公司公告☆ ◇300127 银河磁体 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 18:26 │银河磁体（300127）：第七届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-04-25 18:25 │银河磁体（300127）：关于使用自有闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-04-25 18:21 │银河磁体（300127）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 18:21 │银河磁体（300127）：第七届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-04-24 21:24 │银河磁体（300127）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-04-24 21:24 │银河磁体（300127）：2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-04-08 17:23 │银河磁体（300127）：银河磁体：股票交易异常波动公告 │
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│2025-03-28 20:31 │银河磁体（300127）：董事会决议公告 │
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│2025-03-28 20:31 │银河磁体（300127）：2024年年度报告 │
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│2025-03-28 20:31 │银河磁体（300127）：2024年年度报告摘要 │
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2025-04-25 18:26│银河磁体（300127）：第七届监事会第十五次会议决议公告
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银河磁体（300127）：第七届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4a926cf7-fb6f-4f49-94c5-be3570fe1c5a.PDF
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2025-04-25 18:25│银河磁体（300127）：关于使用自有闲置自有资金购买理财产品的公告
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银河磁体（300127）：关于使用自有闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b923907b-a795-48e3-bbe3-28960e4e884b.PDF
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2025-04-25 18:21│银河磁体（300127）：2025年一季度报告
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银河磁体（300127）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/576ce230-f89b-4c4d-b87f-f69e90eee719.PDF
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2025-04-25 18:21│银河磁体（300127）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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银河磁体（300127）：第七届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/39c8f99e-5c63-40da-87c0-cc7dfcf4ed17.PDF
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2025-04-24 21:24│银河磁体（300127）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场会议及网络投票方式召开。
2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中现场会
议于 2025 年 4 月 24 日 14:30 在成都高新区西区百草路 608号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，本次股东会由公司董事会
召集，董事长戴炎先生主持，公司全体董事、高管及监事出席或列席了本次会议，北京环球（成都）律师事务所律师对本次股东会进
行了见证。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。（一）本次股东会网络投票时间
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月24日9:15-15:00。
（二）本次股东会出席会议的股东情况
1、公司总股本 323,146,360 股，出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共280 人，所持股份 220,406,601 股
，占公司有表决权股份总数的 68.20643%。出席会议的股东及股东代表均为 2025 年 4 月 17 日下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
2、出席现场会议的股东情况：出席本次股东会现场会议的股东共 6 人，所持股份 219,411,592股，占公司有表决权股份总数的
67.89852%。
3、网络投票股东情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票的股东274 人，代表股份 995,009 股，占公
司有表决权股份总数的 0.30791%。
4、出席会议的中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）2
75 人，代表股份 995,109 股，占公司有表决权股份总数的 0.30794%。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过如下议案：
1、 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》
表决结果：
同意 220,256,601 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.93194%；反对 86,800 股，占出席本次股东
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.03938%；弃权 63,200股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有表
决权股份（含网络投票）总数的 0.02867%。
表决结果为通过。
2、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 220,265,501 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.93598%；反对 86,000 股，占出席本次股东
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.03902%；弃权 55,100股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有表
决权股份（含网络投票）总数的 0.02500%。
表决结果为通过。
3、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：
同意 220,267,901 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.93707%；反对 83,600 股，占出席本次股东
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.03793%；弃权 55,100股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有表
决权股份（含网络投票）总数的 0.02500%。
表决结果为通过。
4、 审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：
同意 220,264,701 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.93562%；反对 88,200 股，占出席本次股东
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.04002%；弃权 53,700股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有表
决权股份（含网络投票）总数的 0.02436%。
表决结果为通过。
5、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
同意 220,263,601 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.93512%；反对 89,000 股，占出席本次股东
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.04038%；弃权 54,000股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有表
决权股份（含网络投票）总数的 0.02450%。
表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 852,109 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.62971%；反对 89,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 8.94374%；弃权 54,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 5.42654%。
6、 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 220,253,201 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.93040%；反对 96,100 股，占出席本次股东
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.04360%；弃权 57,300股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有表
决权股份（含网络投票）总数的 0.02600%。
表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 841,709 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.58460%；反对 96,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 9.65723%；弃权 57,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 5.75816%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京环球（成都）律师事务所
2、见证律师姓名：彭丽雅、朱娅玲
3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的
表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年年度股东会决议。
2、北京环球（成都）律师事务所所关于成都银河磁体股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6137cfab-b649-48bb-9427-751c24966b9b.PDF
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2025-04-24 21:24│银河磁体（300127）：2024年年度股东会法律意见书
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银河磁体（300127）：2024年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/65690a46-a401-49da-aa3c-c60c19ccb84b.PDF
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2025-04-08 17:23│银河磁体（300127）：银河磁体：股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动情况
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于 2025 年 4月 3日、4月 7日、4月 8日连续三个交易日收
盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、 公司关注并核实的情况说明
针对本公司股票交易异常波动，公司就有关事项进行了核实，现说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、本公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、本公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、本公司无控股股东和实际控制人，经核查，本公司及公司持股 5%以上股东不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶
段的重大事项。
5、经核查，本公司持股 5%以上的股东及全体董事、监事和高管人员在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。
6、本公司不存在违反信息公平披露的其他情形。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对
公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、 公司已于 2025 年 3月 29日披露了《2024 年年度报告》，截至本公告披露日，没有需要更正或补充之处。
3、 公司产品主要为稀土永磁体，2025 年 4月 4日，根据《中华人民共和国出口管制法》等有关法律法规，商务部会同海关总
署发布关于对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等 7类中重稀土相关物项实施出口管制措施的公告，并于发布之日起正式实施。2024 年
，公司出口美国的销售收入占总收入的 4.4%，该措施对公司今年出口美国的业务预计有一定影响。
4、本公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/13f9c651-e1e0-4457-89ad-702f1fa31b6e.PDF
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2025-03-28 20:31│银河磁体（300127）：董事会决议公告
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成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月27日在公
司2号会议室采用现场方式召开。公司董事会办公室于2025年3月14日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董
事9人，亲自出席9人。公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长戴炎先生主持，
经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议:
1、审议通过《公司 2024年年度报告及其摘要》
本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年年度
报告全文》和《2024年年度报告摘要》；《2024年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
2、审议通过《2024年度董事会工作报告》
本议案内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司2024年度董事
会工作报告》。
公司独立董事王仁平、傅江、罗珉分别向公司董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在2024年年度股东会上述职，独立
董事述职报告同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
3、审议通过《2024年度总经理工作报告》
总经理吴志坚先生对公司 2024 年度生产经营情况、遇到的困难、所取得的成绩及 2025年度经营计划向董事会进行了汇报。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。
4、审议通过《2024年度财务决算报告》
报告期，公司实现营业收入798,926,960.86元，较上年同期下降3.04%；实现利润总额164,250,574.63元，较上年同期减少8.67%
；实现归属于上市公司股东的净利润147,185,656.57元，较上年同期减少8.58%。
本议案内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司《2024年度审计报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
5、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司2024年度内部
控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会会议及独立董事专门委员会会议审议通过。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意
票数占总票数的100%。
6、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司 2024年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会会议及独立董事专门委员会会议审议通过。保荐机构对本议案出具了专项检查报告、会计师事
务所出具了鉴证报告，相关内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则、坚持以质量为导向，能
按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。经公司董事会审计委员会综合评定，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意支付其2024年度报告审计费用共45万元（其中:年度财务报告审计费用34万元
，内部控制审计费用11万元）。
本议案已经公司董事会审计委员会会议及独立董事专门委员会会议审议通过。本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
8、审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2024 年度实现归属于上市公司净利润 147,185,656.57 元，母
公司实现净利润 115,275,996.42 元。母公司累计计提法定盈余公积金已达到实收股本的 50%，不再提取。截至 2024 年 12 月 31
日，母公司报表未分配利润为 393,375,434.18 元,公司合并报表未分配利润为 469,095,944.66 元。
按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(20
23 年修订)》（证监会公告[2023]61 号）的规定，综合考虑公司的经营业绩现状和投资者的利益，结合相关法律法规要求，公司拟
定 2024年度利润分配方案如下：
以截至 2024 年 12 月 31 日公司股份总数 323,146,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.5元（含税）
，合计派发现金 113,101,226.00 元（含税），不送转股。如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，按照“现金分红总额不变
、相应调整每股分配比例”原则实施分配。
公司董事会认为：上述利润分配方案符合相关法律法规。
本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
9、审议通过《关于公司及全资子公司建设分布式光伏发电项目的议案》
为降低生产成本，节约用电费用，公司及全资子公司拟使用自有资金投资分布式光伏发电项目：其中，公司计划使用自有资金 7
50 万元，用于建设 2.7MW 分布式光伏发电项目；公司全资子公司“成都银磁材料有限公司”计划使用自有资金 890 万元，用于建
设 3.3MW 分布式光伏发电项目。
本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。
10、 审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》
本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《舆情管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。
11、 审议通过《关于制订<市值管理制度>的议案》
公司按照中国证监会《上市公司监管指引第10 号——市值管理》要求，制定了《市值管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。12、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案
》
本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。13、 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。14、审议通过《关于召开 2024年年度股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《成都银河磁体股份有限公司章程》的相关规定，本次董事会会议之后，公司董事会拟作为召
集人，拟于 2025年 4月 24日 14:30 召开 2024年年度股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项，会议内容详见《关于召开
2024年年度股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的100%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0ec613aa-67e4-477c-9920-6aacaf0115e7.PDF
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2025-03-28 20:31│银河磁体（300127）：2024年年度报告
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银河磁体（300127）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/203e4723-b3cb-4a5f-8eb2-b82fd7e8d78b.PDF
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2025-03-28 20:31│银河磁体（300127）：2024年年度报告摘要
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银河磁体（300127）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a4fd9d9c-105b-437e-a832-6cd330fe3600.PDF
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2025-03-28 20:30│银河磁体（300127）：2024年年度审计报告
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银河磁体（300127）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/7ff94df4-3cbc-4ab0-9f8c-3ebb0743381b.PDF
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2025-03-28 20:30│银河磁体（300127）：监事会决议公告
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成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年3月14日以书面通知方式向全体监事发出第七届监事会第十四
次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2025年3月27日下午13:00在公司会议室召开。本次会议应到会监事3人，实到3人
，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
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