公司公告☆ ◇300127 银河磁体 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-05 16:28│银河磁体（300127）：股票交易异常波动公告
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一、 股票交易异常波动情况
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”））股票于 2024 年 11月 1日、11 月 4日、11 月 5日连续三个
交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、 公司关注并核实的情况说明
针对本公司股票交易异常波动，公司就有关事项进行了核实，现说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、本公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、本公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、本公司无控股股东和实际控制人，经核查，本公司及公司持股 5%以上股东不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶
段的重大事项。
5、经核查，本公司持股 5%以上的股东及全体董事、监事和高管人员在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。
6、本公司不存在违反信息公平披露的其他情形。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对
公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、 公司已于 2024 年 10 月 24 日披露了《2024 年第三季度报告》，截至本公告披露日，没有需要更正或补充之处。
3、本公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2024-10-24 00:00│银河磁体（300127）：2024年三季度报告
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银河磁体（300127）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-09-05 00:00│银河磁体（300127）：关于参加四川辖区2024年度投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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银河磁体（300127）：关于参加四川辖区2024年度投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/5fce7d45-1f34-488c-b211-1f6c5ff1f019.PDF
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2024-08-24 00:00│银河磁体（300127）：2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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银河磁体（300127）：2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/36506b15-0895-4ba7-a17e-8cf019c67e2f.PDF
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2024-08-24 00:00│银河磁体（300127）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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银河磁体（300127）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/cd0d0544-86ee-4743-9f28-ae8cfc764bd6.PDF
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2024-08-24 00:00│银河磁体（300127）：2024年半年度报告摘要
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银河磁体（300127）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-08-24 00:00│银河磁体（300127）：2024年半年度报告
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银河磁体（300127）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-24 00:00│银河磁体（300127）：监事会决议公告
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成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2024年8月22日下午13:00在公司会议室召开。本
次监事会会议以书面方式于2024年8月9日向全体监事发出第七届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议应
到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由代华进先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》的议案
监事会对公司编制的《公司2024年半年度报告及其摘要》进行了认真的审核，认为报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经审议，公司 2024 年上半年募集资金的使用情况符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
公司认真按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的有关规定和要求管理和使用募集资金，不存在违规存放与
使用募集资金的情形，报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。董事会出具的公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/27ad865a-86a9-4229-9463-101762aa5a51.PDF
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2024-08-24 00:00│银河磁体（300127）：董事会决议公告
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银河磁体（300127）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/ac4c5bfc-3875-4961-b27a-26d90c7e2ccb.PDF
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2024-06-18 19:40│银河磁体（300127）：2023年年度权益分派公告
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成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年年度权益分派方案已获2024年5月15日召开的2023年年度
股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、经公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司股份总数 323,14
6,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4 元（含税），合计派发现金 129,258,544.00 元（含税），不送转股
。2、自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，按照“现金分红
总额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。
3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 323,146,360 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 3.600000 元；持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转
让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有
基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.80
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 6月 25日，除权除息日为：2024 年 6月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2024 年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****412 戴炎
2 08*****130 成都市银河工业（集团）有限公司
3 00*****453 张燕
4 01*****314 吴志坚
5 00*****843 何金洲
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 6 月 17 日至登记日：2024 年 6 月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：成都高新区西区百草路 608 号
咨询联系人：黄英
咨询电话：028-87951914
传真电话：028-87824018
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司 2023 年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-18/b9363954-90bb-4090-b67c-42e9fbb24273.PDF
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2024-06-07 00:00│银河磁体（300127）：关于收到四川省重大科技项目专项资金的公告
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银河磁体（300127）：关于收到四川省重大科技项目专项资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-07/38ec74b9-afee-4f34-8a66-1b1d100d7911.PDF
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2024-05-16 00:00│银河磁体（300127）：2023年年度股东大会法律意见书
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银河磁体（300127）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-16/671474ad-518f-4619-9892-32c14bf1de9e.PDF
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2024-05-16 00:00│银河磁体（300127）：2023年年度股东大会决议公告
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银河磁体（300127）：2023年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-15/dd5a789c-2241-4abb-aecc-97596d47c627.PDF
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2024-05-01 00:00│银河磁体（300127）：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
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银河磁体（300127）：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/04775620-1cbf-440e-834f-5e727bf6c1dd.PDF
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2024-04-26 00:00│银河磁体（300127）：2024年一季度报告
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银河磁体（300127）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/dc976548-8462-4c4c-94b7-4f261f16d42c.PDF
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2024-03-30 00:00│银河磁体（300127）：审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构四川华信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称华信会计师事务所)的独立性和专业性进行了评估，对其执行财务报表审计工作及内部控制审计工作情况进行
了监督评价，审计委员会认为：华信会计师事务所担任公司外部审计机构，其在审计工作中体现了较强的专业胜任能力，为公司提供
了高质量的审计服务，所出具的报告真实、准确、全面地反映了公司的财务状况和经营成果，切实保护了广大投资者的合法权益。
一、 审计机构的聘任情况
2023年3月28日和2023年4月24日，公司召开的第七届董事会第五次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》, 同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
二、 审计委员会监督、评估会计师事务所的工作情况
报告期内，审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
（一）评估会计师事务所的独立性、专业性
1、独立性评价
华信会计师事务所所有职员未在公司任职并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和
本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计
组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。
在本次审计工作中华信会计师事务所及项目组成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持
独立性的要求。
2、专业胜任能力评价
公司董事会审计委员会对华信会计师事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能
力。项目组人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计
工作的要求。
（二）审计委员会与外审机构沟通、推进审计相关工作情况
（1）审计委员会对华信会计师事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力。
项目组人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关职业证书，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的
要求。在了解公司内控控制的基本情况和华信会计师事务所项目负责人作了必要沟通后，公司与华信会计师事务所签订了审计业务约
定书。
（2）年报审计开始前，审计委员会与负责公司年审项目的注册会计师协商确定了2023年度财务报告审计工作的具体时间，确定
了内控测试要点和重点审计科目等，以专业性、独立性原则，关注及核实会计师事务所合伙人及其亲朋好友、项目团队及其近亲属是
否存在买卖公司股票特别是内幕信息敏感期买卖公司股票的行为，务必作好信息保密，防范内幕信息交易，切实保护了投资者的权益
。
（3）华信会计师事务所于成立审计项目组，于2023年11月制定了总体审计策略与审计计划，为期两周，完成年报审计计划中的
预审计工作。并就审计计划与审计委员会进行了书面沟通,基于了解公司及其经营环境后，客观评价公司重大错报风险，恰当配置审
计资源，确保勤勉尽责。
（4）在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司财务部编制的 2023年度财务报告（初稿）。审计委员会认为，公司编制
的 2023年度财务报告（初稿）基本反映了公司 2023年度的资产负债情况和经营业绩，财务会计报表信息客观、全面、真实，同意以
此财务会计报表为基础开展 2023 年度审计工作。
（5）审计团队进场以后，审计委员会始终保持与财务部门负责人、内审部门、主要项目负责人的沟通，在审计过程中审计委员
会重点关注了财务会计报告的重大会计和审计问题，密切关注审计工作进展情况，积极督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告
。审计委员会和审计项目组以及公司高管人员进行了有效的沟通，充分听取了会计师事务所提出的审计建议。
（6）审计工作结束，审计委员会和会计事务所、公司高管人员进行了正式沟通，再次审阅了经初步审计后的公司财务报表，并
就审计发现的问题进行了充分交流和沟通。
（7）年审注册会计师出具审计报告后，审计委员会召开会议审阅了经会计师事务所审计的公司 2023年度财务报表、2023年度内
部控制评价报告以及2023年度募集资金专项报告，并对会计师事务所 2023年度审计工作进行总结，对事务所的专业性、执行能力以
及投资者保护能力进行了客观评价，对续聘公司 2024年度审计机构等事项进行了审议，形成决议后提交董事会进行审核。
三、 外审机构总体审计工作评价
审计项目组一直关注2023年度行业发展状况，并通过与公司管理层了解，对公司进行了一般风险评估和特殊项目的初步风险评估
，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备，具备投资者保护的能力。在执行审计工作的过程中，华信会计师事务所就会计师
事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、
审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
在审计工作前，审计委员会与会计师事务所就审计计划进行了充分的安排，包括：审计时间、人员安排、审计程序、审计策略等
，对审计程序和要求进行了总体把握。在审计过程中，华信会计师事务所实施了控制测试和实质性程序，审计程序恰当、合理，为发
表意见获取了充分的审计依据。会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的，切
实保护了广大投资者的合法权益。
四、 对续聘会计师事务所的提议
公司审计委员会认为，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则、坚持以质量为导向，能
按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。
经公司董事会审计委员会综合评定，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并
同意支付其2023年度报告审计及专项审计费用共36万元。同时将《关于续聘会计师事务所的议案》提交至董事会审议。
成都银河磁体股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/c8efa076-1b69-481e-9561-21f8cb6c6c46.PDF
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2024-03-30 00:00│银河磁体（300127）：2023年度董事会工作报告
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2023年，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等
法律法规的要求切实履行董事会职责、认真做好董事会各项日常工作、对重大事项科学决策、督促和检查公司经营计划执行、严防经
营风险，保障了公司各项业务正常推进。
一、经营情况
2023 年，国内外经济形势不景气、稀土价格持续下跌、国外需求下降、国内竞争加剧。为应对公司经营环境变化，公司董事会
及经营层积极采取措施，应对各种困难，有序地推进各项工作，确保了公司生产经营正常，业绩稳定。
报告期，公司实现营业收入 823,944,537.44 元，比上年同期减少 16.95%；实现利润总额 179,846,277.8元，比上年同期减少
7.46%，实现归属于上市公司股东的净利润 160,991,554.24 元，比上年同期减少 6.10%。
二、2023年董事会所做主要工作
（一）董事会会议召开情况
2023 年，公司董事会共召开董事会会议五次，具体如下：
2023 年 3月 28日，公司董事会召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了 12项议案：《公司 2022年年度报告及其摘要》、
《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度内部控制自我评价报告
》、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案
的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<独立董
事工作制度>的议案》、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
2023 年 4月 25日，公司董事会召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。
2023 年 8月 23日，公司董事会召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了 2项议案：《公司 2023年半年度报告及其摘要》
、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2023 年 10 月 25 日，公司董事会召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。
2023 年 11月 23日，公司董事会召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了如下 9项议案：《关于调整第七届董事会审计委
员会委员的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》、《关于修订<公司
章程>的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议案》、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<提名委员会工作细
则>的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
（二）股东大会召开情况
2023 年,公司共召开股东大会 2次：
2023 年 4月 24日，公司 2022 年年度股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2023 年 4 月 24 日
14:30 在公司会议室召开。会议审议通过了 8 项议案：《公司 2022 年年度报告及其摘要》、《2022 年度董事会工作报告》、《20
22 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案
的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
2023 年 12 月 12 日，公司 2023 年第一次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2023 年 12
月 12日 14:30 在公司会议室召开，会议审议通过了两项议案：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<公司章程>的
议案》。
（三）执行股东大会决议情况
1、2022年度利润分配执行情况
2023年4月24日公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，议案内容为：
公司2022年度利润分配方案为：以截至2022年12月31日公
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