公司公告☆ ◇300127 银河磁体 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 18:04 │银河磁体（300127）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-05-16 18:04 │银河磁体（300127）：董事会审计委员会工作细则（2025年5月） │
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│2025-05-16 18:04 │银河磁体（300127）：董事会议事规则（2025年5月） │
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│2025-05-16 18:04 │银河磁体（300127）：股东会议事规则（2025年5月） │
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│2025-05-16 18:04 │银河磁体（300127）：公司章程（2025年5月） │
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│2025-05-16 18:02 │银河磁体（300127）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-05-16 18:02 │银河磁体（300127）：关于修订《公司章程》及公司制度的公告 │
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│2025-05-16 18:02 │银河磁体（300127）：独立董事候选人声明与承诺（杨波） │
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│2025-05-16 18:02 │银河磁体（300127）：独立董事候选人声明与承诺（罗珉） │
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│2025-05-16 18:02 │银河磁体（300127）：独立董事提名人声明与承诺（江才） │
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2025-05-16 18:04│银河磁体（300127）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年6月3日14:30开始在公司会议室召开2025年第一次临时股东会，现
将股东会的有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、 股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、 会议召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法性及合规性：经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月3日14:30开始
（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-
11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年6月3日9:15-15:00。
5、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、 联系电话：028-87951914
7、 股权登记日：2025年5月27日
8、 会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
9、 现场会议召开地点：
成都高新区西区百草路608号成都银河磁体股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打“√”的可投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
累积投票提案（提案4、5为等额选举）
4.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 5 人
4.01 选举戴炎先生为第八届董事会非独立董事 √
4.02 选举唐步云先生为第八届董事会非独立董事 √
4.03 选举吴志坚先生为第八届董事会非独立董事 √
4.04 选举张燕女士为第八届董事会非独立董事 √
4.05 选举何金洲先生为第八届董事会非独立董事 √
5.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人
5.01 选举罗珉先生为第八届董事会独立董事 √
5.02 选举江才先生为第八届董事会独立董事 √
5.03 选举杨波先生为第八届董事会独立董事 √
2、议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年5月16日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所披露的相关公告
3、其它说明
（1）议案1.00、议案2.00、议案3.00须以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上
表决通过。
（2）议案4.00将采用累积投票制表决，应选非独立董事5人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）议案5.00将采用累积投票制表决，应选独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
本次股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）为充分保障中小股东利益，本次会议所有议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东会决议中披露计票结果（中小投
资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、
授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可以用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件1），信函或
传真在2025年5月30日17:00前送达公司董事会办公室。2、登记时间：2025年5月30日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
3、登记地点：董事会办公室
4、通讯地址：成都高新区西区百草路608号，成都银河磁体股份有限公司董事会办公室；邮编：611731（信封请注明“股东会”
字样）。不接受电话登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、联 系 人：黄英
联系电话：028-87951914
传 真：028-87824018
电子邮箱：huangyinghyhy@126.com
2、本次会议与会股东或委托代理人的费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件3）
六、备查文件
1、成都银河磁体股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/a1f6bf0f-ee7b-440c-9c56-97c838b544be.PDF
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2025-05-16 18:04│银河磁体（300127）：董事会审计委员会工作细则（2025年5月）
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银河磁体（300127）：董事会审计委员会工作细则（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/5bcb25fb-3191-445b-94ac-d388302fb551.PDF
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2025-05-16 18:04│银河磁体（300127）：董事会议事规则（2025年5月）
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银河磁体（300127）：董事会议事规则（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/eb6e5970-587e-4fb7-a9fc-d4c55b9d0f0a.PDF
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2025-05-16 18:04│银河磁体（300127）：股东会议事规则（2025年5月）
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银河磁体（300127）：股东会议事规则（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/473c38b5-83d9-423c-a92b-83157c88541e.PDF
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2025-05-16 18:04│银河磁体（300127）：公司章程（2025年5月）
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银河磁体（300127）：公司章程（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/8de2c784-7b7e-4a57-bdba-099768b0a0eb.PDF
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2025-05-16 18:02│银河磁体（300127）：关于董事会换届选举的公告
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成都银河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于 2025 年 5 月31 日届满，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：
2025 年 5 月 16 日公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事
会换届选举独立董事的议案》，经公司股东推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会对第八届董事会董事候选人（候选人的简
历见附件）提名如下：
同意提名戴炎先生、唐步云先生、吴志坚先生、张燕女士、何金洲先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东会选
举；
同意提名罗珉先生、江才先生、杨波先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东会选举。独立董事候选人须报深圳证
券交易所审核无异议后，股东会方可进行选举，并采用累积投票制投票选举。
上述议案将提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举，股东会选举产生的 5名非独立董事和 3名独立董
事，与公司职工代表大会或职工大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会，本届董事会任期三年，自股东会通过
之日起生效。
在董事会换届选举期间，新一届董事会董事就任前，原董事将依照相关法律法规继续履职。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/6fc2683b-92c3-44d8-845c-12a869fbb77c.PDF
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2025-05-16 18:02│银河磁体（300127）：关于修订《公司章程》及公司制度的公告
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成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 16日召开了第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《
关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<审
计委员会工作细则>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、修订依据
公司本次主要是根据最新的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》和中国证监会《关于
新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订。
二、修订内容
本次《公司章程》修订主要包括：修订后不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使；董事会中设职工董事；新
增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节。
本次修订后，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》等公司治理相关的管理制
度中的“股东大会”修订为“股东会”；公司《监事会议事规则》等与监事会相关制度相应废止。
本次《公司章程》修订涉及全篇，公司对重要修订点进行了对比列示，对部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整，
前后对比未逐一列出，《公司章程》修订对照表详见附件；修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《
审计委员会工作细则》详见公司同日披露的相关文件。
三、其他说明
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。董事会提请股东会授权公司经营管理层在股东会审议通过
后，向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/528ea5b1-1e2d-4b01-93e0-980e54cf5c92.PDF
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2025-05-16 18:02│银河磁体（300127）：独立董事候选人声明与承诺（杨波）
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声明人杨波作为成都银河磁体股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都银河磁体股份有限公
司董事会提名为成都银河磁体股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司
之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事
候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过成都银河磁体股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影
响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董
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