公司公告☆ ◇300127 银河磁体 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 15:44 │银河磁体（300127）：关于自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-07-14 15:42 │银河磁体（300127）：关于自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-06-02 19:04 │银河磁体（300127）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-11 16:27 │银河磁体（300127）：关于募集资金专户完成销户的公告 │
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│2026-05-11 16:25 │银河磁体（300127）：关于自有资金购买理财产品到期收回本息的公告 │
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│2026-04-24 16:51 │银河磁体（300127）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:52 │银河磁体（300127）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-23 19:52 │银河磁体（300127）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-16 19:14 │银河磁体（300127）：持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2026-03-27 18:33 │银河磁体（300127）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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2026-07-20 15:44│银河磁体（300127）：关于自有资金购买理财产品的进展公告
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一、 购买理财产品审议情况
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买保本型理财产品，额度不超过
人民币 20,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述购买事宜，授权有效期一年。本议案
属董事会权限，无需提交股东会审议。
二、 本次到期的理财产品的相关情况
2025年7月16日，公司使用闲置自有资金3,000万元认购了浙商银行股份有限公司的结构性存款并进行了公告，详见公司于2025年
7月18日公布的《关于自有资金购买理财产品的进展公告》。
2026年7月20日，上述理财产品到期，公司收回了本息。具体情况如下：
认购 资金 签约方 产品名称 存款 金额 产品起 投资期 产品到 收益（元）
日期 来源 类型 （万元） 息日 限 期日
2025 闲置 浙商银行 浙商银行单位 结构 3,000 2025 367 天 2026 年 596,375.00
年 7 自有 股份有限 结构性存款产 性存 年 7 月 7 月 20
月 16 资金 公司 品 款 18 日 日
日
三、 备查文件
1、公司购买浙商银行 3,000万元结构性存款到期收回本息的凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/66576d55-d2fa-4815-b4fa-fe337fe77925.PDF
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2026-07-14 15:42│银河磁体（300127）：关于自有资金购买理财产品的进展公告
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一、 购买理财产品审议情况
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买保本型理财产品，额度不超过人
民币 30,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述购买事宜，授权有效期一年。本议案属
董事会权限，无需提交股东会审议。
二、 本次购买理财产品情况
2026年7月8日，公司使用闲置自有资金5,000万元认购了华金证券股份有限公司的收益凭证，详情如下：
认购 资金 签约方 产品名称 存款 金额 产品起 投资期 产品到 年收益率
日期 来源 类型 （万元） 息日 限 期日
2026 闲置 华金证券 华金新锐 79号 固定 5,000 2026 355 天 2027 年 1.95%
年 7 自有 股份有限 收益凭证（代 收益 年 7 月 6 月 28
月 8 资金 公司 码 SSJW98） 凭证 9 日 日
日
三、 关联关系说明
公司与华金证券股份有限公司不存在关联关系。
四、 主要风险揭示
根据公司与华金证券股份有限公司签署的“华金证券新锐 79 号收益凭证风险提示书”，可能的风险包括：收益凭证的相关风险
（市场风险、流动性风险）、与发行人有关的风险（流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险）、政策法规风险、不可
抗力及意外事件风险、信息传递风险及本期收益凭证持有风险等。
五、 风险控制措施
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财
务部根据公司财务状况、现金流状况、利率变动以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进
行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资
风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行
全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
六、 对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，对闲置资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全
的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资
回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
七、 此前十二个月内公司购买理财产品的情况
存款 资金 签约方 产品名称 存款 金额 产品起 投资期 产品到 年收益率
日期 来源 类型 （万元） 息日 限 期日
2025 闲置 浙商银行 浙商银行单位 结构 3,000 2025 367 天 2026 年 浮动（1.3%或 1.95%
年 7 自有 股份有限 结构性存款产 性存 年 7 月 7 月 20 或 2.6%）
月 16 资金 公司 品 款 18 日 日
日
2025 闲置 浙商银行 浙商银行单位 结构 5,000 2025 364 天 2026 年 浮动（1.3%或 1.95%
年 10 自有 股份有限 结构性存款产 性存 年 10 10 月 16 或 2.6%）
月 14 资金 公司 品 款 月 17 日
日 日
八、 备查文件
1、公司与华金证券股份有限公司签署的华金新锐79号收益凭证的“认购协议、补充协议、风险揭示书、发行说明书”。
2、公司购买5,000万元理财产品的凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/e3a71194-7d7d-415f-8574-12fca4e2d030.PDF
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2026-06-02 19:04│银河磁体（300127）：2025年年度权益分派实施公告
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成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 4月 23日召开的 2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、经公司 2025年年度股东会审议通过的 2025年年度利润分配方案为：
以截至 2025 年 12 月 31 日公司股份总数 323,146,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4 元（含税），
合计派发现金 129,258,544.00 元（含税），不送转股。2、自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。如权益分
派股权登记日前公司股本发生变动的，按照“现金分红总额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。
3、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 323,146,360 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派3.600000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投 资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.80
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 8日，除权除息日为：2026 年 6月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****412 戴炎
2 08*****130 成都市银河工业（集团）有限公司
3 00*****453 张燕
4 01*****314 吴志坚
5 00*****843 何金洲
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 1 日至登记日：2026 年 6 月 8 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：成都高新区西区百草路 608号
咨询联系人：黄英
咨询电话：028-87951914
传真电话：028-87824018
七、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/3dc8616d-30d9-44cf-9744-bd4266fecb0a.PDF
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2026-05-11 16:27│银河磁体（300127）：关于募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金到位情况和管理
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2
010]1236号）核准，于2010年9月20日由主承销商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发
行人民币普通股（A 股）4,100万股，发行价格每股人民币18.00元。共收到募集资金人民币738,000,000.00元，扣除各项发行费用共
41,426,765.84元后，实际收到募集资金净额为人民币696,573,234.16元，其中，公司原拟募集资金186,600,000.00 元，其他与主
营业务相关的营运资金（超募资金）509,973,234.16元。以上募集资金已由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并出
具川华信验（2010）65 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
公司根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《成都银河磁体股份有限公司募集资金管理办法》等规定，对募集资金进行专户管理。
2010 年 11 月 08 日，公司及国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与募集资金专户所在银行（以下简称“专
户银行”）成都银行同仁路支行、浙商银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都双楠支行、中国建设银行股份有限公
司成都第九支行签订了《募集资金三方监管协议》并及时进行了公告。2011 年 12 月 20 日、2011 年 11 月11 日，对募集资金存
储实际情况发生变化的专户，公司及时与保荐机构和专户银行签订了《募集资金三方监管补充协议》并及时进行了公告。
2012 年 9 月 5 日，公司根据董事会决议与自然人李平共同投资设立了子公司乐山银河园通磁粉有限公司（以下简称“子公司
”或“银河磁粉”），2012 年 9 月 17 日，公司、子公司、中国建设银行夹江支行、国金证券股份有限公司共同签订了《募集资金
四方监管协议》并及时进行了公告。
三、募集资金专户销户情况
2013 年 11 月，公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”建设完成通过验收，经董事会审议通过，2
013年 12月 17日公司对存放该项目资金的专户成都银行同仁路支行账户（账号：01022010219309600010、01022043219309600011）
进行了销户。2014 年 11 月，子公司承担的“钕铁硼微晶磁粉生产项目”建设完成，2015年 3月 16日，子公司按募集资金使用规定
对存放该项目资金的专户中国建设银行夹江支行账户（账号：51001697505051504327）进行了销户。
2020 年 10 月 26 日公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于注销公司在中信银行成都双楠支行开立的募集资金
专户的议案》，公司于 2020 年 11 月 16 日，将该专户存放的超募资金 1,366,398.80 元转入中国建设银行股份有限公司成都第九
支行的超募资金专户存放，并对中信银行成都双楠支行账户（账号：7412710182100003591）进行了销户。2024 年 3 月 28 日公司
召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》。2024 年 4 月 8 日，公司将存放于中国建设银
行股份有限公司成都第九支行专户的超募资金 59,615.03 元转入浙商银行股份有限公司成都分行专户存放，并对中国建设银行股份
有限公司成都第九支行专户（账号：51001498408059988888）进行了销户。2026年3月26日及2026年4月23日公司召开的第八届董事会
第六次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于剩余超募资金全部用于永久补充流动资金的议案》。同意公司将剩余超募资金全
部用于永久补充流动资金后，对在浙商银行股份有限公司成都分行开立的募集资金专户进行销户。2026年5月9日，公司已将剩余超募
资金全部永久补充流动资金并对浙商银行股份有限公司成都分行募集资金专户（账户号：6510000010120100279950）进行了销户。截
至本公告披露日，公司募集资金专户已全部销户。公司与相关开户银行、保荐机构签订的监管协议已全部终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3bebb3df-27c2-4c6c-8a98-866bac0cce64.PDF
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2026-05-11 16:25│银河磁体（300127）：关于自有资金购买理财产品到期收回本息的公告
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成都银河磁体股份有限公司于 2025 年 5 月 8 日使用闲置自有资金 3,000 万元购买的结构性存款已到期，公司已按时收回了
本金及产生的收益，具体情况如下：
存款 资金 签约方 产品名称 存款类 金额 产品起 投资期 产品到 到期收益（元）
日期 来源 型 （万元） 息日 限 期日
2025 闲置 兴业银行股 兴业银行企业 保本浮 3,000 2025 364 天 2026 年 598,356.16
年 5 自有 份有限公司 金融人民币结 动收益 年 5 月 5月 8日
月 8 资金 成都分行 构性存款产品 型 9 日
日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f4062282-b342-44d4-9c49-3955636237d7.PDF
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2026-04-24 16:51│银河磁体（300127）：2026年一季度报告
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银河磁体（300127）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3df01461-eb19-4dfc-991c-69764d0e6edc.PDF
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2026-04-23 19:52│银河磁体（300127）：2025年年度股东会法律意见书
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银河磁体（300127）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e2c3e615-146a-4fae-b039-1d2832cb72c4.PDF
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2026-04-23 19:52│银河磁体（300127）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场会议及网络投票方式召开。
2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议
于 2026 年 4 月 23 日 14:30 在成都高新区西区百草路 608号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，本次股东会由公司董事会召
集，董事长戴炎先生主持，公司全体董事及高管出席或列席了本次会议，北京环球（成都）律师事务所律师对本次股东会进行了见证
。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。（一）本次股东会网络投票时间
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月23日9:15-15:00。
（二）本次股东会出席会议的股东情况
1、公司总股本 323,146,360 股，出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共185 人，所持股份 220,262,612 股
，占公司有表决权股份总数的 68.16187%。出席会议的股东及股东代表均为 2025 年 4 月 16 日下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
2、出席现场会议的股东情况：出席本次股东会现场会议的股东共 7 人，所持股份 217,002,512股，占公司有表决权股份总数的
67.15301%。
3、网络投票股东情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票的股东178 人，代表股份 3,260,100 股，占
公司有表决权股份总数的 1.00886%。
4、出席会议的中小股东（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）180 人
，代表股份 3,263,100 股，占公司有表决权股份总数的1.00979%。
注：本公告中涉及的股份比例均保留五位小数，若有尾差为四舍五入原因。
二、议案审议表决情况
1、 审议通过《公司 2025年年度报告及其摘要》
表决情况：
该议案的表决情况为：同意 220,152,812 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.95015%；反对 100,80
0 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.04576%；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出
席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.00409%。
表决结果为通过。
2、 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：
同意 220,151,812 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.94970%；反对 100,800 股，占出席本次股东
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.04576%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 1500 股），占出席本次股东会有表决
权股份（含网络投票）总数的0.00454%。
表决结果为通过。
3、 审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决情况：
同意 220,129,412 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.93953%；反对 100,800 股，占出席本次股东
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.04576%；弃权 32,400股（其中，因未投票默认弃权 12,600 股），占出席本次股东会有表
决权股份（含网络投票）总数的 0.01471%。
表决结果为通过。
4、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：
同意 220,140,412 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.94452%；反对 97,100 股，占出席本次股东
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.04408%；弃权 25,100股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有表
决权股份（含网络投票）总数的 0.01140%。
表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 3,140,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.25509%；反对97,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.97570%；弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.76921%。
5、 审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意 220,170,912 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.95837%；反对 84,000 股，占出席本次股东
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.03814%；弃权 7,700股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有表决权
股份（含网络投票）总数的0.00350%。
表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 3,171,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.18979%；反对 84,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.57424%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.23597%。
6、 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：
同意 220,005,312 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.88318%；反对 247,400 股，占出席本次股东
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.11232%；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有表决
权股份（含网络投票）总数的 0.00449%。
表决结果为通过。
7、 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：
同意 220,143,812 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.94606%；反对 102,800 股，占出席本次股东
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.04667%；弃权 16,000股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有表
决权股份（含网络投票）总数的 0.00726%。
表决结果为通过。
8、 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：
同意 3,130，800 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 95.94557%；反对 109,000 股，占出席本次股东
会有表决权股份（含网络投票）总数的 3.34038%；弃权 23,300股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席本次股东会有表
决权股份（含网络投票）总数的 0.71404%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 3,130，800 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 95.94557%；反对 109,000 股，占出席本次股东
会有表决权股份（含网络投票）总数的 3.34038%；弃权 23,300股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席本次股东会有表
决权股份（含网络投票）总数的 0.71404%。
本议案关联股东成都市银河工业（集团）有限公司、戴炎、吴志坚、张燕、何金洲回避表决。表决结果为通过。
9、 《关于剩余超募资金全部用于永久补充流动资金的议案》
表决情况：
同意 220,144,412 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.94634%；反对 106,900 股，占出席本次股东
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.04853%；弃权 11,300股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有表
决权股份（含网络投票）总数的 0.00513%。
表决结果为通过。
其中，中小股东的表决结果为：
同意 3,144,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.37768%；反对106,900 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.27603%；弃权 11,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.34630%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京环球（成都）律师事务所
2、见证律师姓名：彭丽雅、欧亚菲
3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的
表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议。
2、北京环球（成都）律师事务所关于成都银河磁体股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c758a24e-4680-4442-8bac-1f24bc62d345.PDF
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2026-04-16 19:14│银河磁体（300127）：持股5%以上股东减持股份预披露公告
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持股 5%以上股东成都市银河工业（集团）有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有成都银河磁体股份有限公司（简称“银河磁体”或“本公司”）股份96,304,530股（占银河磁体总股本的29.8021%）的股东
成都市银河工业（集团）有限公司（简称“银河集团”）计划自本公告发布之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持
公司股份280万股，占银河磁体股份总数的0.8665%。
成都银河磁体股份有限公司于近日收到了银河集团的《关于减持股份计划的告知函》，现将有关事项公告如下：
一、 减持股东的基本情况
1、股东名称：成都市银河工业（集团）有限公司
2、 股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：持有银河磁体股份96,304,530股，占银河磁体总股本的29.8021%。
二、 本次减持情况
1、减持股东：成都市银河工业（集团）有限公司
2、股份来源：首次公开发行前股份
3、减持原因：补充流动资金
4、减持股份数及比例：280万股，占银河磁体股份总数的0.8665%
5、减持方式：集中竞价交易
6、减持期间：
通过证券交易所集中竞价交易方式减持银河磁体首次公开发行前已发行的股份，将于本公告发布之日起15个交易日后的三个月内
进行。
7、减持价格：根据减持时市场价格确定
三、 承诺履行情况
2010 年 5 月 31 日银河集团向银河磁体出具的《承诺函》中承诺：本公司自银河磁体公司股票首次公开发行并在创业板上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份，也不由银河磁体回购
本公司直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。在本公司控股股东唐步云先生担任银河磁体董事或监事或高级管
理人员的期间内，本公司每年转让的股份不得超过本公司所持有银河磁体股份数的 25%。自唐步云先生离任上述职务后的半年内，不
转让所持有的银河磁体的股份。
自银河磁体上市以来，银河集团严守承诺，未出现过违反承诺的情况。
四、 减持计划说明
1、公司无控股股东和实际控制人，目前银河集团是公司第二大股东。公司及银河集团均不存在《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》中规定的破发、破净、分红
不达标、违法违规等不能减持股份的情形。
2、银河集团本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
五、 相关风险提示
1、银河集团将根据减持时的市场价格及交易方式确定减持价格，在具体减持时间、减持价格、减持数量等方面存在一定的不确
定性。
2、在按照上述计划减持银河磁体股份期间，银河磁体将督促减持股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、银河集团本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
六、 备查文件
成都市银河工业（集团）有限公司提交的《关于减持股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e5d25c2a-f1bd-46fa-b87a-d66a7c9362fe.PDF
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2026-03-27 18:33│银河磁体（300127）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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成都银河磁体股份有限公司
董事会审计委员会
对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则
》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审
计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所2025年度的审计质量、独立性、职业操守及履职能力进行了全
程跟进与监督。现将具体监督情况报告如下：
一、审计机构的聘任情况
2025年3月27日和2025年4月24日，公司召开的第七届董事会第十四次会议和2024年年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》, 同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”)为公司2025年度审计机构。
二、2025年度会计师事务所履职情况
四川华信遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的
有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
在年报审计过程中，四川华信向审计委员会依次汇报了关于年度财务报告及相关内部控制的审计计划、初步审计结果及最终审计结论
。
经审计，四川华信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了
有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的审计报告。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督、评估情况
（一）评估会计师事务所的独立性、专业性
1、独立性评价
四川华信及参与公司审计工作的项目组成员、其他相关人员按照法律法规和职业道德规范的规定保持了独立性；参与该项目的审
计人员均签署了书面的独立性声明；四川华信与公司之间不存在可能影响独立性的关系和事项。
2、专业胜任能力评价
审计委员会对四川华信的专业资质、过往审计工作情况进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专
业能力。项目组人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，满足公司年报审计的要求。
（二）董事会审计委员会与外审机构沟通、推进审计工作情况
(1)年报审计开始前，审计委员会对四川华信的专业资质、诚信状况、独立性、过往审计工作情况等进行了核查和评价，认为四
川华信具备承办公司审计业务的独立性和专业胜任能力。
（2）在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司财务部编制的2025年度财务报表。审计委员会认为，公司编制的 2025年
度财务报表基本反映了公司 2025年度的资产负债情况和经营业绩，同意以此财务会计报表为基础开展 2025 年度审计工作。
（3）审计团队进场后，审计委员会关注了审计计划执行情况，及时了解审计进度，督促其在约定时限内提交审计报告。在审计
工作过程中，审计委员会与项目负责人、独立董事、公司管理层，就重要会计政策、会计估计以及内部控制等相关事项进行了沟通。
（4）审计工作结束，审计委员会和四川华信、独立董事、公司管理层进行了沟通，听取了四川华信关于公司 2025 年度财务报
表及内部控制审计情况的汇报，对或有事项、审计中是否发现其他重大问题及追加审计事项、审计差异及重要事项、关键审计事项、
初审意见等进行了沟通，再次审阅了经初步审计后的公司财务报表。
（5）审计委员会召开会议审阅了经四川华信审计的公司 2025年度财务报表、2025年度内部控制评价报告以及募集资金专项报告
，并对四川华信2025年度审计工作的履职情况进行了客观评价。
（三）对会计师事务所的履职情况评价
经审计委员会综合评定，认为四川华信在公司年度报告审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正地发表独立审计意见，切实履
行了审计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了 2025 年度公司的财务报告及内部控制审计工作，审计行
为规范有序，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守证监会、交易所等有关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等要求，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
成都银河磁体股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2147082c-e331-46c7-9910-2de16660bbe8.PDF
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2026-03-27 18:33│银河磁体（300127）：关于续聘会计师事务所的公告
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银河磁体（300127）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bdae662a-b7f7-4eba-963a-9e36fae2dc64.PDF
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2026-03-27 18:33│银河磁体（300127）：2025年度董事会工作报告
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银河磁体（300127）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fc367212-c0c3-43c3-a623-a91ff027b8c9.PDF
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2026-03-27 18:33│银河磁体（300127）：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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银河磁体（300127）：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f0236b01-c935-4409-a2dc-58c87f7d1ceb.PDF
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2026-03-27 18:33│银河磁体（300127）：董事、高级管理人员薪酬方案
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银河磁体（300127）：董事、高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c849a7d9-7c4c-4216-bbd8-4d477b8e7463.PDF
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2026-03-27 18:33│银河磁体（300127）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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银河磁体（300127）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ceaa7682-31d1-4c66-8492-43d41061ec12.PDF
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2026-03-27 18:33│银河磁体（300127）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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银河磁体（300127）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4877c3c6-b27d-4de8-8390-d21b64650b95.PDF
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2026-03-27 18:33│银河磁体（300127）：2025年度内部控制自我评价报告
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银河磁体（300127）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f5cd15ff-75a2-4aab-94c4-551e38285659.PDF
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2026-03-27 18:33│银河磁体（300127）：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告
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成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了“关于剩余超募
资金全部用于永久补充流动资金的议案”，同意公司将剩余超募资金全部用于永久补充流动资金，现将相关情况公告如下：
一、募集资金到位情况和管理
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2
010]1236号）核准，于2010年9月20日由主承销商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发
行人民币普通股（A 股）4,100万股，发行价格每股人民币18.00元。共收到募集资金人民币738,000,000.00元，扣除各项发行费用共
41,426,765.84元后，实际收到募集资金净额为人民币696,573,234.16元，其中，公司原拟募集资金186,600,000.00 元，其他与主
营业务相关的营运资金（超募资金）509,973,234.16元。以上募集资金已由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并出
具川华信验（2010）65 号《验资报告》。公司募集资金均存放于公司开设的募集资金专户管理。
二、已披露的其它与主营业务相关的资金（超募资金）使用情况
（一）2010年11月8日，公司第三届董事会第四次会议以8票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于其他与主营业务相关
的营运资金使用计划的议案》，使用其他与主营业务相关的营运资金情况为：
1、使用其他与主营业务相关的营运资金中的7,272万元提前偿还银行贷款；该项资金使用计划经公司董事会、监事会审议通过，
独立董事、保荐机构出具明确同意的意见并公告后已于2010年11月15日实施。
2、使用其他与主营业务相关的营运资金中的2,900万元用于永久性补充流动资金；该项资金使用计划经公司董事会、监事会审议
通过，独立董事、保荐机构出具明确同意的意见并公告后已于2010年11月10日实施。
（二）2011 年 2 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投入 2,400
万元用于 7 号厂房建设项目》的议案，同意使用其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）2,200万元用于公司 7号厂房建设，该
资金使用计划经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、保荐机构分别出具明确同意的意见并公告后开始实施。2015 年 3 月 6
日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 7 号厂房建设项目节余超募资金使用安排的议案》，公司 7 号厂房建设项
目实际使用超募资金 20,389,655.93元，节余的超募资金 1,610,344.07 元留在公司超募资金专户管理。
（三）2011年6月14日，公司第三届董事会第九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用3500万元其它与主
营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，使用期限为6个月，到期将归还至募集资金专户。该项资金使用计划经公司董事
会、监事会审议通过，独立董事、保荐机构分别出具明确同意的意见并公告后已于2011年6月15日实施。2011年12月7日，公司将上述
用于暂时补充流动资金的3,500万元一次性归还至募集资金专户，并已公告。
（四）2011年11月10日，公司第三届董事会第十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用其他与主营业
务相关的营运资金8,000 万元永久补充流动资金的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）人民币8,000万元
永久补充公司流动资金。该项资金使用计划经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、保荐机构分别出具明确同意的意见并公告后
于2011年11月16日实施。
（五）2012年3月1日，公司第三届董事会第十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分其他与主营
业务相关的营运资金投资钐钴磁体项目的议案》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）2,600万元用于建立年
产200吨钐钴磁体项目；该项资金使用计划经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、保荐机构分别出具明确同意的意见并公告后
开始实施。
2018年2月，钐钴磁体项目实施完成。2018年3月26日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过《关
于热压磁体项目和钐钴磁体项目实施完成及节余超募资金安排的议案》，同意在支付完钐钴磁体项目所签合同款后，节余超募资金留
在募集资金账户。截至2022年12月31日，钐钴磁体项目累计投入超募资金1,586.72万元。
（六）2012年3月1日，公司第三届董事会第十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分其他与主营业
务相关的营运资金投资热压磁体项目的议案》，同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）3,800万元投资热压
钕铁硼磁体项目，首期投资3,800万元建立300吨/年热压钕铁硼磁体生产及后加工项目。该项资金使用计划经公司董事会、监事会审
议通过，独立董事、保荐机构分别出具明确同意的意见并公告后开始实施。
2018年2月，热压磁体项目实施完成。2018年3月26日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过《关
于热压磁体项目和钐钴磁体项目实施完成及节余超募资金安排的议案》，同意在支付完热压磁体项目所签合同款后，节余超募资金留
在募集资金账户。截至2022年12月31日，热压磁体项目累计投入超募资金2,707.45万元。
（七）2012 年 8 月 6 日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议均审议通过了《关于使用部分其他与
主营业务相关的营运资金投资设立子公司实施钕铁硼微晶磁粉生产项目的议案》，同意公司使用超募资金 4,000万元投资设立子公司
实施钕铁硼微晶磁粉生产项目，该项资金使用计划经独立董事、保荐机构分别出具了明确同意的意见并公告后实施。2014年 12月，
该项目实施完成，实际投入超募资金 40,000,300.50 元。
（八）2017年3月27日公司召开的第五董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议及2017年4月20日召开的2016年年度股东大会
审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用其它与主营业务相关的营运资金（超募资金）15,000万元
永久补充流动资金。独立董事、保荐机构分别出具明确同意的意见，具体内容在中国证券监督管理委员会指定网站进行了公告。2017
年5月22日，使用超募资10,000万元永久补充流动资金；2017年7月3日公司使用超募资金5,000万元永久补充流动资金。
（九）2023年3月28日召开的第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审议及2023年4月24日召开的2022年年度股东大
会通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在用于定期存款管理的闲置超募资金到期后，将超募资金（
含利息）中的15,000万元（占超募资金总额的29.41%）用于永久补充流动资金。2023年11月30日，公司使用15,000万元超募资金（含
利息）永久补充流动资金。
截至2025年12月31日，公司尚余超募资金（均为超募资金产生的利息）账面余额为26,860,457.69元。
三、本次超募资金使用计划
公司本次拟将剩余超募资金全部用于永久补充流动资金，具体金额以补充流动资金当日银行结算为准。
本次超募资金永久补充流动资金后，公司将对在“浙商银行股份有限公司成都分行”开立的超募资金专户进行销户。
本次永久补充流动资金主要用于与主营业务相关的生产经营活动，有利于提高超募资金的使用效率。
四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
根据中国证监会于2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》 及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自2025年6
月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。公司超募资金的取得日
期为2010年10月，适用旧规则。
由于公司募集资金投资项目已全部实施完成，公司本次超募资金使用计划不存在影响募集资金投资项目实施计划的情形、不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司近12个月没有使用超募资金补充流动资金，公司本次将用于永久补充流动资金的为剩余超募资金。公司承诺：在补充流动资
金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、履行的审议程序及相关意见
2026年3月26日，公司召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于剩余超募资金全部用于永久补充流动资金的议案》。
同意公司将剩余超募资金全部用于永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，有利于提高超募资金的使用效率，符合
公司及全体股东的利益。
2026年3月25日，公司第八届董事会独立董事专门委员会审议通过了《关于剩余超募资金全部用于永久补充流动资金的议案》。
同意公司将剩余超募资金全部用于永久补充流动资金。本次《关于剩余超募资金全部用于永久补充流动资金的议案》将提交公司股东
会审议通过后生效。
六、保荐机构意见
国金证券经核查后认为：银河磁体剩余超募资金全部用于永久补充流动资金，该事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公
司董事会审议通过。相关审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东合法权益的情形，符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》等有关规定。
综上，保荐机构对本次公司剩余超募资金全部用于永久补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议；
2、公司第八届董事会独立董事专门委员会决议；
3、《国金证券股份有限公司关于成都银河磁体股份有限公司剩余超募资金全部用于永久补充流动资金的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/af2d2325-61af-4d62-863a-
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2026-03-27 18:33│银河磁体（300127）：2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定，编制了 2025 年年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]
1236 号）文核准，公司于 2010 年 9 月 20日由主承销商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合
的方式发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为每股人民币 18.00 元，已收到募集资金人民币 738,000,000.00 元，扣
除各项发行费用共计 41,426,765.84 元后，实际收到募集资金净额为人民币 696,573,234.16 元。上述资金到位情况经四川华信(集
团)会计师事务所有限责任公司验证，并出具川华信验（2010）65 号《验资报告》。
（二）2025 年年度募集资金使用情况及节余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况
单位：人民币元
项 目 期初累计使用金额 本年发生额 期末累计使用金额
募集资金到账金额 696,573,234.16 696,573,234.16
高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目 72,488,453.15 72,488,453.15
减：
节余资金及利息永久补充流动资金 72,791,800.36 72,791,800.36
高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目 26,126,026.27 26,126,026.27
减：
节余资金及利息永久补充流动资金 24,442,127.66 24,442,127.66
减：7 号厂房项目 20,389,655.93 20,389,655.93
减：钐钴磁体项目 15,867,197.40 15,867,197.40
减：热压磁体项目 27,074,541.06 27,074,541.06
减：投资设立子公司（钕铁硼微晶磁粉生产项目） 40,000,300.50 40,000,300.50
减: 用于提前偿还银行贷款(审议程序见公告 2010-01) 72,720,000.00 72,720,000.00
减: 永久补充流动资金(审议程序见公告 2010-01) 29,000,000.00 29,000,000.00
减: 永久补充流动资金(审议程序见公告 2011-30) 80,000,000.00 80,000,000.00
减: 永久补充流动资金(审议程序见公告 2017-016) 150,000,000.00 150,000,000.00
减: 永久补充流动资金(审议程序见公告 2023-010) 150,000,000.00 150,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 55,388,000.78 513,015.88 55,901,016.66
加：理财利息收入扣除手续费净额 55,286,309.20 55,286,309.20
尚未使用的募集资金余额 26,347,441.81 26,860,457.69
二、募集资金存放和管理情况
公司根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《成都银河磁体股份有限公司募集资金管理办法》等规定，对募集资金进行专户管理。
（一）募集资金专户存储及监管协议签订情况
2010 年 11 月 08 日，公司及国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与募集资金专户所在银行（以下简称“专
户银行”）成都银行同仁路支行、浙商银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都双楠支行、中国建设银行股份有限公
司成都第九支行签订了《募集资金三方监管协议》并及时进行了公告。2011 年 12 月 20日、2011 年 11 月 11 日，对募集资金存
储实际情况发生变化的专户，公司及时与保荐机构和专户银行签订了《募集资金三方监管补充协议》并及时进行了公告。
2013 年 11 月，公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”建设完成通过验收，经董事会审议通过，2
013 年 12 月 17 日公司对存放该项目资金的专户成都银行同仁路支行账户（账号：01022010219309600010、01022043219309600011
）进行了销户。
2012 年 9 月 5 日，公司根据董事会决议与自然人李平共同投资设立了子公司乐山银河园通磁粉有限公司（以下简称“子公司
”或“银河磁粉”），2012 年 9 月 17 日，公司、子公司、中国建设银行夹江支行、国金证券股份有限公司共同签订了《募集资金
四方监管协议》并及时进行了公告。
2014 年 11 月，子公司承担的“钕铁硼微晶磁粉生产项目”建设完成，2015 年 3 月 16日，子公司按募集资金使用规定对存放
该项目资金的专户中国建设银行夹江支行账户（账号：51001697505051504327）进行了销户。
公司 2015 年 3 月 6 日召开的第四届董事第九次会议及 3 月 31 日 2014 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资
金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 23,000 万元闲置超募资金购买理财产品，以提高公司收益。公司分批购买了理
财产品并及时进行了公告。
公司 2016 年 3 月 24 日召开的第四届董事第十四次会议及 4 月 19 日 2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募
资金购买理财产品的议案》，同意公司在现已购买的理财产品到期后继续使用额度不超过 25,000 万元闲置超募资金购买理财产品，
以提高公司收益。公司分批购买了理财产品并及时进行了公告。
公司 2017 年 3 月 27 日召开的第五届董事第四次会议及 4 月 20 日 2016 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资
金购买理财产品的议案》，同意使用闲置超募资金 10,000 万元购买理财产品，以提高公司收益。公司分批购买了理财产品并及时进
行了公告。
公司 2018 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第十一次会议及 4 月 23 日公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲
置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司在已用于购买理财产品的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品，额度不超
过15,000 万元，公司分批购买了理财产品并及时进行了公告。
公司 2018 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于热压磁体项目和钐钴磁体项目实施完成及节余超
募资金安排的议案》，公司热压磁体和钐钴磁体项目实施完成，这两个项目已签合同履行完毕后，节余超募资金留在募集资金专户。
公司 2019 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十五次会议及 4 月 22 日公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超
募资金购买理财产品的议案》，同意公司在已用于定期存款管理的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品，额度不超过15
,000 万元。公司分批购买了理财产品并及时进行了公告。
公司 2020 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议及 4 月 22 日公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置
超募资金购买理财产品的议案》，同意公司在已用于定期存款管理的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品，额度不超过
15,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期一年。
公司 2020 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于注销公司在中信银行成都双楠支行开立的募集资金
专户的议案》，公司于 2020 年 11 月 16 日，将该专户存放的超募资金 1,366,398.80 元转入中国建设银行股份有限公司成都第九
支行的超募资金专户存放，并对中信银行成都双楠支行账户（账号：7412710182100003591）进行销户。
公司 2022 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第十三次会议及 4 月 22 日召开的公司2021 年年度股东大会审议通过了《关于
使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司在已用于定期存款管理的闲置超募资金到期后继续购买短期保本型银行理财产品
，额度不超过 16,500 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述购买事宜，授权有效期一年。
2023 年 3 月 28 日和 2023 年 4 月 24 日，公司召开的第七届董事会第五次会议和 2022年年度股东大会审议通过了“关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案”，同意公司用于定期存款管理的闲置超募资金到期后，将超募资金（含利息）中的 15,00
0 万元（占超募资金总额的 29.41%）用于永久补充流动资金。
2024 年 3 月 28 日公司召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》。2024 年 4 月 8
日，公司将存放于中国建设银行股份有限公司成都第九支行专户的超募资金 59,615.03元转入浙商银行股份有限公司成都分行专户存
放，并对中国建设银行股份有限公司成都第九支行专户（账号：51001498408059988888）进行销户。
（二）募集资金监管执行情况
专户银行按监管协议要求于次月初出具上月募集资金账户对账单送达公司，保荐机构、独立董事及审计委员会对募集资金的使用
和管理进行监督。
公司审计室每季度对募集资金的存放和使用情况进行检查，向审计委员会报告；公司董事会每半年度复核募集资金使用情况并出
具专项报告，与定期报告同步披露。
（三）募集资金专户存储情况
1、截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
项目/开户银行 账户类型 银行帐号 余额
浙商银行股份有限公司成都分行 活期 6510000010120100279950 457.69浙商银行股份有限公司成都分行 定期 651000001012010
0279950 26,860,000.00
合计 26,860,457.69
2、截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在利用闲置募集资金进行现金管理的情况。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金总体使用情况
详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/753a9d4c-b4da-4612-af66-cbb49ff6a029.PDF
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2026-03-27 18:32│银河磁体（300127）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公
司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益，符合相关法律法规，符合公司对股东的长期回报规划，
具有合法性、合规性及合理性。同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。2026 年 3 月 25 日，公司第八届董事会独立董事
2026 年第二次会议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》。全体独立董事认为：公司生产经营稳健、资金充裕，拟分红
金额不影响公司在建项目，公司此次现金分红符合股东利益、符合相关法律法规，不存在损害公司或者中小股东利益的情形。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、公司按照《公司法》和公司章程规定，不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润 177,723,769.67 元
，母公司实现净利润 126,354,102.27元。母公司累计计提法定盈余公积金已达到实收股本的 50%，不再提取。截至 2025年 12月 31
日，母公司报表未分配利润为 406,628,310.45 元,公司合并报表未分配利润为 533,718,488.33元。
3、公司 2025 年度拟以截至 2025 年 12 月 31 日公司股份总数 323,146,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人
民币 4 元（含税），合计派发现金 129,258,544.00 元（含税），不送转股。
4、2025 年度，公司预计分红金额 129,258,544.00 元（含税），占本年度净利润的72.73%。
5、如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，按照“现金分红总额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 129,258,544.00 113,101,226.00 129,258,544.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 177,723,769.67 147,185,656.57 160,991,554.24
（元）
研发投入（元） 50,130,628.16 54,930,640.24 53,170,087.18
营业收入（元） 857,899,006.76 798,926,960.86 823,944,537.44
合并报表本年度末累计未分配 533,718,488.33
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 406,628,310.45
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 371,618,314.00
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 161,966,993.4933
（元）
最近三个会计年度累计现金分 371,618,314.00
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 158,231,355.58
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 6.38%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 □是 ?否
则》第 9.4条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示情
形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023、2024、2025 累计现金分红金额 371,618,314.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%；不触及《创业板股
票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求，综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益，符
合公司对股东的长期回报规划，具有合法性、合规性及合理性。
四、高送转方案的具体情况
不适用
五、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议
2、公司第八届董事会独立董事 2026年第二次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/081fae62-96f6-4426-b418-c3050730da69.PDF
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2026-03-27 18:31│银河磁体（300127）：2025年年度报告
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银河磁体（300127）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1a89dad9-3dfb-47ff-a85a-9f42a28377da.PDF
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2026-03-27 18:31│银河磁体（300127）：2025年年度报告摘要
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银河磁体（300127）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/071ffbb0-f7ba-4f87-9505-f26f73a88e20.PDF
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2026-03-27 18:31│银河磁体（300127）：第八届董事会第六次会议决议公告
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银河磁体（300127）：第八届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d34bbd29-7d61-483f-92ee-1b1768a22403.PDF
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2026-03-27 18:30│银河磁体（300127）：2025年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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银河磁体（300127）：2025年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fd3857c0-1ebf-4a4e-825a-c6a5f20b97ba.PDF
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2026-03-27 18:30│银河磁体（300127）：2025年度内部控制审计报告
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银河磁体（300127）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/136e7e8f-7d2c-400b-8938-a5147bf5b2b5.PDF
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2026-03-27 18:30│银河磁体（300127）：剩余超募资金全部用于永久补充流动资金的核查意见
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银河磁体（300127）：剩余超募资金全部用于永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/78190979-5d83-4e5b-9bd2-c9298b9684ec.PDF
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2026-03-27 18:30│银河磁体（300127）：国金证券关于银河磁体2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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银河磁体（300127）：国金证券关于银河磁体2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8666f5d1-0e15-47de-a1bd-e34e0ac1521d.PDF
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2026-03-27 18:30│银河磁体（300127）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
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SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn
成都银河磁体股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项审核报告
川华信专 2026 第 0105000 号目录：
1、成都银河磁体股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
2、成都银河磁体股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
成都银河磁体股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项审核报告
川华信专 2026 第 0105000 号成都银河磁体股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了成都银河磁体股份有限公司（以下简称“银河磁体”）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及
母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注
，并出具了川华信审2026第0008000号无保留意见审计报告。在此基础上，我们审核了后附的银河磁体管理层编制的2025年度《非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本说明仅供银河磁体向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送银河磁体2025年年度报告使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本说明作为银河磁体2025年年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解银河磁体2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
银河磁体管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订）》
（深证上〔2026〕135号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对银河磁体管理层编制的汇总表发表专项审核意见。
四、工作概述
我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对审核对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，银河磁体管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监
管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订）》（深
证上〔2026〕135号）的规定，如实反映了银河磁体2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
附件：成都银河磁体股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：张兰
（特殊普通合伙）
中国 ·成都 中国注册会计师：宋寒
中国注册会计师：苟警
二〇二六年三月二十六日
成都银河磁体股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：成都银河磁体股份有限公司 金额单位：万元
非经常性资金占用 资金 占用方 上市 2025 年 2025 年度 2025 年 2025 年 2025 占 占用性
占用 与上市 公司 期初占 占用累计发 度占用 度偿还 年期末 用 质
方名 公司的 核算 用资金 生金额（不 资金的 累计发 占用资 形
称 关联关 的会 余额 含利息） 利息（ 生金额 金余额 成
系 计科 如 原
目 有） 因
控股股东、实际控制 无
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控 无
制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企 无
业
小计
总计 - - - - -
其它关联资金往来 资金 往来方 上市 2025 年 2025 年度 2025 年 2025 年 2025 往 往来性
往来 与上市 公司 期初往 往来累计发 度往来 度偿还 年期末 来 质（经
方名 公司的 核算 来资金 生金额（不 资金的 累计发 往来资 形 营性往
称 关联关 的会 余额 含利息） 利息（ 生金额 金余额 成 来、非
系 计科 如 原 经营性
目 有） 因 往来）
控股股东、实际控制 无
人及其附属企业
上市公司的子公司及 无
其附属企业
其他关联方及其附属 无
企业
总计 - - - - -
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大
股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人： 戴炎 主管会计工作负责人：朱魁文 会计机构负责人：任晓莉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d856283f-2654-4808-99f8-ecdf985033e1.PDF
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2026-03-27 18:30│银河磁体（300127）：2025年年度审计报告
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银河磁体（300127）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/986219a3-906c-44ba-9612-0854d4fc8cb8.PDF
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2026-03-27 18:30│银河磁体（300127）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、 投资种类：选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品
、结构性存款产品等
2、投资金额：使用自有资金，额度不超过人民币 30,000万元，自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在该额度内，资金可
以滚动使用。
3、特别风险提示：可能会有收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险。为提高资金使用效率，增加公司收益，成
都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
，同意公司在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买保本型理财产品，额度不超过人民币 30,000 万元，在上述额度内，资
金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述购买事宜，授权有效期一年。本议案属董事会权限，无需提交股东会审议。
现将详细情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收
益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动
性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理
财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及
其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过 12 个月。
（四）资金来源
上述拟用来购买保本型理财产品的人民币30,000万元资金为公司闲置自有资金。
（五）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具
体购买事宜。
（七）公司近 12 个月内购买理财产品的情况
存款 资金 签约方 产品名称 存款 金额 产品起 投资期 产品到 年收益率
日期 来源 类型 （万元） 息日 限 期日
2025 闲 置 兴业银行 兴业银行企业 保本 3,000 2025 364 天 2026 年 固定 1.5%+浮动
年 5月 自 有 股份有限 金融人民币结 浮动 年 5 月 5月 8日
8 日 资金 公司成都 构性存款产品 收益 9 日
分行 型
2025 闲置 浙商银行 浙商银行单位 结构 3,000 2025 367 天 2026 年 浮动（1.3%或 1.95%
年 7月 自有 股份有限 结构性存款产 性存 年 7 月 7 月 20 或 2.6%）
16 日 资金 公司 品 款 18 日 日
2025 闲置 浙商银行 浙商银行单位 结构 5,000 2025 364 天 2026 年 浮动（1.3%或 1.95%
年 10 自有 股份有限 结构性存款产 性存 年 10 10 月 16 或 2.6%）
月 14 资金 公司 品 款 月 17 日
日 日
（八）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品
的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
二、审议程序
2026年3月26日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响
正常经营的情况下使用闲置自有资金购买保本型理财产品，额度不超过人民币30,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事
会授权公司管理层具体实施上述购买事宜，授权有效期一年。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项
投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1 、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财
务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益
进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资
风险。
3 、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行
全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4 、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5 、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金购买的保本型理财产品，是在确保公司
日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效
率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5f6acfdc-5bf1-413c-95ad-2eb4bf68653b.PDF
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2026-03-27 18:29│银河磁体（300127）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》和《成都银河磁体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经成都银河磁体
股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过，决定于 2026 年 4 月 23 日 14:30 开始在公司会议室召开
2025年年度股东会。现将股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都高新区西区百草路 608 号成都银河磁体股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
8.00 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于剩余超募资金全部用于永久补充流 非累积投票提案 √
动资金的议案》
2、特别说明
（1）上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026 年 3 月 28 日在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）本次会议上述议案需股东会普通决议通过，无需股东会特别决议通过的议案。（3）本次会议审议关联事项时，关联股东回
避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
（4）对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员及 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书、法人股东股票账户持股凭证办理登记手续
。
（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席现场会议的，代理人持本人身份证、股
东签署的授权委托书（附件 2）、股东持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可以用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 1），信函
或传真在 2026 年 4 月 22 日 17:00 前送达公司董事会办公室。
2、登记时间：2026 年 4月 22 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00
3、登记地点：董事会办公室
4、通讯地址：成都市高新区西区百草路 608 号，成都银河磁体股份有限公司董事会办公室；邮编：611731（信封请注明“股东
会”字样）。不接受电话登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 本次会议与会股东或
委托代理人的费用自理。
6、会议联系方式
联 系 人：黄英
联系电话：028-87951914
传 真：028-87824018
电子邮箱：huangyinghyhy@126.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票（网络投票的具体操作流程见附件 3）。五、备查文件
1、成都银河磁体股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e1eaa5d9-a2b0-481c-ac72-e53dd496e963.PDF
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2026-03-27 18:29│银河磁体（300127）：独立董事2025年度述职报告（傅江-已离任）
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银河磁体（300127）：独立董事2025年度述职报告（傅江-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/92e843bb-4bfd-4ee9-bdb9-9b6ad1982dbd.PDF
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2026-03-27 18:29│银河磁体（300127）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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银河磁体（300127）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f52facb5-cc07-4b90-bfdf-667f421857c9.PDF
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2026-03-27 18:29│银河磁体（300127）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月制订）
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银河磁体（300127）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月制订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c54dd212-a2ef-4a23-8b40-8f92eda3279f.PDF
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2026-03-27 18:29│银河磁体（300127）：独立董事2025年度述职报告-（罗珉）
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本人作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届及第八届董事会独立董事（于2025年6月换届连任独立董事）
，2025年度严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本人始终秉持客观、公正、独
立的原则，恪尽职守，勤勉尽责。
在履职过程中，本人充分发挥在发展战略、风险控制与公司治理方面的专业优势，积极出席相关会议，审慎审议各项议案，参与
公司重大决策，对公司发展战略、经营风险控制等发表意见，切实维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人罗珉，1954年生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学工商管理学院教授，博士研究生导师， 2019年7月退休。2022年
5月31日至今任成都银河磁体股份有限公司独立董事；现兼任深圳有方科技股份有限公司独立董事，
独立性声明：本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，与公司及其主要股东不存在任何影响独立
性的关系。
二、 2025年度履职概述
（一）出席董事会、股东会会议情况
报告期，公司共召开7次董事会，均亲自参会，没有委托他人出席、请假或缺席情况。本着勤勉尽责的原则，本人在召开会议前
会全面了解公司运营情况，与公司经营管理层保持了充分沟通；会议期间认真审阅会议议案及相关材料，结合专业背景，对所有议案
进行了审慎审议与独立判断，并全数投出赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。此外，本人列席了报告期内召开的2次股东会，
董事会和股东会运作的合法合规性进行了有效监督。公司董事会及股东会的召集程序规范，重大决策审批流程完备。公司董事会及股
东会的召集程序规范，重大决策审批流程完备。报告期内，未发生提议召开董事会及临时股东会的情况。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人作为公司董事会薪酬委员会召集人及战略委员会委员，2025年度认真履行了独立董事职责，积极参与各委员会的工作，主要
履行以下职责：
1、薪酬委员会工作
报告期，本人主持召开薪酬与考核委员会会议1次，会上本人牵头对董事及高级管理人员的履职绩效进行了综合评价，对其薪酬
方案提出意见。
2、战略委员会工作
报告期，本人作为战略委员会委员，对公司战略发展规划、重大项目投入积极提出建议。本人出席战略委员会会议1次，对公司
拟重组事项进行审议。
（三）独立董事专门会议情况
报告期内，本人出席独立董事专门会议3次：
2025年3月27日，会议审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于
续聘会计师事务所的议案》及《关于公司2024年度利润分配预案的议案》等关键事项，有效发挥了监督职能。
2025年9月19日，参会推举产生独立董事专门会议召集人，进一步完善了独立董事履职机制。
2025年9月25日，在第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议上，本人对公司拟关于发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金事项涉及的17项具体议案进行了逐项审查。本人认为：经核查，本次交易符合创业板相关监管规定，不构成关联交易，亦不构
成重大资产重组及重组上市，本人同意将该事项提交公司董事会审议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通
报告期，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，参加了会计师事务所2024年度审计进场前
、审计中和审计结束的沟通会议。与会计师事务所就公司年度财务报告审计及内控相关问题进行有效地探讨和交流，维护公司全体股
东的利益。
（五）公司现场工作情况
除参加各类会议外，本人不定期到公司生产一线，实地了解生产经营、项目进展、内控执行等情况。报告期现场工作时间16天。
同时，本人密切关注宏观经济环境及行业政策变化对市场的影响，并与公司经营层研讨应对策略，为公司稳健发展提供支持。
（六）与中小股东的沟通
本人通过出席股东会，直接与中小股东交流；本人积极查阅“互动易”平台留言、业绩说明会记录，并通过董事会办公室了解投
资者邮件及电话咨询中的热点问题，及时将中小股东诉求反馈至董事会，促进公司与投资者的良性互动。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司董事、高管人员及相关职能部门对本人履职给予了高度重视和积极配合，及时提供详实的会议资料，全力配合实地考察调研
。对于本人提出的意见和建议，公司管理层均予以认真考虑并根据实际情况积极采纳，为独立董事有效履职创造了良好条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人对公司重点关注的事项如下：
（一）利润分配事项
2025年3月27日召开的第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本人认为该利润分
配预案符合证监会现金分红相关要求及公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形，本人对该议案投了同意票。
（二）续聘会计师事务所
2025年3月27日召开的第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。四川华信（集团）会计师事
务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务资格，拥有丰富的审计经验和良好的职业操守。其在担任公司审计机构期间，遵循独立、客
观、公正原则，出具的审计报告真实、公允地反映了公司财务状况。本人对该议案投了同意票。
（三）资产重组事项
针对公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，审议了交易预案及相关议案，本人认为本次交易符合相关法律法
规及监管要求，不构成关联交易，不构成重大资产重组及重组上市，不存在损害公司及股东利益的情形。本人对交易预案及相关议案
投了同意票。
除上述事项外，本人还关注了公司是否存在交联交易、对外担保或大股东资金占用等情况。经核查，公司未发生这些事项。
公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人恪守忠实义务，勤勉尽责，严格按照法律法规及公司章程的规定，积极参与公司重大事项的审议与决策
；利用自己专业优势，充分发挥独立董事的监督与咨询职能，为董事会科学决策提供专业参考，推动公司进一步完善治理结构，提升
经营效率，实现稳健经营与可持续发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
最后，谨向公司管理层及全体员工对本人2025年度独立董事工作所给予的支持与配合致以诚挚的谢意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f5fd273e-54c2-4472-8b2e-b511af18b50d.PDF
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2026-03-27 18:29│银河磁体（300127）：募集资金管理制度（2026年3月修订）
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银河磁体（300127）：募集资金管理制度（2026年3月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ae2dcd37-f012-4481-bccf-bbff99061970.PDF
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2026-03-27 18:29│银河磁体（300127）：独立董事2025年度述职报告（杨波）
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本人作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，自2025年6月3日起任职至今。报告期内，本
人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本人始终秉持客观、公正、独立的原则，
以资深法律专业人士的视角，恪尽职守，勤勉尽责。
在履职过程中，本人充分发挥在法律事务、合规运作及风险控制的专业优势，积极出席相关会议，审慎审议各项议案，积极参与
公司重大决策，对公司治理和内部控制给予有效监督和指导，切实维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
现将本人任期内2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
杨波，1977年8月出生，中国国籍，具有希腊居留权。研究生学历，国浩律师（成都）事务所律师及合伙人。现任四川璞信产融
投资有限责任公司、四川金舵投资有限责任公司投资决策委员会外部委员。2025年6月3日至今任成都银河磁体股份有限公司独立董事
；现兼任中建西部建设股份有限公司独立董事。
独立性声明： 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，与公司及其主要股东不存在任何影响独
立性的关系。
二、 2025年度履职概述
（一）出席董事会、股东会会议情况
2025年任期内，公司共召开4次董事会，本人以现场方式参会4次，没有委托他人出席和请假、缺席情况。本着勤勉尽责的原则，
本人在召开会议前会全面了解公司运营情况，与公司经营管理层保持了充分沟通；会议期间认真审阅会议议案及相关材料，结合专业
背景，对所有议案进行了审慎审议与独立判断，并全数投出赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。
2025年任期内，本人作为独立董事候选人参加换届选举股东会1次。
（二）出席董事会专门委员会情况
作为公司第八届董事会提名委员会召集人及审计委员会委员，本人在任期内恪尽职守，充分发挥专业优势，积极履职，主要履职
情况如下：
1、提名委员会工作
作为提名委员会召集人，本人高度关注公司董事和高管人员履职情况，对公司聘用董事和高管人员的选择标准提出意见。任期内
本人主持召开了1次提名委员会会议，对公司拟聘任的高级管理人员候选人的任职资格进行了核查并形成提名决议提交董事会。
2、审计委员会工作
作为审计委员会委员，本人任期内共出席审计委员会会议4次，主要内容包括：审议《关于聘任财务总监的议案》及《关于聘任
内部审计部门负责人的议案》，审阅2025年半年度及三季度财务报表、募集资金报告；检查销售与收款、采购与付款循环的专项审计
工作。
对公司拟实施的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项涉及的17项具体议案进行了逐项审查。经核查，本次交易符合
创业板相关监管规定，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组及重组上市，本人同意将该事项提交公司董事会审议。
（三）独立董事专门会议情况
报告期内，本人出席独立董事专门会议2次：
2025年9月19日，参会推举产生独立董事专门会议召集人，进一步完善了独董履职机制。
2025年9月25日，在第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议上，本人对公司拟关于发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金事项涉及的17项具体议案进行了逐项审查与深入质询。本人认为：本次交易预案符合相关法律法规规定，程序合法合规，本次
交易不构成关联交易，不构成重大资产重组及重组上市。
基于上述判断，本人同意将该事项提交公司董事会审议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通
报告期，本人始终保持与公司内部审计机构及外部会计师事务所的高效沟通：与会计师事务所就2025年度审计计划、审计安排、
年度财务报告审计关注重点等与会计师进行沟通，确保审计质量，共同维护公司及全体股东利益。
（五）公司现场工作情况
报告期任期内，本人积极到公司参加公司董事会、股东会和董事会专门委员会、独立董事专门会议。不定期到公司现场了解生产
经营情况；检查内控、募集资金使用和存放；检查公司董事会、股东会及公司战略委员会会议决定事项的执行情况等，2025年现场工
作时间15天。
（六）与中小股东的沟通
报告期任期内，本人积极查阅“互动易”平台留言、业绩说明会记录，并通过董事会办公室了解投资者邮件及电话咨询中的热点
问题，并就回复投资者的提问与相关人员沟通。
（七）公司配合独立董事工作的情况
除参加各类会议外，本人不定期到公司生产一线，实地了解生产经营、项目进展、内控执行等情况。同时，本人密切关注宏观经
济环境及行业政策变化对市场的影响，并与公司经营层研讨应对策略，为公司稳健发展提供支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人对公司重点关注的事项如下：
（一）资产重组事项
针对公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，本人重点审查了交易预案及相关议案，本人认为本次交易符合相
关法律法规及监管要求，不构成关联交易，不构成重大资产重组及重组上市，不存在损害公司及股东利益的情形。本人对交易预案及
相关议案投了同意票。
（二）财务报表及定期报告
本人认真审阅了公司2025年半年度及第三季度财务报表，重点关注是否存在会计政策变更、重大会计估计、资产减值准备计提等
关键事项，公司2025年半年度及第三季度财务报表不存在前述情况。本人认为公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状
况和经营成果，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人对相关议案投了同意票。
除上述事项外，本人还关注了公司是否存在交联交易、对外担保或大股东资金占用等情况。经核查，公司未发生这些事项。
公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人恪守忠实义务，勤勉尽责，严格按照法律法规及公司章程的规定，积极参与公司重大事项的审议与决策
；利用自己专业优势，充分发挥独立董事的监督与咨询职能，为董事会科学决策提供专业参考，推动公司进一步完善治理结构，提升
经营效率，实现稳健经营与可持续发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
最后，谨向公司管理层及全体员工对本人2025年度独立董事工作所给予的支持与配合致以诚挚的谢意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9d473555-4c4c-4567-b427-be2d78da11f1.PDF
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2026-03-27 18:29│银河磁体（300127）：独立董事2025年度述职报告（王仁平-已离任）
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本人作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事因任期届满，于2025年6月3日公司完成董事会
换届选举后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
在2025年度任职期间，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本人始终秉
持客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责。
在履职过程中，本人从严谨的财务视角出发，聚焦公司财务真实性、内控有效性及经营合规性，为日常经营决策提供精准的专业
意见；积极出席相关会议，审慎审议各项议案；对公司内部控制及审计工作给予有效监督和指导，切实维护了公司及全体股东，尤其
是中小股东的合法权益。
现将本人2025年度任期内履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人王仁平，1970年2月出生，中国国籍，无境外居留权，金融学博士。财政部注册会计师行业领军人才、财政部企业会计准则
咨询委员会委员。2019年5月31日至2025年6月3日任成都银河磁体股份有限公司独立董事，现已因任期届满离任；现兼任厚普清洁能
源（集团）股份有限公司独立董事、四川苏克流体控制设备股份有限公司独立董事、四川省机场集团有限责任公司董事（四川省国资
委外派）。
独立性声明：本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，与公司及其主要股东不存在任何影响独立
性的关系。
二、 2025年度履职概述
（一）出席董事会、股东会会议情况
2025年本人任期内，公司共召开3次董事会，本人以现场方式参会3次，没有委托他人出席和请假、缺席情况。本着勤勉尽责的原
则，本人在召开会议前会全面了解公司运营情况，与公司经营管理层保持了充分沟通；会议期间认真审阅会议议案及相关材料，结合
专业背景，对所有议案进行了审慎审议与独立判断，并全数投出赞成票，无反对、弃权或提出异议的情形。
此外，本人列席了任期内召开的2次股东会，对公司“三会”运作的合法合规性进行了有效监督。公司董事会及股东会的召集程
序规范，重大决策审批流程完备。报告期内，未发生提议召开董事会及临时股东会的情况。
（二）出席董事会专门委员会情况
作为公司第七届董事会审计委员会召集人、薪酬委员会及提名委员会委员，本人在任职期间，认真的履行了独立董事职责，积极
参与各委员会的工作，具体履职如下：
1、
本人作为审计委员会召集人，主持审计委员会的日常工作，对公司内控制度的执行情况和内审工作给予监督指导。任职期间，本
人主持召开了4次审计委员会议，主要内容包括：就公司的定期报告及财务报告、募集资金使用、内部控制自我评价报告、内部控制
审计报告等事项进行审议；审阅内部审计计划、专项审计报告及日常审计工作情况；评估外部审计机构的独立性和专业性，与外部审
计机构讨论和沟通相关审计事项，了解审计工作进展情况，监督及评估外部审计机构工作，并提出续聘意见。
2、薪酬委员会工作
作为薪酬委员会委员，任期内，本人出席薪酬委员会会议1次，对董事及高级管理人员的履职绩效进行了综合评价，审议了年度
考核方案，对薪酬分配提出意见，切实履行了委员会的核心职责
3、提名委员会工作
作为提名委员会委员，重点关注董监高履职的合法合规性，并对选聘制度提出优化建议。在公司第八届董事会换届工作中，本人
出席提名委员会会议1次，对候选人的任职资格进行了逐项核查并形成提名决议提交董事会。
（三）独立董事专门会议情况
报告期任期内，本人出席独立董事专门会议1次。
2025年3月27日，会议审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于
续聘会计师事务所的议案》及《关于公司2024年度利润分配预案的议案》等关键事项，有效发挥了独董监督职能。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通
报告期任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，在会计师年度审计的整个过程保持沟通，并就特别关注
的问题与会计师事务所进行了书面沟通。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的
完善和执行情况进行监督。
（五）公司现场工作情况
报告期，本人不定期到公司现场了解生产经营、项目进展、内控执行及董事会决议落实情况。报告期任期内累计现场工作时间14
天。同时，本人密切关注宏观经济环境及行业政策变化对市场的影响，并与公司经营层研讨应对策略，为公司稳健发展提供支持。
（六）与中小股东的沟通
本人通过出席股东会、参与投资者接待日等活动，直接与中小股东交流。此外，本人积极查阅“互动易”平台留言、业绩说明会
记录，并通过董事会办公室了解投资者邮件及电话咨询中的热点问题，及时将中小股东诉求反馈至董事会，促进公司与投资者的良性
互动。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司董事、高管人员及相关职能部门对本人履职给予了高度重视和积极配合，及时提供详实的会议资料，全力配合实地考察调研
。对于本人提出的意见和建议，公司管理层均予以认真考虑并根据实际情况积极采纳，为独立董事有效履职创造了良好条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期任职期间，本人重点关注事项如下：
（一）利润分配事项
2025年3月27日召开的第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本人认为该利润分
配预案符合证监会现金分红相关要求及公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形，本人对该议案投了同意票。
（二）续聘会计师事务所
2025年3月27日召开的第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。四川华信（集团）会计师事
务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务资格，拥有丰富的审计经验和良好的职业操守。其在担任公司审计机构期间，遵循独立、客
观、公正原则，出具的审计报告真实、公允地反映了公司财务状况。本人对该议案投了同意票。
（三）内部控制自我评价报告
公司于2025年3月27日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。基于现场检查及审阅
情况，本人认为公司已建立的内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，并在经营活动中得到有效执行，在所有
重大方面实现了风险的有效控制。该报告真实、准确地反映了公司内部控制现状。本人对该议案投了同意票。
除上述事项外，本人还关注了公司是否存在交联交易、对外担保或大股东资金占用等情况。经核查，公司未发生这些事项。
公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人始终恪守忠实义务与勤勉义务，严格遵守法律法规及《公司章程》，深度参与公司重大事项的审议与决
策。任期内，本人充分利用专业优势，充分发挥监督与咨询职能，为董事会科学决策提供专业支持，助力公司完善治理结构、提升经
营效率，推动公司实现稳健可持续发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
最后，谨向公司管理层及全体员工在本人2025年度任职期间给予的大力支持与配合致以诚挚的谢意！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/26cb23a8-ff6a-431b-99d9-ea044c8cf9a3.PDF
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2026-03-27 18:29│银河磁体（300127）：独立董事2025年度述职报告（江才）
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银河磁体（300127）：独立董事2025年度述职报告（江才）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3654ce88-1dd6-4fff-b041-005c6a70533d.PDF
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2026-03-12 16:20│银河磁体（300127）：关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会的公告
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成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3 月 12 日召开的第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于终
止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》（公告编号 2026-00
4）。
为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定举办终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金事项投资者说明会（以下简称“说明会”），就终止本次交易的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。说明会具体安排如下
一、说明会召开的时间、地点和方式
1、会议召开时间：2026年 3月 16日（星期一）16:00-17:00
2、会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
3、会议召开方式：网络文字互动方式
二、参会人员
公司董事长戴炎先生、董事兼总经理吴志坚先生、财务总监兼董事会秘书朱魁文先生，标的公司代表，独立财务顾问主办人。
三、投资者参加方式
投资者可以在上述会议召开时间段内登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次说明会，与公司出席
人员进行互动交流。公司将在信息披露规定允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次投资者说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可提前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次投资者说明会上，对投资者
普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/5b988a31-d79b-4ce8-b0c2-ab257de262ed.PDF
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2026-03-12 16:20│银河磁体（300127）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告
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成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12 日召开的第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于
终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，
现将相关情况公告如下：
一、 本次筹划的资产重组基本情况
（一）本次交易概述
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买四川京都龙泰科技有限公司100%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套
资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计不构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。
（二）本次交易的信息披露情况
在本次交易相关工作的开展过程中，公司按规定及时履行信息披露义务，并在《成都银河磁体股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金预案》及进展公告等相关公告中对相关风险进行了充分提示。公司按照中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次交易的实施工作，主要历程如下：
经公司申请，公司证券（品种：A股股票，简称：银河磁体，代码：300127）自2025年9月15日开市时起开始停牌 ,具体内容详见
公司于 2025年 9月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停
牌公告》。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2025年9月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》。
2025年9月25日，公司召开第八届董事会第三次会议，会议分别审议通过了《关于<成都银河磁体股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告及文件。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（品种：A股股票，简称：银河磁体，代码：
300127）于2025年9月29日（星期一）开市时起复牌。
2025年10月27日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号2025-042）。
2025年11月26日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号2025-045）。
2025年 12月 26日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号 2025-047）
。
2026 年 1 月 24 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号 2026-001
）。
2026 年 2 月 24 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号 2026-002
）。
二、 公司在推进本次交易期间的相关工作
自本次交易预案披露以来，公司积极推进本次交易的各项工作，协调各方中介机构开展对标的公司的审计、评估及尽职调查工作
，并就交易方案与标的公司进行了反复沟通和协商。同时，公司根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披
露义务。
三、本次交易终止的原因
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方有序推进和落实本次交易的各项工作，但由于公司与本次交易的交易对方就本次交易
价格等部分核心条款未达成一致，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，公司经审慎研究后，决定终止本次交
易。
四、终止本次交易的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 3月 12日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项的议案》，同意终止本次交易，并授权公司管理层办理本次交易终止相关事宜。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 3月 12日召开第八届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金事项的议案》，同意终止本次交易。
五、终止本次交易对公司影响分析
公司终止本次交易事项是基于对交易条件的综合分析、以及行业和资本市场整体环境等因素考虑，并经公司与交易对方充分沟通
、审慎分析后作出的审慎决定。
公司与交易对方签署的本次交易有关协议以公司董事会、股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会
同意注册为生效条件，因此本次交易相关协议尚未生效。目前，公司生产经营正常，终止本次交易对公司现有生产经营活动和战略发
展不会造成重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
六、承诺事项
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关规定，公司承诺在披露本公告后的 1 个月内，
不再筹划重大资产重组。
七、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/a480aa7b-8379-4bf1-a11c-bf073f6d2cfb.PDF
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2026-03-12 16:20│银河磁体（300127）：第八届董事会第五次会议决议公告
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成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月12日10:00-1
1:00在公司2号会议室采用现场方式召开，会议通知于2026年3月12日由邮件方式送达全体董事。全体董事同意豁免本次董事会会议通
知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，公司高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事审议与表决，形成了如下决议：
一、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》公司拟以发行股份及支付现金的方式购买四
川京都龙泰科技有限公司100%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计
不构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方有序推进和落实本次交易的各项工作，但由于公司与本次交易的交易对方就本次交易
价格等部分核心条款未达成一致，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，公司经审慎研究后，决定终止本次交
易，并授权公司管理层办理本次交易终止相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的 100%。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/27d46c06-f75b-49ec-b116-ba7cffe76919.PDF
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2026-02-24 16:40│银河磁体（300127）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
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重要风险提示：
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2025年9月27日披露了《成都银河磁体股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“重组预案”）及其摘要，并对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的
审批程序进行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。截至本公告披露日，本次交易相关审计、评估、尽职
调查等工作尚在推进中，本次交易相关方尚需就交易方案进行进一步磋商，仍然存在不确定性。除重组预案中披露的有关风险因素外
，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。公司将根据
相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。
一、本次交易概述
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波华强睿哲创业投资合伙企业（有限合伙）、唐明星、徐刚、福州启赋新材创业投资
合伙企业（有限合伙）、宁波华强睿华投资合伙企业（有限合伙）、成都龙泰聚力企业管理合伙企业（有限合伙）、成都龙泰众锦企
业管理合伙企业（有限合伙）、成都衡通企业管理合伙企业（有限合伙）、北京合享企业管理合伙企业（有限合伙）、新余启赋四号
投资管理合伙企业（有限合伙）、舟山亚商复观一号创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴启赋新材料合伙企业（有限合伙）、成都
鸿合企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙湘江启赋弘泰私募股权基金企业（有限合伙）14名交易对方购买其合计持有的四川京都龙
泰科技有限公司100%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计不构成关
联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司
申请，公司证券（品种：A股股票，简称：银河磁体，代码：300127）自2025年9月15日开市时起开始停牌，停牌时间预计不超过10个
交易日。具体内容详见公司于2025年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金的停牌公告》。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2025年9月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》。
2025年9月25日，公司召开第八届董事会第三次会议，会议分别审议通过了《关于<成都银河磁体股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告及文件。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（品种：A股股票，简称：银河磁体，代码
：300127）于2025年9月29日（星期一）开市时起复牌。
2025年10月27日、公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号2025-042）。
2025年11月26日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号2025-045）。
2025年12月25日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号2025-047）。
2026年1月24日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告（公告编号2026-001）。
二、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易相关审计、评估、尽
职调查等工作尚在推进中，本次交易相关方尚需就交易方案进行进一步磋商。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交
易的相关事项。
公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
8 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、 必要风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，其能否通过审批尚存在一定
不确定性。公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。在本次交易预案披露后至发出审议本
次交易事项的股东会通知前每30日公告一次本次交易的最新进展情况，有关信息均以公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/4b40be78-135f-4225-a4ad-54f71486ce0e.PDF
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2026-01-23 16:05│银河磁体（300127）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
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重要风险提示：
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2025年9月27日披露了《成都银河磁体股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“重组预案”）及其摘要，并对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的
审批程序进行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。截至本公告披露日，本次交易相关审计、评估等工作
尚在推进中，本次交易相关方尚需就交易方案进行进一步磋商，仍然存在不确定性。除重组预案中披露的有关风险因素外，公司尚未
发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。公司将根据相关事项的
进展情况及时履行信息披露义务。
一、本次交易概述
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波华强睿哲创业投资合伙企业（有限合伙）、唐明星、徐刚、福州启赋新材创业投资
合伙企业（有限合伙）、宁波华强睿华投资合伙企业（有限合伙）、成都龙泰聚力企业管理合伙企业（有限合伙）、成都龙泰众锦企
业管理合伙企业（有限合伙）、成都衡通企业管理合伙企业（有限合伙）、北京合享企业管理合伙企业（有限合伙）、新余启赋四号
投资管理合伙企业（有限合伙）、舟山亚商复观一号创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴启赋新材料合伙企业（有限合伙）、成都
鸿合企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙湘江启赋弘泰私募股权基金企业（有限合伙）14名交易对方购买其合计持有的四川京都龙
泰科技有限公司100%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计不构成关
联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司
申请，公司证券（品种：A股股票，简称：银河磁体，代码：300127）自2025年9月15日开市时起开始停牌，停牌时间预计不超过10个
交易日。具体内容详见公司于2025年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金的停牌公告》。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2025年9月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》。
2025年9月25日，公司召开第八届董事会第三次会议，会议分别审议通过了《关于<成都银河磁体股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告及文件。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（品种：A股股票，简称：银河磁体，代码
：300127）于2025年9月29日（星期一）开市时起复牌。
2025年10月27日、公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号2025-042）。
2025年11月26日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号2025-045）。
2025年12月25日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号2025-047）
二、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易相关审计、评估等工
作尚在推进中，本次交易相关方尚需就交易方案进行进一步磋商。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事
项。
公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
8 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、 必要风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，其能否通过审批尚存在一定
不确定性。公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。在本次交易预案披露后至发出审议本
次交易事项的股东会通知前每30日公告一次本次交易的最新进展情况，有关信息均以公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/a169357b-caf5-4d45-8c9c-d8e571628165.PDF
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2025-12-25 15:55│银河磁体（300127）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
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银河磁体（300127）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/c289e3e6-416c-4a47-a68b-590a8f35ee3b.PDF
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2025-12-17 17:10│银河磁体（300127）：关于公司董事减持股份计划实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”或“
银河磁体”）于2025年8月29日披露了《关于公司董事减持股份预披露公告》，董事何金洲先生计划自本公告发布之日起15个交易日
后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过46万股，即不超过公司总股本的0.1424%。
公司于近日收到了何金洲先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至2025年12月16日，何金洲先生本次已减持股
份460,000股，本次减持计划实施完成。现将情况公告如下：
一、本次减持情况
1、减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本的比
（元/股） （股） 例
何金洲 集中竞价 2025年11月19日至 30.69 460,000 0.1424%
交易方式 2025年12月16日
本次减持股份来源：首次公开发行前股份。
2、减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持情况 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本 减持股数 占总股本 股数(股) 占总股本
的比例 （股） 的比例 的比例
何金洲 合计持有 1,911,464 0.5915% 460,000 0.1424% 1,451,464 0.44917%
股份
其中：无 477,866 0.1479% 460,000 0.1424% 17,866 0.00553%
限售条件
股份
有限售条 1,433,598 0.4436% 0 0.0000% 1,433,598 0.44364%
件股份
(高管锁
定股)
注：公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其它说明
1、何金洲先生本次实施的减持事项为此前已披露的减持股份计划，不存在违规情形，也不存在违反任何承诺的情形。
2、本次减持没有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级
管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。
3、何金洲先生本次计划减持公司股份不超过 46万股，实际减持 46万股，未超出减持计划。
三、备查文件
何金洲先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/9c77a29d-483a-4d0a-a5a2-985b95cb1492.PDF
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2025-11-25 16:15│银河磁体（300127）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告（1）
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重要风险提示：
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2025年9月27日披露了《成都银河磁体股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“重组预案”）及其摘要，并对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的
审批程序进行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。截至本公告披露日，本次交易相关审计、评估等工作
尚在推进中，本次交易相关方尚需就交易方案进行进一步磋商，仍然存在不确定性。除重组预案中披露的有关风险因素外，公司尚未
发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。公司将根据相关事项的
进展情况及时履行信息披露义务。
一、本次交易概述
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波华强睿哲创业投资合伙企业（有限合伙）、唐明星、徐刚、福州启赋新材创业投资
合伙企业（有限合伙）、宁波华强睿华投资合伙企业（有限合伙）、成都龙泰聚力企业管理合伙企业（有限合伙）、成都龙泰众锦企
业管理合伙企业（有限合伙）、成都衡通企业管理合伙企业（有限合伙）、北京合享企业管理合伙企业（有限合伙）、新余启赋四号
投资管理合伙企业（有限合伙）、舟山亚商复观一号创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴启赋新材料合伙企业（有限合伙）、成都
鸿合企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙湘江启赋弘泰私募股权基金企业（有限合伙）14名交易对方购买其合计持有的四川京都龙
泰科技有限公司100%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计不构成关
联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司
申请，公司证券（品种：A股股票，简称：银河磁体，代码：300127）自2025年9月15日开市时起开始停牌，停牌时间预计不超过10个
交易日。具体内容详见公司于2025年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金的停牌公告》。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2025年9月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》。
2025年9月25日，公司召开第八届董事会第三次会议，会议分别审议通过了《关于<成都银河磁体股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的相关公告及文件。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（品种：A股股票，简称：银河磁体，代码
：300127）于2025年9月29日（星期一）开市时起复牌。
2025年10月27日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号2025-042）。
三、 本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易相关审计、评估等工
作尚在推进中，本次交易相关方尚需就交易方案进行进一步磋商。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事
项。
公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
8 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、 必要风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，其能否通过审批尚存在一定
不确定性。公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。在本次交易预案披露后至发出审议本
次交易事项的股东会通知前每30日公告一次本次交易的最新进展情况，有关信息均以公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
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2025-10-27 16:11│银河磁体（300127）：第八届董事会第四次会议决议公告
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成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月27日10:00
在公司2号会议室采用现场方式召开，会议通知于2025年10月21日以邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，亲自出席9人
，公司高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议：
1、审议通过《公司 2025年第三季度报告》
公司《2025年第三季度报告》于2025年10月28日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
本议案中的财务信息已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。
2、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《董事和高级管理人员离职管理制度》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/e3450e13-3e20-4d9e-8269-39934ee9fe3d.PDF
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2025-10-27 16:09│银河磁体（300127）：2025年三季度报告
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银河磁体（300127）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8efe3755-a23d-43e1-af1a-b2f89c47a703.PDF
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2025-10-27 16:09│银河磁体（300127）：董事和高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《成都银河磁
体股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）和高级管理人员的辞任、任期届满、解任或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任、辞职。董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，
自公司收到辞职报告之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司在收到辞职报告两个交易日内披露有关情
况。
如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务
，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选、或者董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律行政法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过产生新的董事之日自动解任。第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出
之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同
规定。
第七条 高级管理人员因违反法律、行政法规、公司章程规定，或因重大失职、渎职等行为损害公司利益，经董事会审议通过，
可解除其高级管理人员职务，决议未明确解聘日期的，其解聘自董事会决议作出之日起生效。若无正当理由，在任期届满前解任高级
管理人员，对其造成损害的，依据劳动合同及相关法律处理。
第八条 董事提出辞任的，上市公司应当在提出辞任之日起60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公
司章程的规定。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。上市公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定
代表人。
第九条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥
夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事、高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。董事和高级管理人员在任职期间出现本条情形的
，公司将解除其职务，停止其履职。
第十条 董事在任职期间出现下列情形的，相关董事应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满。
第十一条 董事在任职期间出现下列情形的，公司应当在该事实发生之日起30日内解除其职务，深圳证券交易所另有规定的除外
：
（一）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（二）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。
第十二条 相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事
专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十三条 董事、高级管理人员离职，应在离职生效后两日内向继任董事、高级管理人员或董事会指定的人员进行工作交接，确
保公司业务及相关工作的连续性。交接内容包括但不限于未完结事项的说明及处理建议、分管业务文件、财务资料以及其他物品等的
移交。交接过程由董事会秘书监交，交接记录存档备查。
第十四条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会认为有必要的，可启动离任审计，并将审
计结果向董事会报告。
第十五条 董事、高级管理人员离职前如存在未履行完毕的公开承诺的，离职后仍需继续履行。离职董事、高级管理人员离职应
在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及的续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事
、高级管理人员履行承诺。
公司应及时披露离职董事、高级管理人员承诺履行进展情况，确保股东及投资者的知情权。如离职董事、高级管理人员出现违反
承诺的情形，公司应详细说明相关情况及公司采取的措施。
第四章 离职董事和高级管理人员的义务
第十六条 董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务在其离任之日起2年内
仍然有效；董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止，如公司在董事、高级管理人员离职后发现其在任
职期间存在违法违规、损害公司利益等行为，公司仍有权依法追究其责任；董事对公司商业秘密包括核心技术等负有的保密义务在该
商业秘密成为公开信息之前仍然有效，且不得利用掌握的公司核心技术从事与上市公司相同或相近业务。其他义务的持续期间应当根
据公平的原则，视事件发生与离任之间时间的长短以及与公司的关系，在何种情况和条件下结束由公司决定。如离任董事存在未履行
完毕的公开承诺以及其他未尽事宜，公司有权根据相关法律法规、《公司章程》及本规则的规定要求其承担相应责任。第十七条 离
职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十八条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 离职董事及高级管理人员的持股管理
第十九条 公司董事及高级管理人员应在离职后2个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账
户、离职时间等个人信息。
第二十条 离职董事及高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事及高级管理人员在离职后6个月内不得转让其所持公司股份；
（二）公司董事及高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守以下规定：
1、每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、
遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、中国证监会、深圳证券交易所的其他规定。
第二十一条 离职董事及高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履
行所作出的承诺。
第二十二条 离职董事及高级管理人员的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第六章 责任追究机制
第二十三条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，公司应对该等人员进行
追责，造成公司损失的，应追究其赔偿责任。
第二十四条 离职董事、高级管理人员对公司作出的追责决定有异议的，可自收到通知之日起十五个工作日内向公司审计委员会
申请复核，复核期间不影响公司采取其他必要措施。
第七章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、公司章程及公司有关规章制度执行。本制度与有关法
律、行政法规、部门规章以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定为准，公司应及
时修订本制度，报董事会审议通过。
第二十六条 本制度由公司董事会负责制定、修订及解释。
第二十七条 本制度经董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b8bf38fd-7a01-43a7-9128-c2799260752e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│银河磁体：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225176722.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-28│银河磁体：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225041959.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│银河磁体：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738954.PDF
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2025-08-27│银河磁体：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224579299.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│银河磁体：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223302094.PDF
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2025-03-29│银河磁体：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222942864.PDF
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2024-10-24│银河磁体：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221487030.PDF
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2024-08-24│银河磁体：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220958444.PDF
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2024-04-26│银河磁体：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219814715.PDF
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