公司公告☆ ◇300127 银河磁体 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:51 │银河磁体（300127）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:52 │银河磁体（300127）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-23 19:52 │银河磁体（300127）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-16 19:14 │银河磁体（300127）：持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2026-03-27 18:33 │银河磁体（300127）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-03-27 18:33 │银河磁体（300127）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-03-27 18:33 │银河磁体（300127）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-27 18:33 │银河磁体（300127）：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-03-27 18:33 │银河磁体（300127）：董事、高级管理人员薪酬方案 │
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│2026-03-27 18:33 │银河磁体（300127）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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2026-04-24 16:51│银河磁体（300127）：2026年一季度报告
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银河磁体（300127）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3df01461-eb19-4dfc-991c-69764d0e6edc.PDF
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2026-04-23 19:52│银河磁体（300127）：2025年年度股东会法律意见书
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银河磁体（300127）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e2c3e615-146a-4fae-b039-1d2832cb72c4.PDF
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2026-04-23 19:52│银河磁体（300127）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场会议及网络投票方式召开。
2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议
于 2026 年 4 月 23 日 14:30 在成都高新区西区百草路 608号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，本次股东会由公司董事会召
集，董事长戴炎先生主持，公司全体董事及高管出席或列席了本次会议，北京环球（成都）律师事务所律师对本次股东会进行了见证
。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。（一）本次股东会网络投票时间
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月23日9:15-15:00。
（二）本次股东会出席会议的股东情况
1、公司总股本 323,146,360 股，出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共185 人，所持股份 220,262,612 股
，占公司有表决权股份总数的 68.16187%。出席会议的股东及股东代表均为 2025 年 4 月 16 日下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
2、出席现场会议的股东情况：出席本次股东会现场会议的股东共 7 人，所持股份 217,002,512股，占公司有表决权股份总数的
67.15301%。
3、网络投票股东情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票的股东178 人，代表股份 3,260,100 股，占
公司有表决权股份总数的 1.00886%。
4、出席会议的中小股东（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）180 人
，代表股份 3,263,100 股，占公司有表决权股份总数的1.00979%。
注：本公告中涉及的股份比例均保留五位小数，若有尾差为四舍五入原因。
二、议案审议表决情况
1、 审议通过《公司 2025年年度报告及其摘要》
表决情况：
该议案的表决情况为：同意 220,152,812 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.95015%；反对 100,80
0 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的0.04576%；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出
席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.00409%。
表决结果为通过。
2、 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：
同意 220,151,812 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.94970%；反对 100,800 股，占出席本次股东
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.04576%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 1500 股），占出席本次股东会有表决
权股份（含网络投票）总数的0.00454%。
表决结果为通过。
3、 审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决情况：
同意 220,129,412 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.93953%；反对 100,800 股，占出席本次股东
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.04576%；弃权 32,400股（其中，因未投票默认弃权 12,600 股），占出席本次股东会有表
决权股份（含网络投票）总数的 0.01471%。
表决结果为通过。
4、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：
同意 220,140,412 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.94452%；反对 97,100 股，占出席本次股东
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.04408%；弃权 25,100股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有表
决权股份（含网络投票）总数的 0.01140%。
表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 3,140,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.25509%；反对97,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.97570%；弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.76921%。
5、 审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意 220,170,912 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.95837%；反对 84,000 股，占出席本次股东
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.03814%；弃权 7,700股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有表决权
股份（含网络投票）总数的0.00350%。
表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 3,171,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.18979%；反对 84,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.57424%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.23597%。
6、 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：
同意 220,005,312 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.88318%；反对 247,400 股，占出席本次股东
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.11232%；弃权 9,900股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有表决
权股份（含网络投票）总数的 0.00449%。
表决结果为通过。
7、 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：
同意 220,143,812 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.94606%；反对 102,800 股，占出席本次股东
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.04667%；弃权 16,000股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有表
决权股份（含网络投票）总数的 0.00726%。
表决结果为通过。
8、 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：
同意 3,130，800 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 95.94557%；反对 109,000 股，占出席本次股东
会有表决权股份（含网络投票）总数的 3.34038%；弃权 23,300股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席本次股东会有表
决权股份（含网络投票）总数的 0.71404%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 3,130，800 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 95.94557%；反对 109,000 股，占出席本次股东
会有表决权股份（含网络投票）总数的 3.34038%；弃权 23,300股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席本次股东会有表
决权股份（含网络投票）总数的 0.71404%。
本议案关联股东成都市银河工业（集团）有限公司、戴炎、吴志坚、张燕、何金洲回避表决。表决结果为通过。
9、 《关于剩余超募资金全部用于永久补充流动资金的议案》
表决情况：
同意 220,144,412 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.94634%；反对 106,900 股，占出席本次股东
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.04853%；弃权 11,300股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有表
决权股份（含网络投票）总数的 0.00513%。
表决结果为通过。
其中，中小股东的表决结果为：
同意 3,144,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.37768%；反对106,900 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 3.27603%；弃权 11,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.34630%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京环球（成都）律师事务所
2、见证律师姓名：彭丽雅、欧亚菲
3、结论性意见：见证律师认为，公司本次股东会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的
表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议。
2、北京环球（成都）律师事务所关于成都银河磁体股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c758a24e-4680-4442-8bac-1f24bc62d345.PDF
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2026-04-16 19:14│银河磁体（300127）：持股5%以上股东减持股份预披露公告
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持股 5%以上股东成都市银河工业（集团）有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有成都银河磁体股份有限公司（简称“银河磁体”或“本公司”）股份96,304,530股（占银河磁体总股本的29.8021%）的股东
成都市银河工业（集团）有限公司（简称“银河集团”）计划自本公告发布之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持
公司股份280万股，占银河磁体股份总数的0.8665%。
成都银河磁体股份有限公司于近日收到了银河集团的《关于减持股份计划的告知函》，现将有关事项公告如下：
一、 减持股东的基本情况
1、股东名称：成都市银河工业（集团）有限公司
2、 股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：持有银河磁体股份96,304,530股，占银河磁体总股本的29.8021%。
二、 本次减持情况
1、减持股东：成都市银河工业（集团）有限公司
2、股份来源：首次公开发行前股份
3、减持原因：补充流动资金
4、减持股份数及比例：280万股，占银河磁体股份总数的0.8665%
5、减持方式：集中竞价交易
6、减持期间：
通过证券交易所集中竞价交易方式减持银河磁体首次公开发行前已发行的股份，将于本公告发布之日起15个交易日后的三个月内
进行。
7、减持价格：根据减持时市场价格确定
三、 承诺履行情况
2010 年 5 月 31 日银河集团向银河磁体出具的《承诺函》中承诺：本公司自银河磁体公司股票首次公开发行并在创业板上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份，也不由银河磁体回购
本公司直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。在本公司控股股东唐步云先生担任银河磁体董事或监事或高级管
理人员的期间内，本公司每年转让的股份不得超过本公司所持有银河磁体股份数的 25%。自唐步云先生离任上述职务后的半年内，不
转让所持有的银河磁体的股份。
自银河磁体上市以来，银河集团严守承诺，未出现过违反承诺的情况。
四、 减持计划说明
1、公司无控股股东和实际控制人，目前银河集团是公司第二大股东。公司及银河集团均不存在《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》中规定的破发、破净、分红
不达标、违法违规等不能减持股份的情形。
2、银河集团本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
五、 相关风险提示
1、银河集团将根据减持时的市场价格及交易方式确定减持价格，在具体减持时间、减持价格、减持数量等方面存在一定的不确
定性。
2、在按照上述计划减持银河磁体股份期间，银河磁体将督促减持股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、银河集团本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
六、 备查文件
成都市银河工业（集团）有限公司提交的《关于减持股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e5d25c2a-f1bd-46fa-b87a-d66a7c9362fe.PDF
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2026-03-27 18:33│银河磁体（300127）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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成都银河磁体股份有限公司
董事会审计委员会
对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则
》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审
计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所2025年度的审计质量、独立性、职业操守及履职能力进行了全
程跟进与监督。现将具体监督情况报告如下：
一、审计机构的聘任情况
2025年3月27日和2025年4月24日，公司召开的第七届董事会第十四次会议和2024年年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》, 同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”)为公司2025年度审计机构。
二、2025年度会计师事务所履职情况
四川华信遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的
有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
在年报审计过程中，四川华信向审计委员会依次汇报了关于年度财务报告及相关内部控制的审计计划、初步审计结果及最终审计结论
。
经审计，四川华信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了
有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的审计报告。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督、评估情况
（一）评估会计师事务所的独立性、专业性
1、独立性评价
四川华信及参与公司审计工作的项目组成员、其他相关人员按照法律法规和职业道德规范的规定保持了独立性；参与该项目的审
计人员均签署了书面的独立性声明；四川华信与公司之间不存在可能影响独立性的关系和事项。
2、专业胜任能力评价
审计委员会对四川华信的专业资质、过往审计工作情况进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专
业能力。项目组人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，满足公司年报审计的要求。
（二）董事会审计委员会与外审机构沟通、推进审计工作情况
(1)年报审计开始前，审计委员会对四川华信的专业资质、诚信状况、独立性、过往审计工作情况等进行了核查和评价，认为四
川华信具备承办公司审计业务的独立性和专业胜任能力。
（2）在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司财务部编制的2025年度财务报表。审计委员会认为，公司编制的 2025年
度财务报表基本反映了公司 2025年度的资产负债情况和经营业绩，同意以此财务会计报表为基础开展 2025 年度审计工作。
（3）审计团队进场后，审计委员会关注了审计计划执行情况，及时了解审计进度，督促其在约定时限内提交审计报告。在审计
工作过程中，审计委员会与项目负责人、独立董事、公司管理层，就重要会计政策、会计估计以及内部控制等相关事项进行了沟通。
（4）审计工作结束，审计委员会和四川华信、独立董事、公司管理层进行了沟通，听取了四川华信关于公司 2025 年度财务报
表及内部控制审计情况的汇报，对或有事项、审计中是否发现其他重大问题及追加审计事项、审计差异及重要事项、关键审计事项、
初审意见等进行了沟通，再次审阅了经初步审计后的公司财务报表。
（5）审计委员会召开会议审阅了经四川华信审计的公司 2025年度财务报表、2025年度内部控制评价报告以及募集资金专项报告
，并对四川华信2025年度审计工作的履职情况进行了客观评价。
（三）对会计师事务所的履职情况评价
经审计委员会综合评定，认为四川华信在公司年度报告审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正地发表独立审计意见，切实履
行了审计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了 2025 年度公司的财务报告及内部控制审计工作，审计行
为规范有序，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守证监会、交易所等有关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等要求，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
成都银河磁体股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2147082c-e331-46c7-9910-2de16660bbe8.PDF
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2026-03-27 18:33│银河磁体（300127）：关于续聘会计师事务所的公告
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银河磁体（300127）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 18:33│银河磁体（300127）：2025年度董事会工作报告
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银河磁体（300127）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fc367212-c0c3-43c3-a623-a91ff027b8c9.PDF
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2026-03-27 18:33│银河磁体（300127）：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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银河磁体（300127）：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f0236b01-c935-4409-a2dc-58c87f7d1ceb.PDF
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2026-03-27 18:33│银河磁体（300127）：董事、高级管理人员薪酬方案
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银河磁体（300127）：董事、高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c849a7d9-7c4c-4216-bbd8-4d477b8e7463.PDF
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2026-03-27 18:33│银河磁体（300127）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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银河磁体（300127）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ceaa7682-31d1-4c66-8492-43d41061ec12.PDF
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2026-03-27 18:33│银河磁体（300127）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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银河磁体（300127）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc
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