公司公告☆ ◇300127 银河磁体 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-28 20:31 │银河磁体（300127）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:31 │银河磁体（300127）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:31 │银河磁体（300127）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:30 │银河磁体（300127）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:30 │银河磁体（300127）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:30 │银河磁体（300127）：2024年度内控审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:30 │银河磁体（300127）：关于公司及全资子公司建设分布式光伏项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:29 │银河磁体（300127）：关于召开2024年年度股东会的通知公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:29 │银河磁体（300127）：独立董事2024年度述职报告（傅江） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 20:29 │银河磁体（300127）：董事会秘书工作细则（2025年3月修订） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:31│银河磁体（300127）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月27日在公
司2号会议室采用现场方式召开。公司董事会办公室于2025年3月14日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董
事9人，亲自出席9人。公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长戴炎先生主持，
经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议:
1、审议通过《公司 2024年年度报告及其摘要》
本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年年度
报告全文》和《2024年年度报告摘要》；《2024年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
2、审议通过《2024年度董事会工作报告》
本议案内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司2024年度董事
会工作报告》。
公司独立董事王仁平、傅江、罗珉分别向公司董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在2024年年度股东会上述职，独立
董事述职报告同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
3、审议通过《2024年度总经理工作报告》
总经理吴志坚先生对公司 2024 年度生产经营情况、遇到的困难、所取得的成绩及 2025年度经营计划向董事会进行了汇报。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。
4、审议通过《2024年度财务决算报告》
报告期，公司实现营业收入798,926,960.86元，较上年同期下降3.04%；实现利润总额164,250,574.63元，较上年同期减少8.67%
；实现归属于上市公司股东的净利润147,185,656.57元，较上年同期减少8.58%。
本议案内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司《2024年度审计报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
5、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司2024年度内部
控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会会议及独立董事专门委员会会议审议通过。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意
票数占总票数的100%。
6、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司 2024年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会会议及独立董事专门委员会会议审议通过。保荐机构对本议案出具了专项检查报告、会计师事
务所出具了鉴证报告，相关内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则、坚持以质量为导向，能
按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。经公司董事会审计委员会综合评定，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意支付其2024年度报告审计费用共45万元（其中:年度财务报告审计费用34万元
，内部控制审计费用11万元）。
本议案已经公司董事会审计委员会会议及独立董事专门委员会会议审议通过。本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
8、审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2024 年度实现归属于上市公司净利润 147,185,656.57 元，母
公司实现净利润 115,275,996.42 元。母公司累计计提法定盈余公积金已达到实收股本的 50%，不再提取。截至 2024 年 12 月 31
日，母公司报表未分配利润为 393,375,434.18 元,公司合并报表未分配利润为 469,095,944.66 元。
按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(20
23 年修订)》（证监会公告[2023]61 号）的规定，综合考虑公司的经营业绩现状和投资者的利益，结合相关法律法规要求，公司拟
定 2024年度利润分配方案如下：
以截至 2024 年 12 月 31 日公司股份总数 323,146,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.5元（含税）
，合计派发现金 113,101,226.00 元（含税），不送转股。如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，按照“现金分红总额不变
、相应调整每股分配比例”原则实施分配。
公司董事会认为：上述利润分配方案符合相关法律法规。
本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
9、审议通过《关于公司及全资子公司建设分布式光伏发电项目的议案》
为降低生产成本，节约用电费用，公司及全资子公司拟使用自有资金投资分布式光伏发电项目：其中，公司计划使用自有资金 7
50 万元，用于建设 2.7MW 分布式光伏发电项目；公司全资子公司“成都银磁材料有限公司”计划使用自有资金 890 万元，用于建
设 3.3MW 分布式光伏发电项目。
本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。
10、 审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》
本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《舆情管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。
11、 审议通过《关于制订<市值管理制度>的议案》
公司按照中国证监会《上市公司监管指引第10 号——市值管理》要求，制定了《市值管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。12、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案
》
本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。13、 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100%。14、审议通过《关于召开 2024年年度股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《成都银河磁体股份有限公司章程》的相关规定，本次董事会会议之后，公司董事会拟作为召
集人，拟于 2025年 4月 24日 14:30 召开 2024年年度股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项，会议内容详见《关于召开
2024年年度股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的100%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0ec613aa-67e4-477c-9920-6aacaf0115e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:31│银河磁体（300127）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银河磁体（300127）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/203e4723-b3cb-4a5f-8eb2-b82fd7e8d78b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:31│银河磁体（300127）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银河磁体（300127）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a4fd9d9c-105b-437e-a832-6cd330fe3600.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:30│银河磁体（300127）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银河磁体（300127）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/7ff94df4-3cbc-4ab0-9f8c-3ebb0743381b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:30│银河磁体（300127）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年3月14日以书面通知方式向全体监事发出第七届监事会第十四
次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2025年3月27日下午13:00在公司会议室召开。本次会议应到会监事3人，实到3人
，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
本次会议由监事会主席代华进先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会、证券交易所、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024度经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
三、审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
四、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》
监事会认真审核了公司2024年度内部控制自我评价报告，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规、证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效地贯彻执行，在公司经营管理的各个关键环节、关联交易、对
外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制与风险防范作用，保障了公司可持续发展。
公司监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》有关规定于2024年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效
的内部控制，不存在重大内部控制缺陷。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审议，公司 2024 年度募集资金的使用情况符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司
认真按照《上市公司募集资金管理制度》、《创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的有关规定和要求管理和使用
募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。董事会出具的公司《2024 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。同意支付四川华信（集团）会计师事
务所（特殊普通合伙）2024年度报告审计费用合计45万元（其中年度审计报告费用34万元，内部控制审计费用11万元）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
七、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(20
23 年修订)》的规定，综合考虑公司的业绩增长现状和投资者的利益，结合相关法律法规要求，公司拟定 2024年度利润分配方案如
下：
以截至 2024年 12 月 31日公司股份总数 323,146,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税）
，合计派发现金 113,101,226.00 元（含税），不送转股。
如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，按照“现金分红总额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
八、审议通过了《关于公司及全资子公司建设分布式光伏发电项目的议案》
为降低生产成本，节约用电费用，公司及全资子公司拟使用自有资金投资分布式光伏发电项目：其中，公司计划使用自有资金 7
50 万元，用于建设 2.7MW 分布式光伏发电项目；公司全资子公司“成都银磁材料有限公司”计划使用自有资金 890万元，用于建设
3.3MW分布式光伏发电项目。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
成都银河磁体股份有限公司
监 事 会
二0二五年三月二十七日
成都银河磁体股份有限公司
监 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/de5ac7f3-f0f8-4ebe-81ba-baf54f0c4b2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:30│银河磁体（300127）：2024年度内控审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银河磁体（300127）：2024年度内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2a03458e-5447-4e24-9d02-0cd781cf9aa9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:30│银河磁体（300127）：关于公司及全资子公司建设分布式光伏项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银河磁体（300127）：关于公司及全资子公司建设分布式光伏项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c5747a3b-90c2-4c55-a287-8cd2e64d9797.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 20:29│银河磁体（300127）：关于召开2024年年度股东会的通知公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年4月24日14:30开始在公司会议室召开2024年年度股东会，现将股东
会的有关事项通知如下：
一、 本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2024年年度股东会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月24日14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-
11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年4月24日9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、联系电话：028-87951914
7、股权登记日：2025年4月17日
8、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
9、现场会议召开地点：
成都高新区西区百草路608号成都银河磁体股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2024 年年度报告及其摘要》 √
2.00 《2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
特别说明：
1、本次会议上述议案需股东会普通决议通过，无需股东会特别决议通过的议案。
2、上述议案 5、议案 6 属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并在股东会决议中披露计票结果
（中小投资者是指除了持有公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
。
3、上述议案已由公司于 2025年 3月 27日召开的第七届董事会第十四次会议或第七届监事会第十四次会议审议通过。具 体 内
容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、
授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可以用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件1），信函或
传真在2025年4月23日17:00 前送达公司董事会办公室。
2、登记时间：2025年4月23日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
3、登记地点：董事会办公室
4、通讯地址：成都市高新区西区百草路608号，成都银河磁体股份有限公司董事会办公室；邮编：611731（信封请注明“股东会
”字样）。不接受电话登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、联 系 人：黄英
联系电话：028-87951914
传 真：028-87824018
电子邮箱：huangyinghyhy@126.com
2、本次会议与会股东或委托代理人的费用自理。
五、参加网络
|