公司公告☆ ◇300127 银河磁体 更新日期：2025-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 19:58 │银河磁体（300127）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-06-03 19:58 │银河磁体（300127）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-03 19:58 │银河磁体（300127）：关于部分董事换届离任及监事自然离任的公告 │
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│2025-06-03 19:58 │银河磁体（300127）：关于选举职工代表董事的公告-20250603 │
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│2025-06-03 19:58 │银河磁体（300127）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的│
│ │公告 │
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│2025-06-03 19:58 │银河磁体（300127）：银河磁体：2025-026 2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │银河磁体（300127）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 18:04 │银河磁体（300127）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-05-16 18:04 │银河磁体（300127）：董事会审计委员会工作细则（2025年5月） │
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│2025-05-16 18:04 │银河磁体（300127）：董事会议事规则（2025年5月） │
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2025-06-03 19:58│银河磁体（300127）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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北京环球（成都）律师事务所
关于成都银河磁体股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的法律意见书GLO2025CD（法）字第 0589 号致：成都银河磁体股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《
律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）等法律、法规、规章和规范性文件及《成都银河磁体股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京环球（成都）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席成
都银河磁体股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并出具本法
律意见书。
本所律师已经按照《股东会规则》《创业板规范运作指引》《公司章程》的要求对贵公司本次股东会的真实性、合法性进行核查
并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次
股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
根据《股东会规则》《创业板规范运作指引》《从业办法》《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据《成都银河磁体股份有限公司关于第七届董事会第十六次会议决议公告》《成都银河磁体股份有限公司关于召开 2025 第一
次临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 5 月 17 日按《公司章程》规定在中国证监会指定
的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东会的通知，向全体股东公告了本次股东会召开的时间、地点、会议审议议案等
具体内容。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。经核查，本次股东会的现场会议于 2025 年 6 月 3 日下午 14:30 在
成都市高新区西区百草路 608号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明
的相关内容一致。本次股东会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了网络投票
，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 3 日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过
互联网系统投票的时间为 2025年 6 月 3 日 9:15-15:00。
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格
（一）本次股东会的召集人
经查验，本次股东会的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
（二）出席本次股东会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席本次股东会现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次股东会股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席
本次股东会现场会议的股东（股东代理人）共计 5 人，代表股份 219,411,492 股，占贵公司有表决权股份总数的 67.8985%（本法
律意见书中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。除贵公司股东（股东代理人）外，出席或列席本次股东会的人员还有贵公司
董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及本所见证律师。
2、参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会在网络投票时间内通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 2
07 人，代表股份 994,700股，占贵公司有表决权股份总数的 0.3078%。
经查验，本所律师认为，上述本次股东会会议的现场出席会议人员资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。参加网络投票的
股东资格由网络投票系统识别。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
贵公司本次股东会现场会议对会议通知中列明的议案进行审议，以记名投票的方式进行投票表决，并按《公司章程》的规定进行
计票、监票。
贵公司通过深圳证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票。深圳证
券信息有限公司对本次股东会的网络投票进行了统计，并向贵公司提供了投票结果。
（二）本次股东会的表决结果
出席本次股东会的股东及股东代理人就列入本次股东会通知的议案进行了审议，表决结果如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决情况为：同意 220,109,492 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.8654%；反对 178,800
股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0811%；弃权 117,900 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络
投票）总数的 0.0535%。
该议案的表决结果为通过。
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案的表决情况为：同意 219,964,492 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.7996%；反对 323,400
股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1467%；弃权 118,300 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络
投票）总数的 0.0537%。
该议案的表决结果为通过。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案的表决情况为：同意 219,963,992 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.7994%；反对 321,500
股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1459%；弃权 120,700 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络
投票）总数的 0.0548%。
该议案的表决结果为通过。
4、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式等额选举戴炎、唐步云、吴志坚、张燕、何金洲为第八届董事会非独立董事，具体表决情况及结果如下：
4.1 选举戴炎先生为第八届董事会非独立董事
该议案的表决情况为：同意 219,630,394 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6480%。
该议案的表决结果为通过。
4.2 选举唐步云先生为第八届董事会非独立董事
该议案的表决情况为：同意 219,613,188 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6402%。
该议案的表决结果为通过。
4.3 选举吴志坚先生为第八届董事会非独立董事
该议案的表决情况为：同意 219,621,172 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6438%。
该议案的表决结果为通过。
4.4 选举张燕女士为第八届董事会非独立董事。
该议案的表决情况为：同意 219,624,375 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6453%。
该议案的表决结果为通过。
4.5 选举何金洲先生为第八届董事会非独立董事。
该议案的表决情况为：同意 219,592,373 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6308%。
该议案的表决结果为通过。
5、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本议案以累积投票方式等额选举罗珉、江才、杨波为第八届董事会独立董事，具体表决情况及结果如下：
5.1 选举罗珉先生为第八届董事会独立董事
该议案的表决情况为：同意 219,588,578 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6290%。
该议案的表决结果为通过。
5.2 选举江才先生为第八届董事会独立董事
该议案的表决情况为：同意 219,580,677 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6255%。
该议案的表决结果为通过。
5.3 选举杨波先生为第八届董事会独立董事
该议案的表决情况为：同意 219,580,686 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6255%。
该议案的表决结果为通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东会审议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有
效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会
召集人资格、出席本次股东会人员的资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效；
本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/07dc6709-d003-4f75-8ff8-2a23e557cb55.PDF
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2025-06-03 19:58│银河磁体（300127）：第八届董事会第一次会议决议公告
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成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月3日17:00在
公司2号会议室采用现场方式召开。本次会议经三分之一以上董事共同提议召开，会议通知于2025年6月3日下午书面下发全体董事，
全体董事同意本次会议通知的召集、召开时间和方式。全体董事共同推举戴炎先生为本次会议的主持人。本次会议应出席董事9人，
亲自出席9人，公司高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事逐项审议与表决，本次会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
会议选举戴炎先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
会议选举唐步云先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
会议选举了公司第八届董事会专门委员会成员及各专门委员会召集人，具体如下：（1）战略委员会成员：戴炎、唐步云、吴志
坚、何金洲、罗珉，其中戴炎为召集人；
（2）提名委员会成员：杨波、江才、张燕，其中独立董事杨波为召集人；
（3）薪酬与考核委员会成员：罗珉、江才、吴志坚，其中独立董事罗珉为召集人；
（4）审计委员会成员：江才、杨波、张燕，其中独立董事江才为召集人。
公司第八届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任总经理的议案》
会议续聘吴志坚先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的相关事项已经公司提名委员会审议通过。
5、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
会议续聘郭辉勇先生、聘任代华进先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的相关事项已经公司提名委员会审议通过。
6、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
会议续聘朱魁文先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的相关事项已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
会议续聘朱魁文先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的相关事项已经公司提名委员会审议通过。
8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
会议续聘黄英女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任
期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
会议续聘马雪芹女士为公司审计室负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议聘任的高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的简历情况，详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/0c5727f9-e01b-4ada-b112-2eca7e039751.PDF
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2025-06-03 19:58│银河磁体（300127）：关于部分董事换届离任及监事自然离任的公告
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成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会和第七届监事会于2025年5月31日任期届满，公司于2025年6月3
日召开了2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第八届董事会董事成员、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司不再
设监事会。现将部分董事换届离任和监事自然离任情况公告如下：
独立董事王仁平先生、傅江先生离任后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不担任公司其他职务。
董事朱魁文先生离任后仍担任公司董事会秘书兼财务总监。
监事会主席代华进先生离任后继续在公司任职，并担任公司第八届董事会职工代表董事。
监事毛荣华先生离任后继续在公司任职。
监事唐建英女士离任后不在公司担任任何职务。
上述离任人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述离任人员在任职期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/08b2ed08-e22f-48a0-a81e-3ad12d5aefc2.PDF
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2025-06-03 19:58│银河磁体（300127）：关于选举职工代表董事的公告-20250603
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根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规及公司最新修订的《公司章程》的规
定，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）近日以通讯表决方式召开了职工大会，经全体职工投票表决，选举代华进先生
（简历见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，公示期已满无异议，代华进先生任期与公司第八届董事会任期一致。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/2ec7095b-c166-4666-b6f8-413d4be69d74.PDF
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2025-06-03 19:58│银河磁体（300127）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告
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成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2025年5月31日届满，公司于2025年6月3日召开了2025年第一
次临时股东会和第八届董事会第一次会议。公司2025年第一次临时股东会选举产生了8名董事（包括5名非独立董事和3名独立董事）
，该8名董事和公司职工大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。第八届董事会第一次会议完成了第八届董事会
董事长、副董事长、各专门委员会委员的选举及高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的换届聘任工作。
现将相关情况公告如下：
一、第八届董事会组成
公司第八届董事会由9名董事组成：
非独立董事：戴炎（董事长）、唐步云（副董事长）、张燕、吴志坚、何金洲职工代表董事：代华进
独立董事：罗珉、江才、杨波
公司第八届董事会任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于
公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、第八届董事会专门委员会组成情况
公司第八届董事会专门委员会成员及各专门委员会召集人情况如下：
1、战略委员会成员：戴炎、唐步云、吴志坚、何金洲、罗珉，其中戴炎为召集人；
2、提名委员会成员：杨波、江才、张燕，其中独立董事杨波为召集人；
3、薪酬与考核委员会成员：罗珉、江才、吴志坚，其中独立董事罗珉为召集人；
4、审计委员会成员：江才、杨波、张燕，其中独立董事江才为召集人。
公司第八届董事会专门委员会任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
以上董事会成员简历详见公司于2025年5月17日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于董事会换届选
举的公告》中的内容。
三、公司聘任高级管理人员情况
公司第八届董事会第一次会议聘任的高级管理人员具体如下：
1、 总经理：吴志坚
2、 副总经理：郭辉勇、代华进
3、 财务总监：朱魁文
4、 董事会秘书：朱魁文
上述聘任的高级管理人员（简历请见附件）任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满
之日止。
四、公司聘任证券事务代表及内部审计负责人的情况
1、 证券事务代表：黄英
2、 内部审计负责人：马雪芹
上述人员（简历请见附件）任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
五、董事会秘书和证券事务代表的相关情况
1、 公司董事会秘书、证券事务代表的任职资格
公司第八届董事会第一次会议续聘的董事会秘书朱魁文和证券事务代表黄英均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书
，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。
2、 公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱魁文 黄英
联系地址 成都高新区西区百草路 608 号 成都高新区西区百草路 608 号
电话 028-61838299 028-87951914
传真 028-87824018 028-87824018
电子信箱 Galaxymagnets@163.com huangyinghyhy@126.com
六、本次换届选举后离任高管情况
本次高管换届后，何金洲先生不再担任公司副总经理，但仍在公司任职，仍担任公司董事；何金洲先生持有公司股份1,911,464
股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/f0f48939-a991-4e4a-bbff-5d770cb9cd37.PDF
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2025-06-03 19:58│银河磁体（300127）：银河磁体：2025-026 2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场会议及网络投票方式召开。
2、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中
现场会议于 2025 年 6月 3日 14:30 在成都高新区西区百草路608 号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，本次股东会由公司董
事会召集，董事长戴炎
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