公司公告☆ ◇300128 锦富技术 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-28 17:50 │锦富技术（300128）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-22 19:17 │锦富技术（300128）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2026-09-18 18:15 │锦富技术（300128）：关于子公司签订项目投资协议书的进展公告 │
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│2026-09-15 20:20 │锦富技术（300128）：2026年第四次（临时）股东会的法律意见书 │
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│2026-09-15 20:20 │锦富技术（300128）：2026年第四次（临时）股东会决议公告 │
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│2026-09-15 20:01 │锦富技术（300128）：第七届董事会第五次（临时）会议决议公告 │
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│2026-09-15 20:00 │锦富技术（300128）：关于子公司签订项目投资协议书的进展公告 │
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│2026-08-27 20:12 │锦富技术（300128）：第七届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2026-08-27 20:12 │锦富技术（300128）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-27 20:12 │锦富技术（300128）：关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 │
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2026-09-28 17:50│锦富技术（300128）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
本次提供担保后，上市公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的子公司担保
金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为公司及子公司对合并报表范围内子公司的融资业务提供的担保。敬请广大投
资者注意投资风险。
一、担保预计情况概述
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
2026 年度对外担保预计的议案》，并于 2026 年 5月 20 日召开的 2025 年度股东会审议通过了上述议案，同意公司 2026 年度为
全资子公司及控股子公司的融资业务提供总计不超过人民币5.98 亿元的担保额度，额度有效期至 2027 年 6 月 23 日；本次预计的
担保额度可在各被担保方以及公司合并报表范围内的其他控股子公司（包括有效期内新增或新设子公司）之间进行调剂，对于资产负
债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的被担保方处进行担保额度调剂。具体情况请详见公司于 2026年 4 月 29 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2026-025）。
二、上述担保预计的进展
1、担保额度调剂情况
本次公司在 2025 年度股东会审议批准的担保预计额度范围内，将子公司江苏锦富新能源科技有限公司（以下简称“江苏锦富新
能源”）未使用的部分担保额度 50 万元调剂至子公司苏州英硕新材料科技有限公司（以下简称“苏州英硕”）。
注：上述担保额度调出方江苏锦富新能源于股东会审议担保预计额度时的资产负债率大于 70%。
2、担保进展情况
子公司苏州英硕因业务发展需要拟向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“工商银行苏州工业园区支行”）
申请不超过 550 万元贷款，期限不超过 1年。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规定，本次公司为子公司提供的担保属于公
司 2025 年度股东会审议批准的担保预计范围内，本次担保事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称：苏州英硕新材料科技有限公司
成立日期：2020 年 11 月 25日
注册地点：常熟市沙家浜镇白雪新路 5号
法定代表人：方欣
注册资本：1,000 万元
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；石墨烯材料销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；
电子元器件制造；电子专用材料制造；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司通过全资子公司持有苏州英硕 65%股权
其他说明：经查询，苏州英硕不属于失信被执行人，截至本公告日，苏州英硕不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
最近一年一期财务数据：
单位：万元
项目 2026 年 6 月 30 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 4,049.75 4,039.68
净资产 591.20 922.10
项目 2026 年 1-6 月（未经审计） 2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入 1,409.79 1,629.00
利润总额 -345.59 28.10
净利润 -330.90 6.32
四、担保合同的主要内容
公司与工商银行苏州工业园区支行拟签署的《最高额保证合同》主要内容为：债权人（甲方）：中国工商银行股份有限公司苏州
工业园区支行
保证人（乙方）：苏州锦富技术股份有限公司
1、被保证的主债权：自 2026 年 9月 24 日至 2031 年 9 月 24 日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币 550 万
元的最高余额内，甲方依据与苏州英硕新材料科技有限公司（下称债务人）签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议
、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、白
银、铂金等贵金属品种，下同）租借合同以及其他文件（下称主合同）而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否
已经到期。上述最高余额，是指在乙方承担保证责任的主债权确定之日，以人民币表示的债权本金余额之和。
2、保证方式：连带责任保证。
3、担保范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租
借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵
金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包
括但不限于诉讼费、律师费等）。
4、保证期间：三年。
本次担保事项的协议尚未签署，实际担保情况以最终签署的合同为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，公司（含子公司）对子公司实际担保总余额不超过65,398.35 万元，占公司最近一期（2025 年）经审计的归
属于上市公司股东净资产的 134.61%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 2,500 万元（均为以子公司自身债务为
基础提供的反担保），占公司 2025 年末经审计净资产比例为 5.15%。截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的
对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与工商银行苏州工业园区支行拟签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/35cbc6da-ca70-4256-9c13-dd84a22a92b0.PDF
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2026-09-22 19:17│锦富技术（300128）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]245 号）
核准，苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于深圳证券交易所向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 205,000,000
股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币3.60 元，募集资金总额为人民币 738,000,000.00 元，扣除与本次发行相
关的费用 13,241,781.15 元后，募集资金净额为 724,758,218.85 元。本次募集资金主要用于高性能石墨烯散热膜生产基地建设项
目和补充流动资金项目。
上述募集资金已于 2023 年 10 月 23 日划入公司募集资金专户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股
份的募集资金情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 25 日出具了天衡验字[2023]00118 号《验资报告》。
二、募集资金专项账户情况
为规范募集资金的管理和使用，推动募投项目顺利实施，公司及子公司分别开立了募集资金专项账户，并与银行及保荐机构国泰
海通证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。
本次注销前公司及子公司开立的募集资金专项账户情况具体如下：
开户公司名称 开户机构 募集资金账号 募集资金用途
苏州锦富技术股 交通银行江苏自贸试验区 32560500001300120685 高性能石墨烯散
份有限公司 苏州片区支行 6 热膜生产基地建
苏州锦富技术股 兴业银行股份有限公司苏 206610100103896868 设项目、补充流
份有限公司 州分行 动资金项目
苏州锦富技术股 浙商银行股份有限公司苏 30500200101201004770
份有限公司 州分行 40
泰兴挚富新材料 中国光大银行股份有限公 55550180800677996 高性能石墨烯散
科技有限公司 司泰州分行 热膜生产基地建
上海金锦富新材 中国农业银行股份有限公 09082201040029253 设项目
料科技有限公司 司上海奉贤支行
黑龙江挚富新材 上海浦东发展银行股份有 65110078801100001003
料科技有限公司 限公司哈尔滨友谊支行
苏州锦富技术股 中国民生银行股份有限公 653300622 临时补充流动资
份有限公司 司苏州分行 金等募集资金的
存储和使用
注：公司子公司上海金锦富新材料科技有限公司直接或间接持有募投项目“高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目”的实施主体
泰兴挚富新材料科技有限公司、黑龙江挚富新材料科技有限公司 100%股权。
三、本次募集资金专项账户注销情况
为加强对募集资金专项账户的管理，减少管理成本，公司近日将开立于兴业银行股份有限公司苏州分行的募集资金专户（账号：
206610100103896868）予以注销。本次注销前，存放于该专项账户的募集资金余额及相关利息已全部转入公司其他募集资金专户。该
募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构及相关开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/72f88727-21b4-4675-afca-da7b8ad774be.PDF
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2026-09-18 18:15│锦富技术（300128）：关于子公司签订项目投资协议书的进展公告
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一、对外投资基本情况
根据苏州锦富技术股份有限公司(以下简称“公司”或“锦富技术”)全资子公司上海金锦富新材料科技有限公司（以下简称“上
海金锦富”）与上海碳谷绿湾产业园管理委员会之授权单位签订的框架性协议《项目投资协议书》，上海金锦富拟于上海碳谷绿湾产
业园投资建设运营“新材料东部生产基地项目”（以下简称“本项目”），并于上海市金山区设立子公司“上海金锦富新材料有限公
司（以下简称“金山金锦富”）”作为本项目的实施主体，本项目计划投资总额约人民币 10.137 亿元(最终以实际投入金额为准)，
项目资金来源为自筹资金及银行项目贷款等方式。
近日，金山金锦富拟根据框架性协议《项目投资协议书》的约定购买本项目所需土地使用权，并拟与上海碳谷绿湾产业园管理委
员会签订《产业发展合作协议（工业用地产业项目类）》（以下简称“产业合作协议”）。
上述签订《项目投资协议书》事项已经公司 2025 年 8 月 1日召开的第六届董事会第二十二次（临时）会议、2025 年 8 月 20
日召开的 2025 年第一次（临时）股东大会审议通过，具体情况请参阅公司 2025 年 8 月 5 日、2025 年 10 月13 日于巨潮资讯
网披露的《关于全资子公司拟签订项目投资协议书的公告》《关于全资子公司拟签订项目投资协议书的进展公告》。上述拟购买土地
使用权、拟签订产业合作协议事项已经公司 2026 年 9 月 15 日召开的第七届董事会第五次（临时）会议审议通过，具体情况请参
阅公司 2026 年 9月 16 日于巨潮资讯网披露的《关于子公司签订项目投资协议书的进展公告》。
二、进展情况
1、金山金锦富已于近日以人民币 7,842 万元竞得新材料东部生产基地项目所需地块的使用权，并与上海市金山区规划和自然资
源局签署了《上海市国有建设用地使用权出让合同（工业用地产业项目类）》，合同主要内容如下：
出让人：上海市金山区规划和自然资源局
受让人：上海金锦富新材料有限公司（金山金锦富）
（1）地块名称：金山区 JSC1-1101 单元 23-06 地块（CB_202305004）（2）四至范围：东至紫荆花化工(上海)有限公司,南至
华通路,西至冬隆路,北至华创路；
（3）土地用途：工业用地
（4）土地使用年限：50 年
（5）土地面积：46,666.93 平方米
（6）出让价款：7,842 万元
（7）受让人同意于本合同签订之日起 30 个工作日内，一次性付清土地出让价款余额。
2、截至本公告披露日，金山金锦富与上海碳谷绿湾产业园管理委员会已签署正式的《产业发展合作协议（工业用地产业项目类
）》。本次签署的正式协议，相较于公司在《关于子公司签订项目投资协议书的进展公告》中披露的拟签署产业合作协议，主要调整
条款如下：
（1）将乙方的权利和义务中“本项目在投产后 5.5 年内达产。”调整为“本项目在投产后 3年内达产。”
（2）将乙方的权利和义务之“其他权利和义务”中的达产税收核算周期由“达产年和达产后每 3年”调整为“达产年和达产后
每 5年”。
三、备查文件
1、《上海市国有建设用地使用权出让合同（工业用地产业项目类）》；
2、《产业发展合作协议（工业用地产业项目类）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/496b0985-24be-4df2-a880-431214ba949c.PDF
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2026-09-15 20:20│锦富技术（300128）：2026年第四次（临时）股东会的法律意见书
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致：苏州锦富技术股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第四次（临时）股东会（以
下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（
以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则
》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《苏州锦富技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就
本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见
书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果等合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第四次（临时）会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年8月28日在深圳
证券交易所官方网站和巨潮资讯网公开发布了《关于召开2026年第四次（临时）股东会的通知》（以下简称为“会议通知”），该通
知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年9月15日在苏州工业园区江浦路39号公司会议室如期召开，由贵公司董事长顾清先生主持。本次会
议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。经查验，贵公司本次会议召开的时间、
地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所
律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计165人，代表股份387,434,432股，占贵公司有表决权股份总
数的30.4261%（股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持股份数）。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、部分高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》
同意137,510,652股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.4917%；
反对616,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4458%；
弃权86,400股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0625%。
关联股东泰兴市智成产业投资基金（有限合伙）回避表决。
（二）表决通过了《关于募投项目实施主体股权结构变更的议案》
同意137,505,642股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.4881%；
反对612,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4429%；
弃权95,410股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0690%。
关联股东泰兴市智成产业投资基金（有限合伙）回避表决。
（三）表决通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》
同意386,740,432股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8209%；
反对605,700股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1563%；弃权88,300股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0228%。本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络
投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决
结果。
经查验，上述第1项、第2项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第3项议案经
出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/d2786afd-f6c0-47fd-b58d-2b76d04d5aef.PDF
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2026-09-15 20:20│锦富技术（300128）：2026年第四次（临时）股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区江浦路 39 号。
5、本次股东会由公司董事会召集，董事长顾清先生主持。
6、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共165人，代表股份387,434,432股，占公司总股本的29.8229％；其中
中小股东163人，代表股份30,094,517股，占公司总股本的2.3165％。公司董事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次股东会。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表有表决权股份 357,339,915 股，占公司总股本的 27.5064％。
（3）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东及股东代理人共 163 人，代表有表决权股份 30,094,517 股，占公司总股本的 2.3165％。
本次股东会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章，及《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名 表决 同意 反对 弃权 回避 表
编码 称 分类 决
股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结
（股） （股） （股） （股） 果
1.00 《关于子 总表决 137,510,652 99.4917% 616,100 0.4458% 86,400 0.0625% 249,221,280 通
公司增资 情况 过
扩股暨关 其中， 29,392,017 97.6657% 616,100 2.0472% 86,400 0.2871% 0
联交易的 中小股
议案》 东的表
决情况
2.00 《关于募 总表决 137,505,642 99.4881% 612,100 0.4429% 95,410 0.069% 249,221,280 通
投项目实 情况 过
施主体股 其中， 29,387,007 97.649% 612,100 2.0339% 95,410 0.317% 0
权结构变 中小股
更的议 东的表
案》 决情况
3.00 《关于增 总表决 386,740,432 99.8209% 605,700 0.1563% 88,300 0.0228% 0 通
加 2026 情况 过
年度日常 其中， 29,400,517 97.6939% 605,700 2.0127% 88,300 0.2934% 0
关联交易 中小股
预计金额 东的表
的议案》 决情况
注：关联股东泰兴市智成产业投资基金（有限合伙）（持有公司表决权股份 249,221,280 股）对议案1.00、2.00 回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所陈楹律师、张雨虹律师出席了本次股东会，并发表如下结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《苏州锦富技术股份有限公司 2026 年第四次（临时）股东会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于苏州锦富技术股份有限公司 2026 年第四次（临时）股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/0f27da61-43d6-47bf-95cf-d390903aaccf.PDF
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2026-09-15 20:01│锦富技术（300128）：第七届董事会第五次（临时）会议决议公告
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苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年
9月 10 日发出，并于 2026年 9月 15 日下午 15:30 以现场结合通讯方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实
际参会董事五名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于子公司签订项目投资协议书进展的议案》。
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
有 关 本 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 参 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）之《关于子公司
签订项目投资协议书的进展公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/acbe1663-3ec0-4934-9f9e-58deba5a5c70.PDF
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2026-09-15 20:00│锦富技术（300128）：关于子公司签订项目投资协议书的进展公告
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锦富技术（300128）：关于子公司签订项目投资协议书的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/3484113c-1e8a-4219-a9fe-214e92367f9c.PDF
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2026-08-27 20:12│锦富技术（300128）：第七届董事会第四次（临时）会议决议公告
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苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年
8月 21 日发出，并于 2026年 8月 27 日上午 10:00 以现场结合通讯方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实
际参会董事五名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
与会董事认为，公司 2026 年半年度报告及其摘要真实、准确地反映了公司报告期内的经营情况、财务状况及经营成果。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
有关公司 2026 年半年度报告及其摘要已同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时公司 2026 年半年度报告摘要亦
刊登于《证券时报》，敬请广大投资者查阅。
2、《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
有 关 本 议 案 的 详 细 情 况 ， 请 参 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）之公告《关于公
司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
3、《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
公司审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本次增加日常关联交易预计金额事项，并对此发表了同意的审核意见。
本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有关联关系的股东将回避表决。
有 关 本 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 参 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）之《关于增加 2
026 年度日常关联交易预计金额的公告》。4、《关于提请召开公司 2026 年第四次（临时）股东会的议案》。
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
有关公司召开 2026 年第四次（临时）股东会的具体情况，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于
召开 2026 年第四次（临时）股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bf214433-6f1b-4230-a4cf-cce68ba637e7.PDF
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2026-08-27 20:12│锦富技术（300128）：关于会计政策变更的公告
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苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》、《企业会计准则解释第20号
》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更为公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事
会或股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2025年12月5日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第19号》的通知（财会〔2025〕32号），对“关于非同一控制下企
业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电
子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了规范及明确。本解释自2026年1月1日起施行。
2026年6月4日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第20号》的通知（财会〔2026〕7号），对“关于金融资产合同现金
流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行，2026
年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基
本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的内容及其对公司的影响
本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存
在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9792ca24-53d6-4b5a-b44d-a2a665409015.PDF
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2026-08-27 20:12│锦富技术（300128）：关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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锦富技术（300128）：关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8ab9b380-fea8-4b67-b0a5-303387cddc3f.PDF
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2026-08-27 20:12│锦富技术（300128）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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锦富技术（300128）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/dae570e5-0eaa-4b1b-a97b-33c72f86486b.PDF
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2026-08-27 20:12│锦富技术（300128）：2026年半年度报告摘要
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锦富技术（300128）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/603f4f87-4a05-4d6d-a564-b13eaba6f176.PDF
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2026-08-27 20:12│锦富技术（300128）：2026年半年度报告
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锦富技术（300128）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2372664e-a3ae-4cbe-8459-dda9cb45ed56.PDF
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2026-08-27 20:11│锦富技术（300128）：关于增加2026年度日常关联交易预计金额的公告
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一、增加日常关联交易预计金额的基本情况
（一）概述
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
2026 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2026 年度与各关联方的日常关联交易进行了预计，其中预计与惠州市航泰光电有限
公司（以下简称“航泰光电”）的日常关联交易金额上限为 1,000 万元。该事项后进一步于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年度
股东会获得审议通过。现根据目前交易实际情况及额度使用情况，结合业务发展需要，拟将公司及子公司与航泰光电的 2026 年度日
常关联交易预计金额上限增加 2,500万元。
公司于 2026 年 8月 27 日召开第七届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的
议案》，公司独立董事专门会议已对此议案发表了同意的审核意见。
本次增加日常关联交易预计金额事项尚需获得股东会的批准，与该关联交易有关联关系的股东将回避表决。
（二）增加日常关联交易预计的类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 原预计金 本次增加后 2026 2026 年 1-6 月已
定价原则 额上限 年预计金额上限 发生金额
接受关联人提 航泰光 接受关联人提供 市场定价 1,000 3,500 946.67
供劳务、向关 电 劳务、向关联人
联人采购商品 采购商品等
合计 1,000 3,500 946.67
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：惠州市航泰光电有限公司
法定代表人：李崇仁
注册资本：3,067 万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
住所：惠州市惠阳区秋长将军路地段永连科技园（8号轻工厂房）第 1、2、5、6楼
经营范围：一般项目：其他电子器件制造；电子专用材料制造；显示器件制造；充电桩销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；光纤制造；光纤销售；光通信设备制造；光
通信设备销售；通信设备制造；通信设备销售；电子专用材料销售；家用电器制造；家用电器销售；电子产品销售。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期主要财务数据：
截至 2026 年 6 月 30 日，航泰光电总资产 138,535,969.69 元、净资产5,843,914.18 元；2026 年 1-6 月航泰光电营业收入
95,850,292.95 元、净利润2,669,994.38 元。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
公司全资子公司持有航泰光电 25.00815%股权，公司派驻高级管理人员王小虎先生担任航泰光电董事，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》7.2.3条第（三）款构成关联关系。
3、履约能力分析
航泰光电生产经营正常、财务状况良好，此项关联交易系公司正常业务往来所需，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易协议签署情况：公司董事会授权公司及子公司管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，
与关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。
2、定价政策及定价依据：交易价格严格按照公司采购/销售政策，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，依据市场价格
由双方协商确定。
3、支付依据及支付方式：交易款项按照采购/销售的不同批次，依据协议约定条款履行以银行转账或银行承兑汇票的方式分次进
行支付/收取。
4、资金来源：公司及子公司的自有资金。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次增加日常关联交易预计金额事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。本次关联交易预计事项
将遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造
成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生不利影响。
五、备查文件
1、《公司第七届董事会第四次（临时）会议决议》；
2、《公司 2026 年第五次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/998fc5e8-f340-44cc-bdd8-be7078fe5292.PDF
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2026-08-27 20:11│锦富技术（300128）：关于子公司拟增资扩股暨关联交易的进展公告
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锦富技术（300128）：关于子公司拟增资扩股暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/abdcd627-b04d-4c8f-b6ff-7a8e0636e594.PDF
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2026-08-27 20:11│锦富技术（300128）：关于为子公司提供担保的进展公告
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锦富技术（300128）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/46a60033-0a04-4ea5-80df-568725f49c12.PDF
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2026-08-27 20:10│锦富技术（300128）：上海金锦富新材料科技有限公司财务报表审计报告
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锦富技术（300128）：上海金锦富新材料科技有限公司财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9eceb105-2db2-4a3b-88e1-669658fb7ee6.PDF
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2026-08-27 20:09│锦富技术（300128）：关于召开2026年第四次（临时）股东会的通知
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锦富技术（300128）：关于召开2026年第四次（临时）股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d0f1a694-44f0-4358-bcd0-d3a774fea6ec.PDF
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2026-08-21 20:06│锦富技术（300128）：简式权益变动报告书（股份减少）
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锦富技术（300128）：简式权益变动报告书（股份减少）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/46d72658-ef30-494e-827b-6d83b7399b1d.PDF
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2026-08-21 20:06│锦富技术（300128）：关于股东协议转让暨权益变动的提示性公告
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锦富技术（300128）：关于股东协议转让暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c1b7c879-6e40-4704-88b4-9665b27673b2.PDF
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2026-08-21 20:06│锦富技术（300128）：简式权益变动报告书（股份增加）
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锦富技术（300128）：简式权益变动报告书（股份增加）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e36f6150-3f36-4606-95bb-59e02338aee9.PDF
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2026-08-11 17:42│锦富技术（300128）：关于参与投资嘉兴磐数股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的进展公告
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一、对外投资暨关联交易概述
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 3日召开第七届董事会第二次（临时）会议、于 2026 年 7月
22 日召开 2026 年第三次（临时）股东会审议通过了《关于参与投资嘉兴磐数股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》
，同意公司使用自有或自筹资金 4,000 万元参与认购投资嘉兴磐数股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴磐数”）份额
，出资比例为 9.9975%。嘉兴磐数由公司关联方上海晋成股权投资基金管理有限公司担任基金管理人兼执行事务合伙人。本次交易完
成后，公司将成为嘉兴磐数的有限合伙人之一。上述具体内容请参见公司 2026 年 7月 7日于巨潮资讯网披露的《关于参与投资嘉兴
磐数股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》。
二、进展情况
近日，公司收到基金管理人通知，嘉兴磐数已完成合伙人工商变更登记手续，且首期资金已募集完毕。嘉兴磐数全体合伙人认缴
出资总额为人民币 40,010 万元，公司认缴出资额及认缴比例未发生变化。嘉兴磐数全体合伙人及首期出资具体情况如下：
名称 合伙人类别 认缴出资 认缴出资比 首期实缴出
额（万元） 例 资额（万元）
上海晋成股权投资基金管理有 普通合伙人/执 10 0.0250% 5
限公司 行事务合伙人
上海晋成企业发展集团有限公 有限合伙人 7,500 18.7453% 3,750
司
静米（上海）实业有限公司 有限合伙人 6,500 16.2459% 3,250
苏州锦富技术股份有限公司 有限合伙人 4,000 9.9975% 2,000
嘉兴遂初万艮科技有限责任公 有限合伙人 8,000 19.9950% 4,000
司
九江市工业产业投资引导基金 有限合伙人 5,000 12.4969% 2,500
合伙企业（有限合伙）
上海中汇原科技服务有限公司 有限合伙人 2,000 4.9988% 1,000
甘肃中联网络科技股份有限公 有限合伙人 2,000 4.9988% 1,000
司
波克科技集团有限公司 有限合伙人 5,000 12.4969% 2,500
合计 40,010 100% 20,005
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/c814ffa8-9030-4b71-bc7c-81f6aa6fbbc7.PDF
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2026-07-27 20:43│锦富技术（300128）：关于募投项目实施主体股权结构变更的公告
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苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第七届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于
募投项目实施主体股权结构变更的议案》，同意因全资子公司上海金锦富新材料科技有限公司（以下简称“上海金锦富”）拟增资扩
股引入外部投资者，公司募投项目“高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目”（以下简称“石墨烯散热膜项目”）的实施主体股权结
构将发生变更，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]24
5号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票205,000,000股，发行价格为3.60元/股，
募集资金总额为人民币738,000,000.00元，扣除本次发行费用13,241,781.15元后的募集资金净额为人民币724,758,218.85元。
上述募集资金已于2023年10月23日划入公司募集资金专户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股份的募
集资金情况进行了审验，并于2023年10月25日出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00118号）。
二、募集资金投资项目具体情况
根据公司《2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次募集资金扣除发行费用后用于“石墨烯散热膜项目
”及补充流动资金；其中石墨烯散热膜项目由公司子公司泰兴挚富新材料科技有限公司（以下简称“泰兴挚富”）于江苏省泰州市泰
兴市实施，除购置土地及厂房等相关投资以外，该项目募集资金以股东借款形式投入项目实施主体泰兴挚富。
截至2026年5月31日，公司募集资金投资项目及使用情况具体如下：
序 项目名称 项目投资总 募集资金拟投入 累计已投入募集
号 额（万元） 额（万元） 资金金额（万元）
1 石墨烯散热膜项目 58,677.65 58,677.65 32,786.52
2 补充流动资金 15,122.35 15,122.35 15,122.35
合计 73,800.00 73,800.00 47,908.87
公司于2024年1月8日召开第六届董事会第七次（临时）会议及第六届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于新增募集资
金专项账户并使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用不超过42,377.65万元的募集资金向泰兴挚
富提供借款以实施石墨烯散热膜项目。具体情况请参阅公司于2024年1月10日于巨潮资讯网披露的《关于新增募集资金专项账户并使
用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》。
2025年8月1日公司召开第六届董事会第二十二次（临时）会议及第六届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于延长募
集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司延长“高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目”实施期限至2027年5月。具体情况请参
阅公司2025年8月5日于巨潮资讯网披露的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。
根据公司2025年10月28日召开的第六届董事会第二十五次会议及2025年11月13日召开的2025年第二次（临时）股东会审议通过的
《关于新增募投项目实施主体、实施地点及变更实施方式的议案》，公司新增黑龙江省穆棱市作为公司“石墨烯散热膜项目”的实施
地点；并通过全资子公司上海金锦富及其全资子公司泰兴挚富于当地新设全资项目子公司黑龙江挚富新材料科技有限公司（以下简称
“黑龙江挚富”）用于实施该项目，并变更该项目在穆棱市的实施方式，即项目实施方式由向黑龙江挚富借款方式调整为向其出资方
式进行，项目所需厂房以租赁形式使用。经初步测算，该项目预计在穆棱市实施的投资总金额约1亿元，公司将根据后续具体实施过
程中的实际情况科学确定最终投资金额。董事会同意授权公司管理层根据项目实施需要科学确定投资的具体明细构成、投资建设进度
、增设募集资金专户及签署募集资金监管协议等事项。截至本公告披露日，公司已通过全资子公司向黑龙江挚富增资7,000万元以用
于该募投项目在黑龙江穆棱市的建设。
三、募投项目实施主体股权结构变更情况
为进一步提升上海金锦富资金实力，优化财务结构，加快其在新材料领域的产能建设与市场拓展，上海金锦富拟增资扩股引入投
资者上海金锦富私募投资基金合伙企业(有限合伙)，该投资者增资金额为4.7亿元，其中67,153,653.31元计入注册资本，其余部分计
入资本公积。待本次交易完成后，公司对上海金锦富持股比例将由100.0000%变为69.0755%，对上海金锦富直接和间接全资控股的两
家募投项目实施主体泰兴挚富、黑龙江挚富的间接持股比例亦同步发生变化。受股权结构变更影响，公司将调整黑龙江挚富后续募集
资金投入方式，由增资方式投入改为通过借款方式投入“石墨烯散热膜项目”；泰兴挚富募集资金投入方式仍为通过借款方式投入“
石墨烯散热膜项目”。
关于上海金锦富增资扩股事项的具体情况请参阅公司同日于巨潮资讯网披露的《关于子公司拟增资扩股暨关联交易的公告》。
四、对公司的影响
本次交易完成后，上海金锦富、泰兴挚富、黑龙江挚富仍为公司合并报表范围内的控股子公司，相关募投项目及投资金额不会发
生变化，本次股权结构调整不影响募投项目的正常实施；同时，本次交易有利于增强公司资金实力，优化财务结构，加快其在新材料
领域的产能建设与市场拓展，符合公司长期战略发展方向；此外，基于对上海金锦富的控股地位，公司以提供借款的方式实施募投项
目，能够在借款有效期内对还款风险进行合理控制；不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次部分募投项目实施主体股权结构调整的相关事项，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相
改变募集资金投向及损害股东利益的情形。上述事项已经过公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及
公司《募集资金管理制度》等相关规定。综上，保荐人对本次部分募投项目实施主体股权结构调整的事项无异议。
六、备查文件
1、《第七届董事会第三次（临时）会议决议》；
2、《国泰海通证券股份有限公司关于苏州锦富技术股份有限公司募投项目实施主体股权结构变更的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/0734d90a-9b3b-41d9-be22-d3f923351382.PDF
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2026-07-27 20:41│锦富技术（300128）：第七届董事会第三次（临时）会议决议公告
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苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年
7月 23 日发出，并于 2026年 7月 27 日下午 16:00 以现场结合通讯方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实
际参会董事五名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
公司审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本次关联交易事项，并对此发表了同意的审核意见。
本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有关联关系的股东将回避表决。
有 关 本 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 参 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）之《关于子公司
拟增资扩股暨关联交易的公告》。
2、《关于募投项目实施主体股权结构变更的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
有 关 本 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 参 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）之《关于募投项
目实施主体股权结构变更的公告》。公司保荐机构已就本议案出具了无异议的核查意见。
3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
同意公司在保证募投项目建设资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用不超过 2.5 亿元（含本数）人民币闲置募集资金暂
时补充公司流动资金，期限为自公司第七届董事会第三次（临时）会议决议之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项
目的进展及其资金需求情况及时将本次补流的募集资金归还至募集资金专用账户。
有 关 本 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 参 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）之《关于归还闲
置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司保荐机构已就本议案出具了无异议的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/f48aa0c7-95ed-464e-be4e-fac49ce2d566.PDF
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2026-07-27 20:40│锦富技术（300128）：上海金锦富新材料科技有限公司拟引进战略投资者涉及的股东全部权益价值资产评估报
│告
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本资产评估报告仅为本报告中描述的经济行为提供价值参考。评估结论的使用有效期为自评估基准日起一年，即自2025年12月31
日至2026年12月30日。
8、对评估结论产生影响的特别事项
根据上海金锦富新材料科技有限公司 2026年 1月 22日、2月 12日和 3 月18日的股东会决定，苏州锦富技术股份有限公司决定
对上海金锦富新材料科技有限公司增资合计 10,000.00万元（其中 5,000.00万元计入资本公积），用于向子公司泰兴挚富新材料科
技有限公司投入黑龙江挚富新材料科技有限公司高性能石墨烯散热膜生产基地的投资和建设。该次增资后被评估单位注册资本合计15
,000.00万元，期后，增资款项已到账 6,000.00万元（其中 4,200.00万资本公积），注册资本实缴到账 5,000.00万元（原注册资本
10,000.00万元已全部实缴）。截止至本报告出具日，被评估单位注册资本 15,000.00 万元，已实缴 11,800.00万元。谨提醒报告
使用者注意，本次评估未考虑该期后事项对评估结论的影响。
江苏华信资产评估有限公司 4
金额（人民币 比例 金额（人民
万元） （%） 币万元）
苏州锦富技术股份有限公司 5,000.00 100.00 50.00 全部为货币出资
合计 5,000.00 100.00 50.00
2025年 3月，公司名称变更为“上海锦富浩华新材料科技有限公司”。2025年 4月 24日，公司名称变更为“上海金锦富新材料
科技有限公司”。根据上海金锦富新材料科技有限公司 2025年 7月 24日的股东决定，公司注册资本增加至 10,000.00万元；新增注
册资本由锦富技术认缴，出资方式为货币。该次增资后，股东名称、认缴出资及实缴出资情况如下：
股东名称 认缴出资 实缴出资 备注
金额（人民币 比例（%） 金额（人民币万
万元） 元）
苏州锦富技术股份有限公司 10,000.00 100.00 5,000.00
合计 10,000.00 100.00 5,000.00
截至本次评估基准日，上述股权结构未发生变化。
3、主要的长期股权投资情况
长期股权投资单位明细表
金额单位：人民币万元
序号 被投资单位名称 投资日期 协议投资期限 投资 账面价值
比例
（%）
1 泰兴挚富新材料科技有限公司 2023/6/13 长期 100 5,230.00
2 苏州英硕新材料科技有限公司 2023/11/27 长期 65 2,925.00
3 江苏连盈新材料有限公司 2023/11/10 长期 100 1,000.00
4 厦门力富电子有限公司 2025/6/19 长期 100 7,740.10
5 上海金锦富新材料有限公司 2025/10/30 长期 100
6 江苏锦天驰新材料科技有限公司 2025/11/4 长期 51
7 深圳连盈新材料有限公司 2024/11/22 长期 10
8 江苏百公里新材料科技有限公司 2025/9/4 长期 9.09
合 计 16,895.10
减：长期股权投资减值准备 1,280.45
合 计 15,614.66
其中，深圳连盈新材料有限公司、江苏百公里新材料科技有限公司因持股比例较小，且未实缴，本次评估未取得任何资料。且经
管理层访谈了解，被评估单位已与上述两方商议退出事宜，拟约定 0元退出。
江苏华信资产评估有限公司 8
法核算，体现的是投资时账面净资产的价值，未能体现长投单位的管理、团队、客户资源、账外专利及专有技术等无形资源的价
值。
（二）评估结论的使用有效期
本评估结论的使用有效期为自评估基准日起一年，即自2025年12月31日至2026年12月30日。超过一年，需重新进行资产评估。
（三）关于评估结论的其他考虑因素
被评估单位本身为非上市公司，本次评估对象为股东全部权益价值，资产基础法评估过程中未考虑流动性的影响，最终评估结论
未考虑流动性的影响。
十一、特别事项说明
（一）期后事项
根据上海金锦富新材料科技有限公司 2026年 1月 22日、2月 12日和 3 月18日的股东会决定，苏州锦富技术股份有限公司决定
对上海金锦富新材料科技有限公司增资合计 10,000.00万元（其中 5,000.00万元计入资本公积），用于向子公司泰兴挚富新材料科
技有限公司投入黑龙江挚富新材料科技有限公司高性能石墨烯散热膜生产基地的投资和建设。该次增资后被评估单位注册资本合计15
,000.00万元，期后，增资款项已到账 6,000.00万元（其中 4,200.00万资本公积），注册资本实缴到账 5,000.00万元（原注册资本
10,000.00万元已全部实缴）。截止至本报告出具日，被评估单位注册资本 15,000.00 万元，已实缴 11,800.00万元。谨提醒报告
使用者注意，本次评估未考虑该期后事项对评估结论的影响。
除上述事项外，本资产评估机构及资产评估专业人员未发现其他特别事项和重大期后事项，特别提示资产评估报告使用人应注意
以上特别事项对评估结论可能产生的影响。
十二、资产评估报告使用限制说明
1、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人按本报告中描述的经济行为使用，以及法律
、行政法规规定的资产评估报
江苏华信资产评估有限公司 42
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/c5fb758a-5b0a-4cff-8830-570ef3713cf5.PDF
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2026-07-27 20:40│锦富技术（300128）：关于子公司拟增资扩股暨关联交易的公告
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锦富技术（300128）：关于子公司拟增资扩股暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/c3d91f20-a6f6-4a2a-a7d2-0324d0257983.PDF
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2026-07-27 20:40│锦富技术（300128）：募投项目实施主体股权结构变更的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“锦富技术”
或“公司”）向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，国泰海通证券对募投项目实施主体股权结
构变更的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]24
5 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 205,000,000 股，发行价格为 3.60
元/股，募集资金总额为人民币 738,000,000.00 元，扣除本次发行费用 13,241,781.15 元后的募集资金净额为人民币 724,758,218
.85 元。
上述募集资金已于 2023 年 10 月 23 日划入公司募集资金专户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股
份的募集资金情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 25 日出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00118 号）。
二、募集资金投资项目具体情况
根据公司《2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，本次募集资金扣除发行费用后用于“高性能石墨烯散
热膜生产基地建设项目”（以下简称“石墨烯散热膜项目”）及补充流动资金；其中石墨烯散热膜项目由公司子公司泰兴挚富新材料
科技有限公司（以下简称“泰兴挚富”）于江苏省泰州市泰兴市实施，除购置土地及厂房等相关投资以外，该项目募集资金以股东借
款形式投入项目实施主体泰兴挚富。
截至 2026 年 5 月 31 日，公司募集资金投资项目及使用情况具体如下：
序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额 累计已投入募集资金金
号 （万元） （万元） 额（万元）
1 石墨烯散热 58,677.65 58,677.65 32,786.52
膜项目
2 补充流动资 15,122.35 15,122.35 15,122.35
金
合计 73,800.00 73,800.00 47,908.87
公司于 2024 年 1 月 8 日召开第六届董事会第七次（临时）会议及第六届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于新增
募集资金专项账户并使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用不超过42,377.65 万元的募集资金向
泰兴挚富提供借款以实施石墨烯散热膜项目。具体情况请参阅公司于 2024 年 1 月 10 日于巨潮资讯网披露的《关于新增募集资金
专项账户并使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》。
2025 年 8 月 1 日公司召开第六届董事会第二十二次（临时）会议及第六届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于
延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司延长“高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目”实施期限至 2027 年 5 月。具
体情况请参阅公司 2025 年 8 月 5 日于巨潮资讯网披露的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。
根据公司 2025 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第二十五次会议及 2025年 11 月 13 日召开 2025 年第二次（临时）股东
会审议通过的《关于新增募投项目实施主体、实施地点及变更实施方式的议案》，公司新增黑龙江省穆棱市作为公司“石墨烯散热膜
项目”的实施地点；并通过全资子公司上海金锦富新材料科技有限公司（以下简称“上海金锦富”）及其全资子公司泰兴挚富于当地
新设全资项目子公司黑龙江挚富新材料科技有限公司（以下简称“黑龙江挚富”）用于实施该项目，并变更该项目在穆棱市的实施方
式，即项目实施方式由向黑龙江挚富借款方式调整为向其出资方式进行，项目所需厂房以租赁形式使用。经初步测算，该项目预计在
穆棱市实施的投资总金额约 1 亿元，公司将根据后续具体实施过程中的实际情况科学确定最终投资金额。董事会同意授权公司管理
层根据项目实施需要科学确定投资的具体明细构成、投资建设进度、增设募集资金专户及签署募集资金监管协议等事项。截至本核查
意见披露日，公司已通过全资子公司向黑龙江挚富增资 7,000 万元以用于该募投项目在黑龙江穆棱市的建设。
三、募投项目实施主体股权结构变更情况
为进一步提升上海金锦富资金实力，优化财务结构，加快其在新材料领域的产能建设与市场拓展，上海金锦富拟增资扩股引入投
资者上海金锦富私募投资基金合伙企业(有限合伙)，该投资者增资金额为 4.7 亿元，其中 67,153,653.31 元计入注册资本，其余部
分计入资本公积金。待本次交易完成后，公司对上海金锦富持股比例将由 100.0000%变为 69.0755%，对上海金锦富直接和间接全资
控股的两家募投项目实施主体泰兴挚富、黑龙江挚富的间接持股比例亦同步发生变化。受股权变更影响，公司将调整黑龙江挚富后续
募集资金投入方式，由增资方式投入改为通过借款方式投入“石墨烯散热膜项目”；泰兴挚富募集资金投入方式仍为通过借款方式投
入“石墨烯散热膜项目”。
四、审议情况
公司于 2026 年 7 月 27 日召开第七届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于募投项目实施主体股权结构变更的议案
》，该事项尚需提交公司股东会审议。
关于上海金锦富增资扩股事项的具体情况请参阅公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
五、对公司的影响
本次交易完成后，上海金锦富、泰兴挚富、黑龙江挚富仍为公司合并报表范围内的控股子公司，相关募投项目及投资金额不会发
生变化，本次股权结构调整不影响募投项目的正常实施；同时，本次交易有利于增强公司资金实力，优化财务结构，加快其在新材料
领域的产能建设与市场拓展，符合公司长期战略发展方向；此外，基于对上海金锦富的控股地位，公司以向其提供借款的方式实施募
投项目，能够在借款有效期内对其还款风险进行合理控制；不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，不会对公司
的正常经营产生重大不利影响，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次部分募投项目实施主体股权结构调整的相关事项，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相
改变募集资金投向及损害股东利益的情形。上述事项已经过公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》
及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
综上，保荐人对本次部分募投项目实施主体股权结构调整的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/8d5e1b5a-daa0-4a58-a562-8d906247c375.PDF
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2026-07-27 20:40│锦富技术（300128）：归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“锦富技术”、
“公司”或“发行人”）2021年度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的事
项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕245
号），同意公司向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超过 73,800 万元。公司实际募集资金总额为人民币738,000,000.00 元，
发行股票总数量为 205,000,000 股，发行价格为 3.60 元/股，扣除本次发行费用（不含税）人民币 13,241,781.15 元后，实际募
集资金净额为人民币 724,758,218.85 元。
上述募集资金已于 2023 年 10 月 23 日划入公司募集资金专户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股
份的募集资金情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 25 日出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00118 号）。公司已与保荐机构
、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2026 年 5 月 31 日，公司已累计使用募集资金 47,908.87 万元，募集资金余额为 26,487.95 万元。募集资金使用情况
具体如下：
序 项目名称 项目投资总额（万 募集资金拟投入额 累计已投入募集资金金额
号 元） （万元） （万元）
1 石墨烯散热 58,677.65 58,677.65 32,786.52
膜项目
2 补充流动资 15,122.35 15,122.35 15,122.35
金
合计 73,800.00 73,800.00 47,908.87
目前公司正有序推进募集资金投资项目的实施，由于募投项目存在一定建设周期且实施过程中募集资金分阶段投入，部分暂未投
入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、公司于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第六次（临时）会议及第六届监事会第五次（临时）会议，分别审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求及募投项目正常进行的前提下，使
用不超过 1.5 亿元（含本数）人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限为自公司第六届董事会第六次（临时）会议决议之
日起不超过 12 个月。
公司实际使用了 1.5 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至 2024年 8 月 20 日，公司已将上述用于暂时补充流动资
金的闲置募集资金 1.5 亿元全部提前归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。
2、公司于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十三次（临时）会议及第六届监事会第十一次（临时）会议，分别审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求及募投项目正常进行的前提下，
使用不超过 2.3 亿元（含本数）人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限为自公司第六届董事会第十三次（临时）会议决
议之日起不超过 12 个月。
公司实际使用了 2.3 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至 2025年 8 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资
金的闲置募集资金 2.3 亿元全部提前归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。
3、公司 2025 年 8 月 15 日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议及第六届监事会第二十次（临时）会议，分别审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求及募投项目正常进行的前提下，
使用不超过 2.5 亿元（含本数）人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限为自公司第六届董事会第二十三次（临时）会议
决议之日起不超过 12 个月。
公司实际使用了 2.5 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至 2026年 7 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资
金的闲置募集资金 2.5 亿元全部提前归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
随着公司业务规模的扩大，公司对流动资金的需求不断增加，为提高募集资金的使用效率，降低公司整体财务费用，提高公司盈
利能力，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，在不影响募投项目资金
需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产
经营等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户。
本次使用部分闲置募集资金 2.5 亿元暂时补充流动资金，按现行一年期贷款市场报价利率测算，预计 12 个月内可为公司节约
财务费用约 750 万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接
进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项
目的正常进行。若募集资金投资项目因实施进度需要时，公司会及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保不影响募集资金投资项
目的正常进行。在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户。
六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于 2026年 7月 27日召开第七届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，根据《深交所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议，符合监管要求。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序
；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购
，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本
次暂时补充流动资金时间未超过12个月；已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——
保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保
荐人对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/a0001b0a-9cc0-42de-a411-b49e7a63d75a.PDF
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2026-07-27 20:37│锦富技术（300128）：关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 27 日召开第七届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用不
超过 2.5 亿元（含本数）人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限为自公司第七届董事会第三次（临时）会议决议之日起
不超过12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及其资金需求情况及时将本次补流的募集资金归还至募集资金专用账户。
截至本公告披露日，公司已将前次暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金账户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕245
号），同意公司向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超过 73,800 万元。公司实际募集资金总额为人民币 738,000,000.00 元，
发行股票总数量为 205,000,000 股，发行价格为 3.60元/股，扣除本次发行费用（不含税）人民币 13,241,781.15 元后，实际募集
资金净额为人民币 724,758,218.85 元。
上述募集资金已于 2023 年 10 月 23 日划入公司募集资金专户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股
份的募集资金情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 25 日出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00118 号）。公司已与保荐机构
、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，具体情况请详见公司于巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监
管协议的公告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2026 年 5月 31 日，公司已累计使用募集资金 47,908.87 万元，募集资金余额为 26,487.95 万元。募集资金使用情况具
体如下：
序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入 累计已投入募集
号 （万元） 额（万元） 资金金额（万元）
1 高性能石墨烯散热膜 58,677.65 58,677.65 32,786.52
生产基地建设项目
2 补充流动资金 15,122.35 15,122.35 15,122.35
合计 73,800.00 73,800.00 47,908.87
目前公司正有序推进募集资金投资项目的实施，由于募投项目存在一定建设周期且实施过程中募集资金分阶段投入，部分暂未投
入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、公司于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第六次（临时）会议及第六届监事会第五次（临时）会议，分别审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求及募投项目正常进行的前提下，使
用不超过 1.5 亿元（含本数）人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限为自公司第六届董事会第六次（临时）会议决议之
日起不超过 12 个月。
公司实际使用了 1.5 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至 2024年 8月 20 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金
的闲置募集资金 1.5 亿元全部提前归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。
2、公司于 2024 年 8月 21 日召开第六届董事会第十三次（临时）会议及第六届监事会第十一次（临时）会议，分别审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求及募投项目正常进行的前提下，
使用不超过 2.3 亿元（含本数）人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限为自公司第六届董事会第十三次（临时）会议决
议之日起不超过 12 个月。
公司实际使用了 2.3 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至 2025年 8月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金
的闲置募集资金 2.3 亿元全部提前归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。
3、公司 2025 年 8 月 15 日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议及第六届监事会第二十次（临时）会议，分别审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求及募投项目正常进行的前提下，
使用不超过 2.5 亿元（含本数）人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限为自公司第六届董事会第二十三次（临时）会议
决议之日起不超过 12 个月。
公司实际使用了 2.5 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至 2026年 7月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金
的闲置募集资金 2.5 亿元全部提前归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
随着公司业务规模的扩大，公司对流动资金的需求不断增加，为提高募集资金的使用效率，降低公司整体财务费用，提高公司盈
利能力，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，在不影响募投项目资金需
求的前提下，公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经
营等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户。
本次使用部分闲置募集资金 2.5 亿元暂时补充流动资金，按现行一年期贷款市场报价利率测算，预计 12 个月内可为公司节约
财务费用约 750 万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接
进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项
目的正常进行。若募集资金投资项目因实施进度需要时，公司会及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保不影响募集资金投资项
目的正常进行。在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户。
六、本次事项履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2026 年 7月 27 日召开第七届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，根据《深交所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序
；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购
，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本
次暂时补充流动资金时间未超过12个月；已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——
保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保
荐人对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、《第七届董事会第三次（临时）会议决议》；
2、《国泰海通证券股份有限公司关于苏州锦富技术股份有限公司归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/0a36d88a-9476-42bc-9998-2e189abdfb01.PDF
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2026-07-22 19:52│锦富技术（300128）：2026年第三次（临时）股东会法律意见书
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锦富技术（300128）：2026年第三次（临时）股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/ddcc82b5-a525-4167-82d8-f42896e385d5.PDF
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2026-07-22 19:52│锦富技术（300128）：2026年第三次（临时）股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次（临时）股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）会
议通知于 2026 年 7 月 7日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 07月 22日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 07 月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 07月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区江浦路 39 号。
5、本次股东会由公司董事会召集，董事长顾清先生主持。
6、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 223 人，代表股份 119,762,794 股，占公司总股本的 9.2188％；
其中中小股东 222 人，代表股份 11,644,159 股，占公司总股本的 0.8963％。公司董事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次
股东会。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份108,134,335 股，占公司总股本的 8.3237％。
（3）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东及股东代理人共 220 人，代表有表决权股份11,628,459 股，占公司总股本的 0.8951％。
本次股东会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章，及《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于参与投资嘉兴磐数股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。
总表决情况：
同意 117,541,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1452%；反对 2,045,120 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.7076%；弃权176,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1471%。
中小股东总表决情况：
同意9,422,839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9233%；反对2,045,120股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的17.5635%；弃权176,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.5132%。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所王勤律师、周婧律师出席了本次股东会，并发表如下结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符
合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效
；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《苏州锦富技术股份有限公司 2026 年第三次（临时）股东会决议》；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于苏州锦富技术股份有限公司 2026年第三次（临时）股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/f875e369-d227-47d7-b8fa-5d4a68cc511f.PDF
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2026-07-20 18:02│锦富技术（300128）：关于持股5%以上股东未减持股份并提前终止减持计划的公告
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泰兴市赛尔新能源科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份
预披露公告》（公告编号：2026-034），持有本公司 108,118,635 股股份（占本公司总股本比例 8.32%）的股东泰兴市赛尔新能源
科技有限公司（以下简称“赛尔新能源”）计划于 2026年 6月10日至2026年 9月 9日内通过大宗交易或集中竞价交易方式减持本公
司股份，拟减持数量不超过 38,200,873 股（占剔除公司回购专户股份数量后的总股本的 3%）。
近日，公司收到赛尔新能源出具的《关于未减持股份并提前终止减持计划的告知函》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司
长期投资价值的认可，赛尔新能源决定提前终止上述减持计划。从本次减持计划开始至本公告披露日，赛尔新能源未减持公司股份。
现将有关情况公告如下：
一、股东减持基本情况
从本次减持计划开始至本公告披露日，赛尔新能源未减持公司股份，其持有公司股份数量和持股比例未发生变化，具体持股情况
如下：
股东名称 股东类型 减持计划开始时持有股份 截至本次终止减持计划时持有股份
股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%）
泰兴市赛尔 持股5%以 108,118,635 8.32% 108,118,635 8.32%
新能源科技 上股东
有限公司
二、其他说明
1、赛尔新能源本次提前终止减持计划不存在违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律
、法规及规范性文件的规定。
2、本次提前终止减持计划不存在违反此前已披露的意向、承诺或减持计划的情形。
三、备查文件
1、赛尔新能源出具的《关于未减持股份并提前终止减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/0995f81b-8beb-4248-a01c-0c74bcfca8fe.PDF
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2026-07-06 19:51│锦富技术（300128）：第七届董事会第二次（临时）会议决议公告
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苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年
7月 1日发出，并于 2026年 7月 3日上午 10:00 以现场结合通讯方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参
会董事五名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于参与投资嘉兴磐数股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
公司审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本次关联交易事项，并对此发表了同意的审核意见。
本议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有关联关系的股东将回避表决。
有 关 本 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 参 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）之《关于参与投
资嘉兴磐数股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》。
2、《关于提请召开公司 2026 年第三次（临时）股东会的议案》。
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
有关公司召开 2026 年第三次（临时）股东会的具体情况，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于
召开 2026 年第三次（临时）的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/2ce66990-231a-43cc-baeb-7691dc0d59af.PDF
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2026-07-06 19:50│锦富技术（300128）：关于参与投资嘉兴磐数股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告
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锦富技术（300128）：关于参与投资嘉兴磐数股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/f065b3c8-9d9b-4bd5-ac90-8e2370da10a1.PDF
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2026-07-06 19:48│锦富技术（300128）：关于召开2026年第三次（临时）股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次（临时）股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 22 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 16 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：苏州工业园区江浦路 39 号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于参与投资嘉兴磐数股权投资合伙企业（有限 非累积投票提案 √
合伙）暨关联交易的议案》
2、上述议案已经公司第七届董事会第二次（临时）会议审议通过，具体内容请参见公司同日于巨潮资讯网发布的相关公告。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，按照相关规定，公司就本次股东会审议的议案将对中小投资者的表
决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理
登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书、法人股东账户卡/持股凭证办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡/持股凭证、身份证办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账号、持股数量、联系电话
等。信函、邮件须在登记截止时间之前送达公司证券部。
来信请寄：苏州工业园区江浦路 39 号（信封请注明“股东会”字样），邮编：215006。（二）登记时间：2026 年 7月 17 日
9:30—11:30、13:30—15:30。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。
（五）其他事项
1、联系方式
联系人：殷俊；
电 话：0512-62820000；0512-62820000-8089
邮 箱：jinfu@jin-fu.cn。
2、会议材料备于证券部；
3、会议临时提案请于会议召开前十天提交；
4、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二次（临时）会议资料；
2、深交所要求的其他资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/98e6cc09-e0fa-4bc1-9052-8f65399967a5.PDF
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2026-07-03 18:40│锦富技术（300128）：关于为子公司提供担保的进展暨子公司为子公司提供担保的公告
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锦富技术（300128）：关于为子公司提供担保的进展暨子公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/2cdaa9de-4496-4d38-a1be-35038a42cfa1.PDF
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2026-06-29 17:58│锦富技术（300128）：第七届董事会第一次（临时）会议决议公告
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苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6月
26 日下午 16:00 以现场结合通讯方式举行，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议由全体董事推举顾清先生主
持，应参会董事五名，实际参会董事五名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关
规定。
经与会董事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
经选举，顾清先生为公司第七届董事会董事长，任期三年（自 2026 年 6月26 日至 2029 年 6月 25日止）。
2、《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
经选举，董事房献忠先生、独立董事于元良先生及吴雪峰先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中于元良先生为公
司第七届董事会薪酬与考核委员会召集人。
3、《关于选举公司第七届董事会审计委员会组成人员的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
经选举，董事房献忠先生、独立董事于元良先生及吴雪峰先生（会计专业人士）为公司第七届董事会审计委员会委员，其中吴雪
峰先生担任公司第七届董事会审计委员会召集人。
4、《关于选举公司第七届董事会提名委员会组成人员的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
经选举，董事顾清先生、独立董事于元良先生及吴雪峰先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中于元良先生为公司第七届
董事会提名委员会召集人。
5、《关于选举公司第七届董事会战略委员会组成人员的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
经选举，董事顾清先生、董事房献忠先生、独立董事吴雪峰先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其中顾清先生为公司第七
届董事会战略委员会召集人。
6、《关于<聘任公司高级管理人员方案>的议案》；
公司董事会提名委员会经事前审核顾清先生、王小虎先生、张锐先生、殷俊先生相关资料后，及董事会审计委员会经事前审核张
锐先生相关资料后，认为上述人员符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、部门规章及公司相关制度对高级管理人员任职的要求，同意上述人士
为公司高级管理人员候选人。本次会议对上述人士的聘任情况如下：
（1）聘任顾清先生为公司总经理；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
同意聘任顾清先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年（自 2026 年6 月 26日至 2029 年 6月 25日止）。
（2）聘任张锐先生为公司财务负责人；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
同意聘任张锐先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期三年（自 2026年 6月 26日至 2029 年 6月 25日止）。
（3）聘任王小虎先生为公司副总经理；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
同意聘任王小虎先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期三年（自 2026年 6月 26日至 2029 年 6月 25日止）。
（4）聘任殷俊先生为公司董事会秘书。
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
同意聘任殷俊先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年（自 2026年 6月 26日至 2029 年 6月 25日止）。
7、《关于聘任证券事务代表的议案》。
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
同意聘任夏金玲女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年（自 2026 年 6月 26日至
2029 年 6月 25日止）。
以上议案 1-7 的具体内容，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于董事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表暨部分高级管理人员离任的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/d8a96f44-a779-4767-9935-d5de4d5735b2.PDF
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2026-06-29 17:58│锦富技术（300128）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分高级管理人员离任
│的公告
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苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26日召开2026 年第二次（临时）股东会，审议通过了关于董
事会换届选举的相关议案，选举出公司第七届董事会成员。公司于同日召开第七届董事会第一次（临时）会议，审议通过了关于选举
公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案，现将第七届董事会及高级管理人员、证券事务代表
的组成及离任情况公告如下：
一、第七届董事会、高级管理人员组成情况
1、第七届董事会组成情况
非独立董事：顾清先生（董事长）、殷彤先生、房献忠先生；
独立董事：吴雪峰先生、于元良先生。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、第七届董事会各专门委员会人员组成情况
薪酬与考核委员会：于元良先生（召集人）、房献忠先生、吴雪峰先生；审计委员会：吴雪峰先生（召集人）、于元良先生、房
献忠先生；
提名委员会：于元良先生（召集人）、顾清先生、吴雪峰先生；
战略委员会：顾清先生（召集人）、房献忠先生、吴雪峰先生。
3、高级管理人员组成情况
总经理：顾清先生；
财务负责人：张锐先生；
副总经理：王小虎先生；
董事会秘书：殷俊先生。
以上高级管理人员的任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
殷俊先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、证券事务代表情况
证券事务代表：夏金玲女士。
证券事务代表的任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
夏金玲女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
规及《公司章程》的有关规定。
董事会秘书殷俊先生及证券事务代表夏金玲女士的联系方式如下：
联系电话：0512-62820000；0512-62820000-8089
传真号码：0512-62820200
电子邮箱：jinfu@jin-fu.cn
联系地址：苏州工业园区江浦路 39 号
二、部分高级管理人员离任情况
因任期届满，施征洪先生、汪俊先生、袁卉军先生不再担任公司副总经理，离任后均将继续在子公司任职。上述人员均不存在应
当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，施征洪先生持有公司 441,700 股股份，汪俊先生持有公司 445,600 股股份，袁卉
军先生未持有公司股份。施征洪先生、汪俊先生离任后的股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
公司对施征洪先生、汪俊先生、袁卉军先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/2d7ec38d-1788-4af3-b5a5-88af2b3ec7cb.PDF
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2026-06-26 20:37│锦富技术（300128）：2026年第二次（临时）股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次（临时）股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）会
议通知于 2026 年 6月 11 日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 06 月 26 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 06 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 06月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区江浦路 39 号。
5、本次股东会由公司董事会召集，董事长顾清先生主持。
6、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 117 人，代表股份 400,053,343 股，占公司总股本的 30.7943％；
其中中小股东 115 人，代表股份 42,713,428 股，占公司总股本的 3.2879％。公司董事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次
股东会。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份357,339,915 股，占公司总股本的 27.5064％。
（3）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东及股东代理人共 115 人，代表有表决权股份42,713,428 股，占公司总股本的 3.2879％。
本次股东会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章，及《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
会议以累积投票的方式选举顾清先生、殷彤先生、房献忠先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日
起三年。表决结果如下：
1.01选举顾清先生为公司第七届董事会非独立董事；
总表决情况：
同意423,588,626股；
中小股东表决情况：
同意66,248,711股。
顾清先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.02选举殷彤先生为公司第七届董事会非独立董事；
总表决情况：
同意362,820,620股；
中小股东表决情况：
同意5,480,705股。
殷彤先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.03选举房献忠先生为公司第七届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意362,820,620股；
中小股东表决情况：
同意5,480,705股。
房献忠先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；
会议以累积投票的方式选举吴雪峰先生、于元良先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表
决结果如下：
2.01 选举吴雪峰先生为公司第七届董事会独立董事；
总表决情况：
同意407,112,585股；
中小股东表决情况：
同意49,772,670股。
吴雪峰先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.02 选举于元良先生为公司第七届董事会独立董事。
总表决情况：
同意362,820,583股；
中小股东表决情况：
同意5,480,668股。
于元良先生当选为公司第七届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》；总表决情况：
同意 399,617,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8909%；反对 432,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1080%；弃权 4,260股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。
中小股东总表决情况：
同意 42,277,168 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9786%；反对 432,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.0114%；弃权 4,260 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0100%
4、审议通过了《关于购买嘉视（山东）电子科技有限公司股权的议案》。总表决情况：
同意 364,215,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.0416%；反对 35,834,029 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 8.9573%；弃权4,260 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%
。
中小股东总表决情况：
同意 6,875,139 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0960%；反对 35,834,029 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 83.8941%；弃权 4,260 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0100%。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所王勤律师、周婧律师出席了本次股东会，并发表如下结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符
合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效
；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《苏州锦富技术股份有限公司 2026 年第二次（临时）股东会决议》；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于苏州锦富技术股份有限公司 2026年第二次（临时）股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/e31a45fc-143e-453c-822f-058a824da245.PDF
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2026-06-26 20:37│锦富技术（300128）：2026年第二次（临时）股东会法律意见书
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锦富技术（300128）：2026年第二次（临时）股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/9435462c-1fb3-4078-b96b-daa8b7f90088.PDF
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2026-06-26 20:37│锦富技术（300128）：关于为子公司提供担保的进展暨子公司为子公司提供担保的公告
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锦富技术（300128）：关于为子公司提供担保的进展暨子公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/6462428c-9815-402b-9852-d8e99abe3fa8.PDF
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2026-06-23 18:20│锦富技术（300128）：关于为子公司提供担保的进展公告
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锦富技术（300128）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/76838f80-68f6-4abf-b5af-6a92ac4bc208.PDF
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2026-06-10 18:32│锦富技术（300128）：独立董事提名人声明与承诺（一）
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提名人 泰兴市智成产业投资基金（有限合伙） 现就提名 吴雪峰 为苏州锦富技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人 吴雪峰 已书面同意作为苏州锦富技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，
本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过苏州锦富技术股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其
他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）：泰兴市智成产业投资基金（有限合伙）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/6c1ff9bc-f9c9-42c6-bb04-e69005a34b21.PDF
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2026-06-10 18:32│锦富技术（300128）：独立董事候选人声明与承诺（吴雪峰）
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声明人 吴雪峰 作为 苏州锦富技术股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 泰兴市智成产
业投资基金（有限合伙） 提名为 苏州锦富技术股份有限公司 （以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和
保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过苏州锦富技术股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影
响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：吴雪峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/4a5c39b9-a52b-408d-a7bf-54cc0a188311.PDF
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2026-06-10 18:32│锦富技术（300128）：独立董事提名人声明与承诺（二）
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提名人 泰兴市智成产业投资基金（有限合伙） 现就提名 于元良 为苏州锦富技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人 于元良 已书面同意作为苏州锦富技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，
本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过苏州锦富技术股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其
他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）： 泰兴市智成产业投资基金（有限合伙）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0288c247-2644-4998-a18c-40cfcd217fe5.PDF
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2026-06-10 18:31│锦富技术（300128）：第六届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
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苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 202
6 年 6月 6日发出，并于 2026年 6月 10 日上午 10:00 以现场结合通讯方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，
实际参会董事五名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司第六届董事会将于 2026 年 6月 28 日届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换
届选举。公司控股股东泰兴市智成产业投资基金（有限合伙）提名顾清先生、殷彤先生、房献忠先生为第七届董事会非独立董事候选
人，公司第七届董事会非独立董事任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。
本次会议以集中审议并逐项表决的方式，通过了对公司第七届董事会非独立董事候选人的提名，具体如下：
（1）选举顾清先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
顾清先生：中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，本科学历。顾清先生曾任上海股权托管交易中心挂牌管理部高级经理
、华宝证券有限责任公司并购业务部总监、长城证券有限责任公司人民广场营业部业务总监、上海图赛新能源科技集团有限公司集团
董事会秘书；现任公司董事长、总经理。
截至本公告日，顾清先生未持有公司股票，其配偶持有公司 2,401,100 股股票。顾清先生与公司控股股东、实际控制人、与其
他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，其于 2025 年 6月受到中国证监会警告和罚款的行
政处罚，具体情况请参阅公司 2025 年 6月 28 日于巨潮资讯网披露的《关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2025-042）
。顾清先生长期担任公司董事长，熟悉公司的日常运营和整体业务发展，其在收到行政处罚后已加强对中国证监会和深圳证券交易所
相关法律法规的学习，因此本次对顾清先生的提名有利于公司的持续稳定发展，不会影响公司的规范运作和公司治理。顾清先生不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（以下简称“创业板规范运作指引”）》第三章规定
的不得提名担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。
（2）选举殷彤先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
殷彤先生，中国国籍，1984 年出生，本科学历，无境外永久居留权。殷彤先生曾任泰兴市财政局办公室副主任、泰兴姚王镇财
政所所长、泰兴高新区管委会财政分局局长；现任江苏智光融资担保有限公司董事长、泰兴市智光环保科技有限公司董事长兼总经理
、公司董事。
截至本公告日，殷彤先生于公司控股股东泰兴市智成产业投资基金（有限合伙）之有限合伙人泰兴市智光环保科技有限公司（持
有 99%份额）担任董事长、总经理；殷彤先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《创业板规范运作指引》第三章规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司
法》及《公司章程》等的相关规定。
（3）选举房献忠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
房献忠先生，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，本科学历。房献忠先生曾任江苏有方律师事务所律师，现任江苏多嘉
贸易有限公司执行董事、公司董事。
截至本公告日，房献忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事
、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《创业板规范运作指引》第三章规定的不得担任公司董事的情形，其任职资
格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；
公司第六届董事会将于 2026 年 6月 28 日届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换
届选举。公司控股股东泰兴市智成产业投资基金（有限合伙）提名吴雪峰先生、于元良先生为第七届董事会独立董事候选人。公司第
七届董事会独立董事任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。
本次会议以集中审议并逐项表决的方式，通过了对公司第七届董事会独立董事候选人的提名，具体如下：
（1）选举吴雪峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
吴雪峰先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。中国注册会计师（执业）、中国注册税务师（执业）、
国际注册内部审计师。曾任无锡市信托投资公司职员，上海瑞祺投资有限公司高级项目经理，无锡信达会计师事务所审计员，无锡公
众会计师事务所项目经理、部门经理，现任无锡公众会计师事务所副主任会计师、公司独立董事。
截至本公告日，吴雪峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《创业板规范运作指引》第三章规定的不得担任公司董事及独立董事的情
形，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，具备履行上市公司独立董事职责的能力。
（2）选举于元良先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
于元良先生，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，研究生学历。于元良先生自2006年6月至今于上海市金石律师事务所
从事法律服务相关工作，现任上海市金石律师事务所副主任，浙江普莱得电器股份有限公司独立董事、浙江太湖远大新材料股份有限
公司独立董事、公司独立董事。
截至本公告日，于元良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《创业板规范运作指引》第三章规定的不得担任公司董事及独立董事的情
形，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，具备履行上市公司独立董事职责的能力。
上述人士任职本公司第七届董事会董事之事宜尚需提交公司 2026 年第二次（临时）股东会审议，并采用累积投票制选举。公司
独立董事候选人均已按照有关规定取得了独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议
后方可提交股东会审议。
3、《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
为满足公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司 2026 年度拟向融资机构申请办理综合授信，总额度不超过人民币 20 亿元
，有效期至公司召开董事会或股东会审议通过新的综合授信额度并生效之日止。综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款
、信用证、银行承兑汇票、银行保函、应收账款贸易融资、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以实质审批为准）。
具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司及子公司与各融资机构最终协商签订的协议为准；具体融资金额将根据
公司及子公司运营资金的实际需求确定。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
经审议，董事会同意修订《董事会秘书工作制度》。修订后的制度全文已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬
请广大投资者查阅。
5、《关于购买嘉视（山东）电子科技有限公司股权进展的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司购买资产的进展公告》。
6、《关于提请召开公司 2026 年第二次（临时）股东会的议案》。
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
有关公司召开 2026 年第二次（临时）股东会的具体情况，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于
召开 2026 年第二次（临时）股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/c38bfe4e-7478-40c2-9ba5-634b95653f96.PDF
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2026-06-10 18:30│锦富技术（300128）：嘉视(山东)电子科技有限公司2025年度审计报告及财务报表
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锦富技术（300128）：嘉视(山东)电子科技有限公司2025年度审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/26295597-da7c-4d7c-8777-46506e1a4e22.PDF
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2026-06-10 18:30│锦富技术（300128）：关于子公司购买资产的进展公告
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一、交易的基本概述
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
购买嘉视（山东）电子科技有限公司股权的议案》，公司全资子公司奥英光电（苏州）有限公司（以下简称“奥英光电”）拟与张嵛
、郭辉签署《股权转让协议》（以下简称“原合同”），奥英光电拟以 5,880 万元购买张嵛所持嘉视（山东）电子科技有限公司(以
下简称“山东嘉视”)全部 49%的股权、拟以 240 万元购买郭辉所持山东嘉视 2%的股权。本次交易完成后，奥英光电将持有山东嘉
视 51%的股权，山东嘉视将纳入公司合并报表范围。本次交易的具体内容请参见公司 2026 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于子公司购买资产的公告》（公告编号：2026-027）。本次交易事项尚需提交股东会审议。
二、进展情况
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司应当披露交易标的最近一年又一期的审计报告，审计截止日距
审议该交易事项的股东会召开日不得超过六个月。为确保股东会审议期间交易标的经审计的财务数据处于有效期内，公司已聘请北京
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对山东嘉视截止2025 年 12 月 31 日末的财务报表进行了加期审计，并出具了（2026）京会兴
审字第 00520103 号《审计报告》，审计报告全文已同日披露于巨潮资讯网。山东嘉视 2025 年度主要财务数据如下：
山东嘉视截至 2025 年 12 月 31 日经审计的总资产 42,764.08 万元、净资产1,287.8 万元；经审计的 2025 年度营业收入 60
,568.24 万元、净利润 369.68 万元。具体情况请参阅公司同日披露于巨潮资讯网的《嘉视（山东）电子科技有限公司 2025 年度审
计报告及财务报表》。
2、子公司奥英光电与交易对方张嵛、郭辉拟就本次购买资产事项进一步签署《股份转让协议补充协议》（以下简称“本协议”
），就原合同的部分条款进行调整，具体如下：
（1）将原合同第一条“股份转让标的和价格”中第二期剩余股权转让款支付日期由“2026 年 6月 30 日前”调整为“2026 年
7月 31 日前”。（2）将原合同第四条“业绩对赌”第一款“业绩承诺”增加：“业绩承诺期核算本条款项下考核净利润时，因外币
汇率波动形成的汇兑收益、汇兑损失全部予以剔除，汇率变动带来的净利润增减金额不计入业绩考核口径。审计机构在出具标的公司
专项审计报告时，需单独测算、列示汇率波动对当期扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的影响金额，并在考核净利润中相
应调增或调减剔除该部分影响。”
（3）本协议经各方权力机关审议通过后方可生效。本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法
律效力。本协议与原合同约定不一致的，以本协议约定为准，本协议未涉及的事项仍以原合同约定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/951d6cfc-b2c3-47e1-82c5-83ff614a7b2b.PDF
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2026-06-10 18:29│锦富技术（300128）：关于召开2026年第二次（临时）股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次（临时）股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：苏州工业园区江浦路 39 号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事候选人的议案》
1.01 选举顾清先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举殷彤先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举房献忠先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独 累积投票提案 应选人数（2）人
立董事候选人的议案》
2.01 选举吴雪峰先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举于元良先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于购买嘉视（山东）电子科技有限公司股权的 非累积投票提案 √
议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届董事会第二十九次（临时）会议审议通过。具体内容请参见公司 20
26 年 4 月 29 日、2026 年 6 月 11 日于巨潮资讯网发布的相关公告。3、上述提案 1.00、提案 2.00 需以累积投票方式进行逐项
表决，应选非独立董事 3人，独立董事 2人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。4、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开，按照相关规定，公司就本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理
登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书、法人股东账户卡/持股凭证办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡/持股凭证、身份证办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账号、持股数量、联系电话
等。信函、邮件须在登记截止时间之前送达公司证券部。来信请寄：苏州工业园区江浦路 39 号（信封请注明“股东会”字样），邮
编：215006。（二）登记时间：2026 年 6月 23 日 9:30—11:30、13:30—15:30。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。
（五）其他事项
1、联系方式
联系人：殷俊；
电 话：0512—62820000；
邮 箱：jinfu@jin-fu.cn。
2、会议材料备于证券部；
3、会议临时提案请于会议召开前十天提交；
4、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议资料；
2、公司第六届董事会第二十九次（临时）会议资料；
3、深交所要求的其他资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/87309c58-9a9d-4733-a431-5dd0372ce7b2.PDF
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2026-06-10 18:29│锦富技术（300128）：董事会秘书工作制度
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第一条 为指导苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司董事会秘书监管规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“创业板规范运作指引”）及《苏州锦富技术
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 公司设董事会秘书一名，负责上市公司与股东、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、深圳证券交易所等之间的沟
通联络，维持联络渠道的畅通。第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》的有关规定，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对
公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格
第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会提名委员会对董事会秘书人选及其任职资格进行遴选、审核，
并向董事会提出建议。
董事会秘书不得兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人。董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分董事
会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
第五条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则。公司聘任董事会秘书，应
当就候选人符合下列情形作出说明，并予以披露：
（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业
资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验；
（二）不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；
（三）最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；
（四）最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满；
（六）法律法规、证券交易所业务规则规定的其他情形。
第六条 公司在聘任董事会秘书的同时，聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，可由证
券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务负有的责任。第七条 董事会秘书及
证券事务代表应当具备《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板规范运作指引》要求的任职条件。公司应当根据相关规定提
交董事会秘书及证券事务代表候选人的个人信息、具备任职能力的相关证明。上述相关证明为下列文件之一：
（一）董事会秘书资格证书；
（二）董事会秘书培训证明；
（三）具备任职能力的其他证明。
第八条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后及时公告，并向深圳证券交易所提交下列资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件；（二）董事会秘书、证券事务代表的个人简历、
通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。
第九条 董事会秘书有下列情形之一的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即召开会议决定是否将其解聘：
（一）不符合本制度第五条规定的情形之一的；
（二）连续不能履行职责达到三个月以上；
（三）履行职责存在重大错误或疏漏，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响的；
（四）其他违反法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程、内部管理制度等，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产
生重大影响的。
第十条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充足理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深
圳证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告
。
第十一条 董事会秘书被解聘或者辞职的，公司应当在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，应当由董
事长代行董事会秘书职责。
第三章 主要职责
第十二条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，督促公司
及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。
（二）负责组织和协调定期报告草案的编制工作，督促总经理、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有
关内容，按照规定汇总形成定期报告草案；建议审计委员会对定期报告中的财务信息进行审核，建议董事长召集董事会审议定期报告
并披露；在职责范围内关注定期报告的重大异常情形并及时开展核实，发现问题的，向董事会报告并提出整改建议。
（三）负责及时汇集公司应予披露的重大事件信息，向董事会报告，并按照规定编制临时报告，组织临时报告的披露工作。
（四）负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作。
（五）负责公司信息披露的保密工作，组织制订公司内幕信息管理制度并维护制度的有效执行，按照规定登记、保管和报送内幕
信息知情人档案，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告。
（六）及时汇集属于董事会、股东会职权范围的事项，向董事会报告并提出召开会议的建议；组织筹备董事会会议和股东会会议
，负责会议记录工作并签字，确保会议记录如实反映会议情况，确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规、《创业板规范运作指
引》、深圳证券交易所其他规定及公司章程的规定。
（七）发现公司章程、组织机构设置和职权分配等不符合法律法规、《创业板规范运作指引》及深圳证券交易所其他规定的，向
董事会报告，并提出整改建议；发现财务信息、内部控制问题或者违法违规线索的，及时向审计委员会报告。
（八）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同；协调公司与股东及实际控制人、投资者、董
事、中介机构、媒体、证券监管机构等之间的信息沟通，确保联络渠道的畅通。
（九）关注有关公司的媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，向董事会报告并提出澄清等符合规定的处理建议，督促董事会
等有关主体及时回复深圳证券交易所问询。
（十）协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事能够获
得足够的资源和必要的专业意见。
（十一）组织董事、高级管理人员及其他相关人员进行相关法律法规、《创业板规范运作指引》及深圳证券交易所其他规定要求
的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责。
（十二）督促董事、高级管理人员及其他相关人员遵守法律法规、《创业板规范运作指引》及深圳证券交易所其他规定和公司章
程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如
实向深圳证券交易所报告。
（十三）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务，管理公司股东名册，每季度核实持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、董事、高级管理人员等持有公司股票及其衍生品种情况。
（十四）法律法规、深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第十三条 董事会秘书作为公司高级管理人员，应当列席股东会、董事会会议，为履行职责有权参加高级管理人员相关会议，查
阅有关文件、资料，了解公司的财务和经营等情况，或者要求公司有关部门和人员对相关事项作出说明。董事会及其他高级管理人员
、公司有关部门应当支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。
第十四条 董事及其他高级管理人员、公司有关部门应当支持、配合董事会秘书的工作，根据董事会秘书要求及时提供相关资料
，不得拒绝、阻碍或者干预董事会秘书的正常履职行为。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者阻挠的，应当及时向董事长报告，董事长应当协调相关方配合董事会秘书履行职
责。董事会秘书仍然受到不当妨碍或者阻挠的，应当向中国证监会、深圳证券交易所报告，并提供受到不当妨碍或者阻挠的证据。
第十五条 董事会秘书在任职期间应当按照要求参加证券交易所组织的后续培训。董事会秘书及证券事务代表不符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《创业板规范运作指引》要求的任职条件，或存在深圳证券交易所认定的其他情形的，深圳证券交易所
可以取消其董事会秘书资格，并在交易所网站公布。
第四章 附则
第十六条 本制度未尽事宜或与日后颁布、修改的有关法律法规及《公司章程》的规定不一致的，依照有关法律法规、《公司章
程》及其他规范性文件的规定执行。第十七条 本制度由公司董事会制定并负责解释。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/dda2dd3a-ae8a-47e9-a19b-0ba66cd74f26.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│锦富技术：2026年半年度报告
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2026-04-29│锦富技术：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225250839.PDF
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2026-04-29│锦富技术：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225250850.PDF
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2025-10-29│锦富技术：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753134.PDF
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2025-08-27│锦富技术：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582922.PDF
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2025-04-29│锦富技术：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223398677.pdf
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2025-04-29│锦富技术：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223388656.PDF
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2024-10-30│锦富技术：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556252.PDF
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2024-08-29│锦富技术：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030559.PDF
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2024-04-29│锦富技术：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219865154.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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