公司公告☆ ◇300128 锦富技术 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 18:31 │锦富技术（300128）：2025年第一次（临时）股东大会决议公告 │
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│2025-08-20 18:31 │锦富技术（300128）：2025年第一次（临时）股东会法律意见书 │
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│2025-08-15 17:07 │锦富技术（300128）：关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-08-15 17:06 │锦富技术（300128）：第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 │
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│2025-08-15 17:05 │锦富技术（300128）：第六届监事会第二十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-08-15 17:05 │锦富技术（300128）：归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-08-14 16:07 │锦富技术（300128）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-08-12 16:25 │锦富技术（300128）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-04 17:06 │锦富技术（300128）：第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-08-04 17:05 │锦富技术（300128）：关于全资子公司拟签订项目投资协议书的公告 │
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2025-08-20 18:31│锦富技术（300128）：2025年第一次（临时）股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次（临时）股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”
）会议通知于 2025 年 8 月 5日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 8月 20 日（星期三）下午 14:30；（2）网络投票时间：2025 年 8 月 20 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 8月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区江浦路 39 号。
5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾清先生主持。
6、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 287 人，代表股份 375,940,837 股，占公司总股本的 28.9382％
；其中中小股东 285 人，代表股份 18,600,922 股，占公司总股本的 1.4318％。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了
本次股东大会。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表有表决权股份357,339,915 股，占公司总股本的 27.5064％。
（3）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 285 人，代表有表决权股份 18,600,922 股，占公司总股本的 1.4318％。
本次股东大会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章，及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定
。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于全资子公司拟签订项目投资协议书的议案》；
总表决情况：
同意375,607,228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9113％；反对203,609股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0542％；弃权130,000股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％。
中小股东总表决情况：
同意18,267,313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2065％；反对203,609股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.0946％；弃权130,000股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.6989％。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 373,591,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3752％；反对 2,218,309 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5901％；弃权130,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0347％。
中小股东总表决情况：
同意 16,252,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3721％；反对 2,218,309股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.9258％；弃权 130,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.7021％。
本议案以特别决议方式表决，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份数的2/3以上通过。
3、逐项审议并通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。
3.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 372,032,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9605％；反对 3,774,909 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0041％；弃权133,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.035
4％。
中小股东总表决情况：
同意 14,693,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9908％；反对 3,774,909股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 20.2942％；弃权 133,000股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7150％。
该子议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 372,016,228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9561％；反对 3,789,609 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0080％；弃权135,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.035
9％。
中小股东总表决情况：
同意 14,676,313 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9010％；反对 3,789,609股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 20.3732％；弃权 135,000股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7258％。
该子议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
3.03《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意 372,008,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9540％；反对 3,794,609 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0094％；弃权137,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.036
7％。
中小股东总表决情况：
同意 14,668,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8591％；反对 3,794,609股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 20.4001％；弃权 137,800股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7408％。
3.04《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
总表决情况：
同意 374,013,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4873％；反对 1,789,609 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4760％；弃权137,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.036
7％。
中小股东总表决情况：
同意 16,673,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6381％；反对 1,789,609股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 9.6211％；弃权 137,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7408％。
3.05《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 372,030,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9600％；反对 3,774,909 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0041％；弃权135,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.035
9％。
中小股东总表决情况：
同意 14,691,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9800％；反对 3,774,909股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 20.2942％；弃权 135,000股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7258％。
3.06《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 375,401,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8566％；反对 406,109 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1080％；弃权133,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354
％。
中小股东总表决情况：
同意 18,061,813 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1017％；反对 406,109股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.1833％；弃权 133,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.7150％。
3.07《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 372,856,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1797％；反对 2,946,109 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7837％；弃权137,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.036
7％。
中小股东总表决情况：
同意15,517,013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4207％；反对2,946,109股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的15.8385％；弃权137,800股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.7408％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所王勤律师、周婧律师出席了本次股东大会，并发表如下结论性意见：
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《苏州锦富技术股份有限公司 2025 年第一次（临时）股东大会决议》；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于苏州锦富技术股份有限公司 2025年第一次（临时）股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/f3268aeb-c9b7-4da6-
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2025-08-20 18:31│锦富技术（300128）：2025年第一次（临时）股东会法律意见书
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锦富技术（300128）：2025年第一次（临时）股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/c18de753-3055-4212-9ea5-1ded4a109cb4.PDF
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2025-08-15 17:07│锦富技术（300128）：关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 15日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议及第六届监
事会第二十次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建
设资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用不超过2.5亿元（含本数）人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限为自公
司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及其资金需求情况及
时将本次补流的募集资金归还至募集资金专用账户。截至本公告披露日，公司已将前次暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至
募集资金账户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕245
号），同意公司向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超过 73,800 万元。公司实际募集资金总额为人民币 738,000,000.00 元，
发行股票总数量为 205,000,000股，发行价格为 3.60元/股，扣除本次发行费用（不含税）人民币 13,241,781.15 元后，实际募集
资金净额为人民币 724,758,218.85 元。
上述募集资金已于 2023 年 10 月 23 日划入公司募集资金专户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股
份的募集资金情况进行了审验，并于 2023年 10月 25日出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00118 号）。公司已与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，具体情况请详见公司于巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管
协议的公告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2025年 6 月 30日，公司已累计使用募集资金 40,332.43 万元，募集资金余额为 33,968.84 万元。募集资金使用情况具
体如下：
序号 项目名称 项目投资总 募集资金拟投 截至 2025年 6月
额（万元） 入额（万元） 30 日累计投入募集
资金金额（万元）
1 高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目 58,677.65 58,677.65 25,210.08
2 补充流动资金 15,122.35 15,122.35 15,122.35
合计 73,800.00 73,800.00 40,332.43
注:“补充流动资金”项目中，已包含本次发行费用 1,324.18 万元。
目前公司正有序推进募集资金投资项目的实施，由于募投项目存在一定建设周期且实施过程中募集资金分阶段投入，部分暂未投
入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、公司于 2023 年 12月 11日召开第六届董事会第六次（临时）会议及第六届监事会第五次（临时）会议，分别审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用
不超过 1.5亿元（含本数）人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限为自公司第六届董事会第六次（临时）会议决议之日起
不超过 12个月。
公司实际使用了 1.5 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至 2024年 8 月 20 日，公司已将上述用于暂时补充流动资
金的闲置募集资金 1.5 亿元全部提前归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12个月。
2、公司于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十三次（临时）会议及第六届监事会第十一次（临时）会议，分别审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求及募投项目正常进行的前提下，
使用不超过 2.3亿元（含本数）人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限为自公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议
之日起不超过 12个月。
公司实际使用了 2.3 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至 2025年 8 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资
金的闲置募集资金 2.3 亿元全部提前归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
随着公司业务规模的扩大，公司对流动资金的需求不断增加，为提高募集资金的使用效率，降低公司整体财务费用，提高公司盈
利能力，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，在不影响募投项目资金
需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产
经营等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户。
本次使用部分闲置募集资金 2.5亿元暂时补充流动资金，按现行一年期贷款市场报价利率测算，预计 12 个月内可为公司节约财
务费用约 750 万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接
进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项
目的正常进行。若募集资金投资项目因实施进度需要时，公司会及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保不影响募集资金投资项
目的正常进行。在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户。
六、本次事项履行的审议程序及相关意见
1、董事会、监事会审议情况
公司于 2025年 8月 15日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议及第六届监事会第二十次（临时）会议，分别审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据《深交所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本议案
无需提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
监事会经审议后认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投
资项目建设的资金需求和正常进行，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司
募集资金监管规则》及相关法律、法规及规章制度的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 2.5亿元的闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的
审批程序；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配
售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常
进行；本次暂时补充流动资金时间未超过12个月；已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理
制度。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、《第六届董事会第二十三次（临时）会议决议》；
2、《第六届监事会第二十次（临时）会议决议》；
3、《国泰海通证券股份有限公司关于苏州锦富技术股份有限公司归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/349e1311-1165-4f2b-8bd5-dd9bbade3f2e.PDF
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2025-08-15 17:06│锦富技术（300128）：第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
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苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 202
5 年 8 月 12 日发出，并于2025年 8月 15日上午 10:00以现场结合通讯方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，
实际参会董事五名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及公司《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
同意公司在保证募投项目建设资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用不超过 2.5亿元（含本数）人民币闲置募集资金暂时
补充公司流动资金，期限为自公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资
项目的进展及其资金需求情况及时将本次补流的募集资金归还至募集资金专用账户。
具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》。
公司保荐机构已就本议案出具了无异议的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/802cca18-cb74-4a32-8331-37bdd01fc5d0.PDF
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2025-08-15 17:05│锦富技术（300128）：第六届监事会第二十次（临时）会议决议公告
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苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025
年 8 月 12 日发出，并于 2025年 8 月 15 日上午 10:20 以现场结合通讯方式举行。本次会议由监事会主席李煜先生主持，应参会
监事三名，实际参会监事三名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
监事会经审议后认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投
资项目建设的资金需求和正常进行，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司
募集资金监管规则》及相关法律、法规及规章制度的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 2.5亿元的闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/7a891bcd-5e80-475b-bcbd-174077da8a50.PDF
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