公司公告☆ ◇300129 泰胜风能 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 17:42 │泰胜风能（300129）：关于变更公司名称、法定代表人等并换发营业执照的公告 │
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│2025-03-17 20:42 │泰胜风能（300129）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-03-17 20:42 │泰胜风能（300129）：关于完成董事会换届暨董事变更的公告 │
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│2025-03-17 20:41 │泰胜风能（300129）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-03-17 20:39 │泰胜风能（300129）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-17 20:39 │泰胜风能（300129）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-17 20:37 │泰胜风能（300129）：关于董事会秘书变更的公告 │
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│2025-03-17 20:37 │泰胜风能（300129）：关于监事变更的公告 │
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│2025-03-11 17:24 │泰胜风能（300129）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-03-01 00:00 │泰胜风能（300129）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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2025-03-27 17:42│泰胜风能（300129）：关于变更公司名称、法定代表人等并换发营业执照的公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于
变更经营范围并修改公司章程的议案》，决议变更公司经营范围；该议案已经 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东
大会审议通过。公司于 2025 年 2 月 28 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司名称并修改公司章程的议
案》，决议变更公司名称；该议案已经 2025 年3 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2025 年 3 月 17
日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》，选举黎伟涛先生为公司第六届董事会董事
长并担任公司法定代表人。详情请参阅公司于2024 年 12 月 3 日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更经营范围
并修改公司章程的公告》（2024-057）、于 2025 年 3 月 1 日发布的《关于拟变更公司名称并修改公司章程的公告》（2025-004）
以及于 2025 年 3 月 18 日发布的《第六届董事会第一次会议决议公告》（2025-011）。
根据上述情况，公司就名称、法定代表人、经营范围进行了市场主体变更登记，并就更新后的《公司章程》等进行了备案登记。
近日，公司已完成变更、备案登记手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》信息如下：统一
社会信用代码：9131000070327821X9
名称：泰胜风能集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：黎伟涛
注册资本：人民币 93489.9232 万元整
成立日期：2001 年 4 月 13 日
住所：上海市金山区卫清东路 1988 号
经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属结构制造；金属结构销售；陆上风力发电机组销售；发
电机及发电机组制造；海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；海上风电相关装备销售；海洋工程装备制造；海洋工程
装备销售；海洋工程平台装备制造；船舶制造；砼结构构件制造；水泥制品制造；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/84ec1eef-a557-4bed-bb90-8c6a05147532.PDF
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2025-03-17 20:42│泰胜风能（300129）：关于调整公司组织架构的公告
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上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 17 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于调整公司组织架构的议案》，根据公司战略规划要求和实际发展情况，为强化管理规范、优化管理流程、提高运营效率，决定对组
织架构设置进行调整。调整后的组织架构图如下：
备查文件：
1、 公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/dde143cd-b949-4784-9705-4293d43a8f27.PDF
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2025-03-17 20:42│泰胜风能（300129）：关于完成董事会换届暨董事变更的公告
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泰胜风能（300129）：关于完成董事会换届暨董事变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/7402190c-d02d-4536-8f77-3a8ea38b71b4.PDF
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2025-03-17 20:41│泰胜风能（300129）：第六届董事会第一次会议决议公告
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上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议由公司全体董事联名提议，于 2025 年 3 月 17
日以口头形式发出紧急会议通知，并于 2025年 3 月 17 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次董事会会议的
董事 7 人，亲自出席的董事 7 人，其中独立董事 3 人；独立董事杨林武先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议推举黎伟
涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章
、规范性文件和公司章程、董事会议事规则等公司规章制度的规定。会议以现场书面记名投票的方式表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
董事会选举黎伟涛先生为公司第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
上述人员任期至公司第六届董事会任期届满之日，即 2028 年 3 月 16 日。
二、审议通过《关于第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：
1. 选举黎伟涛先生、邹涛先生、李海锋先生为战略委员会委员。根据公司《董事会战略委员会工作细则》，董事会任命董事长
黎伟涛先生担任战略委员会主任委
员。
此项子议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2. 选举杨林武先生、唐庆荣先生、李海锋先生为审计委员会委员。根据全体委员
现场选举，公司董事会任命独立董事杨林武先生担任审计委员会主任委员。
此项子议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
3. 选举李海锋先生、廖子华先生、陈辉先生为提名委员会委员。根据全体委员现
场选举，公司董事会任命独立董事李海锋先生担任提名委员会主任委员。
此项子议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
4. 选举陈辉先生、邹涛先生、杨林武先生为薪酬与考核委员会委员。根据全体委
员现场选举，公司董事会任命独立董事陈辉先生担任薪酬与考核委员会主任委
员。
此项子议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
上述人员任期至公司第六届董事会任期届满之日，即 2028 年 3 月 16 日。
三、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
董事会同意调整公司组织架构。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于调整公司组织架构的公告》（2025-014）。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计机构负责人的议案》
1. 经公司董事长黎伟涛先生提名，同意续聘邹涛先生为公司总裁。
此项子议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2. 经公司总裁邹涛先生提名，同意续聘赵建民先生为公司副总裁。
此项子议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
3. 经公司总裁邹涛先生提名，同意续聘郭文辉先生为公司副总裁。
此项子议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
4. 经公司总裁邹涛先生提名，同意续聘朱华先生为公司首席财务官（财务负责人）。此项子议案以 7 票同意、0 票反对、0 票
弃权获得通过。
5. 经公司董事长黎伟涛先生的提名，同意聘任李鎔伊女士为公司董事会秘书。
此项子议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
6. 经公司董事会秘书李鎔伊女士提名，同意续聘陈一瑶女士为公司证券事务代表。此项子议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃
权获得通过。
7. 经董事会审计委员会提名，同意续聘朱愈先生为公司审计部总经理（审计机构负责人）。
此项子议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
上述人员任期至公司第六届董事会任期届满之日，即 2028 年 3 月 16 日。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于董事会秘书变更的公告》（2025-015）。
备查文件：
1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/607186f1-0b2c-40cc-9392-da4f06d5b138.PDF
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2025-03-17 20:39│泰胜风能（300129）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律
、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《上海泰胜风能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《上海泰胜风能装备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的有关规定，指派本所律师对公司
2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了
必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的
事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与
原件一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果
等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见
。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的
相关事项出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1、 2025 年 2 月 28 日，公司第五届董事会第二十次会议决议召开公司 2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集人
为公司董事会。
2、 公司于 2025 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出《上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议的
对象、会议登记事项及联系方式等。
3、 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2025 年 3 月 17 日（星期一）14:30
在上海市金山区卫清东路 1988号 402 会议室举行。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 17 日上
午 9:15 至9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025
年 3 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格
1. 截至 2025 年 3 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东或其授权代表
均有权出席本次股东大会。
2. 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件并经本所律师核查，出席本次股东大会现场
会议的股东及股东代理人共5 人，代表有表决权股份 77,329,501 股，占公司有表决权股份总数的 8.2714%。经本所律师验证，出席
本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，有权出席本次
股东大会。
3. 根据深圳证券信息有限公司统计并经公司确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共计 414 名，代表股份 3
40,221,414 股，占公司股份总数的 36.3912%。以上通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方深圳证券信息有限公
司验证其股东资格。
4. 公司董事、监事、高级管理人员和本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
1. 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。现场投票结束后，由股东代表、
监事代表和见证律师清点出席现场会议股东的表决情况。
3. 公司通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数
和统计数。
4. 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场表决和网络投票的表决结果。同时，根据相关法律法规，本次股东大会所有
议案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项，对单独或合计持有公司股份低于 5%（不含）的股权之表决情况进行了单独
计票。根据现场表决和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《议事规则》的规定，表决结果合法
有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《
公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/ca084a8f-a88c-424f-88cb-ec8c3af8e545.PDF
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2025-03-17 20:39│泰胜风能（300129）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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泰胜风能（300129）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/f4f7766b-5225-4096-9e1a-78a259673ca8.PDF
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2025-03-17 20:37│泰胜风能（300129）：关于董事会秘书变更的公告
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一、董事会秘书辞任的情况
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、常务副总裁、董事会秘书黎伟涛先生的书面辞职报告
，由于工作调动辞去常务副总裁、董事会秘书一职。根据有关法律法规、规范性文件的规定，黎伟涛先生的辞呈自公司董事会收到之
日起生效。辞去常务副总裁、董事会秘书职务后，黎伟涛先生不再任公司高级管理人员，仍任公司董事职务，为公司董事长。
截至本公告披露日，黎伟涛先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。黎伟涛先生在担任公司常务
副总裁、董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黎伟涛先生担任常务副总裁、董事会秘书期间为公司发展做出的努
力和贡献表示衷心感谢！
二、公司聘任董事会秘书的情况
公司于 2025 年 3 月 17 日召开的第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计
机构负责人的议案》，经董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会聘任李鎔伊女士为公司董事会秘书，任期至第六届董事会
届满之日止，即至 2028 年 3 月 16 日。
李鎔伊女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的财
务、管理、法律专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情
形。李鎔伊女士简历见本公告附件。
董事会秘书李鎔伊女士的联系方式如下：
联系电话：021-57243692
传真：021-57243692
电子邮箱：lirongyi@shtsp.com
联系地址：上海市徐汇区龙耀路 175 号星扬西岸中心 40 楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/741ef5d9-1d08-4e8a-908e-cdc999766454.PDF
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2025-03-17 20:37│泰胜风能（300129）：关于监事变更的公告
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上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事廖子华先生因工作变动申请辞去公司监事的职务，廖子华先生原定任
期至 2025年 6月 5日。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会规范、稳定运作，2025 年 2 月 28 日，公司召开第五届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名庞盼盼女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。2025
年 3 月 17 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，庞盼盼女士当选第五届监事会非职工代表监事，任期自股
东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
庞盼盼女士能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。庞盼盼女士最近
两年内未兼任公司董事或者高级管理人员职务，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。庞盼盼女士简历见本公告附件。
非职工代表监事补选完成后，廖子华先生不再担任公司监事的职务。截至本公告发布日，廖子华先生未持有公司股份。公司监事
会对廖子华先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/9f7cb365-9abb-41e8-8fe3-bade8af6a1ea.PDF
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2025-03-11 17:24│泰胜风能（300129）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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特别提示：本次股东大会存在股东需回避表决的议案，在本次股东大会上需回避表决的股东不可接受其他股东的委托投票。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 1 日发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
通知》（2025-008），公司将于 2025 年 3 月 17日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场书面投票和网络投
票相结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示公告如下：
一、召开股东大会的基本情况
1．本次股东大会是公司 2025 年第一次临时股东大会。
2．本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 2 月 28 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。
3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所创业板相关业务规则和《公
司章程》等的规定，具有合法、合规性。
4．本次股东大会召开的时间如下：
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2025 年 3 月 17 日的交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30
和 13:00 – 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的起止时间为：2025 年 3 月 17日 9:15 – 15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间段内通过上述系统行使表决权。公司
股东应在现场投票、网络投票方式中选择其中一种进行投票；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 3 月 10 日（星期一）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2025 年 3 月 10 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：上海市金山区卫清东路 1988 号 402 会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100
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