公司公告☆ ◇300129 泰胜风能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-30 00:00 │泰胜风能（300129）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告 │
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│2026-06-23 19:26 │泰胜风能（300129）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-06-23 19:24 │泰胜风能（300129）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-23 19:24 │泰胜风能（300129）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-18 17:35 │泰胜风能（300129）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告 │
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│2026-06-17 18:52 │泰胜风能（300129）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-06-11 18:50 │泰胜风能（300129）：与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见 │
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│2026-06-11 18:50 │泰胜风能（300129）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 │
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│2026-06-02 20:14 │泰胜风能（300129）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-06-02 20:12 │泰胜风能（300129）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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2026-06-30 00:00│泰胜风能（300129）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告
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一、 与专业投资机构共同投资情况概述
2026年 6月 11日，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东泰胜投资控股有限公司（以下简称“泰胜
投控”）与关联方广州凯得南方工业创新私募基金管理有限公司（以下简称“凯得南方”）、海宁誉尊潮升创新投资合伙企业（有限
合伙）在广州市共同签署了《嘉兴辕轩沐辰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，各方同意共同发起设立嘉兴辕轩沐辰股权投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“辕轩沐辰基金”或“投资基金”）；其中泰胜投控作为有限合伙人，以自有资金出资 1,040万
元，持有辕轩沐辰基金 25%的份额。具体内容详见公司于 2026年 6月 12日在指定信息披露网站披露的《关于与专业投资机构共同投
资暨关联交易的公告》（2026-033）。
二、 投资的进展情况
（一）投资基金管理模式变更
近日，辕轩沐辰基金各合伙人签署了《关于〈嘉兴辕轩沐辰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议〉之补充协议》，就原协议
的管理模式等条款进行了变更。
变更前，辕轩沐辰基金的投资决策委员会由 3名委员组成，其中凯得南方推荐 1名、泰胜投控推荐 1名、海宁誉尊潮升创新投资
合伙企业（有限合伙）推荐 1名，投资决策委员会决议须全体委员全票通过后生效。
变更后，辕轩沐辰基金的投资决策委员会由基金管理人凯得南方推荐 1名委员，海宁誉尊潮升创新投资合伙企业（有限合伙）、
泰胜投控各推荐 1名作为列席观察员，列席会议并发表意见，不参与表决，所有投资决策由基金管理人凯得南方推荐的委员独立行使
。
同时，各方对基金维持运作的应急处理进行了完善，以更好地保障合伙企业财产安全及投资者合法权益。
（二）投资基金完成备案登记
近日，公司收到基金管理人的通知，辕轩沐辰基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法
》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
基金名称 嘉兴辕轩沐辰股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称 广州凯得南方工业创新私募基金管理有限公司
托管人名称 招商银行股份有限公司
备案日期 2026年 6月 26日
备案编码 SB6466
三、 对公司的影响以及其他事项
本次变更调整了投资基金的管理模式和决策机制，完善了投资基金的维持运作机制，投资基金原有的投资方向、募集金额、退出
机制、收益分配方式等不变。本次调整旨在提高投资基金运营决策效率，调整后公司通过列席观察机制仍可获取项目信息，不会对公
司及公司股东利益产生重大不利影响。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有
关规定，及时披露本次投资相关进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
1. 关于《嘉兴辕轩沐辰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》之补充协议；
2. 嘉兴辕轩沐辰股权投资合伙企业（有限合伙）私募投资基金备案证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d7b04878-6f2a-4569-8a8a-fbb045473bb3.PDF
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2026-06-23 19:26│泰胜风能（300129）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议由公司董事长黎伟涛先生召集，于 2026年 6月 18
日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2026年 6月 23日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席本次董事
会会议的董事 7人，亲自出席的董事 7人，其中独立董事 3人；董事唐庆荣先生、廖子华先生和独立董事李海锋先生、杨林武先生、
陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由公司董事长黎伟涛先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《
中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议以现场书面
记名投票的方式表决，审议通过了如下决议：
一、 审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构，优化董事会专门委员会人员配置，使其更契合相关监管指引及公司治理要求，根据《中华人民共和
国公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》及《提名委员会工作细则》的相关规定，经董事长黎伟涛先生提名，董事会
同意对下设薪酬与考核委员会、提名委员会的人员组成进行调整。具体调整方案如下：
1．薪酬与考核委员会人员调整
邹涛先生因工作调整，不再担任薪酬与考核委员会委员职务；选举廖子华先生为薪酬与考核委员会委员。调整后，薪酬与考核委
员会人员组成如下：陈辉（主任委员）、廖子华、杨林武。
2．提名委员会人员调整
廖子华先生因工作调整，不再担任提名委员会委员职务；选举邹涛先生为提名委员会委员。调整后，提名委员会人员组成如下：
李海锋（主任委员）、邹涛、陈辉。上述委员任期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。此项议案以 7票同意
、0票反对、0票弃权获得通过。
备查文件：
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/a6101044-3573-4847-b810-9c433568e652.PDF
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2026-06-23 19:24│泰胜风能（300129）：2025年年度股东会决议公告
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泰胜风能（300129）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/9b2a974c-df1e-4f69-8d13-fb1d1fc7aba2.PDF
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2026-06-23 19:24│泰胜风能（300129）：2025年年度股东会的法律意见书
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泰胜风能（300129）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/7206de5f-c48f-4609-831d-8c204e0ba247.PDF
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2026-06-18 17:35│泰胜风能（300129）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告
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一、 与专业投资机构共同投资情况概述
2026年 6月 11日，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东泰胜投资控股有限公司（以下简称“泰胜
投控”）与关联方广州凯得南方工业创新私募基金管理有限公司、海宁誉尊潮升创新投资合伙企业（有限合伙）在广州市共同签署了
《嘉兴辕轩沐辰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，各方同意共同发起设立嘉兴辕轩沐辰股权投资合伙企业（有限合伙）（
以下简称“辕轩沐辰基金”或“投资基金”）；其中泰胜投控作为有限合伙人，以自有资金出资 1,040万元，持有辕轩沐辰基金 25%
的份额。具体内容详见公司于 2026年 6月 12日在指定信息披露网站披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（20
26-033）。
二、 投资的进展情况
（一）投资基金募集完毕
近日，公司收到投资基金管理人的通知，获悉全体合伙人已足额完成实缴出资，款项已全部到账，基金募集完毕。合伙人及其实
缴出资额情况如下：
序号 合伙人名称 合伙人类型 出资方式 实缴出资额 持股比例
1 广州凯得南方工业创新私募基金 普通合伙人 货币 208万元 5%
管理有限公司
2 海宁誉尊潮升创新投资合伙企业 有限合伙人 货币 2,912万元 70%
（有限合伙）
3 广东泰胜投资控股有限公司 有限合伙人 货币 1,040万元 25%
合计 4,160万元 100%
（二）投资基金完成设立登记
近日，辕轩沐辰基金完成了设立登记，并取得了嘉兴市南湖区行政审批局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
名称 嘉兴辕轩沐辰股权投资合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
出资额 4,160万元整
成立日期 2026年 6月 11日
执行事务合伙人 广州凯得南方工业创新私募基金管理有限公司（委派代表：邹越）
主要经营场所 浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856号基金小镇 1号楼 228室-35
经营范围 一般项目：股权投资；以私募基金从事创业投资活动（须在中国证券投资基
金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、 其他事项
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有
关规定，及时披露本次投资相关进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
1. 嘉兴辕轩沐辰股权投资合伙企业（有限合伙）募集成立通知书；
2. 嘉兴辕轩沐辰股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/92374fcf-203b-49f0-9a85-2bc197920143.PDF
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2026-06-17 18:52│泰胜风能（300129）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度向特定对象发行股票项目的联合保荐机构为华泰联合证券有限责任公
司和粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”），持续督导期至 2028年 12月 31日，其中粤开证券原委派的保荐代表人为乔
邯先生、徐杰先生。
近日，公司收到粤开证券出具的《关于更换泰胜风能集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，粤开证券原委派的保荐代表
人徐杰先生因工作安排调整，不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作有序进行，粤开证券于 2026年 6月 17日委派
申佩宜先生接替徐杰先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导工作。申佩宜先生简历详见附件。
本次持续督导保荐代表人变更后，粤开证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为乔邯先生、申佩宜先生，持续督导期至中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
本次持续督导保荐代表人的变更不会影响粤开证券对公司的持续督导工作。公司董事会对徐杰先生在担任公司保荐代表人期间所
做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/c44d26dc-1a5e-41eb-a8ee-ba2bc13cb318.PDF
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2026-06-11 18:50│泰胜风能（300129）：与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见
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泰胜风能（300129）：与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/3f11db93-066d-4a7c-b847-9d33a8c9edf2.PDF
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2026-06-11 18:50│泰胜风能（300129）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告
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泰胜风能（300129）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d3879a7a-422c-45bb-ae0b-67a9f765885a.PDF
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2026-06-02 20:14│泰胜风能（300129）：关于召开2025年年度股东会的通知
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特别提示：本次股东会存在股东需回避表决的议案，在本次股东会上回避表决的股东不可接受其他股东的委托投票。
一、 召开股东会的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会。2026年 4月 16日，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审
议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》，决议召开本次股东会。
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 23日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 23 日 9:15 –9:25，9:30 – 11:30，13:00 – 15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 23日 9:15 – 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6．会议的股权登记日：2026年 6月 16日（星期二）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2026年 6月 16日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：上海市金山区卫清东路 1988号 402会议室。
二、 会议审议事项
1．提交本次股东会表决的提案名称及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司 2025年年度报告全文及摘要的议案 √
3.00 关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度 √
审计报告》的议案
4.00 关于公司 2025年度利润分配方案的议案 √
5.00 关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案 √
6.00 关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 √
7.00 关于修改公司章程的议案 √
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
10.00 关于向全资及控股子公司提供担保的议案 √
11.00 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案 √
12.00 关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的议案 √
13.00 关于 2026年度董事薪酬方案的议案 √
上述议案的具体内容详见公司于 2026年 4月 18日在指定信息披露网站发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》（2026-010
）、《2025年年度报告》（2026-011）、《2025年年度报告摘要》（2026-012）、《2025年年度审计报告》《关于 2025年度利润分
配方案的公告》（2026-013）、《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的公告》（2026-014）、《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》《泰胜风能集团股份有限公司章程》《关于修改公司章程的公告》（2026-015）、《关于拟续聘会计师事务所的
公告》（2026-016）、《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2026-017）、《关于向全资及控股子公司提供担保的公告》（2026
-018）、《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》（2026-019）以及 2026年 6月 3日发布的《第六届董事会第十一
次会议决议公告》（2026-029）、《关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的公告》（2026-030）的相关内容。
2．提案 7、提案 10为股东会特别决议事项，须经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3．提案 12为关联交易事项，关联股东应回避表决；提案 13涉及董事薪酬方案，建议担任公司董事职务的股东回避表决。回避
表决的股东不得代理其他股东行使表决权。
4．以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
5．公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于 2026年 4月 18日在指定信息披露网站上发布的相关述
职报告。同时，董事会将向股东会说明公司 2026年度高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司于 2026年 6月 3日发布的《第六届
董事会第十一次会议决议公告》（2026-029）。
三、 会议登记等事项
1．会议登记方式
（1）自然人股东个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会
议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（附件 2）。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），与前两款规定的相关资料一同送达
公司证券部。信函或传真需在 2026年 6月22日 17:00前送达公司证券部。不接受电话登记。
2．登记时间：2026年 6月 18日和 2026年 6月 22日 9:00–11:30，13:30–17:00。3．登记地点：上海市金山区卫清东路 1988
号 509室。
4．会议联系方式：联系人：李鎔伊、陈一瑶
电话：021-57243692，传真：021-57243692电子邮箱：ir@shtsp.com
5．出席费用：本次股东会会期半天，所有出席人员由于参会产生的费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过以下两种方式参加网络投票：
1．深交所交易系统；
2．深交所互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）。本次股东会投票代码为 350129，投票简称为“泰胜投票”
。网络投票涉及的具体操作内容详见本通知附件 1。
五、 备查文件
1. 公司第六届董事会第九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/09f07289-e5de-489d-96e2-e1fd351e51e4.PDF
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2026-06-02 20:12│泰胜风能（300129）：关于聘任高级管理人员的公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 2日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》。经公司董事兼总裁提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任龚涛先生为公司副总裁，任
期自董事会聘任之日起至第六届董事会届满之日止，即至 2028年 3月 16日。
截至本公告披露日，龚涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在
关联关系。龚涛先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。龚涛先生简历见本公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/2b740e7b-53ad-414a-a05b-a96c430c45e2.PDF
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2026-06-02 20:11│泰胜风能（300129）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议由公司董事长黎伟涛先生召集，于 2026年 5月 28
日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2026年 6月 2日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席本次董事
会会议的董事 7人，亲自出席的董事 7人，其中独立董事 3人；独立董事李海锋先生、杨林武先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会
议。会议由公司董事长黎伟涛先生主持，公司全体高级管理人员（以及候选人）列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议以现场书面记名投票的方式
表决，审议通过了如下决议：一、 审议通过《关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的议案》
董事会同意公司全资子公司广东泰胜投资控股有限公司（以下简称“泰胜投控”）与公司控股股东广州凯得投资控股有限公司（
以下简称“广州凯得”）向公司控股子公司广州泰胜新能源投资有限公司（以下简称“合资公司”）共同增资人民币 9.94亿元；其
中泰胜投控以自有资金出资约人民币 5.07亿元，占合资公司新增资本的 51%；广州凯得出资约人民币 4.87亿元，占合资公司新增资
本的 49%。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构就本事项发表了专项核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议通过。
此项议案以 4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。关联董事黎伟涛先生、唐庆荣先生、廖子华先生回避了本议案的表决。
内容详见同日公司于指定信息披露网站披露的《关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的公告》（2026-030）。
二、 审议《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等的相关规定，参考国内同行业、同地域上市公司董事的薪酬水平，公司结合实际经营
情况，制定了 2026年度董事薪酬方案如下：
1．非独立董事薪酬
在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再额外领取董事职务的薪酬或津贴；其他未
在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取董事职务的薪酬或津贴。
2．独立董事薪酬
独立董事的津贴为 10万元/年（税前，较以前年度未作调整），除此之外不再另行发放薪酬或其他津贴。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避了本议案的表决，直接将本议案提交公司董事会。
全体董事在审议本议案时回避表决，直接将本议案提交公司股东会审议。三、 审议通过《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案
的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等的相关规定，结合公司经营发展等实际情况，公司制定了 2026年度高级管理人员薪
酬方案如下：
1．公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬水平依据岗位价值贡献、责任风险承担、实际履职表现及公司整体经营业绩综合确定
，结合年度绩效考核结果差异化发放，充分体现“责权利对等”原则。
2．公司高级管理人员薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑
职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬与年度经营目标完成情况深度挂钩，占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的 50%，具体金额根据董事会薪酬与考核委员会审定的年度绩效考核结果（含关键业绩指标达成率、管理效能评价等）
核算后发放；中长期激励收入基于公司战略目标实现及可持续发展需要确定具体激励方案，该部分收入根据公司经审议批准的中长期
激励规划（含激励工具、考核条件、兑现安排等）确定，若年度内未实施明确的中长期激励方案，则该部分暂不兑现。
3．公司依据相关制度设立的各类专项奖励（如突出贡献奖、创新突破奖等临时性或非周期性奖励），若涉及董事、高级管理人
员作为奖励对象，其奖励方案及金额需经董事会薪酬与考核委员会审批同意。
4．高级管理人员因工作需要兼任公司内部其他职务的，按其主要任职岗位对应的薪酬标准执行，兼任职务不再重复计薪。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
此项议案以 6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。兼任高级管理人员职务的董事邹涛先生回避了本议案的表决。
四、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据董事兼总裁邹涛先生的提名，董事会同意聘任龚涛先生为公司副总裁，任期至第六届董事会届满之日止，即至 2028年 3月
16日。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日公司于指定信息披露网站披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（2026-031）。
备查文件：
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
3. 第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
4. 第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/1599143d-13df-490b-b39f-052e96d99635.PDF
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2026-06-02 20:10│泰胜风能（300129）：与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的核查意见
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泰胜风能（300129）：与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/9cd3d4c7-c9d4-4a83-93b3-a9862d1ef6ca.PDF
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2026-06-02 20:10│泰胜风能（300129）：关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的公告
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泰胜风能（300129）：关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/0858727a-fa30-46f5-9037-9ab5422bd0a1.PDF
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2026-05-28 17:10│泰胜风能（300129）：关于对控股子公司提供财务资助的进展公告
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一、 财务资助事项概述
泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 5月 28日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，同意以自有资金向控股子公司泰胜风能（北京）科技发展有限公司（
以下简称“北京泰胜”）提供最高额度不超过人民币 7,000万元的财务资助，用于其自身运营及投资泰胜风能（嵩县）新能源开发有
限公司（以下简称“泰胜嵩县风电场”），财务资助方式为借款，借款期限为 5年，财务资助资金占用费根据实际借款金额按年化5.
7%收取。具体内容详见公司于 2021年 5月 29日在指定信息披露网站披露的《关于对控股子公司提供财务资助的公告》（2021-027）
。
二、 财务资助事项进展情况
公司于 2021年 5月 28日与北京泰胜签署了《借款协议》，北京泰胜其他股东北京巨孚科技发展中心（有限合伙）将其持有的北
京泰胜 30%的股权质押给公司，对公司本次提供财务资助事项进行担保，担保形式为股权质押担保。上述借款于 2026年 5月28日到
期。
由于北京泰胜下属泰胜嵩县风电场风电收入不达预期，北京泰胜未能在期限内获得足额现金流偿还上述借款。截至 2026年 5月
28日，北京泰胜未能偿还借款本金金额人民币 7,000万元及相应的部分利息、资金占用费及其他费用。
三、 接受财务资助对象的基本情况
1、基本情况
名称：泰胜风能（北京）科技发展有限公司
住所：北京市东城区香河园街 1号院 11号楼 14层 1402-02
法定代表人：王山东
注册资本：10,000万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2018年 4月 10日
经营范围：技术推广服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、股权结构
No. 股东名称 认缴出资（元） 实缴出资（元） 出资比例
1 泰胜风能集团股份有限公司 70,000,000 11,433,333 70%
2 北京巨孚科技发展中心（有限合伙） 30,000,000 4,900,000 30%
合计 100,000,000 16,333,333 100%
公司持有北京泰胜 70%的股权，为北京泰胜的控股股东。
3、财务状况（合并报表口径）
单位：人民币元
2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
资产总额 303,378,304.63 297,679,961.99
负债总额 334,461,280.69 330,518,228.33
所有者权益 -31,082,976.06 -32,838,266.34
2025年度 2026年 1-3月
营业收入 23,623,578.29 5,647,149.21
净利润 -10,426,402.25 -1,755,290.28
是否审计 是 否
经查询，北京泰胜不属于失信被执行人，不存在其他逾期借款的情况。
四、 采取的补救措施及对公司的影响
公司已向北京泰胜发送了函件，要求北京泰胜归还全部借款本金，并结清相应利息、资金占用费及其他费用。北京泰胜属于公司
合并报表范围内的子公司，公司将继续加强子公司管理，并与北京泰胜保持积极沟通，督促其尽快偿还有关款项或采取其他措施偿还
款项，同时公司保留进一步采取法律手段进行追偿的权利，维护公司及股东的合法权益。
本次北京泰胜尚未偿还公司借款本金金额占公司最近一期经审计净资产比例为1.53%，占比较小，不会影响公司的正常生产经营
。公司将持续关注北京泰胜的经营情况，做好风险评估工作。后续公司将密切关注事项进展，及时履行信息披露义务，积极维护公司
及全体股东的合法权益。敬请投资者理性判断，注意投资风险。
五、 累计提供财务资助及尚未偿还金额情况
截至本公告发布日，公司向控股（全资）子公司提供财务资助的额度合计为 137,000万元人民币（或等额外币），占公司最近一
期经审计净资产的 29.86%，其中包含北京泰胜尚未偿还的借款本金金额 7,000万元人民币。公司及控股（全资）子公司不存在对合
并报表范围以外的公司提供财务资助的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/769af1b0-31d6-448f-9af8-6b1e10f330be.PDF
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2026-05-07 16:22│泰胜风能（300129）：关于举行2025年度业绩网上说明会的通知
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及摘要已于2026年 4月 18日在指定信息披露平台发布。为了
让广大投资者对公司的发展经营状况有更好的了解，公司将于 2026年 5月 11日（星期一）15:30–16:30举行 2025年度业绩说明会
。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长黎伟涛先生、董事兼总裁邹涛先生、独立董事杨林武先生、首席财务官朱华先生、
董事会秘书李鎔伊女士。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://
ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司从本公告发布日起就 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取
投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 10日（星期日）15:30前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问
题征集专题页面，向公司就关注的问题进行提问。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e988e51a-cbee-48e8-874a-4d630ebd319b.PDF
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2026-04-22 16:22│泰胜风能（300129）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司 2026 年第一季度报告已于 2026 年 4 月 23 日在指定信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2026 年 4 月 22 日，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第十次会议审议通过了公司 2026
年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况等相关情况，公司《2026 年第一季度报告》（2026-024）于202
6 年 4 月 23 日在指定信息披露网站上披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c5f5580f-ee83-4549-9bef-877cb6975235.PDF
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2026-04-22 16:22│泰胜风能（300129）：关于会计政策变更的公告
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泰胜风能（300129）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6f73647c-b067-422f-98c1-acc2ec451a8f.PDF
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2026-04-22 16:21│泰胜风能（300129）：第六届董事会第十次会议决议公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议由公司董事长黎伟涛先生召集，于 2026年 4月 17日
以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2026年 4月 22日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席本次董事会
会议的董事 7人，亲自出席的董事 7人，其中独立董事 3人；独立董事李海锋先生、杨林武先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议
。会议由公司董事长黎伟涛先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议以现场书面记名投票的方式表决，审议通过了
如下决议：一、 审议通过《关于公司 2026年第一季度报告的议案》
董事会审议通过了公司《2026年第一季度报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的《2026年第一季度报告》（2026-024）于同日披露在指定信息披露网站。
二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会同意本次会计政策变更。董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，变
更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日公司于指定信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》（2026-026）。
备查文件：
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c0ba026f-b0bb-4769-b0d2-a03e282f82bb.PDF
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2026-04-22 16:21│泰胜风能（300129）：2026年一季度报告
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泰胜风能（300129）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f10639b1-65c6-4ed8-bd08-6424304d7f63.PDF
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2026-04-18 00:36│泰胜风能（300129）：2025年度可持续发展报告
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泰胜风能（300129）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f96f9e74-c3a6-4674-bcfa-0bd949964605.PDF
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2026-04-17 17:09│泰胜风能（300129）：独立董事2025年度述职报告（李诗鸿）
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各位股东及股东代表：
本人李诗鸿，于 2022年 6月至 2025年 3月任泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。本人在 2025年度严
格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和《公司章程》《公司独立董事制度》等公司内部制度的相关规定履行
独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2025年召
开的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中
小股东的合法权益。
现将 2025年度履行独立董事职责的情况向各位股东述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人李诗鸿，男，1984年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历，具有法律职业资格证书。曾任华东政法大学讲
师、硕士生导师。2019 年 7 月至今任华东政法大学副教授、硕士生导师，2022 年 6 月至今兼任苏州德龙激光股份有限公司（6881
70.SH）独立董事；2022年 6月至 2025年 3月任公司独立董事。本人在任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独
立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议及股东大会的情况
2025年公司共召开了 8次董事会会议，我应出席会议 1次，通过通讯的方式出席 1次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。
2025 年度本着勤勉务实和诚信尽责的原则，经过客观谨慎的思考，所有议案我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开
会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息；在会议上，我认真审议每个议案、积极参与讨论并提出合理化建议，为会议作出科学
决策发挥了良好的作用。
2025年公司共召开了 1次年度股东大会、2次临时股东大会，我应出席会议 1次、实际出席 1次，并签署了相关会议决议。
（二）参加独立董事专门会议的工作情况
2025 年 2月 28日，本人参与了独立董事专门会议 2025 年第一次会议，参与审议通过了《关于延长公司 2024年度向特定对象
发行 A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。
（三）任职董事会专门委员会的工作情况
1. 提名委员会
本人作为公司第五届提名委员会委员，按照《提名委员会工作细则》的规定，勤勉尽职地履行职务，参加了提名委员会的各项工
作。
2025年 2月 24日，本人参与了公司第五届董事会提名委员会第四次会议，参与审议通过了《关于第六届董事会非独立董事候选
人提名的议案》《关于第六届董事会独立董事候选人提名的议案》《关于拟聘任高级管理人员、证券事务代表、审计机构负责人的议
案》。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计及会计师事务所进行了沟通，与会计师事务所就审计计划进行了深度沟通和交流，维护了审计
程序的规范性。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度，本人依托在高校从事公司治理、证券法教学研究的理论积累及兼任多家上市公司独立董事的实务经验，重点关注公
司治理的有效性、规则遵循及中小股东权益保护，开展了以下工作：
1．推动信息披露质量提升。从上市公司治理规则和最佳实践的角度，持续关注并督促公司信息披露质量的优化，不仅要求形式
合规，更关注信息披露内容的实质，推动公司提升信息披露的深度和有效性，便利投资者决策。
2．深化公司治理机制监督。重点监督董事会的运作规范性与有效性，推动其切实发挥作用。关注董事、高管履职的合规性与勤
勉尽责情况，就公司章程和独立董事工作制度的执行情况进行评估，促进公司治理结构的持续优化，夯实保护投资者权益的制度基础
。
3．独立履职，维护公司和股东利益。在审议涉及重大交易事项、关联交易等可能影响不同股东群体利益的议案时，本人特别注
重从程序和实体上审查其公平性、合理性，防止发生损害中小股东权益的情形。通过事先沟通、会中质询、独立投票等方式，切实履
行独立董事的监督制衡职责，确保公司合规运作，所有股东的利益得到保护。
报告期内，本人没有行使独立董事特别职权。
（六）在公司现场工作情况
2025年度任职期间（1月 1日至 3月 17日），本人通过参加董事会会议、董事会专门委员会会议等方式，累计在公司现场工作共
计 3天。结合公司治理与证券法规的研究专长及多家上市公司履职经验，本人在现场工作中重点关注公司“三会”运作的规范性、内
部控制的有效性以及董事、高级管理人员勤勉尽责的履职环境；通过出席或列席相关会议，检查“三会”文件，与董事会秘书、证券
事务代表及内部审计部门人员进行访谈、沟通等方式，本人着重评估公司治理机制的可行性与实际运行效果、信息披露流程的合规性
以及中小股东权益保护措施的落实情况。这些现场工作增强了本人履行独立董事职责的针对性，为促进公司治理不断完善、推动公司
规范运作水平持续提升提供了实践依据。
（七）公司配合独立董事工作的情况
2025 年度，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定证券部专人协助履行职责，按照规定及时提前向本人
发出董事会会议通知及资料，保障本人享有与其他董事同等的知情权。同时本人行使职权过程中，公司董事、高级管理人员等相关人
员均给予本人大力支持和配合，不存在拒绝、阻碍或干预本人独立行使职权的情形。三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
公司于 2025年 2月 28日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长公司 2024年度向特定对象发行 A股股票股
东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，将向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及授权董事会全权办理发行有关事宜的
有效期自原有期限届满之日起延长 12个月至 2026年 3月 17日，除上述延长有效期外，向特定对象发行股票的其他内容不变，并在
延长期限内继续有效；关联董事回避了上述事项的表决。该议案已经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。
公司上述关联交易均事前提交独立董事专门会议表决通过，表决、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文
件和《公司章程》的相关规定。（二）提名董事，聘任高级管理人员情况
本人作为公司第五届董事会提名委员会委员，在 2025年度参与了公司第五届董事会提名委员会第四次会议，参与审议通过了《
关于第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于第六届董事会独立董事候选人提名的议案》《关于拟聘任高级管理人员、证
券事务代表、审计机构负责人的议案》，对第六届拟提名的非独立董事、独立董事以及拟聘任的高级管理人员等的任职资格进行了审
查。公司董事会换届以及聘任高级管理人员的程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，提名、聘任程序合法、有效，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，基于公司治理与证券法规的理论研究与实践认知，勤勉、尽责、独立地履行了职责。本人在履职中，重点关注公司治
理机制的有效运行、“三会”运作的规范性、内部控制体系的完善以及中小股东权益保护措施的落实。在董事会审议中，本人注重从
公司治理规则和投资者关系角度发表意见，独立、审慎地行使表决权，致力于推动公司治理水平持续提升、运作更加透明规范，从而
保障所有股东公平待遇及公司的长远健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e4164e85-36d9-44d9-b1cc-4026b0dfe287.PDF
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2026-04-17 17:09│泰胜风能（300129）：独立董事2025年度述职报告（魏占志）
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各位股东及股东代表：
本人魏占志，于 2022年 6月至 2025年 3月任泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。本人在 2025年度严
格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和《公司章程》《公司独立董事制度》等公司内部制度的相关规定履行
独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2025年召
开的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中
小股东的合法权益。
现将 2025年度履行独立董事职责的情况向各位股东述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人魏占志，男，1959年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任国营第 304厂机械处助工
、工程师，国营第 304厂第三车间车间主任，国营第 304厂副厂长，中国兵器工业总公司体改局副局长，中国兵器工业总公司生产安
全局副局长，中国兵器装备集团公司军品部主任，中国兵器装备集团战略委员会秘书长，中国兵器装备集团民品部主任，南方工业资
产管理有限责任公司副董事长，中国兵器装备集团有限公司资本运营部巡视员；2019年 12月退休。2022年 6月至 2025年3月任公司
独立董事。
本人在任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议及股东大会的情况
2025年公司共召开了 8次董事会会议，我应出席会议 1次，通过通讯的方式出席 1次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。
2025 年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观谨慎的思考，所有议案我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开
会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息；在会议上，我认真审议每个议案、积极参与讨论并提出合理化建议，为会议作出科学
决策起到了积极的作用。
2025年公司共召开了 1次年度股东大会、2次临时股东大会，我应出席会议 1次、实际出席 1次，并签署了相关会议决议。
（二）参加独立董事专门会议的工作情况
2025 年 2月 28日，本人参与了独立董事专门会议 2025 年第一次会议，参与审议通过了《关于延长公司 2024年度向特定对象
发行 A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。
（三）任职董事会专门委员会的工作情况
本人未在公司第五届董事会专门委员会任职。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计及会计师事务所进行了沟通，与会计师事务所就审计计划进行了深度沟通和交流，维护了审计
程序的规范性。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度，本人结合在大型国有军工企业集团长期从事战略规划、公司治理的丰富管理经验，从宏观战略、风险管控及企业稳
健运营的角度，履行保护投资者权益的职责：
1．关注战略信息披露与沟通。督促公司提升战略规划和重大投资决策信息披露的深度与前瞻性，确保投资者能够清晰理解公司
发展方向、产业布局逻辑及核心竞争力构建路径。关注管理层在投资者交流活动中传递信息的战略一致性，促进公司与资本市场的有
效沟通，稳定投资者预期。
2．强化风险管理与内部控制监督。借鉴大型企业集团在风险管理方面的成熟经验，重点关注公司整体风险管控体系的构建与运
行。在董事会层面，就完善风险防控机制提出建议，以保障公司资产安全与运营稳定，维护公司长期价值。
3．审慎决策，聚焦长远发展。在审议公司资本运作等重大事项时，本人立足于公司长远、健康、可持续发展，运用自身在战略
管理方面的经验，对相关议案的可行性、战略匹配度、风险收益比进行独立、审慎的判断。积极与管理层及其他董事沟通，倡导审慎
稳健的经营理念，致力于推动公司实现高质量发展，从而保障股东的长远回报。报告期内，本人没有行使独立董事特别职权。
（六）在公司现场工作情况
2025年度任职期间（1月 1日至 3月 17日），本人通过出席董事会会议等方式，累计在公司及重要分支机构现场工作共计 2天。
基于在大型企业集团的管理经验，本人在现场工作中着重从宏观战略和运营管理的角度，对公司整体运营状况、管理架构效能、战略
落地执行情况及企业文化建设进行了考察。通过听取管理层汇报、与高管与其他董事交流，本人重点关注公司战略规划的实施路径、
重大投资项目的进展、组织运行的效率以及核心团队的建设情况。这些深入的现场接触，使本人能更全面地把握公司的运营质态和发
展态势，为在董事会层面就公司长远发展战略、重大资源配置及风险管理提供具有建设性的意见积累了重要素材。
（七）公司配合独立董事工作的情况
2025 年度，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定证券部专人协助本人履行职责，按照规定及时提前向
本人发出董事会会议通知及资料，保障本人享有与其他董事同等的知情权。同时本人行使职权过程中，公司董事、高级管理人员等相
关人员均给予本人大力支持和配合，不存在拒绝、阻碍或干预本人独立行使职权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
公司于 2025年 2月 28日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长公司 2024年度向特定对象发行 A股股票股
东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，将向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及授权董事会全权办理发行有关事宜的
有效期自原有期限届满之日起延长 12个月至 2026年 3月 17日，除上述延长有效期外，向特定对象发行股票的其他内容不变，并在
延长期限内继续有效；关联董事回避了上述事项的表决。该议案已经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。
公司上述关联交易均事前提交独立董事专门会议表决通过，表决、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文
件和《公司章程》的相关规定。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等国家法律法规、部门规章以及《
公司章程》的各项规定，以高度的责任感和丰富的企业管理经验，忠实、勤勉地履行独立董事职责。本人在履职过程中，侧重于从企
业战略规划、风险管控、公司治理效能等宏观层面进行审视与建言，参与董事会重大决策时，注重决策的科学性、长远性及风险与收
益的平衡。本人坚持独立判断，旨在推动公司完善治理结构、提升战略执行力与抗风险能力，促进公司健康、稳定、持续发展，以维
护公司的根本利益和全体股东的长期回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8f37d0b0-66bf-49b4-bcea-4983c38ff7d0.PDF
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2026-04-17 17:09│泰胜风能（300129）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条为了规范泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和
连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《泰
胜风能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事（含独立董事）和高级管理人员。第三条公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披
露董事离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东
的合法权益。第二章 离职情形与程序
第四条离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。
第五条公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中
应说明辞职原因，除本制度第六条约定的情形外，辞职自公司收到辞职报告之日生效。
公司应在收到董事或高级管理人员辞职报告后2个交易日内披露辞职的相关情况。第六条除相关法规或规范性文件另有规定外，
董事辞职导致出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履
行董事职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数；（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会
成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
第七条公司董事、高级管理人员在任职期间若出现《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，应当立即停止履职
并辞去职务，董事会知悉或应当知悉该事实发生后，应当立即依法解除其职务。
董事会提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任或解聘的建
议。
第八条董事任期届满未获连任的，其董事职务自股东会决议通过之日自动离职。第九条公司董事、高级管理人员未履行忠实、勤
勉义务或严重违反公司制度的，由人力资源中心提供相关行为的事实和依据，董事会可以或向股东会提议解除其职务。第十条股东会
可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
董事会可以决议解聘高级管理人员，决议作出之日解聘生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以根据有关法律法规的规定要求公司予以补偿，
公司视情况决定补偿方案。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第十一条 董事、高级管理人员应在离职后2个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、
离职时间等个人信息。第十二条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满，应在合理时间内完成各项工作移交手续。离职董事、
高级管理人员应基于诚信原则、以确保公司运营不受影响为前提，完成工作交接。公司应当对离职董事、高级管理人员是否存在未尽
义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。
第十三条 董事、高级管理人员离职后，其未履行完毕的公开承诺应当继续履行。若离职董事、高级管理人员未履行承诺，公司
有权要求其赔偿由此产生的全部损失，并可以采取法律手段追责追偿。
第十四条 对于董事、高级管理人员离职时存在的其他未尽事宜（例如法律纠纷、业务遗留问题等），离职董事、高级管理人员
应积极配合公司妥善处理，公司有权要求其签署书面履行方案或承诺；如其未按前述承诺或方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产
生的全部损失。
第十五条 董事、高级管理人员离职后，对公司和股东承担的忠实、勤勉的义务不当然解除，在《公司章程》规定的期限内仍然
有效。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
董事、高级管理人员离职后，对公司商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司
约定的同业竞争限制等义务。第十六条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必
要文件或说明。
第十七条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，若擅自离职导致公司遭受损失，应当承担赔偿责任。
第十八条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律法规或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，
赔偿责任不因其离职而免除。
第四章 离职后持股管理
第十九条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）离职后6个月内不得转让其所持公司股份；
（二）在任期届满前离职的，应在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方
式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的25%，但因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。中国
证监会、深圳证券交易所及相关法律法规对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第二十条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行
所作出的承诺。
第二十一条 离职董事、高级管理人员的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第五章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，或与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》的规定有抵触时，应以有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十四条 本制度解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/073fa19d-63c9-4bd9-b4b0-6872cad2ac9e.PDF
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2026-04-17 17:09│泰胜风能（300129）：独立董事2025年度述职报告（陈辉）
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泰胜风能（300129）：独立董事2025年度述职报告（陈辉）。公告详情请查看附件
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2026-04-17 17:09│泰胜风能（300129）：独立董事2025年度述职报告（杨林武）
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泰胜风能（300129）：独立董事2025年度述职报告（杨林武）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a876d84b-2000-4631-af2e-8982a7721741.PDF
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2026-04-17 17:09│泰胜风能（300129）：环境、社会与公司治理（ESG）管理制度
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泰胜风能（300129）：环境、社会与公司治理（ESG）管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8e3d5baa-a4a2-4a95-b2f2-dfa9c4bb2bbf.PDF
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2026-04-17 17:09│泰胜风能（300129）：独立董事2025年度述职报告（李海锋）
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泰胜风能（300129）：独立董事2025年度述职报告（李海锋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/351cf362-64a9-47f4-bf14-5f6064ab8ca1.PDF
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2026-04-17 17:09│泰胜风能（300129）：泰胜风能章程
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泰胜风能（300129）：泰胜风能章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3bfd1a32-1dcf-4b94-a6cd-2ffe2f7babcb.PDF
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2026-04-17 17:09│泰胜风能（300129）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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泰胜风能（300129）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e7f01081-c332-41c2-9daf-911268df073c.PDF
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2026-04-17 17:07│泰胜风能（300129）：关于2025年度利润分配方案的公告
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2026年 4月 16日，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。具体内容如下：一、 利润
分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1．分配基准：2025年度。
2．经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 214,585,162.64元（合并
数），其中母公司净利润为 3,385,683.34元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，母公司按净利润的 10%提
取法定盈余公积金 338,568.33元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 1,952,446,245.79元，母公司报表累
计未分配利润为 749,989,466.80元。3．公司 2025年度利润分配方案如下：公司拟以当前总股本 1,108,853,245股为基数，向全体
股东每 10股派发现金股利人民币 0.60元（含税），预计派发现金股利总计人民币 66,531,194.70元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转至下一年度。
4．若本次利润分配方案经公司 2025年年度股东会审议通过，公司 2025年度累计现金分红总额为人民币 66,531,194.70元（含
税），占 2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.00%。
（二）本次利润分配方案的调整原则
在本次利润分配方案发布起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原
则，相应调整每股分配比例。
二、 现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．相关指标列示如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 66,531,194.70 56,093,953.92 46,744,961.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 214,585,162.64 181,961,527.95 292,405,845.68
研发投入（元） 117,378,308.02 140,345,492.12 212,561,318.20
营业收入（元） 5,193,725,863.48 4,837,840,505.52 4,813,052,850.50
合并报表本年度末累计未分配利润 1,952,446,245.79
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 749,989,466.80
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 169,370,110.22
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 229,650,845.43
最近三个会计年度累计现金分红及回 169,370,110.22
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 470,285,118.34
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 3.17%
占累计营业收入的比例
是否触及《深圳证券交易所创业板股 否
票上市规则》第 9.4条第（八）项规
定的可能被实施其他风险警示情形
2．不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 169,370,110.22元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年
（2024–2026年）股东回报规划》等相关规定和要求，有利于全体股东共享公司的经营成果，有利于公司的正常经营和健康发展，与
公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2025年末、2024年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为：149,210,514.04元和 139,013,981.16元，分别占对应年度期末总资产的 1.27%和 1.48%，占
比均低于 50%。
三、 相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务
，防止内幕信息的泄露。
四、 备查文件
1. 2025年度审计报告；
2. 第六届董事会第九次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9b6d4ffa-570b-4480-8331-5c3f578ca9f2.PDF
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2026-04-17 17:07│泰胜风能（300129）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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泰胜风能（300129）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f73b0e7b-0c17-4e21-8d31-aeded0bed42f.PDF
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2026-04-17 17:07│泰胜风能（300129）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等公司内部制度的规定，泰胜风能
集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事李海锋先生、杨林武先生、陈辉先生的独立性情况进行评估并
出具如下专项意见：
经核查独立董事李海锋先生、杨林武先生、陈辉先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及
董事会各相关专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c8426691-f494-4a9b-abc3-ac8c19ab7244.PDF
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2026-04-17 17:07│泰胜风能（300129）：关于计提资产减值准备的公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司
2025年 12月 31日财务状况和 2025年度经营成果，在报告期末对各项资产进行全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，
并根据测试结果，相应计提或冲回减值准备。公司本期相关减值准备的计提符合《企业会计准则》等的规定，不存在利润操纵的情况
。具体情况如下：
一、 本期计提或冲回资产减值准备的基本情况
经测试，2025年度确认的减值损失合计-39,177,846.86元，其中：信用减值损失金额为-8,809,245.44元，资产减值损失金额为-
30,368,601.42元。本次确认的减值损失对 2025年度合并财务报表净利润影响金额为-31,351,564.82元，具体减值情况如下：
减值项目 本期发生额（人民币元）
应收票据坏账损失 -889,330.96
应收账款坏账损失 -3,075,049.89信用减值损失（损失以“-”号填列）
其他应收款坏账损失 -4,844,864.59资产减值损失（损失以“-”号填列）
小计 -8,809,245.44
存货跌价损失 -2,149,345.74
合同资产减值损失 -28,219,255.68
小计 -30,368,601.42
合计 -39,177,846.86
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提减值准
备的事项无需提交公司董事会及股东会审议。二、 计提资产减值准备的原因
公司在报告期末根据《企业会计准则》以及相关会计政策的要求，计算各项相关资产的预期损失率以及本期应计提的或应冲回的
资产减值准备。根据测算结果，本期应计提资产减值准备合计 39,177,846.86元。
三、 资产减值准备的确认方法
1．应收款项坏账准备的确认方法
公司在报告期末根据新金融工具准则的要求以及公司相关会计政策，计算应收款项的预期损失率以及本期应计提的或应冲回的应
收票据坏账准备、应收账款坏账准备及其他应收款坏账准备。本报告期，根据测算结果，计提应收款项坏账准备合计 8,809,245.44
元。
2．存货跌价准备的确认方法
对于存货，公司于资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入
当期资产减值损失。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税
费后的金额。各类存货可变现净值的确定依据如下：
（1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估
计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
（3）资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其
相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或冲回的金额。
存货跌价准备按单个存货项目（或存货类别）计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的
，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
本报告期，根据测算结果，公司对部分存货计提了减值准备，计提存货跌价准备2,149,345.74元。
3．合同资产减值准备的确认方法
公司合同资产减值准备的确认标准和计提方法参考应收账款的预期损失率的计算方法进行计算。本报告期，根据测算结果，公司
对部分合同资产计提了减值准备，计提合同资产减值准备 28,219,255.68元。
四、 本次计提或冲回资产减值准备对公司的影响
本报告期，公司计提减值准备合计 39,177,846.86元，对截至 2025年年末合并财务报表所有者权益影响金额为-31,351,564.82
元，对 2025年度合并财务报表净利润影响金额为-31,351,564.82元。
本次计提减值准备事项已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，相应会计处理已在公司《2025年年度报告》中反映及
披露。公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》和公司会计政策等的规定，是经资产减值测试后、基于谨慎原则而作出的，依据充分，符合公司的实际情况，不存在损害公
司和股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0a4fb3d8-2185-4e68-908a-fe6b3aa67f2f.PDF
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2026-04-17 17:07│泰胜风能（300129）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司 2026年度审计机构，聘期自公司股
东会审议通过之日起 1年。本议案尚需提交公司股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）和公司《会计师事务所选聘制度》的规定。具体如下：一、 拟
聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1．基本信息
名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼
首席合伙人：童益恭
截至 2025年 12月 31日，华兴拥有合伙人 73名、注册会计师 332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185人。
华兴 2025年度经审计的收入总额为 40,375.59万元，其中审计业务收入 39,762.33万元，证券业务收入 24,121.82万元。2025
年度华兴为 96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业包括：制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原
料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业
，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等。2025年度审计收费总额（含税）为 14,723.06万元，其中公司同行业
上市公司审计客户 74家。2．投资者保护能力
截至 2025年 12月 31日，华兴已购买累计赔偿限额为 8,000万元的职业保险，计提的职业风险基金 126.55万元，职业风险基金
计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3．诚信记录
华兴近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施
及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5次、自律监管措施 2次，无从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1．基本信息
2026年度拟任项目合伙人徐继宏，2006年取得注册会计师资格，2011年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴执业，2022年开
始为公司提供审计服务；近三年签署和复核了三孚新科、兴森科技等多家上市公司审计报告。
2026年度拟任签字注册会计师区伟杰，2014年取得注册会计师资格，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在华兴执业，20
22年开始为公司提供审计服务；近三年签署和复核东箭科技、兴森科技、泰胜风能等多家上市公司审计报告。2026年度拟任项目质量
控制复核人钟敏，2017年取得注册会计师资格，2013年起从事上市公司审计，2021年开始在华兴执业，近三年签署或复核了多家上市
公司审计报告。
2．诚信记录
项目合伙人徐继宏、签字注册会计师区伟杰、项目质量控制复核人钟敏近三年均未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人徐继宏、签字注册会计师区伟杰、项目质量控制复核人钟敏，不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。4．审计收费
根据市场行情及 2026年度审计工作量，2026年度公司拟支付华兴的财务报表审计费用预计为人民币 75万元（含税），内部控制
审计报告费用预计为人民币 15万元（含税），总审计费用预计为人民币 90万元（含税）。相比 2025年度支付的总审计费用增加人
民币 10万元（含税）。
二、 续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对华兴的专业能力、独立性、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，于 2026年 4月 13日召开的第六
届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认为：经审查，华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）具备提供审计服务的专业能力和资质，符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具有良好的诚
信记录和投资者保护能力，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
（二）董事会审议情况
2026年 4月 16日，公司第六届董事会第九次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
。
（三）生效情况
本事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
三、 备查文件
1. 第六届董事会第九次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4144eb7c-cc17-4602-afe8-f5fc90fe2ba9.PDF
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2026-04-17 17:07│泰胜风能（300129）：2025年度年审会计师履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等
规定和要求，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）在 202
5年年度报告审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、 会计师事务所基本情况
1．基本信息
名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼2．人员信息
项目合伙人徐继宏，2006年取得注册会计师资格，2011年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴执业，2022年开始为公司提供
审计服务；近三年签署和复核东箭科技、三孚新科、兴森科技等 5家上市公司审计报告。
签字注册会计师区伟杰，2014年取得注册会计师资格，2010年起从事注册会计师业务，2011年开始从事上市公司审计，2019年开
始在华兴事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核东箭科技、兴森科技、智光电气等 4家上市公司审计报告
。
项目质量控制复核人张维永，2002年成为注册会计师，2003年起从事上市公司审计，2002年开始在华兴执业，2017年成为事务所
合伙人，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。
3．业务规模
华兴 2025年度经审计的收入总额为 40,375.59万元，其中审计业务收入 39,762.33万元，证券业务收入 24,121.82万元。2025
年度华兴为 96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业包括：制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原
料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业
，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等。2025年度审计收费总额（含税）为 14,723.06万元，其中公司同行业
上市公司审计客户 74家。4．投资者保护能力
截至 2025年 12月 31日，华兴已购买累计赔偿限额为 8,000万元的职业保险，计提的职业风险基金 126.55万元，职业风险基金
计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
5．诚信记录
华兴近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施
及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5次、自律监管措施 2次，无从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
二、 聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 16日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴
为公司 2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。2025年 4月 17日，公司第六届董事会第二次会议及第五届监事会
第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴为公司 2025年度审计机构。后该议案于 2025年 6月 30
日经公司 2024年年度股东大会审议通过。
三、 2025年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，华兴对公司 20
25年度财务报告进行了审计，对公司 2025年 12月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来进行核查并出具了专项说明。经审计，华兴认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了公司 2025年 12月 31日合并及母公司财务状况以及 2025年度合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见
的审计报告；同时，华兴认为公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，华兴就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
四、 总体评价
董事会认为华兴在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了
公司 2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/39a60cf8-6eb9-4685-94d8-a976676194ad.PDF
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2026-04-17 17:07│泰胜风能（300129）：审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
等规定和要求，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华
兴”）在 2025年度报告审计中的履职情况进行了监督评价。具体情况如下：
一、 2025年度年审会计师事务所基本情况
1．基本信息
名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼
2．人员信息
项目合伙人徐继宏，2006年取得注册会计师资格，2011年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴执业，2022年开始为公司提供
审计服务；近三年签署和复核东箭科技、三孚新科、兴森科技等 5家上市公司审计报告。
签字注册会计师区伟杰，2014年取得注册会计师资格，2010年起从事注册会计师业务，2011年开始从事上市公司审计，2019年开
始在华兴事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核东箭科技、兴森科技、智光电气等 4家上市公司审计报告
。
项目质量控制复核人张维永，2002年成为注册会计师，2003年起从事上市公司审计，2002年开始在华兴执业，2017年成为事务所
合伙人，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。
3．业务规模
华兴 2025年度经审计的收入总额为 40,375.59万元，其中审计业务收入 39,762.33万元，证券业务收入 24,121.82万元。2025
年度华兴为 96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业包括：制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原
料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业
，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等。2025年度审计收费总额（含税）为 14,723.06万元，其中公司同行业
上市公司审计客户 74家。
4．投资者保护能力
截至 2025年 12月 31日，华兴已购买累计赔偿限额为 8,000万元的职业保险，计提的职业风险基金 126.55万元，职业风险基金
计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
5．诚信记录
华兴近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施
及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5次、自律监管措施 2次，无从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
二、 聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 16日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴
为公司 2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。2025年 4月 17日，公司第六届董事会第二次会议及第五届监事会
第十八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴为公司 2025年度审计机构。后该议案于 2025年 6月 30日
经公司 2024年年度股东大会审议通过。
三、 2025年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，华兴对公司 20
25年度财务报告进行了审计，对公司 2025年 12月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来进行核查并出具了专项说明。经审计，华兴认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了公司 2025年 12月 31日合并及母公司财务状况以及 2025年度合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见
的审计报告；同时，华兴认为公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，华兴就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
四、 审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1．审计委员会对华兴的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，
认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 16日，公司第六届董事会审计
委员会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴为公司 2025年度审计机构，并同意将该议案提
交公司董事会审议。
2．2026年 1月 14日，审计委员会通过视频参会方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025
年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
3．2025年 4月 13日，公司第六届董事会审计委员会第九次会议以现场会议结合视频参会方式召开，与华兴就财务报表与初步审
计意见进行了充分沟通，并审议通过了公司 2025年度财务报告、内部控制评价报告等议案，同意上述议案提交董事会审议。
五、总体评价
审计委员会认为华兴在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司 2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
泰胜风能集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fa9efb9a-b129-4d8c-93af-f57aa9b62330.PDF
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2026-04-17 17:07│泰胜风能（300129）：关于修改公司章程的公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改公
司章程的议案》。为保证公司现金分红更加规范、灵活，给予投资者合理回报，根据《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件、部门规章等的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》修改如下：
修改前 修改后
第 在公司当年盈利且满足正常生产经营资金 公司当期归属于上市公司股东的净利润为正
一 需求的情况下，公司应当采取现金方式分配 数，累计未分配利润亦为正数，且公司现金流
百 股利，以现金方式分配的利润不少于当年实 能够满足正常经营及持续发展的资金需求的情
六 现的可分配利润的 20%。满足正常生产经 况下，公司可以进行现金分红。最近 3年以现
十 营资金需求是指公司最近一年经审计的经 金方式累计分配的利润不少于最近 3年实现的
八 营活动产生的现金流量净额与净利润之比 年均可分配利润的 30%。
条 不低于 20%。 ……
在公司当年半年度净利润同比增长超过 公司董事会可以根据公司的盈利情况及资金需
30%，且经营活动产生的现金流量净额与净 求状况，提议公司进行中期分红。中期现金分
利润之比不低于 20%的情况下，公司可以 红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东
进行中期现金分红。 的净利润。
…… 公司利润分配预案由董事会提出，并经股东会
公司利润分配预案由董事会提出，并经股东 审议通过后实施。公司召开年度股东会审议年
会审议通过后实施。年度利润分配方案应当 度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现
对留存的未分配利润使用计划进行说明；发 金分红的条件、比例上限、金额上限等，董事
放股票股利的，还应当对发放股票股利的合 会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制
理性、可行性进行说明。 定具体的中期分红方案。
…… ……
董事会提请股东会授权公司经营管理层就本事项于市场监督管理部门办理企业备案登记等手续。本议案尚需提交公司股东会最终
审议通过，为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
修改后的《公司章程》请见公司于同日在指定信息披露网站披露的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/108aaabf-2482-4d43-ba7a-b85d6ef87267.PDF
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2026-04-17 17:07│泰胜风能（300129）：2025年度内部控制自我评价报告、内控审计报告、审计委员会意见
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泰胜风能集团股份有限公司全体股东：
泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求
（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2
025年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织和领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及
董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
战略发展目标。由于内部控制存在其固有的局限性，故仅能对内部控制目标提供合理而非绝对的保证。此外，由于内部控制的有效性
随公司内、外部环境及经营情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果
预测未来内部控制的有效性具有一定风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司及其所属的全资子公司和控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产
总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的业务环节，包括但不限于治理结构、发展
战略、社会责任、企业文化、风险评估、关联交易、对外担保、研究开发、财务管理内部控制、募集资金内部控制、信息系统内部控
制、资产管理内部控制、资金管理内部控制、人力资源内部控制、合同管理内部控制、子公司管理内部控制、安全环境治理、销售与
收款内部控制、采购与付款内部控制、内控实施的检查监督等。
重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、财务风险、市场风险、营运风险、法律风险、政策风险等。
纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司按照企业内部控制规范体系的规定，组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据内部控制体系对重大缺陷、重要缺陷和一
般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究
确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报
告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入
1.5%的，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产
总额 1%，则认定为重大缺陷。
2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制重大缺陷的认定标准：
（1）公司董事、高级管理人员的舞弊行为；
（2）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
（3）注册会计师发现却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；
（5）因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。
财务报告内部控制重要缺陷的认定标准：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、完整的目标；
（5）审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督存在重要缺陷。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报
告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入 1%但小于 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入 1.
5%的，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产
总额 1%，则认定为重大缺陷。
2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价定性标准如下：
非财务报告内部控制缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准：
（1）违反国家法律、法规或规范性文件，且情节严重达到重大违法认定标准；
（2）决策程序不科学导致重大决策失误；
（3）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
（4）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
（5）重要业务制度性缺失或系统性失效；
（6）重大或重要缺陷不能得到有效整改；
（7）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；
（8）公司遭受证券监督管理机构或证券交易所的处罚、谴责或通报批评。
非财务报告内部控制重要缺陷认定标准：
（1）公司决策程序导致出现一般失误；
（2）违反公司内部规范制度导致损失；
（3）公司关键岗位业务人员流失严重；
（4）公司重要制度或系统存在缺陷；
（5）公司内部控制主要缺陷未得到整改。
非财务报告内部控制一般缺陷认定标准：
（1）公司决策程序效率不高；
（2）违反公司内部规范制度但未形成损失；
（3）公司一般岗位人员流失严重；
（4）公司一般业务制度或系统存在缺陷；
（5）公司一般缺陷未得到整改；
（6）公司存在的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项。
泰胜风能集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 4月 18日w
泰胜风能集团股份有限公司
内部控制审计报告
华兴审字[2026]25013490040 号
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
内部控制审计报告
华兴审字[2026]25013490040 号泰胜风能集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“泰
胜风能”）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制
，并评价其有效性是泰胜风能董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，泰胜风能于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2484065e-da49-43e6-b8fb-f7e6bc53c047.PDF
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2026-04-17 17:07│泰胜风能（300129）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告
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泰胜风能（300129）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c36d8ec3-301f-46c7-9b16-da1db2673b0b.PDF
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2026-04-17 17:06│泰胜风能（300129）：2025年年度报告摘要
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泰胜风能（300129）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-17 17:06│泰胜风能（300129）：第六届董事会第九次会议决议公告
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泰胜风能（300129）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-17 17:06│泰胜风能（300129）：2025年年度报告
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泰胜风能（300129）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-17 17:05│泰胜风能（300129）：2025年年度审计报告
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泰胜风能（300129）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-17 17:05│泰胜风能（300129）：泰胜风能2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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泰胜风能（300129）：泰胜风能2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
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2026-04-17 17:05│泰胜风能（300129）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告、鉴证报告、核查意见
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕226 号文批复同意，公司向特定对象广州凯得投资控股有限公司发行股票 173,954
,013 股，每股面值 1 元，发行价格为 6.76 元/股，募集资金总额为1,175,929,127.88 元。扣除发行费用人民币 6,669,325.78 元
（不含税），募集资金净额为1,169,259,802.10 元。
上述募集资金于2025年12月25日到账，资金到位情况经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴验字〔2025〕2501349001
5 号验资报告予以验证。
（二）募集资金使用金额和余额情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,175,929,127.88
减：发行费用 4,330,188.68
减：补充流动资金 245,190,811.17
加：利息收入（含理财收益）净额 2.12
尚未使用的募集资金余额 926,408,130.15
注：发行费用总金额为 6,669,325.78 元，截至报告期末已支付的发行费用合计 4,330,188.68 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，维护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，公
司结合实际情况已建立了《泰胜风能集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
2025 年 11 月 26 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》，同意在中国工商银行股份
有限公司广州科学城支行开设募集资金存管专户，用于上述募集资金的专项存储与使用。2025 年 12 月 31日，公司与上述银行及保
荐人华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
募集资金存管银行 账号 截止日余额（元） 备注
中国工商银行股份有限公司广州
3602090729200592569 926,408,130.15科学城支行
合计 926,408,130.15
三、报告期募集资金的实际使用情况
公司 2025 年度募集资金使用情况，详见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格遵循《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关监管规定和公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金实施规范管理，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确
、完整，募集资金存放、使用、管理不存在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b83eacae-1c91-4c4f-932e-25431f76a746.PDF
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2026-04-17 17:05│泰胜风能（300129）：关于向全资及控股子公司提供担保的公告
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泰胜风能（300129）：关于向全资及控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b84db912-d4ee-4c36-8bfe-96d17794680c.PDF
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2026-04-17 17:05│泰胜风能（300129）：使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的核查意见
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泰胜风能（300129）：使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f067b544-8925-47d9-b8ca-67212eed7d64.PDF
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2026-04-17 17:05│泰胜风能（300129）：开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见
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泰胜风能（300129）：开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/206f7990-4a49-4633-ac33-0c74bb6f88ae.PDF
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2026-04-17 17:05│泰胜风能（300129）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于向银行
申请综合授信额度的议案》。为满足公司及合并报表范围内各子公司的生产经营需求，公司及子公司拟向各银行申请总额不超过人民
币 200亿元的综合授信额度，额度可滚动使用。授信形式和用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、
保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。各银行综合授信额度有效期、具体综合授信额度、综合授信品类及其他条款以公
司及子公司与各银行最终签订的协议为准，综合授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调整，公司及控股子公司皆可以使用
本次申请的综合授信额度。董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签
署上述授信额度和期限内的一切和授信有关的（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）合
同、协议、凭证等法律文件。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
本事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
备查文件
1. 公司第六届董事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f7078e02-9d9a-450e-984c-1caf3590c8cf.PDF
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2026-04-17 17:05│泰胜风能（300129）：关于向全资子公司提供财务资助的公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于向全资
子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司广东泰胜投资控股有限公司（以下简称“泰胜投控”）提供财务资
助，资助方式为借款，本次新增财务资助额度为不超过 5亿元人民币，有效期为自本次董事会审议通过之日起 10年，资金占用费按
实际借款协议签署日前一工作日的全国银行间同业拆借中心公布的五年期贷款市场报价利率（LPR）下浮 65个基点收取。本次财务资
助事项在公司董事会审议权限范围内，无需经公司股东会审议。具体情况如下：
一、 财务资助事项概述
（一） 财务资助的原因
作为公司零碳业务和创新业务战略实施的重要载体，泰胜投控在新能源投资开发和运营、产业投资并购、风电装备智造等领域持
续发力，通过投资向产业更多领域拓展业务布局。目前泰胜投控处于业务快速发展阶段，积极推动公司战略规划布局，其日常经营的
维持和业务的开拓需要大量的资金支持。公司对其进行财务资助，旨在支持其对公司战略规划的进一步实施，驱动当期经营规模的提
升，支撑远期创新业务的布局。本次财务资助事项不会影响公司其他业务的正常开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
（二） 财务资助的对象
本次财务资助的对象为泰胜投控，系公司全资子公司。
（三） 财务资助的来源、金额、期限、方式及用途
本次向泰胜投控新增提供财务资助的资金来源为公司自有资金，财务资助额度不超过 5亿元人民币。财务资助方式为借款，有效
期为自本次董事会审议通过之日起 10年。在有效期内，上述财务资助额度可以循环使用，即提供财务资助后从总额度中扣除相应的
额度，借款归还以后额度即时恢复。本次财务资助用途包括但不限于泰胜投控及其下属子公司日常经营流动资金以及投资项目资金。
（四） 财务资助的资金占用费
本次公司向泰胜投控提供财务资助的资金占用费按实际借款协议签署日前一工作日的全国银行间同业拆借中心公布的五年期贷款
市场报价利率（LPR）下浮 65个基点收取。
（五） 财务资助的审批情况
本次财务资助事项经公司第六届董事会第九次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，无需经公司股东会审议或有关部门
批准。
二、 被资助对象的基本情况
（一） 基本情况
名称 广东泰胜投资控股有限公司
住所 广州市黄埔区科学大道 60号 2604房
法定代表人 王山东
注册资本 41,400万元
企业类型 有限责任公司（法人独资）
成立日期 2022年 10月 10日
经营范围 以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询
（二） 股权关系
泰胜投控为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。
（三） 财务状况
泰胜投控最近一年又一期的合并层面主要财务数据如下
单位：人民币元
2025年 12月 31日 2024年 12月 31日
资产总额 1,538,933,987.68 822,824,271.70
负债总额 1,145,093,079.12 584,969,789.62
归母所有者权益 243,710,348.50 237,854,482.08
2025年度 2024年度
营业收入 344,875,467.20 490,226,274.59
净利润 -34,120,947.47 13,722,897.73
是否审计 是 是
（四） 履约能力及其他情况说明
经查询，泰胜投控不是失信被执行人，资信情况良好，不存在逾期借款或欠付银行利息的情况。2025年度，公司累计向泰胜投控
提供财务资助金额为 8,800万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、 财务资助协议的主要内容
本次提供财务资助事项，由公司与泰胜投控签订具体借款协议，董事会授权董事长签署相关借款协议及文件。
四、 财务资助风险分析及风险控制措施
泰胜投控为公司的全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，在对全资子公司提供财务资助期间能够直接及完全控制其经营
管理活动和财务支出情况。此次提供财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害
公司和股东的利益。
五、 累计对外财务资助的金额
本议案生效后，公司向全资及控股子公司提供财务资助的额度合计为 137,000万元人民币（或等额外币），占公司最近一期经审
计净资产的 29.86%。公司不存在对外财务资助事项，无逾期的对外资助情况。
六、 备查文件
1. 第六届董事会第九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e4b4a58f-9c92-4350-82e3-1385759bd444.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│泰胜风能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143817.PDF
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2026-04-18│泰胜风能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225115590.PDF
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2025-10-28│泰胜风能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742343.PDF
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2025-08-22│泰胜风能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224533921.PDF
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2025-04-28│泰胜风能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223300569.PDF
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2025-04-19│泰胜风能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223148035.PDF
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2024-10-30│泰胜风能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555078.PDF
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2024-08-24│泰胜风能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220960661.PDF
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2024-04-27│泰胜风能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219857933.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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