公司公告☆ ◇300129 泰胜风能 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│泰胜风能（300129）：独立董事2023年度述职报告（张勇军）
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泰胜风能（300129）：独立董事2023年度述职报告（张勇军）。
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2024-04-27 00:00│泰胜风能（300129）：独立董事2023年度述职报告（魏占志）
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泰胜风能（300129）：独立董事2023年度述职报告（魏占志）。
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2024-04-27 00:00│泰胜风能（300129）：薪酬与考核委员会工作细则
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泰胜风能（300129）：薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件。
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2024-04-27 00:00│泰胜风能（300129）：关于向全资及控股子公司提供担保的公告
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泰胜风能（300129）：关于向全资及控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-27 00:00│泰胜风能（300129）：2024年一季度报告
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泰胜风能（300129）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-27 00:00│泰胜风能（300129）：关于2023年度利润分配方案的公告
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泰胜风能（300129）：关于2023年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-27 00:00│泰胜风能（300129）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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泰胜风能（300129）：第五届董事会第十五次会议决议公告。
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2024-04-27 00:00│泰胜风能（300129）：2023年年度报告
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泰胜风能（300129）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-27 00:00│泰胜风能（300129）：2023年年度报告摘要
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泰胜风能（300129）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-27 00:00│泰胜风能（300129）：关于公司办公地址变更的公告
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上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，办公地址发生变更，现就变更事项公告如下：
公司原办公地址为：上海市金山区卫清东路 1988 号，邮政编码：201508，现变更为：上海市徐汇区龙耀路 175 号星扬西岸中
心 40 楼，邮政编码：200232。
除上述办公地址外，公司注册地址、投资者联系电话、电子邮箱等信息均保持不变。办公地址变更后，公司最新联系方式如下：
办公地址：上海市徐汇区龙耀路 175 号星扬西岸中心 40 楼
联系电话：021-57243692
传真：021-57243692
电子邮箱：ir@shtsp.com
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2024-04-27 00:00│泰胜风能（300129）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为
公司 2024 年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过之日起 1 年。该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下
：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1．基本信息
名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 9 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
首席合伙人：童益恭
截至 2023 年 12 月 31 日，华兴拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过 173 人。
华兴 2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收入 42,951.70万元，证券业务收入 24,547.76 万元。20
23 年度华兴为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业包括：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零
售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和
邮政业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46万元，其中公司同行业上市公司审计客户 64 家。
2．投资者保护能力
截至 2023 年 12 月 31 日，华兴已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，计提的职业风险基金 0 元，职业风险基金计
提和职业保险购买符合相关规定。
华兴近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3．诚信记录
华兴近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况
。11 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次，无从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1．基本信息
2024 年度拟任项目合伙人徐继宏，2006 年取得注册会计师资格，2011 年起从事上市公司审计，2020 年开始在华兴执业，2022
年开始为公司提供审计服务；近三年签署和复核东箭科技、三孚新科、兴森科技、泰胜风能等 7 家上市公司审计报告。
2024 年度拟任签字注册会计师区伟杰，2014 年取得注册会计师资格，2010 年起从事注册会计师业务，2011 年开始从事上市公
司审计，2019 年开始在华兴执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核东箭科技、兴森科技、泰胜风能等 3 家上
市公司审计报告。
2024 年度拟任项目质量控制复核人张维永，2002 年成为注册会计师，2003 年起从事上市公司审计，2002 年开始在华兴执业，
2017 年成为事务所合伙人，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。
2．诚信记录
项目合伙人徐继宏、签字注册会计师区伟杰、项目质量控制复核人张维永近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
项目合伙人徐继宏、签字注册会计师区伟杰、项目质量控制复核人张维永不存在可能影响独立性的情形及采取的防范措施。
4．审计收费
根据市场行情及 2024 年度审计工作量，2024 年度公司拟支付华兴的财务报表审计费用预计为人民币 65 万元（含税），相比
2023 年度支付的审计费用没有变化。另外，根据国家财政部《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审
计的通知》（财会〔2023〕30 号），2024 年度起，会计师事务所需新增出具公司财务报告内部控制审计报告；2024 年度内部控制
审计报告相关费用预计 15 万元，总审计费用预计为 80 万元。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第五届董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、独立性、投资者保护能力进行了充分的了解和
审查，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交董事会审议。董事会审计委员会认为：经审查，华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）具备提供审计服务的专业能力和资质，符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具有良好的诚信记
录和投资者保护能力，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（二）董事会、监事会审议情况
2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第十五次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，公司第五届监事会第十二次会议于同日审议通过了该议案。
（三）生效情况
本事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1. 第五届董事会第十五次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3. 第五届监事会第十二次会议决议；
4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
5. 深交所要求的其他文件。
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2024-04-27 00:00│泰胜风能（300129）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司内部制度的规定，上海
泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事魏占志先生、李海锋先生、杨林武先生、李诗鸿先生
、陈辉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事魏占志先生、李海锋先生、杨林武先生、李诗鸿先生、陈辉先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员
未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
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2024-04-27 00:00│泰胜风能（300129）：2023年度监事会工作报告
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泰胜风能（300129）：2023年度监事会工作报告。
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2024-04-27 00:00│泰胜风能（300129）：关于会计政策变更的公告
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泰胜风能（300129）：关于会计政策变更的公告。
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2024-04-27 00:00│泰胜风能（300129）：2023年年审会计师履职情况评估报告
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泰胜风能（300129）：2023年年审会计师履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-27 00:00│泰胜风能（300129）：2023年度财务决算报告
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泰胜风能（300129）：2023年度财务决算报告。
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2024-04-27 00:00│泰胜风能（300129）：审计委员会关于2023年年审会计师履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等
规定和要求，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“华兴
”）在 2023 年年度报告审计中的履职情况进行了监督评价。具体情况如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
1．基本信息
名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 9 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
2．人员信息
项目合伙人徐继宏，2006 年取得注册会计师资格，2011 年起从事上市公司审计，2020 年开始在华兴执业，2022 年开始为公司
提供审计服务；近三年签署和复核东箭科技、三孚新科、兴森科技等 7 家上市公司审计报告。
签字注册会计师区伟杰，2014 年取得注册会计师资格，2010 年起从事注册会计师业务，2011 年开始从事上市公司审计，2019
年开始在华兴事务所执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核东箭科技、兴森科技等 3 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人张维永，2002 年成为注册会计师，2003 年起从事上市公司审计，2002 年开始在华兴执业，2017 年成为事
务所合伙人，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。
3．业务规模
华兴 2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收入 42,951.70万元，证券业务收入 24,547.76 万元。20
23 年度华兴为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业包括：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零
售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和
邮政业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46万元，其中公司同行业上市公司审计客户 64 家。
4．投资者保护能力
截至 2023 年 12 月 31 日，华兴已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，计提的职业风险基金 0 元，职业风险基金计
提和职业保险购买符合相关规定。
华兴近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
5．诚信记录
华兴近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况
。11 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次，无从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2023年 4 月 25日公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续
聘华兴为公司 2023 年度审计机构。后该议案于 2023 年 5 月 26 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
三、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，华兴对公司 2
023 年度财务报告进行了审计、对内部控制的有效性及募集资金使用情况出具了鉴证报告，同时对公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来进行核查并出具了专项说明。经审计，华兴认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2023 年度合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的
审计报告。在执行审计工作的过程中，华兴就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对上会的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 25 日，公司第五届董事会
审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2
023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2024 年 1 月 15 日，审计委员会通过现场会议结合视频参会方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前
沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会审计委员会第十一次会议以现场会议结合视频参会方式召开，审议通过公司 202
3 年度财务报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
五、 总体评价
审计委员会认为华兴在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司 2023 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
上海泰胜风能装备股份有限公司
董事会审计委员会
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2024-04-27 00:00│泰胜风能（300129）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告、鉴证报告、核查意见
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泰胜风能（300129）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告、鉴证报告、核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/ee3ecb16-3415-4fbb-b1e5-d4d1d69d77e7.PDF
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2024-04-27 00:00│泰胜风能（300129）：2023年内部控制自我评价报告、鉴证报告、核查意见
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泰胜风能（300129）：2023年内部控制自我评价报告、鉴证报告、核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/b3642264-de5e-4fd9-9d51-3bb0c9dbb5cc.PDF
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2024-04-27 00:00│泰胜风能（300129）：关于泰胜风能非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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泰胜风能（300129）：关于泰胜风能非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/9a541a29-b16d-4aee-9573-9cf57001eb5e.PDF
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