公司公告☆ ◇300129 泰胜风能 更新日期：2026-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 17:35 │泰胜风能（300129）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告 │
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│2026-06-17 18:52 │泰胜风能（300129）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-06-11 18:50 │泰胜风能（300129）：与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见 │
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│2026-06-11 18:50 │泰胜风能（300129）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 │
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│2026-06-02 20:14 │泰胜风能（300129）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-06-02 20:12 │泰胜风能（300129）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-06-02 20:11 │泰胜风能（300129）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-06-02 20:10 │泰胜风能（300129）：与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的核查意见 │
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│2026-06-02 20:10 │泰胜风能（300129）：关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的公告 │
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│2026-05-28 17:10 │泰胜风能（300129）：关于对控股子公司提供财务资助的进展公告 │
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2026-06-18 17:35│泰胜风能（300129）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告
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一、 与专业投资机构共同投资情况概述
2026年 6月 11日，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东泰胜投资控股有限公司（以下简称“泰胜
投控”）与关联方广州凯得南方工业创新私募基金管理有限公司、海宁誉尊潮升创新投资合伙企业（有限合伙）在广州市共同签署了
《嘉兴辕轩沐辰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，各方同意共同发起设立嘉兴辕轩沐辰股权投资合伙企业（有限合伙）（
以下简称“辕轩沐辰基金”或“投资基金”）；其中泰胜投控作为有限合伙人，以自有资金出资 1,040万元，持有辕轩沐辰基金 25%
的份额。具体内容详见公司于 2026年 6月 12日在指定信息披露网站披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（20
26-033）。
二、 投资的进展情况
（一）投资基金募集完毕
近日，公司收到投资基金管理人的通知，获悉全体合伙人已足额完成实缴出资，款项已全部到账，基金募集完毕。合伙人及其实
缴出资额情况如下：
序号 合伙人名称 合伙人类型 出资方式 实缴出资额 持股比例
1 广州凯得南方工业创新私募基金 普通合伙人 货币 208万元 5%
管理有限公司
2 海宁誉尊潮升创新投资合伙企业 有限合伙人 货币 2,912万元 70%
（有限合伙）
3 广东泰胜投资控股有限公司 有限合伙人 货币 1,040万元 25%
合计 4,160万元 100%
（二）投资基金完成设立登记
近日，辕轩沐辰基金完成了设立登记，并取得了嘉兴市南湖区行政审批局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
名称 嘉兴辕轩沐辰股权投资合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
出资额 4,160万元整
成立日期 2026年 6月 11日
执行事务合伙人 广州凯得南方工业创新私募基金管理有限公司（委派代表：邹越）
主要经营场所 浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856号基金小镇 1号楼 228室-35
经营范围 一般项目：股权投资；以私募基金从事创业投资活动（须在中国证券投资基
金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、 其他事项
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有
关规定，及时披露本次投资相关进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
1. 嘉兴辕轩沐辰股权投资合伙企业（有限合伙）募集成立通知书；
2. 嘉兴辕轩沐辰股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/92374fcf-203b-49f0-9a85-2bc197920143.PDF
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2026-06-17 18:52│泰胜风能（300129）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度向特定对象发行股票项目的联合保荐机构为华泰联合证券有限责任公
司和粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”），持续督导期至 2028年 12月 31日，其中粤开证券原委派的保荐代表人为乔
邯先生、徐杰先生。
近日，公司收到粤开证券出具的《关于更换泰胜风能集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，粤开证券原委派的保荐代表
人徐杰先生因工作安排调整，不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作有序进行，粤开证券于 2026年 6月 17日委派
申佩宜先生接替徐杰先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导工作。申佩宜先生简历详见附件。
本次持续督导保荐代表人变更后，粤开证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为乔邯先生、申佩宜先生，持续督导期至中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
本次持续督导保荐代表人的变更不会影响粤开证券对公司的持续督导工作。公司董事会对徐杰先生在担任公司保荐代表人期间所
做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/c44d26dc-1a5e-41eb-a8ee-ba2bc13cb318.PDF
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2026-06-11 18:50│泰胜风能（300129）：与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见
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泰胜风能（300129）：与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/3f11db93-066d-4a7c-b847-9d33a8c9edf2.PDF
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2026-06-11 18:50│泰胜风能（300129）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告
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泰胜风能（300129）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d3879a7a-422c-45bb-ae0b-67a9f765885a.PDF
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2026-06-02 20:14│泰胜风能（300129）：关于召开2025年年度股东会的通知
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特别提示：本次股东会存在股东需回避表决的议案，在本次股东会上回避表决的股东不可接受其他股东的委托投票。
一、 召开股东会的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会。2026年 4月 16日，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审
议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》，决议召开本次股东会。
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 23日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 23 日 9:15 –9:25，9:30 – 11:30，13:00 – 15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 23日 9:15 – 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6．会议的股权登记日：2026年 6月 16日（星期二）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2026年 6月 16日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：上海市金山区卫清东路 1988号 402会议室。
二、 会议审议事项
1．提交本次股东会表决的提案名称及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司 2025年年度报告全文及摘要的议案 √
3.00 关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度 √
审计报告》的议案
4.00 关于公司 2025年度利润分配方案的议案 √
5.00 关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案 √
6.00 关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 √
7.00 关于修改公司章程的议案 √
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
10.00 关于向全资及控股子公司提供担保的议案 √
11.00 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案 √
12.00 关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的议案 √
13.00 关于 2026年度董事薪酬方案的议案 √
上述议案的具体内容详见公司于 2026年 4月 18日在指定信息披露网站发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》（2026-010
）、《2025年年度报告》（2026-011）、《2025年年度报告摘要》（2026-012）、《2025年年度审计报告》《关于 2025年度利润分
配方案的公告》（2026-013）、《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的公告》（2026-014）、《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》《泰胜风能集团股份有限公司章程》《关于修改公司章程的公告》（2026-015）、《关于拟续聘会计师事务所的
公告》（2026-016）、《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2026-017）、《关于向全资及控股子公司提供担保的公告》（2026
-018）、《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》（2026-019）以及 2026年 6月 3日发布的《第六届董事会第十一
次会议决议公告》（2026-029）、《关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的公告》（2026-030）的相关内容。
2．提案 7、提案 10为股东会特别决议事项，须经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3．提案 12为关联交易事项，关联股东应回避表决；提案 13涉及董事薪酬方案，建议担任公司董事职务的股东回避表决。回避
表决的股东不得代理其他股东行使表决权。
4．以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
5．公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于 2026年 4月 18日在指定信息披露网站上发布的相关述
职报告。同时，董事会将向股东会说明公司 2026年度高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司于 2026年 6月 3日发布的《第六届
董事会第十一次会议决议公告》（2026-029）。
三、 会议登记等事项
1．会议登记方式
（1）自然人股东个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会
议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（附件 2）。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），与前两款规定的相关资料一同送达
公司证券部。信函或传真需在 2026年 6月22日 17:00前送达公司证券部。不接受电话登记。
2．登记时间：2026年 6月 18日和 2026年 6月 22日 9:00–11:30，13:30–17:00。3．登记地点：上海市金山区卫清东路 1988
号 509室。
4．会议联系方式：联系人：李鎔伊、陈一瑶
电话：021-57243692，传真：021-57243692电子邮箱：ir@shtsp.com
5．出席费用：本次股东会会期半天，所有出席人员由于参会产生的费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过以下两种方式参加网络投票：
1．深交所交易系统；
2．深交所互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）。本次股东会投票代码为 350129，投票简称为“泰胜投票”
。网络投票涉及的具体操作内容详见本通知附件 1。
五、 备查文件
1. 公司第六届董事会第九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/09f07289-e5de-489d-96e2-e1fd351e51e4.PDF
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2026-06-02 20:12│泰胜风能（300129）：关于聘任高级管理人员的公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 2日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》。经公司董事兼总裁提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任龚涛先生为公司副总裁，任
期自董事会聘任之日起至第六届董事会届满之日止，即至 2028年 3月 16日。
截至本公告披露日，龚涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在
关联关系。龚涛先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。龚涛先生简历见本公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/2b740e7b-53ad-414a-a05b-a96c430c45e2.PDF
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2026-06-02 20:11│泰胜风能（300129）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议由公司董事长黎伟涛先生召集，于 2026年 5月 28
日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2026年 6月 2日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席本次董事
会会议的董事 7人，亲自出席的董事 7人，其中独立董事 3人；独立董事李海锋先生、杨林武先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会
议。会议由公司董事长黎伟涛先生主持，公司全体高级管理人员（以及候选人）列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议以现场书面记名投票的方式
表决，审议通过了如下决议：一、 审议通过《关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的议案》
董事会同意公司全资子公司广东泰胜投资控股有限公司（以下简称“泰胜投控”）与公司控股股东广州凯得投资控股有限公司（
以下简称“广州凯得”）向公司控股子公司广州泰胜新能源投资有限公司（以下简称“合资公司”）共同增资人民币 9.94亿元；其
中泰胜投控以自有资金出资约人民币 5.07亿元，占合资公司新增资本的 51%；广州凯得出资约人民币 4.87亿元，占合资公司新增资
本的 49%。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构就本事项发表了专项核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议通过。
此项议案以 4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。关联董事黎伟涛先生、唐庆荣先生、廖子华先生回避了本议案的表决。
内容详见同日公司于指定信息披露网站披露的《关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的公告》（2026-030）。
二、 审议《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等的相关规定，参考国内同行业、同地域上市公司董事的薪酬水平，公司结合实际经营
情况，制定了 2026年度董事薪酬方案如下：
1．非独立董事薪酬
在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再额外领取董事职务的薪酬或津贴；其他未
在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取董事职务的薪酬或津贴。
2．独立董事薪酬
独立董事的津贴为 10万元/年（税前，较以前年度未作调整），除此之外不再另行发放薪酬或其他津贴。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避了本议案的表决，直接将本议案提交公司董事会。
全体董事在审议本议案时回避表决，直接将本议案提交公司股东会审议。三、 审议通过《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案
的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等的相关规定，结合公司经营发展等实际情况，公司制定了 2026年度高级管理人员薪
酬方案如下：
1．公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬水平依据岗位价值贡献、责任风险承担、实际履职表现及公司整体经营业绩综合确定
，结合年度绩效考核结果差异化发放，充分体现“责权利对等”原则。
2．公司高级管理人员薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑
职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬与年度经营目标完成情况深度挂钩，占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的 50%，具体金额根据董事会薪酬与考核委员会审定的年度绩效考核结果（含关键业绩指标达成率、管理效能评价等）
核算后发放；中长期激励收入基于公司战略目标实现及可持续发展需要确定具体激励方案，该部分收入根据公司经审议批准的中长期
激励规划（含激励工具、考核条件、兑现安排等）确定，若年度内未实施明确的中长期激励方案，则该部分暂不兑现。
3．公司依据相关制度设立的各类专项奖励（如突出贡献奖、创新突破奖等临时性或非周期性奖励），若涉及董事、高级管理人
员作为奖励对象，其奖励方案及金额需经董事会薪酬与考核委员会审批同意。
4．高级管理人员因工作需要兼任公司内部其他职务的，按其主要任职岗位对应的薪酬标准执行，兼任职务不再重复计薪。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
此项议案以 6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。兼任高级管理人员职务的董事邹涛先生回避了本议案的表决。
四、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据董事兼总裁邹涛先生的提名，董事会同意聘任龚涛先生为公司副总裁，任期至第六届董事会届满之日止，即至 2028年 3月
16日。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日公司于指定信息披露网站披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（2026-031）。
备查文件：
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
3. 第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
4. 第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/1599143d-13df-490b-b39f-052e96d99635.PDF
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2026-06-02 20:10│泰胜风能（300129）：与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的核查意见
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泰胜风能（300129）：与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/9cd3d4c7-c9d4-4a83-93b3-a9862d1ef6ca.PDF
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2026-06-02 20:10│泰胜风能（300129）：关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的公告
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泰胜风能（300129）：关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/0858727a-fa30-46f5-9037-9ab5422bd0a1.PDF
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2026-05-28 17:10│泰胜风能（300129）：关于对控股子公司提供财务资助的进展公告
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一、 财务资助事项概述
泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 5月 28日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，同意以自有资金向控股子公司泰胜风能（北京）科技发展有限公司（
以下简称“北京泰胜”）提供最高额度不超过人民币 7,000万元的财务资助，用于其自身运营及投资泰胜风能（嵩县）新能源开发有
限公司（以下简称“泰胜嵩县风电场”），财务资助方式为借款，借款期限为 5年，财务资助资金占用费根据实际借款金额按年化5.
7%收取。具体内容详见公司于 2021年 5月 29日在指定信息披露网站披露的《关于对控股子公司提供财务资助的公告》（2021-027）
。
二、 财务资助事项进展情况
公司于 2021年 5月 28日与北京泰胜签署了《借款协议》，北京泰胜其他股东北京巨孚科技发展中心（有限合伙）将其持有的北
京泰胜 30%的股权质押给公司，对公司本次提供财务资助事项进行担保，担保形式为股权质押担保。上述借款于 2026年 5月28日到
期。
由于北京泰胜下属泰胜嵩县风电场风电收入不达预期，北京泰胜未能在期限内获得足额现金流偿还上述借款。截至 2026年 5月
28日，北京泰胜未能偿还借款本金金额人民币 7,000万元及相应的部分利息、资金占用费及其他费用。
三、 接受财务资助对象的基本情况
1、基本情况
名称：泰胜风能（北京）科技发展有限公司
住所：北
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