公司公告☆ ◇300129 泰胜风能 更新日期：2026-09-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 17:52 │泰胜风能（300129）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 │
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│2026-09-10 00:00 │泰胜风能（300129）：华泰联合证券有限责任公司关于泰胜风能2026年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-09-10 00:00 │泰胜风能（300129）：粤开证券股份有限公司关于泰胜风能2026年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-09-07 15:55 │泰胜风能（300129）：关于公司全资子公司之间提供担保的公告 │
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│2026-08-21 17:46 │泰胜风能（300129）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-08-21 17:45 │泰胜风能（300129）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2026-08-21 17:45 │泰胜风能（300129）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2026-08-21 17:45 │泰胜风能（300129）：董事会秘书工作制度 │
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│2026-08-21 17:45 │泰胜风能（300129）：内部控制制度 │
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│2026-08-21 17:45 │泰胜风能（300129）：董事会战略委员会工作细则 │
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2026-09-10 17:52│泰胜风能（300129）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
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泰胜风能（300129）：关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/ca4b98b5-4839-41b7-8ea1-137dfe6d236d.PDF
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2026-09-10 00:00│泰胜风能（300129）：华泰联合证券有限责任公司关于泰胜风能2026年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：泰胜风能（300129）
保荐代表人姓名：陈亿 联系电话：18566748903
保荐代表人姓名：廖锴 联系电话：18566787111
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未现场列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未现场列席，已审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所 不适用
规定报送
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 8 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报
告除外）
项目 工作内容
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托理
财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券 无 不适用
服务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
1．首次公开发行时所作承诺 是 不适用
2．2021 年度向特定对象发行股票时所作 是 不适用
承诺
3．2024 年度向特定对象发行股票时所作 是 不适用
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 报告期内，本保荐人无变更保荐代表人的
情形。另一联合保荐人粤开证券股份有限
公司的原保荐代表人徐杰，因工作安排变
动，变更为申佩宜。
2. 报告期内中国证监会和深圳证券交易所对 报告期内本保荐人未因该项目被中国证监
保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项 会和深圳证券交易所采取监管措施；报告
及整改情况 期内泰胜风能集团股份有限公司不存在被
中国证监会和深圳证券交易所采取监管措
施的情形。
3．其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/db0581a5-3e67-43fd-a04d-871ecd2e935e.PDF
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2026-09-10 00:00│泰胜风能（300129）：粤开证券股份有限公司关于泰胜风能2026年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：粤开证券股份有限公司 被保荐公司简称：泰胜风能（300129）
保荐代表人姓名：乔邯 联系电话：18600397560
保荐代表人姓名：申佩宜 联系电话：13810280141
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未现场列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未现场列席，已审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所 不适用
规定报送
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 8 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报
告除外）
项目 工作内容
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托理
财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券 无 不适用
服务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
1．首次公开发行时所作承诺 是 不适用
2．2021 年度向特定对象发行股票时所作 是 不适用
承诺
3．2024 年度向特定对象发行股票时所作 是 不适用
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 2026年 6月，本保荐人的原持续督导保荐
代表人徐杰先生因工作安排变动，不再担
任公司的持续督导保荐代表人，本保荐人
委派申佩宜先生接替徐杰先生继续担任公
司的持续督导保荐代表人，履行持续督导
职责。
2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保 报告期内本保荐人未因该项目被中国证监
荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及 会和深圳证券交易所采取监管措施；报告
整改情况 期内泰胜风能集团股份有限公司不存在被
中国证监会和深圳证券交易所采取监管措
施的情形。
3．其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/40509ed6-de71-4cf4-9de7-e6c06bece230.PDF
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2026-09-07 15:55│泰胜风能（300129）：关于公司全资子公司之间提供担保的公告
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特别风险提示：
泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保对象均为
公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。敬请投资者充分关注担保风险。
一、 担保情况概述
公司全资子公司广东泰胜航天技术有限公司（以下简称“泰胜航天”）于 2026 年9 月 5 日在江苏省东台市与交通银行股份有
限公司盐城分行（以下简称“交通银行”）签署了《保证合同》，为其全资子公司江苏泰胜航天装备有限公司（以下简称“泰胜航天
东台基地”）在交通银行办理的融资业务提供连带责任担保，担保的本金限额不超过人民币 6,000 万元，以及对应的利息等其他相
关费用。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次担保事项已经担保人泰
胜航天内部审议程序审批同意，无需提交公司董事会或股东会审议。
二、 被担保人基本情况
名称：江苏泰胜航天装备有限公司
住所：东台经济开发区纬六路 2 号
法定代表人：王山东
注册资本：4,000 万元
成立日期：2025 年 10 月 16 日
经营范围：许可项目：火箭发射设备研发和制造；火箭控制系统研发；火箭发动机研发与制造（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术进出口；安全咨询服务；工程造价咨询业务；轴承制
造；隔热和隔音材料制造；机械设备销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程
和技术研究和试验发展；金属结构制造；金属结构销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系：公司全资子公司泰胜航天持有其 100%股权。
最近一年又一期的财务状况：（合并报表口径，单位：元）
2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
总资产 40,301,273.67 11,163,515.53
负债总额 675,764.35 178,103.75
或有事项总额 0 0
净资产 39,625,509.32 10,985,411.78
2026 年 1-6 月 2025 年度
营业收入 0
利润总额 0
净利润 -379,584.81 -14,588.22
是否审计 -359,902.46 -14,588.22
否 是
经查询，泰胜航天东台基地不属于失信被执行人，其信用情况良好。
三、 担保协议的主要内容
保证人：广东泰胜航天技术有限公司
债务人：江苏泰胜航天装备有限公司
债权人：交通银行股份有限公司盐城分行
1．担保金额及范围：主合同项下主债权本金 6,000 万元及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，实现债
权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
2．担保方式：连带责任保证担保。
3．担保期限：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日
期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下
最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满
之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
4．被担保方未提供反担保。
四、 提供担保的原因和风险说明
1．提供担保的原因
泰胜航天东台基地现已完成建设并顺利投产，为满足项目建设相关的部分剩余款项支付需求，向交通银行申请项目贷款。为保证
泰胜航天东台基地生产经营的稳定性，提升其独立运营能力，促进其可持续发展，公司全资子公司泰胜航天为本次融资提供连带责任
担保。
2．本次担保的风险说明
泰胜航天东台基地于 2026 年 6 月下旬完成产线建设，首件火箭贮箱鉴定件同步下线，其目前正在进行试生产，进展良好。目
前，泰胜航天东台基地已具备航天大型结构件加工、检测等全流程能力，可有效保障产品的规模化生产，公司审慎评估认为其未来具
有良好的发展前景，并具备相应的偿债能力。但鉴于该基地尚处于运营初期，当前对公司整体经营情况的影响较小，敬请投资者注意
相关风险。
同时，本次担保的担保人和被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其均拥有控制权，能够对其经营管理、财务
管理方面等的风险进行有效控制，本次担保事项的风险处于公司可控制范围内，不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度总金额为 0 元，公司及控股子公司向合并报表范围内
的子公司提供的担保额度总金额为 56.1亿元（含本次担保），公司及控股子公司向合并报表范围内的子公司提供担保总余额为16.79
亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 36.59%。公司无逾期对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保。
六、 备查文件
1. 泰胜航天与交通银行签署的《保证合同》；
2. 泰胜航天东台基地与交通银行签署的《固定资产贷款合同》；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/837cb97a-9aa4-4058-a4c2-dd9dd0dfc828.PDF
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2026-08-21 17:46│泰胜风能（300129）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议由公司董事长黎伟涛先生召集，于 2026年 8月 11
日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2026年 8月 21日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席本次董事
会会议的董事 7人，亲自出席的董事 7人，其中独立董事 3人；独立董事李海锋先生、杨林武先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会
议。会议由公司董事长黎伟涛先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议以现场书面记名投票的方式表
决，审议通过了如下决议：一、 审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》
董事会审议通过了公司《2026年半年度报告》及其摘要。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的《2026年半年度报告》（2026-041）和《2026年半年度报告摘要》（2026-042）于同日披露在指定信息披露网站
。
二、 审议通过《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》
董事会审议通过了公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的报告于同日披露在指定信息披露网站。
三、 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
董事会同意本次公司对组织架构的调整。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于指定信息披露网站刊载的《关于调整公司组织架构的公告》（2026-043）。
四、 审议通过《关于修改公司部分内部制度的议案》
董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定
，结合公司实际情况，对部分内部治理制度部分条款进行修改。本议案对拟修改的内部制度采取逐项表决的方式，具体表决结果如下
：
4.1 关于修改董事会审计委员会工作细则的议案
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.2 关于修改董事会提名委员会工作细则的议案
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.3 关于修改董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.4 关于修改董事会战略委员会工作细则的议案
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.5 关于修改独立董事专门会议工作细则的议案
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.6 关于修改董事会秘书工作制度的议案
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.7 关于修改董事会审计委员会年度报告工作制度的议案
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.8 关于修改董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的议案此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.9 关于修改会计师事务所选聘制度的议案
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.10关于修改内幕信息知情人登记制度的议案
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.11关于修改募集资金使用管理细则的议案
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.12关于修改总裁工作细则的议案
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.13关于修改内部控制制度的议案
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.14关于修改内部审计管理制度的议案
本子议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.15关于修改风险管理制度的议案
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的各项制度于同日披露在指定信息披露网站。备查文件：
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c74dfb65-b1b6-44cb-a280-55380db81dba.PDF
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2026-08-21 17:45│泰胜风能（300129）：董事会审计委员会工作细则
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泰胜风能（300129）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/cea35bb4-a9ad-4c53-a371-3664cc769a16.PDF
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2026-08-21 17:45│泰胜风能（300129）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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第一条为进一步建立健全泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《泰胜
风能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会依照《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事组成的委员会，主要负责拟定公司董事、高
级管理人员以及其他总裁指定岗位人员的的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员以及其他总裁指定岗位人
员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负
责人。未在公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。
第二章 人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集人。
第五条薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一或者董事会提名委员会提名，并由董事会选举
产生或罢免。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员由全体委员过半数
选举产生或罢免，并报请董事会批准。
第七条薪酬与考核委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格，并由董事会根据本细则第四条至第六条规定补足委员人数。
第八条公司人力资源中心为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织工作。
第九条公司应当为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件，配备人力资源中心进行薪酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材
料准备和档案管理等日常工作。薪酬与考核委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。
第三章 职责与权限
第十条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十一条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究董事、高级管理人员考核标准，进行考核并提出建议；
（二）根据董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性、并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计
划或方案；薪酬计划或方案包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度；
（三）审查公司董事、高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；
（四）对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）拟定公司股权激励计划、员工持股计划；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十二条 董事会有权否决损害全体股东利益的薪酬计划或方案。
第十三条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第十四条 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。
第四章 工作程序
第十五条 人力资源中心为薪酬与考核委员会提供专业支持，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，并向
薪酬与考核委员会反馈考核制度执行情况，提供薪酬与考核委员会决履行职责职权所需要的有关资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）公司董事、高级管理人员业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）公司董事、高级管理人员公司业务创新能力和创利能力及经营绩效情况；（五）按公司业绩拟定薪酬分配规划和分配方式
的有关测算依据；
（六）公司当年度亏损的，应当特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十六条 薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员考评程序：
（一）公司董事、高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会根据绩效评价标准和程序，对公司董事、高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬方案，提出公司董事、高级管理人员报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十七条 薪酬与考核委员会根据工作需要举行定期或者不定期会议。经过半数委员提议或者召集人认为有必要时，可以召开临
时会议。会议召开前三天须将会议内容书面通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员
主持。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十八条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，薪酬与考核委员会委员应当亲自出席会议。因故不能
亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席；每一名委员最多接受一名委员委托。独
立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十九条 每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第二十条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议在必要时可以采取通讯表决的方式召开。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第二十二条 必要时，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十三条 薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
第二十四条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则
的规定。
第二十五条 薪酬与考核委员会会议由人力资源中心负责安排，应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议
记录、会议决议、授权委托书等相关会议资料由人力资源中心保存，保存期限为十年。
第二十六条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式呈报公司董事会。
第二十七条 出席和列席会议的委员和代表对会议所议事项均有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十八条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则如与国家日
后颁布的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，应以相关法律、法规、部门规章、规范
性文件或《公司章程》规定为准。
第二十九条 本细则所称“以上”“以下”都含本数；“超过”“高于”不含本数。
第三十条 本细则自董事会决议通过之日起执行，修改时亦同。
第三十一条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/954c9a6e-f63a-4914-a00a-0ba15039df84.PDF
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2026-08-21 17:45│泰胜风能（300129）：董事会秘书工作制度
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泰胜风能（300129）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/72dba2ed-12e9-42fa-8091-a435b550cbe6.PDF
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2026-08-21 17:45│泰胜风能（300129）：内部控制制度
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泰胜风能（300129）：内部控制制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e1d8b60f-9e2f-49c6-8113-acb32172305f.PDF
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2026-08-21 17:45│泰胜风能（300129）：董事会战略委员会工作细则
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泰胜风能（300129）：董事会战略委员会工作细则。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 17:45│泰胜风能（300129）：内部审计管理制度
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泰胜风能（300129）：内部审计管理制度。公告详情请查看附件
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2026-08-21 17:45│泰胜风能（300129）：董事会审计委员会年度报告工作制度
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第一条为进一步完善泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，建立健全公司内部控制制度，充分发挥董事会
审计委员会对年度财务报告的监督作用，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》及《泰胜风能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《泰胜风能集团股份有限公司董事
会审计委员会工作细则》的相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本制度。
第二条审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真
履行职责，勤勉尽职的开展工作，维护公司整体利益。
第三条年报编制前，审计委员会应与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排，并督促会计师事务所在约定时
限内提交审计报告。
第四条年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后审阅公司财
务报表，形成书面意见。
第五条审计委员会应对年度财务报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度
公司审计工作的总结报告。
第六条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的
评价，达成肯定意见后，提交董事会审议并由股东会做出最终决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。审计委员会在改聘下
一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会
审议并由股东会做出最终决议。第七条审计委员会应重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在
年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价
，并在对公司改聘利用的充分性做出判断的基础上表示意见，经董事会决议通过后,由股东会做出最终决议,并通知被改聘的会计师事
务所参会,在股东会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第八条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防内幕信息泄露，内幕交易等违法违
规行为发生。
第九条公司财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所的沟通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要的条件。
第十条本工作制度未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本
工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定执行。
第十一条 本制度由董事会负责制定、修改并解释。
第十二条 本制度自公司董事会会议审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/6ff55700-a695-4c79-abce-a478c11f3d6d.PDF
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2026-08-21 17:45│泰胜风能（300129）：董事会提名委员会工作细则
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泰胜风能（300129）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 17:45│泰胜风能（300129）：会计师事务所选聘制度
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泰胜风能（300129）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
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2026-08-21 17:45│泰胜风能（300129）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法
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泰胜风能（300129）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 17:45│泰胜风能（300129）：募集资金使用管理细则
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第一条为规范和完善泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的存储、使用和监督、报告，进一步明确募集资
金使用的管理流程、审批权限与信息披露，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《泰胜风能集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），特
制定本细则。
第二条本细则规定的募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包
括公司实施股权激励计划募集的资金。第三条公司下属子公司募集资金使用按照本细则执行。
第四条依据《募集资金管理制度》，并结合公司实际情况，财务管理中心负责募集资金日常管理，董事会办公室负责募集资金信
息披露，审计监察部负责募集资金的使用监督。
第二章 募集资金的存储
第五条公司对募集资金实行专户存储制度。除募集资金专用账户（以下简称“专户”）外，公司不得将募集资金存储于其他银行
账户（包括但不限于基本账户，其他专用账户、临时账户）；公司亦不得将生产经营资金、银行借款等其他资金存储于专户。公司存
在两次以上融资的，应当独立设置专户。公司开设多个专户的，应以同一募集资金投资项目的资金在同一专用账户存储的原则进行安
排。
第六条募集资金到位后，财务管理中心及时办理验资手续，由公司聘请的会计师事务所出具验资报告。
第七条募集资金应存放于董事会批准设立的专户集中管理。
（一）公司本部募集资金投资项目，由财务管理中心按照董事会审议通过的银行办理开立专户手续，并负责募集资金的日常管理
。
（二）募集资金投资项目通过公司子公司实施的，专户经董事会批准设立后，由子公司财务部门办理开立手续，须经子公司总经
理、公司财务负责人、总裁审核，子公司财务部门负责募集资金的日常管理。
第八条公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐人或独立财务顾问、存放募集资金的银行签订募集资金专户存储三方监管协议
。董事会办公室应当在上述协议签订后及时公告协议主要内容。
上述协议在有效期届满前提前终止的，公司应当自协议终止之日起一个月内与相关当事人签订新的协议，董事会办公室在新的协
议签订后及时公告。
第九条财务管理中心和子公司财务部门依照募集资金投资项目资金支出计划，提出募集资金存储方案，经各公司财务部门负责人
、总经理审核后，报公司财务负责人审核、总裁审批，并向董事会办公室、保荐人或独立财务顾问报备。
第十条财务管理中心和子公司财务部门负责办理募集资金存单等相关手续。办理存单前需通知董事会办公室，募集资金存单到期
后应当及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存。存单到期续存或改变存储期限，财务管理中心和子公司财务部门应提出申
请，经公司财务负责人审批，并同时向董事会办公室、保荐人或独立财务顾问报备。存单到期、续存均须从专户中经过，存单不得质
押。
第三章 募集资金的使用与管理
第十一条 募集资金投资项目的管理流程如下：
（一）公司分管项目投资的部门负责编制募集资金投资项目可行性研究报告或审定相关负责部门提交的可行性研究报告，可行性
研究报告内须包含资金使用计划，并分析、测算相关投资效益，以确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险
。
（二）可行性研究报告和专业意见拟定完成后，报送公司集团办公会议审议。（三）公司董事会办公室负责安排将集团办公会议
审定的新的募集资金投资项目材料提交董事会、保荐人或独立财务顾问出具意见。
（四）公司总裁或子公司总经理在募集资金投资项目范围内具体负责项目实施，包括但不限于签署或授权他人签署与项目实施有
关的法律文件，审批募集资金的使用支出。募集资金使用的审批权限与流程参照本细则第十一条执行。
第十二条 募集资金使用的审批权限与流程如下：
（一）公司为募投项目实施主体的，募集资金使用由具体业务部门办理请款手续，由部门负责人签字审核，单笔支出金额在50万
元以下的，经财务管理中心负责人审核，由公司财务负责人审批；单笔支出金额在50万元（含）以上的，需经财务管理中心负责人、
公司财务负责人审核后，由总裁审批。
（二）子公司为募投项目实施主体的，募集资金使用由子公司具体业务部门办理请款手续，由子公司部门负责人、财务负责人审
核，单笔支出金额在50万元以下的，由子公司总经理审批；单笔支出金额在50万元（含）以上的，由子公司总经理审核，经公司财务
管理中心负责人、公司财务负责人审核后，由总裁审批。第十三条 财务管理中心和各子公司财务部门应当对募集资金支出情况设立
台账，反映募集资金的实际支出情况，直至募集资金使用完毕。募集资金支付的明细台账应包括实际支付的凭证号，支付凭证应附相
关申请、审批及合同等相关资料，以便后期查阅和核查。出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，募投项目实施主体、公
司分管项目投资的部门、财务管理中心在发现后应立即向总裁和董事会秘书报告。第十四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金
管理有关制度，并确保制度的有效实施。
第十五条 公司各相关职能部门及相关项目实施主体应严格按照公司《募集资金管理制度》和本细则要求履行职能职责，发生下
列情形的，公司将追究相关部门、相关单位主要负责人及当事人的责任：
（一）应上报信息而未按程序、未及时上报，造成不良影响的；
（三）由于工作失职或违反本细则规定，致使公司遭受损失或监管部门通报、批评、谴责等后果的。
第四章 附则
第十六条 本细则由董事会负责制定、修改和解释，自公司董事会审议通过之日起实行，修改时亦同。
第十七条 本细则未列明事项或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定不一致的，以法律、行政法规、部门规章
、规范性文件等的规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/1c6a6bed-68e1-4a82-aabf-3482d7908f1e.PDF
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2026-08-21 17:45│泰胜风能（300129）：独立董事专门会议工作细则
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泰胜风能（300129）：独立董事专门会议工作细则。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 17:45│泰胜风能（300129）：总裁工作细则
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泰胜风能（300129）：总裁工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/cdf802f4-1422-4b56-92f4-6638673d830e.PDF
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2026-08-21 17:45│泰胜风能（300129）：内幕信息知情人登记制度
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泰胜风能（300129）：内幕信息知情人登记制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/20b7b4d3-6359-489b-b317-de071e6193ef.PDF
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2026-08-21 17:45│泰胜风能（300129）：风险管理制度
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泰胜风能（300129）：风险管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4f11f181-f6d1-4e7c-bf2a-b5bc355a356f.PDF
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2026-08-21 17:43│泰胜风能（300129）：2026年半年度报告
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泰胜风能（300129）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 17:43│泰胜风能（300129）：2026年半年度报告摘要
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泰胜风能（300129）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-21 17:42│泰胜风能（300129）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕226 号文批复同意，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象
广州凯得投资控股有限公司发行股票 173,954,013股，每股面值 1 元，发行价格为 6.76 元/股，募集资金总额为 1,175,929,127.8
8 元。扣除发行费用人民币6,669,325.78元（不含税），募集资金净额为 1,169,259,802.10元。
上述募集资金于 2025年 12月 25日到账，资金到位情况经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴验字〔2025〕2501349
0015号验资报告予以验证。
（二）募集资金使用金额和余额情况
截至 2026年 6月 30日，募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,175,929,127.88
减：发行费用 6,358,069.80
减：以前年度补充流动资金 245,190,811.17
减：本年度补充流动资金 925,522,373.77
加：利息收入（含理财收益）净额 1,196,714.21
尚未使用的募集资金余额 54,587.35
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，维护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，公司
结合实际情况建立了《泰胜风能集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。2025年 11月 26日，公司第
六届董事会第六次会议审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》，同意在中国工商银行股份有限公司广州科学城支行开设募集资
金存管专户，用于上述募集资金的专项存储与使用。2025年 12月 31日，公司与上述银行及保荐人华泰联合证券有限责任公司、粤开
证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管
协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026年 6月 30日，募集资金的存储情况如下：
募集资金存管银行 账号 截止日余额（元） 备注
中国工商银行股份有限公司广州
3602090729200592569 54,587.35科学城支行
合计 54,587.35
三、报告期募集资金的实际使用情况
公司 2026年半年度募集资金使用情况详见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格遵循《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关监管规定和公司《管理制度》的要求，对募集资金实施规范管理，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募
集资金存放、使用、管理不存在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/f38641ba-3efe-4b59-a581-ecc858ba8245.PDF
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2026-08-21 17:42│泰胜风能（300129）：关于调整公司组织架构的公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 21日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整
公司组织架构的议案》。根据公司战略规划要求和实际发展情况，为强化管理规范、优化管理流程、提高运营效率，公司决定对组织
架构设置进行调整。调整后的组织架构图如下：
本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
备查文件：
1. 公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/989ea5d1-37a6-45cc-9e04-70471ae316dc.PDF
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2026-08-21 17:42│泰胜风能（300129）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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泰胜风能（300129）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/f0e4cf02-1b1d-4634-9364-26ef1d535e27.PDF
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2026-07-24 19:22│泰胜风能（300129）：2025年年度权益分派实施公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配方案已获2026年 6月 23日召开的 2025年年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：一、 股东会审议通过利润分配方案的情况
1．公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以公司总股本1,108,853,245股为基数，向全体股东每 10股派发现金
股利人民币 0.60元（含税），预计派发现金股利总计人民币 66,531,194.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本
次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转至下一年度。
2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施权益分派距离 2025年年度股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、 本次实施的利润分配方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,108,853,245股为基数，向全体股东每 10股派 0.600000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.5
40000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股
注
期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资注根据先进先出的原则，以投资者证券账
户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.120000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 1
0股补缴税款 0.060000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
三、 权益分派日期
本次权益分派股权登记日为 2026年 7月 30日，除息日以及红利发放日为 2026年 7月 31日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、 权益分派方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****956 广州凯得投资控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 7月 23日至登记日：2026年 7月 30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、 咨询机构：公司证券部
咨询地址：上海市徐汇区龙耀路 175号星扬西岸中心 40楼
咨询联系人：李鎔伊、陈一瑶
咨询电话：021-57243692
七、 备查文件
1. 公司股东会关于审议通过利润分配方案的决议；
2. 公司董事会审议通过利润分配方案的决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/91716979-c68e-4ec7-9763-7f656e9ea92f.PDF
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2026-06-30 00:00│泰胜风能（300129）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告
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一、 与专业投资机构共同投资情况概述
2026年 6月 11日，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东泰胜投资控股有限公司（以下简称“泰胜
投控”）与关联方广州凯得南方工业创新私募基金管理有限公司（以下简称“凯得南方”）、海宁誉尊潮升创新投资合伙企业（有限
合伙）在广州市共同签署了《嘉兴辕轩沐辰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，各方同意共同发起设立嘉兴辕轩沐辰股权投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“辕轩沐辰基金”或“投资基金”）；其中泰胜投控作为有限合伙人，以自有资金出资 1,040万
元，持有辕轩沐辰基金 25%的份额。具体内容详见公司于 2026年 6月 12日在指定信息披露网站披露的《关于与专业投资机构共同投
资暨关联交易的公告》（2026-033）。
二、 投资的进展情况
（一）投资基金管理模式变更
近日，辕轩沐辰基金各合伙人签署了《关于〈嘉兴辕轩沐辰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议〉之补充协议》，就原协议
的管理模式等条款进行了变更。
变更前，辕轩沐辰基金的投资决策委员会由 3名委员组成，其中凯得南方推荐 1名、泰胜投控推荐 1名、海宁誉尊潮升创新投资
合伙企业（有限合伙）推荐 1名，投资决策委员会决议须全体委员全票通过后生效。
变更后，辕轩沐辰基金的投资决策委员会由基金管理人凯得南方推荐 1名委员，海宁誉尊潮升创新投资合伙企业（有限合伙）、
泰胜投控各推荐 1名作为列席观察员，列席会议并发表意见，不参与表决，所有投资决策由基金管理人凯得南方推荐的委员独立行使
。
同时，各方对基金维持运作的应急处理进行了完善，以更好地保障合伙企业财产安全及投资者合法权益。
（二）投资基金完成备案登记
近日，公司收到基金管理人的通知，辕轩沐辰基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法
》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
基金名称 嘉兴辕轩沐辰股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称 广州凯得南方工业创新私募基金管理有限公司
托管人名称 招商银行股份有限公司
备案日期 2026年 6月 26日
备案编码 SB6466
三、 对公司的影响以及其他事项
本次变更调整了投资基金的管理模式和决策机制，完善了投资基金的维持运作机制，投资基金原有的投资方向、募集金额、退出
机制、收益分配方式等不变。本次调整旨在提高投资基金运营决策效率，调整后公司通过列席观察机制仍可获取项目信息，不会对公
司及公司股东利益产生重大不利影响。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有
关规定，及时披露本次投资相关进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
1. 关于《嘉兴辕轩沐辰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》之补充协议；
2. 嘉兴辕轩沐辰股权投资合伙企业（有限合伙）私募投资基金备案证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d7b04878-6f2a-4569-8a8a-fbb045473bb3.PDF
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2026-06-23 19:26│泰胜风能（300129）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议由公司董事长黎伟涛先生召集，于 2026年 6月 18
日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2026年 6月 23日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席本次董事
会会议的董事 7人，亲自出席的董事 7人，其中独立董事 3人；董事唐庆荣先生、廖子华先生和独立董事李海锋先生、杨林武先生、
陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由公司董事长黎伟涛先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《
中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议以现场书面
记名投票的方式表决，审议通过了如下决议：
一、 审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构，优化董事会专门委员会人员配置，使其更契合相关监管指引及公司治理要求，根据《中华人民共和
国公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》及《提名委员会工作细则》的相关规定，经董事长黎伟涛先生提名，董事会
同意对下设薪酬与考核委员会、提名委员会的人员组成进行调整。具体调整方案如下：
1．薪酬与考核委员会人员调整
邹涛先生因工作调整，不再担任薪酬与考核委员会委员职务；选举廖子华先生为薪酬与考核委员会委员。调整后，薪酬与考核委
员会人员组成如下：陈辉（主任委员）、廖子华、杨林武。
2．提名委员会人员调整
廖子华先生因工作调整，不再担任提名委员会委员职务；选举邹涛先生为提名委员会委员。调整后，提名委员会人员组成如下：
李海锋（主任委员）、邹涛、陈辉。上述委员任期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。此项议案以 7票同意
、0票反对、0票弃权获得通过。
备查文件：
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/a6101044-3573-4847-b810-9c433568e652.PDF
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2026-06-23 19:24│泰胜风能（300129）：2025年年度股东会决议公告
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泰胜风能（300129）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/9b2a974c-df1e-4f69-8d13-fb1d1fc7aba2.PDF
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2026-06-23 19:24│泰胜风能（300129）：2025年年度股东会的法律意见书
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泰胜风能（300129）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/7206de5f-c48f-4609-831d-8c204e0ba247.PDF
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2026-06-18 17:35│泰胜风能（300129）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告
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一、 与专业投资机构共同投资情况概述
2026年 6月 11日，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东泰胜投资控股有限公司（以下简称“泰胜
投控”）与关联方广州凯得南方工业创新私募基金管理有限公司、海宁誉尊潮升创新投资合伙企业（有限合伙）在广州市共同签署了
《嘉兴辕轩沐辰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，各方同意共同发起设立嘉兴辕轩沐辰股权投资合伙企业（有限合伙）（
以下简称“辕轩沐辰基金”或“投资基金”）；其中泰胜投控作为有限合伙人，以自有资金出资 1,040万元，持有辕轩沐辰基金 25%
的份额。具体内容详见公司于 2026年 6月 12日在指定信息披露网站披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（20
26-033）。
二、 投资的进展情况
（一）投资基金募集完毕
近日，公司收到投资基金管理人的通知，获悉全体合伙人已足额完成实缴出资，款项已全部到账，基金募集完毕。合伙人及其实
缴出资额情况如下：
序号 合伙人名称 合伙人类型 出资方式 实缴出资额 持股比例
1 广州凯得南方工业创新私募基金 普通合伙人 货币 208万元 5%
管理有限公司
2 海宁誉尊潮升创新投资合伙企业 有限合伙人 货币 2,912万元 70%
（有限合伙）
3 广东泰胜投资控股有限公司 有限合伙人 货币 1,040万元 25%
合计 4,160万元 100%
（二）投资基金完成设立登记
近日，辕轩沐辰基金完成了设立登记，并取得了嘉兴市南湖区行政审批局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
名称 嘉兴辕轩沐辰股权投资合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
出资额 4,160万元整
成立日期 2026年 6月 11日
执行事务合伙人 广州凯得南方工业创新私募基金管理有限公司（委派代表：邹越）
主要经营场所 浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856号基金小镇 1号楼 228室-35
经营范围 一般项目：股权投资；以私募基金从事创业投资活动（须在中国证券投资基
金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、 其他事项
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有
关规定，及时披露本次投资相关进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
1. 嘉兴辕轩沐辰股权投资合伙企业（有限合伙）募集成立通知书；
2. 嘉兴辕轩沐辰股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-19/92374fcf-203b-49f0-9a85-2bc197920143.PDF
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2026-06-17 18:52│泰胜风能（300129）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度向特定对象发行股票项目的联合保荐机构为华泰联合证券有限责任公
司和粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”），持续督导期至 2028年 12月 31日，其中粤开证券原委派的保荐代表人为乔
邯先生、徐杰先生。
近日，公司收到粤开证券出具的《关于更换泰胜风能集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，粤开证券原委派的保荐代表
人徐杰先生因工作安排调整，不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作有序进行，粤开证券于 2026年 6月 17日委派
申佩宜先生接替徐杰先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导工作。申佩宜先生简历详见附件。
本次持续督导保荐代表人变更后，粤开证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为乔邯先生、申佩宜先生，持续督导期至中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
本次持续督导保荐代表人的变更不会影响粤开证券对公司的持续督导工作。公司董事会对徐杰先生在担任公司保荐代表人期间所
做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/c44d26dc-1a5e-41eb-a8ee-ba2bc13cb318.PDF
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2026-06-11 18:50│泰胜风能（300129）：与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见
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泰胜风能（300129）：与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/3f11db93-066d-4a7c-b847-9d33a8c9edf2.PDF
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2026-06-11 18:50│泰胜风能（300129）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告
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泰胜风能（300129）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d3879a7a-422c-45bb-ae0b-67a9f765885a.PDF
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2026-06-02 20:14│泰胜风能（300129）：关于召开2025年年度股东会的通知
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特别提示：本次股东会存在股东需回避表决的议案，在本次股东会上回避表决的股东不可接受其他股东的委托投票。
一、 召开股东会的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会。2026年 4月 16日，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审
议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》，决议召开本次股东会。
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 23日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 23 日 9:15 –9:25，9:30 – 11:30，13:00 – 15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 23日 9:15 – 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6．会议的股权登记日：2026年 6月 16日（星期二）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2026年 6月 16日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：上海市金山区卫清东路 1988号 402会议室。
二、 会议审议事项
1．提交本次股东会表决的提案名称及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司 2025年年度报告全文及摘要的议案 √
3.00 关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度 √
审计报告》的议案
4.00 关于公司 2025年度利润分配方案的议案 √
5.00 关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案 √
6.00 关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 √
7.00 关于修改公司章程的议案 √
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
10.00 关于向全资及控股子公司提供担保的议案 √
11.00 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案 √
12.00 关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的议案 √
13.00 关于 2026年度董事薪酬方案的议案 √
上述议案的具体内容详见公司于 2026年 4月 18日在指定信息披露网站发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》（2026-010
）、《2025年年度报告》（2026-011）、《2025年年度报告摘要》（2026-012）、《2025年年度审计报告》《关于 2025年度利润分
配方案的公告》（2026-013）、《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的公告》（2026-014）、《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》《泰胜风能集团股份有限公司章程》《关于修改公司章程的公告》（2026-015）、《关于拟续聘会计师事务所的
公告》（2026-016）、《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2026-017）、《关于向全资及控股子公司提供担保的公告》（2026
-018）、《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》（2026-019）以及 2026年 6月 3日发布的《第六届董事会第十一
次会议决议公告》（2026-029）、《关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的公告》（2026-030）的相关内容。
2．提案 7、提案 10为股东会特别决议事项，须经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3．提案 12为关联交易事项，关联股东应回避表决；提案 13涉及董事薪酬方案，建议担任公司董事职务的股东回避表决。回避
表决的股东不得代理其他股东行使表决权。
4．以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
5．公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于 2026年 4月 18日在指定信息披露网站上发布的相关述
职报告。同时，董事会将向股东会说明公司 2026年度高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司于 2026年 6月 3日发布的《第六届
董事会第十一次会议决议公告》（2026-029）。
三、 会议登记等事项
1．会议登记方式
（1）自然人股东个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会
议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（附件 2）。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），与前两款规定的相关资料一同送达
公司证券部。信函或传真需在 2026年 6月22日 17:00前送达公司证券部。不接受电话登记。
2．登记时间：2026年 6月 18日和 2026年 6月 22日 9:00–11:30，13:30–17:00。3．登记地点：上海市金山区卫清东路 1988
号 509室。
4．会议联系方式：联系人：李鎔伊、陈一瑶
电话：021-57243692，传真：021-57243692电子邮箱：ir@shtsp.com
5．出席费用：本次股东会会期半天，所有出席人员由于参会产生的费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过以下两种方式参加网络投票：
1．深交所交易系统；
2．深交所互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）。本次股东会投票代码为 350129，投票简称为“泰胜投票”
。网络投票涉及的具体操作内容详见本通知附件 1。
五、 备查文件
1. 公司第六届董事会第九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/09f07289-e5de-489d-96e2-e1fd351e51e4.PDF
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2026-06-02 20:12│泰胜风能（300129）：关于聘任高级管理人员的公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 2日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》。经公司董事兼总裁提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任龚涛先生为公司副总裁，任
期自董事会聘任之日起至第六届董事会届满之日止，即至 2028年 3月 16日。
截至本公告披露日，龚涛先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在
关联关系。龚涛先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。龚涛先生简历见本公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/2b740e7b-53ad-414a-a05b-a96c430c45e2.PDF
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2026-06-02 20:11│泰胜风能（300129）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议由公司董事长黎伟涛先生召集，于 2026年 5月 28
日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2026年 6月 2日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席本次董事
会会议的董事 7人，亲自出席的董事 7人，其中独立董事 3人；独立董事李海锋先生、杨林武先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会
议。会议由公司董事长黎伟涛先生主持，公司全体高级管理人员（以及候选人）列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议以现场书面记名投票的方式
表决，审议通过了如下决议：一、 审议通过《关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的议案》
董事会同意公司全资子公司广东泰胜投资控股有限公司（以下简称“泰胜投控”）与公司控股股东广州凯得投资控股有限公司（
以下简称“广州凯得”）向公司控股子公司广州泰胜新能源投资有限公司（以下简称“合资公司”）共同增资人民币 9.94亿元；其
中泰胜投控以自有资金出资约人民币 5.07亿元，占合资公司新增资本的 51%；广州凯得出资约人民币 4.87亿元，占合资公司新增资
本的 49%。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构就本事项发表了专项核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议通过。
此项议案以 4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。关联董事黎伟涛先生、唐庆荣先生、廖子华先生回避了本议案的表决。
内容详见同日公司于指定信息披露网站披露的《关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的公告》（2026-030）。
二、 审议《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等的相关规定，参考国内同行业、同地域上市公司董事的薪酬水平，公司结合实际经营
情况，制定了 2026年度董事薪酬方案如下：
1．非独立董事薪酬
在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再额外领取董事职务的薪酬或津贴；其他未
在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取董事职务的薪酬或津贴。
2．独立董事薪酬
独立董事的津贴为 10万元/年（税前，较以前年度未作调整），除此之外不再另行发放薪酬或其他津贴。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避了本议案的表决，直接将本议案提交公司董事会。
全体董事在审议本议案时回避表决，直接将本议案提交公司股东会审议。三、 审议通过《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案
的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等的相关规定，结合公司经营发展等实际情况，公司制定了 2026年度高级管理人员薪
酬方案如下：
1．公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬水平依据岗位价值贡献、责任风险承担、实际履职表现及公司整体经营业绩综合确定
，结合年度绩效考核结果差异化发放，充分体现“责权利对等”原则。
2．公司高级管理人员薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑
职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬与年度经营目标完成情况深度挂钩，占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的 50%，具体金额根据董事会薪酬与考核委员会审定的年度绩效考核结果（含关键业绩指标达成率、管理效能评价等）
核算后发放；中长期激励收入基于公司战略目标实现及可持续发展需要确定具体激励方案，该部分收入根据公司经审议批准的中长期
激励规划（含激励工具、考核条件、兑现安排等）确定，若年度内未实施明确的中长期激励方案，则该部分暂不兑现。
3．公司依据相关制度设立的各类专项奖励（如突出贡献奖、创新突破奖等临时性或非周期性奖励），若涉及董事、高级管理人
员作为奖励对象，其奖励方案及金额需经董事会薪酬与考核委员会审批同意。
4．高级管理人员因工作需要兼任公司内部其他职务的，按其主要任职岗位对应的薪酬标准执行，兼任职务不再重复计薪。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
此项议案以 6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。兼任高级管理人员职务的董事邹涛先生回避了本议案的表决。
四、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据董事兼总裁邹涛先生的提名，董事会同意聘任龚涛先生为公司副总裁，任期至第六届董事会届满之日止，即至 2028年 3月
16日。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日公司于指定信息披露网站披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（2026-031）。
备查文件：
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
3. 第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
4. 第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/1599143d-13df-490b-b39f-052e96d99635.PDF
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2026-06-02 20:10│泰胜风能（300129）：与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的核查意见
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泰胜风能（300129）：与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/9cd3d4c7-c9d4-4a83-93b3-a9862d1ef6ca.PDF
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2026-06-02 20:10│泰胜风能（300129）：关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的公告
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泰胜风能（300129）：关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/0858727a-fa30-46f5-9037-9ab5422bd0a1.PDF
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2026-05-28 17:10│泰胜风能（300129）：关于对控股子公司提供财务资助的进展公告
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一、 财务资助事项概述
泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 5月 28日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，同意以自有资金向控股子公司泰胜风能（北京）科技发展有限公司（
以下简称“北京泰胜”）提供最高额度不超过人民币 7,000万元的财务资助，用于其自身运营及投资泰胜风能（嵩县）新能源开发有
限公司（以下简称“泰胜嵩县风电场”），财务资助方式为借款，借款期限为 5年，财务资助资金占用费根据实际借款金额按年化5.
7%收取。具体内容详见公司于 2021年 5月 29日在指定信息披露网站披露的《关于对控股子公司提供财务资助的公告》（2021-027）
。
二、 财务资助事项进展情况
公司于 2021年 5月 28日与北京泰胜签署了《借款协议》，北京泰胜其他股东北京巨孚科技发展中心（有限合伙）将其持有的北
京泰胜 30%的股权质押给公司，对公司本次提供财务资助事项进行担保，担保形式为股权质押担保。上述借款于 2026年 5月28日到
期。
由于北京泰胜下属泰胜嵩县风电场风电收入不达预期，北京泰胜未能在期限内获得足额现金流偿还上述借款。截至 2026年 5月
28日，北京泰胜未能偿还借款本金金额人民币 7,000万元及相应的部分利息、资金占用费及其他费用。
三、 接受财务资助对象的基本情况
1、基本情况
名称：泰胜风能（北京）科技发展有限公司
住所：北京市东城区香河园街 1号院 11号楼 14层 1402-02
法定代表人：王山东
注册资本：10,000万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2018年 4月 10日
经营范围：技术推广服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、股权结构
No. 股东名称 认缴出资（元） 实缴出资（元） 出资比例
1 泰胜风能集团股份有限公司 70,000,000 11,433,333 70%
2 北京巨孚科技发展中心（有限合伙） 30,000,000 4,900,000 30%
合计 100,000,000 16,333,333 100%
公司持有北京泰胜 70%的股权，为北京泰胜的控股股东。
3、财务状况（合并报表口径）
单位：人民币元
2025年 12月 31日 2026年 3月 31日
资产总额 303,378,304.63 297,679,961.99
负债总额 334,461,280.69 330,518,228.33
所有者权益 -31,082,976.06 -32,838,266.34
2025年度 2026年 1-3月
营业收入 23,623,578.29 5,647,149.21
净利润 -10,426,402.25 -1,755,290.28
是否审计 是 否
经查询，北京泰胜不属于失信被执行人，不存在其他逾期借款的情况。
四、 采取的补救措施及对公司的影响
公司已向北京泰胜发送了函件，要求北京泰胜归还全部借款本金，并结清相应利息、资金占用费及其他费用。北京泰胜属于公司
合并报表范围内的子公司，公司将继续加强子公司管理，并与北京泰胜保持积极沟通，督促其尽快偿还有关款项或采取其他措施偿还
款项，同时公司保留进一步采取法律手段进行追偿的权利，维护公司及股东的合法权益。
本次北京泰胜尚未偿还公司借款本金金额占公司最近一期经审计净资产比例为1.53%，占比较小，不会影响公司的正常生产经营
。公司将持续关注北京泰胜的经营情况，做好风险评估工作。后续公司将密切关注事项进展，及时履行信息披露义务，积极维护公司
及全体股东的合法权益。敬请投资者理性判断，注意投资风险。
五、 累计提供财务资助及尚未偿还金额情况
截至本公告发布日，公司向控股（全资）子公司提供财务资助的额度合计为 137,000万元人民币（或等额外币），占公司最近一
期经审计净资产的 29.86%，其中包含北京泰胜尚未偿还的借款本金金额 7,000万元人民币。公司及控股（全资）子公司不存在对合
并报表范围以外的公司提供财务资助的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/769af1b0-31d6-448f-9af8-6b1e10f330be.PDF
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2026-05-07 16:22│泰胜风能（300129）：关于举行2025年度业绩网上说明会的通知
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及摘要已于2026年 4月 18日在指定信息披露平台发布。为了
让广大投资者对公司的发展经营状况有更好的了解，公司将于 2026年 5月 11日（星期一）15:30–16:30举行 2025年度业绩说明会
。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长黎伟涛先生、董事兼总裁邹涛先生、独立董事杨林武先生、首席财务官朱华先生、
董事会秘书李鎔伊女士。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://
ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司从本公告发布日起就 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取
投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 10日（星期日）15:30前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问
题征集专题页面，向公司就关注的问题进行提问。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e988e51a-cbee-48e8-874a-4d630ebd319b.PDF
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2026-04-22 16:22│泰胜风能（300129）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司 2026 年第一季度报告已于 2026 年 4 月 23 日在指定信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2026 年 4 月 22 日，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第十次会议审议通过了公司 2026
年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况等相关情况，公司《2026 年第一季度报告》（2026-024）于202
6 年 4 月 23 日在指定信息披露网站上披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c5f5580f-ee83-4549-9bef-877cb6975235.PDF
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2026-04-22 16:22│泰胜风能（300129）：关于会计政策变更的公告
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泰胜风能（300129）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6f73647c-b067-422f-98c1-acc2ec451a8f.PDF
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2026-04-22 16:21│泰胜风能（300129）：第六届董事会第十次会议决议公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议由公司董事长黎伟涛先生召集，于 2026年 4月 17日
以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2026年 4月 22日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席本次董事会
会议的董事 7人，亲自出席的董事 7人，其中独立董事 3人；独立董事李海锋先生、杨林武先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议
。会议由公司董事长黎伟涛先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议以现场书面记名投票的方式表决，审议通过了
如下决议：一、 审议通过《关于公司 2026年第一季度报告的议案》
董事会审议通过了公司《2026年第一季度报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的《2026年第一季度报告》（2026-024）于同日披露在指定信息披露网站。
二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会同意本次会计政策变更。董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，变
更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日公司于指定信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》（2026-026）。
备查文件：
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c0ba026f-b0bb-4769-b0d2-a03e282f82bb.PDF
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2026-04-22 16:21│泰胜风能（300129）：2026年一季度报告
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泰胜风能（300129）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f10639b1-65c6-4ed8-bd08-6424304d7f63.PDF
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2026-04-18 00:36│泰胜风能（300129）：2025年度可持续发展报告
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泰胜风能（300129）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f96f9e74-c3a6-4674-bcfa-0bd949964605.PDF
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2026-04-17 17:09│泰胜风能（300129）：独立董事2025年度述职报告（李诗鸿）
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各位股东及股东代表：
本人李诗鸿，于 2022年 6月至 2025年 3月任泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。本人在 2025年度严
格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和《公司章程》《公司独立董事制度》等公司内部制度的相关规定履行
独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2025年召
开的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中
小股东的合法权益。
现将 2025年度履行独立董事职责的情况向各位股东述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人李诗鸿，男，1984年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历，具有法律职业资格证书。曾任华东政法大学讲
师、硕士生导师。2019 年 7 月至今任华东政法大学副教授、硕士生导师，2022 年 6 月至今兼任苏州德龙激光股份有限公司（6881
70.SH）独立董事；2022年 6月至 2025年 3月任公司独立董事。本人在任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独
立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议及股东大会的情况
2025年公司共召开了 8次董事会会议，我应出席会议 1次，通过通讯的方式出席 1次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。
2025 年度本着勤勉务实和诚信尽责的原则，经过客观谨慎的思考，所有议案我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开
会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息；在会议上，我认真审议每个议案、积极参与讨论并提出合理化建议，为会议作出科学
决策发挥了良好的作用。
2025年公司共召开了 1次年度股东大会、2次临时股东大会，我应出席会议 1次、实际出席 1次，并签署了相关会议决议。
（二）参加独立董事专门会议的工作情况
2025 年 2月 28日，本人参与了独立董事专门会议 2025 年第一次会议，参与审议通过了《关于延长公司 2024年度向特定对象
发行 A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。
（三）任职董事会专门委员会的工作情况
1. 提名委员会
本人作为公司第五届提名委员会委员，按照《提名委员会工作细则》的规定，勤勉尽职地履行职务，参加了提名委员会的各项工
作。
2025年 2月 24日，本人参与了公司第五届董事会提名委员会第四次会议，参与审议通过了《关于第六届董事会非独立董事候选
人提名的议案》《关于第六届董事会独立董事候选人提名的议案》《关于拟聘任高级管理人员、证券事务代表、审计机构负责人的议
案》。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计及会计师事务所进行了沟通，与会计师事务所就审计计划进行了深度沟通和交流，维护了审计
程序的规范性。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度，本人依托在高校从事公司治理、证券法教学研究的理论积累及兼任多家上市公司独立董事的实务经验，重点关注公
司治理的有效性、规则遵循及中小股东权益保护，开展了以下工作：
1．推动信息披露质量提升。从上市公司治理规则和最佳实践的角度，持续关注并督促公司信息披露质量的优化，不仅要求形式
合规，更关注信息披露内容的实质，推动公司提升信息披露的深度和有效性，便利投资者决策。
2．深化公司治理机制监督。重点监督董事会的运作规范性与有效性，推动其切实发挥作用。关注董事、高管履职的合规性与勤
勉尽责情况，就公司章程和独立董事工作制度的执行情况进行评估，促进公司治理结构的持续优化，夯实保护投资者权益的制度基础
。
3．独立履职，维护公司和股东利益。在审议涉及重大交易事项、关联交易等可能影响不同股东群体利益的议案时，本人特别注
重从程序和实体上审查其公平性、合理性，防止发生损害中小股东权益的情形。通过事先沟通、会中质询、独立投票等方式，切实履
行独立董事的监督制衡职责，确保公司合规运作，所有股东的利益得到保护。
报告期内，本人没有行使独立董事特别职权。
（六）在公司现场工作情况
2025年度任职期间（1月 1日至 3月 17日），本人通过参加董事会会议、董事会专门委员会会议等方式，累计在公司现场工作共
计 3天。结合公司治理与证券法规的研究专长及多家上市公司履职经验，本人在现场工作中重点关注公司“三会”运作的规范性、内
部控制的有效性以及董事、高级管理人员勤勉尽责的履职环境；通过出席或列席相关会议，检查“三会”文件，与董事会秘书、证券
事务代表及内部审计部门人员进行访谈、沟通等方式，本人着重评估公司治理机制的可行性与实际运行效果、信息披露流程的合规性
以及中小股东权益保护措施的落实情况。这些现场工作增强了本人履行独立董事职责的针对性，为促进公司治理不断完善、推动公司
规范运作水平持续提升提供了实践依据。
（七）公司配合独立董事工作的情况
2025 年度，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定证券部专人协助履行职责，按照规定及时提前向本人
发出董事会会议通知及资料，保障本人享有与其他董事同等的知情权。同时本人行使职权过程中，公司董事、高级管理人员等相关人
员均给予本人大力支持和配合，不存在拒绝、阻碍或干预本人独立行使职权的情形。三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
公司于 2025年 2月 28日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长公司 2024年度向特定对象发行 A股股票股
东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，将向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及授权董事会全权办理发行有关事宜的
有效期自原有期限届满之日起延长 12个月至 2026年 3月 17日，除上述延长有效期外，向特定对象发行股票的其他内容不变，并在
延长期限内继续有效；关联董事回避了上述事项的表决。该议案已经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。
公司上述关联交易均事前提交独立董事专门会议表决通过，表决、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文
件和《公司章程》的相关规定。（二）提名董事，聘任高级管理人员情况
本人作为公司第五届董事会提名委员会委员，在 2025年度参与了公司第五届董事会提名委员会第四次会议，参与审议通过了《
关于第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于第六届董事会独立董事候选人提名的议案》《关于拟聘任高级管理人员、证
券事务代表、审计机构负责人的议案》，对第六届拟提名的非独立董事、独立董事以及拟聘任的高级管理人员等的任职资格进行了审
查。公司董事会换届以及聘任高级管理人员的程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，提名、聘任程序合法、有效，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，基于公司治理与证券法规的理论研究与实践认知，勤勉、尽责、独立地履行了职责。本人在履职中，重点关注公司治
理机制的有效运行、“三会”运作的规范性、内部控制体系的完善以及中小股东权益保护措施的落实。在董事会审议中，本人注重从
公司治理规则和投资者关系角度发表意见，独立、审慎地行使表决权，致力于推动公司治理水平持续提升、运作更加透明规范，从而
保障所有股东公平待遇及公司的长远健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e4164e85-36d9-44d9-b1cc-4026b0dfe287.PDF
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2026-04-17 17:09│泰胜风能（300129）：独立董事2025年度述职报告（魏占志）
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各位股东及股东代表：
本人魏占志，于 2022年 6月至 2025年 3月任泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。本人在 2025年度严
格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和《公司章程》《公司独立董事制度》等公司内部制度的相关规定履行
独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2025年召
开的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中
小股东的合法权益。
现将 2025年度履行独立董事职责的情况向各位股东述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人魏占志，男，1959年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任国营第 304厂机械处助工
、工程师，国营第 304厂第三车间车间主任，国营第 304厂副厂长，中国兵器工业总公司体改局副局长，中国兵器工业总公司生产安
全局副局长，中国兵器装备集团公司军品部主任，中国兵器装备集团战略委员会秘书长，中国兵器装备集团民品部主任，南方工业资
产管理有限责任公司副董事长，中国兵器装备集团有限公司资本运营部巡视员；2019年 12月退休。2022年 6月至 2025年3月任公司
独立董事。
本人在任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议及股东大会的情况
2025年公司共召开了 8次董事会会议，我应出席会议 1次，通过通讯的方式出席 1次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。
2025 年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观谨慎的思考，所有议案我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开
会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息；在会议上，我认真审议每个议案、积极参与讨论并提出合理化建议，为会议作出科学
决策起到了积极的作用。
2025年公司共召开了 1次年度股东大会、2次临时股东大会，我应出席会议 1次、实际出席 1次，并签署了相关会议决议。
（二）参加独立董事专门会议的工作情况
2025 年 2月 28日，本人参与了独立董事专门会议 2025 年第一次会议，参与审议通过了《关于延长公司 2024年度向特定对象
发行 A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。
（三）任职董事会专门委员会的工作情况
本人未在公司第五届董事会专门委员会任职。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计及会计师事务所进行了沟通，与会计师事务所就审计计划进行了深度沟通和交流，维护了审计
程序的规范性。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
2025 年度，本人结合在大型国有军工企业集团长期从事战略规划、公司治理的丰富管理经验，从宏观战略、风险管控及企业稳
健运营的角度，履行保护投资者权益的职责：
1．关注战略信息披露与沟通。督促公司提升战略规划和重大投资决策信息披露的深度与前瞻性，确保投资者能够清晰理解公司
发展方向、产业布局逻辑及核心竞争力构建路径。关注管理层在投资者交流活动中传递信息的战略一致性，促进公司与资本市场的有
效沟通，稳定投资者预期。
2．强化风险管理与内部控制监督。借鉴大型企业集团在风险管理方面的成熟经验，重点关注公司整体风险管控体系的构建与运
行。在董事会层面，就完善风险防控机制提出建议，以保障公司资产安全与运营稳定，维护公司长期价值。
3．审慎决策，聚焦长远发展。在审议公司资本运作等重大事项时，本人立足于公司长远、健康、可持续发展，运用自身在战略
管理方面的经验，对相关议案的可行性、战略匹配度、风险收益比进行独立、审慎的判断。积极与管理层及其他董事沟通，倡导审慎
稳健的经营理念，致力于推动公司实现高质量发展，从而保障股东的长远回报。报告期内，本人没有行使独立董事特别职权。
（六）在公司现场工作情况
2025年度任职期间（1月 1日至 3月 17日），本人通过出席董事会会议等方式，累计在公司及重要分支机构现场工作共计 2天。
基于在大型企业集团的管理经验，本人在现场工作中着重从宏观战略和运营管理的角度，对公司整体运营状况、管理架构效能、战略
落地执行情况及企业文化建设进行了考察。通过听取管理层汇报、与高管与其他董事交流，本人重点关注公司战略规划的实施路径、
重大投资项目的进展、组织运行的效率以及核心团队的建设情况。这些深入的现场接触，使本人能更全面地把握公司的运营质态和发
展态势，为在董事会层面就公司长远发展战略、重大资源配置及风险管理提供具有建设性的意见积累了重要素材。
（七）公司配合独立董事工作的情况
2025 年度，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定证券部专人协助本人履行职责，按照规定及时提前向
本人发出董事会会议通知及资料，保障本人享有与其他董事同等的知情权。同时本人行使职权过程中，公司董事、高级管理人员等相
关人员均给予本人大力支持和配合，不存在拒绝、阻碍或干预本人独立行使职权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
公司于 2025年 2月 28日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长公司 2024年度向特定对象发行 A股股票股
东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，将向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及授权董事会全权办理发行有关事宜的
有效期自原有期限届满之日起延长 12个月至 2026年 3月 17日，除上述延长有效期外，向特定对象发行股票的其他内容不变，并在
延长期限内继续有效；关联董事回避了上述事项的表决。该议案已经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过。
公司上述关联交易均事前提交独立董事专门会议表决通过，表决、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文
件和《公司章程》的相关规定。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等国家法律法规、部门规章以及《
公司章程》的各项规定，以高度的责任感和丰富的企业管理经验，忠实、勤勉地履行独立董事职责。本人在履职过程中，侧重于从企
业战略规划、风险管控、公司治理效能等宏观层面进行审视与建言，参与董事会重大决策时，注重决策的科学性、长远性及风险与收
益的平衡。本人坚持独立判断，旨在推动公司完善治理结构、提升战略执行力与抗风险能力，促进公司健康、稳定、持续发展，以维
护公司的根本利益和全体股东的长期回报。
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2026-04-17 17:09│泰胜风能（300129）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条为了规范泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和
连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《泰
胜风能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事（含独立董事）和高级管理人员。第三条公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披
露董事离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东
的合法权益。第二章 离职情形与程序
第四条离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。
第五条公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中
应说明辞职原因，除本制度第六条约定的情形外，辞职自公司收到辞职报告之日生效。
公司应在收到董事或高级管理人员辞职报告后2个交易日内披露辞职的相关情况。第六条除相关法规或规范性文件另有规定外，
董事辞职导致出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履
行董事职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数；（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会
成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
第七条公司董事、高级管理人员在任职期间若出现《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，应当立即停止履职
并辞去职务，董事会知悉或应当知悉该事实发生后，应当立即依法解除其职务。
董事会提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任或解聘的建
议。
第八条董事任期届满未获连任的，其董事职务自股东会决议通过之日自动离职。第九条公司董事、高级管理人员未履行忠实、勤
勉义务或严重违反公司制度的，由人力资源中心提供相关行为的事实和依据，董事会可以或向股东会提议解除其职务。第十条股东会
可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
董事会可以决议解聘高级管理人员，决议作出之日解聘生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以根据有关法律法规的规定要求公司予以补偿，
公司视情况决定补偿方案。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第十一条 董事、高级管理人员应在离职后2个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、
离职时间等个人信息。第十二条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满，应在合理时间内完成各项工作移交手续。离职董事、
高级管理人员应基于诚信原则、以确保公司运营不受影响为前提，完成工作交接。公司应当对离职董事、高级管理人员是否存在未尽
义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。
第十三条 董事、高级管理人员离职后，其未履行完毕的公开承诺应当继续履行。若离职董事、高级管理人员未履行承诺，公司
有权要求其赔偿由此产生的全部损失，并可以采取法律手段追责追偿。
第十四条 对于董事、高级管理人员离职时存在的其他未尽事宜（例如法律纠纷、业务遗留问题等），离职董事、高级管理人员
应积极配合公司妥善处理，公司有权要求其签署书面履行方案或承诺；如其未按前述承诺或方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产
生的全部损失。
第十五条 董事、高级管理人员离职后，对公司和股东承担的忠实、勤勉的义务不当然解除，在《公司章程》规定的期限内仍然
有效。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
董事、高级管理人员离职后，对公司商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司
约定的同业竞争限制等义务。第十六条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必
要文件或说明。
第十七条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，若擅自离职导致公司遭受损失，应当承担赔偿责任。
第十八条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律法规或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，
赔偿责任不因其离职而免除。
第四章 离职后持股管理
第十九条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）离职后6个月内不得转让其所持公司股份；
（二）在任期届满前离职的，应在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方
式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的25%，但因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。中国
证监会、深圳证券交易所及相关法律法规对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第二十条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行
所作出的承诺。
第二十一条 离职董事、高级管理人员的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第五章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，或与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》的规定有抵触时，应以有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十四条 本制度解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/073fa19d-63c9-4bd9-b4b0-6872cad2ac9e.PDF
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2026-04-17 17:09│泰胜风能（300129）：独立董事2025年度述职报告（陈辉）
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泰胜风能（300129）：独立董事2025年度述职报告（陈辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/615d2dad-e2a7-4f7f-9b30-930dfe3fa8a0.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│泰胜风能：2026年半年度报告
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2026-04-23│泰胜风能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143817.PDF
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2026-04-18│泰胜风能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225115590.PDF
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2025-10-28│泰胜风能：2025年三季度报告
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2025-08-22│泰胜风能：2025年半年度报告
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2025-04-28│泰胜风能：2025年一季度报告
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2025-04-19│泰胜风能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223148035.PDF
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2024-10-30│泰胜风能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555078.PDF
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2024-08-24│泰胜风能：2024年半年度报告
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2024-04-27│泰胜风能：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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