公司公告☆ ◇300129 泰胜风能 更新日期：2025-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:59 │泰胜风能（300129）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-12 19:59 │泰胜风能（300129）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-05 16:24 │泰胜风能（300129）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-02 18:01 │泰胜风能（300129）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新财务数据的提示性│
│ │公告 │
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│2025-09-02 18:00 │泰胜风能（300129）：：华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司关于泰胜风能2024年度向特│
│ │定对象发... │
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│2025-09-02 17:56 │泰胜风能（300129）：泰胜风能向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿） │
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│2025-08-21 18:49 │泰胜风能（300129）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-21 18:48 │泰胜风能（300129）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 18:48 │泰胜风能（300129）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 18:47 │泰胜风能（300129）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-12 19:59│泰胜风能（300129）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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泰胜风能（300129）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/a5a9ec32-4994-46f6-8c07-94cbbf6ee377.PDF
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2025-09-12 19:59│泰胜风能（300129）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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泰胜风能（300129）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/fc21c600-da1c-4c8f-83c2-38f16312eeb3.PDF
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2025-09-05 16:24│泰胜风能（300129）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 22日发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（2025-045），公司将于 2025 年 9月 12日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场书面投票和网络投票相结
合的方式召开，现将会议相关事项再次提示公告如下：
一、 召开股东大会的基本情况
1．本次股东大会是公司 2025年第二次临时股东大会。
2．本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 8 月 20 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次
临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。
3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所相关业务规则和《公司章程
》等的规定，具有合法、合规性。
4．本次股东大会召开的时间如下：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2025年 9月 12日的交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30和
13:00 – 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的起止时间为：2025年 9月 12日（现场会议召开当日）9:15 – 15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间段内通过上述系统行使表决权。公司
股东应在现场投票、网络投票方式中选择其中一种进行投票；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 9月 5日（星期五）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人；
于股权登记日（2025 年 9月 5日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：上海市金山区卫清东路 1988号 402会议室。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于修改公司章程的议案 √
2.00 关于修改公司部分内部制度的议案 √ 作为投票对象的
子议案数：（7）
2.01 关于修改股东会议事规则的议案 √
2.02 关于修改董事会议事规则的议案 √
2.03 关于修改独立董事制度的议案 √
2.04 关于修改信息披露制度的议案 √
2.05 关于修改关联交易决策制度的议案 √
2.06 关于修改募集资金管理制度的议案 √
2.07 关于修改对外投资管理制度的议案 √
3.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
上述议案的具体内容详见公司于 2025年 8月 22日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《第六届董事会第四次会议决议
公告》（2025-040）、《第五届监事会第二十次会议决议公告》（2025-041）、《关于修改公司章程及部分内部制度的公告》（2025
-044）、《泰胜风能集团股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《信息披露制度》《关联交
易决策制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关内容。
提案 1和提案 2的子提案 2.01、2.02为股东大会特别决议事项，须经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。
本次股东大会所有议案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、 会议登记等事项
1．会议登记方式
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委
托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人股东账户卡和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（
附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），与前两款规定的相关资料一同送达
公司证券部。信函或传真需在 2025年 9月 10日 17:00前送达公司证券部。不接受电话登记。
2．登记时间：2025年 9月 9日和 2025年 9月 10日 9:00–11:30，13:30–17:00。3．登记地点：上海市金山区卫清东路 1988
号 509室。
4．会议联系方式：联系人：李鎔伊、陈一瑶
电话：021-57243692，传真：021-57243692电子邮箱：ir@shtsp.com
5．出席费用：本次股东大会会期半天，所有出席人员由于参会产生的费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以以下两种方式进行网络投票：
1．深交所交易系统；
2．深交所互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）。本次股东大会投票代码为 350129，投票简称为“泰胜投票
”。网络投票涉及的具体操作内容详见本通知附件 1。
五、 备查文件
1. 公司第六届董事会第四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/fee62749-4d22-4162-a14a-4ea599b0267d.PDF
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2025-09-02 18:01│泰胜风能（300129）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新财务数据的提示性公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度向特定对象发行 A股股票事项已收到中国证券监督管理委员会出具的
《关于同意上海泰胜风能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕226号），具体内容详见公司于 20
25年 2月 12日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》
（2025-001）。
鉴于公司已于 2025年 8月 22日披露了 2025年半年度报告，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7
号》等相关要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等相关申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项进行了更新，具体内容详见
公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《泰胜风能集团股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明
书（注册稿）》等相关文件。公司将根据本次发行事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/6bac0bac-520d-464b-9376-e4ecb5443652.PDF
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2025-09-02 18:00│泰胜风能（300129）：：华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司关于泰胜风能2024年度向特定对
│象发...
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泰胜风能（300129）：：华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司关于泰胜风能2024年度向特定对象发...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/732627cb-ab75-49e5-8648-632d165b7a4f.PDF
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2025-09-02 17:56│泰胜风能（300129）：泰胜风能向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）
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泰胜风能（300129）：泰胜风能向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/f9118ce7-4d48-4a2b-96e9-037d5fbdc65b.PDF
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2025-08-21 18:49│泰胜风能（300129）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、 召开股东大会的基本情况
1．本次股东大会是泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会。
2．本次股东大会由公司董事会召集。2025年 8月 20日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临
时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。
3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所相关业务规则和《公司章程
》等的规定，具有合法、合规性。
4．本次股东大会召开的时间如下：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五）14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2025年 9月 12日的交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30和
13:00 – 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的起止时间为：2025年 9月 12日（现场会议召开当日）9:15 – 15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间段内通过上述系统行使表决权。公司
股东应在现场投票、网络投票方式中选择其中一种进行投票；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 9月 5日（星期五）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人；
于股权登记日（2025年 9月 5日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：上海市金山区卫清东路 1988号 402会议室。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于修改公司章程的议案 √
2.00 关于修改公司部分内部制度的议案 √ 作为投票对象的
子议案数：（7）
2.01 关于修改股东会议事规则的议案 √
2.02 关于修改董事会议事规则的议案 √
2.03 关于修改独立董事制度的议案 √
2.04 关于修改信息披露制度的议案 √
2.05 关于修改关联交易决策制度的议案 √
2.06 关于修改募集资金管理制度的议案 √
2.07 关于修改对外投资管理制度的议案 √
3.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
上述议案的具体内容详见公司于 2025年 8月 22日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《第六届董事会第四次会议决议
公告》（2025-040）、《第五届监事会第二十次会议决议公告》（2025-041）、《关于修改公司章程及部分内部制度的公告》（2025
-044）、《泰胜风能集团股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《信息披露制度》《关联交
易决策制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关内容。
提案 1和提案 2的子提案 2.01、2.02为股东大会特别决议事项，须经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。
本次股东大会所有议案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、 会议登记等事项
1．会议登记方式
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委
托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人股东账户卡和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（
附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），与前两款规定的相关资料一同送达
公司证券部。信函或传真需在 2025年 9月10日 17:00前送达公司证券部。不接受电话登记。
2．登记时间：2025年 9月 9日和 2025年 9月 10日 9:00–11:30，13:30–17:00。3．登记地点：上海市金山区卫清东路 1988
号 509室。
4．会议联系方式：联系人：李鎔伊、陈一瑶
电话：021-57243692，传真：021-57243692电子邮箱：ir@shtsp.com
5．出席费用：本次股东大会会期半天，所有出席人员由于参会产生的费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以以下两种方式进行网络投票：
1．深交所交易系统；
2．深交所互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）。本次股东大会投票代码为 350129，投票简称为“泰胜投票
”。网络投票涉及的具体操作内容详见本通知附件 1。
五、 备查文件
1. 公司第六届董事会第四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/46869075-ec16-4a1d-b5d5-8978fdfb112e.PDF
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2025-08-21 18:48│泰胜风能（300129）：2025年半年度报告
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泰胜风能（300129）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/6ab5c916-efc3-4ba2-b27c-0e150ba9e125.PDF
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2025-08-21 18:48│泰胜风能（300129）：2025年半年度报告摘要
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泰胜风能（300129）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/82c37fe8-8b90-49d3-aee0-0e3d2bfcf5e3.PDF
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2025-08-21 18:47│泰胜风能（300129）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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编制单位：泰胜风能集团股份有限公司 单位：万元
非经营性 资金占 占用方 上市公司 2025年 2025年1 2025年1 2025年1 2025年6 占用形 占用性
资金占用 用方名 与上市 核算的会 期初往 ‐6月往 ‐6月往 ‐6月偿 月30日 成原因 质
称 公司的 计科目 来 来 来 还累计 往
关联关 资金余 累计发生 资金的利 发生金 来资金
系 额 金额 息 额 余额
（不含利 （如有）
息）
控股股东
、实际控
制
人及其附
属企业
小计 ‐ ‐ ‐ ‐
前控股股
东、实际
控
制人及其
附属企业
小计 ‐ ‐ ‐ ‐
其他关联
方及附属
企
业
小计
总计 ‐ ‐ ‐ ‐
其它关联 资金往 往来方 上市公司 2025年 2025年1 2025年1 2025年1 2025年6 往来形 往来性
资金往来 来方名 与上市 核算的会 期初往 ‐6月往 ‐6月往 ‐6月偿 月30日 成原因 质
称 公司的 计科目 来 来 来 还累计 往 （经营
关联关 资金余 累计发生 资金的利 发生金 来资金 性往来
系 额 金额 息 额 余额 、
（不含利 （如有） 非经营
息） 性往来
控股股东
、实际控
制
人及其附
属企业
上市公司 加拿大 母子公 其他非流 6,226.3 6,226.3 财务资 非经营
的子公司 泰胜新 司 动资产 6 6 助本金 性往来
及
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