公司公告☆ ◇300129 泰胜风能 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:40 │泰胜风能（300129）：关于向全资及控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-27 15:40 │泰胜风能（300129）：关于向控股子公司提供财务资助的公告 │
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│2025-04-27 15:40 │泰胜风能（300129）：第五届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │泰胜风能（300129）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:37 │泰胜风能（300129）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-27 15:36 │泰胜风能（300129）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-19 00:33 │泰胜风能（300129）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-04-18 20:45 │泰胜风能（300129）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-18 20:45 │泰胜风能（300129）：泰胜风能2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 │
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│2025-04-18 20:45 │泰胜风能（300129）：泰胜风能2024年度内部控制审计报告 │
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2025-04-27 15:40│泰胜风能（300129）：关于向全资及控股子公司提供担保的公告
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泰胜风能（300129）：关于向全资及控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/31a313aa-b189-45a9-9759-b3de0475e552.PDF
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2025-04-27 15:40│泰胜风能（300129）：关于向控股子公司提供财务资助的公告
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泰胜风能（300129）：关于向控股子公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b204c7fe-8bd4-4dae-b0d0-9770503baf59.PDF
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2025-04-27 15:40│泰胜风能（300129）：第五届监事会第十九次会议决议公告
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泰胜风能（300129）：第五届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ab9c842a-8c79-45e8-9379-1d5529342afe.PDF
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2025-04-27 15:40│泰胜风能（300129）：2025年一季度报告
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泰胜风能（300129）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/337f551e-0359-46ff-acdb-4b470d3299c8.PDF
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2025-04-27 15:37│泰胜风能（300129）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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泰胜风能（300129）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1a13f203-cffd-4c5a-a75a-7162b201df79.PDF
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2025-04-27 15:36│泰胜风能（300129）：第六届董事会第三次会议决议公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议由公司董事长黎伟涛先生召集，于 2025 年 4 月 18
日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次董事会会议的
董事 7 人，亲自出席的董事 7 人，其中独立董事 3 人；独立董事李海锋先生、杨林武先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。
会议由公司董事长黎伟涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议以现场书面记名投票的方式表决，审议通
过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
董事会审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案所涉及的《2025 年第一季度报告》（2025-028）于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于向全资及控股子公司提供担保的议案》
董事会同意公司向以下全资及控股子公司提供担保，并承担连带担保责任：向南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司提供总额不超过人
民币 10 亿元的担保，向扬州泰胜风能装备有限公司提供总额不超过人民币 10 亿元的担保，向广东泰胜投资控股有限公司、广东泰
胜航天技术有限公司合计提供总额不超过人民币 2 亿元的担保，向木垒泰胜新能源有限公司、扬州泰胜新能源有限公司、内蒙古广
开泰胜新能源有限公司、哈尔滨泰胜风能产业发展有限公司合计提供总额不超过人民币 28 亿元的担保，向包头泰胜风能装备有限公
司提供总额不超过人民币 1 亿元的担保，向新疆泰胜风能装备有限公司提供总额不超过人民币 0.5 亿元的担保，向泰胜风能（嵩县
）新能源开发有限公司提供总额不超过人民币 2.8 亿元的担保。董事会同意授权公司董事长签署担保协议及相关文件。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。本议案还需提交公司股东大会最终审议通过，为股东大会特别决议事项，需经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
此项议案为董事会特别决议事项，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于向全资及控股子公司提供担保的公告》（2025-030）。
三、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
董事会同意以自有资金向中汉能源（上海）有限公司提供最高额度不超过 30,000 万元人民币财务资助的事项，资助期限 1 年
，资金占用费年化 3.5%；同意授权董事长签署相关借款协议。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（2025-031）。
备查文件：
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/99d3a3cd-6922-44c0-bf49-64680af84109.PDF
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2025-04-19 00:33│泰胜风能（300129）：2024年度可持续发展报告
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泰胜风能（300129）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/dfd4624e-1437-4109-ad6f-2051cc3bc450.PDF
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2025-04-18 20:45│泰胜风能（300129）：2024年年度审计报告
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泰胜风能（300129）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c6b230c0-bb72-4be0-ab51-965c65eb4e18.PDF
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2025-04-18 20:45│泰胜风能（300129）：泰胜风能2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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泰胜风能（300129）：泰胜风能2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/71991d00-95cb-45d9-9392-22acdbbe2161.PDF
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2025-04-18 20:45│泰胜风能（300129）：泰胜风能2024年度内部控制审计报告
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泰胜风能（300129）：泰胜风能2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/84155dfc-bf17-4c54-a7b0-bff326a2aca5.PDF
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2025-04-18 20:45│泰胜风能（300129）：拟进行商誉减值测试涉及的南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司含商誉的资产组可收回金额
│资产评估报告
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泰胜风能（300129）：泰胜风能拟进行商誉减值测试涉及的南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司含商誉的资产组可收回金额资产评估
报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4765e26c-e53c-4813-81bc-e5e5af5d4473.PDF
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2025-04-18 20:42│泰胜风能（300129）：2024年度年审会计师履职情况评估报告
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泰胜风能（300129）：2024年度年审会计师履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6ee6345a-bd37-4789-803e-58c2cc4169ff.PDF
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2025-04-18 20:42│泰胜风能（300129）：关于2024年度利润分配方案的公告
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2025 年 4 月 17 日，泰胜风能集团股份有限公司第六届董事会第二次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司
2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体内容如下：
一、2024 年度利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1．经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市公司股东的净利润为 181,961,527.95 元（合并
数），其中母公司净利润为 164,874,348.93 元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，母公司按净利润的 10%
提取法定盈余公积金 16,487,434.89 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并累计未分配利润为 1,794,293,605.40 元，母公司
累计未分配利润为 803,036,305.71 元。
2．公司 2024 年度利润分配方案如下：公司拟以总股本 934,899,232 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6
0 元（含税），预计派发现金股利总计人民币56,093,953.92 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
3．本次利润分配完成后，公司 2024 年度利润分配总额为 56,093,953.92 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利
润的比例为 30.83%。
（二）本次利润分配方案的调整原则
在通过本次利润分配方案的董事会决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动，拟按照“现金分红总
额固定不变”的原则，相应调整每股分配比例。
二、2024 年度利润分配方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．相关指标列示
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 56,093,953.92 46,744,961.60 46,744,961.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 181,961,527.95 292,405,845.68 274,887,502.66
研发投入（元） 140,345,492.12 212,561,318.20 157,434,792.18
营业收入（元） 4,837,840,505.52 4,813,052,850.50 3,126,689,952.42
合并报表本年度末累计未分配利润 1,794,293,605.40
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 803,036,305.71
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 149,583,877.12
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 249,751,625.43
最近三个会计年度累计现金分红及回 149,583,877.12
购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 510,341,602.5
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 3.99%
占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 否
9.4 条第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示情形
2．不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 149,583,877.12 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三
年（2024–2026 年）股东回报规划》等相关规定和要求，有利于全体股东共享公司的经营成果，有利于公司的正常经营和健康发展
，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2024 年度、2023 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为：139.013.981.16 元和 170.469.037.16 元，分别占对应年度期末总资产的 1.48%和 2.17%
，占比均未高于 50%。
三、审议程序
（一）董事会意见：2025 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
》，同意公司 2024 年度利润分配方案，认为上述利润分配方案符合监管部门的要求与《公司章程》《公司未来三年（2024–2026
年）股东回报规划》等规定和要求，符合公司及全体股东的利益。
（二）监事会意见：2025 年 4 月 17 日，公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议
案》，同意公司 2024 年度利润分配方案，认为上述利润分配方案符合监管部门的要求与《公司章程》《公司未来三年（2024–2026
年）股东回报规划》等规定和要求，符合公司及全体股东的利益。
（三）本次交易尚需提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，经审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务
，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1. 2024 年度审计报告（华兴审字[2025]24012590013 号）；
2. 第六届董事会第二次会议决议；
3. 第五届监事会第十八次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/127598a9-1606-44f3-a6b5-19479e6aca7c.PDF
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2025-04-18 20:42│泰胜风能（300129）：审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等
规定和要求，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴
”）在 2024 年度报告审计中的履职情况进行了监督评价。具体情况如下：
一、2024 年度年审会计师事务所基本情况
1．基本信息
名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 9 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
2．人员信息
项目合伙人徐继宏，2006 年取得注册会计师资格，2011 年起从事上市公司审计，2020 年开始在华兴执业，2022 年开始为公司
提供审计服务；近三年签署和复核东箭科技、三孚新科、兴森科技等 5 家上市公司审计报告。
签字注册会计师区伟杰，2014 年取得注册会计师资格，2010 年起从事注册会计师业务，2011 年开始从事上市公司审计，2019
年开始在华兴事务所执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核东箭科技、兴森科技、智光电气等 4 家上市公司审
计报告。
项目质量控制复核人张维永，2002 年成为注册会计师，2003 年起从事上市公司审计，2002 年开始在华兴执业，2017 年成为事
务所合伙人，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。
3．业务规模
华兴 2024 年度经审计的收入总额为 37,037.29 万元，其中审计业务收入 35,599.98万元，证券业务收入 19,714.90 万元。20
24 年度华兴为 91 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业包括：制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电
气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储
和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为 11,906.08 万元，其中公司同行业上市公司审计客户 71 家。
4．投资者保护能力
截至 2024 年 12 月 31 日，华兴已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，计提的职业风险基金 0 元，职业风险基金计
提和职业保险购买符合相关规定。
华兴近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
5．诚信记录
华兴近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况
。13 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次，无从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请
华兴为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第十五次会议及第
五届监事会第十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴为公司 2024 年度审计机构。后该议案于 2024
年 5 月 20 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。
三、2024 年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，华兴对公司 2
024 年度财务报告进行了审计，对公司 2024年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来进行核查并出具了专项说明。经审计，华兴认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2024 年度合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无
保留意见的审计报告；同时，华兴认为公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，华兴就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1．审计委员会对华兴的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，
认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会审
计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议
案提交公司董事会审议。
2．2024 年 12 月 24 日，审计委员会通过现场会议结合视频参会方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟
通会议，对 2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
3．2025 年 4 月 16 日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议以现场会议结合视频参会方式召开，与华兴就财务报表与初
步审计意见进行了充分沟通，并审议通过了公司 2024 年度财务报告、内部控制评价报告等议案，同意上述议案提交董事会审议。
五、 总体评价
审计委员会认为华兴在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司 2024 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
泰胜风能集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/7cb48815-639f-4704-930b-c4ad210031c7.PDF
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2025-04-18 20:42│泰胜风能（300129）：关于会计政策变更的公告
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泰胜风能（300129）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f9e913e9-c567-4a42-8a9b-4ebb76baad2a.PDF
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