公司公告☆ ◇300129 泰胜风能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 18:11 │泰胜风能（300129）：关于向特定对象发行股票的募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性的公告│
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│2024-12-20 18:11 │泰胜风能（300129）：泰胜风能向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿） │
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│2024-12-20 18:10 │泰胜风能（300129）：：华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司关于泰胜风能2024年度向特│
│ │定对象发... │
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│2024-12-20 18:10 │泰胜风能（300129）：：华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司关于泰胜风能2024年度向特│
│ │定对象发... │
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│2024-12-20 18:05 │泰胜风能（300129）：2024年度向特定对象发行人民币普通股股票之法律意见书 │
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│2024-12-18 19:59 │泰胜风能（300129）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-18 19:57 │泰胜风能（300129）：关于收到深交所《关于泰胜风能申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》│
│ │的公告 │
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│2024-12-18 19:55 │泰胜风能（300129）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-16 15:55 │泰胜风能（300129）：2024年度向特定对象发行人民币普通股股票之补充法律意见书（一） │
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│2024-12-16 15:55 │泰胜风能（300129）：：华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司关于泰胜风能2024年度向特│
│ │定对象发... │
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2024-12-20 18:11│泰胜风能（300129）：关于向特定对象发行股票的募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性的公告
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上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向特定对象发行股票的申请已于 2024 年 12 月 18 日获得深
圳证券交易所上市审核中心出具的《关于上海泰胜风能装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。具体内
容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于收到深圳证券交易所〈关于上海泰胜风能装
备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函〉的公告》（2024-068）。
根据项目实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新，具体内容详见公司于同日在中国证监
会指定创业板信息披露网站发布的《上海泰胜风能装备股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》等
相关文件。
本次向特定对象发行股票的事项尚需获得中国证监会注册批复后方可实施，该事项最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其
时间尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/764be72f-0782-4d45-b629-fecc4d66732e.PDF
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2024-12-20 18:11│泰胜风能（300129）：泰胜风能向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）
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泰胜风能（300129）：泰胜风能向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/f2b0e6ba-c2e2-41b2-a620-78e89621f840.PDF
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2024-12-20 18:10│泰胜风能（300129）：：华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司关于泰胜风能2024年度向特定对
│象发...
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泰胜风能（300129）：：华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司关于泰胜风能2024年度向特定对象发...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/aacc6b23-3e57-47a5-a8bc-e77a7587338e.PDF
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2024-12-20 18:10│泰胜风能（300129）：：华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司关于泰胜风能2024年度向特定对
│象发...
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泰胜风能（300129）：：华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司关于泰胜风能2024年度向特定对象发...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/81da036c-8137-4305-a39d-805557a292d1.PDF
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2024-12-20 18:05│泰胜风能（300129）：2024年度向特定对象发行人民币普通股股票之法律意见书
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泰胜风能（300129）：2024年度向特定对象发行人民币普通股股票之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/2a497230-84cc-47d5-8e07-be477315ed4d.PDF
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2024-12-18 19:59│泰胜风能（300129）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
1．会议召开时间：上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 12 月 18 日
14:30 召开；其网络投票时间为 2024 年 12 月18 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为 2024 年 12
月 18日的交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30 和 13:00 – 15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的起止
时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15 – 15:00。
2．会议召开地点：上海市金山区卫清东路 1988 号 402 会议室
3．会议召开和投票方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长郭川舟先生
6．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 401 人，代表股份 419,426,060 股，占公司有表决权股
份总数的 44.8632%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 329,089,504 股，占公司有表决权股份总数的 35.2005%；通过网
络投票的股东 394 人，代表股份 90,336,556 股，占公司有表决权股份总数的 9.6627%。
2．通过现场和网络投票的中小股东 396 人，代表股份 94,798,184 股，占公司有表决权股份总数的 10.1399%。其中：通过现
场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,461,628股，占公司有表决权股份总数的 0.4772%；通过网络投票的中小股东 394 人，代表股
份90,336,556 股，占公司有表决权股份总数的 9.6627%。
3．公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书出席或列席了本次会议。公司聘请的国浩律师（上海）事务所苏成
子律师、洪赵骏律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场书面表决和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
议案1 审议《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》
总表决情况：同意 416,241,222 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2407%；反对 2,972,738 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.7088%；弃权 212,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0506%。
中小股东总表决情况：同意 91,613,346 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.6404%；反对 2,972,738
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1359%；弃权 212,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2237%。
本议案获得表决通过。
股东大会同意公司以套期保值为目的，使用自有资金开展总额度不超过 3.5 亿美元或等值其他货币的远期结售汇业务，在额度
范围内可以滚动使用，有效期为 2025 年 1月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
本议案内容详见 2024 年 12 月 3 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于开展以套期保值为目的的远期结售
汇业务的公告》（2024-056）。议案2 审议《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意 343,505,209 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9447%；反对 3,392,438 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.9772%；弃权 271,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0781%。
中小股东总表决情况：同意 91,134,546 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.1353%；反对 3,392,438
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5786%；弃权 271,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2861%。
本议案获得表决通过。
股东大会审议通过了如下董事薪酬方案（所涉薪酬均以人民币发放，且均为税前金额，其所涉及的个人所得税部分由公司统一代
扣代缴）：
1. 非独立董事薪酬
1) 名誉董事长柳志成先生：薪酬 67.76 万元/年（税前，较以前年度增加 6.16 万元）；
2) 副董事长张福林先生：薪酬 69.67 万元/年（税前，较以前年度增加 2.03 万元）；
3) 董事黄京明先生：薪酬 55.52 万元/年（税前，较以前年度增加 1.62 万元）。除以上董事外，在公司担任具体管理职务的
其他董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再额外领取董事职务薪酬或津贴；其他未在公司担任职务的非独立董事
不领取董事职务薪酬或津贴。
2. 独立董事薪酬
独立董事的津贴为 8 万元/年（税前，较以前年度未作调整），除此之外不再另行发放薪酬或津贴。
本议案效力及于 2024 年及以后年度，至新的董事薪酬及独立董事津贴议案经合法、有效程序审议通过后自动失效。
议案3 审议《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
总表决情况：同意 416,406,022 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2800%；反对 2,851,038 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.6797%；弃权 169,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0403%。
中小股东总表决情况：同意 91,778,146 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.8142%；反对 2,851,038
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0075%；弃权 169,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1783%。
本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
基于公司生产经营和业务资质认证的需要，同时为提高公司工资预算规范性，结合公司实际情况，股东大会同意公司本次变更经
营范围，并同意修改《上海泰胜风能装备股份有限公司章程》。
本议案内容详见 2024 年 12 月 3 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于变更经营范围并修改公司章程的公
告》（2024-057）和《上海泰胜风能装备股份有限公司章程》。
议案4 审议《关于〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
总表决情况：同意 416,119,422 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2116%；反对 3,105,438 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.7404%；弃权 201,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0480%。
中小股东总表决情况：同意 91,491,546 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.5119%；反对 3,105,438
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2758%；弃权 201,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2122%。
本议案获表决通过。
鉴于公司 2024 年向特定对象发行股票报告期发生变化，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行
类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，股东大会同意对前次募集资金使用情况专项报告中的报告期数据进行更新；华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）就该报告出具了《关于上海泰胜风能装备股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
本议案内容详见 2024 年 8 月 24 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于前次募集资金使用情况专项报告》
《关于上海泰胜风能装备股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所苏成子律师、洪赵骏律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，结论如下：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公
司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大
会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1. 公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（上海）事务所关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/dc3e66ed-d924-447c-81a3-f7f57c9d8fc1.PDF
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2024-12-18 19:57│泰胜风能（300129）：关于收到深交所《关于泰胜风能申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公
│告
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上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
市审核中心出具的《关于上海泰胜风能装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。
深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求
，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。
本次向特定对象发行股票的事项尚需获得中国证监会注册批复后方可实施，该事项最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其
时间尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/f4f4c5d7-57bc-41de-b908-06f649cbe953.PDF
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2024-12-18 19:55│泰胜风能（300129）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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泰胜风能（300129）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/0dfdcdd6-f1c3-4e95-be3e-751d8f8517ea.PDF
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2024-12-16 15:55│泰胜风能（300129）：2024年度向特定对象发行人民币普通股股票之补充法律意见书（一）
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泰胜风能（300129）：2024年度向特定对象发行人民币普通股股票之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/ff5b88e5-5417-4ad6-ba05-9e04b71c4a23.PDF
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2024-12-16 15:55│泰胜风能（300129）：：华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司关于泰胜风能2024年度向特定对
│象发...
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泰胜风能（300129）：：华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司关于泰胜风能2024年度向特定对象发...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/54ec7d28-7ea3-486a-a188-e09bd804df74.PDF
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2024-12-16 15:51│泰胜风能（300129）：关于向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）等申请文件更新的提示性公告
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上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向特定对象发行 A股股票事项目前处于深圳证券交易所审核环
节。
根据深圳证券交易所发行上市审核机构的进一步审核意见，公司会同中介机构对募集说明书等申请文件作进一步修订。现根据相
关规定对更新后的申请文件进行披露，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《上海泰胜风能装备股
份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）》等相关文件。上述文件披露后，公司将按照要求及时通过深
圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件。
本次交易尚需获得深圳证券交易所审核通过，并取得中国证券监督管理委员会注册批复后方可实施，该事项最终能否通过深圳证
券交易所审核、获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并严格按照有关规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/9cb9a534-5de7-4bd2-8125-bb5b0601d7ee.PDF
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2024-12-16 15:51│泰胜风能（300129）：泰胜风能向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）
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泰胜风能（300129）：泰胜风能向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/94b89719-ffae-436f-a463-936a33c89ba4.PDF
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2024-12-16 15:50│泰胜风能（300129）：：华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司关于泰胜风能2024年度向特定对
│象发...
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泰胜风能（300129）：：华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司关于泰胜风能2024年度向特定对象发...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/30d1c96e-9324-45b6-82ff-8dc220bf29e5.PDF
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2024-12-13 20:36│泰胜风能（300129）：关于2024年度向特定对象发行股票锁定期补充承诺的公告
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泰胜风能（300129）：关于2024年度向特定对象发行股票锁定期补充承诺的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/a6ca382b-38b6-4e76-aa89-3ecee0c12a36.PDF
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2024-12-13 20:34│泰胜风能（300129）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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特别提示：本次股东大会存在股东需回避表决的议案，在本次股东大会上需回避表决的股东不可接受其他股东的委托投票。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3 日发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的通知》（2024-058），公司将于 2024 年 12 月 18日召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场书面投票和网
络投票相结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示公告如下：
一、召开股东大会的基本情况
1．本次股东大会是公司 2024 年第二次临时股东大会。
2．本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 12 月 2 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第
二次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。
3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所创业板相关业务规则和《公
司章程》等的规定，具有合法、合规性。
4．本次股东大会召开的时间如下：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2024 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:3
0 和 13:00 – 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的起止时间为：2024 年 12 月 18日 9:15 – 15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间段内通过上述系统行使表决权。公司
股东应在现场投票、网络投票方式中选择其中一种进行投票；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 11 日（星期三）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2024 年 12 月 11 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：上海市金山区卫清东路 1988 号 402 会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案 √
2.00 关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案 √
3.00 关于变更经营范围并修改公司章程的议案 √
4.00 关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案 √
上述议案的具体内容详见 2024 年 12 月 3 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第五届董事会第十八次会议决
议公告》（2024-050）、《第五届监事会第十五次会议决议公告》（2024-051）、《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的
公告》（2024-056）、《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（2024-057）以及 2024 年8 月 24 日刊载在中国证监会指定创
业板信息披露网站上的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（2024-041）、《第五届监事会第十三次会议决议公告》（2024-042
）、《关于前次募集资金使用情况专项报告》《关于上海泰胜风能装备股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》相关内容。
提案 2 涉及董事薪酬及独立董事津贴，建议担任公司董事职务的股东回避表决。回避表决的股东不得代理其他股东行使表决权
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