公司公告☆ ◇300129 泰胜风能 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 16:34 │泰胜风能（300129）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-06-23 17:27 │泰胜风能（300129）：关于公司内部审计机构负责人辞职的公告 │
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│2025-06-05 16:54 │泰胜风能（300129）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-13 16:45 │泰胜风能（300129）：华泰联合证券有限责任公司关于泰胜风能2024年年度跟踪报告 │
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│2025-05-13 16:40 │泰胜风能（300129）：粤开证券股份有限公司关于泰胜风能2024年年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-10 00:00 │泰胜风能（300129）：：华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司关于泰胜风能2024年度向特│
│ │定对象发... │
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│2025-05-10 00:00 │泰胜风能（300129）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新财务数据的提示性│
│ │公告 │
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│2025-05-10 00:00 │泰胜风能（300129）：泰胜风能向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿） │
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│2025-05-05 15:37 │泰胜风能（300129）：关于举行2024年度业绩网上说明会的通知 │
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│2025-04-27 15:40 │泰胜风能（300129）：关于向全资及控股子公司提供担保的公告 │
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2025-06-25 16:34│泰胜风能（300129）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（20
25-034），公司将于 2025 年 6 月 30 日召开 2024年年度股东大会，本次股东大会将采取现场书面投票和网络投票相结合的方式召
开，现将会议相关事项再次提示公告如下：
一、召开股东大会的基本情况
1．本次股东大会是公司 2024 年年度股东大会。
2．本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度
股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。
3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所相关业务规则和《公司章程
》等的规定，具有合法、合规性。
4．本次股东大会召开的时间如下：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2025 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30
和 13:00 – 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的起止时间为：2025 年 6 月 30 日（现场会议召开当日）9:15 – 15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间段内通过上述系统行使表决权。公司
股东应在现场投票、网络投票方式中选择其中一种进行投票；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人；
于股权登记日（2025 年 6 月 23 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：上海市金山区卫清东路 1988 号 402 会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案 √
5.00 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √
6.00 关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审 √
计报告》的议案
7.00 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
10.00 关于董事薪酬及独立董事津贴的议案 √
11.00 关于向全资及控股子公司提供担保的议案 √
上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《第六届董事会第二次会议
决议公告》（2025-017）、《第五届监事会第十八次会议决议公告》（2025-018）、《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度财务
决算报告》《2025 年度财务预算报告》《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（2025-021）、《2024 年年度审计报告》《2024
年年度报告》（2025-019）、《2024 年年度报告摘要》（2025-020）、《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2025-022）、《
关于拟续聘会计师事务所的公告》（2025-023）以及 2025 年 4 月 28 日发布的《第六届董事会第三次会议决议公告》（2025-026
）、《关于向全资及控股子公司提供担保的公告》（2025-030）的相关内容。提案 10 涉及董事薪酬及独立董事津贴，建议担任公司
董事职务的股东回避表决，回避表决的股东不得代理其他股东行使表决权。
提案 11 为股东大会特别决议事项，须经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于 2025 年 4月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站上发布的相关述职报告。
本次股东大会所有议案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、会议登记等事项
1．会议登记方式
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委
托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人股东账户卡和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（
附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），与前两款规定的相关资料一同送达
公司证券部。信函或传真需在 2025 年 6 月 27日 17:00 前送达公司证券部。不接受电话登记。
2．登记时间：2025 年 6 月 26 日和 2025 年 6 月 27 日 9:00–11:30，13:30–17:00。3．登记地点：上海市金山区卫清东
路 1988 号 509 室。
4．会议联系方式：联系人：李鎔伊、陈一瑶
电话：021-57243692，传真：021-57243692
电子邮箱：ir@shtsp.com
5．出席费用：本次股东大会会期半天，所有出席人员由于参会产生的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以以下两种方式进行网络投票：
（1）深交所交易系统；
（2）深交所互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）。
本次股东大会投票代码为 350129，投票简称为“泰胜投票”。网络投票涉及的具体操作内容详见本通知附件 1。
五、备查文件
1. 公司第六届董事会第二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/1a9b773a-e2f0-4ade-a1eb-8802d5823d08.PDF
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2025-06-23 17:27│泰胜风能（300129）：关于公司内部审计机构负责人辞职的公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到审计部总经理（内部审计机构负责人）朱愈先生的书面辞职报告
，朱愈先生因个人原因申请辞去公司审计部总经理的职务。辞职后，朱愈先生不再担任公司任何职务。
根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，朱愈先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效，公司将尽快完成内
部审计机构负责人的聘任工作。
截至本公告披露日，朱愈先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱愈先生在担任公司审计部总
经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对朱愈先生任职期间为公司内部审计工作做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/2aa2a5e0-6080-4af6-84f2-bd33f9cd72fa.PDF
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2025-06-05 16:54│泰胜风能（300129）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开股东大会的基本情况
1．本次股东大会是泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会。
2．本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度
股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。
3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所相关业务规则和《公司章程
》等的规定，具有合法、合规性。
4．本次股东大会召开的时间如下：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2025 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30
和 13:00 – 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的起止时间为：2025 年 6 月 30 日（现场会议召开当日）9:15 – 15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间段内通过上述系统行使表决权。公司
股东应在现场投票、网络投票方式中选择其中一种进行投票；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人；
于股权登记日（2025 年 6 月 23 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：上海市金山区卫清东路 1988 号 402 会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案 √
5.00 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √
6.00 关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审 √
计报告》的议案
7.00 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
10.00 关于董事薪酬及独立董事津贴的议案 √
11.00 关于向全资及控股子公司提供担保的议案 √
上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《第六届董事会第二次会议
决议公告》（2025-017）、《第五届监事会第十八次会议决议公告》（2025-018）、《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度财务
决算报告》《2025 年度财务预算报告》《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（2025-021）、《2024 年年度审计报告》《2024
年年度报告》（2025-019）、《2024 年年度报告摘要》（2025-020）、《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2025-022）、《
关于拟续聘会计师事务所的公告》（2025-023）以及 2025 年 4 月 28 日发布的《第六届董事会第三次会议决议公告》（2025-026
）、《关于向全资及控股子公司提供担保的公告》（2025-030）的相关内容。提案 10 涉及董事薪酬及独立董事津贴，建议担任公司
董事职务的股东回避表决，回避表决的股东不得代理其他股东行使表决权。
提案 11 为股东大会特别决议事项，须经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于 2025 年 4月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站上发布的相关述职报告。
本次股东大会所有议案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、会议登记等事项
1．会议登记方式
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委
托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人股东账户卡和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（
附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），与前两款规定的相关资料一同送达
公司证券部。信函或传真需在 2025 年 6 月 27日 17:00 前送达公司证券部。不接受电话登记。
2．登记时间：2025 年 6 月 26 日和 2025 年 6 月 27 日 9:00–11:30，13:30–17:00。3．登记地点：上海市金山区卫清东
路 1988 号 509 室。
4．会议联系方式：联系人：李鎔伊、陈一瑶
电话：021-57243692，传真：021-57243692
电子邮箱：ir@shtsp.com
5．出席费用：本次股东大会会期半天，所有出席人员由于参会产生的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以以下两种方式进行网络投票：
（1）深交所交易系统；
（2）深交所互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）。
本次股东大会投票代码为 350129，投票简称为“泰胜投票”。网络投票涉及的具体操作内容详见本通知附件 1。
五、备查文件
1. 公司第六届董事会第二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/f2a4bbb0-f0ff-4942-8fbd-6a6db0b982af.PDF
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2025-05-13 16:45│泰胜风能（300129）：华泰联合证券有限责任公司关于泰胜风能2024年年度跟踪报告
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泰胜风能（300129）：华泰联合证券有限责任公司关于泰胜风能2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/475c6b28-caa9-42cf-976e-20ef0b7d3ded.PDF
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2025-05-13 16:40│泰胜风能（300129）：粤开证券股份有限公司关于泰胜风能2024年年度跟踪报告
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保荐人名称：粤开证券股份有限公司 被保荐公司简称：泰胜风能
保荐代表人姓名：乔邯 联系电话：020-88108826
保荐代表人姓名：徐杰 联系电话：020-88108826
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 是
方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内
部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 不适用，前次募集资金已在
2023 年度使用完毕
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 0次，已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 0次，已阅会议文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 自承接持续督导以来 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 2 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
2024 年年度跟踪报告
项目 工作内容
7、向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2025 年 1 月 16 日
（3）培训的主要内容 资本市场最新动态及政策解
读；募集资金管理与使用注意
事项；内部控制关注事项及建
议
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、购买、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要
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