公司公告☆ ◇300129 泰胜风能 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 18:49 │泰胜风能（300129）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-21 18:48 │泰胜风能（300129）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 18:48 │泰胜风能（300129）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 18:47 │泰胜风能（300129）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 18:47 │泰胜风能（300129）：关于修改公司章程及部分内部制度的公告 │
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│2025-08-21 18:46 │泰胜风能（300129）：关于2024年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额│
│ │的公告 │
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│2025-08-21 18:46 │泰胜风能（300129）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-08-21 18:45 │泰胜风能（300129）：第五届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-08-21 18:44 │泰胜风能（300129）：募集资金管理制度 │
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│2025-08-21 18:44 │泰胜风能（300129）：关联交易决策制度 │
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2025-08-21 18:49│泰胜风能（300129）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、 召开股东大会的基本情况
1．本次股东大会是泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会。
2．本次股东大会由公司董事会召集。2025年 8月 20日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临
时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。
3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所相关业务规则和《公司章程
》等的规定，具有合法、合规性。
4．本次股东大会召开的时间如下：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五）14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2025年 9月 12日的交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30和
13:00 – 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的起止时间为：2025年 9月 12日（现场会议召开当日）9:15 – 15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间段内通过上述系统行使表决权。公司
股东应在现场投票、网络投票方式中选择其中一种进行投票；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 9月 5日（星期五）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人；
于股权登记日（2025年 9月 5日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：上海市金山区卫清东路 1988号 402会议室。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于修改公司章程的议案 √
2.00 关于修改公司部分内部制度的议案 √ 作为投票对象的
子议案数：（7）
2.01 关于修改股东会议事规则的议案 √
2.02 关于修改董事会议事规则的议案 √
2.03 关于修改独立董事制度的议案 √
2.04 关于修改信息披露制度的议案 √
2.05 关于修改关联交易决策制度的议案 √
2.06 关于修改募集资金管理制度的议案 √
2.07 关于修改对外投资管理制度的议案 √
3.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
上述议案的具体内容详见公司于 2025年 8月 22日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《第六届董事会第四次会议决议
公告》（2025-040）、《第五届监事会第二十次会议决议公告》（2025-041）、《关于修改公司章程及部分内部制度的公告》（2025
-044）、《泰胜风能集团股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《信息披露制度》《关联交
易决策制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关内容。
提案 1和提案 2的子提案 2.01、2.02为股东大会特别决议事项，须经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。
本次股东大会所有议案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、 会议登记等事项
1．会议登记方式
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委
托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人股东账户卡和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（
附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），与前两款规定的相关资料一同送达
公司证券部。信函或传真需在 2025年 9月10日 17:00前送达公司证券部。不接受电话登记。
2．登记时间：2025年 9月 9日和 2025年 9月 10日 9:00–11:30，13:30–17:00。3．登记地点：上海市金山区卫清东路 1988
号 509室。
4．会议联系方式：联系人：李鎔伊、陈一瑶
电话：021-57243692，传真：021-57243692电子邮箱：ir@shtsp.com
5．出席费用：本次股东大会会期半天，所有出席人员由于参会产生的费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以以下两种方式进行网络投票：
1．深交所交易系统；
2．深交所互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）。本次股东大会投票代码为 350129，投票简称为“泰胜投票
”。网络投票涉及的具体操作内容详见本通知附件 1。
五、 备查文件
1. 公司第六届董事会第四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/46869075-ec16-4a1d-b5d5-8978fdfb112e.PDF
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2025-08-21 18:48│泰胜风能（300129）：2025年半年度报告
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泰胜风能（300129）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/6ab5c916-efc3-4ba2-b27c-0e150ba9e125.PDF
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2025-08-21 18:48│泰胜风能（300129）：2025年半年度报告摘要
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泰胜风能（300129）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/82c37fe8-8b90-49d3-aee0-0e3d2bfcf5e3.PDF
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2025-08-21 18:47│泰胜风能（300129）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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编制单位：泰胜风能集团股份有限公司 单位：万元
非经营性 资金占 占用方 上市公司 2025年 2025年1 2025年1 2025年1 2025年6 占用形 占用性
资金占用 用方名 与上市 核算的会 期初往 ‐6月往 ‐6月往 ‐6月偿 月30日 成原因 质
称 公司的 计科目 来 来 来 还累计 往
关联关 资金余 累计发生 资金的利 发生金 来资金
系 额 金额 息 额 余额
（不含利 （如有）
息）
控股股东
、实际控
制
人及其附
属企业
小计 ‐ ‐ ‐ ‐
前控股股
东、实际
控
制人及其
附属企业
小计 ‐ ‐ ‐ ‐
其他关联
方及附属
企
业
小计
总计 ‐ ‐ ‐ ‐
其它关联 资金往 往来方 上市公司 2025年 2025年1 2025年1 2025年1 2025年6 往来形 往来性
资金往来 来方名 与上市 核算的会 期初往 ‐6月往 ‐6月往 ‐6月偿 月30日 成原因 质
称 公司的 计科目 来 来 来 还累计 往 （经营
关联关 资金余 累计发生 资金的利 发生金 来资金 性往来
系 额 金额 息 额 余额 、
（不含利 （如有） 非经营
息） 性往来
控股股东
、实际控
制
人及其附
属企业
上市公司 加拿大 母子公 其他非流 6,226.3 6,226.3 财务资 非经营
的子公司 泰胜新 司 动资产 6 6 助本金 性往来
及 能 及利息
其附属企 源有限
业 公司
南通泰 母子公 其他流动 18,833. 3,500.0 15,333. 财务资 非经营
胜蓝岛 司 资产 54 0 54 助 性往来
海
洋工程
有限公
司
泰胜风 母子公 其他流动 7,850.6 200.61 8,051.2 财务资 非经营
能（北 司 资产 5 6 助 性往来
京）科
技发展
有
限公司
中汉能 母子公 其他流动 16,000.0 23.33 16,023. 财务资 非经营
源（上 司 资产 0 33 助本金 性往来
海）有 及利息
限公司
其他关联
方及其附
属
企业
总计 ‐ ‐ ‐ 32,910. 16,000.0 223.94 3,500.0 45,634. ‐
55 0 0 49
法定代表人：黎伟涛 主管会计工作负责人：朱华 会计机构负责人（会计主管人员）：冯伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/4bc03e07-cfdd-454e-97e0-bf1b25cfa283.PDF
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2025-08-21 18:47│泰胜风能（300129）：关于修改公司章程及部分内部制度的公告
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泰胜风能（300129）：关于修改公司章程及部分内部制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/6bddbbe3-c08c-45a9-ad85-20fe61c8fc77.PDF
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2025-08-21 18:46│泰胜风能（300129）：关于2024年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的公
│告
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重要内容提示：
由于泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派已实施完毕，公司 2024年度向特定对象发行股票（
以下简称“本次发行”）的发行价格由 6.82元/股调整为 6.76元/股，本次发行募集资金总额由不超过 118,636.64万元（含本数）
调整为不超过 117,592.92万元（含本数）。除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。
一、 调整前本次发行的基本情况
2024年 2月 1日，公司召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，并于 2024年 3月 18日召开 2024年第一
次临时股东大会，审议通过了本次发行的相关议案。2024年 12月 2日，公司召开第五届董事会第十八次会议，对本次发行方案的发
行价格和募集资金总额进行了修订；2024年 12月 13日，公司召开第五届董事会第十九次会议，鉴于公司存在财务性投资，根据相关
法规和指引对本次发行方案的募集资金金额、发行股票数量等内容进行了更新修订；根据公司 2024年第一次临时股东大会的授权，
上述修订无需提交股东大会审议。
2025年 2月 28日，公司召开第五届董事会第二十次会议，并于 2025年 3月 17日召开 2025年第一次临时股东大会，将本次发行
的股东大会决议有效期及授权董事会全权办理发行有关事宜的有效期自原有期限届满之日起延长 12个月至 2026年 3月 17日，本次
发行其他内容不变，并在延长期限内继续有效。
本次发行关于发行价格和募集资金总额方案如下：
（一）本次发行价格及定价原则
公司本次向特定对象发行的定价基准日为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 6.87
元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日
前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。
调整方式如下：
派发现金股利：P1 = P0 - D
送红股或转增股本：P1 = P0 / (1 + N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1 = (P0 - D) / (1 + N)
其中：P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。
2024年 7月 17日，公司完成 2023年度利润分配。根据公司本次发行方案的定价原则，对发行价格做出相应调整，本次发行的发
行价格由 6.87元/股调整为 6.82元/股。
（二）本次发行数量
公司本次向特定对象发行股票数量为不超过 173,954,013股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。
若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生
变动的，本次发行的股票数量上限将作出相应调整。最终发行股份数量由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权于发行时
根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（三）本次募集资金
公司本次发行募集资金总额不超过 118,636.64万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。
二、 公司 2024年年度权益分派情况
公司 2024年年度权益分派以公司总股本 934,899,232股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.60元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本，总计派发现金股利人民币 56,093,953.92元（含税）。本次权益分派股权登记日为 2025年 8月
19日，除权除息日为 2025年 8月 20日，本次权益分派已于 2025年 8月 20日实施完毕。具体情况请参阅公司于 2025年 8月 13日发
布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2024年年度权益分派实施公告》（2025-038）。
三、 本次发行价格和募集资金总额的调整情况
鉴于公司 2024年年度权益分派已实施完毕，公司现对本次发行的发行价格和募集资金总额做如下调整：
（一）发行价格的调整
本次发行的发行价格由 6.82元/股调整为 6.76元/股，具体计算过程如下：
调整后的发行价格 = 调整前发行价格 ? 每股派发的现金股利
= 6.82 元/股 ? 0.06 元/股 = 6.76 元/股
（二）募集资金总额的调整
本次发行的发行股票数量不变，根据调整后的发行价格，募集资金总额由不超过118,636.64万元（含本数）调整为不超过 117,5
92.92万元（含本数）。
除以上调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项无变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/a4c679f2-d496-471e-b573-267568080db5.PDF
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2025-08-21 18:46│泰胜风能（300129）：第六届董事会第四次会议决议公告
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泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议由公司董事长黎伟涛先生召集，于 2025年 8月 8日
以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2025年 8月 20日以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次董事会会议的董事 7
人，亲自出席的董事 7人，其中独立董事 3人；独立董事李海锋先生、杨林武先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由公司
董事长黎伟涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议以现场书面记名投票的方式表决，审议通过了如下决
议：
一、 审议通过《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》
董事会审议通过了公司《2025年半年度报告》及其摘要。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的《2025年半年度报告》（2025-042）和《2025年半年度报告摘要》（2025-043）于同日披露在中国证监会指定创
业板信息披露网站。
二、 审议通过《关于修改公司章程的议案》
董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件，对《公司章程》部分条
款进行修改。
根据本次新修改的《公司章程》，公司不再设置“监事会”，相关法律、法规等规定的监事会职权由“董事会审计委员会”行使
；现任监事、监事会主席自本次《关于修改公司章程的议案》经股东大会审议通过后卸任，公司《监事会议事规则》届时同时废止。
董事会提请股东大会授权公司经营管理层于市场监督管理部门办理有关变更、备案登记等事宜。
本议案还需提交公司股东大会最终审议通过，为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《泰胜风能集团股份有限公司章程》和《关于修改公司章程及部分内
部制度的公告》（2025-044）。三、 审议通过《关于修改公司部分内部制度的议案》
董事会同意公司根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及修改后的《公司章程》，结合实际情
况，对部分内部治理
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