公司公告☆ ◇300129 泰胜风能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-26 16:11 │泰胜风能（300129）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 16:10 │泰胜风能（300129）：关于向全资子公司提供财务资助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:30 │泰胜风能（300129）：关于与特定对象签署《附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议之补 │
│ │充协议》暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:29 │泰胜风能（300129）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:27 │泰胜风能（300129）：关于冲回资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:27 │泰胜风能（300129）：独立董事专门会议2025年第二次会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:27 │泰胜风能（300129）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:26 │泰胜风能（300129）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 15:43 │泰胜风能（300129）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 19:59 │泰胜风能（300129）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 16:11│泰胜风能（300129）：第六届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议由公司董事长黎伟涛先生召集，于 2025年 11月 21
日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2025年 11月 26日以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次董事会会议的董
事 7人，亲自出席的董事 7人，其中独立董事 3人；独立董事李海锋先生、杨林武先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由
公司董事长黎伟涛先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议以现场书面记名投票的方式表决，审议通过了如下决议
：
一、 审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
董事会同意以自有资金向全资子公司广东泰胜投资控股有限公司提供最高额度不超过 12,000万元人民币财务资助的事项，资助
期限 12年，资金占用费年化 3.5%；同意授权董事长签署相关借款协议。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（2025-056）。
二、 审议通过《关于开设募集资金专户的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕226号批复同意，公司向特定对象广州凯得投资控股有限公司发行股票数量为不超
过 173,954,013股（含本数），每股面值 1元，发行价格为 6.76元/股，募集资金总额不超过 1,175,929,127.88元（含本数）。为
规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的规定，董事会同意公司在中国工
商银行股份有限公司广州科学城支行开设募集资金存管专户，用于上述募集资金的专项存储与使用。公司将在募集资金到位后一个月
内，按规定与中国工商银行股份有限公司广州科学城支行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
备查文件：
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/185d244d-d2a2-4eb3-ac0f-a821fe4ad937.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 16:10│泰胜风能（300129）：关于向全资子公司提供财务资助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于向全
资子公司提供财务资助的议案》，决定以自有资金向全资子公司广东泰胜投资控股有限公司（以下简称“泰胜投控”）提供财务资助
，资助方式为借款，财务资助最高额度为 12,000万元人民币，有效期为自本次董事会审议通过之日起 12年，资金占用费根据实际借
款金额按年化 3.5%收取。本次财务资助事项在公司董事会审议权限范围内，无需经公司股东会审议。具体情况如下：
一、 财务资助事项概述
1. 财务资助的原因
作为公司零碳业务和创新业务战略实施的重要载体，泰胜投控在新能源投资开发和运营、产业投资并购、风电装备智造等领域持
续发力，通过投资向产业更多领域拓展业务布局。目前泰胜投控处于业务快速发展阶段，积极推动公司战略规划布局，其日常经营的
维持和业务的开拓需要大量的资金支持。公司对其进行财务资助，旨在支持其对公司战略规划的进一步实施，驱动当期经营规模的提
升，支撑远期创新业务的布局。本次财务资助事项不会影响公司其他业务的正常开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
2. 财务资助的对象
本次财务资助的对象为泰胜投控，系公司全资子公司。
3. 财务资助的来源、金额、期限、方式及用途
本次财务资助的资金来源为公司自有资金，最高额度不超过 12,000万元人民币。财务资助方式为借款，有效期为自本次董事会
审议通过之日起 12年。在有效期内，上述财务资助额度可以循环使用，即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度，借款归还以
后额度即时恢复。本次财务资助用途包括但不限于泰胜投控及其下属子公司日常经营流动资金以及投资项目资金。
4. 财务资助的资金占用费
本次公司向泰胜投控提供的财务资助资金占用费根据实际借款金额按年化 3.5%收取。
5. 财务资助的审批情况
本次财务资助事项经公司第六届董事会第六次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，无需经公司股东会审议或有关部门
批准。
二、 被资助对象的基本情况
1. 基本情况
名称 广东泰胜投资控股有限公司
住所 广州市黄埔区科学大道 60号 2604房
法定代表人 王山东
注册资本 19,400万元
企业类型 有限责任公司（法人独资）
成立日期 2022年 10月 10日
经营范围 以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询
2. 股权关系
泰胜投控为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。3. 财务状况
泰胜投控最近一年一期的合并层面主要财务数据如下
单位：人民币元
2025年 9月 30日 2024年 12月 31日
资产总额 849,638,393.31 822,824,271.70
负债总额 546,210,946.77 584,969,789.62
归母所有者权益 303,427,446.54 237,854,482.08
2025年 1-9月 2024年度
营业收入 262,512,006.80 490,226,274.59
净利润 -18,430,881.16 13,722,897.73
是否审计 否 是
4. 履约能力及其他情况说明
泰胜投控不是失信被执行人，资信情况良好，不存在逾期借款或欠付银行利息的情况。上一会计年度，公司未向泰胜投控提供财
务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、 财务资助协议的主要内容
本次提供财务资助事项，由公司与泰胜投控签订具体借款协议，董事会授权董事长签署相关借款协议。
四、 财务资助风险分析及风险控制措施
泰胜投控为公司的全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，在对全资子公司提供财务资助期间能够直接及完全控制其经营
管理活动和财务支出情况。此次财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司
和股东的利益。因此，公司认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。
五、 累计对外财务资助的金额
本议案生效后，公司向全资及控股子公司提供财务资助的额度合计为 87,000万元人民币（或等额外币），占公司最近一期经审
计净资产的 19.65%。公司不存在对外财务资助事项，无逾期的对外资助情况。
六、 备查文件
1. 第六届董事会第六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/7b9f5b22-054c-423d-8f31-c5dc9451ba54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:30│泰胜风能（300129）：关于与特定对象签署《附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议之补充协
│议》暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰胜风能（300129）：关于与特定对象签署《附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议之补充协议》暨关联交易的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9001980a-b139-44d6-9cee-4850a846b692.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:29│泰胜风能（300129）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰胜风能（300129）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9b737dd0-19fd-4546-af8c-2be6652b3932.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:27│泰胜风能（300129）：关于冲回资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为客观、公允反映公司截
至 2025年 9月 30日的财务状况及 2025年前三季度的经营成果，在报告期末对各项资产进行全面清查，对存在减值迹象的资产进行
了减值测试，并根据测试结果，相应计提或冲回减值准备。公司本期相关减值准备的计提符合会计准则的规定，不存在利润操纵的情
况。
一、 本期计提或冲回资产减值准备的基本情况
经测试，2025年前三季度冲回的减值损失合计 23,039,449.76元，其中：应收款项坏账信用减值损失金额为 31,183,617.51元，
资产减值损失金额为-8,144,167.75元。本次确认的减值损失对 2025年前三季度净利润影响金额为 15,275,359.10元，具体减值情况
如下：
减值项目 本期发生额（人民币元）
应收账款坏账损失 31,406,688.34信用减值损失（损失以“-”号填列）
其他应收款坏账损失 -223,070.83
小计 31,183,617.51
合同资产减值损失 -8,144,167.75
小计 -8,144,167.75
合计 23,039,449.76
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次冲回减值准
备的事项无需提交公司董事会及股东会审议。二、 计提或冲回资产减值准备的原因
公司在报告期末根据新金融工具准则的要求以及相关会计政策，计算各项相关资产的预期损失率以及本期应计提的或应冲回的资
产减值准备。根据测算结果，本期应冲回资产减值准备合计 23,039,449.76元。
三、 资产减值准备的确认方法
1．应收款项坏账准备的确认方法
公司在报告期末根据新金融工具准则的要求以及公司相关会计政策，计算应收款项的预期损失率以及本期应计提的或应冲回的应
收票据坏账准备、应收账款坏账准备及其他应收款坏账准备。本报告期，根据测算结果，冲回应收款项坏账准备合计31,183,617.51
元。
2．合同资产减值准备的确认方法
公司合同资产减值准备的确认标准和计提方法参考应收账款的预期损失率的计算方法。本报告期，根据测算结果，公司对部分合
同资产计提了减值准备，计提合同资产减值准备 8,144,167.75元。
四、 本次冲回资产减值准备对公司的影响
本报告期，公司冲回减值准备合计 23,039,449.76元，对截至 2025年 9月 30日所有者权益的影响金额为 15,275,359.10元，对
2025年前三季度净利润的影响金额为15,275,359.10元。
公司本次计提及冲回资产减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》和公司会计政策等的规定，是经资产减值测试后、基于谨慎原则而实施的，依据充分，符合公司的实际情况，不存在损
害公司和股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6f7543a6-1872-4496-baa1-6c7481b224eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:27│泰胜风能（300129）：独立董事专门会议2025年第二次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2025 年第二次会议由独立董事专门会议召集人李海锋先生
召集并主持本次会议，于 2025 年 10 月22 日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 27 日在公司会议
室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次会议的独立董事 3 人，亲自出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等公司规章
制度的规定。会议审议通过了如下议案：
一、 审议通过《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的
议案》
公司拟与广州凯得投资控股有限公司签署《附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议之补充协议》，对原认购协
议的发行价格、认购数量、认购金额以及股份锁定内容进行调整。我们同意公司与广州凯得投资控股有限公司签署《附生效条件的向
特定对象发行 A 股股票之股份认购协议之补充协议》，并同意将本议案提交公司董事会审议。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
独立董事：李海锋、杨林武、陈辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3accfdad-059b-426b-8b93-8c926e9dfecd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:27│泰胜风能（300129）：2025年第三季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本公司 2025 年第三季度报告已于 2025 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注
意查阅。
2025 年 10 月 27 日，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第五次会议审议通过了公司 2025
年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况等相关情况，公司《2025 年第三季度报告》（2025-051）于 2
025 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/35792b96-6f35-42ab-aa2f-2058884f41c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:26│泰胜风能（300129）：第六届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议由公司董事长黎伟涛先生召集，于 2025年 10月 22
日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2025年 10月 27日以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次董事会会议的董
事 7人，亲自出席的董事 7人，其中独立董事 3人；独立董事李海锋先生、杨林武先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由
公司董事长黎伟涛先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议以现场书面记名投票的方式表决，审议通过了如下决议
：
一、 审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》
董事会审议通过了公司《2025年第三季度报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的《2025年第三季度报告》（2025-051）于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、 审议通过《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的向特定对象发行 A股股票之股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的
议案》
董事会同意公司与广州凯得投资控股有限公司签署《附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议之补充协议》，对原
认购协议的发行价格、认购数量、认购金额以及股份锁定内容进行调整。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过。
根据公司 2024年第一次临时股东大会和 2025年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
此项议案以 4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。关联董事黎伟涛先生、唐庆荣先生、廖子华先生对该议案回避表决。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于与特定对象签署〈附生效条件的向特定对象发行 A股股票之股
份认购协议之补充协议〉暨关联交易的公告》（2025-054）。
备查文件：
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
3. 独立董事专门会议 2025年第二次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/75874314-54dc-47a7-9f71-b80d38aa277d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 15:43│泰胜风能（300129）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会上海监
管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”
，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或微信公众号“全景财经”，
或全景路演 App，参与本次互动交流。
本次交流活动时间为 2025年 9月 19日（星期五）15:00-17:00。届时公司董事长黎伟涛先生、总裁邹涛先生、首席财务官朱华
先生、董事会秘书李鎔伊女士将在线就公司 2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进
行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2025年 9月 19日（星期五）14:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描
下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/cfa43067-ea0e-4717-bd3e-32857c48ae08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:59│泰胜风能（300129）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰胜风能（300129）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/a5a9ec32-4994-46f6-8c07-94cbbf6ee377.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:59│泰胜风能（300129）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰胜风能（300129）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/fc21c600-da1c-4c8f-83c2-38f16312eeb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 16:24│泰胜风能（300129）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 22日发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（2025-045），公司将于 2025 年 9月 12日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场书面投票和网络投票相结
合的方式召开，现将会议相关事项再次提示公告如下：
一、 召开股东大会的基本情况
1．本次股东大会是公司 2025年第二次临时股东大会。
2．本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 8 月 20 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次
临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。
3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所相关业务规则和《公司章程
》等的规定，具有合法、合规性。
4．本次股东大会召开的时间如下：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2025年 9月 12日的交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30和
13:00 – 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的起止时间为：2025年 9月 12日（现场会议召开当日）9:15 – 15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间段内通过上述系统行使表决权。公司
股东应在
|