公司公告☆ ◇300130 新国都 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:12 │新国都（300130）：关于2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格调整完成的公告 │
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│2024-12-18 18:50 │新国都（300130）：关于对2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的公告 │
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│2024-12-18 18:50 │新国都（300130）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-18 18:50 │新国都（300130）：2022年股票期权激励计划行权价格调整事项的法律意见书 │
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│2024-12-18 18:50 │新国都（300130）：《对外投资管理制度》 │
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│2024-12-18 18:50 │新国都（300130）：《子公司管理制度》 │
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│2024-12-18 18:50 │新国都（300130）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-18 18:50 │新国都（300130）：新国都监事会关于公司相关事项发表的意见 │
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│2024-12-16 18:36 │新国都（300130）：2024年半年度权益分派实施公告 │
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│2024-12-13 19:40 │新国都（300130）：2024年第一次临时股东会会议决议公告 │
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2024-12-24 18:12│新国都（300130）：关于2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格调整完成的公告
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深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月18日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于对2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的议案》，公司2024年半年度权益分派已于2024年
12月24日实施完毕，公司《深圳市新国都股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》已授予的股票期权行权价格由14.1
0元/份调整为13.90元/份。相关内容详见公司于2024年12月18日在巨潮资讯网披露的《关于对公司2022年股票期权激励计划已授予的
股票期权行权价格进行调整的公告》（公告编号：2024-069）。
2024 年 12 月 24 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权行权价格已调整完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/5cf2ee6c-cd10-45e3-a0af-02f656941306.PDF
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2024-12-18 18:50│新国都（300130）：关于对2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的公告
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一、 公司 2022 年股票期权激励计划概述
1、公司于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年
股票期权激励计划草案及摘要的议案》、《关于公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法的议案》及《关于提请股东大会授权董
事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对股票期权激励计划发表了明确同意的独立意见，
监事会对 2022 年股票期权激励计划激励对象人员名单进行了核实并出具核实意见。
2、公司监事会于 2022 年 4 月 2 日至 2022 年 4 月 12 日在公司内部公示栏公示了本次拟激励对象名单，并于 2022年 4月
13日于巨潮资讯网披露了《关于公司 2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、公司于 2022 年 4月 19日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划草案及摘要的议案》
、《关于公司 2022年股票期权激励计划实施考核办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年股票期权激励计划
相关事宜的议案》。公司对 2022年股票期权激励计划的内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案首次披露前 6个月内（即 2021年
9月 29日-2022 年 3 月 29 日）买卖公司股票的情况进行了自查，并于巨潮资讯网披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信
息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
4、公司于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年股票
期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，董事会认为 2022年股票期权激励计划规定的股票期权授予条件已成就，同意以 20
22 年 4 月 25 日为授予日，向符合授予条件的 74 位激励对象合计授予 2,500 万份股票期权，授予价格为 15元/份。公司独立董
事对此发表了同意的独立意见。监事会对授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，确认激励对象名单合法有效、授权日符合相
关规定。
5、公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 202
2 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已满足，同意
公司 2022年股票期权激励计划已获授股票期权的 74名激励对象在第一个行权期可自主行权共 12,500,000 份股票期权，行权价格为
15元/份。
6、公司于 2023 年 5 月 24 日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于对 2020 年、2021
年及 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的议案》，同意公司在 2022 年度权益分派方案实施完成后，
公司《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》已授予的股票期权行权价格由 15元/份调整为 14.77元/份
。
7、公司于 2023 年 8 月 14 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销 2020年、202
2年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划原激励对象白勇因个人原因离开公司，已不符
合激励条件，公司对以上激励对象已获授且尚未注销的股票期权合计 75,000 份进行注销。本次注销完成后，公司 2022年股票期权
激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 15,667,534 份。
8、公司于 2023 年 10月 24日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2020年、2022
年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划原激励对象三人因个人原因离开公司，已不符合
激励条件，公司对以上激励对象已获授且尚未注销的股票期权合计 1,234,500 份进行注销。本次注销完成后，公司 2022 年股票期
权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 12,395,034份。
9、公司于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销 2021年、202
2年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划原激励对象 6 人因个人原因离开公司，已不符
合激励条件，公司对以上激励对象已获授且尚未注销的股票期权合计 970,500 份进行注销。本次注销完成后，公司 2022 年股票期
权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 10,601,534份。
10、公司于 2024 年 5月 15日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于注销 2022 年股票期
权激励计划部分已获授股票期权的议案》，公司 2022年股票期权激励计划第一个行权期于 2024 年 4月 24日届满，2022 年股票期
权激励计划第一个行权期有效期内，激励对象共自主行权12,299,966 份，到期未行权 150,034 份。公司对以上激励对象已获授且尚
未注销的股票期权合计 150,034份进行注销。
11、公司于 2024 年 6 月 6 日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于对 2022 年股票期
权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的议案》，同意公司在 2023 年度权益分派方案实施完成后，公司《深圳市新国都股
份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）》已授予的股票期权行权价格由 14.77元/份调整为 14.10元/份。
12、2024年 8 月 16日，公司召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司 2022 年
股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，同意对《深圳市新国都股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）》中关于可
行权日期安排的部分内容进行修订。
13、公司于 2024 年 12 月 18 日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对 2022 年
股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的议案》，同意公司在 2024年半年度权益分派方案实施完成后，公司《深圳
市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》已授予的股票期权行权价格由 14.10 元/份调整为 13.90元/份
。
二、 本次调整事由及调整方法
（一）调整事由
2024年 8月 16 日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，同意以实施利
润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元人民币（含税）。
2024 年 12 月 13 日，公司召开 2024 年第一次临时股东会审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。
（二）调整行权价格
2024 年 12 月 18 日，公司召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对 2022 年股票
期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的议案》，根据《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修
订稿）》、公司 2024 年第一次临时股东会的授权，公司拟对 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行如下调整：
根据《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》对行权价格调整的规定，适用以下公式：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
故经过本次调整，公司《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》已授予的股票期权行权价格由
14.10元/份调整为 13.90元/份。
三、 股票期权的行权价格调整对公司的影响
本次对公司《深圳市新国都股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉股票期权的行权价格进行调整不会对
公司财务状况和经营产生实质性影响。
四、 监事会意见
监事会认为：本次调整股票期权价格事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、及公司《2022年股票期权激励计划（草案修订稿
）》等文件中关于股票期权行权价格的调整方法和程序的相关规定。本次调整股票期权行权价格事项履行了必要的审批程序，符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意《关于对2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的议
案》。
五、 法律意见书结论性意见
北京市中伦（深圳）律师事务所核查后认为，公司2022年股票期权激励计划的调整事项已获得现阶段必要的授权和批准，本次调
整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》
《公司章程》和《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。本次调整尚需依法履行相应的信息披露义务。
六、 备查文件
1、 深圳市新国都股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、 深圳市新国都股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、 深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项发表的意见；
4、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司2022年
股票期权激励计划行权价格调整事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/fe92e54b-3340-4812-9f5e-57485ef8bd63.PDF
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2024-12-18 18:50│新国都（300130）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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新国都（300130）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-18 18:50│新国都（300130）：2022年股票期权激励计划行权价格调整事项的法律意见书
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新国都（300130）：2022年股票期权激励计划行权价格调整事项的法律意见书。公告详情请查看附件
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2024-12-18 18:50│新国都（300130）：《对外投资管理制度》
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新国都（300130）：《对外投资管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/6ac65897-06a7-4406-a3c4-2b60c5a471ed.PDF
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2024-12-18 18:50│新国都（300130）：《子公司管理制度》
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新国都（300130）：《子公司管理制度》。公告详情请查看附件
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2024-12-18 18:50│新国都（300130）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十一次会议，已经于2024年12月13日以书面送达方式向全体监
事发出会议通知。
2. 会议于2024年12月18日上午11点在深圳市南山区科技南十二路20号嘉联支付大厦11楼深圳市新国都股份有限公司1101会议室
以现场表决的方式召开。
3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。
4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，董事会秘书李喆芳女士列席本次会议。
5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
(一) 《关于对 2022 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的议案》
公司《深圳市新国都股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》已授予的股票期权行权价格由14.10元/份调整为13
.90元/份。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2024 年 12 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于对 2022 年股票期权激励
计划已授予的股票期权行权价格进行调整的公告》（公告编号：2024-069）。
(二) 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
为加强公司对子公司的管理，完善法人治理结构，确保子公司规范、有序、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市新国都股份有限公司公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订《子
公司管理制度》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2024 年 12 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的公司《子公司管理制度》。
(三) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市新国都股份有限公司章程》的相关
规定，并结合公司实际情况，修订《对外投资管理制度》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2024 年 12 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的公司《对外投资管理制度》。
三、 备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；
2、深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项发表的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/52a989e2-4f6a-459f-a719-e29d50845c62.PDF
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2024-12-18 18:50│新国都（300130）：新国都监事会关于公司相关事项发表的意见
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）
第六届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见：
一、 关于对2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的意见
经核查，监事会认为：本次调整股票期权价格事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草案
修订稿）》等文件中关于股票期权行权价格的调整方法和程序的相关规定。本次调整股票期权行权价格事项履行了必要的审批程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
监事会同意《关于对2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/002e7575-b5c5-4c51-bffe-d469b3239d76.PDF
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2024-12-16 18:36│新国都（300130）：2024年半年度权益分派实施公告
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新国都（300130）：2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/80517b4b-8635-4ac3-879e-ba21bbf01569.PDF
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2024-12-13 19:40│新国都（300130）：2024年第一次临时股东会会议决议公告
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特别提示：
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更前次临时股东会决议。
一、 会议召开情况
1、召开时间：2024年 12月 13日 14:30
2、召开地点：深圳市南山区科技南十二路 20号嘉联支付大厦 2 楼公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长江汉先生
6、出席、列席人员：公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员和见证律师。
7、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以
下简称《网络投票实施细则》）的规定。
二、 会议出席情况
深圳市新国都股份有限公司 2024年第一次临时股东会于 2024年 12月 13日14:30在深圳市南山区科技南十二路 20号嘉联支付大
厦 2楼公司会议室召开。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 456人，代表股份198,733,775股，占公司有表决权股份总数的 35.0582%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 177,285,020股，占公司有表决权股份总数的 31.2744%。
通过网络投票的股东 448 人，代表股份 21,448,755 股，占公司有表决权股份总数的 3.7837%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 448人，代表股份21,428,855股，占公司有表决权股份总数的 3.7802%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 447 人，代表股份 21,428,755 股，占公司有表决权股份总数的 3.7802%。
公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员和见证律师出席及列席了会议。
三、 议案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：议案 1.00 审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预
案的议案》
总表决情况：
同意 198,111,475股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.6869％；反对 551,700 股，占出席会议所有股东有效表
决权股份总数的 0.2776％；弃权70,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0355％
。
中小股东总表决情况：
同意 20,806,555 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的97.0960％；反对 551,700 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的2.5746％；弃权 70,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.3
295％。
议案 2.00 审议通过《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 195,646,333 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.4464％；反对 2,909,542 股，占出席会议所有股东有效
表决权股份总数的1.4640％；弃权 177,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0895％。
中小股东总表决情况：
同意 18,341,413 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的85.5921％；反对 2,909,542 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的13.5777％；弃权 177,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.830
2％。
议案 3.00 审议通过《关于拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 198,184,975 股，占出席会议所有股东表决权股份总数的 99.7239％；反对443,500股，占出席会议所有股东表决权股份总
数的 0.2232％；弃权 105,300股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0530％。
中小股东总表决情况：
同意 20,880,055 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的97.4390％；反对 443,500 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的2.0696％；弃权 105,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数
的 0.4914％。
上述提案均为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
四、 律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦（深圳）律师事务所吴雍律师、杜彩霞律师现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》结论
如下：公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会
通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合
法、合规、真实、有效。
五、 备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司2024年第一次临时股东会会议决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司2024年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/66bf2733-327e-4f7c-a9c7-21f310bbaaef.PDF
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