公司公告☆ ◇300130 新国都 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 16:51│新国都（300130）：关于2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权注销完成的公告
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深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次
会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，北京市中伦（深圳）律师事务所对本事项出具
了法律意见书，公司监事会、2024 年第二次独立董事专门会议出具了同意的意见。现将 2021 年股票期权激励计划注销部分已获授
股票期权情况公告如下：
公司 2021年股票期权激励计划第二个行权期于 2024年 4月 5 日届满，2021年股票期权激励计划第二个行权期有效期内，激励
对象共自主行权 20,076,500份，到期未行权 250,000 份。根据《深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订
稿）》、《深圳市新国都股份有限公司 2021年股票期权激励计划实施考核办法》相关规定、公司 2021年第一次临时股东大会的授权
,公司拟对以上激励对象已获授的 2021年股票期权合计 250,000份进行注销。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 250,000份股票期权已于 2024年 4月 26日办理完成注销手续。本
次公司股票期权注销不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/a9c6f8f3-7b61-4431-8cf2-286e67034d89.PDF
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2024-04-25 16:41│新国都（300130）：关于为控股子公司综合授信额度提供担保的进展公告
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新国都（300130）：关于为控股子公司综合授信额度提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/0a14e135-bb19-46e7-9183-cdf450fffe24.PDF
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2024-04-24 00:00│新国都（300130）：关于注销2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公告
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深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议审
议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，现将本次注销股票期权的具体事项公告如下：
一、公司2021年股票期权激励计划概述
1、公司于 2021 年 3 月 16 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于深圳市新国都股份
有限公司 2021 年股票期权激励计划草案及摘要的议案》、《关于深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核办
法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对股票期
权激励计划发表了明确同意的独立意见，监事会对 2021 年股票期权激励计划激励对象人员名单进行了核实并出具核实意见。
2、公司监事会于 2021 年 3 月 17 日至 2021年 3 月 26 日在公司内部公示栏公示了本次拟激励对象名单，并于 2021年 3月
26日于巨潮资讯网披露了《关于公司 2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。本公司及董事会全体成
员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司于 2021 年 4 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票
期权激励计划草案及摘要的议案》、《关于深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核办法的议案》及《关于提
请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司对 2021年股票期权激励计划的内幕信息知情人
和激励对象在激励计划草案首次披露前 6 个月内（即 2020 年 9 月 16 日-2021 年 3 月 16日）买卖公司股票的情况进行了自查，
并于巨潮资讯网披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
4、公司于 2021 年 4月 6日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激
励计划向激励对象授予股票期权的议案》，董事会认为 2021年股票期权激励计划规定的股票期权授予条件已成就，同意以 2021 年
4 月 6 日为授予日，向符合授予条件的 195 位激励对象合计授予 4,500万份股票期权，授予价格为 11元/份。公司独立董事对此发
表了同意的独立意见。监事会对授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，确认激励对象名单合法有效、授权日符合相关规定。
5、公司于 2021 年 5 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于对 2020及 2021
年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的议案》，公司 2020年年度权益分派已于 2021年 5月 11日实施完毕，根
据《深圳市新国都股份有限公司 2021年股票期权激励计划（草案）》、公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司《深圳市新
国都股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》已授予的股票期权行权价格由11元/份调整为 10.75元/份。2021年 5月 18
日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权行权价格已调整完成。
6、公司于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销 2020年
及 2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，公司 2021 年股票期权激励计划原激励对象董续凡等 12 人因个人原因
离开公司，已不符合激励条件，公司对以上激励对象已获授的股票期权合计 1,452,000 份进行注销。本次注销完成后，公司 2021
年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 43,548,000份。
7、公司于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年
股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2021 年股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已满足，同意公司
2021 年股票期权激励计划已获授股票期权的 183 名激励对象在第一个行权期可自主行权共 21,774,000 份股票期权，行权价格为
10.75元/份。
8、公司于 2022 年 10月 25日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销 2020年
及 2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，公司 2021 年股票期权激励计划原激励对象钱瑜等 5人因个人原因离开
公司，已不符合激励条件，公司对以上激励对象已获授且尚未注销的股票期权合计 1,630,000 份进行注销。本次注销完成后，公司
2021年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 22,953,840 份。
9、公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十一会议，审议通过了《关于注销 2020
年、2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，公司 2021 年股票期权激励计划原激励对象谭颖等 8 人因个人原因离
开公司，已不符合激励条件，同时公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期于 2023年 4月 5日届满，2021年股票期权激励计划
第一个行权期有效期内，激励对象共自主行权 20,890,247 份，到期未行权 363,753份。公司对以上激励对象已获授且尚未注销的股
票期权合计 501,253份进行注销。
10、公司于 2023 年 4月 26日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2021
年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，公司 2021 年股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已满足，同意
公司 2021 年股票期权激励计划已获授股票期权的 170 名激励对象在第二个行权期可自主行权共 20,426,500 份股票期权，行权价
格为10.75元/份。
11、公司于 2023 年 5 月 9 日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十二会议，审议通过了《关于注销 2021
年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，公司董事会同意对激励对象持有的在 2021 年股票期权激励计划第一个行权期到
期未行权的 85,300 份股票期权进行注销。本次注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为20
,426,500份。
12、公司于 2024 年 3月 27日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销 2021年、2022
年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，公司 2021 年股票期权激励计划原激励对象 1 人因个人原因离开公司，已不符
合激励条件，公司对以上激励对象已获授且尚未注销的股票期权合计 100,000 份进行注销。本次注销完成后，公司 2021 年股票期
权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 518,000份。
13、公司于 2024 年 4月 23日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票
期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期于 2024 年 4月 5日届满，2021 年股票
期权激励计划第二个行权期有效期内，激励对象共自主行权20,076,500 份，到期未行权 250,000 份。公司拟对激励对象已获授且尚
未注销的股票期权合计 250,000 份进行注销。
二、本次股票期权注销的原因、数量
公司 2021年股票期权激励计划第二个行权期于 2024年 4月 5 日届满，根据《深圳市新国都股份有限公司 2021年股票期权激励
计划（草案修订稿）》、《深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核办法》相关规定、公司 2021 年第一次临
时股东大会的授权, 公司拟对激励对象已获授且尚未注销的股票期权合计 250,000 份进行注销。
三、本次注销对公司的影响
本次注销 2021 年股票期权激励计划部分已获授股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会对公司股权
激励计划的实施造成影响，公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
四、监事会意见
监事会认为：公司对以上已获授的股票期权进行注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划(草
案修订稿)》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
本次注销 2021 年股票期权激励计划部分已获授股票期权事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定。
监事会同意《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》。
五、法律意见书结论性意见
北京市中伦（深圳）律师事务所认为：公司本次注销已获得现阶段必要的批准和授权；本次注销的原因及数量符合《上市公司股
权激励管理办法》《公司章程》和《深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。公司尚需
按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关股份注销登记手续。
六、备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
2、深圳市新国都股份有限公司第六届监事会第五次会议决议；
3、深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项发表的意见；
4、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司注销2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的法律意
见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/dfb994ae-a73c-49d9-9bf1-aeec4b4334e6.PDF
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2024-04-24 00:00│新国都（300130）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于新国都注销2021年股票期权激励计划部分已获授股票
│期权的法律意见书
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新国都（300130）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于新国都注销2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的法律意见书
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/2d993a68-7e65-48c3-8a32-ef62c40e1397.PDF
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2024-04-24 00:00│新国都（300130）：第六届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议，已经于2024年4月12日以书面送达方式向全体监
事发出会议通知。
2. 会议于2024年4月23日上午10点30分在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场
及通讯表决的方式召开。
3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。
4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，董事会秘书李喆芳女士列席本次会议。
5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
(一) 《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2024年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2024年第
一季度报告》（公告编号：2024-023）。
(二) 《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》
公司2021年股票期权激励计划第二个行权期于2024年4月5日届满，公司拟对激励对象已获授的2021年股票期权激励计划第二个行
权期到期未行权250,000份股票期权进行注销。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2024年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于注销2021年股票期权激励计划部
分已获授股票期权的公告》（公告编号：2024-026）。
三、 备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司第六届监事会第五次会议决议；
2、深圳市新国都股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员对公司 2024
年第一季度报告的书面确认意见；
3、深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司相关事项发表的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/49db7293-43c7-4718-8f2c-deeeb3712d1c.PDF
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2024-04-24 00:00│新国都（300130）：新国都监事会关于公司相关事项发表的意见
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司
”）第六届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见：
一、 关于注销2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的意见
经核查，监事会认为：公司对 2021年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权股票期权进行注销符合《上市公司股权激励管
理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划(草案修订稿)》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响。本次注销 2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
监事会同意《关于注销2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/4a2092b9-3f2c-4d24-b127-c26fe2bf8516.PDF
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2024-04-24 00:00│新国都（300130）：2024年一季度报告
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新国都（300130）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/6f9f21fe-e30d-45a2-b36f-5992b269adf5.PDF
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2024-04-24 00:00│新国都（300130）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议，已经于 2024年 4月 12日以邮件方式向全体董
事发出会议通知。
2. 会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9 点 30 分在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8人，实际出席的董事人数 8人。
4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士、监事张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。
5. 本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
(一) 《关于 2024 年第一季度报告的议案》
公司编制和审核2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2024年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2024年第
一季度报告》（公告编号：2024-023）。
(二) 《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》
公司2021年股票期权激励计划第二个行权期于2024年4月5日届满，公司拟对激励对象已获授的2021年股票期权激励计划第二个行
权期到期未行权250,000份股票期权进行注销。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2024年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于注销2021年股票期权激励计划部
分已获授股票期权的公告》（公告编号：2024-026）。
三、 备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
2、深圳市新国都股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员对公司 2024
年第一季度报告的书面确认意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/8c002a0d-43a6-4835-b51b-de190acb27db.PDF
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2024-04-24 00:00│新国都（300130）：新国都全体董事、监事及高级管理人员对公司2024年第一季度报告的书面确认意见
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新国都（300130）：新国都全体董事、监事及高级管理人员对公司2024年第一季度报告的书面确认意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/6e443c64-a5ec-4ab7-9e6f-69d66ee2d3c6.PDF
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2024-04-12 18:20│新国都（300130）：关于2022年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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特别提示：
1、深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）2022年股票期权激励计划期权简称：新国JLC7，期权代码：036492。
2、公司2022年股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象为64名，合计可行权期权数量为10,270,000份，行权价格为14.
77元/股。
3、本次行权采用自主行权模式。
4、公司2022年股票期权激励计划共分为2个行权期，第二个行权期可行权期限为2024年4月25日至2025年4月24日。
5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
2024年3月27日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划
第二个行权期行权条件成就的议案》，同意公司2022年股票期权激励计划第二个行权期符合可行权条件的64名激励对象以自主行权方
式行权，可行权期权为10,270,000份，行权价格为14.77元/份。具体内容详见公司于2024年3月28日在巨潮资讯网披露的《关于2022
年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-014）。
截至本公告披露之日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
进行自主行权相关登记申报工作。现将有关事项公告如下：
一、自主行权的具体安排
1、期权简称及期权代码
公司2022年股票期权激励计划期权简称：新国JLC7，期权代码：036492。
2、行权数量及行权价格
公司2022年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的激励对象共64名，可自主行权的股票期权共10,270,000份，行权价格
为14.77元/份。若在激励对象行权前发生派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量及
所涉及的标的股票总数、行权价格将做相应的调整。
序 职务 本激励计划获 第二个行权 本次可行权 本次可行权数
号 授的股票期权 期可行权的 数量占可行 量占公司总股
数量（份） 数量（份） 权总数的比 本的比例
例
1 董事/高级管 500,000 250,000 2.43% 0.05%
理人员共4人
2 中层管理人 18,500,000 9,250,000 90.07% 1.66%
员41人
3 核心骨干员 1,540,000 770,000 7.50% 0.14%
工共19人
合计共64人 20,540,000 10,270,000 100.00% 1.84%
注：上表如出现总数与分项数值之和不符的情况，系四舍五入原因造成。
公司董事兼高级管理人员石晓冬作为本次股票期权激励计划激励对象，在公告前6个月内行权买入20万股，公司高级管理人员郭
桥易作为本次股票期权激励计划激励对象，在本公告前6个月内行权买入10万股，公司高级管理人员姚骏作为本次股票期权激励计划
激励对象，在本公告前6个月内行权买入5万股。
参与本次激励计划的董事、高级管理人员将遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定。董事、高级管理人员在行权后6个月内不转让所持的公司股份(含行权所得股份和其
他股份)，将所持有的公司股票在买入后6个月内卖出的，或者在卖出后6个月内又买入的，由此所得收益归公司所有。
3、行权期限
行权期为2024年4月25日至2025年4月24日。激励对象必须在期权有效期内行权完毕，本次行权期限有效期结束后，未行权的股票
期权自动失效，由公司注销。
4、可行权日
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起
算，至公告前1日；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（三）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
（四）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
上述 “产生较大影响的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项
。
5、本次行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。本次股票期权可行权激励对象所缴纳的个人所得税由公司
代扣代缴。
二、本次行权对公司的影响
公司选择布莱克-斯克尔斯期权定价模型（Black-Scholes模型）来计算期权的公允价值。在等待期内，公司根据股票期权在授予
日的公允价值计入相关成本或当期费用，同时计入“资本公积-其他资本公积”。在行权日，公司根据实际行权情况，确认股本和股
本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—股本溢价”。在可行权日之后，不再对已确认的成本
费用和所有者权益总额进行调整。自主行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响，即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权
的定价及会计核算造成实质影响。
本次行权相关股票期权费用根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入相关成本费用，相应增加资本公积。
如果本次可行权期权10,270,000份全部行权，公司总股本将增加10,270,000股，对公司基本每股收益影响较小，具体影响以经会计师
审计的数据为准。
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