公司公告☆ ◇300131 英唐智控 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 21:21 │英唐智控（300131）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 21:16 │英唐智控（300131）：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的│
│ │公告 │
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│2025-04-23 21:16 │英唐智控（300131）：关于前期披露事项的补充公告 │
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│2025-04-23 21:16 │英唐智控（300131）：2024年年度报告 │
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│2025-04-23 21:16 │英唐智控（300131）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 21:16 │英唐智控（300131）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 21:15 │英唐智控（300131）：中山证券关于公司2024年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2025-04-23 21:15 │英唐智控（300131）：中山证券关于公司2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-23 21:15 │英唐智控（300131）：中山证券关于公司2022年以简易程序向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告│
│ │书 │
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│2025-04-23 21:15 │英唐智控（300131）：关于公司子公司收购少数股权业绩承诺实现情况的专项审核报告 │
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2025-04-23 21:21│英唐智控（300131）：2025年一季度报告
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英唐智控（300131）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c228c0dd-689c-492e-90f3-c92203aef4b6.PDF
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2025-04-23 21:16│英唐智控（300131）：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的公告
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深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关
于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行
注册管理办法》（以下称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、行政法规、规
章、规范性文件的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不
超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止（以下
称“本次发行”）。本次授权事宜尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定以及《公司章程》的
规定，对公司实际情况进行自查，判断公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
本次发行的种类和数量为向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的中国境内上市的
人民币普通股（A 股），发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%，每股面值人民币1.00
元。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品
认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根
据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让，发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的
，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
6、募集资金用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发行募集资金拟用于公司主营业务相关
项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
9、决议有效期
决议有效期为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
10、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定范围内
全权办理本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决
定本次发行的时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发
行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集
资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）、会计师事务所、律师事务所等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）在本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更
登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处
理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者相关政策发生变化
时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（11）办理与本次发行有关的其他事宜。
二、备查文件
1.第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0d74260f-cff8-44d4-9d06-2337df1274a0.PDF
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2025-04-23 21:16│英唐智控（300131）：关于前期披露事项的补充公告
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英唐智控（300131）：关于前期披露事项的补充公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fb2a6734-d2d4-427a-b83d-53573ac43f12.PDF
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2025-04-23 21:16│英唐智控（300131）：2024年年度报告
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英唐智控（300131）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4b717020-17eb-4d01-93f4-b6c9f5a8f60a.PDF
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2025-04-23 21:16│英唐智控（300131）：2024年年度报告摘要
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英唐智控（300131）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/254e7394-f437-4073-85be-111cfa856140.PDF
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2025-04-23 21:16│英唐智控（300131）：董事会决议公告
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英唐智控（300131）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/93bc430c-9880-4a01-bf42-65ad80f73a15.PDF
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2025-04-23 21:15│英唐智控（300131）：中山证券关于公司2024年度持续督导工作现场检查报告
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英唐智控（300131）：中山证券关于公司2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/15f6bd96-dd94-428e-b959-df5cf0bf5ab8.PDF
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2025-04-23 21:15│英唐智控（300131）：中山证券关于公司2024年度持续督导跟踪报告
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英唐智控（300131）：中山证券关于公司2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2b789247-eba0-478c-abd6-a8d41a0c1db7.PDF
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2025-04-23 21:15│英唐智控（300131）：中山证券关于公司2022年以简易程序向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书
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英唐智控（300131）：中山证券关于公司2022年以简易程序向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/af703fe9-150d-4bf7-8d43-be18a1793664.PDF
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2025-04-23 21:15│英唐智控（300131）：关于公司子公司收购少数股权业绩承诺实现情况的专项审核报告
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英唐智控（300131）：关于公司子公司收购少数股权业绩承诺实现情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e4ed3500-80b0-4178-93c0-8a156374a8ee.PDF
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2025-04-23 21:15│英唐智控（300131）：2024年年度审计报告
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英唐智控（300131）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/aadf2f92-eb16-459d-874c-40e968618e09.PDF
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2025-04-23 21:15│英唐智控（300131）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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英唐智控（300131）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cc50a7eb-68b3-493c-9bda-0ed31c479ecd.PDF
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2025-04-23 21:15│英唐智控（300131）：内部控制审计报告
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深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简
称“英唐智控公司”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 英唐智控公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是英唐智控公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，英唐智控公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
廖利华
中国注册会计师：
廖 丹
中国·武汉 2025年4月22日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e5a3a6cb-4555-4628-978b-d32c19eae36a.PDF
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2025-04-23 21:15│英唐智控（300131）：关于为子公司应付账款增加担保额度的公告
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一、担保情况概述
（一）已审批的担保额度情况
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 3日召开了第六届董事会第二次会议，2024 年 1 月
19 日召开了公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》，同意为全资子公司深圳市
华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）向其供应商 Synaptics Hong Kong Limited（以下简称“香港新思”）采
购商品产生的应付账款提供连带责任担保，担保额度为 1,800 万美金，担保期限不超过三年。
2024 年 9 月 18 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司应付账款增加担保额度的议案》，
同意为深圳华商龙、华商龙科技有限公司（以下简称“香港华商龙”）向香港新思采购商品产生的应付账款提供连带责任担保，担保
额度由 1,800 万美金增加至至 2,300 万美金，担保期限不超过三年。
（二）本次拟增加的担保额度情况
为支持子公司的业务发展，保证其日常生产经营需求，现根据实际情况，公司拟在原审批额度基础之上，再为深圳华商龙、香港
华商龙向香港新思采购商品产生的应付账款提供连带担保责任，担保额度由 2,300 万美金增加至 2,600 万美元，担保期限不超过三
年。
本次拟增加担保额度的事项尚需提交公司股东大会审议。
二、担保对象的基本情况
1、名称：深圳市华商龙商务互联科技有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440300319521190W
法定代表人：邓敬
注册资本：30,000 万元人民币
成立日期：2014 年 11 月 7 日
住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座7 层
经营范围：数字程控调度交换机的技术开发（不含限制项目）；电子元器件、电子产品、计算机的销售；互联网技术服务；数码
产品的技术开发与销售；经营进出口业务；国内贸易；建筑材料、金属材料的购销（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需
要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。自有物业租赁。企业管理咨询服务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须
经批准的项目除外）。
被担保人 2024 年度经审计主要财务数据如下：营业总收入 2,693,765,909元，营业利润 6,177,189.27 元，利润总额 6,119,4
57.40 元，净利润 11,398,926.03元，资产总额 1,324,223,346.99 元，负债总额 992,425,879.75 元，所有者权益总额 331,797,4
67.24 元。
经查询中国执行信息公开网，深圳市华商龙商务互联科技有限公司不是失信被执行人。
2、名称：华商龙科技有限公司
注册号：333854391
董事：刘丛巍、鲍伟岩、李昊、付坤明、江丽娟
注册资本：18,738.35 万港元
成立日期：2003 年 2 月 26 日
住所：香港九龙观塘开源道 49 号创贸广场 27 楼 2708 室
经营范围：综合贸易
被担保人 2024 年度经审计主要财务数据如下：营业总收入 3,201,365,717.02元， 营业利润 31,561,892.38 元，利润总额 31
,562,282.15 元，净利润 31,879,169.88元，资产总额 1,286,463,238.01 元，负债总额 664,980,027.75 元，所有者权益总额 621
,483,210.26 元。
三、担保函的主要内容
主债务人：深圳市华商龙商务互联科技有限公司、华商龙科技有限公司
债权人：Synaptics Hong Kong Limited
保证人：深圳市英唐智能控制股份有限公司
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证范围：主债务人基于《经销协议》应履行的债务及相关的利息、违约金、损害赔偿金以及债权人为实现债权和担保权利
所花费的一切费用（如有）。
3、担保金额：2,600 万美金。
4、担保期限：自主债权履行期限届满之日起持续计算三年。
四、本次交易的其他说明
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保（含对合并报表范围内子公司担保、下属子公司对公司的担保）的担保总额合计为 1
0.44 亿元，实际担保余额为3.21 亿元，均为对合并报表范围内主体提供的担保，公司对外担保总额及担保余额分别占最近一期经审
计归属于上市公司股东净资产的 59.89%及 18.43%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/36cd1123-e849-45ab-bef6-8495ce6e4e66.PDF
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2025-04-23 21:15│英唐智控（300131）：公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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英唐智控（300131）：公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cdd355d4-931c-4b0f-ba8e-f781692ad00a.PDF
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2025-04-23 21:15│英唐智控（300131）：关于签订房屋租赁协议的公告
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英唐智控（300131）：关于签订房屋租赁协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/18fafe35-ae8e-4460-bb8a-d782f9582c81.PDF
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2025-04-23 21:15│英唐智控（300131）：公司子公司业绩承诺完成情况的核查意见
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英唐智控（300131）：公司子公司业绩承诺完成情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0159152e-af07-4825-a7d8-f33da63b9840.PDF
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2025-04-23 21:15│英唐智控（300131）：2021年及2022年一季度审计报告（更新后）
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英唐智控（300131）：2021年及2022年一季度审计报告（更新后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f98fa1a9-843d-4980-ad39-be1aae07bc30.PDF
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2025-04-23 21:15│英唐智控（300131）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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英唐智控（300131）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1dbf65f8-12fa-419f-b2dd-e800007f8ad3.PDF
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2025-04-23 21:15│英唐智控（300131）：关于2025年公司及子公司申请融资额度并提供担保的公告
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英唐智控（300131）：关于2025年公司及子公司申请融资额度并提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b8b7bfeb-d19d-4e11-9412-15372f4bcfdd.PDF
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2025-04-23 21:15│英唐智控（300131）：监事会决议公告
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