公司公告☆ ◇300131 英唐智控 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-25 18:46 │英唐智控（300131）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-02-25 18:45 │英唐智控（300131）：公司募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-02-25 18:45 │英唐智控（300131）：关于为子公司应付账款提供担保的公告 │
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│2025-02-25 18:45 │英唐智控（300131）：关于募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-02-25 18:45 │英唐智控（300131）：第六届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-02-25 18:44 │英唐智控（300131）：关于召开2025年第一次临时股东大会的公告 │
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│2024-12-31 18:48 │英唐智控（300131）：中山证券关于公司2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2024-12-27 18:36 │英唐智控（300131）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2024-12-19 18:28 │英唐智控（300131）：关于变更签字会计师的公告 │
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│2024-12-19 18:28 │英唐智控（300131）：关于前期重大诉讼执行进展的公告 │
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2025-02-25 18:46│英唐智控（300131）：第六届董事会第七次会议决议公告
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英唐智控（300131）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/55c0de8a-1c57-4bfd-add4-bd1ff818f086.PDF
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2025-02-25 18:45│英唐智控（300131）：公司募集资金投资项目延期的核查意见
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英唐智控（300131）：公司募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/90a39906-98e1-4356-b88e-4f9a302660fb.PDF
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2025-02-25 18:45│英唐智控（300131）：关于为子公司应付账款提供担保的公告
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深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2025年2月24日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于为子
公司应付账款提供担保的议案》，同意为下属子公司向相关供应商采购商品的应付账款提供担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》的有关规定，上述担保事项经董事会审议通过后尚需
提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
为保障公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）、上海宇声电子科技有限公司（以下简
称“上海宇声”）、华商龙科技有限公司（以下简称“华商龙科技”）日常经营活动中获得更高的应付账款授信额度与更长的账期，
从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为深圳华商龙、上海宇声、华商龙科技在相应供应商的应付账款提供不超过43,1
88.40万元人民币（实际为36,000万元人民币、1,000万美元，美元折算人民币按公司年底结账汇率计算）的连带责任担保。具体情况
如下：
单位：万元
担保方 被担保方 交易对方 担保事项 担保金额
英唐智控 华商龙科技、 矽力杰半导体技术（杭州）有限 采购商品 人民币 4,000
上海宇声 公司 产生的应
上海宇声 罗姆半导体（上海）有限公司 付账款 人民币 3,000
华商龙科技 ROHM SEMICONDUCTOR 美元 1,000
HONG KONG CO., LTD.
深圳华商龙 松下电器机电（中国）有限公司 人民币 10,000
上海宇声 松下电器机电（中国）有限公司 人民币 9,000
深圳华商龙 深圳市富森供应链管理有限公司 人民币 10,000
二、被担保人基本情况
1、名称：深圳市华商龙商务互联科技有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91440300319521190W
法定代表人：邓敬
注册资本：30,000万元人民币
成立日期：2014年11月7日
住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座7层
经营范围：数字程控调度交换机的技术开发（不含限制项目）；电子元器件、电子产品、计算机的销售；互联网技术服务；数码
产品的技术开发与销售；经营进出口业务；国内贸易；建筑材料、金属材料的购销（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需
要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。自有物业租赁。企业管理咨询服务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须
经批准的项目除外）。
被担保人2023年度经审计主要财务数据如下：营业总收入2,837,708,255.49元，营业利润-13,304,106.9元，利润总额-13,519,4
77.41元，净利润-12,112,285.64元，资产总额1,336,428,629.49元，负债总额982,030,088.28元，所有者权益总额354,398,541.21
元。
经查询中国执行信息公开网，深圳市华商龙商务互联科技有限公司不是失信被执行人。
2、上海宇声电子科技有限公司
统一社会信用代码：91310109674607431D
法定代表人：吴建峰
注册资本：500万元
成立日期：2008年5月8日
地址：上海市天宝路545号647室
经营范围：计算机软硬件、网络信息、数码技术专业领域内的“四技”服务，从事货物及技术的进出口业务。销售电子产品，电
子元器件，计算机及配件，通信设备及相关产品（除卫星地面接收装置）。
2023年度经审计主要财务数据如下：营业总收入531,607,818.66元，营业利润-1,642,229.88元，利润总额-2,187,174.94，净利
润-2,136,334.08元，资产总额272,344,889.52元，负债总额252,138,136.79元，所有者权益总额20,206,752.73元。
经查询中国执行信息公开网，上海宇声电子科技有限公司不是失信被执行人。
3、名称：华商龙科技有限公司
商业登记号码：30357227
董事：刘丛巍、鲍伟岩、李昊、付坤明、江丽娟
注册资本：18,738.35万港元
成立日期：2003年2月26日
住所：香港九龙观塘开源道49号创贸广场27楼2708室
经营范围：综合贸易
被担保人2023年度经审计主要财务数据如下：营业总收入2,784,682,327.13元，营业利润29,640,473.07元，利润总额29,996,26
3.63元，净利润30,157,420.67 元，资产总额1,654,889,418.38元，负债总额1,074,249,242.44元，所有者权益总额580,640,175.94
元。
三、担保协议的主要内容
公司拟与矽力杰半导体技术（杭州）有限公司、罗姆半导体（上海）有限公司、ROHM SEMICONDUCTOR HONG KONG CO., LTD.、松
下电器机电（中国）有限公司、深圳市富森供应链管理有限公司分别签订相关担保协议，合同的具体细节以最终协商签署后的担保合
同为准。其中，与松下电器机电（中国）有限公司签署的担保协议担保期限自签署之日起三年止，其他担保协议期限自签署担保协议
之日起一年止。
截至目前，本次担保相关协议尚未签署，待股东大会审议通过后，方能签署相关协议，最终担保实际金额将不超过本次授予的担
保额度。
四、董事会意见
公司董事会认为：为公司全资子公司深圳华商龙、上海宇声、华商龙科技采购商品的正常经营活动产生的应付账款提供的担保风
险较小，整体财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司对外担保管理办法》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保（含对合并报表范围内子公司担保、下属子公司对公司的担保）的担保总额合计为12
.13亿元，实际担保余额为4.34亿元，均为对合并报表范围内主体提供的担保，公司对外担保总额及担保余额分别占最近一期经审计
归属于上市公司股东净资产的71.05%及35.75%。
六、备查文件
1. 第六届董事会第七次会议决议；
2. 第六届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/60431b4c-9ae8-4c6c-90ae-02546ea32ffe.PDF
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2025-02-25 18:45│英唐智控（300131）：关于募集资金投资项目延期的公告
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英唐智控（300131）：关于募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/24834faf-78df-452e-b0fe-bab59812f340.PDF
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2025-02-25 18:45│英唐智控（300131）：第六届监事会第五次会议决议公告
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英唐智控（300131）：第六届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/b1354ea8-6815-407b-aa0b-b6134ec24870.PDF
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2025-02-25 18:44│英唐智控（300131）：关于召开2025年第一次临时股东大会的公告
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深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2025 年 2 月 24 日召开，根据《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决定于 2025 年 3 月 14 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，现
将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况：
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（2）公司第六届董事会第七次会议于 2025 年 2 月 24 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
。
4、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日下午 15:00（星期五）
（2）网络投票时间：2025 年 3 月 14 日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 14 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 14日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、本次会议的股权登记日为：2025 年 3 月 10 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即截至 2025 年 3 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，股东可以委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 7 楼会议室
二、会议审议事项：
1、本次提交股东大会表决的提案名称具体如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于为子公司应付账款提供担保的议案》 √
2、以上提案的具体内容详情请查看公司 2025 年 2 月 25 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书、代理人身份
证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书和法人证
券账户卡进行登记。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授
权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）股东可采用现场、邮件方式登记。
2、登记时间：2025年3月11日9:00至17:00。
3、登记地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座8楼证券事务部。
4、会议联系方式：
联系人：李昊、闵文蕾
电 话：0755-86140392
邮 箱：yitoa_stock@yitoa.com（邮件请注明“股东大会”字样）
地 址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座8楼英唐智控证券事务部
5、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/7728e65a-32db-489d-992e-7a7a49a6faa4.PDF
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2024-12-31 18:48│英唐智控（300131）：中山证券关于公司2024年度持续督导培训情况报告
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中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“保荐机构”）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或
“英唐智控”）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》的相关规定，于 2024 年 12 月 26 日对英唐智控董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等相关人员进行了
培训，具体情况如下：
一、基本情况
（一）保荐机构：中山证券有限责任公司
（二）保荐代表人：邱羽、陈丽霞
（三）培训时间：2024 年 12 月 26 日
（四）培训方式：本次培训采用现场与线上相结合的方式进行
（五）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等相关人员
二、培训内容
本次培训的内容主要包括：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规则要求，对上市公司募
集资金管理、提供财务资助、提供担保等所涉及的规范运作、信息披露等内容进行培训，并分享了相关的监管案例。
实施本次培训前，保荐机构编制了培训讲义，并提前告知公司参与培训的相关人员本次培训的内容。培训后，保荐机构向公司提
供了讲义课件以供自学。
三、上市公司配合情况及培训效果
在本保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，英唐智控给予了积极配合。通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员、
控股股东、实际控制人等相关人员对上市公司募集资金管理、提供财务资助、提供担保等所涉及的规范运作、信息披露等内容有了更
全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等相关人员的规范运作意
识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平，达到了预期培训的目标。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/a6d336f1-8022-465d-82f4-04cab629cabf.PDF
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2024-12-27 18:36│英唐智控（300131）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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英唐智控（300131）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/7e6761f5-2bf4-46a4-964d-9d963c6878e9.PDF
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2024-12-19 18:28│英唐智控（300131）：关于变更签字会计师的公告
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深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议以及 2023 年年度
股东大会分别审议通过了的《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中审众环”）为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上发布的《关于续聘 2024 年
度审计机构的公告》（公告编号：2024-017）。
近日，中审众环出具的《关于变更深圳市英唐智能控制股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
中审众环作为公司 2024 年度审计机构，原指派签字项目合伙人廖利华、注册会计师彭聪作为签字会计师为公司提供审计服务。
鉴于原委派的签字注册会计师彭聪因工作调整，现指派廖丹接替彭聪，作为公司 2024 年度审计项目的签字会计师继续完成相关工作
，变更后的签字会计师为项目合伙人廖利华、注册会计师廖丹。
二、变更后签字注册会计师基本情况
廖利华先生，现任中审众环合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有 10年以上的执业经验。在中审众环执业，历任审计人员
、项目经理、高级项目经理、合伙人。主持和参与了多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的年报审计、改制审计及清产核资审计
等项目业务，具备相应专业胜任能力。最近 3 年未收（受）行政监管措施，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。
廖丹女士，中国注册会计师，2017 年开始从事审计工作，先后为凯盛新能、北京利尔、英唐智控等多家上市公司提供服务，从
事过证券服务业务，无兼职情况。廖丹女士执业期间不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年
未收（受）行政处罚，未受刑事处罚、行政监管措施和自律处分。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2024年度审计工作产生影响。
四、备查文件
1、中审众环出具的《关于变更深圳市英唐智能控制股份有限公司签字注册会计师的说明函》；
2、新任签字注册会计师的身份证件、执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/d153acef-31cd-40c8-ab8b-166bdf15fb42.PDF
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2024-12-19 18:28│英唐智控（300131）：关于前期重大诉讼执行进展的公告
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英唐智控（300131）：关于前期重大诉讼执行进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/b50f57c7-ad07-4bda-b24b-b6f16dd07eb7.PDF
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2024-11-28 19:22│英唐智控（300131）：关于本次交易事项停牌前一个交易日前十大股东、前十大流通股东持股情况的公告
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深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（
以下简称“本次交易”），因本次交易尚存不确定性，为了维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：
英唐智控，证券代码：300131）自2024年11月15日（星期五）开市起停牌。具体内容详见公司于 2024年 11月 15日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于筹划发行股份等方式购买资产的停牌公告》（公告编号：2024-0
58）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号—停复牌》相关规定，现将公司股票停牌前1个交易日（即2024年11月14日）
的前10大股东和前10大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下：
一、公司股票停牌前1个交易日前10大股东
序号 股东名称 股东性质 持有股数 占公司股份总
（股） 数的比例
1 胡庆周 境内自然人 123,429,292 10.87%
2 深圳盈富汇智私募证券基 基金、理财产品等 20,461,900 1.80%
金有限公司－盈富臻选 1
号私募证券投资基金
3 珠海阿巴马资产管理有限 基金、理财产品等 13,189,800 1.16%
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