公司公告☆ ◇300132 青松股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 17:58 │青松股份（300132）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-17 20:09 │青松股份（300132）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-17 20:09 │青松股份（300132）：公司章程（2026年7月修订） │
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│2026-07-17 20:07 │青松股份（300132）：独立董事候选人声明与承诺（钱晓明） │
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│2026-07-17 20:07 │青松股份（300132）：第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-07-17 20:07 │青松股份（300132）：独立董事候选人声明与承诺（唐清泉） │
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│2026-07-17 20:07 │青松股份（300132）：独立董事提名人声明与承诺（钱晓明） │
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│2026-07-17 20:07 │青松股份（300132）：独立董事提名人声明与承诺（黄浩） │
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│2026-07-17 20:07 │青松股份（300132）：独立董事候选人声明与承诺（黄浩） │
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│2026-07-17 20:07 │青松股份（300132）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-07-20 17:58│青松股份（300132）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
（1）以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：5,000 万元 ～ 6,100 万元 盈利：2,740.76 万元
股东的净利润 比上年同期增长：82.43% ～ 122.57%
扣除非经常性损 盈利：4,900 万元 ～ 6,000 万元 盈利：2,597.19 万元
益后的净利润 比上年同期增长：88.67% ～ 131.02%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩变动的主要原因：
1.国内化妆品行业整体消费呈稳步复苏态势，公司客户订单需求有所增长，带动公司营业收入同比增长。报告期内公司实现营业
收入约为 11.07 亿元，同比2025 年半年度增长约 18.16%。
2.报告期内，公司有效执行“聚焦客户、聚焦产品”的两个聚焦战略，通过主动筛选优质客户、聚焦高质量订单，在客户管理、
产品研发、市场开发、产品结构调整等方面深耕细作，有效提升了产品综合竞争力和盈利水平。
3.报告期内，公司资产折旧、摊销规模同比减少。
4.报告期内，预计非经常性损益对当期净利润的影响约为 100 万元（上年同期为 143.57 万元），主要系公司持有理财产品产
生的公允价值变动及出售现金管理型理财产品产生的收益所致。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露
。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/470cac37-31ad-4536-8750-b10508d42a9a.PDF
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2026-07-17 20:09│青松股份（300132）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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福建青松股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“青松股份”）根据 2026 年 7 月 17 日召开的第五届董事会第二十
三次会议决议，定于 2026 年 8月 3 日（星期一）下午 15:30 召开 2026 年第一次临时股东会，现将召开本次会议有关事宜通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8月 3日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 8月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8月 3日 9:15 至 15:00 的任意时间。5. 会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2026 年 7月 28 日
7. 出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 7月 28 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样
见附件三）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8. 会议地点：广东省中山市南头镇东福北路 50 号，青松股份中山分公司会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 累积投票提案 应选人数（2）人
非独立董事候选人的议案》
1.01 选举范展华为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举林世达为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事候选人的议案》
2.01 选举唐清泉为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举钱晓明为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举黄浩为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于变更公司名称、证券简称的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于变更公司经营范围的议案》 非累积投票提案 √
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于回购公司股份方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（7）
6.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √
6.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
6.03 回购股份的方式、价格区间 非累积投票提案 √
6.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的 非累积投票提案 √
比例以及用于回购的资金总额
6.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
6.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
6.07 办理本次回购股份事宜的具体授权情况 非累积投票提案 √
2. 上述议案已分别经公司 2026 年 6 月 10 日、2026 年 7 月 17 日召开的第五届董事会第二十二次、二十三次会议审议通过
，具体内容详见 2026 年 6月 11日、2026 年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中第六届董事候
选人的简历详见本通知附件一。
3. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4. 第 1.00、2.00 项议案采用累积投票方式选举，应选非独立董事 2名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。
5. 第 3.00、4.00、5.00、6.00 项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
6. 公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1. 登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件四），以便登记确认。来信请寄
：广东省中山市南头镇东福北路 50 号青松股份董事会办公室，邮编 528427（信封请注明“股东会”字样）。以信函和电子邮件方
式进行登记的，请务必进行电话确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2. 登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 7月 28 日（星期二）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。采取信函或电子邮件方式登
记的须在 2026 年 7月 31 日（星期五）下午 17:00 之前送达公司。
3. 登记地点：广东省中山市南头镇东福北路 50 号青松股份董事会办公室。
（二）会议联系方式
会议联系人：骆棋辉、彭丽杉
联系电话：0760-22511366
传真：0760-22511377
电子邮箱：dsh@sz300132.com
联系地址：广东省中山市南头镇东福北路 50 号青松股份董事会办公室
（三）注意事项
1. 本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员的食宿、交通费用自理。
2. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1. 第五届董事会第二十二次会议决议；
2. 第五届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/c2e705c0-c480-428d-9c85-805e623cbb13.PDF
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2026-07-17 20:09│青松股份（300132）：公司章程（2026年7月修订）
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青松股份（300132）：公司章程（2026年7月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/5a55ebbc-6ac9-4f55-a1ad-7f419535ec24.PDF
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2026-07-17 20:07│青松股份（300132）：独立董事候选人声明与承诺（钱晓明）
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青松股份（300132）：独立董事候选人声明与承诺（钱晓明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/587c269f-3908-4bbd-a456-5cf5d408c401.PDF
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2026-07-17 20:07│青松股份（300132）：第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市
公司规范运作》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选
人的任职资格进行了审查，并出具如下审查意见：
一、关于第六届董事会非独立董事候选人任职资格的意见
经审阅第六届董事会非独立董事候选人范展华先生、林世达先生的个人履历、诚信档案等相关资料，我们认为：范展华先生、林
世达先生的任职资格均符合担任上市公司董事的要求，不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情
形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情
形，亦不存在重大失信等不良记录。
二、关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的意见
经审阅第六届董事会独立董事候选人唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生的个人履历、诚信档案等相关资料，我们认为：唐清泉
先生、钱晓明先生、黄浩先生具备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司独立董事的任职资格，符合相关法
律法规规定的独立性等条件要求。唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董
事任职要求，具备担任上市公司独立董事的履职能力；不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情
形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情
形，亦不存在重大失信等不良记录。
综上所述，我们一致同意提名范展华先生、林世达先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名唐清泉先生、钱晓明先生、
黄浩先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。
福建青松股份有限公司董事会提名委员会
委员：黄浩、林世达、钱晓明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/cfc3f44a-1814-48d6-9fb6-aa0af9928274.PDF
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2026-07-17 20:07│青松股份（300132）：独立董事候选人声明与承诺（唐清泉）
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青松股份（300132）：独立董事候选人声明与承诺（唐清泉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/787026a2-62a2-40a3-a7e5-673a4dc8e4a1.PDF
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2026-07-17 20:07│青松股份（300132）：独立董事提名人声明与承诺（钱晓明）
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青松股份（300132）：独立董事提名人声明与承诺（钱晓明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/9bee3576-45b0-4725-9453-47b6f09d3c11.PDF
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2026-07-17 20:07│青松股份（300132）：独立董事提名人声明与承诺（黄浩）
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青松股份（300132）：独立董事提名人声明与承诺（黄浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/5f1dfabe-84d5-4f6c-8980-e83236896077.PDF
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2026-07-17 20:07│青松股份（300132）：独立董事候选人声明与承诺（黄浩）
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青松股份（300132）：独立董事候选人声明与承诺（黄浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/ddec6665-cc83-4666-9bc1-d39dd05a9bcf.PDF
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2026-07-17 20:07│青松股份（300132）：关于董事会换届选举的公告
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福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规、规范性
文件及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2026年 7月17日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案已由董事会提名委员会审议
通过。
公司第六届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事 2名，独立董事 3名，职工代表董事 1名（将由公司职工代表大会选举产生
）。经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名范展华先生、林世达先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名
唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中唐清泉先生为会计专业人士（上述候选人简历详见附
件）。
公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起算，职工代表董事由公司职工代表大会选举
产生，任期与第六届董事会任期保持一致。本次独立董事候选人中，唐清泉先生、钱晓明先生自 2022 年 10月 31 日起任公司独立
董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等文件要求，独立董事连任时间不得超过六年，公司将在唐清泉先生、钱晓明先生任期满
六年之前，完成相应独立董事的更换工作。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《创业板上市公司规范运
作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事
会人员的三分之一，董事候选人中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公
司独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
上述董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董
事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/0c6fdc5e-c4f7-48a4-a6ae-c46db98d8beb.PDF
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2026-07-17 20:07│青松股份（300132）：关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的公告
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重要提示：
公司名称拟变更为：福建诺斯贝尔控股股份有限公司
证券简称拟变更为：诺斯贝尔
证券代码“300132”保持不变
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 17 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更
公司名称、证券简称的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，为更精准体现业务发展方向和未来
战略规划，全面反映产业布局与业务实质，提升企业形象和价值，公司拟变更公司名称及证券简称，同时，基于公司业务发展需要，
拟对公司经营范围进行变更，并根据上述变更情况对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下：
一、拟变更公司名称及证券简称的说明
公司拟变更公司名称及证券简称，公司名称拟由“福建青松股份有限公司”变更为“福建诺斯贝尔控股股份有限公司”，证券简
称拟由“青松股份”变更为“诺斯贝尔”，英文名称及英文简称作相应变更，证券代码保持不变。具体情况如下：
事项 变更前 变更后
关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的公告
公司名称（中文） 福建青松股份有限公司 福建诺斯贝尔控股股份有限公司
公司名称（英文） FuJian Green Pine Co., Ltd. FuJian Nox Bellcow Holdings Co., Ltd.
证券简称（中文） 青松股份 诺斯贝尔
英文简称（英文） Green Pine Nox Bellcow
证券代码 300132（保持不变）
二、公司名称、证券简称变更原因说明
公司于 2019 年完成收购诺斯贝尔化妆品股份有限公司控股权，逐步向化妆品大消费业务转型，并于 2023 年完成转让从事松节
油深加工业务相关子公司股权事宜。目前，化妆品业务已成为公司核心主营业务，全资控股子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司 202
5 年度营业收入占公司合并营业收入 99.64%，系公司最主要的业务经营主体。鉴于公司原名称中的“青松”字号带有原松节油深加
工业务的历史印记，难以准确反映公司当前的实际经营状况，为消除公司名称与实际主营业务的偏差，使公司名称更加精准全面地体
现当前的产业布局与业务实质，公司拟将公司名称变更为福建诺斯贝尔控股股份有限公司，与子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司的
企业字号保持一致。
子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司成立于 2004 年，主营面膜、护肤品、湿巾等化妆品的设计、研发与制造业务，目前已发展
成为中国本土规模最大的化妆品ODM 企业之一，面膜 ODM 产能及出货量位居全球前列，具备较高的行业知名度与市场认可度。将公
司名称变更为福建诺斯贝尔控股股份有限公司，有利于实现公司与核心子公司的形象统一与协同，有助于进一步提升企业形象、增强
市场竞争力，体现公司在化妆品大消费行业的长期发展战略。变更后的公司名称、证券简称与公司实际经营情况相匹配，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。
三、拟变更公司经营范围的相关情况
公司因业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，具体变更情况如下：
变更前 变更后
一般项目：以自有资金从事投资活动；化妆 一般项目：以自有资金从事投资活动；化妆品
关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的公告
变更前 变更后
品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危 批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化
险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用 学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
品销售；日用化学产品销售；生物化工产品 日用化学产品销售；生物化工产品技术研发；
技术研发；母婴用品销售；产业用纺织制成 母婴用品销售；产业用纺织制成品销售；信息
品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营 系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术
业执照依法自主开展经营活动） 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
最终的经营范围以市场监督管理部门核准情况为准。
四、《公司章程》修订情况
基于公司上述变更情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
公司章程名称：福建青松股份有限公司章程 公司章程名称：福建诺斯贝尔控股股份有限
公司章程
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）和其他有关规定，制定福建青松股 券法》）和其他有关规定，制定福建诺斯贝
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 尔控股股份有限公司（以下简称“公司”或
章程（以下简称“本章程”）。 “本公司”）章程（以下简称“本章程”）。
第四条 公司的注册名称： 第四条 公司的注册名称：
中文名称：福建青松股份有限公司 中文名称：福建诺斯贝尔控股股份有限公司
英文名称：FUJIAN GREEN PINE CO.,LTD 英文名称：FUJIAN NOX BELLCOW HOLDINGS
CO., LTD.
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：以 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一
自有资金从事投资活动；化妆品批发；化妆 般项目：以自有资金从事投资活动；化妆品
关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的公告
修订前 修订后
品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）； 批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险
卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用 化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品
化学产品销售； 生物化工产品技术研发；母 销售；日用化学产品销售；生物化工产品技
婴用品销售；产业用纺织制成品销售；（除 术研发；母婴用品销售；产业用纺织制成品
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨
主开展经营活动） 询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
上述内容具体以市场监督管理部门最终核准情况为准。除上述修改外，《公司章程》的其他条款不变，公司相关规章制度等涉及
公司名称的，均作相应修改。
五、其他事项说明
1.本次变更公司名称及证券简称事项已获得深圳证券交易所审核无异议，证券代码“300132”保持不变。
2.根据《企业名称登记管理规定》《企业名称登记管理规定实施办法》等规定，本次拟变更公司名称事项已经市场监督管理部门
预审查并取得《市场主体名称变更保留告知书》。
3.公司本次拟变更公司名称及证券简称事项是基于公司业务及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，不涉及主营业务
重大调整，不存在利用变更名称及简称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4.本次拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权
公司管理层办理相关工商变更登记备案事宜，具体以市场监督管理部门最终核准情况为准。
5.公司名称变更后，公司的法律主体未发生变化，公司名称变更前签署的合同、债权债务等不受名称变更的影响，仍将按相关约
定的内容履行。同时，公司相关规章制度等涉及公司名称的，后续均做相应修改。
6.上述变更事项尚需获得公司股东会审议批准及市场监督管理部门的批准。本公司能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、
调整的可能性，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.第五届董事会第二十三次会议决议；
2.《市场主体名称变更保留告知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/324ebb90-e6ed-4b9f-8bc9-076e55e529c1.PDF
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2026-07-17 20:07│青松股份（300132）：独立董事提名人声明与承诺（唐清泉）
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青松股份（300132）：独立董事提名人声明与承诺（唐清泉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/e71a4620-2aeb-4c95-93cb-4037346677ad.PDF
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2026-07-17 20:06│青松股份（300132）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第五届董事会第二十三次会议于2026年 7月9日以直接送达或电子
通讯等方式发出会议通知。本次会议于2026年 7月17日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董
事 6名，实际出席董事 6名，其中独立董事唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长范展华先生
主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名范展华先生、
林世达先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之
日起计算。
为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具 体 内 容 及 上 述 候 选 人 简 历 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换
届选举的公告》。
该议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。
2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查后
，董事会同意提名唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年，自公
司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。其中，唐清泉先生、钱晓明先生自 2022 年 10 月 31 日起任公司独立董事，根
据《上市公司独立董事管理办法》等文件要求，独立董事连任时间不得超过六年，公司将在唐清泉先生、钱晓明先生任期满六年之前
，完成相应独立董事的更换工作。
为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具 体 内 容 及 上 述 候 选 人 简 历 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换
届选举的公告》。
该议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐
项表决。
3.审议通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》；
为精准体现业务发展方向和未来战略规划，提升企业形象和价值，使公司名称及证券简称更契合公司当前的产业布局与业务实质
，董事会拟对公司名称、证券简称进行变更，公司名称拟由“福建青松股份有限公司”变更为“福建诺斯贝尔控股股份有限公司”，
证券简称拟由“青松股份”变更为“诺斯贝尔”，英文名称及英文简称作相应变更，公司证券代码保持不变。本次公司名称、证券简
称的变更符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。董事会提请股东会授权公司管理
层办理相关工商变更登记备案事宜，具体以市场监督管理部门最终核准情况为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围并修订<公司章
程>的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
4.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
公司因业务发展需要，拟对经营范围进行变更，具体变更情况如下：
变更前 变更后
一般项目：以自有资金从事投资活动；化妆 一般项目：以自有资金从事投资活动；化妆品
品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危 批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化
险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用 学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
品销售；日用化学产品销售；生物化工产品 日用化学产品销售；生物化工产品技术研发；
技术研发；母婴用品销售；产业用纺织制成 母婴用品销售；产业用纺织制成品销售；信息
品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营 系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术
业执照依法自主开展经营活动） 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案事宜，最终的经营范围以市场监督管理部门核准情况为准。
该议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
5.审议通过《关于变更分公司经营范围的议案》；
根据业务发展需要，公司拟对福建青松股份有限公司中山分公司经营范围进行变更，具体变更情况如下：
变更前 变更后
一般项目：化妆品批发；化妆品零售；卫生 一般项目：化妆品批发；化妆品零售；卫生用
用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学 品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品
产品销售；母婴用品销售；产业用纺织制成 销售；母婴用品销售；产业用纺织制成品销售；
品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营 信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；
业执照依法自主开展经营活动） 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最终的经营范围以市场监督管理部门核准情况为准。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
6.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
本次董事会会议拟同意变更公司名称、证券简称、经营范围，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相
关法律法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更
登记备案事宜，具体以市场监督管理部门最终核准情况为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围并修订<公司章
程>的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
7.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。公司定于 2026 年 8月 3日（星期一）15:30 召开 2026 年第一次
临时股东会，审议第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》以及本次董事会应提交股东会审议的相
关议案，本次股东会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十三次会议决议；
2.第五届董事会提名委员会第六次会议决议；
3.第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见；
4.第五届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/043bdbc1-a8a3-449a-a9b9-62dd21289038.PDF
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2026-06-22 18:16│青松股份（300132）：关于2026年员工持股计划的进展公告
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福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）于 2026 年 5月 27 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于<2
026 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2
026 年员工持股计划相关事项的议案》，批准实施 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）并授权董事会办理相关事
项。
近日，公司代本员工持股计划与合作信托机构签署完成信托合同，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《云南信托-青松股份2026 年员工持股集合资金信托计划信托合同》《兴业信托·众创致远安愉人生2095 号（青松股份）员
工利益保障信托信托合同》。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/30d599f5-48f6-4c49-ae1a-95d51f33b4b3.PDF
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2026-06-22 18:16│青松股份（300132）：云南信托-青松股份2026年员工持股集合资金信托计划信托合同
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青松股份（300132）：云南信托-青松股份2026年员工持股集合资金信托计划信托合同。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/c95d742f-0572-4818-a96f-483a0218e1a5.PDF
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2026-06-22 18:16│青松股份（300132）：兴业信托·众创致远安愉人生2095号（青松股份）员工利益保障信托信托合同
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青松股份（300132）：兴业信托·众创致远安愉人生2095号（青松股份）员工利益保障信托信托合同。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/3711408d-c18e-41c7-84ab-e08b7ced93d7.PDF
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2026-06-16 17:01│青松股份（300132）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 6月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二
十二次会议决议公告》（公告编号：2026-020）和《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的公告》（公告编号：2026-021
）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关
规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 6月 10 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东
的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的
比例（%）
1 诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司 47,392,045 9.17
2 吉安广佳企业管理咨询服务有限公司 24,219,157 4.69
3 福建青松股份有限公司回购专用证券账户 18,007,500 3.49
4 范展华 11,332,803 2.19
5 深圳市汉清达投资发展有限公司 9,761,800 1.89
6 山东金仕达投资管理有限公司－金仕达鸿元世鑫 8,822,400 1.71
私募证券投资基金
7 陈永贤 8,445,600 1.63
8 山东金仕达投资管理有限公司－金仕达鸿元天成 5,050,200 0.98
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的
比例（%）
私募证券投资基金
9 王伟 4,750,054 0.92
10 孙锡林 4,550,200 0.88
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条
件流通股的
比例（%）
1 诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司 47,392,045 9.33
2 吉安广佳企业管理咨询服务有限公司 24,219,157 4.77
3 福建青松股份有限公司回购专用证券账户 18,007,500 3.54
4 深圳市汉清达投资发展有限公司 9,761,800 1.92
5 山东金仕达投资管理有限公司－金仕达鸿元世鑫 8,822,400 1.74
私募证券投资基金
6 陈永贤 8,445,600 1.66
7 山东金仕达投资管理有限公司－金仕达鸿元天成 5,050,200 0.99
私募证券投资基金
8 王伟 4,750,054 0.93
9 孙锡林 4,550,200 0.90
10 段秀峰 3,296,700 0.65
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/21a1a4a0-2828-4355-9b43-bc6998ef97b6.PDF
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2026-06-16 16:34│青松股份（300132）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持
有人会议于 2026 年 6月 12日以通讯方式发出会议通知，本次会议于 2026 年 6月 15日上午在青松股份中山分公司会议室现场结合
通讯的方式召开。本次会议由公司董事会秘书骆棋辉先生召集和主持，出席会议的持有人 186 人，代表本员工持股计划份额 78,152
,550份，占本员工持股计划份额总数的 100%。本次会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。
二、持有人会议审议情况
1. 审议通过《关于设立 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》；为维护持有人合法权益，根据《2026 年员工持股计划》《
2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，设立管理委员会，负责管理本员工持股计划。管理委员会委员为 3人，其中设主任 1
人，任期与本员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 78,152,550 份，占出席会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数
的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
2. 审议通过《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》；根据《2026 年员工持股计划》《2026 年员工持股计
划管理办法》的有关规定，选举柏梅女士、庞启文先生、马骝先生担任管理委员会委员。管理委员会委员与公司持股 5%以上股东、
董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
表决结果：同意 78,152,550 份，占出席会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数
的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
3. 审议通过《关于授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理 2026 年员工持股计划有关事项的议案》。
根据《2026 年员工持股计划》《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，授权管理委员会办理本员工持股计划有关事项，
授权期限为至本员工持股计划实施完毕止，包括但不限于：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议决议；
（2）代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东会出席、提案、表决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股
、转增股份、配股和配售债券等事项；
（3）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括但不限于按规定出售公司股票，将所得现金资产投资于固定收益类
证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；
（4）决策本员工持股计划权益分配；
（5）决策本员工持股计划份额转让；
（6）决策本员工持股计划份额收回；
（7）持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责；
（8）有关法律、法规、规章、规范性文件及《2026 年员工持股计划管理办法》等规定的其他应当由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意 78,152,550 份，占出席会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数
的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/4679203c-f73a-4f58-9334-9462a74fd582.PDF
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2026-06-10 17:22│青松股份（300132）：关于回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的公告
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青松股份（300132）：关于回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/a688bd22-ce42-4019-865c-2ada0bbefe5f.PDF
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2026-06-10 17:22│青松股份（300132）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第五届董事会第二十二次会议于2026年 6月9日以直接送达或电子
通讯等方式发出会议通知，经全体董事一致同意，豁免会议通知时限要求。本次会议于 2026 年 6月 10 日下午在青松股份中山分公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，其中独立董事唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生
以通讯方式出席本次会议。会议由董事长范展华先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
1. 逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》；
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》（以下简称《自律监管指引第 9
号》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会逐项审议并通过了本次
回购公司股份方案，具体如下：
1.01 回购股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为有效维护全体股东利益，增强投资者对公司的信心，促进公司健
康、稳定、可持续发展，综合考虑公司财务状况、经营发展前景及合理估值水平等因素，经公司第一大股东诺斯贝尔（香港）无纺布
制品有限公司提议，公司拟使用自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份将
用于注销并减少公司注册资本。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.02 回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条和《自律监管指引第 9号》第十条规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.03 回购股份的方式、价格区间
（1）回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
（2）回购股份的价格区间：本次回购股份的价格不超过人民币 10 元/股（含本数），该回购价格上限未超过公司董事会审议通
过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购价格将以回购实施期间公司二级市场股票价格、公司财务
状况和经营状况确定。
在本次回购股份期内，如发生派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证
券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例以及用于回购的资金总额
（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
（2）回购股份的用途：回购的股份将用于注销并减少注册资本。
（3）回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以实际使
用的资金总额为准。
（4）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限人民币 10 元/股，回购金额下限人民币 3,000 万元测算
，预计回购股份数量为 300 万股，占公司当前总股本的 0.5807%；按照回购股份价格上限人民币 10 元/股，回购金额上限人民币 4
,500 万元测算，预计回购股份数量为 450 万股，占公司当前总股本的 0.8711%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际
回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
在本次回购股份期内，如发生派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证
券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例等指标亦相应调整。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.05 回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为自有资金。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.06 回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及
深圳证券交易所规定的最长期限。
（1）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
②如在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，则回购期限可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。
③如公司股东会决议终止本回购方案，则回购期限自股东会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（2）公司将根据股东会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司不得在下列期间回购股份：
①自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
②中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（3）公司回购股份应当符合下列要求：
①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权情况
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证本次股份回购的顺利实施，拟提请公司股东会授权董事会，并由董事会进一
步授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及
范围包括但不限于：
（1）办理回购专用证券账户及其他相关业务；
（2）在法律法规允许的范围内，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法
规及《公司章程》的规定进行相应调整；
（3）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东会重新
审议的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约；
（5）依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购和注销有关的其他事宜。根据实际回购的情况，办理与股份回购并注销
及《公司章程》修订、工商变更登记有关的全部事宜；
（6）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的其他事项。本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的公告》
。
2. 审议通过《关于暂不召开股东会的议案》。
基于本次回购方案相关计划安排，董事会决定择期召开股东会，将另行发布股东会通知，提请股东会审议本次回购方案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂不召开股东会的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 第五届董事会第二十二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/b390ea2b-07c3-4afe-b747-d1d0143b57cb.PDF
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2026-06-10 17:22│青松股份（300132）：关于暂不召开股东会的公告
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福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购
公司股份的议案》，该议案尚需 公 司 股 东 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
根据公司相关工作安排，公司决定暂不召开股东会审议上述事项。公司将根据总体工作安排及实际情况适时召开股东会审议上述
议案，并发布召开股东会的通知。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/3e54f3cc-a78a-48d6-be84-55c762c02f10.PDF
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2026-06-08 18:52│青松股份（300132）：关于第一大股东提议回购公司股份的公告
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福建青松股份有限公司（以下简称“公司”、“青松股份”）于 2026 年 6月 8日收到第一大股东诺斯贝尔（香港）无纺布制品
有限公司（以下简称“香港诺斯贝尔”）《关于提议回购公司股份的函》。香港诺斯贝尔提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交
易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，具体情况如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1. 提议人：第一大股东诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司
2. 提议时间：2026 年 6月 8日
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护全体股东利益，增强投资者对公司的信心，促进公司健康、稳定、
可持续发展，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司第一大股东香港诺斯贝尔提议公司通
过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于注销并减少公司注册资本。
三、提议人的提议内容
1. 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2. 回购股份的用途：本次回购的股份用于注销并减少公司注册资本。
3. 回购方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
4. 回购价格区间：不高于董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。若公司在回购股份的实
施期限内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规
定相应调整回购股份价格上限。
5. 回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币4,500 万元（含）。
6. 回购资金来源：公司自有资金。
7. 回购期限：自公司股东会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
上述具体内容以公司股东会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人及其一致行动人在提议前 6个月内买卖公司股份的情况
提议人及其一致行动人在提议前 6个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人及其一致行动人在回购期间的增减持计划
提议人及其一致行动人在回购期间暂无增减持计划，若未来拟实施增减持计划，其将严格按照法律、法规、规范性文件及承诺事
项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
六、提议人的承诺
提议人及其一致行动人承诺：将依据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》
和《公司章程》的相关规定，积极推动公司尽快召开董事会、股东会审议回购股份事项，并对公司回购股份议案投赞成票。
七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司董事会在收到提议人提交的上述提议后，将尽快就上述提议内容认真研究，讨论并制定合理可行的回购股份方案，按照相关
规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。
上述回购股份事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1. 《关于提议回购公司股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/d8181a52-8c23-42d3-8ff5-576dae808a33.PDF
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2026-05-27 18:52│青松股份（300132）：2025年年度股东会的法律意见书
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青松股份（300132）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/dd2efe11-eff1-44d7-bf45-311bd1ccdb79.PDF
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2026-05-27 18:52│青松股份（300132）：2025年度股东会决议公告
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青松股份（300132）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/e50a290b-a940-4bb3-b1de-3bef8eedeab2.PDF
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2026-05-27 18:52│青松股份（300132）：2026年员工持股计划
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青松股份（300132）：2026年员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/95e034ee-5161-4d67-b1a6-db9b3ff1a0b8.PDF
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2026-04-28 16:16│青松股份（300132）：2026年一季度报告
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青松股份（300132）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/15aab177-ab3a-408c-a665-000f00d28ba7.PDF
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2026-04-28 16:16│青松股份（300132）：2025年年度报告
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青松股份（300132）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c5563e4b-0c2f-4d66-a63b-b6c67c8cad50.PDF
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2026-04-28 16:16│青松股份（300132）：2025年年度报告摘要
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青松股份（300132）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e9aee04e-d152-4b25-a969-31a2851c90cf.PDF
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2026-04-28 16:16│青松股份（300132）：2026-007 第五届董事会第二十一次会议决议公告
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青松股份（300132）：2026-007 第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/851481dc-2482-47a3-ba17-830c11d6b027.PDF
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2026-04-28 16:15│青松股份（300132）：2025年年度审计报告
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青松股份（300132）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/03666bcb-424f-4668-9598-2319af11804b.PDF
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2026-04-28 16:15│青松股份（300132）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕9339 号
福建青松股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建青松股份有限公司（以下简称青松股份
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是青松股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，青松股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 ·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十七日
从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至 2026 年 1 月 9 日）
序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码 会计师事务所执
业证书编号
65 深圳宣达会计师事务所（普通合伙） 91440300MA5GQNNT96 47470352
66 深圳长江会计师事务所（普通合伙） 9144030077986256X2 47470150
67 深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770346876M 47470064
68 四川德文会计师事务所（特殊普通合伙） 91510108MA6B29NE4Y 51010028
69 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 91510500083391472Y 51010003
70 四川录永维诚会计师事务所(普通合伙) 91210103MA1191N40F 51010260
71 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026
72 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 913200000831585821 32000010
73 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 913300005793421213 33000001
74 天津丞明会计师事务所（普通合伙） 911201166974228358 12010021
75 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 911101080896649376 11000374
76 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 911101085923425568 11010150
77 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 9161013607340169X2 61010047
78 湘能卓信会计师事务所（特殊普通合伙） 91430103MA7D4XB2X6 43010045
79 祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙） 91450103MAA7P39E8Q 45010008
80 新联谊会计师事务所（特殊普通合伙） 91370104MA3TDX8L2T 37010008
81 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 91110101592354581W 11010136
82 永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300G347860364 44030073
83 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 91370200MA3TGAB979 47470417
84 浙江德威会计师事务所（特殊普通合伙） 91330200MABXY4RW76 33000049
https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100102/c7607854/content.shtml
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6e43a3e4-54c4-4ebc-9f5f-f9ffc0b2155e.PDF
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2026-04-28 16:15│青松股份（300132）：关于2026年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告
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青松股份（300132）：关于2026年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1df7a3f1-ff5b-41da-81e8-ad578c539165.PDF
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2026-04-28 16:14│青松股份（300132）：关于召开2025年度股东会的通知
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福建青松股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“青松股份”）根据 2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第二十
一次会议决议，定于 2026 年 5月 27 日（星期三）下午 15:30 召开 2025 年度股东会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025 年度股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2025 年度股东会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 27 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月27日 9:15至 15:00的任意时间。5. 会议的召开方式：本
次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2026 年 5月 20 日
7. 出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 20 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样
见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8. 会议地点：广东省中山市南头镇东福北路 50号，青松股份中山分公司会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划 非累积投票提案 √
相关事项的议案》
4.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于确认董事2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案 非累积投票提案 √作为投票对
的议案》 象的子议案数
（4）
8.01 《关于确认董事、总裁范展华先生 2025 年度薪酬及拟定 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
8.02 《关于确认董事林世达先生 2025年度薪酬及拟定2026年 非累积投票提案 √
关于召开 2025 年度股东会的通知
度薪酬方案的议案》
8.03 《关于确认职工代表董事刘运灵先生 2025 年度薪酬及拟 非累积投票提案 √
定 2026 年度薪酬方案的议案》
8.04 《关于确认独立董事唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生 非累积投票提案 √
2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的 非累积投票提案 √
议案》
10.00 《关于制定<未来三年股东回报规划（2026 年—2028 年）> 非累积投票提案 √
的议案》
2. 上述议案已分别经公司 2026 年 4月 21 日、27 日召开的第五届董事会第二十次、二十一次会议审议通过，具体内容详见 2
026 年 4 月 22 日、29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3. 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事年度述职报告详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
4. 基于谨慎性原则，上述第 1、2、3、8项议案，关联股东回避表决。
5. 公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1. 登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。来信请寄
：广东省中山市南头镇东福北路 50 号青松股份董事会办公室，邮编 528427（信封请注明“股东会”字样）。以信函和电子邮件方
式进行登记的，请务必进行电话确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2. 登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5月 21 日（星期四）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。采取信函或电子邮件方式登
记的须在 2026 年 5月 21 日（星期四）下午 17:00 之前送达到公司。
3. 登记地点：广东省中山市南头镇东福北路 50 号青松股份董事会办公室。
（二）会议联系方式
会议联系人：骆棋辉、彭丽杉
联系电话：0760-22511366
电子邮箱：dsh@sz300132.com
联系地址：广东省中山市南头镇东福北路 50 号青松股份董事会办公室
（三）注意事项
1. 本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员的食宿、交通费用自理。
2. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 第五届董事会第二十次会议决议。
2. 第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/88710be3-4db3-4b1b-a0b1-8473384b5cf9.PDF
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2026-04-28 16:14│青松股份（300132）：独立董事2025年度述职报告（唐清泉）
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青松股份（300132）：独立董事2025年度述职报告（唐清泉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/21b40d5b-2ae6-4f2b-8fb9-1bc4bc1d868d.PDF
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2026-04-28 16:14│青松股份（300132）：第五届董事会第三次独立董事专门会议审核意见
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青松股份（300132）：第五届董事会第三次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/789b7f5a-200b-4e2a-bd11-619addf894a4.PDF
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2026-04-28 16:14│青松股份（300132）：独立董事2025年度述职报告（钱晓明）
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青松股份（300132）：独立董事2025年度述职报告（钱晓明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2ef955e-0b2f-4a0a-9c40-ea8ac904f4f0.PDF
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2026-04-28 16:14│青松股份（300132）：独立董事2025年度述职报告（黄浩）
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青松股份（300132）：独立董事2025年度述职报告（黄浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b69635da-930d-403e-9fb8-bf35a8fa0862.PDF
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2026-04-28 16:14│青松股份（300132）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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青松股份（300132）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/90bf0d1b-f4f8-46e1-98c0-a2592d521f6a.PDF
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2026-04-28 16:12│青松股份（300132）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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青松股份（300132）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2556cbf1-22c5-4026-b68f-27bae3b4e5dc.PDF
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2026-04-28 16:12│青松股份（300132）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明公告
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重要提示：
1. 福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）拟定的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。
2. 公司 2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
<2025 年度利润分配预案>的议案》，该议案已经第五届董事会第三次独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交公司 2025 年度股
东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2025 年度审计报告，公司 2025 年度合并报表实现归属于上
市公司股东的净利润为153,227,660.72 元，加年初未分配利润-439,820,305.59 元，截至 2025 年 12 月31 日，未分配利润为-286
,592,644.87 元；母公司 2025 年实现净利润-52,124,090.65 元，加年初未分配利润-345,841,267.21 元，截至 2025 年 12 月31
日，未分配利润为-397,965,357.86 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025 年度公司可供分配利润为-39
7,965,357.86 元。
鉴于 2025 年度公司可供分配利润为负，不满足现金分红条件，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分
红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送
红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 153,227,660.72 54,683,418.90 -68,341,309.97
（元）
研发投入（元） 76,469,082.03 64,447,501.39 69,403,619.44
营业收入（元） 2,219,297,124.02 1,939,766,368.12 1,969,494,717.00
合并报表本年度末累计未分配利 -286,592,644.87
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 -397,965,357.86
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 0
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 46,523,256.55
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 0
及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 210,320,202.86
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入 3.43%
总额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 否
第 9.4 条第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，但合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不满足现金分红的条件，因此公司
不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025 年度拟不进行利润分配的原因
1. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》7.6.5 条：“上市公司制定利润分配方
案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利
润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”，2025 年度公司可供分配的利润为-397,965,357.86 元。
2. 由于 2025 年度公司可供分配的利润为负，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定
及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，公司 2025 年度不满足实施现金分红的条件。
综上，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润 153,227,660.72 元，但可供分配利润为负，公司不满足实施现金分红的
条件，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，2025 年度拟不进行利润分配。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1. 第五届董事会第二十一次会议决议；
2. 第五届董事会第三次独立董事专门会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2995a8ad-163e-4d97-8a6e-e46f4319628d.PDF
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2026-04-28 16:12│青松股份（300132）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 29日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告全文》及《202
5 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5 月 8 日（星期
五）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资
者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参会人员
出席公司本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁范展华先生，独立董事黄浩先生，副总裁兼董事会秘书骆棋辉先生以
及财务总监汪玉聪先生。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xjM699uvLy或使用微信扫描
下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 8 日前进行访问，点击“互动交流”进行会前提问，公司将通过本
次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ef92f99b-8632-4da8-8c5f-99d70b3ca57d.PDF
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2026-04-28 16:12│青松股份（300132）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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青松股份（300132）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/34e8dcb5-7fa9-4a92-baee-76e7a5034e8f.PDF
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2026-04-28 16:12│青松股份（300132）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）、公司董事、高级管理人员薪酬制度等相关规定，福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 2
7 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认
高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认
公司独立董事薪酬以固定津贴形式按月平均发放，不参与公司与薪酬挂钩的经营绩效考核。内部董事根据其在公司的具体任职岗
位领取相应的报酬，内部董事兼任高级管理人员的按照公司高级管理人员的薪酬标准执行，不再领取董事津贴。
根据公司相关绩效与履职评价办法，公司董事会薪酬与考核委员会在年度结束后启动对董事和高级管理人员的年度绩效与履职评
价工作，并根据内部董事、高级管理人员对企业经营目标的完成情况及员工年度工作绩效考核结果，确定内部董事、高级管理人员绩
效薪酬。
2025 年度公司董事、高级管理人员实际薪酬同日披露于公司《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会/六、董事
和高级管理人员情况/3、董事、高级管理人员薪酬情况”，具体薪酬情况见下表：
单位：人民币万元
姓名 职务 从公司获得的税 是否在公司关联
前报酬总额 方获取报酬
范展华 董事长、总裁 238.62 否
林世达 董事 219.61 否
刘运灵 职工代表董事 2.03 否
唐清泉 独立董事 10 否
钱晓明 独立董事 10 否
黄浩 独立董事 10 否
欧阳汝正 常务副总裁 198.23 否
林悦聪 副总裁 170.63 否
骆棋辉 副总裁、董事会秘书 128 否
汪玉聪 财务总监 115.14 否
合计 -- 1,102.26 --
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》等法律法规以及《公司章程》等规定，同时参照行业及地区薪酬水平、上年度董事、高级管理人员工资总额，结合公司经营规模
等实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
（三）薪酬方案
1. 独立董事
根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，独立董事薪酬以固定津贴形式发放，2026 年度独立董事津贴标准为人民币
12 万元/年，按月平均发放，不参与公司与薪酬挂钩的经营绩效考核。公司独立董事依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费
用由公司承担。
2. 外部董事
外部董事津贴为人民币 10 万元/年，按月平均发放，不参与公司与薪酬挂钩的经营绩效考核。
3. 内部董事和高级管理人员
内部董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，内部董事兼任高级管理人员的按照公司高级管理人员的薪酬标准执行，
不再领取董事津贴。
内部董事和公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成。其中，基本薪酬和标准绩效薪酬由董事会
薪酬与考核委员会审议确定；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬：根据其在公司担任实际管理职务、能力、市场薪资行情等因素确定，体现岗位基本价值，按月发放。
绩效薪酬：薪酬与考核委员会根据各内部董事、高级管理人员的经营效益指标、个人业绩指标拟定当年度标准绩效薪酬，并根据
各内部董事、高级管理人员年度经营绩效评价结果确定其当年度实际绩效薪酬。公司确定内部董事和高级管理人员一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
中长期激励收入：根据公司中长期经营业绩及董事、高级管理人员贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其
他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。
三、其他说明
1. 上述董事、高级管理人员薪酬方案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第五届董事会第二十一次会议审议
通过，其中高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效，董事薪酬方案须经股东会审议通过后生效（兼任董事的高级管理人员薪
酬以经股东会审议通过的董事薪酬方案为准）。
2. 公司董事和高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从中扣除下列事项，剩余部分按照公
司薪酬制度的规定发放给个人：
（1）代扣代缴个人所得税；
（2）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（3）国家或者公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
3. 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
4. 上述方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度
》等规定执行。
五、备查文件
1. 第五届董事会第二十一次会议决议；
2. 第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8bb6f320-51ac-44f8-a552-c6f2776c7892.PDF
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2026-04-28 16:12│青松股份（300132）：2025年度董事会工作报告
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青松股份（300132）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c5d130d3-a318-457d-be0a-ea923e68bb4a.PDF
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2026-04-28 16:12│青松股份（300132）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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青松股份（300132）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3fb1c07a-119a-4156-857d-cef645e96e9a.PDF
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2026-04-28 16:12│青松股份（300132）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司在任独立董事唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生提交的《独立董事独
立性自查情况表》，对公司独立董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司
担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d039121c-9a38-404d-a5cb-f1f19ced962e.PDF
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2026-04-28 16:12│青松股份（300132）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和
股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中
小股东利益的情况。
一、本次会计政策变更概述
1. 会计政策变更原因
2025 年 12 月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称《解释 19 号》），规定“
关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理
”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。
2. 会计政策变更日期
根据财政部上述规定要求，公司对现行会计政策进行相应变更，并于 2026年 1月 1日起开始执行。
3. 变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4. 变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释 19 号》相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企
业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5. 会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制
度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e8fc9ad1-1ce9-49f9-9ff3-3b9de7b87cc7.PDF
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2026-04-28 16:12│青松股份（300132）：未来三年股东回报规划（2026年—2028年）
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为完善和健全福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中
国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5 号）文件精神以及《福建青松股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际发展经营情况，特制定《福建青松股份有限公司未来三年股东回报规划
（2026年—2028 年）》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、公司股东回报规划制定的考虑因素
公司制定本规划在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑
公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及融资环境等情况，
建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司
的长远可持续发展。
二、公司股东回报规划制定的基本原则
在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司充分重视对投资者的合理投资回报，每年按母公司当年实现可供分配的
利润为基础向股东分配股利，同时为避免出现超额分配的情况，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定。在
具备现金分红条件时，公司优先采用现金分红的利润分配方式，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展
。其中，现金股利政策目标为稳定增长股利。
当公司出现以下情形之一的，可以不进行利润分配：
（1）最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；
（2）公司期末资产负债率高于 70%；
（3）公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
（4）公司有重大投资计划或者重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或者重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或者大型项目投入累计支出达到或者
超过公司最近一期经审计净资产的 10%且超过 20,000 万元。
（5）法律法规及《公司章程》规定的其他情形。
三、公司未来三年股东回报规划（2026 年—2028 年）
1. 利润分配的形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利；公司利润分配不得超过累计可分配利润
的范围，不应损害公司持续经营能力。在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。公司具备现金分红条件
的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理
因素。
2. 现金分红的具体条件
公司实施现金分红时应同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红
不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。3. 利润分配的比例
（1）在满足现金分红条件时，公司应当以现金方式分配股利，公司每年以现金方式累计分配的利润不少于该年实现的可分配利
润（合并报表可分配利润和母公司可分配利润孰低）的 10%，或者连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分
配利润的 30%。公司在按照前项规定进行了现金分红的前提下，可以发放股票股利。
（2）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出
安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，可以按照前款第三项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
4. 利润分配的时间间隔
（1）在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。
（2）在满足上述现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可
以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
5. 股票股利分配的条件
若公司快速成长，公司认为其股票价格与公司的股本规模不匹配时，可以在按照前项规定进行现金分红后仍有可供分配利润的条
件下，采取股票股利的方式予以分配。公司采取股票股利分配方式时应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经
营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相匹配，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益
。
6. 股东权益的保护
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、公司股东回报规划的制定周期及相关决策机制
1. 股东回报规划的制定周期
公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规
和《公司章程》确定的利润分配政策。
2. 公司的利润分配决策程序
（1）公司年度的利润分配预案由公司管理层、董事会结合每一会计年度公司的盈利情况、资金需求、未来的业务发展规划和股
东回报规划等因素，以实现股东合理回报为出发点制订。利润分配方案经全体董事过半数表决通过后提交股东会审议。出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决同意的，即为通过。
（2）在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程
序要求等事宜。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、董事会投票表决情况等内容，
并形成书面记录作为公司档案妥善保存。股东会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过网络、电话、邮件等多种渠道主动与中小
股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（3）公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股
东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具
体的中期分红方案。
（4）在符合前项规定现金分红条件的情况下，董事会根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，未作出现金分红预
案的，董事会应当做出详细说明。提交股东会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东会表决。此外，公司应当在
年度报告中对于公司未进行现金分红的具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等作出专项说明。
（5）公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红方案。若根据生产经营情况、投资规划和
长期发展的需要，确有必要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利
润分配政策的议案，经公司董事会审议后方可提交公司股东会审议，在股东会提案中应详细论证和说明原因，利润分配政策变更的议
案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东会表决。
3. 公司利润分配方案的实施
公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后
，须在 2 个月内完成股利（或者股份）的派发事项。
五、附则
本规划未尽事宜，按照国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划如与公司制定的《未来三年股东回报
规划（2024 年—2026 年）》相冲突时，按本规划的相关规定执行，如与国家日后颁发的法律法规、规范性文件或经修改后的《公司
章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/269f9d96-5e29-4092-902b-b9158f0cefde.PDF
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2026-04-28 16:12│青松股份（300132）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告
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青松股份（300132）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/78bf0f93-e047-46c6-b73d-1bfad6727685.PDF
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2026-04-28 16:12│青松股份（300132）：2025年度内部控制评价报告
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青松股份（300132）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a58dbe09-6288-421e-a378-65e43a119810.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│青松股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224045.PDF
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2026-04-29│青松股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224052.PDF
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2025-10-29│青松股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749362.PDF
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2025-08-29│青松股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224602257.PDF
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2025-04-29│青松股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357172.PDF
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2025-04-29│青松股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357187.PDF
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2024-10-30│青松股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221552873.PDF
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2024-08-30│青松股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221045175.PDF
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2024-04-27│青松股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219872630.PDF
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