公司公告☆ ◇300132 诺斯贝尔 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-02 17:57 │诺斯贝尔（300132）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2026-10-28 16:01 │诺斯贝尔（300132）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-10-28 16:00 │诺斯贝尔（300132）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-10-28 15:59 │诺斯贝尔（300132）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-28 15:59 │诺斯贝尔（300132）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 15:59 │诺斯贝尔（300132）：公司章程（2026年10月修订） │
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│2026-10-28 15:57 │诺斯贝尔（300132）：关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-10-28 15:57 │诺斯贝尔（300132）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-10-08 16:28 │诺斯贝尔（300132）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2026-09-21 18:10 │诺斯贝尔（300132）：关于全资子公司签署《厂房租赁合同》的公告 │
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2026-11-02 17:57│诺斯贝尔（300132）：关于回购公司股份进展的公告
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福建诺斯贝尔控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 6月10 日、2026 年 8月 3日召开第五届董事会第二十二
次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于注销并减少注册资本。回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万
元（含）且不超过人民币 4,500 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 10 元/股（含本数），回购实施期限为自公司股东会审
议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股
份用于注销并减少注册资本方案的公告》《回购报告书》。
2026 年 9 月 8 日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份 918,100 股，占公司目前总股本的比例为 0.177
7%。具体内容详见公司于 2026年 9 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编
号：2026-052）。
截至 2026 年 9月 30日收盘，公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份 2,379,900 股，占公司目前总股本的比
例为 0.4607%。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份进展的公
告》（公告编号：2026-055）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称《自律监管指引第 9
号》）等相关规定，公司应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、截至上月末的回购进展情况
截至 2026 年 10 月 31 日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份4,065,500股，占公司目前总股本的比例
为0.7870%，最高成交价为6.58元/股，最低成交价为 5.80 元/股，成交总金额为 24,994,645 元（不含交易费用）。上述回购实施
情况符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《自律监
管指引第 9号》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1.公司未在下列期间回购公司股份
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
三、备查文件
1.公司回购专用证券账户对账单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/a7fc33b3-72b6-4708-a435-029001391677.PDF
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2026-10-28 16:01│诺斯贝尔（300132）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建诺斯贝尔控股股份有限公司（以下简称“公司”或“诺斯贝尔”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 19 日以直接
送达或电子通讯等方式发出会议通知，本次会议于 2026 年 10 月 27 日下午在诺斯贝尔中山分公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，其中独立董事黄浩先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长范展华先生主持，董
事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件以及《福建诺斯贝尔控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
1. 审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》；
与会董事一致确认，《2026 年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，报告编制和审核程序符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
该议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2. 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；
经综合考虑公司业务发展、审计工作需求等情况，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报
告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计 100 万元，其中财务报告审计费用 85 万元，内部控制审计费用 15 万
元。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》。
该议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
3. 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
公司因业务发展需要，拟对经营范围进行变更，具体变更情况如下：
变更前 变更后
一般项目：以自有资金从事投资活动；化妆 一般项目：以自有资金从事投资活动；化妆品
品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危 批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化
险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用 学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
品销售；日用化学产品销售；生物化工产品 日用化学产品销售；生物化工产品技术研发；
技术研发；母婴用品销售；产业用纺织制成 母婴用品销售；产业用纺织制成品销售；信息
品销售；信息系统运行维护服务；信息技术 系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术
咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
技术交流、技术转让、技术推广。（除依法 转让、技术推广；企业管理，企业管理咨询，
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 办公服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
展经营活动） 业执照依法自主开展经营活动）
董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案事宜，最终的经营范围以市场监督管理部门核准情况为准。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。
该议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
4. 审议通过《关于变更分公司经营范围的议案》；
根据业务发展需要，公司拟对福建诺斯贝尔控股股份有限公司中山分公司经营范围进行变更，具体变更情况如下：
变更前 变更后
一般项目：化妆品批发；化妆品零售；卫生 一般项目：化妆品批发；化妆品零售；卫生用
用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学 品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品
产品销售；母婴用品销售；产业用纺织制成 销售；母婴用品销售；产业用纺织制成品销售；
品销售；信息系统运行维护服务；信息技术 信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；
咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术交流、技术转让、技术推广。（除依法 技术转让、技术推广；企业管理，企业管理咨
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 询，办公服务。（除依法须经批准的项目外，
展经营活动） 凭营业执照依法自主开展经营活动）
最终的经营范围以市场监督管理部门核准情况为准。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
5. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
因本次董事会会议拟同意变更公司经营范围，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对
《公司章程》中相关条款进行修订。董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案事宜，具体以市场监督管理部门最
终核准情况为准。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
6. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，董事会一致同意公司（包括控股子公司）在不
影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 5亿元人民币（或等值的外币）的闲置自有资金进行现金管理，购买资信状
况良好、财务状况良好、诚信记录良好的商业银行、证券公司发行的中低风险、流动性好的理财类产品或存款类产品，包括但不限于
以下品种：
（1）商业银行发行的风险等级为 PR1、PR2 的保本型、低风险浮动收益型理财产品和结构性存款、大额存单等存款类产品；
（2）证券公司发行的收益凭证、中低风险浮动收益型理财产品。
投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
该议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
7. 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。公司定于 2026 年 11 月 16 日（星期一）下午 15:30 召开 202
6 年第二次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案，本次股东会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 第六届董事会第四次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
3. 第六届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/9ce0a1bb-9317-4aaa-b8c7-1fe624568cb0.PDF
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2026-10-28 16:00│诺斯贝尔（300132）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，福建诺斯贝尔控股股份有限公司（以下简称“
公司”）于 2026 年 10 月27 日召开第六届董事会审计委员会第三次会议、第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括控股子公司）在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 5亿元
人民币（或等值的外币）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好的理财类产品和存款类产品，投资币种包括但
不限于人民币、港币、美元。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度可以循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管
理事宜属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1. 管理目的
在不影响公司（包括控股子公司）正常经营和确保资金安全的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买中低风险、流动性好的理财
类产品和存款类产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2. 投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的商业银行、证券公司发行的中低风险、
流动性好的理财类产品或存款类产品，包括但不限于以下品种：
（1）商业银行发行的风险等级为 PR1、PR2 的保本型、低风险浮动收益型理财产品和结构性存款、大额存单等存款类产品；
（2）证券公司发行的收益凭证、中低风险浮动收益型理财产品。
3. 额度及期限
公司（包括控股子公司）拟使用额度不超过 5亿元人民币（或等值的外币）的闲置自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投
资的相关金额）不超过该额度。如单笔产品的存续期超过董事会决议授权期，则授权有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。其中单
个理财类产品持有期限不超过 12 个月。
4. 资金来源
全部为公司闲置自有资金，不使用募集资金，资金来源合法合规。
5. 决策程序
本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议、第六届董事会第四次会议审议通过。
董事会授权管理层在上述额度内具体组织实施。
6. 信息披露
公司将按照深圳证券交易所等监管机构的相关规定，做好信息披露工作。
二、投资风险及风险控制措施
1. 投资风险
（1）尽管短期理财类产品和存款类产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2. 风险控制措施
（1）公司购买理财类产品和存款类产品时，将选择资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的商业银行、证券公司发行的
中低风险、流动性好的理财类产品和存款类产品，且单个理财类产品持有期限不超过 12 个月。
（2）公司资金计划管理部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计
委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1. 公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。
2. 通过进行适度的中低风险、流动性高的理财类产品和存款类产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一
步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、审计委员会意见
审计委员会认为：在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过 5亿元人民币（或等值的外币）的闲置自有资金进
行现金管理，购买资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的商业银行、证券公司发行的中低风险、流动性好的理财类产品和存
款类产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，相关决策程序符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次使用闲置自有资金进行现金管理事宜
。
五、备查文件
1. 第六届董事会第四次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
3. 《公司委托理财管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/dc355bee-7100-4b7f-8261-98fc97c0396e.PDF
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2026-10-28 15:59│诺斯贝尔（300132）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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福建诺斯贝尔控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“诺斯贝尔”）根据 2026 年 10 月 27 日召开的第六届董事
会第四次会议决议，定于 2026年 11 月 16 日（星期一）下午 15:30 召开 2026 年第二次临时股东会，现将召开本次会议有关事宜
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建诺斯贝尔控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2026 年 11 月 10 日
7. 出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 11 月 10 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式
样见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8. 会议地点：广东省中山市南头镇东福北路 50 号，诺斯贝尔中山分公司会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2. 上述议案已经公司2026年 10月27日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的相关公告。
3. 第 2.00、3.00 项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4. 公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1. 登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。来信请寄
：广东省中山市南头镇东福北路 50 号诺斯贝尔董事会办公室，邮编 528427（信封请注明“股东会”字样）。以信函和电子邮件方
式进行登记的，请务必进行电话确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2. 登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 11 月 11 日（星期三）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。采取信函或电子邮件方式
登记的须在 2026 年 11 月 11 日（星期三）下午 17:00 之前送达公司。
3. 登记地点：广东省中山市南头镇东福北路 50 号诺斯贝尔董事会办公室。
（二）会议联系方式
会议联系人：骆棋辉、彭丽杉
联系电话：0760-22511366
电子邮箱：dsh@sz300132.com
联系地址：广东省中山市南头镇东福北路 50 号诺斯贝尔董事会办公室
（三）注意事项
1. 本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员的食宿、交通费用自理。
2. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/18c26164-5815-481b-8cbc-c901bd1172f9.PDF
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2026-10-28 15:59│诺斯贝尔（300132）：2026年三季度报告
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诺斯贝尔（300132）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c253dbad-c2af-45a8-a21b-d9c1e51a7697.PDF
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2026-10-28 15:59│诺斯贝尔（300132）：公司章程（2026年10月修订）
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诺斯贝尔（300132）：公司章程（2026年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/27d13fdb-35bf-4f47-8f4a-aaad4061ccea.PDF
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2026-10-28 15:57│诺斯贝尔（300132）：关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的公告
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福建诺斯贝尔控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关
于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，基于公司业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并根据上述变
更情况对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下：
一、拟变更公司经营范围的相关情况
公司因业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，具体变更情况如下：
变更前 变更后
一般项目：以自有资金从事投资活动；化妆 一般项目：以自有资金从事投资活动；化妆品
品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危 批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化
险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用 学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
品销售；日用化学产品销售；生物化工产品 日用化学产品销售；生物化工产品技术研发；
技术研发；母婴用品销售；产业用纺织制成 母婴用品销售；产业用纺织制成品销售；信息
品销售；信息系统运行维护服务；信息技术 系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术
咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
技术交流、技术转让、技术推广。（除依法 转让、技术推广；企业管理，企业管理咨询，
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 办公服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
展经营活动） 业执照依法自主开展经营活动）
二、《公司章程》修订情况
基于公司上述变更情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订内容对照如下：
关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的公告
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一
般项目：以自有资金从事投资活动；化妆品 般项目：以自有资金从事投资活动；化妆品
批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险 批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险
化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品 化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品
销售；日用化学产品销售；生物化工产品技 销售；日用化学产品销售；生物化工产品技
术研发；母婴用品销售；产业用纺织制成品 术研发；母婴用品销售；产业用纺织制成品
销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨 销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨
询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、 询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。（除依法 技术交流、技术转让、技术推广；企业管理，
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 企业管理咨询，办公服务。（除依法须经批
展经营活动） 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关文件。
三、其他事项说明
本次拟变更经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案事宜，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准情况
为准。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
四、备查文件
1. 第六届董事会第四次会议决议；
2. 《福建诺斯贝尔控股股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/79a0cd2e-6ee9-4082-8b71-47b68665c75d.PDF
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2026-10-28 15:57│诺斯贝尔（300132）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
福建诺斯贝尔控股股份有限公司续聘 2026 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
福建诺斯贝尔控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 10 月 27 日召开第六届董事会第四次会议，审
议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”
）为公司 2026 年度财务报告审计机构，并聘请其作为公司2026 年度内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2026 年
第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2011 年 07 月 18 日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
拟聘任事务所首席合伙人：钟建国
截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 250 人、注册会计师人数为 2,363 人、签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 954 人。
最近一年经审计的收入总额为 298,750.19 万元，经审计的审计业务收入为260,067.29 万元，经审计的证券业务收入为 154,67
5.70 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 757 家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究
和技术服务业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融业，租赁和商务服务
业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等，审计收费 70,874.23
万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 581 家。
2. 投资者保护能力
天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已
计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务
所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行
为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年3 天健事务所作为华仪电气 已完结（天健事务
东海证券、 月 6日 2017 年度、2019 年度年报 所需在 5%的范围
天健事务所 审计机构，因华仪电气涉嫌 内与华仪电气承
财务造假，在后续证券虚假 担连带责任，天健
陈述诉讼案件中被列为共 事务所已按期履
同被告，要求承担连带赔偿 行判决）
责任。
上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对天健事务所履行能力产生任何不利影响。
3. 诚信记录
天健事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为受到行政处罚 6次、监督管理措施 20 次、自律监管措施
23 次，纪律处分 8次，未受到刑事处罚。140 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 23 人次、监督管理措施 69 人次、自律
监管措施 66 人次、纪律处分 32 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：徐银，2010 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天健事务所
执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：吴珊珊，2015 年起成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天健事务所执业，2024
年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：曹智春，2008 年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天健事务所执业，202
4 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 9家上市公司审计报告。
2. 诚信记录
项目合伙人徐银、签字注册会计师吴珊珊、项目质量控制复核人曹智春近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3. 独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人徐银、签字注册会计师吴珊珊和项目质量控制复核人曹智春，均不存在违反《中
国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
本期审计费用合计 100 万元，其中财务报告审计费用 85 万元，内部控制审计费用 15 万元。
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
上期审计费用合计 100 万元，其中财务报告审计费用 85 万元，内部控制审计费用 15 万元，本期审计费用较上期审计费用未
发生变化。
5. 其他说明
天健事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，
能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实
际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健事
务所为公司 2026 年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第四次会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
，同意续聘天健事务所为 2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将上述议案提交股东会审议。
（二）审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对天健事务所的
执业情况进行了充分的了解，并审查了天健事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为：天健事务所在执业资质、专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面可以满足公司财务报告审计工作及内部控制审计工作的要求。董事会审计委员会同意
续聘天健事务所为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1. 第六届董事会第四次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
3. 拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；
4. 天健事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件
、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/1c24d1dc-4aec-43a0-8f22-c8aab7c37220.PDF
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2026-10-08 16:28│诺斯贝尔（300132）：关于回购公司股份进展的公告
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福建诺斯贝尔控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 6月10 日、2026 年 8月 3日召开第五届董事会第二十二
次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于注销并减少注册资本。回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万
元（含）且不超过人民币 4,500 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 10 元/股（含本数），回购实施期限为自公司股东会审
议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股
份用于注销并减少注册资本方案的公告》《回购报告书》。
2026 年 9 月 8 日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份 918,100 股，占公司目前总股本的比例为 0.177
7%，具体内容详见公司于 2026年 9 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编
号：2026-052）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称《自律监管指引第 9
号》）等相关规定，公司应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、截至上月末的回购进展情况
截至 2026 年 9月 30 日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份 2,379,900 股，占公司目前总股本的比例
为 0.4607%，最高成交价为 6.58元/股，最低成交价为 6.03 元/股，成交总金额为 14,996,920 元（不含交易费用）。上述回购实
施情况符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《自律监
管指引第 9号》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1.公司未在下列期间回购公司股份
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
三、备查文件
1.公司回购专用证券账户对账单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/910459f1-86af-450c-b0bd-40d6a6a41b3e.PDF
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2026-09-21 18:10│诺斯贝尔（300132）：关于全资子公司签署《厂房租赁合同》的公告
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诺斯贝尔（300132）：关于全资子公司签署《厂房租赁合同》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/1bc72f37-96b9-4870-86ae-94f57a7926e7.PDF
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2026-09-21 18:10│诺斯贝尔（300132）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建诺斯贝尔控股股份有限公司（以下简称“公司”或“诺斯贝尔”）第六届董事会第三次会议于2026年 9月15日以直接送达或
电子通讯等方式发出会议通知。本次会议于 2026 年 9月 21 日下午在诺斯贝尔中山分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
应出席董事 6名，实际出席董事 6名，其中独立董事唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长范
展华先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《福建诺斯贝尔控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召
开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
1. 审议通过《关于全资子公司签署<厂房租赁合同>的议案》。
公司全资子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司（以下简称“诺斯贝尔化妆品公司”）于 2026 年 3 月 10 日与中山市鸿嘉科技
有限公司（以下简称“鸿嘉公司”）签署了附生效条件的《厂房租赁预约框架协议》，约定诺斯贝尔化妆品公司承租鸿嘉公司位于中
山市南头镇穗西村的相关厂房以及配套设施用于诺斯贝尔化妆品公司经营范围内的生产、存储以及其他运营，租赁期为 15 年。该协
议已经公司 2026 年 3月 10 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过。
董事会同意调整诺斯贝尔化妆品公司与出租方鸿嘉公司签署的《厂房租赁预约框架协议》的租赁面积及相关内容，并签署正式的
《厂房租赁合同》以及授权管理层办理相关手续。后续如需增加饭堂、宿舍等租赁场所，在董事会审批权限内，董事会授权管理层与
鸿嘉公司协商并签署相关租赁协议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关规定，本次交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署<厂房租赁合同>的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-21/dcce9ede-3aa5-457f-a6b8-0d11494ec1a2.PDF
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2026-09-09 16:10│诺斯贝尔（300132）：关于首次回购公司股份的公告
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福建诺斯贝尔控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 6月10 日、2026 年 8月 3日召开第五届董事会第二十二
次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于注销并减少注册资本。回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万
元（含）且不超过人民币 4,500 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 10 元/股（含本数），回购实施期限为自公司股东会审
议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股
份用于注销并减少注册资本方案的公告》《回购报告书》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》（以下简称《自律监管指引第 9号》）等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购
进展情况。现将回购进展情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026 年 9 月 8 日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份 918,100 股，占公司目前总股本的比例为 0.177
7%，最高成交价为 6.58 元/股，最低成交价为 6.41 元/股，成交总金额为 5,994,584 元（不含交易费用）。首次回购符合公司回
购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《自律监
管指引第 9号》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1.公司未在下列期间回购公司股份
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
三、备查文件
1.公司回购专用证券账户对账单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/5b624f27-1422-4a53-aa81-57e397636e0f.PDF
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2026-09-01 16:36│诺斯贝尔（300132）：关于回购公司股份的进展公告
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福建诺斯贝尔控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 6月10 日、2026 年 8月 3日召开第五届董事会第二十二
次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于注销并减少注册资本。回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万
元（含）且不超过人民币 4,500 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 10 元/股（含本数），回购实施期限为自公司股东会审
议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股
份用于注销并减少注册资本方案的公告》《回购报告书》。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下：
截至 2026 年 8月 31 日，公司尚未实施回购。
二、其他说明
公司后续将严格按照相关法律、法规及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相
关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/bcd94361-e6a3-4ab3-841a-f1cacb2fb257.PDF
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2026-08-27 16:13│诺斯贝尔（300132）：2026年半年度报告摘要
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诺斯贝尔（300132）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/940460c4-80a2-4ec0-995e-5c4b0233edc5.PDF
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2026-08-27 16:13│诺斯贝尔（300132）：2026年半年度报告
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诺斯贝尔（300132）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/633f5019-93d6-4dc4-a5a4-0c5c335ea55c.PDF
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2026-08-27 16:12│诺斯贝尔（300132）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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诺斯贝尔（300132）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/db79e911-f42c-4d98-8719-5b9d3420f037.PDF
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2026-08-27 16:12│诺斯贝尔（300132）：关于聘任公司副总裁的公告
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福建诺斯贝尔控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关
于聘任公司副总裁的议案》，现将相关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，经公司董事会提名委员会提名并作资格审查，董事会同意
聘任现任财务总监汪玉聪先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。汪玉聪先生的个人简历详见
第六届董事会第二次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/24b2c161-3aa5-4c9c-9610-c3ca6920d5df.PDF
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2026-08-27 16:12│诺斯贝尔（300132）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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诺斯贝尔（300132）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d62dc1a1-2f04-4996-b74d-ba8fd0423e70.PDF
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2026-08-27 16:11│诺斯贝尔（300132）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建诺斯贝尔控股股份有限公司（以下简称“公司”或“诺斯贝尔”）第六届董事会第二次会议于2026年 8月10日以直接送达或
电子通讯等方式发出会议通知。本次会议于 2026 年 8月 26 日下午在诺斯贝尔中山分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
应出席董事 6名，实际出席董事 6名，其中董事林世达先生、独立董事黄浩先生以通讯方式出席本次会议，高级管理人员候选人汪玉
聪先生出席了本次会议。会议由董事长范展华先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《福建诺斯贝尔控股股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
1. 审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》；
与会董事一致确认，《2026 年半年度报告》及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》，《20
26 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。
该议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名并作资格审查，董事会同意聘任现任财务总监汪玉聪先
生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。汪玉聪先生简历见附件。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总裁的公告》。
该议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
为有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，同意公司（包括控股子公司）根据公司资产规模及业务需求情况，使用自有资金
与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展累计金额不超过 3 亿元人民币（或等值的外币）的
外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他
外汇衍生产品业务。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施
上述外汇套期保值业务相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 第六届董事会第二次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
3. 第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
4. 第六届董事会提名委员会关于高级管理人员候选人任职资格的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/276c3147-b3a4-4303-9a3f-7fb1d69697cc.PDF
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2026-08-10 19:06│诺斯贝尔（300132）：青松股份：关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》暨完成工商变
│更登记的公告
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重要提示：
1.福建青松股份有限公司中文名称由“福建青松股份有限公司”变更为“福建诺斯贝尔控股股份有限公司”，英文名称由“FuJi
an Green Pine Co., Ltd.”变更为“FuJian Nox Bellcow Holdings Co., Ltd.”。
2.公司证券简称由“青松股份”变更为“诺斯贝尔”，启用时间为 2026 年8 月 11 日 （星期二）。
3.公司证券代码“300132”保持不变。
一、公司名称、证券简称、经营范围变更的说明
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 17 日召开第五届董事会第二十三次会议、于 2026 年 8月 3日召
开 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公
司章程>的议案》，变更信息如下：
事项 变更前 变更后
公司名称（中文） 福建青松股份有限公司 福建诺斯贝尔控股股份有限公司
公司名称（英文） FuJian Green Pine Co., Ltd. FuJian Nox Bellcow Holdings Co., Ltd.
证券简称（中文） 青松股份 诺斯贝尔
英文简称（英文） Green Pine Nox Bellcow
关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告
证券代码 300132（保持不变）
经营范围 一般项目：以自有资金从事投 一般项目：以自有资金从事投资活动；化
资活动；化妆品批发；化妆品 妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不
零售；消毒剂销售（不含危险 含危险化学品）；卫生用品和一次性使用
化学品）；卫生用品和一次性 医疗用品销售；日用化学产品销售；生物
使用医疗用品销售；日用化学 化工产品技术研发；母婴用品销售；产业
产品销售；生物化工产品技术 用纺织制成品销售；信息系统运行维护服
研发；母婴用品销售；产业用 务；信息技术咨询服务；技术服务、技术
纺织制成品销售。（除依法须 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
经批准的项目外，凭营业执照 技术推广。（除依法须经批准的项目外，
依法自主开展经营活动） 凭营业执照依法自主开展经营活动）
具体内容详见公司于 2026 年 7月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营
范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-034）。
二、公司名称、证券简称变更原因说明
公司于 2019 年完成收购诺斯贝尔化妆品股份有限公司控股权，逐步向化妆品大消费业务转型，并于 2023 年完成转让从事松节
油深加工业务相关子公司股权事宜。目前，化妆品业务已成为公司核心主营业务，全资控股子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司 202
5 年度营业收入占公司合并营业收入 99.64%，系公司最主要的业务经营主体。鉴于公司原名称中的“青松”字号带有原松节油深加
工业务的历史印记，难以准确反映公司当前的实际经营状况，为消除公司名称与实际主营业务的偏差，使公司名称更加精准全面地体
现当前的产业布局与业务实质，公司将名称变更为福建诺斯贝尔控股股份有限公司，与子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司的企业字
号保持一致。
子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司成立于 2004 年，主营面膜、护肤品、湿巾等化妆品的设计、研发与制造业务，目前已发展
成为中国本土规模最大的化妆品ODM 企业之一，面膜 ODM 产能及出货量位居全球前列，具备较高的行业知名度与市场认可度。将公
司名称变更为福建诺斯贝尔控股股份有限公司，有利于实现公司与核心子公司的形象统一与协同，有助于进一步提升企业形象、增强
市场竞争力，体现公司在化妆品大消费行业的长期发展战略。变更后的公司名称、证券简称与公司实际经营情况相匹配，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。
三、完成工商变更登记情况
公司已于近日完成变更公司名称、经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了南平市市场监督管理局换发的《
营业执照》，变更后的企业登记信息如下：
名称：福建诺斯贝尔控股股份有限公司
统一社会信用代码：913500007264402916
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：范展华
注册资本：伍亿壹仟陆佰伍拾捌万零捌佰捌拾陆圆整
成立日期：2001 年 01 月 15 日
住所：福建省南平市建阳区长安路 515 号武夷悦酒店小区 2幢 209 室
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次
性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；生物化工产品技术研发；母婴用品销售；产业用纺织制成品销售；信息系统运行维护服务
；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
四、其他事项说明
1.本次变更公司名称及证券简称事项已向深圳证券交易所提出书面申请，并经深圳证券交易所审核无异议。自 2026 年 8月 11
日起，公司证券简称由“青松股份”变更为“诺斯贝尔”，公司证券代码保持不变，仍为“300132”。
2.公司本次变更公司名称及证券简称事项是基于公司业务及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，不涉及主营业务重
大调整，不存在利用变更名称及简称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3.公司名称变更后，公司的法律主体未发生变化，公司名称变更前签署的合同、债权债务等不受名称变更的影响，仍将按相关约
定的内容履行。同时，公司相关规章制度等涉及公司名称的，后续均做相应修改。
五、备查文件
1.福建诺斯贝尔控股股份有限公司《营业执照》；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/b07d4359-e73f-4d60-bc12-e1c8877531dd.PDF
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2026-08-03 19:45│青松股份（300132）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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青松股份（300132）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/b39f720a-35a3-4e8b-9231-99f5e80e5cf2.PDF
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2026-08-03 19:45│青松股份（300132）：关于回购公司股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、公司回购股份用于注销并减少注册资本的基本情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议、2026 年 8月 3日召开
2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
为有效维护全体股东利益，增强投资者对公司的信心，促进公司健康、稳定、可持续发展，综合考虑公司财务状况、经营发展前
景及合理估值水平等因素，公司拟使用自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的
股份将用于注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金
总额以实际使用的资金总额为准。按照回购股份价格上限人民币 10 元/股，回购金额下限人民币 3,000 万元测算，预计回购股份数
量为 300 万股，占公司当前总股本的0.5807%；按照回购股份价格上限人民币 10 元/股，回购金额上限人民币 4,500万元测算，预
计回购股份数量为 450 万股，占公司当前总股本的 0.8711%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和
占公司总股本的比例为准。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 11 日、2026 年 8 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股
份用于注销并减少注册资本方案的公告》《回购报告书》。
二、需债权人知晓的相关信息
上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债
权人：公司债权人自本通知公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权
人如未在规定期限内向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间 2026 年 8月 4日起 45 日内，即 2026 年 8月 4日起至 2026 年 9月 17 日（工作日 9:00-12:00、14:00-17:30，
双休日及法定节假日除外）。
2.申报地点及申报材料送达地点
联系人：骆棋辉、彭丽杉
联系电话：0760-22511366
电子邮箱：dsh@sz300132.com
联系地址：广东省中山市南头镇东福北路 50 号青松股份董事会办公室
3.债权申报所需资料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，
还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
4.其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
（2）以邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/a8c21355-0e94-405d-83bd-6a0b0813080b.PDF
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2026-08-03 19:45│青松股份（300132）：回购报告书
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青松股份（300132）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/77100486-eb89-4fa3-b53a-70ba75479a1c.PDF
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2026-08-03 19:45│青松股份（300132）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 8月 3日以直接送达或电子通
讯等方式发出会议通知，经公司第六届全体董事一致同意，豁免会议通知时限要求，在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的
方式召开，其中独立董事唐清泉先生以通讯方式出席本次会议。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。经全体董事推举，本次会
议由董事范展华先生主持。公司高级管理人员候选人出席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
公司第六届董事会董事成员已全部选举产生，其中非职工代表董事经 2026年8月3日召开的2026年第一次临时股东会选举产生，
职工代表董事经公司2026年第二次职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事范展华先
生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。范展华先生简历见附件。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事长范展华先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代
表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《战略与可持续发
展委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，董事会选举产生
第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，具体情况如下：
名称 主任委员（召集人） 委员名单
战略与可持续发展委员会 林世达 林世达、范展华、黄浩
审计委员会 唐清泉 唐清泉、黄浩、刘运灵
提名委员会 黄浩 黄浩、钱晓明、林世达
薪酬与考核委员会 钱晓明 钱晓明、唐清泉、范展华
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司第六届董事会同意聘任范展华
先生为公司总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。范展华先生简历见附件。
该议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于聘任公司常务副总裁及公司副总裁的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名并作资格审查，公司第六届董事会同意聘任欧阳汝正先
生为公司常务副总裁，聘任林悦聪先生、骆棋辉先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。欧阳汝正先生、林悦聪先生、骆棋辉先生简历见附件。
该议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司第六届董事会同意聘任骆棋辉
先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。骆棋辉先生简历见附件。
该议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名并作资格审查，公司第六届董事会同意聘任汪玉聪先生
为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。汪玉聪先生简历见附件。
该议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议及第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》；
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《内部审计制度》等有关规定
，经董事会审计委员会提名，公司第六届董事会同意聘任李梦娟女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。李梦娟女士简历见附件。
该议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司第六届董事会同意聘任彭丽杉女士为公司证券事务代表，任期三
年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。彭丽杉女士简历见附件。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
内审部负责人、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1.第六届董事会第一次会议决议；
2.第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3.第六届董事会提名委员会关于高级管理人员候选人任职资格的审查意见；
4.第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/7d77a2c7-606d-477c-bd11-37db10d1c116.PDF
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2026-08-03 19:45│青松股份（300132）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公
│告
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青松股份（300132）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/33759022-ca82-434d-9646-8a15c38ef130.PDF
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2026-08-03 19:45│青松股份（300132）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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青松股份（300132）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/3fb5c82e-c080-4117-8df6-5477a2767f07.PDF
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2026-08-03 19:45│青松股份（300132）：2026年第一次临时股东会决议公告
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青松股份（300132）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/f34b32ec-447e-4f49-b04e-34dff146ca94.PDF
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2026-07-30 15:46│青松股份（300132）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 6月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二
十二次会议决议公告》（公告编号：2026-020）和《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的公告》（公告编号：2026-021
）。
本次回购事项需经2026年 8月3日即将召开的公司2026年第一次临时股东会审议，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司 2026年第一次临时股东会股权登
记日（即 2026 年 7月 28 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的
比例（%）
1 诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司 47,392,045 9.17
2 吉安广佳企业管理咨询服务有限公司 24,219,157 4.69
3 福建青松股份有限公司－2026 年员工持股计划 18,007,500 3.49
4 范展华 11,332,803 2.19
5 深圳市汉清达投资发展有限公司 9,761,800 1.89
6 陈永贤 8,445,600 1.63
7 山东金仕达投资管理有限公司－金仕达鸿元世鑫 7,945,900 1.54
私募证券投资基金
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的
比例（%）
8 孙锡林 4,798,400 0.93
9 王伟 4,700,000 0.91
10 段秀峰 3,700,400 0.72
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条
件流通股的
比例（%）
1 诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司 47,392,045 9.33
2 吉安广佳企业管理咨询服务有限公司 24,219,157 4.77
3 福建青松股份有限公司－2026 年员工持股计划 18,007,500 3.54
4 深圳市汉清达投资发展有限公司 9,761,800 1.92
5 陈永贤 8,445,600 1.66
6 山东金仕达投资管理有限公司－金仕达鸿元世鑫 7,945,900 1.56
私募证券投资基金
7 孙锡林 4,798,400 0.94
8 王伟 4,700,000 0.93
9 段秀峰 3,700,400 0.73
10 马凤君 3,173,400 0.62
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/79eb71b8-4206-4d3e-8900-f71fd6b29ccb.PDF
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2026-07-27 16:30│青松股份（300132）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告
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福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 21 日、2026年 5月 27 日召开了第五届董事会第二十次会议
、2025 年度股东会，审议通过了《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的
议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》等议案，批准实施 2026 年员工持股计划（以下简
称“本员工持股计划”），具体内容详见公司于 2026 年 4月 22 日、2026 年 5月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
截至本公告披露日，本员工持股计划受让公司回购股份已完成非交易过户，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，现将有关情况说明如下：
一、本员工持股计划的股票来源
根据《2026 年员工持股计划》的有关规定，本员工持股计划的股票来源为公司 2024 年度以集中竞价交易方式回购的 A股普通
股股票，具体如下：
公司于 2024 年 2月 19 日分别召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的
议案》，决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购总金额不低于 5,000 万
元（含）且不超过 10,000 万元（含），回购价格不超过 6.00元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日
起不超过12 个月，详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。公司于 2024 年 12 月 31 日披露了《关于回购公司股份方案实施完毕暨股份变动的公
告》，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 18,007,500 股，最高成交价格为 4.11 元/股，最低成交价格为 3.25 元/股，回
购均价为 3.65 元/股，成交总金额为 65,802,558.00 元（不含交易费用），回购实施时间自董事会审议通过本次回购股份方案之日
起未超过 12 个月。
二、本员工持股计划的购股情况
1.本员工持股计划证券账户开立情况
根据《2026 年员工持股计划》的有关规定，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请开立 2026 年员工持股计
划专用证券账户，证券账户名称为“福建青松股份有限公司—2026 年员工持股计划”，证券账户号码为0899551313。
2.本员工持股计划资金来源情况
根据《2026 年员工持股计划》的有关规定，本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及通过法律法规允许的其
他方式取得的资金，如通过资管计划、信托计划或其他法律法规允许的方式进行融资的，融资资金将来源于金融机构，融资资金与自
筹资金的杠杆比例不超过 1:1，杠杆倍数符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的有关规定，以实际执行情况为准。
本员工持股计划的资金来源为参加对象自筹出资与通过信托计划进行融资，融资资金与自筹资金的杠杆比例不超过 1:1，详见公
司于 2026 年 6月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年员工持股计划的进展公告》（公告编号：2026-
025）《云南信托-青松股份 2026 年员工持股集合资金信托计划信托合同》《兴业信托·众创致远安愉人生 2095 号（青松股份）员
工利益保障信托信托合同》。
3.本员工持股计划资金规模情况
根据《2026 年员工持股计划》的有关规定，本员工持股计划的资金规模不超过 78,152,550 元，按份额进行认购，单位份额为
1.00 元，份额上限为78,152,550 份，以实际执行情况为准。
本员工持股计划实际筹集资金为 78,152,550 元，实际授予份额为78,152,550 份。公司未向参加对象提供垫资、担保、借贷等
财务资助。
4.本员工持股计划受让公司股票非交易过户情况
根据《2026 年员工持股计划》的有关规定，本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规许可的方式购买公司股票不超过 18,0
07,500 股，以实际执行情况为准。
2026 年 7月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本员工持股计划受
让公司股票 18,007,500 股已于 2026 年 7月 27 日由公司回购专用证券账户非交易过户至“福建青松股份有限公司—2026 年员工
持股计划”证券账户，占当前公司股本总额的 3.49%，过户价格为 4.34 元/股。
全部有效的员工持股计划持有公司股票累计不超过公司股本总额的10.00%，任一参加对象持有员工持股计划份额对应公司股票累
计不超过公司股本总额的1.00%。员工持股计划持有公司股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级
市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
三、本员工持股计划的关联关系和一致行动关系
本员工持股计划的参加对象包括公司部分董事、高级管理人员，前述人员与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东
会审议本员工持股计划涉及与自身及其关联方有关事项时应当回避表决。
本员工持股计划独立运作，持有人会议为本员工持股计划最高管理机构，持有人会议选举产生管理委员会，负责本员工持股计划
日常管理，维护本员工持股计划持有人合法权益；本员工持股计划份额认购较为分散，各参加对象之间未签署一致行动协议或存在一
致行动安排；公司董事、高级管理人员不担任本员工持股计划管理委员会任何职务；本员工持股计划未与公司第一大股东、董事、高
级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。因此，本员工持股计划与公司第一大股东、董事、高级管理人员之间不存在一致
行动关系。
四、本员工持股计划的会计处理
根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的有关规定，完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的
以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的
公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
本员工持股计划所涉成本费用及摊销情况将根据本员工持股计划实施进展予以确认，对公司经营业绩的影响以会计师事务所出具
的年度审计报告为准。
五、已回购股份处理完成情况
截至本公告披露日，公司第五届董事会第五次会议审议通过的股份回购方案下累计回购的 18,007,500 股股份已全部用于本员工
持股计划，公司回购专用证券账户中回购的股份已全部处理完毕，实际用途与 2024 年股份回购方案中的拟定用途不存在差异，符合
《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的有关规定。截至本公告披露日，公司回
购专用证券账户持有公司股份数量为 0股。
六、其他事项
公司将持续关注本员工持股计划实施进展，并及时履行有关信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
七、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/ed94b434-e05e-4b46-90ea-c354e808d787.PDF
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2026-07-20 17:58│青松股份（300132）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
（1）以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：5,000 万元 ～ 6,100 万元 盈利：2,740.76 万元
股东的净利润 比上年同期增长：82.43% ～ 122.57%
扣除非经常性损 盈利：4,900 万元 ～ 6,000 万元 盈利：2,597.19 万元
益后的净利润 比上年同期增长：88.67% ～ 131.02%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩变动的主要原因：
1.国内化妆品行业整体消费呈稳步复苏态势，公司客户订单需求有所增长，带动公司营业收入同比增长。报告期内公司实现营业
收入约为 11.07 亿元，同比2025 年半年度增长约 18.16%。
2.报告期内，公司有效执行“聚焦客户、聚焦产品”的两个聚焦战略，通过主动筛选优质客户、聚焦高质量订单，在客户管理、
产品研发、市场开发、产品结构调整等方面深耕细作，有效提升了产品综合竞争力和盈利水平。
3.报告期内，公司资产折旧、摊销规模同比减少。
4.报告期内，预计非经常性损益对当期净利润的影响约为 100 万元（上年同期为 143.57 万元），主要系公司持有理财产品产
生的公允价值变动及出售现金管理型理财产品产生的收益所致。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露
。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/470cac37-31ad-4536-8750-b10508d42a9a.PDF
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2026-07-17 20:09│青松股份（300132）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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福建青松股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“青松股份”）根据 2026 年 7 月 17 日召开的第五届董事会第二十
三次会议决议，定于 2026 年 8月 3 日（星期一）下午 15:30 召开 2026 年第一次临时股东会，现将召开本次会议有关事宜通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8月 3日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 8月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8月 3日 9:15 至 15:00 的任意时间。5. 会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2026 年 7月 28 日
7. 出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 7月 28 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样
见附件三）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8. 会议地点：广东省中山市南头镇东福北路 50 号，青松股份中山分公司会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 累积投票提案 应选人数（2）人
非独立董事候选人的议案》
1.01 选举范展华为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举林世达为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事候选人的议案》
2.01 选举唐清泉为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举钱晓明为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举黄浩为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于变更公司名称、证券简称的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于变更公司经营范围的议案》 非累积投票提案 √
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于回购公司股份方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（7）
6.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √
6.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
6.03 回购股份的方式、价格区间 非累积投票提案 √
6.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的 非累积投票提案 √
比例以及用于回购的资金总额
6.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
6.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
6.07 办理本次回购股份事宜的具体授权情况 非累积投票提案 √
2. 上述议案已分别经公司 2026 年 6 月 10 日、2026 年 7 月 17 日召开的第五届董事会第二十二次、二十三次会议审议通过
，具体内容详见 2026 年 6月 11日、2026 年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中第六届董事候
选人的简历详见本通知附件一。
3. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4. 第 1.00、2.00 项议案采用累积投票方式选举，应选非独立董事 2名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。
5. 第 3.00、4.00、5.00、6.00 项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
6. 公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1. 登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件四），以便登记确认。来信请寄
：广东省中山市南头镇东福北路 50 号青松股份董事会办公室，邮编 528427（信封请注明“股东会”字样）。以信函和电子邮件方
式进行登记的，请务必进行电话确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2. 登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 7月 28 日（星期二）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。采取信函或电子邮件方式登
记的须在 2026 年 7月 31 日（星期五）下午 17:00 之前送达公司。
3. 登记地点：广东省中山市南头镇东福北路 50 号青松股份董事会办公室。
（二）会议联系方式
会议联系人：骆棋辉、彭丽杉
联系电话：0760-22511366
传真：0760-22511377
电子邮箱：dsh@sz300132.com
联系地址：广东省中山市南头镇东福北路 50 号青松股份董事会办公室
（三）注意事项
1. 本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员的食宿、交通费用自理。
2. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1. 第五届董事会第二十二次会议决议；
2. 第五届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/c2e705c0-c480-428d-9c85-805e623cbb13.PDF
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2026-07-17 20:09│青松股份（300132）：公司章程（2026年7月修订）
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青松股份（300132）：公司章程（2026年7月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/5a55ebbc-6ac9-4f55-a1ad-7f419535ec24.PDF
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2026-07-17 20:07│青松股份（300132）：独立董事候选人声明与承诺（钱晓明）
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青松股份（300132）：独立董事候选人声明与承诺（钱晓明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/587c269f-3908-4bbd-a456-5cf5d408c401.PDF
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2026-07-17 20:07│青松股份（300132）：第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市
公司规范运作》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选
人的任职资格进行了审查，并出具如下审查意见：
一、关于第六届董事会非独立董事候选人任职资格的意见
经审阅第六届董事会非独立董事候选人范展华先生、林世达先生的个人履历、诚信档案等相关资料，我们认为：范展华先生、林
世达先生的任职资格均符合担任上市公司董事的要求，不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情
形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情
形，亦不存在重大失信等不良记录。
二、关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的意见
经审阅第六届董事会独立董事候选人唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生的个人履历、诚信档案等相关资料，我们认为：唐清泉
先生、钱晓明先生、黄浩先生具备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司独立董事的任职资格，符合相关法
律法规规定的独立性等条件要求。唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董
事任职要求，具备担任上市公司独立董事的履职能力；不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情
形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情
形，亦不存在重大失信等不良记录。
综上所述，我们一致同意提名范展华先生、林世达先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名唐清泉先生、钱晓明先生、
黄浩先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。
福建青松股份有限公司董事会提名委员会
委员：黄浩、林世达、钱晓明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/cfc3f44a-1814-48d6-9fb6-aa0af9928274.PDF
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2026-07-17 20:07│青松股份（300132）：独立董事候选人声明与承诺（唐清泉）
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青松股份（300132）：独立董事候选人声明与承诺（唐清泉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/787026a2-62a2-40a3-a7e5-673a4dc8e4a1.PDF
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2026-07-17 20:07│青松股份（300132）：独立董事提名人声明与承诺（钱晓明）
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青松股份（300132）：独立董事提名人声明与承诺（钱晓明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/9bee3576-45b0-4725-9453-47b6f09d3c11.PDF
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2026-07-17 20:07│青松股份（300132）：独立董事提名人声明与承诺（黄浩）
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青松股份（300132）：独立董事提名人声明与承诺（黄浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/5f1dfabe-84d5-4f6c-8980-e83236896077.PDF
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2026-07-17 20:07│青松股份（300132）：独立董事候选人声明与承诺（黄浩）
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青松股份（300132）：独立董事候选人声明与承诺（黄浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/ddec6665-cc83-4666-9bc1-d39dd05a9bcf.PDF
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2026-07-17 20:07│青松股份（300132）：关于董事会换届选举的公告
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福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律法规、规范性
文件及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2026年 7月17日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案已由董事会提名委员会审议
通过。
公司第六届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事 2名，独立董事 3名，职工代表董事 1名（将由公司职工代表大会选举产生
）。经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名范展华先生、林世达先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名
唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中唐清泉先生为会计专业人士（上述候选人简历详见附
件）。
公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起算，职工代表董事由公司职工代表大会选举
产生，任期与第六届董事会任期保持一致。本次独立董事候选人中，唐清泉先生、钱晓明先生自 2022 年 10月 31 日起任公司独立
董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等文件要求，独立董事连任时间不得超过六年，公司将在唐清泉先生、钱晓明先生任期满
六年之前，完成相应独立董事的更换工作。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《创业板上市公司规范运
作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事
会人员的三分之一，董事候选人中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公
司独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
上述董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董
事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/0c6fdc5e-c4f7-48a4-a6ae-c46db98d8beb.PDF
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2026-07-17 20:07│青松股份（300132）：关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的公告
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重要提示：
公司名称拟变更为：福建诺斯贝尔控股股份有限公司
证券简称拟变更为：诺斯贝尔
证券代码“300132”保持不变
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 17 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更
公司名称、证券简称的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，为更精准体现业务发展方向和未来
战略规划，全面反映产业布局与业务实质，提升企业形象和价值，公司拟变更公司名称及证券简称，同时，基于公司业务发展需要，
拟对公司经营范围进行变更，并根据上述变更情况对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下：
一、拟变更公司名称及证券简称的说明
公司拟变更公司名称及证券简称，公司名称拟由“福建青松股份有限公司”变更为“福建诺斯贝尔控股股份有限公司”，证券简
称拟由“青松股份”变更为“诺斯贝尔”，英文名称及英文简称作相应变更，证券代码保持不变。具体情况如下：
事项 变更前 变更后
关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的公告
公司名称（中文） 福建青松股份有限公司 福建诺斯贝尔控股股份有限公司
公司名称（英文） FuJian Green Pine Co., Ltd. FuJian Nox Bellcow Holdings Co., Ltd.
证券简称（中文） 青松股份 诺斯贝尔
英文简称（英文） Green Pine Nox Bellcow
证券代码 300132（保持不变）
二、公司名称、证券简称变更原因说明
公司于 2019 年完成收购诺斯贝尔化妆品股份有限公司控股权，逐步向化妆品大消费业务转型，并于 2023 年完成转让从事松节
油深加工业务相关子公司股权事宜。目前，化妆品业务已成为公司核心主营业务，全资控股子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司 202
5 年度营业收入占公司合并营业收入 99.64%，系公司最主要的业务经营主体。鉴于公司原名称中的“青松”字号带有原松节油深加
工业务的历史印记，难以准确反映公司当前的实际经营状况，为消除公司名称与实际主营业务的偏差，使公司名称更加精准全面地体
现当前的产业布局与业务实质，公司拟将公司名称变更为福建诺斯贝尔控股股份有限公司，与子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司的
企业字号保持一致。
子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司成立于 2004 年，主营面膜、护肤品、湿巾等化妆品的设计、研发与制造业务，目前已发展
成为中国本土规模最大的化妆品ODM 企业之一，面膜 ODM 产能及出货量位居全球前列，具备较高的行业知名度与市场认可度。将公
司名称变更为福建诺斯贝尔控股股份有限公司，有利于实现公司与核心子公司的形象统一与协同，有助于进一步提升企业形象、增强
市场竞争力，体现公司在化妆品大消费行业的长期发展战略。变更后的公司名称、证券简称与公司实际经营情况相匹配，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。
三、拟变更公司经营范围的相关情况
公司因业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，具体变更情况如下：
变更前 变更后
一般项目：以自有资金从事投资活动；化妆 一般项目：以自有资金从事投资活动；化妆品
关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的公告
变更前 变更后
品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危 批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化
险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用 学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
品销售；日用化学产品销售；生物化工产品 日用化学产品销售；生物化工产品技术研发；
技术研发；母婴用品销售；产业用纺织制成 母婴用品销售；产业用纺织制成品销售；信息
品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营 系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术
业执照依法自主开展经营活动） 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
最终的经营范围以市场监督管理部门核准情况为准。
四、《公司章程》修订情况
基于公司上述变更情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
公司章程名称：福建青松股份有限公司章程 公司章程名称：福建诺斯贝尔控股股份有限
公司章程
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）和其他有关规定，制定福建青松股 券法》）和其他有关规定，制定福建诺斯贝
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 尔控股股份有限公司（以下简称“公司”或
章程（以下简称“本章程”）。 “本公司”）章程（以下简称“本章程”）。
第四条 公司的注册名称： 第四条 公司的注册名称：
中文名称：福建青松股份有限公司 中文名称：福建诺斯贝尔控股股份有限公司
英文名称：FUJIAN GREEN PINE CO.,LTD 英文名称：FUJIAN NOX BELLCOW HOLDINGS
CO., LTD.
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：以 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一
自有资金从事投资活动；化妆品批发；化妆 般项目：以自有资金从事投资活动；化妆品
关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的公告
修订前 修订后
品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）； 批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险
卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用 化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品
化学产品销售； 生物化工产品技术研发；母 销售；日用化学产品销售；生物化工产品技
婴用品销售；产业用纺织制成品销售；（除 术研发；母婴用品销售；产业用纺织制成品
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨
主开展经营活动） 询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
上述内容具体以市场监督管理部门最终核准情况为准。除上述修改外，《公司章程》的其他条款不变，公司相关规章制度等涉及
公司名称的，均作相应修改。
五、其他事项说明
1.本次变更公司名称及证券简称事项已获得深圳证券交易所审核无异议，证券代码“300132”保持不变。
2.根据《企业名称登记管理规定》《企业名称登记管理规定实施办法》等规定，本次拟变更公司名称事项已经市场监督管理部门
预审查并取得《市场主体名称变更保留告知书》。
3.公司本次拟变更公司名称及证券简称事项是基于公司业务及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，不涉及主营业务
重大调整，不存在利用变更名称及简称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4.本次拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权
公司管理层办理相关工商变更登记备案事宜，具体以市场监督管理部门最终核准情况为准。
5.公司名称变更后，公司的法律主体未发生变化，公司名称变更前签署的合同、债权债务等不受名称变更的影响，仍将按相关约
定的内容履行。同时，公司相关规章制度等涉及公司名称的，后续均做相应修改。
6.上述变更事项尚需获得公司股东会审议批准及市场监督管理部门的批准。本公司能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、
调整的可能性，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.第五届董事会第二十三次会议决议；
2.《市场主体名称变更保留告知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/324ebb90-e6ed-4b9f-8bc9-076e55e529c1.PDF
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2026-07-17 20:07│青松股份（300132）：独立董事提名人声明与承诺（唐清泉）
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青松股份（300132）：独立董事提名人声明与承诺（唐清泉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/e71a4620-2aeb-4c95-93cb-4037346677ad.PDF
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2026-07-17 20:06│青松股份（300132）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第五届董事会第二十三次会议于2026年 7月9日以直接送达或电子
通讯等方式发出会议通知。本次会议于2026年 7月17日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董
事 6名，实际出席董事 6名，其中独立董事唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长范展华先生
主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名范展华先生、
林世达先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之
日起计算。
为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具 体 内 容 及 上 述 候 选 人 简 历 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换
届选举的公告》。
该议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。
2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查后
，董事会同意提名唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三年，自公
司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。其中，唐清泉先生、钱晓明先生自 2022 年 10 月 31 日起任公司独立董事，根
据《上市公司独立董事管理办法》等文件要求，独立董事连任时间不得超过六年，公司将在唐清泉先生、钱晓明先生任期满六年之前
，完成相应独立董事的更换工作。
为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具 体 内 容 及 上 述 候 选 人 简 历 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换
届选举的公告》。
该议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐
项表决。
3.审议通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》；
为精准体现业务发展方向和未来战略规划，提升企业形象和价值，使公司名称及证券简称更契合公司当前的产业布局与业务实质
，董事会拟对公司名称、证券简称进行变更，公司名称拟由“福建青松股份有限公司”变更为“福建诺斯贝尔控股股份有限公司”，
证券简称拟由“青松股份”变更为“诺斯贝尔”，英文名称及英文简称作相应变更，公司证券代码保持不变。本次公司名称、证券简
称的变更符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。董事会提请股东会授权公司管理
层办理相关工商变更登记备案事宜，具体以市场监督管理部门最终核准情况为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围并修订<公司章
程>的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
4.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
公司因业务发展需要，拟对经营范围进行变更，具体变更情况如下：
变更前 变更后
一般项目：以自有资金从事投资活动；化妆 一般项目：以自有资金从事投资活动；化妆品
品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危 批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化
险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用 学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
品销售；日用化学产品销售；生物化工产品 日用化学产品销售；生物化工产品技术研发；
技术研发；母婴用品销售；产业用纺织制成 母婴用品销售；产业用纺织制成品销售；信息
品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营 系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术
业执照依法自主开展经营活动） 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案事宜，最终的经营范围以市场监督管理部门核准情况为准。
该议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
5.审议通过《关于变更分公司经营范围的议案》；
根据业务发展需要，公司拟对福建青松股份有限公司中山分公司经营范围进行变更，具体变更情况如下：
变更前 变更后
一般项目：化妆品批发；化妆品零售；卫生 一般项目：化妆品批发；化妆品零售；卫生用
用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学 品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品
产品销售；母婴用品销售；产业用纺织制成 销售；母婴用品销售；产业用纺织制成品销售；
品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营 信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；
业执照依法自主开展经营活动） 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最终的经营范围以市场监督管理部门核准情况为准。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
6.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
本次董事会会议拟同意变更公司名称、证券简称、经营范围，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相
关法律法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更
登记备案事宜，具体以市场监督管理部门最终核准情况为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围并修订<公司章
程>的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
7.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。公司定于 2026 年 8月 3日（星期一）15:30 召开 2026 年第一次
临时股东会，审议第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》以及本次董事会应提交股东会审议的相
关议案，本次股东会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十三次会议决议；
2.第五届董事会提名委员会第六次会议决议；
3.第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见；
4.第五届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/043bdbc1-a8a3-449a-a9b9-62dd21289038.PDF
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2026-06-22 18:16│青松股份（300132）：关于2026年员工持股计划的进展公告
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福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）于 2026 年 5月 27 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于<2
026 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2
026 年员工持股计划相关事项的议案》，批准实施 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）并授权董事会办理相关事
项。
近日，公司代本员工持股计划与合作信托机构签署完成信托合同，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《云南信托-青松股份2026 年员工持股集合资金信托计划信托合同》《兴业信托·众创致远安愉人生2095 号（青松股份）员
工利益保障信托信托合同》。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/30d599f5-48f6-4c49-ae1a-95d51f33b4b3.PDF
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2026-06-22 18:16│青松股份（300132）：云南信托-青松股份2026年员工持股集合资金信托计划信托合同
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青松股份（300132）：云南信托-青松股份2026年员工持股集合资金信托计划信托合同。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/c95d742f-0572-4818-a96f-483a0218e1a5.PDF
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2026-06-22 18:16│青松股份（300132）：兴业信托·众创致远安愉人生2095号（青松股份）员工利益保障信托信托合同
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青松股份（300132）：兴业信托·众创致远安愉人生2095号（青松股份）员工利益保障信托信托合同。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/3711408d-c18e-41c7-84ab-e08b7ced93d7.PDF
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2026-06-16 17:01│青松股份（300132）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 6月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二
十二次会议决议公告》（公告编号：2026-020）和《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的公告》（公告编号：2026-021
）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关
规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 6月 10 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东
的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的
比例（%）
1 诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司 47,392,045 9.17
2 吉安广佳企业管理咨询服务有限公司 24,219,157 4.69
3 福建青松股份有限公司回购专用证券账户 18,007,500 3.49
4 范展华 11,332,803 2.19
5 深圳市汉清达投资发展有限公司 9,761,800 1.89
6 山东金仕达投资管理有限公司－金仕达鸿元世鑫 8,822,400 1.71
私募证券投资基金
7 陈永贤 8,445,600 1.63
8 山东金仕达投资管理有限公司－金仕达鸿元天成 5,050,200 0.98
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的
比例（%）
私募证券投资基金
9 王伟 4,750,054 0.92
10 孙锡林 4,550,200 0.88
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条
件流通股的
比例（%）
1 诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司 47,392,045 9.33
2 吉安广佳企业管理咨询服务有限公司 24,219,157 4.77
3 福建青松股份有限公司回购专用证券账户 18,007,500 3.54
4 深圳市汉清达投资发展有限公司 9,761,800 1.92
5 山东金仕达投资管理有限公司－金仕达鸿元世鑫 8,822,400 1.74
私募证券投资基金
6 陈永贤 8,445,600 1.66
7 山东金仕达投资管理有限公司－金仕达鸿元天成 5,050,200 0.99
私募证券投资基金
8 王伟 4,750,054 0.93
9 孙锡林 4,550,200 0.90
10 段秀峰 3,296,700 0.65
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/21a1a4a0-2828-4355-9b43-bc6998ef97b6.PDF
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2026-06-16 16:34│青松股份（300132）：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持
有人会议于 2026 年 6月 12日以通讯方式发出会议通知，本次会议于 2026 年 6月 15日上午在青松股份中山分公司会议室现场结合
通讯的方式召开。本次会议由公司董事会秘书骆棋辉先生召集和主持，出席会议的持有人 186 人，代表本员工持股计划份额 78,152
,550份，占本员工持股计划份额总数的 100%。本次会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。
二、持有人会议审议情况
1. 审议通过《关于设立 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》；为维护持有人合法权益，根据《2026 年员工持股计划》《
2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，设立管理委员会，负责管理本员工持股计划。管理委员会委员为 3人，其中设主任 1
人，任期与本员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 78,152,550 份，占出席会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数
的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
2. 审议通过《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》；根据《2026 年员工持股计划》《2026 年员工持股计
划管理办法》的有关规定，选举柏梅女士、庞启文先生、马骝先生担任管理委员会委员。管理委员会委员与公司持股 5%以上股东、
董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
表决结果：同意 78,152,550 份，占出席会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数
的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
3. 审议通过《关于授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理 2026 年员工持股计划有关事项的议案》。
根据《2026 年员工持股计划》《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，授权管理委员会办理本员工持股计划有关事项，
授权期限为至本员工持股计划实施完毕止，包括但不限于：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议决议；
（2）代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东会出席、提案、表决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股
、转增股份、配股和配售债券等事项；
（3）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括但不限于按规定出售公司股票，将所得现金资产投资于固定收益类
证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；
（4）决策本员工持股计划权益分配；
（5）决策本员工持股计划份额转让；
（6）决策本员工持股计划份额收回；
（7）持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责；
（8）有关法律、法规、规章、规范性文件及《2026 年员工持股计划管理办法》等规定的其他应当由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意 78,152,550 份，占出席会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数
的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/4679203c-f73a-4f58-9334-9462a74fd582.PDF
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2026-06-10 17:22│青松股份（300132）：关于回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的公告
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青松股份（300132）：关于回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/a688bd22-ce42-4019-865c-2ada0bbefe5f.PDF
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2026-06-10 17:22│青松股份（300132）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第五届董事会第二十二次会议于2026年 6月9日以直接送达或电子
通讯等方式发出会议通知，经全体董事一致同意，豁免会议通知时限要求。本次会议于 2026 年 6月 10 日下午在青松股份中山分公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，其中独立董事唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生
以通讯方式出席本次会议。会议由董事长范展华先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
1. 逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》；
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》（以下简称《自律监管指引第 9
号》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会逐项审议并通过了本次
回购公司股份方案，具体如下：
1.01 回购股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为有效维护全体股东利益，增强投资者对公司的信心，促进公司健
康、稳定、可持续发展，综合考虑公司财务状况、经营发展前景及合理估值水平等因素，经公司第一大股东诺斯贝尔（香港）无纺布
制品有限公司提议，公司拟使用自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份将
用于注销并减少公司注册资本。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.02 回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条和《自律监管指引第 9号》第十条规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.03 回购股份的方式、价格区间
（1）回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
（2）回购股份的价格区间：本次回购股份的价格不超过人民币 10 元/股（含本数），该回购价格上限未超过公司董事会审议通
过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购价格将以回购实施期间公司二级市场股票价格、公司财务
状况和经营状况确定。
在本次回购股份期内，如发生派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证
券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例以及用于回购的资金总额
（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
（2）回购股份的用途：回购的股份将用于注销并减少注册资本。
（3）回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以实际使
用的资金总额为准。
（4）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限人民币 10 元/股，回购金额下限人民币 3,000 万元测算
，预计回购股份数量为 300 万股，占公司当前总股本的 0.5807%；按照回购股份价格上限人民币 10 元/股，回购金额上限人民币 4
,500 万元测算，预计回购股份数量为 450 万股，占公司当前总股本的 0.8711%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际
回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
在本次回购股份期内，如发生派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证
券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例等指标亦相应调整。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.05 回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为自有资金。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.06 回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。
回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及
深圳证券交易所规定的最长期限。
（1）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
②如在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，则回购期限可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。
③如公司股东会决议终止本回购方案，则回购期限自股东会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（2）公司将根据股东会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司不得在下列期间回购股份：
①自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
②中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（3）公司回购股份应当符合下列要求：
①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权情况
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证本次股份回购的顺利实施，拟提请公司股东会授权董事会，并由董事会进一
步授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及
范围包括但不限于：
（1）办理回购专用证券账户及其他相关业务；
（2）在法律法规允许的范围内，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法
规及《公司章程》的规定进行相应调整；
（3）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东会重新
审议的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约；
（5）依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购和注销有关的其他事宜。根据实际回购的情况，办理与股份回购并注销
及《公司章程》修订、工商变更登记有关的全部事宜；
（6）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的其他事项。本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的公告》
。
2. 审议通过《关于暂不召开股东会的议案》。
基于本次回购方案相关计划安排，董事会决定择期召开股东会，将另行发布股东会通知，提请股东会审议本次回购方案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂不召开股东会的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 第五届董事会第二十二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/b390ea2b-07c3-4afe-b747-d1d0143b57cb.PDF
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2026-06-10 17:22│青松股份（300132）：关于暂不召开股东会的公告
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福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购
公司股份的议案》，该议案尚需 公 司 股 东 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
根据公司相关工作安排，公司决定暂不召开股东会审议上述事项。公司将根据总体工作安排及实际情况适时召开股东会审议上述
议案，并发布召开股东会的通知。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/3e54f3cc-a78a-48d6-be84-55c762c02f10.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│诺斯贝尔：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225633044.PDF
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2026-08-28│诺斯贝尔：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225516101.PDF
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2026-04-29│青松股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224045.PDF
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2026-04-29│青松股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224052.PDF
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2025-10-29│青松股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749362.PDF
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2025-08-29│青松股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224602257.PDF
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2025-04-29│青松股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357172.PDF
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2025-04-29│青松股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357187.PDF
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2024-10-30│青松股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221552873.PDF
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2024-08-30│青松股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221045175.PDF
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2024-04-27│青松股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219872630.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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