公司公告☆ ◇300132 青松股份 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 16:16 │青松股份（300132）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:16 │青松股份（300132）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 16:16 │青松股份（300132）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 16:16 │青松股份（300132）：2026-007 第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-04-28 16:15 │青松股份（300132）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 16:15 │青松股份（300132）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 16:15 │青松股份（300132）：关于2026年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告 │
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│2026-04-28 16:14 │青松股份（300132）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 16:14 │青松股份（300132）：独立董事2025年度述职报告（唐清泉） │
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│2026-04-28 16:14 │青松股份（300132）：第五届董事会第三次独立董事专门会议审核意见 │
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2026-04-28 16:16│青松股份（300132）：2026年一季度报告
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青松股份（300132）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/15aab177-ab3a-408c-a665-000f00d28ba7.PDF
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2026-04-28 16:16│青松股份（300132）：2025年年度报告
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青松股份（300132）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c5563e4b-0c2f-4d66-a63b-b6c67c8cad50.PDF
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2026-04-28 16:16│青松股份（300132）：2025年年度报告摘要
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青松股份（300132）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e9aee04e-d152-4b25-a969-31a2851c90cf.PDF
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2026-04-28 16:16│青松股份（300132）：2026-007 第五届董事会第二十一次会议决议公告
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青松股份（300132）：2026-007 第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/851481dc-2482-47a3-ba17-830c11d6b027.PDF
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2026-04-28 16:15│青松股份（300132）：2025年年度审计报告
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青松股份（300132）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/03666bcb-424f-4668-9598-2319af11804b.PDF
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2026-04-28 16:15│青松股份（300132）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕9339 号
福建青松股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建青松股份有限公司（以下简称青松股份
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是青松股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，青松股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 ·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十七日
从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至 2026 年 1 月 9 日）
序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码 会计师事务所执
业证书编号
65 深圳宣达会计师事务所（普通合伙） 91440300MA5GQNNT96 47470352
66 深圳长江会计师事务所（普通合伙） 9144030077986256X2 47470150
67 深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770346876M 47470064
68 四川德文会计师事务所（特殊普通合伙） 91510108MA6B29NE4Y 51010028
69 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 91510500083391472Y 51010003
70 四川录永维诚会计师事务所(普通合伙) 91210103MA1191N40F 51010260
71 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026
72 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 913200000831585821 32000010
73 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 913300005793421213 33000001
74 天津丞明会计师事务所（普通合伙） 911201166974228358 12010021
75 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 911101080896649376 11000374
76 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 911101085923425568 11010150
77 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 9161013607340169X2 61010047
78 湘能卓信会计师事务所（特殊普通合伙） 91430103MA7D4XB2X6 43010045
79 祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙） 91450103MAA7P39E8Q 45010008
80 新联谊会计师事务所（特殊普通合伙） 91370104MA3TDX8L2T 37010008
81 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 91110101592354581W 11010136
82 永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300G347860364 44030073
83 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 91370200MA3TGAB979 47470417
84 浙江德威会计师事务所（特殊普通合伙） 91330200MABXY4RW76 33000049
https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100102/c7607854/content.shtml
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6e43a3e4-54c4-4ebc-9f5f-f9ffc0b2155e.PDF
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2026-04-28 16:15│青松股份（300132）：关于2026年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告
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青松股份（300132）：关于2026年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1df7a3f1-ff5b-41da-81e8-ad578c539165.PDF
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2026-04-28 16:14│青松股份（300132）：关于召开2025年度股东会的通知
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福建青松股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“青松股份”）根据 2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第二十
一次会议决议，定于 2026 年 5月 27 日（星期三）下午 15:30 召开 2025 年度股东会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025 年度股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2025 年度股东会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 27 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 5月27日 9:15至 15:00的任意时间。5. 会议的召开方式：本
次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2026 年 5月 20 日
7. 出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 20 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样
见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8. 会议地点：广东省中山市南头镇东福北路 50号，青松股份中山分公司会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划 非累积投票提案 √
相关事项的议案》
4.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于确认董事2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案 非累积投票提案 √作为投票对
的议案》 象的子议案数
（4）
8.01 《关于确认董事、总裁范展华先生 2025 年度薪酬及拟定 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
8.02 《关于确认董事林世达先生 2025年度薪酬及拟定2026年 非累积投票提案 √
关于召开 2025 年度股东会的通知
度薪酬方案的议案》
8.03 《关于确认职工代表董事刘运灵先生 2025 年度薪酬及拟 非累积投票提案 √
定 2026 年度薪酬方案的议案》
8.04 《关于确认独立董事唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生 非累积投票提案 √
2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的 非累积投票提案 √
议案》
10.00 《关于制定<未来三年股东回报规划（2026 年—2028 年）> 非累积投票提案 √
的议案》
2. 上述议案已分别经公司 2026 年 4月 21 日、27 日召开的第五届董事会第二十次、二十一次会议审议通过，具体内容详见 2
026 年 4 月 22 日、29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3. 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事年度述职报告详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
4. 基于谨慎性原则，上述第 1、2、3、8项议案，关联股东回避表决。
5. 公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1. 登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。来信请寄
：广东省中山市南头镇东福北路 50 号青松股份董事会办公室，邮编 528427（信封请注明“股东会”字样）。以信函和电子邮件方
式进行登记的，请务必进行电话确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2. 登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5月 21 日（星期四）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。采取信函或电子邮件方式登
记的须在 2026 年 5月 21 日（星期四）下午 17:00 之前送达到公司。
3. 登记地点：广东省中山市南头镇东福北路 50 号青松股份董事会办公室。
（二）会议联系方式
会议联系人：骆棋辉、彭丽杉
联系电话：0760-22511366
电子邮箱：dsh@sz300132.com
联系地址：广东省中山市南头镇东福北路 50 号青松股份董事会办公室
（三）注意事项
1. 本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员的食宿、交通费用自理。
2. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn
）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 第五届董事会第二十次会议决议。
2. 第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/88710be3-4db3-4b1b-a0b1-8473384b5cf9.PDF
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2026-04-28 16:14│青松股份（300132）：独立董事2025年度述职报告（唐清泉）
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青松股份（300132）：独立董事2025年度述职报告（唐清泉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/21b40d5b-2ae6-4f2b-8fb9-1bc4bc1d868d.PDF
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2026-04-28 16:14│青松股份（300132）：第五届董事会第三次独立董事专门会议审核意见
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青松股份（300132）：第五届董事会第三次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/789b7f5a-200b-4e2a-bd11-619addf894a4.PDF
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2026-04-28 16:14│青松股份（300132）：独立董事2025年度述职报告（钱晓明）
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青松股份（300132）：独立董事2025年度述职报告（钱晓明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2ef955e-0b2f-4a0a-9c40-ea8ac904f4f0.PDF
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2026-04-28 16:14│青松股份（300132）：独立董事2025年度述职报告（黄浩）
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青松股份（300132）：独立董事2025年度述职报告（黄浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b69635da-930d-403e-9fb8-bf35a8fa0862.PDF
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2026-04-28 16:14│青松股份（300132）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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青松股份（300132）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/90bf0d1b-f4f8-46e1-98c0-a2592d521f6a.PDF
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2026-04-28 16:12│青松股份（300132）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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青松股份（300132）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2556cbf1-22c5-4026-b68f-27bae3b4e5dc.PDF
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2026-04-28 16:12│青松股份（300132）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明公告
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重要提示：
1. 福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）拟定的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。
2. 公司 2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
<2025 年度利润分配预案>的议案》，该议案已经第五届董事会第三次独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交公司 2025 年度股
东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2025 年度审计报告，公司 2025 年度合并报表实现归属于上
市公司股东的净利润为153,227,660.72 元，加年初未分配利润-439,820,305.59 元，截至 2025 年 12 月31 日，未分配利润为-286
,592,644.87 元；母公司 2025 年实现净利润-52,124,090.65 元，加年初未分配利润-345,841,267.21 元，截至 2025 年 12 月31
日，未分配利润为-397,965,357.86 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025 年度公司可供分配利润为-39
7,965,357.86 元。
鉴于 2025 年度公司可供分配利润为负，不满足现金分红条件，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分
红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送
红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 153,227,660.72 54,683,418.90 -68,341,309.97
（元）
研发投入（元） 76,469,082.03 64,447,501.39 69,403,619.44
营业收入（元） 2,219,297,124.02 1,939,766,368.12 1,969,494,717.00
合并报表本年度末累计未分配利 -286,592,644.87
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 -397,965,357.86
利润（元）
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