公司公告☆ ◇300132 青松股份 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-23 18:32 │青松股份（300132）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订） │
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│2025-12-23 18:32 │青松股份（300132）：董事会审计委员会议事规则（2025年12月修订） │
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│2025-12-23 18:32 │青松股份（300132）：内部审计制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-23 18:32 │青松股份（300132）：高级管理人员薪酬与考核制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-23 18:32 │青松股份（300132）：信息披露管理制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-23 18:32 │青松股份（300132）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-23 18:32 │青松股份（300132）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-23 18:32 │青松股份（300132）：关于变更职工代表董事的公告 │
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│2025-12-23 18:32 │青松股份（300132）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-29 19:34 │青松股份（300132）：关于非独立董事辞任、选举职工代表董事并调整董事会提名委员会委员的公告 │
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2025-12-23 18:32│青松股份（300132）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订）
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青松股份（300132）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/4cab8402-b10f-47b8-a598-52bd80588042.PDF
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2025-12-23 18:32│青松股份（300132）：董事会审计委员会议事规则（2025年12月修订）
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青松股份（300132）：董事会审计委员会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/6e27e869-70b1-43d8-991d-92504344d43a.PDF
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2025-12-23 18:32│青松股份（300132）：内部审计制度（2025年12月修订）
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青松股份（300132）：内部审计制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/88fe7c8c-fc86-4d95-808f-e4bae8570ad9.PDF
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2025-12-23 18:32│青松股份（300132）：高级管理人员薪酬与考核制度（2025年12月修订）
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第一条 为了更好地调动福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员工作的积极性和创造性，建立与公司制度相
适应的激励约束机制，提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《
福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，特制定本制度。第二条
本制度适用于公司董事会聘请的高级管理人员，具体包括总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第三条 公司高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和分管工作的工作目标，进行综合
考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬。
第四条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则。
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符。
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符。
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
（五）体现公开、公正、透明的原则，根据目前的实际收入水平，参照同行业和同地区上市公司的标准，保持公司薪酬的吸引力
和竞争力。
第七条 公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效薪酬、特别奖励和中长期激励收入等组成。
第八条 基本年薪的具体标准如下：
单位：万元
职位 基本年薪
总经理 120-200
常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 50-150
公司董事会薪酬与考核委员会在本条所列基本年薪标准范围内，根据高级管理人员任职岗位的价值、责任、能力、市场薪酬行情
等因素，确定具体薪酬方案。基本年薪按月平均发放。
第九条 绩效薪酬依据企业经营目标的完成情况及员工年度工作绩效考核结果核定计发，绩效薪酬占比原则上不低于基本年薪与
绩效薪酬总额的百分之五十。
第十条 如高级管理人员对公司经营、战略实施、公司价值维护或资本运作有重大突出贡献的，董事会可根据公司经营情况及高
级管理人员对公司重大贡献情况，在基本年薪及绩效薪酬之外，对高级管理人员进行特别奖励。第十一条 公司高级管理人员薪酬应
当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十二条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十四条 公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十五条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情
形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。
公司高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据
情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全
额或部分追回。
第四章 绩效与履职评价
第十七条 公司应当建立公正透明的高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员在公
司担任的具体职务制定具体的绩效与履职评价办法。
第十八条 绩效考核周期为每年度1月1日至12月 31日。考核周期结束后，董事会薪酬与考核委员会将根据高级管理人员的绩效与
履职评价结果发放年度绩效薪酬。如经营环境等外界条件发生重大变化或公司内部重大政策、战略规划调整、工作调动及不可抗力等
原因导致考核指标数据发生变化的，董事会薪酬与考核委员会可以根据具体情况对考核指标进行调整。
第十九条 董事会薪酬与考核委员会负责审查高级管理人员的履职情况并组织对其进行年度绩效与履职评价；董事会审计委员会
参与高级管理人员的年度绩效与履职评价工作。
第二十条 公司可以委托第三方开展高级管理人员的绩效评价。
第五章 附 则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定如有抵触的，应当按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/4f33717f-7eb0-4257-af39-e84331c03593.PDF
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2025-12-23 18:32│青松股份（300132）：信息披露管理制度（2025年12月修订）
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青松股份（300132）：信息披露管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/7c9a2af9-943a-4bf9-8e71-329e3bc5283a.PDF
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2025-12-23 18:32│青松股份（300132）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）
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青松股份（300132）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/b942632d-f6b6-4a00-bc5f-3bf3e33723e1.PDF
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2025-12-23 18:32│青松股份（300132）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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青松股份（300132）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/495a6f32-eacf-4d7b-9e39-c5658f8e3bbe.PDF
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2025-12-23 18:32│青松股份（300132）：关于变更职工代表董事的公告
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一、原职工代表董事离任情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）于 2025 年 12月 23 日第五届董事会第十八次会议结束后收到公
司职工代表董事林悦聪先生关于辞去职工代表董事职务的书面辞任报告，因公司内部工作调整，林悦聪先生申请辞去公司第五届董事
会职工代表董事职务。辞去上述职务后，林悦聪先生仍继续在公司担任副总裁职务。
林悦聪先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的日常运营产生不利
影响，其辞任自公司收到辞任报告之日起生效。
林悦聪先生职工代表董事职务的原定任期至 2026 年 8月 9日公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，林悦聪先生未
直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
林悦聪先生担任公司职工代表董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对林悦聪先生在任职职工代表董事期间为公司所
作出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
为保证公司治理结构完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司于 2025 年 12 月 23 日下午在中山分公司会议室召开了 2025 年第二次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选
举刘运灵先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件），与公司现任第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事
会，任期自本次职工代表大会选举之日起至第五届董事会届满之日止。
刘运灵先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、林悦聪先生的《关于职工代表董事职务的辞任报告》；
2、青松股份 2025 年第二次职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/3626cdea-c0f5-4803-b726-e34ebd91d514.PDF
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2025-12-23 18:32│青松股份（300132）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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青松股份（300132）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/fe755ef6-43c3-432e-b751-804393cbacbf.PDF
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2025-10-29 19:34│青松股份（300132）：关于非独立董事辞任、选举职工代表董事并调整董事会提名委员会委员的公告
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一、非独立董事辞任情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司董事林悦聪先生的书面辞任报告，因内部工作调整，
林悦聪先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后，林悦聪先生仍继续在公司担任副总裁职务。林悦聪先生的
辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的日常运营产生不利影响，其辞任自公
司收到辞任报告之日起生效。
林悦聪先生非独立董事职务的原定任期至 2026 年 8 月 9 日公司第五届董事会届满之日止。截止本公告披露日，林悦聪先生未
直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
林悦聪先生担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对林悦聪
先生在任职董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举职工代表董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年 10月 29
日在中山分公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选举林悦聪先生为公司第五届董事会职工
代表董事（简历见附件），与公司现任第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举之日
起至第五届董事会届满之日止。
林悦聪先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、调整董事会提名委员会委员情况
2025 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整第五届董事会提名委员会委员的议案》
。
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会提名委员会规范运作，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事
会对第五届董事会提名委员会部分成员进行调整：公司董事、总裁范展华先生不再担任第五届董事会提名委员会委员职务，公司董事
会同意选举董事林世达先生为第五届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本次调整后，公司第五届董事会提名委员会成员为：黄浩（独立董事、主任委员）、钱晓明（独立董事、委员）、林世达（董事
、委员）。
四、备查文件
1、林悦聪先生的辞任报告；
2、2025 年第一次职工代表大会；
3、第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/82daea5d-24c8-4951-a297-98e608e66b18.PDF
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2025-10-29 19:34│青松股份（300132）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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青松股份（300132）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2e5e9a1b-25a7-41e2-ae50-e259ec1f7369.PDF
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2025-10-29 19:34│青松股份（300132）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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青松股份（300132）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/bd58e66a-d172-47c3-89d0-b1598b3d8cce.PDF
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2025-10-29 19:34│青松股份（300132）：关于修订和制定公司部分治理制度的公告
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青松股份（300132）：关于修订和制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d2e8770c-0686-4583-89ac-7fbca7ad1318.PDF
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2025-10-29 19:34│青松股份（300132）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 23 日以直接送达或
电子通讯通知等方式发出会议通知，本次会议于 2025 年 10 月 29 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的方式召开
。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，会议由董事长范展华先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事长范展华先生为代表公司执行公司
事务的董事，担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未
发生变更。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2、逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》；
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，修订和制定公司部分治理制度。具体制度逐项表决结果如下：
2.01 审议通过《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.02 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.03 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.04 审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.05 审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.06 审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.07 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.08 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.09 审议通过《关于修订<内部问责制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.10 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.11 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度>的议案》
修订后，《董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员股份变动管理制度》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.12 审议通过《关于修订<合同管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.13 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.14 审议通过《关于修订<社会责任制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.15 审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.16 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.17 审议通过《关于修订<回购股份管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.18 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.19 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.20 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错追究制度>的议案》
修订后，《年报信息披露重大差错追究制度》更名为《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.21 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.22 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容及上述制定和修订的相关制度全文具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《关于调整第五届董事会提名委员会委员的议案》。
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会提名委员会规范运作，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事
会同意对第五届董事会提名委员会部分成员进行调整：公司董事、总裁范展华先生不再担任第五届董事会提名委员会委员职务，选举
董事林世达先生为第五届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本次调整完成后，公司第五届董事会提名委员会成员为：黄浩（独立董事、主任委员）、钱晓明（独立董事、委员）、林世达（
董事、委员）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
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