公司公告☆ ◇300132 青松股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-08 15:52 │青松股份（300132）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-28 16:22 │青松股份（300132）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告 │
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│2025-04-28 16:22 │青松股份（300132）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-28 16:22 │青松股份（300132）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-28 16:22 │青松股份（300132）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况│
│ │报告 │
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│2025-04-28 16:22 │青松股份（300132）：关于变更公司电子邮箱的公告 │
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│2025-04-28 16:22 │青松股份（300132）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2025-04-28 16:22 │青松股份（300132）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 16:22 │青松股份（300132）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-28 16:22 │青松股份（300132）：关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告 │
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2025-05-08 15:52│青松股份（300132）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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青松股份（300132）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/b56d7ae5-341d-4654-a32f-146c8ff0ed18.PDF
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2025-04-28 16:22│青松股份（300132）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告
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青松股份（300132）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1a43a6f0-2b68-4980-84a0-3b19ca0010b0.PDF
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2025-04-28 16:22│青松股份（300132）：2024年度董事会工作报告
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青松股份（300132）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0abb0e00-fe72-4e53-b133-488019dc4559.PDF
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2025-04-28 16:22│青松股份（300132）：2024年度财务决算报告
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青松股份（300132）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/af439447-8a32-4e76-96e2-289503ec5b77.PDF
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2025-04-28 16:22│青松股份（300132）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告
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青松股份（300132）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/38236496-8f56-4396-8e1c-5a91bf25c142.PDF
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2025-04-28 16:22│青松股份（300132）：关于变更公司电子邮箱的公告
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福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）因实际工作需要，同时为进一步做好投资者关系管理工作，对公司电子邮箱进行变
更，具体变更情况如下：
变更前：office@greenpine.cc
变更后：dsh@sz300132.com
除上述变更外，公司办公地址、联系电话、公司网址等其他联系方式均保持不变。变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启
用，原电子邮箱同步停用，敬请广大投资者注意。由此带来的不便，敬请谅解。
欢迎广大投资者通过新电子邮箱与公司沟通交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4e523ff8-a952-4422-8b0d-a14f6930d416.PDF
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2025-04-28 16:22│青松股份（300132）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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青松股份（300132）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f262797b-88bb-4754-9e95-3ac6982cb7e7.PDF
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2025-04-28 16:22│青松股份（300132）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《20
24年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年 5月 12日（星期一
）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的
意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 5月 12日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参会人员
出席公司本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁范展华先生，独立董事黄浩先生，副总裁兼董事会秘书骆棋辉先生以
及财务总监汪玉聪先生。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15：00-17：00 通过网址https://eseb.cn/1nxxbafV33i或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 5月 12日前进行访问，点击“互动交流”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会
，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f6020d0b-2f8a-479c-8820-5474c9eba6dc.PDF
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2025-04-28 16:22│青松股份（300132）：关于会计政策变更的公告
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青松股份（300132）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3a9c6549-52de-4ec2-b77d-85aa61fb60e5.PDF
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2025-04-28 16:22│青松股份（300132）：关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告
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青松股份（300132）：关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4b4df011-00db-4029-9cb4-6e25c7d9dc48.PDF
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2025-04-28 16:22│青松股份（300132）：2024年年度财务报告
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青松股份（300132）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ef265e4f-6805-4dd0-86c2-b271dfb4397d.PDF
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2025-04-28 16:22│青松股份（300132）：2024年度监事会工作报告
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青松股份（300132）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/01ff960b-8238-4835-a06f-faee58902691.PDF
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2025-04-28 16:22│青松股份（300132）：2024年度内部控制评价报告
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青松股份（300132）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c0c04c29-3bf0-4967-b16e-d84d825de201.PDF
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2025-04-28 16:22│青松股份（300132）：关于拟变更注册地址及修订《公司章程》的公告
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青松股份（300132）：关于拟变更注册地址及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/58a32fc4-900a-4eb9-9991-fe8d372eaafe.PDF
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2025-04-28 16:22│青松股份（300132）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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青松股份（300132）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/be752cdb-cb7b-42ca-817b-7d3d589c2354.PDF
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2025-04-28 16:21│青松股份（300132）：2025年一季度报告
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青松股份（300132）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/60c618cc-d5d1-475b-9cf7-4c05e0d7385a.PDF
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2025-04-28 16:21│青松股份（300132）：2024年年度报告摘要
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青松股份（300132）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b6a58be6-cefe-4b72-afd2-745bbe1c3a27.PDF
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2025-04-28 16:21│青松股份（300132）：2024年年度报告
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青松股份（300132）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a4778137-25bc-4917-b76a-ab199c71b9b2.PDF
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2025-04-28 16:21│青松股份（300132）：董事会决议公告
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青松股份（300132）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8f9c566b-e45a-4277-84db-3e55a98f93b9.PDF
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2025-04-28 16:20│青松股份（300132）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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青松股份（300132）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ffa270d5-04a0-468b-9f11-3b532ec3241b.PDF
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2025-04-28 16:20│青松股份（300132）：2024年年度审计报告
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青松股份（300132）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fb3e1e5d-ebe0-4839-953f-e83ef563301c.PDF
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2025-04-28 16:20│青松股份（300132）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”和“青松股份”）第五届监事会第九次会议于 2025 年 4月 15日以直接送达或电子
邮件方式发出会议通知，本次会议于 2025年 4月 26日下午在青松股份中山分公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3名，实
际出席监事 3名，会议由监事会主席柏梅女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以
及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
1、 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
监事会严格按照相关规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了监事会 2024年度的实际
工作情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
2、 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，《2024
年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
3、 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
全体监事对公司 2024 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查，认为 2024年度公司财务制度健全、财务运作
规范，不存在违规违纪问题。全体监事认为公司《2024 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整
、公允地反映了公司 2024年度的财务情况和经营成果。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
4、 审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》；
经过认真研究，公司全体监事认为：公司《2024 年度利润分配预案》充分考虑了公司 2024年度实际经营状况、未来发展需要，
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司
正常生产经营和健康持续发展。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
5、 审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；
经过认真核查，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要
求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风
险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益，《2024年度
内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、 审议《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；
（1）根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，对公司监事 2024 年度薪酬予以确
认，具体薪酬情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》之“第四节 公司治理/七 董事、监
事和高级管理人员情况/3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
（2）公司监事 2025年度薪酬方案将根据《董事、监事薪酬制度》相关规定，并遵循 2024 年度薪酬方案，具体如下：职工监事
根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不领取监事津贴；在公司未担任除监事外的其它职务的股东监事不领取薪酬。
该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，所有监事对该议案回避表决，该议案直接提交公司 2024年度股东大会审议。
7、 审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；
公司编制了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，2024 年度公司不存在控股股东及其他关联方非经
营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金等情况
。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）出具了《福建青松股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审计说明》（天健审〔2025〕8071 号）。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
8、 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
根据天健所出具的《福建青松股份有限公司审计报告》（天健审〔2025〕8069号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的
合并财务报表未分配利润为-439,820,305.59 元，未弥补亏损金额为-439,820,305.59 元，实收股本为516,580,886元，公司未弥补
亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
9、 审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/16eca891-96d5-44a6-bc8b-7ea06f291f99.PDF
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2025-04-28 16:20│青松股份（300132）：2024年度内部控制审计报告
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青松股份（300132）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/07dcae88-5d59-4b03-8579-9b4d409d54f8.PDF
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2025-04-28 16:20│青松股份（300132）：关于2025年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告
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青松股份（300132）：关于2025年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/258ddd55-fa0e-422c-9558-14270f56bd3e.PDF
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2025-04-28 16:20│青松股份（300132）：监事会关于公司2024年度相关事项的审核意见
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青松股份（300132）：监事会关于公司2024年度相关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/98deb9a3-38b9-42a5-9428-1c6563a2d925.PDF
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2025-04-28 16:19│青松股份（300132）：独立董事2024年度述职报告（钱晓明）
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青松股份（300132）：独立董事2024年度述职报告（钱晓明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/065685bf-6f9a-4181-a334-82c1598021f3.PDF
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2025-04-28 16:19│青松股份（300132）：独立董事2024年度述职报告（唐清泉）
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青松股份（300132）：独立董事2024年度述职报告（唐清泉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b65c3e5d-d2bc-4c79-8f52-9e5a08461f50.PDF
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2025-04-28 16:19│青松股份（300132）：关于召开2024年度股东大会的通知
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青松股份（300132）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/66a9bdb8-5e74-488c-adbe-6f96491e5bcc.PDF
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2025-04-28 16:19│青松股份（300132）：第五届董事会第二次独立董事专门会议审核意见
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