公司公告☆ ◇300132 青松股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-21 20:52 │青松股份（300132）：2026年员工持股计划（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 20:52 │青松股份（300132）：2026年员工持股计划（草案）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 20:51 │青松股份（300132）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 20:51 │青松股份（300132）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 20:50 │青松股份（300132）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 20:49 │青松股份（300132）：关于暂不召开股东会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 20:49 │青松股份（300132）：2026年员工持股计划管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 20:47 │青松股份（300132）：董事会关于2026年员工持股计划（草案）的合规性说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 20:47 │青松股份（300132）：2026年员工持股计划（草案）的独立财务顾问报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 17:02 │青松股份（300132）：关于全资子公司签署《厂房租赁预约框架协议》的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:52│青松股份（300132）：2026年员工持股计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青松股份（300132）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/89ae7d92-14a3-4b9a-b972-3b804cb42e7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:52│青松股份（300132）：2026年员工持股计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青松股份（300132）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3ad639fc-72ee-41e2-87ac-45e88eb72697.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:51│青松股份（300132）：第五届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第五届董事会第二十次会议于 2026 年 4月 15 日以直接送达或电
子通讯等方式发出会议通知，本次会议于2026年 4月21日上午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席
董事 6名，实际出席董事 6名，其中董事林世达先生、唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长
范展华先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）等法律法规以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
1. 审议通过《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，公司根据
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等规定，结合实际情况，拟定《2026年员工持股计划（草案）》及摘要。北京博星证券投资顾问有限公司出具了《关于
福建青松股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）的独立财务顾问报告》，上海君澜律师事务所出具了《关于福建青松股份有限
公司 2026 年员工持股计划（草案）之法律意见书》。
本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征询员工意见，同意公司实施 2026 年员工持股计划；本议案已经董事会薪
酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划（草案
）摘要》《关于福建青松股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）的独立财务顾问报告》《关于福建青松股份有限公司 2026年
员工持股计划（草案）之法律意见书》。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。关联董事范展华先生、刘运灵先生回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
2. 审议通过《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》；
为规范管理 2026 年员工持股计划，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《2026 年员工持股计划（草案）》等规定，结合实际情况，拟定《2
026 年员工持股计划管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2026 年员工持股计划管理办法》。表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避
2票。关联董事范展华先生、刘运灵先生回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
3. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》；
提请股东会授权董事会实施 2026 年员工持股计划，授权期限为至 2026 年员工持股计划实施完毕，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理 2026 年员工持股计划设立、变更和终止；
（2）授权董事会就 2026 年员工持股计划向政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行
、修改、完成向政府、机构、组织、个人提交的文件；做出与 2026 年员工持股计划相关的、必须的、恰当的所有行为；
（3）授权董事会办理 2026 年员工持股计划所涉其他事项，相关规定明确由股东会行使的权利除外；
（4）上述授权事项中，相关规定明确规定由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或董事长授权的适当人士代表董
事会行使。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。关联董事范展华先生、刘运灵先生回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
4. 审议通过《关于择期召开股东会的议案》。
基于 2026 年员工持股计划工作安排，董事会决定择期召开股东会，将另行发布股东会通知，提请股东会审议 2026 年员工持股
计划有关议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于暂不召开股东会的公告》。表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1. 第五届董事会第二十次会议决议；
2. 第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3. 职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6c7d6e66-ab4d-4768-ad49-bd4adb6883c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:51│青松股份（300132）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青松股份（300132）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e37b6c17-da64-4dcc-ae3b-19e9b686a21f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:50│青松股份（300132）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青松股份（300132）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/73dc446b-7b27-470b-b1f4-b2e127628e57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:49│青松股份（300132）：关于暂不召开股东会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<2026
年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026
年员工持股计划相关事项的议案》，上述议案尚需公司股东会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
根据公司相关工作安排，公司决定暂不召开股东会审议上述事项。公司将根据总体工作安排及实际情况适时召开股东会审议上述
议案，并发布召开股东会的通知。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a4bed804-23e8-4d7a-9996-6e8fedf1f1ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:49│青松股份（300132）：2026年员工持股计划管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青松股份（300132）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7a415661-4b7d-4a1f-8fe9-d10a40ab3f76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:47│青松股份（300132）：董事会关于2026年员工持股计划（草案）的合规性说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对《2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）内
容的合规性做出说明如下：
1. 本员工持股计划由公司董事会薪酬与考核委员会依据实际情况制定，公司已召开职工代表大会充分征求员工意见，符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定。
2. 本员工持股计划审议决策程序合法、有效，已及时履行必要的信息披露义务。
3. 本员工持股计划的参加对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，主体资格合法、有效。
4. 本员工持股计划不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
5. 本员工持股计划实施有利于健全激励与约束机制，充分调动员工积极性，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
综上，公司董事会认为，本员工持股计划的制定及内容具备合规性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/68419f61-ce2f-49b0-902a-e9f3b82b09d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:47│青松股份（300132）：2026年员工持股计划（草案）的独立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青松股份（300132）：2026年员工持股计划（草案）的独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/773025d5-0e7e-4933-9b90-137edc8c3eb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 17:02│青松股份（300132）：关于全资子公司签署《厂房租赁预约框架协议》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青松股份（300132）：关于全资子公司签署《厂房租赁预约框架协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/773c6be6-5789-4ebc-926f-af0f110e470b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 17:02│青松股份（300132）：第五届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第五届董事会第十九次会议于 2026 年 3 月 4 日以直接送达或电
子通讯等方式发出会议通知，本次会议于2026年 3月10日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席
董事 6名，实际出席董事 6名，会议由董事长范展华先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，
会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过《关于全资子公司诺斯贝尔签署<厂房租赁预约框架协议>的议案》。
董事会同意全资子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司（下称“诺斯贝尔”）与出租方中山市鸿嘉科技有限公司（以下简称“鸿嘉
公司”）签署的附生效条件的《厂房租赁预约框架协议》内容，承租位于中山市南头镇穗西村的相关厂房以及配套设施，用于诺斯贝
尔经营范围内的生产、存储以及其他运营。上述协议租赁期为 15 年，租金总额经测算约为人民币 33,411.03 万元（含税）。同时
，董事会授权公司管理层在与上述框架协议约定的内容无重大调整的情况下，适时与鸿嘉公司签订正式的《厂房租赁合同》，并办理
相关手续。
董事会认为，鉴于全资子公司诺斯贝尔部分租赁厂房将于 2027 年陆续到期，诺斯贝尔对部分租赁厂房予以调整，与鸿嘉公司签
署《厂房租赁预约框架协议》，增加新的租赁厂房，并同时清退租赁期届满或即将届满的部分厂房，有利于优化诺斯贝尔化妆品产线
布局，更好地实现生产、仓储场地合理配置、科学协同，提升生产经营效率。上述举措符合公司整体发展战略，不会对公司生产经营
造成重大不利影响。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签署<厂房租赁预约框架协议>的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/17f86111-a830-462c-a039-09d865e37e77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-22 18:13│青松股份（300132）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形。
（1）以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：13,000 万元 ～ 16,500 万元 盈利：5,468.34 万元
股东的净利润 比上年同期增长：137.73% ～ 201.74%
扣除非经常性损 盈利：9,600 万元 ～ 13,100 万元 盈利：5,539.86万元
益后的净利润 比上年同期增长：73.29% ～ 136.47%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进
行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩变动的主要原因：
1、国内化妆品行业整体消费呈稳步复苏态势，公司客户订单需求有所增长，带动公司营业收入同比增长。报告期内公司实现营
业收入约为 22.18 亿元，同比2024 年上升约 14.34%。
2、报告期内，公司有效执行“聚焦客户、聚焦产品”的两个聚焦战略，通过主动筛选优质客户、聚焦高质量订单，在客户管理
、产品研发、市场开发、成本控制、产品结构调整和人力资源管理等方面深耕细作，有效提升了产品综合竞争力和盈利水平。
3、报告期内，公司继续执行稳中求进的经营计划，坚持以经营效益为导向，审慎安排资本性支出，资产折旧、摊销规模同比减
少。
4、报告期内，预计非经常性损益对当期净利润的影响约为 3,400 万元（2024年同期为-71.52 万元），主要系公司 148 亩土地
项目处置完成所致。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2025 年度报告中详细披露。敬
请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/4ccc3770-5ee0-4a41-9eff-6aee82ce0350.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-09 15:44│青松股份（300132）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况
近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《对广东省认定机构 2025 年认定报备的第二批高新技术企业进行
备案的公告》，根据备案名单，福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司（以下简称“
诺斯贝尔”）通过了高新技术企业认定，证书编号为GR202544006589，发证日期为 2025 年 12 月 19 日，有效期三年。
二、对公司的影响
本次认定系诺斯贝尔原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技
术企业税收政策的有关规定，诺斯贝尔自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年（2025 年度-2027 年度）可继续享受国家关于
高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
诺斯贝尔 2025 年度已根据相关规定按 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次通过高新技术企业重新认定不会对
公司 2025 年度的经营业绩和财务数据产生影响。
三、备查文件
1、广东省认定机构 2025 年认定报备的第二批高新技术企业备案名单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/b2314e8e-c18b-4b83-a315-9fd8d3f7a3f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 18:32│青松股份（300132）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青松股份（300132）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/4cab8402-b10f-47b8-a598-52bd80588042.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 18:32│青松股份（300132）：董事会审计委员会议事规则（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青松股份（300132）：董事会审计委员会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/6e27e869-70b1-43d8-991d-92504344d43a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 18:32│青松股份（300132）：内部审计制度（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青松股份（300132）：内部审计制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/88fe7c8c-fc86-4d95-808f-e4bae8570ad9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 18:32│青松股份（300132）：高级管理人员薪酬与考核制度（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为了更好地调动福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员工作的积极性和创造性，建立与公司制度相
适应的激励约束机制，提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《
福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，特制定本制度。第二条
本制度适用于公司董事会聘请的高级管理人员，具体包括总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第三条 公司高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和分管工作的工作目标，进行综合
考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬。
第四条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则。
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符。
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符。
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
（五）体现公开、公正、透明的原则，根据目前的实际收入水平，参照同行业和同地区上市公司的标准，保持公司薪酬的吸引力
和竞争力。
第七条 公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效薪酬、特别奖励和中长期激励收入等组成。
第八条 基本年薪的具体标准如下：
单位：万元
职位 基本年薪
总经理 120-200
常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 50-150
公司董事会薪酬与考核委员会在本条所列基本年薪标准范围内，根据高级管理人员任职岗位的价值、责任、能力、市场薪酬行情
等因素，确定具体薪酬方案。基本年薪按月平均发放。
第九条 绩效薪酬依据企业经营目标的完成情况及员工年度工作绩效考核结果核定计发，绩效薪酬占比原则上不低于基本年薪与
绩效薪酬总额的百分之五十。
第十条 如高级管理人员对公司经营、战略实施、公司价值维护或资本运作有重大突出贡献的，董事会可根据公司经营情况及高
级管理人员对公司重大贡献情况，在基本年薪及绩效薪酬之外，对高级管理人员进行特别奖励。第十一条 公司高级管理人员薪酬应
当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十二条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十四条 公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十五条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情
形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。
公司高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据
情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全
额或部分追回。
第四章 绩效与履职评价
|