公司公告☆ ◇300132 青松股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 17:03 │青松股份（300132）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 17:03 │青松股份（300132）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 17:02 │青松股份（300132）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 17:01 │青松股份（300132）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 17:00 │青松股份（300132）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-08-28 17:00 │青松股份（300132）：监事会决议公告 │
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│2025-06-13 15:54 │青松股份（300132）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-05-30 20:04 │青松股份（300132）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-30 20:03 │青松股份（300132）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 15:52 │青松股份（300132）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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2025-08-28 17:03│青松股份（300132）：2025年半年度报告摘要
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青松股份（300132）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d74bca23-e83b-4208-aa18-1f06c0065161.PDF
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2025-08-28 17:03│青松股份（300132）：2025年半年度报告
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青松股份（300132）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5dc1b9ca-4366-4e82-9449-10543412f158.PDF
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2025-08-28 17:02│青松股份（300132）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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青松股份（300132）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9ec823c0-6dc5-4ac4-a72d-ab4202f0c4c8.PDF
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2025-08-28 17:01│青松股份（300132）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 8月 16日以直接送达或电
子邮件方式发出会议通知，本次会议于2025年 8月27日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董
事 6名，实际出席董事 6名，会议由董事长范展华先生主持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规
定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；
与会董事一致确认，《2025 年半年度报告》及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，《20
25 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。
该议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
为有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，同意公司（包括控股子公司）根据公司资产规模及业务需求情况，使用自有资金
与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展累计金额不超过 3 亿元人民币（或等值的外币）的
外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他
外汇衍生产品业务。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施
上述外汇套期保值业务相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/24945621-663d-4ccf-9ae9-53dd4322be8c.PDF
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2025-08-28 17:00│青松股份（300132）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 27 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议
，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括控股子公司）与银行等金融机构开展总额不超过 3亿元人民币
（或等值的外币）的外汇套期保值业务，额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，现将有关事宜公告如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
1、外汇套期保值的目的
公司出口业务主要采用外币结算，随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效规避外汇
市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司（包括控
股子公司）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要外币币种为美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、
利率期权等其他外汇衍生产品业务。
3、外汇套期保值业务交易规模
根据公司资产规模及业务需求情况，公司（包括控股子公司）累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 3亿元人民币（或等值的
外币）。
4、业务期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月
内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单
笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
5、外汇套期保值业务的资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金，资金来源合法合规。
6、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
二、审议程序
本次外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公
司《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定，公司本次开展外汇套期保值业务在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不以投机、套利为目的，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。
3、信用风险：公司拟进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但也可能存在
履约风险。
4、内部控制风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过
程中造成损失。
四、公司采取的风险控制措施
为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：
1、外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调
整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
2、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息隔离措施
、内部风险管理等方面进行明确规定，控制交易风险。
3、严格控制外汇套期保值的资金规模，合理计划和使用资金，严格按照公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定下达操作指
令，根据审批权限进行对应的操作，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的额度。
4、在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定
期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
五、会计政策及核算原则
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融
工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对
拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、监事会意见
监事会认为：公司根据公司资产规模及业务需求情况，使用自有资金与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的
银行等金融机构开展累计金额不超过 3亿元人民币（或等值的外币）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外
汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务，相关决策程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益
的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。
七、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/3b2e8233-40e2-48dc-b77c-984b17472dc4.PDF
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2025-08-28 17:00│青松股份（300132）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”和“青松股份”）第五届监事会第十次会议于 2025 年 8月 16日以直接送达或电子
邮件方式发出会议通知，本次会议于 2025 年 8月 27 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3名，
实际出席监事 3名，会议由监事会主席柏梅女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规
以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，《20
25 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
经审核，监事会认为：公司根据公司资产规模及业务需求情况，使用自有资金与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经
营资质的银行等金融机构开展累计金额不超过 3亿元人民币（或等值的外币）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇
互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务，相关决策程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小
股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/cbe09995-0a91-48b5-a870-8efb4cb84cd4.PDF
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2025-06-13 15:54│青松股份（300132）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 26 日召开第五届董事会第十三次会议，2025 年 5 月 30 日召开
2024 年度股东大会，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址并对《公司章程》相应条
款进行修订，具体内容详见公司于 2025年 4月 29在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址及修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2025-014）及修订后的《公司章程》。
近日，公司已完成了相关工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了南平市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体
登记信息如下：
名称：福建青松股份有限公司
统一社会信用代码：913500007264402916
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：范展华
注册资本：伍亿壹仟陆佰伍拾捌万零捌佰捌拾陆圆整
成立日期：2001 年 01月 15日
住所：福建省南平市建阳区长安路 515 号武夷悦酒店小区 2幢 209室
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次
性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；生物化工产品技术研发；母婴用品销售；产业用纺织制成品销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
备查文件
1、福建青松股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/3361f885-4885-427a-b2e7-157e6ad657fb.PDF
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2025-05-30 20:04│青松股份（300132）：2024年度股东大会的法律意见书
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青松股份（300132）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/723e4602-4029-48e2-8714-8520dca34772.PDF
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2025-05-30 20:03│青松股份（300132）：2024年度股东大会决议公告
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青松股份（300132）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/005cad16-335f-4302-a99e-e5888cd3eb18.PDF
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2025-05-08 15:52│青松股份（300132）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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青松股份（300132）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/b56d7ae5-341d-4654-a32f-146c8ff0ed18.PDF
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2025-04-28 16:22│青松股份（300132）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告
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青松股份（300132）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1a43a6f0-2b68-4980-84a0-3b19ca0010b0.PDF
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2025-04-28 16:22│青松股份（300132）：2024年度董事会工作报告
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青松股份（300132）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0abb0e00-fe72-4e53-b133-488019dc4559.PDF
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2025-04-28 16:22│青松股份（300132）：2024年度财务决算报告
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青松股份（300132）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/af439447-8a32-4e76-96e2-289503ec5b77.PDF
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2025-04-28 16:22│青松股份（300132）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告
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青松股份（300132）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/38236496-8f56-4396-8e1c-5a91bf25c142.PDF
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2025-04-28 16:22│青松股份（300132）：关于变更公司电子邮箱的公告
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福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）因实际工作需要，同时为进一步做好投资者关系管理工作，对公司电子邮箱进行变
更，具体变更情况如下：
变更前：office@greenpine.cc
变更后：dsh@sz300132.com
除上述变更外，公司办公地址、联系电话、公司网址等其他联系方式均保持不变。变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启
用，原电子邮箱同步停用，敬请广大投资者注意。由此带来的不便，敬请谅解。
欢迎广大投资者通过新电子邮箱与公司沟通交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4e523ff8-a952-4422-8b0d-a14f6930d416.PDF
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2025-04-28 16:22│青松股份（300132）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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青松股份（300132）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f262797b-88bb-4754-9e95-3ac6982cb7e7.PDF
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2025-04-28 16:22│青松股份（300132）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《20
24年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年 5月 12日（星期一
）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的
意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 5月 12日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参会人员
出席公司本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁范展华先生，独立董事黄浩先生，副总裁兼董事会秘书骆棋辉先生以
及财务总监汪玉聪先生。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15：00-17：00 通过网址https://eseb.cn/1nxxbafV33i或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 5月 12日前进行访问，点击“互动交流”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会
，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f6020d0b-2f8a-479c-8820-5474c9eba6dc.PDF
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2025-04-28 16:22│青松股份（300132）：关于会计政策变更的公告
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青松股份（300132）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3a9c6549-52de-4ec2-b77d-85aa61fb60e5.PDF
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