公司公告☆ ◇300133 华策影视 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 18:33│华策影视（300133）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第十六次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出，
于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席胡根元先生主持，与会监事审议并通过了如下决议。
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：
（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格
。
（2）本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市
公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法有效。
（3）公司董事夏欣才先生的近亲属在首次授予日（2024 年 5 月 31 日）前 6 个月内存在减持公司股票的行为，根据《证券法
》和本激励计划的相关规定，公司暂缓向夏欣才先生授予 22.80 万股第一类限制性股票。截至本次监事会会议决议作出之日，夏欣
才先生的限购期已满，符合本激励计划的授予条件。
（4）本次授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
综上，公司 2024 年限制性股票激励计划规定的暂缓授予条件已成就，监事会同意公司以 2024 年 10 月 29 日作为授予日，向
激励对象夏欣才先生授予第一类限制性股票 22.80 万股，授予价格为 3.61 元/股。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/91b7215a-1e13-4389-8e4a-b687d75c5142.PDF
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2024-10-29 18:33│华策影视（300133）：监事会关于2024年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象名单的核查意见
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华策影视（300133）：监事会关于2024年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c558074e-6ed0-48ca-8bf7-a4bf79664733.PDF
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2024-10-29 18:32│华策影视（300133）：深圳市他山企业管理咨询有限公司关于华策影视2024年限制性股票激励计划暂缓授予事
│项的独立财务顾问报告
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华策影视（300133）：深圳市他山企业管理咨询有限公司关于华策影视2024年限制性股票激励计划暂缓授予事项的独立财务顾问
报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/24a68936-07a4-4cfd-9580-d63b336eb518.PDF
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2024-10-29 18:32│华策影视（300133）：关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告
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华策影视（300133）：关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/80049329-ddf2-4844-b905-4de219a47f95.PDF
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2024-10-29 18:32│华策影视（300133）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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华策影视（300133）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8b783fa1-cb4a-4528-b1b8-9cefc0d60c39.PDF
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2024-10-29 18:32│华策影视（300133）：2024年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象名单
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华策影视（300133）：2024年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e862e248-dc80-46fb-a0f9-196d1f850182.PDF
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2024-10-29 18:32│华策影视（300133）：关于华策影视2024年限制性股票激励计划向暂缓授予的激励对象授予限制性股票之法律
│意见书
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华策影视（300133）：国浩律师（杭州）事务所关于华策影视2024年限制性股票激励计划向暂缓授予的激励对象授予限制性股票
之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ee6e044a-4599-4ba6-b020-9306883a33fc.PDF
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2024-10-29 00:00│华策影视（300133）：关于继续开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易品种：
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营业务所使用的结算
货币相关的币种，主要外币币种有美元、欧元等跟实际业务相关的币种，主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇
、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换、货币掉期等或上述产品的组合等衍生品业务。
2、交易额度：
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币 15,000万元，授权期限
内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。本
事项自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
3、特别风险提示：
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的
风险。敬请投资者注意投资风险。
公司于 2024年 10月 28日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议，会议分别审议通过了《关于继续开展
外汇套期保值业务的议案》，现将具体内容公告如下：
一、继续开展外汇套期保值业务的概述
1、交易目的
随着公司业务的快速发展，公司及子公司的部分业务涉及美元、欧元等外币结算。受国际政治、经济形势、金融环境波动和其他
不确定性事项等多重因素影响，近年来本外币汇率波动的不确定性增强，为防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来
的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避
汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。
2、交易品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营业务所使用的结算货币相关的币种，主要外币币种有美元、欧元等跟
实际业务相关的币种，主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货
币互换、货币掉期等或上述产品的组合等衍生品业务。
3、资金额度及业务期间
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币 15,000万元，授权期限
内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。本
事项自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
4、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
5、授权期限
授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易
终止时止。
二、审议程序
公司于 2024年 10月 28日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期
保值业务的议案》，同意公司继续开展外汇套期保值业务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作《》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司《外汇套期保值业务管理制度》等相关规
定，本事项无需提交股东大会审议。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为
基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，具体如下：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而带来风险。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
4、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务
信息，将可能导致损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交
易损失。
（二）风险控制措施
1、为最大程度规避和防范汇率波动带来的风险，授权部门和人员将密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司进行外汇套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制
度、保密制度等进行明确规定，有效规范外汇套期保值业务行为。
3、公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，外汇套期保值业务
必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割期间需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹
配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
4、公司内部审计部门负责对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审
计委员会报告。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
五、独立董事专门会议意见
公司第五届董事会 2024年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，经核查，公司独立
董事认为：公司继续开展外汇套期保值业务是在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，利用外汇套期保值工具的套期保值功能
和避险机制，防范汇率大幅波动对公司生产经营带来的风险，有利于促进公司稳健经营。公司开展套期保值业务的相关审批程序合规
，内部控制程序健全，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一
致同意公司继续开展外汇套期保值业务。
六、监事会意见
公司于 2024年 10月 28日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。监事会认
为：公司继续开展外汇套期保值业务，有利于充分利用外汇套期保值工具的套期保值功能和避险机制，合理规避汇率大幅波动给公司
经营带来的不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关文件的规定。因此，监事会
同意公司继续开展外汇套期保值业务的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/bb3a0455-5611-4f7a-820e-52ed9b37bb18.PDF
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2024-10-29 00:00│华策影视（300133）：第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议公告
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华策影视（300133）：第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/c6acb5f6-a300-4c4c-90e9-ebbf43aa13c6.PDF
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2024-10-29 00:00│华策影视（300133）：关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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华策影视（300133）：关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/a1af3a62-badc-4597-98ac-74dfa0b0a54e.PDF
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2024-10-29 00:00│华策影视（300133）：2024年三季度报告
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华策影视（300133）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f8034983-297a-46a1-aca0-8ef6e675b20b.PDF
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2024-10-29 00:00│华策影视（300133）：第五届监事会第十五次会议决议公告
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华策影视（300133）：第五届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/04de6556-7973-456c-afc5-c3c288635500.PDF
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2024-10-29 00:00│华策影视（300133）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2024年 10月 22 日以通讯方式发出，于 2
024年 10月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名，公司全体监事和
高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《2024 年第三季度报告》的议案。
经审议，与会董事一致认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2024年第三季度报
告》并对外报出。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-088
）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。
为防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟继续开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，同意
公司以自有资金开展外汇套期保值业务累计总额不超过等值人民币 15,000万元，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，
在授权有效期内额度可循环滚动使用。公司编制的《关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并
经本次董事会审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》（公告
编号：2024-089）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/002a4388-41fd-4302-8131-044a2048ed65.PDF
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2024-10-22 19:02│华策影视（300133）：关于实际控制人的一致行动人股份减持的预披露公告
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公司实际控制人的一致行动人浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈31 号私募证券投资基金和浙江银万私募基金管理有限
公司－银万全盈 32 号私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
本次减持主要目的：降低负债，控制财务风险。
本次减持计划的实施具有不确定性。减持各方将根据市场情况决定是否实施本股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持
价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
股东持股信息：本公司实际控制人的一致行动人浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈 31 号私募证券投资基金（以下简称
“银万全盈 31 号”）现持有公司股票 14,000,000 股，占公司总股本的 0.74%、浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈 32 号
私募证券投资基金（以下简称“银万全盈 32 号”）现持有公司股票 12,955,000 股，占公司总股本的 0.68%。
减持计划的主要内容：银万全盈 31 号、银万全盈 32 号拟通过集中竞价交易、大宗交易合计减持不超过 12,659,000 股，即不
超过公司现有总股本的 0.68%（已剔除回购，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等股份变动事项，减持股份数
量将相应进行调整，减持比例不变）。减持期间为本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2024 年 11 月 13 日至 2025 年
2 月 12 日）。减持期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。减持价格根据二级市场情况确定。
公司于近日收到实际控制人的一致行动人银万全盈 31 号和银万全盈 32 号《股份减持计划告知函》， 现将相关情况公告如下
：
一、股东基本情况
截至本公告日，本次计划减持股份的股东持股情况如下：
股东姓名 股东身份 持股数量（股） 持股比例
银万全盈 31 号 一致行动人 14,000,000 0.74%
银万全盈 32 号 一致行动人 12,955,000 0.68%
合计 26,955,000 1.42%
二、减持计划的主要内容
1、减持原因：降低负债，控制财务风险。
2、股份来源：银万全盈 31 号和银万全盈 32 号的股票来源于公司实际控制人傅梅城先生的大宗交易方式转让。
3、拟减持股份数量及比例：银万全盈 31 号、银万全盈 32 号合计减持数量不超过 12,659,000 股，即不超过公司总股本的 0.
68%（已剔除回购，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整，减持
比例不变）。
4、减持方式：集中竞价交易、大宗交易。
5、减持期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2024 年 11 月13 日至 2025 年 2 月 12 日）。减持期间如遇
法律法规规定的窗口期，则不得减持。
6、减持价格：根据二级市场情况确定。
三、股份变动相关承诺及履行情况
银万全盈 31 号、银万全盈 32 号受让的股份与傅梅城先生的持股合并遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求。
四、其他事项说明
1、本次减持计划的实施具有不确定性。银万全盈 31 号、银万全盈 32 号将根据市场情况决定是否实施本股份减持计划。本次
减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定以及公司首次
公开发行股票并上市时做出的相关承诺。本次减持计划不存在公司破发、破净情形或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额
低于最近三年年均净利润 30%的情形。
3、在按照上述计划减持股份期间，银万全盈 31 号、银万全盈 32 号将严格遵守有关法律法规、规定的要求，并及时履行信息
披露义务。
4、本次减持计划不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生更变。
五、备查文件
银万全盈 31 号、银万全盈 32 号出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/38f6dc94-141b-4f97-bea1-a212dee2a04f.PDF
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2024-10-08 18:30│华策影视（300133）：关于股东股份解除质押的公告
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公司控股股东杭州大策投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）近
日收到公司控股股东杭州大策投资有限公司（以下简称“大策投资”）的通知，大策投资将其持有本公司部分股份进行了解除质押。
具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控 本次 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 解除 持股份 司总 为限 为补 起始 到期 用途
第一大股 质押 比例 股本 售股 充质 日 日
东及其一 数量 比例 押
致行动人
大策 是 460 1.41% 0.24% 否 否 2024 2024 南京银行 融资
投资 万股 年 4 年 9 股份有限
月 12 月 30 公司杭州
日 日 分行
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 例 质押前质 质押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （%） 押股份数 押股份数 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
量（股） 量（股） （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 （%） 结数量 （%）
（股） （股）
傅梅城 348,13 18.31 85,000,00 85,000,00 24.42 4.47 0 0 0 0
5,743 0 0
银万全 14,000, 0.74 0 0 0 0 0 0 0 0
盈 31 000
号私募
证券投
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