公司公告☆ ◇300133 华策影视 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-22 19:26│华策影视（300133）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024年 3月 21日、3月 22日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计
超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
（一) 生产经营情况
经公司自查并向公司管理层核实，公司目前经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化，无应披露而未披露的重大事项。
(二) 重大事项情况
经向公司控股股东、实际控制人书面征询核实，截至本公告披露日，控股股东及实际控制人目前不存在影响本公司股票交易异常
波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大收购、债务重组、业务重组
、资产剥离和资产注入等重大事项。
(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况
关于有关市场传闻提到公司已与月之暗面公司（Kimi）达成战略合作的情况说明如下：Kimi的模型能力、应用场景以及月之暗面
公司的技术研发方向与公司所处行业应用高度契合。目前公司与月之暗面公司保持着密切的沟通，但暂无任何书面协议落地。公司坚
持科技创新，践行影视与科技的融合共生发展，公司愿与科技企业开展全方位的合作，为新一轮文化视听产业发展做出贡献。
(四) 其他股价敏感信息
经公司自查，公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及
实际控制人在此次股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司拟于 2024 年 4月 24日披露《2023 年年度报告》及其摘要，截至本公告披露日，公司 2023 年年度报告相关工作正在
有序筹备中，未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供相关业绩信息。
3、公司郑重提醒投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/e8018b9f-1f78-4571-9d57-d2b4cd51db7f.PDF
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2024-03-20 18:10│华策影视（300133）：关于股票交易异常波动的公告
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华策影视（300133）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/b80b22d1-4d88-4a37-ac1f-99381812cd70.PDF
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2024-02-23 00:00│华策影视（300133）：关于变更签字注册会计师的公告
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华策影视（300133）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/bf4e73b1-7d57-412c-abe6-d00f71a99c4f.PDF
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2024-02-01 00:00│华策影视（300133）：关于股东股份质押的公告
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公司控股股东杭州大策投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）近
日收到公司控股股东杭州大策投资有限公司（以下简称“大策投资”）的通知，大策投资将其持有本公司部分股份进行了质押。具体
事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次 占其所 占公 是否 是否 质押 质押到 质权人 质
名称 股股东或 质押 持股份 司总 为限 为补 起始 期日 押
第一大股 数量 比例 股本 售股 充质 日 用
东及其一 比例 押 途
致行动人
大策 是 500 1.54% 0.26% 否 否 2024 至申请 中国光大 融
投资 万股 年 1 解除质 银行股份 资
月 30 押登记 有限公司
日 为止 杭州分行
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （%） 份数量 份数量 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
（股） （股） （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 （%） 结数量 （%）
（股） （股）
傅梅城 348,13 18.31 122,000,0 122,000,0 35.04 6.42 0 0 0 0
5,743 00 00
银万全 14,000, 0.74 0 0 0 0 0 0 0 0
盈 31 000
号私募
证券投
资基金
银万全 12,955, 0.68 0 0 0 0 0 0 0 0
盈 32 000
号私募
证券投
资基金
大策投 325,48 17.12 139,200,0 144,200,0 44.30 7.59 0 0 0 0
资 1,020 00 00
合计 700,57 36.85 261,200,0 266,200,0 38.00 14.00 0 0 0 0
1,763 00 00
质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/74c086c9-152c-4a31-bff4-d8e496f8d963.PDF
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2023-12-29 00:00│华策影视（300133）：关于股东股份解除质押的公告
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公司控股股东杭州大策投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）近
日收到公司控股股东杭州大策投资有限公司（以下简称“大策投资”）的通知，大策投资将其持有本公司部分股份进行了解除质押。
具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控 本次 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 解除 持股份 司总 为限 为补 起始 到期 用途
第一大股 质押 比例 股本 售股 充质 日 日
东及其一 数量 比例 押
致行动人
大策 是 400 1.23% 0.21% 否 否 2022 2023 中国光大 融资
投资 万股 年 11 年 12 银行股份
月 4 月 28 有限公司
日 日 杭州分行
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 例 解除前质 解除后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （%） 押股份数 押股份数 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
量（股） 量（股） （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 （%） 结数量 （%）
（股） （股）
傅梅城 348,13 18.31 122,000,0 122,000,0 35.04 6.42 0 0 0 0
5,743 00 00
银万全 14,000, 0.74 0 0 0 0 0 0 0 0
盈 31 000
号私募
证券投
资基金
银万全 12,955, 0.68 0 0 0 0 0 0 0 0
盈 32 000
号私募
证券投
资基金
大策投 325,48 17.12 143,200,0 139,200,0 42.77 7.32 0 0 0 0
资 1,020 00 00
合计 700,57 36.85 265,200,0 261,200,0 37.28 13.74 0 0 0 0
1,763 00 00
质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/ba4ed8b1-168d-41e9-8766-6d287518b70a.PDF
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2023-12-28 00:00│华策影视（300133）：国浩律师（杭州）事务所关于华策影视2023年第一次临时股东大会的法律意见书
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华策影视（300133）：国浩律师（杭州）事务所关于华策影视2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/8c47a424-b70c-4619-a202-8c0ae9bbf40c.PDF
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2023-12-28 00:00│华策影视（300133）：2023年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。
2、召开地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长赵依芳女士。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》
、《股东大会议事规则》等的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议表决的股东共 31 名，代表有表决权股份 845,198,926 股，占公司总股本的 45.1853%（已扣除截止股权登记日回
购账户的股票数量，下同）。其中：出席现场投票的股东 4 名，代表有表决权的股份 718,156,006 股，占公司总股本的 38.3935%
；通过网络投票的股东 27 名，代表有表决权的股份 127,042,920股，占公司总股本的 6.7919%。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%
以下（不含 5%）股份的股东。中小股东共 28 名，代表公司有表决权的股份 127,043,120 股，占公司有表决权股份总数的 6.7919%
。
除董事季薇女士因工作安排请假外，公司其他董事、监事、董事会秘书均出席了本次会议，公司其他高级管理人员，国浩律师（
杭州）事务所律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；
表决结果为：同意169,905,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.0226％；反对1,677,100股，占出席会议所有股东所持股
份的0.9774％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意125,366,020股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6799％；反对1,677,100股，占出席
会议的中小股东所持股份的1.3201％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及的关联股东对此议案回避表决。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果为：同意835,500,870股，占出席会议所有股东所持股份的98.8526％；反对9,698,056股，占出席会议所有股东所持股
份的1.1474％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意117,345,064股，占出席会议的中小股东所持股份的92.3663％；反对9,698,056股，占出席
会议的中小股东所持股份的7.6337%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
表决结果为：同意835,500,870股，占出席会议所有股东所持股份的98.8526％；反对9,698,056股，占出席会议所有股东所持股
份的1.1474％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意117,345,064股，占出席会议的中小股东所持股份的92.3663％；反对9,698,056股，占出席
会议的中小股东所持股份的7.6337％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》；
表决结果为：同意835,500,870股，占出席会议所有股东所持股份的98.8526％；反对9,698,056股，占出席会议所有股东所持股
份的1.1474％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意117,345,064股，占出席会议的中小股东所持股份的92.3663％；反对9,698,056股，占出席
会议的中小股东所持股份的7.6337％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》；
表决结果为：同意835,500,870股，占出席会议所有股东所持股份的98.8526％；反对9,698,056股，占出席会议所有股东所持股
份的1.1474％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意117,345,064股，占出席会议的中小股东所持股份的92.3663％；反对9,698,056股，占出席
会议的中小股东所持股份的7.6337％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及管理制度>的议案》；
表决结果为：同意835,500,870股，占出席会议所有股东所持股份的98.8526％；反对9,698,056股，占出席会议所有股东所持股
份的1.1474％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意117,345,064股，占出席会议的中小股东所持股份的92.3663％；反对9,698,056股，占出席
会议的中小股东所持股份的7.6337％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：刘莹、吴锦帆
3、结论性意见：
浙江华策影视股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、浙江华策影视股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江华策影视股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/43c9d9d1-4f31-4ba0-a8da-19cd8e466787.PDF
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2023-12-26 00:00│华策影视（300133）：关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告
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浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披
露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-067），决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）15:00 召
开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长赵依芳女士
4、会议召开的合法、合规性：公司已于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
5、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。
6、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议的股权登记日：2023 年 12 月 22 日
8、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、现场会议召开地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座公司会议室。
10、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约
定购回式交易专用证券账户、B 股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按
照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
4.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<募集资金专项存储及管理制度>的议案》 √
上述提案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告及文件。
提案 1.00 涉及关联交易，关联股东杭州大策投资有限公司，关联股东傅梅城先生及其一致行动人浙江银万斯特投资管理有限公
司－银万全盈 31 号私募证券投资基金、浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈 32 号私募证券投资基金，关联股东傅斌星女士
将回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关
于预计2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-066）。
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