公司公告☆ ◇300133 华策影视 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 00:33 │华策影视（300133）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-22 20:36 │华策影视（300133）：关于注销公司回购专用证券账户股份的公告 │
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│2026-04-22 20:35 │华策影视（300133）：关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-04-22 20:35 │华策影视（300133）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-22 20:35 │华策影视（300133）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 20:35 │华策影视（300133）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 20:34 │华策影视（300133）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 20:34 │华策影视（300133）：对外投资管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-22 20:34 │华策影视（300133）：关联交易制度（2026年4月） │
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│2026-04-22 20:34 │华策影视（300133）：独立董事2025年度述职报告（芮斌） │
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2026-04-23 00:33│华策影视（300133）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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华策影视（300133）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cd7448d5-3778-450d-aee1-afdc1e815747.PDF
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2026-04-22 20:36│华策影视（300133）：关于注销公司回购专用证券账户股份的公告
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华策影视（300133）：关于注销公司回购专用证券账户股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c41ce9ae-843e-4540-ae01-31636058a3ea.PDF
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2026-04-22 20:35│华策影视（300133）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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华策影视（300133）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3aef5a36-37a8-4e00-93a4-5a76bd8bd8d2.PDF
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2026-04-22 20:35│华策影视（300133）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币 30 亿元（含）或投资时点等值外币（含）闲置自有资金购买理财产
品，有效期自获董事会审议通过之日起 12 个月内有效。有效期内资金可滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过 30
亿元（含）或投资时点等值外币（含）。具体如下：
一、 投资概述
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司利用暂时闲置
自有资金购买理财产品。
2、投资额度：任意时点合计不超过人民币 30 亿元（含）或投资时点等值外币（含）。在上述投资额度内，资金可以滚动使用
。
3、投资品种：（1）流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于风险等级（R1-R5）的理财产品；（2）国债逆回
购；（3）货币型基金；（4）利率债（含政府支持机构债券）；（5）安全性高、流动性好的信托产品及私募基金。
4、有效期：自获董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。
5、资金来源：闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）资金存放与使用风险。
（4）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在
可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响正常生产经营的基础上，对理财产品安全性、期限、收益和双方的权
利义务及法律责任等情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的理财产品。在选择投资时机和投资品种时，财经管理中心负责审核产
品投资文件，必要时应咨询财务、法律、证券专业人士，提出投资参考意见，报公司管理层审批。
（3）公司内审部对购买理财产品业务进行监督，审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促
财经管理中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（4）公司根据已制定的《委托理财管理制度》，切实防范和控制投资风险，同时，依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关
信息披露工作。
（5）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司董事会秘书办公室负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金购买理
财产品，有利于提高公司投资收益及资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司日常资金正常周转及主营业务的正常开展，
充分保障全体股东利益。
四、独立董事专门会议意见
公司第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，经审阅公司相
关资料，公司独立董事认为：在保证公司正常经营不受影响，有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高
资金使用效率，增加资金收益，符合公司及股东的利益。本次使用人民币不超过 30 亿元（含）或投资时点等值外币（含）闲置自有
资金进行现金管理履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。我们同意公司使用不
超过人民币 30 亿元（含）或投资时点等值外币（含）闲置自有资金进行现金管理的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
五、备查文件目录
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b640bddf-3b3f-4510-9bff-d0b730ca0849.PDF
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2026-04-22 20:35│华策影视（300133）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9125 号
浙江华策影视股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江华策影视股份有限公司（以下简称华策
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华策公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华策公司于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/78832378-3c85-40cd-a680-99b3f5fd8258.PDF
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2026-04-22 20:35│华策影视（300133）：2025年年度审计报告
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华策影视（300133）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d2919a9d-32ae-4320-8e1c-0eec6cf8527f.PDF
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2026-04-22 20:34│华策影视（300133）：关于召开2025年年度股东会的通知
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华策影视（300133）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/eaeef123-3c8c-4eee-802c-e14027c3d425.PDF
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2026-04-22 20:34│华策影视（300133）：对外投资管理制度（2026年4月）
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第一条 为了加强浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资的管理，保障对外投资的保值、增值，维护投资者
的利益，实现投资决策的科学化和规范化。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规和规范性文件以及《浙江华策影视股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际
情况，特制定本制度。第二条 本制度所称对外投资，是指公司(含控股子公司)在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资
行为：
（一）新设立企业的股权投资（设立全资子公司除外）；
（二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；
（三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资（增资全资子公司除外）；
（四）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资；
（五）委托理财；
（六）其他对外投资。
第三条 公司所进行的对外投资行为，必须遵守本制度。
第四条 公司投资应符合国家和省市有关产业政策要求，符合公司发展战略规划和发展思路，具有良好的经济效益，有利于优化
公司产业结构，培育核心竞争力。第五条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资行为的决策机构，各自在其权限范围内，对
公司的对外投资行为作出决策。
（一）股东会的审批权限
公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股东会审议：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
作为计算数据；
2、交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超
过5000万元；3、交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金
额超过500万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5000万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过500万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（二）董事会的审批权限
公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过并及时披露：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
作为计算数据；
2、交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超
过1000万元；
3、交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过10
0万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过1000万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（三）总经理的审批权限
原则上，公司除上述第（一）、（二）项规定需要经董事会和股东会审议通过的投资事项外，其他投资事项可由总经理审批。
此外，总经理需根据公司制定的《总经理工作细则》履行职责，包括履行向董事长的报告义务，董事长经总经理报告后认为需提
交董事会审议的对外投资事项，仍需提交董事会审议，董事长经总经理报告后认为不需要提交董事会审议的事项，可由总经理批准。
第六条 公司购买或者出售股权的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标适用本制度第五条的规定。
交易导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权对应标的公司的相关财务指标适用本制度第五条的规定。
第七条 公司发生的交易仅达到本制度第五条第（一）项第3目或者第5目标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0
.05元的，可免于按照本制度第五条的规定履行股东会审议程序。
第八条 根据《公司章程》以及公司制定的《信息披露管理制度》等相关规定，达到涉及信息保密、信息报告、信息披露标准的
对外投资，相关知情人应当依照上述规定履行信息保密、信息报告、信息披露相关义务。
第九条 公司每年年初拟定公司年度投资计划。根据公司发展需要，公司可于年度投资计划之外选择对外投资项目，拟订投资方
案。
年度投资计划或年度投资计划之外的对外投资项目的投资方案，须根据决策权限报公司总经理、董事会或股东会审核批准。
第十条 年度投资计划如需要调整，或单个对外投资项目投资预算需要调整的，由相关部门做出论证后再履行相关审批程序。
第十一条 公司战略投资中心负责对对外投资项目的可行性进行专门研究和评估。
第十二条 公司战略投资中心负责跟踪投资项目的执行情况，并负责对投资项目进行后评价。公司相关部门根据公司投资项目的
实际情况，配合或参与投资的部分工作。
第十三条 公司内审部负责对对外投资项目进行审计监督。
第十四条 公司司法务部门负责对外投资项目的协议、合同和相关重要文件、章程等的法律审核。
第十五条 公司战略投资中心应定期或不定期向董事会报告重大投资项目的进展情况。
第十六条 若对外投资项目出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失，或内部审计发现其他问题，应查明原因
并向董事会报告，追究相关人员的责任。
公司董事会、审计委员会、总经理及其他有关机构，可以全面检查或部分抽查公司对外投资项目的决策程序及落实情况，任何人
不得以任何形式、借口拒绝或逃避监督。
第十七条 发生下列行为之一的，公司有权对责任人给予行政、经济处罚；情节严重构成犯罪的，依法移交司法机关处理：
（一）未经审批擅自对外投资的；
（二）因工作严重失误，致使对外投资项目造成重大经济损失的；
（三）弄虚作假，不如实反映对外投资项目情况的；
（四）与外方恶意串通，造成公司对外投资损失的。
第十八条 对认真执行本制度，且对外投资项目达到预期目标的项目负责人及有关人员，公司给予奖励。
第十九条 公司对外投资项目涉及委托理财、证券投资、银行间债权市场债务融资工具、外汇套期保值业务的，应当同时适用公
司制定的《委托理财管理制度》《证券投资管理制度》《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》《外汇套期保值业务管理
制度》的相关规定。
涉及关联投资的，应当同时适用公司制定的《关联交易制度》的相关规定。第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规
、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与日后颁布的有关法律法规、规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章
程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度经股东会审议通过后生效，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3da9fad3-c32c-4658-b140-d4cd2913ed0f.PDF
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2026-04-22 20:34│华策影视（300133）：关联交易制度（2026年4月）
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华策影视（300133）：关联交易制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4dbb53be-8ecf-4170-ace8-c3af951bd304.PDF
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2026-04-22 20:34│华策影视（300133）：独立董事2025年度述职报告（芮斌）
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报告期内，本人作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期内严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、
《独立董事专门会议工作制度》等的规定和要求，在 2025 年任职期内，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，严格审核公
司提交董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益尤其是中小股东
的合法权益。现将本人 2025年度任期内履行职责的基本情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
芮斌先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海铁道学院（现“同济大学”），学士学位。曾任英特尔亚
太研发有限公司战略发展总监；上海文广 SMG上海东方宽频传播有限公司总经理；百视通新媒体股份有限公司高级副总裁；华为技术
有限公司华为终端首席战略官消费者 BG副总裁；好利来（中国）电子科技股份有限公司董事、总经理。现任深圳市前海芮邦企业管
理咨询股份有限公司董事长、上海芮邦信息咨询服务有限公司执行董事。兼任深圳市天威视讯股份有限公司独立董事、通力科技股份
有限公司独立董事、广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年度，任职期内公司共召开 5 次董事会，本人积极参加，按时出席，未有缺席或委托出席情况。本人对董事会审议的相关
议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。经审慎独立的研究、判断，本
人对公司董事会审议的各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2025 年度，任职期内公司召开 3 次
股东会。公司董事会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均合法有效地履行了相关程序。
（二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员，在任职期间严格按照《薪酬与考核委
员会实施细则》《战略决策委员会实施细则》《提名委员会实施细则》的规定，主持召开薪酬与考核委员会会议，严格执行公司薪酬
管理制度确定的业绩考核指标，履行独立董事职责；积极参加战略、提名委员会会议，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规
范运作提出意见和建议，切实履行了独立董事职责，维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。
2025 年度，公司召开 4 次独立董事专门会议，本人亲自出席，并对议案投赞成票，未提出异议。
（三）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
2025 年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，听取公司内部审计工作报告
及指定事项的检查结果，与会计师事务所沟通交流，积极助推内部审计部门及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥
，维护公司全体股东的利益。
（四）现场工作情况
2025年度，本人在公司现场工作时间为 16天，本人通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员
保持密切联系，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管
理提出建议。
（五）保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和公司章程等有关规定，真实、及时
、完整的完成信息披露工作。
2、按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同
时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习中国证监会、深圳证券交易所等颁布的最新法律法规及相关制度规定，深化对各
项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。
3、2025年度，对经董事会、股东大会审议决策的重大事项，本人均提前对相关议案进行了审阅，并通过会谈、电话等方式与公
司董秘、其他高管及其他董事保持交流和联系，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
三、2025 年度履职重点关注事项
（一）定期报告、内部控制评价报告的披露情况
公司依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件
的要求，按时编制并披露了定期报告。本人对上述相关报告进行了重点关注和监督，公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信
息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，真实地反映了公司的实际情况。
（二）对外担保及资金占用情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，2025 年度任职期内，本人对公司
控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，未发现公司存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资
金的情况，也未发现公司及控股子公司存在对外担保的情况。
（三）聘用会计师事务所情况
2025 年，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计
机构期间能够遵循公正、客观、独立的职业准则，恪尽职守、勤勉尽责履行职责，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能
够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况
报告期内
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