公司公告☆ ◇300133 华策影视 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 00:00 │华策影视（300133）：关于召开2025年第二次临时股东会的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │华策影视（300133）：关于继续开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │华策影视（300133）：关于注销公司回购专用证券账户部分股份的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │华策影视（300133）：董事会决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │华策影视（300133）：章程修订对照表（2025年8月） │
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│2025-08-20 00:00 │华策影视（300133）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 00:00 │华策影视（300133）：关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-08-20 00:00 │华策影视（300133）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-20 00:00 │华策影视（300133）：2025年半年度报告 │
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│2025-07-30 19:58 │华策影视（300133）：关于实际控制人减持计划实施完成的公告 │
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2025-08-20 00:00│华策影视（300133）：关于召开2025年第二次临时股东会的公告
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浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 19日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2025
年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025年 9月 5日（星期五）召开 2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议主持人：董事长赵依芳女士
4.会议召开的合法、合规性：公司已于 2025年 8月 19日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临
时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
5.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 5日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 9月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 9月 5日 9:15-15:00。
6.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7.会议的股权登记日：2025年 9月 1日
8.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
9.现场会议召开地点：杭州市西湖区五常港路 466号华策中心 A座公司会议室。
10.合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约
定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按
照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》 √
2.00 《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 √
上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告及文件。
议案 1、议案 2为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原
则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员
；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权
委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
3.可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4.现场会议的登记时间：2025年 9月 2日，9:30-11:30，13:30-17:00。
5.登记地点：杭州市西湖区五常港路 466号华策中心 A座浙江华策影视股份有限公司董秘办。信函上请注明“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1.现场会议联系方式
联系人：张思拓、毛婷婷
电话：0571-87553075
传真：0571-81061286
地址：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A座浙江华策影视股份有限公司。
邮编：310012
2.会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/3dca6b3b-57e8-40c3-b7c8-01f0ba8d4845.PDF
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2025-08-20 00:00│华策影视（300133）：关于继续开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.交易品种：
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营业务所使用的结算
货币相关的币种，主要外币币种有美元、欧元等跟实际业务相关的币种，主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇
、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换、货币掉期等或上述产品的组合等衍生品业务。
2.交易额度：
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务任一时点交易余额不超过等值人民币 70,000 万元。
本事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
3.特别风险提示：
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的
风险。敬请投资者注意投资风险。公司于 2025 年 8月 19 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值
业务的议案》，现将具体内容公告如下：
一、继续开展外汇套期保值业务的概述
1.交易目的
随着公司业务的快速发展，公司及子公司的部分业务涉及美元、欧元等外币结算。受国际政治、经济形势、金融环境波动和其他
不确定性事项等多重因素影响，近年来本外币汇率波动的不确定性增强，为防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来
的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避
汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。
2.交易品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营业务所使用的结算货币相关的币种，主要外币币种有美元、欧元等跟
实际业务相关的币种，主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货
币互换、货币掉期等或上述产品的组合等衍生品业务。
3.资金额度及业务期间
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务任一时点交易余额不超过等值人民币 70,000 万元。
本事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
4.资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
5.授权期限
授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易
终止时止。
二、审议程序
公司于 2025 年 8月 19 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司继
续开展外汇套期保值业务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作《》深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及公司《外汇套期保值业务管理制度》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为
基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，具体如下：
1.汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定
时的成本支出，从而造成公司损失。
2.内部控制风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而带来风险。
3.交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将
造成公司损失。
4.其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信
息，将可能导致损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易
损失。
（二）风险控制措施
1.为最大程度规避和防范汇率波动带来的风险，授权部门和人员将密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。
2.公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司进行外汇套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度
、保密制度等进行明确规定，有效规范外汇套期保值业务行为。
3.公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，外汇套期保值业务必
须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割期间需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配
，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
4.公司内部审计部门负责对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计
委员会报告。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
五、独立董事专门会议意见
公司第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，经核查，公司独立
董事认为：公司继续开展外汇套期保值业务是在保证正常生产经营的前提下，根据市场情况，利用外汇套期保值工具的套期保值功能
和避险机制，防范汇率大幅波动对公司生产经营带来的风险，有利于促进公司稳健经营。公司开展套期保值业务的相关审批程序合规
，内部控制程序健全，符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致
同意公司继续开展外汇套期保值业务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/3206560d-0c47-4f81-9b1b-e8c2924709fa.PDF
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2025-08-20 00:00│华策影视（300133）：关于注销公司回购专用证券账户部分股份的公告
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浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 19 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于注销公
司回购专用证券账户部分股份的议案》，现将有关事项公告如下：
一、回购股份概述
公司于 2021 年 8月 26 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通
过本次回购股份方案之日起 6 个月内，使用人民币 1亿元至 1.5 亿元（均含本数）的自有资金，采取集中竞价交易的方式以不超过
人民币 7元/股（含本数）回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司于 2021 年 9月
24 日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2021-060）。
截至 2022 年 1月 14 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 15,743,000 股，占公司总股
本的 0.83%，最高成交价为 6.99 元/股，最低成交价为 5.56 元/股，支付的总金额为 100,359,555 元（不含交易费用）。本次回
购股份已实施完成。具体内容详见公司于 2022 年 1月 17 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告
》（公告编号：2022-005）。公司于 2022 年 10 月 22 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，使用人民币 8,000 万元至 12,000 万元（均
含本数）的自有资金，采取集中竞价交易的方式以不超过人民币 7.00 元/股（含本数）回购公司部分社会公众股份，用于实施股权
激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司于2022 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份的报告书》（公告
编号：2022-078）。
截至 2023 年 3月 20 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 14,814,000 股，占公司总股
本的 0.78%，最高成交价为 6.87 元/股，最低成交价为 5.17 元/股，支付的总金额为 80,014,456 元（不含交易费用）。本次回购
股份已实施完成。具体内容详见公司于 2023 年 3月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》
（公告编号：2023-008）。
截至 2023 年 3月 20 日，公司股份回购专用证券账户共计持有公司股份30,557,000 股，占公司当时总股本的 1.61%。
二、回购股份的使用情况
公司于 2024 年 4月 23 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，于 2024 年 5月 17日召开的 2023
年年度股东大会审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施 2024年限制性股
票激励计划，股份来源为公司通过回购专用证券账户中回购的公司股份。2024 年 7月 3日，2024 年限制性股票激励计划中的第一类
限制性股票的授予登记工作完成，授予登记数量为 4,200,400 股。此次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户剩余股份 26,356
,600 股。
2024 年 11 月 29 日，2024 年限制性股票激励计划中的暂缓授予的第一类限制性股票的授予登记工作完成，授予登记数量为 2
28,000 股。此次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户剩余股份 26,128,600 股。
三、本次注销回购股份的情况说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》（以下简称“《自律监管指引》”）的规定以及《关于回购公
司股份的报告书》，对于回购股份用于股权激励或员工持股计划的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户回购股份数量 26,128,600 股。根据相关规定，公司拟对回购专用证券账户中的 11,
314,600 股库存股予以注销，并提请股东会授权公司管理层办理此次股份注销相关手续。
三、本次注销完成后的股本结构变动情况
本次注销前后，公司股本结构的变动情况如下表所示：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例
（%）
一、有限售条件流通股 276,042,080 14.53 0 276,042,080 14.62
二、无限售条件流通股 1,623,543,501 85.47 -11,314,600 1,612,228,901 85.38
三、总股本 1,899,585,581 100.00 -11,314,600 1,888,270,981 100.00
注：以上股本结构的变动情况以实际注销时结算公司出具的股本结构表为准。
四、本次注销股份对公司的影响
本次注销回购专用证券账户中的股份不会对公司治理结构、持续经营和财务状况等方面产生不利影响，注销后公司的股权分布情
况符合上市条件，不会影响公司的上市地位，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、审批程序
2025 年 8 月 19 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》。根据《自
律监管指引》的规定以及《关于回购公司股份的报告书》，董事会同意注销回购专用证券账户中的 11,314,600 股股份。
六、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/ec6fe73d-948f-48bc-8aa0-0fd5f2a922d9.PDF
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2025-08-20 00:00│华策影视（300133）：董事会决议公告
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浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2025 年 8月 8日以通讯方式发出，于 2025
年 8月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名，公司全体高级管理人
员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。
经审议，与会董事一致认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规以及中国证监会的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司于同日
披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销
公司回购专用证券账户部分股份的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》的规定以及《关于回购公司股份的报告书》，对于回购股份用
于股权激励或员工持股计划的，应当在公司披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。根据目前实际情况，公司拟注销回
购专用证券账户股份 11,314,600 股。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
该议案尚需提交公司股东会审议。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。
议案二所涉注销公司回购专用证券账户部分股份完成后，公司总股本将由1,899,585,581 股减少至 1,888,270,981 股，注册资
本将由人民币 1,899,585,581元减少至 1,888,270,981 元，公司将修订《公司章程》中的相应条款。公司董事会提请股东会授权董
事会及相关人员办理工商变更登记等相关事项。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
该议案尚需提交公司股东会审议。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。
为防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟继续开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，同意
公司以自有资金开展外汇套期保值业务，任一时点交易余额不超过等值人民币 70,000 万元，授权期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用。公司编制的《关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件
与本议案一并经本次董事会审议通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，
审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
公司拟于 2025年 9月 5日召开 2025年第二次临时股东会审议董事会提交的相关议案，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/b67ac492-29ae-4eb9-ad05-c47ffdeafc3b.PDF
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2025-08-20 00:00│华策影视（300133）：章程修订对照表（2025年8月）
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浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉
的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行了修改。具体修订如下：
条款 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币1,899,585,581元。 公司注册资本为人民币 1,888,270,981 元。
第二十 公司已发行的股份总数为 1,899,585,581 公司已发行的股份总数为 1,888,270,981
一条 股，均为普通股。 股，均为普通股。
以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东会审议，最终以行政审批管理部门最终核准、登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/7c78caab-b78c-4958-820b-3014377ab9c8.PDF
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