公司公告☆ ◇300134 大富科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 19:14 │大富科技（300134）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:14 │大富科技（300134）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-14 19:20 │大富科技（300134）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-30 19:06 │大富科技（300134）：关于公司执行副总裁辞职的公告 │
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│2025-04-25 00:10 │大富科技（300134）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2025-04-25 00:10 │大富科技（300134）：2024年内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 00:10 │大富科技（300134）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 00:09 │大富科技（300134）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告 │
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│2025-04-25 00:09 │大富科技（300134）：独立董事2024年度述职报告（万光彩） │
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│2025-04-25 00:09 │大富科技（300134）：独立董事2024年度述职报告（钱南恺） │
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2025-05-16 19:14│大富科技（300134）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第五届董事会。
2．会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2025年5月16日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30
，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至2025年5月16日下午15:00
期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议主持人：董事长周学保先生。
6．公司于2025年4月23日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，相关公告
已于2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表共1名，代表股份191,874,502股，占公司有效表决权总股份数的25.0000%；通过网络投票出
席会议的股东共245名，代表股份138,302,256股，占公司有效表决权总股份数的18.0199%；中小股东共244名，代表股份19,284,092
股，占公司有效表决权总股份数的2.5126%。
公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，议案审议表决情况如下：1. 《关于2024年年度报告及摘要的议案》
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
329,895,558 99.9148% 208,200 0.0631% 73,000 0.0221% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
19,002,892 98.5418% 208,200 1.0796% 73,000 0.3786%
回避表决情况：无
2. 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
329,889,558 99.9130% 211,800 0.0641% 75,400 0.0228% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,996,892 98.5107% 211,800 1.0983% 75,400 0.3910%
回避表决情况：无
3. 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
329,865,358 99.9057% 237,200 0.0718% 74,200 0.0225% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,972,692 98.3852% 237,200 1.2300% 74,200 0.3848%
回避表决情况：无
4. 《关于2024年度财务决算报告的议案》
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
329,842,950 99.8989% 256,508 0.0777% 77,300 0.0234% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,950,284 98.2690% 256,508 1.3302% 77,300 0.4008%
回避表决情况：无
5. 《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
329,861,150 99.9044% 263,408 0.0798% 52,200 0.0158% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,968,484 98.3634% 263,408 1.3659% 52,200 0.2707%
回避表决情况：无
6. 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
329,901,750 99.9167% 213,508 0.0647% 61,500 0.0186% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
19,009,084 98.5739% 213,508 1.1072% 61,500 0.3189%
回避表决情况：无
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．律师姓名：梁晓华、陈佳然
3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．大富科技（安徽）股份有限公司2024年年度股东大会决议
2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/4ce7dcca-5073-4150-9f26-b25914b877dc.PDF
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2025-05-16 19:14│大富科技（300134）：2024年年度股东大会的法律意见书
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广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加
了贵公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。
信达律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》以及贵公
司《公司章程》等规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意
见。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1、信达律师仅就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发
表意见，不对本次股东大会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东大会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易
系统和互联网投票系统予以认证；
3、信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任；
4、本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书
随同公司本次股东大会的其他信息披露文件一并公告。
鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表
法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集与召开
贵公司董事会于2025年4月25日在巨潮资讯网刊登了《大富科技（安徽）股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知公告
》。
2025年5月16日15:30，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告，在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2
栋三层会议室如期召开，会议由董事长主持。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:1
5-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15至15:00期间的
任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第五届董事会第十七次会议决定召开并发布公告，本次股东会的召集人为贵公司董事会
。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共1名，代表贵公司有表决权股份191,874,502股，占贵公司本次股东大会股权
登记日有效表决股份（以下简称“有效表决权股份”）总数的25.0000%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共24
5名，代表贵公司有表决权股份138,302,256股，占贵公司有表决权股份总数的18.0199%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共246名，代表贵公司有表决权股份总数330,176,758股，
占贵公司有表决权股份总数的43.0199%。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会会议通知中列明的议案共六项。本次股东大会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章程》和《
股东会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，所有议案均获有效表决通过。
本次股东大会各项议案表决情况具体见本法律意见书附件：《本次股东大会表决情况汇总表》。
信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的
规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/6b197ab9-9d1c-44f3-b904-ef6f162bb4a9.PDF
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2025-05-14 19:20│大富科技（300134）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决议定于2025年5月16日在公司会议室召开202
4年年度股东大会，关于本次股东大会的通知已于 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次股东大会采
用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次会议为2024年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求
。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月16日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至2025年5月16日下午15:00期间
的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至 2025 年 5 月 12 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案 √
上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议、公司第五届监事会第十四次会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2025 年
4 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。除上述议案之外，公司独立董事将在本次年度股东大会
上进行述职。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2025年5月13日上午9:00至下午16:00
2. 登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。3. 登记地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路第三工业区A2栋三层董事会办公室。
4. 其他事项：股东可采用现场登记、信函、传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传
真后来电确认。
5. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
1. 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2. 公司股东应严肃行使表决权。如果出现重复投票，以第一次投票结果为准。3. 联系方式：
联系人：后杏萍
联系电话：0755-29816308；指定传真：0755-27356851
联系地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层董事会办公室
4.
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/b47fe2ee-413e-4dee-8307-4fe71afb6428.PDF
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2025-04-30 19:06│大富科技（300134）：关于公司执行副总裁辞职的公告
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大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月30日收到执行副总裁李玲女士的书面辞职报告。李玲
女士因身体健康原因申请辞去执行副总裁职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效，李玲女士辞职后将不再担任公司其他任何职务
。
李玲女士原定任期将于第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，李玲女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。李玲女士在员工持股计划中所持份额将按照公司《2022年员工持股计划管理办法》《2022年员工持股计划（草案）》及
相关规定予以处理。
公司及董事会对李玲女士在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.c
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