公司公告☆ ◇300134 大富科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-14 20:26 │大富科技（300134）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 20:26 │大富科技（300134）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-12 17:04 │大富科技（300134）：关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-10-28 20:46 │大富科技（300134）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-28 20:45 │大富科技（300134）：关于拟挂牌出售乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司49%股权的公告 │
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│2025-10-28 20:44 │大富科技（300134）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 20:43 │大富科技（300134）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 20:42 │大富科技（300134）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-10-28 20:42 │大富科技（300134）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-09-16 19:16 │大富科技（300134）：关于与专业机构共同投资设立基金暨关联交易的公告 │
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2025-11-14 20:26│大富科技（300134）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第六届董事会。
2．会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。3．现场会议召开地点：深圳市
宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4．会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。5．会议主持人：董事长周学保先生。
6．公司于2025年10月27日召开第六届董事会第四次会议审议通过相关议案，具体内容详见公司于2025年10月29日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7．本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表共1名，代表股份191,874,502股，占公司有效表决权总股份数的25.0000%；通过网络投票出
席会议的股东共235名，代表股份140,476,364股，占公司有效表决权总股份数的18.3032%；中小股东共234名，代表股份21,458,200
股，占公司有效表决权总股份数的2.7959%。
公司董事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了下述议案，其表决情况如下：
1. 关于续聘会计师事务所的议案
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例
（股）
329,669,526 99.1932% 2,621,540 0.7888% 59,800 0.0180% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,776,860 87.5044% 2,621,540 12.2170% 59,800 0.2787%
回避表决情况：无
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．律师姓名：梁晓华、陈佳然
3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律法规
及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．大富科技（安徽）股份有限公司2025年第四次临时股东会决议
2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/b8600b89-b5fa-4e4d-8171-a342e4de3692.PDF
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2025-11-14 20:26│大富科技（300134）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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大富科技（300134）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/6169d82d-4d1e-4940-a3c3-71239e91c6f3.PDF
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2025-11-12 17:04│大富科技（300134）：关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告
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大富科技（300134）：关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/1511bec1-c2dc-4820-b057-f38d70fcddc8.PDF
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2025-10-28 20:46│大富科技（300134）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 21日以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事
会第四次会议通知。
2. 本次会议于 2025年 10 月 27日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2栋三层会议室以现场结合电话会
议方式召开。
3. 会议应到 9人，亲自出席董事 9人，其中现场出席董事 3人，分别为周学保、童恩东、肖竞；电话出席董事 6人，分别为李
克、王宇、杨岩松、万光彩、周蕾、赵阳。
4. 会议由董事长周学保先生主持，公司高级管理人员现场列席了本次会议。5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关
法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2025年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在
2025年 10月 29日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过
。
3. 审议通过了《关于拟挂牌出售乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司 49%股权的议案》
《关于拟挂牌出售乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司 49%股权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
4. 审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 11 月 14 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东会。《关于召开 2025 年第四
次临时股东会的通知公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fac9f10d-13f0-4bf1-8c13-e98c2823bd58.PDF
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2025-10-28 20:45│大富科技（300134）：关于拟挂牌出售乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司49%股权的公告
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大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称 “公司” 或 “大富科技”）于2025年 10月 27日召开了第六届董事会第四次会议
审议通过了《关于拟挂牌出售乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司 49%股权的议案》，现将相关情况公告如下：
一、 交易概述
2015年，公司围绕消费电子行业上下游进行投资，与内蒙古瑞盛新能源有限公司（以下简称“瑞盛新能源”）及其实际控制人张
彬签署了《投资总协议》，公司与瑞盛新能源合资成立乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司（以下简称“大盛石墨”或“标的公
司”），共同开展石墨烯等石墨应用的产品与项目的研发、生产和销售等。公司以人民币 6亿元现金出资，持有大盛石墨 49%股权。
鉴于大盛石墨经营持续未达预期，为了进一步响应公司剥离低效资产、加快流动性收回的经营规划，同时为了进一步落实夯实基
础、聚焦主业的发展战略，公司拟通过省级以上产权交易机构公开挂牌转让大盛石墨 49%股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易将严格遵循《企业国有资产交易监督管理办法》等法律法规，以经备案的资产评估结果为定价基础，挂牌价格不低于评
估值，最终交易价格以产权市场公开竞价结果为准。本次交易尚需取得有权国有资产监督管理机构批准后方可实施。
本次交易已经公司于 2025 年 10月 27 日召开的第六届董事会第四次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本次交易
暂不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《公司章程》等相关规定，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
二、 交易对方的基本情况
本次交易拟通过省级以上产权交易机构公开挂牌转让的方式进行，目前尚未确定交易对方，公司将根据公开挂牌转让进展情况，
及时披露交易对方及相关后续进展情况。
三、 标的公司基本情况
本次交易标的股权为公司持有的大盛石墨 49%股权。该股权系公司合法持有并有权处置的资产，权属清晰，不存在抵押、质押及
其他任何限制转让的情况。标的公司具体情况如下：
（一） 交易标的概况
1. 企业名称：乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91150924050598653D
3. 企业类型：其它股份有限公司（非上市）
4. 注册资本：人民币 10,000万元
5. 法定代表人：张彬
6. 成立日期：2012年 9月 4日
7. 注册地址：兴和县兴旺角工业园区
8. 经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：与天然石墨相关的生产、销售和服务（含技术咨询及转让）；碳素及制品的生
产、销售和服务（含技术咨询及转让）；锂离子电池及材料的研究、设计、生产、销售和服务；生产用原辅材料的销售、设备转让；
机械加工、天然石墨、碳素及制品的贸易9. 信用情况：经查询中国执行信息公开网失信被执行人目录，大盛石墨不属于失信被执行
人。
（二） 交易标的主营业务情况
大盛石墨主营天然石墨深加工，核心产品包括高纯石墨、可膨胀石墨、导电剂、锂离子电池负极材料及石墨化加工服务，下游覆
盖冶金、化工、电子、新能源电池、密封散热等领域。
（三） 标的公司最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
主要财务指标 2025年 9月 30日 2024年 12月 31日
资产总额 68,121.71 70,442.66
负债总额 6,586.17 7,546.22
净资产 61,535.54 62,896.44
主要财务指标 2025年 1-9月 2024年度
营业收入 8,872.81 13,328.39
营业利润 -1,336.64 -3,901.75
净利润 -1,360.90 -3,386.59
注：2025年 9月 30日及 2025 年 1-9月的财务数据未经审计，2024 年 12月 31日及 2024年度的财务数据已经审计
（四） 标的公司股权结构
截至目前，标的公司股权结构如下：
序号 股东名称 持股比例 注册资本（万元）
1 内蒙古瑞盛新能源有限公司 49% 4,900
2 大富科技（安徽）股份有限公司 49% 4,900
3 广东信恒资产管理有限公司 2% 200
合计 100% 10,000
四、 交易标的评估、定价情况
公司将按规定委托具有相应资质的中介机构开展审计和资产评估工作，股权转让价格以经国有资产监督管理部门或企业有关主管
部门核准/备案的评估结果为基础，挂牌底价不低于经核准或备案的资产评估结果。最终成交价格以产权交易机构公开竞价结果为准
。
五、 交易协议的主要内容
本次交易拟以公开挂牌转让方式进行，截至本公告披露日，尚未确定交易对方及交易价格，尚未签署交易协议。公司本次拟筹划
的交易尚需履行相关政府或有权国有资产监督管理机构审批程序。
六、 涉及出售股权的其他安排
本次股权出售不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次转让股权所得款项将用于公司日常生产经营。
七、 本次交易目的和对公司的影响
为了进一步响应公司剥离低效资产、加快流动性收回的经营规划，同时为了进一步落实夯实基础、聚焦主业的发展战略，公司拟
通过公开挂牌的方式转让大盛石墨的股权。
本次交易完成后，公司将不再持有大盛石墨的股权。本次交易不会对上市公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
由于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，相关财务数据尚未确定，公司将尽快完成审计、评估工作并另行召开董事会、股
东会（如需），对交易相关事项进行决议，并详细阐明本次交易对公司财务状况的影响。
八、 备查文件
《大富科技（安徽）股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f2f3c5ef-f949-4439-b77b-74b32943401f.PDF
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2025-10-28 20:44│大富科技（300134）：2025年三季度报告
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大富科技（300134）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fa1f5f9f-bd18-4790-9f8f-e7657830a244.PDF
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2025-10-28 20:43│大富科技（300134）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第四次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。5．会议的召开方式：本次股东
会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。（2）
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6．会议的股权登记日：2025年 11月 11日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至 2025年 11月 11日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层会议室
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2025年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
本次股东会在审议上述议案时，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2025年11月12日上午9:00至下午16:00。
2. 登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。3. 登记地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路第三工业区A2栋三层董事会办公室。
4. 登记方式：股东可采用现场登记、信函、传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传
真后来电确认。
5. 联系方式：
（1）联系人：丁凌梓
（2）联系电话：0755-29816308；指定传真：0755-27356851（3）联系地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工
业区A2栋三层董事会办公室
6. 会议费用：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
7. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 公司股东应严肃行使表决权。如果出现重复投票，以第一次投票结果为准。2.
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/87c19dbd-c228-4fc6-ab8f-d4501a67ce63.PDF
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2025-10-28 20:42│大富科技（300134）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告
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2025年 10月 27日，大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第四次会议审议通过了公司 202
5年第三季度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年第三季度报告》于 2025年 10月 29日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，同时刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》和《证券日报》，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ffdde57b-3c38-4235-bbfa-03875d8238ba.PDF
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2025-10-28 20:42│大富科技（300134）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27日召开第六届董事会审计委员会第三次会议、第六
届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“天职国际”）为公司 2025年度审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
天职国际创
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