公司公告☆ ◇300134 大富科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 19:06 │大富科技（300134）：关于公司执行副总裁辞职的公告 │
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│2025-04-25 00:10 │大富科技（300134）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2025-04-25 00:10 │大富科技（300134）：2024年内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 00:10 │大富科技（300134）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 00:09 │大富科技（300134）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告 │
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│2025-04-25 00:09 │大富科技（300134）：独立董事2024年度述职报告（万光彩） │
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│2025-04-25 00:09 │大富科技（300134）：独立董事2024年度述职报告（钱南恺） │
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│2025-04-25 00:09 │大富科技（300134）：独立董事对相关事项发表的独立意见 │
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│2025-04-25 00:09 │大富科技（300134）：独立董事2024年度述职报告（周蕾） │
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│2025-04-25 00:07 │大富科技（300134）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-30 19:06│大富科技（300134）：关于公司执行副总裁辞职的公告
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大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月30日收到执行副总裁李玲女士的书面辞职报告。李玲
女士因身体健康原因申请辞去执行副总裁职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效，李玲女士辞职后将不再担任公司其他任何职务
。
李玲女士原定任期将于第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，李玲女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。李玲女士在员工持股计划中所持份额将按照公司《2022年员工持股计划管理办法》《2022年员工持股计划（草案）》及
相关规定予以处理。
公司及董事会对李玲女士在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c2a3629f-c988-4a74-8001-2fe7e8632c4c.PDF
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2025-04-25 00:10│大富科技（300134）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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大富科技（300134）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f2e85e55-77b0-48a5-a420-9e1d828f30a2.PDF
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2025-04-25 00:10│大富科技（300134）：2024年内部控制审计报告
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大富科技（300134）：2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4e40bd3d-7539-4f71-b87f-4a8c3861a81b.PDF
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2025-04-25 00:10│大富科技（300134）：2024年年度审计报告
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大富科技（300134）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4cdcd9f8-7f30-4bbc-afe5-a078d9c29c31.PDF
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2025-04-25 00:09│大富科技（300134）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告
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大富科技（300134）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d9e36035-bf42-4c99-994a-22cdcd08bb9e.PDF
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2025-04-25 00:09│大富科技（300134）：独立董事2024年度述职报告（万光彩）
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大富科技（300134）：独立董事2024年度述职报告（万光彩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2f662f6a-bdd9-4485-9e40-af2db635bb46.PDF
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2025-04-25 00:09│大富科技（300134）：独立董事2024年度述职报告（钱南恺）
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大富科技（300134）：独立董事2024年度述职报告（钱南恺）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/78ced35f-9f97-4380-8ef0-ce0c85220e71.PDF
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2025-04-25 00:09│大富科技（300134）：独立董事对相关事项发表的独立意见
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我们作为大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事参加了公司召开的第五届董事会第十七
次会议。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事
工作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就第五届董事会第十
七次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称“《监管指引第 8 号》
”）以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司 2024 年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况
进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
截至本报告期末，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《监管指引第 8 号》的规定，不存在与《监管指引第
8 号》规定相违背的情形。
截至本报告期末，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项。
二、关于 2024年度利润分配预案的独立意见
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于2024年度利润分配预案的议案》进行了认真审议，发表独立意见
如下：2024年度公司计划不派发现金红利、股票股利符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，保护中小投资者的利
益，同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于 2024年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，我们对公司《2024
年度内部控制自我评价报告》进行了认真审议，现就公司内部控制自我评价报告发表独立意见如下：1. 公司内部控制体系和内控制
度符合我国有关法规和证券监督部门的要求，能够适应公司当前的生产经营实际工作需要；
2. 公司审计部门对公司内部控制的有效性进行了评估，公司董事会审议通过的公司内部控制自我评价报告，真实、客观、完整
地反映了公司内部控制制度
的执行情况和效果，我们对公司董事会审计委员会编制的公司《2024年度内部控制自我评价报告》无异议。
四、关于 2025年度开展远期结售汇业务的独立意见
公司使用自有资金利用银行金融工具对现在或未来的外汇资产开展远期结售汇业务进行保值增值的相关审批程序符合国家相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就开展远期结售汇业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程，公司
开展远期结售汇业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》的规定，操作过程合法、合规。
综上所述，我们认为公司通过远期结售汇业务的开展可以进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值。公司远期结
售汇业务的开展有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。
五、关于预计 2025年度日常关联交易的独立意见
我们通过独立董事专门会议对公司日常关联交易进行了审议，并发表了独立意见，认为上述关联交易事项决议审议过程中，关联
董事进行了回避，程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中
小股东的利益，对上述关联交易无异议。
六、关于高级管理人员 2025年薪酬的独立意见
我们对公司高级管理人员 2025 年薪酬情况进行了审议并发表独立意见，认为公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的确定程序
和内容符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，符合公司经营管理的实际情况，有利于促进公司管理水平的提升，符合公
司发展需要，我们对上述事项无异议。
独立董事：钱南恺、万光彩、周蕾
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f4617cdb-c9c0-40e9-993e-96f1ce78937d.PDF
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2025-04-25 00:09│大富科技（300134）：独立董事2024年度述职报告（周蕾）
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大富科技（300134）：独立董事2024年度述职报告（周蕾）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c6416a7f-6439-4aa2-8e1b-f9ca0f0dc3bd.PDF
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2025-04-25 00:07│大富科技（300134）：关于2024年度利润分配预案的公告
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大富科技（300134）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2dbbedc4-cb54-4316-ba0c-8fd427b6a979.PDF
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2025-04-25 00:07│大富科技（300134）：2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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大富科技（300134）：2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/06154e7b-7550-4445-9c3c-b89ba0579319.PDF
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2025-04-25 00:07│大富科技（300134）：关于会计政策变更的公告
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大富科技（300134）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2d9f6a54-bcaf-4e04-86f3-5d138dc17a75.PDF
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2025-04-25 00:07│大富科技（300134）：2024年度监事会工作报告
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大富科技（300134）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/574307f9-d9e8-46ab-b25a-700948ce003b.PDF
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2025-04-25 00:07│大富科技（300134）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法规的要求，大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董
事钱南恺、万光彩、周蕾的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事钱南恺、万光彩、周蕾的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公
司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中
对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bec58016-cc67-4b9a-ab80-e6332a74df44.PDF
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2025-04-25 00:07│大富科技（300134）：2024年度内部控制自我评价报告
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大富科技（300134）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2435abd8-0138-4d3a-bf2d-f7f1afef2509.PDF
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2025-04-25 00:07│大富科技（300134）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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大富科技（300134）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0022a6e7-d749-494f-af13-a403c5f171a1.PDF
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2025-04-25 00:07│大富科技（300134）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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大富科技（300134）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0b83dcb1-5b87-4484-9202-17b012408dc0.PDF
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2025-04-25 00:07│大富科技（300134）：关于2024年年度报告披露的提示性公告
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大富科技（300134）：关于2024年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4aedf01d-38d4-4c47-8d2c-5dd0933f1da6.PDF
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2025-04-25 00:07│大富科技（300134）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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大富科技（300134）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c26ce292-9843-4615-a31f-713717a172b6.PDF
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2025-04-25 00:07│大富科技（300134）：2024年年审会计师履职情况评估报告
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大富科技（300134）：2024年年审会计师履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e1d777c1-3ce8-405e-8a62-e682d7ea465d.PDF
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2025-04-25 00:07│大富科技（300134）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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大富科技（300134）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/425332f4-5694-487f-b96c-1c8ec4bfc51f.PDF
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2025-04-25 00:07│大富科技（300134）：2024年度商誉减值测试报告
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大富科技（300134）：2024年度商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9d033b92-aa63-4bff-b6e9-194ad682377f.PDF
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2025-04-25 00:06│大富科技（300134）：2025年一季度报告
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大富科技（300134）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e85bc075-fb46-4bc7-9dcb-39bc178d458a.PDF
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2025-04-25 00:06│大富科技（300134）：2024年年度报告摘要
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大富科技（300134）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7f7df000-0345-48d3-a705-f1f5ab859449.PDF
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2025-04-25 00:06│大富科技（300134）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日以电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董
事会第十七次会议通知。2. 本次会议于 2025 年 4 月 23 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三层会
议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 8 人，亲自出席董事 8 人，其中现场出席董事 4 人，分别为周学保、童恩东、肖竞、钱南恺；电话出席董事 4
人，分别为任朝颖、王宇、万光彩、周蕾。
4. 会议由董事长周学保先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于 2024年年度报告及摘要的议案》
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2024 年年度报告披露的提
示性公告》同时刊登在2025 年 4 月 25 日的《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》。本议案以 8 票同意，0
票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2. 审议通过了《关于 2025年第一季度报告的议案》
《2025 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
3. 审议通过了《关于 2024年度董事会工作报告的议案》
报告内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》中相关内容。
公司独立董事钱南恺先生、万光彩先生、周蕾女士向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股
东大会上进行述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
4. 审议通过了《关于 2024年度总经理工作报告的议案》
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
5. 审议通过了《关于 2024年度财务决算报告的议案》
报告内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》中相关内容。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
6. 审议通过了《关于 2025年度财务预算报告的议案》
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
7. 审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》
公司 2024 年度计划不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本《。关于2024年度利润分配预案的公告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
8. 审议通过了《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》
《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
9. 审议通过了《关于会计师事务所 2024年度审计费用的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2024 年度财务报告的审计机构，在 2024 年度各项审计工作中天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
10. 审议通过了《关于 2024年年审会计师履职情况评估报告的议案》
《 2024 年 年 审 会 计 师 履 职 情 况 评 估 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
11. 审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
12. 审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
董事会同意公司向中国银行股份有限公司深圳分行等银行申请共计人民币208,200 万元的授信额度，具体额度以各家银行最终批
复为准，同时授权公司管理层签署授信额度下相关法律文件。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
13. 审议通过了《关于 2025年度开展远期结售汇业务的议案》
《关于 2025 年度开展远期结售汇业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
14. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
15. 审议通过了《关于 2024年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了无异议的独立意见，监事会发表了核查意见，认为公司内部控制体系和内控制度符
合我国有关法规和证券监督部门的要求，能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。《2024 年度内部控制自我评
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