公司公告☆ ◇300134 大富科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 19:34 │大富科技（300134）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-20 19:32 │大富科技（300134）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-20 19:32 │大富科技（300134）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-04-16 15:54 │大富科技（300134）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-04-02 16:54 │大富科技（300134）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-02 16:52 │大富科技（300134）：关于董事辞职及选举董事的公告 │
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│2026-04-02 16:51 │大富科技（300134）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-03-16 16:42 │大富科技（300134）：关于2022年员工持股计划存续期届满暨终止的公告 │
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│2026-02-11 16:50 │大富科技（300134）：关于公开挂牌转让乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司49%股权的进展公告 │
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│2026-02-10 19:22 │大富科技（300134）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-04-20 19:34│大富科技（300134）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：大富科技（安徽）股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加
了贵公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。
信达律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》以及贵公
司《公司章程》等规定，对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见
。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1、信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
3、信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任；
4、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随
同公司本次股东会的其他信息披露文件一并公告。
鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表
法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集与召开
贵公司董事会于2026年4月3日在巨潮资讯网刊登了《大富科技（安徽）股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》
。
2026年4月20日15:30，贵公司本次股东会现场会议依照前述公告，在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋
三层会议室如期召开，会议由副董事长主持。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日9:15-
9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月20日9:15至15:00期间的任
意时间。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
1、本次股东会的召集人
经信达律师验证，本次股东会由贵公司第六届董事会第八次会议决定召开并发布公告，本次股东会的召集人为贵公司董事会。
2、出席本次股东会的股东及委托代理人
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共1名，代表贵公司有表决权股份191,874,502股，占贵公司本次股东会股权登记
日有效表决股份（以下简称“有效表决权股份”）总数的25.0000%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共237
名，代表贵公司有表决权股份179,974,321股，占贵公司有表决权股份总数的23.4495%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共238名，代表贵公司有表决权股份总数371,848,823股，占
贵公司有表决权股份总数的48.4495%。
3、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员及信达律师。信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东会，本次
股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会会议通知中列明的议案为《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。本次股东会现场会议采取
现场投票的方式，按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议
网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。本次股东会的议案表决情况具体见本法律
意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/b7f82c03-0c60-4aed-a64d-ebfaed29c3d8.PDF
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2026-04-20 19:32│大富科技（300134）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第六届董事会。
2．会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2026年4月20日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。3．现场会议召开地点：深圳市宝
安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4．会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。5．会议主持人：副董事长童恩东先生。
6．公司于2026年4月2日召开第六届董事会第八次会议审议通过相关议案，具体内容详见公司于2026年4月3日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7．本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表共1名，代表股份191,874,502股，占公司有效表决权总股份数的25.0000%；通过网络投票出
席会议的股东共237名，代表股份179,974,321股，占公司有效表决权总股份数的23.4495%；中小股东共235名，代表股份19,742,746
股，占公司有效表决权总股份数的2.5724%。
公司董事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了下述议案，其表决情况如下：
1. 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例
（股）
371,373,823 99.8723% 379,300 0.1020% 95,700 0.0257% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
19,267,746 97.5941% 379,300 1.9212% 95,700 0.4847%
回避表决情况：无
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．律师姓名：麻云燕、梁晓华
3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律法规
及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．大富科技（安徽）股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/1bd65b51-6b73-45d4-801c-2047bd6ee1ff.PDF
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2026-04-20 19:32│大富科技（300134）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会
第九次会议通知。
2. 本次会议于 2026年 4月 20日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2栋三层会议室以现场结合电话会议
方式召开。
3. 会议应到 9人，亲自出席董事 9人，其中现场出席董事 3人，分别为韩玉军、童恩东、肖竞；电话出席董事 6人，分别为李
克、王宇、杨岩松、万光彩、周蕾、赵阳。
4. 会议由副董事长童恩东先生主持，公司高级管理人员现场列席了本次会议。5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相
关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举韩玉军为第六届董事会董事长议案》
本次董事会同意选举韩玉军先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。韩
玉军先生简历详见附件。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
2. 审议通过了《关于补选第六届董事会各专门委员会委员的议案》
本次董事会同意补选韩玉军先生为公司第六届董事会薪酬和考核委员会委员、战略委员会主任委员，前述委员职务任期自本次董
事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/682faeef-96ca-41f6-b712-03c2f1ca3650.PDF
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2026-04-16 15:54│大富科技（300134）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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大富科技（300134）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f4e42132-a6c3-4bb9-b4bb-1a92345f776d.PDF
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2026-04-02 16:54│大富科技（300134）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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大富科技（300134）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/def1caa0-8874-4cce-9452-88763166e6f3.PDF
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2026-04-02 16:52│大富科技（300134）：关于董事辞职及选举董事的公告
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一、董事辞职情况
大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长周学保先生递交的书面辞职报告。周学保先生
因达到法定退休年龄，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，辞职后，周学保先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法
》《公司章程》及有关法律法规及规范性文件的规定，周学保先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，周学保先生辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。截至本公告日，周学保先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
周学保先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，在把握公司战略发展方向、提升公司经营业绩、完善企业治理机制、提
升公司运营效率、加强董事会建设等方面发挥了积极作用，为推动公司高质量发展做出了重要贡献。公司及董事会对周学保先生在任
职期间为公司经营发展所做出的重要贡献表示衷心感谢和诚挚敬意。
二、选举董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司控股股东安徽配天投资集团有限公司提名韩玉军先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），公司于 2026年 4月 2日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于选举
第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举韩玉军先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起，至本届董
事会任期届满之日止。上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9297e3ca-22d8-4ab6-988c-a9eb29823b50.PDF
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2026-04-02 16:51│大富科技（300134）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会
第八次会议通知。
2. 本次会议于 2026年 4月 2日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2栋三层会议室以现场结合电话会议
方式召开。
3. 会议应到 8人，亲自出席董事 7人，其中现场出席董事 3人，分别为童恩东、肖竞、王宇；电话出席董事 4人，分别为李克
、杨岩松、万光彩、赵阳。董事周蕾因工作安排未能亲自出席本次会议，委托董事万光彩代为出席并行使表决权。
4. 会议由副董事长童恩东先生主持，公司高级管理人员现场列席了本次会议。5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相
关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
《关于董事辞职及选举董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东会审议。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
2. 审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 4 月 20 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。《关于召开 2026年第二次
临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/717320a0-2251-4ea0-9677-d3f6dd8965dc.PDF
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2026-03-16 16:42│大富科技（300134）：关于2022年员工持股计划存续期届满暨终止的公告
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大富科技（300134）：关于2022年员工持股计划存续期届满暨终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/8d6b92c1-3f24-4608-8486-b1dd1666e04c.PDF
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2026-02-11 16:50│大富科技（300134）：关于公开挂牌转让乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司49%股权的进展公告
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一、交易的基本情况
大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“大富科技”“公司”）于 2025年 10月 27日召开第六届董事会第四次会议审议通
过了《关于拟挂牌出售乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司 49%股权的议案》，公司拟挂牌出售所持乌兰察布市大盛石墨新材料
股份有限公司（以下简称“大盛石墨”）49%的股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于拟挂牌出售乌兰察布市大盛石墨
新材料股份有限公司 49%股权的公告》（公告编号：2025-067）。
公司于 2025年 12月 18日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于确认乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司 49%股
权评估结果并正式挂牌转让的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于确认乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司 4
9%股权评估结果并正式挂牌转让的公告》（公告编号：2025-075）。
二、交易的进展情况
2026年 2月 3日，公司与意向受让方天津星汇投资发展有限公司（以下简称“天津星汇”）就大盛石墨 49%股权转让事项签署了
《产权交易合同》，转让价格为人民币 20,700万元。截至 2026年 2月 4日，天津星汇已将首笔交易价款人民币 12,420万元汇入产
权交易所专用结算账户，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于公开挂牌转让乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司 49%股
权的进展公告》（公告编号：2026-009）。
2026年 2月 4日，产权交易所已将天津星汇支付的上述首笔交易价款（扣除交易服务费）转入公司账户；2026年 2月 10日，公
司收到天津星汇支付的交易尾款人民币 8,280万元。截至本公告披露日，天津星汇已经按照《产权交易合同》的约定支付了本次交易
全部价款共计人民币 20,700万元。
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，及时披露进
展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/e2b6e2bd-36d9-42b3-afaf-aea3895cf4ce.PDF
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2026-02-10 19:22│大富科技（300134）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第六届董事会。
2．会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2026年2月10日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月10日9:15至15:00的任意时间。3．现场会议召开地点：深圳市宝
安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4．会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。5．会议主持人：董事长周学保先生。
6．公司于2026年1月23日召开第六届董事会第七次会议审议通过相关议案，具体内容详见公司于2026年1月26日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7．本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表共1名，代表股份191,874,502股，占公司有效表决权总股份数的25.0000%；通过网络投票出
席会议的股东共240名，代表股份145,144,339股，占公司有效表决权总股份数的18.9114%；中小股东共239名，代表股份7,766,175股
，占公司有效表决权总股份数的1.0119%。
公司董事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了下述议案，其表决情况如下：
1. 关于拟申请注册发行科技创新公司债券的议案
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例
（股）
336,281,541 99.7812% 612,000 0.1816% 125,300 0.0372% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
7,028,875 90.5063% 612,000 7.8803% 125,300 1.6134%
回避表决情况：无
2. 关于间接控股股东为公司提供担保并由控股股东提供反担保暨关联交易的议案
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例
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