公司公告☆ ◇300134 大富科技 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:04 │大富科技（300134）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-27 15:51 │大富科技（300134）：2025年年度报告 │
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│2026-04-26 16:02 │大富科技（300134）：2025年年度报告 │
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│2026-04-26 16:01 │大富科技（300134）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-04-26 16:01 │大富科技（300134）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 16:01 │大富科技（300134）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-26 16:01 │大富科技（300134）：2025年内部控制审计报告 │
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│2026-04-26 15:59 │大富科技（300134）：关于2026年度开展远期结售汇业务的公告 │
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│2026-04-26 15:59 │大富科技（300134）：关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-04-26 15:59 │大富科技（300134）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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2026-05-14 17:04│大富科技（300134）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决议定于2026年5月18日在公司会议室召开2025
年年度股东会，关于本次股东会的通知已于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次股东会采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开。现将本次股东会的有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。5．会议的召开方式：本次股东会
采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。（2）网
络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6．会议的股权登记日：2026年 5月 13日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至 2026 年 5月 13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层会议室
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于为子公司 2026 年度担保额度预计的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于董事长薪酬的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2026年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
上述提案2.00及4.00为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过。除提案2.
00及4.00外，其他提案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数过半数同意方可通过。
本次股东会在审议上述议案时，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2026年5月14日上午9:00至下午16:00。
2. 登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。3. 登记地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路第三工业区A2栋三层董事会办公室。
4. 登记方式：股东可采用现场登记、信函、传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传
真后来电确认。
5. 联系方式：
（1）联系人：丁凌梓
（2）联系电话：0755-29816308；指定传真：0755-27356851（3）联系地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工
业区A2栋三层董事会办公室
6. 会议费用：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
7. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 公司股东应严肃行使表决权。如果出现重复投票，以第一次投票结果为准。2.
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/cc4c1283-df0e-4810-934f-96ea0c78a3c5.PDF
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2026-04-27 15:51│大富科技（300134）：2025年年度报告
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大富科技（300134）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/56dcf410-65df-4877-9838-f407fad8fa8b.pdf
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2026-04-26 16:02│大富科技（300134）：2025年年度报告
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大富科技（300134）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3cc9cbb0-ba9a-4206-8843-f622da210b5c.PDF
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2026-04-26 16:01│大富科技（300134）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会
第十次会议通知。
2. 本次会议于 2026年 4月 23日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2栋三层会议室以现场结合电话会议
方式召开。
3. 会议应到 9人，亲自出席董事 9人，其中现场出席董事 3人，分别为韩玉军、童恩东、肖竞；电话出席董事 6人，分别为李
克、王宇、杨岩松、万光彩、周蕾、赵阳。
4. 会议由董事长韩玉军先生主持，公司高级管理人员现场列席了本次会议。5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关
法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于 2025年年度报告及摘要的议案》
《2025 年年度报告》及《 2025 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2025年年度报告披露的提
示性公告》同时刊登在2026年 4月 27日的《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》。本议案以 9票同意，0票弃
权，0票反对获得通过。
2. 审议通过了《关于 2026年第一季度报告的议案》
《2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
3. 审议通过了《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
报告内容详见公司于 2026年 4月 27日刊登在巨潮资讯网上的《2025年年度报告》中相关内容。
公司独立董事钱南恺先生（2025年 7月届满离任）、万光彩先生、周蕾女士、赵阳先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职
报告》，并将在公司 2025年年 度 股 东 会 上 进 行 述 职 。 独 立 董 事 述 职 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.c
om.cn）。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
4. 审议通过了《关于 2025年度总经理工作报告的议案》
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
5. 审议通过了《关于 2025年度财务决算报告的议案》
报告内容详见公司于 2026年 4月 27日刊登在巨潮资讯网上的《2025年年度报告》中相关内容。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
6. 审议通过了《关于 2026年度财务预算报告的议案》
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
7. 审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
公司 2025年度计划不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。《关于2025年度利润分配预案的公告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
8. 审议通过了《关于会计师事务所 2025年度审计费用的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2025年度财务报告的审计机构，在 2025年度各项审计工作中天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。按
照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。董事会同意支付天职国际
2025年度审计费用合计人民币 198万元。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
9. 审议通过了《关于 2025年年审会计师履职情况评估报告的议案》
《 2025 年 年 审 会 计 师 履 职 情 况 评 估 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
10. 审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
11. 审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
12. 审议通过了《关于为子公司 2026年度担保额度预计的议案》
《关于为子公司 2026 年度担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
13. 审议通过了《关于 2026年度开展远期结售汇业务的议案》
《关于 2026 年度开展远期结售汇业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
14. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
15. 审议通过了《关于 2025年度内部控制自我评价报告的议案》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。经审议，公司董事会认为公司内部控制体系和内控制度符合法律
法规的要求，能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部
控制制度的执行情况和效果。《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
16. 审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》
《 关 于 预 计 2026 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
16.1公司及子公司与控股股东及其关联方之间的关联交易
本议案以 6票同意，3票回避，0票弃权，0票反对获得通过。16.2公司及子公司与其他类型关联关系企业之间的关联交易
本议案以 8票同意，1票回避，0票弃权，0票反对获得通过。16.3公司及子公司与联营企业之间的关联交易
本议案以 9票同意，0票回避，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
17. 审议通过了《关于董事长薪酬的议案》
为进一步提高公司管理水平，建立科学有效的激励机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，参考公司第六届董事会董事薪酬，拟确定董事长韩玉军先生薪酬（税前）如下：固定年薪 60 万元，目标奖金 60 万元，任期激
励 30万元，薪酬总额上限为 150万元/年。
本议案已经公司第六届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。
本议案以 8票同意，1票回避，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
18. 审议通过了《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案已经公司第六届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 6票同意，3票回避，0票弃权，0票反对获得通过。19. 审议通过了《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的
议案》
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
20. 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司第六届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
21. 审议通过了《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》
公司定于2026年5月18日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。《关于召开 2025 年年度股东会的通知
》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0922aa8a-0b3c-4a5a-83b3-0ad0c91dbabe.PDF
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2026-04-26 16:01│大富科技（300134）：2026年一季度报告
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大富科技（300134）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eb8810d4-964d-483d-af83-2c28cf741d89.PDF
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2026-04-26 16:01│大富科技（300134）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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大富科技（300134）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4b27d70f-bbdd-4493-978c-760c62ab2b19.PDF
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2026-04-26 16:01│大富科技（300134）：2025年内部控制审计报告
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大富科技（300134）：2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ae96057d-9981-4389-9617-6ecd01051762.PDF
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2026-04-26 15:59│大富科技（300134）：关于2026年度开展远期结售汇业务的公告
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据公司经营发展需要，公司 2026 年度拟开展外币远期结售汇业务。相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司产品出口的主要结算货币是美元及欧元，汇率波动可能对公司业绩造成不利影响。为有效控制和降低汇率风险，充分利用远
期结售汇套期保值功能，公司拟与银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是：与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种
、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远期结售汇品种
公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币美元及欧元。
三、业务期间、业务规模、相关授权及拟投入金额
公司充分考虑以往海外市场的实际业务以及 2026 年相关市场情况，同时结合公司发展经营的需要，公司海外市场的主要结算货
币是美元及欧元，为避免当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩产生影响，使公司保持稳定的利润水平，故拟以不超过
10,000万美元总额度的自有资金开展远期结售汇业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围
内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。
四、审议程序
公司于 2026年 4月 23日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026年度开展远期结售汇业务的议案》，同意公
司及子公司开展不超过等值人民币 10,000万美元的远期结售汇业务。
五、远期结售汇业务的可行性
公司已根据相关法律法规指引并结合实际经营情况，制定了《远期外汇交易业务管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审
批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、风险处理程序等多方面做出明确规定，建立了较为全面和完善的内控制度。
公司结合自身情况，合理设置审批层级，明确实际操作中的岗位职责和权限，组织具有良好素质的人员负责远期结售汇业务的交
易工作，对相关风险形成有效控制。
公司利用自有资金开展远期结售汇业务，不使用募集资金直接或者间接开展远期结售汇业务，且计划投入的保证金规模与自有资
金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。
综上，公司开展远期结售汇业务具备可行性。
六、风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）风险分析
公司开展的外币远期结售汇业务，提前锁定未来的结汇收入或购汇成本，规避汇率波动风险，提高财务管理效率，不做投机性、
套利性的交易操作，但开展远期结售汇业务仍存在一定的风险：
1. 汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失
。
2. 内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3. 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4. 回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成
公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
（二）风险控制措施
1. 公司制定的《远期外汇交易业务管理制度》对内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序
、信息披露等做出了明确规定，并成立了远期外汇领导小组。公司将严格按照规定建立严格的授权，同时建立异常情况及时报告制度
，形成高效的风险处理程序。
2. 为防止远期
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