公司公告☆ ◇300134 大富科技 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-25 18:20 │大富科技（300134）：关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 19:36 │大富科技（300134）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 19:36 │大富科技（300134）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 17:04 │大富科技（300134）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 15:51 │大富科技（300134）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:02 │大富科技（300134）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:01 │大富科技（300134）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:01 │大富科技（300134）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:01 │大富科技（300134）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:01 │大富科技（300134）：2025年内部控制审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:20│大富科技（300134）：关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”或“大富科技”）已于2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议
通过了《关于为子公司 2026年度担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司深圳市大富精工有限公司向银行申请综合授信额度
提供新增不超过 50,000万元人民币担保，该额度有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一
年度担保额度相关议案之日止，具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司 2026年度担保额度预
计的公告》。
本次担保属于上述已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
二、担保进展情况
因经营需要，近日，公司全资子公司深圳市大富精工有限公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请融资额度4,000万元,公
司为上述融资额度提供连带责任保证，并与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签订了《保证合同》。
公司对深圳市大富精工有限公司提供担保的情况如下表所示：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 本次担 本次 本次担 已审议 剩余可 是否
持股比 近一期资产 保前担 担保 保后担 的担保 用担保 关联
例 负债率 保余额 金额 保余额 额度 额度 担保
大富科技 深圳市大 100% 45.27% 5,100 4,000 9,100 55,100 46,000 否
（安徽） 富精工有
股份有限 限公司
公司
三、被担保人情况
（一）被担保人概况
1. 企业名称：深圳市大富精工有限公司
2. 统一社会信用代码：91440300088529821G
3. 成立日期：2014-03-06
4. 注册地址：深圳市宝安区沙井街道蚝乡社区锦程路 2072号 A2栋一层
5. 法定代表人：臧崇海
6. 注册资本：3,000万人民币
7. 经营范围：通讯系统设备、汽车用精密铝合金结构件及各类精密部件的销售；
通讯系统设备、汽车用精密铝合金结构件的研究与开发；五金模具、五金制品、塑胶模具、塑胶制品、机械自动化设备、剃须刀
刀片、刀网及电子产品的研发和销售；计算机辅助设备的设计、测试；辅助工程系统及其他计算机
应用系统的研发；经济信息咨询（不含信托、证券、期货、保险及它金融业务）；市场调研；维护移动通信设备及其配件、数据
通信设备及其配件、通信传输设备及其配件、电源产品及其配件、无线通信设备及其配件、宽带多媒体设备、终端设备及其配件、安
防设备及其配件、滤波器、合路器、分路器、隔离器、耦合器、微波元器件、金属件表面喷粉设备的研发与销售；美化天线、室分天
线、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块销售
与技术服务；系统集成；国内贸易,货物及技术进出口.（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外） 通
讯系统设备、汽车用精密
铝合金结构件及各类精密部件的生产；五金模具、五金制品、塑胶模具、塑胶制品、机械自动化设备、剃须刀刀片、刀网及电子
产品的生产；维护移动通信设备及其配件、数据通信设备及其配件、通信传输设备及其配件、电源产品及其配件、无线通信设备及其
配件、宽带多媒体设备、终端设备及其配件、安防设备及其配件滤波器、合路器、分路器、隔离器、耦合器、微波元器件、金属件表
面喷粉设备的生产；美化天线、室分天线、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的生产；计算机辅助设备的制造
8. 股权结构：
序号 股东名称 持股比例 注册资本（万元）
1 大富科技（安徽）股份有限公司 100% 3,000
合计 100% 3,000
9. 信用状况：经查询中国执行信息公开网失信被执行人目录，大富精工不属于失信被执行人
（二）被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 36,707.21 31,567.80
负债总额 16,617.83 11,732.00
银行贷款 9,104.95 4,004.02
流动负债 16,317.50 11,273.18
净资产 20,089.38 19,835.80
主要财务指标 2026 年 1-3 月 2025 年度
营业收入 9,281.21 25,844.77
营业利润 262.39 2,528.10
净利润 253.58 2,555.63
注：2026年 3月 31日及 2026年 1-3月的财务数据未经审计，2025年 12月 31日及 2025年度的财务数据已经审计
四、担保协议的主要内容
1. 担保相关主体
债权人：厦门国际银行股份有限公司珠海分行
保证人：大富科技（安徽）股份有限公司
被保证人：深圳市大富精工有限公司
2. 被保证的主债权：深圳市大富精工有限公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签订的编号为 1510202603162285的《综合
授信额度合同》（下称“主合同”）
3. 保证方式：连带责任保证
4. 保证担保范围：主合同项下全部债务本金人民币 4,000 万元及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、迟延履行金、赔偿金
和债权人实现债权而发生的
费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）
5. 保证期间：自保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议通过的累计对外担保总额度为55,100万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的
14.86%。公司及控股子公司实际对外担保金额为人民币 9,100万元（含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的 2.45%。公司
及控股子公司不存在对合并报表外单位的担保。
截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/166537c2-604f-41a3-adae-09be9b44adda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:36│大富科技（300134）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：大富科技（安徽）股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加
了贵公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。
信达律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》以及贵公
司《公司章程》等规定，对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见
。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1、信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
3、信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任；
4、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随
同公司本次股东会的其他信息披露文件一并公告。
鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表
法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集与召开
贵公司董事会于2026年4月27日在巨潮资讯网刊登了《大富科技（安徽）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知公告》
。
2026年5月18日15:30，贵公司本次股东会现场会议依照前述公告，在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋
三层会议室如期召开，会议由董事长主持。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-9:
25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15至15:00期间的任意
时间。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
1、本次股东会的召集人
经信达律师验证，本次股东会由贵公司第六届董事会第十次会议决定召开并发布公告，本次股东会的召集人为贵公司董事会。
2、出席本次股东会的股东及委托代理人
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共1名，代表贵公司有表决权股份191,874,502股，占贵公司本次股东会股权登记
日有效表决股份（以下简称“有效表决权股份”）总数的25.0000%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共156
名，代表贵公司有表决权股份156,076,184股，占贵公司有表决权股份总数的20.3357%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共157名，代表贵公司有表决权股份总数347,950,686股，占
贵公司有表决权股份总数的45.3357%。
3、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员及信达律师。信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东会，本次
股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会会议通知中列明的议案共七项。本次股东会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章程》和《股
东会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场
投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，所有议案均获有效表决通过。
本次股东会各项议案表决情况具体见本法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ee37aa07-d4b9-4011-bbcd-e8cdf9e3dbd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:36│大富科技（300134）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第六届董事会。
2．会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30
，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15至2026年5月18日下午15:00
期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4．会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。5．会议主持人：董事长韩玉军先生。
6．公司于2026年4月23日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，相关公告已于
2026年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7．本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表共1名，代表股份191,874,502股，占公司有效表决权总股份数的25.0000%；通过网络投票出
席会议的股东共156名，代表股份156,076,184股，占公司有效表决权总股份数的20.3357%；中小股东共155名，代表股份18,698,020
股，占公司有效表决权总股份数的2.4362%。
公司董事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，议案审议表决情况如下：1. 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况 表决
同意 反对 弃权 结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例
（股）
347,562,286 99.8884% 348,400 0.1001% 40,000 0.0115% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,309,620 97.9228% 348,400 1.8633% 40,000 0.2139%
回避表决情况：无
2. 《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
347,572,478 99.8913% 366,208 0.1052% 12,000 0.0034% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,319,812 97.9773% 366,208 1.9585% 12,000 0.0642%
回避表决情况：无
3. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
347,573,378 99.8916% 366,108 0.1052% 11,200 0.0032% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,320,712 97.9821% 366,108 1.9580% 11,200 0.0599%
回避表决情况：无
4. 《关于为子公司2026年度担保额度预计的议案》
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
347,572,878 99.8914% 366,208 0.1052% 11,600 0.0033% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,320,212 97.9794% 366,208 1.9585% 11,600 0.0620%
回避表决情况：无
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5. 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,330,820 98.0362% 354,900 1.8981% 12,300 0.0658% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,330,820 98.0362% 354,900 1.8981% 12,300 0.0658%
回避表决情况：关联股东安徽配天投资集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司已对该议案回避表决，关联股东蚌埠市城
市投资控股有限公司未参与此次投票。
6. 《关于董事长薪酬的议案》
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
347,560,578 99.8879% 378,008 0.1086% 12,100 0.0035% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,307,912 97.9136% 378,008 2.0216% 12,100 0.0647%
回避表决情况：无
7. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
347,554,678 99.8862% 378,008 0.1086% 18,000 0.0052% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,302,012 97.8821% 378,008 2.0216% 18,000 0.0963%
回避表决情况：无
|