公司公告☆ ◇300134 大富科技 更新日期：2025-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 20:31 │大富科技（300134）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-30 20:29 │大富科技（300134）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-30 20:29 │大富科技（300134）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-30 20:29 │大富科技（300134）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告 │
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│2025-07-30 20:29 │大富科技（300134）：对外担保管理制度(2025年7月修订） │
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│2025-07-30 20:29 │大富科技（300134）：征集表决权实施细则(2025年7月修订） │
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│2025-07-30 20:29 │大富科技（300134）：股东会网络投票管理制度(2025年7月修订） │
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│2025-07-30 20:29 │大富科技（300134）：内部控制制度(2025年7月修订） │
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│2025-07-30 20:29 │大富科技（300134）：重大信息内部报告制度(2025年7月修订） │
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│2025-07-30 20:29 │大富科技（300134）：募集资金管理制度(2025年7月修订） │
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2025-07-30 20:31│大富科技（300134）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 24 日以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董
事会第一次会议通知。
2. 本次会议于 2025 年 7 月 30 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话
会议方式召开。
3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，其中现场出席董事 3 人，分别为周学保、童恩东、肖竞；电话出席董事 6 人，分别
为李克、王宇、杨岩松、万光彩、周蕾、赵阳。
4. 会议由董事长周学保先生主持，公司高级管理人员现场列席了本次会议。5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关
法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》
经全体董事审议，选举周学保先生为公司第六届董事会董事长、童恩东先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董
事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高
级管理人员及其他相关人员的公告》。
2. 审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会。公司董事长周学保先生提名第六届董事会各专门委员会组
成如下：
(1) 提名周蕾女士（独立董事）、万光彩先生（独立董事）、赵阳先生（独立董事）为审计委
员会委员，其中独立董事周蕾女士担任主任委员。
(2) 提名万光彩先生（独立董事）、周蕾女士（独立董事）、周学保先生为薪酬和考核委员会
委员，其中独立董事万光彩先生担任主任委员。
(3) 提名周学保先生、童恩东先生、肖竞先生、杨岩松先生为战略委员会委员，其中周学保
先生担任主任委员。
上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止（其中万光彩先生、周蕾女士的任职
将于 2027 年 1 月 12 日届满六年）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高
级管理人员及其他相关人员的公告》。
3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，同意聘任肖竞先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止；
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高
级管理人员及其他相关人员的公告》。
4. 审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
经公司总经理提名，同意聘任童恩东先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高
级管理人员及其他相关人员的公告》。
5. 审议通过了《关于聘任公司执行副总裁的议案》
经公司总经理提名，同意聘任杨诚先生、陈卓先生、冯小敏女士为公司执行副总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六
届董事会届满之日止。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高
级管理人员及其他相关人员的公告》。
6. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会审计委员会审议通过，同意聘任郭淑雯女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至
第六届董事会届满之日止。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高
级管理人员及其他相关人员的公告》。
7. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，同意聘任后杏萍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
同时聘任丁凌梓女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。后杏萍女士
、丁凌梓女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高
级管理人员及其他相关人员的公告》。
8. 审议通过了《关于高级管理人员 2025 年薪酬的议案》
该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按
公司相关薪酬规定领取薪酬。
本议案以 9 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。
9. 审议通过了《关于修订并新增公司部分制度的议案》
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
其中部分制度尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
修订并新增公司部分制度的公告》。
10. 审议通过了《关于提请召开 2025年第三次临时股东会的议案》
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
公司定于2025年8月15日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会。具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/ff8e685d-e1ea-481a-a04f-9388f24939cf.PDF
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2025-07-30 20:29│大富科技（300134）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第五届董事会。
2．会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2025年7月30日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30
，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月30日上午9:15至2025年7月30日下午15:00
期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4．会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议主持人：董事长周学保先生。
6．公司于2025年7月14日召开第五届董事会第二十次会议审议通过公司换届选举相关议案，具体内容详见公司于 2025年 7月15
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7．本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表共1名，代表股份191,874,502股，占公司有效表决权总股份数的25.0000%；通过网络投票出
席会议的股东共225名，代表股份160,875,859股，占公司有效表决权总股份数的20.9611%；中小股东共223名，代表股份19,004,284
股，占公司有效表决权总股份数的2.4761%。
公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了下述议案，其表决情况如下：
1. 关于第六届董事会董事薪酬的议案
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
352,241,361 99.8557% 429,000 0.1216% 80,000 0.0227% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,495,284 97.3217% 429,000 2.2574% 80,000 0.4210%
回避表决情况：无
2. 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
352,320,861 99.8782% 352,100 0.0998% 77,400 0.0219% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,574,784 97.7400% 352,100 1.8527% 77,400 0.4073%
回避表决情况：无
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3. 关于修订并新增公司部分制度的议案
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
349,291,261 99.0194% 3,381,700 0.9587% 77,400 0.0219% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
15,545,184 81.7983% 3,381,700 17.7944% 77,400 0.4073%
回避表决情况：无
4. 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
本议案采用累积投票制投票表决，选举周学保先生、童恩东先生、肖竞先生、李克先生、王宇先生、杨岩松先生为公司第六届董
事会非独立董事，任期三年，自本次股东会决议之日起生效。具体表决结果如下：
4.01 关于选举周学保先生为第六届董事会非独立董事的议案表决情况：
同意351,391,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.6147%
表决结果：当选
其中中小股东表决情况：
同意17,645,092股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8480%4.02 关于选举童恩东先生为第六届董事会非独立董事的议案表
决情况：
同意351,390,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.6144%
表决结果：当选
其中中小股东表决情况：
同意17,643,979股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8421%4.03 关于选举肖竞先生为第六届董事会非独立董事的议案
表决情况：
同意351,390,052股，占出席会议所有股东所持股份的99.6144%
表决结果：当选
其中中小股东表决情况：
同意17,643,975股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8421%4.04 关于选举李克先生为第六届董事会非独立董事的议案
表决情况：
同意351,390,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.6144%
表决结果：当选
其中中小股东表决情况：
同意17,643,979股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8421%4.05 关于选举王宇先生为第六届董事会非独立董事的议案
表决情况：
同意351,390,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.6144%
表决结果：当选
其中中小股东表决情况：
同意17,643,984股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8421%4.06 关于选举杨岩松先生为第六届董事会非独立董事的议案表
决情况：
同意351,390,158股，占出席会议所有股东所持股份的99.6144%
表决结果：当选
其中中小股东表决情况：
同意17,644,081股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8427%5. 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的
议案
本议案采用累积投票制投票表决，选举万光彩先生、周蕾女士、赵阳先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年（其中万光彩
先生、周蕾女士的任职将于2027年1月12日届满六年），自本次股东会决议之日起生效。具体表决结果如下：5.01 关于选举万光彩先
生为第六届董事会独立董事的议案
表决情况：
同意351,390,119股，占出席会议所有股东所持股份的99.6144%
表决结果：当选
其中中小股东表决情况：
同意17,644,042股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8424%5.02 关于选举周蕾女士为第六届董事会独立董事的议案
表决情况：
同意 348,927,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9164%
表决结果：当选
其中中小股东表决情况：
同意15,181,921股，占出席会议的中小股东所持股份的79.8868%5.03 关于选举赵阳先生为第六届董事会独立董事的议案
表决情况：
同意351,392,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.6149%
表决结果：当选
其中中小股东表决情况：
同意17,645,978股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8526%
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．律师姓名：麻云燕、梁晓华
3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律法规
及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．大富科技（安徽）股份有限公司2025年第二次临时股东会决议
2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/4a941e54-3d4a-4706-a514-a39ebe14484d.PDF
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2025-07-30 20:29│大富科技（300134）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加
了贵公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。
信达律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》以及贵公
司《公司章程》等规定，对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见
。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1、信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
3、信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任；
4、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随
同公司本次股东会的其他信息披露文件一并公告。
鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表
法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集与召开
贵公司董事会于2025年7月15日在巨潮资讯网刊登了《大富科技（安徽）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
公告》。
2025年7月30日15:30，贵公司本次股东会现场会议依照前述公告，在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋
三层会议室如期召开，会议由董事长主持。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月30日9:15-9:
25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月30日9:15至15:00期间的任意
时间。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
1、本次股东会的召集人
经信达律师验证，本次股东会由贵公司第五届董事会第二十次会议决定召开并发布公告，本次股东会的召集人为贵公司董事会。
2、出席本次股东会的股东及委托代理人
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共1名，代表贵公司有表决权股份191,874,502股，占贵公司本次股东会股权登记
日有效表决股份（以下简称“有效表决权股份”）总数的25.0000%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共225
名，代表贵公司有表决权股份160,875,859股，占贵公司有表决权股份总数的20.9611%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东会现
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