公司公告☆ ◇300134 大富科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:16 │大富科技（300134）：关于间接控股股东为公司提供担保并由控股股东提供反担保暨关联交易的公告 │
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│2026-07-14 18:16 │大富科技（300134）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-07-01 15:46 │大富科技（300134）：关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的进展公告 │
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│2026-06-29 17:06 │大富科技（300134）：关于与专业投资机构共同投资设立基金暨关联交易的进展公告 │
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│2026-05-25 18:20 │大富科技（300134）：关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的进展公告 │
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│2026-05-18 19:36 │大富科技（300134）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 19:36 │大富科技（300134）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 17:04 │大富科技（300134）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-27 15:51 │大富科技（300134）：2025年年度报告 │
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│2026-04-26 16:02 │大富科技（300134）：2025年年度报告 │
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2026-07-14 18:16│大富科技（300134）：关于间接控股股东为公司提供担保并由控股股东提供反担保暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有限公司蚌埠分行申请总金额不超过 4,500万元人民币
的 5年期并购贷款，该款项将用于投资安徽云塔电子科技有限公司（以下简称“安徽云塔”）交易第二步之股权转让款项的支付。公
司间接控股股东蚌埠投资集团有限公司（以下简称“蚌投集团”）拟为公司本次贷款提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
蚌投集团就上述担保事项按照实际担保金额及实际贷款期限，以年化 0.75%收取担保费用，预计担保费用总金额不超过 168.75万元
人民币（具体以实际贷款情况以及担保合同确认的金额为准）。同时，公司控股股东安徽配天投资集团有限公司（以下简称“配天集
团”）为公司申请并购贷款发生的信用增信服务向蚌投集团提供反担保，上述反担保相关协议尚未正式签署，具体条款经协商达成一
致后以实际签订的正式协议或合同为准。另据金融机构要求，公司将以拟取得的安徽云塔全部股权为本次并购贷款提供质押担保。
蚌投集团为公司间接控股股东，配天集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次接受担保事
项构成关联交易。本次关联交易事项已经公司第六届董事会第四次独立董事专门会议、第六届董事会第十一次会议审议通过，关联董
事回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）蚌埠投资集团有限公司
1、公司名称：蚌埠投资集团有限公司
2、统一社会信用代码：913403007139416361
3、注册地址：安徽省蚌埠市涂山东路 1757号投资大厦
4、企业性质：地方国有企业
5、法定代表人：吴本东
6、注册资本：300,000.0000万元人民币
7、经营范围：政府金融服务平台的构建和运作,对担保、典当、保险、期货、融资租赁、基金、证券、银行、信托类金融服务业
的投资；城市资源的综合开发和利用,对城市基础设施、基础产业、房地产业和文化产业的投资、建设和经营；工业自主创新项目的
开发和产业化培育,对新能源、新材料、电子信息类高新技术产业的投资、建设和经营；对物业、股权、证券、信托和银行理
财产品类策略性投资,委托贷款、集团内资金拆借,受托资产管理；经批准的境外投资业务。（依法需经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动）
8、实际控制人：蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会
9、与公司关联关系：配天集团为公司控股股东，蚌投集团持有配天集团 100%
股权，为公司间接控股股东。
10、是否为失信被执行人：否
11、最近一年的主要财务信息如下：
单位：万元
主要财务指标 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 5,905,827.69 5,775,349.56
净资产 2,055,026.61 2,055,423.36
主要财务指标 2026 年 1-3 月 2025 年 1-12 月
营业收入 409,290.59 1,442,962.92
净利润 4,285.94 22,695.43
注：2026 年 3 月 31 日及 2026 年 1-3 月的财务数据未经审计，2025 年 12 月31日及 2025年度的财务数据已经审计
（二）安徽配天投资集团有限公司
1、 公司名称：安徽配天投资集团有限公司
2、 统一社会信用代码：91440300279316626W
3、 注册地址：安徽省蚌埠市燕南路 17 号（蚌埠国家金融孵化产业园 4号楼 1层）
4、 企业性质：地方国有企业
5、 法定代表人：庞超
6、 注册资本：3,000.0000万人民币
7、经营范围：一般项目：电子元器件制造；通信设备制造；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；项目策划与公关服务（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制
的项目）
8、 实际控制人：蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会
9、 与公司关联关系：配天集团为公司控股股东
10、是否为失信被执行人：否
11、最近一年的主要财务信息如下：
单位：万元
主要财务指标 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 583,614.86 594,126.25
净资产 164,456.37 169,481.95
主要财务指标 2026 年 1-3 月 2025 年 1-12 月
营业收入 61,604.24 252,076.07
净利润 -5,205.75 -20,449.07
注：2026年 3月 31日及 2026年 1-3月的财务数据未经审计，2025年 12月 31日及 2025年度的财务数据已经审计。
三、担保的基本情况
蚌投集团为公司本次申请并购贷款提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司拟按照最终实际担保金额及贷款期限，以
年化 0.75%的费率向蚌投集团支付担保费。担保费的计费期间为公司收到本次申请的并购贷款资金之日起至公司本次申请的并购贷款
到期之日止（具体以担保合同为准）。
配天集团为公司申请并购贷款发生的信用增信服务向蚌投集团提供反担保，不收取任何费用，具体条款经协商达成一致后以实际
签订的正式协议为准。
截至本议案提交之日，蚌投集团及其控股子公司对公司（包含公司合并范围内子公司）累计已审议的担保额度为 30,000.00万元
人民币，配天集团及其控股子公司对公司累计已审议的反担保额度为 30,000.00万元人民币，目前上述担保及反担保业务尚未实际开
展，以上均无逾期担保的情形。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联担保属于关联方为上市公司提供担保。本次蚌投集团为公司提供的担保涉及的担保费用按照公司最终实际担保金额及贷
款期限，以年化 0.75%的标准费率收取（具体以实际贷款情况以及担保合同确认的金额为准具体以担保合同为准）；本次配天集团为
公司申请并购贷款发生的信用增信服务向蚌投集团提供的反担保措施，不收取任何费用，亦无需公司提供反担保。前述接受担保涉及
的关联交易价格公允，不会损害上市公司的利益，不会对公司的独立性产生影响。
五、本次接受关联方担保对上市公司的影响
本次关联交易为公司间接控股股东蚌投集团为公司申请并购贷款提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司控股股东配
天集团为本次担保提供反担保。本次关联担保事项是公司融资过程中，根据金融机构的要求发生的正常担保行为，不影响公司的持续
经营能力。本次接受关联方担保主要是为了支持公司发展，有利于公司投资并购活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，且公司无需提供反担保，不会对公司的经营业绩产生重大影响。
蚌投集团为公司申请并购贷款提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保以及配天集团为本次担保提供反担保尚需履行相关政
府或有权国有资产监督管理机构审批程序。
六、本年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至本公告披露日，公司与蚌投集团、配天集团及其控制的下属企业累计发生的各类关联交易总金额为289.12万元。
七、该关联交易应当履行的审议程序
公司于2026年7月14日召开第六届董事会第四次独立董事专门会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于间接控股股
东为公司提供担保并由控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，并出具审核意见如下：本次关联交易为公司间接控股股东蚌投集团
为公司申请并购贷款提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司控股股东配天集团为本次担保提供反担保。本次接受关联方
担保是为了支持公司发展，有利于公司投资并购活动正常进行，蚌投集团为公司提供担保收取的担保费用符合市场行情，配天集团为
蚌投集团提供的反担保不收取任何费用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将该议案
提交公司董事会审议。
公司于2026年7月14日召开了第六届董事会第十一次会议，以7票赞成、2票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于间接控
股股东为公司提供担保并由控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事韩玉军先生、王宇先生已对该议案回避表决。董事会
认为：间接控股股东为公司提供担保并由控股股东提供反担保暨关联交易事项，符合法律、行政法规及《公司章程》规定，且综合考
虑了公司发展需求和整体规划。
八、备查文件
1. 《大富科技（安徽）股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》
2. 《大富科技（安徽）股份有限公司第六届董事会第四次独立董事专门会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/792760f1-3139-40cb-abdd-616b1fa9a4a4.PDF
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2026-07-14 18:16│大富科技（300134）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 8日以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会
第十一次会议通知。
2. 本次会议于 2026年 7月 14日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2栋三层会议室以现场结合电话会议
方式召开。
3. 会议应到 9人，亲自出席董事 9人，其中现场出席董事 3人，分别为韩玉军、童恩东、肖竞；电话出席董事 6人，分别为李
克、王宇、杨岩松、万光彩、周蕾、赵阳。
4. 会议由董事长韩玉军先生主持，公司高级管理人员现场列席了本次会议。5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关
法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于间接控股股东为公司提供担保并由控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
《关于间接控股股东为公司提供担保并由控股股东提供反担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 7票同意，2票回避，0票弃权，0票反对获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d94e7319-740a-4dc1-9577-5db601ce7b59.PDF
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2026-07-01 15:46│大富科技（300134）：关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的进展公告
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大富科技（300134）：关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/df5e46bd-c228-4a53-b3ea-b68ccada1601.PDF
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2026-06-29 17:06│大富科技（300134）：关于与专业投资机构共同投资设立基金暨关联交易的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资的概述
大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 16日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于
与专业机构共同投资设立基金暨关联交易的议案》，同意公司与安徽省人工智能主题投资基金合伙企业（有限合伙）、蚌埠高新创新
投资有限公司、蚌埠中城创业投资有限公司签署《合伙协议》，参与投资设立蚌埠中城大富智科创业投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称 “基金”）。基金规模为 5亿元人民币，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金出资 7,500万元，占基金总规模的 15%
。
具体内容详见公司于 2025年 9月 16 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于与专业机构共同投资设立基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。
二、与专业投资机构共同投资的进展情况
近日，该基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投
资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，主要内容如下：
基金名称：蚌埠中城大富智科创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：蚌埠中城创业投资有限公司
托管人名称：中国农业银行股份有限公司
备案日期：2026年 06月 24日
备案编码：S09364
三、其他说明
公司将持续关注相关事项的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
四、备案文件
《私募投资基金备案证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/2627b81b-efee-4e1f-b6d3-d42e2eb78f80.PDF
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2026-05-25 18:20│大富科技（300134）：关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”或“大富科技”）已于2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议
通过了《关于为子公司 2026年度担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司深圳市大富精工有限公司向银行申请综合授信额度
提供新增不超过 50,000万元人民币担保，该额度有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一
年度担保额度相关议案之日止，具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司 2026年度担保额度预
计的公告》。
本次担保属于上述已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
二、担保进展情况
因经营需要，近日，公司全资子公司深圳市大富精工有限公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请融资额度4,000万元,公
司为上述融资额度提供连带责任保证，并与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签订了《保证合同》。
公司对深圳市大富精工有限公司提供担保的情况如下表所示：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 本次担 本次 本次担 已审议 剩余可 是否
持股比 近一期资产 保前担 担保 保后担 的担保 用担保 关联
例 负债率 保余额 金额 保余额 额度 额度 担保
大富科技 深圳市大 100% 45.27% 5,100 4,000 9,100 55,100 46,000 否
（安徽） 富精工有
股份有限 限公司
公司
三、被担保人情况
（一）被担保人概况
1. 企业名称：深圳市大富精工有限公司
2. 统一社会信用代码：91440300088529821G
3. 成立日期：2014-03-06
4. 注册地址：深圳市宝安区沙井街道蚝乡社区锦程路 2072号 A2栋一层
5. 法定代表人：臧崇海
6. 注册资本：3,000万人民币
7. 经营范围：通讯系统设备、汽车用精密铝合金结构件及各类精密部件的销售；
通讯系统设备、汽车用精密铝合金结构件的研究与开发；五金模具、五金制品、塑胶模具、塑胶制品、机械自动化设备、剃须刀
刀片、刀网及电子产品的研发和销售；计算机辅助设备的设计、测试；辅助工程系统及其他计算机
应用系统的研发；经济信息咨询（不含信托、证券、期货、保险及它金融业务）；市场调研；维护移动通信设备及其配件、数据
通信设备及其配件、通信传输设备及其配件、电源产品及其配件、无线通信设备及其配件、宽带多媒体设备、终端设备及其配件、安
防设备及其配件、滤波器、合路器、分路器、隔离器、耦合器、微波元器件、金属件表面喷粉设备的研发与销售；美化天线、室分天
线、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块销售
与技术服务；系统集成；国内贸易,货物及技术进出口.（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外） 通
讯系统设备、汽车用精密
铝合金结构件及各类精密部件的生产；五金模具、五金制品、塑胶模具、塑胶制品、机械自动化设备、剃须刀刀片、刀网及电子
产品的生产；维护移动通信设备及其配件、数据通信设备及其配件、通信传输设备及其配件、电源产品及其配件、无线通信设备及其
配件、宽带多媒体设备、终端设备及其配件、安防设备及其配件滤波器、合路器、分路器、隔离器、耦合器、微波元器件、金属件表
面喷粉设备的生产；美化天线、室分天线、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的生产；计算机辅助设备的制造
8. 股权结构：
序号 股东名称 持股比例 注册资本（万元）
1 大富科技（安徽）股份有限公司 100% 3,000
合计 100% 3,000
9. 信用状况：经查询中国执行信息公开网失信被执行人目录，大富精工不属于失信被执行人
（二）被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 36,707.21 31,567.80
负债总额 16,617.83 11,732.00
银行贷款 9,104.95 4,004.02
流动负债 16,317.50 11,273.18
净资产 20,089.38 19,835.80
主要财务指标 2026 年 1-3 月 2025 年度
营业收入 9,281.21 25,844.77
营业利润 262.39 2,528.10
净利润 253.58 2,555.63
注：2026年 3月 31日及 2026年 1-3月的财务数据未经审计，2025年 12月 31日及 2025年度的财务数据已经审计
四、担保协议的主要内容
1. 担保相关主体
债权人：厦门国际银行股份有限公司珠海分行
保证人：大富科技（安徽）股份有限公司
被保证人：深圳市大富精工有限公司
2. 被保证的主债权：深圳市大富精工有限公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签订的编号为 1510202603162285的《综合
授信额度合同》（下称“主合同”）
3. 保证方式：连带责任保证
4. 保证担保范围：主合同项下全部债务本金人民币 4,000 万元及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、迟延履行金、赔偿金
和债权人实现债权而发生的
费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）
5. 保证期间：自保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议通过的累计对外担保总额度为55,100万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的
14.86%。公司及控股子公司实际对外担保金额为人民币 9,100万元（含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的 2.45%。公司
及控股子公司不存在对合并报表外单位的担保。
截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/166537c2-604f-41a3-adae-09be9b44adda.PDF
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2026-05-18 19:36│大富科技（300134）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：大富科技（安徽）股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加
了贵公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。
信达律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》以及贵公
司《公司章程》等规定，对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见
。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1、信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
3、信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任；
4、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随
同公司本次股东会的其他信息披露文件一并公告。
鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表
法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集与召开
贵公司董事会于2026年4月27日在巨潮资讯网刊登了《大富科技（安徽）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知公告》
。
2026年5月18日15:30，贵公司本次股东会现场会议依照前述公告，在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋
三层会议室如期召开，会议由董事长主持。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-9:
25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15至15:00期间的任意
时间。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
1、本次股东会的召集人
经信达律师验证，本次股东会由贵公司第六届董事会第十次会议决定召开并发布公告，本次股东会的召集人为贵公司董事会。
2、出席本次股东会的股东及委托代理人
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共1名，代表贵公司有表决权股份191,874,502股，占贵公司本次股东会股权登记
日有效表决股份（以下简称“有效表决权股份”）总数的25.0000%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共156
名，代表贵公司有表决权股份156,076,184股，占贵公司有表决权股份总数的20.3357%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共157名，代表贵公司有表决权股份总数347,950,686股，占
贵公司有表决权股份总数的45.3357%。
3、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员及信达律师。信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东会，本次
股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会会议通知中列明的议案共七项。本次股东会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章程》和《股
东会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场
投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，所有议案均获有效表决通过。
本次股东会各项议案表决情况具体见本法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ee37aa07-d4b9-4011-bbcd-e8cdf9e3dbd0.PDF
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2026-05-18 19:36│大富科技（300134）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第六届董事会。
2．会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30
，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15至2026年5月18日下午15:00
期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4．会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。5．会议主持人：董事长韩玉军先生。
6．公司于2026年4月23日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，相关公告已于
2026年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7．本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表共1名，代表股份191,874,502股，占公司有效表决权总股份数的25.0000%；通过网络投票出
席会议的股东共156名，代表股份156,076,184股，占公司有效表决权总股份数的20.3357%；中小股东共155名，代表股份18,698,020
股，占公司有效表决权总股份数的2.4362%。
公司董事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，议案审议表决情况如下：1. 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况 表决
同意 反对 弃权 结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例
（股）
347,562,286 99.8884% 348,400 0.1001% 40,000 0.0115% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,309,620 97.9228% 348,400 1.8633% 40,000 0.2139%
回避表决情况：无
2. 《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
347,572,478 99.8913% 366,208 0.1052% 12,000 0.0034% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,319,812 97.9773% 366,208 1.9585% 12,000 0.0642%
回避表决情况：无
3. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
347,573,378 99.8916% 366,108 0.1052% 11,200 0.0032% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,320,712 97.9821% 366,108 1.9580% 11,200 0.0599%
回避表决情况：无
4. 《关于为子公司2026年度担保额度预计的议案》
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
347,572,878 99.8914% 366,208 0.1052% 11,600 0.0033% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,320,212 97.9794% 366,208 1.9585% 11,600 0.0620%
回避表决情况：无
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5. 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,330,820 98.0362% 354,900 1.8981% 12,300 0.0658% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,330,820 98.0362% 354,900 1.8981% 12,300 0.0658%
回避表决情况：关联股东安徽配天投资集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司已对该议案回避表决，关联股东蚌埠市城
市投资控股有限公司未参与此次投票。
6. 《关于董事长薪酬的议案》
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
347,560,578 99.8879% 378,008 0.1086% 12,100 0.0035% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,307,912 97.9136% 378,008 2.0216% 12,100 0.0647%
回避表决情况：无
7. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
347,554,678 99.8862% 378,008 0.1086% 18,000 0.0052% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,302,012 97.8821% 378,008 2.0216% 18,000 0.0963%
回避表决情况：无
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．律师姓名：麻云燕、梁晓华
3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律
法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．大富科技（安徽）股份有限公司2025年年度股东会决议
2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/8d05a604-45f2-4ac8-a368-b82aa97662a4.PDF
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2026-05-14 17:04│大富科技（300134）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决议定于2026年5月18日在公司会议室召开2025
年年度股东会，关于本次股东会的通知已于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次股东会采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开。现将本次股东会的有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。5．会议的召开方式：本次股东会
采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。（2）网
络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6．会议的股权登记日：2026年 5月 13日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至 2026 年 5月 13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层会议室
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于为子公司 2026 年度担保额度预计的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于董事长薪酬的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2026年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
上述提案2.00及4.00为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过。除提案2.
00及4.00外，其他提案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数过半数同意方可通过。
本次股东会在审议上述议案时，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2026年5月14日上午9:00至下午16:00。
2. 登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。3. 登记地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路第三工业区A2栋三层董事会办公室。
4. 登记方式：股东可采用现场登记、信函、传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传
真后来电确认。
5. 联系方式：
（1）联系人：丁凌梓
（2）联系电话：0755-29816308；指定传真：0755-27356851（3）联系地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工
业区A2栋三层董事会办公室
6. 会议费用：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
7. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 公司股东应严肃行使表决权。如果出现重复投票，以第一次投票结果为准。2.
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/cc4c1283-df0e-4810-934f-96ea0c78a3c5.PDF
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2026-04-27 15:51│大富科技（300134）：2025年年度报告
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大富科技（300134）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/56dcf410-65df-4877-9838-f407fad8fa8b.pdf
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2026-04-26 16:02│大富科技（300134）：2025年年度报告
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大富科技（300134）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3cc9cbb0-ba9a-4206-8843-f622da210b5c.PDF
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2026-04-26 16:01│大富科技（300134）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会
第十次会议通知。
2. 本次会议于 2026年 4月 23日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2栋三层会议室以现场结合电话会议
方式召开。
3. 会议应到 9人，亲自出席董事 9人，其中现场出席董事 3人，分别为韩玉军、童恩东、肖竞；电话出席董事 6人，分别为李
克、王宇、杨岩松、万光彩、周蕾、赵阳。
4. 会议由董事长韩玉军先生主持，公司高级管理人员现场列席了本次会议。5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关
法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于 2025年年度报告及摘要的议案》
《2025 年年度报告》及《 2025 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2025年年度报告披露的提
示性公告》同时刊登在2026年 4月 27日的《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》。本议案以 9票同意，0票弃
权，0票反对获得通过。
2. 审议通过了《关于 2026年第一季度报告的议案》
《2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
3. 审议通过了《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
报告内容详见公司于 2026年 4月 27日刊登在巨潮资讯网上的《2025年年度报告》中相关内容。
公司独立董事钱南恺先生（2025年 7月届满离任）、万光彩先生、周蕾女士、赵阳先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职
报告》，并将在公司 2025年年 度 股 东 会 上 进 行 述 职 。 独 立 董 事 述 职 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.c
om.cn）。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
4. 审议通过了《关于 2025年度总经理工作报告的议案》
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
5. 审议通过了《关于 2025年度财务决算报告的议案》
报告内容详见公司于 2026年 4月 27日刊登在巨潮资讯网上的《2025年年度报告》中相关内容。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
6. 审议通过了《关于 2026年度财务预算报告的议案》
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
7. 审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
公司 2025年度计划不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。《关于2025年度利润分配预案的公告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
8. 审议通过了《关于会计师事务所 2025年度审计费用的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2025年度财务报告的审计机构，在 2025年度各项审计工作中天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。按
照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。董事会同意支付天职国际
2025年度审计费用合计人民币 198万元。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
9. 审议通过了《关于 2025年年审会计师履职情况评估报告的议案》
《 2025 年 年 审 会 计 师 履 职 情 况 评 估 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
10. 审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
11. 审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》
《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
12. 审议通过了《关于为子公司 2026年度担保额度预计的议案》
《关于为子公司 2026 年度担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
13. 审议通过了《关于 2026年度开展远期结售汇业务的议案》
《关于 2026 年度开展远期结售汇业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
14. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
15. 审议通过了《关于 2025年度内部控制自我评价报告的议案》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。经审议，公司董事会认为公司内部控制体系和内控制度符合法律
法规的要求，能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部
控制制度的执行情况和效果。《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
16. 审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》
《 关 于 预 计 2026 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
16.1公司及子公司与控股股东及其关联方之间的关联交易
本议案以 6票同意，3票回避，0票弃权，0票反对获得通过。16.2公司及子公司与其他类型关联关系企业之间的关联交易
本议案以 8票同意，1票回避，0票弃权，0票反对获得通过。16.3公司及子公司与联营企业之间的关联交易
本议案以 9票同意，0票回避，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
17. 审议通过了《关于董事长薪酬的议案》
为进一步提高公司管理水平，建立科学有效的激励机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，参考公司第六届董事会董事薪酬，拟确定董事长韩玉军先生薪酬（税前）如下：固定年薪 60 万元，目标奖金 60 万元，任期激
励 30万元，薪酬总额上限为 150万元/年。
本议案已经公司第六届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。
本议案以 8票同意，1票回避，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
18. 审议通过了《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案已经公司第六届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 6票同意，3票回避，0票弃权，0票反对获得通过。19. 审议通过了《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的
议案》
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
20. 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司第六届董事会薪酬和考核委员会第二次会议审议通过。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
21. 审议通过了《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》
公司定于2026年5月18日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。《关于召开 2025 年年度股东会的通知
》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0922aa8a-0b3c-4a5a-83b3-0ad0c91dbabe.PDF
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2026-04-26 16:01│大富科技（300134）：2026年一季度报告
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大富科技（300134）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eb8810d4-964d-483d-af83-2c28cf741d89.PDF
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2026-04-26 16:01│大富科技（300134）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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大富科技（300134）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4b27d70f-bbdd-4493-978c-760c62ab2b19.PDF
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2026-04-26 16:01│大富科技（300134）：2025年内部控制审计报告
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大富科技（300134）：2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ae96057d-9981-4389-9617-6ecd01051762.PDF
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2026-04-26 15:59│大富科技（300134）：关于2026年度开展远期结售汇业务的公告
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据公司经营发展需要，公司 2026 年度拟开展外币远期结售汇业务。相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司产品出口的主要结算货币是美元及欧元，汇率波动可能对公司业绩造成不利影响。为有效控制和降低汇率风险，充分利用远
期结售汇套期保值功能，公司拟与银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是：与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种
、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远期结售汇品种
公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币美元及欧元。
三、业务期间、业务规模、相关授权及拟投入金额
公司充分考虑以往海外市场的实际业务以及 2026 年相关市场情况，同时结合公司发展经营的需要，公司海外市场的主要结算货
币是美元及欧元，为避免当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩产生影响，使公司保持稳定的利润水平，故拟以不超过
10,000万美元总额度的自有资金开展远期结售汇业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围
内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。
四、审议程序
公司于 2026年 4月 23日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026年度开展远期结售汇业务的议案》，同意公
司及子公司开展不超过等值人民币 10,000万美元的远期结售汇业务。
五、远期结售汇业务的可行性
公司已根据相关法律法规指引并结合实际经营情况，制定了《远期外汇交易业务管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审
批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、风险处理程序等多方面做出明确规定，建立了较为全面和完善的内控制度。
公司结合自身情况，合理设置审批层级，明确实际操作中的岗位职责和权限，组织具有良好素质的人员负责远期结售汇业务的交
易工作，对相关风险形成有效控制。
公司利用自有资金开展远期结售汇业务，不使用募集资金直接或者间接开展远期结售汇业务，且计划投入的保证金规模与自有资
金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。
综上，公司开展远期结售汇业务具备可行性。
六、风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）风险分析
公司开展的外币远期结售汇业务，提前锁定未来的结汇收入或购汇成本，规避汇率波动风险，提高财务管理效率，不做投机性、
套利性的交易操作，但开展远期结售汇业务仍存在一定的风险：
1. 汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失
。
2. 内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3. 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4. 回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成
公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
（二）风险控制措施
1. 公司制定的《远期外汇交易业务管理制度》对内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序
、信息披露等做出了明确规定，并成立了远期外汇领导小组。公司将严格按照规定建立严格的授权，同时建立异常情况及时报告制度
，形成高效的风险处理程序。
2. 为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司
拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
3. 公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收付款预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过 10,000万美元，将公司可能
面临的风险控制在可承受的范围内。
七、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号—
—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、备查文件
《大富科技（安徽）股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/18ae7acb-f23e-4230-9045-53e84e24e83f.PDF
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2026-04-26 15:59│大富科技（300134）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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大富科技（300134）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/30aad3c3-48a7-4f5e-942d-76f41405b1f0.PDF
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2026-04-26 15:59│大富科技（300134）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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2026年 4月 23 日，大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交 2025年年度股东会审议，具体内容如下：
根据公司经营发展需要，2026年拟向银行申请共计人民币 190,000万元的综合授信额度，银行授信内容包括但不限于流动资金贷
款、银行承兑汇票等综合授信业务，授信期限以与各银行签订的最终授信协议为准。
在不超过上述额度范围内，授信额度、授信期限最终以各家银行实际核准的授信额度、授信期限为准。具体融资金额将视公司及
子公司的实际经营情况需要决定，单笔业务不再单独出具董事会、股东会决议。本次银行授信额度自审议本议案的股东会审议通过之
日起 12 个月内有效，授信期限内额度可循环使用。为便于向银行申请授信额度工作顺利进行，董事会同意授权管理层签署授信项下
所有相关法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b9fc98df-1115-41df-bf22-b99032d624aa.PDF
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2026-04-26 15:59│大富科技（300134）：关于为子公司2026年度担保额度预计的公告
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2026年 4月 23 日，大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
为子公司 2026年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交 2025年年度股东会审议，具体内容如下：
一、担保情况概述
根据公司融资及日常经营的整体安排，公司预计 2026年度为子公司向银行、金融机构等申请融资（包括但不限于办理人民币或
外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相关业务）及日常经营
需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保额度不超过 50,000万元。
上述担保额度系额度有效期内公司为合并报表范围内的全资子公司深圳市大富精工有限公司提供新增担保的最高额。实际担保金
额和相关担保义务以最终签订的担保合同条款为准，上述担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保
额度。由公司董事会或股东会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保将不再占用上述担保额度。董事会授权经营管理
层在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。
本次担保额度有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一年度担保额度相关议案之日止，
有效期内担保额度可循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》等的相关规定，本担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。
二、担保预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最近 截至目前担 本次新增 担保额度占上 是否关
持股比 一期经审计资 保余额 担保额度 市公司最近一 联担保
例 产负债率 期经审计净资
产比例
为资产负债率低于 70%的公司提供的担保
大 富科 技 深圳市大 100% 37.16% 5,100 50,000 14.86% 否
（安徽）股 富精工有
份 有限 公 限公司
司
三、被担保人基本情况
（一）深圳市大富精工有限公司公司
1. 企业名称：深圳市大富精工有限公司
2. 统一社会信用代码：91440300088529821G
3. 成立日期：2014-03-06
4. 注册地址：深圳市宝安区沙井街道蚝乡社区锦程路 2072号 A2栋一层5. 法定代表人：臧崇海
6. 注册资本： 3,000万人民币
7. 经营范围：通讯系统设备、汽车用精密铝合金结构件及各类精密部件的销售；通讯系统设备、汽车用精密铝合金结构件的研
究与开发；五金模具、五金制品、塑胶模具、塑胶制品、机械自动化设备、剃须刀刀片、刀网及电子产品的研发和销售；计算机辅助
设备的设计、测试；辅助工程系统及其他计算机应用系统的研发；经济信息咨询（不含信托、证券、期货、保险及它金融业务）；市
场调研；维护移动通信设备及其配件、数据通信设备及其配件、通信传输设备及其配件、电源产品及其配件、无线通信设备及其配件
、宽带多媒体设备、终端设备及其配件、安防设备及其配件、滤波器、合路器、分路器、隔离器、耦合器、微波元器件、金属件表面
喷粉设备的研发与销售；美化天线、室分天线、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块销售与技术服务；系统集成；国内
贸易,货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）通讯系统设备、汽车用精密铝合金结构
件及各类精密部件的生产；五金模具、五金制品、塑胶模具、塑胶制品、机械自动化设备、剃须刀刀片、刀网及电子产品的生产；维
护移动通信设备及其配件、数据通信设备及其配件、通信传输设备及其配件、电源产品及其配件、无线通信设备及其配件、宽带多媒
体设备、终端设备及其配件、安防设备及其配件滤波器、合路器、分路器、隔离器、耦合器、微波元器件、金属件表面喷粉设备的生
产；美化天线、室分天线、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的生产；计算机辅助设备的制造
8. 股权结构：
序 股东名称 持股比例 注册资本（万元）
号
1 大富科技（安徽）股份有限公司 100% 76,749.80
合计 100% 76,749.80
9. 信用状况：经查询中国执行信息公开网失信被执行人目录，大富精工不属于失信被执行人
10. 被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 36,707.21 31,567.80
负债总额 16,617.83 11,732.00
银行贷款 9,104.95 4,004.02
流动负债 16,317.50 11,273.18
净资产 20,089.38 19,835.80
主要财务指标 2026 年 1-3 月 2025 年度
营业收入 9,281.21 25,844.77
营业利润 262.39 2,528.10
净利润 253.58 2,555.63
注：2026年 3月 31日及 2026年 1-3月的财务数据未经审计，2025年 12月 31日及 2025年度的财务数据已经审计
四、担保协议的主要内容
公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为公司拟提供的担保金额上限，具体担保内
容以实际签署的合同为准。
五、董事会意见
本次公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项是为了满足子公司业务发展的资金需求，能够保障子公司日常经营的有
序进行，符合公司的整体利益。公司本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。
公司将对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资
金安全运行。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本议案提交日，公司实际担保余额合计 5,100 万元，占公司最近一期（2025年 12月 31日）经审计净资产的 1.38%。若本
次议案审议通过，公司及合并报表范围内各级子公司的担保额度总金额为 55,100万元，占公司最近一期（2025年 12月 31日）经审
计净资产的 14.86%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位的担保。
截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
《大富科技（安徽）股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c750c408-4e8e-4463-8fc2-84c32b5a1e8b.PDF
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2026-04-26 15:59│大富科技（300134）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。5．会议的召开方式：本次股东会
采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。（2）网
络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6．会议的股权登记日：2026年 5月 13日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至 2026 年 5月 13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层会议室
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于为子公司 2026 年度担保额度预计的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于董事长薪酬的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2026年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
上述提案2.00及4.00为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过。除提案2.
00及4.00外，其他提案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数过半数同意方可通过。
本次股东会在审议上述议案时，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2026年5月14日上午9:00至下午16:00。
2. 登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。3. 登记地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路第三工业区A2栋三层董事会办公室。
4. 登记方式：股东可采用现场登记、信函、传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传
真后来电确认。
5. 联系方式：
（1）联系人：丁凌梓
（2）联系电话：0755-29816308；指定传真：0755-27356851（3）联系地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工
业区A2栋三层董事会办公室
6. 会议费用：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
7. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 公司股东应严肃行使表决权。如果出现重复投票，以第一次投票结果为准。2.
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/18022347-2407-43ee-b69c-014e669073aa.PDF
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2026-04-26 15:59│大富科技（300134）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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2026年 4月 23日，大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十次会议审议通过了公司 2026年
第一季度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2026年第一季度报告》于 2026年 4月 27日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/848e4b92-4ad0-4c2b-a9f2-65797cd44a61.PDF
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2026-04-26 15:59│大富科技（300134）：2025年度内部控制自我评价报告
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为了加强和规范企业内部控制，增强风险防范能力，促进企业持续健康发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，我们对公司截至 2025年 12月
31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现就公司 2025年度内部控制制度的建立健全与实施情况报告如下
：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价工作
（一）公司建立内部会计控制制度的目标
1. 建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制保证公司经营管理目标的实
现；
2. 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营活动的正常有序运行；
3. 建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整
；
4. 规范本公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；
5. 确保国家有关法律法规和本公司内部规章制度的贯彻执行。
（二）公司建立内部会计控制制度应遵循的原则
1. 内部会计控制符合国家有关法律法规、财政部颁布的相关具体规定以及本公司的实际情况；
2. 内部会计控制能够约束本公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力；
3. 内部会计控制能够涵盖本公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到
决策、执行、监督、反馈等各个环节；
4. 内部会计控制能够保证本公司内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分
离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；
5. 本公司建立内部会计控制时遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果；
6. 内部会计控制能够随着外部环境的变化、本公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
（三）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位为大富科技（安徽
）股份有限公司及子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营
业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境（包括组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化）、风险评估、控
制活动（包括资金管理、投融资管理、研究与开发、产供销业务管理、资产管理、担保业务、财务报告管理、关联交易管理、子公司
管理、全面预算、信息系统管理）、信息传递与沟通（包括信息披露、内部信息传递）、持续监督等；重点关注的高风险领域主要包
括产 供销业务管理、资金管理、投融资管理、财务报告管理等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司
经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（四）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度及评价办法组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范
体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控
制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺
陷认定标准如下：
1. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
净资产潜在错报 错报≥净资产总额 净资产总额的 0.15%≤ 错报＜净资产总
的 0.3% 错报＜净资产总额的 额的 0.15%
0.3%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷包括：（1）董事和高级管理人员舞弊；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重
大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊
交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项
缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量与公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准一致，参见上文所述财务报
告内部控制缺陷评价的定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷包括：（1）企业缺乏决策程序；（2）决策程序不科学；（3）违犯国家法律、法规；（4）管理人员或技术人员纷纷流
失；（5）媒体负面新闻频现；（6）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（7）重要业务缺乏制度控制或制度系
统性失效。
重要缺陷包括：（1）公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；（2）损失或影响
虽然未达到该重要性水平,但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（五）内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
本年度公司根据监管要求，开展了公司治理专项自查活动，经对照自查，未发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项
的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。
四、内部控制有效性的结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
同时我们注意到，内部控制建设是一项长期系统性工程，公司将根据经营管理和发展需要，不断完善内部控制制度和程序，提高
内部控制管理水平，保障和推动公司持续健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/af31dfeb-0c2f-4f3d-a835-188ab88e2d44.PDF
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2026-04-26 15:59│大富科技（300134）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法规的要求，大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董
事万光彩、周蕾、赵阳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事万光彩、周蕾、赵阳的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司
独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对
独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/aa21b31c-f58c-45b4-9fa4-9b82834faf58.PDF
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2026-04-26 15:59│大富科技（300134）：关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告
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大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2
026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下：
为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，根据国家有关法律、法规及
《公司章程》的有关规定，公司生产经营实际情况并参照行业及地区薪酬水平，制订公司高级管理人员的薪酬方案。具体方案如下：
一、本方案适用对象
本方案所称的高级管理人员指《公司章程》中载明的公司经理、执行副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师等董事会聘任的
高级管理人员。
二、本方案适用期限
本方案适用期限为 2026年 1月 1日——2026年 12月 31日
三、本方案遵循以下原则
1. 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，按工作岗位的内容等因素确定岗位薪酬标准，同时与外部薪酬水平相符。
2. 体现责权利对等的原则，薪酬与岗位重要性、工作量、承担责任相符，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
3. 体现激励与约束并重原则，薪酬应与公司当年度公司经营业绩挂钩。
四、高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本
薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（若有）等组成，其中，基本薪酬按照公司管理人员工资标准及考核办法执行，绩效薪酬方案如下
：
1. 绩效薪酬额度设定：高级管理人员年度绩效薪酬额度按照公司经营情况、高级管理人员的任职岗位等因素设定，绩效薪酬额
度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。设定的绩效薪酬额度根据具体情况在必要时进行调
整。
2. 绩效薪酬计算：每年的绩效薪酬根据高级管理人员绩效薪酬额度、公司经营业绩完成情况和高级管理人员的年度考核结果进
行计算。
公司将根据实际经营情况确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的
财务数据开展。
五、薪酬方案的执行
1. 公司人力资源部、财务部、董事会办公室配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
2. 高级管理人员在公司还担任董事或其它职务的，薪酬按照高级管理人员职务与责任领取薪酬，不得重复领取薪酬。
3. 高级管理人员如果发生职务变动的，则自其职务变动生效之日起，根据新的任职情况按新的薪酬标准领取薪酬，不得重复计
算。
六、其他规定
1. 公司高级管理人员的薪酬中基本薪酬按月发放。上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴
2. 本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等规定执行。
七、备查文件
1. 《大富科技（安徽）股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
2. 《大富科技（安徽）股份有限公司第六届董事会薪酬和考核委员会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1dc427d5-4544-42bc-9c99-67055e84be99.PDF
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2026-04-26 15:59│大富科技（300134）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《2025年
年度报告》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2026年 5月 11日召开 2025年度
暨 2026年第一季度网上业绩说明会。具体安排如下：一、业绩说明会的安排
1. 召开时间：2026年 5月 11日（星期一）15:00-16:30
2. 召开方式：网络互动方式
3. 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4. 公司出席人员：董事长韩玉军先生、副董事长/总工程师童恩东先生、董事/总裁肖竞先生、独立董事周蕾女士、财务总监郭
淑雯女士、董事会秘书后杏萍女士以及相关业务模块负责人
二、问题征集事项
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，现向投资者提前征集网上业绩说明会相关问
题。
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 12:00 前 ， 访 问 网 址https://eseb.cn/1xokynV6x68或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资
者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/838334c6-4273-4e8c-94ec-e425ba72ccc0.PDF
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2026-04-26 15:59│大富科技（300134）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定进行的。公司及下属子公司对 2025年度末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各
类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资
产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产
、商誉、开发支出）进行全面清查和资产减值测试后，计提2025年度各项资产减值准备共计4,947.11万元，详情如下表：
单位：万元
项目名称 2025年度计提减值准备金额
1、坏账准备 -2,157.85
其中：应收账款坏账准备 -1,815.10
其他应收款坏账准备 -263.31
长期应收款坏账准备 -114.21
应收票据坏账准备 34.77
2、存货跌价准备 2,259.11
3、固定资产减值准备 269.62
4、长期股权投资减值准备 2,481.16
5、无形资产减值准备 1,504.72
6、开发支出减值准备 590.36
合计 4,947.11
二、本次计提资产减值对公司的影响
2025 年度计提各项资产减值准备金额 4,947.11万元，将减少公司合并报表利润总额 4,947.11 万元。本次计提资产减值准备系
基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财
务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、长期股权投资减值准备、无形资产减值准备、开发支
出减值准备等。
2025年度公司计提坏账准备-2,157.85万元，公司坏账准备的计提方法为：公司应收款项包括应收账款、其他应收款、长期应收
款和应收票据，在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来
现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，采用预期信用损失的简化模
型，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其坏账准备；对于单项金额不重大的应收款项，若其信用风险较高则单独进行减值测
试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，经单独测试未减值的应收款项，采用预期信用
损失的简化模型，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其坏账准备。
2025年度公司计提存货跌价准备 2,259.11万元，公司存货跌价准备的确认标准及计提方法为：本公司于每期期末对存货进行全
面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存
货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材
料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的
金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多
于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对
于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用
途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予
以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
2025年度公司对固定资产计提减值准备 269.62万元；对长期股权投资计提减值准备 2,481.16万元；对无形资产计提减值准备 1
,504.72万元；对开发支出计提减值准备 590.36万元。公司对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的
投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存
在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是
否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
四、提示
本期计提资产减值准备已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/98ca071e-590e-4151-948f-6572d1257b94.PDF
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2026-04-26 15:59│大富科技（300134）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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2026年 4月 23 日，大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了公司 2
025年年度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于 2026
年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1beebc46-5646-4677-b14a-c5f1d67719da.PDF
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2026-04-26 15:59│大富科技（300134）：2025年年审会计师履职情况评估报告
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大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对天职国际在 2025年度审计过
程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天职国际在资质、执业记录等方面合规有效，在履职期间保持了应有的独立性，勤勉
尽责，能够公允表达意见，具体情况如下：
一、资质信息
（一）公司信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988年 12月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴
证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构，
首席合伙人为邱靖之。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，作为中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，天职国际获准从
事特大型国有企业审计业务、金融相关审计业务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务等多项业务，并获得军工涉密业务咨询服务
安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质。
截至 2024年 12月 31日，天职国际合伙人 90人，注册会计师 1097人。天职国际 2024年度经审计的收入总额 25.01亿元,审计
业务收入 19.38亿元，证券业务收入 9.12亿元。
在 30余年的发展过程中，天职国际构建了“按专业分工设置部门、按地域布局设立分所”，“人力资源、执业标准和利益分配
完全统一”的高度集中型一体化管理模式。天职国际国内网络布局合理，除北京总部外，已在上海、深圳、广州、长沙等地设置了 2
6家分支机构。天职国际构建了健全有效的内部控制体系，发布并实施了全所统一的《内部控制手册》，各分所在人员管理、财务管
理、业务管理、执业标准与质量控制、信息化建设与运行等方面实现了高度的一体化，符合国资委对央企审计机构的要求。
自 2003年以来,天职国际接受财政部、银监会、保监会,国家审计署、国务院国资委等及其他部委、企业集团的委托，承办大型
企业集团、金融企业、上市公司年度财务决算审计近 500家，目前共担任 30余家中央企业集团年度财务决算审计师。涉及的主要行
业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业
，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。
（二）项目信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：张居忠，1996 年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执
业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 5家。
签字注册会计师 2：王锦，2023年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2023年开始在天职国际执业，2024年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2021年开
始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 20家。
（三）独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
二、执业记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 10次、自律监管措施 8次和纪律处分 3次。从业
人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 11次、自律监管措施 4次和纪律处分 4次，涉及人员 39名，不存在因执业
行为受到刑事处罚的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、质量管理水平
（一）咨询及意见分歧解决
天职国际运行完善的咨询和意见分歧解决机制，在执行审计业务的过程中，针对困难或有争议的事项进行咨询，并按照达成的一
致意见执行。对于项目执行中出现的不同意见，一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧，天职国际实施明确的
分歧解决程序，确保在意见分歧解决后才出具业务报告。
（二）项目组内部复核
天职国际针对本审计业务实施完善的项目组内部复核程序，包括外勤主管复核、项目经理复核和项目合伙人复核。外勤主管的复
核旨在确保项目组已充分、正确执行审计计划并完整记录执行的审计程序；项目经理的复核旨在确定相关人员是否对已执行审计程序
进行复核，并确认审计程序的执行结果符合执业准则的要求；项目合伙人的复核旨在整体上确保项目组已获取充分适当的审计证据支
持审计结论和拟出具的审计报告。
（三）独立复核
天职国际针对本审计业务实施独立复核程序，安排项目组成员以外的专业人员实施独立复核，对项目组作出的重大判断和据此得
出的结论作出客观评价。独立复核人及协助人员按天职国际质量管理要求实施独立复核程序，形成独立复核工作底稿。只有完成独立
复核，项目合伙人才能签署审计报告。
（四）质量管理体系的监控和整改
天职国际按照质量管理准则要求开展的监控活动包括日常监控和定期监控。日常监控已经嵌入到天职国际的内部程序中，针对具
体情况的变化而随时实施。定期监控主要包括项目质量检查，每隔一段时间就定期实施。在执行本公司 2025年报审计的过程中，天
职国际各项质量管理措施（包括但不限于上述政策和程序）得到了有效执行。
四、工作方案
在执行本公司 2025年报审计的过程中，天职国际针对本公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工
作方案。审计工作围绕审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、对外投资、资产减值等。
在执行本公司 2025年报审计的过程中，天职国际全面配合本公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。天职国际
制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作成果。
五、人力及其他资源配备
天职国际项目组由项目合伙人、项目经理、外勤主管和其他审计人员组成。天职国际在全所范围内统一委派具有足够专业胜任能
力、时间的项目合伙人执行本审计业务。项目实行项目合伙人负责制，项目合伙人综合考虑专业人员的专业知识、技术专长和实务经
验及其对本公司所处的相关行业的了解程度等因素后，委派具有必要素质、专业胜任能力和时间的项目经理和其他项目组成员。
天职国际开发、维护、使用较为完善的执业规范数据库等知识资源，以及信息技术资源以支持质量管理体系的运行和审计业务的
执行。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天职国际在信息安全管理中的责任义务。天职国际制定了明确的信息安全管理和保密制度，并实施
管理程序以执行这些制度。在执行本公司 2025年报审计的过程中，所有项目组成员均遵守了上述政策和程序。
七、风险承担能力水平
天职国际按照相关法律法规已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 2亿
元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a1232889-139d-4d73-942a-fd1e9cb5bc20.PDF
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2026-04-26 15:59│大富科技（300134）：2025年上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大富科技（300134）：2025年上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d9ae87d7-311d-44e5-9391-c9d01af3f4dd.PDF
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2026-04-26 15:59│大富科技（300134）：关于会计政策变更的公告
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大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2025年 12月，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《会计准则解
释第 19号》”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司
时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关
披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026年 1月 1日起施行。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《会计准则解释第 19号》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按
照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执
行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《会计准则解释第 19 号》的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整
，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
四、备查文件
《大富科技（安徽）股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c35d52f2-98a4-41d5-b3d6-c74084bf59de.PDF
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2026-04-26 15:59│大富科技（300134）：2025年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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大富科技（300134）：2025年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/732d64c1-1043-4d3c-99e4-5c25caa328af.PDF
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2026-04-26 15:59│大富科技（300134）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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评估及履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和大富科技（安徽）股份有限公司（以下简
称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认
真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988年 12月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴
证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构，
首席合伙人为邱靖之。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，作为中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，天职国际获准从
事特大型国有企业审计业务、金融相关审计业务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务等多项业务，并获得军工涉密业务咨询服务
安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质。
截至 2024 年 12月 31日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人。天职国际 2024年度经审计的收入总额 25.01亿元,审
计业务收入 19.38亿元，证券业务收入 9.12 亿元。在 30 余年的发展过程中，天职国际构建了“按专业分工设置部门、按地域布局
设立分所”，“人力资源、执业标准和利益分配完全统一”的高度集中型一体化管理模式。天职国际国内网络布局合理，除北京总部
外，已在上海、深圳、广州、长沙等地设置了 26 家分支机构。天职国际构建了健全有效的内部控制体系，发布并实施了全所统一的
《内部控制手册》，各分所在人员管理、财务管理、业务管理、执业标准与质量控制、信息化建设与运行等方面实现了高度的一体化
，符合国资委对央企审计机构的要求。
自 2003 年以来,天职国际接受财政部、银监会、保监会,国家审计署、国务院国资委等及其他部委、企业集团的委托，承办大型
企业集团、金融企业、上市公司年度财务决算审计近500家，目前共担任 30 余家中央企业集团年度财务决算审计师。涉及的主要行
业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业
，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 10 月 27日召开第六届董事会审计委员会第三次会议、第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，该议案于 2025 年 11 月 14 日经2025年第四次临时股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
天职国际按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》和其他执业规范及公司 2025
年年报工作安排，对公司 2025年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、营业收入扣除情况及公
司 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行专项审核。
经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司于 2025年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、治理层及审计委员会进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了
严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）2025年 10 月 27日，第六届董事会审计委员会第三会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意聘任天职国际为
公司 2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。（三）年报期间，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师对 2025年度
审计工作的范围、审计重点、人员安排、审计委员会关注的事项、审计结论等进行沟通，并对审计发现问题提出建议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为天职国际在公司年报
审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作
，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
大富科技（安徽）股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/06ccfa09-a233-4219-83d4-65f4083aa2b2.PDF
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2026-04-26 15:59│大富科技（300134）：独立董事2025年度述职报告（赵阳）
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大富科技（300134）：独立董事2025年度述职报告（赵阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/138cbc91-b7f1-485a-95ae-6c50bca9bfc3.PDF
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2026-04-26 15:59│大富科技（300134）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一章 总则
第一条 为规范大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件,以及《大富科技（安徽）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事以及高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）董事会成员：包括独立董事和非独立董事（含职工代表董事）；
（二）高级管理人员：指《公司章程》中载明的公司经理、执行副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师等董事会聘任的高级
管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配，责、权、利相结合原则；
（二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩原则；
（三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符，兼顾短期激励与中长期激励；
（四）激励约束并重原则，薪酬与考核、奖惩、激励机制挂钩，强化绩效导向；
（五）公开、公正、透明原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，并予以披露；公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬方案，并向股东会说
明，予以充分披露。第五条 公司薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标
准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第六条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司人力资源部、财务部、董事会办公室配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实
施。
第三章 薪酬结构与标准
第八条 董事和高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：独立董事领取独立董事津贴，津贴标准由股东会审议。独立董事不参与公司绩效考核，不享受绩效薪酬与中长
期激励。按照《公司法》和《公司章程》以及独立董事相关工作制度规定，独立董事履行职责所需的合理费用可以由公司承担。
（二）未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事（以下简称“外部董事”），可以领取董事津贴，津贴标准由股东会审
议通过；在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不另行领取董事津贴。
（三）在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬主
要是根据公司岗位职责制定的考核标准的达成情况等进行综合考评后确定；公司可根据经营情况与市场变化制定股权激励计划、员工
持股计划及其他专项奖励等中长期激励方案。
上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬发放
第十条 董事、高级管理人员薪酬发放方式如下：
（一）公司独立董事及外部董事津贴按月发放；
（二）其他董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，一定比例的绩效薪酬在会计年度结束后结合考核情况发放。
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职或新任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算薪酬后予以
发放。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。公司将按照国家和公司的有关规定
，从工资奖金中扣除相关税费后予以发放，具体扣除项目包括：
（一）应由公司代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分（如有）；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第五章 薪酬调整
第十二条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司
的进一步发展需要。第十三条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更激励约束条件，不定期调
整薪酬标准。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪酬增幅水平。不定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司
薪酬调整的参考依据；
（二）通货膨胀水平。参考通货膨胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略调整，组织结构或岗位变动。
第十五条 经公司董事会薪酬与考核委员会提出建议，并报董事会或股东会审批，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，
作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第十六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第六章 薪酬止付追索
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十九条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权减少或不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚，被证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或因失职、渎
职导致重大决策失误给公司造成严重影响的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第七章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，或与法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定不一致的，以法律、法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9f32e256-311a-4699-9047-e1f4c11b8e7b.PDF
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2026-04-26 15:59│大富科技（300134）：独立董事2025年度述职报告（周蕾）
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大富科技（300134）：独立董事2025年度述职报告（周蕾）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ec6da64e-fac3-47cd-9348-042b5d6c1efa.PDF
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2026-04-26 15:59│大富科技（300134）：独立董事2025年度述职报告（万光彩）
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大富科技（300134）：独立董事2025年度述职报告（万光彩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/012218a0-6529-4fab-8386-6abdd524642a.PDF
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2026-04-26 15:59│大富科技（300134）：独立董事2025年度述职报告（钱南恺-已届满离任）
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大富科技（300134）：独立董事2025年度述职报告（钱南恺-已届满离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2acb9ef8-91fc-4ac2-a5d5-f2fd13d04a4f.PDF
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2026-04-26 15:59│大富科技（300134）：2025年度商誉减值测试报告
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大富科技（300134）：2025年度商誉减值测试报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ea14137d-072a-46ba-af00-67271fb0cef0.PDF
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2026-04-26 15:57│大富科技（300134）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 23日召开了第六届董事会第十次会议，会议以 9票赞
成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为本次利润分配方案符合《
公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，董事会同意
公司2025年度不进行利润分配。本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。二、利润分配方案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-269,639
,214.66元，母公司未分配利润为人民币-972,838,594.08元。结合公司实际情况，2025年度计划不派发现金红利、股票股利，也不进
行资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2025 年 2024 年 2023 年
现金分红总额（元）
回购注销总额（元）
归属于上市公司股东的 -269,639,214.66 -476,047,702.72 -170,327,992.73
净利润（元）
研发投入（元） 237,948,166.41 263,501,554.83 269,897,623.63
营业收入（元） 2,457,827,653.48 2,323,612,577.73 2,495,241,106.35
合并报表本年度末累计 -1,762,168,197.22
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -972,838,594.08
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -305,338,303.37
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 771,347,344.87
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 10.60
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：公司最近一个会计年度合并报表、母公司报表的未分配利润均为负值，不触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）公司 2025年度拟不进行利润分配的合理性说明
鉴于 2025年度公司业绩出现亏损，结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司
2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市
公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2025年度实际经营状况、未来发展需要，符合公
司和全体股东的长远利益。
四、备查文件
《大富科技（安徽）股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a50757e7-cf1a-4c71-baf5-d241991bf6ce.PDF
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2026-04-26 15:56│大富科技（300134）：2025年年度报告摘要
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大富科技（300134）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/eb465979-006a-4d51-9763-f2af8fd883f8.PDF
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2026-04-26 15:55│大富科技（300134）：2025年年度审计报告
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大富科技（300134）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5ecff3e1-a315-4cdf-8f11-eb5cb6224737.PDF
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2026-04-20 19:34│大富科技（300134）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：大富科技（安徽）股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加
了贵公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。
信达律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》以及贵公
司《公司章程》等规定，对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见
。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1、信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
3、信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任；
4、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随
同公司本次股东会的其他信息披露文件一并公告。
鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表
法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集与召开
贵公司董事会于2026年4月3日在巨潮资讯网刊登了《大富科技（安徽）股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》
。
2026年4月20日15:30，贵公司本次股东会现场会议依照前述公告，在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋
三层会议室如期召开，会议由副董事长主持。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日9:15-
9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月20日9:15至15:00期间的任
意时间。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
1、本次股东会的召集人
经信达律师验证，本次股东会由贵公司第六届董事会第八次会议决定召开并发布公告，本次股东会的召集人为贵公司董事会。
2、出席本次股东会的股东及委托代理人
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共1名，代表贵公司有表决权股份191,874,502股，占贵公司本次股东会股权登记
日有效表决股份（以下简称“有效表决权股份”）总数的25.0000%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共237
名，代表贵公司有表决权股份179,974,321股，占贵公司有表决权股份总数的23.4495%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共238名，代表贵公司有表决权股份总数371,848,823股，占
贵公司有表决权股份总数的48.4495%。
3、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员及信达律师。信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东会，本次
股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会会议通知中列明的议案为《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。本次股东会现场会议采取
现场投票的方式，按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议
网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。本次股东会的议案表决情况具体见本法律
意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/b7f82c03-0c60-4aed-a64d-ebfaed29c3d8.PDF
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2026-04-20 19:32│大富科技（300134）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第六届董事会。
2．会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2026年4月20日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。3．现场会议召开地点：深圳市宝
安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4．会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。5．会议主持人：副董事长童恩东先生。
6．公司于2026年4月2日召开第六届董事会第八次会议审议通过相关议案，具体内容详见公司于2026年4月3日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7．本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表共1名，代表股份191,874,502股，占公司有效表决权总股份数的25.0000%；通过网络投票出
席会议的股东共237名，代表股份179,974,321股，占公司有效表决权总股份数的23.4495%；中小股东共235名，代表股份19,742,746
股，占公司有效表决权总股份数的2.5724%。
公司董事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了下述议案，其表决情况如下：
1. 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例
（股）
371,373,823 99.8723% 379,300 0.1020% 95,700 0.0257% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
19,267,746 97.5941% 379,300 1.9212% 95,700 0.4847%
回避表决情况：无
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．律师姓名：麻云燕、梁晓华
3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律法规
及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．大富科技（安徽）股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/1bd65b51-6b73-45d4-801c-2047bd6ee1ff.PDF
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2026-04-20 19:32│大富科技（300134）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会
第九次会议通知。
2. 本次会议于 2026年 4月 20日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2栋三层会议室以现场结合电话会议
方式召开。
3. 会议应到 9人，亲自出席董事 9人，其中现场出席董事 3人，分别为韩玉军、童恩东、肖竞；电话出席董事 6人，分别为李
克、王宇、杨岩松、万光彩、周蕾、赵阳。
4. 会议由副董事长童恩东先生主持，公司高级管理人员现场列席了本次会议。5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相
关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举韩玉军为第六届董事会董事长议案》
本次董事会同意选举韩玉军先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。韩
玉军先生简历详见附件。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
2. 审议通过了《关于补选第六届董事会各专门委员会委员的议案》
本次董事会同意补选韩玉军先生为公司第六届董事会薪酬和考核委员会委员、战略委员会主任委员，前述委员职务任期自本次董
事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/682faeef-96ca-41f6-b712-03c2f1ca3650.PDF
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2026-04-16 15:54│大富科技（300134）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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大富科技（300134）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f4e42132-a6c3-4bb9-b4bb-1a92345f776d.PDF
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2026-04-02 16:54│大富科技（300134）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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大富科技（300134）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/def1caa0-8874-4cce-9452-88763166e6f3.PDF
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2026-04-02 16:52│大富科技（300134）：关于董事辞职及选举董事的公告
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一、董事辞职情况
大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长周学保先生递交的书面辞职报告。周学保先生
因达到法定退休年龄，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，辞职后，周学保先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法
》《公司章程》及有关法律法规及规范性文件的规定，周学保先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，周学保先生辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。截至本公告日，周学保先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
周学保先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，在把握公司战略发展方向、提升公司经营业绩、完善企业治理机制、提
升公司运营效率、加强董事会建设等方面发挥了积极作用，为推动公司高质量发展做出了重要贡献。公司及董事会对周学保先生在任
职期间为公司经营发展所做出的重要贡献表示衷心感谢和诚挚敬意。
二、选举董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司控股股东安徽配天投资集团有限公司提名韩玉军先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），公司于 2026年 4月 2日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于选举
第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举韩玉军先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起，至本届董
事会任期届满之日止。上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9297e3ca-22d8-4ab6-988c-a9eb29823b50.PDF
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2026-04-02 16:51│大富科技（300134）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日以电话/邮件方式向各董事发出公司第六届董事会
第八次会议通知。
2. 本次会议于 2026年 4月 2日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2栋三层会议室以现场结合电话会议
方式召开。
3. 会议应到 8人，亲自出席董事 7人，其中现场出席董事 3人，分别为童恩东、肖竞、王宇；电话出席董事 4人，分别为李克
、杨岩松、万光彩、赵阳。董事周蕾因工作安排未能亲自出席本次会议，委托董事万光彩代为出席并行使表决权。
4. 会议由副董事长童恩东先生主持，公司高级管理人员现场列席了本次会议。5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相
关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
《关于董事辞职及选举董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东会审议。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
2. 审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 4 月 20 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。《关于召开 2026年第二次
临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/717320a0-2251-4ea0-9677-d3f6dd8965dc.PDF
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2026-03-16 16:42│大富科技（300134）：关于2022年员工持股计划存续期届满暨终止的公告
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大富科技（300134）：关于2022年员工持股计划存续期届满暨终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/8d6b92c1-3f24-4608-8486-b1dd1666e04c.PDF
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2026-02-11 16:50│大富科技（300134）：关于公开挂牌转让乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司49%股权的进展公告
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一、交易的基本情况
大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“大富科技”“公司”）于 2025年 10月 27日召开第六届董事会第四次会议审议通
过了《关于拟挂牌出售乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司 49%股权的议案》，公司拟挂牌出售所持乌兰察布市大盛石墨新材料
股份有限公司（以下简称“大盛石墨”）49%的股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于拟挂牌出售乌兰察布市大盛石墨
新材料股份有限公司 49%股权的公告》（公告编号：2025-067）。
公司于 2025年 12月 18日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于确认乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司 49%股
权评估结果并正式挂牌转让的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于确认乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司 4
9%股权评估结果并正式挂牌转让的公告》（公告编号：2025-075）。
二、交易的进展情况
2026年 2月 3日，公司与意向受让方天津星汇投资发展有限公司（以下简称“天津星汇”）就大盛石墨 49%股权转让事项签署了
《产权交易合同》，转让价格为人民币 20,700万元。截至 2026年 2月 4日，天津星汇已将首笔交易价款人民币 12,420万元汇入产
权交易所专用结算账户，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于公开挂牌转让乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司 49%股
权的进展公告》（公告编号：2026-009）。
2026年 2月 4日，产权交易所已将天津星汇支付的上述首笔交易价款（扣除交易服务费）转入公司账户；2026年 2月 10日，公
司收到天津星汇支付的交易尾款人民币 8,280万元。截至本公告披露日，天津星汇已经按照《产权交易合同》的约定支付了本次交易
全部价款共计人民币 20,700万元。
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，及时披露进
展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/e2b6e2bd-36d9-42b3-afaf-aea3895cf4ce.PDF
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2026-02-10 19:22│大富科技（300134）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第六届董事会。
2．会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2026年2月10日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月10日9:15至15:00的任意时间。3．现场会议召开地点：深圳市宝
安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4．会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。5．会议主持人：董事长周学保先生。
6．公司于2026年1月23日召开第六届董事会第七次会议审议通过相关议案，具体内容详见公司于2026年1月26日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7．本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表共1名，代表股份191,874,502股，占公司有效表决权总股份数的25.0000%；通过网络投票出
席会议的股东共240名，代表股份145,144,339股，占公司有效表决权总股份数的18.9114%；中小股东共239名，代表股份7,766,175股
，占公司有效表决权总股份数的1.0119%。
公司董事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了下述议案，其表决情况如下：
1. 关于拟申请注册发行科技创新公司债券的议案
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例
（股）
336,281,541 99.7812% 612,000 0.1816% 125,300 0.0372% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
7,028,875 90.5063% 612,000 7.8803% 125,300 1.6134%
回避表决情况：无
2. 关于间接控股股东为公司提供担保并由控股股东提供反担保暨关联交易的议案
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例
（股）
144,361,739 99.4608% 655,100 0.4513% 127,500 0.0878% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
6,983,575 89.9230% 655,100 8.4353% 127,500 1.6417%
回避表决情况：关联股东安徽配天投资集团有限公司已对该议案回避表决。3. 关于变更公司注册地址、经营范围暨修订《公司
章程》的议案
表决情况 表决结果
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例
（股）
336,290,241 99.7838% 575,000 0.1706% 153,600 0.0456% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
7,037,575 90.6183% 575,000 7.4039% 153,600 1.9778%
回避表决情况：无
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．律师姓名：郭琼、梁晓华
3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律法规
及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．大富科技（安徽）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/4bd26359-3015-48e1-a0ba-13f77e7e7474.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│大富科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225198389.pdf
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2026-04-27│大富科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225183283.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│大富科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224756722.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│大富科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224581815.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│大富科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223281924.PDF
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2025-04-25│大富科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223281961.PDF
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2024-10-25│大富科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221509376.PDF
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2024-08-30│大富科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221056598.PDF
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2024-04-23│大富科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219745553.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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