公司公告☆ ◇300134 大富科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 15:54 │大富科技（300134）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-02-04 20:06 │大富科技（300134）：关于公开挂牌转让乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司49%股权的进展公告 │
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│2026-01-29 16:26 │大富科技（300134）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-01-29 16:26 │大富科技（300134）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-25 15:36 │大富科技（300134）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-01-25 15:35 │大富科技（300134）：关于间接控股股东为公司提供担保并由控股股东提供反担保暨关联交易的公告 │
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│2026-01-25 15:35 │大富科技（300134）：公司章程（2026年1月修订） │
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│2026-01-25 15:34 │大富科技（300134）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-25 15:32 │大富科技（300134）：关于变更公司注册地址、经营范围暨修订《公司章程》的公告 │
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│2026-01-25 15:32 │大富科技（300134）：关于拟申请注册发行科技创新公司债券的公告 │
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2026-02-06 15:54│大富科技（300134）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决议定于2026年2月10日在公司会议室召开2026
年第一次临时股东会，关于 本 次 股 东 会 的 通 知 已 于 2026 年 1 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn
）。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将本次股东会的有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月10日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月10日9:15至15:00的任意时间。5．会议的召开方式：本次股东会
采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。（2）网
络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6．会议的股权登记日：2026年 2月 5日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至 2026年 2月 5日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层会议室
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于拟申请注册发行科技创新公司债券 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于间接控股股东为公司提供担保并由 非累积投票提案 √
控股股东提供反担保暨关联交易的议案
3.00 关于变更公司注册地址、经营范围暨修订 非累积投票提案 √
《公司章程》的议案
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2026年1月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
上述议案2.00涉及的关联股东回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。
上述提案3.00为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过；提案1.00、2.00
为普通决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意方可通过。
本次股东会在审议上述议案时，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2026年2月6日上午9:00至下午16:00。
2. 登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。
3. 登记地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路第三工业区A2栋三层董事会办公室。4. 登记方式：股东可采用现场登记、信函、传
真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。
5. 联系方式：
（1）联系人：丁凌梓
（2）联系电话：0755-29816308；指定传真：0755-27356851（3）联系地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工
业区A2栋三层董事会办公室
6. 会议费用：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
7. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 公司股东应严肃行使表决权。如果出现重复投票，以第一次投票结果为准。2.
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/75947351-850c-4e58-9bc3-54ec97059954.PDF
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2026-02-04 20:06│大富科技（300134）：关于公开挂牌转让乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司49%股权的进展公告
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大富科技（300134）：关于公开挂牌转让乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司49%股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/f2861fdd-e17a-400c-99bb-fe885adbbfe7.PDF
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2026-01-29 16:26│大富科技（300134）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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大富科技（300134）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/bc566989-0c99-4b2b-94f2-121bad630dfe.PDF
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2026-01-29 16:26│大富科技（300134）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
2. 业绩预告情况：预计净利润为负值
（1） 以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -29,500.00 ～ -25,000.00 -47,604.77
东的净利润
扣除非经常性损益 -33,000.00 ～ -28,500.00 -49,095.74
后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司就业绩预告有关事项已与年审会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1. 报告期内，公司净利润亏损额预计较上年减少约 1.8亿元-2.2亿元，一方面，公司进一步识别核心业务、聚焦核心优势，加
强精细化管理，加大了降本、控费、控人、提效的管理力度，公司期间费用较上年同期大幅下降；另一方面，公司持续剥离低效业务
，加强应收款项的清收力度，信用减值损失及资产减值损失较上年同期大幅减少。
2. 报告期内，公司积极开拓市场，丰富产品业务条线，推动整体营业收入实现同比增长，其中通信业务收入增长较为明显。同
时，公司积极推进供应链整合与成本管控，但是受金属原材料价格大幅上涨及消费电子业务产品结构调整的影响导致公司整体毛利率
出现下滑。
3. 报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为3,500.00万元。
4. 未来公司将继续强化内部管理，持续提升存量资产运营效率。不断加大新产品的研发力度，积极拓展市场，推动实现成果转
化。加强供应链管理，降低原材料价格波动对生产成本的影响。同时持续增强低效资产的处置力度、聚焦核心产品及业务，进一步提
升公司的核心竞争力及盈利水平。
四、其他相关说明
本业绩预告数据是公司财务部初步测算结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据将在公司 2025年年度报告中详细披露。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/e948c087-41e9-4bc6-9ca4-71f00fdc26c6.PDF
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2026-01-25 15:36│大富科技（300134）：第六届董事会第七次会议决议公告
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大富科技（300134）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/3dd9a063-911b-48dd-990a-050a31638b52.PDF
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2026-01-25 15:35│大富科技（300134）：关于间接控股股东为公司提供担保并由控股股东提供反担保暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为了进一步优化债务结构，降低债务融资成本，保障和促进公司良性发展，大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”
）拟向深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 申请面向专业投资者非公开发行不超过 3亿元（含）的科技创新公司债券（以下简
称“科创公司债券”）。公司间接控股股东蚌埠投资集团有限公司（以下简称“蚌投集团”）拟为公司申请科创公司债券提供全额无
条件不可撤销的连带责任保证担保。蚌投集团就上述担保事项按照实际担保金额及债券存续期，以年化 0.75%的费率收取担保费用，
预计担保费用总金额不超过 675万元人民币（具体以实际发行情况以及担保合同确认的金额为准）。 同时，公司控股股东安徽配天
投资集团有限公司（以下简称“配天集团”）为公司申请科创公司债券发生的信用增信服务向蚌投集团提供反担保，上述反担保相关
协议尚未正式签署，具体条款经协商达成一致后以实际签订的正式协议为准。
蚌投集团为公司间接控股股东，配天集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次接受担保事
项构成关联交易。本次关联交易事项已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议、第六届董事会第七次会议审议通过，关联董事
回避表决，上述事项尚需经股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）蚌埠投资集团有限公司
1、公司名称：蚌埠投资集团有限公司
2、统一社会信用代码：913403007139416361
3、注册地址：安徽省蚌埠市涂山东路 1757号投资大厦
4、企业性质：地方国有企业
5、法定代表人：吴本东
6、注册资本：300,000.0000万元人民币
7、经营范围：政府金融服务平台的构建和运作,对担保、典当、保险、期货、融资租赁、基金、证券、银行、信托类金融服务业
的投资；城市资源的综合开
发和利用,对城市基础设施、基础产业、房地产业和文化产业的投资、建设和经营；工业自主创新项目的开发和产业化培育,对新
能源、新材料、电子信息类高新技术产业的投资、建设和经营；对物业、股权、证券、信托和银行理
财产品类策略性投资,委托贷款、集团内资金拆借,受托资产管理；经批准的境外投资业务。（依法需经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动）
8、实际控制人：蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会
9、与公司关联关系：配天集团为公司控股股东，蚌投集团持有配天集团 100%
股权，为公司间接控股股东
10、是否为失信被执行人：否
11、最近一年的主要财务信息如下：
单位：万元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 5,323,373.50 5,778,686.74
净资产 1,884,301.79 2,062,838.33
主要财务指标 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
营业收入 839,006.40 1,040,284.88
净利润 19,563.79 5,369.86
注：2025 年 9 月 30 日及 2025 年 1-9 月的财务数据未经审计，2024 年 12 月31日及 2024年度的财务数据已经审计
（二）安徽配天投资集团有限公司
1、公司名称：安徽配天投资集团有限公司
2、统一社会信用代码：91440300279316626W
3、注册地址：安徽省蚌埠市燕南路 17 号（蚌埠国家金融孵化产业园 4号楼 1层）
4、企业性质：地方国有企业
5、法定代表人：庞超
6、注册资本：3,000.0000万元人民币
7、经营范围：一般项目：电子元器件制造；通信设备制造；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；项目策划与公关服务（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制
的项目）
8、实际控制人：蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会
9、与公司关联关系：配天集团为公司控股股东
10、是否为失信被执行人：否
11、 最近一年的主要财务信息如下：
单位：万元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 612,458.07 677,757.40
净资产 189,435.01 250,452.46
主要财务指标 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
营业收入 241,345.65 181,394.72
净利润 171,563.54 -2,278.03
注：2025 年 9 月 30 日及 2025 年 1-9 月的财务数据未经审计，2024 年 12 月31日及 2024年度的财务数据已经审计
三、担保的基本情况
蚌投集团为公司本次申请科创公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司拟按照最终实际担保金额及债券存续
期，以年化 0.75%的费率向蚌投集团支付担保费。担保费的计费期间为公司收到本次申请的科创公司债券的资金之日起至公司本次申
请的科创公司债券到期之日止（具体以实际发行情况以及担保合同确认的金额为准）。
配天集团为公司本次申请科创公司债券发生的信用增信服务向蚌投集团提供反担保，不收取任何费用，具体条款经协商达成一致
后以实际签订的正式协议为准。
截至本议案提交之日，蚌投集团、配天集团及其控股子公司不存在为公司提供担保的情形。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次蚌投集团提供的担保涉及的担保费用按照公司最终实际担保金额及债券存续期，以年化 0.75%的费率收取；本次配天集团为
公司申请科创公司债券发生的信用增信服务向蚌投集团提供的反担保措施，不收取任何费用，亦无需公司提供反担保。前述接受担保
涉及的关联交易价格公允，不会损害上市公司的利益，不会对公司的独立性产生影响。
五、本次接受关联方担保对上市公司的影响
本次关联交易为公司间接控股股东蚌投集团为本次科创公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司控股股东配
天集团为本次担保提供反担保。本次接受关联方担保是为了保障科创公司债券顺利发行，有利于公司融资活动的推进，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，且公司无需提供反担保，不会对公司的经营业绩产生重大影响。
蚌投集团为公司本次申请科创公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保以及配天集团为本次担保提供反担保尚需履
行相关政府或有权国有资产监督管理机构审批程序。
六、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至本公告披露日，公司与蚌投集团、配天集团及其控制的下属企业累计发生的各类关联交易总金额为23.71万元。
七、该关联交易应当履行的审议程序
公司于2026年1月23日召开第六届董事会第二次独立董事专门会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于间接控股股
东为公司提供担保并由控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，并出具审核意见如下：本次关联交易为公司间接控股股东蚌投集团
为本次科创公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司控股股东配天集团为本次担保提供反担保。本次接受关联方
担保是为了保障科创公司债券顺利发行，有利于公司融资活动推进，蚌投集团为公司提供担保收取的担保费用符合市场行情，配天集
团为蚌投集团提供的反担保不收取任何费用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将该
议案提交公司董事会审议。
公司于2026年1月23日召开了第六届董事会第七次会议，以8票赞成、1票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于间接控股
股东为公司提供担保并由控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事王宇先生已对该议案回避表决。董事会认为：间接控股
股东为公司提供担保并由控股股东提供反担保暨关联交易事项，符合法律、行政法规及《公司章程》规定，且综合考虑了公司发展需
求和整体规划，同意将该事项提交公司股东会审议。
八、备查文件
1. 《大富科技（安徽）股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
2. 《大富科技（安徽）股份有限公司第六届董事会第二次独立董事专门会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/cb887d0e-4e0a-4e40-9fe9-1ea5a69be621.PDF
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2026-01-25 15:35│大富科技（300134）：公司章程（2026年1月修订）
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大富科技（300134）：公司章程（2026年1月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/ad3ebd89-3229-4371-b0f7-d7e1bc6ad9b5.PDF
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2026-01-25 15:34│大富科技（300134）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月10日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月10日9:15至15:00的任意时间。5．会议的召开方式：本次股东会
采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。（2）网
络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6．会议的股权登记日：2026年 2月 5日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至 2026年 2月 5日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事
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