公司公告☆ ◇300135 宝利国际 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-19 19:36 │宝利国际（300135）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-19 19:36 │宝利国际（300135）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-19 19:36 │宝利国际（300135）：关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告 │
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│2025-05-19 19:35 │宝利国际（300135）：关于选举董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-05-19 19:34 │宝利国际（300135）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-04-29 19:56 │宝利国际（300135）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（周鹏） │
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│2025-04-29 19:56 │宝利国际（300135）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（周鹏） │
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│2025-04-29 19:56 │宝利国际（300135）：关于董事、独立董事和监事辞任及增补董事、独立董事和监事的公告 │
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│2025-04-29 19:56 │宝利国际（300135）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-04-29 19:56 │宝利国际（300135）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（邓效） │
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2025-05-19 19:36│宝利国际（300135）：2024年年度股东大会决议公告
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宝利国际（300135）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/baebad0b-8f44-4c8a-9400-e234e4e0c966.PDF
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2025-05-19 19:36│宝利国际（300135）：2024年年度股东大会法律意见书
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致：江苏宝利国际投资股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王伟建律
师、季彦杉律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关
法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》（以下简称“本
法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必
须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见
如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1. 本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由公司第六届董事会第十九次会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2025
年 4 月 23 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所官方网站上以公告形式发布了关于召开本次股东大会的通知。2025 年 4 月 29 日，
单独持有公司 12.80%股份的股东周德洪于本次股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交公司董事会；公司董事会在巨潮资讯网
、深圳证券交易所官方网站上以公告形式发布了《江苏宝利国际投资股份有限公司关于2024 年年度股东大会增加临时议案暨股东大
会补充通知的公告》。前述会议通知公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方
式和参与网络投票的投票程序等内容。
2. 本次股东大会的召开
本次股东大会于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 在上海市闵行区申长路 988 弄万科中心 2号楼 8 楼公司会议室召
开。会议由时任董事长周文彬主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。会议召开的时间、地点、方式与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开 20 日前公告了会议通知，单独持股 1%以上股份的股东于本次股东大会召开 10 日前
提出临时提案。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东大会通知一致，本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格
1. 出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，合计持有公司股份 326,128,
128 股，占公司股份总数的35.3872%。
出席现场会议的股东及股东代表均为于 2025 年 5 月 12 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东或以书面形式委托的代理人。
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员
。
2. 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计 246 人，合计持有公司股份 9,349,440 股
，占公司股份总数的 1.0145%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3. 本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决
权；通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东大会的召集人资格合
法有效。
三、本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定
的程序进行计票、监票。
网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次
股东大会表决结果。
其中，本次股东大会审议通过了如下议案：
1. 《2024 年年度报告及摘要的议案》；
2. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
3. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
4. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
5. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
6. 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》；
7. 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》；
8. 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》；
9. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
10. 《关于提名程翠翠女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
11. 《关于增补公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
12. 《关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。
本次股东大会最终形成了《江苏宝利国际投资股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。
本所律师认为，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。
会议的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有
关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则
》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
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2025-05-19 19:36│宝利国际（300135）：关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司总经理周文彬先生的辞职报告，周文彬先生因工作
调整原因申请辞去公司总经理一职。根据相关规定，周文彬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周文彬先生辞任后仍将在
公司担任其他非董监高职务。
周文彬先生的原定任期为2022年11月18日至2025年11月18日。截至本公告披露日，周文彬先生未持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
公司及董事会对周文彬先生在担任总经理期间勤勉尽责的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
经公司董事长提名及董事会提名委员会审核，公司于2025年5月19日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》，同意聘任郑毅先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
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2025-05-19 19:35│宝利国际（300135）：关于选举董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于增补公司第六届董事会下设专门委员
会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。现将议案相关内容公告如下：
一、选举公司第六届董事会董事长
因原董事长周文彬先生辞去董事及董事长职务，经与会董事慎重考虑，同意选举刘俊先生为公司第六届董事会董事长。任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
二、选举公司第六届董事会副董事长
因原副董事长周文婷女士辞去董事及副董事长职务，经与会董事慎重考虑，选举笪扬先生为公司第六届董事会副董事长。任期自
本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
三、增补公司第六届董事会下设专门委员会
因公司部分董事辞去董事及董事会各委员会职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会
设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其组成成员如下：
（1）刘俊、笪扬、郑毅三人组成公司第六届董事会战略委员会，选举刘俊担任委员会召集人。
（2）选举朱鹰、邓效、周鹏三人组成公司第六届董事会审计委员会，选举朱鹰担任委员会召集人。
（3）选举邓效、周鹏、刘俊三人组成公司第六届董事会提名委员会，选举邓效担任委员会召集人。
（4）选举周鹏、朱鹰、笪扬三人组成公司第六届董事会薪酬与考核委员会，选举周鹏担任委员会召集人。
上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
四、聘任公司总经理
因公司原总经理周文彬先生辞去总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名及董
事会提名委员会审核，聘任郑毅先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
五、聘任公司副总经理
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，聘任笪扬先生为公司副
总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
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2025-05-19 19:34│宝利国际（300135）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年5月19日以现场结合通讯表决方式
在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召
开3日前以书面方式通知各位董事。因原董事长周文彬先生辞去董事及董事长职务，董事会成员共同推举刘俊先生主持本次董事会，
公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
因原董事长周文彬先生辞去董事及董事长职务，经与会董事慎重考虑，同意选举刘俊先生为公司第六届董事会董事长。任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
2、审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
因原副董事长周文婷女士辞去董事及副董事长职务，经与会董事慎重考虑，选举笪扬先生为公司第六届董事会副董事长。任期自
本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
3、审议并通过《关于增补公司第六届董事会下设专门委员会委员的议案》
经选举，各专门委员会的人员构成为：
（1）选举刘俊、笪扬、郑毅三人组成公司第六届董事会战略委员会，刘俊担任委员会召集人。
（2）选举朱鹰、邓效、周鹏三人组成公司第六届董事会审计委员会，朱鹰担任委员会召集人。
（3）选举邓效、周鹏、刘俊三人组成公司第六届董事会提名委员会，邓效担任委员会召集人。
（4）选举周鹏、朱鹰、笪扬三人组成公司第六届董事会薪酬与考核委员会，周鹏担任委员会召集人。
以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
4、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
因公司原总经理周文彬先生辞去总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，聘任郑毅先生为公司总
经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
5、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，聘任笪扬先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第六届董事会届满为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
1、江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
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2025-04-29 19:56│宝利国际（300135）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（周鹏）
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宝利国际（300135）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（周鹏）。公告详情请查看附件
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2025-04-29 19:56│宝利国际（300135）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（周鹏）
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宝利国际（300135）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（周鹏）。公告详情请查看附件
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2025-04-29 19:56│宝利国际（300135）：关于董事、独立董事和监事辞任及增补董事、独立董事和监事的公告
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到周文彬先生、周文婷女士、王斌军先生、承军
先生、吴良卫先生、张凯红女士和季珍女士辞任公司董事、监事的报告。鉴于公司股东周德洪先生及其一致行动人周秀凤女士出让公
司股权后，池州投科股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“池州投科”）成为公司控股股东，池州市政府国有资产监督管
理委员会（以下简称“池州市国资委”）成为公司实际控制人。为了提高池州市国资委与池州投科未来对公司治理的参与度。经周文
彬先生、周文婷女士、王斌军先生、承军先生、吴良卫先生、张凯红女士、季珍女士与曾庆波先生、朱鹰先生和丁言同先生商议，决
定辞去公司董事、监事及董事会专门委员会职务；王斌军先生同时辞去公司副总经理职务。
周文彬先生辞去董事及董事会专门委员会职务后仍将继续担任公司总经理。周文婷女士、王斌军先生、张凯红女士、季珍女士辞
任后仍将在公司担任其他非董监高职务，承军先生、吴良卫先生辞任后将不在公司担任其他任何职务。同时，依照相关法律法规的规
定，在改选出的董事与监事就任前，原董事与监事仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行相应职务。
公司董事会于近日收到控股股东池州投科关于提名董事、监事的函件，提名刘俊先生、笪扬先生、郑毅先生（简历见附件）为公
司第六届董事会非独立董事候选人，提名邓效先生、周鹏先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，提名程翠翠女士
（简历见附件）为公司第六届监事会非职工监事候选人。
公司于2025年4月29日召开了第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》及其子议
案，公司董事会同意增补刘俊先生、笪扬先生、郑毅先生为公司第六届董事会非独立董事；审议通过了《关于增补第六届董事会独立
董事的议案》及其子议案，公司董事会同意增补邓效先生、周鹏先生为公司第六届董事会独立董事，独立董事候选人周鹏先生、邓效
先生已取得独立董事资格证书，本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大
会审议。上述董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司于2025年4月29日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，同意选举谢欢女士担任公司第六届监事会
职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
公司于2025年4月29日召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名程翠翠女士为公司第六届监事会非职工代表监
事候选人的议案》，公司监事会同意增补程翠翠女士为公司第六届监事会非职工监事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届
监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
周文彬先生、周文婷女士、王斌军先生、承军先生、吴良卫先生、张凯红女士、季珍女士原定的董事、监事任期至2025年11月18
日止。周文彬先生、周文婷女士、王斌军先生、承军先生、吴良卫先生、张凯红女士、季珍女士本人及配偶均未持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。
周文彬先生、周文婷女士、王斌军先生、承军先生、吴良卫先生、张凯红女士、季珍女士自担任公司董事、监事以来，勤勉尽责
，参与公司战略决策及重要经营战略的制定，推动公司持续健康发展。公司董事会、监事会对周文彬先生、周文婷女士、王斌军先生
、承军先生、吴良卫先生、张凯红女士、季珍女士多年来在为公司、董事会、监事会的付出致以崇高的敬意与感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9e4cb14d-dfc9-41fe-bef6-a51bfa55989f.PDF
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2025-04-29 19:56│宝利国际（300135）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
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宝利国际（300135）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7b9f881d-a01a-4974-8d4e-45ffd4bff96d.PDF
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2025-04-29 19:56│宝利国际（300135）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（邓效）
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宝利国际（300135）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（邓效）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a5f8451b-d188-4fdf-a7dc-6deeb3a64729.PDF
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2025-04-29 19:56│宝利国际（300135）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会召开期间没有增加临时提案；
4、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议通知情况：
公司董事会于2025年4月11日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》；
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年4月29日14:30开始；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:
00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市闵行区申长路988弄虹桥万科中心2号楼8楼公司会议室。
（四）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长周文彬先生
本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）
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