公司公告☆ ◇300135 宝利国际 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │宝利国际（300135）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-11-01 00:00 │宝利国际（300135）：独立董事候选人声明与承诺（邓效） │
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│2025-11-01 00:00 │宝利国际（300135）：独立董事候选人声明与承诺（陈刚） │
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│2025-11-01 00:00 │宝利国际（300135）：独立董事提名人声明与承诺（陈刚） │
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│2025-11-01 00:00 │宝利国际（300135）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │宝利国际（300135）：独立董事提名人声明与承诺（周鹏） │
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│2025-11-01 00:00 │宝利国际（300135）：董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-11-01 00:00 │宝利国际（300135）：第六届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │宝利国际（300135）：独立董事候选人声明与承诺（周鹏） │
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│2025-11-01 00:00 │宝利国际（300135）：关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告 │
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2025-11-01 00:00│宝利国际（300135）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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宝利国际（300135）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/879a635f-b3d1-44b4-886a-8ad2ee4fab62.PDF
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2025-11-01 00:00│宝利国际（300135）：独立董事候选人声明与承诺（邓效）
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宝利国际（300135）：独立董事候选人声明与承诺（邓效）。公告详情请查看附件
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2025-11-01 00:00│宝利国际（300135）：独立董事候选人声明与承诺（陈刚）
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宝利国际（300135）：独立董事候选人声明与承诺（陈刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/c314a705-56df-4745-9eb2-ebf5aefa9864.PDF
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2025-11-01 00:00│宝利国际（300135）：独立董事提名人声明与承诺（陈刚）
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宝利国际（300135）：独立董事提名人声明与承诺（陈刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/7deb4675-0ecd-4ece-b6d9-5c9a7f48bbe5.PDF
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2025-11-01 00:00│宝利国际（300135）：关于董事会换届选举的公告
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月31日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于换届选
举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
鉴于公司第六届董事会董事任期将于 2025年 11月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等有关
规定，公司拟进行董事会换届选举。
根据《公司章程》，公司董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。经公司股东推荐，并经公司董事会提名
委员会资格审核通过，董事会同意提名刘俊先生、笪扬先生、郑毅先生、曾庆波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名邓
效先生、周鹏先生、陈刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。公司第七届董事会任期自公司股
东会选举通过之日起三年。
公司独立董事候选人邓效先生、周鹏先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明；独立董事候选人陈刚先生
为会计专业人士，其尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，陈刚先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司
股东会审议。
公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，并发表了对董事候选人任职资格的意见。上述董事候选
人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合
相关法律法规的要求。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别
选举非独立董事和独立董事。
为确保董事会的正常工作，在第七届董事会董事就任之前，公司第六届董事会董事将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履
行董事职责。第七届董事会正式履职后，第六届董事会独立董事朱鹰先生因任职已满六年，将届满离任，离任后不再在公司担任任何
职务。截至本公告披露日，朱鹰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后其股份变动将严格遵
守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件规定。
朱鹰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对朱鹰先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/76ae5501-669f-4632-94e8-aaf37c7269c7.PDF
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2025-11-01 00:00│宝利国际（300135）：独立董事提名人声明与承诺（周鹏）
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宝利国际（300135）：独立董事提名人声明与承诺（周鹏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/aa510ded-0592-4f70-ac03-dd85796a9ac9.PDF
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2025-11-01 00:00│宝利国际（300135）：董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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宝利国际（300135）：董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/ff39c64e-cb16-40f4-86bb-09f92f51ac5f.PDF
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2025-11-01 00:00│宝利国际（300135）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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宝利国际（300135）：第六届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/2340fd99-c7fb-45b3-ab9b-897cb84de7e4.PDF
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2025-11-01 00:00│宝利国际（300135）：独立董事候选人声明与承诺（周鹏）
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宝利国际（300135）：独立董事候选人声明与承诺（周鹏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/3181e708-6efc-47ad-adb5-3af85ddbe61b.PDF
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2025-11-01 00:00│宝利国际（300135）：关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告
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宝利国际（300135）：关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/b66f17c5-e1c9-457f-be39-997486f1d0cb.PDF
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2025-11-01 00:00│宝利国际（300135）：独立董事提名人声明与承诺（邓效）
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宝利国际（300135）：独立董事提名人声明与承诺（邓效）。公告详情请查看附件。
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2025-10-21 18:22│宝利国际（300135）：关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 8月 7日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任
董事会秘书兼副总经理的议案》，同意聘任罗再强先生为公司董事会秘书兼副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董
事会任期届满之日止。鉴于聘任时，罗再强先生尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，董事会指定其代行董事会秘书
职责，待其取得相关资格证明后，正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2025年 8月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于变更公司董事会秘书兼副总经理、聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）。
近日，罗再强先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，根据公司第六届董事会第二十三次会议决议，罗
再强先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。其联系方式如下：
投资者热线电话：021-52210952
传真号码：021-62200838
电子邮箱：ir@baoligroups.com
地址：上海市闵行区新虹街道申武路 109号虹桥丽宝广场 T3-601A单元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/c27c0d7e-28f7-47fc-bf13-8ae13f67438d.PDF
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2025-10-21 18:22│宝利国际（300135）：关于全资子公司减少注册资本的公告
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10月 21日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于全
资子公司减少注册资本的议案》，为合理利用公司资源、提高资金利用效率，同意公司全资子公司江苏宝利航空装备投资有限公司（
以下简称宝利航空）减少注册资本人民币 15,000万元，注册资本由人民币 20,000万元减少至 5,000万元。现将相关情况公告如下：
一、减资主体情况
（一）基本情况
公司名称 江苏宝利航空装备投资有限公司
统一社会信用代码 91320281MA1M9LFM05
成立时间 2015年 10月 15日
注册资本 20,000万元
住所 镇江新区大路机场路（大路通用机场内）
法定代表人 周文彬
企业类型 有限责任公司
经营范围 飞机零部件制造和维修；利用自有资金对航空装备产业及其他产
业进行投资；展览展示服务；航空器及零部件的销售；航空技术
的研发、咨询；培训服务（不含发证，不含国家统一认可的职业
证书类培训）；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定
企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：航空运
输设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
（二）主要财务数据
项目 2024年 12 月末/2024年度 2025年 9月末/2025年 1-9月
总资产（万元） 30,091.38 26,661.45
总负债（万元） 8,635.17 3,024.48
净资产（万元） 21,456.21 23,636.97
营业收入（万元） 23,474.82 5,207.93
利润总额（万元） 4,328.66 2,595.08
净利润（万元） 4,130.76 2,180.76
二、减资方案
股东名称 减资前 减资后
出资金额 出资比例 出资金额 出资比例
江苏宝利国际投 20,000 万元 100% 5,000万元 100%
资股份有限公司
三、减资目的和对公司的影响
本次减资是公司基于整体发展战略规划以及宝利航空的实际经营现状进行资源整合和配置，有利于提高公司整体经营效率和资金
使用率。本次减资不会影响宝利航空业务的正常开展，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司财务状况及日常生产经营
产生不利影响。
四、备查文件
公司第六届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/9d336f94-c12f-4406-9fbe-639f1c63969c.PDF
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2025-10-21 18:22│宝利国际（300135）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会
计政策的规定，现将公司 2025年前三季度计提资产减值准备的相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司截至 2025年 9月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，依据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表
范围内截至 2025年 9月 30日的各类资产进行了清查，对各项资产是否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析，并对相关资产计
提减值准备。经测算，2025 年前三季度计提减值损失具体情况如下：
项目 2025年前三季度计提金额（万元） 备注
信用减值损失 -1,091.67 应收票据、应收账款、其他应
收款、其他流动资产坏账损失
资产减值损失 -87.23 存货跌价损失
合计 -1,178.90
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融资产减值
公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。
1、减值准备的确认方法
公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信
用减值损失。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额
，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自
初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来 12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期
信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12个月内
的预期信用损失计量损失准备/不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12月内或者整个存
续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。
2、信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表
明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风
险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
3、以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；
已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
4、金融资产减值的会计处理方法
期末公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；
如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
5、各类金融资产信用损失的确定方法
（1）应收票据
对于应收票据，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额
，作为减值损失或利得计入当期损益。
公司对存在客观证据表明将无法按原有条款收回的应收票据单独确定其信用损失；当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信
用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为
若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
银行承兑汇票组合 承兑机构 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票组合 承兑机构 参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状
况的预期，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损
失率对照表，计算预期信用损失。
（2）应收账款
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成
的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
公司对存在客观证据表明将无法按原有条款收回的应收账款单独确定其信用损失；当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信
用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为
若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
政府款项 公司以应收款项与交易对方关系为信用 参考历史信用损失经验，结合当前状
风险特征划分组合 况以及对未来经济状况的预测，计算
预期信用损失。
存在担保的销售货款 公司以应收款项与交易对方关系为信用 参考历史信用损失经验，结合当前状
风险特征划分组合 况以及对未来经济状况的预测，计算
预期信用损失。
未逾期销售货款 公司以未逾期应收款项为信用风险特征 参考历史信用损失经验，结合当前状
划分组合 况以及对未来经济状况的预测，计算
预期信用损失。
逾期销售货款 公司根据以往的历史经验对逾期应收款 参考历史信用损失经验，结合当前状
项计提比例作出最佳估计，参考应收款项 况以及对未来经济状况的预测，计算
的逾期账龄进行信用风险组合分类 预期信用损失。
确定组合的依据：销售货款：本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
（3）其他应收款
公司对其他应收款的预期信用损失，按照预期信用损失计量的一般方法确定。
（二）存货跌价准备
公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存
货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的
、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面
价值及存货跌价准备的计提或转回。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加
公允地反映截止 2025 年 9月 30日公司财务状况、资产价值及经营成果，对公司财务报表的影响已在公司2025 年第三季度报告中予
以反映。公司本次计提资产减值准备为公司财务部测算结果，未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/cf0cd3dd-f18f-49c3-a02b-ff61cb6e9da9.PDF
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2025-10-21 18:21│宝利国际（300135）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十七次会议于2025年10月21日以现场结合通讯表决方式在公
司会议室召开，本次董事会已于会议召开4日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事长
刘俊先生、副董事长笪扬先生、独立董事邓效先生和周鹏先生以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长
刘俊先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
董事会认为，公司《2025年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合深圳证券交易所的各项规
定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-
080）。
（二）审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，同意公司及合并报表范围内子公司在保障
日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过2.5亿元（含）人民币的闲置自有资金进行委托理财。
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