公司公告☆ ◇300135 宝利国际 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 18:36 │宝利国际（300135）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-14 18:36 │宝利国际（300135）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-09 19:56 │宝利国际（300135）：关于调整德清成翼航空工程技术有限公司股权的进展公告 │
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│2025-06-27 16:46 │宝利国际（300135）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-26 19:25 │宝利国际（300135）：关于对外出售H125型直升机的进展公告 │
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│2025-06-25 19:56 │宝利国际（300135）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-06-25 19:55 │宝利国际（300135）：第六届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-25 19:54 │宝利国际（300135）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-25 19:52 │宝利国际（300135）：关于注销全资子公司的公告 │
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│2025-06-25 19:52 │宝利国际（300135）：关于开展套期保值业务及可行性分析的公告 │
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2025-07-14 18:36│宝利国际（300135）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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致：江苏宝利国际投资股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王伟建律
师、季彦杉律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东
会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合
法性等有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之法律意见书
》（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必
须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见
如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1. 本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由公司第六届董事会第二十二次会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 202
5 年 6 月 26 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所官方网站上以公告形式发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会
的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2. 本次股东大会的召开
本次股东大会于 2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:30 在江阴市云亭街道澄杨路 502 号 4 楼会议室召开。会议由董事长
刘俊主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 7 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。会议召开的时间、地
点、方式与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开 15 日前公告了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与
股东大会通知一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程
》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格
1. 出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 1 人，合计持有公司股份 118,008,
128 股，占公司股份总数的12.8047％。
出席现场会议的股东及股东代表均为于 2025 年 7 月 8 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司股东或以书面形式委托的代理人。
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员
。
2. 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计 317 人，合计持有公司股份 218,813,357
股，占公司股份总数的 23.7428%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3. 本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决
权；通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东大会的召集人资格合
法有效。
三、本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定
的程序进行计票、监票。
网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次
股东大会表决结果。
其中，本次股东大会审议通过了如下议案：
1．《关于开展套期保值业务的议案》；
2．《关于购买董监高责任险的议案》。
本次股东大会最终形成了《江苏宝利国际投资股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》。
本所律师认为，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。
会议的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有
关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则
》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/c8cd69be-e44a-43b6-9c7c-8d18a88e282c.PDF
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2025-07-14 18:36│宝利国际（300135）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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宝利国际（300135）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/9e679f61-6bbc-4ebc-8e22-0cad3a560149.PDF
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2025-07-09 19:56│宝利国际（300135）：关于调整德清成翼航空工程技术有限公司股权的进展公告
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宝利国际（300135）：关于调整德清成翼航空工程技术有限公司股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/3d09f7e8-c2cb-46c8-95a5-bf9b4f49458a.PDF
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2025-06-27 16:46│宝利国际（300135）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月10日、2025年4月29日召开了公司第六届董事会第十八次
会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-021）。
公司已于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了江阴市数据局换发的《营业执照》，具体信息如下：
一、变更后的工商登记信息
统一社会信用代码：91320200743917821Q
名称：江苏宝利国际投资股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：刘俊
注册资本：92160万元整
成立日期：2002年11月07日
住所：江阴市云亭街道澄杨路502号
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）
一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；航空运输设备销售；民用
航空材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、江苏宝利国际投资股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/50c146ff-f46a-401d-9abc-10767fe6780a.PDF
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2025-06-26 19:25│宝利国际（300135）：关于对外出售H125型直升机的进展公告
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对
外出售H125型直升机的议案》，具体详见公司于2025年4月11日在巨潮资讯网上披露的《关于对外出售H125型直升机的公告》（公告
编号：2025-019）。
截至本公告披露之日，已完成该架飞机的交接工作，本次交易对公司财务数据的影响以审计为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/11946800-20d8-4252-9e42-9152d669f2fc.PDF
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2025-06-25 19:56│宝利国际（300135）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年6月25日以现场结合通讯表决方式
在公司会议室召开。本次董事会已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，其中独
立董事周鹏以视频方式参会。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长刘俊先生召集并主持。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，聘任钱永康先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第六届董事会届满为止。
钱永康简历详见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、审议并通过《关于开展套期保值业务的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案将提交公司股东大会审议。
3、审议了《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
本议案涉及全体董事，全体董事回避表决。将直接提交至股东大会进行审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过《关于注销全资子公司的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第
三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/e503ef3d-4afa-4efd-a81b-bf17c16243c3.PDF
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2025-06-25 19:55│宝利国际（300135）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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一、 会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2025年6月25日以现场结合通讯表决方式在
公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由谢欢女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议了如下议案：
1、审议并通过《关于开展套期保值业务的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：公司开展商品及外汇套期保值业务，有利于充分利用期货等衍生产品市场功能，合理规避生产经营所需原材料
价格波动、汇率波动给公司经营带来的不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关文件
的规定。因此，同意公司开展套期保值业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会表决。
2、审议了《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
本议案涉及全体监事，全体监事回避表决。将直接提交至股东大会进行审议。
公司监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人
员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展创造良好的治理环境，保障公司和全体股东的权益。该事项的审议程序
符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。
三、备查文件
1、第六届监事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/483b71db-fcd5-4fd8-89ef-2634c062d91f.PDF
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2025-06-25 19:54│宝利国际（300135）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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经江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 7 月 14
日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会，本
次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）现场会议时间：2025年 7月 14 日（星期一）14:30开始。
（五）股权登记日：2025年 7月 8日（星期二）。
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月14日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7月 14日上午 9:15至 15:00 期间的任意时间。
（七）会议召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（八）会议出席对象：
1、凡 2025年 7 月 8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股
东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附
件二）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的会议见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（九）现场会议召开地点：
江阴市云亭街道澄杨路 502号 4楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会的提案编码示例表，如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于开展套期保值业务的议案》 √
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
2、上述提案 1、2 已经公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于同日披
露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（http://wltp.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、上述议案 1、2为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的 1/2以上通过。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委
托书进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）及法人股东单位的法定代表人依法
出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复
印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
（二）登记时间：
2025年 7月 10 日（星期四）9:00-11:30、13:00-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
上海市闵行区申长路 988弄 5号楼 319 室，邮编：201107。
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理
（二）本次股东大会联系人：曹晔
联系电话：021-52210952
传真号码：021-62200838
电子邮箱：ir@baoligroups.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/cee8e85d-aec5-48ad-a4da-cfc4f80dc75d.PDF
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2025-06-25 19:52│宝利国际（300135）：关于注销全资子公司的公告
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于注
销全资子公司的议案》。为提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，同意公司注销全资子公司江苏宝利沥青有限公司
（以下简称“江苏宝利沥青”）。
根据《中华
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