公司公告☆ ◇300135 宝利国际 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-31 17:12 │宝利国际（300135）：关于全资子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保的公告 │
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│2026-03-17 16:59 │宝利国际（300135）：关于全资子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保的公告 │
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│2026-02-04 16:30 │宝利国际（300135）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-01-30 16:22 │宝利国际（300135）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 16:22 │宝利国际（300135）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-01-05 16:56 │宝利国际（300135）：关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告 │
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│2025-12-24 18:50 │宝利国际（300135）：委托理财管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-24 18:50 │宝利国际（300135）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-24 18:50 │宝利国际（300135）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月） │
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│2025-12-24 18:50 │宝利国际（300135）：内部审计制度（2025年12月） │
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2026-03-31 17:12│宝利国际（300135）：关于全资子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
近日，江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）全资子公司江阴市宝利沥青新材料有限公司（以下简称宝利新材料）、
江苏宝利路面材料技术有限公司（以下简称宝利路面）分别向中国银行股份有限公司江阴分行申请 1,000.00万元授信，由公司全资
子公司江苏宝利航空装备投资有限公司（以下简称宝利航空）为上述授信提供担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，宝利航空此次为宝利新材料、宝利路面提供担保事项属于上市公司子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，已
履行子公司内部审议程序，无需提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）宝利新材料
1、基本信息
公司名称 江阴市宝利沥青新材料有限公司
成立日期 2014-08-08
注册地址 江阴市澄杨路 502 号
营业期限 2014-08-08至 2064-08-07
法定代表人 周文彬
注册资本 5000万元
经营范围 沥青材料（不含危险品）的研发、销售；飞机零部件的制造、
维修；航空器及零部件的销售；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术
除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
股权结构 江苏宝利国际投资股份有限公司 100%持股
与上市公司关联关系 上市公司全资子公司
是否为失信被执行人 否
2、最近一年又一期财务数据
项目 2024年末/2024年度 2025年 9月末/2025年 1-9 月
（未经审计）
资产总额 11,496.88 3,198.47
负债总额 11,185.99 3,627.90
净资产 310.90 -429.43
营业收入 24,178.65 21,164.81
利润总额 -38.13 -740.33
净利润 -38.13 -740.33
（二）宝利路面
1、基本信息
公司名称 江苏宝利路面材料技术有限公司
成立日期 2019-06-13
注册地址 江阴市东外环路 9号 E座 6楼 603a
营业期限 2019-06-13至无固定期限
法定代表人 周文彬
注册资本 1000万元
经营范围 一般项目：新材料技术研发；废旧沥青再生技术研发；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
技术推广服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、
勘察、设计、监理除外）；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不
含危险化学品）；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 江苏宝利国际投资股份有限公司 100%持股
与上市公司关联关系 上市公司全资子公司
是否为失信被执行人 否
2、最近一年又一期财务数据
项目 2024年末/2024年度 2025年 9月末/2025年 1-9 月
（未经审计）
资产总额 1,764.64 1,701.68
负债总额 1,014.01 1,006.16
净资产 750.62 695.53
营业收入 194.95 70.67
利润总额 -7.36 -55.11
净利润 -7.14 -55.10
三、担保协议主要内容
（一）保证人：江苏宝利航空装备投资有限公司
（二）债权人：中国银行股份有限公司江阴分行
（三）债务人：江阴市宝利沥青新材料有限公司、江苏宝利路面材料技术有限公司
（四）被担保债务本金金额：人民币 2,000 万元。
（五）保证范围：基于主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但
不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保
债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据（四）、（五）两款确定的债权金额之和，即为合同所担保的最高债权额。
（六）保证方式：连带责任保证。
（七）保证期间：债务保证期间为该笔债务履行期限（2026年 3月 30日起至 2027年 3月 30日）届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及子公司提供的担保总余额为人民币 4,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.15%。其中，公
司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）宝利航空股东决定；
（二）最高额保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6ed88acd-27b4-4d16-8c48-2541ca8e3293.PDF
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2026-03-17 16:59│宝利国际（300135）：关于全资子公司为公司合并报表范围内子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
近日，江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）全资子公司江阴市宝利沥青新材料有限公司（以下简称宝利新材料）、
江苏宝利路面材料技术有限公司（以下简称宝利路面）分别向江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行申请 1,000.00万元流动
资金贷款，由公司全资子公司江苏宝利航空装备投资有限公司（以下简称宝利航空）为上述贷款提供担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，宝利航空此次为宝利新材料、宝利路面提供担保事项属于上市公司子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，已
履行子公司内部审议程序，无需提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）宝利新材料
1、基本信息
公司名称 江阴市宝利沥青新材料有限公司
成立日期 2014-08-08
注册地址 江阴市澄杨路 502 号
营业期限 2014-08-08至 2064-08-07
法定代表人 周文彬
注册资本 5000万元
经营范围 沥青材料（不含危险品）的研发、销售；飞机零部件的制造、
维修；航空器及零部件的销售；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术
除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
股权结构 江苏宝利国际投资股份有限公司 100%持股
与上市公司关联关系 上市公司全资子公司
是否为失信被执行人 否
2、最近一年又一期财务数据
项目 2024年末/2024年度 2025年 9月末/2025年 1-9 月
（未经审计）
资产总额 11,496.88 3,198.47
负债总额 11,185.99 3,627.90
净资产 310.90 -429.43
营业收入 24,178.65 21,164.81
利润总额 -38.13 -740.33
净利润 -38.13 -740.33
（二）宝利路面
1、基本信息
公司名称 江苏宝利路面材料技术有限公司
成立日期 2019-06-13
注册地址 江阴市东外环路 9号 E座 6楼 603a
营业期限 2019-06-13至无固定期限
法定代表人 周文彬
注册资本 1000万元
经营范围 一般项目：新材料技术研发；废旧沥青再生技术研发；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
技术推广服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、
勘察、设计、监理除外）；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不
含危险化学品）；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 江苏宝利国际投资股份有限公司 100%持股
与上市公司关联关系 上市公司全资子公司
是否为失信被执行人 否
2、最近一年又一期财务数据
项目 2024年末/2024年度 2025年 9月末/2025年 1-9 月
（未经审计）
资产总额 1,764.64 1,701.68
负债总额 1,014.01 1,006.16
净资产 750.62 695.53
营业收入 194.95 70.67
利润总额 -7.36 -55.11
净利润 -7.14 -55.10
三、担保协议主要内容
（一）保证人（甲方）：江苏宝利航空装备投资有限公司
（二）债权人（乙方）：江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行
（三）借款人：江阴市宝利沥青新材料有限公司、江苏宝利路面材料技术有限公司
（四）被担保债务本金金额：人民币 2,000 万元。
（五）保证范围：主合同项下债务本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金和乙方实现债权而发生的费用（包括但不限
于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
（六）保证方式：连带责任保证。
（七）保证期间：主合同借款期限届满之日起三年（主合同借款期限自 2026年 3月 16日起至 2027年 3月 15 日止）。借款人
与乙方达成期限变更协议的，甲方继续承担保证责任，保证期间自期限变更协议约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、
法规规定或合同约定的事项，导致乙方宣布主合同项下债务提前到期的，保证期间自乙方确定的债务提前到期之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及子公司提供的担保总余额为人民币 2,284.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.37%。其中，公
司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 284.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.29%。公司不存在逾期担保、涉
及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
（一）宝利航空股东决定；
（二）保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/0cd53938-30ab-4274-b64e-70aa60ae3e63.PDF
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2026-02-04 16:30│宝利国际（300135）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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宝利国际（300135）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/e05d157d-c153-4ddd-bc5d-a08d8bc99ef0.PDF
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2026-01-30 16:22│宝利国际（300135）：2025年度业绩预告
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宝利国际（300135）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/1aeb255a-64d2-434e-8d30-de33546e310a.PDF
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2026-01-30 16:22│宝利国际（300135）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会议于 2026年 1月 29日以现场结合通讯表决方式在公司
会议室召开，本次董事会已于会议召开 2日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事 7名，实际参与表决董事 7名，其中董事刘
俊先生、笪扬先生及独立董事邓效先生、周鹏先生、陈刚先生以通讯方式参会。本次会议由董事长刘俊先生召集并主持。公司高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于调整第七届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》
同意根据《上市公司治理准则》等相关规定的要求和经营管理需要，调整第七届董事会高级管理人员薪酬方案，本次调整后的薪
酬标准如下：
公司第七届董事会高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，依据其在公司担任的具体职务领取，并按国家政策享受社会
保险和公积金等待遇，按公司统一政策享受补贴及其他福利待遇。在基本薪酬与绩效薪酬总额保持不变的情况下，绩效薪酬占基本薪
酬与绩效薪酬总额的比例调整为不低于 50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬与公司经营指标完成情况及个人绩效评定挂钩，绩效薪酬
按照预发和递延支付相结合方式发放，递延支付部分在年度报告披露和年度绩效考核后结算，年度绩效考核依据经审计的财务数据开
展，由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定并经董事会审议批准后最终结算，多退少补。高级管理人员在公司及分子公司兼任其他
职务的，不额外领取其他薪酬或报酬。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票；回避 3票。议案获得通过。关联董事笪扬先生、郑毅先生及曾庆波先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议并通过《关于公司2026年度经营计划的议案》
为落实公司2026年度生产经营工作部署，董事会同意公司根据行业发展环境和自身业务规划制定的2026年度经营计划。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
（三）审议并通过《关于调整公司组织机构的议案》
为进一步规范公司管理，完善内部组织机构，促进高效发展，董事会同意公司本次调整组织机构，将审计部与风控部整合为“风
控审计部”、增设“投资研究部”，并同意授权总经理办公会在第七届董事会任期内根据经营管理需要对二级及以下部门进行调整。
本次调整后，公司组织机构图如下：
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第三次会议决议；
（二）公司第七届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
（三）公司第七届董事会战略委员会会议决议；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/e0a951c2-1201-4f4d-af2f-378c3140cc54.PDF
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2026-01-05 16:56│宝利国际（300135）：关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025年 9月 13日和 2025 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露了《关于累计诉讼、仲裁事项的公告》（公告编号：2025-072）和《关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号
：2025-076），披露了公司控股子公司江苏宝利建设发展有限公司（以下简称宝利建设）诉吉林市城市建设控股集团有限公司（以下
简称吉林城建）吉林市新城大桥工程项目合同纠纷一案及其二审判决情况。截至本公告披露日，吉林城建尚未履行法院二审判决，公
司申请强制执行获得进展，现将有关情况公告如下：
一、诉讼、仲裁事项的进展情况
就宝利建设诉吉林城建吉林市新城大桥工程项目合同纠纷一案，因吉林城建未履行法院二审判决，公司向法院提出了强制执行申
请。近日，公司收到吉林省吉林市中级人民法院通知，吉林省吉林市中级人民法院已于 2026年 1月 4日对公司强制执行申请予以立
案执行，案号为(2026)吉 02执 40号。
二、是否有其他尚未披露的重大仲裁及诉讼
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司存在的其他小额诉讼、仲裁事项未达到《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等规定的披露标准，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
就本次公告进展的诉讼事项，公司已对相关应收账款全额计提减值，并已在公司过往定期报告中予以反映，若公司在后续强制执
行过程中收回全部或部分判决款项，将对公司利润产生正面影响，最终会计处理及对公司利润的影响数据将以审计机构年度审计确认
后的结果为准。
四、其他前期已披露累计诉讼、仲裁事项进展
除前述案件进展外，公司 2025年 9月 13日于《关于累计诉讼、仲裁事项的公告》（公告编号：2025-072）中披露的单项涉案金
额超过 1,000万元且尚未结案的案件中，公司控股子公司宝利建设诉吉林城建另一案件（吉林市解放大路下穿隧道工程项目合同纠纷
案件）已获法院一审判决，公司已于一审判决后提起上诉；其他单项涉案金额超过 1,000万元且尚未结案的案件尚无进一步进展。
五、备查文件
吉林市中级人民法院立案执行通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/a1522d3c-948e-430a-a722-bb4ec0309a74.PDF
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2025-12-24 18:50│宝利国际（300135）：委托理财管理制度（2025年12月）
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