公司公告☆ ◇300135 宝利国际 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-18 18:36 │宝利国际（300135）：2025年第五次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-18 18:36 │宝利国际（300135）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-18 18:36 │宝利国际（300135）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-18 18:36 │宝利国际（300135）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │宝利国际（300135）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-11-01 00:00 │宝利国际（300135）：独立董事候选人声明与承诺（邓效） │
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│2025-11-01 00:00 │宝利国际（300135）：独立董事候选人声明与承诺（陈刚） │
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│2025-11-01 00:00 │宝利国际（300135）：独立董事提名人声明与承诺（陈刚） │
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│2025-11-01 00:00 │宝利国际（300135）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │宝利国际（300135）：独立董事提名人声明与承诺（周鹏） │
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2025-11-18 18:36│宝利国际（300135）：2025年第五次临时股东会法律意见书
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致：江苏宝利国际投资股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李鹏律师
、王伟建律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则
》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，就公司股东会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有
关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2025年第五次临时股东会之法律意见书》（以下简
称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见
如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
1. 本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会是由公司第六届董事会第二十八次会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2025
年 11月 1日在巨潮资讯网、深圳证券交易所官方网站上以公告形式发布了关于召开本次股东会的通知，公告了本次股东会的召开时
间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2. 本次股东会的召开
本次股东会于 2025 年 11月 18 日（星期二）下午 14:30 在上海市闵行区新虹街道申武路 109 号虹桥丽宝广场 T3-601A 公司
会议室召开。会议由公司董事长刘俊主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月 18日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 11 月 18日 9:15-15:00期间的任意
时间。会议召开的时间、地点、方式与本次股东会通知的内容一致。
本所律师认为，公司在本次股东会召开 15日前公告了会议通知，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东
会通知一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定
。
二、本次股东会出席会议人员资格及召集人资格
1. 出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 1人，持有公司股份 102,655,128股，
占公司有表决权股份总数的11.2118％。
出席现场会议的股东为于 2025年 11月 11 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席现场会议人员除上述股东外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。
2. 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共计 140人，合计持有公司股份 219,034,075股，
占公司有表决权股份总数的23.9225%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3. 本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会并行使表决权；
通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东会的召集人资格合法有效
。
三、本次股东会的表决程序
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的
程序进行计票、监票。网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果
，并当场宣布本次股东会表决结果。
其中，本次股东会审议通过了如下议案：
1. 《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；
1.1《关于选举刘俊先生为第七届董事会非独立董事的议案》；
1.2《关于选举笪扬先生为第七届董事会非独立董事的议案》；
1.3《关于选举郑毅先生为第七届董事会非独立董事的议案》；
1.4《关于选举曾庆波先生为第七届董事会非独立董事的议案》。
2. 《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》；
2.1《关于选举邓效先生为第七届董事会独立董事的议案》；
2.2《关于选举周鹏先生为第七届董事会独立董事的议案》；
2.3《关于选举陈刚先生为第七届董事会独立董事的议案》。
3. 《关于公司第七届董事会董事报酬方案的议案》。
本次股东会最终形成了《江苏宝利国际投资股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》。
本所律师认为，本次股东会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。会
议的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关
规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《
公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
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2025-11-18 18:36│宝利国际（300135）：2025年第五次临时股东会决议公告
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宝利国际（300135）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-18 18:36│宝利国际（300135）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于 2025 年 11月 18日以现场结合通讯表决方式在公
司会议室召开，本次董事会已于会议召开 4日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事 7名，实际参与表决董事 7名，其中独立
董事邓效先生以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。经董事会全体成员推举，本次董事会由刘俊先生主持。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》
同意选举刘俊先生为第七届董事会董事长，选举笪扬先生为第七届董事会副董事长，任期均自本次董事会审议通过之日起至第七
届董事会任期届满之日止。
与会董事逐项表决如下：
1、《关于选举刘俊先生为公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
2、《关于选举笪扬先生为公司第七届董事会副董事长的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-092）。
（二）审议并通过《关于选举公司第七届董事会下属专门委员会委员的议案》同意选举公司第七届董事会各专门委员会委员及主
任委员（召集人）如下：
1、战略委员会：刘俊（主任委员）、笪扬、郑毅；
2、审计委员会：陈刚（主任委员）、邓效、周鹏；
3、提名委员会：邓效（主任委员）、周鹏、刘俊；
4、薪酬与考核委员会：周鹏（主任委员）、陈刚、笪扬。
委员任期均自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获
得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-092）。
（三）审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意续聘郑毅先生为总经理，续聘笪扬先生、钱永康先生为副总经理，续聘曾庆波先生为副总经理、财务总监，续聘罗再强先生
为副总经理、董事会秘书，任期均自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
与会董事逐项表决如下：
1、《关于聘任郑毅先生为公司总经理的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；回避 1票。议案获得通过。关联董事郑毅先生回避表决。
2、《关于聘任笪扬先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；回避 1票。议案获得通过。关联董事笪扬先生回避表决。
3、《关于聘任钱永康先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
4、《关于聘任曾庆波先生为公司副总经理、财务总监的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；回避 1票。议案获得通过。关联董事曾庆波先生回避表决。
5、《关于聘任罗再强先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，且聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-092）。
（四）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意续聘牛逸先生为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-092）。
（五）审议并通过《关于第七届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》
公司第七届董事会高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，依据其在公司担任的具体职务领取，并按国家政策享受社会
保险和公积金等待遇，按公司统一政策享受补贴及其他福利待遇。其中，基本薪酬按月发放，绩效薪酬与公司经营指标完成情况及个
人绩效评定挂钩，由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定并经董事会审议批准后最终结算。高级管理人员在公司及分子公司兼任其
他职务的，不额外领取其他薪酬或报酬。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票；回避 3票。议案获得通过。关联董事笪扬先生、郑毅先生及曾庆波先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第一次会议决议；
（二）公司第六届董事会提名委员会决议；
（三）公司第六届董事会审计委员会决议；
（四）公司第六届董事会薪酬与考核委员会决议；
（五）深圳证券交易所要求的其他文件。
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2025-11-18 18:36│宝利国际（300135）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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宝利国际（300135）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-01 00:00│宝利国际（300135）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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宝利国际（300135）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-11-01 00:00│宝利国际（300135）：独立董事候选人声明与承诺（邓效）
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宝利国际（300135）：独立董事候选人声明与承诺（邓效）。公告详情请查看附件
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2025-11-01 00:00│宝利国际（300135）：独立董事候选人声明与承诺（陈刚）
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宝利国际（300135）：独立董事候选人声明与承诺（陈刚）。公告详情请查看附件
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2025-11-01 00:00│宝利国际（300135）：独立董事提名人声明与承诺（陈刚）
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宝利国际（300135）：独立董事提名人声明与承诺（陈刚）。公告详情请查看附件
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2025-11-01 00:00│宝利国际（300135）：关于董事会换届选举的公告
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月31日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于换届选
举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
鉴于公司第六届董事会董事任期将于 2025年 11月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等有关
规定，公司拟进行董事会换届选举。
根据《公司章程》，公司董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。经公司股东推荐，并经公司董事会提名
委员会资格审核通过，董事会同意提名刘俊先生、笪扬先生、郑毅先生、曾庆波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名邓
效先生、周鹏先生、陈刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。公司第七届董事会任期自公司股
东会选举通过之日起三年。
公司独立董事候选人邓效先生、周鹏先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明；独立董事候选人陈刚先生
为会计专业人士，其尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，陈刚先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司
股东会审议。
公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，并发表了对董事候选人任职资格的意见。上述董事候选
人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合
相关法律法规的要求。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别
选举非独立董事和独立董事。
为确保董事会的正常工作，在第七届董事会董事就任之前，公司第六届董事会董事将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履
行董事职责。第七届董事会正式履职后，第六届董事会独立董事朱鹰先生因任职已满六年，将届满离任，离任后不再在公司担任任何
职务。截至本公告披露日，朱鹰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后其股份变动将严格遵
守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件规定。
朱鹰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对朱鹰先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
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2025-11-01 00:00│宝利国际（300135）：独立董事提名人声明与承诺（周鹏）
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宝利国际（300135）：独立董事提名人声明与承诺（周鹏）。公告详情请查看附件
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2025-11-01 00:00│宝利国际（300135）：董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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宝利国际（300135）：董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
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2025-11-01 00:00│宝利国际（300135）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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宝利国际（300135）：第六届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-01 00:00│宝利国际（300135）：独立董事候选人声明与承诺（周鹏）
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宝利国际（300135）：独立董事候选人声明与承诺（周鹏）。公告详情请查看附件。
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2025-11-01 00:00│宝利国际（300135）：关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告
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宝利国际（300135）：关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-01 00:00│宝利国际（300135）：独立董事提名人声明与承诺（邓效）
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宝利国际（300135）：独立董事提名人声明与承诺（邓效）。公告详情请查看附件。
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2025-10-21 18:22│宝利国际（300135）：关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 8月 7日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任
董事会秘书兼副总经理的议案》，同意聘任罗再强先生为公司董事会秘书兼副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董
事会任期届满之日止。鉴于聘任时，罗再强先生尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，董事会指定其代行董事会秘书
职责，待其取得相关资格证明后，正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2025年 8月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于变更公司董事会秘书兼副总经理、聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）。
近日，罗再强先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，根据公司第六届董事会第二十三次会议决议，罗
再强先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。其联系方式如下：
投资者热线电话：021-52210952
传真号码：021-62200838
电子邮箱：ir@baoligroups.com
地址：上海市闵行区新虹街道申武路 109号虹桥丽宝广场 T3-601A单元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/c27c0d7e-28f7-47fc-bf13-8ae13f67438d.PDF
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2025-10-21 18:22│宝利国际（300135）：关于全资子公司减少注册资本的公告
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10月 21日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于全
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