公司公告☆ ◇300135 宝利国际 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-12 19:49 │宝利国际（300135）：股东会议事规则（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 19:49 │宝利国际（300135）：董事和高级管理人员行为准则（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 19:49 │宝利国际（300135）：公司章程（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 19:49 │宝利国际（300135）：控股子公司管理制度（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 19:49 │宝利国际（300135）：重大诉讼、仲裁披露管理制度（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 19:49 │宝利国际（300135）：募集资金管理制度（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 19:49 │宝利国际（300135）：董事会议事规则（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 19:49 │宝利国际（300135）：对外投资管理制度（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 19:49 │宝利国际（300135）：关联交易管理制度（2025年9月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 19:49 │宝利国际（300135）：对外担保管理制度（2025年9月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:49│宝利国际（300135）：股东会议事规则（2025年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝利国际（300135）：股东会议事规则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/01c70622-a4ee-41fc-b12c-bef4422f47c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:49│宝利国际（300135）：董事和高级管理人员行为准则（2025年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝利国际（300135）：董事和高级管理人员行为准则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/a9a78d17-63a0-4293-9d55-00577221f842.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:49│宝利国际（300135）：公司章程（2025年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝利国际（300135）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/f87014a8-22df-4198-88a0-f7c2cda17345.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:49│宝利国际（300135）：控股子公司管理制度（2025年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝利国际（300135）：控股子公司管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/23424b7e-4613-4f33-bed5-3182814228b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:49│宝利国际（300135）：重大诉讼、仲裁披露管理制度（2025年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝利国际（300135）：重大诉讼、仲裁披露管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/18f2261e-b4f3-4c70-90ed-96061679259b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:49│宝利国际（300135）：募集资金管理制度（2025年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝利国际（300135）：募集资金管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/a50c3d4c-6a02-4340-9197-5b2f821e880e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:49│宝利国际（300135）：董事会议事规则（2025年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝利国际（300135）：董事会议事规则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/fcb07e94-3a72-4069-a39f-b7f540dee0d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:49│宝利国际（300135）：对外投资管理制度（2025年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝利国际（300135）：对外投资管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/695fe1b0-ee20-429c-bbe2-e81a21682e8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:49│宝利国际（300135）：关联交易管理制度（2025年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝利国际（300135）：关联交易管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/40f58a09-a512-4a0a-a75f-bb89c50286d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:49│宝利国际（300135）：对外担保管理制度（2025年9月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝利国际（300135）：对外担保管理制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/e5681b79-849e-43c7-9d43-dde2345782d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:47│宝利国际（300135）：关于累计诉讼、仲裁事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）对公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项进行了统计，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
公司已在《关于重大事项进展的公告》（公告编号：2022-002，以下简称前次公告）披露了截至 2022年 2月 21日的诉讼、仲裁
情况。自前次公告披露后至本公告披露日，公司及控股子公司累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额已超过公司最近一个会计年度经审
计净资产的 10%，且超过 1,000万元。各年度累计金额具体如下：
年度 累计金额（万元）
2022年度（自前次公告披露后） 11,798.03
2023年度 9,801.29
2024年度 41,303.03
2025年度（至本公告披露日） 22,703.30
具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
自前次公告披露后至本公告披露日，除上述诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
（一）本次公告的诉讼、仲裁事项基本情况
本次披露的诉讼、仲裁事项主要为公司日常经营相关的纠纷，90%以上案件目前已结案，且绝大多数案件为公司作为原告/申请人
要求被告/被申请人支付款项或者履行其他义务，对公司经营发展不会产生重大不利影响，具体情况如下：
1、大部分案件已结案
本次公告的诉讼、仲裁事项，已和解/调解结案的案件占比 43.94%，已判决/裁决结案的案件占比 31.82%，已撤诉/撤裁结案的
案件占比 16.67%，已结案案件合计占比 92.42%；尚未结案的案件占比 7.58%。
2、大部分案件公司及子公司均为原告/申请人
本次公告的诉讼、仲裁事项，公司及控股子公司作为原告/申请人的案件占比 84.85%，作为被告/被申请人的案件占比 15.15%。
3、所有案件均不涉及与金融机构的借款纠纷
本次公告的诉讼、仲裁事项，案由为买卖合同纠纷的案件占比 77.27%，案由为建设工程施工合同纠纷的案件占比 7.58%，案由
为租赁或仓储合同纠纷的案件占比 7.58%，其他案由的案件占比 7.58%，所有案件均不涉及公司及控股子公司与金融机构的借款纠纷
。
（二）对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次披露的诉讼、仲裁事项涉及以往年度相关期间的，公司已根据企业会计准则和公司会计政策在以往年度财务报告中进行相应
处理，相关案件对公司以往年度的影响已在各定期报告中充分体现，公司于相关期间披露的年度财务报告已经会计师事务所审计，各
年度均出具了标准无保留意见的审计报告。
鉴于部分案件尚未结案或尚在执行过程中，上述诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据会
计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理，最终对公司本期及期后利润的实际影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准
。
公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/757e64de-18b4-4227-8395-3b4ffd77c0b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:47│宝利国际（300135）：关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宝利国际（300135）：关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/85d132e9-fb8c-4458-bac4-d8b34a7eff1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:46│宝利国际（300135）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十五次会议于2025年9月12日以现场结合通讯表决方式在公
司会议室召开，本次董事会已于会议召开2日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事长
刘俊先生、独立董事朱鹰先生、邓效先生、周鹏先生以通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长刘俊
先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等相关法律法规的有关规
定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》相关规定，结合中国证监会最新颁布的《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
排》，同意公司修改《公司章程》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部
分治理制度的公告》（公告编号：2025-070）及修订后的《公司章程》。
（二）逐项审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
根据《公司章程》的修订，以及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的最新修订情况，结合公司实际，同意公
司修订及制定部分治理制度。逐项表决结果如下：
1、关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
4、关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
5、关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
7、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
8、关于修订《累积投票实施细则》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
9、关于修订《董事和高级管理人员行为准则》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
10、关于修订《控股子公司管理制度》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
11、关于制定《重大诉讼、仲裁披露管理制度》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
上述第1-10项子议案尚需提交公司股东大会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部
分治理制度的公告》（公告编号：2025-070）及修订后的各项治理制度。
（三）审议并通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025年 9月 29 日召开 2025年第四次临时股东大会，审议相关议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
关于该事项的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第四次临时股东大会
的通知》（公告编号：2025-071）。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十五次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/ff8bf0e1-7f8a-4aa3-9df4-7ace258b69ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:44│宝利国际（300135）：关于召开公司2025年第四次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 9月 2
9日召开 2025 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第四次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2025 年第四次临时股东大会，本
次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）现场会议时间：2025年 9月 29日（星期一）14:30开始。
（五）网络投票时间
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月29日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:0
0-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 29日上午 9:15至 15:00期间的任意时间。
（六）会议召开方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（七）股权登记日：2025年 9月 22日（星期一）。
（八）会议出席对象
1、凡 2025年 9月 22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件
二）；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的会议见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（九）现场会议召开地点
上海市闵行区新虹街道申武路 109号虹桥丽宝广场 T3-601A公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会的提案编码示例表如下：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √
作为投票对象的子
议案数：（10）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 √
2.09 《关于修订<董事和高级管理人员行为准则>的议案》 √
2.10 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。具体内容详见公
司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
（三）特别事项说明
公司将对上述议案的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东）的表决情况实行单独计票并披露。上述议案 1.00、2.01、2.02为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。提案 2.00需逐项表决。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委
托书进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）及法人股东单位的法定代表人依法
出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复
印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
（二）登记时间
2025年 9月 23日（星期二）9:00-11:30、13:00-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
上海市闵行区新虹街道申武路 109 号虹桥丽宝广场 T3-601A 单元，邮编：201107。
（四）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（二）本次股东大会联系人：董事会秘书办公室
联系电话：021-52210952
传真号码：021-62200838
电子邮箱：ir@baoligroups.com
六、备查文件
（一）公司第六届第二十五次董事会会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/6b9abc97-c2b0-41d4-9ebb-54ccaa04127b.PDF
─
|