公司公告☆ ◇300135 宝利国际 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 19:56 │宝利国际（300135）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（周鹏） │
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│2025-04-29 19:56 │宝利国际（300135）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（周鹏） │
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│2025-04-29 19:56 │宝利国际（300135）：关于董事、独立董事和监事辞任及增补董事、独立董事和监事的公告 │
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│2025-04-29 19:56 │宝利国际（300135）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-04-29 19:56 │宝利国际（300135）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（邓效） │
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│2025-04-29 19:56 │宝利国际（300135）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-29 19:56 │宝利国际（300135）：关于2024年年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-29 19:56 │宝利国际（300135）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-29 19:54 │宝利国际（300135）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-29 19:54 │宝利国际（300135）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（邓效） │
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2025-04-29 19:56│宝利国际（300135）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（周鹏）
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宝利国际（300135）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（周鹏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/322015cf-8203-4a18-bd02-5c4d42d30181.PDF
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2025-04-29 19:56│宝利国际（300135）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（周鹏）
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宝利国际（300135）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（周鹏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c0b4fa0a-657f-4be9-aaea-35881c77908f.PDF
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2025-04-29 19:56│宝利国际（300135）：关于董事、独立董事和监事辞任及增补董事、独立董事和监事的公告
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到周文彬先生、周文婷女士、王斌军先生、承军
先生、吴良卫先生、张凯红女士和季珍女士辞任公司董事、监事的报告。鉴于公司股东周德洪先生及其一致行动人周秀凤女士出让公
司股权后，池州投科股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“池州投科”）成为公司控股股东，池州市政府国有资产监督管
理委员会（以下简称“池州市国资委”）成为公司实际控制人。为了提高池州市国资委与池州投科未来对公司治理的参与度。经周文
彬先生、周文婷女士、王斌军先生、承军先生、吴良卫先生、张凯红女士、季珍女士与曾庆波先生、朱鹰先生和丁言同先生商议，决
定辞去公司董事、监事及董事会专门委员会职务；王斌军先生同时辞去公司副总经理职务。
周文彬先生辞去董事及董事会专门委员会职务后仍将继续担任公司总经理。周文婷女士、王斌军先生、张凯红女士、季珍女士辞
任后仍将在公司担任其他非董监高职务，承军先生、吴良卫先生辞任后将不在公司担任其他任何职务。同时，依照相关法律法规的规
定，在改选出的董事与监事就任前，原董事与监事仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行相应职务。
公司董事会于近日收到控股股东池州投科关于提名董事、监事的函件，提名刘俊先生、笪扬先生、郑毅先生（简历见附件）为公
司第六届董事会非独立董事候选人，提名邓效先生、周鹏先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，提名程翠翠女士
（简历见附件）为公司第六届监事会非职工监事候选人。
公司于2025年4月29日召开了第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》及其子议
案，公司董事会同意增补刘俊先生、笪扬先生、郑毅先生为公司第六届董事会非独立董事；审议通过了《关于增补第六届董事会独立
董事的议案》及其子议案，公司董事会同意增补邓效先生、周鹏先生为公司第六届董事会独立董事，独立董事候选人周鹏先生、邓效
先生已取得独立董事资格证书，本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东大
会审议。上述董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司于2025年4月29日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，同意选举谢欢女士担任公司第六届监事会
职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
公司于2025年4月29日召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名程翠翠女士为公司第六届监事会非职工代表监
事候选人的议案》，公司监事会同意增补程翠翠女士为公司第六届监事会非职工监事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届
监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
周文彬先生、周文婷女士、王斌军先生、承军先生、吴良卫先生、张凯红女士、季珍女士原定的董事、监事任期至2025年11月18
日止。周文彬先生、周文婷女士、王斌军先生、承军先生、吴良卫先生、张凯红女士、季珍女士本人及配偶均未持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。
周文彬先生、周文婷女士、王斌军先生、承军先生、吴良卫先生、张凯红女士、季珍女士自担任公司董事、监事以来，勤勉尽责
，参与公司战略决策及重要经营战略的制定，推动公司持续健康发展。公司董事会、监事会对周文彬先生、周文婷女士、王斌军先生
、承军先生、吴良卫先生、张凯红女士、季珍女士多年来在为公司、董事会、监事会的付出致以崇高的敬意与感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9e4cb14d-dfc9-41fe-bef6-a51bfa55989f.PDF
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2025-04-29 19:56│宝利国际（300135）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
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宝利国际（300135）：关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7b9f881d-a01a-4974-8d4e-45ffd4bff96d.PDF
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2025-04-29 19:56│宝利国际（300135）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（邓效）
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宝利国际（300135）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（邓效）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a5f8451b-d188-4fdf-a7dc-6deeb3a64729.PDF
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2025-04-29 19:56│宝利国际（300135）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会召开期间没有增加临时提案；
4、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议通知情况：
公司董事会于2025年4月11日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》；
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年4月29日14:30开始；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:
00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市闵行区申长路988弄虹桥万科中心2号楼8楼公司会议室。
（四）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长周文彬先生
本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东及股东授权代表人出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东269人，代表股份334,500,228股，占公司有表决权股份总数的36.2956％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份326,008,128股，占公司有表决权股份总数的35.3741％。
通过网络投票的股东267人，代表股份8,492,100股，占公司有表决权股份总数的0.9215％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东267人，代表股份8,492,100股，占公司有表决权股份总数的0.9215％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东267人，代表股份8,492,100股，占公司有表决权股份总数的0.9215％。
（二）、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议情况
公司董事、监事、高级管理人员均列席了本次会议。
公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限
公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式审议了如下议案：
1、经审议，与会股东通过了《关于对外出售Ka-32型直升机的议案》。总表决情况：
同意 334,164,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8997％；反对 231,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0692％；弃权104,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0312％
。
中小股东总表决情况：
同意 8,156,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0481％；反对 231,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.7249％；弃权 104,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.2270％。
2、经审议，与会股东通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》。总表决情况：
同意 334,128,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8888％；反对 329,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0985％；弃权 42,400股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127
％。
中小股东总表决情况：
同意 8,120,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6218％；反对 329,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.8789％；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4993％。
四、律师出具的法律意见情况
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：李鹏、王伟建
3、结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《股东大会规则
》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《中华人民共
和国证券法》《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《江苏宝利国际投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7711f087-e75d-4a39-9a53-acfdfd4d5417.PDF
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2025-04-29 19:56│宝利国际（300135）：关于2024年年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 23日披露了《关于召开 2024年年度股东大会的通知》，
定于 2025年 5月 19日 14:00召开公司 2024年年度股东大会。
2025 年 4 月 29 日，公司召开了第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增补公司第六届
董事会非独立董事候选人的议案》《关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名程翠翠女士为公司第六届监事会
非职工代表监事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。具体议案内容详见公司于 2025 年 4月 29日发布于巨潮资讯
网的相关公告。
同日，公司董事会收到公司股东周德洪先生发出的《2024年年度股东大会增加临时提案的通知》。为提高决策效率，周德洪先生
书面提请公司董事会将《关于增补公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及其子议案、《关于增补公司第六届董事会独立董事
候选人的议案》及其子议案、《关于提名程翠翠女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》作为临时提案提交公司 202
4年年度股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：符合条件的股东，可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，并公告临时提案的内容。经董事会核
查：截至本公告日，周德洪先生持有公司 118,008,128股股份，占公司总股本的 12.80%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程
》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序符合《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于 2025 年 5 月 19 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，原《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中列明的公司 2024 年年度股东大会的召开地点、现场会
议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 2024 年年度股东大会通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，本次股东大
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）现场会议时间：2025年 5月 19 日（星期一）下午 14:00 开始。
（五）股权登记日：2025年 5月 12日（星期一）。
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月19日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5月 19日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（七）会议召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（八）会议出席对象：
1、凡 2025 年 5 月 12 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见
附件二）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的会议见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（九）现场会议召开地点：
上海市闵行区申长路 988弄万科中心 2 号楼 8楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会的提案编码示例表，如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票议案之外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》 √
7.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 √
9.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于提名程翠翠女士为公司第六届监事会非职工代表 √
监事候选人的议案》
累积投票提案，等额选举，填报给候选人的选举票数
11.00 《关于增补公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数（3）人
11.01 《提名刘俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》 √
11.02 《提名笪扬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》 √
11.03 《提名郑毅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》 √
12.00 《关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数（2）人
12.01 《提名周鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人》 √
12.02 《提名邓效先生为公司第六届董事会独立董事候选人》 √
2、上述提案 1、2、4-9、11、12 已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届董事会第二十次会议审议；提案 1、3、4、5、6
、8、9、10已经公司第六届监事会第十二次会议及第六届监事会第十三次会议审议。具体内容详见公司于2025年 4月 23日及 2025年
4月 29日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com）的相关公告。
3、上述提案 1-10均为普通提案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
4、上述提案 11、12为累积投票提案。
5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委
托书进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法
出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复
印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
（二）登记时间：
2025年 5月 14 日（星期三）9:00-11:30、13:00-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
上海市闵行区申长路 988弄万科中心 2 号楼 8楼会议室，邮编：201107。
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理
（二）本次股东大会联系人：曹晔
联系电话：021-52210952
电子邮箱：ir@baoligroups.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/af5446a3-b132-4363-aaa6-917c9a1be2af.PDF
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2025-04-29 19:56│宝利国际（300135）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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一、 会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年4月29日以现场结合通讯表决方式在
公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。因监事会主席张凯红女士辞去监事职务，监事会成员共同推举谢
欢女士主持本次监事会，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》
经与会监事审
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