公司公告☆ ◇300135 宝利国际 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-31 19:56 │宝利国际（300135）：关于对外出售飞机资产的进展公告 │
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│2025-03-21 19:44 │宝利国际（300135）：关于对外提供反担保的进展公告 │
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│2025-03-20 20:00 │宝利国际（300135）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转让股份过户完成暨公司控制权已│
│ │发生变更的提示性公告 │
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│2025-03-17 17:04 │宝利国际（300135）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-17 17:04 │宝利国际（300135）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-02-26 20:53 │宝利国际（300135）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-26 20:52 │宝利国际（300135）：关于全资子公司完成减少注册资本的公告 │
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│2025-02-26 20:51 │宝利国际（300135）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-02-26 20:50 │宝利国际（300135）：关于调整德清成翼航空工程技术有限公司股权的公告 │
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│2025-02-26 20:50 │宝利国际（300135）：关于对外提供反担保的公告 │
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2025-03-31 19:56│宝利国际（300135）：关于对外出售飞机资产的进展公告
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宝利国际（300135）：关于对外出售飞机资产的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/42ffc399-6646-4980-8852-f24df2030b43.PDF
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2025-03-21 19:44│宝利国际（300135）：关于对外提供反担保的进展公告
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一、反担保情况概述
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“宝利国际”或“公司”）分别于 2025年 2月 26日、2025年 3月 17日召开了公司
第六届董事会第十七次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外提供反担保的议案》。同意公司就湖南易邦新材
料有限公司（以下简称“湖南易邦”）拟在长沙银行湘银支行开展应收账款保理业务壹亿元整，并由湖南交通国际经济工程合作有限
公司（以下简称“湖南交通国合”）为上述 1亿元提供连带责任担保。为了保障项目推进及 1亿元债务本息及其他一切相关费用得到
按时足额偿还，公司向湖南交通国合提供因其承担 1 亿元应收账款保理的 2.84%部分（即 284万元本金）及所对应的利息、罚息、
违约金等全部担保责任的反担保
近日，公司向湖南易邦及湖南交通国合出具了反担保承诺函，向湖南交通国合就上述事项提供反担保。
二、湖南易邦基本情况
公司名称：湖南易邦新材料有限公司
注册资本：8800 万元人民币
成立日期：2008-11-06
注册地点：湖南省长沙市芙蓉区韭菜园街道八一路 407 号湖南信息大厦 9楼 917 房
法定代表人：孙宇燕
经营范围：一般项目：建筑用石加工【分支机构经营】；有色金属合金销售；金属材料销售；技术进出口；货物进出口；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非金属矿及制品销售；建筑材料
销售；建筑防水卷材产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；水泥制品制造【分支机构经营】；高性能纤维及复合材料制造【分支机构经营】；新材料技术研发；煤炭及制品销售；砼结构构
件制造【分支机构经营】；非金属矿物制品制造【分支机构经营】；建筑防水卷材产品制造【分支机构经营】；装卸搬运；新型建筑
材料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；成品油批发（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】
；机械设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；农业机械服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车销售；新能源汽
车整车销售；汽车零配件批发；电动自行车销售；电池销售；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；发电机及发电机组销售；光
伏设备及元器件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农副产品销售；会议及展览服务；项目策划与公关服务；广告设计、
代理；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食
品销售；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）。
股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 湖南交通国际工程合作有限公司 85.23%
2 湖南琦尚丰贸易有限公司 8.52%
3 九江新越沥青有限公司 3.41%
4 湖南宝利沥青有限公司 2.84%
合计 100.00%
注：合计误差为四舍五入保留小数点后两位所致，下同。
主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
营业收入 166860.67 148592.92 77123.42
净利润 491.74 1939.50 846.71
净资产 12579.90 7715.10 6156.62
总资产 91826.38 69131.41 32947.74
资产负债率 86.30% 88.84% 81.31%
注：2022年 12月 31日及 2023年 12月 31日财务数据分别已经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）、湖南鹏程会计师事务所
审计，2024 年 12 月 31 日财务数据未经审计。
根据截至本公告日的核查情况，湖南易邦不属于失信被执行人。
与公司的关系：公司通过全资子公司湖南宝利沥青有限公司持有湖南易邦2.84%的股权。
三、湖南交通国际工程合作有限公司基本情况
公司名称：湖南交通国际经济工程合作有限公司
注册资本：50000 万元人民币
成立日期：1993-02-15
注册地点：长沙市天心区新姚南路 196 号办公楼 4 楼
法定代表人：周强
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（不含经营劳务派遣
业务）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；公路工程、建筑工程、市政工
程总承包；公路路基工程、公路路面工程、公路交通工程专业承包；承担各类公路养护工程施工；销售沥青、石油加工产品（不含危
险化学品及监控品）、建筑材料、金属材料；生产和销售桥梁附件产品、桥梁伸缩缝装置系列产品并提供其售后安装、维修服务；自
有房屋租赁；设备租赁；道路货物运输代理；企业管理服务，工程技术咨询服务；飞机场及设施工程施工；民航空管工程及机场弱电
系统工程；机场清洁服务；机场地面配套设备研发、设备维修；机场场道泊位牌的设计、制作、销售和安装；钢结构工程专业承包。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 湖南省交通水利建设集团有限公司 100%
合计 100%
主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
营业收入 417214.85 348731 347152.15
净利润 18427.04 16203.29 7796
净资产 95720.43 81166.43 65975.93
总资产 371527.67 324214.44 263011.43
资产负债率 74.24% 74.97% 73.46%
注：2022年 12月 31日及 2023年 12月 31日财务数据分别已经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）、湖南鹏程会计师事务所
审计，2024 年 12 月 31 日财务数据未经审计。
根据截至本公告日的核查情况，国合公司不属于失信被执行人。
与公司的关系：湖南交水建集团系国合公司实际控制人，持股比例为 100%。除此之外与公司不存在其他关系。
四、反担保的主要内容
担保人：湖南交通国际经济工程合作有限公司
反担保人：湖南宝利沥青有限公司
债权人：长沙银行湘银支行
债务人：湖南易邦新材料有限公司
担保范围：公司与湖南宝利拟以持有湖南易邦的股权比例为限，向湖南交通国合提供 284 万元本金及所对应的利息、罚息、违
约金等责任进行反担保。
保证方式：一般责任担保
保证期间：自应收账款保理业务成功之日起的 12 个月。
五、担保的原因及必要性
公司本次向湖南交通国际经济工程合作有限公司提供反担保是为了满足参股公司湖南易邦的融资需要，有利于湖南易邦的持续经
营与稳定发展。本次反担保事项不会对公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司对外担保及反担保的总额为 284 万元（含本次反担保）。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/189967a5-4b6e-4014-a884-aa2282781964.PDF
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2025-03-20 20:00│宝利国际（300135）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转让股份过户完成暨公司控制权已发生
│变更的提示性公告
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“宝利国际”或“公司”或“上市公司”）于 2025 年 3 月 20 日收到池州投科股
权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“池州投科”）的通知，池州投科通过协议转让方式受让周德洪先生及其一致行动人周
秀凤女士合计 208,000,000 股股份（占公司总股份的22.57%，以上市公司总股本 921,600,000股计算，未扣除回购专用证券账户股
数，以下均同）事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》。至
此，上市公司控股股东变更为池州投科，上市公司的实际控制人变更为池州市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“池州市国资
委”）。具体情况如下：
一、本次协议转让基本情况
2024 年 11 月 18 日，周德洪先生及周秀凤女士与池州投科签署了《股份转让协议》，约定周德洪先生将其持有的公司 164,43
2,800股股份（占公司总股份的 17.84%）以协议转让方式转让给池州投科，周秀凤女士将其持有的公司43,567,200 股股份（占公司
总股份的 4.73%）以协议转让方式转让给池州投科。具体情况详见公司分别于 2024 年 11 月 18 日、2024 年 11 月 20 日、2024
年 11月 25 日、2025 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人签署
股份转让协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-069）、《关于权益变动的提示性公告》（公告
编号：2024-070）、《宝利国际简式权益变动报告书》《宝利国际详式权益变动报告书》《宝利国际详式权益变动报告书之财务顾问
核查意见》《关于收到池州市政府国有资产监督管理委员会批复暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-071）、《关于
收到国家市场监督管理总局〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025
-003）。
二、股份过户登记变动情况
截至本公告披露日，本次股份转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了过户登记手续，取得了《证券过户
登记确认书》。
上述交易完成后，相关权益变动如下：
持股主体 权益变动前 权益变动后
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
周德洪 282,440,928 30.65% 118,008,128 12.80%
周秀凤 43,567,200 4.73% 0 0%
池州投科 0 0% 208,000,000 22.57%
注：上表中的尾差为四舍五入后保留小数点后两位所致。
三、公司控股股东、实际控制人变更情况
本次股份协议转让已过户登记完成，池州投科直接持有宝利国际208,000,000股股份，占总股本的 22.57%。池州投科将成为公司
控股股东，池州市国资委将成为公司实际控制人。
1、池州投科其基本情况如下：
企业名称 池州投科股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地址 安徽省池州市贵池区池阳街道池阳路 2号 4楼
通讯地址 安徽省池州市贵池区池阳街道池阳路 2号 4楼
执行事务合伙人 深圳中科先进产业私募股权基金管理有限公司、上海东岚领先能源
（集团）有限公司
出资额 76,000万元
统一社会信用代码 91341700MAE0XDL443
成立时间 2024年 9月 24日
经营期限 2024年 9月 24日至 2036年 9月 24日
经营范围 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须
在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
合伙人名称 普通合伙人：上海东岚领先能源（集团）有限公司（以下简称“东岚
集团”）、深圳中科先进产业私募股权基金管理有限公司（以下简称
“中科先进”），有限合伙人：池州市产业发展基金有限公司
四、其他说明
1、本次股份协议转让等事项不存在违反《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性文件的情况，亦不存在违反相关承诺的情况。
2、本次协议转让完成后，相关股东的股份变动将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的要求。
3、本次股份转让事项完成后，公司控股股东、实际控制人发生变更，变更结果与前期各方签署的协议一致。本次控制权变更不
会对公司的正常生产经营产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/8cb5bcce-f628-437b-a41e-c823ab871c72.PDF
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2025-03-17 17:04│宝利国际（300135）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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宝利国际（300135）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/6dca5b1d-99a6-4e87-b2f7-2631e3a9975a.PDF
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2025-03-17 17:04│宝利国际（300135）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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宝利国际（300135）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/ed028146-9b35-4e51-930d-b7920afbc76c.PDF
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2025-02-26 20:53│宝利国际（300135）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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经江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 3
月 17 日（星期一）召开 2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次
股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）现场会议时间：2025年 3月 17日（星期一）下午 14:30开始。
（五）股权登记日：2025年 3月 11日（星期二）。
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3月17日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 3月 17日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（七）会议召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（八）会议出席对象：
1、凡 2025 年 3 月 11 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见
附件二）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的会议见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（九）现场会议召开地点：
上海市闵行区申长路 988弄万科中心 2号楼 8楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会的提案编码示例表，如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于对外提供反担保的议案》 √
2.00 《关于对外出售飞机资产的议案》 √
2、上述提案 1、2已经公司第六届董事会第十七次会议审议。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日披露于中国证监会创业
板指定的信息披露网站（www.cninfo.com)的相关公告。
3、上述议案 1、2属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的 1/2以上通过
。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委
托书进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）法人股东单位的法定代表人依法出
具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复
印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
（二）登记时间：
2025年 3月 13日（星期四）9:00-11:30、13:00-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
上海市闵行区申长路 988弄万科中心 2号楼 8楼会议室，邮编：201107。
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理
（二）本次股东大会联系人：曹晔
联系电话：021-52210952
电子邮箱：ir@baoligroups.com
http://disc.static.sz
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