公司公告☆ ◇300135 宝利国际 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 16:46 │宝利国际（300135）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-26 19:25 │宝利国际（300135）：关于对外出售H125型直升机的进展公告 │
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│2025-06-25 19:56 │宝利国际（300135）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-06-25 19:55 │宝利国际（300135）：第六届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-25 19:54 │宝利国际（300135）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-25 19:52 │宝利国际（300135）：关于注销全资子公司的公告 │
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│2025-06-25 19:52 │宝利国际（300135）：关于开展套期保值业务及可行性分析的公告 │
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│2025-06-25 19:52 │宝利国际（300135）：关于购买董监高责任险的公告 │
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│2025-06-15 15:32 │宝利国际（300135）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-06-13 19:00 │宝利国际（300135）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-06-27 16:46│宝利国际（300135）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月10日、2025年4月29日召开了公司第六届董事会第十八次
会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-021）。
公司已于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了江阴市数据局换发的《营业执照》，具体信息如下：
一、变更后的工商登记信息
统一社会信用代码：91320200743917821Q
名称：江苏宝利国际投资股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：刘俊
注册资本：92160万元整
成立日期：2002年11月07日
住所：江阴市云亭街道澄杨路502号
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）
一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；航空运输设备销售；民用
航空材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、江苏宝利国际投资股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/50c146ff-f46a-401d-9abc-10767fe6780a.PDF
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2025-06-26 19:25│宝利国际（300135）：关于对外出售H125型直升机的进展公告
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对
外出售H125型直升机的议案》，具体详见公司于2025年4月11日在巨潮资讯网上披露的《关于对外出售H125型直升机的公告》（公告
编号：2025-019）。
截至本公告披露之日，已完成该架飞机的交接工作，本次交易对公司财务数据的影响以审计为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/11946800-20d8-4252-9e42-9152d669f2fc.PDF
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2025-06-25 19:56│宝利国际（300135）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年6月25日以现场结合通讯表决方式
在公司会议室召开。本次董事会已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，其中独
立董事周鹏以视频方式参会。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长刘俊先生召集并主持。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，聘任钱永康先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第六届董事会届满为止。
钱永康简历详见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、审议并通过《关于开展套期保值业务的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案将提交公司股东大会审议。
3、审议了《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
本议案涉及全体董事，全体董事回避表决。将直接提交至股东大会进行审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过《关于注销全资子公司的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第
三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/e503ef3d-4afa-4efd-a81b-bf17c16243c3.PDF
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2025-06-25 19:55│宝利国际（300135）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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一、 会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2025年6月25日以现场结合通讯表决方式在
公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由谢欢女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议了如下议案：
1、审议并通过《关于开展套期保值业务的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：公司开展商品及外汇套期保值业务，有利于充分利用期货等衍生产品市场功能，合理规避生产经营所需原材料
价格波动、汇率波动给公司经营带来的不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关文件
的规定。因此，同意公司开展套期保值业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会表决。
2、审议了《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
本议案涉及全体监事，全体监事回避表决。将直接提交至股东大会进行审议。
公司监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人
员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展创造良好的治理环境，保障公司和全体股东的权益。该事项的审议程序
符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。
三、备查文件
1、第六届监事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/483b71db-fcd5-4fd8-89ef-2634c062d91f.PDF
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2025-06-25 19:54│宝利国际（300135）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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经江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 7 月 14
日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会，本
次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）现场会议时间：2025年 7月 14 日（星期一）14:30开始。
（五）股权登记日：2025年 7月 8日（星期二）。
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月14日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7月 14日上午 9:15至 15:00 期间的任意时间。
（七）会议召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（八）会议出席对象：
1、凡 2025年 7 月 8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股
东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附
件二）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的会议见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（九）现场会议召开地点：
江阴市云亭街道澄杨路 502号 4楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会的提案编码示例表，如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于开展套期保值业务的议案》 √
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
2、上述提案 1、2 已经公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于同日披
露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（http://wltp.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、上述议案 1、2为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的 1/2以上通过。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委
托书进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）及法人股东单位的法定代表人依法
出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复
印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
（二）登记时间：
2025年 7月 10 日（星期四）9:00-11:30、13:00-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
上海市闵行区申长路 988弄 5号楼 319 室，邮编：201107。
（四）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，还通过网络投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理
（二）本次股东大会联系人：曹晔
联系电话：021-52210952
传真号码：021-62200838
电子邮箱：ir@baoligroups.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/cee8e85d-aec5-48ad-a4da-cfc4f80dc75d.PDF
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2025-06-25 19:52│宝利国际（300135）：关于注销全资子公司的公告
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于注
销全资子公司的议案》。为提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，同意公司注销全资子公司江苏宝利沥青有限公司
（以下简称“江苏宝利沥青”）。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次注销全资子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需
提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层依法办理注销相关的工商变更登记等事宜。
一、江苏宝利沥青基本情况
名称： 江苏宝利沥青有限公司
公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所： 江阴市澄杨路 502号
注册资本： 1000 万元
经营范围：沥青和高强度结构沥青料（不含危险品）的生产；新材料技术开发；20号、100号、200号燃料油（以上不含危险品）
的生产；企业管理咨询服务（不含投资咨询、教育咨询）；机械设备租赁服务（不含融资性租赁）；自营和代理各类商品及技术的进
出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次注销子公司的影响
此次注销上述全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会
对公司合并财务报表产生实质性影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/3e97a95b-3357-4749-ae4a-99098048f0dc.PDF
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2025-06-25 19:52│宝利国际（300135）：关于开展套期保值业务及可行性分析的公告
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江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，现将具体内容公告如下：
一、开展套期保值业务的目的和必要性
（一）商品套期保值业务
为减少生产经营相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划开展商品套期保值业务，以有效管理价格大幅波
动的风险，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。
（二）外汇套期保值业务
随着公司业务不断发展，外币结算需求持续上升。为更好地规避和防范相关业务的汇率或利率风险，增强财务稳健性，公司拟与
经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务。
二、开展套期保值业务的基本情况
（一）商品套期保值
1、交易品种：生产经营有直接关系的沥青及其相关品种。
2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。
3、交易场所/对手方：经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的境内外金融机构。
4、业务规模及投入资金来源：根据公司经营及业务需求情况，公司拟对原材料采购、库存以及产品销售等进行套期保值，上述
业务所需交易保证金和权利金上限不超过人民币 2亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5 亿元
或等值其他外币金额。前述资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。
5、期限及授权：自审议通过之日起不超过 12个月。该额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限
，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（二）外汇套期保值
1、交易品种：公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种包括美元、欧元、日元、加元等币种。
2、交易工具：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品
的组合。
3、交易场所/对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
4、业务规模及投入资金来源：根据公司经营及业务需求情况，公司拟对未来所需的部分外汇开展外汇套期保值业务，该业务所
需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 1亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值
不超过人民币 2亿元或等值其他外币金额。前述资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。
5、期限及授权：自审议通过之日起不超过 12个月。该额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限
，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（三）交易保证金和权利金上限
公司开展上述套期保值事项业务所需的保证金和权利金上限合计不超过 3亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约
价值不超过人民币 7亿元或等值其他外币金额。在前述信用额度范围内，公司董事会提请股东大会授权套期保值领导小组进行审批，
审批通过后执行。
三、套期保值操作需遵循的套保原则
商品套期保值以现货业务需求为依据，严格进行套期保值交易。期货、远期合约及其他衍生产品持仓量不超过同期现货采购、库
存或预计生产或销售的数量，期货、远期合约及其他衍生产品持仓应与现货业务相匹配；
外汇套期保值业务遵循稳健原则，以正常生产经营为基础，与实际业务相匹配，以规避和防范汇率或利率风险为主要目的。
四、套期保值业务的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
公司通过套期保值操作可以规避原材料价格波动、汇率波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定
风险，具体如下：
1、市场风险：期货、远期合约及其他衍生产品行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃，可能产生价格波动风险，造成套
期保值损失；
2、资金风险：部分交易场所实行交易保证金逐日结算制度，可能会带来一定的资金流动性风险。当市场价格出现巨幅变化时，
可能因保证金不足、追加不及时被强平的风险；
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险；
4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失；
5、违约风险：由于对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司实际的汇兑损失；
6、政策风险：由于国家法律法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易
的风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司已制定《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、组织机构设置及职责、授权管理、执行流程和风险处
理程序等作出了明确
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