公司公告☆ ◇300136 信维通信 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│信维通信（300136）：2023年年度审计报告
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信维通信（300136）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│信维通信（300136）：关于使用闲置自有资金进行理财的公告
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鉴于公司资金收付具有一定的季节性，为了达到收益和风险的均衡，提高公司资金使用效率，使存量资金获得合理的收入，增加
公司收益，深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，相关情况如
下：
一、本次投资概况
1、投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置资金购买低风险、流动性高
的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
2、投资额度：公司及控股子公司拟使用自有资金不超过人民币 6 亿元（含等值外币）购买低风险、流动性高的理财产品，有效
期内资金可循环滚动使用，其中任一时点购买的理财产品余额不得超过上述额度。
3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格的评估、筛选，选择安全性高、流动性较好、投资回报
相对较高的低风险理财产品，不涉及风险品种的投资。
4、投资期限：自获董事会审议通过之日起 12 个月内有效；单个理财产品的投资期限不得超过一年。
5、资金来源：公司及控股子公司的闲置自有资金。
二、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次使用闲置自有资金进行理财的事项在公司董事会
审批权限内，无需提交股东大会审议。相关议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）理财产品虽经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响。
（2）公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司财务部负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格依据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司坚持以规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值为原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下,运用闲置资金购买
低风险、流动性高的理财产品。
2、通过将公司短期闲置的资金进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体
业绩水平，充分保障股东利益。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品是在确保不影响公司及控股子公司正常
经营的情况下实施的，这能提高资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。同意公司及控股子公司在不影响日常运营，且保障资金安全的前提下使用不超过人民币 6亿元（含等值外币）的闲置自
有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用期限自获董事会审议通过之日起 12个月内有
效。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/0db52353-d1ae-4ecd-b192-25e41f0c2a9a.PDF
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2024-04-24 00:00│信维通信（300136）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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信维通信（300136）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/e1a80fd4-b8a8-4e92-80df-f7679eff25f9.PDF
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2024-04-24 00:00│信维通信（300136）：2024年一季度报告
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信维通信（300136）：2024年一季度报告。
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2024-04-24 00:00│信维通信（300136）：2023年度利润分配预案
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深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 23日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会
议审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 387,055,809.51 元，合并报表归属于上市公司
股东的净利润 521,403,065.93元。截至 2023年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的净利润为 2,787,258,481.45元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定
，公司拟定 2023年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本 967,568,638 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币1.00 元（含税）。共计派发现金股利 96,756,863.
80元，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。
公司利润分配方案公告后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、利润分配预案的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
。公司独立董事认为：公司 2023年度利润分配预案，是在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，考虑公司利
润水平及未来发展规划，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，回报公司全体股东，而提出的现金分红方案。本次年度利润分
配预案不存在违反《公司法》及《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。全体独立董事同意该利润
分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，认为：公司 2023 年度利润分配预案基
于公司 2024 年发展规划制定，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—
—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定和要求，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规
划，该利润分配预案合法、合规、合理。
（三）监事会审议情况
公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司监事会核查后认为：公司董事会拟
定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益
，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意公司2023 年度利润分配预案。
三、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2023年度股东大会审议后实施，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/fdbe48a4-bc2d-458b-92f8-bd85ffe53bbb.PDF
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2024-04-24 00:00│信维通信（300136）：2023年年度报告摘要
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信维通信（300136）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-04-24 00:00│信维通信（300136）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司现任独立董事
的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：
经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格，未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要
求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/1e4ff33b-0ce6-4af0-82b2-4364a3222cbf.PDF
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2024-04-24 00:00│信维通信（300136）：独立董事候选人声明（李莉）
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信维通信（300136）：独立董事候选人声明（李莉）。
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2024-04-24 00:00│信维通信（300136）：独立董事提名人声明（李莉）
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信维通信（300136）：独立董事提名人声明（李莉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/528a2165-0f5a-4ede-9719-cd3b7ab61ca4.PDF
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2024-04-24 00:00│信维通信（300136）：信维通信2023年度财务决算报告
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信维通信（300136）：信维通信2023年度财务决算报告。
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2024-04-24 00:00│信维通信（300136）：关于独立董事、监事及高级管理人员变更的公告
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一、独立董事变更情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事彭建华先生在公司连续任职将满六年，根据《上市公司独立董事管
理办法》关于独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年的有关规定，申请辞去公司独立董事及第五届董事会相关专门委
员会委员的职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。公司董事会对彭建华先生在任职期间为公司发展及规范运作所做的贡献表示衷
心感谢！
彭建华先生原定任期与第五届董事会任期一致，原定任期届满日为 2025 年5 月 22 日。截至本公告披露日，彭建华先生未持有
公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。彭建华先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一且独立
董事中缺少会计专业人士，其任职的专门委员会中独立董事占比将不符合相关规定，因此彭建华先生的离任将在公司股东大会选举产
生新任独立董事后生效。在股东大会补选新任独立董事前，彭建华先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行独立董事及
董事会专门委员会委员职责。
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第八次会议审议通
过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名李莉女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李莉女士的简历详见附件。
独立董事候选人李莉女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后
，提交公司股东大会审议。
二、监事变更情况
公司监事会近日收到公司监事会主席周进军先生提交的书面辞职报告。周进军先生因工作安排原因，申请辞去公司监事会主席及
监事职务，辞职后继续在公司担任其他职务。公司监事会对周进军先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
周进军先生原定任期与第五届监事会任期一致，原定任期届满日为 2025 年5 月 22 日。截至本公告披露日，周进军先生未持有
公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。周进军先生的离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞任公司监
事的申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在股东大会补选新任监事前，周进军先生仍将按照相关法律法规和《公司章程
》的规定履行监事职责。
2024 年 4 月 23 日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名丁
国荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。丁国荣
先生的简历详见附件。
三、高级管理人员变更情况
公司近日收到公司副总经理杜宝利先生的书面辞职报告。杜宝利先生因工作安排的原因申请辞去公司副总经理的职务。辞任后，
杜宝利先生仍在公司任职。公司董事会对杜宝利先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
杜宝利先生原定任期与第五届董事会任期一致，原定任期届满日为 2025 年5 月 22 日。截至本公告披露日，杜宝利先生未持有
公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第八次会议审议通
过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任缪祥如先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。缪祥如先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/919ae47b-cf39-4c1f-8951-c6c840bca1db.PDF
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2024-04-24 00:00│信维通信（300136）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其
摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17
:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见
和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 05月 08日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长彭浩先生、财务总监刘辛男先生、独立董事徐坚先生、董事会秘书卢信先生。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1dKx5Njf2ne 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 05月 08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/e9ccad23-e058-4a97-8eaa-c75ea645f5bc.PDF
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2024-04-24 00:00│信维通信（300136）：对会计师事务所2023年履职情况评估报告及审计委员会履职监督职责情况的报告
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信维通信（300136）：对会计师事务所2023年履职情况评估报告及审计委员会履职监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/e4de7fc9-86fe-4a0c-802b-243ff0592681.PDF
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2024-04-24 00:00│信维通信（300136）：2023年度监事会工作报告
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信维通信（300136）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/68774ed6-3277-4bdc-bc38-d22a32b060b2.PDF
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2024-04-24 00:00│信维通信（300136）：2023年度董事会工作报告
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信维通信（300136）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/9bdbc3bd-2c4a-46f5-a4bd-782288830a89.PDF
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2024-04-24 00:00│信维通信（300136）：2023年度投资者保护工作报告
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深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）始终高度重视投资者保护工作，通过加强投资者服务，提高公司信息披露质
量；严格履行相关承诺；完善投资者关系管理工作，持续加强与各类投资者的沟通交流，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合
法权益。现将 2023 年度公司投资者保护工作报告如下：
一、持续完善的公司治理
公司严格按照《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，平
等对待包括中小股东在内的全体股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。2023年，公司召开股东大会
2 次，提供了现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体股东可以充分行使权利。
公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。2023 年度，公
司共召开 4次董事会会议，全体董事均亲自出席会议，缺席次数 0次。公司董事严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《董事会议事规则》的要求开展工作，出席董事会和股东大会
，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉最新的相关法律、规则。
公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。2023 年度，公司共召开 3 次监事
会会议，全体监事亲自或授权出席次数 3 次，缺席次数 0 次。公司监事严格按照《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公
司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高管人员履行职责的合法、合规性进行严格的监督。
二、严格履行相关承诺
公司第一大股东、董事、监事、高级管理人员和其他关联方严格遵守和履行相关承诺，并持续披露相关承诺的履行情况。截至 2
023 年 12月 31 日，公司、第一大股东及相关人员均遵守承诺，未发生违反相关承诺的情况。具体承诺内容请见同日在中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站刊登的公司《2023 年年度报告》相关承诺事项履行情况。
三、依法合规履行信息披露义务，持续提高信息披露质量
公司严格遵循信息披露原则，保障信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，组织董事会办公室工作人员认真学习中国证监会
以及深圳证券交易所关于信息披露的管理办法、规则、指引及备忘录等相关文件。公司对在中国证监会指定媒体披露的信息进行逐级
审核，保障信息披露质量。对以非公告形式向外界传达的信息进行严格审查，设置审核程序，防止信息泄露。
2023 年，公司通过中国证监会指定创业板信息披露网站发布定期报告、临时公告、投资者关系活动记录表等共 53 份。
四、增强投资者沟通与交流
公司重视与投资者的沟通和互动，不断提升公司治理的规范度和透明度，与投资者建立良好的关系。公司向广大投资者提供了多
渠道的沟通交流平台，具体包括公司投资者热线电话、邮箱、公司官网、公司官方微信公众号、深交所互动易平台等，便于投资者更
加清晰了解公司发展情况。
2023 年，公司积极做好投资者调研活动安排，接待多场投资者调研，回顾公司经营情况，展望行业及公司布局，对投资者关心
的热点问题进行认真答复。在非业绩或重大事项静默期，接待了大量的机构及个人投资者的调研，提交了 3 份投资者关系活动记录
表。另外，公司也通过交易所“互动易”平台回复 431 条投资者的问题，接听投资者电话咨询近 650 人次，与广大投资者保持着较
好的交流与及时的沟通。公司通过上述各种渠道让投资者全面、及时的了解公司的战略规划、业务情况及未来发展等相关信息。
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2023 年 4 月 28 日 电话会议 机构 巨潮资讯网，2023 年 4
月 28日投资者关系活
动记录表
2023 年 5 月 19日 全景网 通过全景网“投资 巨潮资讯网，2022 年
“投资者 者关系互动平台” 度网上业绩说明会投资
关系互动 参与本次网上业绩 者关系活动记录表
平台” 说明会的投资者
2023 年 8 月 18 日 电话会议 机构 巨潮资讯网，2023 年 8
月 18日投资者关系活
动记录表
报告期内，公司严格执行投资者关系管理制度的各项规定，在与投资者的沟通和交流活动中，公司始终遵守信息披露的公平性原
则，维护全体股东利益，未发生有选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/c700d216-4e80-4c28-82cb-e1f17ffa0f5c.PDF
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2024-04-24 00:00│信维通信（300136）：独立董事2023年年度述职报告（徐坚）
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信维通信（300136）：独立董事2023年年度述职报告（徐坚）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/cad9bd4e-7b97-4f1d-9e2b-08e3494b5fba.PDF
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2024-04-24 00:00│信维通信（300136）：关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的公告
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信维通信（300136）：关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/92ba8cc6-e993-4417-b153-f5ba786aca68.PDF
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2024-04-24 00:00│信维通信（300136）：独立董事2023年年度述职报告（邓磊）
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信维通信（300136）：独立董事2023年年度述职报告（邓磊）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/fec10d9f-58cd-40af-b5e9-867a2c610d89.PDF
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2024-04-24 00:00│信维通信（300136）：关于召开2
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