公司公告☆ ◇300136 信维通信 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 20:42 │信维通信（300136）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-03-14 18:26 │信维通信（300136）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-14 18:26 │信维通信（300136）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-10 00:00 │信维通信（300136）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-02-26 19:06 │信维通信（300136）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-02-26 19:03 │信维通信（300136）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-26 19:02 │信维通信（300136）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-02-07 17:00 │信维通信（300136）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-01-03 19:46 │信维通信（300136）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2024-12-02 19:16 │信维通信（300136）：关于股份回购进展情况的公告 │
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2025-04-02 20:42│信维通信（300136）：关于股份回购进展情况的公告
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信维通信（300136）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/fb557d36-1d05-414c-8d7e-8bbd069a9447.PDF
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2025-03-14 18:26│信维通信（300136）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况；
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 3月 14 日（星期五）下午 14:00（2）网络投票时间：2025年 3月 14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 3月 14日 09:15-15:00的任意时间。
3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路 2号特发信息港 A 栋北区 2楼会议室。
4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5.会议主持人：董事长彭浩先生
6.经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并发布了《关于召开 2025年第一
次临时股东大会的通知》，该公告已于 2025年 2月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.公司董事、监事出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。北京浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、钟学武律师
现场见证了本次会议并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定
。
8.会议出席情况：
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 967,568,638 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 15,100,031 股。
因回购股份不享有表决权，本次股东大会公司有表决权股份总数为 952,468,607 股。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,043 人，代表股份 244,004,626 股，占公司有表决权股份总数的 25.6181％。其中：通过现场投
票的股东 3 人，代表股份 190,667,616股，占公司有表决权股份总数的 20.0183％。通过网络投票的股东 1,040 人，代表股份 53,
337,010 股，占公司有表决权股份总数的 5.5999％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,040 人，代表股份 53,337,010 股，占公司有表决权股份总数的 5.5999％。其中：通过现场
投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 1,040 人，代表股份 53,
337,010 股，占公司有表决权股份总数的 5.5999％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
议案 1.00《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 242,829,901 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5186％；反对 1,014,725 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.4159％；弃权160,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0
656％。
中小股东总表决情况：
同意 52,162,285 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7975％；反对 1,014,725 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 1.9025％；弃权 160,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、钟学武律师现场见证，并出具法律意见书。意见如下：综上所述，本所认为，本次股
东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席
及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、备查文件
1．2025年第一次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/c3db589b-92a9-484c-85ea-c6e68c97f220.PDF
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2025-03-14 18:26│信维通信（300136）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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信维通信（300136）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/4a5d54ba-2278-45d9-8779-df16870146e5.PDF
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2025-03-10 00:00│信维通信（300136）：关于股份回购进展情况的公告
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深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含）的自有资金以集中
竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过 25.00 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，现将公司回购
股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 2 月 28 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 15,100,031 股，占
公司总股本的 1.56%，最高成交价为 18.26元/股，最低成交价为 17.16 元/股，成交总金额为 268,017,757.36 元（不含交易费用
）。公司回购股份的实施符合既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购进展符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。公司后续会根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根
据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/a06a20ea-f768-422a-b74b-5b69566fb5d6.PDF
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2025-02-26 19:06│信维通信（300136）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2025年 2月 26日以通讯表决方式召开。召开
本次会议的通知及会议资料于 2025 年 2月 21日以电话、直接送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 9名，实际参
加表决的董事 9名。
会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会审核提议，公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为
公司 2024 年度审计机构，聘任期限一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具
体审计要求和审计范围与天职国际协商确定相关审计费用并签署相关协议。
公 司 《 关 于 拟 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
为强化公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况
，公司全体董事一致同意制订《市值管理制度》。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
3、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2025年 3月 14 日（星期五）召开公司 2025年第一次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/867c1a67-0e44-4d91-8007-78b8a9fc4048.PDF
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2025-02-26 19:03│信维通信（300136）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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经深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2025 年 3 月 14 日（星
期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年 3月 14 日（星期五）下午 14:00（2）网络投票时间：2025年 3月 14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 3月 14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 3月 14日 09:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 3月 10日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 3 月 10 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股
东，均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代
理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2楼会议室。
9、注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议现场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。
二、会议审议事项
1、会议提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 ??
非累积投票
提案
1.00 《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 ??
2、上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关
公告及文件。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司就本次股东大会审议的相关议案将对中小投资者的表决单独
计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025年 3月 13日（8:30-11:30、13:30-17:00）
2、登记地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼董事会办公室
3、登记办法：
(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人持股
凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书和法人持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
委托代理人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函、邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在 2025 年 3 月
13 日 17:00 前送达本公司，并请进行电话确认。
4、通信地址：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼董事会办公室
邮编：518057
联系人：卢信、伍柯瑾
联系电话：0755-33086079
联系传真：0755-86561715
联系邮箱：ir@sz-sunway.com
5、会期半天，出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。请各位股东协助工作人员办好登记工作，并届时准时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/d588900c-d899-4a81-9ab3-32b47acf76e6.PDF
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2025-02-26 19:02│信维通信（300136）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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信维通信（300136）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/19a747a4-7cba-4b3c-9754-d5ff721cea9d.PDF
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2025-02-07 17:00│信维通信（300136）：关于股份回购进展情况的公告
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深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含）的自有资金以集中
竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过 25.00 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购
期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 15,100,031 股，占
公司总股本的 1.56%，最高成交价为 18.26元/股，最低成交价为 17.16 元/股，成交总金额为 268,017,757.36 元（不含交易费用
）。公司回购股份的实施符合既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购进展符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。公司后续会根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根
据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/ef04567d-eceb-4e24-bcfb-bdd8fbf872c1.PDF
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2025-01-03 19:46│信维通信（300136）：关于股份回购进展情况的公告
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深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含）的自有资金以集中
竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过 25.00 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购
期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 15,100,031 股，占
公司总股本的 1.56%，最高成交价为 18.26元/股，最低成交价为 17.16 元/股，成交总金额为 268,017,757.36 元（不含交易费用
）。公司回购股份的实施符合既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证
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