公司公告☆ ◇300137 ST先河 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:40 │ST先河（300137）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:40 │ST先河（300137）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 20:07 │ST先河（300137）：关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划实施结果暨权益变动触及1%整数倍的公│
│ │告 │
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│2025-04-23 20:17 │ST先河（300137）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-23 20:17 │ST先河（300137）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-23 20:17 │ST先河（300137）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-23 20:17 │ST先河（300137）：对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-23 20:17 │ST先河（300137）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-23 20:17 │ST先河（300137）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-23 20:17 │ST先河（300137）：关于会计政策变更的公告 │
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2025-05-23 18:40│ST先河（300137）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
2025 年 4 月 24 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024 年度
股东大会的通知。公司 2024年度股东大会于 2025 年 5 月 23 日下午 14:45 在石家庄湘江道 251 号公司会议室召开。本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:1
5—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15—15:0
0 期间的任意时间。
通过现场投票和网络投票的股东及代理人 113 人（其中有 2 名股东共同委托1 名代理人参会），代表公司 114 名股东，代表
股份 104,809,744 股，占公司总股份的 19.53%。其中：通过现场投票的股东及代理人 8 人（其中有 2 名股东共同委托 1 名代理
人参会），代表公司 9 名股东，代表股份 99,716,858 股，占公司总股份的 18.58%；通过网络投票的股东及代理人 105 人，代表
股份 5,092,886 股，占公司总股份的 0.95%。出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 110 人，代表股份 13,624,686 股，占公司总股份的 2.54%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场或通讯方式出席了本次会议，见证律师列席了本
次会议。公司董事长姚国瑞先生主持本次股东大会，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。
二、议案审议和表决情况
与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获通过。会议决议如下：
1、通过《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 103,229,804股，占出席本次股东大会有表决权股份的 98.49%；反对 1,526,600 股，占出席本次股东大会有表
决权股份的 1.46%；弃权 53,340 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.05%。表决结果为通过。
其中中小投资者表决结果：同意 12,044,746 股，占出席会议中小投资者所持股份的 88.40%；反对 1,526,600 股，占出席会议
中小投资者所持股份的 11.20%；弃权 53,340 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.39%。
公司独立董事在股东大会上进行了年度述职。
2、通过《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 103,216,804股，占出席本次股东大会有表决权股份的 98.48%；反对 1,539,600 股，占出席本次股东大会有表
决权股份的 1.47%；弃权 53,340 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.05%。表决结果为通过。
其中中小投资者表决结果：同意 12,031,746 股，占出席会议中小投资者所持股份的 88.31%；反对 1,539,600 股，占出席会议
中小投资者所持股份的 11.30%；弃权 53,340 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.39%。
3、通过《2024 年度报告全文及其摘要》
表决情况：同意 103,216,804股，占出席本次股东大会有表决权股份的 98.48%；反对 1,515,020 股，占出席本次股东大会有表
决权股份的 1.45%；弃权 77,920 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.07%。表决结果为通过。
其中中小投资者表决结果：同意 12,031,746 股，占出席会议中小投资者所持股份的 88.31%；反对 1,515,020 股，占出席会议
中小投资者所持股份的 11.12%；弃权 77,920 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.57%。
4、通过《2024 年度财务决算报告》
表决情况：同意 103,198,844股，占出席本次股东大会有表决权股份的 98.46%；反对 1,545,980 股，占出席本次股东大会有表
决权股份的 1.48%；弃权 64,920 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.06%。表决结果为通过。
其中中小投资者表决结果：同意 12,013,786 股，占出席会议中小投资者所持股份的 88.18%；反对 1,545,980 股，占出席会议
中小投资者所持股份的 11.35%；弃权 64,920 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.48%。
5、通过《2024 年度利润分配预案》
表决情况：同意 103,174,644股，占出席本次股东大会有表决权股份的 98.44%；反对 1,606,260 股，占出席本次股东大会有表
决权股份的 1.53%；弃权 28,840 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.03%。表决结果为通过。
其中中小投资者表决结果：同意 11,989,586 股，占出席会议中小投资者所持股份的 88.00%；反对 1,606,260 股，占出席会议
中小投资者所持股份的 11.79%；弃权 28,840 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.21%。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所王文全律师、侯胜杰律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与
召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《河北先河环保科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议》
（二）《北京大成律师事务所关于河北先河环保科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/cf369ab6-978b-454c-8135-842f6f21ebca.PDF
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2025-05-23 18:40│ST先河（300137）：2024年度股东大会的法律意见书
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ST先河（300137）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/872b7514-f54a-400e-afee-b79c3fc05585.PDF
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2025-05-12 20:07│ST先河（300137）：关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划实施结果暨权益变动触及1%整数倍的公告
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ST先河（300137）：关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划实施结果暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/ee46af65-fb06-4a66-bf4d-b83316a97eee.PDF
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2025-04-23 20:17│ST先河（300137）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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ST先河（300137）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/626c3f86-2528-4bae-9380-8a9ec88e27ee.PDF
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2025-04-23 20:17│ST先河（300137）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的全体成员严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以
及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，对公司的
经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督，对保障公司的规范运作和稳健发展起
到了积极作用。现就公司监事会 2024年工作情况报告如下：
一、监事会工作情况
会议届次 召开时间 议案 审议通过的议案
序号
第五届监事会第三次会议 2024年 4月 23日 1 2023 年度监事会工作报告
2 2023 年度报告全文及其摘要
3 2023 年度财务决算报告
4 2023 年度利润分配预案
5 2023 年度内部控制自我评价报告
6 关于计提资产减值准备的议案
7 关于监事薪酬方案的议案
8 关于聘任 2024 年度审计机构的议案
9 2024 年第一季度报告全文
第四届监事会第十七次会议 2024年 6月 24日 1 关于继续履行监事职责的议案
2 关于确认原第五届监事会履职期间形成
的决议的议案
第四届监事会第十八次会议 2024年 8月 16日 1 关于公司监事会换届选举非职工代表监
事的议案
第四届监事会第十九次会议 2024年 8月 27日 1 公司 2024年半年度报告及其摘要
第五届监事会第一次会议 2024年 9月 2日 1 关于选举第五届监事会主席的议案
第五届监事会第二次会议 2024年 10月 23日 1 公司 2024年第三季度报告
报告期内，公司监事会共召开了六次会议，具体内容如下：
上述会议的相关公告已披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为报告期内公司依照《公司法》《公司章程》规范运作，严格遵循了
《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度并在持续完善中；董事、高级管
理人员均能忠实、勤勉地履行职责；公司董事会依法及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有应披露而未披露的事项，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏等损害股东利益的情形发生。
（二）公司财务情况
监事会对报告期内公司的财务状况进行了检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范，财务状况稳健，会计无重大遗漏和虚假
记载；公司董事会编制的定期报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。利安达会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观公允的，真实地反映公司审计年度的财务状况和经营成果。
（三）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项检查
报告期内及截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在违规对外担保事项，不存在
损害公司和股东合法权益的情形。
（四）公司内部控制情况
监事会审核了公司内部控制制度的建设和运行情况、公司 2024 年度内部控制的自我评价报告，认为公司内控规范建设情况符合
国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。公司内部控制体系较为完善合理，符合公司现阶段经营管理目标的发展需求
和生产经营管理的实际需要，对经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了各项经营活动的有序开展。公司《20
24年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
（五）公司关联交易情况
公司2024年度不存在损害公司和中小股东利益的关联交易。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度
，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况
。
三、2025年监事会工作计划
2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，忠实勤勉地履行自身的
职责，继续加强并落实监督职能，监督公司各重大事项及其履行决策程序的合法、合规性，提升公司规范运作水平，切实维护公司及
股东特别是中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b0f9723f-d6e8-43ae-a0e8-c2187f27b2f8.PDF
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2025-04-23 20:17│ST先河（300137）：2024年度内部控制自我评价报告
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ST先河（300137）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d32ae75b-598b-43dd-aaa0-fae830d1026a.PDF
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2025-04-23 20:17│ST先河（300137）：对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和河北先河环保科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪
尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年10月22日。
截至 2024 年末，利安达会计师事务所共有合伙人 73 人，注册会计师 449人，2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数 152 人。利安达会计师事务所 2023 年度的收入总额（未经审计）52,779.03 万元，审计业务收入42,450.42 万元，证
券业务收入 16,987.00 万元；2024 年度上市公司审计客户 24家，审计收费总额 2,584.32 万元，涉及主要行业包括制造业（19 家
）；采矿业
（2 家）；批发和零食业（2 家）；住宿和餐饮业（1）家。其中本公司同行业上市公司审计客户 19 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2024年4月23日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案
》，后续该议案于2024年5月16日经公司2023年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立
意见。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，利安达会计师事务所对公司2024年度财务报告及
2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行审核并出具
了专项审核报告、对营业收入扣除情况进行了审核并发表了专项审核意见。
经审计，利安达会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了先河环保公司2024年
12月31日合并及母公司的财务状况以及2024年度合并及母公司的经营成果和现金流量。公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。利安达会计师事务所按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作，遵守职业道德规范，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，利安达会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划
、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对利安达会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了
严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年4月23日，公司审计委
员会审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘利安达会计师事务所为公司2024年度审计机构，并提交公司董
事会审议。
（二）在利安达会计师事务所进场前，董事会审计委员会认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划和安排等，就审计的
总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排；在审计过程中，审计委员会与会计师事务所对2024年度审计工作的初步预审
情况，如审计范围、重要时间节点、审计重点等相关事项进行了沟通，督促会计师事务所按时出具审计报告。
（三）2025年4月22日，公司第五届董事会审计委员会第五次会议召开，审议通过公司2024年年度财务报告、2024年度财务决算
报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为利安达会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
河北先河环保科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/38b22513-563a-41e4-980e-8c9e4a285a17.PDF
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2025-04-23 20:17│ST先河（300137）：2024年度财务决算报告
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ST先河（300137）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/61e66c12-385a-4750-be8c-c1b84e202e0c.PDF
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2025-04-23 20:17│ST先河（300137）：关于计提资产减值准备的公告
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ST先河（300137）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1fc6f6fb-c7ec-4f2c-b1a3-e86f94127d95.PDF
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2025-04-23 20:17│ST先河（300137）：关于会计政策变更的公告
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ST先河（300137）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ae76520f-177a-4e78-8e8d-5d074d2c019b.PDF
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2025-04-23 20:17│ST先河（300137）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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ST先河（300137）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7469e7c5-deb1-431d-8a3d-70ea2cacf42b.PDF
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2025-04-23 20:17│ST先河（300137）：关于2024年度报告披露的提示性公告
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ST先河（300137）：关于2024年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f2fbcefe-958d-441f-9cfd-cb0e7bc46eb4.PDF
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2025-04-23 20:16│ST先河（300137）：2025年一季度报告
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ST先河（300137）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bf7b8f62-cce3-4b37-a52b-2312495fd343.PDF
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2025-04-23 20:16│ST先河（300137）：2024年年度报告摘要
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ST先河（300137）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/31bc6d0a-400b-4833-88fc-d7fd6814df3d.PDF
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2025-04-23 20:16│ST先河（300137）：2024年年度报告
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ST先河（300137）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/94080ff2-e54b-45c8-9fa4-cc5e2139f628.PDF
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2025-04-23 20:16│ST先河（300137）：董事会决议公告
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ST先河（300137）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d85dae9f-91ed-44b3-9262-910bbaabceb0.PDF
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2025-04-23 20:15│ST先河（300137）：关于营业收入扣除情况的专项审核意见
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一、专项审核意见 1-2
二、 2024 年度营业收入扣除情况表 3-4
委托单位：河北先河环保科技股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（ 010） 85886680
传真号码：（ 010） 85886690
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