公司公告☆ ◇300137 先河环保 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 00:00 │先河环保（300137）：关于公司会计估计变更事项专项说明的审核报告 │
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│2026-10-30 00:00 │先河环保（300137）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │先河环保（300137）：董事会关于会计估计变更合理性的说明 │
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│2026-10-30 00:00 │先河环保（300137）：关于会计估计变更的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │先河环保（300137）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │先河环保（300137）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │先河环保（300137）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-27 18:32 │先河环保（300137）：关于控股股东及董事、高级管理人员增持股份计划的公告 │
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│2026-10-27 18:32 │先河环保（300137）：关于终止 2026 年度向特定对象发行A 股股票事项的公告 │
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│2026-10-27 18:32 │先河环保（300137）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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2026-10-30 00:00│先河环保（300137）：关于公司会计估计变更事项专项说明的审核报告
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一、专项审核报告 1-2
二、会计估计变更事项专项说明 3-6
委托单位：河北先河环保科技股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（ 010） 85886680
传真号码：（ 010） 85886690
网真号址： http://www.Reanda.com
关于河北先河环保科技股份有限公司
会计估计变更事项专项说明的审核报告
利安达专字[2026]第 0364 号
河北先河环保科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“先河环保公司”）管理层编制的《关于河北先河环保
科技股份有限公司会计估计变更事项专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、管理层的责任
先河环保公司管理层的责任是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026 年修订）》及其他相关规定的要求编制会计估计变更的专项说明，并保证其内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行审
核工作，并在此基础上对专项说明发表审核意见。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查记录和文件等我们认为必要的审核程序
。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，先河环保公司管理层编制的专项说明已按照《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《
深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了
先河环保公司会计估计变更情况。
四、其他说明事项
本审核报告仅供先河环保公司披露会计估计变更专项说明之目的参考使用，未经我所书面同意，不得作其他用途使用。因使用不
当造成的后果，与我所和执行本次审核业务的注册会计师无关。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
谷国君
中国·北京 中国注册会计师：
许海丽
2026 年 10 月 29 日
关于河北先河环保科技股份有限公司
会计估计变更事项专项说明
一、会计估计变更
1、会计估计变更的原因
随着公司的业务发展和经营环境的变化，公司客户应收款项余额涨幅较大。当前公司主要客户是各级政府单位，虽然该类客户的
信誉良好，款项的最终收回有保障，但鉴于宏观经济形势，部分政府部门客户应收款项回收速度持续放缓，回款周期变长。同时，公
司加强了客户风险管理，并综合评估客户应收款项的构成及风险性及历史信用损失经验，特别是针对3年以上的客户应收款项开展精
细化管理。
为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，并结合当前经营情况以及对未
来运营状况的预测，公司根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则第 22 号——金融
工具确认和计量》相关规定，同时综合参考同行业上市公司的应收款项的预期信用损失率，在企业会计准则规定的范围内，公司拟对
应收账款、合同资产和其他应收款预期信用损失率进行调整。
2、会计估计变更的日期
本次会计估计变更自2026年10月1日执行。
3、会计估计变更的内容
公司拟调整坏账准备计提比率，调整方案如下：将原应收账款、合同资产和其他应收款账龄组合按客户性质拆分成 “政府部门
客户”账龄组合及“其他客户”账龄组合，针对账龄在3年以上的“政府部门客户”，将账龄细分3-4年、4-5年和5年以上，分别按照
不同的比率计提坏账准备。公司应收账款、合同资产和其他应收款的坏账计提比例变更前后如下：
（1）变更前采用的会计估计
应收款项组合名称 确定组合的依据 计提方法
账龄组合 以应收账款的账龄为信用风 参考历史信用损失经验，结合当前状况
关联方组合 险特征划分组合 以及对未来经济状况的预测，编制应收
以纳入合并范围内的关联方 账款账龄与整个存续期预期信用损失率
为信用风险特征划分组合 对照表，计算预期信用损失。
具有较低信用风险，不计提坏账准备
按账龄组合的计提方法：
账 龄 应收账款/合同资产预期信用损失 其他应收款预期信用损失
1 年以内（含 1 年） 5% 5%
1-2 年（含 2 年） 10% 10%
2-3 年（含 3 年） 30% 30%
3 年以上 100% 100%
（2）变更后采用的会计估计
应收款项组合名称 确定组合的依据 计提方法
政府部门客户组合 按客户性质为信用风险特征 以账龄分析为基础，参考历史信用损失
其他客户组合 划分组合 经验，结合当前状况以及对未来经济状
关联方组合 按客户性质为信用风险特征 况的预测，编制应收账款账龄与整个存
划分组合 续期预期信用损失率对照表，计算预期
以纳入合并范围内的关联方 信用损失。
为信用风险特征划分组合 以账龄分析为基础，参考历史信用损失
经验，结合当前状况以及对未来经济状
况的预测，编制应收账款账龄与整个存
续期预期信用损失率对照表，计算预期
信用损失。
具有较低信用风险，不计提坏账准备
按客户性质组合的计提方法：
账 政府部门客户组合 其他客户组合
龄
1 年以内（含 1 年） 5% 5%
1-2 年（含 2 年） 10% 10%
2-3 年（含 3 年） 30% 30%
3-4 年（含 4 年） 50% 100%
4-5 年（含 5 年） 80% 100%
5 年以上 100% 100%
4、本次会计估计变更的审批流程
公司于2026年10月29日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于会计估计
变更的议案》，该议案已经董事会、审计委员会审议通过。本次会计估计变更事项尚需要提交公司股东会审议。
二、本次会计估计变更对公司的影响
（一）会计估计变更对过往财务报表的影响
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对上述会计估计变更采用未来适用法进
行处理，自 2026年 10月 1日起实施，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各期间的财务状况和经营成果产生影
响。
为便于理解本次会计估计变更的影响口径，公司做了模拟测算（非追溯调整），假设 2025 年度全程适用本次变更后的会计估计
，2025 年归属于上市公司股东的净利润、净资产增加金额如下：公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净利润模拟增加 8,78
2.55 万元、归属于上市公司股东的净资产模拟增加8,782.55万元。该模拟数据仅为参考，不改变公司已披露的 2025年度财务报告。
（二）会计估计变更对当期和未来财务报表的影响
本次会计估计变更预计使公司2026年1-9月信用减值损失和资产减值损失共计减少7,264.60万元，预计公司2026年1-9月归属于上
市公司股东的净利润增加7,264.60万元，以上数据仅为公司财务部门的初步测算。本次会计估计变更事项将会对以后年度应收账款、
合同资产、其他应收款、股东权益及净利润产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/5230c4a2-921c-4534-84c4-084a0722f0df.PDF
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2026-10-30 00:00│先河环保（300137）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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2026年 10月 29日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议以现场表决和通讯表决
相结合的形式召开。会议通知于2026年 10月 26日以电子通讯方式发出。会议应出席董事 8名，实际出席会议董事8名。公司董事长
姚国瑞先生主持会议，高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经会议审议及投票表决，本次会议议案获得通过。会议决议如下：
一、通过《公司 2026 年第三季度报告》
同意公司 2026年第三季度报告。报告详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关内容。
公司 2026年第三季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《关于会计估计变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计估计变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》相关规
定和公司实际业务情况。本次会计估计变更采用未来适用法处理，根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更
正》的规定，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股
东利益的情形。董事会同意本次会计估计变更，并同意将该议案提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司会计估计变更事项专项说
明的审核报告》。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026年 11月 17日（周二）下午 14:45采用现场投票和网络投票相结合的投票方式召开 2026年第二次临时股东会，
审议相关事项。详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通
知》。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/f8799c4f-bfa6-4ce3-95b9-9445cb104d8b.PDF
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2026-10-30 00:00│先河环保（300137）：董事会关于会计估计变更合理性的说明
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河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29日召开第五届董事会审计委员会第十四次会议和第
五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会现就此次会计估计变更的合理性作如下说明：
董事会认为：本次会计估计变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》相关规定和公司
实际业务情况。本次会计估计变更采用未来适用法处理，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规
定，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的
情形。董事会同意本次会计估计变更，并同意将该议案提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/e7b5ad4a-dce5-4939-9a16-2409a7b61408.PDF
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2026-10-30 00:00│先河环保（300137）：关于会计估计变更的公告
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特别提示：
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计估计变更采用未来适用法进行处理，无需对已披露的财务报表进
行追溯调整，不会对公司以往各期间的财务状况和经营成果产生影响。
公司于 2026 年 10月 29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更事
项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次会计估计变更概述
1、会计估计变更的原因
随着公司的业务发展和经营环境的变化，公司客户应收款项余额涨幅较大。当前公司主要客户是各级政府单位，虽然该类客户的
信誉良好，款项的最终收回有保障，但鉴于宏观经济形势，部分政府部门客户应收款项回收速度持续放缓，回款周期变长。同时，公
司加强了客户风险管理，并综合评估客户应收款项的构成及风险性及历史信用损失经验，特别是针对 3年以上的客户应收款项开展精
细化管理。
为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，并结合当前经营情况以及对未
来运营状况的预测，公司根据《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则第 22号—金融工具
确认和计量》相关规定，同时综合参考同行业上市公司的应收款项的预期信用损失率，在企业会计准则规定的范围内，公司拟对应收
账款、合同资产和其他应收款预期信用损失率进行调整。
2、会计估计变更的内容
公司拟调整坏账准备计提比率，调整方案如下：将原应收账款、合同资产和其他应收款账龄组合按客户性质拆分成 “政府部门
客户”账龄组合及“其他客户”账龄组合，针对账龄在3年以上的“政府部门客户”，将账龄细分3-4年、4-5年和5年以上，分别按照
不同的比率计提坏账准备。公司应收账款、合同资产和其他应收款的坏账计提比例变更前后如下：
（1）变更前采用的会计估计
应收款项组合名称 确定组合的依据 计提方法
账龄组合 以应收账款的账龄为信用风 参考历史信用损失经验，结合当前状况
关联方组合 险特征划分组合 以及对未来经济状况的预测，编制应收
以纳入合并范围内的关联方 账款账龄与整个存续期预期信用损失率
为信用风险特征划分组合 对照表，计算预期信用损失。
具有较低信用风险，不计提坏账准备
按账龄组合的计提方法：
账 龄 应收账款/合同资产预期信用损失 其他应收款预期信用损失
1 年以内（含 1 年） 5% 5%
1-2 年（含 2年） 10% 10%
2-3 年（含 3年） 30% 30%
3 年以上 100% 100%
（2）变更后采用的会计估计
应收款项组合名称 确定组合的依据 计提方法
政府部门客户组合 按客户性质为信用风险特征 以账龄分析为基础，参考历史信用损失
其他客户组合 划分组合 经验，结合当前状况以及对未来经济状
关联方组合 按客户性质为信用风险特征 况的预测，编制应收账款账龄与整个存
划分组合 续期预期信用损失率对照表，计算预期
以纳入合并范围内的关联方 信用损失。
为信用风险特征划分组合 以账龄分析为基础，参考历史信用损失
经验，结合当前状况以及对未来经济状
况的预测，编制应收账款账龄与整个存
续期预期信用损失率对照表，计算预期
信用损失。
具有较低信用风险，不计提坏账准备
按客户性质组合的计提方法：
账 龄 政府部门客户组合
其他客户组合
1 年以内（含 1 年） 5% 5%
1-2 年（含 2年） 10% 10%
2-3 年（含 3年） 30% 30%
3-4 年（含 4年） 50% 100%
4-5 年（含 5年） 80% 100%
5 年以上 100% 100%
3、会计估计变更日期
本次会计估计变更自 2026 年 10月 1日起执行。
二、本次会计估计变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对上述会计估计变更采用未来适用
法进行处理，自 2026 年 10 月 1 日起实施，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各期间的财务状况和经营成
果产生影响。
为便于理解本次会计估计变更的影响口径，公司做了模拟测算（非追溯调整），假设 2025 年度全程适用本次变更后的会计估计
，2025 年归属于上市公司股东的净利润、净资产增加金额如下：公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净利润模拟增加 8,78
2.55 万元、归属于上市公司股东的净资产模拟增加 8,782.55 万元。该模拟数据仅为参考，不改变公司已披露的 2025 年度财务报
告。
2、本次会计估计变更预计使公司 2026 年 1-9 月信用减值损失和资产减值损失共计减少 7,264.60 万元，预计公司 2026 年 1
-9 月归属于上市公司股东的净利润增加 7,264.60 万元，以上数据仅为公司财务部门的初步测算。本次会计估计变更事项将会对以
后年度应收账款、合同资产、其他应收款、股东权益及净利润产生影响。
三、审计委员会审议意见
经审议，董事会审计委员会认为：本次会计估计变更是基于公司业务发展实际情况并依据《企业会计准则第 28 号—会计政策、
会计估计变更和差错更正》等相关规定进行的，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定。本次会计估计变更采用未来适
用法处理，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整。董事会审计委员会同意本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交董事会
审议。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：本次会计估计变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》相关规
定和公司实际业务情况。本次会计估计变更采用未来适用法处理，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更
正》的规定，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股
东利益的情形。董事会同意本次会计估计变更，并同意将该议案提交公司股东会审议。
五、会计师事务所意见
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的《关于公司会计估计变更事项专项说明》已按照《企业会计准则
第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2026 年修
订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司会计估计变更情况。
六、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
2、第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/3d61e393-9862-4e20-ba87-83473516d136.PDF
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2026-10-30 00:00│先河环保（300137）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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河北先河环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》等相关规定，现将公司 2026 年前三季度计提资产减值准备具体情况公
告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计制度的相关规定，本着谨慎
性原则，公司对合并报表范围内截至2026年 9月 30日各类相关资产进行全面清查和资产减值测试后，本次计提资产减值准备（含信
用减值准备，下同）34,041,370.71元，具体情况如下：
资产名称 本期计提金额 （元）
应收票据 -26,500.00
应收账款 30,617,448.21
其他应收款 3,005,743.70
合同资产 444,678.80
合计 34,041,370.71
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收票据
对于应收票据，无论是否包含重大融资成分本公司始终按照相当整个存续期内的预期信用的损失金额计量其损失准备。基于应收
票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行
项目 确定组合的依据
商业承兑汇票 根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同
对于银行承兑汇票，信用风险较小，组合的预期信用损失率为 0%；对于商业承兑汇票，参照“应收账款”计算预期信用损失。
2、应收账款
对于应收账款，无论是否含有重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内的预期信用损失的金额计量其损失准备，由此
形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：
A如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，无论其金额是否重大，本公司对该应收账款进行单项减值测试并确认预
期信用损失。
B当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
关联方组合 以纳入合并范围内的关联方为信用风险特征划分组合
账龄组合 以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合
对于划分为关联方组合的应收账款，具有较低信用风险，不计提坏账准备。对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信
用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
。按账龄组合计提预期信用损失的应收款项逾期信用损失率对照表：
账 龄 应收账款/合同资产预期信用损失 其他应收款预期信用损失
1年以内（含 1年 5% 5%
1-2年（含 2年） 10% 10%
2-3年（含 3年） 30% 30%
3年以上 100% 100%
3、其他应收款
对于其他应收款的预期信用损失的计量，参照前述应收账款的计量方法处理。
4、合同资产
无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用
损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同
资产无法收回，经批准予以核销。
三、单项资产减值计提情况说明
2026前三季度计提应收账款坏账准备 30,617,448.21 元，占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在 30%以上且绝
对金额超过 1,000万元，具体情况如下：
单位：元
资产名称 应收账款
2026年 9月 30日账面余额 1,336,427,395.21
资产可收回金额 752,371,078.33
资产可收回金额的计算过程 详见“二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法”
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》
2026前三季度计提金额 30,617,448.21
计提原因 存在减值迹象，预计该项资产未来可收回金额低于账面价值
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备 34,041,370.71元，使公司 2026年前三季度合并报表利润总额减少 34,041,370.71元，2026年前三
季度末合并报表的所有者权益相应减少34,041,370.71元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本
次计提资产减值准备能更加公允地反映截止 2026 年 9 月 30 日公司的财务状况及 2026 年 1-9 月经营成果，使公司的会计信息更
具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/37744959-3f4f-4c3f-9828-a62e37cc5315.PDF
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2026-10-30 00:00│先河环保（300137）：2026年三季度报告
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先河环保（300137）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/8872992f-a48f-46c7-b6b6-cb57e38caa57.PDF
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2026-10-30 00:00│先河环保（300137）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 29日召开的第五届董事会第二十一次会议决议，公
司决定于 2026年 11月 17日召开公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），本次股东会采用现场投票和网络投票
相结合的方式召开。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次股东会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年11月17日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2026年11月10日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2026年11月10日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：石家庄市湘江道 251号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于会计估计变更的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书
（附件 2）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后进
行电话确认。
公司不接受电话登记。
2、登记地点：
地址：石家庄市湘江道 251号河北先河环保科技股份有限公司三楼公司证券部邮编：050035 电话：0311—85323900 传真：0311
—85329383
联系人：孟利利
登记时间：
2026年 11月 12日（星期四）上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:30
3、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。
四、网络投票的操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址：http://wlt
p.cninfo.com.cn），网络投票的具体流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次股东会预期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。请携带相关证件原件提前半小时到达会场签到。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/494d159d-21bb-449c-b50b-689b5c536ff1.PDF
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2026-10-27 18:32│先河环保（300137）：关于控股股东及董事、高级管理人员增持股份计划的公告
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河北先河环保科技股份有限公司
关于控股股东及董事、高级管理人员增持股份计划的公告
河北智新达能新能源科技有限公司、时若栋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东河北智新达能新能源科技有限公司（以下简称“智新达能”
）拟自本公告披露之日起 6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份，增持总金额不低于
15,000万元人民币（含），不超过 30,000万元人民币（含）。
2、公司董事、副总经理、董事会秘书时若栋先生拟自本公告披露之日起 6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易
、大宗交易等方式增持公司股份，增持总金额不低于 1,000万元人民币（含）。
公司于近日收到控股股东智新达能和公司董事、副总经理、董事会秘书时若栋先生分别出具的《关于增持公司股份的告知函》，
现将相关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、本次计划增持主体：公司控股股东智新达能，公司董事、副总经理、董事会秘书时若栋先生。
截至本公告披露日，智新达能直接持有公司 69,455,843股股份，占公司总股本的 12.94%；智新达能及其一致行动人青岛清利新
能源有限公司合计持有公司75,123,323股股份，占公司总股本的 14.00%。
截至本公告披露日，时若栋先生未持有公司股份。
2、本公告披露前 12个月内，智新达能、时若栋先生未披露增持公司股份计划。
3、本公告披露前 6个月内，智新达能、时若栋先生不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，同时为提升投资者信心，智新达能、时若栋先生拟实施本次增持
计划。
2、本次拟增持股份金额
智新达能增持总金额不低于 15,000万元人民币（含），不超过 30,000万元人民币（含）；时若栋先生增持总金额不低于 1,000
万元人民币（含）。
3、本次拟增持股份的价格
本次增持计划不设定价格区间，智新达能和时若栋先生将根据市场整体走势及对公司价值的合理判断，在实施期限内择机实施增
持计划。
4、本次拟增持的资金来源
智新达能和时若栋先生本次增持的资金来源为自有资金或自筹资金。
5、本次增持股份计划的实施期限
本次增持实施期限自本公告披露之日起的 6个月内（除法律、法规及有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇
公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
6、本次拟增持股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式、大宗交易等增持。
7、本次增持非基于增持主体特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
8、本次增持股份锁定安排
本次增持计划增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
9、本次拟增持主体承诺
在增持期间及法定期限内不减持公司股份，在上述增持计划实施期限内完成本次增持计划，并严格遵守有关规定，不进行内幕交
易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金筹措进度不及预期或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划
实施效果不及预期或者无法完成实施的风险。本次增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者注意相关风险。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律法
规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、增持主体出具的《关于增持公司股份的告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4e6b4965-8414-4ca4-870e-e064de0471af.PDF
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2026-10-27 18:32│先河环保（300137）：关于终止 2026 年度向特定对象发行A 股股票事项的公告
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河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于终止 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》，同意公司终止 2026 年度向特定对象发行 A 股股票事项。现将具体情况公
告如下：
一、公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的基本情况
公司于 2026 年 6月 8日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于
公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。具体
内容请详见公司于 2026 年 6月 8日在巨潮资讯网披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司尚未召开股东会审议上述议案。
二、终止本次向特定对象发行 A股股票事项的原因
自公司披露本次向特定对象发行 A股股票事项以来，公司董事会、管理层及中介机构有序推进各项工作。现综合考虑当前市场环
境变化，同时结合公司自身经营状况与未来发展规划，经充分沟通、审慎评估论证，公司董事会同意终止本次向特定对象发行 A股股
票事项。
三、终止本次向特定对象发行 A股股票事项的审议程序
公司本次终止向特定对象发行 A 股股票事项已经公司第五届董事会战略委员会第六次会议审议，经第五届董事会审计委员会第
十三次会议、第五届董事会独立董事第五次专门会议、第五届董事会第二十次会议审议通过。
鉴于公司尚未就 2026 年度向特定对象发行 A股股票事项召开股东会进行审议，本次终止该事项无需提交股东会审议。
四、终止本次向特定对象发行 A股股票事项的影响
公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司的正常业务经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的
情形。
五、备查文件
1、第五届董事会战略委员会第六次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第五届董事会独立董事第五次专门会议决议；
4、第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/ee255608-e5b2-4712-8b9f-c73dd1292f02.PDF
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2026-10-27 18:32│先河环保（300137）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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2026 年 10 月 27 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议以现场表决和通讯表
决相结合的形式召开。会议通知于2026 年 10 月 23 日以电子通讯方式发出。会议应出席董事 8 名，实际亲自出席会议董事 7 名
，董事姚鑫先生因公出差，授权委托董事耿子征先生代为出席并行使表决权。公司董事长姚国瑞先生主持会议。会议的召集和召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经会议审议及投票表决，本次会议议案获得通过。会议决议如下：
通过《关于终止 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》
综合考虑当前市场环境变化，同时结合公司自身经营状况与未来发展规划，经充分沟通、审慎评估论证，公司董事会同意终止本
次向特定对象发行 A 股股票事项。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
公司董事会战略委员会因关联董事回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关
联董事姚国瑞先生、时若栋先生、姚鑫先生回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/1640798d-56fe-427e-b5b1-f000ce22d6eb.PDF
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2026-10-09 18:18│先河环保（300137）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情况；
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
2026 年 9月 23日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2026年第一
次临时股东会的通知。公司2026 年第一次临时股东会于 2026 年 10 月 9 日下午 14:45 在石家庄湘江道 251号公司会议室召开。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 9日 9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 9日 9:15至 15:00的任意
时间。
通过现场投票和网络投票的股东及代理人 130人，代表股份 22,234,946股，占公司有表决权股份总数的 4.14%。其中：通过现
场投票的股东及代理人 1人，代表股份 8,730,806 股，占公司有表决权股份总数的 1.63%；通过网络投票的股东及代理人 129人，
代表股份 13,504,140股，占公司有表决权股份总数的 2.52%。出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 130 人，代表股份 22,234,946股，占公司有表决权股份总数的 4.14%
。
本次股东会由公司董事会召集，公司部分董事和高级管理人员通过现场或通讯方式出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
公司董事长姚国瑞先生主持本次股东会，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。
二、议案审议和表决情况
与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，议案获得通过。会议决议如下：
通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
表决情况：同意 21,461,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.52%；反对 686,380股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.09%；弃权 87,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.39%。表决结果为通过。其中中小投资者表决
结果：同意 21,461,266股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 96.52%；反对 686,380股，占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份总数的 3.09%；弃权 87,300股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.39%。
关联股东未出席本次股东会，不涉及回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所王文全律师、丁介洵律师出席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效
；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《河北先河环保科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
（二）《北京大成律师事务所关于河北先河环保科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/279890ac-a13b-4e37-9df6-f37854386799.PDF
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2026-10-09 18:18│先河环保（300137）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市朝阳区朝阳门南大街 10号兆泰国际中心 B座 16-21层（100020）
16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen NandajieChaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788
北京大成律师事务所
关于河北先河环保科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
大成证字[2026]第 190号
致：河北先河环保科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则（2025修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的
要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加
公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由董事会提议并召集。本次会议的召集议案由公司第五届董事会第十九次会议于 2026年 9月 21日表决通过。
2026年 9月 23日，公司在深圳证券交易所及《河北先河环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的信
息披露媒体发布了《河北先河环保科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）
（公告编号：2026-050）。
上述通知列明了本次股东会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并对本次股东会拟审议的议题事项进行
了充分披露。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026年 10月 9日 14时 45分，本次股东会的现场会议于石家庄市湘江道251号的公司会议室召开，由公司董事长姚国瑞线上主持
本次股东会。
本次股东会网络投票时间为：2026年 10月 9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 10月 9日上午 9:15
-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 10月9日上午 9:15至下午 15:00
期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.截至股权登记日2026年9月24日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会及参加会议表决，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司的股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人共130人，代表公司130名股东，代表股份合计22,234,946股，占公司有表决权
总股份的4.1438%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经查验，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共1人，代表公司1名股东，所代表股份共计8,730,806股，占公司有表决权总
股份的1.6271%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，出席本次股东会现场会议的股东及代理人均具有合法有
效的资格。
公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东129人，代表股份13,504,140股，占公司有表决权总股份
的2.5167%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统进行认证。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东及股东代理人共计130人，代表股份22,234,946股，占公司有表决权总股份的4.1438%。其中现场出席1
人，代表股份8,730,806股；通过网络投票129人，代表股份13,504,140股。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的议案
2026年9月23日，公司发布《股东会通知》，披露了拟提请本次股东会审议的议案。
本次股东会对以下议案进行了审议：
议案1：《关于购买资产暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会对会议通知中列明的事项进行审议，采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票
表决，全部议案对中小投资者单独计票。会议按《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等规定的程序对现场表决进行计票、监票
，并根据深圳证券交易所网络投票数据进行网络表决计票；待现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的议案共1项，经合并现场投票及网络投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.《关于购买资产暨关联交易的议案》
表决情况：同意21,461,266股，占出席会议股东所持有效表决权股份的96.5204%；反对686,380股，占出席会议股东所持有效表
决权股份的3.0869%；弃权87,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3926%。关联股东未出席，不涉及回避表决。
其中，中小投资者表决结果：同意21,461,266股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.5204%；反对686,380股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的3.0869%；弃权87,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3926%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/d170cf27-554a-4d8d-8c56-c7769c9b7564.PDF
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2026-10-08 16:54│先河环保（300137）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 1日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司河北先进环保产业创新中心有限公司、广西先得环保科技有限公司
（以下简称“广西先得”）、河北正态环境检测有限公司和邢台顺科智慧城市建设有限公司向银行等金融机构申请综合授信时提供担
保，预计担保额度不超过人民币 50,000 万元；其中，公司为广西先得提供担保额度不超过人民币 5,000 万元。具体内容详见公司
于 2026 年 6月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为广西先得与招商银行股份有限公司南宁分行签订的《授信协议》项下所有
债务承担连带保证责任。上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为广西先得提供担保额度范围内。
三、被担保人基本情况
1、名称：广西先得环保科技有限公司
2、成立日期：2008年 10月 13日
3、注册地点：南宁市江南区白沙大道 30号广西水产引育种中心科普楼 603、603A号房
4、法定代表人：张英飞
5、注册资本：3000万元
6、主营业务：环境监测专用仪器销售、研发及运营服务
7、股权结构：公司持股 100%
8、主要财务指标：
单位：人民币元
项 目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 86,080,004.30 114,437,804.81
负债总额 56,936,814.07 87,513,472.13
净资产 29,143,190.23 26,924,332.68
项 目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 123,097,485.43 57,114,068.55
利润总额 416,144.10 -2,214,769.62
净利润 416,144.10 -2,218,857.55
9、广西先得不属于失信被执行人
四、担保协议的主要内容
债权人：招商银行股份有限公司南宁分行
债务人：广西先得环保科技有限公司
保证人：河北先河环保科技股份有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：保证人提供保证担保的范围为招商银行股份有限公司南宁分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷
款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍佰万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现
担保权和债权的费用和其他相关费用。
保证责任期间：保证人的保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司
南宁分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加
三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的对外担保（均为对全资子公司提供担保）总额度为 66,758万元，占公司 2025年度经审计净资
产的 40.74%；公司实际签署担保合同涉及的担保总额为 500万元（含本次担保），占公司 2025年度经审计净资产的 0.31%。公司及
子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦不存在逾期担保等情形。
六、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/f9ad82a4-58ae-4a5f-ae55-a6c7198325ea.PDF
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2026-09-22 20:16│先河环保（300137）：公司拟资产收购涉及的河北并济茂利科技有限公司部分资产资产评估报告
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先河环保（300137）：公司拟资产收购涉及的河北并济茂利科技有限公司部分资产资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/b2241dec-414c-4ef7-9146-03e0a4fd7dac.PDF
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2026-09-22 20:16│先河环保（300137）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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2026年 9月 21日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议以现场表决和通讯表决相
结合的形式召开。会议通知于 2026年 9月 18日以电子通讯方式发出。会议应出席董事 8名，实际出席会议董事 8名。公司董事长姚
国瑞先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经会议审议及投票表决，本次会议议案获得通过，会议决议如下：
一、通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司邢台智算科技有限公司（以下简称“邢台智算”）通过第三方融资租赁公司以融资租赁方式向公司实际控制
人、董事长姚国瑞先生控制的企业河北并济茂利科技有限公司购买一批 GPU服务器整机设备。本次交易价格参照评估结果经双方协商
确定，总计人民币 16,758万元（含税）。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。
本议案已经董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事姚国瑞先生回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、通过《关于为全资子公司申请融资租赁提供担保的议案》
根据业务需求，同意公司为全资子公司邢台智算向第三方融资租赁公司申请融资金额 16,758万元提供连带责任保证担保。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026年 10月 9日（周五）下午 14:45采用现场投票和网络投票相结合的投票方式召开 2026年第一次临时股东会，
审议相关事项。详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》
。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/e0ab9600-afaf-42b3-9f41-74f6641aa31c.PDF
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2026-09-22 20:15│先河环保（300137）：关于为全资子公司申请融资租赁提供担保的公告
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2026年 9月 21日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资
子公司申请融资租赁提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司邢台智算科技有限公司（以下简称“邢台智算”）拟通过第三方融资租赁公司以融资租赁方式向公司实际控制人
、董事长姚国瑞先生控制的企业河北并济茂利科技有限公司（以下简称“河北并济”）购买一批 GPU 服务器整机设备，融资金额为
16,758 万元。为满足子公司业务发展需要，公司拟为邢台智算前述融资事项所负债务提供连带责任保证担保。
本次担保事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次担
保事项免于提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：邢台智算科技有限公司
2、成立日期：2024年 3月 17日
3、注册地址：河北省邢台市高新区邢州大道与复兴路西北角邢台大数据产业园一号楼一层
4、法定代表人：曹光辉
5、注册资本：人民币 3000万元
6、主营业务：一般项目：大数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；数字技术服务；数据处理和存储支持服务；软件开发
；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；云计算设备销售；
资产评估；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设
备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；数字内容制作服务
（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意技术装备销售
；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；工业互联
网数据服务；信息安全设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；专业
设计服务；工业设计服务；广告设计、代理；广告制作；咨询策划服务；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；会议及展览服务；票务代理服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、股权结构：公司持股 100%
8、主要财务指标：
单位：人民币万元
项 目 2025年 12月 31日 2026 年 6月 30日
资产总额 40,484.29 9,711.78
负债总额 38,865.08 5,027.79
净资产 1,619.21 4,683.99
项 目 2025 年度 2026年 1-6月
营业收入 2,201.40 243.74
利润总额 -39.71 127.33
净利润 -39.71 127.33
以上数据未经审计。
9、邢台智算不属于失信被执行人
三、担保协议的主要内容
本次公司为全资子公司向第三方融资租赁公司申请融资提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限依据与融资租赁公司最终协
商后签署的合同确定，最终实际担保金额不超过本次审议的担保金额。
四、董事会意见
公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司申请融资租赁提供担保的议案》，董事会认为：本次提供担保事
项是为满足全资子公司业务发展需要，符合公司整体利益。被担保方为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其
提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董
事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保事项审议通过后，公司对外担保（均为对全资子公司提供担保）总额度不超过 66,758 万元（含本次担保），占公
司 2025 年度经审计净资产的40.74%，实际提供对外担保余额为 0万元。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦
不存在逾期担保等情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/9f94c036-411d-4221-b1ea-1b7082fc0a4b.PDF
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2026-09-22 20:15│先河环保（300137）：关于购买资产暨关联交易的公告
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先河环保（300137）：关于购买资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/4c03888d-b8ac-496c-8826-5b51e112da5b.PDF
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2026-09-22 20:13│先河环保（300137）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 21日召开的第五届董事会第十九次会议决议，公司决
定于 2026年 10月 9日召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），本次股东会采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次股东会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年10月9日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2026年9月24日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2026年9月24日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：石家庄市湘江道 251号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于购买资产暨关联交易的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
上述议案关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披
露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书
（附件 2）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后进
行电话确认。
公司不接受电话登记。
2、登记地点：
地址：石家庄市湘江道 251号河北先河环保科技股份有限公司三楼公司证券部邮编：050035 电话：0311—85323900 传真：0311
—85329383
联系人：孟利利
登记时间：
2026年 9月 28日（星期一）上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:30
3、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。
四、网络投票的操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址：http://wlt
p.cninfo.com.cn），网络投票的具体流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次股东会预期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。请携带相关证件原件提前半小时到达会场签到。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/066eb435-d59e-4d9f-8c4b-211d1ef99e9d.PDF
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2026-09-10 15:52│先河环保（300137）：关于参加2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报集体业绩说明
│会的公告
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先河环保（300137）：关于参加2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报集体业绩说明会的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/fdfbc4e5-fb9f-4f2e-9b6a-62cb546a9176.PDF
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2026-08-24 18:16│先河环保（300137）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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2026 年 8 月 24 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议以现场表决和通讯表决
相结合的形式召开。会议通知于 2026年 8 月 14 日以电子通讯方式发出。会议应出席董事 8 名，实际亲自出席会议董事 7名，董
事长姚国瑞先生因参加人大会议，授权委托董事时若栋先生代为出席并行使表决权。公司过半数董事推举董事时若栋先生主持会议，
高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经会议审议及投票表决，本次会议议案获得通过，会议决议如下：
通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》
同意公司 2026 年半年度报告及其摘要。报告全文及摘要详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相
关内容。
公司 2026 年半年度报告中的财务报告已经董事会审计委员会审议通过。表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0cdda232-79fa-4a99-bdca-da06e5663fa0.PDF
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2026-08-24 18:14│先河环保（300137）：2026年半年度报告摘要
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先河环保（300137）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/cbc446be-055c-4d1a-9a2c-8391fa3a3536.PDF
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2026-08-24 18:14│先河环保（300137）：2026年半年度报告
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先河环保（300137）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ab991bfd-2eba-4c33-9473-e94921ac4ff6.PDF
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2026-08-24 18:12│先河环保（300137）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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先河环保（300137）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/99f6d22b-ee28-4062-824a-10083ae1766d.PDF
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2026-08-24 18:12│先河环保（300137）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告
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河北先河环保科技股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘要于 2026 年 8月 25 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信
息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/82f15a93-3821-44ca-ad06-8dd248c89371.PDF
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2026-08-24 18:12│先河环保（300137）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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先河环保（300137）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/df9734a9-942c-41aa-a831-0bac27bca9a9.PDF
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2026-07-15 16:08│先河环保（300137）：关于增加向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 15 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于增加向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本次增加前已审议的授信额度的情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，同意公司及子公
司向银行等具备资质的金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。具体内容详见 2026 年 4月 25日公司在中国证监
会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次增加向银行等金融机构申请综合授信额度的基本情况
为满足公司生产经营和业务发展的需求，综合考虑公司资金安排，同意公司及子公司在现有综合授信额度的基础上，向银行等具
备资质金融机构申请新增不超过人民币 45亿元综合授信额度；本次新增授信额度后，公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超
过人民币 60亿元的综合授信额度。综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、承兑汇票
、票据贴现、信用证、保理、保函等。该授信额度可循环滚动使用，各银行等金融机构授信额度可在总额度范围内相互调剂，最终以
相关各银行等金融机构实际审批的授信额度为准。
以上新增授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
在上述新增额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议；同时，授权公司及子公司法定代表人或其授权人员代表其所在
公司与银行等金融机构签署上述新增授信额度内的有关法律文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的
董事会决议通过之日止。
三、对公司的影响
本次公司及子公司向银行等金融机构增加申请授信额度，是为了满足自身的经营资金需求，不会对公司日常经营产生不利影响，
符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
第五届董事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/6d39e6f3-62ad-430f-bc87-2a74ac263b55.PDF
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2026-07-15 16:08│先河环保（300137）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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2026 年 7 月 15 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议以现场表决和通讯表决
相结合的形式召开。会议通知于 2026年 7 月 14 日以电子通讯方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，全体董
事一致同意豁免本次会议通知的时限要求。公司董事长姚国瑞先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
经会议审议及投票表决，本次会议议案获得通过，会议决议如下：
通过《关于增加向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和业务发展的需求，综合考虑公司资金安排，同意公司及子公司在现有综合授信额度的基础上，向银行等具
备资质金融机构申请新增不超过人民币 45 亿元综合授信额度；本次新增授信额度后，公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超
过人民币 60 亿元的综合授信额度。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/2770beb7-a92f-4efc-8ce2-df6ca48e3ae4.PDF
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2026-07-06 18:28│先河环保（300137）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 21 日召开的 2025年度股
东会审议通过。本次权益分派的具体方案为：以总股本 536,582,210股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.30元（含税），
预计派发现金股利 16,097,466.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配方案实施前可参与利润分配的股份数
量发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自该分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离 2025年度股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以总股本 536,582,210股为基数，向全体股东每 10股派发 0.300000元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0股派 0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0600
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.030000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 13日，除权除息日为：2026年 7月 14日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年7月 14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询办法
咨询地址：石家庄市湘江道 251号河北先河环保科技股份有限公司证券部
咨询联系人：孟利利、申焕然
咨询电话：0311—85323900
传真：0311-85329383
七、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、第五届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/a9fdc880-7f51-454c-ac0a-c8d929cc8324.PDF
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2026-06-08 18:42│先河环保（300137）：关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协
│议的公告
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先河环保（300137）：关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/1000b753-de0c-4c6a-a5aa-4da678538b46.PDF
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2026-06-08 18:42│先河环保（300137）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司向
特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》及其他相关公告。
现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的发行对象提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的发行对象（包括其关联方）提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排
的情形；
2、公司不存在向发行对象（包括其关联方）做出保底收益或变相保底收益承诺的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/e2080bd8-c8da-49f9-97d7-7a016b45a857.PDF
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2026-06-08 18:42│先河环保（300137）：关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动方式为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”
）。
2、本次发行的对象为河北智新达能新能源科技有限公司（以下简称“智新达能”），智新达能系公司控股股东，由公司实际控
制人姚国瑞先生控制。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，对公司治理不会有实质性影响。
4、本次发行尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）同意注册后方可实施。本次发行能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。敬
请广大投资者注意投资风险。
一、股东权益变动的基本情况
公司于 2026年 6月 8日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行股票方案的议案》等
相关议案。具体内容详见同日在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告披露日，智新达能持有公司股票 69,455,843股，占公司总股本的 12.94%，为公司的控股股东。根据本次发行方案的
测算，本次发行完成后，公司控股股东仍为智新达能，公司实际控制人仍为姚国瑞先生。公司控股股东权益变动情况提示说明如下：
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过112,079,300股（含本数），亦不超过本次发行前公司股本
总数的 30%。最终发行数量以经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的文件后，由公司董事会根据股东会的授权，按照相关规
定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股
本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行股票的发行数量将作相应调整。
本次发行的股票将全部由智新达能认购。发行完成后，智新达能仍系公司控股股东，姚国瑞仍系公司实际控制人。本次向特定对
象发行完成前后，公司控股股东均为智新达能，实际控制人均为姚国瑞先生，不会导致公司控制权发生变化。
二、认购对象基本情况
（一）基本信息
公司名称 河北智新达能新能源科技有限公司
公司类型 其他有限责任公司
成立日期 2024年 5月 16日
注册资本（万元） 300.00
统一社会信用代码 91130101MADM76KP7Y
法定代表人 姚国瑞
住所 河北省石家庄市高新区长江街道中山东路 961号 9号楼一楼 101
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研
发；新材料技术研发；工程管理服务；电动汽车充电基础设施运
营；软件开发；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机动车修
理和维护；热力生产和供应；电池销售；机械设备研发；机械设
备销售；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售；建筑
装饰材料销售；五金产品研发；金属材料销售；仪器仪表销售；
石墨及碳素制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金
属矿及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设
工程施工；建设工程监理；建设工程设计。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
（二）股权控制关系
截至本公告披露日，智新达能实际控制人为姚国瑞先生，智新达能股权控制关系图如下：
（注：公司实际控制人姚国瑞先生合计持有河北两山能源环保科技有限公司 100%股权，分别由自然人牛献兵、姚国强代持 80%
和 20%股权。）
（三）主营业务情况
截至本公告披露日，智新达能为实际控制人持股平台，未实际开展具体生产经营业务，除持有上市公司股份外，无其他对外股权
投资。
（四）最近一年及一期主要财务数据
智新达能最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：元
项目 2025年 12月 31日/2025 2026年 3月 31日/2026
年度 年 1-3月
资产总额 527,905,238.33 527,905,245.89
归属于母公司股东的所有者权益 247,404,433.33 247,404,345.89
营业收入 0.00 0.00
净利润 -175,494.85 -87.44
注：上述财务数据未经审计。
三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容
公司已与智新达能签署了《附条件生效的股份认购协议》，协议主要内容包括股票的认购方式、认购价格、认购数量及金额、限
售期、支付方式、协议的生效、违约责任条款等，具体内容详见同日在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》。
四、所涉后续事项
（一）本次发行尚需公司股东会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。本次发行能否获得相关批准或注
册，以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。
（二）本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，对公司治理不会有实质性影响。
（三）本次发行完成后，本次权益变动信息披露义务人将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披
露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/a4f10a96-8d48-4d1d-a349-37581b8bc195.PDF
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2026-06-08 18:42│先河环保（300137）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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募集资金使用可行性分析报告
二〇二六年六月
为满足河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“先河环保”、“公司”、“上市公司”或“发行人”）业务发展的资金需求
，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册
管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以向特定对象发行股票（以下简称“
本次发行”）募集资金。募集资金总额不超过80,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。公司董事会对
本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下：
一、本次募集资金使用计划
本次发行拟募集资金总额不超过人民币80,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。
二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析
（一）本次募集资金的必要性
1、通过补充流动资金，为实现战略发展目标奠定基础
公司目前已发展成为集环境监测、环境管理、环境治理为一体的综合服务商，在传统环保监测与治理领域具备全产业链服务优势
。但近年来，受环保行业竞争加剧、存量市场份额竞争激烈、回款周期拉长等因素影响，公司业务营收增速放缓，2023-2025年公司
营业收入的复合增长率为-2.25%，公司经营性现金流受此影响而持续承压，2024年、2025年公司经营活动现金流净额分别为-6,134.4
4万元和-1,531.16万元，连续两年为负。因此，单纯依靠传统业务难以支撑公司中长期高质量发展，亟需拓展现有业务边界、推动业
务转型升级。
而在国家《关于加强生态环境领域科技创新推动美丽中国建设的实施意见》《生态环境监测条例》《数字中国建设整体布局规划
》等政策引导下，人工智能、智能感知、大数据分析等前沿技术已成为环保领域提质增效、突破发展瓶颈的核心驱动力，环保产业正
加速向数智化、平台化、服务化转型，智慧环保、AI智能监测、碳资产管理、环保大数据运营、智慧环境综合服务等高附加值赛道成
为行业重要增长方向，是行业突破传统增长瓶颈、实现高质量发展的重要路径之一。
为顺应行业发展趋势，公司持续深化战略转型升级，推动传统业务从单一设备销售，加快向集环境监测、环境管理、生态治理于
一体的全产业链综合服务模式升级。公司的传统业务升级需要持续大额资金投入，整体资金需求持续攀升。本次募集资金全部用于补
充公司流动资金，可有效缓解公司业务扩张、战略转型升级及新业务落地过程中的资金压力，保障技术研发、人才引进、市场拓展的
稳步推进，助力公司持续巩固生态环境监测及智慧环保服务领域的竞争优势，进一步提升技术创新能力、综合服务能力与精细化运营
水平，全面夯实核心竞争力，深度把握绿色低碳、数字经济与生态治理行业的长期发展机遇，为公司实现战略发展目标奠定基础。
2、提升公司流动性水平，增强抗风险能力
公司目前主要客户回款周期较长，同时应收账款规模较大，导致公司经营性现金流持续承压：2024-2025年公司经营活动现金流
净额连续两年为负；截至2026年3月31日，公司应收账款净额为77,626.84万元，较大规模的应收账款对公司现金流动性产生了较大的
压力。
通过本次募集资金，可进一步保障公司业务增长及长期战略布局的资金需求，降低公司的现金流动性风险，为公司战略转型升级
、实现长期可持续发展提供坚实保障，增强公司抵御风险和可持续发展的能力，维护全体股东的整体利益。
3、维护上市公司控制权的稳定
基于对行业前景和公司未来发展的信心，公司控股股东智新达能通过认购本次向特定对象发行A股股票，以此支持公司业务增长
、转型升级及新增长动能培育所需资金，为公司长远发展打下更为坚实的基础。
本次发行有助于优化股权结构、稳定公司治理架构和上市公司控制权稳定；同时，控股股东大额认购向市场传递了对公司长期价
值的高度认可，能够提升公司市场形象，充分维护上市公司及中小股东的合法权益，为公司长远发展营造良好市场环境。
综上所述，公司本次向特定对象发行股票具有必要性。
（二）本次募集资金的可行性
1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定和公司自身发展需要
本次发行募集资金全部用于补充流动资金符合《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，具备可行性。本次向特
定对象发行股票募集资金到位后，将有利于降低公司财务风险，改善公司流动性，增强公司抗风险能力，助力公司持续巩固竞争优势
，为公司实现战略发展目标奠定基础，符合全体股东的利益。
2、本次发行的发行人治理规范、内控完善
公司依据中国证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，建立了规范的现代企业管理制度，并通过不断改进
和完善，形成了较为规范、标准的公司治理体系和完善的内部控制环境。
在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等方
面进行了明确规定。本次向特定对象发行的募集资金用于补充流动资金，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保
证募集资金规范、有效使用，防范募集资金使用风险。
综上所述，公司本次向特定对象发行股票具有可行性。
三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。通过本次向特定对象发行，公司的营运资金将得到
有效补充，资本实力与资产规模将得到一定程度的提升，抗风险能力将得到增强，夯实公司在业务扩张、转型升级及新增长动能培育
等方面的可持续发展基础，有助于提高公司综合竞争力和市场地位，促进公司的长期可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、销售等各个方面的完整性
，保持与公司控股股东、实际控制人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性。本次发行对公司的董事和高
级管理人员均不存在实质性影响。
（二）对公司财务状况的影响
本次发行募集资金到位后，公司的总资产和净资产规模将有所增加，营运资金得到进一步充实，资产负债率和财务风险将进一步
降低。同时，本次发行有利于降低公司的财务成本，提高公司偿债能力，提高公司盈利水平，抵御财务风险的能力将得到进一步增强
，进一步保障了公司可持续发展的能力，符合本公司及全体股东的利益。
四、募集资金投资项目涉及报批事项情况
本次募集资金在扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金，不涉及立项、土地、环评等投资项目报批事项。
五、本次向特定对象发行的可行性结论
综上所述，经过审慎分析论证，公司董事会认为：本次向特定对象发行A股股票募集资金符合《公司法》《证券法》《注册管理
办法》等相关法律法规、政策规定以及未来公司整体的战略发展规划，具备充分的必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用
，在改善公司流动性水平的同时，有利于提升公司盈利能力和整体竞争力，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，为公司后续发展
提供重要支撑和保障。因此，本次向特定对象发行募集资金运用合理、可行，有利于维护公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/2a07b13f-0985-4ab3-b639-20a106b71723.PDF
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2026-06-08 18:42│先河环保（300137）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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河北先河环保科技股份有限公司
关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 8日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于公
司向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定的信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案》（以下简称“预案”）及其他相关公告
，敬请广大投资者注意查阅。
公司本次发行预案及相关文件的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案
所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同
意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/33ec4419-c913-4be0-a7e3-f0be4e98c642.PDF
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2026-06-08 18:42│先河环保（300137）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告
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先河环保（300137）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/edc5b97b-1eff-4998-bcff-092ba9fa4c5a.PDF
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2026-06-08 18:42│先河环保（300137）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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先河环保（300137）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/7df889de-f1bb-492a-a7ab-3eca1595beec.PDF
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2026-06-08 18:42│先河环保（300137）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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先河环保（300137）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
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2026-06-08 18:42│先河环保（300137）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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先河环保（300137）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/b649b4b4-01ea-413a-89ef-71637785bab4.PDF
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2026-06-08 18:42│先河环保（300137）：关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告
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河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了公司2026年
度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。河北智新达能新能源科技有限公司（以下简称“智新达能”）作
为本次发行的认购对象，就特定期间不减持公司股票出具承诺如下：
1、智新达能在本次承诺函出具日前6个月内未通过任何方式直接或间接减持公司股份。
2、智新达能不存在自本承诺函出具之日至本次发行完成期间减持公司股票的计划，承诺本次发行完成后18个月内不减持通过本
次发行认购的公司股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议等方式转让。
3、上述股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生的股份亦应遵守上述锁定安排。
4、上述锁定期满后，该等股份的解锁及减持将按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
5、如智新达能违反上述承诺而发生转让公司股份的行为，智新达能承诺因转让公司股份所得的收益全部归公司所有，并承担相
应的法律责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/68ec83c9-b9f7-4aa4-a755-40eef1a74196.PDF
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2026-06-08 18:42│先河环保（300137）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集
资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末
募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”。河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“
公司”）最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形，公司前次募集资金到账至今已超过
五个会计年度。因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴
证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/ca4db7eb-4007-4b35-98ed-fec45729bba8.PDF
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2026-06-08 18:42│先河环保（300137）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
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为进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投
资者树立长期投资的理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法
规及规范性文件和《公司章程》的有关要求，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况及未来发展需
要，制定了《公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》，主要内容如下：
一、股东回报规划的制定原则
在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资者的合理投资回报和兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利
益及公司的可持续发展的原则，建立持续、稳定、科学的分红回报规划。
二、制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展规划、股东要求和意愿、盈利能力、财务结构、外部融资环境等因素的
基础上，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定，结合
公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及公司所处的发展阶段、资金需求情况等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回
报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证公司利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，增强利润分配的透明度，确
保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
三、未来三年（2026年-2028年）具体股东分红回报规划
（一）利润分配的基本原则
1、应重视对投资者的合理投资回报；
2、遵守有关的法律、法规、规章和公司章程，按照规定的条件和程序进行
3、兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报；
4、实行同股同权，同股同利。
（二）利润分配形式
公司未来三年（2026年-2028年）可以采取现金、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司应积极推行以现金方式
分配股利，具备公司章程规定的现金分红条件的，应当优先采用现金分红的利润分配方式。在符合发放股票股利的条件下，公司在按
公司章程的规定发放现金股利的同时，可以根据公司的股本规模、股票价格等情况，发放股票股利。
（三）现金分红的具体条件和比例标准
1、公司在满足如下具体条件时可实施现金分红：
在公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值的情况下，应优先采用现金方式分配
年度股利。
在有关法规允许的情况下，公司可以根据盈利状况，进行中期现金分红。
2、现金分红比例标准
（1）公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的10%；
（2）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
若公司最近连续2个年度的经营活动现金流量为负时，公司在本年度进行的现金股利分配累计不得超过该年初累计可分配利润的5
0%。
（四）股票股利分配条件
公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（五）现金分红政策
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和发展规划的前提下，同时采取现金和股票方式进行利润分配的，现金分红在本次利润
分配中的占比应符合以下要求：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。本项所称“重大资金支出”是指公司预计未来十
二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过5,000万元。
本项所称“现金分红在本次利润分配中所占比例”为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
四、利润分配具体方案的决策、实施及调整机制
（一）公司利润分配方案的决策程序
1、公司当年的利润分配方案的编制程序和要求：公司经营管理层应在编制年度报告时，根据公司的利润分配规划，结合公司当
年的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求等因素，编制公司当年的利润分配预案，提交公司董事会审
议。公司经营管理层提出年度利润分配预案中未包括现金利润分配的，应详细说明原因和未分配利润（如有）留存公司的用途。
2、董事会审议利润分配预案需履行的程序和要求：董事会在审议年度利润分配预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时
机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
公司董事会通过的年度分配预案中未包括现金利润分配的，应详细说明原因和未分配的现金利润（如有）留存公司的用途，并按
照相关规定进行披露。
3、股东会审议利润分配方案需履行的程序和要求：公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东会审议批准。股东会审议
利润分配预案时，应经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意，方能作出决议。股东会对现金分红具体方案
进行审议时，通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问
题。
公司董事会拟提议进行中期利润分配的，应按照上述规定履行相应的决策程序。
（二）利润分配方案的实施
公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后
，由董事会负责实施，并须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。存在股东违规占用公司资金情况的，董事会应
当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（三）公司利润分配政策调整的条件和程序
1、公司利润分配政策调整的条件
公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，在下列情形之一发生时，公司可以调整利润分配政策：
（1）公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化且有必要调整利润分配政策的；
前述外部经营环境发生较大变化是指国内外的宏观经济环境、公司所处行业的市场环境或者政策环境发生对公司重大不利影响的
变化。
前述公司自身经营状况发生较大变化是指发生下列情形之一：①公司营业收入或者营业利润连续两年下降且累计下降幅度达到40
%；②公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负。
（2）公司所应遵守的法律、法规、规章和相关规范性文件发生变化，依据该变化后的规定，公司需要调整利润分配政策的。
2、调整利润分配政策的决策程序和机制
公司调整利润分配政策应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，
并履行下列程序：
（1）公司董事会应先就利润分配政策调整做出预案。董事会在审议利润分配政策调整预案时，应详细论证和分析利润分配政策
调整的原因及必要性。
（2）董事会审议通过的利润分配政策调整预案，应当提交股东会审议。
（3）董事会公告关于利润分配政策调整的提案后，应通过多种渠道听取中小股东关于利润分配政策调整的意见。
（4）股东会关于利润分配政策调整的决议，应经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意，方能通过。
股东会对利润分配政策调整方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东
的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、利润分配的监督和信息披露
公司董事会应按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露利润分配政策（包括现金分红政策
）的制定及执行情况、利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，并对相关事项作出说明。
六、其他事宜
本规划未尽事宜，按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划经董事会审议通过后，自公司股东会审议通
过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/b8cae220-756f-4229-a6d2-f08671173d89.PDF
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2026-06-08 18:42│先河环保（300137）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告
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河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）自首次公开发行股票并上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，促进企业
持续、稳定、健康发展。
鉴于公司 2026年度拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将截至本公告披露日公司最近五年被证券监管部门和交易所采取
监管措施或处罚及相应整改情况披露如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚及整改情况如下：
（一）基本情况
2024年 11月 8日，公司收到中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称“河北证监局”）下发的《行政处罚事先告知书》
，并于 2024年 11月 29日收到河北证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕16号）。公司存在以下违法事实：一、公司披露的
2022年年度报告存在虚假记载；二、未按规定披露投资结构性存款产品事项。对公司责令改正，给予警告，并处以罚款。
（二）整改措施
针对上述行政处罚，公司组织财务等各相关部门以及年审会计师事务所工作人员就行政处罚涉及的情况进行仔细梳理、研判并开
始内部整改工作。对相应定期报告中的财务信息进行追溯重述，并委托会计师事务所出具专项审核意见。
2025年 2月 11日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯
调整的议案》等议案。
2025年 2月 11日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于河北先河环保科技股份有限公司前期会计差错更正专项审
核报告》（利安达专字【2025】第 0022号），认为，公司管理层编制的《河北先河环保科技股份有限公司前期会计差错更正专项说
明》，如实反映了公司前期会计差错的更正情况。公司对上述会计差错更正的会计处理和信息披露符合《企业会计准则第 28号一会
计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号一财务信息的更正及相关披露》的相关规定。
2025年 2月 12日，公司披露了《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》，根据《企业会计准则第 28号——会计政策
、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司
对前期会计差错进行了更正，涉及 2021年第一季度、2021年半年度、2021年第三季度、2021年度、2022年第一季度、2022年半年度
、2022年第三季度和 2022年度相关财务报表和附注。
截至目前，公司已对相应定期报告中的财务信息进行追溯重述，同时利安达会计师事务所已经出具公司会计差错更正的会计处理
和信息披露符合相关规定的专项审核意见，公司针对 2024年 11月 29日受到的行政处罚已经完成相应整改，公司目前生产经营正常
。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况如下：
（一）基本情况
公司于 2023年 10月 8日收到河北证监局下发的《关于对河北先河环保科技股份有限公司及张菊军、沈超采取责令改正行政监管
措施的决定》（行政监管措施决定书〔2023〕30号）。
2023年 9月 28日，合计持有公司百分之三以上股份的股东付东梅、唐山启奥科技股份有限公司（以下简称“唐山启奥”）向公
司董事会提出增加 2023年第二次临时股东大会临时提案，具体提案为《关于提请选举商开国先生作为公司第五届董事会非独立董事
的议案》等十一项涉及第五届董事、监事换届候选人选事项。公司未按照《上市公司股东大会规则》第十四条第一款规定，公告临时
提案的内容。违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、《上市公司股东大会规则》第十四条第一款规定，对公司及张菊
军、沈超采取责令改正的行政监管措施。
2023年 10月 8日，深圳证券交易所创业板公司管理部就上述事项向公司董事会下发《关于对河北先河环保科技股份有限公司的
关注函》（创业板关注函〔2023〕第 295号），要求对上述事项相关问题作出书面说明，并请律师对上述问题核查并发表明确意见。
2023年 11月 25日，公司收到石家庄高新技术产业开发区人民法院送达的传票（（2023）冀 0191民初 4391号）及原告为唐山启
奥的《起诉状》等法律文书。唐山启奥以股东大会程序违法为由，请求撤销公司 2023年第二次临时股东大会决议。
2024年 1月，公司收到石家庄高新技术产业开发区人民法院出具的一审判决书（（2023）冀 0191民初 4391号），判决撤销公司
2023年第二次临时股东大会决议，2024年 3月，公司针对一审判决的上诉被河北省石家庄市中级人民法院立案受理，2024年 6月 20
日，公司收到石家庄市中级人民法院出具的二审判决书（（2024）冀 01民终 2316号），二审判决驳回上诉，维持原判。
上述判决导致公司 2023年第二次临时股东大会关于章程修改、独立董事制度修改、第五届董事会的选举、第五届监事会非职工
代表监事的任命自始无效。在公司产生新一届董事会、监事会之前，由第四届董事会、第四届监事会继续履职。
（二）整改措施
2023年 10月 9日，公司董事会就上述关注函作出书面说明，并委托上海中联律师事务所于 2023年 10月 13日出具《关于对河北
先河环保科技股份有限公司的关注函所涉事项的专项核查意见》。
由于 2023年第二次临时股东大会决议已被司法机关撤销，2024年 6月 24日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监
事会第十七次会议，对 2023年第二次临时股东大会选举产生的第五届董事会、第五届监事会履职期间形成的会议决议予以确认；202
4年 9月 2日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，重新选举产生了第五届董事会、第五届监事会，自此相关事项整改完毕，有关
影响已经消除。
三、最近五年被交易所采取纪律处分措施的情况
经自查，公司最近五年被交易所采取纪律处分措施及整改情况如下：
（一）基本情况
2025年 4月 11日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对河北先河环保科技股份有限公司及相关当事人给予公开谴责等纪律
处分的决定》：对公司给予公开谴责的处分，原因：1、公司披露的 2022年年度报告存在虚假记载；2、未按规定披露投资结构性存
款产品事项。
（二）整改措施
上述纪律处分涉及事项与本公告“一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况”所涉及事项相同，具体整改内容详见“一
、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况”之“整改措施”部分内容。
公司针对 2025年 4月 11日受到的纪律处分已经完成相应整改，公司目前生产经营正常。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/11f10ce9-6395-4014-8f4c-6c4632708f77.PDF
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2026-06-08 18:42│先河环保（300137）：关于暂不召开股东会审议公司向特定对象发行股票相关事项的公告
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河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司向
特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》及其他相关公告。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的相关议案尚需提交公司股东会审议批准。
基于公司总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会审议相关事项，公司已于2026年6月8日召开第五届董事会第十六次会议
，审议通过《关于暂不召开股东会审议公司向特定对象发行股票相关事项的议案》。后续公司将根据总体工作安排及实际情况，另行
发布召开股东会的通知，提请公司股东会审议本次发行的相关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/09039dd4-5310-466e-a5ab-943491dd0692.PDF
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2026-06-01 18:30│先河环保（300137）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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2026年 6月 1日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议以现场表决和通讯表决相结
合的形式召开。会议通知于 2026年 5月 29日以电子通讯方式发出。会议应出席董事 8名，实际亲自出席会议董事 8名。公司董事长
姚国瑞先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经会议逐项审议及投票表决，本次会议全部议案均获得通过，会议决议如下：
一、通过《关于完成股权收购后被动形成关联交易的议案》
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事姚国瑞回避表决。
二、通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
为满足子公司生产经营和业务发展需要，同意公司为全资子公司河北先进环保产业创新中心有限公司、广西先得环保科技有限公
司、河北正态环境检测有限公司和邢台顺科智慧城市建设有限公司向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固
定资产贷款、项目贷款、并购贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、保理、保函等）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用
担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 50,000万
元。具体情况如下：
单位：万元
被担保方 担保方持股比例 截至目前 本次新增担 担保额度占上市公司 是否关联担保
担保余额 保额度 最近一期净资产比例
河北产创 100% 0 10,000 6.10% 否
被担保方 担保方持股比例 截至目前 本次新增担 担保额度占上市公司 是否关联担保
担保余额 保额度 最近一期净资产比例
广西先得 100% 0 5,000 3.05% 否
河北正态 100% 0 5,000 3.05% 否
邢台顺科 100% 0 30,000 18.30% 否
上述担保额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，该额度在授权范围内可循环滚动使用。在不超过担保总额
度的情况下，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议，公司可根据实际情况在担保总额度范围内适度调整相关子公司的担保
额度，实际担保金额取决于被担保方与银行等金融机构的实际融资金额，以最终签订的担保合同为准。董事会授权公司董事长及其指
定的授权代理人在上述额度范围内代表公司签署相关法律文件、办理具体事宜。
本次提供担保额度预计事项是为满足全资子公司生产经营和业务发展需要，符合公司整体利益。被担保方均为公司全资子公司，
公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/d9ea995c-8c53-43ae-bf96-b7a232d6abec.PDF
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2026-06-01 18:30│先河环保（300137）：关于为全资子公司提供担保额度预计的公告
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2026 年 6月 1日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资
子公司提供担保额度预计的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足子公司生产经营和业务发展需要，公司拟为全资子公司河北先进环保产业创新中心有限公司（以下简称“河北产创”）、
广西先得环保科技有限公司（以下简称“广西先得”）、河北正态环境检测有限公司（以下简称“河北正态”）和邢台顺科智慧城市
建设有限公司（以下简称“邢台顺科”）向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、
并购贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、保理、保函等）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带
责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 50,000万元。
上述担保额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，该额度在授权范围内可循环滚动使用。在不超过担保总额
度的情况下，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议，公司可根据实际情况在担保总额度范围内适度调整相关子公司的担保
额度，实际担保金额取决于被担保方与银行等金融机构的实际融资金额，以最终签订的担保合同为准。董事会授权公司董事长及其指
定的授权代理人在上述额度范围内代表公司签署相关法律文件、办理具体事宜。
本次担保事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次担
保事项免于提交公司股东会审议。
二、提供担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近一 截至目 本 次 新 担保额度占上 是否
股比例 期资产负债率 前担保 增 担 保 市公司最近一 关联
余额 额度 期净资产比例 担保
公司 河北产创 100% 75.17% 0 10,000 6.10% 否
公司 广西先得 100% 71.52% 0 5,000 3.05% 否
公司 河北正态 100% 21.09% 0 5,000 3.05% 否
公司 邢台顺科 100% 54.36% 0 30,000 18.30% 否
三、被担保人基本情况
（一）河北先进环保产业创新中心有限公司
1、成立日期：2019年 10月 22日
2、注册地点：石家庄高新区湘江道 251号
3、法定代表人：张宪荣
4、注册资本：3000万元
5、主营业务：生态环境物联网与大数据应用及环境保护专用设备的研发
6、股权结构：公司持股 100%
7、主要财务指标：
单位：人民币元
项 目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 383,572,879.86 220,524,447.79
负债总额 331,837,469.03 165,777,021.17
净资产 51,735,410.83 54,747,426.62
项 目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 233,899,476.51 36,862,340.80
利润总额 27,904,117.85 3,522,043.38
净利润 25,352,224.38 3,012,015.79
8、河北产创不属于失信被执行人
（二）广西先得环保科技有限公司
1、成立日期：2008年 10月 13日
2、注册地点：南宁市江南区白沙大道 30号广西水产引育种中心科普楼 603、603A号房
3、法定代表人：张英飞
4、注册资本：3000万元
5、主营业务：环境监测专用仪器销售、研发及运营服务
6、股权结构：公司持股 100%
7、主要财务指标：
单位：人民币元
项 目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 86,080,004.30 91,509,691.59
负债总额 56,936,814.07 65,450,015.55
净资产 29,143,190.23 26,059,676.04
项 目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 123,097,485.43 31,019,330.82
利润总额 416,144.10 -3,079,426.26
净利润 416,144.10 -3,083,514.19
8、广西先得不属于失信被执行人
（三）河北正态环境检测有限公司
1、成立日期：2014年 8月 15日
2、注册地点：石家庄高新区湘江道 251号
3、法定代表人：尹云丽
4、注册资本：1000万元
5、主营业务：第三方检测服务
6、股权结构：公司持股 100%
7、主要财务指标：
单位：人民币元
项 目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 131,529,270.42 38,940,403.70
负债总额 100,484,459.38 8,211,498.48
净资产 31,044,811.04 30,728,905.22
项 目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 15,025,738.34 713,120.94
利润总额 4,314,806.43 -315,905.82
净利润 4,070,211.69 -315,905.82
8、河北正态不属于失信被执行人
（四）邢台顺科智慧城市建设有限公司
1、成立日期：2016年 5月 20日
2、注册地点：河北省邢台市邢东新区园博园西南服务区 D1
3、法定代表人：曹光辉
4、注册资本：10000万元
5、主营业务：架线及设备工程建筑
6、股权结构：公司持股 100%
7、主要财务指标：
单位：人民币元
项 目 2025年 12月 31日（未经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 210,325,608.61 369,618,692.31
负债总额 110,827,637.64 200,910,869.77
净资产 99,497,970.97 168,707,822.54
项 目 2025 年度（未经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 - 6,238,938.05
利润总额 -59,304.74 -15,323,170.45
净利润 -59,304.74 -15,323,170.45
8、邢台顺科不属于失信被执行人
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保的具体期限、金额等内容待公司及相关子公司与银行等金融机构最终协商后确
定，实际担保总额将不超过本次审议通过的担保额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。
五、董事会意见
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，董事会认为：本次提供担保额度预
计事项是为满足全资子公司生产经营和业务发展需要，符合公司整体利益。被担保方均为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有
效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。董事会同意本次担保额度预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保额度事项审议通过后，公司对外担保总额度不超过 50,000万元（含本次担保），占公司 2025年度经审计净资产的
30.51%，实际提供对外担保余额为 0万元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦不存在逾期担保等情形
。
七、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/be8bf41c-1490-4cac-aa51-d306865ec25d.PDF
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2026-06-01 18:30│先河环保（300137）：关于完成股权收购后被动形成关联交易的公告
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一、关联交易概述
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过摘牌方式收购邢台顺科智慧城市建设有限公司（以下简称“邢台顺科
”）100%股权、邢台智算科技有限公司（以下简称“邢台智算”）100%股权事项，已完成工商变更登记手续，邢台顺科和邢台智算均
成为公司全资子公司；收购完成后，公司一并取得华为（邢台）大数据产业园相关资产。
本次摘牌收购完成前，公司实际控制人、董事长姚国瑞先生控制的企业河北并济茂利科技有限公司（以下简称“河北并济”）已
租赁位于华为（邢台）大数据产业园内四号楼部分办公场地并接受邢台智算提供的数据中心服务；本次收购完成后，邢台顺科和邢台
智算成为公司全资子公司，其与河北并济之间存续的相关业务，被动形成关联交易。
公司于2026年6月1日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于完成股权收购后被动形成关联交易的议案》，关联董事
姚国瑞先生回避表决。该议案提交董事会前已经第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事对该议案发表了同意
的意见。本次关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
二、关联方基本情况及关联关系说明
（一）关联方基本情况
关联方名称：河北并济茂利科技有限公司
统一社会信用代码：91130596MADTX1TX4Y
注册地址：河北省邢台市邢东新区邢州大道与复兴路西北角邢台大数据产业园四号楼二层
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：姚国瑞
注册资本：10,000万人民币
股权结构及实际控制人：河北两山能源环保科技有限公司持股60%，邢台乾旻科技有限公司持股38%，北京源辉泰科技有限公司持
股2%；实际控制人为姚国瑞先生。
主要业务及财务情况：河北并济是一家专注于人工智能和云计算领域的科技服务提供商，业务涵盖人工智能应用软件开发、云计
算技术服务、互联网信息服务及技术咨询与系统集成，致力于通过技术创新为各行业提供智能化解决方案，目前已建成一定规模算力
设施。2025年度营业收入为 63,149,365.21元、净利润为-44,466,465.01元，2025年 12月 31日，总资产为 1,022,056,446.61元，
净资产为 53,098,982.90元。2026年第一季度营业收入为 38,352,249.43元、净利润为-15,663,738.60元，2026年 3月 31日，总资
产为 991,387,943.62元，净资产为 37,435,244.30元。（以上数据未经审计）
经查询，河北并济不是失信被执行人。
（二）关联关系说明
河北并济系公司实际控制人、董事长姚国瑞先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，河北并
济为公司的关联法人。
三、关联交易情况介绍
公司通过摘牌方式收购邢台顺科100%股权、邢台智算100%股权事项，已完成工商变更登记手续，邢台顺科和邢台智算均成为公司
全资子公司。本次股权收购完成前，河北并济已租赁华为（邢台）大数据产业园内四号楼部分办公场地，并接受邢台智算提供的数据
中心服务，期间未支付相关费用；本次收购完成后，邢台顺科、邢台智算成为公司全资子公司，原有办公场地租赁及数据中心服务行
为因关联关系被动形成日常经营性关联交易。为规范公司关联交易，切实维护公司及全体股东利益，公司决定对办公场地及数据中心
服务按市场化标准收费。
按市场化、公允化原则并经友好协商确定：1、河北并济租赁办公场地每年租金479,000.00元，租期为两年，租金分两次支付，
水费按月缴纳，以当地供水部门现行有效缴费标准为依据执行；2、河北并济接受邢台智算数据中心机柜服务费总金额为36,151,680.
00元，服务期限为两年，费用按月度支付；3、河北并济用电场地产生的全部电费由邢台顺科统一向供电企业缴纳，即邢台顺科为河
北并济代缴其使用期间内用电场地产生的对应电费，电费计价标准按照供电企业当期公布的商业/工业用电标准执行。
四、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易为股权收购后被动形成的持续性业务安排，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司主营业务的
独立性，公司主要业务不会因该关联交易对关联方形成依赖。同时本次关联交易安排能够充分保障公司全资子公司资产运营合理收益
，定价公允，不存在利益输送，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年1月1日至今，除本次交易外，公司与河北并济未发生其他关联交易。
六、独立董事专门会议意见
公司于2026年6月1日召开第五届董事会独立董事第二次专门会议，经审议，独立董事认为：本次关联交易为股权收购后被动形成
的存续业务，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司主营业务的独立性，公司主要业务不会因该关联交易对关联
方形成依赖。同时，本次交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，能够有效保障公司全资子公司的合法收益，不存在违反
公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审
议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届董事会独立董事第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/7040b286-1fb2-44fa-b5db-b77f969e4592.PDF
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2026-05-21 19:00│先河环保（300137）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议的召开和出席情况
2026 年 4月 25日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2025年度股
东会的通知。公司 2025年度股东会于 2026年 5月 21日下午 14:45在石家庄湘江道 251号公司会议室召开。本次股东会采取现场投
票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 21日上午 9:15—9:25，9:30—
11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年 5月 21日 9:15—15:00期间的任意时间。
通过现场投票和网络投票的股东及代理人 127人（其中 1名股东代表作为 2名股东的法定代表人现场参会），代表公司 128名股
东，代表股份 89,132,908股，占公司总股份的 16.61%。其中：通过现场投票的股东及代理人 3人（其中 1名股东代表作为 2名股东
的法定代表人现场参会），代表公司 4名股东，代表股份83,878,208股，占公司总股份的 15.63%；通过网络投票的股东及代理人 12
4人，代表股份 5,254,700 股，占公司总股份的 0.98%。出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 126人，代表股份 14,009,585股，占公司总股份的 2.61%。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事和高级管理人员通过现场或通讯方式出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。公司
董事长姚国瑞先生主持本次股东会，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。
二、议案审议和表决情况
与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获通过。会议决议如下：
1、通过《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意 88,882,908股，占出席本次股东会有表决权股份的 99.72%；反对 17,800股，占出席本次股东会有表决权股份
的 0.02%；弃权 232,200股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.26%。表决结果为通过。
其中中小投资者表决结果：同意 13,759,585股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.22%；反对 17,800 股，占出席会议中小
投资者所持股份的 0.13%；弃权 232,200股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.66%。
公司独立董事在股东会上进行了年度述职。
2、通过《2025年度报告全文及其摘要》
表决情况：同意 88,882,908股，占出席本次股东会有表决权股份的 99.72%；反对 17,800股，占出席本次股东会有表决权股份
的 0.02%；弃权 232,200股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.26%。表决结果为通过。
其中中小投资者表决结果：同意 13,759,585股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.22%；反对 17,800 股，占出席会议中小
投资者所持股份的 0.13%；弃权 232,200股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.66%。
3、通过《2025年度利润分配预案》
表决情况：同意 88,893,908股，占出席本次股东会有表决权股份的 99.73%；反对 17,800股，占出席本次股东会有表决权股份
的 0.02%；弃权 221,200股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.25%。表决结果为通过。
其中中小投资者表决结果：同意 13,770,585股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.29%；反对 17,800 股，占出席会议中小
投资者所持股份的 0.13%；弃权 221,200股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.58%。
4、通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 88,892,308股，占出席本次股东会有表决权股份的 99.73%；反对 17,800股，占出席本次股东会有表决权股份
的 0.02%；弃权 222,800股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.25%。表决结果为通过。
其中中小投资者表决结果：同意 13,768,985股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.28%；反对 17,800 股，占出席会议中小
投资者所持股份的 0.13%；弃权 222,800股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.59%。
5、通过《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 88,882,108股，占出席本次股东会有表决权股份的 99.72%；反对 17,800股，占出席本次股东会有表决权股份
的 0.02%；弃权 233,000股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.26%。表决结果为通过。
其中中小投资者表决结果：同意 13,758,785股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.21%；反对 17,800 股，占出席会议中小
投资者所持股份的 0.13%；弃权 233,000股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.66%。
本次股东会上就公司 2026年度高级管理人员薪酬方案作了说明。
6、通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 88,873,008股，占出席本次股东会有表决权股份的 99.71%；反对 17,800股，占出席本次股东会有表决权股份
的 0.02%；弃权 242,100股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.27%。表决结果为通过。
其中中小投资者表决结果：同意 13,749,685股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.14%；反对 17,800 股，占出席会议中小
投资者所持股份的 0.13%；弃权 242,100股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.73%。
7、通过《关于聘任 2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意 88,884,008股，占出席本次股东会有表决权股份的 99.72%；反对 17,800股，占出席本次股东会有表决权股份
的 0.02%；弃权 231,100股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.26%。表决结果为通过。
其中中小投资者表决结果：同意 13,760,685股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.22%；反对 17,800 股，占出席会议中小
投资者所持股份的 0.13%；弃权 231,100股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.65%。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所王文全律师、侯胜杰律师出席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效
；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《河北先河环保科技股份有限公司 2025年度股东会决议》
（二）《北京大成律师事务所关于河北先河环保科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ef6c6f55-e0a6-490a-8514-2701cae71366.PDF
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2026-05-21 19:00│先河环保（300137）：2025年度股东会的法律意见书
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先河环保（300137）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e9278c42-4f16-44b4-b9ff-b49d5223b888.PDF
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2026-05-20 17:00│先河环保（300137）：关于公司董事、高级管理人员辞职的公告
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河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、高级管理人员陈荣强先生的辞职报告，陈荣强先生
因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、联席总裁及战略委员会委员职务，辞职后仍在公司任职。陈荣强先生原定任期至第五届
董事会届满为止，陈荣强先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事。
截至本公告披露日，陈荣强先生持有公司股份 8,730,806 股，不存在应履行而未履行的承诺。辞职后，陈荣强先生将继续遵守
《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件关于股份转让的规定。
陈荣强先生在担任公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6e8139a9-561e-4d98-8b92-c280677d14eb.PDF
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2026-05-11 16:46│先河环保（300137）：：关于公司以公开摘牌方式收购邢台顺科智慧城市建设有限公司100%股权和邢台智算科
│技有...
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一、交易概述
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于
公司拟以公开摘牌方式收购邢台顺科智慧城市建设有限公司 100%股权和邢台智算科技有限公司 100%股权的议案》，同意公司以公开
摘牌方式收购邢台顺科智慧城市建设有限公司（以下简称“邢台顺科”）100%股权和邢台智算科技有限公司（以下简称“邢台智算”
）100%股权。具体内容详见公司于 2026年 4月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2026年 4月，公司分别与邢台顺科和邢台智算的转让方签署了《股权转让协议》。具体内容详见公司于 2026年 4月 23日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、进展情况
近日，邢台顺科和邢台智算已完成工商变更登记手续并取得新的营业执照，邢台顺科和邢台智算成为公司的全资子公司。
三、备查文件
邢台顺科和邢台智算营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/a7389da5-55c8-4e88-9b2c-54621bea72e4.PDF
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2026-05-08 15:54│先河环保（300137）：关于2025年年度报告的更正公告
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重要内容提示：
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次《2025年年度报告》的更正不涉及对公司财务报表的调整，不影响公
司报告期财务状况、经营成果和现金流状况。
公司于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2025年年度报告》，由于工作人员疏忽，《202
5年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“十、公司员工情况”的部分内容统计有误，现对该部分内容予以更正如下：
更正前：
十、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人） 1,445
报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 623
报告期末在职员工的数量合计（人） 2,068
当期领取薪酬员工总人数（人） 2,097
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 6
更正后：
十、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人） 840
报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 1,228
报告期末在职员工的数量合计（人） 2,068
当期领取薪酬员工总人数（人） 2,097
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 6
除上述更正内容外，《2025 年年度报告》其他内容不变，更正后的《2025年年度报告》已同步披露于巨潮资讯网上。
上述更正事项不涉及对公司财务报表的调整，不影响公司报告期财务状况、经营成果和现金流状况。对上述更正给投资者带来的
不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强定期报告编制的审核工作，提高定期报告信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7c0f607e-0834-4732-a7ba-ac8fa4448b57.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│先河环保：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225639538.PDF
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2026-08-25│先河环保：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225496139.PDF
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2026-05-08│先河环保：2025年年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-08/1225284028.PDF
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2026-04-25│先河环保：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225190630.PDF
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2026-04-25│先河环保：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225190623.PDF
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2025-10-30│ST先河：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760529.PDF
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2025-08-28│ST先河：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224590827.PDF
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2025-04-24│ST先河：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223239355.PDF
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2025-04-24│ST先河：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223239343.PDF
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2024-10-25│先河环保：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505407.PDF
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2024-08-29│先河环保：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221027330.PDF
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2024-04-25│先河环保：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219794056.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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