公司公告☆ ◇300137 先河环保 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│先河环保（300137）：关于2023年度报告披露的提示性公告
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河北先河环保科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/7115490e-f09b-478c-98e8-dc2f25d62073.PDF
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2024-04-25 00:00│先河环保（300137）：关于2024年第一季度报告披露的提示性公告
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先河环保（300137）：关于2024年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/100e5e90-2146-458e-8af5-d848f0424851.PDF
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2024-04-25 00:00│先河环保（300137）：关于董事辞职的公告
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河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24日收到公司董事吴协祥先生的书面辞职报告，吴协祥
先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务及董事会专门委员会相应职务，其原定任期至第五届董事会届满时止；辞去董事
职务后，吴协祥先生仍在公司担任其他职务。吴协祥先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常
运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，吴协祥先生未直接或间接持有公司股份。
吴协祥先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/c96fd254-55d1-41fa-86cf-cbc4b7e68bb5.PDF
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2024-04-25 00:00│先河环保（300137）：关于召开2023年度股东大会的通知
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根据河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23日召开的第五届董事会第三次会议决议，公司决
定于 2024 年 5 月 16 日召开公司2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结
合的方式召开。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午14:45
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2024年5月9日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2024年5月9日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：石家庄市湘江道 251 号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年度报告全文及其摘要 √
4.00 2023 年度财务决算报告 √
5.00 2023 年度利润分配预案 √
6.00 关于董事薪酬方案的议案 √
7.00 关于聘任 2024 年度审计机构的议案 √
8.00 关于监事薪酬方案的议案 √
上述第1项、第3-7项议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，第2项、第8项议案已经公司第五届监事会第三次会议审议
通过，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书
（附件 2）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后进
行电话确认。
公司不接受电话登记。
2、登记地点：
地址：石家庄市湘江道 251 号河北先河环保科技股份有限公司三楼公司证券部
邮编：050035 电话：0311—85323900 传真：0311—85329383
联系人：皇甫晓飞、孟利利
3、登记时间：
2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:30
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。
四、网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址：http://w
ltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次股东大会预期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。请携带相关证件原件提前半小时到达会场签到。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/59ebc7b3-09c5-4638-a702-154122fd7ef3.PDF
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2024-04-25 00:00│先河环保（300137）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险、稳健型，投资期限不超过 12个月的理财产品。
2、投资金额：不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金，该额度可滚动使用。
3、特别风险提示：公司拟购买的是安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，公司将做好风险管控工作。
一、投资情况概述
1、投资目的：在保证公司正常经营及资金安全的前提下，提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司收益。
2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司拟使用闲置自有资金不超过 4亿元购买理财产品。上述额度内的资金可以循环滚动
使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型，投资期限不超过 12 个月的理
财产品；投资产品不得质押。
4、投资期限：自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、资金来源：公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金。
二、审议程序
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。独立
董事发表了同意意见，该事项无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司认购的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资受到市场波动的影响
。
（2）公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司经营管理层行使决策权包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、
选择理财产品品种等，公司财务部负责具体实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司在确保正常运营的前提下，运用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，不会影响公司日常资金正
常周转，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保
障股东利益。
五、独立董事意见
公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型
的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司日常经营运作的资金使用及主营业务的开展，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司及合并报表范围内子公司使
用闲置自有资金购买理财产品。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/903ad9b6-fdc2-4b07-83b0-d000c8505932.PDF
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2024-04-25 00:00│先河环保（300137）：对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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先河环保（300137）：对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/75cf794b-a66d-4d35-9073-7826ee5dcc8d.PDF
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2024-04-25 00:00│先河环保（300137）：2023年年度报告
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先河环保（300137）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/84f937f0-6ff0-486e-a3e5-f7c06dba3028.PDF
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2024-04-25 00:00│先河环保（300137）：关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明
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河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第
三次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。现将有关事项公告如下：
一、2023 年度利润分配预案
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-123,683,5
05.22 元，母公司实现净利润为人民币-69,291,406.72 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 713,667,
544.98 元，母公司累计未分配利润为 1,018,973,738.38元。
公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提
交股东大会审议。
二、2023 年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于
公司 2023 年度未实现盈利，结合宏观经济等因素，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产
经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司留存的未分配利润将用于公司研发项目、生产经营及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定
发展，公司的未分配利润结转以后年度分配。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和
《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发
展，同意公司 2023 年度利润分配预案并同意将其提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定
，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公
司股东尤其是中小股东的利益。因此同意董事会提出的2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第五届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/1d0059d1-3f64-4a4c-a1e9-b08ab1fbd203.PDF
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2024-04-25 00:00│先河环保（300137）：2023年年度报告摘要
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先河环保（300137）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/9f8ecc95-ece6-44af-90a5-d40cb17fef9a.PDF
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2024-04-25 00:00│先河环保（300137）：董事会决议公告
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先河环保（300137）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/583e9829-fdce-4672-9d55-cd526c631166.PDF
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2024-04-25 00:00│先河环保（300137）：独立董事2023年度述职报告（吕慧）
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各位股东及股东代表：
本人吕慧作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“先河环保”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公
司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司制度的规定，在 2023 年
度任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，积极出席公司董事会，认真审议董事会议案，对独立董事应该关注的
重大事项发表独立意见，督促公司规范运作，维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。同时发挥自己的专业特长，充分发挥在公
司董事会专门委员会中的作用。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
本人吕慧，中国国籍，1987 年生，中国人民大学会计学博士。中国石油大学（北京）经济管理学院副教授、硕士生导师，经济
管理学院实验中心主任、MPAcc 教育中心副主任。曾获全国高校混合式创新大赛特等奖、西浦全国大学教学创新大赛一等奖、北京市
高校教师教学创新大赛二等奖、全国课程思政示范案例教学大赛特等奖、全国课程思政教学设计大赛一等奖等奖项。主持财政部、审
计署、教育部等多项科研和教改课题，曾获河南省社科联课题调研成果一等奖、中石大教学成果奖一等奖、科技创新优秀指导教师、
案例写作优秀指导教师、毕业论文优秀指导教师等荣誉。现任公司第五届董事会独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
2023 年度本人应出席董事会 8 次，实际出席董事会 8 次，无委托出席、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。任职期间本
人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行独立董事的职责，对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项均进行了认真的审核及
查验，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。本人应出席
股东大会 3 次，现场列席 1 次，以通讯方式列席 2 次。
本人认为：2023 年任职期间，公司董事会会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规的规定，公司的重大事项均履行了相应
的程序，合法有效，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）董事会专门委员会履职情况
（1）审计委员会
本人作为第四届和第五届董事会审计委员会主任委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，主持日常会议，认真
履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告；审核公司
的财务信息及其披露情况；积极关注监督公司的内控制度及实施情况；掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会
委员的专业职能和监督作用。
（2）薪酬与考核委员会
本人作为薪酬与考核委员会委员，报告期内，监督公司董事及高级管理人员薪酬制度的执行情况，出席薪酬与考核委员会 1 次
，审议了《关于公司内部董事、高级管理人员年度薪酬的议案》。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交
流，维护公司全体股东的利益。
（四）保护投资者权益方面所做的工作情况
（1）积极参加公司相关会议，关注公司生产经营、财务管理、内部控制制度的完善及执行情况，及时了解公司经营状态和可能
产生的经营风险；对公司董事会审议的事项均进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问、查阅公司相关资料，独立、客观公
正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的权益。
（2）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实
、准确、完整、及时、公平。
（3）严格按照《公司章程》《公司独立董事制度》等有关要求，认真学习相关法律法规及其他规章制度，加深对相关法规的认
识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的意见和建议，促进公司保持规范运作，保护股
东权益；同时，积极了解公司的经营发展情况、董事会决议执行情况等相关事项，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密
切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。
（五）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司积极配合独立董事开展工作。公司管理层与独立董事保持了有效沟通，使独立董事能够及时了解公司经营状况；
公司召开董事会及相关会议前，会议材料能够及时准确传递，为我们的工作提供了便利的条件，有效的配合了独立董事的工作。
（六）其他情况
2023年度，本人通过参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会的会议以及其他情形，积极了解公司经营状况、管理和内控制
度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人
员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经
营管理献计献策。
三、2023年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动
参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地
行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注并发表独立意见事项如下：
1、2023年1月9日，在公司第四届董事会第二十一次会议上对关于聘任公司财务总监的议案发表了独立意见；
2、2023年 4月24日，对公司第四届董事会第二十二次会议相关议案和公司2022年度相关事项发表了明确独立意见：
（1）关于公司 2022 年度关联交易事项
（2）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
（3）关于公司2022年度利润分配预案
（4）关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告
（5）关于计提资产减值准备
（6）关于聘任 2023 年度审计机构
（7）关于使用闲置自有资金购买理财产品
（8）关于终止第一期员工持股计划
3、2023 年 8 月 15 日，在公司第四届董事会第二十三次会议上对关于
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