公司公告☆ ◇300138 晨光生物 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-22 16:58 │晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 18:02 │晨光生物（300138）：关于签署募集资金三方监管协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 16:16 │晨光生物（300138）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 17:42 │晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 17:42 │晨光生物（300138）：关于公司及子公司取得商标注册证的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-16 18:24 │晨光生物（300138）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-16 18:24 │晨光生物（300138）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-13 17:46 │晨光生物（300138）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-06 17:26 │晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-06 17:26 │晨光生物（300138）：关于公司及子公司取得专利证书的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 16:58│晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第九次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司与子公
司或子公司之间融资担保的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股
东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务余额不超 60亿元；融资担保方式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：公司
向合并报表范围内各级子公司或各级子公司之间融资担保余额不超过 32 亿元，其中：向子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（简
称“新疆晨光”）及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超过 25亿元（含新疆晨光合并报表范围内各主体互相担保），向其
他子公司提供担保或其他子公司之间互相担保的余额不超过7亿元。公司股东大会授权董事会在融资担保余额不超过 32亿元的前提下
，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信及放款等情况，具体调整被担保的子公司及对其担保额度(相关文件已于 2024
年 4月 18日、2024年 5月 9日公告于巨潮资讯网)。
二、对外担保进展情况
公司对子公司银行借款担保情况发生了变动，具体情况如下：
结合自身经营流动资金需求，为便于国际业务结算，邯郸晨光植物蛋白有限公司（简称“邯郸植物蛋白”,系新疆晨光全资子公
司，穿透后为公司控股子公司）于近日向中国银行股份有限公司邯郸分行（简称“邯郸中行”）申请了 20,000万元授信额度，担保
方式为：其母公司新疆晨光保证担保及自身不动产抵押担保。
邯郸植物蛋白与邯郸中行签订了《授信额度协议》，授信额度：20,000 万元（其中：贸易融资额度 19,000万元，交易对手信用
风险额度 1,000万元）；新疆晨光与邯郸中行签订了《最高额保证合同》，保证金额：20,000万元；保证方式：连带责任保证；各债
务保证期间为：该笔债务履行期限届满之日起三年；保证担保的范围为：主债权及基于主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利
、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而
给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
三、累计对外担保情况
上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额为 320,000万元，占公司最近一期经审计净资
产的 92.21%（其中：已签订协议担保额度为 200,600万元）。
其中：决议为子公司新疆晨光生物科技股份有限公司及其合并报表范围内子公司提供担保总额为 250,000万元（含新疆晨光合并
报表范围内各主体互相担保），已签订协议担保额度为 184,100万元。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/295c0660-154e-4e6f-80b2-f30b5e3ac869.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 18:02│晨光生物（300138）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：关于签署募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/c7780ead-556b-4c9a-8d5a-b38cf5154ac4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 16:16│晨光生物（300138）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日。
2、预计的业绩：同向下降。
项目 本报告期 上年同期
营业收入 689,000万元—709,000万元 687,151.50 万元
比上年同期增长：0.27%至 3.18%
归属于上市公司股东 盈利：8,000万元—11,500万元 盈利：47,972.22万元
的净利润 比上年同期下降：83.32%至 76.03%
归属于上市公司股东 盈利：2,000万元—5,500万元 盈利：36,717.84万元
扣除非经常性损益后
的净利润 比上年同期下降：94.55%至 85.02%
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩情况（未审定数据）与会计师进行了预沟通，不存在分歧。本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2024年受宏观经济及行业竞争影响，公司业绩较上年同期下降，经初步测算，预计实现归属于上市公司股东的净利润 8,000万元
至 11,500万元，同比下降 83.32%至 76.03%，非经常性损益影响金额约 6,000万元。
其中棉籽类业务受豆油豆粕等大宗商品行情波动等因素影响，主要产品价格下降，形成资产减值损失，加工业务毛利率大幅下降
，出现较大经营亏损，是公司整体业绩同比下降的主要影响因素；其他业务实现的利润亦受外部环境影响，出现了不同幅度的下降。
（一）2024年主要经营情况如下：
1、2024年，公司主导产品辣椒红、叶黄素销售稳扎稳打，市场地位日益巩固；辣椒油树脂依靠云南魔鬼椒原料与公司产能优势
，销量再创新高。
营养药用类产品发展势头良好，水飞蓟素销量连续五年实现增长；番茄红素、姜黄素销量稳中有增，市场影响力不断增强；迷迭
香提取物产品销量实现翻番。
甜菊糖销量大幅度提升，差异化产品开发效益初显，销售渠道进一步拓宽；香辛料产品销售收入稳中有升，核心产品花椒油树脂
国内市场占有率第一的位置进一步巩固；内引外联开发客户，保健食品业务稳步增长。
2024年，公司原料基地建设有序推进，新疆、云南、印度原料种植面积保持稳定；缅甸万寿菊试种成功，赞比亚农场辣椒再获丰
收，为国外原料战略基地建设夯实基础。
面对外部不利的大环境形势以及某些决策失误，棉籽类业务经营业绩出现了亏损，主要影响了公司整体业绩。
2、2024年，棉籽类业务板块投入近 1000 万元进行工艺改进，5条生产线60蛋白产出比例显著提升，缩小了与标杆企业的差距；
投入 300多万元改造升级甜菊糖生产线，生产成本降低 30%；完成超临界预处理车间改造，实现人员压减，产品得率提高。腾冲魔鬼
椒萃取线新建项目投产，辣椒精产能显著提升，行业领先优势进一步扩大；营养药用综合提取一期项目建成，日可加工水飞蓟原料10
0吨，为公司再添一个“世界第一”奠定了基础。
3、2024年，公司首创异绿原酸转化 5-CQA技术，有效解决了甜菊糖生产过程中副产物合成难题；万寿菊优势品种试种成功，在
国内首次实现双单倍体育种技术突破。公司应用研发再添方便米面、固态复合调味料等多个应用型产品，与重点客户合作建立公司第
一个终端应用实验室。开发出火锅底料不混汤、低温稳定脱色辣椒油树脂、出口特殊油溶性辣椒精等差异化产品，使辣椒油树脂销量
显著提升。叶黄素酯微囊粉、玉米黄质微囊粉等高端制剂产品陆续开发、上市；成功研制出高溶出度的辅酶Q10软胶囊，推出氨糖复
合片和FDP复合片。
2024年，公司全年获授权专利 48件，参与申报国家级重点项目 2项，牵头申报 11 项省级项目。
4、2024 年，公司将制度的有效执行视为企业管理的基石，进行了多层次、全方位的制度审核与现场检查。针对检查中暴露的问
题，公司督促整改落实，并持续对制度体系进行优化，以适应企业发展的新需求。
公司全年主持或参与标准制定、修订 36 项，其中国家标准《GB/T 43808-2024植物提取物术语》，位列参与企业排名第一位。
2024年，公司甜菊糖事业部MES系统上线，将各自控系统连接贯通，盘活了底层数据资产，为公司全面推广数字化积累了宝贵经
验。
2024年，为维护股东权益，公司累计回购注销股份 4.92亿元，增强了投资者的信心，树立了良好的上市公司形象。
5、2024年，公司引进本科及以上学历人才 100多人，为公司可持续发展注入了后备力量；通过职称评定公司新增中、高级职称
近 30人，各类产品专家 9人，多名优秀员工分别获评“省科技协会会士”、“省劳动模范”、“省优秀科技工作者”、“市高层次
人才”等荣誉。公司新闻多次登录中央电视台、新华网、人民网、《中国日报》等重量级媒体；公司荣登 2024河北省民营企业百强
榜，先后荣获“河北省战略性新兴产业集群领军企业”、“全国轻工行业先进集体”等称号，企业形象和品牌知名度进一步提升。
（二）2025年工作主要方向如下：
1、2025年，公司主导产品辣椒红色素要持续发挥生产技术优势，得率力争再提高 1%-2%；同时要加快定制化产品的开发进度，
进一步提升市场占有率。辣椒油树脂要发挥产能优势，增加销量，争取突破一半的市场份额；叶黄素争取在缅甸种植上实现新的突破
，持续打造在原料端的优势地位。
甜菊糖产品要发挥生产技术优势，增加国内外终端客户占比，持续扩大市场份额；水飞蓟素要发挥技术与产能优势，争取做到占
全球 2/3的市场份额，再创一个“世界第一”；姜黄素、迷迭香提取物等产品要通过工艺优化、产能扩大等措施，尽快形成竞争优势
，打造新的经济增长点；番茄红素、食品级叶黄素要关注合成生物学领域，探索新的应用方向。
棉籽类业务要把握好市场行情，坚持对锁、期现融合、稳健经营；要持续提升 60蛋白产出比例，积极寻求海外发展机遇，探索
拓宽国际市场的新模式。
花椒产品要持续深耕市场，做好购、产、销整体策略规划，进一步提升市场占有率；胡椒与生姜产品要在产品得率与品质上双重
发力，逐步扩大竞争优势；孜然与姜黄等产品要创新营销策略，实现新的突破，为香辛料业务注入新的活力。
中成药业务要将业务重点放在银杏叶片的推广上，力求在短时间内形成规模效益。保健食品业务要致力于研发积累一批功效明确
、有晨光特色的产品，以卓越的品质和服务不断扩大在行业内的影响力。
2、2025年，辣椒红色素要持续优化工艺参数，进一步减少生产、储存、运输等环节的色价损耗，巩固市场竞争优势；甜菊糖生
产线要挖掘改进提升的关键点，进一步提升产品得率与品质，为后续的产能扩建做准备；棉籽加工生产线要通过持续改进生产技术、
优化工艺参数，争取每吨棉籽再实现增收节支 15元。
2025年，要加速推进姜黄素生产线的专业化与规模化建设，争取做成世界第一品种。要着力拓展缅甸万寿菊种植基地，并谋划建
设菊花加工生产线；要持续完善赞比亚原料基地种植体系，提升单位面积产出效益；保健食品新生产线要加快建设进度，为晨光大健
康产业打造宽广坚实的发展基础。
2025年，要总结有关数字化生产的管理经验，将数字化项目与晨光特色管理相融合，积极关注、应用AI新技术，使之转化为企业
跃升的新引擎。
3、发展新动能新优势，是大势所趋，企业必须依靠创新特别是科技创新实现动力变革和动能转换。2025年，要多谋划重大科研
项目，集中优势力量进行关键技术攻关；要推进研发项目的智能化管理，进一步实现降本增效、提升投入产出效率。
2025年，要充分发挥公司植物资源综合利用的技术优势，加强应用基础研究，特别是在天然饲料替抗、动物保健及人体营养、医
药领域，不断发现新成分、新功效、新应用，力求实现更多从“0到 1”的突破，为企业注入新活力。
中药产业研究院要将产品研发、功效验证、生产销售以及品牌建设系统地串联起来，聚焦单方大品种，持续在生产技术、产品质
量、功效药效等方面打造竞争优势。保健食品要坚持每年研发 2-3款配方科学、功效显著的精品，要提高原料的生物利用度，增强保
健食品功效，为公司大健康业务发展提供强大支撑。
2025年，要加强专利布局，充分发挥专利对产业技术的壁垒作用；积极参与国家、行业标准的制定与修订工作，持续提升行业领
导力与话语权；要结合新成分、新功效、新保健食品文号等创新点发表高质量论文，提升企业的影响力。
4、2025年，要继续加大七大体系运行考核力度，进一步提升生产车间的精细化管理水平；要深入挖掘自动化改造提升点，不断
提高自动化全覆盖程度。要坚守“科学、高压、严管、重罚”的安全管理理念，于微小之处仔细排查，针对薄弱环节强化补足，从根
源消除潜在的安全隐患。
要充分利用上市公司平台，有计划地推进投资并购、股东结构优化等工作，做好市值管理，在资本市场树立良好的公司形象。
5、人才是推动科技创新、产业升级和高质量发展的关键因素，关乎到企业的兴衰。2025年，要在增强人才吸引力的基础上，对
引进的人才“大胆用、积极试、主动淘”，下大力气全方位引进、培养、用好人才；要继续安排高学历员工深入一线，让他们在攻坚
克难中锤炼本领、增长才干；要充分利用国内外子公司平台，坚持实施轮岗锻炼机制，让人才适应不同环境，逐渐成为综合型、专家
型、领军型人才。
四、其他相关说明
2024年度具体财务数据将在公司 2024 年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/4878c2d0-c41b-4111-bd87-88a71cbba77d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-17 17:42│晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第九次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司与子公
司或子公司之间融资担保的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股
东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务余额不超 60亿元；融资担保方式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：公司
向合并报表范围内各级子公司或各级子公司之间融资担保余额不超过 32亿元，其中：向子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（简
称“新疆晨光”）及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超过 25 亿元（含新疆晨光合并报表范围内各主体互相担保），向其
他子公司提供担保或其他子公司之间互相担保的余额不超过7亿元。公司股东大会授权董事会在融资担保余额不超过 32亿元的前提下
，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信及放款等情况，具体调整被担保的子公司及对其担保额度(相关文件已于 2024
年 4月 18日、2024年 5月 9日公告于巨潮资讯网)。
二、对外担保进展情况
公司对子公司银行借款担保情况发生了变动，具体情况如下：
1、结合自身经营流动资金需求，晨光生物科技集团图木舒克有限公司（以下简称“图木舒克晨光”，系新疆晨光全资子公司，
穿透后为公司控股子公司）近日向上海浦东发展银行股份有限公司喀什分行（以下简称：“浦发银行”）提出流动资金借款申请。经
过核查，浦发银行同意了图木舒克晨光的借款申请，担保方式为：公司保证担保。
公司与浦发银行就上述借款事宜签署了《最高额保证合同》，被担保主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币
伍仟万元整为限；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期
届满之日后三年止；保证范围为：主债权及基于主债权产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金
、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、
差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
2、结合自身经营流动资金需求，图木舒克晨光前期向中国银行股份有限公司喀什地区分行（以下简称“中国银行”）申请办理
了 10,000万元流动资金借款，担保方式为：公司保证担保。
公司与中国银行就上述借款事宜签署了《最高额保证合同》，被担保的最高主权额为：1、所担保债权之最高本金余额为：10,00
0万元，2、基于主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所
有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定；保证方式为：连带责任保证；保证期间：各债务保证期间为该笔
债务履行期限届满之日起三年（详见 2024年 9月 30日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。
结合自身资金情况及银行授信情况，图木舒克晨光向中国银行新增借款申请10,000 万元，经过核查，中国银行同意了图木舒克
晨光的借款申请，担保方式为：公司保证担保。公司就上述新增借款事宜签署了《最高额保证合同补充合同》，《最高额保证合同》
担保债权之最高本金余额变更为 20,000万元，其他事项仍按照原《最高额保证合同》执行。
3、结合自身经营流动资金需求，公司全资子公司——晨光生物科技集团莎车有限公司（简称“莎车晨光”）近期向中国工商银
行股份有限公司莎车支行（简称“莎车工行”）申请了 3,500万元流动资金借款，经过核查，莎车工行同意了莎车晨光的借款申请，
担保方式为：公司保证担保。
公司与莎车工行就上述借款事宜签署了《保证合同》，被担保的主债权为莎车工行依据其与莎车晨光签订的主合同而享有的对债
务人的债权；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；保证担保的范围为：包括主债
权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
三、累计对外担保情况
上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额为 320,000 万元，占公司最近一期经审计净
资产的 92.21%（其中：已签订协议担保额度为 180,600万元）。
其中：决议为子公司新疆晨光生物科技股份有限公司及其合并报表范围内子公司提供担保总额为 250,000万元（含新疆晨光合并
报表范围内各主体互相担保），已签订协议担保额度为 164,100万元。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/8b941f21-22a0-4468-99ab-975d45c2976a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-17 17:42│晨光生物（300138）：关于公司及子公司取得商标注册证的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光生物”）及子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（简称“新疆晨
光”）于近日正式取得了国家知识产权局颁发的商标注册证，具体情况如下：
商标图形或字样 商标证号 注册 核定使用商品/服务项目 有效期限 注册人
类别
73989823 29 食用油脂；食用菜籽油；食用玉米油； 2024.12.14 晨光生物
食用芝麻油；食用橄榄油；食用葵花 至
籽油；食用亚麻籽油；食用调和油； 2034.12.13
食用花生油；食用葡萄籽油
72422204 29 食用油脂；食用油；食用菜油；食用 2024.09.21 新疆晨光
玉米油；食用豆油；食用橄榄油；食 至
用花生油；食用动物油 2034.09.20
以上商标的取得，有利于加强公司注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生，有利于提高公司品牌和市场知名度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/76d258e6-3fc0-4eb4-b2fc-ea39a4051716.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 18:24│晨光生物（300138）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年第一次临时股东大会之法律意见书致：晨光生物科技集团股份有限公司
北京中银律师事务所（以下称“本所”）接受晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《晨光生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就
公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、大会表决程序、表决
结果等事宜，出具本法律意见书。本所律师依据相关规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2024 年 12 月 26 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 202
5 年 1 月 16 日召开公司 2025年第一次临时股东大会。
公司董事会于 2024 年 12 月 27 日在深圳证券交易所官方网站等指定信息披露媒体披露了《晨光生物科技集团股份有限公司关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，通知载明了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议召集人、出席对象、审议事项
、会议召开方式、会议登记方法、网络投票的具体操作流程等会议相关事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年 1月 16日下午 14:50在河北省邯郸市曲周县晨光
路 1号公司会议室召开，现场会议由公司董事长主持。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 16 日 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 16 日 9:15 至15:00。
经本所律师见证，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知中公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人、出席人员资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会会议的召集人符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据本次股东大会的会议通知，截至 2025 年 1月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东共计 7人，代表公司有表决权股份 107,195,806 股，占公司有表决权股份
总数的 22.1892%。根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会
网络投票的股东共 159 名，代表公司有表决权股份35,038,222 股，占公司有表决权股份总数的 7.2528%。出席现场会议和参加网络
投票的股东或授权代表共 166人，代表公司股份 142,234,028股，占有表决权股份总数的 29.4420%.
除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的部分董事、监事、高级管理人员。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
本所律师认为，本次股东大会召集人、出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案、表决方式、表决程序及表决结果
经本所律师见证，本次股东大会对于会议通知中列明的全部议案按照会议议程进行了审议和记名投票方式表决，由股东代表、监
事和本所见证律师进行了计票和监票。网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络
投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会的表决结果。
本次股东大会议案表决结果如下：
1．审议通过了总议案
1.00 关于变更部分募集资金用途的议案
总表决情况：同意 140,905,348 股，占出席会议所有股东所持股份的99.0658%；反对 1,058,100 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.7439%；弃权270,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1902%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 17,686,677股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0126%；反对 1,058,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 5.5644%；弃权 270,580股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4230%。
2.00关于变更营业范围、修改章程并办理变更登记的议案
总表决情况：同意 141,136,148 股，占出席会议所有股东所持股份的99.2281%；反对887,700股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.6241%；弃权 210,180股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1478%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 17,917,477股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2264%；反对 887,700股，占出
席会议中小股东所持股份的 4.6683%；弃权 210,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1053%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决权通过。
3.00关于减少注册资本、修改章程并办理变更登记的议案
总表决情况：同意
|