公司公告☆ ◇300138 晨光生物 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 17:56│晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第九次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司与子公
司或子公司之间融资担保的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股
东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务余额不超 60亿元；融资担保方式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：公司
向合并报表范围内各级子公司或各级子公司之间融资担保余额不超过 32亿元，其中：向子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（简
称“新疆晨光”）及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超过 25 亿元（含新疆晨光合并报表范围内各主体互相担保），向其
他子公司提供担保或其他子公司之间互相担保的余额不超过7亿元。公司股东大会授权董事会在融资担保余额不超过 32亿元的前提下
，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信及放款等情况，具体调整被担保的子公司及对其担保额度(相关文件已于 2024
年 4月 18日、2024年 5月 9日公告于巨潮资讯网)。
二、对外担保进展情况
新疆晨光对其子公司融资担保情况发生了变动，具体情况如下：
（一）子公司前期银行授信结清暨担保义务减少情况
结合自身经营流动资金需求，为便于国际业务结算，经公司 2022 年年度股东大会决议，邯郸晨光植物蛋白有限公司（简称“邯
郸植物蛋白”, 系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）前期向中国银行股份有限公司邯郸分行（简称“邯郸中行”）申
请了 20,000万元授信额度，担保方式为：其母公司新疆晨光保证担保及自身不动产抵押担保。
邯郸植物蛋白与邯郸中行签订了《授信额度协议》，授信额度：20,000万元；新疆晨光与邯郸中行签订了《最高额保证合同》，
保证金额：20,000 万元；保证方式：连带责任保证；各债务保证期间为：该笔债务履行期限届满之日起三年；保证担保的范围为：
主债权及基于主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有
应付费用等（详见 2023 年 12月 22日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。
根据国际业务进展，该授信额度下授信占用已全部结清，子公司新疆晨光减少了对应的 20,000 万元担保义务。
（二）为子公司银行借款提供担保情况
结合自身经营流动资金需求，巴州晨光植物蛋白有限公司（以下简称“巴州蛋白”，上述公司系新疆晨光全资子公司，穿透后为
公司控股子公司）近期向中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行（以下简称“巴州工行”）提出流动资金借款申请。经
过核查，巴州工行同意了巴州蛋白的借款申请，担保方式为：其母公司新疆晨光保证担保。
新疆晨光与巴州工行就上述借款事宜签署了《最高额保证合同》，担保金额：3,500万元；保证方式为：连带责任保证；担保范
围包括：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性
化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量短溢费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变
动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于
诉讼费、律师费等）；保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年，巴州工行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，
则保证期间为借款到期日之次日起三年。
截至公告披露日，上述借款尚未发放。
三、累计对外担保情况
上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额为 320,000 万元，占公司最近一期经审计净
资产的 92.21%（其中：已签订协议担保额度为 149,100万元）。
其中：决议为子公司新疆晨光生物科技股份有限公司及其合并报表范围内子公司提供担保总额为 250,000万元（含新疆晨光合并
报表范围内各主体互相担保），已签订协议担保额度为 131,100万元。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/dfc5239b-bf8c-4d25-a5d9-bb4d120cdd81.PDF
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2024-11-19 17:56│晨光生物（300138）：关于子公司通过高新技术企业认定的公告
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根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2024年 11月 18日发布的《对云南省认定机构 2024年认定报备的第一批
高新技术企业进行备案的公告》，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司——晨光生物科技集团腾冲有限
公司（以下简称“腾冲晨光”）被列入云南省 2024年认定报备的第一批高新技术企业备案名单，通过了高新技术企业认定，证书编
号：GR202453000228；发证日期：2024年 11 月 1日。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2024年 11月 12日发
布的《对新疆维吾尔自治区认定机构 2024年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，公司子公司——晨光生物科技集团
克拉玛依有限公司（以下简称“克拉玛依晨光”）及晨光生物科技集团图木舒克有限公司（以下简称“图木舒克晨光”）被列入新疆
维吾尔自治区 2024年认定报备的第二批高新技术企业备案名单，通过了高新技术企业认定，克拉玛依晨光证书编号：GR20246500079
6；图木舒克晨光证书编号：GR202465000906；发证日期：2024年 10月 28日。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，上述子公司自通过高新技术企业认定当年起三年内可享受国家关于高新技术企业
的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发
战略有关企业所得税问题的公告》（2012 年 12号）、《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公
告》（财政部公告 2020年第 23号），克拉玛依晨光及腾冲晨光 2024年度企业所得税适用税率为 15%；根据《财政部 国家税务总局
关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕53 号）的有关规定，图木舒克晨光同时享受西部大开发及“两
免三减半”的企业所得税税收优惠，2024年度企业所得税适用税率为 7.5%。上述子公司 2024 年已按照优惠后的企业所得税税率进
行了纳税申报，本次通过高新技术企业认定事项对公司2024年度业绩无重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/d7289152-94c5-4636-93cb-0e073075eb38.PDF
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2024-11-18 18:24│晨光生物（300138）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 21日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第
三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用
不超过 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品/结构性存款产品等，期限为自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，期限内在上述资金额度范围内滚动使用（详细内容请见 2023 年 9 月 22 日披露于巨潮资讯网的相关
公告文件）。
前期，公司使用暂时闲置募集资金 3,000 万元购买了德邦证券股份有限公司收益凭证（详细内容请见 2023 年 11月 14 日披露
于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》）。截至 2024年 11月 15日，上述理财产品已到期收回，
收回的本金及产生的收益合计 3,102 万元已归还至公司募集资金专用账户，现将相关情况公告如下：
一、本次购买理财产品到期收回情况
单位：万元
发行人名 名称 产品类 起息日 到期日 认购金额 预期年 收益金
称 型 化收益 额
率
德邦证券 德邦鑫福 本金保 2023 年 2024 年 3,000.00 3.40% 102.00
股份有限 （365 天） 障型固 11 月 15 11 月 13
公司 620 号收益 定收益 日 日
凭证 凭证
二、 投资风险提示及风险控制措施
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的产品，在董事会批准的额度内，根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险。针对投资风险，保证不影
响募集资金项目的正常进行，公司拟采取如下措施：
1、公司购买的理财产品不得用于质押。仅限于办理结构性存款或购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。
2、公司将及时分析和跟踪产品的投向、进展等情况，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
的措施，控制投资风险。
3、募集资金使用由公司内部审计部门进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设，同时可以提高资金使用效
率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、公告前 12 个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 购买 名称 产品类型 起息日 到期日 认购金额 预期年化 备注
号 品种 （万元） 收益率
1 收益 国盛证券收益 本金保障 2023 年 10 2024 年 10 5,000.00 3.10% 已到
凭证 凭证-国盛收益 型固定收 月 17 日 月 16 日 期收
792 号 益凭证 回
2 收益 中山证券尊享 本金保障 2023 年 10 2024 年 07 5,000.00 3.30% 已到
凭证 75 号固定收益 型固定收 月 24 日 月 24 日 期收
凭证 益凭证 回
3 收益 国海证券 2023 本金保障 2023 年 11 2024年5月 1,500.00 2.90% 已到
凭证 年海韵专享第 型收益凭 月 14 日 13 日 期收
31 期收益凭证 证 回
4 收益 国海证券 2023 本金保障 2023 年 11 2024年5月 1,500.00 3.10% 已到
凭证 年海韵专享第 型收益凭 月 14 日 13 日 期收
32 期收益凭证 证 回
5 收益 德邦鑫福（365 本金保障 2023 年 11 2024 年 11 3,000.00 3.40% 已到
凭证 天）620 号收益 型固定收 月 15 日 月 13 日 期收
凭证 益凭证 回
6 收益 华林金钥匙（定 本金保障 2024 年 5 2025年5月 3,000.00 3.10% 未到
凭证 制）360 天固息 型固定收 月 23 日 17 日 期
【20240588】期 益凭证
收益凭证
7 收益 中山证券尊享 本金保障 2024 年 07 2025 年 07 3,000.00 3.00% 未到
凭证 84 号固定收益 型固定收 月 31 日 月 22 日 期
凭证 益凭证
五、备查文件
本次进行现金管理的交割单
本金及收益转回募集资金专户的转账回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/4c25e7ea-971b-41e9-92bb-842106f6f861.PDF
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2024-11-18 18:24│晨光生物（300138）：关于子公司完成变更登记的公告
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晨光生物（300138）：关于子公司完成变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/6930024c-bdc5-423a-a349-2fe11f9da5ab.PDF
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2024-11-12 17:44│晨光生物（300138）：关于子公司归还银行借款暨为子公司提供担保的进展公告
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晨光生物（300138）：关于子公司归还银行借款暨为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/da0f66ab-a97d-430e-9edd-bb5e39fd8c72.PDF
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2024-11-06 17:54│晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第九次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司与子公
司或子公司之间融资担保的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股
东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务余额不超 60亿元；融资担保方式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：公司
向合并报表范围内各级子公司或各级子公司之间融资担保余额不超过 32亿元，其中：向子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（简
称“新疆晨光”）及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超过 25 亿元（含新疆晨光合并报表范围内各主体互相担保），向其
他子公司提供担保或其他子公司之间互相担保的余额不超过7亿元。公司股东大会授权董事会在融资担保余额不超过 32亿元的前提下
，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信及放款等情况，具体调整被担保的子公司及对其担保额度(相关文件已于 2024
年 4月 18日、2024年 5月 9日公告于巨潮资讯网)。
二、对外担保进展情况
公司对子公司银行借款担保情况发生了变动，具体情况如下：
1、结合自身经营流动资金需求，晨光生物科技集团图木舒克有限公司（以下简称“图木舒克晨光”）及喀什晨光植物蛋白有限
公司（以下简称“喀什蛋白”，上述公司系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）近日分别向昆仑银行股份有限公司库尔
勒分行（以下简称“昆仑银行”）提出流动资金借款申请。经过核查，昆仑银行同意了图木舒克晨光及喀什蛋白的借款申请，借款金
额分别为：4,000万元、3,000 万元，担保方式为：公司保证担保。
公司与昆仑银行分别就上述借款事宜签署了《保证合同》，担保的主债权为昆仑银行依据其与图木舒克晨光及喀什蛋白签订的主
合同而享有的对债务人的债权，金额分别为：4,000万元、3,000万元；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：自主合同项下的每
笔债务借款期限届满之次日起三年；保证范围为：主债权本金、利息、复利（含期内利息、逾期未付利息）、罚息、违约金、损害赔
偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、鉴定费、执
行费、拍卖费等）。
2、因原料集中采购，结合自身经营流动资金需求，喀什蛋白近日向中国农业银行股份有限公司岳普湖县支行（以下简称“岳普
湖县农行”）提出流动资金借款申请。经过核查，岳普湖县农行同意了喀什蛋白的借款申请，借款金额为9,000万元，担保方式为：
公司保证担保及自身不动产抵押担保。
公司与岳普湖县农行签署了《保证合同》，担保金额：9,000万元；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：主合同约定的债
务履行期限届满之日起三年；保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中
华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费
、律师费等债权人实现债权的一切费用。
3、因原料集中采购，结合自身经营流动资金需求，图木舒克晨光近日向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“兴业
银行”）提出流动资金借款申请。经过核查，兴业银行同意了图木舒克晨光的借款申请，借款金额为 6,000万元，担保方式为：公司
保证担保。
公司与兴业银行签署了《最高额保证合同》，保证的最高本金限额为：6,000万元；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：
主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资债务履行期限届满之日起三年；保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借
款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害
赔偿金、债权人实现债权的费用等。
4、结合自身经营流动资金需求，晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（以下简称“克拉玛依晨光”）及巴州晨光植物蛋白有限
公司（以下简称“巴州蛋白”，上述公司系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）近期分别向中国银行股份有限公司奎屯
市支行（以下简称“奎屯中行”）、中国银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行（以下简称“巴州中行”）提出流动资金借款申
请。经过核查，奎屯中行及巴州中行同意了克拉玛依晨光及巴州蛋白的借款申请，借款金额均为 10,000万元，担保方式为：公司保
证担保。
公司与奎屯中行及巴州中行分别就上述公司的借款事宜签署了《保证合同》，主债权为：主合同项下发生的债权构成本合同之主
债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费
用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用；保证方式为：连带责任保证；保证责任的发生：如果
债务人在任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人履行保证责任；保证期间为：主债权的清
偿期届满之日起三年；如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
三、累计对外担保情况
上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额为 320,000 万元，占公司最近一期经审计净
资产的 92.21%（其中：已签订协议担保额度为 176,600万元）。
其中：决议为子公司新疆晨光生物科技股份有限公司及其合并报表范围内子公司提供担保总额为 250,000万元（含新疆晨光合并
报表范围内各主体互相担保），已签订协议担保额度为 158,600万元。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/0da4572c-3fc0-4587-9fb4-913fe41ef026.PDF
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2024-11-01 17:42│晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
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晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/d059a97f-01b5-4f1f-bdb8-a6bf32da54f7.PDF
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2024-11-01 17:42│晨光生物（300138）：关于公司及子公司取得专利证书的公告
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光生物”）及子公司——河北植物提取创新中心有限公司（以下简称
“植提创新中心”）、河北晨光天润制药有限公司（以下简称“天润制药”）于近日正式取得了三项专利证书，具体情况如下：
一、取得国内专利证书的情况
专利名称 专利号 证书号 授权公告日 类型 专利
权人
一种有效分离油水混合物 ZL202210252097.X 第 7485556 号 2024 年 10 月 发明 植提
的水蒸气蒸馏装置 29 日 专利 创新
中心
一种自动化萃取分层装置 ZL202420336072.2 第 21814460号 2024 年 10 月 实用 天润
11 日 新型 制药
“一种有效分离油水混合物的水蒸气蒸馏装置”涉及精油提取领域，本发明的蒸馏装置操作简单，可分离油相轻于水相以及油相
重于水相两种情况，适用范围更广，并且油水分离效果好，回流效率高，适合中小型植物精油提取加工领域；“一种自动化萃取分层
装置”涉及领域化工、医药加工技术领域，本实用新型适用于自动化作业，提高了产品质量，降低人工操作存在的弊端以及投入人力
成本。
二、韩国专利管理部门专利授权情况
专利名称 申请号 专利号 授权日期 有效期
一种具有保鲜功能的番 10-2023-7014649 10-2706206 2024 年 09 月 09 日 20 年
茄红素着色剂及其制备
方法与应用
“一种具有保鲜功能的番茄红素着色剂及其制备方法与应用”涉及食品工业领域，本发明所得番茄红素着色剂粒度适中，色调适
合鱼糜类产品的涂色，着色力强，色彩鲜艳，具有促发肌红蛋白的效果，使鱼糜类产品色泽鲜艳，具有保鲜功能，可杀灭部分食品微
生物，从而使食品保鲜，增加了货架期。
以上专利主要是克服现有技术中的不足，对现有工艺进行的改进和提升。除“一种自动化萃取分层装置”外，其他专利均已应用
于生产。上述专利的取得，有利于发挥公司的自主知识产权优势，形成持续创新机制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/b958efaf-97b8-4aa8-acd1-6321cb4fed19.PDF
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2024-10-26 00:00│晨光生物（300138）：关于计提资产减值准备的公告
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晨光生物（300138）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/8ccaae1a-da19-4b66-8eb8-b560afc2fac1.PDF
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2024-10-26 00:00│晨光生物（300138）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年 10月 19日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五
届董事会第十三次会议通知，会议于 2024年 10月 24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先
生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（董事长卢庆国，独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃以通讯表决方式参加），公
司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过
以下议案：
一、 审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
公司 2024年第三季度报告已同期披露于巨潮资讯网。
二、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容、监事会发表的意见，详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/be3593f6-d25d-4025-99b9-ba60c67f98be.PDF
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2024-10-26 00:00│晨光生物（300138）：2024年三季度报告
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晨光生物（300138）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/9f2e1689-3a6d-4e72-bed7-c6588b8c0043.PDF
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2024-10-26 00:00│晨光生物（300138）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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晨光生物（300138）：第五届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/b6397b1c-2619-4b70-b10f-4a6c10859b2f.PDF
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2024-10-21 16:32│晨光生物（300138）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动变动超过1%的公告
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公司控股股东卢庆国及其一致行动人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。
2、因公司回购股份 49,673,898股已于 2024 年 10月 18日完成注销，公司总股本由 532,773,991 股减少至 483,100,093 股，
导致控股股东卢庆国及其一致行动人持有公司股份比例由 22.36%被动增加至 24.66%，持股比例被动变动超过1%，不涉及股东主动变
动持股数量的情形。
1.基本情况
信息披露义务人 1 卢庆国
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