公司公告☆ ◇300138 晨光生物 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-20 18:52 │晨光生物（300138）：关于回购股份予以注销并减少注册资本通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-20 18:52 │晨光生物（300138）：回购报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-20 18:28 │晨光生物（300138）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-20 18:28 │晨光生物（300138）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-17 17:54 │晨光生物（300138）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-16 17:52 │晨光生物（300138）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-15 18:22 │晨光生物（300138）：关于子公司完成变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-15 18:20 │晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-13 19:16 │晨光生物（300138）：2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 18:28 │晨光生物（300138）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 18:52│晨光生物（300138）：关于回购股份予以注销并减少注册资本通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 2日召开第六届董事会第一次会议、2026 年 7月 20 日
召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
一、回购公司股份基本情况
根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，予以注销减少公司注册资本。
回购资金总额不低于人民币8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 12.50 元/股（
含）。按照回购金额 8,000 万元计算，预计回购股份数量为 640 万股，占公司目前已发行总股本比例约 1.32%；按照回购金额 16,
000万元计算，预计回购股份数量为 1,280 万股，占公司目前已发行总股本的比例约2.65%，具体回购股份的数量以回购期满时实际
回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于
2026年7月3日及7月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司将根据股东会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并
予以实施。
二、依法通知债权人相关情况
上述回购股份事项完成后，回购的股份将予以注销并减少公司注册资本，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人
自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债
权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真等书面方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年 7月 20日至 2026年 9月 3日，每个工作日9:30-11:30、14:00-17:00
2、申报地点及申报材料送达地点：河北省曲周县城晨光路 1号
联系人：周静、高智超
电话：0310-8859023
电子邮箱：cgsw@cn-cg.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/a5e04b2e-a361-439c-a584-14f4e1e9b14f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 18:52│晨光生物（300138）：回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/fe3dbaca-8e21-47d9-b22f-a06de13afa45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 18:28│晨光生物（300138）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：晨光生物科技集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业
规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《晨光生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统予
以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 7月 3日在相关指定媒
体公开发布了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称为“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、
地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 7月 20日在河北省邯郸市曲周县晨光路 1号公司会议室如期召开，由贵公司董事长卢庆国先生主
持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 20日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年 7月 20日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。经查验，贵公
司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所交易系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场
和网络投票的股东（股东代理人）合计 157人，代表股份 162,371,944股，占贵公司有表决权股份总数的 33.6104%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的及用途
同意 161,560,344股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.5002%；
反对 7,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0046%；
弃权 804,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4953%。
1.02 回购股份的方式
同意 161,558,344股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.4989%；
反对 7,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0046%；
弃权 806,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4965%。
1.03 回购股份的价格或价格区间
同意 161,538,744股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.4869%；
反对 27,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0166%；
弃权 806,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4965%。
1.04 回购的资金总额及资金来源
同意 161,558,344股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.4989%；
反对 7,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0046%；
弃权 806,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4965%。
1.05 回购股份的种类、数量及比例
同意 161,558,344股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.4989%；
反对 7,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0046%；
弃权 806,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4965%。
1.06 回购股份的实施期限
同意 161,534,344股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.4841%；
反对 7,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0046%；
弃权 830,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.5113%。
1.07 决议的有效期
同意 161,558,344股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.4989%；
反对 7,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0046%；
弃权 806,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4965%。
（二）表决通过了《关于提请公司股东会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
同意 162,361,744股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.9937%；
反对 7,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0046%；
弃权 2,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0017%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。经查验，上述第（一）项
议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/e9a85bd6-b934-4d92-a5f3-4975996de695.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 18:28│晨光生物（300138）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 3日发出了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
》，又于 2026 年 7月 16 日发出了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告》。本次股东会由董事会召集，董事长卢庆
国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2026 年 7月 20 日下午 14:50
现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1号公司会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 7月 20 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 157 人，代表公司股份162,371,944 股，占有表决权股份总数的 33.6104%；
单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份39,721,156股，占有表决权股份总数的8.2221%。出席现场会议的股东或授
权代表共 6人，代表公司股份 106,612,323 股，占有表决权股份总数的 22.0684%；参加网络投票方式的股东或授权代表共 151 人
，代表公司股份 55,759,621 股，占有表决权股份总数的 11.5420%。公司董事、部分高级管理人员及董事会秘书周静出席了本次股
东会，见证律师列席了本次股东会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章
程》及有关法律、法规的规定。
二、 议案审议表决情况
经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
1.1 回购股份的目的及用途
表决结果：同意161,560,344股，占出席会议有表决权股份总数的99.5002%；反对 7,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.0046%；弃权 804,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4953%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,909,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9568%；反对 7,400 股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0186%；弃权 804,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0246%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
1.2 回购股份的方式
表决结果：同意161,558,344股，占出席会议有表决权股份总数的99.4989%；反对 7,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.0046%；弃权 806,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4965%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,907,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9517%；反对 7,400 股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0186%；弃权 806,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0296%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
1.3 回购股份的价格或价格区间
表决结果：同意161,538,744股，占出席会议有表决权股份总数的99.4869%；反对 27,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0166%；弃权 806,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4965%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,887,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9024%；反对 27,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0680%；弃权 806,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0296%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
1.4 回购的资金总额及资金来源
表决结果：同意161,558,344股，占出席会议有表决权股份总数的99.4989%；反对 7,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.0046%；弃权 806,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4965%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,907,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9517%；反对 7,400 股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0186%；弃权 806,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0296%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
1.5 回购股份的种类、数量及比例
表决结果：同意161,558,344股，占出席会议有表决权股份总数的99.4989%；反对 7,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.0046%；弃权 806,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4965%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,907,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9517%；反对 7,400 股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0186%；弃权 806,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0296%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
1.6 回购股份的实施期限
表决结果：同意161,534,344股，占出席会议有表决权股份总数的99.4841%；反对 7,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.0046%；弃权 830,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5113%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,883,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8913%；反对 7,400 股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0186%；弃权 830,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0901%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
1.7 决议的有效期
表决结果：同意161,558,344股，占出席会议有表决权股份总数的99.4989%；反对 7,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.0046%；弃权 806,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4965%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,907,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9517%；反对 7,400 股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0186%；弃权 806,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0296%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
（二）审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
表决结果：同意162,361,744股，占出席会议有表决权股份总数的99.9937%；反对 7,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.0046%；弃权 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 39,710,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9743%；反对 7,400 股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0186%；弃权 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0070%。（注：因四舍五入影响，以上各议
案表决结果中比例分项数之和存在尾数差）
三、 律师出具的法律意见
北京国枫（南京）律师事务所委派律师侍文文、王进列席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：本所律师
认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件
《晨光生物科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
《北京国枫（南京）律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/7ddd4baa-205e-4676-b9d8-b24ae2dc0b29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 17:54│晨光生物（300138）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 2日召开的第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，并将该议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，详细内容请参见 2026 年 7月 3日披露于巨潮资
讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司 2026 年
第二次临时股东会的股权登记日(即2026年7月15日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例的
情况公告如下：
一、股东会的股权登记日登记在册的前十名股东持股情况：
序号 持有人名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 卢庆国 98,196,051 20.33
2 李月斋 16,053,365 3.32
3 关庆彬 9,135,437 1.89
4 宁占阳 8,455,982 1.75
5 周静 8,274,226 1.71
6 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 7,174,661 1.49
7 董昊天 7,000,000 1.45
8 赵春景 6,716,704 1.39
9 工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限 6,498,300 1.35
公司－分红险－工银瑞信基金国寿股份
均衡股票型组合单一资产管理计划（可
供出售）
10 董晓天 5,550,000 1.15
备注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、股东会的股权登记日登记在册的前十名无限售条件股东持股情况：
序号 持有人名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 卢庆国 24,549,013 6.16
2 李月斋 16,053,365 4.03
3 关庆彬 9,135,437 2.29
4 宁占阳 8,455,982 2.12
5 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 7,174,661 1.80
6 董昊天 7,000,000 1.76
7 赵春景 6,716,704 1.69
8 工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限 6,498,300 1.63
公司－分红险－工银瑞信基金国寿股份
均衡股票型组合单一资产管理计划（可
供出售）
9 董晓天 5,550,000 1.39
10 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分 5,453,262 1.37
红-个人分红
备注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/2c46d079-46f9-4f93-91a1-15741c178f24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 17:52│晨光生物（300138）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 7月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开
2026 年第二次临时股东会的通知》的公告，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将公司2026 年第二次临时股
东会的有关安排再次提示如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、本次股东会召开的日期、时间
现场会议召开时间：2026 年 7月 20 日下午 14:50。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 7月 20 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为：2026 年 7月 15日。
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述
本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他应当出席股东会的相关人员。
8、现场会议地点：河北省邯郸市曲周县晨光路 1号公司会议室。
二、会议审议的事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于回购公司股份方案的议案 √
1.01 回购股份的目的及用途 √
1.02 回购股份的方式 √
1.03 回购股份的价格或价格区间 √
1.04 回购的资金总额及资金来源 √
1.05 回购股份的种类、数量及比例 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 决议的有效期 √
2.00 关于提请公司股东会授权董事会具体办理回购公司股 √
份相关事宜的议案
以上议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容请见 2026年 7月 3日披露于巨潮资讯网的公告文件。
以上议案 1须经股东会特别决议通过，即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人) 所持有效表决权的 2/3 以上决议通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：为方便各位股东，本次股东会采用现场、信函、传真方式登记。
（1）自然人股东提交本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料办理登记手续；委托代理人出席的，除前述材
料外，还应提交被委托人身份证复印件、授权委托书（详见“附件二”）等材料办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的应提交加盖法人股东公章的营业执照复印件、本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的还应提交被委托人身份证复印件、授权委托书（详见“附件二”）等材料办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，信函或传真方式须在“股权登记日”17:00 前送达到公司。邮寄地址、电话请见
“4、会务联系方式”。
2、登记时间：2026 年 7月 16日上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00。
3、登记地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1号证券部办公室。
4、会务联系方式
联 系 人：周静、高智超
联系电话：0310-8859023
电子邮箱：cgsw@cn-cg.com
传 真：0310-8859008
联系地点：河北省邯郸市曲周县晨光路 1号证券部办公室
5、出席会议股东及代理人的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。
五、备查文件
公司第六届董事会第一次会议决议
特此提示
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/1ff0969f-03e3-4154-ad00-50e43a442595.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 18:22│晨光生物（300138）：关于子公司完成变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司全资子公司——晨光生物科技集团邯郸有限公司（以下简称“邯郸晨光”）因业务发展需要变更
其经营范围。
相关的变更登记事项已于近日办理完成，并取得了邯郸经济技术开发区行政审批局核发的营业执照，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91130405081304996X
名 称：晨光生物科技集团邯郸有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：河北省邯郸市经济开发区毛遂大街 9号
法定代表人：万海超
注 册 资 本：贰亿元整
经 营 范 围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；保健食品生产；药品生产；药品进出口；特殊医学用途配方
食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；
食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；化妆品零售；日用百货销售；初级农产品收购
；健康咨询服务（不含诊疗服务）；票务代理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；特殊医学用途配方食品销售；货物进出口；技术进出口。
邯郸晨光本次营业执照变更的主要内容为：经营范围增加“发电业务、输电业务、供（配）电业务”，并根据行政注册要求对经
营范围进行了规范表述。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b85e8220-227b-4e0d-91e4-ffd197431437.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 18:20│晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 3月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议、2026 年 4月 28
日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公
司在2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务余额不超 70亿元；融资担保
方式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：公司向合并报表范围内各级子公司融资提供担保余额不超过 28 亿元，其中：向子公
司新疆晟源生物科技股份有限公司（以下简称“新疆晟源”，原“新疆晨光生物科技股份有限公司”）及其合并报表范围内子公司提
供担保的余额不超过 24 亿元（含新疆晟源合并报表范围内各主体互相担保），向其他子公司提供担保的余额不超过 4亿元。公司股
东会授权管理层在融资担保余额不超过 28 亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信等情况，具体调整被
担保的子公司及对其担保额度（相关文件已于 2026 年 3月 31 日、2026 年 4月 28 日公告于巨潮资讯网）。
二、对外担保进展情况
公司对子公司银行借款担保情况发生了变动，具体情况如下：
（一）子公司归还银行借款暨担保义务减少情况
结合自身经营流动资金需求，经公司 2024 年年度股东大会决议，公司控股子公司新疆晟源公司的全资子公司——巴州晟源生物
科技有限公司（以下简称“巴州晟源”，原“巴州晨光植物蛋白有限公司”，穿透后为公司控股子公司）前期向中国银行股份有限公
司巴音郭楞蒙古自治州分行（以下简称“巴州中行”）分笔办理了合计 20,000 万元的流动资金借款，担保方式为：公司保证担保。
公司与巴州中行就上述借款事宜签署了《最高额保证合同》，担保金额：20,000万元（详见 2025 年 9月 24 日披露于巨潮资讯网的
《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。
截至公告披露日，巴州晟源公司归还了巴州中行上述 20,000 万元借款，公司减少了对应的 20,000 万元担保义务。
（二）为子公司银行借款提供担保情况
结合自身经营资金需求，公司全资子公司——晨光生物科技集团莎车有限公司（简称“莎车晨光”）于近日向招商银行股份有限
公司乌鲁木齐分行（以下简称“招商银行”）提出流动资金借款申请。经过核查，招商银行同意了莎车晨光的借款申请，莎车晨光与
招商银行签署了《授信协议》，授信额度：3,000 万元，担保方式为：公司保证担保。
公司与招商银行就上述借款事宜签署了《最高额不可撤销担保书》，保证担保的范围为：招商银行根据《授信协议》在授信额度
内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延
履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：自担保书生效之日起至《
授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
在授信期间届满时，招商银行向授信申请人提供的贷款、垫款或其他授信仍有余额时，即由保证人在上述担保书所确定的保证范
围内承担连带清偿责任；在授信期间届满前，如招商银行根据《授信协议》和/或各具体业务文本规定提前向授信申请人追索，保证
人亦在上述担保书所确定的保证范围内承担连带保证责任。
三、累计对外担保情况
上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额为 280,000 万元，已签订协议担保额度为 13
6,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 40.36%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 153,800万元）。其中：决议
为子公司新疆晟源及其合并报表范围内子公司提供担保总额为 240,000 万元（含新疆晟源合并报表范围内各主体互相担保），已签
订协议担保额度为 125,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 37.12%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 145,800
万元）。
公司及控股子公司对合并报表外参股公司融资提供的担保情况无变化，股东会决议担保额度总额为 2,500 万元，其中：已签订
协议担保余额为 1,158.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.34%。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a918fac7-17c0-4a64-9b84-a72e389c3cc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 19:16│晨光生物（300138）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形。
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 17,700 ～ 19,000 21,497.14
东的净利润 比上年同期下降 17.66% ～ 11.62%
扣除非经常性损益 16,100 ～ 17,400 18,447.22
后的净利润 比上年同期下降 12.72% ～ 5.68%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未与注册会计师沟通。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司逐步推进各项业务,植提类业务中色素类产品受市场波动影响销售同比下降；其中：叶黄素继续按新调价格
销售，受期初市场接受度慢影响，报告期销量同比下降幅度较大，但随着临近期末大额合同的陆续签订，预计下季度销量将逐渐恢复
。
棉籽类业务主要产品价格同比偏弱震荡，销售收入同比下降；
参股公司业绩下降，公司投资收益同比减少；
受上述因素综合影响，报告期公司业绩较上年同期下降。
经初步测算，预计实现归属于上市公司股东的净利润 17,700 万元至 19,000万元，同比下降 17.66%至 11.62%；非经常性损益
影响金额约 1,600 万元，扣除非经常性损益后的净利润预计同比下降 12.72%至 5.68%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2026年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/762a3928-7d78-4e9e-b55d-e05def655f01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 18:28│晨光生物（300138）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 2日召开的第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，详细内容请参见 2026 年 7月 3日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易
日（即 2026 年 7月 2日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十名股东持股情况：
序号 持有人名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 卢庆国 98,196,051 20.33
2 李月斋 16,053,365 3.32
3 关庆彬 9,135,437 1.89
4 宁占阳 8,455,982 1.75
5 周静 8,274,226 1.71
6 瑞众人寿保险有限责任公司－自 7,174,661 1.49
有资金
7 董昊天 7,000,000 1.45
8 赵春景 6,716,704 1.39
9 董晓天 5,550,000 1.15
10 中国太平洋人寿保险股份有限公 5,543,962 1.15
司－分红-个人分红
备注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十名无限售条件股东持股情况：
序号 持有人名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 卢庆国 24,549,013 6.16
2 李月斋 16,053,365 4.03
3 关庆彬 9,135,437 2.29
4 宁占阳 8,455,982 2.12
5 瑞众人寿保险有限责任公司－自 7,174,661 1.80
有资金
6 董昊天 7,000,000 1.76
7 赵春景 6,716,704 1.69
8 董晓天 5,550,000 1.39
9 中国太平洋人寿保险股份有限公 5,543,962 1.39
司－分红-个人分红
10 中国银行股份有限公司－招商信 5,053,300 1.27
用增强债券型证券投资基金
备注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/1a3bb334-93c1-41bc-8fc7-e896d5a88be9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 16:51│晨光生物（300138）：关于子公司归还银行借款暨为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内子公司银行借款担保情况因业务进展发生了变动，现公
告如下：
一、对外担保基本情况及进展
1、结合自身经营流动资金需求，经公司 2024 年年度股东大会决议，公司控股子公司新疆晟源生物科技股份有限公司（以下简
称“新疆晟源”，原“新疆晨光生物科技股份有限公司”）的全资子公司——胡杨河晟源生物科技有限公司（以下简称“胡杨河晟源
”，原“晨光生物科技集团克拉玛依有限公司”，穿透后为公司控股子公司）前期向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称
“广发银行”）办理了 1,000 万元的流动资金借款，担保方式为：公司保证担保。公司与广发银行就上述借款事宜签署了《最高额
保证合同》，担保金额：1,000 万元（详见 2025 年 8月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》
）。
截至公告披露日，胡杨河晟源公司归还了广发银行上述 1,000 万元借款，公司减少了对应的 1,000 万元担保义务。
2、结合自身经营流动资金需求，经公司 2024 年年度股东大会决议，公司控股子公司新疆晟源公司的全资子公司——图木舒克
晟源生物科技有限公司（以下简称“图木舒克晟源”，原“晨光生物科技集团图木舒克有限公司”，穿透后为公司控股子公司）前期
分别向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“招商银行”）及中国建设银行股份有限公司喀什地区分行（以下简称“喀什
建行”）申请了流动资金借款，金额分别为：3,000 万元、4,500 万元；担保方式均为：公司保证担保。公司与招商银行及喀什建行
分别就上述两笔借款事宜签署了担保合同，担保金额分别为：3,000 万元、4,500 万元（详见 2025 年 9月 30 日及 11月 27 日披
露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。截至公告披露日，图木舒克晟源公司归还了上述两笔借款，公
司减少了合计7,500 万元担保义务。
二、累计对外担保情况
上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额为 280,000 万元，已签订协议担保额度为 15
3,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.38%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 162,300万元）。其中：决议
为子公司新疆晟源及其合并报表范围内子公司提供担保总额为 240,000 万元（含新疆晟源合并报表范围内各主体互相担保），已签
订协议担保额度为 145,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 43.02%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 154,300
万元）。
公司及控股子公司对合并报表外参股公司融资提供的担保情况无变化，股东会决议担保额度总额为 2,500 万元，其中：已签订
协议担保余额为 1,158.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.34%。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/06cbe188-2443-468b-800c-b18dc2e879d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 18:27│晨光生物（300138）：关于聘任高级管理人员及相关人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 2日召开第六届董事会第一次会议，聘任了新一届高级管
理人员及相关人员。
一、人员情况
总经理：卢颖
副总经理：李凤飞、连运河、周静、高伟
财务负责人：王秀霞
董事会秘书：周静
证券事务代表：高智超
审计部负责人：李秀红
上述人员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。均具备与其行使职权相适应的任职条件，
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人
员的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪或违法违规情形，亦不属于失
信被执行人。董事会秘书及证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定。
根据《上市公司董事会秘书监管规则》，结合公司内部分工调整，原第五届财务负责人周静女士届满离任。截至目前，周静女士
持有公司股票 8,274,226股，占公司总股本的 1.71%，周静女士离任财务负责人后将继续担任公司董事会秘书、董事及副总经理，继
续遵守在任职期间内做出的承诺：“在各自或其直系亲属任职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在各自或其
直系亲属离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在各自或其直系亲属离职6个月后的 12 个月内转让的股份不超过其所持有公
司股份的 50%。”
二、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式
办公电话：0310-8859023
传真号码：0310—8859008
邮箱地址：cgsw@cn-cg.com
通讯地址：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1号
三、备查文件
第六届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/4089b730-688b-4473-abcc-1e977d5d7bea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 18:27│晨光生物（300138）：关于选举董事长、董事会专门委员会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 18日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生 3名非
独立董事、3名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成第六届董事会。
2026 年 7月 2日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员。现将相关
情况公告如下：
一、选举第六届董事会董事长的情况
公司董事会同意选举卢庆国先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。
二、第六届董事会专门委员会组成情况
1、审计委员会：牛翃先生为主任委员（召集人），戴小枫先生、厉梁秋女士为委员
2、提名委员会：戴小枫先生为主任委员（召集人），厉梁秋女士、卢庆国先生为委员
3、薪酬与考核委员会：厉梁秋女士为主任委员（召集人），戴小枫先生、周静女士为委员
4、战略委员会：卢庆国先生为主任委员（召集人），卢颖女士、牛翃先生为委员
三、备查文件
第六届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/26c47fec-320d-4f2d-a3af-4a9e57f471d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 18:26│晨光生物（300138）：关于实际控制人提议回购公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人卢庆国先生关于回购公司股份的提议，卢庆国先
生提议公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体
情况如下：
一、 提议人的基本情况及提议时间
近日，公司持股5%以上股东、实际控制人卢庆国先生（持有公司20.33%的股份，享有提案权）向公司提出回购公司股份的提议。
二、 提议回购股份的原因和目的
基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体投资者利益，增强投资者信心，结合公司自身情况，卢庆国先
生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份将予以注销减少公司注
册资本。
三、 提议内容
1、回购或购买股份的种类：人民币普通股（A股）；
2、回购股份的用途：予以注销减少公司注册资本；
3、回购或购买股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；
4、回购股份的价格区间：不高于公司董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；
5、回购股份的资金总额：不低于人民币8,000万元（含本数），不超过人民币16,000万元（含本数）；
6、回购资金来源：公司自有资金；
7、回购期限：自公司股东会审议通过回购方案之日起12个月内。
四、 提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况
提议人卢庆国先生及其一致行动人在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、 提议人在回购期间的增减持计划
提议人卢庆国先生及其一致行动人在本次回购期间暂无增减持公司股份计划，若后续有增减持公司股份计划，其将按照法律、法
规、规范性文件及承诺事项的要求及时履行信息披露义务。
六、 提议人的承诺
提议人卢庆国先生承诺：将积极推动公司尽快召开股东会审议回购股份事项，并将在审议本次回购股份事项的股东会上投赞成票
。
七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司董事会在收到实际控制人卢庆国先生的上述提议后，对上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案。公司已于2026年
7月2日召开第六届董事会第一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公
告。
上述事项尚须提交公司股东会以特别决议审议通过后方可实施，尚存在不确定性，公司将及时完成股东会审议程序，加快推动回
购股份事宜，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/e2a3452f-8335-46e0-8582-ec4f847581be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 18:26│晨光生物（300138）：关于回购公司股份方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/ad07c4ff-1979-4f64-ba43-3e0e99d5bb8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 18:26│晨光生物（300138）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6月 27 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六
届董事会第一次会议通知，会议于 2026 年 7月 2日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议由卢庆国先生主持，应
出席会议董事七人，实际出席会议董事七人（董事卢庆国，独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃以通讯表决方式参加），董事会秘书、董
事周静出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，
会议合法有效。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会选举卢庆国先生为第六届董事会董事长，任期三年，自
董事会任命之日起至第六届董事会届满。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
卢庆国先生简历请详见公司2026年6月2日披露于巨潮资讯网的公告文件。
二、 审议通过了《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》
第六届董事会已经公司2026年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司董事会选举了各专门委员会委员，任期至
公司第六届董事会届满，具体如下：
1、审计委员会：牛翃先生为主任委员（召集人），戴小枫先生、厉梁秋女士为委员。
2、提名委员会：戴小枫先生为主任委员（召集人），厉梁秋女士、卢庆国先生为委员。
3、薪酬与考核委员会：厉梁秋女士为主任委员（召集人），戴小枫先生、周静女士为委员。
4、战略委员会：卢庆国先生为主任委员（召集人），卢颖女士、牛翃先生为委员。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
以上各专门委员会委员简历请详见公司2026年6月2日披露于巨潮资讯网的公告文件。
三、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会提名，公司决定聘请卢颖女士为公司总经理，任期三年，自任命之日起至第六届董事会届满（卢颖女士简历
请详见公司2026年6月2日披露于巨潮资讯网的公告文件）。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
四、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会提名，公司决定聘请周静女士为公司董事会秘书，任期三年，自任命之日起至第六届董事会届满。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。
五、 审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》
经总经理卢颖女士提名，董事会提名委员会审核，公司聘任李凤飞先生、连运河先生、周静女士、高伟先生为公司副总经理，聘
任王秀霞女士为公司财务负责人，任期三年，自任命之日起至第六届董事会届满。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。
六、 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经审计委员会提名，公司聘任李秀红为公司审计部负责人，任期三年，自董事会任命之日起至第六届董事会届满。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。
七、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经董事会秘书提名，公司聘任高智超先生为公司证券事务代表，任期三年，自任命之日起至第六届董事会届满。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。
八、 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
公司持股 5%以上股东、实际控制人卢庆国先生向董事会提交了《关于回购公司股份的提议》，公司董事会在收到卢庆国先生的
上述提议后，对提议内容认真研究，同意接受上述提议内容并制定了回购股份方案：
1、回购股份的目的及用途
基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体股东利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营及财务状况，
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟使用自有资金回购部分公司股份。本次回购的股份将予以
注销减少公司注册资本。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
2、回购股份的方式
通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
3、回购股份的价格或价格区间
本次回购股份的价格为不超过人民币 12.50 元/股（含）。该回购股份的价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公
司股票交易均价的 150%，实际回购股份价格由股东会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况确定。如公司在回购股份的
期限内实施了派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购
股份价格上限。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
4、回购的资金总额及资金来源
本次回购资金总额为不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际
回购的资金为准；资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
5、回购股份的种类、数量及比例
本次回购的种类为公司发行的境内上市人民币普通股（A股）。
按照回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量为 640 万股，占公司当前总股本的 1.32%；按照回
购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量为1,280万股，占公司当前总股本的2.65%。
本次回购不会导致上市公司股权分布不符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之上市条件的情形。具体回购股份的数量以
回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他
除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份的数量。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
6、回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届
满：如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；公司股东会决定提前终
止实施回购事宜，则回购期限自股东会审议通过之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购公司股票：自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披
露之日内；中国证监会规定的其他情形。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
7、决议的有效期
与本次回购相关的决议自公司股东会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东会审议，议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的相关公告。
九、 审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
为了便于本次回购公司股份，拟提请公司股东会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事
宜：
1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等。
2、授权公司董事会根据市场及公司具体情况、股票除权除息情况，调整回购价格上限、回购资金总额及回购股票数量。
3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）在相关事项完成后，办理变更注册资本、公司
章程修订等事宜。
4、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
5、本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东会审议。
十、 审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
根据有关法律法规及公司章程，提交本次董事会审议的议案须提交股东会审议，公司拟于 2026 年 7月 20 日下午 14:50 在公
司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
具体内容请见巨潮资讯网同期披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/e5bcf460-cf5b-471b-abe1-8e6e39d62629.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 18:24│晨光生物（300138）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、本次股东会召开的日期、时间
现场会议召开时间：2026 年 7月 20 日下午 14:50。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 7月 20 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为：2026 年 7月 15日。
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述
本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他应当出席股东会的相关人员。
8、现场会议地点：河北省邯郸市曲周县晨光路 1号公司会议室。
二、会议审议的事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于回购公司股份方案的议案 √
1.01 回购股份的目的及用途 √
1.02 回购股份的方式 √
1.03 回购股份的价格或价格区间 √
1.04 回购的资金总额及资金来源 √
1.05 回购股份的种类、数量及比例 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 决议的有效期 √
2.00 关于提请公司股东会授权董事会具体办理回购公司股 √
份相关事宜的议案
以上议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容请见 2026年 7月 3日披露于巨潮资讯网的公告文件。
以上议案 1须经股东会特别决议通过，即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人) 所持有效表决权的 2/3 以上决议通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：为方便各位股东，本次股东会采用现场、信函、传真方式登记。
（1）自然人股东提交本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料办理登记手续；委托代理人出席的，除前述材
料外，还应提交被委托人身份证复印件、授权委托书（详见“附件二”）等材料办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的应提交加盖法人股东公章的营业执照复印件、本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的还应提交被委托人身份证复印件、授权委托书（详见“附件二”）等材料办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，信函或传真方式须在“股权登记日”17:00 前送达到公司。邮寄地址、电话请见
“4、会务联系方式”。
2、登记时间：2026 年 7月 16日上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00。
3、登记地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1号证券部办公室。
4、会务联系方式
联 系 人：周静、高智超
联系电话：0310-8859023
电子邮箱：cgsw@cn-cg.com
传 真：0310-8859008
联系地点：河北省邯郸市曲周县晨光路 1号证券部办公室
5、出席会议股东及代理人的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。
五、备查文件
公司第六届董事会第一次会议决议
特此通知
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/2a1a7961-9a4f-438c-b764-dc60ece91f15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 17:20│晨光生物（300138）：关于股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：关于股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/550ebfba-2f0f-4613-88cb-80d554c471cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-29 17:00│晨光生物（300138）：关于子公司完成变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司控股子公司——新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“新疆晨光”）因经营发展需要变更
其公司名称等相关登记信息。
相关的变更登记事项及备案手续已于近日办理完成，并取得了图木舒克市市场监督管理局核发的营业执照，登记的相关信息如下
：
统一社会信用代码：91653128580224704C
名 称：新疆晟源生物科技股份有限公司
类 型：其他股份有限公司
住 所：新疆图木舒克市前海西街 56 号
法定代表人：卢庆国
注 册 资 本：壹亿伍仟伍佰捌拾柒万零叁佰伍拾陆元整
经 营 范 围：食用植物油（毛油、半精炼油、精炼油）、脱酚棉籽蛋白、精制棉籽蛋白粉加工及销售；棉籽、棉籽粕、棉短绒
、棉壳及农副产品收购、加工、销售；房屋、土地租赁业务；农作物种植；自营和代理各类商品和技术的进出口。
新疆晨光本次营业执照变更的主要内容为：名称变更为“新疆晟源生物科技股份有限公司”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/7f120899-026f-48ce-af69-f35baf59a6a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-29 17:00│晨光生物（300138）：关于注销募集资金现金管理产品专用结算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金现金管理产品专用结算账户的开立情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 24日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。因募集资金现金管理需要，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，
具体信息如下：
开户名称 开户银行 账号
晨光生物科技集团股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 13050110939800002856
曲周支行
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，上述账户专门用于暂时闲置募集资金现金管理的实施，不得存放非募集资金或者用作其他用途（详见 2025 年 8月 27 日披露于
巨潮资讯网的《关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告》）
二、募集资金现金管理产品专用结算账户的注销情况
截至公告披露日，公司使用募集资金进行现金管理的产品已全部到期收回至公司募集资金专用账户且无下步现金管理计划，公司
根据实际情况注销上述募集资金现金管理产品专用结算账户。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/43ccda0d-9174-48e6-8c81-b41977f73c89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 18:32│晨光生物（300138）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 30日召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举之提名第六届董事会独立董事的议案》，同意提名牛翃为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东
会审议通过之日起三年，且连任时间不超过六年。并于2026 年 6月 2日发布了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
截至公司 2026 年第一次临时股东会通知公告之日，牛翃先生尚未取得独立董事资格证书，其本人承诺参加最近一次独立董事培
训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书且已报名参加最近一次独立董事培训。
近日，公司收到独立董事牛翃先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），
并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/6c7dcfb4-4811-4f3b-b9c9-4aa56d056deb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 18:32│晨光生物（300138）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2026年6月18日在公
司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举赵涛先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，与经
公司股东会选举产生的第六届董事会其他董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的有关
董事任职的资格和条件。本次选举职工董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/6961ac16-5ce5-4da2-ae63-c075a1ec15ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 18:32│晨光生物（300138）：关于董事会完成换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 18日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生 3名非
独立董事、3名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成第六届董事会。公司董事会换届选
举完成，现将相关情况公告如下：
非独立董事：卢庆国先生、卢颖女士、周静女士
独立董事：戴小枫先生、厉梁秋女士、牛翃先生
职工代表董事：赵涛先生
公司第六届董事会由 7名成员组成，任期均自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 3年。上述董事会成员均符合相关
法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪或违法违规情形，亦不属于失信被执行人。
董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成
员总数的三分之一，且独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/136644ad-61a0-4be8-b3a3-b28ddf1a5ebc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 18:30│晨光生物（300138）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 2日发出了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
》，又于 2026 年 6月 16 日发出了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告》。本次股东会由董事会召集，董事长卢庆
国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2026 年 6月 18日下午 14:50
现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1号公司会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 6月 18日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 62 人，代表公司股份159,536,154 股，占有表决权股份总数的 33.0234%；
单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份36,531,669股，占有表决权股份总数的7.5619%。出席现场会议的股东或授
权代表共 6人，代表公司股份 106,965,820 股，占有表决权股份总数的 22.1415%；参加网络投票方式的股东或授权代表共 56 人，
代表公司股份 52,570,334 股，占有表决权股份总数的 10.8819%。公司董事、部分高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席
了本次股东会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法
规的规定。
二、 议案审议表决情况
经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举之提名第六届董事会非独立董事的议案》
以下选举非独立董事采取累积投票方式进行：
1.01 选举卢庆国为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意158,433,527股，占出席会议有表决权股份总数的99.3089%，表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 35,429,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9817%。
1.02 选举卢颖为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意158,363,522股，占出席会议有表决权股份总数的99.2650%，表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 35,359,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7901%。
1.03 选举周静为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意158,378,529股，占出席会议有表决权股份总数的99.2744%，表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 35,374,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8312%。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举之提名第六届董事会独立董事的议案》
以下选举独立董事采取累积投票方式进行：
2.01 选举戴小枫为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意158,363,529股，占出席会议有表决权股份总数的99.2650%，表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 35,359,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7901%。
2.02 选举厉梁秋为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意158,363,625股，占出席会议有表决权股份总数的99.2650%，表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 35,359,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7904%。
2.03 选举牛翃为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意158,378,526股，占出席会议有表决权股份总数的99.2744%，表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 35,374,041 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8312%。
三、 律师出具的法律意见
北京国枫（南京）律师事务所委派律师侍文文、王进列席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：本所律师
认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件
《晨光生物科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
《北京国枫（南京）律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/9beb03bb-1528-42f3-bf0c-eedeb0455b5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 18:30│晨光生物（300138）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：晨光生物科技集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业
规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《晨光生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统予
以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 6月 2日在相关指
定媒体公开发布了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称为“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开
时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 6月 18日在河北省邯郸市曲周县晨光路 1号公司会议室如期召开，由贵公司董事长卢庆国先生主
持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 18日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年 6月 18日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。经查验，贵公
司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所交易系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场
和网络投票的股东（股东代理人）合计 62人，代表股份 159,536,154股，占贵公司有表决权股份总数的 33.0234%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于董事会换届选举之提名第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举卢庆国为公司第六届董事会非独立董事
同意 158,433,527股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.3089%；卢庆国当选为公司第六届董事会非独
立董事。
1.02 选举卢颖为公司第六届董事会非独立董事
同意 158,363,522股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.2650%；卢颖当选为公司第六届董事会非独立
董事。
1.03 选举周静为公司第六届董事会非独立董事
同意 158,378,529股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.2744%；周静当选为公司第六届董事会非独立
董事。
（二）表决通过了《关于董事会换届选举之提名第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举戴小枫为公司第六届董事会独立董事
同意 158,363,529股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.2650%；戴小枫当选为公司第六届董事会独立
董事。
2.02 选举厉梁秋为公司第六届董事会独立董事
同意 158,363,625股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.2650%；厉梁秋当选为公司第六届董事会独立
董事。
2.03 选举牛翃为公司第六届董事会独立董事
同意 158,378,526股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.2744%；牛翃当选为公司第六届董事会独立董
事。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。经查验，上述议案均经出
席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/f47bf0fd-a120-4856-a024-920e6eb43500.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 17:44│晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 3月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议、2026 年 4月 28
日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公
司在2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务余额不超 70亿元；融资担保
方式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：公司向合并报表范围内各级子公司融资提供担保余额不超过 28 亿元，其中：向子公
司新疆晨光生物科技股份有限公司（简称“新疆晨光”）及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超过 24亿元（含新疆晨光合
并报表范围内各主体互相担保），向其他子公司提供担保的余额不超过 4亿元。公司股东会授权管理层在融资担保余额不超过 28 亿
元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信等情况，具体调整被担保的子公司及对其担保额度（相关文件已于
2026 年 3月 31 日、2026 年 4月28 日公告于巨潮资讯网）。
二、对外担保进展情况
公司对子公司银行借款担保情况发生了变动，具体情况如下：
（一）为子公司银行借款提供担保情况
1、结合自身经营资金需求，公司全资子公司——晨光生物科技集团莎车有限公司（简称“莎车晨光”）于近日向中国农业银行
股份有限公司莎车县支行（以下简称“莎车农行”）提出流动资金借款申请。经过核查，莎车农行同意了莎车晨光的借款申请，莎车
晨光公司与莎车农行签署了《流动资金借款合同》，金额：4,000 万元，担保方式为：公司保证担保。
公司与莎车农行就上述借款事宜签署了《保证合同》，担保金额：4,000 万元；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：主合
同约定的债务履行期限届满之日起三年；保证范围为：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔
偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉
讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
发生下列情形之一的，债权人有权要求保证人履行保证责任：(1)主合同项下债务履行期限届满，债权人未受清偿；(2)债务人、
保证人被人民法院受理破产申请或者裁定和解；(3)债务人、保证人被撤销、吊销营业执照、责令关闭或者出现其他解散事由；(4)债
务人、保证人死亡、被宣告失踪或者被宣告死亡；(5)保证人违反本合同项下义务；(6)其他严重影响债权实现的情形；债权人与保证
人采取任何方式约定的保证人应履行担保责任的其他情形。
2、因原料集中采购，莎车晨光同时向中国工商银行股份有限公司莎车支行（简称“莎车工行”）提出流动资金借款申请，经过
核查，莎车工行同意了莎车晨光的借款申请，莎车晨光公司与莎车工行签署了《流动资金借款合同》，金额：4,000 万元，担保方式
为：公司保证担保。
公司与莎车工行就上述借款事宜签署了《最高额保证合同》，担保金额：4,000万元；保证方式为：连带责任保证；保证期间为
：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；保证范围为：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的
费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。
发生下列情形之一，按莎车工行通知要求，无条件履行本合同项下的保证责任：（1）主债权到期（包括提前到期）债务人未予
清偿的；（2）保证人或债务人被申请破产或歇业、解散、清算、停业整顿、被吊销营业执照、被撤销；（3）保证人主要资产被查封
、扣押或冻结；（4）债务人或保证人在其他债项下违约。
（二）子公司归还银行借款暨担保义务减少情况
结合自身经营流动资金需求，经公司 2024 年年度股东大会决议，邯郸晨光植物蛋白有限公司（以下简称“邯郸蛋白”，系新疆
晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）前期向中国银行股份有限公司邯郸分行（以下简称“中国银行”）申请办理了 20,000
万元流动资金借款，担保方式为：公司保证担保。
公司与中国银行签署了《最高额保证合同》，担保本金金额为：20,000 万元；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：各笔
债务履行期限届满之日起三年；保证范围为：基于主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违
约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等（详见2025 年 12 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保
的进展公告》）。
截至公告披露日，邯郸蛋白陆续归还了中国银行上述借款，《最高额保证合同》项下担保的借款全部还款完毕，公司减少了对应
的 20,000 万元担保义务。
三、累计对外担保情况
上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额为 280,000 万元，已签订协议担保额度为 16
2,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 47.89%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 174,300万元）。其中：决议
为子公司新疆晨光及其合并报表范围内子公司提供担保总额为 240,000 万元（含新疆晨光合并报表范围内各主体互相担保），已签
订协议担保额度为 154,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.53%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 174,300
万元）。
公司及控股子公司对合并报表外参股公司融资提供的担保情况无变化，股东会决议担保额度总额为 2,500 万元，其中：已签订
协议担保余额为 1,158.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.34%。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/f764118c-ba06-49bb-aea8-7f1111beb33f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 17:44│晨光生物（300138）：关于注销部分募集资金专户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2019﹞2571 号文件核准，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光
生物”）向社会公开发行面值总额 6.3 亿元可转换公司债券，期限 6年。本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 6.3 亿
元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用人民币 10,955,660.36 元（不含税），本次共募集资金净额为 619,044,339.64
元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具了众环验字[2020]第 020023 号《验资报
告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设
立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构中原证券股份有限公司分别签订了募集资金三方/四方监管协议。
上述三方/四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行
三方/四方监管协议进程中不存在问题。
截至公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下：
序号 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状
态
1 河北银行股份有限公司邯 03981300004393 补充流动资金 已销户
郸分行
2 中国银行股份有限公司曲 100835054447 天然植物综合提取一 已销户
周支行 体化项目（一期）
3 兴业银行股份有限公司石 572010100101566380 已销户
家庄分行
4 中国光大银行股份有限公 50520188000193885 已销户
司邯郸分行
5 中国农业银行股份有限公 50163401040001334 已销户
司曲周县支行
6 沧州银行股份有限公司邯 6300120100000224700 已销户
郸分行
7 中信银行股份有限公司海 8115801013600077553 红辣素精加工项目 存续
口分行
8 邯郸银行股份有限公司曲 866480100100129420 天然植物综合提取一 本次销
周支行 体化项目（一期） 户
9 中国农业银行股份有限公 50163401040001839 营养药用综合提取项 存续
司曲周县支行 目（一期）
10 招商银行股份有限公司石 NRA311903396132902 赞比亚土地开发及配 存续
家庄分行 套设施建设项目
11 沧州银行股份有限公司邯 6300720100000090309 天然植物综合提取一 已销户
郸丛台支行 体化项目（一期）
12 招商银行股份有限公司丽 888900785010000 植物有效成分提取改 已销户
江分行 扩建项目
13 沧州银行股份有限公司邯 630071300000000010793 保健食品建设项目 已销户
郸丛台支行
14 邯郸银行股份有限公司曲 866480100100190956 营养药用中试生产线 存续
周支行 改造项目
15 中国农业银行股份有限公 30328201040023060 天然植物综合提取一 存续
司焉耆回族自治县支行 体化项目（一期）
三、本次注销的募集资金专户情况
公司第四届董事会第五十次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将用于“天
然植物综合提取一体化项目（一期）”的部分募集资金 1,100 万美元变更用于“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”（1,100 万
美元按公司 2023 年第一次临时股东大会决议时间2023 年 5 月 29 日的汇率 7.0575 元折算为人民币 7,763.25 万元），详细内容
请参见公司 2023 年 5月 13 日及 5月 29 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
为了确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，公司在国内符合条件的商业银行——招商银行股份有限公司石家庄
分行（以下简称“石家庄招行”）开立了境外非居民账户作为募集资金专户，对“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”募集资金进
行集中存放、管理与使用，并根据募投项目的资金使用计划逐步汇入“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”募集资金专户。
近期，根据募投项目资金使用计划，公司已将存放于邯郸银行的“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”的募集资金全部转入石
家庄招行，剩余资金已转入“天然植物综合提取一体化项目（一期）”募集资金专户。截至公告披露日，变更用于“赞比亚土地开发
及配套设施建设项目”的募集资金已全部到位，邯郸银行募集资金专户余额为零。为方便募集资金账户的管理，公司于近日办理完成
了邯郸银行募集资金专户注销手续。本次注销的募集资金专户信息如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
晨光生物科技集团 邯郸银行股份有限公 866480100100129420 天然植物综合提取
股份有限公司 司曲周支行 一体化项目（一期）
上述募集资金专户注销后，对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。
四、备查文件
银行销户证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/caba8656-e00e-4db3-ace4-3affb014a0d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 17:26│晨光生物（300138）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 06月 02日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》的公告，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将公司 2026 年第一次临
时股东会的有关安排再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 18 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述
本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他应当出席股东会的相关人员。
8、会议地点：河北省邯郸市曲周县晨光路 1号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于董事会换届选举之提名第六届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（3）
董事的议案 人
1.01 选举卢庆国为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举卢颖为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举周静为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于董事会换届选举之提名第六届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3）
事的议案 人
2.01 选举戴小枫为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举厉梁秋为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举牛翃为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第五届董事会第二十四次会议，具体内容请见 2026 年 06月 02日披露于巨潮资讯网的公告文件。
本次股东会以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数
。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：为方便各位股东，本次股东会采用现场、信函、传真方式登记。（1）自然人股东提交本人身份证复印件、持股凭
证或证券账户卡等相关证明材料办理登记手续；委托代理人出席的，除前述材料外，还应提交被委托人身份证复印件、授权委托书（
详见“附件二”）等材料办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的应提交加盖法人股东公章的营业执照复印件、本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的还应提交被委托人身份证复印件、授权委托书（详见“附件二”）等材料办理登记手续。（3）异
地股东可采用信函、传真的方式登记，信函或传真方式须在“股权登记日”17:00 前送达到公司。邮寄地址、电话请见“4、会务联
系方式”。
2、登记时间：2026 年 06月 16 日上午 9:30—11:30,下午 14:00—17:00。3、登记地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1号证
券部办公室。
4、会务联系方式
联 系 人：周静
联系电话：0310-8859023
电子邮箱：cgsw@cn-cg.com
传 真：0310-8859008
联系地点：河北省邯郸市曲周县晨光路 1号证券部办公室
5、出席会议股东及代理人的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
公司第五届董事会第二十四次会议决议
特此提示
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350138”，投票简称为“晨光投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股
东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股
东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所
交易系统投票的程序
1．投票时间：2026 年 06 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。2．股东可以登录证券公司
交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 06 月 18 日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/4ec174ff-6c97-4624-918d-cda975012480.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 16:50│晨光生物（300138）：关于子公司归还银行借款暨为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内子公司银行借款担保情况因业务进展发生了变动，现公
告如下：
一、对外担保基本情况及进展
1、结合自身经营流动资金需求，经公司 2024 年年度股东大会决议，喀什晟源生物科技有限公司（以下简称“喀什晟源”，原
“喀什晨光植物蛋白有限公司”，系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）前期向中国农业银行股份有限公司岳普湖县支
行（以下简称“岳普湖县农行”）办理了两笔合计 18,000 万元的流动资金借款，担保方式为：公司保证担保及自身不动产抵押担保
。公司与岳普湖县农行分别就上述两笔借款合同签署了《保证合同》，担保金额均为：9,000万元（详见 2025 年 9月 24 日披露于
巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。
前期，喀什晟源提前归还了岳普湖县农行上述贷款中的 5,000 万元借款；并与岳普湖县农行签订了《补充协议》，约定上述借
款合同项下借款部分还款后不可循环使用，即该笔借款合同剩余借款额度不再放款，公司相应减少 5,000 万元担保义务（详见 2025
年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。近日，喀什晟源归还了岳普湖县农行剩下
的 13,000万元借款，公司减少了对应的 13,000 万元担保义务。
2、为便于原料采购结算，胡杨河晟源生物科技有限公司（以下简称“胡杨河晟源”，原“晨光生物科技集团克拉玛依有限公司
”，系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）前期向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“兴业银行”）提出
票据业务申请，公司为胡杨河晟源公司开具承兑汇票提供保证担保，兴业银行同意了胡杨河晟源公司的票据业务申请，额度不超过 4
,000万元。根据业务情况，胡杨河晟源公司实际使用额度 1,922 万元。
公司与兴业银行就上述票据业务签署了《最高额保证合同》，保证最高本金限额为：4,000 万元；保证范围为：债权人依据主合
同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权；保证方式为：连带责任保证；保证期
间为：每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年（详见2025 年 12 月 9日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保
的进展公告》）。
根据业务进展，胡杨河晟源公司上述银行承兑汇票业务到期承兑，《最高额保证合同》项目下的业务全部结清，公司减少了对应
的 4,000 万元担保义务。
二、累计对外担保情况
上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额为 280,000 万元，已签订协议担保额度为 17
4,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 51.43%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 191,300万元）。其中：决议
为子公司新疆晨光生物科技股份有限公司及其合并报表范围内子公司提供担保总额为 240,000 万元（含新疆晨光合并报表范围内各
主体互相担保），已签订协议担保额度为 174,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的51.43%（本次担保情况变动前，已签订协
议担保余额为 191,300 万元）。公司及控股子公司对合并报表外参股公司融资提供的担保情况无变化，股东会决议担保额度总额为
2,500 万元，其中：已签订协议担保余额为 1,158.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.34%。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/2d06fb28-b488-44f9-a3de-879ed94febe9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 17:52│晨光生物（300138）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 25日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好的理财产品/结构性存款产品等，期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月（详细内容请见 2024 年 8
月 27日披露于巨潮资讯网的相关公告文件）。
前期，公司使用暂时闲置募集资金 2,000 万元受让了中山证券有限责任公司持有的融资业务债权收益权（详细内容请见 2025
年 6月 4日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》），且中山证券有限责任公司已按照合同约
定于每个远期受让溢价支付日计算并支付该期间的远期受让溢价。截至本公告披露日，上述理财产品已到期并收回本金及剩余受让溢
价，收回的本金及累计受让溢价合计 2,054 万元已归还至公司募集资金专用账户。现将相关情况公告如下：
一、本次购买理财产品到期收回情况
单位：万元
发行人名 名称 产品类 起息日 到期日 认购金额 预期年化 收益
称 型 收益率 金额
中山证券 融资业 本金保 2025 年 2026 年 2,000.00 2.70% 54.00
有限责任 务债权 障型固 06月04 06 月 04
公司 收益权 定收益 日 日
二、 投资风险提示及风险控制措施
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的产品，在董事会批准的额度内，根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险。针对投资风险，保证不影
响募集资金项目的正常进行，公司拟采取如下措施：
1、公司购买的理财产品不得用于质押。仅限于办理结构性存款或购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。
2、公司及时分析和跟踪产品的投向、进展等情况，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的
措施，控制投资风险。
3、募集资金使用由公司内部审计部门进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设，同时可以提高资金使用效
率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、公告前 12 个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 购买品 名称 产品类型 起息日 到期日 认购金额 预期年化 备注
号 种 （万元） 收益率
1 收益凭 中山证券尊享 本金保障 2024年 07 2025 年 07 3,000.00 3.00% 已到
证 84 号固定收益 型固定收 月 31日 月 22日 期收
凭证 益凭证 回
2 融资业 融资业务债权 本金保障 2024年 11 2025 年 11 2,000.00 3.10% 已到
务债权 收益权 型固定收 月 21日 月 21日 期收
收益权 益 回
3 融资业 融资业务债权 本金保障 2025年 06 2026 年 06 2,000.00 2.70% 已到
务债权 收益权 型固定收 月 04日 月 04日 期收
收益权 益 回
五、备查文件
本金及收益转回募集资金专户的转账凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/1149e7c8-4fbb-4de6-9277-06b42e0b4dcc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 17:50│晨光生物（300138）：关于收到商标注册证和专利证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：关于收到商标注册证和专利证书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/dec3e667-3ae5-4146-9252-7f0a2aafea61.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:13│晨光生物（300138）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 18 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述
本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他应当出席股东会的相关人员。
8、会议地点：河北省邯郸市曲周县晨光路 1号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于董事会换届选举之提名第六届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（3）
董事的议案 人
1.01 选举卢庆国为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举卢颖为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举周静为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于董事会换届选举之提名第六届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3）
事的议案 人
2.01 选举戴小枫为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举厉梁秋为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举牛翃为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第五届董事会第二十四次会议，具体内容请见 2026 年 06月 02日披露于巨潮资讯网的公告文件。
本次股东会以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数
。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：为方便各位股东，本次股东会采用现场、信函、传真方式登记。（1）自然人股东提交本人身份证复印件、持股凭
证或证券账户卡等相关证明材料办理登记手续；委托代理人出席的，除前述材料外，还应提交被委托人身份证复印件、授权委托书（
详见“附件二”）等材料办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的应提交加盖法人股东公章的营业执照复印件、本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的还应提交被委托人身份证复印件、授权委托书（详见“附件二”）等材料办理登记手续。（3）异
地股东可采用信函、传真的方式登记，信函或传真方式须在“股权登记日”17:00 前送达到公司。邮寄地址、电话请见“4、会务联
系方式”。
2、登记时间：2026 年 06月 16 日上午 9:30—11:30,下午 14:00—17:00。3、登记地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1号证
券部办公室。
4、会务联系方式
联 系 人：周静
联系电话：0310-8859023
电子邮箱：cgsw@cn-cg.com
传 真：0310-8859008
联系地点：河北省邯郸市曲周县晨光路 1号证券部办公室
5、出席会议股东及代理人的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
公司第五届董事会第二十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/79801ad6-5a4e-4ea3-97bd-7b260dc2dc40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:12│晨光生物（300138）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期业已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定进行董事会换
届选举。公司第六届董事会拟由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，职工代表董事 1名（将由公司职工代表大会选举产生），独立
董事 3名。
公司于2026年5月30日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举之提名第六届董事会非独立董事候
选人的议案》和《关于董事会换届选举之提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名、提名委员会审查，提名卢
庆国、周静、卢颖为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名戴小枫、厉梁秋、牛翃为公司第六届董事会独立董事候选人（上述各
位候选人的简历附后）。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》等有关规定，上述董事候选人须提交公司股东会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事
，任期自公司股东会选举通过之日起三年。待股东会选举通过后，该 6名董事将与职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组
成公司第六届董事会。
上述独立董事候选人尚未取得上市公司独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书。上述独立董事候选人已参加过深圳证券交易所举办的“第 142 期上市公司独立董事培训班（后续培训）”并
按规定完成了学习，取得了相关培训证明文件。上述独立董事候选人均符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，具
备履行职责所必需的专业知识、能力和经验，牛翃为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案
审核无异议后方可提交股东会审议。
本次换届完成后，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任高级管理人员及由职工代表担任董
事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会全体董事将继续依
照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定履行董事职责和义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/d8cec268-26c8-437f-a670-23eb69bbee36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:12│晨光生物（300138）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书（牛翃）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人 牛 翃 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上市公司晨光生物科技集团股份有限公司（300138）将公告本人的上述承诺。
承诺人： 牛 翃
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/6e524ae7-c79f-4c36-949b-e215b84179e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:12│晨光生物（300138）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书（戴小枫）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人 戴小枫 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上市公司晨光生物科技集团股份有限公司（300138）将公告本人的上述承诺。
承诺人： 戴小枫
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/7c21150c-9ea0-4c6f-837a-b3c37d3a82f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:12│晨光生物（300138）：独立董事候选人声明与承诺（厉梁秋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：独立董事候选人声明与承诺（厉梁秋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/183b3c17-11d4-4093-a3bc-74a9c041a6ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:12│晨光生物（300138）：独立董事候选人声明与承诺（戴小枫）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：独立董事候选人声明与承诺（戴小枫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/f92d5fed-20a0-4bae-bc45-478d48184e44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:12│晨光生物（300138）：独立董事候选人声明与承诺（牛翃）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：独立董事候选人声明与承诺（牛翃）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/6256815a-84f8-427b-86cc-b57873615de4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:12│晨光生物（300138）：独立董事提名人声明与承诺（戴小枫）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：独立董事提名人声明与承诺（戴小枫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/f3f92136-1120-4b51-a8c2-7bb5b5c3c236.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:12│晨光生物（300138）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书（厉梁秋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人 厉梁秋 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上市公司晨光生物科技集团股份有限公司（300138）将公告本人的上述承诺。
承诺人： 厉梁秋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/65c3a0d5-5b8d-47b7-a7a3-1887ffd62347.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:12│晨光生物（300138）：独立董事提名人声明与承诺（厉梁秋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：独立董事提名人声明与承诺（厉梁秋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/15b86b44-e752-41c1-95dc-c0fdd3e70214.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:12│晨光生物（300138）：独立董事提名人声明与承诺（牛翃）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：独立董事提名人声明与承诺（牛翃）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/9e26ae6b-b03d-4427-a696-b9a8df794ffa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:11│晨光生物（300138）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5月 23 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五
届董事会第二十四次会议通知，会议于 2026 年 5月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国
先生主持，应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人（董事长卢庆国，独立董事牛翃、戴小枫、厉梁秋以通讯表决方式参加），
公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过
以下议案：
一、 审议通过了《关于董事会换届选举之提名第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会按规定程序进行换届选举。公司第六届董事会拟
由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，职工代表董事1名（将由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3名。在新一届董事会选
举产生前，现任董事会全体董事将继续履行董事职务。
经公司董事会提名、提名委员会审查，现提名卢庆国、卢颖、周静为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会决议通
过之日起三年。以上非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。具体内容请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
1、提名卢庆国为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
2、提名卢颖为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
3、提名周静为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
本议案已经第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚须提交股东会审议，并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人
进行表决。
二、 审议通过了《关于董事会换届选举之提名第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会按规定程序进行换届选举。公司第六届董事会拟
由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，职工代表董事1名（将由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3名。在新一届董事会选
举产生前，现任董事会全体董事将继续履行董事职务。
经公司董事会提名、提名委员会资格审查，现提名戴小枫、厉梁秋、牛翃为公司第六届董事会独立董事候选人，其中牛翃为会计
专业人士。任期自公司股东会审议通过之日起三年，且连任时间不超过六年。
上述独立董事候选人尚未取得上市公司独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书。上述独立董事候选人已参加过深圳证券交易所举办的“第 142 期上市公司独立董事培训班（后续培训）”并
按规定完成了学习，取得了相关培训证明文件。目前上述独立董事候选人已报名参加最近一次独立董事培训并正在学习相关课程。
公司董事会发表了独立董事提名人声明，三位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明。具体内容请见巨潮资讯网同期披露的
相关文件。
1、提名戴小枫为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
2、提名厉梁秋为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
3、提名牛翃为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
本议案已经第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚须提交股东会审议，并将采取累积投票制对每位独立董事候选人进
行表决。
独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
三、 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据有关法律法规及公司章程，提交本次董事会审议的议案须提交股东会审议，公司拟于 2026 年 6月 18 日下午 14:50，在公
司会议室（河北省邯郸市曲周县晨光路 1号）召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/b42e1260-8929-4e15-a089-29b5499124e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 17:32│晨光生物（300138）：关于子公司归还银行借款暨为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内子公司银行借款担保情况因业务进展发生了变动，现公
告如下：
一、对外担保基本情况及进展
结合自身经营流动资金需求，经公司 2024 年年度股东大会决议，晨光生物科技集团莎车有限公司（以下简称“莎车晨光”）前
期向中国农业银行股份有限公司莎车县支行（以下简称“莎车农行”）申请了 10,000 万元流动资金借款并进行了部分放款，担保方
式为：公司保证担保。
公司与莎车农行就上述借款事宜签署了《保证合同》，担保金额：人民币10,000 万元；担保方式为：连带责任保证；保证期间
为：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年（详见 2025 年 7月 8日披露于巨潮资讯网的 《关于为子公司银行借款提供担保的
进展公告》）。
截至公告披露日，莎车晨光归还了莎车农行上述借款，《保证合同》项下担保的借款全部还款完毕，公司减少了对应的 10,000
万元担保义务。
二、累计对外担保情况
上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额为 280,000 万元，已签订协议担保额度为 19
1,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 56.45%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 201,300万元）。其中：决议
为子公司新疆晨光生物科技股份有限公司及其合并报表范围内子公司提供担保总额为 240,000 万元（含新疆晨光合并报表范围内各
主体互相担保），已签订协议担保额度为 191,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的56.45%（本次担保情况变动前，已签订协
议担保余额为 191,300 万元）。公司及控股子公司对合并报表外参股公司融资提供的担保情况无变化，股东会决议担保额度总额为
2,500 万元，其中：已签订协议担保余额为 1,158.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.34%。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/85ed3abc-6e6c-4ef7-8254-8dd9de7702a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:47│晨光生物（300138）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4月 28 日召开的 2025 年年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年年度利润分配方案为：以公司总股本 483,100,093 股为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 144,930,027.90 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本次分配不
以资本公积转增股本、不送红股。利润分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发
生变动的，则按照“分配比例不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本为基数计算现金分红总额。
2、公司自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配
方案一致。公司本次实施利润分配事宜在 2025 年年度股东会审议通过后两个月内。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本483,100,093股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月20日，除权除息日为：2026年5月21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 一码通账户号码 股东名称
1 18*****047 卢庆国
2 18*****678 李月斋
3 18*****448 周静
4 18*****266 连运河
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 13 日至登记日：2026 年 5月 20 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：本公司董事会办公室
咨询地址：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1号
咨询联系人：周静、高智超
咨询电话：0310-8859023
传真电话：0310-8851655
七、备查文件
1、晨光生物科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/bd93df56-6c8f-4774-9a50-ba9677d13256.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:32│晨光生物（300138）：关于子公司完成变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司全资子公司——新疆晨曦椒业有限公司（简称“晨曦椒业”）因经营需要变更其营业期限及经营
范围。
相关的变更登记事项及备案手续已于近日办理完成，并取得了焉耆回族自治县市场监督管理局核发的营业执照，登记的相关信息
如下：
统一社会信用代码：91652826789867452P
名 称：新疆晨曦椒业有限公司
类 型：有限责任公司
法定代表人 ：杨付光
注 册 资 本：壹仟万元整
住 所：新疆巴州焉耆县五号渠乡焉博公路南侧
经 营 范 围：一般项目：食品添加剂销售；初级农产品收购；饲料原料销售；食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口。
许可项目：食品添加剂生产；饲料生产。
晨曦椒业公司本次变更登记主要为：营业期限变更为“长期”，并根据行政注册要求对经营范围进行了规范表述。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/cdf4e18f-695e-4daf-b432-7fca038ac573.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 17:54│晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 3月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议、2026 年 4月 28
日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公
司在2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务余额不超 70亿元；融资担保
方式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：公司向合并报表范围内各级子公司融资提供担保余额不超过 28 亿元，其中：向子公
司新疆晨光生物科技股份有限公司（简称“新疆晨光”）及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超过 24亿元（含新疆晨光合
并报表范围内各主体互相担保），向其他子公司提供担保的余额不超过 4亿元。公司股东会授权管理层在融资担保余额不超过 28 亿
元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信等情况，具体调整被担保的子公司及对其担保额度（相关文件已于
2026 年 3月 31 日、2026 年 4月28 日公告于巨潮资讯网）。
二、对外担保进展情况
公司对子公司银行借款担保情况发生了变动，具体情况如下：
1、结合自身经营资金需求，图木舒克晟源生物科技有限公司（简称“图木舒克晟源”, 原“晨光生物科技集团图木舒克有限公
司”，系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）于近日向中国建设银行股份有限公司喀什地区分行（以下简称“喀什建行
”）提出流动资金借款申请。经过核查，喀什建行同意了图木舒克晟源公司的借款申请，图木舒克晟源公司与喀什建行签署了《人民
币流动资金贷款合同》，金额：5,000 万元，担保方式为：公司保证担保。
公司与喀什建行就上述借款事宜签署了《保证合同》，担保金额：5,000 万元人民币；保证方式为：连带责任保证；保证期间为
：自《保证合同》生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后三年止；保证范围为：主合同项下全部债务，包括但不限于全
部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人
应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权
与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告
费、律师费等）。
如果主合同项下债务到期或者债权人根据主合同的约定或法律规定宣布债务提前到期，债务人未按时足额履行，或者债务人违反
主合同的其他约定，或者发生主合同项下危及债权人债权的情形导致债权人行使担保权利的，公司应在保证范围内立即承担保证责任
。
2、结合自身经营资金需求，经公司 2024 年年度股东大会决议，晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（以下简称“克拉玛依晨
光”，目前已更名为“胡杨河晟源生物科技有限公司”，系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）前期向中国银行股份有
限公司奎屯市支行（简称“奎屯中行”）申请了 5,000 万元流动资金借款并进行了部分放款，担保方式为：公司保证担保。
公司与奎屯中行就上述借款事宜签署了《保证合同》，保证的主债权包括本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债
务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：主债权的清偿期届满之日起三年（
详见 2025 年 12 月 9日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。
近日，克拉玛依晨光按期归还了奎屯中行上述借款，《保证合同》项下担保的借款全部还款完毕，公司减少了对应的 5,000 万
元担保义务。
三、累计对外担保情况
上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额为 280,000 万元，已签订协议担保额度为 20
1,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 59.40%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 201,300万元）。其中：决议
为子公司新疆晨光及其合并报表范围内子公司提供担保总额为 240,000 万元（含新疆晨光合并报表范围内各主体互相担保），已签
订协议担保额度为 191,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 56.45%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 191,300
万元）。
公司及控股子公司对合并报表外参股公司融资提供的担保情况无变化，股东会决议担保额度总额为 2,500 万元，其中：已签订
协议担保余额为 1,158.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.34%。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/aac03715-5869-405c-9fd8-1cca2b82b522.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 18:02│晨光生物（300138）：关于注销部分募集资金专户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2019﹞2571 号文件核准，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光
生物”）向社会公开发行面值总额 6.3 亿元可转换公司债券，期限 6年。本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 6.3 亿
元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用人民币 10,955,660.36 元（不含税），本次共募集资金净额为 619,044,339.64
元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具了众环验字[2020]第 020023 号《验资报
告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设
立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构中原证券股份有限公司分别签订了募集资金三方/四方监管协议。
上述三方/四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行
三方/四方监管协议进程中不存在问题。
截至公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下：
序号 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状
态
1 河北银行股份有限公司邯 03981300004393 补充流动资金 已销户
郸分行
2 中国银行股份有限公司曲 100835054447 天然植物综合提取一 已销户
周支行 体化项目（一期）
3 兴业银行股份有限公司石 572010100101566380 已销户
家庄分行
4 中国光大银行股份有限公 50520188000193885 已销户
司邯郸分行
5 中国农业银行股份有限公 50163401040001334 已销户
司曲周县支行
6 沧州银行股份有限公司邯 6300120100000224700 已销户
郸分行
7 中信银行股份有限公司海 8115801013600077553 红辣素精加工项目 存续
口分行
8 邯郸银行股份有限公司曲 866480100100129420 天然植物综合提取一 存续
周支行 体化项目（一期）
9 中国农业银行股份有限公 50163401040001839 营养药用综合提取项 存续
司曲周县支行 目（一期）
10 招商银行股份有限公司石 NRA311903396132902 赞比亚土地开发及配 存续
家庄分行 套设施建设项目
11 沧州银行股份有限公司邯 6300720100000090309 天然植物综合提取一 已销户
郸丛台支行 体化项目（一期）
12 招商银行股份有限公司丽 888900785010000 植物有效成分提取改 已销户
江分行 扩建项目
13 沧州银行股份有限公司邯 630071300000000010793 保健食品建设项目 本次销
郸丛台支行 户
14 邯郸银行股份有限公司曲 866480100100190956 营养药用中试生产线 存续
周支行 改造项目
15 中国农业银行股份有限公 30328201040023060 天然植物综合提取一 存续
司焉耆回族自治县支行 体化项目（一期）
三、本次注销的募集资金专户情况
截至本公告披露日，公司募投项目“保健食品建设项目”的募集资金已使用完毕。为方便募集资金账户的管理，公司于近日办理
完成了该项目对应的募集资金专户注销手续。本次注销的募集资金专户信息如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
晨光生物科技集团 沧州银行股份有限公 630071300000000010793 保健食品建设项目
邯郸有限公司 司邯郸丛台支行
上述募集资金专户注销后，对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。
四、备查文件
银行销户证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b9e78e1e-7358-4de5-a0cf-3ab5877daf8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:44│晨光生物（300138）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7927aa94-b86e-42d1-a3b9-df40e739e1ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:44│晨光生物（300138）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2b65093f-eded-43c7-a756-9bfc2e6a161c.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│晨光生物：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225178118.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│晨光生物：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225054107.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│晨光生物：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224732557.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│晨光生物：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566487.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│晨光生物：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223301721.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-08│晨光生物：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-08/1223021041.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26│晨光生物：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521451.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│晨光生物：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220981353.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25│晨光生物：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219791204.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|