公司公告☆ ◇300138 晨光生物 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-11 16:34 │晨光生物（300138）：关于参加2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报集体业绩│
│ │说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-08 17:18 │晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-03 17:02 │晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-01 19:38 │晨光生物（300138）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-01 19:38 │晨光生物（300138）：关于子公司完成变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-01 19:36 │晨光生物（300138）：关于子公司归还银行借款暨为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 17:32 │晨光生物（300138）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 18:14 │晨光生物（300138）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 18:14 │晨光生物（300138）：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 18:14 │晨光生物（300138）：2026年半年度报告摘要 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 16:34│晨光生物（300138）：关于参加2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报集体业绩说明
│会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由河北省上市公司协会、河北
资本市场之家与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报集体业绩说明
会活动”，现将相关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，互动时间为2026年9月16日（周三）15:30-17:00。届时，公司董事长卢庆国、董事会秘书
周静、财务负责人王秀霞及证券部人员将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投
资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/094f7749-c97e-41b5-9b18-3a780982beb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 17:18│晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 3月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议、2026 年 4月 28
日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公
司在2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务余额不超 70亿元；融资担保
方式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：公司向合并报表范围内各级子公司融资提供担保余额不超过 28 亿元，其中：向子公
司新疆晟源生物科技股份有限公司（以下简称“晟源生物”，原“新疆晨光生物科技股份有限公司”）及其合并报表范围内子公司提
供担保的余额不超过 24 亿元（含晟源生物合并报表范围内各主体互相担保），向其他子公司提供担保的余额不超过 4亿元。公司股
东会授权管理层在融资担保余额不超过 28 亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信等情况，具体调整被
担保的子公司及对其担保额度（相关文件已于 2026 年 3月 31 日、2026 年 4月 28 日公告于巨潮资讯网）。
二、对外担保进展情况
公司对子公司银行借款担保情况发生了变动，具体情况如下：
（一）子公司归还银行借款暨担保义务减少情况
1、结合自身经营流动资金需求，经公司 2024 年年度股东大会决议，公司控股子公司晟源生物的全资子公司——巴州晟源生物
科技有限公司（以下简称“巴州晟源”，原“巴州晨光植物蛋白有限公司”，穿透后为公司控股子公司）前期向昆仑银行股份有限公
司库尔勒分行（以下简称“昆仑银行”）办理了 3,000万元的流动资金借款；担保方式为：公司保证担保。公司与昆仑银行就上述借
款事宜签署了《保证合同》，担保金额：3,000 万元（详见 2025 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供
担保的进展公告》）。
截至公告披露日，巴州晟源公司归还了昆仑银行上述 3,000 万元借款，公司减少了对应的 3,000 万元担保义务。
2、结合自身经营流动资金需求，经公司 2024 年年度股东大会决议，公司控股子公司晟源生物的全资子公司——图木舒克晟源
生物科技有限公司（简称“图木舒克晟源”,原“晨光生物科技集团图木舒克有限公司”，穿透后为公司控股子公司）前期分别向中
国农业银行股份有限公司图木舒克兵团分行（以下简称“图木舒克农行”）及中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“
光大银行”）办理了 3,000 万元和 1,000 万元的流动资金借款；担保方式为：其母公司晟源生物提供保证担保。晟源生物就上述借
款事宜与图木舒克农行及光大银行分别签署了《保证合同》，担保金额：3,000 万元、1,000 万元（详见 2025 年 9月 24 日及 202
5 年 12 月 9日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。
截至公告披露日，图木舒克晟源公司归还了图木舒克农行及光大银行上述借款，晟源生物减少了对应的合计 4,000 万元担保义
务。
（二）为子公司银行借款提供担保情况
结合自身经营流动资金需求，图木舒克晟源公司于近日向中国建设银行股份有限公司喀什地区分行（以下简称“喀什建行”）提
出流动资金借款申请。经过核查，喀什建行同意了图木舒克晟源的借款申请；担保方式为：公司保证担保。
图木舒克晟源与喀什建行签署了《人民币流动资金贷款合同》，金额：4,500万元；公司与喀什建行就上述借款事宜签署了《保
证合同》，保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书
等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费
、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费
、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。保证方式为：连带责任保证；保证期间为：自《保证
合同》生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
如果主合同项下债务到期或者债权人根据主合同的约定或法律规定宣布债务提前到期，债务人未按时足额履行，或者债务人违反
主合同的其他约定，或者发生主合同项下危及债权人债权的情形导致债权人行使担保权利的，保证人应在保证范围内立即承担保证责
任。
三、累计对外担保情况
上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额为 280,000 万元，已签订协议担保额度为 95
,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.12%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 97,800万元）。其中：决议为
子公司晟源生物及其合并报表范围内子公司提供担保总额为 240,000 万元（含晟源生物合并报表范围内各主体互相担保），已签订
协议担保额度为 84,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.87%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 86,800 万
元）。
公司及控股子公司对合并报表外参股公司融资提供的担保情况无变化，股东会决议担保额度总额为 2,500 万元，其中：已签订
协议担保余额为 1,158.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.34%。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/6971982d-c941-436a-853b-b33da503e283.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-03 17:02│晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 3月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议、2026 年 4月 28
日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公
司在2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务余额不超 70亿元；融资担保
方式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：公司向合并报表范围内各级子公司融资提供担保余额不超过 28 亿元，其中：向子公
司新疆晟源生物科技股份有限公司（以下简称“晟源生物”，原“新疆晨光生物科技股份有限公司”）及其合并报表范围内子公司提
供担保的余额不超过 24 亿元（含晟源生物合并报表范围内各主体互相担保），向其他子公司提供担保的余额不超过 4亿元。公司股
东会授权管理层在融资担保余额不超过 28 亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信等情况，具体调整被
担保的子公司及对其担保额度（相关文件已于 2026 年 3月 31 日、2026 年 4月 28 日公告于巨潮资讯网）。
二、对外担保进展情况
公司对子公司银行借款担保情况发生了变动，具体情况如下：
（一）子公司归还银行借款暨担保义务减少情况
结合自身经营流动资金需求，经公司 2024 年年度股东大会决议，公司控股子公司晟源生物的全资子公司——巴州晟源生物科技
有限公司（以下简称“巴州晟源”，原“巴州晨光植物蛋白有限公司”，穿透后为公司控股子公司）前期向上海浦东发展银行股份有
限公司阿克苏分行（以下简称“浦发银行”）办理了5,000 万元的流动资金借款；担保方式为：公司保证担保。公司与浦发银行就上
述借款事宜签署了《最高额保证合同》，担保本金余额在债权确定期间内最高不超过 5,000 万元人民币（详见 2026 年 1月 15 日
披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。
截至公告披露日，巴州晟源公司归还了浦发银行上述 5,000 万元借款，公司减少了对应的 5,000 万元担保义务。
（二）为子公司银行借款提供担保情况
结合自身经营资金需求，为便于业务结算，公司控股子公司晟源生物的全资子公司——邯郸晨光植物蛋白有限公司（简称“邯郸
植物蛋白”,穿透后为公司控股子公司）于近日向中信银行股份有限公司邯郸分行（以下简称“中信银行”）申请了 5,000 万元综合
授信额度，拟办理贷款，开立银行承兑汇票、信用证等业务；担保方式为：公司保证担保。
邯郸植物蛋白与中信银行签署了《综合授信合同》，综合授信额度：5,000万元；公司与中信银行签署了《最高额保证合同》，
保证范围：债权本金人民币伍仟万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以
及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费
、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。保证方式为：连带责任保证；保证期间为：本合同项
下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具
体业务合同项下的保证期间单独计算。
主合同债务履行期限届满之日主合同债务人未按约定履行全部或部分债务的，或主合同债务人违反主合同其他约定的，中信银行
有权按《最高额保证合同》的约定要求保证人承担保证责任。
三、累计对外担保情况
上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额为 280,000 万元，已签订协议担保额度为 97
,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.86%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 97,800万元）。其中：决议为
子公司晟源生物及其合并报表范围内子公司提供担保总额为 240,000 万元（含晟源生物合并报表范围内各主体互相担保），已签订
协议担保额度为 86,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.61%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 86,800 万
元）。
公司及控股子公司对合并报表外参股公司融资提供的担保情况无变化，股东会决议担保额度总额为 2,500 万元，其中：已签订
协议担保余额为 1,158.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.34%。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/68a56baf-d377-4dd0-9c47-609ba4c3102c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 19:38│晨光生物（300138）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/83b5bc73-5e24-428f-a01b-c2919c9f69f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 19:38│晨光生物（300138）：关于子公司完成变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：关于子公司完成变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/d9fbf604-24fe-418d-99ed-c24627b5b0c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 19:36│晨光生物（300138）：关于子公司归还银行借款暨为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内子公司银行借款担保情况因业务进展发生了变动，现公
告如下：
一、对外担保基本情况及进展
结合自身经营流动资金需求，经公司 2024 年年度股东大会决议，公司控股子公司新疆晟源生物科技股份有限公司（以下简称“
晟源生物”，原“新疆晨光生物科技股份有限公司”）的全资子公司——喀什晟源生物科技有限公司（以下简称“喀什晟源”，原“
喀什晨光植物蛋白有限公司”，穿透后为公司控股子公司）前期向中国建设银行股份有限公司喀什地区分行（以下简称“喀什建行”
）办理了 5,000 万元流动资金借款；担保方式为：公司保证担保。公司与喀什建行就上述借款事宜签署了《本金最高额保证合同》
，担保金额：5,000 万元（详见2025 年 9月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。
截至公告披露日，喀什晟源公司归还了喀什建行上述 5,000 万元借款，公司减少了对应的 5,000 万元担保义务。
二、累计对外担保情况
上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额为 280,000 万元，已签订协议担保额度为 97
,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.86%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 102,800万元）。其中：决议为
子公司晟源生物及其合并报表范围内子公司提供担保总额为 240,000 万元（含晟源生物合并报表范围内各主体互相担保），已签订
协议担保额度为 86,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.61%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 91,800 万
元）。
公司及控股子公司对合并报表外参股公司融资提供的担保情况无变化，股东会决议担保额度总额为 2,500 万元，其中：已签订
协议担保余额为 1,158.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.34%。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/9eac0aec-36d3-4fd4-9ca9-256651e5cd95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:32│晨光生物（300138）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/40ec7e22-140c-4b32-9257-342c5ccdf5ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:14│晨光生物（300138）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为践行中央金融工作会议提出的“要大力提高上市公司质量”，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应
深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的倡议，切实提高公司经营质量和投资回报水平，结合自身发展、所处行业的实际情况
，于 2026 年 3月制定了“质量回报双提升”行动方案。自行动方案发布以来，公司始终践行方案宗旨，积极采取多种举措推动上市
公司高质量发展。现针对行动方案相关举措在 2026 年半年度的进展情况公告如下：
一、持续聚焦主业，提升经营质量
公司成立二十多年来专注于植物提取行业，主要生产经营天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然甜味剂、天然营养及药用提
取物、保健食品、油脂和蛋白等系列产品，其中辣椒红色素、辣椒油树脂、叶黄素、水飞蓟素、花椒提取物产销量世界领先。
2026 年上半年，公司逐步推进各项业务,实现营业收入 31.59 亿元，实现归属于上市公司股东净利润 1.79 亿元。
报告期，公司加快募投项目推进，提升资金使用效率，2026 年上半年使用募集资金 4,560.9 万元，已累计使用募集资金总额 6
0,618.26 万元，募集资金使用比例达 97.92%。
二、强化科技创新，发展新质生产力
研发是企业发展的主要驱动力，公司将保持一定比例的研发投入。一是持续推进应用型产品、制剂产品开发，结合天然色素替代
石油基合成色素的方向，持续开展辣椒红、番茄红、叶黄素替代日落黄、诱惑红、柠檬黄稳定性方面的研发；虾青素完成差异化产品
微囊工艺开发，样品通过客户认可。二是战略布局合成生物学，番茄红素生物发酵开展发酵液制备试验。三是资源综合利用，甜叶菊
副产品提取叶绿素完成萃取中试开发，为后续精制中试做准备。四是育种方面，开展了万寿菊优良杂交种育苗、大块田地试种。公司
采用“储备一代、研发一代”的策略，以构建技术护城河，保持发展优势。
三、完善公司治理，强化“关键少数”责任
为进一步提升公司治理水平，建立健全更加高效合理的董事、高级管理人员薪酬管理机制，规范董事、高级管理人员离职管理，
确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高
级管理人员离职管理制度》。
报告期，公司完成董事会换届选举，三名独立董事均已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，其中两名独
立董事已完成培训计划并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》，另外一名独立董事正在培训中。
四、提升回报水平，增强投资者获得感
为积极推进落实“质量回报双提升”行动方案，公司持续通过现金分红为股东带来现实回报。公司于报告期内实施了 2025 年度
利润分配方案：以总股本483,100,093 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金红利为 14,49
3.00 万元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 39.29%。公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额76,5
01.41 万元，是最近三个会计年度平均净利润的 2.43 倍。
为进一步提升每股收益水平，切实增强股东权益，公司于 2026 年 7月 2日召开的第六届董事会第一次会议及 2026 年 7月 20
日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购
公司部分人民币普通股 A 股股份，予以注销减少公司注册资本。回购资金总额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,
000万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 12.50 元/股（含），回购期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超
过 12 个月。2026 年 8月 11 日，公司首次实施了回购股份，公司后续将根据市场情况继续实施回购计划。
五、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求
公司积极开展投资者沟通交流活动，在 2025 年年度报告、2026 年第一季度报告披露后通过电话会议积极召开业绩说明会，并
按要求通过“投资者关系互动平台”召开 2025 年度业绩网上说明会，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有
效提升了广大中小投资者对公司的了解与认同。同时通过深交所“互动易”、邮箱、投资者专线电话等积极回应投资者诉求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9109d5e9-7b15-4955-a578-e06e2fb06d8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:14│晨光生物（300138）：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c36d54d9-84c8-4776-a12e-7a02ad0208cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:14│晨光生物（300138）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/625123aa-6c08-448d-ba20-3e126a0972ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:14│晨光生物（300138）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/88f9158c-a00a-475d-b685-c2f498625c2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:14│晨光生物（300138）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e548e279-39ec-4e89-84eb-05cd809cf449.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:14│晨光生物（300138）：控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表(2026年上半年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表(2026年上半年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/167b12b1-73d2-45ce-a89c-18bf1be6c290.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 18:11│晨光生物（300138）：第六届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8月 13日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六
届董事会第二次会议通知，会议于 2026年 8月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生
主持，应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人（董事卢庆国、卢颖，独立董事戴小枫、牛翃、厉梁秋以通讯表决方式参加），
董事会秘书、董事周静出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程
》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、 审议通过了《关于 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司 2026 年半年度报告全文及摘要已同期披露于巨潮资讯网,2026 年半年度报告摘要已同期刊登在《上海证券报》《证券日报
》。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
2026 年半年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。
二、 审议通过了《关于<募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
报告具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
三、 审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》
具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e549bf9e-378a-4f11-be06-24a8c56e3add.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:02│晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/1c886b17-4f68-434d-8eba-ff08b2081855.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 15:52│晨光生物（300138）：关于收到新疆证监局行政监管措施决定书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：关于收到新疆证监局行政监管措施决定书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/a4b39f36-6456-414f-a1d4-85e329e07407.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 17:28│晨光生物（300138）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 18日召开的 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《
关于董事会换届选举之提名第六届董事会独立董事的议案》，选举厉梁秋女士为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东会审议
通过之日起三年，且连任时间不超过六年。
截至公司 2026 年第一次临时股东会通知公告之日，厉梁秋女士尚未取得独立董事资格证书，其本人承诺参加最近一次独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书且厉梁秋女士已报名参加最近一次独立董事培训。
近日，公司收到独立董事厉梁秋女士的通知，其已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）
，并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/53272287-d304-4df5-8a41-bc6d4bfcd3e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 16:46│晨光生物（300138）：关于首次实施回购公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：关于首次实施回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/1f1a3bfa-7ed5-43b6-8720-02cd88b9fb38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 16:32│晨光生物（300138）：关于子公司归还银行借款暨为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内子公司银行借款担保情况因业务进展发生了变动，现公
告如下：
一、对外担保基本情况及进展
1、结合自身经营流动资金需求，经公司 2024 年年度股东大会决议，公司控股子公司新疆晟源生物科技股份有限公司（以下简
称“晟源生物”，原“新疆晨光生物科技股份有限公司”）的全资子公司——巴州晟源生物科技有限公司（以下简称“巴州晟源”，
原“巴州晨光植物蛋白有限公司”，穿透后为公司控股子公司）前期向中国农业银行股份有限公司焉耆回族自治县支行（以下简称“
焉耆农行”）办理了两笔合计19,000万元的流动资金借款；其中公司为巴州晟源9,000万元借款提供保证担保，其母公司晟源生物为
巴州晟源 10,000 万元借款提供保证担保。公司及晟源生物分别与焉耆农行就上述两笔借款合同签署了《保证合同》，担保金额分别
为：9,000 万元、10,000 万元（详见 2025 年 9月 24 日及 2025 年11月 13日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担
保的进展公告》）。截至公告披露日，巴州晟源公司归还了焉耆农行上述两笔合计 19,000 万元借款，公司减少了对应的 19,000 万
元担保义务。
2、结合自身经营流动资金需求，经公司 2024 年年度股东大会决议，公司控股子公司晟源生物的全资子公司——喀什晟源生物
科技有限公司（以下简称“喀什晟源”，原“喀什晨光植物蛋白有限公司”，穿透后为公司控股子公司）前期向中国农业银行股份有
限公司岳普湖县支行（以下简称“岳普湖县农行”）办理了 5,000 万元流动资金借款；担保方式均为：公司保证担保。公司与岳普
湖县农行就上述借款事宜签署了《保证合同》，担保本金数额为：5,000 万元（详见 2025年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关
于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。
截至公告披露日，喀什晟源公司归还了岳普湖县农行上述 5,000 万元借款，公司减少了对应的 5,000 万元担保义务。
二、累计对外担保情况
上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额为 280,000 万元，已签订协议担保额度为 11
2,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 33.28%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 136,800万元）。其中：决议
为子公司晟源生物及其合并报表范围内子公司提供担保总额为 240,000 万元（含晟源生物合并报表范围内各主体互相担保），已签
订协议担保额度为 101,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.04%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 125,800
万元）。
公司及控股子公司对合并报表外参股公司融资提供的担保情况无变化，股东会决议担保额度总额为 2,500 万元，其中：已签订
协议担保余额为 1,158.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.34%。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/3a1789ae-7d72-4bda-82c0-2ca75df3d4bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 18:16│晨光生物（300138）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 2日召开的第六届董事会第一次会议及 2026 年 7月 20
日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购
公司部分人民币普通股 A 股股份，予以注销减少公司注册资本。回购资金总额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,
000万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 12.50 元/股（含），回购期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超
过 12 个月。具体内容详见 2026年 7月 3日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》及 2026 年 7月 20 日披露于巨
潮资讯网的《回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每
个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2026 年 7月 31 日，公司尚未实施回购股份。
公司后续将根据市场情况实施本次回购计划，并根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/a6e17b35-9135-4ddb-938e-115ea8fb430e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 18:52│晨光生物（300138）：关于回购股份予以注销并减少注册资本通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 2日召开第六届董事会第一次会议、2026 年 7月 20 日
召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
一、回购公司股份基本情况
根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，予以注销减少公司注册资本。
回购资金总额不低于人民币8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 12.50 元/股（
含）。按照回购金额 8,000 万元计算，预计回购股份数量为 640 万股，占公司目前已发行总股本比例约 1.32%；按照回购金额 16,
000万元计算，预计回购股份数量为 1,280 万股，占公司目前已发行总股本的比例约2.65%，具体回购股份的数量以回购期满时实际
回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于
2026年7月3日及7月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司将根据股东会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并
予以实施。
二、依法通知债权人相关情况
上述回购股份事项完成后，回购的股份将予以注销并减少公司注册资本，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人
自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债
权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真等书面方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年 7月 20日至 2026年 9月 3日，每个工作日9:30-11:30、14:00-17:00
2、申报地点及申报材料送达地点：河北省曲周县城晨光路 1号
联系人：周静、高智超
电话：0310-8859023
电子邮箱：cgsw@cn-cg.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/a5e04b2e-a361-439c-a584-14f4e1e9b14f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 18:52│晨光生物（300138）：回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/fe3dbaca-8e21-47d9-b22f-a06de13afa45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 18:28│晨光生物（300138）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：晨光生物科技集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业
规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《晨光生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统予
以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 7月 3日在相关指定媒
体公开发布了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称为“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、
地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 7月 20日在河北省邯郸市曲周县晨光路 1号公司会议室如期召开，由贵公司董事长卢庆国先生主
持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 20日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年 7月 20日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。经查验，贵公
司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所交易系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场
和网络投票的股东（股东代理人）合计 157人，代表股份 162,371,944股，占贵公司有表决权股份总数的 33.6104%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的及用途
同意 161,560,344股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.5002%；
反对 7,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0046%；
弃权 804,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4953%。
1.02 回购股份的方式
同意 161,558,344股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.4989%；
反对 7,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0046%；
弃权 806,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4965%。
1.03 回购股份的价格或价格区间
同意 161,538,744股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.4869%；
反对 27,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0166%；
弃权 806,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4965%。
1.04 回购的资金总额及资金来源
同意 161,558,344股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.4989%；
反对 7,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0046%；
弃权 806,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4965%。
1.05 回购股份的种类、数量及比例
同意 161,558,344股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.4989%；
反对 7,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0046%；
弃权 806,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4965%。
1.06 回购股份的实施期限
同意 161,534,344股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.4841%；
反对 7,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0046%；
弃权 830,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.5113%。
1.07 决议的有效期
同意 161,558,344股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.4989%；
反对 7,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0046%；
弃权 806,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4965%。
（二）表决通过了《关于提请公司股东会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
同意 162,361,744股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.9937%；
反对 7,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0046%；
弃权 2,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0017%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。经查验，上述第（一）项
议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/e9a85bd6-b934-4d92-a5f3-4975996de695.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 18:28│晨光生物（300138）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 3日发出了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
》，又于 2026 年 7月 16 日发出了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告》。本次股东会由董事会召集，董事长卢庆
国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2026 年 7月 20 日下午 14:50
现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1号公司会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 7月 20 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 157 人，代表公司股份162,371,944 股，占有表决权股份总数的 33.6104%；
单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份39,721,156股，占有表决权股份总数的8.2221%。出席现场会议的股东或授
权代表共 6人，代表公司股份 106,612,323 股，占有表决权股份总数的 22.0684%；参加网络投票方式的股东或授权代表共 151 人
，代表公司股份 55,759,621 股，占有表决权股份总数的 11.5420%。公司董事、部分高级管理人员及董事会秘书周静出席了本次股
东会，见证律师列席了本次股东会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章
程》及有关法律、法规的规定。
二、 议案审议表决情况
经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
1.1 回购股份的目的及用途
表决结果：同意161,560,344股，占出席会议有表决权股份总数的99.5002%；反对 7,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.0046%；弃权 804,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4953%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,909,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9568%；反对 7,400 股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0186%；弃权 804,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0246%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
1.2 回购股份的方式
表决结果：同意161,558,344股，占出席会议有表决权股份总数的99.4989%；反对 7,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.0046%；弃权 806,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4965%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,907,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9517%；反对 7,400 股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0186%；弃权 806,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0296%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
1.3 回购股份的价格或价格区间
表决结果：同意161,538,744股，占出席会议有表决权股份总数的99.4869%；反对 27,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0166%；弃权 806,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4965%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,887,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9024%；反对 27,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0680%；弃权 806,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0296%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
1.4 回购的资金总额及资金来源
表决结果：同意161,558,344股，占出席会议有表决权股份总数的99.4989%；反对 7,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.0046%；弃权 806,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4965%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,907,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9517%；反对 7,400 股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0186%；弃权 806,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0296%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
1.5 回购股份的种类、数量及比例
表决结果：同意161,558,344股，占出席会议有表决权股份总数的99.4989%；反对 7,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.0046%；弃权 806,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4965%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,907,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9517%；反对 7,400 股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0186%；弃权 806,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0296%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
1.6 回购股份的实施期限
表决结果：同意161,534,344股，占出席会议有表决权股份总数的99.4841%；反对 7,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.0046%；弃权 830,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5113%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,883,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8913%；反对 7,400 股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0186%；弃权 830,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0901%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
1.7 决议的有效期
表决结果：同意161,558,344股，占出席会议有表决权股份总数的99.4989%；反对 7,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.0046%；弃权 806,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4965%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 38,907,556 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9517%；反对 7,400 股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0186%；弃权 806,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0296%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
（二）审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
表决结果：同意162,361,744股，占出席会议有表决权股份总数的99.9937%；反对 7,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0
.0046%；弃权 2,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 39,710,956 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9743%；反对 7,400 股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0186%；弃权 2,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0070%。（注：因四舍五入影响，以上各议
案表决结果中比例分项数之和存在尾数差）
三、 律师出具的法律意见
北京国枫（南京）律师事务所委派律师侍文文、王进列席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：本所律师
认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件
《晨光生物科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
《北京国枫（南京）律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/7ddd4baa-205e-4676-b9d8-b24ae2dc0b29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 17:54│晨光生物（300138）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 2日召开的第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，并将该议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，详细内容请参见 2026 年 7月 3日披露于巨潮资
讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司 2026 年
第二次临时股东会的股权登记日(即2026年7月15日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例的
情况公告如下：
一、股东会的股权登记日登记在册的前十名股东持股情况：
序号 持有人名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 卢庆国 98,196,051 20.33
2 李月斋 16,053,365 3.32
3 关庆彬 9,135,437 1.89
4 宁占阳 8,455,982 1.75
5 周静 8,274,226 1.71
6 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 7,174,661 1.49
7 董昊天 7,000,000 1.45
8 赵春景 6,716,704 1.39
9 工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限 6,498,300 1.35
公司－分红险－工银瑞信基金国寿股份
均衡股票型组合单一资产管理计划（可
供出售）
10 董晓天 5,550,000 1.15
备注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、股东会的股权登记日登记在册的前十名无限售条件股东持股情况：
序号 持有人名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 卢庆国 24,549,013 6.16
2 李月斋 16,053,365 4.03
3 关庆彬 9,135,437 2.29
4 宁占阳 8,455,982 2.12
5 瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 7,174,661 1.80
6 董昊天 7,000,000 1.76
7 赵春景 6,716,704 1.69
8 工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限 6,498,300 1.63
公司－分红险－工银瑞信基金国寿股份
均衡股票型组合单一资产管理计划（可
供出售）
9 董晓天 5,550,000 1.39
10 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分 5,453,262 1.37
红-个人分红
备注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/2c46d079-46f9-4f93-91a1-15741c178f24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 17:52│晨光生物（300138）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 7月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开
2026 年第二次临时股东会的通知》的公告，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将公司2026 年第二次临时股
东会的有关安排再次提示如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、本次股东会召开的日期、时间
现场会议召开时间：2026 年 7月 20 日下午 14:50。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 7月 20 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为：2026 年 7月 15日。
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述
本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他应当出席股东会的相关人员。
8、现场会议地点：河北省邯郸市曲周县晨光路 1号公司会议室。
二、会议审议的事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于回购公司股份方案的议案 √
1.01 回购股份的目的及用途 √
1.02 回购股份的方式 √
1.03 回购股份的价格或价格区间 √
1.04 回购的资金总额及资金来源 √
1.05 回购股份的种类、数量及比例 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 决议的有效期 √
2.00 关于提请公司股东会授权董事会具体办理回购公司股 √
份相关事宜的议案
以上议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容请见 2026年 7月 3日披露于巨潮资讯网的公告文件。
以上议案 1须经股东会特别决议通过，即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人) 所持有效表决权的 2/3 以上决议通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：为方便各位股东，本次股东会采用现场、信函、传真方式登记。
（1）自然人股东提交本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料办理登记手续；委托代理人出席的，除前述材
料外，还应提交被委托人身份证复印件、授权委托书（详见“附件二”）等材料办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的应提交加盖法人股东公章的营业执照复印件、本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的还应提交被委托人身份证复印件、授权委托书（详见“附件二”）等材料办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，信函或传真方式须在“股权登记日”17:00 前送达到公司。邮寄地址、电话请见
“4、会务联系方式”。
2、登记时间：2026 年 7月 16日上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00。
3、登记地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1号证券部办公室。
4、会务联系方式
联 系 人：周静、高智超
联系电话：0310-8859023
电子邮箱：cgsw@cn-cg.com
传 真：0310-8859008
联系地点：河北省邯郸市曲周县晨光路 1号证券部办公室
5、出席会议股东及代理人的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。
五、备查文件
公司第六届董事会第一次会议决议
特此提示
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/1ff0969f-03e3-4154-ad00-50e43a442595.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 18:22│晨光生物（300138）：关于子公司完成变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司全资子公司——晨光生物科技集团邯郸有限公司（以下简称“邯郸晨光”）因业务发展需要变更
其经营范围。
相关的变更登记事项已于近日办理完成，并取得了邯郸经济技术开发区行政审批局核发的营业执照，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91130405081304996X
名 称：晨光生物科技集团邯郸有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：河北省邯郸市经济开发区毛遂大街 9号
法定代表人：万海超
注 册 资 本：贰亿元整
经 营 范 围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；保健食品生产；药品生产；药品进出口；特殊医学用途配方
食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；
食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；化妆品零售；日用百货销售；初级农产品收购
；健康咨询服务（不含诊疗服务）；票务代理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；特殊医学用途配方食品销售；货物进出口；技术进出口。
邯郸晨光本次营业执照变更的主要内容为：经营范围增加“发电业务、输电业务、供（配）电业务”，并根据行政注册要求对经
营范围进行了规范表述。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b85e8220-227b-4e0d-91e4-ffd197431437.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 18:20│晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 3月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议、2026 年 4月 28
日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公
司在2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务余额不超 70亿元；融资担保
方式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：公司向合并报表范围内各级子公司融资提供担保余额不超过 28 亿元，其中：向子公
司新疆晟源生物科技股份有限公司（以下简称“新疆晟源”，原“新疆晨光生物科技股份有限公司”）及其合并报表范围内子公司提
供担保的余额不超过 24 亿元（含新疆晟源合并报表范围内各主体互相担保），向其他子公司提供担保的余额不超过 4亿元。公司股
东会授权管理层在融资担保余额不超过 28 亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信等情况，具体调整被
担保的子公司及对其担保额度（相关文件已于 2026 年 3月 31 日、2026 年 4月 28 日公告于巨潮资讯网）。
二、对外担保进展情况
公司对子公司银行借款担保情况发生了变动，具体情况如下：
（一）子公司归还银行借款暨担保义务减少情况
结合自身经营流动资金需求，经公司 2024 年年度股东大会决议，公司控股子公司新疆晟源公司的全资子公司——巴州晟源生物
科技有限公司（以下简称“巴州晟源”，原“巴州晨光植物蛋白有限公司”，穿透后为公司控股子公司）前期向中国银行股份有限公
司巴音郭楞蒙古自治州分行（以下简称“巴州中行”）分笔办理了合计 20,000 万元的流动资金借款，担保方式为：公司保证担保。
公司与巴州中行就上述借款事宜签署了《最高额保证合同》，担保金额：20,000万元（详见 2025 年 9月 24 日披露于巨潮资讯网的
《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。
截至公告披露日，巴州晟源公司归还了巴州中行上述 20,000 万元借款，公司减少了对应的 20,000 万元担保义务。
（二）为子公司银行借款提供担保情况
结合自身经营资金需求，公司全资子公司——晨光生物科技集团莎车有限公司（简称“莎车晨光”）于近日向招商银行股份有限
公司乌鲁木齐分行（以下简称“招商银行”）提出流动资金借款申请。经过核查，招商银行同意了莎车晨光的借款申请，莎车晨光与
招商银行签署了《授信协议》，授信额度：3,000 万元，担保方式为：公司保证担保。
公司与招商银行就上述借款事宜签署了《最高额不可撤销担保书》，保证担保的范围为：招商银行根据《授信协议》在授信额度
内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延
履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：自担保书生效之日起至《
授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
在授信期间届满时，招商银行向授信申请人提供的贷款、垫款或其他授信仍有余额时，即由保证人在上述担保书所确定的保证范
围内承担连带清偿责任；在授信期间届满前，如招商银行根据《授信协议》和/或各具体业务文本规定提前向授信申请人追索，保证
人亦在上述担保书所确定的保证范围内承担连带保证责任。
三、累计对外担保情况
上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额为 280,000 万元，已签订协议担保额度为 13
6,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 40.36%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 153,800万元）。其中：决议
为子公司新疆晟源及其合并报表范围内子公司提供担保总额为 240,000 万元（含新疆晟源合并报表范围内各主体互相担保），已签
订协议担保额度为 125,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 37.12%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 145,800
万元）。
公司及控股子公司对合并报表外参股公司融资提供的担保情况无变化，股东会决议担保额度总额为 2,500 万元，其中：已签订
协议担保余额为 1,158.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.34%。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a918fac7-17c0-4a64-9b84-a72e389c3cc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 19:16│晨光生物（300138）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形。
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 17,700 ～ 19,000 21,497.14
东的净利润 比上年同期下降 17.66% ～ 11.62%
扣除非经常性损益 16,100 ～ 17,400 18,447.22
后的净利润 比上年同期下降 12.72% ～ 5.68%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未与注册会计师沟通。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司逐步推进各项业务,植提类业务中色素类产品受市场波动影响销售同比下降；其中：叶黄素继续按新调价格
销售，受期初市场接受度慢影响，报告期销量同比下降幅度较大，但随着临近期末大额合同的陆续签订，预计下季度销量将逐渐恢复
。
棉籽类业务主要产品价格同比偏弱震荡，销售收入同比下降；
参股公司业绩下降，公司投资收益同比减少；
受上述因素综合影响，报告期公司业绩较上年同期下降。
经初步测算，预计实现归属于上市公司股东的净利润 17,700 万元至 19,000万元，同比下降 17.66%至 11.62%；非经常性损益
影响金额约 1,600 万元，扣除非经常性损益后的净利润预计同比下降 12.72%至 5.68%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2026年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/762a3928-7d78-4e9e-b55d-e05def655f01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 18:28│晨光生物（300138）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 2日召开的第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，详细内容请参见 2026 年 7月 3日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易
日（即 2026 年 7月 2日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十名股东持股情况：
序号 持有人名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 卢庆国 98,196,051 20.33
2 李月斋 16,053,365 3.32
3 关庆彬 9,135,437 1.89
4 宁占阳 8,455,982 1.75
5 周静 8,274,226 1.71
6 瑞众人寿保险有限责任公司－自 7,174,661 1.49
有资金
7 董昊天 7,000,000 1.45
8 赵春景 6,716,704 1.39
9 董晓天 5,550,000 1.15
10 中国太平洋人寿保险股份有限公 5,543,962 1.15
司－分红-个人分红
备注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十名无限售条件股东持股情况：
序号 持有人名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 卢庆国 24,549,013 6.16
2 李月斋 16,053,365 4.03
3 关庆彬 9,135,437 2.29
4 宁占阳 8,455,982 2.12
5 瑞众人寿保险有限责任公司－自 7,174,661 1.80
有资金
6 董昊天 7,000,000 1.76
7 赵春景 6,716,704 1.69
8 董晓天 5,550,000 1.39
9 中国太平洋人寿保险股份有限公 5,543,962 1.39
司－分红-个人分红
10 中国银行股份有限公司－招商信 5,053,300 1.27
用增强债券型证券投资基金
备注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/1a3bb334-93c1-41bc-8fc7-e896d5a88be9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 16:51│晨光生物（300138）：关于子公司归还银行借款暨为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内子公司银行借款担保情况因业务进展发生了变动，现公
告如下：
一、对外担保基本情况及进展
1、结合自身经营流动资金需求，经公司 2024 年年度股东大会决议，公司控股子公司新疆晟源生物科技股份有限公司（以下简
称“新疆晟源”，原“新疆晨光生物科技股份有限公司”）的全资子公司——胡杨河晟源生物科技有限公司（以下简称“胡杨河晟源
”，原“晨光生物科技集团克拉玛依有限公司”，穿透后为公司控股子公司）前期向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称
“广发银行”）办理了 1,000 万元的流动资金借款，担保方式为：公司保证担保。公司与广发银行就上述借款事宜签署了《最高额
保证合同》，担保金额：1,000 万元（详见 2025 年 8月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》
）。
截至公告披露日，胡杨河晟源公司归还了广发银行上述 1,000 万元借款，公司减少了对应的 1,000 万元担保义务。
2、结合自身经营流动资金需求，经公司 2024 年年度股东大会决议，公司控股子公司新疆晟源公司的全资子公司——图木舒克
晟源生物科技有限公司（以下简称“图木舒克晟源”，原“晨光生物科技集团图木舒克有限公司”，穿透后为公司控股子公司）前期
分别向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“招商银行”）及中国建设银行股份有限公司喀什地区分行（以下简称“喀什
建行”）申请了流动资金借款，金额分别为：3,000 万元、4,500 万元；担保方式均为：公司保证担保。公司与招商银行及喀什建行
分别就上述两笔借款事宜签署了担保合同，担保金额分别为：3,000 万元、4,500 万元（详见 2025 年 9月 30 日及 11月 27 日披
露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。截至公告披露日，图木舒克晟源公司归还了上述两笔借款，公
司减少了合计7,500 万元担保义务。
二、累计对外担保情况
上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额为 280,000 万元，已签订协议担保额度为 15
3,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.38%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 162,300万元）。其中：决议
为子公司新疆晟源及其合并报表范围内子公司提供担保总额为 240,000 万元（含新疆晟源合并报表范围内各主体互相担保），已签
订协议担保额度为 145,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 43.02%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 154,300
万元）。
公司及控股子公司对合并报表外参股公司融资提供的担保情况无变化，股东会决议担保额度总额为 2,500 万元，其中：已签订
协议担保余额为 1,158.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.34%。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/06cbe188-2443-468b-800c-b18dc2e879d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 18:27│晨光生物（300138）：关于聘任高级管理人员及相关人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 2日召开第六届董事会第一次会议，聘任了新一届高级管
理人员及相关人员。
一、人员情况
总经理：卢颖
副总经理：李凤飞、连运河、周静、高伟
财务负责人：王秀霞
董事会秘书：周静
证券事务代表：高智超
审计部负责人：李秀红
上述人员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。均具备与其行使职权相适应的任职条件，
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人
员的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪或违法违规情形，亦不属于失
信被执行人。董事会秘书及证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定。
根据《上市公司董事会秘书监管规则》，结合公司内部分工调整，原第五届财务负责人周静女士届满离任。截至目前，周静女士
持有公司股票 8,274,226股，占公司总股本的 1.71%，周静女士离任财务负责人后将继续担任公司董事会秘书、董事及副总经理，继
续遵守在任职期间内做出的承诺：“在各自或其直系亲属任职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在各自或其
直系亲属离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在各自或其直系亲属离职6个月后的 12 个月内转让的股份不超过其所持有公
司股份的 50%。”
二、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式
办公电话：0310-8859023
传真号码：0310—8859008
邮箱地址：cgsw@cn-cg.com
通讯地址：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1号
三、备查文件
第六届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/4089b730-688b-4473-abcc-1e977d5d7bea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 18:27│晨光生物（300138）：关于选举董事长、董事会专门委员会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 18日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生 3名非
独立董事、3名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成第六届董事会。
2026 年 7月 2日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员。现将相关
情况公告如下：
一、选举第六届董事会董事长的情况
公司董事会同意选举卢庆国先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。
二、第六届董事会专门委员会组成情况
1、审计委员会：牛翃先生为主任委员（召集人），戴小枫先生、厉梁秋女士为委员
2、提名委员会：戴小枫先生为主任委员（召集人），厉梁秋女士、卢庆国先生为委员
3、薪酬与考核委员会：厉梁秋女士为主任委员（召集人），戴小枫先生、周静女士为委员
4、战略委员会：卢庆国先生为主任委员（召集人），卢颖女士、牛翃先生为委员
三、备查文件
第六届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/26c47fec-320d-4f2d-a3af-4a9e57f471d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 18:26│晨光生物（300138）：关于实际控制人提议回购公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人卢庆国先生关于回购公司股份的提议，卢庆国先
生提议公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体
情况如下：
一、 提议人的基本情况及提议时间
近日，公司持股5%以上股东、实际控制人卢庆国先生（持有公司20.33%的股份，享有提案权）向公司提出回购公司股份的提议。
二、 提议回购股份的原因和目的
基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体投资者利益，增强投资者信心，结合公司自身情况，卢庆国先
生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份将予以注销减少公司注
册资本。
三、 提议内容
1、回购或购买股份的种类：人民币普通股（A股）；
2、回购股份的用途：予以注销减少公司注册资本；
3、回购或购买股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；
4、回购股份的价格区间：不高于公司董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；
5、回购股份的资金总额：不低于人民币8,000万元（含本数），不超过人民币16,000万元（含本数）；
6、回购资金来源：公司自有资金；
7、回购期限：自公司股东会审议通过回购方案之日起12个月内。
四、 提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况
提议人卢庆国先生及其一致行动人在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、 提议人在回购期间的增减持计划
提议人卢庆国先生及其一致行动人在本次回购期间暂无增减持公司股份计划，若后续有增减持公司股份计划，其将按照法律、法
规、规范性文件及承诺事项的要求及时履行信息披露义务。
六、 提议人的承诺
提议人卢庆国先生承诺：将积极推动公司尽快召开股东会审议回购股份事项，并将在审议本次回购股份事项的股东会上投赞成票
。
七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司董事会在收到实际控制人卢庆国先生的上述提议后，对上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案。公司已于2026年
7月2日召开第六届董事会第一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公
告。
上述事项尚须提交公司股东会以特别决议审议通过后方可实施，尚存在不确定性，公司将及时完成股东会审议程序，加快推动回
购股份事宜，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/e2a3452f-8335-46e0-8582-ec4f847581be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 18:26│晨光生物（300138）：关于回购公司股份方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/ad07c4ff-1979-4f64-ba43-3e0e99d5bb8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 18:26│晨光生物（300138）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6月 27 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六
届董事会第一次会议通知，会议于 2026 年 7月 2日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议由卢庆国先生主持，应
出席会议董事七人，实际出席会议董事七人（董事卢庆国，独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃以通讯表决方式参加），董事会秘书、董
事周静出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，
会议合法有效。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会选举卢庆国先生为第六届董事会董事长，任期三年，自
董事会任命之日起至第六届董事会届满。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
卢庆国先生简历请详见公司2026年6月2日披露于巨潮资讯网的公告文件。
二、 审议通过了《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》
第六届董事会已经公司2026年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司董事会选举了各专门委员会委员，任期至
公司第六届董事会届满，具体如下：
1、审计委员会：牛翃先生为主任委员（召集人），戴小枫先生、厉梁秋女士为委员。
2、提名委员会：戴小枫先生为主任委员（召集人），厉梁秋女士、卢庆国先生为委员。
3、薪酬与考核委员会：厉梁秋女士为主任委员（召集人），戴小枫先生、周静女士为委员。
4、战略委员会：卢庆国先生为主任委员（召集人），卢颖女士、牛翃先生为委员。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
以上各专门委员会委员简历请详见公司2026年6月2日披露于巨潮资讯网的公告文件。
三、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会提名，公司决定聘请卢颖女士为公司总经理，任期三年，自任命之日起至第六届董事会届满（卢颖女士简历
请详见公司2026年6月2日披露于巨潮资讯网的公告文件）。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
四、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会提名，公司决定聘请周静女士为公司董事会秘书，任期三年，自任命之日起至第六届董事会届满。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。
五、 审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》
经总经理卢颖女士提名，董事会提名委员会审核，公司聘任李凤飞先生、连运河先生、周静女士、高伟先生为公司副总经理，聘
任王秀霞女士为公司财务负责人，任期三年，自任命之日起至第六届董事会届满。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。
六、 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经审计委员会提名，公司聘任李秀红为公司审计部负责人，任期三年，自董事会任命之日起至第六届董事会届满。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。
七、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经董事会秘书提名，公司聘任高智超先生为公司证券事务代表，任期三年，自任命之日起至第六届董事会届满。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。
八、 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
公司持股 5%以上股东、实际控制人卢庆国先生向董事会提交了《关于回购公司股份的提议》，公司董事会在收到卢庆国先生的
上述提议后，对提议内容认真研究，同意接受上述提议内容并制定了回购股份方案：
1、回购股份的目的及用途
基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体股东利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营及财务状况，
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟使用自有资金回购部分公司股份。本次回购的股份将予以
注销减少公司注册资本。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
2、回购股份的方式
通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
3、回购股份的价格或价格区间
本次回购股份的价格为不超过人民币 12.50 元/股（含）。该回购股份的价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公
司股票交易均价的 150%，实际回购股份价格由股东会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况确定。如公司在回购股份的
期限内实施了派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购
股份价格上限。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
4、回购的资金总额及资金来源
本次回购资金总额为不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际
回购的资金为准；资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
5、回购股份的种类、数量及比例
本次回购的种类为公司发行的境内上市人民币普通股（A股）。
按照回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量为 640 万股，占公司当前总股本的 1.32%；按照回
购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量为1,280万股，占公司当前总股本的2.65%。
本次回购不会导致上市公司股权分布不符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之上市条件的情形。具体回购股份的数量以
回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他
除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份的数量。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
6、回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届
满：如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；公司股东会决定提前终
止实施回购事宜，则回购期限自股东会审议通过之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购公司股票：自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披
露之日内；中国证监会规定的其他情形。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
7、决议的有效期
与本次回购相关的决议自公司股东会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东会审议，议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的相关公告。
九、 审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
为了便于本次回购公司股份，拟提请公司股东会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事
宜：
1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等。
2、授权公司董事会根据市场及公司具体情况、股票除权除息情况，调整回购价格上限、回购资金总额及回购股票数量。
3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）在相关事项完成后，办理变更注册资本、公司
章程修订等事宜。
4、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
5、本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东会审议。
十、 审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
根据有关法律法规及公司章程，提交本次董事会审议的议案须提交股东会审议，公司拟于 2026 年 7月 20 日下午 14:50 在公
司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
具体内容请见巨潮资讯网同期披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/e5bcf460-cf5b-471b-abe1-8e6e39d62629.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 18:24│晨光生物（300138）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、本次股东会召开的日期、时间
现场会议召开时间：2026 年 7月 20 日下午 14:50。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 7月 20 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为：2026 年 7月 15日。
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述
本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他应当出席股东会的相关人员。
8、现场会议地点：河北省邯郸市曲周县晨光路 1号公司会议室。
二、会议审议的事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于回购公司股份方案的议案 √
1.01 回购股份的目的及用途 √
1.02 回购股份的方式 √
1.03 回购股份的价格或价格区间 √
1.04 回购的资金总额及资金来源 √
1.05 回购股份的种类、数量及比例 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 决议的有效期 √
2.00 关于提请公司股东会授权董事会具体办理回购公司股 √
份相关事宜的议案
以上议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容请见 2026年 7月 3日披露于巨潮资讯网的公告文件。
以上议案 1须经股东会特别决议通过，即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人) 所持有效表决权的 2/3 以上决议通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：为方便各位股东，本次股东会采用现场、信函、传真方式登记。
（1）自然人股东提交本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料办理登记手续；委托代理人出席的，除前述材
料外，还应提交被委托人身份证复印件、授权委托书（详见“附件二”）等材料办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的应提交加盖法人股东公章的营业执照复印件、本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的还应提交被委托人身份证复印件、授权委托书（详见“附件二”）等材料办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，信函或传真方式须在“股权登记日”17:00 前送达到公司。邮寄地址、电话请见
“4、会务联系方式”。
2、登记时间：2026 年 7月 16日上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00。
3、登记地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1号证券部办公室。
4、会务联系方式
联 系 人：周静、高智超
联系电话：0310-8859023
电子邮箱：cgsw@cn-cg.com
传 真：0310-8859008
联系地点：河北省邯郸市曲周县晨光路 1号证券部办公室
5、出席会议股东及代理人的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。
五、备查文件
公司第六届董事会第一次会议决议
特此通知
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/2a1a7961-9a4f-438c-b764-dc60ece91f15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 17:20│晨光生物（300138）：关于股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：关于股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/550ebfba-2f0f-4613-88cb-80d554c471cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-29 17:00│晨光生物（300138）：关于子公司完成变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司控股子公司——新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“新疆晨光”）因经营发展需要变更
其公司名称等相关登记信息。
相关的变更登记事项及备案手续已于近日办理完成，并取得了图木舒克市市场监督管理局核发的营业执照，登记的相关信息如下
：
统一社会信用代码：91653128580224704C
名 称：新疆晟源生物科技股份有限公司
类 型：其他股份有限公司
住 所：新疆图木舒克市前海西街 56 号
法定代表人：卢庆国
注 册 资 本：壹亿伍仟伍佰捌拾柒万零叁佰伍拾陆元整
经 营 范 围：食用植物油（毛油、半精炼油、精炼油）、脱酚棉籽蛋白、精制棉籽蛋白粉加工及销售；棉籽、棉籽粕、棉短绒
、棉壳及农副产品收购、加工、销售；房屋、土地租赁业务；农作物种植；自营和代理各类商品和技术的进出口。
新疆晨光本次营业执照变更的主要内容为：名称变更为“新疆晟源生物科技股份有限公司”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/7f120899-026f-48ce-af69-f35baf59a6a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-29 17:00│晨光生物（300138）：关于注销募集资金现金管理产品专用结算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金现金管理产品专用结算账户的开立情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 24日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。因募集资金现金管理需要，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，
具体信息如下：
开户名称 开户银行 账号
晨光生物科技集团股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 13050110939800002856
曲周支行
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，上述账户专门用于暂时闲置募集资金现金管理的实施，不得存放非募集资金或者用作其他用途（详见 2025 年 8月 27 日披露于
巨潮资讯网的《关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告》）
二、募集资金现金管理产品专用结算账户的注销情况
截至公告披露日，公司使用募集资金进行现金管理的产品已全部到期收回至公司募集资金专用账户且无下步现金管理计划，公司
根据实际情况注销上述募集资金现金管理产品专用结算账户。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/43ccda0d-9174-48e6-8c81-b41977f73c89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 18:32│晨光生物（300138）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 30日召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举之提名第六届董事会独立董事的议案》，同意提名牛翃为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东
会审议通过之日起三年，且连任时间不超过六年。并于2026 年 6月 2日发布了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
截至公司 2026 年第一次临时股东会通知公告之日，牛翃先生尚未取得独立董事资格证书，其本人承诺参加最近一次独立董事培
训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书且已报名参加最近一次独立董事培训。
近日，公司收到独立董事牛翃先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），
并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/6c7dcfb4-4811-4f3b-b9c9-4aa56d056deb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 18:32│晨光生物（300138）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2026年6月18日在公
司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举赵涛先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，与经
公司股东会选举产生的第六届董事会其他董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的有关
董事任职的资格和条件。本次选举职工董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/6961ac16-5ce5-4da2-ae63-c075a1ec15ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 18:32│晨光生物（300138）：关于董事会完成换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 18日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生 3名非
独立董事、3名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成第六届董事会。公司董事会换届选
举完成，现将相关情况公告如下：
非独立董事：卢庆国先生、卢颖女士、周静女士
独立董事：戴小枫先生、厉梁秋女士、牛翃先生
职工代表董事：赵涛先生
公司第六届董事会由 7名成员组成，任期均自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 3年。上述董事会成员均符合相关
法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪或违法违规情形，亦不属于失信被执行人。
董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成
员总数的三分之一，且独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/136644ad-61a0-4be8-b3a3-b28ddf1a5ebc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 18:30│晨光生物（300138）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 2日发出了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
》，又于 2026 年 6月 16 日发出了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告》。本次股东会由董事会召集，董事长卢庆
国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2026 年 6月 18日下午 14:50
现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1号公司会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 6月 18日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 62 人，代表公司股份159,536,154 股，占有表决权股份总数的 33.0234%；
单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份36,531,669股，占有表决权股份总数的7.5619%。出席现场会议的股东或授
权代表共 6人，代表公司股份 106,965,820 股，占有表决权股份总数的 22.1415%；参加网络投票方式的股东或授权代表共 56 人，
代表公司股份 52,570,334 股，占有表决权股份总数的 10.8819%。公司董事、部分高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席
了本次股东会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法
规的规定。
二、 议案审议表决情况
经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举之提名第六届董事会非独立董事的议案》
以下选举非独立董事采取累积投票方式进行：
1.01 选举卢庆国为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意158,433,527股，占出席会议有表决权股份总数的99.3089%，表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 35,429,042 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9817%。
1.02 选举卢颖为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意158,363,522股，占出席会议有表决权股份总数的99.2650%，表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 35,359,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7901%。
1.03 选举周静为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意158,378,529股，占出席会议有表决权股份总数的99.2744%，表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 35,374,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8312%。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举之提名第六届董事会独立董事的议案》
以下选举独立董事采取累积投票方式进行：
2.01 选举戴小枫为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意158,363,529股，占出席会议有表决权股份总数的99.2650%，表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 35,359,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7901%。
2.02 选举厉梁秋为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意158,363,625股，占出席会议有表决权股份总数的99.2650%，表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 35,359,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7904%。
2.03 选举牛翃为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意158,378,526股，占出席会议有表决权股份总数的99.2744%，表决结果为当选。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 35,374,041 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8312%。
三、 律师出具的法律意见
北京国枫（南京）律师事务所委派律师侍文文、王进列席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：本所律师
认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件
《晨光生物科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
《北京国枫（南京）律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/9beb03bb-1528-42f3-bf0c-eedeb0455b5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 18:30│晨光生物（300138）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：晨光生物科技集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业
规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《晨光生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统予
以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 6月 2日在相关指
定媒体公开发布了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称为“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开
时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 6月 18日在河北省邯郸市曲周县晨光路 1号公司会议室如期召开，由贵公司董事长卢庆国先生主
持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 18日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年 6月 18日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。经查验，贵公
司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所交易系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场
和网络投票的股东（股东代理人）合计 62人，代表股份 159,536,154股，占贵公司有表决权股份总数的 33.0234%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于董事会换届选举之提名第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举卢庆国为公司第六届董事会非独立董事
同意 158,433,527股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.3089%；卢庆国当选为公司第六届董事会非独
立董事。
1.02 选举卢颖为公司第六届董事会非独立董事
同意 158,363,522股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.2650%；卢颖当选为公司第六届董事会非独立
董事。
1.03 选举周静为公司第六届董事会非独立董事
同意 158,378,529股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.2744%；周静当选为公司第六届董事会非独立
董事。
（二）表决通过了《关于董事会换届选举之提名第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举戴小枫为公司第六届董事会独立董事
同意 158,363,529股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.2650%；戴小枫当选为公司第六届董事会独立
董事。
2.02 选举厉梁秋为公司第六届董事会独立董事
同意 158,363,625股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.2650%；厉梁秋当选为公司第六届董事会独立
董事。
2.03 选举牛翃为公司第六届董事会独立董事
同意 158,378,526股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权 99.2744%；牛翃当选为公司第六届董事会独立董
事。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。经查验，上述议案均经出
席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/f47bf0fd-a120-4856-a024-920e6eb43500.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 17:44│晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 3月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议、2026 年 4月 28
日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公
司在2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务余额不超 70亿元；融资担保
方式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：公司向合并报表范围内各级子公司融资提供担保余额不超过 28 亿元，其中：向子公
司新疆晨光生物科技股份有限公司（简称“新疆晨光”）及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超过 24亿元（含新疆晨光合
并报表范围内各主体互相担保），向其他子公司提供担保的余额不超过 4亿元。公司股东会授权管理层在融资担保余额不超过 28 亿
元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信等情况，具体调整被担保的子公司及对其担保额度（相关文件已于
2026 年 3月 31 日、2026 年 4月28 日公告于巨潮资讯网）。
二、对外担保进展情况
公司对子公司银行借款担保情况发生了变动，具体情况如下：
（一）为子公司银行借款提供担保情况
1、结合自身经营资金需求，公司全资子公司——晨光生物科技集团莎车有限公司（简称“莎车晨光”）于近日向中国农业银行
股份有限公司莎车县支行（以下简称“莎车农行”）提出流动资金借款申请。经过核查，莎车农行同意了莎车晨光的借款申请，莎车
晨光公司与莎车农行签署了《流动资金借款合同》，金额：4,000 万元，担保方式为：公司保证担保。
公司与莎车农行就上述借款事宜签署了《保证合同》，担保金额：4,000 万元；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：主合
同约定的债务履行期限届满之日起三年；保证范围为：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔
偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉
讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
发生下列情形之一的，债权人有权要求保证人履行保证责任：(1)主合同项下债务履行期限届满，债权人未受清偿；(2)债务人、
保证人被人民法院受理破产申请或者裁定和解；(3)债务人、保证人被撤销、吊销营业执照、责令关闭或者出现其他解散事由；(4)债
务人、保证人死亡、被宣告失踪或者被宣告死亡；(5)保证人违反本合同项下义务；(6)其他严重影响债权实现的情形；债权人与保证
人采取任何方式约定的保证人应履行担保责任的其他情形。
2、因原料集中采购，莎车晨光同时向中国工商银行股份有限公司莎车支行（简称“莎车工行”）提出流动资金借款申请，经过
核查，莎车工行同意了莎车晨光的借款申请，莎车晨光公司与莎车工行签署了《流动资金借款合同》，金额：4,000 万元，担保方式
为：公司保证担保。
公司与莎车工行就上述借款事宜签署了《最高额保证合同》，担保金额：4,000万元；保证方式为：连带责任保证；保证期间为
：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；保证范围为：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的
费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。
发生下列情形之一，按莎车工行通知要求，无条件履行本合同项下的保证责任：（1）主债权到期（包括提前到期）债务人未予
清偿的；（2）保证人或债务人被申请破产或歇业、解散、清算、停业整顿、被吊销营业执照、被撤销；（3）保证人主要资产被查封
、扣押或冻结；（4）债务人或保证人在其他债项下违约。
（二）子公司归还银行借款暨担保义务减少情况
结合自身经营流动资金需求，经公司 2024 年年度股东大会决议，邯郸晨光植物蛋白有限公司（以下简称“邯郸蛋白”，系新疆
晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）前期向中国银行股份有限公司邯郸分行（以下简称“中国银行”）申请办理了 20,000
万元流动资金借款，担保方式为：公司保证担保。
公司与中国银行签署了《最高额保证合同》，担保本金金额为：20,000 万元；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：各笔
债务履行期限届满之日起三年；保证范围为：基于主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违
约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等（详见2025 年 12 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保
的进展公告》）。
截至公告披露日，邯郸蛋白陆续归还了中国银行上述借款，《最高额保证合同》项下担保的借款全部还款完毕，公司减少了对应
的 20,000 万元担保义务。
三、累计对外担保情况
上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额为 280,000 万元，已签订协议担保额度为 16
2,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 47.89%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 174,300万元）。其中：决议
为子公司新疆晨光及其合并报表范围内子公司提供担保总额为 240,000 万元（含新疆晨光合并报表范围内各主体互相担保），已签
订协议担保额度为 154,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.53%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 174,300
万元）。
公司及控股子公司对合并报表外参股公司融资提供的担保情况无变化，股东会决议担保额度总额为 2,500 万元，其中：已签订
协议担保余额为 1,158.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.34%。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/f764118c-ba06-49bb-aea8-7f1111beb33f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 17:44│晨光生物（300138）：关于注销部分募集资金专户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2019﹞2571 号文件核准，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光
生物”）向社会公开发行面值总额 6.3 亿元可转换公司债券，期限 6年。本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 6.3 亿
元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用人民币 10,955,660.36 元（不含税），本次共募集资金净额为 619,044,339.64
元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具了众环验字[2020]第 020023 号《验资报
告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设
立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构中原证券股份有限公司分别签订了募集资金三方/四方监管协议。
上述三方/四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行
三方/四方监管协议进程中不存在问题。
截至公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下：
序号 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状
态
1 河北银行股份有限公司邯 03981300004393 补充流动资金 已销户
郸分行
2 中国银行股份有限公司曲 100835054447 天然植物综合提取一 已销户
周支行 体化项目（一期）
3 兴业银行股份有限公司石 572010100101566380 已销户
家庄分行
4 中国光大银行股份有限公 50520188000193885 已销户
司邯郸分行
5 中国农业银行股份有限公 50163401040001334 已销户
司曲周县支行
6 沧州银行股份有限公司邯 6300120100000224700 已销户
郸分行
7 中信银行股份有限公司海 8115801013600077553 红辣素精加工项目 存续
口分行
8 邯郸银行股份有限公司曲 866480100100129420 天然植物综合提取一 本次销
周支行 体化项目（一期） 户
9 中国农业银行股份有限公 50163401040001839 营养药用综合提取项 存续
司曲周县支行 目（一期）
10 招商银行股份有限公司石 NRA311903396132902 赞比亚土地开发及配 存续
家庄分行 套设施建设项目
11 沧州银行股份有限公司邯 6300720100000090309 天然植物综合提取一 已销户
郸丛台支行 体化项目（一期）
12 招商银行股份有限公司丽 888900785010000 植物有效成分提取改 已销户
江分行 扩建项目
13 沧州银行股份有限公司邯 630071300000000010793 保健食品建设项目 已销户
郸丛台支行
14 邯郸银行股份有限公司曲 866480100100190956 营养药用中试生产线 存续
周支行 改造项目
15 中国农业银行股份有限公 30328201040023060 天然植物综合提取一 存续
司焉耆回族自治县支行 体化项目（一期）
三、本次注销的募集资金专户情况
公司第四届董事会第五十次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将用于“天
然植物综合提取一体化项目（一期）”的部分募集资金 1,100 万美元变更用于“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”（1,100 万
美元按公司 2023 年第一次临时股东大会决议时间2023 年 5 月 29 日的汇率 7.0575 元折算为人民币 7,763.25 万元），详细内容
请参见公司 2023 年 5月 13 日及 5月 29 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
为了确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，公司在国内符合条件的商业银行——招商银行股份有限公司石家庄
分行（以下简称“石家庄招行”）开立了境外非居民账户作为募集资金专户，对“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”募集资金进
行集中存放、管理与使用，并根据募投项目的资金使用计划逐步汇入“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”募集资金专户。
近期，根据募投项目资金使用计划，公司已将存放于邯郸银行的“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”的募集资金全部转入石
家庄招行，剩余资金已转入“天然植物综合提取一体化项目（一期）”募集资金专户。截至公告披露日，变更用于“赞比亚土地开发
及配套设施建设项目”的募集资金已全部到位，邯郸银行募集资金专户余额为零。为方便募集资金账户的管理，公司于近日办理完成
了邯郸银行募集资金专户注销手续。本次注销的募集资金专户信息如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
晨光生物科技集团 邯郸银行股份有限公 866480100100129420 天然植物综合提取
股份有限公司 司曲周支行 一体化项目（一期）
上述募集资金专户注销后，对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。
四、备查文件
银行销户证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/caba8656-e00e-4db3-ace4-3affb014a0d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 17:26│晨光生物（300138）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 06月 02日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》的公告，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将公司 2026 年第一次临
时股东会的有关安排再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 18 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述
本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他应当出席股东会的相关人员。
8、会议地点：河北省邯郸市曲周县晨光路 1号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于董事会换届选举之提名第六届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（3）
董事的议案 人
1.01 选举卢庆国为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举卢颖为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举周静为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于董事会换届选举之提名第六届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3）
事的议案 人
2.01 选举戴小枫为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举厉梁秋为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举牛翃为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第五届董事会第二十四次会议，具体内容请见 2026 年 06月 02日披露于巨潮资讯网的公告文件。
本次股东会以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数
。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：为方便各位股东，本次股东会采用现场、信函、传真方式登记。（1）自然人股东提交本人身份证复印件、持股凭
证或证券账户卡等相关证明材料办理登记手续；委托代理人出席的，除前述材料外，还应提交被委托人身份证复印件、授权委托书（
详见“附件二”）等材料办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的应提交加盖法人股东公章的营业执照复印件、本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的还应提交被委托人身份证复印件、授权委托书（详见“附件二”）等材料办理登记手续。（3）异
地股东可采用信函、传真的方式登记，信函或传真方式须在“股权登记日”17:00 前送达到公司。邮寄地址、电话请见“4、会务联
系方式”。
2、登记时间：2026 年 06月 16 日上午 9:30—11:30,下午 14:00—17:00。3、登记地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1号证
券部办公室。
4、会务联系方式
联 系 人：周静
联系电话：0310-8859023
电子邮箱：cgsw@cn-cg.com
传 真：0310-8859008
联系地点：河北省邯郸市曲周县晨光路 1号证券部办公室
5、出席会议股东及代理人的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
公司第五届董事会第二十四次会议决议
特此提示
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350138”，投票简称为“晨光投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股
东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股
东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所
交易系统投票的程序
1．投票时间：2026 年 06 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。2．股东可以登录证券公司
交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 06 月 18 日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/4ec174ff-6c97-4624-918d-cda975012480.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 16:50│晨光生物（300138）：关于子公司归还银行借款暨为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内子公司银行借款担保情况因业务进展发生了变动，现公
告如下：
一、对外担保基本情况及进展
1、结合自身经营流动资金需求，经公司 2024 年年度股东大会决议，喀什晟源生物科技有限公司（以下简称“喀什晟源”，原
“喀什晨光植物蛋白有限公司”，系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）前期向中国农业银行股份有限公司岳普湖县支
行（以下简称“岳普湖县农行”）办理了两笔合计 18,000 万元的流动资金借款，担保方式为：公司保证担保及自身不动产抵押担保
。公司与岳普湖县农行分别就上述两笔借款合同签署了《保证合同》，担保金额均为：9,000万元（详见 2025 年 9月 24 日披露于
巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。
前期，喀什晟源提前归还了岳普湖县农行上述贷款中的 5,000 万元借款；并与岳普湖县农行签订了《补充协议》，约定上述借
款合同项下借款部分还款后不可循环使用，即该笔借款合同剩余借款额度不再放款，公司相应减少 5,000 万元担保义务（详见 2025
年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。近日，喀什晟源归还了岳普湖县农行剩下
的 13,000万元借款，公司减少了对应的 13,000 万元担保义务。
2、为便于原料采购结算，胡杨河晟源生物科技有限公司（以下简称“胡杨河晟源”，原“晨光生物科技集团克拉玛依有限公司
”，系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）前期向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“兴业银行”）提出
票据业务申请，公司为胡杨河晟源公司开具承兑汇票提供保证担保，兴业银行同意了胡杨河晟源公司的票据业务申请，额度不超过 4
,000万元。根据业务情况，胡杨河晟源公司实际使用额度 1,922 万元。
公司与兴业银行就上述票据业务签署了《最高额保证合同》，保证最高本金限额为：4,000 万元；保证范围为：债权人依据主合
同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权；保证方式为：连带责任保证；保证期
间为：每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年（详见2025 年 12 月 9日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保
的进展公告》）。
根据业务进展，胡杨河晟源公司上述银行承兑汇票业务到期承兑，《最高额保证合同》项目下的业务全部结清，公司减少了对应
的 4,000 万元担保义务。
二、累计对外担保情况
上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额为 280,000 万元，已签订协议担保额度为 17
4,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 51.43%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 191,300万元）。其中：决议
为子公司新疆晨光生物科技股份有限公司及其合并报表范围内子公司提供担保总额为 240,000 万元（含新疆晨光合并报表范围内各
主体互相担保），已签订协议担保额度为 174,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的51.43%（本次担保情况变动前，已签订协
议担保余额为 191,300 万元）。公司及控股子公司对合并报表外参股公司融资提供的担保情况无变化，股东会决议担保额度总额为
2,500 万元，其中：已签订协议担保余额为 1,158.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.34%。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/2d06fb28-b488-44f9-a3de-879ed94febe9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 17:52│晨光生物（300138）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 25日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好的理财产品/结构性存款产品等，期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月（详细内容请见 2024 年 8
月 27日披露于巨潮资讯网的相关公告文件）。
前期，公司使用暂时闲置募集资金 2,000 万元受让了中山证券有限责任公司持有的融资业务债权收益权（详细内容请见 2025
年 6月 4日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》），且中山证券有限责任公司已按照合同约
定于每个远期受让溢价支付日计算并支付该期间的远期受让溢价。截至本公告披露日，上述理财产品已到期并收回本金及剩余受让溢
价，收回的本金及累计受让溢价合计 2,054 万元已归还至公司募集资金专用账户。现将相关情况公告如下：
一、本次购买理财产品到期收回情况
单位：万元
发行人名 名称 产品类 起息日 到期日 认购金额 预期年化 收益
称 型 收益率 金额
中山证券 融资业 本金保 2025 年 2026 年 2,000.00 2.70% 54.00
有限责任 务债权 障型固 06月04 06 月 04
公司 收益权 定收益 日 日
二、 投资风险提示及风险控制措施
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的产品，在董事会批准的额度内，根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险。针对投资风险，保证不影
响募集资金项目的正常进行，公司拟采取如下措施：
1、公司购买的理财产品不得用于质押。仅限于办理结构性存款或购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。
2、公司及时分析和跟踪产品的投向、进展等情况，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的
措施，控制投资风险。
3、募集资金使用由公司内部审计部门进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设，同时可以提高资金使用效
率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、公告前 12 个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 购买品 名称 产品类型 起息日 到期日 认购金额 预期年化 备注
号 种 （万元） 收益率
1 收益凭 中山证券尊享 本金保障 2024年 07 2025 年 07 3,000.00 3.00% 已到
证 84 号固定收益 型固定收 月 31日 月 22日 期收
凭证 益凭证 回
2 融资业 融资业务债权 本金保障 2024年 11 2025 年 11 2,000.00 3.10% 已到
务债权 收益权 型固定收 月 21日 月 21日 期收
收益权 益 回
3 融资业 融资业务债权 本金保障 2025年 06 2026 年 06 2,000.00 2.70% 已到
务债权 收益权 型固定收 月 04日 月 04日 期收
收益权 益 回
五、备查文件
本金及收益转回募集资金专户的转账凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/1149e7c8-4fbb-4de6-9277-06b42e0b4dcc.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25│晨光生物：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495893.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│晨光生物：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225178118.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│晨光生物：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225054107.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│晨光生物：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224732557.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│晨光生物：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566487.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│晨光生物：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223301721.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-08│晨光生物：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-08/1223021041.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26│晨光生物：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521451.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│晨光生物：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220981353.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25│晨光生物：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219791204.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|