公司公告☆ ◇300138 晨光生物 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 18:47 │晨光生物（300138）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-07 18:32 │晨光生物（300138）：关于子公司完成变更登记的公告 │
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│2026-05-06 17:54 │晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 │
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│2026-04-29 18:02 │晨光生物（300138）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2026-04-28 19:44 │晨光生物（300138）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 19:44 │晨光生物（300138）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-28 19:44 │晨光生物（300138）：关于子公司完成变更登记的公告 │
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│2026-04-24 17:26 │晨光生物（300138）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-04-24 17:26 │晨光生物（300138）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 16:49 │晨光生物（300138）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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2026-05-13 18:47│晨光生物（300138）：2025年年度权益分派实施公告
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4月 28 日召开的 2025 年年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年年度利润分配方案为：以公司总股本 483,100,093 股为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利 144,930,027.90 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本次分配不
以资本公积转增股本、不送红股。利润分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发
生变动的，则按照“分配比例不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本为基数计算现金分红总额。
2、公司自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配
方案一致。公司本次实施利润分配事宜在 2025 年年度股东会审议通过后两个月内。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本483,100,093股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月20日，除权除息日为：2026年5月21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 一码通账户号码 股东名称
1 18*****047 卢庆国
2 18*****678 李月斋
3 18*****448 周静
4 18*****266 连运河
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 13 日至登记日：2026 年 5月 20 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：本公司董事会办公室
咨询地址：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1号
咨询联系人：周静、高智超
咨询电话：0310-8859023
传真电话：0310-8851655
七、备查文件
1、晨光生物科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/bd93df56-6c8f-4774-9a50-ba9677d13256.PDF
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2026-05-07 18:32│晨光生物（300138）：关于子公司完成变更登记的公告
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晨光生物科技集团股份有限公司全资子公司——新疆晨曦椒业有限公司（简称“晨曦椒业”）因经营需要变更其营业期限及经营
范围。
相关的变更登记事项及备案手续已于近日办理完成，并取得了焉耆回族自治县市场监督管理局核发的营业执照，登记的相关信息
如下：
统一社会信用代码：91652826789867452P
名 称：新疆晨曦椒业有限公司
类 型：有限责任公司
法定代表人 ：杨付光
注 册 资 本：壹仟万元整
住 所：新疆巴州焉耆县五号渠乡焉博公路南侧
经 营 范 围：一般项目：食品添加剂销售；初级农产品收购；饲料原料销售；食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口。
许可项目：食品添加剂生产；饲料生产。
晨曦椒业公司本次变更登记主要为：营业期限变更为“长期”，并根据行政注册要求对经营范围进行了规范表述。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/cdf4e18f-695e-4daf-b432-7fca038ac573.PDF
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2026-05-06 17:54│晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 3月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议、2026 年 4月 28
日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公
司在2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务余额不超 70亿元；融资担保
方式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：公司向合并报表范围内各级子公司融资提供担保余额不超过 28 亿元，其中：向子公
司新疆晨光生物科技股份有限公司（简称“新疆晨光”）及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超过 24亿元（含新疆晨光合
并报表范围内各主体互相担保），向其他子公司提供担保的余额不超过 4亿元。公司股东会授权管理层在融资担保余额不超过 28 亿
元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信等情况，具体调整被担保的子公司及对其担保额度（相关文件已于
2026 年 3月 31 日、2026 年 4月28 日公告于巨潮资讯网）。
二、对外担保进展情况
公司对子公司银行借款担保情况发生了变动，具体情况如下：
1、结合自身经营资金需求，图木舒克晟源生物科技有限公司（简称“图木舒克晟源”, 原“晨光生物科技集团图木舒克有限公
司”，系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）于近日向中国建设银行股份有限公司喀什地区分行（以下简称“喀什建行
”）提出流动资金借款申请。经过核查，喀什建行同意了图木舒克晟源公司的借款申请，图木舒克晟源公司与喀什建行签署了《人民
币流动资金贷款合同》，金额：5,000 万元，担保方式为：公司保证担保。
公司与喀什建行就上述借款事宜签署了《保证合同》，担保金额：5,000 万元人民币；保证方式为：连带责任保证；保证期间为
：自《保证合同》生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后三年止；保证范围为：主合同项下全部债务，包括但不限于全
部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人
应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权
与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告
费、律师费等）。
如果主合同项下债务到期或者债权人根据主合同的约定或法律规定宣布债务提前到期，债务人未按时足额履行，或者债务人违反
主合同的其他约定，或者发生主合同项下危及债权人债权的情形导致债权人行使担保权利的，公司应在保证范围内立即承担保证责任
。
2、结合自身经营资金需求，经公司 2024 年年度股东大会决议，晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（以下简称“克拉玛依晨
光”，目前已更名为“胡杨河晟源生物科技有限公司”，系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）前期向中国银行股份有
限公司奎屯市支行（简称“奎屯中行”）申请了 5,000 万元流动资金借款并进行了部分放款，担保方式为：公司保证担保。
公司与奎屯中行就上述借款事宜签署了《保证合同》，保证的主债权包括本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债
务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：主债权的清偿期届满之日起三年（
详见 2025 年 12 月 9日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。
近日，克拉玛依晨光按期归还了奎屯中行上述借款，《保证合同》项下担保的借款全部还款完毕，公司减少了对应的 5,000 万
元担保义务。
三、累计对外担保情况
上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额为 280,000 万元，已签订协议担保额度为 20
1,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 59.40%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 201,300万元）。其中：决议
为子公司新疆晨光及其合并报表范围内子公司提供担保总额为 240,000 万元（含新疆晨光合并报表范围内各主体互相担保），已签
订协议担保额度为 191,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 56.45%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 191,300
万元）。
公司及控股子公司对合并报表外参股公司融资提供的担保情况无变化，股东会决议担保额度总额为 2,500 万元，其中：已签订
协议担保余额为 1,158.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.34%。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/aac03715-5869-405c-9fd8-1cca2b82b522.PDF
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2026-04-29 18:02│晨光生物（300138）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2019﹞2571 号文件核准，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光
生物”）向社会公开发行面值总额 6.3 亿元可转换公司债券，期限 6年。本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 6.3 亿
元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用人民币 10,955,660.36 元（不含税），本次共募集资金净额为 619,044,339.64
元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具了众环验字[2020]第 020023 号《验资报
告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设
立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构中原证券股份有限公司分别签订了募集资金三方/四方监管协议。
上述三方/四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行
三方/四方监管协议进程中不存在问题。
截至公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下：
序号 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状
态
1 河北银行股份有限公司邯 03981300004393 补充流动资金 已销户
郸分行
2 中国银行股份有限公司曲 100835054447 天然植物综合提取一 已销户
周支行 体化项目（一期）
3 兴业银行股份有限公司石 572010100101566380 已销户
家庄分行
4 中国光大银行股份有限公 50520188000193885 已销户
司邯郸分行
5 中国农业银行股份有限公 50163401040001334 已销户
司曲周县支行
6 沧州银行股份有限公司邯 6300120100000224700 已销户
郸分行
7 中信银行股份有限公司海 8115801013600077553 红辣素精加工项目 存续
口分行
8 邯郸银行股份有限公司曲 866480100100129420 天然植物综合提取一 存续
周支行 体化项目（一期）
9 中国农业银行股份有限公 50163401040001839 营养药用综合提取项 存续
司曲周县支行 目（一期）
10 招商银行股份有限公司石 NRA311903396132902 赞比亚土地开发及配 存续
家庄分行 套设施建设项目
11 沧州银行股份有限公司邯 6300720100000090309 天然植物综合提取一 已销户
郸丛台支行 体化项目（一期）
12 招商银行股份有限公司丽 888900785010000 植物有效成分提取改 已销户
江分行 扩建项目
13 沧州银行股份有限公司邯 630071300000000010793 保健食品建设项目 本次销
郸丛台支行 户
14 邯郸银行股份有限公司曲 866480100100190956 营养药用中试生产线 存续
周支行 改造项目
15 中国农业银行股份有限公 30328201040023060 天然植物综合提取一 存续
司焉耆回族自治县支行 体化项目（一期）
三、本次注销的募集资金专户情况
截至本公告披露日，公司募投项目“保健食品建设项目”的募集资金已使用完毕。为方便募集资金账户的管理，公司于近日办理
完成了该项目对应的募集资金专户注销手续。本次注销的募集资金专户信息如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
晨光生物科技集团 沧州银行股份有限公 630071300000000010793 保健食品建设项目
邯郸有限公司 司邯郸丛台支行
上述募集资金专户注销后，对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。
四、备查文件
银行销户证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b9e78e1e-7358-4de5-a0cf-3ab5877daf8b.PDF
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2026-04-28 19:44│晨光生物（300138）：2025年年度股东会决议公告
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晨光生物（300138）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7927aa94-b86e-42d1-a3b9-df40e739e1ea.PDF
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2026-04-28 19:44│晨光生物（300138）：2025年年度股东会法律意见书
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晨光生物（300138）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2b65093f-eded-43c7-a756-9bfc2e6a161c.PDF
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2026-04-28 19:44│晨光生物（300138）：关于子公司完成变更登记的公告
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晨光生物科技集团股份有限公司控股子公司——晨光生物科技集团图木舒克有限公司（简称“图木舒克晨光”）、喀什晨光植物
蛋白有限公司（简称“喀什蛋白”）、巴州晨光植物蛋白有限公司（简称“巴州蛋白”）及晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（简
称“克拉玛依晨光”）因业务发展需要变更其公司名称等相关登记信息；全资子公司——新疆晨光天然色素有限公司（简称“新疆晨
光天然色素”）因经营需要变更其营业期限。
相关的变更登记事项及备案手续已于近日办理完成，并分别取得了新的营业执照，登记的相关信息如下：
1、图木舒克晨光《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91659003MA78MYL462
名 称：图木舒克晟源生物科技有限公司
类 型：有限责任公司
法定代表人 ：牛海波
注 册 资 本：捌仟万元整
住 所：新疆图木舒克市前海西街 56 号
经 营 范 围：食用植物油（毛油、半精炼油、精炼油）脱酚棉籽蛋白、精制棉籽蛋白粉加工及销售；畜牧渔业饲料销售；饲料
原料销售；国内货物运输代理；棉籽、棉籽粕、棉短绒，棉壳及农副产品收购、加工、销售；房屋、土地租赁业务；农作物种植；自
营和代理各类商品及技术进出口。
2、喀什蛋白《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91653128MA78WADQ4G
名 称：喀什晟源生物科技有限公司
类 型：有限责任公司
法定代表人 ：牛海波
注 册 资 本：壹仟万元整
住 所：新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区兴业路 18 号院
经 营 范 围：食用植物油(毛油、半精炼油、精炼油)、脱酚棉籽蛋白、棉籽蛋白、精制棉籽蛋白粉加工及销售。棉籽、棉籽粕
、棉短绒、棉壳及农副产品收购、加工、销售；房屋、土地租赁业务；农作物种植。自营和代理各类商品和技术的进出口。
3、巴州蛋白《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91652826MAC7LTN488
名 称：巴州晟源生物科技有限公司
类 型：有限责任公司
法定代表人 ：马自新
注 册 资 本：伍仟万元整
住 所：新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县五号渠乡焉博公路南侧 5号
经 营 范 围：许可项目：食品生产；饲料生产；饲料添加剂生产。一般项目：食用农产品初加工；初级农产品收购；农副产品
销售；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；谷物销售；油料种植；住房租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出
口。
4、克拉玛依晨光《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：916502000760822760
名 称：胡杨河晟源生物科技有限公司
类 型：有限责任公司
法定代表人 ：段玉军
注 册 资 本：陆仟万元整
住 所：新疆胡杨河市胡杨河经济开发区车排子西路 001-5 号
经 营 范 围：一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发；初级农产品经营范围收购；饲料原料销售；棉、麻销售；非食
用植物油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)。许可项目：饲料生产，食品生产，粮食加工食品生产。
5、新疆晨光天然色素公司《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：916528017876226035
名 称：新疆晨光天然色素有限公司
类 型：有限责任公司
法定代表人 ：杨付光
注 册 资 本：壹仟万元整
住 所：新疆巴州库尔勒经济技术开发区安晨大道 2911 号
经 营 范 围：辣椒红油树脂、色素副产品、辣椒及辣椒制品的生产销售，收购色素原料，货物与技术的进出口贸易(法律法规另
有规定的进出口项目除外)。
图木舒克晨光本次变更登记主要为：公司名称变更为“图木舒克晟源生物科技有限公司”；喀什蛋白本次变更主要为：公司名称
变更为“喀什晟源生物科技有限公司”，法定代表人变更为“牛海波”；克拉玛依晨光本次变更登记主要为：公司名称变更为“胡杨
河晟源生物科技有限公司”，并根据行政注册要求对经营范围进行了规范表述；新疆晨光天然色素公司本次备案信息变更主要为：营
业期限变更为“长期”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a780ea1a-892a-4b8a-b553-477468977801.PDF
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