公司公告☆ ◇300138 晨光生物 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-29 17:56 │晨光生物（300138）：关于独立董事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:46 │晨光生物（300138）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:56 │晨光生物（300138）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:56 │晨光生物（300138）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:55 │晨光生物（300138）：第五届监事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:54 │晨光生物（300138）：投资者关系管理制度（2025年4月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:54 │晨光生物（300138）：董事会秘书工作细则（2025年4月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:54 │晨光生物（300138）：审计委员会工作细则（2025年4月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:54 │晨光生物（300138）：薪酬与考核委员会工作细则（2025年4月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:54 │晨光生物（300138）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年4月修订） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 17:56│晨光生物（300138）：关于独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：关于独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/efb76fcd-8faa-4b37-90b0-c358c5ce2a02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:46│晨光生物（300138）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8ef37cef-f534-4650-9260-969299573973.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:56│晨光生物（300138）：第五届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 4月 19日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届
董事会第十六次会议通知，会议于 2025年 4月 24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主
持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董事牛翃、戴小枫、厉梁秋以通讯表决方式参加），公司监事、高级管理人
员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、 审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
公司 2025年第一季度报告已同期披露于巨潮资讯网。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
二、 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司监管指引第 5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司投资者关系管
理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件要求，结合
公司具体情况，公司对《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会年报工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究
制度》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度进行了修订。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
修订后的相关制度请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
三、 审议通过了《关于注销子公司的议案》
公司控股子公司——杭州晨光健康科技有限公司（以下简称“杭州晨光”，注册资本 700万元，公司认缴出资比例为 51%，王冠
青认缴出资比例为 49%），自设立以来，市场开拓未达预期，为进一步优化公司资源配置，经审慎研究、沟通，决定注销杭州晨光公
司。杭州晨光各股东按出资比例享有或承担清算权益及义务。
杭州晨光注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围。杭州晨光营业收入及净利润占公司合并报表营业收入及净利润比例在 0.1
%以下，注销杭州晨光不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，后续公司保健食品业务仍将以子公司邯郸晨光为主进行开
展。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c6d32ff8-01c4-425c-8557-ab297d6804b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:56│晨光生物（300138）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f596e0f4-7b87-4cc8-a81e-fdf92c6e0e12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:55│晨光生物（300138）：第五届监事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月19日以专人送达、电话方式向全体监事发出第五届监
事会第十五次会议通知，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席翟艳忠先生主持，应出
席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通
过以下议案：
一、 审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
公司 2025年第一季度报告已同期披露于巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eaf85a78-1425-4d6c-9422-3af75814e8b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:54│晨光生物（300138）：投资者关系管理制度（2025年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：投资者关系管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f0287a1b-f70f-4734-bfdf-9f8cfb93ffd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:54│晨光生物（300138）：董事会秘书工作细则（2025年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：董事会秘书工作细则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/de83016d-6ae8-4064-a1ea-6f4666103fcb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:54│晨光生物（300138）：审计委员会工作细则（2025年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：审计委员会工作细则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a4ee56e2-6558-4ba9-b44c-c64068746f1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:54│晨光生物（300138）：薪酬与考核委员会工作细则（2025年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为建立健全晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科
学、规范的激励机制和约束机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《晨光生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等有关规定，制定本工作细则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，对董事会负责，主要负责研究制定和
审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。
第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬、津贴的董事；高级管理人员是指董事会聘任的公司高级管理人员，包括：
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独
立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。
第八条 董事会日常办事机构负责薪酬与考核委员会的日常工作。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一） 研究董事和高级管理人员的考核标准；
（二） 根据董事和高级管理人员的管理岗位的主要范围、职责和重要性，并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪
酬政策或方案；薪酬计划或方案包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要政策和制度等；
（三） 审查公司董事（非独立董事）、高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；
（四） 对公司薪酬、考核制度执行情况进行监督；
（五） 董事会授权的其他事宜。
第十条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一） 董事、高级管理人员的薪酬；
（二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，
应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 决策程序
第十一条 薪酬与考核委员会工作时，公司应提供有关书面资料：
（一） 公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二） 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责履行情况；
（三） 董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四） 提供公司薪酬计划和分配方式的有关测算依据；
（五） 监事会的考评意见。
第十二条 薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的考评程序是：
（一） 公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会提交述职和自我评价报告；
（二） 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三） 评价董事及高级管理人员的创新能力和业务潜能；
（四） 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式的建议报告，报公司董事会；
（五） 如涉及公司董事会换届和高级管理人员聘任可进行专项考核评价，并在董事会召开前完成。
薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意，并提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪
酬方案须报董事会批准。
第五章 议事规则
第十三条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，日常工作中可根据实际情况召开不定期临时会议。
第十四条 薪酬与考核委员会会议由主任委员召集、主持，主任委员不能出席时应书面委托其他一名独立董事委员主持会议。
薪酬与考核委员会召开会议应提前三天以合理的方式（书面、邮件、邮箱或电话）通知全体委员。紧急情况时，主任委员可以随
时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十五条 委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限
，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。
第十六条 薪酬与考核委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。第十七条 薪酬与考核委员会会议可根据需要，邀请其他董事、监事和高级管理人员列席会议。如有必要
，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 薪酬与考核委员会进行年度考核评价时，应注意收集听取监事会的评价意见。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论、表决的事项或议题与有关委员会成员或其近亲属有直接或间接的利害关系时，该委员应
向薪酬与考核委员会披露利害关系的性质与程度。薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第二十条 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在薪酬与考核委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决
。但薪酬与考核委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。薪酬
与考核委员会会议记录及会议决议应说明有利害关系的委员回避表决的情况。
有利害关系的委员回避后导致薪酬与考核委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等
议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第二十一条 会议表决时，由主任委员根据需要决定采取举手表决方式或书面投票表决方式。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 参加会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十四条 薪酬与考核委员会的有关文件、计划、方案、决议和纪要（记录）应交由董事会秘书保存（保存期限十年），有关
决议和纪要（记录）应由参加会议的委员签字。
第六章 附则
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、
法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并报董事会通过。
第二十六条 本工作细则由公司董事会负责解释、修订。
第二十七条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cba2ccad-aa9a-4689-992d-3f9a794afaea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:54│晨光生物（300138）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1824c430-0a51-4994-ab79-e90a01ba3c87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:54│晨光生物（300138）：董事会审计委员会年报工作制度（2025年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：董事会审计委员会年报工作制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a41d386f-1b2a-441e-a7e4-d836d549f503.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:54│晨光生物（300138）：信息披露管理办法（2025年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：信息披露管理办法（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f1664362-9aab-4967-a5ae-4c5f92c25208.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:54│晨光生物（300138）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f9ae7fba-66fe-4f3d-90bb-eada399af4a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:54│晨光生物（300138）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年4月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/95375f0e-e9c5-45b6-a83c-2ea92fc4d1b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:52│晨光生物（300138）：关于注销子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：关于注销子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/19b48f87-4e93-4b73-a016-2062b6a1d2f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 17:40│晨光生物（300138）：关于子公司完成变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司控股子公司——新疆西域晨光生物科技有限公司（简称“西域晨光”）及邯郸晨光植物蛋白有限
公司（简称“邯郸蛋白”）因业务发展需要变更其法定代表人等相关登记信息。
相关的变更登记事项及备案手续已于近日办理完成，并分别取得了图木舒克市市场监督管理局及河北曲周经济开发区管理委员会
核发的营业执照，登记的相关信息如下：
1、西域晨光《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91659003MABKXBG90P
名 称：新疆西域晨光生物科技有限公司
类 型：有限责任公司
法定代表人 ：牛海波
注 册 资 本：壹仟万元整
住 所：新疆图木舒克市永前海西街 56号
经 营 范 围：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料生产；谷物销售；棉籽、棉粕、棉壳、脱酚棉籽蛋白、
膨化棉籽、豆粕、甜菜粕采购和销售；膨化大豆、膨化大豆粉、豆皮、甜叶菊、菜粕、葵粕、花生粕、青贮、玉米压片、棉短绒、牧
草、黄储、饲料添加剂、食用油脂采购和销售；货物进出口业务。
2、邯郸蛋白《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91130435MA0FFF193L
名 称：邯郸晨光植物蛋白有限公司
类 型：有限责任公司
法定代表人 ：张俊强
注 册 资 本：壹仟万元整
住 所：河北省邯郸市曲周县现代新型工业园区现代大道 16 号
经 营 范 围：一般项目：食用农产品初加工；初级农产品收购；农副产品销售；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销
售；谷物销售；油料种植；住房租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口。许可项目：食品生产；饲料生产；饲料添加剂生
产；食品用塑料包装容器工具制品生产。
西域晨光本次变更登记主要为：法定代表人变更为“牛海波”；邯郸蛋白本次变更主要为：法定代表人变更为“张俊强”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9f32905c-d08a-48fd-9040-400d8d369ab1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 17:10│晨光生物（300138）：关于取得商标注册证的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：关于取得商标注册证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/305e4bee-01bc-4409-963f-cb023b1f9411.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 17:10│晨光生物（300138）：关于子公司完成变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物（300138）：关于子公司完成变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/58986758-9e18-4a2a-9693-4181ceb125f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 18:06│晨光生物（300138）：关于子公司完成变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晨光生物科技集团股份有限公司控股子公司——巴州晨光植物蛋白有限公司（以下简称“巴州蛋白”）因业务发展需要变更公司
法定代表人。
相关的变更登记事项已于近日办理完成，并取得了焉耆回族自治县市场监督管理局核发的营业执照，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91652826MAC7LTN488
名 称：巴州晨光植物蛋白有限公司
企 业 类 型：有限责任公司
法定代表人 ：马自新
注 册 资 本：5,000 万元
住 所：新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县五号渠乡焉博公路南侧 5号
经 营 范 围：许可项目：食品生产；饲料生产；饲料添加剂生产。一般项目：食用农产品初加工；初级农产品收购；农副产品
销售；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；谷物销售；油料种植；住房租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出
口。
巴州蛋白本次变更主要为法定代表人变更为“马自新”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/97d03cc0-b22e-41d8-bafe-f04389da84bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 17:41│晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────
|