公司公告☆ ◇300138 晨光生物 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 16:50 │晨光生物（300138）：关于公司完成登记信息备案的公告 │
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│2025-11-03 16:50 │晨光生物（300138）：晨光生物章程（2025年10月） │
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│2025-10-31 16:22 │晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 │
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│2025-10-31 16:22 │晨光生物（300138）：关于公司及子公司正式收到专利证书的公告 │
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│2025-10-24 17:22 │晨光生物（300138）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-24 17:21 │晨光生物（300138）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-24 17:19 │晨光生物（300138）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 16:22 │晨光生物（300138）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-10-21 17:00 │晨光生物（300138）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2025-10-21 17:00 │晨光生物（300138）：关于子公司归还银行借款暨为子公司提供担保的进展公告 │
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2025-11-03 16:50│晨光生物（300138）：关于公司完成登记信息备案的公告
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晨光生物（300138）：关于公司完成登记信息备案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/9f99f189-cbae-4f71-a41c-55f34d17f227.PDF
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2025-11-03 16:50│晨光生物（300138）：晨光生物章程（2025年10月）
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晨光生物（300138）：晨光生物章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/0286e9fa-c586-461f-9272-b289999a6426.PDF
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2025-10-31 16:22│晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 4月 3日召开第五届董事会第十五次会议、2025 年 5月 6日召开
2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在2
024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务余额不超 70亿元；融资担保方
式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：公司向合并报表范围内各级子公司或各级子公司之间融资担保余额不超过 25 亿元，其
中：向子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（简称“新疆晨光”）及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超过 20.5 亿元（
含新疆晨光合并报表范围内各主体互相担保），向其他子公司提供担保或其他子公司之间互相担保的余额不超过 4.5 亿元。公司股
东大会授权管理层在融资担保余额不超过 25 亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信及放款等情况，具
体调整被担保的子公司及对其担保额度(相关文件已于 2025 年 4月 8日、2025 年 5月 6日公告于巨潮资讯网)。
二、对外担保进展情况
公司对子公司银行借款担保情况发生了变动，具体情况如下：
结合自身经营流动资金需求，因原料集中采购，公司控股子公司新疆晨光的全资子公司——晨光生物科技集团图木舒克有限公司
（以下简称“图木舒克晨光”）、喀什晨光植物蛋白有限公司（以下简称“喀什蛋白”）及巴州晨光植物蛋白有限公司（以下简称“
巴州蛋白”）近日分别向昆仑银行股份有限公司库尔勒分行（以下简称“昆仑银行”）提出合计 13,000 万元的流动资金借款申请。
经过核查，昆仑银行同意了上述控股子公司的借款申请，上述控股子公司分别与昆仑银行签订了借款合同，借款金额分别为：5,000
万元、5,000 万元、3,000万元，担保方式均为：公司保证担保。
公司与昆仑银行分别就上述借款事宜签署了《保证合同》，担保的主债权为昆仑银行依据其与上述控股子公司签订的主合同而享
有的对债务人的债权，金额分别为：5,000 万元、5,000 万元、3,000 万元；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：自主合同项
下的每笔债务借款期限届满之次日起三年；保证范围为：主债权本金、利息、复利（含期内利息、逾期未付利息）、罚息、违约金、
损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、鉴定
费、执行费、拍卖费等）。
发生下列情形之一，公司需履行担保合同项下的保证责任：1、主债权到期债务人未予清偿的；2保证人或债务人被申请破产或歇
业、解散、清算、停业整顿、被吊销营业执照、被撤销。
三、累计对外担保情况
上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额为 250,000 万元，占公司最近一期经审计净
资产的 80.40%，其中：已签订协议担保额度为 132,125 万元（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为119,125 万元）。
其中：决议为子公司新疆晨光及其合并报表范围内子公司提供担保总额为205,000 万元（含新疆晨光合并报表范围内各主体互相
担保），已签订协议担保额度为 122,125 万元（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 109,125万元）。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/bf3e3367-0ffd-49e7-ac33-fdcf3a44a6fb.PDF
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2025-10-31 16:22│晨光生物（300138）：关于公司及子公司正式收到专利证书的公告
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光生物”）及子公司晨光生物科技集团邯郸有限公司（以下简称“邯
郸晨光”）、邯郸晨光植物蛋白有限公司（以下简称“邯郸蛋白”）于近日正式收到了国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如
下：
专利名称 专利号 证书号 授权公告日 类型 专利
权人
一种叶黄素酯油悬液及其制 ZL202411904224.5 第 8372220 号 2025 年 10 月 发明 晨光
备方法与应用 17 日 专利 生物
一种拖链浸出器料液比、液 ZL202411924319.3 第 8368534 号 2025 年 10 月
位、温度自动调节系统及方法 17 日
一种能够对甜味剂进行快速 ZL202422631942.1 第23390990号 2025 年 10 月 实用
均匀混合的调配设备 03 日 新型
一种棉籽加工集绒管道火花 ZL202422385304.6 第23428326号 2025 年 10 月
检测及快速灭火装置 17 日
一种棉蛋白含量调控装置 ZL202422123797.6 第23419709号 2025 年 10 月 邯郸
14 日 蛋白
一种高效可调温的植物胶化 ZL202423028056.6 第23466761号 2025 年 10 月 邯郸
胶装置 28 日 晨光
“一种叶黄素酯油悬液及其制备方法与应用”涉及食品添加剂技术领域，本发明提供的制备方法制得的叶黄素酯油悬液具有良好
的稳定性和着色效果，产品呈色、着色均匀稳定，可显著提升裹粉等产品的色泽；该方法不使用有机溶剂，绿色环保，具有工艺简单
、使用方便等特点，适用性强，易于大规模工业化生产和推广应用。“一种拖链浸出器料液比、液位、温度自动调节系统及方法”属
于生物提取技术领域，本发明实现了拖链浸出器料液比、液位、温度自动调节，从而稳定了生产效率和提取产物的得率。“一种能够
对甜味剂进行快速均匀混合的调配设备”属于食品加工设备技术领域，本实用新型结构简单、使用方便，可以针对多种物料及固液物
料进行同时混合，实现了物料混合的目的，减少了加工时间，提高了产品的质量，并可以通过喷头对设备进行自动清洗。“一种棉籽
加工集绒管道火花检测及快速灭火装置”属于棉籽加工设备技术领域，本实用新型的有益效果是：可快速检测定位火花发生位置，对
环境要求低，在产生火花时，可避免使用气体导致火源被吹散，导致着火面积扩大，使用简便，缩短了灭火响应时间，保证了安全。
“一种棉蛋白含量调控装置”属于棉籽蛋白生产技术领域，本实用新型通过近红外检测系统检测出实时棉蛋白的粗蛋白含量，调整调
节绞龙下料以及进料绞龙进水量，保证了棉蛋白的粗蛋白含量稳定控制在﹢0.2%的范围内，方便对棉蛋白含量进行实时调控，节省人
工，保证产品的棉蛋白含量稳定。“一种高效可调温的植物胶化胶装置”涉及胶罐设备附属装置的技术领域，本实用新型通过控制夹
层导热油量及喷淋装置的开关，使化胶罐能够快速的完成温度变化，以满足植物胶高效连续的化胶需求，大幅度提升生产效率。
以上专利主要是克服现有技术中的不足，对现有工艺进行的改进和提升，除“一种能够对甜味剂进行快速均匀混合的调配设备”
外，其他专利均已应用于生产。上述专利的取得，有利于发挥公司的自主知识产权优势，形成持续创新机制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/a24c73af-a287-4755-899d-c517e2d98eea.PDF
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2025-10-24 17:22│晨光生物（300138）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反
映公司的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对截至2025 年 9月 30 日可能
发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额
于报告期末对公司及子公司各类存货、固定资产、无形资产等资产进行了检查和减值测试，对各类存货的可变现净值、固定资产
及无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估，公司对 2025 年 9月 30 日合并报表范围内各类资产计提资产减值准备 2,489.61
万元（净计提额）。具体如下：
单位：万元
类别 项 目 期初余额 本期计提 本期转销 其他 期末余额
存货跌价准备 原材料 325.86 69.96 0.03 395.80
库存商品 2,173.10 1,712.22 1,394.00 12.81 2,478.51
固定资产减值准备 机器设备 0.08 707.42 - 707.50
合计 2,499.04 2,489.61 1,394.00 12.84 3,581.81
备注：分项数据与合计数据的尾数差系四舍五入影响所致。
3、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
公司根据《企业会计准则第 1号——存货》要求，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个
存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减计存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变
现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期
股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测
试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值
减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程
中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计
算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生
现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
二、本次计提资产减值准备的合理性及对公司的影响
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司 2025 年前三季度计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状
况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。2025 年 1-9 月计提减值损失共计 2,489.61万元，上述事项相应
减少公司 2025 年前三季度利润总额 2,489.61 万元，并相应减少所有者权益 2,489.61 万元。本次计提资产减值损失未经会计师确
认。
三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对存货、固定资产计提了资产减值准备。本次资产减值准备的计提依据
充分，计提后的数据公允的反映了公司资产状况，同意本次关于资产减值准备的计提。
四、备查文件
第五届董事会审计委员会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/34f8cb40-18f6-4f6c-863e-78aa83fdc18f.PDF
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2025-10-24 17:21│晨光生物（300138）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10月 18 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第
五届董事会第二十次会议通知，会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆
国先生主持，应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人（董事长卢庆国，董事卢颖，独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃以通讯表决
方式参加），公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，
审议通过以下议案：
一、 审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
公司 2025 年第三季度报告已同期披露于巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/fa9c44ba-19fb-43e0-8803-1271445efdf1.PDF
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2025-10-24 17:19│晨光生物（300138）：2025年三季度报告
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晨光生物（300138）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/a869c04a-f65e-4d0d-b596-eb77a5734159.PDF
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2025-10-23 16:22│晨光生物（300138）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光生物”）于近日收到公司公开发行可转换公司债券的持续督导保荐
机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）出具的《关于更换晨光生物持续督导保荐代表人的函》，获悉中原证券原委派
的保荐代表人封江涛先生因工作变动不再继续担任公司公开发行可转换公司债券持续督导期间的保荐代表人，中原证券决定委派保荐
代表人白林女士接替封江涛先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司公开发行可转换公司债券的持续督导保荐代表人为钟坚刚先生和白林女士，持续督导期至中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对封江涛先生在公司持续督导期间所作的工作表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/b1d48c54-4c4d-4c4e-a95e-c67caf4daed2.PDF
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2025-10-21 17:00│晨光生物（300138）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2019﹞2571 号文件核准，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光
生物”）向社会公开发行面值总额 6.3 亿元可转换公司债券，期限 6年。本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 6.3 亿
元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用人民币 10,955,660.36 元（不含税），本次共募集资金净额为 619,044,339.64
元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具了众环验字[2020]第 020023 号《验资报
告》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设
立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构中原证券股份有限公司分别签订了募集资金三方/四方监管协议。
上述三方/四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行
三方/四方监管协议进程中不存在问题。
截至公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下：
序号 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状
态
1 河北银行股份有限公司邯 03981300004393 补充流动资金 已销户
郸分行
2 中国银行股份有限公司曲 100835054447 天然植物综合提取一 已销户
周支行 体化项目（一期）
3 兴业银行股份有限公司石 572010100101566380 已销户
家庄分行
4 中国光大银行股份有限公 50520188000193885 已销户
司邯郸分行
5 中国农业银行股份有限公 50163401040001334 已销户
司曲周县支行
6 沧州银行股份有限公司邯 6300120100000224700 已销户
郸分行
7 中信银行股份有限公司海 8115801013600077553 红辣素精加工项目 存续
口分行
8 邯郸银行股份有限公司曲 866480100100129420 天然植物综合提取一 存续
周支行 体化项目（一期）
9 中国农业银行股份有限公 50163401040001839 营养药用综合提取项 存续
司曲周县支行 目（一期）
10 招商银行股份有限公司石 NRA311903396132902 赞比亚土地开发及配 存续
家庄分行 套设施建设项目
11 沧州银行股份有限公司邯 6300720100000090309 天然植物综合提取一 本次销
郸丛台支行 体化项目（一期） 户
12 招商银行股份有限公司丽 888900785010000 植物有效成分提取改 存续
江分行 扩建项目
13 沧州银行股份有限公司邯 630071300000000010793 保健食品建设项目 存续
郸丛台支行
14 邯郸银行股份有限公司曲 866480100100190956 营养药用中试生产线 存续
周支行 改造项目
15 中国农业银行股份有限公 30328201040023060 天然植物综合提取一 存续
司焉耆回族自治县支行 体化项目（一期）
三、本次注销的募集资金专户情况
1、本次注销募集资金专户的基本情况
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
晨光生物科技集团 沧州银行股份有限公 6300720100000090309 天然植物综合提取
股份有限公司 司邯郸丛台支行 一体化项目（一期）
2、募集资金专户注销情况
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》，同意公司开立新的募集资金专项账户，用于“天
然植物综合提取一体化项目（一期）”募集资金的存放、管理和使用；将存放于沧州银行股份有限公司邯郸丛台支行的专户资金转存
至新开立的募集资金专项账户，并注销原募集资金专户。
子公司晨光生物科技集团焉耆有限公司已在中国农业银行焉耆县支行开立了新的募集资金专户，公司已将原募集资金专户节余募
集资金及利息收入全部转入新的募集资金专户。截至本公告披露日，公司已办理完成上述原募集资金专户的注销手续。上述募集资金
专户注销后，对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。
四、备查文件
银行销户证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/11914bfb-643e-4475-9c99-fa2384bd5df7.PDF
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2025-10-21 17:00│晨光生物（300138）：关于子公司归还银行借款暨为子公司提供担保的进展公告
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内子公司银行借款担保情况因业务进展发生了变动，现公
告如下：
一、对外担保基本情况及进展
1、结合自身经营流动资金需求，经公司 2023 年年度股东大会决议，晨光生物科技集团图木舒克有限公司（以下简称“图木舒
克晨光”，系新疆晨光生物科技股份有限公司全资子公司，穿透后为公司控股子公司）前期向上海浦东发展银行股份有限公司喀什分
行（以下简称：“浦发银行”）提出 5,000 万元流动资金借款申请。经过核查，浦发银行同意了图木舒克晨光的借款申请，担保方
式为：公司保证担保。
公司与浦发银行签署了《最高额保证合同》，被担保主债权本金余额不超过伍仟万元；保证方式为：连带责任保证；保证范围为
：主债权、利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的
费用等（详见2025年1月17日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。合同签订后，图木舒克晨光结
合自身资金情况申请部分放款 2,400 万元。
截至公告披露日，图木舒克晨光归还了浦发银行上述借款，《最高额保证合同》项下担保的借款全部还款完毕，公司减少了对应
的 5,000 万元担保义务。
2、结合自身经营流动资金需求，经公司 2023 年年度股东大会决议，图木舒克晨光前期向昆仑银行股份有限公司库尔勒分行（
以下简称“昆仑银行”）申请办理了 4,000 万元流动资金借款，担保方式为：公司保证担保（公司与昆仑银行签署了《保证合同》
，担保金额为：4,000 万元；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：自主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起三年；保证
范围为：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用。详见 2024 年 11 月 6日披露于巨
潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。
截至公告披露日，图木舒克晨光归还了昆仑银行上述 4,000 万元贷款，公司减少了对应的 4,000 万元担保义务。
二、累计对外担保情况
上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额为 250,000 万元，占公司最近一期经审计净
资产的 80.40%，其中：已签订协议担保额度为 119,125 万元（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为128,125 万元）。
其中：决议为子公司新疆晨光生物科技股份有限公司及其合并报表范围内子公司提供担保总额为 205,000 万元（含新疆晨光合
并报表范围内各主体互相担保），已签订协议担保额度为 109,125 万元（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 118,125 万
元）。
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