公司公告☆ ◇300138 晨光生物 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 17:26 │晨光生物（300138）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-04-24 17:26 │晨光生物（300138）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 16:49 │晨光生物（300138）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-10 17:14 │晨光生物（300138）：关于子公司完成变更登记的公告 │
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│2026-04-09 15:36 │晨光生物（300138）：关于子公司归还银行借款暨为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-03 17:32 │晨光生物（300138）：关于向参股公司增资的进展公告 │
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│2026-03-30 19:10 │晨光生物（300138）：关于向参股公司增资暨关联交易的公告 │
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│2026-03-30 19:10 │晨光生物（300138）：关于与参股公司新疆晨丰源日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-30 19:10 │晨光生物（300138）：关于向参股公司河北晨华提供财务资助的公告 │
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│2026-03-30 19:10 │晨光生物（300138）：关于与参股公司河北晨华日常关联交易预计的公告 │
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2026-04-24 17:26│晨光生物（300138）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4月 18日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五
届董事会第二十三次会议通知，会议于 2026 年 4月 23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国
先生主持，应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人（董事长卢庆国、董事卢颖，独立董事牛翃、戴小枫、厉梁秋以通讯表决方
式参加），公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审
议通过以下议案：
一、 审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
公司 2026 年第一季度报告已同期披露于巨潮资讯网。
表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9478c947-54bd-4ef3-ba4e-0ab61ed37802.PDF
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2026-04-24 17:26│晨光生物（300138）：2026年一季度报告
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晨光生物（300138）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4bc8deac-ef7f-4dbf-9482-137a658f91df.PDF
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2026-04-24 16:49│晨光生物（300138）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 3月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召
开 2025 年年度股东会的通知》的公告，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现将公司 2025 年年度股东会的有关安排再次提示如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会，本次股东会的召开已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关
要求。
4、本次股东会召开的日期、时间
现场会议召开时间：2026 年 4月 28 日下午 14:40。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为：2026 年 4月 23 日。
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述
本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他应当出席股东会的相关人员。
8、现场会议地点：河北省邯郸市曲周县晨光路 1号公司会议室。
二、会议审议的事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案 √
2.00 关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案 √
3.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
6.00 关于<募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案 √
7.00 关于<2026 年度董事长薪酬基数>的议案 √
8.00 关于向融资机构申请各类融资业务额度的议案 √
9.00 关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案 √
10.00 关于为参股公司银行借款提供担保的议案 √
11.00 关于与参股公司新疆晨丰源日常关联交易预计的议案 √
12.00 关于向参股公司提供财务资助的议案 √
13.00 关于开展商品套期保值业务的议案 √
14.00 关于开展外汇远期锁汇业务的议案 √
15.00 关于建立<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 √
以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容请见2026 年 3月 31 日披露于巨潮资讯网的公告文件。公
司独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：为方便各位股东，本次股东会采用现场、信函、传真方式登记。
（1）自然人股东提交本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料办理登记手续；委托代理人出席的，除前述材
料外，还应提交被委托人身份证复印件、授权委托书（详见“附件二”）等材料办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的应提交加盖法人股东公章的营业执照复印件、本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的还应提交被委托人身份证复印件、授权委托书（详见“附件二”）等材料办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，信函或传真方式须在“股权登记日”17:00 前送达到公司。邮寄地址、电话请见
“4、会务联系方式”。
2、登记时间：2026 年 4月 24 日上午 9:30—11:30,下午 14:00—17:00。
3、登记地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1号证券部办公室。
4、会务联系方式
联 系 人：周静
联系电话：0310-8859023
电子邮箱：cgsw@cn-cg.com
传 真：0310-8859008
联系地点：河北省邯郸市曲周县晨光路 1号证券部办公室
5、出席会议股东及代理人的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见“附件一”。
五、备查文件
公司第五届董事会第二十二次会议决议
特此提示
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f93bd9af-a69a-4d7a-a09e-091beffedd21.PDF
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2026-04-10 17:14│晨光生物（300138）：关于子公司完成变更登记的公告
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晨光生物科技集团股份有限公司因发展需要，决定变更子公司——晨光生物科技集团莎车有限公司（简称“莎车晨光”）经营范
围。
相关的变更登记事项及备案手续已于近日办理完成，并取得了莎车县市场监督管理局核发的营业执照，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91653125589325456W
名 称：晨光生物科技集团莎车有限公司
类 型：有限责任公司
法定代表人 ：童玉海
注 册 资 本：陆仟万元整
住 所：新疆喀什地区莎车县火车西站工业园区
经 营 范 围：许可项目：饲料添加剂生产；肥料生产；食品添加剂生产。一般项目：饲料添加剂销售；初级农产品收购；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；花卉种植；农业机械服务；货物进出口；进出口代理
；肥料销售；复合微生物肥料研发；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）。
莎车晨光本次变更登记主要为：经营范围增加“农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/64495abc-e63d-464c-a1d8-00eb13de4d6c.PDF
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2026-04-09 15:36│晨光生物（300138）：关于子公司归还银行借款暨为子公司提供担保的进展公告
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内子公司银行借款担保情况因业务进展发生了变动，现公
告如下：
一、对外担保基本情况及进展
结合自身经营流动资金需求，经公司 2023 年年度股东大会决议，晨光生物科技集团图木舒克有限公司（以下简称“图木舒克晨
光”，系新疆晨光生物科技股份有限公司全资子公司，穿透后为公司控股子公司）前期向中国建设银行股份有限公司喀什地区分行（
以下简称“建行”）申请办理了 5,000 万元流动资金借款，担保方式为：公司保证担保。
公司与建行就上述借款签署了《最高额保证合同》，保证责任的最高限额为5,125 万元；保证范围为：主合同项下全部债务；担
保方式为：连带责任保证；保证期间为：自该笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满后三年止
（详见 2025 年 4月 14 日披露于巨潮资讯网的 《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。
截至公告披露日，图木舒克晨光归还了建行上述借款，《最高额保证合同》项下担保的借款全部还款完毕，公司减少了对应的 5
,125 万元担保义务。
二、累计对外担保情况
上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额为 250,000 万元，已签订协议担保额度为 20
1,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 59.40%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 206,425万元）。其中：决议
为子公司新疆晨光生物科技股份有限公司及其合并报表范围内子公司提供担保总额为 205,000 万元（含新疆晨光合并报表范围内各
主体互相担保），已签订协议担保额度为 191,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的56.45%（本次担保情况变动前，已签订协
议担保余额为 196,425 万元）。公司及控股子公司对合并报表外参股公司融资提供的担保情况无变化，股东会决议担保额度总额为
2,500 万元，其中：已签订协议担保余额为 1,158.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.34%。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/f7706788-a2ef-4f03-be7a-467420c7e08f.PDF
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2026-04-03 17:32│晨光生物（300138）：关于向参股公司增资的进展公告
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交
易的议案》，同意公司按持股比例向参股公司——河北晨华农业科技有限公司（以下简称“河北晨华”）增资 2,000 万元。河北晨
华另一名股东——河北华裕永诚食品有限公司按照持股比例进行同等条件、同比例增资，本次增资后公司的持股比例保持不变。具体
内容详见 2026 年 3月 31 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
近日，河北晨华完成了相关的变更登记事项及备案手续，并取得了河北曲周经济开发区管理委员会核发的营业执照，登记的相关
信息如下：
统一社会信用代码：91130435MA0ECP6YX7
名 称：河北晨华农业科技有限公司
类 型：其他有限责任公司
法定代表人 ：李凤飞
注 册 资 本：伍仟万元整
住 所：河北省邯郸市曲周县经济开发区中区
经 营 范 围：农业技术研发；蔬菜制品、食用农产品仓储、销售；农副食品加工、销售；植物提取物产品研发、生产、销售。
河北晨华本次营业执照变更主要为：注册资本变更为“伍仟万元整”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/494479ba-481b-45a7-878b-0e7dfc2be878.PDF
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2026-03-30 19:10│晨光生物（300138）：关于向参股公司增资暨关联交易的公告
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 29日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司——河北晨华农业科技有限公司（以下简称“河北晨华”）增资 2
,000 万元，本次增资后公司的持股比例保持不变。现将相关情况公告如下：
一、交易概述
1、河北晨华共两名股东，公司与另一名股东——河北华裕永诚食品有限公司（以下简称“华裕永诚”）各持有河北晨华 50%股
权。经与华裕永诚充分沟通，拟按所持河北晨华的股权比例分别向河北晨华增资 2,000 万元，用于河北晨华改善资产负债结构，支
持其长期发展。本次增资完成后河北晨华注册资本由 1,000万元增加至 5,000 万元，增资前后各股东的持股比例不变，公司仍持有
河北晨华50%股权，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。
2、公司副总经理李凤飞目前担任河北晨华董事长兼法定代表人,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》公司与该公司构成
关联方，本次对河北晨华增资构成关联交易。
3、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了本次关联交易（暨增资）事项，
同意提交公司董事会审议。公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》（表决结果：赞
成 7票；反对 0票；弃权 0票）。
4、本次公司对参股子公司增资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会的审
批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、交易对手方介绍
公司名称：河北华裕永诚食品有限公司
统一社会信用代码：911304217926667661
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王耀波
注册资本：6,400 万元
成立日期：2006 年 08 月 25 日
住 所：河北省邯郸市经济开发区农产品加工园区明珠大街东侧
经营范围：蔬菜制品（蔬菜干制品）、食用农产品仓储、销售；食品加工、销售；低温仓储；房屋、场地租赁；禽类屠宰；电子
商务。股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例
1 王耀波 3,200.00 50.00%
2 王耀超 3,200.00 50.00%
合计: 6,400.00 100.00%
华裕永诚本次亦按其所持河北晨华的股权比例，向河北晨华增资 2,000 万元。华裕永诚 2025 年末资产总额 85,354.10 万元，
净资产 62,306.76 万元，2025 年度实现营业收入 53,762.64 万元，实现净利润 6,505.15 万元。王耀波、王耀超分别持有河北华
裕永诚食品有限公司 50%股权，共同控制该企业，共同为该企业的实际控制人，其与公司、公司实控人及公司董事和高级管理人员之
间不存在关联关系。经查询，华裕永诚不是失信被执行人。
三、投资标的基本情况
公司名称：河北晨华农业科技有限公司
统一社会信用代码：91130435MA0ECP6YX7
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：李凤飞
注册资本：1,000 万元
成立日期：2019 年 11 月 29 日
住 所：河北省邯郸市曲周县经济开发区中区现代大道北段路西
经营范围：农业技术研发；蔬菜制品、食用农产品仓储、销售；农副食品加工、销售；植物提取物产品研发、生产、销售。
增资方式：公司以自有资金增资
增资前后股权结构如下：
股东名称 增资前 增资后
出资金额（万元） 持股比例 出资金额（万元） 持股比例
河北华裕永诚食品有限公司 500.00 50.00% 2,500.00 50.00%
晨光生物科技集团股份有限公司 500.00 50.00% 2,500.00 50.00%
合计: 1,000.00 100.00% 5,000.00 100.00%
最近一年又一期主要财务数据：
项 目 2026 年 2月 28 日或 2025 年 12 月 31 日或 备注
2026 年 1-2 月 2025 年 1—12 月
资产总额（万元） 7,525.22 9,387.38
负债总额（万元） 7,154.58 9,031.60
净资产 （万元） 370.64 355.78
营业收入（万元） 1,148.49 3,775.41
利润总额（万元） 14.86 -102.51
净利润 （万元） 14.86 -102.51
诉讼或仲裁等或有事项 - -
备注：上述数据未经注册会计师审计。
经查询，河北晨华资信状况不存在被列为失信被执行人的情形。
河北华裕永诚食品有限公司持有河北晨华50%股权，拥有董事会席位3位（共5位）,公司持有河北晨华 50%股权，拥有董事会席位
2位，公司副总经理李凤飞目前担任该公司董事长兼法定代表人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》公司与河北晨华构成
关联方。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次对参股公司河北晨华增资的出资人均为河北晨华的现有股东，且按照各自持股比例同比例增资，增资后，河北晨华各股东持
股比例不变。本次交易遵循公平、自愿、合理的原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
五、本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响
截至 2025 年 12 月 31 日，河北晨华实收资本 1,000 万元，固定资产、土地投入原值为 6,186.70 万元，资金缺口主要通过
向股东借款、银行融资解决。本次增资主要用于补充河北晨华前期固定资产及土地等资本性投入，改善河北晨华资产负债结构，支持
其长期发展。本次增资金额占公司净资产的比例在 0.7%以下，不会对公司的财务及生产经营造成不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至披露日公司与河北晨华累计已发生的关联交易的金额为16.84 万元。截至公告披露日，公司对河北晨华提供财务
资助的余额为 1,743.48万元，到期前河北晨华将归还全部借款余额。
七、相关审议程序
（一）独立董事专门会议意见
公司副总经理李凤飞担任河北晨华董事长, 公司与该公司构成关联方，本次增资事项构成关联交易。公司向参股公司增资主要为
解决该参股公司成立之初实收资本金额小于资产性投资造成的资金缺口，以改善河北晨华资产负债结构，支持其长期发展。增资后，
河北晨华各股东持股比例不变，不存在损害公司及全体股东尤其是损害中小股东权益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，为支持参股公司河北晨华长期发展
，改善其资产负债结构，经与河北晨华另一名股东充分沟通（河北晨华共两名股东），拟按所持河北晨华的股权比例分别向河北晨华
增资 2,000 万元，增资完成后河北晨华注册资本由1,000 万元增加至 5,000 万元。增资前后各股东的持股比例不变，公司仍持有河
北晨华 50%股权，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。
八、备查文件
公司第五届董事会第二十二次会议决议
公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨 2026 年第一次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/23f80874-5bb6-4f4d-9542-9c93c191c7ad.PDF
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2026-03-30 19:1
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