公司公告☆ ◇300139 晓程科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-14 15:32 │晓程科技（300139）：2025-024关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 18:43 │晓程科技（300139）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 18:43 │晓程科技（300139）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 18:42 │晓程科技（300139）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 18:41 │晓程科技（300139）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-14 18:26 │晓程科技（300139）：关于董事、高级管理人员减持计划期限届满未减持的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-28 15:46 │晓程科技（300139）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:14 │晓程科技（300139）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:14 │晓程科技（300139）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 15:42 │晓程科技（300139）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-14 15:32│晓程科技（300139）：2025-024关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 375,000股（占本公司总股本比例 0.14%）的董事周劲松女士计划在
2025年 10月 14日起的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 93,750股（减持比例不超过本公司总股本的 0.035%）
。
持有北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 490,000股（占本公司总股本比例 0.18%）的高管王含静女士计划在
2025年 10月 14日起的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 122,500股（减持比例不超过本公司总股本的 0.045%）
。
公司于 2025年 9月 12日收到董事周劲松女士、高管王含静女士出具的《股份减持计划告知函》，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：周劲松
截至本公告日股东持有股份占公司总股本的比例：周劲松持有公司股份375,000股，占公司总股本的0.14%。
（二）股东名称：王含静
截至本公告日股东持有股份占公司总股本的比例：王含静持有公司股份490,000股，占公司总股本的0.18%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）周劲松女士减持计划主要内容
减持原因：个人资金安排需要。
减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，以及上述股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
减持数量及比例：集中竞价交易方式减持的股份不超过93,750股，即不超过本公司总股本的0.035%。
减持期间：自2025年10月14日起的3个月内（法律法规禁止减持期间除外）。价格区间：根据减持时市场价格确定。
（二）王含静女士减持计划主要内容
减持原因：个人资金安排需要。
减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，以及上述股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
减持数量及比例：集中竞价交易方式减持的股份不超过122,500股，即不超过本公司总股本的0.045%。
减持期间：自2025年10月14日起的3个月内（法律法规禁止减持期间除外）。价格区间：根据减持时市场价格确定。
（三）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，周劲松女士及王含静女士作出相关承诺如下：
自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有
的公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其直接或者间接
持有的公司股份。
截至本公告日，周劲松女士及王含静女士均严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性：周劲松女士及王含静女士在减持过程中根据市场情况、公司股价等因素，决定是否实施本
次股份减持计划。公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。
（三）本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规
定的情况。
四、备查文件
1、《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/88d491f3-8ec1-4015-ab8e-838346d040a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 18:43│晓程科技（300139）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晓程科技（300139）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/fb4f772b-4037-4450-861c-088617ed5446.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 18:43│晓程科技（300139）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晓程科技（300139）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/876c27fe-8687-4a63-8945-758d6260ff25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 18:42│晓程科技（300139）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晓程科技（300139）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/aafd0594-e19d-4d42-9fb3-b3a814f34533.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 18:41│晓程科技（300139）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2025年 8月 25日（星期一）在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 8月 14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人
。
本次会议由公司董事长程毅主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-022）、《2025
年半年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务信息部分。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 北京晓程科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
2. 北京晓程科技股份有限公司第九届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/041a9f71-2103-4120-aaed-3fea26ca4256.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 18:26│晓程科技（300139）：关于董事、高级管理人员减持计划期限届满未减持的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 3 月 23 日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-002），公司董事周劲松女士因个
人资金安排需要，拟通过集中竞价的方式减持本公司股份合计不超过 93,750 股，减持时间为自 2025 年 4 月 15 日起的 3 个月内
；公司高管王含静女士因个人资金安排需要，拟通过集中竞价的方式减持本公司股份合计 122,500 股，减持时间为自 2025 年 4 月
15 日起的 3 个月内。
一、股东减持情况
公司于 2025 年 7 月 14 日收到董事周劲松女士、高管王含静女士出具的《股份减持计划到期的告知函》，周劲松女士、王含
静女士减持计划期限届满，未减持公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、业务规则的规定。
2、本次减持计划的实施与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异。
3、周劲松女士、王含静女士不属于公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生
变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
《股份减持计划到期的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/30926f88-73be-43ef-a765-f5ce7701904b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-28 15:46│晓程科技（300139）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025年 5 月 26 日（星期一）下午以现场结合通
讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件等方式送达。本次会议应表决董事 9名，实际表决董事 9名。本次会议的
召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
根据相关法律、法规规定，公司第九届董事会选举程毅先生为第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届
董事会届满之日止。
程毅先生简历详见公司于 5 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2024年年度股东大会决议公告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0票，反对 0 票。
2.审议通过《关于设立公司第九届董事会各专门委员会并选举其人员组成的议案》。
根据相关的法律法规，公司第九届董事会下设四个专门委员会，专门委员会由主任委员与委员组成，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第九届董事会届满时止。
董事会战略决策委员会成员：程毅、周劲松、栾野、张伟、赵富平，其中程毅为主任委员；
董事会提名委员会成员：徐雯、赵富平、程毅，其中赵富平为主任委员；
董事会审计委员会成员：朱永祥、张伟、徐雯，其中朱永祥为主任委员；
董事会薪酬与考核委员会成员：朱永祥、周劲松、徐雯，其中徐雯为主任委员；
表决结果：同意 9 票，弃权 0票，反对 0 票。
3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关制度的
规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘航先生为公司总经理、聘任周劲松女士为公司副总经理兼财务负责人、聘任王含
静女士为公司副总经理兼董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。本次聘任的高级管理人员具
备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，公司独立董事对此发表了独立意见。
刘航先生、周劲松女士简历详见公司于 5 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上披露的《2024 年年度股东大会决议公告》；王含静女士简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，弃权 0票，反对 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字的第九届董事会第一次会议决议。
北京晓程科技股份有限公司董事会
2025年 5月 26日附件
王含静女士 中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大学学历。1994年－2004年，任职海南赛格国际信托投资公司交易员，2
004－2005 年任职宏源证券北京营业部总经理助理兼大客户管理，2005 年至今在公司任职。2007 年至今兼任富根董事。2007年-201
0年任公司董事会秘书，2010年起任公司副总经理兼董事会秘书。
王含静女士直接持有本公司股份 490,000 股，占公司股份总数的 0.18 %，王含静女士与控股股东、实际控制人、其他持有公司
5 %以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/055f8b71-4061-4b03-8b50-27a24cd88500.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:14│晓程科技（300139）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晓程科技（300139）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/4cef0e03-6d20-4100-bd0d-95d8cf0f9df0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:14│晓程科技（300139）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晓程科技（300139）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/78ba8bcc-eadc-4e82-ac55-135ae92ab445.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 15:42│晓程科技（300139）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晓程科技（300139）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/778e555a-59c1-4130-a0b5-a7d0ebd5e3b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:20│晓程科技（300139）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晓程科技（300139）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b3c03dc9-3768-4766-b739-966ea72f8f8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:16│晓程科技（300139）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晓程科技（300139）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bd43a78d-55a8-4b71-900f-61795f58969a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:14│晓程科技（300139）：审计委员会细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为强化北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经
理层的有效监督，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《北京晓程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作
，并行使《公司法》规定的监事会职权。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事 2 人，并由独立董事中会计专业
人士担任召集人（主任委员）。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准
产生。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 审计委员会下设审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。
审计部主任负责审计委员会日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，以及以下主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第九条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第十条 审计委员会在指导和监督审计部工作时，应当履行下列主要职责：
（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）审阅公司年度内部审计工作计划；
（三）督促公司内部审计计划的实施；
（四）指导审计部的有效运作，公司审计部应当向审计委员会报告工作，审计部提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改
计划和整改情况应当同时报送审计委员会；
（五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
（六）协调审计部与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
第十一条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 工作规程和决策程序
第十二条 审计部主任负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十三条 审计委员会会议，对审计部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价,外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司财务部门、审计部及其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十四条审计委员会会议分为例会和临时会议,例会每季度至少召开一次会议；两名审计委员会委员或者召集人认为有必要时，
可以召开临时会议。会议召开前五天须通知全体委员，会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）
主持。
第十五条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十六条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 审计部成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十九条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规
定。
第二十条 审计委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十
年。
第二十一条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十三条 本实施细则自董事会批准并于审计委员会设立之日起实施。第二十四条 本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法
规和公司章程的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、
法规和
|