公司公告☆ ◇300139 晓程科技 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-02 17:04 │晓程科技（300139）：2025年年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-15 18:16 │晓程科技（300139）：关于公司部分独立董事离任的公告 │
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│2026-05-15 18:16 │晓程科技（300139）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:16 │晓程科技（300139）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-29 18:41 │晓程科技（300139）：关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2026-04-24 20:17 │晓程科技（300139）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-24 19:58 │晓程科技（300139）：关于计提2025年度资产减值准备的公告 │
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│2026-04-24 19:58 │晓程科技（300139）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-24 19:55 │晓程科技（300139）：关于预计2026年度申请银行授信的公告 │
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│2026-04-24 19:04 │晓程科技（300139）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-07-02 17:04│晓程科技（300139）：2025年年度分红派息实施公告
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北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15 日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司 202
5 年度利润分配预案的议案》，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1．公司于 2026 年 5月 15日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，公司 2025 年
年度利润分配方案如下：以 2025 年 12 月 31日公司总股本274,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）
，共计派送现金红利人民币 27,400,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例
不变的原则对分配总额进行调整。
2．自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配预案及其调整原则一致。
4．本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司本次实施的利润分配方案为：以公司现有总股本 274,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含
税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.90 元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为
单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补
缴税款 0.10 元；持股超 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2026 年 7月 9日
除权除息日为：2026 年 7月 10 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2026年7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其
资金账户。
六、有关咨询办法
咨询地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D座 503
咨询联系人：证券部
咨询电话：010-68459012
七、备查文件
1．北京晓程科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2．北京晓程科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/0d6b82f2-8828-4155-800a-684456191518.PDF
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2026-05-15 18:16│晓程科技（300139）：关于公司部分独立董事离任的公告
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重要内容提示
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于独
立董事辞职暨补选公司独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-019），公司原独立董事赵富平先生、徐雯
女士因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。赵富平先生、徐雯女
士的原定任期至公司第九届董事会届满时止。
一、部分独立董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 是否继续 具体职务 是否存在
到期日 在上市公 （如适 未履行完
司及其控 用） 毕的公开
股子公司 承诺
任职
赵富平 独立董事 2026 年 5 公司第九 个人原因 否 不适用 否
月 15 日 届董事会
届满时
徐雯 独立董事 2026 年 5 公司第九 个人原因 否 不适用 否
月 15 日 届董事会
届满时
(二) 离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，赵富平先生、徐雯女士辞去公司独立董事后，将导
致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定。在股东会选举
产生新任独立董事前，赵富平先生、徐雯女士仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。公司已按照相关
法律法规和《公司章程》的规定完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。
截至本公告披露日，赵富平先生、徐雯女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，其在担任公司独立董事期间勤勉尽
责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对赵富平先生、徐雯女士在任职期间为公司发展所做出
的重要贡献表示衷心感谢！
二、独立董事补选情况
2026 年 5 月 15 日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，选举连民杰先生
、王洪杰先生为公司第九届董事会独立董事，并同意由连民杰先生担任公司第九届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，王
洪杰先生担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第
九届董事会任期届满为止。
三、备查文件
1.赵富平先生的辞职报告；
2.徐雯女士的辞职报告。
北京晓程科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/967f68cd-9ecd-42e9-a705-524386a78e13.PDF
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2026-05-15 18:16│晓程科技（300139）：2025年年度股东会决议公告
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晓程科技（300139）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0524bb7e-db4a-4d3b-8172-ca57abddf8e8.PDF
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2026-05-15 18:16│晓程科技（300139）：2025年年度股东会法律意见书
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晓程科技（300139）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8c4cc16f-f4bb-4505-8b01-29ccb85ce6d2.PDF
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2026-04-29 18:41│晓程科技（300139）：关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 375,000股（占本公司总股本比例 0.14%）的董事周劲松女士计划在
本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 93,750股（减持比例不超过本公司
总股本的 0.035%）。
持有北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 490,000股（占本公司总股本比例 0.18%）的高管王含静女士计划在
本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 122,500股（减持比例不超过本公
司总股本的 0.045%）。
公司于近日收到董事周劲松女士、高管王含静女士出具的《股份减持计划告知函》，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：周劲松
截至本公告日股东持有股份占公司总股本的比例：周劲松持有公司股份375,000股，占公司总股本的0.14%。
（二）股东名称：王含静
截至本公告日股东持有股份占公司总股本的比例：王含静持有公司股份490,000股，占公司总股本的0.18%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）周劲松女士减持计划主要内容
减持原因：个人资金安排需要。
减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，以及上述股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
减持数量及比例：集中竞价交易方式减持的股份不超过93,750股，即不超过本公司总股本的0.035%。
减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（2026年5月26日—2026年8月25日），根据相关法律法规规定禁止减持
的期间除外。
价格区间：根据减持时市场价格确定。
（二）王含静女士减持计划主要内容
减持原因：个人资金安排需要。
减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，以及上述股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
减持数量及比例：集中竞价交易方式减持的股份不超过122,500股，即不超过本公司总股本的0.045%。
减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（2026年5月26日—2026年8月25日），根据相关法律法规规定禁止减持
的期间除外。
价格区间：根据减持时市场价格确定。
（三）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，周劲松女士及王含静女士作出相关承诺如下：
自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有
的公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其直接或者间接
持有的公司股份。
截至本公告日，周劲松女士及王含静女士均严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
（四）上述股东不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性：周劲松女士及王含静女士在减持过程中根据市场情况、公司股价等因素，决定是否实施本
次股份减持计划。公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。
（三）本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定的情况。
四、备查文件
1、《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/417c1467-f836-4d45-a40f-019dbfe10e1d.PDF
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2026-04-24 20:17│晓程科技（300139）：2025年度财务决算报告
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晓程科技（300139）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a967956d-4e37-47b9-a82b-2a8de1b1a817.PDF
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2026-04-24 19:58│晓程科技（300139）：关于计提2025年度资产减值准备的公告
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晓程科技（300139）：关于计提2025年度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bb1f59e8-7f59-4a17-bc53-21964ad91481.PDF
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2026-04-24 19:58│晓程科技（300139）：2025年度董事会工作报告
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晓程科技（300139）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/54fb4234-f42d-4a6b-888d-910eb8dc2f2c.PDF
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2026-04-24 19:55│晓程科技（300139）：关于预计2026年度申请银行授信的公告
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北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于预计 2
026 年度申请银行授信的议案》，具体内容公告如下：
为满足生产经营需要，2026 年拟向银行申请总金额不超过人民币 10,000 万元(含)的综合授信额度。具体融资金额将视公司运
营资金的实际需求来确定。本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期 12 个月，授信额度在授信期限内可
循环使用。董事会授权公司管理层签署上述申请额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、担保、质押、融资等有关的申请书、合
同、协议等文件）。同时，授权公司财务部具体办理上述授信业务的相关手续。上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行
审议表决。在额度有效期内签订的合同或协议无论到期日是否超过额度有效期截止日期，均视为有效。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bf51a4e7-1900-41bc-9cc5-3a0464946941.PDF
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2026-04-24 19:04│晓程科技（300139）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日
7、出席对象：
(1)截至 2026 年 5月 7日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，
上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D座 503 公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √
所有提案 案
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工 非累积投票提 √
作报告的议案》 案
2.00 《关于公司 2025 年年度报告全 非累积投票提 √
文及其摘要的议案》 案
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算 非累积投票提 √
报告的议案》 案
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配 非累积投票提 √
预案的议案》 案
5.00 《关于聘任 2026 年度审计机构 非累积投票提 √
的议案》 案
6.00 《关于制定<董事、高级管理人 非累积投票提 √
员薪酬管理制度>的议案》 案
7.00 《关于公司董事、高级管理人 非累积投票提 √
员薪酬的议案》 案
8.00 《关于补选公司第九届董事会 累积投票提案 应选人数（2）
独立董事的议案》 人
8.01 《提名王洪杰先生为公司第九 累积投票提案 √
届董事会独立董事的议案》
8.02 《提名连民杰先生为公司第九 累积投票提案 √
届董事会独立董事的议案》
1、审议与披露情况：上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《第九届
董事会第五次会议决议公告》（公告编号2026-010）。
2、议案8.00需采用累积投票制进行逐项表决，应选独立董事2位，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
4、本次股东会所有议案将对中小投资者的表决情况单独计票。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 8日，上午 9：00-下午 17：00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话及电子邮件登记）。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份
证和授权委托书。
4、登记地点及信函邮件地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D座 503 证券部。
5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。信函或传真登记发送后请进行
电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他
1、会期预计半天。本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：潘美卉、孙娇娆
联系电话：010-68459012-8072
指定传真：010-68466652（传真请标明：证券部）
联系地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D座 503 证券部
六、备查文件
1、经与会董事签字的第九届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/099ba2a9-a390-4c4e-856e-45cea4203642.PDF
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2026-04-24 19:04│晓程科技（300139）：2025年度独董述职报告-朱永祥
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本人作为北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司
制度的规定，在2025年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会
议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独
立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益
保护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将2025年度本人履
行独立董事职责情况报告如下：
一、2025年度出席公司董事会和股东会会议及投票情况
2025年度，公司共召开了5次董事会和1次股东会，全部会议本人均亲自出席，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层
保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司召集召开的董事会符合法定程序
，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。任职以来对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的
情况。本人以勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人对公司进行了现场考察，了解公司生产经营、对外投资以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营
管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2025年度，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。各专门委员会按照相关要求对公司定期报告、战略规划方案
等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业意见。
按照公司董事会专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了
专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时
向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观
性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、在定期报告报送中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，督促工作进展，以确保财务报告全面反映公司真实
情况。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，任职以来真实、准确、完整、及时地完成了信息
披露工作。
4、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权
益。2025年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
5、了解公司治理结构及经营管理。本人关注公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况和可能产生的经营风险，掌握董事会决策所需的情况和资料；董事会
会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己的意见，独立、客观、审慎地
行使各项表决权。2025年度在公司现场工作的时间满15天。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律、法规和规章尤其是规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，增强对公司和股东利益的保护能力和意识；积极参加相关培训，更全面的了解上市
公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东利益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供规范性意见
和建议，进一步促进公司规范运作水平的提高。
六、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自
己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，
持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2025年度独立董事工作的
支持。
报告完毕，谢谢！
独立董事：朱永祥
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a24fb43e-e95a-453a-a246-3e254b8d630a.PDF
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2026-04-24 19:02│晓程科技（300139）：关于公司2025年度利润分配预案的议案
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特别提示：
1．北京晓程科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案为：拟以 2025 年12 月 31 日公司总股本 274,000,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派送现金红利人民币 27,400,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公
积金转增股本。
2．公司 2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司
2025 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公
司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及股东投资
回报等因素，与公司经营业绩及长远发展相匹配，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。独立董事已对
本议案发表明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年年度利润分配。
2、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，已按照2025年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金，不存在需要
弥补亏损、提取任意公积金的情况。
3、经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为151,425,136.94元，
母公司实现的净利润103,701,119.99元。截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为127,228,945.41元，母公司累计未分配的
利润为363,975,196.35元。
4、2025年度利润分配预案为：拟以2025年12月31日公司总股本274,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（
含税），共计派发现金红利27,400,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
5、如本次利润分配预案获得股东会审议通过并实施，公司2025年度累计现金分红总额为人民币27,400,000.00元；2025年度公司
未进行股份回购事宜。2025年度，累计现金分红和股份回购总额为人民币27,400,000.00元，占公司合并报表归属于母公司股东的净
利润的比例为18.09%。
6、利润分配方案的调整规则：在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权
激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 27,400,000.00 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 151,425,136.94 46,554,829.08 -34,377,782.08
研发投入（元） 4,568,455.34 4,057,339.37 4,075,486.53
营业收入（元） 630,328,963.07 350,021,112.27 236,961,183.82
合并报表本年度末累计未分配利润 127,228,945.41
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 363,975,196.35
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 27,400,000.00
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 54,534,061.3133
最近三个会计年度累计现金分红及回购 27,400,000.00
注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 12,701,281.24
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占 1.04%
累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 □是 ?否
9.4 条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2023—2025
年度）累计现金分红总额为 27,400,000.00 元人民币（含税），高于最近三个会计年度年均净利润的30%，公司未触及《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求及股东投
资回报等因素，与公司经营业绩及长远发展相匹配，有利于全体股东共享经营成果；实施本次利润分配预案不会造成公司流动资金短
缺或其他不良影响。本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明及风险提示
1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，并对知情人进
行了备案登记。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/67e32947-ed90-4a05-809b-8193331faf6c.PDF
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2026-04-24 19:02│晓程科技（300139）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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晓程科技（300139）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6123ea29-72ff-4486-8d23-04b59e8d308e.PDF
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2026-04-24 19:02│晓程科技（300139）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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晓程科技（300139）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/50fc5107-b4b0-4317-9fe8-e0e35a57e892.PDF
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2026-04-24 19:02│晓程科技（300139）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 05月 08 日（星期五）15:00-16:30
会议召开方式：网络互动方式
网络互动路径：投资者可以登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目或使用微信扫描下方二维
码进行提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网上披露《2025 年年度报告》及《2025 年
年度报告摘要》。为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，提升上市公司治理水平，建立董事会与投资者良好沟
通机制，促进投资者全面深入了解上市公司，同时为进一步加强公司与投资者的深入交流，公司拟以网络互动的方式召开 2025 年度
业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听取投资者意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 05月 08 日（星期五）15:00-16:30
会议召开地点：网络互动方式
网络互动路径：投资者可以登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与。
二、参加人员
出席本次年度业绩说明会的人员有：财务总监周劲松女士；董事会秘书王含静女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
(一)公司高度重视投资者意见。为提升与投资者交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司 2025 年度业绩说明会
提前向广大投资者公开征集问 题 。 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 前 访 问 “ 互 动 易 ” 网 站(http://irm.cninfo.co
m.cn)进入问题征集专题页面提交提问。敬请广大投资者提交您所关注的问题，公司将在本次业绩说明会上针对投资者普遍关注的事
项予以解答。
(二)投资者可于 2026 年 5 月 8 日(星期五)15:00-16:30 登录“互动易”网站(http://irm.cninfo.com.cn)，在线参与本次网
上说明会，欢迎广大投资者积极参与!本次业绩说明会交流期间，投资者可通过活动界面持续互动，实时提问。
四、说明会咨询方式
联系部门：证券部
联系地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D座 503
联系电话：010-68459012-8072
传真：010-68466652
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/32f04975-a15d-4592-92d7-702f26f51f2e.PDF
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2026-04-24 19:02│晓程科技（300139）：独立董事候选人声明与承诺（连民杰）
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晓程科技（300139）：独立董事候选人声明与承诺（连民杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dd769e82-154f-4ae2-8ccb-77bf4f2d2bc2.PDF
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2026-04-24 19:02│晓程科技（300139）：关于独立董事辞职暨补选公司独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告
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一、关于独立董事辞职的情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事赵富平先生、徐雯女士递交的书面辞职报告。赵富
平先生、徐雯女士因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。赵富平
先生、徐雯女士的原定任期至公司第九届董事会届满时止。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》等有关规定，赵富平先生、徐雯女士的辞职申请将在公司 2025 年年度股东会选举出新任独立董事后生效，在公司 2
025年年度股东会选举产生新任独立董事前，赵富平先生、徐雯女士将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。截至本
报告披露日，赵富平先生、徐雯女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
赵富平先生、徐雯女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会
对赵富平先生、徐雯女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于补选独立董事及调整专门委员会组成的情况
公司于 2026年 4月 24日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》《关于调整
公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》，经公司第九届董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名王洪杰先生、连民杰先生
为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），同意当选后王洪杰先生为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，同意当
选后连民杰先生为提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。
调整后各专门委员会成员构成情况如下：
序号 委员会名称 主任委员 委员
1 战略委员会 程毅 周劲松、栾野、连民杰、
程冰羽、刘航
2 提名委员会 连民杰 程毅、朱永祥
3 审计委员会 朱永祥 张伟、王洪杰
4 薪酬与考核委员会 王洪杰 周劲松、朱永祥
其中，王洪杰先生、连民杰先生的专门委员会任职经公司股东会审议通过其独立董事任职之日起生效。
王洪杰先生、连民杰先生尚未取得独立董事培训证明，但已经承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立
董事培训证明。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2025年年度股东会。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议；
2、公司第九届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/943375a9-f056-43b3-8c1d-6ca83b5e12f4.PDF
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2026-04-24 19:02│晓程科技（300139）：独立董事候选人声明与承诺（王洪杰）
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晓程科技（300139）：独立董事候选人声明与承诺（王洪杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/113bf0ac-0da3-4f33-bc21-3e6ea93aa2f5.PDF
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2026-04-24 19:02│晓程科技（300139）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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北京晓程科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任 20
26 年度审计机构的议案》，现将有关事项具体公告如下：聘任会计师事务所情况说明利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026 年度审计机构，鉴于其为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘利安达会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，聘期一年。
本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 10 月 22 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
首席合伙人：黄锦辉
2025 年末合伙人数量：70 人
2025 年末注册会计师人数：475 人
2025 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167 人2025 年度未经审计的收入总额：52,608.76 万元，未经审计
的审计业务收入43,848.21 万元，未经审计的证券业务收入：14,702.94 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数：30 家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（21 家）、采矿业（3家）、农、林
、牧、渔业（2家）、住宿和餐饮业（1 家）、批发和零售业（1家）、文化、体育和娱乐业（1 家）、金融业（1家）。
2025 年度上市公司未经审计的年报审计收费总额 4,141.88 万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
2.投资者保护能力。
利安达会计师事务所截至 2025 年末计提职业风险基金 1,613.58 万元、购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，职业风险
基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录。
利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施 6次、自律监管措施 1次和纪律处分 2
次。
31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 13 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 7次和纪律处分 7
次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：贾志坡，2002 年成为注册会计师，2005 年开始从事 上市公司审计，2013 年 4 月开始在利安达执业，201
9-2020 年主要在所内从事上市公司审计质量管理工作。从事证券服务业务超过 20 年，2026 年开始为本公司提供审计服务。近三年
签署了 4家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：尹冬
2005 年成为注册会计师，2017 年-2024 年在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，2024 年 9 月转入利安达会计
师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任高级经理，未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过 15 年，2024 年开始为本公
司提供审计服务。近三年签署了 4家上市公司审计报告。
拟安排质量控制复核人：王艳玲
王艳玲，2002 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计工作。2013年至今在利安达从事质量控制复核等工作，现任技
术合伙人和质控部负责人，具有多年证券业务质量复核经验，2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年承担过 5家上市公司年报
审计业务质量复核工作。
2.诚信记录
项目合伙人贾志坡、签字注册会计师尹冬、项目质量控制复核人王艳玲近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机
构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详
见下表。
序号 姓名 处理处罚日期 处理处 实施单位 事由及处理处
罚类型 罚情况
1 贾志坡 2026 年 1月 19 日 警示函 证监会上海专 赤天化项目
员办
3.独立性
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字项目合伙人贾志坡、签字注册会计师尹冬及项目质量控制复核人王艳玲不存在可
能影响独立性的情形。
4.审计收费
2026 年审计收费拟定为 150 万元。其中:财报审计费 120 万元、内控审计费30 万元。定价依据按照本公司的业务规模、所处
行业、会计处理复杂程度及 2026年新增业务等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。审计费用与上
一年度持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 24日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘利安
达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在专
业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，
同意向董事会提议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）独立董事的独立意见
独立意见：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经
验和职业素质，为公司出具的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果等内容，能够为公司提供高质量的审计服务。
本次续聘程序符合相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此我们同意续聘利安达会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
（四）生效日期
说明本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第九届董事会第五次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4f226039-4273-4f50-bba6-632ac7e8be72.PDF
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2026-04-24 19:02│晓程科技（300139）：2025年度内部控制自我评价报告
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晓程科技（300139）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/00eec12d-6dc4-4f48-a062-46a6fd9fc704.PDF
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2026-04-24 19:02│晓程科技（300139）：独立董事提名人声明与承诺
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晓程科技（300139）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/22a03c6d-c263-4b4a-83bd-5c79182e9728.PDF
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2026-04-24 19:02│晓程科技（300139）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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晓程科技（300139）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/428ff6b7-f59f-4b28-961a-b51a7de92fb5.PDF
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2026-04-24 19:01│晓程科技（300139）：2026年一季度报告
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晓程科技（300139）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/76da19fa-054a-4f18-a29d-5ff100679507.PDF
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2026-04-24 19:01│晓程科技（300139）：2025年年度报告
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晓程科技（300139）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 19:01│晓程科技（300139）：2025年年度报告摘要
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晓程科技（300139）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-24 19:01│晓程科技（300139）：董事会决议公告
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晓程科技（300139）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 19:00│晓程科技（300139）：内部控制审计报告
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晓程科技（300139）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 19:00│晓程科技（300139）：2025年年度审计报告
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晓程科技（300139）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 18:59│晓程科技（300139）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬
管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展
，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及
《北京晓程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》 ”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事；
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他《公司章程》中列入高级管理人员范围的人
员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持依法依规原则；
（二）薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准，并确保公开、公正、透明的原则；
（三）薪酬水平与公司经营业绩和长远利益相结合，并与公司规模相适应的原则；
（四）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（五）激励与约束并重、奖惩对等的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，
负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责评
估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第五条 董事薪酬方案由股东会审议通过后实施。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董
事应当回避。
第六条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要
求。
第八条 公司行政人事部协助公司董事会薪酬与考核委员会制定公司董事、高级管理人员薪酬方案及促进提高普通职工薪酬水平
的措施，并具体实施。
第三章 薪酬标准
第九条 公司董事的薪酬构成：
（一）独立董事：公司对独立董事采用固定董事津贴的办法确定其报酬，津贴的标准由董事会参照地区经济及行业水平制定，并
提交股东会审议通过。公司独立董事津贴为税前津贴，除此以外不再另行发放薪酬。
（二）非独立董事：公司董事长，根据其管理职能及公司绩效完成等情况，按照公司薪酬管理相关规定领取薪酬；兼任公司高级
管理人员或者其他职务的非独立董事，不再另行发放董事津贴或薪酬，按照其担任的高级管理人员岗位以及公司薪酬体系和绩效考核
体系综合考评后领取薪酬。不在公司担任任何经营管理职务、不承担经营管理职能的非独立董事，不领取薪酬，也不再另行领取董事
津贴（股东会另有决议的除外）。
第十条 公司非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等构成，其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十一条 董事与高级管理人员出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由
公司承担。
第十二条 公司根据经营需要，可以通过股票期权、限制性股票、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员在内的核心
员工实施中长期激励。
第四章 薪酬发放
第十三条 公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。
第十四条 非独立董事和公司高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。独立董事津贴从股东会通过
当日起计算，按年度发放。第十五条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬、津贴，为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规
定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十六条 董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十八条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业的薪酬水平：不定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据之一；
（二）通胀水平：参考通胀水平，使薪酬的实际购买力保持在合理水平；
（三）公司盈利状况：包括盈利能力、资产规模、资产质量等指标；
（四）组织架构调整；
（五）岗位调整或者职责变化。
第六章 薪酬追索扣回
第十九条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十一条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形之一的，公司应当根据情节轻重减少、停止发放或者追回已发放
的绩效薪酬和中长期激励收入：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度、公司其他有关规定的情形
。
第二十二条 发生前条规定情形的，董事会薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以及董事
、高级管理人员采取弥补应对措施的主动性及有效性等综合因素，评估确定是否需要针对相关责任人员的薪酬发起追索扣回程序以及
具体追索扣回的金额及比例。
第七章 附则
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度各条款与有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定不一致时，以相关规定为准；本制度未尽
事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十五条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/60036912-4103-47ac-ae62-bd502c7036c9.PDF
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2026-04-24 18:59│晓程科技（300139）：2025年度独董述职报告-徐雯
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本人作为北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司
制度的规定，在2025年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会
议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独
立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益
保护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将2025年度本人履
行独立董事职责情况报告如下：
一、2025年度出席公司董事会和股东会会议及投票情况
2025年度，公司共召开了5次董事会和1次股东会，全部会议本人均亲自出席，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层
保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司召集召开的董事会符合法定程序
，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。任职以来对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的
情况。本人以勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人对公司进行了现场考察，了解公司生产经营、对外投资以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营
管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2025年度，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员。各专门委员会按照相关要求对公司定期报
告、战略规划方案等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业意见。
按照公司董事会专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了
专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时
向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观
性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、在定期报告报送中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，督促工作进展，以确保财务报告全面反映公司真实
情况。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，任职以来真实、准确、完整、及时地完成了信息
披露工作。
4、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权
益。2025年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
5、了解公司治理结构及经营管理。本人关注公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况和可能产生的经营风险，掌握董事会决策所需的情况和资料；董事会
会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己的意见，独立、客观、审慎地
行使各项表决权。2025年度在公司现场工作的时间满15天。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律、法规和规章尤其是规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，增强对公司和股东利益的保护能力和意识；积极参加相关培训，更全面的了解上市
公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东利益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供规范性意见
和建议，进一步促进公司规范运作水平的提高。
六、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自
己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，
持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2025年度独立董事工作的
支持。
报告完毕，谢谢！
独立董事：徐雯
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8feccd08-4039-47fc-a7e1-bfb741072fb7.PDF
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2026-04-24 18:59│晓程科技（300139）：2025年度独董述职报告-赵富平
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本人作为北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司
制度的规定，在2025年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会
议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独
立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益
保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2025年度本人履行独立董事职责情况报告如下
：
一、2025年度出席公司董事会和股东会会议及投票情况
2025年度，公司共召开了5次董事会和1次股东会，全部会议本人均亲自出席，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层
保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司召集召开的董事会符合法定程序
，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。任职以来对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的
情况。本人以勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人对公司进行了现场考察，了解公司生产经营、对外投资以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营
管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2025年度，本人担任提名委员会主任委员、战略决策委员会委员。各专门委员会按照相关要求对公司定期报告、战略规划方案等
重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业意见。
按照公司董事会专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了
专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时
向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观
性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、在定期报告报送中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，督促工作进展，以确保财务报告全面反映公司真实
情况。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，任职以来真实、准确、完整、及时地完成了信息
披露工作。
4、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权
益。2025年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
5、了解公司治理结构及经营管理。本人关注公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况和可能产生的经营风险，掌握董事会决策所需的情况和资料；董事会
会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己的意见，独立、客观、审慎地
行使各项表决权。2025年度在公司现场工作的时间满15天。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律、法规和规章尤其是规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，增强对公司和股东利益的保护能力和意识；积极参加相关培训，更全面的了解上市
公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东利益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供规范性意见
和建议，进一步促进公司规范运作水平的提高。
六、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自
己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，
持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2025年度独立董事工作的
支持。
报告完毕，谢谢！
独立董事：赵富平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0cf250e8-298e-45f3-9d4c-bc9b2da73ade.PDF
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2026-04-24 18:59│晓程科技（300139）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规以及相关规范性文件要求，北京晓程科技股份有限公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查，公司独立董事赵富平、朱永祥、徐雯未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公
司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立
董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及相关规范性文件关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ea6d46da-f88f-4121-aed7-3c9a0d2a0eb8.PDF
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2026-03-05 15:46│晓程科技（300139）：关于以自有闲置资金进行委托理财的进展公告
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晓程科技（300139）：关于以自有闲置资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/c5353726-1c3b-404d-af2e-5ca62ea2adfa.PDF
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2026-03-03 17:06│晓程科技（300139）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27 日、2026年 3 月 2 日、2026 年 3 月 3 日连续三个交
易日收盘价格涨幅累计偏离 34.32 %，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）公司控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品
种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司于 2026 年 1 月 28 日披露了《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-003），本次业绩预告是公司财务部门初步
测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准，公司的业绩预告不存在应修正情况。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信
息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/6ef88f4f-f189-4d09-9fd0-3f3251a149d5.PDF
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2026-02-02 17:22│晓程科技（300139）：关于股票交易异常波动的公告
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晓程科技（300139）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/9a65eda9-7eb4-466f-b173-d8d5bd294a38.PDF
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2026-01-29 18:00│晓程科技（300139）：关于股票交易异常波动及股票交易严重异常波动公告
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重点提示：
1、北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：晓程科技，证券代码：300139）交易价格于 2026 年 1
月 28 日、2026 年 1 月 29 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，
属于股票交易异常波动的情形。同时，公司股票交易价格连续七个交易日（即 2026 年1 月 21 日至 2026 年 1月 29 日）内收盘价
格涨幅偏离值累计超过 100%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动的情形。
2、本公司生产经营基本面未发生重大变化，近期公司股票价格上涨较快，显著偏离大盘指数和行业估值，可能存在市场情绪过
热的情形。敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性投资并注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况
公司股票交易价格于 2026 年 1 月 28 日、2026 年 1 月 29 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深
圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
公司股票交易价格于 2026 年 1 月 21 日至 2026 年 1 月 29 日连续七个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超过 100%，根据
《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）公司控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品
种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司于 2026 年 1 月 28 日披露了《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-003），本次业绩预告是公司财务部门初步
测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准，公司的业绩预告不存在应修正情况。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信
息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f1c50b5c-cc02-4bea-ab09-e8cd72ab8d49.PDF
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2026-01-29 15:44│晓程科技（300139）：董事会决议公告
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晓程科技（300139）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/6d154009-1b2c-48b5-af42-a82f888a68e5.PDF
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2026-01-29 15:44│晓程科技（300139）：关于以自有闲置资金进行委托理财的公告
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晓程科技（300139）：关于以自有闲置资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/b85c25c7-4919-482f-994d-7e22d1638de1.PDF
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2026-01-28 18:20│晓程科技（300139）：晓程科技2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 9,000 ～ 13,000 4,655.48
东的净利润 比上年同期 93.32% ～ 179.24%
增长
扣除非经常性损益 5,400 ～ 8,100 2,735.3
后的净利润 比上年同期 97.42% ～ 196.13%
增长
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计，公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司
与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动的主要原因有：
1、报告期内黄金产量、销量以及国际金价均较上年同期有所增加，经营环境较好，使得公司收益增加。
2、非经常性损益对净利润的影响约为 3700-5500 万元，主要是债券利息收入、债务重组损益、其他符合非经常性损益定义的损
益项目形成。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2025 年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/30c534ab-7e04-441c-97ef-e7f974068164.PDF
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2026-01-27 17:24│晓程科技（300139）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 26 日、2026 年 1月 27 日连续两个交易日收盘价格涨幅累
计偏离 34.34%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）公司控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品
种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）目前公司正在进行 2025 年年度财务核算，如经公司测算达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的业绩预告有
关情形，公司将按照规定及时披露《2025年度业绩预告》。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信
息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/7d1ce01d-e84b-44e2-bb6c-f06c33eed3ad.PDF
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2026-01-13 17:00│晓程科技（300139）：2026-001 关于董事、高级管理人员减持计划期限届满未减持的公告
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晓程科技（300139）：2026-001 关于董事、高级管理人员减持计划期限届满未减持的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/e815f33c-5561-400e-b4e0-2f86efee81d6.PDF
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2025-10-30 00:00│晓程科技（300139）：董事会决议公告
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晓程科技（300139）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0c6b5b12-4359-42c3-9431-3f3f6279aebc.PDF
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2025-10-30 00:00│晓程科技（300139）：2025年三季度报告
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晓程科技（300139）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/556aa9a1-112f-49c7-b4cd-411be2779f2b.PDF
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2025-09-14 15:32│晓程科技（300139）：2025-024关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 375,000股（占本公司总股本比例 0.14%）的董事周劲松女士计划在
2025年 10月 14日起的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 93,750股（减持比例不超过本公司总股本的 0.035%）
。
持有北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 490,000股（占本公司总股本比例 0.18%）的高管王含静女士计划在
2025年 10月 14日起的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 122,500股（减持比例不超过本公司总股本的 0.045%）
。
公司于 2025年 9月 12日收到董事周劲松女士、高管王含静女士出具的《股份减持计划告知函》，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：周劲松
截至本公告日股东持有股份占公司总股本的比例：周劲松持有公司股份375,000股，占公司总股本的0.14%。
（二）股东名称：王含静
截至本公告日股东持有股份占公司总股本的比例：王含静持有公司股份490,000股，占公司总股本的0.18%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）周劲松女士减持计划主要内容
减持原因：个人资金安排需要。
减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，以及上述股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
减持数量及比例：集中竞价交易方式减持的股份不超过93,750股，即不超过本公司总股本的0.035%。
减持期间：自2025年10月14日起的3个月内（法律法规禁止减持期间除外）。价格区间：根据减持时市场价格确定。
（二）王含静女士减持计划主要内容
减持原因：个人资金安排需要。
减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，以及上述股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
减持数量及比例：集中竞价交易方式减持的股份不超过122,500股，即不超过本公司总股本的0.045%。
减持期间：自2025年10月14日起的3个月内（法律法规禁止减持期间除外）。价格区间：根据减持时市场价格确定。
（三）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，周劲松女士及王含静女士作出相关承诺如下：
自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有
的公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其直接或者间接
持有的公司股份。
截至本公告日，周劲松女士及王含静女士均严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性：周劲松女士及王含静女士在减持过程中根据市场情况、公司股价等因素，决定是否实施本
次股份减持计划。公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。
（三）本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规
定的情况。
四、备查文件
1、《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/88d491f3-8ec1-4015-ab8e-838346d040a3.PDF
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2025-08-25 18:43│晓程科技（300139）：2025年半年度报告摘要
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晓程科技（300139）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/fb4f772b-4037-4450-861c-088617ed5446.PDF
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2025-08-25 18:43│晓程科技（300139）：2025年半年度报告
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晓程科技（300139）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/876c27fe-8687-4a63-8945-758d6260ff25.PDF
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2025-08-25 18:42│晓程科技（300139）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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晓程科技（300139）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/aafd0594-e19d-4d42-9fb3-b3a814f34533.PDF
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2025-08-25 18:41│晓程科技（300139）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2025年 8月 25日（星期一）在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 8月 14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人
。
本次会议由公司董事长程毅主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-022）、《2025
年半年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务信息部分。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 北京晓程科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
2. 北京晓程科技股份有限公司第九届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/041a9f71-2103-4120-aaed-3fea26ca4256.PDF
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2025-07-14 18:26│晓程科技（300139）：关于董事、高级管理人员减持计划期限届满未减持的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 3 月 23 日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-002），公司董事周劲松女士因个
人资金安排需要，拟通过集中竞价的方式减持本公司股份合计不超过 93,750 股，减持时间为自 2025 年 4 月 15 日起的 3 个月内
；公司高管王含静女士因个人资金安排需要，拟通过集中竞价的方式减持本公司股份合计 122,500 股，减持时间为自 2025 年 4 月
15 日起的 3 个月内。
一、股东减持情况
公司于 2025 年 7 月 14 日收到董事周劲松女士、高管王含静女士出具的《股份减持计划到期的告知函》，周劲松女士、王含
静女士减持计划期限届满，未减持公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、业务规则的规定。
2、本次减持计划的实施与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异。
3、周劲松女士、王含静女士不属于公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生
变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
《股份减持计划到期的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/30926f88-73be-43ef-a765-f5ce7701904b.PDF
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2025-05-28 15:46│晓程科技（300139）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025年 5 月 26 日（星期一）下午以现场结合通
讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件等方式送达。本次会议应表决董事 9名，实际表决董事 9名。本次会议的
召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
根据相关法律、法规规定，公司第九届董事会选举程毅先生为第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届
董事会届满之日止。
程毅先生简历详见公司于 5 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2024年年度股东大会决议公告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0票，反对 0 票。
2.审议通过《关于设立公司第九届董事会各专门委员会并选举其人员组成的议案》。
根据相关的法律法规，公司第九届董事会下设四个专门委员会，专门委员会由主任委员与委员组成，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第九届董事会届满时止。
董事会战略决策委员会成员：程毅、周劲松、栾野、张伟、赵富平，其中程毅为主任委员；
董事会提名委员会成员：徐雯、赵富平、程毅，其中赵富平为主任委员；
董事会审计委员会成员：朱永祥、张伟、徐雯，其中朱永祥为主任委员；
董事会薪酬与考核委员会成员：朱永祥、周劲松、徐雯，其中徐雯为主任委员；
表决结果：同意 9 票，弃权 0票，反对 0 票。
3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关制度的
规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘航先生为公司总经理、聘任周劲松女士为公司副总经理兼财务负责人、聘任王含
静女士为公司副总经理兼董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。本次聘任的高级管理人员具
备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，公司独立董事对此发表了独立意见。
刘航先生、周劲松女士简历详见公司于 5 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上披露的《2024 年年度股东大会决议公告》；王含静女士简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，弃权 0票，反对 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字的第九届董事会第一次会议决议。
北京晓程科技股份有限公司董事会
2025年 5月 26日附件
王含静女士 中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大学学历。1994年－2004年，任职海南赛格国际信托投资公司交易员，2
004－2005 年任职宏源证券北京营业部总经理助理兼大客户管理，2005 年至今在公司任职。2007 年至今兼任富根董事。2007年-201
0年任公司董事会秘书，2010年起任公司副总经理兼董事会秘书。
王含静女士直接持有本公司股份 490,000 股，占公司股份总数的 0.18 %，王含静女士与控股股东、实际控制人、其他持有公司
5 %以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/055f8b71-4061-4b03-8b50-27a24cd88500.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│晓程科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225182929.PDF
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2026-04-25│晓程科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225182936.PDF
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2025-10-30│晓程科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757649.PDF
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2025-08-26│晓程科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565406.PDF
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2025-04-24│晓程科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223233231.PDF
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2025-04-17│晓程科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-17/1223108522.PDF
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2025-04-17│晓程科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-17/1223307934.pdf
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2024-10-23│晓程科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221473356.PDF
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2024-08-15│晓程科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-15/1220870195.PDF
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2024-04-25│晓程科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219793016.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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