公司公告☆ ◇300139 晓程科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-11 18:48 │晓程科技（300139）：关于董事、高级管理人员减持计划期限届满的公告 │
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│2024-10-23 00:00 │晓程科技（300139）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-23 00:00 │晓程科技（300139）：第八届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-10-23 00:00 │晓程科技（300139）：第八届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-08-15 00:00 │晓程科技（300139）：监事会决议公告 │
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│2024-08-15 00:00 │晓程科技（300139）：董事会决议公告 │
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│2024-08-15 00:00 │晓程科技（300139）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-15 00:00 │晓程科技（300139）：2024年半年度报告摘要 │
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│2024-07-26 18:22 │晓程科技（300139）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-07-26 18:22 │晓程科技（300139）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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2024-11-11 18:48│晓程科技（300139）：关于董事、高级管理人员减持计划期限届满的公告
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公司董监高周劲松女士和王含静女士 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 7 月 19 日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-026）。公司于 2024 年 11 月 11
日收到董事周劲松女士、高管王含静女士出具的《股份减持计划到期的告知函》，公司董事周劲松女士在该减持期间未减持公司股
份，高管王含静女士减持 1 万股股份，现将相关事项公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持 减持股数（万股） 减持比
名称 均价 例
（%）
王含静 集中竞价交易 2024年10 18.34 1 0.0036
月 8日
大宗交易
其他方式（需明确）
合 计 18.34 1 0.0036
2.股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万 占总股本比例 股数（万 占总股本比例
股） （%） 股） （%）
王含 合计持有股份 50 0.1825 49 0.1788
静 其中：无限售条 12.5 0.0456 11.5 0.0420
件股份
有限售条 37.5 0.1369 37.5 0.1369
件股份
注：上述合计持股比例的数值与各分项值合计不一致系四舍五入导致。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、业务规则的规定。
2、本次减持计划的实施与此前披露的减持计划一致。
3、周劲松女士、王含静女士本次减持计划实施与《首次公开发行股票招股说明书》中相关减持承诺一致。
三、备查文件
《股份减持计划到期的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/bc56072c-faae-48c0-95c2-66a64207e4ae.PDF
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2024-10-23 00:00│晓程科技（300139）：2024年三季度报告
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晓程科技（300139）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/2525c0d3-4f02-4c8a-aa2f-d8c705767157.PDF
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2024-10-23 00:00│晓程科技（300139）：第八届监事会第十一次会议决议公告
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一 、监事会会议召开情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 21 日（星期一）下午以现场方
式召开，会议通知于 2024 年10 月 14 日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席李世金先生主持，应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第八届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/415c0e5d-fbcc-4e59-9186-66b6a125b47e.PDF
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2024-10-23 00:00│晓程科技（300139）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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晓程科技（300139）：第八届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/77bcbe3f-07aa-47e9-b50c-0780f66a116c.PDF
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2024-08-15 00:00│晓程科技（300139）：监事会决议公告
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晓程科技（300139）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/f5de14f3-01b5-416e-bb8b-9aaf04ea97c0.PDF
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2024-08-15 00:00│晓程科技（300139）：董事会决议公告
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晓程科技（300139）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/1912c543-3cf3-4f6d-ad06-7a4af0acd355.PDF
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2024-08-15 00:00│晓程科技（300139）：2024年半年度报告
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晓程科技（300139）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/aca2ffb5-0f92-4d6c-90c5-b284368da9c8.PDF
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2024-08-15 00:00│晓程科技（300139）：2024年半年度报告摘要
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晓程科技（300139）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/3eec50c9-6380-4d64-a85a-7778de50171f.PDF
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2024-07-26 18:22│晓程科技（300139）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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晓程科技（300139）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-26/551d367f-ef97-404f-acc3-5c80eab5f7fb.PDF
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2024-07-26 18:22│晓程科技（300139）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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晓程科技（300139）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-26/027f2508-5f0b-480e-b480-3e6f896e74c6.PDF
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2024-07-26 18:22│晓程科技（300139）：关于变更公司第八届监事会非职工代表监事的公告
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北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 3 日收到公司控股股东程毅先生发来的《关于提议北京晓程
科技股份有限公司召开临时股东大会的函》，提议将《关于解任公司第八届监事会非职工代表监事的议案》、《关于补选公司第八届
监事会非职工代表监事的议案》提交股东大会审议，详情详见公司于 2024 年 7 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于收到公司控股股东提议召开临时股东大会的函的公告》（公告编号：2024-023）。
2024 年 7 月 26 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式，审议通
过了《关于解任公司第八届监事会非职工代表监事的议案》、《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。
本次股东大会审议通过上述两项议案后，陈科不再担任公司第八届监事会非职工代表监事，陈科原定任期为 2022 年 5 月 18
日至 2025 年 5 月 17 日。截止本公告披露日，陈科未持有公司股份。
目前，公司监事会的人员组成为：李世金、潘丽峰（职工代表监事）、张宁，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-26/74ff9ac6-de45-44e6-9664-ddec79e07746.PDF
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2024-07-19 19:16│晓程科技（300139）：关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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晓程科技（300139）：关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-19/c3b6bc4a-7aa6-48d8-a594-be72282f98ec.PDF
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2024-07-11 00:00│晓程科技（300139）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第
十一次会议审议通过，决定于 2024 年 7月 26 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、
本次股东大会召开的基本情况
1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、 会议召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、 会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2024 年 7 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 26 日
上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 26 日 9：1
5 至 2024 年 7 月 26 日 15：00 的任意时间。
6、 股权登记日：2024 年 7 月 22 日（星期一）
7、 出席对象：
(1) 截至 2024 年 7 月 22 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 本公司聘请的律师。
8、 现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座
503 公司会议室
二、会议审议议案
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于解任公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 √
2.00 《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 √
1.审议与披露情况：公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于将公司控股股东提案提交公司临时股东大会审议的议案》
，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-024）。
2.本次股东大会提案1.00生效是提案2.00生效的前提。
三、会议登记方法
1、登记时间：2024 年 7 月 23 日，上午 9:00-下午 17：00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话及电子邮件登记）。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份
证和授权委托书。
4、登记地点及信函邮件地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座503 证券部。
5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。信函或传真登记发送后请进行
电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他
1、会期预计半天。本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：张晓辉 潘美卉
联系电话：010-68459012-8072
指定传真：010-68466652（传真请标明：证券部）
联系地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503 证券部
六、备查文件
1、经与会董事签字的第八届董事会第十一次会议决议。
北京晓程科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-10/5bc52025-8295-4812-b9c5-b068c3a07833.PDF
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2024-07-11 00:00│晓程科技（300139）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2024年 7 月 10 日（星期三）下午以现场结合
通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件的方式送达。会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，召集、召开符
合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规
则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议通过以下决议：
1.审议通过了《关于公司控股股东提议召开临时股东大会的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过了《关于将公司控股股东提案提交公司临时股东大会审议的议案》
公司控股股东程毅先生提议将《关于解任公司第八届监事会非职工代表监事的议案》、《关于补选公司第八届监事会非职工代表
监事的议案》提交股东大会审议，详情详见公司于 2024 年 7 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于收
到公司控股股东提议召开临时股东大会的函的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.审议通过《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2024年第一次临时股东大会，会期半天。
具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2
024 年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-10/1f6df348-1f33-432a-962a-c025975bc952.PDF
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2024-07-05 16:26│晓程科技（300139）：关于收到控股股东提议召开股东大会的函的公告
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程毅本人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晓程科技”）于2024年7月3日收到公司控股股东程毅先生发来的《关于提议
北京晓程科技股份有限公司召开临时股东大会的函》，函件主要内容及后续处理如下：
一、 函件主要内容：
鉴于：陈科先生已离职，其因个人原因无法正常行使参与管理、监督公司事务的监事职权。
依据《公司法》《证券法》及有关法律、法规和《北京晓程科技股份有限公司章程》的相关规定，为完善公司治理，尽快完成公
司非职工代表监事候选人补选工作，促进公司监事会规范运作，本人现提出如下提案：
提议召开临时股东大会，审议《关于解任公司第八届监事会非职工代表监事的议案》、《关于补选公司第八届监事会非职工代表
监事的议案》两项提案。审议本人提名的张宁女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。
本人保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。请公司按照有关法律、法规的规定
履行相关决策审批程序，尽快组织召开临时股东大会审议上述提案，并及时履行信息披露义务。
特此函告。
二、后续处理
公司将根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，向控股股东程毅先生提出反馈意见并及时公告。
三、相关提示
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的
信息为准，请广大投资者理性决策，注意投资风险。
四、备查文件
《关于提议北京晓程科技股份有限公司召开临时股东大会的函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-05/47bd964f-6ccd-44fa-86cb-8ebb576c0575.PDF
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2024-06-06 16:12│晓程科技（300139）：关于对深交所年报问询函回复的公告
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晓程科技（300139）：关于对深交所年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-06/dff1715a-aba2-4a5d-bf3d-801d1a089dc4.PDF
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2024-05-24 00:00│晓程科技（300139）：2024-05-24年报问询函
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北京晓程科技股份有限公司董事会 ：
我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下情况：
1.报告期内，你公司实现营业收入 2.37 亿元，同比增长 8%，其中境外收入占比达 96%；实现归属于上市公司股东的净利润（
以下简称“净利润”）-0.34 亿元；经营活动现金流量净额 260.66 万元，同比增长 113%；销售商品、提供劳务收到的现金 2.63
亿元，同比增长 28%。报告期末，你公司存放在境外的货币资金 0.32亿元，较年初减少 73%。请你公司：
（1）结合主营业务开展情况、毛利率变化、同行业公司情况等，说明营业收入、经营活动现金流量净额增长但净利润持续亏损
的原因及合理性。
（2）结合公司主要资产分布、业务模式、各项业务经营主体、生产基地及产能情况、主要销售地区等，说明你公司境外业务占
比较高的原因及合理性。
（3）说明境外存款的存放地点、归集主体、存放类型、管控措施、资金安全性等，结合境外业务开展情况，说明本期境外资金
规模大幅下降的原因、与境外业务规模的匹配性。
（4）结合海关数据、出口退税、出库单等数据说明境外销售的真实性，报备最近三年境外客户交易情况，就你公司境外业务开
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