公司公告☆ ◇300139 晓程科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 16:20 │晓程科技（300139）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 16:16 │晓程科技（300139）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 16:14 │晓程科技（300139）：审计委员会细则 │
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│2025-04-23 16:14 │晓程科技（300139）：信息披露管理制度 │
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│2025-04-23 16:14 │晓程科技（300139）：提名委员会细则 │
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│2025-04-23 16:14 │晓程科技（300139）：薪酬与考核委员会细则 │
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│2025-04-23 16:14 │晓程科技（300139）：战略决策委员会细则 │
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│2025-04-23 16:14 │晓程科技（300139）：独立董事专门会议工作制度 │
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│2025-04-23 16:11 │晓程科技（300139）：董事会决议公告 │
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│2025-04-16 17:25 │晓程科技（300139）：2025-011 关于预计2025年度申请银行授信的公告 │
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2025-04-23 16:20│晓程科技（300139）：监事会决议公告
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晓程科技（300139）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b3c03dc9-3768-4766-b739-966ea72f8f8c.PDF
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2025-04-23 16:16│晓程科技（300139）：2025年一季度报告
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晓程科技（300139）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bd43a78d-55a8-4b71-900f-61795f58969a.PDF
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2025-04-23 16:14│晓程科技（300139）：审计委员会细则
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第一条 为强化北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经
理层的有效监督，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《北京晓程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作
，并行使《公司法》规定的监事会职权。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事 2 人，并由独立董事中会计专业
人士担任召集人（主任委员）。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准
产生。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 审计委员会下设审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。
审计部主任负责审计委员会日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，以及以下主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第九条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第十条 审计委员会在指导和监督审计部工作时，应当履行下列主要职责：
（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）审阅公司年度内部审计工作计划；
（三）督促公司内部审计计划的实施；
（四）指导审计部的有效运作，公司审计部应当向审计委员会报告工作，审计部提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改
计划和整改情况应当同时报送审计委员会；
（五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
（六）协调审计部与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
第十一条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 工作规程和决策程序
第十二条 审计部主任负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十三条 审计委员会会议，对审计部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价,外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司财务部门、审计部及其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十四条审计委员会会议分为例会和临时会议,例会每季度至少召开一次会议；两名审计委员会委员或者召集人认为有必要时，
可以召开临时会议。会议召开前五天须通知全体委员，会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）
主持。
第十五条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十六条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 审计部成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十九条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规
定。
第二十条 审计委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十
年。
第二十一条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十三条 本实施细则自董事会批准并于审计委员会设立之日起实施。第二十四条 本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法
规和公司章程的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、
法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。公司内部审计制度将另行制定。
第二十五条 本实施细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/44c7b6ce-d9dc-43bc-8906-365d73ba5fd0.PDF
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2025-04-23 16:14│晓程科技（300139）：信息披露管理制度
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晓程科技（300139）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 16:14│晓程科技（300139）：提名委员会细则
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晓程科技（300139）：提名委员会细则。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 16:14│晓程科技（300139）：薪酬与考核委员会细则
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晓程科技（300139）：薪酬与考核委员会细则。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 16:14│晓程科技（300139）：战略决策委员会细则
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晓程科技（300139）：战略决策委员会细则。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 16:14│晓程科技（300139）：独立董事专门会议工作制度
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晓程科技（300139）：独立董事专门会议工作制度。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 16:11│晓程科技（300139）：董事会决议公告
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晓程科技（300139）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-16 17:25│晓程科技（300139）：2025-011 关于预计2025年度申请银行授信的公告
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北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十
二次会议，审议通过《关于预计 2025年度申请银行授信的议案》，具体内容公告如下：
为满足生产经营需要，2025年拟向银行申请总金额不超过人民币 10,000万元(含)的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营
资金的实际需求来确定。
本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期 12个月，授信额度在授信期限内可循环使用。董事会授权
公司管理层签署上述申请额
度内的各项法律文件（包括但不限于授信、担保、质押、融资等有关的申请书、
合同、协议等文件）。同时，授权公司财务部具体办理上述授信业务的相关手续。上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事
会进行审议表决。在额度有效期内签订的合同或协议无论到期日是否超过额度有效期截止日期，均视为有效。
北京晓程科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/964b4dd2-e1d6-4b45-8c04-0406bdb106a6.PDF
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2025-04-16 17:25│晓程科技（300139）：内部控制审计报告
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委托单位：北京晓程科技股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010） 85886680
传真号码：（010） 85886690
网真号址：http://www.Reanda.com内部控制审计报告
利安达审字[2024]第 0248号北京晓程科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京晓程科技股份有限公司（以下简称“晓
程科技公司”）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、晓程科技公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是晓程科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，晓程科技股份有限公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。
本页为北京晓程科技股份有限公司 2024年度内部控制审计报告（利安达审字[2024]第 0248号）签字页
利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/e6e7f422-6e07-47e7-b453-3956b1e1ebad.PDF
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2025-04-16 17:25│晓程科技（300139）：监事会决议公告
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晓程科技（300139）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0545b9ed-5cf0-4dd6-9858-b23a5e40a3bb.PDF
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2025-04-16 17:25│晓程科技（300139）：2024年年度审计报告
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晓程科技（300139）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d6f5b4f9-1744-44a5-8a39-8048a866fa0a.PDF
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2025-04-16 17:24│晓程科技（300139）：2024年度独董述职报告-周展
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本人作为北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司
制度的规定，在2024年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会
议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独
立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益
保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下
：
一、2024年度出席公司董事会和股东大会会议及投票情况
2024年度，公司共召开了5次董事会和2次股东大会，全部会议本人均亲自出席，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理
层保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2024年度召集召开的董事会
、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024年度对公司董事会各项议案及公司
其它事项没有提出异议的情况。2024年，本人以勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有
投反对票和弃权票。
二、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，2024年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点关注公司对外投资、研发、生产经营情况以及内部控制制
度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高管人员及
相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注传媒及网络关于公司的报道，关注外部环境及市场变化
对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2024年度，本人担任审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员。按照公司董事会专门委员会实施细则的相关要求，积极履行
作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时
向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和
客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、在定期报告报送中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，督促工作进展，以确保财务报告全面反映公司真实
情况。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2024年度真实、准确、完整、及时地完成了信
息披露工作。
4、持续关注公司的信息披露工作，对公司信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权
益。2024年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
5、了解公司治理结构及经营管理。本人关注公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况和可能产生的经营风险，掌握董事会决策所需的情况和资料；董事会
会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己的意见，独立、客观、审慎地
行使各项表决权。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加中国证监会、深交所组织的独立董事培训和公司以各种方式组织的相关培
训，更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学
决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自
己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，
持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2024年度独立董事工作的
支持。
报告完毕，谢谢！
独立董事：周展
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/74c96c95-01a2-4f0a-82e6-9c5e743be1c3.PDF
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2025-04-16 17:24│晓程科技（300139）：公司章程
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晓程科技（300139）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6e940c38-e557-41e9-b748-6d425ae5e3df.PDF
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2025-04-16 17:24│晓程科技（300139）：2025-013 关于召开2024年年度股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第
十四次会议审议通过，决定于 2025 年 5月 16 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、 股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、 会议召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
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