公司公告☆ ◇300139 晓程科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:16 │晓程科技（300139）：关于公司部分独立董事离任的公告 │
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│2026-05-15 18:16 │晓程科技（300139）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:16 │晓程科技（300139）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-29 18:41 │晓程科技（300139）：关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2026-04-24 20:17 │晓程科技（300139）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-24 19:58 │晓程科技（300139）：关于计提2025年度资产减值准备的公告 │
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│2026-04-24 19:58 │晓程科技（300139）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-24 19:55 │晓程科技（300139）：关于预计2026年度申请银行授信的公告 │
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│2026-04-24 19:04 │晓程科技（300139）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 19:04 │晓程科技（300139）：2025年度独董述职报告-朱永祥 │
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2026-05-15 18:16│晓程科技（300139）：关于公司部分独立董事离任的公告
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重要内容提示
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于独
立董事辞职暨补选公司独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-019），公司原独立董事赵富平先生、徐雯
女士因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。赵富平先生、徐雯女
士的原定任期至公司第九届董事会届满时止。
一、部分独立董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 是否继续 具体职务 是否存在
到期日 在上市公 （如适 未履行完
司及其控 用） 毕的公开
股子公司 承诺
任职
赵富平 独立董事 2026 年 5 公司第九 个人原因 否 不适用 否
月 15 日 届董事会
届满时
徐雯 独立董事 2026 年 5 公司第九 个人原因 否 不适用 否
月 15 日 届董事会
届满时
(二) 离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，赵富平先生、徐雯女士辞去公司独立董事后，将导
致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定。在股东会选举
产生新任独立董事前，赵富平先生、徐雯女士仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。公司已按照相关
法律法规和《公司章程》的规定完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。
截至本公告披露日，赵富平先生、徐雯女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，其在担任公司独立董事期间勤勉尽
责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对赵富平先生、徐雯女士在任职期间为公司发展所做出
的重要贡献表示衷心感谢！
二、独立董事补选情况
2026 年 5 月 15 日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，选举连民杰先生
、王洪杰先生为公司第九届董事会独立董事，并同意由连民杰先生担任公司第九届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，王
洪杰先生担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第
九届董事会任期届满为止。
三、备查文件
1.赵富平先生的辞职报告；
2.徐雯女士的辞职报告。
北京晓程科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/967f68cd-9ecd-42e9-a705-524386a78e13.PDF
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2026-05-15 18:16│晓程科技（300139）：2025年年度股东会决议公告
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晓程科技（300139）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0524bb7e-db4a-4d3b-8172-ca57abddf8e8.PDF
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2026-05-15 18:16│晓程科技（300139）：2025年年度股东会法律意见书
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晓程科技（300139）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8c4cc16f-f4bb-4505-8b01-29ccb85ce6d2.PDF
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2026-04-29 18:41│晓程科技（300139）：关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 375,000股（占本公司总股本比例 0.14%）的董事周劲松女士计划在
本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 93,750股（减持比例不超过本公司
总股本的 0.035%）。
持有北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 490,000股（占本公司总股本比例 0.18%）的高管王含静女士计划在
本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 122,500股（减持比例不超过本公
司总股本的 0.045%）。
公司于近日收到董事周劲松女士、高管王含静女士出具的《股份减持计划告知函》，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：周劲松
截至本公告日股东持有股份占公司总股本的比例：周劲松持有公司股份375,000股，占公司总股本的0.14%。
（二）股东名称：王含静
截至本公告日股东持有股份占公司总股本的比例：王含静持有公司股份490,000股，占公司总股本的0.18%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）周劲松女士减持计划主要内容
减持原因：个人资金安排需要。
减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，以及上述股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
减持数量及比例：集中竞价交易方式减持的股份不超过93,750股，即不超过本公司总股本的0.035%。
减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（2026年5月26日—2026年8月25日），根据相关法律法规规定禁止减持
的期间除外。
价格区间：根据减持时市场价格确定。
（二）王含静女士减持计划主要内容
减持原因：个人资金安排需要。
减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，以及上述股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
减持数量及比例：集中竞价交易方式减持的股份不超过122,500股，即不超过本公司总股本的0.045%。
减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（2026年5月26日—2026年8月25日），根据相关法律法规规定禁止减持
的期间除外。
价格区间：根据减持时市场价格确定。
（三）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，周劲松女士及王含静女士作出相关承诺如下：
自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有
的公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其直接或者间接
持有的公司股份。
截至本公告日，周劲松女士及王含静女士均严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
（四）上述股东不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性：周劲松女士及王含静女士在减持过程中根据市场情况、公司股价等因素，决定是否实施本
次股份减持计划。公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。
（三）本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定的情况。
四、备查文件
1、《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/417c1467-f836-4d45-a40f-019dbfe10e1d.PDF
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2026-04-24 20:17│晓程科技（300139）：2025年度财务决算报告
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晓程科技（300139）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a967956d-4e37-47b9-a82b-2a8de1b1a817.PDF
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2026-04-24 19:58│晓程科技（300139）：关于计提2025年度资产减值准备的公告
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晓程科技（300139）：关于计提2025年度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bb1f59e8-7f59-4a17-bc53-21964ad91481.PDF
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2026-04-24 19:58│晓程科技（300139）：2025年度董事会工作报告
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晓程科技（300139）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/54fb4234-f42d-4a6b-888d-910eb8dc2f2c.PDF
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2026-04-24 19:55│晓程科技（300139）：关于预计2026年度申请银行授信的公告
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北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于预计 2
026 年度申请银行授信的议案》，具体内容公告如下：
为满足生产经营需要，2026 年拟向银行申请总金额不超过人民币 10,000 万元(含)的综合授信额度。具体融资金额将视公司运
营资金的实际需求来确定。本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期 12 个月，授信额度在授信期限内可
循环使用。董事会授权公司管理层签署上述申请额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、担保、质押、融资等有关的申请书、合
同、协议等文件）。同时，授权公司财务部具体办理上述授信业务的相关手续。上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行
审议表决。在额度有效期内签订的合同或协议无论到期日是否超过额度有效期截止日期，均视为有效。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bf51a4e7-1900-41bc-9cc5-3a0464946941.PDF
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2026-04-24 19:04│晓程科技（300139）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日
7、出席对象：
(1)截至 2026 年 5月 7日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，
上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D座 503 公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √
所有提案 案
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工 非累积投票提 √
作报告的议案》 案
2.00 《关于公司 2025 年年度报告全 非累积投票提 √
文及其摘要的议案》 案
3.00 《关于公司 2025 年度财务决算 非累积投票提 √
报告的议案》 案
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配 非累积投票提 √
预案的议案》 案
5.00 《关于聘任 2026 年度审计机构 非累积投票提 √
的议案》 案
6.00 《关于制定<董事、高级管理人 非累积投票提 √
员薪酬管理制度>的议案》 案
7.00 《关于公司董事、高级管理人 非累积投票提 √
员薪酬的议案》 案
8.00 《关于补选公司第九届董事会 累积投票提案 应选人数（2）
独立董事的议案》 人
8.01 《提名王洪杰先生为公司第九 累积投票提案 √
届董事会独立董事的议案》
8.02 《提名连民杰先生为公司第九 累积投票提案 √
届董事会独立董事的议案》
1、审议与披露情况：上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《第九届
董事会第五次会议决议公告》（公告编号2026-010）。
2、议案8.00需采用累积投票制进行逐项表决，应选独立董事2位，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
4、本次股东会所有议案将对中小投资者的表决情况单独计票。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 8日，上午 9：00-下午 17：00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话及电子邮件登记）。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份
证和授权委托书。
4、登记地点及信函邮件地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D座 503 证券部。
5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。信函或传真登记发送后请进行
电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他
1、会期预计半天。本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：潘美卉、孙娇娆
联系电话：010-68459012-8072
指定传真：010-68466652（传真请标明：证券部）
联系地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D座 503 证券部
六、备查文件
1、经与会董事签字的第九届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/099ba2a9-a390-4c4e-856e-45cea4203642.PDF
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2026-04-24 19:04│晓程科技（300139）：2025年度独董述职报告-朱永祥
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本人作为北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司
制度的规定，在2025年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会
议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独
立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益
保护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将2025年度本人履
行独立董事职责情况报告如下：
一、2025年度出席公司董事会和股东会会议及投票情况
2025年度，公司共召开了5次董事会和1次股东会，全部会议本人均亲自出席，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层
保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司召集召开的董事会符合法定程序
，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。任职以来对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的
情况。本人以勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人对公司进行了现场考察，了解公司生产经营、对外投资以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营
管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2025年度，本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。各专门委员会按照相关要求对公司定期报告、战略规划方案
等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业意见。
按照公司董事会专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了
专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时
向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观
性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、在定期报告报送中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，督促工作进展，以确保财务报告全面反映公司真实
情况。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，任职以来真实、准确、完整、及时地完成了信息
披露工作。
4、持续关
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