公司公告☆ ◇300140 节能环境 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-02 20:20 │节能环境（300140）：2026-36 关于拟参与关联方重大资产重组的提示性公告 │
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│2026-05-29 20:04 │节能环境（300140）：2026-35 关于国有股份无偿划转的进展公告 │
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│2026-05-26 19:02 │节能环境（300140）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-19 18:42 │节能环境（300140）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 18:42 │节能环境（300140）：2026-32 2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-19 18:42 │节能环境（300140）：2026-33 关于变更独立董事的公告 │
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│2026-05-11 18:14 │节能环境（300140）：2026-31 关于参加“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说│
│ │明会”的公告 │
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│2026-05-07 18:34 │节能环境（300140）：2026-30 关于国有股份拟无偿划转的提示性公告 │
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│2026-04-30 00:00 │节能环境（300140）：2026-27 第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │节能环境（300140）：2026-29 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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2026-06-02 20:20│节能环境（300140）：2026-36 关于拟参与关联方重大资产重组的提示性公告
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一、本次交易概述
中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 2日接到中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节
能”）《通知》。根据《通知》，中国节能正在筹划推进中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“节能铁汉”）重大资产重组
暨关联交易的相关工作。其中，节能铁汉拟以支付现金方式收购公司持有的中节能西安启源机电装备有限公司（以下简称“启源装备
”）的控股权（以下简称“本次交易”）。但本次交易的具体交易方案、标的资产作价等安排尚未最终确定，本次交易预计不会构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易预计构成公司的关联交易。本次交易不会导致公司控股股东和实
际控制人发生变更。本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署交易意向性文件，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需
按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
二、交易对方基本情况
（一）基本情况及关联关系
交易对方名称：中节能铁汉生态环境股份有限公司
法定代表人：何亮
注册资本：296,529.808 万元人民币
企业性质：股份有限公司（上市）
注册地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 449 号龙岗天安数码创新园三号厂房 B1401
统一社会信用代码：91440300731109149K
经营范围：环境治理、生态修复；市政公用工程施工总承包；环保工程专业承包；地质灾害治理工程勘查、设计、施工；水土保
持工程；造林工程规划设计与施工；城乡规划编制；环境工程设计；市政行业工程设计；风景园林工程设计；园林绿化工程施工和园
林养护；旅游项目规划设计、旅游项目建设与运营（具体项目另行申报）；公园管理及游览景区管理；销售生物有机肥；农产品的生
产和经营；自有物业租赁、物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理服务；建筑、市政、环境、水利工程咨询；咨
询服务。生态环保产品的技术开发（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。苗木的生产和经营。
关联关系：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于节能铁汉系公司实际控制人中国节能下属企业，节能铁汉系
公司的关联方，本次交易预计构成关联交易。
主要财务数据：截至2025年12月31日，节能铁汉总资产24,679,059,976.24元；归母净资产 687,437,715.73 元；2025 年度，营
业收入 900,385,470.19 元；归母净利润-2,074,947,622.05 元（以上数据已经审计）。
（二）是否为失信被执行人
交易对方节能铁汉因不履行生效法律文书确定义务，已被列入失信被执行人名单，节能铁汉及其法定代表人被限制高消费。公司
后续将在协议签署、付款支付等关键环节强化风险防控与审核把关，多措并举防范相关风险，该情形预计不会对本次交易产生重大不
利影响。
三、标的公司基本情况
（一）基本情况
公司名称：中节能西安启源机电装备有限公司
法定代表人：李得科
注册资本：11,800 万元人民币
企业性质：有限责任公司
注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号启源研发大楼1301 室
统一社会信用代码：91610132MA6U1Y4GX0
经营范围：一般项目：机械设备研发；机械电气设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电工机械专用设备制造
；输配电及控制设备制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；配电开关控制设备制造；通用设备制造（不含特种设备制
造）；环境保护专用设备制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；专用设备修理；通用设备修理；
机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；环境保护专用设备销售；软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；工程技术
服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；专业设计服务；工业设计服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机
械设备租赁；技术进出口；货物进出口；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，启源装备总资产 469,164,975.13元；净资产 145,922,979.09 元；2025 年度，营
业收入 411,833,515.29 元；净利润 40,564,377.02 元（以上数据已经审计）。
（二）是否为失信被执行人
标的公司启源装备不是失信被执行人。
四、风险提示
鉴于本次交易相关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定，结合本次交易的进展及时披露有关信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/f9a3aa95-0bee-4608-aa31-0497a483df3a.PDF
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2026-05-29 20:04│节能环境（300140）：2026-35 关于国有股份无偿划转的进展公告
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重要内容提示：
本次国有股权无偿划转系中国启源工程设计研究院有限公司（简称“中国启源”）将其持有的中节能环境保护股份有限公司（
简称“公司”）10,463,379股股份（占公司总股本的 0.34%）无偿划转至中国节能环保集团有限公司（简称“中国节能”）名下。
本次划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。公司直接控股股东仍为中国环境保护集团有限公司（简称“中国环保
”），实际控制人仍为中国节能。
本次无偿划转不影响公司控股权的稳定性，不会对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响，也不存在损害公司及其他股
东特别是中小股东利益的情形。
截至本公告披露日，中国节能和中国启源已就本次划转事项签订协议，后续尚需办理相关法律手续，股权划转的时间尚存在不
确定性。
一、本次无偿划转进展情况
为实现国有资本的优化配置，服务国家战略与产业升级，中国启源拟将其持有的 10,463,379 股股份（占公司总股本的 0.34%）
无偿划转至中国节能。本次无偿划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司直接控股股东仍为中国环保，实际控制人仍
为中国节能。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026 年 5月 7日披露的《关于国有股份拟无偿划转的提示性公
告》（2026-30）。
公司于 2026 年 5月 28 日收到中国节能的通知，其与中国启源于同日签署了《企业国有股权无偿划转协议书》。
二、划转双方基本情况
（一）划出方情况
公司名称 中国启源工程设计研究院有限公司
注册地址 陕西省西安市经开区凤城十二路 108 号
法定代表人 黄以武
成立时间 1999-02-26
注册资本 53,173.1393 万元人民币
统一社会信用代码 91610000220521844C
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围 一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；社会经济
咨询服务；环保咨询服务；规划设计管理；非居住房地产
租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；风力发
电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；技术
进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金
属结构制造；节能管理服务；安全技术防范系统设计施工
服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设
备制造；环境保护专用设备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备
制造；污泥处理装备制造；生活垃圾处理装备制造；专用
设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件开发；信息
系统集成服务；信息技术咨询服务；地质灾害治理服务；
货物进出口；进出口代理；专业设计服务；平面设计；招
投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：人防工程设计；建设工程监理；建设工程
设计；建设工程勘察；特种设备设计；安全评价业务；房
地产开发经营；国土空间规划编制；特种设备制造；建设
工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
（二）划入方情况
公司名称 中国节能环保集团有限公司
注册地址 北京市大兴区宏业东路 1号院 25 号楼
法定代表人 廖家生
成立时间 1989-06-22
注册资本 810,000 万元人民币
统一社会信用代码 91110000100010310K
企业类型 有限责任公司（国有独资）
经营范围 一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研
究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资
的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利
用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；
再生资源销售；环境保护专用设备制造；热力生产和供应；
固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；土
壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水利相关
咨询服务；工程管理服务；水资源管理；园区管理服务；
再生资源回收（除生产性废旧金属）；储能技术服务；远
程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生
保健服务（非医疗）；日用化学产品制造。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
三、无偿划转协议的主要内容
甲方（划出方）：中国启源工程设计研究院有限公司
住所：陕西省西安市经开区凤城十二路 108 号
法定代表人：黄以武
乙方（划入方）：中国节能环保集团有限公司
住所：北京市大兴区宏业东路 1号院 25 号楼
法定代表人：廖家生
第一条 被划转股权所属企业的基本情况
被划转股权所属企业节能环境，股票代码为 300140。注册资本 30.99 亿元，甲方持有其 1.66%股权，乙方直接持有节能环境 3
.17%股权，乙方及其下属公司（含甲方）合计持有节能环境 72.10%股权；节能环境住所地为陕西省西安市经开区凤城十二路，法定
代表人周康。节能环境主要从事生活垃圾焚烧发电业务、协同类垃圾处理业务、资源综合利用以及电工装备等业务。
第二条国有股权无偿划转方案
1、甲方同意将其所持节能环境 0.34%股权，计 10,463,379 股无偿划转给乙方，乙方同意接受。
2、股权划转后，乙方直接持有节能环境 3.50%的股权，及其下属公司合计持有节能环境 72.10%股权，由乙方履行出资人职责，
并依法享有出资人权利。
3、本次无偿划转办理（包括但不限于审批、变更登记、过户等全部环节）过程中产生的任何税费，由双方各自承担其应缴纳的
部分。
第三条 职工分流安置方案
被划转股权所属企业节能环境仅涉及到股东变更，其作为独立法人的主体资格不变，原劳动关系不变，资产状况不变，因此，本
次无偿划转不涉及职工分流安置问题，原劳动合同关系维持不变。
第四条 债权、债务及或有负债的处理方案
被划转股权所属企业节能环境仅涉及到股东变更，其作为独立法人的主体资格不变，其原有债权、债务及或有负债仍由其按照法
律的规定享有或承担。
第五条 股权交割
本协议生效后，甲、乙双方依法办理相关股权交割手续。
四、涉及的后续事项
截至本公告披露日，本次划转事项尚需办理相关法律手续，股权划转的时间尚存在不确定性。公司将密切关注上述事项的进展情
况，并按照相关法律法规及深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《企业国有股权无偿划转协议书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/b71b8d25-3dfc-4890-919c-8afe0db650b8.PDF
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2026-05-26 19:02│节能环境（300140）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年4月28日召开的2025年年度股东会审
议通过，公司2025年年度权益分派方案为“以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，再向全体股东每10股派发现金红利0.6
元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截止目前，公司总股本 3,099,067,016股，以此计算合计拟派发现金红利为18
5,944,020.96元，合并中期现金分红金额，2025年度全年派发现金红利为371,888,041.92元。自本方案批准之日起至实施权益分派股
权登记日期间，若公司股本分配基数发生变化，将按照分配比例不变的原则，相应调整现金分红总金额。”
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次分配方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,099,067,016股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所【注】得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月3日，除权除息日为：2026年6月4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****935 中国环境保护集团有限公司
2 08*****541 中国节能环保集团有限公司
3 08*****466 中机国际(西安)技术发展有限公司
4 08*****418 中国启源工程设计研究院有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月22日至登记日：2026年6月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次实施利润分配方案后，公司总股本没有变化。
七、有关咨询办法
1.咨询地址：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦，公司董事会办公室
（综合管理部）
2.咨询联系人：易田
3.咨询电话：010-83052343
4.传真电话：010-62269659
八、备查文件
1.2025年年度股东会决议；
2.第八届董事会第十四次（定期）会议决议；
3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/4c695a67-1d8d-4243-b38e-91c9d41cb8fa.PDF
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2026-05-19 18:42│节能环境（300140）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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大地律股字[2026]第 260332 号致：中节能环境保护股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称“《
股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及中节能环境保护股份有
限公司（以下称“节能环境”或“公司”）章程的有关规定，北京市大地律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席了节能环境 2
026年第二次临时股东会（以下称“本次股东会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东会规则》的要求对本次股东会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见
，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信
息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东会规则》、《证券法律业务管理办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对本次股东会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会系由 2026年 4月 29 日召开的节能环境第八届董事会第十六次会议决定召集的。节能环境董事会于 202
6年 4月 30日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）等中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体公开发布了《中节能环境
保护股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。该会议通知公告载明了本次股东会现场会议召开的时间、地点，网
络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权，有权出席本次股东会股东的股权登记日及
登记办法、联系地址、联系人等事项，同时公告列明了本次股东会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。本次股东会的现场会议于 2026 年 5月 19日下午 15：30 在
北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦会议室如期召开，由董事长周康先生主持。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026年 5月 19日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19日的 9:15-15:00的任意时间。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
因此，本所律师认为，本次股东会的通知和召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及节能环境章程的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
1、经查验，本次股东会由节能环境第八届董事会第十六次会议决定召集并发布公告通知，本次股东会的召集人为节能环境董事
会。
2、根据出席本次股东会现场会议股东签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计
结果、截至本次股东会股权登记日的股东名册并经查验，本次股东会通过现场和网络投票的股东及委托代理人共计 128人，代表股份
2,507,363,239股，占节能
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