公司公告☆ ◇300140 节能环境 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:06 │节能环境（300140）：2026-23 第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:06 │节能环境（300140）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:04 │节能环境（300140）：2026-24 关于举行2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-22 18:04 │节能环境（300140）：2026-25 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-03 00:31 │节能环境（300140）：节能环境 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-02 21:12 │节能环境（300140）：2026-18 关于2025年度利润分配预案及2026年度中期利润分配授权的公告 │
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│2026-04-02 21:03 │节能环境（300140）：2026-15 第八届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-02 21:02 │节能环境（300140）：节能环境董事会审计委员会对会计师事务所2025年履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-02 21:02 │节能环境（300140）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-02 21:02 │节能环境（300140）：2026年度投资者关系管理计划 │
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2026-04-22 18:06│节能环境（300140）：2026-23 第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次（临时）会议于 2026 年 4 月 21 日（星期二）以
通讯方式召开，会议通知已于2026 年 4月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，授权出席 0
人。会议由公司董事长周康先生主持，董事会秘书郝家华先生列席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2026 年第一季度报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《2026-22 中节能环境保护股份有限公
司 2026 年第一季度报告》。
董事会经审议，2026 年第一季度报告真实反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。同意 2026 年第一季度报告全文的相关内容。
本议案相关财务信息经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过后提交本次董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。
2、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《2026-25 关于 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过后提交本次董事会审议。
全体董事均为关联董事，回避了本次表决。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避，本议案需提交公司股东会审议，股东会安排另行通知。
3、审议通过了《关于 2026 年度经理层成员薪酬方案的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《2026-25 关于
2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过后提交本次董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。该议案需在公司股东会上说明。
4、审议通过了《关于经理层成员任期岗位聘任协议的议案》。
本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过后提交本次董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第十五次（临时）会议决议（签字版）；
2、第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议（签字版）；
3、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议（签字版）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/86a48df3-e8ae-4dc7-abe5-0a21d4e12562.PDF
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2026-04-22 18:06│节能环境（300140）：2026年一季度报告
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节能环境（300140）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/847a84b7-c0fe-400a-bdbe-a461ea3a5275.PDF
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2026-04-22 18:04│节能环境（300140）：2026-24 关于举行2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度报告已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告
，为便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2026年5月7日（星期四）下午15：00～16:00通过“价值在线-路演资讯平台”网
址https://eseb.cn/1xjOJjeBWDe举行2026年第一季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开。参加本次第一季
度业绩说明会人员：董事长周康先生，独立董事李玲女士，总会计师邓先柏先生，副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官
郝家华先生等。
为增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的针对性，现就公司本次第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者
可于2026年5月7日（星期四）12：00前登录https://eseb.cn/1xjOJjeBWDe，进入互动交流页面提交问题。公司将在2026第一季度业
绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9f36bafd-7206-41ab-8ecd-a3439a7de5e4.PDF
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2026-04-22 18:04│节能环境（300140）：2026-25 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日（星期二）召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审
议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，该议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；会议同时审议通过了《关于2026
年度经理层成员薪酬方案的议案》。现将有关事项公告如下：
一、2026 年度董事薪酬方案
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，制定公司董事薪酬方案。
（一）适用对象
公司董事。
（二）适用期限
自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
（三）薪酬方案
1、在实控人、控股股东、其余股东或下属其他子公司兼任其他职务且领取薪酬的非独立董事（周康、赵国鸿、赵国峻、马媛茹
、张军、马西军），不在公司领取薪酬或津贴。
2、在公司内部兼任其他职务的非独立董事（不涉及具体人员），薪酬按照上级单位及公司相关薪酬标准与绩效考核结果确定薪
酬，不额外领取董事薪酬或津贴。
3、独立董事在公司领取独立董事津贴，为每人7.2万/年，按月发放。
（四）其他说明
1、以上薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金、企
业年金等费用。
2、公司董事因履行职务发生的费用由公司报销。
3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
二、2026 年度经理层成员薪酬方案
为维护所有者权益，落实企业国有资产保值增值责任，建立有效的激励和约束机制，促进企业可持续发展，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合中节能环境保护股份有限公
司实际情况制定高级管理人员薪酬方案。
（一）适用对象
在公司领取薪酬的高级管理人员。
（二）适用期限
自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
（三）薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。
公司高级管理人员的薪酬体系主要由基本年薪、绩效年薪、任期激励及中长期激励等构成。
1、年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，年度薪酬中与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入占比原则上不低于60%。基本年薪
是高级管理人员的年度基本收入，绩效年薪是与高级管理人员业绩考核结果相联系的薪酬收入，根据高级管理人员个人年度业绩考核
和综合考核评价情况计算得出。
2、任期激励收入是指与高级管理人员任期业绩考核评价结果相联系的薪酬收入。以三年为高级管理人员一个业绩考核任期。
3、高级管理人员除基本年薪、绩效年薪和任期激励外，如参与中长期激励计划的，根据相关规定执行。
（四）其他说明
1、公司高级管理人员的基本年薪按月发放，绩效年薪和奖励薪酬经审批后按规定发放。以上薪酬均为含税薪酬，公司将按照国
家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金、企业年金等费用。
2、公司高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。
3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
三、备查文件
1、第八届董事会第十五次（临时）会议决议（签字版）；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议（签字版）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e9655280-1cd9-4418-ab72-887b5a3ebf1f.PDF
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2026-04-03 00:31│节能环境（300140）：节能环境 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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节能环境（300140）：节能环境 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f8c996db-416c-49de-9807-13e744d62f3e.PDF
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2026-04-02 21:12│节能环境（300140）：2026-18 关于2025年度利润分配预案及2026年度中期利润分配授权的公告
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节能环境（300140）：2026-18 关于2025年度利润分配预案及2026年度中期利润分配授权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b93d7c8e-6a88-4241-b376-160107e920e8.PDF
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2026-04-02 21:03│节能环境（300140）：2026-15 第八届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次（定期）会议于 2026 年 4月 1 日（星期三）以现
场及视频相结合方式召开，会议通知已于2026年3月20日以电子邮件方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事
9人，实际出席董事 9人，授权出席 0人。其中刘建国先生、骆建华先生以通讯方式参会。公司高级管理人员及纪委书记列席本次会
议。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，公司三位独立董事骆建华、李玲、刘建国分别向董事会提交了 2025 年度述职报
告，并将在公司 2025 年度股东会进行述职，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于出具独立董事独立性情况专项意见的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
独立董事骆建华、李玲、刘建国为关联董事，回避了本次表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，该议案获表决通过。
3、审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
全体董事均为关联董事，回避了本次表决。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避，本议案直接提交公司股东会审议。
4、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。
5、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
公司 2025 年度财务决算工作已经结束，公司编制的财务报告已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度审计报告
为标准无保留意见。
本议案经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过后提交本次董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。
6、审议通过了《2026 年度全面预算报告》。
本议案经公司第八届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。
7、审议通过了《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交公司股东会审议。
8、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期利润分配授权的议案》，内容详见中国证监会创业板指定
信息披露网站。
本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交本次董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交公司股东会审议。
9、审议通过了《2025 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交本次董事会审议。
董事周康、赵国鸿、赵国峻、马西军为关联董事，回避了本次表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，该议案获表决通过。10、审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情
况的评估报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。
11、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交公司股东会审议。
12、审议通过了《关于 2025 年度业绩承诺实现情况的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。
13、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。
14、审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。
15、审议通过了《公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。
16、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交本次董事会审议。
董事周康、赵国鸿、赵国峻、马西军为关联董事，回避了本次表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，该议案获表决通过。
17、审议通过了《2025 年年度报告及年度报告摘要》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
董事会经审议，公司 2025 年年度报告全文及其摘要真实反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。同意公司 2025 年年度报告全文及其摘要的相关内容。
本议案相关财务信息经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过后提交本次董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。
18、审议通过了《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案经公司第八届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。
19、审议通过了《2026 年投资者关系管理计划》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。
20、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。
21、审议通过了《关于制定<公司董事任职薪酬管理办法>的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交本次董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交公司股东会审议。
22、审议通过了《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
根据公司章程中有关召开年度股东会的规定，董事会现提议于 2026 年 4月28 日（星期二）下午 15：30 在北京节能大厦会议
室以现场方式、视频方式和网络投票相结合的方式，召开 2025 年年度股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议（签字版）；
2、第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议（签字版）；
3、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议（签字版）；
4、第八届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议（签字版）；
5、第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议（签字版），第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议（签字版
）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/cbab6fc1-8058-4736-a117-917aeda6b83b.PDF
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2026-04-02 21:02│节能环境（300140）：节能环境董事会审计委员会对会计师事务所2025年履行监督职责情况报告
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根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定、公司提交的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》的评价，审计委
员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）依照审计业务约定书，根据公司 2025 年年度报告编制相关工作
安排，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范要求，对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控
制的有效性进行了审计并出具了审计报告，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。审
计工作开展期间，中审华就审计人员独立性、审计团队组成、审计计划制定、风险判断标准、风险及舞弊的测试与评价方法、年度审
计重点、审计调整事项及预审意见等相关事宜，与公司管理层充分沟通。
中审华资质合规有效，其在 2025 年度执业过程中严格恪守独立审计原则，切实履行审计机构法定职责，按期完成公司2025 年
度各项审计工作。执业期间未发生损害公司利益及中小股东合法权益的行为，审计操作规范有序，所出具的相关报告客观完整、清晰
准确、及时合规。
中节能环境保护股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/48be9eb7-0d5e-4227-b286-d26a37b9803f.PDF
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2026-04-02 21:02│节能环境（300140）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”） 聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）作为
公司 2025年度审计机构，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对中审华在 2025 年度
年审过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
1．基本信息
会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2000 年
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室
执业资质证书颁发单位及序号：天津市财政局 NO 12010011
2．人员信息
中审华首席合伙人：黄庆林
截至 2025 年末，中审华从业人员近 1800 人，其中合伙人 98 人，注册会计师 562 人。
3．业务规模
中审华 2024 年度经审计的收入总额为 80,831.77 万元。其中，审计业务收入 54,297.32 万元，证券业务收入为 8,752.55 万
元。
2024 年度，中审华共承担 22 家上市公司和 77 家挂牌公司年报审计业务，审计收费分别为 1,912.60 万元和 963.98 万元，
共计2,876.58 万元。上市公司审计客户主要集中在制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业；挂牌公司审计客户
主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业。中审华审计的与公司同行业的上市公司审计客户为 1家，同行业挂牌公司客
户为 3 家。
4．投资者保护能力
中审华已购买职业保险，并建立了较为完备的质量控制体系，符合相关规定，具有投资者保护能力。截至 2024 年 12 月 31 日
，中审华计提职业风险基金余额为 2,600.88 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 39,081.70 万元，职业风险基金计提和职业保
险购买符合相关规定。
5．独立性和诚信记录
中审华近三
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