公司公告☆ ◇300140 节能环境 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-20 16:37 │节能环境（300140）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 16:36 │节能环境（300140）：第八届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 16:35 │节能环境（300140）：关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 16:35 │节能环境（300140）：第八届监事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-20 16:34 │节能环境（300140）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-25 19:00 │节能环境（300140）：关于部分银行账户被冻结的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-04 19:32 │节能环境（300140）：2024 年半年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-24 00:00 │节能环境（300140）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-24 00:00 │节能环境（300140）：第八届监事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-24 00:00 │节能环境（300140）：第八届董事会第六次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 16:37│节能环境（300140）：关于拟变更会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务的原因：因原会计师事务所中审众环会
计师事务所（特
殊普通合伙）合同服务期满，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟
聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。公
司已就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了沟通，
原聘任会计师事务所对变更相关事项无异议。
本议案尚需提交股东大会批准。
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）合同服务期满，经履行招标程序并根据评标结果，公司
拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司 2024 年度审计机构，2024 年的审计费用为 248 万元
（其中，财务报表审计费用为人民币 218 万元，内部控制审计费用为人民币 30 万元）。公司已就变更会计师事务所事宜与中审众
环进行了沟通，中审众环对本次变更事宜无异议。具体如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2000 年 9 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室
首席合伙人：黄庆林
截至 2023 年 12 月 31 日，中审华共有合伙人 99 人，注册会计师 517 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 124
人。
中审华 2023 年度经审计的收入总额为 82,765 万元。其中，审计业务收入55,112 万元，证券业务收入为 7,650 万元。
2023 年度，中审华共承担 23 家上市公司和 83 家挂牌公司年报审计业务，审计收费分别为 1,848.8 万元和 1,177.6 万元，
共计 3,026.4 万元。上市公司审计客户主要集中在制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业；挂牌公司审计客户
主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业。中审华审计的与公司同行业的上市公司审计客户为 1 家，同行业挂牌公司
客户为 4 家。
2.投资者保护能力
中审华已购买职业保险，覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系，符合相关规定，具有投资者
保护能力。截至 2023 年 12月 31 日，中审华计提职业风险基金余额为 2,600.88 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 39,081.7
0 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在
执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
3.诚信记录
最近三年（最近三个完整自然年度及当年），中审华因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次，行政监管措施 3 次、自
律监管措施 1 次，纪律处分 1次，均已整改完毕。9 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 2人次、行政监管措施
7 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 2 人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人/签字会计师：徐洪钰，1999 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务超过 14 年，2
010 年开始在中审华执业，至今参与过新三板挂牌企业审计、上市公司年度审计等工作，具备相应专业胜任能力。
项目签字注册会计师: 王丰，1999 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务超过 14 年，2010
年开始在中审华执业，至今参与新三板挂牌企业审计、上市公司年度审计等工作，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人/注册会计师：钱敏，2004 年成为注册会计师，2018 年开始负责审计业务质量控制复核工作，2004 年 11
月开始在中审华执业；从事证券服务业务 10 年以上，具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未有因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性。
中审华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费。
公司 2023 年度审计费用为 260 万元（不含内部控制审计费用），2024 年公司审计费用为 248 万元（其中，财务报表审计费
用为人民币 218 万元，内部控制审计费用为人民币 30 万元）。审计费用系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别以及投入的工作时间等因
素公允合理定价。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度至 2023 年度提供审计服务，2023 年度的审计意见类型为标准的无
保留意见。不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
因原中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合同服务期满，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟聘任中审华会计师事务所
（特殊普通合伙）为 2024年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了沟通，原聘任会计师事务所对变更相关事项无异议。公司已允
许中审华和原聘任事务所进行沟通，目前两家事务所正在沟通。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
董事会审计委员会于 2024 年 12 月 17 日召开了 2024 年第四次会议对中审华的资质及业务能力进行了审查。会议以 5 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交董事会进行审
议。
（二）董事会审议和表决情况
董事会于 2024 年 12 月 20 日召开了八届七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，2024年的审计费用为 2
48 万元（其中，财务报表审计费用为人民币 218 万元，内部控制审计费用为人民币 30 万元）。
（三）尚需履行的审议程序
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1. 董事会决议；
2. 审计委员会审议意见；
3. 拟聘任会计师事务所基本情况的相关说明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/e57ff63f-72d3-4090-b36f-d8f0bf7920ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 16:36│节能环境（300140）：第八届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
节能环境（300140）：第八届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/5d8f5b6f-8929-45b1-b2b9-9bc11a2a57e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 16:35│节能环境（300140）：关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
节能环境（300140）：关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/d4273179-4b65-4a7d-8f24-d95336d909fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 16:35│节能环境（300140）：第八届监事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
节能环境（300140）：第八届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/ea9dfc28-77f9-4060-a643-a11247510026.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 16:34│节能环境（300140）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
节能环境（300140）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/5039040d-3a53-41ee-8674-6076799b1316.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-25 19:00│节能环境（300140）：关于部分银行账户被冻结的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”或“节能环境”）近日通过银行查询获悉，因公司与新疆天电电力工程有限责
任公司（以下简称“新疆电力”）诉讼胜诉，公司部分银行账户已解冻（相关冻结情况公司已在 2024 年 4月 24 日《关于公司部分
银行账户被冻结的公告》（2024-35）、5 月 21 日《关于部分募集资金账户资金被冻结的进展公告》（2024-42）、6月 23 日《关
于部分银行账户被冻结的进展公告》（2024-44）进行了披露），现将解冻进展情况公告如下：
一、账户解冻情况
经了解，2024 年 9 月 5 日新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院下发民事判决书【(2024)新 2201民初 3433号】，判决被
告北京百创环保有限公司向原告新疆天电电力工程有限责任公司支付工程款 5,201,048元及利息，驳回原告的其他诉讼请求。根据民
事判决书，公司无需承担相应民事责任，并依法向法院提出解除保全申请，法院于 2024 年 10 月 28 日下发民事裁定书【(2024)新
2201民初 3433 号之四】，裁定解除对公司名下相应的保全措施。近日，相关保全措施已解除，实际解冻金额为 656.24元。
目前，因其他诉讼纠纷影响，公司仍有 5个银行账户被继续冻结（均已公告），剩余被冻结余额合计 5,694,706.6元。各账户情
况详见下表：
开户银行 冻结银行账户 剩余冻结金额 备注
（元）
交通银行西安东开 6113****4850 576,205.17 公司基本户
发区支行
中国银行西安凤城 1036****7792 13,175.33 /
五路支行
中国工商银行西安 3700****7822 3,572,624.93 募集资金专户
经济技术开发区支
行
工商银行清远阳山 2018****5301 851,056.4 /
支行营业部
中国建设银行股份 6105****1763 681,644.77 募集资金专户
有限公司西安和平
门支行
公司将继续积极采取相关措施，尽快处理账户冻结事宜。
二、本次资金被冻结对公司的影响及应对措施
1、截至本公告披露日，公司及子公司被冻结账户资金余额 4272.79 万元，占公司及子公司货币资金余额的 1.88%，占公司最近
一期经审计归属于上市公司股东净资产的 0.33%，公司被冻结账户余额占公司货币资金余额及最近一期经审计净资产的比例较小，不
会对公司日常经营产生重大影响。
2、公司将持续关注冻结资金的事项进展，积极采取措施保护公司的合法权益，并按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
三、风险提示
1、公司将密切关注公司剩余被冻结账户情况，切实维护公司与全体股东的合法权益，并及时履行信息披露义务。
2、公司信息均以在指定媒体刊登的信息披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院民事判决书【(2024)新 2201民初 3433号】
2、新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院民事裁定书【(2024)新 2201民初 3433号之四】
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/9c17f34c-67f3-4358-8082-2a98eb4daf56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-04 19:32│节能环境（300140）：2024 年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
节能环境（300140）：2024 年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/e4f9ca36-7d6b-4823-a67b-c2fb5c056153.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│节能环境（300140）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
节能环境（300140）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/e246e6a5-f44f-44b6-8ee9-20e1b2a8eb30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│节能环境（300140）：第八届监事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 23 日（星期三）以通讯方式召
开。会议通知于 2023 年 10 月 16日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事3 人，授权委托
0 人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于审议<2024年三季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的中节能环境保护股份有限公司《2024 年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
中节能环境保护股份有限公司
监 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/92092fa3-5bab-466f-a17e-2db0a7d6f64e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│节能环境（300140）：第八届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次（临时）会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯的方式召
开。会议通知于 2024 年 10 月 16日以邮件和书面方式通知全体董事，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，授权委托 0 人
。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会
议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于审议<2024年三季度报告>的议案》。
《2024 年三季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
二、审议通过了《关于制定<中节能环境保护股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
三、审议通过了《关于修订<董事会授权管理制度>和<董事会授权决策方案>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
四、审议通过了《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
五、审议通过了《关于修订<发展战略和规划管理工作办法>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
六、审议通过了《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
七、审议通过了《关于修订<经理层成员薪酬管理办法>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
八、审议通过了《关于修订<经理层成员业绩考核管理办法>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
九、审议通过了《关于制定<负债管理办法>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/90778b28-2613-4277-abb1-1c768a5d3ca7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-25 19:32│节能环境（300140）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
节能环境（300140）：关于部分募集资金专户完成销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/e77fa7ab-1b3b-4ff4-9326-698d99d5c0a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-19 19:06│节能环境（300140）：北京市中凯律师事务所关于节能环境2024年第二次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
节能环境（300140）：北京市中凯律师事务所关于节能环境2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/bad8bc46-4713-4d09-930e-fead6153f7d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-19 19:06│节能环境（300140）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
节能环境（300140）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/b31c02c8-af20-4792-989e-dc6388a1adfe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│节能环境（300140）：公司章程（2024年8月拟修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
节能环境（300140）：公司章程（2024年8月拟修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/dfe322f4-5e8e-42e2-b64a-486d761c099f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│节能环境（300140）：关于与中节能财务有限公司开展金融合作的应急风险处置预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为有效防范、及时控制和化解中节能环境保护股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）及下属子公司在中节能财务
有限公司（以下简称“财务公司”）存款的风险，维护资金安全，结合中国证监会等监管机构的相关要求，特制定本应急处置预案。
第二章 应急处置组织机构及职责
第二条 公司成立存款风险预防处置领导小组，由公司董事长任组长，公司总会计师及董事会办公室分管领导任副组长，领导小
组成员包括财务管理部、董事会办公室、审计法律部等部门负责人等。
领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作，对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓
报、谎报。
第三条 公司风险预防处置领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开
展工作。
第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工
作；
（二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险；
（三）收集信息，重在预防。督促财务公司及时提供月度报表等相关信息，关注财务公司经营情况，并从集团、集团成员单位或
监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效；
（四）及早预警，及时处置。有关部门应加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化
解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第三章 信息报告与披露
第五条 公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并定期或临时向公司董事会汇报。
（一）公司应认真查阅财务公司相关证件，包括《金融许可证》、 《营业执照》等，充分了解财务公司机构设置、制度建设、
运
|