公司公告☆ ◇300140 节能环境 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:19 │节能环境（300140）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 00:33 │节能环境（300140）：节能环境2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-27 16:13 │节能环境（300140）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-27 16:10 │节能环境（300140）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 16:09 │节能环境（300140）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 16:09 │节能环境（300140）：节能环境市值管理制度 │
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│2025-04-27 16:09 │节能环境（300140）：独立董事述职报告（刘建国） │
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│2025-04-27 16:09 │节能环境（300140）：独立董事述职报告（李玲） │
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│2025-04-27 16:09 │节能环境（300140）：独立董事述职报告（骆建华） │
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│2025-04-27 16:09 │节能环境（300140）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
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2025-04-28 18:19│节能环境（300140）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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节能环境（300140）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2418f421-065d-473d-8317-dfbce3de1dd7.pdf
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2025-04-28 00:33│节能环境（300140）：节能环境2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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节能环境（300140）：节能环境2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8c53f852-e944-439e-9a68-3336d20a2dd7.PDF
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2025-04-27 16:13│节能环境（300140）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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节能环境（300140）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c0bf374a-31a4-4beb-9c3d-d2f2b89b4fd1.PDF
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2025-04-27 16:10│节能环境（300140）：监事会决议公告
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中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2025年 4月 24 日（星期四）以现场及视频相
结合的方式召开。会议通知于2025年 4月 11日通知全体监事，会议应表决监事 3人，实际表决监事 3人，授权委托 0人。会议由公
司监事会主席王利娟女士主持，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会
议审议通过如下议案：
1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任
保险，保险期限一年。公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险购买的相关事宜。内容详见中国证监
会创业板指定信息披露网站。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体监事对该议案回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《2024年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《2025年度全面预算报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《2024年度利润分配预案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
7、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况报告》。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，内容详见中国证监会创业
板指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
8、审议通过了《2024年年度报告及年度报告摘要》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2 票回避，关联监事王利娟、郭姗姗回避了表决，本项议案获得表决通过。
10、审议通过了《2025年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容详见中国证监会创业板指定信息披露
网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/57b033e4-ddf1-41dd-8e48-4628a6be3ac9.PDF
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2025-04-27 16:09│节能环境（300140）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第八次会议审议并通过了《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议
案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，审议事项符合法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场及视频会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午15：30时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月20日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场及视频会议、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系
统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于2025年5月13日（星期二）下午15:00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室
二、会议审议事项
1、股东大会提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任 √
保险的议案》
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2025 年度全面预算报告》 √
6.00 《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》 √
7.00 《2024 年度利润分配预案》 √
8.00 《2024 年年度报告及年度报告摘要》 √
2、上述议案已经第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议审
议通过，内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关
公告，本次审议的提案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。（2）自然人股东须持本人身份
证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请
于2025年5月16日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：北京市海淀区西直门北大街42号，中节能环境保护股份有限公司董事会办公室，邮编：100082（信封请注明“股东大
会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2025年5月15日 9:00-11:30 13:00-16:30
3、登记地点：中节能环境保护股份有限公司董事会办公室（地址：北京市海淀区西直门北大街42号 ）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：郝家华 电子邮箱：yitian@cecep.cn
电 话：010-83052343 传 真：010-62269659
本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ceb1cb2e-75f4-4ca7-b53f-1cc60c1ab3e3.PDF
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2025-04-27 16:09│节能环境（300140）：节能环境市值管理制度
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节能环境（300140）：节能环境市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b9208195-2494-4439-af4e-ecf87836bde8.PDF
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2025-04-27 16:09│节能环境（300140）：独立董事述职报告（刘建国）
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节能环境（300140）：独立董事述职报告（刘建国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d6901b85-061a-46a5-9035-539c307d90a9.PDF
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2025-04-27 16:09│节能环境（300140）：独立董事述职报告（李玲）
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节能环境（300140）：独立董事述职报告（李玲）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/53adda59-0af0-4280-b869-2ba600ddf47a.PDF
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2025-04-27 16:09│节能环境（300140）：独立董事述职报告（骆建华）
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节能环境（300140）：独立董事述职报告（骆建华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/79f6ca10-4fb4-465c-90db-6ce2bdd5e6c0.PDF
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2025-04-27 16:09│节能环境（300140）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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节能环境（300140）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c854e19c-ecdf-48b8-942a-9c02e6468827.PDF
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2025-04-27 16:09│节能环境（300140）：中审华会计师事务所关于节能环境2024年募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
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节能环境（300140）：中审华会计师事务所关于节能环境2024年募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/936f3861-3b99-4571-a7b2-3e16b6c379b9.PDF
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2025-04-27 16:09│节能环境（300140）：华泰联合证券有限责任公司关于节能环境2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报
│告
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节能环境（300140）：华泰联合证券有限责任公司关于节能环境2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8f8cfaae-d6b3-4362-bdeb-d39b670b1179.PDF
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2025-04-27 16:09│节能环境（300140）：金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见
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节能环境（300140）：金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/28f038eb-306e-448c-bac0-27cda9ce8dcd.PDF
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2025-04-27 16:09│节能环境（300140）：中审华会计师事务所关于中节能环境科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告的
│鉴证报告
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一、专项审核报告 1-2
二、关于业绩承诺实现情况的专项说明 1-2
关于中节能环境科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告
CAC 专字[2025]1502 号
中节能环境保护股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中节能环境保护股份有限公司（以下简称“节能环境公司”）2024年度的《关于业绩承诺实现情况的说
明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于业绩承诺实现情况的说明》，并其保证其真实性、完整性和准
确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是节能环境公司管理
层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作
，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错
报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，
我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，节能环境公司 2024年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法
》的规定编制。
本审核报告仅供节能环境公司 2024年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国 天津市 2025年 4月 24日
中节能环境保护股份有限公司
关于业绩承诺实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，中节能环境保护股份有限公司编制了 2024年度的《关于业绩承诺实现情
况的专项说明》。本专项说明仅供中节能环境保护股份有限公司 2024年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、公司简介
中节能环境保护股份有限公司（以下简称“节能环境”、“本公司”或“公司”）前身为西安启源机电装备股份有限公司，系经
陕西省人民政府陕政函【2001】28 号《关于设立西安启源机电装备股份有限公司的批复》批准，由原机械工业部第七设计研究院（
现中国启源工程设计研究院有限公司前身）作为主发起人发起设立的股份有限公司。
2010年 10月 21日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2010】1438号”文《关于西安启源机
电装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意本公司向社会公开发行人民币普通股。
2016年 10月 20日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准西安启源机电装备股份有限公司向中国节能环保集团公司等
发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2362号），核准公司发行股份购买资产。
2017年 2 月，根据重组后公司战略定位，结合重组后业务变化及未来发展战略，公司名称由“西安启源机电装备股份有限公司
” 变更为“中节能环保装备股份有限公司”。
2023年 5月 16日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意中节能环保装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金注册的批复》（证监许可[2023] 1052号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金。
2023年 9 月，重大资产重组后本公司名称由“中节能环保装备股份有限公司”变更为“中节能环境保护股份有限公司”。
法定代表人：周康。
统一社会信用代码为：91610000727342693Q。
公司住所：陕西省西安市经开区凤城十二路。
本财务报表已经本公司董事会于 2025年 4月 24日决议批准报出。
本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事城市生活垃圾焚烧发电业务、餐厨废弃物无害化处理业务、动物无害化处理业务
、固废处理及灰渣综合利用、节能环保装备、电工专用装备等业务。
二、业绩承诺情况
根据 2022年 11月 3日节能环境与中节能环境科技有限公司（以下简称“环境科技”）原股东中国环境保护集团有限公司（以下
简称“业绩承诺方”、“中国环保”）签订的《关于中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿
协议》及2023年 4月 10日签订的《关于中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议的补充
协议》，业绩承诺方承诺，环境科技 2023年、2024年、2025年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的息前税后利润（
注：扣除非经常性损益后归属于母公司股东的息前税后利润对应的范围不包括环境科技（母公司)、中节能（鹤岗）环保能源有限公
司、中节能(平山)环保能源有限公司、中节能（怀来）环保能源有限公司，该利润不含业绩承诺资产利息费用、业绩承诺资产预计负
债。）分别不低于 141,637.16万元、137,557.94万元和 142,143.70万元。如业绩承诺资产在业绩承诺期任一年度经审计的实际扣除
非经常性损益后的归属于母公司股东的息前税后利润数低于当年承诺数时，则中国环保须对节能环境进行补偿；如业绩承诺资产在业
绩承诺期经审计的实际扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的息前税后利润数达到当年承诺数的，则实际扣除非经常性损益后的
归属于母公司股东的息前税后利润数可累计至下一年度合计计算，但三年累计承诺扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的息前税
后利润合计不低于 421,338.80万元。如中国环保需向节能环境支付补偿的，则先以中国环保本次交易取得的股份进行补偿，不足部
分由中国环保以现金补偿。
三、业绩实现情况
项目 2024年度
业绩承诺金额
实现金额
差额
1,375,579,400.00
1,409,964,543.71
34,385,143.71
实现率（%） 102.50%
对上表中“实现金额”计算口径的说明：
实现金额=业绩承诺范围内子公司扣除非经常性损益后的归母净利润金额+{当期应计提预计负债金额+当期应计提利息费用金额（
不含预计负债利息费用）}*（1-所得税税率）*母公司持股比例
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4510f8ca-cc29-464a-83eb-12bad09eec6d.PDF
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