公司公告☆ ◇300140 节能环境 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 18:38 │节能环境（300140）：2025-31 2025第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-11 18:38 │节能环境（300140）：2025 年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-26 20:33 │节能环境（300140）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:33 │节能环境（300140）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:32 │节能环境（300140）：2025-28关于2025年度中期利润分配预案的公告 │
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│2025-08-26 20:32 │节能环境（300140）：2025-30-关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-26 20:32 │节能环境（300140）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 20:32 │节能环境（300140）：《董事会授权决策方案》（2025年修订） │
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│2025-08-26 20:32 │节能环境（300140）：关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 20:32 │节能环境（300140）：《股东会网络投票工作制度》修订对照表 │
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2025-09-11 18:38│节能环境（300140）：2025-31 2025第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3.本次股东会以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于2025年8月27日以
公告形式发出会议通知，后于2025年9月11日（星期四）下午15：30在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室以现场、视频
及网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长周康先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘
请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
出席现场会议、视频参会和参加网络投票的股东及授权代表共121人，代表股份2,596,841,257股，占公司有表决权股份总数的83
.7943％；除董事、监事、高管人员外单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股109,160,715股，占公司有表决权股份总
数的3.5224％。以现场会议及视频方式出席本次股东会的股东及股东授权代表6人，代表股份2,487,680,942股，占公司总股份的80.2
719％；参加网络投票的股东115人，所持股份109,160,315股，占公司有表决权股份总数的3.5224％。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场、视频及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及撤销监事会的议案》。
表决结果：同意2,591,244,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7845％；反对5,576,200股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2147％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008
％。
除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意103,563,615股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的94.8726％；反对5,576,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1082％；弃权20,900股（其中
，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0191％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意，本议案获得表决通过。
（二）审议通过了《关于制定<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：同意2,596,401,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9831％；反对378,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0146％；弃权60,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％
。
除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意108,721,215股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.5974％；反对378,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3469％；弃权60,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0557％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的过半数以上同意，本议案获得表决通过。
（三）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
表决结果：同意2,596,413,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9835％；反对384,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0148％；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权33,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00
17％。
除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意108,732,815股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.6080％；反对384,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3522％；弃权43,400股（其中，
因未投票默认弃权33,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0398％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意，本议案获得表决通过。
（四）审议通过了《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议案》。
表决结果：同意2,596,399,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9830％；反对431,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0166％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％
。
除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意108,718,815股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.5952％；反对431,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3957％；弃权10,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0092％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的过半数以上同意，本议案获得表决通过。
（五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意2,596,452,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9850％；反对378,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0146％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％
。
除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意108,772,015股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.6439％；反对378,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3469％；弃权10,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0092％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意，本议案获得表决通过。
（六）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。
表决结果：同意2,596,446,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9848％；反对384,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0148％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％
。
除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意108,766,215股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.6386％；反对384,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3522％；弃权10,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0092％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的过半数以上同意，本议案获得表决通过。
（七）审议通过了《2025年度中期利润分配方案》。
表决结果：同意2,596,378,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9822％；反对455,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0176％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。
除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意108,697,615股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.5758％；反对455,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4175％；弃权7,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0067％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的过半数以上同意，本议案获得表决通过。
（八）审议通过了《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》。
股东中国节能环保集团有限公司为本提案涉及的关联交易对手方的实际控制人；股东中国环境保护集团有限公司、中国启源工程
设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司与关联交易对手方均属于同一实际控制人控制的子公司；上述股东均为本
提案关联方，共持有股份2,233,511,051股，以上关联方对本提案均回避表决。
表决结果：同意362,941,506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8930％；反对378,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1043％；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。
除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意108,772,015股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.6439％；反对378,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3471％；弃权9,800股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0090％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的过半数以上同意，本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市大地律师事务所刘焕、江之帆律师到会见证本次股东会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东会的通知和召集、召开
程序符合相关法律法规、规范性文件及节能环境章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表
决程序及表决方法符合相关法律法规、规范性文件及节能环境章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《中节能环境保护股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》；
2、《北京市大地律师事务所关于中节能环境保护股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/aa74ce53-3c34-44b9-ac64-46d4d9011794.PDF
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2025-09-11 18:38│节能环境（300140）：2025 年第二次临时股东会的法律意见书
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节能环境（300140）：2025 年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/16da9841-928e-4305-ae34-222485fd3f76.PDF
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2025-08-26 20:33│节能环境（300140）：2025年半年度报告摘要
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节能环境（300140）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/fba21818-71b9-4189-afbd-983fcc2537bc.PDF
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2025-08-26 20:33│节能环境（300140）：2025年半年度报告
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节能环境（300140）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0f6e4836-d4a2-453a-8ac2-c9d17a01cd2d.PDF
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2025-08-26 20:32│节能环境（300140）：2025-28关于2025年度中期利润分配预案的公告
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中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度中期利润分配预案如下：
一、审议程序
1．公司于2025年8月26日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《2025年度中期利润分配预案》。
公司第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 21 日审议通过了《2025 年度中期利润分配预案》，公司
全体独立董事对 2025 年度中期利润分配预案发表了同意的意见，并同意提交董事会审议。
2. 公司 2025 年度中期利润分配预案的议案将由公司董事会提交公司 2025第二次临时股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1.本预案分配基准为 2025 年半年度。
2.按照《公司法》和公司章程的有关规定，2025 年半年度母公司提取法定盈余公积金 3,414.32 万元，提取任意公积金 0万元
，弥补亏损 0万元。
根据公司 2025年中期经营数据，母公司净利润 34,143.15万元，合并净利润56,067.80 万元。根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年
6月 30 日，公司可供股东分配的利润为 34,195.93 万元（母公司可供分配利润）。截至目前，公司总股本 3,099,067,016 股。
3. 结合经营发展情况，综合考虑股东利益，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.6 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至目前，公司总股本 3,099,067,016股，以此计算合计拟派
发现金红利为 185,944,020.96 元。
4. 自本议案批准之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本分配基数发生变化，将按照分配比例不变的原则，相应调
整现金分红总金额。
三、现金分红方案的合理性说明
公司 2025 年度中期利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司章程利润分配政策等规定和公司股东回报规划，充分考虑了公司的发展
需要，同时考虑了公司现金流量状况，本次利润分配预案符合公司经营发展的实际，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他事项
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息和内幕知情人的范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的
告知义务。
2、本次利润分配预案尚需经公司股东会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、第八届董事会 2025年第二次独立董事专门会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d47bcb84-0d48-45b8-9215-025cd70a81b2.PDF
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2025-08-26 20:32│节能环境（300140）：2025-30-关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告
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中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度报告已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，
为便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2025年9月4日（星期四）下午15：00～17:00通过全景网“投资者关系互动平台”
（https://ir.p5w.net）举行2025年半年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开。参加本次半年度业绩说明会
人员：董事长周康先生，独立董事骆建华先生，总会计师邓先柏先生，副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官郝家华先生
等。
为增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的针对性，现就公司本次半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可
于2025年9月3日（星期三）12:00前登录https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2025年半年度业绩说明会上，
对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a2842c04-2229-443f-89bc-abf32ff04c5d.PDF
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2025-08-26 20:32│节能环境（300140）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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节能环境（300140）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4074ce65-c1de-46af-9258-7baafb6cb807.PDF
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2025-08-26 20:32│节能环境（300140）：《董事会授权决策方案》（2025年修订）
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节能环境（300140）：《董事会授权决策方案》（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f2ab7490-45c8-4f3b-b5fe-edd44e90f5f3.PDF
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2025-08-26 20:32│节能环境（300140）：关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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节能环境（300140）：关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/73b55905-0fff-4803-bdc1-ad40f94c0ea3.PDF
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2025-08-26 20:32│节能环境（300140）：《股东会网络投票工作制度》修订对照表
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节能环境（300140）：《股东会网络投票工作制度》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1aca1ea6-7a3d-42d4-9224-eb1f68234b07.PDF
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2025-08-26 20:31│节能环境（300140）：董事会决议公告
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中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2025 年 8月 26 日（星期二）以现场及视频相
结合方式召开。会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人，授权委托 0人。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案：
一、审议通过了《2025 年半年度报告及半年度报告摘要》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及撤销监事会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等
相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行修订，并拟撤销监事会和监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事
会的职权。同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，具体修改内容见
国证监会创业板指定信息披露网站。
为提高工作效率，拟提请股东会同意授权公司管理层指定有关人员办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。授权期限自
股东会审议通过之日起，至相关登记备案事项办理完成之日止，前述修订内容最终以完成市场监督管理部门备案的内容为准。
公司现任监事自本议案经股东会审议通过之日起解除监事职务，在此之前公司第八届监事会仍将按照《公司法》、《公司章程》
等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获表决通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
(1) 审议通过了《关联交易管理制度》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交公司股东会审议。
(2) 审议通过了《股东会议事规则》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交公司股东会审议。
(3) 审议通过了《股东会网络投票工作制度》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交公司股东会审议。
(4) 审议通过了《董事会议事规则》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交公司股东会审议。
(5) 审议通过了《董事会授权管理制度》和《董事会授权决策方案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决
通过。
(6) 审议通过了《董事会审计委员会实施细则》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。
(7) 审议通过了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。
(8) 审议通过了《董事会战略委员会实施细则》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。
(9) 审议通过了《董事会提名委员会实施细则》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。
四、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。
五、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议通过了《2025 年度中期利润分配预案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案在董事会前已于 2025 年8 月 21 日经 2025 年第二次独立董事专门会议全票
审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
七、审议通过了《2025 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，关联董事周康、赵国鸿、丁航、刘雪原对议案回避表决，该议案获表决通过
。本议案在董事会前已于2025 年 8月 21 日经 2025 年第二次独立董事专门会议全票审议通过。
八、审议通过了《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站
。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，关联董事周康、赵国鸿、丁航、刘雪原对议案回避表决，该议案获表决通过
。本议案在董事会前已于2025 年 8 月 21 日经 2025 年第二次独立董事专门会议全票审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
九、审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
根据《公司章程》中有关召开年度股东会的规定，董事会现提议于 2025 年9 月 11 日（星期四）15:30 时在北京节能大厦会议
室以现场会议、视频方式和网络投票相结合的方式，召开 2025 年第二次临时股东会，详见指定信息披露网站同日披露的《关于召开
2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1326fcf6-d1ff-4476-96c4-96fdeff6a039.PDF
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2025-08-26 20:30│节能环境（300140）：2025-27关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的公告
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中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营资金需要，拟向中节能财务有限公司（以下简称“财务公司
”）申请综合授信，授信额度最高不超过 122,700万元。鉴于财务公司为公司实际控制人中国节能环保集团有限公司（以下简称“中
国节能”）全资子公司，该交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次申请授
信额度事项在经董事会审议通过后，需提交公司股东会审议，具体如下：
一、关联交易概述
1.为满足公司生产经营资金需要，公司拟向中节能财务有限公司申请综合授信，授信额度最高不超过 122,700万元。此外，公司
流动资金
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