公司公告☆ ◇300141 和顺电气 更新日期：2026-08-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-04 16:46 │和顺电气（300141）：和顺电气第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-08-04 16:45 │和顺电气（300141）：和顺电气关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-04 16:42 │和顺电气（300141）：独立董事提名人声明与承诺（徐茜） │
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│2026-08-04 16:42 │和顺电气（300141）：和顺电气关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-08-04 16:42 │和顺电气（300141）：独立董事提名人声明与承诺（朱鹰） │
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│2026-08-04 16:42 │和顺电气（300141）：独立董事候选人声明与承诺（徐茜） │
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│2026-08-04 16:42 │和顺电气（300141）：独立董事候选人声明与承诺（袁建军） │
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│2026-08-04 16:42 │和顺电气（300141）：独立董事提名人声明与承诺（袁建军） │
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│2026-08-04 16:42 │和顺电气（300141）：独立董事候选人声明与承诺（朱鹰） │
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│2026-07-20 17:47 │和顺电气（300141）：和顺电气关于董事会换届选举的提示性公告 │
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2026-08-04 16:46│和顺电气（300141）：和顺电气第五届董事会第二十一次会议决议公告
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和顺电气（300141）：和顺电气第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-04 16:45│和顺电气（300141）：和顺电气关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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和顺电气（300141）：和顺电气关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/6149e10f-c1f5-4954-b982-aa23452125d4.PDF
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2026-08-04 16:42│和顺电气（300141）：独立董事提名人声明与承诺（徐茜）
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和顺电气（300141）：独立董事提名人声明与承诺（徐茜）。公告详情请查看附件
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2026-08-04 16:42│和顺电气（300141）：和顺电气关于董事会换届选举的公告
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照有关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下
：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026年 8月 4日召开第五届董事会第二十一次会议，逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独
立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会由 7名董事组成，
其中非独立董事 4名，独立董事 3名。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王东先生、赵川女士、周昌
山先生、王凯先生为第六届董事会非独立董事候选人，袁建军先生、朱鹰先生、徐茜女士为第六届董事会独立董事候选人，上述董事
候选人的个人简历详见附件。
上述董事候选人尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，第六届董事会任期自公司股东会审
议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
二、董事候选人任职资格情况
公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行审查并发表明确同意的审核意见。上述三位独立董事候选人均已
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述独立董事候选人的任职资格尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2026
年第一次临时股东会审议。
三、其他说明
公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会
成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事将依照法律、法规及其他规范性文件的要求和
《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表
示衷心的感谢！
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2026-08-04 16:42│和顺电气（300141）：独立董事提名人声明与承诺（朱鹰）
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和顺电气（300141）：独立董事提名人声明与承诺（朱鹰）。公告详情请查看附件
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2026-08-04 16:42│和顺电气（300141）：独立董事候选人声明与承诺（徐茜）
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和顺电气（300141）：独立董事候选人声明与承诺（徐茜）。公告详情请查看附件。
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2026-08-04 16:42│和顺电气（300141）：独立董事候选人声明与承诺（袁建军）
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和顺电气（300141）：独立董事候选人声明与承诺（袁建军）。公告详情请查看附件。
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2026-08-04 16:42│和顺电气（300141）：独立董事提名人声明与承诺（袁建军）
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和顺电气（300141）：独立董事提名人声明与承诺（袁建军）。公告详情请查看附件。
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2026-08-04 16:42│和顺电气（300141）：独立董事候选人声明与承诺（朱鹰）
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和顺电气（300141）：独立董事候选人声明与承诺（朱鹰）。公告详情请查看附件。
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2026-07-20 17:47│和顺电气（300141）：和顺电气关于董事会换届选举的提示性公告
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（
以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本
次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第六届董事会的组成
公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。董事由股东会选举或更换，任期自公司相关股东会选
举通过之日起计算，每届任期三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，实行非独立董事和独立董事分开选举的原则，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份
拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
1、公司董事会有权提名推荐第六届董事会非独立董事候选人；
2、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司 3%以上股份的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事
候选人；
3、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
1、公司董事会有权提名推荐第六届董事会独立董事候选人；
2、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司 1%以上股份的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候选
人；
3、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在 2026年 7月 27日 17:00前按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司
董事会审议；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议；
4、董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事
候选人亦应依法作出相关声明；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明
、独立董事履历表、独立董事资格证书等）报送深圳证券交易所进行备案审核；
6、在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验
，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、
责令关闭之日起未逾 3年；
5、个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
6、被中国证监会处以证券市场禁入措施，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
8、法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他内容。
上述期间，应当以公司董事会、股东会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。
董事候选人应在知悉或理应知悉其被推举为董事候选人的第一时间内，就其是否存在上述情形向董事会报告。违反本条规定选举
、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
4、具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
5、具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录：
（1）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（3）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；（4）重大失信等不良记录；
（5）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职
务，未满十二个月的；
（6）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。
6、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（1）具备注册会计师资格；
（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
7、最多在 3家境内上市公司（含本次提名）担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；
8、法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。
独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不得担任独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶
、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（2）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（3）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股
股东、实际控制人任职的人员；
（6）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（7）最近 12个月内曾经具有前 6项所列情形的人员；
（8）交易所认定不具有独立性的其他人员。
（三）董事候选人存在下列情形之一的，公司将根据相关法律法规的要求披露其具体情形、拟聘任该候选人的原因以及是否影响
公司规范运作，并提示相关风险：
1、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
2、最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
4、重大失信等不良记录。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；
4、如推荐独立董事候选人，另需提供提名人声明与承诺（具体参考深圳证券交易所发布的相关文件）、候选人声明与承诺（具
体参考深圳证券交易所发布的相关文件）、独立董事资格证书复印件（原件备查）或参加培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训
证明材料或参加最近一次独立董事培训的书面承诺；
5、被提名推荐的董事候选人无犯罪记录证明（涵盖近五年）、地方证监局出具的证券期货市场诚信档案；
6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日持有本公司股份数量的证明材料。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2026年 7月 27日 17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效
。
七、联系方式
联系人：王东
电 话：0512-62862607
传 真：0512-62862608
通讯地址：江苏省苏州市苏州工业园区和顺路 8号
邮政编码：215000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/2599f904-ef40-4b67-962a-6bf7c1164cbf.PDF
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2026-07-15 16:47│和顺电气（300141）：和顺电气关于收到中标通知书的公告
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中油技服 2026-2028年度移动储能动力服务项目-标包 1
辽河地区移动储能动力服务（206MWh）以及标包 4北疆地区移动储能动力服务（188MWh）的《中标通知书》。现将具体事项公告如下
：
一、中标项目情况
1、项目名称：中油技服 2026-2028年度移动储能动力服务项目
2、中标内容明细如下表所示：
中标人 中标标包名称 招标人 预估合同金额
（含税、万元）
苏州工业 标包 1辽河地区移 中国石油集团渤海钻探 2,712.00
园区和顺 动储能动力服务 工程有限公司
电气股份 （206MWh） 中国石油集团长城钻探 5,028.05
有限公司 工程有限公司
标包 4北疆地区移 中国石油集团渤海钻探 2,457.75
动储能动力服务 工程有限公司
（188MWh） 中国石油集团西部钻探 2,457.75
工程有限公司
中国石油集团长城钻探 1,474.65
工程有限公司
合计 14,130.20
二、招标人基本情况
（一）中国石油集团渤海钻探工程有限公司
1、基本情况
招标人名称：中国石油集团渤海钻探工程有限公司
成立日期：2008年 8月 6日
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：1,621,400万元人民币
注册地：天津经济技术开发区第二大街 83号
法定代表人：唐晓明
统一社会信用代码：91120116675998753C
经营范围： 石油、天然气、煤层气、钻遇其他矿藏等勘探、合作开发、试采、综合利用；钻井、定向井、侧钻、钻前工程、录
井、测井、固井、打捞、泥浆、井控、管具、下套管、完井、修井、试油（气）、试井、测试、地面计量、酸化、压裂、射孔、防砂
、调剖、堵水、化学吞吐等石油工程技术服务和技术咨询；石油天然气勘探、钻井工程、基建、钻采工程设计施工一体化服务；石油
工程技术研究与延伸业务；石油、天然气开采风险作业服务；天然原油、天然气处理输送技术服务；石油专用设备、器材、工具、仪
器、化工产品等研发、制造、加工、维修、销售及相关技术服务与技术咨询；专用设备检测；技术培训；技术、劳务服务；生产设施
的经营服务；生产资料的供应、加工、制造、维修、销售；设备、设施、房屋、工具租赁；普通货运、货物专用运输（罐式）；信息
服务；住宿餐饮（限分支经营）；货物与技术进出口；承包境外石油、天然气、煤层气等相关能源工程和境内国际招标工程；承包上
述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；《
期刊》的出版、发行；石油工程监理；国际货物运输代理（海运、空运、陆路）；（本公司住所不从事危险化学品及相关业务）；井
下作业、陆上采气采油；非经营性危险货物运输（凭许可证开展经营活动）；石油专用工具检测；油田化学产品检测；岩石样品检测
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：中国石油集团油田技术服务有限公司 100%控股，中国石油集团油田技术服务有限公司由中国石油天然气集团有限
公司 100%控股。
3、关联关系说明：中国石油集团渤海钻探工程有限公司与本公司不存在关联关系。
4、履约能力分析：中国石油集团渤海钻探工程有限公司未被列为失信被执行人，具有较好的履约能力。
（二）中国石油集团西部钻探工程有限公司
1、基本情况
招标人名称：中国石油集团西部钻探工程有限公司
成立日期：2008年 7月 17日
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1,086,100万元人民币
注册地：新疆克拉玛依市友谊路 98号
法定代表人：王灿
统一社会信用代码：91650200676327257J
经营范围：道路货物运输；石油、天然气勘探开发和生产建设；钻遇其他矿藏的开发及提供地质勘探、钻井、测井、录井、试井
、固井、井下作业等工程作业；试油、试采技术服务及试油设计；工程管理服务和专业化设计服务；低效低品位油田开发；采油工艺
技术；技术咨询；特车服务；油田化工及油管修复、防腐；机械设备、电子产品销售、租赁、安装和维修；科研及咨询服务、工艺技
术研究与应用开发；石油专用设备、器材、油气化工产品制造、销售；工程技术服务相关产品加工制造与销售；物资仓储、供应与销
售；对外经济贸易、进出口业务；对外经济技术合作；专用设备检测；专业培训；房屋与设备租赁；信息技术服务；劳保用品加工与
销售；配电柜制造、安装与销售；钢结构件、野营房、油水罐制造与销售；机械加工；对外承担工程及服务；对外劳务派遣；汽车修
理；招标代理；质检服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：中国石油集团油田技术服务有限公司 100%控股，中国石油集团油田技术服务有限公司由中国石油天然气集团有限
公司 100%控股。
3、关联关系说明：中国石油集团西部钻探工程有限公司与本公司不存在关联关系。
4、履约能力分析：中国石油集团西部钻探工程有限公司未被列为失信被执行人，具有较好的履约能力。
（三）中国石油集团长城钻探工程有限公司
1、基本情况
招标人名称：中国石油集团长城钻探工程有限公司
成立日期：2008年 7月 18日
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2,770,000万元人民币
注册地：北京市朝阳区安立路 101号
法定代表人：潘登
统一社会信用代码：91110000678200786A
经营范围：许可项目：陆地石油和天然气开采【分支机构经营】；海洋石油开采【分支机构经营】；海洋天然气开采【分支机构
经营】；特种设备检验检测；建设工程勘察；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）【分支机构经营】；建设工程施工；以
技能为主的国外职业资格证书考试发证服务；拍卖业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地质勘查技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；信息技术咨询服
务；固体废物治理；环境保护监测；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服
务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；劳动保护用品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；石油钻采专用设备销售；
特种设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；仓储设备租赁服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；环境应急治理服务；环境应
急技术装备制造；水资源专用机械设备制造；石油钻采专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；装卸搬
运；环境保护专用设备销售；润滑油销售；国内贸易代理；贸易经纪；国内货物运输代理；机械设备研发；机械设备租赁；劳务服务
（不含劳务派遣）；安全咨询服务；销售代理；资源再生利用技术研发；废旧沥青再生技术研发；特种作业人员安全技术培训；特种
设备出租；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；专用设备修理；工程造价咨询业务；技术进出口；国内
船舶代理；无船承运业务；国际船舶代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；进出口代理；
货物进出口；国际货物运输代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；对外
承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
2、股权结构：中国石油集团油田技术服务有限公司 100%控股，中国石油集团油田技术服务有限公司由中国石油天然气集团有限
公司 100%控股。
3、关联关系说明：中国石油集团长城钻探工程有限公司与本公司不存在关联关系。
4、履约能力分析：中国石油集团长城钻探工程有限公司未被列为失信被执行人，具有较好的履约能力。
三、中标项目对公司的影响
若公司能签订正式项目合同并顺利实施上述项目，预计对公司未来经营业绩产生积极影响。该事项属于公司日常经营事项，不会
影响公司业务的独立性。
四、风险提示
取得《中标通知书》后公司还需与招标人签署项目合同，项目具体内容、合同金额以最终签署合同为准，且合同的履行存在一定
周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。
公司将及时披露项目的后续进展。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/2d352ea0-3d6e-4008-947a-1b7b4639fd43.PDF
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2026-06-25 16:46│和顺电气（300141）：和顺电气第五届董事会第二十次会议决议公告
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2026年 6
月 18日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026年 6月 24日在苏州工业园区和顺路 8号公司办公大楼五楼会议室以现场
书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名（其中非独立董事何德军先生、郁强先生，独立董事
袁建军先生、马云星先生、徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王东先生主
持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式通过了如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》
为拓宽融资渠道，优化财务结构，满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟开展以移动电源综合系统为标的的融资租赁业
务，融资租赁额度合计不超过人民币 1.5亿元。融资租赁业务额度授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/ea23f695-1afa-4175-bace-4214ea1fcd14.PDF
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2026-06-25 16:45│和顺电气（300141）：和顺电气关于拟开展融资租赁业务的公告
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一、业务概述
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召开公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于拟开展融资租赁业务的议案》。为拓宽融资渠道，优化财务结构，满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟开展以移动
电源综合系统为标的的融资租赁业务，融资租赁额度合计不超过人民币1.5亿元。上述融资租赁额度自公司董事会审议通过之日起12
个月内有效，该额度在有效期内可循环使用。公司董事会授权公司及子公司管理层或其指派的相关人员在董事会审议通过的额度内根
据资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定，本次融资租赁事项在董事会审议权限范围内，
无需提交公司股东会审议。本次融资租赁事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
交易对方须为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及子公司不存在关联关系的融资租赁机构，不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
相关协议尚未签署，具体有关租赁方式、租赁期限、租金及支付方式等具体内容以实际开展相关业务时签订的协议为准，公司将
持续跟踪相关业务的进展情况。
四、交易目的和对公司的影响
公司及子公司本次开展融资租赁业务有利于拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司经营发展的实际需要。不会对公司的正常生
产经营产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为，公司及子公司本次开展融资租赁业务有利于拓宽融资渠道、提高资产利用效率，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。董事会同意公司及子公司开展融资租赁业务事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/15de33f5-ecfa-4aec-b4f0-5efd2c151ef2.PDF
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2026-06-11 16:57│和顺电气（300141）：和顺电气关于项目中标的提示性公告
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近日，中国石油招标投标网（www.cnpcbidding.com）发布了中油技服2026-2028年度移动储能动力服务项目中标候选人公示。苏
州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）为该项目中标候选人。现将中标情况提示如下：
一、中标项目基本情况
1、项目名称：中油技服2026-2028年度移动储能动力服务项目
2、中标标包：
标包1：辽河地区移动储能动力服务（206MWh）
标包4：北疆地区移动储能动力服务（188MWh）
3、预估中标金额累计：11,992.47万元（不含税）
二、中标项目对公司的影响
2025年，公司自主开发并率先成功在油气田工程作业领域商业化应用大型移动储能综合电源系统，全面取代柴油发电机，产品技
术达到国际领先水平并填补空白。此次，公司再次中标石油技服供能项目，体现了客户对公司移动储能技术、产品和服务的认可，有
利于进一步增强公司在油服供能领域的影响力和核心竞争力。
上述项目预估中标金额为11,992.47万元，占公司2025年度经审计营业收入的32.82%。若公司能签订正式项目合同并顺利实施上
述项目，预计对公司未来经营业绩产生积极影响。该事项属于公司日常经营事项，不会影响公司业务的独立性。
三、风险提示
截至本公告披露日，公司本次中标项目尚未与相关单位签订正式合同，项目具体内容以最终签署合同为准，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/2b244a37-d4a7-4289-99bc-a24fef3f56a4.PDF
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2026-06-05 16:42│和顺电气（300141）：和顺电气关于项目中标的提示性公告
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近日，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了 2026年五大区域第一次联合采购项目、2026 年输变
电项目第二次变电设备(含电缆)公开招标采购项目中标候选人公示。苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）为相
关项目中标候选人。现汇总中标情况并提示如下：
一、项目中标的主要内容
（一）2026年五大区域第一次联合采购项目
本次中标项目涉及多个区域，相关子项目情况如下表所示：
单位：万元
序号 联合区域 中标地区 产品 中标金额
1 西北、西藏区域 陕西 配电箱 655.36
2 西北、西藏区域 陕西 成套环网箱 1,107.11
3 西北、西藏区域 宁夏 成套环网箱 1,490.12
4 西北、西藏区域 青海 成套柱上断路器 906.22
5 华东区域 江苏 一二次融合成套柱上断路器 3,003.82
6 华东区域 浙江 一二次融合成套柱上断路器 1,354.18
7 华东区域 江苏 一二次融合成套环网箱 3,903.80
8 华东区域 江苏 电能计量箱 1,197.94
9 东北区域 辽宁 一二次融合断路器 733.05
10 华北区域 山西 电能计量箱 1,002.59
11 华北区域 山西 电缆分支箱 470.00
12 华北区域 河北 一二次融合成套断路器 1,769.07
13 华中、川渝区域 河南 一二次融合断路器 1,276.96
14 华中、川渝区域 江西 电能计量箱 1,041.92
15 华中、川渝区域 河南 一二次融合成套环网箱 1,808.90
合计 21,721.04
（二）2026年输变电项目第二次变电设备(含电缆)公开招标采购项目
该项目中标产品为高压柜，中标金额为1,980.36万元。
二、中标项目对公司的影响
公司自2017年在国家电网总部中标以来，再次进入总部领域，此次中标不仅是电网客户对公司自身实力的认可，更是对公司在智
能制造领域持续努力的肯定。
上述项目中标金额合计23,701.40万元，占公司2025年度经审计营业收入的64.87%。若公司能签订正式项目合同并顺利实施上述
项目，预计对公司未来经营业绩产生积极影响。该事项属于公司日常经营事项，不会影响公司业务的独立性。
三、风险提示
截至本公告披露日，公司本次中标项目尚未与相关单位签订正式合同，项目具体内容以最终签署合同为准，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/98f40fe6-a056-4710-96b5-b5750a4381be.PDF
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2026-05-30 00:00│和顺电气（300141）：和顺电气关于副总经理、董事会秘书辞职的公告
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书缪龙飞女士的辞职申请。
缪龙飞女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据相关规定，缪龙飞女士的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。
缪龙飞女士原定任期至公司第五届董事会任期届满之日。截至本公告披露之日，缪龙飞女士直接持有公司股票160,000股，占公
司总股本的0.0621%。缪龙飞女士辞去公司副总经理、董事会秘书职位后，将继续按照相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其
股份进行管理。
缪龙飞女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会谨向缪龙飞
女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在公司正式聘任新的董事会
秘书之前，暂由公司董事长、总经理王东先生代行董事会秘书职责。
王东先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系电话：0512－62862607
传真号码：0512－62862608
电子邮箱：wangdong@ cnheshun.com
邮政编码：215122
联系地址：江苏省苏州市工业园区和顺路8号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/4049a094-9a0b-4e86-8584-69d0d922c3ba.PDF
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2026-05-25 19:50│和顺电气（300141）：和顺电气关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
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公司持股 5%以上股东姚建华先生及其一致行动人秦勇先生、姚尧先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2026年 1月24日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-002）（以下简称“本次减持计划
”）。持有公司股份 60,553,999股（占公司总股本比例 23.48%）的股东姚建华先生及其一致行动人秦勇先生（持有公司股份 840,0
00股,占公司总股本比例 0.33%）计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 2月 24日至 2026年 5月 22日），
以集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过 2,578,400股（即不超过公司总股本的 1%）。
公司于 2026年 3月 5日披露了《公司关于持股 5%以上股东减持实施进展暨权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2026-
005）。2025 年 9月 16 日至 2026 年 3月 4日，姚建华先生及秦勇先生通过深圳证券交易所以集中竞价方式减持公司股份 1,793,5
00股，占公司总股本的 0.69%。同时，由于公司 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，归属股份于 2025年 9月 1
6日上市流通，导致公司总股本由 253,884,600股增加至 257,844,600股，股东权益被动稀释。综上，姚建华先生及其一致行动人合
计持有公司股份比例由 24.47%变动为 23.40%，权益变动触及 1%的整数倍。
近日公司收到姚建华先生及其一致行动人秦勇先生、姚尧先生出具的《关于减持计划实施完成的告知函》。2026 年 3月 6日至
2026 年 5月 20 日期间，姚建华先生及秦勇先生通过深圳证券交易所以集中竞价方式减持公司股份 565,500股，占公司总股本的 0.
22%。姚建华先生及其一致行动人合计持有公司股份比例由 23.40%变动为 23.18%。同时，自本次减持计划实施至今，姚建华先生及
其一致行动人秦勇先生以集中竞价方式共计已减持公司股份 2,359,000 股，占公司总股本的 0.91%，本次减持计划时间已经届满，
本次减持计划已实施完成。现将有关情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1、减持股份来源：公司首次公开发行前持有的股份、资本公积金转增股本取得的股份及二级市场增持股份。
2、股东减持股份情况
股东名称 减持 减持期间 减持均 减持股数 占公司总
方式 价（元/ （股） 股本比例
股） （%）
姚建华 集中 2026年 2月 25日 15.01 1,783,500 0.68%
秦勇 竞价 -2026年 3月 4日 15.81 10,000 0.01%
姚建华 集中 2026年 3月 6日 15.23 385,500 0.15%
秦勇 竞价 -2026年 5月 20日 13.01 180,000 0.07%
合计 2,359,000 0.91%
3、本次减持计划前后股东及其一致行动人持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量 持股比 持股数量 持股比例
（股） 例（%） （股） （%）
姚建华 合计持有股份 60,553,999 23.48% 58,384,999 22.64%
其中：无限售 60,553,999 23.48% 58,384,999 22.64%
条件股份 0 0.00 0 0.00
有限售条件股
份
秦勇 合计持有股份 840,000 0.33% 650,000 0.26%
其中：无限售 840,000 0.33% 650,000 0.26%
条件股份
有限售条件股 0 0.00 0 0.00
份
姚尧 合计持有股份 726,802 0.28% 726,802 0.28%
其中：无限售 726,802 0.28% 726,802 0.28%
条件股份
有限售条件股 0 0.00 0 0.00
份
合计持有股份 62,120,801 24.09% 59,761,801 23.18%
其中：无限售条件股份 62,120,801 24.09% 59,761,801 23.18%
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
二、其他情况说明
1、本次权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定；
2、本次权益变动不触及要约收购，不涉及资金来源，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持
续经营产生重大影响；
3、本次减持事项已按照规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，实际减持股份数量未超
过减持计划预减持股份数量。截至本公告披露之日，本次减持计划已实施完成。
三、备查文件
1、姚建华先生及其一致行动人秦勇先生、姚尧先生出具的《关于减持计划实施完成的告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/c5b050d1-01b1-42d5-b780-b58336d20e50.PDF
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2026-05-19 18:06│和顺电气（300141）：和顺电气关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告
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和顺电气（300141）：和顺电气关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0c665021-f784-4823-ac3e-8c674186f131.PDF
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2026-05-18 18:34│和顺电气（300141）：和顺电气2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、会议召开和出席情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2026年 5月 18日（星期一）下午 14:00；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 18日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00
—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 18日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：苏州工业园区和顺路 8号公司办公大楼五楼会议室。
3、会议召集人：苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：公司董事长王东先生
6、公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
股东会规则》和《苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 77人，持有或代表的股份数为 46,850,020股，占公司股份总数的
18.1699%，其中，除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“
中小投资者”、“中小股东”）共 76人，持有或代表的股份数为 469,200股，占公司股份总数的 0.1820%。
2、现场会议股东出席情况：
参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代表共 2人，实际持有或代表的股份数为 46,458,820股，占公司股份总数的 18.018
1%。
3、网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 75人，持有的股份数为 391,200股，占公司股份总数的
0.1517%。
4、出席会议的其他人员：
公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师顾海涛、杨海。
二、议案审议和表决情况
公司本次股东会审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
本项议案表决结果：同意 46,733,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7505%；反对 115,400股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2463%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0032%。
中小投资者表决结果：同意 352,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.0853%；反对 115,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.5951%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3197%。
2、审议通过《2025年度财务决算报告》
本项议案表决结果：同意 46,733,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7505%；反对 115,400股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2463%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0032%。
中小投资者表决结果：同意 352,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.0853%；反对 115,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.5951%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3197%。
3、审议通过《关于<2025年度报告>全文及摘要的议案》
本项议案表决结果：同意 46,691,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6625%；反对 156,600股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.3343%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0032%。
中小投资者表决结果：同意 311,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.3043%；反对 156,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.3760%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3197%。
4、审议通过《关于公司 2025年度拟不进行利润分配的议案》
本项议案表决结果：同意 46,678,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6339%；反对 169,000股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.3607%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0053%。
中小投资者表决结果：同意 297,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4484%；反对 169,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.0188%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5328%。
5、审议通过《关于公司及子公司 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
本项议案表决结果：同意 46,731,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7475%；反对 116,800 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.2493%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0032%。
中小投资者表决结果：同意 350,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.7869%；反对 116,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.8934%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3197%。
6、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
本项议案表决结果：同意 46,733,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7505%；反对 115,400 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.2463%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0032%。
中小投资者表决结果：同意 352,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.0853%；反对 115,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.5951%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3197%。
7、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》
本项议案表决结果：同意 46,728,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7402%；反对 120,200 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.2566%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0032%。
中小投资者表决结果：同意 347,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.0622%；反对 120,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.6181%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3197%。
8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本项议案表决结果：同意 46,687,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6523%；反对 161,400 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.3445%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0032%。
中小投资者表决结果：同意 306,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.2813%；反对 161,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.3990%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3197%。
9、审议通过《关于公司 2026年度董事薪酬的议案》
本项议案表决结果：同意 46,680,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6388%；反对 168,700 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.3601%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0011%。
中小投资者表决结果：同意 300,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.9386%；反对 168,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.9548%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1066%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所顾海涛律师、杨海律师现场见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州工业园区和
顺电气股份有限公司 2025年年度股东会法律意见书》。该法律意见书认为：公司 2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格
、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e48312cb-7492-49e7-a17a-9e96c6d6ac10.PDF
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2026-05-18 18:34│和顺电气（300141）：公司2025年年度股东会法律意见书
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和顺电气（300141）：公司2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/67f997f6-43cf-4e09-9997-09c6024b8d38.PDF
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2026-05-14 18:20│和顺电气（300141）：和顺电气关于控股股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告
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和顺电气（300141）：和顺电气关于控股股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/94bf2db0-15f8-451f-91e1-b64764d5c33f.PDF
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2026-05-11 16:50│和顺电气（300141）：和顺电气关于控股股东减持实施进展暨权益变动触及1%整数倍的公告
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和顺电气（300141）：和顺电气关于控股股东减持实施进展暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/80cca3b3-6761-43dd-b101-416c0fe7dbc9.PDF
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2026-05-11 16:48│和顺电气（300141）：和顺电气关于持股5%以上股东减持实施进展暨权益变动触及1%整数倍的公告
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和顺电气（300141）：和顺电气关于持股5%以上股东减持实施进展暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/de96c978-2c79-4f5c-b754-6226b20ee6d8.PDF
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2026-04-27 00:32│和顺电气（300141）：和顺电气2025年度环境、社会和治理（ESG）报告
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和顺电气（300141）：和顺电气2025年度环境、社会和治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8dddc5cd-f89b-4983-ab3d-faa735af2370.PDF
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2026-04-26 16:36│和顺电气（300141）：和顺电气关于续聘会计师事务所的公告
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“公证天业”）为公司 2026年度外部审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息。
（1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师
事务所之一。2013 年 9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3） 组织形式：特殊普通合伙企业
（4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室
（5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6） 截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
172人。
（7） 公证天业 2025年度经审计的收入总额 29,306.46万元，其中审计业务收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31
万元。2025年度上市公司年报审计客户家数 80家，审计收费总额 8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 6
4家。
2、投资者保护能力。
公证天业已计提职业风险基金 89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合
相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事
诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围内承担连
带赔偿责任。
3、诚信记录。
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3次，监督管理措施 6次、自律监管措施 3次、纪律处分 3次，不存在因执业行为受到
刑事处罚的情形。
22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次，15名从业人员受到行政处
罚各 1次，1名从业人员受到行政处罚 2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：陆新涛
2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在公证天业执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三
年签署的上市公司审计报告有明志科技（688355）、味知香（605089），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：唐诗
2020年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在公证天业执业，2017年开始为本公司提供审计服务；近三
年签署的上市公司审计有国芯科技(688262)、宇邦新材(301266)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：徐雅芬
1995年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1993年开始在公证天业执业，2021 年开始为本公司提供审计服务
，近三年复核的上市公司有宇邦新材 (301266)、泰祥股份(301192)、翔楼新材（301160)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应
的专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
期 类型
1 徐雅芬 2023年 5月 监督管理 江苏证监 黑牡丹 2016 年度、2017 年
措施 局 度、2018 年度、2019 年度
及 2020 年度年报审计项目
2 徐雅芬 2023年 7月 自律监管 上海证券 黑牡丹 2016 年度、2017 年
措施 交易所 度、2018 年度、2019 年度
及 2020年度年报审计项目
3.独立性
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026年度的具体审计要求和审计范围与公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
二、续聘会计师事务所的审议情况
1、董事会审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会会议于 2026年 4月 23日召开，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司外部审计机构的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为公证天业具备执行证券相关业务资格
，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公
司审计工作要求，具备投资者保护能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘公证天业为公司 2026年度外部审计机构。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司外部审计机构的议案》。
3、尚需履行的程序
本次《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、备查文件
1、董事会审计委员会会议决议；
2、公司第五届董事会第十九次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ba02ec0b-0940-4f01-88ce-0e1dc0f84a96.PDF
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2026-04-26 16:36│和顺电气（300141）：和顺电气2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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和顺电气（300141）：和顺电气2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8ea12bd9-fb2e-48f7-9614-8db45b90c39c.PDF
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2026-04-26 16:36│和顺电气（300141）：和顺电气关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、计提减值准备的情况概述
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，结合公司的实际情
况，为客观、公允地反映公司截至 2025年 12月 31日的财务状况和 2025年度的经营成果，公司对截至 2025年12月31日合并范围内
存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，2025年度公司计提信用减值损失及资产减值损失共计人民 16,676,42
1.43元，具体情况如下：
单位：元
项目 2025 年度计提金额 备注
信用减值损失 1,669,847.53 应收账款、应收票据及其他应收款
坏账损失
资产减值损失 15,006,573.90 存货跌价损失、在建工程减值损失
合 计 16,676,421.43
二、计提减值准备事项的具体说明
(一)信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行了减值测试。经测试，公司 2025年度计提信用减值损失
金额共计 1,669,847.53元。
(二)资产减值损失
公司对存货资产，在资产负债表日按照存货成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价损失。
公司对固定资产，在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测
试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
经测试，公司 2025年度计提资产减值损失金额合计 15,006,573.90元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值损失 1,669,847.53元，资产减值损失 15,006,573.90元，合计将减少公司 2025年度营业利润 16,676,421.43
元。公司认为，本次计提资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分
，计提后能够公允、客观、真实地反映截至 2025年 12月31日公司的财务状况、资产价值及经营情况。
四、董事会关于公司本次计提的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司 2025年度计提资产减值准备共计 16,676,421.43元，计提资产减值准备
依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。
五、审计委员会关于公司本次计提合理性的说明
公司董事会审计委员会对公司 2025年度计提资产减值损失、信用减值损失合理性进行了核查，认为本次资产减值损失、信用减
值损失的计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允地反映了截止 2025年 12月 31日公
司财务状况、资产价值及经营成果。
六、备查文件
1、董事会审计委员会会议决议；
2、公司第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b6c22781-aef8-4322-9c9a-f67b415616e2.PDF
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2026-04-26 16:28│和顺电气（300141）：和顺电气2025年度内部控制评价报告
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和顺电气（300141）：和顺电气2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2832fc95-fb53-42ce-9bd3-973d85369a1a.PDF
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2026-04-26 16:26│和顺电气（300141）：2026年一季度报告
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和顺电气（300141）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/67b9b567-accb-4ae3-af43-0258b726266f.PDF
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2026-04-26 16:26│和顺电气（300141）：2025年年度报告摘要
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和顺电气（300141）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f04e64db-af4e-4b4d-829c-840ee4ced4ff.PDF
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2026-04-26 16:26│和顺电气（300141）：2025年年度报告
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和顺电气（300141）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/03664a1b-40d5-4e6c-9ab1-fb013a9a8523.PDF
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2026-04-26 16:25│和顺电气（300141）：和顺电气2025年度内部控制审计报告
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和顺电气（300141）：和顺电气2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9f5e7c8e-21a6-49df-be94-c22a8767df43.PDF
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2026-04-26 16:25│和顺电气（300141）：2025年年度审计报告
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和顺电气（300141）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/064213cb-4081-4992-a32f-1376b237ec3c.PDF
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2026-04-26 16:25│和顺电气（300141）：公司2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中营业收入扣除事项
的规定，本公司编制 2025 年度营业收入扣除情况明细表以满足监管要求。具体情况如下:
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情
（万元） 况 （万元） 况
营业收入金额 36,537.08 42,812.59
营业收入扣除项目合计金额 1,569.49 945.48
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的 4.30% 2.21%
比重
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租 1,569.49 945.48
固定资产、无形资产、包装物，销售材料，
用材料进行非货币性资产交换，经营受托管
理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务
收入，但属于上市公司正常经营之外的收
入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出
资金利息收入；本会计年度以及上一会计年
度新增的类金融业务所产生的收入，如担
保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当
等业务形成的收入，为销售主营产品而开展
的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易
业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关
联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合
并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务
所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 1,569.49 945.48
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、
时间分布或金额的交易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如
以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互
联网技术手段或其他方法构造交易产生的
虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易
方式取得的企业合并的子公司或业务产生
的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a1f3e1cc-ff3b-471e-9563-06a339703900.PDF
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2026-04-26 16:25│和顺电气（300141）：和顺电气关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月23日召开第五届董事会第十九次会议，审议并通过了
《关于公司及子公司 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》。现将具体情况公告如下：
一、概述
根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司江苏中导电力有限公司（以下简称“中导电力”）预计 2026年度向银行
等金融机构申请不超过人民币9亿元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准，形式包
括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），在此额度内由公司及子公司中导电力根据实际
资金需求进行借贷。
在 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度内，子公司中导电力根据实际资金需求进行借贷时，公司拟为中导电力申请总
额不超过人民币 4亿元的综合授信额度提供担保。
公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的综合授信额度内签署公司及子公司向银行等
金融机构申请综合授信并为子公司提供担保相关的法律文件，由此产生的法律责任全部由公司承担。
本次授权决议的有效期自 2025年年度股东会审议通过本事项之日起至审议2027 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保
事项的股东会决议生效之日止，在上述额度范围内，不再另行召开董事会或股东会。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关规定，本议案尚需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：江苏中导电力有限公司
2、成立时间：2006年 3月 3日
3、统一社会信用代码：913205087855531651
4、住所：苏州市劳动路 546号
5、法定代表人：顾海峰
6、注册资本：7,360.08万元人民币
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：承装（修、试）电力设施；卫星地面接收设施安装施工、售后服务维修；变电站智能化工程及运行维护；数据中
心建设及运维；通信工程；机电设备安装工程；电力及送变电工程；建筑智能化工程；市政公用工程，城市道路及照明工程；电脑网
络设备销售、软件设计、开发和销售；建筑劳务分包；售电服务；通信系统及自动化控制系统开发与集成；电动汽车充电设备及充电
站建设工程；电能质量产品的研发、开发、生产和销售（生产限分支机构）；电力及电气产品的研发、开发、生产和销售及咨询服务
（生产限分支机构）；有线电视和数字电视工程设计、施工；无人机及多功能飞行器的技术研发，技术咨询，技术安装与服务；软件
、信息、采集终端设备、电子产品、无人机及其设备与配件的销售及租赁；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目的开发、
建设、维护、经营管理及技术咨询；风力发电项目的开发、建设、维护及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
9、与公司关系：为公司控股子公司，公司持有其 84.52%的股权。
10、经营情况：
中导电力 2024年度经审计以及 2025年度经审计财务数据如下：
单位:万元 币种：人民币
财务指标 2024年度 2025年度
营业总收入 6,315.74 6,093.50
净利润 -54.73 -959.67
总资产 13,639.83 15,780.75
净资产 9,863.49 8,928.09
上述被担保人作为公司的控股子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况。
三、担保主要内容
公司作为上述子公司的担保人，就其向银行等金融机构所获得的本金金额在最高不超过审批范围的授信额度内提供连带责任保证
担保和质押担保，担保期为自连带责任保证担保、质押担保协议签订之日起一年。公司将视实际情况要求子公司其他少数股东提供同
比例担保或向公司进行相应的反担保。公司具体担保内容以与银行等金融机构签订的具体担保合同为准。
四、董事会意见
2026年 4月 23日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司 2026年度向银行等金融机构申请综合授
信额度及担保的议案》。董事会认为：本次向银行等金融机构申请综合授信及担保事项，可以满足公司的生产经营活动需要，扩充公
司融资渠道，促进公司及子公司的持续稳定发展，提高经营效率和盈利能力。上述被担保人为公司的控股子公司，公司为其提供担保
的风险处于公司可控范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告日，公司及子公司累计对外提供的担保余额为 10,024.36万元（不含本次审批担保），占公司 2025年度经审计净资
产的 15.75%。
公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f337fa53-5c3a-47bd-95ca-d81674148c99.PDF
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2026-04-26 16:25│和顺电气（300141）：和顺电气关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月23 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业
务的前提下，同意公司及子公司使用最高额度不超过2.5 亿元闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好的低风险投
资产品。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，上述最高额度可由公司及子公司在决议有效期内滚动使用，同时授
权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施和管理。
现将相关事宜公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及子公司计划使用闲置自有资金购买理财
产品，投资安全性高、流动性好的低风险投资产品，以增加公司收益，实现股东利益最大化。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用最高额度不超过 2.5 亿元的闲置自有资金购买理财产品，上述最高额度内的资金可以滚动使用。
（三）投资方式
为控制风险，公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的低风险投资，且该等投资产品不得用于质押。
（四）投资期限
单项投资产品期限最长不超过一年。
（五）资金来源
本次购买理财产品的资金来源为公司或子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
（七）决议有效期
自公司董事会相关决议通过之日起一年内有效。
二、审议程序
2026 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
，授权公司及子公司拟使用最高额度不超过 2.5 亿元的自有资金购买理财产品，用于购买低风险投资产品，上述最高额度可由公司
及子公司在决议有效期内滚动使用。
三、投资风险分析及措施控制
（一）投资风险
1、公司及子公司购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的审批和执行程序，确保投资产品购买事宜的有效开展
和规范运行。
2、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全
措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、审计委员会有权对公司及子公司购买的投资产品进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计
。
四、对公司的影响分析
公司及子公司本次在不影响公司正常经营业务的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高流动资金使用效率，有利
于增加公司收益，实现股东利益最大化。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/81aaa4a0-6fef-4432-bd5e-fe33e180ff1a.PDF
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2026-04-26 16:24│和顺电气（300141）：和顺电气关于召开2025年年度股东会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 12日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东(授权委托书式样见附件二)。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：苏州工业园区和顺路 8号公司办公大楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025年度报告>全文及摘要 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于公司 2025年度拟不进行利润 非累积投票提案 √
分配的议案》
5.00 《关于公司及子公司 2026年度向银 非累积投票提案 √
行等金融机构申请综合授信额度及
担保的议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
小额快速融资相关事宜的议案》
7.00 《关于续聘公证天业会计师事务所 非累积投票提案 √
（特殊普通合伙）为公司外部审计机
构的议案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
9.00 《关于公司 2026年度董事薪酬的议 非累积投票提案 √
案》
上述议案经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公
告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案 6需经股东会以特别决议审议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上
（含）同意。其他议案需经股东会以普通决议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以
上（含）同意。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东
账户卡进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。本次会议不
接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 14日至 5月 15日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
3、登记地点：苏州工业园区和顺路 8号公司董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
5、联系方式
联系人：缪龙飞
电 话：0512－62862607
传 真：0512－62862608
联系地址：苏州工业园区和顺路 8号和顺电气董事会秘书办公室
6、本次股东会会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/df74d5f4-5f45-46eb-8ef9-b18b31c2483e.PDF
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2026-04-26 16:23│和顺电气（300141）：和顺电气第五届董事会第十九次会议决议的公告
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和顺电气（300141）：和顺电气第五届董事会第十九次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e7b34c70-e6cd-4360-92d0-144600b314bf.PDF
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2026-04-26 16:23│和顺电气（300141）：和顺电气2025年度独立董事述职报告（马云星）
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各位股东及股东代表：
本人马云星，自 2023年 3月 30日起担任苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事。作
为公司独立董事，本人在 2025年度（以下简称“报告期”）任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司
独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的
独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2025年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人马云星，男，1971 年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师，1994年至 1996年任
宁波农药厂生产经理，1996年至 2016年任宁波正源会计师事务所项目经理、副总经理，2016年 8月至今，宁波鄞州鄞汇浩会计师事
务所普通合伙执业。2016年 7月至 2019年 7月任广西河池化工股份有限公司独立董事。2015 年 12 月至 2022 年 1月担任宁波博汇
化工科技股份有限公司独立董事。2023年 3月 30日起，任本公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
作为公司独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司或公司控股股东、实
际控制人无关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《公司章程》《独立董事工作制度》等要求
的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
1、在本人担任公司独立董事期间，公司董事会、股东会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按
相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、在本人担任公司独立董事期间，公司共召开了 4次董事会，本人应出席董事会 4次，实际参与表决 4次，本人对提交董事会
会议审议的相关资料和相关事项，进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
对需表决的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
3、在本人担任公司独立董事期间，公司召开了 2次股东会，本人亲自出席1次。
（二）参与董事会专业委员会情况
本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。在担任公司独立董事期间，本人具体履职情况如下：
本人作为审计委员会主任委员，按照相关法律法规、部门规章、交易所规则和公司各项制度的规定，就公司的内部控制、定期报
告等事项进行了审阅。报告期内，本人共召集召开了 4次审计委员会会议。按照《公司独立董事工作制度》《公司董事会审计委员会
工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，加强了与注册会计师的沟通，督促其按计
划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护了审计的独立性和年
度审计工作的合理安排。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025 年在任期间，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨
询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，就公司经营情况、财务情况、定期报告等事项进行深度探讨和交
流，切实履行独立董事职责。
（五）独立董事现场工作的情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15个工作日。本人充分利用
参加公司召开的各项会议的时间，对公司及全资子公司进行实地考察，积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听
取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关
注外部环境对市场变化及对公司的影响，维护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结
构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理
、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了职责。
（六）维护投资者合法权益情况及其他
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会和董事会相关专门委员会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资
料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董
事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，及时履行信息披露义务，确保公司 2025年度真实、准确、完整
地完成了信息披露工作，有效维护了公司全体股东的合法权益。
（七）上市公司为独立董事履职提供支持的情况
公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做
出独立判断。
三、履职重点关注事项的情况
（一）定期报告及内部控制报告披露情况
报告期内，公司严格依照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务
，依法披露了定期报告、审计报告、内部控制自我评价报告等相关报告，使投资者充分了解公司经营情况、财务状况和重要事项。上
述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公
司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序
合法合规。
（二）聘任或者更换会计师事务所情况
公司第五届董事会第十五次会议、2024 年年度股东会审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外
部审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，程序合法有效。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事和高级管理人员的薪酬方案根据公司年度经营计划指标的达成情况以及绩效考核结果来制订，按照《公司董事会薪酬与
考核委员会工作细则》的规定，结合公司业绩实现情况、岗位职责、能力、市场薪资等因素确定并发放，符合公司相关制度，不存在
损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事
工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，忠实勤勉履行职责，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发
挥专业独立作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年，本人将继续履行独立董事的职责，履行应尽的责任，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
独立董事：马云星
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/02cf4f8d-803a-4130-a511-dec42186da4b.PDF
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2026-04-26 16:23│和顺电气（300141）：和顺电气董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步健全苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员激励约束机制，将董事、
高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，促进董事、高级管理人员和公司更好实现利益绑定，保障公司持续健康发展，
维护股东合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《苏州工业园区和顺电气股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董
事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，薪酬水平与公司规模和业绩相挂钩，兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相结合；
（四）激励与约束并重、奖惩对等的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬标准与方案，审查其履职情况并开展年度考核
，评估是否 发起绩效薪酬追索扣回程序，监督本制度执行情况。。
第五条 董事薪酬方案由股东会审议决定并予以披露，在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，
该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，并向股东会说明并充分披露。
第六条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要
求。
第七条 公司人力资源部协助公司董事会薪酬与考核委员会制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并具体实施。
第三章 薪酬、津贴标准
第八条 公司董事薪酬按任职类型差异化设定：
（一）独立董事：独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准由董事会制定预案，股东会审议通过。独立董事不参与
公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的
合理费用由公司承担。
（二）非独立董事：公司任职的非独立董事根据其在公司所属的岗位、担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情
况领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬或津贴。在公司同时兼任高
级管理人员的董事，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。
第九条 高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，为年度的基本报酬；
（二）绩效薪酬：根据公司年度经营目标的达成情况，与公司年度经营业绩、个人业绩相挂钩，根据年终考核结果确定发放金额
，在符合法律法规规定的 期间支付；
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股票、期权、员工持股计划以及其他公司根据实
际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第十条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员工资总额实施预算管理。其薪酬与考核以公司经济效益为出发点，结合
公司年度经营计划、高级管理人员分管工作目标开展综合考核，并根据考核结果确定年度薪酬分配；同时根据公司经营状况、同行业
薪酬水平、社会通胀水平及个人岗位调整等情况，对薪酬进行适时调整。
第十一条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，稳步提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬、津贴发放
第十二条 公司董事及高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司按照国家有关规定代扣代缴。
第十三条 独立董事津贴按月发放。
第十四条 在公司担任除董事以外职务的非独立董事以及高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬和中长期激励收入的确定
和支付，应当以绩效评价为重要依据，严格执行先考核、后兑现原则。公司绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，并将一定比例
的绩效薪酬在年度报告披露后支付。
第十五条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，递延年限设置与公司业务
风险持续情况相匹配，递延支付速度不快于等分比例，明确递延支付的适用情形、覆盖人员、递延比例及实施安排。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬追索扣回
第十七条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中
长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 薪酬调整
第二十条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第二十一条 根据公司经营发展情况，公司董事及高级管理人员薪酬可以相应调整，调整依据为：同行业薪酬水平、所在地区薪
酬水平、通货膨胀水平、公司实际经营状况、组织架构调整、职位、职责变化等。董事薪酬标准如需调整，应提交公司股东会审议，
并以审议通过后的标准实施。
第二十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级 管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。
第七章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度与国
家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》不一致的，以国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件有
关规定以及《公司章程》为准，并应当及时修改本制度。第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十五条 本制度经公司股东会审议通过之日起实施，并自 2026 年 1 月 1日起生效适用。
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2026-04-26 16:23│和顺电气（300141）：和顺电气2025年度独立董事述职报告（徐茜）
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各位股东及股东代表：
本人徐茜，自 2023年 3月 30日起担任苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事。作为
公司独立董事，本人在 2025年度（以下简称“报告期”）任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独
立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独
立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2025年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人徐茜，女，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年 3月-2017年 2月任浙江中宙律师事务所
律师，2017年 2月-2020年6月任上海申浩（杭州）律师事务所律师，2020年 6月至今任浙江康而沃律师事务所主任。2023年 3月至今
担任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
作为公司独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司或公司控股股东、实
际控制人无关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《公司章程》《独立董事工作制度》等要求
的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
1、在本人担任公司独立董事期间，公司董事会、股东会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按
相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、在本人担任公司独立董事期间，公司共召开了 4次董事会，本人应出席董事会 4次，实际参与表决 4次，本人对提交董事会
会议审议的相关资料和相关事项，进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
对需表决的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
3、在本人担任公司独立董事期间，公司召开了 2次股东会，本人亲自出席1次。
（二）参与董事会专业委员会情况
本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员。在担任公司独立董事期间，本人具体履
职情况如下：
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《公司独立董事工作制度》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定
，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，报告期内，本人共参加了 2次薪酬与考核委员会会议。对公司董事、高级管理人员的薪酬与
考核标准和程序提出建议，切实发挥薪酬与考核委员会委员的作用。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025 年在任期间，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨
询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，就公司经营情况、财务情况、定期报告等事项进行深度探讨和交
流，切实履行独立董事职责。
（五）独立董事现场工作的情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15个工作日。本人充分利用
参加公司召开的各项会议的时间，对公司及全资子公司进行实地考察，积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听
取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关
注外部环境对市场变化及对公司的影响，维护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结
构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。对须经董事会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理
、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，积极有效地履行了职责。
（六）维护投资者合法权益情况及其他
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会和董事会相关专门委员会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资
料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董
事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，及时履行信息披露义务，确保公司 2025年度真实、准确、完整
地完成了信息披露工作，有效维护了公司全体股东的合法权益。
（七）上市公司为独立董事履职提供支持的情况
公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做
出独立判断。
三、履职重点关注事项的情况
（一）定期报告及内部控制报告披露情况
报告期内，公司严格依照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务
，依法披露了定期报告、审计报告、内部控制自我评价报告等相关报告，使投资者充分了解公司经营情况、财务状况和重要事项。上
述报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公
司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序
合法合规。
（二）聘任或者更换会计师事务所情况
公司第五届董事会第十五次会议、2024 年年度股东会审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外
部审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，程序合法有效。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事和高级管理人员的薪酬方案根据公司年度经营计划指标的达成情况以及绩效考核结果来制订，按照《公司董事会薪酬与
考核委员会工作细则》的规定，结合公司业绩实现情况、岗位职责、能力、市场薪资等因素确定并发放，符合公司相关制度，不存在
损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事
工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，忠实勤勉履行职责，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，充分发
挥专业独立作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年，本人将继续履行独立董事的职责，履行应尽的责任，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
独立董事：徐 茜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2b97f17a-5a5f-4801-8cc5-38bc2c808abb.PDF
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2026-04-26 16:23│和顺电气（300141）：和顺电气2025年度独立董事述职报告（袁建军）
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和顺电气（300141）：和顺电气2025年度独立董事述职报告（袁建军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a8c7c260-e2bf-4ee8-a904-1211f586e6cb.PDF
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2026-04-26 16:22│和顺电气（300141）：和顺电气关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议情况
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月23日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了
《关于公司 2025年度拟不进行利润分配的议案》。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司确认归属于上市公司股东的净亏损 46,883,173.15 元，公司累
计可供股东分配利润为70,307,784.35 元。其中母公司净亏损为 39,580,115.30 元，母公司累计可供分配利润为 102,638,725.63元
。
根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实
际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司拟定 2025年度利润分
配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0.00 3,046,615.20
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -46,883,173.15 -26,768,767.03 6,896,675.81
研发投入（元） 29,170,678.07 29,121,042.27 15,206,352.37
营业收入（元） 365,370,845.34 428,125,850.78 338,383,058.55
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 70,307,784.35
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 102,638,725.63
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 3,046,615.20
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -22,251,754.79
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 3,046,615.20
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 73,498,072.71
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营 6.49%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第 否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2024年度、2025年度均未进行现金分红，但鉴于公司各会计年度净利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）公司拟不进行利润分配的合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司合并报表和母公司 2025年度实现
的净利润为负，不具备现金分红条件，公司综合考虑 2026年经营情况和资金需求，为保障公司持续稳定经营，公司 2025年度拟不进
行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配
相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、备查文件
1.董事会审计委员会会议决议；
2.第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dadb03c3-6cdc-4654-a651-1bd285bac2a9.PDF
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2026-04-26 16:22│和顺电气（300141）：和顺电气董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等要求，苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事袁建
军先生、马云星先生、徐茜女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在职期间未在公司
担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2401ee40-62b4-4957-87df-95d4e1cdb56e.PDF
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2026-04-26 16:22│和顺电气（300141）：和顺电气2025年度财务决算报告
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和顺电气（300141）：和顺电气2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/edbbae0b-5066-414d-be97-4c8e75146646.PDF
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2026-04-26 16:22│和顺电气（300141）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往
│来情况的专项说明
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和顺电气（300141）：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3366513e-4b3b-4997-91bd-780f54e39ca9.PDF
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2026-04-26 16:22│和顺电气（300141）：和顺电气关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月27日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文》
及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 4月 29日（
星期三）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听
取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 29日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司本次出席业绩说明会的人员有：董事长兼总经理王东先生，独立董事袁建军先生，副总经理兼董事会秘书缪龙飞女士，财务
总监王凯先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 29 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xoXbAlnG48 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 4月 29日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0acea441-cfff-4335-b7fb-55feedcfd530.PDF
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2026-04-26 16:22│和顺电气（300141）：和顺电气关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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风险提示：
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以
下简称“小额快速融资”）相关事宜尚需提交 2025年年度股东会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具体发行
方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
公司于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会
提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司2025
年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值
人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品
认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根
据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：
定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），最终
发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构 （主承销商）协商确定；
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将相应调整
。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情
形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股
利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
7、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
8、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案
相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等。
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
（8）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关
部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/152c3c44-de7d-4e88-b7ee-c5729bffdaa4.PDF
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2026-04-26 16:22│和顺电气（300141）：和顺电气审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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和顺电气（300141）：和顺电气审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/711d7af6-704f-4d9a-8723-85611cda1531.PDF
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2026-03-26 16:27│和顺电气（300141）：和顺电气关于董事会延期换届选举的提示性公告
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和顺电气（300141）：和顺电气关于董事会延期换届选举的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0ae0e928-d82f-40ec-aaa8-c8aa04c2dfcf.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│和顺电气：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225192546.PDF
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2026-04-27│和顺电气：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225192554.PDF
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2025-10-29│和顺电气：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755837.PDF
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2025-08-27│和顺电气：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224583230.PDF
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2025-04-24│和顺电气：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223235522.PDF
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2025-04-21│和顺电气：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223157370.PDF
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2024-10-28│和顺电气：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221521713.PDF
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2024-08-28│和顺电气：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221002109.PDF
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2024-04-27│和顺电气：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219861067.PDF
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