公司公告☆ ◇300141 和顺电气 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 16:15 │和顺电气（300141）：和顺电气关于出售控股子公司股权暨关联交易的进展公告 │
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│2026-10-27 20:22 │和顺电气（300141）：和顺电气关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-10-27 20:22 │和顺电气（300141）：和顺电气关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票│
│ │的公告 │
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│2026-10-27 20:21 │和顺电气（300141）：作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的核查意见 │
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│2026-10-27 20:21 │和顺电气（300141）：和顺电气第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-10-27 20:20 │和顺电气（300141）：公司2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的法律意见书 │
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│2026-10-27 20:19 │和顺电气（300141）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 18:29 │和顺电气（300141）：和顺电气2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-26 18:25 │和顺电气（300141）：公司2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-10-10 00:00 │和顺电气（300141）：和顺电气关于拟出售控股子公司股权暨关联交易及被动形成关联担保、关联财务资│
│ │助的公告 │
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2026-10-30 16:15│和顺电气（300141）：和顺电气关于出售控股子公司股权暨关联交易的进展公告
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一、交易情况概述
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 9日召开第六届董事会第三次会议，于 2026年 10
月 26日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》及《关于拟出售控股子公司股
权被动形成关联担保及关联财务资助的议案》， 同意将公司持有的江苏中导电力有限公司（以下简称“中导电力”）84.5195%股权
以7,796万元价格出售给苏州和煜鑫企业管理有限公司（以下简称“苏州和煜鑫”）。本次交易完成后，公司将不再持有中导电力股
权，中导电力将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2026年 10 月 10日在巨潮资讯网上披露的《苏州工业园区和顺电
气股份有限公司关于拟出售控股子公司股权暨关联交易及被动形成关联担保、关联财务资助的公告》（公告编号：2026-046）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，公司已收到苏州和煜鑫支付的首笔股权转让款 2,338.80万元、第二笔股权转让款 3,898.00万元，中导电力
已就本次股权转让事项完成了工商变更登记手续，并取得了苏州市姑苏区数据局换发的《营业执照》。鉴于公司已不再持有中导电力
股权，中导电力不再纳入公司合并报表范围。自此，公司不再对中导电力相关对外担保事项承担担保义务，中导电力部分银行账户被
冻结事项由其自行处理。
公司将持续关注本次股权出售后续的回款进展及其他相关情况，严格遵守相关法律规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
三、报备文件
1、中导电力《营业执照》；
2、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/f99b1edc-4f4a-44a6-9059-2102bb60e71e.PDF
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2026-10-27 20:22│和顺电气（300141）：和顺电气关于聘任董事会秘书的公告
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一、聘任董事会秘书的情况
为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长兼总经理王
东先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026年 10月 27日召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于聘任
曹晔先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任曹晔先生担任公司董事会秘书（曹晔先生简历见附件），任期自董事会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。曹晔先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任上市公
司董事会秘书的情形。
二、公司董事会秘书曹晔先生的联系方式如下：
联系电话：0512-62862607
传真号码：0512-62862608
电子邮箱：caoye@cnheshun.com
邮政编码：215122
联系地址：江苏省苏州市工业园区和顺路 8号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/a8079881-8f05-4d50-95cd-75d0ffa68fec.PDF
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2026-10-27 20:22│和顺电气（300141）：和顺电气关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公
│告
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关
于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，因公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）第二个归属期设定的业绩考核目标未成就及部分激励对象因离职不再具备激励资格等原因，根据《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案）
”》）和《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，董事会同
意对因上述原因不得归属的 387万股第二类限制性股票进行作废，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 6月 27 日，公司召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》。
2、2024年 6月 28日至 2024年 7月 7日，公司对本次激励计划激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公
司监事会未收到任何人对本次激励计划激励对象名单提出的异议。2024年 7月 11日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2024年限
制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024年 7月 15日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》。
4、2024 年 8月 21 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见
。
5、2025 年 4月 17 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年
限制性股票激励计划公司层面业绩考核的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，将提交公司股东大会审议。
6、2025年 5月 12日，公司召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核的议
案》。
7、2025 年 8月 25 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废 2024 年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，相关议案已
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对本次归属的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。
8、2025年 9月 12日，公司披露了《关于 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（2025-026）
。本次归属股票上市流通日为2025 年 9 月 16 日，限制性股票归属数量为 3,960,000 股。上述限制性股票登记完成后，公司股份
总数由 253,884,600股增加至 257,844,600股，公司注册资本由253,884,600元增加至 257,844,600元。
9、2026年 10月 27日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但
尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对作废相关事项进行了核实并发表了核查意见。
二、本次作废部分第二类限制性股票的情况说明
根据《管理办法》等相关法律法规、公司《激励计划（草案）》及《考核管理办法》等相关规定，鉴于本激励计划激励对象中 3
人离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未归属的 180万股限制性股票不得归属，由公司作废处理；鉴于2025年公司层面业绩考核
不达标，故本激励计划第二个归属期合计 207万股（不含已离职人员）限制性股票不得归属，由公司作废处理。综上，本激励计划本
次合计作废 387万股第二类限制性股票。
三、本次作废部分第二类限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分第二类限制性股票不会影响公司 2024年限制性股票激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果
产生重大影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为，本次因公司层面考核条件未达标及激励对象离职作废 2024年限制性股票激励计划部分
已授予但尚未归属的限制性股票事项，符合《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。因此，我们同意本次作废事项。
五、法律意见书结论性意见
上海市锦天城律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，本次作废已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》《创业板上
市规则》《激励计划》的相关规定；本次作废符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、上海市锦天城律师事务所关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的法
律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/15b5e963-9fed-40c8-bf73-542f577b95ec.PDF
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2026-10-27 20:21│和顺电气（300141）：作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的核查意见
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《
关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会依据《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规、规范性文件和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
（以下简称“《激励计划（草案）”》）和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《考核管理办
法》”）的相关规定，董事会薪酬与考核委员会对公司本次拟作废部分限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行核查，并发表核
查意见如下：
依据《管理办法》《激励计划（草案）》及《考核管理办法》等相关规定，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）的激励对象中 3人离职，不再具备激励资格，同意公司作废其已获授但尚未归属的 180万股第二类限制性股票；同时
，鉴于本激励计划第二个归属期设定的公司层面业绩考核目标未成就，同意公司对所有激励对象（不含已离职人员）不满足归属条件
的 207万股第二类限制性股票进行作废。综上，本激励计划本次合计作废 387万股第二类限制性股票。
董事会薪酬与考核委员会对本次第二类限制性股票作废数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为本次因考核条件未达标及激
励对象离职作废第二类限制性股票事项，符合《管理办法》等法律法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务
状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司作废该部分第二类限制性股票。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/0785000b-20ff-45aa-88ba-bbee5ffd68b1.PDF
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2026-10-27 20:21│和顺电气（300141）：和顺电气第六届董事会第四次会议决议公告
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于 2026年 10
月 23 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026年 10月 27 日在苏州工业园区和顺路 8号公司办公大楼五楼会议室以现
场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事7名，实到董事 7名（其中非独立董事赵川女士，独立董事朱鹰先生、
袁建军先生、徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王东先生主持。本次会议
的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
公司本次董事会会议以现场和通讯表决相结合的形式通过了如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：编制《公司 2026年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2026年第三季度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2026年第三季度报告》。
二、会议以 4 票同意（关联董事王东先生、周昌山先生、王凯先生回避表决），0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于作废
2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）及《20
24年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，鉴于本激励计划激励对象中 3人离职，不再具备激励资格，同
意公司作废其已获授但尚未归属的 180万股第二类限制性股票；同时，鉴于本激励计划第二个归属期设定的公司层面业绩考核目标未
成就，同意公司对所有激励对象（不含已离职人员）不满足归属条件的 207万股第二类限制性股票进行作废。本激励计划本次合计作
废 387万股第二类限制性股票。
上海市锦天城律师事务所对上述事项出具了法律意见书。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任曹晔先生为公司董事会秘书的议案》
经公司董事长王东先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任曹晔先生担任公司董事会秘书，任期自董事
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/297ee7fd-1814-4d07-9b96-f461901e68e0.PDF
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2026-10-27 20:20│和顺电气（300141）：公司2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的法律意见书
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部分限制性股票作废事项的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项
的法律意见书
致：苏州工业园区和顺电气股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州工业园区和顺电气股份有限公司（下称“和顺电气”或“公司”）的委
托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规
则》”）以及《苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司2024年限制性股票激励
计划（以下简称“本次股权激励计划”）部分限制性股票作废（以下简称“本次作废”）事项出具本法律意见书。
第一节 律师声明事项
（一）本所及本所经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次作废
的合法性、有效性进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所及本所经办律师仅就与公司本次作废有关法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估、内部控制、盈利预
测等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告和内部控制报告中某些数据和结论的引述，并
不意味着本所对这些数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。
（三）法律意见书中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以该等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章及规
范性文件为依据。
（四） 本法律意见书的出具已经得到公司如下保证：
1、公司已经提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。
2、公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的
，其与原件一致和相符。
（五）对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依据有关政府主管部门、公司或其他有关单位等出具
的证明文件出具法律意见。
（六）本所及本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
（七）本法律意见书仅供公司为本次作废之目的使用，未经本所书面许可，不得被任何人用于其他任何目的。
基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章、规范性文件的规定和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下。
第二节 正 文
一、本次作废的批准和授权
（一）2024年 6月 27日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）2024年 6月 27日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》。
（三）2024 年 6月 28 日至 2024 年 7月 7 日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。2024年 7
月 10日，公司监事会出具了《苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查
意见及公示情况说明》。
（四）2024 年 7月 15 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 20
24年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《苏州工业园区和顺电气股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2024年 8月 21日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向相
关激励对象授予限制性股票。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（六）2024年 8月 21日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并对激
励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（七）2025年 4月 17日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议并通过《关于调整 2024
年限制性股票激励计划公司层面业绩考核的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（八）2025年 5月 12日，公司召开 2024年年度股东大会，审议并通过《关于调整 2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考
核的议案》。
（九）2025年 8月 25日，公司分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，审议并通过《关于作废 2024
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，相关议案
已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对本次归属的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。
（十）2026 年 10月 27 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对作废相关事项进行了核实并发表了核查意见。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次作废事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《
创业板上市规则》《苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》
”）的相关规定。
二、本次作废相关事项
（一）根据《激励计划》的规定，激励对象因主动辞职、劳动合同期满且不再续签、公司裁员、因个人过错被公司解聘等而离职
的，在情况发生之日起，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。根据公司说明，鉴于本次股权激励计划中
有 3名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《激励计划》的上述规定，由公司对前述已离职的 3名激励对象已获授但尚未归属的
限制性股票 180万股进行作废处理。
（二）依据《激励计划》第八章的规定，本次股权激励计划第二个归属期公司业绩考核目标为：以 2023年为基数，2025年度营
业收入增长率不低于 80%；且 2025年净利润不低于 1,200万元。
若归属期未满足对应的公司层面业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效
。
根据公司第六届董事会第四次会议审议通过的《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议
案》、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“苏公W[2026]A515号”《审计报告》，公司未实现本次股权激励计划第二个
归属期公司业绩考核目标。因此，本次股权激励计划第二个归属期对应的已授予但尚未归属的 207万股（不含已离职人员）限制性股
票不得归属，并作废失效。
综上，本所律师认为，本次作废符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次作废已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》《创业板上市规
则》《激励计划》的相关规定；本次作废符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/a074c027-cefc-4a46-9e6c-cca47620d844.PDF
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2026-10-27 20:19│和顺电气（300141）：2026年三季度报告
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和顺电气（300141）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/af6f8767-09b4-4dfd-82c5-a79699ffe261.PDF
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2026-10-26 18:29│和顺电气（300141）：和顺电气2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2026年 10月 26日（星期一）下午 14:00；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 26日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:0
0—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 26日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：苏州工业园区和顺路 8号公司办公大楼。
3、会议召集人：苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：公司董事长王东先生
6、公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
股东会规则》和《苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 72人，持有或代表的股份数为 46,197,320股，占公司股份总数的
17.9167%，其中，除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“
中小投资者”、“中小股东”）共 71人，持有或代表的股份数为 577,200股，占公司股份总数的 0.2239%。
2、现场会议股东出席情况：
参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代表共 1人，实际持有或代表的股份数为 45,620,120股，占公司股份总数的 17.692
9%。
3、网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 71人，持有的股份数为 577,200股，占公司股份总数的
0.2239%。
4、出席会议的其他人员：
公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师顾海涛、杨海。
二、议案审议和表决情况
公司本次股东会审议通过了以下议案：
提 提案名 表决分 同意 反对 弃权 表决结
案编码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 果
（股） （股） （股）
1.00 关于拟 总表决 45,981, 99.533 111,70 0.2418 103,80 0.2247 通过
出售控 情况 820 5% 0 % 0 %
股子公 其中， 361,70 62.664 111,70 19.352 103,80 17.983
司股权 中小股 0 6% 0 % 0 4%
暨关联 东的表
交易的 决情况
议案
2.00 关于拟 总表决 45,981, 99.533 111,70 0.2418 103,80 0.2247 通过
出售控 情况 820 5% 0 % 0 %
股子公
司股权
被动形
成关联
担保及 其中， 361,70 62.664 111,70 19.352 103,80 17.983
关联财 中小股 0 6% 0 % 0 4%
务资助 东的表
的议案 决情况
上述两项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所顾海涛律师、杨海律师现场见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州工业园区和
顺电气股份有限公司 2026年第二次临时股东会法律意见书》。该法律意见书认为：公司 2026年第二次临时股东会的召集和召开程序
、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第二次临时股东会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2026年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/3f6014e7-8cef-465f-81d9-e6d4a27af4f0.PDF
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2026-10-26 18:25│和顺电气（300141）：公司2026年第二次临时股东会法律意见书
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2026 年第二次临时股东会法律意见书
致：苏州工业园区和顺电气股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派本所
律师出席公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》
等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了
本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026年 10月 9日，公司召开第六届董事会第三次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2026年 10月 10日在深圳证券交易所网站上刊登《苏州工业园区和顺电气股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股
东会的通知》，会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方
式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式
。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已超过 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026年 10月 26日 14:00时在苏州工业园区和顺路 8号公司办公大楼五楼会议室如期召开，由公司董事
长王东先生主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 10 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年
10月 26日上午 9:15至下午 15:00。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则
》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 1 名，均为截至 2026 年 10月 20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司 45,620,120股，占公司股份总数的 17.6929%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 71人，代表有表决权股份 577,200股，占公司股份总数的 0.2239%。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 71人，代表有表决权股份 577,200股，占公司股份总数的 0.2239%。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，通过现场出席及列席本次股东会的其他人员为公司部分董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、审议通过《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 45,981,820 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.5335％；反对 111,700股，占出席会议有表决权股东
所持股份的 0.2418％；弃权 103,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2247％。本议案获得通过。
中小投资者股东表决情况为：同意 361,700股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6646％；反对 111,700股，占出席会议中小
股东所持股份的 19.3520％；弃权 103,800股，占出席会议中小股东所持股份的 17.9834％。
2、审议通过《关于拟出售控股子公司股权被动形成关联担保及关联财务资助的议案》
表决结果：同意 45,981,820 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.5335％；反对 111,700股，占出席会议有表决权股东
所持股份的 0.2418％；弃权 103,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2247％。本议案获得通过。
中小投资者股东表决情况为：同意 361,700股，占出席会议中小股东所持股份的 62.6646％；反对 111,700股，占出席会议中小
股东所持股份的 19.3520％；弃权 103,800股，占出席会议中小股东所持股份的 17.9834％。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，
均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决
结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/561a1e3e-8df9-48a5-abf0-77891cfcb02f.PDF
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2026-10-10 00:00│和顺电气（300141）：和顺电气关于拟出售控股子公司股权暨关联交易及被动形成关联担保、关联财务资助的
│公告
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和顺电气（300141）：和顺电气关于拟出售控股子公司股权暨关联交易及被动形成关联担保、关联财务资助的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/b800ff13-b6dd-41c9-9db1-ca4d00cab56f.PDF
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2026-10-10 00:00│和顺电气（300141）：和顺电气第六届董事会第三次会议决议公告
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2026年 10月
6日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026年 10月 9日在苏州工业园区和顺路 8号公司办公大楼五楼会议室以现场书面
记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名（其中非独立董事赵川女士，独立董事朱鹰先生、袁建军
先生、徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王东先生主持。本次会议的召集
、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
公司本次董事会会议以现场和通讯表决相结合的形式通过了如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
为优化公司投资结构和业务布局，提升公司经营管理效率，董事会同意公司与苏州和煜鑫企业管理有限公司（以下简称“苏州和
煜鑫”）签订《股权转让协议》，向苏州和煜鑫转让公司持有的江苏中导电力有限公司（以下简称“中导电力”）84.5195%股权，交
易价款为人民币 7,796万元。本次交易完成后，公司将不再持有中导电力的股权，中导电力将不再纳入公司合并报表范围。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟出售控股子公司股权被动形成关联担保及关联财务资助的议
案》
中导电力作为公司控股子公司期间，公司为支持中导电力日常经营，为其申请总额不超过人民币 4亿元的综合授信额度提供担保
。截至目前，公司对中导电力担保余额为 1,023.43万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.61%。本次交易事项涉及的工商变更完
成后，公司不再持有中导电力股权，因公司合并范围变动，本次股权转让完成后，上述为标的公司提供的尚未到期的担保将被动形成
公司对外关联担保，该项业务实质为公司对原控股子公司日常经营性银行借款提供担保的延续。
同时，中导电力作为公司控股子公司期间，公司因日常经营与中导电力之间存在业务、资金往来。截至目前，中导电力向公司的
借款总额为 855.79万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.34%。本次股权转让完成后，将被动形成关联财务资助。《股权转让协
议》中明确约定了财务资助事项的还款计划及保证措施。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》
鉴于本次董事会的相关议案需要提请公司股东会审议通过，公司董事会决定于 2026年 10月 26日召开 2026年第二次临时股东会
审议上述相关议案，本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/2489bceb-5215-4a52-b8bc-9dac10817238.PDF
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2026-10-10 00:00│和顺电气（300141）：和顺电气关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 26日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 20日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 10月 20日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东(授权委托书式样见附件二)。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：苏州工业园区和顺路 8号公司办公大楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于拟出售控股子公司股权被动形成关联 非累积投票提案 √
担保及关联财务资助的议案
2、上述提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
的公告。
3、上述两项议案需经股东会以特别决议审议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之
二以上（含）同意。
4、为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是
指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东
账户卡进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。本次会议不
接受电话登记。
2、登记时间：2026年 10 月 22日至 10月 23 日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
3、登记地点：苏州工业园区和顺路 8号公司董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
5、联系方式
联系人：王东
电 话：0512－62862607
传 真：0512－62862608
联系地址：苏州工业园区和顺路 8号和顺电气董事会秘书办公室
6、本次股东会会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/acdc36ef-ff11-4e5d-906b-868b80fddc6d.PDF
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2026-09-21 16:47│和顺电气（300141）：和顺电气关于子公司部分银行账户资金被冻结的公告
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过银行查询获悉公司子公司江苏中导电力有限公司（以下简称
“中导电力”）名下银行账户有冻结情况，现将有关情况公告如下：
一、银行账户被冻结的基本情况
1、冻结情况
公司名 开户银行 账号 账户性质 冻结金额（元）
称
江苏中 中国建设银行股份有限 32201**********00788 基本户 1,464,943.59
导电力 公司***支行
有限公 中信银行***营业部 81120*********80661 一般户 187,720.32
司 招商银行股份有限公司 51290*****10205 一般户 2,172,949.75
***营业部
招商银行股份有限公司 51290*******00091 保证金账户 266,040.00
***营业部
招商银行股份有限公司 51290*******00101 保证金账户 129,600.00
***营业部
招商银行股份有限公司 51290*******00115 保证金账户 10,050.00
***营业部
浙商银行***营业部 30500************30408 一般户 67,959.31
合计 4,299,262.97
2、冻结原因
经核查了解，本次账户冻结系宁夏含光新能源有限公司、海原县振兴光伏发电有限公司因股权转让纠纷向宁夏回族自治区海原县
人民法院起诉中导电力，并申请财产保全所致，法院冻结中导电力上述部分银行账户资金，冻结金额为人民币 429.93万元。
二、本次银行账户冻结对公司的影响及后续解决措施
1、本次银行账户实际冻结金额为 429.93万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.68%，占公司最近一期经审计货币资金的 2.5
5%。上述事项未对公司及中导电力的正常运行、经营管理造成实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响。
2、本次保全系法院根据申请人的申请作出的正常诉讼过程中的程序性措施。公司将持续关注冻结资金事项的进展，积极与案件
相关方进行沟通与协商，争取妥善解决相关事项，维护公司及股东的合法权益。
三、风险提示
1、本次公司子公司的部分银行账户被冻结事项，不影响公司主要生产经营活动，不会对公司造成实质性影响，亦未触及《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（二）项“主要银行账号被冻结”的情形。
2、截至本公告披露日，公司生产经营一切正常。公司将持续关注冻结资金事项的进展，依照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/158800f2-b528-4e83-a6eb-16c47840bca2.PDF
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2026-08-27 16:48│和顺电气（300141）：2026年半年度报告摘要
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和顺电气（300141）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/811b80a4-0039-465c-b50c-2dbea22c8448.PDF
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2026-08-27 16:48│和顺电气（300141）：2026年半年度报告
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和顺电气（300141）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/cec65bdd-a985-4753-bb07-30033793c00b.PDF
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2026-08-27 16:47│和顺电气（300141）：和顺电气第六届董事会第二次会议决议公告
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 8
月 16 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026 年 8 月 26 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以
现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7 名（其中非独立董事赵川女士，独立董事朱鹰先
生、袁建军先生、徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王东先生主持。本次
会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
公司本次董事会会议以现场和通讯表决相结合的形式通过了如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：编制《公司 2026 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2026 年半年度报告全文》和《公司 2026 年半年度报
告摘要》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6547ee95-d3c4-4013-bade-6bbd4d4fdda1.PDF
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2026-08-27 16:47│和顺电气（300141）：和顺电气2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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和顺电气（300141）：和顺电气2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/145630aa-178e-46d3-8e6e-de06976e21d6.PDF
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2026-08-20 20:17│和顺电气（300141）：和顺电气关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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和顺电气（300141）：和顺电气关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/35b23d98-67d4-4368-a46c-d469a5681070.PDF
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2026-08-20 20:16│和顺电气（300141）：和顺电气第六届董事会第一次会议决议公告
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月20 日召开了公司 2026 年第一次临时股东会，顺利
完成换届选举产生了公司第六届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事会同意豁免本次会议通知期限，会议
通知于当日以紧急口头及通讯方式向全体董事送达，公司于当日下午在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场与
通讯表决相结合的方式召开了第六届董事会第一次会议。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中非独立董事赵川女士、独立董事
徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由全体董事共同推举董事王东先生主持。本次会议的
召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
公司本次董事会会议以现场和通讯表决相结合的形式通过了如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司第六届董事会董事成员已全部选举产生，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，全体董事一致
同意选举王东先生担任第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委
员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经董事会审议，同意选举产生第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员选举情况如下：
1、战略委员会 3 名组成人员为：王东（主任委员）、王凯、袁建军（独立董事）；
2、提名委员会 3 名组成人员为：徐茜（主任委员、独立董事）、王东、朱鹰（独立董事）；
3、审计委员会 3 名组成人员为：朱鹰（主任委员、独立董事）、赵川、袁建军（独立董事）；
4、薪酬与考核委员会 3 名组成人员为：袁建军（主任委员、独立董事）、王东、徐茜（独立董事）。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，会议决定聘任王东先生为公司总经理，聘任李良仁先生、周昌
山先生为公司副总经理，聘任王凯先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等有关规定，公司董事会同意聘任顾天宇女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/f3beb0a2-8f44-4ab7-a89e-e16e7bbd512b.PDF
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2026-08-20 20:14│和顺电气（300141）：公司2026年第一次临时股东会法律意见书
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和顺电气（300141）：公司2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 20:14│和顺电气（300141）：和顺电气2026年第一次临时股东会决议公告
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和顺电气（300141）：和顺电气2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/fc078b52-25c4-4a67-957c-a57932d9289c.PDF
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2026-08-12 16:37│和顺电气（300141）：和顺电气关于签订《合作框架协议》的进展暨《物料采购合同》变更合同主体的公告
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和顺电气（300141）：和顺电气关于签订《合作框架协议》的进展暨《物料采购合同》变更合同主体的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/fc924455-fd10-4117-acf6-6de3bbdf6931.PDF
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2026-08-04 16:46│和顺电气（300141）：和顺电气第五届董事会第二十一次会议决议公告
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和顺电气（300141）：和顺电气第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/f3da40f2-61a9-49fa-9e34-16f7a5b57902.PDF
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2026-08-04 16:45│和顺电气（300141）：和顺电气关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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和顺电气（300141）：和顺电气关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/6149e10f-c1f5-4954-b982-aa23452125d4.PDF
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2026-08-04 16:42│和顺电气（300141）：独立董事提名人声明与承诺（徐茜）
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和顺电气（300141）：独立董事提名人声明与承诺（徐茜）。公告详情请查看附件
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2026-08-04 16:42│和顺电气（300141）：和顺电气关于董事会换届选举的公告
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照有关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下
：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026年 8月 4日召开第五届董事会第二十一次会议，逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独
立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会由 7名董事组成，
其中非独立董事 4名，独立董事 3名。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王东先生、赵川女士、周昌
山先生、王凯先生为第六届董事会非独立董事候选人，袁建军先生、朱鹰先生、徐茜女士为第六届董事会独立董事候选人，上述董事
候选人的个人简历详见附件。
上述董事候选人尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，第六届董事会任期自公司股东会审
议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
二、董事候选人任职资格情况
公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行审查并发表明确同意的审核意见。上述三位独立董事候选人均已
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述独立董事候选人的任职资格尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2026
年第一次临时股东会审议。
三、其他说明
公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会
成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事将依照法律、法规及其他规范性文件的要求和
《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表
示衷心的感谢！
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2026-08-04 16:42│和顺电气（300141）：独立董事提名人声明与承诺（朱鹰）
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和顺电气（300141）：独立董事提名人声明与承诺（朱鹰）。公告详情请查看附件
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2026-08-04 16:42│和顺电气（300141）：独立董事候选人声明与承诺（徐茜）
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和顺电气（300141）：独立董事候选人声明与承诺（徐茜）。公告详情请查看附件。
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2026-08-04 16:42│和顺电气（300141）：独立董事候选人声明与承诺（袁建军）
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和顺电气（300141）：独立董事候选人声明与承诺（袁建军）。公告详情请查看附件。
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2026-08-04 16:42│和顺电气（300141）：独立董事提名人声明与承诺（袁建军）
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和顺电气（300141）：独立董事提名人声明与承诺（袁建军）。公告详情请查看附件。
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2026-08-04 16:42│和顺电气（300141）：独立董事候选人声明与承诺（朱鹰）
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和顺电气（300141）：独立董事候选人声明与承诺（朱鹰）。公告详情请查看附件。
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2026-07-20 17:47│和顺电气（300141）：和顺电气关于董事会换届选举的提示性公告
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（
以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本
次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第六届董事会的组成
公司第六届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。董事由股东会选举或更换，任期自公司相关股东会选
举通过之日起计算，每届任期三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，实行非独立董事和独立董事分开选举的原则，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份
拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
1、公司董事会有权提名推荐第六届董事会非独立董事候选人；
2、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司 3%以上股份的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事
候选人；
3、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
1、公司董事会有权提名推荐第六届董事会独立董事候选人；
2、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司 1%以上股份的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候选
人；
3、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在 2026年 7月 27日 17:00前按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司
董事会审议；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议；
4、董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事
候选人亦应依法作出相关声明；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明
、独立董事履历表、独立董事资格证书等）报送深圳证券交易所进行备案审核；
6、在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验
，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、
责令关闭之日起未逾 3年；
5、个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
6、被中国证监会处以证券市场禁入措施，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
8、法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他内容。
上述期间，应当以公司董事会、股东会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。
董事候选人应在知悉或理应知悉其被推举为董事候选人的第一时间内，就其是否存在上述情形向董事会报告。违反本条规定选举
、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
4、具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
5、具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录：
（1）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（3）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；（4）重大失信等不良记录；
（5）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职
务，未满十二个月的；
（6）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。
6、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（1）具备注册会计师资格；
（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
7、最多在 3家境内上市公司（含本次提名）担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；
8、法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。
独立董事候选人应当具有独立性，下列人员不得担任独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶
、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（2）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（3）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股
股东、实际控制人任职的人员；
（6）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（7）最近 12个月内曾经具有前 6项所列情形的人员；
（8）交易所认定不具有独立性的其他人员。
（三）董事候选人存在下列情形之一的，公司将根据相关法律法规的要求披露其具体情形、拟聘任该候选人的原因以及是否影响
公司规范运作，并提示相关风险：
1、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
2、最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
4、重大失信等不良记录。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；
4、如推荐独立董事候选人，另需提供提名人声明与承诺（具体参考深圳证券交易所发布的相关文件）、候选人声明与承诺（具
体参考深圳证券交易所发布的相关文件）、独立董事资格证书复印件（原件备查）或参加培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训
证明材料或参加最近一次独立董事培训的书面承诺；
5、被提名推荐的董事候选人无犯罪记录证明（涵盖近五年）、地方证监局出具的证券期货市场诚信档案；
6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日持有本公司股份数量的证明材料。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2026年 7月 27日 17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效
。
七、联系方式
联系人：王东
电 话：0512-62862607
传 真：0512-62862608
通讯地址：江苏省苏州市苏州工业园区和顺路 8号
邮政编码：215000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/2599f904-ef40-4b67-962a-6bf7c1164cbf.PDF
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2026-07-15 16:47│和顺电气（300141）：和顺电气关于收到中标通知书的公告
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中油技服 2026-2028年度移动储能动力服务项目-标包 1
辽河地区移动储能动力服务（206MWh）以及标包 4北疆地区移动储能动力服务（188MWh）的《中标通知书》。现将具体事项公告如下
：
一、中标项目情况
1、项目名称：中油技服 2026-2028年度移动储能动力服务项目
2、中标内容明细如下表所示：
中标人 中标标包名称 招标人 预估合同金额
（含税、万元）
苏州工业 标包 1辽河地区移 中国石油集团渤海钻探 2,712.00
园区和顺 动储能动力服务 工程有限公司
电气股份 （206MWh） 中国石油集团长城钻探 5,028.05
有限公司 工程有限公司
标包 4北疆地区移 中国石油集团渤海钻探 2,457.75
动储能动力服务 工程有限公司
（188MWh） 中国石油集团西部钻探 2,457.75
工程有限公司
中国石油集团长城钻探 1,474.65
工程有限公司
合计 14,130.20
二、招标人基本情况
（一）中国石油集团渤海钻探工程有限公司
1、基本情况
招标人名称：中国石油集团渤海钻探工程有限公司
成立日期：2008年 8月 6日
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：1,621,400万元人民币
注册地：天津经济技术开发区第二大街 83号
法定代表人：唐晓明
统一社会信用代码：91120116675998753C
经营范围： 石油、天然气、煤层气、钻遇其他矿藏等勘探、合作开发、试采、综合利用；钻井、定向井、侧钻、钻前工程、录
井、测井、固井、打捞、泥浆、井控、管具、下套管、完井、修井、试油（气）、试井、测试、地面计量、酸化、压裂、射孔、防砂
、调剖、堵水、化学吞吐等石油工程技术服务和技术咨询；石油天然气勘探、钻井工程、基建、钻采工程设计施工一体化服务；石油
工程技术研究与延伸业务；石油、天然气开采风险作业服务；天然原油、天然气处理输送技术服务；石油专用设备、器材、工具、仪
器、化工产品等研发、制造、加工、维修、销售及相关技术服务与技术咨询；专用设备检测；技术培训；技术、劳务服务；生产设施
的经营服务；生产资料的供应、加工、制造、维修、销售；设备、设施、房屋、工具租赁；普通货运、货物专用运输（罐式）；信息
服务；住宿餐饮（限分支经营）；货物与技术进出口；承包境外石油、天然气、煤层气等相关能源工程和境内国际招标工程；承包上
述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；《
期刊》的出版、发行；石油工程监理；国际货物运输代理（海运、空运、陆路）；（本公司住所不从事危险化学品及相关业务）；井
下作业、陆上采气采油；非经营性危险货物运输（凭许可证开展经营活动）；石油专用工具检测；油田化学产品检测；岩石样品检测
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：中国石油集团油田技术服务有限公司 100%控股，中国石油集团油田技术服务有限公司由中国石油天然气集团有限
公司 100%控股。
3、关联关系说明：中国石油集团渤海钻探工程有限公司与本公司不存在关联关系。
4、履约能力分析：中国石油集团渤海钻探工程有限公司未被列为失信被执行人，具有较好的履约能力。
（二）中国石油集团西部钻探工程有限公司
1、基本情况
招标人名称：中国石油集团西部钻探工程有限公司
成立日期：2008年 7月 17日
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1,086,100万元人民币
注册地：新疆克拉玛依市友谊路 98号
法定代表人：王灿
统一社会信用代码：91650200676327257J
经营范围：道路货物运输；石油、天然气勘探开发和生产建设；钻遇其他矿藏的开发及提供地质勘探、钻井、测井、录井、试井
、固井、井下作业等工程作业；试油、试采技术服务及试油设计；工程管理服务和专业化设计服务；低效低品位油田开发；采油工艺
技术；技术咨询；特车服务；油田化工及油管修复、防腐；机械设备、电子产品销售、租赁、安装和维修；科研及咨询服务、工艺技
术研究与应用开发；石油专用设备、器材、油气化工产品制造、销售；工程技术服务相关产品加工制造与销售；物资仓储、供应与销
售；对外经济贸易、进出口业务；对外经济技术合作；专用设备检测；专业培训；房屋与设备租赁；信息技术服务；劳保用品加工与
销售；配电柜制造、安装与销售；钢结构件、野营房、油水罐制造与销售；机械加工；对外承担工程及服务；对外劳务派遣；汽车修
理；招标代理；质检服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：中国石油集团油田技术服务有限公司 100%控股，中国石油集团油田技术服务有限公司由中国石油天然气集团有限
公司 100%控股。
3、关联关系说明：中国石油集团西部钻探工程有限公司与本公司不存在关联关系。
4、履约能力分析：中国石油集团西部钻探工程有限公司未被列为失信被执行人，具有较好的履约能力。
（三）中国石油集团长城钻探工程有限公司
1、基本情况
招标人名称：中国石油集团长城钻探工程有限公司
成立日期：2008年 7月 18日
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2,770,000万元人民币
注册地：北京市朝阳区安立路 101号
法定代表人：潘登
统一社会信用代码：91110000678200786A
经营范围：许可项目：陆地石油和天然气开采【分支机构经营】；海洋石油开采【分支机构经营】；海洋天然气开采【分支机构
经营】；特种设备检验检测；建设工程勘察；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）【分支机构经营】；建设工程施工；以
技能为主的国外职业资格证书考试发证服务；拍卖业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地质勘查技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；信息技术咨询服
务；固体废物治理；环境保护监测；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服
务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；劳动保护用品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；石油钻采专用设备销售；
特种设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；仓储设备租赁服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；环境应急治理服务；环境应
急技术装备制造；水资源专用机械设备制造；石油钻采专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；装卸搬
运；环境保护专用设备销售；润滑油销售；国内贸易代理；贸易经纪；国内货物运输代理；机械设备研发；机械设备租赁；劳务服务
（不含劳务派遣）；安全咨询服务；销售代理；资源再生利用技术研发；废旧沥青再生技术研发；特种作业人员安全技术培训；特种
设备出租；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；专用设备修理；工程造价咨询业务；技术进出口；国内
船舶代理；无船承运业务；国际船舶代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；进出口代理；
货物进出口；国际货物运输代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；对外
承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
2、股权结构：中国石油集团油田技术服务有限公司 100%控股，中国石油集团油田技术服务有限公司由中国石油天然气集团有限
公司 100%控股。
3、关联关系说明：中国石油集团长城钻探工程有限公司与本公司不存在关联关系。
4、履约能力分析：中国石油集团长城钻探工程有限公司未被列为失信被执行人，具有较好的履约能力。
三、中标项目对公司的影响
若公司能签订正式项目合同并顺利实施上述项目，预计对公司未来经营业绩产生积极影响。该事项属于公司日常经营事项，不会
影响公司业务的独立性。
四、风险提示
取得《中标通知书》后公司还需与招标人签署项目合同，项目具体内容、合同金额以最终签署合同为准，且合同的履行存在一定
周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。
公司将及时披露项目的后续进展。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/2d352ea0-3d6e-4008-947a-1b7b4639fd43.PDF
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2026-06-25 16:46│和顺电气（300141）：和顺电气第五届董事会第二十次会议决议公告
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2026年 6
月 18日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026年 6月 24日在苏州工业园区和顺路 8号公司办公大楼五楼会议室以现场
书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名（其中非独立董事何德军先生、郁强先生，独立董事
袁建军先生、马云星先生、徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王东先生主
持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式通过了如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》
为拓宽融资渠道，优化财务结构，满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟开展以移动电源综合系统为标的的融资租赁业
务，融资租赁额度合计不超过人民币 1.5亿元。融资租赁业务额度授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/ea23f695-1afa-4175-bace-4214ea1fcd14.PDF
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2026-06-25 16:45│和顺电气（300141）：和顺电气关于拟开展融资租赁业务的公告
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一、业务概述
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召开公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于拟开展融资租赁业务的议案》。为拓宽融资渠道，优化财务结构，满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟开展以移动
电源综合系统为标的的融资租赁业务，融资租赁额度合计不超过人民币1.5亿元。上述融资租赁额度自公司董事会审议通过之日起12
个月内有效，该额度在有效期内可循环使用。公司董事会授权公司及子公司管理层或其指派的相关人员在董事会审议通过的额度内根
据资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定，本次融资租赁事项在董事会审议权限范围内，
无需提交公司股东会审议。本次融资租赁事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
交易对方须为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及子公司不存在关联关系的融资租赁机构，不是失信被执行人。
三、协议的主要内容
相关协议尚未签署，具体有关租赁方式、租赁期限、租金及支付方式等具体内容以实际开展相关业务时签订的协议为准，公司将
持续跟踪相关业务的进展情况。
四、交易目的和对公司的影响
公司及子公司本次开展融资租赁业务有利于拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司经营发展的实际需要。不会对公司的正常生
产经营产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为，公司及子公司本次开展融资租赁业务有利于拓宽融资渠道、提高资产利用效率，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。董事会同意公司及子公司开展融资租赁业务事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/15de33f5-ecfa-4aec-b4f0-5efd2c151ef2.PDF
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2026-06-11 16:57│和顺电气（300141）：和顺电气关于项目中标的提示性公告
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近日，中国石油招标投标网（www.cnpcbidding.com）发布了中油技服2026-2028年度移动储能动力服务项目中标候选人公示。苏
州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）为该项目中标候选人。现将中标情况提示如下：
一、中标项目基本情况
1、项目名称：中油技服2026-2028年度移动储能动力服务项目
2、中标标包：
标包1：辽河地区移动储能动力服务（206MWh）
标包4：北疆地区移动储能动力服务（188MWh）
3、预估中标金额累计：11,992.47万元（不含税）
二、中标项目对公司的影响
2025年，公司自主开发并率先成功在油气田工程作业领域商业化应用大型移动储能综合电源系统，全面取代柴油发电机，产品技
术达到国际领先水平并填补空白。此次，公司再次中标石油技服供能项目，体现了客户对公司移动储能技术、产品和服务的认可，有
利于进一步增强公司在油服供能领域的影响力和核心竞争力。
上述项目预估中标金额为11,992.47万元，占公司2025年度经审计营业收入的32.82%。若公司能签订正式项目合同并顺利实施上
述项目，预计对公司未来经营业绩产生积极影响。该事项属于公司日常经营事项，不会影响公司业务的独立性。
三、风险提示
截至本公告披露日，公司本次中标项目尚未与相关单位签订正式合同，项目具体内容以最终签署合同为准，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/2b244a37-d4a7-4289-99bc-a24fef3f56a4.PDF
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2026-06-05 16:42│和顺电气（300141）：和顺电气关于项目中标的提示性公告
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近日，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了 2026年五大区域第一次联合采购项目、2026 年输变
电项目第二次变电设备(含电缆)公开招标采购项目中标候选人公示。苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）为相
关项目中标候选人。现汇总中标情况并提示如下：
一、项目中标的主要内容
（一）2026年五大区域第一次联合采购项目
本次中标项目涉及多个区域，相关子项目情况如下表所示：
单位：万元
序号 联合区域 中标地区 产品 中标金额
1 西北、西藏区域 陕西 配电箱 655.36
2 西北、西藏区域 陕西 成套环网箱 1,107.11
3 西北、西藏区域 宁夏 成套环网箱 1,490.12
4 西北、西藏区域 青海 成套柱上断路器 906.22
5 华东区域 江苏 一二次融合成套柱上断路器 3,003.82
6 华东区域 浙江 一二次融合成套柱上断路器 1,354.18
7 华东区域 江苏 一二次融合成套环网箱 3,903.80
8 华东区域 江苏 电能计量箱 1,197.94
9 东北区域 辽宁 一二次融合断路器 733.05
10 华北区域 山西 电能计量箱 1,002.59
11 华北区域 山西 电缆分支箱 470.00
12 华北区域 河北 一二次融合成套断路器 1,769.07
13 华中、川渝区域 河南 一二次融合断路器 1,276.96
14 华中、川渝区域 江西 电能计量箱 1,041.92
15 华中、川渝区域 河南 一二次融合成套环网箱 1,808.90
合计 21,721.04
（二）2026年输变电项目第二次变电设备(含电缆)公开招标采购项目
该项目中标产品为高压柜，中标金额为1,980.36万元。
二、中标项目对公司的影响
公司自2017年在国家电网总部中标以来，再次进入总部领域，此次中标不仅是电网客户对公司自身实力的认可，更是对公司在智
能制造领域持续努力的肯定。
上述项目中标金额合计23,701.40万元，占公司2025年度经审计营业收入的64.87%。若公司能签订正式项目合同并顺利实施上述
项目，预计对公司未来经营业绩产生积极影响。该事项属于公司日常经营事项，不会影响公司业务的独立性。
三、风险提示
截至本公告披露日，公司本次中标项目尚未与相关单位签订正式合同，项目具体内容以最终签署合同为准，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/98f40fe6-a056-4710-96b5-b5750a4381be.PDF
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2026-05-30 00:00│和顺电气（300141）：和顺电气关于副总经理、董事会秘书辞职的公告
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书缪龙飞女士的辞职申请。
缪龙飞女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据相关规定，缪龙飞女士的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。
缪龙飞女士原定任期至公司第五届董事会任期届满之日。截至本公告披露之日，缪龙飞女士直接持有公司股票160,000股，占公
司总股本的0.0621%。缪龙飞女士辞去公司副总经理、董事会秘书职位后，将继续按照相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其
股份进行管理。
缪龙飞女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会谨向缪龙飞
女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在公司正式聘任新的董事会
秘书之前，暂由公司董事长、总经理王东先生代行董事会秘书职责。
王东先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系电话：0512－62862607
传真号码：0512－62862608
电子邮箱：wangdong@ cnheshun.com
邮政编码：215122
联系地址：江苏省苏州市工业园区和顺路8号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/4049a094-9a0b-4e86-8584-69d0d922c3ba.PDF
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2026-05-25 19:50│和顺电气（300141）：和顺电气关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
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公司持股 5%以上股东姚建华先生及其一致行动人秦勇先生、姚尧先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2026年 1月24日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-002）（以下简称“本次减持计划
”）。持有公司股份 60,553,999股（占公司总股本比例 23.48%）的股东姚建华先生及其一致行动人秦勇先生（持有公司股份 840,0
00股,占公司总股本比例 0.33%）计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 2月 24日至 2026年 5月 22日），
以集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过 2,578,400股（即不超过公司总股本的 1%）。
公司于 2026年 3月 5日披露了《公司关于持股 5%以上股东减持实施进展暨权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2026-
005）。2025 年 9月 16 日至 2026 年 3月 4日，姚建华先生及秦勇先生通过深圳证券交易所以集中竞价方式减持公司股份 1,793,5
00股，占公司总股本的 0.69%。同时，由于公司 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，归属股份于 2025年 9月 1
6日上市流通，导致公司总股本由 253,884,600股增加至 257,844,600股，股东权益被动稀释。综上，姚建华先生及其一致行动人合
计持有公司股份比例由 24.47%变动为 23.40%，权益变动触及 1%的整数倍。
近日公司收到姚建华先生及其一致行动人秦勇先生、姚尧先生出具的《关于减持计划实施完成的告知函》。2026 年 3月 6日至
2026 年 5月 20 日期间，姚建华先生及秦勇先生通过深圳证券交易所以集中竞价方式减持公司股份 565,500股，占公司总股本的 0.
22%。姚建华先生及其一致行动人合计持有公司股份比例由 23.40%变动为 23.18%。同时，自本次减持计划实施至今，姚建华先生及
其一致行动人秦勇先生以集中竞价方式共计已减持公司股份 2,359,000 股，占公司总股本的 0.91%，本次减持计划时间已经届满，
本次减持计划已实施完成。现将有关情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1、减持股份来源：公司首次公开发行前持有的股份、资本公积金转增股本取得的股份及二级市场增持股份。
2、股东减持股份情况
股东名称 减持 减持期间 减持均 减持股数 占公司总
方式 价（元/ （股） 股本比例
股） （%）
姚建华 集中 2026年 2月 25日 15.01 1,783,500 0.68%
秦勇 竞价 -2026年 3月 4日 15.81 10,000 0.01%
姚建华 集中 2026年 3月 6日 15.23 385,500 0.15%
秦勇 竞价 -2026年 5月 20日 13.01 180,000 0.07%
合计 2,359,000 0.91%
3、本次减持计划前后股东及其一致行动人持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量 持股比 持股数量 持股比例
（股） 例（%） （股） （%）
姚建华 合计持有股份 60,553,999 23.48% 58,384,999 22.64%
其中：无限售 60,553,999 23.48% 58,384,999 22.64%
条件股份 0 0.00 0 0.00
有限售条件股
份
秦勇 合计持有股份 840,000 0.33% 650,000 0.26%
其中：无限售 840,000 0.33% 650,000 0.26%
条件股份
有限售条件股 0 0.00 0 0.00
份
姚尧 合计持有股份 726,802 0.28% 726,802 0.28%
其中：无限售 726,802 0.28% 726,802 0.28%
条件股份
有限售条件股 0 0.00 0 0.00
份
合计持有股份 62,120,801 24.09% 59,761,801 23.18%
其中：无限售条件股份 62,120,801 24.09% 59,761,801 23.18%
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
二、其他情况说明
1、本次权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定；
2、本次权益变动不触及要约收购，不涉及资金来源，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持
续经营产生重大影响；
3、本次减持事项已按照规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，实际减持股份数量未超
过减持计划预减持股份数量。截至本公告披露之日，本次减持计划已实施完成。
三、备查文件
1、姚建华先生及其一致行动人秦勇先生、姚尧先生出具的《关于减持计划实施完成的告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/c5b050d1-01b1-42d5-b780-b58336d20e50.PDF
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2026-05-19 18:06│和顺电气（300141）：和顺电气关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告
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和顺电气（300141）：和顺电气关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0c665021-f784-4823-ac3e-8c674186f131.PDF
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2026-05-18 18:34│和顺电气（300141）：和顺电气2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、会议召开和出席情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2026年 5月 18日（星期一）下午 14:00；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 18日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00
—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 18日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：苏州工业园区和顺路 8号公司办公大楼五楼会议室。
3、会议召集人：苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：公司董事长王东先生
6、公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
股东会规则》和《苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 77人，持有或代表的股份数为 46,850,020股，占公司股份总数的
18.1699%，其中，除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“
中小投资者”、“中小股东”）共 76人，持有或代表的股份数为 469,200股，占公司股份总数的 0.1820%。
2、现场会议股东出席情况：
参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代表共 2人，实际持有或代表的股份数为 46,458,820股，占公司股份总数的 18.018
1%。
3、网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 75人，持有的股份数为 391,200股，占公司股份总数的
0.1517%。
4、出席会议的其他人员：
公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师顾海涛、杨海。
二、议案审议和表决情况
公司本次股东会审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
本项议案表决结果：同意 46,733,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7505%；反对 115,400股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2463%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0032%。
中小投资者表决结果：同意 352,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.0853%；反对 115,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.5951%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3197%。
2、审议通过《2025年度财务决算报告》
本项议案表决结果：同意 46,733,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7505%；反对 115,400股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2463%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0032%。
中小投资者表决结果：同意 352,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.0853%；反对 115,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.5951%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3197%。
3、审议通过《关于<2025年度报告>全文及摘要的议案》
本项议案表决结果：同意 46,691,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6625%；反对 156,600股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.3343%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0032%。
中小投资者表决结果：同意 311,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.3043%；反对 156,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.3760%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3197%。
4、审议通过《关于公司 2025年度拟不进行利润分配的议案》
本项议案表决结果：同意 46,678,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6339%；反对 169,000股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.3607%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0053%。
中小投资者表决结果：同意 297,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4484%；反对 169,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.0188%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5328%。
5、审议通过《关于公司及子公司 2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
本项议案表决结果：同意 46,731,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7475%；反对 116,800 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.2493%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0032%。
中小投资者表决结果：同意 350,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.7869%；反对 116,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.8934%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3197%。
6、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
本项议案表决结果：同意 46,733,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7505%；反对 115,400 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.2463%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0032%。
中小投资者表决结果：同意 352,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.0853%；反对 115,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.5951%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3197%。
7、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》
本项议案表决结果：同意 46,728,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7402%；反对 120,200 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.2566%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0032%。
中小投资者表决结果：同意 347,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.0622%；反对 120,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.6181%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3197%。
8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本项议案表决结果：同意 46,687,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6523%；反对 161,400 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.3445%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0032%。
中小投资者表决结果：同意 306,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.2813%；反对 161,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.3990%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3197%。
9、审议通过《关于公司 2026年度董事薪酬的议案》
本项议案表决结果：同意 46,680,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6388%；反对 168,700 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.3601%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0011%。
中小投资者表决结果：同意 300,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.9386%；反对 168,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.9548%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1066%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所顾海涛律师、杨海律师现场见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于苏州工业园区和
顺电气股份有限公司 2025年年度股东会法律意见书》。该法律意见书认为：公司 2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格
、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e48312cb-7492-49e7-a17a-9e96c6d6ac10.PDF
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2026-05-18 18:34│和顺电气（300141）：公司2025年年度股东会法律意见书
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和顺电气（300141）：公司2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/67f997f6-43cf-4e09-9997-09c6024b8d38.PDF
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2026-05-14 18:20│和顺电气（300141）：和顺电气关于控股股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告
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和顺电气（300141）：和顺电气关于控股股东权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/94bf2db0-15f8-451f-91e1-b64764d5c33f.PDF
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2026-05-11 16:50│和顺电气（300141）：和顺电气关于控股股东减持实施进展暨权益变动触及1%整数倍的公告
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和顺电气（300141）：和顺电气关于控股股东减持实施进展暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/80cca3b3-6761-43dd-b101-416c0fe7dbc9.PDF
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2026-05-11 16:48│和顺电气（300141）：和顺电气关于持股5%以上股东减持实施进展暨权益变动触及1%整数倍的公告
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和顺电气（300141）：和顺电气关于持股5%以上股东减持实施进展暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/de96c978-2c79-4f5c-b754-6226b20ee6d8.PDF
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2026-04-27 00:32│和顺电气（300141）：和顺电气2025年度环境、社会和治理（ESG）报告
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和顺电气（300141）：和顺电气2025年度环境、社会和治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8dddc5cd-f89b-4983-ab3d-faa735af2370.PDF
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2026-04-26 16:36│和顺电气（300141）：和顺电气关于续聘会计师事务所的公告
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苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“公证天业”）为公司 2026年度外部审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息。
（1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师
事务所之一。2013 年 9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3） 组织形式：特殊普通合伙企业
（4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室
（5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6） 截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
172人。
（7） 公证天业 2025年度经审计的收入总额 29,306.46万元，其中审计业务收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31
万元。2025年度上市公司年报审计客户家数 80家，审计收费总额 8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 6
4家。
2、投资者保护能力。
公证天业已计提职业风险基金 89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合
相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事
诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围内承担连
带赔偿责任。
3、诚信记录。
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3次，监督管理措施 6次、自律监管措施 3次、纪律处分 3次，不存在因执业行为受到
刑事处罚的情形。
22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次，15名从业人员受到行政处
罚各 1次，1名从业人员受到行政处罚 2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：陆新涛
2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在公证天业执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三
年签署的上市公司审计报告有明志科技（688355）、味知香（605089），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：唐诗
2020年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在公证天业执业，2017年开始为本公司提供审计服务；近三
年签署的上市公司审计有国芯科技(688262)、宇邦新材(301266)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：徐雅芬
1995年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1993年开始在公证天业执业，2021 年开始为本公司提供审计服务
，近三年复核的上市公司有宇邦新材 (301266)、泰祥股份(301192)、翔楼新材（301160)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应
的专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
期 类型
1 徐雅芬 2023年 5月 监督管理 江苏证监 黑牡丹 2016 年度、2017 年
措施 局 度、2018 年度、2019 年度
及 2020 年度年报审计项目
2 徐雅芬 2023年 7月 自律监管 上海证券 黑牡丹 2016 年度、2017 年
措施 交易所 度、2018 年度、2019 年度
及 2020年度年报审计项目
3.独立性
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026年度的具体审计要求和审计范围与公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
二、续聘会计师事务所的审议情况
1、董事会审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会会议于 2026年 4月 23日召开，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司外部审计机构的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为公证天业具备执行证券相关业务资格
，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公
司审计工作要求，具备投资者保护能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘公证天业为公司 2026年度外部审计机构。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司外部审计机构的议案》。
3、尚需履行的程序
本次《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、备查文件
1、董事会审计委员会会议决议；
2、公司第五届董事会第十九次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ba02ec0b-0940-4f01-88ce-0e1dc0f84a96.PDF
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2026-04-26 16:36│和顺电气（300141）：和顺电气2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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和顺电气（300141）：和顺电气2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8ea12bd9-fb2e-48f7-9614-8db45b90c39c.PDF
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2026-04-26 16:36│和顺电气（300141）：和顺电气关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、计提减值准备的情况概述
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，结合公司的实际情
况，为客观、公允地反映公司截至 2025年 12月 31日的财务状况和 2025年度的经营成果，公司对截至 2025年12月31日合并范围内
存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，2025年度公司计提信用减值损失及资产减值损失共计人民 16,676,42
1.43元，具体情况如下：
单位：元
项目 2025 年度计提金额 备注
信用减值损失 1,669,847.53 应收账款、应收票据及其他应收款
坏账损失
资产减值损失 15,006,573.90 存货跌价损失、在建工程减值损失
合 计 16,676,421.43
二、计提减值准备事项的具体说明
(一)信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行了减值测试。经测试，公司 2025年度计提信用减值损失
金额共计 1,669,847.53元。
(二)资产减值损失
公司对存货资产，在资产负债表日按照存货成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价损失。
公司对固定资产，在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测
试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
经测试，公司 2025年度计提资产减值损失金额合计 15,006,573.90元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值损失 1,669,847.53元，资产减值损失 15,006,573.90元，合计将减少公司 2025年度营业利润 16,676,421.43
元。公司认为，本次计提资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分
，计提后能够公允、客观、真实地反映截至 2025年 12月31日公司的财务状况、资产价值及经营情况。
四、董事会关于公司本次计提的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司 2025年度计提资产减值准备共计 16,676,421.43元，计提资产减值准备
依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。
五、审计委员会关于公司本次计提合理性的说明
公司董事会审计委员会对公司 2025年度计提资产减值损失、信用减值损失合理性进行了核查，认为本次资产减值损失、信用减
值损失的计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允地反映了截止 2025年 12月 31日公
司财务状况、资产价值及经营成果。
六、备查文件
1、董事会审计委员会会议决议；
2、公司第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b6c22781-aef8-4322-9c9a-f67b415616e2.PDF
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2026-04-26 16:28│和顺电气（300141）：和顺电气2025年度内部控制评价报告
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和顺电气（300141）：和顺电气2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2832fc95-fb53-42ce-9bd3-973d85369a1a.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│和顺电气：2026年三季度报告
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2026-08-28│和顺电气：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517007.PDF
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2026-04-27│和顺电气：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225192546.PDF
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2026-04-27│和顺电气：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225192554.PDF
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2025-10-29│和顺电气：2025年三季度报告
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2025-08-27│和顺电气：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224583230.PDF
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2025-04-24│和顺电气：2025年一季度报告
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2025-04-21│和顺电气：2024年年度报告
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2024-10-28│和顺电气：2024年三季度报告
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2024-08-28│和顺电气：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221002109.PDF
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2024-04-27│和顺电气：2024年一季度报告
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