公司公告☆ ◇300142 沃森生物 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│沃森生物（300142）：第五届监事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，
会议通知于 10 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参加会议监事3 人，实际参加会议
监事 3 人。会议由监事会主席丁世青女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
监事会对公司《2024 年第三季度报告》进行审核后，发表如下审核意见：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定
；报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
公司《2024 年第三季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于 2024 年第三季度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》
监事会同意公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法规及公司会计
政策的规定，2024 年第三季度计提信用减值准备、资产减值准备事项。
监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规
和公司会计政策的规定，依据充分，董事会审议同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备有利于更加客观、公允地反映公司的
资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案获得通过。
公司《关于 2024 年第三季度计提信用减值准备、资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/678a9b71-1f5b-4cbb-a8e8-defda4a5ee1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│沃森生物（300142）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开
，会议通知于 10 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 11 人，实际参加
会议董事 11 人。会议由董事长李云春先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
公司《2024年第三季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于 2024 年第三季度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》
董事会同意公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法规及公司会计政策
的规定，2024年第三季度计提信用减值准备、资产减值准备事项。
董事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规
和公司会计政策的规定，依据充分，本次计提信用减值准备、资产减值准备有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况，使公司关
于资产价值的会计信息更具合理性。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
本次计提信用减值准备、资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《关于2024年第三季度计提信用减值准备
、资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网。
3、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
为进一步加强公司信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投资者合法权益，根据新修订的《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《云南沃森生物技术股份有限公司信息披露管理制度》的相关条
款进行修订，形成修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司信息披露管理制度》（2024年10月），并自本次董事会审议通过之日起
生效。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司信息披露管理制度》（2024年10月）详见巨潮资讯网。
4、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
为进一步加强公司重大事件信息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司合法、真实、准确、完整、
及时地披露重大事件的相关信息，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市
规则》《上市公司治理准则》及其他有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意
对《云南沃森生物技术股份有限公司重大信息内部报告制度》的相关条款进行修订，形成修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司
重大信息内部报告制度》（2024年10月），并自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司重大信息内部报告制度》（2024年10月）详见巨潮资讯网。
5、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
为进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据
新修订的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《云南沃森生物技术
股份有限公司投资者关系管理制度》的相关条款进行修订，形成修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司投资者关系管理制度》（
2024年10月），并自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司投资者关系管理制度》（2024年10月）详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/477ebc68-bbf5-4b48-9c3e-2b19d0758f29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│沃森生物（300142）：关于2024年第三季度计提信用减值准备、资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃森生物（300142）：关于2024年第三季度计提信用减值准备、资产减值准备的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/a3f26e38-a76c-449a-a20f-6588a93bc6a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│沃森生物（300142）：2024年第三季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃森生物（300142）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/bc7ba64c-f1cd-43a7-a5c3-0e95699c1344.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│沃森生物（300142）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃森生物（300142）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/c9d7d446-3b16-40b3-848b-8425b2b0cf90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│沃森生物（300142）：投资者关系管理制度（2024年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃森生物（300142）：投资者关系管理制度（2024年10月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/ac332651-8240-4927-961b-b7803ce2018c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│沃森生物（300142）：重大信息内部报告制度（2024年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃森生物（300142）：重大信息内部报告制度（2024年10月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/f4c74419-5ef2-4667-a7cb-0de20f031f5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│沃森生物（300142）：信息披露管理制度（2024年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃森生物（300142）：信息披露管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/84962a3d-b077-4cfb-bccf-2e32db8d12a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│沃森生物（300142）：关于子公司收到13价肺炎球菌多糖结合疫苗阿曼产品注册证的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃森生物（300142）：关于子公司收到13价肺炎球菌多糖结合疫苗阿曼产品注册证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/6e8b312a-d6dd-4d7c-802f-ef6163d1d253.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-10 00:00│沃森生物（300142）：关于子公司收到双价HPV疫苗印度尼西亚产品上市许可证的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司玉溪泽润生物技术有限公司（以下简称“玉溪泽润”）生产的双价
人乳头瘤病毒疫苗（毕赤酵母）（印度尼西亚商品名“VACETA”，以下简称“双价HPV疫苗”）于近日收到印度尼西亚食品与药品管
理局（Badan Pengawas Obat dan Makanan）签发的《产品上市许可证》，双价HPV疫苗预灌封和西林瓶两个品规均获得了印度尼西亚
上市许可。
宫颈癌是印度尼西亚最大的卫生筹资负担之一。约95%的宫颈癌是由人乳头瘤病毒感染引起的，近年来，该病的死亡率呈上升趋
势，接种HPV疫苗是重要的预防宫颈癌的措施之一。2023年12月，印度尼西亚卫生部正式发布了《印度尼西亚2023-2030国家宫颈癌消
除计划》，印度尼西亚政府将根据每年预算分配及《印度尼西亚2023-2030国家宫颈癌消除计划》就相关产品进行招标。
玉溪泽润双价HPV疫苗主要用于预防因高危型HPV16、18型所致的相关疾病，如：宫颈癌，2级、3级宫颈上皮内瘤样病变（CIN2/3
）和宫颈原位腺癌（AIS）。该疫苗于2022年正式上市，并于2024年8月通过了世界卫生组织预认证（WHO PQ认证）。
本次获得印度尼西亚《上市许可证》，是公司国际化战略取得的重大进展，对该疫苗进军国际市场，提升公司国际影响力具有重
大意义。该疫苗在印度尼西亚实现销售的具体时间和销售金额目前尚存在一定的不确定性，公司将按照相关法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露责任和义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/0ea9383c-2ab9-48c0-93bc-32810aba7e76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-01 00:00│沃森生物（300142）：关于完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃森生物（300142）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/891b1c62-1ed9-4cbc-8eeb-e53722a4d930.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│沃森生物（300142）：关于子公司向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》。子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪
沃森”）和玉溪泽润生物技术有限公司（以下简称“玉溪泽润”）根据业务发展需要，拟向云南红塔银行股份有限公司（以下简称“
红塔银行”）、中国农业银行股份有限公司玉溪红塔支行（以下简称“农业银行”）、交通银行股份有限公司玉溪分行（以下简称“
交通银行”）申请综合授信额度，详细情况如下：
一、向银行申请综合授信额度概述
为保障子公司玉溪沃森、玉溪泽润研发、生产、销售及日常运营资金需求，扩宽公司融资渠道，玉溪沃森、玉溪泽润拟向红塔银
行、农业银行、交通银行申请综合授信额度，综合授信可用于玉溪沃森、玉溪泽润研发、生产、销售及日常经营支出。详见下表：
序号 授信主体 授信银行 授信金额 授信期限 授信性质 授信用途
1 玉溪沃森 红塔银行 2 亿元 1年 综合授信及 流动资金贷款、银行承兑汇票、保
项下业务 函等业务，具体品种以签订合同为
准。
2 玉溪沃森 农业银行 5.99 亿元 1 年 综合授信及 流动资金贷款、银行承兑汇票、信
项下业务 用证及贸易融资等短期信用业务
具体品种以签订合同为准。
3 玉溪沃森 交通银行 3 亿元 1年 综合授信及 流动资金贷款、银行承兑汇票、快
项下业务 易付买方保理、远期结售汇业务
具体品种以签订合同为准。
4 玉溪泽润 红塔银行 1.3 亿元 1年 综合授信 流动资金贷款、银行承兑汇票、保
项下业务 函等业务，具体品种以签订合同为
准。
5 玉溪泽润 交通银行 2 亿元 1年 综合授信 流动资金贷款、银行承兑汇票、快
项下业务 易付买方保理、远期结售汇业务
具体品种以签订合同为准。
为规范融资事项、提高融资效率，控制融资风险，董事会授权子公司财务部门在董事会审定的银行综合授信额度、品种范围内，
根据子公司业务需求，与银行确定融资方式、金额、期限、利率等具体事宜，并由子公司法定代表人签署具体融资相关业务合同、业
务申请书、业务凭证等各项法律文件。
上述授信保证方式均为信用，无担保。
二、融资主体基本情况
1、玉溪沃森生物技术有限公司
统一社会信用代码：91530400770492152K
类型：有限责任公司
注册地址：云南省玉溪高新区东风南路 83 号
法定代表人：黄镇
注册资本：壹拾叁亿捌仟柒佰叁拾陆万陆仟叁佰捌拾玖元整
成立日期：2005 年 03 月 04 日
经营范围：药品生产；药品批发；药品进出口。医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。
玉溪沃森股权结构如下：
股东名称 持股比例
云南沃森生物技术股份有限公司 78.2609%
汇祥越泰（天津）投资合伙企业（有限合伙） 11.3043%
天津蓝沃投资合伙企业（有限合伙） 2.4793%
扬州经开国联硕盈医疗投资合伙企业（有限合伙） 2.5000%
深圳市盈吉创业投资合伙企业（有限合伙） 0.9972%
济南盈榕创业投资合伙企业（有限合伙） 2.4733%
扬州经开港投通盈医疗投资合伙企业（有限合伙） 1.0139%
深圳市通沃企业管理合伙企业（有限合伙） 0.9711%
合计 100.00%
玉溪沃森最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2023 年度 2024 年 6 月 30 日
资产总额 998,821.26 966,498.96
负债总额 288,704.41 237,580.93
净资产 710,116.85 728,918.03
营业总收入 387,187.30 128,988.69
净利润 83,533.68 18,801.18
资产负债率 28.90% 24.58%
注：2023 年度财务报表已经审计，2024 年上半年财务数据未经审计。
截至 2024 年 7 月 31 日，玉溪沃森在银行等金融机构融资总额 25,249.80 万元。
2、玉溪泽润生物技术有限公司
统一社会信用代码：91530400MA6K449R7X
类型：有限责任公司
注册地址：云南省玉溪高新区东风南路 83 号
法定代表人：黄镇
注册资本：肆亿元整
成立日期：2016 年 01 月 08 日
经营范围：疫苗、生物制品的研究、开发、技术转让及相关技术咨询服务；疫苗的生产、销售及进出口。
玉溪泽润股权结构如下：
股东名称 持股比例
上海泽润生物科技有限公司 100.00%
合计 100.00%
玉溪泽润最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2023 年度 2024 年 6 月 30 日
资产总额 118,000.23 118,577.71
负债总额 73,837.36 73,735.93
净资产 44,162.87 44,841.78
营业总收入 25,422.28 13,917.51
净利润 -12,110.38 678.91
资产负债率 62.57% 62.18%
注：2023 年度财务报表已经审计，2024 年上半年财务数据未经审计。
截至 2024 年 7 月 31 日，玉溪泽润在银行等金融机构融资总额 2,960.00 万元。
三、监事会意见
监事会认为：玉溪沃森和玉溪泽润上述银行授信主要用于其研发、生产、销售及日常经营支出所需的资金，有利于促进生产经营
业务的开展，提高经营效率，属于正常的生产经营资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意子公司
玉溪沃森分别向红塔银行、农业银行和交通银行申请综合授信额度 2 亿元、5.99 亿元和 3 亿元；同意子公司玉溪泽润分别向红塔
银行、交通银行申请综合授信额度 1.3 亿元、2 亿元。以上授信期限均为 1 年，授信保证方式为信用，无担保。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/ac6a5f68-3dd3-421e-8629-7d665e474d24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│沃森生物（300142）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开，
会议通知于 8 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3人，实际参加会议
监事 3 人。会议由监事会主席丁世青女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会对公司 2024 年半年度报告及其摘要审核后，发表如下审核意见：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定；公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真
实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于<2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
监事会审议了公司《2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件及《公司
章程》《募集资金使用管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不存在违
规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
公司《2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网。
3、审议通过了《关于 2024 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备的议案》
监事会同意公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股
|
