公司公告☆ ◇300142 沃森生物 更新日期：2025-07-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 20:21 │沃森生物（300142）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-06-16 20:17 │沃森生物（300142）：关于公司部分高级管理人员变动的公告 │
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│2025-05-23 19:22 │沃森生物（300142）：关于签署微生态健康靶向技术独家再许可协议的公告 │
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│2025-05-23 19:21 │沃森生物（300142）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-05-20 19:37 │沃森生物（300142）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-12 17:47 │沃森生物（300142）：关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-08 18:24 │沃森生物（300142）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 18:24 │沃森生物（300142）：公司2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-01 00:12 │沃森生物（300142）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │沃森生物（300142）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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2025-06-16 20:21│沃森生物（300142）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯表决的方式
召开，会议通知于 6 月 13 日以电子邮件方式发出，本次会议应参会董事 10 名，实际参加会议董事 10 名。会议由董事长李云春
先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
为响应国家对企业高质量发展的号召，积极应对市场环境和竞争格局的变化，构筑企业核心竞争力，进一步实现公司干部队伍“
专业化、年轻化、国际化、沃森化”的建设目标，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，并经董事会提名委员
会审核通过，通过对李薇女士、刘宇然先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养的全方位考核，董事会同意聘任李薇女士、
刘宇然先生为公司副总裁（简历附后），任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
公司《关于公司部分高级管理人员变动的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为响应国家对企业高质量发展的号召，积极应对市场环境和竞争格局的变化，构筑企业核心竞争力，进一步实现公司干部队伍“
专业化、年轻化、国际化、沃森化”的建设目标，2025 年 6 月 16 日，刘宇然先生向董事会提请辞去其所担任的公司董事会秘书职
务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
的相关规定，在新任董事会秘书聘任生效前，董事会指定公司董事长李云春先生代行董事会秘书职责。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会拟聘任严野先生为公司
董事会秘书（简历附后）。截至目前，严野先生暂未取得上市公司董事会秘书资格证书，其已报名参加深圳证券交易所董事会秘书资
格培训，将在取得董事会秘书资格证书后正式履行董事会秘书职责。
本次董事会秘书的聘任将在严野先生取得董事会秘书资格证书后生效。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
公司《关于公司部分高级管理人员变动的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/36a2d6c0-0563-4d9b-abd6-b0ce6ce4fe96.PDF
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2025-06-16 20:17│沃森生物（300142）：关于公司部分高级管理人员变动的公告
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一、聘任公司高级管理人员
为实现云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）长远可持续发展，积极应对当前市场环境和竞争格局的深刻变化，
公司董事会及核心管理团队于 2024 年内对公司组织架构进行了全面优化，以组织力量推动公司战略转型和长期成长。为进一步响应
国家对企业高质量发展的号召，构筑企业核心竞争力，实现公司干部队伍“专业化、年轻化、国际化、沃森化”的建设目标，不断提
高公司规范运作水平，促进公司各项业务更好的发展，2025 年 6 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《
关于聘任公司副总裁的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，通过对公司核心管理团队成员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养的全方位
考核，经公司董事长、总裁提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李薇女士为公司副总裁，负责公司重点产品生产
和质量管理相关工作；同意聘任刘宇然先生为公司副总裁，负责公司重大项目融资、法务合规、审计监察相关工作。上述聘任人员任
期与第五届董事会一致。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.
3 条所规定的情形。本次聘任程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、部分高级管理人员辞职
1、董事会秘书辞职并由董事长代行董事会秘书职责
2025 年 6 月 16 日，刘宇然先生向董事会提请辞去其所担任的公司董事会秘书职务。本次辞职后，刘宇然先生将担任公司副总
裁职务，并继续担任公司工会主席、子公司上海泽润生物科技有限公司董事和玉溪沃森生物技术有限公司监事职务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的
相关规定，在新任董事会秘书聘任生效前，董事会指定公司董事长李云春先生代行董事会秘书职责。
刘宇然先生担任公司董事会秘书的原定任期至 2025 年 10 月 12 日为止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，刘宇然先生上述辞职自其书面辞职报告送
达董事会时生效。截至本公告披露日，刘宇然先生未持有公司股份。
同日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会拟聘任严野先生为公司董事会秘书（简历附后）。截至目前，严
野先生暂未取得上市公司董事会秘书资格证书，其已报名参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，将在取得董事会秘书资格证书后
正式履行董事会秘书职责。
本次董事会秘书的聘任将在严野先生取得董事会秘书资格证书后生效。
2、部分高级管理人员辞职
2025年 6月 16日，施競先生向董事会提请辞去其所担任的公司副总裁职务，本次辞职后，施競先生将继续担任公司细菌疫苗 BU
总经理及子公司玉溪沃森生物技术有限公司总经理职务，专注于公司细菌疫苗 BU的经营管理工作。
施競先生担任公司副总裁的原定任期至 2025 年 10 月 12 日为止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，施競先生上述辞职自其书面辞职报告送达董事会
时生效。
截至本公告披露日，施競先生持有公司股份 534,400股。施競先生承诺：在本次职务变动后 6个月内不减持所持公司股份，在 6
个月期满后至原定任期届满后 6个月内（即 2026年 4月 12日前），继续严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相
关法律、法规和规范性文件关于股份变动的相关规定。
公司及公司董事会对施競先生、刘宇然先生担任相关职务期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示肯定与感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/5d0f4b22-89f2-49b1-a1fb-dc69b21f2b5b.PDF
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2025-05-23 19:22│沃森生物（300142）：关于签署微生态健康靶向技术独家再许可协议的公告
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沃森生物（300142）：关于签署微生态健康靶向技术独家再许可协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/abe6340a-930c-4297-9d12-defd2fa1058e.PDF
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2025-05-23 19:21│沃森生物（300142）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯表决的方式
召开，会议通知于 5 月 19 日以电子邮件方式发出，本次会议应参会董事 10 名，实际参加会议董事 10 名。会议由董事长李云春
先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于签署微生态健康靶向技术独家再许可协议的议案》
为推进公司在微生态健康和功能性营养干预领域的业务布局，进一步拓展公司产品管线，董事会同意公司与美国 Notitia Biote
chnologies Company（以下简称“Notitia”）签署《Exclusive Sublicense Agreement》（《独家再许可协议》）。根据协议，Not
itia 将其与美国新泽西州立罗格斯大学签署的上游许可协议所获得的核心菌群分析、菌群靶向移植及营养配方技术授予公司在中国
大陆、香港和澳门地区针对疾病群体进行独占开发、制造及商业化的权利。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
公司《关于签署微生态健康靶向技术独家再许可协议的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/b3cb1ddf-58ed-4e3e-8591-496779c3f9d2.PDF
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2025-05-20 19:37│沃森生物（300142）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户持有公司股份0股，公司本次权益分派以总股本1,59
9,348,541股为基数进行。
2、本次现金分红总额 =公司总股本×每 10股现金分红金额÷ 10股=1,599,348,541股×0.10元÷10股=15,993,485.41元；
3、本次权益分派实施后的除权除息价格（元/股）=股权登记日收盘价-每股现金红利=股权登记日收盘价-0.01元/股。
公司2024年年度权益分派方案已经公司于2025年5月8日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议情况及权益分派方案
1、公司2024年年度权益分派方案已经2025年5月8日召开的2024年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2025年5月9日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。股东大会审议通过的公司2024年度利润分配方案为：以2024年年度权益分
派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现
金红利0.10元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转以后年度分配。如公司在实施本次权益分派
的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照每股现金分红比例不变的原则对分红总额进行调整，最终分红
总额以实际分红结果为准。
2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本和回购专用证券账户股份数均未发生变动，根据公司2024年年度股东大会审议通过
的利润分配方案，本次权益分派无需调整分配比例，每股现金分红金额不变。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派的实施时间距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,599,348,541股剔除已回购股份0股后的股本1,599,348,541股为基数，
向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.02元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.01元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月27日，除权除息日为：2025年5月28日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至2025年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、公司总股本变动情况
分红前公司总股本为1,599,348,541股，分红后总股本为1,599,348,541股。本次权益分派不会导致公司总股本发生变动。
七、咨询办法
联系地址：云南省昆明市高新区科新路395号
邮政编码：650101
联系人：刘宇然、杨永祥
电话：0871-68312779
传真：0871-68312779
八、备查文件
1、公司2024年年度股东大会会议决议；
2、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认本次权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/7181bdc5-dbd0-4218-9a3d-f86d0d734dcd.PDF
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2025-05-12 17:47│沃森生物（300142）：关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
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沃森生物（300142）：关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/5b27bb23-a2a5-42aa-a761-39454d0f7a58.PDF
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2025-05-08 18:24│沃森生物（300142）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、2025年4月12日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2024年年度股东大会。关
于召开2024年年度股东大会的提示性公告已于2025年4月30日以公告的形式发出。
2、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2025年5月8日（星期四）下午14:00；
网络投票日期和时间：2025年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年5月8日上午9:15-9:25、9:3
0-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
4、会议地点：云南省昆明市高新区科新路395号公司会议室。
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 884 人，代表股份 172,192,834 股，占公司股份总数的 10.7664%。其中中小股东（指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%及以上股份的股东以外的其他股东）876 人，代表股份 115,771,846 股，
占公司股份总数的 7.2387%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人16人，代表股份73,812,471股，占公司股份总数的4.6152%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东868人，代表股份98,380,363股，占公司股份总数的6.1513%。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李云春先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场会议结合网络投票表决的方式进行表决。出席会议的股东通过表决，形成如下决议：
1、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 165,375,324 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 96.0408%；反对 5,384,510 股，
占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 3.1270%；弃权 1,433,000 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表
决权股份总数的 0.8322%。
其中，中小股东表决结果：同意 108,954,336 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 94.1113%；
反对 5,384,510 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 4.6510%；弃权 1,433,000股，占出席会议对
此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 1.2378%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 165,219,124 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 95.9501%；反对 5,677,810 股，
占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 3.2974%；弃权 1,295,900 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表
决权股份总数的 0.7526%。
其中，中小股东表决结果：同意 108,798,136 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 93.9763%；
反对 5,677,810 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 4.9043%；弃权 1,295,900股，占出席会议对
此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 1.1194%。
本议案获得通过。
公司独立董事在本次股东大会上就 2024 年度履职情况作了《2024 年度述职报告》。
3、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 165,371,624 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 96.0386%；反对 5,688,110 股，
占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 3.3033%；弃权 1,133,100 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表
决权股份总数的 0.6580%。
其中，中小股东表决结果：同意 108,950,636 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 94.1081%；
反对 5,688,110 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 4.9132%；弃权 1,133,100股，占出席会议对
此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.9787%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《2024 年度经审计的财务报告》。
表决结果：同意 165,489,223 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 96.1069%；反对 5,548,911 股，
占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 3.2225%；弃权 1,154,700 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表
决权股份总数的 0.6706%。
其中，中小股东表决结果：同意 109,068,235 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 94.2096%；
反对 5,548,911 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 4.7930%；弃权 1,154,700股，占出席会议对
此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.9974%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 165,424,023 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 96.0691%；反对 5,718,511 股，
占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 3.3210%；弃权 1,050,300 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表
决权股份总数的 0.6100%。
其中，中小股东表决结果：同意 109,003,035 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 94.1533%；
反对 5,718,511 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 4.9395%；弃权 1,050,300股，占出席会议对
此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.9072%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《2025 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 165,356,224 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 96.0297%；反对 5,837,310 股，
占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 3.3900%；弃权 999,300 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决
权股份总数的 0.5803%。
其中，中小股东表决结果：同意 108,935,236 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 94.0948%；
反对 5,837,310 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 5.0421%；弃权 999,300股，占出席会议对此
议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.8632%。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。
表决结果：同意 165,323,723 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 96.0108%；反对 5,994,211 股，
占出席会议对此议案
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