公司公告☆ ◇300142 沃森生物 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│沃森生物（300142）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召
开，根据《公司章程》第一百四十九条的规定，经全体监事同意，本次监事会于 4 月 24 日紧急以电子邮件和电话的方式通知召开
会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席丁世青女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本的议案》
经综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益，监事会同意公司对 2022 年已回
购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对
回购专用证券账户中 2022 年已回购的 5,999,943 股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本。
截至目前，公司注销2023年已回购的2,000,000股公司股份并对应减少公司注册资本的事项尚在办理中，在该2,000,000股回购股
份全部注销并完成减资后，公司 股 本 总 额 将 由 1,607,348,484 股 变 更 为 1,605,348,484 股 ， 注 册 资 本 由1,607,348
,484元变更为1,605,348,484元。本次5,999,943股公司股份注销和减资完成后，公司股本总额将在上述基础上进一步由 1,605,348,4
84 股变更为1,599,348,541股，注册资本将由1,605,348,484元变更为1,599,348,541元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上表决通过。
公司《关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/eb98be91-8e2d-4979-bb15-0e4787f28b6b.PDF
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2024-04-26 00:00│沃森生物（300142）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召
开，根据《公司章程》第一百一十八条的规定，经全体董事同意，本次董事会于 4 月 24 日紧急以电子邮件和电话的方式通知召开
会议。本次会议应参会董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。会议由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法
》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本的议案》
经综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益，董事会同意公司对2022年已回购
股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回
购专用证券账户中2022年已回购的5,999,943股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本，并提请股东大会授权公司经营管理层
办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。
截至目前，公司注销2023年已回购的2,000,000股公司股份并对应减少公司注册资本的事项尚在办理中，在该2,000,000股回购股
份全部注销并完成减资后，公司 股 本 总 额 将 由 1,607,348,484 股 变 更 为 1,605,348,484 股 ， 注 册 资 本 由1,607,348
,484元变更为1,605,348,484元。本次5,999,943股公司股份注销和减资完成后，公司股本总额将在上述基础上进一步由 1,605,348,4
84 股变更为1,599,348,541股，注册资本将由1,605,348,484元变更为1,599,348,541元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上表决通过。
董事会将另行发出股东大会通知，尽快召开股东大会对该议案进行审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见。《关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本的公告》详见证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/d1d34722-d3d0-4362-9aaa-af06407252a8.PDF
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2024-04-26 00:00│沃森生物（300142）：关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本的公告
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沃森生物（300142）：关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/2395500b-50ce-464f-bd8d-c1f99f361be2.PDF
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2024-04-25 00:00│沃森生物（300142）：关于终止重组新型冠状病毒疫苗（黑猩猩腺病毒载体）临床试验的公告
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经云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度总裁办公会第三次会议审议通过，决定终止由全资子公司北
京微达生物科技有限公司（以下简称“北京微达”）研发的重组新型冠状病毒疫苗（黑猩猩腺病毒载体）的临床试验。重组新型冠状
病毒疫苗（黑猩猩腺病毒载体）于 2021 年 5 月收到国家药品监督管理局批准的《药物临床试验批件》，批件号：2021L90009，注
册分类：预防用生物制品。获得临床试验批件后，公司、北京微达及相关合作方针对本疫苗的临床研究制定了详细的临床试验方案，
开展了本疫苗Ⅰ期和Ⅱ期临床研究工作。
本疫苗主要用于预防由 SARS-CoV-2 感染而引起的新型冠状病毒病（COVID-19）。由于启动研发时间较早，本疫苗主要针对当时
流行的新冠病毒原型株进行抗原设计和研发。根据新冠病毒变异的情况，本疫苗现已不符合当前国家对于新冠疫苗需含有针对 XBB
变异株或者对 XBB 变异株有效的要求，继续研发本疫苗的经济效益和社会效益均已较低，因此公司决定终止重组新型冠状病毒疫苗
（黑猩猩腺病毒载体）的临床试验。
本次终止该疫苗的临床试验不会影响公司对腺病毒载体技术平台的持续布局，公司将持续关注行业和新技术的发展趋势，基于已
有的技术积淀，择机选择其他重磅疫苗品种进行研发，持续打造公司腺病毒载体技术平台，后续相关进展情况公司将按照法律法规和
规范性文件的规定履行信息披露义务。
本次终止该疫苗的临床试验不会对公司日常生产经营和其他在研项目的研发工作产生影响，亦不会对公司本年度的业绩产生重大
影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/d8d35153-523e-4c50-82a1-39b220910329.PDF
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2024-04-25 00:00│沃森生物（300142）：第五届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，
会议通知于 4 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议监事 3人，实际参加会议
监事 3 人。会议由监事会主席丁世青女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
监事会对公司《2024年第一季度报告》审核后，发表审核意见如下：董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定；公司《2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内
容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
公司《2024 年第一季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/63e08fd5-89bc-484d-ab8f-1f35d09581b2.PDF
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2024-04-25 00:00│沃森生物（300142）：2024年一季度报告
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沃森生物（300142）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/1ec76cf4-b1a6-44c2-a354-efd576cc30fa.PDF
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2024-04-25 00:00│沃森生物（300142）：关于召开2024年第一季度业绩网上说明会的公告
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云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 25日在巨潮资讯网上披露了公司《2024 年第一季度
报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司报告期内的经营业绩、财务状况等情况，公司定于 2024 年4 月 28 日（星期日
）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开公司2024 年第一季度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛
听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 4 月 28 日（星期日）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、公司参加人员
出席本次业绩说明会的公司人员有：公司董事长李云春先生，董事、总裁姜润生先生，财务总监周华女士，董事会秘书刘宇然先
生和投资总监赵金龙先生。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 4 月 28 日（星期日） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1dWdHpI5VTi 进入参与互动交流，同时，
亦可于 2024 年 4 月 28日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答
。
四、联系人及咨询办法
联系人：杨永祥
电话：0871-68312779
传真：0871-68312779
邮箱：ir@walvax.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/2481535f-ffdb-4eb4-98a2-1117556fa039.PDF
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2024-04-25 00:00│沃森生物（300142）：2024年第一季度报告披露提示性公告
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云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了公司《202
4年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司报告期内的经营情况和财务状况，公司《2024年第一季度报告》于2024年4月25日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/8dfe3119-35e7-493c-b69d-ccd8a8d5a3aa.PDF
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2024-04-25 00:00│沃森生物（300142）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，
会议通知于 4 月 19 日以电子邮件方式发出，本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议董事11 人，实际参加会议
董事 11 人。会议由董事长李云春先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
公司《2024年第一季度报告》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2024年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
公司《2024年第一季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于选举董事会可持续发展委员会委员的议案》
根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会可持续发展委员会工作细则》的规定，董事会选举李云春、孙钢宏、赵
健梅为董事会可持续发展委员会委员，并由李云春担任主任委员，任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/0bbe4284-e25e-4903-98ab-e29086808fb3.PDF
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2024-04-22 19:55│沃森生物（300142）：关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四
次会议，并于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本的议案》。
具体内容详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销及减
少公司注册资本的公告》（公告编号：2024-018）。
根据公司实际情况，公司拟对2023年已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变
更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2023年已回购的2,000,000股公司股份进行注销并相应减少公司的
注册资本。此次注销及减资完成后，公司股本总额将由1,607,348,484股变更为 1,605,348,484股，注册资本由1,607,348,484元变更
为1,605,348,484元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次变更回购股份用途并注销将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债
权人（为避免疑义，本公告的“公司债权人”并不包含“公司子公司的债权人”）自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权证明
文件及相关凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。公司债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性
，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄进行债权申报，具体方式如下：
1、申报债权登记地点及申报材料送达地点：云南省昆明市高新区科新路395号公司董事会办公室。
2、申报时间：2024年4月23日至2024年6月6日（现场申报接待时间：工作日上午9:00—11:30；下午13:30—17:00，双休日及法
定节假日除外）。
3、联系人：刘宇然
电话：0871-68312779 传真：0871-68312779
邮编：650101
4、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。此外，采取邮寄方
式进行债权申报的债权人请致电公司董事会办公室进行确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/39d65fcc-fdaa-490c-9b69-f96e8c80b43e.PDF
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2024-04-20 00:00│沃森生物（300142）：2023年年度股东大会决议公告
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沃森生物（300142）：2023年年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/4c7c000c-f867-48f0-9b49-2d2edffb2b95.PDF
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2024-04-20 00:00│沃森生物（300142）：北京国枫律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书
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沃森生物（300142）：北京国枫律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/a896157c-0125-4fbc-88d4-2ff62b4f190d.PDF
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2024-04-16 00:00│沃森生物（300142）：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
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经云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 19 日（
星期五）召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的会议通知已于 2024 年 3 月 30 日公布于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网。本次股东大会将采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。现就本次股东大会的相关事宜再次提示公告如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：云南沃森生物技术股份有限公司2023年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2024年4月19日（星期五）下午14:00；
网络投票日期和时间：2024年4月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年4月19日上午9:15-9:25、9
:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年4月19日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年4月12日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股
东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：云南省昆明市高新区科新路395号公司会议室。
二、会议审议事项及提案编码
（一）会议审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 √
2.00 2023 年度董事会工作报告 √
3.00 2023 年度监事会工作报告 √
4.00 2023 年度经审计的财务报告 √
5.00 2023 年度财务决算报告 √
6.00 关于 2023 年度利润分配的预案 √
7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
9.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
10.00 关于修订《投资决策程序与规则》的议案 √
11.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
12.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 √
13.00 关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 √
14.00 关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本的议案 √
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 √
股票的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）提案审议及披露情况
1、上述提案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月30日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、提案7.00、14.00、15.00须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
三、会议登记办法
1、登记方式
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