公司公告☆ ◇300142 沃森生物 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-01 00:12 │沃森生物（300142）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │沃森生物（300142）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-25 17:17 │沃森生物（300142）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-25 17:17 │沃森生物（300142）：关于2025年第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-04-25 17:16 │沃森生物（300142）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 17:16 │沃森生物（300142）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-04-25 17:15 │沃森生物（300142）：第五届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-18 19:22 │沃森生物（300142）：关于收到20价肺炎球菌多糖结合疫苗《药物临床试验批准通知书》的公告 │
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│2025-04-12 00:31 │沃森生物（300142）：2024 Sustainability Report │
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│2025-04-12 00:31 │沃森生物（300142）：2024年度可持续发展报告 │
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2025-05-01 00:12│沃森生物（300142）：关于公司董事辞职的公告
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沃森生物（300142）：关于公司董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/43b5aa09-5722-4461-9294-36ea040ec7db.PDF
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2025-04-30 00:00│沃森生物（300142）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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经云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定于2025年5月8日（星期四
）召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会的会议通知已于2025年4月12日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网。本次股东大会将采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。现就本次股东大会的相关事宜再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：云南沃森生物技术股份有限公司2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2025年5月8日（星期四）下午14:00；
网络投票日期和时间：2025年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年5月8日上午9:15-9:25、9:3
0-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公众股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年4月28日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股
东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：云南省昆明市高新区科新路395号公司会议室。
二、会议审议事项及提案编码
（一）会议审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 √
2.00 2024 年度董事会工作报告 √
3.00 2024 年度监事会工作报告 √
4.00 2024 年度经审计的财务报告 √
5.00 2024 年度财务决算报告 √
6.00 2025 年度财务预算报告 √
7.00 关于 2024 年度利润分配的预案 √
8.00 关于修订《薪酬管理制度》的议案 √
公司独立董事赵健梅女士、朱锦余先生、孙钢宏先生和曾令冰先生将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告全文请查阅公司
于2025年4月12日在巨潮资讯网披露的相关文件。
（二）提案审议及披露情况
上述提案已经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月12日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）其他说明
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托人股东账户卡（
如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于2
025年5月7日17:00前送达公司董事会办公室。
2、登记时间：2025年5月7日（9:30—11:30、13:30—17:00）
3、登记地点：公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：刘宇然、杨永祥
电话：0871-68312779 传真：0871-68312779
联系地址：云南省昆明市高新区科新路395号
邮编：650101
6、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇二五年四月三十日
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《参加网络投票的具体操作流程》
附件三、《授权委托书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/47903d63-917c-4fb7-82df-6b56b279fe27.PDF
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2025-04-25 17:17│沃森生物（300142）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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沃森生物（300142）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c5b6eee5-57c8-437b-b202-33781adc3fdd.PDF
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2025-04-25 17:17│沃森生物（300142）：关于2025年第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告
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沃森生物（300142）：关于2025年第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9578d306-d33b-489c-93cd-f9a8bb65eb23.PDF
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2025-04-25 17:16│沃森生物（300142）：2025年一季度报告
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沃森生物（300142）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 17:16│沃森生物（300142）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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沃森生物（300142）：第五届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ce63631c-2e86-453d-b199-f32456242012.PDF
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2025-04-25 17:15│沃森生物（300142）：第五届监事会第二十次会议决议公告
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沃森生物（300142）：第五届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/285f7540-7f6d-4d40-b3c5-4af21023749b.PDF
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2025-04-18 19:22│沃森生物（300142）：关于收到20价肺炎球菌多糖结合疫苗《药物临床试验批准通知书》的公告
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沃森生物（300142）：关于收到20价肺炎球菌多糖结合疫苗《药物临床试验批准通知书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ba7b09bd-b54a-4030-962c-90f79ce53bd3.PDF
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2025-04-12 00:31│沃森生物（300142）：2024 Sustainability Report
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沃森生物（300142）：2024 Sustainability Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/874b1075-2064-4649-8213-4ff8ea44d616.PDF
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2025-04-12 00:31│沃森生物（300142）：2024年度可持续发展报告
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沃森生物（300142）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/5e98bc7e-8ef4-43dd-b0b3-ef2a167636e9.PDF
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2025-04-11 19:40│沃森生物（300142）：公司部分募集资金投资项目延期的专项核查意见
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华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“
沃森生物”）发行股份购买资产并募集配套资金独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法规的要求，对沃森生物部分募集资金投资项目延期情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南沃森生物技术股份有限公司向新余方略知润投资管理中心（有限合伙）发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕［111］号），公司2016年向特定对象非公开发行人民币普通股股票64,859,002股
，发行价格为每股人民币9.22元，募集资金总额为人民币597,999,998.44元，扣除本次发行费用等各项费用后，实际募集资金净额为
人民币580,566,561.46元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月3日出具的XYZH/2016KMA
30034号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
根据《云南沃森生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》，公司上述募集资金投资项目为“
上海泽润研发项目费用”“嘉和生物研发项目费用”和“嘉和生物治疗性单抗药物产业化项目”。经公司第三届董事会第二十五次会
议和2018年第一次临时股东大会审议通过，公司转让了嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）的控股权，同时，终止实施
由嘉和生物承担的“嘉和生物研发项目”和“嘉和生物治疗性单抗药物产业化建设项目”两个募集资金投资项目（以下简称“已终止
的发行股份购买资产配套募集资金投资项目”）。嘉和生物募集资金投资项目终止后，公司使用自有资金归还了上述两个项目已投入
的募集资金，并将归还的资金连同剩余尚未使用的募集资金、利息继续存放于相应的募集资金专户。（详见公司于2018年6月25日在
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的2018-051号公告）
为提高募集资金的使用效率，按照公司信息化发展规划的总体部署，经公司第四届董事会第三十六次会议和2022年第一次临时股
东大会审议通过，同意公司使用已终止的发行股份购买资产配套募集资金投资项目闲置的募集资金11,600万元用于控股子公司玉溪沃
森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）两化融合建设项目的建设。
二、募集资金投资项目情况
截至 2024年 12月 31日，玉溪沃森两化融合建设项目的实际投资进度如下：
承诺投资项目 计划投资额 实际投资额 投资进度 预计实施完成时间
（万元） （万元） （%）
玉溪沃森两化融合建设项目 11,600 6,405.10 55.22 2024年 12月 31日
三、调整募集资金投资项目实施完成时间的具体情况
根据玉溪沃森两化融合建设项目的实际实施进度和募集资金使用情况，公司基于谨慎使用募集资金的原则拟对该项目实施完成时
间进行调整，本次调整不改变项目投资总额和募投项目实施内容，具体调整情况如下：
承诺投资项目 原预计实施完成时间 调整后预计实施完成时间
玉溪沃森两化融合建设 2024年 12月 31日 2026年 12月 31日
项目
四、调整募集资金投资项目实施完成时间的原因
根据玉溪沃森两化融合建设项目规划及可行性研究，本项目拟建设数据分析与决策支撑平台、企业资源管理系统（ERP）、生产
执行系统（MES）、质量管理平台、仓储管理系统（WMS）、数据采集系统（SCADA）、IT基础设施升级建设、暖通控制系统（BMS）、
环境监测系统（EMS）等。本项目计划总投资19,987.49万元，其中以募集资金投入11,600.00万元，自有资金投入8,387.49万元。截
至2024年12月31日，本项目已累计投资12,234.42万元，其中投入募集资金6,405.10万元，投入自有资金5,829.32万元，项目节余募
集资金5,495.13万元（含募集资金产生的利息收入）。
目前，项目已达成阶段性建设目标，成功构建核心业务管理平台体系，涵盖企业资源管理系统（ERP）、生产执行系统（MES）、
仓储管理系统（WMS）、实验室信息管理系统（LIMS）、数据采集系统（SCADA）、暖通控制系统（BMS）、环境监测系统（EMS）、质
量管理系统（QMS）及商业智能（BI）等关键系统，并配套完成基础数据中心建设及信息安全升级，初步实现供销存财一体化管控与
精细化生产管理。
鉴于近年来人工智能技术在生物医药研、产、销和企业内部管理等多方面应用的不断突破，市场竞争环境和产业模式正发生剧烈
变化，考虑到技术迭代以及成本控制等因素，部分信息系统仍需进一步开展数智化升级，并且部分产线的BMS、EMS、SCADA系统亦尚
未完成建设。为确保数智化建设与公司国际化战略及行业发展需求深度契合，通过人工智能等新兴信息技术手段赋能公司新质生产力
，实现疫苗全生命周期的“提质、降本、增效”目标，根据项目实施进展，经公司综合研判，本着谨慎使用募集资金的原则，拟将项
目实施完成时间调整为2026年12月31日。
五、调整募集资金投资项目实施完成时间对公司的影响
公司本次调整玉溪沃森两化融合建设项目实施完成时间是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，本次调整是为了更好更有效地
使用募集资金，保证募投项目质量，符合公司的长远发展利益，对公司的正常生产经营不会产生不利影响，不存在改变或变相改变募
集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的
情形。
六、相关审议及批准程序
公司于 2025年 4 月 10 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资
金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》。根据相关规定，公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东
大会审议。
董事会、监事会意见：
公司本次调整玉溪沃森两化融合建设项目实施完成时间是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，没有改变募集资金的投资总额
和项目实施内容，本次调整是为了更好更有效地使用募集资金，保证募投项目质量，符合公司的长远发展利益，对公司的正常生产经
营不会产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。董事会及监事会同意将玉溪沃森两化融合建设项目实施完成时间调整为 2026
年 12月 31日。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次募集资金投资项目延期事项，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司
的实际情况，不存在损害股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事
会第十九次会议审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，独立财务顾问对
公司本次募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/925a89e5-0012-4337-b14c-ca7aa59ebfb1.PDF
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2025-04-11 19:40│沃森生物（300142）：关于子公司向银行申请综合授信额度的公告
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云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》。子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”
）和玉溪泽润生物技术有限公司（以下简称“玉溪泽润”）根据业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司玉溪市分行（以下简称“
中国银行”）和中国光大银行股份有限公司昆明分行（以下简称“光大银行”）申请综合授信额度。详细情况如下：
一、向银行申请综合授信额度概述
为保障玉溪沃森、玉溪泽润研发、生产、销售及日常运营资金需求，扩宽公司融资渠道，降低资金成本，玉溪沃森、玉溪泽润拟
继续向中国银行、光大银行申请综合授信额度，综合授信可用于玉溪沃森、玉溪泽润研发、生产、销售及日常经营支出。详见下表：
序号 授信主体 授信银行 授信金额 授信期限 授信品种 授信用途
1 玉溪沃森 中国银行 2亿元 1年 综合授信及 银行承兑汇票、贸易融资、信
项下业务 用证、交易对手信用风险等
2 玉溪沃森 光大银行 3亿元 1年 综合授信及 流动资金贷款、银行承兑汇
项下业务 票、信用证、保函等。
3 玉溪泽润 光大银行 1亿元 1年 综合授信及 流动资金贷款、银行承兑汇
项下业务 票、信用证、保函等。
为规范融资事项、提高融资效率，控制融资风险，董事会同意授权财务部门在董事会审定的银行综合授信额度、品种范围内，根
据子公司业务需求，与银行确定融资方式、金额、期限、利率等具体事宜，并由子公司法定代表人签署具体融资相关业务合同、业务
申请书、业务凭证等各项法律文件。
上述授信保证方式均为信用，无担保。
截至2025年3月31日，玉溪沃森在银行等金融机构融资总额2,543.19万元，玉溪泽润在银行等金融机构融资总额940.00万元。
二、董事会意见
董事会同意玉溪沃森分别向中国银行、光大银行申请综合授信额度 2 亿元和3 亿元；同意玉溪泽润向光大银行申请综合授信额
度 1 亿元。以上授信期限均为1 年，授信保证方式均为信用，无担保。综合授信可用于玉溪沃森、玉溪泽润研发、生产、销售及日
常经营支出所需的资金。
三、监事会意见
监事会认为：玉溪沃森和玉溪泽润上述银行授信主要用于其研发、生产、销售及日常经营支出所需的资金，有利于促进生产经营
业务的开展，提高经营效率，属于正常的生产经营资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意玉溪沃
森分别向中国银行、光大银行申请综合授信额度 2 亿元和3 亿元；同意玉溪泽润向光大银行申请综合授信额度 1 亿元。以上授信期
限均为1 年，授信保证方式均为信用，无担保。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、第五届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/fea5b364-b761-4c96-9960-3cc35003b3fe.PDF
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2025-04-11 19:40│沃森生物（300142）：内部控制审计报告
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沃森生物（300142）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/9d1f9df6-09a2-4a34-8141-adfdf3c8af26.PDF
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