公司公告☆ ◇300142 沃森生物 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 19:06 │沃森生物（300142）：关于受让控股子公司少数股权并与汇祥越泰（天津）投资合伙企业（有限合伙）签│
│ │署《股权转让协议》的公告 │
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│2025-11-28 19:06 │沃森生物（300142）：第五届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-11-28 19:06 │沃森生物（300142）：关于受让控股子公司少数股权并与天津蓝沃投资合伙企业（有限合伙）签署《股权│
│ │转让协议》的公告 │
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│2025-11-28 19:05 │沃森生物（300142）：玉溪沃森生物技术有限公司审计报告（2025年上半年） │
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│2025-11-28 19:05 │沃森生物（300142）：关于子公司向银行申请授信额度的公告 │
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│2025-11-28 19:05 │沃森生物（300142）：关于向云南师范大学教育基金会捐赠并签署《公益捐赠协议书》的公告 │
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│2025-11-28 19:05 │沃森生物（300142）：第五届监事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-11-28 19:04 │沃森生物（300142）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-28 19:04 │沃森生物（300142）：会计师事务所选聘制度（2025年11月） │
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│2025-11-28 19:04 │沃森生物（300142）：股东会议事规则（2025年11月） │
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2025-11-28 19:06│沃森生物（300142）：关于受让控股子公司少数股权并与汇祥越泰（天津）投资合伙企业（有限合伙）签署《
│股权转让协议》的公告
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沃森生物（300142）：关于受让控股子公司少数股权并与汇祥越泰（天津）投资合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/a84c98a9-52ec-4c1a-9374-42dcd7dfc0e7.PDF
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2025-11-28 19:06│沃森生物（300142）：第五届董事会第三十三次会议决议公告
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沃森生物（300142）：第五届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/3174757a-2c40-42ce-a9a9-3bf766a91443.PDF
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2025-11-28 19:06│沃森生物（300142）：关于受让控股子公司少数股权并与天津蓝沃投资合伙企业（有限合伙）签署《股权转让
│协议》的公告
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沃森生物（300142）：关于受让控股子公司少数股权并与天津蓝沃投资合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/ba4b86cd-0955-4dbd-a4f1-e0a5ab73a82c.PDF
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2025-11-28 19:05│沃森生物（300142）：玉溪沃森生物技术有限公司审计报告（2025年上半年）
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沃森生物（300142）：玉溪沃森生物技术有限公司审计报告（2025年上半年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/5a3e86a1-bfb3-41d4-85a5-bd5725b9f753.PDF
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2025-11-28 19:05│沃森生物（300142）：关于子公司向银行申请授信额度的公告
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云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度的议案》。公司子公司广州沃森健康科技有限公司（以下简称“广
州沃森”）、上海泽润生物科技有限公司（以下简称“上海泽润”）、北京沃森创新生物技术有限公司（以下简称“北京沃森”）、
云南疫苗实验室有限公司（以下简称“疫苗实验室”）和爱森泽生物技术（昆明）有限公司（以下简称“爱森泽”）根据业务发展及
日常运营需要，拟向招商银行股份有限公司昆明分行（以下简称“招商银行”）、光大银行股份有限公司昆明分行（以下简称“光大
银行”）申请授信额度，详细情况如下：
一、申请银行授信额度的基本情况
为保障子公司业务发展及日常运营资金需求，扩宽公司融资渠道，降低资金成本，子公司拟向上述银行申请授信额度，授信可用
于子公司研发、生产、销售及日常经营支出。拟申请授信额度详见下表：
序号 授信银行 授信主体 拟申请 授信期限 授信品种 授信用途
授信总额
1 招商银行 广州沃森 3 亿元 1年 综合授信及 流动资金贷款、银行承
上海泽润 项下业务 兑汇票、票据贴现、信
北京沃森 用证、保函、保理等。
疫苗实验室
爱森泽
2 光大银行 广州沃森 3 亿元 1年 综合授信及 流动资金贷款、银行承
上海泽润 项下业务 兑汇票、票据贴现、信
北京沃森 用证、保函、保理等。
疫苗实验室
爱森泽
为规范融资事项、提高融资效率，控制融资风险，董事会授权公司财务部门在董事会审定的银行授信额度、品种范围内，根据子
公司业务需求，与银行确定融资方式、金额、期限、利率等具体事宜，并由子公司法定代表人签署具体融资相关业务合同、业务申请
书、业务凭证等各项法律文件。实际贷款额度、利率、期限及担保等事项以金融机构最终审批结果及签订的合同内容为准。
上述授信保证方式均为信用，无担保。
截至 2025 年 10 月 31 日，仅北京沃森在银行等金融机构融资总额 7,807.17万元，其他子公司暂无金融机构融资业务。
二、董事会意见
董事会同意子公司广州沃森、上海泽润、北京沃森、疫苗实验室和爱森泽根据业务发展及日常运营需要，合计向招商银行股份有
限公司昆明分行申请授信额度3亿元，合计向光大银行股份有限公司昆明分行申请授信额度3亿元。上述授信期限为1年，授信保证方
式均为信用，无担保。授信可用于各子公司研发、生产、销售及日常经营支出。
三、监事会意见
监事会认为：子公司上述银行授信主要用于其研发、生产、销售及日常经营支出，有利于促进生产经营业务的开展，提高经营效
率，属于正常的生产经营资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意子公司广州沃森、上海泽润、北
京沃森、疫苗实验室和爱森泽根据业务发展及日常运营需要，合计向招商银行股份有限公司昆明分行申请授信额度3亿元，合计向光
大银行股份有限公司昆明分行申请授信额度3亿元。上述授信期限为1年，授信保证方式为信用，无担保。
四、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议；
2、第五届监事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/7568270e-90fb-406a-aaa8-c002cf6d763c.PDF
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2025-11-28 19:05│沃森生物（300142）：关于向云南师范大学教育基金会捐赠并签署《公益捐赠协议书》的公告
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云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 28日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《
关于向云南师范大学教育基金会捐赠并签署<公益捐赠协议书>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、对外捐赠的基本情况
为传承和弘扬科学精神，助力科技事业发展，积极履行企业社会责任，董事会同意子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称
“玉溪沃森”）与云南师范大学教育基金会签署《公益捐赠协议书》，向其无偿捐赠人民币 1,000万元，专项用于支持腾冲科学家论
坛及腾冲科学大奖相关事项。
二、捐赠相关方基本情况
1、捐赠方（甲方）
名称：玉溪沃森生物技术有限公司
统一社会信用代码：91530400770492152K
类型：其他有限责任公司
注册地址：云南省玉溪高新区东风南路 83号
法定代表人：董少忠
注册资本：壹拾叁亿捌仟柒佰叁拾陆万陆仟叁佰捌拾玖元整
成立日期：2005年 3月 4日
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。
与公司的关系：玉溪沃森为公司的控股子公司。
2、受赠方（乙方）
名称：云南师范大学教育基金会
住所：昆明市一二一大街 298号
理事长：谢锋
组织类型：非营利性社会组织经营范围：筹集资金、接受捐赠；管理基金、保值增值；资助学校建设、教学科研、学术交流、师
资培养；奖励优秀师生、资助贫困学生；支持与云南师范大学教育事业相关的其他公益活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展活动）
登记备案情况：已在相关部门完成登记备案，具备公益性捐赠接收资质。与公司的关系：云南师范大学教育基金会与公司不存在
关联关系。
三、捐赠协议主要内容
（一）捐赠用途
捐赠款项专项用于腾冲科学家论坛及腾冲科学大奖事项，不得挪作他用。
（二）捐赠金额及支付方式
1、捐赠金额：人民币壹仟万元整（小写：￥10,000,000元）。
2、支付时间：甲方（玉溪沃森）应于 2025 年 12月 5日前（含当日）完成捐赠款项支付。
3、支付方式：甲方将捐赠款汇入乙方（云南师范大学教育基金会）指定银行账户，附言注明“用于腾冲科学家论坛及腾冲科学
大奖”。
四、本次捐赠的目的及对公司的影响
腾冲科学家论坛是传承西南联大精神、弘扬科学精神与科学家精神的重要平台，对促进国际科技交流合作、推动科技成果转化应
用具有重要意义。公司作为生物医药领域的行业领先企业，自成立以来始终积极履行企业社会责任，助力科技事业发展亦是公司的应
有之义。此次捐赠是公司积极履行企业社会责任的具体体现，有利于进一步提升公司品牌形象和社会影响力，强化公司与科研领域的
联动，为公司长远发展营造良好的外部环境，增强公司核心竞争力，助力公司长远可持续发展。
本次捐赠资金来源为公司自有资金，本次捐赠不会对公司本年度经营业绩及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东
利益的情形。
五、其他说明事项
1、公司董事、监事、高级管理人员未参与本次捐赠相关的利益安排，未在受赠方中任职。
2、本次捐赠不构成关联交易，也不构成同业竞争。
3、公司将密切关注捐赠款项的使用情况，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议；
2、公益捐赠协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/49f82ff8-7f4f-42ea-8968-060ef7fd669b.PDF
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2025-11-28 19:05│沃森生物（300142）：第五届监事会第二十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯表决的方式
召开，会议通知于 11 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席丁世
青女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》
根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》以及中国证监会《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定，按照中国证监会的统一部署，为确保公司治理架构与新
修订的法律法规、部门规章、规范性文件保持一致，并满足证券监管的最新要求，公司不再设监事会，监事会同意同步废止《云南沃
森生物技术股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
2、审议通过了《关于聘请公司 2025年度审计机构的议案》
监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的经验和
能力，在对公司 2024 年度财务报告和内部控制进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计
意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。监事会同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
公司《关于拟聘请会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网。
3、审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度的议案》
监事会同意子公司广州沃森健康科技有限公司、上海泽润生物科技有限公司、北京沃森创新生物技术有限公司、云南疫苗实验室
有限公司和爱森泽生物技术（昆明）有限公司根据业务发展及日常运营需要，合计向招商银行股份有限公司昆明分行申请授信额度 3
亿元，合计向光大银行股份有限公司昆明分行申请授信额度 3 亿元。
上述授信期限为 1 年，授信保证方式为信用，无担保。
监事会认为：子公司上述银行授信主要用于其研发、生产、销售及日常经营支出，有利于促进生产经营业务的开展，提高经营效
率，属于正常的生产经营资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案获得通过。
公司《关于子公司向银行申请授信额度的公告》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/7c57b841-a318-4d1d-a406-a2734c8126c7.PDF
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2025-11-28 19:04│沃森生物（300142）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 19日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 12日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股
东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：云南省昆明市高新区科新路 395号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025年半年度利润分配的预案 非累积投票提案 √
2.00 关于转让子公司玉溪沃森生物技术有限公司少数 非累积投票提案 √
股权暨关联交易的议案
3.00 关于聘请公司 2025年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《对外投资决策程序与规则》的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √
13.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 非累积投票提案 √
14.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2、提案审议及披露情况
上述提案 1.00和提案 2.00已经公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过，提案 3.00至提案
14.00已经公司第五届董事会第三十三次会议或第五届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025年 8月 26日
、11月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、其他说明
（1）提案 2.00因涉及关联交易，关联股东李云春先生回避表决，李云春先生也不接受其他股东委托进行投票。
（2）提案 4.00、提案 5.00和提案 6.00为修订《公司章程》及其附件的提案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。
（3）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托人股东账户卡（
如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于
2025年 12月 18日 17:00前送达公司董事会办公室。
2、登记时间：2025年 12月 18日（9:30—11:30、13:30—17:00）
3、登记地点：公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：严野、杨永祥
电话：0871-68312779 传真：0871-68312779
联系地址：云南省昆明市高新区科新路 395号
邮编：650101
6、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.stati
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