公司公告☆ ◇300142 沃森生物 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-25 16:44 │沃森生物（300142）：外部信息使用人管理制度（2025年3月） │
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│2025-03-25 16:44 │沃森生物（300142）：董事会可持续发展委员会工作细则（2025年3月） │
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│2025-03-25 16:44 │沃森生物（300142）：内幕信息知情人登记制度（2025年3月） │
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│2025-03-25 16:44 │沃森生物（300142）：可持续发展管理制度 │
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│2025-03-25 16:44 │沃森生物（300142）：内部审计工作制度（2025年3月） │
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│2025-03-25 16:44 │沃森生物（300142）：投资者来访接待管理制度（2025年3月） │
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│2025-03-25 16:44 │沃森生物（300142）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年3月） │
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│2025-03-25 16:44 │沃森生物（300142）：董事会审计委员会工作细则（2025年3月） │
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│2025-03-25 16:41 │沃森生物（300142）：沃森生物：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-01-21 19:47 │沃森生物（300142）：关于终止吸附无细胞百白破 b型流感嗜血杆菌联合疫苗临床研究的公告 │
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2025-03-25 16:44│沃森生物（300142）：外部信息使用人管理制度（2025年3月）
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第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人的管理，依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件及
《云南沃森生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《云南沃森生物技术股份有限公司信息披露管理制度》（
以下简称“《信息披露管理制度》”）及《云南沃森生物技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度》（以下简称“《内幕信息知情
人登记制度》”）等有关规定，制定本办法。
第二条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审
核和披露流程。
第三条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期
报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩说明会、
分析师会议、接受投资者调研座谈、接受媒体采访等方式。
第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第五条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。
第六条 公司依据法律法规向外部单位报送年报统计报表等相关信息，除做好内幕信息管理工作外，必要时应视情况在对外报送
前先行披露公司定期报告相关财务数据。
第七条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。
第八条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司股票
及其衍生品种或建议他人买卖本公司股票及其衍生品种。
第九条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交
易所报告并公告。
第十条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非公司同时披露该信息，或取得公司书面同意授
权。
第十一条 外部单位或个人应该严格遵守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使本公司遭受损失的，本
公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖本公司股票及其衍生品种或建议他人买卖本公司股票及其衍生
品种的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，将移送司法机关处理。
第十二条 本制度经公司董事会审议通过后实施，修改时亦然。
第十三条 本制度未尽事宜，按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情
人登记制度》的有关规定执行。本制度如与相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定不一致的，以相关法律法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准，并及时修订。
云南沃森生物技术股份有限公司
二○二五年三月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/9950ada9-cd66-4c27-aa9d-f873f1541672.PDF
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2025-03-25 16:44│沃森生物（300142）：董事会可持续发展委员会工作细则（2025年3月）
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第一条 为实现云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展，
提升公司在环境、社会及治理（ESG）方面的风险控制能力和价值创造能力，
健全公司在可持续发展与合规管理方面的治理结构及决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上
市公司治理准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南沃森生物技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，
公司特设立可持续发展委员会，并制订本工作细则（下称“本细则”）。
第二条 董事会可持续发展委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 可持续发展委员会委员由3名董事组成，由董事会选举产生。第四条 可持续发展委员会设主任委员1名，由董事长担任，
负责主持委员会工作。第五条 可持续发展委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根
据本细则规定补选。
第六条 委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报
告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员
仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。
第三章 职责权限
第七条 可持续发展委员会的主要职责权限为：
(一) 对可能影响公司的全球政治、社会、环境及合规的风险和机遇进行研究，评估公司可持续发展战略、政策、架构的有效性
，以及公司战略及商业
模式对可持续发展相关风险机遇的适应性，并向董事会提出建议；
(二) 指导公司对可持续发展与合规管理风险及机遇采取适当的应对措施，在必要时指导更新公司可持续发展战略及相关政策、
制度及实施细则，确保
符合适用的法律法规、监管要求、国际标准和主流评级要求；
(三) 指导及审议公司可持续发展与合规管理相关的方针、战略、目标、政策及报告等；
(四) 监督管理公司可持续发展与合规管理重大事项的履行情况、目标达成情况，就提升公司可持续发展与合规表现进行研究并
向董事会提出建议；
(五) 定期就可持续发展与合规管理重大决策或提出的建议向董事会汇报；
(六) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定，以及董事会授权的其它事项。
第八条 可持续发展委员会提出的重大报告、决策及建议，按《公司章程》规定须由
公司董事会或股东大会审议通过的，应及时提交董事会或股东大会进行审
议。
董事会对可持续发展委员会的重大报告、决策及建议未采纳或未完全采纳
的，应当在董事会决议中记载可持续发展委员会的意见以及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第四章 决策程序
第九条 可持续发展委员会决策程序为：
(一) 可持续发展委员会主任委员指定公司相关部门负责可持续发展委员会会议的前期准备工作，包括组织、协调相关部门或中
介机构编写会议文件，
并保证其真实、准确、完整。
(二) 可持续发展委员会主任委员审核有关会议文件后，可要求相关部门或中介机构更正或补充会议文件，审核通过后及时召集
可持续发展委员会会
议；
(三) 可持续发展委员会会议对有关事宜形成决议，应提交董事会审议的需以书面形式呈报公司董事会审议；
(四) 若超过半数的董事会成员对可持续发展委员会会议提议存在异议的，应及时向可持续发展委员会提出书面反馈意见。
第五章 议事规则
第十条 可持续发展委员会委员有权提议召开会议，主任委员于收到提议后10日内召
集会议，并于会议召开3日前通知全体委员。经全体委员一致同意亦可随时召开会议。
第十一条 可持续发展委员会会议由主任委员主持，主任委员不能主持时可委托其他一
名委员主持。
第十二条 可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每一名委员
有1票的表决权；会议作出的决定，必须经全体委员过半数通过。第十三条 可持续发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表
决；亦可以采取通讯表
决的方式召开。
第十四条 董事会秘书列席可持续发展委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、监
事、高级管理人员及其他与可持续发展委员会会议讨论事项相关的人员列席
可持续发展委员会会议。
第十五条 委员及列席可持续发展委员会会议的人员对尚未公开的信息负有保密义务，
不得擅自披露有关信息，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。第十六条 可持续发展委员会会议应由委员本人出席。委员
因故不能出席，可以书面委
托其他委员代为出席。委员未出席委员会会议，亦未委托代表出席的，视为
放弃在该次会议上的投票权。
第十七条 可持续发展委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员
应回避，若出席会议的无关联委员人数不足可持续发展委员会委员总数的三
分之二时，应将该事项提交董事会审议。
第十八条 如有必要，可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。
第十九条 可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及本细则的规定。第二十条 可持续发展委员会会议应当有会议记录
，出席会议的委员应当在会议记录
上签名。会议记录由董事会秘书保存。保存期限至少为10年。第二十一条 可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以
书面形式报公司董事
会。
第六章 附则
第二十二条 在本细则中，“以上”包括本数。
第二十三条 本细则由董事会审议通过后生效，修改时亦同。第二十四条 本细则未明确事项或者本细则有关规定与国家法律、行
政法规、部门规章、
规范性文件或《公司章程》等有关规定不一致的，按照相关规定执行。第二十五条 本细则的解释权属于公司董事会。
云南沃森生物技术股份有限公司
二○二五年三月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/70e4670f-a9e6-42bd-861a-c8ccfc21ff47.PDF
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2025-03-25 16:44│沃森生物（300142）：内幕信息知情人登记制度（2025年3月）
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沃森生物（300142）：内幕信息知情人登记制度（2025年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/6e4f1324-7c29-4a5a-8ac6-c4df8928aabf.PDF
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2025-03-25 16:44│沃森生物（300142）：可持续发展管理制度
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第一条 为实现云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）自身和经济社会的可持续发展，不断提升公司在环境（Env
ironmental）、社会（Social）及治理（Governance）方面的风险控制能力和价值创造能力，实现经济效益、社会效益和环境效益的
和谐统一。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17号——可持续发展报告（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《云南沃森生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称的可持续发展是指满足当代人需求又不损害子孙后代需求的发展模式，即在经济发展的同时，要求社会通过
提高生产潜力和确保所有人的公平机会来满足人类的发展，并采取保护环境和合理利用资源的方针，以实现经济、社会与环境的协调
发展。
第三条 本制度所称的 ESG 是环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）三个英文单词的首字母缩写，是
一种综合评估企业可持续性和道德影响的体系。其关注企业在环境保护、社会责任以及公司治理三个方面的具体表现，是衡量企业综
合实力和长期价值的重要标准。
第四条 本制度所称利益相关方是指其权益可能受到公司决策或经营活动影响的个人或团体，包括员工、消费者、客户、供应商
、投资者等。
第五条 公司应当按照本制度的要求，将可持续发展理念融入公司发展战略、经营管理活动中，不定期评估与完善公司可持续发
展的执行情况，按照相关法规要求及时披露公司《可持续发展报告》或者《环境、社会及公司治理报告》（以下统称《可持续发展报
告》）。
第六条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司或其他主体（以下合称“子公司”），各子公
司需共同遵守，严格执行。
第二章 可持续发展管理原则
第七条 公司可持续发展管理遵循以下原则：
（一）融入公司战略。公司坚持将可持续发展理念融入发展战略，部署和推进可持续发展工作，持续加强生态环境保护、履行社
会责任、健全公司治理体系，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，促进自身和经济社会的可持续
发展。
（二）协同业务发展。公司坚持将可持续发展职责融入经营管理，加强总部统筹协调、上下联动，确保形成行动高效、执行有力
的可持续发展工作网络，实现公司可持续发展工作与公司业务的有机融合、协同发展。
（三）对齐标准指引。公司坚持贯彻落实可持续发展国际标准、国家标准、监管指引、相关政策和倡议，以可持续发展视角思考
公司战略与产品服务，从政策制度、管理体系、流程机制、行动举措和绩效管理等方面对齐标准指引，规范化、常态化全面推进公司
可持续发展管理。
第三章 可持续发展管理机构与分工
第八条 公司可持续发展相关治理结构分为决策层、管理层及执行层三级。第九条 董事会及董事会下设的可持续发展委员会为公
司可持续发展的决策层。董事会负责评估公司面临的可持续发展相关影响、风险与机遇，对公司可持续发展相关重大事项进行审议和
决策，并对其有效性负责；董事会下设可持续发展委员会，负责研究、指导及审议公司可持续发展方针、战略、目标、政策及报告等
，对公司可持续发展重大事项的履行情况、目标达成情况进行监督、评估及建议。可持续发展委员会向董事会报告工作并对董事会负
责。
第十条 总裁办公会及 ESG 办公室为公司可持续发展的管理层。总裁办公会负责可持续发展战略、规划计划及目标的实施与监控
；负责判定可持续发展议题重要性并纳入经营考量；负责确定及管理为识别、减缓、管理及监察可持续发展相关影响、风险和机遇所
需分配的成本及资源等。ESG 办公室是可持续发展工作的归口管理部门，负责组织协调、统筹推进可持续发展工作的规划与落地实施
，以及统筹可持续发展相关信息披露工作。
第十一条 ESG 工作组是可持续发展的执行层。ESG 工作组由各部门、各子公司相关人员组成，负责可持续发展相关领域具体工
作的落地实施，包括按照公司整体规划制定可持续发展专项计划、可持续发展指标定期检视与报告、可持续发展信息收集报送等。
第四章 可持续发展管理职责
第十二条 公司将可持续发展理念融入公司治理的各项制度和流程，不断健全和完善公司治理结构和内部制度，确保公司相关内
部机构具备足够的专业能力并有效履行可持续发展相关影响、风险和机遇的识别、评估、管理、监督等职能。
第十三条 公司遵守社会公德和商业道德，不得通过贿赂等非法活动谋取不正当利益，不得侵犯他人的商标权、专利权和著作权
等知识产权，不得从事不正当竞争行为，以严格的标准规范、职业操守和完善的管理体系，筑牢商业道德防线。
第十四条 公司积极践行创新驱动发展战略，加强科技成果转化应用，持续提升创新能力和竞争力，赋能疫苗产业稳步发展；在
创新决策和实践中遵守科学伦理规范，尊重科学精神，加强管理和监督，发挥科学技术的正面效应。
第十五条 公司在追求经济效益的同时，保护股东利益和债权人利益，诚信对待供应商、客户和消费者，强化供应链风险管理，
保障供应链安全稳定。
第十六条 公司依法保护员工合法权益，为员工提供健康与安全的工作条件，创造多元包容、民主和谐的工作环境，并通过制定
科学合理的人才管理模式、完善分层分类的培训管理体系，营造良好的职场生态。
第十七条 公司严格落实环境管理制度，采取有效措施防治环境污染，保护生物多样性，公司坚持将绿色发展理念融入业务全生
命周期，持续提升气候风险和机遇管理能力，通过改进工艺、升级生产设备、优化能源结构、提高生产效能、研发和提供绿色产品与
服务等措施，实现绿色低碳发展，支持美丽中国建设。
第十八条 公司坚持集约、高效利用能源、水、原材料等资源，推动生产和流通过程的减量化、再利用、再循环，采取有效措施
推进清洁生产、履行生态环境保护责任，减少自然资源使用和对生态环境的影响。
第十九条 公司鼓励结合自身主营业务开展情况，支持乡村振兴、区域发展和社会公益事业，在保障公司健康发展、持续回报投
资者的同时促进经济社会可持续发展。
第二十条 公司持续完善利益相关方沟通机制，以积极、开放的态度与利益相关方保持有效沟通，认真聆听、积极回应各利益相
关方的期望和诉求，持续提升可持续发展工作成效。
第五章 附则
第二十一条 本制度自董事会审议通过之日起施行，2023 年 8 月发布的《云南沃森生物技术股份有限公司 ESG 管理制度》同时
废止。
第二十二条 公司董事会对本制度条款拥有最终解释权。
第二十三条 本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和依法定程序修改后的《公
司章程》相抵触，应根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，董事会应及时对本制度进行修订
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/c39dda14-7317-4394-aecc-1265b3d6e8dd.PDF
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2025-03-25 16:44│沃森生物（300142）：内部审计工作制度（2025年3月）
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沃森生物（300142）：内部审计工作制度（2025年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/944b2837-81ec-4626-b7db-0ffd09b3ea0b.PDF
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2025-03-25 16:44│沃森生物（300142）：投资者来访接待管理制度（2025年3月）
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沃森生物（300142）：投资者来访接待管理制度（2025年3月）。公告详情请查看附件。
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2025-03-25 16:44│沃森生物（300142）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年3月）
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沃森生物（300142）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/0fbef7b2-b389-4d43-8a23-57a49278c8bb.PDF
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2025-03-25 16:44│沃森生物（300142）：董事会审计委员会工作细则（2025年3月）
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沃森生物（300142）：董事会审计委员会工作细则（2025年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/6e3a3ee0-52b9-45b8-b62a-0860678fbeeb.PDF
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2025-03-25 16:41│沃森生物（300142）：沃森生物：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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沃森生物（300142）：沃森生物：第五届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/0edc2f8b-d8e9-47bd-a686-17a7b05b421b.PDF
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2025-01-21 19:47│沃森生物（300142）：关于终止吸附无细胞百白破 b型流感嗜血杆菌联合疫苗临床研究的公告
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由云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司玉溪沃森生物技术有限公司联合研发的“吸附无细胞百白破/b
型流感嗜血杆菌联合疫苗”（以下简称“DTaP-Hib 四联疫苗”）于 2022 年 3 月获得《药物临床试验批准通知书》，受理号：CXS
L2101502。随后，公司根据有关要求组织开展了相应的临床研究工作。
DTaP-Hib 四联疫苗拟用于 3 月龄以上婴幼儿接种，预防百日咳、白喉、破伤风及由 b 型流感嗜血杆菌引起的脑膜炎、肺炎、
败血症、蜂窝组织炎、关节炎、会厌炎等感染性疾病。2024 年以来，国家政策明确提出推动审评审批资源更多向临床急需的联合疫
苗研发倾斜，公司积极响应政策号召，考虑到本疫苗已有同类产品在国内上市，且本疫苗以共纯化工艺生产的吸附无细胞百白破联合
疫苗为基础，在技术上无法形成对同类产品的显著优势；同时，为加快推进公司其他产品升级换代，聚焦关键产品，集中优势资源开
发下一代以多组分百日咳疫苗为基础的联合疫苗，经过严谨论证，公司决定终止 DTaP-Hib 四联疫苗的临床研究相关工作。
本次终止 DTaP-Hib 四联疫苗的临床研究工作不会对公司日常生产经营和其他研发项目产生影响，亦不会对公司的经营业绩产生
重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/8073ea8d-e93c-4ef0-8292-b88c39cee02d.PDF
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2025-01-21 19:47│沃森生物（300142）：关于20价肺炎球菌多糖结合疫苗临床研究申请获得受理的公告
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沃森生物（300142）：关于20价肺炎球菌多糖结合疫苗临床研究申请获得受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/c26e4cbc-7377-4842-94ea-708cff710832.PDF
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