公司公告☆ ◇300143 盈康生命 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 19:04 │盈康生命（300143）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-09-01 18:50 │盈康生命（300143）：关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-09-01 18:50 │盈康生命（300143）：第七届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2026-09-01 18:50 │盈康生命（300143）：国泰海通关于盈康生命2026年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-08-31 18:14 │盈康生命（300143）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-08-31 18:14 │盈康生命（300143）：回购股份报告书 │
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│2026-08-31 18:14 │盈康生命（300143）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-31 18:14 │盈康生命（300143）：关于回购公司股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-08-31 18:12 │盈康生命（300143）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-08-26 16:18 │盈康生命（300143）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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2026-09-11 19:04│盈康生命（300143）：关于首次回购公司股份的公告
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盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 7月 17 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议、2026
年 8月 31日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购的公司股份将全部用于注销并减少注册资本。本次
用于回购股份的资金总额不低于人民币 3,000万元且不超过人民币 6,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币 10 元/股（含
本数），回购期限自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2026 年 7 月 17 日、202
6 年 8月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》及《回购股份报告
书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购公司股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026 年 9月 11日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 410,500股，占公司目前总股本的比
例为 0.04%，回购成交的最高价为7.35元/股，最低价为 7.23元/股，成交总金额为人民币 2,998,997.43元（不含交易费用）。本次
回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购报告书》内容；公司首次回购股份的时间、
回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/cf155913-1bf8-40b0-ac09-054e5d0084a9.PDF
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2026-09-01 18:50│盈康生命（300143）：关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
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鉴于盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于2026年8月31日召开了2026年第一次临时
股东会及职工代表大会，选举产生了公司第七届董事会成员。具体内容详见公司2026年8月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的《2026年第一次临时股东会决议公告》《关于选举职工代表董事的公告》。
公司于2026年9月1日召开了第七届董事会第一次（临时）会议，审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长、董事会各专门委
员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表相关议案。公司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
（一）第七届董事会成员
董事长：谭丽霞女士
非独立董事：谭丽霞女士、黄雯瑶女士、马安捷先生（职工代表董事）、倪永全先生、宁晓先生、刘吉元先生
独立董事：杜媛女士、姜峰先生、陈晓满先生
公司第七届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公
司章程》的规定。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第七届董事会各专门委员会组成情况
战略与 ESG委员会委员：谭丽霞女士（主任委员）、独立董事姜峰先生、陈晓满先生
审计委员会委员：杜媛女士（主任委员）、陈晓满先生、倪永全先生
提名委员会委员：陈晓满先生（主任委员）、姜峰先生、马安捷先生
薪酬与考核委员会委员：姜峰先生（主任委员）、杜媛女士、黄雯瑶女士以上各专门委员会委员任期自第七届董事会第一次（临
时）会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
1、总经理：马安捷先生
2、副总经理：李洪波先生、雷小海先生、刘国平先生
3、财务总监：侯兆坤先生
4、董事会秘书：刘泽霖先生
5、证券事务代表：李然女士
上述高级管理人员及其他人员的任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事
会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，刘泽霖先生与李然女士的简历详见
公告附件。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘泽霖 李然
联系地址 山东省青岛市崂山区海尔路 1号 山东省青岛市崂山区海尔路 1号
盈康一生大厦 17楼 盈康一生大厦 17楼
电话 0532-55776787 0532-55776787
传真 0532-55776787 0532-55776787
电子信箱 inkonlife@inkonlife.com inkonlife@inkonlife.com
三、公司部分董事届满离任情况
公司第六届董事会董事龚雯雯女士、潘绵顺先生、沈旭东先生在本次董事会换届后离任，龚雯雯女士和潘绵顺先生离任后将不再
担任公司任何职务，沈旭东先生继续在公司担任医疗专家。截至本公告披露之日，龚雯雯女士和潘绵顺先生及其配偶、父母、子女及
其他关联人均未持有公司股份；沈旭东先生直接持有公司股份97,194股，上述董事不存在应履行而未履行的承诺事项。
以上人员离职后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相应法律、法规的规定。
龚雯雯女士、潘绵顺先生、沈旭东先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/acec9140-8948-4154-b12b-7c2ca940d0a7.PDF
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2026-09-01 18:50│盈康生命（300143）：第七届董事会第一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 1日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第七届董事
会第一次（临时）会议的通知。会议于 2026 年 9月 1日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场结合通讯
的方式召开。根据《公司章程》等有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人
，董事谭丽霞、马安捷以现场方式出席会议并投票表决，董事黄雯瑶、倪永全、宁晓、刘吉元、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立
董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由全体董事推举董事谭丽霞女士主持，公司的董事会秘书候选人及其他高级管
理人员候选人列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈
康生命科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
公司第七届董事会成员已通过公司 2026 年第一次临时股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经与会
董事审议，同意选举谭丽霞女士为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券
事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会下设战略与 ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会委员任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。各委员会具体人员组成如下：
战略与 ESG委员会委员：谭丽霞女士（主任委员）、独立董事姜峰先生、陈晓满先生
审计委员会委员：杜媛女士（主任委员）、陈晓满先生、倪永全先生
提名委员会委员：陈晓满先生（主任委员）、姜峰先生、马安捷先生
薪酬与考核委员会委员：姜峰先生（主任委员）、杜媛女士、黄雯瑶女士
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券
事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任马安捷先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届
董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券
事务代表的公告》。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任李洪波先生、雷小海先生、刘国平先生为公司副总经理，任期自董事会
审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券
事务代表的公告》。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任侯兆坤先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七
届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券
事务代表的公告》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议和第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任刘泽霖先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满为止。刘泽霖先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券
事务代表的公告》。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
有关规定及公司工作需要，同意聘任李然女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会审
议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。李然女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券
事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次（临时）会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第一次会议纪要；
3、第七届董事会提名委员会第一次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/4b5eac94-62a8-47b8-b1d5-2961e9c520f1.PDF
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2026-09-01 18:50│盈康生命（300143）：国泰海通关于盈康生命2026年半年度持续督导跟踪报告
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盈康生命（300143）：国泰海通关于盈康生命2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/32bbc1b4-6d9b-4d97-af25-ba8c784c46b1.PDF
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2026-08-31 18:14│盈康生命（300143）：关于选举职工代表董事的公告
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一、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等相关规定，盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日召开了2026年第一次职工代
表大会，经与会职工代表认真审议及民主选举，一致同意选举马安捷先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。马安
捷先生将与公司股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，其任期与第七届董事会一致。
本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1、2026年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/e69deb93-a4e0-4452-bef1-3f375b06ad67.PDF
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2026-08-31 18:14│盈康生命（300143）：回购股份报告书
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盈康生命（300143）：回购股份报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/2005ba2a-f3bb-4634-969f-e00dde91b52c.PDF
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2026-08-31 18:14│盈康生命（300143）：2026年第一次临时股东会决议公告
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盈康生命（300143）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/f50a6491-dae0-4d38-b48c-b12afd9f52e1.PDF
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2026-08-31 18:14│盈康生命（300143）：关于回购公司股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议、2026年8月31日
召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金，通过深圳
证券交易所股票交易系统，以集中竞价交易方式回购股份全部用于注销并减少注册资本。回购资金总额为不低于人民币3,000万元且
不超过人民币6,000万元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。按照回购股份价格上限人民币10元/股，回购
金额下限人民币3,000万元测算，预计回购股份数量为3,000,000股，占公司当前总股本的0.31%；按照回购股份价格上限人民币10元/
股，回购金额上限人民币6,000万元测算，预计回购股份数量为6,000,000股，占公司当前总股本的0.62%。具体回购股份的数量及占
公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
按回购价格上限和回购金额上、下限测算，预计回购股份数量为3,000,000股至6,000,000股，占公司当前总股本比例为0.31%至0
.62%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日
起12个月内。具体内容详见公司于2026年7月17日、2026年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
公司将根据股东会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
二、需债权人知晓的相关信息
上述回购股份事项完成后，回购的股份用于注销将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规
的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提
出权利要求的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附有
关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带经公证的授权委托书
原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄等方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起 45 日内，9:30-11:30，13:30-16:30（双休日及法定节假日除外）
2、申报地点及申报材料送达地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1号盈康一生大厦 17楼证券部
联系人：刘泽霖
联系电话：0532-55776787
联系传真：0532-55776787
邮政编码：266103
邮箱：inkonlife@inkonlife.com
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/760541cf-ef71-4443-833c-f091ec8d6b53.PDF
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2026-08-31 18:12│盈康生命（300143）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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盈康生命（300143）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/4d6d5716-a850-4967-a9b9-fc9526d514db.PDF
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2026-08-26 16:18│盈康生命（300143）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日召开的第六届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份全部用于注销并减
少注册资本，具体内容详见公司于 2026年 7月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司审议本次
回购股份事项的公司 2026 年第一次临时股东会股权登记日（即 2026年 8月 24日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东
的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司总股本
（股） 比例（%）
1 青岛盈康医疗投资有限公司 483,317,313 49.68
2 徐新 14,723,470 1.51
3 青岛海创智管理咨询企业（有限合伙） 14,435,850 1.48
4 叶福林 10,548,583 1.08
5 李萍 9,750,000 1.00
6 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸 9,250,073 0.95
信托－睿郡稳享私募证券投资基金
7 张丽丽 8,978,970 0.92
8 叶杰锋 7,631,300 0.78
9 陈纯萍 7,316,530 0.75
10 香港中央结算有限公司 4,894,546 0.50
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司总股本
（股） 比例（%）
1 青岛盈康医疗投资有限公司 343,050,350 41.22
2 徐新 14,723,470 1.77
3 青岛海创智管理咨询企业（有限合伙） 14,435,850 1.73
4 叶福林 10,548,583 1.27
5 李萍 9,750,000 1.17
6 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸 9,250,073 1.11
信托－睿郡稳享私募证券投资基金
7 张丽丽 8,978,970 1.08
8 叶杰锋 7,631,300 0.92
9 陈纯萍 7,316,530 0.88
10 香港中央结算有限公司 4,894,546 0.59
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/caf1b7d9-5413-47e3-b6c5-87a4aa9da5c3.PDF
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2026-08-13 21:08│盈康生命（300143）：2026年半年度报告
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盈康生命（300143）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/8df922bb-0797-48b4-9d2b-4b8918855074.PDF
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2026-08-13 21:08│盈康生命（300143）：2026年半年度报告摘要
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盈康生命（300143）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/148635f9-0098-4bf3-94d5-664c4f7ef164.PDF
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2026-08-13 21:07│盈康生命（300143）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盈康生命（300143）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/e083eedd-9dae-4b42-aee4-c9d26fc2eb99.PDF
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2026-08-13 21:07│盈康生命（300143）：关于董事会换届选举的公告
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盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。
公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名。公司于2026年8月13日召开第六届董事会
第二十七次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案
》。经公司董事会提名委员会资格审核，公司第六届董事会同意提名谭丽霞女士、黄雯瑶女士、倪永全先生、宁晓先生、刘吉元先生
为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历请见附件一），同意提名杜媛女士、姜峰先生、陈晓满先生为公司第七届独立董事候选
人（简历请见附件二）。
上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会成员人数的三分之
一，董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述3名独立董事候
选人员均已取得上市公司独立董事资格证书，其中，杜媛女士为会计专业人士。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式
表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一同提交公司股东
会审议。
上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第七届董事会。公司第
七届董事会董事任期自公司股东会审议通过或职工代表大会选举产生之日起三年，独立董事在公司连任时间不得超过六年。
为确保董事会的正常运作，在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，继续履行董事义务和职责。
公司向第六届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/a5fcf1e1-1cdb-42ce-bfaa-f94b6fa7444f.PDF
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2026-08-13 21:07│盈康生命（300143）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（姜峰）
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声明人 姜峰 作为盈康生命科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 盈康生命科技股份有
限公司董事会 提名为盈康生命科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过盈康生命科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影
响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相
关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理 办法》
的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：姜峰
日期：2026 年 8月 13 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/b79cad81-d9ac-46b4-9a11-62501a7c6886.PDF
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2026-08-13 21:07│盈康生命（300143）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（陈晓满）
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提名人 盈康生命科技股份有限公司董事会 现就提名 陈晓满 为盈康生命科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公
开声明。被提名人已书面同意作为盈康生命科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提
名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为
被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，
具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过盈康生命科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其
他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于 独立董
事任职资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的
法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律 处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告 并
督促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/aefb779e-3720-416c-87bf-9cb508ca3fb7.PDF
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2026-08-13 21:07│盈康生命（300143）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（陈晓满）
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声明人 陈晓满 作为盈康生命科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 盈康生命科技股份
有限公司董事会 提名为盈康生命科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与
该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独
立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过盈康生命科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影
响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相
关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理 办法》
的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：陈晓满
日期：2026 年 8月 13 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/300ed050-6b6c-4a57-b66b-29b9ae860df0.PDF
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2026-08-13 21:07│盈康生命（300143）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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盈康生命（300143）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/5b4692ce-96a4-47f7-abab-53010939e5ef.PDF
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2026-08-13 21:07│盈康生命（300143）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（姜峰）
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提名人 盈康生命科技股份有限公司董事会 现就提名 姜峰 为盈康生命科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为盈康生命科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过盈康生命科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其
他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于 独立董
事任职资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的
法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律 处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告 并
督促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/91deaabc-138a-4d43-8d5b-a0801ea08560.PDF
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2026-08-13 21:07│盈康生命（300143）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（杜媛）
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盈康生命（300143）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（杜媛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/27bb8a06-41ef-43db-aa43-c508859380ed.PDF
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2026-08-13 21:07│盈康生命（300143）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（杜媛）
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声明人 杜媛 作为盈康生命科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 盈康生命科技股份有
限公司董事会 提名为盈康生命科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过盈康生命科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影
响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相
关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理 办法》
的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：杜媛
日期：2026 年 8月 13 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/7092fd78-96ae-49bc-8464-c7719d0bc37b.PDF
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2026-08-13 21:06│盈康生命（300143）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 3日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事
会第二十七次会议的通知。会议于2026年 8月 13日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，董事谭丽霞、马安捷以现场方式出席会议并投票表决，董事黄雯瑶、龚雯雯、潘
绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持
，公司的高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈
康生命科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会审议了公司《2026年半年度报告》全文及《2026年半年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司《2026年半年度报告
》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真
实、准确、完整。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要
》。《2026 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会经审议认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存
放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司关于 2026年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十次会议和第六届董事会 2026年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行董
事会换届选举，经公司提名委员会审核，董事会同意提名谭丽霞女士、黄雯瑶女士、倪永全先生、宁晓先生、刘吉元先生为公司第七
届董事会非独立董事候选人，任期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一
届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行
义务与职责。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、《关于提名谭丽霞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、《关于提名黄雯瑶女士为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、《关于提名倪永全先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、《关于提名宁晓先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、《关于提名刘吉元先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事的候选人进行投票表决。
（四）审议通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行董
事会换届选举，经公司提名委员会审核，董事会同意提名杜媛女士、姜峰先生、陈晓满先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任
期为自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六
届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、《关于提名杜媛女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、《关于提名姜峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、《关于提名陈晓满先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案需在独立董事候选人的相关资料向深圳证券交易所备案并经其审核无异议后，方可提交公司股东会审议，并采用累积投票
制对独立董事的候选人进行投票表决。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第二十六次（临时）会议及第六届董事会第二十七次会议审议的
议案涉及股东会职权的，需提交股东会审议通过。公司决定于 2026年 8月 31日（星期一），在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康
一生大厦董事会议室以现场结合网络投票方式召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议；
2、第六届董事会 2026年第二次独立董事专门会议审核意见；
3、第六届董事会审计委员会第二十次会议纪要；
4、第六届董事会提名委员会第四次会议纪要；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/a823a528-6620-4aab-a2f5-8880abb3b4f8.PDF
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2026-08-13 21:04│盈康生命（300143）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 8月 24日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 8 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有
权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司
的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 非累积投票提案 √作为投票对象的
案的议案 子议案数（7）
1.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √
1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
1.03 回购股份的方式、价格区间 非累积投票提案 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股 非累积投票提案 √
本的比例及用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
1.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 非累积投票提案 √
2.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
2.01 关于选举谭丽霞女士为公司第七届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案
2.02 关于选举黄雯瑶女士为公司第七届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案
2.03 关于选举倪永全先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案
2.04 关于选举宁晓先生为公司第七届董事会非 累积投票提案 √
独立董事的议案
2.05 关于选举刘吉元先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
非独立董事的议案
3.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
3.01 关于选举杜媛女士为公司第七届董事会独 累积投票提案 √
立董事的议案
3.02 关于选举姜峰先生为公司第七届董事会独 累积投票提案 √
立董事的议案
3.03 关于选举陈晓满先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
独立董事的议案
2、提案编码 100 为总议案，对提案 100 进行投票，视为对除累积投票提案外所有提案表达相同投票意见。
3、上述议案已经公司第六届董事会第二十六次（临时）会议和第六届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见 2026年 7
月 17日及同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、特别提示：
（1）本次股东会的提案 2、3实行累积投票制，应选非独立董事 5人，应选独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数；提案 3为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
（2）根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，提案 1.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
（3）公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员以外的其他股东）的表决结
果单独计票，并将计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年 8月 25日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1号盈康一生大厦 17楼证券部。
4、登记手续：
（1）于 2026 年 8 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（附件二）。
（3）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 8月 25 日 17:00之前送达或传真至公司），但出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
5、联系方式：
联系人：刘泽霖
电话：0532-55776787
传真：0532-55776787
邮箱：inkonlife@inkonlife.com
邮编：266103
地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1号盈康一生大厦 17楼证券部
6、相关费用：
现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议；
2、公司第六届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/7e8dcb81-f9ee-44fc-8bb5-5431d8a53c98.PDF
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2026-07-23 15:40│盈康生命（300143）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议，于 2026年 4月 17
日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公
司分别于 2026 年 3 月 28 日、2026 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《2025年年度股东会决议公告》。
近日，公司完成了上述事宜的工商变更登记手续，并取得青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照
》相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91441900708014002M
2、名称：盈康生命科技股份有限公司
3、注册资本：玖亿柒仟贰佰玖拾叁万壹仟柒佰肆拾陆元整
4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
5、成立日期：1998年 8月 6日
6、法定代表人：马安捷
7、住所：山东省青岛市城阳区春阳路 37号
8、经营范围：一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；软件开发；财务咨询；软件销售；
机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网
信息服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
备查文件
1、《盈康生命科技股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/4ebb4add-a3fc-4e4a-b361-4e1ca79882e0.PDF
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2026-07-21 15:42│盈康生命（300143）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日召开的第六届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份全部用于注销并减
少注册资本，具体内容详见公司于 2026年 7月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2026年 7月 16日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情
况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 7 月 16 日）前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司总股本
（股） 比例（%）
1 青岛盈康医疗投资有限公司 483,317,313 49.68
2 徐新 14,623,470 1.50
3 青岛海创智管理咨询企业（有限合伙） 14,435,850 1.48
4 叶福林 11,598,783 1.19
5 李萍 9,750,000 1.00
6 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸 9,250,073 0.95
信托－睿郡稳享私募证券投资基金
7 张丽丽 9,230,270 0.95
8 陈纯萍 7,316,530 0.75
9 叶杰锋 6,500,000 0.67
10 香港中央结算有限公司 5,358,587 0.55
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 7 月 16 日）前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司总股本
（股） 比例（%）
1 青岛盈康医疗投资有限公司 343,050,350 41.22
2 徐新 14,623,470 1.76
3 青岛海创智管理咨询企业（有限合伙） 14,435,850 1.73
4 叶福林 11,598,783 1.39
5 李萍 9,750,000 1.17
6 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸 9,250,073 1.11
信托－睿郡稳享私募证券投资基金
7 张丽丽 9,230,270 1.11
8 陈纯萍 7,316,530 0.88
9 叶杰锋 6,500,000 0.78
10 香港中央结算有限公司 5,358,587 0.64
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/9a509e18-2d0b-4f6b-a255-b5066f7bedad.PDF
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2026-07-17 17:54│盈康生命（300143）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
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盈康生命（300143）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/750f5028-30da-4d1d-974f-ef443a4aab3b.PDF
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2026-07-17 17:52│盈康生命（300143）：第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事
会第二十六次（临时）会议的通知。会议于 2026年 7月 17 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，董事谭丽霞、马安捷以现场方式出席会议并投票表决，董事黄雯瑶、
龚雯雯、潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽
霞女士主持，公司的高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1、回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，在综合考虑公司财务状况以及未
来盈利能力的情况下，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于注销并减少注册资本。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、回购股份符合相关条件
本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十条相关规定：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）本次回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、回购股份的方式、价格区间
（1）本次回购股份方式
通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
（2）本次回购股份的价格区间
本次回购股份价格不超过人民币 10元/股（含本数），该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前三十个交
易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定。若公司在回
购期间实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易
所的相关规定相应调整回购股份价格上限并及时披露。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
（1）本次回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
（2）本次回购股份的用途：本次回购的公司股份将全部用于注销并减少注册资本；
（3）本次用于回购的资金总额：不低于人民币 3,000万元且不超过人民币 6,000万元（均含本数），本次具体回购资金总额以
实际使用的资金总额为准；
（4）本次回购数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限人民币 10元/股，回购金额下限人民币 3,000万元测算，预
计回购股份数量为 3,000,000股，占公司当前总股本的 0.31%；按照回购股份价格上限人民币 10元/股，回购金额上限人民币 6,000
万元测算，预计回购股份数量为 6,000,000股，占公司当前总股本的 0.62%。
具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。如公司在回购期内发生资本公积
转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格及数量。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、回购股份的实施期限
（1）本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。
（2）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
2）如公司股东会决定终止本次回购方案，则回购期限自股东会决议终止本次回购方案之日起提前届满；
3）在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低限额，公司管理层根据股东会及董事会授权决定终止本次回购方案，回购期
限自作出终止决定之日起提前届满。
（3）公司不得在下列期间回购公司股份：
1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
（4）公司回购股份应当符合下列要求：
1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（5）回购方案实施期间，如果公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后的回购期限
不得超出中国证监会和深圳证券交易所规定的最长期限，公司将及时披露是否顺延实施。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次回购的顺利实施，提请股东会授权董事会在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购相关事宜，董事会转授权公司
管理层具体实施，授权内容及范围包括但不限于：
（1）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定并实施本次回购股份的具体方案，包括根据实际情况择机回
购股份，确定具体的回购时间、价格和数量等，并依据有关法律法规的规定进行相应调整；
（2）除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实
际情况等综合决定继续实施、调整实施、终止实施本次回购方案；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约；
（4）授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程修改及注册资本变更事宜；
（5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，同时提请公司股东会同意董事会转授权公司管理层按照回购方案的约定
具体执行实施。
上述授权自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十六次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/35fe7ba2-0954-4972-b5c7-0961a70cb128.PDF
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2026-05-27 20:20│盈康生命（300143）：盈康生命2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至公告披露日，盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中股份数量为 4,517,79
5股。公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利，公司以现有总股本 749,451,604股扣除回购专用证
券账户中股份数 4,517,795股后的 744,933,809股为基数进行本次权益分派。
2、根据公司 2025年度利润分配方案，公司总股本折算每股现金红利、每股资本公积金转增股本比例如下：本次现金分红总额=
实际参与现金分红的股本×每10股分红金额÷10股=744,933,809股×0.25元÷10股=18,623,345.23元，按照公司除权前总股本（含回
购股份）计算的每 10股派息（含税）=18,623,345.23元÷749,451,604股*10=0.248492元（每股现金分红为 0.0248492元）；本次转
增股份总数=实际参与转增的股本×每 10股转增比例÷10股=744,933,809股×3.000000股÷10股=223,480,142股，按照公司除权前总
股本（含回购股份）计算的每 10股转增比例=223,480,142股÷749,451,604股*10=2.981915（每股转增股本比例为 0.2981915）。在
保证本次权益分派方案不变的前提下，公司 2025年度权益分派实施后的除权除息价格=（除权除息日前收盘价-按总股本（含回购股
份）折算每股现金分红）÷（1+每股转增股本比例）=（除权除息日前收盘价?0.0248492元）÷（1+0.2981915）。
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的利润分派方案为：以截至 2025 年 12 月31日公司总股本 749,451,604股扣除回购专用证
券账户中股份数 4,517,795股后的744,933,809 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），合计拟派发现金
红利 18,623,345.23元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，转增后公司总股本将增加至 972,931,746股，转
增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，本次利润分配方案不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权
益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本年
度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 27.17%。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额和回购账户股数未发生变化。
3、公司本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的利润分配预案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司总股本 749,451,604 股扣除回购专用证券账户中股份数 4,517,795股后的 744,93
3,809股为基数，向全体股东每 10股派 0.25元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含
QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.225元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内
地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.05元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.025元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 749,451,604股，分红后总股本增至 972,931,746股。
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2026年 6月 2日
2、除权除息日：2026年 6月 3日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次转股于 2026年 6月 3日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依
次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****572 青岛盈康医疗投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 27日至登记日：2026年 6月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6 月 3 日。
七、股份变动情况表
以截至 2025年 12月 31 日公司总股本 749,451,604股扣除回购专用证券账户中股份数 4,517,795股后的 744,933,809股为基数
，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，转增后公司总股本将增加至 972,931,746股
股份性质 本次变动前 本次转增股本 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） （股） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流 108,193,975 14.44% 31,102,854 139,296,829 14.32%
通股/非流通股
境内法人持股 107,897,664 14.40% 31,013,961 138,911,625 14.28%
境内自然人持股 296,311 0.04% 88,893 385,204 0.04%
二、无限售条件 641,257,629 85.56% 192,377,288 833,634,917 85.68%
流通股
三、总股本 749,451,604 100.00% 223,480,142 972,931,746 100.00%
注：本公告中若出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由股数取整的原因所引起。
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 972,931,746股摊薄计算，2025年度每股净收益为 0.07元。
2、根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定，在公司激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记
前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格或数量将根据本激励
计划相关规定予以相应的调整。
本次权益分派实施完毕后，公司将对限制性股票授予价格进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司回购专户中的股份不参与本次利润分
配，故本次分配方案未以总股本为基数，实施存在其他差异化安排，具体如下：按照公司除权前总股本（含回购股份）计算的每 10
股派息（含税）=18,623,345.23元÷749,451,604股*10=0.248492元（每股现金分红为 0.0248492元）；按照公司除权前总股本（含
回购股份）计算的每 10股转增比例=223,480,142股÷749,451,604股*10=2.981915（每股转增股本比例为 0.2981915）。在保证本次
权益分派方案不变的前提下，公司 2025年度权益分派实施后的除权除息价格=（除权除息日前收盘价-按总股本（含回购股份）折算
每股现金分红）÷（1+每股转增股本比例）=（除权除息日前收盘价?0.0248492元）÷（1+0.2981915）。
九、咨询机构
1、咨询机构：盈康生命证券部
2、咨询地址：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 1701
3、咨询联系人：李然
4、咨询电话：0532-55776787
十、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第六届董事会第二十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a1717051-f5fb-461b-9f09-3a3ba2810196.PDF
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2026-04-29 18:42│盈康生命（300143）：关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司29%股权的公告
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盈康生命（300143）：关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司29%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/33cfc98d-b970-4d41-bd7a-00f661a721d4.PDF
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2026-04-29 18:42│盈康生命（300143）：第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事
会第二十五次（临时）会议的通知。会议于 2026年 4月 28 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，董事谭丽霞、马安捷以现场方式出席会议并投票表决，董事黄雯瑶、
龚雯雯、潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽
霞女士主持，公司的高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司 29%股权的议案》董事会同意公司与湖南珂信健康产业集团有限公司（以
下简称“珂信集团”）、长沙珂信肿瘤医院有限公司签署《关于长沙珂信肿瘤医院有限公司之 29%股权转让协议》，公司以支付现金
方式直接收购珂信集团持有的长沙珂信肿瘤医院有限公司29%股权。本次交易完成后，公司将直接持有长沙珂信肿瘤医院有限公司 80
%股权。本议案已经公司第六届董事会战略与 ESG委员会第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司 29%股权的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/640f6d58-8ff1-4824-93fe-c2413b5685a7.PDF
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2026-04-27 15:44│盈康生命（300143）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全
景网络有限公司联合举办的“2026 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号
（名称:全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 8日（周五）15:00—17:00。届时公司高管
将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f279d049-4344-4f6a-a875-d4a19447f81b.PDF
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2026-04-22 17:20│盈康生命（300143）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称“盈康生命”或“公司”）20
20 年非公开发行股票、2022年向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对盈康生命使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行
了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，减少财务费用，提高公司效益，在确保资金安全且不影响公司正常经营发展资
金需求以及合理使用安排公司资金的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增
值，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
本次拟使用不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述投资额度和期限范围内，资
金可以循环滚动使用。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
（六）资金来源
自有资金，并未涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的
特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、风险措施严密、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等
金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；
2、公司安排专人及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施
；
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在保证公司及子公司正常经营的情况下，以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资
金进行现金管理，不会影响主营业务的正常经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业
绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。对于公司使用闲置自有资金进行现金管理事项，公司根据财政部《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。
四、履行的审议程序
盈康生命于 2026 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司及子公司在确保资金安全且不影响正常经营发展资金需求的前提下，使用不超过人民币 7亿元（含本数）的
闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资
额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文
件，由公司财务部负责组织实施和管理。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司
在不影响日常经营活动的前提下，以闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东谋取更好的投资回报，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定。
综上所述，保荐机构对盈康生命本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3983cb4e-c42c-4cda-a10d-36992a0c89bc.PDF
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2026-04-22 17:17│盈康生命（300143）：关于变更财务总监的公告
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一、财务总监离任情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月22日收到了公司财务总监江兰女士的书面辞职报告。江兰
女士因工作变动申请辞去公司财务总监职务，江兰女士原定的任职日期至2026年9月27日，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公
司法》《公司章程》的相关规定，江兰女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。江兰女士已按照公司相关规定做好财务方面的交接
工作，其离任财务总监不会影响公司日常经营活动的有序进行。
截至本公告披露日，江兰女士持有公司股份83,445股，占公司总股本的0.01%。江兰女士离任后，将继续严格遵守《公司法》《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等法律、法规相关要求。
江兰女士在任职期间兢兢业业、勤勉尽责，公司及公司董事会对江兰女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监情况
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《中华
人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委
员会审议通过，董事会同意聘任侯兆坤先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。
侯兆坤先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司财务总监的情形。侯兆坤先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/48addc67-326e-42b6-9587-6401f3904d0c.PDF
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2026-04-22 17:16│盈康生命（300143）：2026年一季度报告
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盈康生命（300143）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cdd77a97-bb84-4808-bc6f-c7bc1b13d9e8.PDF
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2026-04-22 17:16│盈康生命（300143）：第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事
会第二十四次（临时）会议的通知。会议于 2026年 4月 22日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，董事谭丽霞、马安捷以现场方式出席会议并投票表决，董事黄雯瑶、龚
雯雯、潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞
女士主持，公司的高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会审议了公司《2026年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了
公司 2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。具体内容
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，减少财务费用，提高公司效益，董事会同意公司及子公司在确保资金安全且不
影响公司正常经营发展资金需求的前提下，使用不超过人民币 7亿元（含本数）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风
险的存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司
董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。本事项在
董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项出具了无异议的核查意见。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任侯兆坤先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更财务总监的公告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议和第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十九次会议纪要；
3、第六届董事会提名委员会第三次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b2f25850-f1de-4563-b73b-899c559e2c88.PDF
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2026-04-22 17:15│盈康生命（300143）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的存款类产品；
2、投资金额：不超过人民币7亿元的闲置自有资金；
3、特别风险提示：公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，具有
投资风险低、本金安全度高的特点。鉴于金融市场的复杂性及多因素影响，本次投资可能因市场剧烈波动而面临不利影响。敬请投资
者注意投资风险。
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保资金安全且不影响正常经营发展资金需求的前提下，使用
不超过人民币7亿元（含本数，下同）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，使用期限自董事会审议
通过之日起12个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期
限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司
章程》等相关规定，本次使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理，属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东
会批准。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，减少财务费用，提高公司效益，在确保资金安全且不影响公司正常经营发展资
金需求以及合理使用安排公司资金的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增
值，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
本次拟使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述投资额度和期限范围内，资金可
以循环滚动使用。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
（六）资金来源
自有资金，并未涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的
特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、风险措施严密、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等
金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；
2、公司安排专人及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施
；
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在保证公司及子公司正常经营的情况下，以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资
金进行现金管理，不会影响主营业务的正常经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业
绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。对于公司使用闲置自有资金进行现金管理事项，公司根据财政部《企业会计准则第22号
——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。
四、审议程序
2026年4月22日，公司召开了第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
》，同意公司及子公司在确保资金安全且不影响正常经营发展资金需求的前提下，使用不超过人民币7亿元（含本数）的闲置自有资
金用于购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度和期限范
围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财
务部负责组织实施和管理。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
五、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司
在不影响日常经营活动的前提下，以闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东谋取更好的投资回报，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定。
综上所述，保荐机构对盈康生命本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/46136e3d-7cec-44bd-ac06-ed5f2f834baa.PDF
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2026-04-17 18:28│盈康生命（300143）：2025年年度股东会之法律意见书
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盈康生命（300143）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/244c2e23-deb7-4802-b7ed-c3fb78155491.PDF
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2026-04-17 18:26│盈康生命（300143）：2025年年度股东会决议公告
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盈康生命（300143）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/966139f2-2efb-4f2b-8f5e-13808604dbc0.PDF
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2026-04-10 16:04│盈康生命（300143）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召
开2025年年度股东会的通知》。为方便公司股东行使股东会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东会将采用现场投票和网
络投票相结合方式，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 9日
7、出席对象：
（1）于 2026年 4月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出
席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年年度报告全文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并 非累积投票提案 √
办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年全年度申请综合授信额度不超过 非累积投票提案 √
33亿元的议案》
7.00 《关于修订<薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于确认 2025年董事薪酬及制定董事 2026 非累积投票提案 √
年薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司为董事及高级管理人员购买责任保 非累积投票提案 √
险的议案》
10.00 《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
2、提案编码 100 为总议案，对提案 100 进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。
3、上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见 2026年 3月 28日公司在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上述职，董事会将在年度股东会会议上就独立董事独立性自查情况进行专项报告。各位独
立董事《2025年度述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》已于 2026年 3月 28日刊登于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
5、特别提示：
（1）议案 8.00、议案 9.00 和议案 10.00 关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
（2）根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，议案 3.00和议案4.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（3）本次股东会表决的提案中，议案 4.00的表决结果生效以议案 3.00审议通过为前提条件；议案 8.00的表决结果生效以议案
7.00审议通过为前提条件。
（4）公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员以外的其他股东）的表决结
果单独计票，并将计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 4 月 10 日、2026 年 4 月 13 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1号盈康一生大厦 17楼证券部。
4、登记手续：
（1）于 2026年 4月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（附件二）。
（3）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 4月 13 日 17:00之前送达或传真至公司），但出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
5、联系方式：
联系人：刘泽霖
电话：0532-55776787
传真：0532-55776787
邮箱：inkonlife@inkonlife.com
邮编：266103
地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1号盈康一生大厦 17楼证券部
6、相关费用：
现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/a9be41a1-6dbe-4b05-bcdb-c742c8996402.PDF
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2026-03-28 00:36│盈康生命（300143）：2025年度可持续发展报告
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盈康生命（300143）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9a69f244-4882-40e7-ada7-d60f66bc5bb1.PDF
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2026-03-27 18:30│盈康生命（300143）：2025年年度审计报告
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盈康生命（300143）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ccd24e57-a1eb-4692-a432-c40d755ee542.PDF
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2026-03-27 18:30│盈康生命（300143）：关于深圳圣诺医疗设备股份有限公司2023年至 2025年度业绩目标实现情况的鉴证报告
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一、业绩目标实现情况的鉴证报告 1-2
二、业绩目标实现情况的专项说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二六年三月二十七日
关于深圳圣诺医疗设备股份有限公司2023 年至2025 年度业绩目标实现情况的鉴证报告
和信专字（2026）第 000037 号盈康生命科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的盈康生命科技股份有限公司（以下简称“盈康生命”）编制的《关于深圳圣诺医疗设备股份有限公司 2
023 年至 2025 年度业绩目标实现情况的专项说明》（以下简称“专项说明”）执行了鉴证工作。
一、盈康生命董事会的责任
盈康生命管理层的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》（以下简称“规范运作”）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 (以下简称“ 自律监管
指南 ”) 的有关规定编制和列报专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-
历史财务信息审计或审阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴
证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我
们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，盈康生命上述专项说明已经按照规范运作和自律监管指南的规定编制，在所有重大方面如实反映了深圳圣诺医疗设备
股份有限公司2023 年至2025年度业绩目标实现情况。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
四、报告使用限制
本鉴证报告仅供盈康生命 2025 年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。
附件：《关于深圳圣诺医疗设备股份有限公司 2023 年至 2025 年度业绩目标实现情况的专项说明》
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国 ·济南
中国注册会计师:
二○二六年三月二十七日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
关于深圳圣诺医疗设备股份有限公司
2023 年 至 2025 年度业绩 目标 实现情况 的 专项说 明
按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“规范
运作 ”）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以下简称“ 自律监管指南 ”) 的有关规定，
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“本公司 ”或“公司 ”或“盈康生命 ”）编制了《关于深圳圣诺医疗设备股份有限公司202
3年至2025年度业绩目标实现情况的专项说明》（以下简称“专项说明 ”）。本公司保证专项说明的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
公司于2022年10月25日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议、第五届监事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于
收购深圳圣诺医疗设备股份有限公司100%股权的议案》，同意公司及公司全资子公司青岛海盈康投资有限公司（以下简称“海盈康
”）通过直接收购和间接收购方式合计收购深圳圣诺医疗设备股份有限公司（以下简称“深圳圣诺 ”）100%股权（以下合称“本次
交易 ”），本轮交易总金额为人民币3亿元，并根据2023至2025年度深圳圣诺实际净利润金额设置交易对价调整机制，本次交易总金
额最高不超过3.45亿元。
二、深圳圣诺2023年至2025年度业绩目标实现情况
（一）深圳圣诺的业绩目标情况
2022 年 10 月 25 日，公司全资子公司海盈康与启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙）（以下简称“启明投资 ”）、易
明军、梁韻芳、吴海明、刘笛、蔡翘梧、陈爱娣7 名交易对象签署了《关于深圳圣诺医疗设备股份有限公司之股权转让协议》（以下
简称“《深圳圣诺股权转让协议》”），海盈康以支付现金方式直接收购交易对手方合计持有的深圳圣诺 70.7727%股权；公司及海
盈康与鞠盛、潘飞云、王杰、沈平方、孔永明、孙继蕃、刘志强、赖刚、王敏 9 名交易对象签署了《关于深圳市圣众投资企业（有
限合伙）之合伙份额转让协议》（以下简称“《圣众投资合伙份额转让协议》”），公司及海盈康以支付现金方式通过收购交易对手
方合计持有的深圳市圣众投资企业（有限合伙）（以下简称“圣众投资 ”）100%合伙份额方式，间接收购圣众投资直接持有的深圳
圣诺29.2273%股权，业绩目标约定情况如下：
1、深圳圣诺 2023 年至 2025 年度的净利润是指经审计的归属于母公司的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准，但应包括
深圳圣诺以其自有资金产生的银行利息收入及理财收益)。
2、股权转让对价的调整
（1）各方同意，在 2023 至 2025 年度深圳圣诺实际净利润总额等于人民币68,570,000元的情形下，本次交易股权转让对价不
再调整。
（2）深圳圣诺在 2023 至 2025 年度实现的实际净利润达到下述金额时，本次交易股权转让对价按照如下方式调整（“最终对
价 ”）。为明确起见，深圳圣诺实现的实际净利润应在 2025 年度结束后，以海盈康委托为深圳圣诺年报审计的会计师事务所（即
和信会计师事务所（特殊普通合伙））出具专项审核意见为准。
直接收购圣诺医疗 70.7727%股权之《圣诺医疗股权转让协议》主要内容：1）若 2023 至 2025 年度深圳圣诺实现的实际净利润
总额低于人民币 68,570,000 元，则股权转让对价应予调减，调减金额计算公式如下：股权转让对价调减金额=300,000,000元×（1-
实际净利润总额/68,570,000 元） ×70.7727%，为明确起见，调减后的股权转让对价最低不低于人民币 180,470,385 元。
2）若 2023 至 2025 年度深圳圣诺实现的实际净利润总额高于人民币 68,570,000 元，则股权转让对价应予调增，调增金额计
算公式如下：股权转让对价调增金额=300,000,000元×（实际净利润总额/68,570,000 元－1） ×70.7727%，为明确起见，调增后的
股权转让对价最高不超过人民币 244,165,815 元。
间接收购圣诺医疗29.2273%股权之《圣众投资合伙份额转让协议》主要内容：1）若 2023 至 2025 年度圣诺医疗实现的实际净
利润总额低于人民币 68,570,000 元，则合伙份额转让对价应予调减，调减金额计算公式如下：合伙份额转让对价调减金额=300,000
,000 元×（1-实际净利润总额/68,570,000 元）×29.2273%，为明确起见，调减后的合伙份额转让对价最低不低于人民币 74,529,6
15元，其中鞠盛的合伙份额转让对价最低不低于人民币 47,377,614.25 元。
2）若 2023 至 2025 年度圣诺医疗实现的实际净利润总额高于人民币 68,570,000 元，则合伙份额转让对价应予调增，调增金
额计算公式如下：合伙份额转让对价调增金额=300,000,000 元×（实际净利润总额/68,570,000 元－1） ×29.2273%，为明确起见
，调增后的合伙份额转让对价最高不超过人民币 100,834,185元。
（二）深圳圣诺2023至2025年度业绩目标实现情况
单位：万元
项目 业绩实现数 业绩目标数
2023 至 2025 年度 8,740.47 6,857.00
2023 至 2025 年度深圳圣诺累计业绩实现数高于业绩目标数，根据股权转让协议约定，公司需调增股权转让对价4500 万元。
盈康生命科技股份有限公司
二○二六年三月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3fdc7736-5e1e-4a3b-b9f0-afba77148ea2.PDF
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2026-03-27 18:30│盈康生命（300143）：国泰海通关于盈康生命2025年度持续督导工作现场检查报告
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盈康生命（300143）：国泰海通关于盈康生命2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4e498c26-395b-4ed2-a75c-76616ca43155.PDF
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2026-03-27 18:30│盈康生命（300143）：关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司2023年至2025年度业绩目标实现情况的鉴证报告
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一、业绩目标实现情况的鉴证报告 1-2
二、业绩目标实现情况的专项说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二六年三月二十七日
关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司2023 年至2025 年度业绩目标实现情况的鉴证报告
和信专字（2026）第 000038 号盈康生命科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的盈康生命科技股份有限公司（以下简称“盈康生命”）编制的《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司
2023 年至 2025 年度业绩目标实现情况的专项说明》（以下简称“专项说明”）执行了鉴证工作。
一、盈康生命董事会的责任
盈康生命管理层的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》（以下简称“规范运作”）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 (以下简称“ 自律监管
指南 ”) 的有关规定编制和列报专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-
历史财务信息审计或审阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴
证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我
们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，盈康生命上述专项说明已经按照规范运作和自律监管指南的规定编制，在所有重大方面如实反映了优尼麦迪克器械（
深圳）有限公司 2023 年至2025 年度业绩目标实现情况。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
四、报告使用限制
本鉴证报告仅供盈康生命 2025 年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。
附件：《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司 2023 年至 2025 年度业绩目标实现情况的专项说明》
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国 ·济南
中国注册会计师:
二○二六年三月二十七日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2关于优尼麦迪克器械（深圳） 有限
公司
2023 年 至 2025 年度业绩 目标 实现情况 的 专项说 明
按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“规范
运作 ”）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以下简称“ 自律监管指南 ”) 的有关规定，
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“本公司 ”或“公司 ”或“盈康生命 ”）编制了《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司2
023年至2025年度业绩目标实现情况的专项说明》（以下简称“专项说明 ”）。本公司保证专项说明的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
公司于2023年11月9日召开第六届董事会第三次（临时）会议、第六届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于收购优尼
麦迪克器械（深圳）有限公司70%股权的议案》，同意公司下属全资子公司盈康一生（深圳）医疗器械有限公司（以下简称“盈康一
生 ”）通过直接收购和间接收购方式合计收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司（以下简称“优尼器械 ”）70%股权（以下合称“
本次交易 ”）。本轮交易总金额为人民币1.239亿元，并根据2023至2025年度优尼器械实际净利润金额设置交易对价调整机制，本次
审议交易总金额最高不超过1.589亿元。
二、优尼器械2023年至2025年度业绩目标实现情况
（一）优尼器械的业绩目标情况
2023 年 11 月 9 日，公司下属全资子公司盈康一生与张文国、周家杰、尹丽、李东成、谢萍萍 5 名交易对象及交易标的公司
深圳优尼麦迪克控股有限公司（以下简称“优尼控股”）签署了《关于深圳优尼麦迪克控股有限公司之股权转让协议》（以下简称“
《优尼控股股权转让协议》”），盈康一生以支付现金收购交易对手方合计持有的优尼控股 70%股权的方式，间接收购优尼控股直接
持有的优尼器械 68.88%股权；盈康一生与刘国平及交易标的公司优尼器械签署《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司之股权转让
协议》（以下简称“《优尼器械股权转让协议》”），盈康一生以支付现金方式直接收购刘国平持有的优尼器械 1.12%股权，业绩目
标约定情况如下：
1、2023 年至 2025 年度的净利润是指优尼器械经审计的归属于母公司的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准)。
2、股权转让对价的调整
（1）各方同意，在 2023 至 2025 年度优尼器械实际净利润总额等于人民币47,460,000元的情形下，本次交易股权转让对价不
再调整。
（2）优尼器械在 2023 至 2025 年度实现的实际净利润达到下述金额时，本次交易股权转让对价按照如下方式调整（“最终对
价 ”）。为明确起见，优尼器械实现的实际净利润应在 2025 年度结束后，以盈康一生指定的会计师事务所出具专项审核意见为准
。
间接收购优尼器械 68.88%股权之《优尼控股股权转让协议》主要内容：1）若 2023 至 2025 年度优尼器械实现的实际净利润总
额低于人民币 47,460,000 元，则股权转让对价应予调减，调减金额计算公式如下：股权转让对价调减金额=121,973,600元×（1－
实际净利润总额/47,460,000 元），为明确起见，调减后的股权转让对价最低不低于人民币 87,533,600 元。
2）若 2023 至 2025 年度优尼器械实现的实际净利润总额高于人民币 47,460,000 元，则股权转让对价应予调增，调增金额计
算公式如下：股权转让对价调增金额=121,973,600元×（实际净利润总额/47,460,000 元－1）。为明确起见，调增后的股权转让对
价最高不超过人民币 156,413,600 元。
直接收购优尼器械 1.12%股权之《优尼器械股权转让协议》主要内容：
1）若 2023 至 2025 年度优尼器械实现的实际净利润总额低于人民币 47,460,000 元，则股权转让对价应予调减，调减金额计
算公式如下：股权转让对价调减金额 =1,926,400元×（1－实际净利润总额/47,460,000 元），为明确起见，调减后的股权转让对价
最低不低于人民币 1,366,400 元。
2）若 2023 至 2025 年度优尼器械实现的实际净利润总额高于人民币 47,460,000 元，则股权转让对价应予调增，调增金额计
算公式如下：股权转让对价调增金额 = 1,926,400元×（实际净利润总额/47,460,000 元－1），为明确起见，调增后的股权转让对
价最高不超过人民币 2,486,400 元。
（二）优尼器械2023至2025年度业绩目标实现情况
单位：万元
项目 业绩实现数 业绩目标数
2023 至 2025 年度 8,768.65 4,746.00
2023 至 2025 年度优尼器械累计业绩实现数高于业绩目标数，根据股权转让协议约定，公司需调增股权转让对价3500 万元。
盈康生命科技股份有限公司
二○二六年三月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2bd2f8cb-83b6-4c74-b7c6-6d31492cc392.PDF
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2026-03-27 18:30│盈康生命（300143）：盈康生命内部控制审计报告
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盈康生命（300143）：盈康生命内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/829f40a6-5360-47a6-9ac9-67fc9dad7018.PDF
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2026-03-27 18:30│盈康生命（300143）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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盈康生命（300143）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1810d0a0-bbc0-4f9b-b491-342349c27396.PDF
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2026-03-27 18:30│盈康生命（300143）：2026年度日常关联交易预计事项的专项核查意见
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盈康生命（300143）：2026年度日常关联交易预计事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/29453f15-c8ce-49e8-ad62-1f5526129498.PDF
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2026-03-27 18:30│盈康生命（300143）：关于长沙珂信肿瘤医院有限公司2025年度承诺业绩实现情况的鉴证报告
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一、承诺业绩实现情况的鉴证报告 1-2
二、承诺业绩实现情况的专项说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二六年三月二十七日
关于长沙珂信肿瘤医院有限公司
2025 年度承诺业绩实现情况的鉴证报告
和信专字（2026）第 000039 号盈康生命科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的盈康生命科技股份有限公司（以下简称“盈康生命”）编制的《关于长沙珂信肿瘤医院有限公司 2025
年度承诺业绩实现情况的专项说明》（以下简称“专项说明”）执行了鉴证工作。
一、盈康生命董事会的责任
盈康生命管理层的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》（以下简称“规范运作”）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 (以下简称“ 自律监管
指南 ”) 的有关规定编制和列报专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-
历史财务信息审计或审阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴
证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我
们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，盈康生命上述专项说明已经按照规范运作和自律监管指南的规定编制，在所有重大方面如实反映了长沙珂信肿瘤医院
有限公司 2025 年度承诺业绩实现情况。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
四、报告使用限制
本鉴证报告仅供盈康生命 2025 年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。
附件：《关于长沙珂信肿瘤医院有限公司 2025 年度承诺业绩实现情况的专项说明》
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国 ·济南
中国注册会计师:
二○二六年三月二十七日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
关于长沙珂信肿瘤医院有限公司
2025 年度承诺业绩 实现情况 的 专项说 明
按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“规范
运作 ”）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以下简称“ 自律监管指南 ”) 的有关规定，
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“本公司 ”或“公司 ”或“盈康生命 ”）编制了《关于长沙珂信肿瘤医院有限公司2025年
度承诺业绩实现情况的专项说明》（以下简称“专项说明”）。本公司保证专项说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
公司于2025年3月27日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于收购长沙珂信肿瘤医院
有限公司51%股权的议案》，同意公司收购长沙珂信肿瘤医院有限公司（以下简称“长沙珂信 ”）51%股权（以下合称“本次交易 ”
），本次交易总金额为人民币35,700万元。
二、长沙珂信2025年度业绩承诺实现情况
（一）长沙珂信的业绩承诺情况
2025 年 3 月 27 日，公司与湖南珂信健康产业集团有限公司（以下简称“珂信集团”）、长沙珂信签署了《关于长沙珂信肿瘤
医院有限公司之股权转让协议》（以下简称“《长沙珂信股权转让协议》”），公司以支付现金方式直接收购珂信集团持有的长沙珂
信 51%股权。珂信集团承诺情况如下：
1、本次交易业绩承诺的承诺年度为 2025 年度、2026 年度、2027 年度连续三个会计年度（以下简称“业绩承诺期 ”)；
2、2025 年至 2027 年度的净利润是指经审计的归属于母公司的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准)。
3、珂信集团向盈康生命承诺，长沙珂信 2025 年度、2026 年度和 2027 年度（“业绩承诺期 ”）实现的净利润（指经审计的
扣除非经常性损益前后孰低的净利润，下同）分别不低于 5,700 万元、5,800 万元和 6,000 万元（以下简称“业绩承诺目标 ”）
。
若长沙珂信在业绩承诺期届满时，如业绩承诺期内三年累计净利润未达到 17,500 万元，则就 2025 年至 2027 年任一年度实现
的净利润低于当年业绩承诺目标的情况，盈康生命有权要求珂信集团以现金和/或股权方式补偿盈康生命，每年具体应补偿的现金和/
或股权按照如下方式确定：
当年应现金补偿金额=（当年业绩承诺目标－当年实现净利润数） ÷17,500 万元×盈康生命取得长沙珂信 51%股权支付的全部
对价。
当年应补偿股权比例=（当年业绩承诺目标－当年实现净利润数）÷17,500 万元×51%。
为免歧义，上述业绩补偿为逐年计算、业绩承诺期后最终确认是否触发补偿义务，即：1）如果长沙珂信在业绩承诺期内三年累
计净利润超过了 17,500 万元，珂信集团在业绩承诺期内如有任意一年未达到当年业绩承诺目标，珂信集团无需履行业绩补偿义务；
2）如果长沙珂信在业绩承诺期内三年累计净利润未达到 17,500 万元，则珂信集团需按照上述计算公式分别计算各年应补偿的现金
和/或股权，并在三年业绩承诺期满后按照《长沙珂信股权转让协议》的约定履行补偿义务。
尽管有上述，珂信集团对盈康生命就《长沙珂信股权转让协议》业绩承诺项下的补偿上限（包括盈康生命按照本协议获得业绩补
偿发生的任何费用、税金和成本）不超过其持有的长沙珂信 20%股权，即以股权方式补偿上限不超过长沙珂信 20%股权，以现金方式
补偿上限不超过长沙珂信 20%股权处置所得现金。
（二）长沙珂信2025年度业绩承诺实现情况
单位：万元
项目 业绩实现数 业绩承诺数
2025 年度 6,084.78 5,700.00
应补偿金额
盈康生命科技股份有限公司
二○二六年三月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/08f89a98-173c-42cb-b243-96094642b7d2.PDF
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2026-03-27 18:30│盈康生命（300143）：关于收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司70%股权的进展公告
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一、交易概述
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日召开第六届董事会第三次（临时）会议、第六届监事
会第三次（临时）会议，审议通过了《关于收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司 70%股权的议案》，同意公司下属全资子公司盈康
一生（深圳）医疗器械有限公司（以下简称“盈康一生”）通过直接收购和间接收购方式合计收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司
（以下简称“优尼器械”）70%股权（以下合称“本次交易”）。本次交易完成后，优尼器械成为公司下属控股子公司。
2023年 11月 9日，公司下属全资子公司盈康一生与张文国、周家杰、尹丽、李东成、谢萍萍 5 名交易对象及交易标的公司深圳
优尼麦迪克控股有限公司（以下简称“优尼控股”）签署了《关于深圳优尼麦迪克控股有限公司之股权转让协议》（以下简称“《优
尼控股股权转让协议》”），盈康一生以支付现金收购交易对手方合计持有的优尼控股 70%股权的方式，间接收购优尼控股直接持有
的优尼器械 68.88%股权；盈康一生与刘国平及交易标的公司优尼器械签署《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司之股权转让协议
》（以下简称“《优尼器械股权转让协议》”），盈康一生以支付现金方式直接收购刘国平持有的优尼器械 1.12%股权。
本次交易股权转让的价格分别根据优尼控股和优尼器械股东全部权益价值评估结果，经交易各方协商确定，本轮交易总金额为人
民币1.239亿元，其中：子公司盈康一生间接收购优尼器械68.88%股权交易金额为人民币12,197.36万元，子公司盈康一生直接收购优
尼器械1.12%股权交易金额为人民币192.64万元。并根据2023至2025年度优尼器械实际净利润金额设置交易对价调整机制，本次审议
交易总金额最高不超过1.589亿元。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购优尼麦迪克器械（深圳）有限
公司 70%股权的公告》。
2023年 11月 30日，优尼控股及优尼器械完成了本次交易所涉股权转让的工商变更登记手续，优尼控股取得了深圳市市场监督管
理局下发的变更之后的营业执照。具体内容详见公司于 2023年 11月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购优
尼麦迪克器械（深圳）有限公司 70%股权的进展公告》。
二、本次进展情况
（一）基本情况
《优尼控股股权转让协议》约定：
“若 2023至 2025年度优尼器械实现的实际净利润总额高于人民币 47,460,000元，则股权转让对价应予调增，调增金额计算公
式如下：
股权转让对价调增金额 = 121,973,600元×（实际净利润总额/47,460,000元－1）
为明确起见，调增后的股权转让对价最高不超过人民币 156,413,600元。”《优尼器械股权转让协议》约定：
“若 2023至 2025年度优尼器械实现的实际净利润总额高于人民币 47,460,000元，则股权转让对价应予调增，调增金额计算公
式如下：
股权转让对价调增金额 = 1,926,400元×（实际净利润总额/47,460,000元－1）为明确起见，调增后的股权转让对价最高不超过
人民币 2,486,400元。”根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司 2023年至 2025年
度业绩目标实现情况的鉴证报告》（和信专字（2026）第 000038 号），2023至 2025 年度优尼器械实现的实际净利润（指经审计的
归属于母公司的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准））总额为 8,768.65万元。
根据《优尼控股股权转让协议》《优尼器械股权转让协议》及《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司 2023 年至 2025 年度业
绩目标实现情况的鉴证报告》（和信专字（2026）第 000038号），公司应调整本次交易的转让对价。经计算，此次交易总额应为 1.
589亿元，本次调增金额应为 3,500万元。其中，间接收购优尼控股直接持有的优尼器械 68.88%股权部分转让对价调增 3,444 万元
，直接收购优尼器械 1.12%股权部分转让对价调增 56万元。
（二）转让对价调整
按照《优尼控股股权转让协议》和《优尼器械股权转让协议》的约定，盈康一生将于确定最终对价后 10个工作日内（最迟不晚
于 2026年 6月 30日）将剩余股权转让对价 3,500万元支付给各交易对手方。
1、间接收购优尼控股直接持有的优尼器械68.88%股权部分
剩余股权转让对价基于各转让方所转让标的股权比例在各转让方之间分配，其中：
（1）张文国转让的优尼控股29.4%股权的含税价格为14,464,800.00元；
（2）周家杰转让的优尼控股26.6%股权的含税价格为13,087,200.00元；
（3）尹丽转让的优尼控股7.0%股权的含税价格为3,444,000.00元；
（4）李东成转让的优尼控股5.6%股权的含税价格为2,755,200.00元；
（5）谢萍萍转让的优尼控股1.4%股权的含税价格为688,800.00元。
2、直接收购优尼器械 1.12%股权部分
剩余股权转让对价的分配：
刘国平转让的优尼器械 1.12%股权的含税价格为 560,000.00元。
三、备查文件
1、《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司 2023年至 2025年度业绩目标实现情况的鉴证报告》（和信专字（2026）第 000038
号）；
2、《关于深圳优尼麦迪克控股有限公司之股权转让协议》；
3、《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司之股权转让协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9ec14854-c7ff-44b3-9f69-270504d85872.PDF
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2026-03-27 18:30│盈康生命（300143）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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盈康生命（300143）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1e15a953-31e1-46fd-add2-8beaeb0e41b9.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-14│盈康生命：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-14/1225472934.PDF
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2026-04-23│盈康生命：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225145421.PDF
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2026-03-28│盈康生命：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225040783.PDF
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2025-10-28│盈康生命：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741858.PDF
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2025-08-25│盈康生命：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-25/1224556620.PDF
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2025-04-29│盈康生命：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357216.PDF
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2025-03-29│盈康生命：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222947103.PDF
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2024-10-28│盈康生命：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221520188.PDF
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2024-08-23│盈康生命：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220951219.PDF
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2024-04-26│盈康生命：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815921.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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