公司公告☆ ◇300143 盈康生命 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:34 │盈康生命（300143）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-26 18:32 │盈康生命（300143）：2024年第四次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-10 17:56 │盈康生命（300143）：第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-10 17:55 │盈康生命（300143）：签署《关于山西盈康一生医院有限责任公司之委托管理协议》暨关联交易的核查意│
│ │见 │
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│2024-12-10 17:55 │盈康生命（300143）：签署《关于上海永慈康复医院之委托管理协议》暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-10 17:55 │盈康生命（300143）：关于公司签署《关于山西盈康一生医院有限责任公司之委托管理协议》暨关联交易│
│ │的公告 │
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│2024-12-10 17:55 │盈康生命（300143）：关于公司签署《关于上海永慈康复医院之委托管理协议》暨关联交易的公告 │
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│2024-12-10 17:55 │盈康生命（300143）：第六届监事会第十三次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-10 17:54 │盈康生命（300143）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-06 18:02 │盈康生命（300143）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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2024-12-26 18:34│盈康生命（300143）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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盈康生命（300143）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/f2e31031-71e2-4ad0-a9e2-a495c9b5c3f2.PDF
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2024-12-26 18:32│盈康生命（300143）：2024年第四次临时股东大会之法律意见书
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盈康生命（300143）：2024年第四次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/0292ad1c-c285-4161-a3c4-eaa553225dc9.PDF
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2024-12-10 17:56│盈康生命（300143）：第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告
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盈康生命（300143）：第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/1405767d-edb8-4625-bc68-f731feaafb9a.PDF
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2024-12-10 17:55│盈康生命（300143）：签署《关于山西盈康一生医院有限责任公司之委托管理协议》暨关联交易的核查意见
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盈康生命（300143）：签署《关于山西盈康一生医院有限责任公司之委托管理协议》暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/20622c8d-38d0-4d91-b532-34155dd7e3b9.PDF
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2024-12-10 17:55│盈康生命（300143）：签署《关于上海永慈康复医院之委托管理协议》暨关联交易的核查意见
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盈康生命（300143）：签署《关于上海永慈康复医院之委托管理协议》暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/518fc2a6-3ebd-428b-83ac-1e3fa92743c2.PDF
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2024-12-10 17:55│盈康生命（300143）：关于公司签署《关于山西盈康一生医院有限责任公司之委托管理协议》暨关联交易的公
│告
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盈康生命（300143）：关于公司签署《关于山西盈康一生医院有限责任公司之委托管理协议》暨关联交易的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/89b38f86-e8d6-4df4-9381-0773ef4f7bc8.PDF
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2024-12-10 17:55│盈康生命（300143）：关于公司签署《关于上海永慈康复医院之委托管理协议》暨关联交易的公告
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盈康生命（300143）：关于公司签署《关于上海永慈康复医院之委托管理协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/479384b7-789c-4b36-9d1f-76c7853cb888.PDF
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2024-12-10 17:55│盈康生命（300143）：第六届监事会第十三次（临时）会议决议公告
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盈康生命（300143）：第六届监事会第十三次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/5c627389-8cbc-4c71-936a-f9cc4e8828ef.PDF
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2024-12-10 17:54│盈康生命（300143）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十四次（临时）会议审议通过，决定于2024年12月26日14:30召开公司2024年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年12月26日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30
-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）
7、出席对象：
（1）于 2024 年 12 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东。上述股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司签署<关于山西盈康一生医院有限责任公司之 √
委托管理协议>的议案》
2.00 《关于公司签署<关于上海永慈康复医院之委托管理协议> √
的议案》
2、该提案已经公司第六届董事会第十四次（临时）会议和第六届监事会第十三次（临时）会议审议通过。该提案关联股东需回
避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独
计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。
2、登记时间：2024 年 12 月 23 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 17 楼证券部。
4、登记手续：
（1）于 2024 年 12 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证
明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在2024 年 12 月 23 日 17:00 之前送达或传真至公
司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：刘泽霖
电话：0532-55776787
传真：0532-55776787
邮箱：inkonlife@inkonlife.com
邮编：266103
地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 17 楼证券部
现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/8e21cf98-3f25-422b-b2d6-34132a60bf72.PDF
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2024-12-06 18:02│盈康生命（300143）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会通知已于 2024 年 11 月 21 日以公告的形式
向全体股东发出。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、召开时间：现场会议召开时间为 2024 年 12 月 6 日（星期五）14:30。
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票
2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
2024 年 12 月 6 日 9:15-15:00。
3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室。
4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
5、召集人：公司第六届董事会。
6、主持人：董事长谭丽霞女士。
7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东 172 人，所持股份 406,884,071股，占公司有表决权股份总数的 54.7406％。
其中：出席本次现场会议的股东 3 人，所持股份 371,794,549 股，占公司有表决权股份总数的 50.0198%；
参加网络投票的股东 169 人，所持股份 35,089,522 股，占公司有表决权股份总数的 4.7208%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东共 171 人，所持股份数35,101,522 股，占公司有表决权股份总数的 4.72
24%。
其中：出席本次现场会议的中小股东 2 人，所持股份 12,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0016%；
参加网络投票的中小股东 169 人，所持股份 35,089,522 股，占公司有表决权股份总数的 4.7208%。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1、审议通过了《关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的议案》
表决情况：同意 406,502,971 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 256,300 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0630%；弃权 124,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0307%。
其中，中小股东的表决情况：同意 34,720,422 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 98.9143%；反对 25
6,300 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.7302%；弃权 124,800 股，占出席会议的中小股东所持有的有
效表决权股份总数的 0.3555%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
表决情况：同意 391,331,179 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.1776%；反对 230,800 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0567%；弃权 15,322,092 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.7657%。
其中，中小股东的表决情况：同意 19,548,630 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 55.6917%；反对 23
0,800 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.6575%；弃权 15,322,092 股，占出席会议的中小股东所持有的
有效表决权股份总数的 43.6508%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（青岛）律师事务所的刘承宾律师和盖一尘律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、盈康生命科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司 2024 年第三次临
时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/77965b9d-5d19-42ec-99c7-b080aac1859c.PDF
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2024-12-06 18:02│盈康生命（300143）：2024年第三次临时股东大会之法律意见书
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盈康生命（300143）：2024年第三次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/026113a7-7789-41c9-adfd-9f570ada173d.PDF
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2024-12-06 18:02│盈康生命（300143）：关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开第六届董事会第十三次（临时）会议、2024年12月6日
召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的议案》《关于变更公司注册资本及修改
公司章程的议案》。具体内容详见公司于2024年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分回购股份并减
少公司注册资本的公告》《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公司回购股份的目的为用于实
施员工持股计划或者股权激励，公司如未能在股份回购完成后的36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。
鉴于公司2021年回购股份方案中剩余613,070股预计无法用于员工持股计划或者股权激励，故公司将2021年回购股份方案剩余的613,0
70股回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本。
二、债权人需知晓的相关信息
公司本次注销部分回购股份将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：
公司债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要
求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公
司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄等方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：2024 年 12 月 7 日起 45 日内，9:30-11:30，13:30-16:30（双休日及法定节假日除外）
2、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带经公证的授权委托书
原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、申报地点及申报材料送达地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 17 楼证券部
联系人：刘泽霖
联系电话：0532-55776787；联系传真：0532-55776787
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
此外，公司将依法向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理已回购社会公众股注销手续，并将于实施完成后及时履
行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/a2bb1c44-5dd1-41e5-9111-826735d4f301.PDF
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2024-12-03 16:12│盈康生命（300143）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
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盈康生命（300143）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/1c8579bf-0353-4212-8dc2-a6af65e3c5f7.PDF
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2024-11-25 18:37│盈康生命（300143）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告
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盈康生命（300143）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/91d9dbb8-c46d-4f7a-b0a1-0f9c28632383.PDF
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2024-11-24 16:22│盈康生命（300143）：关于参加2024年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协
会联合举办的“2024 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）参与本次互动交
流，活动时间为 2024 年 11 月 28日（周四）15:00—17:00。届时公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、
融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-24/97a898b3-3dc7-46b4-8d9d-acb090968547.PDF
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2024-11-21 11:46│盈康生命（300143）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十三次（临时）会议审议通过，决定于2024年12月6日14:30召开公司2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
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