公司公告☆ ◇300143 盈康生命 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-30 20:36 │盈康生命（300143）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-03-30 20:35 │盈康生命（300143）：关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司51%股权的公告 │
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│2025-03-30 20:35 │盈康生命（300143）：第六届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-03-29 18:54 │盈康生命（300143）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-03-28 21:05 │盈康生命（300143）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 21:05 │盈康生命（300143）：国泰君安关于盈康生命2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-03-28 21:05 │盈康生命（300143）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-03-28 21:05 │盈康生命（300143）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 21:05 │盈康生命（300143）：关于苏州广慈肿瘤医院有限公司2024年度承诺业绩实现情况的鉴证报告 │
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│2025-03-28 21:05 │盈康生命（300143）：2025年度日常关联交易预计事项的专项核查意见 │
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2025-03-30 20:36│盈康生命（300143）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 17 日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届
董事会第十六次会议的通知。会议于2025 年 3 月 27 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场的方式召
开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董事谭丽霞、彭文、潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓
满以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈
康生命科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司 51%股权的议案》
董事会同意公司与湖南珂信健康产业集团有限公司（以下简称“珂信集团”）、长沙珂信肿瘤医院有限公司签署《关于长沙珂信
肿瘤医院有限公司之股权转让协议》，公司以支付现金方式直接收购珂信集团持有的长沙珂信肿瘤医院有限公司 51%股权。本次收购
资金来源为自有资金和自筹资金。本次交易完成后，公司将直接持有长沙珂信肿瘤医院有限公司 51%股权，长沙珂信肿瘤医院有限公
司将成为公司下属控股子公司，纳入公司合并报表范围。
本议案已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过；本议案已经第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门
会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司 51%股权的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议纪要；
3、第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/e9776384-746d-449f-b953-994470fbca79.pdf
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2025-03-30 20:35│盈康生命（300143）：关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司51%股权的公告
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盈康生命（300143）：关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司51%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/982f7e43-f75e-4567-96b5-ea2db20f1cc1.pdf
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2025-03-30 20:35│盈康生命（300143）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日以电话、邮件方式向全体监事发出召开公司第六届监事会第
十四次会议的通知。本次会议于2025年3月27日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场的方式召开。会议
应出席3人，实出席3人，监事龚雯雯、王旭东、李超峰以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女士召集和主
持，公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司51%股权的议案》
经审议，监事会认为：本次收购有利于增强公司医疗服务板块的核心竞争力和持续盈利能力，促进公司持续健康发展，符合公司
发展战略。本次收购遵循了平等自愿、公允合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次收购履行了必要的
审议程序，相关决策程序合法合规，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。综上，我们一致同意本次收购长沙珂信肿瘤医院
有限公司51%股权的事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司51%股权的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第六届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/36652c5d-ed10-4225-b221-dbe514043933.pdf
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2025-03-29 18:54│盈康生命（300143）：2024年度可持续发展报告
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盈康生命（300143）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b96b698c-52eb-4470-a790-33e4fda969ed.PDF
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2025-03-28 21:05│盈康生命（300143）：2024年年度审计报告
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盈康生命（300143）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/72a27d0f-c865-431b-926d-46f51cf8ad47.PDF
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2025-03-28 21:05│盈康生命（300143）：国泰君安关于盈康生命2024年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：盈康生命（300143）
保荐代表人姓名：毛宁 联系电话：010-83939152
保荐代表人姓名：陈聪 联系电话：010-83939181
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1. 公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 是
联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、
内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3. 募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 2次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4. 公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5. 现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6. 发表独立意见情况
项目 工作内容
（1）发表独立意见次数 4次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7. 向交易所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8. 关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10. 对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11. 其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1. 信息披露 无 不适用
2. 公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3. “三会”运作 无 不适用
4. 控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5. 募集资金存放及使用 无 不适用
6. 关联交易 无 不适用
7. 对外担保 无 不适用
8. 收购、出售资产 无 不适用
9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 无 不适用
投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工 无 不适用
作的情况
11. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 无 不适用
事项 存在的问题 采取的措施
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1. 关于保持上市公司独立性的承诺 是 不适用
2. 关于同业竞争、关联交易、资金占用 是 不适用
方面的承诺
3. 关于 2021 年重大资产购买暨关联交 是 不适用
易相关主要承诺
4. 关于 2022 年向特定对象发行股票相 是 不适用
关主要承诺
5. 住房公积金相关承诺 是 不适用
6. 租赁物业相关事项的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1. 保荐代表人变更及其理由 无
2. 报告期内中国证监会和交易所对保 2024 年 1 月 8 日，因在泰禾集团股份有限公司公
荐机构或者其保荐的公司采取监管措 司债券受托管理期间未严格遵守执业行为准则，
施的事项及整改情况 存在履职尽责不到位的情况，未能督导发行人真
实、准确、完整、及时披露相关信息，违反了《公
司债券发行与交易管理办法（2015 年修订）》第
七条、第四十九条、第五十五条，《公司债券发行
与交易管理办法（2021 年修订）》第六条、第五
十八条的规定，中国证券监督管理委员会对国泰
君安采取出具警示函的监督管理措施
3. 其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b10f284c-6151-4a6a-a326-262171658d62.PDF
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2025-03-28 21:05│盈康生命（300143）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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盈康生命（300143）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/227a569e-978d-4bef-86d2-b1f6cf81cb29.PDF
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2025-03-28 21:05│盈康生命（300143）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告 1-2
和信会计师事务所（特殊普通合伙）二○二五年三月二十七日
盈康生命科技股份有限公司
内部控制审计报告
和信审字(2025)第 000337 号
盈康生命科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了盈康生命科技股份有限公司（以下简称“盈
康生命”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是盈康生命董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，盈康生命于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南 中国注册会计师:
二〇二五年三月二十七日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/fe9d3e2c-f720-4c06-9e68-fb293510f791.PDF
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2025-03-28 21:05│盈康生命（300143）：关于苏州广慈肿瘤医院有限公司2024年度承诺业绩实现情况的鉴证报告
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盈康生命（300143）：关于苏州广慈肿瘤医院有限公司2024年度承诺业绩实现情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/1257d300-b166-4819-ad51-8f7aad1ba529.PDF
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2025-03-28 21:05│盈康生命（300143）：2025年度日常关联交易预计事项的专项核查意见
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盈康生命（300143）：2025年度日常关联交易预计事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/73a40bc5-ba6a-4ff9-851f-e68137a82ca7.PDF
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2025-03-28 21:05│盈康生命（300143）：重大资产购买暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况及业绩承诺期届满减值测试情况
│的专项核查意见
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业绩承诺期届满减值测试情况的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“独立财务顾问”或“本独立财务顾问”）作为盈康生命科技股份有限公
司（以下简称“盈康生命”、“上市公司”或“公司”）重大资产购买暨关联交易项目（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的
独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管
理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对苏州广慈肿瘤医院有限公司（以下简称“苏州广慈”）2024 年度业绩承诺完成
情况及业绩承诺期届满资产减值测试情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次交易方案概述
本次交易盈康生命通过支付现金的方式购买青岛盈康医院管理有限公司（以下简称“盈康医管”或“交易对方”）持有的苏州广
慈 100%股权，交易金额为45,000.00 万元。
本次交易完成后，盈康生命持有苏州广慈 100%股权，苏州广慈成为盈康生命的全资子公司。
本次交易为现金交易，不涉及股份的发行，不会导致上市公司控制权的变化。
二、业绩承诺情况
（一）业绩承诺
根据上市公司与交易对方签署的《业绩补偿协议》及补充协议，本次交易业绩承诺的承诺年度为 2021 年度、2022 年度、2023
年度、2024 年度连续四个会计年度。
盈康医管承诺，标的公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度经审计的合并报表归属于母公司的净利润（扣除非经
常性损益后）分别不低于人民币 3,744.64 万元、4,867.92 万元、5,931.96 万元、7,042.92 万元。
（二）补偿机制
如标的公司在业绩承诺期内截至各期期末累计实际净利润未达到截至当期期末累计承诺净利润，则盈康医管应进行现金补偿。
盈康医管当期业绩承诺应补偿金额=（苏州广慈截至当期期末累计承诺净利润－苏州广慈截至当期期末累积实现净利润数）÷业
绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×拟购买标的股权交易价款－盈康医管累积已补偿金额。
每年度应补偿的业绩承诺补偿根据《专项审核意见》结算应补偿金额。
如根据上述公式计算的当期应补偿金额小于或等于 0 时，则按 0 取值，即盈康医管无需向上市公司补偿现金。但盈康医管已经
补偿的现金不冲回。
在业绩承诺期届满后，盈康生命将聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对业绩承诺期最后一年度末（以下简称“期末”）
目标公司进行减值测试，并出具专项报告（以下简称“《减值测试报告》”）。根据《减值测试报告》，若期末减值额>盈康医管业
绩承诺应补偿金额，则盈康医管需另行补偿盈康生命，目标公司减值应补偿金额=目标公司期末减值额－盈康医管业绩承诺累积已补
偿金额。
盈康医管按照《业绩补偿协议》及补充协议应承担的目标公司减值应补偿金额与盈康医管业绩承诺应补偿金额的总额（限于本金
金额，不包括因盈康医管违约而需承担的延迟利息或违约金）不超过盈康医管按照《股权转让协议》及补充协议约定获得的股权转让
对价。
三、业绩承诺实现及减值测试情况
（一）业绩承诺实现情况
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州广慈肿瘤医院有限公司 2024 年度承诺业绩实现情况的鉴证报告》（
和信专字（2025）第 000076号），苏州广慈 100%股权 2024 年度业绩承诺实现情况如下表所示：
单位：万元
项目 业绩实现数 业绩承诺数 应补偿金额
2021 年度 4,251.72 3,744.64 -
2022 年度 5,002.97 4,867.92 -
2023 年度 6,280.52 5,931.96 -
2024 年度 6,269.12 7,042.92 -
合计
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