公司公告☆ ◇300143 盈康生命 更新日期：2026-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-27 20:20 │盈康生命（300143）：盈康生命2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-29 18:42 │盈康生命（300143）：关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司29%股权的公告 │
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│2026-04-29 18:42 │盈康生命（300143）：第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-27 15:44 │盈康生命（300143）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-22 17:20 │盈康生命（300143）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-22 17:17 │盈康生命（300143）：关于变更财务总监的公告 │
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│2026-04-22 17:16 │盈康生命（300143）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 17:16 │盈康生命（300143）：第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-22 17:15 │盈康生命（300143）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-17 18:28 │盈康生命（300143）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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2026-05-27 20:20│盈康生命（300143）：盈康生命2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至公告披露日，盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中股份数量为 4,517,79
5股。公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利，公司以现有总股本 749,451,604股扣除回购专用证
券账户中股份数 4,517,795股后的 744,933,809股为基数进行本次权益分派。
2、根据公司 2025年度利润分配方案，公司总股本折算每股现金红利、每股资本公积金转增股本比例如下：本次现金分红总额=
实际参与现金分红的股本×每10股分红金额÷10股=744,933,809股×0.25元÷10股=18,623,345.23元，按照公司除权前总股本（含回
购股份）计算的每 10股派息（含税）=18,623,345.23元÷749,451,604股*10=0.248492元（每股现金分红为 0.0248492元）；本次转
增股份总数=实际参与转增的股本×每 10股转增比例÷10股=744,933,809股×3.000000股÷10股=223,480,142股，按照公司除权前总
股本（含回购股份）计算的每 10股转增比例=223,480,142股÷749,451,604股*10=2.981915（每股转增股本比例为 0.2981915）。在
保证本次权益分派方案不变的前提下，公司 2025年度权益分派实施后的除权除息价格=（除权除息日前收盘价-按总股本（含回购股
份）折算每股现金分红）÷（1+每股转增股本比例）=（除权除息日前收盘价?0.0248492元）÷（1+0.2981915）。
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的利润分派方案为：以截至 2025 年 12 月31日公司总股本 749,451,604股扣除回购专用证
券账户中股份数 4,517,795股后的744,933,809 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），合计拟派发现金
红利 18,623,345.23元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，转增后公司总股本将增加至 972,931,746股，转
增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，本次利润分配方案不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权
益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本年
度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 27.17%。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额和回购账户股数未发生变化。
3、公司本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的利润分配预案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司总股本 749,451,604 股扣除回购专用证券账户中股份数 4,517,795股后的 744,93
3,809股为基数，向全体股东每 10股派 0.25元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含
QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.225元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内
地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.05元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.025元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 749,451,604股，分红后总股本增至 972,931,746股。
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2026年 6月 2日
2、除权除息日：2026年 6月 3日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次转股于 2026年 6月 3日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依
次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****572 青岛盈康医疗投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 27日至登记日：2026年 6月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6 月 3 日。
七、股份变动情况表
以截至 2025年 12月 31 日公司总股本 749,451,604股扣除回购专用证券账户中股份数 4,517,795股后的 744,933,809股为基数
，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，转增后公司总股本将增加至 972,931,746股
股份性质 本次变动前 本次转增股本 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） （股） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流 108,193,975 14.44% 31,102,854 139,296,829 14.32%
通股/非流通股
境内法人持股 107,897,664 14.40% 31,013,961 138,911,625 14.28%
境内自然人持股 296,311 0.04% 88,893 385,204 0.04%
二、无限售条件 641,257,629 85.56% 192,377,288 833,634,917 85.68%
流通股
三、总股本 749,451,604 100.00% 223,480,142 972,931,746 100.00%
注：本公告中若出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由股数取整的原因所引起。
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 972,931,746股摊薄计算，2025年度每股净收益为 0.07元。
2、根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定，在公司激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记
前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格或数量将根据本激励
计划相关规定予以相应的调整。
本次权益分派实施完毕后，公司将对限制性股票授予价格进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司回购专户中的股份不参与本次利润分
配，故本次分配方案未以总股本为基数，实施存在其他差异化安排，具体如下：按照公司除权前总股本（含回购股份）计算的每 10
股派息（含税）=18,623,345.23元÷749,451,604股*10=0.248492元（每股现金分红为 0.0248492元）；按照公司除权前总股本（含
回购股份）计算的每 10股转增比例=223,480,142股÷749,451,604股*10=2.981915（每股转增股本比例为 0.2981915）。在保证本次
权益分派方案不变的前提下，公司 2025年度权益分派实施后的除权除息价格=（除权除息日前收盘价-按总股本（含回购股份）折算
每股现金分红）÷（1+每股转增股本比例）=（除权除息日前收盘价?0.0248492元）÷（1+0.2981915）。
九、咨询机构
1、咨询机构：盈康生命证券部
2、咨询地址：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 1701
3、咨询联系人：李然
4、咨询电话：0532-55776787
十、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第六届董事会第二十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a1717051-f5fb-461b-9f09-3a3ba2810196.PDF
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2026-04-29 18:42│盈康生命（300143）：关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司29%股权的公告
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盈康生命（300143）：关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司29%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/33cfc98d-b970-4d41-bd7a-00f661a721d4.PDF
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2026-04-29 18:42│盈康生命（300143）：第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事
会第二十五次（临时）会议的通知。会议于 2026年 4月 28 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，董事谭丽霞、马安捷以现场方式出席会议并投票表决，董事黄雯瑶、
龚雯雯、潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽
霞女士主持，公司的高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司 29%股权的议案》董事会同意公司与湖南珂信健康产业集团有限公司（以
下简称“珂信集团”）、长沙珂信肿瘤医院有限公司签署《关于长沙珂信肿瘤医院有限公司之 29%股权转让协议》，公司以支付现金
方式直接收购珂信集团持有的长沙珂信肿瘤医院有限公司29%股权。本次交易完成后，公司将直接持有长沙珂信肿瘤医院有限公司 80
%股权。本议案已经公司第六届董事会战略与 ESG委员会第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司 29%股权的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/640f6d58-8ff1-4824-93fe-c2413b5685a7.PDF
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2026-04-27 15:44│盈康生命（300143）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全
景网络有限公司联合举办的“2026 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号
（名称:全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 8日（周五）15:00—17:00。届时公司高管
将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f279d049-4344-4f6a-a875-d4a19447f81b.PDF
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2026-04-22 17:20│盈康生命（300143）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称“盈康生命”或“公司”）20
20 年非公开发行股票、2022年向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对盈康生命使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行
了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，减少财务费用，提高公司效益，在确保资金安全且不影响公司正常经营发展资
金需求以及合理使用安排公司资金的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增
值，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
本次拟使用不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述投资额度和期限范围内，资
金可以循环滚动使用。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
（六）资金来源
自有资金，并未涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的
特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、风险措施严密、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等
金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；
2、公司安排专人及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施
；
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在保证公司及子公司正常经营的情况下，以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资
金进行现金管理，不会影响主营业务的正常经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业
绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。对于公司使用闲置自有资金进行现金管理事项，公司根据财政部《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。
四、履行的审议程序
盈康生命于 2026 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司及子公司在确保资金安全且不影响正常经营发展资金需求的前提下，使用不超过人民币 7亿元（含本数）的
闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资
额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文
件，由公司财务部负责组织实施和管理。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司
在不影响日常经营活动的前提下，以闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东谋取更好的投资回报，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定。
综上所述，保荐机构对盈康生命本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3983cb4e-c42c-4cda-a10d-36992a0c89bc.PDF
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2026-04-22 17:17│盈康生命（300143）：关于变更财务总监的公告
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一、财务总监离任情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月22日收到了公司财务总监江兰女士的书面辞职报告。江兰
女士因工作变动申请辞去公司财务总监职务，江兰女士原定的任职日期至2026年9月27日，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公
司法》《公司章程》的相关规定，江兰女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。江兰女士已按照公司相关规定做好财务方面的交接
工作，其离任财务总监不会影响公司日常经营活动的有序进行。
截至本公告披露日，江兰女士持有公司股份83,445股，占公司总股本的0.01%。江兰女士离任后，将继续严格遵守《公司法》《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等法律、法规相关要求。
江兰女士在任职期间兢兢业业、勤勉尽责，公司及公司董事会对江兰女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监情况
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《中华
人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委
员会审议通过，董事会同意聘任侯兆坤先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。
侯兆坤先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司财务总监的情形。侯兆坤先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/48addc67-326e-42b6-9587-6401f3904d0c.PDF
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2026-04-22 17:16│盈康生命（300143）：2026年一季度报告
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盈康生命（300143）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cdd77a97-bb84-4808-bc6f-c7bc1b13d9e8.PDF
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2026-04-22 17:16│盈康生命（300143）：第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事
会第二十四次（临时）会议的通知。会议于 2026年 4月 22日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，董事谭丽霞、马安捷以现场方式出席会议并投票表决，董事黄雯瑶、龚
雯雯、潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞
女士主持，公司的高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会审议了公司《2026年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了
公司 2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。具体内容
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，减少财务费用，提高公司效益，董事会同意公司及子公司在确保资金安全且不
影响公司正常经营发展资金需求的前提下，使用不超过人民币 7亿元（含本数）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风
险的存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司
董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。本事项在
董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项出具了无异议的核查意见。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任侯兆坤先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更财务总监的公告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议和第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2、第六届董事
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