公司公告☆ ◇300143 盈康生命 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 16:00 │盈康生命（300143）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-18 17:19 │盈康生命（300143）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-18 17:19 │盈康生命（300143）：对外担保决策制度（2025年6月） │
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│2025-06-18 17:19 │盈康生命（300143）：董事会审计委员会工作细则（2025年6月) │
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│2025-06-18 17:19 │盈康生命（300143）：独立董事工作制度（2025年6月) │
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│2025-06-18 17:19 │盈康生命（300143）：投资者关系管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-18 17:19 │盈康生命（300143）：突发事件危机处理应急制度（2025年6月） │
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│2025-06-18 17:19 │盈康生命（300143）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月） │
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│2025-06-18 17:19 │盈康生命（300143）：公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-18 17:19 │盈康生命（300143）：投资者投诉处理工作制度（2025年6月） │
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2025-06-26 16:00│盈康生命（300143）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日召开的第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通
过了《关于聘任公司总经理和法定代表人的议案》，同意聘任马安捷先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会届满之日止，同时根据《公司章程》第八条“总经理为公司的法定代表人”，马安捷先生担任公司总经理后同时担任公司法定
代表人。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事暨总经理、
补选董事的公告》。
近日，公司完成了上述事宜的工商变更登记手续，并取得青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照
》相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91441900708014002M
2、名称：盈康生命科技股份有限公司
3、注册资本：柒亿肆仟玖佰肆拾伍万壹仟陆佰零肆元整
4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
5、成立日期：1998 年 8 月 6 日
6、法定代表人：马安捷
7、住所：山东省青岛市城阳区春阳路 37 号
8、经营范围：一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；软件开发；财务咨询；软件销售；
机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网
信息服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
备查文件
1、《盈康生命科技股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/866c6345-47a1-4393-8164-b4e0ae1057a9.PDF
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2025-06-18 17:19│盈康生命（300143）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十八次（临时）会议审议通过，决定于2025年7月4日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年7月4日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-1
1:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月4日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 27 日（星期五）
7、出席对象：
（1）于 2025 年 6 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有
权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公
司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<现金分红管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
12.00 《关于废止<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免 √
制度>的议案》
累积投票提案：提案 13.00 为等额选举
13.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数
（3）人
13.01 《关于选举黄雯瑶女士为公司第六届董事会非独立董事的 √
议案》
13.02 《关于选举龚雯雯女士为公司第六届董事会非独立董事的 √
议案》
13.03 《关于选举马安捷先生为公司第六届董事会非独立董事的 √
议案》
2、上述提案已经公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别提示：
（1）根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，提案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 13 需以提案 1 的通过为前提。
（2）本次股东大会的提案 13 实行累积投票制，应选非独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的
表决结果单独计票，并将计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。
2、登记时间：2025 年 6 月 30 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 17 楼证券部。
4、登记手续：
（1）于 2025 年 6 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证
明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 6月 30 日 17:00 之前送达或传真至公司），但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：刘泽霖
电话：0532-55776787
传真：0532-55776787
邮箱：inkonlife@inkonlife.com
邮编：266103
地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 17 楼证券部
现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/96c7bbf6-b77d-4595-a705-f216e4bea5c7.PDF
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2025-06-18 17:19│盈康生命（300143）：对外担保决策制度（2025年6月）
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盈康生命（300143）：对外担保决策制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/16957a38-9bd3-4360-a03c-925a2da6e29a.PDF
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2025-06-18 17:19│盈康生命（300143）：董事会审计委员会工作细则（2025年6月)
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盈康生命（300143）：董事会审计委员会工作细则（2025年6月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/0b045c34-c92b-4ba7-8010-ab1af4d42ec3.PDF
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2025-06-18 17:19│盈康生命（300143）：独立董事工作制度（2025年6月)
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盈康生命（300143）：独立董事工作制度（2025年6月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/7dbe9df7-7da2-4371-96b8-b57c7daabc06.PDF
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2025-06-18 17:19│盈康生命（300143）：投资者关系管理制度（2025年6月）
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盈康生命（300143）：投资者关系管理制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/d796e75f-0c52-40e9-a6ef-4519d44b6d6b.PDF
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2025-06-18 17:19│盈康生命（300143）：突发事件危机处理应急制度（2025年6月）
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盈康生命（300143）：突发事件危机处理应急制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/adab7126-7f5c-428c-a76b-cd891878286b.PDF
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2025-06-18 17:19│盈康生命（300143）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月）
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第一条 为进一步健全盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理
制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会
薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；
负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以
上独立董事或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，
并报请董事会批准产生。
第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料的整理及准备、会议组织和决议落实
等事宜由证券部负责。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会提供专业支持，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关
资料，并向薪酬与考核委员会反馈考核制度执行情况。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限是：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案
，并向董事会提出建议；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）对董事及高级管理人员违规和不尽职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议；
（六）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，并向董事会提出建议；
（七）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划，并向董事会提出建议；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理
人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十一条 证券部、人力资源部及其它相关部门须根据薪酬与考核委员会要求负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，
提供公司有关方面的书面资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十三条 薪酬与考核委员会分为定期会议和临时会议。
第十四条 薪酬与考核委员会定期会议每年至少召开一次，由薪酬与考核委员会主任委员负责召集，主任委员因故不能履行职务
时，由主任委员指定的其他委员召集；主任委员未指定人选的，由薪酬与考核委员会的其他一名委员（独立董事）召集。
在董事会、董事长、主任委员及两名以上本薪酬与考核委员会委员提议时，应当召开薪酬与考核委员会临时会议，薪酬与考核委
员会主任委员应当自接到提议后十个工作日内，召集并主持临时会议。
第十五条 薪酬与考核委员会定期会议应在会议召开前七日发出会议通知，临时会议应于会议召开前三日发出会议通知，但在特
殊或紧急情况下召开的临时会议的可豁免上述通知时限。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名委员（独立董
事）主持。
第十六条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员会成员应依据其自身判断，明确、独立地发表意
见，并尽可能形成统一意见。确实难以形成统一意见的，应在会议纪要中记载各项不同意见并作说明。每一名委员有一票表决权；会
议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条 薪酬与考核委员会认为必要时，可以邀请公司董事、经理或其他高级管理人员、人力资源部和有关部门负责人列席会
议。
第十九条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支
付。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该薪酬与考核委员会会议由过半
数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足该薪酬与考
核委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作
细则的规定。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保
存期限不少于十年。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十五条 本工作细则所称“以上”含本数，“过”、“不足”不含本数。
第二十六条 本工作细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十七条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家
日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定执行。
第二十八条 本工作细则的解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/6e11dbec-7824-4b01-93ad-7b505fd69fe5.PDF
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2025-06-18 17:19│盈康生命（300143）：公司章程（2025年6月）
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盈康生命（300143）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/2aae4e85-9e99-482c-913a-bc315e2859ea.PDF
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2025-06-18 17:19│盈康生命（300143）：投资者投诉处理工作制度（2025年6月）
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第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场
中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》等的有关规定，为进一步规范盈康生命科技
股份有限公司 (以下简称“公司”)投资者投诉处理工作，切实保护好投资者合法权益，维护公司资本市场形象，特制定本制度。
第二条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工
及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度规范范围。
第二章 工
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