公司公告☆ ◇300143 盈康生命 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 19:18 │盈康生命（300143）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属│
│ │期归属条... │
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│2025-11-21 19:18 │盈康生命（300143）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属│
│ │期归属条... │
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│2025-11-21 19:18 │盈康生命（300143）：第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-11-21 19:18 │盈康生命（300143）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属│
│ │期归属名单的核查意见 │
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│2025-11-21 19:18 │盈康生命（300143）：：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分│
│ │第一个归... │
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│2025-11-21 19:18 │盈康生命（300143）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-10-27 18:19 │盈康生命（300143）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:19 │盈康生命（300143）：内部审计制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 18:16 │盈康生命（300143）：第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-09-05 17:16 │盈康生命（300143）：国泰海通关于盈康生命2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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2025-11-21 19:18│盈康生命（300143）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归
│属条...
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盈康生命（300143）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/7c189c47-4857-40c2-8dfc-d6288d646798.PDF
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2025-11-21 19:18│盈康生命（300143）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归
│属条...
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盈康生命（300143）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属条...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/3c5bb6e0-d57e-41f2-8d0c-dec3463d2435.PDF
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2025-11-21 19:18│盈康生命（300143）：第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 18日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董
事会第二十二次（临时）会议的通知。会议于 2025年 11月 21日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，董事谭丽霞、马安捷以现场方式出席会议并投票表决，董事黄雯瑶
、龚雯雯、潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭
丽霞女士主持，公司的高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
董事会认为公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，根据公司 2023年第三
次临时股东大会的授权，同意公司按照 2023年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第二个归属期归属相关事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
董事马安捷和沈旭东为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》
董事会认为公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2023年第三
次临时股东大会的授权，同意公司按照 2023年限制性股票激励计划的相关规定办理预留授予部分第一个归属期归属相关事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于 2023 年限制性股票激励计划中 21 名激励对象已离职不符合激励条件，合计作废 68.82万股限制性股票；因首次授予 2名
激励对象考核为“S<60”，个人归属比例为 0，作废其本批次部分已获授但尚未归属的 4.8万股限制性股票；因公司层面的归属比例
为 79.21%，且首次授予 27名激励对象考核为“80＞S≥60”，对应的个人归属比例为“S/100*100%”，作废 173 名激励对象本批次
部分已获授但尚未归属的 53.4243万股限制性股票。
综上，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，前述激励对象已获授但尚未归属的
合计 127.0443 万股限制性股票不得归属并按作废处理。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
董事马安捷和沈旭东为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十二次（临时）会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/9abac02f-fdba-4710-a805-783ae3938153.PDF
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2025-11-21 19:18│盈康生命（300143）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归
│属名单的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规及《盈康生命科技股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案）》《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，盈康生命科技股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属
期符合归属条件的激励对象名单进行了核实并发表核查意见如下：
本次拟归属的 153 名首次授予部分激励对象及 20 名预留授予部分激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激
励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第
一个归属期的归属条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定为本次激励计划首次授予部分 153 名激
励对象及预留授予部分 20 名激励对象的 163.8957 万股限制性股票办理归属事宜。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规
定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
盈康生命科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
二○二五年十一月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/fc215985-62ca-4d0d-82d5-51b589215e6f.PDF
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2025-11-21 19:18│盈康生命（300143）：：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一
│个归...
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盈康生命（300143）：：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/43f97490-b8d1-4a0b-b571-0db0a6336e68.PDF
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2025-11-21 19:18│盈康生命（300143）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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盈康生命（300143）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/fd8a2c95-b345-42d2-976a-2df36bc34ce8.PDF
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2025-10-27 18:19│盈康生命（300143）：2025年三季度报告
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盈康生命（300143）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/e499de03-309e-43b9-bcf7-6a6bac7a0559.PDF
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2025-10-27 18:19│盈康生命（300143）：内部审计制度（2025年10月）
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盈康生命（300143）：内部审计制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b0c92b8f-f5e2-4a6e-ad2a-c3ce644c5e30.PDF
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2025-10-27 18:16│盈康生命（300143）：第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 24日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董
事会第二十一次（临时）会议的通知。会议于 2025年 10月 27日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，董事谭丽霞、马安捷以现场方式出席会议并投票表决，董事黄雯瑶
、龚雯雯、潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭
丽霞女士主持，公司的高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
董事会审议了公司《2025年第三季度报告》，董事会全体成员一致认为公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了
公司 2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。具体内容
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十一次（临时）会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十六次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/90b51b7e-d23c-4ce5-ac19-37af26148436.PDF
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2025-09-05 17:16│盈康生命（300143）：国泰海通关于盈康生命2025年半年度持续督导跟踪报告
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盈康生命（300143）：国泰海通关于盈康生命2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/a323b1f1-726f-4f0a-93e2-e6de38f379d0.PDF
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2025-08-28 16:08│盈康生命（300143）：关于注销募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1065号
）同意，公司向特定对象青岛盈康医疗投资有限公司非公开发行人民币普通股（A股）107,897,664股，每股面值为人民币1元，每股
发行价格为人民币8.99元。本次发行募集资金总额为人民币969,999,999.36元，扣除各项发行费用（不含税）人民币9,610,721.65元
后，实际募集资金净额为人民币960,389,277.71元。上述募集资金已于2024年10月18日全部到账，由和信会计师事务所（特殊普通合
伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2024）第000033号《盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票募集
资金验资报告》。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，公司制定了《募集资
金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2024年11月4日，公司与交通银行股份有限公司青岛分行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司
）签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，对募集资金的管理和使用进行有效监督，保证专款专用。
截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票全部募集资金专项账户的情况如下：
开户银行 银行账号 户名 账户状态
交通银行青岛中山 372005562013004245321 盈康生命科技股份有限 本次注销
路支行 公司
三、本次注销募集资金专项账户情况
本次注销的募集资金专户的资金已按照相关规定使用完毕，相关募集资金专户无后续使用用途。为减少管理成本，公司已办理完
成上述募集资金专户的注销手续，相关的募集资金三方监管协议相应终止。
四、备查文件
募集资金专户销户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/20110b87-92cc-4181-ae9f-f7c3987d8564.PDF
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2025-08-24 15:38│盈康生命（300143）：2025年半年度报告摘要
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盈康生命（300143）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/d70bbe90-76a1-4e96-a4df-4ddb809ec0d3.PDF
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2025-08-24 15:37│盈康生命（300143）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 12日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事
会第二十次会议的通知。会议于2025年 8月 22日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议应出席董事 9人，实出席董事 9人，董事谭丽霞、马安捷以现场方式出席会议并投票表决，董事黄雯瑶、龚雯雯、潘绵顺
、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公
司的高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈
康生命科技股份有限公司公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会审议了公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司《2025年半年度报告
》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真
实、准确、完整。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告
摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。本议案已经公司第六
届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会经审议认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存
放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司关于 2025年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议和第六届董事会 2025年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，减少财务费用，提高公司效益，董事会同意公司及子公司在确保资金安全且不
影响公司正常经营发展资金需求的前提下，使用不超过人民币 3亿元（含本数）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风
险的存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司
董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届董事会 2025年第二次独立董事专门会议审核意见；
3、第六届董事会审计委员会第十五次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/d8fd2bbc-ab2e-4af7-8037-ae05cb765554.PDF
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2025-08-24 15:37│盈康生命（300143）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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盈康生命（300143）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/c7d15e1c-b2f1-4433-893a-23329456c17f.PDF
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2025-08-24 15:37│盈康生命（300143）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盈康生命（300143）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/1de24b7d-ae72-4a42-ba96-bb7b2634f4c2.PDF
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2025-08-24 15:35│盈康生命（300143）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的存款类产品；
2、投资金额：不超过人民币3亿元的闲置自有资金；
3、特别风险提示：公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本
金安全度高的特点。鉴于金融市场的复杂性及多因素影响，本次投资可能因市场剧烈波动而面临不利影响风险。敬请投资者注意投资
风险。
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开的第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保资金安全且不影响正常经营发展资金需求的前提下，使用不超过人民
币3亿元（含本数，下同）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起1
2个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投
资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金
管理，属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会批准。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，减少财务费用，提高公司效益，在确保资金安全且不影响公司正常经营发展资
金需求以及合理使用安排公司资金的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增
值，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为。
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