公司公告☆ ◇300143 盈康生命 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 15:42 │盈康生命（300143）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-07-17 17:54 │盈康生命（300143）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 │
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│2026-07-17 17:52 │盈康生命（300143）：第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 │
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│2026-05-27 20:20 │盈康生命（300143）：盈康生命2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-29 18:42 │盈康生命（300143）：关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司29%股权的公告 │
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│2026-04-29 18:42 │盈康生命（300143）：第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-27 15:44 │盈康生命（300143）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-22 17:20 │盈康生命（300143）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-22 17:17 │盈康生命（300143）：关于变更财务总监的公告 │
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│2026-04-22 17:16 │盈康生命（300143）：2026年一季度报告 │
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2026-07-21 15:42│盈康生命（300143）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日召开的第六届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份全部用于注销并减
少注册资本，具体内容详见公司于 2026年 7月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2026年 7月 16日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情
况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 7 月 16 日）前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司总股本
（股） 比例（%）
1 青岛盈康医疗投资有限公司 483,317,313 49.68
2 徐新 14,623,470 1.50
3 青岛海创智管理咨询企业（有限合伙） 14,435,850 1.48
4 叶福林 11,598,783 1.19
5 李萍 9,750,000 1.00
6 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸 9,250,073 0.95
信托－睿郡稳享私募证券投资基金
7 张丽丽 9,230,270 0.95
8 陈纯萍 7,316,530 0.75
9 叶杰锋 6,500,000 0.67
10 香港中央结算有限公司 5,358,587 0.55
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 7 月 16 日）前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司总股本
（股） 比例（%）
1 青岛盈康医疗投资有限公司 343,050,350 41.22
2 徐新 14,623,470 1.76
3 青岛海创智管理咨询企业（有限合伙） 14,435,850 1.73
4 叶福林 11,598,783 1.39
5 李萍 9,750,000 1.17
6 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸 9,250,073 1.11
信托－睿郡稳享私募证券投资基金
7 张丽丽 9,230,270 1.11
8 陈纯萍 7,316,530 0.88
9 叶杰锋 6,500,000 0.78
10 香港中央结算有限公司 5,358,587 0.64
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/9a509e18-2d0b-4f6b-a255-b5066f7bedad.PDF
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2026-07-17 17:54│盈康生命（300143）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
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盈康生命（300143）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/750f5028-30da-4d1d-974f-ef443a4aab3b.PDF
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2026-07-17 17:52│盈康生命（300143）：第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事
会第二十六次（临时）会议的通知。会议于 2026年 7月 17 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，董事谭丽霞、马安捷以现场方式出席会议并投票表决，董事黄雯瑶、
龚雯雯、潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽
霞女士主持，公司的高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1、回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，在综合考虑公司财务状况以及未
来盈利能力的情况下，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于注销并减少注册资本。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、回购股份符合相关条件
本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十条相关规定：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）本次回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、回购股份的方式、价格区间
（1）本次回购股份方式
通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
（2）本次回购股份的价格区间
本次回购股份价格不超过人民币 10元/股（含本数），该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前三十个交
易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定。若公司在回
购期间实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易
所的相关规定相应调整回购股份价格上限并及时披露。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
（1）本次回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
（2）本次回购股份的用途：本次回购的公司股份将全部用于注销并减少注册资本；
（3）本次用于回购的资金总额：不低于人民币 3,000万元且不超过人民币 6,000万元（均含本数），本次具体回购资金总额以
实际使用的资金总额为准；
（4）本次回购数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限人民币 10元/股，回购金额下限人民币 3,000万元测算，预
计回购股份数量为 3,000,000股，占公司当前总股本的 0.31%；按照回购股份价格上限人民币 10元/股，回购金额上限人民币 6,000
万元测算，预计回购股份数量为 6,000,000股，占公司当前总股本的 0.62%。
具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。如公司在回购期内发生资本公积
转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格及数量。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、回购股份的实施期限
（1）本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。
（2）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
2）如公司股东会决定终止本次回购方案，则回购期限自股东会决议终止本次回购方案之日起提前届满；
3）在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低限额，公司管理层根据股东会及董事会授权决定终止本次回购方案，回购期
限自作出终止决定之日起提前届满。
（3）公司不得在下列期间回购公司股份：
1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
（4）公司回购股份应当符合下列要求：
1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（5）回购方案实施期间，如果公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后的回购期限
不得超出中国证监会和深圳证券交易所规定的最长期限，公司将及时披露是否顺延实施。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次回购的顺利实施，提请股东会授权董事会在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购相关事宜，董事会转授权公司
管理层具体实施，授权内容及范围包括但不限于：
（1）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定并实施本次回购股份的具体方案，包括根据实际情况择机回
购股份，确定具体的回购时间、价格和数量等，并依据有关法律法规的规定进行相应调整；
（2）除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实
际情况等综合决定继续实施、调整实施、终止实施本次回购方案；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约；
（4）授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程修改及注册资本变更事宜；
（5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，同时提请公司股东会同意董事会转授权公司管理层按照回购方案的约定
具体执行实施。
上述授权自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十六次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/35fe7ba2-0954-4972-b5c7-0961a70cb128.PDF
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2026-05-27 20:20│盈康生命（300143）：盈康生命2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至公告披露日，盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中股份数量为 4,517,79
5股。公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利，公司以现有总股本 749,451,604股扣除回购专用证
券账户中股份数 4,517,795股后的 744,933,809股为基数进行本次权益分派。
2、根据公司 2025年度利润分配方案，公司总股本折算每股现金红利、每股资本公积金转增股本比例如下：本次现金分红总额=
实际参与现金分红的股本×每10股分红金额÷10股=744,933,809股×0.25元÷10股=18,623,345.23元，按照公司除权前总股本（含回
购股份）计算的每 10股派息（含税）=18,623,345.23元÷749,451,604股*10=0.248492元（每股现金分红为 0.0248492元）；本次转
增股份总数=实际参与转增的股本×每 10股转增比例÷10股=744,933,809股×3.000000股÷10股=223,480,142股，按照公司除权前总
股本（含回购股份）计算的每 10股转增比例=223,480,142股÷749,451,604股*10=2.981915（每股转增股本比例为 0.2981915）。在
保证本次权益分派方案不变的前提下，公司 2025年度权益分派实施后的除权除息价格=（除权除息日前收盘价-按总股本（含回购股
份）折算每股现金分红）÷（1+每股转增股本比例）=（除权除息日前收盘价?0.0248492元）÷（1+0.2981915）。
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的利润分派方案为：以截至 2025 年 12 月31日公司总股本 749,451,604股扣除回购专用证
券账户中股份数 4,517,795股后的744,933,809 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），合计拟派发现金
红利 18,623,345.23元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，转增后公司总股本将增加至 972,931,746股，转
增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，本次利润分配方案不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权
益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本年
度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 27.17%。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额和回购账户股数未发生变化。
3、公司本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的利润分配预案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司总股本 749,451,604 股扣除回购专用证券账户中股份数 4,517,795股后的 744,93
3,809股为基数，向全体股东每 10股派 0.25元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含
QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.225元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内
地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.05元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.025元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 749,451,604股，分红后总股本增至 972,931,746股。
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2026年 6月 2日
2、除权除息日：2026年 6月 3日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次转股于 2026年 6月 3日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依
次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****572 青岛盈康医疗投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 27日至登记日：2026年 6月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6 月 3 日。
七、股份变动情况表
以截至 2025年 12月 31 日公司总股本 749,451,604股扣除回购专用证券账户中股份数 4,517,795股后的 744,933,809股为基数
，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，转增后公司总股本将增加至 972,931,746股
股份性质 本次变动前 本次转增股本 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） （股） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流 108,193,975 14.44% 31,102,854 139,296,829 14.32%
通股/非流通股
境内法人持股 107,897,664 14.40% 31,013,961 138,911,625 14.28%
境内自然人持股 296,311 0.04% 88,893 385,204 0.04%
二、无限售条件 641,257,629 85.56% 192,377,288 833,634,917 85.68%
流通股
三、总股本 749,451,604 100.00% 223,480,142 972,931,746 100.00%
注：本公告中若出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由股数取整的原因所引起。
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 972,931,746股摊薄计算，2025年度每股净收益为 0.07元。
2、根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定，在公司激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记
前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票授予价格或数量将根据本激励
计划相关规定予以相应的调整。
本次权益分派实施完毕后，公司将对限制性股票授予价格进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司回购专户中的股份不参与本次利润分
配，故本次分配方案未以总股本为基数，实施存在其他差异化安排，具体如下：按照公司除权前总股本（含回购股份）计算的每 10
股派息（含税）=18,623,345.23元÷749,451,604股*10=0.248492元（每股现金分红为 0.0248492元）；按照公司除权前总股本（含
回购股份）计算的每 10股转增比例=223,480,142股÷749,451,604股*10=2.981915（每股转增股本比例为 0.2981915）。在保证本次
权益分派方案不变的前提下，公司 2025年度权益分派实施后的除权除息价格=（除权除息日前收盘价-按总股本（含回购股份）折算
每股现金分红）÷（1+每股转增股本比例）=（除权除息日前收盘价?0.0248492元）÷（1+0.2981915）。
九、咨询机构
1、咨询机构：盈康生命证券部
2、咨询地址：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 1701
3、咨询联系人：李然
4、咨询电话：0532-55776787
十、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第六届董事会第二十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a1717051-f5fb-461b-9f09-3a3ba2810196.PDF
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2026-04-29 18:42│盈康生命（300143）：关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司29%股权的公告
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盈康生命（300143）：关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司29%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/33cfc98d-b970-4d41-bd7a-00f661a721d4.PDF
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2026-04-29 18:42│盈康生命（300143）：第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事
会第二十五次（临时）会议的通知。会议于 2026年 4月 28 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，董事谭丽霞、马安捷以现场方式出席会议并投票表决，董事黄雯瑶、
龚雯雯、潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽
霞女士主持，公司的高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司 29%股权的议案》董事会同意公司与湖南珂信健康产业集团有限公司（以
下简称“珂信集团”）、长沙珂信肿瘤医院有限公司签署《关于长沙珂信肿瘤医院有限公司之 29%股权转让协议》，公司以支付现金
方式直接收购珂信集团持有的长沙珂信肿瘤医院有限公司29%股权。本次交易完成后，公司将直接持有长沙珂信肿瘤医院有限公司 80
%股权。本议案已经公司第六届董事会战略与 ESG委员会第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购长沙珂信肿瘤医院有限公司 29%股权的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/640f6d58-8ff1-4824-93fe-c2413b5685a7.PDF
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2026-04-27 15:44│盈康生命（300143）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全
景网络有限公司联合举办的“2026 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号
（名称:全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 8日（周五）15:00—17:00。届时公司高管
将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f279d049-4344-4f6a-a875-d4a19447f81b.PDF
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2026-04-22 17:20│盈康生命（300143）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称“盈康生命”或“公司”）20
20 年非公开发行股票、2022年向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对盈康生命使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行
了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，减少财务费用，提高公司效益，在确保资金安全且不影响公司正常经营发展资
金需求以及合理使用安排公司资金的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增
值，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
本次拟使用不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述投资额度和期限范围内，资
金可以循环滚动使用。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
（六）资金来源
自有资金，并未涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的
特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、风险措施严密、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等
金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；
2、公司安排专人及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施
；
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在保证公司及子公司正常经营的情况下，以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资
金进行现金管理，不会影响主营业务的正常经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业
绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。对于公司使用闲置自有资金进行现金管理事项，公司根据财政部《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。
四、履行的审议程序
盈康生命于 2026 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司及子公司在确保资金安全且不影响正常经营发展资金需求的前提下，使用不超过人民币 7亿元（含本数）的
闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资
额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文
件，由公司财务部负责组织实施和管理。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司
在不影响日常经营活动的前提下，以闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东谋取更好的投资回报，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定。
综上所述，保荐机构对盈康生命本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3983cb4e-c42c-4cda-a10d-36992a0c89bc.PDF
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2026-04-22 17:17│盈康生命（300143）：关于变更财务总监的公告
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一、财务总监离任情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月22日收到了公司财务总监江兰女士的书面辞职报告。江兰
女士因工作变动申请辞去公司财务总监职务，江兰女士原定的任职日期至2026年9月27日，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公
司法》《公司章程》的相关规定，江兰女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。江兰女士已按照公司相关规定做好财务方面的交接
工作，其离任财务总监不会影响公司日常经营活动的有序进行。
截至本公告披露日，江兰女士持有公司股份83,445股，占公司总股本的0.01%。江兰女士离任后，将继续严格遵守《公司法》《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等法律、法规相关要求。
江兰女士在任职期间兢兢业业、勤勉尽责，公司及公司董事会对江兰女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监情况
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《中华
人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委
员会审议通过，董事会同意聘任侯兆坤先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。
侯兆坤先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司财务总监的情形。侯兆坤先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/48addc67-326e-42b6-9587-6401f3904d0c.PDF
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2026-04-22 17:16│盈康生命（300143）：2026年一季度报告
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盈康生命（300143）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cdd77a97-bb84-4808-bc6f-c7bc1b13d9e8.PDF
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2026-04-22 17:16│盈康生命（300143）：第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事
会第二十四次（临时）会议的通知。会议于 2026年 4月 22日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，董事谭丽霞、马安捷以现场方式出席会议并投票表决，董事黄雯瑶、龚
雯雯、潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞
女士主持，公司的高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会审议了公司《2026年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了
公司 2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。具体内容
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，减少财务费用，提高公司效益，董事会同意公司及子公司在确保资金安全且不
影响公司正常经营发展资金需求的前提下，使用不超过人民币 7亿元（含本数）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风
险的存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司
董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。本事项在
董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项出具了无异议的核查意见。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任侯兆坤先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更财务总监的公告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议和第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十九次会议纪要；
3、第六届董事会提名委员会第三次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b2f25850-f1de-4563-b73b-899c559e2c88.PDF
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2026-04-22 17:15│盈康生命（300143）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的存款类产品；
2、投资金额：不超过人民币7亿元的闲置自有资金；
3、特别风险提示：公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，具有
投资风险低、本金安全度高的特点。鉴于金融市场的复杂性及多因素影响，本次投资可能因市场剧烈波动而面临不利影响。敬请投资
者注意投资风险。
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保资金安全且不影响正常经营发展资金需求的前提下，使用
不超过人民币7亿元（含本数，下同）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，使用期限自董事会审议
通过之日起12个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期
限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司
章程》等相关规定，本次使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理，属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东
会批准。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，减少财务费用，提高公司效益，在确保资金安全且不影响公司正常经营发展资
金需求以及合理使用安排公司资金的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增
值，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
本次拟使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述投资额度和期限范围内，资金可
以循环滚动使用。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
（六）资金来源
自有资金，并未涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的
特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、风险措施严密、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等
金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；
2、公司安排专人及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施
；
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在保证公司及子公司正常经营的情况下，以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资
金进行现金管理，不会影响主营业务的正常经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业
绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。对于公司使用闲置自有资金进行现金管理事项，公司根据财政部《企业会计准则第22号
——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。
四、审议程序
2026年4月22日，公司召开了第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
》，同意公司及子公司在确保资金安全且不影响正常经营发展资金需求的前提下，使用不超过人民币7亿元（含本数）的闲置自有资
金用于购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度和期限范
围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财
务部负责组织实施和管理。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
五、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司
在不影响日常经营活动的前提下，以闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东谋取更好的投资回报，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定。
综上所述，保荐机构对盈康生命本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/46136e3d-7cec-44bd-ac06-ed5f2f834baa.PDF
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2026-04-17 18:28│盈康生命（300143）：2025年年度股东会之法律意见书
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盈康生命（300143）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/244c2e23-deb7-4802-b7ed-c3fb78155491.PDF
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2026-04-17 18:26│盈康生命（300143）：2025年年度股东会决议公告
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盈康生命（300143）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/966139f2-2efb-4f2b-8f5e-13808604dbc0.PDF
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2026-04-10 16:04│盈康生命（300143）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召
开2025年年度股东会的通知》。为方便公司股东行使股东会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东会将采用现场投票和网
络投票相结合方式，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 9日
7、出席对象：
（1）于 2026年 4月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出
席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年年度报告全文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并 非累积投票提案 √
办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年全年度申请综合授信额度不超过 非累积投票提案 √
33亿元的议案》
7.00 《关于修订<薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于确认 2025年董事薪酬及制定董事 2026 非累积投票提案 √
年薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司为董事及高级管理人员购买责任保 非累积投票提案 √
险的议案》
10.00 《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
2、提案编码 100 为总议案，对提案 100 进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。
3、上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见 2026年 3月 28日公司在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上述职，董事会将在年度股东会会议上就独立董事独立性自查情况进行专项报告。各位独
立董事《2025年度述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》已于 2026年 3月 28日刊登于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
5、特别提示：
（1）议案 8.00、议案 9.00 和议案 10.00 关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
（2）根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，议案 3.00和议案4.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（3）本次股东会表决的提案中，议案 4.00的表决结果生效以议案 3.00审议通过为前提条件；议案 8.00的表决结果生效以议案
7.00审议通过为前提条件。
（4）公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员以外的其他股东）的表决结
果单独计票，并将计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 4 月 10 日、2026 年 4 月 13 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1号盈康一生大厦 17楼证券部。
4、登记手续：
（1）于 2026年 4月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（附件二）。
（3）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 4月 13 日 17:00之前送达或传真至公司），但出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
5、联系方式：
联系人：刘泽霖
电话：0532-55776787
传真：0532-55776787
邮箱：inkonlife@inkonlife.com
邮编：266103
地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1号盈康一生大厦 17楼证券部
6、相关费用：
现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/a9be41a1-6dbe-4b05-bcdb-c742c8996402.PDF
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2026-03-28 00:36│盈康生命（300143）：2025年度可持续发展报告
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盈康生命（300143）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9a69f244-4882-40e7-ada7-d60f66bc5bb1.PDF
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2026-03-27 18:30│盈康生命（300143）：2025年年度审计报告
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盈康生命（300143）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ccd24e57-a1eb-4692-a432-c40d755ee542.PDF
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2026-03-27 18:30│盈康生命（300143）：关于深圳圣诺医疗设备股份有限公司2023年至 2025年度业绩目标实现情况的鉴证报告
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一、业绩目标实现情况的鉴证报告 1-2
二、业绩目标实现情况的专项说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二六年三月二十七日
关于深圳圣诺医疗设备股份有限公司2023 年至2025 年度业绩目标实现情况的鉴证报告
和信专字（2026）第 000037 号盈康生命科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的盈康生命科技股份有限公司（以下简称“盈康生命”）编制的《关于深圳圣诺医疗设备股份有限公司 2
023 年至 2025 年度业绩目标实现情况的专项说明》（以下简称“专项说明”）执行了鉴证工作。
一、盈康生命董事会的责任
盈康生命管理层的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》（以下简称“规范运作”）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 (以下简称“ 自律监管
指南 ”) 的有关规定编制和列报专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-
历史财务信息审计或审阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴
证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我
们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，盈康生命上述专项说明已经按照规范运作和自律监管指南的规定编制，在所有重大方面如实反映了深圳圣诺医疗设备
股份有限公司2023 年至2025年度业绩目标实现情况。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
四、报告使用限制
本鉴证报告仅供盈康生命 2025 年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。
附件：《关于深圳圣诺医疗设备股份有限公司 2023 年至 2025 年度业绩目标实现情况的专项说明》
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国 ·济南
中国注册会计师:
二○二六年三月二十七日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
关于深圳圣诺医疗设备股份有限公司
2023 年 至 2025 年度业绩 目标 实现情况 的 专项说 明
按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“规范
运作 ”）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以下简称“ 自律监管指南 ”) 的有关规定，
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“本公司 ”或“公司 ”或“盈康生命 ”）编制了《关于深圳圣诺医疗设备股份有限公司202
3年至2025年度业绩目标实现情况的专项说明》（以下简称“专项说明 ”）。本公司保证专项说明的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
公司于2022年10月25日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议、第五届监事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于
收购深圳圣诺医疗设备股份有限公司100%股权的议案》，同意公司及公司全资子公司青岛海盈康投资有限公司（以下简称“海盈康
”）通过直接收购和间接收购方式合计收购深圳圣诺医疗设备股份有限公司（以下简称“深圳圣诺 ”）100%股权（以下合称“本次
交易 ”），本轮交易总金额为人民币3亿元，并根据2023至2025年度深圳圣诺实际净利润金额设置交易对价调整机制，本次交易总金
额最高不超过3.45亿元。
二、深圳圣诺2023年至2025年度业绩目标实现情况
（一）深圳圣诺的业绩目标情况
2022 年 10 月 25 日，公司全资子公司海盈康与启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙）（以下简称“启明投资 ”）、易
明军、梁韻芳、吴海明、刘笛、蔡翘梧、陈爱娣7 名交易对象签署了《关于深圳圣诺医疗设备股份有限公司之股权转让协议》（以下
简称“《深圳圣诺股权转让协议》”），海盈康以支付现金方式直接收购交易对手方合计持有的深圳圣诺 70.7727%股权；公司及海
盈康与鞠盛、潘飞云、王杰、沈平方、孔永明、孙继蕃、刘志强、赖刚、王敏 9 名交易对象签署了《关于深圳市圣众投资企业（有
限合伙）之合伙份额转让协议》（以下简称“《圣众投资合伙份额转让协议》”），公司及海盈康以支付现金方式通过收购交易对手
方合计持有的深圳市圣众投资企业（有限合伙）（以下简称“圣众投资 ”）100%合伙份额方式，间接收购圣众投资直接持有的深圳
圣诺29.2273%股权，业绩目标约定情况如下：
1、深圳圣诺 2023 年至 2025 年度的净利润是指经审计的归属于母公司的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准，但应包括
深圳圣诺以其自有资金产生的银行利息收入及理财收益)。
2、股权转让对价的调整
（1）各方同意，在 2023 至 2025 年度深圳圣诺实际净利润总额等于人民币68,570,000元的情形下，本次交易股权转让对价不
再调整。
（2）深圳圣诺在 2023 至 2025 年度实现的实际净利润达到下述金额时，本次交易股权转让对价按照如下方式调整（“最终对
价 ”）。为明确起见，深圳圣诺实现的实际净利润应在 2025 年度结束后，以海盈康委托为深圳圣诺年报审计的会计师事务所（即
和信会计师事务所（特殊普通合伙））出具专项审核意见为准。
直接收购圣诺医疗 70.7727%股权之《圣诺医疗股权转让协议》主要内容：1）若 2023 至 2025 年度深圳圣诺实现的实际净利润
总额低于人民币 68,570,000 元，则股权转让对价应予调减，调减金额计算公式如下：股权转让对价调减金额=300,000,000元×（1-
实际净利润总额/68,570,000 元） ×70.7727%，为明确起见，调减后的股权转让对价最低不低于人民币 180,470,385 元。
2）若 2023 至 2025 年度深圳圣诺实现的实际净利润总额高于人民币 68,570,000 元，则股权转让对价应予调增，调增金额计
算公式如下：股权转让对价调增金额=300,000,000元×（实际净利润总额/68,570,000 元－1） ×70.7727%，为明确起见，调增后的
股权转让对价最高不超过人民币 244,165,815 元。
间接收购圣诺医疗29.2273%股权之《圣众投资合伙份额转让协议》主要内容：1）若 2023 至 2025 年度圣诺医疗实现的实际净
利润总额低于人民币 68,570,000 元，则合伙份额转让对价应予调减，调减金额计算公式如下：合伙份额转让对价调减金额=300,000
,000 元×（1-实际净利润总额/68,570,000 元）×29.2273%，为明确起见，调减后的合伙份额转让对价最低不低于人民币 74,529,6
15元，其中鞠盛的合伙份额转让对价最低不低于人民币 47,377,614.25 元。
2）若 2023 至 2025 年度圣诺医疗实现的实际净利润总额高于人民币 68,570,000 元，则合伙份额转让对价应予调增，调增金
额计算公式如下：合伙份额转让对价调增金额=300,000,000 元×（实际净利润总额/68,570,000 元－1） ×29.2273%，为明确起见
，调增后的合伙份额转让对价最高不超过人民币 100,834,185元。
（二）深圳圣诺2023至2025年度业绩目标实现情况
单位：万元
项目 业绩实现数 业绩目标数
2023 至 2025 年度 8,740.47 6,857.00
2023 至 2025 年度深圳圣诺累计业绩实现数高于业绩目标数，根据股权转让协议约定，公司需调增股权转让对价4500 万元。
盈康生命科技股份有限公司
二○二六年三月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3fdc7736-5e1e-4a3b-b9f0-afba77148ea2.PDF
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2026-03-27 18:30│盈康生命（300143）：国泰海通关于盈康生命2025年度持续督导工作现场检查报告
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盈康生命（300143）：国泰海通关于盈康生命2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4e498c26-395b-4ed2-a75c-76616ca43155.PDF
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2026-03-27 18:30│盈康生命（300143）：关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司2023年至2025年度业绩目标实现情况的鉴证报告
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一、业绩目标实现情况的鉴证报告 1-2
二、业绩目标实现情况的专项说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二六年三月二十七日
关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司2023 年至2025 年度业绩目标实现情况的鉴证报告
和信专字（2026）第 000038 号盈康生命科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的盈康生命科技股份有限公司（以下简称“盈康生命”）编制的《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司
2023 年至 2025 年度业绩目标实现情况的专项说明》（以下简称“专项说明”）执行了鉴证工作。
一、盈康生命董事会的责任
盈康生命管理层的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》（以下简称“规范运作”）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 (以下简称“ 自律监管
指南 ”) 的有关规定编制和列报专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-
历史财务信息审计或审阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴
证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我
们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，盈康生命上述专项说明已经按照规范运作和自律监管指南的规定编制，在所有重大方面如实反映了优尼麦迪克器械（
深圳）有限公司 2023 年至2025 年度业绩目标实现情况。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
四、报告使用限制
本鉴证报告仅供盈康生命 2025 年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。
附件：《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司 2023 年至 2025 年度业绩目标实现情况的专项说明》
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国 ·济南
中国注册会计师:
二○二六年三月二十七日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2关于优尼麦迪克器械（深圳） 有限
公司
2023 年 至 2025 年度业绩 目标 实现情况 的 专项说 明
按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“规范
运作 ”）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以下简称“ 自律监管指南 ”) 的有关规定，
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“本公司 ”或“公司 ”或“盈康生命 ”）编制了《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司2
023年至2025年度业绩目标实现情况的专项说明》（以下简称“专项说明 ”）。本公司保证专项说明的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
公司于2023年11月9日召开第六届董事会第三次（临时）会议、第六届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于收购优尼
麦迪克器械（深圳）有限公司70%股权的议案》，同意公司下属全资子公司盈康一生（深圳）医疗器械有限公司（以下简称“盈康一
生 ”）通过直接收购和间接收购方式合计收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司（以下简称“优尼器械 ”）70%股权（以下合称“
本次交易 ”）。本轮交易总金额为人民币1.239亿元，并根据2023至2025年度优尼器械实际净利润金额设置交易对价调整机制，本次
审议交易总金额最高不超过1.589亿元。
二、优尼器械2023年至2025年度业绩目标实现情况
（一）优尼器械的业绩目标情况
2023 年 11 月 9 日，公司下属全资子公司盈康一生与张文国、周家杰、尹丽、李东成、谢萍萍 5 名交易对象及交易标的公司
深圳优尼麦迪克控股有限公司（以下简称“优尼控股”）签署了《关于深圳优尼麦迪克控股有限公司之股权转让协议》（以下简称“
《优尼控股股权转让协议》”），盈康一生以支付现金收购交易对手方合计持有的优尼控股 70%股权的方式，间接收购优尼控股直接
持有的优尼器械 68.88%股权；盈康一生与刘国平及交易标的公司优尼器械签署《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司之股权转让
协议》（以下简称“《优尼器械股权转让协议》”），盈康一生以支付现金方式直接收购刘国平持有的优尼器械 1.12%股权，业绩目
标约定情况如下：
1、2023 年至 2025 年度的净利润是指优尼器械经审计的归属于母公司的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准)。
2、股权转让对价的调整
（1）各方同意，在 2023 至 2025 年度优尼器械实际净利润总额等于人民币47,460,000元的情形下，本次交易股权转让对价不
再调整。
（2）优尼器械在 2023 至 2025 年度实现的实际净利润达到下述金额时，本次交易股权转让对价按照如下方式调整（“最终对
价 ”）。为明确起见，优尼器械实现的实际净利润应在 2025 年度结束后，以盈康一生指定的会计师事务所出具专项审核意见为准
。
间接收购优尼器械 68.88%股权之《优尼控股股权转让协议》主要内容：1）若 2023 至 2025 年度优尼器械实现的实际净利润总
额低于人民币 47,460,000 元，则股权转让对价应予调减，调减金额计算公式如下：股权转让对价调减金额=121,973,600元×（1－
实际净利润总额/47,460,000 元），为明确起见，调减后的股权转让对价最低不低于人民币 87,533,600 元。
2）若 2023 至 2025 年度优尼器械实现的实际净利润总额高于人民币 47,460,000 元，则股权转让对价应予调增，调增金额计
算公式如下：股权转让对价调增金额=121,973,600元×（实际净利润总额/47,460,000 元－1）。为明确起见，调增后的股权转让对
价最高不超过人民币 156,413,600 元。
直接收购优尼器械 1.12%股权之《优尼器械股权转让协议》主要内容：
1）若 2023 至 2025 年度优尼器械实现的实际净利润总额低于人民币 47,460,000 元，则股权转让对价应予调减，调减金额计
算公式如下：股权转让对价调减金额 =1,926,400元×（1－实际净利润总额/47,460,000 元），为明确起见，调减后的股权转让对价
最低不低于人民币 1,366,400 元。
2）若 2023 至 2025 年度优尼器械实现的实际净利润总额高于人民币 47,460,000 元，则股权转让对价应予调增，调增金额计
算公式如下：股权转让对价调增金额 = 1,926,400元×（实际净利润总额/47,460,000 元－1），为明确起见，调增后的股权转让对
价最高不超过人民币 2,486,400 元。
（二）优尼器械2023至2025年度业绩目标实现情况
单位：万元
项目 业绩实现数 业绩目标数
2023 至 2025 年度 8,768.65 4,746.00
2023 至 2025 年度优尼器械累计业绩实现数高于业绩目标数，根据股权转让协议约定，公司需调增股权转让对价3500 万元。
盈康生命科技股份有限公司
二○二六年三月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2bd2f8cb-83b6-4c74-b7c6-6d31492cc392.PDF
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2026-03-27 18:30│盈康生命（300143）：盈康生命内部控制审计报告
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盈康生命（300143）：盈康生命内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/829f40a6-5360-47a6-9ac9-67fc9dad7018.PDF
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2026-03-27 18:30│盈康生命（300143）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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盈康生命（300143）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1810d0a0-bbc0-4f9b-b491-342349c27396.PDF
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2026-03-27 18:30│盈康生命（300143）：2026年度日常关联交易预计事项的专项核查意见
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盈康生命（300143）：2026年度日常关联交易预计事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/29453f15-c8ce-49e8-ad62-1f5526129498.PDF
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2026-03-27 18:30│盈康生命（300143）：关于长沙珂信肿瘤医院有限公司2025年度承诺业绩实现情况的鉴证报告
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一、承诺业绩实现情况的鉴证报告 1-2
二、承诺业绩实现情况的专项说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二六年三月二十七日
关于长沙珂信肿瘤医院有限公司
2025 年度承诺业绩实现情况的鉴证报告
和信专字（2026）第 000039 号盈康生命科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的盈康生命科技股份有限公司（以下简称“盈康生命”）编制的《关于长沙珂信肿瘤医院有限公司 2025
年度承诺业绩实现情况的专项说明》（以下简称“专项说明”）执行了鉴证工作。
一、盈康生命董事会的责任
盈康生命管理层的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》（以下简称“规范运作”）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 (以下简称“ 自律监管
指南 ”) 的有关规定编制和列报专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-
历史财务信息审计或审阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴
证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我
们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，盈康生命上述专项说明已经按照规范运作和自律监管指南的规定编制，在所有重大方面如实反映了长沙珂信肿瘤医院
有限公司 2025 年度承诺业绩实现情况。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
四、报告使用限制
本鉴证报告仅供盈康生命 2025 年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。
附件：《关于长沙珂信肿瘤医院有限公司 2025 年度承诺业绩实现情况的专项说明》
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国 ·济南
中国注册会计师:
二○二六年三月二十七日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
关于长沙珂信肿瘤医院有限公司
2025 年度承诺业绩 实现情况 的 专项说 明
按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“规范
运作 ”）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以下简称“ 自律监管指南 ”) 的有关规定，
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“本公司 ”或“公司 ”或“盈康生命 ”）编制了《关于长沙珂信肿瘤医院有限公司2025年
度承诺业绩实现情况的专项说明》（以下简称“专项说明”）。本公司保证专项说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
公司于2025年3月27日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于收购长沙珂信肿瘤医院
有限公司51%股权的议案》，同意公司收购长沙珂信肿瘤医院有限公司（以下简称“长沙珂信 ”）51%股权（以下合称“本次交易 ”
），本次交易总金额为人民币35,700万元。
二、长沙珂信2025年度业绩承诺实现情况
（一）长沙珂信的业绩承诺情况
2025 年 3 月 27 日，公司与湖南珂信健康产业集团有限公司（以下简称“珂信集团”）、长沙珂信签署了《关于长沙珂信肿瘤
医院有限公司之股权转让协议》（以下简称“《长沙珂信股权转让协议》”），公司以支付现金方式直接收购珂信集团持有的长沙珂
信 51%股权。珂信集团承诺情况如下：
1、本次交易业绩承诺的承诺年度为 2025 年度、2026 年度、2027 年度连续三个会计年度（以下简称“业绩承诺期 ”)；
2、2025 年至 2027 年度的净利润是指经审计的归属于母公司的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准)。
3、珂信集团向盈康生命承诺，长沙珂信 2025 年度、2026 年度和 2027 年度（“业绩承诺期 ”）实现的净利润（指经审计的
扣除非经常性损益前后孰低的净利润，下同）分别不低于 5,700 万元、5,800 万元和 6,000 万元（以下简称“业绩承诺目标 ”）
。
若长沙珂信在业绩承诺期届满时，如业绩承诺期内三年累计净利润未达到 17,500 万元，则就 2025 年至 2027 年任一年度实现
的净利润低于当年业绩承诺目标的情况，盈康生命有权要求珂信集团以现金和/或股权方式补偿盈康生命，每年具体应补偿的现金和/
或股权按照如下方式确定：
当年应现金补偿金额=（当年业绩承诺目标－当年实现净利润数） ÷17,500 万元×盈康生命取得长沙珂信 51%股权支付的全部
对价。
当年应补偿股权比例=（当年业绩承诺目标－当年实现净利润数）÷17,500 万元×51%。
为免歧义，上述业绩补偿为逐年计算、业绩承诺期后最终确认是否触发补偿义务，即：1）如果长沙珂信在业绩承诺期内三年累
计净利润超过了 17,500 万元，珂信集团在业绩承诺期内如有任意一年未达到当年业绩承诺目标，珂信集团无需履行业绩补偿义务；
2）如果长沙珂信在业绩承诺期内三年累计净利润未达到 17,500 万元，则珂信集团需按照上述计算公式分别计算各年应补偿的现金
和/或股权，并在三年业绩承诺期满后按照《长沙珂信股权转让协议》的约定履行补偿义务。
尽管有上述，珂信集团对盈康生命就《长沙珂信股权转让协议》业绩承诺项下的补偿上限（包括盈康生命按照本协议获得业绩补
偿发生的任何费用、税金和成本）不超过其持有的长沙珂信 20%股权，即以股权方式补偿上限不超过长沙珂信 20%股权，以现金方式
补偿上限不超过长沙珂信 20%股权处置所得现金。
（二）长沙珂信2025年度业绩承诺实现情况
单位：万元
项目 业绩实现数 业绩承诺数
2025 年度 6,084.78 5,700.00
应补偿金额
盈康生命科技股份有限公司
二○二六年三月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/08f89a98-173c-42cb-b243-96094642b7d2.PDF
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2026-03-27 18:30│盈康生命（300143）：关于收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司70%股权的进展公告
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一、交易概述
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日召开第六届董事会第三次（临时）会议、第六届监事
会第三次（临时）会议，审议通过了《关于收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司 70%股权的议案》，同意公司下属全资子公司盈康
一生（深圳）医疗器械有限公司（以下简称“盈康一生”）通过直接收购和间接收购方式合计收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司
（以下简称“优尼器械”）70%股权（以下合称“本次交易”）。本次交易完成后，优尼器械成为公司下属控股子公司。
2023年 11月 9日，公司下属全资子公司盈康一生与张文国、周家杰、尹丽、李东成、谢萍萍 5 名交易对象及交易标的公司深圳
优尼麦迪克控股有限公司（以下简称“优尼控股”）签署了《关于深圳优尼麦迪克控股有限公司之股权转让协议》（以下简称“《优
尼控股股权转让协议》”），盈康一生以支付现金收购交易对手方合计持有的优尼控股 70%股权的方式，间接收购优尼控股直接持有
的优尼器械 68.88%股权；盈康一生与刘国平及交易标的公司优尼器械签署《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司之股权转让协议
》（以下简称“《优尼器械股权转让协议》”），盈康一生以支付现金方式直接收购刘国平持有的优尼器械 1.12%股权。
本次交易股权转让的价格分别根据优尼控股和优尼器械股东全部权益价值评估结果，经交易各方协商确定，本轮交易总金额为人
民币1.239亿元，其中：子公司盈康一生间接收购优尼器械68.88%股权交易金额为人民币12,197.36万元，子公司盈康一生直接收购优
尼器械1.12%股权交易金额为人民币192.64万元。并根据2023至2025年度优尼器械实际净利润金额设置交易对价调整机制，本次审议
交易总金额最高不超过1.589亿元。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购优尼麦迪克器械（深圳）有限
公司 70%股权的公告》。
2023年 11月 30日，优尼控股及优尼器械完成了本次交易所涉股权转让的工商变更登记手续，优尼控股取得了深圳市市场监督管
理局下发的变更之后的营业执照。具体内容详见公司于 2023年 11月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购优
尼麦迪克器械（深圳）有限公司 70%股权的进展公告》。
二、本次进展情况
（一）基本情况
《优尼控股股权转让协议》约定：
“若 2023至 2025年度优尼器械实现的实际净利润总额高于人民币 47,460,000元，则股权转让对价应予调增，调增金额计算公
式如下：
股权转让对价调增金额 = 121,973,600元×（实际净利润总额/47,460,000元－1）
为明确起见，调增后的股权转让对价最高不超过人民币 156,413,600元。”《优尼器械股权转让协议》约定：
“若 2023至 2025年度优尼器械实现的实际净利润总额高于人民币 47,460,000元，则股权转让对价应予调增，调增金额计算公
式如下：
股权转让对价调增金额 = 1,926,400元×（实际净利润总额/47,460,000元－1）为明确起见，调增后的股权转让对价最高不超过
人民币 2,486,400元。”根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司 2023年至 2025年
度业绩目标实现情况的鉴证报告》（和信专字（2026）第 000038 号），2023至 2025 年度优尼器械实现的实际净利润（指经审计的
归属于母公司的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准））总额为 8,768.65万元。
根据《优尼控股股权转让协议》《优尼器械股权转让协议》及《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司 2023 年至 2025 年度业
绩目标实现情况的鉴证报告》（和信专字（2026）第 000038号），公司应调整本次交易的转让对价。经计算，此次交易总额应为 1.
589亿元，本次调增金额应为 3,500万元。其中，间接收购优尼控股直接持有的优尼器械 68.88%股权部分转让对价调增 3,444 万元
，直接收购优尼器械 1.12%股权部分转让对价调增 56万元。
（二）转让对价调整
按照《优尼控股股权转让协议》和《优尼器械股权转让协议》的约定，盈康一生将于确定最终对价后 10个工作日内（最迟不晚
于 2026年 6月 30日）将剩余股权转让对价 3,500万元支付给各交易对手方。
1、间接收购优尼控股直接持有的优尼器械68.88%股权部分
剩余股权转让对价基于各转让方所转让标的股权比例在各转让方之间分配，其中：
（1）张文国转让的优尼控股29.4%股权的含税价格为14,464,800.00元；
（2）周家杰转让的优尼控股26.6%股权的含税价格为13,087,200.00元；
（3）尹丽转让的优尼控股7.0%股权的含税价格为3,444,000.00元；
（4）李东成转让的优尼控股5.6%股权的含税价格为2,755,200.00元；
（5）谢萍萍转让的优尼控股1.4%股权的含税价格为688,800.00元。
2、直接收购优尼器械 1.12%股权部分
剩余股权转让对价的分配：
刘国平转让的优尼器械 1.12%股权的含税价格为 560,000.00元。
三、备查文件
1、《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司 2023年至 2025年度业绩目标实现情况的鉴证报告》（和信专字（2026）第 000038
号）；
2、《关于深圳优尼麦迪克控股有限公司之股权转让协议》；
3、《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司之股权转让协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9ec14854-c7ff-44b3-9f69-270504d85872.PDF
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2026-03-27 18:30│盈康生命（300143）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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盈康生命（300143）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1e15a953-31e1-46fd-add2-8beaeb0e41b9.PDF
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2026-03-27 18:30│盈康生命（300143）：国泰海通关于盈康生命2025年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：盈康生命（300143）
保荐代表人姓名：毛宁 联系电话：010-83939152
保荐代表人姓名：陈聪 联系电话：010-83939181
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1. 公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 是
关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、
内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3. 募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次，共 12次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4. 公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0 次，已审阅相关会议文件
（2）列席公司董事会次数 0 次，已审阅相关会议文件
（3）列席公司监事会次数 0 次，已审阅相关会议文件
5. 现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6. 发表独立意见情况
项目 工作内容
（1）发表独立意见次数 4 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7. 向交易所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向交易所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8. 关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10. 对上市公司培训情况
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2025年 12 月 30日
（3）培训的主要内容 创业板上市公司监管规则
体系及重点内容
11. 其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1. 信息披露 无 不适用
2. 公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3. “三会”运作 无 不适用
4. 控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5. 募集资金存放及使用 无 不适用
6. 关联交易 无 不适用
7. 对外担保 无 不适用
8. 收购、出售资产 无 不适用
9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 无 不适用
险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工 无 不适用
作的情况
事项 存在的问题 采取的措施
11. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 无 不适用
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1. 关于保持上市公司独立性的承诺 是 不适用
2. 关于同业竞争、关联交易、资金占用 是 不适用
方面的承诺
3. 关于 2021年重大资产购买暨关联交易 是 不适用
相关主要承诺
4. 关于 2022年向特定对象发行股票相关 是 不适用
主要承诺
5. 住房公积金相关承诺 是 不适用
6. 租赁物业相关事项的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1. 保荐代表人变更及其理由 无
2. 报告期内中国证监会和交易所对保 原国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君
荐机构或者其保荐的公司采取监管措 安”）换股吸收合并原海通证券股份有限公司（以下
施的事项及整改情况 简称“海通证券”）事项已获得中国证券监督管理委
员会核准批复，本次合并交易已于 2025 年 3 月 14
日（即“交割日”）完成交割，自该日起，存续公司
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）
承继及承接原海通证券的权利与义务。存续公司国
泰海通，自 2025 年 3 月 14 日合并交割日后，因保
荐项目受到中国证监会及深交所处罚和监管措施情
况如下：
（1）2025 年 5月 23日，因中鼎恒盛气体设备（芜
湖）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市项目，被深交所采取通报批评的纪律处分；
（2）2025 年 7月 14日，因江苏中润光能科技股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目，
被深交所采取口头警示的自律监管措施；
（3）2025 年 9月 16日，因洛阳中超新材料股份有
报告事项 说明
限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目，被
深交所采取口头警示的自律监管措施。
3. 其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn
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2026-03-27 18:30│盈康生命（300143）：关于收购深圳圣诺医疗设备股份有限公司100%股权的进展公告
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一、交易概述
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 10月 25日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议、第五届监
事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于收购深圳圣诺医疗设备股份有限公司 100%股权的议案》，同意公司及公司全资子
公司青岛海盈康投资有限公司（以下简称“海盈康”）通过直接收购和间接收购方式合计收购深圳圣诺医疗设备股份有限公司（以下
简称“圣诺医疗”）100%股权（以下合称“本次交易”）。
2022年 10月 25 日，公司全资子公司海盈康与启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙）（以下简称“启明投资”）、易明
军、梁韻芳、吴海明、刘笛、蔡翘梧、陈爱娣 7 名交易对象签署了《关于深圳圣诺医疗设备股份有限公司之股权转让协议》（以下
简称“《圣诺医疗股权转让协议》”），海盈康以支付现金方式直接收购交易对手方合计持有的圣诺医疗 70.7727%股权；公司及海
盈康与鞠盛、潘飞云、王杰、沈平方、孔永明、孙继蕃、刘志强、赖刚、王敏 9名交易对象签署了《关于深圳市圣众投资企业（有限
合伙）之合伙份额转让协议》（以下简称“《圣众投资合伙份额转让协议》”），公司及海盈康以支付现金方式通过收购交易对手方
合计持有的深圳市圣众投资企业（有限合伙）（以下简称“圣众投资”）100%合伙份额方式，间接收购圣众投资直接持有的圣诺医疗
29.2273%股权。
本次交易股权转让的价格根据圣诺医疗股东全部权益价值评估结果，经交易各方协商确定，本轮交易总金额为人民币3亿元，其
中：子公司海盈康直接收购圣诺医疗70.7727%股权交易金额为人民币212,318,100元，公司及子公司海盈康间接收购圣诺医疗29.2273
%股权交易金额为人民币87,681,900元。并根据2023至2025年度圣诺医疗实际净利润金额设置交易对价调整机制，本次审议交易总金
额最高不超过3.45亿元。
具体内容详见公司于 2022年 10月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购深圳圣诺医疗设备股份有限公司
100%股权的公告》。
2022年 11月 14日，圣诺医疗和圣众投资完成了本次交易所涉股权转让的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下
发的《变更（备案）通知书》以及变更之后的营业执照。具体内容详见公司于 2022年 11月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于收购深圳圣诺医疗设备股份有限公司 100%股权的进展公告》。
二、本次进展情况
（一）基本情况
《圣诺医疗股权转让协议》约定：
“若 2023至 2025年度圣诺医疗实现的实际净利润总额高于人民币 68,570,000元，则股权转让对价应予调增，调增金额计算公
式如下：
股权转让对价调增金额 = 300,000,000元×（实际净利润总额/68,570,000元－1）× 70.7727%
为明确起见，调增后的股权转让对价最高不超过人民币 244,165,815元。”《圣众投资合伙份额转让协议》约定：
“若 2023至 2025年度圣诺医疗实现的实际净利润总额高于人民币 68,570,000元，则合伙份额转让对价应予调增，调增金额计
算公式如下：
合伙份额转让对价调增金额 = 300,000,000元×（实际净利润总额/68,570,000元－ 1）× 29.2273%
为明确起见，调增后的合伙份额转让对价最高不超过人民币 100,834,185元。”根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《关于深圳圣诺医疗设备股份有限公司 2023年至 2025年度业绩目标实现情况的鉴证报告》（和信专字（2026）第 000037 号），20
23至 2025 年度圣诺医疗实现的实际净利润（指经审计的归属于母公司的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准，但应包括圣诺
医疗以其自有资金产生的银行利息收入及理财收益））总额为 8,740.47万元。
根据《圣诺医疗股权转让协议》《圣众投资合伙份额转让协议》及《关于深圳圣诺医疗设备股份有限公司 2023年至 2025年度业
绩目标实现情况的鉴证报告》（和信专字（2026）第 000037号），公司及海盈康应调整本次交易的转让对价。经计算，此次交易总
额应为 3.45 亿元，本次调增金额应为 4,500 万元。其中，圣诺医疗 70.7727%股权部分转让对价调增 3,184.7715万元，圣众投资
100%合伙份额部分转让对价调增 1,315.2285万元。
（二）转让对价调整
按照《圣诺医疗股权转让协议》和《圣众投资合伙份额转让协议》的约定，公司及海盈康将于确定最终对价后 10个工作日内（
不应晚于 2026年 5月 31日）将剩余股权转让对价 4500万元支付给各交易对手方。
1、圣诺医疗70.7727%股权部分
剩余股权转让对价基于各转让方所转让标的股权比例在各转让方之间分配，其中：
（1）启明投资转让的圣诺医疗12.1257%股权的含税价格为5,456,565元；
（2）易明军转让的圣诺医疗13.2769%股权的含税价格为5,974,605元；
（3）梁韻芳转让的圣诺医疗11.9698%股权的含税价格为5,386,410元；
（4）吴海明转让的圣诺医疗10.3102%股权的含税价格为4,639,590元；
（5）刘笛转让的圣诺医疗9.5241%股权的含税价格为4,285,845元；
（6）蔡翘梧转让的圣诺医疗8.1396%股权的含税价格为3,662,820元；
（7）陈爱娣转让的圣诺医疗5.4264%股权的含税价格为2,441,880元。
2、圣众投资 100%合伙份额部分
合伙份额转让对价基于各转让方所转让标的合伙份额比例在各转让方之间分配，其中：
（1）海盈康受让鞠盛持有的171.3919万元合伙份额的含税价格为8,360,755.46元；
（2）盈康生命受让潘飞云持有的38.7万元合伙份额的含税价格为1,887,844.38元；
（3）盈康生命受让王杰持有的 19.6807万元合伙份额的含税价格为 960,054.24元；
（4）盈康生命受让沈平方持有的 13.2505 万元合伙份额的含税价格为646,379.38元；
（5）盈康生命受让孔永明持有的 12.5144 万元合伙份额的含税价格为610,471.31元；
（6）盈康生命受让孙继蕃持有的 5.9万元合伙份额的含税价格为 287,810.9元；（7）盈康生命受让刘志强持有的 3.7543 万元
合伙份额的含税价格为183,140.42元；
（8）盈康生命受让赖刚持有的 3.0723万元合伙份额的含税价格为 149,871.43元；
（9）盈康生命受让王敏持有的 1.3521 万元合伙份额的含税价格为 65,957.48元。
三、备查文件
1、《关于深圳圣诺医疗设备股份有限公司 2023年至 2025年度业绩目标实现情况的鉴证报告》（和信专字（2026）第 000037号
）；
2、关于深圳圣诺医疗设备股份有限公司之股权转让协议；
3、关于深圳市圣众投资企业（有限合伙）之合伙份额转让协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6b8367b3-03de-41b3-a59c-38492412052f.PDF
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2026-03-27 18:29│盈康生命（300143）：关于召开2025年年度股东会的通知
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盈康生命（300143）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9a890f50-cb2e-4bff-bccc-80a3691de46c.PDF
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2026-03-27 18:29│盈康生命（300143）：薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为紧扣盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略定位，完善公司激励及约束机制，有效调动公司董事、高
级管理人员及其他对公司整体业绩及长期战略实现有重要作用的核心人员（以下简称“骨干员工核心员工”）的工作积极性，提高公
司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司持续监管办法
》等有关法律法规、规范性文件和《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本
制度。
第二条 本制度高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等《公司章程》约定的高级管理人员，骨干员工核
心员工包括关键岗位的管理人员、核心技术（业务）人员以及其他对公司整体业绩及战略实现有重要作用的核心人员。
第二章 薪酬管理机构
第三条 公司董事会薪酬与考核委员会为公司董事、高级管理人员及骨干员工核心员工薪酬管理的专门机构，负责公司董事、高
级管理人员及骨干员工核心员工的薪酬标准与方案考核及管理；负责审查公司董事、高级管理人员及骨干员工核心员工履行职责并对
其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第四条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其
报酬时，该董事应当回避。公司高管薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。骨干员工核心员工薪酬根据公司人力
相关制度由总经理办公会议决定。
第三章 薪酬的标准和构成
第五条 公司董事薪酬
（一）外部董事：对于不在公司、公司股东及其关联方担任职务的董事（简称“外部董事”），公司实行固定津贴制度，每年给
予津贴 12 万元人民币/年（税前），外部董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、列席股东会等）
所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
（二）内部董事：对于在公司、公司股东及其关联方担任职务的董事（简称“内部董事”），公司不另行发放津贴。公司内部董
事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬标准执行。不在公司任职的董事不领取董事职务津贴
。
第六条 高级管理人员薪酬
高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基础，根据所承接的工作及目标考量确定。高级管理人员的薪酬一般由基本薪酬、绩效
薪酬和激励基金构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员的教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素综合确定，体现岗位基
本价值和劳动报酬。
（二）绩效薪酬：以年度经营目标为考核基础，根据考核期内公司经营效益情况和个人工作业绩完成情况核定。
（三）激励基金：可以直接或间接用于实施股权激励、员工持股等中长期激励计划的资金来源，也可以现金形式发放，或以委托
专业机构成立信托计划或资产管理计划等形式实施股权激励、员工持股等中长期激励计划，对企业发展过程中做出重要贡献的人员给
予长期回报。具体方案和实施细则由董事会薪酬与考核委员会、公司人力部和财务部制定，履行相应决策程序后实施。
第七条 骨干员工核心员工薪酬
核心员工的薪酬以公司规模和绩效为基础，根据所承接的工作及目标考量确定。核心员工的薪酬一般由基本薪酬、绩效薪酬和激
励基金构成。
（一）基本薪酬：根据核心员工的教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素综合确定，体现岗位基本价
值和劳动报酬。
（二）绩效薪酬：以年度经营目标为考核基础，根据考核期内公司经营效益情况和个人工作业绩完成情况核定。
（三）激励基金：可以直接或间接用于实施股权激励、员工持股等中长期激励计划的资金来源，也可以现金形式发放，或以委托
专业机构成立信托计划或资产管理计划等形式实施股权激励、员工持股等中长期激励计划，对企业发展过程中做出重要贡献的人员给
予长期回报。具体方案和实施细则由公司人力部、财务部和董事会薪酬与考核委员会制定，履行相应决策程序后实施。
第四章 绩效薪酬的考核与发放
第八条 公司董事、高级管理人员、骨干员工核心员工的绩效考核工作由董事会薪酬与考核委员会组织实施，绩效评价依据经审
计的公司财务数据及个人履职情况开展。
第九条 绩效薪酬的确定与支付，以绩效评价结果为重要依据。公司确定一定比例的绩效薪酬，在年度报告披露和绩效评价完成
后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 公司董事、高级管理人员、骨干员工核心员工薪酬为税前金额，公司将按照国家及公司相关规定，从薪酬中代扣代缴以
下款项：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金中应由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的款项。
第十一条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第五章 激励基金的考核与发放
第十二条 激励基金的计提须同时满足以下条件：
（一）公司最近一个会计年度财务会计报告没有被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）公司最近一个会计年度财务报告内部控制没有被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）未出现董事会认定的其他不适宜计提激励基金的情形。
第十三条 激励基金计提标准及方式
（一） 激励基金的具体金额以年度人力部门总预算为基础，进行一定比例的计提。根据公司营业收入、利润情况、公司发展需
要等方面，综合考虑后决定是否计提以及提取比例。
（二）激励基金经总经理办公会议审议通过后方可提取。总经理办公会议可根据经营管理的实际情况，对长期激励基金的提取进
行调整。
第十四条 激励基金的提取和管理由人力部、财务部共同负责，履行以下职责：
（一）根据公司实际情况，结合激励对象考核情况，制定或修订激励基金的提取或分配方案；
（二）负责激励基金具体方案的拟定、解释及实施，包括但不限于：激励基金的提取、核算、分配；激励对象资格审查和年度考
核评级；激励对象个人激励金计算、兑现等；
（三）负责激励基金的提取和分配；
（四）董事会要求的关于激励基金日常管理的其他工作。
第十五条 若考核年度满足激励基金提取的所有条件，在董事会薪酬与考核委员会对人力部、财务部上报的将激励基金提取方案
审议通过后，由人力部、财务部提交总经理办公会议。总经理办公会议审议通过后，由财务部实施提取。
第六章 薪酬的止付、追索与调整
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，董事会薪酬与考核委员会应当及时对董事、高级管理人员的绩效
薪酬和激励基金收入重新考核，并追回超额发放的部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和激励基金收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和激励基金收入进行
全额或部分追回。
第十七条 公司如出现亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联
动要求。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第七章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家相关法律、法规、《公司章程》及其他有关规定执行；本制度如与国家相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的相关规定不一致的，以国家相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度由董事会薪酬与考核委员会审核后，经董事会及股东会批准后实施。本制度通过后，公司原《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/333d8404-3eea-4020-b8f1-8bbac1f79ecc.PDF
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2026-03-27 18:29│盈康生命（300143）：独立董事2025年度述职报告（杜媛）
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盈康生命（300143）：独立董事2025年度述职报告（杜媛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6d4603ac-a6b4-4a6f-9d44-b8cf69fe4867.PDF
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2026-03-27 18:29│盈康生命（300143）：公司章程（2026年3月）
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盈康生命（300143）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/08e35e00-8ced-4eee-8412-31de38f855bc.PDF
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2026-03-27 18:29│盈康生命（300143）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年3月）
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第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过互动易平台
与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据中国证券监督管理委员会《上市公司
信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第1号——业务办理》等规定及《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。
第二章 总体要求
第三条 公司应当通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，指派或者授权专人及时查看并处理互动易平台的相关信息。公司应
当就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复。公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注
重诚信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。第四
条 公司在互动易平台发布信息或者答复投资者提问等行为不能替代应尽的信息披露义务，公司不得在互动易平台就涉及或者可能涉
及未公开重大信息的投资者提问进行回答。
第五条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问的，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证所发布信息的真实、
准确、完整和公平，不得使用夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。如涉及事项存在
不确定性，公司应当充分提示相关事项可能存在的不确定性和风险。
第六条 公司信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，在互动易平台发布的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第三章 内容规范性要求
第七条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家
秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，公司应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违
反保密义务。
第八条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或者承诺，也不得利用
发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第九条 公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种交
易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第十条 投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项
的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息
。
第十一条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规
提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。
第十二条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不
确定性和风险。
第十三条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场
热点不当关联。
第四章 内部管理
第十四条 未经审核程序，公司不得对外发布信息或者回复投资者提问。第十五条 公司证券部为互动易平台信息发布及回复的管
理部门。
第十六条 公司董事会秘书负责对在互动易平台发布或回复投资者提问涉及的信息进行审核，公司各部门及子公司应在各自职责
范围内积极配合公司董事会秘书、证券部对投资者的提问进行分析、解答，及时将相关资料报送证券部，由证券部整理编制符合披露
要求的回复内容，提交董事会秘书审核后发布至互动易平台。
第十七条 董事会秘书认为特别重要或敏感的回复，可视情况报总经理或董事长审批。董事会秘书可根据实际情况，就有关信息
发布和问题回复，征求外部咨询机构意见。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国
家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，以国家有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释及修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/63d7a2cd-6853-4e8e-9b7c-ca1d6f99001e.PDF
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2026-03-27 18:29│盈康生命（300143）：独立董事2025年度述职报告（陈晓满）
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盈康生命（300143）：独立董事2025年度述职报告（陈晓满）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7ae9c2f9-acc8-4dd4-a279-d4c3b3137138.PDF
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2026-03-27 18:29│盈康生命（300143）：独立董事2025年度述职报告（姜峰）
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盈康生命（300143）：独立董事2025年度述职报告（姜峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1ecef032-529f-4096-9510-32e9d83f2eeb.PDF
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2026-03-27 18:27│盈康生命（300143）：关于公司2025年度利润分配方案的公告
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特别提示
1、公司 2025年度利润分配方案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增
3股。
2、公司 2025年年度利润分配以截至 2025年 12月 31日公司总股本 749,451,604股扣除回购专用证券账户中股份数 4,517,795
股后的 744,933,809股为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生
变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，于
2026年 3月 27 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议通过。
（一）独立董事专门会议意见
公司于 2026 年 3月 26 日召开的第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了
《关于 2025年度利润分配方案的议案》，独立董事认为公司董事会拟定的 2025 年度利润分配方案综合考虑了股东回报、公司经营
发展等因素，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，不存在违反法律法规、《公司章程》的情
形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）董事会意见
公司于 2026年 3月 27日召开的第六届董事会第二十三次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2025年度利
润分配方案的议案》，同意公司 2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 68,540,725.20
元；母公司实现净利润为 579,854,154.68元，提取法定盈余公积金 57,985,415.47元，截止 2025年 12月 31日可供股东分配的利润
为70,292,613.93元，母公司报表的未分配利润为 521,868,739.21元。根据孰低原则，本年可供股东分配利润为 70,292,613.93元。
经董事会决议，本次利润分配方案如下：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本749,451,604股扣除回购专用证券账户中股份
数 4,517,795股后的 744,933,809股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.25元（含税），合计拟派发现金红利 18,623,34
5.23元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，转增后公司总股本将增加至 972,931,746股，转增金额未超过报
告期末“资本公积-股本溢价”的余额，本次利润分配方案不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红占本
年度归属于上市公司股东的净利润比例为 27.17%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司 2025年年度利润分配预案尚须提交公司 2025年年度股东会审议。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元）回购注销总额（元） 18,623,345.230 012,216,046.98 00
归属于上市公司股东的 68,540,725.20 115,423,812.48 100,436,255.25
净利润（元）
研发投入（元） 49,192,662.10 54,522,538.13 52,238,723.57
营业收入（元） 1,885,566,744.35 1,559,238,250.45 1,470,797,895.06
合并报表本年度末累计 70,292,613.93
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 521,868,739.21
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 18,623,345.23
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 12,216,046.98
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 94,800,264.31
净利润（元）
最近三个会计年度累计 30,839,392.21
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 155,953,923.80
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.17%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
注1：公司2021年回购股份方案中公司已通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,509,317股，支付的总金
额为50,000,708.48元（不含交易费用）。公司于2024年11月20日分别召开第六届董事会第十三次（临时）会议、第六届监事会第十
二次（临时）会议，于2024年12月6日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的
议案》，同意公司将2021年回购股份方案剩余的613,070股回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本。公司于2024年12月25日完
成上述股份的注销。
2.其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红及
回购注销总额为 30,839,392.21元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.
4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》所制定的利润分配政策，公司应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况和战略发展
目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所
处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配
作出制度性安排，以保证利润分配政策的合理性、连续性和稳定性。公司发放现金分红的具体条件如下：（1）公司该年度实现的可
分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（
2）公司累计可供分配利润为正值；（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司无重大投资
计划或重大现金支出等事项发生。
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定，符合
公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。公司目前经
营状况良好，现金流充裕，实施本利润分配预案不会导致公司营运资金不足或影响正常经营活动，亦不会对公司偿债能力造成不利影
响。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、2025年年度审计报告；
3、注销股份结果报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/24d99154-61cf-45e8-a1a6-551324e3539f.PDF
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2026-03-27 18:27│盈康生命（300143）：2025年度内部控制评价报告的专项核查意见
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盈康生命（300143）：2025年度内部控制评价报告的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7e4eb392-e2be-4ba8-a111-71aeae4950f7.PDF
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2026-03-27 18:27│盈康生命（300143）：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的公告
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盈康生命（300143）：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/332fea06-87ba-4fe0-8342-43683e59f546.PDF
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2026-03-27 18:27│盈康生命（300143）：关于盈康生命非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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盈康生命科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了盈康生命科技股份有限公司（以下简称“盈康生命 ”）2025 年度的财务报
表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股
东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 27 日出具了和信审字（2026）第 000294 号标准无保留意见审计报告。
依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，盈康生命编制了本专项说明后附的 2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表 ”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法
、完整是盈康生命管理层的责任；我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们对汇总表所载资料与我们审计盈康生命 2025 年度财务报表时所审核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对盈康生命实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审计程序外
，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解盈康生命 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情
况，后附的汇总表应当与盈康生命 2025 年度已审计的财务报表一并阅读。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1本专项说明仅供披露盈康生命 2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。
附件：盈康生命科技股份有限公司《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国 ·济南
中国注册会计师:
二○二六年三月二十七日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/91df3ce2-9921-44a5-a5c1-690bdd8b2b33.PDF
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2026-03-27 18:27│盈康生命（300143）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开的第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司 2026 年度财
务报告及内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）要求的审计机构，2025年度
为公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会
计师执业准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见，切实履行了审计机构职责，从专业角度
维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同时综合考虑了和信会计师事务所的审计质量与服务水平情
况，经公司董事会审计委员会审议并提议，并经公司第六届董事会第二十三次会议决议通过，公司拟续聘和信会计师事务所作为公司
2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作
量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1987年 12月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013年 4月 23日）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：济南市历下区文化东路 59号盐业大厦七楼
首席合伙人：王晖
和信事务所 2025年度末合伙人数量为 45位，年末注册会计师人数为 249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数为 139人。
和信会计师事务所 2024年度经审计的收入总额为 30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入 9,238万元。和信
会计师事务所 2024年度上市公司审计客户共 47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电
力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费
共计 7,171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 1家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信
会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 4次，行政处罚 1次，涉及人员 10 名，未受到刑事处罚、自律监管措施
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：王晖先生，1995 年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1994 年开始在和信会计师事务所
执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 17份。
拟担任项目质量控制复核人：韩伟先生，2016 年成为中国注册会计师，2015 开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015 年开始
在和信会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 9份。
拟签字注册会计师：陈征先生，2016 年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2016 年开始在和信会计师事务所
执业，2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 8份。
2、诚信记录
项目合伙人王晖先生、签字注册会计师陈征先生、项目质量控制复核人韩伟先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人王晖先生、签字注册会计师陈征先生、项目质量控制复核人韩伟先生不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年审计费用 163万元（含税），其中财务报告审计费用人民币 143万元，内部控制审计费用人民币 20万元，2026年度审计
收费定价原则与 2025年度保持一致，和信会计师事务所 2026 年度的具体审计费用金额提请公司股东会授权管理层按照会计师事务
所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准与和信会计师事务所协商
确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2026年 3月 26日召开了第六届董事会审计委员会第十八次会议，以全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司董事会审计委员会委员经过查阅和信会计师事务所的相关资质文件、机构信息、人员信息、业务信息、投资者保护能力、诚信记
录的相关资料，以及为公司出具的各项审计报告，认为：和信会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等
方面能够满足公司对于年度财务报告及内部控制审计机构的要求，且在公司 2025年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关法律
法规，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为保证审计工作
的连续性，一致同意向董事会提议续聘和信会计师事务所为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）独立董事专门会议核查意见
公司于 2026年 3月 26 日召开了第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议，以全票审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》。独立董事认为，和信会计师事务所为符合《证券法》要求的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，
在为公司提供审计服务的工作中，坚持独立审计原则，恪尽职守，较好地完成了公司审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反
映公司的实际情况、财务状况和经营成果。独立董事对其专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性做了充分的审核，为保持
公司审计工作的连续性和稳定性，同时综合考虑了和信会计师事务所的审计质量与服务水平情况，一致同意公司继续聘请和信会计师
事务所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 3月 27日召开公司第六届董事会第二十三次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东
会授权公司管理层，根据公司实际业务情况并参照市场行情，与和信会计师事务所协商确定具体审计费用。董事会同意将本议案提交
股东会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第六届董事会审计委员会第十八次会议纪要；
2、第六届董事会第二十三次会议决议；
3、第六届董事会 2026年第一次独立董事专门会议审核意见；
4、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/25516211-730a-4646-8731-849371856969.PDF
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2026-03-27 18:27│盈康生命（300143）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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盈康生命（300143）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/91947990-4b3a-4a79-a5bd-4f65013de1e5.PDF
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2026-03-27 18:27│盈康生命（300143）：2025年度内部控制评价报告
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盈康生命（300143）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9d6244d6-4f3a-4c22-bf9b-651d54b3af99.PDF
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2026-03-27 18:27│盈康生命（300143）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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盈康生命（300143）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ba838518-ea6a-44f2-ad9c-851a1b9a8bd7.PDF
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2026-03-27 18:27│盈康生命（300143）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估的报告
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盈康生命（300143）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估的报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 18:27│盈康生命（300143）：盈康生命2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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盈康生命（300143）：盈康生命2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/66d23518-c87c-4d8f-9eab-28e6c756233a.PDF
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2026-03-27 18:27│盈康生命（300143）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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盈康生命（300143）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5a6127e8-fb71-419a-a515-87019d9267dd.PDF
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2026-03-27 18:27│盈康生命（300143）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盈康生命（300143）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/17064e9f-149b-4138-a5ec-609204a9ef3f.PDF
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2026-03-27 18:27│盈康生命（300143）：章程修订对照表
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盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改。
具体修改如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 749,451,604 第六条 公司注册资本为人民币 972,931,746
元。 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
749,451,604股，公司的股本结构为：全部为普通 972,931,746 股，公司的股本结构为：全部为普通
股，无其他类别股份。 股，无其他类别股份。
除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。对《公司章程》的上述修订尚需提请公司 2025 年年度股东会审议并经出
席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过后生效。
《公司章程》以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。公司董事会提请股东会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记
、章程备案事宜。
盈康生命科技股份有限公司董事会
二○二六年三月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c9aead7d-3390-408b-8428-c7568630dd5d.PDF
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2026-03-27 18:27│盈康生命（300143）：独立董事独立性情况的专项意见
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一、独立董事独立性自查情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）现有独立董事3人，分别为杜媛、姜峰、陈晓满。三名独立董事根据《上市公
司独立董事管理办法》相关规定分别对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均
符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在与公司直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观
判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见
经深入核查独立董事杜媛、姜峰、陈晓满的任职经历及个人签署的相关自查文件，董事会确认各位独立董事在报告期内未在公司
担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的
利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在2025年度始终保持高度的独立性，其履职行为符
合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了
独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/126f958f-16a4-43ee-afb2-d751af17cec7.PDF
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2026-03-27 18:27│盈康生命（300143）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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为真实、公允、准确地反映盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025年 12月 31日的财务状况、资产价值及
经营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第 8号—资产减值》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025年 12月 31日的各类资产进行了全面清查并进行减值测试
，并对出现减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失（以下简称“本次计提减值准备”）。现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
依据《企业会计准则第 8号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内的 2025年末各类应收款项、存货、固
定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进
行了充分的评估和分析。经分析，本次计提信用减值损失及资产减值损失金额合计为 2,458.74万元。具体情况如下：
单位：万元
减值项目 2025 年度计提金额
一、信用减值损失
1、坏账准备-应收账款 2,036.62
2、坏账准备-其他应收款 97.56
二、资产减值损失
1、存货减值准备 318.75
2、合同资产减值准备 -141.08
减值项目 2025 年度计提金额
3、其他非流动资产减值准备 -11.61
4、预付账款减值损失 158.50
合计 2,458.74
注：本次计提信用减值损失及资产减值损失已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。根据《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，本次计提信用减值损失及资产减值损失事项无需提交董事会、股东会审议。
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、贷款
承诺及合同资产等进行减值处理并确认损失准备。
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收
的现金流量与预期能收到的现金流量之间的差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
1、应收账款
除了单项评估信用风险的应收款项外，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确
定组合依据如下：
组合名称 坏账准备计提方法
组合 1 医院业务的往来款项 账龄分析法
组合 2 除医院业务以外的公司往来款项 账龄分析法
（1）组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 计提比例（%）
1年以内 5.00
1-2年 15.00
2-3年 30.00
3-4年 50.00
4-5年 80.00
5年以上 100.00
（2）组合2中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 计提比例（%）
1年以内 5.00
1-2年 20.00
2-3年 50.00
3-4年 100.00
4-5年 100.00
5年以上 100.00
（3）公司对合并范围内的关联方应收账款不计提坏账准备。
公司按照计提应收账款信用损失准备的会计政策，本报告期内计提信用减值损失 2,036.62万元。
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照应收账款计提政策，本报告期内转回资产减值损失 141.08万元。
本报告期内，其他非流动资产减值损失为 1年以上的合同资产，其他非流动资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照
应收账款计提政策，本报告期内转回资产减值损失 11.61万元。
2、其他应收款
除了单项评估信用风险的其他应收款外，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失
。确定组合依据如下：
组合名称 坏账准备计提方法
组合 1 一般的往来款项 账龄分析法
组合 2 押金、各类保证金、应收政府款项等 余额百分比法
（1）组合 1中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 计提比例（%）
1年以内 5.00
1-2年 20.00
2-3年 50.00
3-4年 100.00
4-5年 100.00
5年以上 100.00
（2）组合 2中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
组合名称 计提比例（%）
押金、各类保证金、应收政府款项等 3.00
（3）公司对合并范围内的关联方其他应收款不计提坏账准备。
公司按照计提其他应收款信用损失准备的会计政策，本报告期内计提信用减值损失 97.56万元。
3、存货跌价准备确认标准及计提
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关
税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估
计的销售费用和相关税费后的金额确定。
本报告期内，公司计提存货资产减值损失合计 318.75万元。
4、预付账款坏账准备确认标准及计提
公司根据信用风险特征将预付款项进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前
瞻性信息，对该预付账款计提坏账准备，对预计回收困难的预付账款，基于谨慎性原则单项认定并计提坏账准备。
本报告期内，公司计提预付账款信用减值损失合计 158.50万元。
三、本次计提减值准备的合理性说明
本次计提信用减值损失、资产减值损失事项符合《企业会计准则》等相关规定，计提减值损失依据充分，体现了会计谨慎性原则
，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司
和全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提信用减值损失及资产减值损失经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合计减少公司2025年度利润总额2,458.74万
元，并相应减少公司2025年度末归属于上市公司所有者权益2,300.64万元。本次计提信用减值损失及资产减值损失事项，符合《企业
会计准则》和公司相关会计政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。本次计提减值
准备后能更加公允地反映截止2025年12月31日公司财务状况、资产价值及2025年的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4329ce08-6edb-413c-a5f0-0d71e86019b0.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│盈康生命：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225145421.PDF
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2026-03-28│盈康生命：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225040783.PDF
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2025-10-28│盈康生命：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741858.PDF
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2025-08-25│盈康生命：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-25/1224556620.PDF
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2025-04-29│盈康生命：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357216.PDF
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2025-03-29│盈康生命：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222947103.PDF
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2024-10-28│盈康生命：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221520188.PDF
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2024-08-23│盈康生命：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220951219.PDF
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2024-04-26│盈康生命：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815921.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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