公司公告☆ ◇300144 宋城演艺 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 18:40 │宋城演艺（300144）：舆情管理制度（2025年3月） │
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│2025-03-27 18:40 │宋城演艺（300144）：第八届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-03-27 18:40 │宋城演艺（300144）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-27 18:40 │宋城演艺（300144）：第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-02-28 18:02 │宋城演艺（300144）：关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 │
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│2025-01-24 16:32 │宋城演艺（300144）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-03 11:48 │宋城演艺（300144）：关于签订丝路千古情项目合作协议的公告 │
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│2025-01-03 11:48 │宋城演艺（300144）：关于调整已有轻资产输出项目委托经营管理费的公告 │
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│2025-01-03 11:48 │宋城演艺（300144）：第八届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2024-12-23 17:36 │宋城演艺（300144）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2025-03-27 18:40│宋城演艺（300144）：舆情管理制度（2025年3月）
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第一条 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）为建立健全舆情处置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处
理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）电子媒介、网络、报刊等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理组织体系及工作职责
第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），组长由公司总裁担任，副组长由公司董事会秘书担
任，小组成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司各类舆情（主要是重大舆情及媒体质疑信息）应对处理工作的领导机构，统一领导公司各类舆情的应
对处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定对外信息发布事项。主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）协调和组织舆情处理过程中与主管部门、监管部门的汇报沟通；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司舆情信息监测及落实跟进工作主要由品牌策划部负责，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重
大影响的舆情，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情工作组。公司证券部负责跟踪公司股票及其洐生品交易价格变动情况，
研判和评估风险。
第八条 总部及子公司各职能部门为舆情监测的配合部门，负责每天进行舆情信息的配合采集和处理相关工作，及时向公司舆情
工作组通报日常经营等方面发现的舆情情况，同时根据舆情工作组的要求做出相应的反应及处理。
第九条 总部及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 舆情信息的处理原则及措施
第十条 舆情信息的处理原则：
（一）快速反应。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，及时制定相应的媒体危机应对方案；
（二）做好沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，保持对外信息一致性，同时要自始至终保持与媒体
的真诚沟通。在不违反信息披露相关规定的前提下，客观耐心地解答媒体疑问、消除疑虑，以避免引发不必要的猜测和谣传；
（三）积极面对。舆情发生后，应积极面对，及时核查相关信息，平稳有序，积极配合处理好相关事宜。
第十一条 舆情信息的报告流程：
（一）公司及子公司各职能部门有关人员在知悉各类舆情信息后应及时向公司品牌策划部上报，同时报备分管领导；
（二）品牌策划部对舆情信息进行分级，对一般舆情，灵活处置，并及时向舆情工作组报告舆情信息和处理情况；对重大舆情，
应第一时间向舆情工作组报告，必要时由公司高级管理人员或董事会秘书向上级主管部门、证券监管部门报告。
第十二条 一般舆情的处置：一般舆情由公司品牌策划部指导公司及子公司根据舆情的具体情况灵活处置。
第十三条 发生重大舆情时，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，牵头对重大舆情作出决策和部署。公司品牌策划部
和证券部同步开展实时监测，密切关注舆情变化。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通，及时发声，做好疏导化解工作，减少投资者的误读
误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策造成较大影
响时，公司应当及时核实，按照深圳证券交易所有关规定及时披露或发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、提起诉讼等措施制止相关媒体的行为，
维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对公司未公开的重大信息负有保密义务，如有违反保密义务的行为，给公司造成损
失的，公司有权根据情节轻重给予当事人相应处分和经济处罚，引发公司舆情的，公司将从重处理并根据具体情形保留追究相关当事
人法律责任的权利。
第十五条 相关信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自对外披露公司信息，如由此致使公司
遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律
责任的权利。
第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜，或本制度如与国家日后颁布的法律、法规、经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，公司应当
按照国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及修改后的《公司章程》等有关规定执行，并及时修订本制度。
第十八条 本制度由公司董事会制订、修改，由公司董事会负责解释。第十九条 本制度经公司董事会审议通过后生效并实施，
修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/2c679ddc-5ffa-41d0-b538-6b097c64b54d.PDF
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2025-03-27 18:40│宋城演艺（300144）：第八届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件及专人送达方式通知全体监事。本次会议由监事会主席
祝华鹭女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，
合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
公司监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计为生产经营及业务发展所需；交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格
为定价依据，定价公允；公司不会因关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响；关联交易事项的审议、决策程序
符合相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定。因此，同意公司2025年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2025-008）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第八届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/30d3a446-ad6c-4d5e-b9de-751fd5c94223.PDF
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2025-03-27 18:40│宋城演艺（300144）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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宋城演艺（300144）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/036abb7e-54fb-4321-bc4e-77a8aa8641ea.PDF
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2025-03-27 18:40│宋城演艺（300144）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
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宋城演艺（300144）：第八届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/8ddb1a44-09fd-4c94-a2b1-0ca99e0b2329.PDF
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2025-02-28 18:02│宋城演艺（300144）：关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告
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全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2025 年 2 月 27 日发布《对浙江省认定机构 2024 年认定报备的高新技术
企业进行第一批补充备案的公告》，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司杭州宋城演艺谷科技文化发展有
限公司（以下简称“宋城演艺谷公司”）再次通过高新技术企业认定，证书编号为 GR202433012860，发证日期为 2024 年 12 月 6
日，有效期为三年。
宋城演艺谷公司本次高新技术企业的认定系原证书有效期满后的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，
宋城演艺谷公司自本次通过高新技术企业重新认定当年起连续三年（2024 年—2026 年）可继续享受高新技术企业的相关优惠政策，
即按 15%的税率缴纳企业所得税。宋城演艺谷公司 2024年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报，本次通过高新技术企业认
定不会对其 2024 年度的相关财务数据产生影响。
公司始终坚持科技驱动发展，技术服务创新的理念，持续投入研发和创新力量，不断提升景区运营和日常经营的智能化、数字化
水平。宋城演艺谷公司再次通过高新技术企业认定是对其在研发和创新方面的肯定，有助于提升其综合竞争力，对公司未来的经营发
展具有积极的推动作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/2757eded-131c-4e2b-986e-eaad5f3cb21e.PDF
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2025-01-24 16:32│宋城演艺（300144）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
营业收入 230,000.00 万元–250,000.00 万元 192,631.72 万元
归属于上市公司 盈利：93,000.00 万元–120,000.00 万元 亏损：10,991.20 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：91,000.00 万元–118,000.00 万元 亏损：8,830.90 万元
益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行
了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司充分发挥竞争优势，有序统筹发展规划，经营业绩实现较好增长。新增的广东千古情景区受益于大湾区旺盛的消
费需求以及景区高品质的演艺内容、独具特色的互动体验、差异化的市场定位等优势，全年维持高水平运营；存量项目整体运营天数
、游客人次和演出场次实现增长，其中西安千古情景区不断刷新演出场次纪录，表现出色；轻资产输出业务日益成熟和完善，带来持
续的增长空间。
报告期内，公司实现扭亏为盈，上年同期亏损 10,991 万元主要因计提联营企业花房集团长期股权投资减值损失 86,102 万元。
报告期内，非经常性损益对公司净利润影响额约为 1,900 万元。
四、其他相关说明和风险提示
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2024 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/4b25e7c6-1636-4b64-9ebd-cb9b797f969c.PDF
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2025-01-03 11:48│宋城演艺（300144）：关于签订丝路千古情项目合作协议的公告
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宋城演艺（300144）：关于签订丝路千古情项目合作协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/0255f65c-72f1-4f32-805b-5ccfd05145fb.PDF
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2025-01-03 11:48│宋城演艺（300144）：关于调整已有轻资产输出项目委托经营管理费的公告
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宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 2 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
调整已有轻资产输出项目委托经营管理费的议案》，公司拟对已有轻资产输出项目委托经营管理费做出调整，具体情况公告如下：
一、本次调整的背景情况
2024 年是中国旅游发展史上具有特殊意义的一年。我国旅游业被赋予了新的定位——新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特
征的民生产业、幸福产业。政策层面上第一次提出“旅游强国”的建设目标，明确了旅游业服务美好生活、促进经济发展、构筑精神
家园、展示中国形象、增进文明互鉴五项任务。全国各省市纷纷出台政策措施，为旅游业高质量发展提供有力支撑，为文旅产业大发
展注入了全新的动能。为积极响应号召，公司将用先进经验带动更多地方整体的文旅繁荣。为提升公司轻资产输出模式的品牌竞争力
并保持统一性，公司拟对已有轻资产输出项目委托经营管理费做出调整。
二、本次调整的具体情况
公司拟将已有轻资产输出项目的委托经营管理费统一调整为项目年经营收入的 8%，自 2025 年 1 月 1 日起执行。经董事会审
议通过并授权，公司管理层将与已有轻资产输出项目的相关合作方沟通调整、签署补充协议并具体实施调整后的委托经营管理费。
三、本次调整对公司的影响
短期来看，本次调整将导致公司委托经营管理费收入有所减少，但该项收入占公司整体营业收入的比重很小，影响有限。长远来
看，本次调整既有利于与合作方的合作共赢、长久发展，也有利于进一步提升公司轻资产输出模式的品牌竞争力，符合公司和全体股
东的利益。
四、备查文件
1、第八届董事会战略委员会第三次会议决议；
2、第八届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/76cf1bb8-3683-4d93-af4b-17878a811527.PDF
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2025-01-03 11:48│宋城演艺（300144）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2025 年 1 月 2 日以通讯的方式召开。本次
会议由董事长张娴女士主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议通知已于
2025 年 1 月 2 日以电话方式送达全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于签订丝路千古情项目合作协议的议案》
董事会同意公司及旗下全资孙公司三亚宋城无边科技发展有限公司与中国—上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会、青岛
如意湖投资建设发展有限公司、青岛上合文旅产业有限公司签署《“丝路千古情”大型演艺项目合作协议书》。公司将提供品牌授权
、剧目创作、规划概念性方案设计、互动体验项目设计、开业筹备等一揽子服务，相关服务费用共计 2.6 亿元（人民币贰亿陆仟万
元整）；公司将接受委托对项目进行日常经营管理并按照项目（含大剧院演出）年经营收入的 8%收取委托经营管理费，委托经营管
理期限为十年，自项目开业之日起算。
经董事会审议，认为本次合作有利于进一步巩固并提升公司的行业地位和品牌知名度，将为公司带来可持续的利润增长空间，符
合公司长远发展规划和全体股东的利益，同意并授权公司管理层签署并实施相关协议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）同日披露的《关于签订丝路千古情项目合作协议的公告》（公告编号：2025-002）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议并通过《关于调整已有轻资产输出项目委托经营管理费的议案》
董事会同意公司将已有轻资产输出项目的委托经营管理费统一调整为项目年经营收入的 8%，自 2025 年 1 月 1 日起执行，并
授权公司管理层与已有轻资产输出项目的相关合作方沟通调整、签署补充协议并具体实施调整后的委托经营管理费。
经董事会审议，认为对已有轻资产输出项目委托经营管理费进行调整，有利于与合作方合作共赢、长久发展，也有利于进一步提
升公司轻资产输出模式的品牌竞争力，符合公司和全体股东的利益。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同日披露的《关于调整已有轻资产输出项目委托经营管理费的公告》（公告编号：2025-003）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会战略委员会第三次会议决议；
2、第八届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/620c9882-a1d3-46a9-8d6a-fc8edba503a8.PDF
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2024-12-23 17:36│宋城演艺（300144）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第八届董事会第二十一次会议，于2024年12月17日召开
2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见 公 司 分 别 于 2024
年 11 月 30 日 、 2024 年 12 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司
章程>的公告》《2024年第二次临时股东大会决议公告》。
公司已于近日完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将
相关事项公告如下：
一、新营业执照基本信息
1、名称：宋城演艺发展股份有限公司
2、成立日期：1994年09月21日
3、法定代表人：商玲霞
4、住所：浙江省杭州市之江路148号
5、注册资本：贰拾陆亿贰仟贰佰陆拾柒万零肆佰肆拾元
6、类型：其他股份有限公司（上市）
7、统一社会信用代码：91330000143102311G
8、经营范围：歌舞表演、杂技表演、戏曲表演、音乐表演、综合文艺表演（凭《营业性演出许可证》经营），经营演出及经纪
业务（凭《营业性演出许可证》经营），餐饮服务（范围详见《餐饮服务许可证》），停车服务。旅游服务，主题公园开发经营，文
化活动策划、组织，文化传播策划，动漫设计，会展组织，休闲产业投资开发，实业投资，旅游电子商务，设计、制作、代理、发布
国内各类广告，影视项目的投资管理，旅游用品及工艺美术品（不含金饰品）、百货、土特产品（不含食品）的销售,出版物批发、
零售（凭许可证经营）；含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、宋城演艺发展股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/117fefb7-41cb-47b3-bfeb-82e6051e8fce.PDF
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2024-12-17 19:04│宋城演艺（300144）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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宋城演艺（300144）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/d32f5801-bb5c-4025-898f-94f517e3548f.PDF
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2024-12-17 18:59│宋城演艺（300144）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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宋城演艺（300144）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/3cf676c3-3fba-4c73-a557-02e250857ac9.PDF
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