公司公告☆ ◇300144 宋城演艺 更新日期：2025-07-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-04 17:46 │宋城演艺（300144）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-07-04 17:46 │宋城演艺（300144）：关于董事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2025-07-04 17:46 │宋城演艺（300144）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-03 20:46 │宋城演艺（300144）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-03 20:44 │宋城演艺（300144）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-24 16:58 │宋城演艺（300144）：关于日常经营重大合同的进展公告 │
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│2025-06-23 20:37 │宋城演艺（300144）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-20 18:58 │宋城演艺（300144）：关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-06-18 19:56 │宋城演艺（300144）：关于对宋城演艺及相关当事人给予通报批评的决定 │
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│2025-06-18 17:06 │宋城演艺（300144）：关于收到浙江证监局警示函的公告 │
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2025-07-04 17:46│宋城演艺（300144）：关于选举职工代表董事的公告
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宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定
，公司于 2025 年 7 月 3 日召开了职工代表大会。经与会职工代表推举并表决，苑富国先生当选公司第九届董事会职工代表董事，
任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，苑富国先生的简历详见附件。
本次选举产生的职工代表董事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第九届董事会，公司第九
届董事会中兼任公司高级管理人员和担任职工代表董事的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/8d6a503a-6aed-4bb7-8ed2-f57a05e372e8.PDF
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2025-07-04 17:46│宋城演艺（300144）：关于董事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员的公告
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宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候
选人的议案》，选举产生公司第九届董事会非独立董事和独立董事，并于 2025 年 7 月 3 日召开职工代表大会选举产生公司第九届
董事会职工代表董事。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生公司第九届董事会董事长、第九届董事会各专门委员会委
员，并聘任了公司高级管理人员。现将相关情况公告如下：
一、第九届董事会及专门委员会组成情况
（一）第九届董事会成员
1、非独立董事：张娴（董事长）、商玲霞、黄鸿鸣、赵雪璎、葛琛
2、独立董事：杨轶清、宋夏云、胡宏伟
3、职工代表董事：苑富国
公司第九届董事会由以上 9 名董事组成，均符合相关法律法规、规范性文件规定的董事任职资格条件，其中，兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的
任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员的简历详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2025-029）及《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-038）。
第九届董事会董事任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）第九届董事会专门委员会成员
公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员构成如下：
提名委员会：杨轶清（召集人）、胡宏伟、商玲霞；
战略委员会：张娴（召集人）、黄鸿鸣、胡宏伟；
审计委员会：宋夏云（召集人）、杨轶清、胡宏伟；
薪酬与考核委员会：杨轶清（召集人）、宋夏云、赵雪璎。
公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集
人（主任委员），审计委员会中独立董事宋夏云先生为会计专业人士并担任召集人。本届董事会专门委员会委员任期自公司第九届董
事会第一次会议审议通过之日起三年，期间如有委员因辞任、离任等情形不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。
二、聘任公司高级管理人员情况
公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体人员如下：
1、总裁：商玲霞
2、执行总裁：张建坤
3、常务副总裁、董事会秘书：赵雪璎
4、副总裁：葛琛
5、副总裁：郑琪
6、财务总监：陈胜敏
公司董事会提名委员会已经对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议
通过。上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。上述高级管理人员任期自第九届董事会第一次会议审议通
过之日起至第九届董事会届满之日止，个人简历详见附件。
三、董事会秘书联系方式
根据相关规定，现将公司董事会秘书的通讯方式公告如下：
联系人：赵雪璎
联系电话：0571-87091255
电子邮箱：sczq@songcn.com
通讯地址：浙江省杭州市西湖区之江路 148 号
四、公司部分董事、监事届满离任的情况
本次董事会换届完成后，公司第八届董事会非独立董事张建坤先生及独立董事刘树浙先生将不再担任公司董事职务，其中张建坤
先生仍在公司担任执行总裁。
截至本公告披露日，张建坤先生直接持有公司 2,246,647 股，占公司总股本的 0.09%，其中 360,000 股为已授予尚未解除限售
的股权激励限制性股票。张建坤先生作为公司高级管理人员将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份；刘树
浙先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对张建坤先生、刘树浙先生在任职董事期间勤勉尽责，为公司
规范运作、持续健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据最新法律法规，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了关于修订公司章程的议案，公司不再设监事会，监事会相关职
能由董事会审计委员会承接。公司第八届监事会监事祝华鹭女士、徐洁女士以及职工代表监事苑富国先生在本次换届后将不再担任公
司监事。截至目前，祝华鹭女士、徐洁女士不在公司担任其他职务，苑富国先生仍在公司有关部门任职，并担任公司第九届董事会职
工代表董事。
截至本公告披露日，徐洁女士持有公司股份 360 股，祝华鹭女士未持有公司股份，祝华鹭女士、徐洁女士亦不存在应当履行而
未履行的承诺事项。公司对祝华鹭女士、徐洁女士、苑富国先生在监事任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感
谢！
五、备查文件
1、宋城演艺发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、宋城演艺发展股份有限公司第九届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/b48cd8cf-bbdf-4c21-aa96-6dd0c9e80997.PDF
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2025-07-04 17:46│宋城演艺（300144）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 7 月 3 日以电话方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通
知时限要求。经全体董事一致推选，由张娴女士主持本次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议
。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举张娴女士为第九届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号
：2025-039）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
（二）逐项审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定，公司第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。为进一步完善公司治理
结构，保证公司董事会各专门委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，结合公司实际发展情况，董事会同意选举以下人员组
成董事会各专门委员会，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。
本议案对各专门委员会委员的选举采取逐项表决的方式，具体表决情况如下：2.01 审议通过《关于选举第九届董事会审计委员
会委员的议案》
同意选举宋夏云先生、杨轶清先生、胡宏伟先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中召集人（主任委员）由宋夏云先生担
任。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
2.02 审议通过《关于选举第九届董事会提名委员会委员的议案》
同意选举杨轶清先生、胡宏伟先生、商玲霞女士为公司第九届董事会提名委员会委员，其中召集人（主任委员）由杨轶清先生担
任。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
2.03 审议通过《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举杨轶清先生、宋夏云先生、赵雪璎女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中召集人（主任委员）由杨轶清
先生担任。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
2.04 审议通过《关于选举第九届董事会战略委员会委员的议案》
同意选举张娴女士、黄鸿鸣先生、胡宏伟先生为公司第九届董事会战略委员会委员，其中召集人（主任委员）由张娴女士担任。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
基于公司的长期发展规划和公司治理的需要，为更好地推动公司可持续发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会或审计委员会审核，公司董事会同意聘任以下人员
为公司高级管理人员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-039）。
本议案对每位高级管理人员的聘任采取逐项表决的方式，具体表决情况如下：
3.01 审议通过《关于聘任商玲霞女士为公司总裁的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任商玲霞女士为公司总裁。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
3.02 审议通过《关于聘任张建坤先生为公司执行总裁的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张建坤先生为公司执行总裁。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
3.03 审议通过《关于聘任赵雪璎女士为公司董事会秘书、常务副总裁的议案》
经公司董事长、总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵雪璎女士为公司董事会秘书、常务副总裁。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
3.04 审议通过《关于聘任葛琛女士为公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任葛琛女士为公司副总裁。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
3.05 审议通过《关于聘任郑琪先生为公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任郑琪先生为公司副总裁。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
3.06 审议通过《关于聘任陈胜敏先生为公司财务总监的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任陈胜敏先生为公司财务总监。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
三、备查文件
1、第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第一次会议决议；
2、第九届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/57c6a9b4-0e36-4c0a-bd38-5a8c5301768f.PDF
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2025-07-03 20:46│宋城演艺（300144）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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宋城演艺（300144）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/be1522ef-3655-416d-a726-052364469d6f.PDF
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2025-07-03 20:44│宋城演艺（300144）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要内容提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：浙江省杭州市之江路 148 号公司会议室。
5、会议主持人：公司董事长张娴女士。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 640 人，代表股份 1,054,867,158 股，占公司有表决权股份总数的 40.2220％。其中：通过现场投
票的股东 13 人，代表股份964,873,381 股，占公司有表决权股份总数的 36.7905％。通过网络投票的股东 627人，代表股份 89,99
3,777 股，占公司有表决权股份总数的 3.4315％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 629 人，代表股份 90,209,377 股，占公司有表决权股份总数的 3.4397％。其中：通过现场投
票的中小股东 2 人，代表股份215,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0082％。通过网络投票的中小股东 627人，代表股份 89,
993,777 股，占公司有表决权股份总数的 3.4315％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举张娴女士、商玲霞女士、黄鸿鸣先生、赵雪璎女士、葛琛女士为公司第九届董事会非独立董事
，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体选举结果如下：
1.01 选举张娴女士为第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 1,023,677,651 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0433％。
中小股东表决情况：
同意 59,019,870 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.4254％。
表决结果：张娴女士当选第九届董事会非独立董事
1.02 选举商玲霞女士为第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 1,023,053,146 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9841％。
中小股东表决情况：
同意 58,395,365 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的64.7331％。
表决结果：商玲霞女士当选第九届董事会非独立董事
1.03 选举黄鸿鸣先生为第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 1,023,984,603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0724％。
中小股东表决情况：
同意 59,326,822 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.7657％。
表决结果：黄鸿鸣先生当选第九届董事会非独立董事
1.04 选举赵雪璎女士为第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 1,022,783,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9585％。
中小股东表决情况：
同意 58,125,839 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的64.4344％。
表决结果：赵雪璎女士当选第九届董事会非独立董事
1.05 选举葛琛女士为第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 1,024,178,710 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0908％。
中小股东表决情况：
同意 59,520,929 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.9809％。
表决结果：葛琛女士当选第九届董事会非独立董事
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举杨轶清先生、宋夏云先生、胡宏伟先生为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东大会审
议通过之日起三年，具体选举结果如下：
2.01 选举杨轶清先生为第九届董事会独立董事
同意 1,030,651,407 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7044％。
中小股东表决情况：
同意 65,993,626 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的73.1561％。
表决结果：杨轶清先生当选第九届董事会独立董事
2.02 选举宋夏云先生为第九届董事会独立董事
同意 1,031,669,708 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8009％。
中小股东表决情况：
同意 67,011,927 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.2849％。
表决结果：宋夏云先生当选第九届董事会独立董事
2.03 选举胡宏伟先生为第九届董事会独立董事
同意 1,041,792,055 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7605％。
中小股东表决情况：
同意 77,134,274 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.5058％。
表决结果：胡宏伟先生当选第九届董事会独立董事
3、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 986,635,260 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.5317％；反对 67,837,798 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的6.4309％；弃权 394,100 股（其中，因未投票默认弃权 63,500 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0374％。
其中，中小股东表决情况：同意 21,977,479 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.3627％；反对 67,83
7,798 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.2004％；弃权 394,100 股（其中，因未投票默认弃权 63,500
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4369％。
该议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过。
4、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 1,003,814,486 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.1603％；反对 50,697,672 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 4.8061％；弃权 355,000 股（其中，因未投票默认弃权 64,000 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0337％。
其中，中小股东表决情况：同意 39,156,705 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.4065％；反对 50,69
7,672 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 56.2000％；弃权 355,000 股（其中，因未投票默认弃权 64,000
股），占出席本次股东大
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