公司公告☆ ◇300144 宋城演艺 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 17:36 │宋城演艺（300144）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-12-17 19:04 │宋城演艺（300144）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-17 18:59 │宋城演艺（300144）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-13 18:36 │宋城演艺（300144）：关于参股公司取消上市地位的提示性公告 │
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│2024-11-29 18:42 │宋城演艺（300144）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2024-11-29 18:41 │宋城演艺（300144）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-11-29 18:39 │宋城演艺（300144）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-29 18:39 │宋城演艺（300144）：公司章程（2024年11月修订） │
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│2024-11-20 18:17 │宋城演艺（300144）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性│
│ │公告 │
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│2024-11-15 18:52 │宋城演艺（300144）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第一个解除限售期│
│ │解除限售条件成就的公告 │
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2024-12-23 17:36│宋城演艺（300144）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第八届董事会第二十一次会议，于2024年12月17日召开
2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见 公 司 分 别 于 2024
年 11 月 30 日 、 2024 年 12 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司
章程>的公告》《2024年第二次临时股东大会决议公告》。
公司已于近日完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将
相关事项公告如下：
一、新营业执照基本信息
1、名称：宋城演艺发展股份有限公司
2、成立日期：1994年09月21日
3、法定代表人：商玲霞
4、住所：浙江省杭州市之江路148号
5、注册资本：贰拾陆亿贰仟贰佰陆拾柒万零肆佰肆拾元
6、类型：其他股份有限公司（上市）
7、统一社会信用代码：91330000143102311G
8、经营范围：歌舞表演、杂技表演、戏曲表演、音乐表演、综合文艺表演（凭《营业性演出许可证》经营），经营演出及经纪
业务（凭《营业性演出许可证》经营），餐饮服务（范围详见《餐饮服务许可证》），停车服务。旅游服务，主题公园开发经营，文
化活动策划、组织，文化传播策划，动漫设计，会展组织，休闲产业投资开发，实业投资，旅游电子商务，设计、制作、代理、发布
国内各类广告，影视项目的投资管理，旅游用品及工艺美术品（不含金饰品）、百货、土特产品（不含食品）的销售,出版物批发、
零售（凭许可证经营）；含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、宋城演艺发展股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/117fefb7-41cb-47b3-bfeb-82e6051e8fce.PDF
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2024-12-17 19:04│宋城演艺（300144）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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宋城演艺（300144）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/d32f5801-bb5c-4025-898f-94f517e3548f.PDF
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2024-12-17 18:59│宋城演艺（300144）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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宋城演艺（300144）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/3cf676c3-3fba-4c73-a557-02e250857ac9.PDF
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2024-12-13 18:36│宋城演艺（300144）：关于参股公司取消上市地位的提示性公告
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宋城演艺（300144）：关于参股公司取消上市地位的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/a6b4e6f3-3a0e-4ea5-aee3-8e24adbe92a8.PDF
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2024-11-29 18:42│宋城演艺（300144）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更
公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，董事会同意对公司注册资本进行变更，并按照变更后的内容相应修订《宋城演艺发展股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本的变更情况
2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留
部分限制性股票（第一批）的议案》。公司完成对 3 名激励对象 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予（第一批
）合计 38 万股的登记工作，公司总股本由 2,620,094,040 股变更为 2,620,474,040 股，注册资本由 2,620,094,040 元变更为 2,
620,474,040 元。
2024 年 10 月 14 日，公司召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性
股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司完成对 296 位激励对象第二类限制性股票
合计 219.64 万股的归属登记工作，公司总股本由2,620,474,040 股变更为 2,622,670,440 股，注册资本由 2,620,474,040 元变更
为2,622,670,440 元。
因上述变动，公司股本由 2,620,094,040 股变更为 2,622,670,440 股，注册资本将由 2,620,094,040 元变更为 2,622,670,44
0 元。
二、《公司章程》的修订情况
鉴于上述变更事项，公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
262,009.404万元。 262,267.044万元。
第二十条 公司股份总数为 262,009.404 万 公司股份总数为 262,267.044 万
股，公司的股本结构为：普通股 股，公司的股本结构为：普通股
262,009.404万股，无其他种类股 262,267.044万股，无其他种类股
份。 份。
本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议，同时提请股东大会授权公
司管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。除以上条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更事项最终以市场监督
管理部门核准登记为准。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/e1eeb560-945b-448a-a86b-8ddbead6d1c6.PDF
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2024-11-29 18:41│宋城演艺（300144）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以电话方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求
。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
因公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留的授予（第一批）、第二类限制性股票的归属，公司拟将注册资本由
2,620,094,040 元变更为2,622,670,440 元。鉴于前述变更事项，公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，拟对《公司章程》有关条
款进行相应修订。董事会同意公司变更公司注册资本以及修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层办理后续变更登记、章
程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2024-062）及《公司章程》（2024 年 11 月修订）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》
经审议，公司决定于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/506812ce-97a0-46a1-a850-770f8d89a59d.PDF
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2024-11-29 18:39│宋城演艺（300144）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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根据宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29日召开的第八届董事会第二十一次会议决议，公司
将于 2024 年 12 月 17 日召开2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会的届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月17日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月17日上午 9:15-9:25，9:30-11:3
0，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月17日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交
易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年12月12日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即：截至2024年12月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格
式附后），该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：浙江省杭州市之江路148号公司会议室
二、会议审议事项
1、会议审议以下议案：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩
的栏目可
以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
以上议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的相关公告。
以上议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法
人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续
；
（3）股东可采用现场登记或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。邮件请在2024
年12月13日17:00前送达公司邮箱。
2、登记时间：2024年12月13日（星期五）上午9:00至下午17:00。
3、登记地点：公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李竹青
电 话：0571-87091255
邮 箱：sczq@songcn.com
地 址：浙江省杭州市之江路 148 号
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、若有其它事宜，另行通知。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/f01e91d4-f348-44c5-994e-220dcc47127a.PDF
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2024-11-29 18:39│宋城演艺（300144）：公司章程（2024年11月修订）
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宋城演艺（300144）：公司章程（2024年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/0db95af8-5f31-46ce-b4a8-622902921661.PDF
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2024-11-20 18:17│宋城演艺（300144）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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宋城演艺（300144）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/8b47bbfc-5473-4549-8867-a3e22321635d.PDF
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2024-11-15 18:52│宋城演艺（300144）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除
│限售条件成就的公告
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宋城演艺（300144）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/d7bd36d8-c055-4323-9aae-a4abaf244278.PDF
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2024-11-15 18:51│宋城演艺（300144）：关于2023年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的公告
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宋城演艺（300144）：关于2023年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/d90f2ea0-486d-415e-8369-e3f55ac8604a.PDF
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2024-11-15 18:51│宋城演艺（300144）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以通讯的方
式召开。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会
会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以电话方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》
鉴于公司 2023 年年度权益分派的实施，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023 年
限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意将本次激励计划首次及
预留授予部分第一类限制性股票回购价格由 6.36 元/股调整为 6.26 元/股。
由于 1 名激励对象已离职，根据本激励计划等相关规定，董事会同意回购注销 1 名激励对象持有的 7.00 万股已获授但尚未解
除限售的限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销
部分第一类限制性股票的公告》（公告编号：2024-057）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将择机召开股东大会，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
（二）审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议
案》
根据《管理办法》《激励计划》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司 2023 年限制性股票激
励计划规定的第一类限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，董事会同意为符合解除限售资格的激励对象
办理第一类限制性股票解除限售事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授
予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-058）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事商玲霞、黄鸿鸣、张建坤、赵雪璎、葛琛为 2023 年限制性股票激励计划的首次激励对象，对本议案回避表决。
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
2、第八届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/b0e68203-9c0d-4b8e-afa0-0305bbe0c21a.PDF
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2024-11-15 18:50│宋城演艺（300144）：2023年限制性股票激励计划调整第一类限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票
│及首...
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宋城演艺（300144）：2023年限制性股票激励计划调整第一类限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票及首...。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/32d4fa02-393a-4c7c-a3cb-9eb86338d827.PDF
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2024-11-15 18:50│宋城演艺（300144）：2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售
│条件...
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宋城演艺（300144）：2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件...。公告详
情请查看附件。
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