公司公告☆ ◇300144 宋城演艺 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-24 19:35 │宋城演艺（300144）：2024年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:35 │宋城演艺（300144）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:34 │宋城演艺（300144）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:34 │宋城演艺（300144）：2024年度独立董事述职报告（刘树浙） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:34 │宋城演艺（300144）：2024年度独立董事述职报告（宋夏云） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:34 │宋城演艺（300144）：2024年度独立董事述职报告（杨轶清） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:32 │宋城演艺（300144）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:32 │宋城演艺（300144）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售及第一个│
│ │归属期归属条件成就的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:32 │宋城演艺（300144）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售及第一个归属│
│ │期归属条... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:32 │宋城演艺（300144）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:35│宋城演艺（300144）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宋城演艺（300144）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7c948201-4095-43cd-a63e-619ecda1a304.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:35│宋城演艺（300144）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宋城演艺（300144）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/faf264a6-b76a-4281-88b0-9705dd00699e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:34│宋城演艺（300144）：关于召开2024年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宋城演艺（300144）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3b943fae-3ab3-4d4f-9565-1b391af2cadf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:34│宋城演艺（300144）：2024年度独立董事述职报告（刘树浙）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宋城演艺（300144）：2024年度独立董事述职报告（刘树浙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/57c25f87-dbd1-4a33-967e-b8981bf1aa44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:34│宋城演艺（300144）：2024年度独立董事述职报告（宋夏云）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宋城演艺（300144）：2024年度独立董事述职报告（宋夏云）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6cf2f4b7-3f2f-4dda-958a-bea24e5de42e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:34│宋城演艺（300144）：2024年度独立董事述职报告（杨轶清）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宋城演艺（300144）：2024年度独立董事述职报告（杨轶清）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b027ace9-506b-46e0-a175-837f36836ae7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│宋城演艺（300144）：关于2024年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宋城演艺（300144）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/83c86f9b-b649-4935-97f1-9f4ab937a9b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│宋城演艺（300144）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售及第一个归属
│期归属条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宋城演艺（300144）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售及第一个归属期归属条件成就的
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/038c5298-6e73-41e5-a95e-dd96c3134065.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│宋城演艺（300144）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售及第一个归属期归
│属条...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宋城演艺（300144）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售及第一个归属期归属条...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/85db0fed-b195-472a-af60-a628186dbece.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│宋城演艺（300144）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2024 年度年审会计师
事务所履职情况及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）
2、成立日期：2013 年 11 月 28 日
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
5、人员信息：首席合伙人为张增刚。截止 2024 年末，中喜拥有合伙人 102名、注册会计师 442 名、从业人员总数 1,456 名
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 330 名。
6、业务规模：2024 年度实现收入总额 41,845.83 万元，其中：审计业务收入36,575.89 万元；证券业务收入 12,260.14 万元
。2024 年度服务上市公司客户 40家，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、互联网和相关服
务、房地产、汽车制造业等多个行业，上市公司审计收费 6,027.04万元。2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数为 2 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中
喜为公司 2024 年度审计机构，并聘任中喜为公司 2024 年度内部控制审计机构，该议案于 2024 年 5 月 21日经公司 2023 年年度
股东大会审议通过。
二、会计师事务所 2024年度履职情况
中喜按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排，对公司 2024
年度财务报表及 2024 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性执行了审计，并出具了审计报告；同时出具了公司 2024 年度控
股股东及其他关联方资金占用情况专项说明等。审计期间，中喜与公司审计委员会及管理层保持良好紧密的沟通，确保审计工作的顺
利执行。
经评估，审计委员会认为，中喜作为公司 2024 年度的审计机构，在其履职过程中保持了独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
三、审计委员会对 2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对公司 2024 年度
年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
（一）审计委员会对中喜的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市
公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 24 日，公司第八届董事会审计委员会第八次会
议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，全体委员同意聘任中喜为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构，并
将该议案提请公司董事会审议。
（二）为保障公司 2024 年年度报告的真实性、准确性和完整性，确保 2024年年报审计高质量完成，审计委员会与中喜举行专
门沟通会议，就 2024 年度年报审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排和审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）在审计过程中，董事会审计委员会与中喜审计人员进行了充分的沟通和交流，听取各方意见，积极协调，确保年报审计工
作圆满完成。
（四）中喜出具 2024 年年度审计报告审计意见后，公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过公司 2024 年度财务报
告、对会计师事务所履职情况评估报告、2024 年度内部控制评价报告、关于续聘会计师事务所等议案，并提请公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥董
事会专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中喜在公司 2024 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8bc97a9f-f5a2-4214-ac69-8c281297e988.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│宋城演艺（300144）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宋城演艺（300144）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ab3573fc-d508-4db6-9b1a-0b8cba2e52a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│宋城演艺（300144）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宋城演艺（300144）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a0a0bae4-2fec-40fe-aa7a-e97c6858541d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│宋城演艺（300144）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宋城演艺（300144）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e0a35229-42ca-4f0e-9b0e-7de2ba93d2b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│宋城演艺（300144）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宋城演艺（300144）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/609e55c5-855a-419c-97c4-9a314f43d21e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│宋城演艺（300144）：关于续聘2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宋城演艺（300144）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b2554be8-30ef-4e05-824e-1deb7fcd834d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│宋城演艺（300144）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宋城演艺（300144）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0170fdef-38f4-475a-870a-e4396ea4a1b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│宋城演艺（300144）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个
│归属...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宋城演艺（300144）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个归属...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8ebc09ff-368b-4192-bb21-ab8e7cd2691f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│宋城演艺（300144）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宋城演艺（300144）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/28a90138-b4c0-452a-acac-0e7aab221ffc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│宋城演艺（300144）：2024年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宋城演艺（300144）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c3df5b89-026f-4647-ae9d-3e7f534f097c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:32│宋城演艺（300144）：2024年度商誉减值测试报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宋城演艺（300144）：2024年度商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fb4e944f-ba0a-4098-9dc5-371dfefa7eb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:31│宋城演艺（300144）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宋城演艺（300144）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5ac823a6-3fb3-4505-b86d-cd79131b5dfa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:31│宋城演艺（300144）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宋城演艺（300144）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/44dcc1cf-8798-4934-97e9-eb59853d3779.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:31│宋城演艺（300144）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宋城演艺（300144）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e8256b81-9cee-4185-b633-582e96c85d48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:31│宋城演艺（300144）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宋城演艺（300144）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3e8a66e3-2c30-4b44-b626-7662705d0cba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:30│宋城演艺（300144）：关于2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宋城演艺（300144）：关于2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0a681153-ef4d-46d9-b6fa-eced23ed7803.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:30│宋城演艺（300144）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售名单及第一个归属
│期归属名单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宋城演艺（300144）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售名单及第一个归属期归属名单的核查
意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1080ac84-b67b-4ca6-9a7c-fd0512ebffd7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:30│宋城演艺（300144）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宋城演艺（300144）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/903faf29-e53c-413e-9d81-6eae23b24d76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 18:40│宋城演艺（300144）：舆情管理制度（2025年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）为建立健全舆情处置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处
理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）电子媒介、网络、报刊等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理组织体系及工作职责
第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），组长由公司总裁担任，副组长由公司董事会秘书担
任，小组成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司各类舆情（主要是重大舆情及媒体质疑信息）应对处理工作的领导机构，统一领导公司各类舆情的应
对处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定对外信息发布事项。主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）协调和组织舆情处理过程中与主管部门、监管部门的汇报沟通；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司舆情信息监测及落实跟进工作主要由品牌策划部负责，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重
大影响的舆情，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情工作组。公司证券部负责跟踪公司股票及其洐生品交易价格变动情况，
研判和评估风险。
第八条 总部及子公司各职能部门为舆情监测的配合部门，负责每天进行舆情信息的配合采集和处理相关工作，及时向公司舆情
工作组通报日常经营等方面发现的舆情情况，同时根据舆情工作组的要求做出相应的反应及处理。
第九条 总部及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 舆情信息的处理原则及措施
第十条 舆情信息的处理原则：
（一）快速反应。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，及时制定相应的媒体危机应对方案；
（二）做好沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，保持对外信息一致性，同时要自始至终保持与媒体
的真诚沟通。在不违反信息披露相关规定的前提下，客观耐心地解答媒体疑问、消除疑虑，以避免引发不必要的猜测和谣传；
（三）积极面对。舆情发生后，应积极面对，及时核查相关信息，平稳有序，积极配合处理好相关事宜。
第十一条 舆情信息的报告流程：
（一）公司及子公司各职能部门有关人员在知悉各类舆情信息后应及时向公司品牌策划部上报，同时报备分管领导；
（二）品牌策划部对舆情信息进行分级，对一般舆情，灵活处置，并及时向舆情工作组报告舆情信息和处理情况；对重大舆情，
应第一时间向舆情工作组报告，必要时由公司高级管理人员或董事会秘书向上级主管部门、证券监管部门报告。
第十二条 一般舆情的处置：一般舆情由公司品牌策划部指导公司及子公司根据舆情的具体情况灵活处置。
第十三条 发生重大舆情时，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，牵头对重大舆情作出决策和部署。公司品牌策划部
和证券部同步开展实时监测，密切关注舆情变化。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
|