公司公告☆ ◇300144 宋城演艺 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 16:32 │宋城演艺（300144）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-03 11:48 │宋城演艺（300144）：关于签订丝路千古情项目合作协议的公告 │
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│2025-01-03 11:48 │宋城演艺（300144）：关于调整已有轻资产输出项目委托经营管理费的公告 │
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│2025-01-03 11:48 │宋城演艺（300144）：第八届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2024-12-23 17:36 │宋城演艺（300144）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-12-17 19:04 │宋城演艺（300144）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-17 18:59 │宋城演艺（300144）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-13 18:36 │宋城演艺（300144）：关于参股公司取消上市地位的提示性公告 │
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│2024-11-29 18:42 │宋城演艺（300144）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2024-11-29 18:41 │宋城演艺（300144）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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2025-01-24 16:32│宋城演艺（300144）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
营业收入 230,000.00 万元–250,000.00 万元 192,631.72 万元
归属于上市公司 盈利：93,000.00 万元–120,000.00 万元 亏损：10,991.20 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：91,000.00 万元–118,000.00 万元 亏损：8,830.90 万元
益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行
了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司充分发挥竞争优势，有序统筹发展规划，经营业绩实现较好增长。新增的广东千古情景区受益于大湾区旺盛的消
费需求以及景区高品质的演艺内容、独具特色的互动体验、差异化的市场定位等优势，全年维持高水平运营；存量项目整体运营天数
、游客人次和演出场次实现增长，其中西安千古情景区不断刷新演出场次纪录，表现出色；轻资产输出业务日益成熟和完善，带来持
续的增长空间。
报告期内，公司实现扭亏为盈，上年同期亏损 10,991 万元主要因计提联营企业花房集团长期股权投资减值损失 86,102 万元。
报告期内，非经常性损益对公司净利润影响额约为 1,900 万元。
四、其他相关说明和风险提示
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2024 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/4b25e7c6-1636-4b64-9ebd-cb9b797f969c.PDF
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2025-01-03 11:48│宋城演艺（300144）：关于签订丝路千古情项目合作协议的公告
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宋城演艺（300144）：关于签订丝路千古情项目合作协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/0255f65c-72f1-4f32-805b-5ccfd05145fb.PDF
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2025-01-03 11:48│宋城演艺（300144）：关于调整已有轻资产输出项目委托经营管理费的公告
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宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 2 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
调整已有轻资产输出项目委托经营管理费的议案》，公司拟对已有轻资产输出项目委托经营管理费做出调整，具体情况公告如下：
一、本次调整的背景情况
2024 年是中国旅游发展史上具有特殊意义的一年。我国旅游业被赋予了新的定位——新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特
征的民生产业、幸福产业。政策层面上第一次提出“旅游强国”的建设目标，明确了旅游业服务美好生活、促进经济发展、构筑精神
家园、展示中国形象、增进文明互鉴五项任务。全国各省市纷纷出台政策措施，为旅游业高质量发展提供有力支撑，为文旅产业大发
展注入了全新的动能。为积极响应号召，公司将用先进经验带动更多地方整体的文旅繁荣。为提升公司轻资产输出模式的品牌竞争力
并保持统一性，公司拟对已有轻资产输出项目委托经营管理费做出调整。
二、本次调整的具体情况
公司拟将已有轻资产输出项目的委托经营管理费统一调整为项目年经营收入的 8%，自 2025 年 1 月 1 日起执行。经董事会审
议通过并授权，公司管理层将与已有轻资产输出项目的相关合作方沟通调整、签署补充协议并具体实施调整后的委托经营管理费。
三、本次调整对公司的影响
短期来看，本次调整将导致公司委托经营管理费收入有所减少，但该项收入占公司整体营业收入的比重很小，影响有限。长远来
看，本次调整既有利于与合作方的合作共赢、长久发展，也有利于进一步提升公司轻资产输出模式的品牌竞争力，符合公司和全体股
东的利益。
四、备查文件
1、第八届董事会战略委员会第三次会议决议；
2、第八届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/76cf1bb8-3683-4d93-af4b-17878a811527.PDF
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2025-01-03 11:48│宋城演艺（300144）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2025 年 1 月 2 日以通讯的方式召开。本次
会议由董事长张娴女士主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议通知已于
2025 年 1 月 2 日以电话方式送达全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于签订丝路千古情项目合作协议的议案》
董事会同意公司及旗下全资孙公司三亚宋城无边科技发展有限公司与中国—上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会、青岛
如意湖投资建设发展有限公司、青岛上合文旅产业有限公司签署《“丝路千古情”大型演艺项目合作协议书》。公司将提供品牌授权
、剧目创作、规划概念性方案设计、互动体验项目设计、开业筹备等一揽子服务，相关服务费用共计 2.6 亿元（人民币贰亿陆仟万
元整）；公司将接受委托对项目进行日常经营管理并按照项目（含大剧院演出）年经营收入的 8%收取委托经营管理费，委托经营管
理期限为十年，自项目开业之日起算。
经董事会审议，认为本次合作有利于进一步巩固并提升公司的行业地位和品牌知名度，将为公司带来可持续的利润增长空间，符
合公司长远发展规划和全体股东的利益，同意并授权公司管理层签署并实施相关协议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）同日披露的《关于签订丝路千古情项目合作协议的公告》（公告编号：2025-002）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议并通过《关于调整已有轻资产输出项目委托经营管理费的议案》
董事会同意公司将已有轻资产输出项目的委托经营管理费统一调整为项目年经营收入的 8%，自 2025 年 1 月 1 日起执行，并
授权公司管理层与已有轻资产输出项目的相关合作方沟通调整、签署补充协议并具体实施调整后的委托经营管理费。
经董事会审议，认为对已有轻资产输出项目委托经营管理费进行调整，有利于与合作方合作共赢、长久发展，也有利于进一步提
升公司轻资产输出模式的品牌竞争力，符合公司和全体股东的利益。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同日披露的《关于调整已有轻资产输出项目委托经营管理费的公告》（公告编号：2025-003）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会战略委员会第三次会议决议；
2、第八届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/620c9882-a1d3-46a9-8d6a-fc8edba503a8.PDF
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2024-12-23 17:36│宋城演艺（300144）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第八届董事会第二十一次会议，于2024年12月17日召开
2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见 公 司 分 别 于 2024
年 11 月 30 日 、 2024 年 12 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司
章程>的公告》《2024年第二次临时股东大会决议公告》。
公司已于近日完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将
相关事项公告如下：
一、新营业执照基本信息
1、名称：宋城演艺发展股份有限公司
2、成立日期：1994年09月21日
3、法定代表人：商玲霞
4、住所：浙江省杭州市之江路148号
5、注册资本：贰拾陆亿贰仟贰佰陆拾柒万零肆佰肆拾元
6、类型：其他股份有限公司（上市）
7、统一社会信用代码：91330000143102311G
8、经营范围：歌舞表演、杂技表演、戏曲表演、音乐表演、综合文艺表演（凭《营业性演出许可证》经营），经营演出及经纪
业务（凭《营业性演出许可证》经营），餐饮服务（范围详见《餐饮服务许可证》），停车服务。旅游服务，主题公园开发经营，文
化活动策划、组织，文化传播策划，动漫设计，会展组织，休闲产业投资开发，实业投资，旅游电子商务，设计、制作、代理、发布
国内各类广告，影视项目的投资管理，旅游用品及工艺美术品（不含金饰品）、百货、土特产品（不含食品）的销售,出版物批发、
零售（凭许可证经营）；含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、宋城演艺发展股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/117fefb7-41cb-47b3-bfeb-82e6051e8fce.PDF
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2024-12-17 19:04│宋城演艺（300144）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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宋城演艺（300144）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/d32f5801-bb5c-4025-898f-94f517e3548f.PDF
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2024-12-17 18:59│宋城演艺（300144）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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宋城演艺（300144）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/3cf676c3-3fba-4c73-a557-02e250857ac9.PDF
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2024-12-13 18:36│宋城演艺（300144）：关于参股公司取消上市地位的提示性公告
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宋城演艺（300144）：关于参股公司取消上市地位的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/a6b4e6f3-3a0e-4ea5-aee3-8e24adbe92a8.PDF
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2024-11-29 18:42│宋城演艺（300144）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更
公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，董事会同意对公司注册资本进行变更，并按照变更后的内容相应修订《宋城演艺发展股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本的变更情况
2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留
部分限制性股票（第一批）的议案》。公司完成对 3 名激励对象 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予（第一批
）合计 38 万股的登记工作，公司总股本由 2,620,094,040 股变更为 2,620,474,040 股，注册资本由 2,620,094,040 元变更为 2,
620,474,040 元。
2024 年 10 月 14 日，公司召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性
股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司完成对 296 位激励对象第二类限制性股票
合计 219.64 万股的归属登记工作，公司总股本由2,620,474,040 股变更为 2,622,670,440 股，注册资本由 2,620,474,040 元变更
为2,622,670,440 元。
因上述变动，公司股本由 2,620,094,040 股变更为 2,622,670,440 股，注册资本将由 2,620,094,040 元变更为 2,622,670,44
0 元。
二、《公司章程》的修订情况
鉴于上述变更事项，公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
262,009.404万元。 262,267.044万元。
第二十条 公司股份总数为 262,009.404 万 公司股份总数为 262,267.044 万
股，公司的股本结构为：普通股 股，公司的股本结构为：普通股
262,009.404万股，无其他种类股 262,267.044万股，无其他种类股
份。 份。
本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议，同时提请股东大会授权公
司管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。除以上条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更事项最终以市场监督
管理部门核准登记为准。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/e1eeb560-945b-448a-a86b-8ddbead6d1c6.PDF
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2024-11-29 18:41│宋城演艺（300144）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以电话方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求
。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
因公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留的授予（第一批）、第二类限制性股票的归属，公司拟将注册资本由
2,620,094,040 元变更为2,622,670,440 元。鉴于前述变更事项，公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，拟对《公司章程》有关条
款进行相应修订。董事会同意公司变更公司注册资本以及修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层办理后续变更登记、章
程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2024-062）及《公司章程》（2024 年 11 月修订）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》
经审议，公司决定于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/506812ce-97a0-46a1-a850-770f8d89a59d.PDF
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2024-11-29 18:39│宋城演艺（300144）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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根据宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29日召开的第八届董事会第二十一次会议决议，公司
将于 2024 年 12 月 17 日召开2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会的届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月17日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月17日上午 9:15-9:25，9:30-11:3
0，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月17日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交
易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年12月12日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即：截至2024年12月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格
式附后），该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：浙江省杭州市之江路148号公司会议室
二、会议审议事项
1、会议审议以下议案：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩
的栏目可
以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
以上议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的相关公告。
以上议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法
人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续
；
（3）股东可采用现场登记或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。邮件请在2024
年12月13日17:00前送达公司邮箱。
2、登记
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