公司公告☆ ◇300144 宋城演艺 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 20:29 │宋城演艺（300144）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-25 20:29 │宋城演艺（300144）：公司章程（2025年11月） │
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│2025-11-25 20:27 │宋城演艺（300144）：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 │
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│2025-11-25 20:26 │宋城演艺（300144）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-11-25 20:25 │宋城演艺（300144）：杭州宋城实业有限公司审计报告 │
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│2025-11-25 20:25 │宋城演艺（300144）：关于收购杭州宋城实业有限公司100%股权暨关联交易的公告 │
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│2025-11-25 20:25 │宋城演艺（300144）：杭州宋城实业有限公司评估报告 │
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│2025-11-24 17:46 │宋城演艺（300144）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份│
│ │上市流通的提示性公告 │
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│2025-11-18 16:56 │宋城演艺（300144）：2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除│
│ │限售条件... │
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│2025-11-18 16:56 │宋城演艺（300144）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就之法│
│ │律意见书 │
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2025-11-25 20:29│宋城演艺（300144）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 11日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即：截至 2025年 12月 8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附
后），该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：浙江省杭州市之江路 148号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于收购杭州宋城实业有限公司 100%股权暨关 非累积投票提案 √
联交易的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、特别提示与情况说明
（1）以上提案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。具体内容参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
相关公告。
（2）提案 1.00为普通决议事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数同意方可通过；提案 2.0
0为特别决议事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过。
（3）提案 1.00涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。（4）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证办理登记手续；委托出席本次会议的，应提交委托人身份证复印件、委托人出具
的授权委托书及本人身份证等办理登记；（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有
效证明办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明
及法定代表人亲自签署的授权委托书办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。邮件请在 2025
年 12月 9日 17:00前送达公司邮箱。2、登记时间：2025年 12月 9日（星期二）9:00至 17:00。
3、登记地点：公司证券部。
4、其他事项
（1）会议联系方式：
联系人：李竹青
电话：0571-87091255
邮箱：sczq@songcn.com
地址：浙江省杭州市之江路 148号公司证券部
（2）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
（3）若有其它事宜，另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/35215186-8bed-4a53-bd24-ea0b1802f906.PDF
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2025-11-25 20:29│宋城演艺（300144）：公司章程（2025年11月）
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宋城演艺（300144）：公司章程（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/43ac02c0-90b2-41f9-8976-0875d5646c45.PDF
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2025-11-25 20:27│宋城演艺（300144）：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
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宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册
资本及修改<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。现将详情公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2025年 10月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首
次授予部分归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-056），公司已完成 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次
授予部分第二个归属期归属股份的登记工作，本次归属第二类限制性股票 2,142,400股，归属完成后公司股份总数由 2,622,537,940
股变更为 2,624,680,340股，注册资本由 2,622,537,940元变更为 2,624,680,340元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本变更，《公司章程》相关条款相应修订，具体如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
2,622,537,940元。 2,624,680,340 元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
2,622,537,940股，均为普通股。 2,624,680,340 股，均为普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更公司注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司2025年第三次临
时股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更事项最终以市场监督管理部门核
准登记为准。
三、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/82446559-f980-467b-bed2-7167e301ce1a.PDF
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2025-11-25 20:26│宋城演艺（300144）：第九届董事会第六次会议决议公告
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宋城演艺（300144）：第九届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/26eb9bf3-b823-42e9-8506-3307636bf007.PDF
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2025-11-25 20:25│宋城演艺（300144）：杭州宋城实业有限公司审计报告
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宋城演艺（300144）：杭州宋城实业有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/9d74ee4c-a2bb-4071-99d7-f72ef365a560.PDF
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2025-11-25 20:25│宋城演艺（300144）：关于收购杭州宋城实业有限公司100%股权暨关联交易的公告
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宋城演艺（300144）：关于收购杭州宋城实业有限公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/7ec1e254-8a6d-49c3-9b7a-6428eee644e4.PDF
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2025-11-25 20:25│宋城演艺（300144）：杭州宋城实业有限公司评估报告
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宋城演艺（300144）：杭州宋城实业有限公司评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/9478127d-5584-4330-a287-bfa9f19e3589.PDF
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2025-11-24 17:46│宋城演艺（300144）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市
│流通的提示性公告
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宋城演艺（300144）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/ad9deba0-1d69-4f01-81fe-e1ea41633cd4.PDF
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2025-11-18 16:56│宋城演艺（300144）：2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售
│条件...
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宋城演艺（300144）：2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/ed3bd525-d9b9-4e83-8633-2d95571419f8.PDF
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2025-11-18 16:56│宋城演艺（300144）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就之法律意
│见书
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宋城演艺（300144）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/900d8abc-2691-41f6-911f-d5c230a13f1c.PDF
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2025-11-18 16:56│宋城演艺（300144）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售名单的核查意见
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宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或《
激励计划》）第一类限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售名单进行审核，发表核查意见如下：
1、公司符合《激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》《管理办法
》中对第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的要求，未发生不得解除限售的情形。
2、经审核，董事会薪酬与考核委员会认为激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次解除限售第一类限制性股票的 42 名激励对象均符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效
。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司本次激励计划第一类限制性股票首次授予部分第二个限售期解除限售条件已成就，符合
解除限售条件的激励对象共42 名，可解除限售的限制性股票数量共 213.20 万股。根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会
的授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定办理解除限售相关事宜。
宋城演艺发展股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/7f356fc6-97bc-4bf4-bfbf-e1c237fb2336.PDF
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2025-11-18 16:56│宋城演艺（300144）：第九届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025 年 11 月 17日在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 11月 14 日以邮件方式通知全体董事。本次会议由董事长张娴女士主持，应到董事
9人，实到董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案
》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会
对董事会的授权，公司 2023年限制性股票激励计划规定的第一类限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就
，董事会同意为 42名激励对象办理 213.20万股限制性股票解除限售事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授
予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-062）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员赵雪璎已回避表决。公司董事商玲霞、黄鸿鸣、赵雪璎、葛琛为 2023
年限制性股票激励计划的首次激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
2、第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/359a0b92-0481-4880-8fd4-95a6a36da193.PDF
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2025-11-18 16:56│宋城演艺（300144）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除
│限售条件成就的公告
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宋城演艺（300144）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/b6ff01cc-a92e-482e-b82a-69d0cf47c898.PDF
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2025-10-28 18:36│宋城演艺（300144）：关于控股股东部分股份质押的公告
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宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司（以下简称“宋城集团”或
“控股股东”）通知，获悉宋城集团将其所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否为 质押开始 质押到期 质权人 用途
名称 股东或第一 量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 日期 日
大股东及其 比例 比例 售股 押
一致行动人
宋城 是 125,000,000 17.25% 4.76% 否 否 2025年10 至办理解 平安银行股份 融资
集团 月27日 除质押登 有限公司杭州
记之日止 分行
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，宋城集团持有公司股份 724,835,254 股，占公司总股本的 27.62%，其所持有公司股份累计被质押 349,000
,000股，占其持有公司股份总数的 48.15%，占公司总股本的 13.30%。宋城集团及其一致行动人合计持有公司股份 1,071,049,880
股，累计被质押 349,000,000 股，占其持有公司股份总数的32.58%，占公司总股本的 13.30%。宋城集团及其一致行动人所持股份质
押具体情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 前 后 所 司 限售和冻 占已质 限售和冻 占未质
质押股份 质押股份 持股 总股 结 押 结 押
数 数 份 本 数量（股 股份比 数量（股 股份比
量（股） 量（股） 比例 比例 ） 例 ） 例
宋城集 724,835,254 27.62% 224,000,0 349,000,0 48.15 13.30 0 0.00% 0 0.00%
团 00 00 % %
黄巧灵 232,192,225 8.85% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
QIAO 85,836,643 3.27% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
LONG
HUANG
刘萍 27,910,758 1.06% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
郑琪 200,000 0.01% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 100,000 50.00%
黄巧燕 75,000 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 1,071,049,8 40.81% 224,000,0 349,000,0 32.58 13.30 0 0.00% 100,000 0.01%
80 00 00 % %
注：（1）上表小数均保留两位，出现合计数与分项数值之和不一致的情况，系四舍五入原因造成；（2）上表中“未质押股份情
况”中的“限售和冻结数量”不含高管锁定股，郑琪所持股份中 100,000股为已获授但尚未解除限售的限制性股票。
三、其他说明
1、本次股份质押系控股股东融资需要，与公司生产经营需求无关，上述股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实
质性影响。
2、截至本公告披露日，公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
3、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，其质押的股份不存在平仓风险，质押事宜不会导致公司实际控制权发生变更。
公司将持续关注其质押情况及质押风险，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/e2ec16e1-2bd7-4d17-8e64-8c6045f77323.PDF
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2025-10-27 16:11│宋城演艺（300144）：第九届董事会第四次会议决议公告
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