公司公告☆ ◇300145 南方泵业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 00:36 │南方泵业（300145）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-20 18:27 │南方泵业（300145）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-20 18:27 │南方泵业（300145）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-20 18:27 │南方泵业（300145）：关于计提资产减值准备及坏账核销的公告 │
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│2026-04-20 18:27 │南方泵业（300145）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-20 18:27 │南方泵业（300145）：关于业绩补偿及《执行和解协议》履行完毕的公告 │
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│2026-04-20 18:27 │南方泵业（300145）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-20 18:27 │南方泵业（300145）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-20 18:27 │南方泵业（300145）：关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-04-20 18:27 │南方泵业（300145）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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2026-04-21 00:36│南方泵业（300145）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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南方泵业（300145）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bfcdf8db-fa7b-4c06-b033-1c4cff4249f9.PDF
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2026-04-20 18:27│南方泵业（300145）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：以目前总股本 1,920,242,036 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利 96,012,101.80 元（含税），不送红股，不以资本公积转
增股本。分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”
）第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司
2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 236,348,063.60 元，公司
母公司实现净利润271,425,620.07 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 2025年度母公司实现净利润弥补以前年
度亏损后的 10%提取法定盈余公积25,291,006.43 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表可供分配的利润为413,342,556.72
元，合并报表可供分配的利润为 204,097,427.37 元。
为兼顾回馈股东及保证公司持续经营发展对资金的需求，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称“《创业板股票上市
规则》”）和《公司章程》等相关规定，公司拟定如下分配方案：以总股本 1,920,242,036 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利 96,012,101.80 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配预案公
布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 96,012,101.80 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 236,348,063.60 218,253,099.69 200,581,177.63
（元）
研发投入（元） 243,800,653.04 245,529,816.73 265,230,634.95
营业收入（元） 5,275,386,770.02 5,054,170,661.11 5,433,429,520.60
合并报表本年度末累计未分配 204,097,427.37
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 413,342,556.72
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 96,012,101.80
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 218,394,113.64
（元）
最近三个会计年度累计现金分 96,012,101.80
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 754,561,104.72
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 4.79
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4 条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三年累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润 30%，不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《创业板股票上市
规则》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大
投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于全体股东共享
公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/773ee967-2c2d-44ba-8018-c639a909ddb0.PDF
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2026-04-20 18:27│南方泵业（300145）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南方泵业（300145）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2bd097d1-28c2-4734-bbc6-bbfcb4f763d0.PDF
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2026-04-20 18:27│南方泵业（300145）：关于计提资产减值准备及坏账核销的公告
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南方泵业（300145）：关于计提资产减值准备及坏账核销的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f82db0f7-673e-4d3f-a089-158f9e5aa4bb.PDF
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2026-04-20 18:27│南方泵业（300145）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）作为公司 2
025 年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对中兴华所在 2025 年审计过程
中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如
下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009
年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事
务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1号楼
南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
2025 年度末合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。
2025 年收入总额（未经审计）219,612.23 万元，审计业务收入（未经审计）155,067.53 万元，证券业务收入（未经审计）33,
164.18 万元。
2025 年度上市公司审计客户 197 家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业
；房地产业；采矿业等，2025年度上市公司审计收费总额 24,918.51 万元。
（二）投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合
相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的
范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任
何不利影响。
（三）诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、行政监管措施 17 次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次。43
名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 15 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施 11 人次、纪律处分 6人次。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
（一）项目信息
项目合伙人、签字注册会计师：潘华先生，中国注册会计师，从业 29 年，从事证券服务业务 24 年。1999 年取得中国注册会
计师执业资质，曾在江苏天华大彭会计师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现为中兴华所合伙人。
签字注册会计师：张小萍女士，中国注册会计师，从业 22 年，从事证券服务业务 20 年。2006 年取得中国注册会计师执业资
质，曾在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年起在中兴华所执业。
项目质量控制复核人：姜云峰先生，中国注册会计师，2015 年取得中国注册会计师执业资质，2013 年开始从事上市公司审计，
2021 年 12 月起在中兴华所执业。
项目合伙人及签字注册会计师潘华先生、张小萍女士，项目质量控制复核人姜云峰先生近三年为多家上市公司提供服务，近三年
未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分，不存在可能影响独立性的情形。
（二）质量管理水平
1.质量控制制度
中兴华所建立了完善的质量控制体系，包括业务承接、人员委派、风险管理、独立复核、持续培训、定期检查等各方面管理制度
，确保审计质量。在 2025 年度审计过程中，该所严格遵守国家相关法律法规和中国注册会计师审计准则的规定，遵守职业道德规范
，遵守上述质量控制制度，客观、公正地发表了审计意见。
2.项目质量复核
审计过程中，中兴华所严格实施多级项目质量复核机制。项目组内部实行三级复核，各项目小组编制的工作底稿，先由各小组负
责人执行一级复核，再提交项目负责人执行二级复核，最后由项目合伙人执行三级复核。项目组内部完成复核后，报送质控中心指派
的质量控制复核人员执行独立复核。
3.项目咨询与意见分歧解决
中兴华所制定了明确的项目咨询与专业意见分歧解决机制。技术标准部负责项目执行过程中重大业务问题的咨询工作；项目组成
员之间的意见分歧由业务合伙人负责处理；业务合伙人之间、业务合伙人与项目质量控制复核人员之间的意见分歧，提交风险控制委
员会审议决策。2025 年度审计过程中，中兴华所就公司重大会计审计事项与技术标准部保持及时咨询和沟通，快速解决重点难点技
术问题，所有重大会计审计事项均达成一致意见。
（三）审计工作方案
在 2025 年度审计过程中，中兴华所基于对行业状况、市场环境及公司经营情况、内部控制的评估，通过分析历史财务数据、同
行业对标公司信息核查，制定了科学严谨、操作性强的审计工作方案与审计计划，重点关注收入确认、应收账款坏账准备计提、长期
资产减值等重点审计领域。在执行阶段，中兴华所严格按照审计计划有序推进各项工作，如期与公司管理层及治理层进行沟通，并按
时提交审计成果，充分满足了公司报告披露的时间要求。
（四）人力及其他资源配备
中兴华所配备了专业的审计工作团队，项目现场负责人及核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专
业资质。中兴华所技术标准部多名专业技术人员作为后台支持团队，全程参与审计服务的专业支持。
（五）信息安全管理
公司与中兴华所在签订的审计业务约定书中，明确约定了中兴华所在信息安全管理方面的责任与义务。中兴华所建立了涵盖档案
管理、保密制度、突发事件应急处理机制等内容的数据、信息与网络安全管理制度，形成了系统性的信息安全体系。在审计方案的制
定及实施过程中，注重对敏感及保密信息的识别、处理、脱敏与归档管理，并确保相关措施得到有效执行。
三、总体评价
公司认为中兴华所在公司年报审计过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/48ec01f0-14bb-4512-b2dd-3ecae4aa48dc.PDF
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2026-04-20 18:27│南方泵业（300145）：关于业绩补偿及《执行和解协议》履行完毕的公告
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一、公司与业绩承诺方因业绩补偿事项纠纷情况
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“南方泵业”）于 2017 年 12月收购了浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称
“金泰莱”）100%股权，并与戴云虎、宋志栋、陆晓英（以下简称“业绩承诺方”或“业绩赔偿方”）签订了《利润补偿协议》。由
于 2020 年度金泰莱未能完成承诺业绩，根据《利润补偿协议》相关条款约定，公司于 2021 年分步向上海国际经济贸易仲裁委员会
（上海国际仲裁中心）（以下简称“上海国际仲裁委员会”）提出业绩补偿和资产减值补偿仲裁申请；2021 年 11 月，业绩承诺方
向上海国际仲裁委员会提出仲裁反请求。
2022 年 12 月及 2023 年 2 月，上海国际仲裁委员会就上述案件分别作出裁决。根据《裁决书》，业绩承诺方应向公司支付业
绩补偿款项人民币 121,552,613元、部分仲裁费用 821,961.60 元。
上述《裁决书》生效后，公司多次催促业绩承诺方尽快履行赔偿义务，同时向浙江省杭州中级人民法院申请强制执行。为更好地
实现赔偿款的回收，经法院调解，公司与业绩赔偿方达成执行和解方案，并签署了《执行和解协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯
网披露的相关公告，主要索引如下：
公告名称 披露日期 公告编号
《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项的公告》 2021.2.9 2021-012
《关于收购标的公司业绩对赌完成情况及补偿情况的公告》 2021.7.30 2021-065
《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项暨公司收到〈民事裁定书〉的公告》 2021.9.29 2021-084
《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项暨公司收到仲裁反请求受理通知的公告》 2021.11.17 2021-094
《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项仲裁结果的公告》 2022.12.20 2022-095
《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项仲裁结果的公告》 2023.2.28 2023-005
《关于与业绩赔偿方签署〈执行和解协议〉的公告》 2023.4.24 2023-042
公告名称 披露日期 公告编号
《关于〈执行和解协议〉履行进展的公告》 2023.5.31 2023-048
《关于〈执行和解协议〉履行进展的公告》 2024.1.2 2024-001
《关于〈执行和解协议〉履行进展的公告》 2024.2.19 2024-004
《关于〈执行和解协议〉履行进展的公告》 2024.4.12 2024-008
《关于〈执行和解协议〉履行进展的公告》 2024.12.31 2024-078
《关于〈执行和解协议〉履行进展的公告》 2025.2.5 2025-008
《关于〈执行和解协议〉履行进展的公告》 2025.4.14 2025-015
《关于〈执行和解协议〉履行进展的公告》 2025.12.31 2025-087
《关于〈执行和解协议〉履行进展的公告》 2026.2.24 2026-005
《关于〈执行和解协议〉履行进展的公告》 2026.4.13 2026-006
二、关于《执行和解协议》的具体进展
浙江省杭州市中级人民法院根据《执行和解协议》，对业绩赔偿方所持有的南方泵业合计 34,380,893 股无限售流通股票采取了
执行措施。公司于 2023 年 5月收到来自浙江省杭州市中级人民法院对被执行人股票强制执行的执行款合计85,642,824.05 元。根据
《执行和解协议》的约定，业绩赔偿方将分别于 2023年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日前分期履行不
足部分36,731,750.55 元，同时每笔履行需按贷款市场报价利率 1年期 LPR 支付利息。截至 2025 年 4月，公司共收到业绩赔偿方
支付的应于 2023 年 12 月 31 日前（以下简称“第一期”）、2024 年 12 月 31 日前（以下简称“第二期”）支付的赔偿款（含
利息）共计 25,922,311.08 元，至此第一期、第二期赔偿款履行完毕。根据《执行和解协议》的约定，业绩赔偿方在 2025 年 12
月 31 日（以下简称“第三期”）前应当支付赔偿款 12,243,916.85 元及相关利息。2025 年 12 月，公司收到业绩赔偿方支付的第
三期赔偿款 100 万元；2026 年 2 月，公司收到业绩赔偿方支付的第三期赔偿款 200 万元；2026 年 4 月，公司收到业绩赔偿方支
付的第三期赔偿款及相关利息共计 10,567,128.80 元。截至目前，公司已累计收到业绩赔偿方支付的第三期赔偿款及相关利息 13,5
67,128.80 元，第三期赔偿款已赔偿到位。
截至本公告披露日，业绩赔偿方已按照《执行和解协议》的约定，累计向公司支付赔偿款（含相关利息） 39,489,439.88 元，
至此《执行和解协议》已全部履行完毕。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网，有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4bc2e1bf-703e-4075-ad25-a90d92c38030.PDF
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2026-04-20 18:27│南方泵业（300145）：2025年度财务决算报告
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南方泵业（300145）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b2876819-13e2-4279-9b4f-49a5403e100a.PDF
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2026-04-20 18:27│南方泵业（300145）：2025年度董事会工作报告
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南方泵业（300145）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/71266c8d-0c6d-43b1-93ec-facd638e5fd0.PDF
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2026-04-20 18:27│南方泵业（300145）：关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开第六届董事会第十一次会议，审议了《关于购买董事、
高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司全体董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责，降低
公司运营风险，保障广大投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，公
司拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险。
由于该事项与全体董事、高级管理人员均存在利害关系，因此全体董事在审议该事项时均回避表决。本事项将直接提交公司 202
5 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、董事、高级管理人员责任险方案
1、投保人：南方泵业股份有限公司；
2、被保险人：南方泵业股份有限公司及其董事、高级管理人员；
3、责任限额：不超过 1亿元人民币/年（含本数）；
4、保险费总额：不超过 90 万元人民币/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；
5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述责任险方案框架内授权公司管理层办理购买董事、高级管理人员责任险的相
关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保
、理赔相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2edb350c-2e24-4f9c-93f6-d33b089ccc04.PDF
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2026-04-20 18:27│南方泵业（300145）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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南方泵业（300145）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/709cc7d0-53a5-4e93-9531-1c1573a69796.PDF
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2026-04-20 18:27│南方泵业（300145）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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南方泵业（300145）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ca6e700c-a8cd-4c5e-b426-2982af4531bd.PDF
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2026-04
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