公司公告☆ ◇300145 南方泵业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 18:02 │南方泵业（300145）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 18:02 │南方泵业（300145）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 16:34 │南方泵业（300145）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-26 15:36 │南方泵业（300145）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:36 │南方泵业（300145）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-04-26 15:35 │南方泵业（300145）：关于向参股公司提供财务资助的公告 │
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│2026-04-21 00:36 │南方泵业（300145）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-20 18:27 │南方泵业（300145）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-20 18:27 │南方泵业（300145）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-20 18:27 │南方泵业（300145）：关于计提资产减值准备及坏账核销的公告 │
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2026-05-13 18:02│南方泵业（300145）：2025年年度股东会决议公告
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南方泵业（300145）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0f964d7a-b66f-47cb-b558-d7f962c97abd.PDF
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2026-05-13 18:02│南方泵业（300145）：2025年年度股东会的法律意见书
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南方泵业（300145）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/811b5dbd-dc79-4af0-94aa-8c413d2e11b9.PDF
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2026-05-06 16:34│南方泵业（300145）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会
主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号、全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 13 日（周三）15：00-17：00。届时公司董事长杭军先生、
董事兼总经理沈海军先生、独立董事李茜女士、张方华先生、李明义先生、副总经理兼董事会秘书徐金磊先生、财务总监杨丽萍女士
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关
心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026
年 5月 12 日（星期二）17：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题
。公司将在活动上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（互动交流问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/0a45855f-12a7-4892-a3ca-e00cc673197c.PDF
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2026-04-26 15:36│南方泵业（300145）：2026年一季度报告
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南方泵业（300145）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6c314032-4f8b-42d9-8459-9b250a8703c7.PDF
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2026-04-26 15:36│南方泵业（300145）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026 年 4 月 24 日在江苏省无锡市滨湖区无锡市政
科创园 A 座 13 楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于 2026 年 4月 18 日以专人及通讯方式通
知全体董事。
董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《2026 年第一季度报告》
《2026 年第一季度报告》详见公司 2026 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本次董事会表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》
为支持参股公司河北湡金产业发展有限公司（以下简称“湡金公司”）的经营发展，董事会同意按持股比例向湡金公司提供财务
资助，即向湡金公司提供借款不超过 680 万元，借款周期为 6个月。湡金公司共有两名股东，另一名股东河北政金产业发展有限公
司亦按持股比例提供同等条件的财务资助。公司已向湡金公司委派董事，后期亦将委派专人密切关注湡金公司的经营情况及财务状况
，定期评估其偿债能力。本次财务资助事项整体风险可控，不存在向关联方输送利益或损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法
权益的情形。具体内容详见公司于2026年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本次董事会表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/10b51dbe-2f0c-4ecd-bb5d-539fa3e46d6c.PDF
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2026-04-26 15:35│南方泵业（300145）：关于向参股公司提供财务资助的公告
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重要内容提示：
1、南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”、“南方泵业”）拟以自有资金向参股公司河北湡金产业发展有限公司（以下简
称“湡金公司”）提供不超过 680 万元的财务资助，用于湡金公司日常经营活动支出。借款周期为 6个月，借款利息则按年利率 3.
5%执行，计息时间自实际到账日起算，以实际还款日为止。借款合同到期前一次性还本付息。上述资助金额在资助期限内可循环滚动
使用。公司与湡金公司尚未签订相关借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。
2、湡金公司共两名股东，另一名股东为河北政金产业发展有限公司（以下简称“河北政金”）亦按持股比例提供同等条件的财
务资助。
3、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
一、本次财务资助事项概述
因参股公司湡金公司经营发展需要，双方股东拟按持股比例向湡金公司提供同等条件的财务资助合计不超过 2000 万元，即公司
（股比 34%）向湡金公司提供借款不超过 680 万元，河北政金（股比 66%）向湡金公司提供借款不超过 1320万元，借款周期为 6
个月，借款利息按年利率 3.5%执行，计息时间自实际到账日起算，以实际还款日为止，借款合同到期前一次性还本付息。
公司使用自有资金向湡金公司提供财务资助，不会对公司正常业务开展及资金使用产生重大影响，不属于《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形
。本次向参股公司提供财务资助事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、公司名称：河北湡金产业发展有限公司
2、成立日期：2024-11-22
3、注册地址：河北省邢台市沙河市褡裢办事处建设路 210 号 104 房间
4、法定代表人：侯杰
5、控股股东：河北政金产业发展有限公司
6、实际控制人：沙河市资产管理中心
7、经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；园区管理服务；企业管理咨询；环境保护监测。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、是否为失信被执行人：否
9、与公司的关联关系情况：与公司不存在关联关系。
10、股权结构
股东名称 实缴额 持股比例
河北政金产业发展有限公司 1188 万元 66%
南方泵业股份有限公司 612 万元 34%
合计 1800 万元 100%
11、主要财务数据（未经审计）：
湡金公司于 2024 年 11月成立，截至 2026 年 3月 31日，资产总额为 1799.99万元，负债总额为 0.01 万元，所有者权益合计
为 1799.98 万元；2026 年 1-3 月营业收入为 0万元，净利润为-0.02 万元。
本次资助之前，公司未对湡金公司提供财务资助。为保障资金安全，公司将委派专人跟踪湡金公司资金使用情况。同时，湡金公
司的其他股东按持股比例提供同等条件的财务资助。
三、被资助对象的其他股东的基本情况
1、公司名称：河北政金产业发展有限公司
2、成立日期： 2025-09-26
3、注册地址：河北省邢台市沙河市褡裢办事处建设路 210 号
4、法定代表人：王延浩
5、控股股东：沙河市资产管理中心
6、实际控制人：沙河市资产管理中心
7、经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；创业空间服务；物业管理；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务
；租赁服务（不含许可类租赁服务）；市政设施管理；土地整治服务；铸造用造型材料销售；铸造机械销售；高速精密重载轴承销售
；智能基础制造装备销售；模具销售；轴承销售；金属矿石销售；冶金专用设备销售；高品质特种钢铁材料销售；机械零件、零部件
销售；金属结构销售；货物进出口；汽车零配件零售；锻件及粉末冶金制品销售；五金产品零售；高性能有色金属及合金材料销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、是否为失信被执行人：否
9、与公司的关联关系情况：与公司不存在关联关系。
10、股权结构
股东名称 出资额 持股比例
沙河市资产管理中心 3000 万元 100%
11、主要财务数据（未经审计）：
河北政金于 2025 年 9月成立，截至 2026 年 3月 31 日，资产总额为 1203.26万元，负债总额为 0.39 万元，所有者权益合计
为 1202.87 万元；2026 年 1-3 月营业收入为 0万元，净利润为-12.40 万元。
四、本次财务资助协议的主要内容
公司目前尚未就财务资助事项签署具体借款协议，公司将按照相关规定及时签署借款协议，借款协议主要内容拟定如下：
1、借款金额：不超过 680 万元。
2、借款期限：6个月。
3、资金用途：日常经营活动支出。
4、借款利率：3.5%，计息时间自实际到账日起算，以实际还款日为止。
借款协议最终以签订的相关协议为准，上述资助金额在资助期限内可循环滚动使用。
五、本次财务资助风险分析及风控措施
本次财务资助金额占公司总资产比例低，整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司仅按 34%的持股比例向参股
公司湡金公司提供借款，其余 66%资金由其他股东河北政金按持股比例提供。公司此次财务资助不存在损害公司及股东、特别是中小
股东利益的情形。
本次审议通过的财务资助额度不等于实际发生额，在上述财务资助额度内，公司将根据湡金公司的生产经营情况和资金需求提供
财务资助。
六、董事会意见
公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》。为支持参股公司湡金公司的经营发展，董事
会同意按持股比例向湡金公司提供不超过 680 万元财务资助，其他股东亦按持股比例提供同等条件的财务资助。公司已向湡金公司
委派董事，后期亦将委派专人密切关注湡金公司的经营情况及财务状况，定期评估其偿债能力。本次财务资助事项整体风险可控，不
存在向关联方输送利益或损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形。
七、公司累计提供财务资助金额及逾期金额
本次若按 680 万元提供财务资助后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为680万元，占公司最近一期经审
计归母净资产的比例0.23%。公司不存在财务资助逾期未收回的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4471aa57-3708-4a48-b742-6ab286fac1a3.PDF
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2026-04-21 00:36│南方泵业（300145）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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南方泵业（300145）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bfcdf8db-fa7b-4c06-b033-1c4cff4249f9.PDF
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2026-04-20 18:27│南方泵业（300145）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：以目前总股本 1,920,242,036 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利 96,012,101.80 元（含税），不送红股，不以资本公积转
增股本。分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”
）第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司
2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 236,348,063.60 元，公司
母公司实现净利润271,425,620.07 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 2025年度母公司实现净利润弥补以前年
度亏损后的 10%提取法定盈余公积25,291,006.43 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表可供分配的利润为413,342,556.72
元，合并报表可供分配的利润为 204,097,427.37 元。
为兼顾回馈股东及保证公司持续经营发展对资金的需求，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称“《创业板股票上市
规则》”）和《公司章程》等相关规定，公司拟定如下分配方案：以总股本 1,920,242,036 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利 96,012,101.80 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配预案公
布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 96,012,101.80 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 236,348,063.60 218,253,099.69 200,581,177.63
（元）
研发投入（元） 243,800,653.04 245,529,816.73 265,230,634.95
营业收入（元） 5,275,386,770.02 5,054,170,661.11 5,433,429,520.60
合并报表本年度末累计未分配 204,097,427.37
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 413,342,556.72
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 96,012,101.80
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 218,394,113.64
（元）
最近三个会计年度累计现金分 96,012,101.80
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 754,561,104.72
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 4.79
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4 条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三年累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润 30%，不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《创业板股票上市
规则》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大
投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于全体股东共享
公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/773ee967-2c2d-44ba-8018-c639a909ddb0.PDF
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2026-04-20 18:27│南方泵业（300145）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南方泵业（300145）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2bd097d1-28c2-4734-bbc6-bbfcb4f763d0.PDF
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2026-04-20 18:27│南方泵业（300145）：关于计提资产减值准备及坏账核销的公告
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南方泵业（300145）：关于计提资产减值准备及坏账核销的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f82db0f7-673e-4d3f-a089-158f9e5aa4bb.PDF
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2026-04-20 18:27│南方泵业（300145）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）作为公司 2
025 年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对中兴华所在 2025 年审计过程
中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如
下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009
年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事
务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1号楼
南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
2025 年度末合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。
2025 年收入总额（未经审计）219,612.23 万元，审计业务收入（未经审计）155,067.53 万元，证券业务收入（未经审计）33,
164.18 万元。
2025 年度上市公司审计客户 197 家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业
；房地产业；采矿业等，2025年度上市公司审计收费总额 24,918.51 万元。
（二）投资者保护能力
中兴华
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