公司公告☆ ◇300145 南方泵业 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 16:42 │南方泵业（300145）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-08-28 16:42 │南方泵业（300145）：第六届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-08-28 16:42 │南方泵业（300145）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-08-28 16:42 │南方泵业（300145）：2025年度第二期科技创新债券发行结果公告 │
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│2025-08-25 19:13 │南方泵业（300145）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:13 │南方泵业（300145）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:12 │南方泵业（300145）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-25 19:12 │南方泵业（300145）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:12 │南方泵业（300145）：关于公司拟注册发行公司债券的公告 │
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│2025-08-25 19:12 │南方泵业（300145）：关于计提资产减值准备及坏账核销的公告 │
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2025-08-28 16:42│南方泵业（300145）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2025 年 8月 28 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）为公司 2025 年度财务及内控审计机构，自公
司股东大会审议通过之日起生效。该议案尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸
收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名
称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。
2024年收入总额（经审计）203,338.19万元，审计业务收入（经审计）154,719.65万元，证券业务收入（经审计）33,220.05万
元。
2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；
房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,208.86 万元。
公司属于制造业，中兴华所在该行业上市公司审计客户103家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关
规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的
范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、行政监管措施 18 次、自律监管措施 2次、纪律处分 1次。48
名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 14 人次、行政监管措施 41 人次、自律监管措施 2人次、纪律处分 2人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 项目合伙人 签字注册会计师 质量控制复核人
潘华 张小萍 姜云峰
何时成为注册会计师 1999 年 2006 年 2015 年
何时从事上市公司审计 2003 年 2006 年 2013 年
何时开始在中兴华执业 2017 年 2020 年 2021 年
何时为本公司提供审计服务 2022 年 2022 年 2022 年
近三年签署或复核上市公司情况：
项目合伙人潘华近三年签署了宏盛股份、远程股份、威孚高科等多家上市公司年度审计报告；签字注册会计师张小萍近三年签署
了莱绅通灵、太极实业、威孚高科等多家上市公司年度审计报告；质量控制复核人姜云峰，近三年复核了精研科技、天正电气、华达
科技等多家上市公司年度审计报告。
2、诚信记录
拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用系根据公司业务规模及分布等情况，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、复杂程度等，通过公开招标确
定。
2025 年度审计费用总额为 298 万元（含税），其中：财务报表审计费用 268万元（含税）、内部控制审计费用 30 万元（含税
）。同时，与 2025 年度财务及内控审计有关的其他费用（包括交通费、食宿费、函证费）由中兴华事务所自行承担。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
根据财政部、国务院国资委、证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）要求，公
司采用了公开招标的方式选聘会计师事务所，经招标代理机构组织专家评审并公示后，确定中兴华事务所为中标人。
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 8月 28 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中兴华
事务所为公司 2025 年度财务及内控审计机构。上述续聘事项尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审计委员会审议意见
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的要求，公司第六届董事会审计委员
会负责落实 2025 年度会计师事务所选聘的相关工作并认真履行相关职责，审议会计师事务所选聘文件，审核评价要素和评分标准，
对参加竞聘的会计师事务所进行资质审查，监督选聘过程。
公司董事会审计委员会认为，中兴华事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性和诚信状况等符合公司对于审计机构的要求。
综上，公司董事会审计委员会提议续聘中兴华事务所为公司 2025 年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审
议。
（三）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7306db98-2e1b-43f9-aa57-a4f3fa34bdb1.PDF
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2025-08-28 16:42│南方泵业（300145）：第六届监事会第四次会议决议公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2025 年 8月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应出
席监事 3人，实际出席监事3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次监
事会会议通知已于 2025 年 8月 22 日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席邹倩女士主持了本次会议。
经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、期货相关业务，具备为上市公司提供审计服务的经
验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2025 年度审计工作要求。监事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度财务及内控审计机构。具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网发布的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、第六届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0462bd1b-524e-4e10-aacc-e899a87b886e.PDF
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2025-08-28 16:42│南方泵业（300145）：第六届董事会第六次会议决议公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025 年 8 月 28 日在江苏省无锡市经开区金融八街无
锡商会大厦 15 楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于 2025 年 8月 22 日以专人及通讯方式通知
全体董事。
董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、《关于续聘会计师事务所的议案》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构
，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2024 年度审计机构期间，中兴华事务所恪尽职守，遵循独立、客观
、公正的执业准则，较好地完成了公司 2024 年度报告审计的各项工作，公司董事会同意续聘中兴华事务所为公司 2025 年度财务及
内控审计机构，2025 年度审计费用总额为 298 万元（含税），其中：财务报表审计费用 268 万元（含税）、内部控制审计费用 30
万元（含税）。同时，与 2025年度财务及内控审计有关的其他费用（包括交通费、食宿费、函证费）由中兴华事务所自行承担。具
体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本次董事会表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将择机召开股东大会，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
二、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/81a89881-a5e2-4a2a-b05c-74a9aee09181.PDF
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2025-08-28 16:42│南方泵业（300145）：2025年度第二期科技创新债券发行结果公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4月 30 日召开的第五届董事会第十九次会议及 2024 年 5 月 17
日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》,同意公司向交易商协会申请注册发行总额
不超过（含）人民币 10 亿元的超短期融资券。
2024 年 8月 21 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕SCP257 号），注册金
额为 10 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效。
2025 年 8 月 26 日，公司发行了 2025 年度第二期科技创新债券，发行结果公告如下：
发行要素
名称 南方泵业股份有限公司 2025 简称 25 南方泵业
年度第二期科技创新债券 SCP002(科创债)
代码 012582092 期限 265 日
起息日 2025 年 8月 27 日 兑付日 2026 年 5月 19 日
计划发行总额 30,000.00 实际发行总额 30,000.00
（万元） （万元）
发行利率（%） 1.88 发行价 100.00
（百元面值）
簿记管理人 兴业银行股份有限公司
主承销商 兴业银行股份有限公司
联席主承销商 江苏银行股份有限公司
相关募集资金已于 2025 年 8月 27 日到账。公司上述科技创新债券发行情况可在中国货币网站（www.chinamoney.com.cn）查
询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/bc660703-7b24-4d62-9353-4641fcce2613.PDF
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2025-08-25 19:13│南方泵业（300145）：2025年半年度报告摘要
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南方泵业（300145）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/861998c4-498c-4223-9c63-c6432873ae9a.PDF
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2025-08-25 19:13│南方泵业（300145）：2025年半年度报告
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南方泵业（300145）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b73ecdf8-e181-401b-a970-ccb76af64023.PDF
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2025-08-25 19:12│南方泵业（300145）：2025年半年度报告披露提示性公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了公司《2025年半年
度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》等议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年
半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》将于2025年8月26日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/298fa981-413f-44c0-b82c-7ec55f1460c6.PDF
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2025-08-25 19:12│南方泵业（300145）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南方泵业（300145）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1b34672a-7607-4cfe-a04d-52fad66a7599.PDF
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2025-08-25 19:12│南方泵业（300145）：关于公司拟注册发行公司债券的公告
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为进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构、降低资金成本，满足公司发展需要，南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年8月22日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟注册发行公司债券的议案》，
现将有关事项公告如下：
一、关于公司符合注册发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的
有关规定，公司结合实际情况进行了逐项对照，认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备注册发行公司债
券的资格。
二、本次公司债券注册发行方案
（一）发行规模
本次公司债券票面总额不超过人民币10亿元（含10亿元），具体规模以中国证券监督管理委员会批复文件为准。
（二）发行对象
本次公司债券仅面向专业投资者公开发行，专业投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。
（三）发行方式
本次公司债券通过簿记建档方式公开发行，可以一次发行完毕，也可分期发行。
（四）债券期限
本次公司债券的期限均不超过10年（含10年），具体期限品种根据相关规定及发行时的市场情况确定。
（五）票面金额及发行价格
本次公司债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行。
（六）债券利率及确定方式
本次公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询
价区间内确定。
（七）还本付息方式
本次公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一并支付。
（八）募集资金用途
本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债、补充流动资金、股权投资、固定资产投资项目或资产收购等符合法
律法规的用途。
（九）决议的有效期
本次注册和发行公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，在获中国证券监督管理委员会批准的本次公司债券注册有效期
内持续有效。
本次发行最终方案以中国证券监督管理委员会批复为准。
三、关于申请授权事项
为保证本次注册发行公司债券工作能够有序、高效地进行，根据有关法律法规以及《公司章程》规定，公司董事会拟提请股东大
会授权董事会，并同意董事会进一步全权授权公司管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券注册发行的一切事宜，包
括但不限于：
（一）确定公司债券的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于注册规模、具体期限构成和各期限品种的发行规模、发行价格
、利率及其确定方式、承销方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限、在股东大会批准的
用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜。
（二）决定聘请为公司债券注册发行提供服务的承销商及其他中介机构。
（三）修订、签署和申报与公司债券注册发行有关的一切协议和法律文件，并办理与注册发行相关的申报、注册和信息披露手续
。
（四）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依
据监管部门的意见对公司债券注册发行的具体方案等相关事项进行调整。
（五）办理与公司债券注册发行相关的其他事宜。
（六）上述授权自股东大会审议通过之日起，在本次公司债券注册有效期内持续有效。
四、其他
截至本公告披露日，公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信名单的当事人，不是电子
认证服务行业失信机构。
本次拟注册发行公司债券及上述授权事项尚需提交公司股东大会审议，经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册后方可实
施，提醒投资者注意相关风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b8b9bcb4-9b17-42e2-b583-bbe4746490a3.PDF
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2025-08-25 19:12│南方泵业（300145）：关于计提资产减值准备及坏账核销的公告
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南方泵业（300145）：关于计提资产减值准备及坏账核销的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/473bdf67-2933-4201-a6d8-1ff7a08046e7.PDF
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2025-08-25 19:11│南方泵业（300145）：董事会决议公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025 年 8 月 22 日在江苏省无锡市经开区金融八街无
锡商会大厦 15 楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于 2025 年 8月 11 日以专人及通讯方式通知
全体董事。
董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》
公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》详见公司于2025年 8月 26日在中国证券监督管理委员会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本次董事会表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
公司本
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