公司公告☆ ◇300145 南方泵业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 18:52 │南方泵业（300145）：关于拟修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-11-28 18:52 │南方泵业（300145）：南方泵业关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-11-28 18:51 │南方泵业（300145）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-11-28 18:50 │南方泵业（300145）：第六届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-11-28 18:50 │南方泵业（300145）：关于开展套期保值业务的公告 │
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│2025-11-28 18:50 │南方泵业（300145）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-11-28 18:50 │南方泵业（300145）：关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-11-28 18:50 │南方泵业（300145）：关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告 │
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│2025-11-28 18:50 │南方泵业（300145）：关于对子公司以债转股方式增资并公开挂牌转让部分股权的公告 │
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│2025-11-28 18:49 │南方泵业（300145）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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2025-11-28 18:52│南方泵业（300145）：关于拟修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告
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南方泵业（300145）：关于拟修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/52fca3e1-88b3-4d2e-b43c-63c6a8cd0e4b.PDF
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2025-11-28 18:52│南方泵业（300145）：南方泵业关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展期货套期保值业务的目的和必要性
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）开展套期保值业务，仅限于开展与公司子公司生产经营相关的贵金属期货套期保值
业务，不进行投机和套利交易。主要为充分利用期货市场的套期保值功能，规避因贵金属价格波动造成对生产经营的影响，保障企业
健康持续运行。
二、公司开展期货套期保值业务基本情况
1、交易品种
公司子公司开展套期保值业务，仅限于生产经营涉及的相关贵金属品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、业务期间及金额
根据实际业务需要，公司子公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《期货套
期保值业务管理制度》等相关规定，在 2026 年整个会计年度以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币5000 万元的套期保值业
务，上述范围内资金可循环使用，并授权期货套期保值领导小组在上述额度内决策并实施。
三、公司开展期货套期保值业务的风险分析
商品期货套期保值操作可以平滑资源化产品库存期间价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在产品价格发生大幅波动
时，仍保持一个相对稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善，如发生操作人员未按规定程序报备及审
批，或未准确、及时、完整地记录相关信息，将可能导致套保业务损失或丧失交易机会而造成风险。
4、会计风险：期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来影响，进而影响财务绩效。
5、技术风险：从交易到资金设置、风险控制以及与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等均存在因系统崩溃、
程序错误、信息不对称、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司的期货套期保值业务严禁以逐利为目的的任何投机交易。进行套期保值的数量原则上不得超过现货产品存量，持仓时间
应与现货保值所需的计价期相匹配。
2、公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货套期保值管理制度规定下达操作指令，根
据规定进行审批后，方可进行操作。
3、公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。同时，公司设立了专门的期货操作团队、风
险控制人员和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
4、公司将严格按照《期货套期保值业务管理制度》等规定安排和使用专业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提
高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
5、公司已设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损
失。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》以及《企业会计准则第 24 号——套期会计》等相关规定及其指南，对开展的套期保值业务进行相应
的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、公司开展期货套期保值业务的可行性分析
1、公司设立了专门的期货操作团队来从事公司期货套期保值业务，按照《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操
作。
2、公司目前的自有资金规模能够支撑本年度期货套期保值业务的保证金总额。
3、公司已经制定了《期货套期保值业务管理制度》，作为进行期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务
使用保证金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够
有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展期货套期保值业务具有可行
性。
七、公司开展期货套期保值业务的可行性分析结论
公司使用自有资金开展的期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规有关规定；
公司已就期货套期保值交易行为制定了业务操作流程、审批流程及《期货套期保值业务管理制度》；在保证正常生产经营的前提
下，公司使用自有资金开展期货套期保值交易业务，有利于提升公司经营效益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，公司子公司开展期货套期保值业务是切实可行的，对公司整体经营是有利的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/0b3c318c-aa62-47b2-9a03-3140978ec8c0.PDF
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2025-11-28 18:51│南方泵业（300145）：第六届董事会第九次会议决议公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025 年 11月 28日在江苏省无锡市滨湖区无锡市政科
创园 A座 13楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以专人及通讯方式通知
全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。
董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、《关于选举董事会合规委员会成员及召集人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司增设董事会合规委员会。综合考虑各位董事的工作经历、专业方向、职业技能等
多方面因素，公司第六届董事会合规委员会由张方华先生、马海华先生、王庆心先生组成，由张方华先生担任召集人。公司董事会合
规委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次董事会表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于选举董事会预算管理委员会成员及召集人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司增设董事会预算管理委员会。综合考虑各位董事的工作经历、专业方向、职业技
能等多方面因素，公司第六届董事会预算管理委员会由李茜女士、沈海军先生、冷奇先生组成，由李茜女士担任召集人。公司董事会
预算管理委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次董事会表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
鉴于公司开展日常经营的必要性和连续性，公司预计 2026 年日常关联交易金额 17251 万元。具体内容详见公司同日在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会、公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
本次董事会表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事杭军先生、马海华先生、冷奇先生对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
四、《关于开展套期保值业务的议案》
本次开展的套期保值业务仅限于公司全资子公司浙江金泰莱环保科技有限公司生产经营涉及的相关贵金属品种，目的为充分利用
期货市场的套期保值功能，规避因贵金属价格波动造成对生产经营的影响，保障企业健康持续运行。公司出具了《关于开展期货套期
保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见公司同日在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本次董事会表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
五、《关于对子公司实施债转股及股权转让的议案》
公司本次债转股及股权转让是基于公司整体战略布局调整，优化 PPP 项目资产配置的举措，符合公司整体发展战略规划及长远
利益。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本次董事会表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
六、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司的经营情况需要，公司及子公司 2026 年拟向中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行
股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股
份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行
股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、杭州银行股
份有限公司、浙江农商联合银行、广发银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、国家开发银行、浙商银行股份有限公司
、恒丰银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、金华银行股份有限公司、中国
进出口银行等金融机构申请人民币综合授信额度不超过 70 亿元。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网发布的相关公告。
本次董事会表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高公司资金使用效率及资金管理收益，在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用不超过 7亿元的闲置自有资金
进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。实施期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。相关内容详见公司同日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
本次董事会表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
八、《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文
件的最新规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办
理工商变更登记事宜。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本次董事会表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的最新修订和更
新情况，为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分保障中小投资者合法权益，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司
实际情况，逐项审议通过了以下子议案：
9.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
公司对《股东大会议事规则》进行修订，并将其名称修改为《股东会议事规则》。
本次董事会表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
9.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本次董事会表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
9.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本次董事会表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
9.04《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
本次董事会表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
9.05《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
本次董事会表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
9.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
本次董事会表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
9.07《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
本次董事会表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
9.08《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，并将其名称修改为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本次董事会表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
9.09《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
本次董事会表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
9.10《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
该子议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本次董事会表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
9.11《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
本次董事会表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
9.12《关于修订<内部审计制度>的议案》
该子议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本次董事会表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
9.13《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》
本次董事会表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
9.14《关于制定<董事会合规委员会工作细则>的议案》
本次董事会表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
9.15《关于制定<董事会预算管理委员会工作细则>的议案》
本次董事会表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
其中子议案 9.01 至 9.10、子议案 9.13 尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
十、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公
告。
本次董事会表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
十一、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议决议；
3、第六届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/2b4ea574-a34b-4258-aee7-87c6cafcd4eb.PDF
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2025-11-28 18:50│南方泵业（300145）：第六届监事会第七次会议决议公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025 年 11月 28日在江苏省无锡市滨湖区无锡市政科
创园 A座 13楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以专人、邮件、电话方
式通知全体监事，经全体监事一致同意，本次监事会豁免会议通知时限要求。监事会主席邹倩女士主持了本次会议。
经与会监事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
经审核，公司监事会认为：公司所预计的 2026 年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必要事项，以市场公允价格为基础
，依据市场化原则独立进行，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会因该关联交易而对关联
方形成依赖。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
监事邹倩女士对本议案回避表决。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》
经审核，监事会认为：公司子公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展生产经营涉及的相关贵金属品种期货套期保
值业务，履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司
和全体股东利益的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于对子公司实施债转股及股权转让的议案》
经审核，监事会认为：公司本次债转股及股权转让是基于公司整体战略布局调整，优化 PPP 项目资产配置的举措，符合相关法
律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，监事会认为：根据公司的经营情况需要，公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度，符合相关法律法规、规范性
文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财事项不影响公司正常经
营，有利于提高公司流动资金的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情
形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件
1、第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/c1677675-044d-4b15-8687-dd9970a62765.PDF
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2025-11-28 18:50│南方泵业（300145）：关于开展套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、根据公司子公司开展贵金属租赁、提取、回收等业务需要，为规避因贵金属价格波动造成对生产经营的影响，结合实际业务
需要，公司子公司在 2026年整个会计年度拟以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币 5000 万元的套期保值业务。
2、公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，该事项在董事会决
策权限内，无须提交公司股东大会审议。
3、风险提示：公司子公司开展套期保值业务是为规避因贵金属价格波动造成的风险，但也存在资金、流动性、内部控制、技术
等风险。
南方泵业股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次
会议，均审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司子公司在 2026 年整个会计年度以自有资金开展最高保证金金额不
超过人民币 5000 万元的套期保值业务。在上述范围内资金可循环使用，并授权期货套期保值领导小组在上述额度内决策并实施。具
体内容如下：
一、期货套期保值的目的
本次开展的套期保值业务，仅限于在场内市场交易且与公司子公司生产经营相关的产品。套期保值的目的为充分利用期货市场的
套期保值功能，规避因贵金属价格波动造成对生产经营的影响，保障企业健康持续运行。
二、开展期货套期保值业务的基本情况
1、交易品种
公司子公司开展套期保值业务，仅限于生产经营涉及的相关贵金属品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、业务期间及金额
根据实际业务需要，公司子公司按照《期货套期保值业务管理制度》等相关规定，在 2026 年整个会计年度以自有资金开展最高
保证金金额不超过人民币5000 万元的套期保值业务。上述范围内资金可循环使用，并授权期货套期保值领导小组在上述额度内决策
并实施。
三、套期保值业务风险分析
商品期货套期保值操作可以平滑资源化产品库存期间价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在产品价格发生大幅波动
时，仍保持一个相对稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善，如发生操作人员未按规定程序报备及审
批，或未准确、及时、完整地记录相关信息，将可能导致套保业务损失或丧失交易机会而造成风险。
4、会计风险：期货交
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