公司公告☆ ◇300145 中金环境 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-29 17:20 │中金环境（300145）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:14 │中金环境（300145）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:14 │中金环境（300145）：独立董事2024年度述职报告（张方华） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:14 │中金环境（300145）：独立董事2024年度述职报告（李明义） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:14 │中金环境（300145）：独立董事2024年度述职报告（骆竞） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:12 │中金环境（300145）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:12 │中金环境（300145）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:12 │中金环境（300145）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:12 │中金环境（300145）：中金环境董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:12 │中金环境（300145）：中金环境对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 17:20│中金环境（300145）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中金环境（300145）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0271d3c7-0be0-4bfe-a3fe-962f224f9141.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:14│中金环境（300145）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12
月修订）》及南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会第三次会议审议通过
，公司决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度
股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2025年 5月 20日（星期二）13:30
网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 20日 9:15-9:25、9:30
—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式
。
6、股权登记日：2025年 5月 13日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号公司行政楼三楼会议室。
二、会议审议事项
表一、本次股东大会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 √
4.00 《2024年度利润分配预案》 √
5.00 《2024年度财务决算报告》 √
6.00 《2025年度财务预算报告》 √
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
7.00 《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》 √
8.00 《关于公司董事 2024年度报酬的议案》 √
9.00 《关于公司监事 2024年度报酬的议案》 √
10.00 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》 √
11.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 √
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
1、上述议案中，因议案 8.00、9.00、12.00 涉及董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会审议，其他议案均已经公司第六
届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过。具体内容可详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网发布的相关公告。
2、上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、上述议案 11.00涉及关联交易，关联股东应回避表决。
公司独立董事提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书（附件2）和出席人身份证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 1），以便登记确认。
2、登记时间：现场登记时间为 2025 年 5 月 14 日（星期三），上午 9:00－11:00，下午 13:30—17:00；采用传真及信函方
式登记的应在 2025年 5月 14日17：00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼南方中金环境股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、会议联系人：徐金磊 夏奕莎
联系电话：0571-86397850 传 真：0571-86396201
通讯地址：江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15楼
南方中金环境股份有限公司 董事会办公室
邮 编：214125
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/243d2f58-81e4-4cc2-91c6-7f5d0c91d0ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:14│中金环境（300145）：独立董事2024年度述职报告（张方华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中金环境（300145）：独立董事2024年度述职报告（张方华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c0fd6d15-9cb5-4089-a3de-a1c553f3227b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:14│中金环境（300145）：独立董事2024年度述职报告（李明义）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中金环境（300145）：独立董事2024年度述职报告（李明义）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/99c59c3c-c19d-4a0b-af0e-97bc1569da8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:14│中金环境（300145）：独立董事2024年度述职报告（骆竞）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中金环境（300145）：独立董事2024年度述职报告（骆竞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f57ae7e5-c833-44ed-8289-3fb21bfe4f23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:12│中金环境（300145）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金股利，不送红股，不以资
本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形。
一、审议程序
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二
次会议，均审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
截止 2023年 12 月 31日，公司母公司盈余公积为 250,456,638.37元，2024年度，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，将上述盈余公积全部用于弥补母公司累计亏损。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年
度实现归属于母公司所有者的净利润为 218,253,099.69 元，公司母公司实现净利润 227,997,609.09 元，盈余公积弥补亏损后，加
年初结存未分配利润-496,969,803.25 元，减本年度已分配利润 0元，截至 2024 年 12月31 日，母公司报表可供分配的利润为-18,
515,555.79 元，合并报表可供分配的利润为-6,959,629.80元。
公司 2024 年度净利润为正，但鉴于公司合并报表及母公司报表中可供分配利润为负数的实际情况，暂不具备进行利润分配的条
件，故公司董事会拟定公司2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明
（一）2024年度拟不进行利润分配的原因
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并报表及母公司报表中可供分配利润
均为负数的实际情况，公司目前暂不具备进行利润分配的条件，因此 2024年度拟不进行利润分配。
（二）不触及其他风险警示情形
1、公司近三年分红相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 218,253,099.69 200,581,177.63 115,521,202.92
利润（元）
研发投入（元） 245,529,816.73 265,230,634.95 226,550,123.55
营业收入（元） 5,054,170,661.11 5,433,429,520.60 5,264,160,217.48
合并报表本年度末累计未 -6,959,629.80
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 -18,515,555.79
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 0
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 178,118,493.41
利润（元）
最近三个会计年度累计现 0
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 737,310,575.23
发投入总额（元）
项目 本年度 上年度 上上年度
最近三个会计年度累计研 4.68
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
2、公司不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度合并报表、母公司报表年末未分配利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（20
25年修订）》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b66c7696-35d5-4ead-b109-49cc01c9ea1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:12│中金环境（300145）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，并结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司独
立董事 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司独立董事骆竞女士、张方华先生、李明义先生均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担
任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符
合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4a656821-f09b-4319-8a33-22382204269f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:12│中金环境（300145）：2025年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方中金环境股份有限公司《2025年第一季度报告》将于2025年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露
，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ccd0a799-b5b6-4de9-a290-9ce452ff3ad5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:12│中金环境（300145）：中金环境董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和南方中金环境股份有限公司（以下
简称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计
委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责的情况报告如下：
一、2024 年度会计师事务所基本情况
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）成立于 1993 年，2000年由国家工商管理总局核准，改制
为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公
司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽
泽路 20 号院 1号楼南楼 20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。经营范围为：审查企业会计报表、出具审计
报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；
代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动
；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2024年度末合伙人数量 199人、注册会计师人数 1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522人。
2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（未经审计）152,989.42万元，证券业务收入（未经审计）32,0
48.30万元。
2024 年度上市公司年报审计 170 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房
地产业；采矿业；建筑业等，审计收费总额 22,297.76 万元。
二、聘任 2024 年年审会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 6 月 25 日召开的第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议、于 2024 年 7 月 3 日召开的第五届董事会
第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。后该议案于 2024年 7月 19日经公
司 2024年第一次股东大会审议通过，同意续聘中兴华事务所为公司 2024年度审计机构。
三、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024年年报工作安排，中兴华事务所对公
司 2024年度财务报告进行了审计，对 2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了鉴证，同时对公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，中兴华事务所认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，中兴华事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中兴华事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计方案、风险判断及测试、评
价方法、年度审计关注重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对中兴华事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进
行了核查和评价，认为中兴华事务所具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 6 月 25
日公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，提议聘任中兴华事务所为公司 2
024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会以线上线下相结合的方式，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理保持沟通，听取中兴华事务所对 202
4年度审计工作方案，包括审计范围、关键时间节点、人员配置及审计重点等事项的汇报；了解审计工作推进情况；听取、审阅预审
情况专项报告，并对潜在风险进行分析研判，提出建议。
（三）中兴华事务所出具初步审计意见后，董事会审计委员会听取了注册会计师的意见，并就 2024 年公司财务状况、经营成果
及审计中的重大事项进行了充分沟通。
（四）董事会审计委员会对中兴华事务所 2024 年度审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执
业准则，独立、客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地完成了各项审计任务。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规
定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委
|