公司公告☆ ◇300145 南方泵业 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-26 16:56 │南方泵业（300145）：关于2024年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 │
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│2025-05-20 19:48 │中金环境（300145）：：关于完成吸收合并子公司、变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及修│
│ │订《公司章程... │
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│2025-05-20 18:50 │中金环境（300145）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:50 │中金环境（300145）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 17:52 │中金环境（300145）：2025年度第一期科技创新债券发行结果公告 │
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│2025-05-06 18:14 │中金环境（300145）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨召开2024年度业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2025-04-29 17:20 │中金环境（300145）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-29 00:14 │中金环境（300145）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-29 00:14 │中金环境（300145）：独立董事2024年度述职报告（张方华） │
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│2025-04-29 00:14 │中金环境（300145）：独立董事2024年度述职报告（李明义） │
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2025-05-26 16:56│南方泵业（300145）：关于2024年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 30 日召开的第五届董事会第十九次会议及 2024 年 5 月 1
7 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》, 同意公司向交易商协会申请注册发行总
额不超过（含）人民币 10 亿元的超短期融资券。2024年 8月22日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》
（中市协注〔2024〕SCP257 号），注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效。2024 年 8 月 27 日，公司发
行了 2024 年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币 5 亿元，票面利率为 2.27%，期限为 270天。具体内容详见公司在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-031、2024-045、2024-051）。
公司 2024 年度第一期超短期融资券于 2025 年 5 月 25 日到期（如遇节假日则顺延至下一个工作日）。公司已按期完成了 20
24年度第一期超短期融资券的本息兑付工作。本次兑付有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www
.shclearing.com）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/2b1c4f4a-778e-461c-bc81-c61c3d8c23d4.PDF
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2025-05-20 19:48│中金环境（300145）：：关于完成吸收合并子公司、变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及修订《
│公司章程...
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重要内容提示：
1、公司吸收合并子公司工作已实施完毕，原子公司南方泵业股份有限公司已完成工商注销手续。本次吸收合并完成后，原子公
司南方泵业股份有限公司的独立法人资格被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务由公司继承；
2、公司中文全称由“南方中金环境股份有限公司”变更为“南方泵业股份有限公司”；
3、公司英文全称由“Nanfang Zhongjin Environment Co.,Ltd.”变更为“Nanfang Pump Industry Co., Ltd.”；
4、公司中文证券简称由“中金环境”变更为“南方泵业”，英文证券简称由“ZHONGJIN ENVIRONMENT”变更为“NANFANG PUMP
”，启用日期为 2025年 5月 21日；
5、公司证券代码“300145”保持不变；
6、公司注册资本由 1,922,100,236元变更为 1,920,900,236元。
一、关于吸收合并子公司、变更公司名称、证券简称、经营范围的说明
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议、2024 年第二次临时股东大会均审议通过了《
关于公司拟吸收合并全资子公司的议案》、《关于拟变更公司名称、证券简称和经营范围的议案》；公司 2024年年度股东大会再次
确认并审议通过《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 2024年 10月 30日、202
4年 11月 15日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
变更事项 变更前 变更后
公司中文名称 南方中金环境股份有限公司 南方泵业股份有限公司
公司英文名称 Nanfang Zhongjin Environment Nanfang Pump Industry Co.,Ltd.
Co.,Ltd.
证券简称（中文） 中金环境 南方泵业
证券简称（英文） ZHONGJIN ENVIRONMENT NANFANG PUMP
证券代码 300145（保持不变）
经营范围 水泵、电机、金属冲压件、紧固件、 一般项目：泵及真空设备制造；泵及真
不锈钢精密铸件、供水设备、配电 空设备销售；电机制造；模具制造；紧
柜的制造、安装及售后服务,木板 固件制造；通用零部件制造；水资源专
加工,金属切削加工,收购本企业 用机械设备制造；配电开关控制设备制
生产所需的原辅材料,经营进出口 造；通用设备制造（不含特种设备制
业务,污泥处理处置系统、污水处 造）；信息技术咨询服务；通用设备修
理、饮用水处理、工业废水处理、 理；专用设备修理；木材加工；金属切
中水回用处理系统的设计、安装、 削加工服务；货物进出口；智能水务系
调试及技术服务,环境技术咨询服 统开发；污水处理及其再生利用；环境
务。 保护专用设备销售；环境保护专用设备
制造；环保咨询服务；水利相关咨询服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；技术
进出口；新材料技术研发；铸造用造型
材料生产；新材料技术推广服务（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
二、关于吸收合并子公司、变更公司名称、证券简称、经营范围的原因
为聚焦制造业主业，减少管理层级、提升管理效率，公司决定吸收合并全资子公司南方泵业股份有限公司，现已经实施完毕。公
司原子公司南方泵业股份有限公司的独立法人资格已被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务由公司继承。鉴于本次
被吸收合并的对象在被吸收合并前为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并财务报表范围，因此本次吸收合并不会对公司正
常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
基于本次吸收合并事项，公司目前名称已不能与公司业务构成及战略布局相匹配，为使市场及投资者更加直观地理解公司，提升
公司市场形象，同时为维护企业品牌，公司决定变更公司名称、证券简称及经营范围。
三、变更注册资本的说明
公司于 2024年 4月 24日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议、2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年
年度股东大会，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对 2022 年限制性股票激励计划中部分已授予但尚
未解除限售的 892,000股限制性股票进行回购注销。2024年 8月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成办理回购注
销手续，公司总股本由 1,922,100,236股变更为 1,921,208,236股，公司注册资本也相应由人民币 1,922,100,236 元变更为 1,921,
208,236 元。
公司于 2024年 10月 9日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议、2024年 11月 15日召开的 2024年
第二次临时股东大会，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对 2022 年限制性股票激励计划中部分已授
予但尚未解除限售的 308,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,921,208,236 股变更为1,
920,900,236 股，公司注册资本也相应由人民币 1,921,208,236 元变更为1,920,900,236元。
四、完成工商变更登记情况
公司于近期完成了工商变更登记和修订《公司章程》的备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信
息如下：
1、名称：南方泵业股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330000143853115H
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：杭军
5、成立日期：1991年 8月 31日
6、注册资本：1,920,900,236元人民币
7、住所：杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46号
8、经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；电机制造；模具制造；紧固件制造；通用零部件制造；水资
源专用机械设备制造；配电开关控制设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；信息技术咨询服务；通用设备修理；专用设备
修理；木材加工；金属切削加工服务；货物进出口；智能水务系统开发；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；环境保护
专用设备制造；环保咨询服务；水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口
；新材料技术研发；铸造用造型材料生产；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
五、其他事项说明
公司变更公司名称、证券简称的申请已经深圳证券交易所审核无异议。自2025年 5月 21日起，公司证券简称由“中金环境”变
更为“南方泵业”，英文证券简称由“ZHONGJIN ENVIRONMENT”变更为“NANFANG PUMP”，公司证券代码“300145”保持不变。
六、备查文件
南方泵业股份有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/acda81fa-e9a1-42e3-89f1-54674e9ed62e.PDF
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2025-05-20 18:50│中金环境（300145）：2024年年度股东大会的法律意见书
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中金环境（300145）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/2ef0e5b8-c054-427d-aee3-6dd13247f14f.PDF
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2025-05-20 18:50│中金环境（300145）：2024年年度股东大会决议公告
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中金环境（300145）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/4a77c710-4bff-4542-a602-0ca13221db67.PDF
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2025-05-12 17:52│中金环境（300145）：2025年度第一期科技创新债券发行结果公告
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南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 4 月 30日召开的第五届董事会第十九次会议及 2024 年 5 月
17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》, 同意公司向交易商协会申请注册发行
总额不超过（含）人民币 10亿元的超短期融资券。
2024年 8月 21 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕SCP257 号），注册金
额为 10亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效。
2025年 5月 9日，公司发行了 2025年度第一期科技创新债券，发行结果公告如下：
发行要素
名称 南方中金环境股份有限公司 简称 25南方中金
2025年度第一期科技创新债券 SCP001（科创债）
代码 012581127 期限 270 日
起息日 2025 年 05月 12日 兑付日 2026年 02月 06日
计划发行总额 20,000.00 实际发行总额 20,000.00
（万元） （万元）
发行利率 1.86 发行价 100.00
（%） （百元面值）
簿记管理人 兴业银行股份有限公司
主承销商 兴业银行股份有限公司
联席主承销商 江苏银行股份有限公司
相关募集资金已于 2025年 5月 12日到账。公司上述科技创新债券发行情况可在中国货币网站（www.chinamoney.com.cn）查询
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/a5e690e2-afb8-4d05-98d6-5b9ee4322d58.PDF
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2025-05-06 18:14│中金环境（300145）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨召开2024年度业绩说明会的
│公告
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中金环境（300145）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨召开2024年度业绩说明会的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/7328d982-d569-4b74-bf1f-bf0f12484495.PDF
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2025-04-29 17:20│中金环境（300145）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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中金环境（300145）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0271d3c7-0be0-4bfe-a3fe-962f224f9141.PDF
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2025-04-29 00:14│中金环境（300145）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12
月修订）》及南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会第三次会议审议通过
，公司决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度
股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2025年 5月 20日（星期二）13:30
网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 20日 9:15-9:25、9:30
—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式
。
6、股权登记日：2025年 5月 13日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号公司行政楼三楼会议室。
二、会议审议事项
表一、本次股东大会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 √
4.00 《2024年度利润分配预案》 √
5.00 《2024年度财务决算报告》 √
6.00 《2025年度财务预算报告》 √
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
7.00 《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》 √
8.00 《关于公司董事 2024年度报酬的议案》 √
9.00 《关于公司监事 2024年度报酬的议案》 √
10.00 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》 √
11.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 √
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
1、上述议案中，因议案 8.00、9.00、12.00 涉及董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会审议，其他议案均已经公司第六
届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过。具体内容可详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网发布的相关公告。
2、上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、上述议案 11.00涉及关联交易，关联股东应回避表决。
公司独立董事提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书（附件2）和出席人身份证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 1），以便登记确认。
2、登记时间：现场登记时间为 2025 年 5 月 14 日（星期三），上午 9:00－11:00，下午 13:30—17:00；采用传真及信函方
式登记的应在 2025年 5月 14日17：00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼南方中金环境股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、会议联系人：徐金磊 夏奕莎
联系电话：0571-86397850 传 真：0571-86396201
通讯地址：江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15楼
南方中金环境股份有限公司 董事会办公室
邮 编：214125
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/243d2f58-81e4-4cc2-91c6-7f5d0c91d0ce.PDF
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2025-04-29 00:14│中金环境（300145）：独立董事2024年度述职报告（张方华）
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中金环境（300145）：独立董事2024年度述职报告（张方华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c0fd6d15-9cb5-4089-a3de-a1c553f3227b.PDF
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2025-04-29 00:14│中金环境（300145）：独立董事2024年度述职报告（李明义）
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中金环境（300145）：独立董事2024年度述职报告（李明义）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/99c59c3c-c19d-4a0b-af0e-97bc1569da8c.PDF
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2025-04-2
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