公司公告☆ ◇300145 南方泵业 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 18:24 │南方泵业（300145）：关于债务融资工具获准注册的公告 │
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│2026-11-11 18:24 │南方泵业（300145）：南方泵业2026年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩科技创新公司债券（第一期│
│ │）信用评级报告 │
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│2026-11-11 18:24 │南方泵业（300145）：南方泵业2026年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩科技创新公司债券（第一期│
│ │）更名公告 │
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│2026-11-11 18:24 │南方泵业（300145）：南方泵业2026年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩科技创新公司债券（第一期│
│ │）募集说明书 │
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│2026-11-11 18:24 │南方泵业（300145）：南方泵业2026年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩科技创新公司债券（第一期│
│ │）发行公告 │
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│2026-10-29 16:40 │南方泵业（300145）：关于主体信用评级结果的公告 │
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│2026-10-26 19:57 │南方泵业（300145）：关于补选非独立董事的公告 │
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│2026-10-26 19:57 │南方泵业（300145）：关于公司拟出售部分闲置资产的公告 │
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│2026-10-26 19:57 │南方泵业（300145）：南方泵业关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-10-26 19:56 │南方泵业（300145）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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2026-11-11 18:24│南方泵业（300145）：关于债务融资工具获准注册的公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 17 日召开的第六届董事会第十一次会议及 2026 年 5 月 13
日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》、《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 10 亿元的超短期融资券以及总额不超过（含）人民
币 10 亿元的中期票据。具体内容详见公司于 2026 年 4月 21 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的公告（公告编号
2026-013）。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕PDFI158 号），该协会同意接受公司
债务融资工具注册，主要内容如下：
一、公司债务融资工具注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司、江苏银行股
份有限公司、兴业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司和杭州银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据。公司应按照有权机构决议及相关管理要
求，进行发行管理。每期发行时应确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。发行完成后，应通过交易商协会认可
的途径披露发行结果。
公司将严格按照有关法律法规、交易商协会相关自律管理规定及上述通知书的要求，充分考虑公司资金需求和市场情况，在注册
有效期内择机发行上述债务融资工具，并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》
《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/ed19db12-c456-4514-b67e-711913ff064f.PDF
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2026-11-11 18:24│南方泵业（300145）：南方泵业2026年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩科技创新公司债券（第一期）信
│用评级报告
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南方泵业（300145）：南方泵业2026年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩科技创新公司债券（第一期）信用评级报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/e1df6e28-af4f-4a68-b151-d2eb1b1d41f7.PDF
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2026-11-11 18:24│南方泵业（300145）：南方泵业2026年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩科技创新公司债券（第一期）更
│名公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“发行人”）已于 2026年 10月 9日获得中国证券监督管理委员会《关于同意南方泵业股份有
限公司向专业投资者公开发行低碳转型挂钩科技创新公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2785号），同意公司面向专业投资者
公开发行面值不超过（含）10亿元的公司债券，本期债券为批文下第一期发行，发行规模不超过（含）3亿元。
本次债券申报时命名为“南方泵业股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩科技创新公司债券”。因涉及分
期发行，按照命名规则，本期债券名称确定为“南方泵业股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩科技创新公司
债券（第一期）”。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效
力。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/26297839-a738-4840-8cc7-37980b8fcf98.PDF
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2026-11-11 18:24│南方泵业（300145）：南方泵业2026年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩科技创新公司债券（第一期）募
│集说明书
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南方泵业（300145）：南方泵业2026年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩科技创新公司债券（第一期）募集说明书。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/0346bb68-cdaa-4e48-8e3b-1df48e9037a7.PDF
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2026-11-11 18:24│南方泵业（300145）：南方泵业2026年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩科技创新公司债券（第一期）发
│行公告
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南方泵业（300145）：南方泵业2026年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩科技创新公司债券（第一期）发行公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/2ea87bb5-7d83-447f-a551-3e8a3c810020.PDF
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2026-10-29 16:40│南方泵业（300145）：关于主体信用评级结果的公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）对公
司信用状况进行了评级。
东方金诚对公司信用状况进行综合分析和评估，出具了《南方泵业股份有限公司主体信用评级报告》，评定公司主体信用等级为
AA+，评级展望为稳定，评级结果在 2027 年 10 月 20 日内有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/1e2c99bd-6d22-4f83-8a92-efd2a5fe29a6.PDF
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2026-10-26 19:57│南方泵业（300145）：关于补选非独立董事的公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补
选第六届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司提名推荐、公司第六届董事会提名委员会资
格审查，公司董事会同意补选梁乐先生、王玉会女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通
过之日起至第六届董事会届满之日止。
上述非独立董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选
后切实履行职责。
本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/a7e9f80e-b2a0-4f2c-943e-071f1ae4db7f.PDF
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2026-10-26 19:57│南方泵业（300145）：关于公司拟出售部分闲置资产的公告
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特别提示：
1.本次拟出售资产有利于公司盘活存量资产、提高资产运营效率，不会影响公司日常生产经营活动；
2.本次资产出售不构成重大资产重组。因本次出售拟采取公开挂牌方式进行，目前尚无确定的交易方，暂不构成关联交易，后续
将根据实际交易进展及时履行相应的审批程序及信息披露义务；
3.鉴于出售资产拟采取公开挂牌方式进行，出售情况、最终成交价格以及最终完成全部交易的时间均存在不确定性，亦存在交易
无法完成的可能。鉴于以上原因，公司将以实际交易金额进行当期损益核算；同时，公司预计本次资产出售不会超出董事会审批权限
范围，如后续超过董事会决策权限、达到报送股东会审议标准时，将另行召开股东会进行审议。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
1.为盘活闲置资产、优化资产配置、提高资产运营效率，促进公司高质量发展，南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 10 月 23 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟出售部分闲置资产的议案》。公司董事会同意对江
苏省宜兴市周铁镇东湖村的土地使用权及其附属资产进行出售，同时，公司董事会授权管理层办理出售事项相关事宜（包括但不限于
交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。
本次拟出售的资产尚未进行评估，公司后续拟以评估价为基础，结合市场行情对外出售相关资产。
2.本次董事会审议前连续 12 个月内，公司出售资产情况如下：
序 交易标的 出让方 受让方 签订协议时间 成交金额 交易产生
号 （万元） 的利润
（万元）
1 湖南南方长河泵业有限 湖南南方长河 滁州德贝森 2026年 3月 25 588 295.52
公司部分资产（2 套镗铣 泵业有限公司 机床制造有 日
加工中心设备） 限公司
2 藻水分离及藻泥干化项 南方泵业股份 南京弘硕再 2026 年 7月 8 3,464.89 1,566.28
目报废资产 有限公司 生资源有限 日
公司
合计 4,052.89 1,861.80
注：1.上述出售资产已履行公司总经理办公会审议程序；
2.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；
3.上述交易产生的利润为财务部门初步核算结果，最终数据将以公司年度经审计报告数据为准。
二、交易对方基本情况
鉴于本次出售资产拟采取公开挂牌方式进行，故目前尚无确定的交易对手方。
三、交易标的基本情况
本次董事会审议的拟出售资产为宜兴市周铁镇东湖村 48 亩土地及附属资产等。具体情况如下：
涉及资 类别 资产规模 账面原值（万元） 账面净值（万元）
产内容 （截至 2026 年 9 月 30 日） （截至 2026 年 9 月 30 日）
宜兴市 无形 土地使用权面积 1286.85 1113.63
周铁镇 资产 46665.30 ㎡
东湖村 固定 离心喷雾干燥系统 374.20 139.77
48 亩土 资产 水处理设备（含除臭设 298.36 111.44
地及附 备）
属资产 天然气管道系统工程 25.15 9.39
宜兴市周铁镇东湖村 1633.38 1115.47
变压器及高压设备工程 101.54 37.93
江苏宜兴资产转让零星 50.23 2.51
办公用品
行车 29.78 11.12
合计 3799.49 2541.26
注：1.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；
2.上述资产尚未进行评估。
以上拟出售的资产不存在抵押情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易协议的主要内容
由于拟出售资产将采取公开挂牌方式进行，因此最终交易对方和成交价格尚不确定，亦未签署交易合同及协议。公司将根据资产
出售进展情况签署相关协议，并及时履行信息披露义务。
五、涉及出售资产的其他安排
本次资产出售不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等相关事项，资产出售所得款项将用于公司日常经营发展。
六、出售资产的目的和对公司的影响
本次公司拟出售部分资产将有利于提高资产运营效率，优化企业资产配置，促进企业高质量发展。因此，本事宜符合公司整体发
展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。
由于是否能够顺利完成交易及成交价格均存在不确定性，因此，本次出售资产对公司经营和财务状况的影响暂无法准确确定。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/ead1e507-d967-4a6c-910a-977676b02485.PDF
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2026-10-26 19:57│南方泵业（300145）：南方泵业关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展期货套期保值业务的目的和必要性
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）开展套期保值业务，仅限于开展与公司子公司生产经营相关的贵金属期货套期保值
业务，不进行投机和套利交易。主要为充分利用期货市场的套期保值功能，规避因贵金属价格波动造成对生产经营的影响，保障企业
健康持续运行。
二、公司开展期货套期保值业务基本情况
1、交易品种
公司子公司开展套期保值业务，仅限于生产经营涉及的相关贵金属品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、业务期间及金额
根据实际业务需要，公司子公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《期货套
期保值业务管理制度》等相关规定，在 2027 年整个会计年度以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币5000 万元的套期保值业
务，上述范围内资金可循环使用，并授权期货套期保值领导小组在上述额度内决策并实施。
三、公司开展期货套期保值业务的风险分析
商品期货套期保值操作可以平滑资源化产品库存期间价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在产品价格发生大幅波动
时，仍保持一个相对稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善，如发生操作人员未按规定程序报备及审
批，或未准确、及时、完整地记录相关信息，将可能导致套保业务损失或丧失交易机会而造成风险。
4、会计风险：期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来影响，进而影响财务绩效。
5、技术风险：从交易到资金设置、风险控制以及与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等均存在因系统崩溃、
程序错误、信息不对称、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司的期货套期保值业务严禁以逐利为目的的任何投机交易。进行套期保值的数量原则上不得超过现货产品存量，持仓时间
应与现货保值所需的计价期相匹配。
2、公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货套期保值管理制度规定下达操作指令，根
据规定进行审批后，方可进行操作。
3、公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。同时，公司设立了专门的期货操作团队、风
险控制人员和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
4、公司将严格按照《期货套期保值业务管理制度》等规定安排和使用专业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提
高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
5、公司已设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损
失。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》以及《企业
会计准则第 24 号——套期会计》等相关规定及其指南，对开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关
项目。
六、公司开展期货套期保值业务的可行性分析
1、公司设立了专门的期货操作团队来从事公司期货套期保值业务，按照《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操
作。
2、公司目前的自有资金规模能够支撑本年度期货套期保值业务的保证金总额。
3、公司已经制定了《期货套期保值业务管理制度》，作为进行期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务
使用保证金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够
有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展期货套期保值业务具有可行
性。
七、公司开展期货套期保值业务的可行性分析结论
公司使用自有资金开展的期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规有关规定；
公司已就期货套期保值交易行为制定了业务操作流程、审批流程及《期货套期保值业务管理制度》；在保证正常生产经营的前提
下，公司使用自有资金开展期货套期保值交易业务，有利于提升公司经营效益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，公司子公司开展期货套期保值业务是切实可行的，对公司整体经营是有利的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/dc41ee69-cdb1-47bc-b21a-ed05247db76a.PDF
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2026-10-26 19:56│南方泵业（300145）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026 年 10月 23日在江苏省无锡市滨湖区无锡市政
科创园 A座 13楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于 2026 年 10 月 17 日以专人及通讯方式通
知全体董事。
董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《2026 年第三季度报告》
公司《2026 年第三季度报告》详见公司于 2026 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告
。
本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会审议通过
本次董事会表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
经公司控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司提名推荐，公司第六届董事会提名委员会资格审查，同意补选梁乐先生、王玉
会女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。梁乐先生、王玉会女
士的简历详见公司 2026 年 10 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
本次董事会表决结果如下：
1、提名梁乐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、提名王玉会女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。
三、审议通过了《关于公司 2027 年度日常关联交易额度预计的议案》
鉴于公司开展日常经营的必要性和连续性，公司预计 2027 年日常关联交易金额 9874 万元。具体内容详见公司 2026 年 10 月
27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会、公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
本次董事会表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事杭军先生、马海华先生、冷奇先生对本议案回避表决。
四、审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司的经营情况需要，公司及子公司 2027 年拟向中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行
股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股
份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行
股份有限公司、南京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、杭州银行股
份有限公司、浙江农商联合银行、广发银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、国家开发银行、浙商银行股份有限公司
、恒丰银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、金华银行股份有限公司、中国
进出口银行、澳门国际银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、浙江兰溪
农村商业银行股份有限公司、PNCBANK, NATIONAL ASSOCIATION、BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.等金融机构申请人民币综
合授信额度不超过 80 亿元。相关内容详见公司 2026 年 10 月27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关
公告
本次董事会表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高公司资金使用效率及资金管理收益，在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用不超过 7亿元的闲置自有资金
进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。实施期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。相关内容详见公司 202
6 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
本次董事会表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》
本次开展的套期保值业务仅限于公司子公司生产经营涉及的相关贵金属品种，目的为充分利用期货市场的套期保值功能，规避因
贵金属价格波动造成对生产经营的影响，保障企业健康持续运行。公司出具了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为
议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本次董事会表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于公司拟出售部分闲置资产的议案》
为有效盘活低效资产，改善资产结构，优化资源配置，促进公司高质量发展，公司董事会同意将公司名下坐落于江苏省宜兴市周
铁镇东湖村的土地使用权及其附属资产进行公开出售处置。同时，公司董事会授权管理层办理此次出售资产事项相关事宜（包括但不
限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等），具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网发布的相关公告。
本次董事会表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知详见公司 2026 年 10 月 27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网发布的相关公告。
本次董事会表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议决议；
3、第六届董事会审计委员会决议；
4、第六届董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/b52a2ef8-f935-4c51-8349-6a4b55ebead4.PDF
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2026-10-26 19:55│南方泵业（300145）：关于公司2027年度日常关联交易额度预计的公告
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南方泵业（300145）：关于公司2027年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/7fbc19fc-6bc5-404a-8a68-402eed08cd41.PDF
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2026-10-26 19:55│南方泵业（300145）：关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026 年 10 月23 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、授信情况概述
根据公司的经营情况需要，公司及子公司2027年拟向中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股
份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份
有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股
份有限公司、南京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、杭州银行股份
有限公司、浙江农商联合银行、广发银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、国家开发银行、浙商银行股份有限公司、
恒丰银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、金华银行股份有限公司、中国进
出口银行、澳门国际银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、浙江兰溪农
村商业银行股份有限公司、PNCBANK, NATIONALASSOCIATION、BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIAS.A.等金融机构申请人民币综合授信
额度不超过80亿元。前述授信最高额度内，实际授信额度可在授权范围内循环滚动使用。
上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东
会召开之日止。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。与本次授信融资相关的法律文件，授
权公司董事长（法定代表人）签署，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
二、董事会意见
公司及子公司计划向银行申请综合授信额度是为了满足其生产经营和业务发展需要，有利于公司的长远发展。该事项符合相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度事项。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/b3126a25-5538-4f54-a786-a4fd4c66c5c1.PDF
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2026-10-26 19:55│南方泵业（300145）：关于开展套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、根据公司子公司开展贵金属租赁、提取、回收等业务需要，为规避因贵金属价格波动造成对生产经营的影响，结合实际业务
需要，公司子公司在 2027年整个会计年度拟以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币 5000 万元的套期保值业务。
2、公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，该事项在董事会决策权限内，无须提交公司
股东会审议。
3、风险提示：公司子公司开展套期保值业务是为规避因贵金属价格波动造成的风险，但也存在资金、流动性、内部控制、技术
等风险。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开了第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展
套期保值业务的议案》，同意公司子公司在 2027 年整个会计年度以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币 5000 万元的套期保
值业务。在上述范围内资金可循环使用，并授权期货套期保值领导小组在上述额度内决策并实施。具体内容如下：
一、期货套期保值的目的
本次开展的套期保值业务，仅限于在场内市场交易且与公司子公司生产经营相关的产品。套期保值的目的为充分利用期货市场的
套期保值功能，规避因贵金属价格波动造成对生产经营的影响，保障企业健康持续运行。
二、开展期货套期保值业务的基本情况
1、交易品种
公司子公司开展套期保值业务，仅限于生产经营涉及的相关贵金属品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、业务期间及金额
根据实际业务需要，公司子公司按照《期货套期保值业务管理制度》等相关规定，在 2027 年整个会计年度以自有资金开展最高
保证金金额不超过人民币5000 万元的套期保值业务。上述范围内资金可循环使用，并授权期货套期保值领导小组在上述额度内决策
并实施。
三、套期保值业务风险分析
商品期货套期保值操作可以平滑资源化产品库存期间价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在产品价格发生大幅波动
时，仍保持一个相对稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善，如发生操作人员未按规定程序报备及审
批，或未准确、及时、完整地记录相关信息，将可能导致套保业务损失或丧失交易机会而造成风险。
4、会计风险：期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来影响，进而影响财务绩效。
5、技术风险：从交易到资金设置、风险控制以及与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等均存在因系统崩溃、
程序错误、信息不对称、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
四、套期保值风险内部控制措施
1、公司的期货套期保值业务严禁以逐利为目的的任何投机交易，进行套期保值的数量原则上不得超过现货产品存量，持仓时间
应与现货保值所需的计价期相匹配。
2、公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货套期保值管理制度规定下达操作指令，根
据规定进行审批后，方可进行操作。
3、公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。同时，公司设立了专门的期货操作团队、风
险控制人员和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
4、公司将严格按照《期货套期保值业务管理制度》等规定安排和使用专业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提
高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
5、公司已设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损
失。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》以及《企业会
计准则第 24 号——套期会计》等相关规定及其指南，对开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会会议决议；
3、公司《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4eb75867-9850-44fd-9acd-8465581b92d8.PDF
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2026-10-26 19:55│南方泵业（300145）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品；
2.投资金额：任一时点最高额度不超过 7亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）；该额度仅为预估值，不代表公司实
际理财额度。公司最终理财金额以实际购买的理财产品为准；
3.特别风险提示：公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司运营的情况下使用不超过 7亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，授权
公司总经理和财务总监负责组织实施，额度期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，且期限内任一时点的交易金额不应超
过委托理财额度，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。现将详细情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1.投资目的：为提高公司资金使用效率，在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，公司合理使用部分闲置自有资金进行委托
理财，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
2.投资金额：根据公司闲置自有资金情况进行委托理财在规定时间内的任一时点最高额度不超过 7亿元（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3.投资方式：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，包
括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据
公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司将对理财产品进行严格评估、筛选，在控制投资风险的前提下，购买理财产品需
满足安全性高、流动性好的要求，保证本金安全、风险可控。公司投资的理财产品不得用于质押，不得用于股票等证券投资及其衍生
品交易。
4.额度期限：自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。有效期内，公司可根据资金投资计划购买理财产品。
5.资金来源：公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，资金来源合法合规。
6.关联关系说明：公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1.尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；
3.由于上述行为需要相关人员进行操作，因此存在操作风险。
（二）风控措施
1.公司购买委托理财产品时，将做好委托理财产品的前期调研，严格筛选投资对象，选择稳健的投资品种，并根据市场情况采取
适当的分散投资、控制投资规模等手段来控制投资风险；选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强
的单位所发行的产品。
2.公司将根据公司经营安排选择相适应的委托理财产品种类和期限等，确保不影响公司及控股子公司正常生产经营。
3.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
4.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，
不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司流动资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及全体股东创造更多的投资回
报。公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计
准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报，具体会计核算方式以公司审计机构意见为准。
四、独立董事专门会议审议情况
独立董事专门会议认为：公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过7亿元闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金
使用效率及资金管理收益。公司本次进行委托理财的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。综上所述，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。
五、备查文件
1.第六届董事会第十五次会议决议；
2.第六届董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/54035da9-b5f0-4f76-add5-1b2bb8b780f5.PDF
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2026-10-26 19:54│南方泵业（300145）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 6日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 11 月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号公司行政楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
1.01 提名梁乐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
1.02 提名王玉会女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √
2.00 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。具体内容可详见公司 2026 年 10 月 27 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
3、上述议案 1.00 采用累积投票表决方式逐项表决，本次应选非独立董事2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
4、上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须提交法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（3）异地股东可用信函或传真、邮件方式登记，并提请股东以电话确认，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表
》（附件 1），以便登记确认。
2、登记时间：现场登记时间为 2026 年 11 月 9 日，上午 9:00－11:00，下午 13:30—17:00；采用传真、信函、邮件方式登
记的应在 2026 年 11 月 9 日17:00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。
3、登记地点：江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园 A座 13 楼会议室
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场
5、会议联系人：徐金磊 夏奕莎
联系电话：0510-82800063 传真：0510-82800020
通讯地址：江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园 A座 13 楼南方泵业股份有限公司董事会办公室
邮编：214125
6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/3bfb3db4-83b1-4162-9aff-f5484a6bbbbe.PDF
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2026-10-26 19:54│南方泵业（300145）：2026年三季度报告
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南方泵业（300145）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/48b616ff-a221-43ed-bb7e-0aa1fa49b4df.PDF
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2026-10-16 17:48│南方泵业（300145）：关于董事辞职的公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事马海华先生、冷奇先生提交的书面辞职报告，因工作调
整原因，拟辞去公司董事会董事及董事会下设相关委员会的委员职务，辞职后不再担任公司其他职务，上述董事原定任期至第六届董
事会届满之日止。
截至本公告披露日，马海华先生、冷奇先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺的情形。为确保公司董事会工作的平
稳过渡，保障公司及全体股东的利益，马海华先生、冷奇先生在辞职报告提交后，仍将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定
，履行董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新任董事之日止。公司将按照法定程序尽快完成董事及董事
会相关专门委员会委员的补选工作。
马海华先生、冷奇先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷
心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/70c1fb48-4d72-4dfd-adf9-0d2c39da74b1.PDF
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2026-10-16 17:46│南方泵业（300145）：关于获得中国证监会同意向专业投资者公开发行低碳转型挂钩科技创新公司债券注册的
│批复的公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同
意南方泵业股份有限公司向专业投资者公开发行低碳转型挂钩科技创新公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2785 号）（以下
简称“批复”），现将批复文件主要内容公告如下：
一、同意你公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元低碳转型挂钩科技创新公司债券的注册申请。
二、本次发行低碳转型挂钩科技创新公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。
三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，你公司在注册有效期内可以分期发行低碳转型挂钩科技创新公司债券。
四、自同意注册之日起至本次低碳转型挂钩科技创新公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处
理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/7c209835-c16e-4b46-8dbb-4d9e33211d7d.PDF
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2026-09-28 19:27│南方泵业（300145）：关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性
│公告
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南方泵业（300145）：关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/6f4e8fff-4fd6-4f12-9871-564dabafd704.PDF
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2026-09-11 19:08│南方泵业（300145）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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南方泵业（300145）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/278f881f-5a3a-4365-bbf1-c325ae5c96af.PDF
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2026-09-11 19:08│南方泵业（300145）：南方泵业章程修正案（2026年9月）
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南方泵业（300145）：南方泵业章程修正案（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/022a1828-0946-4d3e-b862-ba49c22cb62f.PDF
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2026-09-11 19:08│南方泵业（300145）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 11 日 13:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年09 月 11 日的 9:15—9：25，9：30—11:
30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号公司行政楼三楼会议室。
5、表决方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：公司董事长杭军先生。
8、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 333 人，代表股份 625,472,964股，占公司有表决权股份总数的 32.5726
%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 590,077,891 股，占公司有表决权股份总数的 30.7293%；通过网络投票的股东 32
7 人，代表股份 35,395,073 股，占公司有表决权股份总数的 1.8433%。
9、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 328 人，代表股份57,124,642 股，占公司有表决权股份总数的
2.9749%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 22,409,569 股，占公司有表决权股份总数的 1.1670%；通过网络投票的中小
股东 326 人，代表股份 34,715,073 股，占公司有表决权股份总数的 1.8078%。
10、公司董事、高级管理人员以及公司聘请的江苏联盛（无锡）律师事务所的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于回购注 总表决情况 621,732, 99.402 3,590, 0.5741 149,20 0.0239 0 0% 通过
销部分限制性 840 0% 924 % 0 %
股票及调整回 其中，中小 53,384,5 93.452 3,590, 6.2861 149,20 0.2612 0 0% 通过
购价格的议 股东的表决 18 7% 924 % 0 %
案》 情况
2.00 《关于变更注 总表决情况 621,730, 99.401 3,600, 0.5757 142,30 0.0228 0 0% 通过
册资本、修订 100 6% 564 % 0 %
〈公司章程〉 其中，中小 53,381,7 93.447 3,600, 6.3030 142,30 0.2491 0 0% 通过
的议案》 股东的表决 78 9% 564 % 0 %
情况
3.00 《关于公司控 总表决情况 110,666, 96.570 3,739, 3.2632 190,90 0.1666 510,87 81.678 通过
股股东承诺履 107 3% 464 % 0 % 6,493 4%
行暨同业竞争 其中，中小 53,194,2 93.119 3,739, 6.5461 190,90 0.3342 0 0% 通过
解决情况的议 股东的表决 78 7% 464 % 0 %
案》 情况
特别说明：
1、上述议案 3.00 涉及关联交易，关联股东无锡市市政公用产业集团有限公司（持510,876,493 股股份，占公司总股本的 26.6
0%，为公司控股股东）已回避表决；2、上述议案 1.00、2.00 属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过；
3、上述议案均已获得本次股东会审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由江苏联盛（无锡）律师事务所指派的律师杨颖、杨可暄现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司 2026 年
第一次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、江苏联盛（无锡）律师事务所出具的《关于南方泵业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/72ec751c-6276-4059-a13f-9637bcec70b8.PDF
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2026-09-11 19:08│南方泵业（300145）：南方泵业章程（2026年9月）
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南方泵业（300145）：南方泵业章程（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/9d65154e-e442-4e37-99c1-16cae361aabd.PDF
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2026-09-11 19:08│南方泵业（300145）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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南方泵业（300145）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/72a05a78-b41d-4567-aad2-0610041f4aaf.PDF
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2026-08-26 18:26│南方泵业（300145）：关于公司控股股东承诺履行暨同业竞争解决情况的公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“南方泵业”）于 2026 年 8月 26 日召开第六届董事会第十四次
会议，审议通过了《关于公司控股股东承诺履行暨同业竞争解决情况的议案》。关联董事杭军先生、马海华先生、冷奇先生均已回避
表决。该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。本次事项尚需提交公司股东会审议，关联股东回避表决。现将相关
内容公告如下：
一、同业竞争的由来及承诺情况
2018 年 11 月，无锡市市政公用产业集团有限公司（以下简称“无锡市政”）通过协议收购方式取得上市公司控制权，根据《
上市公司收购管理办法》有关规定，无锡市政在 2018 年 11 月 22 日作出《关于避免同业竞争的承诺》，承诺自取得上市公司控制
权后 60 个月内（即 2023 年 12 月 24 日之前）解决与上市公司在危固废处置、工程施工、污水处理方面的同业竞争问题。
二、自控制权变更以来承诺履行情况
1、首个承诺期同业竞争解决情况：2021 年 3月无锡市政曾启动无锡市工业废物安全处置有限公司（以下简称“无锡工废”）、
无锡市固废环保处置有限公司（以下简称“无锡固废”）注入上市公司事项，但由于重组期间市场环境发生较大变化，继续推进此工
作已不利于维护上市公司利益，2022 年 2 月该事项终止。2023 年，鉴于工程业务非上市公司主业，上市公司已公告不再新增对外
工程业务，其从事工程业务的子公司河北磊源建筑工程有限公司在完成在手订单的实施和收尾工作后仅对内承担南方泵业内部产业发
展中的工程任务或从事其他非竞争业务，因此该领域存在的同业竞争情形已自然消除。
2、承诺变更情况：鉴于首个承诺期到期后，无锡市政与上市公司在危废处置、污水处理方面的同业竞争并未解决，经上市公司
2023 年第二次临时股东大会审议通过（公告编号：2023-070、2023-074），无锡市政对原承诺内容进行了变更，承诺解决期限顺延
三年（以下简称“第二个承诺期”），主要承诺内容为：（1）对于危固废处置业务，本承诺人将无锡工废、无锡固废两家公司委托
上市公司经营，委托期限为 3年；在委托期内，若无锡工废、无锡固废能产生较好的收益且其业务有利于中金环境高质量发展时，本
承诺人将推动上市公司对无锡工废、无锡固废进行收购；如该等收购事项因未获上市公司董事会/股东大会批准或未通过监管机构审
核，或无锡工废、无锡固废无法达到注入上市公司的规范要求，则将在前述委托经营期限内采取法律法规、监管政策允许的其他方式
彻底消除本承诺人及控制的企业与上市公司间的同业竞争情况。（2）对于污水业务，本承诺人将接受上市公司委托，代其经营其污
水业务子公司大名县华帆环保科技有限公司（以下简称“大名污水厂”），委托期限为 3年；委托经营期内，中金环境挂牌对外出售
大名污水厂股权，若无意向摘牌方，本承诺人将协调下属相关从事污水处理业务的子企业在委托经营期到期前举牌收购大名污水厂。
3、第二个承诺期同业竞争解决情况：2024 年 12 月上市公司及子公司与河北大名经济开发区管理委员会等主体签订了《大名县
城西工业园区污水处理厂（PPP）项目终止及回购协议》（公告编号：2024-073），因此，双方在污水处理方面的同业竞争情形已经
自然消除。但鉴于危废处置行业景气度仍处于低谷，截至目前，该领域同业竞争情形未完全消除。
三、关于危固废处置行业及相关标的公司情况
（一）危固废处置行业整体情况
自 2020 年左右，由于危固废处置行业产能快速释放，叠加上游产废端资源化水平提升导致危废的品质和产生量同时下降，行业
进入深度调整期。截至 2025年，全国各省危废处置设施平均负荷率多数居 20%至 30%之间，除工艺特别先进且已实现危废处置深度
资源化的企业外，传统的减量化、无害化危废企业普遍亏损严重。
（二）上市公司危废处置业务情况
目前，上市公司危废处置业务集中在全资子公司浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称“金泰莱”），核准处置类型包括焚烧
类处置量 1.65 万吨/年、资源化利用类处置量 11.4 万吨/年、废包装物利用类处置量 4.35 万吨/年，合计危废处置能力 17.4 万
吨/年。在近几年危废处置价格持续下滑，产能过剩状态下，金泰莱近三年经营业绩持续呈亏损状态：
2023 年-2025 年金泰莱营收和利润情况表 单位：元
项目 2023 年 2024 年 2025 年
营业收入 131,829,419 207,598,272 200,730,651
净利润 -62,771,643 -74,131,530 -104,382,691
（三）无锡市政危固废处置业务情况
无锡市政危固废处置业务主要集中在下属无锡工废、无锡固废两家全资子公司，体量相对较小且主要参与无锡本地危固废处置及
承担无锡市区医疗废物特许处理任务，具有一定的公益类企业性质。其中：无锡工废核准处置类型全部为焚烧处置，包括工业焚烧类
处置量 2.3 万吨/年、医疗废物 4,000 吨/年，该部分业务与上市公司业务相近。近三年无锡工废经营业绩情况如下：
2023 年-2025 年无锡工废主要经营数据 单位：元
项目 2023 年 2024 年 2025 年
营业收入 86,704,998 78,274,669 63,783,140
净利润 10,970,219 7,434,026 2,627,705
无锡固废主营业务为以安全填埋方式进行危险废物无害化处理，总填埋库容21.8 万立方米，核准处置危险废物 10,000 吨/年，
主要承接无锡工废公司危废焚烧后产生的残渣及其他无锡本地企业生产产生的一般工业危废，该业务与上市公司完全不重叠。近三年
主要经营数据如下：
2023 年-2025 年无锡固废主要经营数据 单位：元
项目 2023 年 2024 年 2025 年
营业收入 11,579,171 8,865,605 5,086,501
净利润 695,302 -1,584,747 -2,004,440
通过以上行业分析，结合上市公司和无锡市政危固废处置业务近几年经营情况，可以看出在持续多年的行业下行情况下，双方在
该领域的资产已呈现质量低、盈利能力差的现状。
四、关于危固废处置业务同业竞争问题的解决方案
鉴于危固废处置行业持续低迷及无锡市政、上市公司相关业务现状，目前，无锡市政相关资产仍不具备按照承诺方式注入上市公
司的可行性，同时短期内双方均难以在当前行情下对外出售相关资产。根据中国证监会《＜首次公开发行股票注册管理办法＞第十二
条、第十三条、第三十一条、第四十四条、第四十五条和＜公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 57 号——招股说明书＞
第七条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 17 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 17 号》”）关于“构成
重大不利影响的同业竞争”的适用意见：关于同业竞争的判断应按照实质重于形式的原则，无锡市政与上市公司仅在焚烧类危废处置
业务方面存在直接的同业竞争情形。
基于上述情况，经无锡市政与上市公司充分研究、协商，拟通过金泰莱停止接收焚烧类处置业务的方式解决控股股东与上市公司
之间的同业竞争问题，上市公司后续将继续推动金泰莱对外剥离工作，聚焦主业，进一步提高上市公司经营质量。同时，为保障金泰
莱在后续资产剥离中的价值最大化，避免因证照变更削弱其资质完整性与市场吸引力，金泰莱暂不对其营业执照及危险废物经营许可
证进行变更，相关焚烧线固定资产根据金泰莱其他业务需要进行合理化安排。
《关于公司控股股东承诺履行暨同业竞争解决情况的议案》经公司股东会审议通过之日起，金泰莱停止接收焚烧类危废处置业务
，同时，公司将与无锡市城市环境科技有限公司签署补充协议，终止双方于 2023 年 9 月签署的《无锡市城市环境科技有限公司与
南方中金环境股份有限公司之委托经营协议》。
五、本次解决方案对上市公司的影响
经测算，金泰莱焚烧类危废处置业务近三年一期连续亏损且亏损幅度持续扩大，预计短期扭亏无望，且其营业收入金额占上市公
司收入比例极小（2025 年约 0.54%）。因此，通过上市公司停止接收焚烧类处置业务的方式解决同业竞争，不存在损害上市公司尤
其是中小股东利益的情形，亦符合上市公司聚焦主业泵业的发展战略。
六、独立董事专门会议审议情况
独立董事专门会议认为：该方案有利于解决公司与控股股东的同业竞争问题，符合法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，
有利于保护公司及全体股东的利益，促进公司长远发展。综上所述，我们一致同意本次公司控股股东涉及同业竞争事宜的解决方案。
七、中介机构的核查意见
根据《公司法》《上市公司监管指引第 4号—上市公司及其相关方承诺》《证券期货法律适用意见第 17 号》等有关规定，公司
聘请的律师江苏联盛（无锡）律师事务所就公司控股股东无锡市政履行同业竞争承诺事项进行了核查，并发表如下结论意见：截至本
法律意见书出具之日，在危固废处置领域，金泰莱与无锡固废之间不存在同业竞争关系，金泰莱与无锡工废仅针对九个特定焚烧类危
废代码项下的工业危废焚烧业务构成实质性同业竞争关系，无锡市政与上市公司已制定通过金泰莱停止接收焚烧类处置业务的具体方
案以进一步消除潜在业务重叠。在该方案履行相应法定程序并落实执行后，无锡市政与上市公司之间将不存在同业竞争的情形。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议决议；
3、江苏联盛（无锡）律师事务所出具的《关于无锡市市政公用产业集团有限公司与南方泵业股份有限公司之间同业竞争事项的
专项法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d329782d-7033-4bd9-9677-c89c71465cce.PDF
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2026-08-26 18:26│南方泵业（300145）：关于拟变更注册资本、修订《公司章程》的公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 26 日召开的第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更
注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项说明如下：
一、修订《公司章程》的情况
（一）《公司章程》修订的原因
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中的 4名激励对象在本激励计划有效期内因个人原因离职、2名激励对象因达到法定年龄
退休离职、1名激励对象因裁员离职以及杭州南方中润机械有限公司不再纳入公司合并报表范围，涉及的 6名激励对象不再具备激励
对象资格，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》的相关规定，公司拟回购注销前述 13 名激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票合计 332,400 股。本次回购注销后，公司已发行的股份数将由 1,920,242,036 股变更为 1,919,909,6
36 股，公司注册资本也相应由人民币 1,920,242,036 元变更为 1,919,909,636 元。
故公司拟对《公司章程》中的已发行的股份数、注册资本进行修改。
（二）《公司章程》修订的具体内容
根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容如下：
条款 本次修订前 本次修订后
第六条 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,920,242,036 元。 1,919,909,636 元。
第二十 第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为 第二十条 公司已发行的股份总数为
条 1,920,242,036 股，公司的股本结构为：普通 1,919,909,636 股，公司的股本结构为：普
股 1,920,242,036 股，无其他类别股。 通股 1,919,909,636 股，无其他类别股。
除以上条款外，《公司章程》其他内容不变。本次修订《公司章程》事项需经公司股东会以特别决议的方式审议通过后实施。同
时，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述变更事项。本次变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/336037e4-a765-4205-b469-48cfa40a2a41.PDF
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2026-08-26 18:23│南方泵业（300145）：关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
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南方泵业（300145）：关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/29685bf2-1d5c-4e4e-b612-8d1c4f7a5eee.PDF
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2026-08-26 18:22│南方泵业（300145）：2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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南方泵业（300145）：2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/fc67ef5c-03f3-4b4a-8985-c7fe011b52fe.PDF
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2026-08-26 18:22│南方泵业（300145）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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南方泵业（300145）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/cc9649da-347e-4317-a3b9-797d1192da87.PDF
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2026-08-26 18:21│南方泵业（300145）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告
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南方泵业（300145）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d9fd0320-3ea8-4b9a-98ca-0e0f6148d533.PDF
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2026-08-26 18:20│南方泵业（300145）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性
│股票...
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南方泵业（300145）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/df81749c-3252-4f18-b2cb-75ef26dc2ef3.PDF
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2026-08-26 18:20│南方泵业（300145）：无锡市市政公用产业集团有限公司与南方泵业之间同业竞争事项的专项法律意见书
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南方泵业（300145）：无锡市市政公用产业集团有限公司与南方泵业之间同业竞争事项的专项法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/cbaa6c02-a275-48f5-afe7-c53d24ecd6d8.PDF
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2026-08-26 18:20│南方泵业（300145）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾
│问报告
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南方泵业（300145）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c0d16b9b-c79d-45b0-8b1f-ef2a5ff8b30c.PDF
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2026-08-26 18:19│南方泵业（300145）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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南方泵业（300145）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ea59e516-d71c-4d3f-bd72-d17488ea65ea.PDF
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2026-08-24 16:51│南方泵业（300145）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026 年 8 月 21 日在江苏省无锡市滨湖区无锡市政
科创园 A 座 13 楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于 2026 年 8月 10 日以专人及通讯方式通
知全体董事。
董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详
见公司 2026 年 8月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本次董事会表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于 2026 年半年度应收款项核销的议案》
公司本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》等相关规定，对截至 2026 年6 月 30 日长期挂账、已确认无法收回的应收款项进
行核销处理。公司本次核销事项不涉及公司关联方，并已足额计提坏账准备，本次核销符合相关法律法规及公司会计政策的规定，不
存在损害公司和股东利益的行为。相关内容详见公司2026年 8月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关
公告。
本次董事会表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/15b3f03c-61c2-47bd-9973-dccbc670907d.PDF
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2026-08-24 16:48│南方泵业（300145）：2026年半年度报告摘要
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南方泵业（300145）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0b3d6670-d9c1-465b-bf66-0ebfca931f67.PDF
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2026-08-24 16:48│南方泵业（300145）：2026年半年度报告
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南方泵业（300145）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/72d7b58b-c5ee-403b-9b84-561032245da3.PDF
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2026-08-24 16:47│南方泵业（300145）：关于2026年半年度应收款项核销的公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 21 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026
年半年度应收款项核销的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》以及《南方泵业股份有限公司应收款项核销管理办法》等规定，为夯实公司资产质量，真实反映公司资产状况，基于谨慎性原则
，公司对截至 2026 年 6月 30 日长期挂账、已确认无法收回的应收款项进行核销处理。具体情况如下：
一、本次应收款项核销的基本情况
2026 年半年度核销金额共计 1,687,339.80 元，其中应收账款 1,627,339.80元，其他应收款 60,000.00 元。截至核销之日，
上述应收款项累计已计提坏账准备 1,687,339.80 元，剩余账面价值为 0元。
本次核销的应收款项坏账主要为公司及子公司在经营过程中长期无法收回导致，经公司审慎判断后进行清理。
二、本次核销对公司财务状况的影响
公司本次核销事项不涉及公司关联方，并已足额计提坏账准备，本次核销处理不会对公司当期损益产生额外的负面影响。本次核
销符合相关法律法规及公司会计政策的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、公司对坏账核销的后续相关工作
公司将加强应收账款管理，并对所有核销明细建立备查账簿，保留后续可能用以追索的资料，落实责任人继续跟踪，一旦发现相
关债务人有偿债能力将立即追索。
四、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/fe1bd8bd-7244-4204-ad06-35ae9d8beff9.PDF
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2026-08-24 16:47│南方泵业（300145）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南方泵业（300145）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/28da68c1-34d7-4889-a7a6-8501347998f4.PDF
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2026-06-25 19:20│南方泵业（300145）：关于子公司出售部分资产的进展公告
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一、交易概述
为盘活闲置资产、优化资产配置、提高资产运营效率，促进公司高质量发展，南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
025 年 11 月 12 日召开第六届董事会第八次会议，第六届监事会第六次会议，均审议通过了《关于子公司拟出售部分资产的议案》
。公司董事会同意子公司湖南南方长河泵业有限公司（以下简称“南方长河”）对外出售部分资产，同时，公司董事会授权管理层办
理出售事项相关事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于子
公司拟出售部分资产的公告》（公告编号：2025-071）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作（2026 年修订）》及《公司章程》等有关规定，本次出售资产在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议批准
。本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易的进展情况
本次南方长河拟出售部分资产事项经公司董事会审议通过后，公司聘请了评估机构对南方长河土地、厂房等资产（以下简称“本
次出售的资产”）进行了评估。以 2025 年 7月 31 日为基准日、经评估机构评估本次出售的资产的评估价值为 13,502.98 万元。
上述资产以评估价为基础、最终以 14,184.926365 万元（含税价）作为挂牌价，于 2025 年 12 月 29 日至 2026 年 1 月 27
日在无锡产权交易所挂牌交易。挂牌期间,征集到一个意向受让方湖南南方安美消防设备有限公司，按照产权交易规则确定湖南南方
安美消防设备有限公司为本次出售的资产的受让方。
2026 年 2 月 2 日，南方长河与湖南南方安美消防设备有限公司签订了《转让交易合同》，交易价格 14,184.926365 万元。截
至本公告日，南方长河已全额收到资产转让款，并已于近日完成了本次出售资产的过户手续。
三、交易对方的基本情况
1、公司名称：湖南南方安美消防设备有限公司
2、统一社会信用代码：91430100081352592F
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、企业地址：长沙经济技术开发区泉塘街道西冲路 45 号湖南南方长河泵业有限公司厂区
5、法定代表人：刘卫平
6、注册资本： 5,895.1866 万人民币
7、成立日期： 2013-10-18
8、经营范围：消防检测技术研发；消防设施设备维修、保养；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉
及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；消防设备及器材的制造、销售；工业自动控制系统装置、电动机的制造；电动机、压
力管道及配件、机电设备、电气机械设备、高低压成套设备、高压电器元器件系列产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
9、股权情况如下：南方泵业股份有限公司持股 45.0824%，湖南奥里恩技术服务合伙企业（有限合伙）持股 20.3556%，周美华
持股 13.99%，刘卫平持股11.4197%，何丽华持股 5.3357%，刘庚雨持股 3.8167%。
10、关联关系：湖南南方安美消防设备有限公司为南方泵业股份有限公司控股子公司。
11、经公司查询，湖南南方安美消防设备有限公司不属于失信被执行人。12、2025 年度主要财务数据如下（单位：万元，以下
数据已经审计）
总资产 净资产 营业收入 净利润
45,682.13 33,581.82 38,038.31 7,568.65
四、交易标的基本情况
本次出售的资产情况具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于子公司拟出售部分资产的公告》（公告编号：2025-071）。
五、交易协议的主要内容
转让方（以下简称甲方）：湖南南方长河泵业有限公司
住所：长沙经济技术开发区泉塘街道西冲路 45 号
法定代表人：张博
受让方（以下简称乙方）：湖南南方安美消防设备有限公司
住所：湖南省长沙经济技术开发区泉塘街道西冲路 45 号
法定代表人：刘卫平
根据中华人民共和国法律法规的有关规定，甲、乙双方遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则订立本合同，以资共同遵守。
鉴于：
1、本次转让标的为：湖南南方长河泵业有限公司部分资产（长沙经济技术开发区泉塘街道西冲路 45 号房地产及构筑物、机器
设备），经中盛评估咨询有限公司评估，评估价为人民币（大写）壹亿叁仟伍佰零贰万玖仟捌佰元，评估基准日为 2025 年 7月 31
日。
2、本次湖南南方长河泵业有限公司部分资产（长沙经济技术开发区泉塘街道西冲路 45 号房地产及构筑物、机器设备）转让，
各方当事人已被授权。
第一条 转让标的
甲方将所拥有的湖南南方长河泵业有限公司部分资产（长沙经济技术开发区泉塘街道西冲路 45 号房地产及构筑物、机器设备）
有偿转让给乙方。标的资产为湖南南方长河泵业有限公司持有的位于长沙经济技术开发区泉塘街道西冲路45 号的 46,665.30 平方米
土地使用权，36,315.64 平方米房屋建筑物，以及构筑物、机器设备等资产。其中房屋建筑物 6项，包括厂房、办公楼、宿舍楼及食
堂、辅房仓库、泵房、门卫房，建筑面积合计 36,315.64 ㎡。构筑物共 4项，分别为车棚（面积 55.00 ㎡）、道路（面积 5,769.0
0 ㎡）、围墙（长度 840.00m）及变配电安装工程（1项）。6项房屋建筑物均已办理房产证，且无抵押事项。设备包括机器设备、电
子设备，共计 11 项，设备能够正常使用，保养状态一般。详见附件《资产清单》。
转让标的以现状为准。
第二条 转让方式
本合同项下产权交易于 2025 年 12 月 29 日至 2026 年 1 月 27 日，经无锡产权交易所公开挂牌，挂牌期间征集到乙方一个
意向受让方，按照产权交易规则确定乙方为转让标的受让方，乙方同意依法受让本合同项下产权转让标的。
第三条 转让价格
甲方将上述标的以人民币（小写）14184.926365 万元【即人民币（大写）壹亿肆仟壹佰捌拾肆万玖仟贰佰陆拾叁元陆角伍分】
转让给乙方。转让价格为含税价。
第四条付款方式
4.1 乙方已支付至无锡产权交易所的保证金计人民币（小写）4255 万元【即人民币（大写）肆仟贰佰伍拾伍万元】，在本合同
生效后直接转为本次产权交易价款的一部分。
4.2 除 4.1 款中保证金直接转为本次产权交易部分价款外，乙方应在本合同生效之日起五个工作日内，将其余的产权交易价款
人民币（小写）9929.926365万元【即人民币（大写）玖仟玖佰贰拾玖万玖仟贰佰陆拾叁元陆角伍分】一次性支付至无锡产权交易所
指定银行账户。
4.3 乙方同意无锡产权交易所在出具产权交易凭证后 3个工作日内，将乙方已支付的交易价款划转至甲方指定银行账户。
第五条 交割事项和权证变更
5.1 本次转让标的房产中部分已对外出租，于 2025 年 12 月 31 日到期。若承租方到期后继续承租，则甲方和乙方完成产权变
更后的次月一日起，由乙方收取租金。应由乙方收取的租金甲方提前收取的，由甲方退还至承租方。
5.2 标的房产中的宿舍楼及食堂已取得编号为“湘（2018）长沙县不动产权第 0048248 号”的不动产权证书，权利人为湖南南
方长河泵业有限公司，属单独所有，房产坐落于长沙经济技术开发区泉塘街道西冲路45号南方长河公租房101室，权利性质为公共租
赁住房，建筑面积 7,079.37 平方米。经向长沙县住建局了解，目前长沙县尚未制定针对公租房项目整体退出的相关政策或方案。根
据现行要求，乙方须继续保持其作为公租房的保障性住房性质、用途，并维持配套设施的规划用途不变。
5.3甲方应在乙方交纳了全部转让价款后5个工作日内与乙方进行标的资产的交接。
5.4 经甲、乙双方协商和共同配合，在锡交所出具本合同项下的转让标的交易凭证后一个月内完成所转让标的的权证变更手续。
第六条 交易的税收和费用
本次转让中涉及的有关税收和费用，按照国家有关法律规定各自承担。
第七条 违约责任
7.1 任何一方发生违约行为，都必须承担违约责任。本合同生效后，任何一方无故提出终止合同，均应按照本合同转让价款的 5
%向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。
7.2 乙方未能按期支付产权转让价款，每逾期壹天，应按逾期支付部分价款的 0.1%向对方支付违约金。逾期付款超过 30 日，
甲方有权解除合同，乙方已支付的款项不予退还，同时甲方有权要求乙方承担甲方因此遭受的损失。
7.3 甲方若逾期不配合乙方完成产权交割变更，每逾期壹天，应按乙方已支付交易价款的 0.1%向对方支付违约金。
7.4 若非乙方原因，标的无法完成变更过户的，甲方应将所收转让价款退还给乙方。
六、出售资产的目的和对公司的影响
本次子公司出售部分资产有利于提高其资产运营效率，优化企业资产配置，有效盘活存量资产，有利于子公司健康持续发展。因
此，本事宜符合公司整体发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。
因本次出售资产交易最终构成公司合并报表范围内子公司之间的交易，故本次出售对公司合并报表净利润不会产生重大影响，具
体以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
七、备查文件
1、评估机构出具的《湖南南方长河泵业有限公司拟资产转让涉及的单项资产市场价值资产评估报告》；
2、双方签署的《转让交易合同》；
3、《收款凭证》；
4、完成过户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/8622d923-af2e-4f87-8d1e-716c55a69ee3.PDF
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2026-06-05 17:48│南方泵业（300145）：2025年年度权益分派实施公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 13 日召开的 2025 年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、2026 年 5月 13 日，公司 2025 年度股东会审议通过了《2025 年度利润分配预案》，具体方案为：以目前总股本 1,920,24
2,036 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利 96,012,101.80元（含税），不送
红股，不以资本公积转增股本。分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配
比例进行调整；
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的；
4、本次实施分配方案距离股东会通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度：2025 年度。
2、发放范围：截止 2026 年 6月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,920,242,036股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
0.50 元（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.45 元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，
注
根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款人民币
0.10 元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款人民币 0.05 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 12日；
除权除息日为：2026 年 6月 15日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 6 月15 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****960 无锡市市政公用产业集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 4 日至登记日：2026 年 6月 12日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园 A座 13 楼南方泵业股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：徐金磊、夏奕莎
咨询电话：0510-82800063
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/06613058-a7fd-4a0b-a0ec-27608a5175b4.PDF
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2026-05-20 16:04│南方泵业（300145）：关于2025年度第二期科技创新债券兑付完成的公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4月 30 日召开的第五届董事会第十九次会议及 2024 年 5 月 17
日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》,同意公司向交易商协会申请注册发行总额
不超过（含）人民币 10 亿元的超短期融资券。2024 年 8月21 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》
（中市协注〔2024〕SCP257 号），注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效。
2025 年 8月 26 日，公司发行了 2025 年度第二期科技创新债券（债券简称：25 南方泵业 SCP002（科创债），债券代码：012
582092），发行总额为人民币 3亿元，票面利率为 1.88%，期限为 265 日。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-051）。
公司 2025 年度第二期科技创新债券于 2026 年 5 月 19 日到期，公司已按期完成了 2025 年度第二期科技创新债券的本息兑
付工作。本次兑付有关文件详见中 国 货 币 网 （ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站（www.shclearing.com.c
n）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a8660113-5e80-41e3-b6ba-9cba399c8c13.PDF
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2026-05-13 18:02│南方泵业（300145）：2025年年度股东会决议公告
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南方泵业（300145）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0f964d7a-b66f-47cb-b558-d7f962c97abd.PDF
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2026-05-13 18:02│南方泵业（300145）：2025年年度股东会的法律意见书
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南方泵业（300145）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/811b5dbd-dc79-4af0-94aa-8c413d2e11b9.PDF
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2026-05-06 16:34│南方泵业（300145）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会
主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号、全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 13 日（周三）15：00-17：00。届时公司董事长杭军先生、
董事兼总经理沈海军先生、独立董事李茜女士、张方华先生、李明义先生、副总经理兼董事会秘书徐金磊先生、财务总监杨丽萍女士
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关
心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026
年 5月 12 日（星期二）17：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题
。公司将在活动上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（互动交流问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/0a45855f-12a7-4892-a3ca-e00cc673197c.PDF
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2026-04-26 15:36│南方泵业（300145）：2026年一季度报告
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南方泵业（300145）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6c314032-4f8b-42d9-8459-9b250a8703c7.PDF
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2026-04-26 15:36│南方泵业（300145）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026 年 4 月 24 日在江苏省无锡市滨湖区无锡市政
科创园 A 座 13 楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于 2026 年 4月 18 日以专人及通讯方式通
知全体董事。
董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《2026 年第一季度报告》
《2026 年第一季度报告》详见公司 2026 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本次董事会表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》
为支持参股公司河北湡金产业发展有限公司（以下简称“湡金公司”）的经营发展，董事会同意按持股比例向湡金公司提供财务
资助，即向湡金公司提供借款不超过 680 万元，借款周期为 6个月。湡金公司共有两名股东，另一名股东河北政金产业发展有限公
司亦按持股比例提供同等条件的财务资助。公司已向湡金公司委派董事，后期亦将委派专人密切关注湡金公司的经营情况及财务状况
，定期评估其偿债能力。本次财务资助事项整体风险可控，不存在向关联方输送利益或损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法
权益的情形。具体内容详见公司于2026年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本次董事会表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/10b51dbe-2f0c-4ecd-bb5d-539fa3e46d6c.PDF
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2026-04-26 15:35│南方泵业（300145）：关于向参股公司提供财务资助的公告
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重要内容提示：
1、南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”、“南方泵业”）拟以自有资金向参股公司河北湡金产业发展有限公司（以下简
称“湡金公司”）提供不超过 680 万元的财务资助，用于湡金公司日常经营活动支出。借款周期为 6个月，借款利息则按年利率 3.
5%执行，计息时间自实际到账日起算，以实际还款日为止。借款合同到期前一次性还本付息。上述资助金额在资助期限内可循环滚动
使用。公司与湡金公司尚未签订相关借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。
2、湡金公司共两名股东，另一名股东为河北政金产业发展有限公司（以下简称“河北政金”）亦按持股比例提供同等条件的财
务资助。
3、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
一、本次财务资助事项概述
因参股公司湡金公司经营发展需要，双方股东拟按持股比例向湡金公司提供同等条件的财务资助合计不超过 2000 万元，即公司
（股比 34%）向湡金公司提供借款不超过 680 万元，河北政金（股比 66%）向湡金公司提供借款不超过 1320万元，借款周期为 6
个月，借款利息按年利率 3.5%执行，计息时间自实际到账日起算，以实际还款日为止，借款合同到期前一次性还本付息。
公司使用自有资金向湡金公司提供财务资助，不会对公司正常业务开展及资金使用产生重大影响，不属于《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形
。本次向参股公司提供财务资助事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、公司名称：河北湡金产业发展有限公司
2、成立日期：2024-11-22
3、注册地址：河北省邢台市沙河市褡裢办事处建设路 210 号 104 房间
4、法定代表人：侯杰
5、控股股东：河北政金产业发展有限公司
6、实际控制人：沙河市资产管理中心
7、经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；园区管理服务；企业管理咨询；环境保护监测。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、是否为失信被执行人：否
9、与公司的关联关系情况：与公司不存在关联关系。
10、股权结构
股东名称 实缴额 持股比例
河北政金产业发展有限公司 1188 万元 66%
南方泵业股份有限公司 612 万元 34%
合计 1800 万元 100%
11、主要财务数据（未经审计）：
湡金公司于 2024 年 11月成立，截至 2026 年 3月 31日，资产总额为 1799.99万元，负债总额为 0.01 万元，所有者权益合计
为 1799.98 万元；2026 年 1-3 月营业收入为 0万元，净利润为-0.02 万元。
本次资助之前，公司未对湡金公司提供财务资助。为保障资金安全，公司将委派专人跟踪湡金公司资金使用情况。同时，湡金公
司的其他股东按持股比例提供同等条件的财务资助。
三、被资助对象的其他股东的基本情况
1、公司名称：河北政金产业发展有限公司
2、成立日期： 2025-09-26
3、注册地址：河北省邢台市沙河市褡裢办事处建设路 210 号
4、法定代表人：王延浩
5、控股股东：沙河市资产管理中心
6、实际控制人：沙河市资产管理中心
7、经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；创业空间服务；物业管理；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务
；租赁服务（不含许可类租赁服务）；市政设施管理；土地整治服务；铸造用造型材料销售；铸造机械销售；高速精密重载轴承销售
；智能基础制造装备销售；模具销售；轴承销售；金属矿石销售；冶金专用设备销售；高品质特种钢铁材料销售；机械零件、零部件
销售；金属结构销售；货物进出口；汽车零配件零售；锻件及粉末冶金制品销售；五金产品零售；高性能有色金属及合金材料销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、是否为失信被执行人：否
9、与公司的关联关系情况：与公司不存在关联关系。
10、股权结构
股东名称 出资额 持股比例
沙河市资产管理中心 3000 万元 100%
11、主要财务数据（未经审计）：
河北政金于 2025 年 9月成立，截至 2026 年 3月 31 日，资产总额为 1203.26万元，负债总额为 0.39 万元，所有者权益合计
为 1202.87 万元；2026 年 1-3 月营业收入为 0万元，净利润为-12.40 万元。
四、本次财务资助协议的主要内容
公司目前尚未就财务资助事项签署具体借款协议，公司将按照相关规定及时签署借款协议，借款协议主要内容拟定如下：
1、借款金额：不超过 680 万元。
2、借款期限：6个月。
3、资金用途：日常经营活动支出。
4、借款利率：3.5%，计息时间自实际到账日起算，以实际还款日为止。
借款协议最终以签订的相关协议为准，上述资助金额在资助期限内可循环滚动使用。
五、本次财务资助风险分析及风控措施
本次财务资助金额占公司总资产比例低，整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司仅按 34%的持股比例向参股
公司湡金公司提供借款，其余 66%资金由其他股东河北政金按持股比例提供。公司此次财务资助不存在损害公司及股东、特别是中小
股东利益的情形。
本次审议通过的财务资助额度不等于实际发生额，在上述财务资助额度内，公司将根据湡金公司的生产经营情况和资金需求提供
财务资助。
六、董事会意见
公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》。为支持参股公司湡金公司的经营发展，董事
会同意按持股比例向湡金公司提供不超过 680 万元财务资助，其他股东亦按持股比例提供同等条件的财务资助。公司已向湡金公司
委派董事，后期亦将委派专人密切关注湡金公司的经营情况及财务状况，定期评估其偿债能力。本次财务资助事项整体风险可控，不
存在向关联方输送利益或损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形。
七、公司累计提供财务资助金额及逾期金额
本次若按 680 万元提供财务资助后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为680万元，占公司最近一期经审
计归母净资产的比例0.23%。公司不存在财务资助逾期未收回的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4471aa57-3708-4a48-b742-6ab286fac1a3.PDF
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2026-04-21 00:36│南方泵业（300145）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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南方泵业（300145）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bfcdf8db-fa7b-4c06-b033-1c4cff4249f9.PDF
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2026-04-20 18:27│南方泵业（300145）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：以目前总股本 1,920,242,036 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利 96,012,101.80 元（含税），不送红股，不以资本公积转
增股本。分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”
）第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司
2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 236,348,063.60 元，公司
母公司实现净利润271,425,620.07 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 2025年度母公司实现净利润弥补以前年
度亏损后的 10%提取法定盈余公积25,291,006.43 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表可供分配的利润为413,342,556.72
元，合并报表可供分配的利润为 204,097,427.37 元。
为兼顾回馈股东及保证公司持续经营发展对资金的需求，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称“《创业板股票上市
规则》”）和《公司章程》等相关规定，公司拟定如下分配方案：以总股本 1,920,242,036 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利 96,012,101.80 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配预案公
布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 96,012,101.80 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 236,348,063.60 218,253,099.69 200,581,177.63
（元）
研发投入（元） 243,800,653.04 245,529,816.73 265,230,634.95
营业收入（元） 5,275,386,770.02 5,054,170,661.11 5,433,429,520.60
合并报表本年度末累计未分配 204,097,427.37
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 413,342,556.72
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 96,012,101.80
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 218,394,113.64
（元）
最近三个会计年度累计现金分 96,012,101.80
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 754,561,104.72
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 4.79
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4 条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三年累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润 30%，不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《创业板股票上市
规则》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大
投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于全体股东共享
公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/773ee967-2c2d-44ba-8018-c639a909ddb0.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│南方泵业：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225626921.PDF
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2026-08-25│南方泵业：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495013.PDF
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2026-04-27│南方泵业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225175172.PDF
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2026-04-21│南方泵业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225126463.PDF
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2025-10-28│南方泵业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742365.PDF
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2025-08-26│南方泵业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566640.PDF
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2025-04-29│中金环境：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223375408.PDF
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2025-04-29│中金环境：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223375377.PDF
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2024-10-30│中金环境：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559127.PDF
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2024-08-27│中金环境：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220984830.PDF
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2024-04-26│中金环境：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219826446.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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