公司公告☆ ◇300145 中金环境 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-18 17:06 │中金环境（300145）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-03-18 17:06 │中金环境（300145）：关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的公告 │
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│2025-03-18 17:06 │中金环境（300145）：中金环境董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年3月） │
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│2025-03-18 17:06 │中金环境（300145）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-03-14 19:22 │中金环境（300145）：关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告 │
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│2025-03-06 15:42 │中金环境（300145）：关于控股股东一致行动人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-02-05 17:04 │中金环境（300145）：关于《执行和解协议》履行进展的公告 │
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│2025-01-21 17:46 │中金环境（300145）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-01-17 17:56 │中金环境（300145）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负│
│ │责人的公告 │
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│2025-01-17 17:56 │中金环境（300145）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-03-18 17:06│中金环境（300145）：关于会计政策变更的公告
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中金环境（300145）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/7861cddf-79e9-41f2-af2f-a6892dc9eb3d.PDF
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2025-03-18 17:06│中金环境（300145）：关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的公告
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南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 18日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了公司《关
于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的议案》。现将有关情况公告如下：
为进一步健全公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，推动公司高质量、可持续发展，公司将董事会下设
的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”（以下简称“委员会”），在原有职责基础上增加了ESG相关职责，并相
应修改原委员会工作细则。本次调整主要内容为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/1ebb2ac0-1036-4ff0-beea-e3069455fc8f.PDF
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2025-03-18 17:06│中金环境（300145）：中金环境董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年3月）
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第一条 为适应南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学
性，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设南方中金环境股份有限公司
董事会战略与 ESG 委员会（以下简称“战略与 ESG 委员会”），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。
第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治
理准则（2018修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件及《南方中金环境
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本工作细则。
第三条 战略与 ESG 委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资、可持续发展
及 ESG进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章 战略与 ESG 委员会的产生与组成
第四条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成，设主任委员一名，由公司董事长担任。
第五条 战略与 ESG委员会委员由董事会选举产生。
第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作
细则规定的不得任职之情形，董事会不能无故解除其职务。委员因提出辞职导致委员会成员低于三人的，在补选出的委员就任前，原
委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。
第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略与 ESG委员会委员。
第八条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责
，委员会应当建议董事会予以撤换。
第三章 战略与 ESG 委员会的职责权限
第九条 战略与 ESG委员会主要行使下列职权：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；
（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（六）统筹推动公司环境、社会、治理（ESG）体系建设，识别和评估公司 ESG风险；
（七）研究公司可持续发展及环境、社会、治理（ESG）等相关规划及重大事项，推动、指导公司 ESG工作实践并提出相应建议
；
（八）监督和评价公司 ESG 工作落实和完善，审核公司 ESG 信息披露内容并向董事会汇报；
（九）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（十）公司董事会授权的其他事宜。
第十条 战略与 ESG 委员会对本工作细则前条规定的事项进行审议后，应形成战略与 ESG委员会会议决议，连同相关议案报送
公司董事会；对于需要董事会或股东大会审议批准的，由战略与 ESG委员会向董事会提出提案，并按照国家有关法律、法规及《公司
章程》规定履行审批程序。
第十一条 战略与 ESG委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章程》及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益
。
第四章 战略与 ESG 委员会的议事规则
第十二条 战略与 ESG委员会会议由主任委员负责召集和主持。主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同
推选一名委员召集主持。
第十三条 战略与 ESG委员会按需召开会议，并于会议召开前三日以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式将会议召开日
期和地点、会议期限以及会议议题通知全体委员。公司应当不迟于委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。会议由主任委员提议
召开并主持，主任委员不能出席时可委托一名委员主持。情况紧急，需要尽快召开战略与 ESG委员会会议的，可以通过电话或者其他
口头方式发出会议通知，不受前述通知期限限制，但主任委员应当在会议上作出说明。
公司董事、战略与 ESG委员会主任委员或二名以上委员联名可要求召开战略与 ESG委员会会议。
第十四条 战略与 ESG委员会应由半数以上的委员出席方可举行。公司董事可以出席战略与 ESG 委员会会议，但非委员董事对会
议议案没有表决权。每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十五条 战略与 ESG委员会委员应当亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。战略与 ESG委员会委员
委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
战略与 ESG委员会可以邀请公司高级管理人员及其他与会议讨论事项相关的人员列席会议。 如有必要，战略与 ESG 委员会可以聘请
中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 战略与 ESG委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照
程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十七条 战略与 ESG委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会办公室保存
，在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第十八条 战略与 ESG委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第二十条 本工作细则经公司董事会审议通过后生效。
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律
、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并对本细则进行修订，报董事
会审议通过。
第二十二条 本工作细则解释权归公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/4fcef404-6714-4099-8f06-dce45b13ffc3.PDF
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2025-03-18 17:06│中金环境（300145）：第六届董事会第二次会议决议公告
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中金环境（300145）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/0f72fdcc-f5d1-42db-8bcf-abe487adb4be.PDF
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2025-03-14 19:22│中金环境（300145）：关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告
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南方中金环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到股东沈金浩先生的通知，获悉沈金浩先生将其所持有的
公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押
名称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 日 日 用途
第一大股 比例 比例 售股 押
东及其一 （%） （%）
致行动人
沈金浩 是 41,550,000 27.45 2.16 否 否 2025.3.12 2026.3.12 国联民生证 个人
券股份有限 资金
公司 需求
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
二、控股股东及一致行动人股份累计被质押的情况
截至本公告日，控股股东及一致行动人股份累计被质押的情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前质押股 质押股份数 所持 司总 已质押股 占已 未质押 占未
（%） 份数量 量（股） 股份 股本 份限售和 质押 股份限 质押
（股） 比例 比例 冻结、标 股份 售和冻 股份
（%） （%） 记数量 比例 结数量 比例
（股） （%） （股） （%）
无锡市 414,639,391 21.59 0 0 0 0 - - - -
市政公
用产业
集团有
限公司
沈金浩 151,368,931 7.88 0 41,550,000 27.45 2.16 0 0 0 0
沈洁泳 40,974,912 2.13 0 0 0 0 - - - -
合计 606,983,234 31.60 0 41,550,000 6.85 2.16 - - - -
三、其他说明
截至本公告日，公司股东沈金浩先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力。根据质押协议，若公司
股价下跌，触发预警线或平仓线时，沈金浩先生将继续采取包括但不限于提前还款、补充质押物等措施应对上述风险。上述质押事项
如出现重大风险或重大变化，公司将按相关规定及时披露。
四、报备文件
1.持股5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/c1e9698a-b963-4979-bf80-122e8bd15e28.PDF
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2025-03-06 15:42│中金环境（300145）：关于控股股东一致行动人部分股份解除质押的公告
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南方中金环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到股东沈金浩先生的通知，获悉沈金浩先生将其所质押的
公司股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 质押起始日 质押解除日 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人 （%） （%）
沈金浩 是 27,700,000 18.30 1.44 2025.1.13 2025.3.5 广发证券股
份有限公司
二、控股股东及一致行动人股份累计质押的情况
截至本公告日，沈金浩先生持有公司股份151,368,931股，占公司总股本7.88%，系公司控股股东无锡市市政公用产业集团有限公
司之一致行动人。本次沈金浩先生办理股份解除质押之后，公司控股股东及其一致行动人不存在股份被质押的情况。
三、报备文件
1.持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/86b4b33d-493a-43a6-94de-c06f58a9f781.PDF
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2025-02-05 17:04│中金环境（300145）：关于《执行和解协议》履行进展的公告
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一、公司与业绩承诺方因业绩补偿事项纠纷情况
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”或“中金环境”）于 2017 年12月收购了浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简
称“金泰莱”）100%股权，并与戴云虎、宋志栋、陆晓英（以下简称“业绩承诺方”或“业绩赔偿方”）签订了《利润补偿协议》。
由于 2020 年度金泰莱未能完成承诺业绩，根据《利润补偿协议》相关条款约定，公司于 2021年分步向上海国际经济贸易仲裁委员
会（上海国际仲裁中心）（以下简称“上海国际仲裁委员会”）提出业绩补偿和资产减值补偿仲裁申请；2021 年 11月，业绩承诺方
向上海国际仲裁委员会提出仲裁反请求。
2022 年 12 月及 2023 年 2 月，上海国际仲裁委员会就上述案件分别作出裁决。根据《裁决书》，业绩承诺方应向公司支付业
绩补偿款项人民币 121,552,613元、部分仲裁费用 821,961.60 元。
上述《裁决书》生效后，公司多次催促业绩承诺方尽快履行赔偿义务，同时向浙江省杭州中级人民法院申请强制执行。为更好地
实现赔偿款的回收，经法院调解，公司与业绩赔偿方达成执行和解方案，并签署了《执行和解协议书》。具体内容详见公司在巨潮资
讯网披露的相关公告，主要索引如下：
公告名称 披露日期 公告编号
《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项的公告》 2021.2.9 2021-012
《关于收购标的公司业绩对赌完成情况及补偿情况的公告》 2021.7.30 2021-065
《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项暨公司收到〈民事裁定书〉的公告》 2021.9.29 2021-084
《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项暨公司收到仲裁反请求受理通知的公告》 2021.11.17 2021-094
《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项仲裁结果的公告》 2022.12.20 2022-095
《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项仲裁结果的公告》 2023.2.28 2023-005
《关于与业绩赔偿方签署〈执行和解协议〉的公告》 2023.4.24 2023-042
公告名称 披露日期 公告编号
《关于〈执行和解协议〉履行进展的公告》 2023.5.31 2023-048
《关于〈执行和解协议〉履行进展的公告》 2024.1.2 2024-001
《关于〈执行和解协议〉履行进展的公告》 2024.2.19 2024-004
《关于〈执行和解协议〉履行进展的公告》 2024.4.12 2024-008
《关于〈执行和解协议〉履行进展的公告》 2024.12.31 2024-078
二、关于《执行和解协议》的具体进展
浙江省杭州市中级人民法院根据《执行和解协议》，对业绩赔偿方所持有的中金环境合计 34,380,893 股无限售流通股票采取了
执行措施。公司于 2023年 5月收到来自浙江省杭州市中级人民法院对被执行人股票强制执行的执行款合计85,642,824.05元。根据《
执行和解协议》的约定，业绩赔偿方将分别于 2023年12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日前分期履行不足部
分36,731,750.55 元，同时每笔履行需按贷款市场报价利率 1 年期 LPR 支付利息。截至 2024年 4月，公司共收到业绩赔偿方支付
的应于 2023年 12月 31日前（以下简称“第一期”）支付的赔偿款（含利息）共计 12,750,109.84元，至此第一期赔偿款履行完毕
。
根据《执行和解协议》的约定，业绩赔偿方在 2024 年 12 月 31 日（以下简称“第二期”）前应当支付赔偿款 13,103,847.94
元（含利息）。2024 年 12月31 日，公司收到业绩赔偿方支付的第二期赔偿款 2,000,000 元；近日，公司收到业绩赔偿方支付的
第二期赔偿款 2,000,000 元。截至本公告日，公司已累计收到业绩赔偿方支付的第二期赔偿款 4,000,000 元。公司将继续督促业绩
赔偿方履行第二期赔偿款差额部分 9,103,847.94 元及逾期利息，积极维护公司的利益，并将根据事项的进展情况及时履行信息披露
义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网，有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/b03dafbd-37a6-48ee-9022-c06afa76bba2.PDF
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2025-01-21 17:46│中金环境（300145）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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中金环境（300145）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/51bbe33a-e46e-4e43-9a6c-3229c2524f10.PDF
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2025-01-17 17:56│中金环境（300145）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人
│的公告
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中金环境（300145）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/313dbddb-9534-4291-a086-90523b8f7798.PDF
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2025-01-17 17:56│中金环境（300145）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议通知：南方中金环境股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以公告形式发出，本次
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2025年 1月 17 日（星期五）14:00开始
网络投票时间：2025年 1月 17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 17日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 1 月 17 日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15楼会议室。
4、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长杭军先生。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 100人，代表股份 426,811,861股，占公司有表决权股份总数的 22.2158％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 414,935,391股，占公司有表决权股份总数的 21.5976％。
通过网络投票的股东 97人，代表股份 11,876,470股，占公司有表决权股份总数的 0.6182％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 99人，代表股份 12,172,470股，占公司有表决权股份总数的 0.6336％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 296,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0154％。
通过网络投票的中小股东 97人，代表股份 11,876,470股，占公司有表决权股份总数的 0.6182％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的江苏联盛（无锡）律师事务所的律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举杭军先生、沈海军先生、王庆心先生、马海华先生、冷奇先生、姚建堂先生为第六届董事会非
独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
议案 1.01 提名杭军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意 423,452,000 股，占出席会议所有股东所持股份的99.2128%，表决结果当选。
中小股东总表决情况：同意 8,812,609 股，占出席会议中小股东所持股份的72.3979%。
议案 1.02
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