公司公告☆ ◇300145 中金环境 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 17:16 │中金环境（300145）：关于签订PPP项目终止及政府回购协议的公告 │
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│2024-12-02 17:32 │中金环境（300145）：关于2022年度第二期中期票据兑付完成的公告 │
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│2024-11-21 18:42 │中金环境（300145）：2024年度第一期中期票据发行结果公告 │
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│2024-11-15 18:24 │中金环境（300145）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-15 18:24 │中金环境（300145）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本、吸收合并全资子公司暨通知债权人的│
│ │公告 │
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│2024-11-15 18:24 │中金环境（300145）：中金环境章程修正案（2024年11月） │
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│2024-11-15 18:24 │中金环境（300145）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-15 18:24 │中金环境（300145）：南方泵业股份有限公司章程（2024年11月） │
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│2024-10-29 20:01 │中金环境（300145）：关于公司拟吸收合并全资子公司的公告 │
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│2024-10-29 20:01 │中金环境（300145）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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2024-12-24 17:16│中金环境（300145）：关于签订PPP项目终止及政府回购协议的公告
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中金环境（300145）：关于签订PPP项目终止及政府回购协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/a2e11a22-0069-46b7-90bf-e250414a383f.PDF
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2024-12-02 17:32│中金环境（300145）：关于2022年度第二期中期票据兑付完成的公告
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南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021年 7月 9日召开的第四届董事会第二十五次会议及 2021 年 8 月
11 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向交易商协会申请注册发
行总额不超过（含）人民币 10 亿元的中期票据。2022 年 3月 29日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书
》（中市协注[2022]MTN236号），注册金额为 10亿元，注册额度自该通知书落款之日起 2年内有效。
2022年 12月 1 日，公司发行了 2022年度第二期中期票据（科创票据）（债券简称：22 南方中金 MTN002（科创票据），债券
代码：102200268），发行总额为人民币 3亿元，票面利率为 4.14%，期限为 2年。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-090）。
公司 2022 年度第二期中期票据（科创票据）于 2024 年 12 月 2 日到期，公司已按期完成了 2022 年度第二期中期票据（科
创票据）的本息兑付工作。本次兑付有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.
cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/b7006857-769c-4902-930f-4555f73ec44b.PDF
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2024-11-21 18:42│中金环境（300145）：2024年度第一期中期票据发行结果公告
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南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 30 日召开的第五届董事会第十九次会议及 2024 年 5
月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》,同意公司向交易商协会申请注册发行总
额不超过（含）人民币 10 亿元的中期票据。
2024年 8月 21 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN790号），注册金额
为 10亿元，注册额度自该通知书落款之日起 2 年内有效。
2024 年 11 月 19 日，公司发行了 2024 年度第一期中期票据（科创票据），发行结果公告如下：
发行要素
债券名称 南方中金环境股份有限公 债券简称 24南方中金
司 2024 年度第一期中期 MTN001(科创票据)
票据（科创票据）
代码 102401055 期限 3年期
起息日 2024-11-21 兑付日 2027-11-21
预计发行金额 3亿元 实际发行总额 3亿元
发行利率 2.48% 发行价格 100.00元
薄记管理人 中信证券股份有限公司
主承销商 中信证券股份有限公司
联席主承销商 兴业银行股份有限公司
相关募集资金已于 2024 年 11 月 21 日到账。公司上述中期票据发行情况可在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）查询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/be38366f-2b00-447e-bdb6-202b2bbd5617.PDF
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2024-11-15 18:24│中金环境（300145）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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北京市盈科（无锡）律师事务所
无锡市梁溪区钟书路99号国金中心30层 邮编214000
30F/IFS, 99#ZhongshuRoa d, Liangxi, Wuxi, China
电话/Tel:(0510)81833266 传真/Fax:(0510)81833287北京市盈科（无锡）律师事务所
关于南方中金环境股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的
法律意见书
[2024]盈无锡顾问字第 4227-4 号致：南方中金环境股份有限公司
北京市盈科（无锡）律师事务所（以下简称“本所”）接受南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师
出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等
法律、法规、规章和其他规范性文件以及《南方中金环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务
执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要
的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意
见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本所同意将本
法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了
《南方中金环境股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》中载明
了本次股东大会的届次、会议召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开的时间、会议的召开方式、股权登记日、出席对象、现场
会议召开地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式、备查文件等。其中，公
告日期距本次股东大会的召开日期已满 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会的现场会议于 2024 年 11 月 15 日 14:00 在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议室召开。本
次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
11 月 15 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-
15:00。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席、列席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 412 名，代表有表决权股份总数599,087,900 股，占公司有表决权的股份总数的 31.1
829%，其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股
东代表共 4 名，均为截至 2024年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等
股东代表有表决权的股份总数 414,851,391 股，占公司有表决权的股份总数的 21.5933%。
上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2.参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据显示，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 408 名，代表有表决权股
份总数 184,236,509 股，占公司有表决权的股份总数的 9.5896%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（二）出席、列席会议的其他人员
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师认为，本次股东大会出席、列席人员资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的《会议通知》中所列明的审议事项相一致；
本次股东大会现场会议未发生对《会议通知》的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对
现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1.审议通过 1.00《关于公司拟吸收合并全资子公司的议案》
表决结果：同意股数 597,699,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7683%；反对股数 1,246,120 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2080%；弃权股数 142,080 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0237%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意股数 31,691,378 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 95.80
35%；反对股数 1,246,120 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.7670%；弃权股数 142,080股（其中，因
未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4295%。
2.审议通过 2.00《关于拟变更公司名称、证券简称和经营范围的议案》
表决结果：同意股数 598,261,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8621%；反对股数 693,120 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1157%；弃权股数 133.180 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0222%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意股数 32,253,278 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.50
21%；反对股数 693,120 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.0953%；弃权股数 133,180股（其中，因未
投票默认弃权 5,000 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4026%。
3.审议通过 3.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意股数 598,258,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8616%；反对股数 579,120 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0967%；弃权股数 249,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0417%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意股数 32,250,578 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.49
39%；反对股数 579,120 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.7507%；弃权股数 249,880股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.7554%。
4.审议通过 4.00《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意股数 589,549,841 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.4079%；反对股数 9,253,439 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.5446%；弃权股数 284,620 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0475%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意股数 23,541,519 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 71.16
63%；反对股数 9,253,439 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 27.9733%；弃权股数 284,620股（其中，
因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.8604%。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程
》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格及表决
程序等均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大
会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/00c3c185-90ad-4dd7-a110-d452b981c3f4.PDF
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2024-11-15 18:24│中金环境（300145）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本、吸收合并全资子公司暨通知债权人的公告
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中金环境（300145）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本、吸收合并全资子公司暨通知债权人的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/f8bb599c-e65e-46f3-9c4f-c603e2eef210.PDF
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2024-11-15 18:24│中金环境（300145）：中金环境章程修正案（2024年11月）
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中金环境（300145）：中金环境章程修正案（2024年11月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/69c5e403-30af-48da-8c1c-a9464a0cf026.PDF
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2024-11-15 18:24│中金环境（300145）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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中金环境（300145）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/fe9b722c-f3de-4616-80d9-4464c583aaba.PDF
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2024-11-15 18:24│中金环境（300145）：南方泵业股份有限公司章程（2024年11月）
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中金环境（300145）：南方泵业股份有限公司章程（2024年11月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/05d79669-75ed-4bbe-bd6f-368dbe53dfeb.PDF
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2024-10-29 20:01│中金环境（300145）：关于公司拟吸收合并全资子公司的公告
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重要内容提示：
1、公司本次吸收合并事项在公司股东大会和相关主管部门（如需）审议通过后方可实施。
2、公司本次吸收合并事项能否取得相关批准、何时取得相关批准以及最终实施完成时间均存在不确定性。公司将根据上述事项
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年10月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议
通过了《关于公司拟吸收合并全资子公司的议案》。为进一步聚焦主营业务、减少管理层级、提升管理效率、实现高质量发展，公司
拟吸收合并公司全资子公司（以下简称“本次吸收合并”）南方泵业股份有限公司（以下简称“南方泵业”）。
本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》《公司章程
》及相关法律法规的有关规定，本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议、相关主管部门（如需）批准。具体情况如下：
一、本次吸收合并的背景
公司业务目前主要涉及通用设备制造（泵业）和环境治理两大类，其中：通用设备制造（泵业）系公司自成立以来始终坚守的核
心主业，资产质量高，盈利能力强，经过三十余年的发展已成为国内不锈钢多级离心泵产销量最大的专业生产商，长期位居细分行业
龙头地位，最近三年，公司制造板块（泵业）业务营业收入占公司总营收比重分别为 78.5%、80.9%、88.2%；环境治理业务主要包括
危固废处置、环保咨询、勘察设计、环保项目投资运营等业务，整体资产质量一般，营收规模较小，盈利能力较差。
根据深化国有企业改革和推动上市公司高质量发展的相关要求，公司结合业务现状及发展前景，制定了“聚焦主业（泵业）做大
做强、优化环境治理类业务布局做优做精”的发展战略，未来的发展方向将重点集中在制造板块（泵业）。同时，为进一步聚焦主营
业务、减少管理层级、提升管理效率、实现高质量发展，公司拟吸收合并公司全资子公司南方泵业。
二、本次吸收合并双方的基本情况
（一）合并方基本情况
1、企业名称:南方中金环境股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330000143853115H
3、企业类型：股份有限公司（上市）
4、注册地址：杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号
5、注册资本：1,922,100,236 元人民币
6、法定代表人：杭军
7、经营范围：水泵、电机、金属冲压件、紧固件、不锈钢精密铸件、供水设备、配电柜的制造、安装及售后服务，木板加工，
金属切削加工，收购本企业生产所需的原辅材料，经营进出口业务，污泥处理处置系统、污水处理、饮用水处理、工业废水处理、中
水回用处理系统的设计、安装、调试及技术服务，环境技术咨询服务。
8、主要财务数据
单位：元
财务指标 2023年 12月 31 日 2024年 6月 30 日
资产总额 8,078,777,399.65 8,157,757,036.91
负债总额 5,525,781,621.35 5,424,007,510.68
所有者权益 2,552,995,778.30 2,733,749,526.23
财务指标 2023年 12月 31 日 2024年 6月 30 日
营业收入 5,433,429,520.60 2,205,259,727.25
净利润 225,678,439.09 173,196,035.39
注：上表数据为合并口径的财务数据。
（二）被合并方基本情况
1、企业名称：南方泵业股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330100MA27YTKRXE
3、企业类型：其他股份有限公司（非上市）
4、注册地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道东风村 7幢
5、注册资本：38000 万元人民币
6、法定代表人：沈海军
7、经营范围：服务：技术开发、制造、安装：泵、供水设备、配电柜、电机、金属冲压件、净水设备、一体化预制泵站；本公
司生产产品的售后服务，木板加工、金属切削加工，货物及技术进出口业务；批发、零售：泵，供水设备，配电柜、电机、金属冲压
件、净水设备、一体化预制泵站；收购本企业生产所需的原辅材料（以公司登记机关核定的经营范围为准）。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要财务数据
单位：元
财务指标 2023年 12月 31 日 2024年 6月 30 日
资产总额 2,169,409,955.56 2,300,670,050.36
负债总额 1,675,962,356.78 1,664,860,495.07
所有者权益 493,447,598.78 635,809,555.29
财务指标 2023年 12月 31 日 2024年 6月 30 日
营业收入 4,073,955,382.97 1,608,553,440.12
净利润 393,896,514.94 141,382,459.50
注：上表数据为合并口径的财务数据。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
（一）合并的方式
公司通过吸收合并的方式合并南方泵业的全部资产、负债、业务及人员。
（二）合并的范围
本次吸收合并生效后，中金环境作为吸收合并方存续经营；南方泵业作为被吸收合并方，其独立法人资格注销，南方泵业的所有
资产、负债、权利、义务转移至公司；南方泵业现有业务（资质）和员工由公司承继和接收，原南方泵业的分公司和子公司经主管部
门批准或备案后拟变更为公司的分公司和子公司。
本次吸收合并不涉及公司的注册资本及股东的变化。
（三）其他相关安排
1、公司和南方泵业共同协商确定吸收合并基准日。本次吸收合并基准日至本次吸收合并完成日期间所产生的损益由公司享有和
承担。
2、吸收合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理本次吸收合并涉及的相关主管部门审批手
续（如需），共同办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
四、本次吸收合并对公司的影响
（一）本次吸收合并完成后，将有利于公司聚焦先进制造业主业，有利于提升南方泵业的品牌效应和公司核心竞争力，促进上市
公司高质量发展。
（二）本次吸收合并完成后，将有利于优化公司管理层级，节约管理成本，提升管理与决策效率。
（三）鉴于
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