公司公告☆ ◇300145 南方泵业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-25 19:20 │南方泵业（300145）：关于子公司出售部分资产的进展公告 │
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│2026-06-05 17:48 │南方泵业（300145）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 16:04 │南方泵业（300145）：关于2025年度第二期科技创新债券兑付完成的公告 │
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│2026-05-13 18:02 │南方泵业（300145）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 18:02 │南方泵业（300145）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 16:34 │南方泵业（300145）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-26 15:36 │南方泵业（300145）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:36 │南方泵业（300145）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-04-26 15:35 │南方泵业（300145）：关于向参股公司提供财务资助的公告 │
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│2026-04-21 00:36 │南方泵业（300145）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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2026-06-25 19:20│南方泵业（300145）：关于子公司出售部分资产的进展公告
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一、交易概述
为盘活闲置资产、优化资产配置、提高资产运营效率，促进公司高质量发展，南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
025 年 11 月 12 日召开第六届董事会第八次会议，第六届监事会第六次会议，均审议通过了《关于子公司拟出售部分资产的议案》
。公司董事会同意子公司湖南南方长河泵业有限公司（以下简称“南方长河”）对外出售部分资产，同时，公司董事会授权管理层办
理出售事项相关事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于子
公司拟出售部分资产的公告》（公告编号：2025-071）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作（2026 年修订）》及《公司章程》等有关规定，本次出售资产在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议批准
。本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易的进展情况
本次南方长河拟出售部分资产事项经公司董事会审议通过后，公司聘请了评估机构对南方长河土地、厂房等资产（以下简称“本
次出售的资产”）进行了评估。以 2025 年 7月 31 日为基准日、经评估机构评估本次出售的资产的评估价值为 13,502.98 万元。
上述资产以评估价为基础、最终以 14,184.926365 万元（含税价）作为挂牌价，于 2025 年 12 月 29 日至 2026 年 1 月 27
日在无锡产权交易所挂牌交易。挂牌期间,征集到一个意向受让方湖南南方安美消防设备有限公司，按照产权交易规则确定湖南南方
安美消防设备有限公司为本次出售的资产的受让方。
2026 年 2 月 2 日，南方长河与湖南南方安美消防设备有限公司签订了《转让交易合同》，交易价格 14,184.926365 万元。截
至本公告日，南方长河已全额收到资产转让款，并已于近日完成了本次出售资产的过户手续。
三、交易对方的基本情况
1、公司名称：湖南南方安美消防设备有限公司
2、统一社会信用代码：91430100081352592F
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、企业地址：长沙经济技术开发区泉塘街道西冲路 45 号湖南南方长河泵业有限公司厂区
5、法定代表人：刘卫平
6、注册资本： 5,895.1866 万人民币
7、成立日期： 2013-10-18
8、经营范围：消防检测技术研发；消防设施设备维修、保养；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉
及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；消防设备及器材的制造、销售；工业自动控制系统装置、电动机的制造；电动机、压
力管道及配件、机电设备、电气机械设备、高低压成套设备、高压电器元器件系列产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
9、股权情况如下：南方泵业股份有限公司持股 45.0824%，湖南奥里恩技术服务合伙企业（有限合伙）持股 20.3556%，周美华
持股 13.99%，刘卫平持股11.4197%，何丽华持股 5.3357%，刘庚雨持股 3.8167%。
10、关联关系：湖南南方安美消防设备有限公司为南方泵业股份有限公司控股子公司。
11、经公司查询，湖南南方安美消防设备有限公司不属于失信被执行人。12、2025 年度主要财务数据如下（单位：万元，以下
数据已经审计）
总资产 净资产 营业收入 净利润
45,682.13 33,581.82 38,038.31 7,568.65
四、交易标的基本情况
本次出售的资产情况具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于子公司拟出售部分资产的公告》（公告编号：2025-071）。
五、交易协议的主要内容
转让方（以下简称甲方）：湖南南方长河泵业有限公司
住所：长沙经济技术开发区泉塘街道西冲路 45 号
法定代表人：张博
受让方（以下简称乙方）：湖南南方安美消防设备有限公司
住所：湖南省长沙经济技术开发区泉塘街道西冲路 45 号
法定代表人：刘卫平
根据中华人民共和国法律法规的有关规定，甲、乙双方遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则订立本合同，以资共同遵守。
鉴于：
1、本次转让标的为：湖南南方长河泵业有限公司部分资产（长沙经济技术开发区泉塘街道西冲路 45 号房地产及构筑物、机器
设备），经中盛评估咨询有限公司评估，评估价为人民币（大写）壹亿叁仟伍佰零贰万玖仟捌佰元，评估基准日为 2025 年 7月 31
日。
2、本次湖南南方长河泵业有限公司部分资产（长沙经济技术开发区泉塘街道西冲路 45 号房地产及构筑物、机器设备）转让，
各方当事人已被授权。
第一条 转让标的
甲方将所拥有的湖南南方长河泵业有限公司部分资产（长沙经济技术开发区泉塘街道西冲路 45 号房地产及构筑物、机器设备）
有偿转让给乙方。标的资产为湖南南方长河泵业有限公司持有的位于长沙经济技术开发区泉塘街道西冲路45 号的 46,665.30 平方米
土地使用权，36,315.64 平方米房屋建筑物，以及构筑物、机器设备等资产。其中房屋建筑物 6项，包括厂房、办公楼、宿舍楼及食
堂、辅房仓库、泵房、门卫房，建筑面积合计 36,315.64 ㎡。构筑物共 4项，分别为车棚（面积 55.00 ㎡）、道路（面积 5,769.0
0 ㎡）、围墙（长度 840.00m）及变配电安装工程（1项）。6项房屋建筑物均已办理房产证，且无抵押事项。设备包括机器设备、电
子设备，共计 11 项，设备能够正常使用，保养状态一般。详见附件《资产清单》。
转让标的以现状为准。
第二条 转让方式
本合同项下产权交易于 2025 年 12 月 29 日至 2026 年 1 月 27 日，经无锡产权交易所公开挂牌，挂牌期间征集到乙方一个
意向受让方，按照产权交易规则确定乙方为转让标的受让方，乙方同意依法受让本合同项下产权转让标的。
第三条 转让价格
甲方将上述标的以人民币（小写）14184.926365 万元【即人民币（大写）壹亿肆仟壹佰捌拾肆万玖仟贰佰陆拾叁元陆角伍分】
转让给乙方。转让价格为含税价。
第四条付款方式
4.1 乙方已支付至无锡产权交易所的保证金计人民币（小写）4255 万元【即人民币（大写）肆仟贰佰伍拾伍万元】，在本合同
生效后直接转为本次产权交易价款的一部分。
4.2 除 4.1 款中保证金直接转为本次产权交易部分价款外，乙方应在本合同生效之日起五个工作日内，将其余的产权交易价款
人民币（小写）9929.926365万元【即人民币（大写）玖仟玖佰贰拾玖万玖仟贰佰陆拾叁元陆角伍分】一次性支付至无锡产权交易所
指定银行账户。
4.3 乙方同意无锡产权交易所在出具产权交易凭证后 3个工作日内，将乙方已支付的交易价款划转至甲方指定银行账户。
第五条 交割事项和权证变更
5.1 本次转让标的房产中部分已对外出租，于 2025 年 12 月 31 日到期。若承租方到期后继续承租，则甲方和乙方完成产权变
更后的次月一日起，由乙方收取租金。应由乙方收取的租金甲方提前收取的，由甲方退还至承租方。
5.2 标的房产中的宿舍楼及食堂已取得编号为“湘（2018）长沙县不动产权第 0048248 号”的不动产权证书，权利人为湖南南
方长河泵业有限公司，属单独所有，房产坐落于长沙经济技术开发区泉塘街道西冲路45号南方长河公租房101室，权利性质为公共租
赁住房，建筑面积 7,079.37 平方米。经向长沙县住建局了解，目前长沙县尚未制定针对公租房项目整体退出的相关政策或方案。根
据现行要求，乙方须继续保持其作为公租房的保障性住房性质、用途，并维持配套设施的规划用途不变。
5.3甲方应在乙方交纳了全部转让价款后5个工作日内与乙方进行标的资产的交接。
5.4 经甲、乙双方协商和共同配合，在锡交所出具本合同项下的转让标的交易凭证后一个月内完成所转让标的的权证变更手续。
第六条 交易的税收和费用
本次转让中涉及的有关税收和费用，按照国家有关法律规定各自承担。
第七条 违约责任
7.1 任何一方发生违约行为，都必须承担违约责任。本合同生效后，任何一方无故提出终止合同，均应按照本合同转让价款的 5
%向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。
7.2 乙方未能按期支付产权转让价款，每逾期壹天，应按逾期支付部分价款的 0.1%向对方支付违约金。逾期付款超过 30 日，
甲方有权解除合同，乙方已支付的款项不予退还，同时甲方有权要求乙方承担甲方因此遭受的损失。
7.3 甲方若逾期不配合乙方完成产权交割变更，每逾期壹天，应按乙方已支付交易价款的 0.1%向对方支付违约金。
7.4 若非乙方原因，标的无法完成变更过户的，甲方应将所收转让价款退还给乙方。
六、出售资产的目的和对公司的影响
本次子公司出售部分资产有利于提高其资产运营效率，优化企业资产配置，有效盘活存量资产，有利于子公司健康持续发展。因
此，本事宜符合公司整体发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。
因本次出售资产交易最终构成公司合并报表范围内子公司之间的交易，故本次出售对公司合并报表净利润不会产生重大影响，具
体以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
七、备查文件
1、评估机构出具的《湖南南方长河泵业有限公司拟资产转让涉及的单项资产市场价值资产评估报告》；
2、双方签署的《转让交易合同》；
3、《收款凭证》；
4、完成过户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/8622d923-af2e-4f87-8d1e-716c55a69ee3.PDF
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2026-06-05 17:48│南方泵业（300145）：2025年年度权益分派实施公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 13 日召开的 2025 年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、2026 年 5月 13 日，公司 2025 年度股东会审议通过了《2025 年度利润分配预案》，具体方案为：以目前总股本 1,920,24
2,036 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利 96,012,101.80元（含税），不送
红股，不以资本公积转增股本。分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配
比例进行调整；
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的；
4、本次实施分配方案距离股东会通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度：2025 年度。
2、发放范围：截止 2026 年 6月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,920,242,036股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
0.50 元（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.45 元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，
注
根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款人民币
0.10 元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款人民币 0.05 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 12日；
除权除息日为：2026 年 6月 15日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 6 月15 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****960 无锡市市政公用产业集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 4 日至登记日：2026 年 6月 12日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园 A座 13 楼南方泵业股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：徐金磊、夏奕莎
咨询电话：0510-82800063
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/06613058-a7fd-4a0b-a0ec-27608a5175b4.PDF
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2026-05-20 16:04│南方泵业（300145）：关于2025年度第二期科技创新债券兑付完成的公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4月 30 日召开的第五届董事会第十九次会议及 2024 年 5 月 17
日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》,同意公司向交易商协会申请注册发行总额
不超过（含）人民币 10 亿元的超短期融资券。2024 年 8月21 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》
（中市协注〔2024〕SCP257 号），注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效。
2025 年 8月 26 日，公司发行了 2025 年度第二期科技创新债券（债券简称：25 南方泵业 SCP002（科创债），债券代码：012
582092），发行总额为人民币 3亿元，票面利率为 1.88%，期限为 265 日。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-051）。
公司 2025 年度第二期科技创新债券于 2026 年 5 月 19 日到期，公司已按期完成了 2025 年度第二期科技创新债券的本息兑
付工作。本次兑付有关文件详见中 国 货 币 网 （ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站（www.shclearing.com.c
n）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a8660113-5e80-41e3-b6ba-9cba399c8c13.PDF
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2026-05-13 18:02│南方泵业（300145）：2025年年度股东会决议公告
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南方泵业（300145）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0f964d7a-b66f-47cb-b558-d7f962c97abd.PDF
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2026-05-13 18:02│南方泵业（300145）：2025年年度股东会的法律意见书
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南方泵业（300145）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/811b5dbd-dc79-4af0-94aa-8c413d2e11b9.PDF
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2026-05-06 16:34│南方泵业（300145）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会
主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号、全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 13 日（周三）15：00-17：00。届时公司董事长杭军先生、
董事兼总经理沈海军先生、独立董事李茜女士、张方华先生、李明义先生、副总经理兼董事会秘书徐金磊先生、财务总监杨丽萍女士
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关
心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026
年 5月 12 日（星期二）17：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题
。公司将在活动上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（互动交流问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/0a45855f-12a7-4892-a3ca-e00cc673197c.PDF
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2026-04-26 15:36│南方泵业（300145）：2026年一季度报告
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南方泵业（300145）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6c314032-4f8b-42d9-8459-9b250a8703c7.PDF
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2026-04-26 15:36│南方泵业（300145）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026 年 4 月 24 日在江苏省无锡市滨湖区无锡市政
科创园 A 座 13 楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于 2026 年 4月 18 日以专人及通讯方式通
知全体董事。
董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《2026 年第一季度报告》
《2026 年第一季度报告》详见公司 2026 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
本次董事会表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》
为支持参股公司河北湡金产业发展有限公司（以下简称“湡金公司”）的经营发展，董事会同意按持股比例向湡金公司提供财务
资助，即向湡金公司提供借款不超过 680 万元，借款周期为 6个月。湡金公司共有两名股东，另一名股东河北政金产业发展有限公
司亦按持股比例提供同等条件的财务资助。公司已向湡金公司委派董事，后期亦将委派专人密切关注湡金公司的经营情况及财务状况
，定期评估其偿债能力。本次财务资助事项整体风险可控，不存在向关联方输送利益或损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法
权益的情形。具体内容详见公司于2026年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本次董事会表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/10b51dbe-2f0c-4ecd-bb5d-539fa3e46d6c.PDF
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2026-04-26 15:35│南方泵业（300145）：关于向参股公司提供财务资助的公告
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重要内容提示：
1、南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”、“南方泵业”）拟以自有资金向参股公司河北湡金产业发展有限公司（以下简
称“湡金公司”）提供不超过 680 万元的财务资助，用于湡金公司日常经营活动支出。借款周期为 6个月，借款利息则按年利率 3.
5%执行，计息时间自实际到账日起算，以实际还款日为止。借款合同到期前一次性还本付息。上述资助金额在资助期限内可循环滚动
使用。公司与湡金公司尚未签订相关借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。
2、湡金公司共两名股东，另一名股东为河北政金产业发展有限公司（以下简称“河北政金”）亦按持股比例提供同等条件的财
务资助。
3、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
一、本次财务资助事项概述
因参股公司湡金公司经营发展需要，双方股东拟按持股比例向湡金公司提供同等条件的财务资助合计不超过 2000 万元，即公司
（股比 34%）向湡金公司提供借款不超过 680 万元，河北政金（股比 66%）向湡金公司提供借款不超过 1320万元，借款周期为 6
个月，借款利息按年利率 3.5%执行，计息时间自实际到账日起算，以实际还款日为止，借款合同到期前一次性还本付息。
公司使用自有资金向湡金公司提供财务资助，不会对公司正常业务开展及资金使用产生重大影响，不属于《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形
。本次向参股公司提供财务资助事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、公司名称：河北湡金产业发展有限公司
2、成立日期：2024-11-22
3、注册地址：河北省邢台市沙河市褡裢办事处建设路 210 号 104 房间
4、法定代表人：侯杰
5、控股股东：河北政金产业发展有限公司
6、实际控制人：沙河市资产管理中心
7、经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；园区管理服务；企业管理咨询；环境保护监测。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、是否为失信被执行人：否
9、与公司的关联关系情况：与公司不存在关联关系。
10、股权结构
股东名称 实缴额 持股比例
河北政金产业发展有限公司 1188 万元 66%
南方泵业股份有限公司 612 万元 34%
合计 1800 万元 100%
11、主要财务数据（未经审计）：
湡金公司于 2024 年 11月成立，截至 2026 年 3月 31日，资产总额为 1799.99万元，负债总额为 0.01 万元，所有者权益合计
为 1799.98 万元；2026 年 1-3 月营业收入为 0万元，净利润为-0.02 万元。
本次资助之前，公司未对湡金公司提供财务资助。为保障资金安全，公司将委派专人跟踪湡金公司资金使用情况。同时，湡金公
司的其他股东按持股比例提供同等条件的财务资助。
三、被资助对象的其他股东的基本情况
1、公司名称：河北政金产业发展有限公司
2、成立日期： 2025-09-26
3、注册地址：河北省邢台市沙河市褡裢办事处建设路 210 号
4、法定代表人：王延浩
5、控股股东：沙河市资产管理中心
6、实际控制人：沙河市资产管理中心
7、经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；创业空间服务；物业管理；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务
；租赁服务（不含许可类租赁服务）；市政设施管理；土地整治服务；铸造用造型材料销售；铸造机械销售；高速精密重载轴承销售
；智能基础制造装备销售；模具销售；轴承销售；金属矿石销售；冶金专用设备销售；高品质特种钢铁材料销售；机械零件、零部件
销售；金属结构销售；货物进出口；汽车零配件零售；锻件及粉末冶金制品销售；五金产品零售；高性能有色金属及合金材料销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、是否为失信被执行人：否
9、与公司的关联关系情况：与公司不存在关联关系。
10、股权结构
股东名称 出资额 持股比例
沙河市资产管理中心 3000 万元 100%
11、主要财务数据（未经审计）：
河北政金于 2025 年 9月成立，截至 2026 年 3月 31 日，资产总额为 1203.26万元，负债总额为 0.39 万元，所有者权益合计
为 1202.87 万元；2026 年 1-3 月营业收入为 0万元，净利润为-12.40 万元。
四、本次财务资助协议的主要内容
公司目前尚未就财务资助事项签署具体借款协议，公司将按照相关规定及时签署借款协议，借款协议主要内容拟定如下：
1、借款金额：不超过 680 万元。
2、借款期限：6个月。
3、资金用途：日常经营活动支出。
4、借款利率：3.5%，计息时间自实际到账日起算，以实际还款日为止。
借款协议最终以签订的相关协议为准，上述资助金额在资助期限内可循环滚动使用。
五、本次财务资助风险分析及风控措施
本次财务资助金额占公司总资产比例低，整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司仅按 34%的持股比例向参股
公司湡金公司提供借款，其余 66%资金由其他股东河北政金按持股比例提供。公司此次财务资助不存在损害公司及股东、特别是中小
股东利益的情形。
本次审议通过的财务资助额度不等于实际发生额，在上述财务资助额度内，公司将根据湡金公司的生产经营情况和资金需求提供
财务资助。
六、董事会意见
公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》。为支持参股公司湡金公司的经营发展，董事
会同意按持股比例向湡金公司提供不超过 680 万元财务资助，其他股东亦按持股比例提供同等条件的财务资助。公司已向湡金公司
委派董事，后期亦将委派专人密切关注湡金公司的经营情况及财务状况，定期评估其偿债能力。本次财务资助事项整体风险可控，不
存在向关联方输送利益或损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形。
七、公司累计提供财务资助金额及逾期金额
本次若按 680 万元提供财务资助后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为680万元，占公司最近一期经审
计归母净资产的比例0.23%。公司不存在财务资助逾期未收回的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4471aa57-3708-4a48-b742-6ab286fac1a3.PDF
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2026-04-21 00:36│南方泵业（300145）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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南方泵业（300145）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bfcdf8db-fa7b-4c06-b033-1c4cff4249f9.PDF
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2026-04-20 18:27│南方泵业（300145）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：以目前总股本 1,920,242,036 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利 96,012,101.80 元（含税），不送红股，不以资本公积转
增股本。分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”
）第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司
2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 236,348,063.60 元，公司
母公司实现净利润271,425,620.07 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 2025年度母公司实现净利润弥补以前年
度亏损后的 10%提取法定盈余公积25,291,006.43 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表可供分配的利润为413,342,556.72
元，合并报表可供分配的利润为 204,097,427.37 元。
为兼顾回馈股东及保证公司持续经营发展对资金的需求，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称“《创业板股票上市
规则》”）和《公司章程》等相关规定，公司拟定如下分配方案：以总股本 1,920,242,036 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利 96,012,101.80 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配预案公
布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 96,012,101.80 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 236,348,063.60 218,253,099.69 200,581,177.63
（元）
研发投入（元） 243,800,653.04 245,529,816.73 265,230,634.95
营业收入（元） 5,275,386,770.02 5,054,170,661.11 5,433,429,520.60
合并报表本年度末累计未分配 204,097,427.37
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 413,342,556.72
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 96,012,101.80
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 218,394,113.64
（元）
最近三个会计年度累计现金分 96,012,101.80
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 754,561,104.72
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 4.79
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4 条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三年累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润 30%，不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《创业板股票上市
规则》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大
投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于全体股东共享
公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/773ee967-2c2d-44ba-8018-c639a909ddb0.PDF
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2026-04-20 18:27│南方泵业（300145）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南方泵业（300145）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2bd097d1-28c2-4734-bbc6-bbfcb4f763d0.PDF
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2026-04-20 18:27│南方泵业（300145）：关于计提资产减值准备及坏账核销的公告
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南方泵业（300145）：关于计提资产减值准备及坏账核销的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f82db0f7-673e-4d3f-a089-158f9e5aa4bb.PDF
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2026-04-20 18:27│南方泵业（300145）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）作为公司 2
025 年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对中兴华所在 2025 年审计过程
中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如
下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009
年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事
务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1号楼
南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
2025 年度末合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。
2025 年收入总额（未经审计）219,612.23 万元，审计业务收入（未经审计）155,067.53 万元，证券业务收入（未经审计）33,
164.18 万元。
2025 年度上市公司审计客户 197 家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业
；房地产业；采矿业等，2025年度上市公司审计收费总额 24,918.51 万元。
（二）投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合
相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的
范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任
何不利影响。
（三）诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、行政监管措施 17 次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次。43
名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 15 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施 11 人次、纪律处分 6人次。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
（一）项目信息
项目合伙人、签字注册会计师：潘华先生，中国注册会计师，从业 29 年，从事证券服务业务 24 年。1999 年取得中国注册会
计师执业资质，曾在江苏天华大彭会计师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现为中兴华所合伙人。
签字注册会计师：张小萍女士，中国注册会计师，从业 22 年，从事证券服务业务 20 年。2006 年取得中国注册会计师执业资
质，曾在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年起在中兴华所执业。
项目质量控制复核人：姜云峰先生，中国注册会计师，2015 年取得中国注册会计师执业资质，2013 年开始从事上市公司审计，
2021 年 12 月起在中兴华所执业。
项目合伙人及签字注册会计师潘华先生、张小萍女士，项目质量控制复核人姜云峰先生近三年为多家上市公司提供服务，近三年
未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分，不存在可能影响独立性的情形。
（二）质量管理水平
1.质量控制制度
中兴华所建立了完善的质量控制体系，包括业务承接、人员委派、风险管理、独立复核、持续培训、定期检查等各方面管理制度
，确保审计质量。在 2025 年度审计过程中，该所严格遵守国家相关法律法规和中国注册会计师审计准则的规定，遵守职业道德规范
，遵守上述质量控制制度，客观、公正地发表了审计意见。
2.项目质量复核
审计过程中，中兴华所严格实施多级项目质量复核机制。项目组内部实行三级复核，各项目小组编制的工作底稿，先由各小组负
责人执行一级复核，再提交项目负责人执行二级复核，最后由项目合伙人执行三级复核。项目组内部完成复核后，报送质控中心指派
的质量控制复核人员执行独立复核。
3.项目咨询与意见分歧解决
中兴华所制定了明确的项目咨询与专业意见分歧解决机制。技术标准部负责项目执行过程中重大业务问题的咨询工作；项目组成
员之间的意见分歧由业务合伙人负责处理；业务合伙人之间、业务合伙人与项目质量控制复核人员之间的意见分歧，提交风险控制委
员会审议决策。2025 年度审计过程中，中兴华所就公司重大会计审计事项与技术标准部保持及时咨询和沟通，快速解决重点难点技
术问题，所有重大会计审计事项均达成一致意见。
（三）审计工作方案
在 2025 年度审计过程中，中兴华所基于对行业状况、市场环境及公司经营情况、内部控制的评估，通过分析历史财务数据、同
行业对标公司信息核查，制定了科学严谨、操作性强的审计工作方案与审计计划，重点关注收入确认、应收账款坏账准备计提、长期
资产减值等重点审计领域。在执行阶段，中兴华所严格按照审计计划有序推进各项工作，如期与公司管理层及治理层进行沟通，并按
时提交审计成果，充分满足了公司报告披露的时间要求。
（四）人力及其他资源配备
中兴华所配备了专业的审计工作团队，项目现场负责人及核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专
业资质。中兴华所技术标准部多名专业技术人员作为后台支持团队，全程参与审计服务的专业支持。
（五）信息安全管理
公司与中兴华所在签订的审计业务约定书中，明确约定了中兴华所在信息安全管理方面的责任与义务。中兴华所建立了涵盖档案
管理、保密制度、突发事件应急处理机制等内容的数据、信息与网络安全管理制度，形成了系统性的信息安全体系。在审计方案的制
定及实施过程中，注重对敏感及保密信息的识别、处理、脱敏与归档管理，并确保相关措施得到有效执行。
三、总体评价
公司认为中兴华所在公司年报审计过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/48ec01f0-14bb-4512-b2dd-3ecae4aa48dc.PDF
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2026-04-20 18:27│南方泵业（300145）：关于业绩补偿及《执行和解协议》履行完毕的公告
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一、公司与业绩承诺方因业绩补偿事项纠纷情况
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“南方泵业”）于 2017 年 12月收购了浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称
“金泰莱”）100%股权，并与戴云虎、宋志栋、陆晓英（以下简称“业绩承诺方”或“业绩赔偿方”）签订了《利润补偿协议》。由
于 2020 年度金泰莱未能完成承诺业绩，根据《利润补偿协议》相关条款约定，公司于 2021 年分步向上海国际经济贸易仲裁委员会
（上海国际仲裁中心）（以下简称“上海国际仲裁委员会”）提出业绩补偿和资产减值补偿仲裁申请；2021 年 11 月，业绩承诺方
向上海国际仲裁委员会提出仲裁反请求。
2022 年 12 月及 2023 年 2 月，上海国际仲裁委员会就上述案件分别作出裁决。根据《裁决书》，业绩承诺方应向公司支付业
绩补偿款项人民币 121,552,613元、部分仲裁费用 821,961.60 元。
上述《裁决书》生效后，公司多次催促业绩承诺方尽快履行赔偿义务，同时向浙江省杭州中级人民法院申请强制执行。为更好地
实现赔偿款的回收，经法院调解，公司与业绩赔偿方达成执行和解方案，并签署了《执行和解协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯
网披露的相关公告，主要索引如下：
公告名称 披露日期 公告编号
《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项的公告》 2021.2.9 2021-012
《关于收购标的公司业绩对赌完成情况及补偿情况的公告》 2021.7.30 2021-065
《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项暨公司收到〈民事裁定书〉的公告》 2021.9.29 2021-084
《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项暨公司收到仲裁反请求受理通知的公告》 2021.11.17 2021-094
《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项仲裁结果的公告》 2022.12.20 2022-095
《关于业绩承诺补偿所涉及仲裁事项仲裁结果的公告》 2023.2.28 2023-005
《关于与业绩赔偿方签署〈执行和解协议〉的公告》 2023.4.24 2023-042
公告名称 披露日期 公告编号
《关于〈执行和解协议〉履行进展的公告》 2023.5.31 2023-048
《关于〈执行和解协议〉履行进展的公告》 2024.1.2 2024-001
《关于〈执行和解协议〉履行进展的公告》 2024.2.19 2024-004
《关于〈执行和解协议〉履行进展的公告》 2024.4.12 2024-008
《关于〈执行和解协议〉履行进展的公告》 2024.12.31 2024-078
《关于〈执行和解协议〉履行进展的公告》 2025.2.5 2025-008
《关于〈执行和解协议〉履行进展的公告》 2025.4.14 2025-015
《关于〈执行和解协议〉履行进展的公告》 2025.12.31 2025-087
《关于〈执行和解协议〉履行进展的公告》 2026.2.24 2026-005
《关于〈执行和解协议〉履行进展的公告》 2026.4.13 2026-006
二、关于《执行和解协议》的具体进展
浙江省杭州市中级人民法院根据《执行和解协议》，对业绩赔偿方所持有的南方泵业合计 34,380,893 股无限售流通股票采取了
执行措施。公司于 2023 年 5月收到来自浙江省杭州市中级人民法院对被执行人股票强制执行的执行款合计85,642,824.05 元。根据
《执行和解协议》的约定，业绩赔偿方将分别于 2023年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日前分期履行不
足部分36,731,750.55 元，同时每笔履行需按贷款市场报价利率 1年期 LPR 支付利息。截至 2025 年 4月，公司共收到业绩赔偿方
支付的应于 2023 年 12 月 31 日前（以下简称“第一期”）、2024 年 12 月 31 日前（以下简称“第二期”）支付的赔偿款（含
利息）共计 25,922,311.08 元，至此第一期、第二期赔偿款履行完毕。根据《执行和解协议》的约定，业绩赔偿方在 2025 年 12
月 31 日（以下简称“第三期”）前应当支付赔偿款 12,243,916.85 元及相关利息。2025 年 12 月，公司收到业绩赔偿方支付的第
三期赔偿款 100 万元；2026 年 2 月，公司收到业绩赔偿方支付的第三期赔偿款 200 万元；2026 年 4 月，公司收到业绩赔偿方支
付的第三期赔偿款及相关利息共计 10,567,128.80 元。截至目前，公司已累计收到业绩赔偿方支付的第三期赔偿款及相关利息 13,5
67,128.80 元，第三期赔偿款已赔偿到位。
截至本公告披露日，业绩赔偿方已按照《执行和解协议》的约定，累计向公司支付赔偿款（含相关利息） 39,489,439.88 元，
至此《执行和解协议》已全部履行完毕。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网，有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4bc2e1bf-703e-4075-ad25-a90d92c38030.PDF
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2026-04-20 18:27│南方泵业（300145）：2025年度财务决算报告
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南方泵业（300145）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b2876819-13e2-4279-9b4f-49a5403e100a.PDF
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2026-04-20 18:27│南方泵业（300145）：2025年度董事会工作报告
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南方泵业（300145）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/71266c8d-0c6d-43b1-93ec-facd638e5fd0.PDF
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2026-04-20 18:27│南方泵业（300145）：关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开第六届董事会第十一次会议，审议了《关于购买董事、
高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司全体董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责，降低
公司运营风险，保障广大投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，公
司拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险。
由于该事项与全体董事、高级管理人员均存在利害关系，因此全体董事在审议该事项时均回避表决。本事项将直接提交公司 202
5 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、董事、高级管理人员责任险方案
1、投保人：南方泵业股份有限公司；
2、被保险人：南方泵业股份有限公司及其董事、高级管理人员；
3、责任限额：不超过 1亿元人民币/年（含本数）；
4、保险费总额：不超过 90 万元人民币/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；
5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述责任险方案框架内授权公司管理层办理购买董事、高级管理人员责任险的相
关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保
、理赔相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2edb350c-2e24-4f9c-93f6-d33b089ccc04.PDF
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2026-04-20 18:27│南方泵业（300145）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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南方泵业（300145）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/709cc7d0-53a5-4e93-9531-1c1573a69796.PDF
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2026-04-20 18:27│南方泵业（300145）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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南方泵业（300145）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ca6e700c-a8cd-4c5e-b426-2982af4531bd.PDF
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2026-04-20 18:26│南方泵业（300145）：2025年度内部控制审计报告
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tow
er B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f
a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2026）第 020011 号南方泵业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南方泵业股份有限公司（以下简称“南方泵
业公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、南方泵业公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是南方泵业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，南方泵业股份有限公司于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：潘 华
中国·北京 中国注册会计师：张小萍
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/21426af0-7bf4-41ed-8764-4287eb4dd58c.PDF
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2026-04-20 18:26│南方泵业（300145）：2025年年度审计报告
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南方泵业（300145）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ebc1f5d5-8f63-4685-a135-3e136c0ccd5d.PDF
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2026-04-20 18:26│南方泵业（300145）：2025年年度报告摘要
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南方泵业（300145）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-20 18:26│南方泵业（300145）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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南方泵业（300145）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/237a6149-e449-4705-8da7-af85f05bd77f.PDF
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2026-04-20 18:24│南方泵业（300145）：重大信息内部报告制度（2026年4月）
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南方泵业（300145）：重大信息内部报告制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-20 18:24│南方泵业（300145）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年4月）
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南方泵业（300145）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-20 18:24│南方泵业（300145）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，并结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司独立董事
2025 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司现任独立董事李茜女士、张方华先生、李明义先生以及已换届离任独立董事骆竞女士任职期间均未在公司担任除独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e03243f4-f2db-42e2-b644-724af79be56e.PDF
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2026-04-20 18:24│南方泵业（300145）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步加强南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的积极性和创新性，确保公司发展战略
和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法律法规以及《南方
泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）董事：指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事和独立董事。
其中，非独立董事分为内部董事和外部董事。内部董事是指与公司（含分公司、子公司，下同）签订劳动合同或聘任合同，在公
司担任除董事外的其他职务或工作的非独立董事。外部董事是指不在公司担任除董事外的其他职务或工作的非独立董事。
（二）高级管理人员：指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与同行业薪酬水平相符；
（二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩、激励机制挂钩；
（五）公开、公正、透明的原则。
第四条 公司实行工资总额决定机制：以上年度工资总额清算额为参考，公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情
况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。
第五条 公司工资总额确定以及工资分配应结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工
的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬的管理机构
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他同行业企业相关岗
位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事、高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评。第七条 公司办公室、
人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第八条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并经董事会备案后，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公
司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第三章 薪酬的标准
第九条 独立董事薪酬（津贴），按照公司《独立董事津贴制度》执行。第十条 董事薪酬。内部董事薪酬按照其在公司所担任的
除董事外的其他岗位或职位的薪酬标准发放，不再按董事职位另行发放薪酬。外部董事不在公司领取薪酬。
第十一条 非独立董事、高级管理人员的薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬以及中长期激励收入等组成。基本薪酬主要根据公司薪酬
体系，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等综合要素确定，基本薪酬按月发放；绩效薪酬主要根据公司经营业绩经年度
考核确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。中长期激励收入主要包括但不限于股权激励、员工持股计划
以及其他与中长期业绩挂钩发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，具体方案由公司另行制定。
第十二条 公司薪酬与考核委员会负责组织董事和高级管理人员的绩效评价，公司可以委托第三方开展绩效评价。在董事会或者
薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。亏损上市公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环
节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
在当年度结束后根据绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合董事、高级管理人员当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进
行绩效评价并审核确认。
第四章 薪酬的发放
第十三条 独立董事的津贴按月发放。
第十四条 上市公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。其中，绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后按一定比例递延支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。递延支付机制设置与公司行业特征
、业务模式等相匹配，明确递延支付的适用情形、覆盖人员、递延比例及实施安排。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
第十七条 公司董事、高级管理人员如在任职期间违反我国法律、法规、规章、《公司章程》等规定或损害公司利益的，公司有
权解除其职务，并有权扣减或取消其津贴、绩效薪酬。
第十八条 公司薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入
的追索扣回程序。具体追索扣回的金额及比例由薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以及董事
、高级管理人员采取弥补应对措施的主动性及有效性因素综合评估。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已支付的绩效薪酬和中长期激励收入进
行全额或部分追回。
第五章 其他激励事项
第二十条 公司可实施股权激励计划对董事和高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第二十一条 薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、法规等确定
。
第六章 附 则
第二十二条 公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。本制度与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者《公司章程》的规定不
一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和《
公司章程》的规定执行。
第二十四条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
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2026-04-20 18:24│南方泵业（300145）：董事会提名委员会工作细则（2026年4月）
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第一条 为规范南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的选聘工作，完善公司法人治理结构，增强董
事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司董事会决定设立提名委员会。第二条 为使提名委员会规范、高
效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则（202
5 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规、规章、规范性文件及《南方泵业股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制订本工作细则。
第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适
合担任董事，有权予以拒绝。第二章 提名委员会的产生与组成
第四条 提名委员会由三名成员组成。设召集人一名。
第五条 提名委员会成员由董事组成，其中独立董事应当过半数，召集人由独立董事担任。
第六条 提名委员会成员及召集人由董事会选举产生，召集人负责主持委员会工作。
第七条 提名委员会任期与董事会一致，成员任期届满，连选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资
格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足成员人数。在成员任职期间，除非出现《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，董事会不能无故解除其职务。
独立董事因触及《上市公司独立董事管理办法》第七条第一项或者第二项规定情形提出辞职或者被解除职务导致提名委员会成员
中独立董事所占的比例不符合本工作细则的规定，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。
独立董事辞职将导致提名委员会成员中独立董事所占的比例不符合本工作细则的规定，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新
任独立董事产生之日。董事会应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。
第八条 成员连续两次未能出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员
会应当建议董事会予以撤换。
第三章 提名委员会的职责权限
第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
。
第十条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。第十一条 提名委员会对董事会负责。提名委员会对
本工作细则前条规定的事项进行审议后，应形成提名委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。
第十二条 提名委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章程》及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。
第四章 提名委员会的议事规则
第十三条 提名委员会会议由召集人负责召集和主持。召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上成员共同推选一名成
员召集主持。
第十四条 提名委员会按需召开会议，并于会议召开前三日以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式将会议召开日期和地
点、会议期限以及会议议题通知全体成员，会议由召集人召集和主持。公司应当不迟于委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。
召集人不能出席时可委托其他一名成员（独立董事）主持。情况紧急，需要尽快召开提名委员会会议的，可以不受前述通知期限限制
，但召集人应当在会议上作出说明。
董事、提名委员会召集人或两名以上成员联名可要求召开提名委员会会议。第十五条 提名委员会应由半数以上的成员出席方可
举行。公司董事可以出席提名委员会会议，但非成员董事对会议议案没有表决权。每一名成员有一票表决权；会议作出的决议，必须
经全体成员的过半数通过。
第十六条 提名委员会成员应当亲自出席会议也可以委托其他成员代为出席会议并行使表决权。提名委员会成员委托其他成员代
为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
独立董事因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
第十七条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会成员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采
用视频、电话或者其他方式召开。
第十八条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十九条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 提名委员会对董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及本公司外部广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）取得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第二十一条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本工作细则的规
定。
第二十二条 提名委员会成员对会议所讨论的议题有直接或间接的利害关系时，该成员应对有关议案回避表决。有利害关系的成
员回避后，出席会议的成员不足本工作细则规定的人数时，应当由全体成员（含有利害关系的成员）就该等议案提交公司董事会审议
等程序性问题作出决议，由公司董事会对该议案进行审议。
第二十三条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的成员应当在会议记录上签名。会议记录由公司保存。保存期限为十年
，如相关事项影响超过十年，则应继续保留，直至该事项的影响消失。成员所发表的意见应当在会议记录中记录明确，成员可以要求
对自己的意见提出补充或解释。
第二十四条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十五条 出席会议的成员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第二十六条 本工作细则经公司董事会批准后生效。
第二十七条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律法规
或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并对本细则进行修订，报董事会审议
通过。
第二十八条 本工作细则解释权归公司董事会。
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2026-04-20 18:24│南方泵业（300145）：内幕信息知情人登记制度（2026年4月）
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南方泵业（300145）：内幕信息知情人登记制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-20 18:24│南方泵业（300145）：独立董事2025年度述职报告（李茜）
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南方泵业（300145）：独立董事2025年度述职报告（李茜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/068cfffc-105a-4ff3-aa02-ad9c01ef082c.PDF
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2026-04-20 18:24│南方泵业（300145）：信用类债券募集资金管理制度（2026年4月）
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南方泵业（300145）：信用类债券募集资金管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/84e4ea74-5126-4084-9252-5f2f9747cb35.PDF
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2026-04-20 18:24│南方泵业（300145）：独立董事2025年度述职报告（李明义）
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南方泵业（300145）：独立董事2025年度述职报告（李明义）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1a505e04-08d9-4a7b-87f7-bb61abb79d80.PDF
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2026-04-20 18:24│南方泵业（300145）：控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度（2026年4月）
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南方泵业（300145）：控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c899c3d5-bde6-49d8-9162-6596ceebb236.PDF
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2026-04-20 18:22│南方泵业（300145）：2026年度财务预算报告
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特别提示：本预算报告不代表南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性
承诺。公司能否实现 2026 年度财务预算目标将取决于宏观经济环境、市场需求以及行业发展状况等多种因素，存在较大的不确定性
，敬请广大投资者注意投资风险。
一、预算编制说明
公司以 2025 年度实际经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2026 年度经营计划，综合考虑宏观环境、市场竞争状况、行
业发展情况、公司各业务的发展情况、经营能力等多种因素，经过审慎分析研究，秉承客观、求实、稳健、谨慎的原则，编制了《20
26 年度财务预算报告》。
二、预算编制的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和政策无重大变化；
2、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化；
4、公司 2026 年度销售的产品涉及的市场无重大变动；
5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
6、公司生产经营业务涉及的信贷利率以及外汇市场汇价无重大变化；
7、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
8、公司的生产经营不存在因市场需求变化使得各项计划实施发生困难的情形；
9、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。
三、2026 年预算目标
根据 2025 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，公司 2026 年将围绕重点工作任务，积极开拓国内外市场，持续推进
技术和产品创新，强化核心竞争力，实现营业收入及利润的平稳增长。
四、确保财务预算完成的措施
1、系统完善内控管理体系，强化公司治理效能，科学统筹研发与生产资源配置，优化业务流程，持续提升企业运营效率和精益
化管理水平；
2、持续优化人才梯队建设，重点加强核心技术人才的引进与培养，完善研发人才激励机制，打造高素质专业化技术团队，全面
提升企业创新研发能力；
3、建立健全信息快速响应机制，完善异常事项预警和反馈机制，确保信息传递及时准确，强化预算执行过程管控，切实保障年
度经营目标的达成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/43737b83-4a07-42c5-86c8-3d41d7c5c286.PDF
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2026-04-20 18:22│南方泵业（300145）：关于修订及制定公司部分治理制度的公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及
制定公司部分治理制度的议案》，现将有关事项说明如下：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《银行
间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关法律法规和规范性文件的最新修订和更新情况，公司拟对原有的 9项治理
制度的部分条款进行修订，同时，新制定了 2项制度，情况如下：
序号 制度名称 修订/ 是否提交股
新增 东会审议
1 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
2 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
3 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
4 《总经理工作细则》 修订 否
5 《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》（名称修改为《董 修订 否
事、高级管理人员内部问责制度》）
6 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 修订 否
（名称修改为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度》）
7 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否
序号 制度名称 修订/ 是否提交股
新增 东会审议
8 《重大信息内部报告制度》 修订 否
9 《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》 修订 否
10 《信用类债券信息披露管理制度》 新增 否
11 《信用类债券募集资金管理制度》 新增 否
本次修订及新增的公司治理相关制度全文详见公司2026年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关
公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0abeef87-d91b-492e-9ad9-3136734ed6e1.PDF
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2026-04-20 18:22│南方泵业（300145）：2025年年度报告披露提示性公告
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南方泵业股份有限公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》将于 2026 年 4月 21 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/571a170e-77a9-4574-ac3e-86cd5c0c15b2.PDF
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2026-04-20 18:22│南方泵业（300145）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”
）的《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了对会计师事务所的监督职责。现
将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009
年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事
务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1号楼
南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
2025 年度末合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。
2025 年收入总额（未经审计）219,612.23 万元，审计业务收入（未经审计）155,067.53 万元，证券业务收入（未经审计）33,
164.18 万元。
2025 年度上市公司审计客户 197 家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业
；房地产业；采矿业等，2025年度上市公司审计收费总额 24,918.51 万元。
二、聘任 2025 年年审会计师事务所履行的程序
公司于2025年 8月20日召开第六届董事会审计委员会2025年第五次会议，于 2025 年 8月 28 日召开第六届监事会第四次会议、
第六届董事会第六次会议，于 2025 年 11 月 12日经公司 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》，同意续聘中兴华所为公司 2025 年度审计机构。
三、2025 年会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》结合公司实际情况，在遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范情况下，中兴华所对公司 202
5 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制进行了审计，并对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行
了核查，出具了专项报告。
经审计，中兴华所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中兴华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
及测试方法、审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中兴华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性及过往审计工作情况及执业质量等进行了严格核查和评
估，认为该所具备为公司提供审计服务的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）审计委员会通过线上线下相结合的方式，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理保持沟通，听取中兴华所关于 202
5 年度审计工作汇报，了解审计范围、关键时间节点、人员配置及审计重点等情况；跟进审计工作进展，审阅沟通材料，并对潜在风
险进行分析研判，提出合理建议。
（三）在中兴华所出具初步审计意见后，审计委员会与注册会计师就公司2025 年度财务状况、经营成果及审计中的重大事项进
行了深入沟通，听取相关专业意见。
（四）审计委员会对中兴华所 2025 年度审计工作进行了核查和评估，认为该所在审计期间勤勉尽职，严格遵循执业准则，独立
、客观、公正地对公司财务报表发表审计意见，较好地完成了各项审计任务。
五、总体评价
公司审计委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定履行职责，充
分发挥专门委员会作用，对中兴华所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与中兴华所进行充分讨论和沟通，督促其及
时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对中兴华所的监督职责。
公司审计委员会认为，中兴华所在公司年报审计过程中，坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
南方泵业股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bcdd5356-b497-4e07-8a76-30288111451d.PDF
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2026-04-20 18:22│南方泵业（300145）：2025年度总经理工作报告
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南方泵业（300145）：2025年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f3df1633-19d7-4b8f-a899-737f15bf77b2.PDF
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2026-04-20 18:22│南方泵业（300145）：2025年度内部控制自我评价报告
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南方泵业（300145）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ea198e44-b115-4ce7-ac69-b89097a7cedc.PDF
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2026-04-20 18:21│南方泵业（300145）：2025年年度报告
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南方泵业（300145）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b48afa73-7fd2-406c-a020-e5661a2317e8.PDF
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2026-04-20 18:20│南方泵业（300145）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
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南方泵业（300145）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1862a255-2931-4e52-9b28-66dae37d882b.PDF
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2026-04-20 18:19│南方泵业（300145）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 13 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 6日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号公司行政楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司拟注册发行中期票据的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于提请股东会授权公司董事会办理与本次发 非累积投票提案 √
行超短期融资券及中期票据有关事项的议案》
9.00 《关于确定公司董事 2025 年度报酬及制定 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
11.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案中，因议案 9.00、11.00 涉及董事回避表决，直接提交公司股东会审议，其他议案均已经公司第六届董事会第十一
次会议审议通过。具体内容可详见公司于 2026 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告
。
3、上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书（附件2）和出席人身份证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 1），以便登记确认。
2、登记时间：
现场登记时间为 2026 年 5月 8日，上午 9:00－11:00，下午 13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在 2026 年 5 月 8
日 17：00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。
3、登记地点：江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园 A座 13 楼会议室
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场
5、会议联系人：徐金磊 夏奕莎
联系电话：0510-82800063 传真：0510-82800020
通讯地址：江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园 A座 13 楼南方泵业股份有限公司董事会办公室
邮编：214125
6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/85b21f06-bb98-4ee3-9a57-e789dec9e10b.PDF
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2026-04-20 18:19│南方泵业（300145）：独立董事2025年度述职报告（骆竞）
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各位股东及股东代表：
作为南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求
，秉着客观、公正、独立的原则，忠实履行独立董事职责，切实维护公司以及全体股东特别是中小股东的合法权益。本人现将 2025
年度履职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人骆竞，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师，中国注册会计师资深会员。曾任天衡会计师事务
所管理合伙人、基蛋生物科技股份有限公司独立董事。2019 年 1月 31 日起至 2025 年 1月 17 日任南方泵业股份有限公司独立董
事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
本年度，因本人任期较短，在任职期间（2025 年 1月 1日至 2025 年 1月 17日）公司未召开董事会、董事会专门委员会及独立
董事专门会议；因个人原因，也未现场出席公司股东会。
（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
因换届选举，本人于 2025 年 1月 17 日起不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务。在 2025 年任职期间，本人利用自
己的会计专业知识和经验对公司审计工作予以适当的指导，与公司年度审计会计师、审计部门进行及时的交流，忠实地履行独立董事
职责。
（三）在公司进行现场调查及公司配合独立董事工作的情况
2025 年度，本人因任期较短，未对公司进行现场考察。本人与公司董事、高级管理人员及相关工作人员积极保持线上联系，了
解公司的生产经营情况和财务状况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。公司积极配合本人履行独立董事的职责。
（四）保护股东合法权益方面所做的工作
在 2025 年度履职过程中，本人利用自己的会计专业知识和经验对公司财务运作、资金往来、审计工作等予以适当的指导，并做
出独立、公正的判断，切实维护广大投资者的合法权益。
三、2025 年度独立董事履职重点关注事项的情况
2025年度在本人的履职期间（2025年1月1日至2025年1月17日），公司不涉及以下情形：
（一）应当披露的关联交易；
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
本人作为公司独立董事，虽然 2025 年度任期较短，但始终本着对公司及全体股东负责的态度，与公司保持积极的沟通和交流，
依法依规履行独立董事相关职责，充分发挥自身的专业能力，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
本人自 2019 年 1月起担任公司的独立董事，本着诚信与勤勉的精神，尽职尽责地履行独立董事职责，积极维护公司整体利益和
保护中小股东的合法权益。因本人任期满六年，公司已于 2025 年 1月 17 日完成董事会换届选举工作，故本人自 2025 年 1月 17
日起已不再担任公司独立董事及其他一切相关职务。在此，本人对公司董事会、管理层在本人履职期间，给予积极有效的配合和支持
表示衷心的感谢。希望公司在新一届董事会的领导下，能够继续规范运作，稳健经营，实现可持续发展！
独立董事：
骆 竞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bae74c52-2e99-4bcd-bab0-f6ef06f94d09.PDF
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2026-04-20 18:19│南方泵业（300145）：信用类债券信息披露管理制度（2026年4月）
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南方泵业（300145）：信用类债券信息披露管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f13d4000-fe18-497e-b334-5085c2974696.PDF
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2026-04-20 18:19│南方泵业（300145）：总经理工作细则（2026年4月）
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第一条 为明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公
司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）等法律法规和《南方泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本细则。
第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事
会负责。
第二章 总经理的任免
第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理班子其他成员由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理
。
第四条 公司设总经理一名，可设副总经理若干名，财务总监一名。由总经理、副总经理、财务总监组成公司总经理班子，为公
司高级管理人员。总经理班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。
第五条 公司的总经理必须专职，总经理不得在公司（含控股子公司）以外的企业担任除董事、监事外的其他行政职务。总经理
在本公司领薪。第六条 总经理及总经理班子其他成员每届任期与董事会任期相同，连聘可以连任。
第七条 总经理应具备以下条件：
（一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、股东和员工的合法权益；
（二）具有良好的教育及专业背景，具有必要的经营管理经验，熟悉生产经营业务和有关经济法规，能胜任公司经营管理；
（三）具有较强的组织领导能力，知人善任，有民主作风、实干精神和开拓意识；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道。
总经理班子其他成员的任职资格参照前款规定执行。
第八条 存在下列情形之一的，不得被提名担任公司总经理班子候选人：
（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）法律法规、深圳证券交易所上规定的其他情形。
第九条 总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应提前三个月向董事会递交辞职报告，待董事会批准后离任。如果在董
事会未正式批准前离职给公司造成损害的，总经理应负赔偿责任。
第十条 董事会无正当理由，应于收到总经理辞职报告之日起三个月内给予正式答复。
第十一条 总经理离任由董事会决定是否进行离职审计。
第三章 总经理的职权
第十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司年度财务预算方案、决算方案；
（四）拟订公司内部管理机构设置方案；
（五）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章制度；
（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）经董事会授权代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作、合资经营等在内的合同；
（九）管理或指导、协调分、子公司的经营工作；
（十）提议召开董事会临时会议；
（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。
第十三条 非董事总经理列席董事会会议，在董事会上没有表决权。第十四条 总经理行使职权应当符合《公司法》《证券法》等
法律法规和公司基本管理制度的规定。
第十五条 总经理因故暂时不能履行职权时，可临时授权其他副总经理代行部分或全部职权，若代职时间较长时（三十个工作日
以上时），应提交董事会决定代理总经理人选。
第四章 总经理的责任和义务
第十六条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。
总经理不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。第十七条 总经理执行公司职务时违反法律、行政法规
或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十八条 总经理列席董事会会议，并接受董事的质询。
第十九条 总经理有本细则第十七条规定的情形的，公司连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，
可以书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼。
第二十条 总经理违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。
第二十一条 总经理应当按照优势互补、互惠互利、公平、公正原则，处理好与关联企业的关系。
第二十二条 总经理应当充分调动全体员工的积极性，努力抓好经营管理，积极开拓市场，全面完成公司经营管理目标，不断提
高企业的综合经济效益，确保公司持续发展，促进公司资产增值。
第二十三条 总经理应当做到公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求。
第二十四条 总经理应当认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况。
第二十五条 总经理应当履行国家法律、法规或公司章程规定的其他责任和义务。
第二十六条 总经理班子分工由总经理提议后报请董事长批准，并下文明确。总经理班子其他成员对总经理负责，按董事会授予
的职权各司其职，应当主动、积极、有效地协助总经理工作，受总经理委托分管部分的工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关
的业务文件。本细则有关总经理的责任和义务适用于总经理班子其他成员。
第五章 总经理办公会议议事规则
第二十七条 总经理办公会议的议事事项：
（一）本细则第十二条中所规定的各项事项；
（二）董事会决定需由总经理提出的提案；
（三）有关日常经营、管理、科研活动中的重大问题和业务事项；
（四）公司章程规定或董事会认为必要的事项；
（五）总经理认为必要的其他事项。
第二十八条 凡须经总经理办公会研究决定的事项，总经理应充分听取与会人员的意见和建议，尤其是不能忽视分管该项工作的
参会人员的意见，以集中经营班子的集体智慧，提高决策的科学性和正确性。总经理依据其职权对所议事项做最终决策时，原则上应
采纳多数人的意见，但对经反复讨论难以形成统一意见且又必须作出决定的事项，总经理享有对现有业务相关事项的最终决定权。第
二十九条 参加会议人员（除列席人员和记录员外）在总经理就某一议事事项作出决定前，有客观、准确、真实地向总经理反映情况
的权利与义务。第三十条 总经理办公会议决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（开除）公司职工等
涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见，有关重大管理制度和规章应当提交职工代表大会审议通过。
第三十一条 总经理办公会议应作记录，记录应载明以下事项：
（一）会议名称、时间、地点；
（二）主持人、出席、列席、记录人员之姓名；
（三）报告事项之案由及决定；
（四）讨论事项之案由、讨论情况及决定；
（五）出席人员要求记载的其他事项。
第三十二条 总经理办公会议由办公室负责人或指定人担任记录员，总经理办公会议主持人和记录员必须在会议记录上签名。总
经理办公会议记录为公司重要档案，由办公室保管。
第三十三条 总经理秉着“精简、高效”的原则，根据工作需要适时召开总经理办公会议。总经理办公会议经通知后，由总经理
班子成员和董事会秘书参加会议，有必要时可扩大至有关部室负责人参加，讨论和研究本细则第二十七条中规定的各项议事事项。
第三十四条 参加、列席会议的人员对会议所议事项负有保密义务，在相关信息对外公开前，不得泄露会议讨论的事项。
第六章 总经理的报告事项
第三十五条 总经理应当根据董事会的要求向董事会报告工作，并自觉接受董事会和审计委员会的监督、检查。
第三十六条 汇报工作内容包括但不限于：
1、对公司董事会决议事项的执行情况；
2、公司主要经营指标的完成情况；
3、公司生产经营情况；
4、公司资金、资产运用、重大合同签订和执行情况以及行使总经理其他职权的情况；
5、董事会要求报告的其他事项。
第三十七条 公司发生重大人身安全事故、质量事故及其他对公司经营、管理、持续发展产生重大影响的事件，总经理应及时向
董事会报告。
第三十八条 在董事会闭会期间，总经理应就公司经营计划的实施情况、股东会及董事会决议的实施情况、公司重大合同的签订
和执行情况、资金运用情况、重大投资项目进展情况向董事长报告；报告可以书面或口头方式进行，并保证其真实性。
第七章 总经理的奖惩
第三十九条 总经理的薪酬由董事会讨论决定。
第四十条 总经理在经营管理中，忠实履行职责，为公司发展和经济效益做出贡献，完成董事会制定的年度目标利润等指标，应
得到奖励，总经理因经营管理不善未完成年度经营指标由董事会给予相应的处罚。具体奖惩办法另定。第四十一条 如果公司董事会
的决定不符合法律和行政法规的规定，或不符合公司的实际，导致总经理无法正常进行生产经营管理，造成总经理不能完成年度利润
指标，总经理对此不承担责任。
第四十二条 总经理及总经理班子成员违反国家法律、法规的，则根据有关法律、法规的规定，追究法律责任。
第八章 附 则
第四十三条 本细则未尽事项，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。本细则的相关规定如与日后颁布或修改的有关
法律法规、规章和《公司章程》相冲突，则应根据有关法律法规、规章和《公司章程》的规定执行。第四十四条 本细则经董事会批
准之日起生效并实施。
第四十五条 本细则由公司董事会负责制定、修改和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bc20380b-e1e8-43c1-9d22-0525f3c15462.PDF
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2026-04-20 18:19│南方泵业（300145）：独立董事2025年度述职报告（张方华）
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南方泵业（300145）：独立董事2025年度述职报告（张方华）。公告详情请查看附件
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2026-04-20 18:19│南方泵业（300145）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年4月）
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第一条 为完善南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据
《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则（2025 修订）》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规、规章、规范性文件及《南方泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的相关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。
第三条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负责。
第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的
论证。
第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成
第五条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，设召集人一名。
第六条 薪酬与考核委员会成员由董事组成，其中独立董事成员应当过半数。召集人由独立董事担任。
第七条 薪酬与考核委员会的成员及召集人由董事会选举产生，召集人负责主持委员会工作。
第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在成员任职期间，如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成
员资格，并由董事会根据本工作细则第五条至第七条规定补足成员人数。在成员任职期间，除非出现《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《公司章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，董事会不能无故解除其职务。
独立董事因触及《上市公司独立董事管理办法》第七条第一项或者第二项规定情形提出辞职或者被解除职务导致薪酬与考核委员
会成员中独立董事所占的比例不符合本工作细则的规定，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。
独立董事辞职将导致薪酬与考核委员会成员中独立董事所占的比例不符合本工作细则的规定，拟辞职的独立董事应当继续履行职
责至新任独立董事产生之日。董事会应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。
第三章 薪酬与考核委员会的职责权限
第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第十条 薪酬与考核委员会对董事会负责。薪酬与考核委员会对本工作细则前条规定的事项进行审议后，应形成薪酬与考核委员
会会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。
第十一条 薪酬与考核委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章程》及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益
。
第四章 薪酬与考核委员会的议事规则
第十二条 薪酬与考核委员会会议由召集人负责召集和主持。召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上成员共同推选
一名成员召集主持。第十三条 薪酬与考核委员会按需召开，并于会议召开前三日以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式将
会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知全体成员，会议由召集人召集和主持。公司应当不迟于委员会会议召开前三日提供
相关资料和信息。召集人不能出席时可委托其他一名成员（独立董事）主持。情况紧急，需要尽快召开薪酬与考核委员会会议的，可
以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。公司相关部门配合做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公
司有关方面的资料。
第十四条 有下列情形之一的，在二十个工作日内召集薪酬与考核委员会会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）召集人提议；
（三）两名非召集人提议。
第十五条 薪酬与考核委员会会议由半数以上的成员出席方可举行。每一成员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经全体
成员过半数通过。第十六条 薪酬与考核委员会成员应当亲自出席会议也可以委托其他成员代为出席会议并行使表决权。薪酬与考核
委员会成员委托其他成员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会
议主持人。薪酬与考核委员会成员连续两次不出席会议的，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能适当履
行其职权，公司董事会可以撤销其成员职务。
第十七条 为保证各位成员在议事前获得与议题相关而且充分的信息，公司原则上应当不迟于委员会会议召开前三日提供相关资
料和信息。公司相关部门应协助按期提供信息。
第十八条 两名以上（含两名）成员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。
第十九条 独立董事应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书
面委托其他独立董事代为出席。
第二十条 薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体成员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序
采用视频、电话或者其他方式召开。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议对委员会成员个人进行评价或讨论其报酬时，当事人应回避。有利害关系的成员回避后委员
会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体成员（含有利害关系成员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，
由公司董事会对该等议案进行审议。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的成员应当在会议记录上签名；会议记录由公司保存。保存期限为十
年，如相关事项影响超过十年，则应继续保留，直至该事项的影响消失。成员所发表的意见应当在会议记录中记录明确，成员可以要
求对自己的意见提出补充或解释。
第二十四条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。出席会议的成员均对会议所议事项有
保密义务，在信息尚未公开披露之前，不得擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第二十五条 本工作细则经公司董事会批准后生效。
第二十六条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律法规
或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并对本工作细则进行修订，报董事会
审议通过。
第二十七条 本工作细则解释权归公司董事会。
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2026-04-20 18:19│南方泵业（300145）：董事、高级管理人员内部问责制度（2026年4月）
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南方泵业（300145）：董事、高级管理人员内部问责制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
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2026-04-20 18:18│南方泵业（300145）：关于公司拟注册发行超短期融资券以及中期票据的公告
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为进一步拓宽南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，满足公司发展需要，公司
拟申请注册发行总额不超过（含）人民币 10 亿元的超短期融资券以及总额不超过（含）人民币 10 亿元的中期票据。具体内容如下
：
一、发行超短期融资券的情况
1、发行规模：不超过（含）人民币 10 亿元。
2、发行方式：在全国银行间债券市场公开发行。
3、发行利率：按面值发行，根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定。
4、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者。
5、募集资金用途：补充流动资金、偿还有息债务及交易商协会认可的其他用途。
6、担保方式：无担保。
二、发行中期票据的情况
1、发行规模：不超过（含）人民币 10 亿元。
2、发行方式：在全国银行间债券市场公开发行。
3、发行利率：按面值发行，根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定。
4、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者。
5、募集资金用途：补充流动资金、偿还有息债务及交易商协会认可的其他用途。
6、担保方式：无担保。
三、本次发行授权事项
为更好地把握本次超短期融资券及中期票据的发行时机，提高融资效率，公司董事会提请公司股东会授权公司董事会全权决定与
具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东会决议，确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承
销方式及发行时机等具体发行方案；
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构并签署必要文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销
协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
3、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册、发行及交易流通等有关事项手续；
4、决定终止实施本次超短期融资券以及中期票据项目；
5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司董事会、股东会重新表决的事项
外，可依据监管部门的意见对本次超短期融资券及中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、办理与本次超短期融资券以及中期票据发行相关的其它事宜；
7、上述授权在本次发行的超短期融资券以及中期票据的注册有效期内持续有效。
四、审批程序
本次注册发行超短期融资券以及中期票据事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准，并
报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次注册发行超短期融资券以及中期票据的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5d1e7ff5-fbb3-4030-8ed0-64676559809a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│南方泵业：2026年一季度报告
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2026-04-21│南方泵业：2025年年度报告
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2025-10-28│南方泵业：2025年三季度报告
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2025-08-26│南方泵业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566640.PDF
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2025-04-29│中金环境：2024年年度报告
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2025-04-29│中金环境：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223375377.PDF
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2024-10-30│中金环境：2024年三季度报告
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2024-08-27│中金环境：2024年半年度报告
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2024-04-26│中金环境：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219826446.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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