公司公告☆ ◇300146 汤臣倍健 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 18:47 │汤臣倍健（300146）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告 │
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│2025-04-25 18:47 │汤臣倍健（300146）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2025-04-25 18:46 │汤臣倍健（300146）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 18:46 │汤臣倍健（300146）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-04-25 18:45 │汤臣倍健（300146）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见 │
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│2025-04-25 18:45 │汤臣倍健（300146）：调整2024年限制性股票激励计划授予价格的法律意见 │
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│2025-04-25 18:45 │汤臣倍健（300146）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-25 18:45 │汤臣倍健（300146）：关于参与投资产业基金的进展公告 │
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│2025-04-15 16:36 │汤臣倍健（300146）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-11 20:36 │汤臣倍健（300146）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 │
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2025-04-25 18:47│汤臣倍健（300146）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告
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汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据公司《2024 年
限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意
作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 615 万股。具体情况如下：
一、公司 2024年限制性股票激励计划简述及已履行的审批程序
1.2024 年 1 月 2 日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司拟向激励对象授予 1,680 万股限制性股票，其中首次授予 1,490万股，预留授予 1
90 万股，授予价格为 8.60 元/股。公司监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单出具了核查意见。
2.2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 16 日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。2024 年 1 月 2
5 日，公司披露了《监事会关于 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3.2024 年 2 月 2 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》等议案。
4.2024 年 2 月 2 日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为 2024 年 2 月 2 日，向 36 名激励对象授予 1,490万股限制性股票
。
5.2024 年 2 月 20 日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于修改公司 2024 年限制性股
票激励计划公司层面业绩考核指标及同步修改相关文件的议案》，适度上调《激励计划》中的公司层面业绩考核指标。
6.2024 年 4 月 11 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于修改公司2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指
标及同步修改相关文件的议案》。
7.2024 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激
励计划授予价格的议案》，本激励计划的首次授予价格及预留授予价格由 8.60 元/股调整为 7.70 元/股。
8.根据《激励计划》的相关规定，预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，鉴于在实际可
授予期间，预留授予部分限制性股票合计 190 万股尚未明确授予对象，上述预留权益已失效。
9.2025 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股
票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，本激励
计划的首次授予价格由 7.70 元/股调整为 7.34 元/股。因部分激励对象离职及 2024 年营业收入未达到公司层面的业绩考核目标，
合计作废限制性股票 615 万股。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
1.部分激励对象离职
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》（以下简称“《业务办理指南》”）和公司《激励计划》的相关规定，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划有 7
名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 240万股限制性股票不得归属。
2.公司层面业绩考核未达到归属条件
根据公司《激励计划》的相关规定，首次授予部分第一个归属期的业绩考核目标为：以 2022 年营业收入为基数，2024 年的营
业收入增长率不低于 29.3%（上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据）。根据华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年年度审计报告，公司 2024 年营业收入未达到上述业绩考核目标，本次激励计划首次
授予部分第一个归属期归属条件未成就。公司拟作废 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已授予但尚未归属的第
二类限制性股票 375 万股。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票 615 万股，根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权
，本次作废部分限制性股票事宜经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公
司管理团队的稳定性，也不会影响公司 2024 年限制性股票激励计划的正常实施。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票事宜符合《激励计划》中的相关规定，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票
。
五、法律意见书结论性意见
国浩律师（广州）事务所律师认为：公司本激励计划部分限制性股票作废事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券
法》《管理办法》《业务办理指南》及《激励计划》的相关规定；本激励计划部分限制性股票作废事项符合《管理办法》《业务办理
指南》和《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1.第六届董事会第十六次会议决议；
2.第六届监事会第十一次会议决议；
3.国浩律师（广州）事务所《关于汤臣倍健股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/45a91ccc-ea81-479f-b429-eb9ff091c641.PDF
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2025-04-25 18:47│汤臣倍健（300146）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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汤臣倍健（300146）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/143ebf18-32e0-4953-9eaa-a4fa329cbf03.PDF
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2025-04-25 18:46│汤臣倍健（300146）：2025年一季度报告
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汤臣倍健（300146）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/efdd7b92-dcdb-458a-97dc-ab299ef6d3e0.PDF
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2025-04-25 18:46│汤臣倍健（300146）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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汤臣倍健（300146）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3d381dd6-a286-454e-957a-6b080e13637d.PDF
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2025-04-25 18:45│汤臣倍健（300146）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见
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汤臣倍健（300146）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ee742b04-61bd-46bc-85d8-c7fded67e2e6.PDF
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2025-04-25 18:45│汤臣倍健（300146）：调整2024年限制性股票激励计划授予价格的法律意见
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汤臣倍健（300146）：调整2024年限制性股票激励计划授予价格的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/94a2d546-61bb-4bb7-bff9-d035fa971578.PDF
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2025-04-25 18:45│汤臣倍健（300146）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年4月25日11:00在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大
道东916号公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2025年4月22日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3人，
实际参加监事3人。本次会议由公司监事会主席吴卓艺女士召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《
监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：
1.审议通过了《2025年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.审议通过了《2024汤臣倍健 ESG报告》
经审核，监事会认为：公司《2024 汤臣倍健 ESG 报告》真实、客观地反映了公司 2024 年度在环境资源保护、社会责任承担以
及公司治理等领域的工作成果和绩效表现。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024 汤臣倍健 ESG 报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审核，监事会认为：公司本次调整 2024 年限制性股票授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性
股票激励计划》中的相关规定，同意公司本次授予价格调整事宜。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票事宜符合《2024 年限制性股票激励计划》中
的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
的第二类限制性股票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第六届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f1118bd1-bfd4-4e8c-93bd-6d37e709eaff.PDF
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2025-04-25 18:45│汤臣倍健（300146）：关于参与投资产业基金的进展公告
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汤臣倍健（300146）：关于参与投资产业基金的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7cd245ce-65db-4257-885d-41bd8f612f0b.PDF
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2025-04-15 16:36│汤臣倍健（300146）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份17,406,187 股不参与本次权益分派。公司 2024 年
年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 17,406,187 股后的 1,683,439,244 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.
60 元人民币，根据分红比例不变的原则，实际派发现金分红总额=1,683,439,244 股×3.60 元/10 股=606,038,127.84 元（含税）
。
2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额 /总股
本*10=606,038,127.84 元/1,700,845,431 股*10=3.563158 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派
实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.3563158 元。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 11 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配预案
1.公司 2024 年年度股东会审议通过的利润分配预案为：以本次利润分配预案未来实施时股权登记日的公司总股本（不包含回购
股份）为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 3.60 元现金（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2.自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的利润分配预案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份17,406,187 股后的 1,683,439,244 股为基数，向全体股
东每 10 股派 3.60 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每 10 股派 3.24 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.72
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.36 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 4 月 21 日，除权除息日为：2025 年 4月 22 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 4 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年4 月 22 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****471 梁允超
2 00*****200 梁水生
3 00*****522 陈 宏
4 00*****069 孙晋瑜
5 00*****825 黄 琨
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 4 月 14 日至登记日：2025 年4 月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
在激励对象获授限制性股票后至归属前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，
限制性股票授予价格和数量将根据限制性股票激励计划相关规定予以相应的调整。
公司将择期召开董事会审议限制性股票授予价格的调整事宜。
七、咨询机构
咨询地址：广东省广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东 916 号董秘办
咨询联系人：张亚宁
咨询电话：020-28956666
传真电话：020-28957901
八、备查文件
1.2024 年年度股东会决议；
2.第六届董事会第十五次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/fcae6d61-59a3-4d96-9d85-87c6a44790e0.PDF
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2025-04-11 20:36│汤臣倍健（300146）：关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告
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汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属企业，下同）使用总额度不超过 18 亿元人民币
的闲置募集资金进行现金管理，上述投资额度的使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 3
月 22 日刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，现将相关情况公告如下：
户名 开户机构 账号
汤臣倍健股份有限公司 华泰证券股份有限公司广州琶洲大 666810096819
道证券营业部
汤臣倍健股份有限公司 中国中金财富证券有限公司广州分 3916501
公司
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理产品的结算，不会用于存
放非募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/918a161d-c18d-4a9f-b8b3-efd095ecba09.PDF
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2025-04-11 20:36│汤臣倍健（300146）：2024年年度股东会的法律意见
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汤臣倍健（300146）：2024年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/f20ecda4-9f1d-486f-8561-282f7cab4f14.PDF
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2025-04-11 20:36│汤臣倍健（300146）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会于 2025 年4 月 11 日 14:00 在珠海市金湾区三灶科技工业
园星汉路 19 号汤臣倍健透明工厂会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长梁允超先生主持。本次会议的召集、召开与表
决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。参加本次股东会的股东及股东代理人共 681 人，代表股份 791,217,
949 股，占公司有表决权股份总数的 47.0001%。其中，参加本次股东会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共675人，代表股份 37,523,541 股，占公司有表决权股份总数的 2.2290%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 18 人，代表股份 769,508,143 股，占公司有表决权股份总数的 45.7105%。
（2）通过网络投票的股东共 663 人，代表股份 21,709,806 股，占公司有表决权股份总数的 1.2896%。
3.公司部分董事、全体监事、公司董事会秘书、部分高级管理人员和国浩律师（广州）事务所律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下:
编 提案名称 同意 反对 弃权
码 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1.00 《2024 年度董事会 表决结果 788,426,95 99.6473% 1,889,89 0.2389% 901,100 0.1139%
工作报告》 5 4
中小投资者表决结 34,732,547 92.5620% 1,889,89 5.0366% 901,100 2.4014%
果 4
2.00 《2024 年度监事会 表决结果 788,445,05 99.6495% 1,890,69 0.2390% 882,200 0.1115%
工作报告》 5 4
中小投资者表决结 34,750,647 92.6103% 1,890,69 5.0387% 882,200 2.3511%
果 4
3.00 《2024 年度财务决 表决结果 788,311,75 99.6327% 2,021,09 0.2554% 885,100 0.1119%
算报告及 2025 年 5 4
度 中小投资者表决结 34,617,347 92.2550% 2,021,09 5.3862% 885,100 2.3588%
财务预算报告》 果 4
4.00 《<2024 年年度报 表决结果 788,342,45 99.6366% 1,993,39 0.2519% 882,100 0.1115%
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