公司公告☆ ◇300146 汤臣倍健 更新日期：2025-08-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-08 17:59 │汤臣倍健（300146）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 17:58 │汤臣倍健（300146）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 17:58 │汤臣倍健（300146）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 17:57 │汤臣倍健（300146）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 17:57 │汤臣倍健（300146）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 17:57 │汤臣倍健（300146）：关于变更部分募集资金用途的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 17:56 │汤臣倍健（300146）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 17:55 │汤臣倍健（300146）：关于子公司为子公司提供连带责任担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 17:55 │汤臣倍健（300146）：变更部分募集资金用途的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 17:55 │汤臣倍健（300146）：监事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 17:59│汤臣倍健（300146）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七
次会议审议通过，公司决定于 2025 年 8月 25 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本
次股东会的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求。
4.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 8 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11
:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 25 日 9:15 至 15:00。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 8 月 19 日。
7.出席对象
（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件 1），代理人不
必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东 916 号公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次会议的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √
作为投票对象
的子议案数：
（12）
3.01 修订《股东会议事规则》 √
3.02 修订《董事会议事规则》 √
3.03 修订《累积投票制实施细则》 √
3.04 修订《股东会网络投票实施细则》 √
3.05 修订《募集资金管理制度》 √
3.06 修订《分红管理制度》 √
3.07 修订《对外担保管理制度》 √
3.08 修订《关联交易管理制度》 √
3.09 修订《独立董事工作制度》 √
3.10 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
3.11 修订《控股股东行为规范》 √
3.12 修订《对外投资管理制度》 √
4.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
2.审议与披露情况：上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见 2025
年 8 月 9 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
3.本次股东会的提案 2、3.01、3.02、4 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过方为有效；提案 3 需逐项表决。4.根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法
为便于会议组织管理，保证会议议程有序进行，拟现场参加会议的股东及股东代理人需按照股东会通知要求提前办理参会登记手
续，登记方法具体如下：
1.现场参会登记时间：2025 年 8 月 21 日 9:00 至 17:00
2.现场参会登记地点：广东省广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东 916 号
3.登记方式：现场登记、通过电子邮件或信函方式登记。
4.登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须提交股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及个人身
份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写法人授权委托书（见附件 1）并提交代理人身份证复印件。
（2）自然人股东登记：个人股东须提交本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手
续；委托代理人出席的，还须填写授权委托书（见附件 1）并提交代理人身份证复印件。
（3）异地股东可凭以上有关证件及资料，采用电子邮件或信函的方式登记，电子邮件或信函须在登记时间截止前送达本公司，
并请在发送电子邮件或书面信函后与公司董秘办电话联系进行登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
5.会议联系方式：
联系人：张亚宁
联系电话：020-28956666（董秘办）
传真：020-28957901
电子邮箱：tcbj@by-health.com（邮件主题请注明：股东会登记）
6.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
对于本次股东会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票的具体操作流程详见附件 2。
五、备查文件
公司第六届董事会第十七次会议决议公告。
附件：1.2025 年第一次临时股东会授权委托书；
2.参加网络投票的具体操作流程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/08f653d6-23dd-4b61-b719-c1bb8c6dc449.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 17:58│汤臣倍健（300146）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/f400ac75-b10d-44db-93bf-eea3b1ec3225.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 17:58│汤臣倍健（300146）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/fb1d131b-d47d-42ab-a570-6ad3c54d6b6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 17:57│汤臣倍健（300146）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/e89cf031-df96-4e35-8e5e-2e28ed56529b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 17:57│汤臣倍健（300146）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/f6332a0b-20d0-4070-927d-a3fb1a25dc21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 17:57│汤臣倍健（300146）：关于变更部分募集资金用途的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更“珠海生产基地四期扩产升级项目”部分建设内容。本议案尚需提
交公司 2025 年第一次临时股东会审议。本次变更事项不涉及关联交易。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]864 号”文核准，公司于 2021年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 119,288
,209 股，发行价格为 26.20 元/股，共计募集资金总额为人民币 3,125,351,075.80 元，实际募集资金净额为3,091,267,285.42 元
。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具相关验资
报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 截至 2025/6/30 投入进度
投资总额 累计投入金额
1 珠海生产基地四期扩产升级项目 43,752.03 8,230.97 18.81%
2 珠海生产基地五期建设项目 151,974.29 32,633.82 21.47%
3 数字化信息系统项目 29,944.00 9,358.88 31.25%
4 澳洲生产基地建设项目 37,456.41 25,472.49 68.01%
5 补充流动资金 46,000.00 46,000.00 100.00%
合计 309,126.73 121,696.16 --
注：“澳洲生产基地建设项目”募集资金累计投入金额包含置换已预先投入项目建设的 17,821.56 万元自筹资金。
二、珠海生产基地四期扩产升级项目变更情况
（一）项目原建设计划及实际情况
“珠海生产基地四期扩产升级项目”计划改造并优化现有四期项目建筑面积为 12,336.26 平方米的生产场地及相关设施，建设
膳食营养补充剂的片剂、粉剂、软糖及益生菌生产车间，引进自动化生产线，并配套先进的检测和实验设备。项目投资总额为 43,75
2.03 万元，拟全部使用募集资金投入。项目达到预定可使用状态日期为 2027 年 6 月 30 日，其实施主体为汤臣倍健股份有限公司
。截至 2025年 6 月 30 日，该项目累计使用募集资金 8,230.97 万元，尚未使用募集资金余额35,521.06 万元（不含理财收益），
其中暂时闲置募集资金进行现金管理 36,500 万元。项目已完成部分产线建设，累计实现经济效益 9,093.30 万元。项目具体投资内
容及投资金额如下：
单位：万元
序号 投资内容 拟投资金额 截至 2025/6/30 累计
投入金额
1 工程建设投入 4,167.10 1,449.97
2 设备购置及安装投入 31,380.00 6,781.01
3 预备费 1,777.35 -
4 铺底流动资金 6,427.58 -
合计 43,752.03 8,230.97
注：上表中总项与分项数值之和尾数不符系数据尾差所致。
（二）变更原因及具体情况
伴随着需求变化，产品生命周期变化等因素，膳食营养补充剂行业细分化趋势明显，新剂型产品作为膳食营养补充剂行业的新蓝
海，兼具适口性与便利性，便于培养消费者日常服用习惯，为行业创造新的增量市场。近年来，液体饮品剂型产品增速较快，结合外
部消费市场变化以及自身发展需求，公司计划调整四期扩产升级项目中的部分产品剂型规划，暂缓软糖生产线投入，新增口服液生产
线，将原软糖生产线投资中的 1,192 万元募集资金变更用于液体条包生产线投资，本次拟变更金额占实际募集资金净额的 0.39%。
本次变更事项仅对珠海生产基地四期扩产升级项目部分建设内容进行调整，未改变项目整体投资金额及募集资金投资金额。
（三）变更后项目经济效益分析
1.预计收益
项目达产年预计营业收入为 124,840.50 万元，税后利润为 14,865.33 万元。
2.预期收益率
根据项目投资现金流量表，所得税后财务内部收益率约为 19.37%。
该经济效益分析为公司依据当前项目建设及市场情况的测算结果，不构成公司对未来业绩的承诺。
（四）本次变更事项审批情况
截至目前，本项目已取得珠海市金湾区发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》，后续将根据项目建设情况以及相关
规定及时履行其他审批程序。
（五）风险分析及应对措施
本次变更珠海生产基地四期扩产升级项目部分建设内容事项为公司根据当前市场环境及公司实际发展需求做出的调整，新调整产
线及变更后的项目可能存在因宏观经济环境、技术发展方向、消费者需求变化、行业竞争加剧、新产品替代及其他不确定性因素的影
响导致投资周期延长、投产延迟、新增产能难以消化、未能实现预期效益的风险。
公司将持续关注项目进展情况，及时掌握行业发展趋势、密切跟踪行业技术动态、深入了解市场发展状况，按照能够确保实现预
期经济效益的方向推进实施募集资金投资项目，保障公司及全体股东的利益。
三、本次变更履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况及意见
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，董事会认为：本次变更事项是基于公司经营
和发展需要进行的必要调整，符合市场需求及公司战略，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益情形。
（二）董事会审计委员会审议情况及意见
公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，审计委员会认为：本次变更部分
募集资金用途事项符合公司的实际情况，是基于公司经营情况和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，同意
本次变更部分募集资金用途事项。
（三）监事会审议情况及意见
公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，监事会认为：本次变更部分募集资金用途事
项符合公司的实际情况，是公司根据外部实际情况和自身发展需求，经慎重研究后做出的调整，变更必要性合理正当，不存在损害公
司及股东利益情形，同意本次变更部分募集资金用途事项。
四、本次变更部分募集资金用途对公司的影响
本次变更部分募集资金用途是公司结合当前市场环境、行业发展趋势，审慎考虑公司业务发展需求做出的合理调整。变更后的募
集资金投资项目符合公司实际经营需要，能够进一步提高募集资金使用效率，优化资金和资源配置，符合公司及全体股东利益。本次
变更事项不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司将严
格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。
五、保荐人对募投项目变更的意见
经核查，保荐人认为：本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会、审计委员会及监事会审议通过，履行了必要的审核程序
，并提交股东会审议，不涉及关联交易。公司变更部分募集资金用途事项是公司根据当前市场环境、自身发展需求及未来战略布局做
出的审慎安排，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度的要求。本次变更事项已履行了相应的审批及法律备案
程序。本次变更事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。综上，保荐人对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。
六、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3.第六届监事会第十二次会议决议；
4.中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见；
5.珠海生产基地四期扩产升级项目可行性研究报告；
6.广东省企业投资项目备案证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/84a43002-c55e-4a96-a720-b11c3c28e077.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 17:56│汤臣倍健（300146）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年8月8日11:00在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大
道东916号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年7月29日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董
事7人，实际参加董事7人，其中董事梁水生先生、独立董事邓传远先生和独立董事胡玉明先生以通讯方式参加。本次会议由公司董事
长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作
》”）以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：
1.审议通过了《<2025年半年度报告>及其摘要》
公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.审议通过了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《创业板规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的有关规定存放、管理和使
用募集资金，及时履行信息披露义务。2025 年上半年募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
经审议，董事会同意变更“珠海生产基地四期扩产升级项目”部分建设内容。本次变更事项是基于公司经营和发展需要进行的必
要调整，符合市场需求及公司战略，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益情形。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查报告。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公
告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
4.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《公司法》《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等新修订的有关法律法规、规范性文件
并结合实际情况，对《公司章程》进行了相应修改（《<公司章程>修订说明》详见附件）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
5.审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等新修订的有关法律法规、规范性文件并结合实际情况，对相关制度进行修
订。
5.01 修订《股东会议事规则》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
5.02 修订《董事
|