公司公告☆ ◇300146 汤臣倍健 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-16 17:50 │汤臣倍健（300146）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-02 16:50 │汤臣倍健（300146）：关于对外投资暨关联交易的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-02 16:48 │汤臣倍健（300146）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 18:42 │汤臣倍健（300146）：关于对外投资暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 18:42 │汤臣倍健（300146）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 15:42 │汤臣倍健（300146）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 15:54 │汤臣倍健（300146）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 20:44 │汤臣倍健（300146）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-29 19:10 │汤臣倍健（300146）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:04 │汤臣倍健（300146）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 17:50│汤臣倍健（300146）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 13,000万元投资天津砺思星灵创业投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“砺思星灵”），砺思星灵募集资金专项用于标的项目投资。具体内容详见公司分别于 2026年 6月 1日、2026年 6月 12日及 2
026年 6月 18日刊登在巨潮资讯网的《关于与专业投资机构共同投资的公告》《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》。
因砺思星灵投资标的项目事项前期存在较强的竞争性及不确定性，标的项目相关信息需临时性保密，公司根据《上市公司信息披
露暂缓与豁免管理规定》严格履行了暂缓披露审核程序。经自查，相关内幕信息知情人不存在利用该暂缓披露的信息买卖公司证券的
情形。
二、进展情况
公司于近日收到砺思星灵出具的《投资完成通知书》，暂缓披露原因已经消除，现就有关情况进行公告，本次投资的底层标的公
司具体信息如下：
1.名称：杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司（以下简称“标的公司”）
2.成立时间：2023年 7月 17日
3.统一社会信用代码：91330105MACPN4X08Y
4.注册地址：浙江省杭州市拱墅区环城北路 169号汇金国际大厦西 1幢 1201室
5.公司类型：其他有限责任公司
6.法定代表人：裴湉
7.注册资本：1,644.7496万元
8.经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件
开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表
销售；数据处理服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销售；专业设计服务（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准）。
9.本次投资前后标的公司股权结构：
股东名称 本次投资前持 本次投资后持
股比例 股比例
宁波程恩企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 66% 60.19%
梁文锋 34% 31.01%
杭州程砺企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 0 8.52%
国家人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙） 0 0.28%
注：公司持有砺思星灵 4.48%的投资份额，砺思星灵持有杭州程砺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）9.70%的投资份额。由此
，穿透后公司间接持有标的公司股权比例为 0.04%。
10.关联关系及其他利益关系说明：标的公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系或利
益安排。
11.最近一年又一期的主要财务指标：因标的公司所处的通用大模型行业处于关键竞争窗口期，模型能力快速跃迁，竞争格局激
烈，其主要财务指标如在现阶段披露，竞争对手获悉后可逆向推导其关键业务指标，可能泄露标的公司商业秘密，严重损害其利益。
经审慎判断，公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》严格履行了标的公司财务指标豁免披露审核程序。
12.诚信情况：未被人民法院纳入失信被执行人名单。
三、风险提示
1.标的公司与公司主营业务无直接关联，可能存在因对相关行业认知不足、对标的公司技术路线与市场前景判断存在偏差导致投
资收益不及预期的风险。
2.本次投资无保本或最低收益承诺，标的公司处于高估值赛道，发展阶段尚属早期，可能存在技术研发不及预期、行业竞争激烈
、内部管理不善等导致其商业回报不及预期、投资价值无法按计划实现的风险，进而影响基金投资价值，导致公司面临投资退出周期
延长、退出路径收窄的情形，并存在对公司未来财务状况及利润水平造成不利影响的可能性。
针对上述风险，公司有效控制投资金额，并将持续强化投后跟踪与评估，及时发现并应对潜在风险，确保相关投资风险控制在可
控范围内。公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等的有关规定，及时披露本次投资进展
情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/0d2d744f-494e-4e9c-991a-0f166d3688bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 16:50│汤臣倍健（300146）：关于对外投资暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.公司全资子公司香港佰瑞有限公司以认购投资基金的形式间接投资Moonshot AI Ltd 500万美元。本次投资完成后，公司及子
公司将合计持有标的公司 0.12%的股权。
2.标的公司与公司主营业务无直接关联，可能存在因公司对相关行业认知不足、对标的公司技术路线与市场前景判断存在偏差导
致投资收益不及预期的风险。本次投资无保本或最低收益承诺，标的公司处于高估值赛道，发展阶段尚属早期，可能存在技术研发不
及预期、行业竞争激烈等导致其商业回报不及预期、投资价值无法按计划实现的风险，进而可能对公司未来财务状况及利润水平造成
不利影响。
一、对外投资背景概述
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 8日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投
资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 1,000万美元投资Moonshot AI Ltd（以下简称“标的公司”）。具体内容详见公司于
2026年 5月 8日刊登在巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
二、本次追加投资情况
公司全资子公司香港佰瑞有限公司（以下简称“香港佰瑞”）于近日签署《认购文件》，以自有资金 500万美元认购 Alpha K I
nnovations Fund Limited（以下简称“Alpha K”或“投资基金”）相关投资份额，通过 Alpha K间接投资标的公司500万美元。本
次认购完成后，公司及子公司共投资标的公司 1,500万美元，合计持有标的公司 0.12%的股权。
因公司关联人孙晋瑜女士间接持有标的公司股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 7号——交易与关联交易》的有关规定，本次追加投资构成关联交易。
本事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第十一次会议、第六届董事会第二十三次会议出席的非关联董事以全票同意的表
决结果审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议，无需经过有关部
门批准。
三、主要交易主体的基本情况
（一）投资基金的基本情况
1.名称：Alpha K Innovations Fund Limited
2.成立时间：2026年 6月 3日
3.注册号：435683
4.注册地址：Appleby Global Services (Cayman) Limited, Suite 210, 2nd Floor,Windward III, Regatta Office Park, PO
Box 500, Grand Cayman, KY1-1106, CaymanIslands
5.注册资本：50,000美金
6.公司类型：在开曼群岛注册成立的豁免有限责任公司
7.主要投资领域：通过直接或间接方式投资于Moonshot AI Ltd.及/或其关联方、联营公司或重组后的股份。
8.私募基金注册编号：2272804
9.管理股份持有人：Ketch Alpha Holdings Limited
10.关联关系及其他利益关系说明：公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未参与投资基金份额认购，未在投资基金
中任职，不存在关联关系或利益安排。
（二）管理股份持有人的基本情况
1.名称：Ketch Alpha Holdings Limited
2.成立时间：2026年 6月 4日
3.董事：Yang Cheng
4.注册号：2210564
5.注册地址：Aegis Chambers, 1st Floor, Ellen Skelton Building, 3076 SirFrancis Drake’s Highway, Road Town, Tort
ola, VG1110, British Virgin Islands.
6.注册资本：50,000美金
7.公司类型：股份有限公司
8.关联关系及其他利益关系说明：与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员不存
在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份，公司董事、高级管理人员未在其中任职。
（三）关联共同投资方及标的公司的基本情况
关联共同投资方及标的公司的具体情况详见公司于 2026 年 5月 8日刊登在巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
本次投资前后标的公司股权结构如下：
股东名称 本次投资前持股比例 本次投资后持股比例
汤臣倍健&香港佰瑞 0.11% 0.12%
标的公司团队及其他投资方 99.89% 99.88%
注：上表中公司及子公司持股比例为穿透后直接与间接持股比例合计数。
四、认购文件的主要内容
1.基金期限：七年，自发行日届满之日起算；董事可全权酌情决定将该期限延长最多一年。期限届满时，基金将处置其全部投资
。
2.收益分配：在任一投资项目退出之前，该项目所产生并分配的任何利润，在扣除投资成本后构成项目分配收入。项目分配收入
应根据参与股股份持有人的认购比例，按照以下分配顺序进行分配：（1）资本返还：向各参与股股份持有人返还其总认购价（不包
含认购费）；（2）超额收益：对于超出资本返还的项目分配收入，其中 90%分配给各参与股股份持有人，10%分配给管理股份持有人
。
3.股息分配：当基金的资产净值超过 1.00（初始资产净值为 1.00）且基金账户中有可用现金时，董事有权提议分配的时间及金
额。基金的分配将按照董事决定的时间和金额进行，基金不进行固定或定期分配。
4.基金治理及决策：基金由其董事会进行管理。董事依照章程负责基金的全面管理、控制和行政事务。基金董事会负责所有投资
决策，该等决策必须经过半数董事批准。
5.基金规模：基金的总承诺资本最高可达 100亿美元，募集可按滚动方式持续进行。
6.认购费：除非董事予以豁免，股份认购人须支付相当于认购金额 3%的认购费。
7.股份持有人的有限权利：除管理股份持有人外，其他股份持有人无权参与基金的日常运营，亦无权收到基金股东大会通知、出
席基金股东大会或在基金股东大会上投票；但就拟议变更其股份所附类别权利进行表决的股东大会除外。
8.股份权利：（1）管理股份按面值发行，并由 Ketch Alpha Holdings Limited 持有；管理股份的经济权益以交易文件约定的
为准；管理股份持有人有权就与投资基金有关的所有事项进行投票，但有关委任或罢免董事的任何决议以及根据交易文件约定的其他
事项除外。（2）参与股股份持有人无权投票，但根据交易文件约定的其他事项除外。
9.股份的非流动性：未经董事批准，股份不得转让。
10.退出机制：由董事会择机安排。
以上为《认购文件》的主要内容，具体以双方签署的《认购文件》为准。
五、本次追加投资的定价政策及依据
本次追加投资以标的公司目前的整体估值为基础定价。标的公司所处行业符合国家创新驱动发展战略，处于快速增长期，位于高
估值赛道，其对标企业上市后均实现较好的市值表现，增长确定性较强。本次投资定价不存在显失公允的情形，不存在向关联方利益
倾斜的情形。公司资金充裕，本次投资不会影响公司的持续经营能力，未损害公司及股东利益。
六、本次追加投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）本次追加投资的目的
本次投资属于财务性投资，旨在通过投资布局建立公司对于前沿科技领域的认知窗口，分享科技企业成长带来的中长期价值提升
，为公司及股东创造良好的财务回报，符合股东利益及国家创新驱动发展战略。
公司本次追加投资的资金来源于自有资金，在充分保障公司营运资金需求下开展，不会影响公司正常生产经营活动。本次投资将
整体计入公司其他非流动金融资产科目核算，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）本次投资存在的风险
1.标的公司与公司主营业务无直接关联，可能存在因公司对相关行业认知不足、对标的公司技术路线与市场前景判断存在偏差导
致投资收益不及预期的风险。
2.标的公司处于高估值赛道，发展阶段尚属早期，可能存在技术研发不及预期、行业竞争激烈等导致其商业回报不及预期、投资
价值无法按计划实现的风险，进而导致公司面临投资退出周期延长、对公司未来财务状况及利润水平造成不利影响的可能性。
针对上述风险，公司有效控制投资金额，并将持续强化投后跟踪与评估，定期获取其经营信息及财务状况，密切跟踪其技术进展
及行业发展态势，及时发现并应对潜在风险，确保相关投资风险控制在可控范围内。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等的有关规定，及时披露本次投资的进展情况。
七、关于本次追加投资的其他说明
1.香港佰瑞对投资基金相关事项无一票否决权。
2.本次追加投资不会产生同业竞争；本次追加投资前 12 个月公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
3.本次追加投资不影响公司人员、资产、财务独立；不会导致关联人对公司形成非经营性资金占用。
4.年初至披露日公司与本次共同投资的关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）仅发生针对标的公司的
关联共同投资事项，涉及公司投资金额合计 1,500万美元。
八、备查文件
《ALPHAK INNOVATIONS FUND LIMITED认购文件》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/7ae785c8-6733-4cd9-83d9-a466371b9f3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 16:48│汤臣倍健（300146）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年7月2日10:40在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔
大道东916号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年7月1日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加
董事7人，实际参加董事7人，董事林志成先生、独立董事胡玉明先生、邓传远先生现场参会，其他董事以通讯方式参加。本次会议由
公司董事长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会
议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：
审议通过了《关于追加投资暨关联交易的议案》
董事会同意公司全资子公司香港佰瑞有限公司以认购投资基金的形式间接投资Moonshot AI Ltd 500 万美元。本次投资完成后，
公司及子公司将合计持有Moonshot AI Ltd 0.12%的股权。本次追加投资构成关联交易，关联董事梁允超先生对本议案回避表决。具
体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的进展公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
三、 备查文件
1.第六届董事会第二十三次会议决议；
2.第六届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/c11950be-11c0-4562-9a35-d740f1c03e32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 18:42│汤臣倍健（300146）：关于对外投资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.公司拟以自有资金 5,000 万元投资原粒（北京）半导体技术有限公司，本次投资完成后，公司将持有其 0.97%的股权。
2.标的公司与公司主营业务无直接关联，可能存在因对相关行业认知不足、对标的公司技术路线与市场前景判断存在偏差导致投
资收益不及预期的风险。本次投资无保本或最低收益承诺，标的公司处于高估值赛道，发展阶段尚属早期，可能存在技术研发不及预
期、行业竞争激烈等导致其商业回报不及预期、投资价值无法按计划实现的风险，进而可能对公司财务状况及利润水平造成不利影响
。汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 18日召开第六届董事会独立董事专门会议第十次会议、第六届董事会
第二十二次会议，出席会议的非关联董事以全票同意的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，现就相关事宜公告
如下：
一、对外投资暨关联交易概述
公司于 2026年 6月 18日签署投资协议，拟以自有资金 5,000万元投资原粒（北京）半导体技术有限公司（以下简称“标的公司
”）。本次投资完成后，公司将持有标的公司 0.97%的股权。
因公司董事长梁允超先生的配偶栾晓华女士间接持有标的公司股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的有关规定，本次投资事项构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易无需提交股东会审议，无需经过有关部门批
准。
二、主要交易主体的基本情况
（一）关联共同投资方的基本情况
1.名称：栾晓华
2.住所：中国香港
3.关联关系说明：栾晓华女士为公司董事长梁允超先生的配偶，为公司关联自然人。
4.诚信情况：未被人民法院纳入失信被执行人名单。
（二）标的公司的基本情况
1.名称：原粒（北京）半导体技术有限公司
2.统一社会信用代码：91110105MACERFG019
3.法定代表人：方绍峡
4.成立时间：2023年 4月 23日
5.注册资本：182.9323万元
6.注册地址：北京市朝阳区关庄路 2号院 1号楼-2至 6层 101内 2层 A202-2室
7.公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路芯片设计
及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；数据处理和存储支持服务；计
算机系统服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；机械设备销售；通讯设备销售。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9.本次投资前后标的公司股权结构：
股东名称 本次投资前持股比例 本次投资后持股比例
创始人及员工持股平台 54.67% 47.58%
汤臣倍健股份有限公司 0 0.97%
其他投资方 45.33% 51.45%
注：本次投资人均以现金方式出资。
10.关联关系及其他利益关系说明：标的公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益
安排。
11.诚信情况：未被人民法院纳入失信被执行人名单。
12.标的公司最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
科目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 169,588,156.80 228,254,169.31
负债总额 8,275,922.65 7,424,629.35
净资产 161,312,234.15 220,829,539.96
科目 2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入 3,796,628.82 0
净利润 -62,959,358.44 -10,915,165.73
注：上表中 2025年数据已审计，2026年 3月数据未审计。
13.是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款：非经标的公司实际控制人同意，各投资者不得向标的公司的潜在竞争方转
让其所持有的全部或部分标的公司股权。上述限制性条款旨在防范利益冲突与商业风险，属于标的公司自治范畴内的合理商业安排与
风险防控条款，不会损害公司及股东利益。
三、投资协议的主要内容
1.本次投资。公司同意以人民币 5,000万的投资款，认购标的公司新增注册资本人民币 20,326元，获得标的公司 0.9671%的股
权，剩余部分计入标的公司的资本公积。
2.投资款缴付。本轮投资者应根据相关协议的约定在满足投资先决条件等缴付条件的情况下向标的公司缴付其投资款。
3.股东权利：公司根据本协议享有优先购买权、共同出售权、优先认购权、反稀释保护、优先分红权、回购权等股东权利。
4.董事会的组成。标的公司的董事会应由 7名董事组成，创始人有权提名 4名董事，部分投资者有权根据本协议约定提名投资者
董事。董事会每增加 2个董事席位，创始人有权增加 1个董事提名人选。公司无董事提名资格。
5.违约责任：除本协议特别约定，任何一方违反本协议致使其他履约方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，违约方应就上述任
何损失向履约方进行赔偿。违约方向履约方支付的赔偿金总额应当与因该违约行为导致的损失相同，上述赔偿包括履约方因履约而应
当获得的利益。
6.生效条件。本协议经协议各方签署后生效。
以上为本次投资协议的主要内容，具体以双方签署的投资协议为准。
四、本次投资的定价政策及依据
本次投资以标的公司的整体估值为基础定价，交易各方按照各自持股比例以货币方式出资，不存在差异化出资安排。本次投资定
价不存在显失公允的情形，不存在向关联方利益倾斜的情形。公司资金充裕，本次投资不会影响公司的持续经营能力，未损害公司及
股东利益。
五、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）本次投资的目的
本次投资属于财务性投资，半导体领域是科技创新的重要方向，公司旨在通过投资布局建立对于前沿科技领域的认知窗口，分享
科技企业成长带来的中长期价值提升，为公司及股东创造良好的财务回报，符合股东利益及国家创新驱动发展战略。
公司本次投资的资金来源于自有资金，在充分保障公司营运资金需求下开展，不会影响公司正常生产经营活动。本次投资将计入
公司其他非流动金融资产科目核算，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）本次投资存在的风险
1.标的公司与公司主营业务无直接关联，可能存在因对相关行业认知不足、对标的公司技术路线与市场前景判断存在偏差导致投
资收益不及预期的风险。
2.标的公司发展阶段尚属早期，且估值较高，可能存在技术研发不及预期、行业竞争激烈等导致其商业回报不及预期、投资价值
无法按计划实现的风险，进而导致公司面临投资退出周期延长、对公司未来财务状况及利润水平造成不利影响的可能性。
针对上述风险，公司有效控制投资金额，并将持续强化投后跟踪与评估，定期获取其经营信息及财务状况，密切跟踪其技术进展
及行业发展态势，及时发现并应对潜在风险，确保相关投资风险控制在可控范围内。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等的有关规定，及时披露本次投资的进展情况。
六、关于本次投资事项的其他说明
1.本次投资事项不会产生同业竞争；本次投资事项不影响公司人员、资产、财务独立；不会导致关联人对公司形成非经营性资金
占用。
2.如后续公司新增对标的公司的投资，则可能产生后续关联交易，公司将根据有关法律法规要求及时履行审议及披露义务。
3.年初至披露日公司与本次共同投资的关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）未发生其他关联交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/f8cf1528-9f64-4850-9a38-606d84c48131.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 18:42│汤臣倍健（300146）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年6月18日13:30在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔
大道东916号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年6月17日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加
董事7人，实际参加董事7人，独立董事邓传远先生、胡玉明先生现场参会，其他董事以通讯方式参加。本次会议由公司董事长梁允超
先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：
审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
董事会同意公司以自有资金 5,000万元投资原粒（北京）半导体技术有限公司。本次投资构成关联交易，关联董事梁允超先生对
本议案回避表决。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
三、 备查文件
1.第六届董事会第二十二次会议决议；
2.第六届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a8d351a7-4eb8-4ac5-810e-032d26d0faf3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 15:42│汤臣倍健（300146）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 13,000万元投资天津砺思星灵创业投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“砺思星灵”），具体内容详见公司于 2026年 6月 1日、6月 12日刊登在巨潮资讯网的《关于与专业投资机构共同投资的公告
》《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》。
二、进展情况
近日，公司收到砺思星灵管理人通知，砺思星灵新增有限合伙人，募集资金规模由 68,000万元增至 290,000万元，相关募集工
作已完成，资金均已实缴到位，具体如下：
序号 名称 合伙人类型 认缴出资额 实缴出资额（万 出资比例
（万元） 元）
1 天津砺思明棠企业管理咨询 普通合伙人 3,000 3,000 1.0343%
合伙企业（有限合伙）
2 汤臣倍健股份有限公司 有限合伙人 13,000 13,000 4.4828%
3 其他投资者 有限合伙人 274,000 274,000 94.4829%
合计 290,000 290,000 100%
三、其他说明
本次新增有限合伙人及募集完成事项为基金投资的正常进展，公司作为有限合伙人的出资额、出资方式未变化，《天津砺思星灵
创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》的主要条款和此前披露的内容不存在其他重大变更。本次进展不会对公司生产经营、财务
状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将根据有关法律法规的规定和要求，及时披露本次投资相关进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《募集完成通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/84769b3b-ca7d-46de-b464-0f71f13d2a72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 15:54│汤臣倍健（300146）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 13,000万元投资天津砺思星灵创业投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“砺思星灵”），具体内容详见公司于 2026年 6月 1日刊登在巨潮资讯网的《关于与专业投资机构共同投资的公告》。
二、进展情况
根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，砺思星灵于近日在中国证券投资基金业协会
完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：
1.备案编码：SASG14
2.基金名称：天津砺思星灵创业投资合伙企业（有限合伙）
3.管理人名称：海南砺思私募基金管理有限公司
4.托管人名称：招商银行股份有限公司
5.备案日期：2026年 06月 11日
公司将根据有关法律法规的规定和要求，及时披露本次投资相关进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/97927453-3e47-4fb7-a4b7-de02b67ce8bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 20:44│汤臣倍健（300146）：关于与专业投资机构共同投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/69ea849f-39c0-4736-9af2-7bacaa075cf3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-29 19:10│汤臣倍健（300146）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与专业投
资机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金 7,210 万元人民币投资天津海棠同慧创业投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“海棠同慧”），通过海棠同慧专项间接投资标的项目 7,000万元，海棠同慧已完成本次募集。具体内容详
见公司于 2026年 4月 25日、2026年 4月 28日刊登在巨潮资讯网的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》《关于与专
业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告》。
因海棠同慧投资标的项目事项前期存在较强的竞争性及不确定性，且标的项目处于融资及发展关键阶段，标的项目相关信息需临
时性保密，公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》严格履行了暂缓披露审核程序。经自查，相关内幕信息知情人不存在
利用该暂缓披露的信息买卖公司证券的情形。
二、进展情况
截至本公告披露日，海棠同慧已签署《上海阶跃星辰智能科技股份有限公司之股份认购协议》，暂缓披露原因已经消除，现就有
关情况进行公告，标的项目具体信息如下：
1.名称：上海阶跃星辰智能科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）
2.成立时间：2023年 4月 6日
3.统一社会信用代码：91310104MACE0YX639
4.注册地址：上海市徐汇区云锦路 701号 30层
5.公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
6.法定代表人：印奇
7.注册资本：6,051.986万元
8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；
人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能双创服务平台；软件
开发；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；软件
销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机
及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服
务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
9.关联关系及其他利益关系说明：除公司实际控制人梁允超先生间接投资标的公司外，标的公司与公司及公司其他董事、高级管
理人员均不存在关联关系或利益安排。
10.最近一年又一期的主要财务指标：因标的公司目前处于关键发展阶段，资产、营收及净利润等财务数据及股权结构涉及标的
公司商业秘密，如在现阶段披露，可能严重损害其利益。经审慎判断，公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》严格履行
了标的公司财务指标豁免披露审核程序。
11.诚信情况：未被人民法院纳入失信被执行人名单。
三、风险提示
1.标的公司与公司主营业务无直接关联，可能存在因公司对相关行业认知不足、对标的公司技术路线与市场前景判断存在偏差导
致投资收益不及预期的风险。
2.本次投资无保本或最低收益承诺，标的公司发展阶段尚属早期，可能存在技术研发不及预期、行业竞争激烈、内部管理不善等
导致其商业回报不及预期、投资价值无法按计划实现的风险，进而影响基金投资价值，导致公司面临投资退出周期延长、退出路径收
窄的情形，并存在对公司未来财务状况及利润水平造成不利影响的风险。
针对上述风险，公司有效控制投资金额，及时跟踪对标的项目的投资进展情况，并将持续强化投后跟踪与评估，定期获取其经营
信息及财务状况，密切跟踪其技术进展及行业发展态势，及时发现并应对潜在风险，确保相关投资风险控制在可控范围内。公司将根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等的有关规定，及
时披露本次投资进展情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/679cb77e-770a-40cb-a5c7-0198e0a6287d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:04│汤臣倍健（300146）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年5月8日15:00在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔
大道东916号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年5月7日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加
董事7人，实际参加董事7人，其中董事梁水生先生、独立董事邓传远先生、刘恒先生以通讯方式参加。本次会议由公司董事长梁允超
先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：
审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
公司拟以自有资金 1,000 万美元认购Moonshot AI Ltd 发行的认股权证，以购买其 446,767 股 D 轮优先股，认购完成后公司
将持有 Moonshot AI Ltd 0.11%的股权。因公司实际控制人梁允超先生的亲属孙晋瑜女士间接持有标的公司股权，本次交易将构成关
联交易，关联董事梁允超先生对本议案回避表决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过
。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
三、 备查文件
1.第六届董事会第二十一次会议决议；
2.第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/19622b20-919e-4f20-ba83-ef9e82ac88cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:04│汤臣倍健（300146）：关于对外投资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：关于对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d4862bf7-3455-42c4-b32f-acd6250a1dc5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:34│汤臣倍健（300146）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与专业投
资机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金 7,210 万元人民币投资天津海棠同慧创业投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“海棠同慧”）。具体内容详见公司于 2026年 4月 25日刊登在巨潮资讯网的《关于与专业投资机构共同投
资暨关联交易的公告》。
二、进展情况
近日，公司接到基金管理人通知，海棠同慧本次募集的 41,201 万元资金已完成募集，相关资金均已实缴到位，具体如下：
序号 名称 合伙人类型 认缴出资额 实缴出资额 出资比例
（万元） （万元）
1 天津海棠创业投资管理中心（有限合伙） 普通合伙人 1 1 0.0021%
2 汤臣倍健股份有限公司 有限合伙人 7,210 7,210 17.4996%
3 其他投资者 有限合伙人 33,990 33,990 82.4980%
合计 41,201 41,201 100%
公司将根据有关法律法规的规定和要求，及时披露本次投资相关进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《募集完成通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c3784f5c-2bb6-4b05-a7bf-450a7102ec05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25 00:43│汤臣倍健（300146）：汤臣倍健2025ESG报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：汤臣倍健2025ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d33c71d6-7a2e-41d0-85ce-4192f9cb533c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:20│汤臣倍健（300146）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1ef875ff-4abf-4dc1-bbbe-45380486d40b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:17│汤臣倍健（300146）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日实施完成2025年度权益分派（每 10股派发现金红利 4.50元含
税）。根据公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定及 2024年第一次临时股东
大会的授权，公司于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价
格的议案》，首次授予价格由 7.34元/股调整为 6.89元/股。现将具体情况公告如下：
一、公司 2024 年限制性股票激励计划简述及已履行的审批程序
1.2024年 1月 2日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司拟向激励对象授予 1,680万股限制性股票，其中首次授予 1,490万股，预留授予 190万
股，授予价格为 8.60元/股。公司监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单出具了核查意见。
2.2024年 1月 5日至 2024年 1月 16日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。2024年 1月 25日，公
司披露了《监事会关于 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3.2024年 2月 2日，公司 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》等议案。
4.2024年 2月 2日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为 2024 年 2 月 2 日，向 36 名激励对象授予 1,490万股限制性股票。
5.2024年 2月 20 日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于修改公司 2024年限制性股票
激励计划公司层面业绩考核指标及同步修改相关文件的议案》，适度上调《激励计划》中的公司层面业绩考核指标。
6.2024年 4月 11日，公司 2023年年度股东大会审议通过了《关于修改公司2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标及
同步修改相关文件的议案》。7.2024年 4月 25 日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整
2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，本激励计划的首次授予价格及预留授予价格由 8.60元/股调整为 7.70元/股。
8.根据《激励计划》的相关规定，预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12个月内明确，鉴于在实际可
授予期间，预留授予部分限制性股票合计 190万股尚未明确授予对象，上述预留权益已失效。
9.2025年 4月 25 日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票
激励计划授予价格的议案》《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，本激励计
划的首次授予价格由 7.70 元/股调整为 7.34元/股。因部分激励对象离职及 2024年营业收入未达到公司层面的业绩考核目标值，合
计作废限制性股票 615万股。
10.2026年 4月 24日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《
关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，本激励计划的首次授予价格由 7.34元/
股调整为 6.89元/股。因部分激励对象离职及 2025年营业收入未达到公司层面的业绩考核目标值，合计作废限制性股票 415万股。
二、授予价格调整原因和调整方法
1.调整原因
2026年 4月 10 日，公司 2025年年度股东会审议通过了《2025年度利润分配预案》，以 2025年 12月 31日公司总股本（不包含
回购股份）1,675,158,844股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 4.50 元现金（含税）。本次利润分配预案于 2026年 4月 21
日实施完毕。
2.调整方法
根据公司《激励计划》的规定，限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等
事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
派息的调整公式：P＝P0－V（其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格）。
根据 2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划的首次授予价格作如下调整：
2025年年度权益分派实施中每股派息金额为 0.45元，根据上述方法计算可得：本激励计划调整后的首次授予价格 P=7.34元-0.4
5元=6.89元。
三、本次授予价格调整对公司的影响
本次对本激励计划首次授予价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。
四、法律意见书结论性意见
国浩律师（广州）事务所律师认为：汤臣倍健本次调整已取得必要的批准和授权；汤臣倍健本次调整符合《上市公司股权激励管
理办法》以及《激励计划》的有关规定。
五、备查文件
1.第六届董事会第二十次会议决议；
2.国浩律师（广州）事务所《关于汤臣倍健股份有限公司调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0696ecdc-f28e-4205-bf3c-d528cf7617ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 20:17│汤臣倍健（300146）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于作废 202
4 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称
“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定及 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二
类限制性股票共计 415万股。具体情况如下：
一、公司 2024 年限制性股票激励计划简述及已履行的审批程序
1.2024年 1月 2日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司拟向激励对象授予 1,680万股限制性股票，其中首次授予 1,490万股，预留授予 190万
股，授予价格为 8.60元/股。公司监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单出具了核查意见。
2.2024年 1月 5日至 2024年 1月 16日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。2024年 1月 25日，公
司披露了《监事会关于 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3.2024年 2月 2日，公司 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》等议案。
4.2024年 2月 2日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为 2024 年 2 月 2 日，向 36 名激励对象授予 1,490万股限制性股票。
5.2024年 2月 20 日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于修改公司 2024年限制性股票
激励计划公司层面业绩考核指标及同步修改相关文件的议案》，适度上调《激励计划》中的公司层面业绩考核指标。
6.2024年 4月 11日，公司 2023年年度股东大会审议通过了《关于修改公司2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标及
同步修改相关文件的议案》。7.2024年 4月 25 日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整
2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，本激励计划的首次授予价格及预留授予价格由 8.60元/股调整为 7.70元/股。
8.根据《激励计划》的相关规定，预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12个月内明确，鉴于在实际可
授予期间，预留授予部分限制性股票合计 190万股尚未明确授予对象，上述预留权益已失效。
9.2025年 4月 25 日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票
激励计划授予价格的议案》《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，本激励计
划的首次授予价格由 7.70 元/股调整为 7.34元/股。因部分激励对象离职及 2024年营业收入未达到公司层面的业绩考核目标，合计
作废限制性股票 615万股。
10.2026年 4月 24日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《
关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，本激励计划的首次授予价格由 7.34元/
股调整为 6.89元/股。因部分激励对象离职及 2025年营业收入未达到公司层面的业绩考核目标值，合计作废限制性股票 415万股。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
1.部分激励对象离职
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—
—业务办理》（以下简称“《业务办理指南》”）和公司《激励计划》的相关规定，鉴于公司 2024年限制性股票激励计划有 4名激
励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 70万股限制性股票不得归属。
2.公司层面业绩考核未达到归属条件
根据公司《激励计划》的相关规定，首次授予部分第二个归属期的业绩考核目标为：以 2022年营业收入为基数，2025年的营业
收入增长率不低于 39.6%（上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据）。根据华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025年年度审计报告，公司 2025年营业收入未达到上述业绩考核目标，本次激励计划首次授予
部分第二个归属期归属条件未成就。公司拟作废 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期已授予但尚未归属的第二类
限制性股票 345万股。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票 415万股，根据公司 2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，
本次作废部分限制性股票事宜经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公
司管理团队的稳定性，也不会影响公司 2024年限制性股票激励计划的正常实施。
四、法律意见书结论性意见
国浩律师（广州）事务所律师认为：公司本激励计划部分限制性股票作废事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券
法》《管理办法》《业务办理指南》及《激励计划》的相关规定；本激励计划部分限制性股票作废事项符合《管理办法》《业务办理
指南》和《激励计划》的相关规定。
五、备查文件
1.第六届董事会第二十次会议决议；
2.国浩律师（广州）事务所《关于汤臣倍健股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/835a9b5d-ba74-4a4a-89aa-fd470d0fa860.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:02│汤臣倍健（300146）：调整2024年限制性股票激励计划授予价格的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健股份有限公司：
(引 言)
为出具本法律意见，本所及本所律师声明如下：
一、本所接受汤臣倍健股份有限公司(以下简称“汤臣倍健”、“公司”)的委托，作为汤臣倍健 2024 年限制性股票激励计划(
以下简称“本激励计划”)的专项法律顾问，指派钟成龙、林嘉豪律师为汤臣倍健调整本激励计划授予价格(以下简称“本次调整”)
所涉及的相关事项出具法律意见。
二、为出具本法律意见，本所律师审阅了汤臣倍健相关会议文件、《汤臣倍健股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》(以
下简称“《股权激励计划》”)以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。
三、本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称
“《管理办法》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意
见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法
律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应
的法律责任。
四、本法律意见仅就本次调整相关的法律问题发表意见，并不会对有关会计、审计、财务等非法律专业事项发表意见。本法律意
见涉及该等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告或汤臣倍健的文件引述。
五、本法律意见仅供汤臣倍健本次调整之目的使用，不得用作其他任何目的。
(正 文)
一、本次调整的批准和授权
(一)2024年2月2日，公司2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股
票激励计划有关事项的议案》，公司股东大会授权董事会在发生资本公积转增股本、派息等事项时调整授予价格。
(二)2025年4月25日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激
励计划授予价格的议案》，对本激励计划授予价格进行了调整。关联董事林志成和汤晖回避表决。
(三)2026年4月24日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根
据《股权激励计划》及2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本激励计划授予价格进行调整。关联董事林志成和汤晖回避
表决。
综上，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，汤臣倍健本次调整已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》《股权激励计
划》的有关规定。
二、本次调整的具体情况
根据《股权激励计划》的规定，限制性股票归属前，公司有派息事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整，调整方式如
下：
P=P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
公司于2026年4月10日通过了2025年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税)。根据《股权激励计划》规
定的授予价格调整程序和方法及2024年第一次临时股东大会的授权，2026年4月24日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，对授予价格进行了调整，将授予价格由7.34元/股调整为6.89元/股。
据此，本所律师认为，汤臣倍健本次调整符合《管理办法》以及《股权激励计划》的有关规定。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为，汤臣倍健本次调整已取得必要的批准和授权；汤臣倍健本次调整符合《管理办法》以及《股权激励计
划》的有关规定。
本法律意见经本所盖章以及本所律师和本所负责人签名，并签署日期后生效。本法律意见正本一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/84797607-d8ce-4478-be02-166d558a384e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:01│汤臣倍健（300146）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b5f9ba10-081f-4178-8576-2f35fb51de47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:01│汤臣倍健（300146）：第六届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年4月24日14:00在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大
道东916号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年4月21日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董
事7人，实际参加董事7人，其中董事梁水生先生、汤晖先生、独立董事胡玉明先生、刘恒先生以通讯方式参加。本次会议由公司董事
长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有
效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：
1.审议通过了《2026年第一季度报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过了《2025汤臣倍健ESG报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025汤臣倍健 ESG报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2026年 4月 21日实施完成 2025年度权益分派（每 10股派发现金红利 4.50元含税），根据公司《2024年限制性股票
激励计划》的规定及 2024年第一次临时股东大会的授权，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予价格由7.34元/股调整为 6.89元
/股。
董事林志成先生、汤晖先生作为 2024年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
国浩律师（广州）事务所出具了法律意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予
价格的公告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
4.审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划有 4名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 70万股限制性股
票不得归属；根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025年年度审计报告，公司 2025年营业收入未达到业绩考核目标
，2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就，首次授予部分第二个归属期已授予但尚未归属的 345万
股限制性股票需作废。根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定及 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废已授
予但尚未归属的第二类限制性股票数量共计 415万股。
董事林志成先生、汤晖先生作为 2024年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
国浩律师（广州）事务所出具了法律意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分
第二类限制性股票的公告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
5.审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》
公司拟作为有限合伙人以自有资金 7,210万元投资天津海棠同慧创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海棠同慧”），认
缴出资比例为 17.50%，海棠同慧募集资金拟专项用于投资标的项目，公司拟通过海棠同慧间接投资标的项目 7,000万元，以投资金
额为限享有投资收益和承担投资风险。因海棠同慧投资标的项目事项存在较强的竞争性及不确定性，标的项目相关信息需临时性保密
，公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》严格履行了暂缓披露审核程序，待暂缓披露的原因消除后将及时披露进展情况
。
鉴于公司实际控制人梁允超先生已间接投资标的项目，如海棠同慧成功投资标的项目，本次交易将构成关联交易。关联董事梁允
超先生对本议案回避表决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
三、 备查文件
1.第六届董事会第二十次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会第二十次会议决议；
3.第六届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0559d842-8093-4b54-93bc-8b3b77d2b2bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:00│汤臣倍健（300146）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健股份有限公司：
(引 言)
为出具本法律意见，本所律师及本所声明如下：
(一)本所接受汤臣倍健股份有限公司(以下简称“汤臣倍健”、“公司”)的委托，作为汤臣倍健 2024 年限制性股票激励计划(
以下简称“本激励计划”)的专项法律顾问，指派钟成龙、林嘉豪律师为汤臣倍健本激励计划有关事项出具法律意见。
(二)为出具本法律意见，本所律师审阅了汤臣倍健相关会议文件、《汤臣倍健股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》(以
下简称“《股权激励计划》”)以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。
(三)本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证
券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号
——业务办理》(以下简称“《业务办理指南》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
(四)本法律意见仅就本激励计划相关的法律问题发表意见，并不会对公司本激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等事项的
合理性以及会计、审计、财务等非法律专业事项发表意见。本法律意见涉及该等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告或汤
臣倍健的文件引述。
(五)本法律意见仅供汤臣倍健为实施本激励计划之目的使用，不得用作其他任何目的。
(正 文)
一、本激励计划部分限制性股票作废事项的批准与授权
(一)2024年1月2日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股
票激励计划有关事项的议案》等相关议案。
(二)2024年1月2日，公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
》。
(三)2024年1月5日至2024年1月16日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了内部公示，经核查并根据公司说明，在公
示时限内，没有组织或个人提出异议，无反馈记录。2024年1月25日，公司披露了《汤臣倍健股份有限公司监事会关于2024年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
(四)2024年2月2日，公司2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性
股票激励计划有关事项的议案》。
(五)2024年2月2日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》。
(六)2024年2月20日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于修改公司2024年限制性股票激
励计划公司层面业绩考核指标及同步修改相关文件的议案》，适度上调《股权激励计划》中的公司层面业绩考核指标。
(七)2024年4月11日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于修改公司2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标及
同步修改相关文件的议案》。
(八)2024 年 4月 25 日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激
励计划授予价格的议案》。
(九)2025 年 4月 25 日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过《关于调整 2024 年限制性股
票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。
(十)2026 年 4月 24 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。
本所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司本激励计划限制性股票作废事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证
券法》《管理办法》《业务办理指南》及《股权激励计划》的相关规定。
二、本激励计划部分限制性股票的作废
根据《股权激励计划》的相关规定：若激励对象离职，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、
因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议、公司辞退等，则自离职之日起激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得
归属，并作废失效；对于未满足归属条件的激励对象，对应批次的限制性股票取消归属，并作废失效。
(一)根据公司的说明，公司 2024 年限制性股票激励计划的 4 名激励对象已经离职，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未
归属的 70 万股限制性股票不得归属，由公司作废。
(二)根据《股权激励计划》的规定，首次授予限制性股票第二个归属期公司层面业绩考核要求为：
归属期 业绩考核目标
第二个归属期 以2022年营业收入为基数，2025年的营业收入增长率不低于39.6%
个人层面业绩考核要求为：
个人年度绩效总得分 95≤Y<100 90≤Y<95 85≤Y<90 Y<85
个人层面归属比例(Z) 100% 70% 50% 0
根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2025 年年度审计报告以及公司的书面确认，公司 2025 年营业收入未达到公
司层面的业绩考核目标，本激励计划第一个归属期归属条件未成就，公司对应已获授但尚未归属的限制性股票 345 万股应予以作废
。
综上，本次合计作废限制性股票数量 415 万股。
本所律师认为，公司本激励计划部分限制性股票作废事项符合《管理办法》《业务办理指南》和《股权激励计划》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司本激励计划部分限制性股票作废事项已取得必要的批准和授权，符合
《公司法》《证券法》《管理办法》《业务办理指南》及《股权激励计划》的相关规定；本激励计划部分限制性股票作废事项符合《
管理办法》《业务办理指南》和《股权激励计划》的相关规定。
本法律意见经本所盖章以及本所律师和本所负责人签名，并签署日期后生效。本法律意见正本一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1aaf3097-f6bf-4d80-974d-1548633b561d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 20:25│汤臣倍健（300146）：关于参与投资基金认购的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：关于参与投资基金认购的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/8cf6100b-4351-4d6e-a853-861f215d6009.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 20:22│汤臣倍健（300146）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份16,518,187 股不参与本次权益分派。公司 2025 年
年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后的 1,675,158,844股为基数，向全体股东每 10股派发人民币 4.50 元现
金（含税），实际派发现金分红总额=1,675,158,844 股×4.50元/10股=753,821,479.80元（含税）。
2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额 /总股
本*10=753,821,479.80 元 /1,691,677,031股*10=4.456060元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实
施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.4456060元。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 10日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配预案
1.公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配预案为：以 2025年 12月 31日公司总股本（不包含回购股份）1,675,158,844股
为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 4.50元现金（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2.自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的利润分配预案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份16,518,187股后的 1,675,158,844为基数，向全体股东每
10股派 4.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每 10股派 4.05元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.90元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.45元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 4月 20日，除权除息日为：2026年 4月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 4月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年4月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****471 梁允超
2 00*****200 梁水生
3 00*****522 陈 宏
4 00*****069 孙晋瑜
5 00*****825 黄 琨
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 13日至登记日：2026年4月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
在激励对象获授限制性股票后至归属前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，
限制性股票授予价格和数量将根据限制性股票激励计划相关规定予以相应的调整。
公司将择期召开董事会审议限制性股票授予价格的调整事宜。
七、咨询机构
咨询地址：广东省广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东 916号董秘办
咨询联系人：张亚宁
咨询电话：020-28956666
传真电话：020-28957901
八、备查文件
1.2025年年度股东会决议；
2.第六届董事会第十九次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/d16dfaef-11c2-4be1-9aef-2d817863f951.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:38│汤臣倍健（300146）：2025年年度股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受汤臣倍健股份有限公司(以下简称“汤臣倍健”或“公司”)的委托，指派李彩霞、刘洁律师(以下简称“本所律师
”)出席汤臣倍健 2025 年年度股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格
、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由汤臣倍健董事会根据2026年3月20日召开的第六届董事会第十九次会议决议召集，汤臣倍健董事会已于 2026 年 3
月 21 日在巨潮资讯网等相关网站上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东会的召开时
间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》(以下简称《创业板上市公司规范运作》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简
称《网络投票实施细则》)和汤臣倍健章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 10 日9:15－9:25，9:30－11:
30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 4月 10 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。
本次股东会的现场会议于2026年 4月10日 14:00在珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路 19 号汤臣倍健透明工厂会议室召开。
汤臣倍健部分董事出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司
法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)汤臣倍健董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了
验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 21人，均为 2026 年 4 月 3日 15:00 深圳证券交易所
交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的汤臣倍健的股东，该等股东持有及代表的股份总数为 770,856,2
43 股，占汤臣倍健总股本(剔除库存股 16,518,187 股，下同)的 46.0169%。
出席本次股东会现场会议的还有汤臣倍健部分董事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 634 人，代表股份数 42,073,233
股，占汤臣倍健总股本的2.5116%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公
司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由 2名股东代表和本所律师按照《公司法》《股东
会规则》和汤臣倍健章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
汤臣倍健通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对各提案的表决具体情况如下：
1、《2025 年度董事会工作报告》的表决结果：
同意808,730,424股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4835%；反对 3,779,152 股；弃权 419,900 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 55,572,016 股，占出席会议中小投资者所持股份的 92.9748%；反对 3,779,152 股；弃
权 419,900 股。
2、《2025 年度利润分配预案》的表决结果：
同意809,815,924股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6170%；反对 2,925,552 股；弃权 188,000 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,657,516 股，占出席会议中小投资者所持股份的 94.7909%；反对 2,925,552 股；弃
权 188,000 股。
3、《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的表决结果：同意808,659,324股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.4747%；反对 3,811,752 股；弃权 458,400 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 55,500,916 股，占出席会议中小投资者所持股份的 92.8558%；反对 3,811,752 股；弃
权 458,400 股。
4、《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》的表决结果：
同意808,852,624股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4985%；反对 3,575,152 股；弃权 501,700 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 55,694,216 股，占出席会议中小投资者所持股份的 93.1792%；反对 3,575,152 股；弃
权 501,700 股。
5、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》的表决结果：同意806,037,924股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.1523%；反对 6,092,252 股；弃权 799,300 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 52,879,516 股，占出席会议中小投资者所持股份的 88.4701%；反对 6,092,252 股；弃
权 799,300 股。
6、《关于公司董事薪酬方案的议案》的表决结果：
同意70,360,116股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的90.7415%；反对 6,368,352 股；弃权 810,600 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 52,592,116 股，占出席会议中小投资者所持股份的 87.9893%；反对 6,368,352 股；弃
权 810,600 股。
关联股东梁允超、梁水生、林志成、汤晖回避表决。
7、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》的表决结果：
同意809,127,324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5323%；反对 3,417,952 股；弃权 384,200 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 55,968,916 股，占出席会议中小投资者所持股份的 93.6388%；反对 3,417,952 股；弃
权 384,200 股。
8、《股东分红回报规划（2026 年-2028 年）》的表决结果：
同意809,715,824股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6047%；反对 2,913,352 股；弃权 300,300 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,557,416 股，占出席会议中小投资者所持股份的 94.6234%；反对 2,913,352 股；弃
权 300,300 股。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施
细则》和汤臣倍健章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《
创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/9ac7bf4e-75c1-424b-965c-6e2d8df0fa45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:38│汤臣倍健（300146）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于 2026年 4月 10日 14:00在珠海市金湾区三灶科技工业园
星汉路 19号汤臣倍健透明工厂会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长梁允超先生主持。本次会议的召集、召开与表决
程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。参加本次股东会的股东及股东代理人共 655人，代表股份 812,929,4
76 股，占公司有表决权股份总数的 48.5285%。其中，参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 650人，代表股份 59,771,068股，占公司有表决权股份总数的 3.5681%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 21人，代表股份 770,856,243股，占公司有表决权股份总数的 46.0169%。
（2）通过网络投票的股东共 634人，代表股份 42,073,233股，占公司有表决权股份总数的 2.5116%。
3.公司部分董事、公司董事会秘书、部分高级管理人员和国浩律师（广州）事务所律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：
编 提案名称 同意 反对 弃权
码 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1.00 《2025年度董事会工 表决结果 808,730,42 99.4835 3,779,15 0.4649% 419,900 0.0517%
作报告》 4 % 2
中小投资者表决结 55,572,016 92.9748 3,779,15 6.3227% 419,900 0.7025%
果 % 2
2.00 《2025年度利润分配 表决结果 809,815,92 99.6170 2,925,55 0.3599% 188,000 0.0231%
预案》 4 % 2
中小投资者表决结 56,657,516 94.7909 2,925,55 4.8946% 188,000 0.3145%
果 % 2
3.00 《2025年度募集资金 表决结果 808,659,32 99.4747 3,811,75 0.4689% 458,400 0.0564%
存放、管理与使用情 4 % 2
况 中小投资者表决结 55,500,916 92.8558 3,811,75 6.3773% 458,400 0.7669%
的专项报告》 果 % 2
4.00 《关于聘任公司 202 表决结果 808,852,62 99.4985 3,575,15 0.4398% 501,700 0.0617%
6 4 % 2
年度审计机构的议案 中小投资者表决结 55,694,216 93.1792 3,575,15 5.9814% 501,700 0.8394%
》 果 % 2
5.00 《关于修订<董事、 表决结果 806,037,92 99.1523 6,092,25 0.7494% 799,300 0.0983%
高 4 % 2
级管理人员薪酬管理 中小投资者表决结 52,879,516 88.4701 6,092,25 10.1926 799,300 1.3373%
制度>的议案》 果 % 2 %
6.00 《关于公司董事薪酬 表决结果 70,360,116 90.7415 6,368,35 8.2131% 810,600 1.0454%
方案的议案》 % 2
中小投资者表决结 52,592,116 87.9893 6,368,35 10.6546 810,600 1.3562%
果 % 2 %
7.00 《关于变更注册资本 表决结果 809,127,32 99.5323 3,417,95 0.4204% 384,200 0.0473%
及修订<公司章程>的 4 % 2
议案》 中小投资者表决结 55,968,916 93.6388 3,417,95 5.7184% 384,200 0.6428%
果 % 2
8.00 《股东分红回报规划 表决结果 809,715,82 99.6047 2,913,35 0.3584% 300,300 0.0369%
（2026年-2028年） 4 % 2
》 中小投资者表决结 56,557,416 94.6234 2,913,35 4.8742% 300,300 0.5024%
果 % 2
上述提案均已获得通过。提案 6涉及的关联股东梁允超先生、梁水生先生、林志成先生、汤晖先生对该提案回避表决，其代表股
份数量合计 735,390,408股。提案 7获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
本次股东会经国浩律师（广州）事务所律师李彩霞女士和刘洁女士现场见证，并出具了法律意见书，结论意见：本次股东会的召
集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投
票实施细则》和汤臣倍健章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.公司 2025年年度股东会决议；
2.国浩律师（广州）事务所《关于汤臣倍健股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/a2fc098b-e7db-44ab-8b93-0e4ba9833494.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 20:36│汤臣倍健（300146）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/6f853542-32bd-4919-896b-c609128a0a7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 20:36│汤臣倍健（300146）：第六届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年3月20日11:00在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大
道东916号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年3月10日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董
事7人，实际参加董事7人，其中董事梁水生先生、独立董事邓传远先生以通讯方式参加。本次会议由公司董事长梁允超先生召集和主
持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会
议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：
1.审议通过了《2025年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过了《2025年度董事会工作报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
公司独立董事邓传远先生、胡玉明先生、刘恒先生分别向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，具体内容详见同日刊
登在巨潮资讯网的相关公告。独立董事将在公司 2025年年度股东会上进行述职。
3.审议通过了《<2025年年度报告>及其摘要》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
4.审议通过了《2025年度利润分配预案》
根据《公司法》《公司章程》《股东分红回报规划（2023年-2025年）》的相关规定，综合考虑对投资者的持续回报及经营发展
的资金需求，董事会拟定2025年度利润分配预案：以 2025年 12月 31日的公司总股本（不包含回购股份）1,675,158,844 股为基数
，向全体股东每 10 股派发人民币 4.5 元现金（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
5.审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等
法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，及时履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及相关文件。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
6.审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、
合理性和有效性，并且得到较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行
和经营风险的控制提供保证。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025年度内部控制评价
报告及相关意见公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
7.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划及日常经营、有效控制风险的前提下，董事会同意公司（含下属
企业，下同）使用总额度不超过 20亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的保本
型产品；同意公司使用总额度不超过 33亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资安全性较高、风险水平适中及以下的理财产
品。上述事项均授权公司总经理和财务总监负责组织实施，上述额度的使用期限为董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及
使用期限内资金可以循环滚动使用。
保荐机构中信证券股份有限公司对使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
8.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，将“澳洲生产基地建设项
目”“数字化信息系统项目”达到预定可使用状态日期由 2026年 6月 30日延期至 2029年 6月 30日。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查报告。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期
的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
9.审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》
董事会同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计及内部控制审计服务机构，并提请股东会授权公
司管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于聘任公司 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
10.审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等相关规定，
公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行相应修订。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
11.审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬方案》。全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025年年
度股东会审议。
12.审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬方案》。董事林志成先生作为公司高级管理人员，对本议案回
避表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
13.审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
因公司回购用于注销的 9,168,400 股股份已注销完毕，公司股份总数由1,700,845,431股变更为 1,691,677,031 股，公司注册
资本由 1,700,845,431元变更为 1,691,677,031 元。同时，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等新修订的有关法律法
规、规范性文件并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了相应修改（《<公司章程>修订说明》详见附件），并提请公司股东会授
权董事会办理相关工商登记变更手续。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
14.审议通过了《股东分红回报规划（2026年-2028年）》
为进一步完善和健全分红决策和监督机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《上
市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，公司制订了《股东分红回报规划（2026
年-2028年）》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《股东分红回报规划（2026年-2028年）》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
15. 审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展评估报告》
公司围绕“聚焦主营业务，坚持既定战略”“夯实公司治理，提升规范运作水平”“强化信息披露，加强投资者沟通”“重视股
东回报，共享发展成果”等方面持续落实“质量回报双提升”行动方案。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展评估报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
16.审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
公司董事会同意于 2026年 4月 10日 14:00在珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路 19号汤臣倍健透明工厂会议室召开 2025年年
度股东会。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
上述第 3、4、5、6、9、14项议案已经公司董事会审计委员会审议通过；第10、11、12项议案已经公司董事会提名、薪酬与考核
委员会审议通过；第 4、9项议案已经公司独立董事专门会议第七次会议审议通过。
三、 备查文件
1.第六届董事会第十九次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会第十九次会议决议；
3.第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第九次、第十次会议决议；
4.第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/d7ae947d-4428-4168-ac80-4a078516aee3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 20:36│汤臣倍健（300146）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/95548ad9-4b7f-4a48-bf66-93609d6234d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 20:35│汤臣倍健（300146）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”或“公司”
）2020 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规定，对公司部分募集资
金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、向特定对象发行股票募集资金情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]864号）核准
，公司于 2021年 4月向特定对象发行人民币普通股股票 119,288,209股，发行价格为 26.20 元/股，募集资金总额为 3,125,351,07
5.80元，扣除主承销商发行费用 33,128,721.41元（含增值税），扣除其他不含增值税发行费用共计 2,830,279.62元，加上直接从
募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税 1,875,210.65元，公司实际募集资金净额为 3,091,267,285.42元。北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 30 日出具了[2021]京会兴验字第0200000
4号《向特定对象发行 A股股票认购资金验资报告》。认购资金已于 2021年 4月 30日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户，
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 5月 6日出具华兴验字[2021]21002540038号《验资报告》审验。公司对募集资金采取
了专户存储管理，并与存放募集资金的银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
公司募集资金总额扣除各项发行费用后的募集资金净额，具体投资于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额（万 拟使用募集资金
元） （万元）
1 珠海生产基地五期建设项目 155,729.28 151,974.29
2 珠海生产基地四期扩产升级项目 43,752.03 43,752.03
3 澳洲生产基地建设项目 39,074.40 37,456.41
4 数字化信息系统项目 29,944.00 29,944.00
5 补充流动资金 46,000.00 46,000.00
合计 314,499.71 309,126.73
（二）募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资 募集资金累计投入
总额 金额
1 珠海生产基地五期建设项目 151,974.29 34,230.89
2 珠海生产基地四期扩产升级项目 43,752.03 8,294.19
3 澳洲生产基地建设项目 37,456.41 25,902.16
4 数字化信息系统项目 29,944.00 11,013.46
5 补充流动资金 46,000.00 46,000.00
合 计 309,126.73 125,440.70
注：“澳洲生产基地建设项目”募集资金累计投入金额包含置换已预先投入项目建设的 17,821.56万元自筹资金。
二、部分募投项目延期的情况和原因
（一）部分募投项目延期的基本情况
公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，结合市场环境、募投项目规划及实际建设情况，对部分
募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，具体调整如下：
序号 募投项目名称 调整前项目达到预定 调整后项目达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期
1 澳洲生产基地建设项目 2026年 6月 30日 2029年 6月 30日
2 数字化信息系统项目 2026年 6月 30日 2029年 6月 30日
（二）部分募投项目延期的原因
募投项目立项时依据的是当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等，满足当时的市场拓展规划需要，项目规划具有一定
的时效性。
为确保数字化信息系统项目能够有效支持公司战略发展需求，公司在项目实施过程中持续跟进业务场景及需求变化，不断优化技
术研发设计。由于项目实施过程中面临多项复杂技术挑战与系统性难点，且随着公司精细化管理和各业务板块发展，对信息化系统功
能提出了更多定制化和个性化的要求，公司经审慎评估和综合考量，对数字化信息系统项目达到预计可使用状态的日期进行调整。
近年来，公司所处行业渠道格局、消费环境持续变化，行业竞争日益加剧，业务实际增速未及募投规划时预期，相关产能需求缩
减。公司适应变化适时调整经营策略，综合市场及消费者需求分析，基于谨慎性原则，公司放缓了澳洲生产基地建设项目固定资产投
资进度。
综上，公司决定将“数字化信息系统项目”“澳洲生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期由 2026年 6月 30日延期至 202
9年 6月 30日。
三、部分募投项目延期的影响
公司本次对部分募投项目延期是根据市场环境及项目实际进展情况综合分析后作出的审慎决策，不会对募投项目的实施造成实质
性的影响，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模的情形，亦不存在损
害公司及股东利益的情形。
四、相关审议程序及意见
公司于 2026年 3月 20日召开了第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在
募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，将“澳洲生产基地建设项目”“数字化信息系统项目”达到预定可
使用状态日期由 2026年 6月 30日延期至 2029年 6月30日。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审核程序。本次部分募集资金投资项目延期未改变项目实施
主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定的要求。
综上，保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/0d86324a-9b86-47df-a85e-def2564a048d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 20:35│汤臣倍健（300146）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/bfdace36-0721-475c-bfc7-1899397f687e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 20:35│汤臣倍健（300146）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/3b3cffcc-c7d3-4a05-b708-b1d8b3852eac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 20:35│汤臣倍健（300146）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/da0af297-eba3-4833-a353-227df58e20c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 20:34│汤臣倍健（300146）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会。提请召开本次股东会的议案由第六届董事会第十九次会议审议通过。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 10日（星期五）14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月
10日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 4月 3日。
7.出席对象
（1）截至股权登记日 2026年 4月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件 2），代理人不必是
本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路 19号汤臣倍健透明工厂会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次会议的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 √
3.00 《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 √
4.00 《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》 √
5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
6.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《股东分红回报规划（2026年-2028年）》 √
2.审议与披露情况：上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见 2026年 3月 21日刊登于巨潮资讯网
的相关公告。
3.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
4.根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
5.本次股东会的提案 7为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；
提案 6涉及的关联股东应对该提案回避表决，关联股东不接受其他股东委托投票。
三、会议登记等事项
为便于会议组织管理，保证会议议程有序进行，拟现场参加会议的股东及股东代理人需按照股东会通知要求提前办理参会登记手
续，登记方法具体如下：
1.现场参会登记时间：2026年 4月 8日 9:00至 17:00
2.现场参会登记地点：广东省广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东 916号
3.登记方式：现场登记、通过电子邮件或信函方式登记。
4.登记手续：
（1）自然人股东：须持本人身份证或其他能够表明身份的有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人本
人身份证件、自然人股东身份证件、授权委托书（见附件 2）办理登记手续；
（2）法人股东：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书及身份证复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、
代理人身份证件、法定代表人签署的授权委托书、法定代表人证明书及身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件及资料，采用电子邮件或信函的方式登记，电子邮件或信函须在登记时间截止前送达本公司，
并请在发送电子邮件或书面信函后与公司董秘办电话联系进行登记确认；本次股东会不接受电话登记。
5.会议联系方式：
联系人：张亚宁
联系电话：020-28956666（董秘办） 传真：020-28957901
电子邮箱：tcbj@by-health.com（邮件主题请注明：股东会登记）
6.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
对于本次股东会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第十九次会议决议公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.2025年年度股东会授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/50d18235-a1cd-462a-b997-2b6345e18aa5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 20:34│汤臣倍健（300146）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人
员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律法规、规范性文件及《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制
度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事及高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。
第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定。公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，并向股东会说明。
第六条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责研究和审查董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，审查董事及高级管理人员
履行职责情况和绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第七条 公司人力行政中心、财务中心负责做好提名、薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，包括：提供根据公司当年经营管
理目标设定的非独立董事及高级管理人员的考评计划；根据公司主要财务指标和经营管理目标的完成情况，提供非独立董事及高级管
理人员考评指标的完成情况，并提供按公司业绩和考评结果拟订公司薪酬分配规划的有关依据。
第三章 薪酬的标准
第八条 董事薪酬
公司对独立董事发放董事津贴。
在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，具体参照第九
条执行，不另行领取董事津贴。
第九条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中
长期激励收入。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
（二）绩效薪酬：根据公司相关业绩指标达成情况以及个人绩效考核结果确定；
（三）中长期激励收入：可根据公司发展战略，通过股权激励计划、员工持股计划等方式设置中长期激励收入。
绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第十条 公司可以为专门事项设立专项奖励或惩罚，经公
司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过后实施，作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第十一条 公司董事出席公司董事会及股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第四章 薪酬的发放
第十二条 独立董事津贴按季度发放。
第十三条 在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的董事和公司高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；
绩效薪酬根据薪酬方案，按考核周期完成绩效考核评价后发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；中长
期激励收入按照激励方案执行。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间内发生下列任一情形，公司有权扣减、不予发放绩效薪酬或津贴；追回已发放的
部分或全部绩效薪酬或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于同行业薪资增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、公司发展战
略或组织结构调整等方面。第二十条 公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司
相关制度执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执
行。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/caa686ff-0d54-423b-b227-fe4dcb9f797c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 20:34│汤臣倍健（300146）：独立董事2025年度述职报告（邓传远）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：独立董事2025年度述职报告（邓传远）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/87c23cfe-fb86-4873-aab7-b8708f1827c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 20:34│汤臣倍健（300146）：公司章程（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/aaf8cd97-fedd-4cd4-8503-fbc54907dd7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 20:34│汤臣倍健（300146）：独立董事2025年度述职报告（刘恒）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：独立董事2025年度述职报告（刘恒）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/cdb20f47-a109-458c-9d9c-2fcb1b940ea5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 20:34│汤臣倍健（300146）：独立董事2025年度述职报告（胡玉明）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：独立董事2025年度述职报告（胡玉明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/f475376a-df27-4417-bf73-2e58ccd3baae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 20:32│汤臣倍健（300146）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提
交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案基本内容
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，2025年度，公司实现归
属于上市公司股东的净利润 78,215.05万元，母公司实现净利润 43,455.37万元。因公司法定公积金已达到注册资本 50%以上，故公
司 2025年未提取法定公积金，且不存在弥补亏损及提取任意公积金的情况。截至 2025年 12月 31日，母公司可供分配利润 237,859
.83万元，公司合并报表可供分配利润 285,564.83万元。
根据《公司法》《公司章程》《股东分红回报规划（2023 年-2025年）》的相关规定，综合考虑对投资者的持续回报及公司经营
发展的资金需求，董事会拟定2025年度利润分配预案：以 2025年 12月 31日公司总股本（不包含回购股份）1,675,158,844 股为基
数，向全体股东每 10 股派发人民币 4.5 元现金（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司本次拟派发现金红利人民币 753,821,479.80元（含税），除本次利润分配方案外，公司 2025 年度采用集中竞价方式实施
的股份回购金额为105,201,465.00元（不含交易费用），以此计算合计派发现金分红和股份回购总额为 859,022,944.80 元，占 202
5 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的109.83%。
（二）本次利润分配预案调整原则
若在利润分配方案公告后至实施前，出现因股份回购等导致股本总额发生变动的情形，公司以权益分派实施时股权登记日扣除回
购专户股份后的总股本为基数，保持分配比例不变。
二、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2025 年 2024 年 2023 年
现金分红总额（元） 753,821,479.80 606,038,127.84 1,516,597,599.60
（含税） （含税） （含税）
回购注销总额（元） 105,201,465.00 0 0
归属于上市公司股东的净利润 782,150,543.66 652,833,808.18 1,746,309,643.81
（元）
研发投入（元） 88,954,176.68 148,628,534.77 179,333,094.80
营业收入（元） 6,265,470,820.50 6,838,394,763.62 9,406,813,736.75
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 2,855,648,342.84
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 2,378,598,279.14
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 2,876,457,207.24
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 105,201,465.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 1,060,431,331.88
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 2,981,658,672.24
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 416,915,806.25
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入 1.85%
的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项 否
规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的31.26%、32.12%，未达到公司总资产的 50%以上。
本次利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与股东回报，符合《公司法》《上市公司监管指
引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享
公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、其他说明
1.在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了
备案登记。
2.本次利润分配预案尚须经公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.第六届董事会第十九次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会第十九次会议决议；
3.第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；
4.2025年度审计报告；
5.回购注销金额的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/39774f32-81ac-4640-8cca-fb7dbbdccccf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 20:32│汤臣倍健（300146）：关于使用闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于使用闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.投资品种：公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品；使用部分闲置自有资金
投资安全性较高、风险水平适中及以下的理财产品。
2.投资额度：公司（含下属企业，下同）拟使用总额度不超过 20亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理、总额度不超过 33亿
元人民币的闲置自有资金进行委托理财。3.特别风险提示：虽然投资产品均经过严格的评估，但不排除该项投资受到市场波动的影响
，短期投资的实际收益不可预期，敬请投资者注意投资风险。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 20日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》，现将详细情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]864号）核准
，公司于 2021年 4月向特定对象发行人民币普通股股票 119,288,209股，发行价格为 26.20元/股，募集资金总额为 3,125,351,075
.80元，扣除主承销商发行费用 33,128,721.41元（含增值税），扣除其他不含增值税发行费用共计 2,830,279.62元，加上直接从募
集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税 1,875,210.65元，公司实际募集资金净额为 3,091,267,285.42元。北京兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于 2021年 4月 30日出具了[2021]京会兴验字第 02000004号
《向特定对象发行 A股股票认购资金验资报告》。认购资金已于 2021年 4月 30日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户，华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 5月 6日出具华兴验字[2021]21002540038号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专
户存储管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
本次募集资金总额扣除各项发行费用后的募集资金净额将全部投入以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟使用募集资金（万元）
1 珠海生产基地五期建设项目 155,729.28 151,974.29
2 珠海生产基地四期扩产升级项目 43,752.03 43,752.03
3 澳洲生产基地建设项目 39,074.40 37,456.41
4 数字化信息系统项目 29,944.00 29,944.00
5 补充流动资金 46,000.00 46,000.00
合计 314,499.71 309,126.73
二、闲置募集资金现金管理及闲置自有资金委托理财情况概述
1.投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划及日常经营、有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金
进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财，以实现资金保值增值，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2.投资额度及期限
公司拟使用总额度不超过 20亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，总额度不超过人民币 33亿元的闲置自有资金进行委托理
财，上述投资额度的使用期限为公司第六届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及使用期限内资金可以循环
滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3.投资方式
公司将按照法律法规、公司《募集资金管理制度》《委托理财管理制度》的规定严格控制风险，闲置募集资金拟投资银行、证券
公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型产品，投资产品不得质押；闲置自有资金拟投资银行
、证券公司等专业金融机构发行的安全性较高、风险水平适中及以下的理财产品。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项和使用闲
置自有资金进行委托理财事项预计不会构成关联交易。
4.资金来源
公司进行现金管理的资金来源于暂时闲置募集资金，不影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相变更募集资金用途的行为
；公司进行委托理财的资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营资金需求。
5.信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相
关要求及时履行信息披露义务。
三、审议程序
本次使用闲置募集资金进行现金管理事项和使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，
无需提交股东会审议。
四、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1.公司拟使用募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，拟使用自有资金委托理财的产品属于风险水
平适中及以下的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资收益不可预期。
2.相关人员的操作风险。
（二）风控措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性较高、流动性较好的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权
利义务及法律责任等；
2.本次使用闲置募集资金进行现金管理事项和使用闲置自有资金进行委托理财事项经公司董事会审议通过，授权公司总经理和财
务总监负责组织实施，公司财务中心将严格筛选投资对象、及时分析和跟踪产品投向、净值变动情况、项目进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3.公司审计部负责对使用募集资金进行现金管理的产品、使用自有资金进行委托理财的产品资金使用与保管情况进行审计与监督
，定期对前述所有产品项目进行全面检查；4.公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计；
5.公司将依据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》《委托理财管理制度》的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保证公司募集资金使用
计划正常实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的情况；使用自有资金委
托理财充分考虑了公司生产经营需求。通过进行适度的资金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东
谋取更多的投资回报。
公司将按照《企业会计准则》的要求对上述投资行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。
六、保荐人关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
经核查，保荐人认为：
1.公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会审议通过，无需提交股东会审议，履行了必要的法律程序。
2.保荐人将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金
的使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东
利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
综上，保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1.第六届董事会第十九次会议决议；
2.《中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/3e25aec7-a189-4efb-91ee-c19c314f2075.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 20:32│汤臣倍健（300146）：股东分红回报规划（2026年-2028年）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为健全汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定、科学的分红决策机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，
积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《汤臣倍健股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）、《分红管理制度》等的有关规定，结合公司的实际情况，特制定公司未来三年《股东分红回报
规划（2026年-2028年）》（以下简称“规划”）。
一、规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司实际经营情况和长期战略发展目标。公司坚持
现金分红为主的原则，制定或调整股东分红回报规划应符合法律法规、规范性文件和《公司章程》有关利润分配政策的相关规定。
二、规划制定的考虑因素
本规划在综合分析盈利能力、经营发展规划、股东要求和意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目
前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，并在平衡股东的合理投资
回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分
配政策的连续性和稳定性。
三、规划的制定周期和决策程序
公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司利润分配政策对回报规划作出相应修改，确定该时段的公司分红回报规划
。公司制定未来的股东回报规划，需经董事会审计委员会、董事会审议通过后提交股东会批准。
四、未来三年（2026 年-2028 年）的股东分红回报规划
1.利润分配的方式
公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式。公司将优先考虑采取现金方式分配股利；
若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。
2.现金分红的条件
公司实施现金分红应同时满足下列条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红
不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支
出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超
过 5,000万元人民币。
在满足上述现金分红条件的情况下，公司在任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配
利润的 30%。不满足上述现金分红条件之一时，公司该年度可以不进行现金分红，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少
于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
3.现金分红的时间及比例
在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，可以根据盈利情况和资金需求状况
进行中期现金分红。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
4.股票股利分配的条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利
方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。
股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产
的摊薄等真实合理因素。
公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司若出现二级市场股价低于每股净资产（亏
损除外），公司可考虑回购部分股份。
五、利润分配方案的制定、执行及披露
1.公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及下阶段资金需求，并充分听取股东（特别是中小股
东）的意见，在符合《公司章程》既定的利润分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例，提出年度或中
期利润分配预案；审计委员会对利润分配的决策程序及执行情况进行监督。
2.董事会制定利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意。利润分配预案应经董事会审议通过后方能提交股东会审议。
3.公司股东会对利润分配预案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流，充分听取中小股东的意见和诉
求，并及时答复中小股东关心的问题；股东会在审议利润分配预案时，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；
股东会在表决时，应向股东提供网络投票方式。
4.公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
5.存在股东违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
6.若公司年度盈利且母公司可供股东分配利润为正，但董事会未提出以现金分红预案，应当在年度报告中详细说明原因，并说明
未分配利润的用途和使用计划。
7.公司应严格按照有关规定在年度报告中详细披露现金分红政策执行情况，并就《公司章程》规定的事项进行专项说明。
六、利润分配政策的调整机制
如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境的较大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营环境发生
较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司董事会在有关调整利润分配政策（修订公司章程）的过程中，应当充分考虑中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政
策时，须经全体董事过半数表决同意，并由审计委员会发表意见。有关调整利润分配政策（修订公司章程）的议案应经董事会审议通
过后方能提交股东会审议，公司应以股东权益保护为出发点，在股东会提案中详细论证和说明原因，并经出席股东会的股东所持表决
权的 2/3以上通过。
七、附则
1.本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
2.本规划由公司董事会制定，自股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/ec6811bb-aa10-4d86-a67d-30e8d8a44d7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 20:32│汤臣倍健（300146）：关于聘任公司2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司 2026年度审计机构的议案
》，拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为公司 2026年度财务审计及内部控制审计服务机
构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。该议案尚需提交公司 2
025 年年度股东会审议。现就有关事项说明如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1.基本信息
华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998年 12月，与原主管单位福建省财政厅脱
钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年 12 月，转制为福建华
兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦 B座 7-9楼，首席合伙人为童益恭先生
。
截至 2025年 12月 31日，华兴事务所拥有合伙人 73名，注册会计师 332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1
85人。
华兴事务所 2024年度经审计的收入总额为 37,037.29万元，其中审计业务收入 35,599.98万元，证券业务收入 19,714.90万元
。2025年度为 96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料
和化学制品制造业、电气机械和器材制造业、专用设备制造业、医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业
，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，
住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业，等，审计收费总额（含税）为 13,622.69 万元，其中本公司同行业上市
公司审计客户 74家。
2.投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴事务所已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金
计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律
处分的情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5次、自律监管措施 2 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚及纪律处分。
二、项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：段守凤
2003年成为注册会计师，2002年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴事务所执业，2016 年开始为公司提供审计服务，近三
年签署和复核了瀚蓝环境股份有限公司、广州酒家集团股份有限公司等多家上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：李嘉杰
2022年成为注册会计师，2018年起从事上市公司审计，2022年开始在华兴事务所执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年
签署了公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人（拟）：刘琪
2016年起取得注册会计师资格，2013年起从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，近三年签署和复核了多家上市公司审计报
告。
2.诚信记录
华兴事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到
证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分。
3.独立性
华兴事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4.审计收费
2026年度财务报告审计费用预计较 2025年度保持稳定，为 220-260万元（含税）区间，内控审计费用预计为 40-50万元（含税
）区间。2026年度最终审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备
的审计人员和投入的工作量确定。提请股东会授权公司管理层与华兴事务所协商确定审计报酬事项。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序说明
（一）审计委员会履职情况
公司于 2026年 3月 19日召开第六届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司 2026年度审计机构的议案》
。经查阅，董事会审计委员会委员认可华兴事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况，认为其在对公司 2025 年
度财务报告进行审计的过程中，严格遵照审计准则规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司
的实际情况，同意继续聘任华兴事务所为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计服务机构，并将该议案提交公司第六届董事会第十
九次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 3月 20日召开的第六届董事会第十九次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司 2026年
度审计机构的议案》，同意继续聘任华兴事务所为公司 2026年度财务审计及内部控制审计服务机构。
（三）生效日期
本次聘任公司 2026年度审计机构的事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第六届董事会第十九次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会第十九次会议决议；
3.华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/57aae2be-299b-4299-8d23-0988c721d584.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 20:32│汤臣倍健（300146）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 20日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集
资金投资项目延期的议案》，公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情
况下，对募投项目“澳洲生产基地建设项目”“数字化信息系统项目”达到预定可使用状态日期进行延期。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司本次募投项目延期事项在
董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募投项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]864号）核准
，公司于 2021 年 4月向特定对象发行人民币普通股股票 119,288,209股，发行价格为 26.20元/股，本次发行的募集资金总额为人
民币 3,125,351,075.80 元，扣除主承销商发行费用33,128,721.41 元（含增值税），扣除其他不含增值税发行费用共计 2,830,279
.62元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税1,875,210.65元，公司实际募集资金净额为 3,091,267,28
5.42元。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的认购对象的认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 30
日出具了[2021]京会兴验字第02000004号《向特定对象发行 A股股票认购资金验资报告》。认购资金已于 2021年 4月 30日从主承销
账户划转到公司募集资金专项账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 5月 6日出具华兴验字[2021]21002540038号《验
资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
上述募集资金净额规划用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投资总额
1 珠海生产基地五期建设项目 155,729.28 151,974.29
2 珠海生产基地四期扩产升级项目 43,752.03 43,752.03
3 澳洲生产基地建设项目 39,074.40 37,456.41
4 数字化信息系统项目 29,944.00 29,944.00
5 补充流动资金 46,000.00 46,000.00
合 计 314,499.71 309,126.73
二、募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资 募集资金累计投入
总额 金额
1 珠海生产基地五期建设项目 151,974.29 34,230.89
2 珠海生产基地四期扩产升级项目 43,752.03 8,294.19
3 澳洲生产基地建设项目 37,456.41 25,902.16
4 数字化信息系统项目 29,944.00 11,013.46
5 补充流动资金 46,000.00 46,000.00
合 计 309,126.73 125,440.70
注：“澳洲生产基地建设项目”募集资金累计投入金额包含置换已预先投入项目建设的 17,821.56万元自筹资金。
三、部分募投项目延期的情况和原因
（一）部分募投项目延期的基本情况
公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，结合市场环境、募投项目规划及实际建设情况，对部分
募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，具体调整如下：
序号 募投项目名称 调整前项目达到预定 调整后项目达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期
1 澳洲生产基地建设项目 2026年 6月 30日 2029年 6月 30日
2 数字化信息系统项目 2026年 6月 30日 2029年 6月 30日
（二）部分募投项目延期的原因
募投项目立项时依据的是当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等，满足当时的市场拓展规划需要，项目规划具有一定
的时效性。
为确保数字化信息系统项目能够有效支持公司战略发展需求，公司在项目实施过程中持续跟进业务场景及需求变化，不断优化技
术研发设计。由于项目实施过程中面临多项复杂技术挑战与系统性难点，且随着公司精细化管理和各业务板块发展，对信息化系统功
能提出了更多定制化和个性化的要求，公司经审慎评估和综合考量，对数字化信息系统项目达到预计可使用状态的日期进行调整。
近年来，公司所处行业渠道格局、消费环境持续变化，行业竞争日益加剧，业务实际增速未及募投规划时预期，相关产能需求缩
减。公司适应变化适时调整经营策略，综合市场及消费者需求分析，基于谨慎性原则，公司放缓了澳洲生产基地建设项目固定资产投
资进度。
综上，公司决定将“数字化信息系统项目”“澳洲生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期由 2026年 6月 30日延期至 202
9年 6月 30日。
四、部分募投项目延期的影响
公司本次对部分募投项目延期是根据市场环境及项目实际进展情况综合分析后作出的审慎决策，不会对募投项目的实施造成实质
性的影响，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模的情形，亦不存在损
害公司及股东利益的情形。
五、审议情况及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资
金投资用途和投资规模不变的情况下，将“澳洲生产基地建设项目”“数字化信息系统项目”达到预定可使用状态日期由 2026年 6
月 30日延期至 2029年 6月 30日。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审核程序。本次部分募集资金投资项目延期未改变项目实施
主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定的要求。
综上，保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1.第六届董事会第十九次会议决议；
2.《中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/d7761942-495b-4151-9327-34811e0cd19c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 20:32│汤臣倍健（300146）：关于举行2025年度网络业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》于 2026年 3月 21日在巨潮资讯网披露。为便于广大投资者进
一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2026年 3月 30日举行 2025年度网络业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。
一、网络业绩说明会的安排
1.召开时间：2026年 3月 30日（星期一）15:00-16:00
2.出席人员：总经理林志成先生，独立董事刘恒先生，董事会秘书唐金银女士，财务总监何白霖先生。
3.接入方式：投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与公司 2025
年度网络业绩说明会。
二、征集问题事项
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流针对性，现就公司 2025 年度网络业绩说明会提前向投
资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏
目，进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/2c1d31ce-90f3-436a-8d0c-cf6dc4b22b32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 20:32│汤臣倍健（300146）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要
采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，促进公司长远健康发展，维护全体股东利益，增强投资者信心，结合公
司的发展战略和经营情况，公司制定“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见2024年3月6日刊登在巨潮资讯网的《关于“质量回
报双提升”行动方案的公告》。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：
一、“质量回报双提升”行动方案的进展情况
1.聚焦主营业务，坚持既定战略，推动公司持续高质量发展公司主营膳食营养补充剂（VDS）业务，拥有 VDS全品类的产品矩阵
，并打造了多个细分领域品牌，构建了包括药店、商超、母婴店等线下零售终端和线上多元化电商平台等全渠道的销售体系，逐步成
长为全球膳食营养补充剂行业领先企业。
2025年，面对复杂的消费环境和严峻的竞争格局，公司围绕“强经营质量提升”的核心目标，聚焦核心品类的创新升级、全渠道
业务提质增效、数字化等重大项目课题，坚定落实各项战略决策。报告期内，公司实现营业收入 62.65亿元，较上年同期下降 8.38%
，同比降幅收窄；归属于上市公司股东的净利润 7.82亿元，较上年同期上升 19.81%。
公司以“用科学 营养生命”为使命，坚定实施“科学营养”战略，持续打造与深化科技核心竞争力，推动科研创新成果在产品
端的转化应用，致力于为消费者健康创造增量价值。截至 2025年 12月 31日，公司已获得境内专利 462项，境外专利 18项，其中 1
45项原料及配方等发明专利，保健食品注册批准证书达150个。2025年，公司以科技力赋能产品力，通过技术创新实现维矿分层技术
，有效提升营养成分的稳定性，开发了新一代多维多矿双层片产品，推出自主研发的首款 OTC新品“健力多硫酸氨基葡萄糖胶囊”；
公司全年新品上新数量创历史新高；持续深化抗衰领域基础研究，于国际权威期刊《Journal of food science》发表独家抗衰原料
NSPCC1?的最新研究成果，证实其多维度对抗皮肤衰老的积极效果，联合中国科学院上海营养与健康研究所开展的抗衰天然成分研究
则突破性揭示了 PQQ 抗衰新靶点；助力行业多项关键标准制定，主导行业首个真实世界研究标准《保健食品真实世界研究指南》及
《人群营养健康干预研究实施指南》的制定工作，引领行业高质量发展；凭借在精准营养领域的突破性研究及突出的科研成果转化价
值，公司获国际权威科学期刊 Nature 增刊“全球科技企业”专题重点介绍，并成为专题中唯一膳食营养补充剂（VDS）企业。
2.夯实公司治理，提升规范运作水平
公司已建立了由股东会、董事会及其专门委员会、经营管理层组成的公司治理结构，并根据《公司法》《上市公司治理准则》等
法律法规建立健全内部控制制度和规范。报告期内，公司根据相关法律法规及规范性文件最新规定，结合自身实际情况，对《公司章
程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等进行修订，进一步完善审计委员会审核监督职能，不断完善制
度体系，提升公司治理水平。
3.强化信息披露，加强投资者沟通
公司高度重视信息披露工作，严格依照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关监管规定履行信息披露义务，并不断完善信
息披露管理机制，通过严谨高效的重大信息报送、严格有序的内幕信息防控、完备的格式与内容管理保证信息披露的真实、准确、完
整、及时、公平。同时公司十分注重信息披露的相关性，强化对行业及公司业务发展的关键信息披露，减少冗余信息，并严格杜绝炒
概念、蹭热点行为。
公司向全体投资者开放多样化的沟通渠道，积极通过投资者关系热线和邮箱、互动易、业绩说明会、电话会、现场调研等多种形
式与投资者进行充分沟通交流，传递公司价值。公司位于珠海的膳食营养补充剂生产基地是技术先进、品控严格的专业透明工厂，面
向各界开放，投资者可自行前往参观。
2025年，公司累计开展调研、沟通等投资者关系活动 14 场，通过深圳证券交易所互动易平台在线累计回答投资者问题 141个。
为了让投资者更直观、全面地了解公司的经营生产情况，公司在披露年度报告后及时举行网络业绩说明会，并积极组织投资者开放日
活动，针对公司经营等相关信息做详细沟通。
4.重视股东回报，共享发展成果
公司重视股东回报，在追求自身发展的同时，合理运用股份回购、利润分配等方式，与投资者共享发展成果。
公司第六届董事会第十次会议、2024年第二次临时股东大会及第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》《关于调整回购股份资金来源的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，用于注销并减少注
册资本。本次回购方案于 2025年实施完毕，累计回购股份 9,168,400 股，支付总金额 105,201,465.00 元（不含交易费用），前述
回购股份已全部注销完成。
公司按照《公司章程》《股东分红回报规划（2023年-2025年）》等相关规定完成 2024年年度利润分配，实施现金分红 60,603.
81万元。公司坚持积极、持续、稳定的利润分配政策，上市以来每年均进行现金分红，累计派发现金分红832,106.41 万元，占 2010
年至 2024 年累计实现归属于上市公司股东净利润的74.76%。未来公司将继续严格落实利润分配政策，统筹好公司发展、业绩增长
与股东回报的动态平衡，保证股东的合理回报，共享公司发展成果。
二、“质量回报双提升”行动方案实施进展的专项评估
公司于 2026年 3月 20日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展评估报告》，
对实施进展进行专项评估。董事会经评估后认为：报告期内，公司严格遵循“质量回报双提升”行动方案的要求，坚定聚焦主业发展
，积极应对行业竞争格局变化，稳步提升经营质量，推进既定战略落地；持续强化合规经营意识，不断提升公司治理与规范运作水平
；着力优化信息披露质量，畅通投资者沟通渠道，增进互信，有效传递公司价值；高度重视股东回报，通过股份回购、利润分配等方
式，与投资者共享发展成果。同时，公司认真听取资本市场声音，作为公司持续优化经营管理水平、提升公司价值的重要意见参考。
公司将坚持以“质量回报双提升”方案为行动原则，持续扎实内功，提升运营管理水平，以实现公司长远健康发展，长期为投资者创
造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/4231d1f4-9e0a-4a14-8d70-cb25a2443459.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 20:32│汤臣倍健（300146）：：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于汤臣倍健2025年度非经营性资金占用及其他
│关联...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于汤臣倍健2025年度非经营性资金占用及其他关联...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/486fbf8e-6599-449a-9a86-56ddfef5aaef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 20:32│汤臣倍健（300146）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/97a64bcb-7801-4346-963b-a2f5cac85b45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 20:32│汤臣倍健（300146）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/f7911fcb-b313-4d50-9e46-ddf28ec01e04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 20:32│汤臣倍健（300146）：独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事邓传远、胡玉明
、刘恒的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事邓传远、胡玉明、刘恒的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不
存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/1840ad7f-f900-4bca-8f22-e7a2ea971513.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 20:32│汤臣倍健（300146）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于汤臣倍健募集资金年度存放、管理与使用情况
│的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于汤臣倍健募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/ac2706f7-833f-43e6-a75a-73a80744cb92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 20:32│汤臣倍健（300146）：中信证券关于汤臣倍健2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”或“公司”
）2020 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，对公司 2025年度
募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]864号”文核准，于2021年4月向特定
对象发行人民币普通股股票119,288,209股，发行价格为 26.20元 /股，共计募集资金总额为人民币3,125,351,075.80元，扣除主承
销商发行费用33,128,721.41元（含增值税），扣除其他不含增值税发行费用共计2,830,279.62元，加上直接从募集资金总额中扣除
的主承销商发行费用增值税进项税1,875,210.65元，公司实际募集资金净额为
3,091,267,285.42元。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对向特定对象发行股票的认购对象的认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于2021年4
月30日出具了[2021]京会兴验字第02000004号《向特定对象发行A股股票认购资金验资报告》。认购资金已于2021年4月30日从主承销
账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司专户进行审验并于2021年5月6
日出具华兴验字[2021]21002540038号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及报告期末余额
截至2025年12月31日，公司2021年向特定对象发行股票募集资金累计投入项目运用的募集资金1,254,407,041.23元，包括以募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金178,215,600.00元，期末余额2,073,828,229.75元与募集资金专户及募集资金银行
理财期末余额相符。
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 3,091,267,285.42
减：以前年度已使用金额 1,175,195,805.32
减：本年度使用金额 79,211,235.91
加：累计利息收入、银行理财收益扣除手续费、汇兑损益 236,967,985.56
净额
期末余额 2,073,828,229.75
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批
、使用、管理与监督做出了明确的规定，以保证募集资金的规范使用。
为确保募集资金的安全性和使用规范性，2021年5月，公司分别与中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行、招商银行股份有限
公司广州分行、中信银行股份有限公司广州国际大厦支行、中国工商银行股份有限公司广州花城支行以及保荐机构中信证券股份有限
公司签订了《募集资金三方监管协议》；2021年6月，公司及下属企业BIOCARNA PTY LTD与中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行
以及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重
大差异。上述募集资金开户行分别于每月向公司或公司及下属企业BIOCARNA PTY LTD出具对账单并抄送中信证券股份有限公司。
2024年1月，公司于中国工商银行股份有限公司广州花城支行开立募集资金现金管理产品专用结算账户；2024年5月，公司于申万
宏源证券有限公司广州江南大道证券营业部、中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部开立募集资金现金管理产品专用结
算账户；2025年4月，公司于华泰证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部、中国中金财富证券有限公司广州分公司开立募集资金
现金管理产品专用结算账户，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用
途。
公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 存储余额
中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行 2002027929100199833 1,621,905.85
招商银行股份有限公司广州分行 120907043310833 134,760,297.53
招商银行股份有限公司广州分行 理财产品 80,000,000.00
中信银行股份有限公司广州国际大厦支行 8110901012501287171 50,858,340.36
中信银行股份有限公司广州国际大厦支行 理财产品 345,000,000.00
中国工商银行股份有限公司广州花城支行 3602028529209999986 67,866,579.20
中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行 2002027929100203308 18,720,727.39
申万宏源证券有限公司广州江南大道证券营业部 2014081662 55.82
申万宏源证券有限公司广州江南大道证券营业部 理财产品 1,170,000,000.00
中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部 30300016522 323.60
中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部 大额存单 100,000,000.00
华泰证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部 666810096819 -
华泰证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部 大额存单 105,000,000.00
中国中金财富证券有限公司广州分公司 3916501 -
合计 2,073,828,229.75
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
公司2025年度募集资金的使用情况请详见“2025年度募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2025年8月8日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的
议案》，并经公司2025年第一次临时股东会审议批准，同意变更“珠海生产基地四期扩产升级项目”部分建设内容。
变更募集资金投资项目具体的资金使用情况详见“改变募集资金投资项目情况表（附表2）”
五、募集资金使用及披露情况
2025年度，公司按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，不
存在违规情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对汤臣倍健2025年度募集资金存放与使用情况出具了《关于汤臣倍健股份有限公司募集资金
年度存放、管理与使用情况的专项鉴证报告》（华兴专字[2026]25012360021号），认为汤臣倍健出具的《2025年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的规定编制，该专项报告关于公司2025年度募集资金实
际存放、使用情况的披露与实际情况相符。
七、保荐人主要核查工作及核查意见
在2025年持续督导期间，保荐人通过审阅主要核查资料、凭证抽查、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、
管理及使用情况进行了核查。主要核查资料包括：公司募集资金存放银行对账单、抽查大额募集资金使用原始凭证、复核会计师相关
报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与汤臣倍健相关人员沟通交流等。
经核查，保荐人认为：
汤臣倍健2025年度募集资金存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、改变实施地点等情形
，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/59510aff-3dd5-46fc-b4d9-1ca8bbb64d41.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│汤臣倍健：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225182953.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-21│汤臣倍健：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-21/1225023315.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│汤臣倍健：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757388.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-09│汤臣倍健：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-09/1224441062.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│汤臣倍健：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223306765.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-22│汤臣倍健：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-22/1222867896.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26│汤臣倍健：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522046.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-06│汤臣倍健：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-06/1220795986.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-06│汤臣倍健：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-06/1221138399.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│汤臣倍健：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825072.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|