公司公告☆ ◇300146 汤臣倍健 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-13 20:25 │汤臣倍健（300146）：关于参与投资基金认购的公告 │
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│2026-04-13 20:22 │汤臣倍健（300146）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-10 17:38 │汤臣倍健（300146）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-10 17:38 │汤臣倍健（300146）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-03-20 20:36 │汤臣倍健（300146）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-20 20:36 │汤臣倍健（300146）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-03-20 20:36 │汤臣倍健（300146）：2025年年度报告 │
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│2026-03-20 20:35 │汤臣倍健（300146）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2026-03-20 20:35 │汤臣倍健（300146）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-20 20:35 │汤臣倍健（300146）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2026-04-13 20:25│汤臣倍健（300146）：关于参与投资基金认购的公告
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汤臣倍健（300146）：关于参与投资基金认购的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/8cf6100b-4351-4d6e-a853-861f215d6009.PDF
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2026-04-13 20:22│汤臣倍健（300146）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份16,518,187 股不参与本次权益分派。公司 2025 年
年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后的 1,675,158,844股为基数，向全体股东每 10股派发人民币 4.50 元现
金（含税），实际派发现金分红总额=1,675,158,844 股×4.50元/10股=753,821,479.80元（含税）。
2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额 /总股
本*10=753,821,479.80 元 /1,691,677,031股*10=4.456060元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实
施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.4456060元。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 10日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配预案
1.公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配预案为：以 2025年 12月 31日公司总股本（不包含回购股份）1,675,158,844股
为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 4.50元现金（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2.自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的利润分配预案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份16,518,187股后的 1,675,158,844为基数，向全体股东每
10股派 4.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每 10股派 4.05元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.90元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.45元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 4月 20日，除权除息日为：2026年 4月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 4月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年4月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****471 梁允超
2 00*****200 梁水生
3 00*****522 陈 宏
4 00*****069 孙晋瑜
5 00*****825 黄 琨
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 13日至登记日：2026年4月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
在激励对象获授限制性股票后至归属前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，
限制性股票授予价格和数量将根据限制性股票激励计划相关规定予以相应的调整。
公司将择期召开董事会审议限制性股票授予价格的调整事宜。
七、咨询机构
咨询地址：广东省广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东 916号董秘办
咨询联系人：张亚宁
咨询电话：020-28956666
传真电话：020-28957901
八、备查文件
1.2025年年度股东会决议；
2.第六届董事会第十九次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/d16dfaef-11c2-4be1-9aef-2d817863f951.PDF
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2026-04-10 17:38│汤臣倍健（300146）：2025年年度股东会的法律意见
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汤臣倍健股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受汤臣倍健股份有限公司(以下简称“汤臣倍健”或“公司”)的委托，指派李彩霞、刘洁律师(以下简称“本所律师
”)出席汤臣倍健 2025 年年度股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格
、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由汤臣倍健董事会根据2026年3月20日召开的第六届董事会第十九次会议决议召集，汤臣倍健董事会已于 2026 年 3
月 21 日在巨潮资讯网等相关网站上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东会的召开时
间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》(以下简称《创业板上市公司规范运作》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简
称《网络投票实施细则》)和汤臣倍健章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 10 日9:15－9:25，9:30－11:
30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 4月 10 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。
本次股东会的现场会议于2026年 4月10日 14:00在珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路 19 号汤臣倍健透明工厂会议室召开。
汤臣倍健部分董事出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司
法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)汤臣倍健董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了
验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 21人，均为 2026 年 4 月 3日 15:00 深圳证券交易所
交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的汤臣倍健的股东，该等股东持有及代表的股份总数为 770,856,2
43 股，占汤臣倍健总股本(剔除库存股 16,518,187 股，下同)的 46.0169%。
出席本次股东会现场会议的还有汤臣倍健部分董事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 634 人，代表股份数 42,073,233
股，占汤臣倍健总股本的2.5116%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公
司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由 2名股东代表和本所律师按照《公司法》《股东
会规则》和汤臣倍健章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
汤臣倍健通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对各提案的表决具体情况如下：
1、《2025 年度董事会工作报告》的表决结果：
同意808,730,424股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4835%；反对 3,779,152 股；弃权 419,900 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 55,572,016 股，占出席会议中小投资者所持股份的 92.9748%；反对 3,779,152 股；弃
权 419,900 股。
2、《2025 年度利润分配预案》的表决结果：
同意809,815,924股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6170%；反对 2,925,552 股；弃权 188,000 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,657,516 股，占出席会议中小投资者所持股份的 94.7909%；反对 2,925,552 股；弃
权 188,000 股。
3、《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的表决结果：同意808,659,324股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.4747%；反对 3,811,752 股；弃权 458,400 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 55,500,916 股，占出席会议中小投资者所持股份的 92.8558%；反对 3,811,752 股；弃
权 458,400 股。
4、《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》的表决结果：
同意808,852,624股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4985%；反对 3,575,152 股；弃权 501,700 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 55,694,216 股，占出席会议中小投资者所持股份的 93.1792%；反对 3,575,152 股；弃
权 501,700 股。
5、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》的表决结果：同意806,037,924股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.1523%；反对 6,092,252 股；弃权 799,300 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 52,879,516 股，占出席会议中小投资者所持股份的 88.4701%；反对 6,092,252 股；弃
权 799,300 股。
6、《关于公司董事薪酬方案的议案》的表决结果：
同意70,360,116股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的90.7415%；反对 6,368,352 股；弃权 810,600 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 52,592,116 股，占出席会议中小投资者所持股份的 87.9893%；反对 6,368,352 股；弃
权 810,600 股。
关联股东梁允超、梁水生、林志成、汤晖回避表决。
7、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》的表决结果：
同意809,127,324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5323%；反对 3,417,952 股；弃权 384,200 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 55,968,916 股，占出席会议中小投资者所持股份的 93.6388%；反对 3,417,952 股；弃
权 384,200 股。
8、《股东分红回报规划（2026 年-2028 年）》的表决结果：
同意809,715,824股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6047%；反对 2,913,352 股；弃权 300,300 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,557,416 股，占出席会议中小投资者所持股份的 94.6234%；反对 2,913,352 股；弃
权 300,300 股。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施
细则》和汤臣倍健章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《
创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/9ac7bf4e-75c1-424b-965c-6e2d8df0fa45.PDF
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2026-04-10 17:38│汤臣倍健（300146）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于 2026年 4月 10日 14:00在珠海市金湾区三灶科技工业园
星汉路 19号汤臣倍健透明工厂会议室召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长梁允超先生主持。本次会议的召集、召开与表决
程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。参加本次股东会的股东及股东代理人共 655人，代表股份 812,929,4
76 股，占公司有表决权股份总数的 48.5285%。其中，参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 650人，代表股份 59,771,068股，占公司有表决权股份总数的 3.5681%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 21人，代表股份 770,856,243股，占公司有表决权股份总数的 46.0169%。
（2）通过网络投票的股东共 634人，代表股份 42,073,233股，占公司有表决权股份总数的 2.5116%。
3.公司部分董事、公司董事会秘书、部分高级管理人员和国浩律师（广州）事务所律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：
编 提案名称 同意 反对 弃权
码 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1.00 《2025年度董事会工 表决结果 808,730,42 99.4835 3,779,15 0.4649% 419,900 0.0517%
作报告》 4 % 2
中小投资者表决结 55,572,016 92.9748 3,779,15 6.3227% 419,900 0.7025%
果 % 2
2.00 《2025年度利润分配 表决结果 809,815,92 99.6170 2,925,55 0.3599% 188,000 0.0231%
预案》 4 % 2
中小投资者表决结 56,657,516 94.7909 2,925,55 4.8946% 188,000 0.3145%
果 % 2
3.00 《2025年度募集资金 表决结果 808,659,32 99.4747 3,811,75 0.4689% 458,400 0.0564%
存放、管理与使用情 4 % 2
况 中小投资者表决结 55,500,916 92.8558 3,811,75 6.3773% 458,400 0.7669%
的专项报告》 果 % 2
4.00 《关于聘任公司 202 表决结果 808,852,62 99.4985 3,575,15 0.4398% 501,700 0.0617%
6 4 % 2
年度审计机构的议案 中小投资者表决结 55,694,216 93.1792 3,575,15 5.9814% 501,700 0.8394%
》 果 % 2
5.00 《关于修订<董事、 表决结果 806,037,92 99.1523 6,092,25 0.7494% 799,300 0.0983%
高 4 % 2
级管理人员薪酬管理 中小投资者表决结 52,879,516 88.4701 6,092,25 10.1926 799,300 1.3373%
制度>的议案》 果 % 2 %
6.00 《关于公司董事薪酬 表决结果 70,360,116 90.7415 6,368,35 8.2131% 810,600 1.0454%
方案的议案》 % 2
中小投资者表决结 52,592,116 87.9893 6,368,35 10.6546 810,600 1.3562%
果 % 2 %
7.00 《关于变更注册资本 表决结果 809,127,32 99.5323 3,417,95 0.4204% 384,200 0.0473%
及修订<公司章程>的 4 % 2
议案》 中小投资者表决结 55,968,916 93.6388 3,417,95 5.7184% 384,200 0.6428%
果 % 2
8.00 《股东分红回报规划 表决结果 809,715,82 99.6047 2,913,35 0.3584% 300,300 0.0369%
（2026年-2028年） 4 % 2
》 中小投资者表决结 56,557,416 94.6234 2,913,35 4.8742% 300,300 0.5024%
果 % 2
上述提案均已获得通过。提案 6涉及的关联股东梁允超先生、梁水生先生、林志成先生、汤晖先生对该提案回避表决，其代表股
份数量合计 735,390,408股。提案 7获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
本次股东会经国浩律师（广州）事务所律师李彩霞女士和刘洁女士现场见证，并出具了法律意见书，结论意见：本次股东会的召
集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投
票实施细则》和汤臣倍健章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.公司 2025年年度股东会决议；
2.国浩律师（广州）事务所《关于汤臣倍健股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/a2fc098b-e7db-44ab-8b93-0e4ba9833494.PDF
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2026-03-20 20:36│汤臣倍健（300146）：2025年年度报告摘要
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汤臣倍健（300146）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-03-20 20:36│汤臣倍健（300146）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年3月20日11:00在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大
道东916号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年3月10日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董
事7人，实际参加董事7人，其中董事梁水生先生、独立董事邓传远先生以通讯方式参加。本次会议由公司董事长梁允超先生召集和主
持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会
议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：
1.审议通过了《2025年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过了《2025年度董事会工作报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
公司独立董事邓传远先生、胡玉明先生、刘恒先生分别向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，具体内容详见同日刊
登在巨潮资讯网的相关公告。独立董事将在公司 2025年年度股东会上进行述职。
3.审议通过了《<20
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