公司公告☆ ◇300146 汤臣倍健 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 18:42 │汤臣倍健（300146）：关于对外投资暨关联交易的公告 │
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│2026-06-18 18:42 │汤臣倍健（300146）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-06-18 15:42 │汤臣倍健（300146）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-06-12 15:54 │汤臣倍健（300146）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-06-01 20:44 │汤臣倍健（300146）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-05-29 19:10 │汤臣倍健（300146）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告 │
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│2026-05-08 19:04 │汤臣倍健（300146）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-05-08 19:04 │汤臣倍健（300146）：关于对外投资暨关联交易的公告 │
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│2026-04-28 18:34 │汤臣倍健（300146）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告 │
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│2026-04-25 00:43 │汤臣倍健（300146）：汤臣倍健2025ESG报告 │
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2026-06-18 18:42│汤臣倍健（300146）：关于对外投资暨关联交易的公告
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特别提示：
1.公司拟以自有资金 5,000 万元投资原粒（北京）半导体技术有限公司，本次投资完成后，公司将持有其 0.97%的股权。
2.标的公司与公司主营业务无直接关联，可能存在因对相关行业认知不足、对标的公司技术路线与市场前景判断存在偏差导致投
资收益不及预期的风险。本次投资无保本或最低收益承诺，标的公司处于高估值赛道，发展阶段尚属早期，可能存在技术研发不及预
期、行业竞争激烈等导致其商业回报不及预期、投资价值无法按计划实现的风险，进而可能对公司财务状况及利润水平造成不利影响
。汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 18日召开第六届董事会独立董事专门会议第十次会议、第六届董事会
第二十二次会议，出席会议的非关联董事以全票同意的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，现就相关事宜公告
如下：
一、对外投资暨关联交易概述
公司于 2026年 6月 18日签署投资协议，拟以自有资金 5,000万元投资原粒（北京）半导体技术有限公司（以下简称“标的公司
”）。本次投资完成后，公司将持有标的公司 0.97%的股权。
因公司董事长梁允超先生的配偶栾晓华女士间接持有标的公司股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的有关规定，本次投资事项构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易无需提交股东会审议，无需经过有关部门批
准。
二、主要交易主体的基本情况
（一）关联共同投资方的基本情况
1.名称：栾晓华
2.住所：中国香港
3.关联关系说明：栾晓华女士为公司董事长梁允超先生的配偶，为公司关联自然人。
4.诚信情况：未被人民法院纳入失信被执行人名单。
（二）标的公司的基本情况
1.名称：原粒（北京）半导体技术有限公司
2.统一社会信用代码：91110105MACERFG019
3.法定代表人：方绍峡
4.成立时间：2023年 4月 23日
5.注册资本：182.9323万元
6.注册地址：北京市朝阳区关庄路 2号院 1号楼-2至 6层 101内 2层 A202-2室
7.公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路芯片设计
及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；数据处理和存储支持服务；计
算机系统服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；机械设备销售；通讯设备销售。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9.本次投资前后标的公司股权结构：
股东名称 本次投资前持股比例 本次投资后持股比例
创始人及员工持股平台 54.67% 47.58%
汤臣倍健股份有限公司 0 0.97%
其他投资方 45.33% 51.45%
注：本次投资人均以现金方式出资。
10.关联关系及其他利益关系说明：标的公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益
安排。
11.诚信情况：未被人民法院纳入失信被执行人名单。
12.标的公司最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
科目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 169,588,156.80 228,254,169.31
负债总额 8,275,922.65 7,424,629.35
净资产 161,312,234.15 220,829,539.96
科目 2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入 3,796,628.82 0
净利润 -62,959,358.44 -10,915,165.73
注：上表中 2025年数据已审计，2026年 3月数据未审计。
13.是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款：非经标的公司实际控制人同意，各投资者不得向标的公司的潜在竞争方转
让其所持有的全部或部分标的公司股权。上述限制性条款旨在防范利益冲突与商业风险，属于标的公司自治范畴内的合理商业安排与
风险防控条款，不会损害公司及股东利益。
三、投资协议的主要内容
1.本次投资。公司同意以人民币 5,000万的投资款，认购标的公司新增注册资本人民币 20,326元，获得标的公司 0.9671%的股
权，剩余部分计入标的公司的资本公积。
2.投资款缴付。本轮投资者应根据相关协议的约定在满足投资先决条件等缴付条件的情况下向标的公司缴付其投资款。
3.股东权利：公司根据本协议享有优先购买权、共同出售权、优先认购权、反稀释保护、优先分红权、回购权等股东权利。
4.董事会的组成。标的公司的董事会应由 7名董事组成，创始人有权提名 4名董事，部分投资者有权根据本协议约定提名投资者
董事。董事会每增加 2个董事席位，创始人有权增加 1个董事提名人选。公司无董事提名资格。
5.违约责任：除本协议特别约定，任何一方违反本协议致使其他履约方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，违约方应就上述任
何损失向履约方进行赔偿。违约方向履约方支付的赔偿金总额应当与因该违约行为导致的损失相同，上述赔偿包括履约方因履约而应
当获得的利益。
6.生效条件。本协议经协议各方签署后生效。
以上为本次投资协议的主要内容，具体以双方签署的投资协议为准。
四、本次投资的定价政策及依据
本次投资以标的公司的整体估值为基础定价，交易各方按照各自持股比例以货币方式出资，不存在差异化出资安排。本次投资定
价不存在显失公允的情形，不存在向关联方利益倾斜的情形。公司资金充裕，本次投资不会影响公司的持续经营能力，未损害公司及
股东利益。
五、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）本次投资的目的
本次投资属于财务性投资，半导体领域是科技创新的重要方向，公司旨在通过投资布局建立对于前沿科技领域的认知窗口，分享
科技企业成长带来的中长期价值提升，为公司及股东创造良好的财务回报，符合股东利益及国家创新驱动发展战略。
公司本次投资的资金来源于自有资金，在充分保障公司营运资金需求下开展，不会影响公司正常生产经营活动。本次投资将计入
公司其他非流动金融资产科目核算，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）本次投资存在的风险
1.标的公司与公司主营业务无直接关联，可能存在因对相关行业认知不足、对标的公司技术路线与市场前景判断存在偏差导致投
资收益不及预期的风险。
2.标的公司发展阶段尚属早期，且估值较高，可能存在技术研发不及预期、行业竞争激烈等导致其商业回报不及预期、投资价值
无法按计划实现的风险，进而导致公司面临投资退出周期延长、对公司未来财务状况及利润水平造成不利影响的可能性。
针对上述风险，公司有效控制投资金额，并将持续强化投后跟踪与评估，定期获取其经营信息及财务状况，密切跟踪其技术进展
及行业发展态势，及时发现并应对潜在风险，确保相关投资风险控制在可控范围内。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等的有关规定，及时披露本次投资的进展情况。
六、关于本次投资事项的其他说明
1.本次投资事项不会产生同业竞争；本次投资事项不影响公司人员、资产、财务独立；不会导致关联人对公司形成非经营性资金
占用。
2.如后续公司新增对标的公司的投资，则可能产生后续关联交易，公司将根据有关法律法规要求及时履行审议及披露义务。
3.年初至披露日公司与本次共同投资的关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）未发生其他关联交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/f8cf1528-9f64-4850-9a38-606d84c48131.PDF
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2026-06-18 18:42│汤臣倍健（300146）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年6月18日13:30在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔
大道东916号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年6月17日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加
董事7人，实际参加董事7人，独立董事邓传远先生、胡玉明先生现场参会，其他董事以通讯方式参加。本次会议由公司董事长梁允超
先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：
审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
董事会同意公司以自有资金 5,000万元投资原粒（北京）半导体技术有限公司。本次投资构成关联交易，关联董事梁允超先生对
本议案回避表决。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
三、 备查文件
1.第六届董事会第二十二次会议决议；
2.第六届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a8d351a7-4eb8-4ac5-810e-032d26d0faf3.PDF
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2026-06-18 15:42│汤臣倍健（300146）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、对外投资概述
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 13,000万元投资天津砺思星灵创业投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“砺思星灵”），具体内容详见公司于 2026年 6月 1日、6月 12日刊登在巨潮资讯网的《关于与专业投资机构共同投资的公告
》《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》。
二、进展情况
近日，公司收到砺思星灵管理人通知，砺思星灵新增有限合伙人，募集资金规模由 68,000万元增至 290,000万元，相关募集工
作已完成，资金均已实缴到位，具体如下：
序号 名称 合伙人类型 认缴出资额 实缴出资额（万 出资比例
（万元） 元）
1 天津砺思明棠企业管理咨询 普通合伙人 3,000 3,000 1.0343%
合伙企业（有限合伙）
2 汤臣倍健股份有限公司 有限合伙人 13,000 13,000 4.4828%
3 其他投资者 有限合伙人 274,000 274,000 94.4829%
合计 290,000 290,000 100%
三、其他说明
本次新增有限合伙人及募集完成事项为基金投资的正常进展，公司作为有限合伙人的出资额、出资方式未变化，《天津砺思星灵
创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》的主要条款和此前披露的内容不存在其他重大变更。本次进展不会对公司生产经营、财务
状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将根据有关法律法规的规定和要求，及时披露本次投资相关进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《募集完成通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/84769b3b-ca7d-46de-b464-0f71f13d2a72.PDF
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2026-06-12 15:54│汤臣倍健（300146）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、对外投资概述
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 13,000万元投资天津砺思星灵创业投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“砺思星灵”），具体内容详见公司于 2026年 6月 1日刊登在巨潮资讯网的《关于与专业投资机构共同投资的公告》。
二、进展情况
根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，砺思星灵于近日在中国证券投资基金业协会
完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：
1.备案编码：SASG14
2.基金名称：天津砺思星灵创业投资合伙企业（有限合伙）
3.管理人名称：海南砺思私募基金管理有限公司
4.托管人名称：招商银行股份有限公司
5.备案日期：2026年 06月 11日
公司将根据有关法律法规的规定和要求，及时披露本次投资相关进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/97927453-3e47-4fb7-a4b7-de02b67ce8bb.PDF
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2026-06-01 20:44│汤臣倍健（300146）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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汤臣倍健（300146）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/69ea849f-39c0-4736-9af2-7bacaa075cf3.PDF
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2026-05-29 19:10│汤臣倍健（300146）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告
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一、对外投资概述
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与专业投
资机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金 7,210 万元人民币投资天津海棠同慧创业投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“海棠同慧”），通过海棠同慧专项间接投资标的项目 7,000万元，海棠同慧已完成本次募集。具体内容详
见公司于 2026年 4月 25日、2026年 4月 28日刊登在巨潮资讯网的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》《关于与专
业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告》。
因海棠同慧投资标的项目事项前期存在较强的竞争性及不确定性，且标的项目处于融资及发展关键阶段，标的项目相关信息需临
时性保密，公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》严格履行了暂缓披露审核程序。经自查，相关内幕信息知情人不存在
利用该暂缓披露的信息买卖公司证券的情形。
二、进展情况
截至本公告披露日，海棠同慧已签署《上海阶跃星辰智能科技股份有限公司之股份认购协议》，暂缓披露原因已经消除，现就有
关情况进行公告，标的项目具体信息如下：
1.名称：上海阶跃星辰智能科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）
2.成立时间：2023年 4月 6日
3.统一社会信用代码：91310104MACE0YX639
4.注册地址：上海市徐汇区云锦路 701号 30层
5.公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
6.法定代表人：印奇
7.注册资本：6,051.986万元
8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；
人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能双创服务平台；软件
开发；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；软件
销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机
及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服
务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
9.关联关系及其他利益关系说明：除公司实际控制人梁允超先生间接投资标的公司外，标的公司与公司及公司其他董事、高级管
理人员均不存在关联关系或利益安排。
10.最近一年又一期的主要财务指标：因标的公司目前处于关键发展阶段，资产、营收及净利润等财务数据及股权结构涉及标的
公司商业秘密，如在现阶段披露，可能严重损害其利益。经审慎判断，公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》严格履行
了标的公司财务指标豁免披露审核程序。
11.诚信情况：未被人民法院纳入失信被执行人名单。
三、风险提示
1.标的公司与公司主营业务无直接关联，可能存在因公司对相关行业认知不足、对标的公司技术路线与市场前景判断存在偏差导
致投资收益不及预期的风险。
2.本次投资无保本或最低收益承诺，标的公司发展阶段尚属早期，可能存在技术研发不及预期、行业竞争激烈、内部管理不善等
导致其商业回报不及预期、投资价值无法按计划实现的风险，进而影响基金投资价值，导致公司面临投资退出周期延长、退出路径收
窄的情形，并存在对公司未来财务状况及利润水平造成不利影响的风险。
针对上述风险，公司有效控制投资金额，及时跟踪对标的项目的投资进展情况，并将持续强化投后跟踪与评估，定期获取其经营
信息及财务状况，密切跟踪其技术进展及行业发展态势，及时发现并应对潜在风险，确保相关投资风险控制在可控范围内。公司将根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等的有关规定，及
时披露本次投资进展情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/679cb77e-770a-40cb-a5c7-0198e0a6287d.PDF
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2026-05-08 19:04│汤臣倍健（300146）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年5月8日15:00在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔
大道东916号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年5月7日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加
董事7人，实际参加董事7人，其中董事梁水生先生、独立董事邓传远先生、刘恒先生以通讯方式参加。本次会议由公司董事长梁允超
先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：
审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
公司拟以自有资金 1,000 万美元认购Moonshot AI Ltd 发行的认股权证，以购买其 446,767 股 D 轮优先股，认购完成后公司
将持有 Moonshot AI Ltd 0.11%的股权。因公司实际控制人梁允超先生的亲属孙晋瑜女士间接持有标的公司股权，本次交易将构成关
联交易，关联董事梁允超先生对本议案回避表决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过
。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
三、 备查文件
1.第六届董事会第二十一次会议决议；
2.第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/19622b20-919e-4f20-ba83-ef9e82ac88cb.PDF
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2026-05-08 19:04│汤臣倍健（300146）：关于对外投资暨关联交易的公告
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汤臣倍健（300146）：关于对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d4862bf7-3455-42c4-b32f-acd6250a1dc5.PDF
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2026-04-28 18:34│汤臣倍健（300146）：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告
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