公司公告☆ ◇300146 汤臣倍健 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-15 20:26│汤臣倍健（300146）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：2023年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/34436d64-712d-4af3-9144-ca9b838750b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-11 20:10│汤臣倍健（300146）：国浩律师（广州）事务所关于汤臣倍健2023年年度股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：国浩律师（广州）事务所关于汤臣倍健2023年年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/9db5325d-3951-4312-a908-eef0ca991a10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-11 20:10│汤臣倍健（300146）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：2023年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/04b402a7-e4a1-4d5b-b5ee-8b19de64ea79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-11 20:10│汤臣倍健（300146）：关于与专业投资机构合作投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：关于与专业投资机构合作投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/b9a9082a-18f5-4e9a-ad48-7eebbeb0401c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-10 18:43│汤臣倍健（300146）：中信证券关于汤臣倍健2023年年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：中信证券关于汤臣倍健2023年年度跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/64dc4a26-974e-48dc-9167-a23478686a28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-01 17:02│汤臣倍健（300146）：中信证券关于汤臣倍健2023年度持续督导定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：中信证券关于汤臣倍健2023年度持续督导定期现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/1240a332-ae9d-4662-b2b2-faf7e3ebc728.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-01 17:02│汤臣倍健（300146）：2024年第一季度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日
2.业绩预告情况
?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31日） （2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31
日）
归属于上市公司股东的净 盈利：61,771.18 万元- 82,361.57 万元 盈利：102,951.96 万元
利润 比上年同期下降：20%-40%
归属于上市公司股东的扣 盈利：59,771.18 万元- 81,361.57 万元 盈利：99,465.20 万元
除非经常性损益的净利润 比上年同期下降：18.20%-39.91%
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.2024 年是公司新三年规划开局之年，公司将坚持强科技、强品牌战略，持续推动以消费者健康价值为核心的“科学营养”和
更专业的产品创新策略的落地。去年同期因增强免疫力相关品类产品市场需求强，高基数影响下，公司 2024 年第一季度收入较上年
同期出现一定幅度下降。另外，今年一季度品牌推广投入较上年同期增加，预计公司报告期利润较上年同期有较大幅度下降。
2.公司 2023 年第一季度非经常性损益金额为 3,486.76 万元，预计 2024 年第一季度非经常性损益金额为 1,000 万元至 2,00
0 万元区间。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司2024年一季度报告中详细披露。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2024 年第一季度业绩的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/8f1d0acf-5423-4b81-b0bb-88a5469ed1d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-01 17:01│汤臣倍健（300146）：关于回购股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，并将回购股份用于公司员工持股计划或股权激励。本次
回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股（含），本
次回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网
的《关于回购股份方案的公告》。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，
应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下：
截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 13,736,987 股，占本公告披露前
一交易日公司总股本的 0.8077%，最高成交价为 18.07 元/股，最低成交价为 14.19 元/股，支付总金额为人民币216,755,528.08
元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定回购方案。
二、其他说明
1.公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9 号——回购股份》的相关规定。
（1）公司未在下列期间回购股份：
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
②中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（2）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
2.公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/0c26e2d0-96dc-426c-9b2e-8e7306735a61.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-19 00:00│汤臣倍健（300146）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议
，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金
投资用途和投资规模不变的情况下，对募投项目“澳洲生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期。根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，公司本次募投项目延
期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募投项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汤臣倍健股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]864 号）核准
，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 119,288,209 股，发行价格为 26.20 元/股，本次发行的募集资金总额为
人民币 3,125,351,075.80 元，扣除主承销商发行费用33,128,721.41 元（含增值税），扣除其他不含增值税发行费用共计 2,830,2
79.62 元，加上直接从募集资金总额中扣除的主承销商发行费用增值税进项税 1,875,210.65元，公司实际募集资金净额为 3,091,26
7,285.42 元。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的认购对象的认购资金缴纳到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 30
日出具了[2021]京会兴验字第02000004 号《向特定对象发行 A 股股票认购资金验资报告》。认购资金已于 2021年 4 月 30 日从主
承销账户划转到公司募集资金专项账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 6 日出具华兴验字[2021]2100254003
8 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
上述募集资金净额规划用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金承诺投资总额
1 珠海生产基地五期建设项目 155,729.28 151,974.29
2 珠海生产基地四期扩产升级项目 43,752.03 43,752.03
3 澳洲生产基地建设项目 39,074.40 37,456.41
4 数字化信息系统项目 29,944.00 29,944.00
5 补充流动资金 46,000.00 46,000.00
合 计 314,499.71 309,126.73
注：募集资金承诺投资总额少于项目投资总额的部分将由公司自筹解决。
公司于 2022 年 9 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加部分募集资
金投资项目实施主体的议案》，募集资金投资项目“澳洲生产基地建设项目”在实施主体 Biocarna Pty Ltd 的基础上，新增 Ultra
Mix(Aust.) Pty Ltd 为其实施主体。
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资 募集资金累计投入
总额 金额
1 珠海生产基地五期建设项目 151,974.29 22,237.89
2 珠海生产基地四期扩产升级项目 43,752.03 7,155.81
3 澳洲生产基地建设项目 37,456.41 23,762.95
4 数字化信息系统项目 29,944.00 6,610.57
5 补充流动资金 46,000.00 46,000.00
合 计 309,126.73 105,767.22
注：“澳洲生产基地建设项目”募集资金累计投入金额包含置换已预先投入项目建设的17,821.56 万元自筹资金。
三、部分募投项目延期的情况和原因
（一）部分募投项目延期的基本情况
公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，结合市场环境、募投项目规划及实际建设情况，对部分
募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，具体调整如下：
序号 募投项目名称 调整前项目达到预定 调整后项目达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期
1 澳洲生产基地建设项目 2024 年 6 月 30 日 2026 年 6 月 30 日
（二）部分募投项目延期的原因
公司募投项目可行性分析基于募集当时的市场环境及公司业务发展需求做出，在澳洲生产基地建设项目建设过程中，公司综合市
场及消费者需求分析，基于谨慎性原则，放缓了固定资产投资进度，项目实际投资进度较原计划有所延后。为确保募投项目整体质量
和提升募集资金使用效率，公司决定将“澳洲生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 6 月 30 日延期至 2026 年
6 月 30日。
四、部分募投项目延期的影响
公司本次对部分募投项目延期是根据市场环境及项目实际进展情况综合分析后作出的审慎决策，不会对募投项目的实施造成实质
性的影响，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模的情形，亦不存在损
害公司及股东利益的情形。
五、审议情况及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金
投资用途和投资规模不变的情况下，将“澳洲生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 6 月30 日延期至 2026 年 6
月 30 日。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次对部分募投项目延期，未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不存在变相改变募集资
金投向或损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。因此，公司监事会同意本次部分
募投项目延期事项。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司对公司本次部分募投项目延期事项进行核查后认为：本次部分募投项目延期未改变项目实施主体
、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性
的影响。上述事项已履行了必要的审核程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1.第六届董事会第八次会议决议；
2.第六届监事会第六次会议决议；
3. 《中信证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期事项的专项核查报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/b977b55a-37e2-4ca8-a1a1-7b0ea34d2528.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-19 00:00│汤臣倍健（300146）：2023年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健（300146）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/5b0c5339-b0cd-4055-9b71-faa05587bc6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-19 00:00│汤臣倍健（300146）：关于2023年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《2023 年度利润
分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案的基本情况
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，2023 年度，公司实现
归属于上市公司股东的净利润 174,630.96 万元，母公司实现净利润 163,698.16 万元，本期提取法定盈余公积22.99 万元。截至 2
023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 353,131.15 万元，公司合并报表可供分配利润 356,516.48 万元。
根据《公司法》《公司章程》《股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》的相关规定，综合考虑对投资者的持续回报、2023 年
度公司经营业绩及公司经营发展的资金需求，董事会拟定 2023 年度利润分配预案：以本次利润分配预案未来实施时股权登记日的公
司总股本（不包含回购股份）为基数，向全体股东每 10股派发人民币 9.00 元现金（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股
本。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具
备合法性、合规性、合理性。
三、监事会意见
经审核，监事会认为：董事会根据公司 2023 年度业绩实现情况及经营发展的实际情况拟定了 2023 年度利润分配预案，该利润
分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规的规定，符合《公司章程》《股东分红回
报规划（2023 年-2025 年）》等规定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
1.在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了
备案登记。
2.本次利润分配预案尚须经公司 2023年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备案文件
1.第六届董事会第八次会议决议；
2.第六届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/fa18337a-ba26-48eb-8be3-e6f5240a7321.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-19 00:00│汤臣倍健（300146）：关于举行2023年度网络业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）《2023 年年度报告》于 2024 年 3 月 19日在巨潮资讯网披露。为便于广大投资
者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2024 年 4 月 1 日举行 2023 年度网络业绩说明会，欢迎广大投资者积极参
与。
一、网络业绩说明会的安排
1.召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）15:00-17:00
2.出席人员：总经理林志成先生，独立董事胡玉明先生，董事会秘书唐金银女士，财务总监何白霖先生。
3.接入方式：投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与公司 2023
年度网络业绩说明会。
二、征集问题事项
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流针对性，现就公司 2023 年度网络业绩说明会提前向投
资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏
目，进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/b2f6af3a-390b-46d3-afac-1035b7bf25cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-19 00:00│汤臣倍健（300146）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会现将对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“华兴事务所”）履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
1.会计师事务所基本情况
华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅
脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年 12 月，转制为福建
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先
生。
截至 2023 年 12 月 31 日，华兴事务所拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师 173 人。
华兴事务所 2022 年度经审计的收入总额为 42,044.78 万元，其中审计业务收入 39,595.84 万元，证券业务收入 21,407.04
万元。2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零
售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和
邮政业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 64家。
2.聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会审计委员会第十六次会议、第五届董事会第二十二次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于聘任公司 2
023年度审计机构的议案》，同意聘任华兴事务所为公司 2023 年外部审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对华兴事务所所履行监督职责的情况如下：
1.公司于 2023 年 3 月 15 日召开第五届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的
议案》。经查阅华兴事务所的基本情况，董事会审计委员会认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，同意将该议案提交公
司第五届董事会第二十二次会议审议。
2.2024 年 2 月 2 日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《华兴会计师事务所与治理层的沟通函 1》等议案
，对重要科目的主要审计程序等事项进行沟通，包括货币资金、存货、固定资产等。
3.2024 年 2 月 23 日，公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《华兴会计师事务所与治理层的沟通函 2》等议案
，听取华兴事务所签字会计师关于公司 2023 年度审计重点内容的汇报，并针对收入确认、商誉减值测试等关键审计事项进行了充分
沟通。
4.2024 年 3 月 15 日，公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《华兴会计师事务所与治理层的沟通函 3》《2023
年度财务报告》等议案，对财务报表审计完成情况、公司配合审计情况等事项进行了充分沟通。董事会审计委员会认为相关报告真
实、客观地反映了公司在经营管理及财务方面的实际情况，同意将相关议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-19/d94611a7-afa2-49b8-b863-1f489eaf1f1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-19 00:00│汤臣倍健（300146）：关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）聘请华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）作为公司 2023 年
|
