公司公告☆ ◇300146 汤臣倍健 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-10 18:20 │汤臣倍健（300146）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-03 18:02 │汤臣倍健（300146）：关于回购股份的进展公告 │
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│2024-11-29 17:26 │汤臣倍健（300146）：关于诉讼事项的进展公告 │
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│2024-11-01 17:42 │汤臣倍健（300146）：关于回购股份的进展公告 │
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│2024-10-30 16:56 │汤臣倍健（300146）：关于股份回购实施结果暨股份变动公告 │
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│2024-10-26 00:00 │汤臣倍健（300146）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-08 16:50 │汤臣倍健（300146）：关于回购股份的进展公告 │
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│2024-09-13 20:23 │汤臣倍健（300146）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-09-13 20:23 │汤臣倍健（300146）：关于购置办公楼的进展公告 │
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│2024-09-04 17:06 │汤臣倍健（300146）：关于回购股份的进展公告 │
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2024-12-10 18:20│汤臣倍健（300146）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年12月10日11:30在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔
大道东916号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年12月6日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加
董事7人，实际参加董事7人，其中董事汤晖先生、独立董事邓传远先生以通讯方式参加。本次会议由公司董事长梁允超先生召集和主
持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议
合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：
审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
为加强市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、法规及有关规定并结合公司的实际情况，制订《市值管理制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、 备查文件
1.第六届董事会第十三次会议决议；
2.公司《市值管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/43da344c-27a2-4438-ab05-b59a9c14d02a.PDF
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2024-12-03 18:02│汤臣倍健（300146）：关于回购股份的进展公告
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汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 8 月 4 日、8 月21 日召开第六届董事会第十次会议及 2024 年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，用于注
销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民
币 20 元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6
日刊登在巨潮资讯网的《关于回购股份方案的公告》。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，
应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下：
截至 2024 年 11 月 30 日，公司尚未实施本次回购。
二、其他说明
1.公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9 号——回购股份》的相关规定。
（1）公司未在下列期间回购股份：
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
②中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（2）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
2.公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/54f47674-de8b-496a-babd-0061a274189f.PDF
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2024-11-29 17:26│汤臣倍健（300146）：关于诉讼事项的进展公告
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汤臣倍健（300146）：关于诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/cec391c8-22c2-466c-89ba-4d405ca682ca.PDF
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2024-11-01 17:42│汤臣倍健（300146）：关于回购股份的进展公告
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汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 8 月 4 日、8 月21 日召开第六届董事会第十次会议及 2024 年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，用于注
销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民
币 20 元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6
日刊登在巨潮资讯网的《关于回购股份方案的公告》。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，
应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下：
截至 2024 年 10 月 31 日，公司尚未实施本次回购。
二、其他说明
1.公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9 号——回购股份》的相关规定。
（1）公司未在下列期间回购股份：
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
②中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（2）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
2.公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/b5b6f641-fd30-446f-a196-ebba93ab9d18.PDF
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2024-10-30 16:56│汤臣倍健（300146）：关于股份回购实施结果暨股份变动公告
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汤臣倍健（300146）：关于股份回购实施结果暨股份变动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/ef1754cd-5fde-49cc-9df9-130b22af7a56.PDF
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2024-10-26 00:00│汤臣倍健（300146）：2024年三季度报告
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汤臣倍健（300146）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/da6188ab-4543-4ae5-af52-c7e74a272e5b.PDF
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2024-10-08 16:50│汤臣倍健（300146）：关于回购股份的进展公告
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汤臣倍健（300146）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/cea3fb1e-87e5-4f1d-a59b-9ae67d7f306a.PDF
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2024-09-13 20:23│汤臣倍健（300146）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024 年 9 月 13 日 18:00 在广州市黄埔区鱼珠街
道黄埔大道东 916 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，除董事林志成先生现场参会外，其他董事均以通讯方式参加。本次会议由公司董事
长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：
审议通过了《关于调整购置办公楼交易价格的议案》
公司购置办公楼原定意向总价为 18.3 亿元。因标的公司广州广报盈龙置业有限责任公司账面存在现金等营运资金及递延所得税
资产，公司需支付相应资金取得该部分资产，导致第二阶段支付金额增加，本次购置办公楼最终支付价款为195,581.84 万元。公司
可在收购完成后取得超出原定意向总价 18.3 亿元部分的营运资金，此次购置办公楼成本相较原定交易方案未发生变化。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于购置办公楼的进展公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/4537653a-2607-48fb-8c92-055db38842ef.PDF
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2024-09-13 20:23│汤臣倍健（300146）：关于购置办公楼的进展公告
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汤臣倍健（300146）：关于购置办公楼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/77659a56-6888-4b6e-82c2-a69912d8836b.PDF
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2024-09-04 17:06│汤臣倍健（300146）：关于回购股份的进展公告
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汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，用于公司员工持股计划或股权激励（以下简称“第一期
回购”）。第一期回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26
元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日刊登
在巨潮资讯网的《关于回购股份方案的公告》。
公司分别于 2024 年 8 月 4 日、8 月 21 日召开第六届董事会第十次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，用于注销并减少注册资本（以下简称“第二期回购
”）。第二期回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20 元/
股（含），回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日刊登在巨
潮资讯网的《关于回购股份方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，
应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2024 年 8 月 31 日，公司第一期回购已通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 15,736,987 股，占本公告
披露前一交易日公司总股本的0.9252%，最高成交价为 18.07 元/股，最低成交价为 14.19 元/股，支付总金额为人民币 249,539,05
0.78 元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定回购方案。
截至 2024 年 8 月 31 日，公司尚未实施第二期回购。
二、其他说明
1.公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9 号——回购股份》的相关规定。
（1）公司未在下列期间回购股份：
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
②中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（2）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
2.公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/a96d5eef-4217-44f8-9550-7ddd3cada486.PDF
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2024-08-21 18:16│汤臣倍健（300146）：国浩律师（广州）事务所关于汤臣倍健2024年第二次临时股东大会的法律意见
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汤臣倍健（300146）：国浩律师（广州）事务所关于汤臣倍健2024年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/aa8d172d-70b2-4a04-b25e-1badcf4fb3bf.PDF
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2024-08-21 18:16│汤臣倍健（300146）：回购报告书
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汤臣倍健（300146）：回购报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/8bcbfa5c-17ea-4b9b-b9ea-571c04c3a4d8.PDF
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2024-08-21 18:16│汤臣倍健（300146）：关于回购股份的债权人通知公告
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汤臣倍健（300146）：关于回购股份的债权人通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/bf3054ac-8e4d-4c46-aeed-c9b46534232f.PDF
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2024-08-21 18:16│汤臣倍健（300146）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 8 月 21 日 14:30 在广州市黄埔区鱼
珠街道黄埔大道东 916 号公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事推举汤晖先生主持。本次会议的召集
、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。参加本次股东大会的股东及股东代理人共 562 人，代表股份 798,
681,723 股，占公司有表决权股份总数的 47.3965%。其中，参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 557 人，代表股份 45,337,315 股，占公司有表决权股份总数的 2
.6905%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 753,554,531 股，占公司有表决权股份总数的 44.7185%。
（2）通过网络投票的股东共 552 人，代表股份 45,127,192 股，占公司有表决权股份总数的 2.6780%。
3.公司部分董事、高级管理人员、全体监事和见证律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
表决情况：同意 797,600,144 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8646%；反对 978,879 股, 占出
席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1226%；弃权 102,700 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0129%。
其中，中小投资者表决情况：同意 44,255,736 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.6144%；反
对 978,879 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.1591%；弃权 102,700 股, 占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.2265%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.02 回购股份符合相关条件
表决情况：同意 797,309,440 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8282%；反对 908,479 股, 占出
席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1137%；弃权 463,804 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0581%。
其中，中小投资者表决情况：同意 43,965,032 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.9732%；反
对 908,479 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.0038%；弃权 463,804 股, 占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 1.0230%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.03 回购股份的方式、价格区间
表决情况：同意 797,275,940 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8240%；反对 1,304,083 股, 占
出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1633%；弃权 101,700 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 0.0127%。
其中，中小投资者表决情况：同意 43,931,532 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.8993%；反
对 1,304,083 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.8764%；弃权 101,700 股, 占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2243%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.04 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例
表决情况：同意 796,337,840 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7065%；反对 2,235,383 股, 占
出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.2799%；弃权 108,500 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 0.0136%。
其中，中小投资者表决情况：同意 42,993,432 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.8301%；反
对 2,235,383 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.9306%；弃权 108,500 股, 占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2393%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.05 回购股份的资金来源
表决情况：同意 797,298,040 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8268%；反对 908,679 股, 占出
席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1138%；弃权 475,004 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0595%。
其中，中小投资者表决情况：同意 43,953,632 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.9480%；反
对 908,679 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.0043%；弃权 475,004 股, 占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 1.0477%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.06 回购股份的实施期限
表决情况：同意 797,291,440 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8259%；反对 1,280,383 股, 占
出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1603%；弃权 109,900 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 0.0138%。
其中，中小投资者表决情况：同意 43,947,032 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.9335%；反
对 1,280,383 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.8241%；弃权 109,900 股, 占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2424%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权
表决情况：同意 797,305,140 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8276%；反对 908,379 股, 占出
席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1137%；弃权 468,204 股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0586%。
其中，中小投资者表决情况：同意 43,960,732 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.9637%；反
对 90
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