公司公告☆ ◇300146 汤臣倍健 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 19:14 │汤臣倍健（300146）：关于部分回购股份注销完成暨控股股东持股比例被动增加触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-25 19:42 │汤臣倍健（300146）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-25 19:42 │汤臣倍健（300146）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-08-25 19:42 │汤臣倍健（300146）：关于选举第六届董事会职工董事的公告 │
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│2025-08-20 16:44 │汤臣倍健（300146）：关于股份回购实施结果暨股份变动公告 │
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│2025-08-15 19:04 │汤臣倍健（300146）：关于子公司间相互担保的公告 │
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│2025-08-08 17:59 │汤臣倍健（300146）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-08 17:58 │汤臣倍健（300146）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-08 17:58 │汤臣倍健（300146）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-08 17:57 │汤臣倍健（300146）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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2025-09-01 19:14│汤臣倍健（300146）：关于部分回购股份注销完成暨控股股东持股比例被动增加触及1%整数倍的公告
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汤臣倍健（300146）：关于部分回购股份注销完成暨控股股东持股比例被动增加触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/5107eaf3-dfad-49c5-b646-5dc8d8c6dadd.PDF
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2025-08-25 19:42│汤臣倍健（300146）：2025年第一次临时股东会决议公告
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汤臣倍健（300146）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/c24d6f75-a42f-44cb-af77-ce941eeaff7d.PDF
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2025-08-25 19:42│汤臣倍健（300146）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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汤臣倍健（300146）：2025年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/55986b85-03a2-44f4-a5d7-de1fede2e0a7.PDF
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2025-08-25 19:42│汤臣倍健（300146）：关于选举第六届董事会职工董事的公告
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汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由 7名董事组成，其中包含 1名职工董事。结合公司治理结构调整实际情
况，公司于同日召开职工代表大会，与会职工代表一致同意选举汤晖先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期自职
工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
汤晖先生符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》规定的有关职工董事的任职资格。本次职工董事选举完成后，公司第六届董事会成员构成未发生变化，兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/ac54bea3-1bc9-405b-ae76-64b3d44eb694.PDF
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2025-08-20 16:44│汤臣倍健（300146）：关于股份回购实施结果暨股份变动公告
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汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 8月 4日、8月21 日、2025 年 2月 25 日召开第六届董事会第十次
会议、2024 年第二次临时股东大会及第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》《关于调整回购股
份资金来源的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，用于注销并减少注册资本。本次回购资金总
额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20 元/股（含），回购期限为自
股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司分别于 2024年 8月 6日、2025年 2月 26日刊登在巨潮资
讯网的《关于回购股份方案的公告》《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等
相关规定，回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。现将公司回购股份的具体
情况公告如下：
一、回购股份实施情况
1.公司于 2025年 2月 5日首次通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司于 2025年 2月 6日刊登
在巨潮资讯网的《关于首次回购股份、回购股份比例累计达到 1%暨回购进展公告》。
2.回购期间，公司按规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末回购进展情况，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关
进展公告。
3.截至 2025年 8月 20日，本次回购期限届满，回购方案已实施完毕。本次实际回购时间区间为 2025 年 2月 5日至 2025年 7
月 31 日。公司累计通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购 9,168,400 股，占公司总股本的 0.5390%，最高成交价为 11.95 元
/股，最低成交价为 10.78 元 /股，支付总金额为人民币105,201,465.00元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求
，符合公司既定回购方案。
二、本次回购实施情况与回购方案一致的说明
公司本次回购的实施期限、回购价格、回购资金总额等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》等相关规定及公司董事会、股东大会审议通过的回购方案，回购资金总额达到回购方案中的资金总额下限，
且未超过上限，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公
司的上市地位，股权分布仍然符合上市条件。
四、本次回购股份期间相关主体买卖公司股票的情况
公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日
期间不存在买卖公司股票的行为。
五、实施回购股份的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》的相关规定。
1.公司未在下列期间回购股份：
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
②中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
本次回购股份将依法予以注销并减少注册资本，依此测算，预计注销前后公司股本结构变动情况如下：
股份性质 注销前 本次变动 注销后
股份数量 占总股本的 股份数量（股） 占总股本的
（股） 比例 比例
一、有限售条件股份 570,858,372 33.56% 0 570,858,372 33.75%
二、无限售条件股份 1,129,987,059 66.44% -9,168,400 1,120,818,659 66.25%
其中：回购专用证券账户 25,686,587 1.51% -9,168,400 16,518,187 0.98%
总股本 1,700,845,431 100.00% -9,168,400 1,691,677,031 100.00%
注：1.上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他影响因素。公司股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司最终登记情况为准。
2.本次回购股份注销后，公司回购专用证券账户中剩余股份为前次回购方案所回购的股份，拟用于公司员工持股计划或股权激励
。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质
押等权利。公司本次回购股份全部用于注销并减少注册资本，公司后续将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销本次所回
购的股份，依法办理工商变更登记等事宜，依据有关法律法规的规定适时作出安排并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/5abd2dab-dba8-4472-bc24-adab6967faec.PDF
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2025-08-15 19:04│汤臣倍健（300146）：关于子公司间相互担保的公告
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一、担保情况概述
近年来，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）积极拓展线上业务及线下新零售业务，公司通过下属相关业务运营主体在
各电商平台进行产品销售或开展相关推广、投流等事宜。根据各电商平台相关政策要求，入驻运营主体需为其在相应平台的经营业务
相互承担连带保证责任。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定，上述事项属于公司合并报
表范围内子公司之间担保，仅需履行子公司内部审议程序，无需提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保方的基本情况
公司名称 注册日期 企业类型 注册地址 与公司的关 是否失
系 信
被执行
人
广州麦优网络 2011 年 5 其他有限责任公司 广州市黄埔区黄埔大道东 916 号 1 控股子公司 否
科技有限公司 月 01
10 日 房（701 房、702 房、703 房、704
房、801 房、802 房-1、901 房、9
02
房、903 房-1）（仅限办公）
广东佰悦网络 2015 年 2 有限责任公司（法人独 广州市黄埔区黄埔大道东 916 号 1 全资子公司 否
科技有限公司 月 资） 01
15 日 房（1001 房、1002 房、1003 房、
1004 房）（仅限办公）
二十八辰（广 2020 年 10 有限责任公司（非自然 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 全资下属企 否
东）网络科技 月 人投 室- 业
有限公司 23 日 资或控股的法人独资） 71850（集中办公区）
广东佰腾药业 2016 年 2 有限责任公司（法人独 广州市黄埔区黄埔大道东 916 号 全资子公司 否
有限公司 月 资） 2601 房（仅限办公）
17 日
广东佰嘉药业 2012 年 3 有限责任公司（非自然 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 全资子公司 否
有限公司 月 人投 室-
2 日 资或控股的法人独资） 20476
香港佰弘有限 2019 年 1 有限公司 Rooms 2702-3,27th Floor, Bank o 全资子公司 否
公司 月 f East
10 日 Asia Harbour View Centre, 56
Gloucester Road, Wan Chai, Hong
Kong
汤臣倍健药业 2014 年 9 有限责任公司（非自然 珠海市横琴新区豆蔻路 1 号粤澳合 全资子公司 否
有限公司 月 人投 作
24 日 资或控股的法人独资） 中医药科技产业园科研总部大楼 30
1
室-002（集中办公区）
珠海食代说食 2020 年 9 有限责任公司（非自然 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 全资下属企 否
品有限公司 月 人投 室- 业
9 日 资或控股的法人独资） 71219（集中办公区）
佰腾药业（珠 2024 年 1 有限责任公司（非自然 珠海市横琴港澳大道 868 号市民服 全资下属企 否
海）有限公司 月 人投 务 业
18 日 资或控股的法人独资） 中心 2 号楼政务服务中心 114 室-
1024（集中办公区）
Evolution He 2006 年 12 私人有限公司 74-86 GARDEN ROAD , CLAYTON 全资下属企 否
alt 月 VIC 3168 业
h Pty Ltd 7 日
LIFE-SPACE 2021 年 12 有限公司 11/F CAPITAL CENTRE, 151 全资下属企 否
HK LIMITED 月 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI 业
20 日 HONG KONG
麥浪（香港） 2019 年 4 有限公司 Rooms 2702-3,27th Floor, Bank o 全资下属企 否
有限公司 月 f East 业
16 日 Asia Harbour View Centre, 56
Gloucester Road, Wan Chai, Hong
Kong
注：本次涉及相互担保业务的公司为公司下属负责线上业务或线下新零售业务的各子公司，表单将根据公司业务发展实际情况扩
充。
三、担保文件的主要内容
1.担保方式：连带责任担保。
2.保证范围：各子公司为其在相关平台关联主体的经营行为承担连带保证责任。关联主体包括但不限于与入驻平台的子公司存在
同一法定代表人、经营者、控股股东、实际控制人等情形的经营主体。
3.担保期限：以各子公司在相关电商平台业务开展的实际期间为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除本次担保事项外，截至本公告披露日，公司及子公司担保情况如下：（1）LSG 及其全资子公司 Ultra Mix (Aust.) Pty Ltd
、Evolution Health、Divico Pty Ltd基于其在澳洲当地的实际情况及业务需求实施无限额、无期限的交叉担保；（2）珠海健进为
麥浪（香港）有限公司、Evolution Health、LIFE-SPACE HK LIMITED在相关平台开展的跨境电商业务提供连带担保；（3）广东佰亿
健康科技有限公司为香港佰弘有限公司在相关平台开展的跨境电商业务提供连带担保。
截至本公告披露日，公司及子公司未对合并报表外的公司、个人提供担保，无违规对外担保行为，无逾期担保或涉及诉讼的担保
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/939474f4-81da-48e0-bc1c-c3c8c6689157.PDF
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2025-08-08 17:59│汤臣倍健（300146）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七
次会议审议通过，公司决定于 2025 年 8月 25 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本
次股东会的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求。
4.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 8 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11
:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 25 日 9:15 至 15:00。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 8 月 19 日。
7.出席对象
（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件 1），代理人不
必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东 916 号公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次会议的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √
作为投票对象
的子议案数：
（12）
3.01 修订《股东会议事规则》 √
3.02 修订《董事会议事规则》 √
3.03 修订《累积投票制实施细则》 √
3.04 修订《股东会网络投票实施细则》 √
3.05 修订《募集资金管理制度》 √
3.06 修订《分红管理制度》 √
3.07 修订《对外担保管理制度》 √
3.08 修订《关联交易管理制度》 √
3.09 修订《独立董事工作制度》 √
3.10 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
3.11 修订《控股股东行为规范》 √
3.12 修订《对外投资管理制度》 √
4.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
2.审议与披露情况：上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见 2025
年 8 月 9 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
3.本次股东会的提案 2、3.01、3.02、4 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过方为有效；提案 3 需逐项表决。4.根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法
为便于会议组织管理，保证会议议程有序进行，拟现场参加会议的股东及股东代理人需按照股东会通知要求提前办理参会登记手
续，登记方法具体如下：
1.现场参会登记时间：2025 年 8 月 21 日 9:00 至 17:00
2.现场参会登记地点：广东省广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东 916 号
3.登记方式：现场登记、通过电子邮件或信函方式登记。
4.登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须提交股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及个人身
份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写法人授权委托书（见附件 1）并提交代理人身份证复印件。
（2）自然人股东登记：个人股东须提交本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手
续；委托代理人出席的，还须填写授权委托书（见附件 1）并提交代理人身份证复印件。
（3）异地股东可凭以上有关证件及资料，采用电子邮件或信函的方式登记，电子邮件或信函须在登记时间截止前送达本公司，
并请在发送电子邮件或书面信函后与公司董秘办电话联系进行登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
5.会议联系方式：
联系人：张亚宁
联系电话：020-2
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