公司公告☆ ◇300146 汤臣倍健 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 16:44 │汤臣倍健（300146）：关于诉讼事项的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │汤臣倍健（300146）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │汤臣倍健（300146）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │汤臣倍健（300146）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │汤臣倍健（300146）：内幕信息知情人登记制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │汤臣倍健（300146）：委托理财管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │汤臣倍健（300146）：会计师事务所选聘制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │汤臣倍健（300146）：外部信息使用人管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │汤臣倍健（300146）：投资者关系管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │汤臣倍健（300146）：信息披露管理制度（2025年10月） │
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2025-11-04 16:44│汤臣倍健（300146）：关于诉讼事项的进展公告
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重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段：二审裁定发回一审法院重审阶段。
2.上市公司所处的当事人地位：原审被告之一，被上诉人之一。
3.涉案金额：股权转让现金对价 191,250,000元及相应利息（暂计至 2022年 5月 31日利息合计 46,172,796.88元）和本案诉讼
的诉讼费、财产保全费等。
4.对上市公司损益产生的影响：本案二审裁定发回一审法院重审，诉讼最终结果存在不确定性，尚无法判断本次诉讼对公司利润
的影响。
一、本次诉讼的基本情况
2022年 10月，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”或“汤臣倍健”）收到广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州
中院”）送达的案号为（2022）粤 01民初 1716号案件《传票》《民事起诉状》等诉讼材料，宜通世纪科技股份有限公司（原广东宜
通世纪科技股份有限公司，以下简称“宜通世纪”）就深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）股权转让纠
纷事宜向广州中院提起诉讼，请求判令撤销宜通世纪与倍泰健康原股东签署的《广东宜通世纪科技股份有限公司与深圳市倍泰健康测
量分析技术有限公司及其股东发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议，并由汤臣倍健等被告方返还其已收取的倍泰健康股
权转让现金对价及利息、承担本案全部诉讼费、财产保全费等。具体情况详见公司于 2022年 10月 27日刊登在巨潮资讯网的《关于
诉讼事项的公告》。
2023年 7月，公司收到广州中院出具的（2022）粤 01民初 1716号《民事判决书》。经审理，一审判决驳回原告宜通世纪的全部
诉讼请求等。本诉讼案件受理费 2,942,736.13元、诉讼保全费 5,000元均由原告宜通世纪负担。具体情况详见公司于 2023年 7月 1
0日刊登在巨潮资讯网的《关于诉讼事项的进展公告》。宜通世纪不服一审判决，依据法律规定的相关程序提起上诉。
2024年 11月，公司收到广东省高级人民法院（以下简称“广东省高院”）送达的案号为（2023）粤民终 5131 号《传票》。宜
通世纪请求撤销一审关于“驳回原告宜通世纪的全部诉讼请求”的判决，改判为支持其全部诉讼请求，并请求本案诉讼费、财产保全
费等由被上诉人承担等。具体情况详见公司于2024年 11月 29日刊登在巨潮资讯网的《关于诉讼事项的进展公告》。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到广东省高院送达的（2023）粤民终 5131号《民事裁定书》，经广东省高院审理认为，原判决认定基本事实不清
，应依法发回重新审理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第三项规定，裁定如下：
1.撤销广州中院（2022）粤 01民初 1716号民事判决；
2.本案发回广州中院重审。
上诉人预交的二审案件受理费均予以退回。
三、其他未披露的诉讼、仲裁事项
除上述诉讼事项外，截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案件二审裁定发回一审法院重审，诉讼最终结果存在不确定性，对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性。公司将根据
诉讼的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1．广东省高院（2023）粤民终 5131号《民事裁定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/870eb0ea-ee30-4d5c-9436-f9e15a61b81a.PDF
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2025-10-30 00:00│汤臣倍健（300146）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年10月29日9:45在内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善
左旗巴彦浩特东关街1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年10月24日以电子邮件方式送达全体董事。本次会
议应参加董事7人，实际参加董事7人，除董事林志成先生、独立董事刘恒先生现场参会外，其他董事均以通讯方式参加。本次会议由
公司董事长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会
议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：
1.审议通过了《2025年第三季度报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》
公司根据《公司法》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等新修订的有关法律法规、规范性文件并结合实际情况，对相
关制度进行制定、修订。具体如下：
2.01制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.02制定《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.03修订《内部审计制度》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.04修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2. 05修订《信息披露管理制度》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.06修订《内幕信息知情人登记制度》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.07修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.08修订《外部信息使用人管理制度》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.09修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.10修订《投资者关系管理制度》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.11修订《市值管理制度》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.12修订《委托理财管理制度》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.13修订《证券投资与衍生品交易管理制度》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.14修订《子公司管理制度》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.15修订《总经理工作细则》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.16修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
上述第 1、2.02、2.03项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、 备查文件
1.第六届董事会第十八次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7ab963ce-55f2-4c3a-b134-e60247753ce5.PDF
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2025-10-30 00:00│汤臣倍健（300146）：关于公司副总经理辞职的公告
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汤臣倍健（300146）：关于公司副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c3323dc4-210b-4729-b935-53e74cb1989d.PDF
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2025-10-30 00:00│汤臣倍健（300146）：2025年三季度报告
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汤臣倍健（300146）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a0f155a9-4bde-4d2e-a140-9f94a1e8b7f4.PDF
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2025-10-30 00:00│汤臣倍健（300146）：内幕信息知情人登记制度（2025年10月）
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汤臣倍健（300146）：内幕信息知情人登记制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c76f8806-648b-4991-8cbf-cfa07a235edf.PDF
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2025-10-30 00:00│汤臣倍健（300146）：委托理财管理制度（2025年10月）
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第一条 为规范汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财行为，提高资金运作效率，有效控制投资风险，保证公司
财产的安全，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《汤
臣倍健股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称委托理财系指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金
管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司委托理财旨在国家政策允许的范围内和有效控制
投资风险的前提下，充分利用闲置资金，提高资金利用效率，增加公司现金资产收益。
第三条 本制度适用于公司、公司控股子公司及公司控制的其他主体。控股子公司、公司控制的其他主体进行委托理财须按照公
司分权手册进行审批，未经批准不得进行任何理财活动。
第二章 审批权限和决策程序
第四条 为保证公司资金安全，公司从事委托理财应当遵循以下原则：
（一）公司委托理财业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发
展为先决条件；
（二）理财产品须为安全性高、流动性好、风险水平适中及以下的产品；
（三）委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金；
（四）委托理财应当以公司、公司控股子公司及公司控制的其他主体名义设立理财产品账户，不得使用其他公司或个人账户进行
操作。
第五条 使用暂时闲置的募集资金开展现金管理业务，需遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。
第六条 公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
（一）委托理财金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的，需经公司董事会审议通过；
（二）委托理财金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元的，需经公司股东会审议通过。
第七条 如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内委托理财范围
、额度及期限等进行合理预计。以委托理财额度为计算标准，适用第六条规定。
在公司董事会或股东会决议有效期限内，委托理财未到期余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过董事会或股
东会审议批准的理财额度。
第三章 实施与管理
第八条 公司委托理财方案经董事会或股东会审议通过后,由公司总经理和财务总监负责组织实施，公司财务中心具体实施，公司
财务中心应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施
，控制投资风险。
公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查。
独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第九条 公司财务中心指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，
避免或减少公司损失。第十条 公司财务中心应建立并完善委托理财台账，及时取得相应的投资证明或其它有效证明并及时记账，相
关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档，并按照《企业会计准则》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报
表中正确列报。
第四章 信息披露
第十一条 公司根据有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本制度等相关规定，对达到披露标准的委托理财事项，按照
相关规定予以披露。
第十二条 公司披露的委托理财事项应至少包含以下内容：
（一）委托理财情况概述，包括目的、金额、方式、期限等；
（二）委托理财的资金来源；
（三）需履行的审批程序；
（四）委托理财对公司的影响；
（五）委托理财投资风险分析及风险控制措施；
（六）深圳证券交易所要求披露的其他内容。
第十三条 委托理财业务发生以下情形之一的，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害上市公司利益或具有重要影响的情形。
第十四条 凡违反相关法律、法规、规范性文件、本制度致使公司遭受损失或收益低于预期，公司将视具体情况，追究相关人员
的责任。
第五章 附则
第十五条 本制度所称“以上”含本数；“低于”、“超过”不含本数。第十六条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规章
、规范性文件及《公司章程》等相关规定执行；本细则如与今后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》
相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行，并由董事会及时修订。
第十七条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/99e37acf-6049-4e85-aba5-dc79cd0295cf.PDF
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2025-10-30 00:00│汤臣倍健（300146）：会计师事务所选聘制度（2025年10月）
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汤臣倍健（300146）：会计师事务所选聘制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e313c2f7-ed0b-469a-8aad-4d81b16c93b8.PDF
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2025-10-30 00:00│汤臣倍健（300146）：外部信息使用人管理制度（2025年10月）
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第一条 为进一步提高汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，强化公司定期报告、临时报告及重大事项
在筹划、编制、审议和披露等期间的外部信息报送和使用管理，现根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《
上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规、规范性文件及《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《汤臣倍健股份有限公司
信息披露管理制度》（以下简称“《信息披露管理制度》”）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 本制度所
指信息是指依据《信息披露管理制度》之规定，可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以
下简称“重大信息或者重大事项”），包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项。
本制度所指外部信息使用人是指根据法律、法规、规章、规范性文件的规定或其它特殊原因，有权要求公司报送信息的外部单位
或个人，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须知悉相关信息的单位、人员。
第三条 本制度适用于公司及其控股子公司、公司的董事、高级管理人员和其他可以获取公司重大信息的相关人员、公司对外报
送信息涉及的外部单位或个人。
第四条 公司的董事、高级管理人员及其他可以获取公司重大信息的相关人员应当遵守《信息披露管理制度》的相关规定，对公
司重大信息履行必要的传递、审核和披露流程。
第五条 公司的董事、高级管理人员及其他可以获取公司重大信息的相关人员在公司定期报告编制、重大事项筹划期间，负有保
密义务。公司定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不
限于业绩座谈会、分析师会议、投资者调研、媒体采访等。
第六条 公司依照统计、税收征管等方面的法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料的，或公司
在进行申请授信、贷款、融资、商务谈判等事项时因特殊情况确实需要向对方提供公司未公开重大信息的，应将报送的外部单位和相
关人员进行登记并留存备查，并以书面、电话、电子邮件、传真或其他方式提醒接受报送的外部单位或相关人员履行保密义务，包括
但不限于：
（一）外部单位或个人不得以任何方式泄露其所知悉的公司未公开的重大信息，也不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证
券或建议他人买卖公司证券。
（二）外部单位或个人因保密不当致使公司未公开的重大信息被泄露的，应当立即通知公司，公司应当在第一时间向深圳证券交
易所报告并公告披露。
（三）外部单位或个人制作的或在其内部传递的文件、资料、报告等材料中涉及公司未公开重大信息的，其应当采取有效措施，
限制信息知情人的范围，并督促相关信息知情人遵守保密义务和禁止内幕交易的义务。
（四）外部单位或个人在其对外提交或公开披露的相关文件中不得使用公司报送的未公开的重大信息，除非与公司同时披露或已
披露该信息。
第七条 公司各部门、控股子公司、公司董事、高级管理人员及其他可以获取公司重大信息的相关人员应严格执行本制度，同时
督促外部单位或个人严守上述条款。如违反本制度提供有关重大信息的，公司有权给予有关人员处分，包括但不限于给予批评、警告
、罚款直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担损害赔偿责任；如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经
济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司将依法
追究其法律责任；如涉嫌犯罪的，公司应当将案件移送司法机关处理。
第八条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定执行。本制度如与今后颁布的有
关法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定相抵触的，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
等相关规定执行，并由董事会及时修订。
第九条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第十条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b00c4505-2e40-417c-b727-1df0e868f6f9.PDF
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2025-10-30 00:00│汤臣倍健（300146）：投资者关系管理制度（2025年10月）
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汤臣倍健（300146）：投资者关系管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1013d2c5-68b2-476d-8f7b-2c1785777206.PDF
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2025-10-30 00:00│汤臣倍健（300146）：信息披露管理制度（2025年10月）
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汤臣倍健（300146）：信息披露管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e89f5a76-7259-4c67-9917-7726cbee5eac.PDF
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2025-10-30 00:00│汤臣倍健（300146）：总经理工作细则（2025年10月）
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第一条 为健全汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）总经理工作规程及决策程序，促进公司经营管理的制度化、规范化
、科学化，进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定，特制定本工作细则。
第二条 公司总经理由董事会聘任，主持公司的日常业务经营和管理工作，组织实施董事会会议决议，对董事会负责。
第二章 总经理的任职资格及任免
第三条 总经理应当具备下列任职条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（三）
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