公司公告☆ ◇300147 ST香雪 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 18:06 │ST香雪（300147）：第九届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-04-03 18:05 │ST香雪（300147）：以资抵债方案之独立财务顾问报告 │
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│2025-04-03 18:05 │ST香雪（300147）：关于控股股东资金占用形成的债权与应付控股股东的债务进行冲抵的专项审核报告 │
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│2025-04-03 18:05 │ST香雪（300147）：管理层内部决策为完成债权债务冲抵工作涉及的债权债务市场价值资产评估报告 │
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│2025-04-03 18:05 │ST香雪（300147）：第九届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-04-03 18:04 │ST香雪（300147）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-04-03 18:02 │ST香雪（300147）：关于控股股东以资抵债化解资金占用风险的公告 │
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│2025-03-26 19:03 │ST香雪（300147）：股票交易异常波动的公告 │
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│2025-03-23 15:33 │香雪制药（300147）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告 │
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│2025-03-23 15:32 │香雪制药（300147）：关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公告 │
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2025-04-03 18:06│ST香雪（300147）：第九届董事会第二十六次会议决议公告
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ST香雪（300147）：第九届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/9839516a-add5-4b34-8c07-f202d0780adb.PDF
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2025-04-03 18:05│ST香雪（300147）：以资抵债方案之独立财务顾问报告
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ST香雪（300147）：以资抵债方案之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/c5c96ed5-e5e2-4cbd-b2a9-b4145c8dce2b.PDF
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2025-04-03 18:05│ST香雪（300147）：关于控股股东资金占用形成的债权与应付控股股东的债务进行冲抵的专项审核报告
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ST香雪（300147）：关于控股股东资金占用形成的债权与应付控股股东的债务进行冲抵的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/eb2cb8fb-1f7f-4e15-a6f8-2f267266fde6.PDF
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2025-04-03 18:05│ST香雪（300147）：管理层内部决策为完成债权债务冲抵工作涉及的债权债务市场价值资产评估报告
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ST香雪（300147）：管理层内部决策为完成债权债务冲抵工作涉及的债权债务市场价值资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/5a484fb2-c285-40b6-b2ff-eb276ab432cb.PDF
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2025-04-03 18:05│ST香雪（300147）：第九届监事会第十九次会议决议公告
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广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 3 日在公司本部会议室以现场
方式召开，会议通知已于 2025年 4 月 1 日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事
会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定
，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于控股股东以资抵债化解资金占用风险的议案》
本次公司与广州市昆仑投资有限公司以资抵债是为解决资金占用问题，有助于维护公司的健康发展，切实维护公司及全体股东特
别是中小股东的利益，本次以资抵债定价以审计评估结果为参考依据，价格公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形，符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，同意本次以资抵债事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东以资抵债化解资金占用风险的公告》。
表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联监事陈俊辉回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/0bac1de0-1139-4cc8-b131-a9d8eca9922c.PDF
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2025-04-03 18:04│ST香雪（300147）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广州市香
雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过，决定于2025年4月21日召开2025年第一次临时股
东会，现将会议有关事宜通知如下：
一、 本次股东会的基本情况
1、股东会的届次：2025 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）上午 10:00
网络投票日期和时间：2025 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15-1
5:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东
应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行行使表决权。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年4月16日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：广东省广州市黄埔区科学城金峰园路2号本部会议室。
二、 会议审议事项
本次股东会审议的议案如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于控股股东以资抵债化解资金占用风险的议案》 √
上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的公告。
本次股东会审议的提案为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。关联股东回避表决。
本次股东会提案将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。
三、现场会议登记等事项
1、登记时间：2025年4月18日9：00-12：00，13：30-17：00
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3、登记地点：广东省广州市黄埔区科学城金峰园路2号证券部
4、登记方式：
（1）股权登记日的全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件
、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记
确认。信函、传真或电子邮件须在 2025 年 4 月 18 日下午 17：00 之前以专人送达、邮寄、传真或到达公司电子邮箱的方式向公
司登记，不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件。
三、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
四、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：徐力
联系电话：020-22211007
传真：020-22211018
邮箱：directorate@xphcn.com
联系地址：广东省广州市黄埔区科学城金峰园路2号证券部
邮编：510663
2、本次股东会现场会议预计会期一天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
4、附件
附件一参加网络投票的具体操作流程
附件二《授权委托书》
附件三《参会股东登记表》
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2025年4月3日附件一
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
程序如下：
一、网络投票的程序
1、股东投票代码：350147
2、投票简称：香雪投票
3、填报表决意见
本次股东会提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年4月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月21日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/be31e8c2-2ae5-40e9-99b7-a6c03797cd47.PDF
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2025-04-03 18:02│ST香雪（300147）：关于控股股东以资抵债化解资金占用风险的公告
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ST香雪（300147）：关于控股股东以资抵债化解资金占用风险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/82513792-cc86-46b2-ac5b-6e1eec0f5a36.PDF
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2025-03-26 19:03│ST香雪（300147）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日、3月26日连续两个交易日收盘价格偏离值累计达到-35.42
%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决
策，审慎投资。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公司控股股东及实际控制人、公司全体董事、监
事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、目前，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、股价异常波动期间，公司控股股东及实际控制人、公司全体董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、2025年3月21日，公司收到中国证监会发出的《行政处罚事先告知书》（广东证监处罚字〔2025〕5号）。根据《行政处罚事
先告知书》认定的情况，公司判断其中涉及的违法违规行为存在触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条“上市公司
出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（七）根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年
度报告财务指标存在虚假记载，但未触及第 10.5.2 条第一款规定情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债
表中的资产或者负债科目”的情形，深圳证券交易所将对公司股票实施其他风险警示，但未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第十章第五节规定的重大违法强制退市的情形。最终结果以中国证监会广东监管局出具的《行政处罚决定书》为准。
3、公司债权人广东景龙建设集团有限公司向广州市中级人民法院申请了对公司进行预重整，广州市中级人民法院对公司出具了
（2025）粤01破申54-2号《通知书》。截至本公告日，广州市中级人民法院暂未受理申请，公司是否进入预重整程序存在不确定性。
4、2024年度，公司预计归属于上市公司股东的净利润亏损59,961万元–86,243万元，比上年同期下降54.15%—121.73%。目前年
度审计的相关工作按计划进行中。
5、公司因债务事项可能面临诉讼、仲裁和强制执行等风险。
6、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信
息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/293bb96f-5419-4975-b1ef-74d4197fcd29.PDF
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2025-03-23 15:33│香雪制药（300147）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告
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香雪制药（300147）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/7e4cfa93-544f-4b62-bbde-8f7b0db887bd.PDF
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2025-03-23 15:32│香雪制药（300147）：关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公告
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特别提示：
1、2025 年 3 月 21 日，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）发出的《行政处罚事先告知书》（广东证监处罚字〔2025〕5号）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4
条规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（七）根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的
事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及第 10.5.2 条第一款规定情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额
、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目”，公司股票交易将被实施其他风险警示。
2、公司股票自 2025 年 3月 24日（星期一）开市起停牌 1天，将于 2025年3月 25 日（星期二）开市起复牌。
3、公司股票自 2025 年 3 月 25 日（星期二）被实施其他风险警示，股票简称由“香雪制药”变更为“ST香雪”；股票代码不
变，仍为“300147”；实施其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。
一、股票的种类、简称、股票代码、实施起始日、日涨跌幅限制
1、股票种类：无变化，仍为人民币普通股 A股
2、股票简称：由“香雪制药”变更为“ST 香雪”
3、股票代码：无变化，仍为“300147”
4、公司股票停复牌起始日：2025年 3月 24日开市起停牌，2025年 3月 25日开市起复牌
5、实施其他风险警示的起始日：2025年 3月 25日
6、实施其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制：无变化，仍为 20%。
二、实施其他风险警示的原因
公司于 2025年 3月 21日收到中国证券监督管理委员会发出的《行政处罚事先告知书》（广东证监处罚字〔2025〕5号）。根据
《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司披露的 2019 年年度报告存在虚假记载，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号:2025-004）。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》第 9.4 条规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（七）根据中国证监
会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及第 10.5.2 条第一款规定情形，前述财务
指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目”，公司股票将被实施其他风险警示，但未触及《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市的情形。
三、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及主要措施
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.11 条规定：“上市公司因触及第 9.4条第七项情形，其股票交易被实施
其他风险警示后，同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对
相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月。”
2、公司董事会将持续督促公司管理层加强措施，进一步改进、完善信息披露等内部治理体系，提升公司财务核算水平，强化规
范运作，加强内部控制，建立健全内部监督机制，防范运营风险。
3、公司董事会将持续督促公司董事、监事、高级管理人员及相关人员严格遵守《证券法》《公司法》等有关法律法规、规范性
文件，认真学习相关法律法规和监管规则，不断提高履职能力，切实提高相关人员的规范运作意识和风险合规意识。
4、公司董事会将持续督促公司切实提高信息披露质量和规范运作水平，严格按照法律法规及监管要求，真实、准确、完整、及
时、公平地履行信息披露义务，维护公司及全体股东利益。
5、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易被实施其他风险警示期间，将通过电话、邮件、深圳证券交易所投资者关系互动平台等方式接受投资者的咨询，并
在不违反内幕信息保密相关规定的前提下及时回应投资者的咨询。公司联系方式如下：
联系部门：证券部
联系电话：020-22211007
联系邮箱：directorate@xphcn.com
联系地址：广州市黄埔区经济技术开发区科学城金峰园路 2号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/c1218dd1-a1fe-4756-a86a-95695ca46c1d.PDF
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2025-02-06 18:15│香雪制药（300147）：关于被债权人申请预重整的专项自查报告
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香雪制药（300147）：关于被债权人申请预重整的专项自查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/b2e5cf86-b134-4e10-93da-4821d161b5c6.PDF
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2025-02-06 18:15│香雪制药（300147）：关于被债权人申请预重整的提示性公告
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香雪制药（300147）：关于被债权人申请预重整的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/c476c72b-766e-49c9-a7ea-3950a04bc053.PDF
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2025-01-15 17:46│香雪制药（300147）：2024年度业绩预告
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