公司公告☆ ◇300147 ST香雪 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:25 │ST香雪（300147）：第九届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:24 │ST香雪（300147）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:21 │ST香雪（300147）：第九届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-10-20 20:20 │ST香雪（300147）：关于收到延长预重整期间决定书的公告 │
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│2025-09-30 15:56 │ST香雪（300147）：第九届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-09-30 15:56 │ST香雪（300147）：关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-09-16 15:48 │ST香雪（300147）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-08-27 19:43 │ST香雪（300147）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:43 │ST香雪（300147）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:42 │ST香雪（300147）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-10-27 18:25│ST香雪（300147）：第九届监事会第二十二次会议决议公告
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广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司本部会议室以
现场方式召开，会议通知已于2025 年 10 月 17日以邮件等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会
主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，
与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告全文>的议案》
监事会认为，公司董事会编制、审核的《2025 年第三季度报告》，程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见巨潮网披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1b06ac2d-b773-4470-a366-4d86caf65300.PDF
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2025-10-27 18:24│ST香雪（300147）：2025年三季度报告
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ST香雪（300147）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ae75a6c6-5526-417c-a490-83a844f74d1a.PDF
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2025-10-27 18:21│ST香雪（300147）：第九届董事会第三十一次会议决议公告
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广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司本部会议室以
现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以邮件等方式送达了全体董事。会议应参加董事六名，实际参加董事六
名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方式出席，无委托出席的情况，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了
本次会议，会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对
召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告全文>的议案》
公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮网披露的《2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/47da651a-0207-451a-8235-4d379abc68c5.PDF
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2025-10-20 20:20│ST香雪（300147）：关于收到延长预重整期间决定书的公告
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一、广州中院延长公司预重整期间情况
2025 年 10 月 20 日，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”
）送达的（2025）粤 01破申54-2 号《决定书》，主要内容如下：
经审查，本院同意广州市香雪制药股份有限公司预重整期间延长至 2026 年1 月 11日。
二、公司预重整进展情况
1、2025 年 1 月 27 日，公司收到债权人广东景龙建设集团有限公司（以下简称“景龙建设”）送达的《告知函》，其以公司
未履行生效法律文书、不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力，但具有重整价值及重整的可行性为由，向广州中院申请对公司进行预
重整。具体内容详见公司于 2025 年 2月 6日在巨潮网披露的《关于被债权人申请预重整的提示性公告》（公告编号：2025-002）。
2025 年 2月 12 日，广州中院就公司进行预重整一案组织了听证会，就公司预重整事宜听取了相关利益主体的意见。
2、2025 年 4月 11 日，公司收到广州中院送达的（2025）粤 01 破申 54 号《决定书》《指定临时管理人决定书》，广州中院
同意公司预重整，预重整期间为 3个月。同时，指定北京市金杜（广州）律师事务所（主办机构）、广东东方昆仑律师事务所作为联
合体担任公司预重整期间的临时管理人。具体内容详见公司于 2025 年 4月 11 日在巨潮网披露的《关于广州中院同意公司预重整并
指定临时管理人的公告》（公告编号:2025—011）。
3、2025 年 4 月 16 日，公司发布临时管理人就公司预重整债权申报事项发出债权申报通知的公告，具体内容详见公司于 2025
年 4月 16 日在巨潮网披露的《关于公司预先开展债权申报工作通知的公告》（公告编号:2025—012）。
4、2025 年 4 月 18 日，公司发布临时管理人公开选聘审计机构、评估机构及财务顾问机构的公告，具体内容详见公司于 2025
年 4月 18 日在巨潮网披露的《关于临时管理人公开选聘审计、评估及财务顾问机构的公告》（公告编号:2025—013）。
5、2025 年 5月 9日，公司发布临时管理人公开选聘中介机构结果的公告，最终确定中选审计机构为大信会计师事务所（特殊普
通合伙），中选评估机构为北京国融兴华资产评估有限责任公司，中选财务顾问为中信证券股份有限公司&万联证券股份有限公司。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9日在巨潮网披露的《关于临时管理人公开选聘中介机构结果的公告》（公告编号:2025—028）
。
6、2025 年 7月 10 日，公司发布预重整期间延长至 2025 年 10 月 11 日的公告，具体内容详见公司于 2025 年 7月 10 日在
巨潮网披露的《关于收到延长预重整期间决定书的公告》（公告编号:2025—035）。
7、目前正持续开展债权申报与审查，以及审计、评估与财务咨询等预重整期间各项工作。在公司预重整期限延长期间，公司将
积极配合完成临时管理人及广州中院的相关工作，根据相关进展情况及时履行信息披露义务。
三、风险提示
1、预重整为广州中院正式受理重整前的程序，广州中院同意公司预重整，不代表广州中院正式受理景龙建设对公司的重整申请
，不代表公司正式进入重整程序，后续是否进入重整程序存在不确定性。无论是否进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日
常生产经营管理工作。
2、如广州中院裁定受理景龙建设提出的重整申请，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，深圳证券交易所将
对公司股票交易实施退市风险警示。
3、如广州中院正式受理景龙建设对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，助力公司重回可
持续发展的轨道，但即使广州中院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如公司因重
整失败而被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
4、公司会严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等
事项》等的有关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n），公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（2025）粤 01 破申 54-2 号《决定书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/35db12e2-1d8b-4b68-b074-416eb91fd3b7.PDF
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2025-09-30 15:56│ST香雪（300147）：第九届董事会第三十次会议决议公告
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广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于 2025 年 9月 30 日在公司本部会议室以现场
结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 9月 28 日以邮件等方式送达了全体董事。会议应参加董事六名，实际参加董事六名，独
立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方式出席，无委托出席的情况，会议由董事长王永辉先生主持，公司监事和高级管
理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经表决方式通过并作出
如下决议：
审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
公司董事会于近日收到公司董事、董事会秘书徐力先生的书面辞职报告，徐力先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，
辞去上述职务后，徐力先生仍在公司担任董事职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公
司董事会同意聘任向进先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（目前公司第九届董
事会已届满，换届选举工作尚在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第九届董事会将延期换届，本届董事会各专
门委员会、高级管理人员的任期也将相应顺延）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/7137a6d7-a494-4d93-ba12-9a29eaca2615.PDF
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2025-09-30 15:56│ST香雪（300147）：关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告
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一、关于董事会秘书离任的情况
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书徐力先生的书面辞职报告，徐力先
生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等相关规定，徐力先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，徐力先生仍在公司担任董事
职务。
截至本公告披露日，徐力先生持有公司 201,701 股，占公司总股本 0.03%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞去董事
会秘书职务后仍将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相应法律、法规、规范性文件进行管理。
公司及董事会对徐力先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于聘任董事会秘书的情况
为保证公司的规范运作，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任董
事会秘书的议案》，同意聘任向进先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之
日止（目前公司第九届董事会已届满，换届选举工作尚在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第九届董事会将延
期换届，本届董事会各专门委员会、高级管理人员的任期也将相应顺延）。
向进先生已获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需
的专业能力与从业经验。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》等有关规定。
向进先生联系方式如下：
联系电话：020-22211007
传真：020-22211018
邮箱：directorate@xphcn.com
联系地址：广州市黄埔区广州开发区科学城金峰园路 2号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/f31ef919-fd2b-4f27-bf7b-7e88c770cb76.PDF
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2025-09-16 15:48│ST香雪（300147）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东
监管局、广东上市公司协会联合举办的“向新提质 价值领航--2025 年广东上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动”，现
将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025 年 9 月 19 日（周五）15:30-17:00。
届时公司高管将在线就 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行
沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d6d0be17-af31-43ff-8c94-e3f7aa12a53d.PDF
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2025-08-27 19:43│ST香雪（300147）：2025年半年度报告摘要
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ST香雪（300147）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/5e1b08d0-98f0-48d2-bac9-91d2b812dfcb.PDF
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2025-08-27 19:43│ST香雪（300147）：2025年半年度报告
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ST香雪（300147）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/49dd9ca2-808a-47dd-bf49-afae7460c7a5.PDF
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2025-08-27 19:42│ST香雪（300147）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST香雪（300147）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ee6dec48-0a15-4e40-bcf2-9606e03f7325.PDF
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2025-08-27 19:41│ST香雪（300147）：董事会决议公告
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广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于 2025 年 8月 27 日在公司本部会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8月 15日以邮件等方式送达了全体董事。会议应参加董事六名，实际参加董事六名，
独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方式出席，无委托出席的情况，会议由董事长王永辉先生主持，公司监事和高级
管理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经表决方式通过并作
出如下决议：
一、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/30febdc8-c0ce-4c14-a513-6f6dd0cfa540.PDF
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2025-08-27 19:40│ST香雪（300147）：监事会决议公告
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广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司本部会议室以
现场方式召开，会议通知已于2025 年 8月 15日以邮件等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，实到监事三名，无委托出席的情
况，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召
开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
具体内容详见巨潮网披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/12f209a6-075c-478b-942f-00880be99066.PDF
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2025-08-19 17:22│ST香雪（300147）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日、8月19日连续两个交易日收盘价格偏离值累计达到35.11%
，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。敬请广大投资者注意交易风险，理性决策，审慎投
资。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公司控股股东及实际控制人、公司全体董事、监
事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、股价异常波动期间，公司控股股东及实际控制人、公司全体董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。
6、公司于2025年2月6日披露了《关于被债权人申预请重整的提示性公告》（公告编号:2025-002）、《关于被债权人申请预重整
的专项自查报告》（公告编号:2025-003），于2025年4月14日披露了《关于广州中院同意公司预重整并指定临时管理人的公告》（公
告编号:2025-011），于2025年4月16日披露了《关于公司预先开展债权申报工作通知的公告》（公告编号:2025-012），于2025年4月
18日披露了《关于临时管理人公开选聘审计、评估及财务顾问机构的公告》（公告编号:2025-013），于2025年5月9日披露了《关于
临时管理人公开选聘中介机构结果的公告》（公告编号:2025-028），于2025年7月10日披露了《关于收到延长预重整期间决定书的公
告》（公告编号:2025-035）。除前述公告外，公司不存在应披露而未披露的预重整重大事项或进展情况。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司不存在需披露2025年半年度业绩预告或业绩快报的情形，未向第
三方提供未公开的定期报告信息，公司将于2025年8月28日披露《2025年半年度报告》。
3、公司及相关当事人收到了中国证券监督管理委员会广东监管局发出的《行政处罚决定书》（【2025】12号），详见2025年8月
16日在巨潮网披露的《关于公司及相关当事人收到<行政处罚决定书>的公告》（公告编号:2025-038）。
4、公司预重整在持续开展债权申报与审查，以及审计、评估与财务咨询等预重整期间各项工作。预重整为广州市中级人民法院
正式受理重整前的程序，不代表公司正式进入重整程序，后续是否进入重整程序存在不确定性。如广州市中级人民法院正式受理公司
的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，助力公司重回可持续发展的轨道，但也存在因重整失败而被宣
告破产并被实施破产清算的风险。如公司因重整失败而被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司股
票将面临被终止上市的风险。公司将积极配合完成临时管理人及广州市中级人民法院的相关工作，根据相关进展情况及时履行信息披
露义务。
5、公司因债务事项可能面临诉讼、仲裁和强制执行等风险。
6、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披
露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/c8c7a8c0-8982-40db-aaf1-3fbdbe27decb.pdf
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2025-08-15 18:47│ST香雪（300147）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告
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2024年 9月 30 日，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”、“香雪制药”）及公司实际控制人王永辉收到中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监会立案字 0062024028 号、编号：证监会立案字 0
062024029 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证
监会决定对公司及王永辉立案。2025年 3月 21日，公司收到中国证监会发出的《行政处罚事先告知书》（广东证监处罚字〔2025〕5
号）。以上具体内容详见公司分别于 2024年 9月 30 日、2025年 3月 21日在巨潮资讯网披露的《关于公司及实际控制人收到中国证
券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号:2024-051）和《关于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公
告编号:2025-004）。
近日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会广东监管局发出的《行政处罚决定书》（【2025】12号），现将情况公告
如下：
一、《行政处罚决定书》主要内容
当事人：广州市香雪制药股份有限公司
王永辉，男，1962年 10月出生，香雪制药实际控制人，时任董事长、总经理
卢锋，男，1973 年 5月出生，香雪制药时任财务总监
陈炳华，男，1965年 10月出生，香雪制药时任财务总监
黄滨，男，1956 年 3月出生，香雪制药时任董事、董事会秘书、副总经理
徐力，男，1987 年 11月出生，香雪制药时任董事会秘书
依据 2005 年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证券法》）和 2019 年修订的《中华人民共和国证券法（
以下简
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