公司公告☆ ◇300147 香雪制药 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 18:52│香雪制药（300147）：股票交易异常波动的公告
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香雪制药（300147）：股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│香雪制药（300147）：2024年三季度报告
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香雪制药（300147）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│香雪制药（300147）：第九届监事会第十六次会议决议公告
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广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司本部会议室以现
场方式召开，会议通知已于2024 年 10 月 15 日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，实到监事三名，会议由
监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的
规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于<2024年第三季度报告全文>的议案》
监事会认为，公司董事会编制、审核的《2024 年第三季度报告》，程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮网披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c7eb04a3-9bc5-4e1b-9847-7ac0492c9d35.PDF
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2024-10-26 00:00│香雪制药（300147）：第九届董事会第二十三次会议决议公告
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广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司本部会议室以
现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 15 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加
董事六名，原董事朱维彬先生已辞职未参加，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方式出席，无委托出席的情况，公
司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于<2024年第三季度报告全文>的议案》
公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮网披露的《2024年第三季度报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/1d4cdbed-5471-4e93-9263-1543f53f411a.PDF
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2024-09-30 19:00│香雪制药（300147）：关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
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香雪制药（300147）：关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-30 18:20│香雪制药（300147）：关于董事、高级管理人员辞职的公告
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香雪制药（300147）：关于董事、高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-13 18:36│香雪制药（300147）：2024年第一次临时股东会法律意见书
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香雪制药（300147）：2024年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-09-13 18:36│香雪制药（300147）：2024年第一次临时股东会决议公告
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香雪制药（300147）：2024年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-10 00:00│香雪制药（300147）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协
会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待
日”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发
展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/18ae3cd1-6130-4982-a7b8-a8991be373b2.PDF
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2024-08-29 00:00│香雪制药（300147）：董事会决议公告
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香雪制药（300147）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│香雪制药（300147）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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香雪制药（300147）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│香雪制药（300147）：公司章程修订对照表
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香雪制药（300147）：公司章程修订对照表。
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2024-08-29 00:00│香雪制药（300147）：关于调整董事会审计委员会委员的公告
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香雪制药（300147）：关于调整董事会审计委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│香雪制药（300147）：2024年半年度报告
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香雪制药（300147）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/e77af49b-4b9e-4e82-8186-11eaedccef60.PDF
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2024-08-29 00:00│香雪制药（300147）：2024年半年度报告摘要
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香雪制药（300147）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/4b38c5a1-4fe3-4ee2-850d-fe78c3fcdee9.PDF
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2024-08-29 00:00│香雪制药（300147）：监事会决议公告
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广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于 2024 年 8月 28日在公司本部会议室以现场
方式召开，会议通知已于 2024年 8 月 16 日以邮件等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，实到监事三名，无委托出席的情况
，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开
监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
具体内容详见巨潮网披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3票、反对 0 票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/c6677f51-041a-41c3-9533-e245a4081603.PDF
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2024-08-29 00:00│香雪制药（300147）：关于召开2024年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广州市香
雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2024年9月13日召开2024年第一次临时股
东会，现将会议有关事宜通知如下：
一、 本次股东会的基本情况
1.股东会的届次：2024 年第一次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 10:00
网络投票日期和时间：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-1
5:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东
应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行行使表决权。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2024年9月10日（星期二）
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8.现场会议召开地点：广东省广州市黄埔区科学城金峰园路2号本部会议室。
二、 会议审议事项
本次股东会审议的议案如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订部分制度的议案》 √
上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2024年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的公告。
本次股东会审议的提案为特别决议，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会提案将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。
三、现场会议登记等事项
1.登记时间：2024年9月12日9：00-12：00，13：30-17：00
2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3.登记地点：广东省广州市黄埔区科学城金峰园路2号证券部
4.登记方式：
（1）股权登记日的全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件
、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记
确认。信函、传真或电子邮件须在 2024 年 9 月 12 日下午 17：00 之前以专人送达、邮寄、传真或到达公司电子邮箱的方式向公
司登记，不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件。
三、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
四、 其他事项
1.会议联系方式
联系人：徐力
联系电话：020-22211007
传真：020-22211018
邮箱：directorate@xphcn.com
联系地址：广东省广州市黄埔区科学城金峰园路2号证券部
邮编：510663
2.本次股东会现场会议预计会期一天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知
进行。
4.附件
附件一参加网络投票的具体操作流程
附件二《授权委托书》
附件三《参会股东登记表》
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2024年8月28日附件一
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
程序如下：
一、网络投票的程序
1.股东投票代码：350147；
2.投票简称：香雪投票
3.填报表决意见
本次股东会提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年9月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月13日9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/33e57d7a-b71c-441a-9fd5-766dc426bf1f.PDF
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2024-08-29 00:00│香雪制药（300147）：股东会议事规则
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香雪制药（300147）：股东会议事规则。
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2024-08-29 00:00│香雪制药（300147）：监事会议事规则
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香雪制药（300147）：监事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/514a5323-6e17-4115-a3e9-b44856036d58.PDF
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2024-08-29 00:00│香雪制药（300147）：董事会议事规则
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香雪制药（300147）：董事会议事规则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/8390af8a-9665-4739-8da2-e58771386733.PDF
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