公司公告☆ ◇300147 *ST香雪 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-10 16:17 │*ST香雪（300147）：关于选举第九届董事会职工董事的公告 │
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│2026-04-28 20:25 │ST香雪（300147）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 20:25 │ST香雪（300147）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 20:24 │ST香雪（300147）：独立董事2025年度述职报告（周庆权） │
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│2026-04-28 20:24 │ST香雪（300147）：独立董事2025年度述职报告（陶剑虹） │
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│2026-04-28 20:24 │ST香雪（300147）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-28 20:24 │ST香雪（300147）：独立董事2025年度述职报告（吴 杰） │
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│2026-04-28 20:22 │ST香雪（300147）：关于股票交易将被实施退市风险警示并继续叠加其他风险警示暨股票停复牌的提示性│
│ │公告 │
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│2026-04-28 20:22 │ST香雪（300147）：2025年年度财务报告 │
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│2026-04-28 20:22 │ST香雪（300147）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明 │
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2026-05-10 16:17│*ST香雪（300147）：关于选举第九届董事会职工董事的公告
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广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，于 2026年 4
月 27日召开了职工代表大会，经职工代表大会民主表决，选举朱学艺先生（简历见附件）担任公司第九届董事会职工董事。朱学艺
先生将与公司 2021年度股东会选举产生的 3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期一致
。
朱学艺先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》规定的有关职工董事任职资格。本次选举职工董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/4f5a08a1-f822-4600-94c3-42592b1c78ab.PDF
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2026-04-28 20:25│ST香雪（300147）：2025年度内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000123号广州市香雪制药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州市香雪制药股份有限公司（以下简称香
雪制药）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，香雪制药于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
李琪友
中国·北京 中国注册会计师：
彭德处
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e8381a87-dfcd-4630-80ec-6aff26579298.PDF
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2026-04-28 20:25│ST香雪（300147）：2025年年度审计报告
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ST香雪（300147）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6f9399b8-6fb0-45fb-bac8-028e1a040af3.PDF
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2026-04-28 20:24│ST香雪（300147）：独立董事2025年度述职报告（周庆权）
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ST香雪（300147）：独立董事2025年度述职报告（周庆权）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f9d61a1a-1613-4fd9-b172-7b058f59e481.PDF
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2026-04-28 20:24│ST香雪（300147）：独立董事2025年度述职报告（陶剑虹）
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ST香雪（300147）：独立董事2025年度述职报告（陶剑虹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8b905e63-ce33-457d-9676-92f6fd77065e.PDF
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2026-04-28 20:24│ST香雪（300147）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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广州市香雪制药股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司
实际情况，制订本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司
担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。
（三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）按劳分配及责、权、利相结合的原则；
（三）总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（五）激励与约束并重的原则，薪酬与岗位职责目标完成情况挂钩，与工作创新、提高公司综合实力相关。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。
第五条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董
事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
第三章 薪酬的构成与标准
第六条 公司董事薪酬
（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，按季度支付，津贴数额由公司股东会审议决定，独立董事按照《公司法》和《
公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
（二）外部董事：公司不向外部董事发放津贴；外部董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股
东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
（三）内部董事：公司不向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。经股东会
批准，公司可另行向内部董事发放董事职务津贴。
第七条 公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十：
（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，具体发放按
公司考核方案执行。
（二）绩效薪酬：根据公司月度、季度、年度目标绩效奖金为基础，与公司月度、季度、年度经营绩效相挂钩，具体发放按公司
考核方案执行。高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。
（三）中长期激励：为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等激励方式，具体
方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
第八条 董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第九条 经公司董事会审批，公司可以临时的对专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对董事、高级管理人员的薪酬补充。
第四章 薪酬的支付
第十条 公司内部董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司考核方案执行。独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起按季度
发放。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬分别在月度、季度考评后以及在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评
价应当依据经审计的财务数据开展。
公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、
相关人员、递延比例以及实施安排。
第十一条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用
等事项后，剩余部分发放给个人。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬追索扣回
第十三条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中
长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 其他管理
第十六条 内部董事以及高级管理人员应与公司签订劳动合同或聘用合同。第十七条 公司对内部董事、高级管理人员实行责任追
究制度。对于因工作不力、管理失职、决策失误造成公司资产重大损失或者未完成经营管理目标任务的，公司视损失大小和责任轻重
，给予通报批评、经济处罚、处分或者解聘职务等处罚。
第七章 附则
第十八条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规
及规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第二十条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/442857c2-00cc-4fa8-a041-9743a4e9b325.PDF
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2026-04-28 20:24│ST香雪（300147）：独立董事2025年度述职报告（吴 杰）
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ST香雪（300147）：独立董事2025年度述职报告（吴 杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b2f4053a-8367-496f-a046-dc6b6bf7bccd.PDF
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2026-04-28 20:22│ST香雪（300147）：关于股票交易将被实施退市风险警示并继续叠加其他风险警示暨股票停复牌的提示性公告
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特别提示：
1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度经审计后净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2025 年修订）》第 10.3.1 条第一款第二项规定，公司 2025 年度报告披露后，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退
市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。
2、公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“德皓会计师事务所”）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2025 年修订）》第 9.4 条第（六）项规定，公司股票交易将被继续实施其他风险警示。公司股票将被叠加其他风险警
示。
3、2025 年 3 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会发出的《行政处罚事先告知书》（广东证监处罚字〔2025〕5 号）
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 9.4 条第（七）项规定，公司股票交易被实施了其他风险警示。
4、公司股票将于 2026年 4月 29日（星期三）开市起停牌一天，并于 2026年 4月 30 日（星期四）开市起复牌。公司股票自 2
026年 4月 30日开市起被实施退市风险警示，股票简称由“ST香雪”变更为“*ST 香雪”，股票代码仍为“300147”，实施退市风险
警示后股票交易的日涨跌幅限制为 20%。
5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 10.4.1条第（九）项“法院依法受理公司重整、和解和破
产清算申请”的规定，如果法院裁定受理申请人提出的重整申请，公司股票将被叠加实施退市风险警示。
6、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 10.4.18条第（八）项的规定，如果公司因重整失败而被法
院裁定破产，则公司股票将面临被终止上市的风险。
一、股票种类简称、证券代码及实施退市风险警示的起始日
1、股票种类与简称：人民币普通股 A 股，公司 A 股股票简称由“ST 香雪”变更为“*ST香雪”
2、股票代码：300147
3、实施退市风险警示的起始日：2026年 4月 30日
4、股票停复牌起始日：公司股票交易因被实施退市风险警示，自 2026年4月 29日（星期三）开市起停牌一天，并于 2026 年 4
月 30 日（星期四）开市起复牌，复牌后实施退市风险警示。
5、实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为 20%。
二、股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的原因
1、其他风险警示情形
2025 年 3月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会发出的《行政处罚事先告知书》（广东证监处罚字〔2025〕5号）。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》第 9.4条规定：“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其
他风险警示：（七）根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及第 10.
5.2条第一款规定情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目”，公司股票交易被实
施了其他风险警示。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“德皓会计师事务所”）对公司 2025年度审计出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 9.4 条第（六）项规定“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负
值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票交易将被继续实施其他风险警示。公司股票将被
叠加其他风险警示。
2、退市风险警示情形
公司 2025 年度经审计后净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 10.3.1 条第一款第
二项规定，公司 2025 年度报告披露后，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。
三、董事会关于争取撤销风险警示的意见及具体措施
针对公司目前的状况，公司董事会及管理层将积极采取措施改善经营状况和财务状况，维护公司与股东的合法权益，力争撤销退
市风险警示及其他风险警示。公司董事会拟采取如下措施：
1、积极推进预重整
目前债权申报与审查、审计评估、方案论证等各项预重整工作正在有序开展，公司将积极配合临时管理人及广州中院的相关工作
，加快推进进展。
2、夯实公司战略规划的执行
（1）完善并改进经营策略，继续围绕公司主业，强化执行、强化团队建设，加大技术创新投入；
（2）强化目标考核管理，提升公司业绩增长质量。
3、加强应收账款的催收
公司将采取一切合法合规的必要手段，包括不限于法律诉讼等，并成立专项工作组，对公司各类应收账款进行全面梳理和追缴，
力争最大限度降低坏账损失。
4、提高工作效率节约成本开支
（1）通过缩减管理费用、推迟非紧急固定资产维修及非核心项目研发支出等措施，控制成本及费用的支出；
（2）梳理内部管理制度和流程，明晰各部门各岗位职责及考核标准，精细化开展工作量评估，强化员工招聘、定期考评和淘汰
机制。
5、严格内控管理
（1）认真总结经验教训，正视公司历史遗留问题，坚决落实监管部门提出的各项整改要求，防微杜渐，切实有效的提升公司内
控管理水平；
（2）梳理并完善公司内控管理制度和流程，责任到人，建立定期的内部监管培训机制。
四、公司股票可能被终止上市的风险提示
如果公司 2026 年度出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》中第 10.3.11 条规定的第（一）项至第（十
）项关于终止公司股票上市交易的相关情形，深圳证券交易所将终止公司股票上市交易。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、公司接受投资者咨询的联系方式
部门：证券部
电话：020-22211010
传真：020-22211018
邮箱：directorate@xphcn.com
地址：广州市黄埔区广州开发区科学城金峰园路 2号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/28118b39-8f62-4c22-b55d-820f4c6b87c5.PDF
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2026-04-28 20:22│ST香雪（300147）：2025年年度财务报告
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ST香雪（300147）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f0c89c11-b35e-482d-9fce-64213ca43bd3.PDF
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2026-04-28 20:22│ST香雪（300147）：关于2025年度不进行利润分配的专项说明
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广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度不进行利润
分配的议案》，该议案尚需股东会审议通过。相关事项如下：
一、2025 年度利润分配方案
经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年合并报表归属于母公司所有者的净利润为-1,392,170,794.14
元，母公司净利润为-1,341,618,753.46 元，合并报表未分配利润为-3,228,429,157.11 元，母公司未分配利润为-1,966,742,954.8
2 元。拟定公司 2025 年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2025 年度不派发现金红利的情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利不触及其他风险警示
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -1,392,170,794.14 -858,559,973.29 -388,963,842.58
（元）
研发投入（元） 93,247,351.18 113,745,620.03 123,323,635.20
营业收入（元） 1,595,407,305.56 1,858,662,132.42 2,299,287,682.53
合并报表本年度末累计未分配利 -3,228,429,157.11
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 -1,966,742,954.82
利润（元）
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