公司公告☆ ◇300147 ST香雪 更新日期：2025-11-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 20:52 │ST香雪（300147）：公司章程修订对照表 │
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│2025-11-28 20:52 │ST香雪（300147）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-28 20:52 │ST香雪（300147）：修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 │
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│2025-11-28 20:51 │ST香雪（300147）：第九届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-11-28 20:50 │ST香雪（300147）：第九届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-11-28 20:49 │ST香雪（300147）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-28 20:49 │ST香雪（300147）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2025-11-28 20:49 │ST香雪（300147）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-11-28 20:49 │ST香雪（300147）：防范控股股东及关联方资金占用制度 │
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│2025-11-28 20:49 │ST香雪（300147）：内幕信息管理制度 │
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2025-11-28 20:52│ST香雪（300147）：公司章程修订对照表
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ST香雪（300147）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/046ad30a-49f3-468b-8bae-ba811476b2f1.PDF
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2025-11-28 20:52│ST香雪（300147）：关于续聘会计师事务所的公告
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广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十三次会议，审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）为公
司 2025 年年度财务和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2008 年 12 月 8 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
执行事务合伙 赵焕琪、杨雄、 上年末合伙人数量 66 人
人 李文智
上年末执业人 注册会计师 300 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 140 人
2024 年业务收 业务收入总额 4.35 亿元
入 审计业务收入 2.92 亿元
证券业务收入 2.26 亿元
2024 年上市公 客户家数 125 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额 1.69 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境
和公共设施管理业，批发和零售业，科学研究与技术
服务业。
本公司同行业上市公司审计客户家数 86 家
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数 105.35 万元，已购买的职业保险累计赔偿限额30,000 万元。德皓国际职业风险基金计提和职业保
险购买符合相关规定，近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至 2025 年 9月 30 日，德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施
0 次、纪律处分 0 次。期间有35 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、监督管理措施 0次、自律监管措施 5次
、行政处罚 2次、纪律处分 0次、行业惩戒 1次，未受到刑事处罚。（相关人员的行政监管措施 2次、行政处罚 1次、行业惩戒 1次
为在德皓国际执业期间，其余均不在德皓国际执业期间）
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 成为注册会 从事上市公 在本所执业 为本公司提供 近三年签署或复核上
计师时间 司审计时间 时间 审计服务时间 市公司审计报告情况
项目合伙人 李琪友 2003年4月 2005 年 1月 2024 年 9月 2024 年 12 月 10 家
签字注册会 李琪友 2003年4月 2005 年 1月 2024 年 9月 2024 年 12 月 10 家
计师 彭德处 2024年1月 2020 年 1月 2023 年 12月 2024 年 12 月 1 家
项目质量控 宋斌 2010年2月 2008 年 1月 2024 年 1月 2024 年 12 月 7 家
制复核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚。
3、独立性
德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场价格及公司财务报表审计等实际工作情况，与会计师事务所根据市场行情协商确
定 2025 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会意见
公司董事会审计委员会对德皓国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、执业资格等方面进行了审查，认为德皓国际满足
为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，能够较好地胜任工作，其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响
其审计独立性的情形，同意续聘德皓国际为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会和监事会审议情况
公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会、监
事会同意续聘德皓国际为公司 2025 年年度财务审计机构和内部控制审计机构。
3、生效日期
本次续聘 2025 年年度审计机构事项需提请公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第九届董事会第三十二次会议决议；
2、第九届监事会第二十三次会议决议；
3、第九届董事会审计委员会会议决议；
4、德皓国际营业执照、签字会计师执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/cecb0d5b-3327-4aba-9b53-2c95ab4f5b86.PDF
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2025-11-28 20:52│ST香雪（300147）：修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
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ST香雪（300147）：修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/319df48f-ba63-4136-a728-f22558ce3a20.PDF
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2025-11-28 20:51│ST香雪（300147）：第九届董事会第三十二次会议决议公告
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广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于 2025 年 11月 28 日在公司本部会议室以
现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 11月 25 日以邮件等方式送达了全体董事。会议应参加董事六名，实际参加董事六
名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方式出席，无委托出席的情况，会议由董事长王永辉先生主持，公司监事和
高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经表决方式通过
并作出如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上
市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法
规及监管规则的最新要求，结合公司实际经营发展需要，公司拟对现行《公司章程》及其他治理制度进行系统性修订。同时，董事会
将提请股东会授权公司经营管理层向相关市场监督管理部门办理修订《公司章程》相应条款、变更登记和备案等相关事宜，授权有效
期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《<公司章程>修订对照表》《公司章程》（2025 年 11月）。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议并以特别决议通过。
二、审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订、制定了部分治理制度，并进行了逐
项审议。具体如下：
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.04 《关于修订<董事、高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.08 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.09 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.10 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.11 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.12 《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.13 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.14 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.15 《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.16 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.17 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.18《关于修订<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.19 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.20 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.21 《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.22 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.23 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.24 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.25 《关于制定<筹资管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.26 《关于制定<投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.27 《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.28 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.29 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.30 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.31 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.32《关于制定<重大信息内部保密制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.33《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
本次修订、制定的治理制度全文详见公司在巨潮资讯网披露的相关文件。
上述议案 2.01-2.07 尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于不再设立监事会并废止<监事会议事规则>的议案》根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（
2025 年修订）》的相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，会议同意公司不再设立监事会，其职权由董
事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
会议同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务和内部控制审计机构，聘用期为一年，授权
公司管理层根据市场价格及公司财务报表审计等实际工作情况确定审计费用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
会议同意 2025 年 12月 16日（星期二）上午 10 时在公司本部召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/524f74ce-bccf-4e67-8b0f-e3c882796064.PDF
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2025-11-28 20:50│ST香雪（300147）：第九届监事会第二十三次会议决议公告
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广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议于 2025 年 11月 28日在公司本部会议室以现
场方式召开，会议通知已于2025 年 11 月 25日以邮件等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，实到监事三名，无委托出席的情
况，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召
开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，监事会认为：为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指
引（2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，同意公司对现行《公司章程》及其他治理制度进行系统性修订，同意授权公
司经营管理层向相关市场监督管理部门办理修订《公司章程》相应条款、变更登记和备案等相关事宜，授权有效期限自股东会审议通
过之日起至本次相关工商变更登记及备案办理完毕之日止。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于不再设立监事会并废止<监事会议事规则>的议案》根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（
2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《
监事会议事规则》等涉及监事会的相关制度将同步进行废止。
监事会认为：公司不再设立监事会后其职权由董事会审计委员会行使，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人
治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意公司不再设立监事会并同步废止、修订相关公司内部治理制度。
公司不再设立监事会后，黄伟华女士不再担任监事会主席，仍在公司及子公司担任其他职务，莫子瑜先生、陈俊辉先生不再担任
监事，不在公司及子公司担任其他职务。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审查，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案
，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会
同意本次续聘会计师事务所的事项。
具体内容详见巨潮网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/83fd911e-e7be-4cec-b1ec-3f5c19145de1.PDF
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2025-11-28 20:49│ST香雪（300147）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广州市香
雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议审议通过，决定于2025年12月16日召开2025年第二次临时股
东会，现将会议有关事宜通知如下：
一、本次股东会的基本情况
1、股东会的届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2025年 12月 16日（星期二）上午 10:00
网络投票日期和时间：2025年 12月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 16日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 12月 16日 9:15-15:00期间
的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东
应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行行使表决权。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年12月11日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日
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