公司公告☆ ◇300148 天舟文化 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 16:52 │天舟文化（300148）：关于聘任副总裁的公告 │
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│2026-04-22 16:51 │天舟文化（300148）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:51 │天舟文化（300148）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-21 19:12 │天舟文化（300148）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-21 19:11 │天舟文化（300148）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-21 19:11 │天舟文化（300148）：2025年年度报告 │
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│2026-04-21 19:11 │天舟文化（300148）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-21 19:10 │天舟文化（300148）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 19:10 │天舟文化（300148）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 19:10 │天舟文化（300148）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-04-22 16:52│天舟文化（300148）：关于聘任副总裁的公告
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天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任副总裁
的议案》，本议案已经提名与薪酬考核委员会审查通过。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营管理需要，经公司总裁提名，董事会同意聘任肖翛女士担任公司副
总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
肖翛女士的任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，符合公司高级管理人员副总裁的任职要求。（个人简历详见附
件）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/abb0d060-35b1-4535-9c64-654a0af8154e.PDF
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2026-04-22 16:51│天舟文化（300148）：2026年一季度报告
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天舟文化（300148）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/588ef610-004d-46c7-be6f-65630683a2cb.PDF
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2026-04-22 16:51│天舟文化（300148）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2026年 4月 22日以现场结合通讯方式召开，会议通知
于 2026年4月 17日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本
次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2026 年第一季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2026年 4月 23日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一
季度报告》（2026-020）。
（二）审议通过了《关于聘任副总裁的议案》
根据相关规定结合公司实际经营管理需要，经公司总裁提名，董事会同意聘任肖翛女士担任公司副总裁，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2026年 4月 23日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副
总裁的公告》（公告编号：2026-021）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3f9ace99-be52-4152-96a5-05fc2e3e0760.PDF
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2026-04-21 19:12│天舟文化（300148）：关于2025年度利润分配预案的公告
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天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《2025年度利润分
配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、2025 年度利润分配预案
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润-18,044,441.17元，加上 2024年未分配
利润余额，2025年末累计实际可供全体股东分配利润为-2,403,556,165.99元，资本公积金余额为 2,824,787,788.19元。根据《公司
章程》相关规定，董事会决定 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、现金分红方案具体情况
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元）
回购注销总额（元）
归属于上市公司股东的净利润（元） 67,712,785.35 32,801,183.72 -59,826,211.89
研发投入（元） 9,083,750.36 9,037,111.28 20,794,401.16
营业收入（元） 577,981,278.09 460,890,509.01 447,886,635.37
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -2,342,490,444.41
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -2,403,556,165.99
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 13,562,585.73
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 38,915,262.80
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 2.62%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第 否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
三、现金分红方案合理性说明
（一）2025年度不进行利润分配的原因
鉴于母公司 2025 年末累计实际可供全体股东分配利润为-2,403,556,165.99 元，未能满足现金分红条件。为保障公司持续、稳
定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来经营计划和资金需求，公司拟定 2025年度利润分配议案为不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规的规定，符合《公司章程
》利润分配原则的要求，具备合法性、合规性及合理性。贴合公司实际经营情况，有利于增强公司风险抵御能力，保障公司可持续发
展。
（二）公司采取的措施
公司已于 2026 年 1 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议和2026年 2月 27日 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关
于使用公积金弥补亏损的议案》，公司按照相关规定使用公积金弥补亏损，公 司 拟 使 用 母 公 司 盈 余 公 积 68,785,415.91
元 和 资 本 公 积2,316,726,308.91 元，两项合计 2,385,511,724.82 元用于弥补母公司截至 2024年 12月 31日的累计亏损。
公司将持续聚焦核心主业，赋能新的业务板块，推动公司整体转型升级，以实现主营业务收入与利润的稳健发展。同时，公司将
继续秉承为投资者带来长期持续回报的理念，从有利于公司长期健康可持续发展和加大投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润
分配政策，努力为投资者创造并提供长期稳定的回报。
四、备查文件
公司第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/65b2fa25-710e-43ea-a221-2e707f876896.PDF
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2026-04-21 19:11│天舟文化（300148）：2025年年度报告摘要
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天舟文化（300148）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/241ddffa-305b-4645-95b3-71d32468e7cc.PDF
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2026-04-21 19:11│天舟文化（300148）：2025年年度报告
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天舟文化（300148）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ceb520fa-75f6-4fb0-bedc-83471e791422.PDF
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2026-04-21 19:11│天舟文化（300148）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议会议于 2026年 4月 20日以现场结合通讯方式召开，会议
通知于 2026年 4月 9日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名
。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
公司独立董事苏历铭先生、夏劲松先生、阳秋林女士分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年
年度股东会上进行述职。
公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性
出具了专项意见。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2026年 4月 22日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述
职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
（二）审议通过了《2025 年度总裁工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2025 年年度报告》及摘要
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2026年 4月 22日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度
报告》（公告编号：2026-011）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润-18,044,441.17元，加上 2024年未分配
利润余额，2025年末累计实际可供全体股东分配利润为-2,403,556,165.99元，资本公积金余额为 2,824,787,788.19元。根据《公司
章程》相关规定，董事会决定 2025年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2026年 4月 22日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。
（五）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2026年 4月 22日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内
部控制自我评价报告》。
（六）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）自 2025年起为公司提供审计服务。公司董事会及审计委员会对政旦志远（深
圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了评估和核查，并作出了全面客观的评价，
建议续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度的审计机构，聘用期为一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2026年 4月 22日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。
（七）审议通过了《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，以及行业和地区的收入水平，结合本公司的实际情况，制定了 2026年度董事和
高级管理人员薪酬方案。
本议案已提交公司董事会提名与薪酬考核委员会审议，全体委员回避表决并提交董事会审议。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025年年度股东会审议。具体请详见 2026年 4月 22日披露于中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-01
5）。
（八）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
公司定于 2026年 5月 13日（星期三）下午 15:00在公司 3楼会议室（长沙市开福区匍园路 71号马栏山信息港 6栋）召开 2025
年年度股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2026年 4月 22日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2
025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/73afe99d-7b16-4746-87f7-645d3cc82fc0.PDF
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2026-04-21 19:10│天舟文化（300148）：2025年度内部控制审计报告
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政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）Zandar Certif ied Public Accountants LLP天舟文化股份有限公司
内部控制审计报告
（截止 2025年 12月 31日）
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2
地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F电 话：+86-755-88605026www.zdcpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
政旦志远内字第 260000025 号
天舟文化股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天舟文化股份有限公司（以下简称天舟文化
公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天舟文化公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
政旦志远（深圳）会计师事务所
中国注册会计师
（特殊普通合伙）
李启有
中国·深圳 中国注册会计师：
高君
二〇二六年四月二十日
此件仅用于业务报
。
此件仅用于业务报
告专用，复印无效
告专
，复印无效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f833c6f4-b709-4491-910b-8e67d038a2f6.PDF
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2026-04-21 19:10│天舟文化（300148）：2025年年度审计报告
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天舟文化（300148）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5d66fa96-fe66-4bff-8ad8-552ac618dbf8.PDF
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2026-04-21 19:10│天舟文化（300148）：2025年度内部控制审计报告
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天舟文化（300148）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2adafbad-7da1-447c-beb4-bbcaa251c941.PDF
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2026-04-21 19:10│天舟文化（300148）：关于召开2025年年度股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过《
关于提请召开2025年年度股东会的议案》，公司决定于2026年5月13日召开2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会，召集程序符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月13日下午15:00（星期三）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:
00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月13日09:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月7日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区匍园路 71号马栏山信息港 6栋 3楼会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议提案如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √
3.00
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