公司公告☆ ◇300148 天舟文化 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-27 18:28 │天舟文化（300148）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-27 18:28 │天舟文化（300148）：关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-27 18:28 │天舟文化（300148）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-27 18:28 │天舟文化（300148）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-26 11:37 │天舟文化（300148）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 18:27 │天舟文化（300148）：关于使用公积金弥补亏损的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 18:27 │天舟文化（300148）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 18:27 │天舟文化（300148）：独立董事候选人声明与承诺-刘婷 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 18:27 │天舟文化（300148）：独立董事候选人声明与承诺-阳秋林 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 18:27 │天舟文化（300148）：独立董事提名人声明与承诺-阳秋林 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-27 18:28│天舟文化（300148）：第五届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026年 2月 27日以现场方式召开，会议通知于 2026
年 2月 24日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议
的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举肖志鸿先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见2026年2月27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换
届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-010）。
（二）审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
根据相关法律法规规定，董事会应设立专门委员会。公司董事会下设战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会等三个专
门委员会。本届委员会任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体人员组成如下：
同意战略委员会由肖志鸿先生、喻宇汉先生、苏历铭先生三位董事组成，其中肖志鸿先生担任战略委员会召集人。
同意提名与薪酬考核委员会由苏历铭先生、肖翛女士、刘婷女士三位董事组成，其中苏历铭先生担任提名与薪酬考核委员会召集
人。
同意审计委员会由阳秋林女士、肖翛女士、苏历铭先生三位董事组成，其中阳秋林女士担任审计委员会召集人。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2026年 2月 27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完
成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-010）。
（三）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经全体董事审议，公司第五届董事会同意聘任喻宇汉先生为总裁，聘任刘英女士为董事会秘书兼财务总监。上述高级管理人员任
期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2026年 2月 27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完
成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-010）。
（四）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事审议，公司第五届董事会同意聘任姜玲女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2026年 2月 27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完
成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-010）。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/2741ed7d-9af6-4583-8de7-8ee1c411aea6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-27 18:28│天舟文化（300148）：关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 27日召开 2026年第一次临时股东会，完成董事会的换届选举工作
。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会成员，聘任了高级管理人
员、证券事务代表。具体情况如下：
一、公司第五届董事会组成情况
1、第五届董事会成员
董事长：肖志鸿先生
非独立董事：肖翛女士、喻宇汉先生
独立董事：苏历铭先生、阳秋林女士、刘婷女士
职工代表董事：李剑先生
第五届董事会成员任期三年，自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司第五届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数
的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
2、第五届董事会各专门委员会及委员职务组成情况
战略委员会由肖志鸿先生、喻宇汉先生、苏历铭先生三位董事组成，其中肖志鸿先生担任战略委员会召集人。
提名与薪酬考核委员会由苏历铭先生、肖翛女士、刘婷女士三位董事组成，其中苏历铭先生担任提名与薪酬考核委员会召集人。
审计委员会由阳秋林女士、肖翛女士、苏历铭先生三位董事组成，其中阳秋林女士担任审计委员会召集人。
本届委员会任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员全部由董
事组成，其中提名与薪酬考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关
法规的要求。
以上董事会成员简历请详见 2026年 1月 30日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。
二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
公司于 2026年 2月 27日召开第五届董事会第一次会议，同意聘任以下人员：
总裁：喻宇汉先生
董事会秘书、财务总监：刘英女士
证券事务代表：姜玲女士
上述人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人
员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。（个人简历附后）
公司董事会秘书刘英女士已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作
经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
公司证券事务代表姜玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适
应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘英 姜玲
联系地址 湖南省长沙市开福区匍园路 71 号 湖南省长沙市开福区匍园路 71号
马栏山信息港 6栋 马栏山信息港 6栋
电话 0731-88834956 0731-88834956
传真 0731-85462505 0731-85462505
电子信箱 tangeldm@126.com tangeldm@126.com
四、公司部分董事届满离任情况
第五届董事会换届完成后，公司原董事袁雄贵先生不再担任公司董事职务，也不担任公司其他任何职务。截止本公告披露日，袁
雄贵先生持有公司 28,658,819 股股份，占公司总股本的 3.40%，袁雄贵先生所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应
法律、法规及相关承诺进行管理。
原独立董事夏劲松先生不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他任何职务。截止本公告披露日，未持有公司股份，不存在
应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/57397bb6-e821-4df5-9022-6406e1e192c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-27 18:28│天舟文化（300148）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天舟文化（300148）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/9b844ca0-1c81-45a0-b1d2-31935dfe4bb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-27 18:28│天舟文化（300148）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天舟文化（300148）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/c4353c2b-ad90-453f-962f-9351299276bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 11:37│天舟文化（300148）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日在巨潮资讯网披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知
》，本次股东会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，召集程序符
合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月27日下午15:00（星期五）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:
00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年2月27日09:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年2月24日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司全体董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区匍园路 71号马栏山信息港 6栋 3楼会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议提案如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 累积投票提案 应选人数（3）
董事会非独立董事候选人的议案》 人
1.01 《关于提名肖志鸿先生为公司第五届董事 累积投票提案 √
会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名肖翛女士为公司第五届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名喻宇汉先生为公司第五届董事 累积投票提案 √
会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 累积投票提案 应选人数（3）
董事会独立董事候选人的议案》 人
2.01 《关于提名苏历铭先生为公司第五届董事 累积投票提案 √
会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名阳秋林女士为公司第五届董事 累积投票提案 √
会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于提名刘婷女士为公司第五届董事会 累积投票提案 √
独立董事候选人的议案》
3.00 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 非累积投票提案 √
2、议案1.00-2.00需实行累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会将分别选举3名
非独立董事和3名独立董事。其中3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。
3、本次股东会提案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案已经公司于2026年1月30日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过，具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年2月25日、26日（上午9：00-12：00，下午13：30-17：00）；
2、登记地点：公司董事会秘书处；
3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件
、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确
认。（登记须在2026年2月26日下午17：00前送达或邮件至公司），公司不接受电话方式登记（授权委托书请见附件三）。
4、会议联系方式
联系人：姜玲、胡岳
联系电话：0731-88834956
联系传真：0731-85462505
电子邮箱：tangeldm@126.com
联系地址：湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信息港6栋4楼
邮政编码：410026
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。
2、本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
3、会议材料备于董事会秘书处。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、备查文件
第四届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/75432425-1041-4e4b-8646-dbb312255463.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 18:27│天舟文化（300148）：关于使用公积金弥补亏损的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 30日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用公积
金弥补亏损的议案》，为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟
按照相关规定使用公积金弥补亏损，使公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，该议案尚需公司股东会审议。现将具
体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024年 12月 31日，公司母公司报表期末未分配利润-2,385,511,724.82
元，盈余公积为 68,785,415.91元，资本公积为 2,806,881,467.86元。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司
章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 68,785,415.91元和资本公积 2,316,726,308.91 元，两项合计 2,385,511,724.82
元用于弥补母公司截至 2024年 12月 31日的累计亏损。
二、导致亏损的主要原因
公司母公司累计亏损的原因主要系全资收购北京神奇时代网络有限公司、广州游爱网络技术有限公司等形成的商誉减值，计提长
期股权投资减值准备所致。
三、本次使用公积金弥补亏损的原因以及对公司的影响
公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，使公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，为公司未来进行利润分配奠
定基础，有助于进一步提升投资者回报能力和水平，推动公司实现高质量发展。
本次使用公积金弥补亏损方案实施完成后，公司母公司报表盈余公积减少至 0元，资本公积减少至 490,155,158.95元，未分配
利润补亏至 0元。
四、审议程序
1、公司于 2026年 1月 30日召开了第四届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，
审计委员会认为公司母公司本次使用盈余公积和资本公积弥补其累计亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于 2026年 1月 30日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司使
用公积金弥补累计亏损，并将该议案提请公司 2026年第一次临时股东会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十八次会议专项审核意见；
3、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/a8731080-cc19-4757-a320-47914ad4dd8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 18:27│天舟文化（300148）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2026年 1月 30日
召开第四届董事会第三十次会议及 2026年第一次职工代表大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第五届董事会职工代
表董事的议案》，公司第五届董事会将由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事 1名，职工代表董事由职工代表大会
选举产生，无需提交股东会审议），独立董事 3名。
经公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意提名肖志鸿先生、肖翛女士、喻宇汉先生为公司第五届董事会
非独立董事候选人，同意提名苏历铭先生、阳秋林女士、刘婷女士为公司第五届董事会独立董事候选人，上述董事候选人将提交公司
股东会审议。（候选人个人简历详见附件）
经职工代表大会与会职工代表审议，会议选举李剑先生为公司第五届董事会职工代表董事，李剑先生将与公司 2026年第一次临
时股东会选举产生的其他3名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。（李剑
先生个人简历详见附件）
公司董事会提名与薪酬考核委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事
的情形。独立董事候选人苏历铭先生、阳秋林女士、刘婷女士均已取得独立董事资格证书，其中阳秋林女士为会计专业人士。独立董
事候选人人数的比例不低于第五届董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人比例未超过公司董事总数的二分之一
。
上述非独立董事
|