公司公告☆ ◇300148 天舟文化 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:40 │天舟文化（300148）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 20:42 │天舟文化（300148）：关于利润分配和资本公积金转增股本方案的公告 │
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│2025-04-23 20:38 │天舟文化（300148）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-23 20:37 │天舟文化（300148）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-23 20:37 │天舟文化（300148）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评价及履行监督职责情况的│
│ │报告 │
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│2025-04-23 20:37 │天舟文化（300148）：2024年内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-23 20:37 │天舟文化（300148）：2024年监事会工作报告 │
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│2025-04-23 20:37 │天舟文化（300148）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-23 20:37 │天舟文化（300148）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-23 20:37 │天舟文化（300148）：2024年董事会工作报告 │
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2025-04-27 15:40│天舟文化（300148）：2025年一季度报告
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天舟文化（300148）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7c85161a-eb6f-43eb-a8d3-969be1b77ee8.PDF
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2025-04-23 20:42│天舟文化（300148）：关于利润分配和资本公积金转增股本方案的公告
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天舟文化（300148）：关于利润分配和资本公积金转增股本方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8f2f6a92-e2cb-4915-a0da-54785c5c8c83.PDF
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2025-04-23 20:38│天舟文化（300148）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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天舟文化（300148）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b7c05c28-0c69-4926-b925-dc7d52a81a90.PDF
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2025-04-23 20:37│天舟文化（300148）：关于会计政策变更的公告
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天舟文化（300148）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/35994591-8625-4489-82f4-69c8642fcb73.PDF
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2025-04-23 20:37│天舟文化（300148）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评价及履行监督职责情况的报告
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天舟文化（300148）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评价及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a78327de-67e0-4673-bf2c-78dc03bd88fb.PDF
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2025-04-23 20:37│天舟文化（300148）：2024年内部控制自我评价报告
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天舟文化（300148）：2024年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/278f6857-9b73-4664-b30d-cd4994bf2849.PDF
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2025-04-23 20:37│天舟文化（300148）：2024年监事会工作报告
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报告期内，天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则
》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权，促进公司的规范运作,维护公司、股东
及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董
事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发展。 现将监事会工作报告如下：
一、2024年度监事会召开情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议议案
第四届监事会第八 2024 年 1 月 《关于回购公司股份方案的议案》
次会议 18 日
第四届监事会第九 2024 年 4 月 《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告》及摘要；《2023
次会议 24 日 年度财务决算报告》《2024 年度财务预算报告》《2023 年度利润
分配预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司
2024 年度审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》
第四届监事会第十 2024 年 4 月 《2024 年第一季度报告》
次会议 26 日
第四届监事会第十 2024 年 8 月 《关于<天舟文化股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励
一次会议 23 日 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<天舟文化股份有限公司
2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于核查公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励
对象名单>的议案》
第四届监事会第十 2024 年 8 月 《2024 年半年度报告》及其摘要
二次会议 27 日
第四届监事会第十 2024 年 9 月 《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》《关于使用闲置自有
三次会议 12 日 资金购买银行理财产品的议案》
第四届监事会第十 2024 年 10 月 《2024 年第三季度报告》
四次会议 24 日
报告期内，公司监事会会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，未发生否决议案的情形。
二、监事会对公司2024年度有关事项的核查意见
1、公司依法运作情况
监事出席报告期内 7 次监事会会议，列席了历次股东大会和部分董事会会议,对公司的经营计划、投资决策、董事会行使授权情
况进行了必要的参与和监督，监事会一致认为报告期内公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》的要求组织召开股东大会，
并充分行使股东大会赋予的职权，认真执行了股东大会的各项决议。
报告期内，公司正逐步完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法；公司总裁、财务总监等高管人员在执行公司
职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，公司财务管理制度严明，内部控制制度完善，财务运营状况良好，不存在有任何违反财务制度和侵害投资者利益的现
象。中审华会计师事务（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务进行审计并出具了无保留意见的审计报告。监事会对公司报告期内各
项财务报告和中审华会计师事务（特殊普通合伙）出具的审计报告及涉及事项进行了认真的审查，认为审计报告全面、客观、真实地
反映了公司的财务状况和经营成果，该审计报告是客观中肯、实事求是。
3、公司对外担保情况
报告期内，公司对外担保的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4、公司内部控制情况
公司正不断的完善内部控制制度体系并达到有效地执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运作情况。
5、股权激励计划实施情况
监事会对公司2024年股权激励计划事项进行审核，认为：《天舟文化股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案
）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件规定，履行了相关的法定程序，有利于公
司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
6、对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见
监事会认为董事会编制和审核的《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
7、信息披露管理情况
经核查，监事会认为：公司2024年度严格按照要求及时、准确、完整地履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，严格进行遵守内幕信息管理相关规定，不存在内幕交易等违规情形，有效保障了公司及全体股东的权益。
三、监事会2025年工作计划
2025年，监事会成员将继续勤勉尽责，严格遵照国家法律法规及相关规定，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规
范运营。2025年工作计划主要有以下几方面：
（一）加强对公司经营和财务状况的监督，通过与管理层、审计、财务等有关部门的信息沟通，及时了解经营和财务状况，提出
防范风险的意见和建议。
（二）依法对董事会的决策程序、决策内容和执行股东大会的决议情况进行监督；对董事及管理层在执行公司职务过程中是否遵
守相关法律、法规的规定进行监督。
（三）对董事会关于企业内部控制体系建设的规范性、合理性以及企业内部控制实施的有效性进行监督。
监事会在2025年将继续秉承严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资
者的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5103754f-b8f2-4ce0-821d-d98f8601fbeb.PDF
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2025-04-23 20:37│天舟文化（300148）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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天舟文化（300148）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 20:37│天舟文化（300148）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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天舟文化（300148）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 20:37│天舟文化（300148）：2024年董事会工作报告
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天舟文化（300148）：2024年董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 20:37│天舟文化（300148）：2024年度财务决算报告
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天舟文化（300148）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 20:36│天舟文化（300148）：2024年年度报告摘要
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天舟文化（300148）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 20:36│天舟文化（300148）：2024年年度报告
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天舟文化（300148）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 20:36│天舟文化（300148）：董事会决议公告
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天舟文化（300148）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9b26dc63-c0c4-4258-af36-474aedbecb3d.PDF
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2025-04-23 20:35│天舟文化（300148）：2024年年度审计报告
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天舟文化（300148）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/af33182d-d348-449f-9632-3cad16d55451.PDF
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2025-04-23 20:35│天舟文化（300148）：2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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天舟文化（300148）：2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/08916cbc-b785-4dbd-9aa1-923d0e1ac633.PDF
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2025-04-23 20:35│天舟文化（300148）：2024年内部控制审计报告
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天舟文化（300148）：2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0e1f8a54-8317-4a1b-b8a6-434a70522257.PDF
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2025-04-23 20:35│天舟文化（300148）：关于为控股子公司提供担保的公告
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天舟文化（300148）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6d2ff60f-0dda-4e4b-8cb8-7ba961418227.PDF
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2025-04-23 20:35│天舟文化（300148）：监事会决议公告
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天舟文化（300148）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/77134bbd-be23-453f-bc70-39862c748496.PDF
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2025-04-23 20:34│天舟文化（300148）：2024年度独立董事述职报告（苏历铭）
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天舟文化（300148）：2024年度独立董事述职报告（苏历铭）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5d7e158d-bf74-45b2-93c4-bdf5eaf053bd.PDF
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2025-04-23 20:34│天舟文化（300148）：2024年度独立董事述职报告（夏劲松）
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天舟文化（300148）：2024年度独立董事述职报告（夏劲松）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9235f5bc-33ff-4333-af69-74b62884d545.PDF
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2025-04-23 20:34│天舟文化（300148）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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天舟文化（300148）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0a2dc5f3-7dfc-4eed-9da8-e03ec7343789.PDF
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2025-01-23 15:46│天舟文化（300148）：2024年度业绩预告
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天舟文化（300148）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/95486d76-437c-43f1-a3da-406c4c071f9b.PDF
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2024-10-28 00:00│天舟文化（300148）：2024年三季度报告
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天舟文化（300148）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/9a507594-e246-4cb0-88c1-0c70d9a6d11a.PDF
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2024-10-16 18:08│天舟文化（300148）：关于2024年股权激励计划股票期权授予登记完成的公告
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天舟文化（300148）：关于2024年股权激励计划股票期权授予登记完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/0cde0f8f-c334-4659-9774-426b3889f1ce.PDF
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2024-10-09 16:46│天舟文化（300148）：关于公司股东股份减持计划期限届满暨实施结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 6 月 6 日发布了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告
》（公告编号：2024-036），公司原持股 5%以上股东、董事袁雄贵先生计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞
价交易或大宗交易等方式减持本公司股份数量不超过 11,190,600 股，占本公司总股本比例 1.37%（总股本已剔除公司回购专用账户
中的股份数量，下同）。
近日公司收到袁雄贵先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至 2024 年 9 月 30 日，袁雄贵先生通过集中竞
价方式累计减持公司股份 6,822,081 股，占公司总股本的 0.83 %，其减持公司股份计划期限已届满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份计划实施情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元） （股） （%）
袁雄贵 集中竞价 2024 年 7 月 25 2.26 2,502,781 0.31
日
2024 年 7 月 26 2.30 493,000 0.06
日
2024 年 9 月 25 2.96 252,800 0.03
日
2024 年 9 月 26 2.95 575,000 0.07
日
2024 年 9 月 27 3.12 2,184,500 0.27
日
2024 年 9 月 30 3.46 814,000 0.09
日
合 计 - - 6,822,081 0.83
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
(%) (%)
袁雄贵 无限售条件 11,190,662 1.37 4,368,581 0.53
股份
有限售条件 33,571,986 4.10 33,571,986 4.10
股份
合计 - 44,762,648 5.47 37,940,567 4.63
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，亦不存在违反股东相关承诺的情况；
2、本次减持不存在违反此前披露的减持计划，具体详见公司于2024 年 6 月 6 日披露的《关于持股 5%以上股东股份减持计划
的预披露公告》（公告编号：2024-036）；
3、袁雄贵先生不是公司控股股东、实际控制人，其本次减持不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公
司控制权发生变更。本次权益变动后，袁雄贵先生不再是公司持股 5%以上股东；
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