公司公告☆ ◇300148 天舟文化 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-11 07:56 │天舟文化（300148）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就│
│ │的公告 │
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│2025-08-11 07:56 │天舟文化（300148）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件成│
│ │就的公告 │
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│2025-08-11 07:56 │天舟文化（300148）：2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期可行权及第一个归属期可归属│
│ │激励对象名单的核查意见 │
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│2025-08-11 07:56 │天舟文化（300148）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分第二类限│
│ │制性股票的公告 │
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│2025-08-11 07:56 │天舟文化（300148）：2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就、限制│
│ │性股票第... │
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│2025-08-11 07:56 │天舟文化（300148）：2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就相关事│
│ │项之独立财务顾问报告 │
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│2025-08-11 07:56 │天舟文化（300148）：2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就相关│
│ │事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-08-11 07:56 │天舟文化（300148）：第四届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-08-11 07:56 │天舟文化（300148）：第四届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-07-14 16:20 │天舟文化（300148）：2025年半年度业绩预告 │
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2025-08-11 07:56│天舟文化（300148）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的公
│告
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天舟文化（300148）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查
看附件
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2025-08-11 07:56│天舟文化（300148）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件成就的
│公告
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天舟文化（300148）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/1e4c271a-7dd3-4df2-815e-f6d6a6f795c3.PDF
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2025-08-11 07:56│天舟文化（300148）：2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期可行权及第一个归属期可归属激励
│对象名单的核查意见
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天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《公司2024年股票期权
与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定，对本激励计划第一个行权期可行权及第一个归属
期可归属激励对象名单进行核查，发表核查意见如下：
一、关于本激励计划股票期权第一个行权期行权条件及激励对象名单的核查意见
本激励计划股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，本次行权的 51 名激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成
为激励对象的情形，具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条
件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次行权安排和审议程序符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。
综上，监事会同意公司依据相关规定为符合行权条件的51名激励对象办理782万份股票期权的行权事项。
二、关于本激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件激励对象名单的核查意见
本激励计划第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，本次归属的 53 名激励对象均不存在《管理办法》第八条规定
的不得成为激励对象的情形，具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激
励对象条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次归属安排和审议程序符合《管理办法》《激励计划》等相
关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，监事会同意公司依据相关规定为符合归属条件的53名激励对象办理822万股第二类限制性股票的归属事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/e43199cb-8f3e-4830-813e-aff3d0252035.PDF
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2025-08-11 07:56│天舟文化（300148）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分第二类限制性
│股票的公告
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天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的议案》，同意公
司注销及作废 2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）部分股票期权及部分第二类
限制性股票，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。
2、2024 年 8 月 23 日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2024 年 8 月 24 日至 9 月 2 日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示，在公示期内，
公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024 年 9 月 3 日，公司发布了《监事会关于公司 2024 年股票期权
与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<天舟文化股份有限公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2024 年股票期
权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024 年 9 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于向激励对
象授予股票期权与限制性股票的议案》，监事会对激励对象名单进行了核实并对授予事项发表了同意的意见。律师事务所出具了法律
意见书，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。2024 年 10 月 16日，公司完成了本激励计划股票期权的授予登记工作，并披露了
相关公告。
6、2025 年 8 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年股票
期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的议案》《关于 2024年股票期权与限制性股票激励计划
之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于 2024年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件
成就的议案》，公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议审议通过了上述事项，监事会对本激励计划股票期权第一个行权
期可行权及第二类限制性股票第一个归属期可归属激励对象名单进行核实并发表核查意见，律师出具了法律意见书，独立财务顾问出
具了独立财务顾问报告。
二、本次注销部分股权期权及作废部分限制性股票的具体情况根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）和《激励计划》的规定，鉴于本激励计划激励对象中 1 名激励对象离职，已不符合激励资格，公司将对该名激励对象已获授但尚
未行权的股票期权共计 20 万份进行注销；对该名激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 20 万股进行作废。本激励计
划股票期权第一个行权期激励对象人数由 52 人调整为 51 人，限制性股票第一个归属期激励对象人数由 54 人调整为 53 人。
本次注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票事项在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票对公司的影响
公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权及作废部分已获授但尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产
生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司《激励计划》继续实施。
四、董事会提名与薪酬考核委员会意见
经审议，提名与薪酬考核委员会认为：鉴于本激励计划激励对象中 1 名激励对象离职，已不符合激励资格，根据《管理办法》
及公司《激励计划》等相关规定，该名激励对象已获授但尚未行权的股票期权应予以注销，已获授但尚未归属的第二类限制性股票应
予以作废。因此，同意本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权及作废部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票事项。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：鉴于本激励计划激励对象中 1 名激励对象离职，已不符合激励资格，公司将对该名激励对象已获授但尚
未行权的股票期权共计 20 万份进行注销；对该名激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 20 万股进行作废。公司本次
注销部分股票期权及作废部分限制性股票事项符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，决策
程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本激励计划的继续实施，也不存在损害公司及全体股东
利益、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司按照相关规定办理本次注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票。
六、法律意见书的结论性意见
湖南启元律师事务所认为：本次注销及作废相关事项已取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划
（草案）》的相关规定；公司本次注销及作废的原因、数量符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）
》的相关规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议；
3、第四届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议专项审核意见；
4、《湖南启元律师事务所关于天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件
成就、限制性股票第一个归属期归属条件成就、注销部分股票期权及作废部分限制性股票的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/02eea3d4-8eae-468f-aae3-f3c1758f7f53.PDF
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2025-08-11 07:56│天舟文化（300148）：2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就、限制性股
│票第...
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天舟文化（300148）：2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就、限制性股票第...。公告详
情请查看附件
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2025-08-11 07:56│天舟文化（300148）：2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就相关事项之
│独立财务顾问报告
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天舟文化（300148）：2024年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/8f73362c-4daf-4985-ab3e-0e97282ee5aa.PDF
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2025-08-11 07:56│天舟文化（300148）：2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就相关事项
│之独立财务顾问报告
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天舟文化（300148）：2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/e0de6342-efd5-4cff-8c5f-a4c508547f6b.PDF
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2025-08-11 07:56│天舟文化（300148）：第四届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2025年8月8日以通讯方式召开。会议通知于2025年8
月1日以电子邮件方式发出。会议由监事会召集人匡舒平女士主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召
集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）激励
对象中 1 名激励对象离职，已不符合激励资格，公司将对该名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 20 万份进行注销；对该
名激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 20 万股进行作废。公司本次注销部分股票期权及作废部分限制性股票事项符
合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响，不会影响本激励计划的继续实施，也不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，监事
会同意公司按照相关规定办理本次注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称”《管理办法》“）《激励计划》的相关规定，本激励计
划股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，监事会对本激励计划股票期权第一个行权期行权名单进行了核查，认为本激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。公司对本激励计划第一个行权期行权事项的安排符合相关法律法规，同意公司依据相关规定为符合行
权条件的 51名激励对象办理 782 万份股票期权的行权事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，本激励计划第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已经
成就，监事会对本激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属名单进行了核查，认为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，
公司对本激励计划第一个归属期归属事项的安排符合相关法律法规，同意公司依据相关规定为符合归属条件的53名激励对象办理822
万股第二类限制性股票的归属事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备注文件
第四届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/455eb43f-9fdf-4b5d-96d2-763888ec31b6.PDF
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2025-08-11 07:56│天舟文化（300148）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于
2025 年 8月 1 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的议案》
鉴于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）激励对象中 1 名激励对象
离职，已不符合激励资格，公司将对该名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 20 万份进行注销；对该名激励对象已获授但尚
未归属的第二类限制性股票共计 20 万股进行作废。公司本次注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票事项符合《公司法》《
证券法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，决策程序合法合规，根据公司 2024年第一次临时股东会的授权，董
事会同意注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。具体请详见 2025年 8月 8日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分第二类限制
性股票的公告》（公告编号：2025-019）。
（二）审议通过了《关于 2024年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划股票期权第一个行权期规定
的行权条件已经成就，本次可行权的股票期权数量为 782 万份，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 51 名激励对
象办理行权相关事宜。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。具体请详见 2025年 8月 8日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的
公告》（公告编号：2025-020）。
（三）审议通过了《关于 2024年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划第二类限制性股票第一个归
属期规定的归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 822万股，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件
的 53 名激励对象办理归属相关事宜。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。具体请详见 2025年 8月 8日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件成就
的公告》（公告编号：2025-021）。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、第四届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议专项审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/6ea10b2b-11d7-45e9-b1d8-c401eb863686.PDF
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2025-07-14 16:20│天舟文化（300148）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈 √ 同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,500 万元–5,500 万元 盈利：1,907.23 万元
股东的净利润 比上年同期增长：135.94% - 188.38%
扣除非经常性损 盈利：4,200 万元–5,300 万元 盈利：1,464.31 万元
益后的净利润 比上年同期增长：186.82% - 261.95%
注：本公告格式中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、预计公司 2025 年净利润同比增长。剔除股份支付费用影响后，图书出版发行业务和移动网络游戏业务的净利润均同比增长
；此外，参股公司海南元游新上线游戏表现突出，其业绩同比大幅提升，公司确认的投资收益随之显著增加。
2、预计公司 2025 年半年度非经常性损益对净利润的影响金额为200-300 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据将在 2025 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/557c9831-6231-4787-b8bf-a73b187e86e5.PDF
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2025-07-09 16:32│天舟文化（300148）：关于董事股份减持计划实施完毕的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 6 月 6 日发布了《关于董事股份减持计划的预披露公告》（公告编
号：2025-014），公司董事袁雄贵先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易等方式减持本
公司股份数量不超过 9,485,100 股，占本公司总股本比例 1.16%（总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同）。
近日公司收到袁雄贵先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至 2025 年 7 月 8 日，袁雄贵先生通过集中竞价
方式累计减持公司股份 8,150,000 股，占公司总股本的 1%；通过大宗交易方式累计减持公司股份 1,131,748 股，占公司总股本的
0.14%，合计减持公司股份 9,281,748 股，占公司总股本的 1.13%，其本次减持公司股份计划已全部实施完毕，现将有关情况公告如
下：
一、股东减持股份计划实施情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元） （股） （%）
袁雄贵 盘后定价 2025 年 7 月 1 日 5.02 2,000,000 0.24
集中竞价 2025 年 7 月 4 日 4.99 1,100,000 0.13
集中竞价 2025 年 7 月 7 日 4.95 750,000 0.09
集中竞价 2025 年 7 月 8 日 5.01 4,300,000 0.53
小 计 - - 8,150,000 1.00
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