公司公告☆ ◇300148 天舟文化 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:12 │天舟文化（300148）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:12 │天舟文化（300148）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 16:52 │天舟文化（300148）：关于聘任副总裁的公告 │
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│2026-04-22 16:51 │天舟文化（300148）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:51 │天舟文化（300148）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-21 19:12 │天舟文化（300148）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-21 19:11 │天舟文化（300148）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-21 19:11 │天舟文化（300148）：2025年年度报告 │
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│2026-04-21 19:11 │天舟文化（300148）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-21 19:10 │天舟文化（300148）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-05-13 19:12│天舟文化（300148）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
4、本次股东会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：2026年5月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月13日09:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信息港6栋3楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：公司董事长肖志鸿先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东会表决的股东及股东代表共 308人，代表有表决权的股份总数 137,427,575股，占公司
股份总数的 16.4635%（总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同）。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权股份99,524,232股，占公司股份总数的 11.9228%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 304人，代表有表决权股份 37,903,343股，占公司股份总数的 4.5407%。本次会议采取现场会议和网络
投票相结合的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：该议案经投票表决，同意132,655,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5272%；反对4,503,086股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2767%；弃权269,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1961%。
中小股东表决情况为：同意 33,130,823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4087%；反对 4,503,086股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8804%；弃权 269,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.7108%。
（二）审议通过了《2025 年年度报告》及摘要
表决结果：该议案经投票表决，同意132,884,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6940%；反对4,365,586股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1766%；弃权177,834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1294%。
中小股东表决情况为：同意 33,359,923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0131%；反对 4,365,586股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5177%；弃权 177,834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4692%。
（三）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：该议案经投票表决，同意132,756,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6008%；反对4,513,586股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2843%；弃权157,834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1148%。
中小股东表决情况为：同意 33,231,923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6754%；反对 4,513,586股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9081%；弃权 157,834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4164%。
（四）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：该议案经投票表决，同意132,891,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6993%；反对4,360,586股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1730%；弃权175,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1277%。
中小股东表决情况为：同意 33,367,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0324%；反对 4,360,586股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5045%；弃权 175,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4631%。
（五）审议通过了《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
该议案关联股东已回避表决。
表决结果：该议案经投票表决，同意32,767,623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.4505%；反对4,783,486股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的12.6202%；弃权352,234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9293%。
中小股东表决情况为：同意 32,767,623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4505%；反对 4,783,486股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.6202%；弃权 352,234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9293%。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所许智律师、徐烨律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2025年年度股东会的
召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关
规定，合法、有效。
五、备查文件
1、天舟文化股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/cc401f7e-7661-4aef-9333-93c07a161a40.PDF
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2026-05-13 19:12│天舟文化（300148）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：天舟文化股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《天舟文化股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的
委托，指派本律师出席了公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表律师见证意见。
为发表律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的公司关于召开 2025年年度股东会的通知；
2、出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
3、公司本次股东会会议文件。
公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
本律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集。
2、公司董事会于 2026年 4月 22日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上公告了公司关于召开 2025年年度股东会的
通知。
3、公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东会的现场会议于 2026 年 5月 13 日（星期三）15:00 在湖南省长沙市开福区匍园路 71号马栏山信息港 6栋 3楼
会议室如期召开，本次股东会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
（2）本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年 5月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026年 5月 13日 09:15-15:00的任意时间。
本律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东会由公司董事会召集。
2、出席本次会议的股东或股东代理人共计 308 人，代表股份 137,427,575 股，占公司有表决权股份总数的比例为 16.4635%。
（1）经查验，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共 4人，代表股份99,524,232 股，占公司有表决权股份总数的比例
为 11.9228%，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权
的委托代理人。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股
东共 304 人，代表股份 37,903,343股，占公司有表决权股份总数的比例为 4.5407%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其
身份已由身份验证机构负责验证。
本律师认为，本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会
的股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）出席本次股东会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定
的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果。
（二）本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。
（三）本次股东会投票结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果。
（四）本次股东会审议的议案及表决结果如下：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意 132,655,055 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的96.5272%；反对 4,503,086股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的 3.2767%；弃权 269,434 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的 0.1961%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 33,130,823股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.
4087%；反对 4,503,086股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.8804%；弃权 269,434 股（其中，因未投票默认弃权 13
,800股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7108%。
2、审议通过了《<2025年年度报告>及摘要》
表决情况：同意 132,884,155 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的96.6940%；反对 4,365,586股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的 3.1766%；弃权 177,834 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的 0.1294%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 33,359,923股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.
0131%；反对 4,365,586股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.5177%；弃权 177,834 股（其中，因未投票默认弃权 13
,800股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4692%。
3、审议通过了《2025年度利润分配预案》
表决情况：同意 132,756,155 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的96.6008%；反对 4,513,586股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的 3.2843%；弃权 157,834股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席会议所有股东有效表决权股份
总数的 0.1148%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 33,231,923股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.
6754%；反对 4,513,586股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.9081%；弃权 157,834 股（其中，因未投票默认弃权 2,
000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4164%。
4、审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意 132,891,455 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的96.6993%；反对 4,360,586股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的 3.1730%；弃权 175,534 股（其中，因未投票默认弃权 15,800 股），占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的 0.1277%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 33,367,223股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.
0324%；反对 4,360,586股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.5045%；弃权 175,534 股（其中，因未投票默认弃权 15
,800股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4631%。
5、审议通过了《关于 2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 32,767,623 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的86.4505%；反对 4,783,486 股，占出席会议非
关联股东有效表决权股份总数的12.6202%；弃权 352,234 股（其中，因未投票默认弃权 15,800 股），占出席会议非关联股东有效
表决权股份总数的 0.9293%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 32,767,623股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 86.
4505%；反对 4,783,486股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 12.6202%；弃权 352,234 股（其中，因未投票默认弃权 15
,800股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9293%。
本议案关联股东回避表决。
本律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有
效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股
东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书仅用于本次股东会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为本次股东会的必备公告文件随同其他文件一并公告
，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/69bb9b30-696a-4d56-a0a9-0b3ba336c45e.PDF
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2026-04-22 16:52│天舟文化（300148）：关于聘任副总裁的公告
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天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任副总裁
的议案》，本议案已经提名与薪酬考核委员会审查通过。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营管理需要，经公司总裁提名，董事会同意聘任肖翛女士担任公司副
总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
肖翛女士的任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，符合公司高级管理人员副总裁的任职要求。（个人简历详见附
件）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/abb0d060-35b1-4535-9c64-654a0af8154e.PDF
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2026-04-22 16:51│天舟文化（300148）：2026年一季度报告
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天舟文化（300148）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/588ef610-004d-46c7-be6f-65630683a2cb.PDF
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2026-04-22 16:51│天舟文化（300148）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2026年 4月 22日以现场结合通讯方式召开，会议通知
于 2026年4月 17日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本
次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2026 年第一季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2026年 4月 23日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一
季度报告》（2026-020）。
（二）审议通过了《关于聘任副总裁的议案》
根据相关规定结合公司实际经营管理需要，经公司总裁提名，董事会同意聘任肖翛女士担任公司副总裁，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2026年 4月 23日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副
总裁的公告》（公告编号：2026-021）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3f9ace99-be52-4152-96a5-05fc2e3e0760.PDF
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2026-04-21 19:12│天舟文化（300148）：关于2025年度利润分配预案的公告
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天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《2025年度利润分
配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、2025 年度利润分配预案
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润-18,044,441.17元，加上 2024年未分配
利润余额，2025年末累计实际可供全体股东分配利润为-2,403,556,165.99元，资本公积金余额为 2,824,787,788.19元。根据《公司
章程》相关规定，董事会决定 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、现金分红方案具体情况
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元）
回购注销总额（元）
归属于上市公司股东的净利润（元） 67,712,785.35 32,801,183.72 -59,826,211.89
研发投入（元） 9,083,750.36 9,037,111.28 20,794,401.16
营业收入（元） 577,981,278.09 460,890,509.01 447,886,635.37
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -2,342,490,444.41
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -2,403,556,165.99
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 13,562,585.73
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 38,915,262.80
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 2.62%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第 否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
三、现金分红方案合理性说明
（一）2025年度不进行利润分配的原因
鉴于母公司 2025 年末累计实际可供全体股东分配利润为-2,403,556,165.99 元，未能满足现金分红条件。为保障公司持续、稳
定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来经营计划和资金需求，公司拟定 2025年度利润分配议案为不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规的规定，符合《公司章程
》利润分配原则的要求，具备合法性、合规性及合理性。贴合公司实际经营情况，有利于增强公司风险抵御能力，保障公司可持续发
展。
（二）公司采取的措施
公司已于 2026 年 1 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议和2026年 2月 27日 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关
于使用公积金弥补亏损的议案》，公司按照相关规定使用公积金弥补亏损，公 司 拟 使 用 母 公 司 盈 余 公 积 68,785,415.91
元 和 资 本 公 积2,316,726,308.91 元，两项合计 2,385,511,724.82 元用于弥补母公司截至 2024年 12月 31日的累计亏损。
公司将持续聚焦核心主业，赋能新的业务板块，推动公司整体转型升级，以实现主营业务收入与利润的稳健发展。同时，公司将
继续秉承为投资者带来长期持续回报的理念，从有利于公司长期健康可持续发展和加大投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润
分配政策，努力为投资者创造并提供长期稳定的回报。
四、备查文件
公司第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/65b2fa25-710e-43ea-a221-2e707f876896.PDF
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2026-04-21 19:11│天舟文化（300148）：2025年年度报告摘要
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天舟文化（300148）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/241ddffa-305b-4645-95b3-71d32468e7cc.PDF
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2026-04-21 19:11│天舟文化（300148）：2025年年度报告
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天舟文化（300148）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ceb520fa-75f6-4fb0-bedc-83471e791422.PDF
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2026-04-21 19:11│天舟文化（300148）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议会议于 2026年 4月 20日以现场结合通讯方式召开，会议
通知于 2026年 4月 9日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名
。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
公司独立董事苏历铭先生、夏劲松先生、阳秋林女士分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年
年度股东会上进行述职。
公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性
出具了专项意见。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2026年 4月 22日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述
职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
（二）审议通过了《2025 年度总裁工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2025 年年度报告》及摘要
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2026年 4月 22日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度
报告》（公告编号：2026-011）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润-18,044,441.17元，加上 2024年未分配
利润余额，2025年末累计实际可供全体股东分配利润为-2,403,556,165.99元，资本公积金余额为 2,824,787,788.19元。根据《公司
章程》相关规定，董事会决定 2025年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2026年 4月 22日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。
（五）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2026年 4月 22日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内
部控制自我评价报告》。
（六）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）自 2025年起为公司提供审计服务。公司董事会及审计委员会对政旦志远（深
圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了评估和核查，并作出了全面客观的评价，
建议续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度的审计机构，聘用期为一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2026年 4月 22日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。
（七）审议通过了《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，以及行业和地区的收入水平，结合本公司的实际情况，制定了 2026年度董事和
高级管理人员薪酬方案。
本议案已提交公司董事会提名与薪酬考核委员会审议，全体委员回避表决并提交董事会审议。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025年年度股东会审议。具体请详见 2026年 4月 22日披露于中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-01
5）。
（八）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
公司定于 2026年 5月 13日（星期三）下午 15:00在公司 3楼会议室（长沙市开福区匍园路 71号马栏山信息港 6栋）召开 2025
年年度股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2026年 4月 22日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2
025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/73afe99d-7b16-4746-87f7-645d3cc82fc0.PDF
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2026-04-21 19:10│天舟文化（300148）：2025年度内部控制审计报告
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政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）Zandar Certif ied Public Accountants LLP天舟文化股份有限公司
内部控制审计报告
（截止 2025年 12月 31日）
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2
地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F电 话：+86-755-88605026www.zdcpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
政旦志远内字第 260000025 号
天舟文化股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天舟文化股份有限公司（以下简称天舟文化
公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天舟文化公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
政旦志远（深圳）会计师事务所
中国注册会计师
（特殊普通合伙）
李启有
中国·深圳 中国注册会计师：
高君
二〇二六年四月二十日
此件仅用于业务报
。
此件仅用于业务报
告专用，复印无效
告专
，复印无效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f833c6f4-b709-4491-910b-8e67d038a2f6.PDF
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2026-04-21 19:10│天舟文化（300148）：2025年年度审计报告
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天舟文化（300148）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5d66fa96-fe66-4bff-8ad8-552ac618dbf8.PDF
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2026-04-21 19:10│天舟文化（300148）：2025年度内部控制审计报告
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天舟文化（300148）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 19:10│天舟文化（300148）：关于召开2025年年度股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过《
关于提请召开2025年年度股东会的议案》，公司决定于2026年5月13日召开2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会，召集程序符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月13日下午15:00（星期三）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:
00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月13日09:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月7日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区匍园路 71号马栏山信息港 6栋 3楼会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议提案如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于2026年度董事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
2、上述提案已经公司于2026年4月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中
小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记事项
1．登记时间：2026年5月8、11、12日（上午9：00-12：00，下午13：30-17：00）；
2．登记地点：公司董事会秘书处；
3．登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件
、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确
认。（登记须在2026年5月12日下午17：00前送达或邮件至公司），公司不接受电话方式登记（授权委托书请见附件三）。
4、会议联系方式
联系人：姜玲、胡岳
联系电话：0731-88834956
联系传真：0731-85462505
电子邮箱：tangeldm@126.com
联系地址：湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信息港6栋4楼
邮政编码：410026
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。
2、本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
3、会议材料备于董事会秘书处。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、备查文件
第五届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f9643e48-bfc1-43e9-acdb-b0ed220857e6.PDF
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2026-04-21 19:09│天舟文化（300148）：2025年度独立董事述职报告（阳秋林）
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本人于 2025年 12月 18日经天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会选举，正式担任公司独立董
事。报告期内，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则及《公司章程》《独立董
事工作制度》等相关规定，秉持独立、客观、审慎、勤勉的原则，忠实履行独立董事职责，积极参与公司治理，切实维护公司整体利
益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事履历情况
本人阳秋林，工业会计学士，注册会计师（会员资格），南华大学二级教授。历任南华大学会计系主任、财务处副处长、审计处
副处长、处长、招投标管理中心主任、管理学院副院长、会计研究中心主任等职务；曾任湖南艾布鲁环保科技股份有限公司、爱威科
技股份有限公司、湖南兴天电子科技股份有限公司、湖南领湃达志科技股份有限公司独立董事；现任湖南九典制药股份有限公司独立
董事；2025年 12月起任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
本人于 2025年 12月 18日任职，截至 2025年 12月 31日，任职期间内，公司未召开股东会及董事会会议。
任职后，本人第一时间与公司董事会秘书及董事会秘书处建立常态化沟通渠道，及时签收并认真研读公司提供的治理文件、财务
资料及行业信息，主动熟悉公司治理架构、主营业务、经营现状及内部控制体系，为后续规范、高效履职奠定基础。
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况
报告期内，本人未担任董事会专门委员会职务，公司亦未召开董事会各专门委员会会议及独立董事专门会议。
公司于 2026年 2月 27日召开第五届董事会第一次会议，根据董事会安排，本人担任公司董事会审计委员会召集人。任职后，主
动学习各专门委员会议事规则，了解委员会核心职责与工作流程，并就2025 年度审计工作初步安排等事项，与公司管理层及相关委
员进行事前沟通与意见交换。
（三）与内部审计部及年审会计师事务所的沟通情况
任职期间，本人积极与公司内审部门及年审会计师事务所进行专项沟通，听取公司 2025年度审计工作计划执行、重点审计领域
发现及内控缺陷整改情况的汇报，要求持续强化关键环节风险管控，提升审计监督效能。与年审会计师就 2025年度财务报表审计计
划、审计重点关注领域、重大会计判断事项进行初步沟通与确认，要求会计师事务所恪守独立、客观、公正原则，严格按照审计准则
开展工作，确保审计质量。
（四）对公司进行现场检查的情况
任职后，本人对公司进行了实地调研走访，任职期间累计现场履职共计 2个工作日，与公司董事、高级管理人员及其他核心管理
人员进行深入座谈，全面了解公司经营业绩、财务状况、重大项目进展、规范运作情况及经营规划。重点关注关联交易、对外投资等
重大事项，督促公司依法合规运作。
（五）维护投资者权益方面做的其他工作
本人持续关注公司信息披露合规性，督促公司严格按照监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露所有重大信息，保障全
体投资者的平等知情权。通过公司董事会秘书处，与中小投资者保持间接沟通，认真听取并反馈投资者关切的问题，积极维护中小股
东合法权益。
任职后积极学习最新证券监管政策、会计准则及公司治理相关文件，不断提升自身专业素养与履职能力，确保能独立、专业地履
行职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
鉴于本人在报告期内任职时间较短（2025年 12月 18日至 12月31日），任职期间公司未发生需独立董事审议或发表独立意见的
关联交易、对外担保、重大投资、会计政策变更等重大事项。本人将在2026 年度履职过程中，对上述事项及公司治理、财务规范、
内控建设、风险防控等重点领域予以持续、高度关注。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人严格履行独立董事的忠实、勤勉义务，积极通过会议沟通、资料审阅、现场调研、专项问询等多种方式
开展工作。虽因任职时间较短，未参与会议表决，但始终保持独立判断与审慎态度，深入了解公司情况，切实维护公司及全体股东利
益。
2026年，本人将继续严格遵守法律法规及监管要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的专业优势与监督作用，为提升公
司治理水平、促进公司持续健康发展贡献力量。
特此报告。
独立董事：阳秋林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b7a71b5f-7a85-4b27-8325-16a3d93f29ed.PDF
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2026-04-21 19:09│天舟文化（300148）：2025年度独立董事述职报告（夏劲松）
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本人作为天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法
律、法规的规定和要求，本人在任职期间勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，积极维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事履历情况
本人夏劲松，硕士研究生学历，注册会计师，律师。曾任加加食品集团股份有限公司内审负责人，湖南飞沃新能源科技股份有限
公司独立董事，现任湖南汉森制药股份有限公司独立董事；2022 年 9月至 2026年 2月 27日任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
2025年度，本人积极参加了公司召开的董事会，在召开董事会前，主动了解公司经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。
在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在 2025年度
召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，没有对公司董事会各项
议案及公司其它事项提出异议的情况。
2025年度，公司共召开 7次董事会、2次股东会，本人均现场出席或以通讯方式参加，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并
行使表决权的情形，对各次董事会及股东会审议的相关议案均投了同意票。
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况
本人作为独立董事，在日常履职过程中，本人积极参加公司召开的历次会议，认真、细致地审核相关资料和各项议案，并在此基
础上独立、客观、审慎地行使表决权，充分发表了意见；本人作为第四届董事会审计委员会召集人和提名与薪酬考核委员会委员，报
告期内按照公司董事会专门委员会实施细则的相关要求，任职期间认真履行独立董事职责，对公司财务报告的准确性和审计过程的独
立性、董事候选人的提名等重要事项重点关注，并以自己专业知识对各事项进行认真分析并发表专业意见，使董事会决策更具合理性
。
本人任期内审计委员会共召开 6次会议，提名与薪酬考核委员会共召开 2次，本人全部出席，并对各项议案均投了同意票。
（三）与内部审计部及年审会计师事务所的沟通情况
2025年度，对公司的经营管理、财务状况、业务拓展、内控体系等情况，本人利用参加董事会的机会以及其他现场工作时间进行
了解，并通过电话和邮件与公司董事、高管、内部审计部门及会计师事务所保持密切联系，及时了解公司的日常经营状态、重大财务
信息和可能产生的经营风险。
（四）对公司进行现场检查的情况
2025年度，本人对公司定期进行了实地现场考察，任职期间累计现场履职共计 10个工作日，了解公司的经营情况、内部控制和
财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提
出建议。
（五）维护投资者权益方面做的其他工作
2025年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信
息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益
。
作为独立董事，本人积极参加各种培训，不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和
保护股东权益等相关法规的认识和理解，切实增强对公司和投资者利益的保护能力。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
经核查，报告期内公司依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了年度报告、半年度报告及季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
报告期内，本人主动了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开展信息披露工作，即严格依照相关法律法规编制《2024年
年度内部控制评价报告》，经核查，报告期内未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（二）聘用会计师事务所情况
2025年任职期间，公司改聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本人作为公司独立董事
和董事会审计委员会委员，认真审查了政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质，在董事会和审计委员会均对《
关于拟变更会计师事务所的议案》投了同意票，同意公司改聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计
机构，并于2025年第一次临时股东会审议通过。
（三）董事提名、聘任情况
公司于2025年12月1日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会独立董事的议案》议案，提名阳
秋林女士为公司第四届董事会独立董事，并于2025年第一次临时股东会审议通过。
公司于2025年12月1日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选举李剑先生为公司第四届董事会职工代表董事。
本人通过对候选人的任职资格、教育背景、工作经历、专业素养等方面情况的了解，基于认真、负责、独立判断的态度，发表了
同意的意见，上述人员的提名及聘任程序合法规范，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
（五）股权激励计划相关事项
公司于2025年8月8日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期
权及作废部分第二类限制性股票的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件成就的议
案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。
公司注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性。2024年股权激励计划可以健全公司长效激励机制，有利于公司的持续健康发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司2024年股权激励计划相关事项的审议流程及信息披露情况符合《上市公司股权激励管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。
（六）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025年，审议了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，认为薪酬管理制度符合行业薪酬水平与公司实际，决策程序合法合规。
公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，不存在
损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实地履行自己的职
责，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地的发表意见和行使
表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
特此报告。
独立董事：夏劲松
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d22ca903-e6d9-443b-875a-04805ae5ca48.PDF
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2026-04-21 19:09│天舟文化（300148）：2025年度独立董事述职报告（苏历铭）
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本人作为天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》及其他相关规定，忠实
履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表专业意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护
了公司和股东的利益。现就 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事履历情况
本人苏历铭，吉林大学经济学学士，日本筑波大学经济学研究生学历，日本富山大学经济学硕士。2019年 2月 2023年 3月，任
北京人天书店有限公司董事、副总经理；2022 年 9月起担任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
在 2025年度，本人亲自出席了公司 2次股东会和 7次董事会会议。本人与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理
化建议，对提交董事会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，在会议过程中积极参与讨论并提出合理化建议，认为这些议案
均未损害全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况
本人作为独立董事，在日常履职过程中，本人积极参加公司召开的历次会议，认真、细致地审核相关资料和各项议案，并在此基
础上独立、客观、审慎地行使表决权，充分发表了意见；本人作为战略委员会、审计委员会和提名与薪酬考核委员会的成员，2025
年按照公司董事会专门委员会实施细则的相关要求，任职期间认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司
事先提供相关资料，对所提供的的议案材料和相关资料进行认真审核，并能以自己专业知识对各项议案进行认真分析并发表专业意见
，使董事会决策更加科学性。
（三）与内部审计部及年审会计师事务所的沟通情况
本人与公司内部审计部门以及负责公司年度审计的外部会计师事务所有过多次深入沟通。这些沟通覆盖了公司的财务状况、审计
发现以及改进建议，确保了重大财务信息的准确性和透明性。
（四）对公司进行现场检查的情况
为了更好地理解公司的运营和员工情况，本人在 2025年度任职期间累计现场履职共计 10个工作日，本人通过出席董事会、股东
会及董事会各专门委员会会议，通过电话、线上沟通、现场调研等形式，与公司董事、高级管理人员及相关部门保持常态化沟通，全
面了解公司内部控制、财务状况、经营管理及内控体系执行情况，及时跟进重大事项进展。凭借自身专业能力与管理经验，为公司规
范运作提出合理化建议，推动董事会决策更加科学、客观。
（五）维护投资者权益方面做的其他工作
1、2025年度本人有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的经营管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执
行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
2、对公司定期报告、对外担保及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完
整，切实保护公众股股东的利益。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025年任职期间，公司严格依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年
第三季度报告》和《2024年年度内部控制评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
（二）聘用会计师事务所情况
2025年任职期间，公司改聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本人作为公司独立董事
和董事会审计委员会委员，认真审查了政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质，在董事会和审计委员会均对《
关于拟变更会计师事务所的议案》投了同意票，同意公司改聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计
机构，并于2025年第一次临时股东会审议通过。
（三）董事提名、聘任情况
公司于2025年12月1日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会独立董事的议案》议案，提名阳
秋林女士为公司第四届董事会独立董事，并于2025年第一次临时股东会审议通过。
公司于2025年12月1日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选举李剑先生为公司第四届董事会职工代表董事。
本人通过对候选人的任职资格、教育背景、工作经历、专业素养等方面情况的了解，基于认真、负责、独立判断的态度，发表了
同意的意见，上述人员的提名及聘任程序合法规范，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
（五）股权激励计划相关事项
公司于2025年8月8日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期
权及作废部分第二类限制性股票的议案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件成就的议
案》《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。
公司注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性。2024年股权激励计划可以健全公司长效激励机制，有利于公司的持续健康发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司2024年股权激励计划相关事项的审议流程及信息披露情况符合《上市公司股权激励管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。
（六）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025年，审议了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，认为薪酬管理制度是依据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的
，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。任期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司规定，严格按照考核结果发
放，且薪酬方案科学、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实地履行自己的职
责，积极参与公司重大事项的决策。公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
在履职期间，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，秉承审慎、独立的原则切实履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为
公司提供更多有建设性的意见，切实维护公司整体利益、维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：苏历铭
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b0486e5d-249b-483e-8777-469ca6558320.PDF
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2026-04-21 19:07│天舟文化（300148）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及其摘要已于2026年4月22日在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，为了让广大投资者进一步了解公司情况，公司将于2026年5月8日（星期五）下午15：00-
17：00在“价值在线”举办2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“价值在线”
（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。
参与方式一：访问网址https://eseb.cn/1xiangsyzBe
参与方式二：微信扫描下方小程序码
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长肖志鸿先生，董事、总裁喻宇汉先生，独立董事阳秋林女士，董事会秘书、财务
总监刘英女士。
为提升交流效果，公司现就2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于2026年5月8日前通过网址https://
eseb.cn/1xiangsyzBe或微信扫描小程序码，点击“进入会议”进行会前提问，公司将在会上对投资者提出的问题进行解答。欢迎广
大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3a30a79a-be4e-4414-85ed-2e5e4a0c4d13.PDF
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2026-04-21 19:07│天舟文化（300148）：关于会计师事务所2025年度履职情况评价报告
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天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）
作为 2025年度的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的有关规定，公司对政旦志远
在 2025年年度审计过程中的履职情况进行了评估。公司对政旦志远的资质条件、执业记录、资源配备、质量管理水平、审计工作方
案、信息安全管理、风险承担能力等方面进行了认真审查。经评估，公司认为，政旦志远具备为公司提供审计服务的执业资质和专业
胜任能力，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达审计意见，具体情况如下：
一、资质条件
1、机构信息
政旦志远成立于2005年1月12日，具有证券期货业务从业资格，注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融
中心11F。
2、人员信息
首席合伙人李建伟，截止2025年12月31日，政旦志远合伙人33人，注册会计师124人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数89人。
3、业务信息
2025年度经审计的收入总额为12,548.00万元，审计业务收入为11,310.12万元，管理咨询业务收入为557.61万元，证券业务收入
为8,441.99万元，其他鉴证业务收入为420.88万元。
2025年度上市公司年报审计42家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；租赁和商务服务业
等。年报审计收费总额5,741.90万元。本公司同行业上市公司审计客户为0家。
二、执业记录
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。18名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施14次（其中11次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（其中6
次不在本所执业期间）和纪律处分0次。
二、资源配置
政旦志远配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。政旦志远
建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队。
签字项目合伙人：李启有，1997年12月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计，2025年7月开始在政旦志远执业，20
25年12月开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计3家。
签字注册会计师：高君，2024年11月成为注册会计师，2023年3月开始从事上市公司审计，2025年9月开始在政旦志远执业，2025
年12月开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计2家。
项目质量复核人员：崔芳，2007年9月成为注册会计师，2005年7月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在政旦志远执业，近
三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计超30家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
三、质量管理水平
1、业务咨询及意见分歧解决
政旦志远建立了完善的业务咨询和意见分歧解决机制，在执行审计业务的过程中，针对困难或有争议的事项进行咨询，并按照达
成的一致意见执行。对于项目执行中出现的不同意见，通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧，政旦志远实施明确
的分歧解决程序，确保在意见分歧解决后才出具业务报告。
2、项目组内部复核
政旦志远针对本审计业务实施完善的项目组内部复核程序，包括项目经理复核、项目合伙人复核。项目经理的复核旨在确保项目
组已充分、正确执行审计计划，完整记录执行的审计程序，并确认审计程序的执行结果符合执业准则的要求；项目合伙人的复核旨在
整体上确保项目组已获取充分适当的审计证据支持审计结论和拟出具的审计报告。
3、独立复核
政旦志远针对本次审计业务实施独立复核程序，安排项目组成员以外的具有足够、适当的经验和权限的合伙人实施独立复核，对
项目组作出的重大判断和据此得出的结论作出客观评价。独立复核人及协助人员按政旦会计师事务所质量管理要求实施独立复核程序
，形成独立复核工作底稿。只有完成独立复核，项目合伙人才能签署审计报告。
4、质量管理体系的监控和整改
政旦志远按照质量管理准则要求开展的监控活动包括日常监控和定期监控。日常监控已经嵌入到政旦志远的内部程序中，针对具
体情况的变化而随时实施。定期监控主要包括项目质量检查，每隔一段时间就定期实施。
综上，在执行公司2025年报审计的过程中，政旦志远各项质量管理措施均得到了有效执行。
四、审计工作方案
2025 年度审计过程中，政旦志远针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作
围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、研发支出、金融工具、关联方交易等。政旦志远全面配
合公司审计工作，基于与公司商定的时间表，开展其年度审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。政旦志远就预审、终审
等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了政旦志远在信息安全管理中的责任义务。政旦志远通过建立保密制度、档案管理等一系列有效的内
部制度来确保全体员工对客户信息保密，这些制度措施包括遵守事务所操守准则、开展培训，并要求所有专业服务人员进行年度确认
。在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
政旦志远具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业保险。截止公告日，政旦志远已购买的职业责任保险累
计赔偿限额为10,000万元，并计提职业风险基金。职业风险基金2025年年末数为217.58万元。职业风险基金的计提及职业责任保险的
购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a1eee371-a7f4-466c-a6ff-efe7624e544e.PDF
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2026-04-21 19:07│天舟文化（300148）：2025年董事会工作报告
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天舟文化（300148）：2025年董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-21 19:07│天舟文化（300148）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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天舟文化（300148）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0babdd44-4fec-4921-bf93-b297928df123.PDF
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2026-04-21 19:07│天舟文化（300148）：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026 年
度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，根
据国家有关法律、法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，以及行业和地区的收入水平，结合本公司
的实际情况，制定本方案。该议案尚需提交股东会审议。现将相关内容公告如下：
一、本方案适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
1、董事薪酬（津贴）方案
（1）非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，根据其在公司承担的具体职责，按照公司年度薪酬考核办法
及业绩指标达成情况领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的50%。
（2）独立董事津贴为 10 万元/年（含税），除此之外独立董事不在公司享受其他报酬福利等。公司独立董事行使职责所需的合
理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体经营管理职务，按照考核办法、岗位职责及工作分工确定的考核指标完成情况进行考核，
并依据考核结果计发薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的50%。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应考核结果核定。
2、独立董事津贴及董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放，一定比例的绩效薪酬将在年度报
告披露和绩效评价后支付。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。
5、本方案未尽事宜，依照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/108e129e-160a-41a2-b1de-e365f499126d.PDF
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2026-04-21 19:07│天舟文化（300148）：2025年内部控制自我评价报告
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天舟文化（300148）：2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b77053a1-0a35-42a4-a089-a14da6cdc105.PDF
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2026-04-21 19:07│天舟文化（300148）：董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评价及履行监督职责情况的报告
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情况评价及履行监督职责情况的报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件以及天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，
董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监
督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、基本情况
名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）
成立日期：2005年1月12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F
首席合伙人：李建伟
人员信息：截止2025年12月31日，政旦志远合伙人33人，注册会计师124人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数89
人。
业务信息：2025年度经审计的收入总额为12,548.00万元，审计业务收入为11,310.12万元，管理咨询业务收入为557.61万元，证
券业务收入为8,441.99万元，其他鉴证业务收入为420.88万元。
2025年度上市公司审计客户家数：42家。
2025年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；租赁和商务服务业。
2025年度上市公司年报审计收费：5,741.90万元。
2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。
2、投资者保护能力
截止 2025年度，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 10,000万元，并计提职业风险基金。职业风险基金
2025年年末数经审计为 217.58 万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相
关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 1次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。18名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 14次（其中 11次不在本所执业期间）、自律监管措施 6
次（其中 6次不在本所执业期间）和纪律处分 0次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司前任会计师事务所为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），已为公司提供年度审计工作 4年，为保证公司审计工作的独立
性和客观性，同时综合考虑公司业务发展对审计服务的需求等情况，公司拟聘任政旦志远为公司 2025年度审计机构。
经公司 2025年 12月 1日第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议及 2025年 12月 18日召开的 2025年第一
次临时股东会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意公司改聘政旦志远为公司 2025年度审计机构，聘期一年。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
公司已就拟变更会计师事务所事项与前、后任会计师事务所进行了事先沟通，前、后任会计师事务所已明确知悉本事项并确认无
异议。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，政旦志远对公司 20
25年度财务报告进行了审计，对公司 2025 年年度财务报表，包括 2025年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2025 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计评价，以及对控股股东
及其他关联方占用资金情况、营业收入扣除情况等进行了审核评价。经审计，政旦志远认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日合并及母公司的财务状况以及 2025年度合并及母公司的经营成果和现金
流量。政旦志远出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，政旦志远及相关审计人员就独立性、审计工作小组的
人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层和治
理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
公司董事会审计委员会对 2025年度会计师事务所履职开展全流程监督，对原审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年
度审计工作进行全面评估，对新聘任的政旦志远的资质、能力等进行严格核查，具体监督情况如下：
审计委员会对中审华的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和
独立性等进行了充分了解和审查，认为其在独立性、专业胜任能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。2025 年年报审计期间
，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师对 2025年度审计工作情况，包括审计工作时间安排、关键审计事项、审计报告的出
具情况等保持密切沟通。
2026年 4月 20日，公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过公司 2025年度报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师
事务所等议案，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会认为政旦志远在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司 2025年度审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司董事会审计委员会充分发挥专业
委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1eea31df-2d47-4610-bd65-34f6f74e82d1.PDF
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2026-04-21 19:07│天舟文化（300148）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专
项意见，与年度报告同时披露。
基于此，天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事苏历铭先生、夏劲松先生、阳秋林女士的独
立性情况，进行评估并出具如下专项意见：经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独立董事签署的
相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害
关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1463db59-f1e7-4835-b095-530ab34d141d.PDF
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2026-04-21 19:07│天舟文化（300148）：关于2025年度计提信用减值和资产减值准备的公告
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天舟文化（300148）：关于2025年度计提信用减值和资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/defe5ffd-d494-4092-8f12-6835f331e96d.PDF
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2026-04-21 19:07│天舟文化（300148）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天舟文化（300148）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/05a51a6c-9639-46d6-916e-bb190c650e7f.PDF
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2026-04-21 19:07│天舟文化（300148）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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天舟文化（300148）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/89c907dc-a559-433e-a807-45c8f0f6d7a1.PDF
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2026-02-27 18:28│天舟文化（300148）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2026年 2月 27日以现场方式召开，会议通知于 2026
年 2月 24日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议
的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举肖志鸿先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见2026年2月27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换
届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-010）。
（二）审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
根据相关法律法规规定，董事会应设立专门委员会。公司董事会下设战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会等三个专
门委员会。本届委员会任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体人员组成如下：
同意战略委员会由肖志鸿先生、喻宇汉先生、苏历铭先生三位董事组成，其中肖志鸿先生担任战略委员会召集人。
同意提名与薪酬考核委员会由苏历铭先生、肖翛女士、刘婷女士三位董事组成，其中苏历铭先生担任提名与薪酬考核委员会召集
人。
同意审计委员会由阳秋林女士、肖翛女士、苏历铭先生三位董事组成，其中阳秋林女士担任审计委员会召集人。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2026年 2月 27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完
成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-010）。
（三）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经全体董事审议，公司第五届董事会同意聘任喻宇汉先生为总裁，聘任刘英女士为董事会秘书兼财务总监。上述高级管理人员任
期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2026年 2月 27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完
成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-010）。
（四）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事审议，公司第五届董事会同意聘任姜玲女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2026年 2月 27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完
成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-010）。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/2741ed7d-9af6-4583-8de7-8ee1c411aea6.PDF
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2026-02-27 18:28│天舟文化（300148）：关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
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天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 27日召开 2026年第一次临时股东会，完成董事会的换届选举工作
。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会成员，聘任了高级管理人
员、证券事务代表。具体情况如下：
一、公司第五届董事会组成情况
1、第五届董事会成员
董事长：肖志鸿先生
非独立董事：肖翛女士、喻宇汉先生
独立董事：苏历铭先生、阳秋林女士、刘婷女士
职工代表董事：李剑先生
第五届董事会成员任期三年，自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司第五届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数
的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
2、第五届董事会各专门委员会及委员职务组成情况
战略委员会由肖志鸿先生、喻宇汉先生、苏历铭先生三位董事组成，其中肖志鸿先生担任战略委员会召集人。
提名与薪酬考核委员会由苏历铭先生、肖翛女士、刘婷女士三位董事组成，其中苏历铭先生担任提名与薪酬考核委员会召集人。
审计委员会由阳秋林女士、肖翛女士、苏历铭先生三位董事组成，其中阳秋林女士担任审计委员会召集人。
本届委员会任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员全部由董
事组成，其中提名与薪酬考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关
法规的要求。
以上董事会成员简历请详见 2026年 1月 30日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。
二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
公司于 2026年 2月 27日召开第五届董事会第一次会议，同意聘任以下人员：
总裁：喻宇汉先生
董事会秘书、财务总监：刘英女士
证券事务代表：姜玲女士
上述人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人
员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。（个人简历附后）
公司董事会秘书刘英女士已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作
经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
公司证券事务代表姜玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适
应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘英 姜玲
联系地址 湖南省长沙市开福区匍园路 71 号 湖南省长沙市开福区匍园路 71号
马栏山信息港 6栋 马栏山信息港 6栋
电话 0731-88834956 0731-88834956
传真 0731-85462505 0731-85462505
电子信箱 tangeldm@126.com tangeldm@126.com
四、公司部分董事届满离任情况
第五届董事会换届完成后，公司原董事袁雄贵先生不再担任公司董事职务，也不担任公司其他任何职务。截止本公告披露日，袁
雄贵先生持有公司 28,658,819 股股份，占公司总股本的 3.40%，袁雄贵先生所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应
法律、法规及相关承诺进行管理。
原独立董事夏劲松先生不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他任何职务。截止本公告披露日，未持有公司股份，不存在
应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/57397bb6-e821-4df5-9022-6406e1e192c6.PDF
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2026-02-27 18:28│天舟文化（300148）：2026年第一次临时股东会决议公告
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天舟文化（300148）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/9b844ca0-1c81-45a0-b1d2-31935dfe4bb8.PDF
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2026-02-27 18:28│天舟文化（300148）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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天舟文化（300148）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/c4353c2b-ad90-453f-962f-9351299276bb.PDF
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2026-02-26 11:37│天舟文化（300148）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的提示性公告
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天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日在巨潮资讯网披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知
》，本次股东会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，召集程序符
合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月27日下午15:00（星期五）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:
00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年2月27日09:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年2月24日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司全体董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区匍园路 71号马栏山信息港 6栋 3楼会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议提案如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 累积投票提案 应选人数（3）
董事会非独立董事候选人的议案》 人
1.01 《关于提名肖志鸿先生为公司第五届董事 累积投票提案 √
会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名肖翛女士为公司第五届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名喻宇汉先生为公司第五届董事 累积投票提案 √
会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 累积投票提案 应选人数（3）
董事会独立董事候选人的议案》 人
2.01 《关于提名苏历铭先生为公司第五届董事 累积投票提案 √
会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名阳秋林女士为公司第五届董事 累积投票提案 √
会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于提名刘婷女士为公司第五届董事会 累积投票提案 √
独立董事候选人的议案》
3.00 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 非累积投票提案 √
2、议案1.00-2.00需实行累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会将分别选举3名
非独立董事和3名独立董事。其中3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。
3、本次股东会提案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案已经公司于2026年1月30日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过，具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年2月25日、26日（上午9：00-12：00，下午13：30-17：00）；
2、登记地点：公司董事会秘书处；
3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件
、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确
认。（登记须在2026年2月26日下午17：00前送达或邮件至公司），公司不接受电话方式登记（授权委托书请见附件三）。
4、会议联系方式
联系人：姜玲、胡岳
联系电话：0731-88834956
联系传真：0731-85462505
电子邮箱：tangeldm@126.com
联系地址：湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信息港6栋4楼
邮政编码：410026
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。
2、本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
3、会议材料备于董事会秘书处。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、备查文件
第四届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/75432425-1041-4e4b-8646-dbb312255463.PDF
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2026-01-30 18:27│天舟文化（300148）：关于使用公积金弥补亏损的公告
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天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 30日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用公积
金弥补亏损的议案》，为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟
按照相关规定使用公积金弥补亏损，使公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，该议案尚需公司股东会审议。现将具
体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024年 12月 31日，公司母公司报表期末未分配利润-2,385,511,724.82
元，盈余公积为 68,785,415.91元，资本公积为 2,806,881,467.86元。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司
章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 68,785,415.91元和资本公积 2,316,726,308.91 元，两项合计 2,385,511,724.82
元用于弥补母公司截至 2024年 12月 31日的累计亏损。
二、导致亏损的主要原因
公司母公司累计亏损的原因主要系全资收购北京神奇时代网络有限公司、广州游爱网络技术有限公司等形成的商誉减值，计提长
期股权投资减值准备所致。
三、本次使用公积金弥补亏损的原因以及对公司的影响
公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，使公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，为公司未来进行利润分配奠
定基础，有助于进一步提升投资者回报能力和水平，推动公司实现高质量发展。
本次使用公积金弥补亏损方案实施完成后，公司母公司报表盈余公积减少至 0元，资本公积减少至 490,155,158.95元，未分配
利润补亏至 0元。
四、审议程序
1、公司于 2026年 1月 30日召开了第四届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，
审计委员会认为公司母公司本次使用盈余公积和资本公积弥补其累计亏损的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于 2026年 1月 30日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司使
用公积金弥补累计亏损，并将该议案提请公司 2026年第一次临时股东会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十八次会议专项审核意见；
3、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/a8731080-cc19-4757-a320-47914ad4dd8c.PDF
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2026-01-30 18:27│天舟文化（300148）：关于董事会换届选举的公告
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天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2026年 1月 30日
召开第四届董事会第三十次会议及 2026年第一次职工代表大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第五届董事会职工代
表董事的议案》，公司第五届董事会将由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事 1名，职工代表董事由职工代表大会
选举产生，无需提交股东会审议），独立董事 3名。
经公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意提名肖志鸿先生、肖翛女士、喻宇汉先生为公司第五届董事会
非独立董事候选人，同意提名苏历铭先生、阳秋林女士、刘婷女士为公司第五届董事会独立董事候选人，上述董事候选人将提交公司
股东会审议。（候选人个人简历详见附件）
经职工代表大会与会职工代表审议，会议选举李剑先生为公司第五届董事会职工代表董事，李剑先生将与公司 2026年第一次临
时股东会选举产生的其他3名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。（李剑
先生个人简历详见附件）
公司董事会提名与薪酬考核委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事
的情形。独立董事候选人苏历铭先生、阳秋林女士、刘婷女士均已取得独立董事资格证书，其中阳秋林女士为会计专业人士。独立董
事候选人人数的比例不低于第五届董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人比例未超过公司董事总数的二分之一
。
上述非独立董事候选人提交公司股东会审议，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，股东
会采取累积投票制选举产生除职工代表董事以外的第五届董事会成员。
为保证公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程
》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/3e589cad-456d-490d-a55f-67bf8fcf58f3.PDF
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2026-01-30 18:27│天舟文化（300148）：独立董事候选人声明与承诺-刘婷
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声明人刘婷作为天舟文化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司控股股东湖南佳创投资有
限公司提名为天舟文化股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存
在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任
职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过天舟文化股份有限公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人：刘婷
日期：2026 年 1 月 30 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/2af57be2-735c-4488-9926-f003d510955b.PDF
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2026-01-30 18:27│天舟文化（300148）：独立董事候选人声明与承诺-阳秋林
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声明人阳秋林作为天舟文化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司控股股东湖南佳创投资
有限公司提名为天舟文化股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不
存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人
任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过天舟文化股份有限公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人：阳秋林
日期：2026 年 1 月 30 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/4283a085-fee1-4e8d-8474-4c38a65f6aee.PDF
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2026-01-30 18:27│天舟文化（300148）：独立董事提名人声明与承诺-阳秋林
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天舟文化（300148）：独立董事提名人声明与承诺-阳秋林。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/3a93d2cd-2f23-4489-8b71-c5cb5c5302e0.PDF
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2026-01-30 18:27│天舟文化（300148）：独立董事提名人声明与承诺-刘婷
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天舟文化（300148）：独立董事提名人声明与承诺-刘婷。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c2822115-35b4-4163-be95-5f950d65dada.PDF
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2026-01-30 18:27│天舟文化（300148）：独立董事候选人声明与承诺-苏历铭
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天舟文化（300148）：独立董事候选人声明与承诺-苏历铭。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/15cb03c2-02b6-455b-8e94-1399404548bf.PDF
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2026-01-30 18:27│天舟文化（300148）：独立董事提名人声明与承诺-苏历铭
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天舟文化（300148）：独立董事提名人声明与承诺-苏历铭。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/676c90e0-8909-4554-b6b9-62e4db39c4b7.PDF
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2026-01-30 18:26│天舟文化（300148）：第四届董事会第三十次会议决议公告
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天舟文化（300148）：第四届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/bd0d82d4-68e1-4dca-a674-1bc5100fa327.PDF
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2026-01-30 18:24│天舟文化（300148）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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天舟文化（300148）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/d38767a0-0e0a-49bd-9e10-6513d3c0411d.PDF
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2026-01-30 18:23│天舟文化（300148）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
（二）业绩预告情况：预计同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：5,500 万元–7,000万元 盈利：3,280.12 万元
东的净利润 比上年同期增长：67.68% - 113.41%
扣除非经常性损益 盈利：4,400 万元–6,400万元 盈利：2,819.38 万元
后的净利润 比上年同期增长：56.06% - 127.00%
注：本公告格式中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预
告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2025年度收入和净利润均同比增长，主要原因是公司青少年类图书、移动网络游戏的收入和毛利同比增加；确认的投资收益
同比增加等所致。
2、预计公司 2025 年度非经常性损益对净利润的影响金额为600-1100万元，上年同期为 460.74万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2025年度报告中详细披露。敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/96c1209c-d93b-4f95-bf47-b682edb10918.PDF
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2026-01-05 16:12│天舟文化（300148）：关于董事会延期换届的提示性公告
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天舟文化（300148）：关于董事会延期换届的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/98dadfa4-6c92-4a83-adfc-0efab76bec2d.PDF
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2025-12-18 18:20│天舟文化（300148）：2025年第一次临时股东会决议公告
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天舟文化（300148）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/bfabeeeb-13ce-453c-a10b-8a3bc57621d0.PDF
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2025-12-18 18:20│天舟文化（300148）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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天舟文化（300148）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/7ee2f4e1-36fe-46c8-9261-1c1f94b5b5a6.PDF
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2025-12-01 18:41│天舟文化（300148）：第四届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2025年 12月 1日以通讯方式召开，会议通知于 2
025年11月 26日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《天舟文
化股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，并结合公司注册资本变
更等事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权公司办公室办理工商变更登记、章程备案、变更营业执照
等相关事宜。
1、变更注册资本情况
因2024年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件已经成就，公司为符合条件的激励对象办理了股票期
权第一个行权期的行权相关事宜。截止本公告日，2024年股权激励授予的股票期权第一个行权期已自主行权7,440,000股，公司总股
本随之增至842,779,343股，公司拟对《公司章程》中对应条款进行修订。
2、取消监事会具体情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，公司现任监事职务相应解除，监事会
的职权由董事会审计委员会行使，审计委员会成员为 3名，由董事会选举产生。《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监事
、监事会相关的表述及条款进行相应修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
3、董事会成员调整情况
公司拟调整董事会成员人数由 5名增至 7名，其中非独立董事人数由 3名增至 4名（含增设 1名职工代表董事，由公司职工代表
大会选举产生）；独立董事人数由 2名增至 3名。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中尚需提交 2025年第一次临时股东会审议。
具体请详见 2025年 12月 1日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程
>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）及《公司章程》。
（二）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，
结合自身实际情况，制定和修订公司部分治理制度。
2.01 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.02 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.03 《关于制定<投资管理制度>的议案》
原《重大投资及财务决策制度》《对外投资管理制度》作废。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.04 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.05 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.07 《关于修订<股东会累计投票制实施细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.08 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.10 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.11 《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.12 《关于修订<提名与薪酬考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.13 《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.14 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.15 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.16 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.17 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.18 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.19 《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.20 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.21 《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
除上述制度外，公司其他内部治理制度相关的表述及条款进行相应调整修订。
本议案中的子议案2.02-2.09议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
具体请详见 2025年 12月 1日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订《公司章
程》及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）及相关制度。
（三）审议通过了《关于增选第四届董事会独立董事的议案》
为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会的决策能力和治理水平，根据《公司法》要求并结合治理实际需要，公司拟将董事
会成员人数由 5名增至 7名，其中非独立董事人数由 3名增至 4名（含增设 1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生）；独
立董事人数由 2名增至 3名。
经公司控股股东湖南佳创投资有限公司提名，董事会同意提名阳秋林女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至第四届董
事会届满。该独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议，其独立董事候选人资料需经深圳证券交易所对其任职资格及独立性备案审核无异
议。上述独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
具体请详见 2025年 12月 1日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增选独立董事
及选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-037）《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
（四）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展对审计服务的需求等情况，公司拟变更审计机构，董事会经
审议后一致认为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，
满足公司审计工作的要求，公司董事会同意改聘政旦志远（深圳）会计师事务所为公司 2025年度审计机构，为公司提供 2025 年度
财务报表、内部控制审计等相关服务，并提请股东会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与政旦志远（深圳）会计师
事务所协商确定相关审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
公司已就改聘会计师事务所事项与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，中审华会计师事务所（特殊普通合伙
）已明确知悉本事项并确认无异议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2025年第一次临时股东会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2025年 12月 1日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更
会计师事务所的公告》（公告编号：2025-038）。
（五）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2025年 12月 18日（星期四）下午 15:00在公司 3楼会议室（长沙市开福区匍园路 71号马栏山信息港 6栋）召开 202
5年第一次临时股东会。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2025年 12月 1日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2
025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议；
2、第四届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议专项审核意见；
3、第四届董事会审计委员会第十七次会议专项审核意见；
4、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/f4cca069-dbc7-451d-85b5-995297664a69.PDF
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2025-12-01 18:40│天舟文化（300148）：内部控制管理制度（2025年12月修订）
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天舟文化（300148）：内部控制管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/ba47f004-4c70-4a0f-a8f3-de15cd52ef8b.PDF
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2025-12-01 18:40│天舟文化（300148）：内幕信息知情人登记制度（2025年12月修订）
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天舟文化（300148）：内幕信息知情人登记制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/6ce46e91-85b0-4de1-8c3e-44b829c91abc.PDF
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2025-12-01 18:40│天舟文化（300148）：会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）
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天舟文化（300148）：会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/ad475b40-cbb4-436c-b6d1-63110166b999.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│天舟文化：2026年一季度报告
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2026-04-22│天舟文化：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225138667.PDF
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2025-10-28│天舟文化：2025年三季度报告
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2025-08-27│天舟文化：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577232.PDF
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2025-04-28│天舟文化：2025年一季度报告
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2025-04-24│天舟文化：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223239759.PDF
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2024-10-28│天舟文化：2024年三季度报告
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2024-08-29│天舟文化：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221025682.PDF
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2024-04-27│天舟文化：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219853260.PDF
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