公司公告☆ ◇300148 天舟文化 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-23 17:00 │天舟文化（300148）：第四届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-09-23 17:00 │天舟文化（300148）：第四届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-09-23 17:00 │天舟文化（300148）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 │
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│2025-09-16 15:48 │天舟文化（300148）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-09-15 17:17 │天舟文化（300148）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期归属结果暨│
│ │股份上市的公告 │
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│2025-09-08 20:42 │天舟文化（300148）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期采用自主行权│
│ │模式的提示性公告 │
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│2025-08-26 18:18 │天舟文化（300148）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 18:18 │天舟文化（300148）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:17 │天舟文化（300148）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 18:16 │天舟文化（300148）：董事会决议公告 │
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2025-09-23 17:00│天舟文化（300148）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式召开，会议通知
于 2025年 9月 18日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。本
次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
根据公司目前经营状况和资金筹划需要，为有效的提高自有资金使用效率，同意公司（含子、分公司）拟将闲置自有资金通过金
融机构进行现金管理，主要用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，总额度不超
过 45,000万元（含）。在上述额度内，资金可在自董事会审议通过之日起 12个月内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长
行使该项投资决策权，由公司财务部门具体操作。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体请详见 2025年 9月 23日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有
资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-032）。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/c8ee4344-f78b-4cb5-95cd-efcd2a4531c8.PDF
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2025-09-23 17:00│天舟文化（300148）：第四届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2025年9月23日以通讯方式召开。会议通知于2025年9
月18日以电子邮件方式发出。会议由监事会召集人匡舒平女士主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召
集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币45,000万元（含
）闲置自有资金通过金融机构进行现金管理，主要用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的
理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币45,000万元（
含）闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备注文件
1、第四届监事会第十九次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/3cb92a46-3ae2-4e3b-ac01-9a523f117936.PDF
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2025-09-23 17:00│天舟文化（300148）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
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天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”） 根据目前经营状况和资金筹划需要，为有效的提高自有资金使用效率，于 2025
年 9 月 23日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》，同意公司（含子、分公司）拟将闲置自有资金通过金融机构进行现金管理，主要用于购买银行、证券公司等金融机构发行的
安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，总额度不超过 45,000 万元（含）。在上述额度内，资金可在自董事会审议通过之
日起 12 个月内滚动使用。
一、投资情况概况
1、投资目的：在不影响公司正常经营及资金安全的情况下，提高公司资金的使用效率，利用公司及控股子公司的闲置自有资金
择机购买理财产品，增加公司收益，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：根据公司闲置自有资金情况购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产
品的总额度不超过 45,000 万元（含），在上述额度内，资金可以循环使用。
3、投资品种：为控制风险，上述额度内的资金仅限于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较
低的理财产品，投资期限不超过 1 年。
4、投资有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、资金来源：公司（含子、分公司）闲置自有资金。
二、审议程序
公司于2025年9月23日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购
买理财产品的议案》，同意公司（含子、分公司）拟将闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好
、风险较低的理财产品，总额度不超过45,000万元（含）。在上述额度内，资金可在自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。在
额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，由公司财务部门具体操作。此议案无需提交股东大会审议批准，本次投资不
构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能用于银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内的理财产品。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投
资风险。
（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买等情况。
四、投资对公司的影响
1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有流动资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低
的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开
展，不涉及使用募集资金。
2、使用自有流动资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品有利于提高公司流
动资金的资金使用效率和收益。
3、公司将依据企业会计准则及相关规定，对理财业务进行会计核算及列报。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/13e108f0-bd27-4107-b394-ad435f90b061.PDF
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2025-09-16 15:48│天舟文化（300148）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与
深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说
明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 9月 19日（星期五）14:00-17:00。
届时公司董事会秘书、财务总监刘英女士、证券事务代表姜玲女士将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者
积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/0b0a5b2e-2628-4795-a520-20f15e09a6e9.PDF
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2025-09-15 17:17│天舟文化（300148）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期归属结果暨股份
│上市的公告
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天舟文化（300148）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/7cf391e8-50eb-4cee-a611-ba52e101ad37.PDF
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2025-09-08 20:42│天舟文化（300148）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期采用自主行权模式
│的提示性公告
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天舟文化（300148）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/119ead05-93a4-49a4-ae69-65e4380ec614.PDF
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2025-08-26 18:18│天舟文化（300148）：2025年半年度报告摘要
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天舟文化（300148）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4cbee1f8-7765-4fb4-b789-4e794b4b9b73.PDF
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2025-08-26 18:18│天舟文化（300148）：2025年半年度报告
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天舟文化（300148）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/cd4f0f74-14a6-4f75-9f9e-3371b9063d1c.PDF
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2025-08-26 18:17│天舟文化（300148）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天舟文化（300148）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7f8eec43-6ec1-4ad3-8ecf-d602d5a63dac.PDF
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2025-08-26 18:16│天舟文化（300148）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2025年 8月 25日以现场结合通讯方式召开，会议
通知于2025年 8月 20日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名
。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要
具体请详见2025年8月27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及
《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/fdd0fd1a-4226-4d93-ba46-9911fcddd91b.PDF
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2025-08-26 18:15│天舟文化（300148）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2025年8月25日以现场方式召开。会议通知于2025年8
月20日以电子邮件方式发出。会议由监事会召集人匡舒平女士主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召
集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备注文件
1、第四届监事会第十八次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/878d1d73-6c6d-44ec-80a8-1665299139b9.PDF
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2025-08-18 16:00│天舟文化（300148）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成公告
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天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的议案》，同意公
司注销 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）部分股票期权。具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分第二类
限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）。
一、本次注销部分股票期权的原因及数量
根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的规定，鉴于本激励计划激励对象中 1 名激励对象离职，已不符合激励资
格，公司将对该名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 20 万份进行注销。
二、本次部分股票期权注销的办理情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 20万份股票期权注销事宜已办理完成。本次注销的股票期权尚未
行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/bda585c2-0d77-4646-a756-618a002c2c14.pdf
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2025-08-11 07:56│天舟文化（300148）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的公
│告
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天舟文化（300148）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/2fd0b43a-e87c-42cb-8ccb-6ac64d5e1350.PDF
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2025-08-11 07:56│天舟文化（300148）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件成就的
│公告
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天舟文化（300148）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/1e4c271a-7dd3-4df2-815e-f6d6a6f795c3.PDF
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2025-08-11 07:56│天舟文化（300148）：2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期可行权及第一个归属期可归属激励
│对象名单的核查意见
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天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《公司2024年股票期权
与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定，对本激励计划第一个行权期可行权及第一个归属
期可归属激励对象名单进行核查，发表核查意见如下：
一、关于本激励计划股票期权第一个行权期行权条件及激励对象名单的核查意见
本激励计划股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，本次行权的 51 名激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成
为激励对象的情形，具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条
件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次行权安排和审议程序符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。
综上，监事会同意公司依据相关规定为符合行权条件的51名激励对象办理782万份股票期权的行权事项。
二、关于本激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件激励对象名单的核查意见
本激励计划第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，本次归属的 53 名激励对象均不存在《管理办法》第八条规定
的不得成为激励对象的情形，具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激
励对象条件，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次归属安排和审议程序符合《管理办法》《激励计划》等相
关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，监事会同意公司依据相关规定为符合归属条件的53名激励对象办理822万股第二类限制性股票的归属事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/e43199cb-8f3e-4830-813e-aff3d0252035.PDF
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2025-08-11 07:56│天舟文化（300148）：关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分第二类限制性
│股票的公告
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天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的议案》，同意公
司注销及作废 2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）部分股票期权及部分第二类
限制性股票，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。
2、2024 年 8 月 23 日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2024 年 8 月 24 日至 9 月 2 日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示，在公示期内，
公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024 年 9 月 3 日，公司发布了《监事会关于公司 2024 年股票期权
与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<天舟文化股份有限公司 2024 年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<天舟文化股份有限公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2024 年股票期
权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024 年 9 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于向激励对
象授予股票期权与限制性股票的议案》，监事会对激励对象名单进行了核实并对授予事项发表了同意的意见。律师事务所出具了法律
意见书，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。2024 年 10 月 16日，公司完成了本激励计划股票期权的授予登记工作，并披露了
相关公告。
6、2025 年 8 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年股票
期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票的议案》《关于 2024年股票期权与限制性股票激励计划
之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于 2024年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件
成就的议案》，公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议审议通过了上述事项，监事会对本激励计划股票期权第一个行权
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