公司公告☆ ◇300148 天舟文化 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 19:00 │天舟文化（300148）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 19:00 │天舟文化（300148）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │天舟文化（300148）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 20:42 │天舟文化（300148）：关于利润分配和资本公积金转增股本方案的公告 │
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│2025-04-23 20:38 │天舟文化（300148）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-23 20:37 │天舟文化（300148）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-23 20:37 │天舟文化（300148）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评价及履行监督职责情况的│
│ │报告 │
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│2025-04-23 20:37 │天舟文化（300148）：2024年内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-23 20:37 │天舟文化（300148）：2024年监事会工作报告 │
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│2025-04-23 20:37 │天舟文化（300148）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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2025-05-20 19:00│天舟文化（300148）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：天舟文化股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《天舟文化股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的
委托，指派本律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及
出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表律师见证意见。
为发表律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知；
2、出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
3、公司本次股东大会会议文件。
公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
本律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
2、公司董事会于 2025 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上公告了公司关于召开 2024 年年度股东
大会的通知。
3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00 在湖南省长沙市开福区匍园路 71 号马栏山信息港 6
栋 3 楼会议室如期召开，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
（2）本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 20 日 09:15-15:00 的任意时间。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次会议的股东或股东代理人共计 340 人，代表股份 106,690,288 股，占公司有表决权股份总数的比例为 13.0317%。
（1）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共 4 人，代表股份 99,125,232 股，占公司有表决权股份总数的
比例为 12.1076%，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法
授权的委托代理人。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票
的股东共 336 人，代表股份 7,565,056股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.9240％。通过网络投票系统参加表决的股东的资格
，其身份已由身份验证机构负责验证。
本律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东
大会的股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规
定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
（三）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
（四）本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 106,002,988 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.3558%；反对 530,600 股，占出席会议所有股
东有效表决权股份总数的 0.4973%；弃权 156,700 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1469%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 6,877,756 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.
9148％；反对 530,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.0138％；弃权 156,700 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 2.0714%。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 103,870,665 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的97.3572%；反对 566,400 股，占出席会议所有股
东有效表决权股份总数的 0.5309%；弃权 2,253,223 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 2.1119%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 4,745,433 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 62.
7283％；反对 566,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.4871％；弃权 2,253,223 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 29.7846%。
3、审议通过了《<2024 年年度报告>及摘要》
表决情况：同意 105,927,488 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.2850%；反对 502,200 股，占出席会议所有股
东有效表决权股份总数的 0.4707%；弃权 260,600 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.2443%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 6,802,256 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.
9168％；反对 502,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.6384％；弃权 260,600 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 3.4448%。
4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
表决情况：同意 105,855,888 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.2179%；反对 565,000 股，占出席会议所有股
东有效表决权股份总数的 0.5296%；弃权 269,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.2525%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 6,730,656 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.
9703％；反对 565,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.4686％；弃权 269,400 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 3.5611%。
5、审议通过了《2024 年度利润分配预案》
表决情况：同意 105,742,188 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.1114%；反对 650,800 股，占出席会议所有股
东有效表决权股份总数的 0.6100%；弃权 297,300 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.2787%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 6,616,956 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.
4674％；反对 650,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.6027％；弃权 297,300 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 3.9299%。
6、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 105,796,088 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.1619%；反对 507,100 股，占出席会议所有股
东有效表决权股份总数的 0.4753%；弃权 387,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.3628%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 6,670,856 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.
1799％；反对 507,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.7032％；弃权 387,100 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 5.1169%。
7、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意 105,652,188 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.0270%；反对 593,800 股，占出席会议所有股
东有效表决权股份总数的 0.5566%；弃权 444,300 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.4164%。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 6,526,956 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 86.27
77％；反对 593,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.8492％；弃权 444,300 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 5.8731%。
本律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法
有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《
股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备公告文件随同其他文件一并
公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/9fbefe96-1715-4925-a139-30d661ffddfe.PDF
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2025-05-20 19:00│天舟文化（300148）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月20日09:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信息港6栋3楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：公司董事长肖志鸿先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 340 人，代表有表决权的股份总数 106,690,288 股，占
公司股份总数的 13.0317%（总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同）。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权股份99,125,232 股，占公司股份总数的 12.1076%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 336 人，代表有表决权股份 7,565,056 股，占公司股份总数的 0.9240%。本次会议采取现场会议和网络
投票相结合的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。其中董事袁雄贵先生因工作原因请假。
三、议案审议表决情况
（一）审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：该议案经投票表决，同意106,002,988股，占出席会议有表决权股份数的99.3558%；反对530,600股，占出席会议有表
决权股份总数的0.4973%；弃权156,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1469%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为
：同意 6,877,756 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.9148%；反对 530,600 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 7.0138%；弃权 156,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0714%。
（二）审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：该议案经投票表决，同意103,870,665股，占出席会议有表决权股份数的97.3572%；反对566,400股，占出席会议有表
决权股份总数的0.5309%；弃权2,253,223股，占出席会议有表决权股份总数的2.1119%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为
：同意 4,745,433 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.7283%；反对 566,400 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 7.4871%；弃权 2,253,223 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 29.7846%。
（三）审议并通过了《2024 年年度报告》及摘要
表决结果：该议案经投票表决，同意105,927,488股，占出席会议有表决权股份数的99.2850%；反对502,200股，占出席会议有表
决权股份总数的0.4707%；弃权260,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2443%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为
：同意 6,802,256 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.9168%；反对 502,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 6.6384%；弃权 260,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.4448%。
（四）审议并通过了《2024 年度财务决算报告》
表决结果：该议案经投票表决，同意105,855,888股，占出席会议有表决权股份数的99.2179%；反对565,000股，占出席会议有表
决权股份总数的0.5296%；弃权269,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.2525%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为
：同意 6,730,656 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.9703%；反对 565,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 7.4686%；弃权 269,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.5611%。
（五）审议并通过了《2024年度利润分配预案》
表决结果：该议案经投票表决，同意105,742,188 股，占出席会议有表决权股份数的99.1114%；反对650,800股，占出席会议有
表决权股份总数的0.6100%；弃权297,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.2787%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为
：同意 6,616,956 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.4674%；反对 650,800 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 8.6027%；弃权 297,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.9299%。
（六）审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：该议案经投票表决，同意105,796,088股，占出席会议有表决权股份数的99.1619%；反对507,100股，占出席会议有表
决权股份总数的0.4753%；弃权387,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.3628%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为
：同意 6,670,856 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.1799%；反对 507,100 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 6.7032%；弃权 387,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.1169%。
（七）审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：该议案经投票表决，同意105,652,188股，占出席会议有表决权股份数的99.0270%；反对593,800股，占出席会议有表
决权股份总数的0.5566%；弃权444,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.4164%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为
：同意 6,526,956 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.2777%；反对 593,800 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 7.8492%；弃权 444,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.8731%。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所徐烨律师、武博闻律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2024 年年度股东
大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相
关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、天舟文化股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/aee128fa-8fd1-44a6-9047-1666dee0a48d.PDF
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2025-04-27 15:40│天舟文化（300148）：2025年一季度报告
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天舟文化（300148）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7c85161a-eb6f-43eb-a8d3-969be1b77ee8.PDF
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2025-04-23 20:42│天舟文化（300148）：关于利润分配和资本公积金转增股本方案的公告
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天舟文化（300148）：关于利润分配和资本公积金转增股本方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8f2f6a92-e2cb-4915-a0da-54785c5c8c83.PDF
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2025-04-23 20:38│天舟文化（300148）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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天舟文化（300148）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b7c05c28-0c69-4926-b925-dc7d52a81a90.PDF
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2025-04-23 20:37│天舟文化（300148）：关于会计政策变更的公告
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天舟文化（300148）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/35994591-8625-4489-82f4-69c8642fcb73.PDF
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2025-04-23 20:37│天舟文化（300148）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评价及履行监督职责情况的报告
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天舟文化（300148）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评价及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a78327de-67e0-4673-bf2c-78dc03bd88fb.PDF
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2025-04-23 20:37│天舟文化（300148）：2024年内部控制自我评价报告
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天舟文化（300148）：2024年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/278f6857-9b73-4664-b30d-cd4994bf2849.PDF
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2025-04-23 20:37│天舟文化（300148）：2024年监事会工作报告
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报告期内，天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则
》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权，促进公司的规范运作,维护公司、股东
及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董
事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发展。 现将监事会工作报告如下：
一、2024年度监事会召开情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议议案
第四届监事会第八 2024 年 1 月 《关于回购公司股份方案的议案》
次会议 18 日
第四届监事会第九 2024 年 4 月 《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告》及摘要；《2023
次会议 24 日 年度财务决算报告》《2024 年度财务预算报告》《2023 年度利润
分配预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司
2024 年度审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》
第四届监事会第十 2024 年 4 月 《2024 年第一季度报告》
次会议 26 日
第四届监事会第十 2024 年 8 月 《关于<天舟文化股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励
一次会议 23 日 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<天舟文化股份有限公司
2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于核查公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励
对象名单>的议案》
第四届监事会第十 2024 年 8 月 《2024 年半年度报告》及其摘要
二次会议 27 日
第四届监事会第十 2024 年 9 月 《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》《关于使用闲置自有
三次会议 12 日 资金购买银行理财产品的议案》
第四届监事会第十 2024 年 10 月 《2024 年第三季度报告》
四次会议 24 日
报告期内，公司监事会会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，未发生否决议案的情形。
二、监事会对公司2024年度有关事项的核查意见
1、公司依法
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