公司公告☆ ◇300149 睿智医药 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-09 19:20 │睿智医药（300149）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-09 19:20 │睿智医药（300149）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-11-03 18:18 │睿智医药（300149）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-11-02 17:05 │睿智医药（300149）：关于董事、副总裁辞职的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │睿智医药（300149）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │睿智医药（300149）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-10-21 17:58 │睿智医药（300149）：关于修订公司部分治理制度的公告 │
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│2026-10-21 17:58 │睿智医药（300149）：独立董事提名人声明与承诺（石春茂） │
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│2026-10-21 17:58 │睿智医药（300149）：关于补选独立董事的公告 │
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│2026-10-21 17:58 │睿智医药（300149）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2026-11-09 19:20│睿智医药（300149）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 09日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 09 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 09日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829号金科中心 A栋
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长WOO SWEE LIAN先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 198 人，代表股份 153,147,107 股，占公司有表决权股份总数的 30.3270%。其中：
通过现场投票的股东及股东代表 0人；通过网络投票的股东 198 人，代表股份 153,147,107 股，占公司有表决权股份总数的30.327
0%。
（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表 194人，代表股份 52,510,995股，占公司有表决权股份总数的 10.3985%。其中：通
过现场投票的中小股东及股东代表 0人；通过网络投票的中小股东 194人，代表股份 52,510,995股，占公司有表决权股份总数的 10
.3985%。
9、公司董事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了会议，见证律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于补选 总表决情 152,960,492 99.8781% 78,700 0.0514% 107,915 0.0705% 0 通过
独立董事的 况
议案》 其中，中 52,324,380 99.6446% 78,700 0.1499% 107,915 0.2055% 0
小股东的
表决情况
2.00 《关于续聘 总表决情 152,978,092 99.8896% 64,600 0.0422% 104,415 0.0682% 0 通过
会计师事务 况
所的议案》 其中，中 52,341,980 99.6781% 64,600 0.1230% 104,415 0.1988% 0
小股东的
表决情况
3.00 《关于修订< 总表决情 152,962,192 99.8793% 77,015 0.0503% 107,900 0.0705% 0 通过
董事、高级管 况
理人员薪酬 其中，中 52,326,080 99.6479% 77,015 0.1467% 107,900 0.2055% 0
管理制度>的 小股东的
议案》 表决情况
三、律师出具的法律意见书
北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派了律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为：睿智医药
科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、睿智医药科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于睿智医药科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/92e8fbf8-5e75-4cfa-a0d9-f8f3b550ea58.PDF
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2026-11-09 19:20│睿智医药（300149）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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致：睿智医药科技股份有限公司（贵公司）
北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时
股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法
》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十二次会议决定召开并由董事会 召 集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2026 年 10 月
22 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《睿智医药科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时
股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次会议届次、召集人、召开时间、现场会议地点、召开方式、审议事
项、出席对象、股权登记日及会议登记等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 11月 9日 14:00在上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829号金科中心A栋召开，由贵公司董
事长WOO SWEE LIAN（胡瑞连）先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 9日 9:15至 9:25
，9:30至 11:30，13:00至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 9日 9:15至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
本次会议无现场出席股东（股东代理人）。根据深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股
东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过网络投票的股东（股东代理人）合计 198人，代表股份 153,147,107股，占
贵公司有表决权股份总数的 30.3270%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效。上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于补选独立董事的议案》
同意 152,960,492 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.8781%；
反对 78,700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0514%；
弃权 107,915股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0705%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 52,324,380股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.6446%；反对 7
8,700股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.1499%；弃权 107,915股，占出席本次会议的中小股东所持有表决
权股份总数的 0.2055%。
（二）表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 152,978,092 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.8896%；
反对 64,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0422%；
弃权 104,415股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0682%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 52,341,980股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.6781%；反对 6
4,600股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.1230%；弃权 104,415股，占出席本次会议的中小股东所持有表决
权股份总数的 0.1988%。
（三）表决通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意 152,962,192 股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的 99.8793%；
反对 77,015 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0503%；
弃权 107,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0705%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 52,326,080股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.6479%；反对 7
7,015股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.1467%；弃权 107,900股，占出席本次会议的中小股东所持有表决
权股份总数的 0.2055%。
本次会议无现场出席股东（股东代理人），因此，本次会议无现场投票，根据网络投票表决结果确定最终表决结果后予以公布。
其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，石春茂先生当选为贵公司第六届董事
会独立董事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/a3fea650-e898-48d4-ba1b-bdf38694650a.PDF
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2026-11-03 18:18│睿智医药（300149）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告
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睿智医药（300149）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/d492eadf-8e6a-4d1b-8933-d0cd69b2d459.PDF
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2026-11-02 17:05│睿智医药（300149）：关于董事、副总裁辞职的公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、副总裁陈旺龙先生的书面辞职报告，陈旺
龙先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事、副总裁职务。辞职后，陈旺龙先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，
陈旺龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日
起生效，公司将按照相关规定尽快完成非独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。
陈旺龙先生原定任期至公司第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，陈旺龙先生持有公司 2025 年限制性股票激励计划中
已授予但尚未归属的第二类限制性股票 1,050,000 股，公司后续将按第二类限制性股票的相关法律法规及公司股权激励相关规定进
行处理。除此之外，陈旺龙先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
陈旺龙先生在公司任职期间，兢兢业业、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对陈旺龙先生在
任职期间做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/f944f44b-07a4-4f0b-bdd3-e113261e68bb.PDF
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2026-10-30 00:00│睿智医药（300149）：2026年三季度报告
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睿智医药（300149）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/cc22b36a-3723-4687-9918-07fa994798da.PDF
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2026-10-30 00:00│睿智医药（300149）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2026年 10月 29日以通讯方式召开。会议通
知以书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事 6人，实到 6人。会议由公司董事长WOO SWEELIAN先生主持，公司高级管理人员
列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议
如下：
1、审议通过了《关于2026年三季度报告的议案》
公司2026年三季度报告真实反映了公司的经营情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/1d09d768-ff7b-45e2-a04a-e4daa0c702fd.PDF
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2026-10-21 17:58│睿智医药（300149）：关于修订公司部分治理制度的公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 21日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修
订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。为全面贯彻落实最新法律法规要求，
进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规
、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行修订，具体修订的制度如下：
序号 制度名称 变更情况 是否需要提交
股东会审议
1 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
2 《董事会秘书工作细则》 修订 否
上述制度的全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/5ed172ea-eb01-487f-9303-7688e6703a78.PDF
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2026-10-21 17:58│睿智医药（300149）：独立董事提名人声明与承诺（石春茂）
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睿智医药（300149）：独立董事提名人声明与承诺（石春茂）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/eb698f10-28bc-4249-a4a2-6982ad8ebd7f.PDF
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2026-10-21 17:58│睿智医药（300149）：关于补选独立董事的公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 21日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补
选独立董事的议案》，经公司董事会独立董事专门会议资格审查通过，公司董事会同意提名石春茂先生（简历详见附件）为公司第六
届董事会独立董事候选人。
一、独立董事离任情况
因公司独立董事郭志成先生连续担任公司独立董事时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事连
续任职不得超过六年。因此，郭志成先生已申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务
，辞职后，郭志成先生将不再担任公司任何职务。
鉴于郭志成先生的辞任将导致公司部分董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定
，且缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，郭志成先生的辞职申请将在公
司股东会选举产生新任独立董事后生效。具体内容详见公司于 2026年 9月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独
立董事任期满六年辞职的公告》（公告编号：2026-56）。
二、补选独立董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会独立董事专门会议审议通过，
公司董事会同意提名石春茂先生为公司第六届董事会独立董事候选人。本次补选事项经股东会审议通过后，由石春茂先生同时担任第
六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
石春茂先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。石春茂先生具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。任职资
格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
本次补选完成后，公司第六届董事会中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/55186b99-c735-4168-b52c-1496c7b75481.PDF
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2026-10-21 17:58│睿智医药（300149）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【
2023】4号）的规定。睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 21日召开第六届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026年度
的财务审计及内部控制审计机构，聘任期为一年。本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任会计师事务所成立日期：2011年 01月 24日
拟聘任会计师事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任会计师事务所注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
拟聘任会计师事务所首席合伙人：朱建弟
截至 2025 年 12 月 31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 300人、注册会计师人数为 2,523人、签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数为 802人。
最近一年经审计的收入总额为 506,240.50 万元，经审计的审计业务收入为390,403.60万元，经审计的证券业务收入为 174,815
.46万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 770 家，主要行业涉及制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、
批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费 91,594.13万元，本公司同行业上市公司审计客户
家数 8家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立
信承担 30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生
效法律文书均能有效执行。
投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法
判决立信承担 15%的补充或比例连带责任。
投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院
判决立信承担 15%的比例连带责任。
投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担 3
0%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 10%
的比例连带责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业
人员 151名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在立信 开始为本公
执业时间 公司审计时间 执业时间 司提供审计
服务时间
项目合伙人 张银娜 2020 年 2017年 2022 年 2024年
签字注册会计师 郝晨辉 2023 年 2016年 2025 年 2025年
质量控制复核人 柴喜峰 2014 年 2010年 2010 年 2026年
相关人员近三年从业情况：
（1）项目合伙人：张银娜
时间 上市公司 职务
2025年 睿智医药科技股份有限公司 签字注册会计师
东莞怡合达自动化股份有限公司 签字注册会计师
广东利扬芯片测试股份有限公司 签字注册会计师
绿色动力环保集团股份有限公司 签字注册会计师
海目星激光科技集团股份有限公司 签字注册会计师
2024年 睿智医药科技股份有限公司 签字注册会计师
东莞怡合达自动化股份有限公司 签字注册会计师
广东利扬芯片测试股份有限公司 签字注册会计师
绿色动力环保集团股份有限公司 签字注册会计师
海目星激光科技集团股份有限公司 签字注册会计师
2023年 海目星激光科技集团股份有限公司 签字注册会计师
东莞怡合达自动化股份有限公司 签字注册会计师
珠海博杰电子股份有限公司 签字注册会计师
（2）签字注册会计师：郝晨辉
时间 上市公司 职务
2025年 湖北昌耀新材料股份有限公司（新三板挂牌） 签字注册会计师
2024年 深圳市艾比森光电股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人：柴喜峰
时间 上市公司 职务
2025年 广东拓斯达科技股份有限公司 签字合伙人
深圳市美之高科技股份有限公司 签字合伙人
深圳市科信通信技术股份有限公司 签字合伙人
深圳市行健自动化股份有限公司 签字合伙人
广东道氏技术股份有限公司 签字注册会计师
卡莱特云科技股份有限公司 签字注册会计师
2024年 成都长城开发科技股份有限公司 签字合伙人
深圳市行健自动化股份有限公司 签字合伙人
广东道氏技术股份有限公司 签字注册会计师
卡莱特云科技股份有限公司 签字注册会计师
广东拓斯达科技股份有限公司 签字注册会计师
深圳市科信通信技术股份有限公司 签字注册会计师
2023年 成都长城开发科技股份有限公司 签字合伙人
深圳明阳电路科技股份有限公司 签字注册会计师
深圳市科信通信技术股份有限公司 签字注册会计师
广东拓斯达科技股份有限公司 签字注册会计师
广东道氏技术股份有限公司 签字注册会计师
2、诚信记录
项目合伙人张银娜、签字注册会计师郝晨辉、项目质量控制复核人柴喜峰近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
立信项目合伙人张银娜、签字注册会计师郝晨辉和项目质量控制复核人柴喜峰，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入
的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
项目 2025年 2026年 同比变动
财务审计费用 180万元 195万元 8.33%
内部控制审计费用 30万元 35万元 16.67%
合计 210万元 230万元 9.52%
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 10月 21日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公
司 2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘任期为一年，负责公司 2026年度财务报告审计、内部控制审计工作。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》的规定
，对本次续聘工作履行监督职责。公司董事会审计委员会对立信的资质及业务能力进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的独
立性、投资者保护能力、专业胜任能力、经验和资质，诚信状况良好，能够满足上市公司审计工作的要求。因此，审计委员会同意公
司续聘立信担任公司 2026年度审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计等服务，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十四次临时会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/cc480919-4257-4b6c-80de-31e19cd5d087.PDF
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2026-10-21 17:58│睿智医药（300149）：独立董事候选人声明与承诺（石春茂）
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睿智医药（300149）：独立董事候选人声明与承诺（石春茂）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/88e1ac25-7645-4fbb-8860-59528189c82c.PDF
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2026-10-21 17:56│睿智医药（300149）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2026年 10月 21日以通讯方式召开。会议通
知以书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事 6人，实到 6人。会议由公司董事长WOO SWEELIAN先生主持，公司高级管理人员
列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议
如下：
1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
经公司董事会独立董事专门会议资格审查通过，董事会同意提名石春茂先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并在股东会选
举通过后担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议
。
2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘任期为一年，负责公
司2026年度财务报告审计和内部控制审计工作。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理，提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结
合实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行了修订。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，为规范公司董事会秘书行为，保障和推动董事会秘书积极履行职责，促进公司规范运作并提
升公司治理水平，公司结合实际情况，对《董事会秘书工作细则》部分条款进行了相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意提请于2026年11月9日召开公司2026年第二次临时股东会。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/ad53c7be-0aa4-4a66-a005-3a33938a56b4.PDF
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2026-10-21 17:54│睿智医药（300149）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 09日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 04日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 11月 04日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829号金科中心 A栋
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
3、上述提案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，程序合法、资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的
规定，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
4、上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
5、公司将对中小股东进行单独计票（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。（3）自然人股东应持本人身份证、股东
账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件
办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
信函或传真须在 2026年 11月 06日下午 17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 11月 06日前，上午 09:00-11:00，下午 14:00-17:003、现场登记地点：上海市浦东新区张江高科技园区
金科路 2829号金科中心 A栋4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授
权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式
联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829号金科中心 A栋
联系人：吴文华、徐璐瑶
联系电话：020-66811798
联系传真：0750-3869666
电子邮箱：ir@chempartner.com
6、本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《授权委托书》
附件三、《参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/41ba3191-a0b3-4f14-8648-d75f68eff854.PDF
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2026-10-21 17:54│睿智医药（300149）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等有关法律、法规及《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，
制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与市场薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第四条 公司实行工资总额决定机制。公司对董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、同
行业薪资水平及变化情况、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第五条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第六条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核和组织绩效评价，制定、审查董事、高级管理人
员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第七条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董
事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司年度业绩发生亏损时，公司应当在董事、高级
管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第八条 公司相关职能部门应配合董事会薪酬与考核委员会做好公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施工作。
第三章 绩效与履职评价
第九条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行，通过独立董事述职报告进行说明。独立董事不参与公司内部与薪酬挂
钩的绩效考核。第十条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第四章 薪酬、津贴的标准及发放
第十一条 董事薪酬与津贴：
（一）公司独立董事实行津贴制度，公司独立董事年度津贴参照地区经济及行业水平，具体津贴标准及发放办法按股东会审议通
过后的决议执行。除独立董事津贴外，公司独立董事不再从公司领取其他薪酬或享有其他福利待遇。
（二）在公司担任除董事以外职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公
司相关薪酬考核制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。
（三）公司董事出席公司董事会及股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第十二条 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；
（二）绩效薪酬：根据公司年度经营目标的达成情况，与公司年度经营绩效、个人业绩相挂钩，于年终或在符合法律法规规定的
有关期间，根据考核结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。具体方案由公司
另行制定。
第十三条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高
级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十四条 独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起按月发放。在公司担任除董事以外职务的非独立董事的薪酬发放时间根
据公司工资发放相关制度确定。
第十五条 在公司任职的高级管理人员基本薪酬根据其与公司签署的相关合同以及公司的薪酬管理标准按月发放，绩效薪酬按公
司考核方案规定的时间发放。
第十六条 公司董事、高级管理人员薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司高级管理人
员从公司取得薪酬与公司年度经营绩效以及个人年度绩效挂钩，实际支付金额会有所波动。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第十八条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第五章 薪酬调整
第十九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展的需要。
第二十条 董事、公司高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于以下事项：
（一）同行业薪资增幅水平。公司每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公
司薪资调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第二十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。
第六章 薪酬止付追索
第二十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 其他激励事项
第二十四条 公司可实施股权激励计划对非独立董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第二十五条 董事会薪酬与考核委员会就股权激励计划草案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益
的情形发表意见。若在实施股权激励计划时，根据本制度实施的绩效考核与相关法律、法规有冲突时，董事会应当自行或授权董事会
薪酬与考核委员会根据法律、法规的要求对有冲突的部分进行变更。
第八章 附则
第二十六条 本制度未尽事宜按有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本制度的规定如
与国家日后颁布或修订的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定
执行，并应当及时修改本制度。
第二十七条 本制度由董事会负责解释和修订。
第二十八条 本制度经股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/b8a0d131-b416-44f3-a5f2-5bd606c87f95.PDF
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2026-10-21 17:54│睿智医药（300149）：董事会秘书工作细则
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睿智医药（300149）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/42d57db9-07ba-463b-9433-185bdd99d43d.PDF
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2026-09-23 17:12│睿智医药（300149）：关于担保进展的公告
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睿智医药（300149）：关于担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/de7cfeda-449c-4996-8d62-9d05b6307257.PDF
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2026-09-16 17:30│睿智医药（300149）：关于公司及子公司签署战略合作框架协议的进展公告
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一、协议签署概况
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海睿智医药研究集团有限公司（以下简称“上海睿智”）于 202
4年 8月与香港理工大学签署了《战略合作框架协议》，双方拟探索合作研究的机会，开发用于免疫治疗的新型治疗药物。具体内容
详见公司于 2024年 8月 12日披露的《关于子公司与香港理工大学签署<战略合作框架协议>的公告》（公告编号：2024-33）。
公司于 2024年 9月与 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA（马来西亚国立大学）、PHARMAMEDICAL SDN BHD.签署了《战略合作框
架协议》，各方本着资源共享、优势互补、合作共赢的原则，将在药物发现与开发等相关领域进行合作。具体内容详见公司于 2024
年 9月 12日披露的《关于与 UNIVERSITIKEBANGSAAN MALAYSIA 及 PHARMAMEDICAL SDN BHD.签署<战略合作框架协议>的公告》（公
告编号：2024-42）。
二、协议进展情况
1、关于上海睿智与香港理工大学签署《战略合作框架协议》的进展情况上海睿智与香港理工大学在《战略合作框架协议》有效
期内，已在双方约定的合作领域开展了业务合作，相关业务合同为日常经营合同。截至本公告披露日，前述框架协议约定的合作期限
已届满，双方未达成续期安排，该协议自动终止。后续上海睿智与香港理工大学将继续通过业务合同推进合作，持续深化双方合作关
系。
2、关于公司与马来西亚国立大学、PHARMAMEDICAL SDN BHD.签署《战略合作框架协议》的进展情况
《战略合作框架协议》签署后，公司与合作方积极交流、沟通，推进相关合作事项。鉴于合作事项涉及场地与人员配置、投入规
模、运行机制等多项事项，需各方统筹协调及充分论证，截至本公告披露日，各方的合作尚未有具体进展。现《战略合作框架协议》
约定的合作期限已届满，经各方友好沟通，《战略合作框架协议》自动终止。公司将持续关注与相关合作方的合作机会，并将按照有
关法律、法规的要求及时履行审批及信息披露义务。
三、对公司的影响
上述框架协议到期终止后，各方权利义务随之终结，互不承担违约责任，无需向对方支付任何赔偿或补偿。上述框架协议的解除
，不会影响公司业务独立性及正常生产经营，不会影响公司财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将持续关注与上
述合作方的合作机会，并根据具体推进情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规则的有关规定，
及时履行相应审批程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/dd722bad-6f4c-4f4f-8e67-fb2ea711145e.PDF
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2026-09-14 17:55│睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
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2026-09-14 17:55│睿智医药（300149）：睿智医药2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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睿智医药（300149）：睿智医药2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
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2026-09-14 17:55│睿智医药（300149）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新的提示性公告
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睿智医药（300149）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/c1c5fc47-136b-439e-a741-dd09ae245a65.PDF
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2026-09-09 16:16│睿智医药（300149）：关于独立董事任期满六年辞职的公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郭志成先生的书面辞职报告。郭志成先生于 2
020 年 9 月 10 日起担任公司独立董事，其连续任职时间将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事连
续任职不得超过六年。因此，郭志成先生申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，
辞职后，郭志成先生将不再担任公司任何职务。
鉴于郭志成先生的辞任将导致公司部分董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定
，且缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，郭志成先生的辞职申请将在公
司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，郭志成先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履
行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，郭志成先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
郭志成先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为提升公司治理水平和促进公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对郭
志成先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/f840044b-348d-4e04-9d45-2785c8a7f0ec.PDF
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2026-09-09 16:16│睿智医药（300149）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监
管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明
会活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 9月 15日（周二）15:30-17:00。届时公司高管将在线就
公司 2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与
！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026年 9月 15日（周二）14：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题
征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/f1215259-bd51-46dd-a155-89c160bd8c32.PDF
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2026-08-31 16:36│睿智医药（300149）：关于变更2024年度向特定对象发行股票项目保荐代表人的公告
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睿智医药（300149）：关于变更2024年度向特定对象发行股票项目保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 17:13│睿智医药（300149）：2026年半年度报告
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睿智医药（300149）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3e798cbd-c973-4366-af5e-462124baeb66.PDF
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2026-08-28 17:13│睿智医药（300149）：2026年半年度报告摘要
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睿智医药（300149）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c1414603-c0c2-4dcf-86a5-8f4de6b5e4dc.PDF
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2026-08-28 17:12│睿智医药（300149）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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睿智医药（300149）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/77660b64-4b19-46aa-9280-bff1dadc3613.PDF
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2026-08-28 17:12│睿智医药（300149）：关于会计政策变更的公告
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睿智医药（300149）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d1a17bf7-9970-4684-97ca-739c92b8fb31.PDF
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2026-08-28 17:11│睿智医药（300149）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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睿智医药（300149）：第六届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-07 18:10│睿智医药（300149）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意睿智医药科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1951号），批复的主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会批复文件的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特
定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/a2efae48-1276-4d05-9119-ba9a225c9ea2.PDF
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2026-08-07 18:10│睿智医药（300149）：睿智医药2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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睿智医药（300149）：睿智医药2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/a0022314-ddc0-495f-8ead-3c08cbcb327f.PDF
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2026-08-05 16:50│睿智医药（300149）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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睿智医药（300149）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/07ae4f5f-206a-433c-a813-1ecbd8290501.PDF
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2026-08-03 18:42│睿智医药（300149）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告
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睿智医药（300149）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/1553c524-5b4b-4e71-8e1a-ad74581360c1.PDF
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2026-07-30 16:56│睿智医药（300149）：关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第六届董事会第十七次会议，同意聘任吴文华先生为公
司董事会秘书，任期至公司第六届董事会届满之日止。鉴于聘任时，吴文华先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，在其
取得培训证明前，由公司董事长WOO SWEE LIAN先生代行董事会秘书职责，待其取得培训证明后，将正式履行董事会秘书职责。截至
本公告披露日，董事长代行董事会秘书职责期限未超过九个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》中关于新旧规则衔接安排的要求。具体内容详见公司于2026年5月18日在巨潮资讯网披露的《关于聘任董事会秘书的
公告》（公告编号：2026-28）。
近日，吴文华先生已通过深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘
书培训证明》。根据公司第六届董事会第十七次会议决议，吴文华先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。
吴文华先生联系方式如下：
电话：020-66811798
传真：0750-3869666
电子邮箱：ir@chempartner.com
联系地址：广州市越秀区东风中路268号交易广场28楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/d2af9388-2e88-4d44-b35d-3f6d8c1aa97f.PDF
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2026-07-22 18:58│睿智医药（300149）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2026年 7月 21日以通讯方式召开。会议通知以
书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事 6人，实到 6人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN先生主持，公司高级管理人员列
席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如
下：
一、审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法（修订稿）》，因公司 8名激励对象离职不再符合激励对象资格、1名激励对象因个人原因自愿放弃本次归属以及公司
层面业绩考核、事业部层面业绩考核、激励对象个人层面绩效考核未全部达到激励计划规定的全额归属条件，公司对部分已授予但尚
未归属的第二类限制性股票进行作废，本次合计作废 759.9185万股。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
关联董事樊世新先生和陈旺龙先生回避表决。
本议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分已进入第一
个归属期，董事会认为第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为 702.1815万股，同意公司按照激励计划相关规定为符
合条件的 107名激励对象办理归属相关事宜。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
关联董事樊世新先生和陈旺龙先生回避表决。
本议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/c365afec-3c8c-4129-8cc2-d28bab88112e.PDF
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2026-07-22 18:58│睿智医药（300149）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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睿智医药（300149）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/11c185b0-245d-4df8-9fdc-4147637a4ac8.PDF
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2026-07-22 18:58│睿智医药（300149）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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睿智医药科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属名单的核查意见
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等相关法律法规、规章及规范性文件和《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，对公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查
意见如下：
公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 107 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规、规则及
规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件
，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制
性股票第一个归属期的归属条件已成就。
公司董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次符合条件的 107 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 702.1815
万股。上述事项符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/27bdd38e-03a2-404a-af5d-2c9a2f575059.PDF
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2026-07-22 18:58│睿智医药（300149）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票
│作废事项之法律意见书
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睿智医药（300149）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意
见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/1c8a594e-5ef0-4bd5-808e-8d6e6573bf70.PDF
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2026-07-22 18:58│睿智医药（300149）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
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睿智医药科技股份有限公司（下称“睿智医药”或“公司”）于 2026 年 7月 21日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司 2025 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年 4月 27日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》。
2、2025年 4月 30日至 2025年 5月 9日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司薪酬与考核
委员会未收到任何人对激励对象提出的异议。2025年 5月 21日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-42）。
3、2025年 5月 30日，公司召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司
对本激励计划的内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行了自查，并于 2025年 5月 30日披露了《关于公司 2025年限制性
股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-45）。
4、2025年 7月 11日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行核
实并发表了核查意见。
5、2026 年 2月 27 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划的议案》。
薪酬与考核委员会对本激励计划的调整发表了核查意见。
6、2026年 3月 19日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划的议案》。
7、2026 年 5月 28 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。薪
酬与考核委员会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
8、2026 年 7月 21日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司薪
酬与考核委员会对前述事项及归属激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
1、鉴于公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中8名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2025年限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）》相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其全部已获授但尚未归属的 179万股第二类限制性股票不得归
属并由公司作废。
2、鉴于公司层面业绩考核、事业部层面业绩考核及个人层面绩效考核未全部达到激励计划规定的全额归属条件，根据有关规则
的要求，前述不能归属的限制性股票由公司作废：
（1）根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025年度《审计报告》（信会师报字[2026]第 ZI10320号）：2025
年度公司实现营业收入 11.35亿元，2025年营业收入增长率为 16.96%，归属于公司股东并剔除股权激励股份支付费用影响后的净利
润为 6,749.27万元，满足第一个归属期公司层面业绩考核触发值 An、Bn以及目标值 Bm的要求，但不满足目标值 Am的要求，公司层
面归属比例为 67.84%。剩余因公司层面业绩不达标不能归属部分的限制性股票由公司作废。
（2）根据公司现行薪酬与考核的相关规定，在 2025年度事业部层面业绩考核中，3个事业部考核结果为 A，所属激励对象 42
名，归属比例为 100%；1个事业部考核结果为 B+，所属激励对象 24名，归属比例为 85%；1个事业部考核结果为 B-，所属激励对象
7名，归属比例为 70%；2个事业部考核结果为 D，所属激励对象 5名，归属比例为 0%；非事业部所属激励对象 37名，不适用事业
部经营业绩完成情况的归属比例规则。前述激励对象因事业部层面考核未完全达标而不能归属的限制性股票由公司作废。
（3）在 2025 年度激励对象个人层面绩效考核中，64 名激励对象考核结果为 A+或 A，对应个人层面归属比例为 100%；3名激
励对象考核结果为 A-，对应个人层面归属比例为 95%；1名激励对象考核结果为 B+，对应个人层面归属比例为 90%；41 名激励对象
考核结果为 B，对应个人层面归属比例为 85%，其中 1名激励对象因个人原因自愿放弃本次归属；2名激励对象考核结果为 B-，对应
个人层面归属比例为 80%；4名激励对象考核结果为 C，对应个人层面归属比例为 0%。前述激励对象因个人层面绩效考核未完全达标
及自愿放弃而不能归属的限制性股票由公司作废。
因公司层面业绩考核、事业部层面业绩考核及个人层面绩效考核未全部达到激励计划规定的全额归属条件，且有激励对象因个人
原因自愿放弃本次归属，本次作废的限制性股票数量为 580.9185万股。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票数量为 759.9185万股，本次激励计划首次授予激励对象由 123人调
整为 115人。
根据公司 2024 年年度股东会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项已经董事会审议通过，无
需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队
的稳定性，不会影响公司本次股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：因公司 8名激励对象离职不再符合激励对象资格、1名激励对象因个人原因自愿放弃本
次归属以及公司层面业绩考核、事业部层面业绩考核、激励对象个人层面绩效考核未全部达到激励计划规定的全额归属条件，公司对
部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票进行作废，符合有关法律、法规及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，薪酬与考核委员会一致同意公司作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票并同意将该议案提交公司董事会审议。
五、法律意见书的结论性意见
截至法律意见书出具日：
1、本次归属及本次作废已取得现阶段应当取得的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《2025 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
2、本次归属条件已成就，本次归属符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《2025年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》的有关规定。
3、本次作废符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定
。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于睿智医药科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
归属条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/e6b1d916-a083-427a-8614-eee93ff428ec.PDF
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2026-07-16 17:08│睿智医药（300149）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2026年 7月 15日、2026年 7月 16 日）收盘价格涨幅
偏离值累计超过 30％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过自查及通讯、书面问询等方式，对公司、公司控股股东、实际控制人就相关
问题进行了核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司经营正常。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司分别于 2026 年 7月 1 日、2026 年 7月 6日披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心
审核通过的公告》《关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告》及《睿智医药科技股份有限公司
2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。截至本公告披露日，本次发行尚需获得中国证券监督管理委员
会同意注册的批复后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及时间尚存在不确定性，敬请投资者注意投资
风险。
3、公司计划于 2026 年 8月 29 日披露《2026 年半年度报告》。目前，公司2026年半年度报告的编制工作正在有序开展中，本
期业绩相关信息未对外提供。公司具体经营情况及财务数据，届时请关注公司披露的定期报告。
4、公司郑重提醒投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公
司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/93e8c623-a3dd-4a6b-9b0d-a94c5bd88447.PDF
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2026-07-06 19:08│睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024 年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024 年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/063527ea-fb68-48dc-90f1-28497e041899.PDF
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2026-07-06 19:08│睿智医药（300149）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的申请已于 2026 年 7月 1日获得深圳证券交易所上市审
核中心审核通过，具体内容详见公司于 2026年 7月 1日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请
获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-40）。
根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的内容进行了更新和修订，具体内容详见公
司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《睿智医药科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿
）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能
否获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。
公司将根据进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/14ebebdd-b0c5-4e7a-a532-66e16347309f.PDF
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2026-07-06 19:08│睿智医药（300149）：睿智医药2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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睿智医药（300149）：睿智医药2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/93de1fb9-4d92-4aa9-8a7d-53dc6e92ed6b.PDF
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2026-07-06 19:08│睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024 年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024 年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/d5163fb7-378d-4537-a1e2-0d08a5f3bbcb.PDF
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2026-07-01 20:42│睿智医药（300149）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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睿智医药（300149）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/71a37754-3d17-4abf-b269-cb61b1c96057.PDF
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2026-06-30 16:52│睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024 年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024 年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/581b7db3-f3c9-454e-b2e5-dd2f390190e5.PDF
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2026-06-30 16:52│睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024 年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024 年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/738e3fa2-37ba-4172-8ffe-2695b218599e.PDF
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2026-06-30 16:52│睿智医药（300149）：2024 年度向特定对象发行股票发行方案调整的专项核查意见
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睿智医药（300149）：2024 年度向特定对象发行股票发行方案调整的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/66b16589-5b41-4817-a7eb-bb9067795785.PDF
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2026-06-30 16:52│睿智医药（300149）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于睿智医药向特定对象发行股票的审核问询函回
│复说明（豁免版）
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睿智医药（300149）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于睿智医药向特定对象发行股票的审核问询函回复说明（豁免版）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f6166e7e-cf6f-47d0-8b38-5b8f126f65b2.PDF
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2026-06-30 16:52│睿智医药（300149）：关于睿智医药申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（豁免版）
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睿智医药（300149）：关于睿智医药申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/478c65f7-2839-45fd-a945-eb577d3fca37.PDF
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2026-06-30 16:52│睿智医药（300149）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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睿智医药（300149）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4aa59d12-faab-4eff-b5e5-edb8d88ba75a.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│睿智医药：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225641020.PDF
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2026-08-29│睿智医药：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225525859.PDF
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2026-04-29│睿智医药：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225249500.PDF
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2026-04-29│睿智医药：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225249509.PDF
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2025-10-30│睿智医药：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763408.PDF
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2025-08-29│睿智医药：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224614682.pdf
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2025-04-29│睿智医药：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223375238.PDF
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2025-04-29│睿智医药：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223375239.PDF
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2024-10-30│睿智医药：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558221.PDF
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2024-10-18│睿智医药：2024年第一季度报告（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-18/1221433937.PDF
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2024-10-18│睿智医药：2024年半年度报告（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-18/1221433952.PDF
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2024-08-30│睿智医药：2024年半年度报告（更新前）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221048102.PDF
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2024-04-26│睿智医药：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219835569.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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