公司公告☆ ◇300149 睿智医药 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 23:06 │睿智医药（300149）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 23:06 │睿智医药（300149）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 23:06 │睿智医药（300149）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 23:05 │睿智医药（300149）：关于睿智医药2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2025-04-28 23:05 │睿智医药（300149）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 23:05 │睿智医药（300149）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 23:05 │睿智医药（300149）：关于2025年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-04-28 23:05 │睿智医药（300149）：关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告 │
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│2025-04-28 23:05 │睿智医药（300149）：商誉减值测试涉及的上海睿智医药研究集团有限公司含商誉资产组的可收回金额评│
│ │估项目资产评估报告 │
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│2025-04-28 23:04 │睿智医药（300149）：独立董事公开征集委托投票权报告书的公告 │
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2025-04-28 23:06│睿智医药（300149）：2024年年度报告
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睿智医药（300149）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/32487f0a-f284-40ea-b904-28645c1a11e6.PDF
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2025-04-28 23:06│睿智医药（300149）：2024年年度报告摘要
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睿智医药（300149）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d946461c-f9fa-4a5a-9e87-53b3279b710e.PDF
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2025-04-28 23:06│睿智医药（300149）：董事会决议公告
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睿智医药（300149）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7c13b98c-d729-4fb3-ba19-05fff20382b6.PDF
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2025-04-28 23:05│睿智医药（300149）：关于睿智医药2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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我们审计了睿智医药科技股份有限公司（以下简称“睿智医药”）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附
注，并于 2025 年 4月 27日出具了报告号为信会师报字[2025]第Z110429号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的睿智医药2024年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
睿智医药管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理
》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映睿智医药2024年度营业收入
扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，睿智医药2024年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了睿
智医药2024年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解睿智医药 2024 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供睿智医药为披露2024年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ede22771-eaea-4f8d-bf0e-e83c8de6cc8a.PDF
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2025-04-28 23:05│睿智医药（300149）：2024年年度审计报告
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睿智医药（300149）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e6540d36-d335-42be-91f6-d3cfa8ef19e0.PDF
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2025-04-28 23:05│睿智医药（300149）：2024年度内部控制审计报告
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睿智医药（300149）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2359eab5-8308-47f4-acbd-a864ab9d2e2e.PDF
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2025-04-28 23:05│睿智医药（300149）：关于2025年度日常关联交易预计公告
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睿智医药（300149）：关于2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c5b22257-602d-4bbe-b088-2b59f6f22a97.PDF
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2025-04-28 23:05│睿智医药（300149）：关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告
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睿智医药（300149）：关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bc8854d4-51ff-4d67-883c-8c85ab1fc2d8.PDF
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2025-04-28 23:05│睿智医药（300149）：商誉减值测试涉及的上海睿智医药研究集团有限公司含商誉资产组的可收回金额评估项
│目资产评估报告
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睿智医药（300149）：睿智医药商誉减值测试涉及的上海睿智医药研究集团有限公司含商誉资产组的可收回金额评估项目资产评
估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ec0be5bf-b1bf-4f82-aaac-19b891e5e12f.PDF
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2025-04-28 23:04│睿智医药（300149）：独立董事公开征集委托投票权报告书的公告
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独立董事郭志成先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会
全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人郭志成先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第
三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
2、征集人对所有相关事项的表决意见：同意。
3、截至本报告书披露日，征集人未持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有
关规定，睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郭志成先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2025
年5月29日召开的2024年年度股东会中审议的公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股
东征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容
不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人郭志成作为征集人，仅对公司拟召开的2024年年度股东会中审议的公司2025年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投
票权而制作并签署本报告书。
征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任
；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司
其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之
产生冲突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、公司基本情况
中文名称：睿智医药科技股份有限公司
英文名称：Chempartner Pharmatech Co., Ltd.
注册地址：广东省江门市江海区胜利南路164号
股票上市时间：2010年12月22日
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：睿智医药
股票代码：300149
公司法定代表人：WOO SWEE LIAN
公司董事会秘书：许剑
办公地址：广东省广州市越秀区东风中路268号交易广场28楼
邮政编码：510031
电话：020-66811798
传真：0750-3869666
邮箱地址：ir@cppt.com.cn
2、征集事项
由征集人针对2024年年度股东会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：
（1）《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（2）《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（3）《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
三、本次股东会基本情况
关于本次股东会召开的具体情况，详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召
开2024年年度股东会的通知》。
四、征集人的基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事郭志成先生，其基本情况如下：
郭志成：男，1962年出生，中国香港籍，于1986年7月取得英国亚伯丁大学经济及会计学硕士学位，于1989年11月起为英国苏格
兰特许会计师公会会员，任职于毕马威会计师事务所爱丁堡办公室任职并取得资历。曾先后于1991年1月、1992年6月及2001年10月起
担任香港执业会计师、香港注册税务师及财务策划师，于2014年3月成为中国并购公会会员。郭志成先生在审计核查、跨境税务及项
目融资方面拥有超过20年的经验，目前担任国信会计师事务所有限公司主席，担任大唐西市丝路投资控股有限公司（股份代码：0620
）、卓悦控股有限公司（股份代码：0653）、花样年控股集团有限公司（股份代码：1777）独立非执行董事，担任威尔逊企业管理咨
询（深圳）有限公司、广东蓝松天然饮品有限责任公司、国诚会计师事务所有限公司董事。2020年9月起任睿智医药科技股份有限公
司独立董事。
2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人
员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2025年4月27日召开的第六届董事会第六次会议，并对《关于公司<2025年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事
会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至2025年5月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会
议登记手续的公司股东。
（二）征集时间：2025年5月27日（上午9：00—11：30，下午13：30—17：00）。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票
权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《睿智医药科技股份有限公司独立董事
公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董秘办提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董秘
办签收授权委托书及其他相关文件：
1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股东账户卡；法
人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东
本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或
特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董秘办收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：上海市浦东新区张江高科技园区金科路2829号金科中心A栋
收件人：睿智医药科技股份有限公司董秘办 许剑
邮政编码：510031
电话：020-66811798
传真：0750-3869666
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权
授权委托书”字样。
第四步：由见证律师确认有效表决票。
公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将
由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无
法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网
络投票），以第一次投票结果为准。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征
集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤
销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的
，则征集人将认定其授权委托无效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4feaa9da-fdee-40fa-be3b-07fed6f8ab7d.PDF
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2025-04-28 23:04│睿智医药（300149）：独立董事2024年度述职报告（汪献忠）
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睿智医药（300149）：独立董事2024年度述职报告（汪献忠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/582b46e7-d6fd-47f0-834b-75bfb1665a7d.PDF
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2025-04-28 23:04│睿智医药（300149）：独立董事2024年度述职报告（杨凌）
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睿智医药（300149）：独立董事2024年度述职报告（杨凌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/39d5a428-c0ec-4dbb-b88b-ed2a548bd659.PDF
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2025-04-28 23:04│睿智医药（300149）：关于召开2024年年度股东会的通知
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睿智医药（300149）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/38804f34-ab4d-4b39-8101-079480ee3e6f.PDF
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2025-04-28 23:04│睿智医药（300149）：独立董事2024年度述职报告（张雪梅）
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睿智医药（300149）：独立董事2024年度述职报告（张雪梅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ef3271ee-3bdf-4662-86f3-d30836fca68f.PDF
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2025-04-28 23:04│睿智医药（300149）：独立董事2024年度述职报告（郭志成）
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睿智医药（300149）：独立董事2024年度述职报告（郭志成）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4d01f75d-bd19-4cab-a135-ca67f4c80d34.PDF
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2025-04-28 23:02│睿智医药（300149）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告
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一、审议情况
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日分别召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会
第六次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。
二、2024 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2024 年度共实现净利润-441,431,866.18 元，合并报表 2024 年度归
属于母公司所有者的净利润-226,474,828.03 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-766,235,797.75 元，合并
报表累计未分配利润为-680,571,713.18 元。
公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024 年度不派发现金红利不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 25,506,290.24 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -226,474,828.03 -916,752,668.84 362,625,006.97
研发投入（元） 59,550,940.69 77,468,257.76 92,278,125.34
营业收入（元） 970,204,758.80 1,138,365,803.00 1,326,584,320.12
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -680,571,713.18
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -766,235,797.75
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 25,506,290.24
最近三个会计年度平均净利润（元） -260,200,829.97
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 25,506,290.24
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 229,297,323.79
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 6.68%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 否
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