公司公告☆ ◇300149 睿智医药 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-12 18:16 │睿智医药（300149）：关于公司控股股东、董事长涉及诉讼的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 15:52 │睿智医药（300149）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-20 18:32 │睿智医药（300149）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-20 18:32 │睿智医药（300149）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-06 16:44 │睿智医药（300149）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-03 18:45 │睿智医药（300149）：睿智医药拟实施管理层收购所涉及的睿智医药股东全部权益价值项目资产评估报告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-03 18:45 │睿智医药（300149）：管理层收购之独立财务顾问报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-03 18:45 │睿智医药（300149）：第六届监事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-03 18:44 │睿智医药（300149）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-03 18:41 │睿智医药（300149）：睿智医药董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-12 18:16│睿智医药（300149）：关于公司控股股东、董事长涉及诉讼的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、诉讼所处阶段：强制执行阶段。
2、公司控股股东所处的当事人地位：被执行人；公司董事长所处的当事人地位：申请执行人。
3、标的金额：159,295,551.79 元人民币。
4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼为控股股东、董事长之间的借款合同纠纷，其债务纠纷不会对公司经营情况产生重大
影响。本次诉讼将涉及股份变动，公司控股股东将由北海八本创业投资有限公司变更为 WOO SWEE LIAN 先生，公司实际控制人将由
曾宪经先生变更为 WOO SWEE LIAN 先生，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于股东权益拟变动暨筹划控制权变更的提示性公告》（公告编号：2024-77）。
一、本次诉讼的基本情况
2024 年 7 月，睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿智医药”）董事长 WOO SWEE LIAN 先生因借款合同纠纷
向广东省江门市中级人民法院提起诉讼，请求判决被告暨公司控股股东北海八本创业投资有限公司（以下简称“八本投资”）向其过
户八本投资持有的睿智医药 29,986,614 股股份。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于公司控股股东、董事长涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-31）。
经广东省江门市中级人民法院主持调解，八本投资与 WOO SWEE LIAN 先生达成调解协议。根据广东省江门市中级人民法院出具
的第（2024）粤 07 民初 66号《民事调解书》，八本投资同意于调解书生效之日起十五日内向 WOO SWEELIAN 先生过户转让其持有
的睿智医药 30,033,098 股股份，并完成转让登记手续，转让价格按调解书生效的前一日收盘价暨 6.63 元／股的 80%计算。具体内
容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股股东、董事长涉及诉讼的进展公
告》（公告编号：2024-74）。
二、本次诉讼进展情况
因八本投资未按照上述《民事调解书》约定时间履行相关义务，WOO SWEELIAN 先生作为申请执行人，向广东省江门市中级人民
法院申请强制执行，请求将被执行人八本投资持有的 30,033,098 股睿智医药股份划转至申请执行人 WOOSWEE LIAN 先生的股票账户
。近日，WOO SWEE LIAN 先生收到广东省江门市中级人民法院出具的《执行受理案件通知书》，该案已获受理。
三、尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司的影响及风险提示
本次诉讼为控股股东、董事长之间的借款合同纠纷，其债务纠纷不会对公司经营情况产生重大影响。本次诉讼将涉及股份变动，
公司控股股东将由北海八本创业投资有限公司变更为 WOO SWEE LIAN 先生，公司实际控制人将由曾宪经先生变更为 WOO SWEE LIAN
先生。
以上诉讼事件如有最新进展，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/6c08e48c-eae7-40c6-a652-ec7acacf8498.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 15:52│睿智医药（300149）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：19,300 万元–25,000 万元 亏损：91,675.27 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：20,000 万元–26,000 万元 亏损：91,931.93 万元
益后的净利润
注：表格中“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在较大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、2024 年度，因持续受市场需求变化等多方面因素的影响，公司全资子公司上海睿智医药研究集团有限公司（以下简称“上海
睿智”）经营业绩未达预期，商誉出现减值迹象，结合实际经营情况，根据《企业会计准则第 8 号–资产减值》及相关会计政策规
定，公司基于谨慎性原则，预计本期将对收购上海睿智形成的商誉和长期资产计提减值金额为 12,000 万元至 13,926 万元人民币。
2024 年度最终商誉和长期资产减值计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定
。
2、2024 年，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约 700 万元-1,000万元，主要是计入当期损益的政府补助、非流动性
资产处置损益等。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2024 年度业绩的具体数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/58c05150-6d9b-485b-988a-19faec39d9de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-20 18:32│睿智医药（300149）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会无变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋
3、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日下午 14:30
4、网络投票时间：2025 年 1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日上午 9
:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日上午 9:15 至下午
15:00期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 208 人，所持（代理）有表决权的股份总数 85,550,044 股，占公司总股
本的 17.1800%。其中除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其
他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）205 人，所持有表决权的股份14,877,877 股，占公司总股本的 2.9877%。
本次股东会无现场参会股东；参加网络投票的股东 208 人，所持有表决权的股份85,550,044 股，占公司总股本的 17.1800%。
7、本次股东会由公司董事会召集，由董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员以现场或通讯方式
出席或列席了会议，见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于公司董事长取得睿智医药科技股份有限公司部分股权构成管理层收购的议案》。
关联股东 WOO SWEE LIAN 先生对本议案回避表决。
总表决情况：同意 65,874,937 股，占出席会议的无关联关系股东所持股份的99.7145%；反对 112,000 股，占出席会议的无关
联关系股东所持股份的 0.1695%；弃权 76,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的无关联关系股东所持股份的 0.
1159%。
其中，中小股东的表决情况：同意 14,689,277 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.7323%；反对 112,000 股，占出席
会议的中小股股东所持股份的 0.7528%；弃权 76,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.5149%。
表决结果：议案通过。
2、审议通过《关于<睿智医药科技股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》。
关联股东 WOO SWEE LIAN 先生对本议案回避表决。
总表决情况：同意 65,872,937 股，占出席会议的无关联关系股东所持股份的99.7115%；反对 108,700 股，占出席会议的无关
联关系股东所持股份的 0.1645%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议的无关联关系股东所持股份
的 0.1240%。
其中，中小股东的表决情况：同意 14,687,277 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.7189%；反对 108,700 股，占出席
会议的中小股股东所持股份的 0.7306%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议的中小股股东所持股
份的 0.5505%。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见书
北京国枫律师事务所指派律师殷长龙、夏青出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为：睿智医药科技
股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、睿智医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、《北京国枫律师事务所关于睿智医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/3c666635-fe50-4c8a-952a-352b62c0270a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-20 18:32│睿智医药（300149）：2025年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
睿智医药（300149）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/75b2a1d4-3769-4c6c-acb8-4bc9e292f214.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-06 16:44│睿智医药（300149）：关于公司完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司完成工商变更的基本情况
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会
第二十六次会议，并于 2024 年11 月 14 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址并修
订<公司章程>的议案》，同意公司减少注册资本、变更注册地址并修改《公司章程》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、注册地址、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告
编号：2024-54）。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并领取了由江门市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下：
名称：睿智医药科技股份有限公司
统一社会信用代码：9144070072115339X0
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：WOO SWEE LIAN
注册资本：人民币肆亿玖仟柒佰玖拾陆万叁仟玖佰玖拾贰元
成立日期：2000 年 01 月 26 日
住所：江门市江海区胜利南路 164 号
经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品
销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；货物进出口；技术进出口；非居
住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品委托生产；药用辅料生产；食品销
售；保健食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
二、备查文件
1、公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/573b0683-7281-49ae-a2ed-4490adb74a26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-03 18:45│睿智医药（300149）：睿智医药拟实施管理层收购所涉及的睿智医药股东全部权益价值项目资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
睿智医药（300149）：睿智医药拟实施管理层收购所涉及的睿智医药股东全部权益价值项目资产评估报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/2237f942-051e-49e7-a92b-f7a1988a7674.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-03 18:45│睿智医药（300149）：管理层收购之独立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
睿智医药（300149）：管理层收购之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/15d74a1e-7c0f-4d36-b658-f98ca8bec73c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-03 18:45│睿智医药（300149）：第六届监事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2025 年 1 月 3 日以通讯方式召开，会议通知以
书面、电话或电子邮件方式发出。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由公司监事会主席张大超先生召集和主
持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司董事长取得睿智医药科技股份有限公司部分股权构成管理层收购的议案》
根据广东省江门市中级人民法院出具的第（2024）粤 07 民初 66 号《民事调解书》，公司股东北海八本创业投资有限公司同意
于调解书生效之日（即 2024 年11 月 27 日）起十五日内向 WOO SWEE LIAN 先生过户转让其持有的公司30,033,098 股股份，并完
成转让登记手续。
根据调解书完成转让后，WOO SWEE LIAN 先生将直接持有公司 55,482,062股股份，持股比例为 11.14%；通过 MEGA STAR CENTR
E LIMITED（以下简称“MEGA STAR”）间接持有公司 22,711,333 股股份，持股比例为 4.56%。WOOSWEE LIAN 先生合计持有公司 78
,193,395 股股份，持股比例为 15.70%。同时，公司董事会由 6 名董事（包含 3 名独立董事）组成，全部董事会成员均由 WOOSWEE
LIAN 先生控制的 MEGA STAR 提名选举产生。上述股权转让完成后，WOOSWEE LIAN 先生将变更为公司控股股东、实际控制人。
根据《上市公司收购管理办法》的规定，上市公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织
，拟通过对上市公司收购的方式取得上市公司控制权的，构成管理层收购。本次股权转让完成后，公司董事长、首席执行官（CEO）W
OO SWEE LIAN 先生将成为公司实际控制人，本次收购构成管理层收购。
经审核，监事会认为：本次收购是建立在公司具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度的基础上，董事会成员中
独立董事比例达到 1/2，且公司已聘请符合《证券法》规定的评估机构对公司股东全部权益在评估基准日的价值进行评估并出具评估
报告，已聘请独立财务顾问就本次管理层收购事项出具专业意见。因此，同意本次管理层收购事项。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/0261274e-50a2-4e65-b736-619284c48d82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-03 18:44│睿智医药（300149）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决议，决定于 2025 年 1 月 20 日（星期一）召开
公司 2025 年第一次临时股东会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集的程序符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间
现场会议时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日上午 9:15
-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日上午 9:15至下午 15:0
0 期间的任意时间。
5、召开方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一）
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截止 2025 年 1 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心A 栋
8、股权登记日：2025 年 1 月 15 日
二、会议审议事项
1、提交股东会审议的提案名称及编码：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于公司董事长取得睿智医药科技股份有限公司 √
部分股权构成管理层收购的议案》
2.00 《关于<睿智医药科技股份有限公司董事会关于公司 √
管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》
2、本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，本次会议审议的以上议案由公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四
次会议审议通过，议案程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见 2025 年 1 月 4 日
在 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东会的议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外
的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记手续
1、登记方式
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
信函或传真须在 2025 年 1 月17 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 1 月 17 日前，上午 09:00-11:00，下午 14:00-17:00
3、现场登记地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心A 栋
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）投票，网络投票的操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋
联系人：许剑、徐璐瑶
联系电话：020-66811798
2、本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文
|