公司公告☆ ◇300149 睿智医药 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 18:36 │睿智医药（300149）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-02-27 18:34 │睿智医药（300149）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-27 18:34 │睿智医药（300149）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-02-27 18:32 │睿智医药（300149）：2025年限制性股票激励计划调整事项之法律意见书 │
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│2026-02-27 18:32 │睿智医药（300149）：睿智医药2025年限制性股票激励计划（草案修订稿） │
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│2026-02-27 18:32 │睿智医药（300149）：睿智医药2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 │
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│2026-02-27 18:32 │睿智医药（300149）：调整2025年限制性股票激励计划的核查意见 │
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│2026-02-27 18:32 │睿智医药（300149）：睿智医药2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） │
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│2026-02-27 18:32 │睿智医药（300149）：关于调整2025年限制性股票激励计划的公告 │
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│2026-02-09 16:52 │睿智医药（300149）：关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告 │
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2026-02-27 18:36│睿智医药（300149）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2026年 2月 27日以通讯方式召开。会议通知以
书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事 6人，实到 6人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN先生主持，公司高级管理人员列
席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如
下：
1、审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划的议案》
为持续有效发挥2025年限制性股票激励计划的激励作用，结合公司现阶段各业务部门发展情况及内部考核机制的调整需要，公司
拟对2025年限制性股票激励计划部分考核指标进行调整，并相应修订公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。董事会认为调整后的激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
关联董事樊世新先生、陈旺龙先生回避表决。
本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作
积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关
规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
本议案以 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意提请于2026年 3月 19日召开公司 2026年第一次临时股东会。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案以 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/937230b0-7865-438d-9396-fa4d51d72fa2.PDF
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2026-02-27 18:34│睿智医药（300149）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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睿智医药（300149）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/dcafe2d3-3498-4f11-a07a-1d2510bc3e46.PDF
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2026-02-27 18:34│睿智医药（300149）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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睿智医药（300149）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/27769ca2-e7f3-442b-9ffe-e2af2669ed13.PDF
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2026-02-27 18:32│睿智医药（300149）：2025年限制性股票激励计划调整事项之法律意见书
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睿智医药（300149）：2025年限制性股票激励计划调整事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/42e0b850-59d1-465b-938d-29014780f0d1.PDF
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2026-02-27 18:32│睿智医药（300149）：睿智医药2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）
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睿智医药（300149）：睿智医药2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/cd77a650-d340-449b-8b38-789a915c3119.PDF
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2026-02-27 18:32│睿智医药（300149）：睿智医药2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要
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睿智医药（300149）：睿智医药2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/63994294-e1b5-4254-977b-ca4576b88265.PDF
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2026-02-27 18:32│睿智医药（300149）：调整2025年限制性股票激励计划的核查意见
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》等相关法律法规、规章及规范性文件和《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
对公司调整 2025 年限制性股票激励计划的事项进行了核查，发表核查意见如下：
公司本次对 2025 年限制性股票激励计划部分考核指标进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律法规、规章和规范性文件以及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整系根据公司实际经营情况及
内部考核机制的调整进行，有利于保障公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制
。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在导致加速行权或提前解除限售以及降低行权价格或授予价格的
情形，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项。
睿智医药科技股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/14839419-468f-4111-85ad-225647cfdc67.PDF
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2026-02-27 18:32│睿智医药（300149）：睿智医药2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
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睿智医药（300149）：睿智医药2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/b58cf7a2-6ae0-470f-8ae8-a72a8b83a10a.PDF
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2026-02-27 18:32│睿智医药（300149）：关于调整2025年限制性股票激励计划的公告
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睿智医药（300149）：关于调整2025年限制性股票激励计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/d9c2a213-da78-4e72-838a-e754e274d344.PDF
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2026-02-09 16:52│睿智医药（300149）：关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告
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睿智医药（300149）：关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/0e248950-c1c3-44ad-b668-92334dee8b52.PDF
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2026-02-09 16:52│睿智医药（300149）：简式权益变动报告书（梁玉凤）
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睿智医药（300149）：简式权益变动报告书（梁玉凤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/e8cebaf4-9271-49e9-b83d-6331640f13ac.PDF
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2026-02-09 16:52│睿智医药（300149）：简式权益变动报告书（于显文）
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睿智医药（300149）：简式权益变动报告书（于显文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/a8bfd214-fa72-494c-a3a6-26c97b382ec6.PDF
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2026-01-30 18:18│睿智医药（300149）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 1,230.00 ～ 1,845.00 -22,647.48
东的净利润 比上年同期增长 105.43% ～ 108.15%
扣除非经常性损益 -375.00 ～ -250.00 -23,574.42
后的净利润 比上年同期增长 98.41% ～ 98.94%
注：1、因报告期内公司实施了股权激励计划，公司较上年同期新增股权激励费用，若剔除股权激励费用摊销的影响（不考虑所
得税影响），预计公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为盈利 6,630.00万元~7,245.00万元；
2、上述“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关的重大事项与立信会计
师事务所（特殊普通合伙）进行了预沟通，因 2025 年度审计工作尚在进行中，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在分歧，具体
数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、2025年度，公司归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，主要原因如下：
（1）伴随全球创新药市场需求回暖，公司依托全流程研发平台核心竞争力，持续加大市场开拓力度，公司获取订单能力实现进
一步提升，带动主营业务收入增长；
（2）公司深入推进降本增效举措，持续优化成本管控与资源配置结构，预计期间费用同比有所下降，盈利水平有效提升；
（3）公司 2024年度计提商誉减值损失 13,926.04 万元，相关商誉账面价值已减计至零，因此 2025年度未再发生商誉减值损失
。
2、2025 年，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约 1,480.00 万元~2,220.00万元，主要是计入当期损益的出售合营公
司的投资收益及政府补助等。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，2025年度业绩的具体数据将在公司 2025年年度报告中详细
披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/53e60e34-2137-439a-a913-edec99f4f30b.PDF
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2026-01-22 16:32│睿智医药（300149）：关于担保进展的公告
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一、担保情况概述
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月 27 日、2025年 5月 30日召开第六届董事会第六次会议
、第六届监事会第六次会议和 2024年年度股东会，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，同
意 2025年度公司为子公司（含子公司之间）提供担保额度合计为不超过人民币 18,000万元。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-26
）。
公司于 2025年 9月 8日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保暨关
联交易的议案》，为适度利用融资渠道，优化融资结构，满足经营发展需求，同意公司为全资子公司上海睿智医药研究集团有限公司
（以下简称“上海睿智”）以售后回租方式与上海美鑫融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保。具体
内容详见公司于 2025 年 9月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担
保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-64）。
公司分别于 2025 年 10 月 29日、2025 年 11月 17日召开第六届董事会第十三次会议和 2025年第二次临时股东会，审议通过
了《关于为子公司增加担保额度的议案》，为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，同意公司为全资子公司上海睿智增加提供
不超过人民币 72,000万元的担保额度。具体内容详见公司于2025年 10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
为子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2025-72）。
二、担保进展情况
近日，公司与交通银行股份有限公司上海张江支行（以下简称“交行张江支行”）签订了《保证合同》，为公司全资子公司上海
睿智在交行张江支行的授信业务提供最高额保证担保，担保的最高债权额为 11,000万元整。
本次担保具体情况如下：
担保方 被担保方 公司对被 被担保方最 担保额度 本次担保前 本次担保后 剩余可 是否
担保方持 近一期资产 （万元） 担保余额（万 担保余额 用担保 关联
股比例 负债率 元） （万元） 额度 担保
公司 上海睿智 100% 38.47% 80,324.82 5,054.82 5,054.82 57,000 否
注：因本次担保对应的授信尚未实际发生，因此本次担保前及担保后，被担保方的担保余额（已提供且尚在担保期限内的担保余
额）未发生变化。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的规定，上述担保额度在公司董事会、股东会批准的额度范围之内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海睿智医药研究集团有限公司
统一社会信用代码：91310000749250212R
住所：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829号 A栋 1层、3层法定代表人：WOO SWEE LIAN
注册资本：13,892.6608万人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：医药化学领域的研究开发，生物技术的研发（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用），转让自有技术成果
，并提供相关技术咨询和技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货
物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：公司持有上海睿智 100%股权
主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 274,247.50 274,825.85
负债总额 111,331.38 105,738.77
银行贷款总额 3,845.00 100.00
流动负债总额 95,569.85 94,435.20
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 162,916.12 169,087.08
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 74,292.92 61,543.68
利润总额 1,552.14 6,915.54
净利润 2,090.42 6,170.96
经查询，上海睿智非失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
债权人：交通银行股份有限公司上海张江支行
授信申请人：上海睿智医药研究集团有限公司
保证人：睿智医药科技股份有限公司
担保金额：人民币 11,000万元
保证方式：连带责任保证
保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不
限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）
分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期
限届满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 90,324.82万元；公司及控股子公司提供担保总余额为 8,770.31万
元，占公司 2024年度经审计净资产的 7.23%；公司及控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为 0元。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额以及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
1、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/e74193d5-66bd-4bcf-9c52-34e3c16592b6.PDF
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2026-01-15 18:00│睿智医药（300149）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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持股5%以上股东梁玉凤、于显文保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 26,185,660股（占公司总股本比例 5.26%）的持股 5%以上股东
梁玉凤女士计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 14,938,919股（占
公司总股本比例 3%）。
2、持有公司股份 25,000,000股（占公司总股本比例 5.02%）的持股 5%以上股东于显文先生计划在本公告披露之日起十五个交
易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 14,938,919股（占公司总股本比例 3%）。
公司于近日收到持股 5%以上股东梁玉凤女士、于显文先生分别出具的《关于股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例
梁玉凤 26,185,660 5.26%
于显文 25,000,000 5.02%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：通过协议转让方式取得。
3、减持数量及比例：
（1）梁玉凤女士本次拟减持股份数量合计不超过 14,938,919股，即不超过公司总股本的 3%。
（2）于显文先生本次拟减持股份数量合计不超过 14,938,919股，即不超过公司总股本的 3%。
若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对上述减持数量进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。其中：采取集中竞价交易方式减持，在任意连续 90个自然日内，减持股份总数不
得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式减持，在任意连续 90个自然日内，减持股份总数不得超过公司股份总数的 2%。
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的 3 个月内（2026年 2月 6日至 2026年 5月 5日）。
6、减持价格区间：视市场情况确定。
（二）股东承诺及履行情况
1、梁玉凤女士在 2024年 12月通过协议转让方式取得公司股份时承诺：本次协议转让完成后，六个月内不减持其所受让的公司
股份。
截至本公告披露日，梁玉凤女士严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺
一致。
2、于显文先生在 2024年 12月通过协议转让方式取得公司股份时承诺：本次协议转让完成后，六个月内不减持其所受让的公司
股份。
截至本公告披露日，于显文先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺
一
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