公司公告☆ ◇300149 睿智医药 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:58 │睿智医药（300149）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-07-22 18:58 │睿智医药（300149）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-07-22 18:58 │睿智医药（300149）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2026-07-22 18:58 │睿智医药（300149）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性│
│ │股票作废事项之法律意见书 │
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│2026-07-22 18:58 │睿智医药（300149）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公│
│ │告 │
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│2026-07-16 17:08 │睿智医药（300149）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-06 19:08 │睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024 年度向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2026-07-06 19:08 │睿智医药（300149）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 │
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│2026-07-06 19:08 │睿智医药（300149）：睿智医药2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-07-06 19:08 │睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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2026-07-22 18:58│睿智医药（300149）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2026年 7月 21日以通讯方式召开。会议通知以
书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事 6人，实到 6人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN先生主持，公司高级管理人员列
席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如
下：
一、审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法（修订稿）》，因公司 8名激励对象离职不再符合激励对象资格、1名激励对象因个人原因自愿放弃本次归属以及公司
层面业绩考核、事业部层面业绩考核、激励对象个人层面绩效考核未全部达到激励计划规定的全额归属条件，公司对部分已授予但尚
未归属的第二类限制性股票进行作废，本次合计作废 759.9185万股。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
关联董事樊世新先生和陈旺龙先生回避表决。
本议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分已进入第一
个归属期，董事会认为第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为 702.1815万股，同意公司按照激励计划相关规定为符
合条件的 107名激励对象办理归属相关事宜。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
关联董事樊世新先生和陈旺龙先生回避表决。
本议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/c365afec-3c8c-4129-8cc2-d28bab88112e.PDF
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2026-07-22 18:58│睿智医药（300149）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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睿智医药（300149）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/11c185b0-245d-4df8-9fdc-4147637a4ac8.PDF
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2026-07-22 18:58│睿智医药（300149）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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睿智医药科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属名单的核查意见
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等相关法律法规、规章及规范性文件和《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，对公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查
意见如下：
公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 107 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规、规则及
规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件
，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制
性股票第一个归属期的归属条件已成就。
公司董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次符合条件的 107 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 702.1815
万股。上述事项符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/27bdd38e-03a2-404a-af5d-2c9a2f575059.PDF
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2026-07-22 18:58│睿智医药（300149）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票
│作废事项之法律意见书
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睿智医药（300149）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意
见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/1c8a594e-5ef0-4bd5-808e-8d6e6573bf70.PDF
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2026-07-22 18:58│睿智医药（300149）：关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告
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睿智医药科技股份有限公司（下称“睿智医药”或“公司”）于 2026 年 7月 21日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司 2025 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年 4月 27日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单>的议案》。
2、2025年 4月 30日至 2025年 5月 9日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司薪酬与考核
委员会未收到任何人对激励对象提出的异议。2025年 5月 21日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-42）。
3、2025年 5月 30日，公司召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司
对本激励计划的内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行了自查，并于 2025年 5月 30日披露了《关于公司 2025年限制性
股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-45）。
4、2025年 7月 11日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行核
实并发表了核查意见。
5、2026 年 2月 27 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划的议案》。
薪酬与考核委员会对本激励计划的调整发表了核查意见。
6、2026年 3月 19日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划的议案》。
7、2026 年 5月 28 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。薪
酬与考核委员会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
8、2026 年 7月 21日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于作废 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司薪
酬与考核委员会对前述事项及归属激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
1、鉴于公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中8名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2025年限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）》相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其全部已获授但尚未归属的 179万股第二类限制性股票不得归
属并由公司作废。
2、鉴于公司层面业绩考核、事业部层面业绩考核及个人层面绩效考核未全部达到激励计划规定的全额归属条件，根据有关规则
的要求，前述不能归属的限制性股票由公司作废：
（1）根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025年度《审计报告》（信会师报字[2026]第 ZI10320号）：2025
年度公司实现营业收入 11.35亿元，2025年营业收入增长率为 16.96%，归属于公司股东并剔除股权激励股份支付费用影响后的净利
润为 6,749.27万元，满足第一个归属期公司层面业绩考核触发值 An、Bn以及目标值 Bm的要求，但不满足目标值 Am的要求，公司层
面归属比例为 67.84%。剩余因公司层面业绩不达标不能归属部分的限制性股票由公司作废。
（2）根据公司现行薪酬与考核的相关规定，在 2025年度事业部层面业绩考核中，3个事业部考核结果为 A，所属激励对象 42
名，归属比例为 100%；1个事业部考核结果为 B+，所属激励对象 24名，归属比例为 85%；1个事业部考核结果为 B-，所属激励对象
7名，归属比例为 70%；2个事业部考核结果为 D，所属激励对象 5名，归属比例为 0%；非事业部所属激励对象 37名，不适用事业
部经营业绩完成情况的归属比例规则。前述激励对象因事业部层面考核未完全达标而不能归属的限制性股票由公司作废。
（3）在 2025 年度激励对象个人层面绩效考核中，64 名激励对象考核结果为 A+或 A，对应个人层面归属比例为 100%；3名激
励对象考核结果为 A-，对应个人层面归属比例为 95%；1名激励对象考核结果为 B+，对应个人层面归属比例为 90%；41 名激励对象
考核结果为 B，对应个人层面归属比例为 85%，其中 1名激励对象因个人原因自愿放弃本次归属；2名激励对象考核结果为 B-，对应
个人层面归属比例为 80%；4名激励对象考核结果为 C，对应个人层面归属比例为 0%。前述激励对象因个人层面绩效考核未完全达标
及自愿放弃而不能归属的限制性股票由公司作废。
因公司层面业绩考核、事业部层面业绩考核及个人层面绩效考核未全部达到激励计划规定的全额归属条件，且有激励对象因个人
原因自愿放弃本次归属，本次作废的限制性股票数量为 580.9185万股。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票数量为 759.9185万股，本次激励计划首次授予激励对象由 123人调
整为 115人。
根据公司 2024 年年度股东会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项已经董事会审议通过，无
需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队
的稳定性，不会影响公司本次股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：因公司 8名激励对象离职不再符合激励对象资格、1名激励对象因个人原因自愿放弃本
次归属以及公司层面业绩考核、事业部层面业绩考核、激励对象个人层面绩效考核未全部达到激励计划规定的全额归属条件，公司对
部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票进行作废，符合有关法律、法规及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，薪酬与考核委员会一致同意公司作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票并同意将该议案提交公司董事会审议。
五、法律意见书的结论性意见
截至法律意见书出具日：
1、本次归属及本次作废已取得现阶段应当取得的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《2025 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
2、本次归属条件已成就，本次归属符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《2025年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》的有关规定。
3、本次作废符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定
。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于睿智医药科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
归属条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/e6b1d916-a083-427a-8614-eee93ff428ec.PDF
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2026-07-16 17:08│睿智医药（300149）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2026年 7月 15日、2026年 7月 16 日）收盘价格涨幅
偏离值累计超过 30％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过自查及通讯、书面问询等方式，对公司、公司控股股东、实际控制人就相关
问题进行了核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司经营正常。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司分别于 2026 年 7月 1 日、2026 年 7月 6日披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心
审核通过的公告》《关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告》及《睿智医药科技股份有限公司
2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。截至本公告披露日，本次发行尚需获得中国证券监督管理委员
会同意注册的批复后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及时间尚存在不确定性，敬请投资者注意投资
风险。
3、公司计划于 2026 年 8月 29 日披露《2026 年半年度报告》。目前，公司2026年半年度报告的编制工作正在有序开展中，本
期业绩相关信息未对外提供。公司具体经营情况及财务数据，届时请关注公司披露的定期报告。
4、公司郑重提醒投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公
司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/93e8c623-a3dd-4a6b-9b0d-a94c5bd88447.PDF
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2026-07-06 19:08│睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024 年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024 年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/063527ea-fb68-48dc-90f1-28497e041899.PDF
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2026-07-06 19:08│睿智医药（300149）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的申请已于 2026 年 7月 1日获得深圳证券交易所上市审
核中心审核通过，具体内容详见公司于 2026年 7月 1日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请
获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-40）。
根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的内容进行了更新和修订，具体内容详见公
司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《睿智医药科技股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿
）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能
否获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。
公司将根据进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/14ebebdd-b0c5-4e7a-a532-66e16347309f.PDF
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2026-07-06 19:08│睿智医药（300149）：睿智医药2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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睿智医药（300149）：睿智医药2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/93de1fb9-4d92-4aa9-8a7d-53dc6e92ed6b.PDF
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2026-07-06 19:08│睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024 年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024 年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/d5163fb7-378d-4537-a1e2-0d08a5f3bbcb.PDF
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2026-07-01 20:42│睿智医药（300149）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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睿智医药（300149）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/71a37754-3d17-4abf-b269-cb61b1c96057.PDF
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2026-06-30 16:52│睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024 年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024 年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/581b7db3-f3c9-454e-b2e5-dd2f390190e5.PDF
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2026-06-30 16:52│睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024 年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024 年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/738e3fa2-37ba-4172-8ffe-2695b218599e.PDF
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2026-06-30 16:52│睿智医药（300149）：2024 年度向特定对象发行股票发行方案调整的专项核查意见
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睿智医药（300149）：2024 年度向特定对象发行股票发行方案调整的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/66b16589-5b41-4817-a7eb-bb9067795785.PDF
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2026-06-30 16:52│睿智医药（300149）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于睿智医药向特定对象发行股票的审核问询函回
│复说明（豁免版）
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睿智医药（300149）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于睿智医药向特定对象发行股票的审核问询函回复说明（豁免版）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f6166e7e-cf6f-47d0-8b38-5b8f126f65b2.PDF
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2026-06-30 16:52│睿智医药（300149）：关于睿智医药申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（豁免版）
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睿智医药（300149）：关于睿智医药申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/478c65f7-2839-45fd-a945-eb577d3fca37.PDF
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2026-06-30 16:52│睿智医药（300149）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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睿智医药（300149）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/4aa59d12-faab-4eff-b5e5-edb8d88ba75a.PDF
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2026-06-30 16:52│睿智医药（300149）：睿智医药2024年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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睿智医药（300149）：睿智医药2024年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/dff81cc8-7323-4a87-b6d6-01ac4a0355ac.PDF
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2026-06-30 16:52│睿智医药（300149）：2024 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（四）（豁免版）
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睿智医药（300149）：2024 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（四）（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/70794b8b-beb1-4726-a15e-9b6b67066dac.PDF
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2026-06-16 16:34│睿智医药（300149）：关于担保进展的公告
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一、担保情况概述
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 27 日、2026年 5月 28日召开第六届董事会第十六次会
议、2025年年度股东会，审议通过了《关于申请综合授信额度并提供担保的议案》，为保证公司及子公司申请授信额度的顺利开展，
同意公司及子公司为上述授信提供担保，担保额度不超过人民币 12亿元。担保额度有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起
至 2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请
综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2026-17）。
二、担保进展情况
近日，公司与杭州银行股份有限公司上海张江支行（以下简称“杭州银行上海张江支行”）签订了《最高额保证合同》，为公司
全资子公司上海睿智医药研究集团有限公司（以下简称“上海睿智”）与杭州银行上海张江支行所签订的银行融资合同项下的义务提
供连带责任保证，担保的最高融资额度为 4,000万元。
本次担保具体情况如下：
担保方 被担保方 公司对被 被担保方最 担保额度 本次担保前 本次担保后 剩余可用 是否
担保方持 近一期资产 （万元） 担保余额（万 担保余额 担保额度 关联
股比例 负债率 元） （万元） （万元） 担保
公司 上海睿智 100% 37.62% 110,000 5,141.86 5,141.86 72,675.18 否
注：因本次担保对应的授信尚未实际发生，因此本次担保前及担保后，被担保方的担保余额（已提供且尚在担保期限内的担保余
额）未发生变化。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的规定，上述担保额度在公司董事会、股东会批准的额度范围之内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海睿智医药研究集团有限公司
统一社会信用代码：91310000749250212R
住所：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829号 A栋 1层、3层法定代表人：WOO SWEE LIAN
注册资本：13,892.6608万人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：医药化学领域的研究开发，生物技术的研发（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用），转让自有技术成果
，并提供相关技术咨询和技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货
物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：公司持有上海睿智 100%股权
主要财务指标：
单位：万元
项目 2025年 12月 31 日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
资产总额 276,157.70 278,452.03
负债总额 101,663.28 104,749.80
银行贷款总额 4,730.00 4,740.00
流动负债总额 90,080.07 94,266.12
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 174,494.42 173,702.23
项目 2025年度（经审计） 2026年 1-3 月（未经审计）
营业收入 83,847.41 17,819.04
利润总额 8,097.87 -3,370.83
净利润 7,923.21 -2,729.60
经查询，上海睿智非失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
债权人：杭州银行股份有限公司上海张江支行
授信申请人：上海睿智医药研究集团有限公司
保证人：睿智医药科技股份有限公司
担保金额：人民币 4,000万元
保证方式：连带责任保证
保证范围：主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债
务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。
保证期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律
规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 12亿元；公司及控股子公司提供担保总余额为 8,857.35 万元，占
公司 2025 年度经审计净资产的6.94%；公司及控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为 0元。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额以及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/81c2ce8c-a1f4-48ac-b721-4bbb7a445563.PDF
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2026-06-12 16:36│睿智医药（300149）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议（修订稿）之补充协议暨关联交易的公
│告
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睿智医药（300149）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议（修订稿）之补充协议暨关联交易的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/31a9c8f7-f781-499f-8da9-859413a18abd.PDF
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2026-06-12 16:36│睿智医药（300149）：关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告
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特别提示：
1、公司 2024年度向特定对象发行股票定价基准日由“公司第六届董事会第五次会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行
价格由“5.27元/股”调整为“不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%”，发行数量合计由“不超过 60,019,704
股（含本数）”调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过 60,019,704股（含本数）”。
2、除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
3、本次向特定对象发行股票募集资金总额应不超过人民币 31,630.38万元（含本数）（与本次变更前保持不变），且发行数量
应不超过本次变更前的拟发行数量（即不超过 60,019,704股），因此本次发行方案的变更不构成重大变化，无需提交股东会审议。
如后续因市场环境或监管政策等原因需要增加本次发行的募集资金总额或发行数量等而导致本次发行方案发生重大变化的，应重新经
公司股东会审议批准及取得监管部门的同意。
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 12 月 13日、2025 年 4 月 1 日、2025 年 5 月 30 日、20
26 年 5 月 18 日、2026 年 5 月 28日召开第六届董事会第三次会议、第六届董事会第五次会议、2024年年度股东会、第六届董事
会第十七次会议及 2025年年度股东会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。
为更好地保护中小投资者权益，结合公司实际情况，根据公司 2024年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司于 2026年 6月
12日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》，对本次向特定对
象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数量做了相应调整，具体内容如下：
1、发行价格
调整前：
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第五次会议决议公告日。
本次向特定对象发行股票的价格为 5.27元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个
交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。
调整后：
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行经中国证监会同意注册后，发行期由公司股东会授权董事会或其授权人士根据市
场形势，结合保护上市公司中小投资者利益的原则，充分研判后择机确定。
本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股
票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日
期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士
根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于定价基准日前 20个交易日公司股
票交易均价的 80%。
2、发行数量
调整前：
本次向特定对象发行的股份数量不超过 60,019,704股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30.00%。
本次向特定对象发行的股票上限以中国证监会同意注册的数量为准，最终发行数量由公司董事会或董事会授权人士根据股东会的
授权和发行时的实际认购情况，与公司为本次发行聘请的保荐机构协商确定。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变
动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。
调整后：
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过 60,019,704股（含本数）（即不超过本次变更前
的拟发行数量），且不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次向特定对象发行股票的数量=募集资金总额/发行价格。（计算结果如
出现不足 1股，尾数应向下取整，对于不足 1股部分的对价赠予公司）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资
本公积转增股本等除权、除息事项或因其他原因导致本次发行数量需要调整的，则公司将根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则
对本次发行的股份数量进行相应调整。
最终发行数量将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士
根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后方可实施，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/f4a0cf1e-e6dc-40e9-8411-8de24c4fe45f.PDF
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2026-06-12 16:36│睿智医药（300149）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2026年 6月 12日以通讯方式召开。会议通知以
书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事 6人，实到 6人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN先生主持，公司高级管理人员列
席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如
下：
一、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》
为更好地保护中小投资者权益，结合公司实际情况，根据公司2024年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司对本次向特定对
象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数量做了相应调整，具体如下：
1、发行价格的调整
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行经中国证监会同意注册后，发行期由公司股东会授权董事会或其授权人士根据市
场形势，结合保护上市公司中小投资者利益的原则，充分研判后择机确定。
本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日
股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行
日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士
根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于定价基准日前 20个交易日公司股
票交易均价的 80%。
2、发行数量的调整
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过 60,019,704股（含本数）（即不超过本次变更前
的拟发行数量），且不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次向特定对象发行股票的数量=募集资金总额/发行价格。（计算结果如
出现不足 1股，尾数应向下取整，对于不足 1股部分的对价赠予公司）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资
本公积转增股本等除权、除息事项或因其他原因导致本次发行数量需要调整的，则公司将根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则
对本次发行的股份数量进行相应调整。
最终发行数量将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士
根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的相关公告。
关联董事WOO SWEE LIAN先生回避表决。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议（修订稿）之补充协议暨关联交易的议案》
鉴于公司对 2024年度向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数量做了相应调整，公司拟就前述事项与江门睿联医
药投资有限公司（以下简称“睿联投资”）签署《附条件生效的股份认购协议（修订稿）之补充协议》。
公司实际控制人、董事长、首席执行官（CEO）WOO SWEE LIAN先生为睿联投资的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》的相关规定，本次向特定对象发行股票构成关联交易。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
关联董事WOO SWEE LIAN先生回避表决。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/bf7d58d8-6168-40d3-9331-7db450edfadc.PDF
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2026-05-28 18:46│睿智医药（300149）：2025年年度股东会决议公告
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睿智医药（300149）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f375cca9-01d7-480c-8442-20e78fafb202.PDF
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2026-05-28 18:46│睿智医药（300149）：2025年年度股东会法律意见书
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睿智医药（300149）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/659a4267-22f0-484e-ac45-678c2c010a9f.PDF
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2026-05-28 18:46│睿智医药（300149）：2025年限制性股票激励计划预留授予事项之法律意见书
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Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Chongqing·Hong Kong北京市竞天公诚律
师事务所上海分所
关于睿智医药科技股份有限公司
2025 年限制性股票激励计划预留授予事项之法律意见书
致：睿智医药科技股份有限公司
本所接受睿智医药的委托，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，已就公司本
次激励计划的相关事项出具了《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于睿智医药科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（
草案）之法律意见书》《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于睿智医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首
次授予事项之法律意见书》《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于睿智医药科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整
事项之法律意见书》（以下合称“原法律意见书”），现针对本次激励计划预留限制性股票授予（以下简称“预留授予”）相关事项
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对预留授予的有关事实及法律文件进行了核查与验证。
本所律师在原法律意见书中的声明事项亦适用于本法律意见书；如无特别说明，本法律意见书中使用的简称与原法律意见书中的
同一简称具有相同含义。
基于上述，本所律师现出具法律意见如下：
正 文
一、预留授予的批准与授权
经查验，公司就预留授予已经履行的批准与授权程序如下：
1．2025年 5月 30日，公司召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要
的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励相关
事宜的议案》，公司股东会同意实施本次激励计划并授权董事会办理本次激励计划的相关事宜。
2．2025年 7月 11日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为激励计划的调整不存在损害公司及股东利益的情形
，并且首次授予的条件已经成就，同意向符合条件的123名激励对象授予限制性股票，关联董事已回避表决。
3．2026 年 2月 27 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划的议案》，
认为调整后的《睿智医药科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》
）有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，关联董事已回避表决。2026 年 3月 19 日，公司召开 2026 年
第一次临时股东会，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划的议案》。
4．2026年 5月 28日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限
制性股票的议案》，同意向符合条件的 19名激励对象授予预留限制性股票。
5．2026 年 5月 28 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，同
意向符合条件的 19名激励对象授予预留限制性股票。
综上，本所律师认为，本次激励计划的预留授予已取得现阶段应当取得的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规、规章、
规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
二、预留授予的具体情况
（一）预留授予的授予日
根据公司第六届董事会第十八次会议的会议文件，本次激励计划的预留授予日为 2026年 5月 28日，为公司股东会审议通过本次
激励计划后 12个月内的交易日。
（二）授予数量、授予对象
根据公司第六届董事会第十八次会议的会议文件，公司于预留授予日向符合条件的 19名激励对象授予 600万股限制性股票。
预留授予的激励对象为公司的高级管理人员、核心骨干员工（不包括公司独立董事以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女），不存在《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》规定
的禁止性情形。
（三）预留授予的条件
根据《激励计划（草案修订稿）》，同时满足下列授予条件时，公司可向激励对象授予限制性股票：
1. 公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2. 激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字［2026］第ZI10320号”《审计报告》、“信会师报字［2026］第
ZI10321号”《内部控制审计报告》、预留授予激励对象填写的调查表及睿智医药的书面确认，并经本所律师查询信用中国、国家企
业信用信息公示系统、证券期货市场失信记录查询平台、中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国执
行信息公开网、人民法院公告网、12309中国检察网、百度等网站，截至本法律意见书出具日，公司和预留授予的激励对象不存在上
述禁止性情形。
综上，本所律师认为，本次激励计划预留授予的授予条件已满足，预留授予的授予日、授予数量及授予对象符合《管理办法》等
法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日：
1．本次激励计划的预留授予已取得现阶段应当取得的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激
励计划（草案修订稿）》的相关规定。
2．本次激励计划预留授予的授予条件已满足，预留授予的授予日、授予数量及授予对象符合《管理办法》等法律、法规、规章
、规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/a3e4fca5-1a35-4078-9be9-d39717e32c24.PDF
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2026-05-28 18:46│睿智医药（300149）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2026年 5月 28日以现场结合通讯方式召开。会
议通知以书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事 6人，实到 6人。会议由公司董事长WOOSWEE LIAN先生主持，公司高级管理
人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成
决议如下：
1、审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定和公司 2024年年度股东
会的授权，董事会认为公司 2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2026年 5月 28日为预留授予日，授予
价格为 3.05元/股，向 19名激励对象授予 600.00万股限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
本议案以 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/76a4d115-7304-45a3-83ad-ff759d2f7db2.PDF
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2026-05-28 18:46│睿智医药（300149）：公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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睿智医药科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
关于公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象
名单（授予日）的核查意见
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等相关法律法规、规章及规范性文件和《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，对公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查
意见如下：
1、本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次激励计划预留授予的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父
母、子女。
3、本次激励计划预留授予的激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》规
定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规章和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票
激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象条件。
4、本次激励计划预留授予日符合《管理办法》以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中有关授予日的相关规
定，公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就。
综上，公司薪酬与考核委员会认为，激励对象均符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激
励对象合法、有效。因此，同意以 2026年 5月 28日为预留授予日，授予价格为 3.05元/股，向 19名激励对象授予 600.00万股限制
性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/dfd46f45-d461-4223-afc1-2ba7c296de15.PDF
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2026-05-28 18:46│睿智医药（300149）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）
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一、预留授予激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 国籍 职务 获授的限制性 占预留授予限 占目前总股本
股票数量 制性股票总数 的比例
（万股） 的比例
1 吴文华 中国 董事会秘书 60.00 10.00% 0.12%
2 David Martz 美国 核心骨干员工 50.00 8.33% 0.10%
3 Ian Willox 英国 核心骨干员工 30.00 5.00% 0.06%
4 Amanda Miles 英国 核心骨干员工 20.00 3.33% 0.04%
5 Nitin 美国 核心骨干员工 20.00 3.33% 0.04%
核心骨干员工（14人） 420.00 70.00% 0.84%
合计 600.00 100.00% 1.20%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效
期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的 20%。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/c666f4cb-bdb0-43b0-ac29-e561733c2185.PDF
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2026-05-28 18:46│睿智医药（300149）：关于向激励对象预留授予限制性股票的公告
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睿智医药（300149）：关于向激励对象预留授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
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2026-05-19 20:10│睿智医药（300149）：最近一年的财务报告及其审计报告
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睿智医药（300149）：最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/580142f5-c133-4caa-ac9b-7ad5d20f6b3b.PDF
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2026-05-19 20:10│睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（三）（豁免版）
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睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（三）（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/65bc50c1-b9b6-4fab-96c3-be2787762078.PDF
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2026-05-19 20:10│睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5ea14097-7875-4700-89e4-a2ab016f8d21.PDF
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2026-05-19 20:10│睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a2803a7b-71ee-491e-917c-e44cf186cfcc.PDF
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2026-05-19 20:10│睿智医药（300149）：关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 16日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于睿智医药科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020051 号）（以下简称“《审核问询函》
”）。
公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对《审核问询函
》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司于2025年 10月 13日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
鉴于公司已于 2026年 4月 29日披露了《2025年年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书、发行保荐书等申请文件中涉
及的财务数据及相关内容进行了更新。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。
公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e844b227-8f6c-4d6e-9ed4-cdfbd8347fd2.PDF
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2026-05-19 20:10│睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)
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睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/591b5fcb-4c92-414d-b126-e86b49d2d9ba.PDF
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2026-05-18 19:12│睿智医药（300149）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决定于2026 年 5 月 28 日以现场表决与网络投票
相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》。
2026 年 5 月 18 日，公司董事会接到控股股东、实际控制人 WOO SWEE LIAN 先生提交的《关于提请增加股东会临时提案的函
》，其从提高公司决策效率的角度考虑，提议将《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延
长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东
会审议，上述议案已经公司于 2026 年 5 月 18 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过。
根据《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召
开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至函告当日，WOO SWEE LIAN 先生持有公司 55,482,062 股股份
，占公司总股本的 11.14%，具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范
围，且提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股
东会审议。
除上述事项外，公司 2025 年年度股东会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变，2025 年年度股东
会的具体补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的
栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √
案
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提 √
案
2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提 √
案
3.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提 √
案
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提 √
案
5.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提 √
案
6.00 《关于申请综合授信额度并提供担保的议案》 非累积投票提 √
案
7.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的 非累积投票提 √
议案》 案
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特 非累积投票提 √
定对象发行股票的议案》 案
9.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有 非累积投票提 √
效期的议案》 案
10.00 《关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人 非累积投票提 √
士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效 案
期的议案》
2、上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届董事会第十七次会议审议通过，程序合法、资料完备，不违反相关法
律、法规和《公司章程》的规定，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3、上述提案 6.00、8.00、9.00、10.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之
二以上通过。
4、上述提案 7.00、9.00、10.00 需由关联股东回避表决，且不能接受其他股东委托进行投票。
5、公司将对中小股东进行单独计票（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
信函或传真须在 2026 年 05 月 27 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 05 月 27 日前，上午 09:00-11:00，下午 14:00-17:003、现场登记地点：上海市浦东新区张江高科技
园区金科路 2829 号金科中心 A 栋
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式
联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋
联系人：WOO SWEE LIAN、徐璐瑶
联系电话：020-66811798
联系传真：0750-3869666
电子邮箱：ir@chempartner.com
6、本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、第六届董事会第十七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《授权委托书》
附件三、《参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/091ea864-86ac-4b74-b75b-978fdb3a9301.pdf
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2026-05-18 19:12│睿智医药（300149）：关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 30日召开的2024年年度股东会，审议通过了《关于调整公司 2
024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事
宜的议案》等议案。根据前述会议决议，公司 2024年度向特定对象发行股票决议的有效期和股东会授权董事会及董事会授权人士全
权办理向特定对象发行股票相关事宜的有效期为 2024 年年度股东会审议通过之日起十二个月内，即 2025年 5月 30日至 2026年 5
月 29日。
鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事
宜的有效期即将届满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，公司于 2026 年 5 月18日召开第六届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案《》关于提请股东会延长授权董事会及董事
会授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行股东会决议有效期和股东会授权有效期自
原期限届满之日起延长十二个月，即延长至 2027年 5月 29日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票的其他内容不变
，在延长期限内继续有效。上述事项尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/d662476e-9a33-4c69-898c-e045faf2904d.PDF
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2026-05-18 19:12│睿智医药（300149）：关于聘任董事会秘书的公告
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为进一步完善公司治理结构、提升规范运作水平，睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开第
六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长 WOO SWEE LIAN先生提名，公司独立董事专门
会议审查通过，董事会同意聘任吴文华先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期至公司第六届董事会届满之日止。
吴文华先生具备多年国内外头部券商二级市场卖方研究经验，亦深耕生物医药、智慧医疗领域的一级市场投资及省级政府产业咨
询工作。其对上市公司信息披露、合规运营等资本市场规则有着深刻的理解，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验
以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。
鉴于吴文华先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训证明，其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘
书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关证书。在此之前，仍由公司董事长WOO SWEE LIAN先生代行董事会秘书职责，待吴文
华先生取得培训证明后，将正式履行董事会秘书职责。
公司董事会秘书的联系方式如下：
电话：020-66811798
传真：0750-3869666
电子邮箱：ir@chempartner.com
联系地址：广州市越秀区东风中路 268号交易广场 28楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/39795b69-24da-47f0-b92c-e25268a4da3d.PDF
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2026-05-18 19:12│睿智医药（300149）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2026年 5月 18日以通讯方式召开。会议通知以
书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事 6人，实到 6人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN先生主持，公司高级管理人员列
席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如
下：
1、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期即将届满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，董事
会拟将本次发行股东会决议有效期自原期限届满之日起延长十二个月，即延长至 2027年 5月 29日。除延长上述有效期外，公司本次
向特定对象发行股票的其他内容不变，在延长期限内继续有效。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
关联董事WOO SWEE LIAN回避表决。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行股票股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将届满，为保证发行工作
的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，董事会拟将本次发行股东会授权有效期自原期限届满之日起延长十二个月，即延长至
2027年 5月 29日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票的其他内容不变，在延长期限内继续有效。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
关联董事WOO SWEE LIAN回避表决。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长WOO SWEE LIAN先生提名，公司独立董事专门会议审查通过，董事会同意聘任吴文华先生担任公司董事会秘书，任
期至公司第六届董事会届满之日止。
鉴于吴文华先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训证明，其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘
书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关证书。在此之前，仍由公司董事长WOO SWEE LIAN先生代行董事会秘书职责，待吴文
华先生取得培训证明后，将正式履行董事会秘书职责。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案以 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/25a1e22b-95e4-4ba9-a35d-13c69b68a248.PDF
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2026-05-14 17:08│睿智医药（300149）：关于担保进展的公告
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一、担保情况概述
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月 27 日、2025年 5月 30日召开第六届董事会第六次会议
、第六届监事会第六次会议和 2024年年度股东会，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，同
意 2025年度公司为子公司（含子公司之间）提供担保额度合计为不超过人民币 18,000万元。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-26
）。
公司于 2025年 9月 8日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保暨关
联交易的议案》，为适度利用融资渠道，优化融资结构，满足经营发展需求，同意公司为全资子公司上海睿智医药研究集团有限公司
（以下简称“上海睿智”）以售后回租方式与上海美鑫融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保。具体
内容详见公司于 2025 年 9月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担
保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-64）。
公司分别于 2025 年 10 月 29日、2025 年 11月 17日召开第六届董事会第十三次会议和 2025年第二次临时股东会，审议通过
了《关于为子公司增加担保额度的议案》，为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，同意公司为全资子公司上海睿智增加提供
不超过人民币 72,000万元的担保额度。具体内容详见公司于2025年 10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
为子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2025-72）。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公
司上海睿智在中信银行上海分行的授信业务提供最高额保证担保，担保的最高债权额为 12,000万元整。
本次担保具体情况如下：
担保方 被担保方 公司对被 被担保方最 担保额度 本次担保前 本次担保后 剩余可 是否
担保方持 近一期资产 （万元） 担保余额（万 担保余额 用担保 关联
股比例 负债率 元） （万元） 额度 担保
公司 上海睿智 100% 37.62% 80,324.82 4,820.32 4,820.32 45,000 否
注：因本次担保对应的授信尚未实际发生，因此本次担保前及担保后，被担保方的担保余额（已提供且尚在担保期限内的担保余
额）未发生变化。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的规定，上述担保额度在公司董事会、股东会批准的额度范围之内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海睿智医药研究集团有限公司
统一社会信用代码：91310000749250212R
住所：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829号 A栋 1层、3层法定代表人：WOO SWEE LIAN
注册资本：13,892.6608万人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：医药化学领域的研究开发，生物技术的研发（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用），转让自有技术成果
，并提供相关技术咨询和技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货
物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：公司持有上海睿智 100%股权
主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 276,157.70 278,452.03
负债总额 101,663.28 104,749.80
银行贷款总额 4,730.00 4,740.00
流动负债总额 90,080.07 94,266.12
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 174,494.42 173,702.23
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 83,847.41 17,819.04
利润总额 8,097.87 -3,370.83
净利润 7,923.21 -2,729.60
经查询，上海睿智非失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
债权人：中信银行股份有限公司上海分行
授信申请人：上海睿智医药研究集团有限公司
保证人：睿智医药科技股份有限公司
担保金额：人民币 12,000万元
保证方式：连带责任保证
保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债
权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保
全保险费等）和其他所有应付的费用。
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具
体业务合同项下的保证期间单独计算。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 90,324.82万元；公司及控股子公司提供担保总余额为 8,535.81万
元，占公司 2025年度经审计净资产的 6.69%；公司及控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为 0元。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额以及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/95f76dfd-e612-4587-b63b-81e76105fe30.PDF
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2026-05-08 15:54│睿智医药（300149）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体披露了《2025年
年度报告》及其摘要。为了让广大投资者能进一步了解公司 2025年年度报告和经营情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司将于
2026 年 5 月 18日（星期一）15:00-17:00 在深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目举行
2025年度业绩说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式举行。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、首席执行官（CEO）WOO SWEELIAN先生（代行董事会秘书职责），独立董事张雪梅女士
，首席财务官（CFO）查胤群先生。
为充分尊重投资者、提升交流效率及针对性，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“互动易”平
台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司 2025年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次说明会上对投资者
普遍关注的问题进行交流回答。欢迎广大投资者积极参与本次说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/8073f3fb-6e94-466d-b101-f4f89d92339d.PDF
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2026-05-06 18:12│睿智医药（300149）：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
股东梁玉凤、于显文保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年1月15日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-01），公司股东梁玉凤女士计划在减持公告
披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过14,938,919股（占公司总股本比例3%）；公司
股东于显文先生计划在减持公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过14,938,919股
（占公司总股本比例3%）。
2026年2月9日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-04）及《简式权
益变动报告书》，梁玉凤女士于2026年2月6日通过集中竞价交易方式减持公司股份1,287,500股，占公司总股本的比例为0.25855%。
前述权益变动后，梁玉凤女士持有公司股份24,898,160股，占公司总股本的比例为4.99999%，不再是公司持股5%以上的股东；于显文
先生于2026年2月6日通过集中竞价交易方式减持公司股份101,900股，占公司总股本的比例为0.02046%。前述权益变动后，于显文先
生持有公司股份24,898,100股，占公司总股本的比例为4.99998%，不再是公司持股5%以上的股东。
近日，公司收到股东梁玉凤女士、于显文先生分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。截至本公告披露
日，前述股份减持计划的实施期限已届满，梁玉凤女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,287,500股，占公司总股本的比例
为0.25855%；于显文先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份101,900股，占公司总股本的比例为0.02046%。现将具体情况公告
如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例
（元/股） （%）
梁玉凤 集中竞价交易 2026年2月6日 10.91 1,287,500 0.25855%
于显文 集中竞价交易 2026年2月6日 11.01 101,900 0.02046%
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
梁玉凤 合计持有股份 26,185,660 5.25854% 24,898,160 4.99999%
其中：无限售条件股份 26,185,660 5.25854% 24,898,160 4.99999%
有限售条件股份 0 0 0 0
于显文 合计持有股份 25,000,000 5.02044% 24,898,100 4.99998%
其中：无限售条件股份 25,000,000 5.02044% 24,898,100 4.99998%
有限售条件股份 0 0 0 0
注：1、股东上述减持股份的来源为通过协议转让方式取得的股份；
2、表格中若出现总数和各分项数值之间和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、梁玉凤女士、于显文先生本次减持股份事项已严格按照相关规定进行了预披露，本次减持计划实施情况与已披露的减持计划
一致，实际减持股份数量未超过已披露的拟减持股份数量。截至本公告披露日，上述股东减持计划期限已届满。
2、本次权益变动未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的规
定。
3、梁玉凤女士、于显文先生不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，亦不会
对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、梁玉凤女士、于显文先生分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/c282a914-148d-4eb4-b1ab-ac6151ccc050.PDF
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2026-04-29 00:33│睿智医药（300149）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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睿智医药（300149）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/96ad8864-2b47-4b9c-b5c7-f8557ca9ce4c.PDF
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2026-04-29 00:04│睿智医药（300149）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 28日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 05月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829号金科中心 A栋
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于申请综合授信额度并提供担保的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特 非累积投票提案 √
定对象发行股票的议案》
2、上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，程序合法、资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规
定，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3、上述提案 6.00、8.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、上述提案 7.00需由关联股东回避表决，且不能接受其他股东委托进行投票。
5、公司将对中小股东进行单独计票（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。（3）自然人股东应持本人身份证、股东
账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件
办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
信函或传真须在 2026年 05月 27日下午 17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 05月 27日前，上午 09:00-11:00，下午 14:00-17:003、现场登记地点：上海市浦东新区张江高科技园区
金科路 2829号金科中心 A栋4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授
权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式
联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829号金科中心 A栋联系人：WOO SWEE LIAN、徐璐瑶
联系电话：020-66811798
联系传真：0750-3869666
电子邮箱：ir@chempartner.com
6、本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《授权委托书》
附件三、《参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4ec73dae-8dc4-404b-b59c-c322928bfdde.PDF
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2026-04-29 00:03│睿智医药（300149）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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睿智医药（300149）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eef40cdc-1be7-4f11-93d6-18b6e32c820c.PDF
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2026-04-29 00:03│睿智医药（300149）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27 日召开第六届董事会第十六次会议，审议了《关于董事、
高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》。该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，
本议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认
2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬考核制度领取薪酬。独立董
事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前
报酬总额（万元）
胡瑞连 董事长、首席执行官（CEO） 现任 200.14
樊世新 职工董事 现任 126.88
陈旺龙 董事、副总裁 现任 100.81
郭志成 独立董事 现任 8.00
汪献忠 独立董事 现任 8.00
张雪梅 独立董事 现任 8.00
查胤群 首席财务官（CFO） 现任 169.11
高莹莹 董事会秘书 离任 3.06
许剑 董事会秘书 离任 104.76
合计 -- -- 728.76
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案执行之日有效。
（三）薪酬方案
1、公司独立董事实行津贴制度，津贴标准为每人 8万元/年（税前），按月发放。公司独立董事不再从公司领取其他薪酬或享有
其他福利待遇。
2、在公司担任除董事以外职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司
相关薪酬考核制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中基本薪酬根据其与公司签署的相关合同以及公司
的薪酬管理标准按月发放；绩效薪酬根据公司年度经营目标的达成情况，与公司年度经营绩效、个人业绩相挂钩，于年终或在符合法
律法规规定的有关期间，根据考核结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；中长期激励根据公
司的发展情况和需要以及相关激励制度执行。
三、其他事项
1、公司董事、高级管理人员薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
3、在本薪酬方案执行期限内，新增董事、高级管理人员的薪酬按照本方案执行。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定
执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》等相抵触时，按照有关新规执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0ba781cb-12bc-4485-aeed-53b1b124384c.PDF
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2026-04-29 00:03│睿智医药（300149）：2025年度财务决算报告
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根据一年来公司经营成果、财务状况和现金流量情况，现就公司财务情况报告如下：
公司 2025年度财务会计报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2026]第 ZI10320号标准的无
保留意见审计报告，会计报表反映的主要财务数据如下：
一、主要会计数据和财务指标
单位：元
2025年 2024年 本年比上年增减 2023年
营业收入（元） 1,134,719,476.3 970,204,758.80 16.96% 1,138,365,803.0
0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,412,160.63 -226,474,828.03 105.92% -916,752,668.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -2,863,292.88 -235,744,176.17 98.79% -919,319,253.44
损
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 190,498,808.32 168,207,291.08 13.25% 150,992,314.83
基本每股收益（元/股） 0.03 -0.45 106.67% -1.84
稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.45 106.67% -1.84
加权平均净资产收益率 1.09% -17.09% 18.18% -48.48%
2025年末 2024年末 本年末比上年末 2023年末
增
减
资产总额（元） 2,032,945,199.2 1,995,807,969.2 1.86% 2,434,322,930.1
1 6 2
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,276,017,116.0 1,213,861,296.5 5.12% 1,436,646,599.8
3 5 6
报告期内，公司实现营业收入113,471.95万元，同比上涨16.96%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,341.22万元，同比上涨
105.92%。同比扭亏为盈。因报告期内公司实施了股权激励计划，公司较上年同期新增股权激励费用，若剔除股权激励费用摊销的影
响（不考虑所得税影响），归属于上市公司股东的净利润为6,749.27万元，同比增长129.80%。
收入同比上涨主要系伴随全球创新药市场需求回暖，公司依托全流程研发平台核心竞争力，持续加大市场开拓力度，订单获取能
力进一步提升；归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，主要系营业收入增加，同时公司深入推进降本增效举措，持续优化成本
管控与资源配置结构，期间费用同比有所下降，加之2024年度计提商誉减值损失13,926.04万元，2025年度未再发生相关减值，带动
盈利水平有效提升。
二、2025 年度财务状况
1、重要资产及负债情况
单位：元
2025年末 2025年初 比重增 重大变
金额 占总资产 金额 占总资产 减 动说明
比例 比例
货币资金 411,827,245.14 20.26% 368,328,773.14 18.46% 1.80%
应收账款 229,257,390.30 11.28% 176,719,261.33 8.85% 2.43%
合同资产 9,017,292.54 0.44% 22,291,678.40 1.12% -0.68%
存货 9,470,383.01 0.47% 11,441,020.50 0.57% -0.10%
投资性房地产 73,384,129.40 3.61% 76,016,030.10 3.81% -0.20%
长期股权投资 175,512,693.55 8.63% 214,462,948.08 10.75% -2.12%
固定资产 311,781,702.40 15.34% 333,799,821.53 16.73% -1.39%
在建工程 4,071,000.28 0.20% 12,995,305.59 0.65% -0.45%
使用权资产 301,595,932.73 14.84% 337,085,730.75 16.89% -2.05%
短期借款 67,315,888.89 3.31% 58,468,944.44 2.93% 0.38%
合同负债 45,278,800.10 2.23% 39,360,686.83 1.97% 0.26%
长期借款 28,919,206.32 1.42% 37,204,795.36 1.86% -0.44%
租赁负债 305,029,345.91 15.00% 337,133,877.82 16.89% -1.89%
2、费用情况
单位：元
2025年 2024年 同比增减 重大变动说明
销售费用 61,482,482.96 36,406,561.70 68.88% 主要系本年加强营销团队建设、加大
市场推广、品牌设计投入导致
管理费用 171,888,522.28 167,743,905.79 2.47%
财务费用 9,490,872.86 3,875,420.74 144.90% 主要系本年汇兑损益变动所致。
研发费用 59,841,693.85 59,550,940.69 0.49%
3、现金流情况
单位：元
项目 2025年 2024年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,161,337,279.24 1,073,629,719.51 8.17%
经营活动现金流出小计 970,838,470.92 905,422,428.43 7.22%
经营活动产生的现金流量净额 190,498,808.32 168,207,291.08 13.25%
投资活动现金流入小计 127,194,956.34 7,221,215.11 1,661.41%
投资活动现金流出小计 197,099,661.45 74,889,662.07 163.19%
投资活动产生的现金流量净额 -69,904,705.11 -67,668,446.96 3.30%
筹资活动现金流入小计 87,300,000.00 58,450,000.00 49.36%
筹资活动现金流出小计 167,011,241.28 144,886,348.34 15.27%
筹资活动产生的现金流量净额 -79,711,241.28 -86,436,348.34 -7.78%
现金及现金等价物净增加额 42,032,513.03 21,219,496.59 98.08%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：
1、报告期投资活动现金流入同比增加1,661.41%，主要系本年度公司收回联合营企业投资款项及理财产品赎回较上年增加所致；
2、报告期投资活动现金流出同比增加163.19%，主要系本年度公司购买理财产品较上年增加及增加对外投资所致；
3、报告期筹资活动现金流入同比增加49.36%，主要系本年度公司信用证贴现较上年增加所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4937f22c-de6a-4730-86a7-ca556eea6de0.PDF
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2026-04-29 00:03│睿智医药（300149）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（
简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将2025年度公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
汇报如下：
一、2025年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，涉及的主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制
造业；医药制造业；专用设备制造业；软件和信息技术服务业；化学原料和化学制品制造业；电气机械和器材制造业等。公司同行业
上市公司审计客户为8家。
（二）执业记录
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上 开始在立信 开始为本公
执业时间 市公司审计 执业时间 司提供审计
时间 服务时间
项目合伙人 孙慧敏 2015年 2008年 2024年 2024年
签字注册会计师 张银娜 2020年 2017年 2022年 2024年
质量控制复核人 邢向宗 2008年 2007年 2024年 2024年
相关人员近三年从业情况：
（1）项目合伙人：孙慧敏
时间 上市公司 职务
2025年 睿智医药科技股份有限公司 项目合伙人
深圳市捷顺科技实业股份有限公司 项目合伙人
广东利扬芯片测试股份有限公司 项目合伙人
2024年 睿智医药科技股份有限公司 项目合伙人
深圳市捷顺科技实业股份有限公司 项目合伙人
广东利扬芯片测试股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师：张银娜
时间 上市公司 职务
2025年 睿智医药科技股份有限公司 签字注册会计师
东莞怡合达自动化股份有限公司 签字注册会计师
广东利扬芯片测试股份有限公司 签字注册会计师
绿色动力环保集团股份有限公司 签字注册会计师
海目星激光科技集团股份有限公司 签字注册会计师
2024年 睿智医药科技股份有限公司 签字注册会计师
东莞怡合达自动化股份有限公司 签字注册会计师
广东利扬芯片测试股份有限公司 签字注册会计师
绿色动力环保集团股份有限公司 签字注册会计师
海目星激光科技集团股份有限公司 签字注册会计师
2023年 海目星激光科技集团股份有限公司 签字注册会计师
东莞怡合达自动化股份有限公司 签字注册会计师
珠海博杰电子股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人：邢向宗
时间 上市公司 职务
2025年 睿智医药科技股份有限公司 质量控制复核人
四会富仕电子科技股份有限公司 项目合伙人
江西威尔高电子股份有限公司 项目合伙人
深圳市迅捷兴科技股份有限公司 项目合伙人
深圳市民德电子科技股份有限公司 项目合伙人
中广核核技术发展股份有限公司 项目合伙人
广东利扬芯片测试股份有限公司 质量控制复核人
维峰电子（广东）股份有限公司 质量控制复核人
2024年 睿智医药科技股份有限公司 质量控制复核人
深圳市迅捷兴科技股份有限公司 项目合伙人
四会富仕电子科技股份有限公司 项目合伙人
深圳市民德电子科技股份有限公司 签字合伙人
江西威尔高电子股份有限公司 签字合伙人
广东利扬芯片测试股份有限公司 质量控制复核人
维峰电子（广东）股份有限公司 质量控制复核人
2023年 四会富仕电子科技股份有限公司 项目合伙人
深圳市民德电子科技股份有限公司 项目合伙人
深圳市迅捷兴科技股份有限公司 项目合伙人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年10月29日、2025年11月17日分别召开第六届董事会第十三次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘任期为一年。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
2025年10月28日，召开第六届董事会审计委员会第九次临时会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，对立信的专
业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作
的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
同意续聘立信为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2026年1月13日，召开2025年度报告审计预审沟通会，与立信对2025年度审计工作的初步预审情况，如项目成员与审计时间安排
、审计范围、重点审计领域等进行了沟通，并对预审中发现问题提出建议。
2026年4月24日，与立信就2025年年度审计工作整体情况召开了沟通会议，对2025年年度审计工作进行充分、详细的了解，聆听
立信对于审计过程中发现问题的风险提示及审计建议。
2026年4月27日，召开2025年年度会议，审议并通过了公司2025年度审计报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告等议案，
并同意将相关议案提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定
，充分发挥专门委员会的监督作用，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质和执业能力等进行了认真审查，在年度审计计划
制定与年报审计期间与立信进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计
委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、勤勉尽责、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实地履行了审计机构
应尽的职责，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。
睿智医药科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/64b0be64-3d74-4d7a-8735-0a03220a942b.PDF
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2026-04-29 00:03│睿智医药（300149）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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睿智医药（300149）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9a6fa043-d9d8-427e-840f-f812c6ed36ef.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│睿智医药：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225249500.PDF
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2026-04-29│睿智医药：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225249509.PDF
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2025-10-30│睿智医药：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763408.PDF
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2025-08-29│睿智医药：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224614682.pdf
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2025-04-29│睿智医药：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223375238.PDF
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2025-04-29│睿智医药：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223375239.PDF
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2024-10-30│睿智医药：2024年三季度报告
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2024-10-18│睿智医药：2024年第一季度报告（更新后）
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2024-10-18│睿智医药：2024年半年度报告（更新后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-18/1221433952.PDF
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2024-08-30│睿智医药：2024年半年度报告（更新前）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221048102.PDF
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2024-04-26│睿智医药：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219835569.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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