公司公告☆ ◇300149 睿智医药 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 19:24 │睿智医药（300149）：关于投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-06-11 19:24 │睿智医药（300149）：关于出售参股公司股权的公告 │
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│2025-06-11 19:22 │睿智医药（300149）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-06-09 18:30 │睿智医药（300149）：关于持股5%以上股东减持至5%以下并触及1%暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-06-09 18:30 │睿智医药（300149）：简式权益变动报告书 │
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│2025-05-30 20:20 │睿智医药（300149）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-30 20:19 │睿智医药（300149）：关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况│
│ │的自查报告 │
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│2025-05-30 20:18 │睿智医药（300149）：2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-05-30 20:18 │睿智医药（300149）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-28 15:54 │睿智医药（300149）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告 │
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2025-06-11 19:24│睿智医药（300149）：关于投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
根据睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展规划及战略布局，公司拟使用自有资金合计 1,500 万元在广州
分别设立全资子公司广州睿盈股权投资有限公司、广州睿莲安美健康科技有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门最终核准登记
名称为准）。
本次投资事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，并授权公司管理层办理本次投资相关事宜。本次投资事项在公司董事
会决策权限内，无需提交公司股东会审议批准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）广州睿盈股权投资有限公司
1、公司名称：广州睿盈股权投资有限公司
2、企业类型：有限公司
3、注册资本：1,000 万人民币
4、注册地址：广东省广州市越秀区东风中路 268 号交易广场 28 楼
5、经营范围：股权投资
6、股权结构：公司持有广州睿盈股权投资有限公司 100%股权。
7、设立目的：全面承接公司协同发展战略部署，强化产业链资源整合与业务联动效能，严格遵循《公司法》《证券法》等关于
企业并购的相关规范要求，通过市场化、专业化的资本运作手段，灵活开展对上市及非上市公司标的的战略性收购。该子公司将聚焦
公司核心业务延展方向，关注产业链上下游关键环节以及符合未来产业趋势的标的，挖掘被收购企业的潜在价值，通过管理赋能与资
源注入推动其价值释放，加速公司多元化布局与生态化构建，以提升公司整体竞争力。
上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
（二）广州睿莲安美健康科技有限公司
1、公司名称：广州睿莲安美健康科技有限公司
2、企业类型：有限公司
3、注册资本：500 万人民币
4、注册地址：广东省广州市越秀区东风中路 268 号交易广场 28 楼
5、经营范围：许可项目：食品销售；医疗服务，保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品互联网销售；检验检测服务
，医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务，保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；医学研究
和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的
商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、股权结构：公司持有广州睿莲安美健康科技有限公司 100%股权。
7、设立目的：在公司现有的微生态医疗业务基础上，拓展包括肠道益生菌、保健品及健康管理等大健康业务。
上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的、对公司的影响
公司在广州投资设立全资子公司，符合公司业务发展规划，是公司实施发展战略的重要举措，有助于进一步提升公司的核心竞争
力和盈利能力。
本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
本次投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门核准，拟设立全资子公司在未来经营过程中可能面临经营风险、管理风险等
，公司会不断完善子公司内控制度、财务管理制度和风险防范机制，积极防范和应对各类风险，稳步推动子公司的经营发展。
公司将根据投资事项的后续进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/50cbb988-4b99-4a5c-99b1-824c2ddfe186.PDF
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2025-06-11 19:24│睿智医药（300149）：关于出售参股公司股权的公告
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睿智医药（300149）：关于出售参股公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/f2acd306-1bf2-4fd6-a996-81b249288c81.PDF
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2025-06-11 19:22│睿智医药（300149）：第六届董事会第八次会议决议公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议通知以
书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，公司高级管理人
员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决
议如下：
1、审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》
根据公司发展战略，为进一步优化资源配置，提高投资效率，同意公司对外转让参股公司广东生和堂健康食品股份有限公司 32.
59%股权。本次交易完成后，公司将不再持有广东生和堂健康食品股份有限公司股权。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于设立股权投资全资子公司的议案》
根据公司战略安排，同意公司使用自有资金 1,000 万元在广州设立全资子公司广州睿盈股权投资有限公司（暂定名，具体以市
场监督管理部门最终核准登记名称为准）。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于设立健康产业全资子公司的议案》
根据公司业务发展规划，同意公司使用自有资金 500 万元在广州设立全资子公司广州睿莲安美健康科技有限公司（暂定名，具
体以市场监督管理部门最终核准登记名称为准）。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/6d9783cb-29b2-4b12-88b2-c1defbe58123.PDF
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2025-06-09 18:30│睿智医药（300149）：关于持股5%以上股东减持至5%以下并触及1%暨权益变动的提示性公告
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睿智医药（300149）：关于持股5%以上股东减持至5%以下并触及1%暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/d3d89537-fead-43e4-99cd-1b468e58b46f.PDF
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2025-06-09 18:30│睿智医药（300149）：简式权益变动报告书
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睿智医药（300149）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/d347a146-f5dc-4bb9-8149-97be0df6c363.PDF
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2025-05-30 20:20│睿智医药（300149）：2024年年度股东会决议公告
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睿智医药（300149）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/e22d451f-2195-40eb-96af-b27d6c087045.PDF
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2025-05-30 20:19│睿智医药（300149）：关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
│查报告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六
次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025
年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，通过向中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人
及激励对象在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2024 年 10 月 28 日至2025 年 4 月 28 日，以下简称“自查期间
”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在自查期间激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票的具体情况如下：
在自查期间，共有13名核查对象存在买卖公司股票的情况，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。经核查，上述13名核查
对象在自查期间买卖公司股票的行为系基于其对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，其在买卖公司股票时并未知悉、亦未通
过任何内幕信息知情人获知本次激励计划的具体内容、时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论意见
综上所述，公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规
范性文件的规定，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保
密措施。经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关
内幕信息进行股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，符合相关法律法规规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/97a19455-42ab-499d-9b40-8f44f89223cc.PDF
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2025-05-30 20:18│睿智医药（300149）：2024年年度股东会法律意见书
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睿智医药（300149）：2024年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/50363a63-92cd-43bb-a750-1224236dcbdb.PDF
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2025-05-30 20:18│睿智医药（300149）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2 个交易日（2025年 5 月 29 日、2025 年 5 月 30 日）收盘价格
涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过自查及通讯、书面问询等方式，对公司、公司控股股东、实际控制人就相关
问题进行了核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营正常。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司经营业绩连续两年亏损，2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-9.17 亿元，2024 年度归属于上市公司股东的净利
润为-2.26 亿元；虽然公司 2025年一季度经营业绩有所好转，实现归属于上市公司股东的净利润为 664.21万元，但是公司未来的经
营业绩仍存在不确定性，敬请投资者注意风险。
3、公司郑重提醒投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公
司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/89b1c587-1515-460a-85d9-74cbf8e59729.PDF
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2025-05-28 15:54│睿智医药（300149）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告
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睿智医药（300149）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/b2fe71be-cbff-4b79-9d2b-263e6b98a0dc.PDF
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2025-05-21 17:58│睿智医药（300149）：关于股东协议转让股份过户完成的公告
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一、本次协议转让的基本情况
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿智医药”）股东北海八本创业投资有限公司（以下简称“八本投资”或“
转让方”）于 2025 年 3 月 28日与江门睿联医药投资有限公司（以下简称“睿联投资”或“受让方”）签署了《关于睿智医药科技
股份有限公司之股份转让协议》。八本投资拟将其持有的睿智医药 26,641,074 股无限售流通股（占公司总股本的 5.35%）以协议转
让方式转让给睿联投资。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东拟协议
转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-09）。
二、本次股份过户登记情况
近日，公司收到八本投资提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让股份的过户登记
手续已办理完成，过户日期为 2025 年 5 月 20 日。本次协议转让股份过户登记前后转让双方持股情况如下：
（一）八本投资及其一致行动人曾宪经先生的持股情况如下：
单位：股
股东名称 本次股份变动前 本次股份变动后
持股数量 占公司总股本的比例 持股数量 占公司总股本的比例
八本投资 38,408,702 7.71% 11,767,628 2.36%
曾宪经 12,755,275 2.56% 12,755,275 2.56%
合计 51,163,977 10.27% 24,552,903 4.92%
（二）睿联投资及其一致行动人 WOO SWEE LIAN 先生、MEGA STARCENTRE LIMITED（以下简称“MEGA STAR”）、郑文略先生（
睿联投资财务负责人）的持股情况如下：
单位：股
股东名称 本次股份变动前 本次股份变动后
持股数量 占公司总股本的比例 持股数量 占公司总股本的比例
睿联投资 0 0.00% 26,641,074 5.35%
WOO SWEE LIAN 55,482,062 11.14% 55,482,062 11.14%
MEGA STAR 22,711,333 4.56% 22,711,333 4.56%
郑文略 640,000 0.13% 640,000 0.13%
合计 78,833,395 15.83% 105,474,469 21.18%
注：1、本次股份变动后，郑文略先生因担任睿联投资的财务负责人，而成为睿联投资的一致行动人。
2、表格中若出现总数和各分项数值之间和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、其他相关说明
1、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在相关主体在不得买卖公司股份的期间买卖公司
股份的情形，亦不存在因本次股份转让而违反履行承诺的情形。
2、根据《上市公司收购管理办法》第七十四条“在上市公司收购中，收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后 18 个月
内不得转让”的规定，上述事项构成对上市公司的收购，睿联投资及其一致行动人 WOO SWEE LIAN 先生、MEGA STAR、郑文略先生承
诺自本次协议转让完成后的 18 个月内，不对外转让其所持有的公司股份。
本次协议转让完成后，转让方和受让方将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。
3、本次权益变动事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司治理
结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/0d7f63df-4f3c-4479-96c1-bfaaf18e1f65.PDF
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2025-05-21 17:58│睿智医药（300149）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六
次会议，审议通过了《关于<公司2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025
年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）和《公司章程》的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况
如下：
一、公示情况
1、公示内容：本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务。
2、公示时间：2025年 4月 30日至 2025年 5月 9日。
3、公示方式：公司内部办公系统。
4、反馈方式：在公示期内，公司员工若有异议可通过书面或口头形式向公司董事会薪酬与考核委员会进行反馈。
5、公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
二、核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟首次授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与任职公司（含子公司，下同）签订
的劳务合同或聘用合同以及在公司的任职情况等。
三、核查意见
根据《管理办法》《公司章程》等相关规定，公司对拟激励对象的姓名及职务进行内部公示，公示期满后，公司董事会薪酬与考
核委员会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划激励对象的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《管理办法》《上市规则》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象条件。
2、激
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