公司公告☆ ◇300149 睿智医药 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:04 │睿智医药（300149）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-09-12 18:04 │睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） │
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│2025-09-12 18:03 │睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2025-09-12 18:02 │睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书(一) │
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│2025-09-12 18:02 │睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2025-09-12 18:02 │睿智医药（300149）：关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的提示性公告 │
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│2025-09-08 18:28 │睿智医药（300149）：关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告 │
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│2025-09-08 18:28 │睿智医药（300149）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-09-03 18:32 │睿智医药（300149）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2025-09-03 18:32 │睿智医药（300149）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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2025-09-12 18:04│睿智医药（300149）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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睿智医药（300149）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/9d2ac1fa-a715-4ead-82c0-f666799747bb.PDF
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2025-09-12 18:04│睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/46b16beb-e5c7-4575-8f5a-30bb9b32e663.PDF
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2025-09-12 18:03│睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/be9d665b-5f00-4913-a9ac-2ff78b21fc1b.PDF
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2025-09-12 18:02│睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书(一)
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睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书(一)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/86cdea81-4b7d-481c-9f6e-b75f669b5f7c.PDF
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2025-09-12 18:02│睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/a8cf7a04-8bec-4b33-ab1b-75ba8f94cc3b.PDF
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2025-09-12 18:02│睿智医药（300149）：关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于受理睿智医药科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕161号）。具体内容详见公司于 2025年
8月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》
（公告编号：2025-57）
鉴于公司已于 2025年 8月 29日披露了《2025年半年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书、发行保荐书等申请文件中
涉及的财务数据及相关内容进行了更新。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。
公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/ec58bdcc-f1c2-453c-bf00-77792b93a904.PDF
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2025-09-08 18:28│睿智医药（300149）：关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告
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睿智医药（300149）：关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/a2535e8c-a14a-4337-bf42-68c765499300.PDF
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2025-09-08 18:28│睿智医药（300149）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025年 9月 8日以通讯方式召开。会议通知以
书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事 6人，实到 6人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN先生主持，公司高级管理人员列
席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如
下：
1、审议通过了《关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
为适度利用融资渠道，优化融资结构，满足经营发展需求，公司全资子公司上海睿智医药研究集团有限公司（以下简称“上海睿
智”）拟以售后回租方式与上海美鑫融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资总金额为人民币298万元，融资期限为36个月。公司
拟为上述子公司开展融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保。
上海睿智为公司全资子公司，虽未提供反担保，但公司对其具有绝对控制权，且公司及子公司信誉及经营状况良好，财务风险可
控，具备较好的偿债能力。本次开展融资租赁业务不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不会对公司的正常经营和业务发展
造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司为子公司开展融资租赁业务提供担保。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/1b46717f-ea3b-4cd2-911d-20a7d1c878d5.PDF
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2025-09-03 18:32│睿智医药（300149）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告
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睿智医药（300149）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/dc2c361c-c60c-452b-bf0d-99820b147397.PDF
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2025-09-03 18:32│睿智医药（300149）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2025年 9月 3日以通讯方式召开。会议通知以
书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事 6人，实到 6人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN先生主持，公司高级管理人员列
席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如
下：
1、审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的议案》
同意公司全资子公司北海睿智创业投资有限公司（以下简称“北海睿智”）与专业投资机构深圳市投控东海投资有限公司及其他
有限合伙人深圳市罗湖产业促进合伙企业（有限合伙）共同出资设立深圳市罗湖东海睿智医药产业合伙企业（有限合伙）（暂定名，
具体以企业登记机关最终核准登记的名称为准），全体合伙人认缴出资总额为人民币20,000万元，其中北海睿智作为有限合伙人以自
有资金出资人民币5,800万元，占认缴出资总额的29%。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/045ed34b-9f5d-4e97-93ae-576ddc6f42b5.PDF
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2025-09-03 18:02│睿智医药（300149）：关于设立全资子公司进展暨完成工商登记的公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 9日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立
股权投资全资子公司的议案》，根据公司战略安排，同意公司使用自有资金 1,000万元在广州设立全资子公司广州睿盈股权投资有限
公司（暂定名，具体以市场监督管理部门最终核准登记名称为准）。具体内容详见公司于 2025年 6月 11日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-50）。
一、进展情况
近日，上述全资子公司已完成工商登记及相关手续，并取得了广州市越秀区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息
如下：
名称：广东睿智医药投资有限公司
统一社会信用代码：91440104MAEUMUF74U
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：樊世新
注册资本：人民币 1,000万元
成立日期：2025年 08月 29日
注册地址：广州市越秀区东风中路 268号 2812房之自编 01室
经营范围：远程健康管理服务；企业管理；创业投资（限投资未上市企业）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨
询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；咨询策划服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学
研究和试验发展；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）
二、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/5a30d888-8a73-4f31-8528-1c64678b991e.PDF
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2025-08-28 22:03│睿智医药（300149）：2025年半年度报告
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睿智医药（300149）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2cd32257-3ddd-4a13-b1ea-156c70e50f5c.pdf
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2025-08-28 22:03│睿智医药（300149）：2025年半年度报告摘要
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睿智医药（300149）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4378f994-e3c6-4be6-af43-fda68617f7b2.PDF
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2025-08-28 22:02│睿智医药（300149）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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睿智医药（300149）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/72b4f9b4-5b29-4b04-999e-1d5d1ed12068.PDF
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2025-08-28 22:01│睿智医药（300149）：董事会决议公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2025年 8月 28日以现场结合通讯方式召开。会议
通知以书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由公司董事长WOOSWEE LIAN先生主持，公司高级管理
人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成
决议如下：
1、审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》
公司2025年半年度报告真实反映了公司的经营情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fc8be2ad-f700-4949-ba5b-8e396f72127c.PDF
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2025-08-27 22:27│睿智医药（300149）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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睿智医药（300149）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f2241ecb-3a25-49ca-877f-b5baf3a2348e.PDF
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2025-08-27 22:27│睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票的法律意见书
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睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c75b0229-9a02-4e25-b940-a3f24b208c07.PDF
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2025-08-27 22:27│睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5d85a462-0eca-4ef2-b48a-0c85bd077beb.PDF
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2025-08-27 22:27│睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/20642f26-b333-4c5b-a71e-c9b6aeb828fa.PDF
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2025-08-27 22:27│睿智医药（300149）：关于2024年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理睿智医药
科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕161 号）。深交所依据相关规定对公司报送的向特定对
象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。
公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f091ba05-214e-4d65-809e-8bd6c8d07d85.PDF
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2025-08-27 22:27│睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4834ca1d-3c5f-4acb-b6ef-6b21720b67ef.PDF
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2025-08-12 18:28│睿智医药（300149）：关于设立全资子公司进展暨完成工商登记的公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于设
立健康产业全资子公司的议案》，根据公司业务发展规划，同意公司使用自有资金 500 万元在广州设立全资子公司广州睿莲安美健
康科技有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门最终核准登记名称为准）。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-50）。
一、进展情况
近日，上述全资子公司已完成工商登记及相关手续，并取得了广州市越秀区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息
如下：
名称：广东享百年健康科技有限公司
统一社会信用代码：91440104MAET7GPD67
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张建浩
注册资本：人民币 500 万元
成立日期：2025 年 08 月 08 日
注册地址：广州市越秀区东风中路 268 号 2812 房（仅限办公）
经营范围：一般经营项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；食品销售（仅销售预包装食品）；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；
日用杂品销售；食品添加剂销售；养生保健服务（非医疗）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；企
业管理咨询；餐饮管理；食用农产品零售；食用农产品批发；以自有资金从事投资活动；许可经营项目：食品互联网销售；食品生产
；饮料生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；蜂种经营；保健食品生产；蜂种生产；食品添加剂生产
二、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/25a273aa-4973-4837-ad45-8bc280d5fb5d.PDF
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2025-07-11 18:38│睿智医药（300149）：自愿性信息披露管理制度
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第一条 为规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）自愿性信息披露行为，确保公司自愿性信息披露的真实、准确
、完整与标准统一，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司
信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律法规、规范性文件以及《睿智医药科技股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）《睿智医药科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称《信息披露事务管理制度》
）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 自愿性信息披露是指虽未达到《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等相关法律法规规定的披露
标准，但基于维护投资者利益而由公司进行的自愿性的信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》《信息披
露事务管理制度》以及本制度的规定，及时、准确、完整地披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，并应保证所披露信息
的真实性，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第二章 自愿性信息披露的基本原则
第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信
息相冲突，不得误导投资者。
第四条 公司披露自愿性信息，应当符合真实、准确、完整、及时、公平等信息披露基本要求。此后发生类似事件时，公司应当
按照一致性标准及时披露。
第五条 公司进行自愿性信息披露的，应本着实事求是的宗旨，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际生产经营状况
，就公司经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等按照统一的标准持续进行自愿性信息披露，帮助投资者作出理性的
投资判断和决策。
第六条 自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露，不得利用自愿性信息披露
从事市场操纵、内幕交易或者其他违法违规行为，不得违反公序良俗、损害社会公共利益。自愿披露具有一定预测性质信息的，应当
明确预测的依据，并提示可能出现的不确定性和风险。
第七条 公司的董事和高级管理人员应当保证公司所披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
第三章 自愿性信息披露的标准
第八条 在发生以下情形之一时，公司可以进行自愿性信息披露：
（一）签订可能对公司财务状况、业务发展等产生重要影响的战略框架（合作）协议或其他合作协议；
（二）与日常经营相关的除《股票上市规则》规定的重大合同之外的重要协议（合作）相关信息，包括但不限于公司进入新客户
的供应商体系、获得重要客户长期订单意向等；
（三）研发或技术改造取得重大进展且对公司产生较大影响；
（四）重要商标、发明专利、技术等无形资产的取得或使用发生重大变化；
（五）取得重要资质备案、认证或奖项；
（六）董事会认为的其他对投资者作出价值判断和投资决策有关的事件。
第九条 公司及控股子公司签署的其他日常经营性合同，公司仍将按照《股票上市规则》《规范运作指引》规定的标准进行披露
。
若达到上述自愿披露标准的日常经营合同涉及国家秘密、商业秘密或深圳证券交易所认可的其他情况，披露可能导致公司违反国
家有关保密法律、行政法规规定或者损害公司利益的，公司可以向深圳证券交易所申请豁免披露涉密信息或者对涉密信息脱密处理后
披露。
第四章 自愿性信息披露的审核与披露程序
第十条 公司在披露本制度第八条所列“有关事件”自愿性信息前应当遵循以下程序：
（一）提供信息的部门负责人认真核对相关信息资料并将相关资料提交至公司董秘办；
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