公司公告☆ ◇300149 睿智医药 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:08 │睿智医药（300149）：关于担保进展的公告 │
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│2026-05-08 15:54 │睿智医药（300149）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-06 18:12 │睿智医药（300149）：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2026-04-29 00:33 │睿智医药（300149）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 │
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│2026-04-29 00:04 │睿智医药（300149）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-29 00:03 │睿智医药（300149）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-29 00:03 │睿智医药（300149）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-29 00:03 │睿智医药（300149）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-29 00:03 │睿智医药（300149）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-29 00:03 │睿智医药（300149）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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2026-05-14 17:08│睿智医药（300149）：关于担保进展的公告
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一、担保情况概述
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月 27 日、2025年 5月 30日召开第六届董事会第六次会议
、第六届监事会第六次会议和 2024年年度股东会，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，同
意 2025年度公司为子公司（含子公司之间）提供担保额度合计为不超过人民币 18,000万元。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-26
）。
公司于 2025年 9月 8日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保暨关
联交易的议案》，为适度利用融资渠道，优化融资结构，满足经营发展需求，同意公司为全资子公司上海睿智医药研究集团有限公司
（以下简称“上海睿智”）以售后回租方式与上海美鑫融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保。具体
内容详见公司于 2025 年 9月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担
保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-64）。
公司分别于 2025 年 10 月 29日、2025 年 11月 17日召开第六届董事会第十三次会议和 2025年第二次临时股东会，审议通过
了《关于为子公司增加担保额度的议案》，为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，同意公司为全资子公司上海睿智增加提供
不超过人民币 72,000万元的担保额度。具体内容详见公司于2025年 10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
为子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2025-72）。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公
司上海睿智在中信银行上海分行的授信业务提供最高额保证担保，担保的最高债权额为 12,000万元整。
本次担保具体情况如下：
担保方 被担保方 公司对被 被担保方最 担保额度 本次担保前 本次担保后 剩余可 是否
担保方持 近一期资产 （万元） 担保余额（万 担保余额 用担保 关联
股比例 负债率 元） （万元） 额度 担保
公司 上海睿智 100% 37.62% 80,324.82 4,820.32 4,820.32 45,000 否
注：因本次担保对应的授信尚未实际发生，因此本次担保前及担保后，被担保方的担保余额（已提供且尚在担保期限内的担保余
额）未发生变化。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的规定，上述担保额度在公司董事会、股东会批准的额度范围之内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海睿智医药研究集团有限公司
统一社会信用代码：91310000749250212R
住所：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829号 A栋 1层、3层法定代表人：WOO SWEE LIAN
注册资本：13,892.6608万人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：医药化学领域的研究开发，生物技术的研发（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用），转让自有技术成果
，并提供相关技术咨询和技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货
物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：公司持有上海睿智 100%股权
主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 276,157.70 278,452.03
负债总额 101,663.28 104,749.80
银行贷款总额 4,730.00 4,740.00
流动负债总额 90,080.07 94,266.12
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 174,494.42 173,702.23
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 83,847.41 17,819.04
利润总额 8,097.87 -3,370.83
净利润 7,923.21 -2,729.60
经查询，上海睿智非失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
债权人：中信银行股份有限公司上海分行
授信申请人：上海睿智医药研究集团有限公司
保证人：睿智医药科技股份有限公司
担保金额：人民币 12,000万元
保证方式：连带责任保证
保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债
权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保
全保险费等）和其他所有应付的费用。
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具
体业务合同项下的保证期间单独计算。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 90,324.82万元；公司及控股子公司提供担保总余额为 8,535.81万
元，占公司 2025年度经审计净资产的 6.69%；公司及控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为 0元。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额以及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/95f76dfd-e612-4587-b63b-81e76105fe30.PDF
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2026-05-08 15:54│睿智医药（300149）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体披露了《2025年
年度报告》及其摘要。为了让广大投资者能进一步了解公司 2025年年度报告和经营情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司将于
2026 年 5 月 18日（星期一）15:00-17:00 在深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目举行
2025年度业绩说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式举行。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、首席执行官（CEO）WOO SWEELIAN先生（代行董事会秘书职责），独立董事张雪梅女士
，首席财务官（CFO）查胤群先生。
为充分尊重投资者、提升交流效率及针对性，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“互动易”平
台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司 2025年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次说明会上对投资者
普遍关注的问题进行交流回答。欢迎广大投资者积极参与本次说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/8073f3fb-6e94-466d-b101-f4f89d92339d.PDF
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2026-05-06 18:12│睿智医药（300149）：关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
股东梁玉凤、于显文保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年1月15日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-01），公司股东梁玉凤女士计划在减持公告
披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过14,938,919股（占公司总股本比例3%）；公司
股东于显文先生计划在减持公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过14,938,919股
（占公司总股本比例3%）。
2026年2月9日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-04）及《简式权
益变动报告书》，梁玉凤女士于2026年2月6日通过集中竞价交易方式减持公司股份1,287,500股，占公司总股本的比例为0.25855%。
前述权益变动后，梁玉凤女士持有公司股份24,898,160股，占公司总股本的比例为4.99999%，不再是公司持股5%以上的股东；于显文
先生于2026年2月6日通过集中竞价交易方式减持公司股份101,900股，占公司总股本的比例为0.02046%。前述权益变动后，于显文先
生持有公司股份24,898,100股，占公司总股本的比例为4.99998%，不再是公司持股5%以上的股东。
近日，公司收到股东梁玉凤女士、于显文先生分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。截至本公告披露
日，前述股份减持计划的实施期限已届满，梁玉凤女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,287,500股，占公司总股本的比例
为0.25855%；于显文先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份101,900股，占公司总股本的比例为0.02046%。现将具体情况公告
如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例
（元/股） （%）
梁玉凤 集中竞价交易 2026年2月6日 10.91 1,287,500 0.25855%
于显文 集中竞价交易 2026年2月6日 11.01 101,900 0.02046%
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
梁玉凤 合计持有股份 26,185,660 5.25854% 24,898,160 4.99999%
其中：无限售条件股份 26,185,660 5.25854% 24,898,160 4.99999%
有限售条件股份 0 0 0 0
于显文 合计持有股份 25,000,000 5.02044% 24,898,100 4.99998%
其中：无限售条件股份 25,000,000 5.02044% 24,898,100 4.99998%
有限售条件股份 0 0 0 0
注：1、股东上述减持股份的来源为通过协议转让方式取得的股份；
2、表格中若出现总数和各分项数值之间和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、梁玉凤女士、于显文先生本次减持股份事项已严格按照相关规定进行了预披露，本次减持计划实施情况与已披露的减持计划
一致，实际减持股份数量未超过已披露的拟减持股份数量。截至本公告披露日，上述股东减持计划期限已届满。
2、本次权益变动未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的规
定。
3、梁玉凤女士、于显文先生不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，亦不会
对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、梁玉凤女士、于显文先生分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/c282a914-148d-4eb4-b1ab-ac6151ccc050.PDF
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2026-04-29 00:33│睿智医药（300149）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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睿智医药（300149）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/96ad8864-2b47-4b9c-b5c7-f8557ca9ce4c.PDF
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2026-04-29 00:04│睿智医药（300149）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 28日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 05月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829号金科中心 A栋
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于申请综合授信额度并提供担保的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特 非累积投票提案 √
定对象发行股票的议案》
2、上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，程序合法、资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规
定，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3、上述提案 6.00、8.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、上述提案 7.00需由关联股东回避表决，且不能接受其他股东委托进行投票。
5、公司将对中小股东进行单独计票（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。（3）自然人股东应持本人身份证、股东
账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件
办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
信函或传真须在 2026年 05月 27日下午 17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 05月 27日前，上午 09:00-11:00，下午 14:00-17:003、现场登记地点：上海市浦东新区张江高科技园区
金科路 2829号金科中心 A栋4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授
权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式
联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829号金科中心 A栋联系人：WOO SWEE LIAN、徐璐瑶
联系电话：020-66811798
联系传真：0750-3869666
电子邮箱：ir@chempartner.com
6、本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《授权委托书》
附件三、《参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4ec73dae-8dc4-404b-b59c-c322928bfdde.PDF
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2026-04-29 00:03│睿智医药（300149）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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睿智医药（300149）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eef40cdc-1be7-4f11-93d6-18b6e32c820c.PDF
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2026-04-29 00:03│睿智医药（300149）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27 日召开第六届董事会第十六次会议，审议了《关于董事、
高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》。该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，
本议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认
2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬考核制度领取薪酬。独立董
事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前
报酬总额（万元）
胡瑞连 董事长、首席执行官（CEO） 现任 200.14
樊世新 职工董事 现任 126.88
陈旺龙 董事、副总裁 现任 100.81
郭志成 独立董事 现任 8.00
汪献忠 独立董事 现任 8.00
张雪梅 独立董事 现任 8.00
查胤群 首席财务官（CFO） 现任 169.11
高莹莹 董事会秘书 离任 3.06
许剑 董事会秘书 离任 104.76
合计 -- -- 728.76
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
公司全体董事、
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