公司公告☆ ◇300150 世纪瑞尔 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-01-30 00:00│世纪瑞尔（300150）：2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日
2、业绩预告情况
预计的业绩：?预计净利润为负值 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：1,193.79 万元～1,790.69 万元 亏损：39,485.47万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：1,427.85 万元～2,141.78 万元 亏损：39,884.83万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润为负，但公司亏损金额较上年同期大幅减少，主要业绩变动原因如下：1、报告期内，
公司主营业务收入增长约12.71%，公司各项业务不断拓展，经营状况稳定，主营业务发展情况良好；2、上年同期公司计提商誉减值
损失35,631.52万元，本报告期无此项。
报告期内，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为292.57万元，主要系公司收到的政府补助以及非流动性资产处置损益
。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险
。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/766dfa2f-4eca-4921-a3ef-9a89363bdc0e.PDF
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2024-01-05 00:00│世纪瑞尔（300150）：北京海润天睿律师事务所关于世纪瑞尔2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：北京世纪瑞尔技术股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张圣怀
律师、楼文婷律师出席公司2024 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京世纪瑞尔技术股份有限公司公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序
、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 19日在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
本次股东大会现场会议于 2024 年 1月 4日下午 14:00 在北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九层公司会议室
如期召开，现场会议由公司董事长牛俊杰先生主持。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供了网络形式
的投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 1月 4日上午 9:15至9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 1月 4日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）根据本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、深圳证券信息有限公司的统计结果并经本所律师核查确认，出席
现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 7人，代表公司有表决权的股份 172,025,563 股，占公司有表决权股份总数的 29.4
007%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计 7 人，代表公司有表决权的股份 172,025,563 股，占公司有表决权股份
总数的 29.4007%；
2、参加网络投票的股东共计 0 人，代表公司有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
（二）出席或列席现场会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
（三）本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师经审查认为，出席本次股东大会的上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的审议事项、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络
投票的表决结果合并计算。
1、现场投票：出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束
后，公司按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络投票机会，网络投票结束后，深圳证
券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数，公司对深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计进行了说
明和确认。
（二）本次股东大会的审议事项及表决结果如下：
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 172,025,563 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股（含网络投票），占出
席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
2、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：同意 172,025,563 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股（含网络投票），占出
席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
以上议案为普通决议议案，经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1/2 上同意，表决结果为通
过。
本所律师经审查认为，本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的会议通知中列明的事项一致，没有新增或修改列入会议议程
的提案，符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、
表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法
、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-05/c5354575-3a94-412e-88a7-b7e42721de2a.PDF
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2024-01-05 00:00│世纪瑞尔（300150）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 14:00
2、网络投票时间：2024 年 1 月 4 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 4 日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间
。
3、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九层公司会议室。
4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事长牛俊杰先生
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份172,025,563 股，占公司有表决权股份总数的 29.4007%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表股份172,025,563 股，占公司有表决权股份总数的 29.4007%；
（2）通过网络投票参加本次股东大会表决的股东共计 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
（3）参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 3 人，代表股份 6,661,802 股，占公司有表决权股份总数的 1.1386%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算，审议并通过了以下议
案：
（一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 172,025,563 股。同意172,025,563 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.
00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,661,802 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.00%；反对 0 股，占
出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.00%。
（二）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 172,025,563 股。同意172,025,563 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.
00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,661,802 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.00%；反对 0 股，占
出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.00%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所张圣怀律师、楼文婷律师出席了本次股东大会，对本次股东大会进行了见证并出具了结论意见：本所律
师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-04/41b4dddc-fe24-49b3-8560-afb15e615fae.PDF
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2023-12-19 00:00│世纪瑞尔（300150）：第八届监事会第十次会议决议公告
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电话、传真、邮
件等方式通知了公司监事会成员，会议于 2023 年 12 月 18 日 11:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，应出席会议监事 3 名
，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席宋月女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关
法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
监事会认为公司为控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司提供连带责任保证，有利于子公司业务的开展，日常流动资金的周转
，符合公司的整体战略，审批程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等
法律法规及《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定。本次为子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。同意该连带责
任保证事项。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-18/c4441324-fe0d-4050-9710-df48ceb9f31e.PDF
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2023-12-19 00:00│世纪瑞尔（300150）：第八届董事会第十次会议决议公告
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2023年12月7日以电话、传真、邮件等方
式通知了公司董事会成员，会议于2023年12月18日10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司董事牛俊杰、朱江滨、邱仕育、
张有利、赵关荣、张风利、李岳军、孟令星、李雪飞出席会议，本次会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由董事长牛俊杰
先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》
因公司经营需要，同意向宁波银行股份有限公司北京分行、北京银行中关村分行分别申请综合授信额度 1 亿元，期限分别为 1
年、2 年，担保方式均为信用方式，具体业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴等。
同时，董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款等）有关的合同、协议、凭证
等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：有效表决票数9票；同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
为满足公司业务发展需求，公司同意为控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司向苏州银行股份有限公司科技城支行申请的银行
综合授信业务提供连带责任保证，担保金额为贰仟万元整，期限为壹年，用途为支付货款等。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于为子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。
表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《
上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司《独立董事工作制度》作出修订
。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关制度全文。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
为满足公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司《会计师事务所选聘制度》作出修订。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关制度全文。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-19/2ea98be9-5065-45e5-ac91-1c90465dff67.PDF
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2023-12-19 00:00│世纪瑞尔（300150）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议决定于 2024 年 1 月 4 日（星期四）14:00 召
开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 4 日（星期四
）14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 4 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 4 日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间
。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股
东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2023 年 12 月 27 日
7、出席会议对象
（1）截至 2023 年 12 月 27 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代
理人；上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九层公司会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码实例表
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
上述议案已经公司 2023 年 12 月 18 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过。上述议案均为普通决议议案，需经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
相关议案具体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 1 月 3 日（星期三）上午 9:00～11:30，下午 13:30～17:00。
2、登记地点：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九层公司董事会办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证
、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确
认。信函或传真以抵达本公司的时间为准，须于 2024 年 1 月 3 日（星期三）下午 17:00 点之前送达或传真到公司，并请通过电
话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。来信请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：卢佳琪
联系电话：010-62970877
传真号码：010-62962298
通讯地址：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九层北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100085
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-18/a5d5a58c-a440-432d-a574-e2a43d056190.PDF
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2023-12-19 00:00│世纪瑞尔（300150）：关于为子公司提供担保的公告
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18 日召开了第八届董事会第十次会议，会议以 9 票
同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司（以
下简称“易维迅”）银行综合授信额度提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司业务发展需求，公司同意为控股子公司易维迅向苏州银行股份有限公司科技城支行申请的银行综合授信业务提供连带
责任保证，担保金额为贰仟万元整，期限为壹年，用途为支付货款等。
根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，本次公司对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审
议。
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