公司公告☆ ◇300150 世纪瑞尔 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │世纪瑞尔（300150）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-13 19:14 │世纪瑞尔（300150）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 19:14 │世纪瑞尔（300150）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 19:12 │世纪瑞尔（300150）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-05-13 19:12 │世纪瑞尔（300150）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-05-13 19:11 │世纪瑞尔（300150）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-27 16:17 │世纪瑞尔（300150）：关于持股5%以上股东拟减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-22 20:11 │世纪瑞尔（300150）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 20:11 │世纪瑞尔（300150）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 20:11 │世纪瑞尔（300150）：2024年年度报告摘要 │
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2025-05-20 00:00│世纪瑞尔（300150）：关于公司完成工商变更登记的公告
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，同意公司根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进
行了相应修订。本次股东大会还审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举
第九届董事会独立董事的议案》，同意选举产生的 8 名董事与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同
组成公司第九届董事会。
同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及主任委员，并聘
任了高级管理人员。
上述具体内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
近日，公司已完成上述事项的变更及备案登记手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局核发的新《营业执照》。现将具体情况
公告如下：
一、本次营业执照变更内容
变更前法定代表人：牛俊杰
变更后法定代表人：朱江滨
二、本次变更后取得营业执照的基本信息
公司名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司
统一社会信用代码：91110000700308807J
注册资本：58,510.6053 万元
法定代表人：朱江滨
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1999 年 05 月 03 日
住所：北京市海淀区创业路 8 号 3 号楼 6 层 3-9
经营范围：技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通信及网络产品
、机电产品、空调、通用设备、工业自动化设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件服务；租赁计算机及辅助设备；技术进出口
；代理进出口；货物进出口；生产电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备、通信及网络产品、机电产品、监控设备；专业承包。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
1、北京世纪瑞尔技术股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/085bb822-ebfe-4f36-810c-0e7eabdcafc8.PDF
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2025-05-13 19:14│世纪瑞尔（300150）：2024年度股东大会决议公告
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世纪瑞尔（300150）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/ef487ee2-35c5-4fb6-a5d5-b218ad66d5b1.PDF
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2025-05-13 19:14│世纪瑞尔（300150）：2024年度股东大会的法律意见书
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世纪瑞尔（300150）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/6ddb241d-2905-473c-b63c-cde14ff26dbf.PDF
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2025-05-13 19:12│世纪瑞尔（300150）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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世纪瑞尔（300150）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/19da012f-f336-434b-a065-8bd1e548f6eb.PDF
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2025-05-13 19:12│世纪瑞尔（300150）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
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世纪瑞尔（300150）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/75c1d3b3-e7c4-4497-8e86-d6f2fa35b4dd.PDF
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2025-05-13 19:11│世纪瑞尔（300150）：第九届董事会第一次会议决议公告
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世纪瑞尔（300150）：第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/28e77e0d-7978-47c3-ae1e-773bd2600e10.PDF
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2025-04-27 16:17│世纪瑞尔（300150）：关于持股5%以上股东拟减持股份的预披露公告
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股东山东铁路发展基金有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东山东铁路发展基金有限公司（以下简称“山
东铁路基金”）持有 40,952,921股公司股份，占公司有表决权股份总数的 7.00%。公司于近日收到山东铁路基金的告知函，山东铁
路基金计划于本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持其持有的不超过 5,851,060 股公司股份（即不
超过公司总股本的 1%）；计划于本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式减持其持有的不超过 11,702,121 股
公司股份（即不超过公司总股本的 2%）。山东铁路基金本次减持计划拟共计减持其持有的不超过 17,553,181 股公司股份（即不超
过公司总股本的 3%）。
具体情况如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：山东铁路发展基金有限公司
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：山东铁路基金持有公司40,952,921 股无限售流通股股份，占公司有表决权股
份总数的 7.00%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东资金需求。
2、减持股份来源：山东铁路基金于 2019 年 11月 28日通过协议转让方式受让的公司控股股东、实际控制人牛俊杰先生和王铁
先生持有的公司无限售流通股股份及通过集中竞价交易方式取得的公司无限售流通股股份。
3、减持方式：集中竞价交易方式和大宗交易方式。
4、减持数量及占公司总股本的比例：在遵守相关法律法规规定的前提下，山东铁路基金计划于本公告披露之日起 15 个交易日
后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持其持有的不超过 5,851,060 股公司股份（即不超过公司总股本的 1%）；计划于本公告披露
之日起 15 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式减持其持有的不超过 11,702,121 股公司股份（即不超过公司总股本的 2%）。山
东铁路基金本次减持计划拟共计减持其持有的不超过 17,553,181 股公司股份（即不超过公司总股本的 3%）。
5、减持时间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即自 2025年 5月 23日至 2025年 8月 20日）。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7、本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
8、山东铁路基金不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五
条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划实施的不确定性：因股价变动等原因，可能导致本次减持未能按计划实施，山东铁路基金将根据市场情况、公
司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、公司将密切关注上述减持计划事宜的进展情况，并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
四、备查文件
1、山东铁路发展基金有限公司出具的《关于减持股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e48bcb62-e56b-49fd-b9aa-85bd8399d29e.PDF
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2025-04-22 20:11│世纪瑞尔（300150）：2025年一季度报告
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世纪瑞尔（300150）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7d748cb9-2d9b-42ce-afb0-6ecd50cdbc57.PDF
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2025-04-22 20:11│世纪瑞尔（300150）：董事会决议公告
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世纪瑞尔（300150）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0d3f2338-878b-40d9-961e-4531181297d3.PDF
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2025-04-22 20:11│世纪瑞尔（300150）：2024年年度报告摘要
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世纪瑞尔（300150）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e71d922a-6987-4f68-b0b9-32074e2b9119.PDF
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2025-04-22 20:11│世纪瑞尔（300150）：2024年年度报告
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世纪瑞尔（300150）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/84a7365c-18c0-4ec6-a98d-a607fda46479.PDF
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2025-04-22 20:10│世纪瑞尔（300150）：2024年年度审计报告
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世纪瑞尔（300150）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7c73be95-6a51-4475-a99d-43b8a1a8beb6.PDF
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2025-04-22 20:10│世纪瑞尔（300150）：世纪瑞尔2024年度内部控制审计报告
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世纪瑞尔（300150）：世纪瑞尔2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b92c8fbd-0f70-4c99-8c33-c24982c4d951.PDF
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2025-04-22 20:10│世纪瑞尔（300150）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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世纪瑞尔（300150）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/605e2e51-d2a9-4551-8fc5-9e81cf22480d.PDF
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2025-04-22 20:10│世纪瑞尔（300150）：监事会决议公告
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世纪瑞尔（300150）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/df218cc9-6391-4f61-badb-eeb164080eee.PDF
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2025-04-22 20:09│世纪瑞尔（300150）：关于召开2024年度股东大会通知的公告
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世纪瑞尔（300150）：关于召开2024年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/117ec5e2-70e0-49ad-b0b7-2dddd482486a.PDF
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2025-04-22 20:09│世纪瑞尔（300150）：公司章程（2025年4月）
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世纪瑞尔（300150）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b8678ae0-7cff-483a-8fd2-222bf6450ffd.PDF
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2025-04-22 20:09│世纪瑞尔（300150）：2024年度独立董事述职报告（李岳军）
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世纪瑞尔（300150）：2024年度独立董事述职报告（李岳军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1e9b836f-3f57-4811-ab5a-3c0516f8f8d7.PDF
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2025-04-22 20:09│世纪瑞尔（300150）：2024年度独立董事述职报告（李雪飞）
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世纪瑞尔（300150）：2024年度独立董事述职报告（李雪飞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4f5a4fa7-f2e7-49fb-a46c-b37ba7890d8f.PDF
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2025-04-22 20:09│世纪瑞尔（300150）：股东会议事规则（2025年4月）
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世纪瑞尔（300150）：股东会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e060cfd5-ba62-400e-998c-85a93c5d6afc.PDF
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2025-04-22 20:09│世纪瑞尔（300150）：2024年度独立董事述职报告（孟令星）
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世纪瑞尔（300150）：2024年度独立董事述职报告（孟令星）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7dc2f93c-6490-442f-889d-09439b9bd7b9.PDF
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2025-04-22 20:09│世纪瑞尔（300150）：董事会议事规则（2025年4月）
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世纪瑞尔（300150）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5a99f97d-0ab9-4b78-ac58-b05bd966b12b.PDF
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2025-04-22 20:09│世纪瑞尔（300150）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年4月）
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世纪瑞尔（300150）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f9121b6a-d174-4463-9b65-d3bad06a029b.PDF
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2025-04-22 20:07│世纪瑞尔（300150）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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世纪瑞尔（300150）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0cc8eeeb-39fa-4d55-bb62-444c56c24b88.PDF
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2025-04-22 20:07│世纪瑞尔（300150）：关于董事会换届选举的公告
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于2025 年 5 月 12 日届满，为保证董事会的正常运
作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议
事规则》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立
董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况如下：
根据《公司法》、《公司章程》规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），
独立董事 3 名。经公司第八届董事会提名委员会审查及第八届董事会第十六次会议审议，公司董事会同意提名牛俊杰先生、王铁先
生、朱江滨先生、邱仕育先生、张有利先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意提名李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生为第
九届董事会独立董事候选人，其中，李岳军先生为会计专业人士。上述董事候选人简历附后。
独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备
案审核无异议后方可提请股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，并采用累积投票制选
举产生 8 名董事（其中 5 名非独立董事、3 名独立董事）与公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事
会。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
公司第九届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
独立董事候选人的人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
公司第八届董事会非独立董事张风利先生将于公司 2024 年度股东大会换届选举完成后，不再担任公司任何职务。张风利先生未
持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
为确保董事会的正常运作，公司第九届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心
的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c8a78bb3-594a-448c-bb6c-711d4fbe12fb.PDF
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2025-04-22 20:07│世纪瑞尔（300150）：2024年度内部控制自我评价报告
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世纪瑞尔（300150）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1e0d50aa-1934-4561-897c-4400e54aaaaf.PDF
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2025-04-22 20:07│世纪瑞尔（300150）：独立董事候选人声明与承诺（李岳军）
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世纪瑞尔（300150）：独立董事候选人声明与承诺（李岳军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c5bec4e9-dc50-47ce-9b37-b1be5c5e9cdc.PDF
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2025-04-22 20:07│世纪瑞尔（300150）：2024年度监事会工作报告
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世纪瑞尔（300150）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/09d9ccc6-b2b1-4d64-b9ef-2b91d6019823.PDF
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2025-04-22 20:07│世纪瑞尔（300150）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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世纪瑞尔（300150）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/eeb7b610-adba-453d-9c4e-e2620e31bc3c.PDF
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2025-04-22 20:07│世纪瑞尔（300150）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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世纪瑞尔（300150）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b516fc08-f246-4e0b-97e1-062a3277563f.PDF
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2025-04-22 20:07│世纪瑞尔（300150）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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世纪瑞尔（300150）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请
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