公司公告☆ ◇300150 世纪瑞尔 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 17:51 │世纪瑞尔（300150）：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-18 17:50 │世纪瑞尔（300150）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2024-12-18 17:50 │世纪瑞尔（300150）：第八届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-11-11 18:34 │世纪瑞尔（300150）：关于持股5%以上股东减持比例超过1%暨减持计划期限届满的公告 │
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│2024-10-24 00:00 │世纪瑞尔（300150）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-24 00:00 │世纪瑞尔（300150）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2024-10-24 00:00 │世纪瑞尔（300150）：第八届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-10-24 00:00 │世纪瑞尔（300150）：第八届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-10-09 17:52 │世纪瑞尔（300150）：关于持股5%以上股东减持股份达1%的公告 │
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│2024-08-28 00:00 │世纪瑞尔（300150）：关于为子公司提供担保的公告 │
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2024-12-18 17:51│世纪瑞尔（300150）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2024年12月6日以电话、传真、邮件等
方式通知了公司董事会成员，会议于2024年12月18日10:00在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、朱江滨、邱仕育、张有
利、赵关荣、张风利、李岳军、孟令星、李雪飞出席会议，本次会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由董事长牛俊杰先生
主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》
因公司经营需要，同意分别向宁波银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司申请综合授信额度 1 亿元，期限分别为
1 年、3 年，担保方式均为信用方式，具体业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴等。
同时，董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议
、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：有效表决票数9票；同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
为满足公司业务发展需求，公司同意为控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司分别向招商银行股份有限公司苏州分行、苏州银
行股份有限公司科技城支行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额均为贰仟万元整，期限均为壹年，用途均为支付货
款等。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/64d55f86-50c2-4193-bee0-609d3de782d1.PDF
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2024-12-18 17:50│世纪瑞尔（300150）：关于为子公司提供担保的公告
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世纪瑞尔（300150）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/2928d6b7-08f9-45f5-80fa-9ddef700ae1f.PDF
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2024-12-18 17:50│世纪瑞尔（300150）：第八届监事会第十五次会议决议公告
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世纪瑞尔（300150）：第八届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/49fb7387-7be9-467a-8b3c-fcb95571b16e.PDF
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2024-11-11 18:34│世纪瑞尔（300150）：关于持股5%以上股东减持比例超过1%暨减持计划期限届满的公告
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世纪瑞尔（300150）：关于持股5%以上股东减持比例超过1%暨减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/426342a1-33fd-4b40-8fae-d1803a7c3e60.PDF
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2024-10-24 00:00│世纪瑞尔（300150）：2024年三季度报告
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世纪瑞尔（300150）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/47ce2d90-c778-49cf-89c5-b2a5ee8b9226.PDF
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2024-10-24 00:00│世纪瑞尔（300150）：关于为子公司提供担保的公告
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23 日召开了第八届董事会第十四次会议，会议以 9
票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司（
以下简称“易维迅”）银行综合授信额度提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司业务发展需求，公司同意为控股子公司易维迅向中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请的银行
综合授信业务提供连带责任保证，担保金额为壹仟万元整，期限壹年，用途为支付货款等。
根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，本次公司对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审
议。
二、被担保人基本情况
被担保人易维迅为公司控股子公司，公司持有其96.50%的股权。其情况如下：
1、易维迅基本信息
公司名称：苏州易维迅信息科技有限公司
统一社会信用代码：91320505313781880M
住所：苏州高新区青城山路 350 号
法定代表人：赵关荣
注册资本：10,000 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营期限：2014 年 9 月 2 日至长期
经营范围：许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；在线能源监测技术研发；人
工智能应用软件开发；轨道交通运营管理系统开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运
行维护服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；网络技术服务；信息技术
咨询服务；节能管理服务；储能技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电子产
品销售；物联网设备销售；高铁设备、配件销售；信息安全设备销售；网络设备销售；云计算设备销售；互联网设备销售；电池制造
；电池销售；安防设备制造；安防设备销售；制冷、空调设备销售；显示器件销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；电子专用
设备制造；电气设备修理；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；智能农业管理；充电桩销售；充电控制设备租赁；集中式
快速充电站；电动汽车充电基础设施运营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、被担保人易维迅最近一年又一期的财务状况
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 252,823,644.21 251,731,607.52
负债总额 101,257,462.76 92,078,957.86
净资产 151,566,181.45 159,652,649.66
项目 2023 年 1～12 月（经审计） 2024 年 1～9 月（未经审计）
营业收入 153,505,751.39 72,000,441.86
利润总额 6,883,767.30 8,971,436.32
净利润 6,593,442.96 8,086,468.21
易维迅为公司重要的主营业务开展主体之一，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，履约能力良好，其本身具有较强的偿
还能力。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及控股子公司最近 12 个月内无对外担保。本次为易维迅提供担保后，公司连续十二个月累计对子公司担保金额为人民币 2
2,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.00%。以上担保中有 1,000 万元为公司本次为易维迅提供的担保；有 6,000 万元
为公司为全资子公司北京世纪瑞尔科技有限公司（以下简称“瑞尔科技”）提供的担保；有 9,500 万元为公司为全资子公司天津市
北海通信技术有限公司（以下简称“北海通信”）提供的担保；有 6,000 万元为公司为易维迅提供的担保，公司无逾期担保金额。
截至本公告披露日，公司累计对子公司担保总额为人民币 24,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.33%，包括公司为
瑞尔科技提供的合计 6,000万元的担保；为北海通信提供的合计 11,500 万元的担保；为易维迅提供的合计7,000 万元的担保。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足易维迅日常经营和业务发展的需要，被担保的子公司易维迅财务状况稳定，经营情况良好，
上述担保符合公司整体利益。公司直接控制易维迅 96.50%的股权，公司能有效地防范和控制担保风险。本次担保公平、合理，未损
害上市公司、股东的利益。不存在与《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法
律法规及《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定相违背的情况，因此同意公司为易维迅的银行贷款及综合授信额度提供连带责
任保证。
五、监事会意见
监事会认为易维迅为公司控股子公司，其信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承
担担保责任。因此公司为其提供担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司为易维迅提供连带责任保证，有
利于子公司业务的开展，日常流动资金的周转，符合公司的整体战略，审批程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定。本次为子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。同意该连带责任
保证事项。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、公司第八届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/d6256d06-8ea8-4e43-af1b-0e0837a91f3f.PDF
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2024-10-24 00:00│世纪瑞尔（300150）：第八届监事会第十四次会议决议公告
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世纪瑞尔（300150）：第八届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/12bbd6e6-84e1-4359-96a9-e45776758579.PDF
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2024-10-24 00:00│世纪瑞尔（300150）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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世纪瑞尔（300150）：第八届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/9cfb9870-dd4d-4586-a64c-928a5575ab51.PDF
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2024-10-09 17:52│世纪瑞尔（300150）：关于持股5%以上股东减持股份达1%的公告
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世纪瑞尔（300150）：关于持股5%以上股东减持股份达1%的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/6197bbf1-8976-4370-9d8a-5faf0b80a049.PDF
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2024-08-28 00:00│世纪瑞尔（300150）：关于为子公司提供担保的公告
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开了第八届董事会第十三次会议，会议以 9 票
同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司北京世纪瑞尔科技有限公司（以下
简称“瑞尔科技”）及天津市北海通信技术有限公司（以下简称“北海通信”）银行综合授信额度提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司业务发展需求，公司同意为瑞尔科技向中国民生银行股份有限公司北京分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保
证，担保金额为叁仟万元整，期限壹年；同意为北海通信分别向中国银行天津和平支行、北京银行股份有限公司天津分行申请的银行
综合授信业务提供连带责任保证，担保金额均为壹仟万元整，期限分别为壹年、贰年，用途均为支付货款等。
根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，本次公司对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审
议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人瑞尔科技的基本情况
被担保人瑞尔科技为公司全资子公司，公司持有其 100.00%的股权。其情况如下：
1、瑞尔科技基本信息
公司名称：北京世纪瑞尔科技有限公司
统一社会信用代码：911101085938397248
住所：北京市海淀区信息路 22 号 B 座 10 层 10-1 室
法定代表人：邱仕育
注册资本：5,000 万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营期限：2012 年 4 月 11 日至 2042 年 4 月 10 日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；信息系
统集成服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网
络设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；制冷、空调设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；仪器仪表销售；
计算机及通讯设备租赁；技术进出口；进出口代理；货物进出口；通信设备制造；数字视频监控系统制造；计算机软硬件及外围设备
制造；工业自动控制系统装置制造；网络设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：施工专业作业；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、被担保人瑞尔科技最近一年又一期的财务状况
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 59,706,103.83 72,596,164.96
负债总额 3,122,505.01 12,211,881.59
净资产 56,583,598.82 60,384,283.37
项目 2023 年 1～12 月（经审计） 2024 年 1～6 月（未经审计）
营业收入 52,885,866.52 13,757,368.03
利润总额 4,504,491.48 -1,147,380.93
净利润 4,595,920.47 -1,199,315.45
瑞尔科技为公司重要的主营业务开展主体之一，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，履约能力良好，其本身具有较强的
偿还能力。
（二）被担保人北海通信的基本情况
被担保人北海通信为公司全资子公司，公司持有其 100.00%的股权。其情况如下：
1、北海通信基本信息
公司名称：天津市北海通信技术有限公司
统一社会信用代码：911201167257434503
住所：华苑产业区竹苑路 6 号创新基地 D 座 401 室
法定代表人：朱陆虎
注册资本：10,000 万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营期限：2001 年 3 月 6 日至 2031 年 3 月 5 日
经营范围：通信设备制造；通信设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营
管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；显示器件制造；显示器件
销售；金属结构制造；金属结构销售；音响设备制造；音响设备销售；安防设备制造；安防设备销售；货物进出口；技术进出口。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；铁路运输基础设备
制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、被担保人北海通信最近一年又一期的财务状况
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 576,707,778.64 589,239,121.74
负债总额 193,276,328.95 192,523,388.27
净资产 383,431,449.69 396,715,733.47
项目 2023 年 1～12 月（经审计） 2024 年 1～6 月（未经审计）
营业收入 304,022,067.68 109,792,905.33
利润总额 22,507,994.41 16,527,397.00
净利润 23,272,122.81 13,284,283.76
北海通信为公司重要的主营业务开展主体之一，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，履约能力良好，其本身具有较强的
偿还能力。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及控股子公司最近 12 个月内无对外担保。本次为瑞尔科技、北海通信提供担保后，公司连续十二个月累计对子公司担保金
额为人民币 22,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.00%。以上担保中有 3,000 万元为公司本次为瑞尔科技提供的担保；
有 2,000 万元为公司本次为北海通信提供的担保；有 3,000万元为公司为瑞尔科技提供的担保；有 7,500万元为公司为北海通信提
供的担保；有 7,000 万元为公司为易维迅提供的担保，公司无逾期担保金额。
截至本公告披露日，公司累计对子公司担保总额为人民币 24,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.33%，包括公司为
全资子公司北京世纪瑞尔科技有限公司提供的合计 6,000 万元的担保；为全资子公司天津市北海通信技术有限公司提供的合计 11,5
00 万元的担保；为控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司提供的合计 7,000 万元的担保。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足瑞尔科技、北海通信日常经营和业务发展的需要，被担保的子公司瑞尔科技、北海通信财务
状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。公司直接控制瑞尔科技 100%、北海通信 100%的股权，公司能有效地防范和
控制担保风险。本次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。不存在与《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定相违背的情况，因此同意公司为瑞
尔科技、北海通信的银行贷款及综合授信额度提供连带责任保证。
五、监事会意见
监事会认为瑞尔科技、北海通信为公司全资子公司，上述 2 家子公司信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司
可能因被担保方债务违约而承担担保责任。因此公司为其提供担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司为
全资子公司瑞尔科技、北海通信提供连带责任保证，有利于子公司业务的开展，日常流动资金的周转，符合公司的整体战略，审批程
序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定。本次为子公司提供担
保没有损害上市公司和中小股东利益。同意该连带责任保证事项。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、公司第八届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/acf315b5-03fd-486c-8245-fe17bb8bdf15.PDF
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2024-08-28 00:00│世纪瑞尔（300150）：监事会决议公告
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世纪瑞尔（300150）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/fdb6ec93-9b7b-45de-bd93-23967acb041c.PDF
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2024-08-28 00:00│世纪瑞尔（300150）：董事会决议公告
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北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2024年8月15日以电话、传真、邮件等
方式通知了公司董事会成员，会议于2024年8月26日14:00在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、朱江滨、邱仕育、张有利
、赵关荣、张风利、李岳军、孟令星、李雪飞出席会议，本次会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由董事长牛俊杰先生主
持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要
《2024 年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告；《2024 年半年度报告摘要》
同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：有效表决票数9票；同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
为满
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