公司公告☆ ◇300150 世纪瑞尔 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-26 16:16 │世纪瑞尔（300150）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:15 │世纪瑞尔（300150）：关于为子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:14 │世纪瑞尔（300150）：关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:14 │世纪瑞尔（300150）：累积投票制实施细则（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:14 │世纪瑞尔（300150）：董事会审计委员会实施细则（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:14 │世纪瑞尔（300150）：总经理工作细则（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:14 │世纪瑞尔（300150）：独立董事工作制度（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:14 │世纪瑞尔（300150）：公司章程（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:14 │世纪瑞尔（300150）：董事会审计委员会年报工作规程（2025年8月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 16:14 │世纪瑞尔（300150）：董事会战略与投资委员会实施细则（2025年8月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:16│世纪瑞尔（300150）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2025年 8月 14日以电子邮件或电话等方
式送达全体董事和高级管理人员，本次会议由董事长朱江滨先生召集并主持，于 2025年 8月 25日 10:30在公司会议室以现场及通讯
方式召开。本次会议应到董事 9人，亲自出席会议董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司
章程》以及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议《2025 年半年度报告》及其摘要
《2025 年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告；《2025年半年度报告摘要》
同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
为满足公司业务发展需求，同意公司为全资子公司北京世纪瑞尔科技有限公司分别向宁波银行股份有限公司北京分行、中国民生
银行股份有限公司北京分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额均为人民币叁仟万元整，担保期限分别为自担保文
件签署之日起三年、一年；同意公司为全资子公司天津市北海通信技术有限公司分别向中国工商银行天津新技术产业园区支行、中国
银行天津和平支行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额分别为人民币贰仟伍佰万元整、壹仟万元整，期限均为自担
保文件签署之日起一年，用途均为支付货款等。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的议案》
根据董事会审计委员会的提议，公司董事会同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，
聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于拟聘任 2025年度会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合
公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行相应修订。《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《公司章程》修订对照表和修订后的《公司章程》。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理有关工商备案登记相关事宜。
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》
为进一步完善治理结构，促进规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，同意公司新制
定、修订及废止下列内部管理制度：
5.01关于制定《舆情管理制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.02关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.03关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.04关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.05关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.06关于修订《对外担保管理办法》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.07关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.08关于修订《关联交易管理和决策制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.09关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.10关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.11关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.12关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.13关于修订《关联方资金往来管理制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.14关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.15关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.16关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.17关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.18关于修订《大股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
本制度修订后名称变更为《大股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.19关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.20关于修订《董事会战略与投资委员会实施细则》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.21关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.22关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.23关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.24关于修订《突发事件处理制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.25关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.26关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.27关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.28关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.29关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.30关于修订《委托理财管理制度》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.31关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.32关于废止《独立董事年报工作规程》的议案
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.33关于废止《监事会议事规则》的议案
公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司已不再设置监事会，《
公司法》规定的监事会的相关职权已改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述子议案中，5.04至 5.12及 5.33尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分内部管
理制度的公告》及本次制定、修订后的内部管理制度全文。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于召开 2025年第一次临时股东会通知的公告》。
表决结果：有效表决票数 9票；同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司第九届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议；
3、公司董事会审计委员会 2025年第三次会议记录；
4、公司董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3533bd98-8a65-4596-a0ee-22e7a531a7e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:15│世纪瑞尔（300150）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第九届董事会第三次会议，会议以 9票同意，0
票反对，0票弃权表决通过《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司北京世纪瑞尔科技有限公司（以下简称“瑞尔
科技”）和天津市北海通信技术有限公司（以下简称“北海通信”）银行综合授信额度提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足业务发展需求，公司同意为瑞尔科技分别向宁波银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行申请的
银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额均为人民币叁仟万元整，担保期限分别为自担保文件签署之日起三年、一年；同意为
北海通信分别向中国工商银行天津新技术产业园区支行、中国银行天津和平支行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金
额分别为人民币贰仟伍佰万元整、壹仟万元整，期限均为自担保文件签署之日起一年，用途均为支付货款等。
根据《公司章程》《对外担保管理办法》等相关规定，本次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人瑞尔科技的基本情况
被担保人瑞尔科技为公司全资子公司，公司持有其 100.00%的股权。其情况如下：
1、瑞尔科技基本信息
公司名称：北京世纪瑞尔科技有限公司
统一社会信用代码：911101085938397248
住所：北京市海淀区信息路 22号 B座 10层 10-1室
法定代表人：邱仕育
注册资本：5,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营期限：2012年 4月 11日至 2042年 4月 10日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；信息系
统集成服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网
络设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；制冷、空调设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；仪器仪表销售；
计算机及通讯设备租赁；技术进出口；进出口代理；货物进出口；通信设备制造；数字视频监控系统制造；计算机软硬件及外围设备
制造；工业自动控制系统装置制造；网络设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：施工专业作业；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、被担保人瑞尔科技最近一年又一期的财务状况
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 93,392,790.85 100,154,059.12
负债总额 44,516,374.30 46,811,541.10
净资产 48,876,416.55 53,342,518.02
项目 2024 年 1～12 月（经审计） 2025 年 1～6 月（未经审计）
营业收入 58,334,677.58 38,639,807.86
利润总额 -12,697,206.46 4,523,077.08
净利润 -12,707,182.27 4,466,101.47
瑞尔科技是公司主营业务开展主体之一，拥有优良的信用资质和资产质量、偿债能力可靠。
（二）被担保人北海通信的基本情况
被担保人北海通信为公司全资子公司，公司持有其 100.00%的股权。其基本情况如下：
1、北海通信基本信息
公司名称：天津市北海通信技术有限公司
统一社会信用代码：911201167257434503
住所：华苑产业区竹苑路 6号创新基地 D座 401室
法定代表人：朱陆虎
注册资本：10,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营期限：2001年 3月 6日至 2031年 3月 5日
经营范围：通信设备制造；通信设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营
管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；显示器件制造；显示器件
销售；金属结构制造；金属结构销售；音响设备制造；音响设备销售；安防设备制造；安防设备销售；货物进出口；技术进出口。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；铁路运输基础设备
制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、被担保人北海通信最近一年又一期的财务状况
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 583,763,267.86 579,103,571.90
负债总额 170,022,661.99 147,123,926.47
净资产 413,740,605.87 431,979,645.43
项目 2024 年 1～12 月（经审计） 2025 年 1～6 月（未经审计）
营业收入 311,438,587.25 124,273,549.08
利润总额 31,780,047.00 21,914,744.70
净利润 29,971,912.11 18,239,039.57
北海通信是公司主营业务开展主体之一，拥有优良的信用资质和资产质量、偿债能力可靠。
三、董事会意见
董事会认为：本次担保是为满足瑞尔科技和北海通信日常经营与业务发展所需。被担保的两家子公司经营稳健，资信状况良好，
且均由公司全资控股，风险可控，目前未发现可能因被担保方债务违约而承担担保责任的明显迹象。公司为其提供担保不会对正常经
营造成不良影响，符合公司整体利益，担保条件公平合理，未损害上市公司及股东的利益，且符合《公司法》《上市公司监管指引第
8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理办法》的规定。公司董
事会同意公司为上述两家子公司银行贷款及综合授信提供连带责任保证。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司无对外担保事项，全部系为公司合并报表范围内子公司提供的担保。本次为瑞尔科技和北海通信提供担
保后，公司累计为子公司提供担保总额为人民币 19,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.71%，其中，为全资子公司北京
世纪瑞尔科技有限公司提供的担保合计人民币 6,000万元；为全资子公司天津市北海通信技术有限公司提供的担保合计人民币 8,500
万元；为控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司提供的担保合计人民币 5,000万元。公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保
以及因担保而产生损失的情况。
五、其他
本次担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c2438799-12ec-4ffc-8a94-84d1e8d6e4e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 16:14│世纪瑞尔（300150）：关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议决定于 2025年 9月 16日（星期二）14:00召开
2025年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司第九届董事会
公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025年 9月 16日（星期二）14:
00召开 2025年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 16日（星期二）14:00（2）网络投票时间：2025年 9月 16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15～15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 10日（星期三）
7、出席会议对象
（1）截至 2025年 9月 10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人
；上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B座九层公司会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
|