公司公告☆ ◇300151 昌红科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 17:52 │昌红科技（300151）：关于2024年年度审计机构变更质量控制复核人的公告 │
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│2024-12-05 15:47 │昌红科技（300151）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2024-12-03 11:43 │昌红科技（300151）：关于2022年员工持股计划第二批股票出售完毕的公告 │
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│2024-11-15 15:57 │昌红科技（300151）：关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 │
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│2024-10-29 00:00 │昌红科技（300151）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │昌红科技（300151）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │昌红科技（300151）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │昌红科技（300151）：《投资者来访接待管理制度（2024年10月）》 │
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│2024-10-29 00:00 │昌红科技（300151）：《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法（2024年10月）》│
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│2024-10-29 00:00 │昌红科技（300151）：《内部审计制度（2024年10月）》 │
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2024-12-16 17:52│昌红科技（300151）：关于2024年年度审计机构变更质量控制复核人的公告
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深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 8 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，并于 2
024 年 9 月 10 日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司 2024年度审计机构。
近日，公司收到立信事务所出具的《关于变更深圳市昌红科技股份有限公司项目质量控制复核人的函》，现将有关事项公告如下
：
立信事务所作为公司 2024 年度财务审计和内部控制的审计机构，原指派王红娜女士作为项目质量控制复核人，鉴于内部工作调
整，为更好地完成公司 2024年度财务报表审计工作，对以上人员进行变更：拟指派甘声锦先生为质量控制复核人。
甘声锦，中国注册会计师。2018年开始就职于立信会计师事务所(特殊普通合伙)，在审核公司财务管理、内部控制、风险管理方
面具有丰富的经验。其基本信息如下：
一、基本信息
开始从事上 开始为本公司
注册会计师 开始在本所
项目 姓名 市公司审计 提供审计服务
执业时间 执业时间
时间 时间
质量控制复核人 甘声锦 1999年 1998年 2018年 2024年
二、质量控制复核人近三年从业情况
姓名：甘声锦
时间 公司名称 职务
2023年 东华工程科技股份有限公司 项目合伙人
2023年 广州高澜节能技术股份有限公司 项目合伙人
2023年 武汉帝尔激光科技股份有限公司 项目合伙人
2021年 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 签字注册会计师
2021年 港中旅华贸国际物流股份有限公司 签字注册会计师
质量控制复核人甘声锦先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理
措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，上述变更事项不会对公司 2024年度审计工作构成不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/e55822fa-6db5-42b3-a048-f60bebd5e90f.PDF
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2024-12-05 15:47│昌红科技（300151）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具
的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原委派的保荐代表人许佳伟先生因工作安排原因，不再担任公司持续督导的保荐代表人。
为保证持续督导工作的有序进行，中信证券决定委派孔磊先生（简历附后）接替许佳伟先生担任公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票并在创业板上市项目持续督导的保荐代表人。
此次变更后，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市项目持续督导的保荐代表人为范璐女士和孔磊先生，持
续督导期至 2025 年 12 月 31日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/789a28ee-c446-4a5f-8bdb-2f239dcffc32.PDF
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2024-12-03 11:43│昌红科技（300151）：关于2022年员工持股计划第二批股票出售完毕的公告
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深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 9 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十
三次会议，并于 2022 年 3 月 30日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜
的议案》等相关议案；于 2022 年 6 月 24 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十六次会议，并于 2022 年 7 月 1
1 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订 2022 年员工持股计划相关事项的议案》。具体内容详见公司巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定，公司 2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二批股票已于 2024 年 12 月
3 日出售完毕，现将本员工持股计划第二批股票出售相关情况公告如下：
一、员工持股计划持股情况及锁定期
2022 年 11 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证
券账户中所持有的 5,909,000股公司股票已于 2022 年 11 月 15 日以非交易过户形式过户至公司 2022 年员工持股计划账户，过户
价格 10.00 元/股。公司 2022 年员工持股计划账户持有公司股份 5,909,000 股，占当时公司总股本的 1.18%。具体内容详见公司
2022 年 11 月18 日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2022 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-094）。截至本
次出售前，本员工持股计划专户共计持有公司股份 5,909,000 股，占目前公司总股本的 1.11%。
本员工持股计划持有的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起分批解锁，锁定期分别为 12 个月、
24 个月、36 个月，解锁比例分别为 40%、30%、30%。本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等
情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
公司 2022 年员工持股计划第一个锁定期于 2023 年 11 月 17 日届满，解锁股份 2,363,600 股，占当时公司总股本比例的 0.
44%，并于 2023 年 11 月 20 日通过大宗交易方式出售完毕；第二个锁定期于 2024 年 11 月 17 日届满，解锁股份1,772,700 股
，占公司总股本的 0.33%。
二、本员工持股计划第二批解锁股票出售情况及后续工作
（一）出售期间：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 3 日
（二）出售股份数量：1,772,700 股
（三）占公司总股本比例：0.33%
（四）出售方式：二级市场集中竞价交易
截至 2024 年 12 月 3 日，本次员工持股计划第二批解锁股份 1,772,700 股已出售完毕，后续将进行相应财产分配工作。
本员工持股计划股票第二批股票出售严格遵守证券市场交易规则以及中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票
的规定，未利用内幕信息进行交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/1555a449-960c-46c2-a6ba-fb8044f08362.PDF
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2024-11-15 15:57│昌红科技（300151）：关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
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昌红科技（300151）：关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/d1cdffc9-9db4-4b7c-9c53-4b5ded166938.PDF
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2024-10-29 00:00│昌红科技（300151）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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一、本次会议召开情况
1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 10月
28日下午在公司 1号会议室以现场表决方式召开。
2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2024年 10月 23日以电子邮件方式送达给全体监事。
3、本次会议应出席监事 3名，实际现场出席监事 3名。
4、会议主持人：监事会主席俞汉昌先生。
公司董事会秘书、副总经理刘力先生列席了会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议：
1、审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券
交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-063）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/d2b7fda0-4433-433f-b876-b357391dd0d8.PDF
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2024-10-29 00:00│昌红科技（300151）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、本次会议召开情况
1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10
月 28 日上午在公司 1 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。
2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生
公司监事和高级管理人员列席本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有
限公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：
1、审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-063）。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2、审议并通过了《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
2.1、审议《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法
（2024 年 10 月）》
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深交所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规和《深圳市昌红科技股份有限公司章程》
，结合公司实际情况对《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》进行修订。
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2.2、审议《内部审计制度（2024 年 10 月）》
同意公司根据《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《深圳市昌红科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况对《内
部审计制度》进行修订。
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2.3、审议《投资者来访接待管理制度（2024 年 10 月）》
同意公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《深圳市昌红科技股份有限公
司章程》，并结合公司实际情况对《投资者来访接待管理制度》进行修订。
具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/054796fd-e4d7-4d79-8fdd-78bb59582e4a.PDF
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2024-10-29 00:00│昌红科技（300151）：2024年三季度报告
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昌红科技（300151）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/edabd4f0-5135-4555-a231-c520785f739a.PDF
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2024-10-29 00:00│昌红科技（300151）：《投资者来访接待管理制度（2024年10月）》
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第一条 为维护深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等外界对象
之间的信息沟通，提高公司投资者关系管理水平，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管
理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
本公司《章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
第二条 本制度所述的投资者来访接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分
析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。
第三条 公司投资者来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。
第四条 公司进行投资者来访接待工作时将注意尚未公布的重大信息的保密，应当以已公开披露信息作为交流内容，不得以任何
方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。
第五条 除非得到明确授权，公司员工不得在投资者来访接待工作中代表公司发言。
第二章 投资者来访接待工作的基本原则
第六条 合规披露信息原则：公司遵守国家法律、法规及证券监管部门对上市公司信息披露的规定，在接待过程中保证信息披露
真实、准确、完整、及时、公平。在来访接待活动中，公司相关接待人员在回答对方的询问时应尽量避免使用带有预测性言语。
第七条 公平、公正、公开原则：公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策，不
得有选择性的、私下的或者暗示等方式向投资者披露、透露或泄露公司非公开重大信息。
第八条 诚实守信原则：公司的投资者来访接待工作中保持信息的客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
第九条 保密原则：公司的接待人员不得擅自向对方披露、透露或泄露公司非公开重大信息，也不得在公司内部刊物或网络上刊
载公司非公开重大信息。
第十条 高效低耗原则：进行投资者来访接待工作时，公司将充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
第三章 投资者来访接待工作中的沟通内容
第十一条 投资者来访接待工作中公司与来访对象沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略；
（二）法定信息披露内容；
（三）公司的经营管理信息；
（四）公司的环境、社会和治理信息；
（五）公司的文化建设；
（六）股东权利行使的方式、途径和程序等；
（七）投资者诉求处理信息；
（八）公司正在或者可能面临的风险和挑战；
（九）公司的其他相关信息。
第四章 投资者来访接待工作的部门设置及责任划分
第十二条 公司证券部为来访接待的专职部门，在董事会秘书的组织和领导下完成投资者的来访接待。
第十三条 投资者到公司现场参观、座谈沟通前，需通过电话等方式进行沟通；待公司同意后，将对来访人员进行接待预约登记
（见附件 1）。公司证券部在接待前请对方提供来访目的及拟咨询的问题的提纲和相关资料，由董事会秘书审定后交相关部门准备材
料，并协调组织接待工作。公司与投资者进行直接沟通前，应当要求投资者签署承诺书（见附件 2）。
所有来访资料由证券部建档留存。
第十四条 公司在投资者说明会、业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动结束后应当及时编制投资者关系活动记录表
，并于次一交易日开市前在互动易平台和公司网站（如有）刊载。活动记录表至少应当包括以下内容：
（一）活动参与人员、时间、地点、形式；
（二）交流内容及具体问答记录；
（三）关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明；
（四）活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）；
（五） 深交所要求的其他内容。
第十五条 对于投资者基于对公司调研或采访形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件，在对外发布或使用前应知会公司，由公
司证券部核对相关内容并经董事会秘书复核。
公司在核查中发现前条所述文件存在错误、误导性记载的，应当要求其改正，对方拒不改正的，公司应当及时对外公告进行说明
；发现前述文件涉及未公开重大信息的，应当立即向深圳证券交易所报告并公告，同时要求调研机构及个人在公司正式公告前不得对
外泄露该信息，并明确告知其在此期间不得买卖或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种。
第五章 投资者来访接待活动
第十六条 公司根据法律、法规以及公司规章制度的有关要求，认真做好投资者来访接待工作。
第十七条 公司的投资者来访工作平等对待所有投资者，为中小投资者公平获取公司信息创造良好途径。
第十八条 公司将合理、妥善安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时将注意避免在参观过程中使参观者有机
会获取未公开的重大信息。
第十九条 公司有必要在事前对相关接待人员给予必要的培训和指导。第二十条 公司可以将与投资者的沟通情况置于公司网站
上或以公告的形式对外披露。
第二十一条 在来访接待活动中公司相关接待人员在回答对方的咨询时，应注意回答的真实、准确性，同时尽量避免使用带有预
测性言语。
第二十二条 公司可以为投资者的考察、调研和采访提供接待等便利，但不为其工作提供资助。投资者考察公司原则上应自理有
关费用，公司不向来访人员赠送高额礼品。
第二十三条 公司应当尽量避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。
第二十四条 从事证券分析、咨询及其他证券服务的机构及个人、从事证券投资的机构及个人（以下简称调研机构及个人）应当
将基于交流沟通形成的投资价值分析报告等研究报告、新闻稿等文件在发布或者使用前知会公司。
第二十五条 公司在接待活动中一旦以任何方式发布了法律、法规和规范性文件规定应披露的重大信息，应及时向深圳证券交易
所报告，并及时进行正式披露。
第六章 责任
第二十六条 公司接待人员及非合法授权人员违反本制度，给公司造成重大损害或损失的，应承担相应责任。触犯法律的，依法
追究相关法律责任。
第二十七条 公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在接受调研、沟通、采访及宣传、
推广等活动中违反本制度的，应当承担相应责任。
第七章 附 则
第二十八条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件执行；本制度如与日后颁布的法律、法规或经公司修改后的《公
司章程》相抵触时，以国家有关法律、法规和经公司修改后的《公司章程》的规定为准。
第二十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/3cd973d4-7539-4f70-81cb-89c40e683107.PDF
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2024-10-29 00:00│昌红科技（300151）：《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法（2024年10月）》
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昌红科技（300151）：《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法（2024年10月）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/2648f822-1808-4bf3-935f-0cf7806921fd.PDF
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2024-10-29 00:00│昌红科技（300151）：《内部审计制度（2024年10月）》
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昌红科技（300151）：《内部审计制度（2024年10月）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/58e55400-41c8-4861-b04b-de06f0675792.PDF
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2024-10-16 00:00│昌红科技（300151）：2024年前三季度业绩预告
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昌红科技（300151）：2024年前三季度业绩预告。公告详情请查看附件。
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