公司公告☆ ◇300151 昌红科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:09 │昌红科技（300151）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-03 18:05 │昌红科技（300151）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-01 16:12 │昌红科技（300151）：关于2025年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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│2025-12-01 16:11 │昌红科技（300151）：2025年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2025-11-28 15:46 │昌红科技（300151）：关于预计触发昌红转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-11-17 16:46 │昌红科技（300151）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-11-17 16:44 │昌红科技（300151）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-14 15:47 │昌红科技（300151）：关于2022年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │昌红科技（300151）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │昌红科技（300151）：董事会审计委员会工作细则（2025年10月） │
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2025-12-03 18:09│昌红科技（300151）：2025年第一次临时股东会决议公告
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昌红科技（300151）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/f0403d27-62c3-4981-ad83-3d92a41418c7.PDF
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2025-12-03 18:05│昌红科技（300151）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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昌红科技（300151）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/f01717bb-addf-4847-a8f5-1bb109da4f90.PDF
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2025-12-01 16:12│昌红科技（300151）：关于2025年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
│告
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深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号—业务办理》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）相关人员买卖公司股票情况进行自查，具体内容如下：
一、核查范围与程序
（一）核查对象为本激励计划的拟授予激励对象及内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
（二）核查期间为本激励计划公开披露前 6 个月内（以下简称“自查期间”）。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象于自查期间买卖公司股票情况，中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司已出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况
（一）本激励计划公开披露前，公司按照《内幕信息知情人管理制度》的要求，限定内幕信息知情人范围，对参与本激励计划的
商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行登记，采取严格保密措施，未发现信息泄露情况。
（二）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询文件显示，部分核查对象于自查期间存在买卖公司股票情况。
经公司核查，前述人员于自查期间的交易变动为个人基于对二级市场交易情况的自行判断以及对自有资金的合理安排而进行的操作，
不存在内幕交易情况。除此之外，其余核查对象于自查期间均不存在买卖公司股票情况。
三、结论性意见
核查对象均不存在因知悉内幕信息而进行内幕交易的情况。
四、备查文件
1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、股东股份变更明细清单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/3162dc39-e6d9-46a6-ba00-c63630a9692f.PDF
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2025-12-01 16:11│昌红科技（300151）：2025年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第1号—业务办理》《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）拟授予激励对象名单进行内部公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况进行核查并发表意见，具体内容如下：
一、公示情况
（一）公示内容：拟授予激励对象的姓名和职务。
（二）公示时间：2025年11月20日至2025年11月29日。
（三）公示方式：公司以张贴方式内部公示拟授予激励对象名单。
（四）反馈方式：公示期间，公司（含子公司）员工可通过电话、电子邮件以及现场沟通等方式向公司董事会薪酬与考核委员会
反馈相关情况，公司董事会薪酬与考核委员会将做出适当记录。
（五）公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。
二、核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会已对拟授予激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子公司）签署的劳动合同或
者聘用协议、激励对象于公司（含子公司）的任职情况等相关信息进行核查。
三、核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下：
（一）拟授予的激励对象的个人信息属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（二）拟授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件。
（三）拟授予的激励对象包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工，均于公司（含子公司）任职，与公
司（含子公司）签署劳动合同或者聘用协议，且不包括公司独立董事和监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女，符合《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。
综上，拟授予的激励对象参与本激励计划的主体资格合法、有效。
深圳市昌红科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/c00f7a4e-669d-4e0f-bd93-ab0447b20f91.PDF
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2025-11-28 15:46│昌红科技（300151）：关于预计触发昌红转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、股票代码: 300151 股票简称：昌红科技
2、债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债
3、转股价格：26.72元/股
4、转股期限：2021年 10月 8日至 2027年 3月 31日
5、自 2025年 11月 17日至 2025年 11月 28日，公司股票已有 10个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 22.71元/股
），预计触发“昌红转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并
及时履行信息披露义务。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2021〕609 号）核准，公司本次可转换公司债券的发行规模为 46,000.00万元，发行数量为 460.00万张，每张面值 100.00
元，募集资金总额 46,000.00万元，扣除本次发行募集资金承销保荐费及其他发行费用（不含税）1,226.23 万元，实际募集资金净
额为44,773.77万元。上述募集资金已于 2021年 4月 8日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字 2021
第 ZL10041号《验资报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所审核同意，公司 46,000.00 万元可转换公司债券于 2021年 4 月 1 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简
称“昌红转债”，债券代码“123109”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，“昌红转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期
日止，即自 2021年 10月 8日至 2027年 3月 31日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“昌红转债”的初始转股价格为 28.26 元/股，2021 年 6 月 2 日，因公司实施完成了 2020 年度权益分派，“昌红转债”的
转股价格由 28.26 元/股调整为 28.06元/股，调整后的转股价格自 2021年 6月 2日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上
的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-060）。
2022 年 5 月 17 日，因公司实施完成了 2021 年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由 28.06元/股调整为 27.88元/股，调
整后的转股价格自 2022年 5月 17日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-043）。
2023年 5月 26日，公司因实施完成了 2022年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由 27.88元/股调整为 27.68元/股，调整后
的转股价格自 2023年 5月 26日起生效，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号
：2023-036）。
2023年 9月 14日，公司向特定对象发行人民币普通股 30,000,000股，发行价格为 13.79元/股。“昌红转债”的转股价格由 27
.68元/股调整为 26.90元/股，调整后的转股价格自 2023年 9月 14日起生效，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-069）。
2024年 5月 29日，公司因实施完成了 2023年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由 26.90元/股调整为 26.85元/股，调整后
的转股价格自 2024年 5月 29日起生效，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号
：2024-031）。
2024年 8月 23日，公司因实施完成了 2024年半年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由 26.85元/股调整为 26.79元/股，调
整后的转股价格自 2024年 8月23日起生效，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告
编号：2024-055）。
2025年 5月 29日，公司因实施完成了 2024年年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由 26.79元/股调整为 26.72元/股，调整
后的转股价格自 2025年 5月29 日起生效，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2025-040）。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停
转股的期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2025年 11月 17日至 2025年 11月 28日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 26.72元/股的 85%，即 22
.71元/股的情形，预计触发“昌红转债”转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换
公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并
在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信
息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“昌红转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 10 月26 日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。
敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/bf145da3-61db-486c-b385-cdd36b5c0636.PDF
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2025-11-17 16:46│昌红科技（300151）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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昌红科技（300151）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/8d37d36f-c5e1-4ba4-857a-79ddc52d26b9.PDF
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2025-11-17 16:44│昌红科技（300151）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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昌红科技（300151）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/95f433e5-ef7f-457b-8a2c-989c55b3d2fb.PDF
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2025-11-14 15:47│昌红科技（300151）：关于2022年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告
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深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3月 9日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三
次会议，并于 2022年 3月30日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等相
关议案；于 2022年 6月 24日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十六次会议，并于 2022 年 7月 11日召开 2022 年
第二次临时股东大会，审议通过《关于修订 2022年员工持股计划相关事项的议案》。具体内容详见公司巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定，公司 2022年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第三个锁定期将于 2025年 11月 17
日届满，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划持股情况及锁定期安排
2022 年 11 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证
券账户中所持有的 5,909,000股公司股票于 2022年 11 月 15 日以非交易过户形式过户至本员工持股计划证券账户，过户价格为 10
.00元/股。本员工持股计划持有的标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起分批解锁，锁定期分别为
12 个月、24 个月、36 个月，解锁比例分别为 40%、30%、30%。具体内容详见公司2022年 11月 18日刊登于巨潮资讯网上的《关于
2022年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-094）。
本员工持股计划第一个锁定期于 2023年 11月 17日届满，第一个解锁期业绩考核目标达成，第一批解锁股票 2,363,600股，占
本员工持股计划所持股票总数的 40%。截至 2023年 11月 20日，本员工持股计划第一批解锁股票 2,363,600股已出售完毕。具体内
容详见公司 2023年 11月 22日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2022年员工持股计划第一批股票出售完毕的公告》（公告编号：2023-0
92）。
本员工持股计划第二个锁定期于 2024年 11月 17日届满，根据公司《2022年员工持股计划（草案修订稿）》《2022年员工持股
计划管理办法（修订稿）》有关规定，管理委员会根据本员工持股计划的安排、市场情况等综合因素按照本员工持股计划的约定对权
益进行处置。截至 2024年 12月 3日，本员工计划第二批解锁股票 1,772,700股已出售完毕。具体内容详见公司 2024年 12月 3日刊
登于巨潮资讯网上的《关于 2022年员工持股计划第二批股票出售完毕的公告》（公告编号：2024-065）。
本员工持股计划第三个锁定期将于 2025年 11月 17日届满，根据公司《2022年员工持股计划（草案修订稿）》《2022年员工持
股计划管理办法（修订稿）》有关规定，管理委员会将根据本员工持股计划的安排、市场情况等综合因素按照本员工持股计划的约定
对权益进行处置。
二、本员工持股计划业绩考核目标达成情况
本员工持股计划第三批解锁对应的考核年度为 2024年，业绩考核目标如下表所示：
解锁安排 业绩考核目标
第三批解锁 以 2021年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于 153.00%
注：上述“净利润”指标指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，且剔除本员工持股计划及其他激励事项
的激励成本影响之后的数值作为计算依据。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市昌红科技股份有限公司 2024年度审计报告》，本员工持股计划第三个
解锁期业绩考核目标未达成。
三、本员工持股计划锁定期届满后续安排
本员工持股计划锁定期届满后，管理委员会将根据本员工持股计划的安排、市场情况等综合因素按照本员工持股计划的约定对权
益进行处置。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，不得在下列期间买卖公司
股票：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
如未来相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等发生变化的，以新的要求为准。
四、本员工持股计划的变更、终止
（一）员工持股计划的变更
本员工持股计划的变更情形包括：
1、本员工持股计划的资金来源；
2、本员工持股计划的股票来源；
3、本员工持股计划的管理模式；
4、本员工持股计划的存续期；
5、应相关法律、法规、规章和规范性文件的要求，其他需要变更本员工持股计划的情形。
本员工持股计划存续期内，在不违背政策要求的情况下，经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持 2/3以上有效表决权
同意，本员工持股计划可变更实施。
（二）员工持股计划的终止
本员工持股计划的终止情形包括：
1、本员工持股计划存续期满后未有效延期的，本员工持股计划自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期届满后，本员工持股计划项下的资产均为货币资金时，本员工持股计划可自行提前终止；
3、应相关法律、法规、规章和规范性文件的要求，其他需要终止本员工持股计划的情形。
经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持 2/3以上有效表决权同意，本员工持股计划可终止实施。
五、其他说明
公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/ac33a172-a12a-44ec-9ed0-afd0154d6f64.PDF
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2025-10-30 00:00│昌红科技（300151）：2025年三季度报告
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昌红科技（300151）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f9f15128-a9a9-4f59-a0e2-4a975685ab96.PDF
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2025-10-30 00:00│昌红科技（300151）：董事会审计委员会工作细则（2025年10月）
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昌红科技（300151）：董事会审计委员会工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/598f997a-710c-46cb-99ba-c302f102ee17.PDF
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2025-10-30 00:00│昌红科技（300151）：累积投票制实施细则（2025年10月）
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第一条 为完善深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司董事的选举行为，维护公司中小股
东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《深圳市昌红科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本细则。
第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的
乘积，可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最
后按得票的多少决定当选董事。
第三条 本细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本
细则的相关规定。第四条 在股东会上，拟选举两名及两名以上的董事时，董事会应当在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用
累积投票制。股东会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。
第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合
实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
第六条 累积投票选举的具体行使方式：
（一）累积投票制的选票数
1、每位股东持有的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为该股东所拥有的累积选票数。
2、股东会进行多轮选举时，应根据每轮应选董事人数重新计算股东的累积选票数。
（二）
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