公司公告☆ ◇300151 昌红科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-15 15:52 │昌红科技（300151）：：关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长及副董事长、董事会专门委员会委员│
│ │并聘任高级管... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 15:46 │昌红科技（300151）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 17:27 │昌红科技（300151）：2025年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 17:26 │昌红科技（300151）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 17:44 │昌红科技（300151）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 17:44 │昌红科技（300151）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-01 00:00 │昌红科技（300151）：中信证券关于昌红科技2025年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-01 00:00 │昌红科技（300151）：中信证券关于昌红科技2025年度持续督导培训工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-01 00:00 │昌红科技（300151）：中信证券关于昌红科技2025年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-01 00:00 │昌红科技（300151）：中信证券关于昌红科技2025年度持续督导定期现场检查报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 15:52│昌红科技（300151）：：关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长及副董事长、董事会专门委员会委员并聘
│任高级管...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 6日召开2025 年度股东会，审议通过《关于董事会换届选举
暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公
司第七届董事会非独立董事 2 名、独立董事 3 名，与2026 年第一次职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第七
届董事会。
公司于 2026年 5月 15日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》《
关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：
一、第七届董事会及董事会专门委员会组成情况
1、第七届董事会成员情况
（1）非独立董事：李焕昌先生、徐燕平先生
（2）职工代表董事：罗红志先生
（3）独立董事：李剑先生（会计专业人士）、何谦先生、仲维宇先生
公司第七届董事会将由 6名董事组成，任期自 2025年度股东会选举通过之日起计算，任期三年。根据《上市公司独立董事管理
办法》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年。何谦先生本次任期自股东会审议通过之日起至 2027年 5月 16日止，仲维宇先
生本次任期自股东会审议通过之日起至 2027年 7月 8日止。
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
未低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，3名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，
符合相关法律法规、规范性文件的要求。
第七届董事会董事简历详见公司于 2026 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2026-020）。职工代表董事简历详见附件（一）。
2、第七届董事会专门委员会组成情况
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、战略委员会。公司第七届董事会专门委员会具体组成情况如下：
序号 董事会专门委员会 召集人（主任委员） 其他委员
1 审计委员会 李剑 何谦、罗红志
2 提名委员会 何谦 李焕昌、仲维宇
3 薪酬与考核委员会 何谦 李焕昌、仲维宇
4 战略委员会 李焕昌 徐燕平、何谦
公司第七届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半
数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法
规、规范性文件的要求。
二、公司选举董事长、副董事长情况
公司董事会选举李焕昌先生为公司第七届董事会董事长、选举徐燕平先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会通过
之日起至第七届董事会任期届满时止。
三、公司聘任高级管理人员和证券事务代表情况
1、总经理：李焕昌先生
2、副总经理：徐燕平先生
3、财务负责人：李纳女士
4、董事会秘书：刘力先生
5、证券事务代表：陈晓芬女士、程筱玥女士
上述人员任职期限与公司第七届董事会任期一致。上述高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，
不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在
被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执
行人。
李纳女士、刘力先生、陈晓芬女士、程筱玥女士简历详见附件（二）、（三）。公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证
券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
办公电话：0755-89785568-885
传真：0755-89785598
电子邮箱：security@sz-changhong.com
通讯地址：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3号昌红科技证券部
四、控股股东、实际控制人同时担任董事长兼总经理的合理性及保持上市公司独立性措施
李焕昌先生不仅是公司的控股股东、实际控制人，更是公司的创始人。其同时担任公司董事长及总经理职务系基于公司当前发展
阶段及战略统筹需要而设立。该安排有利于提高重大战略决策的执行效率，确保公司长期发展战略与日常经营管理的高度协同。公司
自上市以来，未发生控股股东、实际控制人违规担保、资金占用等情形。同时，为严格遵循《上市公司治理准则》之规定，切实保障
上市公司独立性，公司已采取并持续执行以下具体措施：
1、职权清晰界定：公司制订了《公司章程》《董事会议事规则》及《总经理工作细则》，明确划分董事会的战略决策权与总经
理的经营管理权；
2、强化独立董事监督：公司董事会中独立董事占比达到 1/3 以上，并在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数
并担任召集人。独立董事认真履行职责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益；
3、完善内控与回避制度：公司建立了严格的内部控制体系，若涉及控股股东、实际控制人与公司的关联交易时，严格执行关联
董事及关联股东回避表决制度，确保交易公允，防止利益输送。
五、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、2026年第一次职工代表大会决议；
3、第七届董事会第一次会议决议；
4、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
5、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/359128f6-51f1-4618-961a-de60f7e432b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 15:46│昌红科技（300151）：第七届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次会议召开情况
1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 5月 15
日上午在公司 12楼 2号会议室以现场结合通讯表决方式召开。
2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2026 年 5月 11日以电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。
3、本次会议应出席董事 6名，实际出席会议的董事 6名。
4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生
公司高级管理人员列席本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：
1、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》
董事会同意选举李焕昌先生为公司第七届董事会董事长、徐燕平先生为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长及副董事长
、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果：同意票 6票、反对票 0票、弃权票 0票。
2、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通
过之日起至第七届董事会届满之日止。公司第七届董事会专门委员会具体组成情况如下：
序号 董事会专门委员会 召集人（主任委员） 其他委员
1 审计委员会 李剑 何谦、罗红志
2 提名委员会 何谦 李焕昌、仲维宇
3 薪酬与考核委员会 何谦 李焕昌、仲维宇
4 战略委员会 李焕昌 徐燕平、何谦
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长及副董事长、董事会专门委员会委员
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果：同意票 6票、反对票 0票、弃权票 0票。
3、审议并通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
董事会同意聘任李焕昌先生为公司总经理，聘任徐燕平先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
李焕昌先生、徐燕平先生的任职资格已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的
《关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长及副董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2026-033）。
表决结果：同意票 6票、反对票 0票、弃权票 0票。
4、审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
董事会同意聘任李纳女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。李纳女士的任职资格已经公司第七届董事会提名委员
会审议通过，同时经公司第七届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选
举暨选举公司董事长及副董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果：同意票 6票、反对票 0票、弃权票 0票。
5、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任刘力先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。刘力先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证
书，熟悉履职相关法律法规，具备任职董事会秘书相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力及从业经验。其任职资格符合《公司
法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，不存在不适合担任
上市公司董事会秘书的情形。
刘力先生的任职资格已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完
成换届选举暨选举公司董事长及副董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-0
33）。
表决结果：同意票 6票、反对票 0票、弃权票 0票。
6、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任陈晓芬女士、程筱玥女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。陈晓芬女士、程筱玥女士已取得
深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长及副董事长、董事会专门委员会委员
并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果：同意票 6票、反对票 0票、弃权票 0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6a43d69b-08b3-4d9b-8dcb-d0ef14649b26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 17:27│昌红科技（300151）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市昌红科技股份有限公司，2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 6日召开的 2025年度股东会审议通过，现将权益分派事
宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 532,509,462股为基数，向全体股东每 10股
派 0.800000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若在本利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1600
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.080000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 14日，除权除息日为：2026年 5月 15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****786 李焕昌
2 01*****013 徐燕平
3 01*****266 王国红
4 00*****318 周国铨
5 01*****593 俞汉昌
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 8日至登记日：2026 年 5月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、相关参数调整情况
本次权益分派实施完毕后，根据《深圳市昌红科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款
以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司发行的可转换公司债券（债券简称：昌红转债；债券代码：123109）的转
股价格将相应调整，“昌红转债”的转股价格由原来的26.72元/股调整为 26.64元/股，调整后的转股价格于 2026年 5月 15日生效
。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（
公告编号：2026-030）。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3号昌红科技证券部
咨询联系人：陈晓芬
咨询电话：0755-89785568-885
传真电话：0755-89785598
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/32708398-9f33-4bea-9242-e406a98bace0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 17:26│昌红科技（300151）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
债券代码：123109 债券简称：昌红转债
调整前转股价格：26.72元/股
调整后转股价格：26.64元/股
转股价格调整生效日期：2026年 5月 15日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕609 号）核准，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4月 1日向不特定对象发行可转债 460.00
万张。根据《深圳市昌红科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
二、转股价格历次调整情况
“昌红转债”的初始转股价格为 28.26 元/股，2021 年 6 月 2 日，因公司实施完成了 2020 年度权益分派，“昌红转债”的
转股价格由 28.26 元/股调整为 28.06元/股，调整后的转股价格自 2021年 6月 2日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上
的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-060）。
2022 年 5 月 17 日，公司因实施完成了 2021 年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由 28.06元/股调整为 27.88元/股，调
整后的转股价格自 2022年 5月 17日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-043）。
2023 年 5 月 26 日，公司因实施完成了 2022 年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由 27.88元/股调整为 27.68元/股，调
整后的转股价格自 2023年 5月 26日生效，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2023-036）。
2023年 9月 14日，公司向特定对象发行人民币普通股 30,000,000股，发行价格为 13.79元/股。“昌红转债”的转股价格由 27
.68元/股调整为 26.90元/股，调整后的转股价格自 2023年 9月 14日生效，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-069）。
2024年 5月 29日，公司因实施完成了 2023年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由 26.90元/股调整为 26.85元/股，调整后
的转股价格自 2024年 5月 29日起生效，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号
：2024-031）。
2024年 8月 23日，公司因实施完成了 2024年半年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由 26.85元/股调整为 26.79元/股，调
整后的转股价格自 2024年 8月23 日起生效，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告
编号：2024-055）。
2025年 5月 29日，公司因实施完成了 2024年年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由 26.79元/股调整为 26.72元/股，调整
后的转股价格自 2025年 5月29 日起生效，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2025-040）。
三、本次可转换公司债券转股价格调整原因及结果
根据公司 2025年度股东会决议，公司将实施 2025年度权益分派方案：以公司现有总股本 532,509,462 股为基数，向全体股东
每 10 股派 0.800000 元人民币现金。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《2025年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-0
29）。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“昌红转债”的转股价格调整如下：
P1=P0-D=26.72- 0.080000=26.64元/股
调整后的“昌红转债”转股价格为 26.64元/股，调整后的转股价格自 2026年5月 15日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f0beefd9-6908-4527-affa-e729f5b34cb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 17:44│昌红科技（300151）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
昌红科技（300151）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse
|