公司公告☆ ◇300152 ST新动力 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 18:38 │ST新动力（300152）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-04-29 03:35 │新动力（300152）：差错更正专项说明-新动力（2022-2023） │
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│2025-04-29 03:35 │新动力（300152）：保留意见的专项说明 │
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│2025-04-29 03:35 │新动力（300152）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 03:35 │新动力（300152）：营业收入扣除 │
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│2025-04-29 03:35 │新动力（300152）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 03:35 │新动力（300152）：非经营性资金占用 │
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│2025-04-29 03:34 │新动力（300152）：2024年度独立董事述职报告（宋岩涛） │
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│2025-04-29 03:34 │新动力（300152）：2024年度独立董事述职报告（谢思敏） │
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│2025-04-29 03:34 │新动力（300152）：2024年度独立董事述职报告（姜朋） │
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2025-05-06 18:38│ST新动力（300152）：关于公司股票交易异常波动的公告
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ST新动力（300152）：关于公司股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 03:35│新动力（300152）：差错更正专项说明-新动力（2022-2023）
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新动力（300152）：差错更正专项说明-新动力（2022-2023）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/872e1279-e7e6-4f07-bb19-0781e554549f.PDF
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2025-04-29 03:35│新动力（300152）：保留意见的专项说明
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中兴财光华审专字（2025）第 213094 号
关于对雄安新动力科技股份有限公司
2024 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明中兴财光华审专字（2025）第 213094 号
雄安新动力科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了雄安新动力科技股份有限公司（以下简称新动力公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日
的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并
于 2025 年 4 月 28 日出具了保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2025）第 213164 号）。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《
监管规则适用指引——审计类第 1 号》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，现就相关事项说明如下：
在上述财务报表审计中，我们按照《中国注册会计师审计准则第 1221 号——计划和执行审计工作时的重要性》确定重要性，新
动力公司盈利水平不稳定，近三年公司净利润变动较大，且持续亏损，因此选取营业收入总额作为基准，2024 年度营业收入总额为
19,007.33 万元，按 1%的比例计算并经调整后合并财务报表整体重要性水平金额最终确定为 210.00 万元。
一、保留意见涉及的事项
2023 年度，会计师因未能获取新动力公司管理层及其聘请的第三方评估机构出具的对计入其他权益工具投资的普益基金投资公
允价值计量的相关资料，并对新动力公司的 2023 年度财务报表出具了保留意见的审计报告。
如财务报表附注五、10 所述，新动力公司本年度将普益基金纳入合并范围，普益基金于 2023 年对中能（天津）智能传动设备
有限公司（以下简称：天津中能）投资 10,000 万元；新动力公司合并报表将该项投资计入其他权益工具投资，公司聘请了第三方评
估机构对该项其他权益工具投资的公允价值进行了评估并出具了股东全部权益公允价值资产评估报告，新动力公司参考评估结果，根
据经审计的天津中能净资产，按照所占份额进行公允价值计量，公允价值变动-3,460.90 万元全部计入 2024 年其他综合收益。
我们对新动力公司其他权益工具投资公允价值计量的相关资料进行了复核，我们无法获取充分适当的证据对新动力公司采用的公
允价值计量依据的合理性进行判断，也未能获取该项其他权益工具投资公允价值变动总额在 2023 年度、2024年度间分配金额的相关
资料，无法确定是否有必要对这些金额进行调整。
二、发表保留意见的理由和依据
上述事项可能存在的错报对公司 2024 年度财务报表可能产生的影响重大但不具有广泛性，但由于审计范围受到限制，我们无法
就此获取充分、适当的审计证据，以确定是否有必要对新动力公司 2024 年度财务报表作出相应调整。《中国注册会计师审计准则第
1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》第七条规定，当无法获取充分、适当的审计证据，不能得出财务报表整体不存在重大
错报的结论时，注册会计师应当发表非无保留意见；第八条规定，当无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但
认为未发现的错报对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性时，注册会计师应当发表保留意见。因此，我们对新动力公司 2
024 年度财务报表发表了保留意见。
三、保留意见涉及的事项对报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量可能的影响金额
由于无法获取充分、适当的审计证据，我们无法确定保留意见涉及的事项对新动力公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量
可能的影响金额。
本专项说明仅供新动力公司 2024 年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/013fe9e4-68aa-4858-825e-1acf923acfb1.PDF
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2025-04-29 03:35│新动力（300152）：2024年年度审计报告
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新动力（300152）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3992e486-8feb-4934-9e72-52c062b52668.PDF
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2025-04-29 03:35│新动力（300152）：营业收入扣除
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新动力（300152）：营业收入扣除。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/10c96177-23bf-452e-8b29-d7513021a089.PDF
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2025-04-29 03:35│新动力（300152）：内部控制审计报告
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新动力（300152）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c0cbe6b1-4052-4c9c-8989-3666dd232b77.PDF
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2025-04-29 03:35│新动力（300152）：非经营性资金占用
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新动力（300152）：非经营性资金占用。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b7d7b88b-ddbd-4877-add6-9728bd48d348.PDF
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2025-04-29 03:34│新动力（300152）：2024年度独立董事述职报告（宋岩涛）
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本人作为雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年工作中，认真履行
职责，充分发挥自己的会计、审计专长，独立、勤勉地履职，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的利益。我在参与公司董事
会及专门委员会等会议时，会提前了解各项议案背景资料，认真把控风险并进行提示，对公司重大事项发表了专业意见。现将本人 2
024年度履职情况汇报如下：
一、 基本情况
本人宋岩涛，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。曾任北京求是联合管理咨询有限公司副总经
理兼技术总监。现任公司独立董事、北京明石博略管理咨询有限公司副总经理。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2024 年度履职情况
作为公司独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，全面了解公司运营情况，以便为董事会相关重要决
策做好前期准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥独立董事积极作用。2024年度，
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况
如下：
（一）出席股东大会的情况
2024年度，本人任期内公司共召开 1次股东大会，本人均出席参会。
（二）出席董事会会议情况
2024年度，本人任期内公司共召开 6次董事会，本人出席会议情况如下：
独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 以现场/通 缺席次数
讯方式参加
次数
宋岩涛 6 6 6 0
1. 本人均亲自出席会议并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票；
2. 年内无授权委托其他独立董事出席会议的情况；
3. 年内本人未对公司任何事项提出异议。
(三) 履职重点关注事项的情况
本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：
1、定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024年
第三季度报告》《2023年度内部控制自我评价报告》。上述报告经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司
2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，公司对定期报告的审议及
披露程序合法合规。
2、聘用承办公司审计业务的会计师事务所
公司召开董事会第五届审计委员会 2024 年第六次会议和第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师
事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为
公司提供 2024年度财务报告审计和内控审计服务。我认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货
等业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2023年度审计机构期间，中兴财光华会
计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2023年度财务报告审计的各项工作。综合考虑审计质
量和服务水平，审计委员会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，并同意将该议案提交公司
董事会及股东大会审议。
3、聘任或者解聘公司财务负责人
公司召开第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024年第二次会议、第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议及第五届董
事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》，同意聘任齐龙龙先生为公司财务总监，任期自董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满时止。
4、董事、高级管理人员薪酬
公司召开董事会第五届提名、薪酬与考核委员会 2024年第一次会议和第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于董事 2023
年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高管 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，报告期内，公司董
事、高管薪按照现有绩效考核与激励约束机制进行。
(四) 出席董事会专门委员会情况
审计委员会
应出席次数 实际出席次数
6 6
本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，主持召开了日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监
督检查，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅
，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会
计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人在公司现场工作时间为 15 日，对公司进行实地调研，了解公司生产经营情况、内部控制和财务状况，还积极与
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董
事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会
公众股东合法权益的保护意识。
三、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作
（一）在本年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进
行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）本人持续关注公司的信息披露工作，2024 年度，公司真实、准确、完整、及时、公平地披露了所有应披露的事项，信息
披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定。
（三）本人积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人
治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
（四）通过参加业绩说明会、股东大会等机会，与中小投资者进行沟通交流，了解中小投资者诉求，积极维护广大投资者合法权
益。
四、其他工作情况
报告期内：
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）无向董事会提议召开临时股东大会的情况。
（五）无依法公开向股东征集股东权利的情况。
2025年度，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，审慎、负责、认真、勤勉地行使独立董事的权利，履行独立董事
的义务；加强与公司董事会成员、管理层、内外部审计机构之间的沟通及合作；持续关注并主动提醒公司公开披露的信息和公众媒体
有关公司的重大报道，深入了解公司生产经营和运作过程中的一些重大事件以及政策变化对公司的影响。
充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，推动更好实现董事会定战略、作决策、防风险的功能，以确保公司董事会客观公
正、独立运作，增强公司董事会的决策能力；推进公司治理结构的完善与优化；切实维护公司及全体股东利益，共同努力促进公司的
健康、稳定发展。
独立董事：宋岩涛
二○二五年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bee5afba-24fb-4389-b353-5a285b21a1f5.PDF
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2025-04-29 03:34│新动力（300152）：2024年度独立董事述职报告（谢思敏）
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本人作为雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年工作中，认真履行
职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职
责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了相关意见，
充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。
现就本人 2024 年度的履职情况报告如下：
一、 基本情况
本人谢思敏，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有北京大学法学学士、日本神户大学法学硕士和日本神户大学私法
专业法学博士学位。曾在对外经济贸易大学国际经济法系任教，历任北京国际信托投资公司证券部副经理、天地源股份有限公司独立
董事、山东优加利信息科技有限公司董事、重庆民生能源股份有限公司独立董事、中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事、中国
民族证券有限责任公司独立董事。现任本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2024 年度履职情况
作为公司独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，全面了解公司运营情况，以便为董事会相关重要决
策做好前期准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥独立董事积极作用。2024年度，
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况
如下：
（一）出席股东大会的情况
2024年度，本人任期内公司共召开 1次股东大会，本人均出席参会。
（二）出席董事会会议情况
2024年度，本人任期内公司共召开 6次董事会，本人出席会议情况如下：
独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 以现场/通 缺席次数
讯方式参加
次数
谢思敏 6 6 6 0
1. 本人均亲自出席会议并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票；
2. 年内无授权委托其他独立董事出席会议的情况；
3. 年内本人未对公司任何事项提出异议。
(三) 履职重点关注事项的情况
本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：
1、定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年
第三季度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》。上述报告经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司
2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，公司对定期报告的审议及
披露程序合法合规。
2、聘用承办公司审计业务的会计师事务所
本人参加公司第五届董事会第三十三次会议，审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，董事会同意
续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，为公司提供 2024年度财务报告审计和内控审计服务。我
认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、
期货等业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2023 年度审计机构期间，中兴
财光华会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项工作。综合考
虑审计质量和服务水平，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年审计机构，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
3、聘任或者解聘公司财务负责人
公司召开第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议、第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议及第五届董
事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》，同意聘任齐龙龙先生为公司财务总监，任期自董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满时止。
4、董事、高级管理人员薪酬
公司召开第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议和第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于董事 202
3年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案》《关于高管 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，报告期内，公司董事
、高管薪按照现有绩效考核与激励约束机制进行。
5、公司经营计划相关情况
公司召开第五届董事会战略委员会 2024年第一次会议，听取管理层汇报《2025年度公司经营计划》，了解公司面临的挑战与未
来发展方向。
(四) 出席董事会专门委员会情况
战略委员会 提名、薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
1 1 2 2
1. 本人作为第五届董事会战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长
期发展战略进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。
2. 本人作为第五届提名、薪酬与考核委员会主任委员，主持了委员会的日常会议，对高级管理人员的任职资格及聘用进行了审
议并发表意见；对于公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案提出了意见与建议。切实履行了提名、薪酬与考核委员会的责任和义
务。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了
审计结果的客观、公正。
（六）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人在公司现场工作时间为 15 日，不仅通过出席公司董事会对公司经营情况进行了解，还通过实地考察了解公司生
产经营情况、内部控制和财务状况，还积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及
时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相
关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
三、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——
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