公司公告☆ ◇300152 ST新动力 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │ST新动力（300152）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2025-09-08 16:52 │ST新动力（300152）：关于2025年第三次临时股东大会取消议案及增加临时议案暨股东大会补充通知的公│
│ │告 │
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│2025-09-08 16:52 │ST新动力（300152）：第五届董事会提名、薪酬与考核委员会关于第六届董事会独立董事候选人任职资格│
│ │的审查意见 │
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│2025-09-08 16:52 │ST新动力（300152）：第五届董事会第四十一次会议决议公告 │
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│2025-09-08 16:52 │ST新动力（300152）：关于变更公司第六届董事会独立董事候选人的公告 │
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│2025-09-05 16:34 │ST新动力（300152）：关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展│
│ │公告 │
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│2025-09-03 18:52 │ST新动力（300152）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2025-09-03 18:52 │ST新动力（300152）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-09-03 18:51 │ST新动力（300152）：第五届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2025-09-03 18:50 │ST新动力（300152）：第五届监事会第二十四次会议决议公告 │
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2025-09-10 00:00│ST新动力（300152）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报业绩说明会的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由河北证监局、河北上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年半年报业绩说明会活动”，
现将相关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或
下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 15 日(周一)15:00-17:00。
届时公司董事长兼董事会秘书程芳芳女士，总经理兼财务总监齐龙龙先生将在线就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、
股权激励、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/12c826dc-0d1d-43bd-a0ae-9e457bd0b590.PDF
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2025-09-08 16:52│ST新动力（300152）：关于2025年第三次临时股东大会取消议案及增加临时议案暨股东大会补充通知的公告
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ST新动力（300152）：关于2025年第三次临时股东大会取消议案及增加临时议案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/2aeda117-1634-410f-9383-64716c036570.PDF
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2025-09-08 16:52│ST新动力（300152）：第五届董事会提名、薪酬与考核委员会关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审
│查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《雄安新动力科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等相关规定，雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会提名、薪酬与考核委员会
召开会议，对拟提交公司第五届董事会第四十一次会议审议提名的独立董事候选人的任职资格进行了审查并发表审查意见如下：
一、关于对第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查
经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会独立董事候选人蔡昌先生具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件
、专业背景和工作经验，符合相关法律法规所规定的任职资格和独立性等要求。蔡昌先生不存在相关法律法规和《公司章程》中规定
的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。
综上，提名、薪酬与考核委员会同意提名蔡昌先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行
审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/cc89a15a-beba-4c08-8aa5-c2fa7c002e4d.PDF
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2025-09-08 16:52│ST新动力（300152）：第五届董事会第四十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第五届董事会第四十一次会议通知于 2025 年 9月 8日以电话、短信
等方式向公司全体董事发出，会议于 2025 年 9月 8日下午以通讯方式召开，本次会议应参会董事 7名，实际参会董事 7名。本次会
议由公司董事长程芳芳女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司原独立董事候选人陈仙云女士因个人原因退出选举，董事会同意取消陈仙云女士为公司第六届董事会独立董事候选人并
取消 2025 年第三次临时股东大会《选举陈仙云为第六届董事会独立董事的议案》。持有公司 2.07%股份的股东青岛俊图投资咨询管
理合伙企业（有限合伙）提名蔡昌先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三
年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日发布的《关于变更公司第六届董事会独立董事候选人的公告》（公告
编号：2025-060）。
此议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第四十一次会议决议；
2、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/03128d33-2363-4644-aad1-664dce55c3a2.PDF
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2025-09-08 16:52│ST新动力（300152）：关于变更公司第六届董事会独立董事候选人的公告
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雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)于 2025 年 9月8日召开第五届董事会第四十一次会议审议通过《关
于变更公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名蔡昌先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述内容详见巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)同日发布的相关公告。
鉴于原独立董事候选人陈仙云女士因个人原因退出选举，为确保公司独立董事人数不低于公司董事会人数的三分之一，持有公司
2.07%股份的股东青岛俊图投资咨询管理合伙企业（有限合伙）提名蔡昌先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。经
公司第五届董事会提名委员会任职资格审查，公司于2025 年 9月 8日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于变更公
司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意取消陈仙云女士为公司第六届董事会独立董事候选人并同意提名蔡昌先生为第六届董
事会独立董事候选人。上述议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，此议案尚需提交 2025年第三次临时股东大会审
议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/3ab11f04-5f35-4845-8f74-48e43393af64.PDF
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2025-09-05 16:34│ST新动力（300152）：关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展公告
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一、公司被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)
2024 年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”）出具了否定意
见的审计报告。根据现行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项规定，公司出现“（四）最近一个会计年度
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司股
票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.4条第（五）项规定，上市公司
出现“首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报
告”的情形，上市公司应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告。具体内容详见公司于 2025 年 4月 29 日披
露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示、可能被实施退市风险警示暨股票停复牌的公告》（公告编号：2025-016）。
关于实施其他风险警示期间所采取的措施及相关工作进展情况，公司已于2025 年 5 月 13 日、2025 年 6 月 10 日、2025 年
7 月 7 日及 2025 年 8 月 7 日在指定信息披露媒体上发布了《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示
相关事项的进展公告》（公告编号：2025-033、2025-037、2025-045、2025-046）。
二、采取的措施及有关工作的进展情况
公司董事会对中兴财光华会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视，积极采取相应的措施，尽快消除
无法表示意见相关事项及其影响。结合公司的实际情况，公司已采取和拟采取的措施如下：
1.公司召开了集团全体员工会议，在董事会的要求和指导下，公司管理层对现阶段的重点工作进行了安排、部署，对公司治理及
内控进行了培训，并强调要求日常运营中要以“内控优先、合规为本”，强化全体员工风险意识和合规意识，确保公司规范经营。同
时，鼓励员工积极反馈内部控制执行过程中遇到的问题及改进建议，畅通信息传递渠道，确保公司管理层能够实时掌握内控运行动态
，进而对制度及各执行环节进行动态优化。
2.为确保公司投资人权益，有效履行公司作为私募基金投资人的职责，经公司管理层研究决定，成立“普益基金专项工作组”（
以下简称“工作组”），由董事长担任组长，抽调公司法务、财务及董事会办公室等相关人员作为成员。该工作组作为公司层面负责
与普益基金管理人对接、监督及协调的核心运作机构，代表公司行使投资人权利，重点督促管理人勤勉尽责履行管理职责，统一协调
内外部资源，对基金投资运作、资金使用及重大事项等进行关注、跟踪与评估，提出决策建议，并按规定流程及时上报审议。工作组
将严格按照公司决策权限和上报审批流程开展工作，确保运作合规、权责清晰。公司已于近期依据相关程序向普益基金管理人致函，
就基金投资资金使用情况开展正式问询，并要求管理人就相关事项进行说明并提供所需材料。
3.公司持续加强财务队伍建设，定期组织财务人员及相关管理人员开展学习会计准则及应用指南、财税政策、交易所的监管动态
和相关处罚案例等，提升相关人员专业水平和合规意识。以半年报编制为契机，加强财务人员与业务人员的沟通和紧密联系，确保财
务人员对业务活动实质做到充分了解，持续夯实财务核算基础，从源头保证财务报告信息质量。
4.公司持续加强与监管部门的沟通与联系，及时了解监管政策和监管要点，主动向监管部门汇报整改进展，并认真听取监管部门
的意见和建议，严格按照相关规定进行公司运作。
三、对公司的影响及风险提示
1.截至本公告披露日，公司生产经营情况正常。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条规定被实施其他风险警
示期间，公司应当至少每月披露一次进展公告，直至相应情形消除；第 10.4.4 条的规定披露风险提示公告后，公司应至少每月披露
一次相关进展的情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
2.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并谨
慎决策，理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/e8e6766d-dfb4-47a0-a1e5-5824c7dceb5c.PDF
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2025-09-03 18:52│ST新动力（300152）：关于监事会换届选举的公告
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雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期于2024 年 8月 15 日届满，2024 年 8月 2日公司已披露
《关于董事会及监事会延期换届的提示性公告》，现为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关
规定，公司监事会进行换届选举。
公司于 2025 年 9月 2日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工
代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名毛闯、刘垒为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。议案
尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。
上述非职工代表监事经 2025 年度第三次临时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（陈上级）共
同组成公司第六届监事会，职工代表监事相关信息见同日披露的《关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》。公司第六届监事会
成员任期自 2025 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。
根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/c3a39eaa-12b6-499a-97a2-699328e113a8.PDF
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2025-09-03 18:52│ST新动力（300152）：关于董事会换届选举的公告
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雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于2024 年 8月 15 日届满，2024 年 8月 2日公司已披露
《关于董事会及监事会延期换届的提示性公告》，现为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董
事会议事规则》等相关规定，公司董事会进行换届选举。
一、换届内容：
公司于 2025 年 9月 2日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独
立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名、薪酬与
考核委员会资格审查，董事会提名程芳芳、齐龙龙、周攀、周赟升为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈文波、陈仙云、胡
文晟为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件）。任期自 2025 年第三次临时股东大会选举通过之日起三
年。
公司董事会提名、薪酬与考核委员会对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的审查意见。公司独立董事候选人中，陈文波、
陈仙云、胡文晟已取得独立董事资格证书，其中陈仙云、胡文晟为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证
券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事
候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制
选举产生 4名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会。本次董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。上述董事候选人人数符合《公司法》
和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年
的情形，不设职工董事。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/1095978f-6cb4-4339-8d56-ea7df15c1012.PDF
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2025-09-03 18:51│ST新动力（300152）：第五届董事会第四十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第五届董事会第四十次会议通知于 2025 年 9月 2日以电话、短信等
方式向公司全体董事发出，会议于 2025 年 9月 2日下午以通讯方式召开，本次会议应参会董事 7名，实际参会董事 7名。本次会议
由公司董事长程芳芳女士召集并主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届
选举。经候选人本人同意及提名委员会资格审查，公司董事会同意提名程芳芳、齐龙龙、周攀、周赟升 4人为公司第六届董事会非独
立董事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，
原董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名程芳芳为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名齐龙龙为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名周攀为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）提名周赟升为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054）。
此议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届
选举。公司董事会提名陈文波、陈仙云、胡文晟 3人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东大会选举
通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名陈文波为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（2）提名陈仙云为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（3）提名胡文晟为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054）。
此议案尚需提交 2025 年度第三次临时股东大会审议。第六届独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东
大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 9月 19 日召开 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号
：2025-057）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第四十次会议决议；
2、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/ead97306-15c2-465b-8436-f14eda92f7f6.PDF
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2025-09-03 18:50│ST新动力（300152）：第五届监事会第二十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第五届监事会第二十四次会议通知于 2025 年 9月 2日以现场通知、
电话通知等形式送达至全体监事，并于 2025 年 9月 2日在公司会议室以现场表决方式召开，会议由与会过半数以上监事推举毛闯先
生主持，本次会议应出席监事 3人，实际出席 3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届
选举。公司监事会提名毛闯、刘垒 2 人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东大会选举通过
之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名毛闯为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（2）提名刘垒为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-057）。
此议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/6e800937-5651-44bf-a4ad-413bb3b296f8.PDF
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2025-09-03 18:49│ST新动力（300152）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十次会议决议召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下
简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次会议有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议
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