公司公告☆ ◇300152 *ST动力 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-07 18:38 │*ST动力（300152）：关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告 │
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│2026-07-07 18:36 │*ST动力（300152）：关于公司及相关人员收到河北证监局行政监管措施决定书的公告 │
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│2026-06-29 18:42 │*ST动力（300152）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-06-29 18:42 │*ST动力（300152）：关于高级管理人员工作调整的公告 │
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│2026-06-29 18:40 │*ST动力（300152）：关于变更董事长暨法定代表人的公告 │
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│2026-06-05 17:44 │*ST动力（300152）：关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告 │
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│2026-05-22 18:30 │*ST动力（300152）：关于完成变更独立董事的公告 │
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│2026-05-22 18:30 │*ST动力（300152）：新动力2025年年度股东会之见证意见 │
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│2026-05-22 18:30 │*ST动力（300152）：新动力2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 17:22 │*ST动力（300152）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 │
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2026-07-07 18:38│*ST动力（300152）：关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告
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重要提示：
●公司于 2026 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》
，公司股票于 2026 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）
》第 10.4.18条第（六）项规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。
●公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的
2025 年度审计报告包含公司持续经营能力存在重大不确定性的表述。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）
》第9.4 条第（六）项规定：“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示
公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。持续经营能力存在不
确定性”，公司股票交易被继续实施其他风险警示。
●根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.10 条规定，上市公司因触及第 10.4.1 条第六项情形，其股票交易被
实施退市风险警示期间，公司应当每月披露一次股票可能被终止上市的风险提示公告，在其股票交易被实施退市风险警示的当年会计
年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在该月首次披露风险提示公告后至该年内部控制审计报告披露前
，每十个交易日披露一次风险提示公告。本次公告为公司第三次风险提示公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、公司股票可能被终止上市的原因
雄安新动力科技股份有限公司于 2026 年 4月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示
暨股票停牌的公告》（公告编号：2026-029），2025 年度财务报告内部控制被利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意
见，且公司 2024 年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2026 年修订）》第 10.4.1 条第（六）项规定：“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者
否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票交易被实施退市风险警示。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》第 10.4.18 条第（六）项规定，上市公司出现“因触及第 10.4.
1 条第六项情形其股票交易 被实施退市风险警示后，首个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报
告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，深圳证券交易所将终止公司股票上市交易。
如公司 2026 年度出现上述情形的，深圳证券交易所将终止公司股票上市交易。
二、重点提示的风险事项
（一）被实施退市风险警示的基本情况
雄安新动力科技股份有限公司 2025 年度财务报告内部控制被利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，且公司 2
024 年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2026 年修订）》第 10.4.1 条第（六）项规定：“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审
计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票交易被实施退市风险警示。
（二）公司被实施退市风险警示的后续整改及措施
1、公司持续推进内部控制全面自查优化工作，在前期梳理内控缺陷、关键业务环节规范整改基础上，已聘请专业咨询机构分步
实施内控提质工作：全面诊断公司内控体系缺陷，梳理问题清单、修订配套管理制度，优化业务流程与审批权限，形成“全覆盖、可
执行、可监督”的内控体系。同步开展董事、高级管理人员合规培训，压实内控执行责任，完善公司治理，夯实合规经营基础。
2、针对前期审计提及的成本费用跨期问题，财务部持续梳理相关费用凭证及合同，逐项落实账务调整依据与核算数据，稳步开
展历史账务追溯更正工作，力争于 2026 年半年度报告披露前完成全部调整事项；常态化组织财务人员开展企业会计准则专项培训，
聚焦权责发生制、收入确认等关键内容，夯实财务核算规范性，从源头规避财务核算差错。同时，公司财务部正在准备 2026 年半年
度报告编制工作，后续公司将持续跟进编制进展，落实各环节责任。
3、针对利安达会计师事务所对公司 2025 年度内部控制出具否定意见审计报告所涉事项，普益石家庄股权投资基金管理中心（
有限合伙）与中能（天津）智能传动设备有限公司、天津新能智能装备制造有限公司的股东知情权纠纷案，已由天津市宝坻区人民法
院立案，目前案件正在审理程序中，公司将持续跟进普益基金获取庭审进展情况。同时，根据《证券投资基金法》第八十一条、《私
募投资基金合同指引 1号》第二十一条及《私募投资基金监督管理条例》第十一条等规定，基金到期终止后，组织清算、完成资产清
理与变现（变现优先于分配）属于管理人的法定职责，以诉讼、仲裁、财产保全等合法方式追索股权回购、实现资产变现亦为管理人
法定履职义务。据此，公司已要求基金管理人河北诺安股权投资基金管理有限公司严格履行上述管理人职责，通过诉讼、仲裁、财产
保全等一切合法必要措施，实现对天津中能股权的退出与变现，公司并将持续督促管理人履行职责。同时，公司已向普益基金提出退
回投资的要求，截至目前，普益基金没有提供要求天津中能退回投资款的任何资料，公司将持续催促跟进。
4、公司将持续加强与监管部门的沟通与联系，及时了解监管政策和监管要点，主动向监管部门汇报整改进展，并认真听取监管
部门的意见和建议，确保公司经营运作符合相关法律法规及监管规定要求。
（三）被实施其他风险警示的基本情况
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2
025 年度审计报告包含公司持续经营能力存在重大不确定性的表述。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》
第 9.4 条第（六）项规定：“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示
公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票交易被继续实施其他风险警示。
（四）公司被实施其他风险警示的后续整改及措施
1、公司持续强化预算管控与成本压降工作，统筹调度存量流动资金，多措并举提速应收款项及存货周转效率。依托前期应收账
款专项会议部署，组建由总经理牵头、财务及法务协同的应收清收专项工作组，充实专项催收人员，搭建日常催收与司法追偿联动机
制，通过分层催收、诉讼保全等方式加速欠款回笼，改善经营性现金流。
2、紧抓能源、化工环保行业市场发展机遇，持续开展存量客户回访与新项目商务拓展，深化与合作研究院、锅炉生产企业业务
协同，深挖市场需求扩充签约订单，稳固提升主营业务经营体量。
3、持续全面摸排存量资产，分类梳理闲置低效、协同价值不足的存量资产并逐项制定处置或清算方案，有序推进资产盘活处置
；通过应收回款、资产变现等多种途径压降有息负债，持续优化资产负债结构，全方位改善公司现金流与持续经营基本面。
三、历次终止上市风险提示公告的披露情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.10 条规定，上市公司因触及第 10.4.1 条第六项情形，其股票交易被实
施退市风险警示期间，公司应当每月披露一次股票可能被终止上市的风险提示公告，在其股票交易被实施退市风险警示的当年会计年
度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在该月首次披露风险提示公告后至该年内部控制审计报告披露前，
每十个交易日披露一次风险提示公告。
本次公告为第三次终止上市风险提示公告。
四、其他事项
公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn），公司有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/66ba0d9a-09fe-4d3e-90f8-b454bb858c7e.PDF
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2026-07-07 18:36│*ST动力（300152）：关于公司及相关人员收到河北证监局行政监管措施决定书的公告
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雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”、“新动力”)近日收到中国证券监督管理委员会河北监管局出具的《河北证监
局关于对雄安新动力科技股份有限公司及责任人采取出具警示函行政监管措施的决定》（行政监管措施决定书〔2026〕23 号），现
将相关情况公告如下：
一、行政监管措施决定书〔2026〕23 号主要内容
雄安新动力科技股份有限公司、程芳芳、齐龙龙、马辉：
雄安新动力科技股份有限公司(以下简称新动力或公司)于 2026 年4 月 29 日披露的《2026 年第一季度报告》中，记载的 2025
年度末总资产、归属于上市公司股东的所有者权益金额及对应增减情况存在错误。公司已于 2026 年 5 月 8 日更正了上述情况。
公司披露的《2026 年第一季度报告》表述不准确，违反《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 226 号，以下简称《管理
办法》)第三条第一款规定，程芳芳作为新动力董事长，齐龙龙作为新动力总经理兼财务总监，马辉作为新动力董事会秘书，违反《
管理办法》第四条规定，应当对公司上述违法行为承担主要责任。根据《管理办法》第五十三条第三项的规定，我局决定对新动力、
程芳芳、齐龙龙、马辉采取出具警示函的行政监管措施。你公司相关责任人及其他董事、高级管理人员应加强证券法律法规学习，采
取风险防范及控制措施，杜绝此类行为再次发生，并于收到本决定书之日起 15 日内向我局提交书面整改报告。根据《证券期货市场
诚信监督管理办法》(证监会令第 166 号)第十一条，我局将该行政监管措施记入证券期货市场诚信档案。
如果对本行政监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请(行政复议申请
可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司),也可以自收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司及相关责任人在收到上述行政监管措施决定书后，高度重视《决定书》中所指出的问题，公司将严格按照河北证监局的要求
采取切实有效的措施进行整改，并认真吸取教训、引以为戒，进一步加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露质量。本次行政监
管措施不会影响公司生产经营管理活动，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券监督管理委员会河北监管局出具的《河北证监局关于对雄安新动力科技股份有限公司及责任人采取出具警示函行政
监管措施的决定》（行政监管措施决定书〔2026〕23号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/acca8ed8-b665-4ee4-9ba1-f5207e1415c2.PDF
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2026-06-29 18:42│*ST动力（300152）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议通知于 2026 年 6月 29 日以电话、短信、电子邮件
等方式向公司全体董事发出，会议于 2026 年 6月 29 日下午以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事
7名。半数以上董事共同推举董事周攀先生主持本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于改选公司第六届董事会董事长的议案》
鉴于程芳芳女士辞去公司董事长职务，为保障公司董事会持续高效运作，推进各项工作的有序开展，公司董事会选举周攀先生担
任公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满之日止。
《关于变更董事长暨法定代表人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/3dd9adde-f9af-47a5-9635-238ea70cdf22.PDF
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2026-06-29 18:42│*ST动力（300152）：关于高级管理人员工作调整的公告
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雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)近日收到公司副总经理兼董事会秘书马辉女士的书面辞职报告。马辉
女士因个人原因，经过慎重考虑，并已与公司充分沟通、达成一致意见，辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
经公司核查，马辉女士的辞任，不存在未完成事项及需澄清的情况。辞任后，马辉女士仍担任公司督察委员会副主任委员职务，
后续将立足新岗位履职尽责，积极配合公司各项经营管理、内控督察相关工作，全力保障公司各项工作平稳有序推进。截至本公告披
露日，马辉女士未持有公司股票。
马辉女士的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书选聘工作。在正式聘任前，董事
会秘书职责暂由董事长周攀先生代为履行。马辉女士在担任董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责，为公司发展做出
了积极贡献，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/bed74b19-f38e-4d12-8038-cafe2a7b9e58.PDF
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2026-06-29 18:40│*ST动力（300152）：关于变更董事长暨法定代表人的公告
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雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)董事会于近日收到程芳芳女士递交的书面辞职报告，由于个人身体原
因，无法正常履职，申请辞去公司第六届董事会董事长职务。
公司于2026年6月29日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于改选公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举周攀
先生为公司第六届董事会董事长，其任职期限为经公司第六届董事会全体董事过半数选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止
，周攀先生为公司第六届董事会非独立董事（简历详见附件）。自周攀先生被选举为公司第六届董事会董事长之日起，程芳芳女士不
再担任公司董事长。
根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人,公司法定代表人由程芳芳女士变更为周攀先生, 公司将尽快完成法定代表
人的工商变更登记工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/1a3ee5ef-097e-45d7-b90d-229b0af62e0c.PDF
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2026-06-05 17:44│*ST动力（300152）：关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告
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重要提示：
●公司于 2026 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》
，公司股票于 2026 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）
》第 10.4.18条第（六）项规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。
●公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的
2025 年度审计报告包含公司持续经营能力存在重大不确定性的表述。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）
》第9.4 条第（六）项规定：“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示
公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。持续经营能力存在不
确定性”，公司股票交易被继续实施其他风险警示。
●根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.10 条规定，上市公司因触及第 10.4.1 条第六项情形，其股票交易被
实施退市风险警示期间，公司应当每月披露一次股票可能被终止上市的风险提示公告，在其股票交易被实施退市风险警示的当年会计
年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在该月首次披露风险提示公告后至该年内部控制审计报告披露前
，每十个交易日披露一次风险提示公告。本次公告为公司第二次风险提示公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、公司股票可能被终止上市的原因
雄安新动力科技股份有限公司于 2026 年 4月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示
暨股票停牌的公告》（公告编号：2026-029），2025 年度财务报告内部控制被利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意
见，且公司 2024 年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2026 年修订）》第 10.4.1 条第（六）项规定：“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者
否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票交易被实施退市风险警示。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》第 10.4.18 条第（六）项规定，上市公司出现“因触及第 10.4.
1 条第六项情形其股票交易 被实施退市风险警示后，首个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报
告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，深圳证券交易所将终止公司股票上市交易。
如公司 2026 年度出现上述情形的，深圳证券交易所将终止公司股票上市交易。
二、重点提示的风险事项
（一）被实施退市风险警示的基本情况
雄安新动力科技股份有限公司 2025 年度财务报告内部控制被利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，且公司 2
024 年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2026 年修订）》第 10.4.1 条第（六）项规定：“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审
计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票交易被实施退市风险警示。
（二）公司被实施退市风险警示的后续整改及措施
1、公司持续推进内部控制全面自查优化工作，在前期梳理内控缺陷、关键业务环节规范整改基础上，拟聘请外部专业咨询机构
分步实施内控提质工作：全面诊断公司内控体系缺陷，梳理问题清单、修订配套管理制度，优化业务流程与审批权限，形成“全覆盖
、可执行、可监督”的内控体系。同步开展董事、高级管理人员合规培训，压实内控执行责任，完善公司治理，夯实合规经营基础。
2、针对前期审计提及的成本费用跨期问题，财务部持续梳理相关费用凭证及合同，逐项落实账务调整依据与核算数据，稳步开
展历史账务追溯更正工作，力争于 2026 年半年度报告披露前完成全部调整事项；常态化组织财务人员开展企业会计准则专项培训，
聚焦权责发生制、收入确认等关键内容，夯实财务核算规范性，从源头规避财务核算差错。
3、针对利安达会计师事务所对公司 2025 年度内部控制出具否定意见审计报告所涉事项，普益石家庄股权投资基金管理中心（
有限合伙）与中能（天津）智能传动设备有限公司、天津新能智能装备制造有限公司的股东知情权纠纷案，已由天津市宝坻区人民法
院立案，目前案件正在审理程序中，公司将持续跟进庭审进展。同时，根据《证券投资基金法》第八十一条、《私募投资基金合同指
引 1号》第二十一条及《私募投资基金监督管理条例》第十一条等规定，基金到期终止后，组织清算、完成资产清理与变现（变现优
先于分配）属于管理人的法定职责，以诉讼、仲裁、财产保全等合法方式追索股权回购、实现资产变现亦为管理人法定履职义务。据
此，公司已要求基金管理人河北诺安股权投资基金管理有限公司严格履行上述管理人职责，通过诉讼、仲裁、财产保全等一切合法必
要措施，实现对天津中能股权的退出与变现，公司并将持续督促管理人履行职责。
4、公司将持续加强与监管部门的沟通与联系，及时了解监管政策和监管要点，主动向监管部门汇报整改进展，并认真听取监管
部门的意见和建议，确保公司经营运作符合相关法律法规及监管规定要求。
（三）被实施其他风险警示的基本情况
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2
025 年度审计报告包含公司持续经营能力存在重大不确定性的表述。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》
第 9.4 条第（六）项规定：“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示
公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票交易被继续实施其他风险警示。
（四）公司被实施其他风险警示的后续整改及措施
1、公司持续强化预算管控与成本压降工作，统筹调度存量流动资金，多措并举提速应收款项及存货周转效率。依托前期应收账
款专项会议部署，组建由总经理牵头、财务及法务协同的应收清收专项工作组，充实专项催收人员，搭建日常催收与司法追偿联动机
制，通过分层催收、诉讼保全等方式加速欠款回笼，改善经营性现金流。
2、紧抓能源、化工环保行业市场发展机遇，持续开展存量客户回访与新项目商务拓展，深化与合作研究院、锅炉生产企业业务
协同，深挖市场需求扩充签约订单，稳固提升主营业务经营体量。
3、持续全面摸排存量资产，分类梳理闲置低效、协同价值不足的存量资产并逐项制定处置或清算方案，有序推进资产盘活处置
；通过应收回款、资产变现等多种途径压降有息负债，持续优化资产负债结构，全方位改善公司现金流与持续经营基本面。
三、历次终止上市风险提示公告的披露情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.10 条规定，上市公司因触及第 10.4.1 条第六项情形，其股票交易被实
施退市风险警示期间，公司应当每月披露一次股票可能被终止上市的风险提示公告，在其股票交易被实施退市风险警示的当年会计年
度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在该月首次披露风险提示公告后至该年内部控制审计报告披露前，
每十个交易日披露一次风险提示公告。
本次公告为第二次终止上市风险提示公告。
四、其他事项
公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn），公司有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/ed9b924f-047f-41fd-ba89-3623be2e22df.PDF
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2026-05-22 18:30│*ST动力（300152）：关于完成变更独立董事的公告
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雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)于 2026 年 4月28日召开的第六届董事会第六次会议以及 2026年 5
月 22日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：王宗房先生因个人原因申
请辞去独立董事及其担任的董事会专门委员会职务，其原定任期届满日为公司第六届董事会届满（2028 年 9月 18 日），辞职后，
王宗房先生不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，王宗房先生未持有公司股份。
为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司
董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核、第六届董事会第六次会议以及 2025 年年度股东会审议，公司选举王政先生为公司第六届
董事会独立董事，同时担任第六届董事会战略委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员，任职期限为自公司股东会审议通过之日起
至第六届董事会届满止。
王政先生的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，王政先生已取得深圳证券交易所认可的独立
董事资格证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f2d571dc-3591-4a8c-a994-4070572bca3a.PDF
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2026-05-22 18:30│*ST动力（300152）：新动力2025年年度股东会之见证意见
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*ST动力（300152）：新动力2025年年度股东会之见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0e9cff12-7408-41bd-b955-f12b78499e11.PDF
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2026-05-22 18:30│*ST动力（300152）：新动力2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
3.本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4.本次股东会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
5.本公告中百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开及出席情况
1.召开时间：
现场会议时间：2026年5月22日（星期五）15:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2026年5月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日9:15—15:00。
2.召开地点：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区雄安新动力科技股份有限公司会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长程芳芳女士。
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
7.会议的出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共297人，代表公司有表决权的股份70,117,006股，占公司有表决权股份总数的9.8368%。其中，
出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共297人，代表公司有表决权的股份70,117,006股，占公司有表决权股份总数的9.8368%。
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表公司有表决权的股份数为45,961,000股，占公司有表决权
股份总数的6.4480%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共290人，代表公司有表决权的股份数为24,156,006股，占公司有表决权股
份总数的3.3889%。
8.公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下议案（具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的
相关公告）：
1.审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意64,635,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.1823%；反对4,651,506股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的6.6339%；弃权830,000股（其中，因未投票默认弃权88,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1837%。
中小股东总表决情况：
同意64,635,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1823%；反对4,651,506股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.6339%；弃权830,000股（其中，因未投票默认弃权88,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的1.1837%。在本次会议上，公司独立董事进行了年度述职。本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
表决结果：通过。
2.审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意64,586,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.1122%；反对4,664,506股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的6.6525%；弃权866,200股（其中，因未投票默认弃权89,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2354%。
中小股东总表决情况：
同意64,586,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1122%；反对4,664,506股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.6525%；弃权866,200股（其中，因未投票默认弃权89,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的1.2354%。
表决结果：通过。
3.审议通过《关于<2025年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意65,114,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.8652%；反对4,650,506股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的6.6325%；弃权352,200股（其中，因未投票默认弃权89,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5023%。
中小股东总表决情况：
同意65,114,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8652%；反对4,650,506股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.6325%；弃权352,200股（其中，因未投票默认弃权89,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.5023%。
表决结果：通过。
4.审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》
总表决情况：
同意64,836,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.4687%；反对4,913,906股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的7.0082%；弃权366,800股（其中，因未投票默认弃权67,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5231%。
中小股东总表决情况：
同意64,836,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4687%；反对4,913,906股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的7.0082%；弃权366,800股（其中，因未投票默认弃权67,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.5231%。本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
表决结果：通过。
5.审议通过《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意62,226,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.7465%；反对7,483,706股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的10.6732%；弃权406,900股（其中，因未投票默认弃权58,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5803%。
中小股东总表决情况：
同意62,226,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7465%；反对7,483,706股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.6732%；弃权406,900股（其中，因未投票默认弃权58,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.5803%。
表决结果：通过。
6.审议通过《关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度暨有关担保的议案》
总表决情况：
同意64,393,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8378%；反对5,353,406股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的7.6350%；弃权369,700股（其中，因未投票默认弃权97,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5273%。
中小股东总表决情况：
同意64,393,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8378%；反对5,353,406股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的7.6350%；弃权369,700股（其中，因未投票默认弃权97,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.5273%。
表决结果：通过。
7.审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意64,863,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5081%；反对4,752,306股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的6.7777%；弃权500,800股（其中，因未投票默认弃权87,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7142%。
中小股东总表决情况：
同意64,863,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5081%；反对4,752,306股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.7777%；弃权500,800股（其中，因未投票默认弃权87,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.7142%。
表决结果：通过。
8.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意62,726,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.4592%；反对6,995,306股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的9.9766%；弃权395,600股（其中，因未投票默认弃权58,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5642%。
中小股东总表决情况：
同意62,726,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4592%；反对6,995,306股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.9766%；弃权395,600股（其中，因未投票默认弃权58,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.5642%
表决结果：通过。
9.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意65,473,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3778%；反对4,273,006股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的6.0941%；弃权370,300股（其中，因未投票默认弃权97,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5281%。
中小股东总表决情况：
同意65,473,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3778%；反对4,273,006股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.0941%；弃权370,300股（其中，因未投票默认弃权97,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.5281%。
表决结果：通过。
10.审议通过《关于拟变更独立董事的议案》
10.01 选举王政先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数：53,421,498股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：53,421,498股。
表决结果：该议案获得的同意票数达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，王政先生当选
为公司第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市大地律师事务所对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2025年年度股东会的
召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年年度股东会决议。
2.北京市大地律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/
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2026-05-12 17:22│*ST动力（300152）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
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重要提示：
●公司于 2026 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》
，公司股票于 2026 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）
》第 10.4.18条第（六）项规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。
●公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的
2025 年度审计报告包含公司持续经营能力存在重大不确定性的表述。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）
》第9.4 条第（六）项规定：“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示
公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。持续经营能力存在不
确定性”，公司股票交易被继续实施其他风险警示。
●根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.10 条规定，上市公司因触及第 10.4.1 条第六项情形，其股票交易被
实施退市风险警示期间，公司应当每月披露一次股票可能被终止上市的风险提示公告，在其股票交易被实施退市风险警示的当年会计
年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在该月首次披露风险提示公告后至该年内部控制审计报告披露前
，每十个交易日披露一次风险提示公告。本次公告为公司第一次风险提示公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、公司股票可能被终止上市的原因
雄安新动力科技股份有限公司于 2026 年 4月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示
暨股票停牌的公告》（公告编号：2026-029），2025 年度财务报告内部控制被利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意
见，且公司 2024 年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2026 年修订）》第 10.4.1 条第（六）项规定：“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者
否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票交易被实施退市风险警示。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》第 10.4.18 条第（六）项规定，上市公司出现“因触及第 10.4.
1 条第六项情形其股票交易 被实施退市风险警示后，首个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报
告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，深圳证券交易所将终止公司股票上市交易。
如公司 2026 年度出现上述情形的，深圳证券交易所将终止公司股票上市交易。
二、重点提示的风险事项
（一）被实施退市风险警示的基本情况
雄安新动力科技股份有限公司 2025 年度财务报告内部控制被利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，且公司 2
024 年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2026 年修订）》第 10.4.1 条第（六）项规定：“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审
计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票交易被实施退市风险警示。
（二）公司被实施退市风险警示的后续整改及措施
1、公司十分重视内部控制报告中反映的问题，全面梳理内控缺陷，强化风险管理与内控体系建设，完善内控制度，加强内控审
计监督，促进公司各项经营活动规范运行，重点规范对外投资、资金支付、应收款项、财务报表编制列报、财务核算等关键环节，保
障内控有效执行，提升风险防控能力。
2、公司持续推进内部控制的全面自查与优化工作，在执行层面，确保已整改事项、已修订完善的制度、流程得到有效执行；在
监督层面，公司审计委员会要求公司管理层深入剖析内控缺陷成因、抓紧时间整改并切实汲取教训。针对内部控制报告被出具否定意
见的实际情况，公司将积极吸纳制度建设、流程优化、风险识别等方面的专业意见，推动内控管理向专业化、规范化升级，持续健全
完善公司治理架构，全面提升经营管理合规水平与风险管控能力，力争尽快消除相关事项的不利影响。
3、针对 2025 年度利安达会计师事务所出具否定意见的内控审计报告所涉事项，公司已根据《企业会计准则》的相关规定着手
开展追溯调整以前年度会计报表的财务工作，确保财务信息的真实、准确。同时，加强对财务人员在会计准则、政策理解及实务运用
方面的培训，提升其专业水平与管理能力，确保财务核算的规范性。
4、针对 2025 年度利安达会计师事务所出具否定意见的内控审计报告所涉事项，公司管理层继续督促普益石家庄股权投资基金
管理中心（有限合伙）的基金管理人就相关事项与中能（天津）智能传动设备有限公司进行沟通，并要求基金管理人河北诺安股权投
资基金管理有限公司穷尽合法途径，切实维护投资人权益。根据基金管理人的告知，天津市宝坻区人民法院于 2026 年 5月 7日，就
普益石家庄股权投资基金管理中心（有限合伙）与中能（天津）智能传动设备有限公司，天津新能智能装备制造有限公司股东知情权
纠纷一案出具了（2026）津 0115 民初 5745 号《受理案件通知书》。公司将持续强化投后管理，严格执行《对外投资管理制度》相
关规定，建立对外投资项目的动态跟踪和定期报告机制，确保对参股公司重大事项的及时知情与决策。
5、公司将持续加强与监管部门的沟通与联系，及时了解监管政策和监管要点，主动向监管部门汇报整改进展，并认真听取监管
部门的意见和建议，确保公司经营运作符合相关法律法规及监管规定要求。
（三）被实施其他风险警示的基本情况
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2
025 年度审计报告包含公司持续经营能力存在重大不确定性的表述。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》
第 9.4 条第（六）项规定：“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示
公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票交易被继续实施其他风险警示。
（四）公司被实施其他风险警示的后续整改及措施
1、强化全面预算与经营考核，严控费用支出；科学统筹资金，加快应收账款与存货周转，提升资金使用效率与盈利能力。
2、公司将紧跟生态环保政策导向与市场需求，积极研究新型环境治理模式及客户痛点，充分利用绿色产业融资政策，挖掘存量
资产增效与新环保应用场景机会，优化业务结构。
3、全面梳理现有存量资产，加大回款力度，对效益不佳、长期闲置以及未来协同效应较差的资产进行处置或清算，降低管理成
本；提升财务管理水平，多措并举降低负债，优化资产负债结构，提升公司的抗风险能力和持续经营能力。
三、历次终止上市风险提示公告的披露情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.10 条规定，上市公司因触及第 10.4.1 条第六项情形，其股票交易被实
施退市风险警示期间，公司应当每月披露一次股票可能被终止上市的风险提示公告，在其股票交易被实施退市风险警示的当年会计年
度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在该月首次披露风险提示公告后至该年内部控制审计报告披露前，
每十个交易日披露一次风险提示公告。
本次公告为第一次终止上市风险提示公告。
四、其他事项
公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn），公司有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c815200b-2c9e-45bb-a872-e9d780e3b680.PDF
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2026-05-08 20:10│*ST动力（300152）：关于仲裁事项的进展公告
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重要内容提示：
1、案件所处的仲裁阶段：仲裁终局决定
2、上市公司所处的当事人地位：被申请人
3、涉案标的：向申请人返还《国有建设用地使用权出让合同》 (编号：3203012008CR0023)中125,166.79平方米的国有建设土地
使用权；支付申请人开工违约金22,975,212.94元（违约金暂计算至2025年4月23日）；仲裁费用由被申请人承担。
4、对上市公司损益产生的影响：不会对本公司本期或期后利润产生重大影响，最终以会计师事务所年度审计结果为准。
一、仲裁事项的基本情况
雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“被申请人”）于2025年6月3日收到徐州市自然资源和规划局（以下简称“
申请人”）的仲裁申请书，其主要仲裁请求为公司向申请人返还《国有建设用地使用权出让合同》(编号：3203012008CR0023)中125,
166.79平方米的国有建设土地使用权，支付申请人开工违约金22,975,212.94元（违约金暂计算至2025年4月23日），仲裁费用由被申
请人承担。具体情况详见本公司于2025年6月3日在巨潮资讯网披露的《关于公司收到仲裁申请书的公告》（公告编号：2025-036）。
二、本次仲裁事项的进展情况
近日，公司收到徐州仲裁委员会送达的（2025）徐仲决字第163号《决定书》，《决定书》的终局决定如下：
“综上，本案不是平等主体之间发生的合同纠纷，不属于本会可以依法受理的事项。故根据<<中华人民共和国仲裁法>>第三条、
<<徐州仲裁委员会仲裁规则>>第八条第三款之规定，决定如下:
一、驳回申请人(反请求被申请人)徐州市自然资源和规划局的仲裁申请；
二、驳回被申请人(反请求申请人)雄安新动力科技股份有限公司的仲裁反请求申请；
三、本案本请求仲裁费用353618元(申请人已预交),由申请人徐州市自然资源和规划局承担；本案反请求仲裁费用1200元(被申请
人已预交),由被申请人雄安新动力科技股份有限公司承担。
本决定为终局决定，自作出之日起发生法律效力。”
三、本次公告的仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，本公司依据徐州仲裁委员会送达的（2025）徐仲决字第163号《决定书》承担仲裁费用1200元，不会对本公
司本期或期后利润产生重大影响，最终以会计师事务所年度审计结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、仲裁决定书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7cc3f2b0-e274-48c1-b668-ef47d40254a9.PDF
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2026-05-08 20:10│*ST动力（300152）：关于2026年第一季度报告的更正公告
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特别提示：
本次更正影响雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年一季度报告》中“一、主要财务数据”之“（一）
主要会计数据和财务指标”，主要调整事项为：上年度末总资产（元）调整为676,803,785.93，本报告期末比上年度末增减（%）调
整为-9.31%；上年度末归属于上市公司股东的所有者权益（元）调整为214,739,316.51，本报告期末比上年度末增减（%）调整为-1.
59%。本次调整不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润及实际经营产生影响。本次调整不涉及
对期初余额及上期发生额的调整，不会对财务状况和经营成果产生重大影响。
公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2026年一季度报告》，经事后核查发现，因工作人
员疏忽，导致上年度末总资产、归属于上市公司股东的所有者权益及对应增减比例有误。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，现拟对该部分内容予以更正，具体情况如下：
一、本次更正内容
（一）“一、主要财务数据”之“（一） 主要会计数据和财务指标”
1、更正前：
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末
增减（%）
总资产（元） 613,772,214.27 746,130,301.66 -17.74%
归属于上市公司股东的 211,327,104.67 235,734,735.20 -10.35%
所有者权益（元）
2、更正后：
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末
增减（%）
总资产（元） 613,772,214.27 676,803,785.93 -9.31%
归属于上市公司股东的 211,327,104.67 214,739,316.51 -1.59%
所有者权益（元）
二、已履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年5月8日，公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于更正2026年第一季度报告的议案》，并同意将
该议案提交董事会审议。公司董事会审计委员会认为：本次更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信
息的更正及相关披露（2025年修订）》等有关规定，更正后的2026年第一季度财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映
公司财务状况和经营成果，董事会审计委员会同意公司本次更正事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年5月8日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于更正2026年第一季度报告的议案》。董事会认为：本次更正事项
符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2025年修订）》等相关规定，不会对公司2026
年第一季度报告中总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润以及公司实际经营产生影响。更正后的2026年第
一季度财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息披露质量。因此，
董事会同意本事项。
三、其他事项
除上述更正外，公司《2026年第一季度报告》其他内容不变。公司已同步更正《2026年第一季度报告》，具体内容详见公司同日
刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2026年第一季度报告（更正后）》，敬请投资者查阅。
对因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露文件的审核工作，提
高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/3f5f3f18-7d85-42b5-8cd3-230ee1e02e89.PDF
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2026-05-08 20:10│*ST动力（300152）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于 2026 年 5月 8日以电话、短信、电子邮件等
方式向公司全体董事发出，会议于 2026 年 5月 8日以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参会董事 7名，实际参会董事 7名。本
次会议由公司董事长程芳芳女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于更正 2026 年第一季度报告的议案》
本次更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2025 年修订）》等相关
规定，不会对公司 2026 年第一季度报告中总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润以及公司实际经营产生
影响。更正后的 2026 年第一季度财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司
财务信息披露质量。
审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 5 月 8 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于 2026 年第
一季度报告的更正公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e2a2039d-fecc-4924-ae78-d9d1713e8f9d.PDF
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2026-05-08 20:08│*ST动力（300152）：新动力2026年第一季度报告（更正后）
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*ST动力（300152）：新动力2026年第一季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f1433db8-6766-42db-8298-0a5384ee8a93.PDF
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2026-04-29 19:59│ST新动力（300152）：2025年度独立董事述职报告-蔡昌
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本人作为雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2025年工作中，认真履行职责
，充分发挥自己的会计、审计专长，独立、勤勉地履职，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的利益。我在参与公司董事会及
专门委员会等会议时，会提前了解各项议案背景资料，认真把控风险并进行提示，对公司重大事项发表了专业意见。现将本人 2025
年度履职情况汇报如下：
一、 基本情况
本人蔡昌，男，中国国籍，会计学博士，经济学博士后，现任中央财经大学教授、博士生导师，中央财经大学税收与法律研究中
心主任，北京大数据协会财税大数据专委会会长、福建省闽江学者讲座教授、国际注册高级会计师ICSPA)。兼任中国国际税收研究会
学术委员，“中国税收与法律智库”主编。现任本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2025年度履职情况
作为公司独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，全面了解公司运营情况，以便为董事会相关重要决
策做好前期准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥独立董事积极作用。2025年度，
公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如
下：
（一）出席股东会的情况
2025年度，本人任期内公司共召开1次股东会，本人均出席参会。
（二）出席董事会会议情况
2025年度，本人任期内公司共召开4次董事会，本人出席会议情况如下：
独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 以现场/通 缺席次数
讯方式参加
次数
蔡昌 4 4 4 0
1. 本人均亲自出席会议并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票；
2. 年内无授权委托其他独立董事出席会议的情况；
3. 年内本人未对公司任何事项提出异议。
（三）履职重点关注事项的情况
本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：
1、定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年第三季度报告》。上述报告经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、
监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。
2、聘任公司财务总监
公司召开第六届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第一次会议，第六届董事会审计委员会2025年第一次会议及第六届董事会
第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任齐龙龙为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满时止。
3、聘任公司董事会秘书
公司召开第六届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第二次会议，第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总
经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任马辉为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满时止。
4、聘用承办公司审计业务的会计师事务所
鉴于2024年度审计机构聘期已满，且前任会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为更好匹配公司后续发展需要，满足
新阶段的审计需求，公司召开第六届董事会审计委员会2025年第四次会议、第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟聘任会计
师事务所的议案》，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。
（四）出席董事会专门委员会情况
审计委员会 提名、薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
4 4 4 4
本人作为第六届董事会审计委员会主任委员，主持召开了日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监
督检查，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅
，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为第六届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员，在充分了解董事、高级管理人员等履职情况的基础上进行评估并提出
建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，确认薪酬情况，对高级管理人员的考核指标提出建议。切实履行了提
名、薪酬与考核委员会的义务，加强公司内部管理水平。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会
计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人在公司现场工作时间为 15 日，对公司进行实地调研，了解公司生产经营情况、内部控制和财务状况，还积极与
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董
事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会
公众股东合法权益的保护意识。
三、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作
（一）在本年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进
行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）本人持续关注公司的信息披露工作，2025年度，公司真实、准确、完整、及时、公平地披露了所有应披露的事项，信息披
露工作符合《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定。
（三）本人积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人
治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
（四）通过参加业绩说明会、股东会等机会， 与中小投资者进行沟通交流，了解中小投资者诉求，积极维护广大投资者合法权
益。
四、其他工作情况
报告期内：
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）无向董事会提议召开临时股东会的情况。
（五）无依法公开向股东征集股东权利的情况。
2025年任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议相关各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进
公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，维护了公司和广大投资者的合法权益。
以上为本人在2025年任期内履行职责情况的汇报。
2026年度，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，秉承独立、谨慎、勤勉的原则，忠实履行独立董事义务，充
分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，为公司董事会的正确决策提供参考建议，切实维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：蔡昌
二○二六年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1ff1882e-3f2d-485e-93d9-a97bf339970f.pdf
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2026-04-29 19:58│ST新动力（300152）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，
雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就报告期内公司在任独立董事蔡昌、胡文晟、陈文波的独立性情况进行
评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事蔡昌、胡文晟、陈文波及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查
文件，独立董事蔡昌、胡文晟、陈文波不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事
期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断
，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事蔡昌、胡文晟、陈文波符合《上市
公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相
关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1338fc87-8175-455c-b4b9-b90137359275.pdf
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2026-04-29 19:58│ST新动力（300152）：关于举行2025年度网络业绩说明会的通知
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雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》于2026 年 4月 29日在巨潮资讯网披露。为便于广大
投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2026 年 5月 15日举行 2025 年度网络业绩说明会，欢迎广大投资者积
极参与。
一、网络业绩说明会的安排
1.召开时间：2026 年 5月 15日（星期一）15:00-16:00
2.出席人员：公司董事长程芳芳女士，总经理、财务负责人齐龙龙先生，独立董事蔡昌先生，副总经理兼董事会秘书马辉女士，
副总经理武景海先生。
3. 召开方式：网络互动方式
4. 接 入 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“
云访谈”栏目参与公司 2025 年度网络业绩说明会。
二、征集问题事项
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流针对性，现就公司 2025 年度网络业绩说明会提前向投
资者征集相关问题，广泛听取 投 资 者 的 意 见 和 建 议 。 投 资 者 可 提 前 登 录 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cn
info.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题
进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网络说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bd503cb7-09c3-4cc1-ac3f-1fc8898d4f5f.pdf
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2026-04-29 00:04│ST新动力（300152）：新动力关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22日 15:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月
22日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区雄安新动力科技股份有限公司会议室
。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于<2025 年度报告>及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于 2026 年度公司及子公司申请综 非累积投票提案 √
合授信额度暨有关担保的议案》
7.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总 非累积投票提案 √
额三分之一的议案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
9.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》》 非累积投票提案 √
10.00 《关于拟变更独立董事的议案》 累积投票提案 应选（1）人
10.01 选举王政先生为公司六届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、上述议案 10 为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表
决。该提案实行累积投票方式进行表决，应选独立董事 1人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
5、公司独立董事将在股东会上进行述职，相关议案已经第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）
、股东账户卡、持股凭证（原件）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证
明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的
有效证件或证明进行登记；（3）股东可凭以上有关证件的信函进行登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三）（信封上请
注明“2025 年年度股东会”字样）。本公司不接受电话、传真等其它方式办理登记。
2.登记时间：2026 年 5月 21 日当日 17:00 前
3.登记地点及授权委托书送达地点：
联系地址：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区 A栋
邮政编码：071800
联系电话：010-88332810、0312-8741118
传真：010-88332810、0312-8741118
联系人：张平
4.注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.《第六届董事会第六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e524b419-a868-41d1-8ce5-989649752171.PDF
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2026-04-29 00:03│ST新动力（300152）：关于举行2025年度网络业绩说明会的通知
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雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》于2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网披露。为便于广大
投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2026 年 5月 18 日举行 2025 年度网络业绩说明会，欢迎广大投资者积
极参与。
一、网络业绩说明会的安排
1.召开时间：2026 年 5月 15 日（星期一）15:00-16:00
2.出席人员：公司董事长程芳芳女士，总经理、财务负责人齐龙龙先生，独立董事蔡昌先生，副总经理兼董事会秘书马辉女士，
副总经理武景海先生。
3. 召开方式：网络互动方式
4. 接 入 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“
云访谈”栏目参与公司 2025 年度网络业绩说明会。
二、征集问题事项
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流针对性，现就公司 2025 年度网络业绩说明会提前向投
资者征集相关问题，广泛听取 投 资 者 的 意 见 和 建 议 。 投 资 者 可 提 前 登 录 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cn
info.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题
进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网络说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/30773d4e-b4e3-4b32-afae-799f1fb8c03b.PDF
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2026-04-29 00:03│ST新动力（300152）：关于2025年年度报告披露的提示性公告
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雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于<202
5 年年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，《公司2025 年年度报告》全文及摘要于 2026 年 4月 29 日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/88359b5c-5626-4cf8-b4be-172b63d1a5be.PDF
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2026-04-29 00:03│ST新动力（300152）：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告
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雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公
司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实收股本 71,280 万元；经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度经审计
的合并财务报表未分配利润为-110,441.28 万元，公司未弥补亏损金额-110,441.28 万元，超过实收股本总额三分之一。根据《公司
法》《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交 2025 年年度股东大会审议。
二、形成未弥补亏损原因
主要系公司以前年度累计出现大额亏损，2025 年公司经营未能弥补亏损。
三、应对措施
针对公司目前未弥补亏损的情况，公司董事会、经营管理层正积极采取措施改善公司经营和财务状况，以弥补前期亏损，推动企
业稳健发展。具体措施如下：
1、聚焦核心业务，进一步优化公司资产质量，提升公司长期发展能力。
2、积极拓展节能环保领域优质业务，培育公司新的盈利增长点。
3、加强内部控制和经营管理，深入推动公司决策和管理的科学化、规范化，持续提升管理效率、降低经营成本，进一步提升公
司盈利能力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8bf7dd3f-cee6-4c0e-9308-6fa1de7aee2f.PDF
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2026-04-29 00:03│ST新动力（300152）：审计委员会关于公司2025年度非标准意见审计报告的专项说明
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雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务
所”）为公司2025年度财务报告的审计机构。利安达会计师事务所向公司提交了保留意见的审计报告（利安达审字[2026]第0351号）
。公司董事会出具了《董事会关于公司2025年非标准意见审计报告的专项说明》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关法律法规的规定，公司于2026年4月28
日召开了第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于<董事会关于公司2025年非标准意见审计报告的专项说明>的议
案》，审计委员会对《董事会关于公司2025年非标准意见审计报告的专项说明》进行了认真审核，并发表如下意见：
一、审计委员会认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）本着独立、谨慎的原则，对公司财务报告出具了非标准意见的审计报
告，我们对审计报告无异议。
二、审计委员会同意《董事会关于公司 2025 年非标准意见审计报告的专项说明》，并将持续督促公司董事会和管理层尽快采取
有效措施，努力降低和消除相关事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展
特此说明。
雄安新动力科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cd14bcac-b466-4f9a-921a-2d730d6297dd.PDF
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2026-04-29 00:03│ST新动力（300152）：关于会计政策变更的公告
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雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则
解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称《解释第19号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更无需提交董事会和股东会
审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2025年12月5日，财政部发布了《解释第19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通
过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资
产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，
该解释规定自2026年1月1日起施行。
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2026年1月1日起执行上述企业会计准则解释。
（二）变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第19号》的要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《
企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根
据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更
加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情况。
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2026-04-29 00:03│ST新动力（300152）：2025年度财务决算报告
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一、2025 年度公司财务报表的审计情况
公司 2025 年度财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见的审计报告（利安达审字[2026]第 0
351 号）。审计意见认为除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制，公允反映了新动力公司 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成果和现金流量
。
二、主要财务数据及财务指标
单位：元
2025年 2024年 本年比上年 2023年
增减
营业收入 246,267,255.92 190,073,311.00 29.56% 203,296,317.02
（元）
归属于上 -34,248,627.61 -47,417,182.80 27.77% -73,297,060.06
市公司股
东的净利
润（元）
归属于上 -34,152,740.55 -47,733,912.15 28.45% -73,708,684.05
市公司股
东的扣除
非经常性
损益的净
利润（元）
经营活动 -6,787,676.61 30,801,389.44 -122.04% -2,274,040.80
产生的现
金流量净
额（元）
基本每股 -0.0481 -0.0665 27.67% -0.1028
收益（元/
股）
稀释每股 -0.0481 -0.0665 27.67% -0.1028
收益（元/
股）
加权平均 -15.33% -15.90% 3.58% -19.34%
净资产收
益率
2025年末 2024年末 本年末比上 2023年末
年末增减
资产总额 676,803,785.93 756,173,917.29 -10.50% 783,449,426.25
（元）
归属于上 214,739,316.51 240,519,821.94 -10.72% 321,302,013.84
市公司股
东的净资
产（元）
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产及负债构成分析
单位：元
项目 2025年末 2025年初 比重增减 重大
金额 占总资产比 金额 占总资产比 变动
例 例 说明
货币资金 5,567,014.69 0.82% 23,904,133.75 3.16% -2.34%
应收账款 75,440,045.15 11.15% 89,215,051.55 11.80% -0.65%
合同资产 20,442,462.89 3.02% 17,335,144.88 2.29% 0.73%
存货 208,190,783.81 30.76% 237,221,678.88 31.37% -0.61%
投资性房地 28,678,014.57 4.24% 30,649,143.41 4.05% 0.19%
产
长期股权投 20,744,498.91 3.07% 28,867,466.38 3.82% -0.75%
资
固定资产 97,779,362.83 14.45% 107,631,728.32 14.23% 0.22%
使用权资产 7,833,432.69 1.16% 13,201,768.03 1.75% -0.59%
合同负债 154,059,444.43 22.76% 186,456,436.02 24.66% -1.90%
长期借款 33,000,000.00 4.36% -4.36%
租赁负债 6,676,203.27 0.88% -0.88%
（二）收入、费用及利润情况
单位：元
项目 2025年 2024年 同比增减 重大变动说明
营业收入 246,267,255.92 190,073,311.00 29.56%
销售费用 13,914,378.56 13,920,345.08 -0.04%
管理费用 54,517,855.09 57,173,414.34 -4.64%
研发费用 8,401,613.98 7,762,077.17 8.24%
财务费用 3,711,089.41 4,455,889.29 -16.71%
归属于上市公司 -34,248,627.61 -47,417,182.80 27.77%
股东的净利润
（三）现金流量变化情况
单位：元
项目 2025年 2024年 同比增减
经营活动现金流入小计 171,274,991.26 201,320,533.96 -14.92%
经营活动现金流出小计 178,062,667.87 170,519,144.52 4.42%
经营活动产生的现金流量净额 -6,787,676.61 30,801,389.44 -122.04%
投资活动现金流入小计 677,216.80 592,007.47 14.39%
投资活动现金流出小计 757,726.55 265,062.00 185.87%
投资活动产生的现金流量净额 -80,509.75 326,945.47 -124.62%
筹资活动现金流入小计 11,050,000.00 33,501,000.00 -67.02%
筹资活动现金流出小计 24,685,760.57 54,536,645.69 -54.74%
筹资活动产生的现金流量净额 -13,635,760.57 -21,035,645.69 35.18%
现金及现金等价物净增加额 -20,503,946.93 10,092,689.22 -303.16%
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少37,589,066.10元，主要原因是业务量增加导致经营活动现金流出增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少407,455.20元，主要原因是购入固定资产增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加7,399,885.10元，主要原因是2024年以偿还贷款为主，而2025年以取得贷款为
主。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/88a217be-5513-4e4c-8542-d4f41a0ee63c.PDF
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2026-04-29 00:03│ST新动力（300152）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务所”）为公司2026年度财
务审计和内部控制审计机构。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
利安达会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2025年度
审计机构期间，利安达会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发
表了专业审计意见，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘利安达会计师事务所为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，
审计费用由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101050805090096
成立日期：2013年10月22日
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
首席合伙人：黄锦辉
2025年度末，利安达会计师事务所共有合伙人70人，注册会计师475人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师167人。
利安达会计师事务所2025年度未经审计的收入总额：52,608.76万元，未经审计的审计业务收入：43,848.21万元，未经审计的证
券业务收入：14,702.94万元；2025年度上市公司审计客户30家，2025 年度上市公司未经审计的年报审计收费总额：4,141.88万元，
涉及主要行业包括制造业（21家）、采矿业（3家）、农、林、牧、渔业（2家）、住宿和餐饮业（1家）、批发和零售业（1 家）、
文化、体育和娱乐业（1家）、金融业（1家）。其中本公司同行业上市公司审计客户18家。
2、投资者保护能力
利安达会计师事务所截至2025年末已提取职业风险基金1,613.58万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，职业风险基
金计提、职业保险购买符合相关规定。
利安达会计师事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
利安达近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4 次、监督管理措施6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 2 次。31名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 13 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施7 次和纪律处分 7 次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：曹忠志，1995年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计工作，2013年开始在利安达执业。近三年签
署了鹏都农牧(400256)、晓城科技（300139)、广东明珠（600382）等多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：王晓蕊， 2014年成为注册会计师，2011年12月开始从事上市公司审计业务，2024年开始在本所执业，2025
年开始为本公司服务。现任项目经理，具备相应专业胜任能力，近三年签署过华北制药（600812）和参与过多家上市公司的财务报表
审计、内控审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。
质量控制复核人：王艳玲，2002年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计工作。2013年至今在利安达会计师事务所从事
质量控制复核等工作，现任技术合伙人和质控部负责人。2021年10月开始为本公司提供审计服务。具有多年证券业务质量复核经验，
承担过中国高科（600730)、开滦股份(600997)、老白干酒（600559)、先河环保（300137)、广东明珠（600382）等多家上市公司年
报审计、其他类证券审计业务质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
号
1 曹忠志 2023年2月9日 警示函 上海证监局 宏达新材2021年度审计
报告
3 曹忠志 2023年2月24日 监管谈话 中国证监局深圳 中国高科2021年度审计
专员办 报告
3 曹忠志 2024年8月8日 警告 财政部 广东明珠中国高科2021
年度、2022年度审计报
告
3、独立性
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字项目合伙人曹忠志、签字注册会计师王晓蕊及项目质量控制复核人王艳玲不存在
可能影响独立性的情形。
4、审计收费
综合考虑公司的业务规模、所处行业，并结合本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定
最终的审计收费。2026年度审计报酬由董事会提请股东会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平与利安达会计师事务所
协商确定审计费用。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会意见
公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经审核，公司董事会审计委员会
认为利安达会计师事务所在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽责的发表独立审计意见，切实
履行了审计机构应尽的职责，同意续聘利安达会计师事务所为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘利安达会计师事务所为公司2026年度
财务审计和内部控制审计机构，审计费用提请股东会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
2、第六届董事会第六次会议决议；
3、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/056316af-18ae-4c4f-9650-215b2829062f.PDF
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2026-04-29 00:03│ST新动力（300152）：关于新动力2025年度财务报告非标审计意见的专项说明
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ST新动力（300152）：关于新动力2025年度财务报告非标审计意见的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3d84f524-4921-4ffa-873d-20fe442c9eb9.PDF
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2026-04-29 00:03│ST新动力（300152）：董事会关于暂缓披露前期会计差错更正的专项说明
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经雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会审阅，公司存在成本费用跨期确认事项：公司将原应归属于以
前年度的成本费用合计695.96 万元（其中：营业成本 310.96 万元、管理费用 385.00 万元）计入 2025年度。该事项涉及金额较大
，对公司 2025 年度经营成果产生较大影响。公司董事会对本报告期中涉及相关事项作专项说明如下：
上述跨期事项未按《企业会计准则》相关规定进行追溯调整，导致公司 2025年度净利润少计 695.96 万元，占公司当期净利润
（绝对值）的 20.32%；同时导致期初未分配利润虚增 695.96 万元，占期初净资产的 2.89%。
董事会已关注到上述情况，基于公司目前被中国证监会立案调查尚在进行中，董事会尚无法判断立案事项对财务报表的具体影响
。如调查结果需要对前期财务报告进行修正，公司将同步调整并履行信息披露义务。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d0422551-2f3a-484b-b4af-6b1884d132fb.PDF
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2026-04-29 00:03│ST新动力（300152）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST新动力（300152）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ced3948b-9e8e-4663-8454-16187ac6342a.PDF
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2026-04-29 00:03│ST新动力（300152）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规
定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2025 年度存在可能发生减值迹象的各类应收款项、存货、固定资产、长期股权
投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行减值测试，对可能发生的减值损失计提减值准备。
（一）本次计提资产减值准备情况说明
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、合同资产等，计提减值准备共计 3,836,944.74 元，转
回 9,261,876.61 元，减值损失合计 5,424,931.87 元。具体如下：
单位：元
项目 期初余额 本期计提 本期转回 转销或核销 期末余额
应收账款坏账 278,515,194.43 437,540.03 1,276,914.47 9,209,460.12 268,466,359.87
准备
其他应收款坏 135,454,592.36 687,892.91 6,391,513.86 36,480.00 129,714,491.41
账准备
存货减值准备 22,737,723.28 2,545,328.42 1,593,448.28 23,689,603.42
合同资产减值 365,508.47 166,183.38 531,691.85
准备
商誉减值损失 499,898.54 499,898.54
合计 437,572,917.08 3,836,944.74 9,261,876.61 9,245,940.12 422,902,045.09
二、本次计提减值准备的方法
（一）应收款项
1、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均
按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产，单项计提减值准备。对于未发生信用减值的应收账款及
合同资产，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款、合同资产组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济
状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算预期信用损失。
对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票
据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，
在组合基础上计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收票据、应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违
约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
项目 确认组合的依据
银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票 根据承兑人的信用风险划分
对于划分为组合的应收账款、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账
款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据
有确凿证据证明能收回的应收款项；纳入合并范围内的关联方无风险组合款项
账龄-组合 参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
（二）存货减值准备
存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用
以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项
的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。期末
，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（三）商誉减值准备商誉采用成本与可变现净值孰低计量。根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求，期末公司对
商誉期末价值进行测算。经测算，部分商誉可收回价值低于其账面价值，公司计提商誉减值准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2025 年度计提资产减值准备共 3,836,944.74 元，转回 9,261,876.61元，计入当期损益的减值准备金额为 5,424,931.87
元，分别增加公司本期净利润和净资产 5,424,931.87 元。公司计提和冲回资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，
符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司
本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计确认。
四、公司对追讨欠款的后续相关工作
公司对本次所有应收账款、其他应收款核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦
发现对方有偿债能力将立即追索。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b3c1ae80-ea1b-4bc3-b884-63759e75df21.PDF
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2026-04-29 00:03│ST新动力（300152）：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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雄安新动力科技股份有限公司于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议通过
了《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的
议案》。于 2026 年 4月 28 日召开的公司第六届董事会第六次会议，审议了《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案
的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及
2026 年度薪酬方案的议案》自董事会审议通过后生效。《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》全体董事已
回避表决，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，具体
情况公告如下：
一、2025 年董事、监事及高级管理人员的薪酬情况
根据公司的薪酬管理制度，独立董事实行津贴制度；在公司内部任职的董事、监事及高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗
位职责确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。
经核算，公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员的税前薪酬如下表：
单位：万元
姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得 是否在公司
的税前报酬 关联方获取
总额 报酬
程芳芳 董事长 女 42 现任 49.39 否
齐龙龙 董事、总经理 男 31 现任 38.59 否
兼财务总监
蔡昌 独立董事 男 55 现任 2.83 否
胡文晟 独立董事 男 57 现任 2.83 否
周攀 董事 男 41 现任 5.5 否
周赟升 董事 男 45 现任 9.49 否
马辉 副总经理兼 女 43 现任 6.97 否
董事会秘书
武景海 副总经理 男 50 现任 50.56 否
陈文波 独立董事 男 52 现任 4.05 否
谢思敏 独立董事 男 70 离任 7.31 否
宋岩涛 独立董事 男 53 离任 7.31 否
郭接见 董事 男 58 离任 7.31 否
张玉国 董事 男 56 离任 7.31 否
陈卫东 董事 男 59 离任 7.31 否
姜朋 独立董事 男 49 离任 7.31 否
刘垒 监事 男 45 现任 10.05 否
毛闯 监事会主席 男 42 现任 36.18 否
陈上级 监事 男 34 现任 15.81 否
宗冉 副总经理 男 42 离任 47.04 否
2025 年度董事及高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪
酬水平。
二、2026 年度董事及高级管理人员的薪酬方案
为了充分调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利
益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事及高级管理人员 2026 年度的薪酬方案，具体如下：
1、适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事及高级管理人员。
2、适用期限：公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案适用期限为经董事会审议通过后至新的薪酬方案通过日止；公司董事 2026
年度薪酬方案适用期限为经股东会审议通过后至新的薪酬方案通过日止。
3、薪酬/津贴标准:
（1）公司董事薪酬方案
在公司担任管理职务的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董
事津贴。未在公司担任管理职务的董事，采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 10 万/年/人。独立董事的津贴标
准：独立董事津贴为人民币 10 万/年/人。
（2）公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准，按其在公司实际任职岗位薪酬
标准执行，并与公司经营业绩挂钩。
4、其他事项：（1）公司董事因换届、改选或公司董事及高级管理人员在任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发
放。（2）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/10e38918-0869-4645-9737-4821b8a3af4b.PDF
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2026-04-29 00:03│ST新动力（300152）：董事会关于公司2025年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
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雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务
所”）对公司2025年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。公司董事会对否定意见内部控
制审计报告涉及事项进行专项说明如下：
一、导致否定意见的事项
纳入新动力公司 2025年合并会计报表的普益石家庄股权投资基金管理中心（有限合伙），2023年投资中能（天津）智能传动设
备有限公司（以下简称“中能公司”）10,000.00万元，取得该公司 20%股权。在本次审计过程中,新动力公司既未能向我们提供中能
公司经审计的财务报告，也未能安排我们查阅该公司账簿，导致我们无法了解公司重大对外投资的现状。该事项表明新动力公司与对
外投资相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。
新动力公司将属于以前年度的成本费用 695.96万元计入 2025年度，其中营业成本310.96万元，管理费用 385.00万元，我们认
为这些跨期成本、费用对公司本年经营成果影响重大，新动力公司未按《企业会计准则》的相关规定追溯调整以前年度会计报表，导
致 2025年净利润少计 695.96万元，占公司当期净利润（绝对值）的 20.32%，期初未分配利润虚增 695.96万元，占期初净资产的 2
.89%，该事项导致公司 2025年度财务报告被出具保留意见审计报告。此事项表明新动力公司与成本、费用确认相关的财务报告内部
控制存在重大缺陷。
二、公司董事会意见
利安达会计师事务所出具的2025年度内部控制审计报告客观、真实地反映了公司涉及事项的基本情况，公司董事会尊重审计机构
的独立性和职业判断，同意利安达会计师事务所在公司2025年度内部控制审计报告中否定意见的说明。董事会已经识别出公司存在的
内部控制缺陷，并将其包括在企业内部控制自我评价报告中。公司董事会将继续督促公司管理层全面加强内部控制管理，积极采取有
效措施尽早消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。公司董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
三、消除相关事项及其影响的措施
针对内部控制审计报告中导致否定意见的事项，公司拟采取如下改善措施：
1、健全、完善公司信息披露管理制度，强化对公司内部其他部门的培训，强调各部门与信息披露负责部门沟通衔接的及时性、
充分性，同时强化对信息披露负责部门人员的培训和考核，提升其业务水平及管理能力，确保公司相关信息的及时、准确对外披露。
2、完善公司对外投资管理制度并保证其有效实施，加强对外投资项目的动态、实时管理，对所投资项目及时进行跟踪、反馈并
形成定期报告。
3、加强对财务人员的培训，特别是在会计准则、政策的理解及运用方面的培训，提升其专业水平及管理能力，确保财务核算的
质量。
4、健全、完善公司资金管理制度并有效实施，确保资金的支出合法、合规。公司目前生产经营情况稳定，后续将持续以维护上
市公司及中小投资者的合法权益为前提，积极采取有效措施，尽快消除上述不利因素对公司的影响，继续以积极的态度做好现有业务
的经营管理和精心规划好未来的发展方向，以良好的业绩回报广大投资者。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/10a4559c-2c04-45c9-af4f-6624d192dde4.PDF
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2026-04-29 00:03│ST新动力（300152）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告
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按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2021年修订）和公司《董事会审计委
员会年报工作制度》的有关要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。将董事会审计委员会对会计师事务
所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务所”）成立于2013年10月22日。
截至2025年末，利安达会计师事务所共有合伙人70人，注册会计师475人，2025年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数167人。利安达会计师事务所2025年度未经审计的收入总额：52,608.76万元，未经审计的审计业务收入：43,848.21万元，未经
审计的证券业务收入：14,702.94万元。2025年度上市公司审计客户30家，审计收费总额4,141.88万元，涉及主要行业包括制造业（2
1家）、采矿业（3家）、农、林、牧、渔业（2家）、住宿和餐饮业（1家）、批发和零售业（1家）、文化、体育和娱乐业（1家）、
金融业（1家）。其中本公司同行业上市公司审计客户21家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会第四次会议及2026年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任利安达会
计师事务所为公司2025年的审计机构，董事会审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》，利安达会计师事务所对公司2025年度财务报告及2025年12月31日
的财务报告内部控制进行了审计。
经审计，利安达会计师事务所认为除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制，公允反映了新动力公司2025年12月31日合并及公司的财务状况以及2025年度合并及公司的经营成果和现金
流量。
经审计，利安达会计师事务所认为公司内部控制由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，故出具了否定意见的内部控
制审计报告。在执行审计工作的过程中，利安达会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、
审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通
。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会年报工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对利安达会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了
严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年12月31日，第六届董事
会审计委员会2025年第四次会议审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任利安达会计师事务所为公司2025年度财务报
表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对2025年度审计工作的审
计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对2025年度审计调整事项
、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了利安达会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发
现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议以通讯方式召开，审议通过公司2025年年度报告、财务决算报告、内部控
制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会年报工作制度》等有关规定，充分发挥专业委员会
的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师
事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为利安达会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
雄安新动力科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2194d16e-fea0-4946-bb04-73f29b84a19d.PDF
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2026-04-29 00:03│ST新动力（300152）：2025年度董事会工作报告
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2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——
信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和
控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
公司始终聚焦战略与核心市场、立足主营业务、坚持技术创新、共克时艰、创新开拓、降本增效，从生产、研发、营销、内部控
制、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及全体股东利益。报告期内
，公司实现营业收入为 24,626.73 万元，比上年同期增加 29.56%；归属于股东的净利润为-3,424.86 万元，比上年同期增加 27.77
%。
二、董事会日常工作的开展情况
1、董事会组织召开股东会及执行股东会决议情况
2025 年度，公司董事会召集召开股东会 5次，其中年度股东会 1次。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东的知情权
、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东会的各项决议，并确保在股东会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。
历次股东会的召开均严格按照《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律法规进行，并采用现场与网络投票相结
合的方式，极大提高了中小股东参与股东会的便利性，切实保障了中小股东的合法权益，会议所做出的决议均合法有效。公司董事会
认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
2、董事会的运行情况
2025 年，公司完成了第六届董事会换届选举工作。公司董事会设董事 7名，其中独立董事 3名，董事会的人数及人员构成符合
法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等开展工作，会议召集方式、议事程
序、表决方式和决议内容均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同时，各位董事按要求参加相关培训，学习相关法律法规，以
勤勉、尽责的态度履行董事职责，维护公司和广大股东的合法权益。
2025 年度，公司董事会召开了 12 次会议，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《董事会议事规则》《公
司章程》的要求，对公司相关事项作出了决策，会议所做出的决议均合法有效。
3、董事会专门委员会履行职责情况
公司董事会共下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。各委员会严格依据《公司法》《公司章
程》等规章制度及《公司董事会专门委员会工作制度》设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事
会的科学决策提供参考和重要意见。
4、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《上市公司独立董事管理办法》等
相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相
关会议，认真审议各项议案，客观地发表相关专业意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行
情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。
三、2026 年董事会工作安排
1、进一步发挥董事会在公司治理中的中心作用，加强董事的履职培训，扎实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及
发展方向，贯彻落实股东会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。
2、公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确
保信息披露的及时、真实、准确和完整。
3、进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。董事会将认真贯彻监管机构
保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立
投资者对公司发展的信心。
4、继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。公司将进一步健全公司规章制度，建立并完善规范、透明的上市公司运作
体系，不断完善风险防范机制，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d85dbb9c-e586-405e-8c76-1805f0adb327.PDF
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2026-04-29 00:03│ST新动力（300152）：董事会关于公司2025年度非标准意见审计报告的专项说明
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雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务
所”）为公司2025年度财务报告的审计机构。利安达会计师事务所向公司提交了保留意见的审计报告（利安达审字[2026]第0351号）
。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，公司董事会对审计报告中涉及相关事项作专项说明如下：
一、非标准意见审计报告所涉事项
（一）其他权益工具投资公允价值无法获取
纳入新动力公司 2025 年合并会计报表的普益石家庄股权投资基金管理中心（有限合伙）于 2023 年对中能（天津）智能传动设
备有限公司（以下简称：天津中能）投资10,000 万元，我们未能获取新动力公司或其聘请的第三方评估机构关于报表日公司对天津
中能投资的估值资料，公司也未能安排我们查阅天津中能的账簿，导致我们无法确认公司其他权益工具投资价值是否准确。因此，我
们无法判断该事项对公司财务报表的影响程度。
（二）中国证监会立案事项
新动力公司于 2025 年 9月 19 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案
字 0162025008 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，
中国证监会决定对公司立案调查。
截止审计报告日，立案调查仍在进行中，我们无法判断该事项对公司财务报表的影响。
（三）成本费用跨期
新动力公司将属于以前年度的成本费用 695.96 万元计入 2025 年度，其中营业成本310.96 万元，管理费用 385.00 万元，我
们认为这些跨期成本、费用对公司本年经营成果影响重大，新动力公司未按《企业会计准则》的相关规定追溯调整以前年度会计报表
，导致 2025 年净利润少计 695.96 万元，占公司当期净利润（绝对值）的 20.32%，期初未分配利润虚增 695.96 万元，占期初净
资产的 2.89%。
二、对2025年度财务报表出具保留意见审计报告的理由和依据
利安达会计师事务所审计了新动力的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司
利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
利安达会计师事务所认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制，公允反映了新动力公司2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成果和现
金流量。
三、公司董事会意见
经公司董事会认真讨论，认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）发表的保留意见的审计报告，如实体现了公司现阶段的状况
。除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务
状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量。审计委员会将认真履行职责，督促公司董事会和管理层采取有效措施消除审
计报告中非标准审计意见涉及事项的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
四、消除相关事项及其影响的措施
截至 2026 年 4月 29 日即本说明披露日，董事会要求管理层和治理层要高度重视，采取积极有效措施，尽快消除保留意见审计
意见涉及事项的影响，以保证公司持续、健康发展。董事会将持续关注并监督管理层采取相应措施，将与对方积极协商沟通，并坚持
核查普益基金的财务数据，保护公司股东权益，努力消除相关事项对公司的影响。今后公司将完善法律事务工作，强化风险意识，优
化项目投后管理体制，保障经营安全，从体系上达到预防和降低诉讼风险。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3dc4191b-a5c7-4c12-bd40-c82b71a3f652.PDF
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2026-04-29 00:03│ST新动力（300152）：关于拟变更独立董事的公告
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雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)董事会近日收到独立董事王宗房先生递交的辞职报告，因个人原因，
王宗房先生辞去公司独立董事及战略委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员职务，将不再担任公司任何职务，王宗房先生原定任
期至第六届董事会届满之日。
为保证董事会的运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026年4月28日召
开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》，提名王政先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历
附后），同时提名其担任公司第六届董事会战略委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员，本议案尚需提交股东会审议。王政先生
已取得独立董事培训证明，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/221d6682-ca1a-4cbd-bbc9-f0d3059974b8.PDF
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2026-04-29 00:02│ST新动力（300152）：关于2025年度拟不进行利润分配专项说明
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雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2
025 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：一、2025 年度利润
分配预案的基本情况
根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务所”）出具的利安达审字[2026]第 0351 号《审计报
告》，2025 年度合并报表归属上市公司股东净利润-3,424.86 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，合并报表和母公司报表累计未分
配利润分别为-110,441.28 万元、-105,324.35 万元。2025年公司实际可供分配利润共计 0万元。
鉴于公司未分配利润为负，考虑到未来发展需求，并结合当前经营和现金流情况，公司董事会初步拟定 2025 年度利润分配方案
为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2025 年度不进行现金分红的具体情况
1、公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 -34,248,627.61 -47,417,182.80 -73,297,060.06
的净利润（元）
研发投入（元） 8,401,613.98 7,762,077.17 7,186,439.50
营业收入（元） 246,267,255.92 190,073,311.00 203,296,317.02
合并报表本年度末累 -1,104,412,853.19
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -1,053,243,546.69
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 0.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -51,657,750.72
均净利润（元）
最近三个会计年度累 0.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 7,783,376.88
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累 3.65%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不满足现金分红条件，不触及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、公司 2025 年度不派发现金红利的合理性说明
鉴于公司 2025 年度合并报表口径、母公司报表口径累计未分配利润均为负数，公司不满足现金分红的条件，公司计划 2025 年
度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。公司 2025 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
三、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0bd70abf-129c-4aa6-ae33-784b20dcce45.PDF
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2026-04-29 00:01│ST新动力（300152）：2025年度内部控制自我评价报告
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ST新动力（300152）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e932140f-4927-42a4-bb3d-b6afc78b8f67.PDF
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2026-04-29 00:01│ST新动力（300152）：2026年一季度报告
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ST新动力（300152）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6f3a52cd-bc9c-4e23-a87a-a46c07f2880c.PDF
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2026-04-29 00:01│ST新动力（300152）：第六届董事会第六次会议决议公告
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ST新动力（300152）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/de830965-d624-4d18-9884-3c7b1a4feed5.PDF
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2026-04-29 00:01│ST新动力（300152）：2025年年度报告
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ST新动力（300152）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b91c21d-c537-48aa-a01b-d0ae9308c6cc.PDF
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2026-04-29 00:01│ST新动力（300152）：2025年年度报告摘要
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ST新动力（300152）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7a6a0d59-26c8-4197-b585-fad9c4d380a6.PDF
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2026-04-29 00:00│ST新动力（300152）：2025年年度审计报告
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ST新动力（300152）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9d207222-c517-47f0-bbc4-baccb6ebd4f8.PDF
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2026-04-29 00:00│ST新动力（300152）：2025年度内部控制审计报告
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ST新动力（300152）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b4f57d53-ddaa-4c43-9ed0-7f8181ff0d49.PDF
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2026-04-29 00:00│ST新动力（300152）：新动力非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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ST新动力（300152）：新动力非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/337e07d6-4943-42c5-8591-46f53980c818.PDF
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2026-04-29 00:00│ST新动力（300152）：关于新动力营业收入扣除情况的专项审核意见
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ST新动力（300152）：关于新动力营业收入扣除情况的专项审核意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b0f152fa-6843-4368-9669-8a0f57792442.PDF
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2026-04-29 00:00│ST新动力（300152）：关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度暨有关担保的公告
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一、2026 年度拟申请综合授信额度及担保情况概述
为保障公司日常经营业务的顺利开展，提高融资效率，雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28
日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度暨有关担保的议案》，同意公司及子公
司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 10 亿元（或等值外币）的综合授信额度，单个银行申请授信额度不超过人民币 5亿元
（或等值外币）；在上述授信项下，公司及子公司拟为子公司提供合计不超过人民币 1亿元的担保额度，子公司拟为公司提供合计不
超过人民币 1亿元的担保额度。单个银行超出以上额度的授信事项及累计超出前述授信总额的授信事项需重新按照涉及金额履行审批
程序。该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
授信额度项下授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、
国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关
税费担保、衍生额度、业务合作等。本次申请授信额度适用范围包括但不限于公司及徐州燃烧控制研究院有限公司等控股子公司。
上述担保额度有效期自该议案经公司 2025 年度股东会审批通过之日起一年。具体授信额度最终以各银行实际审批通过的授信额
度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年或融资机构要求的
其他担保期限，最终以实际签署的担保协议约定的担保期限为准。
公司董事会提请股东会授权公司及各子公司总经理在综合授信额度及担保额度范围内，全权办理申请授信及提供担保的具体事宜
及签署相关文件。由此产生的法律、经济责任由公司及相应子公司承担。此次公司及子公司为子公司提供连带责任担保、子公司为公
司提供连带责任担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保期限以实际签署的担保合同为准。担保额度等具体情况
如下：
（一）公司、子公司对子公司的担保额度
担保方 被担保 公司对被 被担保方 截止目前 本次新增 担保额度 是否为关联担保
方 担保方持 最近一期 担保余额 担保额度 占公司最
股比例 资产负债 （万元） （万元） 近一期经
率 审计净资
产比例
公司及子 徐 州 燃 100% 90.57% 7,000.00 0.00 46.57% 是
公司 烧 控 制
研 究 院
有 限 公
司
（二）涉及被担保主体的基本情况
1、徐州燃烧控制研究院有限公司（以下简称“燃控院”）
（1）统一社会信用代码：91320301746830609L
（2）成立日期：2003-03-10
（3）住所：徐州经济技术开发区杨山路 12 号
（4）法定代表人：周攀
（5）注册资本：10000 万人民币
（6）股权结构：新动力直接持有其 100%的股权。
（7）经营范围：燃烧设备、有机废气处理设备、自动化控制设备、检测设备、仪器仪表、电子产品、机械设备、阀门、陶瓷耐
磨产品、楼宇火灾报警系统、节能、环保设备、新能源设备、燃烧机控制系统、锅炉改造工程设计、制造、成套、销售、安装、调试
、运行及管理、咨询服务；压力容器设计及制造；烟气治理、生态环境治理、废气治理、水处理、环境监测、节能技术研发、技术咨
询、技术服务；房屋建筑工程、环保工程设计及施工总承包；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进
出口的商品和技术除外）；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；第二类医疗器
械批发；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道
路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般
项目：新型催化材料及助剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）主要财务指标：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 379,328,935.27 428,738,710.86
负债总额 343,564,503.51 410,632,977.40
银行贷款总额 53,000,000.00 57,000,000.00
流动负债总额 342,503,703.51 376,632,177.40
净资产 35,764,431.76 18,105,733.46
项目 2025 年 1-12 月 2024 年 1-12 月
营业收入 237,058,706.51 176,350,327.46
利润总额 16,510,576.12 -5,959,676.43
净利润 16,510,576.12 -5,959,676.43
（9）被担保方燃控院非失信被执行人。
二、担保协议的主要内容
相关授信和担保协议尚未签署，以上授信和担保事项的具体金额、担保期限、担保范围、担保形式以及签约时间以实际签署的合
同为准，最终实际担保金额不超过本次预计的担保总额度。公司将根据相关担保协议的签署进展情况履行信息披露义务。
三、董事会意见
2026 年度向银行申请综合授信额度暨预计担保额度事项有利于满足公司及子公司的融资需求和开展日常业务，公司及子公司经
营情况良好，风险可控。本次提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管
理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行监控，确保公司掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行
。公司将严格按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等的规定，有效控制公司对外担保风险
。董事会同意本次公司及子公司申请综合授信额度暨有关担保事项，并同意提交公司股东会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度预计后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 10,000.00万元。截至本公告披露日，公司为控股子公司授信额度
提供担保余额为 7,000.00万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 32.60%；公司控股子公司为其他控股子公司授信额度提供担保金
额为0.00万元，占公司2025年度经审计净资产 0.00%；公司及控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为 0.00 万元，占公司
2025 年度经审计净资产 0.00%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
六、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/60e97be5-4f25-4e02-99c5-65dd03bb475a.PDF
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2026-04-28 23:59│ST新动力（300152）：2025年度独立董事述职报告-谢思敏（已离任）
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本人作为雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2025 年工作中，认真履行职
责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责
，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了相关意见，充
分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。
现就本人 2025 年度的履职情况报告如下：
一、 基本情况
本人谢思敏，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有北京大学法学学士、日本神户大学法学硕士和日本神户大学私法
专业法学博士学位。曾在对外经济贸易大学国际经济法系任教，历任北京国际信托投资公司证券部副经理、天地源股份有限公司独立
董事、山东优加利信息科技有限公司董事、重庆民生能源股份有限公司独立董事、中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事、中国
民族证券有限责任公司独立董事。2018年12月至2025年9月担任本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2025 年度履职情况
作为公司独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，全面了解公司运营情况，以便为董事会相关重要决
策做好前期准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥独立董事积极作用。2025年度，
公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如
下：
（一）出席股东会的情况
2025 年度，本人任期内公司共召开4次股东会，本人均出席参会。
（二）出席董事会会议情况
2025 年度，本人任期内公司共召开8次董事会，本人出席会议情况如下：
独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 以现场/通 缺席次数
讯方式参加
次数
谢思敏 8 8 8 0
1. 本人均亲自出席会议并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票；
2. 年内无授权委托其他独立董事出席会议的情况；
3. 年内本人未对公司任何事项提出异议。
（三）履职重点关注事项的情况
本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定， 尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤
其是中小股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：
1、定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2024年度内
部控制自我评价报告》。上述报告经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司 2025年年度股东会审议通过，
公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。
2、董事会换届事项
公司召开第五届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第三次会议，第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事会
换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，
本人作为薪酬与考核委员会委员对公司第五届董事会第四十次会议审议提名的非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格进行了
审查。
3、董事、高级管理人员薪酬
公司召开第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025年第一次会议和第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于董事 2024
年度薪酬情况及 2025年度薪酬方案的议案》《关于高管 2024年度薪酬情况及 2025年度薪酬方案的议案》，报告期内，公司董事、
高管薪按照现有绩效考核与激励约束机制进行。
5、公司经营相关情况
公司召开第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议，审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》，推动公司在子公司管理方
面开展优化。
（四）出席董事会专门委员会情况
战略委员会 提名、薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
1 1 4 4
1. 本人作为第五届董事会战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长
期发展战略进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。
2. 本人作为第五届提名、薪酬与考核委员会委员，对拟提名的第六届董事的任职资格及聘用进行了审议并发表意见；对公司董
事、高级管理人员的薪酬政策与方案提出了意见与建议。切实履行了提名、薪酬与考核委员会的责任和义务。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师
事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人在公司现场工作时间为 15 日，不仅通过出席公司董事会对公司经营情况进行了解，还通过实地考察了解公司生
产经营情况、内部控制和财务状况，还积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及
时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相
关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
三、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定， 真实、及时、完整地完成信息披
露工作。
（二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项
，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
（三）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性
，切实保护公众股股东的利益。
（四）为提高履职能力，本人认真学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜
任能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
（五）通过参加业绩说明会、股东会等机会，与中小投资者进行沟通交流，了解中小投资者诉求，积极维护广大投资者合法权益
。
四、其他工作情况
报告期内：
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）无向董事会提议召开临时股东会的情况。
（五）无依法公开向股东征集股东权利的情况。
2025年度任职期间本人加强自身学习，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。为切实履行独立
董事职责，本人积极学习独立董事履职相关的法律法规和规章制度，尤其是涉及规范公司治理和社会公众股股东权益保护等方面的认
识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，也为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。以上是本人2025年度任
期内履职情况汇报。在此，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心
的感谢。
独立董事：谢思敏
二○二六年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b3a1f542-410f-4dd5-9215-4f55660fb761.PDF
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2026-04-28 23:59│ST新动力（300152）：2025年度独立董事述职报告-宋岩涛（已离任）
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本人作为雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2025年工作中，认真履行职
责，充分发挥自己的会计、审计专长，独立、勤勉地履职，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的利益。我在参与公司董事会
及专门委员会等会议时，会提前了解各项议案背景资料，认真把控风险并进行提示，对公司重大事项发表了专业意见。现将本人 202
5年度履职情况汇报如下：
一、 基本情况
本人宋岩涛，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。曾任北京求是联合管理咨询有限公司副总经
理兼技术总监。现任北京明石博略管理咨询有限公司副总经理。2018年2月至2025年9月担任本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2025年度履职情况
作为公司独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，全面了解公司运营情况，以便为董事会相关重要决
策做好前期准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥独立董事积极作用。2025年度，
公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如
下：
（一）出席股东会的情况
2025年度，本人任期内公司共召开4次股东会，本人均出席参会。
（二）出席董事会会议情况
2025年度，本人任期内公司共召开8次董事会，本人出席会议情况如下：
独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 以现场/通 缺席次数
讯方式参加
次数
宋岩涛 8 8 8 0
1. 本人均亲自出席会议并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票；
2. 年内无授权委托其他独立董事出席会议的情况；
3. 年内本人未对公司任何事项提出异议。
（三）履职重点关注事项的情况
本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：
1、定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2024年度内
部控制自我评价报告》。上述报告经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司 2025年年度股东会审议通过，
公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。
2、前期会计差错更正及追溯调整事项
公司召开董事会第五届审计委员会 2025年第一次会议和第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追
溯调整的议案》，公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映
公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。
3、董事、高级管理人员薪酬
公司召开第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025年第一次会议和第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于董事 2024
年度薪酬情况及 2025年度薪酬方案的议案》《关于高管 2024年度薪酬情况及 2025年度薪酬方案的议案》，报告期内，公司董事、
高管薪按照现有绩效考核与激励约束机制进行。
（四）出席董事会专门委员会情况
审计委员会
应出席次数 实际出席次数
2 2
本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，主持召开了日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监
督检查，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅
，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会
计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人在公司现场工作时间为15日，对公司进行实地调研，了解公司生产经营情况、内部控制和财务状况，还积极与公
司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通， 及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董
事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会
公众股东合法权益的保护意识。
三、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作
（一）在本年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进
行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）本人持续关注公司的信息披露工作，2025年度，公司真实、准确、完整、及时、公平地披露了所有应披露的事项，信息披
露工作符合《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定。
（三）本人积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及规范公司法人治
理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
（四）通过参加业绩说明会、股东会等机会，与中小投资者进行沟通交流，了解中小投资者诉求，积极维护广大投资者合法权益
。
四、其他工作情况
报告期内：
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）无向董事会提议召开临时股东会的情况。
（五）无依法公开向股东征集股东权利的情况。
2025年度任职期间本人加强自身学习，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。为切实履行独立
董事职责，本人积极学习独立董事履职相关的法律法规和规章制度，尤其是涉及规范公司治理和社会公众股股东权益保护等方面的认
识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，也为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。以上是本人2025年度任
期内履职情况汇报。在此，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心
的感谢。
独立董事：宋岩涛
二○二六年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/567b33f1-77bf-4722-8892-bbab4922713c.PDF
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2026-04-28 23:59│ST新动力（300152）：2025年度独立董事述职报告-蔡昌
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本人作为雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2025年工作中，认真履行职责
，充分发挥自己的会计、审计专长，独立、勤勉地履职，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的利益。我在参与公司董事会及
专门委员会等会议时，会提前了解各项议案背景资料，认真把控风险并进行提示，对公司重大事项发表了专业意见。现将本人 2025
年度履职情况汇报如下：
一、 基本情况
本人蔡昌，男，中国国籍，会计学博士，经济学博士后，现任中央财经大学教授、博士生导师，中央财经大学税收与法律研究中
心主任，北京大数据协会财税大数据专委会会长、福建省闽江学者讲座教授、国际注册高级会计师ICSPA)。兼任中国国际税收研究会
学术委员，“中国税收与法律智库”主编。现任本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2025年度履职情况
作为公司独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，全面了解公司运营情况，以便为董事会相关重要决
策做好前期准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥独立董事积极作用。2025年度，
公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如
下：
（一）出席股东会的情况
2025年度，本人任期内公司共召开1次股东会，本人均出席参会。
（二）出席董事会会议情况
2025年度，本人任期内公司共召开4次董事会，本人出席会议情况如下：
独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 以现场/通 缺席次数
讯方式参加
次数
蔡昌 4 4 4 0
1. 本人均亲自出席会议并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票；
2. 年内无授权委托其他独立董事出席会议的情况；
3. 年内本人未对公司任何事项提出异议。
（三）履职重点关注事项的情况
本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：
1、定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年第三季度报告》。上述报告经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、
监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规。
2、聘任公司财务总监
公司召开第六届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第一次会议，第六届董事会审计委员会2026年第一次会议及第六届董事会
第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任齐龙龙为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满时止。
3、聘任公司董事会秘书
公司召开第六届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第二次会议，第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总
经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任马辉为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满时止。
4、聘用承办公司审计业务的会计师事务所
鉴于2024年度审计机构聘期已满，且前任会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为更好匹配公司后续发展需要，满足
新阶段的审计需求，公司召开第六届董事会审计委员会2026年第四次会议、第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟聘任会计
师事务所的议案》，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。
（四）出席董事会专门委员会情况
审计委员会 提名、薪酬与考核委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
4 4 4 4
本人作为第六届董事会审计委员会主任委员，主持召开了日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监
督检查，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅
，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为第六届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员，在充分了解董事、高级管理人员等履职情况的基础上进行评估并提出
建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，确认薪酬情况，对高级管理人员的考核指标提出建议。切实履行了提
名、薪酬与考核委员会的义务，加强公司内部管理水平。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会
计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人在公司现场工作时间为 15 日，对公司进行实地调研，了解公司生产经营情况、内部控制和财务状况，还积极与
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董
事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会
公众股东合法权益的保护意识。
三、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作
（一）在本年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进
行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）本人持续关注公司的信息披露工作，2025年度，公司真实、准确、完整、及时、公平地披露了所有应披露的事项，信息披
露工作符合《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定。
（三）本人积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人
治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
（四）通过参加业绩说明会、股东会等机会， 与中小投资者进行沟通交流，了解中小投资者诉求，积极维护广大投资者合法权
益。
四、其他工作情况
报告期内：
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）无向董事会提议召开临时股东会的情况。
（五）无依法公开向股东征集股东权利的情况。
2025年任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议相关各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进
公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，维护了公司和广大投资者的合法权益。
以上为本人在2025年任期内履行职责情况的汇报。
2026年度，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，秉承独立、谨慎、勤勉的原则，忠实履行独立董事义务，充
分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，为公司董事会的正确决策提供参考建议，切实维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：蔡昌
二○二六年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/790314d7-2965-4621-b38e-80223a4a5cd8.PDF
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2026-04-28 23:59│ST新动力（300152）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，
雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就报告期内公司在任独立董事蔡昌、胡文晟、陈文波的独立性情况进行
评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事蔡昌、胡文晟及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独
立董事蔡昌、胡文晟、陈文波不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独
立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公
司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事蔡昌、胡文晟符合《上市公司独立董事管理
办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/51b5807e-339c-4b80-a8db-a24f845efc0d.PDF
【2.财报链接】
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2026-05-08│*ST动力：雄安新动力科技股份有限公司2026年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-05-08/1225286843.PDF
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2026-04-29│ST新动力：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225251876.PDF
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2026-04-29│ST新动力：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225251885.PDF
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2025-10-28│ST新动力：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744397.PDF
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2025-08-26│ST新动力：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224573923.PDF
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2025-06-23│ST新动力：雄安新动力科技股份有限公司2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-06-23/1223953081.PDF
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2025-04-29│新动力：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223390210.PDF
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2025-04-29│新动力：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223390254.PDF
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2024-10-30│新动力：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221560470.PDF
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2024-08-30│新动力：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221051057.PDF
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2024-04-30│新动力：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219926838.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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