公司公告☆ ◇300152 ST新动力 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 18:28 │ST新动力（300152）：《雄安新动力2025年度第四次临时股东会之见证意见（更正后）》 │
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│2026-02-04 18:28 │ST新动力（300152）：关于2025年第四次临时股东会决议公告的更正公告 │
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│2026-02-04 18:28 │ST新动力（300152）：关于河北证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 │
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│2026-02-04 18:28 │ST新动力（300152）：新动力2025年度第四次临时股东会决议公告（更正后） │
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│2026-01-30 18:22 │ST新动力（300152）：新动力2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 15:40 │ST新动力（300152）：关于延期回复深交所关注函的公告 │
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│2026-01-21 20:25 │ST新动力（300152）：（300152）：2026-01-21关注函 │
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│2026-01-21 08:32 │ST新动力（300152）：关于完成变更独立董事的公告 │
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│2026-01-21 08:32 │ST新动力（300152）：新动力2026年度第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-21 08:32 │ST新动力（300152）：雄安新动力2026年度第一次临时股东会之见证意见 │
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2026-02-04 18:28│ST新动力（300152）：《雄安新动力2025年度第四次临时股东会之见证意见（更正后）》
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ST新动力（300152）：《雄安新动力2025年度第四次临时股东会之见证意见（更正后）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/fed6a30b-548d-459b-96c4-9ba9ca2f1991.PDF
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2026-02-04 18:28│ST新动力（300152）：关于2025年第四次临时股东会决议公告的更正公告
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ST新动力（300152）：关于2025年第四次临时股东会决议公告的更正公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/28189845-6d2f-4b8a-b4f1-a85d9979e55a.PDF
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2026-02-04 18:28│ST新动力（300152）：关于河北证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
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ST新动力（300152）：关于河北证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/dd5dc506-0ea6-4286-ba3a-0e669333cda6.PDF
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2026-02-04 18:28│ST新动力（300152）：新动力2025年度第四次临时股东会决议公告（更正后）
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ST新动力（300152）：新动力2025年度第四次临时股东会决议公告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/ae2943f2-bdbf-4de4-b960-783b491f1634.PDF
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2026-01-30 18:22│ST新动力（300152）：新动力2025年度业绩预告
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ST新动力（300152）：新动力2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/54d6d5f9-1a62-479d-831d-2351b73ee23d.PDF
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2026-01-27 15:40│ST新动力（300152）：关于延期回复深交所关注函的公告
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雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新动力”）于2026年1月21日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具
的《关于对雄安新动力科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2026〕第4号）（以下简称“《关注函》”），要求公司就关
注函相关事项作出书面说明并于2026年1月26日前报送相关说明材料并对外披露。
公司收到关注函后高度重视，立即组织相关部门对关注函所涉及的问题进行落实，积极准备回函相关工作。截至本公告披露日，
回复内容尚需进一步补充和完善，为保证回复内容的真实、准确、完整，特向深圳证券交易所申请延期至2026年2月2日就此《关注函
》进行回复并履行信息披露义务。
公司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。本公司郑重提醒广大投资者：深圳证券交易所网站（
http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性
投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/2e1b9c55-3200-4959-a754-cf711b788137.PDF
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2026-01-21 20:25│ST新动力（300152）：（300152）：2026-01-21关注函
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雄安新动力科技股份有限公司董事会：
2026 年 1 月 21 日，你公司披露的《2026 年第一次临时股东会决议公告》显示，关于《关于修订公司章程及修订、制定部分
公司治理制度的议案》，股东天津腾宇高通信息咨询合伙企业（有限合伙）（简称“天津腾宇”）、方海云通过网络投反对票，南昌
达亿投资有限公司（简称“南昌达亿”）自身并代替天津腾宇、方海云现场投赞成票。北京市大地律师事务所出具见证意见，核查认
为前述股东的投票权归属存在争议。一是你公司 2024 年 10 月 30 日披露的公告显示，天津腾宇、方海云、南昌达亿签署了《一致
行动人协议》,约定若各方无法达成一致意见，应按照天津腾宇的意向进行表决。协议有效期为 2024 年 10 月 29 日至 2027 年 10
月 28日，各方不得解除协议，但因包括但不限于并购重组等原因导致协议一致行动人持股的各方丧失上市公司第一大股东地位的除
外。二是南昌达亿委托代理人现场出席了本次股东会，所持文件显示天津腾宇、方海云、南昌达亿于 2025 年 8月 18 日签署了《表
决权委托协议书》，约定自协议签署之日起，各方签署的《一致行动人协议》予以终止，天津腾宇、方海云不可撤销地委托南昌达亿
行使表决权。我部对此表示关注。
1.前期，你公司曾提交解除一致行动协议的信息披露申请，我部要求你公司核实是否违反《一致行动人协议》中不得解除的相关
约定，你公司未再提交信息披露申请。
（1）请补充说明《表决权委托协议书》是否及时履行信息披露义务，其中关于解除一致行动协议的安排，是否违反《一致行动
人协议》相关约定。
（2）请列表说明自《表决权委托协议书》签署日起至 2026年 1 月 21 日召开的所有股东会中，天津腾宇、方海云、南昌达亿
行使投票权的具体情况，包括分别行使投票权还是委托行使投票权、投票意见是否一致等。
（3）请结合前述回复，补充说明《一致行动人协议》《表决权委托协议书》是否具有法律效力，本次股东会投票权争议如何认
定。请你公司在核实投票情况基础上，再次明确说明相关议案是否审议通过。请律师核查并发表明确意见。
2.你公司拟修订的《公司章程》第九十六条、第九十八条对董事任职资格、董事更换比例、提前解除董事的要求等进行了规定。
请补充说明上述条款是否符合《公司法》《上市公司收购管理办法》《上市公司治理准则》等相关规定，是否存在损害股东合法权益
的情形。
3.请你公司补充说明对于本次股东会相关议案的后续审议安排，为推动公司治理结构有效运作拟采取的具体措施。
请你公司就上述事项做出书面说明，在 2026 年 1 月 26日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送河北证监局上市公
司监管处。
我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公
司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带
的责任。
特此函告。
深圳证券交易所
创业板公司管理部
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00019BE02E930E3FD52F25692E06AE3F.pdf
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2026-01-21 08:32│ST新动力（300152）：关于完成变更独立董事的公告
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雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)于 2025 年 12 月31日召开的第六届董事会第四次会议以及 2026年
1月 20日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
陈文波先生因个人原因申请辞去独立董事及其担任的董事会专门委员会职务，其原定任期届满日为公司第六届董事会届满（2028
年 9月 18 日），辞职后，陈文波先生不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，陈文波先生未持有公司股份。
为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司
董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核、第六届董事会第四次会议以及 2026 年第一次临时股东会审议，公司选举王宗房先生为公
司第六届董事会独立董事，同时担任第六届董事会战略委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员，任职期限为自公司股东会审议通
过之日起至第六届董事会届满止。
王宗房先生的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，王宗房先生已取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/cc74c647-b479-453b-babf-9a228911e264.PDF
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2026-01-21 08:32│ST新动力（300152）：新动力2026年度第一次临时股东会决议公告
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ST新动力（300152）：新动力2026年度第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/9cdb662f-f361-43a7-9f36-9151155b180d.PDF
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2026-01-21 08:32│ST新动力（300152）：雄安新动力2026年度第一次临时股东会之见证意见
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ST新动力（300152）：雄安新动力2026年度第一次临时股东会之见证意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/d699734a-b8ce-4f0a-9660-52a8c939bc92.PDF
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2026-01-19 19:32│ST新动力（300152）：关于公司及相关人员收到河北证监局行政监管措施决定书的公告
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ST新动力（300152）：关于公司及相关人员收到河北证监局行政监管措施决定书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/1e0d6ba9-e216-4fcc-93ab-17d8648da2ee.PDF
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2026-01-09 18:42│ST新动力（300152）：关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展公告
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一、公司被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)
2024 年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的审计报告。根据现行《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项规定，公司出现“（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者
否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示
；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.4 条第（五）项规定，上市公司出现“首个会计年度财务报告内部控制被出
具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，上市公司应当立即披露股票交
易可能被实施退市风险警示的风险提示公告。具体内容详见公司于 2025 年4 月 29 日披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警
示、可能被实施退市风险警示暨股票停复牌的公告》（公告编号：2025-016）。
关于实施其他风险警示期间所采取的措施及相关工作进展情况，公司已于2025 年 5月 13 日、2025 年 6月 10 日、2025 年 7
月 7日、2025 年 8月 7日、2025年 9月 5日、2025 年 10 月 15 日、2025 年 11 月 7日及 2025 年 12 月 5日在指定信息披露媒
体上发布了《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2025-033、2025
-037、2025-045、2025-046、2025-058、2025-071、2025-076、2025-077）。
二、采取的措施及有关工作的进展情况
截至本公告披露日，公司董事会将继续督促公司管理层全面加强内部控制管理，积极采取有效措施尽早消除相关事项对公司的影
响。具体进展如下：
1. 为进一步完善公司治理结构、促进公司规范运作，依据 2023 年修订《中华人民共和国公司法》、证监会于 2024 年 12 月
27 日公布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及 2025 年修订《上市公司章程指引》，结合公司实际经营需求
，系统推进《公司章程》等相关内控制度的修订与完善工作，构建规范化、常态化内控制度体系，为公司长期稳定发展筑牢制度保障
。本次共完成 24 项制度修订与完善，其中财务管理、总经理工作细则、董事会秘书工作制度、重大信息内部报告、子公司管理等 1
7 项制度已获董事会审批通过；公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、对外投资管理等 7项制度，需提交股东会审议。
2. 持续组织董事、高级管理人员深入学习上市公司相关法律法规及规范性文件，进一步规范公司治理及股东会、董事会运作机
制；同时推动全员参与制度学习与考核，要求各职能部门、各子公司的管理层及员工通过内训系统掌握法律法规及各项内控制度，重
点强化董事、高级管理人员及关键岗位人员的合规意识与治理履职能力，为全面提升公司规范化运作水平奠定能力根基。
3. 管理层系统总结前期内部控制整改成效，结合公司新修订通过的《财务管理制度》《子公司管理制度》等，针对 12 月份年
末结账及年度审计工作准备的关键阶段，对现阶段重点工作进行了安排、部署。以配合年审工作高效推进为核心，严格落实各项制度
要求，进一步规范财务会计核算、资产核销及子公司管控等关键环节行为，明确各层级责任主体与工作标准，保障年末结账数据真实
准确、定期报告编制规范有序，切实保障定期报告编制工作顺利开展。
4. 公司将持续加强与监管部门的沟通与联系，及时了解监管政策和监管要点，主动向监管部门汇报整改进展，并认真听取监管
部门的意见和建议，确保公司经营运作符合相关法律法规及监管规定要求。
三、对公司的影响及风险提示
1. 截至本公告披露日，公司生产经营情况正常。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条规定，被实施其他风险
警示期间，公司应当至少每月披露一次进展公告，直至相应情形消除；第 10.4.4 条的规定披露风险提示公告后，公司应至少每月披
露一次相关进展的情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
2. 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并
谨慎决策，理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/bd885854-973c-4b6e-b2ec-1e37830f60d0.PDF
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2026-01-01 00:00│ST新动力（300152）：关于拟变更独立董事的公告
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雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)董事会近日收到独立董事陈文波先生递交的辞职报告，因个人原因，
陈文波先生辞去公司独立董事及战略委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员职务，将不再担任公司任何职务，陈文波先生原定任
期至第六届董事会届满之日。
为保证董事会的运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 31
日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》，提名王宗房先生为公司第六届董事会独立董事候选
人（简历附后），同时提名其担任公司第六届董事会战略委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员，本议案尚需提交股东会审议。
王宗房先生尚未取得独立董事培训证明，其承诺将参加最近一次独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培
训证明，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议后，方可提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/bbd747b6-cb06-48d5-b55f-372bffa8e037.PDF
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2026-01-01 00:00│ST新动力（300152）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第六届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式向全体
董事传达召开第六届董事会第四次会议的通知。本次会议于 2025 年 12 月 31 日（星期三）在公司会议室以现场和通讯方式召开。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中独立董事 3人。本次会议由董事长程芳芳女士主持，公司全体监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《
公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
公司董事会同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。审计费用提请股东
会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯
网上的相关公告。
本事项已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于修订公司章程及修订、制定部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7月1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（2023 年
修订）、中国证监会于 2024年 12 月 27 日公布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、2025年 3月 28 日起实
施的《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由
董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。
同时，公司董事会拟提请股东会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在
办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项
进行相应调整。修订后的《公司章程》详见 2025 年 12月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》
（2025年 12 月修订）。
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
2、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
4、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
5、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
7、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
上述议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，其中 1、2、3 为特别决议须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。
（三）审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》
董事会近日收到现任独立董事陈文波先生递交的辞职报告，因个人原因，陈文波先生辞去公司独立董事及战略委员会委员、提名
、薪酬与考核委员会委员职务，将不再担任公司任何职务。
公司董事会提名王宗房先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），同时提名其担任公司第六届董事会战略委员会委
员、提名、薪酬与考核委员会委员。公司董事会提名、薪酬与考核委员会已对本次独立董事候选人任职资格进行审核，议案尚需提交
股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。具体内容详见公司
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更独立董事的公告》（公告编号：2025-085）
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》
公司拟于 2026 年 1月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体通知详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/fedc5e3d-f9c0-4ccd-80d5-d23d80ca8d18.PDF
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2026-01-01 00:00│ST新动力（300152）：关于拟聘任会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
2、前任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
3、变更会计师事务所的原因：鉴于 2024 年度审计机构聘期已满，且前任会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为
更好匹配公司后续发展需要，满足新阶段的审计需求，公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构
，负责公司 2025年度财务审计及内部控制审计工作，聘期 1年，审计费用根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方
面因素，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及投入的工作时间确定。公司已进行了事前沟通，中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）已知悉该事项并确认无异议。
雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第
四次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为
公司 2025 年度的财务和内控审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101050805090096
首席合伙人：黄锦辉
成立日期：2013 年 10 月 22 日
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
2024 年度末，利安达会计师事务所共有合伙人 73 人，注册会计师 452 人，2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数 152 人。
利安达会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额 52,779.03 万元，审计业务收入 45,020.28 万元，证券业务收入 15,892.14
万
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