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300153(科泰电源)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300153 科泰电源 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-09 00:00│科泰电源(300153):科泰电源-2023年第一次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科泰电源(300153):科泰电源-2023年第一次临时股东大会法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-09/de9ab501-1b72-4f90-95c5-5ec6f0fef0ed.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-09 00:00│科泰电源(300153):独立董事对相关事项的独立意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 我们作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关法 律法规、规章制度的规定,对公司第六届董事会第一次会议涉及的各项议案进行了认真审查,现就本次会议审议事项发表如下独立意 见: 一、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。 二、经认真审阅公司高级管理人员候选人个人履历,不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形,并具备 履行相应职责所需能力和条件,能够胜任任职岗位的职责要求。 因此,我们一致同意:聘任周路来先生为公司总裁;聘任郭国良先生、张志顺先生为公司副总裁;聘任杨庆林先生为公司副总裁 兼财务总监;聘任徐坤女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起三年。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-08/9c79eb66-7c66-4f27-800e-aca1e1c5ae53.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-09 00:00│科泰电源(300153):第六届监事会第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海科泰电源股份有限公司(以下称“公司”)于 2023 年 12 月8日以现场会议方式召开了第六届监事会第一次会议。在公司 同日召开的 2023 年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生第六届监事会成员后,全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提 前通知期限,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加监事 3人,实际参加监事 3人。本次监事会的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事杨少慰先生主持,经全体监事表决,形成决议如下: 一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 公司第六届监事会成员已经 2023 年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生。本次会议选举杨少慰先生为第六届监事会主 席,任期自本次监事会审议通过之日起三年。 此项议案 3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及 人员聘任的公告》(2023-038)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-09/34c714db-dc5a-411d-9a9a-a61c529d5a29.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-09 00:00│科泰电源(300153):第六届董事会第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科泰电源(300153):第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-08/68ba94c0-2cac-4ab3-9e58-31ba8a52cdbf.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-09 00:00│科泰电源(300153):关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12月 8日召开职工代表大会,会议选举杨少慰先生(简历详见附 件)为公司第六届监事会职工代表监事,任期自 2023年 12月 8日之日起三年。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-08/a3f31a5a-f5ee-4546-9a50-e0c58059df2b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-09 00:00│科泰电源(300153):关于公司董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海科泰电源股份有限公司(以下称“公司”)于 2023 年 12 月8 日召开了 2023 年第一次临时股东大会、职工代表大会、第 六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议,完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任(相关 人员简历见附件),现将相关情况公告如下: 一、公司第六届董事会组成情况 第六届董事会由 8名董事组成,其中非独立董事 5名,独立董事3名,具体成员为:谢松峰先生(董事长)、许乃强先生(副董 事长)、蔡行荣先生、马恩曦先生、周路来先生、黄海林先生(独立董事)、赖卫东先生(独立董事)、袁树民先生(独立董事)。 独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级 管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况 战略委员会 3 人,成员为:谢松峰先生(主任委员)、许乃强先生、赖卫东先生; 提名委员会 3 人,成员为:赖卫东先生(主任委员)、谢松峰先生、黄海林先生; 审计委员会 3 人,成员为:袁树民先生(主任委员)、黄海林先生、马恩曦先生; 薪酬与考核委员会 3 人,成员为:黄海林先生(主任委员)、蔡行荣先生、袁树民先生。 三、公司第六届监事会组成情况 第六届监事会监事为:杨少慰先生(监事会主席、职工代表监事)、刘雪慧女士、毛周斌先生。 公司第六届监事会成员及其配偶和直系亲属未在公司担任董事、高级管理人员,且职工代表监事的比例未低于三分之一。 四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况 总裁:周路来先生 副总裁:郭国良先生、张志顺先生 副总裁、财务总监:杨庆林先生 董事会秘书:徐坤女士 证券事务代表:邓婕女士 公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理 人员任职资格。董事会秘书徐坤女士、证券事务代表邓婕女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 董事会秘书及证券事务代表联系方式为: 联系电话:021-69758019 传真:021-69758500 电子邮箱:irm@cooltechsh.com 联系地址:上海市青浦区天辰路 1633号 邮编:201712 五、部分董事任期届满离任情况 第五届董事会非独立董事周全根先生、独立董事赵蓉女士,在第五届董事会任职届满后不再担任公司董事及相关专门委员会的职 务,也不在公司担任任何其他职务。截至本公告日,周全根先生之妻姚瑛女士持有公司股份 129万股,占公司总股本的 0.4031%;赵 蓉女士未持有公司股份。上述离任人员,均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺,其股份变动将继续遵守对其适用的法律法规的 规定。公司董事会对周全根先生、赵蓉女士任职期间的勤勉工作及为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢! http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-08/7655dcb8-59a7-4a80-882c-a6c166e1541a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-09 00:00│科泰电源(300153):2023年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科泰电源(300153):2023年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-08/1ba19225-91c1-4bf7-ba5f-8f817a155e40.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-22 00:00│科泰电源(300153):第五届董事会第二十次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 科泰电源(300153):第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-21/d5dfe16b-e721-4c7d-bc6d-74da47dc3d4d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-22 00:00│科泰电源(300153):关于监事会换届选举的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11月 20 日召开第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》,提名刘雪慧女士、毛周斌先生担任第六届监事会非职工代 表监事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年。 《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制 方式选举。经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 为确保监事会的正常运行,在第六届监事会监事就任前,第五届监事会监事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继 续履行职责。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-22/7f51af93-b404-4d97-bea6-e70a8131dfe0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-22 00:00│科泰电源(300153):独立董事候选人声明(袁树民先生)2023 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 声明人袁树民,作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人 上海科泰电源股份有限公司董事会提名为上海科泰电源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过上海科泰电源股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立 董事、独立监事的通知》的相关规定。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关 规定。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的 相关规定。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职 资格的相关规定。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则, 具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或 以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 ■ 是 □ 否 □ 不适用 如否,请详细说明:______________________________ 十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东 。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位 任职。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属的企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括 但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人 。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位 及其控股股东、实际控制人任职。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二十九、本人不存在重大失信等不良记录。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤 换,未满十二个月的人员。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________候选人郑重承诺: 一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独 立董事职务。 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易 所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝 履职。 候选人(签署): 袁树民 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-22/97537a03-f30a-4c3a-95a2-fd169cecddc0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-22 00:00│科泰电源(300153):独立董事候选人声明(黄海林先生)2023 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 声明人黄海林,作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人 上海科泰电源股份有限公司董事会提名为上海科泰电源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过上海科泰电源股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去

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