公司公告☆ ◇300153 科泰电源 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-24 00:00│科泰电源（300153）：科泰电源会计师事务所选聘制度
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科泰电源（300153）：科泰电源会计师事务所选聘制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/19fe8d7e-fd5b-4c4b-a54a-688108d45d08.PDF
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2024-10-24 00:00│科泰电源（300153）：2024年三季度报告
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科泰电源（300153）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/bd9263a6-6d75-4279-872e-3a8df83240a5.PDF
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2024-10-24 00:00│科泰电源（300153）：第六届监事会第六次会议决议公告
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科泰电源（300153）：第六届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/623051f4-a0e1-4bb5-92f0-81fbd98e14d5.PDF
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2024-10-24 00:00│科泰电源（300153）：第六届董事会第六次会议决议公告
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科泰电源（300153）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/42bc1cf9-efb9-4042-b280-da95648727fa.PDF
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2024-10-24 00:00│科泰电源（300153）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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科泰电源（300153）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/1eb0bd59-1931-40bc-bd1b-cd4daa40d5ae.PDF
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2024-08-29 00:00│科泰电源（300153）：2024年半年度报告摘要
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科泰电源（300153）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/9b672cbd-579a-4115-b5f1-6f90d4412865.PDF
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2024-08-29 00:00│科泰电源（300153）：2024年半年度报告
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科泰电源（300153）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/fbfdd332-b514-4b7c-b0e2-dc0caa083deb.PDF
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2024-07-10 00:00│科泰电源（300153）：第六届监事会第四次会议决议公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2024年 7 月 9日在公司六楼大会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第
四次会议，会议通知于 2024年 7月 8 日以电子邮件形式送达了全体监事，并提请对本次会议提前通知时限进行豁免，会议应参加监
事 3人，实际参加监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主
席杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）为公司全资子公司，因业务开展需要，科泰能源需向客户开具预付款保函
。由于科泰能源申请保函开具业务所需周期较长，为支持子公司业务开展，公司拟为科泰能源代开预付款保函，金额不超过 150万人
民币。本次担保事项为针对单个合同的一次性事项。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公
告编号：2024-016）。
此项议案 3 同意，0票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司实际经营需要，拟向银行申请综合授信额度，拟授信期限为一年（以实际签署文件为准），主要用于企业日常生产经营
活动。授信银行及拟申请额度如下：
序号 授信银行 拟申请额度 授信
期限
1 江苏银行股份有限公司上海分行 1 亿人民币 一年
此项议案 3 同意，0票反对，0 票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-09/8c2d4de6-e128-4c28-a080-f5a5d8c7ad51.PDF
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2024-07-10 00:00│科泰电源（300153）：第六届董事会第四次会议决议公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2024 年 7 月 9日在公司六楼大会议室以现场会议
与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 7月 8 日以电子邮件形式送达了全体董事，并提请对本次会议提前通知时限进
行豁免，会议应参加董事 8人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）为公司全资子公司，因业务开展需要，科泰能源需向客户开具预付款保函
。由于科泰能源申请保函开具业务所需周期较长，为支持子公司业务开展，公司拟为科泰能源代开预付款保函，金额不超过 150万人
民币。本次担保事项为针对单个合同的一次性事项。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公
告编号：2024-016）。
此项议案 8 同意，0票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司实际经营需要，拟向银行申请综合授信额度，拟授信期限为一年（以实际签署文件为准），主要用于企业日常生产经营
活动。授信银行及拟申请额度如下：
序号 授信银行 拟申请额度 授信
期限
1 江苏银行股份有限公司上海分行 1 亿人民币 一年
此项议案 8 同意，0票反对，0 票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-09/cebe0ec1-3ff8-4ae3-b522-c8f001a3a45e.PDF
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2024-07-10 00:00│科泰电源（300153）：关于为全资子公司提供担保的公告
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科泰电源（300153）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-09/195a0654-7329-4358-a8dc-b66fe1e9fc35.PDF
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2024-05-20 19:26│科泰电源（300153）：关于对科泰电源2023年年报问询函中有关财务事项的说明
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科泰电源（300153）：关于对科泰电源2023年年报问询函中有关财务事项的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-20/c85e6792-23cd-483a-a1b8-682ed368204d.PDF
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2024-05-20 19:26│科泰电源（300153）：关于对深交所年报问询函回复的公告
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科泰电源（300153）：关于对深交所年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-20/bd378029-c4a0-4b30-95ce-64762cd4fc5c.PDF
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2024-05-14 00:00│科泰电源（300153）：2023年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2024年 5月 13日（星期一）下午 14:30（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2024年5月 13
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024年 5月 13日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：公司六楼大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长谢松峰先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 17人，合计持有有表决权的股份 116,614,840股，占公司股份总数的 36.4421%，其
中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表 13 人，代表股份116,585,240股，占公司有表决权股份总数的 36.4329%；
（2）通过网络投票出席会议的股东 4人，代表股份 29,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0092%。
2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师：国浩律师（上海）事务所李晗、潘雨晨律师。
三、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
同意 116,591,440 股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%；不同意 23,400股，占出席会议有效表决股份的 0.0201%；弃权
0股，占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 9,740 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的29.3905%；不同意 23,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 70.6095%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
本项议案表决获得通过。
2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
同意 116,591,440 股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%；不同意 23,400股，占出席会议有效表决股份的 0.0201%；弃权
0股，占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 9,740 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的29.3905%；不同意 23,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 70.6095%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
本项议案表决获得通过。
3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
同意 116,591,440 股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%；不同意 23,400股，占出席会议有效表决股份的 0.0201%；弃权
0股，占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 9,740 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的29.3905%；不同意 23,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 70.6095%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
本项议案表决获得通过。
4、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
同意 116,591,440 股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%；不同意 23,400股，占出席会议有效表决股份的 0.0201%；弃权
0股，占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 9,740 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的29.3905%；不同意 23,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 70.6095%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
本项议案表决获得通过。
5、《关于 2023 年度利润分配的预案》
同意 116,591,440 股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%；不同意 23,400股，占出席会议有效表决股份的 0.0201%；弃权
0股，占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 9,740 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的29.3905%；不同意 23,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 70.6095%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
本项议案表决获得通过。
6、《关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》
同意 116,591,440 股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%；不同意 23,400股，占出席会议有效表决股份的 0.0201%；弃权
0股，占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 9,740 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的29.3905%；不同意 23,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 70.6095%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
本项议案表决获得通过。
7、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》
同意 116,591,440 股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%；不同意 23,400股，占出席会议有效表决股份的 0.0201%；弃权
0股，占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 9,740 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的29.3905%；不同意 23,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 70.6095%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
本项议案表决获得通过。
8、《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的议案》
同意 116,591,440 股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%；不同意 23,400股，占出席会议有效表决股份的 0.0201%；弃权
0股，占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 9,740 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的29.3905%；不同意 23,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 70.6095%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
本项议案不涉及关联股东回避表决的情况，表决获得通过。
9、《关于修订<公司章程>的议案》
同意 116,591,440 股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%；不同意 23,400股，占出席会议有效表决股份的 0.0201%；弃权
0股，占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 9,740 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的29.3905%；不同意 23,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 70.6095%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
本项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意通过。
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 116,591,440 股，占出席会议有效表决股份的 99.9799%；不同意 23,400股，占出席会议有效表决股份的 0.0201%；弃权
0股，占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 9,740 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的29.3905%；不同意 23,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股
份的 70.6095%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0%。
本项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：李晗、潘雨晨；
3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2023年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会
的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-13/51afb8a3-8f26-46f5-acbe-d0e1d2e92f6c.PDF
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2024-05-14 00:00│科泰电源（300153）：国浩律师（上海）事务所关于科泰电源2023年年度股东大会的法律意见书
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科泰电源（300153）：国浩律师（上海）事务所关于科泰电源2023年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-14/961dfd35-9b71-466a-b86a-d5640af199e0.PDF
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2024-04-26 00:00│科泰电源（300153）：2024年一季度报告
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科泰电源（300153）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/44e9b36d-3132-4712-b54d-755ba622679e.PDF
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2024-04-26 00:00│科泰电源（300153）：2024年一季度报告
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科泰电源（300153）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/f8413060-bbea-4c4c-9ed8-537d64c100e0.PDF
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2024-04-19 00:00│科泰电源（300153）：关于举行2023年度网上业绩说明会的通知
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科泰电源（300153）：关于举行2023年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/57edb13d-d244-4201-990c-1c68eda88ead.PDF
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2024-04-18 00:00│科泰电源（300153）：关于2023年度利润分配预案的公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023
年度利润分配的预案》，现将预案的具体内容公告如下：
一、2023 年度利润分配预案
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海科泰电源股份有限公司 2023年度审计报告（》大华审字[2024]001100347
0 号)，截至 2023年 12月 31日，母公司可供分配利润为-68,332,081.02 元，资本公积金余额为 494,637,891.87 元；合并报表的
可供分配利润为-20,743,028.46元，资本公积金余额为 488,937,301.74 元。
鉴于公司合并报表、母公司报表可供分配利润均为负值，结合上市公司相关要求，综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来
可持续发展的需求，公司拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配的预案尚需提交公司
2023 年年度股东大会审议。
二、2023 年度拟不进行利润分配的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定：“上市公司制定利润分配方案时，
应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低
的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”根据《公司章程》中，公司的利润分配政策相关条件：1、公司该年度或半年度实现的
可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司未来持续经营；2、审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具
标准无保留意见的审计报告。
鉴于截至 2023 年 12 月 31日公司合并报表、母公司报表中可供分配利润均为负值。根据相关法律、法规及《公司章程》的相
关规定，公司 2023 年度拟不进行利润分配。
三、独立董事专门会议审议情况
公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议。经核查，独立董事认为，公司 2023 年度利润分配预案符合
法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全
体股东尤其中小股东的利益的情形。全体独立董事一致同意将本次利润分配预案提交公司董事会审议。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，
有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。因此，董事会同意该利润分配预案，并同意提交公司 2023
年年度股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预案是结合公司实际经营发展做出的，符合相关法律、法规以及《
公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意该利润分配预案，并同意提交公司 2023年年度股东大会
审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/1dee884d-a490-4979-a0e0-a79b416675b7.PDF
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2024-04-18 00:00│科泰电源（300153）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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科泰电源（300153）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/5d8e5609-8b2c-4100-b9ac-6d914d3552bb.PDF
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2024-04-18 00:00│科泰电源（300153）：2024年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案
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一、目的
为合理确定公司董事、高级管理人员的收入水平及其支付方式，结合公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，根据公司
章程和有关规定，特制订本方案。
二、适用范围
本方案适用于下列人员：
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