公司公告☆ ◇300153 科泰电源 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-01 00:00 │科泰电源（300153）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-01 00:00 │科泰电源（300153）：：关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公 │
│ │司上市相关筹... │
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│2025-09-28 16:20 │科泰电源（300153）：关于签署框架协议暨交易处于筹划阶段的提示性公告 │
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│2025-08-26 19:28 │科泰电源（300153）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:28 │科泰电源（300153）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:27 │科泰电源（300153）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-26 19:27 │科泰电源（300153）：2025年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 19:26 │科泰电源（300153）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:25 │科泰电源（300153）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 19:22 │科泰电源（300153）：关于任命董事会秘书为副总裁的公告 │
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2025-10-01 00:00│科泰电源（300153）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025年 9月 29日以现场会议与网络会议相结合的
方式召开，会议通知于2025年 9月28日以电子邮件形式送达了全体董事，并提请了对本次会议提前通知时限进行豁免，会议应参加董
事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》
根据公司总体发展战略及运营需要，为深入推进国际化战略，满足海外业务布局需要，提升公司国际品牌知名度及综合竞争力，
加强与境外资本市场对接，公司拟筹划在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌
上市（以下简称“本次 H 股发行上市”），提请公司董事会授权公司管理层启动本次 H 股发行上市的前期筹备工作。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股
份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》（公告编号：2025-038）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/da33615a-0d51-4a67-9453-580f8ff6c290.PDF
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2025-10-01 00:00│科泰电源（300153）：：关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上
│市相关筹...
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 29 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于授
权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。现将有关情况公告如下：
根据公司总体发展战略及运营需要，为深入推进国际化战略，满足海外业务布局需要，提升公司国际品牌知名度及综合竞争力，
加强与境外资本市场对接，公司拟筹划在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌
上市（以下简称“本次 H股发行上市”），提请公司董事会授权公司管理层启动本次 H 股发行上市的前期筹备工作。
截至目前，本次 H股发行上市的相关细节尚未确定。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上
市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，待确定具体方案后，本次 H股发行
上市尚需提交公司董事会和股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关
政府机构、监管机构备案、批准或核准。本次 H股发行上市能否通过审议、备案和审核批准程序并最终实施具有较大不确定性。
公司将依据相关法律法规和规范性文件的要求，根据本次 H股发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广
大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本次 H股发行上市尚存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/4860c0b4-51c9-45fa-b7b2-8971ab4d9cb3.PDF
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2025-09-28 16:20│科泰电源（300153）：关于签署框架协议暨交易处于筹划阶段的提示性公告
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特别提示：
1. 本次签署的框架协议仅代表了各方达成的交易意向，不具有法律约束力，本次交易的具体方案及相关条款由相关交易各方另
行协商并签署正式文件确定。本次协议的履行及其后续协议的签订和履行存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2. 本次签署的框架协议不涉及具体金额。对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响，需视具体项目的推进
和实施情况而定。
一、合同签署概况
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）持有广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）5.1799%的股权。
经各方初步协商，广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”）拟通过发行股份及支付现金（如有）的方式收购公司持有的
智光储能全部或部分股权（以下简称“标的资产”）。2025 年 9月 26 日，公司与智光电气、智光储能签署《发行股份及支付现金
购买资产框架协议》。
截至本公告披露日，本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
本次交易对方为智光电气，交易对方公司的基本信息如下：
公司名称 广州智光电气股份有限公司
统一社会信用代码 91440101714276826M
法定代表人 李永喜
公司类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期 1999-04-09
注册资本 78,270.4094 万人民币
注册地址 广州市黄埔区埔南路 51 号
经营范围 电力电子元器件制造;工业自动控制系统装置制造;电
工仪器仪表制造;电气机械设备销售;电子、通信与自动
控制技术研究、开发;电力电子技术服务;计算机技术开
发、技术服务;机电设备安装服务;货物进出口（专营专
控商品除外）;技术进出口;电子产品批发;电子产品零
售;计算机批发;计算机零售;
关联关系 智光电气与公司不存在关联关系
经查询，智光电气不是失信被执行人。
三、合同的主要内容
智光电气拟通过发行股份及支付现金（如有）的方式收购公司持有的智光储能全部或部分股权。
标的资产的交易价格拟以符合《证券法》规定的资产评估机构对标的资产于评估基准日的价值进行评估并出具的《资产评估报告
》载明的评估值作为参考，由交易各方协商确定并在正式签署的交易协议中予以约定。
四、合同对上市公司的影响
本次签署的框架协议不涉及具体金额。对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响，需视具体项目的推进和实
施情况而定。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
五、风险提示
本次签署的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》仅代表了各方达成的交易意向，不具有法律约束力，本次交易的具体方案
及相关条款由相关交易各方另行协商并签署正式文件确定。
截至本公告披露日，本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确
定性。本次交易尚需经监管机构批准后方可正式实施，能否实施以及通过审批的时间均存在不确定性，公司将根据相关事项后续进展
情况履行相应程序和信息披露义务。相关信息均以公司在法定信息披露渠道披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
六、其他相关说明
1. 公司最近三年未披露其他框架协议。
2. 本次协议签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员未发生持股变动；截至本公告披露日，公
司暂未收到公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员所持限售股份解除限售及股份减持的计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/b624d726-9fa8-4375-a98f-4764860f6ab4.PDF
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2025-08-26 19:28│科泰电源（300153）：2025年半年度报告
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科泰电源（300153）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ee821ccf-7a51-4fd7-9132-e4f338d67ff8.PDF
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2025-08-26 19:28│科泰电源（300153）：2025年半年度报告摘要
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科泰电源（300153）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/da0e8046-c06c-4776-b28e-77712c2ee920.PDF
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2025-08-26 19:27│科泰电源（300153）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2
025年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：
一、 计提资产减值准备的情况
依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及
公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2025 年上半年各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着
谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人
民币-3,581,643.93元，具体构成如下表：
类别 项目 金额（元）
信用减值损失 应收账款坏账准备 -6,754,369.56
其他应收款坏账准备 -151,797.39
资产减值损失 存货跌价准备 -1,010.48
合同资产减值准备 2,789,978.54
其他非流动资产减值准备 535,554.96
合计 -3,581,643.93
注：损失以“-”号填列；上表数据未经审计。
本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法如下：
（一）应收账款
本集团根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和
相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团参考历史信用损失经验
，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。本集团根据合同约定收款日计算逾期账龄。
本集团应收账款及合同资产组合划分如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
合并范围内 合并范围内的主体 管理层评估合并范围内关联方组合不存在
关联方组合 重大信用风险，无需计提损失准备。
账龄组合 单独测试未发生减值 以应收账款的账龄为基础计量预期信用损
的应收款项 失
新能源补贴 销售新能源汽车应收 车辆运营里程满 2万公里，预期损失率为
组合 补贴款 5%;车辆运营里程未满 2 万公里:其中 2年
以内，预期损失率为 5%；2-3 年，预期损
失率为 10%；3-4 年，预期损失率为 30%；
4-5 年，预期损失率为 50%；5 年以上，预
期损失率为 100%。
（二）其他应收款
本集团其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金、应收关联方往来款、应收其他往来等。根据应收款的性质和不
同对手方的信用风险特征，本集团将其他应收款划分为 2个组合，具体为：应收其他往来、应收关联方往来款。
参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备。
（三）存货
本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品(库存商品)、发出商品等。
存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权
平均法确定其 实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变
现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（四）合同资产
合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同资产的预期信
用损失的确定方法和会计处理方法，参照金融资产减值。
二、计提资产减值准备对公司的影响
2025 年半年度公司信用减值损失和资产减值损失共计-3,581,643.93元，将减少公司2025年半年度利润总额3,581,643.93元。本
次计提资产减值准备未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
三、计提资产减值准备的审批程序
《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议、第六届董事会第十一次会议和
第六届监事会第十一次会议审议通过。
审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公
司实际情况，计提资产减值准备后能够公允、客观的反映 2025 年半年度公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本议案，并将提
交董事会审议。
董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，能够更加公允地反映公司截
至2025 年 6 月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意第一季度计
提资产减值准备事项。
监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况。公司就该项议案的决策程
序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7d3a0cb3-5ab5-4725-9411-80f5a25638ff.PDF
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2025-08-26 19:27│科泰电源（300153）：2025年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科泰电源（300153）：2025年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ce87dd93-e75e-48b5-9337-14c8a8ad8a17.PDF
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2025-08-26 19:26│科泰电源（300153）：董事会决议公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年 8月25日以现场会议与网络会议相结合的方
式召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3
人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董
事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
根据中国证监会、深圳证券交易所关于半年度报告信息披露的要求，公司编制完成了《2025 年半年度报告全文》及其摘要。
本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2025 年半年度报告》及其摘要（公告编
号：2025-033）。
二、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及
公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2025 年上半年各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着
谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人
民币-3,581,643.93元，具体构成如下表：
类别 项目 金额（元）
信用减值损失 应收账款坏账准备 -6,754,369.56
其他应收款坏账准备 -151,797.39
资产减值损失 存货跌价准备 -1,010.48
合同资产减值准备 2,789,978.54
其他非流动资产减值准备 535,554.96
合计 -3,581,643.93
注：损失以“-”号填列；上表数据未经审计。
本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的
公告》（公告编号：2025-034）。
三、审议通过《关于任命董事会秘书为副总裁的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，经公司董事兼总裁周路来先生提名，公司董事会拟任命董事会秘
书徐坤女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已提前经董事会提名委员会审议通过。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于任命董事会秘书为副总裁的公告》（
公告编号：2025-035）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4c715e6f-f49b-4c06-bb10-47f7cb28942a.PDF
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2025-08-26 19:25│科泰电源（300153）：监事会决议公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场会议方式召开，会议
通知于2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
根据中国证监会、深圳证券交易所关于半年度报告信息披露的要求，公司编制完成了《2025 年半年度报告全文》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2025 年半年度报告》及其摘要（公告编
号：2025-033）。
二、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及
公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2025 年上半年各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着
谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人
民币-3,581,643.93元，具体构成如下表：
类别 项目 金额（元）
信用减值损失 应收账款坏账准备 -6,754,369.56
其他应收款坏账准备 -151,797.39
资产减值损失 存货跌价准备 -1,010.48
合同资产减值准备 2,789,978.54
其他非流动资产减值准备 535,554.96
合计 -3,581,643.93
注：损失以“-”号填列；上表数据未经审计。
监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况。公司就该项议案的决策程
序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本议案。
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的
公告》（公告编号：2025-034）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c2fd0c74-6740-494f-8e7d-52346781f5ab.PDF
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2025-08-26 19:22│科泰电源（300153）：关于任命董事会秘书为副总裁的公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 25 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于任
命董事会秘书为副总裁的议案》。现将有关情况公告如下：
根据《公
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