公司公告☆ ◇300153 科泰电源 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-18 17:37 │科泰电源（300153）：关于完成经营范围变更并取得营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │科泰电源（300153）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │科泰电源（300153）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:39 │科泰电源（300153）：科泰电源章程（2025年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:39 │科泰电源（300153）：关联交易决策制度（2025年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:34 │科泰电源（300153）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:32 │科泰电源（300153）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:32 │科泰电源（300153）：关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:32 │科泰电源（300153）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 18:31 │科泰电源（300153）：2025年一季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-18 17:37│科泰电源（300153）：关于完成经营范围变更并取得营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议以及 2024 年年度股东大
会，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披
露的相关公告文件。
近日，公司完成经营范围工商变更登记及章程备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司本次变更仅
涉及经营范围变更，其他事项不变，变更后的《营业执照》具体信息如下：
名称：上海科泰电源股份有限公司
统一社会信用代码：913100007397880003
注册资本：人民币 32000.0000万
类型：股份有限公司(外商投资、上市)
成立日期：2002年 06月 19日
法定代表人：谢松峰
住所：上海市青浦区天辰路 1633号
经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；建设工程设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：发电机及发电机
组制造；发电机及发电机组销售；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配
电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池制造；电
池销售；储能技术服务；汽车销售；机动车修理和维护；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/3578ae83-8cde-463b-8800-9d8e999e970f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│科泰电源（300153）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科泰电源（300153）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/23995377-a5cd-409f-ab85-17e302504634.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│科泰电源（300153）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2025年 5月 19日（星期一）下午 14:30（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2025年5月 19
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025年 5月 19日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：公司六楼大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长谢松峰先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 386 人，合计持有有表决权的股份 123,978,840股，占公司股份总数的 38.7434%，
其中：
（1）现场出席股东大会的股东及股东代表 15人，合计持有有表决权股份为 116,584,940股，占公司有表决权股份总数的 36.43
28%；
（2）通过网络投票方式参加股东大会的股东共 371 人，合计持有有表决权股份 7,393,900股，占公司股份总数的 2.3106%。
2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师：国浩律师（上海）事务所林琳、李晗律师。
三、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
同意 123,632,540 股，占出席会议有效表决股份的 99.7207%；不同意 266,100股，占出席会议有效表决股份的 0.2146%；弃权
80,200股，占出席会议有效表决股份的 0.0647%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 7,050,840 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的95.3185%；不同意 266,100股，占出席会议的中小投资者有效表
决股份的 3.5973%；弃权 80,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 1.0842%。
本项议案表决获得通过。
2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
同意 123,635,940 股，占出席会议有效表决股份的 99.7234%；不同意 261,400股，占出席会议有效表决股份的 0.2108%；弃权
81,500股，占出席会议有效表决股份的 0.0657%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 7,054,240 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的95.3644%；不同意 261,400股，占出席会议的中小投资者有效表
决股份的 3.5338%；弃权 81,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 1.1018%。
本项议案表决获得通过。
3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
同意 123,634,940 股，占出席会议有效表决股份的 99.7226%；不同意 266,100股，占出席会议有效表决股份的 0.2146%；弃权
77,800股，占出席会议有效表决股份的 0.0628%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 7,053,240 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的95.3509%；不同意 266,100股，占出席会议的中小投资者有效表
决股份的 3.5973%；弃权 77,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 1.0518%。
本项议案表决获得通过。
4、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
同意 123,646,440 股，占出席会议有效表决股份的 99.7319%；不同意 259,500股，占出席会议有效表决股份的 0.2093%；弃权
72,900股，占出席会议有效表决股份的 0.0588%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 7,064,740 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的95.5064%；不同意 259,500股，占出席会议的中小投资者有效表
决股份的 3.5081%；弃权 72,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0.9855%。
本项议案表决获得通过。
5、《关于 2024 年度利润分配的预案》
同意 123,616,240 股，占出席会议有效表决股份的 99.7075%；不同意 283,700股，占出席会议有效表决股份的 0.2288%；弃权
78,900股，占出席会议有效表决股份的 0.0636%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 7,034,540 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的95.0981%；不同意 283,700股，占出席会议的中小投资者有效表
决股份的 3.8353%；弃权 78,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 1.0666%。
本项议案表决获得通过。
6、《关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》
同意 123,620,940 股，占出席会议有效表决股份的 99.7113%；不同意 279,200股，占出席会议有效表决股份的 0.2252%；弃权
78,700股，占出席会议有效表决股份的 0.0635%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 7,039,240 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的95.1616%；不同意 279,200股，占出席会议的中小投资者有效表
决股份的 3.7744%；弃权 78,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 1.0639%。
本项议案表决获得通过。
7、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》
同意 123,634,740 股，占出席会议有效表决股份的 99.7225%；不同意 267,900股，占出席会议有效表决股份的 0.2161%；弃权
76,200股，占出席会议有效表决股份的 0.0615%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 7,053,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的95.3482%；不同意 267,900股，占出席会议的中小投资者有效表
决股份的 3.6217%；弃权 76,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 1.0301%。
本项议案表决获得通过。
8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意 123,638,740 股，占出席会议有效表决股份的 99.7257%；不同意 261,000股，占出席会议有效表决股份的 0.2105%；弃权
79,100股，占出席会议有效表决股份的 0.0638%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 7,057,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的95.4023%；不同意 261,000股，占出席会议的中小投资者有效表
决股份的 3.5284%；弃权 79,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 1.0693%。
本项议案表决获得通过。
9、《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
同意 123,636,040 股，占出席会议有效表决股份的 99.7235%；不同意 264,200股，占出席会议有效表决股份的 0.2131%；弃权
78,600股，占出席会议有效表决股份的 0.0634%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 7,054,340 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的95.3658%；不同意 264,200股，占出席会议的中小投资者有效表
决股份的 3.5717%；弃权 78,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 1.0626%。
本项议案表决获得通过。
10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
同意 123,637,240 股，占出席会议有效表决股份的 99.7245%；不同意 259,500股，占出席会议有效表决股份的 0.2093%；弃权
82,100股，占出席会议有效表决股份的 0.0662%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 7,055,540 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的95.3820%；不同意 259,500股，占出席会议的中小投资者有效表
决股份的 3.5081%；弃权 82,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 1.1099%。
本项议案表决获得通过。
11、《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
同意 123,630,740 股，占出席会议有效表决股份的 99.7192%；不同意 266,000股，占出席会议有效表决股份的 0.2146%；弃权
82,100股，占出席会议有效表决股份的 0.0662%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 7,049,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的95.2941%；不同意 266,000股，占出席会议的中小投资者有效表
决股份的 3.5960%；弃权 82,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 1.1099%。
本项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：林琳、李晗；
3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2024年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会
的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/41b81ff1-05c7-4439-9549-b049fb6128b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:39│科泰电源（300153）：科泰电源章程（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科泰电源（300153）：科泰电源章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0b084af6-23b1-4348-a4fb-ad468909d06e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:39│科泰电源（300153）：关联交易决策制度（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科泰电源（300153）：关联交易决策制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e43a8f0b-8b53-49ef-be3d-4aee62334135.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:34│科泰电源（300153）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科泰电源（300153）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bec07b21-451b-4c2a-af29-2462b617b116.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:32│科泰电源（300153）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科泰电源（300153）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/441dae5e-bd87-47ad-88f2-a3f601732c6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:32│科泰电源（300153）：关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科泰电源（300153）：关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e4019c5a-7ef8-4d6c-a799-0d648da268b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:32│科泰电源（300153）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科泰电源（300153）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d93b4b38-07ee-4626-a550-6d4a932e194a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:31│科泰电源（300153）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科泰电源（300153）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/79572e58-4e63-467e-95c2-26d7d254e8f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:31│科泰电源（300153）：第六届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科泰电源（300153）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0d47a32d-33ae-4e41-9545-e6c9dbaeb108.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 18:30│科泰电源（300153）：第六届监事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科泰电源（300153）：第六届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fd65f5b8-28b9-4e32-8f73-a89e141e293f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:42│科泰电源（300153）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科泰电源（300153）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d10fe336-0654-40e4-bfb4-34998e80ed7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:42│科泰电源（300153）：关于对2024年度年审会计师事务所履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科泰电源（300153）：关于对2024年度年审会计师事务所履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d4ef6631-5a4c-4886-b232-1f44f10c3858.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:42│科泰电源（300153）：关于聘任公司2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科泰电源（300153）：关于聘任公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/84c403c1-f9bf-46e4-94d9-72964d717112.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:42│科泰电源（300153）：2024年内控自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科泰电源（300153）：2024年内控自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cccf98c2-0a7a-4b36-86b4-54ca139eac02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:42│科泰电源（300153）：关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科泰电源（300153）：关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3395cdeb-6980-4309-811a-5d1ba8188ff6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:42│科泰电源（300153）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科泰电源（300153）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7efd3cf0-50d1-499f-839a-2002cc44a33f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 19:42│科泰电源（300153）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于 2024
年度计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：
一、 计提资产减值准备的情况
依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》及
公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2024 年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎
性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币
-14,869,920.02元，具体构成如下表：
类别 项目 金额（元）
信用减值损失 应收账款坏账准备 -10,757,785.54
其他应收款坏账准备 1,267,592.29
应收票据坏账准备 202,650.27
资产减值损失 存货跌价准备 -3,364,751.06
合同资产减值准备 -2,053,009.97
其他减值准备 -164,616.01
合计 -14,869,920.02
注：损失以“-”号填列
本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法如下：
（一）应收账款
本集团根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和
相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团参考历史信用损失经验
，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。本集团根据合同约定收款日计算逾期账龄。
本集团应收账款及合同资产组合划分如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
合并范围内 合并范围内的主体 管理层评估合并范围内关联方组合不存在
|