公司公告☆ ◇300153 科泰电源 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │科泰电源（300153）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │科泰电源（300153）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-25 18:39 │科泰电源（300153）：科泰电源章程（2025年4月） │
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│2025-04-25 18:39 │科泰电源（300153）：关联交易决策制度（2025年4月） │
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│2025-04-25 18:34 │科泰电源（300153）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-25 18:32 │科泰电源（300153）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-25 18:32 │科泰电源（300153）：关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-25 18:32 │科泰电源（300153）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 │
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│2025-04-25 18:31 │科泰电源（300153）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 18:31 │科泰电源（300153）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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2025-05-20 00:00│科泰电源（300153）：2024年年度股东大会的法律意见书
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科泰电源（300153）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/23995377-a5cd-409f-ab85-17e302504634.PDF
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2025-05-20 00:00│科泰电源（300153）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2025年 5月 19日（星期一）下午 14:30（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2025年5月 19
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025年 5月 19日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：公司六楼大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长谢松峰先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 386 人，合计持有有表决权的股份 123,978,840股，占公司股份总数的 38.7434%，
其中：
（1）现场出席股东大会的股东及股东代表 15人，合计持有有表决权股份为 116,584,940股，占公司有表决权股份总数的 36.43
28%；
（2）通过网络投票方式参加股东大会的股东共 371 人，合计持有有表决权股份 7,393,900股，占公司股份总数的 2.3106%。
2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师：国浩律师（上海）事务所林琳、李晗律师。
三、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
同意 123,632,540 股，占出席会议有效表决股份的 99.7207%；不同意 266,100股，占出席会议有效表决股份的 0.2146%；弃权
80,200股，占出席会议有效表决股份的 0.0647%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 7,050,840 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的95.3185%；不同意 266,100股，占出席会议的中小投资者有效表
决股份的 3.5973%；弃权 80,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 1.0842%。
本项议案表决获得通过。
2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
同意 123,635,940 股，占出席会议有效表决股份的 99.7234%；不同意 261,400股，占出席会议有效表决股份的 0.2108%；弃权
81,500股，占出席会议有效表决股份的 0.0657%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 7,054,240 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的95.3644%；不同意 261,400股，占出席会议的中小投资者有效表
决股份的 3.5338%；弃权 81,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 1.1018%。
本项议案表决获得通过。
3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
同意 123,634,940 股，占出席会议有效表决股份的 99.7226%；不同意 266,100股，占出席会议有效表决股份的 0.2146%；弃权
77,800股，占出席会议有效表决股份的 0.0628%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 7,053,240 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的95.3509%；不同意 266,100股，占出席会议的中小投资者有效表
决股份的 3.5973%；弃权 77,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 1.0518%。
本项议案表决获得通过。
4、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
同意 123,646,440 股，占出席会议有效表决股份的 99.7319%；不同意 259,500股，占出席会议有效表决股份的 0.2093%；弃权
72,900股，占出席会议有效表决股份的 0.0588%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 7,064,740 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的95.5064%；不同意 259,500股，占出席会议的中小投资者有效表
决股份的 3.5081%；弃权 72,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 0.9855%。
本项议案表决获得通过。
5、《关于 2024 年度利润分配的预案》
同意 123,616,240 股，占出席会议有效表决股份的 99.7075%；不同意 283,700股，占出席会议有效表决股份的 0.2288%；弃权
78,900股，占出席会议有效表决股份的 0.0636%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 7,034,540 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的95.0981%；不同意 283,700股，占出席会议的中小投资者有效表
决股份的 3.8353%；弃权 78,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 1.0666%。
本项议案表决获得通过。
6、《关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》
同意 123,620,940 股，占出席会议有效表决股份的 99.7113%；不同意 279,200股，占出席会议有效表决股份的 0.2252%；弃权
78,700股，占出席会议有效表决股份的 0.0635%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 7,039,240 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的95.1616%；不同意 279,200股，占出席会议的中小投资者有效表
决股份的 3.7744%；弃权 78,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 1.0639%。
本项议案表决获得通过。
7、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》
同意 123,634,740 股，占出席会议有效表决股份的 99.7225%；不同意 267,900股，占出席会议有效表决股份的 0.2161%；弃权
76,200股，占出席会议有效表决股份的 0.0615%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 7,053,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的95.3482%；不同意 267,900股，占出席会议的中小投资者有效表
决股份的 3.6217%；弃权 76,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 1.0301%。
本项议案表决获得通过。
8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意 123,638,740 股，占出席会议有效表决股份的 99.7257%；不同意 261,000股，占出席会议有效表决股份的 0.2105%；弃权
79,100股，占出席会议有效表决股份的 0.0638%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 7,057,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的95.4023%；不同意 261,000股，占出席会议的中小投资者有效表
决股份的 3.5284%；弃权 79,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 1.0693%。
本项议案表决获得通过。
9、《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
同意 123,636,040 股，占出席会议有效表决股份的 99.7235%；不同意 264,200股，占出席会议有效表决股份的 0.2131%；弃权
78,600股，占出席会议有效表决股份的 0.0634%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 7,054,340 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的95.3658%；不同意 264,200股，占出席会议的中小投资者有效表
决股份的 3.5717%；弃权 78,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 1.0626%。
本项议案表决获得通过。
10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
同意 123,637,240 股，占出席会议有效表决股份的 99.7245%；不同意 259,500股，占出席会议有效表决股份的 0.2093%；弃权
82,100股，占出席会议有效表决股份的 0.0662%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 7,055,540 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的95.3820%；不同意 259,500股，占出席会议的中小投资者有效表
决股份的 3.5081%；弃权 82,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 1.1099%。
本项议案表决获得通过。
11、《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
同意 123,630,740 股，占出席会议有效表决股份的 99.7192%；不同意 266,000股，占出席会议有效表决股份的 0.2146%；弃权
82,100股，占出席会议有效表决股份的 0.0662%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 7,049,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的95.2941%；不同意 266,000股，占出席会议的中小投资者有效表
决股份的 3.5960%；弃权 82,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 1.1099%。
本项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：林琳、李晗；
3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2024年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会
的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/41b81ff1-05c7-4439-9549-b049fb6128b5.PDF
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2025-04-25 18:39│科泰电源（300153）：科泰电源章程（2025年4月）
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科泰电源（300153）：科泰电源章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0b084af6-23b1-4348-a4fb-ad468909d06e.PDF
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2025-04-25 18:39│科泰电源（300153）：关联交易决策制度（2025年4月）
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科泰电源（300153）：关联交易决策制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e43a8f0b-8b53-49ef-be3d-4aee62334135.PDF
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2025-04-25 18:34│科泰电源（300153）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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科泰电源（300153）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bec07b21-451b-4c2a-af29-2462b617b116.PDF
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2025-04-25 18:32│科泰电源（300153）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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科泰电源（300153）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/441dae5e-bd87-47ad-88f2-a3f601732c6e.PDF
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2025-04-25 18:32│科泰电源（300153）：关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告
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科泰电源（300153）：关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e4019c5a-7ef8-4d6c-a799-0d648da268b8.PDF
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2025-04-25 18:32│科泰电源（300153）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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科泰电源（300153）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d93b4b38-07ee-4626-a550-6d4a932e194a.PDF
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2025-04-25 18:31│科泰电源（300153）：2025年一季度报告
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科泰电源（300153）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/79572e58-4e63-467e-95c2-26d7d254e8f5.PDF
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2025-04-25 18:31│科泰电源（300153）：第六届董事会第十次会议决议公告
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科泰电源（300153）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0d47a32d-33ae-4e41-9545-e6c9dbaeb108.PDF
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2025-04-25 18:30│科泰电源（300153）：第六届监事会第十次会议决议公告
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科泰电源（300153）：第六届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fd65f5b8-28b9-4e32-8f73-a89e141e293f.PDF
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2025-04-21 19:42│科泰电源（300153）：关于2024年度利润分配预案的公告
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科泰电源（300153）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d10fe336-0654-40e4-bfb4-34998e80ed7d.PDF
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2025-04-21 19:42│科泰电源（300153）：关于对2024年度年审会计师事务所履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况报告
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科泰电源（300153）：关于对2024年度年审会计师事务所履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d4ef6631-5a4c-4886-b232-1f44f10c3858.PDF
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2025-04-21 19:42│科泰电源（300153）：关于聘任公司2025年度审计机构的公告
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科泰电源（300153）：关于聘任公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/84c403c1-f9bf-46e4-94d9-72964d717112.PDF
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2025-04-21 19:42│科泰电源（300153）：2024年内控自我评价报告
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科泰电源（300153）：2024年内控自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cccf98c2-0a7a-4b36-86b4-54ca139eac02.PDF
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2025-04-21 19:42│科泰电源（300153）：关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
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科泰电源（300153）：关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3395cdeb-6980-4309-811a-5d1ba8188ff6.PDF
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2025-04-21 19:42│科泰电源（300153）：2024年度董事会工作报告
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科泰电源（300153）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7efd3cf0-50d1-499f-839a-2002cc44a33f.PDF
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2025-04-21 19:42│科泰电源（300153）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于 2024
年度计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：
一、 计提资产减值准备的情况
依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》及
公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2024 年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎
性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币
-14,869,920.02元，具体构成如下表：
类别 项目 金额（元）
信用减值损失 应收账款坏账准备 -10,757,785.54
其他应收款坏账准备 1,267,592.29
应收票据坏账准备 202,650.27
资产减值损失 存货跌价准备 -3,364,751.06
合同资产减值准备 -2,053,009.97
其他减值准备 -164,616.01
合计 -14,869,920.02
注：损失以“-”号填列
本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法如下：
（一）应收账款
本集团根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和
相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团参考历史信用损失经验
，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。本集团根据合同约定收款日计算逾期账龄。
本集团应收账款及合同资产组合划分如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
合并范围内 合并范围内的主体 管理层评估合并范围内关联方组合不存在
关联方组合 重大信用风险，无需计提损失准备。
账龄组合 单独测试未发生减值 以应收账款的账龄为基础计量预期信用损
的应收款项 失
新能源补贴 销售新能源汽车应收 车辆运营里程满 2 万公里，预期损失率为
组合 补贴款 5%;车辆运营里程未满 2 万公里:其中 2 年
以内，预期损失率为 5%；2-3 年，预期损
失率为 10%；3-4年，预期损失率为 30%；
4-5年，预期损失率为 50%；5年以上，预
期损失率为 100%。
本期重要单项资产计提的减值准备情况如下：
单位：元
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
贵州申黔互联数 13,585,467.92 13,585,467.92 100.00% 款项预计无法
据中心有限公司 收回，已于 2017
年全额计提
（二）其他应收款
本集团其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金、应收关联方往来款、应收其他往来等。根据应收款的性质和不
同对手方的信用风险特征，本集团将其他应收款划分为 2个组合，具体为：应收其他往来、应收关联方往来款。
参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备。
（三）应收票据
本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a.银行
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