公司公告☆ ◇300153 科泰电源 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 18:58 │科泰电源（300153）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-12-11 17:31 │科泰电源（300153）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-11 17:30 │科泰电源（300153）：第六届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-11 17:29 │科泰电源（300153）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 │
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│2024-12-11 17:27 │科泰电源（300153）：关于聘任公司2024年度审计机构的公告 │
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│2024-10-24 00:00 │科泰电源（300153）：科泰电源会计师事务所选聘制度 │
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│2024-10-24 00:00 │科泰电源（300153）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-24 00:00 │科泰电源（300153）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-10-24 00:00 │科泰电源（300153）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-10-24 00:00 │科泰电源（300153）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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2024-12-19 18:58│科泰电源（300153）：关于股票交易异常波动的公告
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科泰电源（300153）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/7876b4fb-b2d4-4666-b767-e164b3881454.PDF
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2024-12-11 17:31│科泰电源（300153）：第六届董事会第七次会议决议公告
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科泰电源（300153）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/23a8055a-4ee4-4974-b00f-6828d8daac5a.PDF
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2024-12-11 17:30│科泰电源（300153）：第六届监事会第七次会议决议公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 12 月11 日在公司六楼大会议室以现场会议方式召开了第六届监事
会第七次会议，会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件形式送达了全体监事，并提请了对本次会议提前通知时限进行豁免，会
议应参加监事3人，实际参加监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公
司监事会主席杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，综合考虑公司业务发展情况及审计需要，拟选聘信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供2024 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务，聘期一
年。审计费用预计为 95万元，其中年报审计费用为 75万元，内控审计费用为20万元。同时提请股东大会授权管理层根据公司 2024
年度的具体审计工作要求和审计范围与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告
》（公告编号：2024-024）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》
公司全资子公司上海科泰输配电设备有限公司根据实际经营需要，拟向银行申请综合授信额度，拟授信期限为一年（以实际签署
文件为准），主要用于子公司日常生产经营活动。授信银行及拟申请额度如下：
序号 授信银行 拟申请额度 授信
期限
1 上海农村商业银行股份有限公司青浦支行 1000万元人民币 一年
注：其中，500 万元为免担保信用证，500 万元为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心保证担保流动资金贷款。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/bc023fa7-b70c-419d-ac2d-1f74ff69908e.PDF
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2024-12-11 17:29│科泰电源（300153）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2024年 12 月 27 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，
现将召开本次会议相关事宜通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 12月 27日（星期五）下午 14:30;
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 12 月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30
，下午13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年 12月 27日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024年 12月 24日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2024年 12月 24日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：上海市青浦区天辰路 1633号公司六楼大会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2.00 《关于聘任公司 2024年度审计机构的议案》 √
2、特别提示：
（1）上述提案为普通提案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
（3）上述提案已经公司第六届董事会第六次、七次会议和第六届监事会第六次、七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024
年10月 23日、2024年 12月 11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告文件。
三、会议登记事项
1．登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股
东账户卡及身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人
出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件一），并附
身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。须在 2024 年 12 月 26 日 16：30前送达公司证券投资部。
来信请寄：上海市青浦区天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712（信封须注明“股东大会”字
样）。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真
和电子邮件登记请在发送后电话确认。不接受电话登记。
2．登记时间：2024 年 12 月 25 日、26 日 9：30-11：30、13：30-16：30。
3.登记地点及授权委托书送达地点：上海市青浦区天辰路 1633号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。
4．注意事项：
出席会议的所有股东凭会议通知、股票账户卡、身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托
书、代理人身份证参加会议。出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件三。
五、会务联系
联系人：邓婕
联系电话：021-69758019
传真：021-69758500
邮箱：irm@cooltechsh.com
通讯地址：上海市青浦区天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。
六、其他事项
1、会议资料备于证券投资部
2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
上海科泰电源股份有限公司董事会
2024 年 12月 11日附件一《股东参会登记表》
附件二《授权委托书》
附件三《参加网络投票的具体操作流程》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/b865560c-2e97-420c-8d25-2736aa5e08d2.PDF
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2024-12-11 17:27│科泰电源（300153）：关于聘任公司2024年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）
3、变更会计师事务所的原因：为充分保障上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）审计工作，根据《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，综合考虑公司业务发展情况及审计需要，公司履行了相应的选聘程序，拟聘任信永中
和为公司2024年度审计机构。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
上海科泰电源股份有限公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构
的议案》，同意聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构，并提请公司2024年第一次临时股东大会审议，现将相关内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年 3月 2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 660人。
2023年度业务收入为 40.46亿元，其中，审计业务收入为 30.15亿元，证券业务收入为 9.96亿元。
2023年度，上市公司年报审计项目 364家，收费总额 4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、
环境和公共设施管理业、建筑业等。
公司同行业制造业上市公司审计客户家数为 238家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2024年 6月 30日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 18 次、
自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 18 次
、自律监管措施5次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：提汝明先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006 年
开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3家。
（2）拟签字注册会计师：吴宪弟女士，2013年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年
开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2家。
（3）拟担任质量复核合伙人：侯光兰先生，2009年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009
年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司 2023 年度审计费用为 70 万元，均为年报审计费用。2024年度，审计费用预计 95万元，其中年报审计费用 75万元，内控
审计费用 20万元。2024年度，除财务报表审计外，新增内部控制审计；审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能
、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构大华已连续两年为公司提供审计服务，期间大华坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观
、公正、准确地反映公司财务报表情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2023 年度，大
华对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托大华开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，综合考虑公司业务发展情况及审计需要，公司履行了相应
的选聘程序；公司与大华事先友好沟通，不再聘任大华为公司 2024 年度审计机构，拟聘任信永中和为公司 2024年度审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事项与前、后任会计师事务所进行了沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前、后任会计师事务所
将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。
三、履行的审议程序
（一）公司董事会审计委员会审议情况
公司审计委员会认真落实会计师事务所选聘相关工作，审议选聘文件、监督选聘过程，并对信永中和的基本情况、专业胜任能力
、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为信永中和具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能
够满足公司未来审计工作需求，审计委员会同意聘任信永中和为公司 2024 年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
基于审慎原则，为保证公司审计工作的独立性和客观性，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定并
结合公司的实际情况，董事会同意聘任信永中和为公司 2024年度审计机构，聘期一年。
（三）生效条件
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/54d2eb6c-3b35-4d65-ae17-49243981300d.PDF
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2024-10-24 00:00│科泰电源（300153）：科泰电源会计师事务所选聘制度
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科泰电源（300153）：科泰电源会计师事务所选聘制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/19fe8d7e-fd5b-4c4b-a54a-688108d45d08.PDF
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2024-10-24 00:00│科泰电源（300153）：2024年三季度报告
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科泰电源（300153）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/bd9263a6-6d75-4279-872e-3a8df83240a5.PDF
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2024-10-24 00:00│科泰电源（300153）：第六届监事会第六次会议决议公告
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科泰电源（300153）：第六届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/623051f4-a0e1-4bb5-92f0-81fbd98e14d5.PDF
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2024-10-24 00:00│科泰电源（300153）：第六届董事会第六次会议决议公告
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科泰电源（300153）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/42bc1cf9-efb9-4042-b280-da95648727fa.PDF
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2024-10-24 00:00│科泰电源（300153）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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科泰电源（300153）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/1eb0bd59-1931-40bc-bd1b-cd4daa40d5ae.PDF
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2024-08-29 00:00│科泰电源（300153）：2024年半年度报告摘要
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科泰电源（300153）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/9b672cbd-579a-4115-b5f1-6f90d4412865.PDF
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2024-08-29 00:00│科泰电源（300153）：2024年半年度报告
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科泰电源（300153）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/fbfdd332-b514-4b7c-b0e2-dc0caa083deb.PDF
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2024-07-10 00:00│科泰电源（300153）：第六届监事会第四次会议决议公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2024年 7 月 9日在公司六楼大会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第
四次会议，会议通知于 2024年 7月 8 日以电子邮件形式送达了全体监事，并提请对本次会议提前通知时限进行豁免，会议应参加监
事 3人，实际参加监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主
席杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）为公司全资子公司，因业务开展需要，科泰能源需向客户开具预付款保函
。由于科泰能源申请保函开具业务所需周期较长，为支持子公司业务开展，公司拟为科泰能源代开预付款保函，金额不超过 150万人
民币。本次担保事项为针对单个合同的一次性事项。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公
告编号：2024-016）。
此项议案 3 同意，0票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司实际经营需要，拟向银行申请综合授信额度，拟授信期限为一年（以实际签署文件为准），主要用于企业日常生产经营
活动。授信银行及拟申请额度如下：
序号 授信银行 拟申请额度 授信
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