公司公告☆ ◇300153 科泰电源 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 19:03 │科泰电源（300153）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-01-23 18:50 │科泰电源（300153）：关于追认关联交易的公告 │
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│2025-01-23 18:47 │科泰电源（300153）：关于监管措施中相关问题的整改报告 │
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│2025-01-23 18:46 │科泰电源（300153）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-01-23 18:45 │科泰电源（300153）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-01-20 19:28 │科泰电源（300153）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-12-31 18:07 │科泰电源（300153）：关于收到上海证监局行政监管措施决定书的公告 │
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│2024-12-27 20:40 │科泰电源（300153）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-12-27 20:40 │科泰电源（300153）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-27 20:40 │科泰电源（300153）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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2025-02-17 19:03│科泰电源（300153）：关于股票交易异常波动的公告
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重要提示：
1、公司一直从事发电机组产品的生产销售业务，主营业务未发生改变。发电机组行业已有多年发展历史，属于成熟和充分竞争
市场，且公司处在发电机组产业链条中的产品制造环节，市场端受下游需求和客户项目进度影响，上游受核心部件供给影响，中游受
市场竞争格局影响。算力等下游市场的规模、发展落地速度本身存在不确定性，其对公司业务的影响亦存在较大不确定性。
2、公司股价短期波动幅度较大，请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）（证券简称：科泰电源；证券代码：300153）股票交易价格连续 2个交易日（20
25年 2月 14日、2025年 2月 17日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交
易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
1、针对公司股票交易异常波动，公司及全体董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了自查，现就自查情况进行如下说明：
（1）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（2）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（3）近期公司经营情况及内外部经营环境正常，公司核心业务仍为发电机组及与其相关的产品和服务，业务内容和经营情况未
发生重大变化。
2、针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现就核实情况进行如下说
明：
（1）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（2）股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍
生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于 2025 年 4 月 22 日披露《2024 年年度报告》。目前，公司 2024 年度审计工作正在有序开展，公司尚未触及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的须披露业绩预告的情形，公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未
公开的定期业绩信息。
3、公司一直从事发电机组产品的生产销售业务，主营业务未发生改变。发电机组行业已有多年发展历史，属于成熟和充分竞争
市场，且公司处在发电机组产业链条中的产品制造环节，市场端受下游需求和客户项目进度影响，上游受核心部件供给影响，中游受
市场竞争格局影响。算力等下游市场的规模、发展落地速度本身存在不确定性，其对公司业务的影响亦存在较大不确定性。敬请广大
投资者审慎决策、理性投资。
4、根据中证指数有限公司显示，截至 2025年 2月 17日,公司的静态市盈率为 235.10倍,滚动市盈率为 201.95倍，市净率为 8.
83倍；公司所属中上协行业“C38 电气机械和器材制造业”的静态市盈率18.82 倍，滚动市盈率 20.82 倍，市净率为 2.62 倍。近
期公司股价涨幅较大，公司当前的市盈率、市净率与同行业情况有较大差异，敬请广大投资者注意风险。
5、二级市场股票价格受到多种因素影响。公司股票价格短期内大幅上涨，但目前公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露
而未披露的重大信息。公司郑重提醒广大投资者审慎决策、理性投资，注意二级市场交易风险。
6、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司如有按照相关规定需要履行法定信息披露
义务的信息，将及时在上述指定媒体予以披露。敬请广大投资者审慎决策，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/48167c7b-da3b-4b5f-9dc8-8854bbe2ee96.PDF
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2025-01-23 18:50│科泰电源（300153）：关于追认关联交易的公告
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科泰电源（300153）：关于追认关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/3549e0dd-69ba-4b31-bee0-83e204636f36.PDF
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2025-01-23 18:47│科泰电源（300153）：关于监管措施中相关问题的整改报告
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科泰电源（300153）：关于监管措施中相关问题的整改报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/754e109b-d93b-4ac8-8e23-69302ba6f387.PDF
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2025-01-23 18:46│科泰电源（300153）：第六届董事会第八次会议决议公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2025年 1月 23日以现场会议与网络会议相结合的方
式召开，会议通知于 2025年 1月 22日以电子邮件形式送达了全体董事，并提请了对本次会议提前通知时限进行豁免，会议应参加董
事 8人，实际参加董事 8人，其中独立董事 3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于追认关联交易的预案》
公司于 2019 年 12 月 27 日发布《关于转让捷泰新能源股权的公告》（公告编号：2019-054 号），将子公司上海捷泰新能源
汽车有限公司（以下简称“上海捷泰”）100%股权以 2,100 万元对价出售给上海麦迪讯电源设备有限公司（以下简称“麦迪讯”）
，相关交易不构成关联交易。
根据中国证券监督管理委员会上海监管局及深圳证券交易所创业板公司管理部监管措施，并通过公司及相关股东自查和梳理，上
海捷泰剥离后，公司实际代管上海捷泰财务及存量业务，能够对上海捷泰实施重大影响。现将上海捷泰追认为公司关联方，公司及其
子公司与上海捷泰在其出表后发生的交易追认为关联交易，并对上海捷泰脱离公司合并范围 12个月后的交易和往来款余额情况进行
披露。
本议案已经独立董事专门委员会审议通过。
此项议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于追认关联交易的公告》（公告编号:2
025-004）。
二、审议通过《关于监管措施中相关问题的整改报告》
公司对中国证券监督管理委员会上海监管局出具的行政监管措施决定书（沪证监决[2024]425 号）《关于对上海科泰电源股份有
限公司采取责令改正、对谢松峰、徐坤出具警示函措施的决定》，以及深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对上海科泰电
源股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2025〕第 1 号）中指出的问题进行了全面梳理和深入分析，同时依据相关法律、法规
、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，制定整改方案，认真落实整改措施。
此项议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于监管措施中相关问题的整改报告》（
公告编号:2025-005）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/99b06a2e-a4ab-44a4-aad8-e66fa9b29369.PDF
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2025-01-23 18:45│科泰电源（300153）：第六届监事会第八次会议决议公告
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科泰电源（300153）：第六届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/0e4d520f-56af-409a-8106-a8d43d1e9c5d.PDF
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2025-01-20 19:28│科泰电源（300153）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）（证券简称：科泰电源；证券代码：300153）股票交易价格连续 2个交易日（20
25年 1月 17日、2025年 1月 20日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交
易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
1、针对公司股票交易异常波动，公司及全体董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了自查，现就自查情况进行如下说明：
（1）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（2）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（3）近期公司经营情况及内外部经营环境正常，公司核心业务仍为发电机组及与其相关的产品和服务，业务内容和经营情况未
发生重大变化。
2、针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现就核实情况进行如下说
明：
（1）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（2）股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍
生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于 2025 年 4 月 22 日披露《2024 年年度报告》。目前，公司 2024 年度审计工作正在有序开展，公司尚未触及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的须披露业绩预告的情形，公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未
公开的定期业绩信息。
3、公司关注到市场对算力概念、数据中心电源板块关注度较高。公司一直从事发电机组产品的生产销售业务，主营业务未发生
改变。发电机组产品在数据中心仅作为备用电源，并非数据中心与算力直接相关的核心设备。发电机组行业已有多年发展历史，属于
成熟和充分竞争市场，且公司处在发电机组产业链条中的产品制造环节，市场端受下游需求和客户项目进度影响，上游受核心部件供
给影响，中游受市场竞争格局影响。算力等下游市场的规模、发展落地速度本身存在不确定性，其对公司业务的影响亦存在较大不确
定性。敬请广大投资者审慎决策、理性投资。
4、根据中证指数有限公司显示，截至 2025年 1月 20日,公司的静态市盈率为 176.50倍,滚动市盈率为 151.61倍，市净率为 6.
63倍；公司所属中上协行业“C38 电气机械和器材制造业”的静态市盈率18.60 倍，滚动市盈率 20.63 倍，市净率为 2.58 倍。近
期公司股价涨幅较大，公司当前的市盈率、市净率与同行业情况有较大差异，敬请广大投资者注意风险。
5、二级市场股票价格受到多种因素影响。公司股票价格短期内大幅上涨，但目前公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露
而未披露的重大信息。公司郑重提醒广大投资者审慎决策、理性投资，注意二级市场交易风险。
6、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司如有按照相关规定需要履行法定信息披露
义务的信息，将及时在上述指定媒体予以披露。敬请广大投资者审慎决策，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/493d0352-1a83-49cf-a0fa-a04ea688f7d8.PDF
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2024-12-31 18:07│科泰电源（300153）：关于收到上海证监局行政监管措施决定书的公告
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科泰电源（300153）：关于收到上海证监局行政监管措施决定书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/99b70040-fd9d-4101-880e-0b86350aecaf.PDF
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2024-12-27 20:40│科泰电源（300153）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）（证券简称：科泰股份；证券代码：300153）股票交易价格连续 3个交易日内（
2024年12 月 25 日、12 月 26 日、12 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规
定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
1、针对公司股票交易异常波动，公司及全体董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了自查，现就自查情况进行如下说明：
（1）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（2）公司关注到近期有媒体报道涉及公司发电机组业务的相关内容，公司业务内容和经营情况未发生重大变化，提醒广大投资
者注意投资风险；除此之外，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（3）近期公司经营情况及内外部经营环境正常。
2、针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现就核实情况进行如下说
明：
（1）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（2）股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据中证指数有限公司的数据显示，截至 2024年 12月 27日,公司的静态市盈率为 153.69 倍,滚动市盈率为 132.02 倍，市
净率为5.77倍；公司所属中上协行业“C38电气机械和器材制造业”的静态市盈率 18.89 倍，滚动市盈率 20.81 倍，市净率为 2.63
倍。近期公司股价涨幅较大，公司当前的市盈率、市净率与同行业情况有较大差异，敬请广大投资者注意风险。
3、近日，公司关注到市场对算力概念关注度较高。公司一直从事发电机组产品的生产销售业务，主营业务未发生改变。发电机
组产品虽可应用于数据中心领域，但仅属于数据中心基础设施中的其中一类设备，并非数据中心与算力直接相关的核心设备。同时，
公司产品在数据中心仅作为备用电源，在市电突发故障时为相关设备提供后备供电，并非主供电源。
4、公司所处的发电机组行业已有多年发展历史，属于成熟和充分竞争市场。公司处在发电机组产业链条中的产品制造环节，市
场端受下游需求和客户项目进度影响，上游受核心部件供给影响。如果行业发展和市场需求不达预期，或市场竞争加剧，或上游核心
部件供应短缺或价格波动，公司业绩将因此受到一定影响。
5、作为电气设备领域的制造型企业，公司的生产经营活动具有较强的连续性。目前，公司主营业务、经营模式等并未发生重大
变化。公司在此特别提醒广大投资者注意热点概念炒作风险，审慎判断、理性决策。
6、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.
cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者审慎决策，理性投资，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/8831024c-9ea7-4ac9-9097-b282ce785c4b.PDF
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2024-12-27 20:40│科泰电源（300153）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2024年 12月 27日（星期五）下午 14:30（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2024年12月
27日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024年 12月 27日 9:15—15:00
。
2、会议召开地点：公司六楼大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长谢松峰先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 310 人，合计持有有表决权的股份 118,352,241股，占公司股份总数的 36.9851%，
其中：
（1）现场出席股东大会的股东及股东代表 12人，合计持有有表决权股份为 116,586,340股，占公司有表决权股份总数的 36.43
32%；
（2）通过网络投票方式参加股东大会的股东共 298 人，合计持有有表决权股份 1,765,901股，占公司股份总数的 0.5518%。
2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师：国浩律师（上海）事务所王琛、沈文律师。
三、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意 118,251,540 股，占出席会议有效表决股份的 99.9149%；不同意 42,501股，占出席会议有效表决股份的 0.0359%；弃权
58,200股，占出席会议有效表决股份的 0.0492%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 1,669,840 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的94.3124%；不同意 42,501 股，占出席会议的中小投资者有效表
决股份的 2.4005%；弃权 58,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 3.2871%。
本项议案表决获得通过。
2、《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
同意 118,253,740 股，占出席会议有效表决股份的 99.9168%；不同意 42,301股，占出席会议有效表决股份的 0.0357%；弃权
56,200股，占出席会议有效表决股份的 0.0475%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 1,672,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的94.4367%；不同意 42,301 股，占出席会议的中小投资者有效表
决股份的 2.3892%；弃权 56,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 3.1742%。
本项议案表决获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：王琛、沈文；
3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股
东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/5e4d44f0-f37d-4966-ba0d-c9bc63a1acee.PDF
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2024-12-27 20:40│科泰电源（300153）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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科泰电源（300153）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/97e5abc8-bf5c-4d32-b1d6-1a5234f5b843.PDF
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2024-12-19 18:58│科泰电源（300153）：关于股票交易异常波动的公告
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科泰电源（300153）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/7876b4fb-b2d4-4666-b767-e164b3881454.PDF
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2024-12-11 17:31│科泰电源（300153）：第六届董事会第七次会议决议公告
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科泰电源（300153）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/23a8055a-4ee4-4974-b00f-6828d8daac5a.PDF
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2024-12-11 17:30│科泰电源（300153）：第六届监事会第七次会议决议公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 12 月11 日在公司六楼大会议室以现场会议方式召开了第六届监事
会第七次会议，会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件形式送达了全体监事，并提请了对本次会议提前通知时限进行豁免，会
议应参加监事3人，实际参加监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公
司监事会主席杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一
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