公司公告☆ ◇300153 科泰电源 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-02 20:42 │科泰电源（300153）：关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的公告 │
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│2026-07-02 20:41 │科泰电源（300153）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-05-21 20:12 │科泰电源（300153）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 19:09 │科泰电源（300153）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:09 │科泰电源（300153）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:07 │科泰电源（300153）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-13 20:16 │科泰电源（300153）：关于股东减持股份实施情况的公告 │
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│2026-05-06 17:54 │科泰电源（300153）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 17:54 │科泰电源（300153）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │科泰电源（300153）：关于持股5%以上股东持股比例触及1%整数倍暨降至5%并披露简式权益变动报告书的│
│ │提示性公告 │
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2026-07-02 20:42│科泰电源（300153）：关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）为满足业务需要，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海科泰输配电设备有限公司（以下简称
“科泰输配电”）拟向关联方先控捷联电气股份有限公司（以下简称“先控电气”）采购电气设备 1 批并签订采购合同，合同金额
为人民币660 万元。
（二）科泰输配电为公司全资子公司，公司实际控制人之一严伟立先生的兄弟严伟贤先生及其配偶的兄弟YAO YUN先生均担任先
控电气董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，先控电气为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（三）公司于 2026 年 7 月 2 日召开了第六届董事会第五次独立董事专门会议及第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》，审议均不涉及回避表决。按照连续十二个月累计计算原则，本次采购合同签订后，
公司及子公司与该关联方(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)发生关联交易累计金额未达到股东会审议标准，无
需提交股东会审议。
（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、先控电气基本情况
公司名称：先控捷联电气股份有限公司
注册资本：9023.4 万人民币
注册地址：石家庄高新区湘江道 319 号第 14、15 幢
法定代表人：陈冀生
实际控制人：陈冀生
经营范围：许可项目：供电业务；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：配电开关控制设备研发；变压器、整流器和电感器
制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；光伏设备及元器件制造；发电机及发电机组制造；电池
制造；电池零配件生产；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；充电桩
销售；光伏设备及元器件销售；发电机及发电机组销售；电池销售；电池零配件销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运
营；合同能源管理；普通机械设备安装服务；储能技术服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：捷联先控香港有限公司持股 22.58%，陈冀生持股12.09%，石家庄盈趣企业管理中心（有限合伙）持股 10.92%等。
最近一个会计年度的主要财务指标
单位：元
2025 年 12 月 31 日
总资产 562,910,484.31
净资产 211,515,200.59
2025 年 1 月-12 月
营业收入 350,256,605.05
净利润 20,150,034.13
注：上述数据来源于先控电气 2025 年年度报告，为经审计数据。
经查询，先控电气不是失信被执行人。
2、关联关系说明
公司实际控制人之一严伟立先生的兄弟严伟贤先生及其配偶的兄弟 YAO YUN 先生均担任先控电气董事。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，先控电气为公司关联方。
三、关联交易的定价政策及定价依据
交易遵循自愿平等原则，以市场价格为依据进行公允定价。不存在损害上市公司利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
1、成交金额
本次关联交易合同总金额为人民币 660 万元。
2、支付方式
支付方式为电汇/银行承兑。付款方式：
(1)合同生效后 40 日历日内，在满足必要条件后，买方向卖方支付合同总价款的 30%作为预付款；
(2)合同项下全部货物运抵买方施工现场并经买方开箱检验合格后 40 日历日内，在满足必要条件后，支付合同总价款的 50%作
为到货款，但必须满足以下条件；
(3)合同货物经安装、试车调试合格，通过移交验收后 40 日历日内，在满足必要条件后，买方向卖方支付合同总价款的 10%作
为安装调试款；
(4)项目整体通过竣工验收、承包人提交了所有合格的工程竣工资料并结算完成后 40 日历日内，在满足必要条件后，买方向卖
方支付合同总金额的 10%作为结算款。
五、交易目的和对上市公司的影响
为满足业务需要，科泰输配电通过竞争性谈判方式评选确定电气设备采购项目单位，属于正常的商业行为，定价按照市场公允价
格，未损害公司及中小股东利益，不存在违反相关法律法规的情形。本次关联交易事项亦不会造成公司及子公司对关联方形成依赖，
不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年初至披露日，公司及子公司与该关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）未发生关联交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/82aeca06-9940-4ce5-b18a-1f3d94fab356.PDF
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2026-07-02 20:41│科泰电源（300153）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2026 年 7 月 2 日在公司六楼大会议室以现场
会议与网络会议相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 29日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 9 人，实际
参加董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》
为满足业务需要，公司全资子公司上海科泰输配电设备有限公司拟向关联方先控捷联电气股份有限公司采购电气设备 1 批并签
订采购合同，合同金额为人民币 660 万元。
本议案已经第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网披露的《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2026-029）。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/45b26bfc-a67a-44aa-8ebd-6ee50d6be07f.PDF
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2026-05-21 20:12│科泰电源（300153）：2025年年度权益分派实施公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司股东会审议通过的 2025 年年度利润分配方案的具体内容：以公司总股本 320,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发 0.7元人民币（含税），现金分红金额为 22,400,000 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未
分配利润结转以后年度分配。若在本次利润分配方案实施前公司股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数
，按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2.公司股本总额自 2025 年度利润分配方案披露至实施期间未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案是一致的。
4．本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本320,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.700000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 0.630000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.140
000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.070000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 28 日，除权除息日为：2026 年 5 月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****234 科泰控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 20 日至登记日：2026 年 5 月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：上海市青浦区天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限公司证券投资部
咨询联系人：邓婕
咨询电话：021-69758019
传真电话：021-69758500
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9f40ac21-a7a8-4918-96cb-9b11189d1402.PDF
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2026-05-15 19:09│科泰电源（300153）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 14:30（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2026 年5月
15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-15:
00。
2、会议召开地点：公司六楼大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长谢松峰先生
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表共 241 人，合计持有有表决权的股份 117,817,743 股，占公司股份总数的 36.8180%。其
中：（1）现场出席股东会的股东及股东代表 14 人，合计持有有表决权股份为 115,565,040 股，占公司有表决权股份总数的 36.11
41%；（2）通过网络投票方式参加股东会的股东共 227 人，合计持有有表决权股份 2,252,703 股，占公司股份总数的 0.7040%。
2、列席本次会议的有公司部分董事、高级管理人员及公司见证律师：国浩律师（上海）事务所李晗、潘雨晨律师。
三、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,740,143 99.9341% 60,200 0.0511% 17,400 0.0148%
其中：中小股东 2,178,443 96.5603% 60,200 2.6684% 17,400 0.7713%
本项议案表决获得通过。
2、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,735,143 99.9299% 65,200 0.0553% 17,400 0.0148%
其中：中小股东 2,173,443 96.3387% 65,200 2.8900% 17,400 0.7713%
本项议案表决获得通过。
3、《关于 2025 年度利润分配的预案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,732,343 99.9275% 65,200 0.0553% 20,200 0.0171%
其中：中小股东 2,170,643 96.2146% 65,200 2.8900% 20,200 0.8954%
本项议案表决获得通过。
4、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,717,043 99.9145% 80,900 0.0687% 19,800 0.0168%
其中：中小股东 2,155,343 95.5364% 80,900 3.5859% 19,800 0.8776%
本项议案表决获得通过。
5、《关于 2026 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,710,243 99.9088% 86,800 0.0737% 20,700 0.0176%
其中：中小股东 2,148,543 95.2350% 86,800 3.8474% 20,700 0.9175%
本项议案表决获得通过。
6、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,500,340 99.7306% 297,703 0.2527% 19,700 0.0167%
其中：中小股东 1,938,640 85.9310% 297,703 13.1958% 19,700 0.8732%
本项议案表决获得通过。
7、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,735,643 99.9303% 64,700 0.0549% 17,400 0.0148%
其中：中小股东 2,173,943 96.3609% 64,700 2.8679% 17,400 0.7713%
本项议案表决获得通过。
8、《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,740,143 99.9341% 60,200 0.0511% 17,400 0.0148%
其中：中小股东 2,178,443 96.5603% 60,200 2.6684% 17,400 0.7713%
本项议案表决获得通过。
9、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,731,543 99.9268% 64,900 0.0551% 21,300 0.0181%
其中：中小股东 2,169,843 96.1792% 64,900 2.8767% 21,300 0.9441%
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本项议案表决获得通过。
10、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,732,340 99.9275% 66,003 0.0560% 19,400 0.0165%
其中：中小股东 2,170,640 96.2145% 66,003 2.9256% 19,400 0.8599%
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本项议案表决获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：李晗、潘雨晨；
3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表
决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8c7d0882-ae59-403c-8d9b-1e34c56d563b.PDF
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2026-05-15 19:09│科泰电源（300153）：2025年年度股东会的法律意见书
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科泰电源（300153）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0a9e9368-4340-4c53-9db8-53010c744e8d.PDF
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2026-05-15 19:07│科泰电源（300153）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年5 月 15 日召开职工代表大会，选举张志顺先生（简历附后）为第六届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会
选举之日起至公司第六届董事会任期届满。本次职工代表董事选举后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/fc795d89-a435-4a70-87d2-102590e8cafb.PDF
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2026-05-13 20:16│科泰电源（300153）：关于股东减持股份实施情况的公告
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股东新疆荣旭泰投资有限合伙企业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 24 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》
（公告编号：2026-003），新疆荣旭泰投资有限合伙企业（以下简称“新疆荣旭泰”）拟在 2026 年 4月 16 日至 2026 年 7月 15
日期间以集中竞价方式减持不超过 320 万股公司股份（即不超过公司总股本比例 1%）（以下简称“本次减持计划”）。
公司于 2026 年 4 月 29 日披露了《关于持股 5%以上股东持股比例触及 1%整数倍暨降至 5%并披露简式权益变动报告书的提示
性公告》（公告编号：2026-022），新疆荣旭泰及其一致行动人蔡行荣先生不再是公司持股 5%以上股东。
近日，公司收到新疆荣旭泰出具的《关于减持股份实施完毕的告知函》，截至本公告日，新疆荣旭泰本次减持计划已实施完毕，
现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持 减持期间 减持均价 减持股数 减持
方式 （元/股） （股） 比例
新疆 集中 2026 年 4月 27 日- 28.50 420,000 0.1313%
荣旭泰 竞价 2026 年 4月 28 日
2026 年 5月 12 日- 32.28 2,780,000 0.8688%
2026 年 5月 13 日
合计 3,200,000 1.0000%
注：出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入所致。新疆荣旭泰本次减持的股份来源为公司首次公开发行股票前已
发行的股份。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前 本次减持后
持有股份 持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
(万股） 比例(%) （万股） 比例(%)
新疆荣旭泰 合计持有股份 1,642.00 5.1313% 1,322.00 4.1313%
及蔡行荣先 其中：无限售条 1,636.13 5.1129% 1,316.13 4.1129%
生 件股份
有限售 5.87 0.0184% 5.87 0.0184%
条件股份
二、其他情况说明
1、本次减持严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定，不存在违规减持情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，上述股份减持实施情况与减持股东此前已披露的减持意向、减持计划一致
。截至本公告日，本次股份减持计划已实施完毕。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d155d26b-62fe-4d18-abee-9b112a42e439.PDF
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2026-05-06 17:54│科泰电源（300153）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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关于上海科泰电源股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书致：上海科泰电源股份有限公司
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）现场会议于 2026年 5
月 6日（星期三）下午 14:30在上海市青浦区天辰路 1633号公司六楼大会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”
）接受公司的委托，指派李晗律师、沈文律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》和《上海科泰电源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出
席会议人员资格的合法有效性、表决程序和表决结果的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026年第一次临时股东会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担
责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司于 2026年 4月 16 日披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006），公司董事会已于
会议召开十五日前以公告方式通知各股东关于召开 2026年第一次临时股东会的相关事宜。
公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有
权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 6日在上海市青浦区天辰路 1633号公司六楼大会议室如期召开，经审查，本次股东会会议召
开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次股东会提供网络投票方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 6日上午 9:15～9:25，9:
30～11:30和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 6 日9:15～15:00。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东及股东代表共 4
59人，合计持有有表决权的股份 117,926,411股，占公司股份总数的 36.8520%。其中，现场出席股东会的股东及股东代表 14人，合
计持有有表决权股份为 116,164,941股，占公司有表决权股份总数的 36.3015%；通过网络投票方式参加股东会的股东共 445 人，合
计持有有表决权股份 1,761,470股，占公司股份总数的 0.5505%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供
机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
经验证，本次股东会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，
公司股东代表及本所律师对现场会议表决进行了计票、监票和见证。本次股东会议案均为非累积投票议案。就影响中小投资者利益的
议案，对中小投资者的表决进行了单独计票。
根据公司股东代表及本所律师对现场会议表决结果所做的清点和见证以及深圳证券信息有限公司传来的本次股东会网络投票结果
统计表，本次股东会审议的所有议案均获得通过，不涉及特别决议事项的议案。具体情况如下：
议案 1、《关于转让智光储能股权的议案》
总表决情况：
同意 117,671,111股，占出席会议有效表决股份的的 99.7835%；不同意 178,400股，占出席会议有效表决股份的 0.1513%；弃
权 76,900股，占出席会议有效表决股份的 0.0652%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 1,509,411股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 85.5330%；不同意178,400股，占出席会议的中小投资者有效表决
股份的10.1093%；弃权76,900股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 4.3577%。
经验证，本次股东会各项议案审议通过的表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：上海科泰电源股份有限公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/7dfe807c-4e61-420a-b04d-4a55c4a5f5db.PDF
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2026-05-06 17:54│科泰电源（300153）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2026 年 5月 6日（星期三）下午 14:30（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2026 年5 月
6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 6日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：公司六楼大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长谢松峰先生
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表共 459 人，合计持有有表决权的股份 117,926,411 股，占公司股份总数的 36.8520%。其
中：（1）现场出席股东会的股东及股东代表 14 人，合计持有有表决权股份为 116,164,941 股，占公司有表决权股份总数的 36.30
15%；（2）通过网络投票方式参加股东会的股东共 445 人，合计持有有表决权股份 1,761,470 股，占公司股份总数的 0.5505%。
2、列席本次会议的有公司部分董事、高级管理人员及公司见证律师：国浩律师（上海）事务所李晗、沈文律师。
三、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于转让智光储能股权的议案》
同意 117,671,111 股，占出席会议有效表决股份的 99.7835%；不同意 178,400 股，占出席会议有效表决股份的 0.1513%；
弃权 76,900 股，占出席会议有效表决股份的 0.0652%。
其中，出席会议中小投资者表决情况为：
同意 1,509,411 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的85.5330%；
不同意 178,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的10.1093%；
弃权 76,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的4.3577%。
本项议案表决获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：李晗、沈文；
3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/01aeca80-f7e0-402b-8995-24780752200e.PDF
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2026-04-30 00:00│科泰电源（300153）：关于持股5%以上股东持股比例触及1%整数倍暨降至5%并披露简式权益变动报告书的提示
│性公告
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科泰电源（300153）：关于持股5%以上股东持股比例触及1%整数倍暨降至5%并披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fd5ae366-f57c-4cb8-b694-a7b4a1232ec7.PDF
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2026-04-30 00:00│科泰电源（300153）：新疆荣旭泰及蔡行荣先生简式权益变动报告书
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上市公司名称:上海科泰电源股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：科泰电源
股票代码：300153
信息披露义务人（一）：新疆荣旭泰投资有限合伙企业
住所/通讯地址：新疆石河子开发区北四东路37号2-31室信息披露义务人（二）：蔡行荣先生
股权变动性质：减少，持股比例触及5%
签署日期：2026年4月29日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第15号―权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在上
海科泰电源股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在科泰电源拥有权益的
股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信
息和对本报告书做出任何解释或者说明。
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
信息披露义务人 指 新疆荣旭泰投资有限合伙企业及其一致行
动人蔡行荣先生
新疆荣旭泰 新疆荣旭泰投资有限合伙企业
上市公司、公司、科泰电源 指 上海科泰电源股份有限公司
报告书、本报告书 指 上海科泰电源股份有限公司简式权益变动
报告书
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
元 指 人民币元
第二节 信息披露义务人
一、信息披露义务人基本情况
1、信息披露义务人（一）
名称：新疆荣旭泰投资有限合伙企业
注册地：新疆石河子开发区北四东路37号2-31室
执行事务合伙人：蔡行荣
注册号：916590016693966253
企业类型：有限合伙企业
主要经营范围：股权投资
成立时间：2007年12月7日
合伙期限：2007年12月7日至2037年12月6日
新疆荣旭泰的合伙人为包括蔡行荣在内的17位自然人。
主要责任人情况：
姓名 职务 性别 国籍 长期居住 其他国家或地 在公司任职
地 区的居留权 情况
蔡行荣 执行事务合 男 中国 中国 无 任上市公司
伙人 董事
2、信息披露义务人（二）
蔡行荣，个人相关信息参见 “第二节/一/1”。
4、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中未拥有权益达到或超过该公司已发行股份5%的股份。
3、信息披露义务人之间关系说明
本次权益变动期间，新疆荣旭泰为公司5%以上股东，公司董事蔡行荣先生为新疆荣旭泰执行事务合伙人，持有新疆荣旭泰83.76%
合伙份额。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，新疆荣旭泰与蔡行荣先生构成一致行动人。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、 本次权益变动的目的
本次权益变动的目的为满足信息披露人自身资金需求。
二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份
公司于 2026 年 3 月 24 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-003），新疆荣旭泰拟在 2
026 年4 月 16 日至 2026 年 7 月 15 日期间以集中竞价方式减持不超过 320万股公司股份（即不超过公司总股本比例 1%）。除此
之外，信息披露义务人尚未明确是否会增加或减少其在上市公司中拥有的权益，若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严
格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份2,274.96万股，占股份总额的7.1093%。其中，新疆荣旭泰持有公司股份2,2
64.52万股，占公司总股本的7.0766%；蔡行荣先生持有公司股份10.44万股，占股份总额的0.0326%。
本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份1,600.00万股，占股份总额的5.0000%。其中，新疆荣旭泰持有公司股份1,5
92.17万股，占股份总额的4.9755%；蔡行荣先生持有公司股份7.83万股，占股份总额的0.0245%。新疆荣旭泰及蔡行荣先生合计持有
的公司股票比例下降至公司总股本的5.0000%，不再是公司持股5%以上股东。
二、本次权益变动的基本情况
公司于2026年3月24日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-003），在该减持计划下，新疆荣
旭泰于2026年4月27日、28日以集中竞价方式合计减持42.00万股公司股份，占公司总股本的0.1313%。
自2021年12月31日披露《简式权益变动报告书》后至今，信息披露义务人持股累计变动674.96万股，累计占上市公司总股本的
2.1093%，具体情况如下：
信息披露 减持方式 减持期间 减持股数（万 占公司总股本
义务人 股） 比例（%）
新疆荣旭泰 集中竞价 2022 年 1月 10日 148.95 0.4655%
2022 年 7月 11日 306.00 0.9563%
-2022 年 7月 20日
2023 年 5月 26日 65.69 0.2053%
2023 年 6月 7日 109.71 0.3428%
2026 年 4月 27日 42.00 0.1313%
-2026 年 4月 28日
蔡行荣 集中竞价 2022 年 7月 14日 2.61 0.0082%
先生
合计 674.96 2.1093%
本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况如下：
股东名称 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
持有股份 持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
(万股） 比例(%) （万股） 比例(%)
新疆荣旭 合计持有股份 2,274.96 7.1093% 1,600.00 5.0000%
泰及蔡行 其中：无限售条 2,264.52 7.0766% 1,594.13 4.9816%
荣先生 件股份
有限售条件股 10.44 0.0326% 5.87 0.0184%
份
三、信息披露义务人所持股份权利受限情况
蔡行荣先生持有限售条件股份58,732股，为高管锁定股，每年可解锁25%。信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在
质押、冻结等权利限制。截至本报告书签署日，信息披露义务人均未被列为失信被执行人，未被列入涉金融严重失信人名单，亦不是
海关失信企业及其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。
第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况
截至本报告书签署之日前六个月内，除本次披露的权益变动情况外，信息披露义务人不存在其他买卖公司股份的情形。
第六节 其他重大事项
一、其他重大信息
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定
信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
二、信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺，本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
第七节 备查文件
一、备查文件
信息披露义务人的法人营业执照及身份证明文件。
二、备查文件置备地点
上海科泰电源股份有限公司证券投资部
信息披露义务人（一）： 信息披露义务人（二）：
新疆荣旭泰投资有限合伙企业
蔡行荣
日期：2026年4月29日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a0efad78-1e11-4eea-b720-2606c265d72e.PDF
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2026-04-26 15:59│科泰电源（300153）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2026 年第一季度计提资产减值
准备的议案》，现将具体内容公告如下：
一、 计提资产减值准备的情况
依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及
公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2026 年第一季度各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本
着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用 减 值 损 失 ）。 公 司 本 次 计 提 资
产 减 值 准 备 共 计 人 民 币-29,123,122.56 元，具体构成如下表：
类别 项目 金额（元）
信用减值损失 应收账款坏账准备 -27,088,839.48
其他应收款坏账准备 -39,332.34
资产减值损失 存货跌价准备 -991,325.25
合同资产减值准备 -955,665.36
其他非流动资产减值准备 -47,960.13
合计 -29,123,122.56
注：损失以“-”号填列；上表数据未经审计。
本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法如下：
（一）应收账款
本集团根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和
相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团参考历史信用损失经验
，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。本集团根据合同约定收款日计算逾期账龄。
本集团应收账款及合同资产组合划分如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
合并范围内 合并范围内的主体 管理层评估合并范围内关联方组合不存在
关联方组合 重大信用风险，无需计提损失准备。
账龄组合 单独测试未发生减值 以应收账款的账龄为基础计量预期信用损
的应收款项 失
新能源补贴 销售新能源汽车应收 车辆运营里程满 2万公里，预期损失率为
组合 补贴款 5%;车辆运营里程未满 2 万公里:其中 2年
以内，预期损失率为 5%；2-3 年，预期损
失率为 10%；3-4 年，预期损失率为 30%；
4-5 年，预期损失率为 50%；5 年以上，预
期损失率为 100%。
（二）其他应收款
本集团其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金、应收关联方往来款、应收其他往来等。根据应收款的性质和不
同对手方的信用风险特征，本集团将其他应收款划分为 2个组合，具体为：应收其他往来、应收关联方往来款。
参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备。
（三）存货
本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品(库存商品)、发出商品等。
存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权
平均法确定其 实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变
现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（四）合同资产
合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同资产的预期信
用损失的确定方法和会计处理方法，参照金融资产减值。
二、计提资产减值准备对公司的影响
2026 年第一季度公司信用减值损失和资产减值损失共计-29,123,122.56 元，将减少公司 2026 年第一季度利润总额29,123,122
.56 元。本次计提资产减值准备未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
三、计提资产减值准备的审批程序
《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议、第六届董事会第十七次会
议审议通过。
审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公
司实际情况，计提资产减值准备后能够公允、客观的反映 2026 年第一季度公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本议案，并将
提交董事会审议。
董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，能够更加公允地反映公司截
至2026 年 3 月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资
产减值准备事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2c2f3509-d1f3-4fd7-91ed-027b41511bc5.PDF
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2026-04-26 15:59│科泰电源（300153）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5月 7 日（星期四）下午 15：00-17：00 在全景网举行 2025
年度网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动
平台”（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长谢松峰先生，董事、总裁周路来先生，独立董事袁树民先生，副总裁、财务总监杨庆林先
生，副总裁、董事会秘书徐坤女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年 5 月 6 日（星期三）17:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3a1d4f05-2769-4adb-a889-65a234fc2ee2.PDF
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2026-04-26 15:56│科泰电源（300153）：2026年一季度报告
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科泰电源（300153）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5251b427-b6c7-4875-b893-5a4631cfea69.PDF
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2026-04-26 15:56│科泰电源（300153）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年 4月24日在公司六楼大会议室以现场会议
与网络会议相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 21日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加
董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事
长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要求，公司编制完成了《2026 年第一季度报告》。
本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上
刊登的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-019）。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及
公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2026 年第一季度各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本
着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用 减 值 损 失 ）。 公 司 本 次 计 提 资
产 减 值 准 备 共 计 人 民 币-29,123,122.56 元，具体构成如下表：
类别 项目 金额（元）
信用减值损失 应收账款坏账准备 -27,088,839.48
其他应收款坏账准备 -39,332.34
资产减值损失 存货跌价准备 -991,325.25
合同资产减值准备 -955,665.36
其他非流动资产减值准备 -47,960.13
合计 -29,123,122.56
注：损失以“-”号填列；上表数据未经审计。
本议案已提前经董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登
的《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c68826d7-1364-4a83-a7da-e19f2e5f04b8.PDF
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2026-04-23 19:59│科泰电源（300153）：科泰电源关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026 年 5月 12 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件 2）
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市青浦区天辰路 1633 号公司六楼大会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
5.00 《关于 2026 年公司董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬与绩效考核方案》
6.00 《关于公司向银行申请年度综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易 非累积投票提案 √
程序向特定对象发行股票事宜的议案》
（1）上述提案经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网上披露的相关公告文件。公司独立董事将在本次股东会上向股东做述职报告。
（2）上述提案 9.00、提案 10.00 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
其余议案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
1．登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股
东账户卡及身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人
出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件 3），并附
身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。须在 2026 年 5月 14 日 16：30 前送达公司证券投资部。
来信请寄：上海市青浦区天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712（信封须注明“股东会”字样
）。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真
和电子邮件登记请在发送后电话确认。不接受电话登记。2．登记时间：2026 年 5月 13 日、14 日 9：30-11：30、13：30-16：30
。3.登记地点及授权委托书送达地点：上海市青浦区天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。
4．注意事项：
出席会议的所有股东凭会议通知、股票账户卡、身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托
书、代理人身份证参加会议。出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第六届董事会第十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7ea03106-ce36-4a9f-b8b0-610d05713287.PDF
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2026-04-23 19:57│科泰电源（300153）：科泰电源关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
2025 年度利润分配的预案》，该预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海科泰电源股份有限公司 2025 年度审计报告》（报告编号：XYZH/202
6SHAA1B0029)，截至 2025年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 23,930,127.40 元，资本公积金余额为494,637,891.87 元；合
并报表的可供分配利润为 62,538,903.34 元，资本公积金余额为 488,235,794.98 元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，结合《公司法》及《公司章程》的相关规定，在综合考
虑公司财务状况及资本金的基础上，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求后，拟定如下分配方案：以公司总股本
320,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.7 元人民币（含税），现金分红金额为 22,400,000 元（含税）。本次利润分
配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在本次利润分配方案实施前公司股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额固
定不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 22,400,000 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 50,940,744.10 35,000,090.74 32,272,283.66
净利润（元）
研发投入（元） 54,300,852.33 30,656,298.83 32,976,523.99
营业收入（元） 1,763,168,095.06 1,273,573,804.02 1,092,800,634.73
合并报表本年度末累计 62,538,903.34
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 23,930,127.40
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 22,400,000
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 39,404,372.8333
净利润（元）
最近三个会计年度累计 22,400,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 117,933,675.15
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 2.86%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 22,400,000 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案综合
考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平及未来发展规划等因素，具备合法性、合规性以及合理性，符合《公司章程》的
规定，符合公司和全体股东的利益。
本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会对公司的偿债能力产生不利影响，不会影响公司正常生产经营，又能使全体股东
分享公司的经营成果。
四、备查文件
《第六届董事会第十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7656a625-91e0-4e8e-b8b3-c6674e7fc5ee.PDF
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2026-04-23 19:57│科泰电源（300153）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的
议案》，现将具体内容公告如下：
一、 计提资产减值准备的情况
依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及
公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2025 年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎
性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币
-35,448,937.91元，具体构成如下表：
类别 项目 金额（元）
信用减值损失 应收账款坏账准备 -31,488,145.88
其他应收款坏账准备 131,773.05
资产减值损失 存货跌价准备 -5,703,178.64
合同资产减值准备 1,248,998.47
其他减值准备 361,615.09
合计 -35,448,937.91
注：损失以“-”号填列
本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法如下：
（一）应收账款
本集团根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和
相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团参考历史信用损失经验
，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。本集团根据合同约定收款日计算逾期账龄。
本集团应收账款及合同资产组合划分如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
合并范围内 合并范围内的主体 管理层评估合并范围内关联方组合不存在
关联方组合 重大信用风险，无需计提损失准备。
账龄组合 单独测试未发生减值 以应收账款的账龄为基础计量预期信用损
的应收款项 失
新能源补贴 销售新能源汽车应收 车辆运营里程满 2万公里，预期损失率为
组合 补贴款 5%;车辆运营里程未满 2 万公里:其中 2年
以内，预期损失率为 5%；2-3 年，预期损
失率为 10%；3-4 年，预期损失率为 30%；
4-5 年，预期损失率为 50%；5 年以上，预
期损失率为 100%。
（二）其他应收款
本集团其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金、应收关联方往来款、应收其他往来等。根据应收款的性质和不
同对手方的信用风险特征，本集团将其他应收款划分为 2个组合，具体为：应收其他往来、应收关联方往来款。
参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备。
（三）存货
本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品(库存商品)、发出商品等。
存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权
平均法确定其 实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变
现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（四）合同资产
合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同资产的预期信
用损失的确定方法和会计处理方法，参照金融资产减值。
二、计提资产减值准备对公司的影响
2025 年 度 公 司 信 用 减 值 损 失 和 资 产 减 值 损 失 共 计-35,448,937.91 元，将减少公司 2025 年度营业利润 35,
448,937.91元。本次计提资产减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、计提资产减值准备的审批程序
《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议、第六届董事会第十六次会议审议
通过。
审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公
司实际情况，计提资产减值准备后能够公允、客观的反映 2025 年公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本议案，并将提交董事
会审议。
董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，能够更加公允地反映公司截
至2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意年度计提
资产减值准备事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3f8cb246-cdb4-4e90-ae2b-5e04b98704a2.PDF
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2026-04-23 19:57│科泰电源（300153）：关于对2025年度年审会计师事务所履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况报告
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关于对 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估
暨审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，上海科泰电源股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责
的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职
责情况汇报如下：
一、会计师事务所机构信息
根据信永中和会计师事务所提供的信息显示：
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日（京财会许可【2011】0056 号）
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业制造业上市公司审计客户家数为 255 家。
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 8次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
签字项目合伙人：提汝明先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006 年开始在
信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 2家。
项目质量复核合伙人：侯光兰先生，2009 年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始
在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
签字注册会计师：吴宪弟女士，2013 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年开始在
信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025年 4月 18日召开的第六届董事会审计委员会第七次会议、2025年 4月21日召开的公司第六届董事会第九次会议
和 2025年 5月 19日召开的 2024 年年度股东大会上，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和
会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
三、2025 年度年审会计师事务所履职情况
（一）信永中和会计师事务所根据《中华人民共和国证券法》、《中国注册会计师执业准则》等的相关要求，审计了公司 2025
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益
变动表以及相关财务报表附注。审计了公司 2025 年 12月 31 日财务报告内部控制的有效性。
（二）在执行审计工作的过程中，信永中和会计师事务所运用职业判断，并保持职业怀疑，与治理层就计划的审计范围、时间安
排和重大审计发现等事项进行了沟通。
（三）经审计，信永中和会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海科泰 2
025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司于 2025 年 12 月 31 日在
各重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、审计委员会对年审会计师履行监督职责情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一） 审计委员会对信永中和会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进
行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 18 日召开
了第六届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所
为公司 2025 年度财务报表审计机构，并提请董事会和股东大会审议。
（二） 2026 年 1 月 28 日，董事会审计委员会与年审会计师进行了沟通会议。就 2025 年度年审工作的审计范围、时间节点
、团队安排、重大关注事项等相关情况进行了充分沟通，同时督促了会计师事务所应收集完整相关的审计资料，尽到应尽的审计职责
，在约定时限内完成审计工作，并向公司提交审计报告。
（三） 2026 年 4月 22 日，董事会审计委员会与年审会计师就 2025 年公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的重大事
项进行了沟通。同日召开了第六届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度报告及摘要的议案》、《关于公司
2025 年度内部控制自我评价报告的议案》等内容并提交董事会审议
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、证券交易所和《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为信永中和会计师事务所在公司 2025 年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，
按照审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2025 年度财务报告审计意见。
上海科泰电源股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e3dd0a3f-d322-4dd5-97dc-c439070f18e6.PDF
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2026-04-23 19:57│科泰电源（300153）：2025年度董事会工作报告
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2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公
司制度的规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如
下：
一、报告期内董事会工作回顾
1、报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有
关规定，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
第六届董事会 2025 年 1 1、《关于追认关联交易的预案》
第八次会议 月 23 日 2、《关于监管措施中相关问题的整改报告》
第六届董事会 2025 年 4 1、《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》
第九次会议 月 18 日 2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
5、《关于 2024 年度利润分配的预案》
6、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的
议案》
7、《关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬与
绩效考核方案》
8、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议
案》
10、《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》
11、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
12、《关于分公司租赁办公场地暨日常经营性关联
交易的议案》
13、《关于会计政策变更的议案》
14、《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
15、《关于制定公司内部相关制度的议案》
16、《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制
审计报告涉及事项的专项说明》
17、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
第六届董事会 2025 年 4 1、《关于 2025 年第一季度报告的议案》
第十次会议 月 25 日 2、《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议
案》
3、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4、《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
第六届董事会 2025 年 8 1、《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
第十一次会议 月 25 日 2、《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
3、《关于任命董事会秘书为副总裁的议案》
第六届董事会 2025 年 9 1、《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H
第十二次会议 月 29 日 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工
作的议案》
第六届董事会 2025年 10 1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》
第十三次会议 月 27 日 2、《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议
案》
3、《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>的议
案》
4、《关于修订公司部分内部制度的议案》
5、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议
案》
2、2025年度，公司共召开股东会2次，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按
照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。
3、董事会下设的董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委
员会的作用，促进了公司的持续发展。
4. 报告期内，公司独立董事均严格遵守相关法律法规、公司章程和相关议事规则等规定，本着对公司、股东负责的态度，认真
、勤勉地履行了独立董事的职责。按时参加董事会、专门委员会、独董专门会议、股东会等会议。
二、2025年总体经营情况
2025年度，公司按照总体战略和阶段经营目标要求，认真开展各项经营管理工作。报告期内，公司实现营业收入17.63亿元，归
属于上市公司股东的净利润5,094.07万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,373.02万元，较上年均取得较好增长
。
1、经营业务情况
随着5G、人工智能、云计算等技术发展，数据资源快速增长，同时对算力能力提出了大量需求。数据基础设施是支撑数据采集、
传输、加工、流通、利用、运营和安全服务的新型基础设施。随着数据成为新的关键生产要素，数据基础设施建设如火如荼。
2025年，通信和数据中心仍是公司最主要的细分市场之一。公司结合市场发展机遇，持续关注数据中心建设所带来的市场机会，
充分发挥公司高压机组在产品技术、行业经验、工程安装、售后服务等方面的优势，进一步拓展互联网头部企业、第三方 IDC 运营
商、通信运营商等的备用电源业务。
2、内部管理工作情况
为应对复杂多变的市场环境和日益激烈的市场竞争，公司在积极进行业务拓展的同时，进一步强化内部各项管理工作的精细化程
度和覆盖范围，以进一步提高员工人效、管理有效性及经营效益。为应对下游市场需求，公司通过场地规划、流程优化等途径，实现
产能与生产效率提升，保障产品稳定交付。通过测试系统升级，公司能够更好地满足不同频率、电压、负载类型的测试需求。在内部
，进一步强化环境保护、职业健康、安全生产和行为边界意识，夯实企业可持续发展根基。
3、投资业务情况
合资公司科泰安特优积极开展生产经营工作，努力提高产能和经营管理效率。年内，科泰安特优经营情况良好，总体业绩实现增
长。
参股公司大众青浦小贷积极应对宏观经济变化，严格控制和及时处理业务风险，稳健开展经营工作，提升内部管理效率，实现较
好的盈利增长。
参股公司智光储能抓住储能市场发展机遇，发挥自身在级联型储能领域的技术优势，年内，努力拓展业务，业绩实现较好增长。
三、公司战略规划及2025年经营计划
根据公司业务发展需求及未来五年规划，公司将按照“聚焦主业、拓展全球”的发展战略，以稳健经营支撑企业长远发展。国内
深耕柴油发电机组核心业务，通过全链路降本增效、精细化成本管控与“解决方案+长期服务”模式升级，夯实国内基本盘；同时布
局全球市场，针对欧美及“一带一路”国家采取不同的竞争策略，依托供应链实现快速落地；同时，进一步加强储能市场拓展，探索
燃气发电机组等外延业务，完善价值链布局。在稳固现有业务基础上，兼顾内生增长与外延投资，持续提升全球竞争力，实现长期可
持续发展。
报告人：谢松峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4a74f1db-5db8-4747-ab71-2a6bb0d63147.PDF
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2026-04-23 19:57│科泰电源（300153）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科泰电源（300153）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b40c8098-3dc2-4b88-9203-2c29f7accde1.PDF
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2026-04-23 19:57│科泰电源（300153）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素
影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，实现公司资金的保值增值。公司及
子公司拟与银行等金融机构通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇风险
为目的，不进行以投机为目的的外汇交易，不影响公司正常生产经营。
二、开展外汇套期保值业务的概述
公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。
1、主要涉及币种：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,如美元等；
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、双货币存款等外
汇衍生产品或前述产品的组合；
3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；
4、交易金额：公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过 1,000万美元或其他等值金额货币；
5、交易期限：使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动
顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用；
6、资金来源：公司及子公司使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金；
7、授权事项：董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的人员负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
1、开展外汇套期保值业务的必要性
公司部分产品和设备需要出口境外，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，使公司经营可能面临的不确定
因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展的外汇套期保值业务基
于公司及子公司的外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，与业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地
规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。因此，公司及子公司开展外汇套期保值业务具有必要性。
2、开展外汇套期保值业务的可行性
公司及子公司开展的所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
公司已制订《外汇套期保值业务管理制度》，作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度，其对外汇套期保值业务的业务
品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门、信息保密与隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，能够有
效的保证外汇套期保值相关业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。因此，公司及子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务可能存在以下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；
若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控措施不完善而导致的风险。
3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以
合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、明确外汇套期保值业务交易原则
所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务和外币投融资业务为基础，以规避和防范汇率利率风险为目的，不从事以投机为目的的
外汇衍生品交易。
2、产品选择
选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和
使用保证金，设置风险限额，制定并执行严格的止损机制。
3、交易对手选择
公司及子公司外汇套期保值业务的交易对手应选择资信良好、与公司合作历史长、信用记录良好的金融机构。
4、外汇风险动态应对
密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生重大变化时，及时调整外汇套期保值策略，最大限度
地避免汇兑损失。公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识。
5、建立健全风险预警及报告机制
实时关注市场动态，及时监测、评估风险敞口，定期向管理层和董事会提供风险分析报告；在市场波动剧烈或风险增大情况下，
增加报告频度，并及时制订应对预案。
6、配置专业人员
公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定。
公司将严格按照制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，并持续加强相关人员的业务能力及职业道德教育，提高
相关人员的综合素质。
7、内部审计部门根据情况对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行定期检查或审计。
六、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司及子公司因日常经营活动需要拟开展外汇套期保值业务，符合公司实际情况。适度开展外汇套期保值业务有利于提高公司应
对汇率、利率波动风险的能力，规避和防范汇率、利率波动风险，减少对公司营业利润的影响，增强公司财务稳健性，符合公司稳健
经营的要求。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取了针对性风险控制措施，公司及子公司
开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
上海科泰电源股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d2c80c90-25f4-4745-8aa8-7b5da3a2838d.PDF
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2026-04-23 19:57│科泰电源（300153）：2025年内控自我评价报告
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科泰电源（300153）：2025年内控自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b2b53c6e-2178-41d8-8f8c-4a631d87077a.PDF
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2026-04-23 19:57│科泰电源（300153）：关于会计估计变更的公告
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重要内容提示：
1.本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）已披露的财务报表进行
追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
2.本次会计估计自 2025 年 12 月 1日起开始执行。经测算，此次会计估计变更导致公司2025年预计负债及营业成本分别增加51
7.51万元、利润总额减少 517.51 万元。
一、本次会计估计变更概述
为提高市场竞争力和客户满意度，进一步提升公司产品售后服务质量和保障力度，结合公司产品特点、质保期及保修条款的实际
情况，公司决定对未来质保期内的售后质量保证金计提预计负债进行会计估计变更。
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》。根据相关法律法规以及《公司章
程》等有关规定，本次会计估计变更无需提交公司股东会审议。
二、会计估计变更具体情况及对公司的影响
（一）会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》第十二条规定，企业应当在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证
据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使预计负债中环保低噪声柴油发电机组产品售后质量保证金计提金额的会计
估计与实际情况更加接近，公司结合目前产品销售的售后及维修情况，根据公司历史上产品的售后及维修实际发生情况，计算计提产
品的售后质量保证金。
（二）会计估计变更的具体情况
1.变更前采用的会计估计
由于发生的售后及维修费用较小，公司在实际发生售后及维修费用时计入营业成本，未对后续免费质保期内可能发生的质量保证
金确认为预计负债。
2.变更后采用的会计估计
自 2025 年 12月 1 日起，按照历史年度环保低噪声柴油发电机组产品的售后及维修费用实际发生的情况，进行合理、公允的计
提产品质量保证金，并将该费用确认为预计负债。资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实
反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
（三）变更日期
本次会计估计自 2025 年 12 月 1 日起开始执行。
（四）本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处
理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
此次会计估计变更，导致公司 2025 年预计负债及营业成本分别增加 517.51 万元、利润总额减少 517.51 万元。
会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计对公司利润总额的影响情况合计为-2.55 万元，总体影响较小。
三、审计委员会审议意见
经核查，我们认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，
符合公司实际情况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的审议程
序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司财务状况和经营成果无重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。因此，
审计委员会同意本次公司会计政策及会计估计变更，并提交董事会审议。
四、董事会意见
本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合公司实际情况
进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。执行变更后的会计估计能
够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同意本次公司会计估计变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/888f3274-bdb0-4e71-832a-cc219e0a4350.PDF
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2026-04-23 19:57│科泰电源（300153）：关于聘任公司2026年度审计机构的公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司 2026 年度审计机构的
议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供 202
6 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012 年 3月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。
2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑
业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。
公司同行业制造业上市公司审计客户家数为 255 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号
），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。本所已提
起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号
），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21
次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21
次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：提汝明先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006 年
开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 2 家。
（2）拟签字注册会计师：吴宪弟女士，2013 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年
开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2家。
（3）拟担任质量复核合伙人：侯光兰先生，2009 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，200
9 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司 2025 年度审计费用为 95 万元（含税），其中年报审计费用75 万元（含税），内控审计费用 20 万元（含税）。对于信
永中和 2026年度的审计费用，提请股东会授权管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。审计费用
系按照会计师事务所在审计工作中所负责任的程度、工作量及所需的工作技能，同时按照市场公允合理的定价原则。
二、履行的审议程序
（一）公司董事会审计委员会审议情况
公司审计委员会认为：信永中和 2025 年度为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控
制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，
同意续聘信永中和为公司 2026 年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
为保持公司审计工作的稳定性、持续性，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定并结合公司的实际
情况，董事会同意续聘信永中和为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。
（三）生效条件
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1da2316f-9b21-493a-8475-556f17aa19ca.PDF
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2026-04-23 19:57│科泰电源（300153）：关于修订《公司章程》的公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，为完善公
司治理结构、保障职工民主管理权利，公司董事会中增设一名职工代表董事，并对《公司章程》进行修订如下：
修订前 修订后
第一百零九条 公司设董事会，董事会 第一百零九条 公司设董事会，董事会
由九名董事组成，其中独立董事三名。 由九名董事组成，其中职工代表董事一
董事会设董事长一人，副董事长一人。 名，独立董事三名。董事会设董事长一
董事长和副董事长由董事会以全体董 人，副董事长一人。董事长和副董事长
事的过半数选举产生。 由董事会以全体董事的过半数选举产
生。
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议。《公司章程》全文详见公司于同
日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3523b2a5-ea78-477c-8d28-186baea942d8.PDF
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2026-04-23 19:57│科泰电源（300153）：2026年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案
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科泰电源（300153）：2026年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/80056634-10c9-4ed0-92d6-710a9e9f21e8.PDF
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2026-04-23 19:56│科泰电源（300153）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的公告
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券
发行与承销业务实施细则》等相关规定，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第六届董事会
第十六次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》，同意提请股东会授权董事
会办理以简易程序向特定对象发行总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东
会通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。现将相关情况公告如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册
管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简
易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量
发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一
年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序发行向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投
资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两
只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（四）定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。
最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定
。
（五）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公
司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届
满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金用途
本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）决议有效期
本次发行决议有效期为自公司 2025 年年度股东会通过之日起至2026 年年度股东会召开之日止。
（八）发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
（九）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上
市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办
理本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，包括但不限于：
1、根据监管机构的要求办理本次发行股票的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、根据法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》的规定，按照监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定、调整和
实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，以及决定
本次发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行
上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资
金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）、会计师事务所、律师事务所等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、在本次发行股票完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记等相关事宜；
8、在本次发行完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所创业板和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和
上市等相关事宜；
9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；
10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时
，可酌情决定发行方案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
11、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
12、办理与本次发行股票有关的其他事宜。
三、审议程序
2026 年 4月 22 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票事宜的议案》，同意提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、风险提示
通过简易程序向特定对象发行股票的事宜，须经公司 2025 年年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权在规定时限内
向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行相关信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9540e023-5297-4892-976d-ad429511aeb7.PDF
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2026-04-23 19:56│科泰电源（300153）：2025年年度报告摘要
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科泰电源（300153）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/290213c8-f9fd-4722-8423-d723e6a12274.PDF
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2026-04-23 19:56│科泰电源（300153）：2025年年度报告
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科泰电源（300153）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:56│科泰电源（300153）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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科泰电源（300153）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7330eaf2-9f9d-4c69-bccd-f8304a8e6a12.PDF
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2026-04-23 19:55│科泰电源（300153）：2025年年度审计报告
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科泰电源（300153）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ac8a1dc5-a507-42ce-a7c6-624cd89fb750.PDF
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2026-04-23 19:55│科泰电源（300153）：2025年度内部控制审计报告
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科泰电源（300153）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e83b4744-514a-432f-8b69-d9670f973647.PDF
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2026-04-23 19:55│科泰电源（300153）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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科泰电源（300153）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/235f23cd-4f8e-4294-a86c-92676c2ae1e0.PDF
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2026-04-23 19:55│科泰电源（300153）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额
（1）交易目的：随着上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司
外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率
波动风险，增强财务稳健性，实现公司资金的保值增值，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
（2）交易品种：公司及子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元等；
（3）交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、双货币存款等
外汇衍生产品或前述产品的组合；
（4）交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；
（5）交易金额：公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过 1000 万美元或其他等值金额货币。
2、已履行的审议程序
本事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
3、风险提示
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风
险、操作风险、履约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务的概述
（一）交易目的
随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素
影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，实现公司资金的保值增值，公司及
子公司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期
保值业务操作及管理。
（二）交易金额
公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过1000 万美元或其他等值金额货币。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。本次外汇
套期保值业务交易对手方不涉及关联方。交易品种为公司及子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元等。交易
工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、双货币存款等外汇衍生产品或前
述产品的组合。
（四）交易期限及授权
使用期限自公司股东审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终
止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的人员负责具体实施外汇套
期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
（五）资金来源
公司及子公司使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子
公司开展外汇套期保值业务，并提请股东会授权董事长或董事长指定的人员负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文
件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规以及《上海科泰电源股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
1、开展外汇套期保值业务可能存在以下风险：
（一）汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失
；若汇率在未来发生波动时,与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控措施不完善而导致的风险。
（三）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能
以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
（四）法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
2、风险控制措施
（一）明确外汇套期保值业务交易原则
所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务和外币投融资业务为基础，以规避和防范汇率利率风险为目的，不从事以投机为目的的
外汇衍生品交易。
（二）产品选择
选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和
使用保证金，设置风险限额,制定并执行严格的止损机制。
（三）交易对手选择
公司及子公司外汇套期保值业务的交易对手应选择资信良好、与公司合作历史长、信用记录良好的金融机构。
（四）外汇风险动态应对
密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生重大变化时，及时调整外汇套期保值策略，最大限度
地避免汇兑损失。公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识。
（五）建立健全风险预警及报告机制
实时关注市场动态，及时监测、评估风险敞口，定期向管理层和董事会提供风险分析报告；在市场波动剧烈或风险增大情况下，
增加报告频度，并及时制订应对预案。
（六）配置专业人员
公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定。
公司将严格按照制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，并持续加强相关人员的业务能力及职业道德教育，提高
相关人员的综合素质。
（七）内部审计部门根据情况对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行定期检查或审计。
四、会计核算准则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相
应的会计核算处理，并在财务报告中正确列报。
五、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
1、开展外汇套期保值业务的必要性
公司部分产品和设备需要出口境外，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，使公司经营可能面临的不确定
因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展的外汇套期保值业务基
于公司及子公司的外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，与业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地
规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。因此，公司及子公司开展外汇套期保值业务具有必要性。
2、开展外汇套期保值业务的可行性
公司及子公司开展的所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
公司已制订《外汇套期保值业务管理制度》，作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度，其对外汇套期保值业务的业务
品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门、信息保密与隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，能够有
效的保证外汇套期保值相关业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。因此，公司及子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bced8ffb-d032-4566-93c1-f5c5a609f2f3.PDF
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2026-04-23 19:55│科泰电源（300153）：关于为子公司银行授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）、上海科泰输配电设备有限公司（以下简称“科泰输配电”）为公司全资
子公司。为了更好地开展相关业务，上述子公司拟向银行申请授信额度，用于与其主营业务相关的日常经营事项。
二、拟申请授信及担保情况
授信银行及拟申请额度如下：
序号 被担保方 授信银行 拟申请额度 授信期限
1 科泰能源 大新银行有限公司 2000 万港币 一年
2 中国银行（香港）有限公司 300 万美金
3 交通银行股份有限公司上海 500 万美金
长三角一体化示范区分行
4 科泰输配电 上海农村商业银行股份有限 5000 万人民币 一年
公司青浦支行
上海农村商业银行股份有限公司青浦支行授信额度 5000 万，其中，1000 万元由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中
心保证担保流动资金贷款。除此之外，按照银行要求，公司需为上述其他授信提供全额连带责任保证担保，期限以实际签署的担保文
件为准。
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》，本次担保对象均为公司全资子公司
。
三、被担保人基本情况
1、科泰能源基本情况
公司名称：COOLTECHENERGY(HONGKONG)LIMITED
中文名称：科泰能源（香港）有限公司
注册资本：1,206.5256 万美元
成立时间：2007 年 7月 25 日
股东结构：公司持有科泰能源 100%股权
近期主要财务指标
单位：元
2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 115,275,073.03 128,668,169.73
总负债 2,955,744.52 13,720,741.81
其中：流动负债 2,955,744.52 13,720,741.81
净资产 112,319,328.51 114,947,427.92
2025 年 1月-12 月 2024 年 1月-12 月
营业收入 32,117,623.12 32,496,472.84
营业利润 213,611.87 849,657.53
净利润 196,556.83 850,089.05
根据上述会计数据，科泰能源最近一期资产负债率为 2.56%。科泰能源不是失信被执行人。
2、科泰输配电基本情况
公司名称：上海科泰输配电设备有限公司
注册资本：5,100 万人民币
成立时间：2016 年 4月 22 日
股东结构：公司持有科泰输配电 100%股权
近期主要财务指标
单位：元
2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 64,910,930.79 92,790,093.86
总负债 44,220,020.56 68,922,722.34
其中：流动负债 40,606,696.39 68,922,722.34
净资产 20,690,910.23 23,867,371.52
2025 年 1月-12 月 2024 年 1月-12 月
营业收入 91,669,038.61 41,142,473.28
营业利润 404,900.96 952,587.00
净利润 303,538.71 1,142,520.71
根据上述会计数据，科泰输配电最近一期资产负债率为 68.12%。科泰输配电不是失信被执行人。
三、担保事项说明
1、担保性质：连带责任保证担保。
2、根据业务开展需要，科泰能源、科泰输配电拟向银行申请授信额度。除了上海农村商业银行股份有限公司青浦支行授信额度5
000万，其中，1000 万元由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心保证担保流动资金贷款；除此之外，按照银行要求，公司
需为上述其他授信提供全额连带责任保证担保，期限以实际签署的担保文件为准。
四、董事会意见
为满足公司全资子公司科泰能源、科泰输配电的经营管理需求，保证经营业务的顺利开展，公司同意为上述公司提供担保。本次
公司的担保事项符合相关法律规定，已提交公司董事会审议通过，无需股东会批准。
五、独立董事专门会议审议意见
科泰能源、科泰输配电为公司的全资子公司，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担
保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意此次对外担保事项。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后（包括本次审批的担保金额），公司及控股子公司的担保额度总金额为 2000 万港币、800 万美金及 5000 万人
民币，实际提供担保总余额为 0万元；不存在上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额。截至本公告日，公司及子
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cc2cf53e-23b1-4dc3-b107-740144b57f5b.PDF
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2026-04-23 19:54│科泰电源（300153）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的
激励与约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《
上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合；
（二）与市场发展相适应，与公司经营业绩及个人业绩挂钩；
（三）激励与约束并重，薪酬发放与考核挂钩；
（四）与公司长远利益和可持续发展相结合。
第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 管理机构及职责
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采
纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第六条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。在董事会或者薪酬
与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第七条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，公司董事会审议批准后，向股东会说明，并予以充分披
露。
第八条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第九条 公司实行工资总额决定机制，对董事、高级管理人员的工资总额纳入预算管理。工资总额预算以上年度工资总额为基础
，与公司效益指标挂钩，结合行业薪酬水平、社会通胀水平及工资支付能力等因素综合确定。第十条 公司独立董事在公司领取独立
董事固定津贴，独立董事固定津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事会和股东会通过后确定，不参与公
司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
第十一条 公司非独立董事、高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
第十二条 公司非独立董事、高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，如下：
（一）非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成；
（二）非独立董事、高级管理人员薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩；
（三）基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定；
（四）绩效薪酬：以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效考核挂钩，一定比例的绩效薪酬应当在年度报告披露和绩效
评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；
（五）中长期激励收入：根据公司的长期发展需要和建立长效激励机制以及激励多层次、多元化的要求，包括但不限于股权激励
、员工持股计划等。具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
非独立董事在公司中未承担具体工作、没有工作内容考核及出勤统计记录的，不得领取薪酬。
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。
第十三条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十四条 公司可根据同行业市场薪酬水平、所在地区薪酬水平、通货膨胀水平、公司经营效益状况、公司组织结构调整、职位
、职责变化等情况，调整董事及高级管理人员的薪酬标准，调整方案需经过公司董事会、股东会审议通过后实施。
第十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的发放与止付追索
第十六条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放，基本薪酬按月度发放，绩效薪酬按年度发放。独立董事的津贴根
据年度津贴标准按年度发放。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第二十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第五章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按有关法律法规、行政规章、规范性文件、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关
规定执行。本制度与法律法规、行政规章、规范性文件、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定相冲突的，以前述
有关规定为准。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并予以实施。
第二十三条 本制度由董事会负责制定、修订、解释。
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2026-04-23 19:54│科泰电源（300153）：董事和高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定
性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 非职工代表董事由股东会选举和更换，职工代表董事由职工代表大会选举和更换。非职工代表董事任期届满未获连任的
，自相关股东会决议通过之日自动离职，职工代表董事任期届满未获连任的，自相关职工代表大会决议通过之日自动离职。董事任期
届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告
中应说明辞职原因，董事辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在两
个交易日内披露有关情况。
独立董事在任期届满前提出辞职的，应当在辞职报告中对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况
进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。
第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续
履行董事职责，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独
立董事中欠缺会计专业人士；
（四）如公司需要设置职工代表董事的情况下，职工代表董事辞任导致董事会成员中缺少职工代表董事。
第六条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规
和《公司章程》的规定。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人
。
第七条 公司董事、高级管理人员有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
违反前款规定选举、委派董事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。
董事在任职期间出现第一款所列情形的，应当立即停止履职，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务
。董事会提名委员会应当对董事的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。
高级管理人员在任职期间出现第一款所列情形的，应当立即停止履职并辞去职务；高级管理人员未提出辞职的，董事会知悉或者
应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。董事会提名委员会应当对高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资
格的，及时向董事会提出解聘建议。
第八条 股东会可以决议解任非职工代表董事，职工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。董事会可以
决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《
公司章程》的规定及董事聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。第三章 移交手续与未结事项处理
第九条 董事、高级管理人员离职，应当与董事会授权指定的移交负责人进行工作交接，向董事会办妥所有移交手续，确保公司
业务的连续性。工作交接内容包括但不限于其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未了结事务清单及其他公司要
求移交的文件等，对正在处理的公司事务，离职董事、高级管理人员应向接手人员详细说明进展情况、关键节点及后续安排，协助完
成工作过渡。移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署确认书等相关文件。
第十条 若董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行
完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。如其未按
前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的部分或全部损失。
离任人员承诺事项由公司董事会秘书负责登记，每季度核查履行进展，并在定期报告中披露重大未履行承诺。
第四章 离职后的责任及义务
第十一条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况。
在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的百分之二十五；董事、高级管理人员离职
后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。法律、行政法规、部门规章、国务院证券监督管理机构规定及证券交易所业务规则对公
司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
公司董事、高级管理人员所持本公司股份不超过 1000 股的，可一次全部转让，不受本条第一款转让比例的限制。
董事、高级管理人员应当在离职后 2个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟
姐妹等）姓名、职务、身份证号、证券账户、离职时间等个人信息。
第十二条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行
所作出的承诺。
第十三条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事、高级
管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在离职后仍然有效，直到该秘密
成为公开信息；离职董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
董事、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与
公司约定的禁止同业竞争等义务。
第十四条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第四章 附则
第十五条 本制度由董事会负责解释和修订。
第十六条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政法
规、部门规章或者经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行，及时修订
本制度，并提交董事会审议。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。
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2026-04-23 19:54│科泰电源（300153）：独立董事2025年度述职报告（赖卫东）
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各位股东及股东代表:
本人作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办
法》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在 2025 年度工作中忠实、勤勉、独立的履行
职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东
的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 基本情况
本人赖卫东，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任黎欧思照明有限公司市场战略联盟顾问、比利时
联合商学院中国教育中心副院长，中欧国际工商学院副主任、运营主任，上海瑞慈健康体检管理股份有限公司、爱登堡电梯集团有限
公司独立董事。现任上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事，中欧国际工商学院高管教育课程部高级顾问，2020 年 11 月 16
日至今任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
二、 年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
本人按时出席公司董事会,全年以现场和通讯方式出席董事会 6次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，也没有缺席且
未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。全年出席股东会次数 2 次。
本人对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集
召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,故对任期内 2025 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞
成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
（二）董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员
会。本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员。2025 年度，本人在任期内主要履行以下职责：
1、战略委员会工作情况
2025 年度，在本人任期内，公司召开 3 次独立董事专门会议，会议讨论并审议通过了《关于新加坡子公司设立全资子公司的议
案》《关于新加坡子公司合资设立子公司的议案》《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公
司上市相关筹备工作的议案》《关于新加坡子公司设立全资子公司的议案》并形成决议。
2、独立董事专门会议情况
2025 年度，在本人任期内，公司召开 2 次独立董事专门会议，会议讨论并审议通过了《关于追认关联交易的议案》《关于 202
4 年度利润分配的预案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效
考核方案》《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》《关于分公司租赁办公场地暨日常经营性关联交易的议案》，形成决议并
提交董事会。
（四）行使独立董事职权的情况
未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未
有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计部
门的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交
流，维护公司全体股东的利益。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
1、 有效履行独立董事职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司
相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切
实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的
认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护
能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与
年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
（七）在公司现场工作的情况
本人作为独立董事，履职期间，充分利用参加董事会、股东大会的机会及其他工作时间，对公司进行现场考察，重点对公司的生
产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过会谈、电话、邮件等多种方式，与公司
其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相
关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事有效行使职权，向独立董事通报公司运营情况，提供文件资料等。保障了
独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定公司证券投资部、董事会
秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。
三、 履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
在本人担任公司独立董事期间，公司发生的日常关联交易系公司正常业务往来，符合公司业务发展的客观需要。定价原则按照市
场公允原则，由交易双方协商确定价格，不存在损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响。在董事会表决过程中，关联董事
回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
在本人担任公司独立董事期间，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自
我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和
重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。前述报告均已经过公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年
度股东会审议通过。
（三）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
2025 年度，经公司董事会、股东会审议通过，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表和内部控制审
计机构，审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
在本人担任公司独立董事期间，公司董事和高级管理人员的薪酬按照《2025 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》
，结合公司业绩实现情况、岗位职责、能力、市场薪资等因素确定并发放，符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、 总体评价和建议
在担任公司独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程
》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，忠实勤勉地履行职责，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地
行使表决权，充分发挥专业独立作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。2026 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，履行独立董
事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告
上海科泰电源股份有限公司
独立董事：赖卫东
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2026-04-23 19:54│科泰电源（300153）：独立董事2025年度述职报告（袁树民）
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科泰电源（300153）：独立董事2025年度述职报告（袁树民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6c2bcdf2-1151-4a5c-b363-8586036996a2.PDF
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2026-04-23 19:54│科泰电源（300153）：独立董事2025年度述职报告（黄海林）
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各位股东及股东代表:
本人作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办
法》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在 2025 年度工作中忠实、勤勉、独立的履行
职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东
的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 基本情况
本人黄海林，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，法律专业人士。历任上海市申达律师事务所律师，上
海市中新律师事务所律师，上海社会科学院法学所助理研究员。现任北京观韬中茂(上海)律师事务所律师，上海浩达企业管理咨询有
限公司监事。2020 年 11月 16日至今任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
二、 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
本人按时出席公司董事会,全年以现场和通讯方式出席董事会 6次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，也没有缺席且
未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。全年出席股东会次数 2 次。
本人对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集
召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,故对任期内 2025 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞
成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
（二）董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员
会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。2025 年度，本人在任期内主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会工作情况
2025 年度，在任期内，本人主持召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，会议讨论并审议通过了《关于 2024 年公司董事、高级管
理人员薪酬与绩效考核情况的议案》、《关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》，形成决议并提交董事会。
2、审计委员会工作情况
2025 年度，在本人任期内，公司召开 4 次审计委员会会议，会议讨论并审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》《
关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2024 年度董事会审计委员履职情况报告的议案》《关于对 2024 年度年
审会计师事务所履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况报告的议案》《关于公司2024年度内部审计工作总结及2024年度内部审
计工作计划的议案》《关于信永中和会计师事务所对公司 2024 年度审计工作总结的议案》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议
案》《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》《关于开展外汇套期保值业务
的议案》《关于分公司租赁办公场地暨日常经营性关联交易的公告》《关于会计政策变更的议案》《关于聘任公司 2025 年度审计机
构的议案》《关于制定公司部分内部管理制度的议案》《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
《关于 2025 年度第一季度报告的议案》《关于 2025年第一季度计提资产减值准备的议案》《关于 2025 年度半年度报告及摘要的
议案》《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》《关于2024 年度第三季度报告的议案》，形成决议并提交董事会。
3、独立董事专门会议情况
2025 年度，在本人任期内，公司召开 2 次独立董事专门会议，会议讨论并审议通过了《关于追认关联交易的议案》《关于 202
4 年度利润分配的预案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效
考核方案》《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》《关于分公司租赁办公场地暨日常经营性关联交易的议案》，形成决议并
提交董事会。
（三）行使独立董事职权的情况
未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有
提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计部
门的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交
流，维护公司全体股东的利益。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、 有效履行独立董事职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司
相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切
实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的
认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护
能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与
年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
（六）在公司现场工作的情况
本人作为独立董事，履职期间，充分利用参加董事会、股东会的机会及其他工作时间，对公司进行现场考察，重点对公司的生产
经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过会谈、电话、邮件等多种方式，与公司其
他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关
报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事有效行使职权，向独立董事通报公司运营情况，提供文件资料等。保障了
独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定公司证券投资部、董事会
秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。
三、 履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
在本人担任公司独立董事期间，公司发生的日常关联交易系公司正常业务往来，符合公司业务发展的客观需要。定价原则按照市
场公允原则，由交易双方协商确定价格，不存在损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响。在董事会表决过程中，关联董事
回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
在本人担任公司独立董事期间，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自
我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和
重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。前述报告均已经过公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年
度股东会审议通过。
（三）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
2025 年度，经公司董事会、股东会审议通过，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表和内部控制审
计机构，审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
在本人担任公司独立董事期间，公司董事和高级管理人员的薪酬按照《2025 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》
，结合公司业绩实现情况、岗位职责、能力、市场薪资等因素确定并发放，符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、 总体评价和建议
在担任公司独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程
》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，忠实勤勉地履行职责，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地
行使表决权，充分发挥专业独立作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。2026 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董
事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告
上海科泰电源股份有限公司
独立董事:黄海林
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2026-04-23 19:54│科泰电源（300153）：科泰电源章程（2026年4月）
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科泰电源（300153）：科泰电源章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b5f48bf6-2984-4ffd-bed9-a14135fcffb4.PDF
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2026-04-23 19:54│科泰电源（300153）：独立董事独立性情况的专项意见
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科泰电源（300153）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2cdd11d6-df80-49d8-99f4-4e29d51c82d6.PDF
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2026-04-15 20:08│科泰电源（300153）：科泰电源关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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科泰电源（300153）：科泰电源关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-04-15 20:06│科泰电源（300153）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年 4月15日以现场会议与网络会议相结合的方
式召开，会议通知于 2026 年 4月 8日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 8人，实际参加董事 8 人，其中独立董事
3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体
董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于转让智光储能股权的议案》
公司持有广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）
5.1799%的股权。经各方协商，广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”）拟通过发行股份及支付现金方式购买公司
持有的智光储能的全部股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易尚需提交公司股东会及智光电气股东会审议，并经相关监管机构批准或注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述批
准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于转让智光储能股权的公告》（公告编
号：2026-005）。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》公司拟定于 2026 年 5 月 6 日（周三）在公司六楼大会议室
召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
会议主要议题为：
《关于转让智光储能股权的议案》
股东会通知的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知公告》（公告编号：2026-006）。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/45e131a0-5f20-41c5-b2fb-e10642e0b666.PDF
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2026-04-15 20:05│科泰电源（300153）：广州智光储能科技有限公司2024-2025年度审计报告
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科泰电源（300153）：广州智光储能科技有限公司2024-2025年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-15 20:05│科泰电源（300153）：关于转让智光储能股权的公告
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科泰电源（300153）：关于转让智光储能股权的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-15 20:05│科泰电源（300153）：：智光电气拟通过发行股份及支付现金购买广州智光储能科技有限公司少数股东股权涉
│及的广州...
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科泰电源（300153）：：智光电气拟通过发行股份及支付现金购买广州智光储能科技有限公司少数股东股权涉及的广州...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/3516aaa6-577c-4009-83ba-836a897fe204.PDF
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2026-03-24 20:22│科泰电源（300153）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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新疆荣旭泰投资有限合伙企业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
新疆荣旭泰投资有限合伙企业（以下简称“新疆荣旭泰”）持有上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）1,634.17 万
股股份（占公司总股本比例 5.1068%）。新疆荣旭泰计划在 2026 年 4月 16日至2026年 7月15日期间以集中竞价方式减持不超过320
万股公司股份（即不超过公司总股本比例 1%）。
公司于近日收到新疆荣旭泰的《减持计划告知函》，考虑自身资金需求，在未来 3 个月内，新疆荣旭泰计划以集中竞价方式减
持不超过 320 万股公司股份（即不超过公司总股本比例 1%）。现将相关情况公告如下：
一、 减持主体的基本情况
截至本公告披露日，新疆荣旭泰持有公司股份 1,634.17 万股，占公司总股本的 5.1068%。
二、 本次减持计划的主要内容
1、减持目的：满足自身资金需求。
2、股份来源：新疆荣旭泰本次计划减持的为公司首次公开发行股票前已发行的股份。
3、计划减持数量和比例：新疆荣旭泰计划以集中竞价方式减持不超过 320 万股公司股份（即不超过公司总股本比例 1%）。若
此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即2026 年 4 月 16日至 2026 年 7 月 15日）。
5、减持方式：集中竞价。
6、减持价格区间：视市场价格确定。
7、本次拟减持事项未违反新疆荣旭泰此前已披露的意向或承诺。
8、新疆荣旭泰不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、新疆荣旭泰将根据市场等情况决定是否实施相关计划，计划的实施存在不确定性。
2、相关计划符合法律法规的规定。在相关计划实施期间，公司将督促新疆荣旭泰严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
、法规及规范性文件的规定。
3、相关计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理
性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/6e849b29-74c0-4374-8fd0-20a4eb0d4868.PDF
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2026-02-13 18:32│科泰电源（300153）：关于终止公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的
│公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 29 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于授
权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》，同意授权公司管理层启动 H
股发行上市的前期筹备工作。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
结合宏观经济环境、资本市场环境、公司自身实际情况、资金需求和发展规划等多重因素的综合考量，并始终秉持维护股东利益
、对股东负责的原则，经公司与相关中介机构审慎讨论分析后，公司于2026 年 2 月 12日召开第六届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于终止公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》，公司决定终止 H 股发行上市相
关筹备工作。
目前，公司经营状况稳定，此次终止 H股发行上市，是公司基于对多方面因素的全面权衡及实际情况作出的审慎决策，不会对公
司的经营活动和持续发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/fc229625-d23d-4f4e-817a-6b920fda1854.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│科泰电源：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225179371.PDF
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2026-04-24│科泰电源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225168165.PDF
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2025-10-29│科泰电源：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755623.PDF
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2025-08-27│科泰电源：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224579595.PDF
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2025-04-26│科泰电源：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223303334.PDF
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2025-04-22│科泰电源：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223188902.PDF
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2024-10-24│科泰电源：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489144.PDF
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2024-08-29│科泰电源：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221025643.PDF
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2024-04-26│科泰电源：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825630.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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