公司公告☆ ◇300153 科泰电源 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:09 │科泰电源（300153）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:09 │科泰电源（300153）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:07 │科泰电源（300153）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-13 20:16 │科泰电源（300153）：关于股东减持股份实施情况的公告 │
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│2026-05-06 17:54 │科泰电源（300153）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 17:54 │科泰电源（300153）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │科泰电源（300153）：关于持股5%以上股东持股比例触及1%整数倍暨降至5%并披露简式权益变动报告书的│
│ │提示性公告 │
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│2026-04-30 00:00 │科泰电源（300153）：新疆荣旭泰及蔡行荣先生简式权益变动报告书 │
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│2026-04-26 15:59 │科泰电源（300153）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-26 15:59 │科泰电源（300153）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
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2026-05-15 19:09│科泰电源（300153）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 14:30（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2026 年5月
15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-15:
00。
2、会议召开地点：公司六楼大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长谢松峰先生
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表共 241 人，合计持有有表决权的股份 117,817,743 股，占公司股份总数的 36.8180%。其
中：（1）现场出席股东会的股东及股东代表 14 人，合计持有有表决权股份为 115,565,040 股，占公司有表决权股份总数的 36.11
41%；（2）通过网络投票方式参加股东会的股东共 227 人，合计持有有表决权股份 2,252,703 股，占公司股份总数的 0.7040%。
2、列席本次会议的有公司部分董事、高级管理人员及公司见证律师：国浩律师（上海）事务所李晗、潘雨晨律师。
三、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,740,143 99.9341% 60,200 0.0511% 17,400 0.0148%
其中：中小股东 2,178,443 96.5603% 60,200 2.6684% 17,400 0.7713%
本项议案表决获得通过。
2、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,735,143 99.9299% 65,200 0.0553% 17,400 0.0148%
其中：中小股东 2,173,443 96.3387% 65,200 2.8900% 17,400 0.7713%
本项议案表决获得通过。
3、《关于 2025 年度利润分配的预案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,732,343 99.9275% 65,200 0.0553% 20,200 0.0171%
其中：中小股东 2,170,643 96.2146% 65,200 2.8900% 20,200 0.8954%
本项议案表决获得通过。
4、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,717,043 99.9145% 80,900 0.0687% 19,800 0.0168%
其中：中小股东 2,155,343 95.5364% 80,900 3.5859% 19,800 0.8776%
本项议案表决获得通过。
5、《关于 2026 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,710,243 99.9088% 86,800 0.0737% 20,700 0.0176%
其中：中小股东 2,148,543 95.2350% 86,800 3.8474% 20,700 0.9175%
本项议案表决获得通过。
6、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,500,340 99.7306% 297,703 0.2527% 19,700 0.0167%
其中：中小股东 1,938,640 85.9310% 297,703 13.1958% 19,700 0.8732%
本项议案表决获得通过。
7、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,735,643 99.9303% 64,700 0.0549% 17,400 0.0148%
其中：中小股东 2,173,943 96.3609% 64,700 2.8679% 17,400 0.7713%
本项议案表决获得通过。
8、《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,740,143 99.9341% 60,200 0.0511% 17,400 0.0148%
其中：中小股东 2,178,443 96.5603% 60,200 2.6684% 17,400 0.7713%
本项议案表决获得通过。
9、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,731,543 99.9268% 64,900 0.0551% 21,300 0.0181%
其中：中小股东 2,169,843 96.1792% 64,900 2.8767% 21,300 0.9441%
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本项议案表决获得通过。
10、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,732,340 99.9275% 66,003 0.0560% 19,400 0.0165%
其中：中小股东 2,170,640 96.2145% 66,003 2.9256% 19,400 0.8599%
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本项议案表决获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：李晗、潘雨晨；
3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表
决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8c7d0882-ae59-403c-8d9b-1e34c56d563b.PDF
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2026-05-15 19:09│科泰电源（300153）：2025年年度股东会的法律意见书
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科泰电源（300153）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0a9e9368-4340-4c53-9db8-53010c744e8d.PDF
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2026-05-15 19:07│科泰电源（300153）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年5 月 15 日召开职工代表大会，选举张志顺先生（简历附后）为第六届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会
选举之日起至公司第六届董事会任期届满。本次职工代表董事选举后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/fc795d89-a435-4a70-87d2-102590e8cafb.PDF
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2026-05-13 20:16│科泰电源（300153）：关于股东减持股份实施情况的公告
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股东新疆荣旭泰投资有限合伙企业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 24 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》
（公告编号：2026-003），新疆荣旭泰投资有限合伙企业（以下简称“新疆荣旭泰”）拟在 2026 年 4月 16 日至 2026 年 7月 15
日期间以集中竞价方式减持不超过 320 万股公司股份（即不超过公司总股本比例 1%）（以下简称“本次减持计划”）。
公司于 2026 年 4 月 29 日披露了《关于持股 5%以上股东持股比例触及 1%整数倍暨降至 5%并披露简式权益变动报告书的提示
性公告》（公告编号：2026-022），新疆荣旭泰及其一致行动人蔡行荣先生不再是公司持股 5%以上股东。
近日，公司收到新疆荣旭泰出具的《关于减持股份实施完毕的告知函》，截至本公告日，新疆荣旭泰本次减持计划已实施完毕，
现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持 减持期间 减持均价 减持股数 减持
方式 （元/股） （股） 比例
新疆 集中 2026 年 4月 27 日- 28.50 420,000 0.1313%
荣旭泰 竞价 2026 年 4月 28 日
2026 年 5月 12 日- 32.28 2,780,000 0.8688%
2026 年 5月 13 日
合计 3,200,000 1.0000%
注：出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入所致。新疆荣旭泰本次减持的股份来源为公司首次公开发行股票前已
发行的股份。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前 本次减持后
持有股份 持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
(万股） 比例(%) （万股） 比例(%)
新疆荣旭泰 合计持有股份 1,642.00 5.1313% 1,322.00 4.1313%
及蔡行荣先 其中：无限售条 1,636.13 5.1129% 1,316.13 4.1129%
生 件股份
有限售 5.87 0.0184% 5.87 0.0184%
条件股份
二、其他情况说明
1、本次减持严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定，不存在违规减持情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，上述股份减持实施情况与减持股东此前已披露的减持意向、减持计划一致
。截至本公告日，本次股份减持计划已实施完毕。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d155d26b-62fe-4d18-abee-9b112a42e439.PDF
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2026-05-06 17:54│科泰电源（300153）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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关于上海科泰电源股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书致：上海科泰电源股份有限公司
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）现场会议于 2026年 5
月 6日（星期三）下午 14:30在上海市青浦区天辰路 1633号公司六楼大会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”
）接受公司的委托，指派李晗律师、沈文律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》和《上海科泰电源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出
席会议人员资格的合法有效性、表决程序和表决结果的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026年第一次临时股东会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担
责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司于 2026年 4月 16 日披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006），公司董事会已于
会议召开十五日前以公告方式通知各股东关于召开 2026年第一次临时股东会的相关事宜。
公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有
权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 6日在上海市青浦区天辰路 1633号公司六楼大会议室如期召开，经审查，本次股东会会议召
开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次股东会提供网络投票方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 6日上午 9:15～9:25，9:
30～11:30和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 6 日9:15～15:00。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东及股东代表共 4
59人，合计持有有表决权的股份 117,926,411股，占公司股份总数的 36.8520%。其中，现场出席股东会的股东及股东代表 14人，合
计持有有表决权股份为 116,164,941股，占公司有表决权股份总数的 36.3015%；通过网络投票方式参加股东会的股东共 445 人，合
计持有有表决权股份 1,761,470股，占公司股份总数的 0.5505%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供
机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
经验证，本次股东会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，
公司股东代表及本所律师对现场会议表决进行了计票、监票和见证。本次股东会议案均为非累积投票议案。就影响中小投资者利益的
议案，对中小投资者的表决进行了单独计票。
根据公司股东代表及本所律师对现场会议表决结果所做的清点和见证以及深圳证券信息有限公司传来的本次股东会网络投票结果
统计表，本次股东会审议的所有议案均获得通过，不涉及特别决议事项的议案。具体情况如下：
议案 1、《关于转让智光储能股权的议案》
总表决情况：
同意 117,671,111股，占出席会议有效表决股份的的 99.7835%；不同意 178,400股，占出席会议有效表决股份的 0.1513%；弃
权 76,900股，占出席会议有效表决股份的 0.0652%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 1,509,411股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 85.5330%；不同意178,400股，占出席会议的中小投资者有效表决
股份的10.1093%；弃权76,900股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 4.3577%。
经验证，本次股东会各项议案审议通过的表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：上海科泰电源股份有限公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/7dfe807c-4e61-420a-b04d-4a55c4a5f5db.PDF
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2026-05-06 17:54│科泰电源（300153）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2026 年 5月 6日（星期三）下午 14:30（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2026 年5 月
6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 6日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：公司六楼大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长谢松峰先生
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表共 459 人，合计持有有表决权的股份 117,926,411 股，占公司股份总数的 36.8520%。其
中：（1）现场出席股东会的股东及股东代表 14 人，合计持有有表决权股份为 116,164,941 股，占公司有表决权股份总数的 36.30
15%；（2）通过网络投票方式参加股东会的股东共 445 人，合计持有有表决权股份 1,761,470 股，占公司股份总数的 0.5505%。
2、列席本次会议的有公司部分董事、高级管理人员及公司见证律师：国浩律师（上海）事务所李晗、沈文律师。
三、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于转让智光储能股权的议案》
同意 117,671,111 股，占出席会议有效表决股份的 99.7835%；不同意 178,400 股，占出席会议有效表决股份的 0.1513%；
弃权 76,900 股，占出席会议有效表决股份的 0.0652%。
其中，出席会议中小投资者表决情况为：
同意 1,509,411 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的85.5330%；
不同意 178,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的10.1093%；
弃权 76,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的4.3577%。
本项议案表决获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称
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