公司公告☆ ◇300153 科泰电源 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:59 │科泰电源（300153）：科泰电源关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 19:57 │科泰电源（300153）：科泰电源关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 19:57 │科泰电源（300153）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-23 19:57 │科泰电源（300153）：关于对2025年度年审会计师事务所履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况报│
│ │告 │
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│2026-04-23 19:57 │科泰电源（300153）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 19:57 │科泰电源（300153）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-23 19:57 │科泰电源（300153）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-23 19:57 │科泰电源（300153）：2025年内控自我评价报告 │
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│2026-04-23 19:57 │科泰电源（300153）：关于会计估计变更的公告 │
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│2026-04-23 19:57 │科泰电源（300153）：关于聘任公司2026年度审计机构的公告 │
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2026-04-23 19:59│科泰电源（300153）：科泰电源关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026 年 5月 12 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件 2）
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市青浦区天辰路 1633 号公司六楼大会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
5.00 《关于 2026 年公司董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬与绩效考核方案》
6.00 《关于公司向银行申请年度综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易 非累积投票提案 √
程序向特定对象发行股票事宜的议案》
（1）上述提案经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网上披露的相关公告文件。公司独立董事将在本次股东会上向股东做述职报告。
（2）上述提案 9.00、提案 10.00 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
其余议案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
1．登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股
东账户卡及身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人
出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件 3），并附
身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。须在 2026 年 5月 14 日 16：30 前送达公司证券投资部。
来信请寄：上海市青浦区天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712（信封须注明“股东会”字样
）。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真
和电子邮件登记请在发送后电话确认。不接受电话登记。2．登记时间：2026 年 5月 13 日、14 日 9：30-11：30、13：30-16：30
。3.登记地点及授权委托书送达地点：上海市青浦区天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。
4．注意事项：
出席会议的所有股东凭会议通知、股票账户卡、身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托
书、代理人身份证参加会议。出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第六届董事会第十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7ea03106-ce36-4a9f-b8b0-610d05713287.PDF
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2026-04-23 19:57│科泰电源（300153）：科泰电源关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
2025 年度利润分配的预案》，该预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海科泰电源股份有限公司 2025 年度审计报告》（报告编号：XYZH/202
6SHAA1B0029)，截至 2025年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 23,930,127.40 元，资本公积金余额为494,637,891.87 元；合
并报表的可供分配利润为 62,538,903.34 元，资本公积金余额为 488,235,794.98 元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，结合《公司法》及《公司章程》的相关规定，在综合考
虑公司财务状况及资本金的基础上，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求后，拟定如下分配方案：以公司总股本
320,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.7 元人民币（含税），现金分红金额为 22,400,000 元（含税）。本次利润分
配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在本次利润分配方案实施前公司股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额固
定不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 22,400,000 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 50,940,744.10 35,000,090.74 32,272,283.66
净利润（元）
研发投入（元） 54,300,852.33 30,656,298.83 32,976,523.99
营业收入（元） 1,763,168,095.06 1,273,573,804.02 1,092,800,634.73
合并报表本年度末累计 62,538,903.34
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 23,930,127.40
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 22,400,000
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 39,404,372.8333
净利润（元）
最近三个会计年度累计 22,400,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 117,933,675.15
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 2.86%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 22,400,000 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案综合
考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平及未来发展规划等因素，具备合法性、合规性以及合理性，符合《公司章程》的
规定，符合公司和全体股东的利益。
本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会对公司的偿债能力产生不利影响，不会影响公司正常生产经营，又能使全体股东
分享公司的经营成果。
四、备查文件
《第六届董事会第十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7656a625-91e0-4e8e-b8b3-c6674e7fc5ee.PDF
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2026-04-23 19:57│科泰电源（300153）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的
议案》，现将具体内容公告如下：
一、 计提资产减值准备的情况
依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及
公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2025 年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎
性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币
-35,448,937.91元，具体构成如下表：
类别 项目 金额（元）
信用减值损失 应收账款坏账准备 -31,488,145.88
其他应收款坏账准备 131,773.05
资产减值损失 存货跌价准备 -5,703,178.64
合同资产减值准备 1,248,998.47
其他减值准备 361,615.09
合计 -35,448,937.91
注：损失以“-”号填列
本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法如下：
（一）应收账款
本集团根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和
相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团参考历史信用损失经验
，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。本集团根据合同约定收款日计算逾期账龄。
本集团应收账款及合同资产组合划分如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
合并范围内 合并范围内的主体 管理层评估合并范围内关联方组合不存在
关联方组合 重大信用风险，无需计提损失准备。
账龄组合 单独测试未发生减值 以应收账款的账龄为基础计量预期信用损
的应收款项 失
新能源补贴 销售新能源汽车应收 车辆运营里程满 2万公里，预期损失率为
组合 补贴款 5%;车辆运营里程未满 2 万公里:其中 2年
以内，预期损失率为 5%；2-3 年，预期损
失率为 10%；3-4 年，预期损失率为 30%；
4-5 年，预期损失率为 50%；5 年以上，预
期损失率为 100%。
（二）其他应收款
本集团其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金、应收关联方往来款、应收其他往来等。根据应收款的性质和不
同对手方的信用风险特征，本集团将其他应收款划分为 2个组合，具体为：应收其他往来、应收关联方往来款。
参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备。
（三）存货
本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品(库存商品)、发出商品等。
存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权
平均法确定其 实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变
现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（四）合同资产
合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同资产的预期信
用损失的确定方法和会计处理方法，参照金融资产减值。
二、计提资产减值准备对公司的影响
2025 年 度 公 司 信 用 减 值 损 失 和 资 产 减 值 损 失 共 计-35,448,937.91 元，将减少公司 2025 年度营业利润 35,
448,937.91元。本次计提资产减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、计提资产减值准备的审批程序
《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议、第六届董事会第十六次会议审议
通过。
审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公
司实际情况，计提资产减值准备后能够公允、客观的反映 2025 年公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本议案，并将提交董事
会审议。
董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，能够更加公允地反映公司截
至2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意年度计提
资产减值准备事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3f8cb246-cdb4-4e90-ae2b-5e04b98704a2.PDF
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2026-04-23 19:57│科泰电源（300153）：关于对2025年度年审会计师事务所履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况报告
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关于对 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估
暨审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，上海科泰电源股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责
的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职
责情况汇报如下：
一、会计师事务所机构信息
根据信永中和会计师事务所提供的信息显示：
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日（京财会许可【2011】0056 号）
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业制造业上市公司审计客户家数为 255 家。
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 8次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
签字项目合伙人：提汝明先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006 年开始在
信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 2家。
项目质量复核合伙人：侯光兰先生，2009 年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始
在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
签字注册会计师：吴宪弟女士，2013 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年开始在
信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025年 4月 18日召开的第六届董事会审计委员会第七次会议、2025年 4月21日召开的公司第六届董事会第九次会议
和 2025年 5月 19日召开的 2024 年年度股东大会上，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和
会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
三、2025 年度年审会计师事务所履职情况
（一）信永中和会计师事务所根据《中华人民共和国证券法》、《中国注册会计师执业准则》等的相关要求，审计了公司 2025
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益
变动表以及相关财务报表附注。审计了公司 2025 年 12月 31 日财务报告内部控制的有效性。
（二）在执行审计工作的过程中，信永中和会计师事务所运用职业判断，并保持职业怀疑，与治理层就计划的审计范围、时间安
排和重大审计发现等事项进行了沟通。
（三）经审计，信永中和会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海科泰 2
025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司于 2025 年 12 月 31 日在
各重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、审计委员会对年审
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