公司公告☆ ◇300153 科泰电源 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 20:23 │科泰电源（300153）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-08 20:23 │科泰电源（300153）：科泰电源2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-08 20:22 │科泰电源（300153）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告│
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│2026-09-01 17:27 │科泰电源（300153）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名│
│ │单的审核意见及公示情况说明 │
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│2026-08-23 15:43 │科泰电源（300153）：关于转让智光储能股权的进展公告 │
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│2026-08-20 00:00 │科泰电源（300153）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-08-20 00:00 │科泰电源（300153）：科泰电源2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-08-20 00:00 │科泰电源（300153）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-20 00:00 │科泰电源（300153）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-20 00:00 │科泰电源（300153）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 │
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2026-09-08 20:23│科泰电源（300153）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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科泰电源（300153）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/cdb16e80-0e9d-4d35-ae88-6c64af5a9218.PDF
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2026-09-08 20:23│科泰电源（300153）：科泰电源2026年第二次临时股东会决议公告
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科泰电源（300153）：科泰电源2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/eb4d8acd-ced5-4ae0-ba77-556b3431072e.PDF
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2026-09-08 20:22│科泰电源（300153）：关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月18 日召开了第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《
关于<上海科泰电源股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海科泰电源股份有限公司 2026
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，具体内容详见公司披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）内
幕信息知情人在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2026 年 2月 13 日至 2026 年8月 19 日，以下简称“自查期间”）
买卖公司股票情况进行了自查，现将相关情况公告如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信
息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，本激励计划核查对
象在自查期间买卖公司股票情况的具体情况如下：
（一）自然人买卖公司股票情况
在自查期间，自然人核查对象均不存在买卖公司股票的行为。
（二）非自然人买卖公司股票情况
在自查期间，中介机构东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）的自营账户存在买卖公司股票的行为。经核查
，东方财富证券建立了信息隔离墙制度并切实执行，相关买卖股票行为系其自营业务部门在严格遵守信息隔离墙制度的前提下，基于
独立投资策略进行的股票交易行为，相关部门未获知本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
除上述核查对象外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。
三、结论意见
综上，公司在筹划本激励计划过程中，严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定及公司内部保密制度限定参与筹划讨论的人
员范围，并采取了充分必要的保密措施，对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。
经核查，在本激励计划自查期间，未发现本激励计划内幕信息知情人存在利用本激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本激励计
划有关内幕信息的情形。本次核查对象的行为均符合法律法规的相关规定，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/3dbf0bf7-bcc4-4ffe-a295-e31877d90454.PDF
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2026-09-01 17:27│科泰电源（300153）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
│审核意见及公示情况说明
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 18 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<
上海科泰电源股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海科泰电源股份有限公司 2026 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，具体内容详见
公司披露的相关公告。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称
“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律、法规和规范性文件以及《上海
科泰电源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，将公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟首次授予激励对
象进行了审核，相关公示情况及审核意见说明如下：
一、 公示情况及核查方式
1、公示内容：本激励计划拟首次授予的激励对象姓名和职务。
2、公示时间：2026 年 8月 21 日至 2026 年 8月 30 日。
3、公示方式：公司内部张贴。
4、反馈方式：在公示期限内，凡对公示的拟激励对象或其信息有异议者，可通过邮件的方式向董事会薪酬与考核委员会反馈。
5、公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何对本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。
6、核查方式：公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟首次授予激励对象的名单及拟激励对象在公司或公司子公司担
任的职务等材料。
二、 董事会薪酬与考核委员会审核意见
根据《管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司对本激励计划拟首次授予激励对象的名单及职务的公示情况及董事会薪酬
与考核委员会审核结果，董事会薪酬与考核委员会发表审核意见如下：
1、列入本激励计划拟首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》规定的任职资格，符合激励对象条件。
2、拟首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下述任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、拟首次授予的激励对象为公司公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及其他核心员工，激励对象
中不包括独立董事、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。拟首次授予激励对象包含部分外籍员工，前
述外籍员工目前是公司的核心员工，对公司的技术、业务和经营发展起到重要作用。本次对公司部分外籍员工进行股权激励，将有助
于公司未来发展，符合公司的实际情况和发展需要，也有利于维护广大股东的长远利益。因此，本激励计划将上述外籍员工纳为此次
激励对象符合公司的实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。
4、拟首次授予的激励对象不存在被禁止参与本激励计划的其他情形。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划的拟首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的
条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/3f95faa3-61a1-4da7-bfa7-0c3d061adafa.PDF
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2026-08-23 15:43│科泰电源（300153）：关于转让智光储能股权的进展公告
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一、 交易概述
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）持有广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）5.1799%的股权。2
025年 9 月 28 日，公司披露了《关于签署框架协议暨交易处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2025-036），经各方协商，广
州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”）拟通过发行股份及支付现金方式购买公司持有的智光储能的全部或部分股权（以
下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 4月 15 日召开第六届董事会第十五次会议，以及于 2026 年 5 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议
通过了《关于转让智光储能股权的议案》。智光电气拟通过发行股份及支付现金的方式购买公司持有智光储能 5.1799%的股权，智光
电气拟以 6.40元/股的价格向公司发行22,404,726股股份，并拟以现金支付443.48万元。本次交易需经相关监管机构批准或注册后方
可正式实施。具体内容详见公司披露的《关于转让智光储能股权的公告》（公告编号：2026-005）和《2026 年第一次临时股东会决
议公告》（公告编号：2026-023）。
二、 交易进展情况
公司近日收到智光电气通知，鉴于市场环境较本次交易筹划初期发生较大变化，智光电气董事会已审议通过终止本次发行股份及
支付现金购买资产相关事项。本次交易事项终止。
三、本次交易终止对公司的影响
本次交易终止后，公司仍持有智光储能 5.1799%股份。本次交易的方案并未最终确定和正式生效，因此本次交易的终止不会对公
司造成实质性影响，不会对公司财务状况产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/64fffa0e-1969-44f1-93bb-8722bc7eb652.PDF
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2026-08-20 00:00│科泰电源（300153）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年 8月18日在公司六楼大会议室以现场会议
与网络会议相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 8 日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 9 人，实际参加
董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
根据中国证监会、深交所关于半年度报告信息披露的要求，公司编制完成了《2026 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《
2026年半年度报告》及其摘要（公告编号:2026-031）。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及
公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2026 年上半年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本
着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。2026 年上半年度公司信用减值
损失和资产减值损失共计-22,823,235.69 元，将减少公司 2026 年上半年度利润总额22,823,235.69 元。本次计提资产减值准备未
经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《
关于2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号:2026-032）。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过《关于全资子公司签订生产经营场所租赁合同的议案》
为满足经营生产需要，公司全资子公司科泰电源（江苏）有限公司拟向铂厚智造（苏州）科技有限公司承租其位于太仓港口开发
区达港路 18 号的工业厂房。
本次交易行为不属于关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》规定，相关事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司签订生产经营场所租赁合
同的公告》（公告编号:2026-033）。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过《关于<上海科泰电源股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，
有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展
，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《上海科泰电源股份有限公司章程》的规定，公司
制定了《上海科泰电源股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
上刊登的《上海科泰电源股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过（关联董事周路来、张志顺回避表决）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过《关于<上海科泰电源股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为了保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法
规的规定和公司实际情况，公司制定了《上海科泰电源股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
上刊登的《上海科泰电源股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过（关联董事周路来、张志顺回避表决）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下与
本次激励计划的有关事项：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方
法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规
定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象因不符合授予条件而被取消激励对象资格或激励对象放弃认购的限制性股票
份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有
关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会办理尚未满足归属条件的限制性股票作废相关事宜；
（10）授权董事会确定公司本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
(11)授权董事会决定本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消
归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本次激励计划；
(12)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
(13)授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施
规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应
的批准；
(14)授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形
）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过（关联董事周路来、张志顺回避表决）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》公司拟定于 2026 年 9 月 8 日（周二）在公司六楼大会议室
召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
会议主要议题为：
1. 《关于<上海科泰电源股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2. 《关于<上海科泰电源股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3. 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
股东会通知的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2026 年第二次临时股东
会的通知公告》（公告编号：2026-034）。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/880e41f7-ac34-4fca-8bc4-a3a68eab558e.PDF
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2026-08-20 00:00│科泰电源（300153）：科泰电源2026年限制性股票激励计划（草案）
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科泰电源（300153）：科泰电源2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/c12efc58-f1e1-4938-b943-2164df42f724.PDF
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2026-08-20 00:00│科泰电源（300153）：2026年半年度报告摘要
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科泰电源（300153）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/853825bf-6fec-485c-9352-d7e355471ee7.PDF
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2026-08-20 00:00│科泰电源（300153）：2026年半年度报告
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科泰电源（300153）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/9818eb63-2ef5-4713-ba6c-250de337be7d.PDF
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2026-08-20 00:00│科泰电源（300153）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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科泰电源（300153）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/c3e832ac-e21e-473b-98a2-0aae3bc4261a.PDF
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2026-08-20 00:00│科泰电源（300153）：关于全资子公司签订生产经营场所租赁合同的公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司签订生产经营场所租
赁合同的议案》，现将具体内容公告如下：
一、 交易概述
为满足经营生产需要，公司全资子公司科泰电源（江苏）有限公司（以下简称“江苏科泰”）拟向铂厚智造（苏州）科技有限公
司（以下简称“铂厚智造科技”）承租其位于太仓港口开发区达港路 18 号的工业厂房。
本次交易行为不属于关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》规定，相关事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。
二、 交易对方基本情况
公司名称：铂厚智造（苏州）科技有限公司
公司性质：有限责任公司
注册资本：5000 万人民币
注册地址：太仓港港口开发区达港路 18 号
法定代表人：徐曙光
实际控制人：徐曙光
经营范围：许可项目：一般项目：技术推广服务；信息技术咨询服务；电机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设
备制造（不含许可类专业设备制造）；气体压缩机械制造；数控机床制造；轴承、齿轮和传动部件制造；住房租赁；非居住房地产租
赁；物业管理；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属材料销售；塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制
造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品
）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；货物进出口
；技术进出口；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装材料及制品销售；建筑材料销售（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：铂厚智造（苏州）技术有限公司持股 100%
经查询，铂厚智造科技不是失信被执行人。
三、 交易标的基本情况
本次租赁标的为位于太仓港口开发区达港路 18 号的工业厂房中的两个地块，分为两份租赁合同签订。具体情况如下：
项目 厂房租赁合同（一） 厂房租赁合同（二）
租赁标的 地块 1 地块 2
租赁面积 33,755.23 平方米 10,089.50 平方米
租赁期限 2026 年 9 月 1 日至 2027 年 1月 15 日至
2036 年 8 月 31 日 2036 年 8 月 31 日
租赁用途 工业厂房
租金 8,933.43 万元 2,563.28 万元
租金总额 11,496.70 万元
注：总数与分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入所致。
四、 交易协议的主要内容
（一）签约各方
甲方（出租方）：铂厚智造（苏州）科技有限公司
乙方（承租方）：科泰电源（江苏）有限公司
（二）租赁房屋情况
租赁物位于太仓港口开发区达港路 18 号，地块 1 面积为33,755.23 平方米，地块 2 面积为 10,089.50 平方米。
（三）租赁用途
租赁物用途为工业厂房。
（四）租赁期限
租赁期限为十年，地块 1 从 2026 年 9 月 1 日起至 2036 年 8 月31 日止，地块 2 从 2027 年 1 月 15 日起至 2036 年 8
月 31 日止。厂房交接日期以双方交接单为准，如交接日期顺延的，则租赁期限起止日期和租金支付日期相应顺延。
（五）租金及支付方式
甲、乙双方约定：（1）地块 1 厂房开始三年（自 2026 年 9 月 1日至 2029 年 8 月 31 日）年租金为：908.4597 万元，中
间三年年租金为：935.7135 万元（自 2029 年 9 月 1 日至 2032 年 8 月 31 日），后四年年租金为：963.7849 万元（自 2032
年 9 月 1 日至 2036 年 8月 31 日）（该价格均为人民币含税价格）；（2）地块 2 厂房开始三年（自 2027 年 1 月 15 日至 20
30 年 1 月 14 日）年租金为：271.5403万元，中间三年年租金为：279.6865 万元（自 2030 年 1 月 15 日至2033 年 1 月 14日
），后四年年租金为：288.0771 万元（自 2033 年 1月 15 日至 2036 年 8 月 31 日）（该价格均为人民币含税价格）。
具体租金支付方式为：押三付三，在每次到期前 10 日内支付，先付后用。甲方在两份租赁合同中分别给予乙方 6个月免租金期
，在首年合同中执行。
五、交易定价依据
本次交易价格均以所在区域的市场租赁价格为依据，遵循自愿、公平的原则，经交易双方协商确定。
六、交易目的及对公司的影响
本次租赁系为满足公司整体的生产经营及产能扩张需要，有利于保障公司主营业务稳定开展，不会对公司财务状况和经营成果产
生重大影响，符合公司长远发展战略及全体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/101f86bc-2740-4965-9fe0-71a10508c434.PDF
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2026-08-20 00:00│科泰电源（300153）：2026年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科泰电源（300153）：2026年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/0be661f7-81f2-4399-8266-e5c25fa12956.PDF
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2026-08-20 00:00│科泰电源（300153）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议及第六届审计委员会第十三次会议审议通过了《关
于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：
一、 计提资产减值准备的情况
依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及
公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2026 年上半年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本
着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用 减 值 损 失 ）。 公 司 本 次 计 提 资
产 减 值 准 备 共 计 人 民 币-22,823,235.69 元，具体构成如下表：
类别 项目 金额（元）
信用减值损失 应收账款坏账准备 -18,653,769.70
其他应收款坏账准备 -90,214.02
资产减值损失 存货跌价准备 -3,293,786.77
合同资产减值准备 -226,080.18
其他减值准备 -559,385.02
合计 -22,823,235.69
注：损失以“-”号填列；上表数据未经审计。
本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法如下：
（一）应收账款
本集团根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和
相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团参考历史信用损失经验
，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。本集团根据合同约定收款日计算逾期账龄。
本集团应收账款及合同资产组合划分如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
合并范围内 合并范围内的主体 管理层评估合并范围内关联方组合不存在
关联方组合 重大信用风险，无需计提损失准备。
账龄组合 单独测试未发生减值 以应收账款的账龄为基础计量预期信用损
的应收款项 失
新能源补贴 销售新能源汽车应收 车辆运营里程满 2万公里，预期损失率为
组合 补贴款 5%;车辆运营里程未满 2 万公里:其中 2年
以内，预期损失率为 5%；2-3 年，预期损
失率为 10%；3-4 年，预期损失率为 30%；
4-5 年，预期损失率为 50%；5 年以上，预
期损失率为 100%。
（二）其他应收款
本集团其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金、应收关联方往来款、应收其他往来等。根据应收款的性质和不
同对手方的信用风险特征，本集团将其他应收款划分为 2 个组合，具体为：应收其他往来、应收关联方往来款。
参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备。
（三）存货
本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品(库存商品)、发出商品等。
存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权
平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变
现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（四）合同资产
合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同资产的预期信
用损失的确定方法和会计处理方法，参照金融资产减值。
二、计提资产减值准备对公司的影响
2026 年上半年度公司信用减值损失和资产减值损失共计-22,823,235.69 元，将减少公司 2026 年上半年度利润总额22,823,235
.69 元。本次计提资产减值准备未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
三、计提资产减值准备的审批程序
《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议和第六届董事会第十九次会议
审议通过。
审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公
司实际情况，计提资产减值准备后能够公允、客观的反映 2026 年半年度公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本议案，并将提
交董事会审议。
董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，能够更加公允地反映公司截
至2026 年 6 月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意上半年度计
提资产减值准备事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/e278e844-c738-4472-a565-ad5c7cd90e3b.PDF
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2026-08-20 00:00│科泰电源（300153）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等法律法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，对《上海科泰电源股份有限公司 2026年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划(草案)》”或“本激励计划”）及相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励
对象均符合《管理办法》和《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为公司本激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬
与考核委员会将于股东会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。
3、本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等相关法律法规及规范性文件的
规定，对各激励对象的授予安排、归属安排(包括授予数量、授予日、授予条件、授予价格、任职期限、归属条件、归属期等事项)符
合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过
后方可实施。
4、公司承诺不为激励对象依据本激励计划获取有关权益提供贷款，亦不为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，以免
损害公司利益。
5、公司实施本激励计划可以进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充
分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各
方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。
综上所述，我们一致同意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。
上海科泰电源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/3d640e26-96d2-4fd3-a693-05f4170d2e5d.PDF
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2026-08-20 00:00│科泰电源（300153）：科泰电源关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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科泰电源（300153）：科泰电源关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/475735d1-48dc-402e-a2aa-a04d5d765774.PDF
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2026-08-20 00:00│科泰电源（300153）：2026年限制性股票激励计划自查表
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科泰电源（300153）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 00:00│科泰电源（300153）：科泰电源2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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科泰电源（300153）：科泰电源2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/c7cd27b3-b8bf-4a8e-baa9-d1098ffaa657.PDF
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2026-08-20 00:00│科泰电源（300153）：科泰电源2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”或“科泰电源”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约
束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司
和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前
提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《科泰电源 2026 年限制性股票激励计划（草案）》。
为保证公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特
制定本办法。
第一条 考核目的
制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化
、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡
献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条 考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条 考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。本激励计划涉及的首次授予激励对象包括在公司（含子公司，下同）任职的董
事、高级管理人员及其他核心员工，不包括科泰电源独立董事、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本激励计划的激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东会或职工代表大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在
本激励计划的考核期内与公司或公司子公司存在劳动关系或聘用关系。
第四条 考核机构及执行机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作；
（二）公司人力资源部、财务部等相关部门组成考核小组负责具体的考核工作，负责相关考核数据的收集和提供，对数据的真实
性和可靠性负责，并向薪酬委员会报告工作；
（三）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 绩效考核指标及标准
激励对象获授的限制性股票能否归属将根据公司和激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2026年-2028年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属
条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
首次授予的限制 第一个归属期 公司满足下列条件之一：
性股票 1、以 2025 年营业收入为基数，2026年营业收入增
长率不低于 100%；
2、以 2025 年净利润为基数，2026年净利润增长率
不低于 100%。
第二个归属期 公司满足下列条件之一：
1、以 2025 年营业收入为基数，2027年营业收入增
长率不低于 150%；
2、以 2025 年净利润为基数，2027年净利润增长率
不低于 150%。
第三个归属期 公司满足下列条件之一：
1、以 2025 年营业收入为基数，2028年营业收入增
长率不低于 200%；
2、以 2025 年净利润为基数，2028年净利润增长率
不低于 200%。
预留授予的限制 第一个归属期 公司满足下列条件之一：
性股票 1、以 2025 年营业收入为基数，2027年营业收入增
长率不低于 150%；
2、以 2025 年净利润为基数，2027年净利润增长率
不低于 150%。
第二个归属期 公司满足下列条件之一：
1、以 2025 年营业收入为基数，2028年营业收入增
长率不低于 200%；
2、以 2025 年净利润为基数，2028年净利润增长率
不低于 200%。
注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；
2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其他员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为
计算依据；
3、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有
激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核评价结果分为“合格”和“不合格”
两个等级。
在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象考核年度个人考核评价结果为“合格”，则激励对象按照本激励计划规定比例归属其
考核当年计划归属的全部限制性股票；若激励对象考核年度个人考核评价结果为“不合格”，则激励对象对应考核当年计划归属的限
制性股票均不得归属，并作废失效。
第六条 考核期间与次数
本激励计划限制性股票的考核年度为 2026年-2028年三个会计年度。公司层面的业绩考核以及个人层面的绩效考核每年考核一次
。
第七条 考核程序
公司人力资源部、财务部等相关部门在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报
告上交薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第八条 考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管或公司人力资源部应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被
考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在收到考核结果后的 5个工作日内与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，
被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
3、考核结果作为限制性股票归属的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人力资源部、财务部等相关部门应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 5年。对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬委员会统一销毁。
第九条 附则
（一）本办法由公司董事会负责解释。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划相冲突，按照国家有关法律、行政法规、
规范性文件、本激励计划的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本激励计划执行。若
本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（三）本办法自股东会审议通过之日并自本激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/cae129f6-f559-43ec-9c37-c817f1cd673e.PDF
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2026-07-02 20:42│科泰电源（300153）：关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）为满足业务需要，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海科泰输配电设备有限公司（以下简称
“科泰输配电”）拟向关联方先控捷联电气股份有限公司（以下简称“先控电气”）采购电气设备 1 批并签订采购合同，合同金额
为人民币660 万元。
（二）科泰输配电为公司全资子公司，公司实际控制人之一严伟立先生的兄弟严伟贤先生及其配偶的兄弟YAO YUN先生均担任先
控电气董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，先控电气为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（三）公司于 2026 年 7 月 2 日召开了第六届董事会第五次独立董事专门会议及第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》，审议均不涉及回避表决。按照连续十二个月累计计算原则，本次采购合同签订后，
公司及子公司与该关联方(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)发生关联交易累计金额未达到股东会审议标准，无
需提交股东会审议。
（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、先控电气基本情况
公司名称：先控捷联电气股份有限公司
注册资本：9023.4 万人民币
注册地址：石家庄高新区湘江道 319 号第 14、15 幢
法定代表人：陈冀生
实际控制人：陈冀生
经营范围：许可项目：供电业务；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：配电开关控制设备研发；变压器、整流器和电感器
制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；光伏设备及元器件制造；发电机及发电机组制造；电池
制造；电池零配件生产；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；充电桩
销售；光伏设备及元器件销售；发电机及发电机组销售；电池销售；电池零配件销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运
营；合同能源管理；普通机械设备安装服务；储能技术服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：捷联先控香港有限公司持股 22.58%，陈冀生持股12.09%，石家庄盈趣企业管理中心（有限合伙）持股 10.92%等。
最近一个会计年度的主要财务指标
单位：元
2025 年 12 月 31 日
总资产 562,910,484.31
净资产 211,515,200.59
2025 年 1 月-12 月
营业收入 350,256,605.05
净利润 20,150,034.13
注：上述数据来源于先控电气 2025 年年度报告，为经审计数据。
经查询，先控电气不是失信被执行人。
2、关联关系说明
公司实际控制人之一严伟立先生的兄弟严伟贤先生及其配偶的兄弟 YAO YUN 先生均担任先控电气董事。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，先控电气为公司关联方。
三、关联交易的定价政策及定价依据
交易遵循自愿平等原则，以市场价格为依据进行公允定价。不存在损害上市公司利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
1、成交金额
本次关联交易合同总金额为人民币 660 万元。
2、支付方式
支付方式为电汇/银行承兑。付款方式：
(1)合同生效后 40 日历日内，在满足必要条件后，买方向卖方支付合同总价款的 30%作为预付款；
(2)合同项下全部货物运抵买方施工现场并经买方开箱检验合格后 40 日历日内，在满足必要条件后，支付合同总价款的 50%作
为到货款，但必须满足以下条件；
(3)合同货物经安装、试车调试合格，通过移交验收后 40 日历日内，在满足必要条件后，买方向卖方支付合同总价款的 10%作
为安装调试款；
(4)项目整体通过竣工验收、承包人提交了所有合格的工程竣工资料并结算完成后 40 日历日内，在满足必要条件后，买方向卖
方支付合同总金额的 10%作为结算款。
五、交易目的和对上市公司的影响
为满足业务需要，科泰输配电通过竞争性谈判方式评选确定电气设备采购项目单位，属于正常的商业行为，定价按照市场公允价
格，未损害公司及中小股东利益，不存在违反相关法律法规的情形。本次关联交易事项亦不会造成公司及子公司对关联方形成依赖，
不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年初至披露日，公司及子公司与该关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）未发生关联交易。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/82aeca06-9940-4ce5-b18a-1f3d94fab356.PDF
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2026-07-02 20:41│科泰电源（300153）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2026 年 7 月 2 日在公司六楼大会议室以现场
会议与网络会议相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 29日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 9 人，实际
参加董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》
为满足业务需要，公司全资子公司上海科泰输配电设备有限公司拟向关联方先控捷联电气股份有限公司采购电气设备 1 批并签
订采购合同，合同金额为人民币 660 万元。
本议案已经第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网披露的《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2026-029）。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/45b26bfc-a67a-44aa-8ebd-6ee50d6be07f.PDF
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2026-05-21 20:12│科泰电源（300153）：2025年年度权益分派实施公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司股东会审议通过的 2025 年年度利润分配方案的具体内容：以公司总股本 320,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发 0.7元人民币（含税），现金分红金额为 22,400,000 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未
分配利润结转以后年度分配。若在本次利润分配方案实施前公司股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数
，按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2.公司股本总额自 2025 年度利润分配方案披露至实施期间未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案是一致的。
4．本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本320,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.700000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 0.630000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.140
000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.070000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 28 日，除权除息日为：2026 年 5 月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****234 科泰控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 20 日至登记日：2026 年 5 月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：上海市青浦区天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限公司证券投资部
咨询联系人：邓婕
咨询电话：021-69758019
传真电话：021-69758500
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9f40ac21-a7a8-4918-96cb-9b11189d1402.PDF
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2026-05-15 19:09│科泰电源（300153）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 14:30（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2026 年5月
15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-15:
00。
2、会议召开地点：公司六楼大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长谢松峰先生
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表共 241 人，合计持有有表决权的股份 117,817,743 股，占公司股份总数的 36.8180%。其
中：（1）现场出席股东会的股东及股东代表 14 人，合计持有有表决权股份为 115,565,040 股，占公司有表决权股份总数的 36.11
41%；（2）通过网络投票方式参加股东会的股东共 227 人，合计持有有表决权股份 2,252,703 股，占公司股份总数的 0.7040%。
2、列席本次会议的有公司部分董事、高级管理人员及公司见证律师：国浩律师（上海）事务所李晗、潘雨晨律师。
三、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,740,143 99.9341% 60,200 0.0511% 17,400 0.0148%
其中：中小股东 2,178,443 96.5603% 60,200 2.6684% 17,400 0.7713%
本项议案表决获得通过。
2、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,735,143 99.9299% 65,200 0.0553% 17,400 0.0148%
其中：中小股东 2,173,443 96.3387% 65,200 2.8900% 17,400 0.7713%
本项议案表决获得通过。
3、《关于 2025 年度利润分配的预案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,732,343 99.9275% 65,200 0.0553% 20,200 0.0171%
其中：中小股东 2,170,643 96.2146% 65,200 2.8900% 20,200 0.8954%
本项议案表决获得通过。
4、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,717,043 99.9145% 80,900 0.0687% 19,800 0.0168%
其中：中小股东 2,155,343 95.5364% 80,900 3.5859% 19,800 0.8776%
本项议案表决获得通过。
5、《关于 2026 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,710,243 99.9088% 86,800 0.0737% 20,700 0.0176%
其中：中小股东 2,148,543 95.2350% 86,800 3.8474% 20,700 0.9175%
本项议案表决获得通过。
6、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,500,340 99.7306% 297,703 0.2527% 19,700 0.0167%
其中：中小股东 1,938,640 85.9310% 297,703 13.1958% 19,700 0.8732%
本项议案表决获得通过。
7、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,735,643 99.9303% 64,700 0.0549% 17,400 0.0148%
其中：中小股东 2,173,943 96.3609% 64,700 2.8679% 17,400 0.7713%
本项议案表决获得通过。
8、《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,740,143 99.9341% 60,200 0.0511% 17,400 0.0148%
其中：中小股东 2,178,443 96.5603% 60,200 2.6684% 17,400 0.7713%
本项议案表决获得通过。
9、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,731,543 99.9268% 64,900 0.0551% 21,300 0.0181%
其中：中小股东 2,169,843 96.1792% 64,900 2.8767% 21,300 0.9441%
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本项议案表决获得通过。
10、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》
表决结果 同意 反对 弃权
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股东 117,732,340 99.9275% 66,003 0.0560% 19,400 0.0165%
其中：中小股东 2,170,640 96.2145% 66,003 2.9256% 19,400 0.8599%
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本项议案表决获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：李晗、潘雨晨；
3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表
决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8c7d0882-ae59-403c-8d9b-1e34c56d563b.PDF
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2026-05-15 19:09│科泰电源（300153）：2025年年度股东会的法律意见书
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科泰电源（300153）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0a9e9368-4340-4c53-9db8-53010c744e8d.PDF
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2026-05-15 19:07│科泰电源（300153）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年5 月 15 日召开职工代表大会，选举张志顺先生（简历附后）为第六届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会
选举之日起至公司第六届董事会任期届满。本次职工代表董事选举后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/fc795d89-a435-4a70-87d2-102590e8cafb.PDF
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2026-05-13 20:16│科泰电源（300153）：关于股东减持股份实施情况的公告
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股东新疆荣旭泰投资有限合伙企业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 24 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》
（公告编号：2026-003），新疆荣旭泰投资有限合伙企业（以下简称“新疆荣旭泰”）拟在 2026 年 4月 16 日至 2026 年 7月 15
日期间以集中竞价方式减持不超过 320 万股公司股份（即不超过公司总股本比例 1%）（以下简称“本次减持计划”）。
公司于 2026 年 4 月 29 日披露了《关于持股 5%以上股东持股比例触及 1%整数倍暨降至 5%并披露简式权益变动报告书的提示
性公告》（公告编号：2026-022），新疆荣旭泰及其一致行动人蔡行荣先生不再是公司持股 5%以上股东。
近日，公司收到新疆荣旭泰出具的《关于减持股份实施完毕的告知函》，截至本公告日，新疆荣旭泰本次减持计划已实施完毕，
现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持 减持期间 减持均价 减持股数 减持
方式 （元/股） （股） 比例
新疆 集中 2026 年 4月 27 日- 28.50 420,000 0.1313%
荣旭泰 竞价 2026 年 4月 28 日
2026 年 5月 12 日- 32.28 2,780,000 0.8688%
2026 年 5月 13 日
合计 3,200,000 1.0000%
注：出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入所致。新疆荣旭泰本次减持的股份来源为公司首次公开发行股票前已
发行的股份。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前 本次减持后
持有股份 持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
(万股） 比例(%) （万股） 比例(%)
新疆荣旭泰 合计持有股份 1,642.00 5.1313% 1,322.00 4.1313%
及蔡行荣先 其中：无限售条 1,636.13 5.1129% 1,316.13 4.1129%
生 件股份
有限售 5.87 0.0184% 5.87 0.0184%
条件股份
二、其他情况说明
1、本次减持严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定，不存在违规减持情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，上述股份减持实施情况与减持股东此前已披露的减持意向、减持计划一致
。截至本公告日，本次股份减持计划已实施完毕。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d155d26b-62fe-4d18-abee-9b112a42e439.PDF
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2026-05-06 17:54│科泰电源（300153）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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关于上海科泰电源股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书致：上海科泰电源股份有限公司
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）现场会议于 2026年 5
月 6日（星期三）下午 14:30在上海市青浦区天辰路 1633号公司六楼大会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”
）接受公司的委托，指派李晗律师、沈文律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》和《上海科泰电源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出
席会议人员资格的合法有效性、表决程序和表决结果的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026年第一次临时股东会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担
责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司于 2026年 4月 16 日披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006），公司董事会已于
会议召开十五日前以公告方式通知各股东关于召开 2026年第一次临时股东会的相关事宜。
公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有
权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 6日在上海市青浦区天辰路 1633号公司六楼大会议室如期召开，经审查，本次股东会会议召
开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次股东会提供网络投票方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 6日上午 9:15～9:25，9:
30～11:30和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 6 日9:15～15:00。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东及股东代表共 4
59人，合计持有有表决权的股份 117,926,411股，占公司股份总数的 36.8520%。其中，现场出席股东会的股东及股东代表 14人，合
计持有有表决权股份为 116,164,941股，占公司有表决权股份总数的 36.3015%；通过网络投票方式参加股东会的股东共 445 人，合
计持有有表决权股份 1,761,470股，占公司股份总数的 0.5505%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供
机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
经验证，本次股东会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，
公司股东代表及本所律师对现场会议表决进行了计票、监票和见证。本次股东会议案均为非累积投票议案。就影响中小投资者利益的
议案，对中小投资者的表决进行了单独计票。
根据公司股东代表及本所律师对现场会议表决结果所做的清点和见证以及深圳证券信息有限公司传来的本次股东会网络投票结果
统计表，本次股东会审议的所有议案均获得通过，不涉及特别决议事项的议案。具体情况如下：
议案 1、《关于转让智光储能股权的议案》
总表决情况：
同意 117,671,111股，占出席会议有效表决股份的的 99.7835%；不同意 178,400股，占出席会议有效表决股份的 0.1513%；弃
权 76,900股，占出席会议有效表决股份的 0.0652%。
其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以下股份股东）表决情况为：
同意 1,509,411股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 85.5330%；不同意178,400股，占出席会议的中小投资者有效表决
股份的10.1093%；弃权76,900股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 4.3577%。
经验证，本次股东会各项议案审议通过的表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：上海科泰电源股份有限公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/7dfe807c-4e61-420a-b04d-4a55c4a5f5db.PDF
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2026-05-06 17:54│科泰电源（300153）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2026 年 5月 6日（星期三）下午 14:30（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2026 年5 月
6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 6日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：公司六楼大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长谢松峰先生
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表共 459 人，合计持有有表决权的股份 117,926,411 股，占公司股份总数的 36.8520%。其
中：（1）现场出席股东会的股东及股东代表 14 人，合计持有有表决权股份为 116,164,941 股，占公司有表决权股份总数的 36.30
15%；（2）通过网络投票方式参加股东会的股东共 445 人，合计持有有表决权股份 1,761,470 股，占公司股份总数的 0.5505%。
2、列席本次会议的有公司部分董事、高级管理人员及公司见证律师：国浩律师（上海）事务所李晗、沈文律师。
三、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于转让智光储能股权的议案》
同意 117,671,111 股，占出席会议有效表决股份的 99.7835%；不同意 178,400 股，占出席会议有效表决股份的 0.1513%；
弃权 76,900 股，占出席会议有效表决股份的 0.0652%。
其中，出席会议中小投资者表决情况为：
同意 1,509,411 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的85.5330%；
不同意 178,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的10.1093%；
弃权 76,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的4.3577%。
本项议案表决获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：李晗、沈文；
3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/01aeca80-f7e0-402b-8995-24780752200e.PDF
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2026-04-30 00:00│科泰电源（300153）：关于持股5%以上股东持股比例触及1%整数倍暨降至5%并披露简式权益变动报告书的提示
│性公告
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科泰电源（300153）：关于持股5%以上股东持股比例触及1%整数倍暨降至5%并披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fd5ae366-f57c-4cb8-b694-a7b4a1232ec7.PDF
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2026-04-30 00:00│科泰电源（300153）：新疆荣旭泰及蔡行荣先生简式权益变动报告书
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上市公司名称:上海科泰电源股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：科泰电源
股票代码：300153
信息披露义务人（一）：新疆荣旭泰投资有限合伙企业
住所/通讯地址：新疆石河子开发区北四东路37号2-31室信息披露义务人（二）：蔡行荣先生
股权变动性质：减少，持股比例触及5%
签署日期：2026年4月29日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第15号―权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在上
海科泰电源股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在科泰电源拥有权益的
股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信
息和对本报告书做出任何解释或者说明。
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
信息披露义务人 指 新疆荣旭泰投资有限合伙企业及其一致行
动人蔡行荣先生
新疆荣旭泰 新疆荣旭泰投资有限合伙企业
上市公司、公司、科泰电源 指 上海科泰电源股份有限公司
报告书、本报告书 指 上海科泰电源股份有限公司简式权益变动
报告书
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
元 指 人民币元
第二节 信息披露义务人
一、信息披露义务人基本情况
1、信息披露义务人（一）
名称：新疆荣旭泰投资有限合伙企业
注册地：新疆石河子开发区北四东路37号2-31室
执行事务合伙人：蔡行荣
注册号：916590016693966253
企业类型：有限合伙企业
主要经营范围：股权投资
成立时间：2007年12月7日
合伙期限：2007年12月7日至2037年12月6日
新疆荣旭泰的合伙人为包括蔡行荣在内的17位自然人。
主要责任人情况：
姓名 职务 性别 国籍 长期居住 其他国家或地 在公司任职
地 区的居留权 情况
蔡行荣 执行事务合 男 中国 中国 无 任上市公司
伙人 董事
2、信息披露义务人（二）
蔡行荣，个人相关信息参见 “第二节/一/1”。
4、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中未拥有权益达到或超过该公司已发行股份5%的股份。
3、信息披露义务人之间关系说明
本次权益变动期间，新疆荣旭泰为公司5%以上股东，公司董事蔡行荣先生为新疆荣旭泰执行事务合伙人，持有新疆荣旭泰83.76%
合伙份额。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，新疆荣旭泰与蔡行荣先生构成一致行动人。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、 本次权益变动的目的
本次权益变动的目的为满足信息披露人自身资金需求。
二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份
公司于 2026 年 3 月 24 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-003），新疆荣旭泰拟在 2
026 年4 月 16 日至 2026 年 7 月 15 日期间以集中竞价方式减持不超过 320万股公司股份（即不超过公司总股本比例 1%）。除此
之外，信息披露义务人尚未明确是否会增加或减少其在上市公司中拥有的权益，若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严
格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份2,274.96万股，占股份总额的7.1093%。其中，新疆荣旭泰持有公司股份2,2
64.52万股，占公司总股本的7.0766%；蔡行荣先生持有公司股份10.44万股，占股份总额的0.0326%。
本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份1,600.00万股，占股份总额的5.0000%。其中，新疆荣旭泰持有公司股份1,5
92.17万股，占股份总额的4.9755%；蔡行荣先生持有公司股份7.83万股，占股份总额的0.0245%。新疆荣旭泰及蔡行荣先生合计持有
的公司股票比例下降至公司总股本的5.0000%，不再是公司持股5%以上股东。
二、本次权益变动的基本情况
公司于2026年3月24日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-003），在该减持计划下，新疆荣
旭泰于2026年4月27日、28日以集中竞价方式合计减持42.00万股公司股份，占公司总股本的0.1313%。
自2021年12月31日披露《简式权益变动报告书》后至今，信息披露义务人持股累计变动674.96万股，累计占上市公司总股本的
2.1093%，具体情况如下：
信息披露 减持方式 减持期间 减持股数（万 占公司总股本
义务人 股） 比例（%）
新疆荣旭泰 集中竞价 2022 年 1月 10日 148.95 0.4655%
2022 年 7月 11日 306.00 0.9563%
-2022 年 7月 20日
2023 年 5月 26日 65.69 0.2053%
2023 年 6月 7日 109.71 0.3428%
2026 年 4月 27日 42.00 0.1313%
-2026 年 4月 28日
蔡行荣 集中竞价 2022 年 7月 14日 2.61 0.0082%
先生
合计 674.96 2.1093%
本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况如下：
股东名称 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
持有股份 持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
(万股） 比例(%) （万股） 比例(%)
新疆荣旭 合计持有股份 2,274.96 7.1093% 1,600.00 5.0000%
泰及蔡行 其中：无限售条 2,264.52 7.0766% 1,594.13 4.9816%
荣先生 件股份
有限售条件股 10.44 0.0326% 5.87 0.0184%
份
三、信息披露义务人所持股份权利受限情况
蔡行荣先生持有限售条件股份58,732股，为高管锁定股，每年可解锁25%。信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在
质押、冻结等权利限制。截至本报告书签署日，信息披露义务人均未被列为失信被执行人，未被列入涉金融严重失信人名单，亦不是
海关失信企业及其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。
第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况
截至本报告书签署之日前六个月内，除本次披露的权益变动情况外，信息披露义务人不存在其他买卖公司股份的情形。
第六节 其他重大事项
一、其他重大信息
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定
信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
二、信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺，本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
第七节 备查文件
一、备查文件
信息披露义务人的法人营业执照及身份证明文件。
二、备查文件置备地点
上海科泰电源股份有限公司证券投资部
信息披露义务人（一）： 信息披露义务人（二）：
新疆荣旭泰投资有限合伙企业
蔡行荣
日期：2026年4月29日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a0efad78-1e11-4eea-b720-2606c265d72e.PDF
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2026-04-26 15:59│科泰电源（300153）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2026 年第一季度计提资产减值
准备的议案》，现将具体内容公告如下：
一、 计提资产减值准备的情况
依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及
公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2026 年第一季度各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本
着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用 减 值 损 失 ）。 公 司 本 次 计 提 资
产 减 值 准 备 共 计 人 民 币-29,123,122.56 元，具体构成如下表：
类别 项目 金额（元）
信用减值损失 应收账款坏账准备 -27,088,839.48
其他应收款坏账准备 -39,332.34
资产减值损失 存货跌价准备 -991,325.25
合同资产减值准备 -955,665.36
其他非流动资产减值准备 -47,960.13
合计 -29,123,122.56
注：损失以“-”号填列；上表数据未经审计。
本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法如下：
（一）应收账款
本集团根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和
相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团参考历史信用损失经验
，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。本集团根据合同约定收款日计算逾期账龄。
本集团应收账款及合同资产组合划分如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
合并范围内 合并范围内的主体 管理层评估合并范围内关联方组合不存在
关联方组合 重大信用风险，无需计提损失准备。
账龄组合 单独测试未发生减值 以应收账款的账龄为基础计量预期信用损
的应收款项 失
新能源补贴 销售新能源汽车应收 车辆运营里程满 2万公里，预期损失率为
组合 补贴款 5%;车辆运营里程未满 2 万公里:其中 2年
以内，预期损失率为 5%；2-3 年，预期损
失率为 10%；3-4 年，预期损失率为 30%；
4-5 年，预期损失率为 50%；5 年以上，预
期损失率为 100%。
（二）其他应收款
本集团其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金、应收关联方往来款、应收其他往来等。根据应收款的性质和不
同对手方的信用风险特征，本集团将其他应收款划分为 2个组合，具体为：应收其他往来、应收关联方往来款。
参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备。
（三）存货
本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品(库存商品)、发出商品等。
存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权
平均法确定其 实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变
现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（四）合同资产
合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同资产的预期信
用损失的确定方法和会计处理方法，参照金融资产减值。
二、计提资产减值准备对公司的影响
2026 年第一季度公司信用减值损失和资产减值损失共计-29,123,122.56 元，将减少公司 2026 年第一季度利润总额29,123,122
.56 元。本次计提资产减值准备未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
三、计提资产减值准备的审批程序
《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议、第六届董事会第十七次会
议审议通过。
审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公
司实际情况，计提资产减值准备后能够公允、客观的反映 2026 年第一季度公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本议案，并将
提交董事会审议。
董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，能够更加公允地反映公司截
至2026 年 3 月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资
产减值准备事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2c2f3509-d1f3-4fd7-91ed-027b41511bc5.PDF
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2026-04-26 15:59│科泰电源（300153）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5月 7 日（星期四）下午 15：00-17：00 在全景网举行 2025
年度网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动
平台”（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长谢松峰先生，董事、总裁周路来先生，独立董事袁树民先生，副总裁、财务总监杨庆林先
生，副总裁、董事会秘书徐坤女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年 5 月 6 日（星期三）17:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3a1d4f05-2769-4adb-a889-65a234fc2ee2.PDF
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2026-04-26 15:56│科泰电源（300153）：2026年一季度报告
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科泰电源（300153）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5251b427-b6c7-4875-b893-5a4631cfea69.PDF
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2026-04-26 15:56│科泰电源（300153）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年 4月24日在公司六楼大会议室以现场会议
与网络会议相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 21日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加
董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事
长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要求，公司编制完成了《2026 年第一季度报告》。
本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上
刊登的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-019）。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及
公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2026 年第一季度各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本
着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用 减 值 损 失 ）。 公 司 本 次 计 提 资
产 减 值 准 备 共 计 人 民 币-29,123,122.56 元，具体构成如下表：
类别 项目 金额（元）
信用减值损失 应收账款坏账准备 -27,088,839.48
其他应收款坏账准备 -39,332.34
资产减值损失 存货跌价准备 -991,325.25
合同资产减值准备 -955,665.36
其他非流动资产减值准备 -47,960.13
合计 -29,123,122.56
注：损失以“-”号填列；上表数据未经审计。
本议案已提前经董事会审计委员会审议通过。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登
的《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c68826d7-1364-4a83-a7da-e19f2e5f04b8.PDF
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2026-04-23 19:59│科泰电源（300153）：科泰电源关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026 年 5月 12 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件 2）
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市青浦区天辰路 1633 号公司六楼大会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
5.00 《关于 2026 年公司董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬与绩效考核方案》
6.00 《关于公司向银行申请年度综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易 非累积投票提案 √
程序向特定对象发行股票事宜的议案》
（1）上述提案经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网上披露的相关公告文件。公司独立董事将在本次股东会上向股东做述职报告。
（2）上述提案 9.00、提案 10.00 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
其余议案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
1．登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股
东账户卡及身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人
出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件 3），并附
身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。须在 2026 年 5月 14 日 16：30 前送达公司证券投资部。
来信请寄：上海市青浦区天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712（信封须注明“股东会”字样
）。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真
和电子邮件登记请在发送后电话确认。不接受电话登记。2．登记时间：2026 年 5月 13 日、14 日 9：30-11：30、13：30-16：30
。3.登记地点及授权委托书送达地点：上海市青浦区天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。
4．注意事项：
出席会议的所有股东凭会议通知、股票账户卡、身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托
书、代理人身份证参加会议。出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第六届董事会第十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7ea03106-ce36-4a9f-b8b0-610d05713287.PDF
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2026-04-23 19:57│科泰电源（300153）：科泰电源关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
2025 年度利润分配的预案》，该预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海科泰电源股份有限公司 2025 年度审计报告》（报告编号：XYZH/202
6SHAA1B0029)，截至 2025年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 23,930,127.40 元，资本公积金余额为494,637,891.87 元；合
并报表的可供分配利润为 62,538,903.34 元，资本公积金余额为 488,235,794.98 元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，结合《公司法》及《公司章程》的相关规定，在综合考
虑公司财务状况及资本金的基础上，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求后，拟定如下分配方案：以公司总股本
320,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.7 元人民币（含税），现金分红金额为 22,400,000 元（含税）。本次利润分
配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在本次利润分配方案实施前公司股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额固
定不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 22,400,000 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 50,940,744.10 35,000,090.74 32,272,283.66
净利润（元）
研发投入（元） 54,300,852.33 30,656,298.83 32,976,523.99
营业收入（元） 1,763,168,095.06 1,273,573,804.02 1,092,800,634.73
合并报表本年度末累计 62,538,903.34
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 23,930,127.40
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 22,400,000
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 39,404,372.8333
净利润（元）
最近三个会计年度累计 22,400,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 117,933,675.15
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 2.86%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 22,400,000 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案综合
考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平及未来发展规划等因素，具备合法性、合规性以及合理性，符合《公司章程》的
规定，符合公司和全体股东的利益。
本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会对公司的偿债能力产生不利影响，不会影响公司正常生产经营，又能使全体股东
分享公司的经营成果。
四、备查文件
《第六届董事会第十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7656a625-91e0-4e8e-b8b3-c6674e7fc5ee.PDF
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2026-04-23 19:57│科泰电源（300153）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的
议案》，现将具体内容公告如下：
一、 计提资产减值准备的情况
依据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及
公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2025 年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎
性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币
-35,448,937.91元，具体构成如下表：
类别 项目 金额（元）
信用减值损失 应收账款坏账准备 -31,488,145.88
其他应收款坏账准备 131,773.05
资产减值损失 存货跌价准备 -5,703,178.64
合同资产减值准备 1,248,998.47
其他减值准备 361,615.09
合计 -35,448,937.91
注：损失以“-”号填列
本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法如下：
（一）应收账款
本集团根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和
相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团参考历史信用损失经验
，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础评估其预期信用损失。本集团根据合同约定收款日计算逾期账龄。
本集团应收账款及合同资产组合划分如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
合并范围内 合并范围内的主体 管理层评估合并范围内关联方组合不存在
关联方组合 重大信用风险，无需计提损失准备。
账龄组合 单独测试未发生减值 以应收账款的账龄为基础计量预期信用损
的应收款项 失
新能源补贴 销售新能源汽车应收 车辆运营里程满 2万公里，预期损失率为
组合 补贴款 5%;车辆运营里程未满 2 万公里:其中 2年
以内，预期损失率为 5%；2-3 年，预期损
失率为 10%；3-4 年，预期损失率为 30%；
4-5 年，预期损失率为 50%；5 年以上，预
期损失率为 100%。
（二）其他应收款
本集团其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金、应收关联方往来款、应收其他往来等。根据应收款的性质和不
同对手方的信用风险特征，本集团将其他应收款划分为 2个组合，具体为：应收其他往来、应收关联方往来款。
参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备。
（三）存货
本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品(库存商品)、发出商品等。
存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权
平均法确定其 实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变
现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（四）合同资产
合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同资产的预期信
用损失的确定方法和会计处理方法，参照金融资产减值。
二、计提资产减值准备对公司的影响
2025 年 度 公 司 信 用 减 值 损 失 和 资 产 减 值 损 失 共 计-35,448,937.91 元，将减少公司 2025 年度营业利润 35,
448,937.91元。本次计提资产减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、计提资产减值准备的审批程序
《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议、第六届董事会第十六次会议审议
通过。
审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公
司实际情况，计提资产减值准备后能够公允、客观的反映 2025 年公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本议案，并将提交董事
会审议。
董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，能够更加公允地反映公司截
至2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意年度计提
资产减值准备事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3f8cb246-cdb4-4e90-ae2b-5e04b98704a2.PDF
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2026-04-23 19:57│科泰电源（300153）：关于对2025年度年审会计师事务所履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况报告
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关于对 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估
暨审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，上海科泰电源股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责
的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职
责情况汇报如下：
一、会计师事务所机构信息
根据信永中和会计师事务所提供的信息显示：
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日（京财会许可【2011】0056 号）
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业制造业上市公司审计客户家数为 255 家。
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 8次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
签字项目合伙人：提汝明先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006 年开始在
信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 2家。
项目质量复核合伙人：侯光兰先生，2009 年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始
在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
签字注册会计师：吴宪弟女士，2013 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年开始在
信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025年 4月 18日召开的第六届董事会审计委员会第七次会议、2025年 4月21日召开的公司第六届董事会第九次会议
和 2025年 5月 19日召开的 2024 年年度股东大会上，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和
会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
三、2025 年度年审会计师事务所履职情况
（一）信永中和会计师事务所根据《中华人民共和国证券法》、《中国注册会计师执业准则》等的相关要求，审计了公司 2025
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益
变动表以及相关财务报表附注。审计了公司 2025 年 12月 31 日财务报告内部控制的有效性。
（二）在执行审计工作的过程中，信永中和会计师事务所运用职业判断，并保持职业怀疑，与治理层就计划的审计范围、时间安
排和重大审计发现等事项进行了沟通。
（三）经审计，信永中和会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海科泰 2
025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司于 2025 年 12 月 31 日在
各重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、审计委员会对年审会计师履行监督职责情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一） 审计委员会对信永中和会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进
行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 18 日召开
了第六届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所
为公司 2025 年度财务报表审计机构，并提请董事会和股东大会审议。
（二） 2026 年 1 月 28 日，董事会审计委员会与年审会计师进行了沟通会议。就 2025 年度年审工作的审计范围、时间节点
、团队安排、重大关注事项等相关情况进行了充分沟通，同时督促了会计师事务所应收集完整相关的审计资料，尽到应尽的审计职责
，在约定时限内完成审计工作，并向公司提交审计报告。
（三） 2026 年 4月 22 日，董事会审计委员会与年审会计师就 2025 年公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的重大事
项进行了沟通。同日召开了第六届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度报告及摘要的议案》、《关于公司
2025 年度内部控制自我评价报告的议案》等内容并提交董事会审议
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、证券交易所和《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为信永中和会计师事务所在公司 2025 年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，
按照审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2025 年度财务报告审计意见。
上海科泰电源股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e3dd0a3f-d322-4dd5-97dc-c439070f18e6.PDF
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2026-04-23 19:57│科泰电源（300153）：2025年度董事会工作报告
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2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公
司制度的规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如
下：
一、报告期内董事会工作回顾
1、报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有
关规定，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
第六届董事会 2025 年 1 1、《关于追认关联交易的预案》
第八次会议 月 23 日 2、《关于监管措施中相关问题的整改报告》
第六届董事会 2025 年 4 1、《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》
第九次会议 月 18 日 2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
5、《关于 2024 年度利润分配的预案》
6、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的
议案》
7、《关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬与
绩效考核方案》
8、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议
案》
10、《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》
11、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
12、《关于分公司租赁办公场地暨日常经营性关联
交易的议案》
13、《关于会计政策变更的议案》
14、《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
15、《关于制定公司内部相关制度的议案》
16、《关于对带强调事项段的无保留意见内部控制
审计报告涉及事项的专项说明》
17、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
第六届董事会 2025 年 4 1、《关于 2025 年第一季度报告的议案》
第十次会议 月 25 日 2、《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议
案》
3、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4、《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
第六届董事会 2025 年 8 1、《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
第十一次会议 月 25 日 2、《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
3、《关于任命董事会秘书为副总裁的议案》
第六届董事会 2025 年 9 1、《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H
第十二次会议 月 29 日 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工
作的议案》
第六届董事会 2025年 10 1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》
第十三次会议 月 27 日 2、《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议
案》
3、《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>的议
案》
4、《关于修订公司部分内部制度的议案》
5、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议
案》
2、2025年度，公司共召开股东会2次，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按
照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。
3、董事会下设的董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委
员会的作用，促进了公司的持续发展。
4. 报告期内，公司独立董事均严格遵守相关法律法规、公司章程和相关议事规则等规定，本着对公司、股东负责的态度，认真
、勤勉地履行了独立董事的职责。按时参加董事会、专门委员会、独董专门会议、股东会等会议。
二、2025年总体经营情况
2025年度，公司按照总体战略和阶段经营目标要求，认真开展各项经营管理工作。报告期内，公司实现营业收入17.63亿元，归
属于上市公司股东的净利润5,094.07万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,373.02万元，较上年均取得较好增长
。
1、经营业务情况
随着5G、人工智能、云计算等技术发展，数据资源快速增长，同时对算力能力提出了大量需求。数据基础设施是支撑数据采集、
传输、加工、流通、利用、运营和安全服务的新型基础设施。随着数据成为新的关键生产要素，数据基础设施建设如火如荼。
2025年，通信和数据中心仍是公司最主要的细分市场之一。公司结合市场发展机遇，持续关注数据中心建设所带来的市场机会，
充分发挥公司高压机组在产品技术、行业经验、工程安装、售后服务等方面的优势，进一步拓展互联网头部企业、第三方 IDC 运营
商、通信运营商等的备用电源业务。
2、内部管理工作情况
为应对复杂多变的市场环境和日益激烈的市场竞争，公司在积极进行业务拓展的同时，进一步强化内部各项管理工作的精细化程
度和覆盖范围，以进一步提高员工人效、管理有效性及经营效益。为应对下游市场需求，公司通过场地规划、流程优化等途径，实现
产能与生产效率提升，保障产品稳定交付。通过测试系统升级，公司能够更好地满足不同频率、电压、负载类型的测试需求。在内部
，进一步强化环境保护、职业健康、安全生产和行为边界意识，夯实企业可持续发展根基。
3、投资业务情况
合资公司科泰安特优积极开展生产经营工作，努力提高产能和经营管理效率。年内，科泰安特优经营情况良好，总体业绩实现增
长。
参股公司大众青浦小贷积极应对宏观经济变化，严格控制和及时处理业务风险，稳健开展经营工作，提升内部管理效率，实现较
好的盈利增长。
参股公司智光储能抓住储能市场发展机遇，发挥自身在级联型储能领域的技术优势，年内，努力拓展业务，业绩实现较好增长。
三、公司战略规划及2025年经营计划
根据公司业务发展需求及未来五年规划，公司将按照“聚焦主业、拓展全球”的发展战略，以稳健经营支撑企业长远发展。国内
深耕柴油发电机组核心业务，通过全链路降本增效、精细化成本管控与“解决方案+长期服务”模式升级，夯实国内基本盘；同时布
局全球市场，针对欧美及“一带一路”国家采取不同的竞争策略，依托供应链实现快速落地；同时，进一步加强储能市场拓展，探索
燃气发电机组等外延业务，完善价值链布局。在稳固现有业务基础上，兼顾内生增长与外延投资，持续提升全球竞争力，实现长期可
持续发展。
报告人：谢松峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4a74f1db-5db8-4747-ab71-2a6bb0d63147.PDF
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2026-04-23 19:57│科泰电源（300153）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科泰电源（300153）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b40c8098-3dc2-4b88-9203-2c29f7accde1.PDF
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2026-04-23 19:57│科泰电源（300153）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素
影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，实现公司资金的保值增值。公司及
子公司拟与银行等金融机构通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇风险
为目的，不进行以投机为目的的外汇交易，不影响公司正常生产经营。
二、开展外汇套期保值业务的概述
公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。
1、主要涉及币种：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,如美元等；
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、双货币存款等外
汇衍生产品或前述产品的组合；
3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；
4、交易金额：公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过 1,000万美元或其他等值金额货币；
5、交易期限：使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动
顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用；
6、资金来源：公司及子公司使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金；
7、授权事项：董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的人员负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
1、开展外汇套期保值业务的必要性
公司部分产品和设备需要出口境外，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，使公司经营可能面临的不确定
因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展的外汇套期保值业务基
于公司及子公司的外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，与业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地
规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。因此，公司及子公司开展外汇套期保值业务具有必要性。
2、开展外汇套期保值业务的可行性
公司及子公司开展的所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
公司已制订《外汇套期保值业务管理制度》，作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度，其对外汇套期保值业务的业务
品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门、信息保密与隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，能够有
效的保证外汇套期保值相关业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。因此，公司及子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务可能存在以下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；
若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控措施不完善而导致的风险。
3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以
合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、明确外汇套期保值业务交易原则
所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务和外币投融资业务为基础，以规避和防范汇率利率风险为目的，不从事以投机为目的的
外汇衍生品交易。
2、产品选择
选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和
使用保证金，设置风险限额，制定并执行严格的止损机制。
3、交易对手选择
公司及子公司外汇套期保值业务的交易对手应选择资信良好、与公司合作历史长、信用记录良好的金融机构。
4、外汇风险动态应对
密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生重大变化时，及时调整外汇套期保值策略，最大限度
地避免汇兑损失。公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识。
5、建立健全风险预警及报告机制
实时关注市场动态，及时监测、评估风险敞口，定期向管理层和董事会提供风险分析报告；在市场波动剧烈或风险增大情况下，
增加报告频度，并及时制订应对预案。
6、配置专业人员
公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定。
公司将严格按照制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，并持续加强相关人员的业务能力及职业道德教育，提高
相关人员的综合素质。
7、内部审计部门根据情况对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行定期检查或审计。
六、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司及子公司因日常经营活动需要拟开展外汇套期保值业务，符合公司实际情况。适度开展外汇套期保值业务有利于提高公司应
对汇率、利率波动风险的能力，规避和防范汇率、利率波动风险，减少对公司营业利润的影响，增强公司财务稳健性，符合公司稳健
经营的要求。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取了针对性风险控制措施，公司及子公司
开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
上海科泰电源股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d2c80c90-25f4-4745-8aa8-7b5da3a2838d.PDF
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2026-04-23 19:57│科泰电源（300153）：2025年内控自我评价报告
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科泰电源（300153）：2025年内控自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b2b53c6e-2178-41d8-8f8c-4a631d87077a.PDF
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2026-04-23 19:57│科泰电源（300153）：关于会计估计变更的公告
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重要内容提示：
1.本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）已披露的财务报表进行
追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
2.本次会计估计自 2025 年 12 月 1日起开始执行。经测算，此次会计估计变更导致公司2025年预计负债及营业成本分别增加51
7.51万元、利润总额减少 517.51 万元。
一、本次会计估计变更概述
为提高市场竞争力和客户满意度，进一步提升公司产品售后服务质量和保障力度，结合公司产品特点、质保期及保修条款的实际
情况，公司决定对未来质保期内的售后质量保证金计提预计负债进行会计估计变更。
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》。根据相关法律法规以及《公司章
程》等有关规定，本次会计估计变更无需提交公司股东会审议。
二、会计估计变更具体情况及对公司的影响
（一）会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》第十二条规定，企业应当在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证
据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使预计负债中环保低噪声柴油发电机组产品售后质量保证金计提金额的会计
估计与实际情况更加接近，公司结合目前产品销售的售后及维修情况，根据公司历史上产品的售后及维修实际发生情况，计算计提产
品的售后质量保证金。
（二）会计估计变更的具体情况
1.变更前采用的会计估计
由于发生的售后及维修费用较小，公司在实际发生售后及维修费用时计入营业成本，未对后续免费质保期内可能发生的质量保证
金确认为预计负债。
2.变更后采用的会计估计
自 2025 年 12月 1 日起，按照历史年度环保低噪声柴油发电机组产品的售后及维修费用实际发生的情况，进行合理、公允的计
提产品质量保证金，并将该费用确认为预计负债。资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实
反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
（三）变更日期
本次会计估计自 2025 年 12 月 1 日起开始执行。
（四）本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处
理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
此次会计估计变更，导致公司 2025 年预计负债及营业成本分别增加 517.51 万元、利润总额减少 517.51 万元。
会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计对公司利润总额的影响情况合计为-2.55 万元，总体影响较小。
三、审计委员会审议意见
经核查，我们认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，
符合公司实际情况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的审议程
序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司财务状况和经营成果无重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。因此，
审计委员会同意本次公司会计政策及会计估计变更，并提交董事会审议。
四、董事会意见
本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合公司实际情况
进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。执行变更后的会计估计能
够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同意本次公司会计估计变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/888f3274-bdb0-4e71-832a-cc219e0a4350.PDF
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2026-04-23 19:57│科泰电源（300153）：关于聘任公司2026年度审计机构的公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司 2026 年度审计机构的
议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供 202
6 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012 年 3月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。
2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑
业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。
公司同行业制造业上市公司审计客户家数为 255 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号
），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。本所已提
起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号
），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21
次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21
次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：提汝明先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006 年
开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 2 家。
（2）拟签字注册会计师：吴宪弟女士，2013 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年
开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2家。
（3）拟担任质量复核合伙人：侯光兰先生，2009 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，200
9 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司 2025 年度审计费用为 95 万元（含税），其中年报审计费用75 万元（含税），内控审计费用 20 万元（含税）。对于信
永中和 2026年度的审计费用，提请股东会授权管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。审计费用
系按照会计师事务所在审计工作中所负责任的程度、工作量及所需的工作技能，同时按照市场公允合理的定价原则。
二、履行的审议程序
（一）公司董事会审计委员会审议情况
公司审计委员会认为：信永中和 2025 年度为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控
制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，
同意续聘信永中和为公司 2026 年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
为保持公司审计工作的稳定性、持续性，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定并结合公司的实际
情况，董事会同意续聘信永中和为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。
（三）生效条件
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1da2316f-9b21-493a-8475-556f17aa19ca.PDF
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2026-04-23 19:57│科泰电源（300153）：关于修订《公司章程》的公告
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上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，为完善公
司治理结构、保障职工民主管理权利，公司董事会中增设一名职工代表董事，并对《公司章程》进行修订如下：
修订前 修订后
第一百零九条 公司设董事会，董事会 第一百零九条 公司设董事会，董事会
由九名董事组成，其中独立董事三名。 由九名董事组成，其中职工代表董事一
董事会设董事长一人，副董事长一人。 名，独立董事三名。董事会设董事长一
董事长和副董事长由董事会以全体董 人，副董事长一人。董事长和副董事长
事的过半数选举产生。 由董事会以全体董事的过半数选举产
生。
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议。《公司章程》全文详见公司于同
日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3523b2a5-ea78-477c-8d28-186baea942d8.PDF
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2026-04-23 19:57│科泰电源（300153）：2026年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案
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科泰电源（300153）：2026年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/80056634-10c9-4ed0-92d6-710a9e9f21e8.PDF
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2026-04-23 19:56│科泰电源（300153）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的公告
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券
发行与承销业务实施细则》等相关规定，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第六届董事会
第十六次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》，同意提请股东会授权董事
会办理以简易程序向特定对象发行总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东
会通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。现将相关情况公告如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册
管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简
易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量
发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一
年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序发行向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投
资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两
只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（四）定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。
最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定
。
（五）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公
司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届
满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金用途
本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）决议有效期
本次发行决议有效期为自公司 2025 年年度股东会通过之日起至2026 年年度股东会召开之日止。
（八）发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
（九）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上
市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办
理本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，包括但不限于：
1、根据监管机构的要求办理本次发行股票的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、根据法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》的规定，按照监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定、调整和
实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，以及决定
本次发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行
上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资
金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）、会计师事务所、律师事务所等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、在本次发行股票完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记等相关事宜；
8、在本次发行完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所创业板和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和
上市等相关事宜；
9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；
10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时
，可酌情决定发行方案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
11、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
12、办理与本次发行股票有关的其他事宜。
三、审议程序
2026 年 4月 22 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票事宜的议案》，同意提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、风险提示
通过简易程序向特定对象发行股票的事宜，须经公司 2025 年年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权在规定时限内
向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行相关信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9540e023-5297-4892-976d-ad429511aeb7.PDF
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2026-04-23 19:56│科泰电源（300153）：2025年年度报告摘要
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科泰电源（300153）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/290213c8-f9fd-4722-8423-d723e6a12274.PDF
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2026-04-23 19:56│科泰电源（300153）：2025年年度报告
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科泰电源（300153）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:56│科泰电源（300153）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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科泰电源（300153）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:55│科泰电源（300153）：2025年年度审计报告
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科泰电源（300153）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ac8a1dc5-a507-42ce-a7c6-624cd89fb750.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-20│科泰电源：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225483108.PDF
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2026-04-27│科泰电源：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225179371.PDF
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2026-04-24│科泰电源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225168165.PDF
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2025-10-29│科泰电源：2025年三季度报告
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2025-08-27│科泰电源：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224579595.PDF
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2025-04-26│科泰电源：2025年一季度报告
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2025-04-22│科泰电源：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223188902.PDF
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2024-10-24│科泰电源：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489144.PDF
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2024-08-29│科泰电源：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221025643.PDF
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2024-04-26│科泰电源：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825630.PDF
〖免责条款〗
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