公司公告☆ ◇300154 瑞凌股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 15:45 │瑞凌股份（300154）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:42 │瑞凌股份（300154）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-21 20:29 │瑞凌股份（300154）：独立董事2024年度述职报告（黄纲先生） │
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│2025-04-21 20:29 │瑞凌股份（300154）：独立董事2024年度述职报告（李桓先生） │
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│2025-04-21 20:29 │瑞凌股份（300154）：独立董事2024年度述职报告（董秀琴女士） │
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│2025-04-21 20:28 │瑞凌股份（300154）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-21 20:27 │瑞凌股份（300154）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-21 20:27 │瑞凌股份（300154）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-04-21 20:27 │瑞凌股份（300154）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-21 20:27 │瑞凌股份（300154）：2024年度内部控制评价报告 │
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2025-04-27 15:45│瑞凌股份（300154）：2025年一季度报告
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瑞凌股份（300154）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/82704cb9-8b8f-4332-b181-2e18a4ca1dba.PDF
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2025-04-27 15:42│瑞凌股份（300154）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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瑞凌股份（300154）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ca6f99c5-e411-4069-ac4b-f1ba4301966d.PDF
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2025-04-21 20:29│瑞凌股份（300154）：独立董事2024年度述职报告（黄纲先生）
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瑞凌股份（300154）：独立董事2024年度述职报告（黄纲先生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f99ee4ac-9751-4c2c-96db-b500bfc823f8.PDF
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2025-04-21 20:29│瑞凌股份（300154）：独立董事2024年度述职报告（李桓先生）
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瑞凌股份（300154）：独立董事2024年度述职报告（李桓先生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7f0a9cff-34b7-44d3-9755-8bd5fbb191c0.PDF
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2025-04-21 20:29│瑞凌股份（300154）：独立董事2024年度述职报告（董秀琴女士）
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瑞凌股份（300154）：独立董事2024年度述职报告（董秀琴女士）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3af55535-304c-4b63-a4eb-0fed56dcaa88.PDF
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2025-04-21 20:28│瑞凌股份（300154）：关于召开2024年度股东大会的通知
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瑞凌股份（300154）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/30bae73d-0fc9-4a11-af17-061c8d5b08e0.PDF
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2025-04-21 20:27│瑞凌股份（300154）：关于2024年度利润分配预案的公告
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瑞凌股份（300154）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6184bb3f-fb7a-4cc6-955b-83991b183430.PDF
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2025-04-21 20:27│瑞凌股份（300154）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次
会议，审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”
）为公司2025年度审计机构，聘期1年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已连续多年为公司提供审计服务。
立信在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司
各期的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。董事会同意续聘立信为公司2025年度的审计机构，聘期1年。董事
会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户35家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
裁）人 事件 金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对
金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人
金亚科技、周旭 民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损
投资者 2014 年报 尚余 500 万元
辉、立信 失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担
连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿
金额，目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016
年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告
以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千
里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。
立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立
保千里、东北证 2015 年重组、 信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12投资者 券、银信评估、立 2015 年报、 1,
096 万元 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债
信等 2016 年报 务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投
资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账
户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付
投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会
计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业
诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131
名。
（二）项目组成员信息
1、人员信息
项目合伙人及签字注册会计师：章顺文，注册会计师协会执业会员，1994年起成为注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计
，2008年起开始在本所执业，近3年已签署10家上市公司审计报告，2010年起开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：熊平，注册会计师协会执业会员，2004年10月起成为注册会计师，2013年3月起开始从事上市公司审计，2008
年4月起开始在本所执业，2023年起开始为本公司提供审计服务。
项目质量复核合伙人：陈雷先生，注册会计师协会执业会员，2014年起成为注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2012
年起开始在本所执业，2025年起开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师章顺文、质量复核合伙人陈雷及签字注册会计师熊平最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，
未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价，公司2024年度审计费用为81万元人民币，其中财务报告审计费用为56万元，内控审计费用为25万元，较2023年度审计
费用增加25万元，主要系本期增加了内控审计费用25万元。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和
审计范围与立信协商确定审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信在独立性、专业胜任能力、投资者保
护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘请立信作为公司2025年度的审计机构，聘期1年。
2、独立董事专门会议审议情况
经审查，立信具备证券期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。独立董事认为：立信在
担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、遵循客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各
期的财务状况和经营成果，能够满足公司2025年度审计工作要求。
独立董事一致同意续聘立信为公司2025年度审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。
3、董事会审议情况
2025年4月19日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司同意续聘立信为公
司2025年度审计机构，聘期1年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定
审计费用。
4、监事会审议情况
2025年4月19日，公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，经审查，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。监事会认为：立信
会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、遵循客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审
计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司2025年度审计工作要求。同意公司续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
5、生效日期
《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第一次专门会议决议；
3、第六届董事会第五次会议决议；
4、第六届监事会第五次会议决议；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1fb92a13-afa7-4d84-a6f2-4155b8cab020.PDF
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2025-04-21 20:27│瑞凌股份（300154）：2024年度财务决算报告
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瑞凌股份（300154）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d7d1ae90-4906-43b8-b245-321b109641e8.PDF
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2025-04-21 20:27│瑞凌股份（300154）：2024年度内部控制评价报告
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瑞凌股份（300154）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/eb8f9252-df4f-4200-b943-13c6cb5ff0c2.PDF
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2025-04-21 20:27│瑞凌股份（300154）：2024年度监事会工作报告
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深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
2024年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，从切实维护公司利益和全体股
东权益出发，认真履行监事会的知情监督检查职责。报告期内，监事会成员列席了报告期内所有的董事会和股东大会，监督了公司各
项重要决策的形成过程，对公司依法运作、财务状况、募集资金、内部控制、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情
况等方面实施了有效监督，促进了公司的规范化运作。
报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司重大事项进行了审议监督，会议通知方式、召开方式、表决
方式符合相关规定，会议记录完整规范。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内共召开8次会议，审议通过各项议案，具体情况如下：
会议届次 会议时间 会议审议内容
第五届监事会第 2024-1-12 1、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
二十三次会议 2、关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案；
3、关于继续使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案；
4、关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的议案；
5、关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案。
第五届监事会第 2024-1-30 关于注销部分回购股份的议案。
二十四次会议
第五届监事会第 2024-4-7 1、关于《2023年度监事会工作报告》的议案；
二十五次会议 2、关于《2023年年度报告》全文及摘要的议案；
3、关于《2023年度内部控制评价报告》的议案；
4、关于《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案；
5、关于《2023度财务决算报告》的议案；
6、关于公司2023年度利润分配预案的议案；
7、关于2024年董事及高级管理人员薪酬的议案；
8、关于续聘2024年度会计师事务所的议案；
9、关于2023年度计提资产减值准备的议案；
10、关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案；
11、关于上海俪迈供应链股份有限公司业绩承诺实现情况
说明的议案。
第五届监事会第 2024-4-25 关于《2024年第一季度报告》的议案。
二十六次会议
第五届监事会第 2024-7-4 1、关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案；
二十七次会议 2、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授尚
未解除限售的第一类限制性股票的议案；
3、关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的第二类限制性股票的议案；
4、关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监
事候选人的议案。
(1)提名肖巧丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事
候选人；
(2)提名甘志樑女士为公司第六届监事会非职工代表监事
候选人。
第六届监事会第 2024-7-22 关于选举第六届监事会主席的议案。
一次会议
第六届监事会第 2024-8-17 1、关于《2024年半年度报告》全文及摘要的议案；
二次会议 2、关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的议案。
第六届监事会第 2024-10-26 1、关于《2024年第三季度报告》的议案；
三次会议 2、关于修订《子公司管理制度》的议案。
报告期内，公司监事会全体监事除参加监事会会议外，还列席了公司的董事会和股东大会，听取会议审议各项议案的情况，了解
公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规
范。
二、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、内部控制等方
面事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司能够依法运作，各项决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定。公司监事会对公司股东大会、
董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认
为公司决策程序合法。公司建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉责任，未发现公司董事、高级
管理人员存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会通过检查公司财务状况、查阅公司资料和现场检查，对公司的报告期财务报告出具了审核意见：认为公司财务
报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况
。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的管理和使用进行了监督。超募资金的使用计划履行了必要的审批程
序，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所有关的法律法规要求。
（四）关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易行为，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（五）公司担保及股权、资产置换、资产出售、抵押等情况
报告期内，公司未发生担保及股权、资产置换、资产出售、抵押等行为。
（六）对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见
监事会核查了董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》，认为报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运
行及监督情况，制定的控制措施具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力、提升内部控
制治理效率，达到了控制和防范经营管理风险的目的，能够促使公司健康、稳定地发展。
三、2025 年度监事会工作计划
2025 年度，公司监事会将继续勤勉尽责，结合公司 2025 年度发展规划及经营目标，严格履行职责，始终保持与董事会、经营
管理层的工作沟通，持续强化对董事、高级管理人员的履职监督，保障公司各项运作规范、内部控制制度有效运行。
（一）严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，召集开监事会会议，做好各项议案的审议工作
。
（二）监督公司依法运作情况，提高监督效率；持续对生产经营和资产管理状况、财务管理、内部控制体系的建设和有效运行进
行监督检查，促进公司经营管理效率提高；加强与内、外部审计机构的沟通，积极防范或有风险。
（三）列席、出席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，坚持原则，公正办事，认真履
行监督职责。
2025年，监事会将积极适应公司发展的新要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，切实维护和保障公司及股东利益
不受侵害，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，促进和保障公司的可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5cb0d6a8-88ec-4a8c-a2bf-5c132ea00d00.PDF
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2025-04-21 20:27│瑞凌股份（300154）：2024年年度报告披露提示性公告
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