公司公告☆ ◇300155 安居宝 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 15:42 │安居宝（300155）：关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的公告 │
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│2025-05-22 15:42 │安居宝（300155）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-05-22 15:42 │安居宝（300155）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-05-20 19:36 │安居宝（300155）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-20 19:36 │安居宝（300155）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-23 19:10 │安居宝（300155）：2024年内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 19:10 │安居宝（300155）：2024年营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2025-04-23 19:10 │安居宝（300155）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 19:09 │安居宝（300155）：2024年度独立董事述职报告（邓沫） │
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│2025-04-23 19:09 │安居宝（300155）：2024年度独立董事述职报告（吴翔） │
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2025-05-22 15:42│安居宝（300155）：关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的公告
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重要内容提示：
1、资助对象：公司控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司；资助方式：借款，利息按同期银行贷款利率收取；金额：4,0
00万元额度；期限：一年，自借款协议签署之日起算。
2、履行的审议程序：经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。本事项在公司董事会审批权限内，
不需提交公司股东大会审议。
3、公司将密切关注控股子公司奥迪安未来的经营情况及财务状况，持续做好风控管理，虽公司已为本次财务资助延期暨调减资
助额度事项采取了相应的风控措施，但仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
一、本次财务资助延期事项概述
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安居宝”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对控股子公司
提供财务资助延期暨调减资助额度的议案》，同意对控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司（以下简称“奥迪安”）提供合计
5,500万元的财务资助额度延期一年。具体内容详见公司2024年5月21日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司上述财务资助期限届满，为满足奥迪安日常运营支出及业务发展的需求，缓解其资金压力，公司于2025年5月22日召开第六
届董事会第九次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的议案》，同意公司将上述财务资助继续延期
一年，并按银行同期贷款利率收取利息，由奥迪安归还借款时一并支付给公司,同时资助额度由原来的5,500万元调减为4,000万元。
本次财务资助延期暨调减资助额度事项，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深交所《创业板上市规则》《创业板规
范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
1、资助对象概况
公司名称：广东奥迪安监控技术股份有限公司
法定代表人：黄文森
实收资本：人民币 3,300万元
注册地址：广州市萝岗区广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋四层404-406、408-415 房
公司类型：有限责任公司
经营范围：安全技术防范系统设计、施工、维修（按本公司有效证书经营）；销售：办公自动化设备，计算机及配件，通讯设备
（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）；设备租赁；计算机软件开发；节能产品开发；物业管理；市场经营管理、摊位出租
。
股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
安居宝 1,852.80 56.15%
梁广洋 431.50 13.08%
何静雯 274.17 8.31%
吕伟 194.00 5.88%
邓莹珊 54.83 1.66%
黄文森 301.20 9.13%
罗轶 191.50 5.80%
合计 3,300 100%
2、资助对象财务数据情况
单位：万元
项目 2025年 3月 31日 2024年 12 月 31日
资产总额 14,222.36 14,615.31
负债总额 9,698.40 9,998.35
净资产 4,523.96 4,616.95
项目 2025年 1-3月 2024年 1-12月
营业收入 229.49 1,664.94
净利润 -93.00 -166.44
注：2025年3月31日财务数据尚未经审计。
3、公司在上一会计年度实际对奥迪安提供财务资助 2,897.84 万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、审议程序
公司于2025年5月22日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的议
案》。本议案在公司董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议。
四、资金使用协议
本次议案经公司董事会审议通过后，公司将与奥迪安续签借款协议。
本次财务资助对象为公司合并报表范围内控股子公司,相关财务收、支将由公司财务部统一管理。
五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截至本公告披露日，公司实际累计对外提供财务资助金额为 2,684.02 万元（含本次资助金额），占公司 2024年 12月 31日经
审计净资产比例为 2.13%,不存在逾期未收回财务资助金额的情形。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供财务资助的情形。
六、本次财务资助延期对公司的影响
公司本次对奥迪安提供的财务资助进行延期并调减资助额度处理，有利于缓解其资金压力，有利于保障其日常运营支出和业务发
展需要。本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，财务风险可控。
七、董事会意见
公司董事会认为，公司在不影响自身正常经营的情况下，为奥迪安提供4,000万元的财务资助额度，有利于解决其生产经营及发
展的资金需求，促进其业务的发展，实现公司总体经营战略布局。
公司持有奥迪安 56.15%的股权，处于绝对控股的地位，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。本次资助延期是
由公司使用自有资金单方提供财务资助，其他股东梁广洋、吕伟、黄文森、罗轶承诺以其持有奥迪安的股权继续进行担保。本议案能
为奥迪安开展业务和日常运营提供支持，公司能从中分享经营成果，不会损害中小股东的利益。公司会在提供资助的同时，加强对奥
迪安的经营管理，控制资金风险，保护资金安全，并授权公司董事长根据公司资金情况决定提供资助期限、金额的具体事宜及签署相
关法律文件。
八、监事会意见
经审核，本次财务资助延期暨调减资助额度有利于控股子公司的资金筹措和业务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不
良影响，同意公司为控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司提供的财务资助延期一年并将资助额度由原来的5,500万元调减至4
,000万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/11a53cf8-fd54-48f8-aa2d-4a15ef089d4e.PDF
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2025-05-22 15:42│安居宝（300155）：第六届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于 2025年 5 月 22日上午 10:30在公司 A会议
室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 20 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3名，会议
由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书吴若顺先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的议案》
经审核，本次财务资助延期暨调减资助额度有利于控股子公司的资金筹措和业务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不
良影响，同意公司为控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司提供的财务资助延期一年并将资助额度由原来的 5,500万元调减至
4,000万元。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/d8906ddb-8261-464d-8b39-9335f15b6e1b.PDF
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2025-05-22 15:42│安居宝（300155）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025 年 5 月 22 日上午 10:00 在公司 A
会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024年 5月 20日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事和监事。会
议应到董事 5人，实到董事 5人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/e192e581-7feb-4f6a-a4ef-08324a096097.PDF
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2025-05-20 19:36│安居宝（300155）：2024年度股东大会的法律意见
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安居宝（300155）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/a61a6772-78a5-48a4-8622-4fbfc6e9e879.PDF
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2025-05-20 19:36│安居宝（300155）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年 5月 20 日（星期二）下午 2:30
网络投票时间：2025年 5月 20日，其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为交易日 2025年 5月 20日上午 9:15
-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20日上午 9:15-下午 15:00
期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张波先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场、网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次会议的股东及股东代理人共118名，所持有效表决权股
份309,687,578股，占公司总股份的55.1804%。其中：
1、参加现场会议投票的股东及股东代表共8名，所持有效表决权股份307,334,625股，占公司总股份的54.7611%。
2、参加网络投票的股东共110名，所持有效表决权股份2,352,953股，占公司总股份的0.4193%。
公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决情况: 308,641,378股同意,占出席会议有表决权股份总数的 99.6622%；449,700 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0
.1452%；596,500 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.1926%。
其中，中小投资者表决情况为:1,306,753 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.5367%； 449,700 股反对,
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 19.1122%；596,500 股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 25.3511%。
2、审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决情况: 308,640,178股同意,占出席会议有表决权股份总数的 99.6618%；447,900 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0
.1446%；599,500 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.1936%。
其中，中小投资者表决情况为: 1,305,553 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.4857%；447,900股反对, 占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 19.0357%；599,500股弃权, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 25.4786%。
3、审议通过了《2024年度利润分配预案》
表决情况: 308,591,578股同意,占出席会议有表决权股份总数的 99.6461%；524,300 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0
.1693%；571,700 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.1846%。
其中，中小投资者表决情况为:1,256,953 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 53.4202%；524,300 股反对,占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 22.2826%；571,700股弃权, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 24.2971%。
4、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2025年度审计机构的议案》
表决情况:308,609,575 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 99.6519%；477,900 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0
.1543%；600,103 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.1938%。
其中，中小投资者表决情况为:1,274,950 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 54.1851%；477,900股反对, 占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 20.3106%；600,103股弃权, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 25.5042%。
5、审议通过了《2024年年度报告全文及其摘要》
表决情况:308,634,575 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 99.6600%；471,700 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0
.1523%；581,303 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.1877%。
其中，中小投资者表决情况为:1,299,950 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.2476%；471,700股反对, 占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 20.0471%；581,303股弃权, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 24.7053%。
6、审议通过了《2025年度非独立董事薪酬的议案》
关联股东张波、张频、李乐霓回避表决。
表决情况: 3,624,182 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 77.3756%；451,900 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 9.
6480%；607,803 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 12.9765%。
其中，中小投资者表决情况为: 1,293,250 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 54.9628%；451,900股反对, 占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 19.2057%；607,803股弃权, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 25.8315%。
7、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
表决情况: 308,624,375股同意,占出席会议有表决权股份总数的 99.6567%；481,100 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0
.1554%；582,103 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.1880%。
其中，中小投资者表决情况为:1,289,750 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 54.8141%；481,100股反对, 占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 20.4466%；582,103股弃权, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 24.7393%。
8、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决情况: 308,632,375股同意,占出席会议有表决权股份总数的 99.6593%；473,900 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0
.1530%；581,303 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.1877%。
其中，中小投资者表决情况为:1,297,750 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 55.1541%；473,900股反对, 占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 20.1406%；581,303股弃权, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 24.7053%。
9、审议通过了《2025年度监事薪酬的议案》
表决情况: 308,620,675股同意,占出席会议有表决权股份总数的 99.6555%；485,100 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0
.1566%；581,803 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.1879%。
其中，中小投资者表决情况为:1,286,050 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 54.6569%；485,100股反对, 占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 20.6166%；581,803股弃权, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 24.7265%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所指派律师李彩霞、余敏出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召
集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《创业
板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和安居宝章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广东安居宝数码科技股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东安居宝数码科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/de5b3e2b-60ca-45a0-a6c9-6942543d1ce1.PDF
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2025-04-23 19:10│安居宝（300155）：2024年内部控制审计报告
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安居宝（300155）：2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4d8015a9-32c7-47c5-be6b-61b545b05fd0.PDF
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2025-04-23 19:10│安居宝（300155）：2024年营业收入扣除情况表的鉴证报告
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安居宝（300155）：2024年营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3e78796e-584b-4c13-9df6-2f19470fc267.PDF
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2025-04-23 19:10│安居宝（300155）：2024年年度审计报告
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安居宝（300155）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f711ae0f-4a17-4459-af85-62863337a88a.PDF
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2025-04-23 19:09│安居宝（300155）：2024年度独立董事述职报告（邓沫）
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安居宝（300155）：2024年度独立董事述职报告（邓沫）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f1c21af2-72cc-4bfd-acf2-d37d2fadbf9d.PDF
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2025-04-23 19:09│安居宝（300155）：2024年度独立董事述职报告（吴翔）
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各位股东、股东代表：
本人作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市
公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在2024年度工作中，忠实、勤勉、尽
责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表
意见，现将2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人吴翔, 1963 年 4 月出生，毕业于华南理工大学计算机专业，硕士学历，曾先后担任江西省计算技术研究所工程师，广东省
邮电管理局高级工程师，中国电信股份有限公司广东分公司互联网业务事业部副总经理，拥有丰富的行业经验。
本人自 2024年 3月 26日起担任公司独立董事，任职期间兼职境内外上市公司独立董事职务均未超过 3家，不存在影响独立性的
情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）、2024年度出席董事会、股东会情况
2024年度，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效
。
1、出席董事会会议的情况
报告期内董事会召开次数 7
独立董 应出席 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自
事姓名 次数 次数 次数 出席会议
吴翔 6 6 0 0 否
2、出席股东大会的情况
报告期内股东大会召开次数 3
独立董 应出席 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自
事姓名 次数 次数 次数 出席会议
吴翔 3 3 0 0 否
报告期内,本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读各
项议案，与公司
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