公司公告☆ ◇300155 安居宝 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 16:52│安居宝（300155）：2023年度业绩预告修正公告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
2、前次业绩预告情况
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称”公司”) 于 2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露了《2023 年度业绩预告》，
前次业绩预计具体情况如下：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：1,300万元–1,950万元 亏损：4,683 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：1,700 万元–2,350 万元 亏损：5,151.50 万元
的净利润
3、修正后的业绩预计
项 目 本报告期 上年同期 是否进行
原预计 最新预计 修正
归属于上市公司 亏损：1,300 万元– 亏损：3,300万元 亏损：4,683 万元 是
股东的净利润 1,950万元 –3,950 万元
扣除非经常性损 亏损：1,700 万元– 亏损：3,700 万 亏损：5,151.50 万元 是
益后的净利润 2,350万元 元–4,500万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告修正有关事项与年审会计师事务所进行了深入沟通和讨论，与会计师事务所在业绩预告修正方面不存在重
大分歧。
三、 业绩修正原因说明
随着年度审计工作的深入开展，公司与会计师进行了全面充分地沟通，考虑到公司某重要客户近期因债务问题被其债权人向香港
高等法院提出清盘申请，并无法按时在香港证券交易所披露 2023 年年报，股票亦暂停交易，公司根据客户出现的经营风险迹象，结
合行业情况，基于谨慎性原则，对客户的应收账款增加了单项计提坏账准备的计提比例，导致公司归属于上市公司股东净利润减少约
2,000 万元，故公司对业绩预告中的财务指标进行调整。
四、其他相关说明
1、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司将对此次业绩预告修正原因进行认真分析，进一
步加强经营预测管理，确保业绩预测的准确性，以防止类似情况发生。
2、本次业绩预告修正数据是公司财务部门测算结果，具体数据将在 2023年度报告中详细披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/5f682022-d369-47a3-8010-e9423b2874ec.PDF
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2024-03-26 16:40│安居宝（300155）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 26 日下午 4:00 在公司会议
室以现场方式召开。会议通知于2024年 3月 21日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由范
文梅女士主持，董事会秘书吴若顺先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
同意选举监事会成员范文梅女士为公司第六届监事会主席(简历附后)，任期三年。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/86af7d04-e510-48f2-a87c-ab20feca34f3.PDF
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2024-03-26 16:40│安居宝（300155）：2024年第一次临时股东大会的法律意见
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安居宝（300155）：2024年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/4579a7ea-0e80-46d5-ae7b-e4d532436009.PDF
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2024-03-26 16:40│安居宝（300155）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年 3月 26日（星期二）下午 2:30
网络投票时间：2024年 3月 26日，其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为交易日 2024年 3月 26日上午 9:15
-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 26日上午 9:15-下午 15:00
期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张波先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场、网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次会议的股东及股东代理人共9名，所持有效表决权股份3
07,450,538股，占公司总股份的54.7818%。其中：
1、参加现场会议投票的股东及股东代表共5名，所持有效表决权股份307,139,638股，占公司总股份的54.7264%。
2、参加网络投票的股东共4名，所持有效表决权股份310,900股，占公司总股份的0.0554%。
公司董事、全体监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决结果如下：
1.01 《选举张波先生为公司第六届董事会非独立董事》
总表决情况：获得的选举票数为 307,438,982 票，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9962%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 299,344票，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数的 96.2830%。
表决结果：通过。
1.02 《选举张频先生为公司第六届董事会非独立董事》
总表决情况：获得的选举票数为 307,438,542 票，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9961%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 298,904票，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数的 96.1415%。
表决结果：通过。
1.03 《选举李乐霓女士为公司第六届董事会非独立董事》
总表决情况：获得的选举票数为 307,438,640 票，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9961%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 299,002票，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数的 96.1730%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决结果如下：
2.01 《选举吴翔先生为公司第六届董事会独立董事》
总表决情况：获得的选举票数为 307,438,552 票，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9961%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 298,914票，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数的 96.1447%。
表决结果：通过。
2.02 《选举邓沫女士为公司第六届董事会独立董事》
总表决情况：获得的选举票数为 307,438,662 票，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9961%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 299,024票，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数的 96.1801%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决结果如下：
3.01 《选举范文梅女士为公司第六届监事会股东代表监事》
总表决情况：获得的选举票数为 307,438,572 票，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9961%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 298,934票，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数的 96.1512%。
表决结果：通过。
3.02 《选举林文珊女士为公司第六届监事会股东代表监事》
总表决情况：获得的选举票数为 307,438,682 票，占出席会议股东代表有表决权股份总数的 99.9961%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为 299,044票，占出席会议中小股东代表有表决权股份总数的 96.1866%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉及修订<公司章程>的议案》
表决情况: 307,440,638股同意,占出席会议有表决权股份总数的 99.9968%；9,900股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.00
32%；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为: 301,000股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.8157%；9,900股反对, 占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 3.1843%；0股弃权。
5、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决情况: 307,440,638股同意,占出席会议有表决权股份总数的 99.9968%；9,900股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.00
32%；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为: 301,000股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.8157%；9,900股反对, 占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 3.1843%；0股弃权。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所指派律师钟成龙、林嘉豪出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的
召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、
《网络投票实施细则》和安居宝章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广东安居宝数码科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东安居宝数码科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/e66e26d1-420b-4f33-9c95-3429e698c542.PDF
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2024-03-26 16:40│安居宝（300155）：关于公司董事会、监事会换届的公告
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广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26日召开 2024年第一次临时股东大会,审议通过了董
事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会、监事会成员。同日，公司召开了第六届董事会、监事会第一次会
议，审议通过了选举公司董事长、副董事长；聘任公司高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
非独立董事：张波先生、张频先生、李乐霓女士
独立董事：吴翔先生、邓沫女士
董事长：张波先生
副董事长：张频先生
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、第五届监事会组成情况
股东代表监事：范文梅女士、林文珊女士
职工代表监事：文敬南先生
监事会主席：范文梅女士
三、公司高级管理人员组成情况
总经理：张波先生
副总经理：张频先生、张舒茗女士、张焕清女士、黄园缘女士、高静迟先生、向阳先生
董事会秘书：吴若顺先生
总工程师：张瑞斌先生
财务总监：吴若顺先生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/ac486ee8-b888-46d0-a332-be0ef43bc99c.PDF
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2024-03-26 16:39│安居宝（300155）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 26 日下午 3:30 在公司五
楼会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024年 3月 21日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应
到董事 5人，实到董事 5人。会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
(一) 审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
经董事会提名，同意选举张波先生为公司第六届董事会董事长(简历附后)，选举张频先生为公司第六届董事会副董事长(简历附
后)，任期三年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，经公司董事长张波先生提名，选举第六届董事
会各专门委员会委员及主任委员（召集人），任期三年。各专门委员人员及主任委员（召集人）组成情况如下：
专门委员会名称 委员会人员组成 主任委员（召集人）
战略委员会 张波、吴翔、邓沫 张波
提名委员会 张波、吴翔、邓沫 吴翔
审计委员会 李乐霓、吴翔、邓沫 邓沫
薪酬考核委员会 张波、吴翔、邓沫 吴翔
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张波先生为公司总经理(简历附后)，任期三年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理张波先生提名，董事会提名委员会审核，同意续聘张频先生、张舒茗女士、张焕清女士、黄园缘女士、高静迟先生
、向阳先生为公司副总经理(简历附后)，任期三年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
经公司总经理张波先生提名，董事会提名委员会审核，同意续聘张瑞斌先生为公司总工程师(简历附后)，任期三年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长张波先生提名，董事会提名委员会审核，同意续聘吴若顺先生为公司董事会秘书(简历附后)，任期三年。
联系电话：020-82051026
传 真：020-82082030
电子邮箱：wurs@anjubao.net
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理张波先生提名，董事会审计委员会审核，同意续聘吴若顺先生为公司财务总监(简历附后)，任期三年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长张波先生提名，董事会提名委员会审核，同意续聘骆伟明先生为公司证券事务代表(简历附后)，任期三年。
联系电话：020-82051026
传 真：020-82082030
电子邮箱：weiming_l@anjubao.net
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/ba972bd4-09d0-4190-8c53-bc9b98680321.PDF
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2024-03-11 00:00│安居宝（300155）：关于独立董事简历更正公告
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安居宝（300155）：关于独立董事简历更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/bafe74bd-e455-43d1-a09b-c7214d5d09eb.PDF
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2024-03-07 00:00│安居宝（300155）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 6 日 上午 10:00 在公
司五楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于 2024年 3月 1日以专人送达、电话、电子邮件等方式发给各位董事。会议应到董
事 5人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
同意选举张波先生、张频先生、李乐霓女士为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历附后)，任期三年。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事认为本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需
的工作经验，提名程序合法、有效，没有损害股东的权益。同意上述 3 名非独立董事候选人的提名并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行审议。
表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
同意选举吴翔先生、邓沫女士为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后)，任期三年。
公司独立董事认为本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司独立董事的资
格和能力，符合相关规定的条件，未发现有《公司法》规定的不得任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。同意上述 2 名独立董事候选人的提名并提交公司股东大会审议。
独立董事候选人吴翔先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会采用累积投票制进行
审议。
表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0票。
（三）审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-06/05309237-27cc-4624-99c7-50f1eb5dbb39.PDF
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2024-03-07 00:00│安居宝（300155）：独立董事候选人声明与承诺（吴翔）
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声明人吴翔，作为广东安居宝数码科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存
在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任
职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广东安居宝数码科技股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √ 否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外
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