公司公告☆ ◇300155 安居宝 更新日期：2025-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-23 19:10 │安居宝（300155）：2024年内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 19:10 │安居宝（300155）：2024年营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 19:10 │安居宝（300155）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 19:09 │安居宝（300155）：2024年度独立董事述职报告（邓沫） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 19:09 │安居宝（300155）：2024年度独立董事述职报告（吴翔） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 19:09 │安居宝（300155）：舆情管理制度（2025年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 19:08 │安居宝（300155）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 19:07 │安居宝（300155）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 19:07 │安居宝（300155）：2024年度内部控制评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 19:07 │安居宝（300155）：2024年年度财务报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:10│安居宝（300155）：2024年内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安居宝（300155）：2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4d8015a9-32c7-47c5-be6b-61b545b05fd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:10│安居宝（300155）：2024年营业收入扣除情况表的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安居宝（300155）：2024年营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3e78796e-584b-4c13-9df6-2f19470fc267.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:10│安居宝（300155）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安居宝（300155）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f711ae0f-4a17-4459-af85-62863337a88a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:09│安居宝（300155）：2024年度独立董事述职报告（邓沫）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安居宝（300155）：2024年度独立董事述职报告（邓沫）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f1c21af2-72cc-4bfd-acf2-d37d2fadbf9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:09│安居宝（300155）：2024年度独立董事述职报告（吴翔）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东、股东代表：
本人作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市
公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在2024年度工作中，忠实、勤勉、尽
责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表
意见，现将2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人吴翔, 1963 年 4 月出生，毕业于华南理工大学计算机专业，硕士学历，曾先后担任江西省计算技术研究所工程师，广东省
邮电管理局高级工程师，中国电信股份有限公司广东分公司互联网业务事业部副总经理，拥有丰富的行业经验。
本人自 2024年 3月 26日起担任公司独立董事，任职期间兼职境内外上市公司独立董事职务均未超过 3家，不存在影响独立性的
情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）、2024年度出席董事会、股东会情况
2024年度，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效
。
1、出席董事会会议的情况
报告期内董事会召开次数 7
独立董 应出席 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自
事姓名 次数 次数 次数 出席会议
吴翔 6 6 0 0 否
2、出席股东大会的情况
报告期内股东大会召开次数 3
独立董 应出席 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自
事姓名 次数 次数 次数 出席会议
吴翔 3 3 0 0 否
报告期内,本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读各
项议案，与公司管理层保持了充分地沟通，并谨慎行使了表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人作为独立董事对公司
董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）参加董事会下设专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬考核委员会。本人担任战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪
酬考核委员会委员，并担任提名委员会、薪酬考核委员会委员召集人，其出席会议情况如下：
独立董事姓名 委员会 应参加次数 实际参加次数
吴翔 审计委员会 4 4
提名委员会 1 1
战略委员会 0 0
薪酬考核委员会 1 1
（三）行使独立董事职权情况
2024年度，本人积极参加独立董事专门会议，并对重大事项发表意见，均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，
独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事职责，切实维护了公司整体利益和全体股东的
合法权益。
（四）与会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部部门及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。在公司定期报告编制和披露过程中，本人及
时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，就初步审计结果与年审会计师交流意见，并及时与公司管理
层针对公司经营过程中重点关注的问题进行探讨，确保审计报告全面反映公司真实情况。
（五）与投资者沟通及维护投资者合法权益情况
1、有效履行独立董事职责，对需经董事会决策的重大事项，认真查阅相关文件、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利
用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、对公司信息披露工作的监督。持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及
时、完整的完成信息披露工作。
3、对公司的治理结构及经营管理的监督。本人通过与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内控制度的完
善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司经营状况、治理情况，及时了解公司可能产生的经
营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
报告期内，本人与公司保持沟通，及时了解公司自查情况，督促公司进一步完善公司治理结构，提高了规范运作水平。
4、加强学习，提高履职能力。本人认真学习中国证监会、广东证监局以及深圳证券交易所出台的各项法律、法规以及独立董事
履职相关文件。尤其是对涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为
公司的科学决策和风险防范提供合理化的意见和建议，切实提高对公司和投资者合法权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东，
特别是中小股东合法权益的思想意识。
（六）现场工作情况
2024年度，本人多次到公司现场调查，主动了解公司生产经营和主要产品销售情况，以及内部控制制度建设及执行情况，有效地
履行了独立董事的职责。凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到
公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行使表决权，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司
各重大事项的进展情况。
三、年度履职重点关注的事项
（一）关联交易
报告期内，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决策程序未违反相关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循
公允市价的原则定价，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（二）募集资金管理事项
报告期内，公司无募集资金相关事项。
（三）定期报告、内控评价报告披露事项
报告期内，公司按时编制及披露了各期定期报告，向投资者充分展示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，并均经公司
董事会、监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程
序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。同时对公司内部控制进行检查，认为各项内部控制制度符合我国有关法
律法规以及监管部门的规定和要求，也符合公司目前生产经营的实际情况，能够有效保障公司规范运作、防范和控制公司经营风险，
内部控制制度执行有效。
（四）续聘会计师事务所事项
本人对续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力
进行了核查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，公司聘任其为公司审计机构不存在损害公司和全体股东利益
的情形。
（五）董事、高管薪酬事项
本人认为公司董事、高级管理人员薪酬符合公司实际经营情况及行业、地区的薪酬水平，考核及发放程序合法合规。
（六）利润分配事项
在保证公司正常经营和发展的前提下，对董事会提出的利润分配预案进行合法性、合规性、合理性方面审查，保护中小投资者利
益。
（七）其他工作情况
1、本报告期内未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、本报告期内未发生独立董事向董事会提议召开临时股东大会的情况。
3、2024年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。报告完毕。
广东安居宝数码科技股份有限公司
独立董事：吴翔
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/179dd860-ca65-4354-9c75-f658e04e3059.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:09│安居宝（300155）：舆情管理制度（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安居宝（300155）：舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e2fb0912-958b-417f-b034-f0ce3c35cc84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:08│安居宝（300155）：关于召开2024年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安居宝（300155）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e904da31-3de0-49c5-a410-73d86cd9753c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:07│安居宝（300155）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安居宝（300155）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7eeaa89d-cf96-4f0d-b453-bf34b057e657.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:07│安居宝（300155）：2024年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安居宝（300155）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d634e179-bd52-4a33-84ac-d7670d1795d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:07│安居宝（300155）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安居宝（300155）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/74a799b3-ab6f-4591-aaea-12bce570b834.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:07│安居宝（300155）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安居宝（300155）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b7658908-25d6-4c50-9a8f-86315bdaafa4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:07│安居宝（300155）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》等要求，广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据独立董事出具
的《独立董事独立性自查情况表》，就公司独立董事邓沫、吴翔的独立情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事邓沫、吴翔的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管
指引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2a1cdaf6-d81a-4797-97f2-f413f495bece.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:07│安居宝（300155）：2024年年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安居宝（300155）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2b3684d7-0d8e-4bf1-8009-0723281f367a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:07│安居宝（300155）：2025年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安居宝（300155）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/45de1428-a1de-4bc7-a24e-39dedf0bfcf2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:07│安居宝（300155）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安居宝（300155）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b49347ee-99a6-4280-bb7a-49dcacd71ad8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:07│安居宝（300155）：关于举行2024年年度报告网上说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安居宝（300155）：关于举行2024年年度报告网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/18d4fcca-dcbe-4c45-8dea-c259ac0a48b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:07│安居宝（300155）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安居宝（300155）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d8639a00-7369-4701-8c4a-90784902c091.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:07│安居宝（300155）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安居宝（300155）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/28d9face-781e-4e54-9d3b-c40cbf9c3462.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:07│安居宝（300155）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履
职情况评估及履行监督职责的情况公告如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986年复办，20
10年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 B
DO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 743名。
立信 2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。。
2024年度立信为 693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户 93 家。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》及公司 2024年度报告工作安排，立信对公司 2024年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的
审计报告，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计并出具了报告。在执行审计工作的过程中，立信就相关审
计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、
初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2024年 4月 19 日第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙
）广东分所为公司 2024年度审计机构的议案》；2024 年 5 月 21 日，上述议案经公司 2023 年度股东大会审议通过，公司同意续
聘立信为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
董事会审计委员会对立信履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立信、过往审计情况及执业质量等进行了严格核查和评价，认为
其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能满足公司审计工作的要求。2024年 4月 18日，公司审计委员会会议审议通过了《
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024年度审计机构
。
（二）2024 年 4 月，立信出具审计初稿，并就年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，
并提交公司董事会审议。
五、审计委员会履行监督职责的评价
公司审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥委员会的作用，对立信相关的资质和执业能力等
进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告
，切实履行了公司董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/561805f0-0aa5-487b-a29d-650ee89f57e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:07│安居宝（300155）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安居宝（300155）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5a2c2dda-1247-4cb7-96e3-1808d94384cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:06│安居宝（300155）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安居宝（300155）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/569f7e59-6690-4c27-a766-8c480f6b8d6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:06│安居宝（300155）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安居宝（300155）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/df7dcc71-5f54-4134-8c6e-03e06926e08f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:06│安居宝（300155）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安居宝（300155）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
|