公司公告☆ ◇300155 安居宝 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-26 16:24 │安居宝（300155）：2025年度独立董事述职报告（邓沫） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:24 │安居宝（300155）：2025年度独立董事述职报告（吴翔） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:22 │安居宝（300155）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:21 │安居宝（300155）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:20 │安居宝（300155）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:20 │安居宝（300155）：2025年内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:20 │安居宝（300155）：2025年营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:19 │安居宝（300155）：关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:17 │安居宝（300155）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:17 │安居宝（300155）：关于举行2025年年度报告网上说明会的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:24│安居宝（300155）：2025年度独立董事述职报告（邓沫）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安居宝（300155）：2025年度独立董事述职报告（邓沫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5202ee73-e7bc-4978-9373-f7e3bf525523.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:24│安居宝（300155）：2025年度独立董事述职报告（吴翔）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东、股东代表：
本人作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市
公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在2025年度工作中，忠实、勤勉、尽
责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表
意见，现将2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人吴翔, 1963 年 4 月出生，毕业于华南理工大学计算机专业，硕士学历，曾先后担任江西省计算技术研究所工程师，广东省
邮电管理局高级工程师，中国电信股份有限公司广东分公司互联网业务事业部副总经理，拥有丰富的行业经验。
本人自 2024 年 3月 26 日起担任公司独立董事，任职期间，本人及配偶、父母、子女和其他主要社会关系均未在公司担任其他
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能影响本人进行独立客观判断的关系，兼职境内外上市公司独立董
事职务均未超过 3家，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）、2025年度出席董事会、股东会情况
2025年度，公司董事会会议、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会会议的情况
报告期内董事会召开次数 7
独立董 应出席 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自
事姓名 次数 次数 次数 出席会议
吴翔 7 7 0 0 否
2、出席股东会的情况
报告期内股东会召开次数 2
独立董 应出席 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自
事姓名 次数 次数 次数 出席会议
吴翔 2 2 0 0 否
报告期内,本人按时出席公司董事会、列席股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读各项
议案，与公司管理层保持了充分地沟通，并谨慎行使了表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人作为独立董事对公司董
事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）参加董事会下设专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬考核委员会。本人担任战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪
酬考核委员会委员，并担任提名委员会、薪酬考核委员会委员召集人，其出席会议情况如下：
独立董事姓名 委员会 应参加次数 实际参加次数
吴翔 审计委员会 3 3
提名委员会 1 1
战略委员会 0 0
薪酬考核委员会 1 1
（三）行使独立董事职权情况
2025年度，本人积极参加独立董事专门会议，并对重大事项发表意见，均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，
独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事职责，切实维护了公司整体利益和全体股东的
合法权益。
（四）与会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部部门及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。在公司定期报告编制和披露过程中，本人及
时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，就初步审计结果与年审会计师交流意见，并及时与公司管理
层针对公司经营过程中重点关注的问题进行探讨，确保审计报告全面反映公司真实情况。
（五）与投资者沟通及维护投资者合法权益情况
1、有效履行独立董事职责，对需经董事会决策的重大事项，认真查阅相关文件、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利
用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、对公司信息披露工作的监督。持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及
时、完整的完成信息披露工作。
3、对公司的治理结构及经营管理的监督。本人通过与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内控制度的完
善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司经营状况、治理情况，及时了解公司可能产生的经
营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
报告期内，本人与公司保持沟通，及时了解公司自查情况，督促公司进一步完善公司治理结构，提高了规范运作水平。
4、加强学习，提高履职能力。本人认真学习中国证监会、广东证监局以及深圳证券交易所出台的各项法律、法规以及独立董事
履职相关文件。尤其是对涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为
公司的科学决策和风险防范提供合理化的意见和建议，切实提高对公司和投资者合法权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东，
特别是中小股东合法权益的思想意识。
（六）现场工作情况
2025年度，本人现场工作时间为16天，包括参加董事会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、独立董事专门会议、股
东会，并多次去公司现场与董事长、财务总监等相关人员了解公司经营情况、内部控制制度建设及执行情况，有效地履行了独立董事
的职责，并与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
三、年度履职重点关注的事项
（一）关联交易
报告期内，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决策程序未违反相关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循
公允市价的原则定价，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（二）募集资金管理事项
报告期内，公司无募集资金相关事项。
（三）定期报告、内控评价报告披露事项
报告期内，公司按时编制及披露了各期定期报告，向投资者充分展示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，并均经公司
董事会、监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程
序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。同时对公司内部控制进行检查，认为各项内部控制制度符合我国有关法
律法规以及监管部门的规定和要求，也符合公司目前生产经营的实际情况，能够有效保障公司规范运作、防范和控制公司经营风险，
内部控制制度执行有效。
（四）续聘会计师事务所事项
本人对续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力
进行了核查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，公司聘任其为公司审计机构不存在损害公司和全体股东利益
的情形。
（五）董事、高管薪酬事项
本人认为公司董事、高级管理人员薪酬符合公司实际经营情况及行业、地区的薪酬水平，考核及发放程序合法合规。
（六）利润分配事项
在保证公司正常经营和发展的前提下，对董事会提出的利润分配预案进行合法性、合规性、合理性方面审查，保护中小投资者利
益。
（七）其他工作情况
1、本报告期内未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、本报告期内未发生独立董事向董事会提议召开临时股东会的情况。
3、2025年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。报告完毕。
广东安居宝数码科技股份有限公司
独立董事：吴翔
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8dc05b2a-cfae-4843-b3d4-d3f3de92489d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:22│安居宝（300155）：2026年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东安居宝数码科技股份有限公司 2026 年第一季度报告已于 2026 年 4 月27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
,请各位投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c39b3831-2dea-4ad1-99a0-fe64562b25bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:21│安居宝（300155）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为建立符合现代企业管理制度要求和相应的激励约束机制，合理确定董事、高级管理人员的收入，充分调动其积极性和
创造性，保障公司发展战略目标的实现，为公司创造更好的经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法
》 《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监。
第三条 股东会为公司的最高权力机构，负责审议批准本制度的实施、修改和终止。
第四条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准，负责审查公司董事、高级管理人员履职并对其进行年
度考核，负责监督本制度的执行。董事薪酬方案报公司股东会审议通过后实施；高级管理人员薪酬方案报公司董事会审议通过后实施
。
第五条 公司人力资源部、财务部等其他职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。
第六条 董事、高级管理人员薪酬
（一）公司对独立董事、外部董事发放董事津贴；
（二）在公司内部任职的非独立董事及高级管理人员，按照其在公司所任职务与岗位责任确定薪酬标准，具体参照第七条执行，
不再额外领取董事津贴。公司可以依据相关非独立董事的具体职务，对其实施股权激励计划、员工持股计划等中长期激励举措，具体
将根据公司经营状况和相关政策组织开展。第七条 在公司内部任职的非独立董事及高级管理人员，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬和
中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬：参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬：根据公司经营业绩完成情况及董事、高级
管理人员个人绩效考核情况确定。
第八条 公司董事、高级管理人员出席公司董事会、股东会行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 公司独立董事、外部董事的津贴按季发放，每季度初发放；在公司内部任职的非独立董事、高级管理人员当年的基本薪
酬发放时间、方式根据公司的工资发放制度确定。公司应当确定执行董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效
评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司按照规定代扣
代缴个人所得税、社会保险费用、住房公积金等应由个人承担的部分，剩余部分发放给个人。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬的计算根据本制度确立的标准，结合实际
任职时间予以确定。第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的
，应当披露原因。
第十三条 董事、高级管理人员薪酬体系会随着公司经营状况的不断变化作相应的调整，若公司遇有外部宏观经济形势或经营环
境发生重大变化时，公司也可根据具体情况对本制度进行修订。
第十四条 经公司薪酬与考核委员会审批，可以临时为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员
薪酬的补充。
第十五条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一，经公司薪酬与考核委员会审议通过后对其实施降薪或扣除薪
酬：
(一)严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分；
(二)严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
(三)重大违法违规行为被中国证监会处以行政处罚，被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或失职、渎职，导致重大决
策失误给公司造成严重不良影响的；
(四)离开本职岗位或不再具有董事、高级管理人员资格或无法履行董事、高级管理人员职责的。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如
有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。若公司董事、高级管理人员违反义务致使公司遭受损失，或对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为存在过错，公司应依据情节的轻重程度，减少或停止支付尚未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并
对相关行为发生期间已支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。第十七条 本规则由董事会制定报股东会批准后生效
，修改时亦同。
第十八条 本规则由董事会解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b2a3c78e-57e7-4736-9a5f-a1dd14e2d074.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:20│安居宝（300155）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安居宝（300155）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/638a0086-309c-45be-a3ab-19564723f99d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:20│安居宝（300155）：2025年内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东安居宝数码科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简
称安居宝）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是安居宝董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，安居宝于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。广东安居宝数码科技股份有限公司 信会师报字[2026]第 ZC10168 号 内控审计报告 第1页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/aa497bfb-95f0-4483-87f0-d3870945cde0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:20│安居宝（300155）：2025年营业收入扣除情况表的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安居宝（300155）：2025年营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1ce770ea-1833-4b89-b477-bfd6539240d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:19│安居宝（300155）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋 A 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 非累积投票提案 √
广东分所为公司 2026 年度审计机构的议案》
4.00 《2025 年年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《2026 年度非独立董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司未来三年(2026 年-2028 年)股东回报 非累积投票提案 √
规划的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十四次审议通过，独立董事将在公司年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于 2026 年 4
月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记截止时间为股权登记日至 2026 年 5月 21 日（星期四）会议主持人宣布会议开始前，具体
工作时间为上午 8:30-12:00、下午 2:00-5:30；采用信函或传真方式登记的需在 2025 年 5月 20 日下午 14：00 之前送达或者传
真（020-82082030）到公司。
2、登记地点：广州开发区科学城起云路 6号自编一栋董事会办公室。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便
验证入场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、本次股东会现场会议预期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
6、会务联系人：吴若顺
电话：020-82051026
传真：020-82082030(传真函上请注明“股东会”字样)
地址：广州开发区科学城起云路 6号自编一栋董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票
|