公司公告☆ ◇300155 安居宝 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-26 20:05 │安居宝（300155）：关于高级管理人员减持计划实施完毕的公告 │
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│2024-11-14 16:26 │安居宝（300155）：2024年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-11-14 16:26 │安居宝（300155）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │安居宝（300155）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │安居宝（300155）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │安居宝（300155）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │安居宝（300155）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │安居宝（300155）：2024年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2024-10-29 00:00 │安居宝（300155）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-08-28 00:00 │安居宝（300155）：监事会决议公告 │
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2024-11-26 20:05│安居宝（300155）：关于高级管理人员减持计划实施完毕的公告
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张焕清女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 16日披露了《关于高级管理人员股份减持计划的预披露
公告》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
截至 2024年 11 月 25日，上述减持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、减持计划实施情况
1、减持股份情况
股东名称 减持方式 股份来源 减持时间 减持股数 减持均价 占总股本
（股） （元/股） 比例
张焕清 竞价交易 竞价取得 2024-9-30 13,225 5.43 0.0024%
2024-10-8 5,000 5.95 0.0009%
2024-11-7 3,000 5.61 0.0005%
2024-11-25 2,000 5.24 0.0004%
合计 23,225 5.55 0.0041%
2、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持股 本次减持后持股
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
张焕清 合计持有股份 92,900 0.0166% 69,675 0.0124%
其中：无限售条 23,225 0.0041% 0 0
件股份
有限售条件股份 69,675 0.0124% 69,675 0.0124%
注:上述数据若出现合计数与分项数值之和不符的情况,皆为四舍五入原因造成。
二、其它说明
1、上述减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以
及公司规章制度的要求。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，无出现违反减持计划的情况。
3、截至本公告披露日实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，张焕清的本次减持计划已实施完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/371c6cd0-09a7-4416-9cee-f4be345f270b.PDF
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2024-11-14 16:26│安居宝（300155）：2024年第二次临时股东大会的法律意见
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广东安居宝数码科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(
以下简称“本所”)接受广
东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“安居宝”或“公司”)的委托，指派钟成龙、林嘉豪律师(以下简称“本所律师”)出
席安居宝 2024 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由安居宝董事会根据 2024 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第六次会议决议召集，安居宝董事会已于 2024 年
10 月 29 日在巨潮资讯网等相关网站上刊登了《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》
(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》(以下简称《网络投票实
施细则》)和安居宝章程的有关
规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14日 9:15－9:25，9:30－
11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月14日9:15－15:00期间的任意时间。
本次股东大会的现场会议于 2024 年 11 月 14 日 14:30 在广州开发区科学城起云路 6号自编一栋 A会议室召开。
安居宝董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和安居宝章
程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)安居宝董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验
证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 7人，均为 2024年 11 月 6日 15:00深圳证券交易所
交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的安居宝的股东，该等股东持有及代表的股份总数为 307,284,180
股，占安居宝总股本的 54.7521%。
出席本次股东大会现场会议的还有安居宝董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计179人，代表股份数2,503,583股，
占安居宝总股本的0.4461%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和安
居宝章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由 2名股东代表、监事代表和本所律师按照《公
司法》《股东大会规则》和
安居宝章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
安居宝通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的表决结果：
同意 308,685,610股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6442%；反对 1,009,303股；弃权 92,850股。该议案获得
通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,401,430股，占出席会议中小投资者所持股份的 55.9770%；反对 1,009,303股；弃权
92,850股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》
和安居宝章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东
大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和安居宝章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/882747c4-64f1-426a-8f50-773c568adf99.PDF
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2024-11-14 16:26│安居宝（300155）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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安居宝（300155）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/f62895ec-1d76-40f9-a648-1329ef270b60.PDF
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2024-10-29 00:00│安居宝（300155）：2024年三季度报告
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安居宝（300155）：2024年三季度报告。
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2024-10-29 00:00│安居宝（300155）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司及子公司将严格控制风险，对投资产品风险进行充分评估，选择以下类型的理财产品：通过银行渠道购买的
安全性高、流动性好的保本收益凭证、银行结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款；通过证券公司渠道购买的保本固定收益类
产品、保本收益凭证、国债逆回购。上述投资产品不得用于质押、担保。
2、投资金额：不超过4亿元人民币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在上述额度内,资金可循环使用，但期限内任
一时点合计投资总额不得超过上述投资额度。
3、特别风险提示
投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、操作风险、信用风险、流动性风险等投资风险，敬请投资者注意投资风险并谨慎
投资。
一、投资情况概述
1、投资目的
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展及
日常资金需求，不存在损害公司及股东利益的情况。
2、投资金额
不超过4亿元人民币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在上述额度内,资金可循环使用，但期限内任一时点合计投资
总额不得超过上述投资额度。
3、投资方式
公司及子公司将严格控制风险，对投资产品风险进行充分评估，选择以下类型的理财产品：通过银行渠道购买的安全性高、流动
性好的保本收益凭证、银行结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款；通过证券公司渠道购买的保本固定收益类产品、保本收益
凭证、国债逆回购。上述投资产品不得用于质押、担保。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起2年内有效。
5、资金来源
本次投资资金为公司闲置自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。
6、关联关系说明
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，该投资不构成关联交易。
二、审议程序
公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、市场风险
金融市场受宏观经济形势、行业周期等诸多因素影响，可能会引起所投产品的价格波动，具有一定的市场风险。
2、流动性风险
理财产品的赎回、出售及投资收益的实现受相应产品价格因素的影响，需遵守相应的交易结算规则和协议的约束，相比货币资金
存在一定的流动性风险。
3、操作风险
公司在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品的信息，将存在一定的操作风险。
（二）风控措施
1、公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照授权额度审慎投资。
2、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明
确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及
时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根
据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资理财以及相应的进展及损益情况。
四、投资对公司日常经营的影响
公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好理财产品是在确保公司及子公司日常运营所需流动资金和资金安全的前
提下实施的，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。
公司及子公司合理、适度地购买低风险理财产品，可有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回
报。
公司依据企业会计准则的要求，对公司的上述投资行为进行会计核算及列报。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/085fed07-ed73-497e-8b51-5959ce5d35b7.PDF
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2024-10-29 00:00│安居宝（300155）：第六届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 11:00 在公司五
楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事 3名
，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书吴若顺先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司及子公司主营业务
的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司及子公司使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金购买理财产品。在上述
额度内,资金可循环使用。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《2024 年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/74fffee1-8451-4caa-8ffc-eaafea9e6cc2.PDF
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2024-10-29 00:00│安居宝（300155）：第六届董事会第六次会议决议公告
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安居宝（300155）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│安居宝（300155）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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安居宝（300155）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│安居宝（300155）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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安居宝（300155）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-08-28 00:00│安居宝（300155）：监事会决议公告
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安居宝（300155）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/db7f9c26-ac4f-400a-843c-ac1a343aae17.PDF
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2024-08-28 00:00│安居宝（300155）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2024年 8月 26日上午 10:30在公司五楼会
议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 8月 23日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事和监事。会
议应到董事 5人，实到董事 5人。会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
(一) 审议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》
公司《2024 年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于 2024 年上半年计提资产减值准备的议案》
根据《会计准则》和有关法律法规的规定，公司对 2024 年上半年合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备。本次计提资产
减值准备依据充分，公允反映了公司 2024年上半年财务状况及经营成果。
独立董事专门会议审议通过了本议案，监事会对本议案进行了审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/c5e10a8c-b64b-4a20-8965-a070b6e0755f.PDF
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2024-08-28 00:00│安居宝（300155）：2024年半年度报告披露提示性公告
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2024 年半年度报告已于 2024 年 8 月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站,
请各位投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/e820cb11-d6fe-4cf9-b8df-d3172ffb9d76.PDF
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