公司公告☆ ◇300155 安居宝 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 15:42 │安居宝（300155）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-11-20 15:42 │安居宝（300155）：关于变更董事、副总经理暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-13 19:10 │安居宝（300155）：关于高级管理人员减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-11-11 18:44 │安居宝（300155）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-11 18:44 │安居宝（300155）：2025 年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-10-24 18:19 │安居宝（300155）：股东会议事规则(2025年10月） │
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│2025-10-24 18:19 │安居宝（300155）：募集资金使用管理制度(2025年10月) │
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│2025-10-24 18:19 │安居宝（300155）：董事会战略委员会实施细则(2025年10月) │
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│2025-10-24 18:19 │安居宝（300155）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-24 18:19 │安居宝（300155）：对外投资管理制度（2025年10月） │
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2025-11-20 15:42│安居宝（300155）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年 11月20日上午10:30在公司五楼会
议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 17 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事。会议应到董事
5人，实到董事 5人。会议由公司董事长张波先生召集和主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员调整，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对审计委员会委员进行调整，任期与第六届
董事会任期一致。调整后的审计委员会成员组成情况如下：
专门委员会名称 委员会人员组成 主任委员（召集人）
审计委员会 范文梅、吴翔、邓沫 邓沫
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/b13254f9-e6db-4bf9-867c-68d29354a9e2.PDF
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2025-11-20 15:42│安居宝（300155）：关于变更董事、副总经理暨选举职工代表董事的公告
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安居宝（300155）：关于变更董事、副总经理暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/269c1398-ec49-429e-9525-4f21c0771d5b.PDF
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2025-11-13 19:10│安居宝（300155）：关于高级管理人员减持计划实施完毕的公告
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张焕清女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 7日披露了《关于高级管理人员股份减持计划的预披露
公告》，持有本公司股份69,675 股（占本公司总股本比例 0.0124%）的高级管理人员张焕清女士计划自2025 年 8 月 29 日至 2025
年 11 月 28 日止，以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 17,419 股（占本公司总股本比例 0.0031%），具体内容详见刊登
在巨潮资讯网的相关公告。
截至 2025 年 11 月 12 日，上述减持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、减持计划实施情况
1、减持股份情况
股东名称 减持方式 股份来源 减持时间 减持股数 减持均价 占总股本
（股） （元/股） 比例
张焕清 竞价交易 竞价取得 2025-11-10 12,419 5.2560 0.0022%
2025-11-12 5,000 5.29 0.0009%
合计 17,419 5.2658 0.0031%
2、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持股 本次减持后持股
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
张焕清 合计持有股份 69,675 0.0124% 52,256 0.0093%
其中：无限售条 17,419 0.0031% 0 0
件股份
有限售条件股份 52,256 0.0093% 52,256 0.0093%
注:上述数据若出现合计数与分项数值之和不符的情况,皆为四舍五入原因造成。
二、其它说明
1、上述减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》有
关法律法规、规范性文件的要求。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，无出现违反减持计划的情况。
3、截至本公告披露日实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，张焕清的本次减持计划已实施完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/57646d11-367b-4da0-a462-7c603cc0ea7a.PDF
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2025-11-11 18:44│安居宝（300155）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）下午 2:30网络投票时间：2025 年 11 月 11 日，其中，通过深圳证券
交易系统进行网络投票的具体时间为交易日 2025 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11月 11 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张波先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场、网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次会议的股东及股东代理人共102名，所持有效表决权股
份308,466,863股，占公司总股份的54.9629%。其中：
1、参加现场会议投票的股东及股东代表共6名，所持有效表决权股份307，209，313股，占公司总股份的54.7388%。
2、参加网络投票的股东共96名，所持有效表决权股份1,257,550股，占公司总股份的0.2241%。
公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况: 308,143,463股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8952%；277,600 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.
0900%；45,800 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%。
其中，中小投资者表决情况为:934,150 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 74.2833%；277,600 股反对, 占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 22.0747%；45800 股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.6420%。
2、审议通过了《修订<公司章程>的议案》
表决情况: 308,143,463股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8952%；277,600 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.
0900%；45,800 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%。
其中，中小投资者表决情况为:934,150 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 74.2833%；277,600 股反对, 占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 22.0747%；45800 股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.6420%。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况: 308,143,463股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8952%；277,600 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.
0900%；45,800 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%。
其中，中小投资者表决情况为:934,150 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 74.2833%；277,600 股反对, 占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 22.0747%；45800 股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.6420%。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况: 308138463 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 99.8935%；277,600 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.
0900%； 50,800 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0165%。
其中，中小投资者表决情况为: 929,150 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 73.8857%；277,600 股反对, 占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 22.0747%；50,800 股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.0396%。
5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况: 308138463 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 99.8935%；277,600 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.
0900%； 50,800 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0165%。
其中，中小投资者表决情况为: 929,150 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 73.8857%；277,600 股反对, 占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 22.0747%；50,800 股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.0396%。
6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况: 308138463 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 99.8935%；277,600 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.
0900%； 50,800 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0165%。
其中，中小投资者表决情况为: 929,150 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 73.8857%；277,600 股反对, 占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 22.0747%；50,800 股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.0396%。
7、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况: 308,143,463股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8952%；277,600 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.
0900%；45,800 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%。
其中，中小投资者表决情况为:934,150 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 74.2833%；277,600 股反对, 占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 22.0747%；45800 股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.6420%。
8、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决情况: 308,143,463股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8952%；277,600 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.
0900%；45,800 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%。
其中，中小投资者表决情况为:934,150 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 74.2833%；277,600 股反对, 占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 22.0747%；45800 股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.6420%。
9、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况: 308,143,463股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8952%；277,600 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.
0900%；45,800 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%。
其中，中小投资者表决情况为:934,150 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 74.2833%；277,600 股反对, 占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 22.0747%；45800 股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.6420%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所指派律师钟成龙、陈伟出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召
集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《创业
板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和安居宝章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广东安居宝数码科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东安居宝数码科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/18f068cd-e9dc-4b0a-988e-60393b968a5f.PDF
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2025-11-11 18:44│安居宝（300155）：2025 年第一次临时股东大会的法律意见
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安居宝（300155）：2025 年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/12190b2c-ed18-411b-ab06-5260b0b12b38.PDF
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2025-10-24 18:19│安居宝（300155）：股东会议事规则(2025年10月）
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安居宝（300155）：股东会议事规则(2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/97d4b51a-1a9a-420f-9b76-856f66a67067.PDF
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2025-10-24 18:19│安居宝（300155）：募集资金使用管理制度(2025年10月)
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安居宝（300155）：募集资金使用管理制度(2025年10月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0c378103-b7eb-42d0-9bff-01082579e73d.PDF
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2025-10-24 18:19│安居宝（300155）：董事会战略委员会实施细则(2025年10月)
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第一条 为制定适合广东安居宝数码科技股份有限公司(下称公司)发展的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资
决策程序，提高重大投资决策和效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等
法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。
第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董
事会提出合理化建议。
第二章 委员会人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，且委员中至少有一名独立董事。第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上
独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作；主任委员由公司董事长兼任。
第六条 战略委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任届期满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司
董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 总经理办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 委员会职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二)对公司《章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本、资产经营项目进行研究并提出建议；
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五)对上述事宜的实施过程进行监督和检查；
(六)公司董事会授予的其他职权。
第九条 战略委员会对公司董事会负责，委员会的提案报董事会审议批准后方可实施。
第四章 委员会决策程序
第十条 公司总经理办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作，并负责向委员会提供公司有关方面的资料。资料齐备后，
由战略委员会开会进行讨论并形成会议决议；项目前期准备工作完成后，由战略委员会上报董事会或经营班子建议进行实施。
第五章 议事规则
第十一条 战略委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，临时会议由战略委员会委员提议召开。正常情况下会
议召开前三天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体
委员的半数以上通过。第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议也可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 公司总经理办公室负责人可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法律、法规、公司《章程》及本细则的规定。
第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条 战略委员会会议通过的方案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，在信息尚未公开披露之前，不得擅自披露公司的有关信息。
第六章 附则
第十九条 本细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的公司《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行，公司应对细则立即进行修订，并报经董
事会审议通过。
第二十一条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/e574692a-bd53-4298-8755-8524ada0cd22.PDF
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2025-10-24 18:19│安居宝（300155）：公司章程（2025年10月）
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安居宝（300155）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/e4ca341d-6503-4076-b265-3a425e573ca0.PDF
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2025-10-24 18:19│安居宝（300155）：对外投资管理制度（2025年10月）
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安居宝（300155）：对外投资管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/3961f886-aea9-4878-86c0-c511df455f91.PDF
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2025-10-24 18:19│安居宝（300155）：董事会议事规则(2025年10月）
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安居宝（300155）：董事会议事规则(2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/37ad8682-2562-4206-b572-ac950cec3499.PDF
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2025-10-24 18:19│安居宝（300155）：内部审计制度（2025年10月）
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安居宝（300155）：内部审计制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/2dde3a6d-b7de-4588-a40a-42c9ce395d37.PDF
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2025-10-24 18:19│安居宝（300155）：董事会秘书工作制度(2025年10月)
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安居宝（300155）：董事会秘书工作制度(2025年10月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/bbfc0248-50b4-44c3-8a37-c663e6354843.PDF
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2025-10-24 18:17│安居宝（300155）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2025 年第三季度报告已于 2025 年 10 月25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站,请各位投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/c6c89f94-f61d-4100-90a0-f9a32799fa08.PDF
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2025-10-24 18:17│安居宝（300155）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告
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安居宝（300155）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d2fd31bf-5a04-44bf-85c7-8f6643f0e7bd.PDF
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2025-10-24 18:16│安居宝（300155）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 23 日上午 10:30 在公
司五楼会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 20 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事
和监事。会议应到董事 5人，实到董事 5人。会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，
不
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