公司公告☆ ◇300155 安居宝 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 16:54 │安居宝（300155）：关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的公告 │
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│2026-05-21 16:54 │安居宝（300155）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-05-21 16:54 │安居宝（300155）：2025年度股东大会决议公告 │
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│2026-05-21 16:54 │安居宝（300155）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-26 16:24 │安居宝（300155）：2025年度独立董事述职报告（邓沫） │
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│2026-04-26 16:24 │安居宝（300155）：2025年度独立董事述职报告（吴翔） │
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│2026-04-26 16:22 │安居宝（300155）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-26 16:21 │安居宝（300155）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-26 16:20 │安居宝（300155）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-26 16:20 │安居宝（300155）：2025年内部控制审计报告 │
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2026-05-21 16:54│安居宝（300155）：关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的公告
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重要内容提示：
1、资助对象：公司控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司；资助方式：借款，利息按同期银行贷款利率收取；金额：1,6
00 万元额度；期限：一年，自借款协议签署之日起算。
2、履行的审议程序：经公司第六届董事会第十五次会议、审计委员会审议通过。本事项在公司董事会审批权限内，不需提交公
司股东大会审议。
3、公司将密切关注控股子公司奥迪安未来的经营情况及财务状况，持续做好风控管理，虽公司已为本次财务资助延期暨调减资
助额度事项采取了相应的风控措施，但仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
一、本次财务资助延期事项概述
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安居宝”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于对控股子公司
提供财务资助延期暨调减资助额度的议案》，同意对控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司（以下简称“奥迪安”）提供合计
4,000万元的财务资助额度延期一年。具体内容详见公司2025年5月22日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司上述财务资助期限届满，为满足奥迪安日常运营支出及业务发展的需求，缓解其资金压力，公司于2026年5月21日召开第六
届董事会第十五次次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的议案》，同意公司将上述财务资助继续
延期一年，并按银行同期贷款利率收取利息，由奥迪安归还借款时一并支付给公司,同时资助额度由原来的4,000万元调减为1,600万
元。
本次财务资助延期暨调减资助额度事项，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深交所《创业板上市规则》《创业板规
范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
1、资助对象概况
公司名称：广东奥迪安监控技术股份有限公司
法定代表人：黄文森
实收资本：人民币 3,300 万元
注册地址：广州市萝岗区广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋四层404-406、408-415 房
公司类型：有限责任公司
经营范围：安全技术防范系统设计、施工、维修（按本公司有效证书经营）；销售：办公自动化设备，计算机及配件，通讯设备
（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）；设备租赁；计算机软件开发；节能产品开发；物业管理；市场经营管理、摊位出租
。
股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
安居宝 1,852.80 56.15%
梁广洋 431.50 13.08%
何静雯 274.17 8.31%
吕伟 194.00 5.88%
邓莹珊 54.83 1.66%
黄文森 301.20 9.13%
罗轶 191.50 5.80%
合计 3,300 100%
2、资助对象财务数据情况
单位：万元
项目 2026 年 3月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 9,204.51 11,470.75
负债总额 5,301.64 7,381.64
净资产 3,902.87 4,089.11
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-12 月
营业收入 54.98 906.61
净利润 -186.24 -527.84
注：2026年3月31日财务数据尚未经审计。
3、公司在上一会计年度实际对奥迪安提供财务资助 1,784.02 万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、审议程序
公司于2026年5月21日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的
议案》。本议案在公司董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议。
四、资金使用协议
本次议案经公司董事会审议通过后，公司将与奥迪安续签借款协议。
本次财务资助对象为公司合并报表范围内控股子公司,相关财务收、支将由公司财务部统一管理。
五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截至本公告披露日，公司实际累计对外提供财务资助金额为 284.02万元（含本次资助金额），占公司 2025 年 12 月 31 日经
审计净资产比例为 0.23%,不存在逾期未收回财务资助金额的情形。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供财务资助的情形。
六、本次财务资助延期对公司的影响
公司本次对奥迪安提供的财务资助进行延期并调减资助额度处理，有利于缓解其资金压力，有利于保障其日常运营支出和业务发
展需要。本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，财务风险可控。
七、董事会意见
公司董事会认为，公司在不影响自身正常经营的情况下，为奥迪安提供1,600万元的财务资助额度，有利于解决其生产经营及发
展的资金需求，促进其业务的发展，实现公司总体经营战略布局。
公司持有奥迪安 56.15%的股权，处于绝对控股的地位，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。本次资助延期是
由公司使用自有资金单方提供财务资助，其他股东梁广洋、吕伟、黄文森、罗轶承诺以其持有奥迪安的股权继续进行担保。本议案能
为奥迪安开展业务和日常运营提供支持，公司能从中分享经营成果，不会损害中小股东的利益。公司会在提供资助的同时，加强对奥
迪安的经营管理，控制资金风险，保护资金安全，并授权公司董事长根据公司资金情况决定提供资助期限、金额的具体事宜及签署相
关法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e4fc8be4-ec0b-4c94-af6c-e796a3a92e14.PDF
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2026-05-21 16:54│安居宝（300155）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年 5月21日下午4:00在公司A会议室
以现场表决的方式召开。会议通知于 2026 年 5月 19 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事。会议应到董事 5
人，实到董事 5人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f4264ae2-2d9f-41af-8ca9-51f525148d86.PDF
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2026-05-21 16:54│安居宝（300155）：2025年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 5月 21 日（星期四）下午 2:30网络投票时间：2026 年 5月 21 日，其中，通过深圳证券交易
系统进行网络投票的具体时间为交易日 2026 年 5月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 21日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张波先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东会采用现场、网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次会议的股东及股东代理人共75名，所持有效表决权股份30
8,779,632股，占公司总股份的55.0186%。其中：
1、参加现场会议投票的股东及股东代表共6名，所持有效表决权股份307,209,505股，占公司总股份的54.7388%。
2、参加网络投票的股东共69名，所持有效表决权股份1,570,127股，占公司总股份的0.2798%。
公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议情况
本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决情况: 307,805,432股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.6845%；974,200 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.
3155%；0 股弃权。
其中，中小投资者表决情况为:595,927 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 37.9541%；974,200 股反对, 占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 62.0459%；0 股弃权。
2、审议通过了《2025年度利润分配预案》
表决情况: 307,800,132股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.6828%；979,500 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.
3172%； 0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为:590,627 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 37.6165%；979,500 股反对, 占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 62.3835%； 0股弃权。
3、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2026年度审计机构的议案》
表决情况:307,791,132 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 99.6799%；979,500 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0
.3172%；9,000 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0029%。
其中，中小投资者表决情况为:581,627 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 37.0433%；979,500 股反对, 占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 62.3835%；9,000 股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.5732%。
4、审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》
表决情况: 307,805,432股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.6845%；974,200 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.
3155%； 0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为: 595,927 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 37.9541%；974,200 股反对, 占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 62.0459%； 0股弃权。
5、审议通过了《2026年度非独立董事薪酬的议案》
关联股东张波、张频、李乐霓回避表决。
表决情况: 2,708,239 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 71.7236%；979,500 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 25
.9406%；88,200 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 2.3358%。
其中，中小投资者表决情况为: 502,427 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 31.9991%；979,500 股反对, 占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 62.3835%；88,200 股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.6174%。
6、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
表决情况: 307,805,432股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.6845%；974,200 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.
3155%； 0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为: 595,927 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 37.9541%；974,200 股反对, 占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 62.0459%； 0股弃权。
7、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决情况: 307,800,132股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.6828%；979,500 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.
3172%； 0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为:590,627 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 37.6165%；979,500 股反对, 占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 62.3835%； 0股弃权。
8、审议通过了《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》
表决情况: 308,038,032股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.7598%；741,600 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.
2402%； 0股弃权。
其中，中小投资者表决情况为:828,527 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 52.7682%；741,600 股反对, 占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 47.2318%；0 股弃权。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所指派律师钟成龙、林嘉豪出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集
与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《
网络投票实施细则》和安居宝章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广东安居宝数码科技股份有限公司2025年度股东会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东安居宝数码科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/39814bb6-1519-4038-b993-10144e2f8d6c.PDF
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2026-05-21 16:54│安居宝（300155）：2025年度股东会的法律意见
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广东安居宝数码科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“安居宝”或“公司”)的委托，指派钟成龙、林嘉豪律师(以下简称
“本所律师”)出席安居宝 2025 年度股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人
的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由安居宝董事会根据2026年4月23日召开的第六届董事会第十四次会议决议召集，安居宝董事会已于 2026 年 4月 27
日在巨潮资讯网等相关网站上刊登了《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，在法定期限内公告
了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》(以下简称《创业板上市公司规范运作》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下
简称《网络投票实施细则》)和安居宝章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日9:15－9:25，9:30－11:
30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 21 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。
本次股东会的现场会议于2026年 5月21日 14:30在广州开发区科学城起云路 6号自编一栋 A会议室召开。
安居宝董事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和安
居宝章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)安居宝董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验
证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 6人，均为2026年 5月15日 15:00深圳证券交易所交易收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的安居宝的股东，该等股东持有及代表的股份总数为 307,209,505 股，
占安居宝总股本的 54.7388%。
出席本次股东会现场会议的还有安居宝董事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计69人，代表股份数 1,570,127 股
，占安居宝总股本的0.2798%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公
司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和安居宝章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由 2名股东代表和本所律师按照《公司法》《股东
会规则》和安居宝章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
安居宝通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对各提案的表决具体情况如下：
1、《2025 年度董事会工作报告》的表决结果：
同意307,805,432股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6845%；反对 974,200 股；弃权 0股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 595,927 股，占出席会议中小投资者所持股份的 37.9541%；反对 974,200 股；弃权 0
股。
2、《2025 年度利润分配预案》的表决结果：
同意307,800,132股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对 979,500 股；弃权 0股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 590,627 股，占出席会议中小投资者所持股份的 37.6165%；反对 979,500 股；弃权 0
股。
3、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司 2026 年度审计机构的议案》的表决结果：
同意307,791,132股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6799%；反对 979,500 股；弃权 9,000 股。该议案获得通
过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 581,627 股，占出席会议中小投资者所持股份的 37.0433%；反对 979,500 股；弃权 9,
000 股。
4、《2025 年年度报告全文及其摘要》的表决结果：
同意307,805,432股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6845%；反对 974,200 股；弃权 0股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 595,927 股，占出席会议中小投资者所持股份的 37.9541%；反对 974,200 股；弃权 0
股。
5、《2026 年度非独立董事薪酬的议案》的表决结果：
同意 2,708,239 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 71.7236%；反对 979,500 股；弃权 88,200 股。关联股东张
波、张频和李乐霓回避表决。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 502,427 股，占出席会议中小投资者所持股份的 31.9991%；反对 979,500 股；弃权 88
,200 股。
6、《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》的表决结果：
同意307,805,432股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6845%；反对 974,200 股；弃权 0股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 595,927 股，占出席会议中小投资者所持股份的 37.9541%；反对 974,200 股；弃权 0
股。
7、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的表决结果：
同意307,800,132股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6828%；反对 979,500 股；弃权 0股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 590,627 股，占出席会议中小投资者所持股份的 37.6165%；反对 979,500 股；弃权 0
股。
8、《关于公司未来三年(2026 年-2028 年)股东回报规划的议案》的表决结果：
同意308,038,032股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7598%；反对 741,600 股；弃权 0股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 828,527 股，占出席会议中小投资者所持股份的 52.7682%；反对 741,600 股；弃权 0
股。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施
细则》和安居宝章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会
规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和安居宝章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/2c168cfd-6ad8-4a12-be5b-8d5c889c2d28.PDF
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2026-04-26 16:24│安居宝（300155）：2025年度独立董事述职报告（邓沫）
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安居宝（300155）：2025年度独立董事述职报告（邓沫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5202ee73-e7bc-4978-9373-f7e3bf525523.PDF
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2026-04-26 16:24│安居宝（300155）：2025年度独立董事述职报告（吴翔）
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各位股东、股东代表：
本人作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市
公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在2025年度工作中，忠实、勤勉、尽
责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表
意见，现将2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人吴翔, 1963 年 4 月出生，毕业于华南理工大学计算机专业，硕士学历，曾先后担任江西省计算技术研究所工程师，广东省
邮电管理局高级工程师，中国电信股份有限公司广东分公司互联网业务事业部副总经理，拥有丰富的行业经验。
本人自 2024 年 3月 26 日起担任公司独立董事，任职期间，本人及配偶、父母、子女和其他主要社会关系均未在公司担任其他
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能影响本人进行独立客观判断的关系，兼职境内外上市公司独立董
事职务均未超过 3家，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）、2025年度出席董事会、股东会情况
2025年度，公司董事会会议、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会会议的情况
报告期内董事会召开次数 7
独立董 应出席 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自
事姓名 次数 次数 次数 出席会议
吴翔 7 7 0 0 否
2、出席股东会的情况
报告期内股东会召开次数 2
独立董 应出席 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自
事姓名 次数 次数 次数 出席会议
吴翔 2 2 0 0 否
报告期内,本人按时出席公司董事会、列席股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读各项
议案，与公司管理层保持了充分地沟通，并谨慎行使了表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人作为独立董事对公司董
事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）参加董事会下设专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬考核委员会。本人担任战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪
酬考核委员会委员，并担任提名委员会、薪酬考核委员会委员召集人，其出席会议情况如下：
独立董事姓名 委员会 应参加次数 实际参加次数
吴翔 审计委员会 3 3
提名委员会 1 1
战略委员会 0 0
薪酬考核委员会 1 1
（三）行使独立董事职权情况
2025年度，本人积极参加独立董事专门会议，并对重大事项发表意见，均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，
独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事职责，切实维护了公司整体利益和全体股东的
合法权益。
（四）与会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部部门及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。在公司定期报告编制和披露过程中，本人及
时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，就初步审计结果与年审会计师交流意见，并及时与公司管理
层针对公司经营过程中重点关注的问题进行探讨，确保审计报告全面反映公司真实情况。
（五）与投资者沟通及维护投资者合法权益情况
1、有效履行独立董事职责，对需经董事会决策的重大事项，认真查阅相关文件、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利
用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、对公司信息披露工作的监督。持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及
时、完整的完成信息披露工作。
3、对公司的治理结构及经营管理的监督。本人通过与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内控制度的完
善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司经营状况、治理情况，及时了解公司可能产生的经
营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
报告期内，本人与公司保持沟通，及时了解公司自查情况，督促公司进一步完善公司治理结构，提高了规范运作水平。
4、加强学习，提高履职能力。本人认真学习中国证监会、广东证监局以及深圳证券交易所出台的各项法律、法规以及独立董事
履职相关文件。尤其是对涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为
公司的科学决策和风险防范提供合理化的意见和建议，切实提高对公司和投资者合法权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东，
特别是中小股东合法权益的思想意识。
（六）现场工作情况
2025年度，本人现场工作时间为16天，包括参加董事会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、独立董事专门会议、股
东会，并多次去公司现场与董事长、财务总监等相关人员了解公司经营情况、内部控制制度建设及执行情况，有效地履行了独立董事
的职责，并与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
三、年度履职重点关注的事项
（一）关联交易
报告期内，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决策程序未违反相关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循
公允市价的原则定价，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（二）募集资金管理事项
报告期内，公司无募集资金相关事项。
（三）定期报告、内控评价报告披露事项
报告期内，公司按时编制及披露了各期定期报告，向投资者充分展示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，并均经公司
董事会、监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程
序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。同时对公司内部控制进行检查，认为各项内部控制制度符合我国有关法
律法规以及监管部门的规定和要求，也符合公司目前生产经营的实际情况，能够有效保障公司规范运作、防范和控制公司经营风险，
内部控制制度执行有效。
（四）续聘会计师事务所事项
本人对续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力
进行了核查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，公司聘任其为公司审计机构不存在损害公司和全体股东利益
的情形。
（五）董事、高管薪酬事项
本人认为公司董事、高级管理人员薪酬符合公司实际经营情况及行业、地区的薪酬水平，考核及发放程序合法合规。
（六）利润分配事项
在保证公司正常经营和发展的前提下，对董事会提出的利润分配预案进行合法性、合规性、合理性方面审查，保护中小投资者利
益。
（七）其他工作情况
1、本报告期内未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、本报告期内未发生独立董事向董事会提议召开临时股东会的情况。
3、2025年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。报告完毕。
广东安居宝数码科技股份有限公司
独立董事：吴翔
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8dc05b2a-cfae-4843-b3d4-d3f3de92489d.PDF
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2026-04-26 16:22│安居宝（300155）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2026 年第一季度报告已于 2026 年 4 月27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
,请各位投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c39b3831-2dea-4ad1-99a0-fe64562b25bc.PDF
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2026-04-26 16:21│安居宝（300155）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为建立符合现代企业管理制度要求和相应的激励约束机制，合理确定董事、高级管理人员的收入，充分调动其积极性和
创造性，保障公司发展战略目标的实现，为公司创造更好的经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法
》 《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监。
第三条 股东会为公司的最高权力机构，负责审议批准本制度的实施、修改和终止。
第四条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准，负责审查公司董事、高级管理人员履职并对其进行年
度考核，负责监督本制度的执行。董事薪酬方案报公司股东会审议通过后实施；高级管理人员薪酬方案报公司董事会审议通过后实施
。
第五条 公司人力资源部、财务部等其他职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。
第六条 董事、高级管理人员薪酬
（一）公司对独立董事、外部董事发放董事津贴；
（二）在公司内部任职的非独立董事及高级管理人员，按照其在公司所任职务与岗位责任确定薪酬标准，具体参照第七条执行，
不再额外领取董事津贴。公司可以依据相关非独立董事的具体职务，对其实施股权激励计划、员工持股计划等中长期激励举措，具体
将根据公司经营状况和相关政策组织开展。第七条 在公司内部任职的非独立董事及高级管理人员，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬和
中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬：参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬：根据公司经营业绩完成情况及董事、高级
管理人员个人绩效考核情况确定。
第八条 公司董事、高级管理人员出席公司董事会、股东会行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 公司独立董事、外部董事的津贴按季发放，每季度初发放；在公司内部任职的非独立董事、高级管理人员当年的基本薪
酬发放时间、方式根据公司的工资发放制度确定。公司应当确定执行董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效
评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司按照规定代扣
代缴个人所得税、社会保险费用、住房公积金等应由个人承担的部分，剩余部分发放给个人。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬的计算根据本制度确立的标准，结合实际
任职时间予以确定。第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的
，应当披露原因。
第十三条 董事、高级管理人员薪酬体系会随着公司经营状况的不断变化作相应的调整，若公司遇有外部宏观经济形势或经营环
境发生重大变化时，公司也可根据具体情况对本制度进行修订。
第十四条 经公司薪酬与考核委员会审批，可以临时为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员
薪酬的补充。
第十五条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一，经公司薪酬与考核委员会审议通过后对其实施降薪或扣除薪
酬：
(一)严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分；
(二)严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
(三)重大违法违规行为被中国证监会处以行政处罚，被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或失职、渎职，导致重大决
策失误给公司造成严重不良影响的；
(四)离开本职岗位或不再具有董事、高级管理人员资格或无法履行董事、高级管理人员职责的。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如
有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。若公司董事、高级管理人员违反义务致使公司遭受损失，或对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为存在过错，公司应依据情节的轻重程度，减少或停止支付尚未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并
对相关行为发生期间已支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。第十七条 本规则由董事会制定报股东会批准后生效
，修改时亦同。
第十八条 本规则由董事会解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b2a3c78e-57e7-4736-9a5f-a1dd14e2d074.PDF
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2026-04-26 16:20│安居宝（300155）：2025年年度审计报告
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安居宝（300155）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/638a0086-309c-45be-a3ab-19564723f99d.PDF
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2026-04-26 16:20│安居宝（300155）：2025年内部控制审计报告
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广东安居宝数码科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简
称安居宝）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是安居宝董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，安居宝于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。广东安居宝数码科技股份有限公司 信会师报字[2026]第 ZC10168 号 内控审计报告 第1页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/aa497bfb-95f0-4483-87f0-d3870945cde0.PDF
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2026-04-26 16:20│安居宝（300155）：2025年营业收入扣除情况表的鉴证报告
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安居宝（300155）：2025年营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1ce770ea-1833-4b89-b477-bfd6539240d3.PDF
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2026-04-26 16:19│安居宝（300155）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋 A 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 非累积投票提案 √
广东分所为公司 2026 年度审计机构的议案》
4.00 《2025 年年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《2026 年度非独立董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司未来三年(2026 年-2028 年)股东回报 非累积投票提案 √
规划的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十四次审议通过，独立董事将在公司年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于 2026 年 4
月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东会现场登记截止时间为股权登记日至 2026 年 5月 21 日（星期四）会议主持人宣布会议开始前，具体
工作时间为上午 8:30-12:00、下午 2:00-5:30；采用信函或传真方式登记的需在 2025 年 5月 20 日下午 14：00 之前送达或者传
真（020-82082030）到公司。
2、登记地点：广州开发区科学城起云路 6号自编一栋董事会办公室。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便
验证入场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、本次股东会现场会议预期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
6、会务联系人：吴若顺
电话：020-82051026
传真：020-82082030(传真函上请注明“股东会”字样)
地址：广州开发区科学城起云路 6号自编一栋董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8bbdf8d5-220c-45d2-81eb-bc082588e680.PDF
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2026-04-26 16:17│安居宝（300155）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
鉴于广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度亏损，未能满足《公司章程》、《未来三年（2023 年-2
025 年）股东回报规划》的现金分红条件，公司本年度拟不进行利润分配及转增股本。
公司 2025 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示情形。
一、审议程序
公司第六届董事会第十四次会议、董事会审计委员会分别审议通过了《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东会
审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-54,094,767.02 元，母公司
实现净利润-45,125,123.44 元。截至 2025 年 12月 31 日，公司合并报表可供分配的利润为 137,730,905.73 元，母公司可供分配
的利润为153,521,738.29 元。
鉴于公司 2025 年度亏损，未能满足《公司章程》、《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的现金分红条件，公司本
年度拟不进行利润分配及转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．公司 2025 年度不进行利润分配，不触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -54,094,767.02 -51,764,077.37 -39,184,705.20
净利润（元）
研发投入（元） 28,633,475.27 36,382,508.54 43,479,786.63
营业收入（元） 150,223,406.98 206,832,394.50 360,960,480.60
合并报表本年度末累计 137,730,905.73
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 153,521,738.29
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -48,347,849.8633
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 108,495,770.44
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 15.11%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、公司 2025 年度不进行利润分配，不触及其他风险警示情形的具体原因：公司最近一个会计年度净利润为负，不满足现金分
红条件，故公司 2025 年度利润分配预案并不触及《深圳证券交易所创业板上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
（1）由于受房地产行业发展影响，公司已连续三年（2023 年、2024 年、2025 年）净利润为负，未能满足《公司章程》、《未
来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》中关于现金分红的“公司盈利”的前提条件。
鉴于公司 2025 年度净利润为负，故本年度拟不进行利润分配及转增股本。
（2）公司采取措施
公司将持续优化经营，改善经营业绩。
四、备查文件
1、审计报告；
2、第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8cf9fdd4-e0e6-4f1d-b9a5-ee7e4a58c2b1.PDF
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2026-04-26 16:17│安居宝（300155）：关于举行2025年年度报告网上说明会的公告
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广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5月 7日（星期四）下午 3:00 至 5:00 在全景网举办 2
025 年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://
ir.p5w.net）参与互动交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总经理张波先生，财务总监、董事会秘书吴若顺先生，独立董事吴翔先生。
为提升交流的针对性，现就公司 2025 年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于 2026 年 5月 6日（星期三）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在说明会上，对投资
者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/15d05468-462e-4e80-94c1-bc5d8a0846d0.PDF
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2026-04-26 16:17│安居宝（300155）：2025年年度报告披露提示性公告
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广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了
2025 年年度报告全文及其摘要等相关议案。
公司《2025 年年度报告》全文及其摘要已于 2026 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站,请各位投资者
注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/664afb20-aa23-4c60-95e8-1f11321fc004.PDF
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2026-04-26 16:17│安居宝（300155）：关于会计政策变更的公告
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广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”
）发布的《标准仓单交易相关会计处理实施问答》进行的相应调整。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》的要求，本次会计政策变更属于按照法律法规及国家统一会计制度规定所实施的变更。此事项无需提交公司董
事会及股东会审议，不会对公司的财务状况、经营成果以及现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更的原因及实施日期
财政部于 2025 年 7月 8 日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交
易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期
内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量
准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所
出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合
同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，
并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续
期间不得撤销该选择。
根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号）的要求，企业因执行上述标
准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。
根据上述要求，公司需对原会计政策作相应变更，并按要求进行会计处理。
（二）变更前后公司采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南
、企业会计准则解释公告以及其他规定。
本次会计政策变更后，公司将按财政部发布的标准仓单实施问答的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业
会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司依据财政部发布的相关规定与要求所进行的相应调整，符合相关法律法规的规定以及公司实际状况。此
变更对公司合并财务报表及母公司财务报表未产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害
公司及股东利益之情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f8e8734e-96f4-4ded-bd00-ef04e1924c44.PDF
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2026-04-26 16:17│安居宝（300155）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责情况的报告
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广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履
职情况评估及履行监督职责的情况公告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 102家。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》及公司 2025 年度报告工作安排，立信对公司 2025年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见
的审计报告，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计并出具了报告。在执行审计工作的过程中，立信就相关
审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项
、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4月 22 日第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）广东分所为公司 2025 年度审计机构的议案》；2025 年 5 月 20 日，上述议案经公司 2024 年度股东大会审议通过，公司同意
续聘立信为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
董事会审计委员会对立信履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立信、过往审计情况及执业质量等进行了严格核查和评价，认为
其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能满足公司审计工作的要求。公司董事会审计委员会会议审议通过了《关于续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构。
（二）2025 年 4 月，立信出具审计初稿，并就年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，
并提交公司董事会审议。
五、审计委员会履行监督职责的评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥委员会的作用，对立信相关的资质和执业
能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审
计报告，切实履行了公司董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/71d1895b-b121-4dc9-a985-c587b11ab9ea.PDF
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2026-04-26 16:17│安居宝（300155）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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安居宝（300155）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:17│安居宝（300155）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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一、 关于广东安居宝数码科技股份有限公司非经营性资
1-2
金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
二、 附件
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
1-2
三、 事务所执业资质证明
关于广东安居宝数码科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZC10170 号广东安居宝数码科技股份有限公司全体股东：
我们审计了广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“安居宝”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母
公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注
，并于2026年 4月 23日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZC10138号的无保留意见审计报告。
安居宝管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制汇总表并确保其真实、准确、完整是安居宝管理层的
责任。我们将汇总表所载信息与我们审计安居宝 2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了
核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解安居宝 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供安居宝为披露 2025年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/52c4d989-7a44-45ab-9207-179cf1053fa7.PDF
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2026-04-26 16:17│安居宝（300155）：关于续聘会计师事务所的公告
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安居宝（300155）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3d18f237-fc78-483d-b6e6-cfbe9b000bd0.PDF
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2026-04-26 16:17│安居宝（300155）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》等要求，广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据独立董事出具
的《独立董事独立性自查情况表》，就公司独立董事邓沫、吴翔的独立情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事邓沫、吴翔的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管
指引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b9b171e5-ca05-4f2a-8f03-f3ec3710ae75.PDF
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2026-04-26 16:17│安居宝（300155）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
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广东安居宝数码科技股份有限公司
未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督指引第3号——上市公司现金分红》及
《广东安居宝数码科技股份有限公司章程》，在兼顾公司持续发展的基础上，为进一步明确公司对股东的合理投资回报，增强利润分
配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，公司特制定本规划。
一、基本原则
公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司
的长期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性
，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。
二、2026-2028年股东回报规划
(一)利润分配的方式
基于公司股东回报规划的基本原则，公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式。公司
将优先考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股
利。
(二)现金分红的条件
1、在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等特殊事项发生，公司每
年应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
2、重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：
(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000
万元；
(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
(三)现金分红的时间及比例
在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红；董事会可以根据公司盈利情况及资
金状况提议进行中期利润分配。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
(四)股票股利分配的条件
在公司符合上述现金分红规定，具有公司成长性、每股净资产的摊薄、股本规模和股权结构等真实合理因素，发放股票股利有利
于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东会审议。
(五)公司如存在股东违规占用本公司资金的情况，公司在进行利润分配时应当相应的扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所
占用的公司资金。
三、利润分配的研究论证程序与决策机制、审议程序及调整机制
(一)利润分配政策的研究论证程序与决策机制
1、公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利
润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
2、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及下阶段资金需求，并充分听取股东(特别是中小股
东)和独立董事的意见，在符合公司章程既定的利润分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例，提出年
度或中期利润分配预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。
3、股东会对利润分配预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流，充分听取中小股东的意见和诉
求，并及时答复中小股东关心的问题。
4、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红预案，并直接提交董事会审议。
5、如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红
的资金留存公司的用途。
6、公司董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律法规和本章程规定的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的当年
未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表意见。
7、审计委员会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督。
(二)利润分配政策的审议程序
1、利润分配预案应经公司董事会审议通过后方能提交股东会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同
意。
2、股东会在审议利润分配方案时，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东会在表决时，应向股东提
供网络投票方式。
3、公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、股东会按照上述审议程序批准，并在相关提
案中详细论证和说明调整的原因。
(三)利润分配的调整机制
如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，公
司可以调整利润分配政策，调整利润分配政策应以保护股东权益为出发点。
公司董事会在有关调整利润分配政策(修订公司章程)的过程中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。董事会在审议调整利
润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，并由审计委员会发表意见。
有关调整利润分配政策(修订公司章程)的议案应经董事会审议通过后方能提交股东会审议，公司应以股东权益保护为出发点，在
股东会提案中详细论证和说明原因。股东会采用现场和网络投票相结合的方式，并经出席现场会议和网络投票的股东合计持有表决权
的2/3以上通过。
四、本规划的生效机制
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会
审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d8b8f029-0dda-4181-824a-b438e33f6dfa.PDF
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2026-04-26 16:17│安居宝（300155）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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安居宝（300155）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/99eb43ad-b786-4556-9c49-541b2a9cd261.PDF
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2026-04-26 16:17│安居宝（300155）：2025年度内部控制评价报告
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安居宝（300155）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7a004ee7-2184-4c99-bf29-89d5975ebe8f.PDF
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2026-04-26 16:16│安居宝（300155）：2026年一季度报告
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安居宝（300155）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/65dfe454-9128-4a0e-9514-2ed0bfabe8e7.PDF
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2026-04-26 16:16│安居宝（300155）：2025年年度报告
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安居宝（300155）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0e4ab9b1-dfb6-4a00-bf5b-3f7a49af9565.PDF
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2026-04-26 16:16│安居宝（300155）：2025年年度报告摘要
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安居宝（300155）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9c309d8d-437f-4d77-a5f5-2603520773ab.PDF
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2026-04-26 16:16│安居宝（300155）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2026 年 4月 23 日下午 2:30 在公司五
楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 4月 21 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事。会议应到董事
5人，实到董事 5人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
公司《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司 2025 年度报告第三
节“管理层讨论与分析”部分。
独立董事吴翔先生、邓沫女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述
职,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过本议案。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于对广东安居宝数码科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项
审计说明》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》
独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过本议案。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（五）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
鉴于公司 2025 年度经营情况，本年度拟不进行利润分配及转增股本。
董事会审计委员会审议通过本议案，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（六）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2026 年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2026 年度审计机
构，聘期一年。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（七）审议通过了《2025 年年度报告全文及其摘要》
公司《2025 年年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（八）审议通过了《关于举行 2025 年年度报告网上说明会的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（九） 审议通过了《2026 年度非独立董事薪酬的议案》
单位:万元
姓名 职务 基本薪酬 绩效薪酬 合计
张波 董事长、总经理 36 36 72
张频 副董事长 30 30 60
范文梅 职工董事 18 18 36
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联董事张波回避表决；本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 2票；反对 0票；弃权 0票；回避 3票。
(十) 审议通过了《2026 年度高级管理人员薪酬的议案》
单位:万元
姓名 职务 基本薪酬 绩效薪酬 合计
吴若顺 财务总监、董事 30 30 60
会秘书
张瑞斌 总工程师 30 30 60
张舒茗 副总经理 30 30 60
高静迟 副总经理 33 33 66
向阳 副总经理 30 30 60
黄园缘 副总经理 30 30 60
张焕清 副总经理 30 30 60
熊维金 副总经理 30 30 60
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
(十一)审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
根据《会计准则》和有关法律法规的规定，公司对 2025 年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值
准备依据充分，公允反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过本议案。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（十二）审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》
公司审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和
执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出
具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（十三）审议通过了《2026 年第一季度报告全文》
公司《2026 年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核,同意提交董事会审议。表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
(十四)《关于召开 2025 年度股东会的议案》
《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
(十五) 审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（十六）审议通过了《关于公司未来三年(2026 年-2028 年)股东回报规划的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6a0aabf1-7421-4839-ac0c-494715df85b3.PDF
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2026-01-28 18:43│安居宝（300155）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -6,500 ～ -4,500 -5,176.41
东的净利润
扣除非经常性损益 -8,200 ～ -6,200 -6,876.1
后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，与会计师事务所在业绩预告方
面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司生产经营活动运转正常，但受行业政策环境以及市场竞争加剧等因素影响，公司主营业务承压，致使营业收
入下滑。预计报告期内，公司实现营业收入1.5 亿元左右。营业收入的下降使得公司净利润仍为亏损。
2、2025 年度，公司非经常性损益预计约为 1,700 万元，主要为单独进行减值测试的应收款项减值准备转回以及现金管理所产
生的收益。
3、在秉持稳健经营原则的前提下，公司报告期内经营活动所产生的现金流量净额预计仍为正值。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。2、具体数据将在公司 2025 年度报告中详细披露，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/82fc1631-911d-492d-a551-5533e3bb9502.PDF
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2025-12-10 16:22│安居宝（300155）：关于公司完成工商变更的公告
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安居宝（300155）：关于公司完成工商变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/99abf27f-aa46-4e69-b68e-19a04746e555.PDF
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2025-11-20 15:42│安居宝（300155）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年 11月20日上午10:30在公司五楼会
议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 17 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事。会议应到董事
5人，实到董事 5人。会议由公司董事长张波先生召集和主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员调整，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对审计委员会委员进行调整，任期与第六届
董事会任期一致。调整后的审计委员会成员组成情况如下：
专门委员会名称 委员会人员组成 主任委员（召集人）
审计委员会 范文梅、吴翔、邓沫 邓沫
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/b13254f9-e6db-4bf9-867c-68d29354a9e2.PDF
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2025-11-20 15:42│安居宝（300155）：关于变更董事、副总经理暨选举职工代表董事的公告
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安居宝（300155）：关于变更董事、副总经理暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/269c1398-ec49-429e-9525-4f21c0771d5b.PDF
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2025-11-13 19:10│安居宝（300155）：关于高级管理人员减持计划实施完毕的公告
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张焕清女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 7日披露了《关于高级管理人员股份减持计划的预披露
公告》，持有本公司股份69,675 股（占本公司总股本比例 0.0124%）的高级管理人员张焕清女士计划自2025 年 8 月 29 日至 2025
年 11 月 28 日止，以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 17,419 股（占本公司总股本比例 0.0031%），具体内容详见刊登
在巨潮资讯网的相关公告。
截至 2025 年 11 月 12 日，上述减持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、减持计划实施情况
1、减持股份情况
股东名称 减持方式 股份来源 减持时间 减持股数 减持均价 占总股本
（股） （元/股） 比例
张焕清 竞价交易 竞价取得 2025-11-10 12,419 5.2560 0.0022%
2025-11-12 5,000 5.29 0.0009%
合计 17,419 5.2658 0.0031%
2、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持股 本次减持后持股
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
张焕清 合计持有股份 69,675 0.0124% 52,256 0.0093%
其中：无限售条 17,419 0.0031% 0 0
件股份
有限售条件股份 52,256 0.0093% 52,256 0.0093%
注:上述数据若出现合计数与分项数值之和不符的情况,皆为四舍五入原因造成。
二、其它说明
1、上述减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》有
关法律法规、规范性文件的要求。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，无出现违反减持计划的情况。
3、截至本公告披露日实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，张焕清的本次减持计划已实施完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/57646d11-367b-4da0-a462-7c603cc0ea7a.PDF
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2025-11-11 18:44│安居宝（300155）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）下午 2:30网络投票时间：2025 年 11 月 11 日，其中，通过深圳证券
交易系统进行网络投票的具体时间为交易日 2025 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11月 11 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张波先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场、网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次会议的股东及股东代理人共102名，所持有效表决权股
份308,466,863股，占公司总股份的54.9629%。其中：
1、参加现场会议投票的股东及股东代表共6名，所持有效表决权股份307，209，313股，占公司总股份的54.7388%。
2、参加网络投票的股东共96名，所持有效表决权股份1,257,550股，占公司总股份的0.2241%。
公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况: 308,143,463股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8952%；277,600 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.
0900%；45,800 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%。
其中，中小投资者表决情况为:934,150 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 74.2833%；277,600 股反对, 占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 22.0747%；45800 股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.6420%。
2、审议通过了《修订<公司章程>的议案》
表决情况: 308,143,463股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8952%；277,600 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.
0900%；45,800 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%。
其中，中小投资者表决情况为:934,150 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 74.2833%；277,600 股反对, 占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 22.0747%；45800 股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.6420%。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况: 308,143,463股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8952%；277,600 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.
0900%；45,800 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%。
其中，中小投资者表决情况为:934,150 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 74.2833%；277,600 股反对, 占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 22.0747%；45800 股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.6420%。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况: 308138463 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 99.8935%；277,600 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.
0900%； 50,800 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0165%。
其中，中小投资者表决情况为: 929,150 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 73.8857%；277,600 股反对, 占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 22.0747%；50,800 股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.0396%。
5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况: 308138463 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 99.8935%；277,600 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.
0900%； 50,800 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0165%。
其中，中小投资者表决情况为: 929,150 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 73.8857%；277,600 股反对, 占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 22.0747%；50,800 股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.0396%。
6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况: 308138463 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 99.8935%；277,600 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.
0900%； 50,800 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0165%。
其中，中小投资者表决情况为: 929,150 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 73.8857%；277,600 股反对, 占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 22.0747%；50,800 股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.0396%。
7、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况: 308,143,463股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8952%；277,600 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.
0900%；45,800 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%。
其中，中小投资者表决情况为:934,150 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 74.2833%；277,600 股反对, 占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 22.0747%；45800 股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.6420%。
8、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决情况: 308,143,463股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8952%；277,600 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.
0900%；45,800 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%。
其中，中小投资者表决情况为:934,150 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 74.2833%；277,600 股反对, 占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 22.0747%；45800 股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.6420%。
9、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况: 308,143,463股同意,占出席会议有表决权股份总数的99.8952%；277,600 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.
0900%；45,800 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%。
其中，中小投资者表决情况为:934,150 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 74.2833%；277,600 股反对, 占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 22.0747%；45800 股弃权,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.6420%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所指派律师钟成龙、陈伟出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召
集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《创业
板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和安居宝章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广东安居宝数码科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东安居宝数码科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/18f068cd-e9dc-4b0a-988e-60393b968a5f.PDF
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2025-11-11 18:44│安居宝（300155）：2025 年第一次临时股东大会的法律意见
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安居宝（300155）：2025 年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/12190b2c-ed18-411b-ab06-5260b0b12b38.PDF
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2025-10-24 18:19│安居宝（300155）：股东会议事规则(2025年10月）
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安居宝（300155）：股东会议事规则(2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/97d4b51a-1a9a-420f-9b76-856f66a67067.PDF
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2025-10-24 18:19│安居宝（300155）：募集资金使用管理制度(2025年10月)
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安居宝（300155）：募集资金使用管理制度(2025年10月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0c378103-b7eb-42d0-9bff-01082579e73d.PDF
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2025-10-24 18:19│安居宝（300155）：董事会战略委员会实施细则(2025年10月)
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第一条 为制定适合广东安居宝数码科技股份有限公司(下称公司)发展的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资
决策程序，提高重大投资决策和效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等
法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。
第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董
事会提出合理化建议。
第二章 委员会人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，且委员中至少有一名独立董事。第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上
独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作；主任委员由公司董事长兼任。
第六条 战略委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任届期满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司
董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 总经理办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 委员会职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二)对公司《章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本、资产经营项目进行研究并提出建议；
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五)对上述事宜的实施过程进行监督和检查；
(六)公司董事会授予的其他职权。
第九条 战略委员会对公司董事会负责，委员会的提案报董事会审议批准后方可实施。
第四章 委员会决策程序
第十条 公司总经理办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作，并负责向委员会提供公司有关方面的资料。资料齐备后，
由战略委员会开会进行讨论并形成会议决议；项目前期准备工作完成后，由战略委员会上报董事会或经营班子建议进行实施。
第五章 议事规则
第十一条 战略委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，临时会议由战略委员会委员提议召开。正常情况下会
议召开前三天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体
委员的半数以上通过。第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议也可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 公司总经理办公室负责人可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法律、法规、公司《章程》及本细则的规定。
第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条 战略委员会会议通过的方案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，在信息尚未公开披露之前，不得擅自披露公司的有关信息。
第六章 附则
第十九条 本细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的公司《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行，公司应对细则立即进行修订，并报经董
事会审议通过。
第二十一条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/e574692a-bd53-4298-8755-8524ada0cd22.PDF
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2025-10-24 18:19│安居宝（300155）：公司章程（2025年10月）
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安居宝（300155）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/e4ca341d-6503-4076-b265-3a425e573ca0.PDF
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2025-10-24 18:19│安居宝（300155）：对外投资管理制度（2025年10月）
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安居宝（300155）：对外投资管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-24 18:19│安居宝（300155）：董事会议事规则(2025年10月）
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安居宝（300155）：董事会议事规则(2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-24 18:19│安居宝（300155）：内部审计制度（2025年10月）
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安居宝（300155）：内部审计制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-24 18:19│安居宝（300155）：董事会秘书工作制度(2025年10月)
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安居宝（300155）：董事会秘书工作制度(2025年10月)。公告详情请查看附件
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2025-10-24 18:17│安居宝（300155）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2025 年第三季度报告已于 2025 年 10 月25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站,请各位投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/c6c89f94-f61d-4100-90a0-f9a32799fa08.PDF
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2025-10-24 18:17│安居宝（300155）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告
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安居宝（300155）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d2fd31bf-5a04-44bf-85c7-8f6643f0e7bd.PDF
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2025-10-24 18:16│安居宝（300155）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 23 日上午 10:30 在公
司五楼会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 20 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事
和监事。会议应到董事 5人，实到董事 5人。会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，
不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可
循环使用。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《2025 年第三季度报告全文》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过了《修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则公司自律监管指引 2号-创
业板上市公司规范运作》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，由公司董事会审计委员会行使《公司
法》规定的监事会职权，并调整公司监事会相关制度，以优化公司治理结构。结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》中相
关内容进行修订。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则公司自律监管指引 2号-创
业板上市公司规范运作》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意
对公司相关制度进行修订。
本议案涉及事项逐项表决结果如下：
（1）关于修订<股东大会议事规则>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（2）关于修订<董事会议事规则>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（3）关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（4）关于修订<独立董事工作制度>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（5）关于修订<对外投资管理制度>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（6）关于修订<关联交易管理制度>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（7）关于修订<利润分配管理制度>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（8）关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（9）关于修订<董事会秘书工作制度>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（10）关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（11）关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（12）关于修订<募集资金使用管理制度>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（13）关于修订<内部审计制度>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（14）关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（15）关于修订<信息披露管理制度>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（16）关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
(五)审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/1ab7b8bd-f8fb-488d-a2e6-eaec2e3ed4d1.PDF
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2025-10-24 18:15│安居宝（300155）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风
险可控的理财产品，单个产品投资期限不超过12个月；其中，银行的存款类产品期限可依据公司的实际经营情况确定。上述理财产品
不得用于质押、担保。
2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过5亿元人民币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）闲置自有资金进行现金管理
，在上述额度内,资金可循环使用，但期限内任一时点合计投资总额不得超过上述投资额度。
3、特别风险提示
投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、操作风险、信用风险、流动性风险等投资风险，敬请投资者注意投资风险并谨慎
投资。
一、投资情况概述
1、投资目的
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展及
日常资金需求，不存在损害公司及股东利益的情况。
2、投资金额
不超过5亿元人民币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在上述额度内,资金可循环使用，但期限内任一时点合计投资
总额不得超过上述投资额度。
3、投资方式
公司及子公司将严格控制风险，对投资产品风险进行充分评估，购买金融机构安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。上述
投资产品不得用于质押、担保。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起1年内有效。
5、资金来源
本次投资资金为公司闲置自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。
6、关联关系说明
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，该投资不构成关联交易。
二、审议程序
公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、市场风险
金融市场受宏观经济形势、行业周期等诸多因素影响，可能会引起所投产品的价格波动，具有一定的市场风险。
2、流动性风险
理财产品的赎回、出售及投资收益的实现受相应产品价格因素的影响，需遵守相应的交易结算规则和协议的约束，相比货币资金
存在一定的流动性风险。
3、操作风险
公司在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品的信息，将存在一定的操作风险。
（二）风控措施
1、公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照授权额度审慎投资。
2、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明
确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及
时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根
据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、董事会审计委员会应当对投资理财资金使用情况进行检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资理财以及相应的进展及损益情况。
四、投资对公司日常经营的影响
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。
公司及子公司合理、适度地购买低风险理财产品，可有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回
报。
公司依据企业会计准则的要求，对公司的上述投资行为进行会计核算及列报。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/9d017048-5a3b-4f52-ae7e-28aedf4032be.PDF
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2025-10-24 18:15│安居宝（300155）：第六届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于 2025 年 10 月 23 日上午 11:00 在公司五
楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 20 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事 3名
，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书吴若顺先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司及子公司主营业务
的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行现金管理。在上述
额度内,资金可循环使用。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《2025 年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0a15cd54-f8fb-4415-899f-30a464b514df.PDF
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2025-10-24 18:14│安居宝（300155）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本
次股东大会会议的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择上述投票方式中的一种，同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋 A 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。
议案 2 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记截止时间为股权登记日至 2025 年 11 月 11 日（星期二）会议主持人宣布会议开始前，
具体工作时间为上午 8:30-12:00、下午 2:00-5:30；采用信函或传真方式登记的需在 2025 年 11 月 10 日下午 14：00 之前送达
或者传真（020-82082030）到公司。2、登记地点：广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋董事会办公室。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便
验证入场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、本次股东大会现场会议预期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
6、会务联系人：吴若顺
电话：020-82051026
传真：020-82082030(传真函上请注明“股东大会”字样)
地址：广州开发区科学城起云路 6 号自编一栋董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/5e170fd2-0334-4ef6-92fa-cbb16fc4e80e.PDF
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2025-10-24 18:14│安居宝（300155）：2025年三季度报告
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安居宝（300155）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/25f9ae5f-f756-4e6a-b2b3-ed5121a655e3.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│安居宝：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225191590.PDF
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2026-04-27│安居宝：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225191597.PDF
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2025-10-25│安居宝：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733264.PDF
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2025-08-27│安居宝：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575696.PDF
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2025-04-24│安居宝：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223235652.PDF
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2025-04-24│安居宝：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223235666.PDF
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2024-10-29│安居宝：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538038.PDF
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2024-08-28│安居宝：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220998922.PDF
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2024-04-26│安居宝：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219816875.PDF
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