公司公告☆ ◇300157 新锦动力 更新日期：2025-07-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-15 17:14 │新锦动力（300157）：第六届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-07-15 17:14 │新锦动力（300157）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-07-15 17:14 │新锦动力（300157）：2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-07-15 17:14 │新锦动力（300157）：监事会关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核实意见（截│
│ │至预留授予日） │
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│2025-07-15 17:14 │新锦动力（300157）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予日） │
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│2025-07-15 17:14 │新锦动力（300157）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告 │
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│2025-07-15 17:14 │新锦动力（300157）：2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见 │
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│2025-07-07 17:32 │新锦动力（300157）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上│
│ │市的公告 │
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│2025-06-20 18:46 │新锦动力（300157）：关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告 │
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│2025-06-17 16:34 │新锦动力（300157）：关于在子公司之间调剂担保额度及为子公司提供担保的进展公告 │
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2025-07-15 17:14│新锦动力（300157）：第六届监事会第七次会议决议公告
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新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2025 年 7 月 15 日上午在北京市海淀区丰秀中
路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以邮件或其他方式发出。本次
会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中刘海生先生、王紫睿女士以通讯表决方式参加。会议由监事会主席冯珊珊女士主持
，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
经审议，监事会认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、行政
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
公司确定的本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于授予
日的相关规定。
综上，监事会认为激励对象获授预留限制性股票的条件已经成就，监事会同意确定 2025 年 7 月 15 日为预留授予日，以 1.61
元/股的授予价格向符合授予条件的 87 名激励对象授予 572.50 万股第一类限制性股票；以 1.61 元/股的授予价格向符合授予条
件的 87 名激励对象授予 572.50 万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的公告》（公告编号：2025-051）。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
三、备查文件
新锦动力集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/fbc3c42d-9bf7-4336-9482-3ea03cfdd7d5.PDF
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2025-07-15 17:14│新锦动力（300157）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 7 月 15 日上午在北京市海淀区丰秀
中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以邮件或其他方式发出。本
次会议应参会董事 9 人，实到董事 9 人，其中王潇瑟女士、杨永先生、于雪霞女士、吴文浩先生、梁彤先生、王彦亮先生、赵丹女
士以通讯表决方式参加；董事王莉斐女士委托董事王艳秋女士参会表决。经半数以上董事推举，会议由公司董事王艳秋女士主持。本
次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1 号——业务办理》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司 2
025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，公司决定以 2025 年 7 月 15 日为预留授予日，以 1.61 元/股的授予价
格向符合授予条件的 87 名激励对象授予 572.50 万股第一类限制性股票；以 1.61 元/股的授予价格向符合授予条件的 87 名激励
对象授予 572.50 万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的公告》（公告编号：2025-051）。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。本次授予事项在公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会的
授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
1、新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、新锦动力集团股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/02870276-0392-4fbf-82b6-7dc75a6ac5c1.PDF
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2025-07-15 17:14│新锦动力（300157）：2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
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新锦动力（300157）：2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/166abce5-f754-4800-a260-480580f39be2.PDF
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2025-07-15 17:14│新锦动力（300157）：监事会关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核实意见（截至预
│留授予日）
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新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室召开，审议通
过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规
和规范性文件以及《新锦动力集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”/“本激励计
划”）和《公司章程》的规定，对《激励计划》授予的激励对象名单（截至预留授予日）进行审核，发表核查意见如下：
一、公司本激励计划所确定的激励对象均不存在下列不得成为激励对象的情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
二、截至预留授予日，本激励计划预留授予部分涉及的激励对象均为公司（含控股子公司）核心管理人员及骨干，不包括公司独
立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其父母、配偶、子女以及外籍员工。
三、截至预留授予日，本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资
格，均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，我们一致同意公司本激励计划预留授予激励对象名单，同意公司2025 年限制性股票激励计划预留授予日为 2025 年
7 月 15 日，以 1.61 元/股的授予价格向符合预留授予条件的 87 名激励对象授予 572.50 万股第一类限制性股票；以 1.61 元/股
的授予价格向符合预留授予条件的 87 名激励对象授予 572.50万股第二类限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/5f91a5ba-b12f-444d-b473-c81efe0ddcc2.PDF
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2025-07-15 17:14│新锦动力（300157）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予日）
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一、本次限制性股票激励计划预留授予的分配情况
本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
（一） 第一类限制性股票
序 姓名 职务 获授第一类 占拟预留授予 占预留授予日公
号 限制性股票 第一类限制性 司股本总额的比
数量（万 股票总量的比 例
股） 例
1 核心管理人员及骨干（87 572.50 100.00% 0.76%
人）
合计 572.50 100.00% 0.76%
（二） 第二类限制性股票
序 姓名 职务 获授第二类 占拟预留授予 占预留授予日公
号 限制性股票 第二类限制性 司股本总额的比
数量（万 股票总量的比 例
股） 例
1 核心管理人员及骨干（87 572.50 100.00% 0.76%
人）
合计 572.50 100.00% 0.76%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过本激励计划草案公告时公司股本总
额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。
2、本激励计划拟预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制
人及其父母、配偶、子女以及外籍员工。
3、本激励计划预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会发表明确意见
、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。
4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、核心管理人员及骨干名单
序号 姓名 职务
1 吕* 核心管理人员及骨干
2 胡*然 核心管理人员及骨干
3 李*霞 核心管理人员及骨干
4 陶* 核心管理人员及骨干
5 赵*月 核心管理人员及骨干
6 刘*春 核心管理人员及骨干
7 王*琳 核心管理人员及骨干
8 田*菁 核心管理人员及骨干
9 李* 核心管理人员及骨干
10 李* 核心管理人员及骨干
11 李*都 核心管理人员及骨干
12 李*升 核心管理人员及骨干
13 王*东 核心管理人员及骨干
14 张* 核心管理人员及骨干
15 陈*升 核心管理人员及骨干
16 文* 核心管理人员及骨干
17 刘* 核心管理人员及骨干
18 刘*明 核心管理人员及骨干
19 贺* 核心管理人员及骨干
20 徐* 核心管理人员及骨干
21 胡*祎 核心管理人员及骨干
22 沈* 核心管理人员及骨干
23 任* 核心管理人员及骨干
24 张*丽 核心管理人员及骨干
25 孙*搏 核心管理人员及骨干
26 乔*宇 核心管理人员及骨干
27 谭*慧 核心管理人员及骨干
28 林* 核心管理人员及骨干
29 霍*煜 核心管理人员及骨干
30 欧* 核心管理人员及骨干
31 李*博 核心管理人员及骨干
32 陈* 核心管理人员及骨干
33 刘* 核心管理人员及骨干
34 孙*朋 核心管理人员及骨干
35 陈* 核心管理人员及骨干
36 董*辉 核心管理人员及骨干
37 付*廷 核心管理人员及骨干
38 李* 核心管理人员及骨干
39 刘*琴 核心管理人员及骨干
40 李*松 核心管理人员及骨干
41 李*弋 核心管理人员及骨干
42 刘* 核心管理人员及骨干
43 张* 核心管理人员及骨干
44 王* 核心管理人员及骨干
45 胡*军 核心管理人员及骨干
46 唐*宇 核心管理人员及骨干
47 黄* 核心管理人员及骨干
48 杨*霞 核心管理人员及骨干
49 陈* 核心管理人员及骨干
50 张* 核心管理人员及骨干
51 李* 核心管理人员及骨干
52 惠*伟 核心管理人员及骨干
53 张* 核心管理人员及骨干
54 阚*辉 核心管理人员及骨干
55 李*宇 核心管理人员及骨干
56 陈*宇 核心管理人员及骨干
57 赵*哲 核心管理人员及骨干
58 孟*宇 核心管理人员及骨干
59 李* 核心管理人员及骨干
60 张* 核心管理人员及骨干
61 姜*波 核心管理人员及骨干
62 史*敏 核心管理人员及骨干
63 吴* 核心管理人员及骨干
64 张* 核心管理人员及骨干
65 田* 核心管理人员及骨干
66 国*红 核心管理人员及骨干
67 王*东 核心管理人员及骨干
68 郑* 核心管理人员及骨干
69 信* 核心管理人员及骨干
70 苗*莉 核心管理人员及骨干
71 李* 核心管理人员及骨干
72 魏*刚 核心管理人员及骨干
73 岳*钰 核心管理人员及骨干
74 滕* 核心管理人员及骨干
75 李*生 核心管理人员及骨干
76 韩*超 核心管理人员及骨干
77 郝*莉 核心管理人员及骨干
78 王*园 核心管理人员及骨干
79 郑*铭 核心管理人员及骨干
80 孙*平 核心管理人员及骨干
81 孟*苏 核心管理人员及骨干
82 刘* 核心管理人员及骨干
83 张*彦 核心管理人员及骨干
84 李*阳 核心管理人员及骨干
85 汪* 核心管理人员及骨干
86 杨*京 核心管理人员及骨干
87 崔*婷 核心管理人员及骨干
注：以上排名不分先后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/4248ccfe-3d7d-4882-9172-d2d00335b15e.PDF
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2025-07-15 17:14│新锦动力（300157）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
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新锦动力（300157）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/559f013f-14e3-4e89-b5b0-c187f0acbef9.PDF
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2025-07-15 17:14│新锦动力（300157）：2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见
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新锦动力（300157）：2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/438e8360-3665-456a-ad12-d0d62e1acc66.PDF
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2025-07-07 17:32│新锦动力（300157）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的
│公告
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新锦动力（300157）：关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/33262573-9814-46f8-a68a-a6572abd2d80.PDF
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2025-06-20 18:46│新锦动力（300157）：关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告
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新锦动力（300157）：关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/87af6b2d-f499-4ff9-8615-7922412e5d8b.PDF
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2025-06-17 16:34│新锦动力（300157）：关于在子公司之间调剂担保额度及为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新锦动力”）于 2025 年4 月 24 日召开了第六届董事会第九次会议，并于
2025 年 5 月 21 日召开了 2024年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度预计担保事项的议案》，同意公司为子公司（含
子公司之间）、子公司为公司提供合计为不超过人民币56,000.00 万元（含等值外币）的担保，本次担保额度有效期为公司 2024 年
度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开日止，额度在有效期限内可循环使用。上述担保额度及期限内，可在符合要求
的担保对象之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象
处获得担保额度。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《关于公司 2025 年度预计担保事项的公告》（公
告编号：2025-028）。
二、本次担保额度调剂情况
为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，在 2024 年度股东大会审议批准的担保额度范围内，公司将控股子公司 Range R
esources Trinidad Limited（以下简称“RRTL”）未使用的部分担保额度调剂至控股子公司雅江县恒普天然气有限公司（以下简称
“雅江恒普”），具体情况如下：
单位：万
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