公司公告☆ ◇300158 振东制药 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 17:50 │振东制药（300158）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-24 17:50 │振东制药（300158）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-04-21 18:48 │振东制药（300158）：第五期员工持股计划的法律意见书 │
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│2026-04-21 18:18 │振东制药（300158）：关于股东股份解押及质押的公告 │
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│2026-04-20 20:22 │振东制药（300158）：2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-20 20:22 │振东制药（300158）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-20 20:22 │振东制药（300158）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-20 20:22 │振东制药（300158）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-20 20:22 │振东制药（300158）：2025年财务报告 │
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│2026-04-20 20:22 │振东制药（300158）：2025年度决算报告 │
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2026-04-24 17:50│振东制药（300158）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026 年 4月 24 日（星期五）上午 09:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:0
0。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 24 日 9:15-15:00。
3、召开地点：北京市海淀区创业路 18号北京振东科技大厦 4层会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、主持人：董事长李昆先生
7、参加本次股东会的股东及股东代表共计 312 人，代表有表决权的公司股份数为 312,040,126 股，占公司有表决权股份总数
的31.4461%。
其中：参加现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权的公司股份数为 302,281,991 股，占公司有表决权股份总数的 30.
4627%。参加网络投票的股东及股东代表 309 人，代表有表决权的公司股份数为 9,758,135 股，占公司有表决权股份总数的 0.9834
%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 309人，代表有表决权的公司股份数为 9,758,135 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9834％。
其中：出席现场会议的中小股东 0 人，通过网络投票的中小股东309 人，代表有表决权的公司股份数为 9,758,135 股，占公司
有表决权股份总数的 0.9834％。
8、公司全体董事出席了本次会议，全体高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
9、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议通过了《关于<山西振东制药股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：同意 309,095,326 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0563％；反对 2,758,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8841％；弃权 185,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0596％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,813,335 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.8221％；反对 2,758,90
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.2728％；弃权185,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9051%。
2、审议通过了《关于<山西振东制药股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》。
表决结果：同意 309,095,326 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0563%；反对 2,758,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8841%；弃权 185,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0596%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,813,335 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.8221%；反对 2,758,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.2728%；弃权185,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9051%。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司第五期员工持股计划有关事项的议案》。
表决结果：同意 309,113,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0622%；反对 2,758,800 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8841%；弃权 167,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0536%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,831,935 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.0127%；反对 2,758,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.2718%；弃权167,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7155%。
4、审议通过了《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》。
表决结果：同意 309,208,326 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0925%；反对 1,184,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3796%；弃权 1,647,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.5279%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,926,335 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.9801%；反对 1,184,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.1386%；弃权1,647,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.8813%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
2、律师：朱培元、常潇
3、律师见证结论意见：公司 2026 年第一次临时股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章
程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京大成律师事务所关于山西振东制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8b48beb4-ac2f-41b1-92af-99e5af7e7692.PDF
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2026-04-24 17:50│振东制药（300158）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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振东制药（300158）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ded40b5f-44d2-40f1-ab28-867f97fe5c38.PDF
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2026-04-21 18:48│振东制药（300158）：第五期员工持股计划的法律意见书
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振东制药（300158）：第五期员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f80cff52-042d-403f-9400-bdd45406246d.PDF
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2026-04-21 18:18│振东制药（300158）：关于股东股份解押及质押的公告
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山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称
“振东集团”）通知，获悉其所持有的本公司部分股份做了解押及质押，具体事项如下：
一、股东股份解押基本情况
股东名称 是否为控 本次解押数量 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股股东 （股） 持股份 总股本
比例 比例
振东集团 是 36,050,000 11.93% 3.63% 2025.07.02 2026.04.20 中国银行股份有限公司
长治市分行
振东集团 是 8,900,000 2.94% 0.90% 2025.04.17 2026.04.20 中国银行股份有限公司
长治市分行
振东集团 是 7,320,000 2.42% 0.74% 2025.07.17 2026.04.20 中国银行股份有限公司
长治市分行
合计 52,270,000 17.29% 5.27%
二、股东股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所持 占公司总股 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 控股股 数量 股份比例 本比例 限售股 补充 始日 期日 用途
东 （股） 质押
振东 是 25,200,000 8.34% 2.54% 否 否 2026.04.20 办理解 中国银 自身生
集团 除质押 行股份 产经营
登记手 有限公
续为止 司长治
市分行
合计 25,200,000 8.34% 2.54%
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 质押及质 质押及质 所持 司总 情况 情况
（股） 押前质押 押后质押 股份 股本 已质押股 占已质 未质押 占未质
股份数量 股份数量 比例 比例 份限售和 押股份 股 押股份
（股） （股） 冻结、标 比例 份限售 比例
记 和
数量（股 冻结数
） 量
（股）
振东 302,230,19 30.46% 134,670,00 107,600,00 35.60% 10.84% 0 0 0 0
集团 1 0 0
李安平 2,316,272 0.23% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 304,546,46 30.69% 134,670,00 107,600,00 35.33% 10.84% 0 0 0 0
3 0 0
四、控股股东股份质押情况
1、公司控股股东振东集团本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
2、公司控股股东振东集团未来半年内到期的质押股份数为36,700,000 股，占其所持股份比例 12.14%，占公司总股本比例3.70%
，对应融资余额 10,630 万元；未来一年内到期的质押股份数为 70,900,000 股（不含半年内到期质押股份），占其所持股份比例23
.46%，占公司总股本比例 7.14%，对应融资余额 22,500 万元。公司控股股东振东集团具备资金偿还能力，还款资金来源包括营业收
入、股票红利、投资收益及其他收入等。其所持股份不存在平仓或被强制过户的风险。
3、截止目前，公司控股股东振东集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生实质性影响。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/15975a45-e663-4c6b-8d02-c42fd93f024f.PDF
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2026-04-20 20:22│振东制药（300158）：2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1.公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”、“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十
三次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积转增股本方案的基本情况
（一）经中审华会计师事务所审计，2025 年度母公司实现的净利润为-5,992.42 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，加年初未分配利润-23,311.50 万元，减 2025 年度内实际派发的现金股利 0 万元，母公司
年末可供股东分配的利润为-29,303.92 万元。合并报表年末可供股东分配的利润为-168,931.56 万元。
鉴于公司 2025 年度未能实现盈利，结合公司面临的外部环境以及综合考虑公司的经营情况，公司拟定的 2025 年度利润分配方
案为：2025 年度不派发现金，不送红股，不以资本公积金转增股本。
（二）根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，上市公司以现
金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比
例计算。公司近三年以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份数量共计35,191,604 股，回购股份使用资金总额为 154,786,
512.53 元（不含交易费用），并分别于 2024 年 5 月 17 日、2025 年 11 月 21 日完成回购股份的注销手续。具体内容详见公司
于 2024 年 5 月 17 日和 2025年 11月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 49,192,941 105,593,571.53 0
归属于上市公司股东的 -301,061,698.80 -1,328,563,928.26 -43,984,116.23
净利润（元）
研发投入（元） 222,301,739.37 250,892,166.48 200,276,926.52
营业收入（元） 2,783,059,374.58 2,971,127,572.67 3,626,016,132.88
合并报表本年度末累计 -1,689,315,574.09
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -293,039,156.03
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 154,786,512.53
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -557,869,914.43
净利润（元）
最近三个会计年度累计 154,786,512.53
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 673,470,832.37
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 7.18%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2025 年度发生亏损，不满足现金分红条件，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
截止 2025 年期末，公司报告期末合并报表可供分配利润为负，不具备现金分红条件；为保障公司正常生产经营和稳定发展，公
司拟定 2025 年度不派发现金，不送红股，不以资本公积金转增股本。待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法
规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。
四、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、关于回购股份注销完成暨股份变动公告（公告编号：2024-056）；
3、关于回购股份注销完成暨股份变动公告（公告编号：2025-075）；
4、注销股份结果报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9c5376ed-dc33-45fd-baee-0f0cb6afa225.PDF
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2026-04-20 20:22│振东制药（300158）：关于会计政策变更的公告
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山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解
释第19 号》（以下简称“《准则解释第 19 号》”）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东会审议，不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因及适用日期
2025 年 12月，财政部印发《准则解释第 19 号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处
置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“
关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”
的内容。公司自 2026 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 19 号》的相关规定。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 19 号》相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政
部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存
在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8591af4e-233b-4be2-8fb7-cf3aa1101698.PDF
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2026-04-20 20:22│振东制药（300158）：2025年度董事会工作报告
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振东制药（300158）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/36a7acdd-a1a7-4365-a193-270f53e6b896.PDF
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2026-04-20 20:22│振东制药（300158）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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振东制药（300158）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/da0223f3-8a09-4915-8971-4e8547095389.PDF
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2026-04-20 20:22│振东制药（300158）：2025年财务报告
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振东制药（300158）：2025年财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cf0bf0bd-9003-45b1-b877-4e7d6763c3c6.PDF
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