公司公告☆ ◇300158 振东制药 更新日期：2025-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-12 16:12 │振东制药（300158）：关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 │
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│2025-11-12 16:12 │振东制药（300158）：关于中药1.1类新药星蒌承气颗粒IIa期临床试验首例受试者入组的公告 │
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│2025-11-11 18:16 │振东制药（300158）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-11 18:16 │振东制药（300158）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-11-03 15:42 │振东制药（300158）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-11-03 15:42 │振东制药（300158）：关于股东股份解押及质押的公告 │
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│2025-10-22 20:07 │振东制药（300158）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-22 20:07 │振东制药（300158）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-22 20:06 │振东制药（300158）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-22 20:05 │振东制药（300158）：第六届监事会第五次会议决议公告 │
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2025-11-12 16:12│振东制药（300158）：关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告
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振东制药（300158）：关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/e1117b99-e361-47a5-bba6-c1f41ffd764e.PDF
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2025-11-12 16:12│振东制药（300158）：关于中药1.1类新药星蒌承气颗粒IIa期临床试验首例受试者入组的公告
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山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”或“公司”）研发的中药 1.1 类新药星蒌承气颗粒正在开展 IIa 期临床试
验，首例受试者已于近日成功入组给药。现将相关情况公告如下：
一、药物基本情况
药品名称：星蒌承气颗粒
注册分类：中药 1.1 类
申办方：山西振东制药股份有限公司
临床试验分期：IIa 期
功能主治：化痰通腑。用于缺血性脑卒中急性期痰热腑实证，症见半身不遂、偏身麻木、言语不利、头晕目眩，且兼有便秘便干
、胸闷痰多、腹痛腹胀、恶心纳差、口干口苦、舌红苔黄腻、脉弦滑者。
二、临床研究相关情况
星蒌承气颗粒于 2025 年 2 月收到国家药品监督管理局正式批准签发的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2025LP003
70）。在获得国家药品监督管理局的药物临床试验批准后，公司启动“星蒌承气颗粒治疗急性缺血性脑卒中（痰热腑实证）有效性和
安全性的随机、双盲、剂量探索、多中心、Ⅱa 期临床试验”。
该项目主要研究目的为初步探索星蒌承气颗粒治疗急性缺血性脑卒中（痰热腑实证）的临床最佳剂量及疗程，并初步评价星蒌承
气颗粒治疗急性缺血性脑卒中（痰热腑实证）的有效性和安全性。近日，该项目Ⅱa期临床试验阶段的首例受试者已成功入组给药，
其他受试者招募和筛选工作正在加快推进。
三、对公司的影响
星蒌承气颗粒的 IIa 期临床试验完成首例受试者入组，不会对公司业绩产生重大影响，公司将积极推动该项目的临床研究。同
时本品也将进一步扩充公司的产品研发管线，增强公司市场竞争力，并有望进一步满足该证型患者的未被满足的临床需求。
四、风险提示
由于药品具有高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，易受到不确
定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续
进展情况履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/f113879f-8393-4f05-a34f-cae42200a62f.PDF
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2025-11-11 18:16│振东制药（300158）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2025年 11月 11 日（星期二）上午 09:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:
00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 11月 11 日 9:15-15:00。
3、召开地点：北京市海淀区创业路 18号北京振东科技大厦 4层会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、主持人：董事长李昆先生
7、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 606 人，代表有表决权的公司股份数为 320,983,371 股，占公司有表决权股份总
数的32.3473%（指扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户内股份后的总股本 992,303,056 股，下同）。
其中：参加现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的公司股份数为 303,052,443 股，占公司有表决权股份总数的 30.
5403%。参加网络投票的股东及股东代表 602 人，代表有表决权的公司股份数为 17,930,928 股，占公司有表决权股份总数的 1.807
0%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 603人，代表有表决权的公司股份数为 17,931,028 股，占公司有表
决权股份总数的 1.8070％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权的公司股份数为 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网
络投票的中小股东 602 人，代表有表决权的公司股份数为 17,930,928 股，占公司有表决权股份总数的 1.8070%。
8、公司全体董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 320,184,071 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7510％；反对 480,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1498％；弃权 318,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0992％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,131,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5424％；反对 480,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6814％；弃权318,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7763％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
2、律师：曲光杰、朱培元
3、律师见证结论意见：公司 2025年第一次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章
程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于山西振东制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/4515fea8-b471-4ad3-9db9-5f5852b62a5e.PDF
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2025-11-11 18:16│振东制药（300158）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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振东制药（300158）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/d754c43a-86fa-4da6-b1f0-4b8ba3e4feb6.PDF
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2025-11-03 15:42│振东制药（300158）：关于回购公司股份的进展公告
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山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2024 年 10 月 22 日、11 月 12 日召开公司第六届董
事会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价
交易方式回购公司部分股份，回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。本次用于回购股份的资金总额上限为人民币 10,000
万元，回购下限为人民币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 6.00 元/股（含本数），回购股份的实施期限为自公司股东大会审议
通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2024年 10月 24日、2024年 11月 12 日刊登在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的相关公告。公司于 2025 年 8月 25 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限
的议案》，同意公司以集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币 6.00 元/股（含）调整为不超过人民币 11.4 元/股（含）
，回购股份方案的其他内容未发生变化。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日
内披露截至上月末的回购进展情况。现将截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、股份回购进展情况
截至 2025 年 10 月 31 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 13,016,700 股，占公司目
前总股本比例为 1.29%，回购最高成交价为人民币 10.06 元/股，回购最低成交价为人民币 3.51 元/股，成交总金额为人民币 52,0
30,929 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》中第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回
购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/14d60b4b-a380-4012-84cd-e2a7dfa13df4.PDF
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2025-11-03 15:42│振东制药（300158）：关于股东股份解押及质押的公告
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山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称
“振东集团”）通知，获悉其所持有的本公司部分股份做了解押及质押，具体事项如下：
一、股东股份解押基本情况
股东名称 是否为控 本次解押数量 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股股东 （股） 持股份 总股本
比例 比例
振东集团 是 18,750,000 6.20% 1.87% 2024.11.01 2025.10.30 中国银行股份有限公司
长治市分行
合计 18,750,000 6.20% 1.87%
二、股东股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所持 占公司总股 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 控股股 数量 股份比例 本比例 限售股 补充 始日 期日 用途
东 （股） 质押
振东 是 15,600,000 5.16% 1.55% 否 否 2025.10.30 办理解 中国银 自身生
集团 除质押 行股份 产经营
登记手 有限公
续为止 司长治
市分行
合计 15,600,000 5.16% 1.55%
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 质押及质 质押及质 所持 司总 情况 情况
（股） 押前质押 押后质押 股份 股本 已质押股 占已质 未质押 占未质
股份数量 股份数量 比例 比例 份限售和 押股份 股 押股份
（股） （股） 冻结、标 比例 份限售 比例
记 和
数量（股 冻结数
） 量
（股）
振东 302,230,19 30.06% 148,320,00 145,170,00 48.03% 14.44% 0 0 0 0
集团 1 0 0
李安平 2,316,272 0.23% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 304,546,46 30.29% 148,320,00 145,170,00 47.67% 14.44% 0 0 0 0
3 0 0
四、控股股东股份质押情况
1、公司控股股东振东集团本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
2、公司控股股东振东集团未来半年内到期的质押股份数为49,500,000 股，占其所持股份比例 16.38%，占公司总股本比例4.92%
，对应融资余额 11,500 万元；未来一年内到期的质押股份数为 95,670,000 股(不含半年内到期质押股份)，占其所持股份比例31.6
5%，占公司总股本比例 9.52%，对应融资余额 25,690 万元。公司控股股东振东集团具备资金偿还能力，还款资金来源包括营业收入
、股票红利、投资收益及其他收入等。其所持股份不存在平仓或被强制过户的风险。
3、截止目前，公司控股股东振东集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生实质性影响。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/73087626-9208-4f00-940f-2b4aba300ebb.PDF
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2025-10-22 20:07│振东制药（300158）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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山西振东制药股份有限公司 2025 年第三季度报告于 2025 年 10月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请
投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/39a21cd0-8030-466c-8097-a1a9625736de.PDF
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2025-10-22 20:07│振东制药（300158）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
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振东制药（300158）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/0367e90c-6c1a-4d7e-b2fb-decff3340542.PDF
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2025-10-22 20:06│振东制药（300158）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2025年 10月 22日上午 9:00在公司会议室通过现
场及通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电话、邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 9名，实际出席董事
9名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内
容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》。
《2025年第三季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案已由董事会审计委员会审议并通过。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站。
此议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2025 年 11月 11 日（星期二）上午 9:00在北京市海淀区创业路 18号北京振东科技大厦 4层会议室召开 2025年第
一次临时 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/a57dbd75-d8e7-484f-813d-62880419f0cd.PDF
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2025-10-22 20:05│振东制药（300158）：第六届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2025年 10月 22日上午 10:00通过现场及通讯表
决方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电话、邮件等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
，会议由监事会主席雷振宏先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2025年第三季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第三季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/78f81d0d-dde6-4012-a8bf-6b15fc9046e5.PDF
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2025-10-22 20:04│振东制药（300158）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 11月 11 日 09:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月11日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2025 年 11月 6日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 6 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不
必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区创业路 18 号北京振东科技大厦 4 层会议室。
二、会
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