公司公告☆ ◇300158 振东制药 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-14 21:36 │振东制药（300158）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 21:36 │振东制药（300158）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-14 21:36 │振东制药（300158）：关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2025-05-08 16:06 │振东制药（300158）：关于变更2024年年度股东大会现场会议地点的公告 │
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│2025-05-07 18:29 │振东制药（300158）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-07 18:29 │振东制药（300158）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-21 16:56 │振东制药（300158）：关于股东股份质押及解押的公告 │
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│2025-04-20 15:56 │振东制药（300158）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-20 15:56 │振东制药（300158）：2024年年度报告 │
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│2025-04-20 15:56 │振东制药（300158）：2024年年度报告摘要 │
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2025-05-14 21:36│振东制药（300158）：2024年年度股东大会决议公告
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振东制药（300158）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/9013a88e-7e42-4bde-a7d8-e85f3afdf3d9.PDF
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2025-05-14 21:36│振东制药（300158）：2024年年度股东大会之法律意见书
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振东制药（300158）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/073466e8-fc5c-4d53-b3c5-3f144ae8e74a.PDF
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2025-05-14 21:36│振东制药（300158）：关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会山西监
管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2025 年投资者集体接待日暨年报业绩说明会
”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 20 日（周二）15:00-17:00。出席本次投资者网上集体接待
日活动的公司人员有：公司董事长李昆先生、独立董事靳黎娜女士、董事会秘书王哲宇先生、财务总监詹建勇先生，届时将在线就公
司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎
广大投资者踊跃参与！
投资者也可于 2025 年 5 月 20 日 12:00 前将关注的问题预先发送至公司邮箱 zqb@zdjt.com，公司将在业绩说明会上就投资
者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/a7ca4cf0-7f8e-4737-8f1c-ef00a9c519d6.PDF
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2025-05-08 16:06│振东制药（300158）：关于变更2024年年度股东大会现场会议地点的公告
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特别提示：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会现场会议地点变更为：北京市海淀区创业路 1
8 号北京振东科技大厦 4 层会议室。敬请投资者注意。
公司拟于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容详见 2025 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）及 2025 年 5 月 7 日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-028）。
为便于股东参会，公司决定将 2024 年年度股东大会现场会议地点变更为：北京市海淀区创业路 18号北京振东科技大厦 4层会
议室。本次变更后的股东大会召开地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。除会议地点变更外，公司 2024 年年度股东大会的
股权登记日、会议召开方式、会议登记时间和会议议案等其他事项均不变。现将变更后的股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规：公司第六届董事会第三次会议决议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会
的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）9:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东
提供网络形式的投票平台，股权登记日在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 8 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不
必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区创业路 18号北京振东科技大厦 4层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《<2024 年年度报告>及其摘要》 √
4.00 《公司 2024 年度决算报告》 √
5.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘 2025 年度财务报告及内部控 √
制审计机构的议案》
7.00 《2025 年度预计日常关联交易的议案》 √
8.00 《关于 2024 年计提、转回减值损失及处 √
置资产的议案》
9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 √
三分之一的议案》
10.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议 √作为投票对
案》 象的子议案数
（2）
10.01 《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方 √
案的议案》
10.02 《关于公司独立董事 2025 年度薪酬方案 √
的议案》
11.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议 √
案》
2、审议与披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 20
25年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行
审议，独立董事年度述职报告详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件
。
4、根据《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
5、在审议议案 7.00 和 9.01 时，关联股东山西振东健康产业集团有限公司应回避表决，该股东不能接受其他股东委托表决。
三、会议登记办法
1、现场参会登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 5月 12 日 9:00 至 12:00，13:00 至 18:00。
2、现场参会登记地点：北京市海淀区创业路 18号北京振东科技大厦证券事务部，邮编：100085（如通过信函方式登记，信封上
请注明“2024 年年度股东大会”字样）。
3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。（采用信函或传真方式登记的须在 2025 年 5 月 12 日 18:00
之前送达或传真到公司）。
4、登记手续
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
6、会议联系方式
联系人：王哲宇
电话：0355-8096012
传真：0355-8096018
7、本次股东大会现场会议会期一天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票
，网络投票具体操作流程指引详见本通知附件三。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/7c4670e0-b834-43c6-a9a3-2809a870e894.PDF
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2025-05-07 18:29│振东制药（300158）：关于回购公司股份的进展公告
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振东制药（300158）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
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2025-05-07 18:29│振东制药（300158）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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振东制药（300158）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/af6e5b8c-fb83-40d2-9d78-5cd8d1f39eb7.PDF
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2025-04-21 16:56│振东制药（300158）：关于股东股份质押及解押的公告
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振东制药（300158）：关于股东股份质押及解押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/819d438d-24b2-458d-93d5-79812490077f.PDF
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2025-04-20 15:56│振东制药（300158）：2025年一季度报告
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振东制药（300158）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/99825442-1eb7-43c4-b719-0d23b929d079.PDF
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2025-04-20 15:56│振东制药（300158）：2024年年度报告
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振东制药（300158）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5274d419-f90c-490f-b75b-4094c245f47d.PDF
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2025-04-20 15:56│振东制药（300158）：2024年年度报告摘要
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振东制药（300158）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/05272cd8-192f-4f13-9dff-caaa43cf21a4.PDF
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2025-04-20 15:55│振东制药（300158）：2025年度预计日常关联交易的公告
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振东制药（300158）：2025年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1cb0afbe-0e97-4f46-afbb-c7235678ee3f.PDF
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2025-04-20 15:51│振东制药（300158）：董事会决议公告
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振东制药（300158）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1e8e449f-7264-432d-8134-2aadb16fadbb.PDF
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2025-04-20 15:50│振东制药（300158）：内部控制审计报告
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振东制药（300158）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/dea20577-a8f9-459b-ada2-05e69e47457d.PDF
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2025-04-20 15:50│振东制药（300158）：2024年年度审计报告
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振东制药（300158）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cccf05dc-422f-4614-8055-72c766ebb767.pdf
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2025-04-20 15:50│振东制药（300158）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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振东制药（300158）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cbce6f85-a64b-4ad5-bda6-2b74fe32bfa3.PDF
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2025-04-20 15:50│振东制药（300158）：监事会决议公告
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振东制药（300158）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b7f0b9fa-7f6e-463e-b068-c2498cac8cbc.PDF
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2025-04-20 15:49│振东制药（300158）：独立董事2024年度述职报告（吕万良）
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振东制药（300158）：独立董事2024年度述职报告（吕万良）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a203770a-f9bd-4596-877e-ddbf1cd45580.PDF
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2025-04-20 15:49│振东制药（300158）：独立董事2024年度述职报告（靳黎娜）
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振东制药（300158）：独立董事2024年度述职报告（靳黎娜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/00d78fd8-a65c-4184-8fc8-b3b26c3f80f0.PDF
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2025-04-20 15:49│振东制药（300158）：独立董事2024年度述职报告（秦雪梅）
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振东制药（300158）：独立董事2024年度述职报告（秦雪梅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b0bfd6b6-2799-42d9-862b-5364267798f1.PDF
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2025-04-20 15:48│振东制药（300158）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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振东制药（300158）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/70c3f4d6-b1d3-4fbd-8fa6-aba1be8a12c2.PDF
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2025-04-20 15:47│振东制药（300158）：2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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振东制药（300158）：2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/963eb019-5a51-44e2-9fd3-0dd97c59fa87.PDF
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2025-04-20 15:47│振东制药（300158）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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振东制药（300158）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d1fb6f47-3392-4da2-9b89-051642e63108.PDF
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2025-04-20 15:47│振东制药（300158）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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振东制药（300158）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b30f60bd-f1e7-491b-be04-fd8428ab8f07.PDF
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2025-04-20 15:47│振东制药（300158）：关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的公告
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特别提示：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、
证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于续聘 2025 年度
财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司 2025 年度
财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
公司拟聘任的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表
了独立审计意见，表现出良好的职业操守。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
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