公司公告☆ ◇300158 振东制药 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-10-29 16:44 │振东制药（300158）：关于股东股份解押及质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-26 19:11 │振东制药（300158）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-26 19:11 │振东制药（300158）：关于变更收购广东龙创基药业有限公司股权付款节奏暨分步交割安排的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-26 19:11 │振东制药（300158）：关于公司向银行申请并购贷款及授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-26 19:09 │振东制药（300158）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-26 19:07 │振东制药（300158）：2026年第三季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-26 19:07 │振东制药（300158）：关于总裁辞职暨聘任总裁的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 19:05 │振东制药（300158）：关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 19:03 │振东制药（300158）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 19:03 │振东制药（300158）：2026年半年度报告摘要 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-29 16:44│振东制药（300158）：关于股东股份解押及质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称
“振东集团”）通知，获悉其所持有的本公司部分股份做了解押及质押，具体事项如下：
一、股东股份解押基本情况
股东名称 是否为控 本次解押数量 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股股东 （股） 持股份 总股本
比例 比例
振东集团 是 11,200,000 3.71% 1.13% 2025.07.29 2026.10.28 中国银行股份有限公司
长治市分行
振东集团 是 13,000,000 4.30% 1.31% 2025.09.29 2026.10.28 中国银行股份有限公司
长治市分行
合计 24,200,000 8.01% 2.44%
二、股东股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所持 占公司总 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 控股股 数量 股份比例 股本比例 限售股 补充 始日 期日 用途
东 （股） 质押
振东 是 15,000,000 4.96% 1.51% 否 否 2026.10.28 办理解 中国银行 自身生
集团 除质押 股份有限 产经营
登记手 公司长治
续为止 市分行
振东 是 14,300,000 4.73% 1.44% 否 否 2026.10.28 办理解 中国银行 自身生
集团 除质押 股份有限 产经营
登记手 公司长治
续为止 市分行
合计 29,300,000 9.69% 2.95%
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 数量（股） 比例 质押及质 质押及质 所持 司总 情况 情况
押前质押 押后质押 股份 股本 已质押股 占已质 未质押 占未质
股份数量 股份数量 比例 比例 份限售和 押股份 股 押股份
（股） （股） 冻结、标 比例 份限售 比例
记 和
数量（股 冻结数
） 量
（股）
振东 302,230,19 30.46% 143,800,00 148,900,00 49.27% 15.01% 0 0 0 0
集团 1 0 0
李安平 2,316,272 0.23% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 304,546,46 30.69% 143,800,00 148,900,00 48.89% 15.01% 0 0 0 0
3 0 0
四、控股股东股份质押情况
1、公司控股股东振东集团本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
2、公司控股股东振东集团未来半年内到期的质押股份数为108,400,000 股，占其所持股份比例 35.87%，占公司总股本比例10.9
2%，对应融资余额 22,500 万元；未来一年内到期的质押股份数为 40,500,000 股（不含半年内到期质押股份），占其所持股份比例
13.40%，占公司总股本比例 4.08%，对应融资余额 7,000 万元。公司控股股东振东集团具备资金偿还能力，还款资金来源包括营业
收入、股票红利、投资收益及其他收入等。其所持股份不存在平仓或被强制过户的风险。
3、截止目前，公司控股股东振东集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生实质性影响。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/32b5257b-7c1b-417d-9974-c729ab02df68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 19:11│振东制药（300158）：第六届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2026年 10月 26日上午 9:00在公司会议室通过
现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电话、邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容
均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026年第三季度报告》。
《2026 年第三季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案已由董事会审计委员会审议并通过。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款及授信额度并接受关联方担保暨关联交易的
议案》。
关联董事李昆先生、李静女士回避表决。
《关于公司向银行申请并购贷款及授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站
。
本议案已由董事会独立董事专门会议审议并通过。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更收购广东龙创基药业有限公司股权付款节奏暨分步交割安排
的议案》。
《关于变更收购广东龙创基药业有限公司股权付款节奏暨分步交割安排的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任总裁的议案》。
《关于总裁辞职暨聘任总裁的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案已由董事会提名委员会审议并通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议；
4、第六届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/ff6737af-d6e5-4537-9253-fb7f22883bcd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 19:11│振东制药（300158）：关于变更收购广东龙创基药业有限公司股权付款节奏暨分步交割安排的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与广东强基药业有限公司（以下简称“强基药业”）、广东龙
创基药业有限公司（以下简称“龙创基药业”）、李加海、李煜龙就前期签订的投资及股权转让协议相关安排签署《山西振东制药股
份有限公司与广东强基药业有限公司关于广东龙创基药业有限公司之股权转让协议的变更协议》。公司于 2026 年 10 月 26 日召开
第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更收购广东龙创基药业有限公司股权付款节奏暨分步交割安排的议案》。现将有关
情况公告如下：
一、情况概述
公司于 2024 年 1月 19 日与强基药业、龙创基药业、李加海、李煜龙签订了《关于广东龙创基药业有限公司之投资协议》（以
下简称“投资协议”）及《关于广东龙创基药业有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”，与“投资协议”合称“原
协议”）。根据原协议，公司以人民币 3,000 万元认购龙创基药业新增注册资本320 万元，取得其 6.015%的股权；在龙创基药业取
得“阴道用乳杆菌二联活菌胶囊”生产批件并满足相关条件后，公司有权按照约定的估值方法受让强基药业持有的龙创基药业 53.98
5%股权（以下简称“本次转老股”），全部完成后公司合计持有龙创基药业 60%的股权。
原协议约定，本次转老股对应交易价款区间为人民币 1.08 亿元至 4.32 亿元，具体根据相关产品获批时间及获批名次对应的估
值确定。原协议约定，转老股价款按以下节奏分期支付：
（1）相关条件成就后 15 个工作日内支付总价款的 70%，完成股权交割；
（2）龙创基药业向公司股东代表完成技术交接后 15个工作日内支付总价款的 10%；
（3）相关产品按注册要求完成连续三批工艺验证生产、通过GMP符合性检查并获准生产销售后 15个工作日内支付总价款的 20%
。具体内容详见公司于 2024 年 1月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于向广东龙创基药业有限公司投资暨受让股权的公告》（公告编
号：2024-003）。
基于目前“格氏乳杆菌二联活菌阴道胶囊”（以下简称“产品”）的注册进度令各方满意，且产品已能够按注册要求稳定完成连
续三批工艺验证生产并通过 GMP 符合性检查，各方经协商一致，拟在原协议约定的转老股条件尚未成就的情况下提前启动部分转老
股，相应调整转股条件、付款及交割安排。
二、具体变更情况
公司拟与强基药业、龙创基药业、李加海、李煜龙签署《山西振东制药股份有限公司与广东强基药业有限公司关于广东龙创基药
业有限公司之股权转让协议的变更协议》（以下简称“《变更协议》”），对原协议项下转股条件、付款节奏及交割安排调整如下：
（一）转老股安排变更：由一次性交割调整为分三次交割
《变更协议》将原协议项下一次性首次交割调整为分三次交割，转老股总价款、估值区间及估值调整机制仍按原协议执行。各方
暂按原协议项下最优估值情形（即相关产品在原协议签署后 4年内以第一名获批名次取得《药品注册证书》，对应龙创基药业投后估
值人民币8 亿元，公司拟受让 53.985%股权比例下的转老股总价款约人民币43,188 万元）作为分步交割测算依据。各期付款比例、
触发条件及对应股权比例如下：
1、第一次交割：相关产品按照注册要求能够稳定完成连续三批工艺验证生产，并通过 GMP 符合性检查后，公司支付转老股总价
款的 20%，按约定受让龙创基药业 10.7970%的股权。本期付款及第一次交割不再以取得《药品注册证书》为前提。第一次交割完成
后，公司合计持有龙创基药业 16.8120%的股权，不因此取得龙创基药业控制权。
2、第二次交割：龙创基药业取得国家药品监督管理局批准并核发的相关产品《药品注册证书》后 15 个工作日内，公司支付转
老股总价款的 70%，按约定受让龙创基药业 37.7895%的股权。第二次交割完成后，公司合计持有龙创基药业 54.6015%的股权，并按
协议约定取得龙创基药业控制权，原协议中以公司取得控股股东地位为前提的治理安排自该次交割日起适用。
3、第三次交割：龙创基药业依约向公司交付技术资料后，公司支付转老股总价款的 10%，并按最优估值情形对应受让龙创基药
业5.3985%的股权。第三次交割完成后，公司本次受让的 53.985%股权全部交割完成，合计持有龙创基药业 60%的股权。
（二）股东名册、出资证明书及工商变更登记
公司支付各期股权转让款后 7 个工作日内，龙创基药业应分别就当次交割向公司交付已将公司登记为股东且认缴注册资本金额
与《变更协议》约定一致的股东名册扫描件，以及记载公司于该次转老股中受让注册资本的出资证明书扫描件；如公司要求原件，龙
创基药业应尽快寄送。龙创基药业应在公司支付各期股权转让款后 7个工作日内，分别向市场监督管理部门提交对应交割期的工商变
更登记申请文件，并尽合理最大努力尽快完成登记；公司应予配合。
（三）控制权及公司治理安排
第一次交割完成后，公司合计持有龙创基药业 16.8120%股权，公司不因支付第一期股权转让款或第一次交割而成为龙创基药业
控股股东，原协议中以公司取得控股股东地位为前提的公司治理安排暂不触发。第二次交割完成后，公司合计持有龙创基药业 54.60
15%股权，自第二次交割日起公司取得龙创基药业控制权，原协议中有关控股股东权利义务及公司治理安排自该日起执行。原协议中
不以取得控制权为前提的交割后经营管理、合规经营、关联交易规范等持续性义务，自第一次交割日起适用；涉及全部 53.985%股权
受让完成的安排，自第三次交割完成日起适用。
三、履行的审议程序
公司于 2026 年 10 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更收购广东龙创基药业有限公司股权付款节
奏暨分步交割安排的议案》，同意公司签署《变更协议》。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议；相关变更
不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。公司将根据本次交易进展及时履行信息披露义务。
四、本次变更对公司的影响
本次变更系在产品注册进度良好、具备相应生产条件的背景下，提前启动部分转老股并优化付款及交割节奏。本次变更未改变交
易对方、标的资产范围、转老股总价款、估值区间及估值调整机制，有利于公司稳步推进本次投资、分步取得标的公司控制权并控制
投资风险，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、风险提示
新药研发周期长、环节多，易受到技术、审批、政策等诸多不确定性因素的影响，公司将根据本次交易后续进展及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4b9ec619-d6ef-4d7f-bf90-8d1ae94cb2d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 19:11│振东制药（300158）：关于公司向银行申请并购贷款及授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 26 日召开的第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
公司向银行申请并购贷款及授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》。现将有关事项公告如下：
一、关联交易基本情况
（一）担保暨关联交易情况概述
为满足公司支付并购款及日常生产经营需要，公司拟向中国银行长治市分行（以下简称“中国银行”）申请不超过人民币 55,24
0 万元的综合授信额度，具体情况如下：
单位：万元
贷款类型 用途 拟申请 期限 担保条件
金额
并购贷款 支付公司收购广东 30,240 7 年 公司控股股东山西振东健康产
龙创基药业有限公 业集团有限公司提供连带责任
司 53.985%股权的并 保证担保，同时由实控人李安平
购款 及其配偶和雪梅提供个人连带
责任保证担保，具体担保形式、
担保金额、担保期限等按与中国
银行实际签署的担保协议为准。
贷款类型 用途 拟申请 期限 担保条件
金额
流动贷款 公司及所属子公司 25,000 3 年 该担保不向公司收取任何担保
的日常经营周转 费用，无需公司提供反担保。
最终授信额度、期限及利率等内容以银行实际审批，并与公司签订的协议为准。
为便于实施公司向银行申请并购贷款及授信额度事宜，董事会授权公司财务部根据公司实际经营需求，在上述并购贷款及综合授
信额度范围内与银行办理公司相关授信事宜，并授权公司法定代表人签署或办理上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款
、票据、抵押、融资、保函、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》的相关规定，振东集团为公司的关联法人，李安平先生及其配偶
和雪梅女士为公司的关联自然人，以上交易构成关联交易。
（二）审议程序
2026 年 10 月 26 日，公司召开了第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并
购贷款及授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
2026 年 10 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款及授信额度并接受
关联方担保暨关联交易的议案》。其中，关联董事李昆先生、李静女士回避表决。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》“7.2.17 上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照第 7
.2.8条的规定提交股东会审议：……（二）上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等”的规定，本次交
易虽然构成关联交易，但属于公司无偿接受关联方提供担保，无须提交股东会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，亦无须经过有关政府部门的批准。
二、关联方基本情况
（一）关联自然人
李安平先生：中国国籍，住所为山西长治，为公司实际控制人，经在中国执行信息公开网查询，李安平先生不属于“失信被执行
人”。
和雪梅女士：李安平先生配偶，中国国籍，住所为山西长治，截至目前未持有公司股份，经在中国执行信息公开网查询，和雪梅
女士不属于“失信被执行人”。
关联关系说明：公司实际控制人李安平先生及其配偶和雪梅女士系夫妻关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026
年修订）》7.2.5 条相关规定，李安平先生、和雪梅女士为公司的关联自然人。
（二）关联法人
1、名称：山西振东健康产业集团有限公司
2、成立日期：1993年 11月 22 日
3、注册地址：山西省长治市上党经济技术开发区光明南路振东科技园 8 号楼
4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、法定代表人：李安平
6、注册资本：10,000 万元
7、经营范围：成品油（汽油、柴油）零售（只限分支机构经营）；抑菌制剂（净化）、抑菌抗菌产品、老人妇女中幼儿健康护
理用品、保健品、食品、原料药、抗肿瘤类原料药、小容量注射剂、冻干粉针剂、片剂、硬胶囊剂、生物化学药的生产与销售；化工
产品、润滑油、建材、钢材经销；机动车维修、汽车配件批零；农副产品深加工；副食批发；钢材房屋装修、机械设备、管道水管安
装；房屋、土地租赁；洗涤用品、化妆品销售；对外贸易；货物与技术的进出口服务；会务服务；印刷饮食服务；文化教育信息咨询
服务；文化旅游健康养生教育信息咨询服务；企业管理品牌经营与管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
8、2025 年度主要财务数据：2025 年末总资产 148,268.47 万元，净资产 93,499.76 万元，2025 年实现主营业务收入 3,181.
71 万元，净利润 405.97 万元。
9、股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 李安平 9,990 99.90%
2 金安祥 10 0.10%
10、信用情况：经在中国执行信息公开网查询，振东集团不属于“失信被执行人”。
11、关联关系说明：截至本公告披露日，振东集团为公司的控股股东，为公司实际控制人李安平先生控制的企业，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条相关规定，振东集团为公司的关联法人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
上述关联方为公司向银行申请并购贷款及综合授信提供不超过人民币 55,240 万元的连带责任保证担保，公司无需向其支付任何
担保费用，亦无需提供反担保，该关联交易不涉及关联定价的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易的主要内容
关联方为公司向银行申请并购贷款及综合授信提供不超过人民币 55,240 万元的无偿连带责任保证担保，具体担保金额、担保期
限等以签署的最终协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司可在授信额度内，向银行申请短期流动资金贷款、银行承兑汇
票、国内信用证等业务品种。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司接受关联方无偿提供连带责任保证担保，能更好地满足公司的日常资金需求，有利于公司的长远发展。关联方在担保期间内
不收取任何费用，且公司无需对该担保提供反担保，本次交易为公司单方面获得利益的交易，不会对公司本期和未来财务状况和经营
成果、现金流量和会计核算方法产生不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
六、2026 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至本公告披露日，除无偿接受关联方提供连带责任担保外，公司及控股子公司与上述关联方及其控制的企业累计已
发生的各类关联交易的总金额为 11,921.10万元。
七、独立董事专门会议意见
经审议，独立董事认为：公司接受关联方无偿提供连带责任保证担保事项，有利于公司日常经营管理，保障公司日常业务的正常
开展。本次接受关联方无偿担保暨关联交易事项属于上市公司单方面获得利益的交易，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的
情形。独立董事一致同意该议案，并同意将《关于公司向银行申请并购贷款及授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》提交公
司董事会审议。
八、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/dd9c0329-1299-4091-8433-b7c06062cd5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 19:09│振东制药（300158）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/aa07be2a-5926-41f5-b399-de812dfe4709.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 19:07│振东制药（300158）：2026年第三季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西振东制药股份有限公司 2026 年第三季度报告于 2026 年 10月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4fbf31b1-a10b-43ae-b16f-58835c1443db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26 19:07│振东制药（300158）：关于总裁辞职暨聘任总裁的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、总裁辞职情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总裁王锐先生的书面辞职报告。王锐先生因个人原因申请
辞去公司总裁职务。根据《公司法》《公司章程》规定，王锐先生辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，王锐先生将不在公司
担任任何职务，其所负责工作已做好交接，辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
王锐先生原定任期至第六届董事会届满之日即 2027年 9月 10日止。截至本公告日，王锐先生未持有公司股份，亦不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
公司董事会对王锐先生在担任总裁职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任总裁情况
为保持公司经营管理工作的连续性和上市公司治理结构的完整性，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员
会审核，公司董事会于 2026 年 10 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》，同意聘任李昆
先生为公司总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/c895bfb3-a34d-4ad2-a95b-97b19833832f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:05│振东制药（300158）：关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/12116f9e-8625-4322-bbb3-5d352299c0d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:03│振东制药（300158）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/93ec4162-7121-4274-9f09-a4a77250ffd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:03│振东制药（300158）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d97e56ae-d57e-4f9d-9179-0a3245a781d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:02│振东制药（300158）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9f7e7f8e-e5c5-4032-b8b8-e161d52c6aba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:02│振东制药（300158）：2026年半年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1eb0e761-ddbe-45ce-bba2-a1d66d08c5c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:01│振东制药（300158）：关于广东龙创基药业有限公司股东提前转让其所持5%股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到广东强基药业有限公司（以下简称“强基药业”）《
关于提前转让广东龙创基药业有限公司 5%股权的通知函》，强基药业拟在原交易文件约定的 53.985%股权转让条件成就前，提前向
北京新源龙邦生物技术有限责任公司（以下简称“新源龙邦”）转让其持有的广东龙创基药业有限公司（以下简称“龙创基药业”）
5%股权（以下简称“本次提前转让”）。公司第六届董事会第十六次会议已审议通过本次提前转让事项。经测算，本次放弃优先购买
权事项未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的强制披露标准。鉴于公司此前已披露对龙创基药业的投资及后续股权受
让安排，为保持信息披露的连续性和一致性，公司对本事项进行自愿性披露，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
公司于 2024 年 1月 19 日与强基药业、龙创基药业、李加海、李煜龙签订了《关于广东龙创基药业有限公司之股权转让协议》
（以下简称“股权转让协议”）。公司有权在龙创基药业取得“阴道用乳杆菌二联活菌胶囊”生产批件后按照约定的估值方法受让强
基药业持有的龙创基药业 53.985%的股权，交易完成后，公司共持有龙创基药业60%的股权。公司根据本协议的条款和条件受让强基
药业持有的龙创基药业 53.985%股权的交易称为“本次转老股”。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在巨潮资讯网(http://w
ww.cninfo.com.cn)上披露的《关于向广东龙创基药业有限公司投资暨受让股权的公告》（公告编号：2024-003）。
近日，公司收到强基药业《关于提前转让广东龙创基药业有限公司 5%股权的通知函》，根据原交易约定，在本次转老股之时，
强基药业应于公司受让该 53.985%股权的同一时点，向新源龙邦转让其持有的龙创基药业 5%股权。现经强基药业与新源龙邦协商一
致，拟将该 5%股权向新源龙邦予以提前转让。
为确保本次提前转让不影响公司在原交易文件项下的合法权益，相关各方已分别向公司出具承诺函及确认函等函件，上述函件确
保本次提前转让仅调整前述 5%股权转让的时间，不影响公司在原交易文件项下的合法权益。
公司经审慎评估，认为本次提前转让仅调整前述 5%股权的转让时间，不构成原交易文件项下任何转股先决条件已成就或被豁免
，亦不改变 53.985%股权的定价、付款、交割及原交易文件其他约定，不涉及公司持股比例、出资义务或股东权益的变更，也不构成
公司对原交易文件项下任何权利的放弃或义务的增加、提前或扩大。
公司于 2026 年 8月 24 日召开第六届董事会第十六次会议，全票审议通过了《关于同意广东龙创基药业有限公司股东提前转让
其所持5%股权的议案》，同意强基药业实施上述提前转让安排。
二、新源龙邦的基本情况
1、公司名称：北京新源龙邦生物技术有限责任公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：北京市密云区育才路 9 号檀营乡政府办公楼 215室-4856（集群注册）
4、法定代表人：蒋彬
5、注册资本：50万人民币
6、统一社会信用代码：91110106MA0077NF3U
7、主营业务：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；医学研究与试验发展（不含诊疗活动）；销售化工产品（不含危险
化学品）、医疗器械、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、股东结构：蒋彬持股 98%，赵东洲持股 2%。
9、其他说明：新源龙邦持有北京齐君生物医药科技有限公司（以下简称“齐君生物医药”）70%股权，公司持有齐君生物医药 2
0%股权，除此之外，公司与新源龙邦无关联关系。新源龙邦不属于公司关联方，与公司及公司前十名股东、董高不存在产权、业务、
资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，不属于失信被执行人。
三、风险提示
本次股权转让完成前后，公司持有龙创基药业 6.015%的股权比例不变，不涉及公司支付或收取交易价款，不会导致公司合并报
表范围发生变化，预计不会对公司当前财务状况及经营成果产生重大影响。
本次 5%股权转让仅系原交易文件项下相关股权转让时点提前，不构成公司未来受让强基药业 53.985%股权相关条件已经成就或
被豁免，原交易文件约定的相关权利义务继续有效。
截至本公告日，公司未来受让 53.985%股权仍以原交易文件约定的相关条件为前提，相关产品后续审批及未来交易实施仍存在一
定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c8648bd9-db9b-4616-9e5e-039657ef82a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:01│振东制药（300158）：第六届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2026 年 8 月 24 日上午 9:00 在公司长治总
部 4 楼会议室通过现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 8月 14 日以电话、邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事
9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程
序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《<2026年半年度报告>及其摘要》。
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案已由董事会审计委员会审议并通过。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行委托理财的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司董事
会同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币 6 亿元的自有资金进行委托理财，并授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权
期限自公司第六届董事会第十六次会议审议通过之日起一年。
《关于公司及其子公司使用自有资金进行委托理财的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案已由董事会战略与发展委员会审议并通过。
3、会议以 9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意广东龙创基药业有限公司股东提前转让其所持 5%股权的议案
》。
《关于广东龙创基药业有限公司股东提前转让其所持 5%股权的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
3、第六届董事会战略与发展委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c97260cb-4290-47b9-8ac9-bddb9d7233e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 16:06│振东制药（300158）：第六届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/c706d149-44f9-4d77-bb66-d16a07114022.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 16:06│振东制药（300158）：关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/9a67404d-feaa-450e-a2c2-34a054cad6bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 18:26│振东制药（300158）：第六届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2026 年 6 月 30 日上午 9:10 以现场及通讯
表决方式召开，会议通知于 2026 年 6月 23 日以电话、邮件等方式通知全体董事（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间
要求）。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会
议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任郭海波先生为公司董事会秘书的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司因经营管理需要，经公司董事长李昆先生提名
，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郭海波先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任
期届满之日止。
《关于聘任董事会秘书的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c82206be-ed38-40b3-a3b7-2dd497929123.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 18:26│振东制药（300158）：关于聘任董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：关于聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/0daf6689-2629-4106-9bbf-6e6840572df6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 20:02│振东制药（300158）：关于股东股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称
“振东集团”）通知，获悉其所持有的本公司部分股份做了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东 数量 持股份 总股本 限售股 补充 始日 期日 用途
（股） 比例 比例 质押
振东 是 11,200,000 3.71% 1.13% 否 否 2026.5.26 办理解除 中国银行股份 自身
集团 质押登记 有限公司长治 生产
手续为止 市分行 经营
合计 11,200,000 3.71% 1.13%
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 情况 情况
份数量 份数量 股份 股本 已质押股 占已质 未质押 占未质
（股） （股） 比例 比例 份限售和 押股份 股 押股份
冻结、标 比例 份限售 比例
记 和
数量（股 冻结数
） 量
（股）
振东 302,230,19 30.46% 132,600,00 143,800,00 47.58% 14.49% 0 0 0 0
集团 1 0 0
李安平 2,316,272 0.23% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 304,546,46 30.69% 132,600,00 143,800,00 47.22% 14.49% 0 0 0 0
3 0 0
二、控股股东股份质押情况
1、公司控股股东振东集团本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
2、公司控股股东振东集团未来半年内到期的质押股份数为67,900,000 股，占其所持股份比例 22.47%，占公司总股本比例6.84%
，对应融资余额 17,630 万元；未来一年内到期的质押股份数为 50,900,000 股（不含半年内到期质押股份），占其所持股份比例16
.84%，占公司总股本比例 5.13%，对应融资余额 15,500 万元。公司控股股东振东集团具备资金偿还能力，还款资金来源包括营业收
入、股票红利、投资收益及其他收入等。其所持股份不存在平仓或被强制过户的风险。
3、截止目前，公司控股股东振东集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生实质性影响。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/bf53c1ab-d11c-4ed8-ae22-6f464aeb6673.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:12│振东制药（300158）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会山西监
管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说
明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5 月 22日（周五）15:00-17:00。出席本次投资者网上集体接待日
活动的公司人员有：公司董事长李昆先生（代行董事会秘书职责）、独立董事靳黎娜女士、财务总监詹建勇先生，届时将在线就公司
2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
投资者也可于 2026 年 5 月 22 日 12:00 前将关注的问题预先发送至公司邮箱 zqb@zdjt.com，公司将在业绩说明会上就投资
者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/43c2a3f2-3c20-4851-b60c-6ebb17b1c138.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 17:42│振东制药（300158）：2025年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4116af15-d417-412f-bcae-60835d91a657.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 17:42│振东制药（300158）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026 年 5月 14日（星期四）上午 09:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:0
0。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 14 日 9:15-15:00。
3、召开地点：北京市海淀区创业路 18号北京振东科技大厦 4层会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、主持人：董事长李昆先生
7、参加本次股东会的股东及股东代表共计 300 人，代表有表决权的公司股份数为 308,345,193 股，占公司有表决权股份总数
的31.0737%。
其中：参加现场会议的股东及股东代表 7 人，代表有表决权的公司股份数为 302,613,691 股，占公司有表决权股份总数的 30.
4961%。参加网络投票的股东及股东代表 293 人，代表有表决权的公司股份数为 5,731,502 股，占公司有表决权股份总数的 0.5776
%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 297人，代表有表决权的公司股份数为 6,063,202 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6110％。
其中：出席现场会议的中小股东 4 人，代表有表决权的公司股份数为 331,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0334％。通
过网络投票的中小股东 293 人，代表有表决权的公司股份数为 5,731,502 股，占公司有表决权股份总数的 0.5776％。
8、公司全体董事出席了本次会议，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
9、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 307,569,793 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7485%；反对 655,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2126%；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权7,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0389%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,287,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2114%；反对 655,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.8095%；弃权120,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9792%。
2、审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 307,426,093 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7019%；反对 798,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2589%；弃权 120,900 股（其中，因未投票默认弃权5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0392%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,144,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.8413%；反对 798,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1647%；弃权120,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9940%。
3、审议通过了《关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意 307,560,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7457%；反对 658,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2136%；弃权 125,600 股（其中，因未投票默认弃权12,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0407%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,279,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0662%；反对 658,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.8622%；弃权125,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,900 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0715%。
4、审议通过了《2026 年度预计日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 4,426,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 72.3859%；反对 1,562,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 25.5437%；弃权 126,600 股（其中，因未投票默认弃权13,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 2.0703%。
关联方山西振东健康产业集团有限公司回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意 4,374,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.1500%；反对 1,562,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.7620%；弃权126,600 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0880%。
5、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果：同意 307,513,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7304%；反对 673,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2183%；弃权 158,100 股（其中，因未投票默认弃权5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0513%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,232,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2911%；反对 673,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1014%；弃权158,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6075%。
6、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意 307,394,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6918%；反对 694,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2251%；弃权 256,100 股（其中，因未投票默认弃权5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0831%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,113,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.3284%；反对 694,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4477%；弃权256,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2238%。
7、审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》。
其中：
7.01、审议通过了《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 5,076,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.0373%；反对 777,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 12.7180%；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认弃权13,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 4.2448%。
关联方山西振东健康产业集团有限公司、职工董事雷振宏先生回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意 5,026,202 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.8968%；反对 777,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.8233%；弃权259,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2799%。
7.02、审议通过了《关于公司独立董事及外聘董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 307,437,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7056%；反对 775,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2514%；弃权 132,500 股（其中，因未投票默认弃权5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0430%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,155,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0277%；反对 775,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7870%；弃权132,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1853%。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
2、律师：朱培元、常潇
3、律师见证结论意见：公司 2025年年度股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》等规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、北京大成律师事务所关于山西振东制药股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/324a1d7a-c9e5-479d-b427-60036e534f67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 17:18│振东制药（300158）：关于第五期员工持股计划完成股票购买的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8日召开第六届董事会第十二次会议、2026 年 4 月 24 日
召开 2026 年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于<山西振东制药股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<山西振东制药股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》及其他相关议案。相关具体内容详见公司于 2026 年 4
月 9日、2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司第五期员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、第五期员工持股计划的股票购买情况
截至本公告披露日，公司第五期员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票 9,238,000 股，占公司总股
本的 0.93%，成交总金额为 54,993,931.00 元（不含交易费用），成交均价约为 5.9530元/股。本持股计划实际认购份额未超过公
司股东会审议通过的拟认购份额上限。
二、关于关联关系及一致行动关系的说明
公司控股股东、实际控制人未参加第五期员工持股计划，且未与第五期员工持股计划签署一致行动协议或存在一致行动等共同扩
大其所能支配的公司表决权数量的相关安排。第五期员工持股计划与公司控股股东、实际控制人不存在《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》规定的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
第五期员工持股计划与公司董事、高级管理人员不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系。第五期员工持
股计划与公司第四期员工持股计划不存在关联关系及一致行动关系。
三、第五期员工持股计划持有股票的锁定期
截至本公告披露日，公司第五期员工持股计划已完成股票购买，第五期员工持股计划购买的股票锁定期为 12 个月，自本公告披
露之日起计算，即自 2026 年 5月 12 日至 2027年 5月 11 日。公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。敬请
广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f5cd13fb-280a-4ae5-8abd-d5e5bf177ae3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 17:18│振东制药（300158）：关于股东股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称
“振东集团”）通知，获悉其所持有的本公司部分股份做了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东 数量 持股份 总股本 限售股 补充 始日 期日 用途
（股） 比例 比例 质押
振东 是 25,000,000 8.27% 2.52% 否 否 2026.5.6 办理解除 中国民生银行 自身
集团 质押登记 股份有限公司 生产
手续为止 太原分行 经营
合计 25,000,000 8.27% 2.52%
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 情况 情况
份数量 份数量 股份 股本 已质押股 占已质 未质押 占未质
（股） （股） 比例 比例 份限售和 押股份 股 押股份
冻结、标 比例 份限售 比例
记 和
数量（股 冻结数
） 量
（股）
振东 302,230,19 30.46% 107,600,00 132,600,00 43.87% 13.36% 0 0 0 0
集团 1 0 0
李安平 2,316,272 0.23% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 304,546,46 30.69% 107,600,00 132,600,00 43.54% 13.36% 0 0 0 0
3 0 0
二、控股股东股份质押情况
1、公司控股股东振东集团本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
2、公司控股股东振东集团未来半年内到期的质押股份数为52,300,000 股，占其所持股份比例 17.30%，占公司总股本比例5.27%
，对应融资余额 15,630 万元；未来一年内到期的质押股份数为 55,300,000 股（不含半年内到期质押股份），占其所持股份比例18
.30%，占公司总股本比例 5.57%，对应融资余额 17,500 万元。公司控股股东振东集团具备资金偿还能力，还款资金来源包括营业收
入、股票红利、投资收益及其他收入等。其所持股份不存在平仓或被强制过户的风险。
3、截止目前，公司控股股东振东集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生实质性影响。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/774b694d-f535-46ee-81c9-9e9b00403acb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 15:58│振东制药（300158）：关于第四期员工持股计划完成股票购买的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 19日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次
会议、2025 年12月 18日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<山西振东制药股份有限公司第四期员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山西振东制药股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》及其他相关议案。相关具
体内容详见公司于 2025 年 11月20日、2025 年 12月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司第四期员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、第四期员工持股计划的股票购买情况
截至本公告披露日，公司第四期员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票 41,408,448 股，占公司总股
本的4.1730%，成交总金额为 243,001,652.48 元（不含交易费用），成交均价约为 5.8684 元/股。本持股计划实际认购份额未超过
公司股东大会审议通过的拟认购份额上限。
二、关于关联关系及一致行动关系的说明
公司控股股东、实际控制人未参加第四期员工持股计划，且未与第四期员工持股计划签署一致行动协议或存在一致行动等共同扩
大其所能支配的公司表决权数量的相关安排。第四期员工持股计划与公司控股股东、实际控制人不存在《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》规定的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。公司参加第四期员工持股计划的董事（不含独立董事
）和高级管理人员共计 4 人，以上持有人与第四期员工持股计划存在关联关系，在公司召开董事会、股东大会审议与第四期员工持
股计划相关事项时，相关董事、高级管理人员均已回避表决。第四期员工持股计划在股东大会审议涉及关联人员的相关提案时应回避
表决。除上述情况外，第四期员工持股计划与公司其他董事、高级管理人员不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关
联关系。参与第四期员工持股计划的公司部分董事及高级管理人员承诺放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，仅保
留分红权、投资收益权。第四期员工持股计划与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动人关系，与公司第五期
员工持股计划不存在关联关系及一致行动关系。
三、第四期员工持股计划持有股票的锁定期
截至本公告披露日，公司第四期员工持股计划已完成股票购买，第四期员工持股计划购买的股票锁定期为 12 个月，自本公告披
露之日起计算，即自 2026 年 5月 7 日至 2027 年 5月 6日。公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。敬请广
大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/dc9569d1-0490-40bc-8129-5594bedbd493.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 15:46│振东制药（300158）：第五期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、持有人会议召开情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于
2026年 5月 1日上午 9:00在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 4月 30 日以电话、邮件等方式通知
全体持有人。本次会议由公司董事长李昆先生召集和主持。本次会议实际参加表决的持有人共计 23 人，代表本次员工持股计划份额
35,490,000 份，占本次员工持股计划份额总数的 64.36%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《山西振东制药股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》《山西振东
制药股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的相关规定。
二、持有人会议审议情况
经与会持有人审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于设立公司第五期员工持股计划管理委员会的议案》。
为保证公司本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《山西振东制药股份有限公司第五期员工持股计划草案
》《山西振东制药股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司本次员工持股计划管理委员会，对本次员
工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1人。管理委员会委员的任
期与本次员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 35,490,000 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份；弃权 0 份。
2、审议通过《关于选举公司第五期员工持股计划管理委员会委员的议案》。
选举马慧女士、金海东先生、秦学刚先生为公司本次员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期间一致。前
述管理委员会成员均未在公司担任董事、高级管理人员职务，未在公司控股股东单位担任职务，与持有公司5%以上股东、实际控制人
、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 35,490,000 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份；弃权 0 份。
同日，公司召开第五期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举马慧女士为公司第五期员工持股计划管理委员会主任。
3、审议通过《关于授权公司第五期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，根据《山西振东制药股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的有关规定，现授
权第五期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）办理员工持股计划份额认购事宜；
（4）代表全体持有人行使除表决权外的股东权利；
（5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（6）管理员工持股计划权益分配；
（7）决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
（8）办理员工持股计划份额继承登记；
（9）持有人会议授权的其他职责。
本授权自公司第五期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第五期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 35,490,000 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份；弃权 0 份。
三、备查文件
1、公司第五期员工持股计划第一次持有人会议决议；
2、公司第五期员工持股计划第一次管理委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/9cebb486-9c6c-42ab-9865-34538a4d96c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 15:46│振东制药（300158）：关于第五期员工持股计划实施进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8日召开第六届董事会第十二次会议、2026 年 4 月 24 日
召开 2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于<山西振东制药股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<山西振东制药股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》及其他相关议案。相关具体内容详见公司于 2026 年 4
月 9日、2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》的相关要求，现将公司第五期员工持股计划实施进展情况公告如下：
1、公司第五期员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司开立证券交易账户，账户名称：山西振东制药股份有限公司-第
五期员工持股计划，证券账户号码：0899543478。
2、截至 2026 年 4 月 30 日，公司第五期员工持股计划尚未购买并持有公司股票。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注本员工持股计划的实施进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。请投资者关注
相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5d51dc37-f7a3-453d-ad2b-6c67c06d5098.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 15:46│振东制药（300158）：关于第四期员工持股计划实施进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11 月 19日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会
议、2025 年12月 18日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<山西振东制药股份有限公司第四期员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<山西振东制药股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》及其他相关议案。相关具体
内容详见公司于 2025 年 11月20日、2025 年 12月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》的相关要求，现将公司第四期员工持股计划实施进展情况公告如下：
1、公司第四期员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司开立证券交易账户，账户名称：山西振东制药股份有限公司-第
四期员工持股计划，证券账户号码：0899517465。
2、截至 2026 年 4 月 30 日，公司第四期员工持股计划已通过二级市场集中竞价方式累计买入公司股票 41,353,248 股，约占
公司总股本的2.85%，成交金额合计 242,671,556.48 元（不含交易费用），成交均价为 5.8683 元/股。
本次员工持股计划尚未实施完毕，公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。请投资
者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/282da117-4fcb-4d10-8028-6d6c18b2b5f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:50│振东制药（300158）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026 年 4月 24 日（星期五）上午 09:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:0
0。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 24 日 9:15-15:00。
3、召开地点：北京市海淀区创业路 18号北京振东科技大厦 4层会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、主持人：董事长李昆先生
7、参加本次股东会的股东及股东代表共计 312 人，代表有表决权的公司股份数为 312,040,126 股，占公司有表决权股份总数
的31.4461%。
其中：参加现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权的公司股份数为 302,281,991 股，占公司有表决权股份总数的 30.
4627%。参加网络投票的股东及股东代表 309 人，代表有表决权的公司股份数为 9,758,135 股，占公司有表决权股份总数的 0.9834
%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 309人，代表有表决权的公司股份数为 9,758,135 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9834％。
其中：出席现场会议的中小股东 0 人，通过网络投票的中小股东309 人，代表有表决权的公司股份数为 9,758,135 股，占公司
有表决权股份总数的 0.9834％。
8、公司全体董事出席了本次会议，全体高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
9、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议通过了《关于<山西振东制药股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：同意 309,095,326 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0563％；反对 2,758,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8841％；弃权 185,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0596％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,813,335 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.8221％；反对 2,758,90
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.2728％；弃权185,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9051%。
2、审议通过了《关于<山西振东制药股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》。
表决结果：同意 309,095,326 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0563%；反对 2,758,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8841%；弃权 185,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0596%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,813,335 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.8221%；反对 2,758,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.2728%；弃权185,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9051%。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司第五期员工持股计划有关事项的议案》。
表决结果：同意 309,113,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0622%；反对 2,758,800 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8841%；弃权 167,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0536%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,831,935 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.0127%；反对 2,758,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.2718%；弃权167,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7155%。
4、审议通过了《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>及其附件的议案》。
表决结果：同意 309,208,326 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0925%；反对 1,184,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3796%；弃权 1,647,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.5279%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,926,335 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.9801%；反对 1,184,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.1386%；弃权1,647,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.8813%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
2、律师：朱培元、常潇
3、律师见证结论意见：公司 2026 年第一次临时股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章
程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京大成律师事务所关于山西振东制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8b48beb4-ac2f-41b1-92af-99e5af7e7692.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 17:50│振东制药（300158）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ded40b5f-44d2-40f1-ab28-867f97fe5c38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:48│振东制药（300158）：第五期员工持股计划的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：第五期员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f80cff52-042d-403f-9400-bdd45406246d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:18│振东制药（300158）：关于股东股份解押及质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称
“振东集团”）通知，获悉其所持有的本公司部分股份做了解押及质押，具体事项如下：
一、股东股份解押基本情况
股东名称 是否为控 本次解押数量 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股股东 （股） 持股份 总股本
比例 比例
振东集团 是 36,050,000 11.93% 3.63% 2025.07.02 2026.04.20 中国银行股份有限公司
长治市分行
振东集团 是 8,900,000 2.94% 0.90% 2025.04.17 2026.04.20 中国银行股份有限公司
长治市分行
振东集团 是 7,320,000 2.42% 0.74% 2025.07.17 2026.04.20 中国银行股份有限公司
长治市分行
合计 52,270,000 17.29% 5.27%
二、股东股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所持 占公司总股 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 控股股 数量 股份比例 本比例 限售股 补充 始日 期日 用途
东 （股） 质押
振东 是 25,200,000 8.34% 2.54% 否 否 2026.04.20 办理解 中国银 自身生
集团 除质押 行股份 产经营
登记手 有限公
续为止 司长治
市分行
合计 25,200,000 8.34% 2.54%
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 质押及质 质押及质 所持 司总 情况 情况
（股） 押前质押 押后质押 股份 股本 已质押股 占已质 未质押 占未质
股份数量 股份数量 比例 比例 份限售和 押股份 股 押股份
（股） （股） 冻结、标 比例 份限售 比例
记 和
数量（股 冻结数
） 量
（股）
振东 302,230,19 30.46% 134,670,00 107,600,00 35.60% 10.84% 0 0 0 0
集团 1 0 0
李安平 2,316,272 0.23% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 304,546,46 30.69% 134,670,00 107,600,00 35.33% 10.84% 0 0 0 0
3 0 0
四、控股股东股份质押情况
1、公司控股股东振东集团本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
2、公司控股股东振东集团未来半年内到期的质押股份数为36,700,000 股，占其所持股份比例 12.14%，占公司总股本比例3.70%
，对应融资余额 10,630 万元；未来一年内到期的质押股份数为 70,900,000 股（不含半年内到期质押股份），占其所持股份比例23
.46%，占公司总股本比例 7.14%，对应融资余额 22,500 万元。公司控股股东振东集团具备资金偿还能力，还款资金来源包括营业收
入、股票红利、投资收益及其他收入等。其所持股份不存在平仓或被强制过户的风险。
3、截止目前，公司控股股东振东集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生实质性影响。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/15975a45-e663-4c6b-8d02-c42fd93f024f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:22│振东制药（300158）：2025年度拟不进行利润分配的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”、“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十
三次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积转增股本方案的基本情况
（一）经中审华会计师事务所审计，2025 年度母公司实现的净利润为-5,992.42 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，加年初未分配利润-23,311.50 万元，减 2025 年度内实际派发的现金股利 0 万元，母公司
年末可供股东分配的利润为-29,303.92 万元。合并报表年末可供股东分配的利润为-168,931.56 万元。
鉴于公司 2025 年度未能实现盈利，结合公司面临的外部环境以及综合考虑公司的经营情况，公司拟定的 2025 年度利润分配方
案为：2025 年度不派发现金，不送红股，不以资本公积金转增股本。
（二）根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，上市公司以现
金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比
例计算。公司近三年以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份数量共计35,191,604 股，回购股份使用资金总额为 154,786,
512.53 元（不含交易费用），并分别于 2024 年 5 月 17 日、2025 年 11 月 21 日完成回购股份的注销手续。具体内容详见公司
于 2024 年 5 月 17 日和 2025年 11月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 49,192,941 105,593,571.53 0
归属于上市公司股东的 -301,061,698.80 -1,328,563,928.26 -43,984,116.23
净利润（元）
研发投入（元） 222,301,739.37 250,892,166.48 200,276,926.52
营业收入（元） 2,783,059,374.58 2,971,127,572.67 3,626,016,132.88
合并报表本年度末累计 -1,689,315,574.09
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -293,039,156.03
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 154,786,512.53
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -557,869,914.43
净利润（元）
最近三个会计年度累计 154,786,512.53
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 673,470,832.37
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 7.18%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2025 年度发生亏损，不满足现金分红条件，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
截止 2025 年期末，公司报告期末合并报表可供分配利润为负，不具备现金分红条件；为保障公司正常生产经营和稳定发展，公
司拟定 2025 年度不派发现金，不送红股，不以资本公积金转增股本。待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法
规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。
四、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、关于回购股份注销完成暨股份变动公告（公告编号：2024-056）；
3、关于回购股份注销完成暨股份变动公告（公告编号：2025-075）；
4、注销股份结果报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9c5376ed-dc33-45fd-baee-0f0cb6afa225.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:22│振东制药（300158）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解
释第19 号》（以下简称“《准则解释第 19 号》”）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东会审议，不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因及适用日期
2025 年 12月，财政部印发《准则解释第 19 号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处
置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“
关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”
的内容。公司自 2026 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 19 号》的相关规定。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 19 号》相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政
部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存
在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8591af4e-233b-4be2-8fb7-cf3aa1101698.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:22│振东制药（300158）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/36a7acdd-a1a7-4365-a193-270f53e6b896.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:22│振东制药（300158）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/da0223f3-8a09-4915-8971-4e8547095389.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:22│振东制药（300158）：2025年财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：2025年财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cf0bf0bd-9003-45b1-b877-4e7d6763c3c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:22│振东制药（300158）：2025年度决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告《CAC审字[2026]1485号》，现将有关财务决算情况简要汇
报如下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。
一、 财务状况
单位：元
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 4,622,125,969.89 4,982,724,545.73 -7.24%
流动资产 2,668,188,159.18 3,215,616,760.00 -17.02%
非流动资产 1,953,937,810.71 1,767,107,785.73 10.57%
流动负债 1,270,012,157.84 1,255,035,268.24 1.19%
非流动负债 42,559,537.52 67,433,010.90 -36.89%
归属于母公司所有者权益 3,348,952,218.78 3,697,629,286.45 -9.43%
少数所有者权益 -39,397,944.25 -37,373,019.86 -5.42%
所有者权益合计 3,309,554,274.53 3,660,256,266.59 -9.58%
分析：
1、流动资产同比减少 17.02%，主要系报告期内因支付北京朗迪制药有限公司的赔偿款导致货币资金和交易性金融资产减少、加
快存货周转库存商品减少所致。
2、非流动负债同比减少 36.89%，主要系偿还中国农发重点建设基金有限公司款项致使长期应付款减少所致。
二、2025 年经营情况
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
一、 营业收入 2,783,059,374.58 2,971,127,572.67 -6.33%
减: 1,389,945,100.80 1,560,125,224.31 -10.91%
营业成本
税金及附加 31,359,898.04 30,852,129.21 1.65%
销售费用 1,178,895,313.81 1,139,456,991.36 3.46%
管理费用 327,622,805.01 301,178,511.88 8.78%
研发费用 179,898,551.89 351,477,781.37 -48.82%
财务费用 1,416,749.45 -1,210,034.43 217.08%
加：其他收益 55,004,311.03 73,132,495.15 -24.79%
投资收益（损失以“－”号填 10,781,530.12 41,972,827.58 -74.31%
列）
公允价值变动收益（损失以 1,586,150.58 -139,440,121.70 101.14%
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 -6,255,473.34 3,197,892.44 295.61%
填列）
资产减值损失（损失以“-”号 658,173.79 -294,073,445.53 -100.22%
填列）
资产处置收益（损失以“-”号 -633,441.94 11,256,735.65 -105.63%
填列）
二、营业利润 -264,937,794.18 -714,706,647.44 62.93%
加：营业外收入 1,110,450.28 9,290,411.66 -88.05%
减：营业外支出 13,795,354.51 609,605,746.66 -97.74%
三、利润总额 -277,622,698.41 -1,315,021,982.44 78.89%
减：所得税费用 25,463,924.78 17,917,113.01 42.12%
四、净利润 -303,086,623.19 -1,332,939,095.45 77.26%
归属于母公司股东的净利润 -301,061,698.80 -1,328,563,928.26 77.34%
少数股东损益 -2,024,924.39 -4,375,167.19 53.72%
分析：
1、研发费用同比减少 48.82%，主要系优化人员结构人工费减少、技术开发费减少所致；
2、财务费用同比增加 217.08%，主要系因资金减少导致利息收入减少所致；
3、投资收益同比减少 74.31%，主要系赎回理财产品导致收益减少所致；
4、公允价值变动收益同比增加 101.14%，主要系公司购买的理财产品公允价值变动所致；
5、信用减值损失同比增加 295.61%，主要系本期应收账款坏账损失计提所致；
6、资产减值损失同比减少 100.22%，主要系本期存货跌价损失及商誉减值损失减少所致；
7、资产处置收益同比减少 105.63%，主要系本期未进行大额固定资产处置；
8、营业外收入同比减少 88.05%，主要系上期处理往来款所致；
9、营业外支出同比减少 97.74%，主要系上期确认与北京朗迪制药有限公司赔偿款所致。
三、2025 年现金流量情况
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变
动幅度
经营活动产生的现金流量净额 -460,479,726.81 -149,822,253.09 -207.35%
投资活动产生的现金流量净额 296,700,520.92 39,512,021.09 650.91%
筹资活动产生的现金流量净额 97,631,802.61 -94,493,160.24 203.32%
期末现金及现金等价物余额 491,867,869.21 558,015,272.49 -11.85%
分析：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 207.35%，主要系本期支付与北京朗迪制药有限公司赔偿款所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 650.91%，主要系投资支付的现金减少、购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金减少所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 203.32%，主要系取得借款收到的现金增加所致。
四、主要财务指标
项 目 2025年 2024年 增减变动幅度
基本每股收益（元/股） -0.2998 -1.2977 76.90%
稀释每股收益（元/股） -0.2998 -1.2977 76.90%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.3220 -0.6704 51.97%
（元/股）
加权平均净资产收益率（%） -8.49% -29.43% 20.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资 -9.11% -15.20% 6.09%
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.459 -0.146 -213.34%
（元/股）
归属于上市公司股东的每股净资产 3.3348 3.6117 -7.67%
（元/股）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a74fbdeb-d62f-4603-bfd8-4e34760e9976.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:22│振东制药（300158）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定和要求，
董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监
督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）成立于 2000 年，2011 年转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为天津经济技术开发区第二大街 21 号 4栋 1003 室，首席合伙人为黄庆林先生。中审华在山西、辽宁、上海、
安徽、江西等15 个地区设立了分所，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务
所备案，是我国恢复注册会计师制度后成立最早，并且最早取得证券期货审计资质的会计师事务所之一，拥有近 30 年的从业经验。
截至 2025 年 12 月 31 日，中审华的合伙人为 100 人，注册会计师 550人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
为 123人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议和 2024 年年度股东大
会审议通过了《关于续聘 2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
二、2025 年度中审华会计师事务所履职情况
中审华为公司聘请的 2025 年度的审计机构，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他相关执业规范的要求，对公司 2025 年度
财务报表进行了审计。经审计，中审华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12
月 31 日的财务状况以及 2025 年度公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见审计报告。在审计过程中，中审华制订并实
施了合理的审计工作方案并严格按照方案开展工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立
性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。中审华在公司年报审计过程中坚持以公允
、客观的态度进行独立审计，能够遵循职业准则及执业规范要求，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，表现出较高的业务水准
和专业能力。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务
所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中审华的诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司
提供审计工作的专业资质和专业能力，能够严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审
计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行审计机构职责。2025 年 4 月17 日，第六届董事会审计委员会 2025年第三次会议
审议通过了《关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审华担任公司 2025 年度财务审计机构及内控
审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）2026 年 2月 9 日，公司召开董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度审计计划及进展情
况的汇报》《2025 年第四季度内部审计报告》和《2025 年下半年度内部审计报告》，审计委员会与中审华负责公司审计工作的注册
会计师沟通协商了公司 2025 年度财务报告的审计事项，结合公司经营实际，将收入确认、业绩变动、费用真实性、资金占用等列为
关键审计事项。同时，公司独立董事就公司审计工作和内部审计报告提出询问，包括预审情况、内部审计情况以及审计计划安排情况
，并对后续审计工作提出工作要求。审计机构针对预审整体情况以及预审过程中发现的资产减值、商誉评估等事项作出专项答复。
（三）2026 年 4 月 17 日，公司第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过《<2025年年度报告>及其摘要》《2025
年年度财务报告》《2025 年度决算报告》《2025 年度内部控制评价报告》《关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议
案》等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，充分发挥专业委员会的作用，
对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及
时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为中审华在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
山西振东制药股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/539794f4-80b5-4d95-8651-6ff6e7ce1171.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:22│振东制药（300158）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十三次会议审议通
过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将相关事项公告如下：
一、情况概述
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年12 月 31 日，公司 2025 年度合并财务报表中未分配利润-1,689,3
15,574.09 元，实收股本为 992,303,056 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的
相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的原因
（一）公司 2024 年度大额亏损，主要受重大仲裁事项、信托产品逾期兑付及存货减值等非经营性因素影响。
（二）公司 2025 年度亏损 3.01 亿元，主要原因是：1、受医药行业政策持续调整、市场竞争格局不断加剧的影响，公司部分
核心产品销量出现小幅下滑，同时部分品种价格受行业整体定价趋势拖累有所回落，直接影响利润贡献；2、中药材行业整体供需格
局未得到明显改善，部分中药材品种价格持续走低，市场交易活跃度不足，公司中药材业务持续处于亏损状态，对整体利润形成拖累
。
三、应对措施
针对公司目前的经营状况，公司董事会、管理层将密切关注政策及市场变化，积极改善公司经营和财务状况，并通过以下举措改
善公司整体经营情况，致力于实现公司健康可持续发展：
1、公司研发将迈入研发创新转型的关键攻坚阶段。公司将聚焦国际前沿，深化国际合作，坚定布局一、二类新药，全力打造振
东创新品牌，稳步推进从传统研发向高质量创新的战略转型。聚焦前沿领域，以集成化管理推进产品全生命周期研发，锁定新品攻坚
与结构优化双目标，立足丰富激素、中药、口服等皮科用药，构建多元化产品矩阵。
2、公司生产将以提质降本为目标，聚焦技改、增品、智能三大抓手，发挥山西医药产业链主企业优势，构建全域提速增效新格
局，实现效益最大化。全面推进各工业产线自动化升级改造，进一步提升生产效率、降低运营成本、扩大产能输出。统筹推进供应链
管理体系建设，持续完善供应商动态评级机制，实现采购周期缩短 15%；在仓储环节推行物料分级分类管控，有效降低库存成本 20%
。
3、公司深化渠道变革，推动“市代为主”向“县代为主”转型，优化 18.9 万家终端网络覆盖。构建以达霏欣等 6 大核心产品
为引领、60 余个辅助产品协同的产品矩阵，重点推广生发片、生白颗粒等新品。强化专业学术营销团队建设，计划开展 4,545 场学
术推广活动，目标新增终端 5.3 万家，持续提升市场占有率。
4、公司深推全员品牌日模式，实施海陆空立体攻势。海战以抖音、快手、小红书、头条、视频号、豆包等互联网平台为媒介，
打造 10 万条海量内容矩阵，全员宣传个人、团队、产品、企业品牌；陆战以高铁、楼宇梯媒、户外广告、社区媒体等方式覆盖生活
及工作空间，锁定 5万家门店，实现品牌引流；空战通过央视、新华社等国家级权威媒体背书，形成 150 亿曝光，放大企业公信力
。“海陆空”组合出击，实现品牌目标人群总量翻番、品牌搜索指数提升 70%的增长目标。
5、依托米诺地尔原料药自产优势，深化原料制剂一体化生产，持续降低生产成本，并加强产业链资源整合和技术合作。通过科
研创新、生产优化、营销突破和数智转型四大战略协同推进，巩固公司在皮肤科、中药等领域的市场领先地位，实现高质量可持续发
展目标。
四、报备文件
1、第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/319d4118-56c4-43d1-94e1-dc08b8d88d08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:22│振东制药（300158）：关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、
证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2026年度财务报告及内部控制审计机构的
议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，
该事项尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
公司拟聘任的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表
了独立审计意见，表现出良好的职业操守。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2000 年 9 月 19 日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21号 4 栋 1003室
（5）首席合伙人：黄庆林
（6）人员信息：上年末合伙人 100 人，注册会计师 550 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 123 人。
（7）审计收入：上年度经审计的收入总额 80,831.77 万元，审计业务收入 54,297.32 万元，证券业务收入 8,752.55 万元。
（8）业务情况：上年度上市公司审计客户 22 家；主要行业包括制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业，
审计收费总额 1,912.60 万元。上年度挂牌公司审计客户 77家，审计收费总额 963.98 万元。
（9）本公司同行业上市公司审计客户 4家。
2、投资者保护能力
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）上年末计提职业风险基金余额 2,600.88 万元，购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿
限额 39,081.70 万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。中审华近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在
执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
3、诚信记录
最近三年，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）受到行政处罚 2 次，行政监管措施 8 次，自律监管措施 1 次，自律处分 1
次，均已整改完毕，未受到过刑事处罚。
最近三年，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）18 名从业人员因执业行为受到行政处罚 4 人次、行政监管措施 14 人次、自
律监管措施 2人次，纪律处分 2 人次，未受到过刑事处罚。
拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无诚信不良情况。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）签字项目合伙人：尹丽洁
2020年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026 年开
始为本公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：郭雪林
2022年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2022年开始在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2013 年开
始为本公司提供审计服务；近三年签署过上市公司审计报告 1 份。
（3）质量控制复核人：郭春玲
2009 年成为注册会计师，2012年开始在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三
年复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，具体情况详见下表：
序号 姓名 处罚处理日期 处罚处 实施单位 事由及处理处罚情况
理类型
1 郭雪林 2025 年 5 月 8 日 出具警 山西证监 因未充分识别与控股股东资金占用的相关
示函 局 风险，未将该风险评估为财务报表层次的重
大错报风险被出具警示函。
3、独立性
中审华及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年度公司拟续聘中审华提供年审服务的审计费用为90万元，内部控制审计费用为人民币 20 万元。与 2026 年度审计费用一
致。
三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
1、公司于 2026 年 4 月 17 日召开第六届董事会 2026 年第二次审计委员会，审议通过了《关于续聘 2026 年度财务报告及内
部控制审计机构的议案》，董事会审计委员会对中审华相关资料进行了审核，认为中审华具备为公司提供审计服务的专业能力、投资
者保护能力及独立性，能满足公司审计工作的要求，因此，审计委员会同意公司续聘中审华担任公司 2026年度财务报告及内部控制
审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交公司股东会审议。
2、公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审华为
公司 2026 年度审计机构，并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
3、本次续聘公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构事项自 2025 年年度股东会决议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会 2026 年第二次审计委员会决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照等相关信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6b9d1936-a018-4ba9-99ec-65d611c5794a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:22│振东制药（300158）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/11d64af2-597d-4bc4-903c-9b3774dd16d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:22│振东制药（300158）：2025年年度报告和2026年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：2025年年度报告和2026年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/46b3820f-f98c-4a80-9f9d-af0bc59a0f12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:22│振东制药（300158）：公司关于会计师事务所履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：公司关于会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/06356902-72bc-4cf7-a985-d6a399083574.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:21│振东制药（300158）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/30b754b3-fb20-400b-aacb-a6b529de8fc7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:21│振东制药（300158）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d29b5580-0bee-4a13-a357-6889f10b9d8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:21│振东制药（300158）：第六届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2026年 4月 17日下午 17:00在公司会议室通过
现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电话、邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 9名，实际出席董事
9名。会议由李昆先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关
法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
《2025 年度董事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
公司独立董事吕万良、靳黎娜、秦雪梅已向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述
职。述职报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、会议以 9 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《<2025年年度报告>及其摘要》。
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案已由董事会审计委员会审议并通过。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度财务报告》。
《2025 年年度财务报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案已由董事会审计委员会审议通过。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025年度决算报告》。
《2025 年度决算报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案已由董事会审计委员会审议并通过。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》。
《2025年度拟不进行利润分配的专项说明》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。
《2025 年度内部控制评价报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案已由董事会审计委员会审议并通过。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。
《关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案已由董事会审计委员会审议并通过，尚需提交公司股东会审议。
8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年度预计日常关联交易的议案》。
关联董事李昆先生、李静女士回避表决。除关联董事外，此议案获得全票通过。
《2026 年度预计日常关联交易的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案已由董事会独立董事专门会议审议并通过，尚需提交公司股东会审议。
9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东会审议。
10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于独立董事独立性评估的专项意见》。
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。
为规范公司董事及高级管理人员的离职程序，明确其离职后的责任与义务，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及全
体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结
合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立健全科学有效的激励和约束机制，充分激发董事、高级管理人员的积
极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案已由董事会薪酬与考核委员会审议并通过，尚需提交公司股东会审议。
13、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。
在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、管理职责
、实际贡献等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，且不低于 10%
的绩效薪酬需在公司年度报告披露后予以发放。
关联董事王旭峰先生回避表决。除关联董事外，此议案获得全票通过。
本议案已由董事会薪酬与考核委员会审议并通过。
14、会议审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》。14.01、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了
《关于公司内部董事 2026年度薪酬方案的议案》。
公司董事在公司担任管理等工作岗位者，按照公司薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、管理职责、实际贡献等领取
薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，且不低于 10%的绩效薪酬需在公
司年度报告披露后予以发放。
本议案已由董事会薪酬与考核委员会审议并通过。
全体内部董事回避表决。除内部董事外，此议案获得全票通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
14.02、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司独立董事及外聘董事 2026 年度薪酬方案的议案》。
独立董事、外聘董事薪酬采用津贴制，2026 年度津贴标准维持税前 8.33 万元/年，按月发放。
本议案已由董事会薪酬与考核委员会审议并通过。
全体独立董事及外聘董事回避表决。除独立董事及外聘董事外，此议案获得全票通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。
《2026年第一季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案已由董事会审计委员会审议并通过。
16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
公司决定于2026年5月14日（星期四）上午9:00在北京市海淀区创业路18号北京振东科技大厦4层会议室召开2025年年度股东会。
《关于召开2025年年度股东会的通知》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
4、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/07cad41b-7097-47e0-9565-c9f6c04dff1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:21│振东制药（300158）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ef29673e-9f72-4864-a45b-7a2212a05de3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:20│振东制药（300158）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e286b4f7-6e73-43af-8fc5-8daa5c74b7dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 20:20│振东制药（300158）：2026年度预计日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：2026年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8bb25b2c-f3c2-4e38-b162-35069152f425.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-27│振东制药：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225625712.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26│振东制药：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504769.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21│振东制药：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225130810.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21│振东制药：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225130819.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23│振东制药：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224726337.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25│振东制药：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-25/1224556631.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21│振东制药：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223148443.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21│振东制药：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223148438.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24│振东制药：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221487680.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│振东制药：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220980722.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23│振东制药：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219735886.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|