公司公告☆ ◇300158 振东制药 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-04 15:56 │振东制药（300158）：关于第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 │
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│2024-12-02 16:42 │振东制药（300158）：关于首次回购公司股份暨回购股份的进展公告 │
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│2024-11-22 17:09 │振东制药（300158）：关于股东股份解押的公告 │
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│2024-11-12 18:14 │振东制药（300158）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-12 18:14 │振东制药（300158）：北京大成律师事务所关于振东制药2024年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-11-12 18:14 │振东制药（300158）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2024-11-12 18:14 │振东制药（300158）：回购报告书 │
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│2024-11-08 18:36 │振东制药（300158）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-11-08 18:36 │振东制药（300158）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2024-11-05 15:46 │振东制药（300158）：关于股东股份解押及质押的公告 │
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2024-12-04 15:56│振东制药（300158）：关于第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
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山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023 年 5 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届
监事会第九次会议、2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<山西振东制药股份有限公司第
三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》及其他
相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日、2023 年 6 月 15 日在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》、《山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及《山西振东制药股份有限公司第三期员工
持股计划管理办法》的相关规定，公司第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“持股计划”）锁定期于 2024 年 12
月 4 日届满，对应解锁股份数量为 38,967,619 股，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划基本情况
2023 年 12 月 4 日，公司披露了《关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2023-067）。截至 2023 年 1
2 月 4 日，公司第三期员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票 38,967,619 股，占公司总股本的 3.7925
%，成交总金额为244,032,009.55 元（不含交易费用），成交均价约为 6.2624 元/股。上述股票按照《山西振东制药股份有限公司
第三期员工持股计划（草案）》等相关规定予以锁定，锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔买入过户至员工持股计划名下之日起
计算，即 2023 年 12 月 5 日至 2024年 12 月 4 日。
二、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排
公司第三期员工持股计划锁定期届满后，在存续期内，管理委员会将根据员工持股计划的安排和市场情况择机出售所持标的股票
。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间
不得买卖公司股票：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，至公
告前1 日；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
（三）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日内；
（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，以新的要求为准。
三、本员工持股计划的存续、变更及终止
（一）本员工持股计划的存续期限
1、本员工持股计划的存续期为不超过 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算；
2、本员工持股计划的存续期上限届满前 2 个月，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长；
3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经持
有人会议和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长；
4、上市公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占
公司股本总额的比例。
（二）本员工持股计划的变更
员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，员工持股计划设立后的变
更须经持有人会议和董事会审议通过。
（三）本员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期满后自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划资产全部变现的，本员工持股计划可提前终止。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划实施后续进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后
续相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/4dc9fae3-f50b-4403-8884-025a4e46ee9a.PDF
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2024-12-02 16:42│振东制药（300158）：关于首次回购公司股份暨回购股份的进展公告
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振东制药（300158）：关于首次回购公司股份暨回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/0dcf7f97-8bf7-4672-8c4f-85d16fc854ca.PDF
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2024-11-22 17:09│振东制药（300158）：关于股东股份解押的公告
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山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称
“振东集团”）通知，获悉其所持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东 押股份数量 股份比例 股本比例
（股） （%） （%）
振东 是 17,000,000 5.62% 1.69% 2024.09.26 2024.11.21 中国银行股份有限公
集团 司长治市分行
合计 17,000,000 5.62% 1.69%
注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 比例 数量 所持 司总 情况 情况
股份 股本 已质押 占已质 未质押股 占未质
比例 比例 股份限 押股份 份限售和 押股份
售和冻 比例 冻结数量 比例
结数量
振东 302,230,191 30.06% 206,694,986 68.39% 20.56% 0 0 0 0
集团
李安 2,316,272 0.23% 0 0 0 0 0 1,737,204 75%
平
合计 304,546,463 30.29% 206,694,986 68.39% 20.56% 0 0 1,737,204 1.78%
注：上表中股份数量单位为“股”，“未质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股。
3、振东集团目前质押的股份不存在平仓风险，不会对公司日常生产经营等产生重大影响。若后续出现上述风险，振东集团将采
取补充质押、提前购回等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并
按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/028b37c8-a972-4b7c-8984-0d58481cb3dd.PDF
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2024-11-12 18:14│振东制药（300158）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）上午 09:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15
:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11 月 12 日 9:15-15:00。
3、召开地点：北京市海淀区创业路 18 号北京振东科技大厦 4 层会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、主持人：董事长李昆先生
7、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 664 人，代表有表决权的公司股份数为 320,115,849 股，占公司有表决权股份总
数的31.8422%。
其中：参加现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的公司股份数为 303,898,199 股，占公司有表决权股份总数的 30.
2290%。参加网络投票的股东及股东代表 659 人，代表有表决权的公司股份数为 16,217,650 股，占公司有表决权股份总数的 1.613
2%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 661人，代表有表决权的公司股份数为 17,063,506 股，占公司有表
决权股份总数的 1.6973%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表有表决权的公司股份数为 845,856 股，占公司有表决权股份总数的 0.0841％。通
过网络投票的中小股东 659 人，代表有表决权的公司股份数为 16,217,650 股，占公司有表决权股份总数的 1.6132%。
8、公司全体董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
1.01、审议回购股份的目的
表决结果：同意 319,473,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7995%。反对 350,300 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.1094％；弃权 291,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0911％。
其中，中小股东表决情况：同意 16,421,606 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 96.2382%。反对 350,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 2.0529％；弃权 291,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席会议中小股东所持股份
的 1.7089％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.02、审议回购股份符合相关条件
表决结果：同意 319,461,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7957%。反对 350,300 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.1094％；弃权 303,700 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0949％。
其中，中小股东表决情况：同意 16,409,506 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 96.1673%。反对 350,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 2.0529％；弃权 303,700 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席会议中小股东所持股份
的 1.7798％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.03、审议回购股份的方式、价格区间
表决结果：同意 319,044,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6652%。反对 757,400 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.2366％；弃权 314,400 股（其中，因未投票默认弃权 25,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0982％。
其中，中小股东表决情况：同意 15,991,706 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 93.7188%。反对 757,400 股，占
出席会议中小股东所持股份的 4.4387％；弃权 314,400 股（其中，因未投票默认弃权 25,800 股），占出席会议中小股东所持股份
的 1.8425％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.04、审议回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
表决结果：同意 319,421,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7831%。反对 351,400 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.1098％；弃权 342,900 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1071％。
其中，中小股东表决情况：同意 16,369,206 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 95.9311%。反对 351,400 股，占
出席会议中小股东所持股份的 2.0594％；弃权 342,900 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.0096％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.05、审议回购股份的资金来源
表决结果：同意 319,381,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%。反对 350,300 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.1094％；弃权 384,300 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1201％。
其中，中小股东表决情况：同意 16,328,906 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 95.6949%。反对 350,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 2.0529％；弃权 384,300 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.2522％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.06、审议回购股份的实施期限
表决结果：同意 319,104,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6839%。反对 692,500 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.2163％；弃权 319,300 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0997％。
其中，中小股东表决情况：同意 16,051,706 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 94.0704%。反对 692,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 4.0584％；弃权 319,300 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席会议中小股东所持股份
的 1.8712％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.07、审议关于办理本次回购相关事宜的具体授权
表决结果：同意 319,434,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7870%。反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.1107％；弃权 327,500 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1023％。
其中，中小股东表决情况：同意 16,381,706 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 96.0043%。反对 354,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 2.0764％；弃权 327,500 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席会议中小股东所持股份
的 1.9193％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
2、律师：赵雪琛、朱培元
3、律师见证结论意见：公司 2024 年第二次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于山西振东制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/607f8004-7c23-4b8a-ba74-3c92470d2963.PDF
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2024-11-12 18:14│振东制药（300158）：北京大成律师事务所关于振东制药2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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振东制药（300158）：北京大成律师事务所关于振东制药2024年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/99495c35-b8dd-4189-af77-8cb9bfd4ac17.PDF
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2024-11-12 18:14│振东制药（300158）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人原因
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024 年 10 月 22 日召开第六届董事会第二次会议，并于 20
24 年 11月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中
竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,00
0万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.00元/股（含本数）。具体回购股份的数量以回购实施
完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年10月24日及2024年 11 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的相关公告。
二、债权申报相关事项
上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知公告之日起 45 日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿
债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债
权文件的约定继续履行。债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
（一）债权申报所需材料
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；
2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报时间 2024 年 11 月 13 日起 45 日内，工作日上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
（三）申报地点及申报材料送达地点
1、联系人：证券事务部
2、电话：0355-8096012
3、传真：0355-8096018
4、联系邮箱：zqb@zdjt.com
5、联系地址：山西省长治市上党区光明南路振东科技园
6、邮编：046000
（四）其他事项
1、以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
2、以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/942af97d-ea87-43f3-b734-fe5683f46f41.PDF
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2024-11-12 18:14│振东制药（300158）：回购报告书
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振东制药（300158）：回购报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/97d07ca4-17ad-496b-be00-39f1e6ca1cde.PDF
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2024-11-08 18:36│振东制药（300158）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》，决定于 2024 年 11 月 12 日（星期二）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并已于 2024年 10月 24日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-088）。
为进一步保护投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规：公司第六届董事会第二次会议决议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股
东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）9:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东
提供网络形式的投
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