公司公告☆ ◇300158 振东制药 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-14 17:42 │振东制药（300158）：2025年年度股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 17:42 │振东制药（300158）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 17:18 │振东制药（300158）：关于第五期员工持股计划完成股票购买的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 17:18 │振东制药（300158）：关于股东股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 15:58 │振东制药（300158）：关于第四期员工持股计划完成股票购买的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 15:46 │振东制药（300158）：第五期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 15:46 │振东制药（300158）：关于第五期员工持股计划实施进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 15:46 │振东制药（300158）：关于第四期员工持股计划实施进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 17:50 │振东制药（300158）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 17:50 │振东制药（300158）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 17:42│振东制药（300158）：2025年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4116af15-d417-412f-bcae-60835d91a657.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 17:42│振东制药（300158）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026 年 5月 14日（星期四）上午 09:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:0
0。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 14 日 9:15-15:00。
3、召开地点：北京市海淀区创业路 18号北京振东科技大厦 4层会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、主持人：董事长李昆先生
7、参加本次股东会的股东及股东代表共计 300 人，代表有表决权的公司股份数为 308,345,193 股，占公司有表决权股份总数
的31.0737%。
其中：参加现场会议的股东及股东代表 7 人，代表有表决权的公司股份数为 302,613,691 股，占公司有表决权股份总数的 30.
4961%。参加网络投票的股东及股东代表 293 人，代表有表决权的公司股份数为 5,731,502 股，占公司有表决权股份总数的 0.5776
%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 297人，代表有表决权的公司股份数为 6,063,202 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6110％。
其中：出席现场会议的中小股东 4 人，代表有表决权的公司股份数为 331,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0334％。通
过网络投票的中小股东 293 人，代表有表决权的公司股份数为 5,731,502 股，占公司有表决权股份总数的 0.5776％。
8、公司全体董事出席了本次会议，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
9、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 307,569,793 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7485%；反对 655,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2126%；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权7,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0389%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,287,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2114%；反对 655,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.8095%；弃权120,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9792%。
2、审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 307,426,093 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7019%；反对 798,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2589%；弃权 120,900 股（其中，因未投票默认弃权5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0392%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,144,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.8413%；反对 798,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1647%；弃权120,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9940%。
3、审议通过了《关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意 307,560,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7457%；反对 658,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2136%；弃权 125,600 股（其中，因未投票默认弃权12,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0407%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,279,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0662%；反对 658,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.8622%；弃权125,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,900 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0715%。
4、审议通过了《2026 年度预计日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 4,426,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 72.3859%；反对 1,562,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 25.5437%；弃权 126,600 股（其中，因未投票默认弃权13,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 2.0703%。
关联方山西振东健康产业集团有限公司回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意 4,374,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.1500%；反对 1,562,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.7620%；弃权126,600 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0880%。
5、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果：同意 307,513,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7304%；反对 673,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2183%；弃权 158,100 股（其中，因未投票默认弃权5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0513%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,232,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.2911%；反对 673,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1014%；弃权158,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6075%。
6、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意 307,394,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6918%；反对 694,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2251%；弃权 256,100 股（其中，因未投票默认弃权5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0831%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,113,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.3284%；反对 694,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4477%；弃权256,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2238%。
7、审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》。
其中：
7.01、审议通过了《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 5,076,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.0373%；反对 777,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 12.7180%；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认弃权13,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 4.2448%。
关联方山西振东健康产业集团有限公司、职工董事雷振宏先生回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意 5,026,202 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.8968%；反对 777,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.8233%；弃权259,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2799%。
7.02、审议通过了《关于公司独立董事及外聘董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 307,437,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7056%；反对 775,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2514%；弃权 132,500 股（其中，因未投票默认弃权5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0430%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,155,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0277%；反对 775,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7870%；弃权132,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1853%。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
2、律师：朱培元、常潇
3、律师见证结论意见：公司 2025年年度股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》等规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、北京大成律师事务所关于山西振东制药股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/324a1d7a-c9e5-479d-b427-60036e534f67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 17:18│振东制药（300158）：关于第五期员工持股计划完成股票购买的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8日召开第六届董事会第十二次会议、2026 年 4 月 24 日
召开 2026 年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于<山西振东制药股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<山西振东制药股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》及其他相关议案。相关具体内容详见公司于 2026 年 4
月 9日、2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司第五期员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、第五期员工持股计划的股票购买情况
截至本公告披露日，公司第五期员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票 9,238,000 股，占公司总股
本的 0.93%，成交总金额为 54,993,931.00 元（不含交易费用），成交均价约为 5.9530元/股。本持股计划实际认购份额未超过公
司股东会审议通过的拟认购份额上限。
二、关于关联关系及一致行动关系的说明
公司控股股东、实际控制人未参加第五期员工持股计划，且未与第五期员工持股计划签署一致行动协议或存在一致行动等共同扩
大其所能支配的公司表决权数量的相关安排。第五期员工持股计划与公司控股股东、实际控制人不存在《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》规定的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
第五期员工持股计划与公司董事、高级管理人员不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系。第五期员工持
股计划与公司第四期员工持股计划不存在关联关系及一致行动关系。
三、第五期员工持股计划持有股票的锁定期
截至本公告披露日，公司第五期员工持股计划已完成股票购买，第五期员工持股计划购买的股票锁定期为 12 个月，自本公告披
露之日起计算，即自 2026 年 5月 12 日至 2027年 5月 11 日。公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。敬请
广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f5cd13fb-280a-4ae5-8abd-d5e5bf177ae3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 17:18│振东制药（300158）：关于股东股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称
“振东集团”）通知，获悉其所持有的本公司部分股份做了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东 数量 持股份 总股本 限售股 补充 始日 期日 用途
（股） 比例 比例 质押
振东 是 25,000,000 8.27% 2.52% 否 否 2026.5.6 办理解除 中国民生银行 自身
集团 质押登记 股份有限公司 生产
手续为止 太原分行 经营
合计 25,000,000 8.27% 2.52%
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 情况 情况
份数量 份数量 股份 股本 已质押股 占已质 未质押 占未质
（股） （股） 比例 比例 份限售和 押股份 股 押股份
冻结、标 比例 份限售 比例
记 和
数量（股 冻结数
） 量
（股）
振东 302,230,19 30.46% 107,600,00 132,600,00 43.87% 13.36% 0 0 0 0
集团 1 0 0
李安平 2,316,272 0.23% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 304,546,46 30.69% 107,600,00 132,600,00 43.54% 13.36% 0 0 0 0
3 0 0
二、控股股东股份质押情况
1、公司控股股东振东集团本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
2、公司控股股东振东集团未来半年内到期的质押股份数为52,300,000 股，占其所持股份比例 17.30%，占公司总股本比例5.27%
，对应融资余额 15,630 万元；未来一年内到期的质押股份数为 55,300,000 股（不含半年内到期质押股份），占其所持股份比例18
.30%，占公司总股本比例 5.57%，对应融资余额 17,500 万元。公司控股股东振东集团具备资金偿还能力，还款资金来源包括营业收
入、股票红利、投资收益及其他收入等。其所持股份不存在平仓或被强制过户的风险。
3、截止目前，公司控股股东振东集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生实质性影响。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/774b694d-f535-46ee-81c9-9e9b00403acb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 15:58│振东制药（300158）：关于第四期员工持股计划完成股票购买的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 19日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次
会议、2025 年12月 18日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<山西振东制药股份有限公司第四期员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山西振东制药股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》及其他相关议案。相关具
体内容详见公司于 2025 年 11月20日、2025 年 12月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司第四期员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、第四期员工持股计划的股票购买情况
截至本公告披露日，公司第四期员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票 41,408,448 股，占公司总股
本的4.1730%，成交总金额为 243,001,652.48 元（不含交易费用），成交均价约为 5.8684 元/股。本持股计划实际认购份额未超过
公司股东大会审议通过的拟认购份额上限。
二、关于关联关系及一致行动关系的说明
公司控股股东、实际控制人未参加第四期员工持股计划，且未与第四期员工持股计划签署一致行动协议或存在一致行动等共同扩
大其所能支配的公司表决权数量的相关安排。第四期员工持股计划与公司控股股东、实际控制人不存在《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》规定的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。公司参加第四期员工持股计划的董事（不含独立董事
）和高级管理人员共计 4 人，以上持有人与第四期员工持股计划存在关联关系，在公司召开董事会、股东大会审议与第四期员工持
股计划相关事项时，相关董事、高级管理人员均已回避表决。第四期员工持股计划在股东大会审议涉及关联人员的相关提案时应回避
表决。除上述情况外，第四期员工持股计划与公司其他董事、高级管理人员不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关
联关系。参与第四期员工持股计划的公司部分董事及高级管理人员承诺放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，仅保
留分红权、投资收益权。第四期员工持股计划与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动人关系，与公司第五期
员工持股计划不存在关联关系及一致行动关系。
三、第四期员工持股计划持有股票的锁定期
截至本公告披露日，公司第四期员工持股计划已完成股票购买，第四期员工持股计划购买的股票锁定期为 12 个月，自本公告披
露之日起计算，即自 2026 年 5月 7 日至 2027 年 5月 6日。公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。敬请广
大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/dc9569d1-0490-40bc-8129-5594bedbd493.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 15:46│振东制药（300158）：第五期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、持有人会议召开情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于
2026年 5月 1日上午 9:00在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 4月 30 日以电话、邮件等方式通知
全体持有人。本次会议由公司董事长李昆先生召集和主持。本次会议实际参加表决的持有人共计 23 人，代表本次员工持股计划份额
35,490,000 份，占本次员工持股计划份额总数的 64.36%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《山西振东制药股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》《山西振东
制药股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的相关规定。
二、持有人会议审议情况
经与会持有人审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于设立公司第五期员工持股计划管理委员会的议案》。
为保证公司本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《山西振东制药股份有限公司第五期员工持股计划草案
》《山西振东制药股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司本次员工持股计划管理委员会，对本次员
工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1人。管理委员会委员的任
期与本次员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 35,490,000 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份；弃权 0 份。
2、审议通过《关于选举公司第五期员工持股计划管理委员会委员的议案》。
选举马慧女士、金海东先生、秦学刚先生为公司本次员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期间一致。前
述管理委员会成员均未在公司担任董事、高级管理人员职务，未在公司控股股东单位担任职务，与持有公司5%以上股东、实际控制人
、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 35,490,000 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份；弃权 0 份。
同日，公司召开第五期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举马慧女士为公司第五期员工持股计划管理委员会主任。
3、审议通过《关于授权公司第五期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，根据《山西振东制药股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的有关规定，现授
权第五期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）办理员工持股计划份额认购事宜；
（4）代表全体持有人行使除表决权外的股东权利；
（5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（6）管理员工持股计划权益分配；
（7）决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
（8）办理员工持股计划份额继承登记；
（9）持有人会议授权的其他职责。
本授权自公司第五期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第五期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 35,490,000 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份；弃权 0 份。
三、备查文件
1、公司第五期员工持股计划第一次持有人会议决议；
2、公司第五期员工持股计划第一次管理委员会会议决议。
http://disc.static.sz
|