公司公告☆ ◇300158 振东制药 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-22 17:09│振东制药（300158）：关于股东股份解押的公告
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山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称
“振东集团”）通知，获悉其所持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东 押股份数量 股份比例 股本比例
（股） （%） （%）
振东 是 17,000,000 5.62% 1.69% 2024.09.26 2024.11.21 中国银行股份有限公
集团 司长治市分行
合计 17,000,000 5.62% 1.69%
注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 比例 数量 所持 司总 情况 情况
股份 股本 已质押 占已质 未质押股 占未质
比例 比例 股份限 押股份 份限售和 押股份
售和冻 比例 冻结数量 比例
结数量
振东 302,230,191 30.06% 206,694,986 68.39% 20.56% 0 0 0 0
集团
李安 2,316,272 0.23% 0 0 0 0 0 1,737,204 75%
平
合计 304,546,463 30.29% 206,694,986 68.39% 20.56% 0 0 1,737,204 1.78%
注：上表中股份数量单位为“股”，“未质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股。
3、振东集团目前质押的股份不存在平仓风险，不会对公司日常生产经营等产生重大影响。若后续出现上述风险，振东集团将采
取补充质押、提前购回等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并
按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/028b37c8-a972-4b7c-8984-0d58481cb3dd.PDF
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2024-11-12 18:14│振东制药（300158）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）上午 09:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15
:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11 月 12 日 9:15-15:00。
3、召开地点：北京市海淀区创业路 18 号北京振东科技大厦 4 层会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、主持人：董事长李昆先生
7、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 664 人，代表有表决权的公司股份数为 320,115,849 股，占公司有表决权股份总
数的31.8422%。
其中：参加现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的公司股份数为 303,898,199 股，占公司有表决权股份总数的 30.
2290%。参加网络投票的股东及股东代表 659 人，代表有表决权的公司股份数为 16,217,650 股，占公司有表决权股份总数的 1.613
2%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 661人，代表有表决权的公司股份数为 17,063,506 股，占公司有表
决权股份总数的 1.6973%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表有表决权的公司股份数为 845,856 股，占公司有表决权股份总数的 0.0841％。通
过网络投票的中小股东 659 人，代表有表决权的公司股份数为 16,217,650 股，占公司有表决权股份总数的 1.6132%。
8、公司全体董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
9、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
1.01、审议回购股份的目的
表决结果：同意 319,473,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7995%。反对 350,300 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.1094％；弃权 291,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0911％。
其中，中小股东表决情况：同意 16,421,606 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 96.2382%。反对 350,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 2.0529％；弃权 291,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席会议中小股东所持股份
的 1.7089％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.02、审议回购股份符合相关条件
表决结果：同意 319,461,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7957%。反对 350,300 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.1094％；弃权 303,700 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0949％。
其中，中小股东表决情况：同意 16,409,506 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 96.1673%。反对 350,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 2.0529％；弃权 303,700 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席会议中小股东所持股份
的 1.7798％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.03、审议回购股份的方式、价格区间
表决结果：同意 319,044,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6652%。反对 757,400 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.2366％；弃权 314,400 股（其中，因未投票默认弃权 25,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0982％。
其中，中小股东表决情况：同意 15,991,706 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 93.7188%。反对 757,400 股，占
出席会议中小股东所持股份的 4.4387％；弃权 314,400 股（其中，因未投票默认弃权 25,800 股），占出席会议中小股东所持股份
的 1.8425％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.04、审议回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
表决结果：同意 319,421,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7831%。反对 351,400 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.1098％；弃权 342,900 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1071％。
其中，中小股东表决情况：同意 16,369,206 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 95.9311%。反对 351,400 股，占
出席会议中小股东所持股份的 2.0594％；弃权 342,900 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.0096％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.05、审议回购股份的资金来源
表决结果：同意 319,381,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7705%。反对 350,300 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.1094％；弃权 384,300 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1201％。
其中，中小股东表决情况：同意 16,328,906 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 95.6949%。反对 350,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 2.0529％；弃权 384,300 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席会议中小股东所持股份
的 2.2522％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.06、审议回购股份的实施期限
表决结果：同意 319,104,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6839%。反对 692,500 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.2163％；弃权 319,300 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0997％。
其中，中小股东表决情况：同意 16,051,706 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 94.0704%。反对 692,500 股，占
出席会议中小股东所持股份的 4.0584％；弃权 319,300 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席会议中小股东所持股份
的 1.8712％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.07、审议关于办理本次回购相关事宜的具体授权
表决结果：同意 319,434,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7870%。反对 354,300 股，占出席会议所有股东所持股
份的0.1107％；弃权 327,500 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1023％。
其中，中小股东表决情况：同意 16,381,706 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 96.0043%。反对 354,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 2.0764％；弃权 327,500 股（其中，因未投票默认弃权 18,700 股），占出席会议中小股东所持股份
的 1.9193％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
2、律师：赵雪琛、朱培元
3、律师见证结论意见：公司 2024 年第二次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于山西振东制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/607f8004-7c23-4b8a-ba74-3c92470d2963.PDF
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2024-11-12 18:14│振东制药（300158）：北京大成律师事务所关于振东制药2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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振东制药（300158）：北京大成律师事务所关于振东制药2024年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/99495c35-b8dd-4189-af77-8cb9bfd4ac17.PDF
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2024-11-12 18:14│振东制药（300158）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人原因
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024 年 10 月 22 日召开第六届董事会第二次会议，并于 20
24 年 11月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中
竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,00
0万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.00元/股（含本数）。具体回购股份的数量以回购实施
完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年10月24日及2024年 11 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的相关公告。
二、债权申报相关事项
上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知公告之日起 45 日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿
债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债
权文件的约定继续履行。债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
（一）债权申报所需材料
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；
2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报时间 2024 年 11 月 13 日起 45 日内，工作日上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
（三）申报地点及申报材料送达地点
1、联系人：证券事务部
2、电话：0355-8096012
3、传真：0355-8096018
4、联系邮箱：zqb@zdjt.com
5、联系地址：山西省长治市上党区光明南路振东科技园
6、邮编：046000
（四）其他事项
1、以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
2、以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/942af97d-ea87-43f3-b734-fe5683f46f41.PDF
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2024-11-12 18:14│振东制药（300158）：回购报告书
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振东制药（300158）：回购报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/97d07ca4-17ad-496b-be00-39f1e6ca1cde.PDF
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2024-11-08 18:36│振东制药（300158）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》，决定于 2024 年 11 月 12 日（星期二）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并已于 2024年 10月 24日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-088）。
为进一步保护投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规：公司第六届董事会第二次会议决议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股
东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）9:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东
提供网络形式的投票平台，股权登记日在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
6、股权登记日：2024 年 11 月 5 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 11 月 5 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不
必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区创业路 18 号北京振东科技大厦 4 层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一 本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 √作为投票
对象的子议
案数：
（7）
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份符合相关条件 √
1.03 回购股份的方式、价格区间 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比 √
例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 关于办理本次回购相关事宜的具体授权 √
2、审议与披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
4、上述议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记办法
1、现场参会登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 11月 8 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 18:00。
2、现场参会登记地点：北京市海淀区创业路 18 号北京振东科技大厦证券事务部，邮编：100085（如通过信函方式登记，信封
上请注明“2024 年第二次临时股东大会”字样）。
3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。（采用信函或传真方式登记的须在 2024 年 11 月 8 日 18:00
之前送达或传真到公司）。
4、登记手续
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
6、会议联系方式
联系人：王哲宇
电话：0355-8096012
传真：0355-8096018
7、本次股东大会现场会议会期一天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票
，网络投票具体操作流程指引详见本通知附件三。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/115c61bf-fa36-4492-aa74-36c969f01c4b.PDF
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2024-11-08 18:36│振东制药（300158）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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振东制药（300158）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/cad13cae-7693-46d2-8654-0b4fca77dd79.PDF
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2024-11-05 15:46│振东制药（300158）：关于股东股份解押及质押的公告
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