公司公告☆ ◇300159 *ST新研 更新日期：2026-01-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-20 18:18 │*ST新研（300159）：关于撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示暨继续被实施退市风险警示的公告 │
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│2026-01-15 18:42 │*ST新研（300159）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 18:42 │*ST新研（300159）：公司2026年第一次临时股东会见证之法律意见书 │
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│2026-01-15 18:42 │*ST新研（300159）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-15 18:42 │*ST新研（300159）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-01-08 15:42 │*ST新研（300159）：关于变更年审机构签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-30 19:12 │*ST新研（300159）：独立董事候选人声明与承诺（孙文磊） │
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│2025-12-30 19:12 │*ST新研（300159）：独立董事提名人声明与承诺（孙文磊） │
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│2025-12-30 19:12 │*ST新研（300159）：关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示暨继续被实施退市风险警示的 │
│ │公告 │
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│2025-12-30 19:12 │*ST新研（300159）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-01-20 18:18│*ST新研（300159）：关于撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示暨继续被实施退市风险警示的公告
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特别风险提示：
1、新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）重整计划已执行完毕，公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警
示情形已经消除，公司已于2025 年 12 月 30 日按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）
的相关规定，向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤销因被法院裁定受理重整而实施的退市风险警示。
2、2026 年 1 月 19 日，深交所审核同意公司撤销因重整而实施的退市风险警示，公司股票自 2026 年 1 月 20 日起撤销因重
整而实施的退市风险警示。
3、公司仍因触及《股票上市规则》第 10.3.1 条第（二）项规定继续被实施退市风险警示，公司股票简称仍为“*ST 新研”，
股票代码仍为“300159”，股票交易日涨跌幅限制仍为 20％。
一、公司因重整而被实施退市风险警示及消除情况
2025年11月14日，公司及子公司收到新疆乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌鲁木齐中院”或“法院”）送达的（2025）新
01破申382号、（2025）新01破申381号《民事裁定书》，乌鲁木齐中院裁定受理申请人中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司
对公司及子公司的重整申请。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.4.1之第（九）条规定，公司股票交易自2025年11月18
日起被叠加实施退市风险警示。具体内容详见公司披露的《关于法院裁定受理公司及子公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠
加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-065）。
2025年12月30日，公司重整计划已执行完毕，公司重整管理人向乌鲁木齐中院提交了《新疆机械研究院股份有限公司管理人关于
重整计划执行情况的监督报告》，相关具体内容详见与本公告同日公司在巨潮资讯网披露的《新疆机械研究院股份有限公司管理人关
于重整计划执行情况的监督报告》。
2025年12月30日，北京国枫律师事务所出具了《关于新疆机械研究院股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.4.14第一款规定，公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经
消除，公司已于2025年12月30日向深交所申请撤销因触及被法院裁定受理重整情形而对公司实施的退市风险警示，2026年1月19日，
深交所审核同意公司撤销因重整而实施的退市风险警示，并取消叠加实施退市风险警示，公司触及财务类退市风险警示的情形保持不
变。
二、公司股票继续被实施退市风险警示的情况
公司仍因 2024 年末经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为负值，被深交所实施“退市风险警示”，公司股票简称仍为“
*ST新研”，股票代码仍为“300159”股票交易日涨跌幅限制仍为20％。
三、风险提示
1、因公司触及《上市规则》第 10.3.1 条（二）条规定公司股票自 2025 年3 月 20 日开市起已被实施“退市风险警示”，股
票简称由“新研股份”变更为“*ST新研”。若公司 2025 年度经审计的财务会计报告出现相关财务指标触及《上市规则》第 10.3.1
1条的相关规定，公司股票将被终止上市。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理
性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/02e03447-937c-409b-afb6-e7e07aa800a4.PDF
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2026-01-15 18:42│*ST新研（300159）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 1月 15日北京时间 14:30；（2）网络投票时间：2026年 1月 15日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2026年 1月 15日 9:15 至 15:00期间的任意时间
2、现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661号一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式举行。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：由董事、董事会秘书郑毅先生主持。
6、本次股东会的通知已于 2025年 12月 31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露
。
7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 284 人，代表股份 919,556,534股，占上市公司总股份的 27.9465％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 662,552,997股，占公司有表决权股份总数的 20.1358%。
通过网络投票的股东 276人，代表股份 257,003,537股，占公司有表决权股份总数的 7.8107%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 278 人，代表股份 257,508,337 股，占公司有表决权股份总数的 7.8260%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 504,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0153%。
通过网络投票的中小股东 276 人，代表股份 257,003,537 股，占公司有表决权股份总数的 7.8107%。
（3）公司部分董事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
议案 1.00：《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本次股东会以累积投票方式进行，选举孙悦先生、万翔先生、李岩先生、陈海翔先生、畅国譞女士、谢忱女士为公司第六届董事
会非独立董事。上述6名非独立董事与本次会议选举的3名独立董事共同组成第六届董事会，任期至第六届董事会届满。具体表决情况
如下：
1.01 选举孙悦先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 908,528,954股；
中小股东总表决情况：同意 246,480,757股。
表决结果：孙悦先生当选。
1.02选举万翔先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 908,411,996股；
中小股东总表决情况：同意 246,363,799股。
表决结果：万翔先生当选。
1.03选举李岩先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 908,570,251股；
中小股东总表决情况：同意 246,522,054股。
表决结果：李岩先生当选。
1.04选举陈海翔先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 908,462,534股；
中小股东总表决情况：同意 246,414,337股。
表决结果：陈海翔先生当选。
1.05选举畅国譞女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 908,181,912股；
中小股东总表决情况：同意 246,133,715股。
表决结果：畅国譞女士当选。
1.06选举谢忱女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 908,531,610股；
中小股东总表决情况：同意 246,483,413股。
表决结果：谢忱女士当选。
议案 2.00：《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
本次股东会以累积投票方式，选举龚巧莉女士、孙文磊先生、李智慧女士为公司第六届董事会独立董事。3名独立董事与本次会
议选举的6名非独立董事共同组成第六届董事会，任期至第六届董事会届满。具体表决情况如下：
2.01 选举龚巧莉女士为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意908,340,604股；
中小股东总表决情况：同意246,292,407股。
表决结果：龚巧莉女士当选。
2.02 选举孙文磊先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意908,430,622股；
中小股东总表决情况：同意246,382,425股。
表决结果：孙文磊先生当选。
2.03 选举李智慧女士为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意908,130,921股；
中小股东总表决情况：同意246,082,724股。
表决结果：李智慧女士当选。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩（乌鲁木齐）律师事务所周洁律师、王聪律师出席会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集
和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人
员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《新疆机械研究院股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议》
2、《国浩（乌鲁木齐）律师事务所关于新疆机械研究院股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》
3、深圳证券信息有限公司提供的《公司 2026年第一次临时股东会网络投票结果统计表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/59b34c17-eb32-4511-8c5c-3387d25e58cc.PDF
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2026-01-15 18:42│*ST新研（300159）：公司2026年第一次临时股东会见证之法律意见书
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*ST新研（300159）：公司2026年第一次临时股东会见证之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/b9eddcb5-632f-43f1-9a2d-72ae168943d1.PDF
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2026-01-15 18:42│*ST新研（300159）：第六届董事会第一次会议决议公告
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新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司、新研股份”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年
1 月 15 日 16:00 在公司会议室召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司半数以上董事共同推举董事孙悦先生
主持本次会议，本次会议以现场结合通讯方式对审议事项进行表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经董事会全体董事审议通过，同意选举孙悦先生担任第六届董事会董事长职务，为公司法定代表人，任期至第六届董事会届满。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》《创业板股票上市规则》的相关规定，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会和战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下
：
专门委员会 主任委员（召 委员会其他成员
名称 集人）
审计委员会 龚巧莉 孙文磊（独立董事）、李智慧（独立董事）、孙悦、谢忱
（独立董事）
提名委员会 李智慧 龚巧莉（独立董事）、孙文磊（独立董事）、万翔、李岩
（独立董事）
薪酬与考核 孙文磊 李智慧（独立董事）、龚巧莉（独立董事）、畅国譞、孙悦
委员会 （独立董事）
战略委员会 孙悦 万翔、李岩、陈海翔、孙文磊（独立董事）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司经营发展需要，本次董事会聘任万翔先生为公司
总经理；聘任郑毅先生为公司董事会秘书、副总经理，聘任吴玲娟女士为公司财务总监；聘任刘波先生和薛世民先生为公司副总经理
。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任马智先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/adbc7721-2a9f-4bfe-9811-46fc6d62c1ce.PDF
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2026-01-15 18:42│*ST新研（300159）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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*ST新研（300159）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/e487b7a3-59e5-4fec-b271-2eb12b8e1ab3.PDF
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2026-01-08 15:42│*ST新研（300159）：关于变更年审机构签字注册会计师的公告
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*ST新研（300159）：关于变更年审机构签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/2b1ea785-df95-4515-88da-c1802cde4c80.PDF
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2025-12-30 19:12│*ST新研（300159）：独立董事候选人声明与承诺（孙文磊）
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*ST新研（300159）：独立董事候选人声明与承诺（孙文磊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/13924fa1-43f0-4073-b55c-6db14ba43bda.PDF
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2025-12-30 19:12│*ST新研（300159）：独立董事提名人声明与承诺（孙文磊）
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*ST新研（300159）：独立董事提名人声明与承诺（孙文磊）。公告详情请查看附件
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2025-12-30 19:12│*ST新研（300159）：关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示暨继续被实施退市风险警示的公告
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重要提示：
1、新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）重整计划已执行完毕，公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警
示情形已经消除，2025年12月30日按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（后简称“《上市规则》”）的相关规定，公司已向
深圳证券交易所申请撤销因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示。
2、深交所将在收到公司申请后的十五个交易日内（如需补充材料，该时间不计入期限内）做出是否同意公司股票交易撤销因被
法院受理重整而触及的退市风险警示的决定，最终撤销情况以深交所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。
3、如深交所同意公司撤销因被法院受理重整而实施的退市风险警示，公司仍因触及《上市规则》10.3.1第（二）项规定，公司
股票简称仍为“*ST新研”，股票代码不变，股票交易日涨跌幅限制仍为20%。
一、公司股票被实施退市风险警示的基本情况
公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为负值，公司股票自2025年3月20日开市起已被实施退市风险警示，具
体内容详见公司于2025年3月19日披露的《关于公司股票交易将被实施退市风险警示暨股票停牌一天的公告》（公告编号：2025-019
）。
2025年11月14日，公司及子公司收到新疆乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌鲁木齐中院”或“法院”）送达的（2025）新
01破申382号、（2025）新01破申381号《民事裁定书》，乌鲁木齐中院裁定受理申请人中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司
对公司及子公司的重整申请。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.4.1之第（九）条规定，公司股票交易自2025年11月18
日起被叠加实施退市风险警示。具体内容详见公司披露的《关于法院裁定受理公司及子公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠
加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-065）
二、公司申请撤销因重整事项而被实施的退市风险警示情况
截至本公告披露日，公司重整计划已执行完毕，公司重整管理人向乌鲁木齐中院提交了《新疆机械研究院股份有限公司管理人关
于重整计划执行情况的监督报告》，相关具体内容详见与本公告同日公司在巨潮资讯网披露的《新疆机械研究院股份有限公司管理人
关于重整计划执行情况的监督报告》。
2025年12月30日，北京国枫律师事务所出具了《关于新疆机械研究院股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.4.14第一款规定，公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经
消除，公司已向深交所申请撤销因触及被法院裁定受理重整情形而对公司实施的退市风险警示，深交所是否同意公司股票交易撤销退
市风险警示的决定，最终申请撤销情况以深交所审核意见为准。
三、风险提示
1、公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定向深交所申请撤销因被法院裁定受理重整而触及的退市风险
警示，能否获得深交所的同意尚存在不确定性，在深交所同意公司撤销因重整而实施的退市风险警示前，公司股票交易将被叠加实施
退市风险警示。
2、如深交所同意公司本次申请撤销因被法院受理重整而实施的退市风险警示，公司仍因触及《上市规则》10.3.1第（二）项规
定，公司股票简称仍为“*ST新研”，股票代码不变，股票交易日涨跌幅限制仍为20%。若公司2025 年度经审计的财务会计报告出现
相关财务指标触及《上市规则》第10.3.11条的相关规定，公司股票将被终止上市。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理
性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/eed8a18a-8b66-4dff-846b-5a3ec4fb6ea2.PDF
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2025-12-30 19:12│*ST新研（300159）：关于董事会换届选举的公告
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新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行了董事会换届选举。现将具体情况
公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立
董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规
定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经公司第五届董事会提名委员会审查并审议通过，公司董事会同意提名孙悦先生、万翔先生、李岩先生、陈海翔先生、畅国譞女
士、谢忱女士为第六届董事会非独立董事候选人；提名龚巧莉女士、孙文磊先生、李智慧女士为第六届董事会独立董事候选人，其中
龚巧莉女士为会计专业人士。上述候选人任期自股东会选举通过后三年。简历详见附件。
二、董事候选人任职资格情况
公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。董事候选人中拟兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分
之一，独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分之一，独立董事候选人在境内上市公司担任独立董事的数量未超过三家，且
不存在任期超过六年的情形。
上述独立董事候选人龚巧莉女士、孙文磊先生已取得独立董事资格证书，李智慧女士已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深
圳证券交易所认
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