公司公告☆ ◇300159 *ST新研 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-12 16:26 │*ST新研（300159）：关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-29 16:26 │*ST新研（300159）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-29 16:26 │*ST新研（300159）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-20 18:18 │*ST新研（300159）：关于撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示暨继续被实施退市风险警示的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 18:42 │*ST新研（300159）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 18:42 │*ST新研（300159）：公司2026年第一次临时股东会见证之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 18:42 │*ST新研（300159）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 18:42 │*ST新研（300159）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-08 15:42 │*ST新研（300159）：关于变更年审机构签字注册会计师的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 19:12 │*ST新研（300159）：独立董事候选人声明与承诺（孙文磊） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 16:26│*ST新研（300159）：关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
公司股票交易将被实施退市风险警示暨股票停牌一天的公告》（公告编号：2025-029），公司 2024年度经审计的期末净资产为负值
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1条第一款第（二）项的规定，公司股票交易自 2025年 3月 20日起被实施
退市风险警示。若公司 2025 年度出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.11条规定的相关情形，公司股票将面临被终
止上市的风险。
2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.5条“上市公司因触及第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股
票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险
提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告”。本次公告为公司第二次风险提示
公告，敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告披露日，公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示：
具体情形 是否适用（对可能触及的打勾）
经审计的利润总额、净利润、扣除非经
常性损益后的净利润三者孰低为负值，
且扣除后的营业收入低于 1 亿元。
经审计的期末净资产为负值。 √
财务会计报告被出具保留意见、无法表
示意见或者否定意见的审计报告。
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非
经常性损益后的净利润三者孰低为负
值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元；
或者追溯重述后期末净资产为负值。
财务报告内部控制被出具无法表示意
见或者否定意见的审计报告。
未按照规定披露内部控制审计报告，因
实施完成破产重整、重组上市或者重大
资产重组按照有关规定无法披露的除
外。
未在法定期限内披露过半数董事保证
真实、准确、完整的年度报告。
一、公司股票可能被终止上市的原因
2025 年 3月 19 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司股票交易将被实施退市风险警示暨股票停牌一天的公告》（公告编号
：2025-029），公司 2024年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1条第一款第（二
）项规定，公司股票交易自 2025年 3月 20日起被实施退市风险警示。
根据《创业板股票上市规则》第 10.3.11 条规定，“上市公司因触及第 10.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示
后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元。
（二）经审计的期末净资产为负值。
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元；或者
追溯重述后期末净资产为负值。
（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
（八）虽满足第 10.3.7 条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
（十）本所认定的其他情形。
若公司 2025 年度出现上述情形之一的，公司股票将被终止上市。
二、重点提示的风险事项
公司 2026年 1月 29日在巨潮资讯网上披露了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-006），经公司财务部门初步测算，预计
2025年度归属于上市公司股东的所有者权益为 24.5亿元至 30.9亿元，归属于上市公司股东的净利润为4,000万元至 5,100万元，归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为亏损 2.88亿元至 3.68亿元。本次业绩预告相关财务数据尚未经会计师事务所审
计，存在不确定性，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025年年度报告为准。在年度报告披露前，公司将每十个交易日披
露一次风险提示公告。
三、历次终止上市风险提示公告的披露情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.5 条“上市公司因触及本规则第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，
其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市
的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。”公司应当披露股票可能被
终止上市的风险提示公告。
2026 年 1月 29 日，公司首次披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2026-007）。本次公告为
公司第二次风险提示公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、其他事项
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，《证
券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/4ab4d1f0-f2b9-4c15-ae84-ee85130b7c0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 16:26│*ST新研（300159）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST新研（300159）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/c31def2d-3a5b-453a-953a-393f988e2988.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 16:26│*ST新研（300159）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST新研（300159）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/e088a677-8a90-43cd-800b-086a92e2d36f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 18:18│*ST新研（300159）：关于撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示暨继续被实施退市风险警示的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
1、新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）重整计划已执行完毕，公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警
示情形已经消除，公司已于2025 年 12 月 30 日按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）
的相关规定，向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤销因被法院裁定受理重整而实施的退市风险警示。
2、2026 年 1 月 19 日，深交所审核同意公司撤销因重整而实施的退市风险警示，公司股票自 2026 年 1 月 20 日起撤销因重
整而实施的退市风险警示。
3、公司仍因触及《股票上市规则》第 10.3.1 条第（二）项规定继续被实施退市风险警示，公司股票简称仍为“*ST 新研”，
股票代码仍为“300159”，股票交易日涨跌幅限制仍为 20％。
一、公司因重整而被实施退市风险警示及消除情况
2025年11月14日，公司及子公司收到新疆乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌鲁木齐中院”或“法院”）送达的（2025）新
01破申382号、（2025）新01破申381号《民事裁定书》，乌鲁木齐中院裁定受理申请人中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司
对公司及子公司的重整申请。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.4.1之第（九）条规定，公司股票交易自2025年11月18
日起被叠加实施退市风险警示。具体内容详见公司披露的《关于法院裁定受理公司及子公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠
加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-065）。
2025年12月30日，公司重整计划已执行完毕，公司重整管理人向乌鲁木齐中院提交了《新疆机械研究院股份有限公司管理人关于
重整计划执行情况的监督报告》，相关具体内容详见与本公告同日公司在巨潮资讯网披露的《新疆机械研究院股份有限公司管理人关
于重整计划执行情况的监督报告》。
2025年12月30日，北京国枫律师事务所出具了《关于新疆机械研究院股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.4.14第一款规定，公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经
消除，公司已于2025年12月30日向深交所申请撤销因触及被法院裁定受理重整情形而对公司实施的退市风险警示，2026年1月19日，
深交所审核同意公司撤销因重整而实施的退市风险警示，并取消叠加实施退市风险警示，公司触及财务类退市风险警示的情形保持不
变。
二、公司股票继续被实施退市风险警示的情况
公司仍因 2024 年末经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为负值，被深交所实施“退市风险警示”，公司股票简称仍为“
*ST新研”，股票代码仍为“300159”股票交易日涨跌幅限制仍为20％。
三、风险提示
1、因公司触及《上市规则》第 10.3.1 条（二）条规定公司股票自 2025 年3 月 20 日开市起已被实施“退市风险警示”，股
票简称由“新研股份”变更为“*ST新研”。若公司 2025 年度经审计的财务会计报告出现相关财务指标触及《上市规则》第 10.3.1
1条的相关规定，公司股票将被终止上市。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理
性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/02e03447-937c-409b-afb6-e7e07aa800a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 18:42│*ST新研（300159）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 1月 15日北京时间 14:30；（2）网络投票时间：2026年 1月 15日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2026年 1月 15日 9:15 至 15:00期间的任意时间
2、现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661号一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式举行。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：由董事、董事会秘书郑毅先生主持。
6、本次股东会的通知已于 2025年 12月 31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露
。
7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 284 人，代表股份 919,556,534股，占上市公司总股份的 27.9465％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 662,552,997股，占公司有表决权股份总数的 20.1358%。
通过网络投票的股东 276人，代表股份 257,003,537股，占公司有表决权股份总数的 7.8107%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 278 人，代表股份 257,508,337 股，占公司有表决权股份总数的 7.8260%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 504,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0153%。
通过网络投票的中小股东 276 人，代表股份 257,003,537 股，占公司有表决权股份总数的 7.8107%。
（3）公司部分董事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
议案 1.00：《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本次股东会以累积投票方式进行，选举孙悦先生、万翔先生、李岩先生、陈海翔先生、畅国譞女士、谢忱女士为公司第六届董事
会非独立董事。上述6名非独立董事与本次会议选举的3名独立董事共同组成第六届董事会，任期至第六届董事会届满。具体表决情况
如下：
1.01 选举孙悦先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 908,528,954股；
中小股东总表决情况：同意 246,480,757股。
表决结果：孙悦先生当选。
1.02选举万翔先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 908,411,996股；
中小股东总表决情况：同意 246,363,799股。
表决结果：万翔先生当选。
1.03选举李岩先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 908,570,251股；
中小股东总表决情况：同意 246,522,054股。
表决结果：李岩先生当选。
1.04选举陈海翔先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 908,462,534股；
中小股东总表决情况：同意 246,414,337股。
表决结果：陈海翔先生当选。
1.05选举畅国譞女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 908,181,912股；
中小股东总表决情况：同意 246,133,715股。
表决结果：畅国譞女士当选。
1.06选举谢忱女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 908,531,610股；
中小股东总表决情况：同意 246,483,413股。
表决结果：谢忱女士当选。
议案 2.00：《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
本次股东会以累积投票方式，选举龚巧莉女士、孙文磊先生、李智慧女士为公司第六届董事会独立董事。3名独立董事与本次会
议选举的6名非独立董事共同组成第六届董事会，任期至第六届董事会届满。具体表决情况如下：
2.01 选举龚巧莉女士为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意908,340,604股；
中小股东总表决情况：同意246,292,407股。
表决结果：龚巧莉女士当选。
2.02 选举孙文磊先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意908,430,622股；
中小股东总表决情况：同意246,382,425股。
表决结果：孙文磊先生当选。
2.03 选举李智慧女士为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意908,130,921股；
中小股东总表决情况：同意246,082,724股。
表决结果：李智慧女士当选。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩（乌鲁木齐）律师事务所周洁律师、王聪律师出席会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集
和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人
员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《新疆机械研究院股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议》
2、《国浩（乌鲁木齐）律师事务所关于新疆机械研究院股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》
3、深圳证券信息有限公司提供的《公司 2026年第一次临时股东会网络投票结果统计表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/59b34c17-eb32-4511-8c5c-3387d25e58cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 18:42│*ST新研（300159）：公司2026年第一次临时股东会见证之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST新研（300159）：公司2026年第一次临时股东会见证之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/b9eddcb5-632f-43f1-9a2d-72ae168943d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 18:42│*ST新研（300159）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司、新研股份”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年
1 月 15 日 16:00 在公司会议室召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司半数以上董事共同推举董事孙悦先生
主持本次会议，本次会议以现场结合通讯方式对审议事项进行表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经董事会全体董事审议通过，同意选举孙悦先生担任第六届董事会董事长职务，为公司法定代表人，任期至第六届董事会届满。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》《创业板股票上市规则》的相关规定，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会和战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下
：
专门委员会 主任委员（召 委员会其他成员
名称 集人）
审计委员会 龚巧莉 孙文磊（独立董事）、李智慧（独立董事）、孙悦、谢忱
（独立董事）
提名委员会 李智慧 龚巧莉（独立董事）、孙文磊（独立董事）、万翔、李岩
（独立董事）
薪酬与考核 孙文磊 李智慧（独立董事）、龚巧莉（独立董事）、畅国譞、孙悦
委员会 （独立董事）
战略委员会 孙悦 万翔、李岩、陈海翔、孙文磊（独立董事）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司经营发展需要，本次董事会聘任万翔先生为公司
总经理；聘任郑毅先生为公司董事会秘书、副总经理，聘任吴玲娟女士为公司财务总监；聘任刘波先生和薛世民先生为公司副总经理
。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任马智先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/adbc7721-2a9f-4bfe-9811-46fc6d62c1ce.PDF
─────────
|