公司公告☆ ◇300159 *ST新研 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 18:26 │*ST新研（300159）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期股份上市流通的提示性 │
│ │公告 │
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│2026-04-28 21:23 │*ST新研（300159）：关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告 │
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│2026-04-28 21:22 │*ST新研（300159）：关于优化公司组织机构方案的公告 │
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│2026-04-28 21:22 │*ST新研（300159）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-28 21:22 │*ST新研（300159）：董事会关于2024年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明 │
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│2026-04-28 21:22 │*ST新研（300159）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-04-28 21:22 │*ST新研（300159）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-28 21:22 │*ST新研（300159）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 21:22 │*ST新研（300159）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 21:22 │*ST新研（300159）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-08 18:26│*ST新研（300159）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期股份上市流通的提示性公告
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*ST新研（300159）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/424c7950-e216-463d-badf-43316fc78e78.PDF
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2026-04-28 21:23│*ST新研（300159）：关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告
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特别风险提示：
1.公司申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所批准，相关申请能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性，敬请广大投
资者注意投资风险。
2.在公司申请撤销退市风险警示期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST新研”，证券代码仍为“300159”，股
票日涨跌幅限制仍为 20%。
一、公司股票交易被实施退市风险警示的情况
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）因 2024年末经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-27,122.21万元
，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第 10.3.1条第一款第（二）项“最近一个会计年度经审
计的期末净资产为负值”的情形，公司股票自 2025年 3月20日开市起被实施“退市风险警示”。具体内容详见公司于 2025年 3月 1
9日披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停复牌的公告》（公告编号：2025-019）。
二、公司申请撤销股票交易退市风险警示的情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务会计报告及内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。根据《202
5年年度审计报告》显示，公司 2025 年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为 267,699.89 万元，较2024 年末的-27,122.21万
元实现由负转正；公司 2025年度经审计的利润总额为4,746.32万元，归属于上市公司股东的净利润为 4,313.21万元，归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润为-42,507.71万元；公司 2025年度扣除后的营业收入为 61,578.22万元。
公司全体董事对 2025年年度报告签署了书面确认意见，保证公司 2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。公司已于 2026年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登《2025年年度报告》《2025
年审计报告》和《2025年内部控制审计报告》等相关公告。
根据《上市规则》第 10.3.7条的规定，“上市公司因触及第 10.3.1条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实
际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在第 10.3.11条第一项至第七项任一情形的，公司可以向本所申
请撤销退市风险警示。公司应当在披露年度报告同时说明是否将向本所申请撤销退市风险警示。公司拟申请撤销退市风险警示的，应
当在披露之日起五个交易日内，向本所提交申请。”
公司股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度为 2025年度。经对照核查，公司 2025年年度报告不存在《上市规则》第 1
0.3.11条规定的以下任一情形：
（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元；
（二）经审计的期末净资产为负值；
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元；或者追
溯重述后期末净资产为负值；
（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告；
（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外；
（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。综上，公司符合申请撤销退市风险警示的条件。
三、风险提示
公司已向深圳证券交易所提交撤销公司股票交易退市风险警示的申请，申请最终能否获得深圳证券交易所核准尚具有不确定性，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的公
告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c78d416d-e105-4c67-be3a-0d4f65a891d0.PDF
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2026-04-28 21:22│*ST新研（300159）：关于优化公司组织机构方案的公告
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为进一步优化公司组织机构，合理配置资源，提升经营管理能力，结合公司实际，对组织机构、部门职责进行优化调整。
一、基本原则
以企业战略发展为导向，根据公司发展阶段的实际情况，对组织机构进行必要调整，实现组织机构的进一步完善，同时，明确部
门职责分工，为公司战略发展提供组织机构保障。
二、部门设置
根据公司战略发展规划，结合企业现阶段实际经营管理模式和业务情况，对公司组织机构进行优化调整，并设置相关部门名称。
具体名称如下：行政办公室、人力资源部、党群工作部、纪检监察部、战略投资部、运营管理部、风控法务部、财务管理部、证券事
务部、安全环保部、科技创新部。具体架构如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4b156696-978a-4b8d-a781-bfed91b0f05f.PDF
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2026-04-28 21:22│*ST新研（300159）：关于修订《公司章程》的公告
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*ST新研（300159）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/edb1bf4c-81e5-4a7b-85c7-6210b41027fa.PDF
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2026-04-28 21:22│*ST新研（300159）：董事会关于2024年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明
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大信会计师事务所（特殊普通合伙）对新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”或“公司”）2024 年度财务报告
出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（报告编号：大信备字〔2025〕第 12-00001号）。公司董事会就该非标
准意见审计报告所涉及事项影响已消除说明如下：
一、2024 年度审计报告中非标准审计意见的主要内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，贵公司 2024年发生净亏损 31,856.79万元，且于 2024年 12月 31日，
贵公司流动负债高于流动资产 100,630.85 万元，资产负债率 112.07%；到期未清偿的金融机构借款本金78,216.08 万元。这些事项
或情况，表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、2024 年度审计报告中非标准审计意见所涉及事项影响已消除的情况说明
2025年 11月 14日，乌鲁木齐中院作出（2025）新 01破申 382号、（2025）新 01破申 381 号《民事裁定书》，裁定受理新研
股份及四川新航钛相关重整申请。2025年 11月 15日，乌鲁木齐中院作出（2025）新 01破 245号、（2025）新 01破 244号《决定书
》，指定北京市金杜律师事务所和新疆巨臣律师事务所联合担任管理人。
2025 年 12 月 29 日，公司及子公司向管理人提交了重整计划执行完毕的报告，管理人出具了公司及子公司重整计划执行情况
的监督报告。2025年 12月 30日，北京国枫律师事务所出具了《关于新疆机械研究院股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》
，公司重整计划已经执行完毕。
截至 2025 年 12 月 31日，公司主要银行账户已解除冻结，归属于普通股股东净资产为 267,699.89 万元，资产负债率 32.21%
，导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性已经消除。
综上所述，公司 2024年度审计报告所涉非标事项的影响已经消除。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/258159f0-58f1-411b-bb23-ca4c48eb6525.PDF
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2026-04-28 21:22│*ST新研（300159）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。现将相关情况披露如下：
一、情况概述
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为-513,090.55万元，母公司报
表未分配利润为-390,942.78万元。公司实收股本为 329,042.10万元，合并报表和母公司报表的未弥补亏损均超过公司实收股本总额
三分之一。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2025年度股东会审议。
二、未弥补亏损主要原因
1.报告期内，受行业周期性调整影响，公司所处的农机业务板块和航空航天领域均面临阶段性压力。航空航天板块收入同比下降
25.81%，毛利率为-5.55%。公司扣非后归母净利润亏损 4.25亿元。
2. 基于会计谨慎性原则，公司依据《企业会计准则》对 2025 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测
试后，计提 2025年度各项资产减值损失共计 18,387.78万元。同时，为聚焦核心业务、提升资产效能，公司对部分效能较低或长期
闲置的资产进行了处置，相关计提损失对当期利润产生一定影响。上述处理有助于公司轻装上阵，优化长期财务结构。
3.2025年度，公司通过破产重整程序有效化解债务危机，资产负债结构得到根本性改善，但重整收益等非经常性损益对净利润的
贡献具有阶段性特征。公司主营业务仍在恢复过程中，历史累计亏损尚未完全弥补。
综上，截至 2025年 12月 31日，公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
2026年是公司立足国资控股新起点的关键之年。公司董事会与管理层将紧紧围绕“稳国内、拓海外、强创新、优结构”的发展战
略，充分利用重整后净资产转正的契机，推动公司重回高质量发展轨道。拟采取的措施如下：
1.依托新疆商贸物流集团的资源赋能，持续优化资本结构与运营效率。公司将深耕高端装备制造领域，强化核心竞争力，致力于
为股东创造长期价值，为服务国家战略和区域经济发展作出更大贡献。
2. 航空航天板块将紧抓战略性新兴产业发展机遇，加快从零部件加工向系统级配套升级；依托新疆“一带一路”核心枢纽区位
优势，深度参与本地国防建设项目及高端装备制造业升级；全力恢复核心客户供应商准入，重启传统订单渠道，实现盈利与规模双重
复苏。
3.农机板块将坚持以技术创新驱动产品升级，巩固在中高端农牧机械领域的龙头地位；积极拓展中亚及海外市场，抓住新疆自贸
区、远东大开发机遇，借助集团跨境贸易资源，推动产品进入中亚市场，积极拓展海外业务渠道，助力农业现代化发展。
4.在夯实主业发展基础的前提下，密切关注行业内优质资产整合机会，适时通过并购重组、产业整合等资本运作方式，拓展业务
边界，培育高技术、高成长、高盈利的核心业务板块，提升公司整体盈利水平和抗风险能力。
四、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e310a3a1-99ba-4eab-b005-27071f969a5d.PDF
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2026-04-28 21:22│*ST新研（300159）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关要求，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：经核查独立董事龚巧莉女士、李智慧女士、孙文磊先生的任职
经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司
以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，董事会认
为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bf135f57-ca0f-4007-aa31-d08e4ab8485b.PDF
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2026-04-28 21:22│*ST新研（300159）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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*ST新研（300159）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/67b82cb9-aabe-48e6-bfb3-4bbad968882d.PDF
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2026-04-28 21:22│*ST新研（300159）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST新研（300159）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/548106c7-d447-4843-9ba0-27f395fc40fd.PDF
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2026-04-28 21:22│*ST新研（300159）：2025年度董事会工作报告
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*ST新研（300159）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/540b2806-1124-4d11-bdd8-89d88604aaf2.PDF
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2026-04-28 21:22│*ST新研（300159）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年度报告》已于 2025 年 4 月 29 日披露，为使投资者进一步了解
公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026 年 5 月 15 日（星期五）北京时间 15:30--17:30 在全景网举行*ST
新研 2025 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir
.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长孙悦先生、总经理万翔先生、财务总监吴玲娟女士、董事会秘书郑毅先生、独立董事龚巧
莉女士。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者
的意见和建议。投资者可于 2026 年 5 月 12 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次
年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9ae89f32-cf85-4c8e-b879-14c6c98ef81a.PDF
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2026-04-28 21:22│*ST新研（300159）：2025年度内部控制自我评价及相关意见的公告
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*ST新研（300159）：2025年度内部控制自我评价及相关意见的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7f1e50d4-0cb4-477f-ac06-caa2d7107cd1.PDF
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2026-04-28 21:22│*ST新研（300159）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况报告
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会计师事务所履行监督职责情况报告
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）作为公司
2025 年度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原
则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、 2025 年年审会计师事务所的基本情况
（一） 会计师事务所基本信息
事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1985 年
组织形式：特殊普通合伙制
注册地址：北京市海淀区知春路 1号 22 层 2206
首席合伙人：谢泽敏先生
大信会计师事务所2024年度收入总额为15.75亿元，审计业务收入为 13.78亿元，证券业务收入为 4.05 亿元。2024 年上市公司
年报审计客户家数 221 家（含H股），主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 146 家。
截至 2025 年 12 月 31 日，从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人。注册会计师中，超过 500 人
签署过证券服务业务审计报告。大信所在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络
，
大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有 30 年的证券业务从业经验。
（二）投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕
，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
（三）诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分46 人次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司于2025年 3月17日召开第五届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
》。董事会审计委员会委员认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券
、期货相关业务审计资格，能满足公司 2025 年度审计工作的质量要求，续聘大信所有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保
护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意公司续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议
案提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 18 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，全体董
事同意公司续聘大信所为公司2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
（三）股东会审议情况
2025 年 4月 8日，公司召开 2024 年度股东会审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》。
三、 2025 年年审会计师事务所履职情况评估
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，大信会计师事务所
对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信会计师事务所认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新研股份 2025 年 12 月
31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成果和现金流量。大信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报
告。在执行审计工作的过程中，大信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所的监督
根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1.审计委员会对大信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2.审计初期，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025 年度审计工作
的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员对审计工作中的相关事
项提出了建议。
3.审计进展过程中，于 2026 年 3月 24 日召开 2026 年审计委员会第一次会议，审议通过《关于 2025 年度审计进展情况的议
案》《关于 2025 年度内审工作报告的议案》《关于 2026 年度内审工作计划的议案》，其中审计委员会与大信所就审计过程中的主
要问题进行了充分沟通，对审计报告的出具提出了严格要求。
4.2026 年 4月 27 日，公司董事会审计委员会审议通过了《2025 年度报告及其摘要》《2025 年度内部控制自我评价报告》《2
025 年度计提资产减值准备》《董事会关于 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》《
2026 年第一季度报告》等议案，并同意提交董事会审议。
五、 总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f616600c-f480-4aa1-9057-18a1b127f5da.PDF
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2026-04-28 21:22│*ST新研（300159）：董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
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