公司公告☆ ◇300160 秀强股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-20 19:44 │秀强股份（300160）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 19:44 │秀强股份（300160）：秀强股份章程（2025年6月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 19:42 │秀强股份（300160）：章程修订案（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 19:42 │秀强股份（300160）：关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 19:41 │秀强股份（300160）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 18:12 │秀强股份（300160）：关于职工代表监事辞职暨补选的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 16:47 │秀强股份（300160）：关于部分募集资金专户注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 22:02 │秀强股份（300160）：关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 22:01 │秀强股份（300160）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 16:47 │秀强股份（300160）：2024年年度权益分派实施公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 19:44│秀强股份（300160）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议决定于2025年7月7日（星期一）下午14:30召
开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月7日（星期一）下午14:30
（2）网络投票日期和时间：2025年7月7日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年7月7日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年6月30日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书样式见附
件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。上述议案内容详见2025年6月21日刊登于证监会指定创业板信息披露
网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
3、上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、会议登记方法
1、现场会议登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证复印件（股东签名）和授
权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法人委托的
代理人出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位出具的授权委托书进行登记。
（3）异地股东可以电子邮件、信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证
以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记，电子邮件、信函及传真请于2025年7月4日（星期五）下午17:00
前送达公司证券办，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与公司证券办进行确认。
2、现场登记时间：
2025年7月4日：上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
3、现场登记地点：
江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券办。邮编：223801
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件（股东签名）、股东授权委托书原件
。
（2）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、股东授权委托书原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
（1）联 系 人：鲍梦媛
（2）联系地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券办
（3）联系电话：0527-81081160
（4）传 真：0527-84459085
2、其他事项
（1）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/262347ff-e2d4-4a14-a1ab-96ea51c12192.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 19:44│秀强股份（300160）：秀强股份章程（2025年6月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
秀强股份（300160）：秀强股份章程（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/61f3392b-fa14-425f-9788-01800ed02fa7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 19:42│秀强股份（300160）：章程修订案（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加
经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。因公司发展需要，拟增加经营范围，同时对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内
容如下：
条款 修订前 修订后
第 十 四 经依法登记，公司的经营范围：生 经依法登记，公司的经营范围：生产冰箱玻璃、汽车玻璃、家
条 产冰箱玻璃、汽车玻璃、家居玻璃 居玻璃，生产钢化、中空、夹胶、热弯、镶嵌玻璃，生产高级
， 水族箱、玻璃纤维制品及其它玻璃制品，生产膜内注塑制品；
生产钢化、中空、夹胶、热弯、镶 销售本企业所生产的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门
嵌玻璃，生产高级水族箱、玻璃纤 批准后方可开展经营活动）一般项目：光伏设备及元器件销售；
维制品及其它玻璃制品，生产膜内 光伏设备及元器件制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）
注塑制品；销售本企业所生产的产 ；
品。（依法须经批准的项目，经相 储能技术服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；太
关 阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；塑料制品制造；
部门批准后方可开展经营活动） 一 塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；五金产品批发；
般项目：光伏设备及元器件销售； 五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售；橡胶制品制造；
光伏设备及元器件制造；新型建筑 橡胶制品销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；
材料制造（不含危险化学品）；储 第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；汽车装饰用品制
能 造；家具零配件销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具制造；真
技术服务；新兴能源技术研发；太 空镀膜加工；门窗销售；新材料技术研发；玻璃制造；玻璃仪
阳能发电技术服务；太阳能热利用 器制造；玻璃保温容器制造；光学玻璃制造；技术玻璃制品制
产品销售；太阳能热利用装备销售 造；普通玻璃容器制造；未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；
（除依法须经批准的项目外，凭营 玻璃纤维及制品制造；日用玻璃制品制造；玻璃纤维增强塑料
业执照依法自主开展经营活动）。 制品制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；光学玻
璃销售；技术玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；日用玻璃
制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；太阳能热发电产品
销售；充电桩销售；音响设备制造；音响设备销售；光学仪器
制造；家用电器零配件销售；家用电器制造；家用电器销售；
家用电器研发；家用视听设备销售；智能车载设备销售；新能
源汽车电附件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销
售；体育场地设施工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、
设计、监理除外）；对外承包工程；建筑材料销售（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议议案的形式审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及
具体经办人在股东大会审议通过后，办理此次修订《公司章程》的相关工商变更登记及备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机
关核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/f1038ce6-235a-4938-9af6-d4da9c4f486f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 19:42│秀强股份（300160）：关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任席公正先生担任公司副总经理、董事
会秘书（简历详见附件）；同意聘任鲍梦媛女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），任期均为本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满止。
席公正先生、鲍梦媛女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行公司董事会秘书、证券事务代表职责所需的专
业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书和证券
事务代表的情形。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
联系人：席公正先生、鲍梦媛女士
电话：0527-81081160
传真：0527-84459085
电子邮箱：zqb@jsxq.com
联系地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/ef83ebac-c3cc-4e9a-b2f1-073fcef44133.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 19:41│秀强股份（300160）：第五届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日以电子邮件、电话等方式，向全体董事发出了召开公司
第五届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2025年6月20日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场及视频参会相结
合的方式召开。应参加会议董事9人，出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长冯鑫先生主持，本次会议经
过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事会提名委员会资格审查，根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，公司董事会同意聘任席公正先生（简历详见《
关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》）为公司副总经理、董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》
。
2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，公司董事会同意聘任鲍梦媛女士（简历详见《关于聘任副总经理、董事会秘书及证
券事务代表的公告》）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》
。
3、审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
因公司发展需要，拟增加经营范围并对《公司章程》做出修订。《章程修订案（2025年6月）》及《公司章程（2025年6月修订）
》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权公司董事会及具体经办人在股东大会审议
通过议案后，办理此次修订《公司章程》的相关工商变更登记及备案等相关事宜，经营范围变更最终以工商登记机关核准的内容为准
。
4、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会定于 2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 14:30 在宿迁市宿豫区江山大道 28 号公司四楼会议室，以现场会议投票和网
络投票相结合的方式召开公司2025 年第一次临时股东大会。《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》同日披露于证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/eb8be504-4573-4acb-92f4-b5a367102586.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 18:12│秀强股份（300160）：关于职工代表监事辞职暨补选的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司职工代表监事辞职的情况
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事席公正先生的书面辞职报告。席公正
先生因工作调整原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后席公正先生继续在公司担任其他职务。席公正先生原定任
期至第五届监事会届满日（2026年7月11日）。截至本公告披露日，席公正先生未持有公司股份，不存在应该履行而未履行的承诺事
项。
二、补选公司职工代表监事的情况
鉴于席公正先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，
为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》等有关规定，公司于2025年6月16日召开职工代表大会进行第五届监事会职工代表监事的补选，经与会职工代表投票，选
举袁方先生（简历详见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届监事会届满之
日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/caa9f9d7-053c-491a-8a02-d0d3286edd4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 16:47│秀强股份（300160）：关于部分募集资金专户注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏秀强玻璃工艺股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕16
30号）核准同意，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通A股154,773,869股，每股发行价
为人民币5.97元，共计募集资金人民币923,999,997.93元，扣除发行相关费用合计人民币9,832,200.37元（不含税），实际募集资金
净额为人民币914,167,797.56元。上述募集资金已于2022年12月20日划至公司指定账户，到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具了《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZM10092号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司在银行设立募集资金专用账户，并与保荐机构、存放募集资金
的银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
账户名称 募集资金开 银行账号 募集资金用途 账户状态
户银行
江苏秀强玻璃工 工行宿豫支行 1116030429300550532 智能玻璃生产线 存续
艺股份有限公司 1116030414300008720 建设项目 存续
江苏秀强玻璃工 中国银行宿豫 507978248923 BIPV 玻璃及 存续
艺股份有限公司 支行 BIPV 组件生产线
项目
江苏秀强玻璃工 光大银行南京 76490188022746536 补充流动资金 本次注销
艺股份有限公司 分行
三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于公司存放于光大银行南京分行（账号：76490188022746536）的募集资金已按照规定使用完毕，该募集资金专户不再使用，
公司已于近日完成了该募集资金专户的注销手续，该募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、本次募集资金专户注销凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/1c910cf6-3e37-459c-a2fa-cb96f855d6e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 22:02│秀强股份（300160）：关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司高迎女士的书面辞职报告。高迎女士因工作调整原因
申请辞去董事会秘书、证券事务代表职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，
高迎女士将继续在公司担任副总经理的职务。其原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。
截至本公告日，高迎女士持有公司股份 80万股，占公司总股本的 0.1035%。辞职后将继续严格按照股份变动相关法律法规的要
求进行股份管理，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
高迎女士的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在公司聘任新的董事会秘书之
前，公司董事会秘书职责暂由公司总经理李国章先生代为行使。李国章先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：0527-81081160
传真：0527-84459085
电子邮箱：zqb@jsxq.com
联系地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28号
高迎女士担任董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对高迎女士所做出的贡献表示衷
心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/f4e529d0-1917-40e7-b3cc-61d6e38b1017.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 22:01│秀强股份（300160）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司持股 5%以上股东香港恒泰科技有限公司及其一致行动人宿迁市新星投资有限公司、卢秀强先生保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
香港恒泰科技有限公司及其一致行动人宿迁市新星投资有限公司、卢秀强先生分别持有本公司股份 64,920,320 股（占本公司总
股本比例 8.40%）、51,746,244股（占本公司总股本比例 6.69%）、11,872,000 股（占本公司总股本比例 1.54%）。
香港恒泰科技有限公司及其一致行动人宿迁市新星投资有限公司、卢秀强先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个
月内（即 2025
|