公司公告☆ ◇300160 秀强股份 更新日期：2025-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-21 17:52 │秀强股份（300160）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份触及1%整数倍暨减持计划实施完│
│ │成的公告 │
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│2025-07-15 17:32 │秀强股份（300160）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-09 18:38 │秀强股份（300160）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份触及1%及5%整数倍暨披露简式权│
│ │益变动报告书的提示性公告 │
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│2025-07-09 18:38 │秀强股份（300160）：简式权益变动报告书（香港恒泰及其一致行动人） │
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│2025-07-09 16:32 │秀强股份（300160）：关于副总经理辞职的公告 │
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│2025-07-07 17:30 │秀强股份（300160）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告│
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│2025-07-07 17:30 │秀强股份（300160）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-07 17:30 │秀强股份（300160）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-04 18:06 │秀强股份（300160）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-06-20 19:44 │秀强股份（300160）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-07-21 17:52│秀强股份（300160）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成的
│公告
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秀强股份（300160）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/8f5bfb54-faaa-4347-9b8e-5afe183be051.PDF
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2025-07-15 17:32│秀强股份（300160）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：12,500 万元—13,500 万元 盈利：12,125 万元
的净利润 比上年同期增长：3%至 11%
扣除非经常性损益后 盈利：11,520 万元—12,850 万元 盈利：11,455 万元
的净利润 比上年同期增长：1%至 12%
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司继续以提升经营效益为目标，对主营产品销售结构进行持续的战略调整和优化，实现了主营业务的稳健增长。
报告期非经常性损益对净利润的影响金额约 650 万元—980 万元，上年同期非经常性损益为 670 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据公司将在 2025 年半年度报告中详细披露。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/ca14f701-d063-4d0d-94f8-8671cde4c3e7.PDF
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2025-07-09 18:38│秀强股份（300160）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变
│动报告书的提示性公告
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秀强股份（300160）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/4c78f3f9-2ac0-4f9a-882b-e755694c29fe.PDF
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2025-07-09 18:38│秀强股份（300160）：简式权益变动报告书（香港恒泰及其一致行动人）
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秀强股份（300160）：简式权益变动报告书（香港恒泰及其一致行动人）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/db6b3bd6-eaf7-43a9-ab8e-db58dd20e3ce.PDF
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2025-07-09 16:32│秀强股份（300160）：关于副总经理辞职的公告
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江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理高迎女士的书面辞职报告。高迎女士因个
人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的
规定，高迎女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，高迎女士持有公司股份 80 万股，占公司总股本的0.1035%。高迎女士原定任期至公司第五届董事会届满日
（2026 年 7 月 11 日）。高迎女士离任后将继续遵守《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创
业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，对所持公司股份进行管理，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
高迎女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对高迎女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/998e3ca0-fe2e-4bca-a4ef-e6232af3c85e.PDF
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2025-07-07 17:30│秀强股份（300160）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十
一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效益，增加公司现金资产收
益，同意公司在不影响募投项目投资计划且确保资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000万元（含本数，下同）的暂时闲置募集
资金进行现金管理，授权期限自2025年1月1日至2025年12月31日，在授权的额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公
司于2024年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-060）。
近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行了现金管理，现将具体情况公告如下
：
一、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况
受托方 产品名称 产品 购买金额 起息日 到期日 实际收益 关联 资金来
类型 （万元） （万元） 关系 源
中国工 挂钩汇率区间累 保本 10,000 2025-04-02 2025-07-03 29.35 无 闲置募
商银行 计型法人结构性 浮动 集资金
股份有 存款一专户型 收益
限公司 2025 年第 117 期 型
宿迁宿 A 款
豫支行
二、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况
受托方 产品名称 产品 购买金额 起息日 到期日 预期年化收 关联 资金
类型 （万元） 益率 关系 来源
中国工 挂钩汇率区间累 保本浮 10,000 2025-07-07 2025-10-09 0.80%-2.09% 无 闲置
商银行 计型法人结构性 动收益 募集
股份有 存款一专户型 型 资金
限公司 2025 年第 253 期
宿迁宿 A 款
豫支行
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币50,000万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金
进行现金管理的额度。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的
影响，短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、较低风险的保本型投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期
限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪产品投向，在上述投资产品期间，与相关金融
机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资计划且确保资金安全的前提下实施，不存在变相改
变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作。通过适当现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资
收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、现金管理产品到期收回相关凭证。
2、现金管理产品购买凭证和产品说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/ad95b538-de05-4e2b-a1a6-06e709dd98dc.PDF
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2025-07-07 17:30│秀强股份（300160）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、本次股东大会召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月7日（星期一）下午14:30
（2）网络投票日期和时间：2025年7月7日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年7月7日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室。
3、股权登记日：2025年6月30日（星期一）。
4、会议召开方式：采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会。
6、会议主持人：董事长冯鑫先生
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 3 人，代表有表决权的股份总数 259,408,812 股，占公司股份总数的
33.5610%。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 196 人，代表有表决权的
股份总数 4,584,100 股，占公司股份总数的 0.5931%。
综上，参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 199人，代表有表决权的股份总数 263,992,9
12股，占公司股份总数的 34.1541%，其中中小股东（或委托代理人）196 人，代表有表决权的股份总数 4,584,100 股，占公司股份
总数的 0.5931%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。北京国枫（南京）律
师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票的方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意 263,733,312 股，占出席会议股东（现场及网络）所持有效表决权股份的 99.9017%；反对 78,100 股，占出席
会议股东（现场及网络）所持有效表决权股份的 0.0296%；弃权 181,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（
现场及网络）所持有效表决权股份的 0.0688%。
其中中小投资者表决情况：同意 4,324,500 股，占出席会议中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份的 94.3369%；反对
78,100 股，占出席会议中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份的 1.7037%；弃权 181,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小投资者（现场及网络）所持有效表决权股份的3.9593%。
本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所
见证律师：纪逸菲律师、李宗律师
结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定
，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫（南京）律师事务所关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/712f52be-06d3-4713-ae1f-032a0afb1f83.PDF
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2025-07-07 17:30│秀强股份（300160）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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秀强股份（300160）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/01ff4099-e3ac-406b-a741-26499d12263a.PDF
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2025-07-04 18:06│秀强股份（300160）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份触及1%整数倍的公告
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秀强股份（300160）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/3403cad6-45ec-4f6f-991d-2312294838b9.PDF
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2025-06-20 19:44│秀强股份（300160）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议决定于2025年7月7日（星期一）下午14:30召
开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月7日（星期一）下午14:30
（2）网络投票日期和时间：2025年7月7日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年7月7日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年6月30日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书样式见附
件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。上述议案内容详见2025年6月21日刊登于证监会指定创业板信息披露
网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
3、上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、会议登记方法
1、现场会议登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证复印件（股东签名）和授
权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法人委托的
代理人出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位出具的授权委托书进行登记。
（3）异地股东可以电子邮件、信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证
以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记，电子邮件、信函及传真请于2025年7月4日（星期五）下午17:00
前送达公司证券办，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与公司证券办进行确认。
2、现场登记时间：
2025年7月4日：上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
3、现场登记地点：
江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券办。邮编：223801
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件（股东签名）、股东授权委托书原件
。
（2）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、股东授权委托书原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
（1）联 系 人：鲍梦媛
（2）联系地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券办
（3）联系电话：0527-81081160
（4）传 真：0527-84459085
2、其他事项
（1）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/262347ff-e2d4-4a14-a1ab-96ea51c12192.PDF
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2025-06-20 19:44│秀强股份（300160）：秀强股份章程（2025年6月修订）
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秀强股份（300160）：秀强股份章程（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/61f3392b-fa14-425f-9788-01800ed02fa7.PDF
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2025-06-20 19:42│秀强股份（300160）：章程修订案（2025年6月）
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