公司公告☆ ◇300160 秀强股份 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 16:16 │秀强股份（300160）：使用闲置自有资金开展委托理财业务的核查意见 │
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│2025-12-19 16:16 │秀强股份（300160）：关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的公告 │
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│2025-12-19 16:16 │秀强股份（300160）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-12-19 16:16 │秀强股份（300160）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-12-19 16:16 │秀强股份（300160）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-19 16:16 │秀强股份（300160）：关于处置部分子公司的公告 │
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│2025-10-23 16:31 │秀强股份（300160）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-10-23 16:30 │秀强股份（300160）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-10-23 16:29 │秀强股份（300160）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 16:27 │秀强股份（300160）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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2025-12-19 16:16│秀强股份（300160）：使用闲置自有资金开展委托理财业务的核查意见
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秀强股份（300160）：使用闲置自有资金开展委托理财业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/34767819-fcbf-4da0-9137-77571695bba9.PDF
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2025-12-19 16:16│秀强股份（300160）：关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：商业银行、银行理财子公司、证券公司等金融机构发行的风险可控、安全性高的理财产品（含银行承诺保兑的理
财产品等）。
2、投资金额：任何时点不超过人民币 60,000 万元（含本数，下同），在此限额内资金额度可滚动使用。
3、特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”“秀强股份”）于 2025年 12 月 19 日召开第五届董事会第二十五次会议
，审议通过《关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的议案》，为提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意在保证日常经
营资金需求和资金安全的前提下，计划使用不超过人民币60,000 万元的闲置自有资金开展委托理财业务，授权期限自 2026 年 1 月
1 日起至 2026 年 12 月 31 日，资金在授权的额度和期限范围内可循环滚动使用。根据相关法律法规，本次事项在董事会审议权
限内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、投资目的
为提高公司的资金使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，计划使用部分闲置自有资
金开展委托理财业务。
2、投资金额
利用闲置自有资金开展委托理财使用金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）在任何时点不超过人民币 60,000 万元，
在此限额内资金额度可滚动使用。
3、投资方式
在有效控制风险前提下，公司申请使用闲置自有资金购买商业银行、银行理财子公司、证券公司等金融机构发行的风险可控、安
全性高的理财产品（含承诺保兑的理财产品等），保证本金安全、风险可控。
4、投资期限：自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。
5、资金来源：公司使用闲置自有资金进行委托理财，资金来源合法合规，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《公司章程》的相关规定，该事项已经公司于 2025 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，参与表决的
董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。本次委托理财事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议，且不构成关联交易
。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、政策风险
理财产品根据现行有效的法律法规和政策设计，如相关法律法规或国家宏观政策发生变化，将有可能影响理财产品的投资、兑付
等行为的正常进行。
2、市场风险
公司拟利用闲置自有资金购买的产品属于金融机构发行的风险可控、安全性高的理财产品（含承诺保兑的理财产品等），但金融
市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
3、流动性风险
对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前不可提前赎回理财产品而产生的资金流动性风险。
（二）风控措施
1、公司已制定了《保本型理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、日常监控与核查等方面做了详尽的规定。公司将按
照相关制度进行委托理财决策，实施检查和监督，严格控制风险，保障理财资金的安全性。
2、公司财务部相关人员将跟踪理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便及时采取有效措施回收资金，避
免或减少公司损失。
3、公司进行委托理财，应取得相应的投资证明或其它有效证据，建立并完善理财管理台账，及时登记台账，相关合同、协议等
应作为重要业务资料及时归档。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司委托理财所选择的产品合作方均为商业银行、银行理财子公司、证券公司等，且购买的理财产品仅限于风险可控、安全性高
的理财产品（含银行承诺保兑的理财产品等），公司对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，公司
使用暂时闲置自有资金购买理财产品，不影响正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司短期自有资金的使用
效率。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的议案》已经公司董事会审
议通过，履行了必要的审议程序；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产
品，不影响正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率。综上，保荐机构对秀强股份
本次使用闲置自有资金开展委托理财业务无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、光大证券股份有限公司关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司使用闲置自有资金开展委托理财业务的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/fd33c1b9-3793-482c-ab68-5e1583a9fea6.PDF
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2025-12-19 16:16│秀强股份（300160）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日以电子邮件、电话等方式发出了关于召开公司第五届董
事会第二十五次会议的通知。本次会议于2025年12月19日上午10:00以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，出席会议的董事9人
。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为提高闲置募集资金使用效益，增加公司现金资产收益，在不影响募投项目投资计划且确保资金安全的前提下，使用不超过人民
币50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自2026年1月1日至2026年12月31日，资金在授权的额度和期限范围内可循环
滚动使用。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、保荐机构发表的核查意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为提高公司的资金使用效率，增加公司现金资产收益，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不
超过人民币60,000万元的暂时闲置自有资金开展委托理财业务，授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日，资金在授权的额度和
期限范围内可循环滚动使用。
《关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的公告》、保荐机构发表的核查意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为统筹安排年度银行授信，提高授信审批效率，根据公司经营发展的需要，公司在2026年度拟向工商银行、中国银行、江苏银行
、南京银行及其它金融机构申请合计不超过人民币100,000万元的银行综合授信额度，最终授信额度以金融机构实际审批的额度为准
。在授信期限内，授信额度可循环使用。
在授信额度范围内，公司董事会授权公司管理层在授信总额度内签署上述综合授信项下有关的合同、协议等各项法律文件，并根
据市场利率情况择优选择授信使用方案。
4、审议通过《关于处置部分子公司的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
基于公司的发展规划以及部分子公司的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，公司同意清
算注销江苏秀强光电玻璃科技有限公司、秀强玻璃国际有限责任公司（墨西哥）；同意吸收合并江苏秀强新材料研究院有限公司（以
下称为“秀强研究院”），吸收合并完成后，秀强研究院的独立法人资格依法予以注销。公司董事会授权公司管理层依法办理本次处
置部分子公司的相关事宜。
《关于处置部分子公司的公告》同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步提高经营决策效率，结合公司经营与发展需要，拟对公司《总经理工作细则》附表部分条款进行修订。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/75507c94-4ce5-4976-87ac-9cc800d25729.PDF
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2025-12-19 16:16│秀强股份（300160）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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秀强股份（300160）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/a9d053a3-4a18-4de9-a5ff-578d96c1bac3.PDF
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2025-12-19 16:16│秀强股份（300160）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”“秀强股份”）于2025年12月19日召开的第五届董事会第二十五次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司在不
影响募集资金投资计划且确保资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000万元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理
，授权期限自2026年1月1日至2026年12月31日，资金在授权的额度和期限范围内可循环滚动使用。根据相关法律法规，本次事项在董
事会审议权限内，无需提交股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏秀强玻璃工艺股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕16
30号）同意，公司向特定对象发行人民币普通 A股 154,773,869股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价为人民币 5.97元，共计
募集资金人民币 923,999,997.93元，扣除发行相关费用合计人民币 9,832,200.37元，实际募集资金净额为人民币 914,167,797.56
元。上述募集资金已于 2022年 12 月 20 日划至公司指定账户，到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了
《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZM10092号）。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构光大证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据公司披露的《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2021年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》及 2024 年 4月 10 日披露
的《关于部分募投项目调整投资内容、增加实施地点以及项目延期的公告》，本次募集资金在扣除发行费用后投资项目及实际使用情
况（截至 2025年 9月 30日）如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计投入金额
1 智能玻璃生产线建设项目 49,600.00 918.64
2 BIPV玻璃及 BIPV组件生产线项目 24,800.00 3,729.82
3 补充流动资金 18,000.00 18,616.10
合计 92,400.00 23,264.56
注：补充流动资金项目累计投入金额高于募集资金承诺投资总额部分系原项目利息，用于补充流动资金的募集资金已按照规定使
用完毕，公司已于 2025年 6月 5日注销该专项账户。
截至 2025年 9月 30 日，公司尚未使用募集资金余额合计为 73,184.94万元（含利息收入和银行账户管理费）。由于募集资金
投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目投资计划，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况，为了提高资金使
用效率，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024年 12月 27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募投项目投资计划且确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，授权期限自 2025年 1月 1日至 2025年 12月31日，在授权的额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
在上述使用期限内，公司严格按照审议额度对部分闲置募集资金进行现金管理。鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用暂
时闲置募集资金进行现金管理。
四、本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效益，公司在不影响募投项目投资计划且确保资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理
，以更好地实现公司募集资金的保值增值。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买银行或其他金融机构提供的安全性高、流动性好（产品期限
不超过十二个月）、较低风险的保本型产品（包括但不限于定期存款、协定存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等产品）。投资
产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自2026年1月1日至2026年12月31日。在授权的额
度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
在授权期限和额度范围内，董事会授权公司管理层行使该投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。
（五）现金管理收益的使用
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的商业银行或其他金融机构购买相关产品，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联
交易。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时做好信息披露工作。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波
动的影响，短期投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的违规操作和监控失控风险。
（二）针对上述投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、较低风险的保本型投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期
限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪产品投向，在上述投资产品期间，与相关金融
机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资计划且确保资金安全的前提下实施，不存在变相改
变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作。通过适当现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资
收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025年12月19日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在不影响募投项目投资计划且确保资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自20
26年1月1日至2026年12月31日，资金在授权的额度和期限范围内可循环滚动使用。本议案无需提交公司股东会审议。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司董事会审
议通过。上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金
投资计划且确保资金安全的前提下实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作。通过适当现
金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。综上，保荐机构对秀强股份本次使
用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、光大证券股份有限公司关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/c154cbb2-32b2-409f-8dc9-7420714b1031.PDF
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2025-12-19 16:16│秀强股份（300160）：关于处置部分子公司的公告
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秀强股份（300160）：关于处置部分子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/9061969a-fb5c-4bb8-b5f7-a5076ff5cc02.PDF
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2025-10-23 16:31│秀强股份（300160）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日以电子邮件、电话等方式发出了关于召开公司第五届董
事会第二十四次会议的通知。本次会议于2025年10月23日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场会议及视频参会相结合
的方式召开。应参加会议董事9人，出席会议的董事9人。本次会议由公司董事长冯鑫先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，《2025年第三季度报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、光大证券股份有限公司发表的核查意见同
日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会审计委员会2025年第七次会议决议；
2、第五届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/73aa3d4c-b569-4732-8833-4575c0684612.PDF
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2025-10-23 16:30│秀强股份（300160）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“本保荐机构”或“保荐机构”）作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简
称“秀强股份”或“公司”）2021年度向特定对象发行 A股股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范
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