公司公告☆ ◇300160 秀强股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 15:56 │秀强股份（300160）：关于处置部分子公司的进展公告 │
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│2026-07-10 19:22 │秀强股份（300160）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-10 19:22 │秀强股份（300160）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-10 19:22 │秀强股份（300160）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-07-10 19:22 │秀强股份（300160）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-07-10 19:22 │秀强股份（300160）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2026-06-24 18:34 │秀强股份（300160）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-24 18:34 │秀强股份（300160）：独立董事工作制度（2026年6月修订） │
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│2026-06-24 18:34 │秀强股份（300160）：公司章程（2026年6月修订） │
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│2026-06-24 18:32 │秀强股份（300160）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-07-20 15:56│秀强股份（300160）：关于处置部分子公司的进展公告
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江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于处置部分子公司的议案》，基于公司的发展规划以及子公司的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降
低管理成本，同意公司处置子公司江苏秀强光电玻璃科技有限公司（以下简称“秀强光电”）、江苏秀强新材料研究院有限公司（以
下简称“秀强研究院”）和秀强玻璃国际有限责任公司（墨西哥）（以下简称“墨西哥秀强”）并授权公司管理层依法办理本次处置
部分子公司的相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于处置部分子公司的公告》（公告编
号：2025-059）。
近日，公司收到南京市市场监督管理局出具的《公司准予注销登记通知书》，准予秀强研究院注销登记，秀强研究院的注销登记
手续已办理完毕，公司吸收合并秀强研究院事项实施完成。本次吸收合并后，秀强研究院的资产、债权债务及其他一切权利与义务由
公司依法承继。本次吸收合并不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
截至本公告披露日，秀强光电、秀强研究院的注销登记手续已办理完毕。子公司墨西哥秀强的注销手续尚在办理中，公司将根据
进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/46b2c1ca-e3d4-40f6-a5a3-8fa8968f18bd.PDF
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2026-07-10 19:22│秀强股份（300160）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、本次股东会召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月10日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票日期和时间：2026年7月10日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年7月10日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室。
3、股权登记日：2026年7月3日（星期五）。
4、会议召开方式：采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会。
6、会议主持人：董事长冯鑫先生
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席情况
1、出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 21人，代表有表决权的股份总数 245,575,387股，占公司有表决权股份总
数的 31.7713％。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 130人，代表有表决权
的股份总数 4,994,749股，占公司有表决权股份总数的 0.6462%。
综上，参加本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 151 人，代表有表决权的股份总数 250,570,13
6 股，占公司有表决权股份总数的32.4175%，其中中小股东（或委托代理人）148人，代表有表决权的股份总数 6,620,249股，占公
司有表决权股份总数的 0.8565%。
2、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。北京国枫
（南京）律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票的方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 247,366,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7214%；反对 3,072,849股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.2263%；弃权 130,900股（其中，因未投票默认弃权 23,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0522%。
本议案为特别决议事项，已获出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。
本议案采用累积投票的方式选举冯鑫先生、薛楠女士、罗盾先生、李国章先生、张佰恒先生为公司第六届董事会非独立董事，任
期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。具体投票结果如下：
2.01选举冯鑫先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：冯鑫先生当选。同意股份数 246,459,562股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 98.35
95%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意股份数 2,509,675股。2.02选举薛楠女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：薛楠女士当选。同意股份数 246,459,491股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 98.35
95%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意股份数 2,509,604股。2.03选举罗盾先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：罗盾先生当选。同意股份数 246,460,287股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 98.35
98%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意股份数 2,510,400股。2.04选举李国章先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：李国章先生当选。同意股份数 246,460,261股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 98.
3598%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意股份数 2,510,374股。2.05选举张佰恒先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：张佰恒先生当选。同意股份数 246,460,203股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 98.
3598%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意股份数 2,510,316股。
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。
本议案采用累积投票的方式选举张才文先生、陶晓慧女士、麦耀华先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之
日起至连续任职独立董事满六年时或第六届董事会任期届满时止。以上三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无
异议。具体投票结果如下：
3.01选举张才文先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：张才文先生当选。同意股份数 246,459,614股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 98.
3595%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意股份数 2,509,727股。3.02选举陶晓慧女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：陶晓慧女士当选。同意股份数 246,460,494股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 98.
3599%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意股份数 2,510,607股。3.03选举麦耀华先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：麦耀华先生当选。同意股份数 246,459,859股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 98.
3596%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意股份数 2,509,972股。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所
见证律师：戴文东律师、侍文文律师
结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京国枫（南京）律师事务所关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/472037e3-94ec-4016-82cb-717e6093ea2c.PDF
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2026-07-10 19:22│秀强股份（300160）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（贵公司）
北京国枫（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业
规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由证券交易所交易系统和互联
网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年6月25日在相关指定
媒体公开发布了《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通
知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年7月10日在江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室如期召开，由贵公司董事长冯鑫先生
主持。本次会议通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计151人，代表股份250,570,136股，占贵公司有表决权股份总数的32.4175%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意247,366,387股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.7214%；反对3,072,849股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的1.2263%；弃权130,900股（其中，因未投票默认弃权23,200股），占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0522%。
（二）表决通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.01选举冯鑫先生为公司第六届董事会非独立董事
非独立董事候选人冯鑫先生得票数246,459,562股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.3595%，当选为
公司第六届董事会非独立董事。
2.02选举薛楠女士为公司第六届董事会非独立董事
非独立董事候选人薛楠女士得票数246,459,491股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.3595%，当选为
公司第六届董事会非独立董事。
2.03选举罗盾先生为公司第六届董事会非独立董事
非独立董事候选人罗盾先生得票数246,460,287股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.3598%，当选为
公司第六届董事会非独立董事。
2.04选举李国章先生为公司第六届董事会非独立董事
非独立董事候选人李国章先生得票数246,460,261股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.3598%，当选
为公司第六届董事会非独立董事。
2.05选举张佰恒先生为公司第六届董事会非独立董事
非独立董事候选人张佰恒先生得票数246,460,203股，占出席本次会议的股东（股东代理人）有效表决权的98.3598%，当选为公
司第六届董事会非独立董事。
（三）表决通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3.01选举张才文先生为公司第六届董事会独立董事
独立董事候选人张才文先生得票数246,459,614股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.3595%，当选为
公司第六届董事会独立董事。
3.02选举陶晓慧女士为公司第六届董事会独立董事
独立董事候选人陶晓慧女士得票数246,460,494股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.3599%，当选为
公司第六届董事会独立董事。
3.03选举麦耀华先生为公司第六届董事会独立董事
独立董事候选人麦耀华先生得票数246,459,859股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.3596%，当选为
公司第六届董事会独立董事。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案（一）经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；上述议案（二）、（三）
为累积投票议案，冯鑫先生、薛楠女士、罗盾先生、李国章先生及张佰恒先生当选为公司第六届董事会非独立董事，张才文先生、陶
晓慧女士及麦耀华先生当选为公司第六届董事会独立董事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/1f162be3-987d-40a9-bd3d-9b55c4ca2031.PDF
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2026-07-10 19:22│秀强股份（300160）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026年 7月 10日在江苏省宿迁市宿豫区江山
大道 28号公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 9人，实际参加董事 9人。本次会议由全体董事共
同推举的董事冯鑫先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举冯鑫先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满时止。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则等有关规定，董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与 ESG委
员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议，各专门委员会成员组成情况如下：
委员会名称 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 陶晓慧 麦耀华、薛楠
提名委员会 张才文 冯鑫、陶晓慧
战略与 ESG委员会 冯鑫 张佰恒、麦耀华、李国章、罗盾
薪酬与考核委员会 麦耀华 冯鑫、张佰恒、张才文、陶晓慧
公司第六届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，与第六届董事会任期一致
。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表
的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长冯鑫先生提名，公司董事会同
意聘任李国章先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表
的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理李国章先生提名，公司董事会
同意聘任赵庆忠先生、韩琦先生、赵猛先生、席公正先生为公司副总经理。公司副总经理任期自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会届满时止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表
的公告》。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理李国章先生提名
，公司董事会同意聘任李满英女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表
的公告》。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长冯鑫先生提名，公司董事会同
意聘任席公正先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表
的公告》。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意由董事会秘书席公正先生兼任公司证券事务代表，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司聘任新任证券事务代表时止。公司将积极推进专职证券事务代表选聘工作。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表
的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/614d7515-12dd-42e2-8225-b4d3a6d27faa.PDF
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2026-07-10 19:22│秀强股份（300160）：关于选举职工代表董事的公告
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江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026年 7月 10日召开了职工代表大
会，会议选举袁方先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，袁方先生将与股东会选举产生的 8名非职工代表董事
共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
袁方先生符合《公司法》《公司章程》等规定的相关职工代表董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级
管理人员的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/d6030c76-75ec-4852-982a-75859356fe93.PDF
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2026-07-10 19:22│秀强股份（300160）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 10日召开了 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关
于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举产生 5名非独立董事、3名独立
董事，与同日公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。
2026年 7月 10日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第六届董事会董事长、各专门委员会委员，聘任高
级管理人员及证券事务代表的相关议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名，由职工代表大会选举产生），独立董事 3名，
具体成员如下：
1、非独立董事：冯鑫先生（董事长）、薛楠女士、罗盾先生、李国章先生、张佰恒先生、袁方先生（职工代表董事）。
2、独立董事：张才文先生、陶晓慧女士（会计专业人士）、麦耀华先生。
3、第六届董事会各专门委员会组成：
审计委员会：陶晓慧女士（主任委员）、麦耀华先生、薛楠女士。
提名委员会：张才文先生（主任委员）、冯鑫先生、陶晓慧女士。
战略与 ESG委员会：冯鑫先生（主任委员）、张佰恒先生、麦耀华先生、李国章先生、罗盾先生。
薪酬与考核委员会：麦耀华先生（主任委员）、冯鑫先生、张佰恒先生、张才文先生、陶晓慧女士。
上述人员均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形。个人简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《关于选举职工代表董事的公告》以及公司于 2026年 6月 25日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》相关内容。
公司第六届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止；职工代表董事任期自职工代表大
会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止；独立董事任期自公司股东会审议通过之日起至连续任职独立董事满六年时或第六届
董事会任期届满时止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律、法规
及《公司章程》的有关规定。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员为不在
公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：李国章先生。
2、副总经理：赵庆忠先生、韩琦先生、赵猛先生、席公正先生（非分管经营业务）。
3、财务总监：李满英女士。
4、董事会秘书：席公正先生。
5、证券事务代表：席公正先生（由董事会秘书兼任）。
公司高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，证券事务代表任期自第六届董
事会第一次会议审议通过之日起至公司聘任新任证券事务代表时止，公司将积极推进专职证券事务代表选聘工作。公司聘任的高级管
理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
席公正先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规和业务规则，具备与岗位要求相适应的
职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，未兼任本公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人，具备足够的
时间和精力独立履行董事会秘书职责。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监
管规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
上述人员简历详见本公告附件。
三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
咨询地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28号公司证券办
咨询联系人：席公正
咨询电话：0527-81081160
传真号码：0527-84459085
电子邮箱：zqb@jsxq.com
四、公司部分董事及证券事务代表离任情况
1、董事届满离任情况
公司第五届董事会董事卢相杞先生本次换届完成后，不再担任公司董事；截至本公告日，卢相杞先生通过香港恒泰科技有限公司
间接持有公司49,461,395股股份，卢相杞先生及其一致行动人宿迁市新星投资有限公司、卢秀强先生合计持有公司 97,452,518股股
份，占公司总股本的 12.61%。卢相杞先生离任后将继续根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和业务规则的
规定及其所作的相关承诺管理其所持公司股份。
公司董事会对卢相杞先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
2、证券事务代表届满离任情况
公司原证券事务代表鲍梦媛女士在第五届董事会任期届满后，不再担任公司证券事务代表职务。截至本公告日，鲍梦媛女士未持
有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鲍梦媛女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心
感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/2176efb7-4595-4cce-a889-e2954d2f93ea.PDF
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2026-06-24 18:34│秀强股份（300160）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过
，决定召开2026年第一次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月03日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式见附件2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人
2.01 选举冯鑫先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举薛楠女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举罗盾先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举李国章先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.05 选举张佰恒先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
3.01 选举张才文先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举陶晓慧女士为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举麦耀华先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，议案内容详见2026年06月25日刊登于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
3、提案1.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；提案2.00、3.0
0采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
4、提案2.00、3.00为影响中小股东利益的重大事项，股东会表决结果中将对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票。
三、会议登记等事项
1、现场会议登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证复印件（股东签名）和授
权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法人委托的
代理人出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位出具的授权委托书进行登记。
（3）异地股东可以电子邮件、信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），并附身份证以
便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记，电子邮件、信函及传真请于2026年07月08日（星期三）17:00前送达
公司证券办，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与公司证券办进行确认。
2、现场登记时间：
2026年07月08日：上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
3、现场登记地点：
江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券办。邮编：223801
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件（股东签名）、股东授权委托书原件
。
（2）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东授权委托书原件。
5、联系方式
（1）联 系 人：鲍梦媛
（2）联系地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券办（3）联系电话：0527-81081160
（4）传 真：0527-84459085
（5）电子邮箱：zqb@jsxq.com
6、其他事项
（1）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/d6ccc979-1e4f-4552-8a8e-e5b4677ed229.PDF
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2026-06-24 18:34│秀强股份（300160）：独立董事工作制度（2026年6月修订）
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秀强股份（300160）：独立董事工作制度（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/adc46919-0858-4a49-a36f-8472e8e9122c.PDF
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2026-06-24 18:34│秀强股份（300160）：公司章程（2026年6月修订）
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秀强股份（300160）：公司章程（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/5d4eaf53-a649-4563-8512-7b7de7f57810.PDF
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2026-06-24 18:32│秀强股份（300160）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司按照法律程序开展董事会换
届选举工作。
公司于 2026 年 6月 24 日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名），独立董事 3名，其中职工代表董事由职工代
表大会选举产生，非独立董事和独立董事由股东会选举产生。经公司董事会和符合推荐资格的股东提名，董事会提名委员会考察推荐
，现提名以下人选作为公司第六届董事会董事候选人：
非独立董事候选人名单：冯鑫先生、薛楠女士、罗盾先生、李国章先生、张佰恒先生；独立董事候选人名单：张才文先生、陶晓
慧女士、麦耀华先生。候选人简历详见附件。非独立董事候选人任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止；独
立董事候选人任期自公司股东会审议通过之日起至连续任职独立董事满六年时或第六届董事会任期届满时止。
上述候选人具备《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格，独立董事候选人已取得独立董事
资格证书或参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，具备独立董事必须具有的独立性，符合《上市公司独
立董事管理办法》的相关规定。上述候选人尚需提交公司股东会选举，其中独立董事人选尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提
交股东会选举。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未
低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。
为确保公司董事会正常运作，公司第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会全体董事仍应依据法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》规定继续履行董事职责。同时公司对第五届董事会全体成员在任职期间为公司发展作出的积极贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/85c304a7-aaa2-4e05-b026-dd739462e4fe.PDF
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2026-06-24 18:32│秀强股份（300160）：独立董事提名人声明与承诺（麦耀华）
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秀强股份（300160）：独立董事提名人声明与承诺（麦耀华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/aedb4187-bbf3-4d40-bc2f-f647d2f14fa3.PDF
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2026-06-24 18:32│秀强股份（300160）：独立董事候选人声明与承诺（张才文）
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秀强股份（300160）：独立董事候选人声明与承诺（张才文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/7b3040cf-e5f4-4dc1-b6fc-c52b627d889b.PDF
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2026-06-24 18:32│秀强股份（300160）：关于董事会战略决策委员会更名并修订《公司章程》及相关制度的公告
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江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
董事会战略决策委员会更名并修订其工作细则的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
，现将有关情况公告如下：
一、董事会战略决策委员会更名及制度修订情况
为进一步提升公司环境、社会及管治（ESG）水平，健全 ESG 管理体系，提升 ESG 管理能力，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将董事会下设专门委员会“战略决策委员会
”更名为“战略与 ESG 委员会”，将《董事会战略决策委员会工作细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，在原有职
责基础上增加 ESG 相关职责，并对工作细则的部分条款进行修订。
基于上述变动，同步修订《公司章程》《独立董事工作制度》中涉及的相关条款。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，
其组成及成员职位保持不变。
二、《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一百四十八条 公司董事会设置战略决策、 第一百四十八条 公司董事会设置战略与
提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照 ESG、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，
本章程和董事会授权履行职责，专门委员会 依照本章程和董事会授权履行职责，专门委
的提案应当提交董事会审议决定。专门委员 员会的提案应当提交董事会审议决定。专门
会工作规程由董事会负责制定。 委员会工作规程由董事会负责制定。
战略决策委员会和薪酬与考核委员会的成员 战略与 ESG 委员会和薪酬与考核委员会的
均为 5 名，提名委员会的成员为 3 名，其中 成员均为 5 名，提名委员会的成员为 3 名，
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
应过半数，并由独立董事担任召集人。 董事应过半数，并由独立董事担任召集人。
第一百四十九条 战略决策委员会的主要职 第一百四十九条 战略与 ESG 委员会的主要
责权限： 职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并 （一）对公司长期发展战略规划，包括从环
提出建议； 境、社会和管治（ESG）等方面提升公司可
（二）对本章程规定须经股东会和董事会批 持续发展能力，进行研究并提出建议；
准的重大投资、融资、资本运作、资产经营 （二）对本章程规定须经股东会和董事会批
项目进行研究并提出建议； 准的重大投资、融资、资本运作、资产经营
（三）对公司发展战略、投融资决策以及主 项目进行研究并提出建议；
要业务流程进行审查和风险控制，提出加强 （三）对公司发展战略、投融资决策以及主
或者改进建议； 要业务流程进行审查和风险控制，提出加强
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行 或者改进建议；
研究并提出建议； （四）对公司 ESG相关事项进行研究并提出
（五）对以上事项的实施进行检查； 建议，包括 ESG制度、战略与目标、ESG
（六）董事会授权的其他事宜。 相关报告；
（五）对公司 ESG相关风险及机遇进行识别
和评估并提出建议；
（六）对其他影响公司发展或 ESG 相关的重
大事项进行研究并提出建议；
（七）对以上事项的实施进行检查；
（八）董事会授权的其他事宜。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会
授权公司董事会及具体经办人在股东会审议通过议案后，办理此次修订《公司章程》的相关工商登记备案等手续。具体事宜最终以市
场监督管理部门核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/bb3119c3-45f2-47ad-b2fb-9af1c8dfb5f5.PDF
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2026-06-24 18:32│秀强股份（300160）：独立董事候选人声明与承诺（陶晓慧）
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秀强股份（300160）：独立董事候选人声明与承诺（陶晓慧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/78ca66bd-1f52-4dc7-aabb-9743cf09ee33.PDF
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2026-06-24 18:32│秀强股份（300160）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 22日以电子邮件、电话等方式，向全体董事发出了召开公
司第五届董事会第二十八次会议的通知。本次会议于 2026年 6月 24日在公司四楼会议室以现场会议及视频参会相结合的方式召开。
应参加会议董事 9人，实际出席会议的董事 9人。本次会议由公司董事长冯鑫先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会战略决策委员会更名并修订其工作细则的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为进一步提升公司环境、社会及管治（ESG）水平，健全 ESG 管理体系，提升 ESG 管理能力，将公司董事会下设专门委员会“
战略决策委员会”更名为“战略与 ESG委员会”，将《董事会战略决策委员会工作细则》调整为《董事会战略与 ESG委员会工作细则
》，在原有职责基础上增加 ESG相关工作职责，并对工作细则的部分条款进行修订。本次调整仅对该委员会名称和职责进行调整，其
组成及成员职位保持不变。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司将董事会下设专门委员会“战略决策委员会”更名为“战略与 ESG委员会”，公司同步调整《公司章程》中相关表述，
对《公司章程》进行修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会战略决策委员会更名并修订<
公司章程>及相关制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事会及具体经办人在股东会审议通过议案后，办理此次修订
《公司章程》的相关工商登记备案等手续。具体事宜最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司将董事会下设专门委员会“战略决策委员会”更名为“战略与 ESG委员会”，公司同步调整《独立董事工作制度》中相
关表述，对《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》
。
4、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会和符合推荐资格的股东提名，董事会提名委员会考察推荐，拟提名
冯鑫先生、薛楠女士、罗盾先生、李国章先生、张佰恒先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满时止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
5、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会考察推荐，拟提名张才文先生、陶晓慧女
士、麦耀华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至连续任职独立董事满六年时或第六届董事会任
期届满时止。张才文先生、陶晓慧女士、麦耀华先生均符合独立性要求，并已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或参加独
立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。三名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异
议后方可提请股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》
《独立董事候选人声明与承诺》。本议案尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
6、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会决定于 2026年 7月 10日（星期五）下午 14:30在江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号公司四楼会议室，以现场会议投票
和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
2、第五届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/d5fc5541-1029-4097-b4f7-c54d67eeb919.PDF
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2026-06-24 18:32│秀强股份（300160）：独立董事候选人声明与承诺（麦耀华）
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秀强股份（300160）：独立董事候选人声明与承诺（麦耀华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/7ab50bcd-4e5d-4954-ab7c-cf213b3c9f59.PDF
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2026-06-24 18:32│秀强股份（300160）：独立董事提名人声明与承诺（张才文）
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秀强股份（300160）：独立董事提名人声明与承诺（张才文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/525271d5-ad83-41af-b075-a097434638f4.PDF
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2026-06-24 18:32│秀强股份（300160）：独立董事提名人声明与承诺（陶晓慧）
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秀强股份（300160）：独立董事提名人声明与承诺（陶晓慧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/9ea62bcb-cd99-4b4f-b0fa-7f29ebbf4e82.PDF
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2026-05-14 16:46│秀强股份（300160）：2025年年度权益分派实施公告
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江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 11日召开的 202
5年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案具体内容为：以公司现有总股本772,946,292股为基数，向全体股东每 10股分配现金股利人
民币 0.75元（含税），合计派发现金股利人民币 57,970,971.90 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。如在分配预案
披露至实施期间公司总股本发生变化，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自 2025年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案实施距离股东会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 772,946,292股为基数，向全体股东每 10股派 0.75元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 0.675 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.15元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.075元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 20日；除权除息日为：2026年 5月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****529 珠海港股份有限公司
2 08*****239 香港恒泰科技有限公司
3 08*****838 宿迁市新星投资有限公司
4 02*****012 卢秀强
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 13日至登记日：2026年 5月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28号公司证券办
咨询联系人：鲍梦媛
咨询电话：0527-81081160
传真电话：0527-84459085
七、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第五届董事会第二十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/43087ccf-0325-439a-92f1-603f1ff3956b.PDF
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2026-05-11 17:52│秀强股份（300160）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、本次股东会召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月11日（星期一）下午14:30
（2）网络投票日期和时间：2026年5月11日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月11日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室。
3、股权登记日：2026年4月30日（星期四）。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、会议召集人：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会。
6、会议主持人：董事长冯鑫先生。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会出席情况
1、出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 10 人，代表股份244,913,187 股，占公司有表决权股份总数的 31.6857%
。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 212人，代表股份 9,850,369股，占公
司有表决权股份总数的 1.2744%。
综上，参加本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 222 人，代表股份 254,763,556股，占公司有
表决权股份总数的 32.9601%，其中中小股东（或委托代理人）219人，代表股份 10,813,669 股，占公司有表决权股份总数的 1.399
0%。
2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。北京国枫（南京）律师事
务所律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票的方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 247,890,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3021%；反对 4,257,860股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.6713%；弃权 2,615,389股（其中，因未投票默认弃权 1,474,500股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.0266%。
其中中小股东表决情况：同意 3,940,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.4393%；反对 4,257,860
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.3748%；弃权 2,615,389股（其中，因未投票默认弃权 1,474,500股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.1860%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意 247,890,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3021%；反对 4,259,860股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.6721%；弃权 2,613,389股（其中，因未投票默认弃权 1,474,500股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.0258%。
其中中小股东表决情况：同意 3,940,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.4393%；反对 4,259,860
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.3933%；弃权 2,613,389股（其中，因未投票默认弃权 1,474,500股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.1675%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于 2025年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意 247,940,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3217%；反对 4,209,860股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.6525%；弃权 2,613,389股（其中，因未投票默认弃权 1,474,500股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.0258%。
其中中小股东表决情况：同意 3,990,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.9016%；反对 4,209,860
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.9309%；弃权 2,613,389股（其中，因未投票默认弃权 1,474,500股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.1675%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 249,626,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9838%；反对 3,895,349股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.5290%；弃权 1,241,300股（其中，因未投票默认弃权 1,157,400股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4872%。
其中中小股东表决情况：同意 5,677,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.4986%；反对 3,895,349
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.0225%；弃权 1,241,300股（其中，因未投票默认弃权 1,157,400股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4790%。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：同意 247,736,007 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的97.2415%；反对 6,915,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7147%；弃权 111,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0438%。
其中中小股东表决情况：同意 3,786,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.0124%；反对 6,915,949
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.9556%；弃权 111,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0320%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》。表决结果：同意 247,724,607 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的97.2371%；反对 6,927,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7191%；弃权 111,600 股
（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0438%。
其中中小股东表决情况：同意 3,774,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.9069%；反对 6,927,349
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.0610%；弃权 111,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0320%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所
见证律师：戴文东律师、蒋瑞律师
结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京国枫（南京）律师事务所关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/3770d102-ab71-42dc-9e3c-e811c11e8568.PDF
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2026-05-11 17:52│秀强股份（300160）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（贵公司）
北京国枫（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由证券交易所交易系统和互联
网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月17日在相关指定
媒体公开发布了《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明
了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月11日在江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室如期召开，由贵公司董事长冯鑫先生
主持。本次会议通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计222人，代表股份254,763,556股，占贵公司有表决权股份总数的32.9601%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意247,890,307股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的97.3021%；反对4,257,860股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的1.6713%；弃权2,615,389股（其中，因未投票默认弃权1,474,500股），占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的1.0266%。
（二）表决通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
同意247,890,307股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的97.3021%；反对4,259,860股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的1.6721%；弃权2,613,389股（其中，因未投票默认弃权1,474,500股），占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的1.0258%。
（三）表决通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》
同意247,940,307股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的97.3217%；反对4,209,860股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的1.6525%；弃权2,613,389股（其中，因未投票默认弃权1,474,500股），占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的1.0258%。
（四）表决通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
同意249,626,907股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的97.9838%；反对3,895,349股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的1.5290%；弃权1,241,300股（其中，因未投票默认弃权1,157,400股），占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.4872%。
（五）表决通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意247,736,007股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的97.2415%；反对6,915,949股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的2.7147%；弃权111,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的0.0438%。
（六）表决通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》同意247,724,607股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的97.2371%；反对6,927,349股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2.7191%；
弃权111,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0438%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述全部议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/18ad6c55-b75b-4086-93a6-49b0b06e90c9.PDF
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2026-04-24 16:11│秀强股份（300160）：光大证券关于秀强股份2025年度跟踪报告
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保荐人名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称：秀强股份
保荐代表人姓名：刘合群 联系电话：021-52523118
保荐代表人姓名：顾叙嘉 联系电话：021-52523217
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1．公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部
审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3．募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 2次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4．公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 无，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 无，均事前或事后审阅会议议案
5．现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6．发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7．向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10．对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 12月 29日
（3）培训的主要内容 1、学习《上市公司募集资金监管规
则》相关法规内容更新；2、结合法
规更新内容，学习了相关的募集资
金违规案例；3、募集资金使用及注
意事项。
11．上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续 不适用
符合《股票上市规则》第 4.6.3 条/《创业
板股票上市规则》第 4.4.3条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市 不适用
规则》第 4.6.8条/《创业板股票上市规则》
第 4.4.8 条规定的情形并及时转换为普通
股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票 不适用
上市规则》/《创业板股票上市规则》的规
定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在 不适用
滥用特别表决权或者其他损害投资者合法
权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股 不适用
东遵守《股票上市规则》第四章第六节《/ 创
业板股票上市规则》第四章第四节其他规
定的情况。
12．其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服务 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等
方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺
的原因及解
决措施
1.关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
2.关于减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
3.控股股东关于保持公司股份独立 是 不适用
性的承诺
4.不同业竞争承诺 是 不适用
5.关于保证公司填补回报措施切实 是 不适用
履行的承诺
6.卢秀强、陆秀珍、卢相杞的减持 是 不适用
承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更 不适用
及其理由
2.报告期内中国证 无
监会和深圳证券交
易所对保荐机构或
者其保荐的公司采
取监管措施的事项
及整改情况
3.其他需要报告的 无
重大事项
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8f6bf1c4-dd9b-47ab-8e1b-4aab3217c5c3.PDF
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2026-04-24 16:11│秀强股份（300160）：光大证券关于秀强股份向特定对象发行A股股票之保荐总结报告书
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经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏秀强玻璃工艺股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕16
30号）同意，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“秀强股份”或“公司”）向特定对象发行人民币普通 A 股 154,773,869
股，每股发行价为人民币 5.97 元，共计募集资金人民币923,999,997.93 元，扣除发行相关费用合计人民币 9,832,200.37 元，实
际募集资金净额为人民币 914,167,797.56元。
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为秀强股份 2021年度向特定对象发行 A股股票项目持续督
导阶段的保荐机构，持续督导期间为 2023年 1月 5日至 2025年 12月 31日，目前持续督导期已经届满，根据中国证券监督管理委员
会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人陈述
1、保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性
、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询与调查。
3、本机构及个人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
项目 内容
保荐机构名称 光大证券股份有限公司
注册地址 上海市静安区新闸路 1508号
主要办公地址 上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人 刘秋明
本项目保荐代表人 刘合群、顾叙嘉
联系电话 021-52523118、021-52523217
三、发行人基本情况
项目 内容
发行人名称 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
证券代码 300160
注册资本 77,294.6292万元
注册地址 江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号
主要办公地址 江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号
法定代表人 冯鑫
董事会秘书 席公正
联系电话 0527-81081160
本次证券发行类型 向特定对象发行 A股股票
本次证券上市时间 2023年 1月 5日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐工作
光大证券按照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所相关规定，对秀强股份进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推
荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会及深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会及深圳证券交易
所的反馈意见进行答复，按照中国证监会及深圳证券交易所的要求对涉及的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会及深圳证
券交易所进行专业沟通；中国证监会注册批复后，按照《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规
定办理股票的发行及上市事宜，并报证监会备案。
（二）持续督导阶段
光大证券指定保荐代表人，在持续督导期内，恪守业务规范和行业规范，勤勉尽责，通过开展尽职调查、审阅相关信息披露、要
求发行人提供相关文件、访谈发行人相关人员等方式，密切关注发行人规范运行与募集资金的有效使用情况，顺利完成对发行人的持
续督导工作。
保荐机构在持续督导工作期间，主要工作内容包括：
1、督导公司完善法人治理结构，建立健全信息披露、内部审计、募集资金管理等各项内部控制制度并严格执行，提升规范运作
水平。
2、督导公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规和规范性文件的要求履行信息披露义务，并对公司信息披露文件的内容与格式进行事前或事后审阅。
3、督导公司严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—保荐业务》等相关规定以及公司制定的
《募集资金管理制度》管理和使用募集资金，持续关注公司募集资金使用和信息披露情况。
4、持续关注并督导公司及其董事、监事（已于 2025年 9月取消监事会，下同）、高级管理人员遵守各项法律法规，切实履行各
项承诺。
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，定期对公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及中层管理
人员培训。
6、认真履行中国证监会以及证券交易所要求的其他工作，定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1630号文同意，公司于 2022年 12 月 13 日向特定对象发行人民币普通股（A股）
股票 154,773,869股，发行价格为每股人民币 5.97元，并于 2023年 1月 5日起在深交所交易。公司向特定对象发行股票的保荐代表
人为毛林永先生、顾叙嘉先生，自 2023年 8月 24日起，因毛林永先生工作变动原因，其不再负责江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2
021年度向特定对象发行 A 股股票项目的持续督导保荐工作，故光大证券委派刘合群先生接替毛林永先生的持续督导工作。持续督导
保荐代表人变更为刘合群先生、顾叙嘉先生。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
在本保荐机构持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地进行信息披露。对于重
要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，并根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责
提供了必要的条件和便利。公司配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在本保荐机构持续督导期间，公司聘请的证券服务机构能够根据相关法律法规要求及时出具相关文件，提出专业意见。
八、对发行人信息披露审阅的结论性意见
在本保荐机构持续督导期间，公司能够按照有关法律法规的规定，履行信息披露义务。本保荐机构认为公司已披露的公告与实际
情况相符，内容完整，不存在应予披露而未披露的重大事项。
九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定使用募集资金，有效执行了三方监管协议，并真实、准确
、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
截至本持续督导保荐总结报告书签署日，公司 2021年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的募集资金尚未使用完毕，本
保荐机构将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。
十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7ca16b8d-901f-4f37-a37e-f60bcb54daaa.PDF
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2026-04-22 16:26│秀强股份（300160）：2026年一季度报告
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秀强股份（300160）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6a56883a-d6a3-4dc2-83fe-5164a086c7e5.PDF
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2026-04-22 16:26│秀强股份（300160）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日以电子邮件、电话等方式发出了关于召开公司第五届董
事会第二十七次会议的通知。本次会议于2026年4月22日上午10:00以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，出席会议的董事9人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，《2026年第一季度报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
2、第五届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/09ac2ca9-2e65-43f9-b6e1-a8de21871c0b.PDF
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2026-04-17 00:34│秀强股份（300160）：2025年度环境、社会及管治（ESG）报告
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秀强股份（300160）：2025年度环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/856469c4-4c54-41f6-8e5e-88b27be1eb11.PDF
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2026-04-16 18:35│秀强股份（300160）：2025年年度审计报告
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秀强股份（300160）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9488983f-8e46-45f4-b98f-7a968da27e08.PDF
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2026-04-16 18:35│秀强股份（300160）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“本保荐机构”或“保荐机构”）作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简
称“秀强股份”或“公司”）2021年度向特定对象发行 A股股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13号—保荐业务》等相关规定，对秀强股份 2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情
况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏秀强玻璃工艺股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕16
30号）同意，公司向特定对象发行人民币普通 A股 154,773,869股，每股发行价为人民币 5.97元，共计募集资金人民币 923,999,99
7.93元，扣除发行相关费用合计人民币 9,832,200.37元，实际募集资金净额为人民币 914,167,797.56元。上述募集资金已于 2022
年 12月20日划至公司指定账户，到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《江苏秀强玻璃工艺股份有限公
司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZM10092号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金实际余额为人民币 732,368,798.79元，2025年度募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 余额
一、募集资金净额914,167,797.56加：银行存款利息收入
13,821,226.29加：暂时闲置资金投资实现的收益
27,925,800.66减：对募投项目累计投入
227,163,414.77其中：本年度使用募集资金
44,167,499.80
置换预先投入的自筹资金
：手续费等
、募集资金应有余额
：自有资金支付的部分发行费用
、募集资金实际余额
其中：募集资金专项账户余额
-
4,674.10
728,746,735.64
3,622,063.15
732,368,798.79
732,368,798.79现金管理余额
-
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，秀强股份依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司募集资金管理
办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经秀强股份 2009年第一次临时股东大会表决通过，后经多次修订，制定了
《募集资金管理制度》。在报告期实际操作过程中，公司对募集资金实行专户存储，募集资金的存放、管理与使用均不存在违反规定
的情形，募集资金的相关管理工作不存在问题，与《管理办法》的规定不存在差异。报告期内公司审计部门对募集资金项目进展情况
进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，秀强股份分别在中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行（以下简称“工行宿
豫支行”）、中国银行股份有限公司宿迁宿豫支行（以下简称“中国银行宿豫支行”）、中国光大银行股份有限公司南京分行（以下
简称“光大银行南京分行”）开设募集资金专项账户，分别用于智能玻璃生产线建设项目、BIPV组件生产线项目、补充流动资金项目
的募集资金管理，并于 2023年 1月 10日与光大证券股份有限公司、工行宿豫支行、中国银行宿豫支行、光大银行南京分行签署了《
募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利及义务。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐
代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定，报告期内三方监管协议得
到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 余额 存储方式 账户状态
1116030429300550532 496,000,000.00 515,637,501.71 募集资金活期存款专户 正常使用中工行宿豫支行
1116030414300008720 --- --- 募集资金定期存款专户 正常使用中中国银行宿豫支行
光大银行南京分行
合计
中国银行宿豫支行 507978248923 248,000,000.00 216,731,297.08
光大银行南京分行 76490188022746536 173,789,860.71 0.00
合计 917,789,860.71 732,368,798.79
507978248923
76490188022746536
248,000,000.00 216,731,297.08 募集资金活期存款专户 正常使用中
173,789,860.71 0.00 募集资金活期存款专户 已注销
917,789,860.71 732,368,798.79 — —
募集资金活期存款专户
募集资金活期存款专户
—
正常使用中
已注销
—
注：1、募集资金账户初始存放资金人民币 917,789,860.71元与募集资金净额人民币 914,167,797.56元存在差额人民币 3,622,
063.15元，系部分发行费用人民币 3,622,063.15元使用自有资金支付，未使用募集资金置换。
2、存放于光大银行南京分行（账号：76490188022746536）的募集资金已按照规定使用完毕，该募集资金专户不再使用，该募集
资金专户于 2025年 6月 5日被注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、改变募投项目的资金使用情况
详见附表《改变募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
秀强股份已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、管理与使用不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，秀强股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《
上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
（2025年修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了秀强股份 2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：2025年度秀强股份募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13号—保荐业务》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用
情况与披露情况一致，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/033e9e0d-8fc8-4001-9e9d-e3bd37ebccf1.PDF
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2026-04-16 18:35│秀强股份（300160）：德皓内字[2026]00000041号- 2025年度内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000041 号江苏秀强玻璃工艺股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称
秀强股份）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，秀强股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
刘明学
中国·北京 中国注册会计师：
钟小婷
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ef874c81-e3f6-49d2-bcbf-2417b8e81171.PDF
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2026-04-16 18:34│秀强股份（300160）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月11日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月30日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书样式见附
件2）
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
6.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，议案内容详见2026年04月17日刊登于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。本次会议将就经董事会批准的2026年度高级管理人员薪酬方案向股
东会作出说明，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、现场会议登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证复印件（股东签名）和授
权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法人委托的
代理人出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位出具的授权委托书进行登记。
（3）异地股东可以电子邮件、信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），并附身份证以
便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记，电子邮件、信函及传真请于2026年05月09日（星期六）17:00前送达
公司证券办，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与公司证券办进行确认。
2、现场登记时间：
2026年05月09日：上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
3、现场登记地点：
江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券办。邮编：223801
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件（股东签名）、股东授权委托书原件
。
（2）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东授权委托书原件。
5、联系方式
（1）联 系 人：鲍梦媛
（2）联系地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券办（3）联系电话：0527-81081160
（4）传 真：0527-84459085
（5）电子邮箱：zqb@jsxq.com
6、其他事项
（1）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1c11b81c-55b0-4a0c-961b-e3bc86ce887b.PDF
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2026-04-16 18:34│秀强股份（300160）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪
酬的管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬确定遵循以下原则：
（一）责、权、利相匹配及按绩取酬的原则；
（二）薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）与行业市场化竞争水平相适应的原则；
（四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则，科学考评、严格兑现。第二章 工资总额决定机制、薪酬管理机构
第四条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额纳入预算管理。公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公
司的经济效益为出发点，参照公司所在行业、地区、市场的薪酬水平、结合公司实际经营情况等因素确定其基本薪酬，并视其工作成
果分档提取效益薪酬。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案
由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 董事会薪酬与考核委员会的职责与权限参照公
司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。
第七条 董事和高级管理人员的年度绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董
事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第八条 公司人力资源部、财务部等职能部门配合董事会薪酬与考核委员会组织对本制度进行具体实施。
第三章 薪酬标准
第九条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十条 董事薪酬、津贴
（一）内部董事：内部董事同时兼任高级管理人员的，按第十一条执行；未兼任高级管理人员的依据其与公司签署的相关合同并
结合在公司实际岗位和工作内容领取薪酬。除经股东会批准外，不再另外领取董事津贴。
（二）外部董事：在公司股东方任职、不在公司担任管理职务的外部董事，不在公司领薪，不享受其他报酬、社保待遇等；不在
公司股东方任职、也不在公司担任管理职务的外部董事，按照固定津贴形式领取报酬，津贴标准经股东会审议通过后按规定执行，除
此之外不在公司领薪，不享受其他报酬、社保待遇等。
（三）独立董事：独立董事按照固定津贴形式领取报酬，津贴标准经股东会审议通过后按规定执行，除此之外不在公司领薪，不
享受其他报酬、社保待遇等。
第十一条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、效益年薪和中长期激励收入等构成，其中绩效占比原则上不低于基本年薪与效益年薪总额
的 50%。
（一）基本年薪：参照公司所在行业、地区、市场的薪酬水平、结合公司实际经营情况等因素确定高管的基本年薪；
（二）效益年薪：与公司经营业绩及个人业绩相挂钩；
（三）中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划等，由公司根据实际情况适时结合实施。
第十二条 上市公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均效益年薪未相应下降的，应当披露
原因。
第四章 薪酬的考核与发放
第十三条 独立董事和外部董事的津贴每季度发放一次。
第十四条 内部董事、高级管理人员的薪酬考核与发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。
第十五条 公司高级管理人员及兼任高级管理人员的内部董事的效益年薪和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要
依据。公司应当确定董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在绩效评价后支付。
第十六条 公司业绩如果发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否
符合业绩联动要求。不符合业绩联动要求的，应当披露原因。
第十七条 公司发放的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的相关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给
个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因岗位发生变动的，按其职务变动情况及实际任期计算薪酬
并予以发放。
第十九条 董事、高级管理人员在任职期间，出现下列情形之一者，公司可给予降薪或不予发放效益年薪或津贴：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四）法律法规规定或公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬的止付追索
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员效益年薪和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的效益年薪和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的效益年薪和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十二条 董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起效益年薪和中长期激励
收入追索扣回程序。第二十三条 公司提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不
得进行利益输送。
第六章 薪酬的调整
第二十四条 根据公司的发展规模、经济效益的增减情况及市场水平的变化，董事会薪酬与考核委员会可根据程序对董事、高级
管理人员的薪酬标准提出相应的调整方案。
第二十五条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展变化而作相应的调整。
第七章 附 则
第二十六条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度内容与法律法规、规范性文
件或《公司章程》相抵触时，以法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十七条 本制度经公司股东会审议通过后自 2026 年 1 月 1 日起执行，公司对本制度进行修改时亦应当提交股东会审议。
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e6396251-d19e-4c17-9300-4db55741a429.PDF
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2026-04-16 18:34│秀强股份（300160）：独立董事2025年度述职报告（麦耀华）
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秀强股份（300160）：独立董事2025年度述职报告（麦耀华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1ab942a1-cd98-40e6-8a54-7c234cd4028b.PDF
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2026-04-16 18:34│秀强股份（300160）：独立董事2025年度述职报告（张才文）
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秀强股份（300160）：独立董事2025年度述职报告（张才文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b4eae180-1b36-48d4-b1bf-996bb461478f.PDF
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2026-04-16 18:34│秀强股份（300160）：独立董事2025年度述职报告（陶晓慧）
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秀强股份（300160）：独立董事2025年度述职报告（陶晓慧）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/31e6e83b-3df3-47ec-8903-416d32737871.PDF
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2026-04-16 18:32│秀强股份（300160）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 772,946,292 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.75 元（含税
），合计派发现金股利人民币57,970,971.90元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 1日召开的第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
、2026 年 4月 15 日召开的第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚
需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》等规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 193,112,492.
63元，其中母公司实现的净利润为 185,949,796.47元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照公司 2025年度实现净利润
的 10%计提法定盈余公积金 18,594,979.65元。截至 2025年 12月 31日，母公司累计可供分配利润为 653,260,871.46元；截至 202
5年 12月 31日，合并报表中可供股东分配的利润为 704,764,446.20元。
3、综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟定 2025年度利润分配预案为：以公司总股本 772,946,292股为基
数，向全体股东每 10股分配现金股利 0.75元（含税），合计派发现金股利人民币 57,970,971.90元（含税）。不送红股，不以公积
金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。
4、2025 年度累计现金分红总额：如 2025 年度利润分配预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为 57,970,971.
90元（含税），2025年度公司不存在股份回购事项，因此公司 2025年度累计现金分红总额为 57,970,971.90元，占 2025年度归属于
上市公司股东净利润的比例为 30.02%。
5、如在分配预案披露至实施期间公司总股本发生变化，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 57,970,971.90 77,294,629.20 77,294,629.20
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利 193,112,492.63 219,401,475.45 208,031,019.75
润（元）
研发投入（元） 53,927,920.45 58,377,150.94 56,101,342.50
营业收入（元） 1,668,033,223.24 1,586,819,100.77 1,437,492,209.10
合并报表本年度末累计未分 704,764,446.20
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 653,260,871.46
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 212,560,230.30
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 -
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 206,848,329.2767
润（元）
最近三个会计年度累计现金 212,560,230.30
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 168,406,413.89
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 3.59%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第 9.4条第（八）项规
定的可能被实施其他风险警
示情形
其他说明：
公司 2023、2024、2025 年度累计现金分红金额达 212,560,230.30 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个
会计年度累计现金分红金额高于 3,000 万元。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策
及《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，该利润分配预案合法、合规、合理。本次利润分配预案是在保证公司正常经
营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹
配。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 665,667.82 元、36,414,672.23元，其分别占总资产的比例为 0.02%、1.13%，均低于 50%。
四、其他情况说明及相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
2、第五届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e703efd3-fb6c-4d12-965f-98b91c9258a7.PDF
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2026-04-16 18:32│秀强股份（300160）：董事会关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等相关规定，江
苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2025年 12月 31日止的《董事会关于募集资金 2025年度存放、管理
与使用情况的专项报告》。具体内容说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏秀强玻璃工艺股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕16
30 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通 A股 154,773,869股，每股发行价为人民币 5.97元，共计募集资金人民币 923,999,9
97.93元，扣除发行相关费用合计人民币 9,832,200.37 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 914,167,797.56元。上述募集资
金已于2022 年 12 月 20 日划至公司指定账户，到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《江苏秀强玻璃
工艺股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZM10092号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实际余额为人民币 732,368,798.79 元，2025年度募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 余额
一、募集资金净额 914,167,797.56
加：银行存款利息收入 13,821,226.29
：暂时闲置资金投资实现的收益
：对募投项目累计投入
其中：本年度使用募集资金
置换预先投入的自筹资金
：手续费等
、募集资金应有余额
：自有资金支付的部分发行费用
、募集资金实际余额
其中：募集资金专项账户余额
27,925,800.66
227,163,414.77
44,167,499.80
-
4,674.10
728,746,735.64
3,622,063.15
732,368,798.79
732,368,798.79
现金管理余额 -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司募集资金管理办法
》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经本公司 2009年第一次临时股东大会表决通过，后经多次修订，制定了《募集
资金管理制度》。在报告期实际操作过程中，公司对募集资金实行专户存储，募集资金的存放、管理与使用均不存在违反规定的情形
，募集资金的相关管理工作不存在问题，与《管理办法》的规定不存在差异。报告期内公司审计部门对募集资金项目进展情况进行监
督，定期对募集资金使用情况进行检查。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司分别在中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行（以下简称“工行宿豫支
行”）、中国银行股份有限公司宿迁宿豫支行（以下简称“中国银行宿豫支行”）、中国光大银行股份有限公司南京分行（以下简称
“光大银行南京分行”）开设募集资金专项账户，分别用于智能玻璃生产线建设项目、BIPV组件生产线项目、补充流动资金项目的募
集资金管理，并于 2023年 1月 10日与光大证券股份有限公司、工行宿豫支行、中国银行宿豫支行、光大银行南京分行签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利及义务。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表
人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定，报告期内三方监管协议得到切
实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 余额 存储方式 账户状态
1116030429300550532 496,000,000.00 515,637,501.71 募集资金活期存款专户 正常使用中中国银行宿豫支行
光大银行南京分行
合 计
1116030414300008720 --- ---
中国银行宿豫支行 507978248923 248,000,000.00 216,731,297.08
光大银行南京分行 76490188022746536 173,789,860.71 0.00
合 计 917,789,860.71 732,368,798.79
1116030414300008720
507978248923
76490188022746536
--- --- 募集资金定期存款专户 正常使用中
248,000,000.00 216,731,297.08 募集资金活期存款专户 正常使用中
173,789,860.71 0.00 募集资金活期存款专户 已注销
917,789,860.71 732,368,798.79 —
—
募集资金定期存款专户
募集资金活期存款专户
募集资金活期存款专户
—
正常使用中
正常使用中
已注销
—
注：募集资金账户初始存放资金人民币 917,789,860.71元与募集资金净额人民币 914,167,797.56元存在差额人民币 3,622,063
.15元，系部分发行费用人民币 3,622,063.15元使用自有资金支付，未使用募集资金置换。
存放于光大银行南京分行（账号：76490188022746536）的募集资金已按照规定使用完毕，该募集资金专户不再使用，该募集资
金专户于 2025年 6月 5日被注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、改变募投项目的资金使用情况
详见附表《改变募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、管理与使用不存在违规情况。
六、备查文件
第五届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1c5233a2-6cc5-4079-88b6-886219d6e864.PDF
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2026-04-16 18:32│秀强股份（300160）：2025年度内部控制评价报告
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江苏秀强玻璃工艺股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合江
苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截
至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司、子公
司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、资金筹集与使用、采购及付款、销售及收款
、资产管理、生产管理、研究与开发、内外部信息与沟通、内部审计、合同管理、关联交易、对外投资、信息披露、募集资金管理等
。重点关注的高风险领域主要包括：关联交易、合同管理、对外投资、信息披露、募集资金管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司各项内控管理制度的规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年
度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
1）重大缺陷：错报金额≥资产总额的3%或错报金额≥净利润的5%。
2）重要缺陷：资产总额的1%≤错报金额＜资产总额的3%或净利润的3%≤错报金额＜净利润的5%。
3）一般缺陷：错报金额＜资产总额的1%或错报金额＜净利润的3%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。具备以下特征，认定为重大缺陷：
①财务报告内部控制环境无效；
②公司董事、高级管理人员存在舞弊行为；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和内部审计机构对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。具有
以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重要缺陷：
①未按照公认的会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
3）除上述重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷被认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
1）重大缺陷：错报金额≥资产总额的3%或错报金额≥净利润的5%。
2）重要缺陷：资产总额的1%≤错报金额＜资产总额的3%或净利润的3%≤错报金额＜净利润的5%。
3）一般缺陷：错报金额＜资产总额的1%或错报金额＜净利润的3%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷：
①公司经营活动违反国家法律、法规，且遭受相关主管部门处罚达公司资产总额3%以上；
②因公司重要决策失误导致公司遭受的损失达公司资产总额3%以上；
③重要岗位管理人员或核心人员流失严重影响公司生产、经营的；
④重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
⑤内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改；
⑥公司遭受证监会处罚或受到深交所公开谴责。
2）出现以下情形的，通常应认定为重要缺陷：
①公司决策程序出现一般失误，未给公司造成重大损失；
②公司违反企业内控管理制度，形成损失；
③公司关键岗位业务人员流失严重；
④公司重要业务制度或系统存在缺陷；
⑤公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
3）不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，通过内部控制测试和评价，公司的内部控制制度设计合理、运行有效，报告期内公
司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，经内部控制测试，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷
。
随着公司规模、业务范围、国家法律法规等内、外部环境的变化，为保证公司内控制度的长期有效性和完备性，公司将严格执行
《企业内部控制基本规范》《内部控制指引》的要求，以风险管理为主线，优化业务和管理流程，持续规范运作，及时根据相关法律
法规的要求不断修订和完善公司各项内部控制制度，进一步健全和完善内部控制体系；强化董事、高级管理人员及员工后续培训学习
工作，树立风险防范意识；强化内部控制制度的执行力，强化审计工作，充分发挥审计委员会和内审人员的监督职能，定期和不定期
地对公司各项内控制度进行检查，确保各项制度得到有效执行；完善公司治理结构，加强董事会下设各专门委员会的建设和运作，更
好地发挥各委员会在专业领域的作用，进一步提升公司科学决策能力和风险防范能力。
董事长（已经董事会授权）：冯鑫
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ea599cb1-0fd9-4e77-b59e-e975c4e3e398.PDF
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2026-04-16 18:32│秀强股份（300160）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等要求，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事张才文先
生、陶晓慧女士、麦耀华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张才文先生、陶晓慧女士、麦耀华先生的任职经历及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/272f725d-d4b8-447e-82f7-2af1cf052ab4.PDF
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2026-04-16 18:32│秀强股份（300160）：关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2
025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
以及《公司章程》等相关规定，本次计提信用减值损失和资产减值损失（以下简称“本次计提减值损失”）事项无需提交股东会审议
。
本次计提减值损失是为了更加真实、准确和公允地反映公司的资产和财务状况，根据相关规定，现将本次计提减值损失的具体情
况公告如下：
一、本次计提减值损失情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收账款、应收票据、其他应
收款、长期应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查，并进行充分的评估和分析，对各项可能发生减值损失的相关资产计提了
减值损失。具体如下：
项目 减值损失金额（万元）
1、信用减值损失 233.10
其中：应收账款信用减值损失 -70.58
应收票据信用减值损失 245.03
其他应收款信用减值损失 62.59
长期应收款信用减值损失 -3.94
2、资产减值损失 2,061.64
其中：存货跌价损失 1,167.48
固定资产及固定资产清理减值损失 894.16
合计 2,294.74
本次计提减值损失计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年 12 月 31 日。
二、本次计提减值损失的具体说明
1、计提信用减值损失
公司依据《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》的相关规定，对应收账款、其他应收款、长期应收款等各类应收款项的
信用风险特征，在单项或组合基础上计算预期信用损失。
截至2025年12月31日，公司对应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款共确认信用减值损失233.10万元。
2、计提资产减值损失
（1）根据《企业会计准则第1号—存货》的规定，期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货
跌价准备。经测试，2025年度公司计提存货跌价损失1,167.48万元。
（2）根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，当资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，并
将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额
应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。2025年12月31日，公司对固定
资产及固定资产清理减值损失进行了减值测试，本期计提固定资产及固定资产清理减值损失894.16万元。
三、本次计提减值损失对公司的影响
本次计提各项信用减值损失和资产减值损失合计2,294.74万元，将减少公司2025年度利润总额2,294.74万元；本次计提减值损失
已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
本次计提信用减值损失和资产减值损失事项，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，
不存在损害公司及股东利益的行为。
四、本次计提减值损失的审核意见
1、审计委员会关于本次计提减值损失的说明
本次计提减值损失符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次计提减值损失后，财务报表能够更加公允地反映
公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提减值损失并报告董事会审议批准。
2、董事会关于本次计提减值损失的说明
公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》的相关规定，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提减值
损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/52417cd9-e68c-48da-a0fd-182daf9dd898.PDF
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2026-04-16 18:32│秀强股份（300160）：德皓核字[2026]00000916号-2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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秀强股份（300160）：德皓核字[2026]00000916号-2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b88afa44-1cff-4789-9854-be5d105a9149.PDF
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2026-04-16 18:32│秀强股份（300160）：关于召开2025年度网上业绩说明会的通知
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江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月17日发布《2025年年度报告》。为便于广大投资者更加全
面、深入地了解公司情况，公司定于2026年4月29日（星期三）下午15:00-16:30召开2025年度网上业绩说明会。
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2026年4月29日（星期三）下午15:00-16:30
2、召开方式：网络互动方式
3、出席人员
董事长冯鑫先生，总经理李国章先生，独立董事陶晓慧女士，财务总监李满英女士，副总经理、董事会秘书席公正先生，具体以
当天实际参会人员为准。
4、参与方式
本次业绩说明会将采用网络互动方式举行，投资者可登陆“价值在线”（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投 资 者 征 集 相 关 问 题 。 投 资 者 可 于
2026 年 4 月 29 日 前 通 过 网 址https://eseb.cn/1x4tttstJm0或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将在本次业
绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与！
(互动交流问题征集页面小程序码)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/61b7cdcf-34f7-4e36-bd5e-88e1df4ec065.PDF
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2026-04-16 18:32│秀强股份（300160）：德皓核字[2026]00000917号- 2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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秀强股份（300160）：德皓核字[2026]00000917号- 2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0c05438d-4257-4f03-bb74-2de567629833.PDF
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2026-04-16 18:32│秀强股份（300160）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报
│告
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秀强股份（300160）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8ffdeb88-0c13-4633-b598-e18f07cbb503.PDF
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2026-04-16 18:32│秀强股份（300160）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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秀强股份（300160）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0259e05d-7141-485e-8a7a-8b630343f0e7.PDF
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2026-04-16 18:32│秀强股份（300160）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了公司第五届董事会第二十六次会议，审议并回避
表决了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定20
26年度薪酬方案的议案》。上述董事薪酬及方案因全体董事回避表决将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下
：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同并结合在公司实际岗位和工作内容领取薪酬；不在
公司股东方任职、也不在公司担任管理职务的非独立董事以及公司独立董事薪酬以津贴形式按季度发放。在公司担任具体职务的高级
管理人员按照公司《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》领取薪酬。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年
度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模及行业、地区薪
酬水平，公司拟制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
（二）适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通
过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
（三）薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事
在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同并结合在公司实际岗位和工作内容领取薪酬，不单独领取董事
津贴。
在公司股东方任职、不在公司担任管理职务的非独立董事，不从公司领取任何薪酬或津贴。
不在公司股东方任职、也不在公司担任管理职务的非独立董事的董事津贴为7万元/年，不再从公司领取其它薪酬或享受其它福利
待遇。
（2）独立董事
独立董事的董事津贴为7万元/年，不再从公司领取其它薪酬或享受其它福利待遇，该独立董事津贴按季发放。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》的规定，并结合公司经营业绩
、个人绩效考评等在公司领取薪酬。
（四）其他说明
1、公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
2、上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因岗位发生变动的，按其职务变动情况及实际任期计算薪酬并予以
发放。
4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2d5503b9-4f43-4db7-80c8-3e4ac3e75e6c.PDF
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2026-04-16 18:32│秀强股份（300160）：2025年度财务决算报告
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秀强股份（300160）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1f716868-4022-4b81-8b2f-e531db69466a.PDF
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2026-04-16 18:32│秀强股份（300160）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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秀强股份（300160）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/697714bc-3b7b-477e-a537-e0d40c0eea35.PDF
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2026-04-16 18:31│秀强股份（300160）：2025年年度报告
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秀强股份（300160）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/09138ac7-b5f9-4adc-97f8-593595effb20.PDF
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2026-04-16 18:31│秀强股份（300160）：2025年年度报告摘要
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秀强股份（300160）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4fe1d44d-f1f8-42a9-b8b7-f30c60ecbe0f.PDF
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2026-04-16 18:31│秀强股份（300160）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 4日以电子邮件、电话等方式，向全体董事发出了召开公
司第五届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于 2026年 4月 15日在公司四楼会议室以现场会议及视频参会相结合的方式召开。
应参加会议董事 9人，实际出席会议的董事 9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会
议由公司董事长冯鑫先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《2025 年度董事会工作报告》详见公司《2025 年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”。
独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025年度述职报告》。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
2、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会认真听取了总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为公司管理层有效执行了 2025年度董事会、股东会的各
项决议并完成 2025年度各项工作。
3、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报
告》。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
4、审议通过《关于 2025年年度报告及摘要的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及
《2025年年度报告摘要》，《2025年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《上海证券报》。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
5、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司 2025年度利润分配预案拟定为：以公司总股本 772,946,292股为基数，向全体股
东每 10股分配现金股利人民币 0.75 元（含税），合计派发现金股利人民币 57,970,971.90元（含税）。不送红股，不以公积金转
增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。
如公司在分配预案披露至实施期间公司总股本发生变化，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
6、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见，北京德皓国际会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《2025年度内部控制审计报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内
部控制评价报告》及《2025年度内部控制审计报告》。
7、审议通过《关于<募集资金 2025年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见，北京德皓国际会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《募集资金 2025年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《募集资金 2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
8、审议通过《关于<2025年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
9、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事张才文先生、陶晓慧女士、麦耀华先生对该议案回避表决。
经核查独立董事张才文先生、陶晓慧女士、麦耀华先生的任职经历及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员的独立性符
合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立
性的相关要求。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
。10、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对
会计师事务所 2025年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告》。
11、审议通过《关于 2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度计提信
用减值损失和资产减值损失的公告》。
12、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与
约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年 4月）。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
13、审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》的相关规定，对公司董事 2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》中的“第四节 公司治理、环
境和社会”。
为规范公司董事的薪酬管理，完善董事薪酬激励与约束体系，公司制定了董事 2026年度薪酬方案，具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的公告》。基于谨慎性原则
，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交 2025年年度股东会审议。
14、审议通过《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司根据《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》，结合高级管理人员 2025年度
绩效考核结果，核定了高级管理人员 2025年度薪酬，具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》中的“第四节 公司治理、环境和社
会”。
为规范公司高级管理人员的薪酬管理，完善高级管理人员薪酬激励与约束体系，公司制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案，
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案
的公告》。
15、审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会决定于 2026年 5月 11日（星期一）下午 14:30在宿迁市宿豫区江山大道 28号公司四楼会议室，以现场会议投票和
网络投票相结合的方式召开公 司 2025 年 年 度 股 东 会 。 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.
com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/bd26012c-08c6-4108-9e13-815fc9c2fe2b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│秀强股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143993.PDF
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2026-04-17│秀强股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225111575.PDF
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2025-10-24│秀强股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727269.PDF
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2025-08-22│秀强股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531968.PDF
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2025-04-24│秀强股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223234177.PDF
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2025-04-17│秀强股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-17/1223110314.PDF
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2024-10-23│秀强股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221473247.PDF
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2024-08-17│秀强股份：2024年半年度报告
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2024-04-24│秀强股份：2024年一季度报告
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