公司公告☆ ◇300160 秀强股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 18:22│秀强股份（300160）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓所”）。
原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）。
2、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司审计工作需要，经邀请招标，拟聘任德皓所为公司2024年度财务报告和内部控制审
计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与大华所进行了充分沟通，大华所对此无异议。
3、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项均不存在异议，该事项尚需提交公司2024年第三次临时股
东大会审议。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会
第十次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘用德皓所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。该议
案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2008年12月8日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
（5）首席合伙人：杨雄
（6）人员信息：截至2023年12月31日，德皓所合伙人数量37人，注册会计师127人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师52人。
（7）业务信息：2023年度经审计的收入总额54,909.97万元（含合并数，下同），审计业务收入42,181.74万元，证券业务收入3
3,046.25万元。2023年度上市公司审计客户59家，审计收费总额2.41亿元，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息服务业，水
利、环境和公共设施管理业，批发和零售业等，与公司同行业上市公司审计客户家数：35家。
（8）投资者保护能力：截至2023年末，德皓所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元，
职业保险购买符合相关规定，近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
（9）诚信记录：德皓所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次、纪律处分0次
；期间18名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施18次、自律监管措施5次、纪律处分0次（
均不在德皓所执业期间）。
（10）承办公司审计业务的分支机构相关信息：本次公司审计业务主要由北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
（以下简称“德皓广东分所”）承办。德皓广东分所于2024年5月30日成立，注册地址：珠海市横琴新区三塘村81号601室，经营范围
：许可项目：注册会计师业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准)。一般项目：代理记账；税务服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：刘明学，合伙人，2001年12月成为注册会计师，2002年3月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在德皓所
执业。近三年作为签字合伙人签署上市公司审计报告4家。
（2）签字注册会计师：李俊，2013年2月成为注册会计师，2016年1月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在德皓所执业。近
三年作为签字注册会计师签署上市公司审计报告3家。
（3）签字注册会计师：钟小婷，2021年5月成为注册会计师，2015年10月开始从事新三板审计，2021年1月开始从事上市公司子
公司审计，2024年9月开始在德皓所执业；近三年作为签字注册会计师签署新三板公司审计报告5家。
（4）项目质量控制复核人：李琪友，合伙人，2003年04月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024
年9月开始在德皓所执业；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告8家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
德皓所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
4、审计收费
审计服务收费主要系德皓所根据提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用等，根据公司招标时的报价
确定。公司拟向德皓所支付审计费用合计70万元，其中年度财务审计费用60万元，内部控制审计费用10万元，与去年持平。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为大华所，对公司2023年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。公司本次变更会计师事务所不存
在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
综合考虑公司审计工作需要，经邀请招标，拟聘任德皓所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更会计师事务所相关事宜与大华所进行了事前沟通，大华所对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师
审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的审批程序
（一）董事会审计委员会履职情况
根据监管要求，审计委员会负责落实会计师事务所选聘相关工作，监督选聘过程，并对德皓所的基本情况、专业胜任能力、投资
者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为德皓所具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公
司审计工作需求，审计委员会同意向董事会提议聘请德皓所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更
会计师事务所的议案》。同意聘任德皓所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
（三）监事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 11 月 21 日召开第五届监事会第十次会议，以 3 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更会计
师事务所的议案》。监事会认为：德皓所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保
护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。同意聘任德皓所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之
日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
2、第五届董事会第十五次会议决议；
3、第五届监事会第十次会议决议；
4、德皓所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/40017544-e272-449b-924d-84023e3379e9.PDF
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2024-11-21 18:21│秀强股份（300160）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日以电子邮件、电话等方式发出了关于召开公司第五届董
事会第十五次会议的通知。本次会议于2024年11月21日下午15:00以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，出席会议的董事9人。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。综合考虑公司审计工作需要，经邀请招标，拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。审计费用合计 70 万元，其中年度财务审计费用 60 万元，内
部控制审计费用 10 万元。
《关于拟变更会计师事务所的公告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会决定于2024年12月9日（星期一）下午14:30在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室，以现场会议投票和网络投票相
结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会。会议通知具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/fa0fdf1c-c45e-4192-a6f1-05a655ef062d.PDF
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2024-11-21 18:20│秀强股份（300160）：第五届监事会第十次会议决议公告
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秀强股份（300160）：第五届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/5ecf5e3c-73e0-446d-857d-84e8d1331c7c.PDF
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2024-11-21 18:19│秀强股份（300160）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决定于2024年12月9日（星期一）下午14:30召
开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：第五届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次临时
股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规
则》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024年12月9日（星期一）下午14:30
（2）网络投票起止日期和时间：2024年12月9日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年12月9日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年12月2日（星期一）
7、出席对象：
（1）2024年12月2日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书样式见
附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
2、以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2024年11月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。
3、本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、现场会议登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证原件、股东授权委托书原件、委托人持股凭证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东持股凭证办理登记
；由法人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位出具的授权委托书原件和法人
持股凭证办理登记。
（3）异地股东可以信函、传真等方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件3），并附身份证及持股凭证
复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记，信函、传真等资料请于2024年12月6日（星期五）下午1
7:00点前送达公司证券部。
2、现场登记时间：
2024年12月6日：上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
3、现场登记地点：
江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部。邮编：223801
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
（1）联 系 人：鲍梦媛
（2）联系地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部
（3）联系电话：0527-81081160
（4）传 真：0527-84459085
2、其他事项
（1）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/002ed6db-add9-418c-869d-501f9cd779f2.PDF
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2024-11-13 18:22│秀强股份（300160）：关于在泰国投资建设生产线项目的公告
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特别风险提示：
1、在泰国投资建设生产线项目（以下简称“本次对外投资”）尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可
和企业登记等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利
实施存在不确定性。
2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，本次对外投资在项目建设及运营过程中，存在一
定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。
3、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
1、基本情况
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于在泰国投资建设生产线项目的议案》，基于公司业务发展需要和实施海外布局战略，同意公司使用自有资金和自筹资金不超过人
民币 7,500 万元（或等值外币）在泰国投资建设生产线，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准，投资资金将用于设立子公司
、租赁厂房、购买固定资产等相关事项。
2、审批情况
公司于 2024 年 11 月 13 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设生产线项目的议案》。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司
章程》的有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序。本次对外投资事项不
构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次对外投资的基本情况
1、投资金额：不超过人民币 7,500 万元（或等值外币）
2、资金来源：公司自有资金和自筹资金
3、本次对外投资的具体路径尚在论证中，泰国子公司也尚未设立，公司将按照相关法律、法规、规范性文件的有关规定，积极
推进本次对外投资项目的实施并及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、对外投资的目的和对公司的影响
（一）投资的目的
近年来，国内外宏观经济环境多变，国际贸易格局日益复杂，公司海外客户普遍关注并加强地缘区域风险分散战略的实施，采取
措施降低供应链中的物流和产能风险。公司产能目前集中在国内，在泰国投资建设生产线可以更好地开拓和应对海外客户的需求，并
有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能对公司产生的潜在不利影响，并能够有效提升公司的
业务规模、行业竞争力以及公司整体的抗风险能力，符合公司的战略规划。
（二）对公司的影响
本次对外投资符合公司的战略规划，可以更好地开拓和应对海外客户的需求，并有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业
政策调整以及国际贸易格局可能对公司产生的潜在不利影响，并能够有效提升公司的业务规模、行业竞争力以及公司整体的抗风险能
力，对公司的发展具有积极影响。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形，对公司业务的发展具有积极影响。
四、本次对外投资的风险分析及应对措施
1、本次对外投资尚需履行国内的境外投资主管部门备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，尽管目前
评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。公司将
积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。
2、泰国的政策体系、法律法规、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国生产线在建设及运营过程中，存在一定的管
理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将学习并借鉴同业及客户海外投资和运营管理的经验，尽
快熟悉并适应泰国的商业文化环境和法律体系，投入合适的设备和技术，并采取有效的措施激励和培训团队，以保障泰国生产线的良
好运行，最大限度避免和降低经营风险。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）战略决策委员会审议情况
公司于 2024 年 11 月 11 日召开了第五届董事会战略决策委员会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设生产
线项目的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金不超过人民币 7,500 万元（或等值外币）在泰国投资建设生产线项目，实际投
资金额以相关主管部门批准金额为准。同意将本次对外投资事项提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2024 年 11 月 13 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设生产线项目的议案》，基于公
司业务发展需要和实施海外布局战略，同意公司使用自有资金和自筹资金不超过人民币 7,500万元（或等值外币）在泰国投资建设生
产线项目，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准，投资资金将用于设立子公司、租赁厂房、购买固定资产等相关事项。
为确保上述事项能够顺利推进，公司董事会授权经营管理层及其合法授权人员全权办理公司本次对外投资有关事宜，包括但不限
于申请投资备案登记、签署厂房租赁等相关协议或文件、设立泰国子公司、建设泰国生产线、搭建海外组织架构、聘请代理服务中介
机构及办理其他与本次对外投资相关的一切事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
六、备查文件
1、第五届董事会战略决策委员会 2024 年第二次会议决议；
2、第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/5ea102e8-4e7b-4316-8b82-e8090d41e36c.PDF
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2024-11-13 18:22│秀强股份（300160）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件、电话等方式发出了关于召开公司第
五届董事会第十四次会议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 13 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，出席
会议的董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决
议：
1、审议通过《关于在泰国投资建设生产线项目的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
基于公司业务发展需要和实施海外布局战略，同意公司使用自有资金和自筹资金不超过人民币 7,500 万元（或等值外币）在泰
国投资建设生产线项目，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准，投资资金将用于设立子公司、租赁厂房、购买固定资产等相关
事项。
为确保上述事项能够顺利推进，公司董事会授权经营管理层及其合法授权人员全权办理公司本次对外投资有关事宜，包括但不限
于申请投资备案登记、签署厂房租赁等相关协议或文件、设立泰国子公司、建设泰国生产线、搭建海外组织架构、聘请代理服务中介
机构及办理其他与本次对外投资相关的一切事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
《关于在泰国投资建设生产线项目的公告》同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/399b73dc-ba5d-418
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