公司公告☆ ◇300161 华中数控 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 23:40 │华中数控（300161）：华中数控内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 23:40 │华中数控（300161）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 23:39 │华中数控（300161）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告 │
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│2025-04-28 23:39 │华中数控（300161）：独立董事2024年度述职报告（朱峰） │
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│2025-04-28 23:37 │华中数控（300161）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 23:37 │华中数控（300161）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-28 23:37 │华中数控（300161）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-28 23:37 │华中数控（300161）：关于华中数控募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 │
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│2025-04-28 23:37 │华中数控（300161）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 23:37 │华中数控（300161）：关于拟购买董监高责任保险的公告 │
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2025-04-28 23:40│华中数控（300161）：华中数控内部控制审计报告
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华中数控（300161）：华中数控内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4a0c8e4b-8a6a-48f6-a643-1babac14c69e.PDF
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2025-04-28 23:40│华中数控（300161）：2024年年度审计报告
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华中数控（300161）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9e045ff8-71d2-4c5c-a3ad-f5c340913141.PDF
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2025-04-28 23:39│华中数控（300161）：关于召开2024年年度股东大会的通知公告
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一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第十二届董事会第三十五次会议决议召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
4.会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 20 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13
:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6.股权登记日：2025 年 5 月 13 日
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡 2025 年 5 月 13 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方
式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。
8.会议地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 董事会 2024 年度工作报告 √
2.00 监事会 2024 年度工作报告 √
3.00 2024 年年度报告及其摘要 √
4.00 2024 年度财务决算报告 √
5.00 2024 年度利润分配预案 √
6.00 董事长 2025 年度薪酬与考核方案 √
7.00 关于拟购买董监高责任保险的议案 √
上述议案已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第十二届董事会第三十五次会议及第十二届监事会第十六次会议审议。相关内容
详见 2025 年 4 月 29 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场参与会议的股东登记办法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副
本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
2.登记时间：2025 年 5 月 16 日 10:00-16:00；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 5 月 16 日下午 16：00 之前送达
或传真（027-87180605）到公司。
3.登记地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司董事会办公室。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投
票的操作流程详见附件三。
五、会务联系
1.联系地址：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司董事会办公室
2.联系人：陈程、王琼
3.联系电话：027-87180605
4.传 真：027-87180605
5.邮 编：430223
六、其他事项
1.会议材料备于董事会办公室。
2.会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附件一：《武汉华中数控股份有限公司 2024 年年度股东大会参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e9c849ec-37da-46df-8233-8c9ce1910704.PDF
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2025-04-28 23:39│华中数控（300161）：独立董事2024年度述职报告（朱峰）
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华中数控（300161）：独立董事2024年度述职报告（朱峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/aeb9a6cc-f818-453c-842f-d6c4ed50b108.PDF
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2025-04-28 23:37│华中数控（300161）：关于2024年度利润分配预案的公告
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武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第十二届董事会第三十五次会议及第十二届监事
会第十六次会议，审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关内容公
告如下：
一、 利润分配方案的基本情况
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-5,536.62 万元，2024
年度母公司的净利润为 4,436.88万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 20,563.41 万元，母公司累计未分
配利润为 30,697.47 万元。
根据公司整体发展战略和实际经营情况，更好的维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度利润分配预案为：以总股本 198,696
,906 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.1 元（含税），合计分配现金 1,986,969.06 元，剩余未分配利润结转至以
后年度。
如公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、现金分红方案的具体情况
（1）公司 2024年度现金分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 1,986,969.06 3,973,938.12 3,973,938.12
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 -55,366,181.85 27,090,694.23 18,593,657.60
润（元） 401,270,274.74 415,188,292.09 345,762,663.87
研发投入（元）
营业收入（元） 1,782,435,344.98 2,114,672,572.98 1,663,398,662.75
合并报表本年度末累计未分 205,634,090.30
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 306,974,695.38
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 9,934,845.30
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -3,227,276.67
润（元）
最近三个会计年度累计现金 9,934,845.30
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 1,162,221,230.70
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 20.90%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4 条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
（2）2024年度利润分配方案的合规性分析
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条的规定，深圳证券交易所对上市公司股票交易实施其他风险警示的情形
中，与利润分配相关的情形是：“（八）最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公
司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 3
000万元，但最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%或者最近三个会计年度累计研发投入金额超过 3 亿元的除
外”。公司不触及上述约定的情形。
本方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司综合考虑公司盈利能力、现金流状况及未来发展需要等因素后提出。
三、相关风险提示
1、现金分红对上市公司现金流状况、生产经营的影响分析：本次利润分配方案结合公司目前发展阶段以及未来的资金需求等因
素确定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《武汉华中数控股份有限公司第十二届董事会第三十五次会议决议》；
2、《武汉华中数控股份有限公司第十二届监事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/67e7bf4e-45af-4374-9302-1dec63833ef7.PDF
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2025-04-28 23:37│华中数控（300161）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等要求，武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进
行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司独立董事朱峰、张凌寒、王栋未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，
与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的
任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/17a21024-87a3-4575-8b8e-b29e66100e12.PDF
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2025-04-28 23:37│华中数控（300161）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 4月 27日召开了公司第十二届董事会第三十五次会议及第十二届监
事会第十六次会议，会审计通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2023年10月，财政部发布了《关于印发<准则解释第17号>的通知》（财会
[2023]21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处
理”的相关内容，该解释规定 2024年1月1日起施行。
2024年12月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会[2024]24号），规定对不属于单项履约义务的
保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,该解释规定自印发之日起施
行，允许企业自发布年度提前执行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。
（二）变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行。除上述政
策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南
、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会对
公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。审计委员会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定和
要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资
者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a6babe97-0ab7-418c-bda5-7e03ca8bb63d.PDF
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2025-04-28 23:37│华中数控（300161）：关于华中数控募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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华中数控（300161）：关于华中数控募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b8ffb9d8-0ced-4e85-8c7e-157c34e6ee91.PDF
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2025-04-28 23:37│华中数控（300161）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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华中数控（300161）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a805dc68-eaf6-41e4-8b67-571c9847897c.PDF
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2025-04-28 23:37│华中数控（300161）：关于拟购买董监高责任保险的公告
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武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第十二届董事会第三十五次会议及第十二届监事
会第十六次会议，审议了《关于拟购买董监高责任保险的议案》，根据相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，议案将直
接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
一、基本情况概述
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，保障广大投资者利益，根
据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟继续为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
二、拟购买的董监高责任保险的具体方案如下：
1．投保人：武汉华中数控股份有限公司
2．被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
3．赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以最终签署的保险合同为准）
4．保费支出：不超过人民币 20 万元/年（具体以最终签署的保险合同为准）
5．保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层办理责任险购买（包括但不限于确定其他相关责任
人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理
与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、监事会意见
监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，能够促进公司董事、监事及高
级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。
四、备查文件
1、《武汉华中数控股份有限公司第十二届董事会第三十五次会议决议》；
2、《武汉华中数控股份有限公司第十二届监事会第十六次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d782d7b8-7d2a-4677-b99a-5b4190e61147.PDF
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2025-04-28 23:37│华中数控（300161）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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华中数控（300161）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9c51fc5d-8b9e-4f53-b587-41bcaccd0ef9.PDF
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2025-04-28 23:37│华中数控（300161）：2024年度内部控制评价报告
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华中数控（300161）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dd4b1f76-46fe-45b4-bdc0-f847ad3fa670.PDF
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2025-04-28 23:37│华中数控（300161）：2025年第一季度报告披露提示性
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武汉华中数控股份有限公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（htt
p://www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网。敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bd71d168-d68b-4769-92f4-fceaf6ebafc8.PDF
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