公司公告☆ ◇300161 华中数控 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 16:36 │华中数控（300161）：关于全资子公司鄂州华数为银行贷款提供补充质押担保的公告 │
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│2026-06-22 16:36 │华中数控（300161）：第十三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-06-12 16:22 │华中数控（300161）：关于为全资子公司江苏锦明申请银行贷款提供担保的进展公告 │
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│2026-05-20 18:32 │华中数控（300161）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:32 │华中数控（300161）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 18:32 │华中数控（300161）：关于为全资子公司江苏锦明申请银行贷款提供担保的进展公告 │
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│2026-05-12 18:22 │华中数控（300161）：关于获得项目经费的公告 │
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│2026-04-28 19:55 │华中数控（300161）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 19:55 │华中数控（300161）：关于华中数控营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2026-04-28 19:55 │华中数控（300161）：2025年年度审计报告 │
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2026-06-22 16:36│华中数控（300161）：关于全资子公司鄂州华数为银行贷款提供补充质押担保的公告
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武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 6月 22 日召开第十三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
全资子公司鄂州华数为银行贷款提供补充质押担保的议案》，同意全资子公司武汉华中数控鄂州有限公司（以下简称“鄂州华数”）
质押其名下两项发明专利，为湖北鄂州农村商业银行股份有限公司红莲湖开发区支行（以下简称“鄂州农商行红莲湖开发区支行”）
向鄂州华数提供 1.8亿元银行贷款进行补充担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》 的相关规定，该议案无须提交公司股东会审议。
一、补充担保情况概述
公司 2025年第五次临时股东会审议通过了《关于拟为全资子公司鄂州华数申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为鄂州华
数向鄂州农商行红莲湖开发区支行申请 1.8亿元项目贷款提供全额连带责任保证担保，同时鄂州华数以房产和项目土地为本次贷款提
供抵押担保。具体内容详见公司于 2025年 7月 3日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-069）。
现应鄂州农商行红莲湖开发区支行要求，需在上述原有担保基础上，追加鄂州华数名下两项发明专利（专利号：ZL 20221026228
4.6及 ZL 202311245640.4）作为质押担保，不涉及前述担保范围、担保金额、担保期限调整等实质性变化。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人企业简介
企业名称：武汉华中数控鄂州有限公司
成立日期：2011年 2月 28日
法定代表人：周彬
注册资本：11,296万
注册地址：湖北红莲湖旅游新城新星路 30号
经营范围：一般项目：金属加工机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能控制系统集成；机械电气设备制造；机械
电气设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；金属切削机床制造；金属切削机床销售；金属成形机床制造；金属成
形机床销售；数控机床制造；数控机床销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备
制造）；金属切削加工服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；激光打标加工；喷涂加工；工业机器人制造；工业机
器人销售；工业机器人安装、维修；虚拟现实设备制造；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子元器件制造；
电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；通信设备销售；软件开发；软件销售；工业控制计算机及系统制造
；工业控制计算机及系统销售；金属材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属制品研发；金属制品修理；金属制品销售；
销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；业务培训（
不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；合同能源管理；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；仪器
仪表制造；仪器仪表修理；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）
鄂州华数股权结构：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 武汉华中数控股份有限公司 100.00% 11,296
与公司存在的关联关系：公司持有鄂州华数 100.00%的股权。
（二）被担保人最近一年及一期财务情况
资产状况 单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
总资产 39,263.03 42,652.95
总负债 29,388.48 33,076.10
净资产 9,874.54 9,576.85
经营情况 单位：万元
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入 10,107.13 827.99
营业利润 -926.29 -297.70
净利润 -926.40 -297.70
注：2025 年度数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年 1-3 月数据未经审计。个别数据加总后与相关汇总
数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。
（三）其他
鄂州华数不是失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
本次追加子公司鄂州华数名下两项发明专利补充质押，为鄂州农商行红莲湖开发区支行向鄂州华数提供 1.8亿元银行贷款进行补
充担保，不涉及担保范围、担保金额、担保期限调整等实质性变化。具体以公司与银行最终签署的合同确定，实际担保金额将不超过
公司授予的担保额度。
四、董事会意见
本次鄂州华数向银行补充质押两项发明专利，为前期银行贷款的补充事项，不涉及担保金额的增加以及其他事项的变更。其决策
程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 0万元（不含对子公司的担保）；公司及其子公司对子公司的担保总额为 89,
782.56万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 55.54%；公司及控股子公司的担保总额为 89,782.56万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例为 55.54%。子公司为母公司提供的担保总额为 21,040.60万元。公司及下属公司不存在违规对外担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/2ab31d8a-9fd8-4e18-905f-29182b88eaf6.PDF
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2026-06-22 16:36│华中数控（300161）：第十三届董事会第七次会议决议公告
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武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第七次会议于 2026 年 6月 22 日上午 9:30 在公司会议室以
通讯会议方式召开。会议通知于2026年 6月 18日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应
到董事 7名，亲自出席董事 7名，公司高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司鄂州华数为银行贷款提供补充质押担保的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于全资子公司鄂州华数为银行贷款提供补充质押担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cni
nfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/e8a46104-3ffd-409f-ba38-6ca3c8344ac6.PDF
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2026-06-12 16:22│华中数控（300161）：关于为全资子公司江苏锦明申请银行贷款提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 27日、2026 年 5月 20日召开第十三届董事会第六次会议
和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内部分子公司向银行、融资
租赁等金融机构申请融资（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等相
关业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度总计不超过 3.46 亿元（不包含公司已审议的在 2027年 5月 20日后到期的担保），
提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。具体
内容详见公司于 2026年 4月 29日和 2026年 5月 20日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、担保进展情况
全资子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司（以下简称“江苏锦明”）因业务发展需要，拟继续向江苏江阴农村商业银行股
份有限公司南闸支行申请贷款3,350万元，借款期限三年。为支持江苏锦明经营发展，公司拟为江苏锦明本次申请贷款 3,350万元提
供连带责任保证担保。以上担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需另行审议。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人企业简介
企业名称：江苏锦明工业机器人自动化有限公司
成立日期：2001年 3月 5日
法定代表人：杨志国
注册资本：9,680万
注册地址：江阴市南闸街道观山村东盟工业园区观山路 2号
经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业
自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；伺服控制机构销售；数控机床销售；机床功能部
件及附件销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械设备销售；电气设备销售
；金属结构制造；金属结构销售；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；建筑材料生产专用机械制造；教学用模型及教具制造；
教学用模型及教具销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；国内贸易代理；软件开发；软件销售；光伏设备及元器件销售；第二类医疗器
械销售；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；特种设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类
专业设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 武汉华中数控股份有限公司 100.00% 9,680
与公司存在的关联关系：公司持有江苏锦明 100%的股权。
（二）被担保人最近一年及一期财务情况
资产状况 单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
总资产 21,003.54 18,866.21
总负债 15,700.39 13,446.63
净资产 5,303.15 5,419.57
经营情况 单位：万元
项目 2024 年度 2025 年 1-12 月
营业收入 48,547.89 7,877.98
营业利润 -5,892.12 -796.77
净利润 -3,741.34 -568.75
注：2024年度、2025年度相关数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计。江苏锦明为合并口径数据。个别数据加总后与
相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。
（三）其他
江苏锦明不是失信被执行人。
四、担保事项的主要内容
本次江苏锦明向银行申请贷款 3,350万元，借款期限三年，公司拟为本次申请贷款提供连带责任保证担保，同时江苏锦明以自身
房产为本次贷款提供抵押担保，上述担保范围、保证期间与担保金额等将依据公司与银行最终签署的合同确定，实际担保金额将不超
过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
江苏锦明本次申请银行贷款主要为满足经营业务发展需求，有利于公司经营发展，江苏锦明是公司全资子公司，公司对其日常经
营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。公司为其担保的风险处于可控的范围之内，其决策程序符合相
关法规以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 0万元（不含对子公司的担保）；公司及其子公司对子公司的担保总额为 90,
043.95万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 55.70%；公司及控股子公司的担保总额为 90,043.95万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例为 55.70%。本次公司为江苏锦明继续申请贷款 3,350万元提供担保后，公司及控股子公司担保总额不变，为 90,0
43.95万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 55.70%；子公司为母公司提供的担保总额为 21,050.60万元。公司及下属公司不
存在违规对外担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d859fbd8-4eb3-4f47-bce3-7c0bec1038ae.PDF
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2026-05-20 18:32│华中数控（300161）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无变更、否决议案的情况；
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场
会议于 2026年 5月 20日 13:30在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 5月 20日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15-
15:00期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东及股东代表 83人，代表股份 68,098,904股，占公司总股份的 34.2728％。其中，通过现场投票的股
东及股东代表 4人，代表股份 40,715,742股，占公司总股份的 20.4914％；通过网络投票的股东 79人，代表股份 27,383,162 股，
占公司总股份的 13.7814％；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事
、高级管理人员以外的其他股东）及股东代表 79 人，代表股份 10,612,362股，占公司股份总数的 5.3410％。
2025 年年度股东会会议通知于 2026 年 4 月 29 日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长陈吉红先
生主持。公司董事、高级管理人员和公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案：1、审议通过了《董事会 2025年度工作报告》
总表决情况：
同意 67,764,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5083％；反对 326,258股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4791％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126％。
中小股东总表决情况：
同意 10,277,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8446%；
反对 326,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0743%；
弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0810%。
2、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 67,764,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5083%；反对 326,258股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4791%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%。
中小股东总表决情况：
同意 10,277,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8446%；
反对 326,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0743%；
弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0810%。
3、审议通过了《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 67,764,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5083%；反对 326,258股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4791%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%。
中小股东总表决情况：
同意 10,277,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8446%；
反对 326,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0743%；
弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0810%。
4、审议通过了《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 67,756,246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4968%；反对 334,058股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4905%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%。
中小股东总表决情况：
同意 10,269,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7711%；
反对 334,058 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1478%；
弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0810%。
5、审议通过了《董事长 2026年度薪酬与考核管理方案》
关联股东陈吉红先生对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 64,663,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4841%；反对 326,658股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.5026%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134%。
中小股东总表决情况：
同意 10,277,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8399%；
反对 326,658 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0781%；
弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0820%。
6、审议通过了《关于 2026年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 67,764,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5083%；反对 326,258股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4791%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%。
中小股东总表决情况：
同意 10,277,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8446%；
反对 326,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0743%；
弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0810%。
7、审议通过了《关于拟购买董高责任保险的议案》
总表决情况：
同意 67,752,646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4915%；反对 337,258股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4952%；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132%。
中小股东总表决情况：
同意 10,266,104 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7372%；
反对 337,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1780%；
弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0848%。
8、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 67,752,546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4914%；反对 337,258股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4952%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134%。
中小股东总表决情况：
同意 10,266,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7363%；
反对 337,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1780%；
弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0857%。
9、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2026—2028年）的议案》
总表决情况：
同意 67,763,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5081%；反对 326,258股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4791%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128%。
中小股东总表决情况：
同意 10,277,404 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8437%；
反对 326,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0743%；
弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0820%。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所程璇律师和宋徐昕律师对本次股东会进行见证。律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和
出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025年年度股东会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于武汉华中数控股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5ba3bba2-f7f9-4a95-b526-50bfcbb0d719.PDF
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2026-05-20 18:32│华
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