公司公告☆ ◇300161 华中数控 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 18:51│华中数控（300161）：第十二届董事会第二十八次会议决议公告
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武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十八次会议于 2024 年 11 月 15 日上午 9:30 在公司会
议室以通讯会议方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主
持。会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于拟为控股子公司华数南机申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于拟为控股子公司华数南机申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninf
o.com.cn。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于拟为控股子公司南宁华数设计院申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于拟为控股子公司南宁华数设计院申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www
.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 12 月 2 日（星期一）在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结
合的方式召开。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/a4d3c2b9-4f81-4616-80e3-49a4d3ad5367.PDF
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2024-11-15 18:50│华中数控（300161）：关于拟为控股子公司南宁华数设计院申请银行授信提供担保的公告
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武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日召开了第十二届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于拟为控股子公司南宁华数设计院申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司南宁华数轻量化电动汽车设计院有限
公司（以下简称“南宁华数设计院”）申请银行授信提供担保。
因南宁华数设计院资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需
提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为保证业务持续发展，公司控股子公司南宁华数设计院拟向华夏银行股份有限公司南宁高新科技支行申请银行授信 500 万元，
授信期一年。为支持南宁华数设计院经营发展，公司拟为本次授信提供担保，担保金额 500 万元，担保期一年。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人企业简介
企业名称：南宁华数轻量化电动汽车设计院有限公司
成立日期：2018 年 8 月 29 日
法定代表人：肖刚
注册资本：5,000 万元
注册地址：南宁市振兴路 110 号南宁生态产业园 B2 栋
经营范围：轻量化电动汽车及电动交通工具的研发、生产、销售、售后服务、技术成果转让及技术服务；电动汽车及电动交通工
具系统、轻量化零部件的研发、生产、销售、售后服务、技术成果转让及技术服务；轻量化汽车智能生产线研发、生产、销售及售后
服务；智能化、信息化自动生产线设计、安装；机电设备安装（凭资质证经营）；从事机械技术领域内的开发、技术咨询、技术服务
；机械设备及配件、机电设备及配件（除特种设备）、电子产品（除国家专控产品）、汽车零部件、五金交电、通信设备及相关产品
、计算机、软件及辅助设备工业自动化控制设备销售；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术
的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额
（万元）
1 武汉华中数控股份有限公司 61.00% 3,050
2 南宁产投科技创新投资有限责任公司 29.00% 1,450
3 南宁众群星科技有限公司 10.00% 500
合计 100.00% 5,000
与公司存在的关联关系：公司持有南宁华数设计院 61%的股权。
（二）被担保人最近一年及一期财务情况
资产状况 单位：万元
项 目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
总资产 2,377.59 2,178.14
总负债 1,702.04 1,596.16
净资产 675.55 581.98
经营情况 单位：万元
项 目 2023 年度 2024 年 1-9 月
营业收入 746.56 394.28
营业利润 -479.18 -93.58
净利润 -480.75 -93.57
注：以上 2023 年财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年1-9 月财务数据未经审计。
（三）其他
南宁华数设计院不是失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
本次南宁华数设计院向银行申请的授信期限为一年，担保金额将依据南宁华数设计院与银行最终签署的合同确定，实际担保金额
将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
南宁华数设计院为公司控股子公司，公司持有南宁华数设计院 61%的股份，南宁产投科技创新投资有限责任公司和南宁众群星科
技有限公司分别持有南宁华数设计院 29.00%和 10.00%的股份。南宁华数设计院少数股东南宁产投科技创新投资有限责任公司为国有
投资平台，南宁众群星科技有限公司为员工持股平台，考虑到本次担保金额较小以及业务实际操作便利性，本次担保南宁产投科技创
新投资有限责任公司和南宁众群星科技有限公司未提供同等比例的担保或反担保。
南宁华数设计院申请银行授信主要用于满足生产经营规模扩大及业务发展需要，有利于公司经营发展；南宁华数设计院为公司合
并报表范围内的控股子公司，并在其董事会成员占多数，对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与
管理；公司为其担保的风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为1,025.53万元（不含对子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例
为0.62%；公司及其子公司对子公司的担保总额为86,370.95万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.01%；公司及控股子公司
的担保总额为87,396.48万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.63%。本次公司为南宁华数设计院申请授信500万元提供担保
，为华数南机申请授信1,800万元提供担保后（详见披露于同日的公告，公告编号2024-080），公司及控股子公司担保总额为89,696.
48万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为54.01%，公司及下属公司不存在违规对外担保的情形。
六、备查文件
1、公司第十二届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/29660093-8dd7-4ffa-9223-918e23aafe55.PDF
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2024-11-15 18:50│华中数控（300161）：关于拟为控股子公司华数南机申请银行授信提供担保的公告
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华中数控（300161）：关于拟为控股子公司华数南机申请银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/d32d2540-a485-4d72-be96-1388ec484301.PDF
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2024-11-15 18:49│华中数控（300161）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 11 月 15 日召开的第十二届董事会第二十八次会议决议召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
4.会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 12 月 2 日 14:50
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12月 2 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13
:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6.股权登记日：2024 年 11 月 27 日
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡 2024 年 11 月 27 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方
式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。
8.会议地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟为控股子公司华数南机申请银行授信提供担保的 √
议案
2.00 关于拟为控股子公司南宁华数设计院申请银行授信提供 √
担保的议案
上述议案已经公司 2024 年 11 月 15 日召开的第十二届董事会第二十八次会议审议通过。相关内容详见刊登于中国证监会创业
板指定信息披露网站的相关公告。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场参与会议的股东登记办法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副
本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
2.登记时间：2024 年 11 月 29 日 10:00-16:00；采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 11 月 29 日下午 16：00 之前送
达或传真（027-87180605）到公司。
3.登记地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司董事会办公室。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投
票的操作流程详见附件三。
五、会务联系
1.联系地址：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司董事会办公室
2.联系人：陈程、王琼
3.联系电话：027-87180605
4.传 真：027-87180605
5.邮 编：430223
六、其他事项
1.会议材料备于董事会办公室。
2.会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附件一：《武汉华中数控股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/c6e2f187-121e-41b4-b1cc-24bb5ab7d193.PDF
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2024-11-07 17:32│华中数控（300161）：关于高级管理人员职务调整的公告
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华中数控（300161）：关于高级管理人员职务调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/09c32a67-645b-4153-b20c-5e06051cf18e.PDF
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2024-11-05 20:08│华中数控（300161）：关于被美国财政部OFAC列入SDN清单的公告
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华中数控（300161）：关于被美国财政部OFAC列入SDN清单的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/bd94e14d-5af2-490d-bfd4-217d44a4b259.PDF
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2024-10-29 19:12│华中数控（300161）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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武汉华中数控股份有限公司《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 30日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/），请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ae5f0354-dc72-40c0-af38-2d942a7abe49.PDF
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2024-10-29 19:09│华中数控（300161）：2024年三季度报告
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华中数控（300161）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/4448650e-bf23-4a1f-bfc0-3fe7ee81d89c.PDF
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2024-10-22 18:11│华中数控（300161）：关于子公司获得项目经费的公告
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华中数控（300161）：关于子公司获得项目经费的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/3aee911c-db53-456f-a8d7-d06371618411.PDF
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2024-10-17 17:56│华中数控（300161）：关于对全资子公司增资的公告
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华中数控（300161）：关于对全资子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/1bf2dfc5-40f2-4128-9e13-4e59e04bb86c.PDF
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2024-10-17 17:56│华中数控（300161）：第十二届董事会第二十六次会议决议公告
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武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十六次会议于 2024年 10月 16日下午 15:30在公司会议
室以现场及通讯会议方式召开。根据公司《董事会议事规则》相关规定，董事王栋先生书面同意豁免提前三日发出通知。除董事王栋
先生外，其余董事的会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会
议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于对全资子公司增资的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/52260d1c-c9cf-489e-b894-1d25f9f0ee4f.PDF
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2024-10-16 20:28│华中数控（300161）：北京市嘉源律师事务所关于华中数控2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4楼
致：武汉华中数控股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于武汉华中数控股份有限公司
2024年第四次临时股东大会的
法律意见书
嘉源(2024)-04-752
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、行政
法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《武汉华中数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了
必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的
事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与
原件一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果
等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见
。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的
相关事项出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集与召开程序
1、2024 年 9 月 29 日，公司召开第十二届董事会第二十五次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董
事会。
2、2024 年 10 月 1 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及深圳证券交易所网站（www.szse.
cn）公告了《武汉华中数控股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载
明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2024 年 10 月 16 日下午 14:50 在武
汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室举行。本次股东大会的网络投票通过深圳
证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互
联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2024 年10 月 16 日上午 9:15-9:25，9：30-11:30，下
午 13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 259 名，代表股份 43,709,642 股，占公司享有表决权的股份总数的
21.9981%。
2、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统
参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东大会的召集人为董事会。
4、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司全部高级管理人员、公司法律顾问
及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票
清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络
投票的表决结果。
4、本次股东大会审议了如下议案：
（1）《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》；
（2）《关于拟为控股子公司常州华数锦明申请银行授信提供担保的议
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