公司公告☆ ◇300161 华中数控 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:22 │华中数控（300161）：关于获得项目经费的公告 │
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│2024-12-16 18:46 │华中数控（300161）：关于出售控股子公司股权的进展公告 │
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│2024-12-13 17:07 │华中数控（300161）：关于聘任会计师事务所的公告 │
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│2024-12-13 17:06 │华中数控（300161）：第十二届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:04 │华中数控（300161）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-11 22:31 │华中数控（300161）：关于出售控股子公司股权被动形成关联对外担保和关联财务资助的公告 │
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│2024-12-11 22:31 │华中数控（300161）：关于出售控股子公司股权的公告 │
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│2024-12-11 22:31 │华中数控（300161）：第十二届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-11 22:31 │华中数控（300161）：第十二届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2024-12-02 18:52 │华中数控（300161）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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2024-12-24 18:22│华中数控（300161）：关于获得项目经费的公告
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华中数控（300161）：关于获得项目经费的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/e65eb26c-fb57-49b6-908a-736a5ae615f4.PDF
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2024-12-16 18:46│华中数控（300161）：关于出售控股子公司股权的进展公告
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一、基本情况概述
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”“华中数控”）于 2024 年 12 月10 日召开了第十二届董事会第二十九次会议
、第十二届监事会第十四次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。公司向常州智博君合实业投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“智博君合”）转让公司全资子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司（以下简称“江苏锦明”）持有的常州华数锦
明智能装备技术研究院有限公司（以下简称“常州华数锦明”）9%的股权；向武汉银桥南海光电有限公司（以下简称“银桥南海”）
转让公司持有的常州华数锦明 34%的股权（包含华中数控转让 24%，全资子公司江苏锦明转让 10%）。经公司聘请的同致信德（北京
）资产评估有限公司评估，截至评估基准日 2024 年 9 月 30 日，常州华数锦明评估价值为 7,126.55 万元。参考上述评估结果，
经与交易各方协商，确定与智博君合的交易金额为人民币 641.39 万元；与银桥南海的交易金额为人民币2,423.03 万元。具体内容
详见公司 2024 年 12 月 11 日刊登在巨潮资讯网的《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2024-089）及相关公告。
二、本次交易进展情况
根据相关协议内容及履约安排，截至本公告披露日，公司已收到银桥南海支付的部分股权转让款以及智博君合支付的全部股权转
让款，常州华数锦明已完成上述股权变更事项的工商变更登记手续。公司将持续关注后续的进展情况，并根据规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/b21252b0-0492-45dc-9108-c3cbd2ee5a3a.PDF
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2024-12-13 17:07│华中数控（300161）：关于聘任会计师事务所的公告
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华中数控（300161）：关于聘任会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/7a6cc7ce-fa6c-4f33-80cf-918705db96ec.PDF
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2024-12-13 17:06│华中数控（300161）：第十二届董事会第三十次会议决议公告
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武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十次会议于 2024 年 12 月 13 日上午 11:30 在公司会
议室以通讯会议方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 12 日以电话及电子邮件等形式发出，根据公司《公司章程》、《董事会议事
规则》相关规定，全体董事书面同意豁免提前三日发出通知的时限要求。会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9
名，亲自出席董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于聘任 2024年度会计师事务所的议案》
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于聘任会计师事务所的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二、审议通过《关于召开 2024年第六次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司会议室召开 2024 年第六次临时股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结
合的方式召开。
《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/83b79313-335c-4a7a-90d5-b6ebdd26f230.PDF
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2024-12-13 17:04│华中数控（300161）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知
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华中数控（300161）：关于召开2024年第六次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/cb0a184f-3f19-44d0-82bc-2079da0e09c9.PDF
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2024-12-11 22:31│华中数控（300161）：关于出售控股子公司股权被动形成关联对外担保和关联财务资助的公告
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误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
（一）转让股权的基本情况
基于战略发展规划，为进一步聚焦业务发展，优化资源配置，巩固公司核心竞争能力，公司拟向常州智博君合实业投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“智博君合”）转让公司全资子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司（以下简称“江苏锦明”）持有的
常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司（以下简称“常州华数锦明”）9%的股权；拟向武汉银桥南海光电有限公司（以下简称“
银桥南海”）转让公司持有的常州华数锦明 34%的股权（包含华中数控转让 24%，全资子公司江苏锦明转让 10%），以下简称“本次
交易”。本次交易完成后，公司间接持有常州华数锦明 32%的股权，不再纳入公司合并范围。
（二）关联关系的说明
本次交易前，常州华数锦明为公司控股子公司；本次交易完成后，常州华数锦明变更为参股公司，常州华数锦明不再纳入公司合
并报表范围。因公司董事长陈吉红先生为常州华数锦明的董事，公司董事及总裁田茂胜先生为常州华数锦明的董事长，原副总裁申灿
先生为常州华数锦明的董事、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，常州华数锦明为公司的关联法人。
（三）决策程序
公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第十二届董事会第二十九次会议、第十二届监事会第十四次会议审议通过了《关于出售控股
子公司股权被动形成关联对外担保和关联财务资助的议案》，关联董事陈吉红先生、田茂胜先生回避表决。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，该议案尚需提交股东大会审议。
二、关联对外担保和关联财务资助情况概述
（一）关联对外担保情况
公司于 2024 年 1 月 2 日召开的 2023 年第五次临时股东大会、2024 年 5 月 8日召开的 2024 年第二次临时股东大会、2024
年 7 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会、2024 年 10 月 16 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟
为控股子公司常州华数锦明申请银行授信提供担保的议案》，累计同意公司为常州华数锦明申请银行授信提供不超过 3.18 亿元的担
保额度。截至 2024年 12 月 10 日，公司为常州华数锦明提供的担保金额为 2.35 亿元，担保金额在股东大会授权的担保额度范围
内。因公司合并范围变动，本次股权转让完成后，上述为标的公司提供的尚未到期的担保将被动形成公司对外关联担保。
（二）关联财务资助情况
公司以自有资金向常州华数锦明提供借款，截至 2024 年 12 月 10 日尚有借款余额 3,070 万元，本次转让常州华数锦明股权
完成后将被动形成公司对外提供财务资助，但其业务实质为公司对原合并范围内下属公司非经营性往来的延续。
三、标的公司的基本情况
（一）交易标的概况
1、被担保公司的基本情况
企业名称：常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司
成立日期：2017 年 6 月 16 日
法定代表人：田茂胜
注册地址：武进区国家高新技术产业开发区西湖路 16 号
注册资本：5000 万人民币
经营范围：机器人产品、数控机床、机电一体化产品、自动化生产装备、自动控制设备、驱动装置、机电设备的研发、系统集成
、生产、销售及提供相关的技术咨询、技术培训服务；数控系统设备、计算机软件的研发、销售及提供相关的技术咨询、技术培训服
务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；企业管理咨询。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：纺织专用设备制造；纺织专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
2、交易标的的权属情况
常州华数锦明系公司控股子公司，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何权利受限的情况，不存在影响本次交易的重
大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。公司所在地为江苏常州。
3、转让前后股权结构
序 股东名称 转让前 转让后
号 持股比例 认缴出资额 持股比例 认缴出资额
(万元) (万元)
1 江苏锦明工业机器人自动化 51% 2,550 32% 1,600
有限公司
2 武汉华中数控股份有限公司 24% 1,200 0% 0
3 常州武南汇智创业投资有限 19% 950 19% 950
公司
4 常州智博君合实业投资合伙 6% 300 15% 750
企业（有限合伙）
5 武汉银桥南海光电有限公司 —— —— 34% 1,700
合计 100% 5,000 100% 5,000
（二）交易标的最近一年及一期财务情况
资产状况 单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
总资产 67,698.87 68,500.90
总负债 57,329.69 63,126.57
净资产 10,369.18 5,374.33
经营情况 单位：万元
项目 2023 年度 2024 年 1-9 月
营业收入 74,422.56 22,401.72
营业利润 2,333.56 -6,149.42
净利润 2,379.81 -4,977.98
注：上述数据已经审计。
（三）其他
常州华数锦明不是失信被执行人。
四、关联对外担保对公司的影响及后续处理方案
公司本次对外担保系公司转让常州华数锦明股权后合并报表范围变更而被动形成的对外担保，截至 2024 年 12 月 10 日公司为
常州华数锦明担保金额为 2.35亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 14.15%，财务风险可控，公司与交易各方在本次交易中对后
续处理方案作出明确安排：各方将共同努力通过担保条件或担保品置换、促使标的公司偿还被担保债务等方式解除转让方及其关联方
为标的公司提供的原有担保，并在交割日后 6 个月内完成全部原有担保的解除。除上述已发生的被担保债务外，自股权转让协议签
署日起，若标的公司与银行等金融机构、外部第三方之间发生的信贷、资金拆借等债务，华中数控（含合并报表范围内的公司）不再
为标的公司提供超出持股比例的担保。
五、关联财务资助风险分析及风控措施
公司本次对外提供财务资助系公司转让常州华数锦明股权被动导致，实质为公司对原控股子公司非经营性往来的延续，被资助对
象其他股东未提供同等比例的财务资助。本次财务资助的风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司
及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司与交易各方在本次交易中对后续处理方案作出明确安排：各方同意，股权转让协议生效
后6 个月内，标的公司应向华中数控偿还完毕前述债务及利息。
六、董事会意见
董事会审议认为：本次关联对外担保及关联财务资助系本次交易完成后常州华数锦明将不再纳入公司合并报表范围内被动形成。
公司已与交易各方对后续处理方案作出明确安排，风险可控，本次被动形成的对外担保和对外财务资助行为不会对公司的正常运作和
业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。综上，公司董事会同意本次公司因转让标的公司股权被动形
成关联对外担保及关联财务资助事项，并同意将该事项提交股东大会进行审议。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，除本次被动形成对外提供财务资助外，公司不存在其他对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，也不
存在逾期未收回的情形。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,025.53 万元（不含对子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比
例为 0.62%；公司及其子公司对子公司的担保总额为 86,825.79 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.28%；公司及控股
子公司的担保总额为 87,851.32 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 52.90%。除上述担保外，公司及子公司不存在其他对
外担保事项，亦不存在逾期担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/c20ec114-249d-4b81-8e1b-317b9adff72e.PDF
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2024-12-11 22:31│华中数控（300161）：关于出售控股子公司股权的公告
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华中数控（300161）：关于出售控股子公司股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/1b11192c-80d3-4f49-a398-f9328e848211.PDF
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2024-12-11 22:31│华中数控（300161）：第十二届监事会第十四次会议决议公告
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武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”） 第十二届监事会第十四次会议于 2024 年 12 月 10 日 17：30 在公司会议
室以现场及通讯会议方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司监事会主席范晓兰女士
召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
与会监事认为：本次交易符合国家相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司的长期发展战略，交易作价以评估机构出具的评
估报告为基础，不存在损害公司和股东利益的行为。
《关于出售控股子公司股权的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二、审议通过《关于出售控股子公司股权被动形成关联对外担保和关联财务资助的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
与会监事认为：本次对外提供担保和财务资助是因公司转让所持常州华数锦明部分股权而形成，实质为公司对常州华数锦明经营
性支持的延续。本次交易各方已对担保事项和财务资助事项安排做了约定，风险可控。本次对外提供担保和财务资助事项的审议符合
有关法律法规、规范性文件的规定，不会影响公司的日常经营，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
《关于出售控股子公司股权被动形成关联对外担保和关联财务资助的议案》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/81d0ff61-7279-4443-a509-2b78a212660f.PDF
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2024-12-11 22:31│华中数控（300161）：第十二届董事会第二十九次会议决议公告
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武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十九次会议于 2024 年 12 月 10 日 16:00 在公司会议
室以现场及通讯会议方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集
和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于出售控股子公司股权的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二、审议通过《关于出售控股子公司股权被动形成关联对外担保和关联财务资助的议案》
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。
关联董事陈吉红先生、田茂胜先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于出售控股子公司股权被动形成关联对外担保和关联财务资助的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/bf9f874a-05a0-4608-90fb-6cf45f2d53d1.PDF
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2024-12-02 18:52│华中数控（300161）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第五次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其
中，现场会议于 2024 年 12 月 2日 14:50 在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
12 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
12 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东及股东代表 297 人，代表股份 43,925,992 股，占上市公司总股份的 22.1070％。其中，通过现场
投票的股东及股东代表 3 人，代表股份 42,407,742 股，占上市公司总股份的 21.3429％；通过网络投票的股东 294人，代表股份
1,518,250 股，占上市公司总股份的 0.7641％；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以及持有
公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代表 294 名，代表股份1,518,250 股，占公司股份总数的 0.76
41％。
2024 年第五次临时股东大会会议通知于 2024 年 11 月 16 日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事
长陈吉红先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案：1、 审议通过了《关于拟为控股子公司华数南机申请银行授
信提供担保的议案》总表决情况：
同意 43,490,792股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0092％；反对 368,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8385％
；弃权 66,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1523％。
中小股东总表决情况：
同意 1,083,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.3354％；反对368,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.2
582％；弃权 66,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.4064％。2、 审议通过了《
关于拟为控股子公司南宁华数设计院申请银行授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 43,491,492股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0108％；反对 368,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8385％
；弃权 66,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1507％。
中小股东总表决情况：
同意 1,083,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.3815％；反对368,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.2
582％；弃权 66,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.3603％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所谭四军律师和程璇律师对本次股东大会进行见证。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集
人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
四、备查文件
1.公司 2024 年第五次临时股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于武汉华中数控股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/3e532e58-4644-4552-b7e8-866c2724e385.PDF
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2024-12-02 18:52│华中数控（300161）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书
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西城区
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