公司公告☆ ◇300161 华中数控 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 19:22 │华中数控（300161）：2025年第七次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-28 19:22 │华中数控（300161）：2025年第七次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-28 19:22 │华中数控（300161）：第十三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-28 19:22 │华中数控（300161）：关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-11-25 18:08 │华中数控（300161）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-11-24 16:18 │华中数控（300161）：关于选举产生职工董事的公告 │
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│2025-11-18 17:04 │华中数控（300161）：第十二届董事会第四十六次会议决议公告 │
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│2025-11-18 17:04 │华中数控（300161）：关于聘任会计师事务所的公告 │
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│2025-11-18 17:04 │华中数控（300161）：关于2025年第七次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-11-12 19:09 │华中数控（300161）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知 │
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2025-11-28 19:22│华中数控（300161）：2025年第七次临时股东会决议公告
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华中数控（300161）：2025年第七次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/a26aebb9-fd0a-40d2-ab42-81af7b35accb.PDF
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2025-11-28 19:22│华中数控（300161）：2025年第七次临时股东会的法律意见书
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华中数控（300161）：2025年第七次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-11-28 19:22│华中数控（300161）：第十三届董事会第一次会议决议公告
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武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 28日召开2025 年第七次临时股东会，完成了董事会换届选举
工作。为更好衔接新一届董事会的工作，公司第十三届董事会第一次会议于 2025 年 11月 28 日 15:10 在公司会议室以现场及通讯
会议方式召开。根据公司《董事会议事规则》相关规定，全体董事书面同意豁免提前三日发出通知。全体董事共同推举陈吉红先生主
持本次会议，会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意选举陈吉红先生为公司第十三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、审议通过《关于选举公司第十三届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
第十三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员组成情况如下：
战略委员会成员：陈吉红先生、吴奇凌先生、田茂胜先生、朱志红先生、王栋先生、张凌寒先生，主任委员为陈吉红先生。
审计委员会成员：朱峰先生、王栋先生、张凌寒先生、吴奇凌先生，主任委员为朱峰先生。
提名委员会成员：王栋先生、朱峰先生、田茂胜先生，主任委员为王栋先生。薪酬与考核委员会成员：张凌寒先生、朱峰先生、
吴奇凌先生，主任委员为张凌寒先生。
上述各专门委员会任期与公司第十三届董事会任期一致。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任田茂胜先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过，关于聘任财务总监事宜已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任朱志红先生、李社林先生、蒋荣良先生、黄付中先生、万谦先生为公司副总裁；聘任陈程女士为公司董事会秘书
；聘任万欣女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任王琼为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/8ce2a943-54bc-472e-826e-25972651beca.PDF
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2025-11-28 19:22│华中数控（300161）：关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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华中数控（300161）：关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-25 18:08│华中数控（300161）：关于控股股东部分股份质押的公告
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华中数控（300161）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/8eb3ba33-848a-41f7-869d-2f1559370a40.PDF
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2025-11-24 16:18│华中数控（300161）：关于选举产生职工董事的公告
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华中数控（300161）：关于选举产生职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/f688b713-70ae-4faa-94d9-708941869649.PDF
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2025-11-18 17:04│华中数控（300161）：第十二届董事会第四十六次会议决议公告
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武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四十六次会议于 2025 年 11 月 17日 19:30 在公司会议室
以通讯会议方式召开。会议通知于 2025 年 11月 17 日以电话及电子邮件等形式发出，根据《公司章程》、《董事会议事规则》相
关规定，全体董事书面同意豁免提前三日发出通知的时限要求。会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9名，亲自
出席董事 9名，公司监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于聘任会计师事务所的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/3de392a3-7126-4115-8d1c-6c5da8e773ac.PDF
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2025-11-18 17:04│华中数控（300161）：关于聘任会计师事务所的公告
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武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 17日召开第十二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关
于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》。拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期 1年。该事
项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年 11月 28日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11号 11层 1101室（5）首席合伙人：张增刚
截至 2024年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 102名、注册会计师 442名、从业人员总数 1,456名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师 330名。
2024年度服务客户 8,800余家，实现收入总额 41,845.83万元，其中：审计业务收入 36,575.89 万元；证券业务收入 12,260.1
4 万元。2024 年度服务上市公司客户 40家，2024年度上市公司审计收费 6,027.04万元，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他
电子设备制造业、专用设备制造业、互联网和相关服务、房地产、汽车制造业等多个行业。2024年度本公司同行业上市公司审计客户
22家。
2、投资者保护能力
2024年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 10,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
中喜会计师事务所职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，其近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
中喜会计师事务所未受到刑事处罚。近三年执业行为受到监督管理措施 7次，25名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施
共 13次；近三年未受到自律监管措施；受到行政处罚 2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 2次；受到纪律处分 1次
，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人方钢，2017年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2024 年开始在中喜事务所执业，近三年参与多
家上市公司审计工作，其中近三年签署的上市公司为上海毕得医药科技股份有限公司、成都苑东生物制药股份有限公司、成都趣睡科
技股份有限公司等。
签字注册会计师张滨滨，2009年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2023年开始在中喜会计师事务所执业，
近三年参与多家上市公司审计工作，其中近三年签署的上市公司为浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司、银江技术股份有限公司。
2024年起为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人田野，2004 年起在中喜会计师事务所执业，2006年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2
013 年开始从事质控复核工作，近三年复核了上市公司审计报告 9家，挂牌公司审计报告 12家。
2、项目组成员诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、项目组成员独立性
中喜及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关
服务协议等事项。
二、拟聘任会计师事务所的审议情况
（一）审计委员会审议情况
公司于 2025年 11月 17日召开审计委员会会议，审议通过了《关于聘任 2025年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员
会对中喜会计师事务所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分了解和审查，认为其具有从事上
市公司审计业务相关从业资格和丰富经验，在执业过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，满足公司审计工作需求。公司董
事会审计委员会同意续聘中喜会计师事务所为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，并将该事项提交公司第十二届董事会第
四十六次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司召开了第十二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于聘任 2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任中喜会计师事务
所为公司 2025年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第七次临时股东会审议，并自 2025年第七次临时股东会审议通过之日起生效
。
四、备查文件
1、第十二届董事会四十六次会议决议；
2、审计委员会审议意见；
3、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/37aa924a-5a01-4dd9-8f93-a1a8488c33a5.PDF
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2025-11-18 17:04│华中数控（300161）：关于2025年第七次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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一、股东会增加临时提案的情况说明
1、提案人：股东陈吉红先生
2、临时提案的程序说明
公司已于 2025年 11月 13日公告了《关于召开 2025年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-102）。2025年 11月 17日
公司召开了第十二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于聘任 2025年度会计师事务所的议案》，详见公司在巨潮资讯网公告
的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-104）。为了提高决策效率，公司股东陈吉红先生于 2025年 11月 17日向公
司董事会书面提交了《关于提请 2025年第七次临时股东会增加临时提案的函》，提议将《关于聘任 2025年度会计师事务所的议案》
以临时提案的方式提交公司 2025年第七次临时股东会审议并表决。
3、提案资格的审查情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，股东陈吉红先生持有公司 3,100,500股股份，占公司总股本的 1.56%。公
司董事会认为，股东陈吉红先生持有本公司股份比例超过 1%，符合相关规定对于临时提案人资格的要求。股东陈吉红先生本次提交
临时提案的程序和提案内容符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的相关规定，董事会同意将上述临时提
案提交公司 2025年第七次临时股东会进行审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025年第七次临时股东会其他事项无变化。
二、会议增加临时提案后股东会的有关情况
（一）召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年第七次临时股东会。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
4.会议召开时间：
现场会议时间：2025年 11月 28日 13:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 28日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:0
0—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11月 28日 9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6.股权登记日：2025年 11月 25日
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次
股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。
8.会议地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室。
（二）会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订公司系列制度的议案 非累积投票提案 √
作为投票对象的
子议案数（7）
2.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
2.04 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
2.05 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.06 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2.07 《募集资金使用管理制度》 非累积投票提案 √
3.00 关于拟为控股子公司南宁华数设计院申请银行授 非累积投票提案 √
信提供担保的议案
4.00 关于拟对控股子公司进行减资的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于聘任 2025年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 √
应选人数（3）人
6.01 关于提名陈吉红先生为公司第十三届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
6.02 关于提名吴奇凌先生为公司第十三届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
6.03 关于提名田茂胜先生为公司第十三届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
7.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 √
应选人数（3）人
7.01 关于提名朱峰先生为公司第十三届董事会独立董 累积投票提案 √
事
7.02 关于提名张凌寒先生为公司第十三届董事会独立 累积投票提案 √
董事
7.03 关于提名王栋先生为公司第十三届董事会独立董 累积投票提案 √
事
上述议案已经公司 2025年 11 月 11 日召开的第十二届董事会第四十五次会议、2025 年 11月 17 日召开的第十二届董事会第
四十六次会议审议通过。相关内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
上述提案 1.00、提案 2.00 之子提案 2.01、2.02 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
上述提案 6.00、7.00采用累积投票表决方式，应选非独立董事 3人，独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。其中提案 7.00为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，
股东会方可进行表决。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（三）会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副
本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
2.登记时间：2025 年 11 月 26 日 10:00-16:00；采取信函或传真方式登记的须在 2025年 11月 26日下午 16：00之前送达或
传真（027-87180605）到公司。
3.登记地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司董事会办公室。
4.联系地址：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司董事会办公室
5.联系人：陈程、王琼
6.联系电话：027-87180605
7.传 真：027-87180605
8.邮 编：430223
会议预计半
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