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300161(华中数控)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300161 华中数控 更新日期:2025-07-10◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-07-08 17:16 │华中数控(300161):2024年年度权益分派实施公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-02 17:26 │华中数控(300161):第十二届董事会第四十一次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-02 17:25 │华中数控(300161):关于拟为控股子公司西安华数申请银行授信提供担保的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-02 17:25 │华中数控(300161):关于拟为全资子公司鄂州华数申请银行贷款提供担保的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-02 17:24 │华中数控(300161):关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-30 17:02 │华中数控(300161):关于拟为全资子公司深圳华数申请银行授信提供担保的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-30 17:02 │华中数控(300161):第十二届董事会第四十次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-25 19:06 │华中数控(300161):关于申请银行贷款暨全资子公司、关联方为公司提供担保的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-25 19:06 │华中数控(300161):第十二届董事会第三十九次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-23 19:46 │华中数控(300161):2025年第四次临时股东大会决议公告 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-08 17:16│华中数控(300161):2024年年度权益分派实施公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 武汉华中数控股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东 大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下: 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会,审议通过了《2024年度利润分配预案》,分派方案的具体内容如下 :公司以总股本 198,696,906 股为基数,向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.1 元(含税),合计分配现金1,986,969.06 元( 含税),剩余未分配利润结转至以后年度。如公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动,将按照现金分红总额不变的原则 对分配比例进行相应调整。 2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案及调整原则一致。 4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 198,696,906 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.100000 元人民币 现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含 QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投 资基金每 10 股派 0.090000 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公 司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流 通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 )。 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.02 0000 元;持股 1 个月以上至 1年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.010000 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为:2025年7月11日,除权除息日为:2025年7月14日。 四、权益分派对象 本次分派对象为:截止2025年7月11日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“ 中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。 五、权益分派方法 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年7月14日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接 划入其资金账户。 六、咨询机构: 咨询地址:武汉市东湖开发区华工科技园武汉华中数控股份有限公司董事会办公室 咨询联系人:王 琼 咨询电话:027-87180605 传真电话:027-87180605 七、备查文件 1、公司 2024 年年度股东大会决议; 2、公司第十二届董事会第三十五次会议决议; 3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/a01a6444-4ead-484e-8f0c-1565b842e64b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-02 17:26│华中数控(300161):第十二届董事会第四十一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 武汉华中数控股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第四十一次会议于 2025 年 7 月 2 日上午 9:30 在公司以现 场及通讯会议方式召开,会议通知于 2025 年 6 月 23 日以电话及电子邮件等形式发出。会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持 。会议应到董事 9 名,亲自出席董事 9 名,公司监事、高管列席了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议,会议决议如下: 一、审议通过《关于拟为全资子公司鄂州华数申请银行贷款提供担保的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 《关于拟为全资子公司鄂州华数申请银行贷款提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninf o.com.cn。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于拟为控股子公司西安华数申请银行授信提供担保的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 《关于拟为控股子公司西安华数申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninf o.com.cn。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于召开 2025年第五次临时股东大会的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司定于 2025 年 7 月 18 日(星期五)在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东大会,本次会议采用现场及网络投票相结 合的方式召开。 《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/b298e95b-7cd8-41a5-91a6-eebe7be8bbed.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-02 17:25│华中数控(300161):关于拟为控股子公司西安华数申请银行授信提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 武汉华中数控股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 2 日召开了第十二届董事会第四十一次会议,审议通过了《 关于拟为控股子公司西安华数申请银行授信提供担保的议案》,同意公司为控股子公司西安华中数控有限公司(以下简称“西安华数 ”)申请银行授信提供担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该议案尚需提交股东大会审议。 一、 担保情况概述 公司控股子公司西安华数因业务发展需要,拟向银行申请授信 1,000 万元,授信期一年。为支持西安华数经营发展,公司拟为 本次申请授信提供担保,担保金额 1,000 万元。 二、被担保人基本情况 企业名称: 西安华中数控有限公司 成立日期: 2022 年 7 月 7 日 注册资本: 3,000 万元 注册地址: 陕西省西咸新区沣东新城丰业大道西段天章三路 1212 号沣东创智云谷 12 号楼 法定代表人:朱志红 经营范围:一般项目:智能控制系统集成;数控机床销售;工业机器人销售;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售; 机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;机械电气设备销售;电机及其控制系统研发;电机制造;机床功能部件及附件制造; 机床功能部件及附件销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;轴承销售;通用设备修理;电子、机械设备维护(不含 特种设备);软件开发;软件销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);旧货销售;固体废物治理;劳务服务(不含劳务派遣);技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;业务培训(不含教育培训、职业技能培 训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 股权结构: 序 股东名称 持股比例 认缴出资额 号 (万元) 1 武汉华中数控股份有限公司 85% 2,550 2 陕西西咸新区资本运营集团有限公司 15% 450 与公司存在的关联关系:公司持有西安华数 85%的股权。 (二)被担保人最近一年及一期财务情况 资产状况 单位:万元 项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日 总资产 3,734.86 3,284.89 总负债 1,289.02 1,010.65 净资产 2,445.84 2,274.24 经营情况 单位:万元 项目 2024 年度 2025 年 1-3 月 营业收入 3,770.86 138.23 营业利润 468.96 -171.59 净利润 415.68 -171.59 注:上述资产及经营财务数据中,2024 年度相关数据已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年 1-3 月相关数据 未经审计。 (三)其他 西安华数不是失信被执行人。 三、担保事项的主要内容 本次西安华数向银行申请的授信期限为一年,担保金额、保证期间将依据与银行最终签署的合同确定,实际担保金额将不超过本 次授予的担保额度。 四、董事会意见 西安华数为公司控股子公司,公司持有西安华数 85%的股份,陕西西咸新区资本运营集团有限公司(以下简称“西咸新区资本运 营集团”)持有西安华数15%的股份。西安华数少数股东西咸新区资本运营集团为国有投资平台,是陕西省西咸新区开发建设管理委 员会下属企业,根据国有相关规定,并综合考虑公司经营情况及实际融资效率,因此本次担保西咸新区资本运营集团未提供同等比例 的担保或反担保。 本次申请银行授信主要基于业务发展需要,有利于公司经营发展,西安华数为公司控股子公司,公司对其日常经营和重大事项决 策具有控制权,能够对其经营进行有效的监督与管理。公司为其担保的风险处于可控的范围之内,其决策程序符合相关法规以及公司 章程的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为 12,400 万元(不含对合并范围内子公司的担保),占公司最近一期经审计净 资产的比例为 7.76%;公司及其子公司对子公司的担保总额为 74,360.86 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 46.52%;公 司及控股子公司的担保总额为 86,760.86 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 54.28%。本次公司为西安华数申请授信 1,0 00 万元提供担保,为鄂州华数申请贷款 18,000 万元提供担保后(详见披露于同日的公告,公告编号 2025-069),公司及控股子公 司担保总额为 105,760.86 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 66.17%,公司及下属公司不存在违规对外担保的情形。 六、备查文件 1、公司第十二届董事会第四十一次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/41286343-4107-4231-aedd-19b589a21e09.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-02 17:25│华中数控(300161):关于拟为全资子公司鄂州华数申请银行贷款提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 武汉华中数控股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 2 日召开了第十二届董事会第四十一次会议,审议通过了《 关于拟为全资子公司鄂州华数申请银行贷款提供担保的议案》,同意公司为全资子公司武汉华中数控鄂州有限公司(以下简称“鄂州 华数”)申请银行贷款 18,000 万元提供全额连带责任保证担保。 鄂州华数为公司全资子公司,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该议案需要提交公司股 东大会审议。 一、 担保情况概述 全资子公司鄂州华数因经营发展及相关项目建设需要,拟向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司申请贷款 18,000 万元,借款期 限六年,借款用途以借款合同为准。公司同意为鄂州华数本次申请银行贷款 18,000 万元提供全额连带责任保证担保,保证期间为借 款合同确定的借款到期(含提前到期)之次日起三年,担保范围、保证担保与抵押担保实现顺序等以相关担保合同约定为准。同意鄂 州华数以项目土地及房产为本次贷款提供抵押担保,具体以鄂州华数与湖北鄂州农村商业银行股份有限公司签署的合同为准。 二、被担保人基本情况 企业名称: 武汉华中数控鄂州有限公司 成立日期: 2011 年 2 月 28 日 注册资本: 11,296 万元 注册地址: 湖北红莲湖旅游新城新星路 30 号 法定代表人:周彬 经营范围:一般项目:金属加工机械制造;通用设备制造(不含特种设备制造);智能控制系统集成;机械电气设备制造;机械 电气设备销售;机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;金属切削机床制造;金属切削机床销售;金属成形机床制造;金属成 形机床销售;数控机床制造;数控机床销售;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备 制造);金属切削加工服务;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;激光打标加工;喷涂加工;工业机器人制造;工业机 器人销售;工业机器人安装、维修;虚拟现实设备制造;通用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);电子元器件制造; 电子元器件零售;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备制造;通信设备销售;软件开发;软件销售;工业控制计算机及系统制造 ;工业控制计算机及系统销售;金属材料销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);金属制品研发;金属制品修理;金属制品销售; 销售代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;进出口代理;业务培训( 不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);合同能源管理;智能仪器仪表销售;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;仪器 仪表制造;仪器仪表修理;非居住房地产租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法 规非禁止或限制的项目) 股权结构: 序号 股东名称 持股比例 认缴出资额 (万元) 1 武汉华中数控股份有限公司 100% 11,296 与公司存在的关联关系:公司持有鄂州华数 100%的股权。 (二)被担保人最近一年及一期财务情况 资产状况 单位:万元 项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日 总资产 31,359.59 32,046.66 总负债 20,558.65 21,517.07 净资产 10,800.94 10,529.59 经营情况 单位:万元 项目 2024 年度 2025 年 1-3 月 营业收入 5,561.50 461.18 营业利润 414.47 -271.69 净利润 418.79 -271.35 注:上述资产及经营财务数据中,2024 年度相关数据已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年 1-3 月相关数据 未经审计。 (三)其他 鄂州华数不是失信被执行人。 三、担保事项的主要内容 本次鄂州华数向银行申请贷款 18,000 万元,借款期限六年,公司担保方式为全额连带责任保证担保,保证期间为借款合同确定 的借款到期(含提前到期)之次日起三年,担保范围、保证担保与抵押担保实现顺序等以相关担保合同约定为准。鄂州华数以项目土 地及房产为本次贷款提供抵押担保,具体以鄂州华数与湖北鄂州农村商业银行股份有限公司签署的合同为准。 四、董事会意见 鄂州华数本次申请银行贷款主要基于日常经营业务发展及项目建设需要,有利于公司经营发展,鄂州华数为公司全资子公司,公 司对其日常经营和重大事项决策具有控制权,能够对其经营进行有效的监督与管理。公司为其担保的风险处于可控的范围之内,其决 策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为 12,400 万元(不含对合并范围内子公司的担保),占公司最近一期经审计净 资产的比例为 7.76%;公司及其子公司对子公司的担保总额为 74,360.86 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 46.52%;公 司及控股子公司的担保总额为 86,760.86 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 54.28%。本次公司为鄂州华数申请贷款 18, 000 万元提供担保,为西安华数申请授信 1,000 万元提供担保后(详见披露于同日的公告,公告编号 2025-070),公司及控股子公 司担保总额为 105,760.86 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 66.17%,公司及下属公司不存在违规对外担保的情形。 六、备查文件 1、公司第十二届董事会第四十一次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/a70cbfbe-0ed3-4008-b6d1-a3f94b0b2c4d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-02 17:24│华中数控(300161):关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2025 年第五次临时股东大会。 2.会议召集人:公司董事会。公司于 2025 年 7 月 2 日召开的第十二届董事会第四十一次会议决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程 》的有关规定。 4.会议召开时间: 现场会议时间:2025 年 7 月 18 日 14:50 网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 7月 18 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13: 00—15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 7 月18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6.股权登记日:2025 年 7 月 11 日 7.会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 凡 2025 年 7 月 11 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方 式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东); (2)公司董事、监事、高级管理人员; (3)公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。 8.会议地点:武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室 二、会议审议事项 提案 提案名称 备注 编码 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于拟为全资子公司鄂州华数申请银行贷款提供担保的 √ 议案 2.00 关于拟为控股子公司西安华数申请银行授信提供担保的 √ 议案 上述议案已经公司 2025 年 7 月 2 日召开的第十二届董事会第四十一次会议审议通过。相关内容详见刊登于中国证监会创业板 指定信息披露网站的相关公告。 上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、现场参与会议的股东登记办法 1.登记方式 (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托 人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续; (2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副 本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营 业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续; (3)异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准 。 2.登记时间:2025 年

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