公司公告☆ ◇300161 华中数控 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 19:56 │华中数控（300161）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 19:56 │华中数控（300161）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-09 18:02 │华中数控（300161）：第十二届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-05-09 18:02 │华中数控（300161）：调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的核查意见 │
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│2025-05-09 18:02 │华中数控（300161）：调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的核查意见 │
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│2025-05-09 18:02 │华中数控（300161）：华中数控调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告 │
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│2025-05-09 18:02 │华中数控（300161）：2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） │
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│2025-05-09 18:02 │华中数控（300161）：2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） │
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│2025-05-09 18:02 │华中数控（300161）：2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿） │
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│2025-05-09 18:02 │华中数控（300161）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告（修 │
│ │订稿） │
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2025-05-20 19:56│华中数控（300161）：2024年年度股东大会的法律意见书
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华中数控（300161）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/9a5d4d63-1061-4c3a-9659-e15d6f450c86.PDF
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2025-05-20 19:56│华中数控（300161）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现
场会议于 2025 年 5 月 20 日 14:00在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 20
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 2
0 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东 142 人，代表股份 72,101,400 股，占公司有表决权股份总数的 36.2871％。其中通过现场投票的
股东 4 人，代表股份 42,409,842股，占公司有表决权股份总数的 21.3440％。通过网络投票的股东 138 人，代表股份 29,691,558
股，占公司有表决权股份总数的 14.9431％。出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以及持有公
司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代表 137 名，代表股份3,855,400 股，占公司有表决权股份总数
的 1.9403％。
2024 年年度股东大会会议通知于 2025 年 4 月 29 日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长陈吉红
先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《董事会 2024 年度工作报告》
总表决情况：
同意 70,021,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1152％；反对 2,042,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.8325％；弃权37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0523％。
中小股东总表决情况：
同意 1,775,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.0497％；反对 2,042,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 52.9725％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.9778％。
2、审议通过了《监事会 2024 年度工作报告》
总表决情况：
同意 70,021,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1152％；反对 2,042,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.8325％；弃权37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0523％。
中小股东总表决情况：
同意 1,775,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.0497％；反对 2,042,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 52.9725％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.9778％。
3、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 70,239,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4175％；反对 1,821,700 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.5266％；弃权40,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0559％。
中小股东总表决情况：
同意 1,993,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.7041％；反对 1,821,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 47.2506％；弃权 40,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.0453％。
4、审议通过了《2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 70,059,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1683％；反对 2,003,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.7780％；弃权38,700 股（其中，因未投票默认弃权 15,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.053
7％。
中小股东总表决情况：
同意 1,813,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.0431％；反对 2,003,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 51.9531％；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 15,100 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.0038％。
5、审议通过了《2024年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 70,019,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1130％；反对 2,053,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.8474％；弃权28,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0397％。
中小股东总表决情况：
同意 1,773,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.0082％；反对 2,053,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 53.2500％；弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.7418％。
6、审议通过了《董事长 2025 年度薪酬与考核方案》
关联股东陈吉红先生对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 66,908,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9674％；反对 2,067,500 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.9963％；弃权25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0362％。
中小股东总表决情况：
同意 1,762,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.7255％；反对 2,067,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 53.6261％；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.6484％。
7、审议通过了《关于拟购买董监高责任保险的议案》
总表决情况：
同意 70,081,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1984％；反对 2,001,500 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.7760％；弃权18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257％。
中小股东总表决情况：
同意 1,835,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.6060％；反对 2,001,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 51.9142％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4798％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所程璇律师和卫晓旻律师对本次股东大会进行见证。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集
人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2024 年年度股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于武汉华中数控股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/5749d197-9b8f-4f93-9a76-b76c78e8ec76.PDF
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2025-05-09 18:02│华中数控（300161）：第十二届监事会第十七次会议决议公告
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武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十七次会议于 2025 年 5 月 9 日上午 10:30 在公司会议
室以现场及通讯会议方式召开。因事项紧急，会议通知于 2025 年 5 月 8 日以电话及电子邮件等形式发出，根据《公司章程》、《
监事会议事规则》相关规定，全体监事书面同意豁免提前三日发出通知的时限要求。会议由公司监事会主席范晓兰女士召集和主持。
会议应到监事 3名，实到监事 3 名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于调整 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo
.com.cn。
根据股东大会授权，以上议案无须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》具体内容披露于证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
根据股东大会授权，以上议案无须提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》具体内容披露于证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
根据股东大会授权，以上议案无须提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容披露于
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
根据股东大会授权，以上议案无须提交股东大会审议。
五、审议通过《关于与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司与控股股东签订股份认购协议之终止协议的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.
com.cn。
根据股东大会授权，以上议案无须提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/6c913dd5-0410-401f-b5f7-1db6f00e9354.PDF
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2025-05-09 18:02│华中数控（300161）：调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的核查意见
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华中数控（300161）：调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/025c259e-4059-477f-b7df-52d98719c965.PDF
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2025-05-09 18:02│华中数控（300161）：调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的核查意见
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华中数控（300161）：调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/f2262481-f4a0-4de5-984c-c9c713b3e3f4.PDF
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2025-05-09 18:02│华中数控（300161）：华中数控调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告
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华中数控（300161）：华中数控调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/8fd39506-1c15-4b83-9b88-43d7705e3e1c.PDF
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2025-05-09 18:02│华中数控（300161）：2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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华中数控（300161）：2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/395f7375-1550-4650-a9b8-5f1d32c6a2e9.PDF
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2025-05-09 18:02│华中数控（300161）：2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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华中数控（300161）：2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/f5d74a86-550d-4572-8346-fcd4c34c15df.PDF
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2025-05-09 18:02│华中数控（300161）：2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）
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华中数控（300161）：2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/bf621e80-0da3-497b-840b-30bf49042299.PDF
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2025-05-09 18:02│华中数控（300161）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告（修订稿
│）
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华中数控（300161）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/8f758b12-f5d9-4483-8f1b-0635ff519dcc.PDF
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2025-05-09 18:02│华中数控（300161）：第十二届董事会第三十六次会议决议公告
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华中数控（300161）：第十二届董事会第三十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/56cdb7f9-2253-45c7-9034-61bc9c9c1bd6.PDF
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2025-05-09 18:02│华中数控（300161）：华中数控关于2023年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告
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武汉华中数控股份有限公司（以下简称“华中数控”或“公司”）于 2025年 5 月 9 日召开第十二届董事会第三十六会议审议
通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案》等议案。根据相关规定并结合公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票方案中涉及发行对象、发行数量、限售
期、募集资金数量等进行了调整，并对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，现将本次向特定对象发行 A 股股票预案的主
要修订情况公告如下：
章节 章节内容 修订情况
封面 封面 更新封面日期
特别提示 特别提示 1、更新本次向特定对象发行的审批情况
2、修订本次向特定对象发行的发行对象
3、修订本次向特定对象发行的发行数量及金额
4、更新本次募集资金数量
5、更新本次认购锁定期
第一章 本次 二、本次向特定对象发 1、更新部分行业、业务及财务数据
向特定对象发 行的背景及目的 2、调整部分表述
行股票方案概 三、发行对象及其与公 修订本次向特定对象的发行对象，删除卓尔智造
要 司的关系 认购相关内容
四、本次向特定对象发 1、修订本次向特定对象发行的发行对象
行方案概况 2、修订本次向特定对象发行的发行数量
3、更新本次募集资金数量
4、更新限售期
五、本次发行是否构成 修订本次向特定对象的发行对象，删除卓尔智造
关联交易 认购相关内容
章节 章节内容 修订情况
八、本次发行已经取得 1、更新本次发行已经取得批准的情况
批准的情况以及尚需 2、更新本次发行尚需履行批准的程序
履行批准的程序
第二章 发行 卓尔智造情况 删除本章内容
对象基本情况
第三章 附生 《附生效条件的股份 删除本章内容
效条件的股票 认购协议》摘要内容
认购协议摘要
第四章 董事 一、本次向特定对象发 修订本次向特定对象发行股票募集资金金额及具
会关于本次募 行募集资金使用计划 体投向安排
集资金使用的 二、本次募集资金投资 修订各项目拟使用募集资金投入金额
可行性分析 项目情况及必要性和
合理性分析
第五章 董事 一、本次发行后公司业 删除卓尔智造认购相关内容
会关于本次发 务及资产、公司章程、
行对公司影响 股东结构、高管人员结
的讨论与分析 构、业务结构的变化
五、公司负债结构是否 更新部分财务数据
合理，是否存在本次发
行大量增加负债（包括
或有负债的情形）的情
况，是否存在负债比例
过低、财务成本不合理
的情况
六、本次股票发行相关 1、更新部分行业、业务及财务数据
的风险说明 2、更新本次向特定对象发行的审批情况
第六章 公司 二、公司最近三年的利 更新最近一年利润分配、现金分红情况
利润分配政策 润分配情况
及执行情况
第七章 与本 二、本次发行摊薄即期 1、修订本次向特定对象发行的发行对象
次发行相关的 回报情况及填补措施 2、修订本次向特定对象发行的发行数量
董事会声明及 3、更新最近一年度财务数据
承诺事项 4、更新对公司主要财务指标的影响测算
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《武汉华中数控股份有
限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/f361660b-ecb6-4ef9-96e1-b9f531c6f14e.PDF
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2025-05-09 18:02│华中数控（300161）：华中数控关于公司与控股股东签订股份认购协议之终止协议的公告
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武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）相关事项已经
公司第十二届董事会第五次会议、2023 年第二次临时股东大会、第十二届董事会第十八次会议、2024 年第一次临时股东大会、第十
二届董事会第三十三次会议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过。根据股东大会授权，结合本次发行的工作进展和实际情况，公
司于 2025年 5 月 9 日召开第十二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》、《关于与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》等相关议案，同意公司与卓尔智造集团有限公司
（以下
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