公司公告☆ ◇300162 雷曼光电 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 16:02 │雷曼光电（300162）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-27 16:02 │雷曼光电（300162）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2025-04-27 16:02 │雷曼光电（300162）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-27 16:02 │雷曼光电（300162）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-27 16:02 │雷曼光电（300162）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-04-27 16:02 │雷曼光电（300162）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-27 16:02 │雷曼光电（300162）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-27 16:02 │雷曼光电（300162）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2025-04-27 16:02 │雷曼光电（300162）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-27 16:02 │雷曼光电（300162）：关于作废第三期股权激励计划部分限制性股票的公告 │
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2025-04-27 16:02│雷曼光电（300162）：关于2024年度利润分配预案的公告
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雷曼光电（300162）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/38bb6bd2-ed2d-4662-aa03-330612f53992.PDF
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2025-04-27 16:02│雷曼光电（300162）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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雷曼光电（300162）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d15acdf2-c665-4a38-ac55-f140965e5c7b.PDF
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2025-04-27 16:02│雷曼光电（300162）：关于会计政策变更的公告
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深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次
会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及日期
（1）2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释 17 号”）。本公司
对解释 17 号中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”自 202
4 年 1 月 1 日起执行。
（2）2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质
量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，
并根据流动性列示预计负债。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的
会计处理”的规定。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》，对此项会计政策变更采用追溯调整法，调整了
比较财务报表相关项目列示，分别调增 2023 年度合并及母公司利润表营业成本 5,625,593.63 元、2,993,818.22 元，调减销售费
用 5,625,593.63 元、2,993,818.22 元。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状
况、经营成果及现金流量产生重大影响。
三、审计委员会审议意见
董事会审计委员会认为：公司根据法律、法规和国家统一的会计制度要求对会计政策进行变更，具备必要性与合理性，且不会对
公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，一致同意公司本次会计政策
变更。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的
相关规定，不会对公司的净资产、净利润产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变
更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定。其决策程序符合相
关法律法规和《公司章程》的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体
股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b7ce9a41-c116-41f6-983c-a8420d49e0b9.PDF
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2025-04-27 16:02│雷曼光电（300162）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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雷曼光电（300162）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eff587fb-39b0-458f-8bba-9ce923b4366c.PDF
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2025-04-27 16:02│雷曼光电（300162）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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雷曼光电（300162）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b1f39277-f59a-44b6-8fa3-b9b1cd7b852a.PDF
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2025-04-27 16:02│雷曼光电（300162）：关于续聘会计师事务所的公告
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雷曼光电（300162）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c043f6f1-4d22-43e5-a30b-ac0e00e6666f.PDF
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2025-04-27 16:02│雷曼光电（300162）：2024年度内部控制自我评价报告
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雷曼光电（300162）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cff0264a-1cd2-4e91-b6de-0bc4f19e312c.PDF
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2025-04-27 16:02│雷曼光电（300162）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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雷曼光电（300162）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3a4f3166-bacc-4516-b0bb-d7c072f33293.PDF
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2025-04-27 16:02│雷曼光电（300162）：2024年度财务决算报告
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雷曼光电（300162）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cc441a62-e3ac-4095-9df5-f96e728cac9f.PDF
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2025-04-27 16:02│雷曼光电（300162）：关于作废第三期股权激励计划部分限制性股票的公告
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雷曼光电（300162）：关于作废第三期股权激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/023c8e23-397d-4ad7-9388-e15ca897b0b6.PDF
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2025-04-27 16:02│雷曼光电（300162）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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雷曼光电（300162）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0c16f4ba-4e7d-483c-b3b6-409d1cfb13cb.PDF
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2025-04-27 16:02│雷曼光电（300162）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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雷曼光电（300162）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/35ecda5a-6e54-4978-afee-f0d029e1f3ba.PDF
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2025-04-27 16:02│雷曼光电（300162）：2024年度监事会工作报告
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雷曼光电（300162）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c59d4af6-6322-466c-a6c3-397701e2ba0d.PDF
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2025-04-27 16:01│雷曼光电（300162）：2024年年度报告摘要
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雷曼光电（300162）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9ff5e9d0-d7bb-4a25-9172-29533b3186d0.PDF
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2025-04-27 16:01│雷曼光电（300162）：2024年年度报告
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雷曼光电（300162）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/20ee3706-e23b-4a80-ba3e-61aae4e3db8c.PDF
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2025-04-27 16:00│雷曼光电（300162）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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雷曼光电（300162）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/03b5479a-30ef-4cc9-a9cf-724c4f43f382.PDF
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2025-04-27 16:00│雷曼光电（300162）：关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告
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雷曼光电（300162）：关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6d7a8764-eaf8-4bc7-8c31-b6977861aa09.PDF
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2025-04-27 16:00│雷曼光电（300162）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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雷曼光电（300162）：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/29895ae2-d6f0-4333-81f5-69ea593d7add.PDF
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2025-04-27 16:00│雷曼光电（300162）：监事会决议公告
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雷曼光电（300162）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6f68e2e9-9b2f-4a05-95e3-e22e09daa729.PDF
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2025-04-27 16:00│雷曼光电（300162）：2025年一季度报告
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雷曼光电（300162）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d2c5b883-10ca-4443-822c-d0471fa4729f.PDF
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2025-04-27 15:59│雷曼光电（300162）：关于召开公司2024年度股东大会的通知
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深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年度股东大会定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）在
公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：本次股东大会为公司 2024 年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）会议召开的时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于 2025 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； √
3.00 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； √
4.00 《关于 2024 年度财务报告的议案》； √
5.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； √
6.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； √
7.00 《关于公司 2025年度董事薪酬方案的议案》； √
8.00 《关于公司 2025年度监事薪酬方案的议案》； √
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》； √
10.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担 √
保的议案》；
11.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 √
理的议案》；
12.00 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》； √
13.00 《关于未弥补亏损达到实收资本的三分之一的议案》。 √
1、上述议案已经公司 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，具体详见公司
于 2025 年 4 月 28 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第四次会议决议公告》及《第
六届监事会第四次会议决议公告》及相关公告文件。
2、公司独立董事将在本次股东大会上进行 2024 年度述职（内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事
2024 年度述职报告》）。
3、上述提案均为普通提案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。公司将对中
小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票
并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 5 月 19 日前，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
2、登记地点：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真方式提交上述文件办理登记手续（信函或传真以抵达公司的时间为准）。采取信函方
式登记的，信封请注明“股东大会”字样；传真登记请发送传真后电话确认。公司不接受电话登记。
4、出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、会议联系方式：
联系地址：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼董事会办公室。
邮政编码：518055
联系人：左剑铭
电话号码：0755-86137035
传真号码：0755-86139001
6、其他事项
本次会议会期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第四次会议决议》；
2、《公司第六届监事会第四次会议决议》；
3、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/611f4e10-1bd8-406a-8d2f-81a17f7ab7fb.PDF
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2025-04-27 15:59│雷曼光电（300162）：独立董事2024年度述职报告（向艳祥）
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尊敬的各位股东及股东代表：
作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司
独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等
公司相关制度和规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小
股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
向艳祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1962年，中国人民大学经济学硕士。历任君安证券研究员，原泰阳证券（
现方正证券）研究所所长，长城证券研究所所长，长城基金首席经济学家。曾在国务院经济体制改革委员会和国务院发展研究中心从
事过多年的研究工作，先后兼任过中国价格学会理事、中国证券业协会分析师委员会委员、证券期货业评审专家、CCTV财
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