公司公告☆ ◇300162 雷曼光电 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 17:03│雷曼光电（300162）：关于向银行等金融机构申请综合授信及提供担保的进展公告
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雷曼光电（300162）：关于向银行等金融机构申请综合授信及提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/004f4d43-567a-4557-a51d-7f8abd054a1a.PDF
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2024-10-29 16:54│雷曼光电（300162）：2024年三季度报告
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雷曼光电（300162）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/79ae67d9-e2b9-4ed1-9d9a-f2d12f42fbb5.PDF
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2024-10-29 16:52│雷曼光电（300162）：关于2024年度前三季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年前三季度的资产状况和财务状况，公司
按照《企业会计准则》以及证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内公司
及下属子公司的所属资产等进行全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
本期计提资产减值准备的资产主要为存货、固定资产；本期计提信用减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、应收票据。
2024 年前三季度公司计提各项减值准备金额合计 7,053.09 万元。
1、资产减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
存货跌价损失 23,265,729.44 14,256,056.44
固定资产减值准失 36,994,185.25
合计 60,259,914.69 14,256,056.44
2、信用减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款信用减值损失 10,122,705.58 5,605,660.01
其他应收款信用减值损失 131,930.59 11,074.85
应收票据信用减值损失 16,372.67 -5,000.00
合计 10,271,008.84 5,611,734.86
二、主要资产减值准备计提情况说明
1、存货跌价准备
公司根据《企业会计准则第 1号——存货》要求，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个
存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变
现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。为了提高库存商品的流转速度，
公司对产品价格进行了适度调整并加速了产品的更新迭代。基于谨慎性原则，公司对截至 2024年09月 30 日的存货进行了相应减值
测试，本期计提存货跌价准备 2,326.57 万元。
2、固定资产减值准备的说明
根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》规定，公司应判断固定资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回
金额，进行减值测试。减值测试的结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金
额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。基于谨慎性原则，并经专业评估机构
的测试，公司对一批老旧低效的固定资产计提 3,699.42 万元的减值准备。
3、应收款项计提坏账准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单
项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，
对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。对于应收账款、合同资产、长期应收款、其他应
收款、应收票据，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司按照上
述方法对截止 2024 年 09月 30日应收账款、其他应收款、长期应收款、应收票据进行减值测试，本期计提信用减值损失 1,027.10
万元。
三、本次坏账核销说明
根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定要求，为了
真实反应公司的经营成果及财务状况，截至 2024年 09月 30日，公司本次核销的应收款项合计 14.22 万元，已计提坏账准备 14.22
万元。本次核销的坏账形成的主要原因是：欠款方长期挂账且无法收回，追回款项概率低且成本高，因此对上述款项予以核销，但
公司对上述的应收款仍将保留继续追索的权利。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计 7,053.09 万元，对 2024年前三季度合并报表利润总额的影响为 7,053.09 万元。本次核销的应收
款项合计 14.22 万元，该部分应收款项已全额计提坏账准备，此次核销坏账将不会对 2024年前三季度的利润产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/a1ba45de-eac1-4f13-af52-2f7ffafed718.PDF
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2024-10-29 16:51│雷曼光电（300162）：第六届董事会第二次（临时）会议决议公告
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深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议于 2024 年 10 月 29 日在公司五楼会
议室以通讯方式召开，会议通知于2024 年 10 月 25 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长
李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：
（一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告全文的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/333d8738-595e-4485-8fbf-436beb81737e.PDF
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2024-10-29 16:50│雷曼光电（300162）：第六届监事会第二次（临时）会议决议公告
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雷曼光电（300162）：第六届监事会第二次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 17:46│雷曼光电（300162）：关于子公司出售资产的公告
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雷曼光电（300162）：关于子公司出售资产的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 17:46│雷曼光电（300162）：第六届监事会第一次（临时）会议决议公告
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雷曼光电（300162）：第六届监事会第一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/84b9f70b-dc75-426a-96ae-e767b371f36d.PDF
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2024-10-23 17:46│雷曼光电（300162）：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告
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深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次（临时）会议于 2024 年 10 月 22 日在公司五楼会
议室以现场及通讯方式召开，会议通知及补充通知分别于 2024 年 10 月 17 日、10 月 21 日以邮件、书面形式送达全体董事候选
人。经全体董事推举，会议由董事李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中董事李琛女士以通讯方式出席会议；公司监
事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通
过了以下议案，形成会议决议如下：
（一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》；
经全体董事审议，选举李漫铁先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
的公告》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》；
经全体董事审议，选举王丽珊女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满
之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员的公告》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会及选举其委员的议案》；
公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。根据董事长李漫铁先生的提名并经董事会选
举，各专门委员会组成如下：
（1）审计委员会：李国强先生（主任委员）、向艳祥先生、李冉先生。
（2）薪酬与考核委员会：向艳祥先生（主任委员）、李冉先生、李漫铁先生。
（3）提名委员会：李冉先生（主任委员）、李国强先生、李漫铁先生。
（4）战略委员会：李漫铁先生（主任委员）、李冉先生、向艳祥先生。
上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任总裁的议案》；
同意聘任李漫铁先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）审议通过了《关于聘任副总裁的议案》；
同意聘任左剑铭先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（六）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
同意聘任左剑铭先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（七）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
同意聘任张琰女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
（八）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
同意聘任梁冰冰女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（九）审议通过了《关于子公司出售资产的议案》。
公司全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司拟将其老旧低效设备以公开邀请招标方式出售给东莞市安芯半导体设备有限公司，本
次交易的含税出售价格为人民币 2,841.5万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易无需提交公司股
东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司出售资产的公告》。
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/7489e32f-690a-4756-a2aa-4e4aca5ef95c.PDF
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2024-10-23 17:46│雷曼光电（300162）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 9 月 23 日召开职工代表大会，选举产生第六届职工代表监
事；于 2024 年 10 月 22 日分别召开了 2024 年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次（临时）会议、第六届监事会第一次（
临时）会议，完成了第六届董事会、第六届监事会换届选举，以及聘任高级管理人员等事项。现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
非独立董事：李漫铁先生（董事长）、王丽珊女士（副董事长）、李琛女士、左剑铭先生
独立董事：李国强先生（会计专业人士）、向艳祥先生、李冉先生
第六届董事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年
第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。（董事简历详见附件）
二、第六届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，第六届董事会各专门委员会组成情
况如下：
（1）审计委员会：李国强先生（主任委员）、向艳祥先生、李冉先生。
（2）薪酬与考核委员会：向艳祥先生（主任委员）、李冉先生、李漫铁先生。
（3）提名委员会：李冉先生（主任委员）、李国强先生、李漫铁先生。
（4）战略委员会：李漫铁先生（主任委员）、李冉先生、向艳祥先生。
以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员全部由董事
组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人李国强
先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
三、第六届监事会组成情况
非职工代表监事：周杰先生（监事会主席）、陈红星先生
职工代表监事：张茏女士
第六届监事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人
员职务，职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。（监事简历详见附件）
四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
总裁：李漫铁先生
副总裁兼董事会秘书：左剑铭先生
财务总监：张琰女士
证券事务代表：梁冰冰女士
以上高级管理人员及证券事务代表的任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（高
级管理人员及证券事务代表简历详见附件）
左剑铭先生、梁冰冰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所需的
专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在
法律法规及其他规范性文件规定的不得担任相关职务的情形。
1、董事会秘书左剑铭先生的联系方式如下：
联系地址：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋雷曼大厦
电话号码：0755-86137035
传真号码：0755-86139001
电子邮箱：ledman@ledman.cn
2、证券事务代表梁冰冰女士的联系方式如下：
联系地址：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋雷曼大厦
电话号码：0755-86137035
传真号码：0755-86139001
电子邮箱：ledman@ledman.cn
五、部分董事离任情况
本次换届选举完成后，原公司第五届董事会独立董事金鹏先生、周玉华先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，金鹏
先生、周玉华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对金鹏先生、周玉华先生任职期间勤勉尽责，
为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/4fb97283-0b9d-4118-81b9-bcb840812bc9.PDF
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2024-10-22 18:22│雷曼光电（300162）：广东宝城律师事务所关于雷曼光电2024 年第二次临时股东大会的法律意见书
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广东宝城律师事务所
关于
深圳雷曼光电科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的法律意见书致：深圳雷曼光电科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律法规、规范性文件及深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“
公司”）《公司章程》之规定，广东宝城律师事务所（以下简称本所）接受深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称雷曼光电或公
司）的委托，指派本所律师出席公司于2024年10月22日召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），对本次会议召
开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果
是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或
数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证
，现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.公司于 2024年 9月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以
下简称“《大会通知》”），经本所律师审查，公告载明了股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、出席会议人员的资格和出席
会议的办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等。所有议案已在《大会通知》公
告中列明，相关议案内容已依法披露。
2.公司本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式进行。现场会议于 2024年 10月 22日下午 15:00在深圳市南山区西
丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室召开，会议由公司董事长李漫铁先生主持。同时，公司通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向股东提供了网络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 22 日上午 9:15-9:
25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年 10 月 22日 9:15-15:00期间
的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会召集人与出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，其具有召集本次股东大会的资格，符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
（二）本次股东大会出席会议人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5 人，代表股份共计101,671,600股，占公司有表决权股份总数 407,301,9
19股（不包括截止至股权登记日存放在回购专用账户的已回购股份数，下同）的比例为 24.9622%。出席本次股东大会的股东及股东
代理人为 2024 年 10 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东或其
代理人，股东均持有股东相关证明，代理人均持有书面授权委托书。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共计 140人，代表股份共计 2,971,826 股，占公司有表决权股
份总数 407,301,919 股的比例为 0.7296%，参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了认证
。
出席现场会议和网络投票的股东共计 145 人，代表股份共计 104,643,426股，占公司有表决权股份总数 407,301,919股的比例
为 25.6919%。其中,持股 5%以下(不含持股 5%)的中小股东或股东代理人 141 人(以下简称“中小投资者”),代表公司有表决权股份
数 2,971,926 股,占公司有表决权股份总数 407,301,919股的比例为 0.7297%。
除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相
关人员。
经本所律师验证，出席本次股东大会的会议人员均具有相应资格，符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
其资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场与网络投票相结合的表决方式，就《大会通知》列明的议案进行表决，参与网络投票的股东在规定的网络投
票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络
投票的统计数据文件。以上投票全部结束后，公司按规定指定的股东代表、监事及本所律师对现场投票和网络投票的表决结果监票、
计票，并当场公布最终的表决结果。根据《公司章程》及相关法律规定，以下议案采用累积投票制，股东在投票时，所持每一股份拥
有与该议案项下应选人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，表决结果如下：
1、《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.1选举李漫铁先生为公司第六届董事会非独立董事，同意 103,552,081股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9571%
，该项议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,880,581 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 63.2782%。
1.2 选举王丽珊女士为公司第六届董事会非独立董事，同意 103,533,913股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.9397
%。
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