公司公告☆ ◇300162 雷曼光电 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 18:28 │雷曼光电（300162）：国金证券关于雷曼光电2024年度培训情况的报告 │
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│2024-12-17 18:28 │雷曼光电（300162）：关于向银行等金融机构申请综合授信及提供担保的进展公告 │
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│2024-12-17 18:26 │雷曼光电（300162）：国金证券关于雷曼光电2024年现场检查报告 │
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│2024-12-13 19:27 │雷曼光电（300162）：关于聘任2024年度内控审计机构的公告 │
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│2024-12-13 19:26 │雷曼光电（300162）：第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-13 19:25 │雷曼光电（300162）：第六届监事会第三次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-13 19:24 │雷曼光电（300162）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-06 17:00 │雷曼光电（300162）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-28 17:56 │雷曼光电（300162）：关于向银行等金融机构申请综合授信及提供担保的进展公告 │
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│2024-11-19 17:03 │雷曼光电（300162）：关于向银行等金融机构申请综合授信及提供担保的进展公告 │
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2024-12-17 18:28│雷曼光电（300162）：国金证券关于雷曼光电2024年度培训情况的报告
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雷曼光电（300162）：国金证券关于雷曼光电2024年度培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/57fd2794-85d8-4252-aba1-4347c229748d.PDF
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2024-12-17 18:28│雷曼光电（300162）：关于向银行等金融机构申请综合授信及提供担保的进展公告
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雷曼光电（300162）：关于向银行等金融机构申请综合授信及提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/1468bfa5-dee8-4373-8b53-d8b29bd5025e.PDF
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2024-12-17 18:26│雷曼光电（300162）：国金证券关于雷曼光电2024年现场检查报告
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雷曼光电（300162）：国金证券关于雷曼光电2024年现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/817c64ae-ee14-4e8f-b902-1e32429f488a.PDF
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2024-12-13 19:27│雷曼光电（300162）：关于聘任2024年度内控审计机构的公告
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深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“雷曼光电”、“公司”）于 2024年 12 月 13 日召开了第六届董事会第三次（临
时）会议、第六届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任 2024年度内控审计机构的议案》，拟聘任大信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2024年度内控审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如
下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为
北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。大信在全国设有 32家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发
起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36家网络成员所。大信是我国最早
从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有近 30年的证券业务从业经验。
截至 2023年 12 月 31日，大信从业人员总数 4,001人，其中合伙人 160人，注册会计师 971 人，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师超过 500 人。大信累计已为超过 10,000 家公司提供审计等服务，2023 年度业务收入为 15.89 亿元，其中审计业
务收入为 13.80亿元，证券业务收入为 4.50亿元。
2023 年，大信的上市公司年报审计客户合计 204 家（含 H 股），平均资产额146.53 亿元，收费总额 2.41亿元，行业主要分
布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理
业，并具有公司所在行业的审计业务经验。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、行政监管措施 18次、自律监管措施及纪律处分 10 次。42 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8人次、行政监管措施 37人次、自律监管措施及纪律处分 19人次。
（二）项目信息
1、 基本信息
拟签字项目合伙人：连伟
2017年取得中国注册会计师执业资格，2009年开始在大信执业并从事上市公司和挂牌公司审计工作，2021年开始为雷曼光电提供
审计服务。近三年签署和复核的上市公司超过 5家，有证券业务服务经验，具备专业胜任能力，未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：王金云
2014年取得中国注册会计师执业资格，2011年开始在大信执业并从事上市公司审计工作，2020年开始为雷曼光电提供审计服务。
近三年签署和复核的上市公司超过 5家，有证券业务服务经验，具备专业胜任能力，未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：汤艳群
2000年取得中国注册会计师执业资格，2010年开始在大信执业，最近十年从事质量复核业务，2021 年开始为雷曼光电提供审计
服务。近三年复核的上市公司超过8家，有证券业务质量复核经验，具备专业胜任能力，未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未
持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
本期内控审计费用为 15万元（不含税），审计费用按照专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，并根据本公司内控审
计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素最终确定。
二、拟聘任会计师事务所履行的审核程序
1、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对大信进行了审查，认为大信具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，能够
满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会同意聘任大信为公司 2024 年度内控审计机构并提交公司董事会审议。
2、董事会和监事会审议情况
公司第六届董事会第三次（临时）会议、第六届监事会第三次（临时）会议，分别审议通过《关于聘任 2024 年度内控审计机构
的议案》，同意聘任大信为公司2024年度内控审计机构。
3、生效日期
本次聘任 2024 年度内控审计机构事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效
。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次（临时）会议决议；
2、第六届监事会第三次（临时）会议决议；
3、公司审计委员会审议意见；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/085b06ca-4e84-439c-8b4e-18b95054db14.PDF
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2024-12-13 19:26│雷曼光电（300162）：第六届董事会第三次（临时）会议决议公告
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雷曼光电（300162）：第六届董事会第三次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/90eb8a45-d79a-4874-b52f-9d5029232955.PDF
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2024-12-13 19:25│雷曼光电（300162）：第六届监事会第三次（临时）会议决议公告
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雷曼光电（300162）：第六届监事会第三次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/724b41ae-07ef-4320-8860-b3f5443f6f5f.PDF
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2024-12-13 19:24│雷曼光电（300162）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第三次临时股东大会定于 2024 年 12 月 30 日（星
期一）在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：本次股东大会为公司 2024 年第三次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、公司第六届董事会第三次（临时）会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）会议召开的时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 25 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于 2024 年 12 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于聘任 2024年度内控审计机构的议案》。 √
1、上述议案已经公司第六届董事会第三次（临时）会议、第六届监事会第三次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日
刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
2、公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 12 月 27 日前，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
2、登记地点：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真方式提交上述文件办理登记手续（信函或传真以抵达公司的时间为准）。采取信函方
式登记的，信封请注明“股东大会”字样；传真登记请发送传真后电话确认。公司不接受电话登记。
4、出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、会议联系方式：
联系地址：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋雷曼光电五楼董事会办公室。
邮政编码：518055
联系人：左剑铭
电话号码：0755-86137035
传真号码：0755-86139001
邮箱：ledman@ledman.cn
6、其他事项
本次会议会期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会第三次（临时）会议决议》；
2、《第六届监事会第三次（临时）会议决议》；
3、深交所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/508e6bdb-815c-481d-9a65-b12cd656f7fa.PDF
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2024-12-06 17:00│雷曼光电（300162）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和深圳证券交易
所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/415ded12-eb88-46ef-a920-2022e035d4c7.PDF
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2024-11-28 17:56│雷曼光电（300162）：关于向银行等金融机构申请综合授信及提供担保的进展公告
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一、授信及担保进展情况
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六
次会议，以及2024年5月10日召开2023年度股东大会审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，同
意公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）向银行及其他金融机构申请总金额不超过人民币18亿元的综合授信额度，本
次授权期限为2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在授权期限内授信额度可循环使用。在上述综合授
信额度内，同意公司对子公司申请综合授信额度提供担保，担保总额不超过人民币3.5亿元（含），实际担保金额及担保方式依据具
体情况确定；相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一融资业务提供的担保额度不重复计算。具体内容详见公司于2024年4
月20日在巨潮资讯网披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-033）。
近日，公司控股子公司深圳市康硕展电子有限公司（以下简称“康硕展”）向中国银行股份有限公司深圳高新区支行（以下简称
“中国银行高新区支行”）申请授信额度1,000万元。同时，公司与中国银行高新区支行签署了《保证合同》，由公司为康硕展本次
授信额度提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
名称 深圳市康硕展电子有限公司
成立日期 2009年3月31日
法定代表人 李漫铁
注册地址 深圳市宝安区松岗街道楼岗大道1号104、202、302、402
注册资本 2,314.29万元
经营范围 LED单元板（户内外显示屏）、LED日光管、LED灯饰、LED路灯、
应用电源及其它电子产品的技术开发、销售与上门安装；投资兴办
实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口。(法
律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；
节能环保工程、节能工程设计、节能技术咨询与评估，照明工程、
城市亮化、景观工程咨询、设计、安装、维护；节能技术服务（不
含限制项目）；设备租赁；计算机软硬件设计、技术开发；经营电
子商务（涉及前置性行政许可的须取得前置性行政许可文件后方可
经营）。
与公司的关系 公司持有康硕展51%的股权，康硕展是公司的控股子公司
财务指标 2023年度康硕展实现营业收入12,880.02万元，利润总额
401.59万元，净利润432.49万元。截至2023年12月31日，康硕展总
资产14,526.64万元，总负债9,428.86万元，净资产5,097.79万元
资产负债率为64.91%。
2024年1-9月康硕展实现营业收入11,481.85万元，利润总额
256.47万元，净利润-292.84万元。截至2024年9月30日，康硕展总
资产13,569.45万元，总负债8,178.82万元，净资产5,390.62万元
资产负债率为60.27%。
三、担保协议的主要内容
1、保证人：深圳雷曼光电科技股份有限公司
2、债务人：深圳市康硕展电子有限公司
3、债权人：中国银行股份有限公司深圳高新区支行
4、主债权：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现
债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费
用。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及子公司已实际发生的、尚未到期的对外担保余额为人民币20,357万元，占公司最近一期经审计净资产的
19.68%，均为公司对子公司担保。公司及子公司不存在其他对外担保，不存在违规担保和逾期担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/730e78ee-95ea-4ddc-a96e-c8e9dea2db0f.PDF
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2024-11-19 17:03│雷曼光电（300162）：关于向银行等金融机构申请综合授信及提供担保的进展公告
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雷曼光电（300162）：关于向银行等金融机构申请综合授信及提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/004f4d43-567a-4557-a51d-7f8abd054a1a.PDF
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2024-10-29 16:54│雷曼光电（300162）：2024年三季度报告
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雷曼光电（300162）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/79ae67d9-e2b9-4ed1-9d9a-f2d12f42fbb5.PDF
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2024-10-29 16:52│雷曼光电（300162）：关于2024年度前三季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年前三季度的资产状况和财务状况，公司
按照《企业会计准则》以及证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内公司
及下属子公司的所属资产等进行全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
本期计提资产减值准备的资产主要为存货、固定资产；本期计提信用减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、应收票据。
2024 年前三季度公司计提各项减值准备金额合计 7,053.09 万元。
1、资产减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
存货
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