公司公告☆ ◇300164 通源石油 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 15:42 │通源石油（300164）：调整募投项目内部投资结构及延期的核查意见 │
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│2024-12-26 15:42 │通源石油（300164）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-26 15:42 │通源石油（300164）：第八届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-26 15:42 │通源石油（300164）：第八届监事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-26 15:42 │通源石油（300164）：关于调整募投项目内部结构并延期的公告 │
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│2024-12-26 15:42 │通源石油（300164）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2024-12-23 16:42 │通源石油（300164）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2024-12-19 15:44 │通源石油（300164）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2024-11-15 15:42 │通源石油（300164）：关于2024年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 │
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│2024-10-31 19:00 │通源石油（300164）：监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见│
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2024-12-26 15:42│通源石油（300164）：调整募投项目内部投资结构及延期的核查意见
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通源石油（300164）：调整募投项目内部投资结构及延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/de57821a-580d-4da0-901b-1a3876beb5c9.PDF
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2024-12-26 15:42│通源石油（300164）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
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通源石油（300164）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/deb8f03c-ba4c-464c-976a-b832ccac0123.PDF
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2024-12-26 15:42│通源石油（300164）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决
方式召开，会议由公司董事长任延忠先生主持。会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 5
名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整募投项目内部结构并延期的议案》
经审议，董事会认为：公司本次募投项目内部结构调整及延期主要是根据当前市场环境、客户生产计划安排及项目实施的实际情
况而做出的审慎决策，不存在改变募投项目实施主体、投资总额等情形，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益
的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不会对公司生产经营产生不利影响。因此，董事会同意公司调整募投项目内部结
构并延期，非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目延期至2025年6月30日，二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目延期至202
5年12月31日。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
保荐机构对本议案发表了核查意见。
《关于调整募投项目内部结构并延期的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 2,500 万元（含本数）闲置募
集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 6月 30 日止，到期将归
还至募集资金专用账户。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构对本议案发表了核查意见。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。
3、审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》
为满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向成都银行股份有限公司西安分行（以下简称“成都银行”）申请综合授信
，额度为 5,000 万元人民币，期限不超过 12 个月。实际融资金额在额度范围内以成都银行与公司实际发生的融资金额为准，具体
的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。期限按照成都银行最终审批期限为准。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/8ca81685-a396-4bb3-a110-d35cfae1f5e6.PDF
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2024-12-26 15:42│通源石油（300164）：第八届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
通源石油科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。本
次会议由公司监事会主席张园先生主持。会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事
3 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整募投项目内部结构并延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次募投项目内部结构调整及延期主要是根据当前市场环境、客户生产计划安排及项目实施的实际情
况而做出的审慎决策，不会对公司正常经营产生不利影响。公司本次募投项目内部结构调整并延期不改变募投项目实施主体、投资总
额等情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，内部结构调整及延期履行了规定的审议程序，符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，同意公司募投项目内部结构调整并
延期事宜，非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目延期至 2025 年 6 月 30日，二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目延期
至 2025 年 12 月 31 日。
《关于调整募投项目内部结构并延期的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，公司监事会认为：公司及子公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过 2,500 万元（含本数）闲置募集资
金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况，相关审议程序合法合规。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第八届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/88fac8c9-a5d4-4a00-80f5-125a60969f64.PDF
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2024-12-26 15:42│通源石油（300164）：关于调整募投项目内部结构并延期的公告
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通源石油（300164）：关于调整募投项目内部结构并延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/3be18105-ee22-4b7f-a303-e7532a705154.PDF
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2024-12-26 15:42│通源石油（300164）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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通源石油（300164）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/8ac37a96-aed6-4236-9a36-92a09604016b.PDF
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2024-12-23 16:42│通源石油（300164）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次注销的回购股份数量为2,450,000股，占注销前公司总股本的0.41%。本次注销完成后，公司总股本由590,908,629股变更
为588,458,629股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2024年12月20日办理完成上述回购股份注销事宜。
一、本次回购股份的批准和实施情况
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 17日召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会
第十四次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民
币普通股（A 股）股票，回购的公司股份将用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元且不
超过人民币 3,500 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 6.80 元/股（含本数）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通
过回购方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）上披露的《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-050）、《回购报告书》（公告编号：2022-051）。
截至 2022 年 11 月 2 日，公司在巨潮资讯网披露《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-087）
，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,350,000 股，占公司当时总股本的比例为 0.98%，最高
成交价为 5.28 元/股，最低成交价为 4.20 元/股，成交总金额为25,020,389.00 元（不含交易费用）。
二、本次回购股份的注销情况
公司于 2024 年 10 月 7 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议，于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，并于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于
注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-046）。2024 年 12 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完毕上述 2,450,000 股回购股份的注销事宜。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股
份注销相关法律法规的要求。
三、本次回购股份注销后股权结构变动情况
股份类别 本次注销前 本次变动数 本次注销后
股份数量（股） 比例 量（股） 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 5,247,851 0.89% - 5,247,851 0.89%
无限售条件股份 585,660,778 99.11% -2,450,000 583,210,778 99.11%
总股本 590,908,629 100.00% -2,450,000 588,458,629 100.00%
四、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份是根据相关法律、法规规定，并结合公司实际情况做出的决定，有利于提升每股收益水平，不存在损害公司利
益及中小投资者权益的情形，不会对公司财务状况、债务履行能力、经营成果产生重大影响，公司本次注销回购股份完成后，不会导
致公司控股股东及实际控制人发生变动，公司股权分布仍符合上市条件。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司总股本和注册资本相应减少，公司将按照相关法律法规的规定及股东大会的授权，及时办理减少
注册资本、修改《公司章程》等工商变更登记相关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/ee471dd2-d349-4845-bc45-323e0be9ff46.PDF
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2024-12-19 15:44│通源石油（300164）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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通源石油（300164）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/f223f9d8-365d-4f20-875a-dad92001fd10.PDF
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2024-11-15 15:42│通源石油（300164）：关于2024年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
（一）首次授予登记数量：1,067.00 万份
（二）首次授予登记人数：221 人
（三）股票期权代码：036584
（四）股票期权简称：通源 JLC1
（五）股票期权登记完成日期：2024 年 11 月 15 日
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会
第八次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，认为公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划
”）规定的授予条件已成就，同意向激励对象首次授予股票期权，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审
核确认，公司已完成本激励计划首次授予登记工作，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况
1、2024 年 10 月 7 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议
案》《关于<2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股票期权激励计划相关事
项的议案》。
2、2024 年 10 月 7 日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议
案》《关于<2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事
会就本激励计划相关事项发表核查意见。
3、2024 年 10 月 11 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。公
司独立董事梅慎实先生依法作为征集人采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。
4、2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 18 日，公司内部公示本激励计划激励对象名单。公示期满，公司监事会未收到任何
异议。
5、2024 年 10 月 22 日，公司披露《监事会关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于
2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2024 年 10 月 28 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘
要的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年股票期权激励计划
相关事项的议案》。
7、2024 年 10 月 30 日，公司分别召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《关于调整 2024 年
股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司监事会就本激励计划首次授予激励对象名单
（授予日）发表核查意见。
二、本激励计划股票期权首次授予登记的具体情况
（一）首次授予日：2024 年 10 月 30 日。
（二）行权价格：4.13 元/股。
（三）首次授予数量：1,067.00 万份。
（四）股票来源：公司定向增发 A 股普通股。
（五）首次授予人数：221 人。股票期权分配情况如下：
激励对象类别 获授数量 首次授予占授予 占股本总额
（万份） 总量的比例 的比例
公司（含子公司）国内业务条线的 1,067.00 88.92% 1.81%
核心员工（221 人）
（六）有效期：本激励计划的有效期为自股票期权首次授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或者注销之日止
，最长不超过 48 个月。
（七）行权安排
本激励计划首次授予的股票期权的行权安排如下：
行权安排 行权时间 行权比例
第一个行权期 自首次授予登记完成之日起16个月后的首个交易日起 50%
至首次授予登记完成之日起28个月内的最后一个交易
日当日止
第二个行权期 自首次授予登记完成之日起28个月后的首个交易日起 50%
至首次授予登记完成之日起40个月内的最后一个交易
日当日止
激励对象已获授但尚未行权的股票期权由于公司实施资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股而增加的权益同时受行
权条件约束，且行权前不得转让、质押、抵押、担保、偿还债务等。如相应的股票期权不得行权的，因前述原因获得的权益亦不得行
权。
各行权期内，当期可行权但未行权或者未满足当期行权条件的股票期权不得行权，由公司注销。
（八）公司层面业绩考核
本激励计划设置公司层面业绩考核，首次授予的股票期权行权对应的考核年度为 2025 年-2026 年两个会计年度，每个会计年度
考核一次，具体如下：
行权安排 业绩考核
第一个行权期 以2023年国内营业收入为基数，2025年国内营业收入增长率不低于50.00%
第二个行权期 以2023年国内营业收入为基数，2026年国内营业收入增长率不低于60.00%
注 1：上述“国内营业收入”指标以公司年报所载国内营业收入数据作为依据。注 2：上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩
预测和实质承诺。
各行权期内，公司未满足相应业绩考核的，所有激励对象当期计划行权的股票期权不得行权，由公司注销。
（九）个人层面绩效考核
本激励计划设置个人层面绩效考核，首次授予的股票期权行权对应的考核年度为 2025 年-2026 年两个会计年度，每个会计年度
考核一次。激励对象的个人绩效考核按照公司（含子公司）相关制度实施，重点是针对不同的员工在收入增长、经营管理、成本控制
、技术进步、新市场开发等方面的考核。各行权期内，公司根据激励对象于相应考核年度的个人年度绩效考核结果确定个人层面可行
权比例，具体如下：
个人年度绩效考核结果 优秀（A） 良好（B） 称职（C） 不称职（D）
个人层面可行权比例 100% 100% 60% 0%
各行权期内，公司满足相应业绩考核的，激励对象当期实际可行权的股票期权数量=激励对象当期计划行权的股票期权数量×个
人层面可行权比例，激励对象当期计划行权但未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
三、首次授予登记的激励对象、股票期权数量与公司公示情况一致性的说明
本激励计划拟首次授予的激励对象中有 1 人因个人原因自愿放弃拟获授的全部股票期权，根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司于 2
024 年 10 月 30 日分别召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计
划相关事项的议案》，决定将前述人员自愿放弃获授的股票期权分配至本激励计划已确定的其他拟激励对象，本激励计划拟首次授予
的激励对象人数由 222 人调整为221 人，拟首次授予的股票期权数量保持 1,067.00 万份不变。
除上述调整事项之外，本次实际完成登记的首次授予激励对象名单与公司公示情况一致。
四、本激励计划首次授予股票期权的登记完成情况
（一）股票期权代码：036584
（二）股票期权简称：通源 JLC1
（三）股票期权首次授予登记完成日期：2024 年 11 月 15 日
五、本激励计划对公司的影响
本激励计划的实施有利于建立、健全公司、股东与员工之间的利益共享机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的工作积
极性和创造性，进一步巩固和提升公司的人才竞争优势，为公司的发展奠定良好的人力资源基础。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/49faf584-c2c8-40be-b6e1-783149cd1f5a.PDF
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2024-10-31 19:00│通源石油（300164）：监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》的有关规定，
对 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）进行核查，发表核查意见如下：
一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激
励对象条件，包括：1、不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12个月内被中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场
禁入措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；5、不存在具有法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的情形；6、不存在中国证监会认定的其他情形。
二、激励对象均为公司（含子公司）国内业务条线的核心员工，不包括公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5
%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合《2024 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围。
综上，列入 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的人员的主体资格合法、有效。
通源石油科技集团股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/d3cd3aff-2b64-42b3-9ead-8974e1d4782c.PDF
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2024-10-31 19:00│通源石油（300164）：关于向激励对象首次授予股票期权的公告
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通源石油（300164）：关于向激励对象首次授予股票期权的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/89620dd8-96a3-4f48-bad1-74d5bdc164af.PDF
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