公司公告☆ ◇300164 通源石油 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 18:46 │通源石油（300164）：关于董事减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-11 16:32 │通源石油（300164）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告│
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│2026-04-23 16:32 │通源石油（300164）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-23 16:31 │通源石油（300164）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 16:22 │通源石油（300164）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-04-10 19:27 │通源石油（300164）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-10 19:27 │通源石油（300164）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-04-10 19:27 │通源石油（300164）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-10 19:27 │通源石油（300164）：关于购买董高责任险的公告 │
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│2026-04-10 19:27 │通源石油（300164）：董事会审计委员会对审计机构2025年度履行监督职责情况报告 │
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2026-05-13 18:46│通源石油（300164）：关于董事减持股份的预披露公告
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副董事长张志坚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个
别及连带责任没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 3,180,958 股（占本公司总股本比例 0.54%）的副董事长张志坚先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的
3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 795,240股（占本公司总股本比例 0.14%）。通源石油科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于近日收到副董事长张志坚先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 职务 持有股份的总数量（股） 占公司总股本的比例
张志坚 副董事长 3,180,958 0.54%
二、本次减持计划的主要内容
1、本次减持计划的情况
（1）本次拟减持的原因：个人资金需求。
（2）股份来源：IPO前股份（包括 IPO后资本公积金转增股本部分）。（3）拟减持股份数量及比例：拟减持数量不超过 795,24
0 股，即不超过公司总股本的 0.14%。若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应
进行调整。
（4）减持方式：集中竞价或大宗交易。
（5）减持期间：自公告之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 6月4日至 2026年 9月 3日），减持期间如遇买卖股票的
窗口期限制，则停止减持股份。
（6）减持价格：根据市场价格确定。
2、股东的相关承诺及履行情况
张志坚先生在首次公开发行时做出如下承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有
的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。
根据相关规定，张志坚先生在任职期间内，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的 25%，在离任后半年内不
转让其所持有的公司股份。截至本公告日，张志坚先生严格履行上述承诺，未发生违反上述承诺的情况，本次拟减持事项与其此前已
披露的承诺一致。
3、张志坚先生属于公司首次公开发行时控股股东、实际控制人的一致行动人，并于 2014年 10月 23日解除一致行动协议。鉴于
公司最近 20个交易日中任一日股票收盘价（向后复权）均高于首次公开发行时的股票发行价格，张志坚先生不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第八条及第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、张志坚先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格
的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划实施期间，张志坚先生将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司将持续关注减持计划实施进展情况，督促张志坚先生遵守相关法律、法规及规范性文件的规定
，及时履行信息披露义务。
4、张志坚先生不属于公司控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持
续性经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、张志坚先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2bc38c28-5152-4cc3-b220-52ef9c21579c.PDF
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2026-05-11 16:32│通源石油（300164）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年
度业绩说明会”。
届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026年5月20日（星期三）15:00-17:00。
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”提前向
投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问网址https://ir.p5w.net/zj，进入“业绩说明会问题征集专题
”页面提问。公司将通过本次活动对投资者关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/d4b04da7-e064-460f-8f6f-a9a3d21d1a09.PDF
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2026-04-23 16:32│通源石油（300164）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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通源石油科技集团股份有限公司 2026 年第一季度报告于 2026 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资
讯网上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/349467f0-f9ef-4fd0-a1ce-4fa947f32853.PDF
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2026-04-23 16:31│通源石油（300164）：2026年一季度报告
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通源石油（300164）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cf90d980-f9a6-4ec2-977b-090a5b9503e5.PDF
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2026-04-20 16:22│通源石油（300164）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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重要内容提示：
1、2024 年股票期权激励计划首次及预留授予第一个行权期业绩考核不达标及部分激励对象因个人原因离职或退休，注销本激励
计划授予的部分股票期权共计 661.00 万份。
2、公司已于 2026 年 4 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次股票期权的注销登记手续。
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《
关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留
授予第一个行权期业绩考核不达标及部分激励对象因个人原因离职或退休，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，决定注销本激励计划授予的部
分股票期权共计 661.00 万份，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》
（公告编号：2026-026）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于 2026 年 4 月 16 日办理完成。本次
注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/1f61e6ee-9c36-4e9f-a269-6aaa53fef923.PDF
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2026-04-10 19:27│通源石油（300164）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第八届董事会第二十八次会议，以全票同意的结
果审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
董事会认为，公司 2025年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公
司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意该议案并提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025年度实现归属于母公司所有者的净利润 36,619,486.01元， 20
25年末实际可供股东分配利润为-570,000,920.19元；母公司 2025年度实现净利润 619,090.09元，2025年末实际可供股东分配利润
为-73,804,224.79元。
鉴于 2025年末公司未分配利润为负，公司 2025年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。
三、2025 年利润分配预案的说明
（一）公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 11,457,935.15 0
归属于上市公司股东 36,619,486.01 55,646,769.36 50,279,663.78
的净利润（元）
研发投入（元） 20,001,338.00 18,746,154.71 21,188,745.00
营业收入（元） 1,146,361,883.05 1,196,172,148.42 1,029,297,506.18
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -570,000,920.19
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -73,804,224.79
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 11,457,935.15
最近三个会计年度平均净利润（元） 47,515,306.38
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 11,457,935.15
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 59,936,237.71
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） 1.78%
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能 □是?否
被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023年度、2024年度和 2025年度均未进行现金分红，系公司各报告期末合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值
，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》第一百五十九条的规定，公司实施现金分红
应当满足的条件之一是“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，
实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。鉴于 2025年末公司未分配利润为负，不满足现金分红的条件，公司 2025年度拟不进行
现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。
公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照新《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考
虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享发展成果。
四、其他说明
本次利润分配预案尚须提交公司 2025年年度股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/567cd052-9268-4fb8-8ce4-b3595fd6a895.PDF
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2026-04-10 19:27│通源石油（300164）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、情况概述
截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-570,000,920.19 元，公司未弥补亏损金额-570,000,920
.19 元，公司实收股本588,458,629.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、亏损原因
截至 2025年末，未分配利润为-57,000.09万元，主要系 2020年度经营亏损所致。2020 年全球原油需求萎缩，油价下跌，带动
油服业务工作量大幅减少，收入及利润不及预期。2020 年全年实现营业收入 6.32 亿元，同比减少 59.4%；归属于上市公司股东的
净利润转亏，亏损 105,284.34万元。同时，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，对公司的商
誉进行了减值测试，结合实际情况，对商誉、固定资产、存货、油气资产等资产计提减值准备，从而致使 2020年度公司业绩出现大
幅亏损。
三、 应对措施
公司将坚持全球化发展战略，在巩固稳定北美和国内市场的同时，加快推进阿尔及利亚天然气项目落地，并在阿尔及利亚寻找更
多的市场机会；同时，全面加强降本增效，进一步提升公司的资产质量和盈利能力，实现公司高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/150ae7df-21c4-48bb-9d84-bf3f26d7d70f.PDF
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2026-04-10 19:27│通源石油（300164）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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通源石油（300164）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c66796ae-240e-4c87-a5c7-4ca139f8d392.PDF
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2026-04-10 19:27│通源石油（300164）：关于购买董高责任险的公告
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为进一步完善通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管
理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员购买
责任险。责任保险的具体方案如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：通源石油科技集团股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额人民币 5,000 万元/年
4、保费支出：不超过人民币 25万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12 个月
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权公司管理层办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定
保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）
。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险
事宜将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、备查文件
1、第八届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/7b742dc8-8364-46af-89c3-5ca31d04d3ce.PDF
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2026-04-10 19:27│通源石油（300164）：董事会审计委员会对审计机构2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和《公司章程》的要求，通源
石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委
员会对审计机构 2025年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下：
一、年审审计机构基本情况
名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）
成立日期：2013年 1月 18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区复兴路 47号天行建商务大厦 20层 2206
首席合伙人：王增明先生
截至 2025年末，中审亚太拥有执业注册会计师 503人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 230人。
中审亚太 2024年度经审计的业务总收入 70,397.66万元，其中，审计业务收入68,203.21万元，证券业务收入 30,108.98万元。
2024年度上市公司年报审计客户共计 40 家，挂牌公司审计客户 183 家。2024 年度上市公司审计收费 6,069.23 万元，2024年度挂
牌公司审计收费 2,707.37万元。2024年度本公司同行业上市公司审计客户 0家。
中审亚太 2025 年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业
，房地产业。年度挂牌公司审计客户前五大主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究
和技术服务业，批发和零售业。
二、聘任年审审计机构履行的程序
1、2025年4月9日，公司召开了第八届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过公司《关于续聘审计机构的议案》，同意
续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并向公司董事会提交了《关于续聘审计机构的议案》。
2、2025年4月10日，公司召开了第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案
》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。
3、2025年5月9日，公司召开了2024年年度股东大会，表决通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务
所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。
三、年审审计机构履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作要求，中审亚太对公司
2025年年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理与使用情况，非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况等进行核查并出具了鉴证报告或专项报告。在执行审计工作的过程中，中审亚太就会计师事务所和相关审计人员的独立性
、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公
司管理层进行了沟通，有效地提升了工作的准确性。
四、审计委员会对审计机构的监督情况及评价
1、根据公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，审计委员会对审计机构履行监督职责的情况如下：
（1）审计委员会对中审亚太的基本情况、业务能力、诚信状况、投资者保护能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等
进行了核查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司2025年度审计
工作的要求。2025年4月9日，公司召开了第八届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过公司《关于续聘审计机构的议案》，
同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并向公司董事会提交了《关于续聘审计机构的议案》。
（2）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开计划审计讨论会，对2025年度审计工作的审计范围、审计基
本情况、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。年报审计期
间，审计委员会与会计师分别就审计执行情况、关键审计事项、期后事项、初审结果等进行充分沟通，并对审计中发现的问题提出建
议。
（3）2026年4月10日，公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《董事会审计委员会对审计机构2025年度履行
监督职责情况报告》《关于续聘审计机构的议案》等议案。
2、总体评价
经评估和审查，审计委员会认为中审亚太具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工
作的要求。其在近一年的执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，履行了审计机构应尽的
职责，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b968d435-5876-44a7-b0d2-7c7fe24d4854.PDF
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2026-04-10 19:27│通源石油（300164）：2025年年度报告及摘要披露提示性公告
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通源石油科技集团股份有限公司 2025 年年度报告及摘要于 2026 年 4 月 11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网上披露
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