公司公告☆ ◇300164 通源石油 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 16:50 │通源石油（300164）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-14 17:46 │通源石油（300164）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-13 15:42 │通源石油（300164）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-07-03 16:27 │通源石油（300164）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-06-29 18:36 │通源石油（300164）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-06-29 18:36 │通源石油（300164）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集通源石油股东表决权的法律意见书│
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│2026-06-29 18:36 │通源石油（300164）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-29 18:36 │通源石油（300164）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-06-29 18:36 │通源石油（300164）：关于董事会完成提前换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-06-29 18:34 │通源石油（300164）：关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
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2026-07-20 16:50│通源石油（300164）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 7 月 17日、2026年 7月 20日连续 2个交易日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站，公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
4、根据公司 2026 年第一季度报告，公司 2026 年第一季度营业收入 2.19 亿元，同比减少 14.99%，归属于上市公司股东的净
利润-1,290.1 万元，同比减少1,748.35%。请广大投资者理性投资，注意风险。
5、公司于 2025年 10月 16日及 2026年 6月 9日披露了《关于收到项目中标通知书的公告》，公司中标的阿尔及利亚国家石油
公司的两个项目目前只收到了中标通知书还未正式签署合同，公司正在与客户积极沟通，全力加快合同签署进程。合同签署尚存在一
定不确定性，请广大投资者注意投资风险。
6、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/fd61e8c5-84da-4191-8f40-291e5fa980f7.PDF
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2026-07-14 17:46│通源石油（300164）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 7 月 13日、2026年 7月 14日连续 2个交易日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站，公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
4、根据公司 2026 年第一季度报告，公司 2026 年第一季度营业收入 2.19 亿元，同比减少 14.99%，归属于上市公司股东的净
利润-1,290.1 万元，同比减少1,748.35%。请广大投资者理性投资，注意风险。
5、公司于 2025年 10月 16日及 2026年 6月 9日披露了《关于收到项目中标通知书的公告》，公司中标的阿尔及利亚国家石油
公司的两个项目目前只收到了中标通知书还未正式签署合同，公司正在与客户积极沟通，全力加快合同签署进程。合同签署尚存在一
定不确定性，请广大投资者注意投资风险。
6、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/02bd42b4-59c0-4b84-96c3-faf65e2a02b4.PDF
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2026-07-13 15:42│通源石油（300164）：第九届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2026年 7月 13日以现场结合通讯表决方式召
开。会议通知于 2026年 7月10 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 5名，实到 5名。会议由公司董事长聂永礼先生主
持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》
为满足公司生产经营需要及补充流动资金，公司拟分别向下述银行申请综合授信：
（1）向招商银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度人民币 3,000万元，授信期限不超过 12个月；实际融资金额在授信额
度范围内，根据公司运营资金实际需求合理确定，并以招商银行股份有限公司西安分行与公司实际放款金额为准，融资期限以银行最
终审批期限为准。
（2）向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币 15,000万元，授信期限不超过 12个月；实际
融资金额在授信额度范围内，根据公司运营资金实际需求合理确定，并以中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行与公司实际
放款金额为准，融资期限以银行最终审批期限为准。
（3）向华夏银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度人民币 20,000 万元，授信期限不超过 12个月；实际融资金额在授信
额度范围内，根据公司运营资金实际需求合理确定，并以华夏银行股份有限公司西安分行与公司实际发生的融资金额为准，融资期限
按照银行最终审批期限为准。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/2a245235-3bf4-49ed-9850-c666602f49a7.PDF
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2026-07-03 16:27│通源石油（300164）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东张国桉先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分
股份办理了质押业务，具体事项如下：
1．本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
称 股股东或 数量 持股份 总股本 售股（如 为补 始日 期日 途
第一大股 （股） 比例 比例 是，注明 充质
东及其一 （%） （%） 限售类 押
致行动人 型）
张国桉 是 6,150,000 10.04% 1.05% 否 否 2026 2027 浙商证 偿还债
年 07 年 07 券股份 务
月 02 月 02 有限公
日 日 司
合计 —— 6,150,000 10.04% 1.05% —— —— —— —— —— ——
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （%） 押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 （%） 结数量 （%）
记数量 （股）
（股）
张国桉 61,246, 10.41% 8,020,0 14,170, 23.14% 2.41% 0 0.00% 0 0.00%
636 00 000
合计 61,246, 10.41% 8,020,0 14,170, 23.14% 2.41% 0 0.00% 0 0.00%
636 00 000
二、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东资信状况良好，质押风险在可控范围之内，暂不存在引发平仓风险或被强制平仓的情形。公司
将持续关注其质押情况及质押风险情况，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/9eb725c1-3e30-4a14-9c6e-732a71a9a8c6.PDF
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2026-06-29 18:36│通源石油（300164）：2025年年度股东会法律意见书
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通源石油（300164）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/7caf2d17-5700-4c71-9695-e03613d00ab9.PDF
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2026-06-29 18:36│通源石油（300164）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集通源石油股东表决权的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于中证中小投资者服务中心有限责任公司
公开征集通源石油科技集团股份有限公司表决权的
法律意见书
致：中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“征集人”、“中证投服中心”）
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）作为征集人聘请的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（
以下简称“《暂行规定》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《通源石油科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对征集人向截至 2026 年 6 月 22 日下午交易
结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“通源石油”）全体股东
征集 2026 年 6 月 29 日召开的通源石油 2025 年年度股东会表决权（以下简称“本次征集表决权”）的相关事宜所涉及的有关事
实进行核查的基础上，出具本法律意见书。
就征集人提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到征集人的如下保证：
1．所有提供的给本所及本所律师的投资者委托材料为投资者按照征集公告提交材料的复印件，其与原件一致，没有遗漏；
2．提供的给本所的征集人的营业执照复印件与原件一致。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1．本法律意见书系依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实，根据适用的中国法律、法规和规范性文件而出具；
2．本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于征集人向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈
述；
3．本法律意见书仅对本次征集表决权有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专
业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和相关
主体的说明予以引述；
4．本所及本所律师确认本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；
5．本所及本所律师同意将本法律意见书作为本次征集表决权所必备的法律文件，随同其他材料一同报送及披露，并愿意就本法
律意见书承担相应的法律责任；
6．本所及本所律师同意通源石油在其为实施本次征集表决权所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但通源石油作
上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认；
7．本法律意见书仅供征集人为本次征集表决权之目的使用，非经本所及本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所现为本次征集表决权出具法律意见如下：
一、关于征集人的主体资格
根据《公司法》的规定，股东可以委托代理人出席股东会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权
。根据《证券法》《暂行规定》《公司章程》的规定，依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机
构可以作为征集人，自行或委托证券公司、证券服务机构公开请求上市公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使提案权、表决权
等股东权利。
根据通源石油于 2026 年 6 月 9 日披露的《通源石油科技集团股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征
集表决权的公告》（以下简称“《征集表决权公告》”），本次征集表决权的征集人为中证投服中心。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集人的主体资格符合《证券法》《暂行规定》的规定，具备公开征集表决权的主
体资格。
二、关于本次征集表决权的征集程序
经核查，本次征集表决权涉及的《征集表决权公告》已依法披露，《征集表决权公告》及其附件《征集表决权授权委托书》（以
下简称“《授权委托书》”）的内容符合《暂行规定》的相关规定，征集人已依法充分披露股东作出授权委托所必需的信息。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集程序符合《暂行规定》的规定。
三、关于本次征集表决权的情况及行权结果
根据本次征集表决权中授权征集人行使表决权的《授权委托书》、征集人书面确认及相关证明文件，本次征集表决权共收到 2
名有效股东授权征集人行使表决权的文件，代表通源石油有效表决权的股份数共 3,300 股，约占通源石油有表决权股份总数的 0.00
06%。
经核查，征集人亲自出席了通源石油 2025 年年度股东会，并已按照《征集表决权公告》披露的表决意见和《授权委托书》中的
指示内容代表委托股东对通源石油 2025 年年度股东会审议的全部议案行使表决权。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的行权结果符合《暂行规定》的规定。
四、关于本次征集表决权的结论意见
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集人的主体资格、征集程序及行权结果符合《证券法》《暂行规定》等法律、法
规和规范性文件的规定。
本法律意见书一式叁份，经本所律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/c2ff1440-8b45-4ba2-b163-d999d9c72c67.PDF
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2026-06-29 18:36│通源石油（300164）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第一次会议于 2026年 6月 29日以现场方式召开，经全体
董事共同推举，会议由聂永礼先生主持。会议通知以口头方式临时发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应
到董事 5名，实到 5名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长暨法定代表人的议案》
选举聂永礼先生为公司第九届董事会董事长暨法定代表人，任期 3年，自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。选举各专门委员会委员如下：
战略委员会：聂永礼先生（召集人）、张西军先生、强力先生
审计委员会：周龙先生（召集人）、强力先生、张园先生
提名委员会：强力先生（召集人）、周龙先生、聂永礼先生
薪酬与考核委员会：周龙先生（召集人）、强力先生、张西军先生
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经提名委员会对拟聘人员进行资格审查通过后，聘任王轲先生为公司总裁，任期 3年，自本次会议通过之日起至第九届董事会任
期届满之日止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经提名委员会对拟聘人员进行资格审查通过且审计委员会审议通过聘任主管财务工作副总裁（财务负责人）事项后，聘任张西军
先生为公司主管财务工作副总裁（财务负责人），聘任刘亚东先生、舒丹先生、张旭先生为公司副总裁，任期 3年，自本次会议通过
之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经提名委员会对拟聘人员进行资格审查通过后，聘任张旭先生为公司董事会秘书，任期 3年，自本次会议通过之日起至第九届董
事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任王红伟先生为公司证券事务代表，任期 3年，自本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
以上六项议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成提前换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。
三、备查文件
1、第九届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、第九届董事会第一次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/e70e7003-2b6b-446c-b30f-f6c5fec4f963.PDF
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2026-06-29 18:36│通源石油（300164）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
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通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会原定任期于 2026 年 12 月 28 日届满，因公司现任独立董
事梅慎实先生将于 2026 年 6 月 30日连续担任公司独立董事届满 6年，为确保董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，公司董事会提前进行换届选举。
公司于 2026年 6月 29日召开职工代表大会，与会职工代表一致同意选举张园先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见
附件）。张园先生将与公司其他董事共同组成公司第九届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满
之日止。
张园先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》等规定的有关职工代表董事的任职资格。本次选举完成后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/80401716-80e2-41f8-943e-fc847c7e7723.PDF
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2026-06-29 18:36│通源石油（300164）：关于董事会完成提前换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 29日召开 2025年年度股东会，选举产生了公司第九届董
事会董事，于同日召开职工代表大会，选举产生了公司第九届董事会职工代表董事；并于同日召开第九届董事会第一次会议，选举产
生了公司第九届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3名（含 1名职工代表董事），独立董事 2名，任期自公司 2025年年度股
东会审议通过之日起 3年。非独立董事：聂永礼先生（董事长）、张西军先生、张园先生（职工代表董事）
独立董事：周龙先生、强力先生
公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董
事占董事会成员的比例未低于三分之一，且其中包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异
议，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
上述董事的简历详见公司于 2026年 6月 9日发布于巨潮资讯网的《关于董事会提前换届选举的公告》及 2026年 6月 29日发布
于巨潮资讯网的《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》。
二、公司第九届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自第九届董事会第一次会议审
议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：聂永礼先生（召集人）、张西军先生、强力先生
审计委员会：周龙先生（召集人）、强力先生、张园先生
提名委员会：强力先生（召集人）、周龙先生、聂永礼先生
薪酬与考核委员会：周龙先生（召集人）、强力先生、张西军先生
专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计
委员会所有成员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为独立董事中会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
总裁：王轲先生
主管财务工作副总裁（财务负责人）：张西军先生
副总裁：刘亚东先生、舒丹先生、张旭先生（非分管经营业务）
董事会秘书：张旭先生
证券事务代表：王红伟先生
上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
上述高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，聘任主管财务工作副总裁事项亦经审计委员会审议通过。公司董事会秘
书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规和《公司章程》的相关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：029-87607465
传真：029-87607465
电子邮箱：investor@tongoiltools.com
联系地址：西安市高新区唐延路 51号人寿壹中心 A座 13层 1307号
五、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况
因公司提前进行换届选举，任延忠先生不再担任公司董事、董事长及董事会专门委员会委员职务，仍在公司担任其他职务；张志
坚先生不再担任公司董事、副董事长及董事会专门委员会委员职务，仍在公司担任其他职务；姚志中先生不再担任公司董事、总裁及
董事会专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他任何职务；梅慎实先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，亦不
在公司担任其他任何职务。
截至本公告披露日，任延忠先生持有公司 2,712,178股股票；张志坚先生持有公司 2,385,858 股股票；姚志中先生持有公司 15
0,000 股股票；梅慎实先生未持有公司股份。以上人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，换届离任后仍将继续严格按照相关法
律、法规及承诺事项履行义务，并严格遵守相关法律法规关于股份变动的规定。
公司对上述人员在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/a8344de7-44ed-4161-9655-7244cd8f3aff.PDF
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2026-06-29 18:34│通源石油（300164）：关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10日、2026年 6月 29日分别召开第八届董事会第二十
八次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、
财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公
司及子公司拟使用公积金弥补累计亏损。
（一）通源石油母公司
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）出具《2025年度审计报告》，截至 2025年 12月 31日
，母公司报表口径累计未分配利润为-73,804,224.79元，盈余公积-法定盈余公积为 41,848,815.74元，资本公积总额为 1,350,538,
992.34 元，其中：资本公积-股本溢价 1,343,885,103.65 元，资本公积-其他资本公积 6,653,888.69元。
（1）母公司盈余公积-法定盈余公积 41,848,815.74元，来源于公司以往年度利润分配按照公司章程计提；
（2）资本公积-股本溢价 1,343,885,103.65 元，来源于公司首次公开发行股份以及历年非公开发行股份溢价发行形成的资本公
积。
两项合计 1,385,733,919.39元，用于弥补母公司累计亏损。
本次弥补亏损方案如实施完成，母公司的盈余公积-法定盈余公积减少至 0元，资本公积-股本溢价减少至 1,311,929,694.60 元
，资本公积-其他资本公积为6,653,888.69元，母公司截至 2025年 12月 31日累计未分配利润为 0元。
（二）全资子公司北京大德广源石油技术服务有限公司（以下简称“大德广源”）
根据中审亚太出具《2025 年度审计报告》，截至 2025 年 12 月 31日，大德广源报表口径累计未分配利润为-84,588,005.49
元，盈余公积- 法定盈余公积为 476,381.55元，资本公积总额为 21,675,084.42元，其中：资本公积-股本溢价20,000,000.00元，
资本公积-其他资本公积 1,675,084.42元。
（1）大德广源盈余公积-法定盈余公积 476,381.55元，来源于公司以往年度利润分配按照公司章程计提；
（2）资本公积-股本溢价 20,000,000.00元，来源于历年公司股东增资形成的资本公积。
两项合计 20, 476,381.55元，用于弥补大德广源累计亏损。
本次弥补亏损方案如实施完成，大德广源的盈余公积-法定盈余公积减少至0 元，资本公积-股本溢价减少至 0 元，资本公积-其
他资本公积为 1,675,084.42元，大德广源截至 2025年 12月 31日累计未分配利润为-64,111,623.94元。
（三）全资子公司西安通源正合石油工程有限公司（以下简称“通源正合”）
根据中审亚太出具《2025 年度审计报告》，截至 2025 年 12 月 31日，通源正合报表口径累计未分配利润为-90,488,683.93
元，盈余公积- 法定盈余公积为 662,261.37元，资本公积总额为 73,950,950.39元，其中：资本公积-股本溢价73,950,950.39元，
资本公积-其他资本公积 0元。
（1）通源正合盈余公积-法定盈余公积 662,261.37元，来源于公司以往年度利润分配按照公司章程计提；
（2）资本公积-股本溢价 73,950,950.39元，来源于历年公司股东增资形成的资本公积。
两项合计 74,613,211.76元，用于弥补通源正合累计亏损。
本次弥补亏损方案如实施完成，通源正合的盈余公积-法定盈余公积减少至0 元，资本公积-股本溢价减少至 0元，资本公积-其
他资本公积为 0元，通源正合截至 2025年 12月 31日累计未分配利润为-15,875,472.17元。
（四）全资子公司西安华程石油技术服务有限公司（以下简称“华程石油”）
根据中审亚太出具《2025 年度审计报告》，截至 2025 年 12 月 31日，华程石油报表口径累计未分配利润为-8,656,459.98元
，盈余公积- 法定盈余公积为54,963.61 元，资本公积总额为 440,313,958.21 元，其中：资本公积-股本溢价440,313,958.21元，
资本公积-其他资本公积 0元。
（1）华程石油盈余公积-法定盈余公积 54,963.61 元，来源于公司以往年度利润分配按照公司章程计提；
（2）资本公积-股本溢价 440,313,958.21元，来源于历年公司股东增资形成的资本公积。
两项合计 440,368,921.82元，用于弥补华程石油累计亏损。
本次弥补亏损方案如实施完成，华程石油的盈余公积-法定盈余公积减少至0 元，资本公积-股本溢价减少至 431,712,461.84元
，资本公积-其他资本公积为0元，华程石油截至 2025年 12月 31日累计未分配利润为 0元。
具体内容详见公司于 2026年 4月 11日披露于巨潮资讯网的《关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：20
26-025）。
二、需债权人知晓的相关信息
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资[2025]101号）中“使用资本公积金弥补亏损的
公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司特此通知债权人，公司及子公
司将使用公积金弥补累计亏损，公司/子公司债权人自接到通知之日起 30 日内、未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，均有
权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司/子公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影
响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司/子公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方
式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：2026年 6月 29日起 45日内
2、申报材料送达地点：西安市高新区唐延路 51号人寿壹中心 A座 13层通源石油
联系人：张旭、王红伟
联系电话：029-87607465
传真：029-87607465
联系邮箱：investor@tongoiltools.com
3、申报所需材料
（1）可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件；
（2）债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本及复印件、法定代表人身份证明文件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需提供法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人
有效身份证件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/9b926287-7b43-4f9a-bafa-31a286920837.PDF
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2026-06-29 18:34│通源石油（300164）：2025年年度股东会决议公告
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通源石油（300164）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/447181a5-b696-419b-8d6c-c24679607cb2.PDF
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2026-06-26 21:04│通源石油（300164）：关于董事股份减持计划实施完毕的公告
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副董事长张志坚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个
别及连带责任没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 13日披露了《关于董事减持股份的预披露公告》（公告编
号：2026-031），公司副董事长张志坚先生计划自该公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公
司股份不超过 795,240股（占本公司总股本比例 0.14%）。
公司于近日收到张志坚先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 减持比 股份来源
称 （元/股） （股） 例
张志坚 集中竞价 2026年 6月 8日 10.05 140,000 0.024% IPO前股
2026年 6月 11日 9.33 285,100 0.048% 份（包括
2026年 6月 12日 9.21 50,000 0.008% IPO后资
2026年 6月 15日 9.11 162,500 0.028% 本公积金
2026年 6月 16日 9.16 30,000 0.005% 转增股本
2026年 6月 22日 9.03 97,500 0.017% 部分）
2026年 6月 24日 8.55 20,000 0.003%
2026年 6月 25日 8.40 10,000 0.002%
2、股东本次减持前后持股情况
股东姓名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
数量（股） 占总股 数量（股） 占总股
本比例 本比例
张志坚 合计持有股份 3,180,958 0.54% 2,385,858 0.41%
其中：无限售条件股份 795,240 0.14% 140 0.00%
有限售条件股份 2,385,718 0.41% 2,385,718 0.41%
注：上表合计数与各分项相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。
二、其他相关说明
1、张志坚先生本次减持计划的实施符合《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有
关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在违规情形，减持计划已实
施完毕。
3、张志坚先生不属于公司控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持
续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1、张志坚先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/93396266-919b-444b-a1f8-9ad42526c02a.PDF
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2026-06-12 17:32│通源石油（300164）：关于为参股公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
公司参股子公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）因经营需要，拟向北京银行股份有限公司中关村
分行（以下简称“北京银行”）融资人民币 1,000万元，签署综合授信合同。本次借款为到期续借。公司拟对上述融资提供连带责任
保证，并签署对应担保合同，担保期限为主合同生效之日起至主合同项下一龙恒业的所有债务履行期限届满之日后三年止。上述担保
事项由一龙恒业主要经营股东丁福庆向公司提供反担保，承担连带责任；一龙恒业股东北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）、包
头市圣森贸易有限责任公司以其持有一龙恒业的股权比例对应权益金额为限承担反担保责任。担保期限与公司为一龙恒业提供的连带
责任担保期限一致。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项无须提交股东会进行审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：北京一龙恒业石油工程技术有限公司
统一社会信用代码：91110108779517926U
类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人：丁福庆
注册资本：8546.1486万人民币
成立日期：2005年 8月 8日
营业期限：2014年 3月 6日至 2034年 3月 5日
住所：北京市海淀区青云里满庭芳园小区 2号楼 4层 409
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设
计、监理除外）；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；石油钻采
专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；石油钻采专用设备制造。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、主要财务指标
单位：万元
报告期 总资产 净资产 营业收入 净利润
2025年 12月 31日/2025年度 94,940.73 47,498.88 35,430.91 901.35
（经审计）
2026年 3月 31日/2026年一季度 97,058.05 46,649.52 6,236.84 6.26
（未经审计）
3、一龙恒业为公司的参股子公司，与公司不存在关联关系。
4、一龙恒业股权结构如下：
股东名称 认缴注册资本（万元） 持股比例
丁福庆 635.3433 7.4343%
QM3 LIMITED 696.6680 8.1518%
江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙） 557.3316 6.5214%
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙） 448.5801 5.2489%
北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙） 1346.2937 15.7532%
北京信美投资管理中心（有限合伙） 189.7830 2.2207%
通源石油科技集团股份有限公司 3720.7287 43.5369%
包头市圣森贸易有限责任公司 220.0000 2.5743%
南通杉创创业投资中心（有限合伙） 217.5117 2.5451%
无锡耘杉创业投资中心（有限合伙） 72.5063 0.8484%
费占军 72.5036 0.8484%
湖州贤毅股权投资合伙企业（有限合伙） 122.9662 1.4388%
上海仁和智本能源投资有限公司 245.9323 2.8777%
合计 8546.1486 100.00%
5、经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），一龙恒业不是失信被执行人。
三、担保及反担保协议的主要内容
本次为一龙恒业融资提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据一龙恒业与北京银行最终协商后签署的合同确定，
最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。一龙恒业将根据生产经营需要在额度内融资。
一龙恒业主要经营股东丁福庆为本次担保向公司提供反担保，承担连带责任；一龙恒业股东北京融拓创业投资合伙企业（有限合
伙）、包头市圣森贸易有限责任公司以其持有一龙恒业的股权比例对应权益金额为限承担反担保责任。担保期限与公司为一龙恒业提
供的连带责任担保期限一致。
四、董事会意见
公司于 2026年 6月 12日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。董事会认为：一
龙恒业为公司持股比例 43.54%的参股子公司，本次申请融资为其主营业务发展提供资金保障，确保其效益持续增长。公司为一龙恒
业申请融资提供担保有利于其业务顺利开展，进一步推动股东利益的实现。且其主要经营股东丁福庆向公司提供连带责任反担保；一
龙恒业股东北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）、包头市圣森贸易有限责任公司以其持有一龙恒业的股权比例对应权益金额为限
承担反担保责任。担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。本次担保事项整体风险可控，不会对公司生产经营产生
不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 18,200 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例
为 12.97%；公司及控股子公司对外担保余额为 13,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 9.26%；
公司及控股子公司无逾期担保情形。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/acf0383c-7dcc-4298-8860-df0cfe63b07d.PDF
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2026-06-12 17:32│通源石油（300164）：关于对外提供财务资助的公告
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通源石油（300164）：关于对外提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e5a185fb-49ac-4519-8798-2efd78fdf22a.PDF
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2026-06-12 17:32│通源石油（300164）：第八届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于 2026年 6月 12日以现场结合通讯表决方
式召开，会议由公司董事长任延忠先生主持。会议通知于 2026年 6月 9日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 6名，实
到 6名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
为支持公司参股子公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）稳定发展，保障其优质项目顺利推进并满
足资金周转及日常经营需要，公司拟在不影响自身正常业务开展及资金使用的前提下，与一龙恒业签订《借款合同》，对其进行 6,0
00万元的财务资助，其中 3,600万元为项目保函专款使用，借款期限 3年，利率为 5%；2,400万元为日常经营的流动资金使用，借款
期限 1年，利率为 5%。
本次财务资助事项有助于一龙恒业优质项目顺利推进，满足其资金周转及日常经营需要，且公司与一龙恒业签订《应收账款质押
合同》，与主要经营股东签订《保证合同》，可有效防范本次财务资助的违约风险，整体风险可控，有利于促进双方共同发展，进而
维护公司和股东的长远利益，不会影响公司自身正常业务开展及资金使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
公司参股子公司一龙恒业因经营需要，拟向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称“北京银行”）融资人民币 1,000万元
，签署综合授信合同。本次借款为到期续借。公司拟对上述融资提供连带责任保证，并签署对应担保合同，担保期限为主合同生效之
日起至主合同项下一龙恒业的所有债务履行期限届满之日后三年止。上述担保事项由一龙恒业主要经营股东丁福庆向公司提供反担保
，承担连带责任；一龙恒业股东北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）、包头市圣森贸易有限责任公司以其持有一龙恒业的股权比
例对应权益金额为限承担反担保责任。担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。
一龙恒业为公司持股比例 43.54%的参股子公司，本次申请融资为其主营业务发展提供资金保障，确保其效益持续增长。公司为
一龙恒业申请融资提供担保有利于其业务顺利开展，进一步推动股东利益的实现。且其主要经营股东丁福庆向公司提供连带责任反担
保；一龙恒业股东北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）、包头市圣森贸易有限责任公司以其持有一龙恒业的股权比例对应权益金
额为限承担反担保责任。担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。本次担保事项整体风险可控，不会对公司生产经
营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为参股公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第八届董事会第三十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1b8c1df9-9683-4641-9930-614199ff1225.PDF
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2026-06-09 17:56│通源石油（300164）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
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通源石油（300164）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/342f6258-9c4d-4cc2-8552-02e4a6e51d73.PDF
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2026-06-09 17:56│通源石油（300164）：关于收到项目中标通知书的公告
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通源石油（300164）：关于收到项目中标通知书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d359941d-78a1-4708-a858-2162fcec7e13.PDF
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2026-06-08 18:49│通源石油（300164）：关于召开2025年年度股东会的通知
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特别提示：
本次股东会审议的议案 16《关于董事会提前换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》及议案 17《关于董事会提
前换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》的表决结果是否有效以议案 14《关于修订〈公司章程〉的议案》及议案 15
《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》是否获审议通过为前提条件，即只有当议案 14和 议案 15获审议通过后，议案 16和议案 1
7的表决结果方为有效。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 29日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 22日（星期一）（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午 15:00深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议
的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：西安市高新区唐延路 51号人寿壹中心 A座 13层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案
7.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序 非累积投票提案 √
向特定对象发行股票的议案
8.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 非累积投票提案 √
的议案
9.00 关于 2025年计提存货减值准备及核销坏账的 非累积投票提案 √
议案
10.00 关于购买董高责任险的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
12.00 未来三年股东回报规划（2026-2028年） 非累积投票提案 √
13.00 关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的 非累积投票提案 √
议案
14.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
16.00 关于董事会提前换届选举暨选举第九届董事 累积投票提案 应选人数（2）
会非独立董事候选人的议案 人
16.01 选举聂永礼先生为公司第九届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
16.02 选举张西军先生为公司第九届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
17.00 关于董事会提前换届选举暨选举第九届董事 累积投票提案 应选人数（2）
会独立董事候选人的议案 人
17.01 选举周龙先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
17.02 选举强力先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第八届董事会第二十八次会议及第八届董事会第三十次会议审议通过，程序合法，相关决议及候选人简历
等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、上述议案 7、14、15需以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过，其余议案
以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行
述职。高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案将向股东会进行说明。
4、上述议案 17中的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。议案 16、17以累积
投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 16应选人数 2人，议案 17应选人数 2人。
5、公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。本次会议不接受电话登记。
（2）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（参见本通知附件 2）、股东账
户卡或持股凭证、出席代表身份证。
（3）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证。
（4）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡
。
（5）采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），随同相关登记资料在登记时间内
送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认。
采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱investor@tongoiltools.com，邮件主题请注明“2025
年年度股东会”。
采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：西安市高新区唐延路51号人寿壹中心 A座 13层通源石油，邮编：710065，
信函请注明“2025年年度股东会”字样。
（6）登记时间：2026年 6月 24日上午 9:00至 12:00，下午 13:00至 15:00。（7）登记地点：西安市高新区唐延路 51号人寿
壹中心 A座 13层。
2、联系方式：
联系人：张旭、王红伟
联系电话：029-87607465
联系地址：西安市高新区唐延路 51号人寿壹中心 A座 13层
邮编：710065
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资料，于会前半小时到会场办理登记手续。会议会期半天，与会股
东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第八届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/02766e3e-912f-405e-97c7-22d4c7f5f596.PDF
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2026-06-08 18:49│通源石油（300164）：公司章程
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通源石油（300164）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d6eaa660-3286-444c-88de-b786b9e1cc5a.PDF
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2026-06-08 18:49│通源石油（300164）：董事会议事规则
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通源石油（300164）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/30ca2c33-0249-4c8f-aa57-5484b2f5acae.PDF
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2026-06-08 18:47│通源石油（300164）：关于董事会提前换届选举的公告
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通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会原定任期于 2026 年 12 月 28 日届满，因公司现任独立董
事梅慎实先生将于 2026 年 6 月30日连续担任公司独立董事届满 6年，为确保董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，公司董事会决定提前进行换届选举。
公司于 2026年 6月 8日召开第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事
候选人的议案》及《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。公司第九届董事会拟由 5名董事组成，
其中非独立董事 3人（含 1名职工代表董事），独立董事 2人。公司董事会提名聂永礼先生、张西军先生为公司第九届董事会非独立
董事候选人，提名周龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人，中证中小投资者服务中心有限责任公司、华泰柏瑞基金管理有限公
司、马涛、黄建庆（上述公司股东合计持股超过 1%）联合提名强力先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
上述董事候选人任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审查通过，董事候选人的任职资格及人数均符合《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事候选人选举通过后公司第九届
董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数的比例不
低于董事会成员的三分之一，亦不存在连任公司独立董事任期超过 6年的情形。
独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中周龙先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证
券交易所审核无异议后，方可正式作为独立董事候选人提交股东会选举。
上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事，并与通过公司职工代表大
会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会，公司第九届董事会董事任期自股东会审议通过之日起 3年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规及《公司章程》的有关
规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。
公司对第八届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/43e0b4d0-5803-4fe2-abfe-8ff172ec3887.PDF
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2026-06-08 18:47│通源石油（300164）：独立董事候选人声明与承诺-强力
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通源石油（300164）：独立董事候选人声明与承诺-强力。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ba955cd8-204a-4554-bf25-77f540c7dfae.PDF
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2026-06-08 18:47│通源石油（300164）：独立董事候选人声明与承诺-周龙
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通源石油（300164）：独立董事候选人声明与承诺-周龙。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/63018c14-08ae-4171-839f-4abe3a450725.PDF
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2026-06-08 18:47│通源石油（300164）：独立董事提名人声明与承诺-周龙
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通源石油（300164）：独立董事提名人声明与承诺-周龙。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/f7e178b6-3cfb-4f49-93dd-0b43677307af.PDF
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2026-06-08 18:47│通源石油（300164）：独立董事提名人声明与承诺-强力
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通源石油（300164）：独立董事提名人声明与承诺-强力。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/f27d4fde-2517-4796-8151-048b0c2689b3.PDF
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2026-06-08 18:47│通源石油（300164）：公司章程修正案
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（经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需公司股东会审议）
根据公司实际情况需要，拟对公司董事会成员人数进行调整，并对《公司章程》的相应内容进行修订，同时提请股东会授权公司
管理层及其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权法定代表人在章程修正案上签字。具体变更情况如下：
修订前条款 修订后条款
第一百一十一条 公司设董事 第一百一十一条 公司设董事
会，董事会由 6 名董事组成，其中 2 会，董事会由 5 名董事组成，其中 2
名独立董事，1 名职工代表董事。董 名独立董事，1 名职工代表董事。董
事会设董事长 1 人，可以设副董事长 事会设董事长 1 人，可以设副董事长
1 人。董事长和副董事长由董事会以 1 人。董事长和副董事长由董事会以
全体董事的过半数选举产生。独立董 全体董事的过半数选举产生。独立董
事中至少包括 1 名会计专业人士。 事中至少包括 1 名会计专业人士。
除上述内容修改外，《公司章程》其他内容保持不变。上述变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/988d58be-7296-4b90-8f36-cee8a292e9bf.PDF
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2026-06-08 18:46│通源石油（300164）：第八届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第三十次会议于 2026 年 6月 8日以现场结合通讯表决方
式召开，会议由公司董事长任延忠先生主持。会议通知于 2026年 6月 4日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 6名，实
到 6名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司实际情况需要，拟对公司董事会成员人数进行调整，并对《公司章程》的相应内容进行修订，同时提请股东会授权公司
管理层及其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权法定代表人在章程修正案上签字。变更内容以相关市场监督管理
部门最终核准的版本为准。
本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》及《公司章程修正案》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据公司实际情况需要，拟对公司董事会成员人数进行调整，并对《董事会议事规则》的相应内容进行修订。
本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第八届董事会原定任期于 2026年 12 月 28 日届满，因公司现任独立董事梅慎实先生将于 2026年 6月 30日连续担任公司
独立董事届满 6年，为确保董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前进行换届选举。经提名
委员会进行资格审查并征得各候选人同意，董事会提名聂永礼先生、张西军先生为公司第九届董事会非独立董事（不含职工董事）候
选人，任期为自公司股东会审议通过之日起 3年。
本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：
3.1 提名聂永礼先生为公司第九届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.2 提名张西军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会提前换届选举的公告》。
上述非独立董事候选人任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审查通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对非
独立董事候选人进行逐项表决。
4、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
经提名委员会进行资格审查并征得各候选人同意，董事会提名周龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人，中证中小投资者服
务中心有限责任公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、马涛、黄建庆（上述公司股东合计持股超过 1%）联合提名强力先生为公司第九
届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起 3年。
本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：
4.1 提名周龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
4.2 提名强力先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会提前换届选举的公告》。
上述独立董事候选人任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审查通过，独立董事候选人尚须经深圳证券交易所审核无异议后
方可提交股东会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。
5、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026年6月 29日（周一）召开 2025年年度股东会，该次会议
审议公司第八届董事会第二十八次会议及第八届董事会第三十次会议审议通过的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第八届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
2、第八届董事会第三十次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/dec5905d-8e4b-4609-82d4-e11c5e4d426a.PDF
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2026-06-04 17:52│通源石油（300164）：关于董事股份减持计划期限届满暨实施结果的公告
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董事长任延忠先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个
别及连带责任有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 3日披露了《关于董事减持股份的预披露公告》（公告编
号：2026-007），公司董事长任延忠先生计划自该公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司
股份不超过 904,045股（占本公司总股本比例 0.15%）。
公司于近日收到任延忠先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，截至 2026年 6月 4日，上述减持计划
实施期限已届满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 减持 股份来源
称 （元/股） （股） 比例
任延忠 集中竞价 2026年 3月 5日 24.09 550,000 0.09% IPO前股
份（包括
IPO后资
本公积金
2026年 3月 6日 21.96 300,000 0.05% 转增股本
2026年 3月 10日 17.95 54,000 0.01% 部分）
2、股东本次减持前后持股情况
股东姓名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
数量（股） 占总股 数量（股） 占总股
本比例 本比例
任延忠 合计持有股份 3,616,178 0.61% 2,712,178 0.46%
其中：无限售条件股份 904,045 0.15% 45 0.00%
有限售条件股份 2,712,133 0.46% 2,712,133 0.46%
二、其他相关说明
1、任延忠先生本次减持计划的实施符合《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有
关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在违反减持计划及相关承诺
的情形。截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满。
3、任延忠先生不属于公司控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持
续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1、任延忠先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/acdac41e-963a-4275-8e4b-d94059dcef77.PDF
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2026-06-01 17:18│通源石油（300164）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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一、股东股份质押变动的基本情况
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东张国桉先生将其持有的本公司部分股份办理了质押
和解质押手续的通知，具体事项如下：
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次 占其 占公 是否 是否 质押 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 质押 所持 司总 为限 为补 起始 期日 用途
第一大股 股数 股份 股本 售股 充质 日
东及其一 (万股) 比例 比例 押
致行动人 （%） （%）
张国 控股股东 802 13.09 1.36 否 否 2026 2027年 西南证 置换
桉 年 5月 5月 28 券股份 债务
28日 日 有限公
司
2、股东股份解除质押的情况
股东名 是否为控股股 本次质押 占其所 占公司 质押起始 解除质押日 质权人
称 东或第一大股 股数(万 持股份 总股本 日
东及其一致行 股) 比例 比例
动人 （%） （%）
张国桉 控股股东 1,770 28.90 3.01 2023年 5 2026年 5月 浙商证券股
月 29日 29日 份有限公司
3、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） （%） 押变动 押变动 所持 司总 已质押股 占已 未质押股 占未
前质押 后质押 股份 股本 份限售和 质押 份限售和 质押
股份数 股份数 比例 比例 冻结数量 股份 冻结数量 股份
量（股） 量（股） （% （% （股） 比例 （股） 比例
） ） （% （%
） ）
张国桉 61,246,636 10.41 17,700, 8,020,0 13.09 1.36 0 0 0 0
000 00
二、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东资信状况良好，质押风险在可控范围之内，暂不存在引发平仓风险或被强制平仓的情形。公司
将持续关注其质押情况及质押风险情况，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、质押证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/cfee5131-23f7-4610-9dd7-0406d3932081.PDF
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2026-05-13 18:46│通源石油（300164）：关于董事减持股份的预披露公告
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副董事长张志坚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个
别及连带责任没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 3,180,958 股（占本公司总股本比例 0.54%）的副董事长张志坚先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的
3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 795,240股（占本公司总股本比例 0.14%）。通源石油科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于近日收到副董事长张志坚先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 职务 持有股份的总数量（股） 占公司总股本的比例
张志坚 副董事长 3,180,958 0.54%
二、本次减持计划的主要内容
1、本次减持计划的情况
（1）本次拟减持的原因：个人资金需求。
（2）股份来源：IPO前股份（包括 IPO后资本公积金转增股本部分）。（3）拟减持股份数量及比例：拟减持数量不超过 795,24
0 股，即不超过公司总股本的 0.14%。若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应
进行调整。
（4）减持方式：集中竞价或大宗交易。
（5）减持期间：自公告之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 6月4日至 2026年 9月 3日），减持期间如遇买卖股票的
窗口期限制，则停止减持股份。
（6）减持价格：根据市场价格确定。
2、股东的相关承诺及履行情况
张志坚先生在首次公开发行时做出如下承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有
的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。
根据相关规定，张志坚先生在任职期间内，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的 25%，在离任后半年内不
转让其所持有的公司股份。截至本公告日，张志坚先生严格履行上述承诺，未发生违反上述承诺的情况，本次拟减持事项与其此前已
披露的承诺一致。
3、张志坚先生属于公司首次公开发行时控股股东、实际控制人的一致行动人，并于 2014年 10月 23日解除一致行动协议。鉴于
公司最近 20个交易日中任一日股票收盘价（向后复权）均高于首次公开发行时的股票发行价格，张志坚先生不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第八条及第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、张志坚先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格
的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划实施期间，张志坚先生将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司将持续关注减持计划实施进展情况，督促张志坚先生遵守相关法律、法规及规范性文件的规定
，及时履行信息披露义务。
4、张志坚先生不属于公司控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持
续性经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、张志坚先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2bc38c28-5152-4cc3-b220-52ef9c21579c.PDF
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2026-05-11 16:32│通源石油（300164）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年
度业绩说明会”。
届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026年5月20日（星期三）15:00-17:00。
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”提前向
投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问网址https://ir.p5w.net/zj，进入“业绩说明会问题征集专题
”页面提问。公司将通过本次活动对投资者关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/d4b04da7-e064-460f-8f6f-a9a3d21d1a09.PDF
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2026-04-23 16:32│通源石油（300164）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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通源石油科技集团股份有限公司 2026 年第一季度报告于 2026 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资
讯网上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/349467f0-f9ef-4fd0-a1ce-4fa947f32853.PDF
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2026-04-23 16:31│通源石油（300164）：2026年一季度报告
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通源石油（300164）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cf90d980-f9a6-4ec2-977b-090a5b9503e5.PDF
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2026-04-20 16:22│通源石油（300164）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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重要内容提示：
1、2024 年股票期权激励计划首次及预留授予第一个行权期业绩考核不达标及部分激励对象因个人原因离职或退休，注销本激励
计划授予的部分股票期权共计 661.00 万份。
2、公司已于 2026 年 4 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次股票期权的注销登记手续。
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《
关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留
授予第一个行权期业绩考核不达标及部分激励对象因个人原因离职或退休，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，决定注销本激励计划授予的部
分股票期权共计 661.00 万份，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》
（公告编号：2026-026）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于 2026 年 4 月 16 日办理完成。本次
注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/1f61e6ee-9c36-4e9f-a269-6aaa53fef923.PDF
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2026-04-10 19:27│通源石油（300164）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第八届董事会第二十八次会议，以全票同意的结
果审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
董事会认为，公司 2025年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公
司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意该议案并提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025年度实现归属于母公司所有者的净利润 36,619,486.01元， 20
25年末实际可供股东分配利润为-570,000,920.19元；母公司 2025年度实现净利润 619,090.09元，2025年末实际可供股东分配利润
为-73,804,224.79元。
鉴于 2025年末公司未分配利润为负，公司 2025年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。
三、2025 年利润分配预案的说明
（一）公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 11,457,935.15 0
归属于上市公司股东 36,619,486.01 55,646,769.36 50,279,663.78
的净利润（元）
研发投入（元） 20,001,338.00 18,746,154.71 21,188,745.00
营业收入（元） 1,146,361,883.05 1,196,172,148.42 1,029,297,506.18
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -570,000,920.19
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -73,804,224.79
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 11,457,935.15
最近三个会计年度平均净利润（元） 47,515,306.38
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 11,457,935.15
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 59,936,237.71
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） 1.78%
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能 □是?否
被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023年度、2024年度和 2025年度均未进行现金分红，系公司各报告期末合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值
，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》第一百五十九条的规定，公司实施现金分红
应当满足的条件之一是“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，
实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。鉴于 2025年末公司未分配利润为负，不满足现金分红的条件，公司 2025年度拟不进行
现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。
公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照新《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考
虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享发展成果。
四、其他说明
本次利润分配预案尚须提交公司 2025年年度股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/567cd052-9268-4fb8-8ce4-b3595fd6a895.PDF
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2026-04-10 19:27│通源石油（300164）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、情况概述
截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-570,000,920.19 元，公司未弥补亏损金额-570,000,920
.19 元，公司实收股本588,458,629.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、亏损原因
截至 2025年末，未分配利润为-57,000.09万元，主要系 2020年度经营亏损所致。2020 年全球原油需求萎缩，油价下跌，带动
油服业务工作量大幅减少，收入及利润不及预期。2020 年全年实现营业收入 6.32 亿元，同比减少 59.4%；归属于上市公司股东的
净利润转亏，亏损 105,284.34万元。同时，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，对公司的商
誉进行了减值测试，结合实际情况，对商誉、固定资产、存货、油气资产等资产计提减值准备，从而致使 2020年度公司业绩出现大
幅亏损。
三、 应对措施
公司将坚持全球化发展战略，在巩固稳定北美和国内市场的同时，加快推进阿尔及利亚天然气项目落地，并在阿尔及利亚寻找更
多的市场机会；同时，全面加强降本增效，进一步提升公司的资产质量和盈利能力，实现公司高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/150ae7df-21c4-48bb-9d84-bf3f26d7d70f.PDF
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2026-04-10 19:27│通源石油（300164）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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通源石油（300164）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c66796ae-240e-4c87-a5c7-4ca139f8d392.PDF
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2026-04-10 19:27│通源石油（300164）：关于购买董高责任险的公告
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为进一步完善通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管
理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员购买
责任险。责任保险的具体方案如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：通源石油科技集团股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额人民币 5,000 万元/年
4、保费支出：不超过人民币 25万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12 个月
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权公司管理层办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定
保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）
。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险
事宜将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、备查文件
1、第八届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/7b742dc8-8364-46af-89c3-5ca31d04d3ce.PDF
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2026-04-10 19:27│通源石油（300164）：董事会审计委员会对审计机构2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和《公司章程》的要求，通源
石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委
员会对审计机构 2025年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下：
一、年审审计机构基本情况
名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）
成立日期：2013年 1月 18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区复兴路 47号天行建商务大厦 20层 2206
首席合伙人：王增明先生
截至 2025年末，中审亚太拥有执业注册会计师 503人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 230人。
中审亚太 2024年度经审计的业务总收入 70,397.66万元，其中，审计业务收入68,203.21万元，证券业务收入 30,108.98万元。
2024年度上市公司年报审计客户共计 40 家，挂牌公司审计客户 183 家。2024 年度上市公司审计收费 6,069.23 万元，2024年度挂
牌公司审计收费 2,707.37万元。2024年度本公司同行业上市公司审计客户 0家。
中审亚太 2025 年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业
，房地产业。年度挂牌公司审计客户前五大主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究
和技术服务业，批发和零售业。
二、聘任年审审计机构履行的程序
1、2025年4月9日，公司召开了第八届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过公司《关于续聘审计机构的议案》，同意
续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并向公司董事会提交了《关于续聘审计机构的议案》。
2、2025年4月10日，公司召开了第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案
》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。
3、2025年5月9日，公司召开了2024年年度股东大会，表决通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务
所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。
三、年审审计机构履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作要求，中审亚太对公司
2025年年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理与使用情况，非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况等进行核查并出具了鉴证报告或专项报告。在执行审计工作的过程中，中审亚太就会计师事务所和相关审计人员的独立性
、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公
司管理层进行了沟通，有效地提升了工作的准确性。
四、审计委员会对审计机构的监督情况及评价
1、根据公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，审计委员会对审计机构履行监督职责的情况如下：
（1）审计委员会对中审亚太的基本情况、业务能力、诚信状况、投资者保护能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等
进行了核查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司2025年度审计
工作的要求。2025年4月9日，公司召开了第八届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过公司《关于续聘审计机构的议案》，
同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并向公司董事会提交了《关于续聘审计机构的议案》。
（2）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开计划审计讨论会，对2025年度审计工作的审计范围、审计基
本情况、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。年报审计期
间，审计委员会与会计师分别就审计执行情况、关键审计事项、期后事项、初审结果等进行充分沟通，并对审计中发现的问题提出建
议。
（3）2026年4月10日，公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《董事会审计委员会对审计机构2025年度履行
监督职责情况报告》《关于续聘审计机构的议案》等议案。
2、总体评价
经评估和审查，审计委员会认为中审亚太具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工
作的要求。其在近一年的执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，履行了审计机构应尽的
职责，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b968d435-5876-44a7-b0d2-7c7fe24d4854.PDF
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2026-04-10 19:27│通源石油（300164）：2025年年度报告及摘要披露提示性公告
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通源石油科技集团股份有限公司 2025 年年度报告及摘要于 2026 年 4 月 11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/9a73264b-3aa0-4862-8fa8-42c32e49209d.PDF
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2026-04-10 19:27│通源石油（300164）：2025年度内部控制评价报告
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通源石油（300164）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/1c5bbbc0-27d4-4d3f-a4a4-7960753f3e11.PDF
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2026-04-10 19:27│通源石油（300164）：董事会关于2025年度审计机构履职情况评估报告
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通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）
作为公司2025年度审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审
亚太2025年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下：
一、资质条件
名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 1月 18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区复兴路 47号天行建商务大厦 20层 2206
首席合伙人：王增明先生
截至 2025年末，中审亚太拥有执业注册会计师 503人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 230人。
中审亚太 2024年度经审计的业务总收入 70,397.66万元，其中，审计业务收入68,203.21万元，证券业务收入 30,108.98万元。
2024年度上市公司年报审计客户共计 40 家，挂牌公司审计客户 183 家。2024 年度上市公司审计收费 6,069.23 万元，2024年度挂
牌公司审计收费 2,707.37万元。2024年度本公司同行业上市公司审计客户 0家。
中审亚太 2025 年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业
，房地产业。年度挂牌公司审计客户前五大主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究
和技术服务业，批发和零售业。
二、执业记录
1、人员信息
项目合伙人、签字注册会计师：周佩，于2015年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年开始在中审
亚太会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告共计6家。
项目签字注册会计师：孟祥展，于2023年成为注册会计师，2021年开始在中审亚太会计师事务所执业，2022年开始从事上市公司
和挂牌公司审计业务。最近三年签署上市公司审计报告0份，挂牌公司审计报告1份。
项目质量控制复核人：王琳，2007年12月成为注册会计师、2018年1月开始在本所执业、2010年开始从事上市公司和挂牌公司审
计业务、2018年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0
份，复核上市公司审计报告6份、复核新三板挂牌公司审计报告22份；2021年开始，作为本公司项目质量控制复核人。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
三、质量管理水平
中审亚太在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量管理准则和其他相关的法律法规和规范性文
件，建立了完善的审计质量管理体系，从项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等方面
，采取了有效的政策和程序，确保了审计质量。具体如下：
1、项目咨询
2025年年度审计过程中，公司就所有重大会计审计事项与中审亚太项目团队进行了沟通，咨询事项均得到很好的解决方案和技术
支持。
2、意见分歧解决
中审亚太制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，中审亚太就公司的所有重大会计
审计事项达成一致意见，无分歧意见。
3、项目质量复核
2025年年度审计过程中，中审亚太实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技
术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第
二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
中审亚太质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中审亚太质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控
制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确
保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
中审亚太根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成中审亚太
完整、全面的质量管理体系。2025年年度审计过程中，中审亚太勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025年年度审计过程中，中审亚太针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，通过对被审计单位的风险评估，制定了全面、
合理的审计工作方案并执行了相应的审计工作。中审亚太全面配合公司审计工作，满足了上市公司报告披露时间要求。
五、信息安全管理
中审亚太通过建立一系列有效的内部机制来确保全体员工对客户信息保密，这些机制包括遵守事务所操守准则、开展培训，并要
求所有专业服务人员进行年度确认。中审亚太会计师事务所制定了有关信息安全、保密、个人信息和数据隐私的政策和管控措施包括
隐私影响评估、数据安全和隐私培训、服务提供商的管理机制、个人数据主体询问程序等。该一系列政策亦符合职业准则和适用法律
法规（例如《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》)的要求，这些政策和管控措施涵盖广泛领域，包括审计服务的数据
保存和个人信息管理。
六、总体评价
公司认为中审亚太会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平能够满足公司 2025年度审计工作的要求。中审亚太会计
师事务所在公司 2025年度审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，如期出具的审计报告客观、完
整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f2be453d-6afe-40eb-9a18-0dd342990888.PDF
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2026-04-10 19:27│通源石油（300164）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于续聘审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提
交公司股东会审议通过，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘审计机构事项的情况说明
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计
工作的丰富经验和职业素养。中审亚太在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的各期
审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，提议续聘中审
亚太为公司 2026年度审计机构。
二、拟续聘审计机构的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 1月 18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区复兴路 47号天行建商务大厦 20层 2206
首席合伙人：王增明先生
截至 2025 年末，中审亚太拥有执业注册会计师 503 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 230人。
中审亚太 2024 年度经审计的业务总收入 70,397.66 万元，其中，审计业务收入 68,203.21 万元，证券业务收入 30,108.98
万元。2024年度上市公司年报审计客户共计 40家，挂牌公司审计客户 183家。2024年度上市公司审计收费 6,069.23万元，2024年度
挂牌公司审计收费 2,707.37万元。2024年度本公司同行业上市公司审计客户 0家。
中审亚太 2025年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业
，房地产业。年度挂牌公司审计客户前五大主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究
和技术服务业，批发和零售业。
2、投资者保护能力
中审亚太项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。2025年度末，中审亚太职业风险基金 1
0,065.98万元，职业责任保险累计赔偿限额 40,000万元，职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔
偿责任。近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3、诚信记录
中审亚太近三年(最近三个完整自然年度及当年) 因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 8 次、自律监管
措施 1次和纪律处分 1次。27名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监
督管理措施 11次、自律监管措施 1次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人（拟签字注册会计师）：孙有航，于 2011 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在
中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）执业，2026 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 2家。2026年开始
，作为公司项目的项目合伙人、签字注册会计师。
拟签字注册会计师：孟祥展，2023年获得中国注册会计师资质，2022年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年开始在中审亚
太会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务。最近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告共计 1家。
拟项目质量控制复核人：潘悦，于 2018年 6月成为注册会计师、2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2023 年开始从
事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核 5家上市公司及 22家新三板挂
牌公司审计报告；2026年开始，作为本公司项目质量控制复核人。
2、诚信记录
项目合伙人近三年受到行政监管措施 2 次，自律监管措施 1 次。签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
4、审计收费
2026年度审计费用提请股东会授权公司管理层综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度，以及中审亚太为公司提供审计服务
需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与中审亚太协商确定。
三、拟续聘审计机构履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司召开第八届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，认为中审亚太 2025年度为公司
提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和
能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计
委员会同意续聘中审亚太为公司 2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、董事会意见
董事会认为，中审亚太在担任公司 2025年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正
的执业准则，完成了公司 2025年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘
请中审亚太为公司 2026年度审计机构。
3、生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第八届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
2、第八届董事会第二十八次会议决议；
3、拟续聘审计机构关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/8e502e81-3fc4-4cc3-a74a-8c328e3b8ecf.PDF
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2026-04-10 19:27│通源石油（300164）：关于2025年计提存货减值准备及核销坏账的公告
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通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第八届董事会审计委员会 2026年第一次会议及
第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2025 年计提存货减值准备及核销坏账的议案》，本事项尚需提交股东会审议。具
体内容如下：
一、本次计提存货减值准备情况
1、本次计提存货减值准备概述
根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相关法律、法规的规定和公司会计政策的要求，为客观、真实、准确反映公司资
产状况，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2025 年年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计
提存货减值准备共计 8,028,570.42元。
2、本次计提存货减值准备说明
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求，期末公司对存货的可变现净值进行了测算。经测算，部分存货可变现净
值低于实际成本，公司计提存货跌价准备 8,028,570.42元。具体计提情况如下：
单位：人民币元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 汇率变动 转回或转销
原材料 38,360,552.85 6,019,664.01 3,554,898.40 40,825,318.46
在产品 2,022,543.43 2,008,906.41 4,031,449.84
库存商品 10,957,050.71 -134,255.34 390,080.77 10,432,714.60
合计 51,340,146.99 8,028,570.42 -134,255.34 3,944,979.17 55,289,482.90
3、本次计提存货减值准备合理性说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2025 年度合并报表利润总额人民币8,028,570.42元。本次计提资产减值准备已经审计机构中
审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，
符合公司的实际情况。
二、本次核销坏账情况
1、本次核销坏账概述
为进一步加强公司资产管理，真实、准确地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的
相关规定，公司对长期挂账且预计无法收回的应收款项进行核销，核销金额共计 504,279.03元。
2、本次核销坏账说明
本年实际核销的应收账款：
单位：人民币元
项目 核销金额
本年实际核销应收账款 504,279.03
应收账款核销明细情况：
单位：人民币元
单位名称 应收账款 核销金额 核销原因 履行的核销 款项是否
性质 程序 由关联交
易产生
Helios Operating 服务款 138,215.12 款项无法回收 董事会审批 否
Arizona Energy Partners, LLC 服务款 72,857.57 款项无法回收 董事会审批 否
Q Natural Resources 服务款 69,036.13 款项无法回收 董事会审批 否
Rock Fish Operating LLC 服务款 50,026.30 款项无法回收 董事会审批 否
BUSTAMANTE OIL COMPANY 服务款 48,428.86 款项无法回收 董事会审批 否
E. G. Hall Oil Company, Inc. 服务款 27,857.31 款项无法回收 董事会审批 否
Delsco Northwest, Inc. 服务款 8,214.34 款项无法回收 董事会审批 否
Last Mile Production LLC 服务款 89,643.40 款项无法回收 董事会审批 否
合计 / 504,279.03 / / /
3、本次核销坏账对公司的影响
本次核销应收账款已全额计提坏账准备，对公司当期损益不产生影响。本次核销坏账事项真实反映公司财务状况，符合会计准则
和相关政策要求，符合公司的实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。
本次核销坏账金额已经审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、决策程序
本次计提存货减值准备及核销坏账事项已经公司第八届董事会审计委员会2026 年第一次会议及第八届董事会第二十八次会议审
议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次计提存货减值准备及核销坏账事项尚需提交股东会审议。
四、审计委员会意见
审计委员会审核后认为：公司本次计提存货减值准备及核销坏账事项的程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策
规定，没有损害公司及中小股东利益，计提存货减值准备及核销坏账事项可以更公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，同
意本次计提存货减值准备及核销坏账事项。
五、备查文件
1、第八届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
2、第八届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f9405eab-7f55-43f5-8501-413b05ff164a.PDF
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2026-04-10 19:27│通源石油（300164）：关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了公
司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案，并于 2026年 4月 10日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于确认董事
2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。全
体董事对《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议；姚志中先
生对《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》回避表决。董事及高级管理人员 2026年度薪酬方案
如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬方案
1、非独立董事：公司非独立董事依据其在公司担任实际工作职务按公司薪酬考核管理制度领取薪酬。薪酬包括基本薪酬和绩效
薪酬两部分，其中基本薪酬依据其岗位价值、个人能力评估值确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成
情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。其中，一定比
例的绩效薪酬于年度报告披露和年度绩效考核评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
2、独立董事：公司独立董事津贴为 15万元/年，按月发放。
3、高级管理人员：按照公司非独立董事的薪酬结构执行。
四、其他说明
1、公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。
3、上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议。
五、备查文件
1、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议；
2、第八届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/de7cd69f-011a-477b-b092-63776fb782bb.PDF
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2026-04-10 19:27│通源石油（300164）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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通源石油（300164）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/364b6709-9ba4-4a06-a725-d2f96f807126.PDF
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2026-04-10 19:27│通源石油（300164）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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通源石油（300164）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d967132c-9c8a-4b2f-bd80-c99e5df06ad3.PDF
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2026-04-10 19:26│通源石油（300164）：2024年股票期权激励计划部分股票期权注销事项的核查意见
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通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激
励计划”）已授予但尚未行权股票期权注销事项发表核查意见如下：
2024 年股票期权激励计划首次及预留授予第一个行权期业绩考核不达标及部分激励对象因个人原因离职或退休，合计注销本激
励计划授予的部分股票期权共计 661.00 万份，本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，同意公司办理股票期权注销事项。
通源石油科技集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/8c568273-18f0-4570-bc4f-8aa2d2a08844.PDF
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2026-04-10 19:26│通源石油（300164）：第八届董事会第二十八次会议决议公告
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通源石油（300164）：第八届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d2046b6c-dccb-420f-8975-77ce45e11cfe.PDF
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2026-04-10 19:26│通源石油（300164）：2025年年度报告摘要
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通源石油（300164）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ff995ba4-97dd-4f6e-a15d-cba923bde1d9.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│通源石油：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158415.PDF
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2026-04-11│通源石油：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225094988.PDF
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2025-10-28│通源石油：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739176.PDF
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2025-08-23│通源石油：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224555042.PDF
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2025-04-26│通源石油：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223301308.PDF
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2025-04-11│通源石油：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-11/1223056587.PDF
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2024-10-24│通源石油：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221487843.PDF
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2024-08-16│通源石油：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220878486.PDF
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2024-04-25│通源石油：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219789839.PDF
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