公司公告☆ ◇300164 通源石油 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 17:32 │通源石油（300164）：关于为参股公司提供担保的公告 │
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│2026-06-12 17:32 │通源石油（300164）：关于对外提供财务资助的公告 │
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│2026-06-12 17:32 │通源石油（300164）：第八届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-06-09 17:56 │通源石油（300164）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告 │
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│2026-06-09 17:56 │通源石油（300164）：关于收到项目中标通知书的公告 │
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│2026-06-08 18:49 │通源石油（300164）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-06-08 18:49 │通源石油（300164）：公司章程 │
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│2026-06-08 18:49 │通源石油（300164）：董事会议事规则 │
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│2026-06-08 18:47 │通源石油（300164）：关于董事会提前换届选举的公告 │
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│2026-06-08 18:47 │通源石油（300164）：独立董事候选人声明与承诺-强力 │
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2026-06-12 17:32│通源石油（300164）：关于为参股公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
公司参股子公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）因经营需要，拟向北京银行股份有限公司中关村
分行（以下简称“北京银行”）融资人民币 1,000万元，签署综合授信合同。本次借款为到期续借。公司拟对上述融资提供连带责任
保证，并签署对应担保合同，担保期限为主合同生效之日起至主合同项下一龙恒业的所有债务履行期限届满之日后三年止。上述担保
事项由一龙恒业主要经营股东丁福庆向公司提供反担保，承担连带责任；一龙恒业股东北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）、包
头市圣森贸易有限责任公司以其持有一龙恒业的股权比例对应权益金额为限承担反担保责任。担保期限与公司为一龙恒业提供的连带
责任担保期限一致。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项无须提交股东会进行审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：北京一龙恒业石油工程技术有限公司
统一社会信用代码：91110108779517926U
类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人：丁福庆
注册资本：8546.1486万人民币
成立日期：2005年 8月 8日
营业期限：2014年 3月 6日至 2034年 3月 5日
住所：北京市海淀区青云里满庭芳园小区 2号楼 4层 409
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设
计、监理除外）；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；石油钻采
专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；石油钻采专用设备制造。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、主要财务指标
单位：万元
报告期 总资产 净资产 营业收入 净利润
2025年 12月 31日/2025年度 94,940.73 47,498.88 35,430.91 901.35
（经审计）
2026年 3月 31日/2026年一季度 97,058.05 46,649.52 6,236.84 6.26
（未经审计）
3、一龙恒业为公司的参股子公司，与公司不存在关联关系。
4、一龙恒业股权结构如下：
股东名称 认缴注册资本（万元） 持股比例
丁福庆 635.3433 7.4343%
QM3 LIMITED 696.6680 8.1518%
江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙） 557.3316 6.5214%
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙） 448.5801 5.2489%
北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙） 1346.2937 15.7532%
北京信美投资管理中心（有限合伙） 189.7830 2.2207%
通源石油科技集团股份有限公司 3720.7287 43.5369%
包头市圣森贸易有限责任公司 220.0000 2.5743%
南通杉创创业投资中心（有限合伙） 217.5117 2.5451%
无锡耘杉创业投资中心（有限合伙） 72.5063 0.8484%
费占军 72.5036 0.8484%
湖州贤毅股权投资合伙企业（有限合伙） 122.9662 1.4388%
上海仁和智本能源投资有限公司 245.9323 2.8777%
合计 8546.1486 100.00%
5、经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），一龙恒业不是失信被执行人。
三、担保及反担保协议的主要内容
本次为一龙恒业融资提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据一龙恒业与北京银行最终协商后签署的合同确定，
最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。一龙恒业将根据生产经营需要在额度内融资。
一龙恒业主要经营股东丁福庆为本次担保向公司提供反担保，承担连带责任；一龙恒业股东北京融拓创业投资合伙企业（有限合
伙）、包头市圣森贸易有限责任公司以其持有一龙恒业的股权比例对应权益金额为限承担反担保责任。担保期限与公司为一龙恒业提
供的连带责任担保期限一致。
四、董事会意见
公司于 2026年 6月 12日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。董事会认为：一
龙恒业为公司持股比例 43.54%的参股子公司，本次申请融资为其主营业务发展提供资金保障，确保其效益持续增长。公司为一龙恒
业申请融资提供担保有利于其业务顺利开展，进一步推动股东利益的实现。且其主要经营股东丁福庆向公司提供连带责任反担保；一
龙恒业股东北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）、包头市圣森贸易有限责任公司以其持有一龙恒业的股权比例对应权益金额为限
承担反担保责任。担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。本次担保事项整体风险可控，不会对公司生产经营产生
不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 18,200 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例
为 12.97%；公司及控股子公司对外担保余额为 13,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 9.26%；
公司及控股子公司无逾期担保情形。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/acf0383c-7dcc-4298-8860-df0cfe63b07d.PDF
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2026-06-12 17:32│通源石油（300164）：关于对外提供财务资助的公告
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通源石油（300164）：关于对外提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e5a185fb-49ac-4519-8798-2efd78fdf22a.PDF
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2026-06-12 17:32│通源石油（300164）：第八届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于 2026年 6月 12日以现场结合通讯表决方
式召开，会议由公司董事长任延忠先生主持。会议通知于 2026年 6月 9日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 6名，实
到 6名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
为支持公司参股子公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）稳定发展，保障其优质项目顺利推进并满
足资金周转及日常经营需要，公司拟在不影响自身正常业务开展及资金使用的前提下，与一龙恒业签订《借款合同》，对其进行 6,0
00万元的财务资助，其中 3,600万元为项目保函专款使用，借款期限 3年，利率为 5%；2,400万元为日常经营的流动资金使用，借款
期限 1年，利率为 5%。
本次财务资助事项有助于一龙恒业优质项目顺利推进，满足其资金周转及日常经营需要，且公司与一龙恒业签订《应收账款质押
合同》，与主要经营股东签订《保证合同》，可有效防范本次财务资助的违约风险，整体风险可控，有利于促进双方共同发展，进而
维护公司和股东的长远利益，不会影响公司自身正常业务开展及资金使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
公司参股子公司一龙恒业因经营需要，拟向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称“北京银行”）融资人民币 1,000万元
，签署综合授信合同。本次借款为到期续借。公司拟对上述融资提供连带责任保证，并签署对应担保合同，担保期限为主合同生效之
日起至主合同项下一龙恒业的所有债务履行期限届满之日后三年止。上述担保事项由一龙恒业主要经营股东丁福庆向公司提供反担保
，承担连带责任；一龙恒业股东北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）、包头市圣森贸易有限责任公司以其持有一龙恒业的股权比
例对应权益金额为限承担反担保责任。担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。
一龙恒业为公司持股比例 43.54%的参股子公司，本次申请融资为其主营业务发展提供资金保障，确保其效益持续增长。公司为
一龙恒业申请融资提供担保有利于其业务顺利开展，进一步推动股东利益的实现。且其主要经营股东丁福庆向公司提供连带责任反担
保；一龙恒业股东北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）、包头市圣森贸易有限责任公司以其持有一龙恒业的股权比例对应权益金
额为限承担反担保责任。担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。本次担保事项整体风险可控，不会对公司生产经
营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为参股公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第八届董事会第三十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1b8c1df9-9683-4641-9930-614199ff1225.PDF
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2026-06-09 17:56│通源石油（300164）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
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通源石油（300164）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/342f6258-9c4d-4cc2-8552-02e4a6e51d73.PDF
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2026-06-09 17:56│通源石油（300164）：关于收到项目中标通知书的公告
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通源石油（300164）：关于收到项目中标通知书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d359941d-78a1-4708-a858-2162fcec7e13.PDF
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2026-06-08 18:49│通源石油（300164）：关于召开2025年年度股东会的通知
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特别提示：
本次股东会审议的议案 16《关于董事会提前换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》及议案 17《关于董事会提
前换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》的表决结果是否有效以议案 14《关于修订〈公司章程〉的议案》及议案 15
《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》是否获审议通过为前提条件，即只有当议案 14和 议案 15获审议通过后，议案 16和议案 1
7的表决结果方为有效。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 29日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 22日（星期一）（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午 15:00深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议
的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：西安市高新区唐延路 51号人寿壹中心 A座 13层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年 非累积投票提案 √
度薪酬方案的议案
7.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序 非累积投票提案 √
向特定对象发行股票的议案
8.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 非累积投票提案 √
的议案
9.00 关于 2025年计提存货减值准备及核销坏账的 非累积投票提案 √
议案
10.00 关于购买董高责任险的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
12.00 未来三年股东回报规划（2026-2028年） 非累积投票提案 √
13.00 关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损的 非累积投票提案 √
议案
14.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
16.00 关于董事会提前换届选举暨选举第九届董事 累积投票提案 应选人数（2）
会非独立董事候选人的议案 人
16.01 选举聂永礼先生为公司第九届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
16.02 选举张西军先生为公司第九届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
17.00 关于董事会提前换届选举暨选举第九届董事 累积投票提案 应选人数（2）
会独立董事候选人的议案 人
17.01 选举周龙先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
17.02 选举强力先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第八届董事会第二十八次会议及第八届董事会第三十次会议审议通过，程序合法，相关决议及候选人简历
等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、上述议案 7、14、15需以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过，其余议案
以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行
述职。高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案将向股东会进行说明。
4、上述议案 17中的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。议案 16、17以累积
投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 16应选人数 2人，议案 17应选人数 2人。
5、公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。本次会议不接受电话登记。
（2）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（参见本通知附件 2）、股东账
户卡或持股凭证、出席代表身份证。
（3）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证。
（4）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡
。
（5）采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），随同相关登记资料在登记时间内
送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认。
采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱investor@tongoiltools.com，邮件主题请注明“2025
年年度股东会”。
采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：西安市高新区唐延路51号人寿壹中心 A座 13层通源石油，邮编：710065，
信函请注明“2025年年度股东会”字样。
（6）登记时间：2026年 6月 24日上午 9:00至 12:00，下午 13:00至 15:00。（7）登记地点：西安市高新区唐延路 51号人寿
壹中心 A座 13层。
2、联系方式：
联系人：张旭、王红伟
联系电话：029-87607465
联系地址：西安市高新区唐延路 51号人寿壹中心 A座 13层
邮编：710065
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资料，于会前半小时到会场办理登记手续。会议会期半天，与会股
东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第八届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/02766e3e-912f-405e-97c7-22d4c7f5f596.PDF
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2026-06-08 18:49│通源石油（300164）：公司章程
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通源石油（300164）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d6eaa660-3286-444c-88de-b786b9e1cc5a.PDF
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2026-06-08 18:49│通源石油（300164）：董事会议事规则
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通源石油（300164）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/30ca2c33-0249-4c8f-aa57-5484b2f5acae.PDF
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2026-06-08 18:47│通源石油（300164）：关于董事会提前换届选举的公告
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通源石油科
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