公司公告☆ ◇300164 通源石油 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:32 │通源石油（300164）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-23 16:31 │通源石油（300164）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 16:22 │通源石油（300164）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-04-10 19:27 │通源石油（300164）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-10 19:27 │通源石油（300164）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-04-10 19:27 │通源石油（300164）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-10 19:27 │通源石油（300164）：关于购买董高责任险的公告 │
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│2026-04-10 19:27 │通源石油（300164）：董事会审计委员会对审计机构2025年度履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-10 19:27 │通源石油（300164）：2025年年度报告及摘要披露提示性公告 │
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│2026-04-10 19:27 │通源石油（300164）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-04-23 16:32│通源石油（300164）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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通源石油科技集团股份有限公司 2026 年第一季度报告于 2026 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资
讯网上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/349467f0-f9ef-4fd0-a1ce-4fa947f32853.PDF
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2026-04-23 16:31│通源石油（300164）：2026年一季度报告
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通源石油（300164）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cf90d980-f9a6-4ec2-977b-090a5b9503e5.PDF
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2026-04-20 16:22│通源石油（300164）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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重要内容提示：
1、2024 年股票期权激励计划首次及预留授予第一个行权期业绩考核不达标及部分激励对象因个人原因离职或退休，注销本激励
计划授予的部分股票期权共计 661.00 万份。
2、公司已于 2026 年 4 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次股票期权的注销登记手续。
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《
关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留
授予第一个行权期业绩考核不达标及部分激励对象因个人原因离职或退休，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，决定注销本激励计划授予的部
分股票期权共计 661.00 万份，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》
（公告编号：2026-026）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于 2026 年 4 月 16 日办理完成。本次
注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/1f61e6ee-9c36-4e9f-a269-6aaa53fef923.PDF
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2026-04-10 19:27│通源石油（300164）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第八届董事会第二十八次会议，以全票同意的结
果审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
董事会认为，公司 2025年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公
司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意该议案并提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025年度实现归属于母公司所有者的净利润 36,619,486.01元， 20
25年末实际可供股东分配利润为-570,000,920.19元；母公司 2025年度实现净利润 619,090.09元，2025年末实际可供股东分配利润
为-73,804,224.79元。
鉴于 2025年末公司未分配利润为负，公司 2025年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。
三、2025 年利润分配预案的说明
（一）公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 11,457,935.15 0
归属于上市公司股东 36,619,486.01 55,646,769.36 50,279,663.78
的净利润（元）
研发投入（元） 20,001,338.00 18,746,154.71 21,188,745.00
营业收入（元） 1,146,361,883.05 1,196,172,148.42 1,029,297,506.18
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -570,000,920.19
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -73,804,224.79
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 11,457,935.15
最近三个会计年度平均净利润（元） 47,515,306.38
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 11,457,935.15
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 59,936,237.71
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） 1.78%
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能 □是?否
被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023年度、2024年度和 2025年度均未进行现金分红，系公司各报告期末合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值
，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》第一百五十九条的规定，公司实施现金分红
应当满足的条件之一是“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，
实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。鉴于 2025年末公司未分配利润为负，不满足现金分红的条件，公司 2025年度拟不进行
现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。
公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照新《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考
虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享发展成果。
四、其他说明
本次利润分配预案尚须提交公司 2025年年度股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/567cd052-9268-4fb8-8ce4-b3595fd6a895.PDF
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2026-04-10 19:27│通源石油（300164）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、情况概述
截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-570,000,920.19 元，公司未弥补亏损金额-570,000,920
.19 元，公司实收股本588,458,629.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、亏损原因
截至 2025年末，未分配利润为-57,000.09万元，主要系 2020年度经营亏损所致。2020 年全球原油需求萎缩，油价下跌，带动
油服业务工作量大幅减少，收入及利润不及预期。2020 年全年实现营业收入 6.32 亿元，同比减少 59.4%；归属于上市公司股东的
净利润转亏，亏损 105,284.34万元。同时，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，对公司的商
誉进行了减值测试，结合实际情况，对商誉、固定资产、存货、油气资产等资产计提减值准备，从而致使 2020年度公司业绩出现大
幅亏损。
三、 应对措施
公司将坚持全球化发展战略，在巩固稳定北美和国内市场的同时，加快推进阿尔及利亚天然气项目落地，并在阿尔及利亚寻找更
多的市场机会；同时，全面加强降本增效，进一步提升公司的资产质量和盈利能力，实现公司高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/150ae7df-21c4-48bb-9d84-bf3f26d7d70f.PDF
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2026-04-10 19:27│通源石油（300164）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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通源石油（300164）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c66796ae-240e-4c87-a5c7-4ca139f8d392.PDF
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2026-04-10 19:27│通源石油（300164）：关于购买董高责任险的公告
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为进一步完善通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管
理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员购买
责任险。责任保险的具体方案如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：通源石油科技集团股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额人民币 5,000 万元/年
4、保费支出：不超过人民币 25万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12 个月
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权公司管理层办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定
保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）
。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险
事宜将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、备查文件
1、第八届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/7b742dc8-8364-46af-89c3-5ca31d04d3ce.PDF
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2026-04-10 19:27│通源石油（300164）：董事会审计委员会对审计机构2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和《公司章程》的要求，通源
石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委
员会对审计机构 2025年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下：
一、年审审计机构基本情况
名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）
成立日期：2013年 1月 18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区复兴路 47号天行建商务大厦 20层 2206
首席合伙人：王增明先生
截至 2025年末，中审亚太拥有执业注册会计师 503人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 230人。
中审亚太 2024年度经审计的业务总收入 70,397.66万元，其中，审计业务收入68,203.21万元，证券业务收入 30,108.98万元。
2024年度上市公司年报审计客户共计 40 家，挂牌公司审计客户 183 家。2024 年度上市公司审计收费 6,069.23 万元，2024年度挂
牌公司审计收费 2,707.37万元。2024年度本公司同行业上市公司审计客户 0家。
中审亚太 2025 年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业
，房地产业。年度挂牌公司审计客户前五大主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究
和技术服务业，批发和零售业。
二、聘任年审审计机构履行的程序
1、2025年4月9日，公司召开了第八届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过公司《关于续聘审计机构的议案》，同意
续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并向公司董事会提交了《关于续聘审计机构的议案》。
2、2025年4月10日，公司召开了第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案
》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。
3、2025年5月9日，公司召开了2024年年度股东大会，表决通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务
所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。
三、年审审计机构履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作要求，中审亚太对公司
2025年年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放、管理与使用情况，非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况等进行核查并出具了鉴证报告或专项报告。在执行审计工作的过程中，中审亚太就会计师事务所和相关审计人员的独立性
、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公
司管理层进行了沟通，有效地提升了工作的准确性。
四、审计委员会对审计机构的监督情况及评价
1、根据公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，审计委员会对审计机构履行监督职责的情况如下：
（1）审计委员会对中审亚太的基本情况、业务能力、诚信状况、投资者保护能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等
进行了核查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司2025年度审计
工作的要求。2025年4月9日，公司召开了第八届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过公司《关于续聘审计机构的议案》，
同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并向公司董事会提交了《关于续聘审计机构的议案》。
（2）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开计划审计讨论会，对2025年度审计工作的审计范围、审计基
本情况、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。年报审计期
间，审计委员会与会计师分别就审计执行情况、关键审计事项、期后事项、初审结果等进行充分沟通，并对审计中发现的问题提出建
议。
（3）2026年4月10日，公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《董事会审计委员会对审计机构2025年度履行
监督职责情况报告》《关于续聘审计机构的议案》等议案。
2、总体评价
经评估和审查，审计委员会认为中审亚太具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工
作的要求。其在近一年的执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，履行了审计机构应尽的
职责，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b968d435-5876-44a7-b0d2-7c7fe24d4854.PDF
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2026-04-10 19:27│通源石油（300164）：2025年年度报告及摘要披露提示性公告
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通源石油科技集团股份有限公司 2025 年年度报告及摘要于 2026 年 4 月 11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/9a73264b-3aa0-4862-8fa8-42c32e49209d.PDF
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2026-04-10 19:27│通源石油（300164）：2025年度内部控制评价报告
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通源石油（300164）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/1c5bbbc0-27d4-4d3f-a4a4-7960753f3e11.PDF
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2026-04-10 19:27│通源石油（300164）：董事会关于2025年度审计机构履职情况评估报告
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通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）
作为公司2025年度审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审
亚太2025年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下：
一、资质条件
名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 1月 18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区复兴路 47号天行建商务大厦 20层 2206
首席合伙人：王增明先生
截至 2025年末，中审亚太拥有执业注册会计师 503人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 230人。
中审亚太 2024年度经审计的业务总收入 70,397.66万元，其中，审计业务收入68,203.21万元，证券业务收入 30,108.98万元。
2024年度上市公司年报审计客户共计 40 家，挂牌公司审计客户 183 家。2024 年度上市公司审计收费 6,069.23 万元，2024年度挂
牌公司审计收费 2,707.37万元。2024年度本公司同行业上市公司审计客户 0家。
中审亚太 2025 年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业
，房地产业。年度挂牌公司审计客户前五大主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究
和技术服务业，批发和零售业。
二、执业记录
1、人员信息
项目合伙人、签字注册会计师：周佩，于2015年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年开始在中审
亚太会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告共计6家。
项目签字注册会计师：孟祥展，于2023年成为注册会计师，2021年开始在中审亚太会计师事务所执业，2022年开始从事上市公司
和挂牌公司审计业务。最近三年签署上市公司审计报告0份，挂牌公司审计报告1份。
项目质量控制复核人：王琳，2007年12月成为注册会计师、2018年1月开始在本所执业、2010年开始从事上市公司和挂牌公司审
计业务、2018年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0
份，复核上市公司审计报告6份、复核新三板挂牌公司审计报告22份；2021年开始，作为本公司项目质量控制复核人。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
三、质量管理水平
中审亚太在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量管理准则和其他相关的法律法规和规范性文
件，建立了完善的审计质量管理体系，从项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等方面
，采取了有效的政策和程序，确保了审计质量。具体如下：
1、项目咨询
2025年年度审计过程中，公司就所有重大会计审计事项与中审亚太项目团队进行了沟通，咨询事项均得到很好的解决方案和技术
支持。
2、意见分歧解决
中审亚太制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，中审亚太就公司的所有重大会计
审计事项达成一致意见，无分歧意见。
3、项目质量复核
2025年年度审计过程中，中审亚太实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技
术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第
二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
中审亚太质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中审亚太质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控
制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确
保项目组在
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