公司公告☆ ◇300164 通源石油 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 16:26 │通源石油（300164）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-02-09 18:46 │通源石油（300164）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-09 18:46 │通源石油（300164）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-03 18:12 │通源石油（300164）：关于董事减持股份的预披露公告 │
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│2026-01-28 16:50 │通源石油（300164）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-23 17:29 │通源石油（300164）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-23 17:24 │通源石油（300164）：公司章程 │
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│2026-01-23 17:22 │通源石油（300164）：公司章程修正案 │
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│2026-01-23 17:21 │通源石油（300164）：第八届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-01-23 17:20 │通源石油（300164）：关于为参股公司提供担保的公告 │
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2026-02-25 16:26│通源石油（300164）：股票交易异常波动公告
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通源石油（300164）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/fa73985e-c347-407a-bbdb-4b6f8aeebff8.PDF
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2026-02-09 18:46│通源石油（300164）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2026年2月9日（星期一）下午15:00。
网络投票时间：2026年2月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日的交易时间，即9:
15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月9日9:15至15:00的任意
时间。
（2）召开地点：西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长任延忠先生
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
2、出席本次会议的股东及股东代表484人，代表股份70,864,372股，占公司有表决权股份总数的12.04%。其中出席现场会议的股
东及股东授权委托代表人共4人，代表有表决权股份68,243,772股，占公司有表决权股份总数的11.60%；通过网络投票的股东480人，
代表有表决权股份2,620,600股，占公司有表决权股份总数的0.45%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）共计480人，代表有表决权股份2,620,600股，占公司有表决权股份总数的0.45%。
3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席和列席了本次股东会现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开2026年第一次临时股东会通知的议题进行
，无否决或变更提案的情况。本次股东会形成决议如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
（1）总表决情况：参与该事项表决的股东及股东代表有效表决股份为 70,864,372股；其中同意 70,449,372股，占出席本次股
东会有效表决股份总数的 99.41%；反对333,300股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.47%；弃权 81,700股（其中，因未投
票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.12%。
（2）中小股东表决情况：同意 2,205,600 股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 84.16%；反对 333,300 股，占出席
会议的中小股东有效表决股份总数的12.72%；弃权 81,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东有效表决股
份总数的 3.12%。
（3）表决结果：本议案属特别决议事项，已经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通
过。本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京浩天（西安）律师事务所王梦颖律师、潘洁律师见证本次股东会，并出具《法律意见书》，结论意见为：本次股东会的召集
、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、通源石油科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京浩天（西安）律师事务所关于通源石油科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/11c001de-56dc-43a1-8cb9-f212c08f0074.PDF
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2026-02-09 18:46│通源石油（300164）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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通源石油（300164）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/7cf4a7be-deab-4bac-aab6-bdcfb96da407.PDF
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2026-02-03 18:12│通源石油（300164）：关于董事减持股份的预披露公告
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通源石油（300164）：关于董事减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/f0e3229f-803f-40e6-807a-64ad69f35702.PDF
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2026-01-28 16:50│通源石油（300164）：股票交易异常波动公告
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通源石油（300164）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/2d7d6d06-0b1b-4266-8a82-50f91a87d51e.PDF
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2026-01-23 17:29│通源石油（300164）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 02月 09日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 02月 09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 02月 02日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 2月 2日（星期一）（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的
股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：西安市高新区唐延路 51号人寿壹中心 A座 13层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，程序合法，相关决议详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告
。
3、上述议案需以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
4、公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。本次会议不接受电话登记。
（2）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（参见本通知附件 2）、股东账
户卡或持股凭证、出席代表身份证。
（3）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证。
（4）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡
。
（5）采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），随同相关登记资料在登记时间内
送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认。
采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱investor@tongoiltools.com，邮件主题请注明“2026
年第一次临时股东会”。
采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：西安市高新区唐延路51号人寿壹中心 A座 13层通源石油，邮编：710065，
信函请注明“2026年第一次临时股东会”字样。
（6）登记时间：2026年 2月 5日上午 9:00至 12：00，下午 13:00至 15:00。（7）登记地点：西安市高新区唐延路 51号人寿
壹中心 A座 13层。
2、联系方式：
联系人：张旭、王红伟
联系电话：029-87607465
联系地址：西安市高新区唐延路 51号人寿壹中心 A座 13层
邮编：710065
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资料，于会前半小时到会场办理登记手续。会议会期半天，与会股
东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/8aaf97f6-fa33-4d94-9956-6574ff2504e7.PDF
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2026-01-23 17:24│通源石油（300164）：公司章程
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通源石油（300164）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/a605e0e3-4a7a-4c1b-8030-7461565fc07b.PDF
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2026-01-23 17:22│通源石油（300164）：公司章程修正案
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（经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，尚需公司股东会审议）
根据公司经营需要，拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》的相应内容进行修订，同时提请股东会授权公司管理层及其授权
人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更情况如下：
修订前条款 修订后条款
第十五条 公司的经营范围：石油 第十五条 公司的经营范围：石油
天然气技术服务；工程技术服务（规划 天然气技术服务；工程技术服务（规划
管理、勘察、设计、监理除外）；技术 管理、勘察、设计、监理除外）；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；石油钻采专用设 技术转让、技术推广；石油钻采专用设
备制造；石油钻采专用设备销售；机械 备制造；石油钻采专用设备销售；机械
设备研发；机械设备销售；机械设备租 设备研发；机械设备销售；机械设备租
赁；专用设备制造（不含许可类专业设 赁；专用设备制造（不含许可类专业设
备制造）；地质勘探和地震专用仪器销 备制造）；地质勘探和地震专用仪器销
售；环境保护监测；专用化学产品销售 售；环境保护监测；专用化学产品销售
（不含危险化学品）；石油制品销售（不 （不含危险化学品）；石油制品销售（不
含危险化学品）；润滑油销售；化工产 含危险化学品）；润滑油销售；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；气体、 品销售（不含许可类化工产品）；气体、
液体分离及纯净设备制造；气体、液体 液体分离及纯净设备制造；气体、液体
分离及纯净设备销售；温室气体排放控 分离及纯净设备销售；温室气体排放控
制装备制造；温室气体排放控制装备销 制装备制造；温室气体排放控制装备销
售；进出口代理；货物进出口；技术进 售；进出口代理；货物进出口；技术进
出口；国际货物运输代理；计算机软硬 出口；国际货物运输代理；计算机软硬
件及辅助设备零售；非居住房地产租 件及辅助设备零售；非居住房地产租
赁；以自有资金从事投资活动。 赁；以自有资金从事投资活动。
爆破作业；民用爆炸物品销售；危 爆破作业；民用爆炸物品销售；危
险化学品经营；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射 险化学品经营；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射
源销售；建设工程施工；道路危险货物 源销售；建设工程施工；道路危险货物
运输；道路货物运输（不含危险货物） 运输；道路货物运输（不含危险货物）
燃气经营；燃气汽车加气经营；劳务派 燃气经营；燃气汽车加气经营。
遣服务。
除上述内容修改外，《公司章程》其他内容保持不变。上述变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/303b93b3-8fc1-4f16-97bd-385e576a1166.PDF
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2026-01-23 17:21│通源石油（300164）：第八届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于 2026 年 1 月 23 日以现场结合通讯表
决方式召开，会议由公司董事长任延忠先生主持。会议通知于 2026 年 1 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事
6 名，实到 6 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
公司参股子公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）因经营需要，在中国农业银行北京大兴支行申请
人民币 2,000 万元的综合授信额度。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，期限为主合同生效之日起至主合同项下债务人
的所有债务履行期限届满之日后三年止。上述担保事项由一龙恒业主要经营股东丁福庆向公司提供反担保，承担连带责任；一龙恒业
股东北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）、包头市圣森贸易有限责任公司以其持有一龙恒业的股权比例对应权益金额为限承担反
担保责任。担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司经营需要，拟变更公司经营范围，删除“劳务派遣服务”并对《公司章程》相应内容进行修订。同时董事会提请股东会
授权公司管理层及其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026 年2 月 9 日（周一）召开 2026 年第一次临时股东会
，该次会议审议公司第八届董事会第二十五次会议审议通过的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/79de51af-b118-4672-93bb-d1920da91383.PDF
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2026-01-23 17:20│通源石油（300164）：关于为参股公司提供担保的公告
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通源石油（300164）：关于为参股公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/02e2a230-3a0f-4de6-81e5-8245eb88cd35.PDF
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2026-01-09 16:02│通源石油（300164）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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通源石油科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日收到公司保荐机构联储证券股份有限公司（以下简称“联储证券
”）《关于更换保荐代表人的函》。联储证券作为公司 2022年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期至 2025年 1
2月 31日。
截至本公告日，虽然上述保荐承销业务持续督导期已到期，但仍需在公司 2025年度报告披露期间完成出具持续督导总结报告书
等工作。
鉴于原指派的保荐代表人胡玉林先生因工作变动原因，无法继续负责公司的持续督导后续工作，为保证持续督导后续工作的有序
开展，联储证券决定委派高建锋先生接替其持续督导后续工作，继续履行相关职责。
本次保荐代表人变更后，公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构负责公司持续督导后续工作的保荐代表人为
许光先生和高建锋先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/1e1e33fa-67b9-4ec8-ae72-654684869839.PDF
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2026-01-09 16:02│通源石油（300164）：关于变更签字注册会计师的公告
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通源石油（300164）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/5c6a92ac-5e9f-4358-b5b4-82cae4460675.PDF
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2025-12-30 16:36│通源石油（300164）：联储证券关于通源石油2025年持续督导现场检查报告
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通源石油（300164）：联储证券关于通源石油2025年持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/dcc4437b-3108-4c1f-a795-89ff8067437a.PDF
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2025-12-30 16:36│通源石油（300164）：联储证券关于通源石油2025年持续督导培训情况的报告
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通源石油（300164）：联储证券关于通源石油2025年持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/92df4a9e-0a74-49cc-bcfe-741e330961b5.PDF
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2025-10-27 16:14│通源石油（300164）：2025年三季度报告
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通源石油（300164）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a61eeffa-1302-4857-a1f8-da0700035346.PDF
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