公司公告☆ ◇300164 通源石油 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 16:50 │通源石油（300164）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-23 17:29 │通源石油（300164）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-23 17:24 │通源石油（300164）：公司章程 │
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│2026-01-23 17:22 │通源石油（300164）：公司章程修正案 │
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│2026-01-23 17:21 │通源石油（300164）：第八届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-01-23 17:20 │通源石油（300164）：关于为参股公司提供担保的公告 │
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│2026-01-09 16:02 │通源石油（300164）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-01-09 16:02 │通源石油（300164）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-30 16:36 │通源石油（300164）：联储证券关于通源石油2025年持续督导现场检查报告 │
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│2025-12-30 16:36 │通源石油（300164）：联储证券关于通源石油2025年持续督导培训情况的报告 │
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2026-01-28 16:50│通源石油（300164）：股票交易异常波动公告
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通源石油（300164）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/2d7d6d06-0b1b-4266-8a82-50f91a87d51e.PDF
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2026-01-23 17:29│通源石油（300164）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 02月 09日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 02月 09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 02月 02日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 2月 2日（星期一）（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的
股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：西安市高新区唐延路 51号人寿壹中心 A座 13层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，程序合法，相关决议详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告
。
3、上述议案需以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
4、公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。本次会议不接受电话登记。
（2）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（参见本通知附件 2）、股东账
户卡或持股凭证、出席代表身份证。
（3）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证。
（4）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡
。
（5）采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），随同相关登记资料在登记时间内
送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认。
采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱investor@tongoiltools.com，邮件主题请注明“2026
年第一次临时股东会”。
采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：西安市高新区唐延路51号人寿壹中心 A座 13层通源石油，邮编：710065，
信函请注明“2026年第一次临时股东会”字样。
（6）登记时间：2026年 2月 5日上午 9:00至 12：00，下午 13:00至 15:00。（7）登记地点：西安市高新区唐延路 51号人寿
壹中心 A座 13层。
2、联系方式：
联系人：张旭、王红伟
联系电话：029-87607465
联系地址：西安市高新区唐延路 51号人寿壹中心 A座 13层
邮编：710065
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资料，于会前半小时到会场办理登记手续。会议会期半天，与会股
东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/8aaf97f6-fa33-4d94-9956-6574ff2504e7.PDF
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2026-01-23 17:24│通源石油（300164）：公司章程
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通源石油（300164）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/a605e0e3-4a7a-4c1b-8030-7461565fc07b.PDF
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2026-01-23 17:22│通源石油（300164）：公司章程修正案
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（经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，尚需公司股东会审议）
根据公司经营需要，拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》的相应内容进行修订，同时提请股东会授权公司管理层及其授权
人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更情况如下：
修订前条款 修订后条款
第十五条 公司的经营范围：石油 第十五条 公司的经营范围：石油
天然气技术服务；工程技术服务（规划 天然气技术服务；工程技术服务（规划
管理、勘察、设计、监理除外）；技术 管理、勘察、设计、监理除外）；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；石油钻采专用设 技术转让、技术推广；石油钻采专用设
备制造；石油钻采专用设备销售；机械 备制造；石油钻采专用设备销售；机械
设备研发；机械设备销售；机械设备租 设备研发；机械设备销售；机械设备租
赁；专用设备制造（不含许可类专业设 赁；专用设备制造（不含许可类专业设
备制造）；地质勘探和地震专用仪器销 备制造）；地质勘探和地震专用仪器销
售；环境保护监测；专用化学产品销售 售；环境保护监测；专用化学产品销售
（不含危险化学品）；石油制品销售（不 （不含危险化学品）；石油制品销售（不
含危险化学品）；润滑油销售；化工产 含危险化学品）；润滑油销售；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；气体、 品销售（不含许可类化工产品）；气体、
液体分离及纯净设备制造；气体、液体 液体分离及纯净设备制造；气体、液体
分离及纯净设备销售；温室气体排放控 分离及纯净设备销售；温室气体排放控
制装备制造；温室气体排放控制装备销 制装备制造；温室气体排放控制装备销
售；进出口代理；货物进出口；技术进 售；进出口代理；货物进出口；技术进
出口；国际货物运输代理；计算机软硬 出口；国际货物运输代理；计算机软硬
件及辅助设备零售；非居住房地产租 件及辅助设备零售；非居住房地产租
赁；以自有资金从事投资活动。 赁；以自有资金从事投资活动。
爆破作业；民用爆炸物品销售；危 爆破作业；民用爆炸物品销售；危
险化学品经营；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射 险化学品经营；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射
源销售；建设工程施工；道路危险货物 源销售；建设工程施工；道路危险货物
运输；道路货物运输（不含危险货物） 运输；道路货物运输（不含危险货物）
燃气经营；燃气汽车加气经营；劳务派 燃气经营；燃气汽车加气经营。
遣服务。
除上述内容修改外，《公司章程》其他内容保持不变。上述变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/303b93b3-8fc1-4f16-97bd-385e576a1166.PDF
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2026-01-23 17:21│通源石油（300164）：第八届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于 2026 年 1 月 23 日以现场结合通讯表
决方式召开，会议由公司董事长任延忠先生主持。会议通知于 2026 年 1 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事
6 名，实到 6 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
公司参股子公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）因经营需要，在中国农业银行北京大兴支行申请
人民币 2,000 万元的综合授信额度。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，期限为主合同生效之日起至主合同项下债务人
的所有债务履行期限届满之日后三年止。上述担保事项由一龙恒业主要经营股东丁福庆向公司提供反担保，承担连带责任；一龙恒业
股东北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）、包头市圣森贸易有限责任公司以其持有一龙恒业的股权比例对应权益金额为限承担反
担保责任。担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司经营需要，拟变更公司经营范围，删除“劳务派遣服务”并对《公司章程》相应内容进行修订。同时董事会提请股东会
授权公司管理层及其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026 年2 月 9 日（周一）召开 2026 年第一次临时股东会
，该次会议审议公司第八届董事会第二十五次会议审议通过的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/79de51af-b118-4672-93bb-d1920da91383.PDF
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2026-01-23 17:20│通源石油（300164）：关于为参股公司提供担保的公告
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通源石油（300164）：关于为参股公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/02e2a230-3a0f-4de6-81e5-8245eb88cd35.PDF
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2026-01-09 16:02│通源石油（300164）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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通源石油科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日收到公司保荐机构联储证券股份有限公司（以下简称“联储证券
”）《关于更换保荐代表人的函》。联储证券作为公司 2022年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期至 2025年 1
2月 31日。
截至本公告日，虽然上述保荐承销业务持续督导期已到期，但仍需在公司 2025年度报告披露期间完成出具持续督导总结报告书
等工作。
鉴于原指派的保荐代表人胡玉林先生因工作变动原因，无法继续负责公司的持续督导后续工作，为保证持续督导后续工作的有序
开展，联储证券决定委派高建锋先生接替其持续督导后续工作，继续履行相关职责。
本次保荐代表人变更后，公司 2022年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构负责公司持续督导后续工作的保荐代表人为
许光先生和高建锋先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/1e1e33fa-67b9-4ec8-ae72-654684869839.PDF
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2026-01-09 16:02│通源石油（300164）：关于变更签字注册会计师的公告
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通源石油（300164）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/5c6a92ac-5e9f-4358-b5b4-82cae4460675.PDF
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2025-12-30 16:36│通源石油（300164）：联储证券关于通源石油2025年持续督导现场检查报告
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通源石油（300164）：联储证券关于通源石油2025年持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/dcc4437b-3108-4c1f-a795-89ff8067437a.PDF
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2025-12-30 16:36│通源石油（300164）：联储证券关于通源石油2025年持续督导培训情况的报告
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通源石油（300164）：联储证券关于通源石油2025年持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/92df4a9e-0a74-49cc-bcfe-741e330961b5.PDF
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2025-10-27 16:14│通源石油（300164）：2025年三季度报告
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通源石油（300164）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a61eeffa-1302-4857-a1f8-da0700035346.PDF
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2025-10-27 16:12│通源石油（300164）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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通源石油科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告于 2025 年 10 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资
讯网上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d5213962-8632-48e3-8f35-1cec76cd52ca.PDF
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2025-10-16 16:00│通源石油（300164）：关于2024年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告
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重要内容提示：
（一）预留授予登记数量：133.00万份；
（二）预留授予登记人数：33人；
（三）股票期权代码：036610
（四）股票期权简称：通源 JLC2；
（五）股票期权登记完成日期：2025年 10月 16日。
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于向激励对象预留授予股票期权的议案》，认为公司 2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的授予条件已成就
，同意向激励对象预留授予股票期权，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成本激励
计划预留授予登记工作，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况
1、2024 年 10 月 7日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议
案》《关于<2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股票期权激励计划相关事
项的议案》。
2、2024 年 10 月 7日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议
案》《关于<2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事
会就本激励计划相关事项发表核查意见。
3、2024年 10月 11日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。公司独
立董事梅慎实先生依法作为征集人采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。
4、2024年 10月 9日至 2024年 10月 18日，公司内部公示本激励计划激励对象名单。公示期满，公司监事会未收到任何异议。
5、2024 年 10 月 22 日，公司披露《监事会关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于
2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2024 年 10 月 28 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘
要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相
关事项的议案》。
7、2024年 10月 30日，公司分别召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《关于调整 2024年股票
期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司监事会就本激励计划首次授予激励对象名单（授
予日）发表核查意见。
8、2024 年 11 月 15 日，公司披露《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。
9、2025 年 9月 29 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》。公司
董事会薪酬与考核委员会就本激励计划预留授予激励对象名单（授予日）发表核查意见。
二、本激励计划股票期权预留授予登记的具体情况
（一）预留授予日：2025年 9月 29日。
（二）行权价格：4.13元/股。
（三）预留授予数量：133.00万份。
（四）股票来源：公司定向增发 A股普通股。
（五）预留授予人数：33人。股票期权分配情况如下：
激励对象类别 获授数量（万份） 占授予总量的比例 占股本总额的比例
公司（含子公司）国内业务条线的 133.00 11.08% 0.23%
核心员工（33人）
注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
（六）预留授予部分有效期：自股票期权预留授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或者注销之日止，最长不
超过 36个月。
（七）行权安排：
行权安排 行权时间 行权比例
第一个行权期 自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起 50%
至预留授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易
日当日止
第二个行权期 自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起 50%
至预留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易
日当日止
（八）公司层面业绩考核：
本
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