公司公告☆ ◇300165 ST天瑞 更新日期：2025-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-06 17:22 │ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:07 │ST天瑞（300165）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:07 │ST天瑞（300165）：2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:07 │ST天瑞（300165）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:07 │ST天瑞（300165）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:07 │ST天瑞（300165）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:07 │ST天瑞（300165）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:07 │ST天瑞（300165）：2024年年度报告及其摘要披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:07 │ST天瑞（300165）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:07 │ST天瑞（300165）：关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 17:22│ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》并于2024年12月9日披露了
《关于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2024-073）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》第9.4条第（七）项规定，公司股票于2024年12月10日起被实施其他风险警示。
2、公司于2025年3月18日收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》（[2025]40号），公司收到的《行政处罚决定书》中认定的
情况与《行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规行为一致。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定，公司因触及第9.4条第七项情形，其股票交易被实施其他风险警
示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的专
项核查意见等文件。
一、实施其他风险警示的原因
公司于2024年12月6日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》，根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司涉及的
违法违规行为触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（七）项规定的被实施其他风险警示情形，公司股票于2024年1
2月10日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停复牌的
提示性公告》（公告编号：2024-074）。
二、采取的措施及进展情况
1、针对《行政处罚决定书》所涉事项，公司于2024年4月24日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议
通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对2021年年报进行了会计差错更正及追溯调整，并于2024年4月26日披露了《
关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-015）等相关文件。目前，公司不存在尚未整改完毕的事项。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条，“公司同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他
风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书
之日起已满十二个月。”公司将在满足上述条件后及时提出申请，争取尽早撤销风险警示。
三、对公司的影响及风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的
信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/7ebe83c1-e76a-44ab-846d-bfecf61a4dd7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:07│ST天瑞（300165）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST天瑞（300165）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ad12dd8b-7f97-4a85-8cc9-cbbb372aff1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:07│ST天瑞（300165）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST天瑞（300165）：2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/830631a9-ad81-4992-804e-27d96eb16094.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:07│ST天瑞（300165）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST天瑞（300165）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4f234552-bdd6-4cb9-ad68-515a63a358e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:07│ST天瑞（300165）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST天瑞（300165）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c4612e98-5824-424d-a971-0039b9e1b075.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:07│ST天瑞（300165）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST天瑞（300165）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a169a9b2-ee35-457f-9d10-89bc087c6349.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:07│ST天瑞（300165）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST天瑞（300165）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5cf0eea2-7362-4ae8-9b20-fcdda51c427a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:07│ST天瑞（300165）：2024年年度报告及其摘要披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
《江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 28
日在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d8376af6-65c3-4aa9-853d-3bf836b2e4ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:07│ST天瑞（300165）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST天瑞（300165）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dd051d46-8264-4bcc-bf7e-51e0417f648a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:07│ST天瑞（300165）：关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST天瑞（300165）：关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/352b9b3c-b1dc-4c58-a0f8-df8ffc5fcb7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:07│ST天瑞（300165）：天瑞仪器2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST天瑞（300165）：天瑞仪器2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9e0ae804-23b2-4428-a9ff-6c9ed02a8751.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:07│ST天瑞（300165）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST天瑞（300165）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/00273979-92de-4ee9-a646-85c56b789494.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:07│ST天瑞（300165）：2024年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST天瑞（300165）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0dbcbfcc-5fad-4365-b22c-0df89fc1ca9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:07│ST天瑞（300165）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东
负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、
高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化
运作。
一、报告期内监事会的会议情况
2024年度，公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下：
1、2024 年 4 月 24 日，公司召开了第六届监事会第五次会议,审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023年年度报告及
其摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023年度审计报告》《关于 2023年度利润分配预案的议案》《2023年度内部控制评价报告》
《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》《
关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的议案》《关于计提资产减
值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》《关于与参股公司续签<运营维
护服务分包合同>暨关联交易的议案》《关于公司监事 2023年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《2024年第一季度报告》。
2、2024 年 5 月 22 日，公司召开了第六届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于终止 2023年度向特定对象发行 A股
股票事项的议案》。
3、2024 年 6 月 28 日，公司召开了第六届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动
资金的议案》。
4、2024 年 8 月 23 日，公司召开了第六届监事会第八次会议，审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》《2024 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于计提资产减值准备的议案》。
5、2024年 10 月 24日，公司召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了《2024 年第三季度报告》《关于补选监事的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》。
6、2024年 11 月 13日，公司召开了第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
。
二、报告期内监事会的工作情况
报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，从切实保护公司利益和广大中小股东利益出
发，认真履行监事会职责，积极开展工作，对公司依法运作、财务状况等情况进行了监督与核查，根据检查结果，对报告期内公司有
关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规和制度的规
定执行，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，内部控制制度较为完善，未发现公司有违法
违规经营行为。公司董事及高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内，
未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、对公司财务工作情况的核查意见
报告期内，公司监事会对公司财务情况进行检查和审核。2024 年度，监事会讨论通过了《2024 年度财务决算报告》《2024年第
一季度报告》《2024年半年度报告及其摘要》《2024年第三季度报告》等事项。
监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全。公司财务决算报告真实反映公司当期的经营成果和财务状况。公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
3、公司募集资金使用情况
公司监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公
司《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为。
4、收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大收购、出售资产情况，未发现内幕交易，未发生资产置换，未发生损害股东利益或造成公司资产流失
的行为。
5、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易情况进行核查，公司 2024 年度关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定
，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
6、公司对外担保情况
报告期内，监事会对公司对外担保情况进行核查，除对合并报表范围内的子公司提供担保外，公司累计和当期不存在为控股股东
及其关联方提供担保的情况。公司为子公司提供担保均履行了必要的审批程序，担保风险处于公司可控的范围之内，符合公司的整体
利益，不存在违规对外担保的情形。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司严格执行内幕信息保密
制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内
幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
8、对内部控制评价报告的意见
报告期内，公司监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，认为：公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所关
于创业板上市公司的有关规定，已建立了较为完善的内部控制制度并得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/460bb4d2-1ca1-49ae-813d-f23d6edde7e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:06│ST天瑞（300165）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST天瑞（300165）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2683cf68-b077-4d11-9aee-969ebd27da52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:06│ST天瑞（300165）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST天瑞（300165）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/09faa642-825a-4098-bb24-6f214a66f266.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:06│ST天瑞（300165）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST天瑞（300165）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/704d7040-b972-4960-917d-88be4418f67e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:05│ST天瑞（300165）：关于与参股公司续签《运营维护服务分包合同》暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST天瑞（300165）：关于与参股公司续签《运营维护服务分包合同》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6e976f4d-ddda-4750-b906-7608ee38f9ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:05│ST天瑞（300165）：关于向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授
信总金额不超过人民币7亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需
求确定；上述事项有效期自该议案经2024年年度股东大会审批通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止；具体业务品种包括
但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷
、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保等。
为便于公司及全资子公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权公司董事长刘召贵先生或董事长指定的授权人在上
述额度范围内行使具体操作的决策权并签署一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、
协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信事项需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/21946886-e4ef-4086-8298-abf9090a4fbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:05│ST天瑞（300165）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST天瑞（300165）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fcd90f27-68c4-420a-96d6-5bb435dab94c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:05│ST天瑞（300165）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST天瑞（300165）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d80b5ce7-316f-44af-9c49-8d118b83610e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:05│ST天瑞（300165）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST天瑞（300165）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/621eaa2d-644f-4345-80bf-02733b46563d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:04│ST天瑞（300165）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST天瑞（300165）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8b4064a0-4dc0-4efc-a242-bc91d0f50408.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:04│ST天瑞（300165）：独立董事述职报告（王刚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST天瑞（300165）：独立董事述职报告（王刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a91fc922-435f-4750-b983-217d64c3e3e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:04│ST天瑞（300165）：独立董事述职报告（钱宇瑾）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST天瑞（300165）：独立董事述职报告（钱宇瑾）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/762a31a7-7d25-427b-8322-b9fce8c349c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:04│ST天瑞（300165）：独立董事述职报告（莫卫民）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST天瑞（300165）：独立董事述职报告（莫卫民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/493b1249-44f5-45ec-b576-5412c39d9cdd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:04│ST天瑞（300165）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST天瑞（300165）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2894c59c-12c4-46cb-97cd-4f24c539ad6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:04│ST天瑞（300165）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST天瑞（300165）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/45fd95ef-de02-4305-b054-f5790764405e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:04│ST天瑞（300165）：2024年募集资金存放与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST天瑞（300165）：2024年募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1a89b740-5623-4bd2-a6b0-c699e100c2be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────
|