公司公告☆ ◇300165 ST天瑞 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 16:16 │ST天瑞（300165）：舆情管理制度 │
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│2024-12-24 16:16 │ST天瑞（300165）：第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-08 15:37 │天瑞仪器（300165）：关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公告 │
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│2024-12-08 15:37 │天瑞仪器（300165）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告 │
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│2024-11-27 16:42 │天瑞仪器（300165）：关于控股股东、实际控制人股份解除司法冻结的公告 │
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│2024-11-22 18:26 │天瑞仪器（300165）：关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 │
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│2024-11-13 18:30 │天瑞仪器（300165）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-13 18:30 │天瑞仪器（300165）：上海市广发律师事务所关于天瑞仪器2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-13 18:30 │天瑞仪器（300165）：第六届监事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2024-10-28 16:02 │天瑞仪器（300165）：关于控股股东收到《关于天瑞仪器之股份转让协议争议仲裁案撤案决定》的公告 │
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2024-12-24 16:16│ST天瑞（300165）：舆情管理制度
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ST天瑞（300165）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/1f8f729f-9615-4669-b0b6-ce159d96b26c.PDF
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2024-12-24 16:16│ST天瑞（300165）：第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告
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ST天瑞（300165）：第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/21d39f2d-e642-4401-a8e8-1c6b8df0b246.PDF
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2024-12-08 15:37│天瑞仪器（300165）：关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公告
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天瑞仪器（300165）：关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/2b98a922-e7d2-4798-9bb6-7b26b1009053.PDF
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2024-12-08 15:37│天瑞仪器（300165）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告
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天瑞仪器（300165）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/b23e2a14-ca90-4d2b-8770-4d6c35944d2e.PDF
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2024-11-27 16:42│天瑞仪器（300165）：关于控股股东、实际控制人股份解除司法冻结的公告
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江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，获悉公司控股股东
、实际控制人刘召贵先生所持有的部分公司股份已解除司法冻结。具体情况如下：
一、本次解除司法冻结的股份的情况
公司控股股东、实际控制人刘召贵先生因股份协议转让纠纷一案，导致其所持有的 35,000,000 股公司股票被广州立多虚拟现实
科技合伙企业（有限合伙）申请实施司法冻结,具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于控股股东、实际控制人股份被冻结的公告》（公告编号:2024-048）。
二、本次解除冻结情况
股东名称 刘召贵
本次解除冻结股份数量 35,000,000 股
本次解除冻结股份数量占其所持股份比例 43.80%
本次解除冻结股份数量占公司总股本比例 7.06%
解除冻结时间 2024年 11 月 26日
被解冻人持有公司股份数量 79,914,203 股
被解冻人持有公司股份数量占公司总股本比例 16.13%
剩余被冻结股份数量 0
剩余被冻结股份数量占其所持股份比例 0
剩余被冻结股份数量占公司总股本比例 0
三、其他说明
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/0b003911-8329-442d-842f-855fe47146c5.PDF
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2024-11-22 18:26│天瑞仪器（300165）：关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
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特别提示:
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）因涉嫌信息披露违法违规,目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）立案调查,若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大违法
强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。敬请投资者注意投资风险。
一、立案调查进展情况
公司于 2024 年 4 月 25 日收到中国证监会《立案告知书》（证监立案字0382024015 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根
据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。公司已于 2024年 4 月 26
日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-022）。
截至目前，公司经营情况正常。中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。在立案
调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
二、风险提示
若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股
票将被实施重大违法强制退市。敬请投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的
信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/bcd6f11e-98ed-44e4-a4d6-b5aca9c5f236.PDF
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2024-11-13 18:30│天瑞仪器（300165）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024年 11月 13 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11月13日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 13日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路 1888号天瑞大厦八楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票和现场表决相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘召贵先生
6、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共231人，代表股份数量 121,751,582股，占公司有表决
权股份总数的 24.5709%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 3人，代表股份数量118,578,120股，占公司有表决权股份总数的 23.930
4%；通过网络投票出席会议的股东人数共 228 人，代表股份数量 3,173,462 股，占公司有表决权股份总数的0.6404%。
2、出席会议的中小股东情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东或中小股东授权委托代表人数共 228 人，代表股份数量 3,173,462 股，占公
司有表决权股份总数的0.6404%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 0人，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票
出席会议的股东人数共 228人，代表股份数量 3,173,462股，占公司有表决权股份总数的 0.6404%。
3、除公司董事凌开舟因个人原因请假外，公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席或列席了本次股
东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的方式召开，通过了下列议案：
（一） 审议通过《关于补选监事的议案》
现场表决结果：同意 118,578,120股，反对 0股，弃权 0股。
网络表决结果：同意 2,659,462股，反对 202,300股，弃权 311,700 股。
表决结果：同意 121,237,582股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5778％；反对 202,300股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1662％；弃权 311,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2560％。
（二） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
现场表决结果：同意 118,578,120股，反对 0股，弃权 0股。
网络表决结果：同意 2,623,162股，反对 394,500股，弃权 155,800 股。
表决结果：同意 121,201,282股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5480％；反对 394,500股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3240％；弃权 155,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1280％。
其中，中小投资者的投票表决结果：同意 2,623,162股，占出席会议中小股东所持股份的 82.6593％;反对 394,500 股，占出席
会议中小股东所持股份的12.4312％；弃权 155,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9095％。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所李伟一和汤颖律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2024 年第三次临
时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及
出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏天瑞仪器股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议决议；
2、上海市广发律师事务所出具的《关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/2dd061f5-f3b9-4ee1-8916-cfbdb8975996.PDF
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2024-11-13 18:30│天瑞仪器（300165）：上海市广发律师事务所关于天瑞仪器2024年第三次临时股东大会法律意见书
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致：江苏天瑞仪器股份有限公司
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 11 月 13 日在江苏省昆山市中华园
西路 1888 号天瑞大厦会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李伟一律师、汤颖律师出席现场会议，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等
法律法规、其他规范性文件以及《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集
和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要
的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的
签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章
程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所
审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本
次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第十二次会议决议召集。公司已于 2024 年 10 月
28 日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《江苏天瑞仪器股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通
知》，并决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 13 日 15 点 00 分在江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞大厦会议室召开；网络投
票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00，通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间
。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2024 年 1
1 月 7 日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）231 人，代表有表决权的股份为 121,751
,582 股，占公司有表决权股份总数的 24.5709%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）3 人，代表有表决权的股份
为 118,578,120 股，占公司有表决权股份总数的 23.9304%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）228 人，代表有表决权
的股份为3,173,462 股，占公司有表决权股份总数的 0.6404%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人
）228 人，代表有表决权的股份为3,173,462 股，占公司有表决权股份总数的 0.6404%。
根据公司于 2021 年 9 月 14 日披露的《关于控股股东、实际控制人增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让股份的公告
》（公告编号 2021-089），股东上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫天泽汇 4 号私募证券投资基金在保持一致行动期间，承诺就行使
股东权利时的股东表决权、提案权、提名权、召集权等作为上市公司股东所有权利全权委托股东刘召贵行使。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的
合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2024 年 11 月 7 日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络
投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长刘召贵主持。公司董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次
会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章
程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中
列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作
。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于补选监事的议案》
表决结果：同意 121,237,582股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5778%；反对 202,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.1662%；弃权 311,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2560%。本议案获得通过。
（二）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 121,201,282股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5480%；反对 394,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3240%；弃权 155,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1280%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,623,162 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 82.6593%；反对 394,500
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 12.4312%；弃权 155,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的 4.9095%。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》
的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件
及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/598251b1-5dbb-483b-80fd-57c9dd630ca6.PDF
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2024-11-13 18:30│天瑞仪器（300165）：第六届监事会第十次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日以口头方式向全体监事发出召开第六届监事会第十次
（临时）会议的通知，会议于2024 年 11 月 13 日下午 4：00 在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3人，实
际出席监事 3人。董事会秘书肖廷良列席会议。会议由半数以上监事共同推举监事郑朝先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
同意选举郑朝先生为第六届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止（简历详见附件）。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
江苏天瑞仪器股份有限公司第六届监事会第十次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/ca5858e2-ab5d-49dc-acc8-17f63bafaba0.PDF
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2024-10-28 16:02│天瑞仪器（300165）：关于控股股东收到《关于天瑞仪器之股份转让协议争议仲裁案撤案决定》的公告
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天瑞仪器（300165）：关于控股股东收到《关于天瑞仪器之股份转让协议争议仲裁案撤案决定》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/f23d35b2-8036-4919-b327-30219b7b2ab1.PDF
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2024-10-28 00:00│天瑞仪器（300165）：2024年三季度报告
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天瑞仪器（300165）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/1cf4871b-9ada-489e-93f2-eb8593106449.PDF
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2024-10-28 00:00│天瑞仪器（300165）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“
公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 11 月 13日（星期三）召开公司2024 年第三次临时股东
大会，现就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00。
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月13日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准
。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 7日（星期四）
7、出席对象
（1）截至 2024 年 11 月 7 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公
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