公司公告☆ ◇300165 ST天瑞 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 17:06 │ST天瑞（300165）：关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌的公告 │
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│2025-12-01 16:36 │ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-12-01 16:36 │ST天瑞（300165）：关于全资子公司法定代表人变更的公告 │
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│2025-12-01 00:00 │ST天瑞（300165）：关于筹划公司控制权变更暨停牌的公告 │
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│2025-11-03 17:26 │ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-10-24 16:54 │ST天瑞（300165）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 16:52 │ST天瑞（300165）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-24 16:51 │ST天瑞（300165）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-09 16:36 │ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-09-12 18:15 │ST天瑞（300165）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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2025-12-02 17:06│ST天瑞（300165）：关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌的公告
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ST天瑞（300165）：关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/b3edfe3f-e2a6-4510-9752-f0778b561cc2.PDF
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2025-12-01 16:36│ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》并于2024年12月9日披露了
《关于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2024-073）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》第9.4条第（七）项规定，公司股票于2024年12月10日起被实施其他风险警示。
2、公司于2025年3月18日收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》（[2025]40号），公司收到的《行政处罚决定书》中认定的
情况与《行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规行为一致。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定，公司因触及第9.4条第七项情形，其股票交易被实施其他风险警
示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的专
项核查意见等文件。
一、实施其他风险警示的原因
公司于2024年12月6日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》，根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司涉及的
违法违规行为触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（七）项规定的被实施其他风险警示情形，公司股票于2024年1
2月10日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停复牌的
提示性公告》（公告编号：2024-074）。
二、采取的措施及进展情况
1、针对《行政处罚决定书》所涉事项，公司于2024年4月24日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议
通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对2021年年报进行了会计差错更正及追溯调整，并于2024年4月26日披露了《
关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-015）等相关文件。目前，公司不存在尚未整改完毕的事项。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条，“公司同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他
风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书
之日起已满十二个月。”公司将在满足上述条件后及时提出申请，争取尽早撤销风险警示。
三、对公司的影响及风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的
信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/85e116e8-8fdd-4db9-bc29-404d9e7889dd.PDF
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2025-12-01 16:36│ST天瑞（300165）：关于全资子公司法定代表人变更的公告
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江苏天瑞仪器股份有限公司于近日收到全资子公司上海贝西生物科技有限公司（以下简称“贝西生物”）通知，贝西生物于近日
完成了法定代表人工商变更登记手续，取得了上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》。其法定代表人由“刘佳丽”变更
为“刘兵祥”。贝西生物变更后的新营业执照信息如下：
公司名称：上海贝西生物科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：913100007780683054
法定代表人：刘兵祥
成立日期：2005 年 07 月 18 日
注册资本：人民币 300.00 万元整
住所：上海市浦东新区广丹路 222 弄 20 号
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；货物进出口，技术进出口。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医疗器械、诊
断试剂及相关设备的研发，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化工产品（不含许可类化工产品）、仪器仪表
、汽车新车、软件、第一类医疗器械、第二类医疗器械的销售，汽车零配件零售，第一类医疗器械生产，软件开发。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/45e3e69f-c451-4bb7-9fbb-490014490238.PDF
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2025-12-01 00:00│ST天瑞（300165）：关于筹划公司控制权变更暨停牌的公告
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ST天瑞（300165）：关于筹划公司控制权变更暨停牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/4b9bebab-d9cf-4f67-9b5f-686e39582a6a.PDF
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2025-11-03 17:26│ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/297ac0bc-aea3-42d8-bc56-582129761ae0.PDF
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2025-10-24 16:54│ST天瑞（300165）：2025年三季度报告
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ST天瑞（300165）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/483b59b4-9da8-462d-bcdc-365d3739307b.PDF
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2025-10-24 16:52│ST天瑞（300165）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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《江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公
司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/3245e359-84ce-4b8f-b5f6-9a11c95dbca7.PDF
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2025-10-24 16:51│ST天瑞（300165）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第
十七次会议的通知。会议于2025 年 10 月 23 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事莫卫民先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2025 年第三季度报告》
公司董事和高级管理人员认真审阅了公司《2025 年第三季度报告》，认为公司《2025 年第三季度报告》能够真实准确完整地反
映公司的实际情况，并且公司的董事、高级管理人员对该定期报告出具了书面确认意见。有关公司《2025年第三季度报告》的具体内
容详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年第三季度报告披露提示性公
告》刊登于 2025 年 10 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
1、江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/8a50eecd-415c-4912-8e03-7e5e6235fa7a.PDF
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2025-10-09 16:36│ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》并于2024年12月9日披露了
《关于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2024-073）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》第9.4条第（七）项规定，公司股票于2024年12月10日起被实施其他风险警示。
2、公司于2025年3月18日收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》（[2025]40号），公司收到的《行政处罚决定书》中认定的
情况与《行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规行为一致。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定，公司因触及第9.4条第七项情形，其股票交易被实施其他风险警
示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的专
项核查意见等文件。
一、实施其他风险警示的原因
公司于2024年12月6日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》，根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司涉及的
违法违规行为触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（七）项规定的被实施其他风险警示情形，公司股票于2024年1
2月10日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停复牌的
提示性公告》（公告编号：2024-074）。
二、采取的措施及进展情况
1、针对《行政处罚决定书》所涉事项，公司于2024年4月24日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议
通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对2021年年报进行了会计差错更正及追溯调整，并于2024年4月26日披露了《
关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-015）等相关文件。目前，公司不存在尚未整改完毕的事项。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条，“公司同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他
风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书
之日起已满十二个月。”公司将在满足上述条件后及时提出申请，争取尽早撤销风险警示。
三、对公司的影响及风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的
信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
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2025-09-12 18:15│ST天瑞（300165）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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ST天瑞（300165）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/40069c9c-f86b-4cf5-8aa1-69961075cbb0.PDF
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2025-09-12 18:14│ST天瑞（300165）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 9 月 12 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议同意选举贾立图女士为公司第六届董事会职工代表董事（
简历详见附件）。贾立图女士由第六届董事会非独立董事变更为第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期届满之日。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/13c04ff2-576e-4576-a737-8c757d74790b.PDF
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2025-09-12 18:14│ST天瑞（300165）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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ST天瑞（300165）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/bfe9aa33-4d35-49c1-b2ea-714ab5792479.PDF
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2025-09-01 19:46│ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》并于2024年12月9日披露了
《关于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2024-073）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》第9.4条第（七）项规定，公司股票于2024年12月10日起被实施其他风险警示。
2、公司于2025年3月18日收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》（[2025]40号），公司收到的《行政处罚决定书》中认定的
情况与《行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规行为一致。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定，公司因触及第9.4条第七项情形，其股票交易被实施其他风险警
示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的专
项核查意见等文件。
一、实施其他风险警示的原因
公司于2024年12月6日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》，根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司涉及的
违法违规行为触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（七）项规定的被实施其他风险警示情形，公司股票于2024年1
2月10日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停复牌的
提示性公告》（公告编号：2024-074）。
二、采取的措施及进展情况
1、针对《行政处罚决定书》所涉事项，公司于2024年4月24日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议
通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对2021年年报进行了会计差错更正及追溯调整，并于2024年4月26日披露了《
关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-015）等相关文件。目前，公司不存在尚未整改完毕的事项。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条，“公司同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他
风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书
之日起已满十二个月。”公司将在满足上述条件后及时提出申请，争取尽早撤销风险警示。
三、对公司的影响及风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的
信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/e647f1dd-407b-4e2c-b012-a54c21ae54ca.PDF
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2025-08-26 21:26│ST天瑞（300165）：董事会决议公告
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ST天瑞（300165）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/18388e44-fc24-4c54-aff5-9bfa9ae24cf9.PDF
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2025-08-26 21:25│ST天瑞（300165）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第
十二次会议的通知，会议于2025 年 8 月 25 日上午 10：00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事邹彦女士以通讯表决方式出席本次会议）。董事会秘书肖廷良列席会议。会议由监事
会主席郑朝召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有关公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）;《2025 年半年度报告及其摘要披露的提示性公告》刊登于 2025 年 8 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
监事会审核后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。
此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。
《关于计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
3、审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订<公司章程>并授权董事会办理工商备案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止
。在公司董事会审计委员会正式行使监事会职权前，公司监事会将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职
责。公司设置职工代表董事。同时，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变
更、章程备案等相关手续。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果获得通过。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5f9c8473-a41c-485e-aee3-50dfb2bb4275.PDF
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2025-08-26 21:24│ST天瑞（300165）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“
公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开公司2025 年第二次临时股东
大会，现就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：江苏天瑞仪器股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00。（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准
。
6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）。
7、出席对象
（1）截至 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
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