公司公告☆ ◇300165 天瑞仪器 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-22 19:19│天瑞仪器（300165）：关于收到深交所关注函并回复的公告
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江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 18日收到了深圳证券交易所发出的《关于对江苏天瑞仪器股份
有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 81 号）（以下简称“关注函”）。公司董事会对此高度重视，立即对关注函所涉及
的相关问题进行了认真核查，形成书面说明并披露如下：
2024 年 4月 17 日晚，你公司披露《关于董事辞职的公告》称，杨博鸿因个人原因申请辞去公司非独立董事职务。辞职后，杨
博鸿不再担任公司任何职务。
我部对此表示关注，请你公司及相关方核实说明以下事项：
1.公司 2023 年年报预约披露日为 2024 年 4月 26 日。杨博鸿辞任时间距公司年报披露日已不足十日。
请你公司：
（1）结合杨博鸿在公司履职的权责，说明杨博鸿离职是否影响公司 2023年年度报告正常编制，是否对公司如期披露 2023 年年
度报告产生影响，如是，说明详情并充分提示相关风险；
（2）说明年报编制及最新审计进展情况，公司董事在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等
事项上是否存在重大分歧，公司与会计师事务所针对前述事项是否存在重大分歧，公司是否可能存在过半数董事无法保证 2023 年年
度报告真实、准确、完整的风险，公司是否能按时披露 2023 年年度报告。
公司的回复如下：
（1）2023 年 8 月 14 日，公司召开第五届董事会第十八次（临时）会议，审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届
董事会非独立董事候选人的议案》。根据股东广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“立多虚拟”）提名，董事会
同意杨博鸿先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，此议案已经 2023 年 8 月 31 日召开的公司 2023 年第四次临时股东大会
审议通过。杨博鸿先生在公司担任董事但不分管公司具体事务，没有参与公司经营管理活动，为不在公司任职的非独立外部董事。《
公司章程》和《董事会议事规则》对董事履职的权责进行了详细的规定，对杨博鸿先生履行董事职权给予了充分的保障。公司于 202
4年 4月 16收到杨博鸿先生提交的书面辞职报告，杨博鸿先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务。根据《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，杨博鸿先生的辞职不会导致公司董事会成员低于
法定最低人数的情形，杨博鸿先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司于 2024年 4月 17日向现任董事、监事、高级
管理人员以邮件方式发送了公司 2023 年年度报告初稿，杨博鸿先生未获取公司 2023年年度报告初稿。杨博鸿先生离职不会影响公
司 2023 年年度报告正常编制，亦不会影响公司如期披露 2023 年年度报告。
（2）截至 2024 年 4月 22日，公司正在有序推进 2023年年度报告的编制工作，并持续对年度报告的内容进行完善，确保年度
报告的质量和信息披露的准确性及完整性。目前公司 2023 年年度报告审计工作已基本完成，审计报告已提交审计机构公证天业会计
师事务所（特殊普通合伙）所内质量控制复核。公司董事在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等
事项上不存在重大分歧，公司与会计师事务所针对前述事项亦不存在重大分歧，公司不存在过半数董事无法保证 2023 年年度报告真
实、准确、完整的风险，公司能按时披露 2023年年度报告。
2.公司前期公告显示，杨博鸿于 2023 年 8 月 31 日经股东大会审议通过担任公司非独立董事，原定任期届满日为 2026 年 8
月 30 日。
请杨博鸿：
（1）说明担任公司董事后短时间内辞职的具体理由及相关考虑，任职前是否充分了解公司情况，担任公司董事后是否与公司其
他管理团队就公司生产经营管理方面产生重大分歧；
（2）说明担任公司董事主要职责，实际开展的重点工作，履职是否存在障碍，如是，说明详情；
（3）说明与公司就 2023 年年度报告沟通的具体情况，是否对公司 2023 年度主要会计数据和财务指标存在质疑，是否与公司
管理层就公司 2023 年年度报告披露相关事项存在分歧，公司 2023 年年度报告是否存在异常情况，如是，说明详情；
（4）说明任职以来出席董事会的次数、方式、参与审议的重大事项、关注重点及具体投票情况，在此基础上说明履职期间是否
勤勉尽责；
（5）对照《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.1.9 条的规定，说明是
否发现公司或者相关人员存在涉嫌违法违规或者其他损害公司利益的行为，如是，说明详情。
公司收到关注函后及时转发给杨博鸿，杨博鸿的回复如下：
本人接到贵司转发的《关于对江苏天瑞仪器股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 81 号）（以下简称“关注函”
）后，及时对关注函所提问题进行了认真阅读，现回复如下：
问题 1：说明担任公司董事后短时间内辞职的具体理由及相关考虑，任职前是否充分了解公司情况，担任公司董事后是否与公司
其他管理团队就公司生产经营管理方面产生重大分歧；
本人回复：辞职的原因：1、个人工作和商务活动繁忙精力有限，无暇顾及公司事务。2、担任公司董事至今，公司没有发放任何
津贴。3、本人今年有出国计划，无法参与公司的各项事务。
本人任职前已充分了解公司情况，任职后未与公司管理团队就公司生产经营管理方面产生重大分歧。
问题 2：说明担任公司董事主要职责，实际开展的重点工作，履职是否存在障碍，如是，说明详情；
本人回复：担任公司董事主要职责为参与董事会会议，认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地对各项议
案进行表决。履职不存在障碍。
问题 3：说明与公司就 2023 年年度报告沟通的具体情况，是否对公司 2023年度主要会计数据和财务指标存在质疑，是否与公
司管理层就公司 2023 年年度报告披露相关事项存在分歧，公司 2023 年年度报告是否存在异常情况，如是，说明详情；
本人回复：公司与本人就 2023 年年度报告没有过任何形式的沟通，本人也未曾获得过公司 2023 年年度报告的相关数据。
问题 4：说明任职以来出席董事会的次数、方式、参与审议的重大事项、关注重点及具体投票情况，在此基础上说明履职期间是
否勤勉尽责；
本人回复：任职后参与第六届董事会会议共六次，2023 年 9 月 5 日参与审议选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级
管理人员、证券事务代表的议案，2023 年 9 月 12 日参与聘任公司财务总监的议案，2023 年 9 月 25 日参与修订公司部分制度、
审议召开 2023 年第五次临时股东大会的议案，2023 年 10 月24日参与审议 2023 年第三季度报告，2023 年 11月 10日参与审议制
定〈员工购房购车借款管理办法〉及确认为员工购房购车提供资助的议案，2023 年 11月 27日参与审议续聘会计师事务所事项、召
开 2023 年第七次临时股东大会的议案，六次会议均以通讯方式参会并均投赞成票。本人在履职期间已做到勤勉尽责。
问题 5：对照《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.1.9 条的规定，说明
是否发现公司或者相关人员存在涉嫌违法违规或者其他损害公司利益的行为，如是，说明详情。
本人回复：对照《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.1.9 条的规定，本
人未发现公司或者相关人员存在涉嫌违法违规或者其他损害公司利益的行为。
3.请结合公司近期生产经营、2023 年年度报告、审计工作进展情况等，核实说明公司是否存在应披露未披露的信息；公司控股
股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上股东、董监高人员近一个月的股票交易情况，是否存在信息泄露或内幕交易的情形。
公司的回复如下：
公司近期生产经营情况正常，主营业务和主要产品未发生重大变化，行业政策未发生重大调整。公司已于 2024年 1月 29日披露
《江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-002）。截至 2024 年 4 月 22 日，公司2023 年年度报告审
计工作已基本完成，审计报告处于审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）所内质量控制复核状态。经向公司控股股东、实
际控制人及一致行动人、持股 5%以上股东、董监高人员核实，公司不存在应披露而未披露的信息，公司控股股东、实际控制人及一
致行动人、持股 5%以上股东、董监高人员近一个月不存在股票交易情况，亦不存在信息泄露或内幕交易的情形。
4.你公司认为应说明的其他事项。
公司的回复如下：
公司严格按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真、及时地履行信息披露义务。公司董事会全体成
员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。除上述回复事
项外，公司不存在其他需要说明的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/b7ec3fd4-9d13-4f9a-975f-3d3dafb78ad6.PDF
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2024-04-18 00:00│天瑞仪器（300165）：2024-04-18关注函
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江苏天瑞仪器股份有限公司董事会：
2024 年 4 月 17 日晚，你公司披露《关于董事辞职的公告》称，杨博鸿因个人原因申请辞去公司非独立董事职务。辞职后，杨
博鸿不再担任公司任何职务。
我部对此表示关注，请你公司及相关方核实说明以下事项：
1.公司 2023 年年报预约披露日为 2024 年 4 月 26 日。杨博鸿辞任时间距公司年报披露日已不足十日。
请你公司：
（1）结合杨博鸿在公司履职的权责，说明杨博鸿离职是否影响公司 2023 年年度报告正常编制，是否对公司如期披露 2023 年
年度报告产生影响，如是，说明详情并充分提示相关风险；
（2）说明年报编制及最新审计进展情况，公司董事在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等
事项上是否存在重大分歧，公司与会计师事务所针对前述事项是否存在重大分歧，公司是否可能存在过半数董事无法保证 2023年年
度报告真实、准确、完整的风险，公司是否能按时披露 2023 年年度报告。
2.公司前期公告显示，杨博鸿于 2023 年 8 月 31 日经股东大会审议通过担任公司非独立董事，原定任期届满日为2026 年 8
月 30 日。
请杨博鸿：
（1）说明担任公司董事后短时间内辞职的具体理由及相关考虑，任职前是否充分了解公司情况，担任公司董事后是否与公司其
他管理团队就公司生产经营管理方面产生重大分歧；
（2）说明担任公司董事主要职责，实际开展的重点工作，履职是否存在障碍，如是，说明详情；
（3）说明与公司就 2023 年年度报告沟通的具体情况，是否对公司 2023 年度主要会计数据和财务指标存在质疑，是否与公司
管理层就公司 2023 年年度报告披露相关事项存在分歧，公司 2023 年年度报告是否存在异常情况，如是，说明详情；
（4）说明任职以来出席董事会的次数、方式、参与审议的重大事项、关注重点及具体投票情况，在此基础上说明履职期间是否
勤勉尽责；
（5）对照《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》第 3.1.9条的规定，说明是否
发现公司或者相关人员存在涉嫌违法违规或者其他损害公司利益的行为，如是，说明详情。
3.请结合公司近期生产经营、2023 年年度报告、审计工作进展情况等，核实说明公司是否存在应披露未披露的信息；公司控股
股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上股东、董监高人员近一个月的股票交易情况，是否存在信息泄露或内幕交易的情形。
4.你公司认为应说明的其他事项。
请你公司就上述事项做出书面说明，在 2024 年 4 月 23日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送江苏证监局上市公
司监管处。
同时提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》等的有关规定，认真和及时地履行信息披露
义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承
担个别和连带的责任。
特此函告。
深圳证券交易所
创业板公司管理部
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018EF0E7C12E3F8AF8F3D9A339803F.pdf
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2024-04-17 17:10│天瑞仪器（300165）：关于董事辞职的公告
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江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事杨博鸿先生提交的书面辞职报告，杨博鸿先生因个
人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务。辞职后，杨博鸿先生不再担任公司任何职务。
杨博鸿先生原定董事任期至第六届董事会任期届满之日即 2026 年 8 月 30日。截至本公告披露日，杨博鸿先生未持有公司股份
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，杨博鸿先生的辞职不
会导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，其辞职不会对公司正常生产经营及董事会的规范运作产生不利影响。杨博鸿先生的
书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。
公司及董事会对杨博鸿先生任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/15c102a6-607e-4ce9-981c-eea86fc6a6e6.PDF
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2024-02-01 00:00│天瑞仪器（300165）：关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的进展公告
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江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用部
分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币叁仟伍佰万元超募资金购买商业银行或其他金融机构发
行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1 年）理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根
据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。（具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊载的相关公
告。）
近日，公司使用部分超募资金购买了相关银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）理财产品
签约银行 产品名称 金额 收益类型 投资 投资 预期年化
名称 （万元） 起始日 到期日 收益率
昆山农商 昆山农商 3,500.00 保本浮动 2024年2 2024年3 1.3%或
银行中华 银行结构 收益型 月1日 月4日 2.6%或
园支行 性存款 2.8%
YEP20240
057
公司与签约银行不存在关联关系。
（二）主要风险揭示
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、政策风险、流动性风险、提前终止的再投资风险、理财产品不成立风险、延
期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他意外事件风险等理财产品常见风险。
二、风险应对措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本理财产品；
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措
施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司超募资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品是在确保公司资金安全的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财
，能够获得一定的投资收益，提升超募资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、此前十二个月内公司使用超募资金购买理财产品的情况
签约银行 产品名称 金额 收益类 投资 投资 预期年化收 备注
名称 （万元） 型 起始日 到期日 益率
昆山农商 昆山农商 2,100.00 保本浮 2022年 2023年 0.8%-4.8% 已到
银行中华 银行结构 动收益 12月23 03月31 期赎
园支行 性存款 型 日 日 回
YEP20221
620
昆山农商 昆山农商 1,400.00 保本浮 2022年 2023年 0.8%-6.8% 已到
银行中华 银行结构 动收益 12月23 03月31 期赎
园支行 性存款 型 日 日 回
YEP20221
621
昆山农商 昆山农商 3,500.00 保本浮 2023年 2023年 1.3%或3.0% 已到
银行中华 银行结构 动收益 04月06 05月15 或3.2% 期赎
园支行 性存款 型 日 日 回
YEP20230
326
昆山农商 昆山农商 3,500.00 保本浮 2023年 2023年 1.3%或3.0% 已到
银行中华 银行结构 动收益 05月29 08月28 或3.2% 期赎
园支行 性存款 型 日 日 回
YEP20230
397
昆山农商 昆山农商 3,500.00 保本浮 2023年 2023年 1.3%或3.0% 已到
银行中华 银行结构 动收益 9月26 10月27 或3.2% 期赎
园支行 性存款 型 日 日 回
YEP20230
596
五、备查文件
1、银行结构性存款产品说明书
2、银行结构性存款持有证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/1cf2fe4f-cb1c-44a3-8273-f44819518899.PDF
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2024-01-29 00:00│天瑞仪器（300165）：2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：13,000.00 万元—9,000.00 万元 亏损：10,367.52 万元
股东的净利润 较上年同期下降 25.39%至增长 13.19%
扣除非经常性损 亏损：13,390.00 万元—9,390.00 万元 亏损：10,951.69 万元
益后的净利润 较上年同期下降 22.26%至增长 14.26%
注：以上“万元”均指“人民币万元”。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩亏损原因说明
1、报告期内，结合公司实际情况，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及相关会计政策规定，基于对子公司上海贝西生物
科技有限公司、江苏国测检测技术有限公司主营业务构成及未来预期的判断，从审慎性原则出发，经公司初步测算，预计计提这两家
子公司商誉减值约 8,500 万元至 10,500 万元。
截至目前，相关资产减值测试尚在进行中，最终减值准备计提的金额将由公司聘请的专业评估机构及年审会计机构进行评估和审
计后确定。
2、报告期内，受行业竞争加剧等因素的影响，导致公司部分子公司亏损。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果。
2、2023 年度业绩的具体财务数据将在公司 2023 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/15fd4e28-f69a-469b-aa72-dc8315a1e3e1.PDF
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2024-01-05 00:00│天瑞仪器（300165）：关于控股子公司收到安岳县应急管理局行政处罚决定书的公告
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江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司安岳天瑞水务有限公司（以下简称“安岳天瑞”）转报的
安岳县应急管理局出具的《行政处罚决定书》（（安）应急罚[2023]016-1 号），现将相关情况公告如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
2023年10月21日22时许，安岳县天瑞水务有限公司在思贤镇一体化泵站内发生一起生产安全事故，造成1人死亡。安岳天瑞水务
有限公司，未落实安全生产主体责任，对作业人员安全教育培训不到位，未制定实施本单位安全生产教育和培训计划，未设置安全生
产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，对事故发生负有管理责任。
以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条和第二十四条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一
十四条第一款第（一）项的规定，决定给予处人民币叁拾万零壹仟元整罚款的行政处罚。
二、整改措施
安岳天瑞对此事高度重视，加强了全员安全教育和培训，要求全员吸取此次事故的教训，设立安环部、配备专职安全员，全面开
展安全隐患排查工作。
公司及子公司将以此为戒，严格落实公司及子公司的安全生产管理制度，加强相关法律法规的学习，提高对公司及子公司的管理
能力，以促进企业持续健康发展。
三、对公司的影响
1、上述相关行政处罚未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年 8 月修订)》第 10.5.1 条、10.5.2 条和 10.5.3
条规定的重大违法强制退市的情形。
2、本次事件不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，不会影响公司的持续经营。
四、备查文件
《行政处罚决定书》（（安）应急罚[2023]016-1号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-05/e63432e0-6cfa-4b72-b825-613bb8f058f4.PDF
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2023-12-22 00:00│天瑞仪器（300165）：关于变更保荐代表人的公告
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江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持续督导机构“申港证券股份有限公司”（以下简称“申港证
券”）《关于更换江苏天瑞仪器股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。申港证券原委派的保荐代表人贺皓先生和周小红先生因工
作变动，无法继续履行对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，申港证券现委派保荐代表人谭星和蔡磊宇接替贺皓
和周小红继续履行持续督导工作。谭星先生和蔡磊宇先生的简历详见附件。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，申港证券对尚未使用完毕的募集资金仍履行持续督导职责。本次变更不影响
申港证券对公司持续督导的保荐工作。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人为谭星先生和蔡磊宇先生，持续督导期限截止至募集资
金使用完毕为止。
公司董事会对贺皓先生和周小红先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-22/3ccf8585-cf8b-43e9-8e2e-77689c1ac995.PDF
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2023-12-13 00:00│天瑞仪器（300165）：2023年第七次临时股东大会决议公告
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