公司公告☆ ◇300165 天瑞仪器 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 16:20 │天瑞仪器（300165）：关于控股股东涉及仲裁事项的进展公告 │
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│2026-06-05 17:44 │天瑞仪器（300165）：第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 │
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│2026-06-05 17:44 │天瑞仪器（300165）：关于与参股公司续签《运营维护服务分包合同》暨关联交易的公告 │
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│2026-05-29 18:48 │天瑞仪器（300165）：关于持股5%以上大股东减持股份预披露公告 │
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│2026-05-20 20:22 │天瑞仪器（300165）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 20:22 │天瑞仪器（300165）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-12 17:12 │天瑞仪器（300165）：关于控股股东涉及仲裁事项的进展公告 │
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│2026-05-08 16:50 │天瑞仪器（300165）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2026-04-27 19:57 │天瑞仪器（300165）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明2026-016 │
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│2026-04-27 19:57 │天瑞仪器（300165）：关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告 │
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2026-07-15 16:20│天瑞仪器（300165）：关于控股股东涉及仲裁事项的进展公告
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一、仲裁基本情况
2025 年 4 月 22 日，江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司、天瑞仪器”）控股股东刘召贵先生就其与广州立多虚拟现
实科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“立多虚拟”)股份转让协议纠纷向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）正式提
交仲裁申请，2025 年 6 月 11 日，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）经审查后正式立案，案号为上国仲（2025）
第 1729号。
2026 年 1 月 20 日，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）出具了终局裁决《裁决书》（上国仲（2025）第 172
9 号）。裁决书生效后，因立多虚拟未主动履行相应法律义务，刘召贵先生委托律师向苏州市中级人民法院申请执行上国仲（2025）
第 1729 号裁决，苏州市中级人民法院于 2026 年 3 月 2日立案执行。该案执行过程中，发现立多虚拟已向上海金融法院申请撤销
仲裁裁决，故苏州市中级人民法院暂停强制执行程序，等待撤裁案件处理结果。
2026 年 5 月，公司控股股东刘召贵先生收到上海金融法院出具的《民事裁定书》（2026）沪 74 民特 28 号，上海金融法院认
为立多虚拟申请撤销仲裁裁决之理由不能成立，本院依法不予支持。
刘召贵先生因未收到依据上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）《裁决书》（上国仲（2025）第 1729 号）裁决结
果应得的相关款项，刘召贵先生委托律师向苏州市中级人民法院申请恢复执行（上国仲（2025）第 1729 号）的终局裁决。
二、最新进展情况
近日，公司控股股东刘召贵先生收到《江苏省苏州市中级人民法院关于被执行人持有的 450 万股“天瑞仪器”股票拍卖的公告
》，主要内容如下：
1、拍卖标的：被执行人立多虚拟持有的 450 万股“天瑞仪器”股票。市场价 26,415,000 元，起拍价 23,773,500 元，保证金
2,377,000 元，增价幅度 118,800元。
2、竞价时间：本次拍卖竞价时间：自 2026 年 8 月 11 日 10 时至 2026 年 8月 12 日 10 时止；根据法律规定，法院有权在
拍卖开始前、拍卖过程中，撤回、中止或暂缓拍卖。本院变更拍卖时间的，将在京东网司法拍卖网络平台重新公告。
3、竞买人条件：竞买人应当符合江苏天瑞仪器股份有限公司章程中关于股东资格的规定，具备完全民事行为能力，法律、行政
法规和司法解释对买受人资格或者条件有特殊规定的，竞买人应当具备规定的资格或者条件。优先购买权人参加竞买的，应于第一次
拍卖开拍前提前三个工作日向法院提交确认优先购买权的申请和有效证明，经法院确认后才能以优先购买权人身份参与竞买；逾期不
提交的，视为放弃对本标的物享有的优先购买权。
4、咨询、展示看样的时间与方式：即日起至拍卖日前接受咨询、预约看样，看样时间截止至第一次拍卖开拍前三个工作日，有
意者请与法院联系统一安排。是否安排看样，视标的实际情况而定。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露之日，公司不存在其他应披露而尚未披露的诉讼仲裁事项。
四、本次公告所涉事项对公司本期或期后利润可能产生的影响
本次公告所涉事项为公司控股股东刘召贵先生的股份转让协议纠纷而产生，该事项不会导致公司控制权发生变化，对公司本期或
期后利润不会产生影响。
五、其他说明
公司将持续关注相关事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/41904651-ef3d-47b9-9feb-ed91c027cad7.PDF
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2026-06-05 17:44│天瑞仪器（300165）：第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二
十一次（临时）会议的通知。会议于 2026 年 6 月 5 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事莫卫民先生、独立董事王刚先生、独立董事钱宇瑾女士以通讯表决方式出
席本次会议）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于与参股公司续签<运营维护服务分包合同>暨关联交易的议案》
经审核，董事会同意公司与参股公司中泰（如东）环境治理有限公司（以下简称“中泰如东”）续签《如东县乡镇污水处理厂及
农村水环境综合治理一期工程 PPP 项目之农村水环境综合治理运营维护服务分包合同》，本次拟签合同为 1年 10 个月，即自 2026
年 1 月 1 日起至 2027 年 10 月 31 日止，该项目运营维护服务费总价暂定：9,729,970.51 元（大写：玖佰柒拾贰万玖仟玖佰柒
拾元伍角壹分）。
因公司持有中泰如东 30.00%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，中泰如东为公
司关联方，本次交易构成关联交易。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。《关于与参股公司续签<运营维护服务分包合同>暨关联交易的公告》详见中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f470a5af-ed7e-43d0-962c-204b865ce38f.PDF
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2026-06-05 17:44│天瑞仪器（300165）：关于与参股公司续签《运营维护服务分包合同》暨关联交易的公告
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天瑞仪器（300165）：关于与参股公司续签《运营维护服务分包合同》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/1011f150-da5d-4819-adb7-4857a448937c.PDF
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2026-05-29 18:48│天瑞仪器（300165）：关于持股5%以上大股东减持股份预披露公告
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公司持股 5%以上大股东广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）股份24,825,137股（占本公司总股本比例5.01%）的大股东广州立多虚拟
现实科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“立多虚拟”），计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年6月23
日至2026年9月22日），以集中竞价方式减持本公司股份不超过4,934,200股（占本公司总股本比例0.996%）。若计划减持期间公司有
送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
公司于近日收到公司持股 5%以上大股东立多虚拟出具的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
股东名称 持有公司股份的 占公司总股本的比例
总数量（股）
广州立多虚拟现实科技合伙企业 24,825,137 5.01%
（有限合伙）
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的情况
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）于 2023 年 6 月19 日通过协议受让公司实际控制人刘召贵先生所
持公司股票。
3、减持方式、数量、占公司总股本的比例：均以集中竞价方式减持；立多虚拟计划减持不超过 4,934,200 股，即不超过公司总
股本的 0.996%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除
外）。
5、价格区间：视市场价格确定。
（二）股东相关承诺及履行情况
根据立多虚拟于 2023 年 5 月出具的《关于不减持本次协议转让所取得股份的承诺》中承诺如下：本次协议转让取得的股份自
取得之日至本次向特定对象发行股票登记完成之日，不减持所受让的股份。若本次向特定对象发行股票终止，则自取得协议转让的股
份之日至本次向特定对象发行股票终止之日，不减持所持股份。公司于 2024 年 5 月 22 日公告了本次向特定对象发行股票终止事
宜，立多虚拟严格遵守了上述承诺。
三、相关风险提示
1、本次减持股份计划最终是否按期实施将根据市场情况、公司股价等情形决定，因此尚存在减持时间、减持数量、减持价格的
不确定性，也存在是否如期实施完成的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促立多虚拟严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露
义务。
4、立多虚拟不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性
经营产生影响。
四、备查文件
广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/bac87717-3d62-4fe0-8e9b-632594080726.PDF
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2026-05-20 20:22│天瑞仪器（300165）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天瑞大厦八楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取网络投票和现场表决相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘召贵先生
6、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 125 人，代表股份 121,101,220 股，占公司有表决权股份总数的 24.4396%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 118,818,220 股，占公司有表决权股份总数的 23.9789%。
通过网络投票的股东 119 人，代表股份 2,283,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4607%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 122 人，代表股份 2,523,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.5092%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 240,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0485%。
通过网络投票的中小股东 119 人，代表股份 2,283,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4607%。
3、公司董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的方式召开，通过了下列议案：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 120,688,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6588%；反对 402,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3326%；弃权 10,400股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
中小股东总表决情况：
同意 2,109,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6233%；反对 402,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的15.9645%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4122%。
公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
（二）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 120,612,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5964%；反对 482,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3983%；弃权 6,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0053%。
中小股东总表决情况：
同意 2,034,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6270%；反对 482,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的19.1193%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2537%。
（三）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 120,603,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5888%；反对 485,420 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4008%；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。
中小股东总表决情况：
同意 2,025,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2655%；反对 485,420 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的19.2390%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4954%。
（四）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 120,529,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5275%；反对 489,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4044%；弃权 82,500股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0681%。
中小股东总表决情况：
同意 1,950,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3215%；反对 489,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的19.4087%；弃权 82,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.2698%。
（五）审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 2,034,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 79.9568%；反对 497,420 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 19.5519%；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4913%。
中小股东总表决情况：
同意 2,013,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7899%；反对 497,420 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的19.7146%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4954%。
出席会议的关联股东刘召贵先生、应刚先生对本议案回避表决。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 120,615,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5993%；反对 402,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3326%；弃权 82,500股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0681%。
中小股东总表决情况：
同意 2,037,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7657%；反对 402,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的15.9645%；弃权 82,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.2698%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所施敏和李伟一律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2025 年年度股东会
的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员
的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、上海市广发律师事务所出具的《关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c306ea64-caf0-40a4-a7af-068615d4da6d.PDF
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2026-05-20 20:22│天瑞仪器（300165）：2025年度股东会法律意见书
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致：江苏天瑞仪器股份有限公司
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于 2026年 5月 20日在江苏省昆山市中华园西路 1888号天瑞
大厦会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、李伟一律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《江苏天
瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格
、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的
签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》
、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的
议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会是由公司董事会根据 2026年 4月 24日召开的第六届董事会第二十次会议决议召集。公司已于 2026年 4月 28日在深
圳证券交易所指定网站刊登了《江苏天瑞仪器股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》，并决定采取现场会议表决和网络投
票相结合的方式召开本次股东会。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 20日 15点 00分在江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞大厦会议室召开；网络投票通过深
圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00，通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2026年 5月
14日。
本所认为，本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会会议召集人和出席人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）125 人，代表有表决权的股份为 121,101,220
股，占公司有表决权股份总数的 24.4396%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）6人，代表有表决权的股份为 11
8,818,220股，占公司有表决权股份总数的 23.9789%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）119 人，代表有表决权的股份
为2,283,000股，占公司有表决权股份总数的 0.4607%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）122
人，代表有表决权的股份为2,523,100股，占公司有表决权股份总数的 0.5092%。
根据公司于 2021年 9月 14日披露的《关于控股股东、实际控制人增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让股份的公告》（
公告编号 2021-089），股东上海牧鑫私募基金管理有限公司（曾用名“上海牧鑫资产管理有限公司”）-牧鑫天泽汇 4号私募证券投
资基金在保持一致行动期间，承诺就行使股东权利时的股东表决权、提案权、提名权、召集权等作为上市公司股东所有权利全权委托
股东刘召贵行使。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。该等股东均于 2026年 5月 14
日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信
息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长刘召贵主持。公司董事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》
的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明
的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股
东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：
（一）《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 120,688,020股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6588%；反对 402,800股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3326%；弃权 10,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0086%。本议案获得通过。
（二）《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 120,612,420股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5964%；反对 482,400 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3983%；弃权 6,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0053%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,034,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 80.6270%；反对 482,400
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 19.1193%；弃权 6,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
2537%。
（三）《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 120,603,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5888%；反对 485,420股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.4008%；弃权 12,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0103%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,025,180股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 80.2655%；反对 485,420
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 19.2390%；弃权 12,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.4954%。
（四）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 120,529,020股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5275%；反对 489,700股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.4044%；弃权 82,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0681%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,950,900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 77.3215%；反对 489,700
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 19.4087%；弃权 82,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
3.2698%。
（五）《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
关联股东刘召贵、应刚回避表决。
表决结果：同意 2,034,180 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 79.7568%；反对 497,420股，占出席会议的非
关联股东有效表决权股份总数的 19.5519%；弃权 12,500股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.4913%。本议案获得
通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,013,180股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 79.7899%；反对 497,420
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 19.7146%；弃权 12,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.4954%。
（六）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 120,615,920股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5993%；反对 402,800股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3326%；弃权 82,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0681%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,037,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 80.7657%；反对 402,800
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 15.9645%；弃权 82,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
3.2698%。
本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相
关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程
》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2d788a7b-1537-4c3b-8ea5-eb22ee2dd8a4.PDF
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2026-05-12 17:12│天瑞仪器（300165）：关于控股股东涉及仲裁事项的进展公告
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近日，江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东刘召贵先生收到上海金融法院出具的《民事裁定书》（2026）
沪 74 民特 28 号，广州立多虚拟现实科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“立多虚拟”)向上海金融法院申请撤销上海国际经济贸易
仲裁委员会（上海国际仲裁中心）做出的终局裁决《裁决书》（上国仲（2025）第 1729 号），上海金融法院已经受理该申请并于近
日作出裁定，现就有关事项公告如下：
一、仲裁基本情况
2025 年 4 月 22 日，刘召贵先生就其与立多虚拟股份转让协议纠纷向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）正式
提交仲裁申请，2025 年 6 月11 日，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）经审查后正式立案，案号为上国仲（2025
）第 1729 号。
2026 年 1 月 20 日，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）出具了终局裁决《裁决书》（上国仲（2025）第 172
9 号）。公司于 2026 年 1 月28 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东收到仲裁裁决书的公告》（公告编号：2026-003），就本次
裁决的相关结果进行了披露。
上述裁决书生效后，因立多虚拟未主动履行相应法律义务，刘召贵先生委托律师向苏州市中级人民法院申请执行上国仲（2025）
第 1729 号裁决，苏州市中级人民法院于 2026 年 3 月 2 日立案执行，案号为（2026）苏 05 执 309 号。该案执行过程中，发现
立多虚拟已向上海金融法院申请撤销仲裁裁决，撤销申请案号为（2026）沪 74 民特 28 号，故苏州市中级人民法院暂停强制执行程
序，等待撤裁案件处理结果。
二、本次仲裁案件的进展情况
近日，公司控股股东刘召贵先生收到上海金融法院出具的《民事裁定书》（2026）沪 74 民特 28 号，上海金融法院认为申请人
申请撤销仲裁裁决之理由不能成立，本院依法不予支持。据此，依照《中华人民共和国仲裁法》第七十一条之规定，裁定如下：
驳回申请人广州立多虚拟现实科技合伙企业(有限合伙)的申请。
申请费人民币 400 元（已预交），由申请人广州立多虚拟现实科技合伙企业(有限合伙)负担。
截至本公告披露日，刘召贵先生未收到依据上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）《裁决书》（上国仲（2025）第
1729 号）裁决结果应得的相关款项，刘召贵先生委托律师已向苏州市中级人民法院申请恢复执行（上国仲（2025）第 1729 号）的
终局裁决。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露之日，公司不存在其他应披露而尚未披露的诉讼仲裁事项。
四、本次公告所涉事项对公司本期或期后利润可能产生的影响
本次公告所涉事项为公司控股股东刘召贵先生的股份转让协议纠纷而产生，该事项不会导致公司控制权发生变化，对公司本期或
期后利润不会产生影响。
五、其他说明
公司将持续关注相关事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ea1de2c4-8457-4644-8b75-19286ea213d6.PDF
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2026-05-08 16:50│天瑞仪器（300165）：关于公司副总经理辞职的公告
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江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理黎桥先生提交的书面辞职报告。黎桥先生因个
人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司及其子公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，黎桥先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黎桥先生辞职事宜不会影响公
司的正常运行。
黎桥先生原定副总经理任期至第六届董事会任期届满之日即 2026 年 8 月 30日。截至本公告披露日，黎桥先生未持有公司股份
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对黎桥先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/495a793b-002c-4e8d-96c3-df7faf78d3c7.PDF
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2026-04-27 19:57│天瑞仪器（300165）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明2026-016
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一、审议程序
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）审计确认，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为-232,834,630.43 元，其中母公司实现净利润为-54,248,953.69 元。截至 2025 年12 月 31 日，合并报表累计未分
配利润为-293,183,047.28 元，母公司累计未分配利润为 510,689,148.01 元。
为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 0 0 0
（元）
回购注销总额 0 0 0
（元）
归属于上市公司股 -232,834,630.43 -97,318,864.53 -114,432,116.75
东的净利润（元）
研发投入（元） 41,986,563.77 72,587,771.33 88,046,495.13
营业收入（元） 619,143,106.28 851,122,143.12 1,017,212,385.17
合并报表本年度末 -293,183,047.28
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 510,689,148.01
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 ?是 □否
整会计年度
最近三个会计年度 0
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 -148,195,203.9033
平均净利润（元）
最近三个会计年度 0
累计现金分红及回
购注销总额（元）
最近三个会计年度 202,620,830.23
累计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度 8.15%
累计研发投入总额
占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板 □是 ?否
股票上市规则》第
9.4 条第（八）项
规定的可能被实施
其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，不满足现金分红条件，因此不触及《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》的规定，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不
少于当年实现的合并报表可供分配利润的百分之十。鉴于公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润亏损的实际情况
，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，故2025 年度不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的
回报。
1、公司未利润分配的用途及使用计划
综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要
，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，在符合法律法规和《公司章程》规定的现金分红条件的前提下，综合
考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，与投资者共享公司发展的成果。
2、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将专注于提高在行业内的竞争力，加强对子公司的业绩督进，推动公司盈利水平的提升，提升公司综合服务能力，为投资者
创造更大的价值。
四、风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/33dde798-9048-4d94-9983-80cb9898eb68.PDF
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2026-04-27 19:57│天瑞仪器（300165）：关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告
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天瑞仪器（300165）：关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9959f5fd-23ee-47ca-a6d0-582f6a994bce.PDF
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2026-04-27 19:57│天瑞仪器（300165）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示:
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解
释第 19 号》的要求变更会计政策。本次变更会计政策是根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求执行的变更，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本
次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会审计委员会、董事会和股东会审议批
准。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
财政部于 2025 年 12 月 5 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会[2025]32 号），规定“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“
关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月1 日起施行。根据前述财政部通知的要求，公
司自 2026 年 1 月 1 日起执行该会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分
，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定执行。
（四）本次会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，
且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会审计委员会、董事会和股东会审议批准。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公
司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/de017a34-e430-40b2-9223-0c5a388e4fa1.PDF
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2026-04-27 19:57│天瑞仪器（300165）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天瑞仪器（300165）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/498811ee-555e-444e-b6cf-fddff506614f.PDF
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2026-04-27 19:57│天瑞仪器（300165）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-16:30 在“价值在线”举办 2025
年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“价值在线”（www.ir-online.cn）参与本次年
度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、代理财务总监刘召贵先生，董事会秘书肖廷良先生，独立董事王刚先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 11 日（星期一）15:00 前访问 https://eseb.cn/1xx9EXExdKg，或扫描下方二维码，进入问题征集
专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/343bf66d-90dc-4e02-a800-8251abbc0ddc.PDF
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2026-04-27 19:57│天瑞仪器（300165）：2025年度内部控制评价报告
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江苏天瑞仪器股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合江
苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司20
25年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督及评估。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董
事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效
果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内
部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现公司财务报告内部控制存在重大缺陷，董
事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属九
家全资子公司和五家控股子公司，共十五家单位。九家全资子公司包括：苏州天瑞环境科技有限公司、北京邦鑫伟业技术开发有限公
司、厦门质谱仪器仪表有限公司、苏州智慧天瑞环保科技有限公司、上海贝西生物科技有限公司、四川天瑞节能环保科技有限公司、
湖北天之瑞智海创新研究院有限公司、河南省天瑞环境科技有限公司以及天瑞环境科技（仙桃）有限公司；下属五家控股子公司为：
上海磐合科学仪器有限公司、江苏国测检测技术有限公司、沁水璟盛生活垃圾全资源化有限公司、安岳天瑞水务有限公司以及雅安天
瑞水务有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额
的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：社会责任、企业文化、组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产
管理、销售业务、研究与开发、财务报告、合同管理、信息传递、信息系统等，共计14余项流程和事项；重点关注的高风险领域主要
包括：重大的关联交易、编制会计报表所依据的持续经营假设的适当性、不具有商业实质的交易、债务重组、资产处置或置换。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部相关制度等规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（资产总额、营业收入任何一个评定指标达到相应比例判定为该缺陷等级
）：
重要程度 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
营业收入 错报≤营业收入2% 营业收入2%<错报≤ 错报>营业收入5%
潜在错报 营业收入5%
资产总额 错报≤资产总额2% 资产总额2%<错报≤ 错报>资产总额5%
潜在错报 资产总额5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：
公司控制环境无效；
董事和高级管理人员的舞弊行为；
对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
内部审计职能无效；
审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；
其他可能影响报表使用者正确判定的缺陷。
2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现
以下特征的，认定为重要缺陷：
未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
未建立反舞弊程序和控制措施；
对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、准确的目标。
3）一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
直接财产损 小于100万元（含 100万元-500万元（ 500万元以上
失金额 100万元） 含500万元）
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
公司决策程序导致重大失误；
公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
公司决策程序导致出现一般失误；
公司违反企业内部规章，形成损失；
公司关键岗位业务人员流失严重；
媒体出现负面新闻，波及局部区域；
公司重要业务制度或系统存在缺陷；
公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
3）具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：
公司决策程序效率不高；
公司违反内部规章，但未形成损失；
公司一般岗位业务人员流失严重；
媒体出现负面新闻，但影响不大；
公司一般业务制度或系统存在缺陷；
公司一般缺陷未得到整改；
公司存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他需说明的内部控制相关重大事项。
董事长（已经董事会授权）：刘召贵
江苏天瑞仪器股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/97a1f028-c74c-47a3-b7e9-f9f4b67290ff.PDF
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2026-04-27 19:57│天瑞仪器（300165）：2026年第一季度报告披露的提示性公告
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《江苏天瑞仪器股份有限公司 2026 年第一季度报告》于 2026 年 4 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公
司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3478dad8-96bd-4476-8621-4d52a5ca513a.PDF
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2026-04-27 19:57│天瑞仪器（300165）：2025年年度报告及其摘要披露的提示性公告
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《江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年年度报告》及《江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》于 2026 年 4 月 28
日在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cab130d1-5d88-4af5-88fe-5bdf673d88c7.PDF
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2026-04-27 19:57│天瑞仪器（300165）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）作为
公司 2025 年度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《江苏天瑞仪
器股份有限公司章程》《江苏天瑞仪器股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的
原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
1、基本信息。
（1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师
事务所之一。2013 年 9 月18 日，转制为特殊普通合伙企业。
（3） 组织形式：特殊普通合伙企业
（4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
（5） 首席合伙人：张彩斌
（6） 截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
172 人。
（7） 公证天业 2025 年度经审计的收入总额 29,306.46 万元，其中审计业务收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31
万元。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80 家，审计收费总额 8,548.62 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软
件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客
户 65 家。
2、投资者保护能力。
公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围内承担
连带赔偿责任。
3、诚信记录。
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3 次，监督管理措施 6 次、自律监管措施 3 次，纪律处分 3 次，不存在因执业行为
受到刑事处罚的情形。
22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次，纪律处分 3 次，15 名从业人员受到
行政处罚各 1 次，1 名从业人员受到行政处罚 2 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，公证天业对公司 2
025 年度合并及母公司财务报表进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况等进行核查
并出具了专项报告。
经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公证天业出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计
工作的过程中，公证天业就会计师事务所和相关审计人员的独立性、本项目小组的人员构成、审计工作计划、风险及舞弊的测试和评
价方法、年度审计重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 20 日分别召开了第六届董事会审计委员会第十二次会议、
第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
同意续聘公证天业会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。公司董事会审计委员会对续聘审计机构事项履行了必要的审查手续。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对公证天业的专项资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4 月 23日，公司第六届董事会
审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司 2025 年度审计机构并将该事项提
交至公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会，对 2025 年度审计工作的审计情
况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会听取了公证天业关于公司审计过程中发现
的问题、审计报告出具情况等汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（三）2026 年 4 月 23 日，公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过公司 2025 年年度报告、内部控制评价报告等
议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》《江苏天瑞仪器股份有限
公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在
年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审
计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为公证天业在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
江苏天瑞仪器股份有限公司
董事会审计委员会
二○二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/17f0e9c6-aa33-4b78-adf9-c617ab1568a7.PDF
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2026-04-27 19:56│天瑞仪器（300165）：2025年年度报告
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天瑞仪器（300165）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/46b047ed-e097-4906-b3e7-6891909788e6.PDF
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2026-04-27 19:56│天瑞仪器（300165）：2026年一季度报告
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天瑞仪器（300165）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d97fb2a2-d456-40df-8c5c-b1f25849b9c3.PDF
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2026-04-27 19:56│天瑞仪器（300165）：2025年年度报告摘要
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天瑞仪器（300165）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ee8e7128-1ea2-4325-b475-6e5bd95d61f9.PDF
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2026-04-27 19:56│天瑞仪器（300165）：第六届董事会第二十次会议决议公告2026-015
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天瑞仪器（300165）：第六届董事会第二十次会议决议公告2026-015。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/772857b7-7e52-4646-8a31-ac1aa6d92b3f.PDF
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2026-04-27 19:55│天瑞仪器（300165）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
苏公W[2026]E1290号江苏天瑞仪器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称天瑞仪器）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注
，并于 2026 年 4 月 24 日出具了苏公 W[2026]A596 号无保留意见审计报告。在此基础上，我们核查了后附的天瑞仪器管理层编制
的2025 年度营业收入扣除情况表（以下简称“扣除情况表”）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供天瑞仪器2025年年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为天瑞仪器2025年年度报告的必
备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解天瑞仪器2025年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
天瑞仪器管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对天瑞仪器管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，天瑞仪器管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，如实反映了天瑞仪器2025年度营业收入扣除情况。
公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
邓明勇
中国注册会计师
李阳旻
中国·无锡 2026 年 4月 24日
江苏天瑞仪器股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况表
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》中营业收
入扣除事项的规定，本公司编制2025年度营业收入扣除情况明细表以满足监管要求。具体情况如下：
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
（万元） （万元）
营业收入金额 61,914.31 85,112.21
营业收入扣除项目合计金额 2,924.06 4,620.64
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的 4.72% 5.43%
比重
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出 2,924.06 原材料、废料等 4,620.64 原材料、废料等
租固定资产、无形资产、包装物，销售材 出售；房屋出 出售；房屋出
料，用材料进行非货币性资产交换，经营 租；技术服务； 租；技术服务
受托管理业务等实现的收入，以及虽计入 等；
主营业务收入，但属于上市公司正常经营
之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆 - -
出资金利息收入；本会计年度以及上一会
计年度新增的类金融业务所产生的收入，
如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁
、典当等业务形成的收入，为销售主营产
品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸 - -
易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的 - -
关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至 - -
合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业 - -
务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 2,924.06 4,620.64
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险 - -
、时间分布或金额的交易或事项产生的收
入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。 - -
如以自我交易的方式实现的虚假收入，利
用互联网技术手段或其他方法构造交易产
生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入 - -
。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交 - -
易方式取得的企业合并的子公司或业务产
生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收 - -
入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项 - -
产生的收入。
不具备商业实质的收入小计 - -
三、与主营业务无关或不具备商业实质 2,924.06 4,620.64
的其他收入
营业收入扣除后金额 58,990.25 80,491.58
江苏天瑞仪器股份有限公司（签章）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e49d8d93-314e-407f-9696-32c84e746652.PDF
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2026-04-27 19:55│天瑞仪器（300165）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
说明
苏公W[2026]E1291号江苏天瑞仪器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称天瑞仪器）财务报表，包括 2025 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益
变动表以及相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 24日出具了苏公 W[2026]A596 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市
公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，天瑞仪器编制了本专项说明所附的江苏天瑞仪器股份
有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是天瑞仪器管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天瑞
仪器 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对
天瑞仪器实施 2025 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为
了更好地理解天瑞仪器2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天瑞仪器 2025 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。
公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
邓明勇
中国注册会计师
李阳旻
中国·无锡 2026 年 4月 24 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c506e934-e1a4-46d8-8829-5c858f3e7f8d.PDF
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2026-04-27 19:55│天瑞仪器（300165）：2025年度内部控制审计报告
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公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants,SGP
中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn内部控制审计报告
苏公 W[2026]E1289 号江苏天瑞仪器股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称天瑞
仪器）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天瑞仪器董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天瑞仪器于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
邓明勇
中国注册会计师
李阳旻
中国·无锡 2026 年 4月 24 日
江苏天瑞仪器股份有限公司
2025年度内部控制评价报告江苏天瑞仪器股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合江
苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司20
25年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督及评估。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董
事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现公司财务报告内部控制存在重大缺陷，董
事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属九
家全资子公司和五家控股子公司，共十五家单位。九家全资子公司包括：苏州天瑞环境科技有限公司、北京邦鑫伟业技术开发有限公
司、厦门质谱仪器仪表有限公司、苏州智慧天瑞环保科技有限公司、上海贝西生物科技有限公司、四川天瑞节能环保科技有限公司、
湖北天之瑞智海创新研究院有限公司、河南省天瑞环境科技有限公司以及天瑞环境科技（仙桃）有限公司；下属五家控股子公司为：
上海磐合科学仪器有限公司、江苏国测检测技术有限公司、沁水璟盛生活垃圾全资源化有限公司、安岳天瑞水务有限公司以及雅安天
瑞水务有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额
的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：社会责任、企业文化、组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产
管理、销售业务、研究与开发、财务报告、合同管理、信息传递、信息系统等，共计14余项流程和事项；重点关注的高风险领域主要
包括：重大的关联交易、编制会计报表所依据的持续经营假设的适当性、不具有商业实质的交易、债务重组、资产处置或置换。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部相关制度等规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（资产总额、营业收入任何一个评定指标达到相应比例判定为该缺陷等级
）：
重要程度 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
营业收入 错报≤营业收入 2% 营业收入 2%<错报≤ 错报>营业收入
潜在错报 营业收入 5% 5%
资产总额 错报≤资产总额 2% 资产总额 2%<错报≤ 错报>资产总额
潜在错报 资产总额 5% 5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：
公司控制环境无效；
董事和高级管理人员的舞弊行为；
对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
内部审计职能无效；
审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；
其他可能影响报表使用者正确判定的缺陷。
2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现
以下特征的，认定为重要缺陷：
未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
未建立反舞弊程序和控制措施；
对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有
实施且没有相应的补偿性控制；
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证
编制的财务报表达到真实、准确的目标。
3）一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
直接财产损 小于 100 万元（含 100 万 元 -500 万 元 500 万元以上
失金额 100 万元） （含 500 万元）
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
公司决策程序导致重大失误；
公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
公司决策程序导致出现一般失误；
公司违反企业内部规章，形成损失；
公司关键岗位业务人员流失严重；
媒体出现负面新闻，波及局部区域；
公司重要业务制度或系统存在缺陷；
公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
3）具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：
公司决策程序效率不高；
公司违反内部规章，但未形成损失；
公司一般岗位业务人员流失严重；
媒体出现负面新闻，但影响不大；
公司一般业务制度或系统存在缺陷；
公司一般缺陷未得到整改；
公司存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他需说明的内部控制相关重大事项。
董事长（已经董事会授权）：刘召贵
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ad350d9d-29fb-4a26-9435-7fb9707c82c0.PDF
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2026-04-27 19:55│天瑞仪器（300165）：2025年年度审计报告
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天瑞仪器（300165）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9f1fb270-b8e3-4bc8-bae8-6c703c525508.PDF
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2026-04-27 19:55│天瑞仪器（300165）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向银
行申请综合授信额度的议案》，为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额不超过人民币6亿元
（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求确定；上述事项有效期自该
议案经2025年年度股东会审批通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止；具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行
承兑汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票
承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保等。
为便于公司及全资子公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权公司董事长刘召贵先生或董事长指定的授权人在上
述额度范围内行使具体操作的决策权并签署一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、
协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信事项需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/504de89d-5a56-45ad-bf0b-c99f4f634996.PDF
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2026-04-27 19:55│天瑞仪器（300165）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的公告
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为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超
过人民币壹亿伍仟万元闲置自有资金购买商业银行或其他金融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1 年）理财产品
，在上述额度内，资金可以滚动使用。详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险保本短期理财产
品投资，增加公司收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币壹亿伍仟万元闲置自有资金进行低风险保本短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以
滚动使用。
3、投资品种
公司及子公司运用闲置自有资金投资的品种为短期保本理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期保
本理财产品，且收益率明显高于同期银行存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。
5、资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
6、决策程序
本议案经独立董事专门会议、董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
尽管保本型理财产品能够保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该
项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合。
2、理财产品业务由公司财务部负责选择合作金融机构，针对相关市场信息变动及风险评估提出申请，履行相应的审批程序后进
行操作，并对相关业务进行核算与登记归档。
公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分
析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况作审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检
查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适
度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能
进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事专门会议意见
公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议对该议案进行审议，并形成以下意见：在保证公司正常经营资金需求和
资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金壹亿伍仟万元择机购买低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公
司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东
，特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用闲置自有资金壹亿伍仟万元择机购买低风险保本型理财产品。全体独立董事一
致同意将该议案提交董事会审议。
五、董事会意见
公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的议案》，同意公
司及子公司使用闲置自有资金壹亿伍仟万元择机购买低风险保本型理财产品，在上述额度范围内，授权公司董事长全权代表公司签署
相关合同文件，资金可以滚动使用。
六、备查文件
1、江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c3aa48c3-fabf-488c-95c6-17695ecd2302.PDF
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2026-04-27 19:54│天瑞仪器（300165）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“
公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开公司 2025 年年度股东会，
现就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞大厦会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
5.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-015）。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以便登记确认。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 19 日（星期二）上午 9:30-11:30；下午 14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的
须在 2026 年 5 月 19日（星期二）下午 16:30 之前送达或传真至公司。
3、登记地点
江苏省昆山市中华园西路 1888 号江苏天瑞仪器股份有限公司证券部办公室。
4、会议联系方式
联系电话：0512-57017339
联系传真：0512-57018681
联系地址：江苏省昆山市中华园西路 1888 号
电子邮箱：zqb@skyray-instrument.com
邮政编码：215347
联系人：肖廷良、方敏
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续；
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/00d89067-07f7-4f80-9b65-56d522a9f802.PDF
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2026-04-27 19:54│天瑞仪器（300165）：莫卫民述职报告
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各位股东及股东代表：
本人（莫卫民）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法
》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》
等相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。现将本人 2025年度履行独立董事职责情况作汇报如下：
一、独立董事的基本情况
莫卫民先生，1957 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,教授,博士生导师。1982 年起先后任浙江工业
大学分析化学研究所所长、校分析测试中心主任，现任浙江工业大学教授、博导,兼任浙江省分析测试协会理事长、中国分析测试协
会理事、国家禁毒委员会非药用类麻醉和精神药品专家委员会委员、浙江昂利康制药股份有限公司独立董事。2021年 5月 13日起任
天瑞仪器独立董事。
2025 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）本年度出席董事会、股东会会议情况
2025 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各项议
题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司在 2025 年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2025 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2025年本人具体出席会议情况如下：
独立董事出席董事会及股东会的情况
独立董 本报告期 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连 出席股
事姓名 应参加董 席董事 方式参 席董事 事会次 续两次 东会次
事会次数 会次数 加董事 会次数 数 未亲自 数
会次数 参加董
事会会
议
莫卫民 4 2 2 0 0 否 3
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、参加董事会专门委员会的情况
本人作为公司董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2025年公司召开了 1次战略委员会会议，2次薪酬与考核委
员会会议，本人均全部出席。本人根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定和公司的实际情况，积极履行作为委员的相应职责
，认真审阅公司的各项议案并与参会委员进行了沟通、讨论，发表了相关意见，发挥了相应委员会的作用。
2、参加独立董事专门会议的情况
报告期内，公司共召开 5次董事会独立董事专门会议，本人均全部出席，重点对公司利润分配、关联交易等事项独立审议并发表
专项审查意见，切实履行监督职责。
（三）行使独立董事职权的情况
2025年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核
查；未向董事会提请召开临时股东会。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。与会计师事务所就相关问题进行
有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025 年任职期间，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有
关法律、法规的规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立
、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。
（六）在上市公司现场工作情况
2025 年度，本人除到公司出席专门委员会会议、董事会、股东会现场会议外，本人还对公司、控股子公司雅安天瑞水务有限公
司、安岳天瑞水务有限公司进行实地调研，参加公司展会等。与公司管理层进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管
理和控制、董事会决议执行、财务管理、销售等日常情况的介绍和汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护了公司和广
大投资者的利益。
（七）上市公司配合独立董事工作的情况
公司董事、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情
况，提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本人在第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议中，对《与参股公司续签〈运营维护服务分包合同〉暨关联交易》议
案进行事前审核及独立表决，核查交易及程序合规性，确认无利益输送或资金占用情形，表决投赞成票。该关联交易符合市场规则，
履行了必要的审议程序及信息披露义务。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度任职期间，公司按照相关法律法规的要求披露财务会计报告、定期报告以及内部控制评价报告，内容与格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司本报告期的财务状况、经营成果、内部控制体系建设和运作等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）聘用会计师事务所情况
2025年 4月 24 日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议《关于续聘会计师事务所的议案》
，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2025 年度审计机构。本人认为：公证天业
在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，因此，本人同意续聘公证天业为公
司2025年度审计机构。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
经公司第六届独立董事专门会议资格审查通过，2025年 7月 28 日，公司召开第六届董事会第十五次（临时）会议，会议审议《
关于补选董事的议案》，本人同意贾立图女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《关于公司董事 2024年度薪酬确认及 2025
年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024年度薪酬确认及 2025年度薪酬方案的议案》，确保薪酬体系与公司业绩、岗位
职责及市场水平匹配，不存在损害中小股东利益的情形。
（六）2025 年公司未涉及的事项：上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策
及采取的措施；聘任或者解聘上市公司财务负责人；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件
成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7e797f9b-314f-4bc5-af10-e3c04a60421f.PDF
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2026-04-27 19:54│天瑞仪器（300165）：钱宇瑾述职报告
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一、独立董事的基本情况
钱宇瑾女士，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国境内执业律师。2002 年起先后担任美国友
峰贸易有限公司法务、黄浦区司法局职工、华夏汇鸿律师事务所律师；2017年 3月至 2021年 3 月任 Seohwa（韩国）独立董事；201
8年 7月至 2023年 3月任格利尔数码科技股份有限公司独立董事；2013年 1月至今任北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人。
2023 年 8 月，经公司股东大会选举担任第六届董事会独立董事，2025 年全年履职。任职期间，本人严格遵循《上市公司独立
董事管理办法》第六条关于独立性的要求，未在公司及关联方担任其他职务，未与公司存在可能影响独立判断的利害关系，不存在影
响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
2023年 8月 31 日，公司完成董事会换届选举工作，本人开始担任公司独立董事。2025 年任职期间，本着勤勉务实和诚信负责
的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确
决策发挥了积极的作用。
（一）2025 年度出席董事会及股东会情况
本人作为公司第六届董事会独立董事，严格遵守法律法规及证监会的相关规定，2025 年度本人应参加董事会会议 4 次，实际现
场出席 3 次、以通讯方式出席 1 次，无委托他人出席或缺席情况。此外，本人在 2025 年度共出席股东会 3次，对公司重大事项履
行了监督职责。
在本人任职期间公司召开的董事会、股东会符合法定程序，公司进行的重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序且合
法有效。2025 年任职期间本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）2025 年出席审计委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议情况
本人作为公司第六届董事会审计委员会的委员，严格遵守法律法规及证监会的相关规定，遵守《江苏天瑞仪器股份有限公司审计
委员会工作细则》等规则制度，积极参加审计委员会的日常工作。2025 年度本人共参与 6 次审计委员会会议。本人作为公司第六届
董事会薪酬与考核委员会的主任委员，严格遵守法律法规及证监会的相关规定，积极组织薪酬与考核委员会的日常工作。2025 年度
本人共主持 2 次薪酬与考核委员会会议。同时，本人在 2025 年度共参与 5 次独立董事专门会议。
三、独立董事年度履职重点关注事项
2025 年，本人按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，对提交会议的每个议案进行认真审
核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，以确保公司所作决议均合法合规，重点关注以下几点事项：
（一）对应当披露的关联交易进行审核监督
本人在第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议中，对《关于与参股公司续签<运营维护服务分包合同>暨关联交易的
议案》进行事前审核及独立表决，核查交易及程序合规性，确认无利益输送或资金占用情形，表决投赞成票。该关联交易符合市场规
则，履行了必要的审议程序及信息披露义务。
（二）财务信息披露与审计监督
1、定期报告审核：本人参与审议《2024 年年度报告及其摘要》《2025年第一季度报告》《2025 年半年度报告及其摘要》《202
5 年第三季度报告》等定期报告，重点关注财务数据的真实性、准确性及信息披露完整性。对资产减值计提等事项，与公司董事、高
级管理人员、审计负责人等进行充分沟通，了解公司历年来审计的具体情况，并要求管理层提供详细说明，完善财务内控体系。
2、审计监督：本人作为审计委员会委员，审查了公司制定的《会计师事务所选聘制度》的框架和流程，审阅并通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，参与会计师事务所续聘工作，对审计机构资质、独立性、专业能力及费用合理性进行审查，支持续聘决议
，并督促其勤勉履职。
（三）内部控制监督
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2026-04-27 19:54│天瑞仪器（300165）：独立董事独立性情况的专项意见
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江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司现任独立董事莫卫民先生
、钱宇瑾女士、王刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司现任独立董事莫卫民先生、钱宇瑾女士、王刚先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未
在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可
能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
二○二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ad4f8352-e157-4af5-bb7f-bd2e82b55d84.PDF
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2026-04-27 19:54│天瑞仪器（300165）：王刚述职报告
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各位股东及股东代表：
本人（王刚）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相
关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的
合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：
一、独立董事的基本情况
王刚先生，1986 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士研究生学历,副教授职称。2016 年 8 月起任上海财经
大学会计学院助理教授,现任上海财经大学会计学院副教授。2022年 12 月起任上海华峰铝业股份有限公司独立董事、2023 年 11 月
起任上海碧云天生物技术股份有限公司独立董事。2023年 11月 10日起任公司独立董事。
2025 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）本年度出席董事会、股东会会议情况
2025 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各项议
题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司在 2025 年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2025 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2025年本人具体出席会议情况如下：
独立董事出席董事会及股东会的情况
独立董 本报告期 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连 出席股
事姓名 应参加董 席董事 方式参 席董事 事会次 续两次 东会次
事会次数 会次数 加董事 会次数 数 未亲自 数
会次数 参加董
事会会
议
王刚 4 3 1 0 0 否 3
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、参加董事会专门委员会的情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员，2025 年公司召开了 6次审计委员会会议，1次战略委员会会议，本
人均全部出席。本人根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定和公司的实际情况，积极履行作为委员的相应职责，认真审阅公
司的各项议案并与参会委员进行了沟通、讨论，发表了相关意见，发挥了相应委员会的作用。
2、参加独立董事专门会议的情况
报告期内，公司共召开 5次董事会独立董事专门会议，本人均全部出席，重点对公司利润分配、关联交易等事项独立审议并发表
专项审查意见，切实履行监督职责。
（三）行使独立董事职权的情况
2025年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核
查；未向董事会提请召开临时股东会。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。与会计师事务所就相关问题进行
有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025 年任职期间，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东会及业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。本
人严格按照有关法律法规的规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知
识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。
（六）在上市公司现场工作情况
2025年度，本人除到公司出席专门委员会会议、董事会、股东会现场会议、公司年度网上业绩说明会外，本人实地考察公司、公
司控股子公司雅安天瑞水务有限公司、安岳天瑞水务有限公司，与公司管理层进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部
管理和控制、董事会决议执行、财务管理、销售等日常情况的介绍和汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护了公司和
广大投资者的利益。
（七）上市公司配合独立董事工作的情况
公司董事、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情
况，提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本人在第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议中，对《与参股公司续签〈运营维护服务分包合同〉暨关联交易》议
案进行事前审核及独立表决，核查交易及程序合规性，确认无利益输送或资金占用情形，表决投赞成票。该关联交易符合市场规则，
履行了必要的审议程序及信息披露义务。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度任职期间，公司按照相关法律法规的要求披露财务会计报告、定期报告以及内部控制评价报告，内容与格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司本报告期的财务状况、经营成果、内部控制体系建设和运作等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）聘用会计师事务所情况
2025年 4月 24 日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议《关于续聘会计师事务所的议案》
，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2025 年度审计机构。本人认为：公证天业
在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，因此，本人同意续聘公证天业为公
司2025年度审计机构。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
经公司第六届独立董事专门会议资格审查通过，2025年 7月 28 日，公司召开第六届董事会第十五次（临时）会议，会议审议《
关于补选董事的议案》，本人同意贾立图女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事及高级管理人员的薪酬符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（六）2025 年公司未涉及的事项：上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策
及采取的措施；聘任或者解聘上市公司财务负责人；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件
成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差
错更正。
四、总体评价和建议
自担任独立董事以来，本人一直注重学习资本市场最新法律法规、监管政策及上市公司治理相关知识，重点研习信息披露、内控
建设等领域的监管要求，更
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9ada5af5-cad6-4e9b-a9fa-b67812092e1e.PDF
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2026-04-27 19:54│天瑞仪器（300165）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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天瑞仪器（300165）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/352eb952-f6c3-45ed-9cb7-60cd1921546a.PDF
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2026-04-27 19:52│天瑞仪器（300165）：关于续聘会计师事务所的公告
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江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2026 年度审
计机构。本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）,创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审
计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。
公证天业执行事务合伙人/首席合伙人为张彩斌先生，截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312 人，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入 24,
980.16 万元，证券业务收入 15,706.31 万元。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80 家，审计收费总额 8,548.62 万元，上市
公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务
业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 65 家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围内承担
连带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3 次，监督管理措施 6 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 3 次，不存在因执业行为
受到刑事处罚的情形。
22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次，15 名从业人员受到
行政处罚各 1 次，1 名从业人员受到行政处罚 2 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人：陆新涛，2006 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在公证天业执业，2026 年开始为
本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有明志科技（688355）、味知香（605089），具有证券服务业务从业经验，具
备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：李阳旻，2019 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在公证天业执业，2023 年开
始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有天瑞仪器（300165），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜
任能力。
项目质量控制复核人：陈霞
2015 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在公证天业执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；
近三年复核或签署的上市公司有芯朋微(688508)、贝斯特（300580）、新美星（300509），具有证券服务业务从业经验，具备相应的
专业胜任能力。
2、诚信记录
拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中
所耗费的时间为基础协调确定。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度具体的审计要求和审计范围与公证天
业协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为公证天业在专业胜任
能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘公证天业为公司 2026 年度审计机构
，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同
意续聘公证天业为公司 2026年度审计机构。
（三）生效日期
本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fbe18960-ccca-4115-b6e6-e136650d8f5b.PDF
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2026-03-26 19:32│ST天瑞（300165）：关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告
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特别提示：
1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易将于 2026年 3 月 27 日（星期五）停牌一天，并于 2026 年 3
月 30 日（星期一）开市起复牌。
2、公司股票自 2026 年 3 月 30 日（星期一）开市起撤销其他风险警示，证券简称由“ST 天瑞”变更为“天瑞仪器”，证券
代码仍为“300165”，撤销其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。
一、股票种类、简称、证券代码、涨跌幅、撤销其他风险警示的起始日以及股票停复牌起始日
1、股票种类：人民币普通股 A 股
2、股票简称：由“ST 天瑞”变更为“天瑞仪器”
3、证券代码：300165
4、撤销其他风险警示的起始日：2026 年 3 月 30 日
5、公司股票停复牌起始日：公司股票将于 2026 年 3 月 27 日停牌一天，2026年 3 月 30 日开市起复牌。
6、撤销其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。
二、公司股票被实施其他风险警示的情况
公司于 2024 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《行政处罚事先告知书》（处罚
字[2024]187 号），根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司披露的 2021 年年度报告存在虚假记载，公司涉及的违法违规行
为触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（七）项规定的被实施其他风险警示情形，公司股票于 2024 年 12 月
10 日起被实施其他风险警示。2025 年 3 月 18 日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（[2025]40 号）。具体内容详
见公司分别于 2024 年 12 月 9 日、2025年 3 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停复
牌的提示性公告》（公告编号：2024-074）、《关于公司及相关当事人收到<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2025-006）。
三、公司申请撤销其他风险警示的情况
（一）关于公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述的情况
公司于2024年4月24日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯
调整的议案》，对 2021年年报进行了会计差错更正及追溯调整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏天瑞仪
器股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（苏公 W[2024]E1251 号）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据中国证监会下发的《行政处罚决定书
》（[2025]40 号）载明 2024 年 4月，公司发布《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》,对 2021 年年度报告作出差错更正。
（二）关于自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月的情况公司于 2025 年 3 月 18 日收到中国证监会下发的《
行政处罚决定书》（[2025]40 号），目前已满 12 个月。
（三）公司不存在其他被实施风险警示的情形
公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定进行了逐项自查，确认不存在第9.4条所列示的其他风险警示情形和
第十章所列示的退市风险警示情形。
综上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司符合第9.11 条申请撤销其他风险警示的条件，且公司不存
在其他触及其他风险警示或退市风险警示的情形，公司已向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。
四、公司申请撤销其他风险警示的核准情况
公司撤销其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司
股票将于 2026 年 3 月 27 日停牌一天，2026 年 3 月 30 日开市起复牌并撤销其他风险警示，证券简称将由“ST天瑞”变更为“
天瑞仪器”，证券代码仍为“300165”。撤销其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。
五、其他说明
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指
定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ba7468ad-a609-439a-9e38-513916012974.PDF
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2026-03-19 17:16│ST天瑞（300165）：第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第
十九次（临时）会议的通知。会议于 2026 年 3 月 19 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事莫卫民先生、独立董事钱宇瑾女士、独立董事王刚先生、董事张秀梅女
士以通讯表决方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》
公司已就行政处罚决定书所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述，自中国证券监督管理委员会作出行政处罚决定书之日
起已满十二个月期限，公司已符合申请撤销其他风险警示的条件，且公司不存在其他触及其他风险警示或退市风险警示的情形。因此
，董事会同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。
《关于申请撤销其他风险警示的公告》详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/97be4345-d2a7-4abc-b946-af8bb4303fb6.PDF
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2026-03-19 17:16│ST天瑞（300165）：关于申请撤销其他风险警示的公告
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ST天瑞（300165）：关于申请撤销其他风险警示的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/44799e31-3a05-4e78-afbc-8263f0330df0.PDF
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2026-03-11 18:02│ST天瑞（300165）：关于控股股东涉及仲裁事项的进展公告
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近日，江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东刘召贵先生收到上海金融法院出具的《应诉通知书》（2026）
沪 74 民特 28 号，广州立多虚拟现实科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“立多虚拟”)向上海金融法院申请撤销上海国际经济贸易
仲裁委员会（上海国际仲裁中心）做出的仲裁《裁决书》（上国仲（2025）第 1729 号），上海金融法院已经受理该申请，并向刘召
贵先生出具了《应诉通知书》，现就有关事项公告如下：
一、仲裁基本情况
2025 年 4 月 22 日，刘召贵先生就其与立多虚拟股份转让协议纠纷向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）正式
提交仲裁申请，2025 年 6 月11 日，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）经审查后正式立案，案号为上国仲（2025
）第 1729 号。
2026 年 1 月 20 日，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）出具了仲裁《裁决书》（上国仲（2025）第 1729 号
）。公司于 2026 年 1 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东收到仲裁裁决书的公告》（公告编号：2026-003），就本次裁
决的相关结果进行了披露。
刘召贵先生收到上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）送达的《裁决书》后，根据法律流程积极申请执行本裁决。
江苏省苏州市中级人民法院于 2026 年 3 月 2 日立案执行，案号为（2026）苏 05 执 309 号。
二、本次仲裁案件的进展情况
近日，公司控股股东刘召贵先生收到上海金融法院出具的《应诉通知书》（2026）沪 74 民特 28 号，上海金融法院已经受理了
立多虚拟提出的撤销上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）《裁决书》（上国仲（2025）第1729 号）做出的仲裁裁决
申请。该案于 2026 年 3 月 11 日开庭审理，没有当庭宣判。公司将持续关注该案进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披
露义务。
截至本公告披露日，刘召贵先生暂未收到依据上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）《裁决书》（上国仲（2025）
第 1729 号）裁决结果应得的相关款项。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露之日，公司不存在其他应披露而尚未披露的诉讼仲裁事项。
四、本次公告所涉事项对公司本期或期后利润可能产生的影响
本次公告所涉事项为公司控股股东刘召贵先生的股份转让协议纠纷而产生，该事项不会导致公司控制权发生变化，对公司本期或
期后利润不会产生影响。
五、其他说明
公司将持续关注相关事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/122a008f-5059-41c7-b286-9fe218475297.PDF
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2026-03-02 16:16│ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/90d4ffde-981d-43b0-bb64-9c8904fc60df.PDF
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2026-02-09 17:22│ST天瑞（300165）：第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告
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ST天瑞（300165）：第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/8aef197b-b603-4277-bfe8-ccfe1cd428a8.PDF
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2026-02-09 17:22│ST天瑞（300165）：关于变更高级管理人员及调整董事会审计委员会成员的公告
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一、财务总监变更情况
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监吴志进先生提交的书面辞职报告。吴志进先生
因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司及其控股子公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，吴志进先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。吴志进先生辞职事宜不会
影响公司的正常运行。
吴志进先生原定财务总监任期至第六届董事会任期届满之日即 2026 年 8 月30 日。截至本公告披露日，吴志进先生未持有公司
股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对吴志进先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成新的财务总监的聘任工作，在此期间，由董事长刘召贵先生代行财
务总监职责。
二、董事会审计委员会调整情况
鉴于《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因刘召贵先生
代行公司高级管理人员财务总监的职务，刘召贵先生将不再担任第六届董事会审计委员会委员。为完善公司治理结构，确保公司董事
会审计委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，公司于 2026 年 2 月 9 日召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审议
通过了《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》，董事会同意职工董事贾立图女士担任公司第六届董事会审计委员会成员。
本次调整后，第六届董事会审计委员会委员由：王刚（召集人）、钱宇瑾、刘召贵，调整为：王刚（召集人）、钱宇瑾、贾立图。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/a7326d13-a71d-4ac8-9c6d-b967a64c3f28.PDF
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2026-02-02 18:24│ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/789af4e1-173d-48c4-8212-93b28ce7df0b.PDF
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2026-01-28 16:54│ST天瑞（300165）：关于控股股东收到仲裁裁决书的公告
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近日，江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“天瑞仪器”）收到公司控股股东刘召贵先生提交的上海国际经济贸易
仲裁委员会（上海国际仲裁中心）出具的《裁决书》（上国仲（2025）第 1729 号），上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁
中心）就刘召贵先生与广州立多虚拟现实科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“立多虚拟”)之间股份转让协议纠纷事项做出终局裁决
，现将相关情况公告如下：
一、情况概述
2023 年 5 月 12 日，刘召贵先生与立多虚拟签订《刘召贵与广州立多虚拟现实科技合伙企业(有限合伙)关于江苏天瑞仪器股份
有限公司之股份转让协议》，约定将其名下 5.01%的天瑞仪器股份以 4.7 元/股的价格转让给立多虚拟，合同总价款为 116,678,143
.90 元。
2023 年 5 月 19 日，立多虚拟按照合同约定向刘召贵先生支付了第一笔转让款，即合同总价款的 50%共计 58,339,071.95 元
。2023 年 6 月 19 日，刘召贵先生将其名下 5.01%的天瑞仪器股份全部转让给立多虚拟，双方办理完成了股权过户登记。第二期股
份转让款原本应于 2023 年 6 月 27 日前支付，鉴于立多虚拟未按期向刘召贵先生支付第二期股份转让款，刘召贵先生于 2024 年
1 月 24 日与立多虚拟签署了《关于江苏天瑞仪器股份有限公司之股份转让协议补充协议》，经双方协商一致，同意立多虚拟在 202
4 年 12 月 31 日前向刘召贵先生支付完毕第二期股份转让款人民币 58,339,071.95 元。
2024 年 6 月，立多虚拟就其与刘召贵股份转让协议纠纷向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提起仲裁（上国
仲(2024)第 1750 号），具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东收到
<关于江苏天瑞仪器股份有限公司之股份转让协议>争议仲裁案仲裁通知的公告》（公告编号：2024-043）。
2024 年 8 月，因股份转让协议纠纷，刘召贵先生所持公司 35,000,000 股股份被立多虚拟申请冻结，具体内容详见公司于 202
4 年 8 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人股份被冻结的公告》（公告编号:2024-048
）。
根据本次刘召贵先生提交的上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）出具的《裁决书》（上国仲（2025）第 1729 号
）获悉：2024 年 10 月 16日，刘召贵与立多虚拟签订《关于江苏天瑞仪器股份有限公司之股份转让协议补充协议（二）》，约定若
立多虚拟及其关联方继续与刘召贵推进实控权转让之事项，尾款可延期至 2025 年 12 月 31 日支付。
2024 年 10 月 28 日，公司披露了《关于控股股东收到<关于江苏天瑞仪器股份有限公司之股份转让协议>争议仲裁案撤案决定
》的公告》（公告编号：2024-068），仲裁庭同意立多虚拟撤回其全部仲裁请求的申请，同意刘召贵撤回其全部仲裁反请求的申请，
“上国仲(2024)第 1750 号”《关于江苏天瑞仪器股份有限公司之股份转让协议》争议仲裁案自撤案决定作出之日起撤销。
2024 年 11 月 27 日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人股份解除司法冻结的公告》（公告编号：2024-072），刘召贵
先生所持 35,000,000 股被立多虚拟申请冻结的天瑞仪器股份已解除冻结。
2025 年 4 月 22 日，刘召贵先生就其与立多虚拟股份转让协议纠纷向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）正式
提交仲裁申请，2025 年 6 月11 日，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）经审查后正式立案，案号为上国仲（2025
）第 1729 号。
2025 年 7 月 23 日，因股份转让协议纠纷，立多虚拟所持公司 19,890,844 股股份被冻结。
二、仲裁的最新进展情况
近日，公司收到控股股东刘召贵先生提交的上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）出具的《裁决书》（上国仲（20
25）第 1729 号），仲裁庭裁决如下：
1、立多虚拟向刘召贵支付股权转让尾款人民币 44,745,246.6 元[仲裁庭确定立多虚拟向刘召贵支付股权转让尾款 58,399,071.
95 元。仲裁庭注意到立多虚拟于 2025 年 12 月 31 日向刘召贵支付 13,653,825.35 元，为此，立多虚拟向刘召贵支付股权转让尾
款 44,745,246.6 元（58,399,071.95 元—13,653,825.35 元）]；
2、立多虚拟向刘召贵支付逾期付款违约金，以人民币 44,745,246.6 元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期
贷款市场报价利率计算，自本裁决书生效之日起至实际付清之日止；
3、立多虚拟向刘召贵支付律师费人民币 140,000 元、保全费用人民币 3,500元、保全保险费用人民币 17,650 元；
4、对刘召贵其他仲裁请求不予支持；
5、对立多虚拟的全部仲裁反请求不予支持；
6、本案刘召贵仲裁请求仲裁费人民币 617,467 元，由刘召贵承担人民币185,240 元，立多虚拟承担人民币 432,227 元；鉴于
刘召贵已全额预缴本案仲裁费，立多虚拟应向刘召贵支付人民币 432,227 元；
7、本案立多虚拟仲裁反请求仲裁费人民币 965,771 元，由立多虚拟自行承担，并与立多虚拟已全额预缴的费用相抵冲。
上述裁决各项立多虚拟向刘召贵支付的款项，立多虚拟应于本裁决生效之日起十日内支付完毕。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露之日，公司不存在其他应披露而尚未披露的诉讼仲裁事项。
四、本次公告的裁决事项对公司本期或期后利润可能产生的影响
本次公告的裁决事项为公司控股股东、董事长个人的股份转让协议纠纷而产生，该事项不会导致公司控制权发生变化，对公司本
期或期后利润不会产生影响。
五、其他说明
公司将持续关注相关事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）裁决书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/65cc2b10-3c85-4d65-bee1-00cbffd5c078.PDF
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2026-01-28 16:40│ST天瑞（300165）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -24,000 ～ -17,000 -9,731.89
东的净利润 比上年同期下降 146.61% ～ 74.68%
扣除非经常性损益 -24,651 ～ -17,651 -9,931.89
后的净利润 比上年同期下降 148.20% ～ 77.72%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，鉴于市场行情发生变化，公司控股子公司沁水璟盛生活垃圾全资源化有限公司 PPP 项目目前处于停滞状态并计划
推进对外转让工作。依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》相关规定，本着谨慎性原则，公司预计对该项目相关合同资产计提资
产减值准备 8,500 万元至 10,000 万元。
2、报告期内，公司依据《企业会计准则第 1 号—存货》的规定，结合公司的会计政策，并遵循谨慎性原则，预计计提存货跌价
准备 3,500 万元至 4,000 万元。
3、报告期内，结合公司实际情况，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及相关会计政策规定，基于对子公司上海贝西生物
科技有限公司、江苏国测检测技术有限公司主营业务构成及未来预期的判断，从审慎性原则出发，经公司初步测算，预计计提这两家
子公司商誉减值约 3,500 万元至 4,180 万元。
截至目前，相关资产减值测试尚在进行中，最终减值准备计提的金额将由公司聘请的专业评估机构及年审会计机构进行评估和审
计后确定。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果。
2、2025 年度业绩的具体财务数据将在公司 2025 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/932e4174-7db8-4139-a707-39a660a8e6f0.PDF
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2026-01-05 16:06│ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》并于2024年12月9日披露了
《关于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2024-073）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》第9.4条第（七）项规定，公司股票于2024年12月10日起被实施其他风险警示。
2、公司于2025年3月18日收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》（[2025]40号），公司收到的《行政处罚决定书》中认定的
情况与《行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规行为一致。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定，公司因触及第9.4条第七项情形，其股票交易被实施其他风险警
示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的专
项核查意见等文件。
一、实施其他风险警示的原因
公司于2024年12月6日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》，根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司涉及的
违法违规行为触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（七）项规定的被实施其他风险警示情形，公司股票于2024年1
2月10日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停复牌的
提示性公告》（公告编号：2024-074）。
二、采取的措施及进展情况
1、针对《行政处罚决定书》所涉事项，公司于2024年4月24日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议
通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对2021年年报进行了会计差错更正及追溯调整，并于2024年4月26日披露了《
关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-015）等相关文件。目前，公司不存在尚未整改完毕的事项。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条，“公司同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他
风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书
之日起已满十二个月。”公司将在满足上述条件后及时提出申请，争取尽早撤销风险警示。
三、对公司的影响及风险提示
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指
定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/6b229000-f845-4bcb-9277-40cf328ba6df.PDF
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2025-12-07 15:32│ST天瑞（300165）：关于终止筹划公司控制权变更事项暨复牌的公告
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ST天瑞（300165）：关于终止筹划公司控制权变更事项暨复牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/9ffc66ca-0cdb-43a3-be67-a7a05ef31292.PDF
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2025-12-02 17:06│ST天瑞（300165）：关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌的公告
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ST天瑞（300165）：关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/b3edfe3f-e2a6-4510-9752-f0778b561cc2.PDF
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2025-12-01 16:36│ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》并于2024年12月9日披露了
《关于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2024-073）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》第9.4条第（七）项规定，公司股票于2024年12月10日起被实施其他风险警示。
2、公司于2025年3月18日收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》（[2025]40号），公司收到的《行政处罚决定书》中认定的
情况与《行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规行为一致。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定，公司因触及第9.4条第七项情形，其股票交易被实施其他风险警
示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的专
项核查意见等文件。
一、实施其他风险警示的原因
公司于2024年12月6日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》，根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司涉及的
违法违规行为触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（七）项规定的被实施其他风险警示情形，公司股票于2024年1
2月10日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停复牌的
提示性公告》（公告编号：2024-074）。
二、采取的措施及进展情况
1、针对《行政处罚决定书》所涉事项，公司于2024年4月24日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议
通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对2021年年报进行了会计差错更正及追溯调整，并于2024年4月26日披露了《
关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-015）等相关文件。目前，公司不存在尚未整改完毕的事项。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条，“公司同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他
风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书
之日起已满十二个月。”公司将在满足上述条件后及时提出申请，争取尽早撤销风险警示。
三、对公司的影响及风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的
信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/85e116e8-8fdd-4db9-bc29-404d9e7889dd.PDF
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2025-12-01 16:36│ST天瑞（300165）：关于全资子公司法定代表人变更的公告
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江苏天瑞仪器股份有限公司于近日收到全资子公司上海贝西生物科技有限公司（以下简称“贝西生物”）通知，贝西生物于近日
完成了法定代表人工商变更登记手续，取得了上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》。其法定代表人由“刘佳丽”变更
为“刘兵祥”。贝西生物变更后的新营业执照信息如下：
公司名称：上海贝西生物科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：913100007780683054
法定代表人：刘兵祥
成立日期：2005 年 07 月 18 日
注册资本：人民币 300.00 万元整
住所：上海市浦东新区广丹路 222 弄 20 号
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；货物进出口，技术进出口。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医疗器械、诊
断试剂及相关设备的研发，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化工产品（不含许可类化工产品）、仪器仪表
、汽车新车、软件、第一类医疗器械、第二类医疗器械的销售，汽车零配件零售，第一类医疗器械生产，软件开发。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/45e3e69f-c451-4bb7-9fbb-490014490238.PDF
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2025-12-01 00:00│ST天瑞（300165）：关于筹划公司控制权变更暨停牌的公告
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ST天瑞（300165）：关于筹划公司控制权变更暨停牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/4b9bebab-d9cf-4f67-9b5f-686e39582a6a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│天瑞仪器：2025年年度报告
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2026-04-28│天瑞仪器：2026年一季度报告
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2025-10-25│ST天瑞：2025年三季度报告
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2025-08-27│ST天瑞：2025年半年度报告
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2025-04-28│ST天瑞：2024年年度报告
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2025-04-28│ST天瑞：2025年一季度报告
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2024-10-28│天瑞仪器：2024年三季度报告
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2024-08-27│天瑞仪器：2024年半年度报告
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2024-04-26│天瑞仪器：2024年一季度报告
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