公司公告☆ ◇300165 ST天瑞 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:15 │ST天瑞（300165）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-12 18:14 │ST天瑞（300165）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-12 18:14 │ST天瑞（300165）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-01 19:46 │ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-08-26 21:26 │ST天瑞（300165）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 21:25 │ST天瑞（300165）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 21:24 │ST天瑞（300165）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 21:24 │ST天瑞（300165）：对外担保管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-26 21:24 │ST天瑞（300165）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-26 21:24 │ST天瑞（300165）：董事、高级管理人员内部问责制度（2025年8月） │
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2025-09-12 18:15│ST天瑞（300165）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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ST天瑞（300165）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/40069c9c-f86b-4cf5-8aa1-69961075cbb0.PDF
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2025-09-12 18:14│ST天瑞（300165）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 9 月 12 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议同意选举贾立图女士为公司第六届董事会职工代表董事（
简历详见附件）。贾立图女士由第六届董事会非独立董事变更为第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期届满之日。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/13c04ff2-576e-4576-a737-8c757d74790b.PDF
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2025-09-12 18:14│ST天瑞（300165）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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ST天瑞（300165）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/bfe9aa33-4d35-49c1-b2ea-714ab5792479.PDF
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2025-09-01 19:46│ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》并于2024年12月9日披露了
《关于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2024-073）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》第9.4条第（七）项规定，公司股票于2024年12月10日起被实施其他风险警示。
2、公司于2025年3月18日收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》（[2025]40号），公司收到的《行政处罚决定书》中认定的
情况与《行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规行为一致。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定，公司因触及第9.4条第七项情形，其股票交易被实施其他风险警
示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的专
项核查意见等文件。
一、实施其他风险警示的原因
公司于2024年12月6日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》，根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司涉及的
违法违规行为触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（七）项规定的被实施其他风险警示情形，公司股票于2024年1
2月10日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停复牌的
提示性公告》（公告编号：2024-074）。
二、采取的措施及进展情况
1、针对《行政处罚决定书》所涉事项，公司于2024年4月24日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议
通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对2021年年报进行了会计差错更正及追溯调整，并于2024年4月26日披露了《
关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-015）等相关文件。目前，公司不存在尚未整改完毕的事项。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条，“公司同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他
风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书
之日起已满十二个月。”公司将在满足上述条件后及时提出申请，争取尽早撤销风险警示。
三、对公司的影响及风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的
信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/e647f1dd-407b-4e2c-b012-a54c21ae54ca.PDF
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2025-08-26 21:26│ST天瑞（300165）：董事会决议公告
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ST天瑞（300165）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/18388e44-fc24-4c54-aff5-9bfa9ae24cf9.PDF
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2025-08-26 21:25│ST天瑞（300165）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第
十二次会议的通知，会议于2025 年 8 月 25 日上午 10：00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事邹彦女士以通讯表决方式出席本次会议）。董事会秘书肖廷良列席会议。会议由监事
会主席郑朝召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有关公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）;《2025 年半年度报告及其摘要披露的提示性公告》刊登于 2025 年 8 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
监事会审核后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。
此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。
《关于计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
3、审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订<公司章程>并授权董事会办理工商备案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止
。在公司董事会审计委员会正式行使监事会职权前，公司监事会将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职
责。公司设置职工代表董事。同时，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变
更、章程备案等相关手续。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果获得通过。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5f9c8473-a41c-485e-aee3-50dfb2bb4275.PDF
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2025-08-26 21:24│ST天瑞（300165）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“
公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开公司2025 年第二次临时股东
大会，现就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：江苏天瑞仪器股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00。（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准
。
6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）。
7、出席对象
（1）截至 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞大厦会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消监事会、设置职工代表董事、 √
修订<公司章程>并授权董事会办理工商备
案的议案》
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<控股股东和实际控制人行为 √
规范>的议案》
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员行为规 √
范>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-036）。
上述提案中，提案1、提案2、提案3属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、提案编码注意事项
本次股东大会未设累积投票提案和逐项表决提案。提案编码100为总议案，对提案100进行投票，视为对除累积投票提案外的所有
提案表达相同投票意见。
四、会议登记事项
1、登记方式
（1）参加股东大会人员，需填写《参会股东登记表》（式样详见附件三）；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。如通过信函方
式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
（5）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为2025年 9月11日（星期四）上午9:30-11:30；下午 14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在
2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 16:30 之前送达或传真至公司。
3、登记地点
江苏省昆山市中华园西路1888 号江苏天瑞仪器股份有限公司证券部办公室。
4、会议联系方式
联系电话：0512-57017339
联系传真：0512-57018681
联系地址：江苏省昆山市中华园西路 1888 号
电子邮箱：zqb@skyray-instrument.com
邮政编码：215347
联系人：肖廷良 方敏
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续；
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4764efae-e886-4b38-ac4c-ac5c49fa3833.PDF
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2025-08-26 21:24│ST天瑞（300165）：对外担保管理制度（2025年8月）
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ST天瑞（300165）：对外担保管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/93d9d182-0df7-4028-ab0a-9cdf9bc70603.PDF
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2025-08-26 21:24│ST天瑞（300165）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月）
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第一条 为规范江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理制度，保障公司治理稳定性及股
东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
等法律、行政法规及规范性文件以及《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司的
实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董
事会收到辞职报告时生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。
除本制度第六条规定情形外，出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定
继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法
律法规和《公司章程》的规定。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效
。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第六条 公司董事、高级管理人员有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员。
第三章 移交手续与未结事项处理
第七条 董事及高级管理人员在离职生效后3个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资
产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署离职交接相关文件。
第八条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报
告。
第九条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等），公司有权要求其制定书面履行
方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十条 董事及高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在1年内仍
然有效。董事及高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十一条 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的25%；董事
、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。法律、行政法规或深圳证券交易所对公司股份的转让限制另有规定的
，从其规定。
第十二条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十三条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十四条 公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对该
等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第十五条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起15日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不
影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附 则
第十六条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
第十七条 本制度与相关法律、行政法规、规范性文件、中国证监会和深圳证券交易所有关规定有冲突时，按照相关法律、行政
法规、规范性文件、中国证监会和深圳证券交易所有关规定执行，并应及时对本制度进行修订。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释及修订。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修订时亦同。
江苏天瑞仪器股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/6bbfa550-a877-46b4-9129-cfbbf46d3c9c.PDF
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2025-08-26 21:24│ST天瑞（300165）：董事、高级管理人员内部问责制度（2025年8月）
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第一条 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）为了完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，使约束与激励并
举，促进公司董
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