公司公告☆ ◇300165 天瑞仪器 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-25 15:38 │天瑞仪器（300165）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-10-25 15:38 │天瑞仪器（300165）：2026年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2026-10-25 15:34 │天瑞仪器（300165）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-22 17:10 │天瑞仪器（300165）：关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 │
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│2026-10-08 18:18 │天瑞仪器（300165）：关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公│
│ │告 │
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│2026-10-08 18:18 │天瑞仪器（300165）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-08 18:16 │天瑞仪器（300165）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-08 18:16 │天瑞仪器（300165）：第七届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2026-09-22 17:34 │天瑞仪器（300165）：关于公司原5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2026-09-15 20:34 │天瑞仪器（300165）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-10-25 15:38│天瑞仪器（300165）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第
二次会议的通知。会议于2026年10月22日上午10:30在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事孙琪华女士以通讯表决方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长应刚先生召集和主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2026 年第三季度报告》
公司董事和高级管理人员认真审阅了公司《2026 年第三季度报告》，认为公司《2026 年第三季度报告》能够真实准确完整地反
映公司的实际情况，并且公司的董事、高级管理人员对该定期报告出具了书面确认意见。有关公司《2026年第三季度报告》的具体内
容详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026 年第三季度报告披露提示性公
告》刊登于 2026 年 10 月 26 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
1、江苏天瑞仪器股份有限公司第七届董事会第二次会议决议
2、江苏天瑞仪器股份有限公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/c0c32109-dce1-4d68-8973-de71b4df32fb.PDF
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2026-10-25 15:38│天瑞仪器（300165）：2026年第三季度报告披露提示性公告
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《江苏天瑞仪器股份有限公司 2026 年第三季度报告》于 2026 年 10 月 26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公
司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/4f83c946-4ffe-412e-af48-18a90131294b.PDF
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2026-10-25 15:34│天瑞仪器（300165）：2026年三季度报告
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天瑞仪器（300165）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/16f472e8-828b-4fbc-aff1-3d9da34ad2df.PDF
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2026-10-22 17:10│天瑞仪器（300165）：关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告
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一、基本情况
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 8 日召开第七届董事会第一次（临时）会议，审议通过了
《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举应刚先生为公司第七届董事会董事长，任期自该次董事会审议通过之日起至
第七届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人，应刚先生同时担任
公司法定代表人。近日，公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了苏州市数据局换发的《营业执照》。
二、本次变更后的《营业执照》登记信息
统一社会信用代码：913205007899341254
名称：江苏天瑞仪器股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：应刚
注册资本：49551.1725 万元整
成立日期：2006 年 07 月 04 日
住所：昆山市中华园西路 1888 号
经营范围：制造：原子荧光光谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计。研究、开发、生产、销售、技术服务：化学分析仪器、
环境检测仪器、生命科学仪器、测量与控制仪器、医疗器械；研究、开发、制作软件产品，销售自产产品；货物及技术的进出口业务
；自有房屋租赁；计算机信息系统集成；环境检测、空气质量检测、水质监测、土壤检测；环境工程、市政工程、水利工程的咨询、
设计、施工及运营管理。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：汽车新车销售；停车场服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
三、备查文件
《江苏天瑞仪器股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/d80ae4c6-963f-4418-a61a-fb29fd414740.PDF
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2026-10-08 18:18│天瑞仪器（300165）：关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 8 日在公司会议室召开第七届董事会第一次（临时）会议,
会议审议通过了选举第七届董事会董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公
告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：
非独立董事：应刚先生（董事长）、车坚强先生、廖国荣先生、张秀梅女士、李胜辉先生、贾立图女士（职工代表董事）
独立董事：汪年俊先生、姚栋樑先生、孙琪华女士
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交
易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例不
低于三分之一，且包括一名会计专业人士。
二、公司第七届董事会专门委员会组成情况
为保证公司第七届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会三个专门委员会，各专
门委员会组成人员如下：
（1）审计委员会由孙琪华女士、汪年俊先生、贾立图女士三人组成，其中孙琪华女士为召集人。
（2）薪酬与考核委员会由汪年俊先生、姚栋樑先生、车坚强先生三人组成，其中汪年俊先生为召集人。
（3）战略委员会由姚栋樑先生、汪年俊先生、应刚先生三人组成，其中姚栋樑先生为召集人。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
公司第七届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》
，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。具体情况如下：
1、总经理：应刚先生
2、副总经理：马悦女士
3、董事会秘书：肖廷良先生
4、财务总监：彭桂平先生
5、证券事务代表：方敏女士
上述公司高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司
章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。
四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系人：肖廷良、方敏
邮政编码：215347
联系电话：0512-57017339
传真号码：0512-57018681
电子邮箱：zqb@skyray-instrument.com
通讯地址：江苏省昆山市中华园西路 1888 号
五、董事、高级管理人员任期届满离任情况
公司第六届董事会董事长刘召贵先生在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司董事长、董事、董事会相关专门委员会以及代
理财务总监的职务；独立董事王刚先生、莫卫民先生、钱宇瑾女士将不再担任公司独立董事以及董事会相关专门委员会的职务；常务
副总经理李小平先生将不再担任公司常务副总经理。
截至本公告披露日，刘召贵先生持有公司 79,914,203 股股份，其离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其作出的相关承诺。王刚先生、莫卫民先生、钱宇瑾女士
在担任独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李小平先生在担任常务副总经理期间未直接
或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对刘召贵先生、王刚先生、莫卫民先生、钱宇瑾女士、李小平先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/88da49f0-2500-4cf1-8807-dcf6c6ad8041.PDF
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2026-10-08 18:18│天瑞仪器（300165）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 08 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 08 日的 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 08 日的 9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天瑞大厦八楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长刘召贵先生
7、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会
，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 121,374,100 股，占公司有表决权股份总数的 24.4947%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 119,128,320 股，占公司有表决权股份总数的 24.0415%。
通过网络投票的股东 35 人，代表股份 2,245,780 股，占公司有表决权股份总数的 0.4532%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 38 人，代表股份 2,795,980 股，占公司有表决权股份总数的 0.5643%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 550,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1110%。
通过网络投票的中小股东 35 人，代表股份 2,245,780 股，占公司有表决权股份总数的 0.4532%。
（3）公司董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回 表
编码 避 决
股数（股） 比例 股数 比 股 比 股 结
（股） 例 数 例 数 果
（ （
股 股
） ）
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举应刚 总表决情 119,949,141 98.8260% 当
先生担任公司第 况 选
七届董事会非独 其中，中 1,371,021 49.0354% 当
立董事的议案》 小股东的 选
表决情况
1.02 《关于选举车坚 总表决情 119,940,138 98.8186% 当
强先生担任公司 况 选
第七届董事会非 其中，中 1,362,018 48.7134% 当
独 立 董 事 的 议 小股东的 选
案》 表决情况
1.03 《关于选举廖国 总表决情 119,898,140 98.7840% 当
荣先生担任公司 况 选
第七届董事会非 其中，中 1,320,020 47.2114% 当
独 立 董 事 的 议 小股东的 选
案》 表决情况
1.04 《关于选举张秀 总表决情 119,898,146 98.7840% 当
梅女士担任公司 况 选
第七届董事会非 其中，中 1,320,026 47.2116% 当
独 立 董 事 的 议 小股东的 选
案》 表决情况
1.05 《关于选举李胜 总表决情 119,940,645 98.8190% 当
辉先生担任公司 况 选
第七届董事会非 其中，中 1,362,525 48.7316% 当
独 立 董 事 的 议 小股东的 选
案》 表决情况
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举汪年俊先生担任公司 总表决情况 119,942,145 98.8202% 当选
第七届董事会独
立董事的议案》
其中，中 1,364,025 48.7852% 当
小股东的 选
表决情况
2.02 《关于选举姚栋 总表决情 119,940,142 98.8186% 当
樑先生担任公司 况 选
第七届董事会独 其中，中 1,362,022 48.7136% 当
立董事的议案》 小股东的 选
表决情况
2.03 《关于选举孙琪 总表决情 119,899,143 98.7848% 当
华女士担任公司 况 选
第七届董事会独 其中，中 1,321,023 47.2472% 当
立董事的议案》 小股东的 选
表决情况
议案 1.00 采取累积投票的方式，经过逐项表决，应刚先生、车坚强先生、廖国荣先生、张秀梅女士、李胜辉先生当选公司第七
届董事会非独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起三年。
议案 2.00 采取累积投票的方式，经过逐项表决，汪年俊先生、姚栋樑先生、孙琪华女士当选公司第七届董事会独立董事，任期
自公司股东会选举通过之日起三年。上述独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所李伟一和羊定琦律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2026 年第一次临
时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席
会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.江苏天瑞仪器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2. 上海市广发律师事务所出具的《关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/846ca430-7567-4701-8067-32e1c61badcb.PDF
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2026-10-08 18:16│天瑞仪器（300165）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：江苏天瑞仪器股份有限公司
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026年 10月 8日在江苏省昆山市中华园西路 18
88号天瑞大厦会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李伟一律师、羊定琦律师出席现场会议，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以
及《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议
人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的
签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》
、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的
议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会是由公司董事会根据 2026年 9月 15日召开的第六届董事会第二十三次（临时）会议决议召集。公司已于 2026年 9
月 16日在深圳证券交易所指定网站刊登了《江苏天瑞仪器股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，并决定采取
现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东会。
本次股东会现场会议于 2026年 10月 8日 15时 00分在江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞大厦会议室召开；网络投票通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00，通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026年 10月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
公司已将本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2026年 9月
28日。
本所认为，本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会会议召集人和出席人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）41人，代表有表决权的股份为 121,374,100股
，占公司有表决权股份总数的 24.4947%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）6人，代表有表决权的股份为 119,1
28,320股，占公司有表决权股份总数的 24.0415%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）35 人，代表有表决权的股份为2,
245,780股，占公司有表决权股份总数的 0.4532%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）38 人，代
表有表决权的股份为2,795,980股，占公司有表决权股份总数的 0.5643%。
根据公司于 2021年 9月 14日披露的《关于控股股东、实际控制人增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让股份的公告》（
公告编号 2021-089），股东上海牧鑫私募基金管理有限公司（曾用名“上海牧鑫资产管理有限公司”）-牧鑫天泽汇 4号私募证券投
资基金在保持一致行动期间，承诺就行使股东权利时的股东表决权、提案权、提名权、召集权等作为上市公司股东所有权利全权委托
股东刘召贵行使。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的
合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2026年 9月 28日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票
参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长刘召贵主持。公司董事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》
的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明
的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股
东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：
（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制逐项表决。
1、关于选举应刚担任公司第七届董事会非独立董事的议案
表决结果：应刚获得的选举票数为 119,949,141票，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8260%。应刚当选。
其中，中小投资者表决结果为：应刚获得的中小投资者选举票数为 1,371,021票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数
的 49.0354%。
2、关于选举车坚强担任公司第七届董事会非独立董事的议案
表决结果：车坚强获得的选举票数为 119,940,138 票，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8186%。车坚强当选。
其中，中小投资者表决结果为：车坚强获得的中小投资者选举票数为1,362,018票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的 48.7134%。
3、关于选举廖国荣担任公司第七届董事会非独立董事的议案
表决结果：廖国荣获得的选举票数为 119,898,140 票，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7840%。廖国荣当选。
其中，中小投资者表决结果为：廖国荣获得的中小投资者选举票数为1,320,020票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的 47.2114%。
4、关于选举张秀梅担任公司第七届董事会非独立董事的议案
表决结果：张秀梅获得的选举票数为 119,898,146 票，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7840%。张秀梅当选。
其中，中小投资者表决结果为：张秀梅获得的中小投资者选举票数为1,320,026票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的 47.2116%。
5、关于选举李胜辉担任公司第七届董事会非独立董事的议案
表决结果：李胜辉获得的选举票数为 119,940,645 票，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8190%。李胜辉当选。
其中，中小投资者表决结果为：李胜辉获得的中小投资者选举票数为1,362,525票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的 48.7316%。
（二）《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制逐项表决。
1、关于选举汪年俊担任公司第七届董事会独立董事的议案
表决结果：汪年俊获得的选举票数为 119,942,145 票，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8202%。汪年俊当选。
其中，中小投资者表决结果为：汪年俊获得的中小投资者选举票数为1,364,025票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的 48.7852%。
2、关于选举姚栋樑担任公司第七届董事会独立董事的议案
表决结果：姚栋樑获得的选举票数为 119,940,142 票，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8186%。姚栋樑当选。
其中，中小投资者表决结果为：姚栋樑获得的中小投资者选举票数为1,362,022票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的 48.7136%。
3、关于选举孙琪华担任公司第七届董事会独立董事的议案
表决结果：孙琪华获得的选举票数为 119,899,143 票，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7848%。孙琪华当选。
其中，中小投资者表决结果为：孙琪华获得的中小投资者选举票数为1,321,023票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的 47.2472%。本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公
司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《
公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/049613ee-8e7d-48a0-9c9f-5bd6001da604.PDF
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2026-10-08 18:16│天瑞仪器（300165）：第七届董事会第一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“天瑞仪器”）于 2026年 9 月 30 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第
七届董事会第一次（临时）会议的通知。会议于 2026 年 10 月 8 日下午 3:30 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事孙琪华女士、董事车坚强先生以通讯表决方式出席本次会议
）。公司拟任高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由半数以上董事共同推举董事应刚先生召集和主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举应刚先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届
满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》
公司第七届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会具体组成如下：
（1）审计委员会由孙琪华女士、汪年俊先生、贾立图女士三人组成，其中孙琪华女士为召集人。
（2）薪酬与考核委员会由汪年俊先生、姚栋樑先生、车坚强先生三人组成，其中汪年俊先生为召集人。
（3）战略委员会由姚栋樑先生、汪年俊先生、应刚先生三人组成，其中姚栋樑先生为召集人。
各专门委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任应刚先生担任公司总经理、马悦女士担任公司副总经理、肖廷良先生担任公司董事会秘书、彭桂平先生担任
公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，且聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任方敏女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止（
简历详见附件）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
江苏天瑞仪器股份有限公司第七届董事会第一次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/f9e508c2-a6fc-4035-b73f-cec5ead78747.PDF
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2026-09-22 17:34│天瑞仪器（300165）：关于公司原5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告
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公司股东广州立多虚拟现实科技合伙企业(有限合伙)保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。原持有江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司
”、“本公司”）5.01%股份的大股东广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“立多虚拟”），计划自 2026 年 6
月 23 日至 2026 年 9 月 22 日，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 4,934,200 股（占本公司总股本比例 0.996%）。详见公
司于 2026 年 5 月 29 日披露的《关于持股 5%以上大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-029）。
近日，公司收到立多虚拟出具的《股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至本公告披露之日，立多虚拟减持计划期限
已届满，现将立多虚拟减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
名称 （元） （万股） （%）
立多 集中竞价 2026 年 8 月 5 日- 5.18 480 0.969
虚拟 交易 2026 年 8 月 24 日
立多虚拟本次减持股份的来源为 2023 年 6 月 19 日通过协议受让公司实际控制人刘召贵先生所持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数(万股) 占总股本 股数(万股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
立多 合计持有股份 2,482.5137 5.01 1,552.5137 3.13
虚拟 其中：无限售条 2,482.5137 5.01 1,552.5137 3.13
件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
注：立多虚拟持有的公司 450 万股股份被苏州市中级人民法院拍卖并于近日完成过户登记手续。
二、其他相关情况说明
1、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告披露之日，本次减持计划期限已届满，立多虚拟实际减持数量未超过计划减持数量。
3、立多虚拟不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性
经营产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/2cfed165-e6ce-49b4-8f33-fd0136d50595.PDF
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2026-09-15 20:34│天瑞仪器（300165）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“
公司”）第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，公司董事会决定于 2026 年 10 月 8 日（星期四）召开公司 2026 年第
一次临时股东会，现就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 08 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 28 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 9 月 28 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞大厦会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可
以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七 累积投票提案 应选人数（5）人
届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举应刚先生担任公司第七届董 累积投票提案 √
事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举车坚强先生担任公司第七届 累积投票提案 √
董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举廖国荣先生担任公司第七届 累积投票提案 √
董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举张秀梅女士担任公司第七届 累积投票提案 √
董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举李胜辉先生担任公司第七届 累积投票提案 √
董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案》
2.01 《关于选举汪年俊先生担任公司第七届 累积投票提案 √
董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举姚栋樑先生担任公司第七届 累积投票提案 √
董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举孙琪华女士担任公司第七届 累积投票提案 √
董事会独立董事的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-041）。
根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信
函或传真的方式登记，以便登记确认。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
2、登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 9 月 30 日（星期三）上午 9:30-11:30；下午14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的
须在 2026 年 9 月 30 日（星期三）下午 16:30 之前送达或传真至公司。
3、登记地点
江苏省昆山市中华园西路 1888 号江苏天瑞仪器股份有限公司证券部办公室。
4、会议联系方式
联系电话：0512-57017339
联系传真：0512-57018681
联系地址：江苏省昆山市中华园西路 1888 号
电子邮箱：zqb@skyray-instrument.com
邮政编码：215347
联系人：肖廷良、方敏
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续；
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/4802eacc-c9bf-44e4-88a1-7561da0ea1ee.PDF
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2026-09-15 20:34│天瑞仪器（300165）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（姚栋樑）
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根据江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”）第六届董事会第二十三次（临时）会议决议，本人姚栋樑被提名为天
瑞仪器第七届董事会独立董事候选人。截至天瑞仪器 2026 年第一次临时股东会会议通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：姚栋樑
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/c9c9384b-bcc3-4e86-b2f8-2781bb9b2a99.PDF
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2026-09-15 20:32│天瑞仪器（300165）：独立董事候选人声明与承诺（姚栋樑）
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天瑞仪器（300165）：独立董事候选人声明与承诺（姚栋樑）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/72d9a123-fb23-46fe-9761-53120d1ed790.PDF
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2026-09-15 20:32│天瑞仪器（300165）：关于公司董事会换届选举的公告
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江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 9 月 15
日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议
案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名应刚先生、车坚强先生、廖国荣先
生、张秀梅女士、李胜辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件），提名汪年俊先生、姚栋樑先
生、孙琪华女士为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。
其中，孙琪华女士为会计专业人士。独立董事候选人汪年俊先生、孙琪华女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
。姚栋樑先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备
案审核无异议后方可提请股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积
投票制选举产生。经公司 2026年第一次临时股东会审议通过后，上述 5 名非独立董事、3 名独立董事将与公司职工代表大会选举产
生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事
会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职
责。
本次换届后，刘召贵先生将不再担任公司董事、董事长以及董事会相关专门委员会的职务；王刚先生、莫卫民先生、钱宇瑾女士
将不再担任公司独立董事以及董事会相关专门委员会的职务。刘召贵先生持有公司 79,914,203 股股份，其离任后将继续遵守《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其作出的相关承诺。
王刚先生、莫卫民先生、钱宇瑾女士在担任独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘召贵先生、王刚先生、莫卫民先生、钱宇瑾女士勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董
事会对刘召贵先生、王刚先生、莫卫民先生、钱宇瑾女士在任职期间为公司及董事会所做的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/ddb5fd52-23ad-4018-b760-eb1ebb01c7fd.PDF
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2026-09-15 20:32│天瑞仪器（300165）：关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告
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江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 14 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举
贾立图女士为公司第七届董事会职工代表董事。
贾立图女士将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期
同股东会选举产生的 8 名董事任期一致。
第七届董事会职工代表董事简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/5151861c-df70-46f9-a00c-51ee164201e4.PDF
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2026-09-15 20:32│天瑞仪器（300165）：独立董事提名人声明与承诺（汪年俊）
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天瑞仪器（300165）：独立董事提名人声明与承诺（汪年俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/e9d64535-fe6c-4c9d-86ba-c7aea3080a39.PDF
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2026-09-15 20:32│天瑞仪器（300165）：独立董事提名人声明与承诺（姚栋樑）
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天瑞仪器（300165）：独立董事提名人声明与承诺（姚栋樑）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/cf301e0f-98a3-4b9b-a16e-436791e39a60.PDF
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2026-09-15 20:32│天瑞仪器（300165）：独立董事提名人声明与承诺（孙琪华）
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天瑞仪器（300165）：独立董事提名人声明与承诺（孙琪华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/88aa47cd-c8b1-4a43-88e0-12005b8a3d73.PDF
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2026-09-15 20:32│天瑞仪器（300165）：独立董事候选人声明与承诺（孙琪华）
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天瑞仪器（300165）：独立董事候选人声明与承诺（孙琪华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/10ae98d0-3a5c-4683-872d-15451ac65817.PDF
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2026-09-15 20:32│天瑞仪器（300165）：独立董事候选人声明与承诺（汪年俊）
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天瑞仪器（300165）：独立董事候选人声明与承诺（汪年俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/e4e0a620-2480-4abb-9c38-ddf04d050b8f.PDF
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2026-09-15 20:31│天瑞仪器（300165）：第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第
二十三次（临时）会议的通知。会议于 2026 年 9 月 15 日上午 10:30 在公司八楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第七届董事
会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生）。
公司董事会提名应刚先生、车坚强先生、廖国荣先生、张秀梅女士、李胜辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为
三年，自股东会审议通过之日起算。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第七届董事
会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。
公司董事会提名汪年俊先生、姚栋樑先生、孙琪华女士为第七届董事会独立董事候选人，任期为三年，自股东会审议通过之日起
算。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》具体内容详见公司
2026 年 9 月 15 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，第七届董事会独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提交公司
股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 10 月 8 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会审议通过尚需递交股东会审议的相关议案
。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/290c1872-083d-4811-8b75-5f03f20c8189.PDF
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2026-08-27 16:28│天瑞仪器（300165）：2026年半年度报告摘要
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天瑞仪器（300165）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/fcac9fe8-efd8-4061-9082-f235df0e74c7.PDF
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2026-08-27 16:28│天瑞仪器（300165）：2026年半年度报告
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天瑞仪器（300165）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/912714d5-f659-4344-9d61-9f672e4bb5d8.PDF
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2026-08-27 16:27│天瑞仪器（300165）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示:
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解
释第 20 号》的要求变更会计政策。本次变更会计政策是根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求执行的变更，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次
会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会审计委员会、董事会和股东会审议批准
。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
财政部于 2026 年 6 月 4 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 20 号>的通知》（财会[2026]7 号），规定“关于金融资
产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，自公布之日起施行。2026 年 1 月 1
日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 20号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分
，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定执行。
（四）本次会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，
且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会审计委员会、董事会和股东会审议批准。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公
司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b6b6705e-dfc9-410b-b996-04f0bc7ed865.PDF
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2026-08-27 16:27│天瑞仪器（300165）：关于计提资产减值准备的公告
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天瑞仪器（300165）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/23d9811b-9b4e-4c43-97a2-a46dbc6501ee.PDF
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2026-08-27 16:27│天瑞仪器（300165）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
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天瑞仪器（300165）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 16:27│天瑞仪器（300165）：2026年半年度报告及其摘要披露的提示性公告
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天瑞仪器（300165）：2026年半年度报告及其摘要披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/95e5a35e-be04-420a-9e87-aef83cd526e0.PDF
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2026-08-27 16:26│天瑞仪器（300165）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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天瑞仪器（300165）：第六届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/aff3f0e7-746c-4c45-90d6-d3fc84941cc2.PDF
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2026-08-12 16:33│天瑞仪器（300165）：关于控股股东涉及仲裁事项的进展公告
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一、仲裁基本情况
2025 年 4 月 22 日，江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东刘召贵先生就其与广州立多虚拟现实科技合伙
企业(有限合伙)(以下简称“立多虚拟”)股份转让协议纠纷向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）正式提交仲裁申请
，2025 年 6 月 11 日，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）经审查后正式立案，案号为上国仲（2025）第 1729 号
。
2026 年 1 月 20 日，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）出具了终局裁决《裁决书》（上国仲（2025）第 172
9 号）。裁决书生效后，因立多虚拟未主动履行相应法律义务，刘召贵先生委托律师向苏州市中级人民法院申请执行上国仲（2025）
第 1729 号裁决，苏州市中级人民法院于 2026 年 3 月 2日立案执行。该案执行过程中，发现立多虚拟已向上海金融法院申请撤销
仲裁裁决，故苏州市中级人民法院暂停强制执行程序，等待撤裁案件处理结果。
2026 年 5 月，公司控股股东刘召贵先生收到上海金融法院出具的《民事裁定书》（2026）沪 74 民特 28 号，上海金融法院认
为立多虚拟申请撤销仲裁裁决之理由不能成立，本院依法不予支持。
刘召贵先生因未收到依据上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）《裁决书》（上国仲（2025）第 1729 号）裁决结
果应得的相关款项，刘召贵先生委托律师向苏州市中级人民法院申请恢复执行（上国仲（2025）第 1729 号）的终局裁决。
公司于 2026 年 7 月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东涉及仲裁事项的进展公告》（公告编号：2026-032），江苏省
苏州市中级人民法院于 2026 年8 月 11 日 10 时起至 2026 年 8 月 12 日 10 时止，在京东网司法拍卖网络平台上对立多虚拟所
持公司 450 万股股份进行公开网络司法拍卖。
二、最新进展情况
经查询京东网司法拍卖网络平台，获悉立多虚拟所持公司 450 万股股份已完成司法竞拍，成交总价为 2,210.43 万元，京东网
发布了《成交确认书》。
本次司法拍卖网拍阶段已经结束，最终成交以江苏省苏州市中级人民法院出具的拍卖成交裁定为准。后续涉及缴纳余款、法院执
行、股权过户登记等环节，最终结果存在不确定性。公司将持续关注相关事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露之日，公司不存在其他应披露而尚未披露的诉讼仲裁事项。
四、本次公告所涉事项对公司本期或期后利润可能产生的影响
本次公告所涉事项为公司控股股东刘召贵先生的股份转让协议纠纷而产生，该事项不会导致公司控制权发生变化，对公司本期或
期后利润不会产生影响。
五、其他说明
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/0787255e-bcb5-4271-b980-e6cf211bc063.PDF
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2026-08-06 20:40│天瑞仪器（300165）：关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告
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公司股东广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构
和持续经营；
2、本次权益变动后，公司股东广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）持有公司股份24,775,537股，占公司总股本4.99999
%，不再是公司持股5%以上股东。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到股东广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）（
以下简称“立多虚拟”）出具的《简式权益变动报告书》和《关于减持公司股份暨持股比例降至 5%以下的告知函》，获悉股东立多
虚拟通过集中竞价交易方式累计减持 49,600 股，占公司总股本的 0.01001%。本次权益变动后，股东立多虚拟持有公司股份 24,775
,537 股，占公司总股本 4.99999%，不再是公司持股 5%以上股东。
公司于 2026 年 5 月 29 日披露了《关于持股 5%以上大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026－029），公司股东立多
虚拟因自身资金需求，计划自该公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（即 2026 年 6 月 23 日至 2026 年9 月 22 日），以
集中竞价方式减持本公司股份不超过 4,934,200 股（占本公司总股本比例 0.996%）。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增
股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。公司股东立多虚拟于 2026 年 8 月 5 日通过集中竞价交易方式累计减持 49,
600 股，占公司总股本的 0.01001%。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
立多虚拟 集中竞价 2026 年 8 月 5 日 5.0607 49,600 0.01001
交易
小计 49,600 0.01001
2、股东本次权益变动前后持股情况
股东名 股份性质 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
称 股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（股） （%） （股） （%）
立多虚 合计持有股份 24,825,137 5.01 24,775,537 4.99999
拟 其中：无限售条 24,825,137 5.01 24,775,537 4.99999
件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关情况说明
1、本次减持行为符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、公司于 2026 年 5 月 29 日披露了《关于持股 5%以上大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026－029），截至本公告
披露日，本次减持与已披露的减持计划一致。上述减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并
按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
3、根据立多虚拟于 2023 年 5 月出具的《关于不减持本次协议转让所取得股份的承诺》中承诺如下：本次协议转让取得的股份
（占公司总股本的比例为5.01%）自取得之日至本次向特定对象发行股票登记完成之日，不减持所受让的股份。若本次向特定对象发
行股票终止，则自取得协议转让的股份之日至本次向特定对象发行股票终止之日，不减持所持股份。公司于 2024 年 5 月 22 日公
告了本次向特定对象发行股票终止事宜，立多虚拟严格遵守了上述承诺。
4、广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）出具的《简式权益变动报告书》；
2、广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持公司股份暨持股比例降至 5%以下的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/6b6eae1e-a845-4312-8744-f179dbdd8fa6.PDF
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2026-08-06 20:40│天瑞仪器（300165）：简式权益变动报告书
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天瑞仪器（300165）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/20ac56f5-38dc-4592-871d-0283091bf515.PDF
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2026-07-15 16:20│天瑞仪器（300165）：关于控股股东涉及仲裁事项的进展公告
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一、仲裁基本情况
2025 年 4 月 22 日，江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司、天瑞仪器”）控股股东刘召贵先生就其与广州立多虚拟现
实科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“立多虚拟”)股份转让协议纠纷向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）正式提
交仲裁申请，2025 年 6 月 11 日，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）经审查后正式立案，案号为上国仲（2025）
第 1729号。
2026 年 1 月 20 日，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）出具了终局裁决《裁决书》（上国仲（2025）第 172
9 号）。裁决书生效后，因立多虚拟未主动履行相应法律义务，刘召贵先生委托律师向苏州市中级人民法院申请执行上国仲（2025）
第 1729 号裁决，苏州市中级人民法院于 2026 年 3 月 2日立案执行。该案执行过程中，发现立多虚拟已向上海金融法院申请撤销
仲裁裁决，故苏州市中级人民法院暂停强制执行程序，等待撤裁案件处理结果。
2026 年 5 月，公司控股股东刘召贵先生收到上海金融法院出具的《民事裁定书》（2026）沪 74 民特 28 号，上海金融法院认
为立多虚拟申请撤销仲裁裁决之理由不能成立，本院依法不予支持。
刘召贵先生因未收到依据上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）《裁决书》（上国仲（2025）第 1729 号）裁决结
果应得的相关款项，刘召贵先生委托律师向苏州市中级人民法院申请恢复执行（上国仲（2025）第 1729 号）的终局裁决。
二、最新进展情况
近日，公司控股股东刘召贵先生收到《江苏省苏州市中级人民法院关于被执行人持有的 450 万股“天瑞仪器”股票拍卖的公告
》，主要内容如下：
1、拍卖标的：被执行人立多虚拟持有的 450 万股“天瑞仪器”股票。市场价 26,415,000 元，起拍价 23,773,500 元，保证金
2,377,000 元，增价幅度 118,800元。
2、竞价时间：本次拍卖竞价时间：自 2026 年 8 月 11 日 10 时至 2026 年 8月 12 日 10 时止；根据法律规定，法院有权在
拍卖开始前、拍卖过程中，撤回、中止或暂缓拍卖。本院变更拍卖时间的，将在京东网司法拍卖网络平台重新公告。
3、竞买人条件：竞买人应当符合江苏天瑞仪器股份有限公司章程中关于股东资格的规定，具备完全民事行为能力，法律、行政
法规和司法解释对买受人资格或者条件有特殊规定的，竞买人应当具备规定的资格或者条件。优先购买权人参加竞买的，应于第一次
拍卖开拍前提前三个工作日向法院提交确认优先购买权的申请和有效证明，经法院确认后才能以优先购买权人身份参与竞买；逾期不
提交的，视为放弃对本标的物享有的优先购买权。
4、咨询、展示看样的时间与方式：即日起至拍卖日前接受咨询、预约看样，看样时间截止至第一次拍卖开拍前三个工作日，有
意者请与法院联系统一安排。是否安排看样，视标的实际情况而定。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露之日，公司不存在其他应披露而尚未披露的诉讼仲裁事项。
四、本次公告所涉事项对公司本期或期后利润可能产生的影响
本次公告所涉事项为公司控股股东刘召贵先生的股份转让协议纠纷而产生，该事项不会导致公司控制权发生变化，对公司本期或
期后利润不会产生影响。
五、其他说明
公司将持续关注相关事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/41904651-ef3d-47b9-9feb-ed91c027cad7.PDF
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2026-06-05 17:44│天瑞仪器（300165）：第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二
十一次（临时）会议的通知。会议于 2026 年 6 月 5 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事莫卫民先生、独立董事王刚先生、独立董事钱宇瑾女士以通讯表决方式出
席本次会议）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于与参股公司续签<运营维护服务分包合同>暨关联交易的议案》
经审核，董事会同意公司与参股公司中泰（如东）环境治理有限公司（以下简称“中泰如东”）续签《如东县乡镇污水处理厂及
农村水环境综合治理一期工程 PPP 项目之农村水环境综合治理运营维护服务分包合同》，本次拟签合同为 1年 10 个月，即自 2026
年 1 月 1 日起至 2027 年 10 月 31 日止，该项目运营维护服务费总价暂定：9,729,970.51 元（大写：玖佰柒拾贰万玖仟玖佰柒
拾元伍角壹分）。
因公司持有中泰如东 30.00%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，中泰如东为公
司关联方，本次交易构成关联交易。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。《关于与参股公司续签<运营维护服务分包合同>暨关联交易的公告》详见中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f470a5af-ed7e-43d0-962c-204b865ce38f.PDF
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2026-06-05 17:44│天瑞仪器（300165）：关于与参股公司续签《运营维护服务分包合同》暨关联交易的公告
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天瑞仪器（300165）：关于与参股公司续签《运营维护服务分包合同》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/1011f150-da5d-4819-adb7-4857a448937c.PDF
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2026-05-29 18:48│天瑞仪器（300165）：关于持股5%以上大股东减持股份预披露公告
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公司持股 5%以上大股东广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）股份24,825,137股（占本公司总股本比例5.01%）的大股东广州立多虚拟
现实科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“立多虚拟”），计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年6月23
日至2026年9月22日），以集中竞价方式减持本公司股份不超过4,934,200股（占本公司总股本比例0.996%）。若计划减持期间公司有
送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
公司于近日收到公司持股 5%以上大股东立多虚拟出具的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
股东名称 持有公司股份的 占公司总股本的比例
总数量（股）
广州立多虚拟现实科技合伙企业 24,825,137 5.01%
（有限合伙）
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的情况
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）于 2023 年 6 月19 日通过协议受让公司实际控制人刘召贵先生所
持公司股票。
3、减持方式、数量、占公司总股本的比例：均以集中竞价方式减持；立多虚拟计划减持不超过 4,934,200 股，即不超过公司总
股本的 0.996%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除
外）。
5、价格区间：视市场价格确定。
（二）股东相关承诺及履行情况
根据立多虚拟于 2023 年 5 月出具的《关于不减持本次协议转让所取得股份的承诺》中承诺如下：本次协议转让取得的股份自
取得之日至本次向特定对象发行股票登记完成之日，不减持所受让的股份。若本次向特定对象发行股票终止，则自取得协议转让的股
份之日至本次向特定对象发行股票终止之日，不减持所持股份。公司于 2024 年 5 月 22 日公告了本次向特定对象发行股票终止事
宜，立多虚拟严格遵守了上述承诺。
三、相关风险提示
1、本次减持股份计划最终是否按期实施将根据市场情况、公司股价等情形决定，因此尚存在减持时间、减持数量、减持价格的
不确定性，也存在是否如期实施完成的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促立多虚拟严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露
义务。
4、立多虚拟不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性
经营产生影响。
四、备查文件
广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/bac87717-3d62-4fe0-8e9b-632594080726.PDF
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2026-05-20 20:22│天瑞仪器（300165）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路 1888 号天瑞大厦八楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取网络投票和现场表决相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘召贵先生
6、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 125 人，代表股份 121,101,220 股，占公司有表决权股份总数的 24.4396%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 118,818,220 股，占公司有表决权股份总数的 23.9789%。
通过网络投票的股东 119 人，代表股份 2,283,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4607%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 122 人，代表股份 2,523,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.5092%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 240,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0485%。
通过网络投票的中小股东 119 人，代表股份 2,283,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4607%。
3、公司董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的方式召开，通过了下列议案：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 120,688,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6588%；反对 402,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3326%；弃权 10,400股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
中小股东总表决情况：
同意 2,109,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6233%；反对 402,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的15.9645%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4122%。
公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
（二）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 120,612,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5964%；反对 482,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3983%；弃权 6,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0053%。
中小股东总表决情况：
同意 2,034,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6270%；反对 482,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的19.1193%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2537%。
（三）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 120,603,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5888%；反对 485,420 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4008%；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。
中小股东总表决情况：
同意 2,025,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2655%；反对 485,420 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的19.2390%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4954%。
（四）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 120,529,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5275%；反对 489,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4044%；弃权 82,500股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0681%。
中小股东总表决情况：
同意 1,950,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3215%；反对 489,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的19.4087%；弃权 82,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.2698%。
（五）审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 2,034,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 79.9568%；反对 497,420 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 19.5519%；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4913%。
中小股东总表决情况：
同意 2,013,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7899%；反对 497,420 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的19.7146%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4954%。
出席会议的关联股东刘召贵先生、应刚先生对本议案回避表决。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 120,615,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5993%；反对 402,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3326%；弃权 82,500股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0681%。
中小股东总表决情况：
同意 2,037,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7657%；反对 402,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的15.9645%；弃权 82,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.2698%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所施敏和李伟一律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2025 年年度股东会
的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员
的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、上海市广发律师事务所出具的《关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c306ea64-caf0-40a4-a7af-068615d4da6d.PDF
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2026-05-20 20:22│天瑞仪器（300165）：2025年度股东会法律意见书
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致：江苏天瑞仪器股份有限公司
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于 2026年 5月 20日在江苏省昆山市中华园西路 1888号天瑞
大厦会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、李伟一律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《江苏天
瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格
、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的
签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》
、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的
议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会是由公司董事会根据 2026年 4月 24日召开的第六届董事会第二十次会议决议召集。公司已于 2026年 4月 28日在深
圳证券交易所指定网站刊登了《江苏天瑞仪器股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》，并决定采取现场会议表决和网络投
票相结合的方式召开本次股东会。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 20日 15点 00分在江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞大厦会议室召开；网络投票通过深
圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00，通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2026年 5月
14日。
本所认为，本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会会议召集人和出席人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）125 人，代表有表决权的股份为 121,101,220
股，占公司有表决权股份总数的 24.4396%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）6人，代表有表决权的股份为 11
8,818,220股，占公司有表决权股份总数的 23.9789%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）119 人，代表有表决权的股份
为2,283,000股，占公司有表决权股份总数的 0.4607%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）122
人，代表有表决权的股份为2,523,100股，占公司有表决权股份总数的 0.5092%。
根据公司于 2021年 9月 14日披露的《关于控股股东、实际控制人增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让股份的公告》（
公告编号 2021-089），股东上海牧鑫私募基金管理有限公司（曾用名“上海牧鑫资产管理有限公司”）-牧鑫天泽汇 4号私募证券投
资基金在保持一致行动期间，承诺就行使股东权利时的股东表决权、提案权、提名权、召集权等作为上市公司股东所有权利全权委托
股东刘召贵行使。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。该等股东均于 2026年 5月 14
日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信
息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长刘召贵主持。公司董事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》
的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明
的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股
东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：
（一）《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 120,688,020股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6588%；反对 402,800股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3326%；弃权 10,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0086%。本议案获得通过。
（二）《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 120,612,420股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5964%；反对 482,400 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3983%；弃权 6,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0053%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,034,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 80.6270%；反对 482,400
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 19.1193%；弃权 6,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
2537%。
（三）《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 120,603,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5888%；反对 485,420股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.4008%；弃权 12,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0103%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,025,180股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 80.2655%；反对 485,420
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 19.2390%；弃权 12,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.4954%。
（四）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 120,529,020股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5275%；反对 489,700股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.4044%；弃权 82,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0681%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,950,900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 77.3215%；反对 489,700
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 19.4087%；弃权 82,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
3.2698%。
（五）《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
关联股东刘召贵、应刚回避表决。
表决结果：同意 2,034,180 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 79.7568%；反对 497,420股，占出席会议的非
关联股东有效表决权股份总数的 19.5519%；弃权 12,500股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.4913%。本议案获得
通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,013,180股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 79.7899%；反对 497,420
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 19.7146%；弃权 12,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.4954%。
（六）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 120,615,920股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5993%；反对 402,800股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3326%；弃权 82,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0681%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,037,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 80.7657%；反对 402,800
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 15.9645%；弃权 82,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
3.2698%。
本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相
关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程
》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2d788a7b-1537-4c3b-8ea5-eb22ee2dd8a4.PDF
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2026-05-12 17:12│天瑞仪器（300165）：关于控股股东涉及仲裁事项的进展公告
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近日，江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东刘召贵先生收到上海金融法院出具的《民事裁定书》（2026）
沪 74 民特 28 号，广州立多虚拟现实科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“立多虚拟”)向上海金融法院申请撤销上海国际经济贸易
仲裁委员会（上海国际仲裁中心）做出的终局裁决《裁决书》（上国仲（2025）第 1729 号），上海金融法院已经受理该申请并于近
日作出裁定，现就有关事项公告如下：
一、仲裁基本情况
2025 年 4 月 22 日，刘召贵先生就其与立多虚拟股份转让协议纠纷向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）正式
提交仲裁申请，2025 年 6 月11 日，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）经审查后正式立案，案号为上国仲（2025
）第 1729 号。
2026 年 1 月 20 日，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）出具了终局裁决《裁决书》（上国仲（2025）第 172
9 号）。公司于 2026 年 1 月28 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东收到仲裁裁决书的公告》（公告编号：2026-003），就本次
裁决的相关结果进行了披露。
上述裁决书生效后，因立多虚拟未主动履行相应法律义务，刘召贵先生委托律师向苏州市中级人民法院申请执行上国仲（2025）
第 1729 号裁决，苏州市中级人民法院于 2026 年 3 月 2 日立案执行，案号为（2026）苏 05 执 309 号。该案执行过程中，发现
立多虚拟已向上海金融法院申请撤销仲裁裁决，撤销申请案号为（2026）沪 74 民特 28 号，故苏州市中级人民法院暂停强制执行程
序，等待撤裁案件处理结果。
二、本次仲裁案件的进展情况
近日，公司控股股东刘召贵先生收到上海金融法院出具的《民事裁定书》（2026）沪 74 民特 28 号，上海金融法院认为申请人
申请撤销仲裁裁决之理由不能成立，本院依法不予支持。据此，依照《中华人民共和国仲裁法》第七十一条之规定，裁定如下：
驳回申请人广州立多虚拟现实科技合伙企业(有限合伙)的申请。
申请费人民币 400 元（已预交），由申请人广州立多虚拟现实科技合伙企业(有限合伙)负担。
截至本公告披露日，刘召贵先生未收到依据上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）《裁决书》（上国仲（2025）第
1729 号）裁决结果应得的相关款项，刘召贵先生委托律师已向苏州市中级人民法院申请恢复执行（上国仲（2025）第 1729 号）的
终局裁决。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露之日，公司不存在其他应披露而尚未披露的诉讼仲裁事项。
四、本次公告所涉事项对公司本期或期后利润可能产生的影响
本次公告所涉事项为公司控股股东刘召贵先生的股份转让协议纠纷而产生，该事项不会导致公司控制权发生变化，对公司本期或
期后利润不会产生影响。
五、其他说明
公司将持续关注相关事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ea1de2c4-8457-4644-8b75-19286ea213d6.PDF
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2026-05-08 16:50│天瑞仪器（300165）：关于公司副总经理辞职的公告
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江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理黎桥先生提交的书面辞职报告。黎桥先生因个
人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司及其子公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，黎桥先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黎桥先生辞职事宜不会影响公
司的正常运行。
黎桥先生原定副总经理任期至第六届董事会任期届满之日即 2026 年 8 月 30日。截至本公告披露日，黎桥先生未持有公司股份
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对黎桥先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/495a793b-002c-4e8d-96c3-df7faf78d3c7.PDF
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2026-04-27 19:57│天瑞仪器（300165）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明2026-016
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一、审议程序
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）审计确认，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为-232,834,630.43 元，其中母公司实现净利润为-54,248,953.69 元。截至 2025 年12 月 31 日，合并报表累计未分
配利润为-293,183,047.28 元，母公司累计未分配利润为 510,689,148.01 元。
为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 0 0 0
（元）
回购注销总额 0 0 0
（元）
归属于上市公司股 -232,834,630.43 -97,318,864.53 -114,432,116.75
东的净利润（元）
研发投入（元） 41,986,563.77 72,587,771.33 88,046,495.13
营业收入（元） 619,143,106.28 851,122,143.12 1,017,212,385.17
合并报表本年度末 -293,183,047.28
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 510,689,148.01
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 ?是 □否
整会计年度
最近三个会计年度 0
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 -148,195,203.9033
平均净利润（元）
最近三个会计年度 0
累计现金分红及回
购注销总额（元）
最近三个会计年度 202,620,830.23
累计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度 8.15%
累计研发投入总额
占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板 □是 ?否
股票上市规则》第
9.4 条第（八）项
规定的可能被实施
其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，不满足现金分红条件，因此不触及《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》的规定，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不
少于当年实现的合并报表可供分配利润的百分之十。鉴于公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润亏损的实际情况
，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，故2025 年度不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的
回报。
1、公司未利润分配的用途及使用计划
综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要
，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，在符合法律法规和《公司章程》规定的现金分红条件的前提下，综合
考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，与投资者共享公司发展的成果。
2、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将专注于提高在行业内的竞争力，加强对子公司的业绩督进，推动公司盈利水平的提升，提升公司综合服务能力，为投资者
创造更大的价值。
四、风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/33dde798-9048-4d94-9983-80cb9898eb68.PDF
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2026-04-27 19:57│天瑞仪器（300165）：关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告
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天瑞仪器（300165）：关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9959f5fd-23ee-47ca-a6d0-582f6a994bce.PDF
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2026-04-27 19:57│天瑞仪器（300165）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示:
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解
释第 19 号》的要求变更会计政策。本次变更会计政策是根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求执行的变更，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本
次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会审计委员会、董事会和股东会审议批
准。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
财政部于 2025 年 12 月 5 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会[2025]32 号），规定“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“
关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月1 日起施行。根据前述财政部通知的要求，公
司自 2026 年 1 月 1 日起执行该会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分
，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定执行。
（四）本次会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，
且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会审计委员会、董事会和股东会审议批准。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公
司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/de017a34-e430-40b2-9223-0c5a388e4fa1.PDF
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2026-04-27 19:57│天瑞仪器（300165）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天瑞仪器（300165）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/498811ee-555e-444e-b6cf-fddff506614f.PDF
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2026-04-27 19:57│天瑞仪器（300165）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-16:30 在“价值在线”举办 2025
年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“价值在线”（www.ir-online.cn）参与本次年
度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、代理财务总监刘召贵先生，董事会秘书肖廷良先生，独立董事王刚先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 11 日（星期一）15:00 前访问 https://eseb.cn/1xx9EXExdKg，或扫描下方二维码，进入问题征集
专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/343bf66d-90dc-4e02-a800-8251abbc0ddc.PDF
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2026-04-27 19:57│天瑞仪器（300165）：2025年度内部控制评价报告
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江苏天瑞仪器股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合江
苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司20
25年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督及评估。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董
事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效
果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内
部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现公司财务报告内部控制存在重大缺陷，董
事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属九
家全资子公司和五家控股子公司，共十五家单位。九家全资子公司包括：苏州天瑞环境科技有限公司、北京邦鑫伟业技术开发有限公
司、厦门质谱仪器仪表有限公司、苏州智慧天瑞环保科技有限公司、上海贝西生物科技有限公司、四川天瑞节能环保科技有限公司、
湖北天之瑞智海创新研究院有限公司、河南省天瑞环境科技有限公司以及天瑞环境科技（仙桃）有限公司；下属五家控股子公司为：
上海磐合科学仪器有限公司、江苏国测检测技术有限公司、沁水璟盛生活垃圾全资源化有限公司、安岳天瑞水务有限公司以及雅安天
瑞水务有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额
的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：社会责任、企业文化、组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产
管理、销售业务、研究与开发、财务报告、合同管理、信息传递、信息系统等，共计14余项流程和事项；重点关注的高风险领域主要
包括：重大的关联交易、编制会计报表所依据的持续经营假设的适当性、不具有商业实质的交易、债务重组、资产处置或置换。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部相关制度等规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（资产总额、营业收入任何一个评定指标达到相应比例判定为该缺陷等级
）：
重要程度 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
营业收入 错报≤营业收入2% 营业收入2%<错报≤ 错报>营业收入5%
潜在错报 营业收入5%
资产总额 错报≤资产总额2% 资产总额2%<错报≤ 错报>资产总额5%
潜在错报 资产总额5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：
公司控制环境无效；
董事和高级管理人员的舞弊行为；
对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
内部审计职能无效；
审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；
其他可能影响报表使用者正确判定的缺陷。
2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现
以下特征的，认定为重要缺陷：
未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
未建立反舞弊程序和控制措施；
对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、准确的目标。
3）一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
直接财产损 小于100万元（含 100万元-500万元（ 500万元以上
失金额 100万元） 含500万元）
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
公司决策程序导致重大失误；
公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
公司决策程序导致出现一般失误；
公司违反企业内部规章，形成损失；
公司关键岗位业务人员流失严重；
媒体出现负面新闻，波及局部区域；
公司重要业务制度或系统存在缺陷；
公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
3）具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：
公司决策程序效率不高；
公司违反内部规章，但未形成损失；
公司一般岗位业务人员流失严重；
媒体出现负面新闻，但影响不大；
公司一般业务制度或系统存在缺陷；
公司一般缺陷未得到整改；
公司存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他需说明的内部控制相关重大事项。
董事长（已经董事会授权）：刘召贵
江苏天瑞仪器股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/97a1f028-c74c-47a3-b7e9-f9f4b67290ff.PDF
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2026-04-27 19:57│天瑞仪器（300165）：2026年第一季度报告披露的提示性公告
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《江苏天瑞仪器股份有限公司 2026 年第一季度报告》于 2026 年 4 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公
司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3478dad8-96bd-4476-8621-4d52a5ca513a.PDF
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2026-04-27 19:57│天瑞仪器（300165）：2025年年度报告及其摘要披露的提示性公告
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《江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年年度报告》及《江苏天瑞仪器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》于 2026 年 4 月 28
日在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cab130d1-5d88-4af5-88fe-5bdf673d88c7.PDF
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2026-04-27 19:57│天瑞仪器（300165）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）作为
公司 2025 年度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《江苏天瑞仪
器股份有限公司章程》《江苏天瑞仪器股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的
原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
1、基本信息。
（1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师
事务所之一。2013 年 9 月18 日，转制为特殊普通合伙企业。
（3） 组织形式：特殊普通合伙企业
（4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
（5） 首席合伙人：张彩斌
（6） 截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
172 人。
（7） 公证天业 2025 年度经审计的收入总额 29,306.46 万元，其中审计业务收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31
万元。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80 家，审计收费总额 8,548.62 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软
件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客
户 65 家。
2、投资者保护能力。
公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围内承担
连带赔偿责任。
3、诚信记录。
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3 次，监督管理措施 6 次、自律监管措施 3 次，纪律处分 3 次，不存在因执业行为
受到刑事处罚的情形。
22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次，纪律处分 3 次，15 名从业人员受到
行政处罚各 1 次，1 名从业人员受到行政处罚 2 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，公证天业对公司 2
025 年度合并及母公司财务报表进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况等进行核查
并出具了专项报告。
经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公证天业出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计
工作的过程中，公证天业就会计师事务所和相关审计人员的独立性、本项目小组的人员构成、审计工作计划、风险及舞弊的测试和评
价方法、年度审计重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 20 日分别召开了第六届董事会审计委员会第十二次会议、
第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
同意续聘公证天业会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。公司董事会审计委员会对续聘审计机构事项履行了必要的审查手续。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对公证天业的专项资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4 月 23日，公司第六届董事会
审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司 2025 年度审计机构并将该事项提
交至公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会，对 2025 年度审计工作的审计情
况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会听取了公证天业关于公司审计过程中发现
的问题、审计报告出具情况等汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（三）2026 年 4 月 23 日，公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过公司 2025 年年度报告、内部控制评价报告等
议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》《江苏天瑞仪器股份有限
公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在
年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审
计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为公证天业在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
江苏天瑞仪器股份有限公司
董事会审计委员会
二○二六年四月二十四日
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2026-04-27 19:56│天瑞仪器（300165）：2025年年度报告
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天瑞仪器（300165）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:56│天瑞仪器（300165）：2026年一季度报告
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天瑞仪器（300165）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:56│天瑞仪器（300165）：2025年年度报告摘要
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天瑞仪器（300165）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ee8e7128-1ea2-4325-b475-6e5bd95d61f9.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-26│天瑞仪器：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-26/1225618648.PDF
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2026-08-28│天瑞仪器：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225516453.PDF
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2026-04-28│天瑞仪器：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206137.PDF
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2026-04-28│天瑞仪器：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206145.PDF
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2025-10-25│ST天瑞：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731605.PDF
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2025-08-27│ST天瑞：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582126.PDF
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2025-04-28│ST天瑞：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223318717.PDF
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2025-04-28│ST天瑞：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223318691.PDF
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2024-10-28│天瑞仪器：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221519324.PDF
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2024-08-27│天瑞仪器：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220980792.PDF
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2024-04-26│天瑞仪器：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219841965.PDF
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