公司公告☆ ◇300165 ST天瑞 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 17:12 │ST天瑞（300165）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-06-03 18:12 │ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-05-20 18:54 │ST天瑞（300165）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-20 18:54 │ST天瑞（300165）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-06 17:22 │ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-04-27 16:07 │ST天瑞（300165）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-27 16:07 │ST天瑞（300165）：2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-27 16:07 │ST天瑞（300165）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告│
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│2025-04-27 16:07 │ST天瑞（300165）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-27 16:07 │ST天瑞（300165）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 │
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2025-06-16 17:12│ST天瑞（300165）：关于董事辞职的公告
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江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事凌开舟先生提交的书面辞职报告，凌开舟先生因个
人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务。辞职后，凌开舟先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，凌开舟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数的情
形，其辞职不会对公司正常生产经营及董事会的规范运作产生不利影响。凌开舟先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。
凌开舟先生原定董事任期至第六届董事会任期届满之日即 2026 年 8 月 30日。截至本公告披露日，凌开舟先生未直接持有公司
股份，凌开舟先生担任合伙人的企业广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）持有公司 5.01%的股份。凌开舟先生辞职后将严格
按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规和规范性文件的规定进行股份管理。凌开舟先
生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对凌开舟先生任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/369327c7-31a3-4e20-a16b-4d0250db8fa0.PDF
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2025-06-03 18:12│ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》并于2024年12月9日披露了
《关于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2024-073）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》第9.4条第（七）项规定，公司股票于2024年12月10日起被实施其他风险警示。
2、公司于2025年3月18日收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》（[2025]40号），公司收到的《行政处罚决定书》中认定的
情况与《行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规行为一致。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定，公司因触及第9.4条第七项情形，其股票交易被实施其他风险警
示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的专
项核查意见等文件。
一、实施其他风险警示的原因
公司于2024年12月6日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》，根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司涉及的
违法违规行为触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（七）项规定的被实施其他风险警示情形，公司股票于2024年1
2月10日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停复牌的
提示性公告》（公告编号：2024-074）。
二、采取的措施及进展情况
1、针对《行政处罚决定书》所涉事项，公司于2024年4月24日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议
通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对2021年年报进行了会计差错更正及追溯调整，并于2024年4月26日披露了《
关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-015）等相关文件。目前，公司不存在尚未整改完毕的事项。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条，“公司同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他
风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书
之日起已满十二个月。”公司将在满足上述条件后及时提出申请，争取尽早撤销风险警示。
三、对公司的影响及风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的
信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/99cac1e7-a3ad-4b42-be8e-f28358b5e2ff.PDF
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2025-05-20 18:54│ST天瑞（300165）：2024年年度股东大会法律意见书
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ST天瑞（300165）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/c41a03ac-692d-4658-91e5-4d381ad8bb74.PDF
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2025-05-20 18:54│ST天瑞（300165）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 20日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月20日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 20日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路 1888号天瑞大厦八楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票和现场表决相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘召贵先生
6、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共107人，代表股份数量 123,551,720股，占公司有表决
权股份总数的 24.9342%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 6人，代表股份数量118,678,320股，占公司有表决权股份总数的 23.950
7%；通过网络投票出席会议的股东人数共 101 人，代表股份数量 4,873,400 股，占公司有表决权股份总数的0.9835%。
2、出席会议的中小股东情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东或中小股东授权委托代表人数共 104 人，代表股份数量 4,973,600 股，占公
司有表决权股份总数的1.0037%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 3人，代表股份数量100,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0202%；
通过网络投票出席会议的股东人数共 101人，代表股份数量 4,873,400，占公司有表决权股份总数的 0.9835%。
3、除公司董事凌开舟、监事郑朝因工作原因请假外，公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席或列
席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的方式召开，通过了下列议案：
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
现场表决结果：同意 118,678,220股，反对 0股，弃权 100股。
网络表决结果：同意 4,220,900股，反对 521,300股，弃权 131,200 股。
表决结果：同意 122,899,120股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4718％；反对 521,300股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4219％；弃权 131,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1063％。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
现场表决结果：同意 118,678,220股，反对 0股，弃权 100股。
网络表决结果：同意 4,167,500股，反对 574,700股，弃权 131,200 股。
表决结果：同意 122,845,720股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4286％；反对 574,700股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4651％；弃权 131,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1063％。
（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
现场表决结果：同意 118,678,220股，反对 0股，弃权 100股。
网络表决结果：同意 4,263,700股，反对 478,500股，弃权 131,200 股。
表决结果：同意 122,941,920股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5064％；反对 478,500股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.3873％；弃权 131,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1063％。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
现场表决结果：同意 118,678,220股，反对 0股，弃权 100股。
网络表决结果：同意 4,220,900股，反对 524,500股，弃权 128,000 股。
表决结果：同意 122,899,120股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4718％；反对 524,500股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4245％；弃权 128,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1037％。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
现场表决结果：同意 118,678,320股，反对 0股，弃权 0股。
网络表决结果：同意 3,903,100股，反对 856,300股，弃权 114,000 股。
表决结果：同意 122,581,420股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2147％；反对 856,300股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.6931％；弃权 114,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0923％。
其中，中小投资者的投票表决结果：同意 4,003,300股，占出席会议中小股东所持股份的 80.4910％;反对 856,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的17.2169％；弃权 114,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2921％。
（六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
现场表决结果：同意 118,678,220股，反对 0股，弃权 100股。
网络表决结果：同意 4,159,200股，反对 592,500股，弃权 121,700 股。
表决结果：同意 122,837,420股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4219％；反对 592,500股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4796％；弃权 121,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0986％。
其中，中小投资者的投票表决结果：同意 4,259,300股，占出席会议中小股东所持股份的 85.6382％;反对 592,500 股，占出席
会议中小股东所持股份的11.9129％；弃权 121,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4489％。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
现场表决结果：同意 118,678,220股，反对 0股，弃权 100股。
网络表决结果：同意 4,168,700股，反对 592,500股，弃权 112,200 股。
表决结果：同意 122,846,920股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4296％；反对 592,500股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4796％；弃权 112,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0909％。
其中，中小投资者的投票表决结果：同意 4,268,800股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8292％;反对 592,500 股，占出席
会议中小股东所持股份的11.9129％；弃权 112,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2579％。
（八）审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
现场表决结果：同意 121,100股，反对 0股，弃权 100股。
网络表决结果：同意 3,892,900股，反对 855,400股，弃权 125,100 股。
表决结果：同意 4,014,000股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 80.3668%；反对 855,400 股，占出席会议的非
关联股东有效表决权股份总数的 17.1265%；弃权 125,200 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 2.5067%。
出席会议的关联股东刘召贵先生、应刚先生对本议案回避表决。
（九）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
现场表决结果：同意 118,678,220股，反对 0股，弃权 100股。
网络表决结果：同意 3,892,900股，反对 855,400股，弃权 125,100 股。
表决结果：同意 122,571,120股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2063％；反对 855,400股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.6923％；弃权 125,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1013％。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所李伟一和占新越律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2024 年年度股
东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席
会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏天瑞仪器股份有限公司 2024年年度股东大会会议决议；
2、上海市广发律师事务所出具的《关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/55f2627e-2b84-4081-90f6-679ae15a3bfb.PDF
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2025-05-06 17:22│ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》并于2024年12月9日披露了
《关于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2024-073）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》第9.4条第（七）项规定，公司股票于2024年12月10日起被实施其他风险警示。
2、公司于2025年3月18日收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》（[2025]40号），公司收到的《行政处罚决定书》中认定的
情况与《行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规行为一致。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定，公司因触及第9.4条第七项情形，其股票交易被实施其他风险警
示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的专
项核查意见等文件。
一、实施其他风险警示的原因
公司于2024年12月6日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》，根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司涉及的
违法违规行为触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（七）项规定的被实施其他风险警示情形，公司股票于2024年1
2月10日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停复牌的
提示性公告》（公告编号：2024-074）。
二、采取的措施及进展情况
1、针对《行政处罚决定书》所涉事项，公司于2024年4月24日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议
通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对2021年年报进行了会计差错更正及追溯调整，并于2024年4月26日披露了《
关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-015）等相关文件。目前，公司不存在尚未整改完毕的事项。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条，“公司同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他
风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书
之日起已满十二个月。”公司将在满足上述条件后及时提出申请，争取尽早撤销风险警示。
三、对公司的影响及风险提示
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2025-04-27 16:07│ST天瑞（300165）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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ST天瑞（300165）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:07│ST天瑞（300165）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
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ST天瑞（300165）：2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:07│ST天瑞（300165）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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2025-04-27 16:07│ST天瑞（300165）：关于续聘会计师事务所的公告
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2025-04-27 16:07│ST天瑞（300165）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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ST天瑞（300165）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:07│ST天瑞（300165）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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ST天瑞（300165）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:07│ST天瑞（300165）：2024年年度报告及其摘要披露的提示性公告
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《江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 28
日在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅
。
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2025-04-27 16:07│ST天瑞（300165）：关于会计政策变更的公告
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ST天瑞（300165）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:07│ST天瑞（300165）：关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告
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ST天瑞（300165）：关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/352b9b3c-b1dc-4c58-a0f8-df8ffc5fcb7f.PDF
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2025-04-27 16:07│ST天瑞（300165）：天瑞仪器2024年度财务决算报告
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ST天瑞（300165）：天瑞仪器2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9e0ae804-23b2-4428-a9ff-6c9ed02a8751.PDF
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2025-04-27 16:07│ST天瑞（300165）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST天瑞（300165）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/00273979-92de-4ee9-a646-85c56b789494.PDF
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2025-04-27 16:07│ST天瑞（300165）：2024年度内部控制评价报告
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ST天瑞（300165）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0dbcbfcc-5fad-4365-b22c-0df89fc1ca9f.PDF
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2025-04-27 16:07│ST天瑞（300165）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东
负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、
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