公司公告☆ ◇300166 东方国信 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-11 18:00 │东方国信（300166）：关于收购参股公司部分股权暨取得其控制权的公告 │
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│2025-08-11 18:00 │东方国信（300166）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-08-11 18:00 │东方国信（300166）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-08-11 18:00 │东方国信（300166）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-07 18:22 │东方国信（300166）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-06 17:26 │东方国信（300166）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-07-11 20:04 │东方国信（300166）：关于控股股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-06-18 16:36 │东方国信（300166）：关于控股股东、实际控制人部分质押股份延期购回的公告 │
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│2025-05-16 15:42 │东方国信（300166）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-05-14 20:22 │东方国信（300166）：2024年度股东大会决议公告 │
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2025-08-11 18:00│东方国信（300166）：关于收购参股公司部分股权暨取得其控制权的公告
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东方国信（300166）：关于收购参股公司部分股权暨取得其控制权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/438c8d42-9d1c-4678-9563-87d29c491d18.PDF
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2025-08-11 18:00│东方国信（300166）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电话和邮件方式
送达各位董事，会议于 2025 年8 月 11 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席董事7 名，实际出席
董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长管连平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于收购参股公司部分股权的议案》
公司拟以自有或自筹资金购买参股公司中科视拓（南京）科技有限公司（以下简称“视拓云”）33.3529%股权。本次交易对价 1
3,341.1769 万元人民币，其中 405 万元计入注册资本，剩余金额计入资本公积。本次收购完成后，公司持有视拓云的股份比例由 1
7.6471%增加至 51%，视拓云将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
本次投资将强化公司在智能算力领域的战略布局，进一步完善公司多元异构的智算产品与服务体系，有效整合双方在技术、产业
及市场资源方面的优势，加速技术与业务的融合创新，共同推动智能算力生态的繁荣发展，赋能更广泛客户的数字化转型，为股东创
造更大价值。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购参股公司部分股权暨取得其控制权的公告》（公告
编号：2025-045）。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任刘静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-046）。
（三）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2025 年 8 月 29 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：20
25-047）。
三、备查文件
第六届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/2e63a223-206e-4417-97bc-9d56dccf8b91.PDF
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2025-08-11 18:00│东方国信（300166）：关于聘任证券事务代表的公告
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北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任刘静女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责
，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
刘静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验
，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。
证券事务代表联系方式如下：
电话：010-64392089
传真：010-64398978
电子邮箱：investor@bonc.com.cn
联系地址：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/9c4fedb5-1e3d-4fc4-ae31-50f9c28d1688.PDF
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2025-08-11 18:00│东方国信（300166）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据第六届董事会第十三次会议决议，决定于 2025 年 8 月 29 日召开
2025 年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2、本次股东会召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十三次会议决定于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东
会。
3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 29 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 29 日 9:15-
9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 8 月 29 日9:15 至 15:0
0 的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 22 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 8 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦7 层会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于收购参股公司部分股权的议案 √
上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-044）、《关于收购参股公司部分股权暨取得其控制权的公告》（公告
编号：2025-045）。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的
要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件或传真方式登记
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上
述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。参会股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三
），以便登记确认。
采用信函方式登记的，请寄至北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦七层证券事务部，邮编 100102（信封请注明
“股东会”字样）；采用电子邮件方式登记的，请发送至公司电子邮箱 investor@bonc.com.cn；采用传真方式登记的，请发送至 01
0-64398978（传真函上请注明“股东会”字样）。
上述信函、电子邮件或传真须在 2025 年 8 月 26 日 18:00 前送达公司证券事务部，并通过电话方式对所发信函、电子邮件或
传真与本公司进行确认。
2、登记时间：2025 年 8 月 26 日（上午 9:00-11:30，下午 14:30-18:00）
3、登记地点：北京东方国信科技股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。本次股
东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
5、会议联系方式：
联系人：刘静
电 话：010-64392089
传 真：010-64398978（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：investor@bonc.com.cn
地 址：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦七层证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/186e6d24-ca54-4674-b969-06d024f80590.PDF
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2025-08-07 18:22│东方国信（300166）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告
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东方国信（300166）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/97c5bcef-de60-49f1-8dcf-ad36703877a4.PDF
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2025-08-06 17:26│东方国信（300166）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告
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东方国信（300166）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/6d5b87eb-ceae-4c13-beb5-92b8d6bfac80.PDF
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2025-07-11 20:04│东方国信（300166）：关于控股股东减持股份的预披露公告
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公司控股股东管连平先生、霍卫平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
公司控股股东管连平先生持有东方国信177,964,857股（占公司总股本比例的15.6281%），公司控股股东霍卫平先生持有东方国
信130,162,360股（占公司总股本比例的11.4303%）。管连平先生和霍卫平先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内
（即2025年8月4日至2025年10月31日），分别以集中竞价方式减持公司股份不超过5,693,728股（不超过公司总股本比例0.5%），分
别以大宗交易方式减持公司股份不超过11,387,457股（不超过公司总股本比例的1%）。
管连平先生和霍卫平先生为一致行动人，自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，计划通过集中竞价交易方式合计减持
公司股份不超过11,387,456股，即不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式合计减持公司股份不超过22,774,914股，即不超过公司
总股本的2%。综上，公司控股股东管连平先生和霍卫平先生计划合计减持公司股份不超过34,162,370股，即不超过公司总股本的3%。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方国信”）于近日收到公司控股股东管连平先生、霍卫平先生出具的《股
份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东姓名：管连平、霍卫平
2、股东持股情况：
截至本公告日，上述股东持有公司股份情况如下：
姓名 职务 持有股份总数量（股） 占公司总股份比例
管连平 董事长、总经理 177,964,857 15.6281%
霍卫平 董事、常务副总经理 130,162,360 11.4303%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：个人资金需求
2、减持股份来源：
管连平先生本次拟减持的股份均来源于公司首次公开发行股票前取得的股份以及资本公积金转增股本获得的股份。
霍卫平先生本次拟减持的股份均来源于公司首次公开发行股票前取得的股份、二级市场购买的股份以及资本公积金转增股本获得
的股份。
3、减持方式、数量和比例：
姓名 职务 拟减持数量（股） 减持方式 占公司总股份比例
管连平 董事长、总经理 5,693,728 集中竞价 0.5000%
11,387,457 大宗交易 1.0000%
霍卫平 董事、常务副总经理 5,693,728 集中竞价 0.5000%
11,387,457 大宗交易 1.0000%
合计 34,162,370 3.0000%
注：若在减持计划实施期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整；
4、减持时间：自本减持计划公告之日起十五个交易日之后的三个月内进行（即2025年8月4日至2025年10月31日）。
5、减持价格区间：根据减持时的市场价格和交易方式确定。
（二）股东意向、承诺及履行情况
上述股东作为公司董事，依据相关规定，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有上市公司股份总数的 25%。
截至本公告披露日，上述股东严格履行上述承诺。本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。后续将继续严格遵守减持
规则的相关规定履行承诺。
上述减持股份的股东均不涉及与持股意向、承诺不一致的情形。
（三）公司控股股东管连平先生、霍卫平先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持股份的股东将根据市场情况、公司股票价格情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时
间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、截至本公告披露日，公司不存在破发、破净情形，最近三年公司累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的 30%。本次
减持计划不存在违反《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披
露义务。
4、管连平先生、霍卫平先生为公司控股股东，本次减持计划系股东的正常减持行为，本次减持计划的实施不会对公司治理结构
、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。公司基本面未发生重大不利变化，敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
四、备查文件
控股股东管连平先生、霍卫平先生出具的《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/0e40710c-52b4-4d2b-8137-b8fabf44bc57.PDF
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2025-06-18 16:36│东方国信（300166）：关于控股股东、实际控制人部分质押股份延期购回的公告
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北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东、实际控制人管连平先生、霍卫平先生通
知，获悉管连平先生、霍卫平先生所持有本公司的部分已质押股份延期购回。具体事项如下：
一、控股股东、实际控制人质押股份延期购回的基本情况
本次质押股份延期购回基本情况：
股东 是否为 本次质押 占其 占公 是否 是否为 质押 原质押 延期后质 质权人 质押
名称 控 数量（股 所 司 为 补 起始日 到期日 押到期日 用途
股股东 ） 持股 总股 限售 充质押
或 份 本 股
第一大 比例
股 比例
东及其
一
致行动
人
管连 是 12,860,0 7.23% 1.13% 高管 否 2024-12- 2025-06- 2025-12- 西南证券 融资
平 00 锁 18 18 17 股份有限
定股 公司
管连 是 4,470,00 2.51% 0.39% 高管 否 2024-12- 2025-06- 2025-12- 西南证券 融资
平 0 锁 18 18 17 股份有限
定股 公司
霍卫 是 14,690,0 11.29 1.29% 高管 否 2024-01- 2025-07- 2026-01- 西南证券 融资
平 00 % 锁 18 18 16 股份有限
定股 公司
霍卫 是 5,160,00 3.96% 0.45% 高管 是 2025-01- 2025-07- 2026-01- 西南证券 融资
平 0 锁 16 18 16 股份有限
定股 公司
合计 37,180,0 12.07 3.26%
00 %
二、控股股东、实际控制人股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次延期前 本次延期后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 所 司总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未
量（股） 量（股） 持股 股本 限售数量 押股份 限售数量 质
份 比例 （股） 比例 （股） 押股
比例 份
比例
管连 177,964,85 15.63 61,930,000 61,930,000 34.80 5.44 61,930,000 100.00 71,543,643 61.66
平 7 % % % % %
霍卫 130,16
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