公司公告☆ ◇300166 东方国信 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 16:26 │东方国信（300166）：关于控股股东、实际控制人部分质押股份延期购回的公告 │
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│2025-04-27 15:52 │东方国信（300166）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-27 15:50 │东方国信（300166）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 21:59 │东方国信（300166）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-22 21:52 │东方国信（300166）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-22 21:52 │东方国信（300166）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-22 21:52 │东方国信（300166）：关于2024年年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-22 21:52 │东方国信（300166）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所│
│ │履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-22 21:52 │东方国信（300166）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-22 21:52 │东方国信（300166）：独立董事专门会议2025年第一次会议决议 │
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2025-04-30 16:26│东方国信（300166）：关于控股股东、实际控制人部分质押股份延期购回的公告
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北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东、实际控制人管连平先生、霍卫平先生通
知。获悉管连平先生、霍卫平先生所持有本公司的部分已质押股份延期购回，具体事项如下：
一、控股股东、实际控制人质押股份延期购回的基本情况
本次质押股份延期购回基本情况：
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是 质押起始 原质押到 延期后质 质权人 质
名 股 数量（股 所 司 为 否 日 期日 押到期日 押
称 股东或第 ） 持股 总股 限售 为 用
一 份 本 股 补 途
大股东及 比例 比例 充
其 质
一致行动 押
人
管连 是 15,180,00 8.53% 1.33% 高管 否 2022-02-2 2025-04-3 2025-10-3 中国银 融
平 0 锁 4 0 1 河 资
定股 证券股
份
有限公
司
霍卫 是 17,520,00 13.46 1.54% 高管 否 2023-03-0 2025-04-3 2025-10-3 中国银 融
平 0 % 锁 9 0 1 河 资
定股 证券股
份
有限公
司
合计 32,700,00 10.61 2.87%
0 %
二、控股股东、实际控制人股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次延期 本次延期 占其 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 例 前质押股 后质押股 所 总 情况 情况
份数量 份数量 持股 股本比 已质押股 占已质 未质押股 占未
（股） （股） 份 例 份限售数 押股份 份限售数 质
比例 量（股） 比例 量（股） 押股
份
比例
管连平 177,964,8 15.63% 72,440,00 72,440,00 40.70 6.36% 72,440,00 100.00 61,033,64 57.84
57 0 0 % 0 % 3 %
霍卫平 130,162,3 11.43% 48,230,00 48,230,00 37.05 4.24% 48,230,00 100.00 49,391,77 60.28
60 0 0 % 0 % 0 %
合计 308,127,2 27.06% 120,670,0 120,670,0 39.16 10.60% 120,670,0 100.00 110,425,4 58.91
17 00 00 % 00 % 13 %
截至本公告日，管连平先生直接持有本公司股份 177,964,857 股，占公司总股本的 15.63%，其中已累计质押所持本公司股份 7
2,440,000 股，占其所持本公司股份总数的 40.70%，占公司总股本的 6.36%。霍卫平先生直接持有本公司股份 130,162,360 股，占
公司总股本的 11.43%，其中已累计质押所持本公司股份48,230,000 股，占其所持本公司股份总数的 37.05%，占公司总股本的 4.24
%。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人管连平先生和霍卫平先生所质押的股份不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险
时，将及时通知公司并披露相关信息。质押股份对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行无影响。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/14bf2f4d-c412-47a9-9894-c1588cb95606.PDF
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2025-04-27 15:52│东方国信（300166）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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东方国信（300166）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/93c42239-4d49-4442-b500-097de513ee13.PDF
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2025-04-27 15:50│东方国信（300166）：2025年一季度报告
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东方国信（300166）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2ceef37f-c1bf-44d6-ae71-96463cdd8001.PDF
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2025-04-22 21:59│东方国信（300166）：关于召开2024年度股东大会的通知
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东方国信（300166）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/77fee103-18b5-41c3-a840-366421acab42.PDF
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2025-04-22 21:52│东方国信（300166）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司2024年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、公司披露的利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
经第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议及董事会审计委员会2025年第一次会议审议后，北京东方国信科技股份有限
公司（以下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。公司董事
会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》及《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，
有利于公司的长远发展。2024年度未进行利润分配是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护
股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）监事会审议情况
公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：公司2024年度利润分配
预案符合公司当前的发展状况，严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律
法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2024年度未进行利润分配是基于公司战略发展和经营现状的考
虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）股东大会审议情况
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案基本情况
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为2,942.71万元，母公司净
利润为亏损4,090.23万元。截至2024年12月31日，母公司剩余可供股东分配利润为122,486.27万元。
根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，
综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要，更好地维护全体股东的
长远利益，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本次利润分配方案不触及其他风险警示情形
1、公司近三年分红相关指标
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 100,000,287.12 0.00 0.00
归属于上市公司股东 29,427,133.72 -386,361,434.40 -361,207,628.83
的净利润（元）
研发投入（元） 509,865,980.84 587,120,328.71 592,324,125.18
营业收入（元） 2,792,664,075.19 2,383,292,929.81 2,288,725,591.27
合并报表本年度末累 1,974,050,406.29
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 1,224,862,682.90
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 0.00
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 100,000,287.12
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 -239,380,643.17
均净利润（元）
最近三个会计年度累 100,000,287.12
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 1,689,310,434.73
计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度累 22.63%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 否
票上市规则》第9.4条
第（八）项规定的可
能被实施其他风险警
示情形
2、公司不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2022年度、2023年度净利润均为负值，最近三个会计年度平均净利润也为负值，且公司最近三个会计年度累计回购注销总额
为100,000,287.12元，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形。
（二）本次利润分配预案合理性说明
长期以来，公司高度重视投资者回报，结合公司目前经营状况，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大
化，公司董事会拟定2024年度不进行现金分红、不送红股，不进行资本公积金转增股本，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资
者提供更加稳定、长效的回报。
公司2024年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营
净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议；
3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ece26bad-b7af-42f8-86c3-68030d1b3ce2.PDF
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2025-04-22 21:52│东方国信（300166）：2024年度内部控制自我评价报告
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东方国信（300166）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ca711c1d-bb75-4ec3-a02b-0f1c605ba061.PDF
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2025-04-22 21:52│东方国信（300166）：关于2024年年度报告披露的提示性公告
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东方国信（300166）：关于2024年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8e5811bb-48ca-4d4f-a817-9fdb86f5af75.PDF
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2025-04-22 21:52│东方国信（300166）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行
│监督职责情况的报告
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东方国信（300166）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7022ebe3-f4b8-4b0e-9dda-d3ac4e878168.PDF
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2025-04-22 21:52│东方国信（300166）：关于续聘会计师事务所的公告
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东方国信（300166）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/796a0550-e868-4fc1-b497-e81a9d70813f.PDF
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2025-04-22 21:52│东方国信（300166）：独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2025年第一次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议
室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件、电话等方式发出。会议应出席独立董事3 名，实际出
席独立董事 3 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和《独立董事工作制度》的有关规定
。会议由独立董事张艳江主持，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024年度关联交易事项的议案》
经审慎审查，我们认为：公司 2024 年度发生的关联交易的定价均遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理
，不存在损害公司及股东，特别是非关联股东利益的情形；该等关联交易均是公司正常生产经营的需要并按市场化原则运作，不存在
通过该交易转移利益的情况；关联交易决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）等有关规定。我们认为公司 2024 年度发生的关联交易没有损害公司和股东利益的情况，同意确认该等关联交易。
经核查，公司董事会对 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵
循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。
二、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
公司 2025 年度与关联方的日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，按照一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等
对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与该关联方交易公允，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司对 2025 年度日
常关联交易预计的事项。
三、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
为满足参股公司正常的生产经营需要，确保资金流通畅，同时加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性和
合理性，公司拟为参股公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司、北京德昂互通互联网有限公司、北京千禾颐养家苑养老服务
有限责任公司、北京锐软科技股份有限公司、宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）进行担保额度预计，预计担保额度合
计不超过人民币 107,200 万元，该额度亦为截至目前上述参股公司的担保额度合计总额，本次不涉及新增担保额度。本次担保额度
预计事项尚需提交 2024 年度股东大会审议，适用期限为 2024 年度股东大会审议通过后一年内。被担保方的其他股东或合伙人将按
照其持有的股权按相应比例为公司提供反担保。
担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类均为连带责任保证担保和不动产抵押担保。公司为
参股公司提供担保的具体金额包括新增担保及原有担保展期或续保，在适用期间内循环使用。实际担保金额以最终签订的担保合同为
准。根据实际情况，担保的额度可在各被担保主体之间进行担保额度调剂，调剂发生时，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协
议为准。在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内授权
公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。
上述担保不会对上市公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司为参股公司提供担保的事项，目的在于降低参股公司的资金
成本，支持参股公司持续经营和业务发展，符合公司和参股公司的共同利益。交易内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事
，我们同意公司上述担保。本次关联担保需在公司股东大会审议通过后实施。
四、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
经审慎审查，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际经营状况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配
的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，同意公司 2024年度利润分配预案的事
项。
独立董事：刘诚明、李侃、张艳江
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/538555b2-325c-4efb-9381-ffd0061c73c0.PDF
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2025-04-22 21:52│东方国信（300166）：关于2024年度计提减值准备的公告
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东方国信（300166）：关于2024年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b34a4da9-5d73-4d9b-82bb-8cd398ce40fc.PDF
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2025-04-22 21:52│东方国信（300166）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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东方国信（300166）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a41a0075-25aa-466c-9b20-c4db05233eb4.PDF
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2025-04-22 21:52│东方国信（300166）：2024年度监事会工作报告
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东方国信（300166）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ff644543-deab-411b-96c2-548a30f30176.PDF
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2025-04-22 21:52│东方国信（300166）：2024年度财务决算报告
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东方国信（300166）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/07571936-92a2-4c5d-8523-25827624a647.PDF
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2025-04-22 21:51│东方国信（300166）：2024年年度报告
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