公司公告☆ ◇300166 东方国信 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-25 18:18 │东方国信（300166）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 19:22 │东方国信（300166）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 19:22 │东方国信（300166）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 19:22 │东方国信（300166）：关于非独立董事辞职、选举职工代表董事及补选董事会薪酬与考核委员会委员的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 19:22 │东方国信（300166）：第六届董事会第二次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-06 16:32 │东方国信（300166）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-03 17:26 │东方国信（300166）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押延期购回的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │东方国信（300166）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │东方国信（300166）：对外担保管理制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │东方国信（300166）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 18:18│东方国信（300166）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方国信（300166）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/a8a5f0aa-84e5-42a7-b2f5-3b5c8f0e0141.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 19:22│东方国信（300166）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方国信（300166）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/8e38d4db-15d6-4b27-927c-f547ea7aad23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 19:22│东方国信（300166）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方国信（300166）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/b9bfb015-12a9-46fb-8a1d-fbe522a7264e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 19:22│东方国信（300166）：关于非独立董事辞职、选举职工代表董事及补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于非独立董事辞任的情况
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 11月 18日收到非独立董事肖宝玉先生递交的书面辞职
报告，因公司董事会结构优化调整，新增职工代表董事席位，为严格遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规中关于“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过
公司董事总数的二分之一”的要求，肖宝玉先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会委员职务，
辞去前述职务后将继续担任公司财务总监。肖宝玉先生原定董事任期至第六届董事会任期届满之日即 2027年 5月 12日止。
截至本公告披露日，肖宝玉先生持有公司 90,000 股股份，肖宝玉先生离任公司董事职务后，其所持公司股份将严格遵守《上市
公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的相关规定，肖宝玉先生辞职报告自送达董事会起生效。肖宝玉先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不
会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常的经营发展产生影响。
肖宝玉先生担任非独立董事及薪酬与考核委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向肖宝玉先生在任职期间为公司经
营发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、关于选举第六届董事会职工代表董事的情况
公司于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十六次会议，于 2025 年 11月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议
通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司董事会人员结构进行调整，设立一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。
为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025年 11月 18日召开 2025年第一次职工代表大
会，经全体与会职工代表表决，同意选举时文鸿先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，与公司 2023年年度股
东大会选举产生的 3名非独立董事（管连平先生、霍卫平先生、王杰先生）、3名独立董事（李侃先生、刘诚明先生、张艳江先生）
共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
时文鸿先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》规定的任职条件。本次职工代表董事选举工作完成后，公司第六届董事会兼任公司高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员调整，原第六届董事会薪酬与考核委员会委员肖宝玉先生申请辞去董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务
，为保证第六届董事会薪酬与考核委员会正常有序开展工作，公司于 2025 年 11月 18 日召开第六届董事会第二次临时会议，审议
通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举职工代表董事时文鸿先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。补选完成后，公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员为李侃先
生（主任委员）、张艳江先生（委员）、时文鸿先生（委员）。
四、备查文件
1、非独立董事辞职报告
2、2025年第一次职工代表大会决议
3、第六届董事会第二次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/effcbdef-d070-41ba-9325-dc2633d41be4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 19:22│东方国信（300166）：第六届董事会第二次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议于 2025 年 11月 18 日 15:30 以现场结合
通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025年第三次临时股东会结束后，以现场及通
讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议由公司董事长管连平先生召集并主持。本次会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法
规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
因公司董事会结构优化调整，新增职工代表董事席位，为严格遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规中关于“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过
公司董事总数的二分之一”的要求，原第六届董事会董事、薪酬与考核委员会委员肖宝玉先生申请辞去董事及董事会薪酬与考核委员
会委员职务，为保证第六届董事会薪酬与考核委员会正常有序开展工作，董事会同意选举职工代表董事时文鸿先生为公司第六届董事
会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。补选完成后，公司第六届董事会薪酬
与考核委员会成员为李侃先生（主任委员）、张艳江先生（委员）、时文鸿先生（委员）。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非独立董事辞职、选举职工代表董事及补选董事会薪酬
与考核委员会委员的公告》（公告编号：2025-076）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第六届董事会第二次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/900d8ee3-ba9f-4259-9434-5d77b76bbac8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-06 16:32│东方国信（300166）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东、实际控制人管连平先生、霍卫平先生通
知，获悉管连平先生、霍卫平先生所持有的本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、控股股东、实际控制人股份质押情况
本次质押基本情况：
股东名称 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 股份数量 持股份 总股本 为限 为补
大股东及其 （股） 比例 比例 售股 充质
一致行动人 押
管连平 是 3,538,500 2.20% 0.31% 否 否 2025-11-04 2026-11-06 华能贵诚
信托有限
公司
霍卫平 是 5,313,000 4.70% 0.47% 否 否 2025-11-04 2026-11-06 华能贵诚
信托有限
公司
二、控股股东、实际控制人股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东、实际控制人股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 前质押股 后 所 司 情况 情况
份数量 质押股份 持股 总股 已质押股 占已 未质押股份限 占未质
（股） 数 份 本 份 质 售数量（股） 押股份
量（股） 比例 比例 限售数量 押股 比例
（股） 份
比例
管连 160,883,77 14.13 41,750,00 45,288,50 28.15 3.98% 35,300,00 77.94 98,173,643 84.93%
平 7 % 0 0 % 0 %
霍卫 113,081,26 9.93% 25,450,00 30,763,00 27.20 2.70% 25,450,00 82.73 72,171,770 87.67%
平 0 0 0 % 0 %
合计 273,965,03 24.06 67,200,00 76,051,50 27.76 6.68% 60,750,00 79.88 170,345,413 86.07%
7 % 0 0 % 0 %
注：上表“已质押股份限售数量”、“未质押股份限售数量”中的限售股均为高管锁定股。
截至本公告披露日，管连平先生直接持有本公司股份 160,883,777 股，占公司总股本的 14.13%，其中已累计质押所持本公司股
份 45,288,500股，占其所持本公司股份总数的 28.15%，占公司总股本的 3.98%。霍卫平先生直接持有本公司股份 113,081,260 股
，占公司总股本的 9.93%，其中已累计质押所持本公司股份 30,763,000股，占其所持本公司股份总数的 27.20%，占公司总股本的 2
.70%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人管连平先生和霍卫平先生所质押的股份不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓
风险时，将及时通知公司并披露相关信息。控股股东股份质押不会对上市公司生产经营、公司治理产生实质性的影响，其所持有公司
股份不涉及业绩补偿义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/dbaa83e0-1069-4edc-b071-9665596deb0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-03 17:26│东方国信（300166）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押延期购回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东、实际控制人管连平先生、霍卫平先生通
知，获悉管连平先生、霍卫平先生所持有的本公司的部分已质押股份解除质押，部分已质押股份延期购回，具体事项如下：
一、控股股东、实际控制人股份解除质押情况
本次解除质押基本情况：
股东名称 是否为控股 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 股份数量（股） 持股份 总股本
大股东及其 比例 比例
一致行动人
霍卫平 是 6,890,000 6.09% 0.61% 2023-03-09 2025-10-31 中国银河证券股
份有限公司
二、控股股东、实际控制人质押股份延期购回情况
本次质押股份延期购回基本情况：
股东 是否为 本次质押 占其 占公 是否 是否为 质押 原质押 延期后质 质权人 质押
名称 控 数 所 司总 为 补 起始日 到期日 押到期日 用途
股股东 量（股） 持股 股本 限售 充质押
或 份 比例 股
第一大 比例
股
东及其
一
致行动
人
管连 是 13,370,00 8.31% 1.17 高管 否 2025/4/ 2025/10/3 2026/10/2 国海证 融资
平 0 % 锁 9 1 6 券
定股 股份有
6,450,000 4.01% 0.57 否 否 限
% 公司
合计 19,820,00 12.32 1.74
0 % %
三、控股股东、实际控制人股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东、实际控制人股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解质 本次解质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 押 押 所 司总 情况 情况
前质押股 后质押股 持股 股本 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
份 份 份 比例 份 押股份 限售数量 押股份
数量（股 数量（股 比例 限售数量 比例 （股） 比例
） ） （股）
管连 160,883,77 14.13 41,750,00 41,750,00 25.95 3.67% 35,300,00 84.55% 98,173,643 82.41%
平 7 % 0 0 % 0
霍卫 113,081,26 9.93% 32,340,00 25,450,00 22.51 2.23% 25,450,00 100.00 72,171,770 82.36%
平 0 0 0 % 0 %
合计 273,965,03 24.06 74,090,00 67,200,00 24.53 5.90% 60,750,00 90.40% 170,345,413 82.39%
7 % 0 0 % 0
注：上表“已质押股份限售数量”、“未质押股份限售数量”中的限售股均为高管锁定股。
截至本公告披露日，管连平先生直接持有本公司股份 160,883,777 股，占公司总股本的 14.13%，其中已累计质押所持本公司股
份 41,750,000股，占其所持本公司股份总数的 25.95%，占公司总股本的 3.67%。霍卫平先生直接持有本公司股份 113,081,260 股
，占公司总股本的 9.93%，其中已累计质押所持本公司股份 25,450,000股，占其所持本公司股份总数的 22.51%，占公司总股本的 2
.23%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人管连平先生和霍卫平先生所质押的股份不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓
风险时，将及时通知公司并披露相关信息。质押股份对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行无影响。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/39287c40-8e75-4cff-bc5a-8f63cf88d163.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│东方国信（300166）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方国信（300166）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e4c8caeb-f97e-4525-86b1-4ccf80bb8026.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│东方国信（300166）：对外担保管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方国信（300166）：对外担保管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/69696121-4ee7-4a84-8ca9-4fc9d280f6e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│东方国信（300166）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方国信（300166）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/09c883b8-8ae2-4287-808d-c848b59d1b85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│东方国信（300166）：股东会议事规则（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方国信（300166）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/979951ea-6f7a-4c7c-9346-aa0d81c294ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│东方国信（300166）：董事会提名委员会工作细则（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）高级管理人员的产生，优化董事会组成，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简
称“《上市规则》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以
下简称“《运作指引》”）等法律法规及《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，
公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选
择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第三至第五条之规定补足委员人数。
第七条 董事会秘书处承担提名委员会的日常事务。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。提名委员
会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
(一) 提名或者任免董事；
(二) 聘任或者解聘高级管理人员；
(三) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
(四) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
(五) 对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议；
(六) 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
(七) 董事会授权的其他事项。
第九条 提名委员会依照公司章程和董事会授权履行职责。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条
件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条董事、高级管理人员的选任程序：
(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
(二) 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
(四) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
(五) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
(六) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；
(七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五
|