公司公告☆ ◇300167 ST迪威迅 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 17:26 │ST迪威迅（300167）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明│
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│2026-02-12 18:56 │ST迪威迅（300167）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-02-12 18:56 │ST迪威迅（300167）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-02-12 18:56 │ST迪威迅（300167）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-02-12 18:56 │ST迪威迅（300167）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-02-12 18:56 │ST迪威迅（300167）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-02-12 18:54 │ST迪威迅（300167）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-12 18:54 │ST迪威迅（300167）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-02-12 18:54 │ST迪威迅（300167）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-02-11 16:42 │ST迪威迅（300167）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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2026-02-26 17:26│ST迪威迅（300167）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明
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ST迪威迅（300167）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/e36f469f-e233-4ab3-b54b-313896a9e347.PDF
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2026-02-12 18:56│ST迪威迅（300167）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市迪威迅股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“
本激励计划”）及相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事，也不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶
、父母、子女。
本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，上述人员作为公司本激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬
与考核委员会将于股东会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文
件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、解除限售条件）
等事项未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
4、公司不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司
利益。
5、公司实施本激励计划可以进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有
效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
综上所述，我们一致同意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。
深圳市迪威迅股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/e0c0ca90-86e0-4be9-82b4-cd3ee5873323.PDF
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2026-02-12 18:56│ST迪威迅（300167）：第六届董事会第二次会议决议公告
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深圳市迪威迅股份有限公司（以下称“公司”）于 2026年 2月 11日在公司会议室召开第六届董事会第二次会议。本次会议于 2
026年 2月 11日以现场加通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。会议由公司董事长季红女士主持，本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。本次会议经投票表决，审
议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性、创造性，有效地将股东利益、
公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对
等的原则，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—
—业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及 2026年限制性股
票激励计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过（股东会投票表决时关联股东需回避表决）
。
二、审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
为了保证 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，制定了公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过（股东会投票表决时关联股东需回避表决）
。
三、审议通过了《关于<提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项>的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
为了具体实施公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“激励计划”），公司董事会提请股东会
授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定
的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计
划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；
4）授权董事会按照既定的方法和程序，将激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整和分配；
5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签
署《限制性股票授予协议书》；
6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使
；
7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请
办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；
10）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消
激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补
偿和继承事宜等；
11）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的
管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必
须得到相应的批准；
12）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签
署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以
及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外
，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过（股东会投票表决时关联股东需回避表决）
。
四、审议通过《关于<提请召开 2026 年第一次临时股东会>的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
董事会同意于 2026年 3月 5日召开公司 2026年第一次临时股东会，并发出召开股东会的会议通知，本次股东会将采用现场投票
及网络投票相结合的表决方式召开。
具体内容详见公司 2026年 2月 12日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/3d7bfe0d-7327-4e04-bb72-9a30636e2051.PDF
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2026-02-12 18:56│ST迪威迅（300167）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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ST迪威迅（300167）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/0856d878-4004-4701-b26f-a78e3db201c3.PDF
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2026-02-12 18:56│ST迪威迅（300167）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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ST迪威迅（300167）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/4bd59ad9-7b03-493e-8ea6-682f5ed3824d.PDF
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2026-02-12 18:56│ST迪威迅（300167）：2026年限制性股票激励计划自查表
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ST迪威迅（300167）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/8237801f-3bc9-447d-b8ab-89ffc10fb5da.PDF
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2026-02-12 18:54│ST迪威迅（300167）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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ST迪威迅（300167）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/560af4a1-5642-40a0-87a8-124e5cc7a1c8.PDF
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2026-02-12 18:54│ST迪威迅（300167）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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为保证深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，
形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含合并报表子公司，下同）的核心团队诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目
标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制
订本办法。
一、考核目的
为进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心员工绩效评价体系和激励机制，通过对公司的核心团队进行工作绩效
的全面客观评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保证本激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业
绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。
2、公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告
上交董事会薪酬与考核委员会。
五、绩效考评评价指标及标准
1、解除限售时间安排
本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售期 解除限售时间 解除限售比例
第一个解除限售期 自相应授予的限制性股票登记完成之日起 12 个月后的 50%
首个交易日起至相应授予的限制性股票登记完成之日起
24个月内的最后一个交易日当日止
第二个解除限售期 自相应授予的限制性股票登记完成之日起 24 个月后的 50%
首个交易日起至相应授予的限制性股票登记完成之日起
36个月内的最后一个交易日当日止
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达
到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应尚未解除限售的限制
性股票，相关权益不得递延至下期。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其
他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售
事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
2、公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予的限制性股票解除限售对应的考核年度为2026-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次。公司层面业
绩考核目标如下表所示：
解除限售 考核年度 考核目标 A1 考核目标 A2 考核目标 A3
安排
第一个解 2026年 以 2024 年营业收入 以 2024 年营业收入 以 2024 年营业收入
除限售期 为基准，2026 年营 为基准，2026 年营 为基准，2026 年营
业收入增长率不低 业收入增长率不低 业收入增长率不低
于 24%；且不低于 于 20%；且不低于 于 18%；且不低于
2025年营业收入 2025年营业收入 2025年营业收入
第二个解 2027年 以 2024 年营业收入 以 2024 年营业收入 以 2024 年营业收入
除限售期 为基准，2027 年营 为基准，2027 年营 为基准，2027 年营
业收入增长率不低 业收入增长率不低 业收入增长率不低
于 30% 于 25% 于 22%
注：上述“营业收入”“营业收入增长率”指标的计算均以公司经审计的合并财务报表所载数据为准（下同）。
若预留部分限制性股票在 2026年三季报披露之前授予，则预留部分业绩考核与首次授予部分一致；若预留部分限制性股票在 20
26年三季报披露之后授予，则预留部分考核年度为 2027-2028年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表
所示：
解除限售 考核年度 考核目标 A1 考核目标 A2 考核目标 A3
安排
第一个解 2027年 以 2024 年营业收入 以 2024 年营业收入 以 2024 年营业收入
除限售期 为基准，2027 年营 为基准，2027 年营 为基准，2027 年营
业收入增长率不低 业收入增长率不低 业收入增长率不低
于 30% 于 25% 于 22%
第二个解 2028年 以 2024 年营业收入 以 2024 年营业收入 以 2024 年营业收入
除限售期 为基准，2028 年营 为基准，2028 年营 为基准，2028 年营
业收入增长率不低 业收入增长率不低 业收入增长率不低
于 36% 于 28% 于 26%
根据上述指标每年对应的完成情况核算公司层面可解除限售比例，各批次业绩考核指标与解除限售比例安排如下表所示：
考核指标 业绩完成度 公司层面可解除限售比例
营业收入增长率（A） A≥A1 100%
A2≤A＜A1 80%
A3≤A＜A2 70%
A＜A3 0%
若公司未达到各考核年度考核目标 A3，所有激励对象对应年度所获授的限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售，由公
司回购注销。
3、个人层面绩效考核要求
根据公司制定的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的
每个考核年度考核工作。激励对象的考核结果分为 A、B、C、D、E五档，其对应的限制性股票解除限售比例具体如下：
考核结果 A B C D E
个人层面解除 100% 80% 60% 0%
限售比例
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×公司层面可解除限售比例
×个人层面解除限售比例。激励对象当期计划解除限售的限制性股票因考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的，公司将按照本
激励计划的规定由公司回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象每个解除限售期所对应的考核年度。
2、考核次数
本激励计划限制性股票解除限售期间每年度一次。
七、考核程序
1、公司财务部根据各年度经审计的业绩情况判断是否符合解除限售条件中公司的业绩考核指标；
2、公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告
上交董事会薪酬与考核委员会；
3、公司薪酬与考核委员会审核激励对象考核结果，公司薪酬与考核委员会在确定被激励对象的解除限售资格及数量过程中，相
关关联董事应予以回避；
4、董事会根据激励计划及考核结果确认激励对象解除限售资格及数量。
八、考核结果反馈
考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，
薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
九、考核结果的管理
1、考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。人力资源部需保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年。
3、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
十、附则
1、本办法由董
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