公司公告☆ ◇300167 ST迪威迅 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-04 11:53 │ST迪威迅（300167）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-06-03 17:53 │ST迪威迅（300167）：关于召开2025年年度股东大会的通知 │
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│2026-06-03 17:51 │ST迪威迅（300167）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-03 17:02 │ST迪威迅（300167）：关于持股5%以上股东权益变动比例触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2026-06-03 17:00 │ST迪威迅（300167）：关于2026年限制性股票激励计划预留授予限制性股票登记完成的公告 │
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│2026-05-18 17:58 │ST迪威迅（300167）：2026年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书 │
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│2026-05-18 17:58 │ST迪威迅（300167）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-05-18 17:58 │ST迪威迅（300167）：公司2026年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的核查意见（授予日）│
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│2026-05-18 17:58 │ST迪威迅（300167）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告 │
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│2026-05-14 17:57 │ST迪威迅（300167）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告 │
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2026-06-04 11:53│ST迪威迅（300167）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会
的议案》。公司决定于 2026年 6月 24 日（星期三）下午 15:00 召开 2025 年年度股东会（以下简称为“本次股东会”），现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议届次：2025 年年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4、会议时间：
(1) 现场会议时间：2026 年 6月 24 日（星期三）下午 15:00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 24日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5、股权登记日：2026年 6月 18日
6、会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有
效投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 18 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体
公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东；（授权委托书详见附件一）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10 号澳特科兴科学园 D栋 2201
二、会议审议事项
1、本次股东会将审议以下议案：
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 √
案》
2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的 √
议案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √
4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 √
分之一的议案》
5.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 √
2026 年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议 √
案》
7.00 《关于公司2026年向金融机构及非金融 √
机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬 √
管理制度>的议案》
2、议案披露情况
上述具体提案内容已分别经公司 2025年度董事会会议及第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 3
0日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、特别决议提示
上述议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
4、单独计票提示
本次股东会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
四、会议登记手续
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2026 年 6月 18 日上午 9：00-12：00，下午 13：30-17:00
3、登记地点: 深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10号澳特科兴科学园 D栋 2201
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书（附件一）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，《参会股东登记表
》详见（附件二）。本次会议登记不接受电话登记。
7、本次出席会议签到时，请出席会议的股东和股东代理人出示相关原件。
8、会议联系方式：
联系地址：深圳市迪威迅股份有限公司 董事会办公室
深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10号澳特科兴科学园 D栋 2201
联系人：吴璧茵
联系电话：0755-26727722
传真：0755-26727234
电子邮箱：ir@dvision.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见（附件三）。
六、备查文件
1、《2025 年度董事会议决议》
2、《第六届董事会第四次会议决议》
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/24b35b41-5431-492a-9f7d-cca32eff8676.PDF
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2026-06-03 17:53│ST迪威迅（300167）：关于召开2025年年度股东大会的通知
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深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会
的议案》。公司决定于 2026年 6月 24 日（星期三）下午 15:00 召开 2025 年年度股东会（以下简称为“本次股东会”），现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议届次：2025 年年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4、会议时间：
(1) 现场会议时间：2026 年 6月 24 日（星期三）下午 15:00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 24日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5、股权登记日：2026年 6月 18日
6、会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有
效投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 24 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体
公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东；（授权委托书详见附件一）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10 号澳特科兴科学园 D栋 2201
二、会议审议事项
1、本次股东会将审议以下议案：
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 √
案》
2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的 √
议案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √
4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 √
分之一的议案》
5.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 √
2026 年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议 √
案》
7.00 《关于公司2026年向金融机构及非金融 √
机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬 √
管理制度>的议案》
2、议案披露情况
上述具体提案内容已分别经公司 2025年度董事会会议及第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 3
0日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、特别决议提示
上述议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
4、单独计票提示
本次股东会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
四、会议登记手续
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2026 年 6月 18 日上午 9：00-12：00，下午 13：30-17:00
3、登记地点: 深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10号澳特科兴科学园 D栋 2201
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书（附件一）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，《参会股东登记表
》详见（附件二）。本次会议登记不接受电话登记。
7、本次出席会议签到时，请出席会议的股东和股东代理人出示相关原件。
8、会议联系方式：
联系地址：深圳市迪威迅股份有限公司 董事会办公室
深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10号澳特科兴科学园 D栋 2201
联系人：吴璧茵
联系电话：0755-26727722
传真：0755-26727234
电子邮箱：ir@dvision.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见（附件三）。
六、备查文件
1、《2025 年度董事会议决议》
2、《第六届董事会第四次会议决议》
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/16f14e53-c858-4917-b152-50fcf9d68b9e.PDF
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2026-06-03 17:51│ST迪威迅（300167）：第六届董事会第六次会议决议公告
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深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 3日召开第六届董事会第六次会议。通知于 2026年 6月 1日以
通讯方式向全体董事发出。本次会议于 2026年 6月 3日以现场加通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5
名。会议由公司董事长季红女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程
》的有关规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司董事会拟于2026年6月24日下午3:00点召开公司2025年年度股东会，审议公司 2025 年度董事会中应提交股东会审议表决的
议案，《公司 2025 年年度股东会通知》详见 2025 年 6月 3 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/e7fbc619-0c83-4c1d-8951-d848d3d3032a.PDF
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2026-06-03 17:02│ST迪威迅（300167）：关于持股5%以上股东权益变动比例触及1%整数倍的提示性公告
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ST迪威迅（300167）：关于持股5%以上股东权益变动比例触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/216fc8a7-5ec0-4336-9d8a-9261b81c6959.PDF
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2026-06-03 17:00│ST迪威迅（300167）：关于2026年限制性股票激励计划预留授予限制性股票登记完成的公告
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ST迪威迅（300167）：关于2026年限制性股票激励计划预留授予限制性股票登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/f6f1623d-5bb9-4c28-83ea-afba9a28bd6d.PDF
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2026-05-18 17:58│ST迪威迅（300167）：2026年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书
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ST迪威迅（300167）：2026年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/291fcf38-69b2-4811-ae4c-c2d3224a77d2.PDF
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2026-05-18 17:58│ST迪威迅（300167）：第六届董事会第五次会议决议公告
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深圳市迪威迅股份有限公司（以下称“公司”）于 2026年 5月 18日在公司会议室召开第六届董事会第五次会议。通知于 2026
年 5月 16日以通讯方式向全体董事发出。本次会议于 2026年 5月 18日以现场加通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 5名，
实际出席董事 5名。会议由公司董事长季红女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”
）和《公司章程》的有关规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审议，全体董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和
公司 2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 202
6年 5月 18 日为预留授予日，以 2.55元/股的授予价格向符合条件的 6名激励对象授予共计 545万股限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制
性股票的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/3d113928-d21c-41fb-a0c1-1baf2972656b.PDF
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2026-05-18 17:58│ST迪威迅（300167）：公司2026年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的核查意见（授予日）
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深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南 1 号》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市迪威迅股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）本次授予的激励对象名单
进行核查，发表核查意见如下：
一、本次激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
二、列入本次激励计划预留授予部分的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规
定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事；不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。
三、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
四、本次授予的激励对象具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》和公司本次激励计划规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励
对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
五、预留授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》中有关授予日的相关规定。公司本次激励计划规定的预留授予条件已成
就。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划的预留授予日为2026 年 5 月 18 日，向 6 名激励对象授予 545 万
股限制性股票。
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