公司公告☆ ◇300167 ST迪威迅 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 17:22 │ST迪威迅（300167）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-24 17:22 │ST迪威迅（300167）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-04 11:53 │ST迪威迅（300167）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-06-03 17:53 │ST迪威迅（300167）：关于召开2025年年度股东大会的通知 │
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│2026-06-03 17:51 │ST迪威迅（300167）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-03 17:02 │ST迪威迅（300167）：关于持股5%以上股东权益变动比例触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2026-06-03 17:00 │ST迪威迅（300167）：关于2026年限制性股票激励计划预留授予限制性股票登记完成的公告 │
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│2026-05-18 17:58 │ST迪威迅（300167）：2026年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书 │
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│2026-05-18 17:58 │ST迪威迅（300167）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-05-18 17:58 │ST迪威迅（300167）：公司2026年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的核查意见（授予日）│
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2026-06-24 17:22│ST迪威迅（300167）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：深圳市迪威迅股份有限公司（贵公司）
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称
《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律
、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市迪威迅股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 6月 4日在巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)上公开发布了《深圳市迪威迅股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知
”），该会议通知载明了本次会议届次、召集人、召开时间、现场会议地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登
记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 6月 24日 15:00在深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10 号澳特科兴科学园 D栋 2201 召
开，由贵公司过半数董事推举的董事周台先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 24日 9:1
5至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 24日 9:15至 15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东
名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东合计 119 人，代表股份20,794,303股，占贵公司有表
决权股份总数的 4.9947%。
除贵公司股东外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效。上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
同意 13,165,500股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 63.3130%；反对 7,483,503股，占出席本次会议的股东所持有效
表决权的 35.9882%；弃权 145,300股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.6987%。
（二）表决通过了《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
同意 13,858,000股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 66.6433%；反对 6,791,003股，占出席本次会议的股东所持有效
表决权的 32.6580%；弃权 145,300股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.6987%。
（三）表决通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
同意 11,906,300股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 57.2575%；反对 8,632,703股，占出席本次会议的股东所持有效
表决权的 41.5148%；弃权 255,300股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 1.2277%。
（四）表决通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意 12,373,200股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 59.5028%；反对 8,275,803股，占出席本次会议的股东所持有效
表决权的 39.7984%；弃权 145,300股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.6987%。
（五）表决通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 11,702,900股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 56.2794%；反对 8,946,103股，占出席本次会议的股东所持有效
表决权的 43.0219%；弃权 145,300股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.6987%。
（六）表决通过了《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
同意 12,378,200股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 59.5269%；反对 8,165,803股，占出席本次会议的股东所持有效
表决权的 39.2694%；弃权 250,300股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 1.2037%。
（七）表决通过了《关于公司 2026 年向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》
同意 14,231,500股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 68.4394%；反对 6,417,503股，占出席本次会议的股东所持有效
表决权的 30.8618%；弃权 145,300股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.6987%。
（八）表决通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意 11,759,900股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 56.5535%；反对 8,779,103股，占出席本次会议的股东所持有效
表决权的 42.2188%；弃权 255,300股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 1.2277%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第（一）项至第（八）项议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/cfa65939-d314-4fa4-a622-a19a9bce660c.PDF
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2026-06-24 17:22│ST迪威迅（300167）：2025年年度股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会不存在否决或修改议案的情况。
2、本次股东会召开前不存在补充议案的情况。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
本次股东会由公司董事周台先生主持。
（2）会议时间
现场会议时间：2026 年 6月 24 日（星期三）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 24日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
（3）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10号澳特科兴科学园 D栋 2201
（4）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（5）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 119人，代表股份 20,794,303股，占公司有表决权股份总数的 4.9947%。其中：通过现场投票的股
东 4人，代表股份 4,925,600股，占公司有表决权股份总数的 1.1831%。通过网络投票的股东 115人，代表股份 15,868,703股，占
公司有表决权股份总数的 3.8116%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 119人，代表股份 20,794,303股，占公司有表决权股份总数的 4.9947%。其中：通过现场投票
的中小股东 4人，代表股份 4,925,600股，占公司有表决权股份总数的 1.1831%。通过网络投票的中小股东 115人，代表股份 15,86
8,703股，占公司有表决权股份总数的 3.8116%。
公司全部董事及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 13,165,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的63.3130%；反对 7,483,503 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的35.9882%；弃权 145,300股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.6987%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,165,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.3130%；反对 7,483,503
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.9882%；弃权 145,300股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6987%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 13,858,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的66.6433%；反对 6,791,003 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的32.6580%；弃权 145,300股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.6987%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,858,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.6433%；反对 6,791,003
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.6580%；弃权 145,300股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6987%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 11,906,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的57.2575%；反对 8,632,703 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的41.5148%；弃权 255,300股（其中，因未投票默认弃权 115,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.2277%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,906,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.2575%；反对 8,632,703
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.5148%；弃权 255,300股（其中，因未投票默认弃权 115,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2277%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果： 同意 12,373,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的59.5028%；反对 8,275,803 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的39.7984%；弃权 145,300股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.6987%。
其中，中小股东表决情况：同意 12,373,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.5028%；反对 8,275,803
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.7984%；弃权 145,300股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6987%。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 11,702,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的56.2794%；反对 8,946,103 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的43.0219%；弃权 145,300股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.6987%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,702,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.2794%；反对 8,946,103
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.0219%；弃权 145,300股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6987%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意 12,378,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的59.5269%；反对 8,165,803 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的39.2694%；弃权 250,300股（其中，因未投票默认弃权 110,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.2037%。
其中，中小股东表决情况：同意 12,378,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.5269%；反对 8,165,803
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.2694%；弃权 250,300股（其中，因未投票默认弃权 110,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2037%。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于公司 2026 年向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 14,231,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的68.4394%；反对 6,417,503 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的30.8618%；弃权 145,300股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.6987%。
其中，中小股东表决情况：同意 14,231,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.4394%；反对 6,417,503
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.8618%；弃权 145,300股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6987%。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 11,759,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的56.5535%；反对 8,779,103 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的42.2188%；弃权 255,300股（其中，因未投票默认弃权 115,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.2277%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,759,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.5535%；反对 8,779,103
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.2188%；弃权 255,300股（其中，因未投票默认弃权 115,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2277%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚(深圳)律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会
议的表决程序和表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/bcb936ce-6c8b-4e60-aa03-75ae09740fd2.PDF
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2026-06-04 11:53│ST迪威迅（300167）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会
的议案》。公司决定于 2026年 6月 24 日（星期三）下午 15:00 召开 2025 年年度股东会（以下简称为“本次股东会”），现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议届次：2025 年年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4、会议时间：
(1) 现场会议时间：2026 年 6月 24 日（星期三）下午 15:00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 24日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5、股权登记日：2026年 6月 18日
6、会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有
效投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 18 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体
公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东；（授权委托书详见附件一）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10 号澳特科兴科学园 D栋 2201
二、会议审议事项
1、本次股东会将审议以下议案：
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 √
案》
2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的 √
议案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √
4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 √
分之一的议案》
5.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 √
2026 年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议 √
案》
7.00 《关于公司2026年向金融机构及非金融 √
机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬 √
管理制度>的议案》
2、议案披露情况
上述具体提案内容已分别经公司 2025年度董事会会议及第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 3
0日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、特别决议提示
上述议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
4、单独计票提示
本次股东会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
四、会议登记手续
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2026 年 6月 18 日上午 9：00-12：00，下午 13：30-17:00
3、登记地点: 深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10号澳特科兴科学园 D栋 2201
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书（附件一）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，《参会股东登记表
》详见（附件二）。本次会议登记不接受电话登记。
7、本次出席会议签到时，请出席会议的股东和股东代理人出示相关原件。
8、会议联系方式：
联系地址：深圳市迪威迅股份有限公司 董事会办公室
深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10号澳特科兴科学园 D栋 2201
联系人：吴璧茵
联系电话：0755-26727722
传真：0755-26727234
电子邮箱：ir@dvision.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见（附件三）。
六、备查文件
1、《2025 年度董事会议决议》
2、《第六届董事会第四次会议决议》
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/24b35b41-5431-492a-9f7d-cca32eff8676.PDF
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2026-06-03 17:53│ST迪威迅（300167）：关于召开2025年年度股东大会的通知
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深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会
的议案》。公司决定于 2026年 6月 24 日（星期三）下午 15:00 召开 2025 年年度股东会（以下简称为“本次股东会”），现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议届次：2025 年年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4、会议时间：
(1) 现场会议时间：2026 年 6月 24 日（星期三）下午 15:00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 24日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5、股权登记日：2026年 6月 18日
6、会议召开方式：本次股东会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有
效投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 24 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体
公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东；（授权委托书详见附件一）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10 号澳特科兴科学园 D栋 2201
二、会议审议事项
1、本次股东会将审议以下议案：
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 √
案》
2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的 √
议案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √
4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 √
分之一的议案》
5.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 √
2026 年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议 √
案》
7.00 《关于公司2026年向金融机构及非金融 √
机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬 √
管理制度>的议案》
2、议案披露情况
上述具体提案内容已分别经公司 2025年度董事会会议及第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 3
0日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、特别决议提示
上述议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
4、单独计票提示
本次股东会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
四、会议登记手续
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2026 年 6月 18 日上午 9：00-12：00，下午 13：30-17:00
3、登记地点: 深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10号澳特科兴科学园 D栋 2201
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书（附件一）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续。
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，《参会股东登记表
》详见（附件二）。本次会议登记不接受电话登记。
7、本次出席会议签到时，请出席会议的股东和股东代理人出示相关原件。
8、会议联系方式：
联系地址：深圳市迪威迅股份有限公司 董事会办公室
深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10号澳特科兴科学园 D栋 2201
联系人：吴璧茵
联系电话：0755-26727722
传真：0755-26727234
电子邮箱：ir@dvision.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见（附件三）。
六、备查文件
1、《2025 年度董事会议决议》
2、《第六届董事会第四次会议决议》
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/16f14e53-c858-4917-b152-50fcf9d68b9e.PDF
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2026-06-03 17:51│ST迪威迅（300167）：第六届董事会第六次会议决议公告
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深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 3日召开第六届董事会第六次会议。通知于 2026年 6月 1日以
通讯方式向全体董事发出。本次会议于 2026年 6月 3日以现场加通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5
名。会议由公司董事长季红女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程
》的有关规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司董事会拟于2026年6月24日下午3:00点召开公司2025年年度股东会，审议公司 2025 年度董事会中应提交股东会审议表决的
议案，《公司 2025 年年度股东会通知》详见 2025 年 6月 3 日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/e7fbc619-0c83-4c1d-8951-d848d3d3032a.PDF
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2026-06-03 17:02│ST迪威迅（300167）：关于持股5%以上股东权益变动比例触及1%整数倍的提示性公告
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ST迪威迅（300167）：关于持股5%以上股东权益变动比例触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/216fc8a7-5ec0-4336-9d8a-9261b81c6959.PDF
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2026-06-03 17:00│ST迪威迅（300167）：关于2026年限制性股票激励计划预留授予限制性股票登记完成的公告
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ST迪威迅（300167）：关于2026年限制性股票激励计划预留授予限制性股票登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/f6f1623d-5bb9-4c28-83ea-afba9a28bd6d.PDF
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2026-05-18 17:58│ST迪威迅（300167）：2026年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书
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ST迪威迅（300167）：2026年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/291fcf38-69b2-4811-ae4c-c2d3224a77d2.PDF
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2026-05-18 17:58│ST迪威迅（300167）：第六届董事会第五次会议决议公告
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深圳市迪威迅股份有限公司（以下称“公司”）于 2026年 5月 18日在公司会议室召开第六届董事会第五次会议。通知于 2026
年 5月 16日以通讯方式向全体董事发出。本次会议于 2026年 5月 18日以现场加通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 5名，
实际出席董事 5名。会议由公司董事长季红女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”
）和《公司章程》的有关规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审议，全体董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和
公司 2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 202
6年 5月 18 日为预留授予日，以 2.55元/股的授予价格向符合条件的 6名激励对象授予共计 545万股限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制
性股票的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/3d113928-d21c-41fb-a0c1-1baf2972656b.PDF
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2026-05-18 17:58│ST迪威迅（300167）：公司2026年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的核查意见（授予日）
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深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南 1 号》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市迪威迅股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）本次授予的激励对象名单
进行核查，发表核查意见如下：
一、本次激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
二、列入本次激励计划预留授予部分的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规
定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事；不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。
三、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
四、本次授予的激励对象具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》和公司本次激励计划规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励
对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
五、预留授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》中有关授予日的相关规定。公司本次激励计划规定的预留授予条件已成
就。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划的预留授予日为2026 年 5 月 18 日，向 6 名激励对象授予 545 万
股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/8335223f-2a70-4d81-8a47-ca0879329f62.PDF
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2026-05-18 17:58│ST迪威迅（300167）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告
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ST迪威迅（300167）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/e3ac4630-499f-4f20-bd68-1d8bc707b83b.PDF
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2026-05-14 17:57│ST迪威迅（300167）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告
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ST迪威迅（300167）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/db6cf4b0-7a30-4927-9e46-df9f6d79576d.PDF
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2026-04-30 19:38│ST迪威迅（300167）：2026年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（授予日）
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一、首次授予总体情况
分类 获授的限制性股 占本激励计划授 占公司当前股
票数量（万股） 予限制性股票总 本总额的比例
数的比例
核心骨干以及公司认为应当激励 2,150.49 79.78% 5.52%
的其他员工（31人）
说明：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。
2、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、核心骨干以及公司认为应当激励的其他员工名单
序号 姓名
1 崔楚鑫
2 邢淞琦
3 林嘉琦
4 兰雪
5 吴真增
6 罗静
7 杨建华
8 陈文杰
9 王睿婷
10 李东方
11 张翔
12 朱吉建
13 张帅
14 陈薪
15 陈轩
16 涂海涛
17 李佼虹
18 黄凯
19 何玲
20 杨雪
21 林华利
22 崔健雄
23 陈远梅
24 任秋宇
25 杨宗菊
26 杜娟
27 李媛媛
28 翁建勇
29 胡静烜
30 林乐文
31 吴少锋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2aa31262-9b6b-46db-9e6e-cffef25d49f4.PDF
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2026-04-30 19:38│ST迪威迅（300167）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条为进一步完善深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市迪威迅股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》），制定本制度。
第二条本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括非独立董事、独立董事、职工代表董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）短期与长期激励相结合的原则；
（四）公开、公正、透明的原则。
第二章管理机构
第四条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露；董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
公司业绩亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划、激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）有关法律法规、规范性文件、中国证监会规定及《公司章程》规定的其他职责。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第六条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具
体实施。
第七条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
如有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高
级管理人员的董事应当回避。
第三章 薪酬的标准
第八条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 在公司及子公司担任其他职务的非独立董事按照相应岗位并依据第十二条薪酬标准领取职务薪酬，不再另外领取董事薪
酬。
第十条 独立董事实行独立董事津贴制。
第十一条 董事和高级管理人员出席公司董事会、股东会等按《公司法》《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由
公司承担。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
（一）基本薪酬：基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
（二）绩效薪酬：绩效薪酬是对董事、高级管理人员本职工作成绩与成效进行的额外奖励，与公司年度经营绩效、个人业绩相挂
钩，于年终或在符合法律法规规定的有关期间，根据考核结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五
十。
（三）中长期激励收入：中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。
具体方案由公司另行制定。
公司董事会薪酬与考核委员会在当年度结束后根据经审计的财务数据、绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合董事、高级管
理人员当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进行绩效评价并审核确认，并保留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后
支付。具体保留比例由董事会薪酬与考核委员会制定。第十三条 公司的工资总额决定机制为：公司以上年度工资总额为参考，根据
公司经济效益和经济目标决定增长范围、增长幅度等，进而决定当年预算总额。第十四条 《公司章程》或相关合同中涉及提前解除
董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市公司合法权益，不得进行利益输送。
第四章 薪酬的发放
第十五条 独立董事津贴按月发放。
第十六条 在公司兼任其他职务的董事和高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
第十七条 公司可以实施董事和高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例
以及实施安排。具体细则由董事会薪酬与考核委员会制定。
第十八条 公司董事和高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十九条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬调整
第二十条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第二十一条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平以及薪资的实际购买力水平作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第二十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。
第二十三条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并经董事会备案后，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对
在公司任职的董事和高级管理人员薪酬的补充。
第六章 薪酬的止付追索
第二十四条 公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放年终奖励或津贴：
（一）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（二）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期
激励收入的追索扣回程序。第二十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪
酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司有权根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第二十八条 公司董事和高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十九条 本制度未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家此后颁布的
法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
第三十条 本制度由董事会负责制定、修改和解释，经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1f7f484c-d11e-4bd3-a6e4-5f996cabc35a.PDF
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2026-04-30 19:38│ST迪威迅（300167）：2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书
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关于深圳市迪威迅股份有限公司
2026年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的
法律意见书
致：深圳市迪威迅股份有限公司
广东晟典律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”或“迪威迅”）的委托，作为公
司 2026年限制性股票激励计划项目（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）专项法律顾问。本所已出具了《关于深圳市迪威
迅股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）“）的法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）及中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等现行法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现针对本次激励计划调整及首次授予限制性股票（以下简称“首次授予”）相关事项出
具本法律意见书。
本所（含经办律师）声明如下：
（一）本所依据法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证监会、证券交易所的有关规定以及本《法律意见书》出
具日以前已经发生或者存在的事实发表法律意见。
（二）本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司的行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效进
行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
（三）本所同意将本《法律意见书》作为公司本次激励计划的必备文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出
具的法律意见书承担相应的法律责任。
（四）本所出具法律意见是基于公司已向本所保证：公司及其实际控制人、董事、高级管理人员及相关自然人已向本所提供了本
所认为出具法律意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，所有
资料上的签名及/或印章均系真实、有效。
（五）本所在出具法律意见时，对于法律专业事项履行了法律专业人士特别的注意义务，对会计、评估、资信评级等非法律专业
事项履行了普通人的一般注意义务。
（六）对于本所出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所根据公司、有关政府部门以及其他相关机构、组
织或个人出具的证明出具意见。对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资信评级机构、公证机构等独立第三
方机构取得的证据资料，本所在履行一般注意义务后，直接将其作为出具法律意见的依据。本所在法律意见中对有关验资报告、审计
报告、经审计的财务报告、审核或鉴证报告、资信评级报告等专业文件以及中国境外律师出具的法律意见中某些数据或结论的引用，
并不意味着本所对这些数据或结论的真实性、准确性、完整性做任何明示或默示的保证或承担连带责任。
（七）本《法律意见书》仅供公司实行本次激励计划之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所律师现出具法律意见如下：
正 文
一、首次授予的批准与授权
根据迪威迅提供的股东会、董事会、董事会薪酬与考核委员会会议文件及公司公开披露信息，公司就本次激励计划首次授予已履
行的批准与授权程序如下：
1、2026年 2月 11日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议并通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于<提请股东会授权董事会办理 2026年限制
性股票激励计划有关事项>的议案》。
2、2026年 2月 13日至 2026年 2月 22日，公司对授予激励对象的名单及职位在公司内部进行了公示，在公示期内，公司董事会
薪酬与考核委员会未接到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2026年 2月 26日，公司董事会薪酬与考核委员会发表
了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。
3、2026年 3月 5日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议并通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股
票激励计划有关事项>的议案》等议案，并披露了《关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》
。
4、2026年 4月 30日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案
》《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，薪酬与考核委员会对授予激励对象名单进行了核实
。
据上，本所律师认为，本次激励计划调整及首次授予已取得现阶段应当取得的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规、规
章、规范性文件及本次激励计划草案的有关规定。
二、本次调整的具体情况
本次激励计划拟授予公司第一类限制性股票数量 2,725.49万股，占本次激励计划草案公告时公司股本总额38,937.4万股的7.00%
。其中首次授予2,180.49万股，占本次激励计划草案公告时公司股本总额的 5.60%；预留 545.00万股，占本次激励计划草案公告时
公司股本总额的 1.40%。
鉴于拟定的首次授予激励对象中，3名激励对象因个人原因自愿放弃获授的限制性股票，公司董事会根据股东会的授权，现将首
次授予激励对象人数由 34人调整为 31人，将首次授予限制性股票数量由 2,180.49万股调减至 2,150.49万股，首次授予限制性股票
数量占公司股本总额的 5.52%。
除上述调整之外，本次激励计划其他内容与经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的内容一致。
据上，本所律师认为，本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
三、首次授予的具体情况
（一）授予日
根据迪威迅股东会授权及第六届董事会第四次会议的会议决议，本次激励计划的首次授予日为 2026 年 4月 30 日，为公司股东
会审议通过本次激励计划后60 日内的交易日。
（二）授予数量、授予对象
根据迪威迅股东会第六届董事会第四次会议的会议文件，公司于首次授予日向 31 名激励对象授予 2,150.49 万股限制性股票，
授予价格每股 2.55 元。根据公司董事会薪酬与考核委员会关于首次授予激励对象的核查意见，首次授予的激励对象为在本次激励计
划公告时在公司（含合并报表子公司）任职的核心骨干以及公司认为应当激励的其他员工（不包括公司独立董事、监事以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女），不存在《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《
激励计划（草案）》规定的禁止性情形。
（三）授予的条件
根据迪威迅《激励计划（草案）》，同时满足下列授予条件时，公司可向激励对象授予限制性股票：
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
根据永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的迪威迅 2024年度《审计报告》（深永信会审证字[2025]第 0006号
）及《内部控制审计报告》（深永信会专审字[2025]第 0063号），并经本所律师查询信用中国、国家企业信用信息公示系统、证券
期货市场失信记录查询平台、中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国执行信息公开网、中国裁判文
书网，截至本法律意见书出具日，迪威迅、首次授予的激励对象不存在上述禁止性情形。
据上，本所律师认为，本次激励计划首次授予的条件已满足，首次授予的授予日、授予数量及授予对象符合《管理办法》等法律
、法规、规章、规范性文件及《激励计划（草案）》关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日：
1、迪威迅《激励计划（草案）》调整及首次授予已取得现阶段应当取得的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规、规章
、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定。
2、本次激励计划首次授予的条件已满足，授予日、授予数量及授予象符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《
激励计划（草案）》的有关规定。
本《法律意见书》一式三份，经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0e7728b7-a75b-4585-87a2-1b48c0559355.PDF
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2026-04-30 19:38│ST迪威迅（300167）：第六届董事会第四次会议决议公告
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深圳市迪威迅股份有限公司（以下称“公司”）于 2026年 4月 30日在公司会议室召开第六届董事会第四次会议。通知于 2026
年 4月 28日以通讯方式向全体董事发出。本次会议于 2026年 4月 30日以现场加通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 5名，
实际出席董事 5名。会议由公司董事长季红女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”
）和《公司章程》的有关规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审议，全体董事认为：鉴于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》拟定的首次授予激励对象中，3名激励对象因个人原
因自愿放弃获授的限制性股票，公司董事会根据股东会的授权，对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整。调整
后，首次授予激励对象人数由 34人调整为 31人，首次授予限制性股票数量由 2180.49万股调整为 2150.49万股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。根据公司 2026年
第一次临时股东会的授权，本次调整无需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
二、审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审议，全体董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和
公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2026
年 4月 30日为首次授予日，授予 31名激励对象 2,150.49万股限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的公告》。
三、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审议，全体董事认为：为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董
事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、
法规、规范性文件，同意公司对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审议，全体董事认为：根据《公司章程》对高级管理人员任职条件的相关规定，经公司董事会提名委员会对候选人员资格审查
并通过后，同意聘任季红女士（简历附后）担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审议，全体董事认为：根据《公司章程》对高级管理人员任职条件的相关规定，经公司董事会提名委员会对候选人员资格审查
并通过后，同意聘任崔健雄先生（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审议，全体董事认为：根据《公司章程》对高级管理人员任职条件的相关规定，经公司董事会提名委员会对候选人员资格审查
并通过后，同意聘任罗德昆女士（简历附后）担任公司财务负责人（财务总监）职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会
届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b271678c-b522-4e46-b10e-edecd483c868.PDF
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2026-04-30 19:38│ST迪威迅（300167）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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ST迪威迅（300167）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-30 19:38│ST迪威迅（300167）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，深圳市迪威迅股份有限公司（
以下简称“公司”）于 2026年 4月 30 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员的相关议案。现将有关
情况公告如下：
根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会资格审查并审核通过后，第六届董事会第四次会议同意聘任季红女士担任公
司总经理职务，同意聘任崔健雄先生担任公司董事会秘书职务，同意聘任罗德昆女士担任公司财务负责人（财务总监）职务，前述人
员的任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
以上高级管理人员的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
规定的任职条件，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/db394322-2479-4dbf-8041-c6b95729a46b.PDF
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2026-04-30 19:38│ST迪威迅（300167）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见（授予日）
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深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南 1号》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市迪威迅股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）本次授予的激励对象名单进
行核查，发表核查意见如下：
一、鉴于本次激励计划拟定的首次授予激励对象中，3名激励对象因个人原因自愿放弃获授的限制性股票，公司董事会根据股东
会的授权，对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，首次授予激励对象人数由 34 人调整为 31 人，
首次授予限制性股票数量由 2180.49 万股调整为 2150.49万股。除上述调整事项外，本次授予事项的内容与公司 2026年第一次临时
股东会审议通过的《激励计划》一致。本次调整符合《管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、本次激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
三、列入本次激励计划首次授予部分的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规
定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事；不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。
四、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
五、本次授予的激励对象具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》和公司本次激励计划规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励
对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
六、首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》中有关授予日的相关规定。公司本次激励计划规定的首次授予条件已成
就。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划的首次授予日为2026年 4月 30日，向 31名激励对象授予 2,150.49
万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cc7f69eb-ff5d-476d-9675-0eec8c587f57.PDF
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2026-04-30 19:38│ST迪威迅（300167）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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根据深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”或“迪威迅”）2026年第一次临时股东大会的授权，公司于 2026年 4月 30
日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司董事会同意调整 2026年
限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量，现将相关事项公告如下：
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
（一）2026年 2月 11日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议并通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于<提请股东会授权董事会办理 2026年
限制性股票激励计划有关事项>的议案》。
（二）2026年 2月 13日至 2026年 2月 22日，公司对首次授予激励对象的名单及职位在公司内部进行了公示，在公示期内，公
司董事会薪酬与考核委员会未接到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2026年 2月 26日，公司董事会薪酬与考核委员
会发表了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。
（三）2026年 3月 5日，公司召开 2026年第一次临时股东会，审议并通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东会授权董事会办理 2026年限制
性股票激励计划有关事项>的议案》等议案，并披露了《关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。
（四）2026年 4月 30日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议
案》和《关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，薪酬与考核委员会对首次授予部分的激励对象
名单进行了核实。
二、激励对象的调整说明
鉴于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）拟定的首次授予激励对象中，3名激
励对象因个人原因自愿放弃获授的限制性股票，公司董事会根据股东会的授权，调整首次授予激励对象和授予额度。调整后，首次授
予激励对象人数由 34人调整为 31人，首次授予限制性股票数量由 2180.49万股调整为 2150.49万股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不
存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，本次调整合法、有效。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形
。调整后的激励对象和授予数量均符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励
计划的激励对象合法、有效。因此，同意公司对2026年限制性股票激励计划的本次调整。
五、律师法律意见书的结论意见
广东晟典律师事务所认为：《激励计划（草案）》调整及首次授予已取得现阶段应当取得的批准与授权，符合《管理办法》等法
律、法规、规章、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、广东晟典律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a4d36da6-9e44-4d1a-baa0-617eb063b48e.PDF
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2026-04-30 00:00│ST迪威迅（300167）：2026年一季度报告
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ST迪威迅（300167）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9099352d-7658-47a7-81fe-cfdeac8aa3b5.PDF
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2026-04-30 00:00│ST迪威迅（300167）：2025年年度审计报告
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ST迪威迅（300167）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/43bc6bc8-b70a-46c8-b5c1-641b12a14670.PDF
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2026-04-30 00:00│ST迪威迅（300167）：永信会专审0030-迪威迅2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
│计说明
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ST迪威迅（300167）：永信会专审0030-迪威迅2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/680eabdd-660b-40bb-a364-a61d10aebaee.PDF
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2026-04-30 00:00│ST迪威迅（300167）：2025年度内部控制审计报告
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ST迪威迅（300167）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0b130c2d-d44d-4cb1-b97b-fd04289daab1.PDF
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2026-04-30 00:00│ST迪威迅（300167）：永信会专审0032-迪威迅2025年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的专项核
│查意见
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ST迪威迅（300167）：永信会专审0032-迪威迅2025年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的专项核查意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8092a78b-8b26-48a8-bd62-bdf9d73f0c38.PDF
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2026-04-30 00:00│ST迪威迅（300167）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、截至 2025年 12月 31日，深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润为-914,338,102.90元，母
公司未分配利润为-512,259,666.39元。公司 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 29日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，公司董事
会认为本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来
业务发展及资金需求。
2、本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2025年公司实现营业总收入 533,981,799.53元，
实现归属于上市公司股东的净利润-9,318,436.13元；母公司 2025年实现净利润-5,262,409.74元。
因本年度公司亏损，故不进行公积金转增股本，不进行利润分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 -931.84 -834.30 -23,100.81
利润（万元）
合并报表本年度末累计未 -91,433.81
分配利润（万元）
母公司报表本年度末累计 -51,225.97
未分配利润（万元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 0
金分红总额（万元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（万元）
最近三个会计年度平均净 -8,288.98
利润（万元）
最近三个会计年度累计现 0
金分红及回购注销总额
（万元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规
定的可能被实施其他风险
警示情形
2．不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025 年合并报表累计可供分配利润为负数，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》
等的相关规定，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且截至 2025 年 12月 31日公司合并报表、母公司报表中累计
未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会提出公司 2025 年度利润
分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司 2025 年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远
发展。
本次利润分配预案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《审计报告》
2、第六届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/33b09eb8-5fbf-42bd-af1e-075a6300833d.PDF
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2026-04-30 00:00│ST迪威迅（300167）：第六届董事会第三次会议决议公告
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ST迪威迅（300167）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d5a8edfe-819b-4fd7-97cf-9c814823c137.PDF
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2026-04-30 00:00│ST迪威迅（300167）：2025年年度报告
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ST迪威迅（300167）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1c7f6979-dced-4c1f-a659-9770ee338336.PDF
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2026-04-30 00:00│ST迪威迅（300167）：2025年年度报告摘要
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ST迪威迅（300167）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/67801d27-d5f9-4c11-afcb-cff535053cc6.PDF
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2026-04-30 00:00│ST迪威迅（300167）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于未
弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据永信瑞和（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，截至2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表
未分配利润为-91,433.81 万元，公司股本为 389,374,000 股，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
受国内外经济形势变化、企业传统智慧园区建设业务投入大且回款周期长等因素影响，公司经营出现困境。
面对传统业务的困境，公司一直着力从业务模式及业务范围等方面着手，积极推进业务转型，不断改善公司经营。近年来，公司
经过业务转型的沉淀与发展，形成了软件服务及数据服务业务、AI 算力设备及系统销售服务业务为主的业务体系。近期继续往应用
端延申，逐步构建助力用户从"数字化"往"智慧化"演进的可信服务商。
报告期内，为适应业务发展需要，公司持续推动组织结构与人员配置优化等措施，短期内相应带来经营成本的阶段性上升；此外
，股权激励费用摊销相应地影响公司经营业绩。报告期内，公司持续加强了收款及处置等回款力度，但由于公司应收款项金额较大，
公司老项目回款不及预期；根据企业会计准则及相关会计政策规定，公司对应收款项、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值
计提。
公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为-9,318,436.13 元。截至2025 年末，公司合并报表未分配利润为-914,338,102.
90 元，母公司未分配利润为 -512,259,666.39 元。
三、应对措施
公司将通过优化业务结构、控制经营成本、化解资产风险、提升盈利能力等措施，尽最大努力改善经营业绩 ：
1 、市场拓展
公司管理层积极求变，业务、资金两手抓，一方面夯实软件服务及数据服务类业务的基本盘，一方面推进 AI 算力设备及系统销
售服务业务；积极减少重资本消耗项目转向轻资本投入高周转项目，客户类型由地方政府类转移到支付能力强的行业用户。聚焦高需
求快发展的良性赛道，抢抓 AI 算力领域政策机遇，培育新的盈利增长点。
2 、研发技术
加大研发投入力度，聚焦核心产品的技术迭代升级，通过技术创新打造差异化竞争壁垒，提升产品附加值，有效缓解行业价格内
卷带来的毛利率下滑压力，以技术优势支撑市场竞争力提升。
3 、管理运营
优化项目全流程管理，梳理软件服务及数据服务类业务、AI 算力设备及系统销售服务业务为主的业务体系模式，降低内部运营
成本；建立资产减值预警机制，定期开展资产减值测试排查风险；优化客户信用管理体系，加大应收账款回款力度，缩短回款周期；
清理处置低效闲置资产，盘活存量资产提升使用效率；强化全链条成本管控，优化供应链管理，压降采购、生产等各环节成本，提升
整体经营效率。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/40096541-3b3d-4476-9c44-26f209fa0f40.PDF
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2026-04-30 00:00│ST迪威迅（300167）：2025年年报提示性公告
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2026 年 4 月 29 日，深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025 年度董事会，审议通过了《2025 年年度报告
全文及摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年年度报告全文及摘要》于同日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/22d91813-3bf9-4856-8aa4-c152da4f14e2.PDF
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2026-04-30 00:00│ST迪威迅（300167）：2025年董事会工作报告
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ST迪威迅（300167）：2025年董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6d8d5ff7-cfa9-4523-ab10-f158bf713f46.PDF
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2026-04-30 00:00│ST迪威迅（300167）：2025年度财务决算报告
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ST迪威迅（300167）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b4a953ad-855b-4b64-a3d3-31d30659cdc6.PDF
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2026-04-30 00:00│ST迪威迅（300167）：公司年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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ST迪威迅（300167）：公司年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/134dcac1-a4f1-47ba-b367-fcfd0e54ac7e.PDF
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2026-04-30 00:00│ST迪威迅（300167）：董事会关于公司2025年带持续经营重大不确定性段落及带强调事项段的无保留意见的审
│计报告的专项说明
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项段的无保留意见的审计报告的专项说明永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永信瑞和事务所”）作
为深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“迪威迅”“公司”）2025 年度审计机构，对公司 2025 年度财务报告出具了带持续经营
重大不确定性段落及带强调事项段的无保留意见的审计报告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事
项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，公司董事会对
审计报告涉及事项说明如下：
一、非标准审计意见涉及事项的基本情况
永信瑞和事务所对公司出具的 2025 年度审计报告涉及的非标准审计意见事项表述如下：
(一）出具的审计意见中与持续经营相关的重大不确定性段落
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三、（二）所述，迪威迅最近六个会计年度连续亏损，仍有大额应收款项未能收
回，未按期支付到期货款和偿还银行贷款，因经济纠纷引发多起诉讼案件，导致部分银行账户被冻结。这些事项或情况表明存在可能
导致对迪威迅持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
（二）出具的审计意见中强调事项段落
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、（二）所述，因迪威迅不存在实际支配公司股份表决权超过 30%的股东，
且股权较为分散，各股东所持股份表决权均不足以对公司股东大会的决议产生重大影响，也不能够决定公司董事会半数以上成员的选
任。故迪威迅现阶段无实际控制人。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、董事会对相关事项的意见
永信瑞和事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了带持续经营重大不确定性段落及带强调事项段的无保留意见的审
计报告，符合《企业会计准则》等相关法律法规，客观地反映了公司的实际情况和财务状况，充分揭示了公司面临的风险。对此董事
会表示理解。
董事会将持续关注带持续经营重大不确定性段落及带强调事项段的无保留意见的审计报告涉及事项的进展情况，并采取切实可行
的措施，努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司和全体股东的合法权益。公司董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风
险。
三、独立董事对相关事项的意见
永信瑞和事务所出具的带持续经营重大不确定性段落及带强调事项段的无保留意见的审计报告的审计报告，真实、客观地反映了
公司 2025 年度财务状况和经营情况，我们对该审计报告无异议。我们同意《董事会关于公司 2025 年带持续经营重大不确定性段落
及带强调事项段的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续关注和监督公司董事会、管理层采取相应的措施，以尽快
解决持续经营重大不确定性事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东利益。
四、公司消除相关事项及其影响的具体措施
董事会对永信瑞和事务所出具的带持续经营重大不确定性段落及带强调事项段的无保留意见的审计报告表示理解和认可，并已认
识到上述带持续经营重大不确定性段落及带强调事项段的无保留意见涉及事项对公司可能造成的不利影响，将积极采取有效措施，消
除上述事项的影响，以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和投资者利益。具体措施如下：
1．公司以控制流动性风险为经营前提，加强公司全面预算管理，强化内部经营责任考核，降低费用开支，提升盈利能力。同时
，全力推动应收账的收回款，目前公司的应收账款有很高比例的计提，如果收回，不但能提高公司的流动资金，同时可以很大比例提
高当期利润和增加净资产。
公司已就多项应收账款款项启动诉讼维权程序，依法采取诉中财产保全等司法措施，切实强化债权保障，有效提升后续款项回收
及强制执行落地概率；同时，公司持续与相关债务人开展沟通磋商，积极推进调解、和解工作，多措并举推动债权顺利实现；针对已
进入强制执行阶段的案件，公司全力配合司法机关工作，调查、提供被执行人财产线索，推进案件执行进程，最大限度维护公司合法
权益及资金安全。
2．公司将继续积极推进引入战略投资者相关工作，以获得更多资源与资金，提升抗风险能力，激活公司发展后劲，实现公司长
远健康发展，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法权益。
3．制订切实可行的发展规划，稳步提升业务的质量、效益和利润。借助先前的积累，拓展人工智能算力产品和解决方案销售业
务。在解决公司历史问题的同时优化公司资产负债结构，使公司回到可持续发展的良性轨道。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9f69b2d2-e5ea-4dc3-813f-70d799f19d1b.PDF
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2026-04-30 00:00│ST迪威迅（300167）：2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明
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ST迪威迅（300167）：2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/439a998b-2bf4-4fe0-b59c-7ec763daf181.PDF
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2026-04-30 00:00│ST迪威迅（300167）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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2026 年 4 月 29 日，深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025 年度董事会，审议通过了《2026 年第一季度
报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2026 年第一季度报告》于同日在中国证监会创业
板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/53a23f53-9af4-4d70-91d8-274bd60779d5.PDF
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2026-04-30 00:00│ST迪威迅（300167）：独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见
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深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现任独立董事周台先生、祝凤瑞先生以及报告期内离任的独立董事盛宝
军先生分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见
：
经核查公司报告期内任职的各位独立董事的任职经历以及签署的《独立董事独立性自查情况表》，上述人员未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e75dc549-a477-4e81-821b-7068e05b0ec0.PDF
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2026-04-30 00:00│ST迪威迅（300167）：审计委员会关于公司2025年带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及
│事项专项说明
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永信瑞和（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“永信瑞和事务所”）对深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公
司”）2025年度财务报告进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落及带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：
深永信会审证字[2026]第0017号）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉
及事项的处理》等相关规定的要求，公司审计委员会就永信瑞和事务所对公司出具的带持续经营重大不确定性段落及带强调事项段的
无保留意见的审计报告涉及事项专项说明发表如下说明：
1、永信瑞和事务所出具的带持续经营重大不确定性段落及带强调事项段的无保留意见的审计报告及董事会对相关事项的说明，
客观、真实地反映了公司的实际情况，审计委员会予以理解和认可。
2、公司审计委员会将督促和配合董事会和管理层，采取有效措施推进消除相关事项对公司的影响。同时，公司审计委员会将继
续积极依法履行监督职责，督促公司规范运作，提升治理水平，切实维护公司及全体股东利益。
深圳市迪威迅股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/67184557-0bf8-4ca2-b191-5ab601f153f3.PDF
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2026-04-30 00:00│ST迪威迅（300167）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规
定，深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）决定对部分资产损失予以核销及对资产减值进行计提。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2025 年度
末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货
的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生资产减值的资产计提了减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、无形资产计提资产减值准备共计 36,028,611.78 元。
具体为：
单位：元
项目 年初余额 本年计提 本年转出 期末余额
应收账款坏账准备 266,375,345.95 20,394,609.65 95,403,906.15 191,366,049.45
其他应收款坏账准备 108,084,042.32 15,118,769.12 24,207,131.75 98,995,679.69
存货跌价准备 28,677,660.15 186,690.27 391,535.13 28,472,815.29
固定资产减值损失 10,519,122.72 - 7,710,508.84 2,808,613.88
无形资产减值损失 34,154,717.78 328,542.74 34,483,260.52
商誉减值损失 599,519.82 - - 599,519.82
合计 448,410,408.74 36,028,611.78 127,713,081.87 356,725,938.65
二、本次计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响
本次计提资产减值准备事项将减少公司 2025 年度利润总额36,028,611.78 元。本次计提资产减值准备事项已由永信瑞和（深圳
）会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）2025 年度公司计提应收款项坏账准备 20,394,609.65 元，其它应收款坏账准备 15,118,769.12 元，应收款项坏账准备
的确认标准及计提方法为：1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大并单项计 金额在 50 万元以上（含 50 万元）
提坏账准备的应收款项
的确认标准
单项金额重大的应收款 单独进行信用减值测试，按照相当于整个存续期
项坏账准备的计提方法 内的预期信用损失金额计量损失准备，计入当期损
益。单独进行信用减值测试未发生减值的应收账款，
将其归入相应信用风险特征组合计算预期信用损失。
2.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由：本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收账款，单独进行信用减值测试，有客观证据表明
其发生了信用减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认信用减值损失，计提预期信用损失：
A．与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；
B．已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。3.按组合计提坏账准备应收款项
（1）信用风险特征组合的确定依据
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：确定组合的依据：
无风险组合 根据业务性质，认定无信用风险的应收款项，以及合并
范围内关联方的往来款项。
账龄分析法组合 本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法
①公司对无风险组合不计提坏账准备；
②采用账龄分析法计提坏账准备的
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
0-3 个月 0 0
4-12 个月 5 5
1－2 年 10 10
2－3 年 20 20
3－4 年 50 50
4－5 年 80 80
5 年以上 100 100
（二）2025 年度公司计提存货跌价准备 186,690.27 元，对存货计提跌价准备确认标准及计提方法为：
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等
直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算
，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备事项依据充分，公允地反映了公司资产
状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c86364e0-933e-4b60-8293-56404c14a1cb.PDF
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2026-04-30 00:00│ST迪威迅（300167）：关于对年审会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会对年审会计师履行监督职责
│情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市迪威迅
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责的情
况报告如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所的基本情况
永信瑞和事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，2021年 3月31 日通过财政部和证监会“从事证券业务”双备案，2
020年度、2021年度、2023年度、2024 年度进入全国会计师事务所综合排名前百。永信瑞和事务所2025年度业务收入 9729.34万元，
2022-2025年度在深圳本地所业务收入位居前列。
截止 2025年 12月 31日，永信瑞和事务所拥有合伙人 36人，注册会计师160人，其中总所注册会计师 70人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 9月 8日召开第五届董事会第四十五次会议，于 2025年 11月 18日召开的 2025年第三次临时股东会审议通过了
《关于续聘 2025年审计机构的议案》，同意续聘永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永信瑞和事务所”
）为公司 2025年度审计机构。
二、2025年度会计师事务所履职情况
按照双方签署的《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告工作安排
，永信瑞和事务所对公司2025年度财务报表及财务报告内部控制的有效性执行审计并出具了审计报告，同时对公司 2025年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项说明。
经审计，永信瑞和事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日
的合并及公司财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量。
公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，永信瑞和事务所就审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计服务团队的人
员构成、审计服务时间安排、重点审计领域、舞弊考虑和管理层越权风险、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了
充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履职监督情况
公司董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真
履行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
1、报告期内，公司董事会审计委员会对永信瑞和事务所的执业情况等方面进行充分的了解，一致认为永信瑞和事务所在独立性
、专业胜任能力、诚信记录和投资者保护能力等方面能够满足公司年度审计工作的要求。因此，同意聘请永信瑞和事务所为公司 202
5年度审计机构，并将该事项提交公司董事会进行审议。
2、在公司 2025年度报告审计工作中，董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式，与永信瑞和事务所会计师保持沟通，认
真履行监督和核查职能，关注审计进展，了解审计情况，积极履行职责，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告
，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司董事会审计委员会同意将公司 2025年度审计报告、2025年度内部
控制自我评价报告等议案提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，认真履职，对会计师事务所的专业资质、业务能力、
执业质量等进行了全面审核，在年度审计过程中与会计师事务所保持良好的沟通交流，及时跟进年度审计工作进展，督促 2025年度
审计工作有序进行，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为，永信瑞和事务所在审计过程中始终保持独立客观，展现出良好的职业素养和专业能力，按时完成了 202
5年度审计工作，审计行为规范有序，最终出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bd9684de-e245-4027-9887-2e6d1bee685a.PDF
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2026-04-30 00:00│ST迪威迅（300167）：2025年度内部控制自我评价报告
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ST迪威迅（300167）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2ecf171b-3826-4eb7-bf02-19e04df97968.PDF
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2026-04-30 00:00│ST迪威迅（300167）：独立董事盛宝军2025年度述职报告（已离职）
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ST迪威迅（300167）：独立董事盛宝军2025年度述职报告（已离职）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/314bda46-ea6a-4b58-bb7e-c91feee9c6b6.PDF
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2026-04-30 00:00│ST迪威迅（300167）：独立董事周台2025年度述职报告
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ST迪威迅（300167）：独立董事周台2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d9759d8d-b2dd-4662-b66c-988ebe7636fb.PDF
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2026-04-30 00:00│ST迪威迅（300167）：独立董事祝凤瑞2025年度述职报告
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各位股东及股东代表：
本人祝凤瑞，作为深圳市迪威迅股份有限公司的独立董事，2025 年我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的
指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董
事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；保持
足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2025 年度的相关会议，独立、公正地对董事会的相关事项发表了独立意见
。
一、独立董事的基本情况
本人祝凤瑞，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1973 年出生，研究生学历。2015 年至 2018 年任国家海洋局海警司法制处副
处长；2018 年至今任广东金地律师事务所律师。
本人对独立性情况进行了自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独
立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（1）2025 年度出席公司会议的情况
公司 2025 年度公司共召开了 4次股东会，10 次董事会，本人出席会议的情况如下：
会议类型 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次
次数 席次数 席次数 次数 未亲自出席
股东会 0 0 0 0 否
董事会 1 1 0 0
本人对董事会通知中所列的各项议案和相关材料均仔细阅读，并认真审议，依法表决。本人对 2025 年度报告期内历次董事会议
案均投出赞成票。
（2）到公司现场办公、实地查看的情况
本人于2025年11月18日起任职公司独立董事，在接受提名担任公司独立董事之前，本人已通过查阅公司公告以及与其他独立董事
沟通访谈，对公司基本情况做了详细了解。本人通过参加相关会议，并通过会谈、微信、视频、电话等多种方式与公司董事、董事会
秘书及其他相关工作人员保持联系，了解公司生产经营和财务状况。
（3）保护投资者权益方面所作的工作
1、本人积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案。利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，监督和核查
董事、高管履行职责情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，有效履行了独立董事职责。
2、对公司治理结构及经营管理的调查情况。积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，关注行业形势及外部
市场变化对公司经营状况的影响，对公司财务运作、资金往来、重大对外投资、股权转让、关联交易等重大事项进行调查，认真听取
公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
3、持续关注公司的信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》有关规定做好信息披露工作，确保公司的信息披露真实、准确、及时、完
整，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益，确保全体股东拥有同等知情权。
4、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会
公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
三、其他工作情况
1、未发生提议召开董事会的情况。
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
4、未有在股东会召开前公开向股东征集投票权。
5、未有向董事会提请召开临时股东会。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更
多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会
领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：祝凤瑞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5768b797-8377-4f50-ba69-914c9f9ba4e5.PDF
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2026-04-30 00:00│ST迪威迅（300167）：关于继续实施其他风险警示的公告
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一、公司股票继续被实施其他风险警示的情形
永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年度财务报告出具了带持续经营重大不确
定性段落和强调事项段的无保留意见审计报告，且公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》 （2026 年修订）第9.4 条第（六）项规定：“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利
润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票将继续被实施其他风险警示。公司股票交
易不停牌，公司股票简称前冠以“ST”字样。
二、相关提示
公司股票自 2026 年 4 月 30 日起将继续被实施其他风险警示，股票简称仍为“ST 迪威迅”，股票代码为“300167”，股票交
易价格的日涨跌幅限制为 20%，公司股票不停牌。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网，相关公司信息均以公司在上述指定媒体披
露信息为准。
三、实行其他风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式
公司股票被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，安排相关人员及时回应投资者的
问询。
公司联系方式如下：
联系部门：公司证券部
联系地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10 号澳特科兴科学园D栋 2201
联系电话：0755-26727722
传真：0755-26727234
邮箱：ir@dvision.cn
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fc081ac7-007f-408c-82b7-bd543b87e3df.PDF
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2026-04-27 18:14│ST迪威迅（300167）：2025年度业绩预告修正公告
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特别提示：
公司业绩预告修正后：公司预计 2025 年度扣除非经常性损益后的净利润为负 5,500 万元至负 3,000 万元。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
（二）前次业绩预告情况
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 30 日在巨潮资讯网披露了《2025 年度业绩预告》（公告编
号：2026-001），前次预计的业绩具体情况如下：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：1,000 万元–500 万元 亏损：834 万元
净利润
扣除非经常性损益后的 亏损：4,000 万元–2,000 万元 亏损：5,464 万元
净利润
注：上表中的“万元”均指人民币。
（三）修正后的业绩预告情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东净 亏损：1,000 万元–500 万元 亏损：834 万元
利润
扣除非经常性损益后的 亏损：5,500 万元–3,000 万元 亏损：5,464 万元
净利润
注：上表中的“万元”均指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告修正是根据 2025 年年度审计会计师事务所的初步审计结果预计，有关事项已与年审会计师事务所进行了沟通
，公司与会计师事务所在业绩预告修正方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩预告修正原因说明
业绩预告修正主要是扣除非经常性损益后的净利润超过《2025 年度业绩预告》“亏损：4,000 万元–2,000 万元”下限 20%，
扣除非经常性损益后的净利润业绩预告修正为“亏损：5,500 万元–3,000 万元”，扣除非经常性损益后的净利润减少的主要原因是
增加诉讼判决逾期计提利息约 520 万元、税金及附加约200 万元、租金及诉讼约 170 万元等引起。以上调整导致此前公司业绩预告
中的财务指标出现更正。
四、其他相关说明
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的影响致以诚挚的歉意，后续公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，继续加
强年度报告财务数据测算的准确性和及时性，进一步提高信息披露质量。
本次业绩预告修正数据为公司财务部门测算的结果，仍属预告数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司正式披露的 2
025 年年度报告为准。
公司将在 2025 年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于业绩预告修正的情况说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/80328f27-9970-4bab-a9f2-ac6fd6a440ba.PDF
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2026-03-05 18:36│ST迪威迅（300167）：2026年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（截止草案公告日）
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ST迪威迅（300167）：2026年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（截止草案公告日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/bd25fb94-2988-44f9-ae2a-95cd392b1be6.PDF
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2026-03-05 18:36│ST迪威迅（300167）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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ST迪威迅（300167）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/9545be3c-f5c1-494f-9425-3602c93770ea.PDF
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2026-03-05 18:36│ST迪威迅（300167）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会不存在否决或修改议案的情况。
2、本次股东会召开前不存在补充议案的情况。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
本次股东会由公司董事长季红女士主持。
（2）会议时间
现场会议时间：2026 年 3月 5日（星期四）下午 3点
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 3月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 3月 5日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
（3）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10号澳特科兴科学园 D栋 2201
（4）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（5）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 165人，代表股份 27,239,900股，占公司有表决权股份总数的 6.9958%。其中：通过现场投票的股
东 3人，代表股份 655,100股，占公司有表决权股份总数的 0.1682%。通过网络投票的股东 162人，代表股份 26,584,800股，占公
司有表决权股份总数的 6.8276%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 165 人，代表股份 27,239,900股，占公司有表决权股份总数的 6.9958%。其中：通过现场投票
的中小股东 3人，代表股份 655,100股，占公司有表决权股份总数的 0.1682%。通过网络投票的中小股东 162人，代表股份 26,584,
800股，占公司有表决权股份总数的 6.8276%。
公司全部董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果： 同意 20,942,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.8810%；反对 6,289,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的23.0904%；弃权 7,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.028
6%。
其中，中小股东表决情况：同意 20,942,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8810%；反对 6,289,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.0904%；弃权 7,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0286%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 20,938,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.8674%；反对 6,289,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的23.0904%；弃权 11,500股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
22%。
其中，中小股东表决情况：同意 20,938,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8674%；反对 6,289,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.0904%；弃权 11,500股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0422%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于<提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项>的议案》
表决结果： 同意 20,929,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.8340%；反对 6,289,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的23.0904%；弃权 20,600股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0756%。
其中，中小股东表决情况： 同意 20,929,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8340%；反对 6,289,80
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.0904%；弃权 20,600股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0756%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚(深圳)律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
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【2.财报链接】
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2026-04-30│ST迪威迅：2025年年度报告
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2026-04-30│ST迪威迅：2026年一季度报告
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2025-10-30│ST迪威迅：2025年三季度报告
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2025-08-26│ST迪威迅：2025年半年度报告
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2025-04-30│*ST迪威：2024年年度报告
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2025-04-30│*ST迪威：2025年一季度报告
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2024-10-30│*ST迪威：2024年第三季度报告
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2024-08-29│*ST迪威：2024年半年度报告
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2024-04-27│ST迪威迅：2024年一季度报告
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