公司公告☆ ◇300167 ST迪威迅 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 17:18 │ST迪威迅（300167）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明│
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│2025-07-21 20:57 │ST迪威迅（300167）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 │
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│2025-07-21 20:57 │ST迪威迅（300167）：2025年限制性股票激励计划自查表 │
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│2025-07-21 20:57 │ST迪威迅（300167）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-07-21 20:57 │ST迪威迅（300167）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-07-21 20:56 │ST迪威迅（300167）：第五届董事会第四十二次会议决议公告 │
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│2025-07-21 20:55 │ST迪威迅（300167）：2025年限制性股票激励计划的法律意见书 │
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│2025-07-21 20:55 │ST迪威迅（300167）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2025-07-21 20:55 │ST迪威迅（300167）：第五届监事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-07-21 20:54 │ST迪威迅（300167）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-08-01 17:18│ST迪威迅（300167）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明
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深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第
二十九次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律、法规、规范性文件的相关
规定，公司将 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示
，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本次激励计划首次授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、 公示情况说明
1、公司于 2025 年 7 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《2025 年限制性股票激励计划首次授予
部分激励对象名单》；
2、公司于 2025 年 7 月 22 日在公司内部对公司本次激励计划首次授予的激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为 2025 年
7 月 22 日至 2025 年 7 月 31日，公示期间共计 10 天，在公示期限内，公司员工可向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本次激励计划首次授予的激励对象提出的异议。
二、关于公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予的激励对象的核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划首次授予的激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含合并报表子公
司）签订的劳动合同、聘用合同及其担任的职务。
三、核查意见
公司根据《管理办法》《自律监管指南》的相关规定，对本次激励计划首次授予的激励对象名单及职务进行了内部公示，公示期
满后，结合本次公示情况，公司董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划首次授予的激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
2、本次激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划首次授予的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的
激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；
本次激励计划的激励对象中不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实控人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划首次授予的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文
件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/f5ed0417-4242-4bd0-9c6c-284dce75f056.PDF
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2025-07-21 20:57│ST迪威迅（300167）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
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一、 总体情况
姓名 职务 国籍/ 获授的限制性股 占本激励计划 占公司当
地区 票数量（万股） 授予限制性股 前股本总
票总数的比例 额的比例
黎真妙 核心骨干 中国香港 100.00 3.47% 0.28%
马晓琪 核心骨干 中国香港 100.00 3.47% 0.28%
马玉樑 核心骨干 中国香港 100.00 3.47% 0.28%
许黄慕怡 核心骨干 中国香港 330.00 11.44% 0.92%
其他核心骨干以及公司认为应当激励 1,677.52 58.16% 4.65%
的其他员工（57 人）
预留部分 576.88 20.00% 1.60%
合计 2,884.40 100.00% 8.00%
说明：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有
效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。激励对象因个人原因自
愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整和分配；
2、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、其他核心骨干以及公司认为应当激励的其他员工名单
序号 姓名 序号 姓名
1 曹慧敏 30 许森林
2 陈远梅 31 杨晨
3 丁美功 32 杨婷婷
4 杜娟 33 姚伟容
5 樊兵杰 34 于滢
6 高澎 35 张淳
7 郭予全 36 赵健凯
8 过晓婷 37 赵盛国
9 赫闫君 38 李凤武
10 黄建伟 39 刘赫一
11 贾抱 40 冯东明
12 金春霞 41 郭伟武
13 李东方 42 陈伟浩
14 李敬华 43 慕锋
15 李卓思 44 谭文平
16 连艳涛 45 张俊
17 刘朝英 46 王洪勉
18 刘桂花 47 乔璐璐
19 刘婕妤 48 张家萌
20 刘君杰 49 庄志兰
21 刘青青 50 吴时阳
22 罗雪玲 51 王浩博
23 孟凡勇 52 陈宁
24 谭伶俐 53 方正
25 汪园 54 林峰昇
26 王婷 55 周胜
27 吴璧茵 56 李鸿达
28 熊广 57 黄碧忠
29 徐宏斌 - -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/669c8467-3666-4909-a0dc-2bdd682f9d4b.PDF
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2025-07-21 20:57│ST迪威迅（300167）：2025年限制性股票激励计划自查表
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ST迪威迅（300167）：2025年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/6f9e5035-becf-49c9-9e90-4b239f21b802.PDF
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2025-07-21 20:57│ST迪威迅（300167）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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ST迪威迅（300167）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/b9db3de3-ac71-4c1f-b295-6eb627b8e9f6.PDF
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2025-07-21 20:57│ST迪威迅（300167）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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ST迪威迅（300167）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/c28c4b16-f24c-4fd1-bdfa-987f2ba153c7.PDF
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2025-07-21 20:56│ST迪威迅（300167）：第五届董事会第四十二次会议决议公告
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深圳市迪威迅股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室召开第五届董事会第四十二次会议。通知
于 2025 年 7 月 21 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 7 月 21 日以现场加通讯方式召开并表决。本次会议应出
席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董事长季红女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性、创造性，有效地将股东利益、
公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对
等的原则，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年限制性股票激励计划（草案）》及 2025 年限制性
股票激励计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过（股东大会投票表决时关联股东需回避表
决）。
二、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为了保证 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，制定了公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过（股东大会投票表决时关联股东需回避表
决）。
三、审议通过了《关于<提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“激励计划”），公司董事会提请股东大
会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定
的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计
划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；
4）授权董事会按照既定的方法和程序，将激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整和分配；
5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签
署《限制性股票授予协议书》；
6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使
；
7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
8）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请
办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；
10）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消
激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补
偿和继承事宜等；
11）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的
管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改
必须得到相应的批准；
12）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；
签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外
，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过（股东大会投票表决时关联股东需回避表
决）。
四、审议通过《关于<提请召开 2025 年第二次临时股东大会>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意于 2025 年 8 月 7 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采
用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
具体内容详见公司 2025年 7月 21日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通
知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/48bd601e-5bab-4f9c-a82e-04ea5081dfe1.PDF
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2025-07-21 20:55│ST迪威迅（300167）：2025年限制性股票激励计划的法律意见书
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ST迪威迅（300167）：2025年限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/448bc301-d52b-4a95-b573-54046e76e692.PDF
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2025-07-21 20:55│ST迪威迅（300167）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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ST迪威迅（300167）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/e11afdbe-e53a-4a7e-af51-a123a1541a33.PDF
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2025-07-21 20:55│ST迪威迅（300167）：第五届监事会第二十九次会议决议公告
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深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室召开第五届监事会第二十九次会议。会
议通知于 2025 年 7 月 21 日以电话及邮件的方式送达。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席程皎
先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管
理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相
关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年限制性股票激励计划（草案）》及 2025 年限制性
股票激励计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过（股东大会投票表决时关联股东需回避表
决）。
二、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证
公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利
益。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
三、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：列入公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规
和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的
情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《
公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《
上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范
围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将
于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
激励对象名单详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名
单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/67421c0d-c3a9-460a-954c-fba7479ba790.PDF
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2025-07-21 20:54│ST迪威迅（300167）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议决定于 2025年 8月 7日召开 2025年第二次临时
股东大会（以下简称为“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）下午 3 点
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 8 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一
次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 1 日
7、会议出席对象：
（1）截止 2025 年 8 月 1 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体
公司股东。上
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