公司公告☆ ◇300168 万达信息 更新日期：2025-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-23 15:54 │万达信息（300168）：第八届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-07-23 15:54 │万达信息（300168）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-07-23 15:54 │万达信息（300168）：关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-07-23 15:54 │万达信息（300168）：使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-07-21 16:52 │万达信息（300168）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-06-26 19:06 │万达信息（300168）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-06-19 15:44 │万达信息（300168）：第八届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-19 15:44 │万达信息（300168）：拟签订关联交易合同的核查意见 │
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│2025-06-19 15:44 │万达信息（300168）：关于拟签订《中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同》暨关联交易的公告│
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│2025-06-19 15:44 │万达信息（300168）：第八届监事会第十一次会议决议公告 │
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2025-07-23 15:54│万达信息（300168）：第八届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2025 年 7 月 16 日以邮件方式发出通知，于 2025
年 7 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席肖晗召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出席 5人。本次会议的召
集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》。
经审核，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项履行了必要的决策程序，制定
了相应的操作流程，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会一致同意本次公
司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》及董事会、保荐机构发表的意见同日披露于中国
证监会指定的信息披露网站。
三、备查文件
1、第八届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/28350b49-00da-47b0-bbdd-ccd7c5b01ea3.PDF
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2025-07-23 15:54│万达信息（300168）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2025 年 7 月 16 日以邮件方式发出通知，于 2025
年 7 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9人。本次会议的召集召
开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》。
经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，
不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需部分
资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资
金。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》及监事会、保荐机构发表的意见同日披露于中国
证监会指定的信息披露网站。
三、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/b801183b-e8a3-452d-b7cb-ecdd07526c28.PDF
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2025-07-23 15:54│万达信息（300168）：关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告
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万达信息（300168）：关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/8a10430f-cbca-4700-b209-aea6c21c53e3.PDF
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2025-07-23 15:54│万达信息（300168）：使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的核查意见
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万达信息（300168）：使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/23bb21f3-79fe-4760-b57f-33f63be0b30e.PDF
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2025-07-21 16:52│万达信息（300168）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、 万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量共计
1,148,550 股，涉及激励对象 74 名，占回购注销前公司总股本的 0.08%。
2、 公司已于 2025 年 7 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。
本次回购注销完成后，公司总股本由 1,441,777,126股减少至 1,440,628,576 股。
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限
制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》，并于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会审议通过了上述议案。公司
对 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 1,148,550 股进行回购注销。2025 年 7 月 18 日，
上述限制性股票回购注销手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。现将相关内容公告如下：
一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 9 月 29 日，公司召开第七届董事会 2022 年第五次临时会议，审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董
事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第七届监事会 2022 年第四次临时会议，审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<公司 2022年限制性股票激励计划激
励对象名单>的议案》。
2、2022 年 9 月 30 日至 2022 年 10 月 9 日，公司通过内部信息系统向全体员工公示了激励对象的姓名和职务。在公示期限
内，公司监事会未收到任何对激励对象名单的相关异议。2022 年 10 月 13 日，公司披露了《监事会关于 2022年限制性股票激励计
划激励对象名单的核查意见及公示说明》。
3、2022 年 10 月 18 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办
理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》。
4、2022 年 11 月 3 日，公司召开第七届董事会 2022 年第七次临时会议及第七届监事会 2022 年第六次临时会议，审议通过
了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对激
励对象名单进行了核实。
经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2022年 11月 23日完成了上述限
制性股票的授予登记工作，共向 81 名激励对象授予限制性股票 2,540,115 股，授予价格为人民币 4.08 元/股。
5、2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购 2022 年限制
性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》。本次回购限制性股票数量为 1,391,565 股，其中因激励对象离职，回购限制性股
票 243,015 股，回购价格为 4.08 元/股；因第一个限售期解除限售条件未成就，回购限制性股票 1,148,550 股，回购价格为 4.17
元/股。回购的限制性股票将根据规定予以注销，注销完成后，2022 年限制性股票激励计划的激励对象人数将调整为 74 名，已授
予未解锁的限制性股票数量将调整为1,148,550 股。
2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于回购2022 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股
票的议案》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2024 年7 月 16 日办理完成了上述共计 1,391,565 股限制
性股票的回购注销手续。
6、2025 年 4 月 22 日，公司召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销 2022
年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》。公司将以自有资金回购限制性股票数量为 1,148,550股，其中因激励对象离
职，回购限制性股票 131,500 股，回购价格为 4.08 元/股；因第二个限售期解除限售条件未成就，回购限制性股票 1,017,050 股
，回购价格为 4.29 元/股。上述回购的限制性股票将根据规定予以注销。
2025 年 5 月 14 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予限制
性股票的议案》。
二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况
1、根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，因 8 名激励对象离职已不具备激励资格，公司以授予价格回
购其已获授但尚未解除限售的 131,500 股限制性股票，该部分限制性股票回购价格为 4.08 元/股。
2、根据《公司 2024 年年度报告》相关业绩指标以及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，因公司业绩未
达到第二个限售期解除限售条件，公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，回购所有激励对象第二个限售期全部已获授
但尚未解除限售的 1,017,050 股限制性股票，该部分限制性股票的回购价格为 4.29 元/股。
3、公司以自有资金回购上述限制性股票合计 1,148,550 股，回购金额合计为 4,899,664.50 元。
4、回购的限制性股票将根据规定予以注销，本次注销后，2022 年限制性股票激励计划已授予未解锁的限制性股票将全部注销完
毕。
三、本次回购注销部分限制性股票的完成情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销事项进行了审验并出具了《万达信息股份有限公司限制性股票激励计划
部分回购注销情况验资报告》（信会师报字[2025]第 ZA14703 号）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销手续已于 2025 年 7 月 18 日办理完成
。
四、本次回购注销后公司股本结构的变动情况表
本次回购注销完成后，公司总股本由 1,441,777,126 股减少至 1,440,628,576股，公司股本结构变动如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 2,594,581 0.18 -1,148,550 1,446,031 0.10
其中：股权激励限售股 1,148,550 0.08 -1,148,550 0 0
二、无限售条件流通股 1,439,182,545 99.82 0 1,439,182,545 99.90
三、总股本 1,441,777,126 100.00 -1,148,550 1,440,628,576 100.00
注：单项数据直接相加之和在尾数上略有差异系四舍五入原因，最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司确认数据为准。
五、本次回购注销对公司的影响
公司本次回购注销部分已授予限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队和骨干
团队的积极性和稳定性。公司管理团队及骨干团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/c9b98bfd-00f2-46ac-98ad-fb5bbad366b9.PDF
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2025-06-26 19:06│万达信息（300168）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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万达信息（300168）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/3c2a0275-935e-4c6d-99ef-33354e2cba18.PDF
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2025-06-19 15:44│万达信息（300168）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2025 年 6 月 16 日以邮件方式发出通知，于 2025
年 6 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9人。本次会议的召集召
开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于拟签订<中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同>暨关联交易的议案》。
本议案已经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提
交公司董事会审议。
董事会认为，本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、
合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案以 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事阮琦、钱维章、周莉莎回避表决。
《关于拟签订<中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同>暨关联交易的公告》及监事会、保荐机构发表的意见同日披露于
中国证监会指定的信息披露网站。
三、备查文件
1、第八届董事会独立董事第三次专门会议决议；
2、第八届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/cc74e210-aba5-4c51-ab75-d2e2d2e5c3d0.PDF
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2025-06-19 15:44│万达信息（300168）：拟签订关联交易合同的核查意见
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万达信息（300168）：拟签订关联交易合同的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/0d675df7-6f35-451e-8308-83a7b5449a4b.PDF
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2025-06-19 15:44│万达信息（300168）：关于拟签订《中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同》暨关联交易的公告
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万达信息（300168）：关于拟签订《中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/055ac42a-7d78-4cad-a777-784f4ebcd63c.PDF
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2025-06-19 15:44│万达信息（300168）：第八届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2025 年 6 月 16 日以邮件方式发出通知，于 2025
年 6 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席肖晗召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出席 5人。本次会议的召
集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于拟签订<中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同>暨关联交易的议案》。
经核查，监事会认为：该关联交易符合公司实际需要，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，并且关联交易审批程序与表
决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联监事肖晗回避表决。
本议案已经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
《关于拟签订<中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同>暨关联交易的公告》及董事会、保荐机构发表的意见同日披露于
中国证监会指定的信息披露网站。
三、备查文件
1、第八届董事会独立董事第三次专门会议决议；
2、第八届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/9fb2f99b-e4c2-4c0f-9410-88a98ecfd42c.PDF
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2025-05-15 16:44│万达信息（300168）：关于减少注册资本暨通知债权人的公告
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议，并
于2025年5月14日召开2024年度股东大会审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关
于修订<公司章程>及变更公司注册资本的议案》，具体情况公告如下：
一、公司减少注册资本情况说明
因激励对象离职以及第二个限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限
售的限制性股票 1,148,550股。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网的《关于回购注销2022 年限制性股票激
励计划部分已授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,441,777,126 股减少至1,440,628,576 股，注册资本也相应由人民币 1,441,777,
126 元减少至人民币1,440,628,576 元，公司将依法履行减资程序。
二、债权人通知
公司本次注销回购股份 1,148,550 股将导致公司注册资本相应减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定
，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行
使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果提出要求本公司清偿
债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权
人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法
定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、申报时间：自本公告之日起 45 日内（9:00-11:30，13:30-17:00；双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日
以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准。
3、债权人申报材料邮寄、登记地址：
（1）联系人：王雯钰
（2）邮寄地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 33 楼。
（3）邮政编码：200041
（4）电话号码：021-62489636
（5）电子信箱：invest@wondersgroup.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/f7b48bf7-e3d7-45f8-98b8-c4367ec3ba3d.PDF
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2025-05-14 19:20│万达信息（300168）：2024年度股东大会的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于万达信息股份有限公司
2024 年度股东大会的
法律意见书
致：万达信息股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的规定
，北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派钟洋律师、
薛冰鑫律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件以及现行《万达信息股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）发表法律意见。
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其它文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，就本次股东大会的有关事宜出具如下法律意见：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
2025 年 4 月 24 日，公司董事会在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《万达信息股份有限公司关于召开 2024 年度股东大
会的通知》，通知公司全体股东召开本次股东大会。会议通知包括召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投
票的具体操作流程等。
根据本所律师的验证，本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 14 日 15:00 在上海市闵行区联航路 1518 号 2 号楼一楼培训
室召开；本次股东大会公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00。
本次股东大会的召开公告在本次股东大会召开二十日前发布，本次股东大会的召开按照公告和通知的时间、地点、方式进行。
本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 关于召集人及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表有表决权股份1,229,550 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.
0853%，均为 2025 年 5 月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
鉴于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，因此在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司
章程》规
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