公司公告☆ ◇300168 万达信息 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 18:17 │万达信息（300168）：第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-09-26 18:17 │万达信息（300168）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-09-26 18:14 │万达信息（300168）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-16 16:06 │万达信息（300168）：太 平 洋关于万达信息2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-14 15:32 │万达信息（300168）：关于原持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2025-08-28 17:08 │万达信息（300168）：关于原持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-08-27 19:45 │万达信息（300168）：拟签订关联交易合同的核查意见 │
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│2025-08-27 19:43 │万达信息（300168）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:43 │万达信息（300168）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:42 │万达信息（300168）：万达信息2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-26 18:17│万达信息（300168）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2025 年 9 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2025
年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 8人，独立董事樊瑜波因
个人原因缺席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，其中年报审计
费用 120 万元，内部控制审计费用 20 万元。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》同日披露于中国证监会指定的信息披露网站。
（二）审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。董事会同意于 2025年 10 月 16日以现场会议和网络
投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》同日披露于中国证监会指定的信息披露网站。
三、备查文件
1、第八届董事会审计委员会第十四次会议决议；
2、第八届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/87f07a1a-e917-48a3-95eb-8d59aa3632a2.PDF
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2025-09-26 18:17│万达信息（300168）：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告
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特别提示：
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2025年 9月 25日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意公司
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025年度财务报表及内部控制审计机构，该议案尚需提交公
司股东大会审议。具体内容如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的要求及公司《选聘会计师事务所管理制度》的相关规
定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，其中年报审计费用12
0万元，内部控制审计费用20万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743名。
立信 2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2024年度立信为 693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户 56家。
2、投资者保护能力
截至 2024年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉
讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额
金亚科技、周
投资者
旭辉、立信
保千里、东北
投资者 证券、银信评
估、立信等
尚余 500
万元
2015年重 1,096万 部分投资者以保千里 2015
组、2015年 元 年年度报告；2016年半年
报、2016年 度报告、年度报告；2017
报 年半年度报告以及临时公
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额
告存在证券虚假陈述为由
对保千里、立信、银信评估、
东北证券提起民事诉讼。立
信未受到行政处罚，但有权
人民法院判令立信对保千
里在 2016年 12月 30日至
2017年 12月 29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补
充赔偿责任。目前胜诉投资
者对立信申请执行，法院受
理后从事务所账户中扣划
执行款项。立信账户中资金
足以支付投资者的执行款
项，并且立信购买了足额的
会计师事务所职业责任保
险，足以有效化解执业诉讼
风险，确保生效法律文书均
能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5次、监督管理措施 43次、自律监管措施 4次和纪律处分无，涉及从业人员
131名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上 开始在本 开始为本公
执业时间 市公司审计 所执业时 司提供审计
时间 间 服务时间
开始从事上 开始在本 开始为本公
注册会计师
项目 姓名 市公司审计 所执业时 司提供审计
执业时间
时间 间 服务时间
项目合伙人 黄晔 1996年 1999年 1994年 2022年签字注册会计
李卓如 2021年 2011年
师
质量控制复核 毛玥明 2003年 2008年
人
2009年
2008年
2025年
2024年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：黄晔
时间 公司名称 职务
2022年至 2024年
万达信息股份有限公司 项目合伙人
2022年至 2024年
江苏正丹化学工业股份有限公司 项目合伙人
2022年至 2024年
地素时尚股份有限公司 项目合伙人
2022年至 2024年
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 项目合伙人
上海新炬网络信息技术股份有限
2022年至 2024年
项目合伙人
公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 李卓如
时间 公司名称 职务
2022年至 2023年
哈尔滨威帝电子股份有限公司 项目经理
2022年
中信港口投资有限公司 项目经理 项目经理
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：毛玥明
时间 公司名称 职务
2022年至 2024年
宁波中百股份有限公司 项目合伙人
2023年、2024年
宁波海天精工股份有限公司 项目合伙人
2022年、2023年
上海汉得信息技术股份有限公司 项目合伙人 项目合伙人
2、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
3、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、审计收费
（一）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
（二）审计费用同比变化情况
2024 2025 增减%
年报审计收费金额（万元） 120 120 0.00
内控审计收费金额（万元） 20 20 0.00
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于 2025年 9月 22日召开了第八届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议
案》。公司董事会审计委员会对立信的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分了解和审查，认为
立信具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。公司董事会审计委员会同意续聘立信为公司 2025年度财务报表及内
部控制审计机构，并将该事项提交公司第八届董事会第十九次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025年 9月 25日召开了第八届董事会第十九次会议，以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2025
年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一
年，其中年报审计费用 120 万元，内部控制审计费用 20万元。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、关于拟续聘会计师事务所的基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/2cf61280-55be-45c6-96b1-e546de59148f.PDF
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2025-09-26 18:14│万达信息（300168）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议决定于2025年10月16日召开公司2025年第二次临时股东
大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。2025年9月25日公司第八届董事会第十九次会议决定于2025年10月16日召
开公司2025年第二次临时股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年10月16日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：2025年10月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月16日的交易时间
，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月16日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第二次投票
结果为准，中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日：2025年10月10日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：上海市静安区北京西路968号33楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会的提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 打勾栏目可
投票
非累积投票提案
1.00 《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》 √
2、上述提案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，内容详见公司于2025年9月27日刊登在巨潮资讯网的《第八届董事会
第十九次会议决议公告》（2025-046号）。
3、上述议案属于普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高
级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年10月14日，9:00-11:30、13:30-16:00。
2、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（200050），咨询电话：021-52383315，传真：021-52383305。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持深圳A股法人股东股票账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件一）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、深圳A股法人股
东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、深圳A股股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书、委托人深圳A股股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在2025
年10月14日16:00前传至021-52383305，注明股东大会登记；来信请寄：上海市东诸安浜路165弄29号4楼，注明股东大会登记，邮编
：200050（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
（5）在登记时间内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
4、股东大会联系方式：
联系电话：021-62489636
联系地址：上海市静安区北京西路968号33楼；邮政编码：200041
联系人：张丽艳、王雯钰
5、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件四。
五、备查文件
1、《第八届董事会第十九次会议决议》。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/d91f074a-51cc-4af0-9554-599d8bb00785.PDF
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