公司公告☆ ◇300168 万达信息 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-13 19:58 │万达信息（300168）：关于股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-08-13 19:58 │万达信息（300168）：简式权益变动报告书 │
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│2025-08-06 19:00 │万达信息（300168）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-07-23 15:54 │万达信息（300168）：第八届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-07-23 15:54 │万达信息（300168）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-07-23 15:54 │万达信息（300168）：关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-07-23 15:54 │万达信息（300168）：使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-07-21 16:52 │万达信息（300168）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-06-26 19:06 │万达信息（300168）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-06-19 15:44 │万达信息（300168）：第八届董事会第十六次会议决议公告 │
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2025-08-13 19:58│万达信息（300168）：关于股东权益变动的提示性公告
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证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-039
万达信息股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
持股 5%以上股东和谐健康保险股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动为万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）股东和谐健康保险股份有限公司（以下简称“和谐健康”）持
股比例减少，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
2、本次权益变动后，和谐健康持有公司股份数量为72,031,399股，占公司总股本的4.999998%，不再为公司持股5%以上股东。
3、关于和谐健康权益变动的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
公司于 2025 年 8 月 13 日收到和谐健康出具的《简式权益变动报告书》，获悉和谐健康自 2025 年 8 月 6 日至 2025 年 8
月 11 日期间累计以大宗交易方式减持上市公司股份 14,115,901 股，占上市公司总股本比例 0.979843%。本次权益变动后，和谐健
康持有公司股份数量为 72,031,399股，占公司总股本的 4.999998%，不再为公司持股 5%以上股东。现将本次权益变动的具体情况公
告如下：
一、本次权益变动的情况
（一）权益变动基本情况
2025年8月6日至2025年8月11日，和谐健康通过大宗交易方式累计减持公司股份14,115,901股，占公司总股本0.979843%。上述权
益变动后，和谐健康持有公司股份比例由5.979841%下降至4.999998%，具体情况如下：
2025年8月6日，和谐健康通过大宗交易方式减持股份1,491,200股，占公司总股本0.103510%。
2025年8月7日，和谐健康通过大宗交易方式减持股份7,823,772股，占公司总股本0.543080%。
2025年8月11日，和谐健康通过大宗交易方式减持股份4,800,929股，占公司总股本0.333252%。
（二）本次权益变动前后持股情况
本次权益变动前，和谐健康持有公司股份 86,147,300 股，占公司总股本的比例为 5.979841%；本次权益变动后，和谐健康持有
公司股份 72,031,399 股，占公司总股本的比例为 4.999998%。具体情况如下：
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
和谐健康保 合计持有股份 86,147,300 5.979841 72,031,399 4.999998
险股份有限 其中：无限售条件 86,147,300 5.979841 72,031,399 4.999998
公司 股份
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、本次权益变动事项符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
2、本次权益变动事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。
3、本次权益变动实施情况与预披露的减持意向及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违反已披
露的减持计划及相关承诺的情形。本次减持计划尚未实施完毕。信息披露义务人和谐健康已履行权益变动报告义务，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
和谐健康出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/8cca5d7a-7975-4e46-a893-195bfeadd622.PDF
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2025-08-13 19:58│万达信息（300168）：简式权益变动报告书
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万达信息（300168）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/c42bbc34-9fa8-4ae7-ac3a-43d879257d18.PDF
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2025-08-06 19:00│万达信息（300168）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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万达信息（300168）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/b6326de0-77b5-4879-8110-5661f150d985.PDF
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2025-07-23 15:54│万达信息（300168）：第八届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2025 年 7 月 16 日以邮件方式发出通知，于 2025
年 7 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席肖晗召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出席 5人。本次会议的召
集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》。
经审核，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项履行了必要的决策程序，制定
了相应的操作流程，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会一致同意本次公
司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》及董事会、保荐机构发表的意见同日披露于中国
证监会指定的信息披露网站。
三、备查文件
1、第八届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/28350b49-00da-47b0-bbdd-ccd7c5b01ea3.PDF
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2025-07-23 15:54│万达信息（300168）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2025 年 7 月 16 日以邮件方式发出通知，于 2025
年 7 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9人。本次会议的召集召
开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》。
经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，
不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需部分
资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资
金。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》及监事会、保荐机构发表的意见同日披露于中国
证监会指定的信息披露网站。
三、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/b801183b-e8a3-452d-b7cb-ecdd07526c28.PDF
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2025-07-23 15:54│万达信息（300168）：关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告
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万达信息（300168）：关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/8a10430f-cbca-4700-b209-aea6c21c53e3.PDF
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2025-07-23 15:54│万达信息（300168）：使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的核查意见
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万达信息（300168）：使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/23bb21f3-79fe-4760-b57f-33f63be0b30e.PDF
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2025-07-21 16:52│万达信息（300168）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、 万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量共计
1,148,550 股，涉及激励对象 74 名，占回购注销前公司总股本的 0.08%。
2、 公司已于 2025 年 7 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。
本次回购注销完成后，公司总股本由 1,441,777,126股减少至 1,440,628,576 股。
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限
制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》，并于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会审议通过了上述议案。公司
对 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 1,148,550 股进行回购注销。2025 年 7 月 18 日，
上述限制性股票回购注销手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。现将相关内容公告如下：
一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 9 月 29 日，公司召开第七届董事会 2022 年第五次临时会议，审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董
事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第七届监事会 2022 年第四次临时会议，审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<公司 2022年限制性股票激励计划激
励对象名单>的议案》。
2、2022 年 9 月 30 日至 2022 年 10 月 9 日，公司通过内部信息系统向全体员工公示了激励对象的姓名和职务。在公示期限
内，公司监事会未收到任何对激励对象名单的相关异议。2022 年 10 月 13 日，公司披露了《监事会关于 2022年限制性股票激励计
划激励对象名单的核查意见及公示说明》。
3、2022 年 10 月 18 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办
理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》。
4、2022 年 11 月 3 日，公司召开第七届董事会 2022 年第七次临时会议及第七届监事会 2022 年第六次临时会议，审议通过
了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对激
励对象名单进行了核实。
经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2022年 11月 23日完成了上述限
制性股票的授予登记工作，共向 81 名激励对象授予限制性股票 2,540,115 股，授予价格为人民币 4.08 元/股。
5、2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购 2022 年限制
性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》。本次回购限制性股票数量为 1,391,565 股，其中因激励对象离职，回购限制性股
票 243,015 股，回购价格为 4.08 元/股；因第一个限售期解除限售条件未成就，回购限制性股票 1,148,550 股，回购价格为 4.17
元/股。回购的限制性股票将根据规定予以注销，注销完成后，2022 年限制性股票激励计划的激励对象人数将调整为 74 名，已授
予未解锁的限制性股票数量将调整为1,148,550 股。
2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于回购2022 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股
票的议案》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2024 年7 月 16 日办理完成了上述共计 1,391,565 股限制
性股票的回购注销手续。
6、2025 年 4 月 22 日，公司召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销 2022
年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》。公司将以自有资金回购限制性股票数量为 1,148,550股，其中因激励对象离
职，回购限制性股票 131,500 股，回购价格为 4.08 元/股；因第二个限售期解除限售条件未成就，回购限制性股票 1,017,050 股
，回购价格为 4.29 元/股。上述回购的限制性股票将根据规定予以注销。
2025 年 5 月 14 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予限制
性股票的议案》。
二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况
1、根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，因 8 名激励对象离职已不具备激励资格，公司以授予价格回
购其已获授但尚未解除限售的 131,500 股限制性股票，该部分限制性股票回购价格为 4.08 元/股。
2、根据《公司 2024 年年度报告》相关业绩指标以及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，因公司业绩未
达到第二个限售期解除限售条件，公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，回购所有激励对象第二个限售期全部已获授
但尚未解除限售的 1,017,050 股限制性股票，该部分限制性股票的回购价格为 4.29 元/股。
3、公司以自有资金回购上述限制性股票合计 1,148,550 股，回购金额合计为 4,899,664.50 元。
4、回购的限制性股票将根据规定予以注销，本次注销后，2022 年限制性股票激励计划已授予未解锁的限制性股票将全部注销完
毕。
三、本次回购注销部分限制性股票的完成情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销事项进行了审验并出具了《万达信息股份有限公司限制性股票激励计划
部分回购注销情况验资报告》（信会师报字[2025]第 ZA14703 号）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销手续已于 2025 年 7 月 18 日办理完成
。
四、本次回购注销后公司股本结构的变动情况表
本次回购注销完成后，公司总股本由 1,441,777,126 股减少至 1,440,628,576股，公司股本结构变动如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 2,594,581 0.18 -1,148,550 1,446,031 0.10
其中：股权激励限售股 1,148,550 0.08 -1,148,550 0 0
二、无限售条件流通股 1,439,182,545 99.82 0 1,439,182,545 99.90
三、总股本 1,441,777,126 100.00 -1,148,550 1,440,628,576 100.00
注：单项数据直接相加之和在尾数上略有差异系四舍五入原因，最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司确认数据为准。
五、本次回购注销对公司的影响
公司本次回购注销部分已授予限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队和骨干
团队的积极性和稳定性。公司管理团队及骨干团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/c9b98bfd-00f2-46ac-98ad-fb5bbad366b9.PDF
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2025-06-26 19:06│万达信息（300168）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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万达信息（300168）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/3c2a0275-935e-4c6d-99ef-33354e2cba18.PDF
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2025-06-19 15:44│万达信息（300168）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2025 年 6 月 16 日以邮件方式发出通知，于 2025
年 6 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9人。本次会议的召集召
开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于拟签订<中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同>暨关联交易的议案》。
本议案已经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提
交公司董事会审议。
董事会认为，本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、
合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案以 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事阮琦、钱维章、周莉莎回避表决。
《关于拟签订<中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同>暨关联交易的公告》及监事会、保荐机构发表的意见同日披露于
中国证监会指定的信息披露网站。
三、备查文件
1、第八届董事会独立董事第三次专门会议决议；
2、第八届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/cc74e210-aba5-4c51-ab75-d2e2d2e5c3d0.PDF
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2025-06-19 15:44│万达信息（300168）：拟签订关联交易合同的核查意见
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万达信息（300168）：拟签订关联交易合同的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/0d675df7-6f35-451e-8308-83a7b5449a4b.PDF
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2025-06-19 15:44│万达信息（300168）：关于拟签订《中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同》暨关联交易的公告
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万达信息（300168）：关于拟签订《中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/055ac42a-7d78-4cad-a777-784f4ebcd63c.PDF
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2025-06-19 15:44│万达信息（300168）：第八届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2025 年 6 月 16 日以邮件方式发出通知，于 2025
年 6 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席肖晗召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出席 5人。本次会议的召
集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于拟签订<中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同>暨关联交易的议案》。
经核查，监事会认为：该关联交易符合公司实际需要，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，并且关联交易审批程序与表
决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联监事肖晗回避表决。
本议案已经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
《关于拟签订<中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同>暨关联交易的公告》及董事会、保荐机构发表的意见同日披露于
中国证监会指定的信息披露网站。
三、备查文件
1、第八届董事会独立董事第三次专门会议决议；
2、第八届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/9fb2f99b-e4c2-4c0f-9410-88a98ecfd42c.PDF
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2025-05-15 16:44│万达信息（300168）：关于减少注册资本暨通知债权人的公告
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议，并
于2025年5月14日召开2024年度股东大会审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关
于修订<公司章程>及变更公司注册资本的议案》，具体情况公告如下：
一、公司减少注册资本情况说明
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