公司公告☆ ◇300168 万达信息 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-26 15:54 │万达信息（300168）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-10-26 15:54 │万达信息（300168）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 15:52 │万达信息（300168）：关于董事2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-10-26 15:52 │万达信息（300168）：关于高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-10-26 15:51 │万达信息（300168）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-10-16 17:14 │万达信息（300168）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-16 17:12 │万达信息（300168）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-13 11:40 │万达信息（300168）：关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-09-30 00:00 │万达信息（300168）：：关于拟签订《中国人寿资产管理有限公司2026 年度信息技术软硬件项目采购合 │
│ │同（标包... │
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│2026-09-30 00:00 │万达信息（300168）：关于拟签订《国寿健康产业投资有限公司私有云建设项目采购合同》暨关联交易的│
│ │公告 │
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2026-10-26 15:54│万达信息（300168）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议决定于 2026年 11月 17日召开公司 2026年第五次临时股
东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 17日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市静安区北京西路 968号 33楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于<公司董事 2026年度薪酬方 非累积投票提案 √
案>的议案》
2、上述提案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，内容详见公司于 2026年 10月 27 日刊登在巨潮资讯网的《第九届董
事会第四次会议决议公告》（编号：2026-046号）。
3、上述提案为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理
人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 11月 12日，9:00-11:30、13:30-16:00。
2、登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（200050），咨询电话：021-52383315，传真：021-52383305。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持深圳 A股法人股东股票账户
卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件一）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、深圳 A股法人
股东股票账户卡办理登记手续。（2）自然人股东应持本人身份证、深圳 A股股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳 A股股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2026
年 11月 12日 16:00前传至 021-52383305，注明股东会登记；来信请寄：上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼，注明股东会登记，邮
编：200050（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
（5）在登记时间内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
4、股东会联系方式：
联系电话：021-62489636
联系地址：上海市静安区北京西路 968号 33楼；邮政编码：200041
联系人：郑卫东、王雯钰
5、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件四。
五、备查文件
1、《第九届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/14011c24-1162-4140-8a8e-7369430c8a91.PDF
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2026-10-26 15:54│万达信息（300168）：2026年三季度报告
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万达信息（300168）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/3e13a1a3-808d-4b51-94d6-01bb30d980c1.PDF
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2026-10-26 15:52│万达信息（300168）：关于董事2026年度薪酬方案的公告
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 23日召开第九届董事会第四次会议，审议了《关于<公司董事 20
26 年度薪酬方案>的议案》，因全体董事为该议案的利益相关方，全体董事均予以回避表决，该议案将直接提交公司 2026年第五次
临时股东会审议。
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司《章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度
》等有关规定，并结合公司实际情况，制定了董事2026年度薪酬方案，方案具体内容如下：
一、适用对象
本方案适用于公司董事。
二、适用期限
2026年 1月 1日-2026年 12月 31日。
三、薪酬标准
（一）非独立董事
1、在股东单位任职但未在公司任职的非独立董事领取固定的董事职务津贴。公司2023年第一次临时股东大会以及2026年第三次
临时股东会审议通过的董事职务津贴标准均为每位 20,000元/年（含代缴个人所得税），其所在股东单位对其领取董事职务津贴有相
关规定的，从其规定；除董事职务津贴外，其不再从公司领取其他薪酬。
2、在公司任职的董事（包括职工代表董事）领取固定的董事职务津贴和薪酬。其中，公司 2023年第一次临时股东大会以及 202
6年第三次临时股东会审议通过的董事职务津贴标准均为每位 10,000元/年（含代缴个人所得税）；其薪酬根据其在公司所任岗位及
职务，按照公司薪酬管理与绩效考核相关制度执行。
（二）独立董事
独立董事领取固定的董事职务津贴。公司 2023年第一次临时股东大会以及2026 年第三次临时股东会审议通过的董事职务津贴标
准均为每位 90,000 元/年（含代缴个人所得税）。除独立董事职务津贴外，独立董事不再从公司领取其他薪酬。
四、薪酬构成
在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）的薪酬，根据其所任岗位及职务确定薪酬标准，其薪酬由基本薪酬（岗位工资）
、绩效薪酬（含月度、年度等各类考核激励）、中长期激励收益（如有）等部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的 50%。
五、发放方法
1、公司董事的董事职务津贴按月支付。
2、在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）薪酬的发放按照公司薪酬管理与绩效考核相关制度执行，一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效考核后发放，绩效考核依据经审计的财务数据进行。
3、在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）因人事调动等原因任职时间不满整年的，或因退休、离职等原因离任的，根
据其实际任职时间和履职考核情况发放薪酬。
4、公司董事的职务津贴/薪酬所涉及的个人所得税，由董事自行承担，公司按规定代扣代缴。
5、若公司对财务报告进行追溯重述，公司将对在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）的绩效工资予以减少或停止支付
尚未发放的绩效工资，并追回已超额发放的部分。
六、其他说明
公司董事 2026年度薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后生效。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/7ada47f7-5a4a-4fbc-af6f-48345ca0265a.PDF
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2026-10-26 15:52│万达信息（300168）：关于高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 23日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于<公司高
级管理人员 2026年度薪酬方案>的议案》，关联董事姜锋、郑卫东、何红回避表决。
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司《章程》《高级管理人员薪酬管理与绩效考核
方案》等有关规定，并结合公司实际情况，制定公司高级管理人员2026年度薪酬方案，方案具体内容如下：
一、适用对象
公司全体高级管理人员，主要包括公司总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及董事会确定的其他高级管理人员
。
二、适用期限
2026年 1月 1日 - 2026年 12月 31日。
三、薪酬标准
公司高级管理人员实行岗位绩效工资制，根据其担任的管理职务、资历、专业能力、既往业绩及历史薪酬水平等因素综合确定初
始薪资标准等级，并根据公司上一年度整体业绩完成情况、个人考核成绩等综合评估结果进行升降调整。
财务总监、董事会秘书如兼任高级副总裁或副总裁，定薪按就高原则执行。由股东或上级单位派驻的高级管理人员，如有限薪要
求，其实际年薪以限薪标准为上限。
四、薪酬构成
高级管理人员的薪酬由岗位工资、绩效工资、中长期激励收益等构成。其中：
(一) 岗位工资：占薪资标准的 50%，按月支付。
(二) 绩效工资：占薪资标准的 50%，与公司整体业绩考核、个人分管业绩考核等考核结果挂钩，按年支付。
(三) 中长期激励收益：激励方案由董事会视公司经营情况另行制定，并按规定履行审批及信息披露程序。
五、其他说明
(一) 岗位工资、绩效工资所涉及的个人所得税，由高级管理人员自行承担，公司按规定代扣代缴。
(二) 因股东或上级单位人事调动等原因，当年度在岗时间不满整年的高级管理人员，其绩效工资按任职期间的实际在岗时间折
算或分段计算，并参与年度绩效考核。
(三) 因退休、主动辞职等原因离开公司或任期届满未获续聘的高级管理人员，原则上不参与高级管理人员年度绩效考核，其绩
效工资由薪酬与考核委员会综合评价后另行核定。
(四) 若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收益予以重新考核，
并相应追回超额发放部分。适用在任、已离任或已离职的高级管理人员。
(五) 本方案由公司董事会薪酬与考核委员会负责管理与解释。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/ff34f55b-14b2-4271-bf5a-4b1a99084b93.PDF
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2026-10-26 15:51│万达信息（300168）：第九届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年 10月 20日以邮件方式发出会议通知，于 2026
年 10月 23日 10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长阮琦先生召集并主持，会议应出席董事 9
人，实际出席 9人，其中董事长阮琦、副董事长姜锋、董事兼董事会秘书郑卫东、董事何红、陈岚、独立董事刘功润、职工代表董事
曹蓉现场参会，独立董事陈守明、梁春敏通讯表决。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》；
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过，审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。
董事会认为，2026年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本期财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏，同意《2026年第三季度报告》在中国证监会指定的信息披露网站披露。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《2026年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。
（二）审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度绩效考核结果的议案》；
何红回避表决。
（三）审议通过了《关于<公司高级管理人员薪酬管理与绩效考核方案>的议案》；
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，薪酬与考核委员会同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案以 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事姜锋、郑卫东、何红回避表决。
（四）审议通过了《关于<公司董事 2026年度薪酬方案>的议案》；
本议案涉及董事薪酬，董事会薪酬与考核委员会全体委员均回避表决，本议案直接提交董事会审议。
鉴于全体董事为本议案的利益相关方，全体董事均予以回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
表决情况： 0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避表决。
《关于董事 2026年度薪酬方案的公告》同日披露于巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议了《关于<公司高级管理人员 2026年度薪酬方案>的议案》；本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次
会议审议通过，薪酬与考核委员会同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案以 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事姜锋、郑卫东、何红回避表决。
《关于高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告》同日披露于巨潮资讯网。
（六）审议通过了《关于高级管理人员绩效考核指标的议案》；何红回避表决。
（七）审议通过了《关于公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度的议案》；
为了生产经营和流动资金周转需要，满足公司未来发展的营运资金缺口，董事会同意公司、全资及控股子公司向金融机构及其他
机构申请总额不超过人民币 800,000万元（含 800,000万元，大写：人民币捌拾亿元）的综合授信额度，用途包括但不限于非流动资
金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、保理、内保外贷、内保外债、外保内贷、银行
票据等，有效期一年。在上述授信额度范围内，选择金融机构并签署上述授信额度内的所有授信有关的法律文件，由此产生的法律、
经济责任全部由公司承担。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（八）审议通过了《关于提请召开 2026年第五次临时股东会的议案》。
董事会同意于 2026年 11月 17日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2026年第五次临时股东会，审议本次董事会提交
的《关于<公司董事 2026年度薪酬方案>的议案》。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于召开 2026年第五次临时股东会的通知》同日披露于巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第九届董事会审计委员会第四次会议决议；
2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3、公司第九届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/07bebfb2-898d-4768-8e64-14cf5e6365f4.PDF
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2026-10-16 17:14│万达信息（300168）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 16日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年10月 16日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 16日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：上海市静安区北京西路 968号 33楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：副董事长兼总裁姜锋先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东会表决的股东或经股东授权的代理人共 178名，所持有表决权的股份数367,265,956股，占公司有表决权股份总数
的 25.4935%；其中中小股东代表共 175名，所持有表决权的股份数 73,731,866股，占公司有表决权股份总数的 5.1180%。
其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代表共 2名，代表有效表决权的股份总数为 266,341股，占公司有表决权股份总数的 0.0185%
；
（2）参加网络投票的股东及股东代表共 176 名，代表有效表决权的股份总数为366,999,615股，占公司有表决权股份总数的 25
.4750%。
公司部分董事、董事会秘书、其他部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表
案 名称 分类 决
编 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例 股数 结
码 （股） （股） 果
1.00 关于 总表 362,825,935 98.7911% 4,079,221 1.1107% 360,800 0.0982% 0 通
拟续 决情 过
聘 况
2026 其 69,291,845 93.9782% 4,079,221 5.5325% 360,800 0.4893% 0
年度 中，
会计 中小
师事 股东
务所 的表
的议 决情
案 况
议案 1.00属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所见证律师薛冰鑫、见证律师林思汉出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公
司本次股东会的召集和召开的程序、参加股东会人员的资格、股东会召集人的资格、股东会的表决程序均符合国家有关法律、法规和
公司章程的规定，本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2026年第四次临时股东会决议》；
2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于万达信息股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/af3441b2-8328-4274-8eb1-4badd5a82115.PDF
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2026-10-16 17:12│万达信息（300168）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于万达信息股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的
法律意见书
致：万达信息股份有限公司
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派薛冰鑫律
师、林思汉律师出席公司2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的有关事项出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）《上市公司股东会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定而出具。
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其它文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，就本次股东会的有关事宜出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
2026年 9月 30日，公司董事会在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《万达信息股份有限公司关于召开 2026年第四次临时股
东会的通知》，通知公司全体股东召开本次股东会。会议通知包括召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络
投票的具体操作流程等。
根据本所律师的验证，本次股东会现场会议于 2026年 10月 16日 15:00在上海市静安区北京西路 968号 33楼会议室召开；本次
股东会公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2026年 10月 16日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2026年 10月 16日 9:15-15:00。
本次股东会的召开公告在本次股东会召开十五日前发布，本次股东会的召开按照公告和通知的时间、地点、方式进行。
本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、关于召集人及出席本次股东会人员的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 2名，代表股份 266,341股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.0185%，均为 2
026年 10月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东会现场会议的还有公司董事、高级管理人员以及本所律师。鉴于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，因此
在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为相关出席会议股东符合
资格。
经验证，本所律师认为本次股东会召集人及上述出席本次股东会现场会议人员的资格符合国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定。
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供之数据，参加本次股东会网络投票的股东共 176人，代表股份 366,999,615股，占公
司有表决权股份总数的比例为 25.4750%。
三、本次股东会的表决方式及表决程序
本次股东会审议的议案具体如下：
1、《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》
经验证，本次股东会审议的议案与会议通知中的拟议议案事项一致。
本次股东会按照有关法律、法规和公司章程规定的程序，同时采取现场记名投票和网络投票两种投票方式进行表决。
现场会议采取记名方式就议案进行投票表决，由本所律师代表、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，出席现场
会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决结果，现场会议的计票人、监票人合并统计了
现场会议投票结果和网络投票结果。综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议的议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
四、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开的程序、参加股东会人员的资格、股东会召集人的资格、股东会的
表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东会的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/3be5d5fe-a080-43df-a2fa-9c6fcbc0b839.PDF
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2026-10-13 11:40│万达信息（300168）：关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议决定于 2026年 10月 16日召开公司 2026年第四次临时股
东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 16日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市静安区北京西路 968号 33楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于拟续聘 2026年度会计师事务 非累积投票提案 √
所的议案》
2、上述提案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，内容详见公司于 2026年 9月 30 日刊登在巨潮资讯网的《第九届董事
会第三次会议决议公告》（编号：2026-039号）。
3、上述提案为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理
人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 10月 14日，9:00-11:30、13:30-16:00。
2、登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（200050），咨询电话：021-52383315，传真：021-52383305。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持深圳 A股法人股东股票账户
卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件一）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、深圳 A股法人
股东股票账户卡办理登记手续。（2）自然人股东应持本人身份证、深圳 A股股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳 A股股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2026
年 10月 14日 16:00前传至 021-52383305，注明股东会登记；来信请寄：上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼，注明股东会登记，邮
编：200050（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
（5）在登记时间内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
4、股东会联系方式：
联系电话：021-62489636
联系地址：上海市静安区北京西路 968号 33楼；邮政编码：200041
联系人：郑卫东、王雯钰
5、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件四。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/978e6c69-2c4c-4386-8214-859d52586601.PDF
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2026-09-30 00:00│万达信息（300168）：：关于拟签订《中国人寿资产管理有限公司2026 年度信息技术软硬件项目采购合同（
│标包...
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 29日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟签订<中
国人寿资产管理有限公司2026 年度信息技术软硬件项目采购合同（标包 1：ARM 芯片服务器）>暨关联交易的议案》，关联董事阮琦
先生、郑卫东先生、何红女士回避表决，现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
公司拟与中国人寿资产管理有限公司（以下简称“国寿资产公司”）签订《中国人寿资产管理有限公司 2026年度信息技术软硬
件项目采购合同（标包 1：ARM芯片服务器）》，合同金额为 990万元（含增值税）。
中国人寿保险股份有限公司持有公司 20.36%股份，为公司第一大股东，国寿资产公司为中国人寿保险股份有限公司的控股子公
司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》的相关规定，国寿资产公司为公司关联方，本次交易构成关联交易
。
除公司与中国人寿保险股份有限公司签署的《日常关联交易框架协议》项下合同外，公司与该关联方，以及与该关联方受同一主
体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人，在连续十二个月内累计已发生的关联交易合同金额（含本次交易）为 1,351.18万
元，已超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%。本次关联交易事项需提交公司董事会审议，无需提交公司股东会审议。
公司于 2026年 9月 22日召开第九届董事会独立董事第一次专门会议，审议了《关于拟签订<中国人寿资产管理有限公司 2026年
度信息技术软硬件项目采购合同（标包 1：ARM 芯片服务器）>暨关联交易的议案》。公司全体独立董事一致同意该关联交易事项，
并同意将该事项提交公司董事会审议。
公司于 2026年 9月 29日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟签订<中国人寿资产管理有限公司 2026年度信息技
术软硬件项目采购合同（标包 1：ARM 芯片服务器）>暨关联交易的议案》，关联董事阮琦先生、郑卫东先生、何红女士回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1. 公司名称：中国人寿资产管理有限公司
2. 统一社会信用代码：91110000710932101M
3. 成立时间：2003年 11月 23日
4. 住所：北京市西城区金融大街 17号中国人寿中心 14至 18层
5. 企业性质：其他有限责任公司
6. 法定代表人：于泳
7. 注册资本：400,000万人民币
8. 主营业务：管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理
业务。
9. 主要股东：中国人寿保险股份有限公司持有其 60.00%的股权，中国人寿保险（集团）公司持有其 40%的股权。
10. 实际控制人：中华人民共和国财政部
11. 历史沿革：中国人寿资产管理有限公司是经国务院同意，原中国保险监督管理委员会批准，由中国人寿保险（集团）公司和
中国人寿保险股份
有限公司共同发起设立，2003年 11月完成注册登记，2004年 6月正式
揭牌运营。
12. 主要财务数据：2025 年度，中国人寿资产管理有限公司实现营业收入
82.50亿元，净利润 49.16亿元。截至 2026年 6月 30日，中国人寿资产管理有限公司所有者权益合计为 253.84亿元。
13. 关联方是否为失信被执行人：截至本公告披露日，国寿资产公司不存在被列为失信被执行人的情况。
14. 关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司 20.36%股份，为公
司第一大股东。国寿资产公司为中国人寿保险股份有限公司的控股子公
司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》的相
关规定，国寿资产公司为公司关联法人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
1. 协议名称：中国人寿资产管理有限公司 2026 年度信息技术软硬件项目采购合同（标包 1：ARM 芯片服务器）（以下简称“
本合同”）
2. 协议主体
甲方：中国人寿资产管理有限公司
乙方：万达信息股份有限公司
3. 合同金额：990万元（含增值税）
4. 支付方式及支付期限：
（1）甲方应在本合同签署且收到乙方开具同等金额的合法有效的增值税专用发票后 10个工作日内向乙方支付合同总金额的 30%
；
（2）甲方应自收到全部货物、双方签署《加电验收报告》，且收到乙方开具同等金额的合法有效的增值税专用发票后 10个工作
日内，向乙方支付合同总金额的 40%；
（3）双方签署《系统集成验收报告》后，且甲方收到乙方开具同等金额的合法有效的增值税专用发票，以及由国有大型商业银
行、全国性股份制商业银行出具的、金额等同于合同总金额的 10%金额、有效期不少于三年的不可撤销的《履约保函》原件后 10个
工作日内，向乙方支付合同总金额的 30%；
（4）《系统集成验收报告》签署满三年后且乙方已充分履行本合同项下义务的前提下，甲方退还乙方《履约保函》。甲方应在
收到乙方出具相应金额的增值税专用发票（含发票联和抵扣联）后，按约定支付款项。
5. 合同生效条件、生效时间以及有效期限：
本合同自双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公司公章或合同专用章之日起生效。双方的法定代表人亦可以授权书形式
授权其他人签署本合同。本合同有效期至双方权利义务全部履行完毕之日止。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易属于正常的日常商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，不会
对公司的业务独立性产生重大影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、本年年初至披露日与该关联交易人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至今，公司与中国人寿保险（集团）公司及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为 2,253.59万元。
七、独立董事专门会议意见
公司全体独立董事于 2026年 9月 22日召开第九届董事会独立董事第一次专门会议，审议了《关于拟签订<中国人寿资产管理有
限公司 2026年度信息技术软硬件项目采购合同（标包 1：ARM 芯片服务器）>暨关联交易的议案》。经核查，独立董事认为：本次关
联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事一致同意该关联交易事项，并同意将该事项提交公
司第九届董事会第三次会议审议，审议时关联董事应回避表决。
八、董事会意见
公司董事会就该关联交易事项进行了审议，董事会认为：本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原
则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
九、备查文件
1、公司第九届董事会独立董事第一次专门会议决议；
2、公司第九届董事会第三次会议决议；
3、拟签订的《中国人寿资产管理有限公司 2026年度信息技术软硬件项目采购合同（标包 1：ARM 芯片服务器）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/2680b8d7-3666-4b2e-a72e-785b33192b30.PDF
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2026-09-30 00:00│万达信息（300168）：关于拟签订《国寿健康产业投资有限公司私有云建设项目采购合同》暨关联交易的公告
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 29日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟签订<国
寿健康产业投资有限公司私有云建设项目采购合同>暨关联交易的议案》，关联董事阮琦先生、郑卫东先生、何红女士回避表决，现
将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
公司拟与国寿健康产业投资有限公司（以下简称“国寿健投公司”）签订《国寿健康产业投资有限公司私有云建设项目采购合同
》，合同金额为 1,678.80万元（含增值税）。
中国人寿保险股份有限公司持有公司 20.36%股份，为公司第一大股东，其控股股东为中国人寿保险（集团）公司。国寿投资保
险资产管理有限公司为中国人寿保险（集团）公司的控股子公司。国寿健投公司为国寿投资保险资产管理有限公司的控股子公司。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》的相关规定，国寿健投公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
本次关联交易合同金额为 1,678.80 万元，超过公司最近一期经审计净资产0.5%，本次关联交易事项需提交公司董事会审议，无
需提交公司股东会审议。公司于 2026年 9月 22日召开第九届董事会独立董事第一次专门会议，审议了《关于拟签订<国寿健康产业
投资有限公司私有云建设项目采购合同>暨关联交易的议案》。公司全体独立董事一致同意该关联交易事项，并同意将该事项提交公
司董事会审议。
公司于 2026年 9月 29日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟签订<国寿健康产业投资有限公司私有云建设项目
采购合同>暨关联交易的议案》，关联董事阮琦先生、郑卫东先生、何红女士回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1. 公司名称：国寿健康产业投资有限公司
2. 统一社会信用代码：91440300MA5F1R6G8Y
3. 成立时间：2018年 3月 22日
4. 住所：北京市西城区金融大街 12号、14号 6层 12-601
5. 企业性质：有限责任公司（法人独资）
6. 法定代表人：孔德昌
7. 注册资本：50,000万人民币
8. 主营业务：受托资产管理、投资管理；股权投资、委托管理股权投资基金；经济贸易咨询；企业管理咨询；健康管理（须经
审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；心理咨询（须经审批的诊疗活动除外）；酒店管理；会议服务；承
办展览展示活动；物业管理；
计算机软硬件的技术开发；计算机系统服务；技术转让；教育咨询（不含中介及办学）；居家养老服务；集中养老服务。
9. 主要股东：国寿投资保险资产管理有限公司持有其 100.00%的股权。10. 历史沿革：国寿健投公司于 2019年 7月 18日正式
揭牌成立，致力于成
为投资能力完备、运营服务体系完善、综合竞争优势突出的国内一流健
康养老产业投资机构和养老服务运营商，业务范围涵盖健康产业投资、
养老投资与运营、物业管理及实业三大板块。
11. 主要财务数据：2025 年度，国寿健投公司实现营业收入 9.10 亿元，净利润 5.08 亿元；截至 2026 年 6 月 30 日，国寿
健投公司所有者权益为
44.82亿元。
12. 关联方是否为失信被执行人：截至本公告披露日，国寿健投公司不存在被列为失信被执行人的情况。
13. 关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司 20.36%股份，为公司第一大股东，其控股股东为中国人寿保险（集团
）公司。国寿投资保险资产管理有限公司为中国人寿保险（集团）公司的全资子公司，国寿
健投公司为国寿投资保险资产管理有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》的相
关规定，国寿健投公司为公司关联法人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
1. 协议名称：国寿健康产业投资有限公司私有云建设项目采购合同（以下简称“本合同”）
2. 协议主体
甲方：国寿健康产业投资有限公司
乙方：万达信息股份有限公司
3. 合同金额：
合同总价为 1,678.80万元（含增值税）
具体包括：
（1）第一阶段（指新建北京区域私有云阶段）总价为 942.90万元；（2）第二阶段（指新建上海灾备私有云和北京区域私有云
扩容所属企业所需资源阶段）总价为 638.65万元；
（3）驻场人员为非固定部分，在合同期内根据实际使用量按年度据实
结算，单价为每人天 1,080.00 元（含税），合同期内根据实际用量按年度据实结算，累计不超过 47.25万元（含税）。
（4）暂列金不超过 50.00万元 （含税），型号、单价与已采购货物清单保持一致。
4. 支付方式及支付期限：
在全部满足如下条件后，甲方按照如下方式进行付款：
（1）第一阶段采购支付方式如下：
i. 甲方应自收到第一阶段全部货物且双方签署《第一阶段初步验收报告》，收到乙方开具同等金额的合法有效的增值税专用发
票，向乙方
支付第一阶段总金额的 40%；
ii. 甲方应自乙方完成配套服务且双方签署《第一阶段系统集成验收报告》，收到乙方开具同等金额的合法有效的增值税专用发
票，向乙方
支付第一阶段总金额的 30%；
iii. 《第一阶段系统集成验收报告》签署满 1年后且收到乙方开具同
等金额的合法有效的增值税专用发票后向乙方支付第一阶段总金额的
15%；
iv. 《第一阶段系统集成验收报告》签署满 2年后且乙方已充分履行
本合同项下义务的前提下，并对乙方项目实施阶段及验收服务质量评价，
根据质量评价结果支付合同尾款。合同尾款与服务质量评估结果挂钩。
服务质量评估为“优秀”的，甲方收到乙方开具同等金额的合法有效的
增值税专用发票，向乙方支付第一阶段总金额的 15%；服务质量评估为
“良好”的，甲方收到乙方开具同等金额的合法有效的增值税专用发票，向乙方支付第一阶段总金额的 14%；服务质量评估为“
一般”的，甲方
收到乙方开具同等金额的合法有效的增值税专用发票，向乙方支付第一
阶段总金额的 12%；服务质量评估为“合格”的，向乙方支付第一阶段总金额的 10%；服务质量评估为“待改进”的，不再支付
合同尾款。
（2）第二阶段采购支付方式如下：
i. 甲方应自收到第二阶段全部货物且双方签署《第二阶段初步验收报告》，收到乙方开具同等金额的合法有效的增值税专用发
票，向乙方支付第二阶段总金额的 40%；
ii. 甲方应自乙方完成配套服务且双方签署《第二阶段系统集成验收报告》，收到乙方开具同等金额的合法有效的增值税专用发
票，向乙方支付第二阶段总金额的 30%；
iii. 《第二阶段系统集成验收报告》签署满 1年后且乙方已充分履行本合同项下义务的前提下，并对乙方项目实施阶段及验收
服务质量评价，根据质量评价结果支付合同尾款。合同尾款与服务质量评估结果挂钩。服务质量评估为“优秀”的，甲方收到乙方开
具同等金额的合法有效的增值税专用发票，向乙方支付第二阶段总金额的 30%；服务质量评估为“良好”的，甲方收到乙方开具同等
金额的合法有效的增值税专用发票，向乙方支付第二阶段总金额的 29%；服务质量评估为“一般”的，甲方收到乙方开具同等金额的
合法有效的增值税专用发票，向乙方支付第二阶段总金额的 27%；服务质量评估为“合格”的，向乙方支付第二阶段总金额的 25%；
服务质量评估为“待改进”的，不再支付合同尾款。
（3）驻场服务支付方式如下：
驻场服务总量不超过 1.75人年，按年度据实结算。
（4）暂列部分支付方式如下：
甲方应在乙方提供产品安装调试完毕提供或服务完毕且收到乙方出具相应金额的增值税专用发票（含发票联和抵扣联）后，按约
定支付款项。
5. 合同生效条件、生效时间：
本合同自双方法定代表人或有权代表签字并加盖公司印章或合同专用章后生效。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易属于正常的日常商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，不会
对公司的业务独立性产生重大影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、本年年初至披露日与该关联交易人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至今，公司与中国人寿保险（集团）公司及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为 2,253.59万元。
七、独立董事专门会议意见
公司全体独立董事于 2026年 9月 22日召开第九届董事会独立董事第一次专门会议，审议了《关于拟签订<国寿健康产业投资有
限公司私有云建设项目采购合同>暨关联交易的议案》。经核查，独立董事认为：本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿
公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。公司独立董事一致同意该关联交易事项，并同意将该事项提交公司第九届董事会第三次会议审议，审议时关
联董事应回避表决。
八、董事会意见
公司董事会就该关联交易事项进行了审议，董事会认为：本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原
则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
九、备查文件
1、公司第九届董事会独立董事第一次专门会议决议；
2、公司第九届董事会第三次会议决议；
3、拟签订的《国寿健康产业投资有限公司私有云建设项目采购合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/42c1fa70-5d5b-41cc-88f8-93f447e2f232.P
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2026-09-30 00:00│万达信息（300168）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2026年 9月 29日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，其中年报审计
费用不超过 125万元，内部控制审计费用不超过 20万元。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2011年 01月 24日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
拟聘任事务所首席合伙人：朱建弟
截至 2025 年 12 月 31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 300人、注册会计师人数为 2,523人、签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数为 802人。
最近一年经审计的收入总额为 506,240.50 万元，经审计的审计业务收入为390,403.60万元，经审计的证券业务收入为 174,815
.46万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 770 家，主要行业涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化
学制品制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业等，审计收费 91,594.13万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 53家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立
信承担 30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生
效法律文书均能有效执行。
投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法
判决立信承担 15%的补充或比例连带责任。
投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院
判决立信承担 15%的比例连带责任。
投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担 3
0%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 10%
的比例连带责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151名。
（二）项目信息
1、基本信息
开始从事上 开始在本 开始为本公
注册会计师
项目 姓名 市公司审计 所执业时 司提供审计
执业时间
时间 间 服务时间
项目合伙人 黄晔 1996年 1999年
签字注册会计
李卓如 2021年 2011年
师
质量控制复核 毛玥明 2003年 2008年
人
1994年
2009年
2008年
2022年
2025年
2024年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：黄晔
时间 公司名称 职务
2023年至 2025年
万达信息股份有限公司 项目合伙人
2023年至 2025年
江苏正丹化学工业股份有限公司 项目合伙人
2023年至 2025年
地素时尚股份有限公司 项目合伙人
2023年至 2025年
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 项目合伙人
2023年至 2025年
上海新炬网络信息技术股份有限
项目合伙人
公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 李卓如
时间 公司名称 职务
2025年
万达信息股份有限公司 签字注册会计师 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：毛玥明
时间 公司名称 职务
2023年至 2025年
宁波中百股份有限公司 项目合伙人
2023年至 2025年
上海汉得信息技术股份有限公司 项目合伙人 项目合伙人
时间 公司名称 职务
2023年至 2025年
上海延安医药洋浦股份有限公司 项目合伙人 项目合伙人
2、诚信记录
项目合伙人黄晔、签字注册会计师李卓如、项目质量控制复核人毛玥明近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人黄晔、签字注册会计师李卓如和项目质量控制复核人毛玥明，均不存在违反《中
国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
2025年 2026年 费用变化
年报审计收费金额 120万元 不超过 125万元 增长不超过 4.17%内控审计收费金额 20万元 不超过 20万元 不超过 2025年的费
用
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 9月 29日召开了第九届董事会第三次会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2026年
度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年
，其中年报审计费用不超过 125万元，内部控制审计费用不超过 20万元。
（二）审计委员会审议意见
公司于 2026年 9月 22日召开了第九届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案
》。公司董事会审计委员会对立信的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分了解和审查，认为立
信具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。公司董事会审计委员会同意续聘立信为公司 2026年度财务报表及内部
控制审计机构，并将该事项提交公司第九届董事会第三次会议审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、关于拟续聘会计师事务所的基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/ef777049-70c2-406f-9666-a36776809064.PDF
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2026-09-30 00:00│万达信息（300168）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议决定于 2026年 10月 16日召开公司 2026年第四次临时股
东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 16日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市静安区北京西路 968号 33楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于拟续聘 2026年度会计师事务 非累积投票提案 √
所的议案》
2、上述提案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，内容详见公司于 2026年 9月 30 日刊登在巨潮资讯网的《第九届董事
会第三次会议决议公告》（编号：2026-039号）。
3、上述提案为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理
人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 10月 14日，9:00-11:30、13:30-16:00。
2、登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（200050），咨询电话：021-52383315，传真：021-52383305。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持深圳 A股法人股东股票账户
卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件一）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、深圳 A股法人
股东股票账户卡办理登记手续。（2）自然人股东应持本人身份证、深圳 A股股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳 A股股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2026
年 10月 14日 16:00前传至 021-52383305，注明股东会登记；来信请寄：上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼，注明股东会登记，邮
编：200050（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
（5）在登记时间内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
4、股东会联系方式：
联系电话：021-62489636
联系地址：上海市静安区北京西路 968号 33楼；邮政编码：200041
联系人：郑卫东、王雯钰
5、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件四。
五、备查文件
1、《第九届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/9e29f4bb-cbeb-44fd-ab6e-c4187b5b6139.PDF
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2026-09-30 00:00│万达信息（300168）：第九届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026 年 9 月 22 日以邮件方式发出会议通知，于 202
6 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长阮琦先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席 9人，董事兼高级
副总裁、董事会秘书郑卫东先生负责会议记录。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟签订<中国人寿资产管理有限公司 2026年度信息技术软硬件项目采购合同（标包 1：ARM 芯片服务器
）>暨关联交易的议案》；本议案已经公司第九届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本次关联交易事
项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
董事会认为，该关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合
理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案以 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事阮琦、郑卫东、何红回避表决。
《关于拟签订<中国人寿资产管理有限公司 2026 年度信息技术软硬件项目采购合同（标包 1：ARM 芯片服务器）>暨关联交易的
公告》同日披露于巨潮资讯网。
（二）审议通过了《关于拟签订<国寿健康产业投资有限公司私有云建设项目采购合同>暨关联交易的议案》；
本议案已经公司第九届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提
交公司董事会审议。
董事会认为，该关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合
理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案以 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事阮琦、郑卫东、何红回避表决。
《关于拟签订<国寿健康产业投资有限公司私有云建设项目采购合同>暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。
（三）审议通过了《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》；
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过，审计委员会一致同意该续聘事项，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，其中年报审计费用不超过 125万元，内部控制
审计费用不超过 20万元。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的公告》同日披露于巨潮资讯网。本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开 2026年第四次临时股东会的议案》。
公司董事会同意于 2026年 10月 16日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第四次临时股东会，审议本次会议
提交的《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司第九届董事会独立董事第一次专门会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、公司第九届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/fa668c87-d4c7-44d5-820d-0c02ddda5690.PDF
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2026-09-17 17:06│万达信息（300168）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 17 日收到太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”
）出具的《太平洋证券股份有限公司关于更换万达信息股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。现将具体情况公告如下：
根据公司与太平洋证券签署的《太平洋证券与万达信息关于 2018 年和 2019年度创业板公开发行可转换公司债券之持续督导承
接协议》以及《太平洋证券与万达信息关于 2021 年度向特定对象发行股票之保荐协议》，太平洋证券为公司 2018 年公开发行可转
换公司债券项目、2019 年公开发行可转换公司债券项目以及 2021 年向特定对象发行股票项目的持续督导机构，持续督导保荐代表
人为欧阳凌先生和敬启志先生。因公司 2021 年向特定对象发行股票项目持续督导期满后募集资金尚未使用完毕，太平洋证券继续履
行对该项目募集资金的持续督导义务，直至该项目募集资金全部使用完毕。
现欧阳凌先生因工作变动，不再担任公司持续督导工作的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，根据中国证监会《
证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，太平洋证券委派杨竞先生接替欧阳凌先生履行
公司持续督导工作职责，直至公司 2021 年向特定对象发行股票项目募集资金全部使用完毕。本次变更后，太平洋证券对公司持续督
导的保荐代表人为敬启志先生、杨竞先生（简历详见附件）。
公司及董事会对欧阳凌先生在公司多次再融资项目和持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/adabbdf2-10f0-4e3d-a51c-5f972eea3c86.PDF
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2026-08-27 16:08│万达信息（300168）：2026年半年度报告
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万达信息（300168）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7892568e-f48d-48eb-9aa0-b8e610711552.PDF
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2026-08-27 16:06│万达信息（300168）：万达信息2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万达信息（300168）：万达信息2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a9c8ca00-2c7d-459f-9a48-82e244f71615.PDF
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2026-08-27 16:06│万达信息（300168）：万达信息2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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万达信息（300168）：万达信息2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5d38ac94-7108-4b7e-9e09-be5474f1369e.PDF
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2026-08-27 16:06│万达信息（300168）：第九届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年 8月 21日以邮件方式发出会议通知，于 2026年
8月 26日 15:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决/线上会议的方式召开。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事
9人，实际出席 9人，其中董事长阮琦、董事兼董事会秘书郑卫东、董事何红、独立董事陈守明、梁春敏、职工代表董事曹蓉现场参
会，副董事长姜锋通讯表决，董事陈岚、独立董事刘功润通过线上会议方式参会。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》
及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》；本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审
议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
董事会认为，2026 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏，同意《2026年半年度报告》全文及其摘要在中国证监会指定的信息披露网站披露。本议案以 9票同意，0票反
对，0票弃权获得通过。
《2026 年半年度报告》全文及其摘要同日披露于巨潮资讯网，《2026年半年度报告摘要》刊登于 2026年 8月 28 日的《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》。
（二）审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》同日披露于巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第九届董事会审计委员会第二次会议决议；
2、公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/22288319-c4bb-4a10-a6e2-d3a738318a1f.PDF
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2026-08-27 16:03│万达信息（300168）：2026年半年度报告摘要
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万达信息（300168）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a94086ae-d327-4019-b061-f04806dcbbe7.PDF
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2026-07-24 18:16│万达信息（300168）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于万达信息股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：万达信息股份有限公司
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派薛冰鑫律
师、林思汉律师出席公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的有关事项出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）《上市公司股东会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定而出具。
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其它文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，就本次股东会的有关事宜出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
2026年 7月 9日，公司董事会在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《万达信息股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股
东会的通知》，通知公司全体股东召开本次股东会。会议通知包括召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络
投票的具体操作流程等。
根据本所律师的验证，本次股东会现场会议于 2026年 7月 24日 15:00在上海市静安区北京西路 968号 33楼会议室召开；本次
股东会公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2026年 7月 24日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2026年 7月 24日 9:15-15:00。
本次股东会的召开公告在本次股东会召开十五日前发布，本次股东会的召开按照公告和通知的时间、地点、方式进行。
本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、关于召集人及出席本次股东会人员的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 3名，代表股份 266,441股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.0185%，均为 2
026年 7月 16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东会现场会议的还有公司董事、高级管理人员以及本所律师。鉴于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，因此
在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为相关出席会议股东符合
资格。
经验证，本所律师认为本次股东会召集人及上述出席本次股东会现场会议人员的资格符合国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定。
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供之数据，参加本次股东会网络投票的股东共 168人，代表股份 368,241,534股，占公
司有表决权股份总数的比例为 25.5612%。
三、本次股东会的表决方式及表决程序
本次股东会审议的议案具体如下：
1、《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.1《选举阮琦为第九届董事会非独立董事》
1.2《举姜锋为第九届董事会非独立董事》
1.3《选举郑卫东为第九届董事会非独立董事》
1.4《选举何红为第九届董事会非独立董事》
1.5《选举陈岚第九届董事会非独立董事》
2、《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》
2.1《选举陈守明为第九届董事会独立董事》
2.2《选举梁春敏为第九届董事会独立董事》
2.3《选举刘功润为第九届董事会独立董事》
3、《关于第九届董事会董事职务津贴的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经验证，本次股东会审议的议案与会议通知中的拟议议案事项一致。
本次股东会按照有关法律、法规和公司章程规定的程序，同时采取现场记名投票和网络投票两种投票方式进行表决。
现场会议采取记名方式就议案进行投票表决，由本所律师代表、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，出席现场
会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决结果，现场会议的计票人、监票人合并统计了
现场会议投票结果和网络投票结果。综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议的议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
四、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开的程序、参加股东会人员的资格、股东会召集人的资格、股东会的
表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东会的决议合法有效。
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2026-07-24 18:16│万达信息（300168）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、截至本次股东会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1,440,628,576股。
一、会议召开和出席情况
2026年 7月 9日，公司董事会以公告形式通知召开 2026年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
现场会议召开时间为 2026年 7月 24 日 15:00，会议地点为上海市静安区北京西路 968号 33楼会议室；网络投票的时间为 202
6年 7月 24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7月 24日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:
30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 7月 24日 9:15-15:00。
参加本次股东会表决的股东或经股东授权的代理人共 171名，所持有表决权的股份数 368,507,975股，占公司有表决权股份总数
的 25.5797%；其中中小股东代表共 168名，所持有表决权的股份数 74,973,885股，占公司有表决权股份总数的 5.2042%。
其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代表共 3名，代表有效表决权的股份总数为 266,441股，占公司有表决权股份总数的 0.0185%
；
（2）参加网络投票的股东及股东代表共 168名，代表有效表决权的股份总数为 368,241,534股，占公司有表决权股份总数的 25
.5612%。
公司董事长阮琦先生主持本次股东会，高级副总裁、董事会秘书杨玲女士负责会议记录。公司部分董事、高级管理人员、公司聘
请的见证律师等相关人员出席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
1、《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》；
（1）选举阮琦为第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意 360,865,277股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.9260%。
中小股东表决结果：同意 67,331,187股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 89.8062%。
上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（2）选举姜锋为第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意 361,995,522股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.2328%。
中小股东表决结果：同意 68,461,432股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 91.3137%。
上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（3）选举郑卫东为第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意 360,866,570股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.9264%。
中小股东表决结果：同意 67,332,480股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 89.8079%。
上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（4）选举何红为第九届董事会非独立董事；
表决结果：同意 360,845,269股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.9206%。
中小股东表决结果：同意 67,311,179股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 89.7795%。
上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（5）选举陈岚为第九届董事会非独立董事。
表决结果：同意 360,853,267股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.9228%。
中小股东表决结果：同意 67,319,177股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 89.7902%。
上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2、《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》；
（1）选举陈守明为第九届董事会独立董事；
表决结果：同意 360,966,276股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.9535%。
中小股东表决结果：同意 67,432,186股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 89.9409%。
上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（2）选举梁春敏为第九届董事会独立董事；
表决结果：同意 361,496,861股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0974%。
中小股东表决结果：同意 67,962,771股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 90.6486%。
上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（3）选举刘功润为第九届董事会独立董事。
表决结果：同意 360,853,265股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.9228%。
中小股东表决结果：同意 67,319,175股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 89.7902%。
上述子议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3、《关于第九届董事会董事职务津贴的议案》；
表决结果：同意 363,923,203股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7559%；反对 4,333,472 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的1.1760%；弃权 251,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0681%。中小股东表决结果：
同意 70,389,113股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 93.8848%；反对 4,333,472股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 5.7800%；弃权 251,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3352%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 364,893,203股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0191%；反对 3,524,372 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.9564%；弃权 90,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0245%。中小股东表决结果：同
意 71,359,113股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.1786%；反对 3,524,372股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 4.7008%；弃权 90,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1206%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 364,893,203股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0191%；反对 3,524,372 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.9564%；弃权 90,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0245%。中小股东表决结果：同
意 71,359,113股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.1786%；反对 3,524,372股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 4.7008%；弃权 90,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1206%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 364,888,303股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0177%；反对 3,529,272 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.9577%；弃权 90,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0246%。中小股东表决结果：同
意 71,354,213股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.1721%；反对 3,529,272股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 4.7073%；弃权 90,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1206%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
7、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意 363,119,003股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.5376%；反对 5,301,572 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的中小股东表决结果：同意 69,584,913股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.8122%；
反对 5,301,572股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 7.0712%；弃权 87,400 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的0.1166%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所见证律师薛冰鑫、见证律师林思汉出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公
司本次股东会的召集和召开的程序、参加股东会人员的资格、股东会召集人的资格、股东会的表决程序均符合国家有关法律、法规和
公司章程的规定，本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2026年第三次临时股东会决议》；
2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于万达信息股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/25a00c06-3ef0-4b43-8b32-a864787356d6.PDF
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2026-07-24 18:16│万达信息（300168）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年 7月 24日以邮件方式发出会议通知，于 2026年
7月 24日 16:00在公司会议室以现场会议方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由董事长阮
琦召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席9人。公司高级副总裁、时任董事会秘书杨玲列席本次会议。本次会议的召集召开符
合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》；公司已按规定程序组成了公司第九届董事会，根据《公
司法》和公司章程的相关规定，董事会选举阮琦先生为第九届董事会董事长、姜锋先生为副董事长。董事长、副董事长的任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》同日披露于巨
潮资讯网。
（二）审议通过了《关于设立第九届董事会专门委员会及其人员组成的议案》；
根据《公司法》和公司章程的相关规定，董事会选举产生第九届董事会下设各专门委员会及其组成人员，包括董事会战略委员会
、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会以及董事会风险管理委员会，任期均自本次董事会审议通过之日
起至公司第九届董事会届满为止。
第九届董事会各专门委员会人员组成如下：
1、董事会战略委员会：阮琦（主席）、姜锋、刘功润；
2、董事会审计委员会：陈守明（主席）、梁春敏、刘功润；
3、董事会提名委员会：梁春敏（主席）、刘功润、郑卫东；
4、董事会薪酬与考核委员会：刘功润（主席）、陈守明、梁春敏；
5、董事会风险管理委员会：姜锋（主席）、陈守明、何红。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于聘任总裁的议案》；
根据董事长的提名，董事会同意聘任姜锋先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
本议案经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。提名委员会对姜锋先生进行了任职资格审查，认为姜锋先生符合公
司总裁的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形
，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，任职资格符合相关法律法规和规范性文件对高级管理人员任职资格的要求。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
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（四）审议通过了《关于聘任高级副总裁的议案》；
根据总裁提名，董事会同意聘任郑卫东先生、杨玲女士、李光亚先生、何红女士为公司高级副总裁，任期均自本次董事会审议通
过之日起至公司第九届董事会届满为止。
本议案经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。提名委员会对郑卫东先生、杨玲女士、李光亚先生、何红女士进行
了任职资格审查，认为上述人员均符合高级副总裁的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所认定
的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，任职资格符合相关法律法规和规范性文件
对高级管理人员任职资格的要求。
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（五）审议通过了《关于聘任副总裁的议案》；
根据总裁提名，董事会同意聘任应桢先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
本议案经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。提名委员会对应桢先生进行了任职资格审查，认为应桢先生符合副
总裁的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，
未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，任职资格符合相关法律法规和规范性文件对高级管理人员任职资格的要求。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
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（六）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；
根据总裁提名，董事会同意聘任何红女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
本议案经公司第九届董事会审计委员会第一次会议及第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。提名委员会对何红女士进行
了任职资格审查，认为何红女士符合公司财务总监的任职条件，任职资格合法。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
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（七）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
根据董事长提名，董事会同意聘任郑卫东先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为
止。
郑卫东先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备与其行使职权适应的任职条件，其任职资格和
聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本议案经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。提名委员会认为郑卫东先生具备担任上市公司董事会秘书的资格和
能力，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事会秘书的情形，未受到中国证
监会的行政处罚或交易所惩戒，任职资格符合相关法律法规和规范性文件对董事会秘书任职资格的要求。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》同日披露于巨
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（八）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任王雯钰女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
电子邮箱：invest@wondersgroup.com
联系电话：021-62489636
联系地址：上海市静安区北京西路 968号 33楼
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告》同日披露于巨
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三、备查文件
1、公司第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、公司第九届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/bf55b354-b611-4ea8-bb4f-79b0b69007b3.PDF
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2026-07-24 18:16│万达信息（300168）：关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分董事、高级管理人
│员任期届满离任的公告
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于 2026年 7月 25日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举工作。2026 年 7月 24 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会、第九届董事会
第一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关事项公告如下：
一、第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含 1名职工代表董事）、独立董事 3名。具体成员如下：
1、非独立董事：阮琦先生（董事长）、姜锋先生（副董事长）、郑卫东先生、何红女士、陈岚先生、曹蓉女士（职工代表董事
）
2、独立董事：陈守明先生（会计专业人士）、梁春敏女士、刘功润先生上述董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期
三年。
董事会中独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且包括一名会计专业人士。独立董事的任职资格和独立性在公司 2026
年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
二、第九届董事会专门委员会设立及组成情况
第九届董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会以及董事会风险管理委
员会，具体组成情况如下：
1、董事会战略委员会：阮琦（主席）、姜锋、刘功润；
2、董事会审计委员会：陈守明（主席）、梁春敏、刘功润；
3、董事会提名委员会：梁春敏（主席）、刘功润、郑卫东；
4、董事会薪酬与考核委员会：刘功润（主席）、陈守明、梁春敏；
5、董事会风险管理委员会：姜锋（主席）、陈守明、何红。
其中，董事会审计委员会成员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且均为独立董事，并由独立董事中会计专业人士陈守
明先生担任召集人。董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。
第九届董事会各专门委员会的委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总裁：姜锋先生
高级副总裁：郑卫东先生、杨玲女士、李光亚先生、何红女士
副总裁：应桢先生
财务总监：何红女士
董事会秘书：郑卫东先生
证券事务代表：王雯钰女士
上述人员任期均自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，任期三年。
上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高
级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
董事会秘书郑卫东先生已于 2026 年 7月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备担任上市公司董事
会秘书的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事会秘书的情形
，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定。证券事务代表王雯钰女士已于 2011年 5月取得深圳证券交易所颁发
的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关法律法规和规范性文件的要求。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电子邮箱：invest@wondersgroup.com
联系电话：021-62489636
联系地址：上海市静安区北京西路 968号 33楼
四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
本次换届选举工作完成后，部分董事、高级管理人员任期届满离任，具体情况如下：
1、公司第八届董事会董事卢锡清先生、独立董事江泓先生、独立董事孟添先生任期届满，不再担任公司董事及董事会专门委员
会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，上述离任董事未持有公司股份。
2、王兆进先生、张丽艳女士、王向军先生任期届满，不再担任公司高级副总裁职务。王兆进先生、张丽艳女士离任高级副总裁
职务后，将继续在公司担任其他职务；王向军先生离任后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，离任高级管理人员张丽艳女
士、王向军先生未持有公司股份，王兆进先生持有公司股份 286,000股。
截至本公告披露日，上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项。王兆进先生离任高级管理人员后的股份变动将严格遵守《上
市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等相关法律法规、规范性文件的规定。
公司及董事会对上述人员在任职期间的工作表示衷心感谢。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/c3750e63-0ab6-45bb-9467-593c8a1c9033.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 15:44│万达信息（300168）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议决定于2026年 7月 24日召开公司 2026年第三次临时
股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 24日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市静安区北京西路 968号 33楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于换届选举第九届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人
的议案》
1.01 选举阮琦为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举姜锋为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举郑卫东为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举何红为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举陈岚为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于换届选举第九届董事会独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案》
2.01 选举陈守明为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举梁春敏为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举刘功润为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于第九届董事会董事职务津贴的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，内容详见公司于 2026年 7月 9日刊登在巨潮资讯网的《第八届董
事会第二十七次会议决议公告》（编号：2026-028号）。
3、提案 1.00及 2.00为累积投票提案并进行逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、提案 2.00为选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方
可进行表决。
5、提案 4.00、5.00、6.00属于特殊决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其
他提案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
6、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理
人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 7月 20日，9:00-11:30、13:30-16:00。
2、登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（200050），咨询电话：021-52383315，传真：021-52383305。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持深圳 A股法人股东股票账户
卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件一）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、深圳 A股法人
股东股票账户卡办理登记手续。（2）自然人股东应持本人身份证、深圳 A股股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳 A股股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2026
年 7月 20日 16:00前传至 021-52383305，注明股东会登记；来信请寄：上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼，注明股东会登记，邮
编：200050（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
（5）在登记时间内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
4、股东会联系方式：
联系电话：021-62489636
联系地址：上海市静安区北京西路 968号 33楼；邮政编码：200041
联系人：杨玲、王雯钰
5、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件四。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/075e53a2-f6ba-4ab8-9a73-5081e38aa3d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 15:42│万达信息（300168）：关于选举产生第九届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于 2026年 7月 25日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司第九届董事会由 9名董事组成，其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大
会民主选举产生。
公司于 2026年 7月 9日以通讯表决方式召开了第三届第二次职工代表大会，经参会职工代表审议表决，同意选举曹蓉女士（简
历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事。曹蓉女士将与公司 2026 年第三次临时股东会选举产生的 5名非独立董事和 3名独
立董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期一致。曹蓉女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/792b9b08-af5b-4e07-baa9-71a12476075d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 15:57│万达信息（300168）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（刘功润）
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立董事候选人，已充分了解并同意由提名人万达信息股份有限公司董事会提名为万达信息股份有限公司（以下简称该公司）第9
届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过万达信息股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√ 是 □
否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。√ 是
□ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。√ 是
□ 否
如否，请详细说明： 。
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：刘功润
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/76ea1108-ceac-4a44-83ce-ae48e9d7bb28.PDF
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2026-07-08 15:57│万达信息（300168）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（刘功润）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信息股份有限公司第9届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为万达信息股份有限公司第9届董事会独立
董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无
重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过万达信息股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： 。
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。√
是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/8450ad57-0281-4c1c-9635-acb2abf76b4e.PDF
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2026-07-08 15:57│万达信息（300168）：关于董事会换届选举的公告
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于 2026年 7月 25日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举并于2026 年 7月 8日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事
会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。现
将相关事项公告如下：
一、第九届董事会的组成
公司第九届董事会由 9名董事组成，其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大会民主选举产生；5名非独立董事和 3名独立董
事由公司股东会选举产生。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。
二、第九届董事会候选人情况
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名阮琦先生、姜锋先生、郑卫东先生、何红女士、陈岚先生为公司第九届
董事会非独立董事候选人；同意提名陈守明先生、梁春敏女士、刘功润先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中陈守明先生为
会计专业人士（上述候选人简历见附件）。
截至本公告披露日，独立董事候选人刘功润先生已取得独立董事资格证书；独立董事候选人陈守明先生、梁春敏女士已承诺参加
最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述 3 名独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他 5 名非独立董事候选人一并
提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并分别采用累积投票制进行逐项表决。
上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自
股东会审议通过之日起三年。
三、其他说明事项
1、 公司第八届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事人数的比
例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，
也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。
2、为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第八届董事会成员仍将继续依照法律法规、部门规章及规范性文件和
《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c2486341-a160-4b6b-9ff8-bd739f4c6c98.PDF
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2026-07-08 15:57│万达信息（300168）：《公司章程》修订对照表
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万达信息（300168）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a591baaa-34ae-446f-8f40-46c28b401b01.PDF
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2026-07-08 15:57│万达信息（300168）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（陈守明）
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立董事候选人，已充分了解并同意由提名人万达信息股份有限公司董事会提名为万达信息股份有限公司（以下简称该公司）第9
届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过万达信息股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√ 是 □
否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明：本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。√ 是
□ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。√ 是
□ 否
如否，请详细说明： 。
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：陈守明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/d5f5b40e-c68a-4a0f-aec9-a8cb0aa1d834.PDF
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2026-07-08 15:56│万达信息（300168）：第八届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于 2026 年 7月 3日以邮件方式发出会议通知，于 2
026 年 7月 8日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席 9人。公司党委副书记、
高级副总裁兼董事会秘书杨玲列席本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司第八届董事会任期将于 2026年 7月 25日届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟按照相关法
定程序进行董事会换届选举工作。
中国人寿保险股份有限公司提名阮琦、郑卫东、何红为公司第九届董事会非独立董事候选人，宁波通商控股集团有限公司及其一
致行动人宁波通达富企业管理合伙企业（有限合伙）提名陈岚为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名姜锋为公司第
九届董事会非独立董事候选人。任期均为自股东会审议通过之日起三年。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第八次会议审议通过。提名委员会对非独立董事候选人进行了任职资格审查，认为非独
立董事候选人阮琦、姜锋、郑卫东、何红、陈岚均不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任
上市公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，任职资格符合相关法律法规和规范性文件对董事任职资格的要求
。提名委员会同意上述人员为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东会以累积投票方式选举。
《关于董事会换届选举的公告》同日披露于巨潮资讯网。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；
第八届董事会任期将于 2026 年 7月 25 日届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟按照相关法定
程序进行董事会换届选举工作。
公司董事会提名陈守明、梁春敏、刘功润为公司第九届董事会独立董事候选人，任期均为自股东会审议通过之日起三年。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第八次会议审议通过。提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，认为独立董
事候选人陈守明、梁春敏、刘功润均不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事
的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，任职资格符合相关法律法规和规范性文件对董事任职资格的要求。刘功润已取
得独立董事资格证书，陈守明、梁春敏已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述独立
董事候选人的教育背景、工作经历均具备胜任上市公司独立董事职责的能力，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任
职资格及独立性的相关要求。提名委员会同意上述人员为第九届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会以累积投票方式选举。
《关于董事会换届选举的公告》同日披露于巨潮资讯网。
（三）审议通过了《关于第九届董事会董事职务津贴的议案》；
董事会同意公司第九届董事会董事职务津贴与第八届董事会董事职务津贴标准保持一致，自第九届董事会成立之日起算。具体如
下：
1、未在公司及股东单位任职的董事：每位 90,000元/年（含代缴个人所得税）；
2、在股东单位任职但未在公司任职的董事：每位 20,000元/年（含代缴个人所得税），其所在股东单位对其领取董事职务津贴
有相关规定的，从其规定；
3、在公司任职的董事：每位 10,000元/年（含代缴个人所得税）。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。薪酬与考核委员会认为第九届董事会董事职务津贴标准综
合考虑了董事专业背景、行业薪酬水平及公司实际情况，符合相关法律法规及公司有关制度规定，不存在损害公司及公司股东利益的
情形。薪酬与考核委员会同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事阮琦、姜锋、郑卫东、何红、刘功润、曹蓉回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
董事会同意公司为进一步规范公司治理及内部运作，依据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对章程相关条款进行修订。
同时，提请股东会授权公司经营层办理修订后的《公司章程》的工商备案等相关事宜。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
《<公司章程>修订对照表》和修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网。
（五）审议通过了《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>及部分内控制度的议案》；
董事会同意公司根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026
年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》等的相关条款内容进行修订。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。
《<股东会议事规则><董事会议事规则>及部分内控制度修订对照表》和修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事
会秘书工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日披露于巨潮资讯网。
（六）审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。公司董事会同意于 2026 年 7月 24日（周五）以现场
会议和网络投票相结合的方式召开公司 2026年第三次临时股东会，审议本次会议提交的如下议案：
1、《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》；
3、《关于第九届董事会董事职务津贴的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》；
5、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
7、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司第八届董事会提名委员会第八次会议决议；
2、公司第八届董事会薪酬与考核委员会第六次决议；
3、公司第八届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/37dc944e-15fd-4689-90d3-dd654ca6f697.PDF
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2026-07-08 15:54│万达信息（300168）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议决定于2026年 7月 24日召开公司 2026年第三次临时
股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 24日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 7月 16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市静安区北京西路 968号 33楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于换届选举第九届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人
的议案》
1.01 选举阮琦为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举姜锋为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举郑卫东为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举何红为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举陈岚为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于换届选举第九届董事会独立董事的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案》
2.01 选举陈守明为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举梁春敏为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举刘功润为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于第九届董事会董事职务津贴的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，内容详见公司于 2026年 7月 9日刊登在巨潮资讯网的《第八届董
事会第二十七次会议决议公告》（编号：2026-028号）。
3、提案 1.00及 2.00为累积投票提案并进行逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、提案 2.00为选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方
可进行表决。
5、提案 4.00、5.00、6.00属于特殊决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其
他提案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
6、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理
人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 7月 20日，9:00-11:30、13:30-16:00。
2、登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（200050），咨询电话：021-52383315，传真：021-52383305。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持深圳 A股法人股东股票账户
卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件一）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、深圳 A股法人
股东股票账户卡办理登记手续。（2）自然人股东应持本人身份证、深圳 A股股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳 A股股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2026
年 7月 20日 16:00前传至 021-52383305，注明股东会登记；来信请寄：上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼，注明股东会登记，邮
编：200050（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
（5）在登记时间内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
4、股东会联系方式：
联系电话：021-62489636
联系地址：上海市静安区北京西路 968号 33楼；邮政编码：200041
联系人：杨玲、王雯钰
5、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件四。
五、备查文件
1、《第八届董事会第二十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/5eb01e51-2d9f-4779-a4ef-5752d3f34990.PDF
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2026-07-08 15:54│万达信息（300168）：股东会议事规则（2026年7月）
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万达信息（300168）：股东会议事规则（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/92840341-41e8-4e22-ab26-2137695ba993.PDF
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2026-07-08 15:54│万达信息（300168）：公司章程（2026年7月）
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万达信息（300168）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/ef5fae30-e0c4-4615-ab41-c62e5037c8e2.PDF
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2026-07-08 15:54│万达信息（300168）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年7月）
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第一条 为进一步规范万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全激励约束机制，有
效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则
》及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事及独立董事）和高级管理人员。高级管理人员包括公司总裁、高级副总裁
、副总裁、财务总监、董事会秘书以及董事会确定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一） 薪酬水平与公司规模、经营业绩相匹配，同时参考市场薪酬水平；
（二） 薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三） 薪酬水平与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四） 薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 工资总额决定机制
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会审议决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，相关董
事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 公司人力资源部、财务部、董事会办公室等相
关部门负责配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一） 个人岗位调整或职务变化；
（二） 公司经营效益情况；
（三） 公司发展战略或组织结构调整；
（四） 同行业薪资水平变化；
（五） 通胀水平。
第三章 薪酬结构
第七条 董事会成员薪酬：
（一） 非独立董事
1、非独立董事的董事职务津贴，按照股东会决议确定的标准和发放方式执行。
2、在公司担任除董事职务外的其他具体职务的非独立董事（含职工董事），其薪酬根据其所任岗位及职务，按照公司薪酬管理
与绩效考核相关制度执行；未在公司担任除董事职务外其他具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二） 独立董事
1、独立董事的董事职务津贴，按照股东会决议确定的标准和发放方式执行。
2、除独立董事职务津贴外，独立董事不再从公司领取其他薪酬。
第八条 在公司任职的非独立董事（含职工董事）、高级管理人员，应根据其所任岗位及职务确定薪酬管理与绩效考核方案，其
薪酬由基本薪酬（岗位工资）、绩效薪酬（含月度、年度等各类考核激励）、中长期激励收益（如有）等部分组成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，合理确定
董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进
提高普通职工薪酬水平。
第四章 绩效考核
第九条 公司应建立公正透明的绩效考核标准与程序，适用于董事及高级管理人员。在公司任职的非独立董事（含职工董事）、
高级管理人员根据其在公司担任的工作岗位，按公司相关薪酬管理与绩效考核方案考核后领取薪酬。
第十条 若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，而在公司任职的非独立董事（含职工董事）、高级管理人员平均
绩效薪酬未相应下降的，应披露原因。
第十一条 在公司任职的非独立董事（含职工董事）、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收益的确定和支付应当以绩效考核
结果为重要依据。
第五章 薪酬发放、止付追索
第十二条 董事津贴按月度发放，自公司股东会决议通过之日当月开始执行。第十三条 在公司任职的非独立董事（含职工董事）
、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬管理与绩效考核相关制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效考核后发放，绩
效考核依据经审计的财务数据进行。
公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额。
第十四条 公司董事、高级管理人员因人事调动、任期结束、派驻、退休、离职等原因离任的，应根据其实际任职时间和履职考
核情况发放薪酬。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收益予以重
新考核，并相应追回超额发放部分。若董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法
违规行为负有责任的，公司应根据情节轻重减少或停止支付其未发放的绩效薪酬和中长期激励收益，并对相关行为发生期间已经支付
的绩效薪酬和中长期激励收益进行全额或部分追回。
第十六条 《公司章程》或相关合同中涉及提前解除董事和高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法
权益，不得进行利益输送。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、证券监管部门、深圳证券交易所相关规范性文件和《公司章程》执行。
本制度如与国家颁布的法律、法规、证券监管部门、深圳证券交易所相关规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，
按国家有关法律、法规、证券监管部门、深圳证券交易所相关规范性文件和《公司章程》执行，并立即修订，报股东会审议通过。
第十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c603bb8a-124f-45dc-97ba-bc72d302ddcd.PDF
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2026-07-08 15:54│万达信息（300168）：董事会秘书工作细则（2026年7月）
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万达信息（300168）：董事会秘书工作细则（2026年7月）。公告详情请查看附件
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2026-07-08 15:54│万达信息（300168）：董事会议事规则（2026年7月）
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万达信息（300168）：董事会议事规则（2026年7月）。公告详情请查看附件
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2026-07-08 15:52│万达信息（300168）：《股东会议事规则》《董事会议事规则》及部分内控制度修订对照表
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万达信息（300168）：《股东会议事规则》《董事会议事规则》及部分内控制度修订对照表。公告详情请查看附件
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2026-07-08 15:52│万达信息（300168）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（陈守明）
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信息股份有限公司第9届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为万达信息股份有限公司第9届董事会独立
董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无
重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过万达信息股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： 。
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明：被提名人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。√
是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/e383771d-93cb-4ba0-a593-8ede516b2e3d.PDF
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2026-07-08 15:52│万达信息（300168）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（梁春敏）
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立董事候选人，已充分了解并同意由提名人万达信息股份有限公司董事会提名为万达信息股份有限公司（以下简称该公司）第9
届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过万达信息股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√ 是 □
否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明：本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。√ 是
□ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。√ 是
□ 否
如否，请详细说明： 。
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：梁春敏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c873ed64-1cec-4e4c-a495-7e24f081151c.PDF
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2026-07-08 15:52│万达信息（300168）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（梁春敏）
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信息股份有限公司第9届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为万达信息股份有限公司第9届董事会独立
董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无
重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过万达信息股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： 。
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明：被提名人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。√
是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/ab0d292f-e37a-461d-a336-a3baca42c423.PDF
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2026-05-28 18:20│万达信息（300168）：关于变更董事的公告
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提
名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名卢锡清先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请召开公司 2025 年
度股东会进行选举。内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网的《关于提名非独立董事候选人的公告》（编号：2026-
020 号）。
公司于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意选举卢锡
清先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
卢锡清先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/c052dce4-4bfe-4428-bd4e-cccfa5835cf3.PDF
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2026-05-28 18:20│万达信息（300168）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、截至本次股东会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1,440,628,576股。
一、会议召开和出席情况
2026 年 4 月 29 日，公司董事会以公告形式通知召开 2025 年度股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为 2026年 5月 28 日 15:00，会议地点为上海市静安区北京西路 968号 33楼会议室；网络投票的时间为 202
6年 5月 28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 28日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:
30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 28日 9:15-15:00。参加本次股东会表决的股东
或经股东授权的代理人共 215 名，所持有表决权的股份数 369,180,887 股，占公司有表决权股份总数的 25.6264%；其中中小股东
代表共 212 名，所持有表决权的股份数75,646,797股，占公司有表决权股份总数的 5.2510%。
其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代表共 2名，代表有效表决权的股份总数为 266,341股，占公司有表决权股份总数的 0.0185%
；
（2）参加网络投票的股东及股东代表共 213名，代表有效表决权的股份总数为 368,914,546股，占公司有表决权股份总数的 25
.6079%。
公司董事长阮琦先生主持本次股东会。公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了如下议案：
1、《关于<2025年度董事会报告>的议案》；
表决结果：同意 365,374,287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9689%；反对 3,625,600 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.9821%；弃权 181,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0490%。中小股东表决结果：
同意 71,840,197股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.9679%；反对 3,625,600股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.7928%；弃权 181,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2393%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2、《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》；
表决结果：同意 365,369,287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9676%；反对 3,671,700 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.9946%；弃权 139,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0378%。中小股东表决结果：
同意 71,835,197股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.9613%；反对 3,671,700股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 4.8537%；弃权 139,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1850%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3、《关于<2025年度财务决算报告>的议案》；的 98.9398%；反对 3,802,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1
.0300%；弃权 111,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0302%。中小股东表决结果：同意 71,732,597股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.8257%；反对 3,802,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.02
69%；弃权 111,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1474%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、《关于<2025年度审计报告>的议案》；
表决结果：同意 365,266,687股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9398%；反对 3,802,700 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的1.0300%；弃权 111,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0302%。中小股东表决结果：
同意 71,732,597股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.8257%；反对 3,802,700股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 5.0269%；弃权 111,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1474%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
5、《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》；
表决结果：同意 364,683,487股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7818%；反对 4,326,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的1.1718%；弃权 171,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0464%。中小股东表决结果：
同意 71,149,397股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.0547%；反对 4,326,000股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 5.7187%；弃权 171,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2266%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
6、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意 364,905,187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8418%；反对 4,096,100 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的1.1095%；弃权 179,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0487%。中小股东表决结果：
同意 71,371,097股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3478%；反对 4,096,100 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 5.4148%；弃权 179,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2374%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
7、《2025年度利润分配预案》；
表决结果：同意 364,844,987股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8255%；反对 4,153,900 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的1.1252%；弃权 182,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0493%。中小股东表决结果：
同意 71,310,897股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.2682%；反对 4,153,900 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 5.4912%；弃权 182,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2406%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
8、《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：同意 364,599,887股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7591%；反对 4,404,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的1.1929%；弃权 177,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0480%。中小股东表决结果：
同意 71,065,797股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 93.9442%；反对 4,404,000 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 5.8218%；弃权 177,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2340%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
9、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意 365,133,287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9036%；反对 3,870,600 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的1.0484%；弃权 177,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0480%。中小股东表决结果：
同意 71,599,197股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.6493%；反对 3,870,600股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 5.1167%；弃权 177,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2340%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所见证律师薛冰鑫、见证律师林思汉出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公
司本次股东会的召集和召开的程序、参加股东会人员的资格、股东会召集人的资格、股东会的表决程序均符合国家有关法律、法规和
公司章程的规定，本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2025年度股东会决议》；
2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于万达信息股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/28c961cd-3897-481a-bf2c-3da38da1356d.PDF
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2026-05-28 18:20│万达信息（300168）：2025年度股东会的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于万达信息股份有限公司 2025 年度股东会的
法律意见书
致：万达信息股份有限公司
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派薛冰鑫律
师、林思汉律师出席公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的有关事项出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）《上市公司股东会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定而出具。
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其它文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，就本次股东会的有关事宜出具如下法律意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
2026年 4月 29日，公司董事会在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《万达信息股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通
知》，通知公司全体股东召开本次股东会。会议通知包括召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具
体操作流程等。
根据本所律师的验证，本次股东会现场会议于 2026年 5月 28日 15:00在上海市静安区北京西路 968号 33楼会议室召开；本次
股东会公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2026年 5月 28日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2026年 5月 28日 9:15-15:00。
本次股东会的召开公告在本次股东会召开二十日前发布，本次股东会的召开按照公告和通知的时间、地点、方式进行。
本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、关于召集人及出席本次股东会人员的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 2名，代表股份 266,341股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.0185%，均为 2
026年 5月 20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东会现场会议的还有公司董事、高级管理人员以及本所律师。鉴于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，因此
在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为相关出席会议股东符合
资格。
经验证，本所律师认为本次股东会召集人及上述出席本次股东会现场会议人员的资格符合国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定。
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供之数据，参加本次股东会网络投票的股东共 213人，代表股份 368,914,546股，占公
司有表决权股份总数的比例为 25.6079%。
三、本次股东会的表决方式及表决程序
本次股东会审议的议案具体如下：
1、《关于<2025年度董事会报告>的议案》
2、《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》
3、《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2025年度审计报告>的议案》
5、《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》
6、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7、《2025年度利润分配预案》
8、《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
经验证，本次股东会审议的议案与会议通知中的拟议议案事项一致。
本次股东会按照有关法律、法规和公司章程规定的程序，同时采取现场记名投票和网络投票两种投票方式进行表决。
现场会议采取记名方式就议案进行投票表决，由本所律师代表、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，出席现场
会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决结果，现场会议的计票人、监票人合并统计了
现场会议投票结果和网络投票结果。综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议的议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
四、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开的程序、参加股东会人员的资格、股东会召集人的资格、股东会的
表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东会的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f0002acf-3129-4786-8b75-3887f6b68557.PDF
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2026-05-21 15:42│万达信息（300168）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议决定于2026年 5月 28日召开公司 2025年度股东会。
本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 28日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市静安区北京西路 968号 33楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年度董事会报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025年年度报告》全文及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2025年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于《2025年度审计报告》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产 非累积投票提案 √
核销的议案
6.00 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议 非累积投票提案 √
案
7.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
8.00 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
9.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案均由公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，内容详见公司于 2026年 4月 29日刊登在巨潮资讯网的《第八届
董事会第二十六次会议决议公告》（编号：2026-014号）。
3、上述提案均属于普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理
人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
5、公司独立董事将在本次股东会上作 2025年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 22日，9:00-11:30、13:30-16:00。
2、登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（200050），咨询电话：021-52383315，传真：021-52383305。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持深圳 A股法人股东股票账户
卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件一）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、深圳 A股法人
股东股票账户卡办理登记手续。（2）自然人股东应持本人身份证、深圳 A股股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳 A股股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2026
年 5月 22日 16:00前传至 021-52383305，注明股东会登记；来信请寄：上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼，注明股东会登记，邮
编：200050（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
（5）在登记时间内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
4、股东会联系方式：
联系电话：021-62489636
联系地址：上海市静安区北京西路 968号 33楼；邮政编码：200041
联系人：杨玲、王雯钰
5、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件四。
万达信息股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/61c97f83-3518-4d50-9728-4da56f9aadaa.PDF
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2026-05-08 19:36│万达信息（300168）：太 平 洋关于万达信息2025年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 被保荐公司简称：万达信息
保荐代表人姓名：欧阳凌 联系电话：021-61376535
保荐代表人姓名：敬启志 联系电话：010-88321538
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信 保荐代表人根据相关规定，审阅公司发布的三会公
息披露文件 告、定期报告及其他事项公告等在内的信息披露文
件。
（2）未及时审阅公司信息 无
披露文件的次数
2.督导公司建立健全并有
效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健 是
全规章制度（包括但不限
于防止关联方占用公司资
源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相 是
关规章制度
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专 12次
户次数
（2）公司募集资金项目进 是
展是否与信息披露文件一
致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次 未列席，已阅全部会议文件
数
（2）列席公司董事会次数 未列席，已阅全部会议文件
（3）列席公司监事会次数 未列席，已阅全部会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按 是
照本所规定报送
（3）现场检查发现的主要 无
问题及整改情况
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 8次
（2）发表非同意意见所涉 不适用
问题及结论意见
7.向本所报告情况（现场检
查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者 不适用
整改情况
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的 否
事项
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者 不适用
整改情况
9.保荐业务工作底稿记录、 是
报管是否合规
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 12月
（3）培训的主要内容 本次培训，太平洋证券保荐代表人欧阳凌和敬启志
先生根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法
（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份（2025年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 10号——股份变动管理（2025
年修订）》等相关法规和规则的要求，系就监管部
门对上市公司规范运作相关规则的修订、上市公司
信息披露、股东等减持规则的变化进行介绍，并对
典型违规案例进行分析，促使上述对象了解和加强
法制观念，增强诚信意识。
11.其他需要说明的保荐工 无
作情况
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 无 不适用
险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工 无 不适用
作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状 无 不适用
况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情
况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
关于股份限售的承诺 是 不适用
关于同业竞争、关联交易方面的承诺 是 不适用
关于填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
关于分红的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本 无
所对保荐机构或其保荐的
公司采取监管措施的事项
及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/73f2c995-d38a-49c3-8b6f-91c6b4e2bcaf.PDF
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2026-05-08 19:36│万达信息（300168）：太 平 洋关于万达信息2021年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”、“公司”）2021 年
度向特定对象发行股票的保荐机构。截至 2025年 12 月 31 日，上述事项持续督导期已届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告
书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和
调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 太平洋证券股份有限公司
注册地址 云南省昆明市北京路 926号同德广场写字楼 31楼
主要办公地址 云南省昆明市北京路 926号同德广场写字楼 31楼
法定代表人 李长伟
项目保荐代表人 欧阳凌、敬启志
联系电话 010-88695280
是否更换保荐代表 否
人或其他情况
三、发行人基本情况
公司名称 万达信息股份有限公司
成立时间 1995-11-09
证券简称 万达信息
证券代码 300168
注册资本 144,062.8576万元
注册地址 上海市徐汇区桂平路 481号 20号楼 5层
主要办公地址 上海市徐汇区桂平路 481号 20号楼 5层
法定代表人 姜锋
实际控制人 公司无实际控制人
董事会秘书 杨玲
联系电话 021-62489636
本次证券发行类型 2021年度向特定对象发行股票
本次证券上市时间 2023年 1月 30日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
1、尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、
勤勉尽责，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合证券交易所的审核，组织发行人
及中介机构对证券交易所、中国证监会的意见进行反馈答复，并与证券交易所、中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则
的要求提交相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对发行人的保荐工作。
2、持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：
（1）督导发行人及其董事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发
行人资源的制度，督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会议事规则以及董事、高级管理人员的
行为规范等；
（2）督导发行人有效执行并完善防止其董事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务管理
制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经
营决策的程序与规则等；
（3）督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
（4）督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；
（5）持续关注发行人及其主要股东、董事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储、投
资项目的实施等承诺事项；
（6）持续关注发行人、董事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或者被证券交易所出具监管关注函
的情况；
（7）持续关注公共传媒关于发行人的报道；
（8）根据监管规定，对发行人进行现场检查；
（9）中国证监会、证券交易所规定及《保荐协议》约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
1、部分募集资金投资项目延期
公司于 2024年 8月 29日披露了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，根据募集资金投资项目实际实施的内外部情况，结
合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新以及其他外部影响等因素，基于审慎原则，对 2021年度向特定对象发行股票部分募集
资金投资项目进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均延长至 2025年 12月 31日，项目投资总额和建设规模不变。
公司于 2024年 8月 28日分别召开了第八届董事会第十次会议和第八届监事会第五次会议，均审议通过了《关于部分募集资金投
资项目延期的议案》。
保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议，并出具了专项核查意见。
2、募投项目调整投资规模及募集资金投入金额并延期
公司于 2025年 3月 27日披露了《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的公告》，公司根据募集资金投资项目
实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新以及其他外部影响等因素，基于审慎原则，对募投项目投资
规模、募集资金投入金额及进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均延长至 2026年 12月 31日。
公司于 2025年 3月 27日分别召开了第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议，均审议通过了《关于调整募投项目
投资规模及募集资金投入金额并延期的议案》。
保荐机构对公司本次调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的事项无异议，并出具了专项核查意见。
3、使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换
公司于 2025年 7月 23日披露了《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》，为进一步加强
募集资金使用管理，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况，使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。
公司于 2025年 7月 23日分别召开了第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于使用自有资
金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》。
保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项无异议，并出具了专项核查意见。
六、对公司配合保荐工作情况的说明及评价
在持续督导期内，公司根据有关法律法规的要求规范运作，及时、准确地进行信息披露。同时应保荐机构的要求提供相关文件，
并积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查、募集资金核查等督导工作，为保荐工作提供了必要的便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价
在持续督导期内，公司聘请的证券服务机构能够根据深圳证券交易所等证券监管机关的要求及时出具有关专业意见，并能够配合
保荐机构的协调和核查工作，与保荐机构保持了良好沟通。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期内，保荐机构对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽
查重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制鉴证报告等，并对高级管理人员
进行访谈。
基于相关核查，保荐机构认为：公司在持续督导期间能够按照有关法律法规的规定，履行信息披露义务，信息披露内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，并及时签订了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用。
保荐机构认为，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025年 12月 31日，万达信息 2021年度向特定对象发行股票募集资金尚未使用完毕，太平洋证券将根据相关法规持续履行
募集资金方面的持续督导责任。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
不存在其他应向中国证监会和证券交易所报告的重要事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/ec35b8fd-0056-4bb9-aaae-5c2a2d6cd25e.PDF
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2026-05-06 15:40│万达信息（300168）：关于累计诉讼、仲裁事项的公告
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，对公司及控股子公司连续十
二个月的诉讼、仲裁事项进行了统计。现公告如下：
一、累计诉讼、仲裁的基本情况
截至本公告披露日前连续十二个月内，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计为 112,739,684.14 元，占公司最近
一期经审计净资产的10.56%。其中，公司及控股子公司作为原告、申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为 95,057,003.86 元，占
涉诉案件总金额的 84.32%。具体情况详见附件：《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除前述诉讼案件，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司的影响
对于公司及控股子公司作为原告、申请人涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极采取各类法律手段维护公司的合法权益，加强相关
款项的回收工作。对于公司及控股子公司作为被告、被申请人涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及
广大投资者的合法权益。鉴于部分案件尚未开庭或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准
则的要求和实际情况进行会计处理。
公司将依照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、起诉状、仲裁申请书、仲裁通知书、受理通知书或者应诉通知书；
2、调解书、裁定书、判决书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/1b446af3-cd03-4777-8310-55c24fe70475.PDF
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2026-04-28 17:00│万达信息（300168）：2025年年度审计报告
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万达信息（300168）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d6f8fc62-d6e1-4050-b9c4-3f9c37a9d307.PDF
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2026-04-28 17:00│万达信息（300168）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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万达信息（300168）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/92213bd1-8779-49d1-9182-d5a1532ff97d.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│万达信息：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225622039.PDF
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2026-08-28│万达信息：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225515754.PDF
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2026-04-29│万达信息：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225500.PDF
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2026-04-29│万达信息：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225511.PDF
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2025-10-29│万达信息：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748440.PDF
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2025-08-28│万达信息：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589349.PDF
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2025-04-29│万达信息：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223365146.PDF
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2025-04-24│万达信息：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223247471.PDF
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2024-10-26│万达信息：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519100.PDF
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2024-08-30│万达信息：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221054609.PDF
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2024-04-27│万达信息：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219868945.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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