公司公告☆ ◇300168 万达信息 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 18:32│万达信息（300168）：关于完成注册资本变更工商登记的公告
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 10 日完成了回购专用证券账户中 23,300 股库存股的注销手续
，于 2024 年 7 月 16 日完成了1,391,565 股限制性股票的回购注销手续。上述回购股份注销完成后，公司总股本由 1,443,191,99
1 股变更为 1,441,777,126 股，注册资本也相应由人民币1,443,191,991 元变更为人民币 1,441,777,126 元。鉴于前述股本及注册
资本变动情况，公司于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及变更公司注册资本
的议案》，同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理注册资本变更工商登记及《公司章程》修订备案手续。具体修订内
容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-041）及《〈公司章程〉修订对
照表》。
近日，公司已完成了注册资本变更工商登记及《公司章程》修订备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》
。
公司变更后的《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：91310000132653687M
名称：万达信息股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市桂平路 481 号 20 号楼 5 层
法定代表人：钱维章
注册资本：人民币 144177.7126 万元整
成立日期：1995 年 11 月 9 日
经营范围：
许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；药品互联网信息服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建筑智能化工
程施工；各类工程建设活动；第一类增值电信业务；检验检测服务；医疗服务；旅游业务；货物进出口；技术进出口；信息网络传播
视听节目；网络文化经营；第三类医疗器械经营；食品经营；保健食品销售；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：从事计算机科技、计算机网络科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广；
软件开发；网络与信息安全软件开发；安防设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；机械设备销售；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；专业设计服务；云计算装备技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；办公
用品销售；票务代理服务；互联网数据服务；日用百货销售；电力电子元器件销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服
务）；信息安全设备销售；广告制作；广告设计、代理；通讯设备销售；数字文化创意软件开发；广告发布（非广播电台、电视台、
报刊出版单位）；数字内容制作服务（不含出版发行）；电器机械设备销售；化妆品批发；远程健康管理服务；信息系统集成服务；
电子产品销售；化妆品零售；会议及展览服务；厨具卫具及日用杂品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备租赁；厨具卫具
及日用杂品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家用电器销售；家居用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及
其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械
销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/b1d7d62d-ac8e-4a6f-9565-bb563943acfe.PDF
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2024-11-15 19:52│万达信息（300168）：关于重大诉讼事项的进展公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：终审裁定；
2、上市公司所处的当事人地位：被上诉人（原审被告）；
3、涉案的金额：人民币 2.8 亿元；
4、裁定结果：准许上海万豪投资有限公司管理人撤回上诉。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。
5、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼为公司胜诉，裁定结果对公司本期利润或期后利润不产生影响。
2024 年 11 月 15 日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”或 “被上诉人”）收到上海市第三中级人民法院（以下简称
“法院”）送达的《民事裁定书》[（2024）沪 03 民终 447 号]，载明法院准许上海万豪投资有限公司管理人（以下简称 “上诉人
”）撤回上诉，一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。现将诉讼情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2023年7月21日，公司收到上海铁路运输法院送达的《应诉通知书》（[ 2023）沪 7101 民初 1399 号]《民事起诉状》等相关材
料，上海万豪投资有限公司管理人就与公司请求确认债务人行为无效纠纷一案向上海铁路运输法院提起诉讼。上述诉讼具体内容详见
公司于 2023 年 7 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2023-037）。
2024 年 9 月 29 日，上海铁路运输法院依照《中华人民共和国民法典》第八条、《中华人民共和国企业破产法》第一条、《中
华人民共和国证券法》第七十八条规定，判决如下：
驳回原告上海万豪投资有限公司管理人的诉讼请求。
案件受理费 1,441,800 元，由原告上海万豪投资有限公司管理人负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第三中
级人民法院。
上述诉讼具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼事项的进展公告
》（公告编号：2024-050）。
二、本次诉讼终审裁定情况
2024 年 11 月 15 日，公司收到上海市第三中级人民法院送达的《民事裁定书》，主要内容如下：
上诉人上海万豪投资有限公司管理人与被上诉人万达信息股份有限公司请求确认债务人行为无效纠纷一案，不服上海铁路运输法
院（2023）沪 7101 民初1399 号民事判决，向本院提起上诉。后上诉人上海万豪投资有限公司管理人向本院申请撤回上诉，且未缴
纳上诉费。
法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十条规定，裁定准许上海万豪投资有限公司管理人撤回上诉。一审判决自本裁
定书送达之日起发生法律效力。
本裁定为终审裁定。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项情况
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司）尚未披露的诉讼共计 3 起，涉及金额共计 5117.32 万元。除前述事项，公司（包
括控股子公司）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，公司生产经营一切正常。本次裁定结果对公司本期利润或期后利润不产生影响。
五、备查文件
《民事裁定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/fa3abc57-8848-4643-ae17-bb1edea10c69.PDF
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2024-10-30 19:26│万达信息（300168）：关于持股5%以上股东及董事、高级副总裁减持股份预披露公告
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万达信息（300168）：关于持股5%以上股东及董事、高级副总裁减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/29727cee-0a1c-4a9f-9b3a-02713cb8d226.PDF
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2024-10-26 00:00│万达信息（300168）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2024
年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由董事长阮琦召集并主持
，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》；
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
董事会认为，2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本期财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏，同意《2024 年第三季度报告》在中国证监会指定的信息披露网站披露。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《2024 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。
（二） 审议通过了《关于公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度的议案》；
为了生产经营和流动资金周转需要，满足公司未来发展的营运资金缺口，同意公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申
请总额不超过人民币800,000 万元（含 800,000 万元，大写：人民币捌拾亿元）的综合授信额度，用途包括但不限于非流动资金贷
款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、保理、内保外贷、内保外债、外保内贷、银行票据
等，有效期一年。在上述授信额度范围内，选择金融机构并签署上述授信额度内的所有授信有关的法律文件，由此产生的法律、经济
责任全部由公司承担。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证项目正常进行的前提下，将 2021 年度向特定对象发行股票募集资
金投资项目中不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率、降低财务成本。使用期限不
超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及监事会、保荐机构发表的意见同日披露于中国证监会指定的信息披露
网站。
（四） 审议通过了《关于公司原总裁任期经济责任审计报告的议案》；
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（五） 审议通过了《关于派驻干部的薪酬标准的议案》；
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，薪酬与考核委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
根据公司第一大股东对派出干部的管理规定，对由第一大股东派出的干部实行限薪管理。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事钱维章回避表决。
（六） 审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员考核结果的议案》；
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，薪酬与考核委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事钱维章、李光亚、吴洪伟回避表决。
（七） 审议通过了《关于高级管理人员薪酬管理与绩效考核方案的议案》；
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，薪酬与考核委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事钱维章、李光亚、吴洪伟回避表决。
（八） 审议通过了《关于高级管理人员薪酬标准方案的议案》；
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，薪酬与考核委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事钱维章、李光亚、吴洪伟回避表决。
（九） 审议通过了《关于高级管理人员绩效考核指标的议案》。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，薪酬与考核委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事钱维章、李光亚、吴洪伟回避表决。
三、备查文件
1、《第八届董事会第十一次会议决议》；
2、《第八届董事会审计委员会第九次会议决议》；
3、《第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/3b1fcf0b-4641-4cb0-86b4-2c88506b53ef.PDF
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2024-10-26 00:00│万达信息（300168）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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万达信息（300168）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│万达信息（300168）：2024年三季度报告
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万达信息（300168）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/72619283-6dc4-4aae-a587-bc36807d0ca9.PDF
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2024-10-26 00:00│万达信息（300168）：太 平 洋关于万达信息使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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万达信息（300168）：太 平 洋关于万达信息使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/f5464e46-5fa6-45bc-81dd-1a3b014208bb.PDF
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2024-10-26 00:00│万达信息（300168）：第八届监事会第六次会议决议公告
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万达信息（300168）：第八届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 18:42│万达信息（300168）：太 平 洋关于万达信息2024年定期现场检查报告
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万达信息（300168）：太 平 洋关于万达信息2024年定期现场检查报告。
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2024-10-09 16:50│万达信息（300168）：太 平 洋关于万达信息2024年持续督导期培训的报告
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万达信息（300168）：太 平 洋关于万达信息2024年持续督导期培训的报告。公告详情请查看附件。
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2024-09-30 16:46│万达信息（300168）：关于重大诉讼事项的进展公告
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万达信息（300168）：关于重大诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/cbc035c1-24ad-4ad2-9093-34f37ac33d1a.PDF
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2024-09-23 18:30│万达信息（300168）：北京观韬中茂（上海）律师事务所关于万达信息2024年第四次临时股东大会之法律意见
│书
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万达信息（300168）：北京观韬中茂（上海）律师事务所关于万达信息2024年第四次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/be49ba0b-88b4-45b8-b6dd-e699294f2a29.PDF
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2024-09-23 18:30│万达信息（300168）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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万达信息（300168）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/4c636243-47f3-4875-b047-6e5bfc42e19a.PDF
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2024-09-12 15:42│万达信息（300168）：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告
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万达信息（300168）：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/e84ad67b-c091-4cca-89c8-816c6a0728e9.PDF
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2024-09-05 18:12│万达信息（300168）：太 平 洋关于万达信息2024年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 被保荐公司简称：万达信息
保荐代表人姓名：欧阳凌 联系电话：021-61376535
保荐代表人姓名：敬启志 联系电话：010-88321538
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 保荐代表人根据相关规定，审阅公司
发布的三会公告、定期报告及其他事
项公告等在内的信息披露文件。
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 11 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
（3）列席公司监事会次数 0次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
项目 工作内容
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 3次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次，计划下半年进行年度培训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和 无 不适用
执行
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人 无 不适用
变动
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项 无 不适用
（包括对外投资、风险投
事项 存在的问题 采取的措施
资、委托理财、财务资助、
套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中 无 不适用
介机构配合保荐工作的情
况
11.其他（包括经营环境、 无 不适用
业务发展、财务状况、管理
状况、核心技术等方面的重
大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺
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