公司公告☆ ◇300168 万达信息 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 18:16 │万达信息（300168）：关于持股5%以上股东及董事、高级副总裁减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-02-06 17:32 │万达信息（300168）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的整数倍的公告 │
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│2025-01-24 15:58 │万达信息（300168）：第八届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-01-24 15:58 │万达信息（300168）：第八届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-01-24 15:58 │万达信息（300168）：关于与中国人寿广西壮族自治区分公司签订项目合同暨关联交易的公告 │
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│2025-01-24 15:58 │万达信息（300168）：与中国人寿广西壮族自治区分公司签订项目合同暨关联交易的核查意见 │
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│2025-01-17 21:44 │万达信息（300168）：2024年度业绩预告 │
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│2024-11-18 18:32 │万达信息（300168）：关于完成注册资本变更工商登记的公告 │
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│2024-11-15 19:52 │万达信息（300168）：关于重大诉讼事项的进展公告 │
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│2024-10-30 19:26 │万达信息（300168）：关于持股5%以上股东及董事、高级副总裁减持股份预披露公告 │
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2025-02-21 18:16│万达信息（300168）：关于持股5%以上股东及董事、高级副总裁减持计划期限届满暨实施情况的公告
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证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5
%以上股东和谐健康保险股份有限公司（以下简称“和谐健康”）计划自 2024 年 11 月 21 日至 2025 年 2月20日期间以集中竞价
方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 43,240,000股，占公司总股本比例 2.9991%。公司董事兼高级副总裁李光亚先生计划自 20
24 年11 月 21 日至 2025 年 2 月 20 日期间以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 343,950 股，占公司总股本比例
0.0239%。具体内容详见公司于 2024年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股 5%以上股东及董事
、高级副总裁减持股份预披露公告》（公告编号：2024-055）。
2025 年 2 月 6 日，公司收到和谐健康《关于减持股份进展权益变动触及 1%的告知函》，和谐健康自 2025 年 1 月 14 日至
2025 年 2 月 5 日期间以集中竞价方式减持公司股份 9,682,300 股，占公司总股本比例 0.6716%。具体内容详见公司于 2025 年 2
月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%的整数倍的公告》（公告编号：202
5-005）。
截至 2025年 2月 20日，和谐健康及李光亚先生本次减持计划期限已经届满。2025 年 2 月 21 日，公司收到和谐健康、李光亚
先生分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持方式 减持期间 减持股份来源 减持均价 减持股数 减持比
称 （元/股） (股) 例(%)
和谐健 集中竞价 2025年 1 通过证券交易所 7.55 1,908,500 0.1324
康保险 交易 月 14日 集中竞价交易买
股份有 -2025年 2 入的股份
限公司 月 20日 司法拍卖取得的 7.54 14,410,000 0.9995
股份
合 计 / / 7.54 16,318,500 1.1318
李光亚 集中竞价 2025年 2 公司股权激励计 9.73 343,950 0.0239
交易 月 10日 划行权的股份及
-2025年 2 本人持有公司股
月 20日 份期间公司资本
公积转增股本而
相应增加的股份
合 计 / / 9.73 343,950 0.0239
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
和谐健 合计持有股份 119,098,500 8.2605 102,780,000 7.1287
康保险 其中： 119,098,500 8.2605 102,780,000 7.1287
股份有 无限售条件股份
限公司 有限售条件股份 / / / /
李光亚 合计持有股份 1,375,800 0.0954 1,031,850 0.0716
其中： 343,950 0.0239 / /
无限售条件股份
有限售条件股份 1,031,850 0.0716 1,031,850 0.0716
注：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
二、其他相关说明
1、本次减持股份事项符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2. 本次减持股份事项已按照相关规定严格履行了信息披露义务及相关承诺，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划
一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。本次减持计划期限已届满。
3. 和谐健康、李光亚先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响
公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、和谐健康出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》；
2、李光亚先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/c68a026d-04c2-4330-9154-e250b7001b50.PDF
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2025-02-06 17:32│万达信息（300168）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的整数倍的公告
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万达信息（300168）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/f246ee81-c679-4439-8348-f112068d6a3e.PDF
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2025-01-24 15:58│万达信息（300168）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2025 年 1 月 21 日以邮件方式发出通知，于 2025
年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9人。本次会议的召集召
开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于与中国人寿保险股份有限公司广西壮族自治区分公司签订项目合同暨关联交易的议案》。
本议案已经公司第八届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提
交公司董事会审议。
董事会认为，本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，本次交易价格按市场方式确定，定价公
允、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案以 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事阮琦、钱维章、周莉莎回避表决。
《关于与中国人寿保险股份有限公司广西壮族自治区分公司签订项目合同暨关联交易的公告》及监事会、保荐机构发表的意见同
日披露于中国证监会指定的信息披露网站。
三、备查文件
1、第八届董事会独立董事第二次专门会议决议；
2、第八届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/472a8844-f247-4bc9-9f86-02da583cde34.PDF
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2025-01-24 15:58│万达信息（300168）：第八届监事会第七次会议决议公告
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万达信息（300168）：第八届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/dfe9da56-1aa1-49ff-b600-4bfe66ec2271.PDF
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2025-01-24 15:58│万达信息（300168）：关于与中国人寿广西壮族自治区分公司签订项目合同暨关联交易的公告
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万达信息（300168）：关于与中国人寿广西壮族自治区分公司签订项目合同暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/14d1a762-8660-42f8-83f3-798f65b1b923.PDF
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2025-01-24 15:58│万达信息（300168）：与中国人寿广西壮族自治区分公司签订项目合同暨关联交易的核查意见
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太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”、“公司”）持续督导
工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对万达信息与中国人寿保险股
份有限公司广西壮族自治区分公司签订项目合同暨关联交易的事项进行了认真、审慎调查，情况如下：
一、关联交易基本情况
2024 年 12 月 27 日，公司与中国人寿保险股份有限公司广西壮族自治区分公司(以下简称“中国人寿广西分公司”)签订了《
自治区医保基金监管子系统大病增值服务项目合同》，合同金额为 789 万元(含增值税)，合同将自审议本次关联交易事项的公司第
八届董事会第十二次会议审议通过之日起生效。
中国人寿保险股份有限公司持有公司 20.34%股份，为公司第一大股东，中国人寿广西分公司为中国人寿保险股份有限公司的分
公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》的相关规定，中国人寿保险股份有限公司、中国人寿广西分公
司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
公司与该关联方在连续 12 个月内累计已发生的关联交易合同金额（含本次交易）为 1,680.94 万元，超过公司最近一期经审计
净资产 0.5%，本次关联交易需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
公司于 2025 年 1 月 3 日召开第八届董事会独立董事第二次专门会议，审议了《关于与中国人寿保险股份有限公司广西壮族自
治区分公司签订项目合同暨关联交易的议案》。公司全体独立董事一致同意该关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
公司于 2025 年 1 月 24 日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于与中国人寿保险股
份有限公司广西壮族自治区分公司签订项目合同暨关联交易的议案》，关联董事阮琦先生、钱维章先生、周莉莎女士及关联监事肖晗
先生回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）中国人寿保险股份有限公司
1. 统一社会信用代码：9110000071092841XX
2. 成立时间：2003 年 6 月 30 日
3. 住所：北京市西城区金融大街 16 号
4. 企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)
5. 法定代表人：蔡希良
6. 注册资本：2,826,470.50 万人民币
7. 主营业务：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；人身保险的再保险业务；国家法律、法规允许或国务
院批准的资金运用
业务；各类人身保险服务、咨询和代理业务；证券投资基金销售业务；
国家保险监督管理部门批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8. 主要股东：截至 2024 年 9 月 30 日，中国人寿保险（集团）公司持有其68.37%的股权，HKSCC Nominees Limited 持有其
25.92%的股权。9. 实际控制人：中华人民共和国财政部
10. 历史沿革：中国人寿保险股份有限公司的前身于 1949 年 10 月经中央政
府批准组建，是国内最早经营保险业务的企业之一。经改制重组后，中
国人寿保险股份有限公司先后在境外和境内上市。
11. 主要财务数据：2023 年度，中国人寿保险股份有限公司实现营业收入
8,378.59 亿元，净利润 226.33 亿元。截至 2024 年 9 月 30 日，中国人寿保险股份有限公司股东权益合计为 5,776.15 亿元
。
12. 关联方是否为失信被执行人：截至本核查意见出具日，中国人寿保险股
份有限公司不存在被列为失信被执行人的情况。
13. 关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司 20.34%股份，为公
司第一大股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》的相关规定，中国人寿保险股份有限公司为公司
关联法人。
（二）中国人寿保险股份有限公司广西壮族自治区分公司
1. 统一社会信用代码：91450000898229070Y
2. 住所：南宁市青秀区民族大道 133 号
3. 企业性质：股份有限公司分公司(上市、国有控股)
4. 负责人：陈建政
5. 主营业务：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；人身保险的再保险业务；国家法律法规允许的或国务
院批准的资金运用
业务；各类人身保险服务、咨询和代理业务；国家保险监督管理部门批
准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6. 关联方是否为失信被执行人：截至本核查意见出具日，中国人寿广西分公司不存在被列为失信被执行人的情况。
7. 关联关系说明：中国人寿保险股份有限公司持有公司 20.34%股份，为公司第一大股东，中国人寿广西分公司为中国人寿保险
股份有限公司的分
公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》的
相关规定，中国人寿广西分公司为公司关联法人的分支机构。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
1. 项目名称：自治区医保基金监管子系统大病增值服务项目
2. 协议主体
甲方：中国人寿保险股份有限公司广西壮族自治区分公司
乙方：万达信息股份有限公司
3. 合同金额：789 万元（含增值税）
4. 付款方式、支付期限或分期付款安排：
项目采用分期付款方式，共分三期支付：
（1）第一期：合同生效之日起 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的70%；
（2）第二期：自合同签订之日起 12 个月内，甲方对项目内容进行验收，自验收合格之日起 15 个工作日内，甲方向乙方支付
合同总价的 25%；
（3）第三期：项目服务期结束支付合同总价 5%的质量保证金。
5. 协议生效条件及有效期限：
（1）合同生效条件：本协议经甲乙双方各自有权机构批准后，并经双方法定代表人或委托代理人签字及加盖公章之日起生效；
（2）合同有效期限：自合同签订之日起三年。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易属于正常的日常商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，不会
对公司的业务独立性产生重大影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、本年年初至披露日与该关联交易人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年年初至今，公司与中国人寿保险（集团）公司及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为 419,867.52 元。
七、公司履行的审议程序和相关意见
公司全体独立董事于 2025 年 1 月 3 日召开第八届董事会独立董事第二次专门会议，审议了《关于与中国人寿保险股份有限公
司广西壮族自治区分公司签订项目合同暨关联交易的议案》。经核查，独立董事认为：本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循
有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。公司独立董事一致同意该关联交易事项，并同意将该事项提交公司第八届董事会第十二次会议审议，审
议时关联董事应回避表决。
2025 年 1 月 24 日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于与中国人寿保险股份
有限公司广西壮族自治区分公司签订项目合同暨关联交易的议案》。经审议，公司监事会和董事会就该关联交易事项进行了审核，认
为：该关联交易符合公司实际需要，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，并且关联交易审批程序与表决程序符合相关法律、
法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2024 年修订》及《公司章程》《关联交易决策制度》的有关规定，本次关联交易事项无需提交公司股
东大会审议批准。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：关于公司与中国人寿保险股份有限公司广西壮族自治区分公司签订项目合同暨关联交易的事项已经公司
独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过，独立董事专门会议发表了明确同意意见，公司关联董事和关联监事已遵守了回避制度
，履行了必要的审批程序。公司本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易（2023 年修订）》等相关规定的要求。保荐机构对该关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/711c9576-4e44-4c97-a70e-6feecbf660c2.PDF
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2025-01-17 21:44│万达信息（300168）：2024年度业绩预告
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万达信息（300168）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/a72a19c2-7084-4924-af9f-dfeae63f77db.PDF
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2024-11-18 18:32│万达信息（300168）：关于完成注册资本变更工商登记的公告
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 10 日完成了回购专用证券账户中 23,300 股库存股的注销手续
，于 2024 年 7 月 16 日完成了1,391,565 股限制性股票的回购注销手续。上述回购股份注销完成后，公司总股本由 1,443,191,99
1 股变更为 1,441,777,126 股，注册资本也相应由人民币1,443,191,991 元变更为人民币 1,441,777,126 元。鉴于前述股本及注册
资本变动情况，公司于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及变更公司注册资本
的议案》，同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理注册资本变更工商登记及《公司章程》修订备案手续。具体修订内
容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-041）及《〈公司章程〉修订对
照表》。
近日，公司已完成了注册资本变更工商登记及《公司章程》修订备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》
。
公司变更后的《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：91310000132653687M
名称：万达信息股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市桂平路 481 号 20 号楼 5 层
法定代表人：钱维章
注册资本：人民币 144177.7126 万元整
成立日期：1995 年 11 月 9 日
经营范围：
许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；药品互联网信息服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建筑智能化工
程施工；各类工程建设活动；第一类增值电信业务；检验检测服务；医疗服务；旅游业务；货物进出口；技术进出口；信息网络传播
视听节目；网络文化经营；第三类医疗器械经营；食品经营；保健食品销售；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：从事计算机科技、计算机网络科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广；
软件开发；网络与信息安全软件开发；安防设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；机械设备销售；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；专业设计服务；云计算装备技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；办公
用品销售；票务代理服务；互联网数据服务；日用百货销售；电力电子元器件销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服
务）；信息安全设备销售；广告制作；广告设计、代理；通讯设备销售；数字文化创意软件开发；广告发布（非广播电台、电视台、
报刊出版单位）；数字内容制作服务（不含出版发行）；电器机械设备销售；化妆品批发；远程健康管理服务；信息系统集成服务；
电子产品销售；化妆品零售；会议及展览服务；厨具卫具及日用杂品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备租赁；厨具卫具
及日用杂品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家用电器销售；家居用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及
其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械
销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.stati
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