公司公告☆ ◇300168 万达信息 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:36 │万达信息（300168）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:36 │万达信息（300168）：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-04-28 19:35 │万达信息（300168）：第八届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-04-23 23:10 │万达信息（300168）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-23 23:10 │万达信息（300168）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 │
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│2025-04-23 23:10 │万达信息（300168）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 23:10 │万达信息（300168）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 23:05 │万达信息（300168）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2025-04-23 23:05 │万达信息（300168）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 23:04 │万达信息（300168）：独立董事2024年度述职报告（樊瑜波） │
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2025-04-28 19:36│万达信息（300168）：2025年一季度报告
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万达信息（300168）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2e77e700-65b0-4fec-aff8-9303ad230cb1.PDF
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2025-04-28 19:36│万达信息（300168）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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万达信息（300168）：第八届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/eb023744-f22e-45eb-9b8d-03d5a4938e41.PDF
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2025-04-28 19:35│万达信息（300168）：第八届监事会第十次会议决议公告
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万达信息（300168）：第八届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/22e2d630-10f2-4234-8bee-f83802449861.PDF
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2025-04-23 23:10│万达信息（300168）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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万达信息（300168）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fdc29f4b-6dd7-4a48-be96-ff2398c157a8.PDF
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2025-04-23 23:10│万达信息（300168）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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万达信息（300168）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bc179c95-db56-4b1c-830f-a1d0f7b567da.PDF
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2025-04-23 23:10│万达信息（300168）：2024年度内部控制审计报告
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万达信息（300168）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dcadad80-98f3-4a20-8fa8-4887c7a07e63.PDF
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2025-04-23 23:10│万达信息（300168）：2024年年度审计报告
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万达信息（300168）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/21f78b9d-a508-4d66-b2fe-7c6e21bc0aa7.PDF
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2025-04-23 23:05│万达信息（300168）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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万达信息（300168）：2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b5343b11-f12a-4a3a-8798-0893bfdc1f51.PDF
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2025-04-23 23:05│万达信息（300168）：监事会决议公告
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万达信息（300168）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5247f910-0d85-41f7-ad4f-df17e959de8c.PDF
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2025-04-23 23:04│万达信息（300168）：独立董事2024年度述职报告（樊瑜波）
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万达信息（300168）：独立董事2024年度述职报告（樊瑜波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1427830d-ce10-4bdf-9c53-581a71643330.PDF
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2025-04-23 23:04│万达信息（300168）：公司章程（2025年4月）
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万达信息（300168）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/45637f28-1619-4081-9d8b-15c8ac976ec6.PDF
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2025-04-23 23:04│万达信息（300168）：独立董事2024年度述职报告（孟添）
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万达信息（300168）：独立董事2024年度述职报告（孟添）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1defad62-538a-4cc7-91ee-0535adf8151c.PDF
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2025-04-23 23:04│万达信息（300168）：独立董事2024年度述职报告（江泓）
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万达信息（300168）：独立董事2024年度述职报告（江泓）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/03857703-fb3a-443b-96f2-888e4aa1d7b5.PDF
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2025-04-23 23:03│万达信息（300168）：关于召开2024年度股东大会的通知
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万达信息（300168）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f279cf85-dbb8-44ee-9fc9-7cb332659b22.PDF
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2025-04-23 23:02│万达信息（300168）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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万达信息（300168）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2d0bfa4a-a1fd-4720-ad9e-462934ff3a0f.PDF
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2025-04-23 23:02│万达信息（300168）：2024年度财务决算报告
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万达信息（300168）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/df02f611-618c-40d2-afe6-5e5536c9ba55.PDF
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2025-04-23 23:02│万达信息（300168）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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万达信息（300168）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7ed761f4-23c9-498c-90bb-d3fa6d63fd0e.PDF
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2025-04-23 23:02│万达信息（300168）：2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书
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万达信息（300168）：2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4f687416-9b7b-492b-b961-277b481122a4.PDF
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2025-04-23 23:02│万达信息（300168）：关于会计政策变更的公告
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万达信息（300168）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/991fde9a-8fcb-4304-851e-8bd968a40245.PDF
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2025-04-23 23:02│万达信息（300168）：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
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万达信息（300168）：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/962cc468-ae95-4889-9ae7-517c2b698bd8.PDF
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2025-04-23 23:02│万达信息（300168）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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万达信息（300168）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/290337e5-5952-4547-b097-1939aa298dec.PDF
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2025-04-23 23:02│万达信息（300168）：《公司章程》修订对照表
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万达信息（300168）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/93220bd9-89b9-40c2-8b16-345af2159f7f.PDF
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2025-04-23 23:02│万达信息（300168）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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万达信息（300168）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/dcfcad09-4ebe-447c-8296-2df26649159a.PDF
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2025-04-23 23:02│万达信息（300168）：2024年度董事会报告
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万达信息（300168）：2024年度董事会报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/19b8c68e-00e6-432f-8414-ce59ad895d37.PDF
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2025-04-23 23:02│万达信息（300168）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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万达信息（300168）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/439664c7-f36c-4884-9747-cede0e94d54e.PDF
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2025-04-23 23:02│万达信息（300168）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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万达信息（300168）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a987f9f1-4174-4f5a-b2a2-31dba81f5fcf.PDF
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2025-04-23 23:02│万达信息（300168）：万达信息2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万达信息（300168）：万达信息2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6b2fe242-a194-460e-adc9-b6151ef3553b.PDF
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2025-04-23 23:02│万达信息（300168）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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万达信息（300168）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5e9239c1-eae2-412a-b8ae-7c9e36107603.PDF
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2025-04-23 23:02│万达信息（300168）：2024年度内部控制自我评价报告
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万达信息（300168）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1aa33719-e7a9-4de3-b7b9-252693184c21.PDF
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2025-04-23 23:02│万达信息（300168）：2024年度监事会报告
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万达信息（300168）：2024年度监事会报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/906f73c4-ed19-4700-b12d-fe9966612fc6.PDF
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2025-04-23 23:02│万达信息（300168）：关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告
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万达信息（300168）：关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d4239fd6-1f60-492e-b7e2-840d019434cd.PDF
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2025-04-23 23:01│万达信息（300168）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的公告
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万达信息（300168）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ea1cdb6d-2a7e-4521-bf76-2afe132b459d.PDF
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2025-04-23 23:01│万达信息（300168）：2024年年度报告摘要
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万达信息（300168）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9a801f40-a841-42f2-b299-ee9e6eb5c5d2.PDF
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2025-04-23 23:01│万达信息（300168）：2024年年度报告
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万达信息（300168）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fa9c4fd5-0cc8-4691-82de-03dce7800071.PDF
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2025-04-23 23:01│万达信息（300168）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出会议通知，于 2
025 年 4 月 22 日下午 14:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董
事 9 人，实际出席 9 人，其中董事长阮琦、副董事长钱维章、董事周莉莎、李亨生、李光亚、独立董事江泓、孟添现场参会，董事
吴洪伟、独立董事樊瑜波通讯表决。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有
关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024 年度董事会报告>的议案》；
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2024 年度董事会报告》同日披露于巨潮资讯网。
公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。具体内容详见同
日披露于巨潮资讯网的《独立董事 2024 年度述职报告》。
（二）审议通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》；
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
董事会认为，2024 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈
述和重大遗漏，同意《2024年年度报告》全文及其摘要在中国证监会指定的信息披露网站披露。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2024 年年度报告》全文及其摘要同日披露于巨潮资讯网，《2024 年年度报告摘要》刊登于 2025 年 4 月 24 日的《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
（四）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
董事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2024 年度财务决算报告》以及监事会发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。
（五）审议通过了《关于<2024 年度审计报告>的议案》；
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2024 年度审计报告》同日披露于巨潮资讯网。
（六）审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《2024 年度内部控制自我评价报告》《2024 年度内部控制审计报告》以及监事会、保荐机构发表的意见，同日披露于巨潮资讯
网。
（七）审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》以及监事会、保荐
机构发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。
（八）审议通过了《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》；
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
董事会认为，公司 2024 年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销，符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，
符合公司实际情况，计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销后能够公允、客观地反映 2024 年度公司财务状况、资产价值及经
营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告》以及监事会发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。
（九）审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》同日披露于巨潮资讯网。
（十）审议通过了《2024 年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年归属于上市公司股东的净利润-685,617,528.86 元，母公司实现净利润-89
1,696,332.92 元。根据《公司法》《企业会计准则》和国家相关财税制度等法律法规的规定，以及《公司章程》等有关规定，母公
司 2024 年度未实现盈利，因此，公司本年度不提取法定盈余公积金。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为-3,8
44,819,142.54 元，其中母公司未分配利润余额为-3,636,453,777.15 元。
根据《公司章程》规定的公司利润分配政策，利润分配的原则是公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应
保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展；利润分配的条件是公司上一会计年度盈利
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