公司公告☆ ◇300168 万达信息 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-03 18:44│万达信息（300168）：关于公司及全资子公司作为第三人参加诉讼事项的进展公告
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万达信息（300168）：关于公司及全资子公司作为第三人参加诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/55c05840-0299-4078-a6b5-a260d194c9b9.PDF
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2024-03-22 19:02│万达信息（300168）：北京观韬中茂（上海）律师事务所关于万达信息2024年第二次临时股东大会之法律意见
│书
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万达信息（300168）：北京观韬中茂（上海）律师事务所关于万达信息2024年第二次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/5a90d795-4752-4393-8587-b91a6c4b3269.PDF
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2024-03-22 19:02│万达信息（300168）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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万达信息（300168）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/6b1dba73-01f8-4433-91b0-8fec96fa5e82.PDF
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2024-03-22 19:02│万达信息（300168）：关于补选董事会专门委员会委员的公告
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开 2024年第二次临时股东大会，选举周莉莎女士、李光
亚先生为公司第八届董事会非独立董事。同日，公司召开第八届董事会第七次会议补选董事会专门委员会委员，现将相关事项公告如
下：
为进一步落实董事会专门委员会相关工作，完善公司内部治理结构，公司董事会补选周莉莎女士（简历详见附件）为公司第八届
董事会审计委员会委员，任期自第八届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止；补选李光亚先生（简历详
见附件）为公司第八届董事会风险管理委员会委员，任期自第八届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止
。
本次补选后，第八届董事会专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会：阮琦（主席）、钱维章、樊瑜波；
2、董事会审计委员会：江泓（主席）、孟添、周莉莎；
3、董事会提名委员会：樊瑜波（主席）、孟添、钱维章；
4、董事会薪酬与考核委员会：孟添（主席）、江泓、钱维章；
5、董事会风险管理委员会：钱维章（主席）、江泓、李光亚。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/835f8b1d-822b-4f99-9aa7-aed7922a32e6.PDF
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2024-03-22 19:01│万达信息（300168）：第八届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024 年 3 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2024 年
3 月 22 日以通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由董事长阮琦先生召集并主持
，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》。
为进一步落实董事会专门委员会相关工作，完善公司内部治理结构，公司董事会拟补选周莉莎女士为公司第八届董事会审计委员
会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止；拟补选李光亚先生为公司第八届董事会风险管理委员会
委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
本次补选后，第八届董事会专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会：阮琦（主席）、钱维章、樊瑜波；
2、董事会审计委员会：江泓（主席）、孟添、周莉莎；
3、董事会提名委员会：樊瑜波（主席）、孟添、钱维章；
4、董事会薪酬与考核委员会：孟添（主席）、江泓、钱维章；
5、董事会风险管理委员会：钱维章（主席）、江泓、李光亚。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《关于补选董事会专门委员会委员的公告》同日披露于巨潮资讯网。
三、备查文件
1、关于豁免第八届董事会第七次会议通知时限的书面确认意见；
2、公司第八届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/955706c9-4637-490d-8ab4-a021c5229e82.PDF
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2024-03-18 16:00│万达信息（300168）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议决定于2024年3月22日召开公司2024年第二次临时股东大
会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。2024年3月6日公司第八届董事会第六次会议决定于2024年3月22日召开公
司2024年第二次临时股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年3月22日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：2024年3月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月22日的交易时间，
即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月22日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准，中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日：2024年3月15日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：上海市静安区北京西路968号32楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会的提案编码：
提案编码 提案名称 备注
打勾栏目
可投票
累积投票提案：提案 1 为等额选举
1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人
1.01 选举周莉莎为第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举李光亚为第八届董事会非独立董事 √
2、提案1.01由公司第八届董事会第五次会议审议通过，内容详见公司于2024年1月16日刊登在巨潮资讯网的《第八届董事会第五
次会议决议公告》（公告编号：2024-003）；提案1.02由公司第八届董事会第六次会议审议通过，内容详见公司于2024年3月7日刊登
在巨潮资讯网的《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
3、上述提案均为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、上述提案均属于普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
5、上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项。
三、会议登记方法
1、登记时间：2024年3月19日，9:00-11:30、13:30-16:00。
2、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（200050），咨询电话：021-52383315，传真：021-52383305。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持深圳A股法人股东股票账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件一）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、深圳A股法人股
东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、深圳A股股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人
股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳A股股东账户卡、委托人身份证、办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在2024
年3月19日16:00前传至021-52383305，注明股东大会登记；来信请寄：上海市东诸安浜路165弄29号4楼，注明股东大会登记，邮编：
200050（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
（4）在登记时间内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
4、股东大会联系方式：
联系电话：021-62489636；联系传真：021-32140588
联系地址：上海市静安区北京西路968号33楼；邮政编码：200041
联系人：张丽艳、王雯钰
5、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件四。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/304b8145-dba6-41ba-8d97-fc48657fbc8c.PDF
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2024-03-07 00:00│万达信息（300168）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议决定于2024年3月22日召开公司2024年第二次临时股东大
会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：万达信息股份有限公司董事会。2024年3月6日公司第八届董事会第六次会议决定于2024年3月22日召开公
司2024年第二次临时股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年3月22日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：2024年3月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月22日的交易时间，
即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月22日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准，中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日：2024年3月15日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：上海市静安区北京西路968号32楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会的提案编码：
提案编码 提案名称 备注
打勾栏目
可投票
累积投票提案：提案 1 为等额选举
1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人
1.01 选举周莉莎为第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举李光亚为第八届董事会非独立董事 √
2、提案1.01由公司第八届董事会第五次会议审议通过，内容详见公司于2024年1月16日刊登在巨潮资讯网的《第八届董事会第五
次会议决议公告》（公告编号：2024-003）；提案1.02由公司第八届董事会第六次会议审议通过，内容详见公司于2024年3月7日刊登
在巨潮资讯网的《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
3、上述提案均为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、上述提案均属于普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
5、上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项。
三、会议登记方法
1、登记时间：2024年3月19日，9:00-11:30、13:30-16:00。
2、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（200050），咨询电话：021-52383315，传真：021-52383305。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持深圳A股法人股东股票账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件一）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、深圳A股法人股
东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、深圳A股股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人
股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳A股股东账户卡、委托人身份证、办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在2024
年3月19日16:00前传至021-52383305，注明股东大会登记；来信请寄：上海市东诸安浜路165弄29号4楼，注明股东大会登记，邮编：
200050（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
（4）在登记时间内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
4、股东大会联系方式：
联系电话：021-62489636；联系传真：021-32140588
联系地址：上海市静安区北京西路968号33楼；邮政编码：200041
联系人：张丽艳、王雯钰
5、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件四。
六、备查文件
1、《第八届董事会第五次会议决议》；
2、《第八届董事会第六次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/f0f1138a-4d79-4830-9b42-52e6deefb0da.PDF
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2024-03-07 00:00│万达信息（300168）：关于提名非独立董事候选人的公告
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万达信息（300168）：关于提名非独立董事候选人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/d3db6f8e-9a9a-4916-87b4-f29d2ca485e6.PDF
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2024-03-07 00:00│万达信息（300168）：第八届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2024 年 3 月 1 日以邮件方式发出通知，于 2024 年
3 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长阮琦先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席7人。本次会议的召开符
合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》；
根据公司章程的相关规定，公司董事会应由 9 名董事组成。为保证公司治理结构完善，董事会提名李光亚先生为公司第八届董
事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会对候选人个人履历、教育背景、任职资格、提名程序等进行了审查，认为李光亚先生符合上市公司董事的
任职条件，任职资格合法。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于提名非独立董事候选人的公告》同日披露于巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2024 年 3 月 22 日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会
，审议董事会提交的如下议案：
1、 《关于选举周莉莎女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
2、 《关于选举李光亚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/e6985c5d-7a6b-4e26-96d8-b7729ff8d25a.PDF
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2024-01-30 00:00│万达信息（300168）：2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：74,000 万元–97,000 万元 亏损：28,990 万元
股东的净利润 比上年同期下降：155.26% -234.60%
扣除非经常性损 亏损：83,000 万元–108,000 万元 亏损：38,849 万元
益后的净利润 比上年同期下降：113.65% - 178.00%
营业收入 240,000 万元–260,000 万元 322,354 万元
扣除后营业收入 240,000 万元–260,000 万元 322,237 万元
注：①本公告中的“元”均指人民币元；②扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业
收入。
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司客户信息化建设预算投入的规模阶段性收紧，投入模式也存在一定程度的调整，但相关建设标准和服务需求
却持续提升，叠加信息技术快速迭代、市场竞争格局发生变化等因素，综合导致公司在报告期内新签规模同比下降，新签当期转化收
入不足，报告期内营业收入规模同比下降约 20%-30%。
2、报告期内，虽然公司客户预算投入周期性承压，但公司立足社会责任及公司品牌价值，对公司承接的关系到国计民生的重点
工程及战略项目的投入规模并未降低，服务品质务必保持高水准。尽管公司通过持续推进降本增效举措，使得人工成本及费用总体支
出规模同比下降，但新签及营业收入规模短期内下滑比例更大。
3、报告期内，公司布局战略业务、服务重要客户的重大战略实施，进行前期投入，当期尚未产生实际收益；公司营业收入规模
及毛利率水平下降，部分资产存在减值迹象，资产组未来经济利益流入低于预
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