公司公告☆ ◇300169 天晟新材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 23:36 │天晟新材（300169）：关于会计差错更正后的财务报表及相关附注的公告 │
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│2025-04-28 23:36 │天晟新材（300169）：关于会计差错更正的公告 │
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│2025-04-28 23:36 │天晟新材（300169）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 23:36 │天晟新材（300169）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 23:36 │天晟新材（300169）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 23:36 │天晟新材（300169）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 23:35 │天晟新材（300169）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 23:35 │天晟新材（300169）：2024年度营业收入扣除情况专项审核报告 │
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│2025-04-28 23:35 │天晟新材（300169）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 23:35 │天晟新材（300169）：关于2025年度为公司及控股子公司提供担保额度预计的公告 │
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2025-04-28 23:36│天晟新材（300169）：关于会计差错更正后的财务报表及相关附注的公告
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天晟新材（300169）：关于会计差错更正后的财务报表及相关附注的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cfb09fe4-4c1e-4c91-9427-a7e284a82b78.PDF
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2025-04-28 23:36│天晟新材（300169）：关于会计差错更正的公告
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天晟新材（300169）：关于会计差错更正的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 23:36│天晟新材（300169）：2024年年度报告
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天晟新材（300169）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 23:36│天晟新材（300169）：2025年一季度报告
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天晟新材（300169）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 23:36│天晟新材（300169）：董事会决议公告
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天晟新材（300169）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-04-28 23:36│天晟新材（300169）：2024年年度报告摘要
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天晟新材（300169）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 23:35│天晟新材（300169）：2024年度内部控制审计报告
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常州天晟新材料集团股份有限公司董事会：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了常州天晟新材料集团股份有限公司(以下简
称“天晟新材”)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、管理层的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天晟新材董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天晟新材于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
<
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f9515dba-8830-4a89-bd3e-5b79899999cf.PDF
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2025-04-28 23:35│天晟新材（300169）：2024年度营业收入扣除情况专项审核报告
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常州天晟新材料集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称 “天晟新材”）2024年度的财务报表，包括 2024 年 12
月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关
财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了众会字（2025）第 04260 号审计报告。同时，我们审核了后附的天晟新材 2024 年
度营业收入扣除情况表。
一、管理层的责任
天晟新材管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等要求编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在
虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是对天晟新材 2024 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具备商业实质的收入进行审核，并就天晟新
材编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对前述营业收入扣除情况表是否不
存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括审核会计记录等我们认为有必要的程序。我们相信，我们获取的审核证
据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了基础。
四、专项审核意见
我们认为，天晟新材 2024 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等规定编制。
五、报告使用限制
我们提醒本专项审核报告的使用者关注，本报告仅供天晟新材 2024 年度报告披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任
何其他目的。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 2025 年 4 月 28 日
常州天晟新材料集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表
单位:万元
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 53,119.89 57,422.79
营业收入扣除项目合计金额 203.18 388.65
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.38% 0.68%
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装 203. 经营租赁收 388. 经营租赁收入
物，销售材料，用材料进行非货币性资产 18 入、销售 65 、销售
交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入， 材料、提供 材料、提供劳
但属于上市公司正常经营之外的收入。 劳务等其 务、大
他收入 宗交易等其他
收入
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度 - -
以及上一会计年度新增的类金融业务所产
生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形
成的收入，为销售主营产品而开展的融资
租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 - -
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 - -
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。 - -
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 - -
与主营业务无关的业务收入小计 203. 388.
18 65
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 - -
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手 - -
段或其他方法
构造交易产生的虚假收入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。 - -
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 - -
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 - -
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 - -
不具备商业实质的收入小计 - -
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 52,916.71 57,034.14
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ed202bb8-442d-4429-9693-cabc57a63ff3.PDF
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2025-04-28 23:35│天晟新材（300169）：2024年年度审计报告
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天晟新材（300169）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/84e7041d-fe4a-4069-9233-be207c4f0105.PDF
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2025-04-28 23:35│天晟新材（300169）：关于2025年度为公司及控股子公司提供担保额度预计的公告
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天晟新材（300169）：关于2025年度为公司及控股子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a541e790-a244-4e28-9a88-17c16fb68b90.PDF
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2025-04-28 23:35│天晟新材（300169）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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天晟新材（300169）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/986a4e9e-2dc2-4adc-8d89-b50e3e9ea843.PDF
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2025-04-28 23:35│天晟新材（300169）：关于公司及控股子公司2025年度向银行及其他机构申请综合授信的公告
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天晟新材（300169）：关于公司及控股子公司2025年度向银行及其他机构申请综合授信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6bdb0dcc-fedf-4b6f-bdff-4f11850343fa.PDF
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2025-04-28 23:35│天晟新材（300169）：监事会决议公告
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天晟新材（300169）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3cf5a3f0-fd54-4967-8eb0-3d6245eac078.PDF
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2025-04-28 23:34│天晟新材（300169）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月22 日（星期四）下午 2：30 召开 2024 年年度股
东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将相关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会的届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。2025 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024
年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开时间：
①现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 2：30
②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日（现场会议召开当日）9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截止 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；股东也可以在网络投票时间内参加网络
投票；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料集团股份有限公司 106 会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该栏打钩的提案可
以投票
100 总议案（对应以下所有提案） √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行及其他 √
机构申请综合授信的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
9.00 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》 √
10.00 《关于 2025 年度监事薪酬的议案》 √
11.00 《关于 2025 年度为公司及控股子公司提供担保额 √
度预计的议案》
12.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 √
议案》
上述提案已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容请详
见 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
议案 11 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
公司将对全部提案中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事
、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证办理
登记手续；法定代表人委托他人代为出席的，还须持有法定代表人授权委托书和受托出席人的身份证。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托他人出席的，代理人需持委托人本人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡和受托人身份证；
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《常州天晟新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会
股东参会登记表》（详见附件2），以便确认登记，信函或传真请于 2025 年 5 月 21 日（星期三）上午 11:30 前送达公司证券部
，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料集团股份有限公司证券部，邮编：213028（信封请注明“股东大会”字样），
不接受电话登记。
2、登记地点：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料集团股份有限公司证券部
3、登记时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）上午 11:30 之前送达或传真至公司；信函登记以收到地邮戳为准。
4、联系方式：
联系人：余丽品、张婷
电话：0519－86929019
传真：0519－88866091
邮编：213028
地址：常州市龙锦路 508 号常州天晟新材料集团股份有限公司证券部
会议会期半天，食宿及交通费自理
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cn
info.com.cn），网络投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、常州天晟新材料集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、常州天晟新材料集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c00963fc-7966-4525-9277-5a409a40ae58.PDF
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2025-04-28 23:34│天晟新材（300169）：2024年度独立董事述职报告（刘映)
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天晟新材（300169）：2024年度独立董事述职报告（刘映)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/14082bc6-bfa9-4feb-8855-67bff6e9ea69.PDF
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2025-04-28 23:34│天晟新材（300169）：2024年度独立董事述职报告（林小钰)
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天晟新材（300169）：2024年度独立董事述职报告（林小钰)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/55b94c88-7081-4033-a573-6ed63f6f40bd.PDF
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2025-04-28 23:34│天晟新材（300169）：2024年度独立董事述职报告（俞建春)
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