公司公告☆ ◇300169 天晟新材 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 17:10│天晟新材（300169）：关于公司持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告
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常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司持股 5%以上股东青岛融海国投资产管理有限公司（
以下简称“融海资产管理公司”）的通知，获悉其所持有本公司的股份被轮候冻结。现将具体情况披露如下：
一、股东股份被冻结基本情况
1、本次股份被轮候冻结基本情况
股东 是否为控 本次轮候冻 占其所 占公司 是否 委托日期 轮候 轮候机关 原因
名称 股股东或 结股份数量 持股份 总股本 为限 期限
第一大股 （股） 比例 比例 售股
东及其一 （%） （%）
致行动人
融海资 否 18,000,000 100 5.52 否 2024年 36 个 甘肃矿区 债务
产管理 11 月 15日 月 人民法院 纠纷
公司
2、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
（1）累计被冻结情况
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻结 累计被 合计占其 合计占
（股） 例 （不含轮候 标记数 所持股份 公司总
（%） 冻结）股份 量 比例 股本比
数量（股） （%） 例（%）
融海资产管理 18,000,000 5.52 18,000,000 0 100 5.52
公司
长沙盈海私募 4,889,700 1.50 0 0 0 0
股权基金管理
合伙企业（有
限合伙）
合计 22,889,700 7.02 18,000,000 0 78.64 5.52
（2）累计被轮候冻结情况
股东名称 持股数量 持股比 累计被轮 累计被 合计占其 合计占
（股） 例 候冻结股 标记数 所持股份 公司总
（%） 份数量 量 比例 股本比
（股） （%） 例（%）
融海资产管理 18,000,000 5.52 18,000,000 0 100 5.52
公司
长沙盈海私募 4,889,700 1.50 0 0 0 0
股权基金管理
合伙企业（有
限合伙）
合计 22,889,700 7.02 18,000,000 0 78.64 5.52
二、其他相关说明及风险提示
1、融海资产管理公司与长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有公司股份 22,889,700 股，
占公司股份总数的 7.02％，为公司持股 5%以上股东。
目前，融海资产管理公司及其一致行动人累计被冻结股份数量占其所持公司股份数量比例为 78.64%；累计被轮候冻结股份数量
占其所持公司股份数量比例为 78.64%。
2、融海资产管理公司及其一致行动人不是公司第一大股东，其所持公司股份被司法冻结及轮候冻结不会对上市公司生产经营、
公司治理等方面产生重大不利影响。融海资产管理公司正在积极争取早日妥善解决上述股份解除冻结的相关手续。
3、公司将持续关注上述事项的进展，并及时履行信息披露义务。公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn/）和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、证券轮候冻结数据表；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/cc124bb4-64ae-454e-bf3b-ef2a98d906cc.PDF
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2024-10-29 00:00│天晟新材（300169）：2024年三季度报告
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天晟新材（300169）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/496e7717-e927-4334-a1ef-d7436950a147.PDF
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2024-10-29 00:00│天晟新材（300169）：关于控股子公司签订增资协议之补充协议条款修正案的公告
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常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会
第六次会议，审议通过了《关于控股子公司签订增资协议之补充协议条款修正案的议案》。具体情况如下：
一、基本情况概述
2023 年 11 月 10 日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议同意控股子公司常州昊天新材料
科技有限公司（以下简称“常州昊天”）新增注册资本 4,865.1282 万元，其中常州瑞吉特复合材料有限公司认缴出资 939.9795 万
元、上海煜琨商务咨询有限公司认缴出资 1,263.0974 万元、常州和信达创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 2,662.0513 万元
。增资后，公司合并报表范围不变，常州昊天仍将被纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日刊登在巨潮
资讯网上的《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2023-071）。
2024 年 3 月 21 日，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议同意公司及控股子公司常州昊天与增资方签
订《常州昊天新材料科技有限公司增资协议之补充协议》，进一步约定股权回购等条款。具体内容详见公司于2024 年 3 月 21 日刊
登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司增资签订补充协议的公告》（公告编号：2024-009）。
2024 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议同意公司及控股子公司常州昊天与增资方
签订《常州昊天新材料科技有限公司增资协议之补充协议条款修正案》，进一步明确回购条款。
根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交
易，也不构成重大资产重组。
二、增资协议之补充协议条款修正案的主要内容
甲方（标的公司）：常州昊天新材料科技有限公司
乙方 1：常州瑞吉特复合材料有限公司
乙方 2：上海煜琨商务咨询有限公司
乙方 3：常州和信达创业投资合伙企业（有限合伙）
丙方（标的公司控股股东）：常州天晟新材料集团股份有限公司
鉴于：甲方、乙方、丙方已签署《常州昊天新材料科技有限公司增资协议》（以下称“《增资协议》”）、《常州昊天新材料科
技有限公司增资协议之补充协议》（以下称“《补充协议》”）。
经各方平等协商，本着平等互利的原则，各方针对《补充协议》达成一致修正案如下：
第一条 修正条款
修正 1：第一条第 1 款回购条件
原条款：
自乙方向标的公司支付完毕《增资协议》第一条约定的全部投资款之日起满3 年后，乙方均有权要求甲方回购其持有的标的公司
全部或部分股权。
修正后：
自乙方向标的公司支付完毕《增资协议》第一条约定的全部投资款（全部投资款指乙方 1、乙方 2 及乙方 3 认缴的首期投资款
之和人民币 3,000 万元）之日起满 3 年后，乙方 1 和乙方 2 均有权要求甲方回购其持有的标的公司全部股权，乙方 3 有权要求
甲方回购其持有的标的公司 550.7692 万元实缴出资对应股权。
修正 2：第一条第 2 款回购价格：
原条款：
2.2 乙方 3 的回购价格＝要求回购股权对应的实缴投资本金＊80%-要求回购部分股权对应的已取得现金分红。
修正后：
2.2 乙方 3 的回购价格为 550.7692 万元出资对应的投资款人民币 600 万元加上年化 8％的收益（单利，下同），具体计算方
式为：回购价格＝600 万元＊（1＋8％×n）-550.7692 万元出资对应的从标的公司已取得的现金分红。
其中，n 为乙方 3 在标的公司投资的年数，不满整年的，按实际投资天数／365 日计算，实际投资天数自要求回购股权对应的
投资款支付之日起计算至股权回购款实际支付日（含当日）。特别的，前述投资款，以乙方 3 按照《增资协议》在先支付 600 万元
投资款的时间为准。
修正 3：第一条第 3 款回购期限：
原条款：
在本补充协议约定的回购条件成就后，乙方均有权要求甲方回购，甲方应在收到乙方发出的要求回购书面通知之日起 90 日内将
回购款项支付至其指定账户。
修正后：
在本补充协议约定的回购条件成就后，乙方在 10 日内向甲方发出要求回购书面通知，甲方应在收到乙方发出的要求回购书面通
知之日起 90 日内将回购款项支付至其指定账户。
第二条 《补充协议》中其他条款不变。
第三条 本补充协议修正案未约定的，以《补充协议》为准。
第四条 本补充协议修正案经各方签字且盖章之日起成立，自丙方完成相关审议程序后生效。
三、对公司的影响
本次《增资协议之补充协议条款修正案》的签订进一步明确了回购条款，有利于常州昊天经营业务的开展，实现公司战略规划，
调动常州昊天经营管理团队、核心骨干的积极性，促进与公司的共同成长。该事项的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、《公司第六届董事会第九次会议决议》；
2、《公司第六届监事会第六次会议决议》；
3、《常州昊天新材料科技有限公司增资协议之补充协议条款修正案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/208aa063-9095-4b91-8cca-7bbba061922d.PDF
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2024-10-29 00:00│天晟新材（300169）：第六届监事会第六次会议决议公告
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天晟新材（300169）：第六届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/cd265186-3112-49fe-aa4d-166bc20ebb25.PDF
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2024-10-29 00:00│天晟新材（300169）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式
发出，并于 2024 年 10 月 28 日上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事
长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事吴海宙、徐奕现场参加会议，董事韩庆军、韩霞、林小钰、
刘映、俞建春以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于控股子公司签订增资协议之补充协议条款修正案的议案》
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经全体董事审议，同意公司及控股子公司常州昊天新材料科技有限公司与常州瑞吉特复合材料有限公司、上海煜琨商务咨询有限
公司及常州和信达创业投资合伙企业（有限合伙）签订《常州昊天新材料科技有限公司增资协议之补充协议条款修正案》，进一步明
确回购条款。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于控股子公司签订增资协议之补充协议条款修正
案的公告》（公告编号：2024-054）。
（二）审议并通过《2024年第三季度报告》
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为，公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过并获全票同意。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-056）。
三、备查文件
1、《第六届董事会第九次会议决议》；
2、《第六届董事会审计委员会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/1e04ce98-c393-491e-a9d7-167fa9996fad.PDF
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2024-10-29 00:00│天晟新材（300169）：关于公司持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告
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常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司持股 5%以上股东青岛融海国投资产管理有限公司（
以下简称“融海资产管理公司”）的通知，获悉其所持有本公司的股份被轮候冻结。现将具体情况披露如下：
一、股东股份被冻结基本情况
1、本次股份被轮候冻结基本情况
股东 是否为控 本次轮候冻 占其所 占公司 是否 委托日期 轮候 轮候机关 原因
名称 股股东或 结股份数量 持股份 总股本 为限 期限
第一大股 （股） 比例 比例 售股
东及其一 （%） （%）
致行动人
融海资 否 18,000,000 100 5.52 否 2024年 36 个 济南市历下 债务
产管理 9 月 19 日 月 区人民法院 纠纷
公司
2、股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
（1）累计被冻结情况
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻结 累计被 合计占其 合计占
（股） 例 （不含轮候 标记数 所持股份 公司总
（%） 冻结）股份 量 比例 股本比
数量（股） （%） 例（%）
融海资产管理 18,000,000 5.52 18,000,000 0 100 5.52
公司
长沙盈海私募 4,889,700 1.50 0 0 0 0
股权基金管理
合伙企业（有
限合伙）
合计 22,889,700 7.02 18,000,000 0 78.64 5.52
（2）累计被轮候冻结情况
股东名称 持股数量 持股比 累计被轮 累计被 合计占其 合计占
（股） 例 候冻结股 标记数 所持股份 公司总
（%） 份数量 量 比例 股本比
（股） （%） 例（%）
融海资产管理 18,000,000 5.52 18,000,000 0 100 5.52
公司
长沙盈海私募 4,889,700 1.50 0 0 0 0
股权基金管理
合伙企业（有
限合伙）
合计 22,889,700 7.02 18,000,000 0 78.64 5.52
二、其他相关说明及风险提示
1、融海资产管理公司与长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有公司股份 22,889,700 股，
占公司股份总数的 7.02％，为公司持股 5%以上股东。
目前，融海资产管理公司及其一致行动人累计被冻结股份数量占其所持公司股份数量比例为 78.64%；累计被轮候冻结股份数量
占其所持公司股份数量比例为 78.64%。
2、融海资产管理公司及其一致行动人不是公司第一大股东，其所持公司股份被司法冻结及轮候冻结不会对上市公司生产经营、
公司治理等方面产生重大不利影响。融海资产管理公司正在积极争取早日妥善解决上述股份解除冻结的相关手续。
3、公司将持续关注上述事项的进展，并及时履行信息披露义务。公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn/）和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、证券轮候冻结数据表；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/223383a6-203e-4a50-b145-90e8650cae8f.PDF
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2024-10-29 00:00│天晟新材（300169）：关于2024年前三季度计提及冲回减值准备的公告
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天晟新材（300169）：关于2024年前三季度计提及冲回减值准备的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/4d1cb6c5-2fbf-42c1-bd14-ed74b6b6760b.PDF
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2024-10-29 00:00│天晟新材（300169）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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天晟新材（300169）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/9aef30bf-c6cc-40d3-baf9-9277a35801d1.PDF
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2024-10-18 17:52│天晟新材（300169）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料集团股份有限公司 106 会议室
3、会议召开时间：
①现场会议时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 2：30
②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年10 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:3
0、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。
4、召集人：常州天晟新材料集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长吴海宙先生
6、会议出席情况：
（1）出席会议股东的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 451 人，代表有表决权的公司股份数合计 79,734,396 股，占公司有表决
权股份总数的 24.4596％，其中：出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的公司股份 71,248,296股，占公司有表决权
股份总数的 21.8564％；参加网络投票的股东 446 人，代表有表决权的公司股份 8,486,100 股，占公司有表决权股份总数的 2.603
2％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 447 人，代表有表决权的公司股份数合计24,513,284 股，占公司有表决权股份总数的 7.5198
％。其中：出席现场会议的中小股东及股东代表 2 人，代表有表决权的公司股份 20,916,884 股，占公司有表决权股份总数的 6.41
65％。通过网络投票的中小股东 445 人，代表有表决权的公司股份 3,596,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.1032％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了下列议案：
（一）审议通过《关于调整2024年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 78,879,396 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9277％；反对 556,600 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.6981％；弃权 298,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.3742％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 23,658,284 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.5121％；反对 556,600
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.2706％；弃权 298,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 1.2173％。
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