公司公告☆ ◇300170 汉得信息 更新日期：2026-01-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-19 16:46 │汉得信息（300170）：汉得ESG管理办法（2026年1月） │
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│2026-01-19 16:46 │汉得信息（300170）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）（2026年1月） │
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│2026-01-19 16:46 │汉得信息（300170）：财务管理制度（2026年1月） │
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│2026-01-19 16:46 │汉得信息（300170）：汉得信息公司章程（草案）（2026年1月） │
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│2026-01-19 16:46 │汉得信息（300170）：公司风险管理制度（2026年1月） │
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│2026-01-19 16:46 │汉得信息（300170）：《公司章程（草案）》对照修订说明 │
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│2026-01-19 16:46 │汉得信息（300170）：第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 │
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│2026-01-12 17:36 │汉得信息（300170）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-12-30 07:54 │汉得信息（300170）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市申请并刊发申请资料的公告 │
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│2025-12-22 18:20 │汉得信息（300170）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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2026-01-19 16:46│汉得信息（300170）：汉得ESG管理办法（2026年1月）
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第一条 为了进一步加强上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）ESG（环境、社会及管治）管理，积极履行 ESG
职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》、香港联合
交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程
的相关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
第二条 本办法所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境、社会及管治方面的责任和义务，主要包括对自然
环境和资源的保护、社会责任的承担以及管治的健全和透明。
第三条 本办法所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东与投资者、员工、合作
伙伴、客户、社区组织、政府及监管部门等。
第四条 公司应当按照本办法的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG 职责的履行情况，根据相关法律法规的要求披露公司
ESG 报告，确保 ESG 信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。
第五条 本办法适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司。第二章 ESG 管理机构与职责
第六条 董事会是 ESG 工作的最高决策机构，主要职责为：
（一）审议公司 ESG 战略、目标及中长期规划，并监督其执行情况，确保与公司长期愿景及股东利益相契合；
（二）审议和批准 ESG 有关的重大事宜并关注 ESG 目标进展；
（三）审议和批准公司的 ESG 管理办法；
（四）审议和批准公司的 ESG 年度报告。
第七条 董事会下设战略发展委员会是 ESG 工作的研究机构，主要职责为：（一）对公司 ESG 战略规划进行研究，并就相关工
作向董事会提出建议；（二）对公司 ESG 相关披露文件进行审阅，包括但不限于公司 ESG 年度报告、ESG 工作方案等；
（三）董事会授予的其他职权。
第八条 为具体落实公司 ESG 各项工作，公司成立 ESG 工作小组。工作小组组长由公司高级管理人员担任，核心成员应覆盖战
略、运营、人力资源、财务、法务等职能部门。组员应覆盖公司核心职能部门，工作小组的日常办事机构设在证券部。ESG 工作小组
组织协调 ESG 各项工作开展，保证信息披露及时、完整、准确。第九条 ESG 工作小组负责协调公司 ESG 日常工作，核心职责包括
：
（一）负责本办法的日常实施与协调，推动 ESG 目标与计划的落地；
（二）组织确定 ESG 报告边界，开展年度利益相关方沟通与重要性议题评估，并建立和维护公司 ESG 关键绩效指标（KPI）库
；
（三）协调、收集、验证各部门及子公司的 ESG 数据，为报告编制提供支持；（四）筹备 ESG 相关会议与材料，向董事会战略
发展委员会汇报工作；
（五）组织内部 ESG 培训与宣传，提升全员 ESG 意识。
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上海汉得信息技术股份有限公司
所有重大 ESG 议题、重要性评估结果、年度报告等，均需经 ESG 工作小组与第三方咨询机构初步讨论，提呈至董事会战略发展
委员会，由董事会战略发展委员会讨论确认后，再由董事会秘书向董事会进行汇报，由董事会最终确定。第十条 公司可根据需要聘
请第三方专业机构，为 ESG 工作提供支持，包括但不限于：协助搭建 ESG 政策框架与指标体系、提供数据审验、进行气候情景分析
、培训以及报告编制技术支持等。
第十一条 公司将履行 ESG 职责纳入经营管理决策体系，涉及重大项目投资决策事项的，社会效益评估应作为公司董事会、经营
管理层决策的重要依据。公司鼓励投资人员在进行财务预测及估值时，将 ESG 因素与其他重要因素进行整合，综合考虑调整各类变
量，进行投资决策。
第十二条 建立 ESG 信息沟通机制，确保与利益相关方保持信息畅通。必要时，可通过访谈、座谈、问卷调查等方式，听取利益
相关方的反馈意见和建议，以便持续改进工作成效。
第十三条 董事会对公司内部控制有效性进行评价时，应根据有关规范和指引要求，把 ESG 相关职责纳入评价范围，识别并评估
ESG 职责相关风险，对涉及内控缺陷事项提出改进意见。相关部门和子公司按照公司内部控制相关制度落实缺陷整改工作。
第三章 ESG 报告与信息披露
第十四条 公司应当按照本办法的要求，积极履行 ESG 职责，根据实际情况及 ESG工作需要评估 ESG 职责的履行情况，编制 ES
G 报告并披露。ESG 报告的编制和发布工作应遵守相关监管要求。
第十五条 ESG 报告应当覆盖对公司有实质性影响的环境、社会和管治方面的活动，所确定的报告范围适合公司整体的规模和性
质。
第十六条 ESG 报告披露后，公司可在业绩说明会、路演等投资者关系活动中进行宣传，也可通过其他多种渠道对 ESG 报告进行
传播。
第十七条 公司董事、高级管理人员和其他知情人在公司 ESG 信息披露前，负有将该信息的知情者控制在最小范围的责任。知情
人对该信息负有严格的保密责任和义务，除法律法规规定必须报告且已明确提醒接受方负有保密义务的情形外，不得以任何方式向任
何单位和个人泄漏尚未公开的信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生品交易价格。
第四章 附则
第十八条 本办法未尽事宜，按适用法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司股票上市地监管规则的规定执行。本规定
如与日后颁布的适用法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地监管规则相抵触时，则按适用法律、行政法规、部门
规章、公司股票上市地监管规则执行。第十九条 本办法由公司董事会批准及负责解释与修订。
第二十条 本办法经董事会审议通过之日起实施。
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上海汉得信息技术股份有限公司
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2026-01-19 16:46│汉得信息（300170）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）（2026年1月）
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汉得信息（300170）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/a5761546-4a83-47ec-b001-f6ac2440f954.PDF
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2026-01-19 16:46│汉得信息（300170）：财务管理制度（2026年1月）
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汉得信息（300170）：财务管理制度（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/17d67e21-eb03-4174-8e25-dd09040476d4.PDF
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2026-01-19 16:46│汉得信息（300170）：汉得信息公司章程（草案）（2026年1月）
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汉得信息（300170）：汉得信息公司章程（草案）（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/4edfee55-0f6a-4e7f-9d28-f80347b2e163.PDF
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2026-01-19 16:46│汉得信息（300170）：公司风险管理制度（2026年1月）
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汉得信息（300170）：公司风险管理制度（2026年1月）。公告详情请查看附件。
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2026-01-19 16:46│汉得信息（300170）：《公司章程（草案）》对照修订说明
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汉得信息（300170）：《公司章程（草案）》对照修订说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/e3ef4380-2478-4e8a-8dfe-4ccf1413d5a2.PDF
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2026-01-19 16:46│汉得信息（300170）：第六届董事会第六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年
1月 16 日通过邮件的方式发出会议通知，于 2026 年 1月 19 日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有董事7名，参加表决董事
7名。本次会议由董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程（草案）>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本次公司修订《公司章程》事项需提请公司股东会审议通过后正式生效。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层负责
办理本次工商变更登记、备案等事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案完毕之日止。
修订后的《公司章程（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于制定<财务管理制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
为进一步完善公司治理制度，持续提升规范运作水平，根据相关规定，结合公司实际情况，公司制定《财务管理制度》。
《财务管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于制定<公司风险管理制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
为进一步完善公司治理制度，持续提升规范运作水平，根据相关规定，结合公司实际情况，公司制定《公司风险管理制度》。
《公司风险管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（四）审议通过了《关于制定<汉得 ESG 管理办法>的
议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
为进一步完善公司治理制度，持续提升规范运作水平，根据相关规定，结合公司实际情况，公司制定《汉得 ESG 管理办法》。
《汉得 ESG 管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（五）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理制度（草案）>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司拟对《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）》有关条款进行修订。修订后的《董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/68288579-bfcc-493b-9e35-691bddc32d07.PDF
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2026-01-12 17:36│汉得信息（300170）：关于股票交易异常波动的公告
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汉得信息（300170）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/faa3b244-3d05-4129-9deb-e00dd96d8d84.PDF
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2025-12-30 07:54│汉得信息（300170）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市申请并刊发申请资料的公告
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上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 12 月 29日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港
联交所”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港
联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。本次发行上市事项的相关申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简
称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资
者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申
请资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/108008/documents/sehk25122901802.pdf
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/108008/documents/sehk25122901801_c.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的
申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H 股）的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府部门、监管机构、证券交易所的备案
、批准和/或核准，并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/fae09bf2-ea7b-43cd-b8b8-b766cb62bd13.PDF
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2025-12-22 18:20│汉得信息（300170）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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汉得信息（300170）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/88f95e3e-d08a-4fbf-9d73-a1b1d33b59af.PDF
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2025-12-22 18:20│汉得信息（300170）：2025年第二次临时股东会决议公告
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汉得信息（300170）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/3a6e5ddf-ba54-460a-b8fe-7c3d243f08cd.PDF
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2025-12-12 17:28│汉得信息（300170）：关于2023年员工持股计划处置完毕暨提前终止的公告
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汉得信息（300170）：关于2023年员工持股计划处置完毕暨提前终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/8bd21899-b5a1-4ca8-b680-d80d73051418.PDF
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2025-12-05 18:56│汉得信息（300170）：第六届董事会第五次（临时）会议决议公告（1）
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汉得信息（300170）：第六届董事会第五次（临时）会议决议公告（1）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/f7a12fa1-c6b6-4734-998b-db974275d35b.PDF
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2025-12-05 18:55│汉得信息（300170）：内幕信息知情人登记制度（草案）（2025年12月）
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汉得信息（300170）：内幕信息知情人登记制度（草案）（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/902e923a-d6fa-4429-904e-9495566961f5.PDF
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2025-12-05 18:55│汉得信息（300170）：汉得信息公司章程（草案）（2025年12月）
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汉得信息（300170）：汉得信息公司章程（草案）（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/d7f10197-53b2-490b-86d8-47c14bae90a1.PDF
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2025-12-05 18:55│汉得信息（300170）：年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）（2025年12月）
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第一条 为了提高上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的监督管
理力度，提高年报信息披露的质量和合规性，根据法律、法规、深圳证券交易所及香港联合交易所（以下简称“香港联交所”）的相
关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露有关的其他人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公
司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰
、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。
第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性
文件、香港联合交易所有限公司《上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）以及公司规章制度，因不履行或者不正确履行职责
、义务或其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差错的，应当按照本制度的规定追究其责任。
本制度适用于公司的董事、高级管理人员，公司各部门及各分支机构、子公司的负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员
。
第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第二章 责任的认定及追究
第五条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告
或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：
（一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错；
（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 15号——财务报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；
（三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的
内容与格式》、证券交易所相关规范性文件和《上海汉得信息技术股份有限公司公司章程》、《上海汉得信息技术股份有限公司信息
披露管理办法》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏；
（四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；
（五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的；
（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正，需聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对更正后的年度财
务报告进行审计。第六条 对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应遵照《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内
容与格式》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定执行。当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司内审部门应
收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施。内审部门先形成书面材料详细说明会计差错的内
容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情
况、重大会计差错责任认定的初步意见。再提交董事会审计委员会审议。公司董事会对审计委员会的提议作出专门决议。
被调查人及公司的董事、高级管理人员、公司各部门以及各分支机构、子公司的负责人以及其他相关人员应当配合调查工作，不
得阻挠、推诿或干预调查工作。
第七条 财务报告存在重大会计差错的具体认定标准：
（一）涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（二）涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（三）涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额 5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（四）涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润 5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（五）会计差错金额直接影响盈亏性质；
（六）经注册会计师审计对以前年度财务报告进行更正的，会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润 5%以上，且绝对金
额超过 500万元；
（七）监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第八条 其他年报信息披露重大差错的认定标准：
（一）会计报表附注中财务信息的披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
（1）披露重大会计政策、会计估计变更或会计差错调整事项；
（2）符合本制度第七条（一）至（四）项所列标准的重大差错事项；
（3）涉及金额占公司最近一期经审计净资产 1%以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保，或涉及金额占公
司最近一期经审计净资产10%以上的其他或有事项；
（4）其他足以影响年报使用者做出正确判断的重大事项。
（二）其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
（1）涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上的重大诉讼、仲裁；（2）涉及金额占公司最近一期经审计净资产 1%以上
的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保；
（3）涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上的重大合同或对外投资、收购及出售资产等交易；
（4）其他足以影响年报使用者做出正确判断的重大事项。
第九条 业绩预告存在重大差异的认定标准：
（一）业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致且不能提供合理解释的，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈
利；原先预计扭亏为盈，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同
比上升。
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