公司公告☆ ◇300170 汉得信息 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-19 16:56 │汉得信息（300170）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-18 19:50 │汉得信息（300170）：关于股东解除一致行动协议暨公司实际控制人发生变更的提示性公告 │
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│2025-08-18 19:50 │汉得信息（300170）：相关股东解除一致行动协议暨实际控制人变更之法律意见书 │
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│2025-08-18 19:50 │汉得信息（300170）：关于实际控制人与原一致行动人之间拟通过大宗交易方式内部转让股份的提示性公│
│ │告 │
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│2025-08-18 19:50 │汉得信息（300170）：汉得信息简式权益变动报告书 │
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│2025-08-06 17:04 │汉得信息（300170）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-06 17:04 │汉得信息（300170）：内部审计制度（2025年8月） │
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│2025-08-06 17:04 │汉得信息（300170）：股东会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-06 17:04 │汉得信息（300170）：董事会议事规则(2025年8月) │
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│2025-08-06 17:04 │汉得信息（300170）：汉得信息公司章程（2025年8月） │
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2025-08-19 16:56│汉得信息（300170）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议决定，于 2025 年 8月 22 日（星
期五）下午 14:00 在上海市青浦区汇联路 33 号公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年
8月 7日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。为保护投资者权益，方便公
司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8月 22 日（星期五）下午 14:00；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8月 22日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15
:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8月 22 日上午 9:15 至 2025 年 8月 22 日下午 15:00 期间
的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8月 15 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 8月 15 日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路 33 号公司 A栋 1楼会议室。
二、本次股东大会审议的议案
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更注册资本、增加董事会席位并修订《公 √
司章程》的议案
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
4.00 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的 应选（3）人
议案
4.01 选举陈迪清先生为公司第六届董事会非独立董事 √
4.02 选举黄益全先生为公司第六届董事会非独立董事 √
4.03 选举刘福东先生为公司第六届董事会非独立董事 √
5.00 关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议 应选（3）人
案
5.01 选举陈靖丰先生为公司第六届董事会独立董事 √
5.02 选举曹惠民先生为公司第六届董事会独立董事 √
5.03 选举刘维先生为公司第六届董事会独立董事 √
第 4、5项议案的通过以第 1项议案的通过为前提。
第 4、5 项的各子议案均采取累积投票制等额选举产生，选举非独立董事 3人，独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为股东所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。具体投票规则可参考附件一。
上述第 1-5 项议案已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的相关公告。
上述第 5 项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
上述第 1-3 项议案将以股东大会特别决议方式进行审议，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
上述提案的表决结果需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 8月 21 日（10:00-11:30，13:30-16:30）。
2、登记地点：公司证券部
3、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），以便登记确认。传真或信件
请于 2025 年 8月 21 日 16:30前送达公司证券部（请注明“股东大会”字样）。
4、联系方式：
地址：上海市青浦区汇联路 33 号
联系人：黄耿、卢娅
电话：021-67002300
传真：021-59800969
邮政编码：201707
5、本次股东大会与会人员食宿及交通费等费用自理。
6、其他注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
四、本次股东大会网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次（临时）会议资料；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
六、附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/b14faeac-7b99-4505-ae67-ed2e6f044523.pdf
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2025-08-18 19:50│汉得信息（300170）：关于股东解除一致行动协议暨公司实际控制人发生变更的提示性公告
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汉得信息（300170）：关于股东解除一致行动协议暨公司实际控制人发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/c04b5f57-9794-40d9-bffb-980f29f03abd.pdf
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2025-08-18 19:50│汉得信息（300170）：相关股东解除一致行动协议暨实际控制人变更之法律意见书
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汉得信息（300170）：相关股东解除一致行动协议暨实际控制人变更之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/ec9e73cf-404d-4131-95cd-c7d5d4e659ed.pdf
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2025-08-18 19:50│汉得信息（300170）：关于实际控制人与原一致行动人之间拟通过大宗交易方式内部转让股份的提示性公告
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公司股东陈迪清先生、范建震先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）实际控制人陈迪清先生计划自本公告披露之日起 15
个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式受让原一致行动人范建震先生持有的 5,056,877 股公司无限售流通股（占公司总股本的 0.5
0%）。
2、本次权益变动为公司实际控制人与原一致行动人之间进行的股份转让。转让完成后，公司控制权结构将进一步稳定，不会对
公司治理结构及持续经营产生重大影响。
近日，公司收到股东陈迪清先生与范建震先生共同出具的《股份转让计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股份转让的基本情况
为进一步提升公司控制权的稳定性，陈迪清先生拟通过大宗交易方式受让原一致行动人范建震先生持有的 5,056,877 股公司股
份，占公司股份总数的0.50%。本次权益变动系股东与原一致行动人之间的内部转让。
本次转让的具体情况如下：
转让方 受让方 转让方式 拟转让时间 转让价格 转让数量 占公司总股
（股） 本的比例
范建震 陈迪清 大宗交易 本公告披露之 市场价格 5,056,877 0.50%
日起 15 个交易
日后的 3个月内
二、本次股份转让实施前后相关方的持股情况
股东名 变动前 变动数量 变动后
称 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （股）
陈迪清 48,082,549 4.75% 5,056,877 53,139,426 5.25%
范建震 48,082,372 4.75% -5,056,877 43,025,495 4.25%
注：1、本次股份转让前，陈迪清、范建震持股数量分别占剔除回购股份后的公司总股本的4.76%、4.76%；本次股份转让后，陈
迪清、范建震持股数量分别占剔除回购股份后的公司总股本的 5.26%、4.26%；
2、本公告中持股比例以公司 2025 年 8 月 8 日的总股本为基数。
三、股东股份减持与限售的承诺及履行情况
1、陈迪清、范建震先生在公司首次公开发行股份中承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承
诺人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述期限届满后，在其任职期间每年转让的
股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。
2、陈迪清、范建震先生在 2013 年 1 月 17 日的股份增持中承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、陈迪清、范建震先生在 2015 年 7 月 9 日的股份增持中承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不减持公司股份。
4、陈迪清、范建震先生在 2017 年 1 月 17 日的股份增持中承诺：在增持期间及增持完成后十二个月内不减持公司股份。
截至本公告披露日，陈迪清、范建震先生恪守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、截至本公告披露日，陈迪清先生持有公司 48,082,549 股，占公司总股本的 4.75%，为公司实际控制人；范建震先生持有公
司 48,082,372 股，占公司总股本的 4.75%，为陈迪清先生原一致行动人。本次股份转让为公司实际控制人与原一致行动人之间转让
公司股份。本次股份转让计划实施完成后，公司实际控制人陈迪清先生的持股比例进一步提升，公司控制权结构进一步稳定，不会对
公司的治理结构及持续性经营产生影响。
2、本次股份转让计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的不得减持公司股份的情形。在本次股份转让
计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、相关股东将结合市场环境、公司股价等情况实施本次股份转让计划，存在转让时间、转让价格等转让计划实施的不确定性，
也存在是否按期实施完成的不确定性。公司将持续关注本次股份转让计划实施的进展情况，并根据信息披露义务人提供的信息，及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
上述股东出具的《股份转让计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/4990b000-412e-4446-ae61-cab134830e97.pdf
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2025-08-18 19:50│汉得信息（300170）：汉得信息简式权益变动报告书
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汉得信息（300170）：汉得信息简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/7d720ef4-f49b-48c1-a87a-dbb2db2af030.pdf
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2025-08-06 17:04│汉得信息（300170）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议决定，于 2025 年 8月 22 日（星
期五）下午 14:00 在上海市青浦区汇联路 33号公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下
：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 8月 22日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8月 22日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15
:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8月 22日上午 9:15至 2025 年 8月 22日下午 15:00 期间的
任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 8月 15日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 8 月 15 日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路 33号公司 A栋 1 楼会议室。
二、本次股东大会审议的议案
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更注册资本、增加董事会席位并修订 √
《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
4.00 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事 应选（3）人
的议案
4.01 选举陈迪清先生为公司第六届董事会非独立董 √
事
4.02 选举黄益全先生为公司第六届董事会非独立董 √
事
4.03 选举刘福东先生为公司第六届董事会非独立董 √
事
5.00 关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的 应选（3）人
议案
5.01 选举陈靖丰先生为公司第六届董事会独立董事 √
5.02 选举曹惠民先生为公司第六届董事会独立董事 √
5.03 选举刘维先生为公司第六届董事会独立董事 √
第 4、5项议案的通过以第 1项议案的通过为前提。
第 4、5 项的各子议案均采取累积投票制等额选举产生，选举非独立董事 3人，独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为股东所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。具体投票规则可参考附件一。
上述第 1-5项议案已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的相关公告。
上述第 5 项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
上述第 1-3项议案将以股东大会特别决议方式进行审议，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
上述提案的表决结果需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 8月 21日（10:00-11:30，13:30-16:30）。
2、登记地点：公司证券部
3、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），以便登记确认。传真或信件
请于 2025年 8月 21日 16:30前送达公司证券部（请注明“股东大会”字样）。
4、联系方式：
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