公司公告☆ ◇300170 汉得信息 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 22:46 │汉得信息（300170）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 22:46 │汉得信息（300170）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 22:46 │汉得信息（300170）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 22:46 │汉得信息（300170）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 22:45 │汉得信息（300170）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-21 22:45 │汉得信息（300170）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-21 22:45 │汉得信息（300170）：关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告 │
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│2025-04-21 22:45 │汉得信息（300170）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-21 22:45 │汉得信息（300170）：关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2025-04-21 22:45 │汉得信息（300170）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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2025-04-21 22:46│汉得信息（300170）：2024年年度报告摘要
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汉得信息（300170）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6c542b15-83e1-4c6e-ac0c-b2804ecd6681.PDF
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2025-04-21 22:46│汉得信息（300170）：2024年年度报告
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汉得信息（300170）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/179c4cc5-6d0a-4017-9729-6e0e20aca0a2.PDF
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2025-04-21 22:46│汉得信息（300170）：2025年一季度报告
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汉得信息（300170）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 22:46│汉得信息（300170）：董事会决议公告
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汉得信息（300170）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 22:45│汉得信息（300170）：2024年年度审计报告
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汉得信息（300170）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 22:45│汉得信息（300170）：2024年度内部控制审计报告
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汉得信息（300170）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 22:45│汉得信息（300170）：关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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汉得信息（300170）：关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d4a59715-d237-45db-a0dd-70207210eaf5.PDF
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2025-04-21 22:45│汉得信息（300170）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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汉得信息（300170）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d015b783-3efe-40b9-9127-89febaa69084.PDF
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2025-04-21 22:45│汉得信息（300170）：关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告
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汉得信息（300170）：关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3e323851-17c8-41c1-bd95-011c0ddc10cd.PDF
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2025-04-21 22:45│汉得信息（300170）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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汉得信息（300170）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/05d76094-15d5-411b-9927-0116512939e2.PDF
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2025-04-21 22:45│汉得信息（300170）：监事会决议公告
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汉得信息（300170）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4806ae90-2665-45f4-99f6-4570edc72ee2.PDF
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2025-04-21 22:44│汉得信息（300170）：独立董事2024年度述职报告（曹惠民）
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汉得信息（300170）：独立董事2024年度述职报告（曹惠民）。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 22:44│汉得信息（300170）：独立董事2024年度述职报告（王敏良）
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汉得信息（300170）：独立董事2024年度述职报告（王敏良）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8378b104-a57f-427d-bda7-6afd363ba3e0.PDF
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2025-04-21 22:44│汉得信息（300170）：舆情管理制度（2025年4月）
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汉得信息（300170）：舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e9111b49-bb6e-4670-9463-81fec7a04e8e.PDF
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2025-04-21 22:44│汉得信息（300170）：独立董事2024年度述职报告（陈靖丰）
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各位股东及股东代表：
本人陈靖丰，作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战
略发展委员会委员，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司
章程》的规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，维护了全体股东的利益
。
现就本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人陈靖丰，中国国籍，1968年出生，无永久境外居留权，1995 年毕业于复旦大学，2008年毕业于中欧国际工商学院。曾任上
海大众公用事业（集团）股份有限公司董事兼总经理、深圳市创新投资集团有限公司董事、上海大众环境产业有限公司董事、上海翔
殷路隧道建设发展有限公司董事、大理一粟堂旅游文化发展有限公司执行董事兼总经理、盐城致和大众医药连锁有限公司执行董事、
上海兴烨创业投资有限公司董事、上海汉得信息技术股份有限公司独立董事、深圳市中新赛克科技股份有限公司监事等职位。现任上
海中赟投资有限公司执行董事、江苏致和堂医药集团有限公司执行董事、江苏大众医药连锁有限公司执行董事、江苏盈科物业管理有
限公司董事长、江苏大众医药商业管理股份有限公司董事长、上海中赟文化发展有限公司执行董事兼总经理、江苏致和堂药业有限公
司董事长、苏州表坊文化艺术有限公司董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何
妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独
立董事议事规则》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会会议和股东大会情况
2024年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会会议，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公
司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提
出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。
1、出席股东大会情况
2024年度任职期间，公司未召开股东大会。
2、出席董事会会议情况
2024年度任职期间，公司共召开 5次董事会会议，本人出席会议具体情况如下：
董事姓名 本报告期应 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未亲
参加董事会 事会次数 事会次数 次数 自参加董事会会议
次数
陈靖丰 5 5 0 0 否
本人对 2024年度任职期间历次董事会会议审议的各项议案均投了同意票，不存在反对、弃权的情况，对公司董事会会议审议的
议案及其他事项未提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会。作为薪酬与考核委员会召集人、战略发展委员会委员，本人按照《上海汉得信息技术股份有限公司董事会专
门委员会议事规则》的规定，在本人任职期间,积极参与各专门委员会的日常工作,主要履行以下职责：
1、作为薪酬与考核委员会召集人，主持委员会的日常工作，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事及高级管理人员的
薪酬情况，对考核和评价标准提出建议，本人任职期间审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》。
2、作为战略发展委员会委员，对公司长期发展战略等进行审议，日常工作中，对公司重大投资决策及其他影响公司发展的重大
事项进行研究，提出相关建议，并与公司管理层保持密切沟通，对促进公司持续、健康发展，提高公司战略决策的合理性和科学性起
到积极良好的作用。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
2024年度任职期间，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项
进行了探讨和交流。
（四）维护投资者合法权益情况
1、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《
上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严
格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法
权益。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方
面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的
材料，并利用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告的情况
2024年度任职期间，公司严格依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按
时编制并披露了《2024年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分
揭示了公司的经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面
确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确、真实地反映了公司的实际情况，不存在损害公司和股东特别
是中小股东利益的情形。
（二）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
本人认为：公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案科学、合理，薪酬支付及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制
度的有关规定。
除上述事项外，2024年度任职期间，公司未发生其他需要重点关注事项。
四、培训和学习情况
为了更好地履行独立董事职责，本人持续关注并学习上市公司最新法律、法规和各项规范性文件，亦专注于自身专业素质和管理
能力的提升，以不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，维护公司及
全体股东的权益。
五、现场工作情况
2024年度任职期间，本人结合自身的专业知识和工作经验，密切关注公司的经营情况和财务状况，利用参加相关会议的机会以及
其他时间，对公司进行现场考察，了解公司的内部控制和生产经营活动，累计现场办公时间达到 8天。并与公司其他董事、监事、高
级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及
时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议，积极履行了独立董事职责。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
七、总体评价和建议
2024年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章
程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作
。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2025年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为
保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。
上海汉得信息技术股份有限公司
独立董事：陈靖丰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ae756b98-dd25-4100-b983-8afd16092fe4.PDF
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2025-04-21 22:44│汉得信息（300170）：独立董事2024年度述职报告（王新-已离任）
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汉得信息（300170）：独立董事2024年度述职报告（王新-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a2faa66d-a775-4ae0-8efc-aafac2482ec4.PDF
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2025-04-21 22:43│汉得信息（300170）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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汉得信息（300170）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5cfc0a53-ff49-4381-b163-76027fa92227.PDF
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2025-04-21 22:42│汉得信息（300170）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2025 年 4 月 21 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会
第二十三次会议，审议通过了《2024年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
1、董事会意见
公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《2024年度利润分配的预案》，董事会认为：公司 2024年度利润分配预案符合《
公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等有关规定的要求，既符合公司实际情况又有利于公司长远发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性
、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司第五届监事会第二十三次会议审议通过了《2024年度利润分配的预案》，监事会认为：公司 2024年度利润分配预案不存在
违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。本议
案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
1、本预案分配基准为 2024年度。
2、按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024 年度公司提取了15,654,948.48元法定公积金，未提取任意公积金，不存
在弥补亏损的情况。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告确认，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公
司股东的净利润为188,391,916.49元，母公司实现净利润为 192,419,694.33 元。根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2024
年度实现净利润弥补以前年度亏损后按 10%计提法定盈余公积金 15,654,948.48 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未
分 配 利 润 为 2,029,003,631.90 元 ， 母 公 司 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为1,830,789,794.38 元，根据合并报表和母公
司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024年度可供分配利润为 1,830,789,794.38 元。
3、为回报公司股东，综合考虑公司利润水平与未来发展需求，公司 2024年度利润分配预案如下：以公司目前总股本 984,845,7
11 股扣除公司回购专用证券账户中已回购的 529,690 股后的股本 984,316,021 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.48
元（含税），合计派发现金红利人民币 47,247,169.01 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。
4、自本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日前公司享有利润分配权的股份总额由于出现股权激励行权、新增
股份上市、股份回购等情形而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
5、2024年度，公司未实施股份回购。公司于 2024年 9月 18日完成 2024年半年度权益分派，合计派发现金红利人民币 9,843,1
60.21元（含税）。
如 2024年度利润分配预案经公司 2024年年度股东大会审议通过，公司 2024年度将向全体股东合计派发现金红利 57,090,329.2
2 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.30%。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023年度 2022 年度
现金分红总额（元） 57,090,329.22 9,793,160.39 57,754,934.82
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 188,391,916.49 -25,380,322.74 437,771,215.55
净利润（元）
研发投入（元） 467,266,394.51 451,750,157.72 437,894,141.10
营业收入（元） 3,235,150,721.11 2,979,698,875.85 3,006,881,053.26
合并报表本年度末累计 2,029,003,631.90
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,830,789,794.38
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 124,638,424.43
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 200,260,936.43
净利润（元）
最近三个会计年度累计 124,638,424.43
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 1,356,910,693.33
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 14.71
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《深圳证券交 否
易所创业板股票上市规
则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其
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