公司公告☆ ◇300170 汉得信息 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-23 18:28 │汉得信息（300170）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-21 23:59 │汉得信息（300170）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-21 17:06 │汉得信息（300170）：2024年年度业绩预告 │
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│2024-12-31 18:20 │汉得信息（300170）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项暨使用节余募集资金│
│ │永久性补充流动资金的公告 │
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│2024-12-31 18:20 │汉得信息（300170）：募集资金投资项目结项暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-31 18:20 │汉得信息（300170）：第五届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-31 18:20 │汉得信息（300170）：第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │汉得信息（300170）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │汉得信息（300170）：第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │汉得信息（300170）：第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 │
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2025-01-23 18:28│汉得信息（300170）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：汉得信息；证券代码：300170）交易价格连续 3个交易
日（2025年 1月 21 日、2025年 1月 22日、2025年 1月 23日）收盘价格涨幅偏离值累计达 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》
的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司对重要问题的关注、核实情况
针对公司本次股票交易异常波动的情况，公司董事会对公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如
下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重
大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司已于 2025 年 1 月 21日披露了《2024 年年度业绩预告》（公告编号：2025-001）。2024 年年度财务数据以公司拟于
2025 年 4 月 22 日披露的《2024年年度报告》为准，公司 2024年年度业绩预告不存在应修正的情况。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司股票价格短期内累计涨幅较大，公司郑重提醒广大投资者注意二级市场
交易风险，理性决策，谨慎投资。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的
信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/3b0d969f-ebf5-4406-975b-ef4d45ad5f99.PDF
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2025-01-21 23:59│汉得信息（300170）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2、业绩预告情况：?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：17,000万元~21,000万元 亏损：2,538.03万元
归属于上市公司股东的扣除非 盈利：12,000万元~16,000万元 亏损：8,339.30万元
经常性损益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业
绩预告方面不存在分歧情况。
三、业绩变动原因说明
2024年，公司整体业务稳中有进，主要得益于自主产品业务的快速增长。其中，以工业软件、数字营销、供应链为主的产业数字
化表现最为突出。同时，AI系列业务在 2023年启动后，2024年以较快的增速发展，带来一定体量的增量。另一方面，公司在 2024年
加大商业化的 PaaS平台业务也有较高增速，带来另一部分增量。
公司在 2024年以提质增效作为主要经营方针，在利润端有明显的同比变化。2024年公司净利润扭亏为盈，并有较为显著的增量
，主要得益于三个方面：
首先，自主软件业务（包括 AI 及 PaaS 新业务）毛利率在 2024 年有明显
改善，且业务占比进一步放大，带动了整体毛利率显著提升；
其次，2024 年公司各项管控措施有效执行，销售费用、管理费用、财务
费用、研发费用总体保持平稳，总体费用率相对下降；
再次，影响利润的其他各项指标，包括信用减值、联营企业亏损传递等，
均在各方面努力下有所收窄。
其中业务毛利率显著提升是最关键的因素。毛利率的提升原因主要如下：
1. AI 相关业务及 PaaS业务带来的增量业务部分，公司竞争力较为明显，因此毛利率相对较高；
2. 自主应用产品（工业软件、数字营销、财务数字化、供应链数字化等）
成熟度整体进一步提升，更高的标准化驱动毛利率的增长；
3. 集中交付模式改革带来整体效率的提升。
总而言之，公司在经历 2023年阶段性的波动后，快速制定策略并及时调整，在 2024年重新进入到高质量发展的轨道上。除了业
绩有较明显的改善之外，公司在 AI应用、PaaS开拓、数据要素、信创及出海等领域，均取得进一步的发展。未来，公司将利用 2024
年打好的基础，持续在这些领域重点发力，加速前进。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果。具体财务数据公司将在 2024年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险
。
五、备查文件
1、董事会关于 2024年年度业绩预告的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/a0aed9a9-7598-44dc-8eac-5a740ccad8c9.pdf
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2025-01-21 17:06│汉得信息（300170）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 本报告期 上年同期
目
归属于上市公司股东的净利润 盈利：17,000 万元~21,000 万元 亏损：2,538,03 万元
归属于上市公司股东的扣除非 盈利：12,000 万元~16,000 万元 亏损：8,339.30 万元
经常性损益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业
绩预告方面不存在分歧情况。
三、业绩变动原因说明
2024 年，公司整体业务稳中有进，主要得益于自主产品业务的快速增长。其中，以工业软件、数字营销、供应链为主的产业数
字化表现最为突出。同时，AI系列业务在 2023 年启动后，2024 年以较快的增速发展，带来一定体量的增量。另一方面，公司在 20
24 年加大商业化的 PaaS 平台业务也有较高增速，带来另一部分增量。
公司在 2024年以提质增效作为主要经营方针，在利润端有明显的同比变化。2024 年公司净利润扭亏为盈，并有较为显著的增量
，主要得益于三个方面：
首先，自主软件业务（包括 AI 及 PaaS 新业务）毛利率在 2024 年有明显
改善，且业务占比进一步放大，带动了整体毛利率显著提升；
其次，2024年公司各项管控措施有效执行，销售费用、管理费用、财务费
用、研发费用总体保持平稳，总体费用率相对下降；
再次，影响利润的其他各项指标，包括信用减值、联营企业亏损传递等，
均在各方面努力下有所收窄。
其中业务毛利率显著提升是最关键的因素。毛利率的提升原因主要如下：
1. AI 相关业务及 PaaS 业务带来的增量业务部分，公司竞争力较为明显，因此毛利率相对较高；
2. 自主应用产品（工业软件、数字营销、财务数字化、供应链数字化等）
成熟度整体进一步提升，更高的标准化驱动毛利率的增长；
3. 集中交付模式改革带来整体效率的提升。
总而言之，公司在经历 2023 年阶段性的波动后，快速制定策略并及时调整，在 2024 年重新进入到高质量发展的轨道上。除了
业绩有较明显的改善之外，公司在 AI 应用、PaaS 开拓、数据要素、信创及出海等领域，均取得进一步的发展。未来，公司将利用
2024 年打好的基础，持续在这些领域重点发力，加速前进。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果。具体财务数据公司将在 2024 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险
。
五、备查文件
1、董事会关于 2024 年年度业绩预告的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/21ca90e0-d65f-45c7-94c1-d29ed9bbe0a3.PDF
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2024-12-31 18:20│汉得信息（300170）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项暨使用节余募集资金永久
│性补充流动资金的公告
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汉得信息（300170）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/d2cc3af8-44f7-4ae8-b807-35ecee6804cd.PDF
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2024-12-31 18:20│汉得信息（300170）：募集资金投资项目结项暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
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汉得信息（300170）：募集资金投资项目结项暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/781bb950-d2e1-4518-82a5-4d0124fd2052.PDF
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2024-12-31 18:20│汉得信息（300170）：第五届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 202
4年 12月 26日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有监事 3名，参加
表决监事 3名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术
股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的议
案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”
进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户，是公司根据募集资金投资项目实施情况做出的谨慎决定，
有利于更加合理、高效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益，相关决策程序合法、合规，因此监事会同意公司募投项目结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金及注销募集资金专户。
具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目
结项暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/0461ef9b-a24b-4e4d-b4c1-956d477191fb.PDF
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2024-12-31 18:20│汉得信息（300170）：第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
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汉得信息（300170）：第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/36654f68-0b54-4760-900d-4f922fc5570e.PDF
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2024-10-25 00:00│汉得信息（300170）：2024年三季度报告
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汉得信息（300170）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/35040ee2-9019-471a-be18-50adfd54453f.PDF
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2024-10-25 00:00│汉得信息（300170）：第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 202
4 年 10 月 18日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 24日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有监事 3 名，参
加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息
技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/82b91725-7807-42ef-b30b-a47392f73a84.PDF
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2024-10-25 00:00│汉得信息（300170）：第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
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汉得信息（300170）：第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/0382818d-2cb0-451c-95fe-ab6cdc45d335.PDF
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2024-10-25 00:00│汉得信息（300170）：关于公司2024年前三季度计提减值准备暨核销资产的公告
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汉得信息（300170）：关于公司2024年前三季度计提减值准备暨核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/843e3c79-1e33-49bf-8642-6a8f0c2e2d16.PDF
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2024-09-30 17:54│汉得信息（300170）：第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2024
年 9月 26日以通讯方式举行。本次会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2024 年
9 月 30 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事 3名，至表决截止时间 2024 年 9月 30日下午 16:0
0，共有3位监事通过通讯方式参与表决。本次会议由吴滨先生主持。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公
司监事会议事规则》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议经认真审议，通过如下议案：
（一）审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：本次对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予及预留部分限制性股票授予价格
的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
公司监事会对本次激励计划的授予条件是否成就及激励对象是否符合授予条件进行了核查。经审核，监事会认为：
（1）本次实际获授限制性股票的63名激励对象均符合公司2024年第二次临时股东大会审议通过的本次激励计划中确定的激励对
象范围。
（2）本次预留授予限制性股票的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《
上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的不得成为激励对象的情形。
（3）列入公司本次激励计划预留授予激励对象名单的人员为公司（含分公司和控股子公司）核心技术（业务）人员，均为公司
（含分公司和控股子公司）正式在职员工，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女及外籍员工。
（4）本次激励计划的激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（5）公司和激励对象均未发生不得授予权益的情形，本次激励计划授予条件已经成就。
综上，公司监事会认为，本次激励计划的预留授予部分激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次激励计
划的激励对象的主体资格合法、有效。同意公司以2024年9月30日为预留授予日，以3.36元/股的授予价格向63名预留授予部分激励对
象授予800.00万股第二类限制性股票。
三、报备文件
第五届监事会第二十次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/d3c28e7c-588d-410a-b0d7-839fbe68a61d.PDF
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2024-09-30 17:54│汉得信息（300170）：监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的核实意见
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汉得信息（300170）：监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的核实意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/9fd8ca14-9731-40b0-bfad-b18770011179.PDF
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2024-09-30 17:54│汉得信息（300170）：第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
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汉得信息（300170）：第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/63719150-1369-4cdf-b9db-5c76dabf769a.PDF
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2024-09-30 17:54│汉得信息（300170）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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2024年 9月 30日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十三次（临时）会议、第五届
监事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项公告如下：
一、2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已履行的相关审批程序
1、2024年4月16日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于<上海汉得信息技术股份有限公司2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》以及《关于召开2024年第二次临时股东大会的议
案》。2024年4月17日，公司披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》《独立董事公开征集委托投票权报告书》。律师
事务所出具了法律意见书，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。
2、2024年4月16日，公司召开第五届监事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于<上海汉得信息技术股份有限公司2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的
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