公司公告☆ ◇300170 汉得信息 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│汉得信息（300170）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定，于 2024 年 5月 15日（星期三）下午
14:00，在上海市青浦区汇联路 33号公司会议室召开公司 2023年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 5月 15日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5月 15日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15
:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5月 15日上午 9:15至 2024 年 5月 15日下午 15:00 期间的
任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年 5月 8日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 5月 8日下午收市，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路 33号公司 A栋 1 楼会议室。
二、本次股东大会审议的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《上海汉得信息技术股份有限公司 2023年度 √
董事会工作报告》
2.00 《上海汉得信息技术股份有限公司 2023年度 √
财务决算报告》
3.00 《上海汉得信息技术股份有限公司 2023年年 √
度报告》及《2023年年度报告摘要》
4.00 《上海汉得信息技术股份有限公司 2023年度 √
利润分配的预案》
5.00 《关于授权董事会制定中期分红方案的议 √
案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于 2024年度董事和高级管理人员薪酬的 √
议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
9.00 《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》 √
10.00 《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业 √
务的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《上海汉得信息技术股份有限公司 2023年度 √
监事会工作报告》
13.00 《关于 2024年度监事薪酬的议案》 √
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 √
程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议及/或第五届监事会第十七次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会
上做述职报告。具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述第 11项、第 14 项提案为特别决议提案，需由出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。
上述提案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年 5月 13日（10:00-11:30，13:30-16:30）。
2、登记地点：上海汉得信息技术股份有限公司证券部
3、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），以便登记确认。传真或信件
请于 2024年 5月 13日 16:30前送达公司证券部（请注明“股东大会”字样）。
4、联系方式：
地址：上海市青浦区汇联路 33号
联系人：黄耿、卢娅、于培培
电话：021-67002300
传真：021-59800969
邮政编码：201707
5、本次股东大会与会人员食宿及交通费等费用自理。
6、其他注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人也可携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
四、本次股东大会网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议资料；
2、公司第五届监事会第十七次会议资料；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
六、附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/a50ac42f-42c2-4d5e-ac5c-f8a4a2ff9c26.PDF
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2024-04-24 00:00│汉得信息（300170）：汉得信息公司章程（2024年4月）
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汉得信息（300170）：汉得信息公司章程（2024年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/d7cf1012-51d0-4d5b-9eb6-8f888dcb475d.PDF
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2024-04-24 00:00│汉得信息（300170）：独立董事2023年度述职报告（王新）
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汉得信息（300170）：独立董事2023年度述职报告（王新）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/4be41ec4-bea9-4302-a7f0-079cd81abcd2.PDF
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2024-04-24 00:00│汉得信息（300170）：独立董事2023年度述职报告（王敏良）
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汉得信息（300170）：独立董事2023年度述职报告（王敏良）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/987ae1ac-68e4-487f-9acf-d3f05366908b.PDF
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2024-04-24 00:00│汉得信息（300170）：外汇套期保值业务内控管理制度（2024年4月）
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汉得信息（300170）：外汇套期保值业务内控管理制度（2024年4月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/8f369436-83ff-4745-8e98-30814b21ee6d.PDF
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2024-04-24 00:00│汉得信息（300170）：独立董事2023年度述职报告（曹惠民）
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汉得信息（300170）：独立董事2023年度述职报告（曹惠民）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/8e29f7d3-420d-45dc-9e89-225a143f314f.PDF
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2024-04-24 00:00│汉得信息（300170）：外汇衍生品交易业务管理制度（2024年4月）
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汉得信息（300170）：外汇衍生品交易业务管理制度（2024年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/36a01932-5b44-4371-bd38-cf87ef9a2224.PDF
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2024-04-24 00:00│汉得信息（300170）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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汉得信息（300170）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/9d5460f4-97f9-4b04-817a-ba6c23690919.PDF
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2024-04-24 00:00│汉得信息（300170）：2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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我们审计了上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“汉得信息公司”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务
报表附注，并于2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11593 号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的汉得信息公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收
入扣除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、 管理层的责任
汉得信息公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业版股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务
。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制，如实反映汉得信息
公司 2023 年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程
序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、 鉴证结论
我们认为，汉得信息公司 2023 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了汉得信息公司 2023 年度营业收入扣
除情况。
五、 报告使用限制
为了更好地理解汉得信息公司 2023 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供汉得信息公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/8117e3d3-9420-4e35-9fa4-464ab85301a8.PDF
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2024-04-24 00:00│汉得信息（300170）：关于公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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汉得信息（300170）：关于公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/8f5d9304-601e-4213-9e47-7cf6d64028a9.PDF
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2024-04-24 00:00│汉得信息（300170）：2023年年度审计报告
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汉得信息（300170）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/354a3f8a-297d-423d-a81f-f76f5e6ffd28.PDF
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2024-04-24 00:00│汉得信息（300170）：国泰君安关于汉得信息2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉
得信息”、“公司”或“发行人”）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法
》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规的规定，对汉得信息在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
汉得信息经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2812 号《关于同意上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》的核准同意，公司本次发行面值总额 937,150,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100
.00 元，按面值发行，期限 6 年。截至 2020 年 11 月 27 日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币 937,15
0,000.00 元。上述募集资金在扣除此前未支付的保荐及承销费用（不含增值税）人民币12,377,452.83 元和增值税 742,647.17 元
后，本次可转换公司债券主承销商国泰君安证券股份有限公司已于 2020 年 11 月 27 日将人民币 924,029,900.00 元汇入公司于中
国民生银行股份有限公司上海分行设立的可转换公司债券募集资金专户（账号：632456002）内。本次发行的募集资金扣除保荐及承
销费用（不含增值税）12,377,452.83 元和增值税 742,647.17 元，另扣除其他上市费用人民币647,649.99 元，实际募集资金净额
为 923,382,250.01 元。上述资金到位情况已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2020）第ZA15969 号验资报告。公司对募集资金采取了专户
存储制度。
（二）募集资金使用及节余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金本年度使用及节余情况如下：
单位：万元
时间 募集资金专户发生情况
截至 2022 年 12 月 31 日专户余额 19,247.57
减：2023 年 1-12 月募投项目支出 8,326.84
加：2023 年 1-12 月专户利息收入 371.15
截至 2023 年 12 月 31 日专户余额 11,291.87
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法律法规，以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司设立募集资金专项账户用于存放募集资金，并严格履行审批手续
，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2020 年 11 月 27 日，公司、保荐机构与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行”）签订了《募集资金三
方监管协议》。民生银行募集资金专户仅用于“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”及“补充流动资金”的存储和使用，不得
用作其他用途。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至报告期末，公司、保荐机构和募集资金专项账户设立银行按《募集资金三方监管协议》管理和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023年 12月 31日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
单位：万元
银行名称 银行账号 年末余额 存储形式 期限
存入日期 到期日
中国民生银行股份有限 632456002 11,291.87 活期 - -
公司上海分行
合计 11,291.87
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023 年度募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年 11 月 21 日，公司召开第五届董事会第四次（临时）会议、第五届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于增
加部分募集资金投资项目实施主体、实施地址并调整内部投资结构的议案》，同意公司增加全资子公司西安汉得信息技术有限公司为
募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”的实施主体，增加陕西省西安市西咸新区沣东新城华侨城创想中心（汉得信息
西安子公司）为募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”的实施地址，同时调整募投项目“基于融合中台的企业信息化
平台建设项目”的内部投资结构。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司募集资金投资项目先期投入及置换情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金用途及去向详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（八）募集资金使用的其他情况
2023 年 12 月 18 日，公司召开第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关
于延长部分募集资金投资项目实施期限并调整内部投资结构的议案》。公司对基于融合中台的企业信息化平台建设、营销布局、研发
和销售团队规划配置等方面的投入节奏进行调整以适应变化，从而导致募集资金投资项目的建设未达到计划进度，因此公司将募投项
目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2024 年 12 月，同时调整该募投项目的内部投资
结构。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对汉得信息募集资金的存放、使用及募集资金投资项目
实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集
资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流。
七、保荐机构核查意见
经核查，汉得信息严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情
形；截至 2023年 12月 31日，汉得信息不存在变更募集资金用途的情形，募集资金投资项目的实施主体、实施地址变更及内部投资
结构调整以及延长部分募集资金投资项目实施期限均履行了相应的审批表决程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现
募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对汉得信息在 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/ad7f98c7-10e9-4468-b519-cb3f9b57fd40.PDF
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2024-04-24 00:00│汉得信息（300170）：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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汉得信息（300170）：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/5fbff320-53b3-430d-b387-4a879bb620a7.PDF
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2024-04-24 00:00│汉得信息（300170）：关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告
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汉得信息（300170）：关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易
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