公司公告☆ ◇300170 汉得信息 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-28 17:04 │汉得信息（300170）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项之独│
│ │立财务顾问报告 │
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│2025-05-28 17:04 │汉得信息（300170）：第五届监事会第二十四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-28 17:04 │汉得信息（300170）：第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-28 17:04 │汉得信息（300170）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-05-28 17:04 │汉得信息（300170）：关于2023年员工持股计划锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告 │
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│2025-05-28 17:04 │汉得信息（300170）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-05-28 17:04 │汉得信息（300170）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2025-05-28 17:04 │汉得信息（300170）：公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见-c│
│ │g2025.0528 │
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│2025-05-28 17:04 │汉得信息（300170）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第一个归属期归属条件成│
│ │就及作废... │
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│2025-05-20 16:32 │汉得信息（300170）：关于2021年第二期股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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2025-05-28 17:04│汉得信息（300170）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项之独立财
│务顾问报告
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汉得信息（300170）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/0aaca85f-b798-49fc-b381-d6b9a8bd88cd.PDF
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2025-05-28 17:04│汉得信息（300170）：第五届监事会第二十四次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 202
5 年 5 月 21 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2025年 5月 28日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有监事 3名，参加表
决监事 3名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股
份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2023 年员工持股计划锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会审核后认为：公司2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）锁定期即将届满，根据 2024年度公司层面的业绩考
核情况、部门层面业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司本持股计划解锁条件已成就，可解锁股数1,200万股，符合公司《
公司2023年员工持股计划（草案）》《公司2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：本次对公司 2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予及预留部分限制性股票授予价格的
调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：公司作废本次激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规
范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司作废本次激励计划部
分已授予尚未归属的限制性股票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 258名首次授予激励对象
的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 16,593,000 股。本次归属安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》等
法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司为符合归属条件的 258名首次授予激励对象办理16,593,000股限制性股票的归属事宜。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十四次（临时）会议决议；
2、2025年第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/38dee6c2-b5b8-4a9c-83b6-049e7cc16190.PDF
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2025-05-28 17:04│汉得信息（300170）：第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 202
5年 5月 21日通过邮件的方式发出会议通知，于 2025年 5月 28日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有董事 5名，参加表决董事
5名。本次会议由董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限
公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2023 年员工持股计划锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）锁定期即将届满，根据 2024年度公司层面、部门层面的业绩考核情况
和持有人个人绩效考核结果，公司董事会认为本持股计划解锁条件已经成就，持有人实际解锁股数为 1,200万股，占公司目前总股本
的 1.22%。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事黄益全为本持股计划参加对象，对该议案进行了回避表决。
（二）审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
根据《上海汉得信息技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年激励计划（草案）》”或
“2024 年激励计划”）的相关规定以及公司 2024 年度权益分派实施情况，董事会同意对 2024年限制性股票激励计划首次授予部分
及预留授予部分的授予价格进行调整，由 3.36 元/股调整为3.312元/股。
（三）审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《2024年激励计划（草案）》的有关规定，公司 2024年激励计划首次授予激励对象中 7 人因个人原因离职已不符合激励条
件，其已获授但尚未归属的76,000 股限制性股票全部作废。
仍在职的 261 名激励对象中，有 254人 2024年度个人绩效考核结果均为“优秀”，个人层面归属比例为 100%；有 4人 2024
年度个人绩效考核结果为“良好”，个人层面归属比例为 70%；有 3 人 2024 年度个人绩效考核结果为“不合格”，个人层面归属
比例为 0%。公司将作废前述人员已获授但尚未归属的限制性股票合计 359,000股。
综上，公司本次共计作废 435,000股限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2024年激励计划（草案）》《上海汉得信息技术股份有
限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条件的第二类限制性股票数量为 16,593,000股。根据公司 2024年第二次临时股东大会
的授权，董事会同意公司为满足条件的 258名激励对象办理本次激励计划首次授予部分第一个归属期 16,593,000 股限制性股票归属
的相关事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十七次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第二十四次（临时）会议决议；
3、2025年第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
4、《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第
一个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项之法律意见书》；
5、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/e167fff4-7331-4422-af20-5abb36e429a2.PDF
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2025-05-28 17:04│汉得信息（300170）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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汉得信息（300170）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/3598eaa0-1b82-4dab-9fad-dfc10bb71f06.PDF
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2025-05-28 17:04│汉得信息（300170）：关于2023年员工持股计划锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告
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上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议并通
过了《关于2023年员工持股计划锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为公司2023年员工持股计划（以下简称“本次持
股计划”）锁定期解锁条件已经成就，本次解锁股数1,200万股，占公司目前总股本的1.22%，现将相关事项公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
（一）公司于2023年10月9日召开第五届董事会第十二次（临时）会议、第五届监事会第十二次（临时）会议，并于2023年10月3
0日召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司202
3年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。
（二）2023 年 11 月 20 日，公司披露了《关于 2023 年员工持股计划部分股票非交易过户完成的公告》，截至公告披露日，
公司回购专用证券账户所持有的公司股票 7,000,018 股已以非交易过户形式过户至公司开立的“上海汉得信息技术股份有限公司－2
023 年员工持股计划”专用证券账户，占公司当时总股本的0.71%，过户价格为 4.48 元/股。
（三）2024年6月3日，公司召开第五届董事会第二十一次（临时）会议审议 通过了《关于调整 2023 年员工持股计划购买价格
的议案》，由于公司已实施 2023 年年度权益分派，公司董事会根据股东大会的授权和本次持股计划的相关规定， 将本次持股计划
的购买价格由 4.48 元/股调整为 4.47 元/股（保留小数点后两位）。
（四）2024年6月14日，公司披露了《关于2023年员工持股计划部分股票非交易过户完成的公告》，本次为员工持股计划第二批
认购，截至公告披露日，公司回购专用证券账户所持有的公司股票4,999,982股已以非交易过户形式过户至公司开立的“上海汉得信
息技术股份有限公司－2023 年员工持股计划”专用证券账户，占公司当时总股本的0.51%，过户价格为 4.47 元/股。
（五）2025年5月28日，公司召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议并通过了《关于2023年员工持股计划锁定期即将
届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为公司2023年员工持股计划解锁条件已经成就。
二、本员工持股计划的锁定期、持股计划的业绩考核解锁条件成就的情况
（一）锁定期期限即将届满
本持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本
持股计划名下之日起计算。锁定期满后，在满足相关考核条件的前提下，一次性解锁并分配权益至持有人。根据公司于2023年11月20
日披露的《关于2023年员工持股计划部分股票非交易过户完成的公告》以及2024年6月14日披露的《关于2023年员工持股计划部分股
票非交易过户完成的公告》，公司2022年员工持股计划锁定期将于2025年6月13日届满。
（三）持股计划的业绩考核
本持股计划的业绩考核包括公司层面、部门层面及个人层面的业绩考核，具体考核指标如下：
1、公司层面的业绩考核：
考核年度 营业收入（A） 净利润（B）
目标值（Am） 触发值（An） 目标值（Bm） 触发值（Bn
）
2024年 36.00亿元 32.00亿元 2.00亿元 1.20亿元
公司层面解锁比例（X）
当A≥Am或B≥Bm，且不存在A 及其摘要的议案》《关于<上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》以及《关于召开 2024 年第二次临时股
东大会的议案》。2024 年 4 月 17 日，公司披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》《独立董事公开征集委托投票
权报告书》。律师事务所出具了法律意见书，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。
2、2024 年 4 月 16 日，公司召开第五届监事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于<上海汉得信息技术股份有限公司 202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》以及《关于核实<上海汉得信息技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
3、2024 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 26 日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职位在公司内部进行了公示。
公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划首次授予的激励对象名单提出的任何异议。2024年 4月 27日，公司披
露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2024 年 5 月 6 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海汉得信息技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
5、2024 年 5 月 6 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。经核
查，在本次激励计划草案公开披露前 6个月内，不存在本次激励计划内幕信息知情人利用公司本次激励计划相关内幕信息买卖公司股
票的行为。
6、2024年 6月 3日，公司召开第五届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 6 月 3 日为首次授予日，以 3.38 元/股的授予价格向符合授予条件的 268 名
激励对象授予 3,398.00 万股第二类限制性股票。
7、2024年 6月 3日，公司召开第五届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》，并对本次激励计划确定的 268名激励对象名单进行核实，认为其作为本次激励计划的激励对象的主
体资格合法、有效。
8、2024年 9月 30日，公司召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授
予价格的议案》《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以 2024年 9 月 30 日为预
留授予日，以 3.36 元/股的授予价格向符合授予条件的 63 名激励对象授予 800.00 万股第二类限制性股票。
9、2024年 9月 30日，公司召开第五届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予
价格的议案》《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，并对本次激励计划确定的 63 名激
励对象名单进行核实，认为其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法有效。
10、2025 年 5 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计
划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2024 年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，决定作废已授予但尚未归属的 435,000 股限制性股票，并根据本次激
励计划对限制性股票授予价格进行相应的调整，授予价格由 3.36元/股调整为 3.312元/股，同意在首次授予部分第一个归属期内为
符合归属条件的首次授予激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票共计 16,593,000股。
11、2025 年 5 月 28 日，公司召开第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计
划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2024 年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
（一）激励对象离职
根据《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划的相关规定，激励对象主动辞职或合同到期且因个人原因不再续约的，自情
况发生之日起，其已归属的限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
鉴于公司本次激励计划首次授予激励对象中有 7 人已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 76,000股限制性股票
不得归属并由公司作废。
（二）激励对象 2024年度个人层面绩效考核要求不达标
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“优秀”“良好”“不合格”三
个等级，对应的个人层面归属系数如下所示：
考核等级
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