公司公告☆ ◇300170 汉得信息 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 19:36 │汉得信息（300170）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:33 │汉得信息（300170）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:33 │汉得信息（300170）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:33 │汉得信息（300170）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 19:33 │汉得信息（300170）：关于公司2025年半年度计提减值准备暨核销资产的公告 │
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│2025-08-24 16:35 │汉得信息（300170）：关于选举公司第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-08-24 16:35 │汉得信息（300170）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2025-08-24 16:29 │汉得信息（300170）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-24 16:29 │汉得信息（300170）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-24 16:26 │汉得信息（300170）：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
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2025-08-27 19:36│汉得信息（300170）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年
8月 22 日通过邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 8月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有董事7名，参加表决董事
7名。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司董事会认为：《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海汉得信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及
《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/00726ef6-d720-48a1-b9ab-a8803d5f198f.PDF
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2025-08-27 19:33│汉得信息（300170）：2025年半年度报告摘要
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汉得信息（300170）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3dc464b8-81ed-4541-a9d1-a618e00aa3e2.PDF
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2025-08-27 19:33│汉得信息（300170）：2025年半年度报告
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汉得信息（300170）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7d5c1f96-5d9b-49c1-b24a-5577c1dbec3a.PDF
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2025-08-27 19:33│汉得信息（300170）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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汉得信息（300170）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/537631d4-cf06-46bc-b304-02308e661416.PDF
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2025-08-27 19:33│汉得信息（300170）：关于公司2025年半年度计提减值准备暨核销资产的公告
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上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“本集团”）现将本次计提减值准备以及核销资产的具体情
况公告如下：
一、2025 年半年度计提减值准备情况
（一）本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2025年 6月 30日的财务状况、资产价值及 2025 年 1-6
月的经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性
原则，对公司截至 2025 年 6月 30 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提减值准备的范围和总金额如下：
项目 2025 年半年度计提减值准备金额（元）
(“-”号表示收益)
资产减值损失： 7,424,767.78
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 4,703,600.26
合同资产减值损失 2,721,167.52
信用减值损失： 26,144,394.35
其中：应收账款坏账损失 23,961,754.71
其他应收款坏账损失 2,182,639.64
合计 33,569,162.13
3、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（1）公司计提合同资产、应收票据、应收账款和其他应收款的减值准备的确认标准及计提方法如下：
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否
发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认
后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
当单项应收票据、应收账款和其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应
收账款、其他应收款和合同资产以划分为了若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，组合划分如下：
组合 确定组合的依据
应收票据组合 1 应收商业承兑汇票
应收票据组合 2 应收银行承兑汇票
应收账款组合 1 应收合并范围内关联方账款
应收账款组合 2 应收国企客户账款
应收账款组合 3 应收其他客户账款
应收账款组合 4 应收保理款
其他应收款组合 1 应收合并范围内关联方款项
其他应收款组合 2 应收其他款项
合同资产组合 1 应收合并范围内关联方账款
合同资产组合 2 应收国企客户账款
合同资产组合 3 应收其他客户账款
对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和
未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的合同资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量其损失准备。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
① 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
② 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，
但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
（2）公司计提存货跌价准备的确认标准及计提方法如下：
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（二）本次计提减值准备对公司的影响
本次公司计提资产减值损失7,424,767.78元，信用减值损失26,144,394.35元，合计减少公司2025年半年度合并报表利润总额33,
569,162.13元，减少上市公司净利润合计33,569,162.13元，上市公司所有者权益相应减少33,569,162.13元。本次计提减值准备未经
审计确认。
二、2025 年半年度核销资产情况
（一）本次核销资产的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及2025年1
-6月的经营成果，结合公司实际情况，公司对符合财务核销确认条件的资产调查取证后，对2025年半年度确认实际形成损失的资产予
以核销。
（二）本次核销资产的范围和金额
本期实际核销的应收账款 25,953,536.60 元，均已全额计提坏账准备，故本次坏账核销对公司本年度净利润无影响。核销的主
要原因是长期无往来，账龄较久，无法收回。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4b147861-ef0c-4869-bd58-8100cad43fe4.PDF
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2025-08-24 16:35│汉得信息（300170）：关于选举公司第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 22 日召开职
工代表大会，经出席本次会议的全体职工代表认真审议，同意选举吴滨先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事。
吴滨先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，第六届董事会
任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
吴滨先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第六届
董事会成员人数为 7名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2，符合相关法律法
规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/33d0724c-be84-420b-8a5b-b05bcfd50e0c.PDF
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2025-08-24 16:35│汉得信息（300170）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告
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上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22日召开 2025 年第一次临时股东大会和职工代表大会
，分别选举产生了 3名非独立董事、3名独立董事和 1名职工代表董事，共同组成了公司第六届董事会。
同日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议，选举产生了第六届董事会董事长、各专门委员会委员并聘任了公司高级管理
人员、内部审计负责人及证券事务代表。至此，公司董事会的换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况
（一）第六届董事会成员
1、非独立董事：陈迪清先生（董事长）、黄益全先生、吴滨先生（职工代表董事）、刘福东先生
2、独立董事：曹惠民先生、陈靖丰先生、刘维先生
公司第六届董事会由以上 7名董事组成，任期自股东大会选举通过之日起三年。
公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低
于董事会成员总数的三分之一。独立董事均已经取得独立董事资格证书，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）各专门委员会成员
公司第六届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会，任期与第六届董事会一致。
各专门委员会组成情况如下：
1、战略发展委员会：陈迪清先生、黄益全先生、吴滨先生，其中陈迪清先生担任召集人；
2、审计委员会：曹惠民先生、陈迪清先生、刘维先生，其中曹惠民先生担任召集人；
3、提名委员会：陈靖丰先生、曹惠民先生、黄益全先生，其中陈靖丰先生担任召集人；
4、薪酬与考核委员会：刘维先生、陈靖丰先生、吴滨先生，其中刘维先生担任召集人。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人。审计委员会召集人曹惠民先生为会计专业
人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的聘任情况
公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表,具体情况如下：
总经理：黄益全先生
财务总监：王辛夷女士
董事会秘书：刘福东先生
内部审计负责人：龚炎女士
证券事务代表：卢娅女士
上述人员任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
办公电话：021-50177372
传真号码：021-59800969
电子邮箱：investors@vip.hand-china.com
联系地址：上海市青浦区汇联路 33 号
上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第 3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。公司董事会秘书刘福东先生及证券
事务代表卢娅女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关规定。
三、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
（一）董事届满离任情况
公司第五届董事会独立董事王敏良先生任期已届满。本次换届选举完成后，王敏良先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委
员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王敏良先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项
。
（二）监事届满离任情况
《公司章程》修订生效的同时，公司不再设置监事会。公司第五届监事会监事黄青先生、刘静波先生、吴滨先生将不再担任监事
职务，黄青先生、刘静波先生亦不在公司担任其他职务，吴滨先生经公司职工代表大会选举通过，将担任第六节董事会职工代表董事
。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（三）高级管理人员届满离任情况
本次换届选举完成后，黄耿先生将不再担任公司董事会秘书，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，黄耿先生直接持有公
司股份 320,000 股，占公司当前总股本的 0.0316%（以 2025 年 8月 20 日公司总股本 1,011,375,211 股为基数,以下公司总股本
均以此为基数进行计算），不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（四）证券事务代表届满离任情况
本次换届选举完成后，于培培女士将不再担任公司证券事务代表，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，于培培女士直接
持有公司股份 7500 股，占公司当前总股本的 0.0007%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述任期届满离任人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/2d7be606-5c6c-462d-bf89-7f2963a86957.PDF
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2025-08-24 16:29│汉得信息（300170）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开情况：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8月 22 日（星期五）下午 14:00。（2）现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路 33 号公
司 A栋 1楼会议室。（3）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8月 22日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15
:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8月 22 日上午 9:15 至 2025 年 8月 22 日下午 15:00 期间
的任意时间。
（4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。
（5）会议召集人：上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共 831 人，代表有表决权股份 114,486,531股，占公司有表决权总股份的 11.3258%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份96,165,221股，占公司有表决权总股份的9.5133%
；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共827人，代表有表决权股份18,321,310股，占公司有表决权总
股份的1.8125%；
（3）参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（包
括委托代理人）（以下简称“中小投资者”）（网络和现场）共829人，代表有表决权股份18,321,610股，占公司有表决权总股份的1
.8116%,占扣除已回购至上市公司回购专用证券账户的股份后的股份的1.8125%。
（4）公司董事、董事候选人、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。
（5）上海金茂凯德律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》
参加表决的股数为：114,486,531(1亿 1448万 6531)股，意见如下：同意：113,827,458(1亿 1382万 7458)股
占 99.4243%
反对：569,600(56万 9600)股
占 0.4975%
弃权：89,473(8万 9473)股
占 0.0782%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：18,321,610(1832万 1610)股，意见如下：
同意：17,662,537(1766万 2537)股
占 96.4028%
反对：569,600(56万 9600)股
占 3.1089%
弃权：89,473(8万 9473)股
占 0.4883%
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