公司公告☆ ◇300170 汉得信息 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 19:06 │汉得信息（300170）：关于2025年年度权益分派实施的公告 │
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│2026-05-06 18:10 │汉得信息（300170）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 18:10 │汉得信息（300170）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 16:36 │汉得信息（300170）：第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-27 16:31 │汉得信息（300170）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-13 20:45 │汉得信息（300170）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-13 20:45 │汉得信息（300170）：关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2026-04-13 20:45 │汉得信息（300170）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告 │
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│2026-04-13 20:45 │汉得信息（300170）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-13 20:45 │汉得信息（300170）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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2026-05-08 19:06│汉得信息（300170）：关于2025年年度权益分派实施的公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总股本为 1,023,471,711 股，其中
公司回购专用证券账户持有公司股份 529,690 股，该部分股份不享有利润分配权利。以公司目前总股本1,023,471,711 股扣除公司
回购专用证券账户中已回购的 529,690 股后的股本1,022,942,021 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.15 元（
含税），合计派发现金红利人民币 15,344,130.32 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。
2、因公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利，本次权益分派实施后，公司总股本保持不变，现金分红总额分摊
到每一股的比例将减少。本次权益分派实施后，按公司总股本（1,023,471,711 股）计算每 10 股现金红利=本次实际现金分红总额/
公司总股本*10=0.149922 元（保留六位小数，不四舍五入），即以 0.0149922 元/股（按公司总股本折算每股现金分红金额，不四
舍五入）计算每股现金红利。公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝权益分派股权登记日收盘价
-0.0149922 元/股。
公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 6 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以公司目前总股本 1,023,471,711 股扣除公司回购专用证
券账户中已回购的 529,690股后的股本 1,022,942,021 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币0.15 元（含税），合计
派发现金红利人民币 15,344,130.32 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。自本次利润分配方案披露之日起至实施权
益分派股权登记日前公司享有利润分配权的股份总额由于出现股权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形而发生变化的，将按照
分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额及回购专用证券账户中股份未发生变化，根据《公司法》规定，回购专用证
券账户中的 529,690 股不享有参与本次利润分配的权利，以公司目前总股本 1,023,471,711 股扣除公司回购专用证券账户中已回购
的529,690股后的股本1,022,942,021股为基数进行测算，合计派发现金红利人民币 15,344,130.32 元。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,023,471,711 股剔除已回购股份 529,690 股后的 1,022,942,021
股为基数，向全体股东每 10 股派 0.150000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含
QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.135000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【
注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收
，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0300
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.015000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 14日，除权除息日为：2026 年 5月 15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年5 月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、依据《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票授予价格的规定，在激励
计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股
、配股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据激励计划做相应的调整。本次权益分派实施完毕后，公司后续将根据
相关规定履行审议程序并披露。
七、咨询机构
咨询地址：上海市汇联路 33号
咨询联系人：刘福东、卢娅
咨询电话：021-50177372
传真电话：021-59800969
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司关于确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cde9238d-eb51-4643-aefe-9daa23a4598f.PDF
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2026-05-06 18:10│汉得信息（300170）：2025年年度股东会决议公告
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汉得信息（300170）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/16695d8f-2fb5-467a-b2fe-e6f13b733878.PDF
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2026-05-06 18:10│汉得信息（300170）：2025年年度股东会的法律意见书
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汉得信息（300170）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/cc877b0a-239d-4aba-8ede-6a82ec9d1e49.PDF
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2026-04-27 16:36│汉得信息（300170）：第六届董事会第八次（临时）会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年
4月 23 日通过邮件的方式发出会议通知，于 2026 年 4月 27 日上午 10:30 在公司会议室以通讯的方式召开，公司现有董事 7名
，参加表决董事 7名。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规
则》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
(一) 审议通过了《2026 年第一季度报告》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
经审议，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海汉得信息技术股份有限公司 2026 年第一季度报告
》。
三、 备查文件
1、第六届董事会第八次（临时）会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d9185fc2-5e06-4fe8-a198-7bbac9f9b0e1.PDF
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2026-04-27 16:31│汉得信息（300170）：2026年一季度报告
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汉得信息（300170）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c5f882a9-9519-4a69-afd6-a5c34b89ff72.PDF
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2026-04-13 20:45│汉得信息（300170）：2025年年度审计报告
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汉得信息（300170）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/16ffd509-422d-4429-b126-82f6c898fcc1.PDF
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2026-04-13 20:45│汉得信息（300170）：关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、主要币种及业务品种：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的币种仅限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币。
业务种类包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权
交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等。
2、投资额度和期限：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过
人民币 8亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8亿元或等值其他外币金额。上述额度自公司股东
会审批通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该
笔交易终止时止。
3、已履行的审议程序：公司于 2026 年 4 月 13 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇
衍生品交易业务的议案》，该事项尚需提交股东会审议。
4、特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，
但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。该事项尚需提交股东会审议。敬请投资者注意投资风险。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展所需交易
保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过
人民币 8亿元或等值其他外币金额的外汇衍生品交易业务，期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范
围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。现将相关事宜公告
如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的投资情况概述
（一）投资目的及必要性
随着公司及子公司海外业务的发展，公司外汇收支规模不断增长，汇率波动将对公司及合并报表范围内的子公司业绩造成一定影
响。为规避和防范上述业务形成的外汇风险，公司及合并报表范围内的子公司在保证正常经营的前提下，拟开展外汇衍生品交易业务
，以减少汇率波动对公司及子公司经营带来的风险，实现外汇资产保值的目的，具有必要性。该业务不以获取投资收益为目的。公司
将合理安排资金，不影响主营业务的发展。
（二）交易额度及期限
公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限
不超过人民币 8亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8亿元或等值其他外币金额的外汇衍生品交
易业务，使用期限自股东会审议通过之日起不超过 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的
存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体
实施事宜。
（三）主要币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的币种仅限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币。业务种类包括但不限于
外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期
权组合等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等。
（四）交易对手方
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手方为经监管机构批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的银行金融机构，不存
在关联关系。
公司衍生品交易业务拟在境外开展，交易地区均为政治、经济及法律风险较小，且外汇市场发展较为成熟、结算量较大的地区。
（五）流动性安排
公司及子公司开展外汇衍生品交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，投资金额和投资期限与实际业务需
求相匹配，公司及子公司将合理安排使用资金。
（六）资金来源
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
（七）信息披露
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关要求披露公司开展外汇衍生品交易的情况，在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易的
相关进展和执行情况等予以披露。
（八）审议程序
公司及合并报表范围内的子公司本次拟开展外汇衍生品交易业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《外汇衍生品交易业务管理制度》
等相关规定，本次交易事项已经公司于 2026 年 4月13 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。本次拟开展外汇衍生品交易业
务事项尚需提交公司股东会审议。
二、开展外汇衍生品交易业务的风险分析、风险控制措施
（一）风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在
一定的风险。主要包括：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风
险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，内控风险较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
4、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
5、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
（二）风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止风险投机行为。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、部门设置与人员配备、内部操作
流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向
公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性由公司审计部门进行日常监督。
三、开展外汇衍生品交易对公司的影响
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以具体经营业务为依托，与公司及子公司日常经营需求相匹配。公司及子公司开展外汇衍
生品交易业务充分利用外汇衍生产品的套期保值功能，对冲经营活动中的汇率风险，一定程度上有效规避外汇市场的风险，降低汇率
大幅波动对公司的影响。鉴于外汇衍生品交易业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，公司将严格按照相关规定及
时履行信息披露义务。
四、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号--套期会计》《企业会计准则第 3
7 号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。
五、可行性分析结论
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行
以投机和套利为目的的交易。公司及合并报表范围内的子公司通过开展适当的外汇衍生品交易业务，能使其持有的一定数量的外汇资
产及外汇负债一定程度上有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不利影响，有助于增强公司财务稳健性。
公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇
衍生品交易业务制定了具体操作规程。因此，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务具有可行性。
六、相关审核程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会同意公司及下属公司
（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8亿元或
等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8亿元或等值其他外币金额的外汇衍生品交易业务，期限自股东会
审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体
实施事宜。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/43261f2b-bc73-443e-8939-92581e2c76ae.PDF
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2026-04-13 20:45│汉得信息（300170）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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汉得信息（300170）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/7e52f332-e3bf-4dc9-927a-58eef40c9380.PDF
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2026-04-13 20:45│汉得信息（300170）：2025年度内部控制审计报告
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汉得信息（300170）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/def943db-5c74-4bb2-b14c-565dd5457573.PDF
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2026-04-13 20:45│汉得信息（300170）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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汉得信息（300170）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c4593ff1-70f8-4b43-928e-7659bdf11e4e.PDF
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2026-04-13 20:44│汉得信息（300170）：董事会秘书工作细则（2026年4月）
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上海汉得信息技术股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章 总则
第一条 为了促进上海汉得信息技术股份有限公司（“公司”）的规范运作，充分发
挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（“《自律监
管指引》”）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（“《上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件及《上海汉得信息技术
股份有限公司章程》（“《公司章程》”），特制定本董事会秘书工作细则（“本细则”）。
第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所（“深交所”）
的指定联络人。公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。
董事会秘书应当由公司董事、副经理或财务总监或者公司章程规定的其他高
级管理人员担任或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。
董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高
级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。
公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者本细
则第十六条规定代行董事会秘书职责的人员负责与深交所联系，办理信息披
露与股权管理事务。
第三条 公司应当建立相应的工作制度，为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、
财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书
在信息
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