公司公告☆ ◇300170 汉得信息 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-04 19:12 │汉得信息（300170）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2026-05-22 18:32 │汉得信息（300170）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第二个归属期归属条件成│
│ │就及作废... │
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│2026-05-22 18:32 │汉得信息（300170）：第六届董事会第九次（临时）会议决议公告 │
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│2026-05-22 18:32 │汉得信息（300170）：公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 │
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│2026-05-22 18:32 │汉得信息（300170）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-05-22 18:32 │汉得信息（300170）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-05-22 18:32 │汉得信息（300170）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 │
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│2026-05-08 19:06 │汉得信息（300170）：关于2025年年度权益分派实施的公告 │
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│2026-05-06 18:10 │汉得信息（300170）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 18:10 │汉得信息（300170）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-06-04 19:12│汉得信息（300170）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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汉得信息（300170）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/32cb8b79-41fa-4c72-b2fc-8ee2790a9ad5.PDF
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2026-05-22 18:32│汉得信息（300170）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第二个归属期归属条件成就及
│作废...
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汉得信息（300170）：2024年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第二个归属期归属条件成就及作废...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/662a2b79-658d-41a5-80d7-a49a7407a8ed.PDF
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2026-05-22 18:32│汉得信息（300170）：第六届董事会第九次（临时）会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年
5月 19 日通过邮件的方式发出会议通知，于 2026 年 5月 22 日上午 9:30 在公司会议室以通讯的方式召开，公司现有董事 7名，
参加表决董事 7名。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则
》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票；回避 1票。
2024 年激励计划的激励对象刘福东先生已回避表决。
根据《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年激励计划（草案）》”
或“2024 年激励计划”）的相关规定以及公司 2025 年年度权益分派实施情况，董事会同意对 2024 年限制性股票激励计划首次授
予部分及预留授予部分的授予价格进行调整，由 3.312 元/股调整为 3.297 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海汉得信息技术股份有限公司关于调整 2024 年限制
性股票激励计划授予价格的公告》。
（二）审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票；回避 1票。
2024 年限制性股票激励计划的激励对象刘福东先生已回避表决。
根据《2024 年激励计划（草案）》的有关规定，公司 2024 年激励计划首次授予激励对象中 2人因个人原因离职已不符合激励
条件，其已获授但尚未归属的4,000 股限制性股票全部作废。
仍在职的 259 名激励对象 2025 年度个人绩效考核结果均为“优秀”，个人层面归属比例为 100%。
综上，公司本次共计作废 4,000 股限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，上述作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海汉得信息技术股份有限公司关于作废 2024 年限制
性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
（三）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票；回避 1票。
2024 年限制性股票激励计划的激励对象刘福东先生已回避表决。
根据《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条
件的第二类限制性股票数量为 16,948,000 股。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司为满足条件的 259
名激励对象办理本次激励计划首次授予部分第二个归属期 16,948,000 股限制性股票归属的相关事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海汉得信息技术股份有限公司关于 2024 年限制性股
票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。
三、 备查文件
1、第六届董事会第九次（临时）会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见；
4、上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第
二个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ad163e55-178d-47b3-967f-7087b68187b2.PDF
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2026-05-22 18:32│汉得信息（300170）：公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
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上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件及《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）、《上海汉得信息技术股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单进行了核查，发表核查意
见如下：
1、根据《管理办法》、《2024 年激励计划（草案）》、《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的有关规定，本次激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成就。
2、本次激励计划首次授予激励对象中 2 人因个人原因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未归属的 4,000 股限制性股票全
部作废。
3、经核查，拟归属股份的 259 名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资
格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《2024 年激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司为满足条件的 259 名激励对象办理本次激励计划首次授予部分第二个归属期 16,948,0
00 股限制性股票归属的相关事宜。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3367a821-bb09-44f3-81a3-b841b2a4b8de.PDF
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2026-05-22 18:32│汉得信息（300170）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告
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汉得信息（300170）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f3f3244e-5a07-49b9-bbe9-b2d5af157aae.PDF
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2026-05-22 18:32│汉得信息（300170）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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2026 年 5 月 22 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过
《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下：一、2024 年限制性
股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已履行的相关审批程序
1、2024 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于<上海汉得信息技术股份有限公司 202
4 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》以及《关于召开 2024 年第二次临时股
东大会的议案》。2024 年 4 月 17 日，公司披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》《独立董事公开征集委托投票
权报告书》。律师事务所出具了法律意见书，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。
2、2024 年 4 月 16 日，公司召开第五届监事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于<上海汉得信息技术股份有限公司 202
4 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》以及《关于核实<上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
。
3、2024 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 26 日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职位在公司内部进行了公示。
公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划首次授予的激励对象名单提出的任何异议。2024年 4月 27 日，公司披
露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2024 年 5 月 6 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
5、2024 年 5 月 6 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。经核
查，在本次激励计划草案公开披露前 6个月内，不存在本次激励计划内幕信息知情人利用公司本次激励计划相关内幕信息买卖公司股
票的行为。
6、2024 年 6月 3日，公司召开第五届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 6月 3日为首次授予日，以 3.38 元/股的授予价格向符合授予条件的 268 名激
励对象授予 3,398.00 万股第二类限制性股票。
7、2024 年 6月 3日，公司召开第五届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》，并对本次激励计划确定的 268 名激励对象名单进行核实，认为其作为本次激励计划的激励对象的
主体资格合法、有效。
8、2024 年 9 月 30 日，公司召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计
划授予价格的议案》《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以 2024 年 9月 30 日
为预留授予日，以 3.36 元/股的授予价格向符合授予条件的63 名激励对象授予 800.00 万股第二类限制性股票。
9、2024 年 9 月 30 日，公司召开第五届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划
授予价格的议案》《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，并对本次激励计划确定的 63
名激励对象名单进行核实，认为其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法有效。
10、2025 年 5月 28日，公司召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，决定作废已授予但尚未归属的 435,000 股限制性股票，并根据本次激励
计划对限制性股票授予价格进行相应的调整，授予价格由 3.36 元/股调整为 3.312元/股，同意在首次授予部分第一个归属期内为符
合归属条件的首次授予激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票共计 16,593,000 股。
11、2025 年 5月 28日，公司召开第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
12、2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属日为 2025年 6月 26 日，归属数量 1,659.30 万股，归属人数
258 人。具体内容详见公司于2025 年 6 月 24 日披露于巨潮资讯网之《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属结果暨股份上市的公告》。
13、2025 年 9月 24 日，公司召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予
部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。决定
作废已授予但尚未归属的 835,000 股限制性股票，同意在预留授予部分第一个归属期内为符合归属条件的预留授予激励对象办理归
属相关事宜，本次可归属的限制性股票共计 3,165,000 股。
14、2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属日为 2025年 10 月 29 日，归属数量 316.50 万股，归属人数
27 人。具体内容详见公司于2025 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网之《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归
属期归属结果暨股份上市的公告》。
15、2026 年 5月 22 日，公司召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2024年限制性股票激励计
划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，决定作废已授予但尚未归属的 4,000 股限制性股票，并根据本次激励计划对
限制性股票授予价格进行相应的调整，授予价格由 3.312 元/股调整为 3.297 元/股，同意在首次授予部分第二个归属期内为符合归
属条件的首次授予激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票共计 16,948,000 股。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本次激励计划的相关规定“激励对象合同到期，且不再续
约的或主动辞职的，其已归属的限制性股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。”
鉴于公司本次激励计划首次授予激励对象中有 2 人已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 4,000 股限制性股票
不得归属并由公司作废。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，上述作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，也不会
影响公司本次激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件以
及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，董事会薪酬与考核委员会全体委员一致同意公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
（一）公司本次调整、本次归属及本次作废之相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《自律监管指南》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》和《2024年限制性股票激励计划》的相关规定；
（二）公司本次调整2024年限制性股票激励计划授予价格符合《管理办法》《自律监管指南》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》和《2024年限制性股票激励计划》的相关规定；
（三）本次激励计划首次授予部分即将进入第二个归属期，归属条件已经成就，公司本次归属符合《管理办法》《自律监管指南
》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》和《2024年限制性股票激励计划》的相关规定；
（四）公司本次作废部分限制性股票符合《管理办法》《自律监管指南》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》和《2024年
限制性股票激励计划》的相关规定；
（五）公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定就本次调整、本次归属及本次作废事宜履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次（临时）会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
3、《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分
第二个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6825787c-7640-466f-8146-009123bf2baf.PDF
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2026-05-22 18:32│汉得信息（300170）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
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汉得信息（300170）：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/349752e5-79c7-4e61-bdae-8c31fbd816fa.PDF
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2026-05-08 19:06│汉得信息（300170）：关于2025年年度权益分派实施的公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总股本为 1,023,471,711 股，其中
公司回购专用证券账户持有公司股份 529,690 股，该部分股份不享有利润分配权利。以公司目前总股本1,023,471,711 股扣除公司
回购专用证券账户中已回购的 529,690 股后的股本1,022,942,021 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.15 元（
含税），合计派发现金红利人民币 15,344,130.32 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。
2、因公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利，本次权益分派实施后，公司总股本保持不变，现金分红总额分摊
到每一股的比例将减少。本次权益分派实施后，按公司总股本（1,023,471,711 股）计算每 10 股现金红利=本次实际现金分红总额/
公司总股本*10=0.149922 元（保留六位小数，不四舍五入），即以 0.0149922 元/股（按公司总股本折算每股现金分红金额，不四
舍五入）计算每股现金红利。公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝权益分派股权登记日收盘价
-0.0149922 元/股。
公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 6 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以公司目前总股本 1,023,471,711 股扣除公司回购专用证
券账户中已回购的 529,690股后的股本 1,022,942,021 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币0.15 元（含税），合计
派发现金红利人民币 15,344,130.32 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。自本次利润分配方案披露之日起至实施权
益分派股权登记日前公司享有利润分配权的股份总额由于出现股权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形而发生变化的，将按照
分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额及回购专用证券账户中股份未发生变化，根据《公司法》规定，回购专用证
券账户中的 529,690 股不享有参与本次利润分配的权利，以公司目前总股本 1,023,471,711 股扣除公司回购专用证券账户中已回购
的529,690股后的股本1,022,942,021股为基数进行测算，合计派发现金红利人民币 15,344,130.32 元。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,023,471,711 股剔除已回购股份 529,690 股后的 1,022,942,021
股为基数，向全体股东每 10 股派 0.150000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含
QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.135000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【
注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收
，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0300
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.015000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 14日，除权除息日为：2026 年 5月 15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年5 月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、依据《上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票授予价格的规定，在激励
计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股
、配股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据激励计划做相应的调整。本次权益分派实施完毕后，公司后续将根据
相关规定履行审议程序并披露。
七、咨询机构
咨询地址：上海市汇联路 33号
咨询联系人：刘福东、卢娅
咨询电话：021-50177372
传真电话：021-59800969
八、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司关于确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cde9238d-eb51-4643-aefe-9daa23a4598f.PDF
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2026-05-06 18:10│汉得信息（300170）：2025年年度股东会决议公告
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汉得信息（300170）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/16695d8f-2fb5-467a-b2fe-e6f13b733878.PDF
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2026-05-06 18:10│汉得信息（300170）：2025年年度股东会的法律意见书
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汉得信息（300170）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/cc877b0a-239d-4aba-8ede-6a82ec9d1e49.PDF
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2026-04-27 16:36│汉得信息（300170）：第六届董事会第八次（临时）会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年
4月 23 日通过邮件的方式发出会议通知，于 2026 年 4月 27 日上午 10:30 在公司会议室以通讯的方式召开，公司现有董事 7名
，参加表决董事 7名。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规
则》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
(一) 审议通过了《2026 年第一季度报告》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
经审议，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海汉得信息技术股份有限公司 2026 年第一季度报告
》。
三、 备查文件
1、第六届董事会第八次（临时）会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d9185fc2-5e06-4fe8-a198-7bbac9f9b0e1.PDF
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2026-04-27 16:31│汉得信息（300170）：2026年一季度报告
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汉得信息（300170）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c5f882a9-9519-4a69-afd6-a5c34b89ff72.PDF
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2026-04-13 20:45│汉得信息（300170）：2025年年度审计报告
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汉得信息（300170）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/16ffd509-422d-4429-b126-82f6c898fcc1.PDF
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2026-04-13 20:45│汉得信息（300170）：关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、主要币种及业务品种：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的币种仅限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币。
业务种类包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权
交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等。
2、投资额度和期限：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过
人民币 8亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8亿元或等值其他外币金额。上述额度自公司股东
会审批通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该
笔交易终止时止。
3、已履行的审议程序：公司于 2026 年 4 月 13 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇
衍生品交易业务的议案》，该事项尚需提交股东会审议。
4、特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，
但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。该事项尚需提交股东会审议。敬请投资者注意投资风险。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展所需交易
保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过
人民币 8亿元或等值其他外币金额的外汇衍生品交易业务，期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范
围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。现将相关事宜公告
如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的投资情况概述
（一）投资目的及必要性
随着公司及子公司海外业务的发展，公司外汇收支规模不断增长，汇率波动将对公司及合并报表范围内的子公司业绩造成一定影
响。为规避和防范上述业务形成的外汇风险，公司及合并报表范围内的子公司在保证正常经营的前提下，拟开展外汇衍生品交易业务
，以减少汇率波动对公司及子公司经营带来的风险，实现外汇资产保值的目的，具有必要性。该业务不以获取投资收益为目的。公司
将合理安排资金，不影响主营业务的发展。
（二）交易额度及期限
公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限
不超过人民币 8亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8亿元或等值其他外币金额的外汇衍生品交
易业务，使用期限自股东会审议通过之日起不超过 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的
存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体
实施事宜。
（三）主要币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的币种仅限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币。业务种类包括但不限于
外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期
权组合等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等。
（四）交易对手方
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手方为经监管机构批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的银行金融机构，不存
在关联关系。
公司衍生品交易业务拟在境外开展，交易地区均为政治、经济及法律风险较小，且外汇市场发展较为成熟、结算量较大的地区。
（五）流动性安排
公司及子公司开展外汇衍生品交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，投资金额和投资期限与实际业务需
求相匹配，公司及子公司将合理安排使用资金。
（六）资金来源
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
（七）信息披露
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关要求披露公司开展外汇衍生品交易的情况，在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易的
相关进展和执行情况等予以披露。
（八）审议程序
公司及合并报表范围内的子公司本次拟开展外汇衍生品交易业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《外汇衍生品交易业务管理制度》
等相关规定，本次交易事项已经公司于 2026 年 4月13 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。本次拟开展外汇衍生品交易业
务事项尚需提交公司股东会审议。
二、开展外汇衍生品交易业务的风险分析、风险控制措施
（一）风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在
一定的风险。主要包括：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风
险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，内控风险较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
4、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
5、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
（二）风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止风险投机行为。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、部门设置与人员配备、内部操作
流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向
公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性由公司审计部门进行日常监督。
三、开展外汇衍生品交易对公司的影响
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以具体经营业务为依托，与公司及子公司日常经营需求相匹配。公司及子公司开展外汇衍
生品交易业务充分利用外汇衍生产品的套期保值功能，对冲经营活动中的汇率风险，一定程度上有效规避外汇市场的风险，降低汇率
大幅波动对公司的影响。鉴于外汇衍生品交易业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，公司将严格按照相关规定及
时履行信息披露义务。
四、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号--套期会计》《企业会计准则第 3
7 号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。
五、可行性分析结论
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行
以投机和套利为目的的交易。公司及合并报表范围内的子公司通过开展适当的外汇衍生品交易业务，能使其持有的一定数量的外汇资
产及外汇负债一定程度上有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不利影响，有助于增强公司财务稳健性。
公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇
衍生品交易业务制定了具体操作规程。因此，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务具有可行性。
六、相关审核程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会同意公司及下属公司
（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8亿元或
等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8亿元或等值其他外币金额的外汇衍生品交易业务，期限自股东会
审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体
实施事宜。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/43261f2b-bc73-443e-8939-92581e2c76ae.PDF
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2026-04-13 20:45│汉得信息（300170）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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汉得信息（300170）：关于公司2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/7e52f332-e3bf-4dc9-927a-58eef40c9380.PDF
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2026-04-13 20:45│汉得信息（300170）：2025年度内部控制审计报告
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汉得信息（300170）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/def943db-5c74-4bb2-b14c-565dd5457573.PDF
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2026-04-13 20:45│汉得信息（300170）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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汉得信息（300170）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c4593ff1-70f8-4b43-928e-7659bdf11e4e.PDF
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2026-04-13 20:44│汉得信息（300170）：董事会秘书工作细则（2026年4月）
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上海汉得信息技术股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章 总则
第一条 为了促进上海汉得信息技术股份有限公司（“公司”）的规范运作，充分发
挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（“《自律监
管指引》”）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（“《上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件及《上海汉得信息技术
股份有限公司章程》（“《公司章程》”），特制定本董事会秘书工作细则（“本细则”）。
第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所（“深交所”）
的指定联络人。公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。
董事会秘书应当由公司董事、副经理或财务总监或者公司章程规定的其他高
级管理人员担任或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。
董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高
级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。
公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者本细
则第十六条规定代行董事会秘书职责的人员负责与深交所联系，办理信息披
露与股权管理事务。
第三条 公司应当建立相应的工作制度，为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、
财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书
在信息披露方面的工作。
董事会秘书作为上市公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查
阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应
当支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予
以回复，并提供相关资料。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深交
所报告。
公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深交所组织的董事会秘书
后续培训。
第二章 任职资格
第四条 董事会秘书的任职资格：
（一）具有大学专科以上学历（含大专），从事经济、管理、证券等工作三年以上；
（二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识；
（三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；
（四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力；
（五）取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。
第五条 下列人员不得担任董事会秘书：
（一）《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。
董事会秘书候选人除应当符合上述规定外，同时不得存在下列任一情形：
（一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（三）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟聘任该人
士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。
第三章 主要职责
第六条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行下列职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披
露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机
构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人
员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深交所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深交所所有问询；
（六）组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、《上市规则》、《自律监管指引》及深交所相关规定的培训，协助前述人员
了解各自在信息披露
中的权利和义务；
（七）督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规、《上市规则》、《自律监管指引》、深交所其他相关规定及公司章程，切实
履行其所作出的承诺；
在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立
即如实向深交所报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所要求履行的其他职责。第七条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由
董事、董事会秘书分别作出时，则
该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第四章 聘任与解聘
第八条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。第九条 公司董事会秘书如辞职或被解聘，公司应当在原任董事会秘
书离职后三个月
内聘任董事会秘书。
第十条 公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会
秘书的有关材料报送深交所，深交所自收到有关材料之日起五个交易日内未
提出异议的，董事会可以按照法定程序予以聘任。第十一条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会
秘书不
能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并
不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务负有的责任。
证券事务代表应当参加深交所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会
秘书资格证书。
第十二条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告，并向深
交所提交以下文件：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；
（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、
移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深交所提交变更后
的资料。
第十三条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或辞职时，公司应当及时向深交所报告，说明原因并公
告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深交所提交
个人陈述报告。
第十四条 董事会秘书有以下情形之一的，董事会应当自事实发生之日起一个月内终
止对其的聘任：
（一）出现本细则第五条所规定的情形之一的；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给公司或股东造成重大损失的；
（四）违反法律法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》、深交所其他相关规定和《公司章程》，给公司或股东造成重大损
失的。第十五条 公司在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间
以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司
违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、审计委员会的离任审查，将有关档
案文件、正在办理及其他待办理事项，在公司审计委员会的监督下移交。第十六条 公司原则上应当在原任董事会秘书离职后三
个月内聘任董事会秘书。公司
董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事
会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司董事会秘书空
缺超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月
内完成董事会秘书的聘任工作。
第五章 董事会秘书的法律责任
第十七条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守公司章程，切实履行
职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。董事
会秘书在需要把部分职责交与他人行使时，必须经董事会同意，并确保所
委托的职责得到依法执行，一旦发生违法行为，董事会秘书应承担相应的
责任。
第十八条 被解聘的董事会秘书离任前应接受公司审计委员会的离任审查，并在公司
审计委员会的监督下，将有关档案材料、尚未了结的事务、遗留问题，完
整移交给继任的董事会秘书。董事会秘书在离任时应签订必要的保密协议，
履行持续保密义务。
第六章 附则
第十九条 本细则未尽事宜，按照国家的有关法律、法规和《公司章程》执行。第二十条 本细则经公司董事会表决通过之日起生
效，修改亦同。第二十一条 本细则解释权属于公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/ef6de76d-1314-4fac-87b3-50f7fa7130bf.PDF
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2026-04-13 20:44│汉得信息（300170）：独立董事2025年度述职报告（曹惠民）
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汉得信息（300170）：独立董事2025年度述职报告（曹惠民）。公告详情请查看附件
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2026-04-13 20:44│汉得信息（300170）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年4月）
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第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）投资者关系互动平台（以下简称“互动易平台”），规范上海汉得
信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）通过互动易平台与投资者交流，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第1号——业务办理》及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司实
际情况，制定本制度。
第二章 总体要求
第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚
信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内
容真实、准确、完整。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动
易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。第四条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、
宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发
布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第五条 公司在互动易平台信息发布及回复内容应当合法合规，符合以下要求：
（一）不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉及
或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司的信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或者回复信息等形式代替信
息披露或者泄露未公开重大信息；
（二）不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平
性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问；
（三）不得涉及不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利
益的信息，不得涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，公司应当谨慎判断拟发布的信
息或者回复的内容是否违反保密义务；
（四）充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示
相关事项可能存在的不确定性和风险；
（五）不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点
或者与市场热点不当关联；
（六）不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测
或者承诺，也不得利用发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违
规行为；
（七）及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股
票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部审核
第六条 公司应当及时回复投资者问题，董事会秘书负责组织互动易平台信息发布及回复工作，按照法律、行政法规、中国证监
会规定、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，对拟在互动易平台发布或者回复投资者提问涉及的信息进行审核。
第七条 公司证券部为互动易平台信息发布和投资者问题回复的管理部门，负责及时收集投资者提问、拟订回复内容、发布或者
回复投资者提问。第八条 公司各子公司、各职能部门负责人应在各自职责范围内积极配合公司董事会秘书、证券事务部对投资者的
提问进行分析、解答，并按照董事会秘书的要求及时提供相关文件、资料，保证所提供的内容真实、准确、完整、充分，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第九条 公司证券部负责收集整理互动易平台的投资者提问，及时向董事会秘书进行汇报。董事会秘书负责组织公司证券部及其
他相关人员，对拟在互动易平台发布的信息或者投资者提问进行研究并撰写相关内容。拟在互动易平台发布的信息或者回复投资者提
问的内容撰写完成后，由董事会秘书根据适用法律对其进行审核。董事会秘书审核通过后，相关信息或者回复方可发布。对于公司董
事会秘书认为特别重要或敏感的内容，董事会秘书可以视情况报董事长审批。董事会秘书可根据实际情况，就有关信息发布或者投资
者提问回复事宜，征求外部咨询机构的意见。拟发布信息或回复内容经审批通过后，由证券事务部在互动易平台进行发布。凡未经审
批通过的信息或回复不得在互动易平台进行发布。
第五章 附则
第十条 本制度未尽事宜或与有关规定相悖的，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十一条 本制度由公司董事会负责修订与解释。
第十二条 本制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/d0bb2a67-aaa0-42d9-834a-ad597b0ba254.PDF
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2026-04-13 20:44│汉得信息（300170）：董事会审计委员会年报工作规程（2026年4月）
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第一条 为加强内部控制建设，促进上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥公司董事会审
计委员会事前、事后审核的独立性，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定以及《上海汉得信息技术股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）《审计委员会实施细则》的规定，并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定
本工作规程。
第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法规及《公司章程》的要求，认真履行审计委员会的职
责，勤勉尽责地开展工作。第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责：
1、协调会计师事务所审计工作时间安排；
2、审核公司年度财务信息及会计报表；
3、监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
4、对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
5、提议聘请或改聘外部审计机构；
6、董事会授予的其他职责及法律法规和深圳证券交易所相关规定中涉及的其他事项。
第四条 审计委员会应与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排，进场审计时间不
得晚于公司年度报告披露日前二十个工作日。
第五条 审计委员会应在为公司提供年报审计的会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第六条 审计委员会、管理层及年审机构就公司年报审计应切实加强沟通，并形成有关工作底稿支持的书面沟通会议记录，参会
人员均应在会议记录中签字。
在年审注册会计师事务所进场审计前，审计委员会应当会同公司独立董事参加与年审注册会计师的见面会，和会计师就会计师事
务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进
行沟通，尤其特别关注公司的业绩预告及其更正情况。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。上述沟通情况
均应有书面记录并由当事人签字。
第七条 公司指定财务部为公司年报沟通牵头部门，负责向审计委员会、年审机构提供沟通会议所需生产经营信息、财务资料及
其他信息，积极参与三方沟通工作。
第八条 公司财务部门应为审计委员会做出决策提供必要的资料，如公司财务报告、生产经营报告、内部审计制度、内部控制制
度和年审机构工作底稿等；对于有关重大问题，独立董事可进行实地考察。必要时，亦可邀请公司其他董事及高级管理人员或相关工
作人员列席有关会议。沟通过程中，如独立董事或年报审计人员提出需管理层回避的，管理层人员应予以回避。
第九条 年度财务会计审计报告完成后，审计委员会应对其进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交会
计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告。
公司董事会或者审计委员会应当根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，具年度内部控制自我评价报告。内部控制自我评
价报告至少包括以下内容：
（1）董事会对内部控制报告真实性的声明；
（2）内部控制评价工作的总体情况；
（3）内部控制评价的依据、范围、程序和方法；
（4）内部控制存在的缺陷及其认定情况；
（5）对上一年度内部控制缺陷的整改情况；
（6）对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施；
（7）内部控制有效性的结论。
公司董事会应当在审议年度报告的同时，对内部控制自我评价报告形成决议。保荐机构应当对内部控制自我评价报告进行核查，
并出具核查意见。
公司应当在披露年度报告的同时，在符合条件媒体上披露内部控制自我评价报告及保荐机构等主体出具的意见。
第十条 公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，
对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东会做
出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东会决议及被改聘会计师事务所的陈述
意见。
审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价
，形成意见后提交董事会决议，并召开股东会审议。
审计委员会形成的上述文件应在年报中予以披露。
第十一条 审计委员会应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十二条 本工作规程未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十三条 本规程由公司董事会制定并解释，并自公司董事会会议审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/0374c3a7-9825-4f16-8adb-c7d0baaa2465.PDF
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2026-04-13 20:44│汉得信息（300170）：独立董事年报工作规程（2026年4月）
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第一条 为进一步完善上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的治理机制，加强内部控制制度的建设，夯实信息披
露工作基础，充分发挥公司独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定，以及《上海汉得信息技术股份有限公司章
程》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》的有关规定，特制定本工作规程。
第二条 公司独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事应
当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权
益不受损害。
第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所有关创业板上市公司年度报告的要求。独立董事应及时听取公司管理
层对公司生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并根据需要对相关重大事项进行实地考察。第四条 独立董事应对公
司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的年审注册会计师的从业资格进行检查。
第五条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称：年审注册会计师)进场审计前向每位独立董事书面提
交本年度审计工作安排及其他相关资料。独立董事对审核中发现的问题应单独与审计机构进行沟通，提请审计机构关注。
在年审注册会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员会参加与年审注册会计师的见面会，和会计师就会计师事
务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进
行沟通，尤其特别关注公司的业绩预告及其更正情况。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。独立董事应对
公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及年审注册会计师的从业资格进行核查。上述沟通情况均应有书面记录
并由当事人签字。第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后至召开董事会审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注
册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
沟通内容应包括以下主要方面：
（1）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成
情况；
（2）公司的资产构成及发生的重大变动情况；
（3）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
（4）公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
（5）公司资产的完整性、 独立性情况；
（6）募集资金使用、管理情况，是否与计划进度和收益相符；
（7）重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
（8）公司内部控制的运行情况；
（9）关联交易的情况；
（10）收购、出售资产交易的实施情况；
（11）审计中发生的问题；
（12）其他重大事项的进展情况。
第七条 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行
评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈
述理由、发表意见，并予以披露。
第八条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异
议的，应当陈述理由、发表意见，并予以披露。独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计
机构，对公司具体事项进行审计，相关费用由公司承担。第九条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄
露内幕信息、内幕交易等违法、违规行为发生。
第十条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要的条件。
第十一条 在年度报告披露前 15 日内和年度业绩预告或业绩快报披露前 5日内，独立董事不得买卖公司股票。
第十二条 本规程未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十三条 本规程自公司董事会审议通过后生效。
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2026-04-13 20:44│汉得信息（300170）：突发事件处理制度（2026年4月）
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汉得信息（300170）：突发事件处理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-13 20:44│汉得信息（300170）：控股股东和实际控制人行为规范（2026年4月）
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汉得信息（300170）：控股股东和实际控制人行为规范（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-13 20:44│汉得信息（300170）：独立董事2025年度述职报告（王敏良）
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汉得信息（300170）：独立董事2025年度述职报告（王敏良）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/416b5921-c52d-4f19-9d83-84c8f2038051.PDF
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2026-04-13 20:44│汉得信息（300170）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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上海汉得信息技术股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事
、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、持续、
稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法
律法规、规范性文件以及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，
并遵循以下基本原则：
1、责权利对等及按绩取酬的原则；
2、薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与业内薪酬水平相符的原则；
3、与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则；
4、激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第三条 本制度适用于《公司章程》规定的在公司领取薪酬的董事和高级管理人员。
第二章 薪酬的管理与考核评价
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案
由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人
员薪酬方案由董事会批准，并予以充分披露。第五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均
绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第六条 公司董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司确定董事、高级
管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第七条 公司人力资源
部和财务部负责薪酬方案的具体实施，公司董事会薪酬与考核委员会负责对薪酬方案执行情况进行考核和监督。
第三章 工资总额决定机制及薪酬的结构与标准
第八条 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事和高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，
结合公司经营业绩、同行业薪资增幅水平、通胀水平以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第九条 工资总额决定程序如下：
（一）公司人力资源部依据经营指标测算，编制年度薪酬预算，履行公司内部审批流程后下达执行；
（二）在预算执行周期内，结合关键业绩指标达成进度，实施绩效薪酬（奖金等）计提比例的弹性管控；
（二）公司基于年审结果，科学核定年度薪酬总额分配方案。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成标准如下:
（一）在公司任职的非独立董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另外领取董事津贴；外部投资人股东委
派的非独立董事及未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴；
（二）公司向独立董事发放职务津贴，公司参考同行业上市公司的标准水平，并根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平
确定独立董事的职务津贴。津贴的标准由薪酬与考核委员会提出建议，由董事会制订方案，并经股东会审议通过，此外独立董事不在
公司享受其他收入及社会保险待遇，独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行；
（三）公司高级管理人员按其岗位对应的薪酬和考核管理办法执行。
第十一条 董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之
五十：
（一）基本薪酬：主要结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定；
（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标指标完成情况为绩效薪酬发放依据，公司确定一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展,绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织；
（三）中长期激励：公司可实施股权激励计划、员工持股计划，对公司董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
董事会有权根据本制度第二条的规定，并结合公司发展战略，确定以及调整高级管理人员的年度基本薪酬标准。
第四章 薪酬发放、调整与止付追索
第十二条 独立董事津贴按月发放。
第十三条 在公司经营管理岗位任职的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，一定比例的绩效薪酬在会计年度结束后
结合年度考核情况发放。
第十四条 下列税费按照国家有关规定从薪酬中直接扣除:
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费和住房公积金；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司
进一步发展需要，薪酬调整依据为：
1、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬
调整的参考依据；
2、通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
3、公司盈利状况；
4、组织结构调整、岗位调整或职责变化。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十七条 公司提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第十八条 公司可以依照相关法律法规、《公司章程》及本制度的规定，实施股权激励和员工持股等激励机制。公司的激励机制
，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会审议，经公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/1fae6bb5-0e89-4d7e-88b0-3263ed468704.PDF
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2026-04-13 20:44│汉得信息（300170）：经理工作细则（2026年4月）
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汉得信息（300170）：经理工作细则（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-13 20:44│汉得信息（300170）：会计师事务所选聘制度（2026年4月）
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汉得信息（300170）：会计师事务所选聘制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/d80b0fcd-45d6-4256-b98d-541239e2eb6b.PDF
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2026-04-13 20:44│汉得信息（300170）：对外信息报送和使用管理制度（2026年4月）
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第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海汉得信息技术股份
有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《信息披露管理制度》”）等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于上海汉得信息技术股份有限公司及下属控股子公司。第三条 本制度所指“信息”指所有对公司股票及其衍
生品种交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需披露的重大事项等。
第二章 外部信息报送细则
第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披
露流程。
第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、
临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师
会议、接受投资者调研座谈等方式。
第六条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第七条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员及其关联人（包括父母、配偶、子女及由其控制
的法人或其他组织）作为内幕知情人登记在案备查。公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外信息
报送说明，经部门领导、分管副经理审批，并由董事会秘书报董事长批准后方可对外报送。
第八条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并同外部单位签订保密协议，督促外部单位相关人员履行保密义务。
第九条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证
券或建议他人买卖本公司证券。
第十条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交
易所报告并进行披露。第十一条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，公司已披露该信息时除外。
第十二条 外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公
司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得
的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第三章 附则
第十三条 本制度经公司董事会审议通过后实施。
第十四条 本制度未做规定的，适用相关法律法规及规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》等有关规定执行。
第十五条 董事会有权根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本制度进行解释和修改。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/6665e5e3-34e8-4105-8979-fd109abc5ea1.PDF
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2026-04-13 20:44│汉得信息（300170）：外汇衍生品交易业务管理制度（2026年4月）
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汉得信息（300170）：外汇衍生品交易业务管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-13 20:44│汉得信息（300170）：子公司管理制度（2026年4月）
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汉得信息（300170）：子公司管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-13 20:44│汉得信息（300170）：外汇套期保值业务内控管理制度（2026年4月）
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汉得信息（300170）：外汇套期保值业务内控管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-13 20:44│汉得信息（300170）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2026年4月）
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汉得信息（300170）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
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2026-04-13 20:44│汉得信息（300170）：独立董事2025年度述职报告（刘维）
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汉得信息（300170）：独立董事2025年度述职报告（刘维）。公告详情请查看附件。
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2026-04-13 20:44│汉得信息（300170）：董事及高级管理人员离职管理制度（2026年4月）
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汉得信息（300170）：董事及高级管理人员离职管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
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2026-04-13 20:44│汉得信息（300170）：年报工作制度（2026年4月）
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第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事、审计委员会在信
息披露方面的监督作用，维护审计的独立性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）《上海汉得信息技术股份
有限公司审计委员会工作细则》《上海汉得信息技术股份有限公司信息披露管理制度》及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的
有关规定，特制定本制度。
第二章 年报信息披露的基本准则
第二条 年度报告内容应当经公司董事会审议通过。未经董事会审议通过的年度报告不得披露。年度报告中的财务信息应当经审
计委员会事前审核，由审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。
董事无法保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在董事会审议年度报告时投反对票或者弃权票。
审计委员会成员无法保证年度报告中财务信息的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在审计委员会审核年度报告时投反
对票或者弃权票。
公司董事、高级管理人员应当对年度报告签署书面确认意见，说明董事会的编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
董事和高级管理人员无法保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理
由，公司应当披露。公司不予披露的，董事和高级管理人员可以直接申请披露。
董事和高级管理人员按照前款规定发表意见，应当遵循审慎原则，其保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性的责任不仅因
发表意见而当然免除。第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在年度报告编制期间，负有保密义务，上述人员及其
配偶在年度报告公告前 15日内和年度业绩预告或业绩快报公告前 5日内不得买卖公司股票。
公司董事、高级管理人员应当督促其配偶遵守前款规定，并承担相应责任。公司将按照中国证监会、深交所的规定和要求，在年
度报告和相关重大事项公告后五个交易日内对内幕信息知情人买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查，发现内幕信息知情人进
行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，将进行核实并依据公司相关制度对相关人员进行责任追究，并在
二个交易日内将有关情况及处理结果报送深交所并对外披露。
第四条 公司应当尽量避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。
公司在业绩说明会、分析师会议、投资者调研座谈等投资者关系活动开始前，应当事先确定提问的可回答范围。提问涉及公司未
公开重大信息或者可以推理出未公开重大信息的，公司应当拒绝回答。
年度报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏年度报告的内容。公司如需向银行、税务、工商、统计、国
资委、外管局等外部使用人提供年度统计报表的，其提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外
部使用人提供的年度统计报表。
第三章 年报披露的内容
第五条 年度报告应当记载以下内容：
（一）公司基本情况；
（二）主要会计数据和财务指标；
（三）公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总数，公司前 10大股东持股情况；
（四）持股 5%以上股东、控股股东及实际控制人情况；
（五）董事、高级管理人员的任职情况、持股变动情况、年度报酬情况；
（六）董事会报告；
（七）管理层讨论与分析；
（八）报告期内重大事件及对公司的影响；
（九）财务会计报告和审计报告全文；
（十）中国证监会规定的其他事项。
上述内容的编制及披露应遵守《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号--年度报告的内容与格式》等相关规范。
第六条 公司预计年度经营业绩或者财务状况将出现下列情形之一的，应当在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告：
（一）净利润为负；
（二）净利润实现扭亏为盈；
（三）实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上；
（四）利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且按照《上市规则》第 10.3.2条规定扣除后的营
业收入低于 1亿元；
（五）期末净资产为负；
（六）深交所认定的其他情形。
第七条 公司可在年度报告公告前披露业绩快报。
公司在年度报告披露前向国家有关机关报送未公开的定期财务数据，预计无法保密的，应当及时披露业绩快报。
公司在年度报告披露前出现业绩泄露，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的，应当及时披露业绩快报。
第八条 公司的财务会计报告被注册会计师出具非标准审计意见的，公司应当按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》（以下简称“第 14号编报规则”）的规定，在报送定期报告的同时向深交
所提交下列文件：
（一）董事会针对该审计意见涉及事项所出具的符合第 14号编报规则要求的专项说明，包括董事会及其审计委员会对该事项的
意见以及所依据的材料；
（二）负责审计的会计师事务所及注册会计师出具的符合第 14号编报规则要求的专项说明；
（三）中国证监会和深交所要求的其他文件。
第四章 年报审核程序
第九条 独立董事年报工作内容：
（一）独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
（二）一个会计年度结束后，公司管理层应尽早向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。
（三）公司应在适当的时间安排每位独立董事对公司重大经营项目进行实地考察。（上述第（二）、（三）条事项应有书面记录
，必要的文件应有当事人签字）
（四）财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年
度审计工作安排及其他相关资料。
（五）在年审注册会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员会参加与年审注册会计师的见面会，和会计师就会
计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计
重点进行沟通，尤其特别关注公司的业绩预告及其更正情况。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。独立董
事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及年审注册会计师的从业资格进行核查。上述沟通情况均应有书
面记录并由当事人签字。
（六）公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中
发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。沟通内容应包括以下主要方面：（1）公司经营业绩
情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；（2）公司的资产
构成及发生的重大变动情况；（3）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；（4）公司主要控股公司及参股公司的经营和
业绩情况；（5）公司资产的完整性、 独立性情况；（6）募集资金使用、管理情况，是否与计划进度和收益相符；（7）重大投资项
目的执行情况，是否达到预期进度和收益；（8）公司内部控制的运行情况；（9）关联交易的情况；（10）收购、出售资产交易的实
施情况；（11）审计中发生的问题；（12）其他重大事项的进展情况。
（七）独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。
第十条 审计委员会年报工作内容：
（一）审计委员会应当与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排。
（二）审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，并形成书面意见，如公司财务会计报表无法在年审
会计师进场前提供，则财务部应尽快完成会计报表并及早提交审计委员会审阅。
（三）审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与其沟通，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式
记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
（四）审计委员会应在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，并形成书面意见。
（五）审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核，同时应当向董事会提交会计师事务所从事本年
度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
（六）公司董事会或者其审计委员会应当根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，出具年度内部控制自我评价报告。内部
控制自我评价报告至少应当包括以下内容：（1）董事会对内部控制报告真实性的声明；（2）内部控制评价工作的总体情况；（3）
内部控制评价的依据、范围、程序和方法；（4）内部控制存在的缺陷及其认定情况；（5）对上一年度内部控制缺陷的整改情况；（
6）对本年度内部控制缺陷拟采取的整改措施；（7）内部控制有效性的结论。
第五章 附则
第十一条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规以及公司章程的有关规定执行。
第十二条 本规则自董事会审议通过之日起生效，修改权和解释权属于公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/fa6a059d-4ea7-4a16-ad6b-90c6f27ca78e.PDF
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2026-04-13 20:44│汉得信息（300170）：独立董事2025年度述职报告（陈靖丰）
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汉得信息（300170）：独立董事2025年度述职报告（陈靖丰）。公告详情请查看附件
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2026-04-13 20:44│汉得信息（300170）：投资者关系管理制度（2026年4月）
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汉得信息（300170）：投资者关系管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-13 20:44│汉得信息（300170）：汉得信息公司章程（草案）（2026年4月）
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汉得信息（300170）：汉得信息公司章程（草案）（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-13 20:43│汉得信息（300170）：关于召开2025年年度股东会的通知
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上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决定于 2026年 5月 6日（星期三）下午 14:00
在上海市青浦区汇联路 33号公司会议室召开公司 2025年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月6日（星期三）下午14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月6日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月6日上午9:15至2026年5月6日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年4月28日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至2026年4月28日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室。
二、本次股东会审议的议案
表一：本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程（草案）>及修订或制定部分公 非累积投票提案 √作为投票对
司治理制度的议案》 象的子议案数
（4）
8.01 《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程（草 非累积投票提案 √
案）>（一）的议案》
8.02 《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程（草 非累积投票提案 √
案）>（二）的议案》
8.03 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
8.04 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议 非累积投票提案 √
案》
11.00 《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议 非累积投票提案 √
案》
12.00 《关于公司未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规 非累积投票提案 √
划的议案》
上述议案中，第9.01项议案已经公司第六届董事会第六次（临时）会议审议通过，其他议案已经公司第六届董事会第七次会议审
议通过。公司独立董事将在本次年度股东会上做述职报告。具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
关联股东需对第7项议案回避表决。
第8.01项和第8.02项议案为特别决议提案，需由出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理
人）表决通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，除第8.01项和第8.02项议案外，上述提案均为普通决议提案，需由出席股东会的股东
所持有效表决权股份总数的二分之一以上股东（包括股东代理人）表决通过。
上述提案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年5月5日（10:00-11:30，13:30-16:30）。
2、登记地点：上海汉得信息技术股份有限公司证券部
3、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书
（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），并附身份证件和股东账户卡
复印件，以便登记确认。传真或信件请于2026年5月5日16:30前送达公司证券部（请注明“2025年年度股东会”字样）。因邮递延时
、丢件等原因导致公司不能在前述时间收到异地股东登记资料的，相应后果由股东自行承担。
4、联系方式：
地址：上海市青浦区汇联路33号
联系人：刘福东、卢娅
电话：021-67002300
传真：021-59800969
邮政编码：201707
5、本次股东会与会人员食宿及交通费等费用自理。
6、其他注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
四、本次股东会网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
六、附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/5d12c311-e07f-4f36-8645-3a6f599e9b11.PDF
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2026-04-13 20:42│汉得信息（300170）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026 年 4 月 13 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《2025
年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
1、董事会意见
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《2025 年度利润分配的预案》，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《公
司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等有关规定的要求，既符合公司实际情况又有利于公司长远发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、
合规性、合理性，有利于公司的可持续发展。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1、本预案分配基准为 2025 年度。
2、按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，2025 年度公司提取了20,053,895.66 元法定盈余公积金，未提取任意公积金，
不存在弥补亏损的情况。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告确认，公司 2025 年度合并报
表实现归属于上市公司股东的净利润为226,598,784.09 元，母公司实现净利润为 200,538,956.60 元。根据《公司章程》的有关规
定，按照母公司 2025 年度实现净利润弥补以前年度亏损后按 10%计提法定盈余公积金 20,053,895.66 元。截至 2025 年 12 月 31
日，合并报表累计未分 配 利 润 为 2,188,366,945.11 元 ， 母 公 司 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为1,964,093,280.10 元，
根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供分配利润为 1,964,093,280.10 元。
3、为回报公司股东，综合考虑公司利润水平与未来发展需求，公司 2025年度利润分配预案如下：以公司目前总股本 1,023,471
,711 股扣除公司回购专用证券账户中已回购的 529,690 股后的股本 1,022,942,021 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.15 元（含税），合计派发现金红利人民币 15,344,130.32元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。
4、自本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日前公司享有利润分配权的股份总额由于出现股权激励行权、新增
股份上市、股份回购等情形而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
5、2025 年度，公司未实施股份回购。
如 2025 年度利润分配预案经公司 2025 年年度股东会审议通过，公司 2025年度将向全体股东合计派发现金红利 15,344,130.3
2 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 6.77%。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 15,344,130.32 57,090,329.22 9,793,160.39
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 226,598,784.09 188,391,916.49 -25,380,322.74
净利润（元）
研发投入（元） 468,426,920.43 467,266,394.51 451,750,157.72
营业收入（元） 3,415,369,690.98 3,235,150,721.11 2,979,698,875.85
合并报表本年度末累计 2,188,366,945.11
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,964,093,280.10
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 82,227,619.93
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 129,870,125.95
净利润（元）
最近三个会计年度累计 82,227,619.93
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 1,387,443,472.66
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 14.41
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《深圳证券交易 否
所创业板股票上市规则》
第 9.4 条第（八）项规定
的可能被实施其他风险
警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度均进行分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额达82,227,619.93元，高于最近三
个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示情形。
3、2025 年度现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公
司的利润分配政策、股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备
合法性、合规性、合理性。
公司 2024 年年末、2025 年年末的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 710,479,758.29 元和 752,745,494.64 元，分别占 2024 年年末、2025 年年末总资产的比例
为 11.36%和 11.10%，均低于 50%。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/19a80dd9-188f-4f37-b564-06d78a7cfacf.PDF
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2026-04-13 20:42│汉得信息（300170）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 4月 17日（星期五）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台
举办 2025 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录同花顺路演平台（http://board.1
0jqka.com.cn/rs/）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈迪清先生、总经理黄益全先生、董事会秘书刘福东先生、财务总监王辛夷女士
、独立董事曹惠民先生。具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年4 月 16 日（星期四）15:00 前通过：1）登录同花顺路演平台，进入直播间（https://board.10jqka.co
m.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010718）提前进行提问；2）使用同花顺手机 APP 扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交
流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/1ecc26d4-f4d0-4fc2-8538-aa25d32219d9.PDF
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2026-04-13 20:42│汉得信息（300170）：独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见
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汉得信息（300170）：独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/b25c1c2d-1c7b-4585-87ab-d064e7317d59.PDF
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2026-04-13 20:42│汉得信息（300170）：《公司章程（草案）》对照修订说明
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上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于修订<
上海汉得信息技术股份有限公司章程（草案）>的议案》。根据公司实际业务发展的需要，公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公
司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）有关条款进行修订，具体情况如下：
现行规定 修改方案
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,022,227,211元。 1,023,471,711 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
1,022,227,211股，公司的股本结构为： 1,023,471,711 股，公司的股本结构
普通股 1,022,227,211股，其他类别股 为：普通股 1,023,471,711 股，其他
0股。 类别股 0股。
除上述修订条款外，《公司章程（草案）》其他条款保持不变。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准为准。修订后的
《公司章程（草案）》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本次公司修订《公司章程（草案）》事项需提请公司股东会审议通过后正式生效。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管
理层负责办理本次工商变更登记、备案等事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案完毕
之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/8071f3f3-d995-4d5a-bd94-6f0d25938b0d.PDF
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2026-04-13 20:42│汉得信息（300170）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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汉得信息（300170）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/79841026-5720-46d8-b5ff-5362b6633119.PDF
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2026-04-13 20:42│汉得信息（300170）：公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
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汉得信息（300170）：公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/8241b5fb-be9f-4a56-808b-cb4fdbb6ec0f.PDF
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2026-04-13 20:42│汉得信息（300170）：关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的、主要币种及业务品种：公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于公司及子公司生产经营所
使用的主要结算货币，主要外币币种有美元、欧元、日元、新加坡元等。公司开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结/购
汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
2、投资额度及期限：公司及子公司开展外汇套期保值业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人
民币 8亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8亿元或等值其他外币金额。上述额度自公司股东会
审批通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔
交易终止时止。
3、已履行的审议程序：公司于 2026 年 4 月 13 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇
套期保值业务的议案》，该事项尚需提交股东会审议。
4、特别风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作
，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、内部控制风险和客户违约风险等。该事项尚需提交股东会审议。敬请投资者
注意投资风险。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展所需交易保
证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人
民币 8亿元或等值其他外币金额的外汇套期保值业务，期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内
，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。现将相关事宜公告如下
：
一、开展外汇套期保值业务的投资情况概述
（一）投资目的及必要性
随着公司及子公司海外业务的发展，公司外汇收支规模不断增长，汇率波动将对公司及合并报表范围内的子公司业绩造成一定影
响。为规避和防范上述业务导致的外汇风险，公司及合并报表范围内的子公司在保证正常经营的前提下，以套期保值为目的，拟开展
外汇套期保值业务，通过有效运用外汇套期保值工具最大程度规避和降低汇率波动对公司的经营业绩可能造成的损失。公司将合理安
排资金，不影响主营业务的发展。
（二）交易额度及期限
公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限
不超过人民币 8亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8亿元或等值其他外币金额的外汇套期保值
业务，使用期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存
续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体
实施事宜。
（三）主要币种及业务品种
公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种有
美元、欧元、日元、新加坡元等。公司开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、
利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
（四）交易对手方
公司开展外汇套期保值业务的交易对手方为经监管机构批准，有外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构，不存在关联关系。
公司套期保值业务拟在境外开展，交易地区均为政治、经济及法律风险较小，且外汇市场发展较为成熟、结算量较大的地区。
（五）流动性安排
公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，投资金额和投资期限与实际业务
需求相匹配，公司及子公司将合理安排使用资金。
（六）资金来源
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
（七）信息披露
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关要求披露公司开展外汇套期保值业务的情况，在定期报告中对已开展的外汇套期保值业
务的相关进展和执行情况等予以披露。
（八）审议程序
公司及合并报表范围内的子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《外汇套期保值业务内控管理制度》
等相关规定，本次交易事项已经公司于 2026 年 4月13 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。本次拟开展外汇套期保值业务
事项尚需提交公司股东会审议。
二、开展外汇套期保值业务的风险分析、风险控制措施
（一）风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值操作仍存在
一定的风险。主要包括：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行外汇套期保值产品汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑
损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期
保值业务过程中造成损失的风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇套期保值交易延期导致公司损失。
4、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公
司回款预测不准，导致外汇套期保值交易延期交割风险。
（二）风险控制措施
1、为避免和降低汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大
限度的避免和降低汇兑损失。
2、公司已制订《外汇套期保值业务内控管理制度》，对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内
部操作流程、信息隔离、风险控制等做出规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务内控管理制度》相关规定进行操作，加强过程管
理。
3、为防止外汇套期保值业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、为防范内部控制风险，公司所有的外汇套期保值行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机交易
，并严格按照《外汇套期保值业务内控管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
5、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇套期保值工
作开展的合法性。
6、公司将综合考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素，及时追踪境外政治局势、社会治安状况，提前识别不可控风
险，及时做出应对措施，避免境外资金兑付与收回风险。
三、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号--套期会计》《企业会计准则第 3
7 号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目
。
四、可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，为规避和防范汇率风险，以套期保值为目
的，不进行以投机和套利为目的的交易。公司及合并报表范围内的子公司通过开展适当的外汇套期保值业务，能使其持有的一定数量
的外汇资产及外汇负债一定程度上有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不利影响，有助于增强公司财务
稳健性。
公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务内控管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从
事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。因此，公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
五、相关审核程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》，董事会同意公司及下属公司（
包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8亿元或等
值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8亿元或等值其他外币金额的外汇套期保值业务，期限自股东会审议
通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权
期限自动顺延至该笔交易终止时止。
公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体
实施事宜。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/dc687c13-5790-4102-b20a-cedaec618c5d.PDF
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2026-04-13 20:42│汉得信息（300170）：关于续聘会计师事务所的公告
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上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4月 13 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，聘任期
为一年。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过，详细情况如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）
（2）成立日期：2011 年 1月 24日
（3）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
（4）组织形式：特殊普通合伙
（5）首席合伙人：朱建弟
（6）人员信息：截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师 802名。
（7）业务信息：立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元
。
上年度，立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，主要行业包含制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业
，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，建筑业，科学研究和技术服务业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业审计收费 9
.16 亿元（未经审计），同行业上市公司审计客户 9家。
立信是 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是
国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美
国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、投资者保护能力
截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额
连带责任，立信投保的职业保
金亚科技、周旭 尚余 500
投资者 2014年报
险足以覆盖赔偿金额，目前生
辉、立信 万元
效判决均已履行
一审判决立信对保千里在 2016
年 12月 30日至 2017年 12 月
保千里、东北证 2015年重组、
14日期间因证券虚假陈述行为
投资者 券、银信评估、 2015年报、 1,096万元
对投资者所负债务的 15%承担
投资者 尚余 500
万元
投资者 1,096万元
金亚科技、周旭
投资者 2014年报
辉、立信
保千里、东北证 2015年重组
投资者 券、银信评估、 2015年报、
立信等 2016年报
尚余 500
万元
1,096万元
连带责任，立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额，目前生
效判决均已履行
一审判决立信对保千里在 2016
年 12月 30日至 2017年 12 月
14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担
补充赔偿责任，立信投保的职
业保险足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151 名。
（二）项目组成员信息
1、人员信息
开始从事上 开始为本公司
注册会计师 开始在立信
项目 姓名 市公司审计 提供审计服务
执业时间 执业时间
时间 时间
项目合伙人 毛玥明 2003年 2008年 2008年 2022年签字注册会计师
质量控制复核人
签字注册会计师 全陈杰 2015年 2014年
质量控制复核人 田华 2001年 2002年
全陈杰
田华
2015年 2014年 2015年 2024年
2001年 2002年 2002年 2024年
2015年
2002年
2024年
2024年
（1）项目合伙人近三年从业经历：
姓名：毛玥明
时间 上市公司名称 职务
2023年-2025年 宁波中百股份有限公司 签字合伙人
2023年-2025年 上海汉得信息技术股份有限公司 签字合伙人
2023年-2025年 上海延安医药洋浦股份有限公司 签字合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业经历：
姓名：全陈杰
时间 上市公司名称 职务
2024年-2025年 上海汉得信息技术股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业经历：
姓名：田华
时间 上市公司名称
2023年-2025年 上海沪工焊接集团股份有限公司
双乐颜料股份有限公司
职务
项目合伙人
项目合伙人
2023年 苏州世名科技股份有限公司 质量控制复核人
2023年 安徽恒源煤电股份有限公司 质量控制复核人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人毛玥明、签字会计师全陈杰、质量控制复核人赵敏过去三年没有不良记录。
二、审计收费
2025 年度审计费用为 140 万元，其中内部控制审计费用 35 万元。2026 年度审计收费定价原则与 2025 年度保持一致，主要
基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素
定价。相关年度审计费用公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与立信会计师事务所协商
确定相关审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司第六届董事会审计委员会会议于 2026 年 4月 3日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对审计
机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信会计师事务所在独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面能够
满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。
（二）董事会审议情况
公司第六届董事会第七次会议于 2026 年 4月 13 日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师
事务所担任公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，聘任期为一年。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、审计委员会会议决议；
3、拟聘任会计师事务所相关材料；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/754be2f7-b495-445c-a277-c9b22eb3a552.PDF
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2026-04-13 20:42│汉得信息（300170）：关于2025年度计提减值准备暨核销资产的公告
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上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“本集团”）现将本次计提减值准备以及核销资产的具体情
况公告如下：
一、2025 年度计提减值准备情况
（一）本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2025年 12 月 31日的财务状况、资产价值及 2025 年度
的经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则
，对公司截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提减值准备的范围和总金额如下：
项目 2025 年度计提减值准备金额（元）
(“-”号表示收益)
资产减值损失： 10,513,572.17
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 8,498,126.54
合同资产减值损失 2,015,445.63
信用减值损失： 72,866,313.90
其中：应收账款坏账损失 74,516,525.94
其他应收款坏账损失 -1,650,212.04
合计 83,379,886.07
3、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（1）公司计提合同资产、应收票据、应收账款和其他应收款的减值准备的确认标准及计提方法如下：
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认
后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用
损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
组合 确定组合的依据
应收票据组合 1 应收商业承兑汇票
应收票据组合 2 应收银行承兑汇票
应收账款、合同资产组合 1 应收合并范围内关联方账款
应收账款、合同资产组合 2 应收国企客户账款
应收账款、合同资产组合 3 应收其他客户账款
应收账款、合同资产组合 4 应收保理款
其他应收款组合 1
其他应收款组合 2 应收其他款项
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按
照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损
失的金额计量其损失准备。
对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
① 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
② 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，
但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
（2）公司计提存货跌价准备的确认标准及计提方法如下：
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
（二）本次超过净利润 30%的计提减值准备的说明
因公司截至 2025 年 12 月 31 日对应收账款计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达到 30%
以上，且绝对金额大于 1,000万元，现将截至 2025 年 12 月 31 日对应收账款计提坏账准备的相关事项说明如下：
单位：元
资产名称 应收账款
2025 年 12月 31日账面价值 1,450,448,819.62 元
2025 年 12月 31日资产可收回金额 1,450,448,819.62 元
资产可收回金额的计算过程 期末按单项或按信用风险组合进行减值测
试，计提坏账准备。
1.单项进行减值测试。当应收款项发生的个
别特殊事项，公司考虑合理且有依据的信息，
包括前瞻性信息，以单项的预期信用损失进
行估计。
2.信用风险组合。对于划分为信用风险组合
的应收账款，公司参考历史信用损失经验，
结合当前状况以及对未来经济状况的预测，
编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损
失率对照表，计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则》及公司相关会计制度
2025 年度应收账款减值准备计提金额 74,516,525.94
计提原因： 存在减值的迹象，预计该项资产未来可收回
金额低于账面原值。
（三）本次计提减值准备对公司的影响
本 次 公 司 计 提 资 产 减 值 损 失 10,513,572.17 元 ， 信 用 减 值 损 失72,866,313.90 元，合计减少公司 2025 年
度合并报表利润总额 83,379,886.07元。本次计提减值准备事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。二、2025 年度
核销资产情况
（一）本次核销资产的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年
度的经营成果，结合公司实际情况，公司对符合财务核销确认条件的资产调查取证后，对2025年度确认实际形成损失的资产予以核销
。
（二）本次核销资产的范围和金额
本期实际核销的应收账款33,835,200.50元，均已全额计提坏账准备，故本次坏账核销对公司本年度净利润无影响。核销的主要
原因是长期无往来，账龄较久，无法收回。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/ac267197-243b-43a9-aa45-d7d90d726ff1.PDF
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2026-04-13 20:42│汉得信息（300170）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
随着海外业务的发展，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司在开展国际业务过程中
外汇收支不断增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司及
子公司造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务发展的前提下，拟
开展外汇衍生品交易业务。
二、公司开展外汇衍生品交易业务的情况概述
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行
以投机和套利为目的的衍生品交易。具体情况如下：
（一）交易额度及期限
公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限
不超过人民币 8亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8亿元或等值其他外币金额的外汇衍生品交
易业务，使用期限自股东会审议通过之日起不超过 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的
存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体
实施事宜。
（二）主要币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的币种仅限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币。业务种类包括但不限于
外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期
权组合等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等。
（三）交易对手方
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手方为经监管机构批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的银行金融机构，不存
在关联关系。
公司衍生品交易业务拟在境外开展，交易地区均为政治、经济及法律风险较小，且外汇市场发展较为成熟、结算量较大的地区。
（四）流动性安排
公司及子公司开展外汇衍生品交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，投资金额和投资期限与实际业务需
求相匹配，公司及子公司将合理安排使用资金。
（五）资金来源
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
（六）信息披露
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关要求披露公司开展外汇衍生品交易的情况，在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易的
相关进展和执行情况等予以披露。
三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
一方面，随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不确定性越发凸显；另一方面，随着公司及子公
司海外业务的发展，公司及子公司外汇收支规模不断增长，在日常经营过程中积累了一定数量的外汇资产及外汇负债，外币收入与支
出金额的不匹配致使公司外汇风险敞口不断扩大。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成的不利影响，公
司及合并报表范围内的子公司拟在不影响公司主营业务发展的前提下开展外汇衍生品交易业务。通过开展外汇衍生品交易业务，可以
降低公司持续面临的汇率或利率波动的风险，增强公司财务稳健性。
公司及子公司本次开展外汇衍生品交易事项符合相关法律法规的规定，公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍
生品交易业务的操作原则、业务职责及审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披
露等作了明确规定，通过加强内部控制，尽可能控制交易风险。因此公司及子公司开展外汇衍生品交易业务具备可行性。
四、公司开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在
一定的风险。主要包括：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风
险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，内控风险较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
4、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
5、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
五、公司开展外汇衍生品交易业务的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止风险投机行为。
2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、
内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向
公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性由公司审计部门进行日常监督。
六、外汇衍生品交易业务会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号--套期会计》《企业会计准则第 3
7 号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。
七、公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析结论
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行
以投机和套利为目的的交易。公司及合并报表范围内的子公司通过开展适当的外汇衍生品交易业务，能使其持有的一定数量的外汇资
产及外汇负债一定程度上有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不利影响，有助于增强公司财务稳健性。
公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇
衍生品交易业务制定了具体操作规程。因此，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c5740993-3b7d-48d6-b6e7-8676937c9824.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│汉得信息：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199380.PDF
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2026-04-14│汉得信息：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-14/1225099001.pdf
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2025-10-27│汉得信息：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224736204.PDF
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2025-08-28│汉得信息：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224592369.PDF
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2025-04-22│汉得信息：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223192533.PDF
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2025-04-22│汉得信息：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223192497.PDF
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2024-10-25│汉得信息：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503017.PDF
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2024-08-28│汉得信息：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999093.PDF
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2024-04-24│汉得信息：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219769869.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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