公司公告☆ ◇300171 东富龙 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 18:08 │东富龙（300171）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-03 18:08 │东富龙（300171）：第七届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2026-02-03 18:08 │东富龙（300171）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公│
│ │告 │
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│2026-02-03 18:08 │东富龙（300171）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 18:55 │东富龙（300171）：使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-01-16 18:52 │东富龙（300171）：关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-16 18:37 │东富龙（300171）：独立董事候选人声明与承诺-花贵如 │
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│2026-01-16 18:37 │东富龙（300171）：独立董事候选人声明与承诺-余显财 │
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│2026-01-16 18:37 │东富龙（300171）：独立董事提名人声明与承诺-王道富 │
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│2026-01-16 18:37 │东富龙（300171）：独立董事候选人声明与承诺-王道富 │
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2026-02-03 18:08│东富龙（300171）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：东富龙科技集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 202
6年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《东富
龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026年 1月 16日，公司召开第六届董事会第二十一次（临时）会议，决议召集本
次股东会。
公司已于 2026年 1月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》
，在法定期限内将本次股东会的召开时间、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法以及参加网络投票的具体操
作流程等予以公告。前述公告刊登的日期距本次股东会的召开日期均已达 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会的现场会议于 2026年 2月 3 日下午 14:30在上海市闵行区都会路 139号五楼会议室如期召开。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年
2月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 3日 9:15至 15:00期间的任意
时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 本次股东会出席人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人和参加网络投票的股东共 149人，代表有表决权股份 440,727,694 股，所持有表
决权股份数占公司有表决权股份总数的 57.9259%。
经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，均合法
有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形；本次股东会不存在对召开本次股东会的《会议通知》中未列明
的事项进行表决及提出临时议案的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举郑效东先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 439,877,646股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8071%，本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 53,251,230股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4288%。
1.02选举姚建林先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 439,871,380股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8057%，本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 53,244,964股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4172%。
1.03选举郑金旺先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 439,870,556 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8055%，本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 53,244,140股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4157%。
1.04选举杜方尧先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 439,870,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8055%，本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 53,244,061股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4155%。
1.05选举张启宇先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 439,907,501 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8139%，本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 53,281,085股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4840%。
2、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举余显财先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 439,930,866 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8192%，本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 53,304,450股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.5272%。
2.02选举王道富先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 439,930,877 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8192%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 53,304,461股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.5272%。
2.03选举花贵如先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 439,979,868 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8303%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 53,353,452股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.6177%。
3、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 440,352,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9149%；反对 337,974股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0767%；弃权 36,900股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
84%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 53,726,404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3071%；反对 3
37,974股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6247%；弃权 36,900股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0682%。
4、《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 440,352,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9150%；反对 319,874股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0726%；弃权 54,900股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
25%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 53,726,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3073%；反对 3
19,874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5913%；弃权 54,900股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1015%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/e8bc38e7-c553-469d-af77-70f4b02a2d3d.PDF
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2026-02-03 18:08│东富龙（300171）：第七届董事会第一次（临时）会议决议公告
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东富龙（300171）：第七届董事会第一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/6c6a61bc-ba7e-4657-8994-d2d14798960b.PDF
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2026-02-03 18:08│东富龙（300171）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告
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东富龙（300171）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/5bdeb902-bbf6-4fc3-97ef-8488f403e39c.PDF
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2026-02-03 18:08│东富龙（300171）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议日期：2026年 2月 3日（星期二）14:30
2、现场会议地点：上海市闵行区都会路 139号五楼会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 2月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 3日 9:15至 15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、截至股权登记日（2026年 1月 28日）公司总股本 765,828,040股，回购专用证券账户股份数量 4,980,001 股，以公司总股
本扣除回购专用证券账户中4,980,001股后的股本 760,848,039股为公司有表决权股份总数。
出席本次会议的股东及股东代理人共 149人，代表有表决权股份 440,727,694股，占公司有表决权股份总数的 57.9259%，其中
：通过现场投票的股东共 4人，代表有表决权股份 386,626,616股，占公司有表决权股份总数的 50.8152%；通过网络投票的股东及
股东代表共 145 人，代表有表决权股份 54,101,078 股，占公司有表决权股份总数的 7.1106%。
中小股东出席的总体情况如下：出席本次股东会的中小股东 147 人，代表有表决权股份 54,101,278股，占公司有表决权股份总
数的 7.1107%。其中：通过现场投票的中小股东共 2人，代表有表决权股份 200 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络
投票的中小股东及股东代表共 145 人，代表有表决权股份54,101,078股，占公司有表决权股份总数的 7.1106%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郑效东先生主持，公司部分董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次股东会
。本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
此议案以累积投票方式进行审议，表决结果如下：
1.01选举郑效东先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 439,877,646股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8071%。其中中小股东表决情况：同意 53,251,
230 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4288%。
1.02选举姚建林先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 439,871,380股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8057%。其中中小股东表决情况：同意 53,244,
964 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4172%。
1.03选举郑金旺先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 439,870,556股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8055%。其中中小股东表决情况：同意 53,244,
140 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4157%。
1.04选举杜方尧先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 439,870,477股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8055%。其中中小股东表决情况：同意 53,244,
061 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4155%。
1.05选举张启宇先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 439,907,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8139%。其中中小股东表决情况：同意 53,281,
085 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4840%。
上述议案均获得出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
郑效东先生、姚建林先生、郑金旺先生、杜方尧先生、张启宇先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议
通过之日起三年。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
此议案以累积投票方式进行审议，表决结果如下：
2.01选举余显财先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 439,930,866股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8192%。其中中小股东表决情况：同意 53,304,
450 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5272%。
2.02选举王道富先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 439,930,877股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8192%。其中中小股东表决情况：同意 53,304,
461 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5272%。
2.03选举花贵如先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 439,979,868股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8303%。其中中小股东表决情况：同意 53,353,
452 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6177%。
上述议案均获得出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
余显财先生、王道富先生、花贵如先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
3、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 440,352,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9149%；反对 337,974股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0767%；弃权 36,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0084%。本议案获得通过。
中小投资者股东表决情况为：同意53,726,404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3071%；反对337,974股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6247%；弃权36,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.0682%。
上述议案获得出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
4、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 440,352,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9150%；反对 319,874股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0726%；弃权 54,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0125%。
中小投资者股东表决情况为：同意 53,726,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3073%；反对 319,87
4 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5913%；弃权 54,900股（其中，因未投票默认弃权 3,000股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1015%。
上述议案获得出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师陈晓曼、邓康达出席见证了本次会议，认为公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会议事规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于东富龙科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/6af26a95-ff17-4c6f-a0e2-5e97c2691e9d.PDF
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2026-01-16 18:55│东富龙（300171）：使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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东富龙（300171）：使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/ee9acc2a-980c-4628-a4a9-46d0d0b531d0.PDF
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2026-01-16 18:52│东富龙（300171）：关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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东富龙（300171）：关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/9d4c069b-ab66-4a33-bcee-7306637d9e28.PDF
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2026-01-16 18:37│东富龙（300171）：独立董事候选人声明与承诺-花贵如
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东富龙（300171）：独立董事候选人声明与承诺-花贵如。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/42dc2428-74ce-4ae3-8b26-dfefb57b377c.PDF
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2026-01-16 18:37│东富龙（300171）：独立董事候选人声明与承诺-余显财
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东富龙（300171）：独立董事候选人声明与承诺-余显财。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/03734f65-6ea5-476a-96c9-dd1cc653f876.PDF
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2026-01-16 18:37│东富龙（300171）：独立董事提名人声明与承诺-王道富
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东富龙（300171）：独立董事提名人声明与承诺-王道富。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/9a17caf3-84ed-40d2-85c7-976b712c04a0.PDF
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2026-01-16 18:37│东富龙（300171）：独立董事候选人声明与承诺-王道富
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东富龙（300171）：独立董事候选人声明与承诺-王道富。公告详情请查看附件
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2026-01-16 18:37│东富龙（300171）：关于董事会换届选举的公告
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东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下
：
公司于 2026年 1月 16日召开了第六届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会
非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，
公司董事会同意提名郑效东先生、姚建林先生、郑金旺先生、杜方尧先生、张启宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名
余显财先生、王道富先生、花贵如先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第七届董事会。独立董事候选人人数未低
于董事会成员总数的三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事候选人余显财先生、
王道富先生、花贵如先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中余显财先生、花贵如先生为会计专业人士。上述独立董事候选人
的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
公司第七届董事会非独立董事及独立董事将分别采用累积投票制选举产生，任期自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日
起三年。为确保董事会的正常运作，第六届董事会成员在第七届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，忠
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