公司公告☆ ◇300172 中电环保 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:06 │中电环保（300172）：2024年年度分红派息实施公告 │
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│2025-04-27 17:47 │中电环保（300172）：关于签订石化行业烟气超低排放(脱硫脱硝除尘)合同约6899万元的公告 │
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│2025-04-24 19:34 │中电环保（300172）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-24 19:34 │中电环保（300172）：2024年度股东大会决议的公告 │
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│2025-04-23 18:02 │中电环保（300172）：关于签订大工业水处理EPC总承包合同约6398万元的公告 │
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│2025-04-21 17:02 │中电环保（300172）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-21 17:01 │中电环保（300172）：关于第六届董事会第十一次会议决议的公告 │
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│2025-04-21 17:00 │中电环保（300172）：关于第六届监事会第十一次会议决议的公告 │
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│2025-04-21 16:56 │中电环保（300172）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-15 18:07 │中电环保（300172）：关于签订煤化工项目中水及脱盐水处理合同5194万元的公告 │
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2025-04-28 17:06│中电环保（300172）：2024年年度分红派息实施公告
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中电环保（300172）：2024年年度分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b15e9023-a301-4ece-9215-563b300a7cd1.PDF
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2025-04-27 17:47│中电环保（300172）：关于签订石化行业烟气超低排放(脱硫脱硝除尘)合同约6899万元的公告
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中电环保（300172）：关于签订石化行业烟气超低排放(脱硫脱硝除尘)合同约6899万元的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-27/d3974a6e-e2f9-442d-a407-92f6a351ed0f.PDF
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2025-04-24 19:34│中电环保（300172）：2024年度股东大会法律意见书
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中电环保（300172）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/10280158-a456-4f5d-abeb-7e99e252f35f.PDF
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2025-04-24 19:34│中电环保（300172）：2024年度股东大会决议的公告
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中电环保（300172）：2024年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/efa9692c-e9b8-4d47-8e1e-a0127c07cbdf.PDF
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2025-04-23 18:02│中电环保（300172）：关于签订大工业水处理EPC总承包合同约6398万元的公告
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中电环保（300172）：关于签订大工业水处理EPC总承包合同约6398万元的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a0d52b37-b504-477a-b4ec-d4a36bf36711.PDF
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2025-04-21 17:02│中电环保（300172）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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2025年4月21日，中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年第一
季报告全文的议案》。公司2025年第一季度报告全文于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo
.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ab64619b-985c-49b7-83a8-3c3326f035bb.PDF
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2025-04-21 17:01│中电环保（300172）：关于第六届董事会第十一次会议决议的公告
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中电环保（300172）：关于第六届董事会第十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a5d34c55-5db4-4fa3-a951-02c61eeb6df9.PDF
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2025-04-21 17:00│中电环保（300172）：关于第六届监事会第十一次会议决议的公告
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中电环保（300172）：关于第六届监事会第十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0fe2446f-0f57-4090-ae09-37901df145a1.PDF
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2025-04-21 16:56│中电环保（300172）：2025年一季度报告
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中电环保（300172）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/125724eb-8407-496a-8d34-d9b08df25ca9.PDF
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2025-04-15 18:07│中电环保（300172）：关于签订煤化工项目中水及脱盐水处理合同5194万元的公告
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一、合同签署情况
近日，中电环保股份有限公司（以下简称“公司”“中电环保”）与华陆工程科技有限责任公司（以下简称“华陆公司”）签署
了内蒙古荣信化工有限公司80 万吨煤制烯烃项目公辅装置中的中水处理系统订货合同（合同编号：037419-30000-EMP10-0006-001）
以及脱盐水系统订货合同（合同编号：037419-30000-EMP10-0001-001），上述两份合同合计总金额为人民币 5194 万元（含税）。
现将有关内容公告如下：
二、交易对手
1、公司名称：华陆工程科技有限责任公司
2、成立日期：2003 年 4 月 29 日
3、注册地址：陕西省西安市高新区唐延南路 7 号
4、法定代表人：王海
5、企业类型：其他有限责任公司
6、注册资本：65000 万元
7、主营业务：一般项目：工业工程设计服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；环保咨询服务；工程造价咨询业务；软件开发；软件销售；技术进出口；货物进出
口；进出口代理；采购代理服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租
赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；房屋建筑和市政基础设
施项目工程总承包；特种设备设计；建设工程施工。
8、华陆公司与本公司不存在关联关系。
9、最近三年及本年度，公司与华陆公司未发生业务往来并确认收入情况。10、履约能力分析：华陆公司注册资本 65000 万元，
由中国化学工程股份有限公司持股 51%，万华化学集团股份有限公司持股 30%，西安华陆共赢企业管理合伙企业（有限合伙）持股 1
9%。华陆公司资信良好，具备较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同签署方：
甲方：华陆工程科技有限责任公司
乙方：中电环保股份有限公司
2、合同范围：乙方为内蒙古荣信化工有限公司 80 万吨煤制烯烃项目公辅装置提供中水处理系统和脱盐水系统，包括系统设计
、采购供货、调试、培训、消缺、验收等。
3、合同金额：
中水处理系统合同总额为人民币 2527 万元（含税）；
脱盐水系统合同总额为人民币 2667 万元（含税）；
两份合同合计总金额为人民币 5194 万元（含税）。
4、合同交货期：中水处理系统和脱盐水系统，合同交货期均为 2025 年 8月 31 日。
5、价款支付：根据合同约定的支付条件和进度，甲方支付相应款项。
6、违约责任：合同条款中已对各方权利和义务、违约责任和赔偿、争议的解决方式等作出明确的规定。
7、生效条件：经双方授权代表人签字盖章后有效。
四、合同对上市公司的影响
1、在工业水处理领域，公司为煤化工、石化、冶金、煤矿、新能源、火电、核电等国家重点工业客户能够提供从原水、脱盐水
及废污水处理、中水回用到零排放全过程业务，综合服务能力突出。已承接并实施的水处理项目主要包括：中石油吉林石化及独山子
石化除盐水，宁波石化原水及补给水，中海油壳牌凝结水，包钢动供总厂总排废水综合整治，宝丰多晶硅水处理，万华化学纯水、中
水回用及凝结水，新疆新特能源废水零排放，神华包头煤制烯烃及扬子巴斯夫水岛总承包，江苏德邦化工脱盐水等，客户遍布全国并
拓展至海外市场。本项目的承接，将进一步巩固公司在大工业水处理领域的市场地位，强化综合优势，提升品牌知名度与市场竞争力
。
2、公司本次项目合同金额约占 2024 年度经审计营业收入总额的 6.20%，对公司未来的财务状况、经营成果将产生积极影响，
对公司业务的独立性不会产生影响。
五、合同风险提示
1、本合同履行周期内，存在因设备、原材料价格、实施人力成本上升等因素造成毛利率下降的风险；存在受买方前期土建或其
他外部因素的影响而延期完工的风险。
2、本合同中已就双方的违约、纠纷等做出明确的规定，但在协议履行过程中有可能受到不可抗力因素影响而导致无法如期或全
面履行的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、合同的审议程序
上述合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，无需提交董事会
或股东大会审议，也不需独立董事发表意见。
七、其他相关说明
公司将按照深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规
范运作》等有关规定，根据该合同后续进展在定期报告中披露履行情况。
八、备查文件
公司与华陆工程科技有限责任公司签署的内蒙荣信煤制烯烃项目公辅装置中水处理系统和脱盐水系统订货合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/daf48550-67d4-40f1-98a5-220f47a8db3f.PDF
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2025-04-01 18:07│中电环保（300172）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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中电环保（300172）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ddd43c2a-e1fd-4b6f-aa13-8b25b0302db8.PDF
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2025-04-01 00:31│中电环保（300172）：2024年社会责任报告
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中电环保（300172）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/44388071-af59-46d5-bb54-538f8f08ea98.PDF
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2025-04-01 00:00│中电环保（300172）：关于召开2024年度股东大会通知的公告
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中电环保（300172）：关于召开2024年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/3024f45b-3998-404a-9902-15eb505a780a.PDF
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2025-04-01 00:00│中电环保（300172）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了中电环保股份有限公司（以下简称中电环保）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中电环保董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，中电环保于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：徐立群
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：唐胤
中国?上海 二 O 二五年三月二十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/f5d9f2dd-306e-4199-90df-f516f5a9e536.PDF
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2025-04-01 00:00│中电环保（300172）：独立董事述职报告（李激）
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各位股东及股东代表：
本人作为中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法律法规和《公司
章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司利
益以及全体股东合法利益。现将本人 2024年度履职情况汇报如下：
一、本人基本情况
本人李激，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1970 年出生，博士学历，研究员级高级工程师，教授，博士生导师，清华大学
环境工程专业博士。历任无锡城北污水厂厂长、无锡市排水管理处副处长、无锡市排水有限公司副总经理等职务。现任公司独立董事
、江南大学教授、博导，杭州回水科技股份有限公司、青岛思普润水处理股份有限公司和无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董
事。
报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理
办法》等法律、法规中关于独立董事独立性的相关要求。
二、参加董事会及股东大会情况
2024年度，本人本着勤勉尽职的态度，认真参加了公司的董事会，本人应出席董事会会议四次，按时出席会议四次，没有缺席或
连续两次未亲自出席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与讨论并提出合理的意
见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在此基础上本人对议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2024年度，公司共召开了1次股东大会：2023年年度股东大会会议。本人未出席2023年年度股东大会。
2024年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
三、出席独立董事专门会议情况
2024 年报告期内，独立董事专门会议召开 2 次，出席会议 2 次。本人认真履行独立董事职责，对独立董事专门会议审议事项
进行认真地了解和研究，做出客观、公正的判断，切实履行了独立董事的职责。
1、2024 年 3 月 30 日，公司召开第六届董事会第六次会议，本人就选举独立董事专门会议召集人、2023 年度利润分配预案、
2023年度内部控制自我评价报告、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2024 年度公司为控股子公司向银
行申请综合授信提供担保、2024 年度日常关联交易预计、使用暂时闲置自有资金购买理财产品、续聘公司 2024年度审计机构等事项
，发表了明确的同意意见。
2、2024 年 8 月 24 日，公司召开第六届董事会第八次会议，本人就与扬子江环境集团签订采购合同暨关联交易、2024 年半年
度控股股东及其他关联方占用公司资金、2024年半年度对外担保情况，发表了明确的同意意见。
四、董事会专门委员会工作
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。2024 年度，根据《公司法》、
《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事
会提名委员会工作细则》等有关规定，董事会各专门委员会积极认真履行职责，促进公司规范运作。本人 2024 年度履职情况如下：
1、薪酬与考核委员会
2024年报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开会议 1次，出席会议 1 次。本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《独立董事工作细则》、《薪酬与考核委员会工作
细则》等相关规定，对核定的 2023 年度相关薪酬、董事、监事等薪酬、公司 2024 年预算及考核等事项进行审核，指导董事会不断
完善公司的绩效考核和薪酬体系，及时组织委员按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估和审核，切实履行了薪
酬与考核委员会主任委员的职责。
2、战略委员会
2024 年报告期内，董事会战略委员会未召开会议。本人作为战略委员会委员，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《独立董事工作细则》、《战略委员会工作细则》等相关规定，积极参与了战略委员会
的日常工作，切实履行了战略委员会委员的职责。
3、提名委员会
2024 年报告期内，董事会提名委员会未召开会议。本人作为提名委员会委员，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《独立董事工作细则》、《提名委员会工作细则》等相关规定，积极参与了提名委员会
的日常工作，切实履行了提名委员会委员的职责。
五、关于审计、内控工作的沟通情况
2024 年，本人就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面与公司管理层进行多次沟通，与公司审计委员会委员密切交流，共
同推动审计、内控工作的全面、高效开展。
六、现场工作情况及中小股东沟通交流情况
2024 年，本人积极履行独立董事职务，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件
的要求。本人通过参加公司董事会和专门委员会等方式沟通和了解公司的生产经营情况和财务状况，通过电话、邮件及会谈沟通等多
种方式与公司保持密切联系，掌握公司的经营动态；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道
，并就公司经营管理及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。本人充分发挥自己的专业能力，积极参与公司研发
项目分析会，为项目提供技术指导；与研发负责人保持密切沟通，及时了解项目进展和问题，并提出科学、客观的建议，为研发项目
的顺利推进提供支持。同时，积极关注投资者在网络平台上的提问，了解投资者的想法和关注事项，有效地履行了独立董事职责。
七、保护投资者权益方面所做的工作
（一）2024 年度本人本着勤勉尽责的态度，积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议
案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
（二）持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《信息披露管理制度
》等要求，主动适应“强化交易所一线监管”的新要求，做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，
并持续提高信息披露质量。
八、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极出席各种方式组织的相关培训，不断加深对相
关法规、尤其是涉及规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，
持续提升自身对公司运作的监督能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
九、其他工作情况
2024 年度，本人未发生对本年度的董事会议案及非董事会议案的其它事项提出异议、未发生提议召开董事会、未发生提议解聘
会计师事务所、未发生提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
十、总体评价和建议
本人在 2024年度积极履行了独立董事职责，严格按照相关法律法规，履行忠实勤勉义务，主动了解公司生产经营、财务和内部
控制等情况，运用自身专业优势为公司的发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，独立、客观、审慎地行使表决
权，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025 年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参
考意见，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：李激
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/911387ff-1d93-4d81-a960-e7defd40b5fb.PDF
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2025-04-01 00:00│中电环保（300172）：独立董事述职报告（唐后华）
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各位股东及股东代表：
本人作为中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法律法规和《公司
章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司利
益以及全体股东合法利益。现将本人 2024年度履职情况汇报如下：
一、本人基本情况
本人唐后华，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1969 年出生，经济管理专业大专毕业，注册会计师、注册资产评估师、注册
税务师。历任南京铅锌银矿会计，南京石城会计师事务所审计部经理，江苏苏盛会计师事务所有限公司审计部经理，北京中洲光华会
计师事务所有限公司江苏分所审计部经理，南京苏建联合会计师事务所副所长。现任公司独立董事、江苏瑞华会计师事务所副所长。
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