公司公告☆ ◇300172 中电环保 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:59 │中电环保（300172）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-23 19:55 │中电环保（300172）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-20 16:42 │中电环保（300172）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2026-04-20 16:41 │中电环保（300172）：关于第七届董事会第三次会议决议的公告 │
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│2026-04-20 16:41 │中电环保（300172）：2026年一季度报告 │
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│2026-03-31 00:32 │中电环保（300172）：2025年社会责任报告 │
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│2026-03-30 21:28 │中电环保（300172）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-03-30 21:28 │中电环保（300172）：关于举行2025年网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-30 21:28 │中电环保（300172）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告 │
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│2026-03-30 21:28 │中电环保（300172）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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2026-04-23 19:59│中电环保（300172）：2025年度股东会决议公告
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中电环保（300172）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4549507d-330b-4a12-93a4-5ce1d7a269e2.PDF
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2026-04-23 19:55│中电环保（300172）：2025年度股东会法律意见书
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中电环保（300172）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6f573a00-b11c-42f4-a503-3f728e885e81.PDF
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2026-04-20 16:42│中电环保（300172）：关于2026年第一季度报告披露的提示性公告
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2026年4月20日，中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年第一季
度报告全文的议案》。公司2026年第一季度报告全文于2026年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo
.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/96514d09-8293-4f6b-9dd5-b56e0c299fea.PDF
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2026-04-20 16:41│中电环保（300172）：关于第七届董事会第三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日以电话和电子邮件方式发出第七届董事会第三次会议通知。会议
于2026年4月20日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际
参与表决董事8人，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：
1、审议通过了《关于 2026 年第一季度报告全文的议案》；
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成
果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。《2026 年第一季度报告全文》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站
。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
2、第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0ad75153-807c-4386-b6a1-bc77011100ed.PDF
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2026-04-20 16:41│中电环保（300172）：2026年一季度报告
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中电环保（300172）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/976729bc-419c-405c-9721-52165643c108.PDF
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2026-03-31 00:32│中电环保（300172）：2025年社会责任报告
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中电环保（300172）：2025年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/95b0507f-3806-4c0d-8e4f-b9a99ff2a6eb.PDF
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2026-03-30 21:28│中电环保（300172）：2025年度财务决算报告
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中电环保（300172）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/effd48a5-564f-4783-9c08-9c0cf08157ca.PDF
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2026-03-30 21:28│中电环保（300172）：关于举行2025年网上业绩说明会的公告
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中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2025
年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年4月9日（星期四）15:00-17:00在“中电环保股份有限
公司”小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“中电环保股份有限公
司”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“中电环保股份有限公司”；参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“中电环保股份有限公司”小程序，即可参与交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有公司董事长王政福先生；公司董事、总裁朱来松先生；公司独立董事陈良华先生；公司财务总
监、财务负责人张维先生；公司总监、董事会秘书许瑞青先生。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/06199c0b-62fb-4a4b-b907-c6c6810dd49f.PDF
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2026-03-30 21:28│中电环保（300172）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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2025年度，中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，以及《公
司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，切实维护全体股东利益，认真履行董事会审计委员会的
职责。现将公司董事会审计委员会 2025年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由第七届董事会独立董事陈良华先生、王海涛先生以及非独立董事朱士圣先生组成，其中董事会审
计委员会召集人由会计专业人士独立董事陈良华先生担任，并主持董事会审计委员会相关工作。董事会审计委员会成员均为不在公司
担任高级管理人员的董事，独立董事占董事会审计委员会成员半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识及相关经验，符
合相关法律法规中关于董事会审计委员会人数比例和专业配置的要求。
2025年 11月 28日，因公司第六届董事会换届选举，唐后华先生、张阳先生、仇向洋先生不再担任第六届董事会审计委员会委员
。其中，唐后华先生、张阳先生任期届满离任，不再担任公司独立董事及其他职务；仇向洋先生担任公司第七届董事会董事及战略委
员会委员。
二、董事会审计委员会2025年度会议召开情况
2025年度，公司董事会审计委员会共召开 5次会议，审计委员会各位委员均亲自出席会议，会议召开情况如下：
委员会 成员情况 召开 召开日期 审议事项
名称 会议
次数
审计委 唐后华、张阳、仇向 4 2025 年 03 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》、
员会 洋 月28日 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议
案》、
《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》、
《关于2024年度财务决算报告的议案》、
《关于2024年度经审计的财务报告议案》。
2025 年 04 《关于2025年第一季度报告全文的议案》
月20日
2025 年 08 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
月01日
2025 年 10 《关于2025年第三季度报告全文及财务会计报告
月17日 的议案》
陈良华、王海涛、朱 1 2025 年 11 《关于聘任公司财务负责人的议案》
士圣 月28日 《关于任命公司审计机构负责人的议案》
2025年 11月 5日公司 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》，取消监事会
，由董事会审计委员会履行监事会职责，进一步强化监督责任，充分发挥审计委员会在上市公司治理中的作用。
三、董事会审计委员会2025年度主要履职情况
报告期内，董事会审计委员会重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、财务决算、内部控制自我评价及审计、续聘会计
师事务所及任命审计机构负责人等重要事项的审议开展工作，具体情况如下：
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的执业情况、专业能力和独立性等进
行了审查。董事会审计委员会在立信开始审计前，认真听取并审阅立信对公司年度审计的工作计划，了解公司 2024年度的审计范围
、重要时间节点、审计工作安排、审计重点等相关事项。在审计期间，董事会审计委员会与立信进行了充分的沟通，双方重点就审计
进度、审计工作重点情况、审计意见类型等情况进行了讨论，同时对立信执行 2024年度审计工作情况进行了监督评价。
立信在审计工作期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，具备良好的职业操守，具备为公司提供审计服务的经验和能
力，能够满足公司审计工作的要求。为了更好地完成公司 2025年度审计工作，同意向董事会提议续聘立信为公司 2025年审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅公司的内部审计机构出具内部审计工作报告，督促公司内部审计机构严格按照《内部审计
工作制度》及年度内部审计机构工作计划履行职责，对内部审计工作提出具有针对性、建设性的指导意见，并对公司内部控制制度的
进一步完善和执行情况进行检查和监督，有效履行了监督职责，促进了公司风险管控体系的优化运行，保障了经营活动的合规性及内
控机制的持续改进，为公司规范治理和可持续发展奠定了基础。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司年度、半年度以及季度财务报告，就财务报告的编制工作和重点事项提出了专业的
意见和建议。董事会审计委员会认为公司财务会计报告的编制符合《企业会计准则》的相关规定，可以真实、准确、客观地反映公司
的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更的
事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的监管要求，建立了完善的公司治理架构与制度
体系，并持续强化合规管理，依法依规履行股东会、董事会、时任监事会及管理层的职责分工，确保治理机制有效运转并切实维护股
东权益。董事会审计委员会认为，报告期内公司内部控制实际运作情况良好，未发现内部控制重大缺陷。
（五）协调管理层、内部审计机构与外部审计机构的沟通报告期内，董事会审计委员会履行监督协调职责，通过召开会议、现场
办公及其他沟通方式充分听取各方意见，积极协调管理层、内部审计机构与外部审计机构进行及时有效的沟通，提高审计效率，合理
利用外部审计工作成果，促进内部审计工作提升，确保各项审计工作顺利完成。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的规定，规范运作、勤勉尽
责地履行了各项职责与义务，审计委员会在监督与评估外部审计机构工作、指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告、监督评估公
司内部控制等方面发挥了重要作用。
2026年，董事会审计委员会将继续按照监管法规和公司各项内部控制制度的相关规定，强化对公司董事会相关事项的事前审核工
作，加强对公司内部审计工作的指导、与公司外部审计机构的沟通、监督和核查工作，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，促进
公司规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。
中电环保股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/506a005e-659b-416f-9593-579043fe3c3e.PDF
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2026-03-30 21:28│中电环保（300172）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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一、“质量回报双提升”行动方案概述
为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及中华人民共和国国务院常务会议提出的“要大力提升
上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中电环保股份有限公司(以下简称“
公司”）发展战略、经营情况及财务状况，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公
司于2024年4月2日、2025年4月2日分别在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-017）、《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》
（公告编号：2025-015）。现将公司2025年落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下。
二、“质量回报双提升”行动方案的进展
（一）聚焦主业经营，推动公司高质量发展
公司深耕生态环境治理行业三十年，以为客户提供优质的环境治理服务为目标，形成了“一体两翼”的发展格局，一体：水、固
、气产业，凭借领先的研发技术、成熟的项目经验、优秀的人才团队，完成了众多大型优质工程，并获得多项国家级环保示范项目；
左翼：发挥创新平台及国家科技企业孵化器的功能，加强产学研合作，促进科技成果转化和企业孵化等；右翼：加速资本运营，发挥
扬子江环境集团暨扬子江环境研究院、创新中心等平台载体作用，联合产业基金，侧重产业投资。
2025年，环保行业市场竞争异常激烈，行业需求释放节奏受宏观环境影响有所放缓，行业价格竞争加剧。面对复杂的市场环境，
公司充分发挥核心技术与全产业链服务综合优势，锚定“稳经营、强技术、拓市场、控风险”的核心经营主线，在行业周期底部展现
出了较强的经营韧性、抗风险和逆周期布局的能力，做到核心业务稳健运营、订单结构持续优化、技术创新多点突破、平台赋能持续
增强；加大项目应收款的催收力度，特别是长账龄款项的回收；同时全面加强内部管理，深入推进降本增效、开源节流，严格管控各
项费用支出；报告期，公司实现营业收入71,635.75万元，较去年同期下降14.44%；同时，实现归属于上市公司股东的净利润8,169.0
8万元，较去年同期上升10.16%。
未来，公司将持续聚焦主业经营，提供更为高质量、高效能的生态环境治理服务。通过全面调动公司资源，加大产业拓展力度，
夯实“一体两翼”发展格局，加强产业创新平台建设，打造公司“市场+技术+工程”的铁三角。
（二）重视股东回报，共享企业经营成果
公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报，严格按照《公司章程》制定的利润分配政策进行现金分红，与股东
分享公司发展的经营成果。2026年3月28日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，拟以
实施利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次拟分配的现金红利总额为人民币67,671,000.0
0元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为82.84%，体现了公司积极与广大投资者共享公司发展成果，彰显公
司长期投资的价值。
（三）完善信息披露，重视投资者关系管理
公司始终严格遵循各项法律法规，高度重视信息披露工作，按照“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，不断提高信息披露
质量，主动披露对投资者投资决策有用的信息，包括行业发展、公司业务、技术创新、风险因素等关键信息披露。
公司高度重视投资者关系管理工作，通过日常公告、业绩说明会、投资者现场调研、互动易、公司官网投资者关系专栏、投资者
热线等多种沟通渠道加强与投资者的沟通交流，增进公司与投资者双方的互动，将公司的价值有效传递给投资者，让投资者充分了解
公司，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。同时，将投资者的关注点、建议等及时反馈给公司管理层，提高信息传递的效率
和透明度，重视投资者的建议，为投资者创造长期价值。
（四）夯实公司治理，提升规范运作水平
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，
不断建立健全治理体系，形成了由股东会、董事会和管理层组成的公司治理架构；同时充分发挥独立董事、中小股东在公司治理中的
作用，通过独立董事专门会议发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。
报告期，公司不断完善内部控制制度，已根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规章制度的规定，结合公司实际
，修订了公司相关制度，持续提升公司规范运作水平。公司管理层将进一步提升公司经营管理水平，不断提升核心竞争力、盈利能力
和风险管理能力，以实现公司长期可持续发展，回馈广大投资者。
未来，公司将持续落实“质量回报双提升”行动方案，将“以投资者为本”的理念落到实处，通过夯实主业、强化回报、规范治
理等举措，不断提升公司治理水平，促进公司可持续高质量发展，为资本市场健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d5ac866f-1ba5-4102-8e22-c2f272712903.PDF
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2026-03-30 21:28│中电环保（300172）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》和《公司章程》及《审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，
现将对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）2025年度履职评估及审计委员会履行监督
职责的情况汇报如下：
一、立信会计师事务所基本情况
（一）立信会计师事务所基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 10家。
（二）项目组成员基本情况
项目
项目合伙人
签字注册会计师
质量控制复核人
姓名 注册会计师 开始从事上 开始在本所
张朱华 执业时间 市公司审计 执业时间
唐胤 2009年 20时10间年 2010年 2025年
葛伟俊 2021年 2007年 2021年 2023年
2000年 1996年 2008年 2021年
项目合伙人 张朱华 2009年 20时10间年 2010年签字注册会计师 唐胤 2021年 2007年 2021年
2025年
2023年
质量控制复核人 葛伟俊 2000年 1996年 2008年 2021年
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等项目组成员具有承办公司审计业务所必需的专业知识和相关的职业证
书，能够胜任本公司审计工作，同时也能保持应有的职业谨慎性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
（三）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 3月 29日、2025年 4月 24日分别召开第六届董事会第十次会议和 2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘公
司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2025年度审计机构。董事会审计委员会审议同意该事项。
二、2025 年会计师事务所履职情况
立信会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排要
求，对公司 2025年度财务报告、2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，真实客观地反映了公司 2025年度财务状况、经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务
所为此出具了标准无保留意见的审计报告。在审计实施过程中，立信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工
作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层
和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 3月 28日，2025 年第一次审计委员会会议审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，董事会审计委
员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等情况进行了核查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专
业能力，能够满足公司审计工作要求。为保证审计工作的质量和连续性，同意续聘立信会计师事务所为公司 2025年度财务审计机构
。该议案已经公司第六届董事会第十次会议和 2024年股东大会审议通过。
（二）2026年 1月 8日，公司董事会审计委员会对 2025年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排
、审计重点
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