公司公告☆ ◇300172 中电环保 更新日期：2025-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-12 18:37 │中电环保（300172）：独立董事候选人声明与承诺（陈良华） │
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│2025-11-12 18:37 │中电环保（300172）：独立董事提名人声明与承诺（王海涛） │
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│2025-11-12 18:37 │中电环保（300172）：独立董事候选人声明与承诺（王海涛） │
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│2025-11-12 18:37 │中电环保（300172）：独立董事提名人声明与承诺（陈良华） │
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│2025-11-12 18:37 │中电环保（300172）：独立董事候选人声明与承诺（吴海锁） │
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│2025-11-12 18:37 │中电环保（300172）：独立董事提名人声明与承诺（吴海锁） │
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│2025-11-12 18:37 │中电环保（300172）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-11-12 18:36 │中电环保（300172）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-11-12 18:34 │中电环保（300172）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-06 16:02 │中电环保（300172）：关于入选工业和信息化部第九批制造业单项冠军企业的公告 │
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2025-11-12 18:37│中电环保（300172）：独立董事候选人声明与承诺（陈良华）
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中电环保（300172）：独立董事候选人声明与承诺（陈良华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/45821d2a-2dc5-4cc2-9b0c-def31aaa0a37.PDF
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2025-11-12 18:37│中电环保（300172）：独立董事提名人声明与承诺（王海涛）
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中电环保（300172）：独立董事提名人声明与承诺（王海涛）。公告详情请查看附件
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2025-11-12 18:37│中电环保（300172）：独立董事候选人声明与承诺（王海涛）
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中电环保（300172）：独立董事候选人声明与承诺（王海涛）。公告详情请查看附件
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2025-11-12 18:37│中电环保（300172）：独立董事提名人声明与承诺（陈良华）
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中电环保（300172）：独立董事提名人声明与承诺（陈良华）。公告详情请查看附件
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2025-11-12 18:37│中电环保（300172）：独立董事候选人声明与承诺（吴海锁）
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中电环保（300172）：独立董事候选人声明与承诺（吴海锁）。公告详情请查看附件。
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2025-11-12 18:37│中电环保（300172）：独立董事提名人声明与承诺（吴海锁）
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中电环保（300172）：独立董事提名人声明与承诺（吴海锁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/77d6b282-3eb4-47c0-859e-a308c17d7253.PDF
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2025-11-12 18:37│中电环保（300172）：关于董事会换届选举的公告
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中电环保（300172）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/ae7fa63a-d37b-49a6-8889-d404dd588c9c.PDF
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2025-11-12 18:36│中电环保（300172）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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中电环保（300172）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/60e8aa31-a8cc-43a8-b2b8-60edf7df036d.PDF
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2025-11-12 18:34│中电环保（300172）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 11月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月
28日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日
7、出席对象：
（1）凡 2025 年 11月 24 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委
托书格式见附件二）
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：南京市江宁诚信大道 1800 号五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于董事会换届选举暨提名第七届 累积投票提案 应选人数（5）人
董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举王政福先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
1.02 选举朱来松先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
1.03 选举仇向洋先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
1.04 选举朱士圣先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
1.05 选举张伟先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.06 选举许瑞青先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第七届 累积投票提案 应选人数（3）人
董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举王海涛先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2.02 选举吴海锁先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会独立董事
2.03 选举陈良华先生为公司第七届董事 累积投票提案 √
会独立董事
上述议案详见中国证监会指定的创业板信息披露网站于 2025 年 11 月 13日披露的公司第六届董事会第十四次会议决议公告、
公司关于董事会换届选举的公告等相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人
股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请
于 2025 年 11 月 26 日16:30 前送达公司投资与审计部，信函或传真以抵达公司的时间为准。邮寄地址：南京市江宁诚信大道 180
0 号，中电环保股份有限公司投资与审计部，邮编：211102（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
中电环保股份有限公司投资与审计部
地 址：南京市江宁诚信大道 1800 号
邮 编：211102
电 话：025-86529992-3605
传 真：025-86524972
联系人：许瑞青
3、登记时间：2025 年 11 月 26 日 9:00－11:30、13:00－16:30四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
本次 2025 年第二次临时股东会会期暂定半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/e94cf2d5-a2b6-4616-ba7c-e392c6fed52d.PDF
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2025-11-06 16:02│中电环保（300172）：关于入选工业和信息化部第九批制造业单项冠军企业的公告
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中电环保（300172）：关于入选工业和信息化部第九批制造业单项冠军企业的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/83866f67-a19b-4121-9ed1-3b8af7d94e2d.PDF
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2025-11-05 19:39│中电环保（300172）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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中电环保（300172）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/e0c31efe-b36d-4786-b76a-5d69e0358c72.PDF
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2025-11-05 19:39│中电环保（300172）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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中电环保（300172）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/1547a155-a018-4b30-81f1-ce09f1658626.PDF
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2025-10-20 20:22│中电环保（300172）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告
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2025年10月18日，中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年第三
季报告全文的议案》。公司2025年第三季度报告全文于2025年10月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninf
o.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/9409cf73-9aef-4be6-8e6f-971f487b68a9.PDF
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2025-10-20 20:22│中电环保（300172）：董事、高级管理人员行为准则
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中电环保（300172）：董事、高级管理人员行为准则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/e895307e-745b-43c3-bbb6-e586f0862080.PDF
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2025-10-20 20:22│中电环保（300172）：关于调整公司治理架构、修订《公司章程》、修订及制定公司相关治理制度的公告
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中电环保（300172）：关于调整公司治理架构、修订《公司章程》、修订及制定公司相关治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/00ff5c79-4d1c-43fb-aeaa-cb43c2f5b35a.PDF
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2025-10-20 20:21│中电环保（300172）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月8日以电话和电子邮件方式发出第六届董事会第十三次会议通知。会
议于2025年10月18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，
实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：
1、审议通过《关于 2025年第三季度报告全文的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果
等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。《2025年第三季度报告全文》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。
2、审议通过《关于调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的议案》
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公
司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身的实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由
董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》的
部分条款进行修订。
为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登
记、备案等相关事宜，以及根据市场监督管理局的要求修改、补充《公司章程》条款。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日
起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
《公司章程》和《关于调整公司治理架构、修订<公司章程>、修订及制定公司相关治理制度的公告》内容详见中国证监会创业板
信息披露指定网站。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订，并进行了逐项审议。具体如下：
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。本议案尚需提交公司 2025年第
一次临时股东大会审议。
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。原《独立董事工作细则》更名为《独立董事工作制度》。本议案尚需提交公司 2025年
第一次临时股东大会审议。
3.04 《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。原《对外担保制度》更名为《对外担保管理制度》。本议案尚需提交公司 2025年第一
次临时股东大会审议。
3.05 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3.07 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。原《董事、监事薪酬管理制度》更名为《董事薪酬管理制度》。本议案尚需提交公司
2025年第一次临时股东大会审议。
3.08 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3.10 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。原《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》更名为《防范控股股东
、实际控制人及关联方资金占用管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3.11 《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。原《董事、监事、高级管理人员行为准则》更名为《董事、高级管理人员行为准则》
。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3.12 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3.13 《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3.14 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3.15 《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3.16 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。原《内幕信息知情人登记制度》更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。
3.17 《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3.18 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3.19 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3.20 《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3.21 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高
级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
3.22 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
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