公司公告☆ ◇300173 ST福能 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 19:43 │ST福能（300173）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-03-20 19:43 │ST福能（300173）：关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的公告 │
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│2026-03-20 19:43 │ST福能（300173）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-20 19:41 │ST福能（300173）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-03-13 18:44 │ST福能（300173）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-02-27 19:00 │ST福能（300173）：关于重大诉讼事项进展的公告 │
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│2026-02-13 17:12 │ST福能（300173）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-02-11 19:22 │ST福能（300173）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-11 19:22 │ST福能（300173）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-02-06 18:47 │ST福能（300173）：关于对福能东方及相关当事人给予公开谴责处分的决定 │
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2026-03-20 19:43│ST福能（300173）：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告
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福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次申请综合授信额度基本情况
根据公司生产经营的需要，为降低融资成本，提高资金使用效率，公司（含全资、控股子公司，下同）未来一年内向银行、融资
租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 218,200 万元的综合敞口授信额度，以及办理相应的贷款、融资租赁、保理等业务。
公司本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信总额度不等同于公司未来实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对
特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，同时按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及
用途。
合作金融机构包括但不限于：中国银行股份有限公司佛山分行/东莞分行、中国农业银行股份有限公司佛山分行、中国建设银行
股份有限公司佛山分行/东莞分行、中国工商银行股份有限公司佛山分行/东莞分行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、广发
银行股份有限公司佛山分行/东莞分行、兴业银行股份有限公司佛山分行、招商银行股份有限公司佛山分行/东莞分行、浙商银行股份
有限公司佛山分行、广州银行股份有限公司佛山分行、珠海华润银行股份有限公司佛山分行、渤海银行股份有限公司广州分行、汇丰
银行（中国）有限公司佛山分行/东莞分行、交通银行股份有限公司佛山分行、中国光大银行股份有限公司佛山分行、中信银行股份
有限公司佛山分行/东莞分行、北京银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司东莞分行/广州分行/苏州分行、平安银
行股份有限公司佛山分行、南洋商业银行（中国）有限公司佛山分行、澳门国际银行股份有限公司佛山分行、广东顺德农村商业银行
股份有限公司、广东南海农村商业银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司珠海分行、华夏银行股份有限公司佛山分行/东莞
分行、平安国际融资租赁有限公司、广东耀达融资租赁有限公司、远东国际融资租赁有限公司等。
二、本次申请综合授信额度有效期及授权情况
（一）本次申请综合授信额度自公司股东会审议通过之日起一年内有效，并提请股东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权
代理人代表公司在上述额度范围内办理贷款、融资租赁、保理等相关手续，并签署相关法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致
。在实际使用授信额度时，公司全资或控股子公司应按照其《公司章程》或内部管理办法等规定履行内部审批程序，在本次综合授信
总额度及其有效期内使用授信额度。
（二）上述综合授信额度及授信期限以银行、融资租赁公司等金融机构实际授信情况为准。授信额度可用于包括但不限于流动资
金贷款、并购贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、贸易融资、融资租赁等用途，有关上述债务的
利息、费用、期限、利率等条件由公司与金融机构具体协商办理。
（三）经金融机构同意，在本次申请综合授信额度范围内，可由公司授权全资子公司在上述额度内调剂使用。
三、对公司的影响
本次申请授信额度是公司实现业务发展及确保生产经营正常的需要，通过金融机构授信的融资方式为业务发展补充资金，有利于
促进生产经营和业务发展，符合公司及全体股东的利益。
四、备查文件
第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/230094de-7eff-4960-88f2-0a2e41c9f21b.PDF
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2026-03-20 19:43│ST福能（300173）：关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的公告
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ST福能（300173）：关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/e55aef9c-74bc-46d1-a509-30e764311aec.PDF
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2026-03-20 19:43│ST福能（300173）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会，本次股
东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1. 现场会议召开日期、时间：2026 年 4月 7日（星期二）15:00。
2. 网络投票日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 7日（星期二）9:15～9:25,9:30～11:30 和 13:00～1
5:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026 年 4月 7日（星期二）9:15～15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一
种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
1．现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2026 年 3月 30 日（星期一）。
（七）出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2. 于股权登记日（2026 年 3月 30 日）15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
3. 公司董事、高级管理人员。
4. 公司聘请的律师。
（八）会议地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。
二、 会议审议事项
（一）提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案之外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的 √
议案
2.00 关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的 √
议案
（二）披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、 会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2.个人股东持身份证、股东账户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
3.以传真方式进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2026 年 4月 7日（星期二）8:30-12:00。
（三）登记地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室董事会办公室。
（四）受托人在登记和表决时提交文件的要求：
1.个人股东委托代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、股东出具的书面授权委托书原件（附件 2）。
2.法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原
件（附件 2）。
3.委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。
4.委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
5.授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
（五）其他事项：
1.现场会议联系方式：
联系人：刘韵诗、刘琲
地址：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室
邮政编码：523039
邮箱：sec@fnorient.com
电话：0769-22282669
2.会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件 1）。
五、 备查文件
第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/254a80c3-5bef-45d9-9397-d0ed6ac07b3d.PDF
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2026-03-20 19:41│ST福能（300173）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2026 年 3月 20日上午 10:00 在东莞市
万江街道新村新河路 51号 12栋 601 室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 3月 17 日以电子信息
等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人，其中以电子通信方式参加会议董事 5人，为冼
彬璋先生、许明懿先生、詹长杰先生、曹丽梅女士、李正华先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长冼彬璋
先生召集，经与会董事一致同意，由董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书邱德意先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：
（一）审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的融资需求，补充公司流动资金，降低融资成本，提高资金使用效率，公司董事会同意公司（含全资、控股
子公司）未来一年内向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 218,200 万元的综合敞口授信额度，以及办理相应的
贷款、融资租赁、保理等业务。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议,并自股东会审议通过之日起一年内有效。
（二）审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》
为满足日常经营和业务发展资金需求，保证业务顺利开展，公司董事会同意公司（含全资、控股子公司）在申请银行授信（主要
形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据等）及日常经营需求时提供对外担保，预计未
来一年内上述类型对外担保总额上限为人民币 89,000万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案以 4 票同意，0票弃权，0票反对获得通过。关联董事冼彬璋先生、邹华先生、邱德意先生、詹长杰先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议,并自股东会审议通过之日起一年内有效。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会同意公司于 2026 年 4 月 7 日（星期二）15:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场
表决、网络投票相结合的方式召开2026 年第二次临时股东会，审议议案如下：
1.《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
2.《关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》。
上述事项具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
三、备查文件
（一）第六届董事会第二十三次会议决议；
（二）独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/a48dd669-ce73-4a95-aba3-fb586e5d37f0.PDF
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2026-03-13 18:44│ST福能（300173）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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ST福能（300173）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/77d33b26-42ad-4aed-ae5c-f8b5fb0e05b6.PDF
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2026-02-27 19:00│ST福能（300173）：关于重大诉讼事项进展的公告
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重要内容提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：民事申请再审阶段。
2. 上市公司所处的当事人地位：福能东方装备科技股份有限公司（一审原告、二审上诉人）为再审申请人、被申请人。
3. 涉案的金额：保证金 1亿元及相应利息、违约金、律师费用。
4. 对上市公司损益产生的影响：本次民事申请再审案件尚未经法院裁决，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
一、诉讼基本情况
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）向广东省佛山市中级人民法院（以下简称“佛山中院”）
提起诉讼，要求仙游宏源投资有限公司、华懋集团（萨摩亚）有限公司【以下简称“华懋集团（萨摩亚）”】等向福能东方退回保证
金及资金占用期间利息等，具体内容详见公司于 2021 年11 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的《关于收到受理案件通知书的公告》（公告编号：2021-112）。
2023 年 11 月，公司收到佛山中院的《民事判决书》，出具一审判决结果，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼事项进展的公告》（公告编号：2023-10
1）。
针对上述一审判决结果，公司向广东省高级人民法院（以下简称“广东省高院”）提起上诉，并于 2025 年 3月收到广东省高院
正式的《受理案件通知书》，具体内容详见公司于2025年3月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于重大诉讼事项进展的公告》（公告编号：2025-016）。
2025 年 8月，公司收到广东省高院的《民事判决书》，出具二审判决结果，具体内容详见公司于2025年8月27日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼事项进展的公告》（公告编号：2025-051）。
二、诉讼进展情况
为切实维护公司和股东的利益，针对上述判决结果，公司（一审原告、二审上诉人）向中华人民共和国最高人民法院（以下简称
“最高院”）申请再审。华懋集团（萨摩亚）（一审被告、二审被上诉人）亦向最高院申请再审。经审查，最高院决定受理公司、华
懋集团（萨摩亚）的再审申请。公司于近日正式收到最高院出具的《受理通知书》[（2025）最高法民申 5264 号]、《应诉通知书》
[（2025）最高法民申 5264 号]。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，在过去十二个月内，公司（含合并报表范围内的子公司）尚未披露的诉讼、仲裁事项共计 1起，涉及金额为 341
.70 万元。具体如下：
序 案由 原告 被告 标的金额 判决（调 案件进展
号 （万元） 解）结果
1 合同纠纷 福能东方装备 焦庆华、环昱 341.70 未判决 一审审理
科技股份有限 自动化（深圳） 中
公司 有限公司
截至本公告日，公司（含合并报表范围内的子公司）无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本案对公司本期利润或期后利润可能产生的影响
鉴于本次民事申请再审案件尚未经法院裁决，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要
求和实际情况进行相应的会计处理。公司将根据诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）最高院《受理通知书》[（2025）最高法民申 5264 号]；
（二）最高院《应诉通知书》[（2025）最高法民申 5264 号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/9b04ccf9-e7a5-48b9-88e3-89c11a00da09.PDF
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2026-02-13 17:12│ST福能（300173）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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ST福能（300173）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/56729716-b0cf-4ee8-b113-f3ca7197751b.PDF
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2026-02-11 19:22│ST福能（300173）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 2月 11 日（星期三）15:00。（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 2月 11 日（星期三）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～1
5:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 2月 11日（星期三）9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅。
3.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：经与会董事一致同意，由董事、总经理邹华先生主持。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 416 人，所持股份 163,745,701股，占公司股份总数的 22.2866%，其中：出席现场
会议的股东及股东授权代理人 3 人，所持股份 154,310,701 股，占公司股份总数的 21.0025%；参与网络投票的股东 413 人，所持
股份 9,435,000 股，占公司股份总数的 1.2842%。
（三）公司董事、董事会秘书和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
（一）审议通过了《关于聘任会计师事务所对公司相关年度财务报告进行重新审计的议案》
总表决情况：同意 162,304,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1201%；反对 1,399,000 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.8544%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0255%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 9,660,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0218%；反对 1,399
,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.6017%；弃权 41,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3765%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于未来三年（2026—2028 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：同意 162,278,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1041%；反对 1,408,100 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.8599%；弃权 58,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0360%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 9,634,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7858%；反对 1,408
,100 股，占出席本次
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