公司公告☆ ◇300173 福能东方 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 18:24│福能东方（300173）：福能东方股票交易异常波动公告
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福能东方（300173）：福能东方股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-11 20:06│福能东方（300173）：福能东方股票交易异常波动公告
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一、公司股票交易异常波动的具体情况
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024年 11月 7日、11 月 8 日、11 月 11 日连续三个交易日内
收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电子通信、函件等方式，对公司控股股东及实际控制人、公司全体董事、监事
及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间，不存在控股股东及实际控制人买卖公司股票的行为；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至本公告日，公司没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项
或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/1f2f57a0-b2fb-4099-a465-1d5100ab5d77.PDF
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2024-11-11 20:06│福能东方（300173）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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致：福能东方装备科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京卓纬律师事务所（以下简称“本所”）接受福能东方装备科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1、公司现行有效的公司章程；
2、公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《福能东方装备科技股份有限公司关于召开 202
4 年第二次临时股东大会的通知》；
3、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4、公司本次股东大会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料
一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召
开的相关法律问题出具如下
法律意见书
意见：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2024 年 10 月 26 日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于
2024 年 11 月 11 日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2、2024 年 11 月 11 日 15 点 00 分，本次股东大会现场会议在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅召开
，会议实际召开的时间、地点符合会议通知所载明的内容。
3、根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 11月 11日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 11 月
11 日 9:15～15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召
集人资格合法有效。
二、 出席本次股东大会人员资格
1、经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书等
资料，并根据深圳证券信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共计 1 名，代表公司股份数为152,644,001 股，占股权登记日公司股份总数的 20.7756
%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 375 名，代表公司股份数为 6,917,800 股，占股权登记日公司股份
总数的 0.9415%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 376 名，代表公司股份数为 159,561,801 股，
占股权登记日公司股份总数的21.7172%。
法律意见书
2、公司董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
3、本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会现场会议的出席和列席人员资格合法有效，本次股东大会参加网络投票的股东资格已由深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、 本次股东大会的表决程序
1、经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行
表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2、本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权
代表没有对表决结果提出异议。
3、本次股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决
程序和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关
事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/993427e6-894f-4fda-a7a7-5d6b97f8f841.PDF
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2024-11-11 20:06│福能东方（300173）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年 11 月 11日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～
15:00；
①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年 11月 11日（星期一）9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路 51号 12栋 601室福能厅。
3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种
表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：经与会董事一致同意，由董事、总经理、董事会秘书梁江湧先生主持。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 376 人，所持股份 159,561,801股，占公司股份总数的 21.7172％，其中：出席现
场会议的股东及股东授权代理人1人，所持股份 152,644,001 股，占公司股份总数的 20.7756％；参与网络投票的股东 375人，所持
股份 6,917,800股，占公司股份总数的 0.9415％。
（三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意159,071,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.6927％；反对 238,400股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1494％；弃权 252,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1579％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,427,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.9110％；反对 238,400 股，占出席
会议的中小股东所持股份的3.4462％；弃权 252,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.64
28％。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京卓纬律师事务所
（二）律师姓名：李宁梓、姚卓蕊
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和
公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2024年第二次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/5111e1d8-63a4-48d5-9c99-6f5c789f00ef.PDF
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2024-10-26 00:00│福能东方（300173）：第六届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2024年 10月 24日上午 10:00在东莞市万江
街道新村新河路 51号 12栋 601室福能厅以现场会议方式召开。会议通知已于 2024年 10月 21日以电子信息等书面形式送达给全体
监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席吴海华女士召集、主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议表决通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》。监事会一致认为：董事会编制和审核公司《20
24年第三季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
《2024年第三季度报告》全文详见公司于 2024年 10月 26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cnin
fo.com.cn)的公告。
三、备查文件
第六届监事会第九次会议决议。
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2024-10-26 00:00│福能东方（300173）：第六届董事会第十次会议决议公告
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福能东方（300173）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/2055e877-3d68-4b19-9625-7c4fedb146c6.PDF
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2024-10-26 00:00│福能东方（300173）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会
议，审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司《2024年第三季度报
告》将于2024年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/9a4733df-1fb3-48e3-a8c3-7a0ce38dbf91.PDF
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2024-10-26 00:00│福能东方（300173）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东
大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开日期、时间：2024年 11月 11日（星期一）15:00。
2.网络投票日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 11日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～1
5:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 11 月11日（星期一）9:15～15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的
一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2024年 11月 4日（星期一）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2024 年 11 月 4 日）15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：东莞市万江街道新村新河路 51号 12栋 601室福能厅。
二、 会议审议事项
（一）提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案之外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024 年 8 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-044）。
三、 会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2.个人股东持身份证、股东账户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
3.以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2024年 11月 11日 8:00-12:00。
（三）登记地点：东莞市万江街道新村新河路 51号 12栋 601室董事会办公室。
（四）受托人在登记和表决时提交文件的要求：
1.个人股东委托代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、股东出具的书面授权委托书原件（附件 2）。
2.法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原
件（附件 2）。
3.委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人员作为代表出席公司的股东大会。
4.委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
5.授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、 参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操
作流程见附件 1）。
五、 其他事项
（一）现场会议联系方式：
联系人：赵洪涛、刘韵诗
地址：东莞市万江街道新村新河路 51号 12 栋 601室
邮政编码：523039
电话：0769-22282669 传真：0769-22282669
（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
（一）第六届董事会第九次会议决议；
（二）第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/9f21be8d-8004-4415-977e-512c7c40dcc8.PDF
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2024-10-26 00:00│福能东方（300173）：2024年三季度报告
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福能东方（300173）：2024年三季度报告。
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2024-09-10 16:42│福能东方（300173）：关于参加2024广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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福能东方（300173）：关于参加2024广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/47294da1-485b-4ae9-b092-1ed92531dedd.PDF
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2024-08-24 00:00│福能东方（300173）：监事会决议公告
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福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2024年 8月 22日上午 10：00在东莞市万江
街道新村新河路 51号 12栋 601室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子信息等书
面形式送达给全体监事。
本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，其中以电话会议方式参加会议监事 1人，为吴海华女士。
会议由监事会主席吴海华女士召集，经与会监事一致同意，由职工代表监事甄楚轩先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议表决通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的
议案》。监事会一致认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》全文详见公司于 2024年 8 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
备查文件：第六届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/75d39789-d504-4ad7-a39d-2a15f54cb089.PDF
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2024-08-24 00:00│福能东方（300173）：董事会决议公告
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福能东方（300173）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/ae3bb
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