公司公告☆ ◇300173 福能东方 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-18 16:54 │福能东方（300173）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-04-03 19:42 │福能东方（300173）：关于变更董事长、高级管理人员和补选非独立董事的公告 │
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│2025-04-03 19:41 │福能东方（300173）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-04-03 19:40 │福能东方（300173）：关于参股公司对外投资的进展公告 │
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│2025-04-03 19:39 │福能东方（300173）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-21 19:59 │福能东方（300173）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-03-21 19:59 │福能东方（300173）：关于向特定对象发行股票方案到期失效的公告 │
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│2025-03-21 19:59 │福能东方（300173）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-12 19:16 │福能东方（300173）：关于重大诉讼事项进展的公告 │
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│2025-03-10 19:28 │福能东方（300173）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告 │
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2025-04-18 16:54│福能东方（300173）：关于完成工商变更登记的公告
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福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 3 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于选举公司第六届董事会董事长、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举冼彬璋先生为公司第六届董事会董事长、薪酬与考核委
员会委员。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为冼彬璋先生。上述事项具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于变更董事长、高级管理人员和补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-020
）。
一、工商变更登记情况
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得由佛山市市场监督管理局核发的营业执照。公司本次变更后的工商登记基本信息如
下：
1.名称：福能东方装备科技股份有限公司
2.统一社会信用代码：91442000617979677N
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.住所：佛山市禅城区祖庙街道朝东村大塘涌 47 号丰收街菁创社区项目一座二楼 209室（住所申报）
5.法定代表人：冼彬璋
6.注册资本：734,725,698元人民币
7.成立时间：1997年 4月 18日
8.经营范围：一般项目：机械设备研发；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业
机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；物料搬运装备制造；智能仓储装备销售
；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售
；合成材料销售；石墨及碳素制品销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；金属材料销售
；金属制品销售；机械零件、零部件销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子专用材料销售；新型陶瓷材料销售。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
福能东方装备科技股份有限公司之《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5250fcbe-d5e9-428d-9cff-95039d660468.PDF
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2025-04-03 19:42│福能东方（300173）：关于变更董事长、高级管理人员和补选非独立董事的公告
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福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 3 日审议通过了《关于选举
公司第六届董事会董事长、薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘
书的议案》《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，现将本次人员变更及董事补选的相关情况公告如下：
一、关于董事长、薪酬与考核委员会委员变更的情况
公司董事会于近日收到于静女士提交的辞职报告。于静女士因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、法定代表人
及董事会薪酬与考核委员会委员职务，上述职务原定任期届满之日为 2026 年 10 月 13 日。于静女士确认与公司及董事会无任何意
见分歧，亦无任何与辞去上述职务相关的须提请公司股东或债权人注意的事项。辞去上述职务后，于静女士不再担任公司任何职务。
截至本公告日，于静女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对于静女士在任职期间所作出的
贡献表示衷心感谢。
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司董事会审议同意选举冼彬璋先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长、薪
酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定
代表人，公司法定代表人相应变更为冼彬璋先生，公司将尽快完成相应工商变更登记手续。
公司董事会薪酬与考核委员会委员变更后情况如下：
委员会名称 主任委员（召集人） 委员会成员
薪酬与考核委员会 李正华 冼彬璋、詹长杰、曹丽梅、葛磊
二、关于高级管理人员变更的情况
（一）副总经理、财务负责人
公司董事会于近日收到陈刚先生提交的辞任报告。陈刚先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董事、副总经理、财务负责
人职务，上述职务原定任期届满之日为 2026 年 10 月 13 日。辞去上述职务后，陈刚先生仍继续担任公司下属子公司广东福能大数
据产业园建设有限公司财务总监、参股公司广州烽云信息科技有限公司副总经理（财务负责人）。
截至本公告日，陈刚先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对陈刚先生在任职期间为公司所
作出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司经营管理的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，根据公司总经理的提名，公司董事会同意聘任邱德
意先生（简历详见附件）为公司副总经理、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
（二）董事会秘书
鉴于于静女士已提出辞去公司董事长职务，不再代行董事会秘书职责，为保障公司董事会的正常运作，公司董事会同意聘任邱德
意先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
邱德意先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉相关的法律、法规，能够胜任董事会秘书的工作，符合《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格要求。
邱德意先生的联系方式如下：
联系电话：0769-22282669
邮政编码：523039
邮箱：sec@fnorient.com
联系地址：东莞市万江街道新村新河路 51号 12栋 601室
三、关于非独立董事补选的情况
鉴于于静女士、陈刚先生已提出辞去公司董事职务，为进一步完善公司治理结构，更好地保障公司董事会正常运行，根据《公司
法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司提名，公司董事会同意提请股东大会选举邹华先生、邱
德意先生（上述候选人简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之
日止。
本次补选非独立董事的事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼
任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、其他
陈刚先生已完成财务负责人相关工作交接，邱德意先生主管公司 2024 年度财务报表会计相关工作。上述人员变动不会影响 202
4 年年度报告审计工作，不会对公司造成重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/89e558ec-d628-41d6-a28e-3ded2784b8c1.PDF
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2025-04-03 19:41│福能东方（300173）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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福能东方（300173）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/c4c0aebb-4de0-4a55-9bd3-788d52313bf4.PDF
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2025-04-03 19:40│福能东方（300173）：关于参股公司对外投资的进展公告
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一、交易概述
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于参股公司南网云电参与云电投控增资项目的议案》，同意公司参股公司广东省南网云电投资控股有限责任公司（以下简称“南网
云电”）参与在上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）挂牌的“云南云电投资控股集团有限责任公司增资项目”（项目编
号：G62024SH1000027，以下简称“云电投控增资项目”）。南网云电经上海联交所审核，已被确定为云电投控增资项目增资方。上
述事项具体内容详见公司于 2024年 12月 30日、12 月 31日在巨潮资讯网披露的《关于参股公司拟对外投资的公告》（公告编号：2
024-066）、《关于参股公司对外投资的进展公告》（公告编号：2024-070）。
二、交易进展情况
近日，云电投控已完成工商变更登记手续，并取得由昆明市官渡区市场监督管理局核发的营业执照，南网云电已持有云电投控 5
1%股权。云电投控基本信息如下：
1.名称：云南云电投资控股集团有限责任公司
2.统一社会信用代码：91530000MA6KD6R801
3.类型：有限责任公司（国有控股）
4.住所：云南省昆明市拓东路 73号
5.法定代表人：袁胤
6.注册资本：122448.979592万元
7.成立时间：2017年 3月 9日
8.经营范围：新能源技术投资开发、转让与服务；新型材料研发、生产与销售；电力生产与销售；电力贸易；配售电业务；配电
网规划、建设及运营维护；购售电服务；电力电气设备、机电设备、高低压电气设备、仪器仪表、电子产品的研发、制造与销售；电
力工程规划咨询、勘测设计、施工、监理、安装、运行、检修调试；新能源汽车销售；新能源汽车配套充电设施规划、设计、投资、
建设、运营；通信工程设计、施工与运维；招标代理；物流、装卸搬运服务；仓储服务；货物进出口，技术进出口；信息化技术开发
与服务；信息安全保障；互联网数据服务；物业管理；房屋租赁；车辆出租；代驾服务；酒店管理；餐饮服务；园林绿化；广告；电
力技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1.云南云电投资控股集团有限责任公司之《营业执照》；
2.《登记通知书》及股权登记资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/ba1d7e66-124a-4ffa-a515-2466f4dad01d.PDF
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2025-04-03 19:39│福能东方（300173）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股
东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1. 现场会议召开日期、时间：2025年 4月 21日（星期一）15:00。
2. 网络投票日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21日（星期一）9：15～9：25,9:30～11:30和 13：00
～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 4 月21日（星期一）9：15～15：00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的
一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
1．现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025年 4月 14日（星期一）。
（七）出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2. 于股权登记日（2025年 4月 14日）15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
3. 公司董事、监事和高级管理人员。
4. 公司聘请的律师。
（八）会议地点：东莞市万江街道新村新河路 51号 12栋 601室福能厅。
二、 会议审议事项
（一）提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的
栏目可以投
票
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 议案一：《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数
（2）人
1.01 《选举邹华先生为公司第六届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举邱德意先生为公司第六届董事会非独立董事》 √
（二）披露情况
上述议案一已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）其他事项说明
上述议案 1采用累积投票方式逐项表决，公司拟选举非独立董事 2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数
。
三、 会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2.个人股东持身份证、股东账户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
3.以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2025年 4月 21日（星期一）8:30-12:00。
（三）登记地点：东莞市万江街道新村新河路 51号 12栋 601室董事会办公室。
（四）受托人在登记和表决时提交文件的要求：
1.个人股东委托代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、股东出具的书面授权委托书原件（附件 2）。
2.法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原
件（附件 2）。
3.委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
4.委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
5.授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、 参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操
作流程见附件 1）。
五、 其他事项
（一）现场会议联系方式：
联系人：刘韵诗、廖静雯
地址：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12栋 601室
邮政编码：523039
电话：0769-22282669 传真：0769-22282669
（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/be8cff95-37d3-4f6d-b8b4-91da1bf66a84.PDF
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2025-03-21 19:59│福能东方（300173）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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致：福能东方装备科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京卓纬律师事务所（以下简称“本所”）接受福能东方装备科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1、公司现行有效的公司章程；
2、公司于 2025 年 3 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《福能东方装备科技股份有限公司关于 2025 年
第一次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》以及公司于 2025 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《福能东方装备科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》；
3、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4、公司本次股东大会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料
一并公告。
法律意见书
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召
开的相关法律问题出具如下意见：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 3 月 6 日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 2
025 年 3 月 21 日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容；后续公
司董事会于 2025 年 3 月 11 日以公告形式说明增加临时议案的具体情况，并说明本次会议时间和地点、参加方式、股权登记日、
联系人等事项保持不变。
2、2025 年 3 月 21 日 15 点 00 分，本次股东大会现场会议在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅召开，
会议实际召开的时间、地点符合会议通知所载明的内容。
3、根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 3 月 21 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 3
月 21 日 9:15～15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召
集人资格合法有效。
二、 出席本次股东大会人员资格
1、经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书等
资料，并根据深圳证券信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共计 6 名，代表公司股份数为165,346,955 股，占股权登记日公司股份总数的 22.5046
%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 617 名，代表公
法律意见书
司股份数为 5,695,400 股，占股权登记日公司股份总数的 0.7752%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 623 名，代表公司股份数为 171,042,355 股，
占股权登记日公司股份总数的23.2798%。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
3、本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会现场会议的出席和列席人员资格合法有效，本次股东大会参加网络投票的股东资格已由深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、 本次股东大会的表决程序
1、经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行
表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2、本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权
代表没有对表决结果提出异议。
3、本次股东大会审议通过了如下议案：
议案一：《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；
议案二：《关于全资子公司签订<业务合作合同>暨关联交易的议案》；
议案三：《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授信额度的议案》；
议案四：《关于公
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