公司公告☆ ◇300173 ST福能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-29 20:24 │ST福能（300173）：2026年第四次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-29 20:22 │ST福能（300173）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-15 18:56 │ST福能（300173）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-15 18:56 │ST福能（300173）：2026年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-15 18:56 │ST福能（300173）：第六届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-06-15 18:56 │ST福能（300173）：关于完成补选董事、调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-06-12 16:01 │ST福能（300173）：第六届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-06-12 15:59 │ST福能（300173）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 15:59 │ST福能（300173）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-12 15:57 │ST福能（300173）：关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 │
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2026-06-29 20:24│ST福能（300173）：2026年第四次临时股东会之法律意见书
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致：福能东方装备科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》的规定，北京卓纬律师事务所（以下简称“本所”）接受福能东方装备科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次
股东会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1、公司现行有效的公司章程；
2、公司于 2026年 6月 13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《福能东方装备科技股份有限公司关于召开 2026年
第四次临时股东会的通知》；
3、公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4、公司本次股东会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并
公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开
的相关法律问题出具如下意见：
法律意见书
一、 本次股东会的召集、召开程序
1、根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2026年 6月 13日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 202
6 年 6月 29 日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2、2026 年 6 月 29 日 15 点 00 分，本次股东会现场会议在东莞市万江街道新村新河路 51号 12栋 601室福能厅召开，会议
实际召开的时间、地点符合会议通知所载明的内容。
3、根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6
月 29日 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年 6月 29日 9:15
～15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程规定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人
资格合法有效。
二、 出席本次股东会人员资格
1、经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书等资料
，并根据深圳证券信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东会现场会议的股东共计 2 名，代表公司股份数为152,644,101股，占股权登记日公司股份总数的 20.7757%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 225名，代表公司股份数为 10,871,437股，占股权登记日公司股份总数
的 1.4797%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 227 名，代表公司股份数为 163,515,538 股，占
股权登记日公司股份总数的22.2553%。
2、公司董事和高级管理人员出席、列席了本次股东会。
法律意见书
3、本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会现场会议的出席和列席人员资格合法有效，本次股东会参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、 本次股东会的表决程序
1、经本所律师见证，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决
，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2、本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东授权代表
没有对表决结果提出异议。
3、本次股东会审议通过了如下议案：
议案一：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；议案二：《关于制定董事和高级管理人员 2026年度薪酬方
案的议案》。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序
和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事
项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/e9c528ce-cc74-4171-8537-4f818bb15260.PDF
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2026-06-29 20:22│ST福能（300173）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 6月 29 日（星期一）15:00。（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6月 29 日（星期一）9:15～9:25,9:30～11:30 和 13:00～15
:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 6月 29日（星期一）9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅。
3.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：经与会董事一致同意，由董事、总经理邹华先生主持。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 227 人，所持股份 163,515,538股，占公司股份总数的 22.2553%，其中：出席现场
会议的股东及股东授权代理人 2 人，所持股份 152,644,101 股，占公司股份总数的 20.7757%；参与网络投票的股东 225 人，所持
股份 10,871,437 股，占公司股份总数的 1.4797%。
（三）公司董事、董事会秘书和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
（一）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 155,408,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0423%；反对 8,061,637 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的4.9302%；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0275%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,764,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.4325%；反对 8,061
,637 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.1536%；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4139%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于制定董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 155,411,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0437%；反对 8,059,337 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的4.9288%；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0275%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,767,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.4536%；反对 8,059
,337 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.1325%；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4139%。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京卓纬律师事务所
（二）律师姓名：孙庆凯、雷茜
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律
、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
（一）2026 年第四次临时股东会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/a7a4c7e4-51c6-46ce-be95-7594d3db3b32.PDF
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2026-06-15 18:56│ST福能（300173）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 6月 15 日（星期一）15:00。（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6月 15 日（星期一）9:15～9:25,9:30～11:30 和 13:00～15
:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 6月 15日（星期一）9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅。
3.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：经与会董事一致同意，由董事、总经理邹华先生主持。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 260 人，所持股份 164,314,136股，占公司股份总数的 22.3640%，其中：出席现场
会议的股东及股东授权代理人 2 人，所持股份 152,724,001 股，占公司股份总数的 20.7865%；参与网络投票的股东 258 人，所持
股份 11,590,135 股，占公司股份总数的 1.5775%。
（三）公司董事、董事会秘书和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
（一）审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 159,687,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1845%；反对 3,406,435 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.0731%；弃权 1,219,800 股（其中，因未投票默认弃权 119,000 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7424%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 7,043,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.3583%；反对 3,406
,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.1893%；弃权 1,219,800 股（其中，因未投票默认弃权 119,000 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4523%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
本次股东会采用累积投票制选举庄学敏先生、赵剑剑先生为第六届董事会独立董事，具体表决结果如下：
2.01.选举庄学敏先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意 153,830,093 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 93.6195%。其中，中小股东的表
决情况为：同意 1,186,092股。
表决结果：通过。
2.02.选举赵剑剑先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意 153,805,682 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 93.6047%。其中，中小股东的表
决情况为：同意 1,161,681股。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京卓纬律师事务所
（二）律师姓名：李宁梓、雷茜
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律
、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
（一）2026 年第三次临时股东会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/41d3fd40-195c-4af7-afcc-63596fb1c02c.PDF
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2026-06-15 18:56│ST福能（300173）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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致：福能东方装备科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》的规定，北京卓纬律师事务所（以下简称“本所”）接受福能东方装备科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次
股东会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1、公司现行有效的公司章程；
2、公司于 2026年 5月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《福能东方装备科技股份有限公司关于召开 2026年
第三次临时股东会的通知》；
3、公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4、公司本次股东会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并
公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开
的相关法律问题出具如下意见：
法律意见书
一、 本次股东会的召集、召开程序
1、根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2026年 5月 30日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 202
6 年 6月 15 日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2、2026 年 6 月 15 日 15 点 00 分，本次股东会现场会议在东莞市万江街道新村新河路 51号 12栋 601室福能厅召开，会议
实际召开的时间、地点符合会议通知所载明的内容。
3、根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6
月 15日 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年 6月 15日 9:15
～15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程规定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人
资格合法有效。
二、 出席本次股东会人员资格
1、经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书等资料
，并根据深圳证券信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东会现场会议的股东共计 2 名，代表公司股份数为152,724,001股，占股权登记日公司股份总数的 20.7865%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 258名，代表公司股份数为 11,590,135股，占股权登记日公司股份总数
的 1.5775%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 260 名，代表公司股份数为 164,314,136 股，占
股权登记日公司股份总数的22.3640%。
2、公司董事和高级管理人员出席、列席了本次股东会。
法律意见书
3、本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会现场会议的出席和列席人员资格合法有效，本次股东会参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、 本次股东会的表决程序
1、经本所律师见证，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决
，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2、本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东授权代表
没有对表决结果提出异议。
3、本次股东会审议通过了如下议案：
议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；
议案二：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序
和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事
项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/d65e80fc-f2d8-44b1-972a-d1d3c2170ff5.PDF
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2026-06-15 18:56│ST福能（300173）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2026 年 6月 15 日下午 3:30 在东莞市万
江街道新村新河路 51 号 12 栋601 室会议室以现场及电子通信相结合的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2026年第三次临时股东
会选举了董事，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2026 年 6月 15 日
以书面方式发出。
本次会议应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人，其中以电子通信方式参加会议董事 5人，为冼彬璋先生、许明懿先生、
詹长杰先生、李正华先生、赵剑剑先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长冼彬璋先生召集，经与会董事一
致同意，由董事、总经理邹华先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
上述事项具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
第六届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/e487f3f3-3204-40b3-833d-cbf8c0f726a1.PDF
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2026-06-15 18:56│ST福能（300173）：关于完成补选董事、调整董事会专门委员会委员的公告
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一、完成补选董事情况
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 15日召开了 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《
关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，同意选举游文婷女士为公司第六届董事会非
独立董事，选举庄学敏先生、赵剑剑先生为公司第六届董事会独立董事。
原独立董事曹丽梅女士、葛磊先生于 2026 年 6月 15 日正式辞任独立董事及董事会专门委员会相关职务。截至本公告日，曹丽
梅女士、葛磊先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，已按照公司离职管理相关规定做好工作交接。公司及董事
会对曹丽梅女士、葛磊先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员发生变更，为保证公司董事会专门委员会工作的顺利开展，公司董事会同意选举庄学敏先生、詹长杰先生为
董事会审计委员会委员，其中庄学敏先生为主任委员（召集人）；选举庄学敏先生、赵剑剑先生为董事会薪酬与考核委员会委员。上
述任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。调整后，董事会专门委员会人员组成情况如下：
委员会名称 委员会成员
审计委员会 庄学敏（主任委员）、李正华、詹长杰
薪酬与考核委员会 李正华（主任委员）、冼彬璋、詹长杰、庄学敏、赵剑剑
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/ddb0f2b7-5329-4079-8563-d55b7198b11c.PDF
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2026-06-12 16:01│ST福能（300173）：第六届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2026 年 6 月 10 日下午 4:00 在东莞
市万江街道新村新河路 51 号 12栋 601 室会议室以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 6月 7日以电子信息
等书面形式送达给全体董事。
本次会议应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人，其中以电子通信方式参加会议董事 7人，为冼彬璋先生、邹华先生、许
明懿先生、詹长杰先生、曹丽梅女士、葛磊先生、李正华先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长冼彬璋先
生召集，经与会董事一致同意，由董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书邱德意先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议以下议案：
（一）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议了《关于制定董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体委员回避表决。
鉴于本议案涉及董事薪酬，公司全体董事需要回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会同意公司于 2026 年 6月 29 日（星期一）15:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场
表决、网络投票相结合的方式召开2026 年第四次临时股东会，审议议案如下：
1.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.《关于制定董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
上述事项具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
（一）第六届董事会第二十九次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/04e9425e-07a6-4153-8685-ae59054b35fe.PDF
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2026-06-12 15:59│ST福能（300173）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开 2026 年第四次临时股东会，本次股
东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1. 现场会议召开日期、时间：2026 年 6月 29 日（星期一）15:00。
2. 网络投票日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 29日（星期一）9:15～9:25,9:30～11:30 和 13:00～
15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026 年 6 月29 日（星期一）9:15～15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一
种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
1．现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2026 年 6月 22 日（星期一）。
（七）出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2. 于股权登记日（2026 年 6月 22 日）15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
3. 公司董事、高级管理人员。
4. 公司聘请的律师。
（八）会议地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。
二、会议审议事项
（一）提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：非累积投票议案的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 √
议案
2.00 关于制定董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的 √
议案
（二）披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2.个人股东持身份证、股东账户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
3.以传真方式进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2026 年 6月 29 日（星期一）8:30-12:00。
（三）登记地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室董事会办公室。
（四）受托人在登记和表决时提交文件的要求：
1.个人股东委托代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、股东出具的书面授权委托书原件（附件 2）。
2.法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原
件（附件 2）。
3.委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。
4.委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
5.授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
（五）其他事项：
1.现场会议联系方式：
联系人：刘韵诗、刘琲
地址：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室
邮政编码：523039
邮箱：sec@fnorient.com
电话：0769-22282669
2.会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件 1）。
五、备查文件
第六届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/737baf3c-c358-40a3-8f2c-fa51342a340b.PDF
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2026-06-12 15:59│ST福能（300173）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、规范性文件以及《福能东方装备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，
特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员，具体包括：
（一）公司董事；
（二）公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持激励与约束相统一，薪酬与公司效益、经营目标及业绩挂钩的原则，考核结果作为奖惩和职务调整任免的重要依据。
（二）坚持“差异化薪酬”，按劳分配与责、权、利对等相结合的原则。
（三）坚持短期激励与中长期激励相结合，促进公司长期可持续发展的原则。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露。在董
事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议批准后实施，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会就薪酬管理事项履行如下职责：
（一）负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准，审查公司董事、高级管理人员履行职责的情况，对其进行考核并提出建议
；
（二）负责研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，根据董事及高级管理人员的管理岗位的主要范围、职责和重
要性，并参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案（包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和
惩罚的主要方案和制度等）；
（三）负责对公司董事及高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督；
（四）董事会授权的其他事宜。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。人力党群部负责协助开展董事、高级管理人员薪酬管理的相关工作。
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬的发放管理还需遵循公司工资总额管控办法等有关规定执行，不得再以其他形式在成本（
费用）中列支任何工资性项目。
第三章 薪酬体系与发放
第七条 董事、高级管理人员薪酬体系如下：
（一）高级管理人员实施年薪制，年度薪酬与公司经营业绩和个人考核结果相挂钩。年薪包括基本年薪、绩效年薪、任期激励，
也可实施各种方式的中长期激励和专项奖励。其中绩效年薪基数占标准年薪（标准年薪=基本年薪+绩效年薪基数）的 60%。薪酬标准
根据其主要职责、履职情况、以往年度薪酬并结合公司经营情况等因素确定，薪酬水平应与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人
业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（二）根据董事任职性质不同，薪酬结构一般分为三类：
1.非独立董事，同时兼任公司其他岗位职务的，根据其在公司所任岗位职务领取薪酬。
2.不在公司任职的非独立董事，不在公司领薪，由其任职单位发放薪酬。
3.独立董事在公司领取独立董事津贴，根据股东会确定的金额发放。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《
公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
第八条 公司独立董事的津贴每半年度发放。在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员薪酬核算方案、发放时间、方式根据
公司内部相关薪酬管理制度确定；不在公司担任具体职务的非独立董事、独立董事均不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第九条 公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人
。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬等按其实际任期计算并予以发放，核算与发放
遵循公司相关制度规定。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，先考核再兑现。绩效评价应当
依据经审计的财务数据开展。
第四章 追索扣回机制
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入等予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入等，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收
入等进行全额或部分追回。追索扣回机制适用于已离职或退休的董事、高级管理人员。
第十二条 公司董事会薪酬与考核委员会制定、审查董事、高级管理人员的追索扣回安排方案，评估是否需要针对特定董事、高
级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序。
第五章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十四条 本制度解释权归属于公司董事会，并自股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/6494b509-1d6f-4192-b5da-a50a2a68dcf4.PDF
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2026-06-12 15:57│ST福能（300173）：关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议了《关
于制定董事和高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》，鉴于该议案涉及董事薪酬，公司全体董事需要回避表决，该议案将直接提
交公司股东会审议。
根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司经营管理等情况并参照行业薪酬水平和薪酬管理实际，公司董事会薪酬
与考核委员会制定了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：
一、适用对象及期限
1.面向对象：公司董事、高级管理人员
2.实施期限：2026 年 1月 1日—12 月 31 日
二、薪酬标准
1.公司董事薪酬方案
（1）在公司担任其他具体职务的非独立董事，以其在公司担任的职务及劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度执行。兼
任高级管理人员的非独立董事，其薪酬结构同时还应按照高级管理人员标准执行。
（2）公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。
（3）未在公司担任其他职位的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
2.公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员实施年薪制，年度薪酬与公司经营业绩和个人考核结果相挂钩。年薪包括基本年薪、绩效年薪、任期激励，以
及经有权审议机构认可的中长期激励和专项奖励。其中绩效年薪基数占标准年薪（标准年薪=基本年薪+绩效年薪基数）的 60%。
三、其他规定
1.公司非独立董事、高级管理人员基础薪酬按月发放；独立董事津贴每半年发放。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3.如涉及止付追索情况，公司应当根据国家有关法律法规和公司相关制度规定执行。
4.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
5.公司董事、高级管理人员因履行职务产生的合理费用由公司承担，据实报销。
6.根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交公司股
东会审议通过方可生效。
四、备查文件
（一）第六届董事会第二十九次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/33b35400-00fe-4492-af51-84cd015f68e1.PDF
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2026-05-30 00:00│ST福能（300173）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2026 年 5月 29日上午 10:00 在东莞市
万江街道新村新河路 51号 12栋 601 室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 5月 26 日以电子信息
等书面形式送达给全体董事。
本次会议应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人，其中以电子通信方式参加会议董事 6人，为冼彬璋先生、许明懿先生、
詹长杰先生、曹丽梅女士、葛磊先生、李正华先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长冼彬璋先生召集，经
与会董事一致同意，由董事、总经理邹华先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：
（一）审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事会同意选举游文婷女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至新一届董事会换届完成
之日止。
公司独立董事专门会议已就上述非独立董事候选人的任职资格进行审查。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会同意选举庄学敏先生、赵剑剑先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至新一届董事
会换届完成之日止。
公司独立董事专门会议已就上述独立董事候选人的任职资格进行审查。
与会董事对以上独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.选举庄学敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人
本子议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
2.选举赵剑剑先生为公司第六届董事会独立董事候选人
本子议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会同意公司于 2026 年 6月 15 日（星期一）15:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场
表决、网络投票相结合的方式召开2026 年第三次临时股东会，审议议案如下：
1.《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2.《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举庄学敏先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举赵剑剑先生为第六届董事会独立董事
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
上述事项具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
（一）第六届董事会第二十八次会议决议；
（二）独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/291d3d47-b49a-469c-ae1b-fba12d2c8d58.PDF
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2026-05-30 00:00│ST福能（300173）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开 2026 年第三次临时股东会，本次股
东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1. 现场会议召开日期、时间：2026 年 6月 15 日（星期一）15:00。
2. 网络投票日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 15日（星期一）9:15～9:25,9:30～11:30 和 13:00～
15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026 年 6 月15 日（星期一）9:15～15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一
种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
1．现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2026 年 6月 8日（星期一）。
（七）出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2. 于股权登记日（2026 年 6 月 8 日）15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
3. 公司董事、高级管理人员。
4. 公司聘请的律师。
（八）会议地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。
二、会议审议事项
（一）提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 √
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 应选人数
（2人）
2.01 选举庄学敏先生为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举赵剑剑先生为第六届董事会独立董事 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2.个人股东持身份证、股东账户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
3.以传真方式进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2026 年 6月 15 日（星期一）8:30-12:00。
（三）登记地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室董事会办公室。
（四）受托人在登记和表决时提交文件的要求：
1.个人股东委托代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、股东出具的书面授权委托书原件（附件 2）。
2.法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原
件（附件 2）。
3.委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。
4.委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
5.授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
（五）其他事项：
1.现场会议联系方式：
联系人：刘韵诗、刘琲
地址：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室
邮政编码：523039
邮箱：sec@fnorient.com
电话：0769-22282669
2.会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件 1）。
五、备查文件
第六届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b9ab9042-1c8a-4b8b-a73a-fbfb6cf122f2.PDF
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2026-05-30 00:00│ST福能（300173）：独立董事提名人声明与承诺（赵剑剑）
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ST福能（300173）：独立董事提名人声明与承诺（赵剑剑）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/de5dd5b5-7294-431c-8255-048afd12808b.PDF
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2026-05-30 00:00│ST福能（300173）：第六届董事会独立董事专门会议关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《福能东方装备科技股份有限公司章程》
《福能东方装备科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的第六届董事会独立董事专门会议成员，现就公司独立董事候选人的任职资格发表审查意见，具体如下：
经审阅公司独立董事候选人庄学敏先生、赵剑剑先生个人简历等相关资料，独立董事候选人与控股股东、实际控制人、公司其他
董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到
中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不存在重大失信等不良记录，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交
易所规则等关于独立董事的任职资格和要求。此外，两位独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业水平均具备担任公司独立董事
的履职能力。
因此，我们一致同意提名庄学敏先生、赵剑剑先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。
独立董事：曹丽梅、葛磊、李正华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/d51ba4f3-5a5f-469e-9e74-a46eb99a0205.PDF
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2026-05-30 00:00│ST福能（300173）：关于补选非独立董事和变更独立董事的公告
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福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2026 年 5月 29 日审议通过了《关于选
举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于补选非独立董事情况
为进一步完善公司治理结构，更好地保障公司董事会正常运行，根据《公司章程》相关规定，经公司控股股东佛山市投资控股集
团有限公司提名，公司董事会同意选举游文婷女士（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过
之日起至新一届董事会换届完成之日止。
二、关于变更独立董事情况
公司董事会近日收到独立董事曹丽梅女士、葛磊先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，独立董事每届任期与公司其他董事任期相
同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过6年。鉴于曹丽梅女士、葛磊先生自 2020 年 6月 15 日起担任公司独立董事
，将于 2026 年 6月 15 日届满六年，因此申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞去上述职务后，曹丽梅女士、葛
磊先生不再担任公司任何职务。上述职务原定任期届满之日为 2026 年 10 月 13 日。为保障公司董事会正常运行，根据《公司章程
》相关规定，公司董事会同意选举庄学敏先生（简历详见附件）、赵剑剑先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人
，任期自股东会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。
三、董事候选人任职资格审查情况
公司独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为其均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
证券交易所规则等规定的任职条件和要求，具备履行董事职责的能力。
独立董事候选人庄学敏先生已取得独立董事资格证书；赵剑剑先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人均符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，具备独立董事履行职
责所必需的专业知识、能力和经验，其中庄学敏先生为会计专业人士。上述两位独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交
易所备案无异议后，方可提交公司股东会审议。
四、其他说明
由于公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，董事会相关专门委员会中独立董事应当过半数，在公司股东会选举产
生新任独立董事之前，曹丽梅女士、葛磊先生将继续履行独立董事及其在专门委员会中的相关职责。本次董事选举完成后，公司第六
届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计亦未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/6492100f-53db-443e-ab38-15ceeefddf12.PDF
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2026-05-30 00:00│ST福能（300173）：独立董事提名人声明与承诺（庄学敏）
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ST福能（300173）：独立董事提名人声明与承诺（庄学敏）。公告详情请查看附件
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2026-05-30 00:00│ST福能（300173）：独立董事候选人声明与承诺（赵剑剑）
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ST福能（300173）：独立董事候选人声明与承诺（赵剑剑）。公告详情请查看附件
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2026-05-30 00:00│ST福能（300173）：独立董事候选人声明与承诺（庄学敏）
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ST福能（300173）：独立董事候选人声明与承诺（庄学敏）。公告详情请查看附件
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2026-05-18 19:36│ST福能（300173）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:00。（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 18 日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～1
5:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 5月 18日（星期一）9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅。
3.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：经与会董事一致同意，由董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书邱德意先生主持。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 263 人，所持股份 165,547,001股，占公司股份总数的 22.5318%，其中：出席现场
会议的股东及股东授权代理人 2 人，所持股份 152,694,001 股，占公司股份总数的 20.7825%；参与网络投票的股东 261 人，所持
股份 12,853,000 股，占公司股份总数的 1.7494%。
（三）公司董事、董事会秘书和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 161,452,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5264%；反对 3,801,400 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.2963%；弃权 293,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,000 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1773%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 8,808,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2640%；反对 3,801
,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.4614%；弃权 293,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,000 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2747%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 161,449,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5251%；反对 3,803,700 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.2977%；弃权 293,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,000 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1773%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 8,805,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2461%；反对 3,803
,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.4792%；弃权 293,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,000 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2747%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 161,084,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3045%；反对 4,131,200 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.4955%；弃权 331,100 股（其中，因未投票默认弃权 182,500 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 8,440,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.4166%；反对 4,131
,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0174%；弃权 331,100 股（其中，因未投票默认弃权 182,500 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5661%。
表决结果：通过。
（四）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
4.01 修订《公司章程》
总表决情况：同意 161,509,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5611%；反对 3,739,000 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.2586%；弃权 298,600 股（其中，因未投票默认弃权 146,000 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1804%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 8,865,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.7081%；反对 3,739
,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.9778%；弃权 298,600 股（其中，因未投票默认弃权 146,000 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3142%。
表决结果：经特别表决通过。
4.02 修订《股东会议事规则》
总表决情况：同意 161,470,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5373%；反对 3,754,900 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.2682%；弃权 322,100 股（其中，因未投票默认弃权 146,000 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1946%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 8,826,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.4027%；反对 3,754
,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.1010%；弃权 322,100 股（其中，因未投票默认弃权 146,000 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4963%。
表决结果：经特别表决通过。
（五）审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》
总表决情况：同意 161,381,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4840%；反对 3,870,400 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.3379%；弃权 294,800 股（其中，因未投票默认弃权 144,000 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1781%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 8,737,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.7191%；反对 3,870
,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.9961%；弃权 294,800 股（其中，因未投票默认弃权 144,000 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2847%。
表决结果：通过。
三、独立董事述职情况
本次股东会上，公司独立董事宣读了《独立董事 2025 年度述职报告》，对独立董事的基本情况、2025 年度履职概况、重点关
注事项及总体评价和建议等进行了报告。《独立董事 2025 年度述职报告》具体内容详见公司于 2026 年 4月 27 日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京卓纬律师事务所
（二）律师姓名：孙庆凯、雷茜
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律
、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
（一）2025 年年度股东会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/8d25f1c0-7308-438e-8b2b-207a38727249.PDF
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2026-05-18 19:36│ST福能（300173）：2025年年度股东会之法律意见书
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致：福能东方装备科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》的规定，北京卓纬律师事务所（以下简称“本所”）接受福能东方装备科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会
的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1、公司现行有效的公司章程；
2、公司于 2026年 4月 27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《福能东方装备科技股份有限公司关于召开 2025年
年度股东会的通知》；
3、公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4、公司本次股东会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并
公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开
的相关法律问题出具如下意见：
法律意见书
一、 本次股东会的召集、召开程序
1、根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2026年 4月 27日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 202
6 年 5月 18 日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2、2026 年 5 月 18日 15 点 00 分，本次股东会现场会议在东莞市万江街道新村新河路 51号 12栋 601室福能厅召开，会议实
际召开的时间、地点符合会议通知所载明的内容。
3、根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5
月 18日 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年 5月 18日 9:15
～15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程规定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人
资格合法有效。
二、 出席本次股东会人员资格
1、经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书等资料
，并根据深圳证券信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东会现场会议的股东共计 2 名，代表公司股份数为152,694,001股，占股权登记日公司股份总数的 20.7825%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 261名，代表公司股份数为 12,853,000股，占股权登记日公司股份总数
的 1.7494%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 263 名，代表公司股份数为 165,547,001 股，占
股权登记日公司股份总数的22.5318%。
2、公司董事和高级管理人员出席、列席了本次股东会。
法律意见书
3、本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会现场会议的出席和列席人员资格合法有效，本次股东会参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、 本次股东会的表决程序
1、经本所律师见证，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决
，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2、本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东授权代表
没有对表决结果提出异议。
3、本次股东会审议通过了如下议案：
议案一：《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》；
议案二：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
议案三：《关于 2025年度利润分配预案的议案》；
议案四：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，涉及修订的制度包括《公司章程》《股东会议事规则》；
议案五：《关于使用公积金弥补亏损的议案》。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序
和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事
项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/94411232-232b-4d80-8ef0-f82f69e8dd80.PDF
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2026-05-18 19:36│ST福能（300173）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《
关于使用公积金弥补亏损的议案》。以上事项经公司于 2026 年 5月 18 日召开的 2025 年年度股东会审议通过。
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（司农审字[2026]25008230013 号），截至 2025 年 12 月 3
1 日，公司母公司报表口径未分配利润为-1,491,447,751.20 元，盈余公积为 17,897,661.53 元，资本公积为1,499,194,535.46 元
。
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）
等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用盈余公积和资本公积弥补母公司截至2025 年 12 月 31 日
的累计亏损，其中使用盈余公积 17,897,661.53 元，使用资本公积 1,473,550,089.67 元，两项合计 1,491,447,751.20 元，以期
末未分配利润负数弥补至零为限。具体内容详见公司于 2026 年 4月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》
（公告编号：2026-030）。
二、通知债权人相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）中“使用资本公积金弥补亏损
的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”的规定，公司现特此通知债权人，公司将
使用资本公积金弥补累计亏损，公司债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效
债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性
，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场、邮寄等方式进行债权申报，具体方式如下：
1.债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权人
为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定
代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人
申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2.申报时间：2026 年 5月 18 日起 45 天内，工作日 8:30-12:00，13:30-18:003.申报材料送达地点：东莞市万江街道新村新
河路 51 号 12 栋 601 室联系人：公司董事会办公室
邮编：523039
联系电话：0769-22282669
邮箱：sec@fnorient.com
4.其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/03af3734-89dc-47b9-ba88-1beac3b8d402.PDF
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2026-04-30 18:54│ST福能（300173）：司农专字[2026]25006510022号-关于福能东方会计差错更正专项说明的鉴证报告
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ST福能（300173）：司农专字[2026]25006510022号-关于福能东方会计差错更正专项说明的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e770f297-02f0-4b27-8748-73c52b22cf1f.PDF
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2026-04-30 18:54│ST福能（300173）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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ST福能（300173）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/91e81820-72d5-439a-981b-bd2f516897a7.PDF
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2026-04-30 18:54│ST福能（300173）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2026 年 4月 29日上午 10:00 在东莞市
万江街道新村新河路 51号 12栋 601 室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 4月 26 日以电子信息
等书面形式送达给全体董事。
本次会议应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人，其中以电子通信方式参加会议董事 5人，为冼彬璋先生、许明懿先生、
詹长杰先生、曹丽梅女士、李正华先生，独立董事葛磊先生因个人原因无法参加会议，故委托独立董事曹丽梅女士代为出席会议并行
使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长冼彬璋先生召集，经与会董事一致同意，由董事、总经理邹华
先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：
（一）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（二）审议通过了《关于公司 2020 年度、2021 年度时任董事、高级管理人员绩效薪酬追索扣回方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、备查文件
（一）第六届董事会第二十七次会议决议；
（二）董事会审计委员会会议决议；
（三）董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/dbf23e6f-d996-4af9-9bf3-28fe3f6841e6.PDF
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2026-04-30 18:54│ST福能（300173）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
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ST福能（300173）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bd3ca0ab-8c03-4953-858f-ecae4857405a.PDF
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2026-04-30 18:54│ST福能（300173）：司农审字[2026]25006510019号-福能东方2020年度审计报告
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ST福能（300173）：司农审字[2026]25006510019号-福能东方2020年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ad8ca74d-b1d1-4b0d-9ef6-81c79f648c84.PDF
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2026-04-27 00:32│ST福能（300173）：2025年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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ST福能（300173）：2025年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c4e6d0e5-14ab-4232-a50e-c5e7ea9b0eef.PDF
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2026-04-26 16:25│ST福能（300173）：司农审字[2026]25008230029号-福能东方内部控制审计报告
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ST福能（300173）：司农审字[2026]25008230029号-福能东方内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d44d1493-5193-4aa2-815b-9afe4b9382f7.PDF
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2026-04-26 16:25│ST福能（300173）：司农专字[2026]25008230041号-关于福能东方2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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ST福能（300173）：司农专字[2026]25008230041号-关于福能东方2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/39122b8f-6460-4a62-97ce-7e4014ad784f.PDF
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2026-04-26 16:25│ST福能（300173）：2025年年度审计报告
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ST福能（300173）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6bf7d12d-6dc7-440c-95e4-f7a64f393611.PDF
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2026-04-26 16:24│ST福能（300173）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2025 年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，本次股东会会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开日期、时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:00。
2.网络投票日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 18日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00
～15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026 年 5 月18 日（星期一）9:15～15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一
种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5月 11 日（星期一）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2026 年 5 月 11 日）15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。
二、 会议审议事项
（一）提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案之外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 √
2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √作为投票
对象的子议
案数（2）
4.01 修订《公司章程》 √
4.02 修订《股东会议事规则》 √
5.00 关于使用公积金弥补亏损的议案 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东会上进行年度述职，具体内容详见公
司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、 会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2.个人股东持身份证、股东账户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
3.以传真方式进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2026 年 5月 18 日 8:30-12:00。
（三）登记地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室董事会办公室。
（四）受托人在登记和表决时提交文件的要求：
1.个人股东委托代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、股东出具的书面授权委托书原件（附件 2）。
2.法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原
件（附件 2）。
3.委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人员作为代表出席公司的股东会。
4.委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
5.授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
（五）其他事项
1.现场会议联系方式：
联系人：刘韵诗、刘琲
地址：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室
邮政编码：523039
邮箱：sec@fnorient.com
电话：0769-22282669
2.会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操
作流程见附件 1）。
五、 备查文件
第六届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8b6295e4-50cb-4a78-a37f-3661341b6d52.PDF
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2026-04-26 16:24│ST福能（300173）：福能东方《公司章程》（2026年4月修订）
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ST福能（300173）：福能东方《公司章程》（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2e64be5d-5ad4-4b8c-8a8f-a00bcc0c2265.PDF
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2026-04-26 16:24│ST福能（300173）：2025年度独立董事述职报告（曹丽梅）
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ST福能（300173）：2025年度独立董事述职报告（曹丽梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/18237660-605c-4dc2-ab19-566b9e4cb142.PDF
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2026-04-26 16:24│ST福能（300173）：股东会议事规则
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ST福能（300173）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ba216f59-efc6-44d3-be34-225370536d14.PDF
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2026-04-26 16:24│ST福能（300173）：2025年度独立董事述职报告（李正华）
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ST福能（300173）：2025年度独立董事述职报告（李正华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c7bd8000-c048-4cfb-acd2-ab8dae3406b3.PDF
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2026-04-26 16:24│ST福能（300173）：2025年度独立董事述职报告（葛磊）
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ST福能（300173）：2025年度独立董事述职报告（葛磊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/55ee0246-842f-4d04-8193-cbb606d9ea1b.PDF
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2026-04-26 16:23│ST福能（300173）：2025年度董事会工作报告
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ST福能（300173）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c19cd502-8206-4074-a83f-0d4f478ba54e.PDF
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2026-04-26 16:23│ST福能（300173）：2025年年度财务报告
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ST福能（300173）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/10f5d4c5-b45d-4b66-a370-6cd37e1e563d.PDF
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2026-04-26 16:23│ST福能（300173）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）已于2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026
年 5 月 13 日（星期三）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办福能东方 2025 年度业绩说明会，与投资者进行
沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 13 日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
福能东方董事、总经理邹华先生；董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书邱德意先生；独立董事李正华先生。
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 13 日（星期三） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xieYYfkMqA 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：刘韵诗、刘琲
电话：0769-22282669
传真：0769-22282669
邮箱：sec@fnorient.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/550dbc5c-3551-47b0-9176-cd5ce2e9b9c2.PDF
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2026-04-26 16:23│ST福能（300173）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，福能东方装备科
技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司 2025 年度在任独立董事曹丽梅女士、葛磊先生、李正华先生的独立性情况进行评
估并出具如下专项意见：
经核查独立董事曹丽梅女士、葛磊先生、李正华先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1af83c5e-1524-478f-afe9-4234e455b621.PDF
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2026-04-26 16:23│ST福能（300173）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST福能（300173）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2db1dc6a-1bc0-40c4-98af-fe6c8c5b51f8.PDF
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2026-04-26 16:23│ST福能（300173）：2025年年度报告披露提示性公告
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福能东方装备科技股份有限公司《2025年年度报告》及其摘要将于2026年4月 27 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信
息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4d772a37-3bc1-4bb1-ad3a-be71a7ec3086.PDF
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2026-04-26 16:23│ST福能（300173）：关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失及转回的公告
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ST福能（300173）：关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失及转回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/55c3b432-7446-4dfe-8aae-69c6f7c33609.PDF
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2026-04-26 16:23│ST福能（300173）：董事会关于2025年年度会计师事务所的履职情况评估报告
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福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8月22 日召开第六届董事会第十九次会议、2025 年 9月
11 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“广东司农”）作为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于
做好深圳上市公司 2025 年年度报告披露的通知》相关规定的要求，公司对广东司农在 2025 年财务报表和内部控制审计中的履职情
况进行了评估。经评估，公司认为广东司农的资质、质量管理水平等方面合规有效，审计过程履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允
表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
（一）基本情况
广东司农于 2020 年 11 月 25 日成立，总部设在广州，注册地址为广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704 房-2。
截至 2025 年 12 月 31 日，广东司农从业人员 436 人，合伙人 36 人，注册会计师 176 人，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 92 人。广东司农 2025年度收入（经审计）总额为人民币 13,057.51 万元，其中审计业务收入为11,740.14 万元、证券
业务收入为 6,779.21 万元。
2025 年度，广东司农所服务的审计客户中上市公司共有 49 家，主要行业有：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批
发和零售业；科学研究和技术服务业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；建筑业；采矿业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业
；租赁和商务服务业；水利、环境和公共设施管理业；教育；不含税审计收费总额 5,407.17 万元。
签字项目合伙人俞健业先生，2014 年取得注册会计师资格，2010 年起从事上市公司审计，2022 年开始在广东司农执业，现任
广东司农合伙人。近三年签署了宜通世纪、四方精创、新媒股份、好莱客等多家上市公司的审计报告。
签字注册会计师刘火旺先生，2000 年取得注册会计师资格，1999 年起从事上市公司审计，2022 年开始在广东司农执业，现任
广东司农管理合伙人。为众业达、高新兴、燕塘乳业、四方精创、奥飞数据、名臣健康、天禾股份、朝阳科技、甘化科工等多家公司
提供过 IPO 申报审计及上市公司年报审计。
项目质量控制复核人郭俊彬先生，2010 年成为注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计。2020 年开始在广东司农执业，
现任广东司农合伙人。近三年累计签署胜蓝股份、粤宏远等 6家上市公司审计报告。
广东司农及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
二、执业记录
广东司农近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施；因执业行为受到监督管理措施 2次。从业人
员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 10 人次。根据
相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响广东司农继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
签字项目合伙人俞健业先生、项目质量控制复核人郭俊彬先生近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和立案调查，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。签字注册会计师刘火旺先生除 2026 年 1月 27日被广东证监局给予行政监管措施外，近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、立案调查和其他监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分等情况。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
在 2025 年审计过程中，公司向广东司农进行包括但不限于业务合同相关财务条款、各项业务的会计处理、内部控制等事项的咨
询。若为一般性问题，广东司农项目组人员能及时当面或者以通讯方式进行解答；若为重大问题，广东司农项目组人员在向广东司农
专业技术部咨询后予以解答，能够帮助公司及时解决重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决
广东司农已制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人，并将专业意见分歧的解决记录登记于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目
组就其已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年审计过程中，广东司农就公司的所
有重大会计审计事项达成一致意见，没有不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
在 2025 年审计过程中，广东司农实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业
技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复
核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（四）项目质量检查
广东司农设立监控整改委员会，对质量管理体系的监督和整改承担责任。广东司农质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键
控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。
例如，对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查，确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计
程序。在 2025 年审计过程中，广东司农没有在项目质量检查方面发现重大问题。
（五）质量管理缺陷识别与整改
广东司农根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德
要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面均已制定相应的内部
管理制度和政策，这些制度和政策构成广东司农质量管理体系。基于该质量管理体系，广东司农在 2025 年审计过程中没有识别出质
量管理缺陷。
综上，公司董事会认为，广东司农在 2025 年审计过程中勤勉尽责，质量管理各项措施已得到有效执行。
四、工作方案及执行情况
在 2025 年审计过程中，广东司农针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、合并报表、关联方交易等。
在 2025 年审计过程中，广东司农定期向公司汇报年审工作进度、需要沟通的事项等。上市公司报告披露时间要求方面，广东司
农较好配合公司审计工作，并就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，按照工作计划，按时完成并提交各项工作任务
，符合上市公司报告披露时间要求。
公司组织各子公司和部门对广东司农 2025 年度财务报表和内部控制审计工作服务情况进行评价，评价内容包括服务质量和工作
成果、服务效率、服务态度、职业道德四个方面，评价结果为优秀。
五、人力及其他资源配备
广东司农配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、设备制造行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业
资质。项目负责合伙人及项目现场负责人均由从业多年的资深注册会计师担任。
广东司农的后台支持团队包括税务、信息系统、内部控制、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且
技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了广东司农在信息安全管理中的责任义务，并与广东司农签订《保密协议》。广东司农建立了《信息
安全管理制度》和保密措施，实施一系列包括策略、过程、程序、组织结构和软硬件功能等安全控制，定期对人员进行信息安全管理
培训，有效保障信息数据安全、应用系统安全和技术基础设施安全。
同时，广东司农保证在国际网络中的独立性。广东司农是 HLB 浩信国际会计网络中国大陆七个成员所之一,也是中国华南区唯一
成员所。该国际网络所不执行一体化管理，成员之间是各自独立的法律实体，各自承担责任，广东司农在该国际网络所中保持完全的
独立性，从未使用该网络的管理系统，也从未共享客户相关信息给国际网络所。广东司农获得通过北京恩格威认证中心认证的ISO270
01《信息安全管理体系认证证书》。
七、风险承担能力及水平
广东司农具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年 12 月 31 日
，广东司农已提取职业风险基金 773.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 5,000 万元。广东司农近三年不存在任何因
与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
八、总体评价
经评估，公司认为广东司农在提供审计服务期间，能够遵循相关法律法规和职业规范，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现
了良好的执业操守和业务素质。签字会计师积极主动与公司保持充分有效的沟通，按时完成了公司 2025 年审计相关工作，为公司出
具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c04824c7-6c1c-4bd7-b360-99003ab9adc8.PDF
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2026-04-26 16:23│ST福能（300173）：关于修订《公司章程》的公告
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ST福能（300173）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/04c9ac7e-2eb3-4645-bc71-9eb512e015a7.PDF
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2026-04-26 16:23│ST福能（300173）：2025年度内部控制自我评价报告
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ST福能（300173）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5372da7a-db3b-42f4-b16b-785d5dac8ba7.PDF
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2026-04-26 16:23│ST福能（300173）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所审计工作履行监督职责情况报告
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ST福能（300173）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所审计工作履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c5c1f11b-ef63-487c-bc7e-4e05b69af555.PDF
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2026-04-26 16:23│ST福能（300173）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2026 年 4 月 23 日 15:00 在东莞市万
江街道新村新河路 51 号 12 栋601 室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月13 日以电子信息等
书面形式送达给全体董事。
本次会议应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人，其中以电子通信方式参加会议董事 5人，为许明懿先生、詹长杰先生、
曹丽梅女士、葛磊先生、李正华先生。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长冼彬璋先生召集、主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，认真总结了 2025 年经营管理情况，编制了《2025 年年度报告》及其摘要
。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认为，《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2025年度公司整体运作情况，公司经营管理层有效地执行
了公司董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
公司董事会认为，公司基于实际情况拟订的 2025 年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利
于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会同意公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制实际情况，对 2025 年度
公司内部控制体系的建立、实施和内部控制的有效性进行了自我评价，出具了《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（六）审议通过了《关于确认 2025 年度公司高级管理人员绩效结果及年度薪酬的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会根据《福能东方装备科技股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理制度（试行）》及《福能东方装
备科技股份有限公司子公司高级管理人员薪酬绩效管理制度（试行）》，评定了 2025 年度公司高级管理人员薪酬结果及年度薪酬，
提请董事会审议核定。
本议案以 5 票同意，0票弃权，0票反对获得通过。关联董事邹华先生、许明懿先生、邱德意先生回避表决。
（七）审议通过了《关于〈2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（八）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
为持续优化公司治理，提高规范运作质量，根据公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》及其附件（《股东会议事规则
》），同时提请股东会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更登记、备案并签
署相关文件，授权有效期限自股东会审议通过之日起至工商变更登记及备案办理完毕之日止。子议案及具体表决情况如下：
1.修订《公司章程》
以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
2.修订《股东会议事规则》
以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（九）审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》
为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者合法权益，公司董事会同意公司使用盈余公积和资本公积
弥补母公司截至 2025 年 12月 31 日的累计亏损。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十）审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，认真总结了 2026 年第一季度经营管理情况，编制了《2026 年第一季度报
告》。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（十一）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会审议同意公司于 2026 年 5月 18日（星期一）15:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅，以
现场表决、网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。审议议案如下：
1.《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
2.《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
3.《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
4.《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
4.01 修订《公司章程》
4.02 修订《股东会议事规则》
5.《关于使用公积金弥补亏损的议案》
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
上述事项具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
（十二）会议其他事项
1.公司独立董事分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职；
2.公司董事会针对独立董事 2025 年度保持独立性的情况发表了专项意见；
3.公司董事会针对 2025 年度会计师事务所履职情况出具了评估报告。
上述事项具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
（一）第六届董事会第二十六次会议决议；
（二）董事会审计委员会会议决议；
（三）董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/672f22a3-9af1-4226-9c7a-aa32694065ed.PDF
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2026-04-26 16:22│ST福能（300173）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1.福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的被实施其他风险警示情形。
公司于2026年4月23日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况
公告如下：
一、2025 年度利润分配预案
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-12,248.80 万元，
其中母公司实现净利润635.80 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-133,476.01万元，母公司未分配利润
为-149,144.78 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号
——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股
，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度拟不进行利润分配的情况说明
（一）2025 年度拟不进行利润分配的原因
1.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 6.1.14 条“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配
利润为依据，合理考虑当期利润情况,并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例,避免出现超
分配的情况。”
2.根据《公司章程》，公司以现金方式分红的具体条件和比例相关规定为：（1）公司在未分配利润为正且现金流满足公司正常
经营和长期发展的前提下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
（2）公司利润分配方案应当以母公司报表可供分配利润为依据。
3.鉴于截至 2025 年 12 月 31 日公司合并报表、母公司报表中可供分配利润均为负值。根据相关法律、法规及《公司章程》的
相关规定，公司 2025 年度拟不进行利润分配。
（二）不触及其他风险警示情形
1.公司近三年分红相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -122,488,022.07 83,209,310.09 70,139,044.86
净利润（元）
研发投入（元） 47,651,197.64 44,422,047.82 68,397,861.20
营业收入（元） 1,184,824,502.93 1,335,423,007.85 1,498,139,605.00
合并报表本年度末累计 -1,334,760,070.72
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -1,491,447,751.20
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 10,286,777.63
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 160,471,106.66
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.99%
研发投入总额占累计营
业收入的比例
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2.公司不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度合并报表、母公司报表年末未分配利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
9.4 条第（八）项规定的被实施其他风险警示情形。
三、董事会意见
公司董事会认为：公司基于实际情况拟订的 2025 年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利
于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。因此，公司董事会同意该利润分配预案，并同意提交公司 2025
年年度股东会审议。
四、备查文件
（一）第六届董事会第二十六次会议决议；
（二）2025 年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3cf6cb5c-f0cf-4c0a-aef9-1f36cc560d80.PDF
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2026-04-26 16:22│ST福能（300173）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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福能东方装备科技股份有限公司《2026年第一季度报告》将于2026年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e8ae51de-bc17-4efd-bef9-cca3d4d17f6e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│ST福能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225191655.PDF
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2026-04-27│ST福能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225191664.PDF
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2025-10-28│福能东方：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743148.PDF
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2025-08-26│福能东方：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224570520.PDF
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2025-04-26│福能东方：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223312671.PDF
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2025-04-26│福能东方：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223312811.PDF
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2024-10-26│福能东方：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520072.PDF
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2024-08-24│福能东方：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220961917.PDF
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2024-04-27│福能东方：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219860038.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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