公司公告☆ ◇300173 ST福能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 18:54 │ST福能（300173）：司农专字[2026]25006510022号-关于福能东方会计差错更正专项说明的鉴证报告 │
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│2026-04-30 18:54 │ST福能（300173）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 │
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│2026-04-30 18:54 │ST福能（300173）：第六届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-04-30 18:54 │ST福能（300173）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 │
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│2026-04-30 18:54 │ST福能（300173）：司农审字[2026]25006510019号-福能东方2020年度审计报告 │
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│2026-04-27 00:32 │ST福能（300173）：2025年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-26 16:25 │ST福能（300173）：司农审字[2026]25008230029号-福能东方内部控制审计报告 │
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│2026-04-26 16:25 │ST福能（300173）：司农专字[2026]25008230041号-关于福能东方2025年度营业收入扣除情况的专项审核│
│ │报告 │
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│2026-04-26 16:25 │ST福能（300173）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-26 16:24 │ST福能（300173）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-04-30 18:54│ST福能（300173）：司农专字[2026]25006510022号-关于福能东方会计差错更正专项说明的鉴证报告
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ST福能（300173）：司农专字[2026]25006510022号-关于福能东方会计差错更正专项说明的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e770f297-02f0-4b27-8748-73c52b22cf1f.PDF
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2026-04-30 18:54│ST福能（300173）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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ST福能（300173）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/91e81820-72d5-439a-981b-bd2f516897a7.PDF
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2026-04-30 18:54│ST福能（300173）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2026 年 4月 29日上午 10:00 在东莞市
万江街道新村新河路 51号 12栋 601 室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 4月 26 日以电子信息
等书面形式送达给全体董事。
本次会议应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人，其中以电子通信方式参加会议董事 5人，为冼彬璋先生、许明懿先生、
詹长杰先生、曹丽梅女士、李正华先生，独立董事葛磊先生因个人原因无法参加会议，故委托独立董事曹丽梅女士代为出席会议并行
使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长冼彬璋先生召集，经与会董事一致同意，由董事、总经理邹华
先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：
（一）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（二）审议通过了《关于公司 2020 年度、2021 年度时任董事、高级管理人员绩效薪酬追索扣回方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、备查文件
（一）第六届董事会第二十七次会议决议；
（二）董事会审计委员会会议决议；
（三）董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/dbf23e6f-d996-4af9-9bf3-28fe3f6841e6.PDF
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2026-04-30 18:54│ST福能（300173）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
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ST福能（300173）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bd3ca0ab-8c03-4953-858f-ecae4857405a.PDF
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2026-04-30 18:54│ST福能（300173）：司农审字[2026]25006510019号-福能东方2020年度审计报告
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ST福能（300173）：司农审字[2026]25006510019号-福能东方2020年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ad8ca74d-b1d1-4b0d-9ef6-81c79f648c84.PDF
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2026-04-27 00:32│ST福能（300173）：2025年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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ST福能（300173）：2025年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c4e6d0e5-14ab-4232-a50e-c5e7ea9b0eef.PDF
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2026-04-26 16:25│ST福能（300173）：司农审字[2026]25008230029号-福能东方内部控制审计报告
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ST福能（300173）：司农审字[2026]25008230029号-福能东方内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d44d1493-5193-4aa2-815b-9afe4b9382f7.PDF
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2026-04-26 16:25│ST福能（300173）：司农专字[2026]25008230041号-关于福能东方2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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ST福能（300173）：司农专字[2026]25008230041号-关于福能东方2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/39122b8f-6460-4a62-97ce-7e4014ad784f.PDF
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2026-04-26 16:25│ST福能（300173）：2025年年度审计报告
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ST福能（300173）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6bf7d12d-6dc7-440c-95e4-f7a64f393611.PDF
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2026-04-26 16:24│ST福能（300173）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2025 年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，本次股东会会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开日期、时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:00。
2.网络投票日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 18日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00
～15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026 年 5 月18 日（星期一）9:15～15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一
种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5月 11 日（星期一）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2026 年 5 月 11 日）15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。
二、 会议审议事项
（一）提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案之外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 √
2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √
4.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √作为投票
对象的子议
案数（2）
4.01 修订《公司章程》 √
4.02 修订《股东会议事规则》 √
5.00 关于使用公积金弥补亏损的议案 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东会上进行年度述职，具体内容详见公
司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、 会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2.个人股东持身份证、股东账户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
3.以传真方式进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2026 年 5月 18 日 8:30-12:00。
（三）登记地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室董事会办公室。
（四）受托人在登记和表决时提交文件的要求：
1.个人股东委托代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、股东出具的书面授权委托书原件（附件 2）。
2.法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原
件（附件 2）。
3.委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人员作为代表出席公司的股东会。
4.委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
5.授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
（五）其他事项
1.现场会议联系方式：
联系人：刘韵诗、刘琲
地址：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室
邮政编码：523039
邮箱：sec@fnorient.com
电话：0769-22282669
2.会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操
作流程见附件 1）。
五、 备查文件
第六届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8b6295e4-50cb-4a78-a37f-3661341b6d52.PDF
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2026-04-26 16:24│ST福能（300173）：福能东方《公司章程》（2026年4月修订）
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ST福能（300173）：福能东方《公司章程》（2026年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2e64be5d-5ad4-4b8c-8a8f-a00bcc0c2265.PDF
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2026-04-26 16:24│ST福能（300173）：2025年度独立董事述职报告（曹丽梅）
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ST福能（300173）：2025年度独立董事述职报告（曹丽梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/18237660-605c-4dc2-ab19-566b9e4cb142.PDF
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2026-04-26 16:24│ST福能（300173）：股东会议事规则
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ST福能（300173）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ba216f59-efc6-44d3-be34-225370536d14.PDF
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2026-04-26 16:24│ST福能（300173）：2025年度独立董事述职报告（李正华）
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ST福能（300173）：2025年度独立董事述职报告（李正华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c7bd8000-c048-4cfb-acd2-ab8dae3406b3.PDF
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2026-04-26 16:24│ST福能（300173）：2025年度独立董事述职报告（葛磊）
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ST福能（300173）：2025年度独立董事述职报告（葛磊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/55ee0246-842f-4d04-8193-cbb606d9ea1b.PDF
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2026-04-26 16:23│ST福能（300173）：2025年度董事会工作报告
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ST福能（300173）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c19cd502-8206-4074-a83f-0d4f478ba54e.PDF
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2026-04-26 16:23│ST福能（300173）：2025年年度财务报告
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ST福能（300173）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/10f5d4c5-b45d-4b66-a370-6cd37e1e563d.PDF
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2026-04-26 16:23│ST福能（300173）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）已于2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026
年 5 月 13 日（星期三）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办福能东方 2025 年度业绩说明会，与投资者进行
沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 13 日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
福能东方董事、总经理邹华先生；董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书邱德意先生；独立董事李正华先生。
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 13 日（星期三） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xieYYfkMqA 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：刘韵诗、刘琲
电话：0769-22282669
传真：0769-22282669
邮箱：sec@fnorient.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/550dbc5c-3551-47b0-9176-cd5ce2e9b9c2.PDF
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2026-04-26 16:23│ST福能（300173）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，福能东方装备科
技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司 2025 年度在任独立董事曹丽梅女士、葛磊先生、李正华先生的独立性情况进行评
估并出具如下专项意见：
经核查独立董事曹丽梅女士、葛磊先生、李正华先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1af83c5e-1524-478f-afe9-4234e455b621.PDF
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2026-04-26 16:23│ST福能（300173）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST福能（300173）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2db1dc6a-1bc0-40c4-98af-fe6c8c5b51f8.PDF
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2026-04-26 16:23│ST福能（300173）：2025年年度报告披露提示性公告
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福能东方装备科技股份有限公司《2025年年度报告》及其摘要将于2026年4月 27 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信
息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4d772a37-3bc1-4bb1-ad3a-be71a7ec3086.PDF
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2026-04-26 16:23│ST福能（300173）：关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失及转回的公告
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ST福能（300173）：关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失及转回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/55c3b432-7446-4dfe-8aae-69c6f7c33609.PDF
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2026-04-26 16:23│ST福能（300173）：董事会关于2025年年度会计师事务所的履职情况评估报告
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福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8月22 日召开第六届董事会第十九次会议、2025 年 9月
11 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“广东司农”）作为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于
做好深圳上市公司 2025 年年度报告披露的通知》相关规定的要求，公司对广东司农在 2025 年财务报表和内部控制审计中的履职情
况进行了评估。经评估，公司认为广东司农的资质、质量管理水平等方面合规有效，审计过程履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允
表达意见。具体情况如下：
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