公司公告☆ ◇300173 福能东方 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 19:36 │福能东方（300173）：关于补选第六届非独立董事的公告 │
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│2025-02-21 19:36 │福能东方（300173）：关于总经理、董事会秘书辞任暨聘任总经理及董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2025-02-21 19:36 │福能东方（300173）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-01-23 18:28 │福能东方（300173）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-03 18:42 │福能东方（300173）：关于全资子公司完成注销的公告 │
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│2024-12-31 19:00 │福能东方（300173）：关于对外担保的进展公告 │
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│2024-12-31 19:00 │福能东方（300173）：关于参股公司对外投资的进展公告 │
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│2024-12-30 21:18 │福能东方（300173）：2024年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-30 21:18 │福能东方（300173）：关于会计政策变更的公告 │
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│2024-12-30 21:16 │福能东方（300173）：关于参股公司拟对外投资的公告 │
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2025-02-21 19:36│福能东方（300173）：关于补选第六届非独立董事的公告
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福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，更好地保障公司董事会正常运行，根据《公
司法》《公司章程》等有关规定，于2025年2月21日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董
事的议案》。经公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司提名，公司董事会同意选举冼彬璋先生（简历详见附件）为公司第六届董
事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。
本次补选非独立董事的事项尚需提交公司股东大会审议。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/da2b40c4-2777-470d-bb2b-fc5afa9e908e.PDF
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2025-02-21 19:36│福能东方（300173）：关于总经理、董事会秘书辞任暨聘任总经理及董事长代行董事会秘书职责的公告
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一、关于高级管理人员辞任的情况
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理、董事会秘书梁江湧先生提交的书面
辞任报告。梁江湧先生因工作调整，申请辞去公司总经理及董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，梁江湧先生的辞任申请自辞任报告送达董事会之
日起生效。梁江湧先生上述职务原定任期届满之日为 2026 年 10 月 13 日。辞去上述职务后，梁江湧先生仍继续担任公司董事、参
股公司广东省南网云电投资控股有限责任公司法定代表人及董事职务。
截至本公告日，梁江湧先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。梁江湧先生在担任公司总经理和董事会秘书
期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营发展、规范治理、信息披露等方面发挥了重要作用，公司及董事会对梁江湧先生在任职期间所
作出的积极贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任总经理的情况
为保证公司经营管理的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025年 2月 21日召开第六届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长于静女士提名，公司董事会同意聘任邹华先生为公司总经理（简
历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。
三、关于董事长代行董事会秘书职责的情况
为保障公司董事会的正常运作，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作，在公司聘任新董事会秘书之前，暂由公
司董事长于静女士代行董事会秘书职责。
董事长于静女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系电话：0769-22282669
邮政编码：523039
邮箱：sec@fnorient.com
联系地址：东莞市万江街道新村新河路 51号 12栋 601室
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/72b732d3-d872-446c-b45e-528d84aa72bc.PDF
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2025-02-21 19:36│福能东方（300173）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 2 月 21 日下午 4:00 在东莞市
万江街道新村新河路 51 号 12 栋601室福能厅以现场方式召开。会议通知已于 2025年 2月 18日以电子信息等书面形式送达给全体
董事。本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长
于静女士召集和主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：
（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长于静女士提名，公司董事会同意聘任邹华先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会换届完
成之日止。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于总经理、董事会秘书辞任暨聘任总经理及董事长代
行董事会秘书职责的公告》。
（二）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
经公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司提名，公司董事会同意选举冼彬璋先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股
东大会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第六届非独立董事的公告》。
三、备查文件
第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/b39d5016-0c40-4c73-af51-ff09d93d5801.PDF
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2025-01-23 18:28│福能东方（300173）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1 日至 2024年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
（2024年度） （2023年度）
归属于上市公司 盈利：7,200万元–9,000万元 盈利：7,013.90万元
股东的净利润 比上年同期增长：2.65% - 28.32%
扣除非经常性损益 盈利：3,200万元–4,100万元 盈利：529.66万元
后的净利润 比上年同期增长：504.16% - 674.08%
营业收入 125,000万元 - 135,000万元 149,813.96 万元
注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就本次业绩预告有关事项与会
计师事务所进行充分预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2024 年度，公司严格控制各项成本费用支出，持续推动降本增效，实现整体经营效率提升。主要情况如下：
（一）控费降本方面：通过严控非生产性开支、优化人员结构及融资结构等措施持续压降成本，实现报告期内费用支出同比下降
。
（二）减亏增效方面：一是通过出售子公司股权，减少亏损并产生投资收益；二是同比上年，增加了收购子公司少数股权对应的
归属于上市公司股东的净利润。
四、其他相关说明
经会计师事务所审计后的公司 2024 年度具体财务数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2024 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/c54fc729-75ab-44a5-8786-41aa1371956e.PDF
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2025-01-03 18:42│福能东方（300173）：关于全资子公司完成注销的公告
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福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资源配置，提高公司经营效率和管理效能，于近日注销了全资子公
司中山松德科技投资有限公司（以下简称“松德科技”）。目前，公司收到中山市市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予松德
科技注销登记。至此，松德科技注销登记手续已办理完毕。
一、松德科技基本情况
名称：中山松德科技投资有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：中山市南头镇东福北路 35号之二
法定代表人：赵洪涛
公司注册资本：7600万人民币
统一社会信用代码：91442000MA4W0NAW1K
经营范围：投资高端装备制造业、智能装备业、机器人产业、以及上述产业的技术改造。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。）
股权结构：公司直接持有松德科技 100%股权
主要财务指标：截至 2023年 12月 31日，资产总额 19,029万元，归属于母公司所有者权益 1,993.12万元，2023年度营业收入
0万元，归属于母公司股东的净利润-572.48 万元（以上数据已经审计）；截至 2024 年 11 月 30 日，资产总额 154.05 万元，归
属于母公司所有者权益 78.34 万元，2024 年 1-11 月营业收入 0 万元，归属于母公司股东的净利润-448.86 万元（以上数据未经
审计）。
二、对公司的影响
松德科技注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不会对公司整体业务发展和
盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
三、备查文件
《登记通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/46ba183d-89ec-40c0-bee8-efcef9af5381.PDF
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2024-12-31 19:00│福能东方（300173）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 3 月6日、2024年 3月 22 日召开第六届董事会第六次会
议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授信额度的议案》《关于公司对外
担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司（含全资、控股子公司）预计未来一年内向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不
超过人民币 243,000万元的综合敞口授信额度；同意公司（含全资、控股子公司）在申请银行授信及日常经营需求时提供对外担保，
预计未来一年内对外担保总额上限为人民币 112,000 万元。上述具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露于巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-009）、《关于公司及子公
司对外担保额度预计暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。
二、担保的进展情况
近日，公司向中国农业银行股份有限公司佛山季华支行（以下简称“农业银行”）申请了人民币 18,000 万元整、期限不超过 1
2 个月的综合授信敞口额度（以下简称“本次授信”）。
根据农业银行要求，公司本次授信需要公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司（以下简称“佛山控股集团”）按照其持有公
司 20.77%的股份比例提供连带责任保证担保、公司全资子公司东莞市超业精密设备有限公司（以下简称“超业精密”）提供连带责
任保证担保。
经佛山控股集团董事会审议，同意无偿为公司本次授信按照其持有公司20.77%的股份比例提供连带责任保证，同时要求公司全资
子公司超业精密为佛山控股集团该项担保提供连带责任保证反担保。
经超业精密董事会审议，同意无偿为公司本次综合授信额度提供连带责任保证，同意为佛山控股集团提供的 3,738.60万元担保
提供连带责任保证反担保。
佛山控股集团董事会和超业精密董事会的召集程序、出席人数、议事方式、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及其公司
章程的规定。
上述连带责任保证反担保尚在公司（含全资、控股子公司）对外担保额度范围，因此无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）公司名称：佛山市投资控股集团有限公司
（二）企业性质：有限责任公司(国有控股)
（三）公司住所：佛山市禅城区季华五路 22号季华大厦
（四）法定代表人：张应统
（五）公司注册资本：337,807.90045万元人民币
（六）统一社会信用代码：914406007912391561
（七）公司经营范围：公用事业的投资、建设和运营；高新技术、基础设施、新兴产业、高端服务业等其它项目的投资和管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（八）主要财务指标：
单位：元
项 目 2023年 12月 31日 2024年 9月 30日
资产总额 73,388,653,352.27 76,430,330,387.33
负债总额 50,288,539,418.10 50,275,044,886.30
所有者权益总计 23,100,113,934.17 26,155,285,501.03
项 目 2023年 1-12 月 2024年 1-9 月
营业收入 37,994,959,454.30 34,318,070,668.90
利润总额 1,812,360,226.09 1,248,874,307.91
净利润 1,288,798,456.38 805,768,384.04
注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年 1-9月财务数据未经审计，以上数据含佛山
市金融投资控股有限公司。
（九）经查询，佛山控股集团未被列为失信执行人。
四、反担保协议的主要内容
甲方（保证人）：佛山市投资控股集团有限公司
乙方（反担保保证人）：东莞市超业精密设备有限公司
（一）保证金额：3,738.60万元。
（二）保证方式：连带责任保证。
（三）保证范围：本合同的保证担保范围包括但不限于主债权本金、相应利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和
担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等
款项。
（四）保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期
届满之日后三年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之
日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
五、其他说明
上述反担保事项已经超业精密有权审批机构审议通过，财务风险处于可控的范围之内，不会影响超业精密的正常经营，且公司融
资为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。上述反担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在涉及诉讼的对外担保
情形，亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资或控股子公司累计审批对外担保额度为112,000 万元，实际对外担保余额为 64,258.62 万元，
占公司 2023 年度经审计归母净资产的比例分别为 124.35%、71.34%。
除上述担保外，公司及全资或控股子公司无其他对外担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的
情形。
七、备查文件
（一）福能东方装备科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
（二）福能东方装备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
（三）佛山市投资控股集团有限公司董事会会议决议；
（四）东莞市超业精密设备有限公司董事会会议决议；
（五）最高额保证合同；
（六）反担保保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/aaf31333-a1e8-4db6-88f6-90b05ed18038.PDF
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2024-12-31 19:00│福能东方（300173）：关于参股公司对外投资的进展公告
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福能东方（300173）：关于参股公司对外投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/36f0ad5e-2a25-4395-a71e-89ccf7d179f4.PDF
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2024-12-30 21:18│福能东方（300173）：2024年第三次临时股东大会之法律意见书
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致：福能东方装备科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京卓纬律师事务所（以下简称“本所”）接受福能东方装备科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1、公司现行有效的公司章程；
2、公司于 2024 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《福能东方装备科技股份有限公司关于召开 202
4 年第三次临时股东大会的通知》；
3、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4、公司本次股东大会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料
一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召
开的相关法律问题出具如下
法律意见书
意见：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2024 年 12 月 13 日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于
2024 年 12 月 30 日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2、2024 年 12 月 30 日 15 点 00 分，本次股东大会现场会议在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅召开
，会议实际召开的时间、地点符合会议通知所载明的内容。
3、根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 12月 30日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 12 月
30 日 9:15～15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召
集人资格合法有效。
二、 出席本次股东大会人员资格
1、经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书等
资料，并根据深圳证券信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共计 5 名，代表公司股份数为164,662,644 股，占股权登记日公司股份总数的 22.4114
%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 617 名，代表公司股份数为 5,447,146 股，占股权登记日公司股份
总数的 0.7414%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 622 名，代表公司股份数为 170,109,790 股，
占股权登记日公司股份总数的23.1528%。
法律意见书
2、公司董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
3、本所律师列
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