公司公告☆ ◇300173 ST福能 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 18:56 │ST福能（300173）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-15 18:56 │ST福能（300173）：2026年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-15 18:56 │ST福能（300173）：第六届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-06-15 18:56 │ST福能（300173）：关于完成补选董事、调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-06-12 16:01 │ST福能（300173）：第六届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-06-12 15:59 │ST福能（300173）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 15:59 │ST福能（300173）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-12 15:57 │ST福能（300173）：关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │ST福能（300173）：第六届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │ST福能（300173）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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2026-06-15 18:56│ST福能（300173）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 6月 15 日（星期一）15:00。（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6月 15 日（星期一）9:15～9:25,9:30～11:30 和 13:00～15
:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 6月 15日（星期一）9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅。
3.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：经与会董事一致同意，由董事、总经理邹华先生主持。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 260 人，所持股份 164,314,136股，占公司股份总数的 22.3640%，其中：出席现场
会议的股东及股东授权代理人 2 人，所持股份 152,724,001 股，占公司股份总数的 20.7865%；参与网络投票的股东 258 人，所持
股份 11,590,135 股，占公司股份总数的 1.5775%。
（三）公司董事、董事会秘书和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
（一）审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 159,687,901 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1845%；反对 3,406,435 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.0731%；弃权 1,219,800 股（其中，因未投票默认弃权 119,000 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7424%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 7,043,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.3583%；反对 3,406
,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.1893%；弃权 1,219,800 股（其中，因未投票默认弃权 119,000 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4523%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
本次股东会采用累积投票制选举庄学敏先生、赵剑剑先生为第六届董事会独立董事，具体表决结果如下：
2.01.选举庄学敏先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意 153,830,093 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 93.6195%。其中，中小股东的表
决情况为：同意 1,186,092股。
表决结果：通过。
2.02.选举赵剑剑先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意 153,805,682 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 93.6047%。其中，中小股东的表
决情况为：同意 1,161,681股。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京卓纬律师事务所
（二）律师姓名：李宁梓、雷茜
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律
、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
（一）2026 年第三次临时股东会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/41d3fd40-195c-4af7-afcc-63596fb1c02c.PDF
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2026-06-15 18:56│ST福能（300173）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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致：福能东方装备科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》的规定，北京卓纬律师事务所（以下简称“本所”）接受福能东方装备科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次
股东会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1、公司现行有效的公司章程；
2、公司于 2026年 5月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《福能东方装备科技股份有限公司关于召开 2026年
第三次临时股东会的通知》；
3、公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4、公司本次股东会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并
公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开
的相关法律问题出具如下意见：
法律意见书
一、 本次股东会的召集、召开程序
1、根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2026年 5月 30日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 202
6 年 6月 15 日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2、2026 年 6 月 15 日 15 点 00 分，本次股东会现场会议在东莞市万江街道新村新河路 51号 12栋 601室福能厅召开，会议
实际召开的时间、地点符合会议通知所载明的内容。
3、根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6
月 15日 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年 6月 15日 9:15
～15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程规定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人
资格合法有效。
二、 出席本次股东会人员资格
1、经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书等资料
，并根据深圳证券信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东会现场会议的股东共计 2 名，代表公司股份数为152,724,001股，占股权登记日公司股份总数的 20.7865%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 258名，代表公司股份数为 11,590,135股，占股权登记日公司股份总数
的 1.5775%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 260 名，代表公司股份数为 164,314,136 股，占
股权登记日公司股份总数的22.3640%。
2、公司董事和高级管理人员出席、列席了本次股东会。
法律意见书
3、本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会现场会议的出席和列席人员资格合法有效，本次股东会参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、 本次股东会的表决程序
1、经本所律师见证，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决
，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2、本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东授权代表
没有对表决结果提出异议。
3、本次股东会审议通过了如下议案：
议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；
议案二：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序
和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事
项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/d65e80fc-f2d8-44b1-972a-d1d3c2170ff5.PDF
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2026-06-15 18:56│ST福能（300173）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2026 年 6月 15 日下午 3:30 在东莞市万
江街道新村新河路 51 号 12 栋601 室会议室以现场及电子通信相结合的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2026年第三次临时股东
会选举了董事，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2026 年 6月 15 日
以书面方式发出。
本次会议应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人，其中以电子通信方式参加会议董事 5人，为冼彬璋先生、许明懿先生、
詹长杰先生、李正华先生、赵剑剑先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长冼彬璋先生召集，经与会董事一
致同意，由董事、总经理邹华先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。
本议案以 9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
上述事项具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
第六届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/e487f3f3-3204-40b3-833d-cbf8c0f726a1.PDF
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2026-06-15 18:56│ST福能（300173）：关于完成补选董事、调整董事会专门委员会委员的公告
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一、完成补选董事情况
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 15日召开了 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《
关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，同意选举游文婷女士为公司第六届董事会非
独立董事，选举庄学敏先生、赵剑剑先生为公司第六届董事会独立董事。
原独立董事曹丽梅女士、葛磊先生于 2026 年 6月 15 日正式辞任独立董事及董事会专门委员会相关职务。截至本公告日，曹丽
梅女士、葛磊先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，已按照公司离职管理相关规定做好工作交接。公司及董事
会对曹丽梅女士、葛磊先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员发生变更，为保证公司董事会专门委员会工作的顺利开展，公司董事会同意选举庄学敏先生、詹长杰先生为
董事会审计委员会委员，其中庄学敏先生为主任委员（召集人）；选举庄学敏先生、赵剑剑先生为董事会薪酬与考核委员会委员。上
述任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。调整后，董事会专门委员会人员组成情况如下：
委员会名称 委员会成员
审计委员会 庄学敏（主任委员）、李正华、詹长杰
薪酬与考核委员会 李正华（主任委员）、冼彬璋、詹长杰、庄学敏、赵剑剑
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/ddb0f2b7-5329-4079-8563-d55b7198b11c.PDF
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2026-06-12 16:01│ST福能（300173）：第六届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2026 年 6 月 10 日下午 4:00 在东莞
市万江街道新村新河路 51 号 12栋 601 室会议室以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 6月 7日以电子信息
等书面形式送达给全体董事。
本次会议应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人，其中以电子通信方式参加会议董事 7人，为冼彬璋先生、邹华先生、许
明懿先生、詹长杰先生、曹丽梅女士、葛磊先生、李正华先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长冼彬璋先
生召集，经与会董事一致同意，由董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书邱德意先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议以下议案：
（一）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议了《关于制定董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体委员回避表决。
鉴于本议案涉及董事薪酬，公司全体董事需要回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会同意公司于 2026 年 6月 29 日（星期一）15:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场
表决、网络投票相结合的方式召开2026 年第四次临时股东会，审议议案如下：
1.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.《关于制定董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
上述事项具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
（一）第六届董事会第二十九次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/04e9425e-07a6-4153-8685-ae59054b35fe.PDF
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2026-06-12 15:59│ST福能（300173）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开 2026 年第四次临时股东会，本次股
东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1. 现场会议召开日期、时间：2026 年 6月 29 日（星期一）15:00。
2. 网络投票日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 29日（星期一）9:15～9:25,9:30～11:30 和 13:00～
15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026 年 6 月29 日（星期一）9:15～15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一
种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
1．现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2026 年 6月 22 日（星期一）。
（七）出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2. 于股权登记日（2026 年 6月 22 日）15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
3. 公司董事、高级管理人员。
4. 公司聘请的律师。
（八）会议地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。
二、会议审议事项
（一）提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：非累积投票议案的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 √
议案
2.00 关于制定董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的 √
议案
（二）披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2.个人股东持身份证、股东账户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
3.以传真方式进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2026 年 6月 29 日（星期一）8:30-12:00。
（三）登记地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室董事会办公室。
（四）受托人在登记和表决时提交文件的要求：
1.个人股东委托代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、股东出具的书面授权委托书原件（附件 2）。
2.法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原
件（附件 2）。
3.委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。
4.委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
5.授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
（五）其他事项：
1.现场会议联系方式：
联系人：刘韵诗、刘琲
地址：东莞市万江街
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