公司公告☆ ◇300174 元力股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-01 16:47 │元力股份（300174）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2026-08-28 18:35 │元力股份（300174）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 18:35 │元力股份（300174）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 18:32 │元力股份（300174）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 18:32 │元力股份（300174）：关于募集资金账户完成注销的公告 │
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│2026-08-28 18:32 │元力股份（300174）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-28 18:31 │元力股份（300174）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-08-27 16:00 │元力股份（300174）：关于收到深交所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易│
│ │事项通知的公告 │
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│2026-08-25 16:22 │元力股份（300174）：董事会关于本次交易方案调整不构成重大调整的说明 │
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│2026-08-25 16:21 │元力股份（300174）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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2026-09-01 16:47│元力股份（300174）：关于回购公司股份进展的公告
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福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 24日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》：同意公司以不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 6,000 万元的自有资金通过集中竞价交易的方式
回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 20 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日
起 12 个月内。公司分别于2026 年 2 月 25 日、2026 年 2 月 26 日、2026 年 3 月 4 日、2026 年 3月 24日、2026 年 4 月 3
日、2026 年 5 月 7日、2026 年 6月 3 日、2026年 7 月 2 日、2026 年 8 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露
的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》《关于首次回购公司股票的公告》和《关于回购公司股份进展的公告》。
一、回购公司股份的进展
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，现将公司截至 20
26 年 8月 31日的回购进展情况公告如下：
公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式回购股份数量为2,621,300股，累计占公司目前总股本的0.72%，最高成交价为
17.26元/股，最低成交价为 15.45 元/股，成交总金额为人民币 41,995,431元（不含交易费用）。上述回购符合公司回购方案及相
关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》第十七条、第十八条及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/73527b37-1036-4614-90ee-97d73bd341e2.PDF
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2026-08-28 18:35│元力股份（300174）：2026年半年度报告摘要
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元力股份（300174）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2451d142-5ab1-4952-81d8-c907887254dd.PDF
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2026-08-28 18:35│元力股份（300174）：2026年半年度报告
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元力股份（300174）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5ccb85a5-0a8e-4d3f-91b2-67cc81da604d.PDF
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2026-08-28 18:32│元力股份（300174）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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元力股份（300174）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a607da4b-aa14-4ebb-8fa5-ede56663b756.PDF
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2026-08-28 18:32│元力股份（300174）：关于募集资金账户完成注销的公告
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元力股份（300174）：关于募集资金账户完成注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2d971871-27ff-45a7-aa62-1fb05c1657e9.PDF
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2026-08-28 18:32│元力股份（300174）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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元力股份（300174）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5c205cf1-78bf-4f5e-acf1-3c9f8da612e5.PDF
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2026-08-28 18:31│元力股份（300174）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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元力股份（300174）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b170693a-117d-4d18-bfa5-c47f34a42d1e.PDF
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2026-08-27 16:00│元力股份（300174）：关于收到深交所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项
│通知的公告
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元力股份（300174）：关于收到深交所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项通知的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/54252da7-fda7-4599-a518-2daeefd53dd6.PDF
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2026-08-25 16:22│元力股份（300174）：董事会关于本次交易方案调整不构成重大调整的说明
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元力股份（300174）：董事会关于本次交易方案调整不构成重大调整的说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3961807b-08dc-4721-8660-88dfc3452b14.PDF
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2026-08-25 16:21│元力股份（300174）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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元力股份（300174）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f60fc5f5-6691-421b-bb12-3788c59029ab.PDF
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2026-08-25 16:20│元力股份（300174）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（五）
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元力股份（300174）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（五）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/36a301b9-ef8b-4a8a-8d1e-b54cd5fd7213.PDF
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2026-08-25 16:20│元力股份（300174）：元力股份审阅报告
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元力股份（300174）：元力股份审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f3735e2c-508c-4ce8-9bca-fd553da794db.PDF
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2026-08-25 16:20│元力股份（300174）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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元力股份（300174）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/70cee0c6-de21-40fd-b61a-cbc43bc2b68b.PDF
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2026-08-25 16:20│元力股份（300174）：资产评估报告及评估说明
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元力股份（300174）：资产评估报告及评估说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/fd657157-72d4-46e0-9b3d-e64241969d97.PDF
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2026-08-25 16:20│元力股份（300174）：元力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
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元力股份（300174）：元力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1774fd30-f1bb-4412-8c7f-1c50428d37f3.PDF
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2026-08-25 16:20│元力股份（300174）：元力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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元力股份（300174）：元力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3fe9e9eb-c3cb-4b03-b35c-5d8babee962f.PDF
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2026-08-25 16:20│元力股份（300174）：关于向深交所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事
│项的公告
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元力股份（300174）：关于向深交所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6fbcee74-4bbf-4eef-8b08-c7245ee3ffcd.PDF
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2026-08-25 16:20│元力股份（300174）：关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）修订说明
│的公告
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元力股份（300174）：关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6e2c6a02-9aea-419e-a30b-cca9d4555ec4.PDF
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2026-08-25 16:20│元力股份（300174）：本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见
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元力股份（300174）：本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/557177d4-f105-447e-9d86-bff6e7388438.PDF
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2026-08-13 15:42│元力股份（300174）：关于变更保荐代表人的公告
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元力股份（300174）：关于变更保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/45aea29f-ade7-4675-92ff-b0d3efdb0cb3.PDF
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2026-08-03 16:51│元力股份（300174）：关于回购公司股份进展的公告
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福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 24日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》：同意公司以不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 6,000 万元的自有资金通过集中竞价交易的方式
回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 20 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日
起 12 个月内。公司分别于2026 年 2 月 25 日、2026 年 2 月 26 日、2026 年 3 月 4 日、2026 年 3月 24日、2026 年 4 月 3
日、2026 年 5 月 7日、2026 年 6月 3 日、2026年 7 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份
方案的公告》《回购报告书》《关于首次回购公司股票的公告》和《关于回购公司股份进展的公告》。
一、回购公司股份的进展
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，现将公司截至 20
26 年 7月 31日的回购进展情况公告如下：
公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式回购股份数量为2,621,300股，累计占公司目前总股本的0.72%，最高成交价为
17.26元/股，最低成交价为 15.45 元/股，成交总金额为人民币 41,995,431元（不含交易费用）。上述回购符合公司回购方案及相
关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》第十七条、第十八条及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/26a61d5b-532f-44b8-b45c-60b4e9b8e449.PDF
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2026-07-01 17:12│元力股份（300174）：关于收到深交所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
│事项通知的公告
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元力股份（300174）：关于收到深交所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项通知的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b0a45230-fef2-422a-a37b-4555afcc3d66.PDF
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2026-07-01 16:57│元力股份（300174）：2025年度权益分派实施公告
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元力股份（300174）：2025年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/f10f95c6-9bb2-4633-a57b-a2ac39ad7974.PDF
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2026-07-01 16:56│元力股份（300174）：关于回购公司股份进展的公告
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福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 24日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》：同意公司以不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 6,000 万元的自有资金通过集中竞价交易的方式
回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 20 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日
起 12 个月内。公司分别于2026 年 2 月 25 日、2026 年 2 月 26 日、2026 年 3 月 4 日、2026 年 3月 24 日、2026 年 4 月 3
日、2026 年 5 月 7 日、2026 年 6 月 3 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《
回购报告书》《关于首次回购公司股票的公告》和《关于回购公司股份进展的公告》。
一、回购公司股份的进展
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，现将公司截至 20
26 年 6月 30日的回购进展情况公告如下：
公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式回购股份数量为2,621,300股，累计占公司目前总股本的0.72%，最高成交价为
17.26元/股，最低成交价为 15.45 元/股，成交总金额为人民币 41,995,431元（不含交易费用）。上述回购符合公司回购方案及相
关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》第十七条、第十八条及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/3331d72e-fabd-4c50-882f-c877c4562866.PDF
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2026-06-17 17:26│元力股份（300174）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满的股份完成非交易过户的公告
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福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日办理完成了2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股
计划”或“员工持股计划”）第一个锁定期符合解锁条件的股份非交易过户事宜，本次非交易过户共涉及283名员工持股计划持有人
，非交易过户股份数量为1,310,850股。现将本次员工持股计划非交易过户相关情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
公司分别于2025年5月23日、2025年6月9日召开第六届董事会第六次会议和2024年度股东会，审议通过了《2025年员工持股计划
（草案）》及其摘要，同意公司实施2025年员工持股计划。
2025年6月17日，公司收到中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本员工持股计划通过非交易
过户方式，以14.83元/股的价格受让公司回购专用证券账户上2,621,700股公司股票，本员工持股计划股票购买完成。
2026年6月16日，公司披露了《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满的提示公告》，本员工持股计划第一个锁定期于2026
年6月16日届满，第一个锁定期解锁标的股票比例为50%。
二、员工持股计划非交易过户情况
经公司2025年员工持股计划管理委员会审议决定，同意将符合解锁条件的283名员工持股计划持有人所涉及可解锁股票1,310,850
股过户至其个人账户。
公司于2026年6月17日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，本员工持股计划第一个
锁定期符合解锁条件的股份非交易过户已办理完成，非交易过户股份数量合计1,310,850股，占当前总股本的0.3599%。
本次非交易过户完成后，本员工持股计划剩余的1,310,850股公司股票，公司将按照相关法律法规及《2025年员工持股计划》要
求进行管理并及时履行相应信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1e790e9e-e21a-43f9-b8f3-baf42a311035.PDF
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2026-06-15 17:12│元力股份（300174）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满的提示公告
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福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年5月23日、2025年6月9日召开第六届董事会第六次会议和2024
年度股东会，审议通过了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司实施2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计
划”或“员工持股计划”）。具体内容详见公司于2025年5月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《2025年员工持股计
划（草案）》及其摘要。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定，公司2025年员工持股计划第一个锁定期于2026年6月16日届满，现将相关情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
（一）员工持股计划持股情况
本员工持股计划的股票来源全部为公司回购专用证券账户中已回购的元力股份A股普通股股票。
2025年6月17日，公司收到中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本员工持股计划通过非交易
过户方式以14.83元/股的价格受让公司回购专用证券账户上2,621,700股公司股票，公司2025年员工持股计划股票购买完成。具体内
容详见公司于2025年6月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于2025年员工持股计划股票购买完成的公告》。
（二）员工持股计划锁定期
根据公司《2025年员工持股计划》规定，本员工持股计划分两期解锁各50%，锁定期分别为12个月、60个月，自公司公告最后一
笔元力股票过户至员工持股计划名下之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。
二、员工持股计划第一个锁定期届满后的安排
1、本员工持股计划第一个锁定期于2026年6月16日届满，第一个锁定期解锁标的股票比例为50%。
2、本员工持股计划的锁定期届满后，将由管理委员会决定出售所解锁的股份或者将解锁股份按持有人的份额比例，过户到持有
人个人股票账户。也可以出售部分解锁股份，过户部分解锁股份。
3、本员工持股计划相关主体将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本员工持股计划
进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。
三、员工持股计划的存续期、终止和延长
1、本员工持股计划的存续期为72个月，自本员工持股计划成立之日起算。
2、本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的股票全部出售或转出且本员工持股计划项下货币资产（如有）已
全部清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本
员工持股计划的存续期可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，
并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/944535e9-2497-4e60-9db8-94391005dcfb.PDF
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2026-06-10 00:00│元力股份（300174）：关于董事、高级管理人员股份减持计划的提示性公告
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特别提示：
1、持本公司股份1,285,297股（占本公司总股本比例0.3575%）的公司董事长、总经理许文显先生计划在2026年7月2日至2026年1
0月1日以集中竞价方式减持本公司股份不超过321,300股（占本公司总股本比例0.0894%）
2、持本公司股份147,250股（占本公司总股本比例0.0410%）的公司董事、副总经理李立斌先生计划在2026年7月2日至2026年10
月1日以集中竞价方式减持本公司股份不超过36,800股（占本公司总股本比例0.0102%）
3、持本公司股份80,450股（占本公司总股本比例0.0224%）的公司副总经理姚世林先生计划在2026年7月2日至2026年10月1日以
集中竞价方式减持本公司股份不超过20,100股（占本公司总股本比例
0.0056%）
4、持本公司股份79,000股（占本公司总股本比例0.0220%）的公司财务总监池信捷先生计划在2026年7月2日至2026年10月1日以
集中竞价方式减持本公司股份不超过19,700股（占本公司总股本比例
0.0055%）
5、持本公司股份79,000股（占本公司总股本比例0.0220%）的公司董事会秘书罗聪先生计划在2026年7月2日至2026年10月1日以
集中竞价方式减持本公司股份不超过19,700股（占本公司总股本比例
0.0055%）
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、高管许文显、李立斌、姚世林、池信捷和罗聪的《股
份减持计划告知函》，计划减持部分公司股票，现将有关情况公告如下：
一、股东持股基本情况
1、许文显、李立斌、姚世林、池信捷、罗聪持有公司股票情况：
股东名称 职务 持股总数（股） 占公司总股本比例（%）
许文显 董事长、总经理 1,285,297 0.3575%
李立斌 董事、副总经理 147,250 0.0410%
姚世林 副总经理 80,450 0.0224%
池信捷 财务总监 79,000 0.0220%
罗聪 董事会秘书 79,000 0.0220%
注：公司总股本为剔除回购专用证券账户股份数量，下同
2、持股相关承诺
截至本公告披露日，许文显、李立斌、姚世林、池信捷、罗聪没有关于买入或卖出公司股份的承诺事项，也不存在违反《公司法
》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等法律、法规及规范性文件规定的买入或卖出公司股份的情形。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持人：许文显、李立斌、姚世林、池信捷、罗聪
2、减持原因：自身资金需求
3、减持股份的来源：许文显股份来源于公司首次公开发行后以资本公积金转增股本获得的股份；李立斌、姚世林、池信捷、罗
聪股份来源于股权激励计划授予。
4、减持数量：许文显减持不超过321,300股，即不超过公司总股本的0.0894%；李立斌减持不超过36,800股，即不超过公司总股
本的0.0102%；姚世林减持不超过20,100股，即不超过公司总股本的0.0056%；池信捷减持不超过19,700股，即不超过公司总股本的0.
0055%；罗聪减持不超过19,700股，即不超过公司总股本的0.0055%。（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项
，则应对该减持数量做除权处理）
5、减持方式：采用集中竞价方式。
6、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内，即2026年7月2日至2026年10月1日，减持期间如遇买卖股票的
窗口期限制，应停止减持股份。
7、价格区间：根据减持时市场价格确定。
三、相关风险提示
1、许文显、李立斌、姚世林、池信捷、罗聪将根据具体情况决定实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性
。
2、本次减持计划期间，许文显、李立斌、姚世林、池信捷、罗聪将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规以及相应承诺的要求
，并履行相应的信息披露义务。
3、许文显、李立斌、姚世林、池信捷、罗聪不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变
更。
4、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/e37aa8de-518b-4aad-8650-b58a0e54d69c.PDF
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2026-06-08 17:59│元力股份（300174）：2025年度股东会法律意见书
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致：福建元力活性炭股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上市公司股
东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《福建元力活性炭股
份有限公司股东会议事规则》（以下简称“股东会议事规则”）的规定，福建武夷律师事务所（以下简称“本所”）接受福建元力活
性炭股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会
”），就本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性、有效性等有关问题出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的
与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本所及本所律师认为出具本
法律意见书所需核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用作其他任何目的。本所及本所律师同意将本法律意见书随本次股东会决
议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所及本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事
宜发表法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
公司董事会于2026年 4月 16日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上
发布了《福建元力活性炭股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》，该会议通知对会议召开的时间、地点、出席会议对象、
会议召开方式、会议审议事项、会议登记手续等事项进行了披露和说明。会议通知的公告日期距本次股东会的召开日期已达到 20 日
。
经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6月 8日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统的投票时间为 2026 年 6 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。现场会议于 2026年 6月 8日下午 2:30在公告中通
知的地点福建省南平市延平区朱熹路 8号公司会议室召开，会议由公司董事长许文显先生主持。本次股东会实际召开的时间、地点与
本次股东会通知的内容一致，本次股东会就会议通知中所列提案进行了审议。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格及召集人资格
1、参加本次股东会的股东
经查验公司提供的公司股东名册、参加会议股东的身份证明等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本
次股东会的股东情况如下：现场出席本次现场会议并投票及参加网络投票的股东共计 175 人，代表股份 90,224,081 股，占公司有
表决权股份的 25.0920%。具体情况如下：
（1）现场出席本次股东会的股东
根据出席会议人员的签名、身份证明等文件，出席本次股东会的股东共计 9人，均为 2026 年 6 月 1日（星期一）下午收市时
，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表有表决权的股份数为 88,017,003 股，占公司有表决权股
份的 24.4782%。
本所律师查验了出席会议股东的居民身份证、股票账户卡等相关文件，出席会议的股东系记载于本次股东会股权登记日股东名册
的股东。
本所律师认为，上述股东参加会议的资格均合法有效。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东 166 人，所持股份 2,207,078 股，占公司有表决权股份的0.6138%。
2、出席或列席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员、公司聘请的本所律师等。
本所律师认为，上述人员具有出席或列席本次股东会的合法资格。
3、本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章
程》及《股东会议事规则》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票两种方式对本次会议公告中列明的提案进行了表决，并审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 90,151,110 股，反对 57,914 股，弃权 15,057 股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9191
%,同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 2,134,107 股，反对 57,914 股，弃权 15,057 股。
2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 90,147,610 股，反对 57,914 股，弃权 18,557 股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9152
%,同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 2,130,607 股，反对 57,914 股，弃权 18,557 股。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 90,137,467 股，反对 71,314 股，弃权 15,300 股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9040
%,同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 2,120,464 股，反对 71,314 股，弃权 15,300 股。
4、审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》表决结果：同意 90,136,910 股，反对 68,614
股，弃权 18,557 股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9034%,同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份
的二分之一。
中小股东表决情况：同意 2,119,907 股，反对 68,614 股，弃权 18,557 股。5、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 90,144,010 股，反对 61,514 股，弃权 18,557 股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9113
%,同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 2,127,007 股，反对 61,514 股，弃权 18,557 股。
6、审议通过《关于为全资子公司及全资子公司之间提供担保的议案》
表决结果：同意 90,132,810 股，反对 76,214 股，弃权 15,057 股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.8988
%,同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 2,115,807 股，反对 76,214 股，弃权 15,057 股。7、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬与考核管理制度>的议案》
表决结果：同意 90,133,610 股，反对 75,414 股，弃权 15,057 股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.8997
%,同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 2,116,607 股，反对 75,414 股，弃权 15,057 股。
8、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
关联股东已回避表决，回避表决股份数合计为 5,282,997 股，出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 84,941,084 股。
表决结果：同意 84,847,113 股，反对 75,414 股，弃权 18,557 股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.8894
%,同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 2,113,107 股，反对 75,414 股，弃权 18,557 股。经本所律师验证，本次股东会的现场会议以记名
方式投票表决，出席现场会议的股东就列入本次股东会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网
络投票的结果由深圳证券信息有限公司统计并传至公司。根据公司指定的监票代表对现场会议表决结果和网络投票的表决结果所做的
清点、统计并经本所律师见证，本次股东会审议通过的议案的表决票数符合公司章程规定。
本所律师认为，公司本次股东会的表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》《股东会议事规则》的规定。
四、结论意见
本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；
本次股东会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
福建武夷律师事务所 经办律师：汤瑞昌律师
负责人：汤瑞昌 游志平律师
二○二六年六月八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/51903753-02d1-4873-bfb6-39a9f55222ce.PDF
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2026-06-08 17:59│元力股份（300174）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026 年 6 月 8日召开，采用现场表决与网络投票
相结合的方式。现场会议时间为 2026 年 6 月 8 日下午 2:30；网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
，2026 年 6月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投
票，2026 年 6 月 8 日 9:15－15:00。
本次股东会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席会议的股东共计 175 人，代表股份 90,224,081 股,占上市公司有表决权总股份的 25.0920%。
其中，通过网络投票出席会议的股东共计166人，代表股份2,207,078股，占上市公司有表决权总股份的 0.6138%。
3、公司在任董事 5 人，出席 5 人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 90,151,110 股，反对 57,914 股，弃权 15,057 股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9191
%，同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 2,134,107 股，反对 57,914 股，弃权 15,057股。
2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 90,147,610 股，反对 57,914 股，弃权 18,557 股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9152
%，同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 2,130,607 股，反对 57,914 股，弃权 18,557股。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 90,137,467 股，反对 71,314 股，弃权 15,300 股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9040
％，同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 2,120,464 股，反对 71,314 股，弃权 15,300股。
4、审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 90,136,910 股，反对 68,614 股，弃权 18,557 股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9034
%，同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 2,119,907 股，反对 68,614 股，弃权 18,557股。
5、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 90,144,010 股，反对 61,514 股，弃权 18,557 股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.9113
%，同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 2,127,007 股，反对 61,514 股，弃权 18,557股。
6、审议通过《关于为全资子公司及全资子公司之间提供担保的议案》
表决结果：同意 90,132,810 股，反对 76,214 股，弃权 15,057 股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.8988
%，同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 2,115,807 股，反对 76,214 股，弃权 15,057股。
7、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
表决结果：同意 90,133,610 股，反对 75,414 股，弃权 15,057 股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.8997
%，同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 2,116,607 股，反对 75,414 股，弃权 15,057股。
8、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
出席本次会议的关联股东对该议案回避表决，回避表决股份数合计为5,282,997股，出席会议对该议案有表决权股份总数实际为8
4,941,084股。
表决结果：同意 84,847,113 股，反对 75,414 股，弃权 18,557 股；同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.8894
％，同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 2,113,107 股，反对 75,414 股，弃权 18,557股。
三、律师出具的法律意见
福建武夷律师事务所接受委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书（法律意见书
全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法
有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025 年度股东会决议
2、福建武夷律师事务所出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a93f85a5-9589-453e-b5c2-22b5dbc0450a.PDF
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2026-06-02 16:56│元力股份（300174）：关于回购公司股份进展的公告
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福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 24日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》：同意公司以不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 6,000 万元的自有资金通过集中竞价交易的方式
回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 20 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日
起 12 个月内。公司分别于2026 年 2 月 25 日、2026 年 2 月 26 日、2026 年 3 月 4 日、2026 年 3月 24 日、2026 年 4 月 3
日、2026 年 5 月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》《关于首
次回购公司股票的公告》和《关于回购公司股份进展的公告》。
一、回购公司股份的进展
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，现将公司截至 20
26 年 5月 31日的回购进展情况公告如下：
公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式回购股份数量为2,621,300股，累计占公司目前总股本的0.72%，最高成交价为
17.26元/股，最低成交价为 15.45 元/股，成交总金额为人民币 41,995,431元（不含交易费用）。上述回购符合公司回购方案及相
关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》第十七条、第十八条及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/8c89bd3a-c10d-4161-9053-a48357914197.PDF
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2026-05-30 00:00│元力股份（300174）：关于收到深交所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项
│通知的公告
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福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购福建同晟新材料科技股份公司 100%
股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 12月 19 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理福建元力活性炭股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕259 号）。深交所根据相关规定对公司报送的发行股份购买资产
并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司于 2026 年 1月 5日收到深交所出具的《关于福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申
请的审核问询函》（审核函〔2026〕030001 号，以下简称“《审核问询函》”）。公司会同相关中介机构对《审核问询函》的相关
问题进行了认真核查、分析和研究，并于 2026 年 1 月 31 日披露了《关于深圳证券交易所<关于福建元力活性炭股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>的回复》及《福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。
公司于 2026 年 3 月 31 日收到深交所通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《
深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。2026 年 5 月 28 日，公司完成了
以 2025 年 12 月31 日为审计基准日的加期审计和审阅及相关申请文件更新补充工作，并向深交所提交恢复审核的申请。
2026 年 5 月 29 日，公司收到深交所同意恢复审核本次交易事项的通知。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审
核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b937402a-cebd-4af3-a022-1cde77bc1601.PDF
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2026-05-28 18:10│元力股份（300174）：元力股份审阅报告
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元力股份（300174）：元力股份审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/54e6c4a0-4913-4404-8a16-15e0ffe7b33c.PDF
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2026-05-28 18:10│元力股份（300174）：福建同晟新材料科技股份公司审计报告
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元力股份（300174）：福建同晟新材料科技股份公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/9af6d75c-7566-4736-95ab-db49a79d8589.PDF
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2026-05-28 18:06│元力股份（300174）：元力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
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元力股份（300174）：元力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/9338c2a9-cf4c-410b-94f3-4972861c54f6.PDF
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2026-05-28 18:06│元力股份（300174）：关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）修订说明
│的公告
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福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购福建同晟新材料科技股份公司 100%
股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 1月 5 日收到深圳证券交易所出具的《关于福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030001 号，以下简称“《审核问询函》”）。公司会同相关中介机构对《审核问询
函》的相关问题进行了认真核查、分析和研究，并于 2026 年 1 月 31 日披露了《关于深圳证券交易所<关于福建元力活性炭股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>的回复》及《福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。
公司于 2026 年 3 月 31 日收到深圳证券交易所通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交
，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。
公司于 2026 年 5 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关加期审计报告及
备考审阅报告的议案》，并披露了《福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（
草案）（修订稿）》（以下简称“《草案（修订稿）》”）及其摘要。
相较公司于 2026 年 1 月 31 日披露的《草案（修订稿）》，公司进行了相应的补充和修订，主要修订内容如下（如无特别说
明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订说明
目录 根据内容更新情况更新了目录
释义 更新了相关释义
重大事项提示 1.更新了利润分配对发行价格的调整
2.更新了本次交易对上市公司的影响
3.更新了本次交易已经履行及尚需履行
的程序
4.本次交易对当期每股收益的影响
重大风险提示 更新了风险提示相关内容
保情况及主要负债情况
2.更新了主营业务情况
3.更新了主要财务数据
4.更新了最近三年的评估或估值情况
第五节 本次交易的评估情况 新增了敏感性分析
第八节 本次交易的合规性分析 更新了财务数据及相关内容
第九节 管理层讨论与分析 1.更新了上市公司财务数据及相关内容
2.更新了标的公司财务数据及相关内容
第十节 财务会计信息 1.更新了交易标的财务会计资料
2.更新了本次交易模拟实施后上市公司
备考财务会计资料
第十一节 同业竞争和关联交易 更新了关联交易情况
第十二节 风险因素 更新了风险提示相关内容
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/0226f50a-4eff-477d-b810-b8d9113e39f3.PDF
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2026-05-28 18:06│元力股份（300174）：关于向深交所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事
│项的公告
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福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购福建同晟新材料科技股份公司 100%
股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 12月 19 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理福建元力活性炭股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕259 号）。深交所根据相关规定对公司报送的发行股份购买资产
并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司于 2026 年 1月 5日收到深交所出具的《关于福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申
请的审核问询函》（审核函〔2026〕030001 号，以下简称“《审核问询函》”）。公司会同相关中介机构对《审核问询函》的相关
问题进行了认真核查、分析和研究，并于 2026 年 1 月 31 日披露了《关于深圳证券交易所<关于福建元力活性炭股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>的回复》及《福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。
鉴于本次交易申请文件的财务资料基准日为 2025 年 6 月 30 日，于 2026 年 3月 31 日到期。公司于 2026 年 3 月 31日收
到深交所通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重
组审核规则》（以下简称“《审核规则》”）的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。截至本公告披露日，以 2025 年 12 月
31 日为审计基准日的加期审计和审阅及相关申请文件更新补充工作已完成。根据《审核规则》的相关规定，公司已向深交所提交恢
复审核的申请。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审
核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/ae13f51a-ddc3-44ea-8434-aabd2d2d7901.PDF
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2026-05-28 18:06│元力股份（300174）：元力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申
│报稿）（修订稿）
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元力股份（300174）：元力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）（修订稿）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/81cc8a9f-b675-43f4-a0c7-b0c4b5ec9ee3.PDF
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2026-05-28 18:06│元力股份（300174）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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元力股份（300174）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/95031a13-d993-4b0c-a54c-78ae64cf459f.PDF
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2026-05-28 18:06│元力股份（300174）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月22日以书面方式向各董事发出公司第六届董事会第十五次会
议通知。本次会议于 2026 年 5 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司高
级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司根据加期审计
报告及备考审阅报告对《福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
订稿）》及其摘要进行了修订和更新。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
《福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要
于 2026年 5月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
根据公司 2025 年第三次临时股东会对董事会的授权，本议案无需再次提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告及备考审阅报告的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的华兴会计师事务所（特殊
普通合 伙 ） 进 行 加 期 审 计 并 出 具 了 《 审 计 报 告 》 （ 华 兴 审 字[2026]26005850026 号 ） 以 及 《 备 考 审
阅 报 告 》 （ 华 兴 专 字[2026]26005850032 号）。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
前述《审计报告》以及《备考审阅报告》于 2026 年 5 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅
。
根据公司 2025 年第三次临时股东会对董事会的授权，本议案无需再次提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议
2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/a417ab06-72b5-4d80-a4f6-f10c561a0cf6.PDF
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2026-05-28 18:06│元力股份（300174）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（三）
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元力股份（300174）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/29d64cc5-4c0a-431c-9902-4bf3098b5859.PDF
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2026-05-06 16:26│元力股份（300174）：关于回购公司股份进展的公告
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福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 24日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》：同意公司以不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 6,000 万元的自有资金通过集中竞价交易的方式
回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 20 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日
起 12 个月内。公司分别于2026 年 2 月 25 日、2026 年 2 月 26 日、2026 年 3 月 4 日、2026 年 3月 24日、2026 年 4月 3
日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》《关于首次回购公司股票的公告
》和《关于回购公司股份进展的公告》。
一、回购公司股份的进展
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，现将公司截至 20
26 年 4月 30日的回购进展情况公告如下：
公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式回购股份数量为2,621,300股，累计占公司目前总股本的0.72%，最高成交价为
17.26元/股，最低成交价为 15.45 元/股，成交总金额为人民币 41,995,431元（不含交易费用）。上述回购符合公司回购方案及相
关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》第十七条、第十八条及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司未同时实施股份回购和股份发行行为。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/29687bfc-523a-48c8-9f12-f97ade96d0ce.PDF
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2026-04-26 15:36│元力股份（300174）：2026年一季度报告
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元力股份（300174）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/06abb703-7bbd-4a3a-b6ff-139092bbd587.PDF
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2026-04-16 00:32│元力股份（300174）：2025年度社会责任报告
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元力股份（300174）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7124238d-4633-4e4e-b03c-60163da27df2.PDF
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2026-04-15 17:11│元力股份（300174）：2025年年度审计报告
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元力股份（300174）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d2e47947-eb46-48da-9b7f-7132a4c3c247.PDF
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2026-04-15 17:11│元力股份（300174）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“元力股份”或
“公司”）2020年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，对元力股份募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金及募投项目的基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，公司于2020年6月非公开发行人民币普通股65,103,168股，发行价格
13.57元/股，募集资金总额为人民币883,449,989.76元，扣除相关发行费用23,596,699.11元，实际募集资金净额为人民币859,853,2
90.65元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴所（2020）验字E-0
02号《验资报告》。
（二）募集资金承诺投资项目情况
根据公司《非公开发行股票发行情况报告书》，2020年非公开发行股票募集资金承诺投资项目如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至 2026年 3月 31
号 总额 日累计投入金额
1 南平工业园区活性炭 72,200.00 72,200.00 61,301.98
建设项目
2 活性炭研发中心建设 6,145.00 6,145.00 6,270.06
项目
3 偿还银行贷款及补充 10,000.00 7,640.33 7,640.33
序 项目名称 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至 2026年 3月 31
号 总额 日累计投入金额
流动资金项目
合计 88,345.00 85,985.33 75,212.37
二、本次结项募投项目结项及节余募集资金安排的情况
（一）募集资金使用及节余情况
项目 金额（万元）
实际募集资金净额 85,985.33
减：置换预先投入募投项目自筹资金 19,609.82
承诺投资项目累计支出 55,602.55
手续费 0.51
加：专户利息收入 5,635.15
2026年 3月 31日募集资金余额 16,407.59
备注：上述募集资金余额全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金节余的主要原因
在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的有关规定谨慎使用募集资金。公司根据项目规划结
合实际情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控
制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。其次，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常
实施和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生利息收入。
（三）节余募集资金的后续使用安排
鉴于公司“2020年非公开发行股票”对应的募投项目已达到预定可使用状态，前述募集资金投资项目均已实施完毕。截至2026年
3月31日，“2020年非公开发行股票”募投项目结项后节余募集资金16,407.59万元（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订
合同待支付的募集资金后的实际余额为准）。
上述资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，相关账户对应的募集资金监管协议亦予以终止。
三、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响本次将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，是根
据募投项目实施情况及公司实际生产经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需
求，符合公司长远发展要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及股东利益的情形，未违反上市公司募
集资金使用的相关规定。
四、履行的审议程序
公司于2026年4月15日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》。董事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目实施及公司生产经营的实际情况，符
合公司业务发展及全体股东利益。该事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。董事会一致同意将该事
项提交公司股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公
司股东会审议，审议程序完备、合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/923899a7-600e-4559-b0b3-92fd2f4ed72d.PDF
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2026-04-15 17:11│元力股份（300174）：元力股份内部控制审计报告
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华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
关于福建元力活性炭股份有限公司
内部控制审计报告
华兴审字[2026]25016430011号福建元力活性炭股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建元力活性炭股份有限公司（以下简称元
力股份）2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是元力股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，元力股份公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：陈碧芸
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师：王瑾
中国福州市 2026 年 4月 15 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/584fe5eb-7fb4-43c4-8751-fed610e128da.PDF
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2026-04-15 17:11│元力股份（300174）：2025年年度报告
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元力股份（300174）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2e4d7e03-85b9-4202-9a2c-f3b711aaed3a.PDF
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2026-04-15 17:11│元力股份（300174）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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元力股份（300174）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/063e4422-0f52-4a41-90c8-a960f32ae9b9.PDF
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2026-04-15 17:11│元力股份（300174）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月3日以书面方式向各董事发出公司第六届董事会第十三次会
议通知。本次会议于 2026 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司高
级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》
本议案的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。《2025 年年度报告及其摘要》于 2026 年 4 月 16 日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
2025 年度董事会工作报告主要内容，详见《福建元力活性炭股份有限公司 2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”
和“第四节 公司治理”。
公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职汇报，上述报告于 20
26 年 4月 16日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月31 日，母公司可供股东分配的利润为 14,089.71 万元。
2025 年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户所持股份为基数，每 10 股派发现
金股利 1元（含税），预计派发现金股利 35,957,325.90 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未
分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前，公司总股本或应分配股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，在公司权
益分派实施公告中披露调整后的分配总额。
《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》于 2026 年 4 月 16日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅
。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
《2025 年度内部控制自我评价报告》于 2026 年 4 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度社会责任报告》
《2025 年度社会责任报告》于 2026 年 4 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及保荐机构核查意见、会计师事务所专项鉴证报告于 2026 年 4 月 16
日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金
的议案》
《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》及保荐机构核查意见于 2026 年 4 月 16 日在中国证监会创
业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
九、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20
26 年度审计机构的议案》
经董事会审计委员会审议并提名，董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
《关于续聘会计师事务所的公告》于 2026 年 4 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
十、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况
评估及履行监督职责情况的报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》于 2026 年 4 月 16 日在中国证监会
创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
十一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司及全资子公司之间提供担保的议案
》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《关于为全资子公司及全资子公司之间提供担保的公告》于 2026年 4月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供
投资者查阅。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
十二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>
的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
修订后的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》于 2026 年4月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投
资者查阅。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
十三、公司全体董事对《关于董事薪酬方案的议案》回避表决，直接提交 2025 年度股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，基于审慎性原则全体委员回避表决。
《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》于 2026 年 4 月 16日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅
。
十四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事许文显、李立斌回避表决），审议通过了《关于高级管理
人员薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》于 2026 年 4 月 16日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅
。
十五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
《信息披露暂缓与豁免管理制度》于 2026 年 4 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
十六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案
》
《董事、高级管理人员离职管理制度》于 2026 年 4 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
十七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
《关于召开 2025 年度股东会的通知》于 2026 年 4 月 16日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/a5a3c32c-511b-42c5-b9c7-c2a62121090d.PDF
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2026-04-15 17:11│元力股份（300174）：2025年年度报告摘要
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元力股份（300174）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/a8b65963-aa0b-4e99-b762-3e9108d77933.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│元力股份：2026年半年度报告
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2026-04-27│元力股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225175508.PDF
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2026-04-16│元力股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-16/1225105339.PDF
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2025-10-25│元力股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731308.PDF
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2025-08-27│元力股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578262.PDF
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2025-04-26│元力股份：2024年年度报告
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2025-04-26│元力股份：2025年一季度报告
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2024-10-26│元力股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519318.PDF
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2024-08-29│元力股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026804.PDF
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2024-04-16│元力股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-16/1219622658.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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