公司公告☆ ◇300174 元力股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 17:39 │元力股份（300174）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:39 │元力股份（300174）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:33 │元力股份（300174）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:32 │元力股份（300174）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:32 │元力股份（300174）：2024年度监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:32 │元力股份（300174）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:32 │元力股份（300174）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度业绩说明│
│ │会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:32 │元力股份（300174）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:32 │元力股份（300174）：2024年度内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:32 │元力股份（300174）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:39│元力股份（300174）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元力股份（300174）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dd2d3294-8670-4cff-a63a-6804b23781d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:39│元力股份（300174）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元力股份（300174）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/79ba23e2-13e1-4da0-ae46-61558ad5e85c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:33│元力股份（300174）：关于召开2024年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决定，2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 2:30
召开 2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第五次会议审议，决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：2025 年 6 月 9 日下午 2:30
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6 月 9日的交易时间，即 2025 年 6月 9 日 9:15—9:25，9
:30—11:30和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年6 月 9 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择现场投票、网络投票的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6月 3 日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 3 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：福建省南平市延平区朱熹路 8 号 公司会议室。
9、单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，应于股东大会召开 10日前书面提交公司董事会
，公司将在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
二、会议审议以下事项
1、本次股东大会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《2024年年度报告及其摘要》 √
2.00 《2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2025年度审计机构的议案》
7.00 《关于为全资子公司及全资子公司之间提供担保 √
的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、提案披露时间、披露媒体
上述提案已经第六届董事会第五会议及第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在中国证
监会指定创业板信息披露网站披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》《第六届监事会第五次会议决议公告》等相关公告。
3、特别说明
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（恕不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登
记确认。传真在 2025 年 6 月 4 日 16:30前送达公司证券部。
来信请寄：福建省南平市延平区朱熹路 8 号福建元力活性炭股份有限公司证券部收，邮编：353000（信封请注明“股东大会”
字样）。
2、登记时间：2025年6月4日，上午9:00—11:30、13:30—16:30。
3、登记地点：福建省南平市延平区朱熹路 8 号 公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：罗 聪 电话：0599-8558803
传真：0599-8558803 电子邮件：dm@yuanlicarbon.com
通讯地址：福建省南平市延平区朱熹路 8 号 福建元力活性炭股份有限公司 证券部收，邮编：353000
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议
2、第六届监事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a6ae144b-f85c-4823-8f49-a1c14447deda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:32│元力股份（300174）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元力股份（300174）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e3edd764-6a60-4661-9f35-f5149c012cb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:32│元力股份（300174）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024 年度，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，
认真履行监督职责。现将 2024年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了六次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。具体情况为：
（一）2024 年 4 月 15 日召开第五届监事会第十五次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。经与会监事审议，表决通过
了以下议案：
1、《2023 年年度报告》及其摘要；
2、《2023 年度监事会工作报告》；
3、《2023 年度财务决算报告》；
4、《关于 2023年度利润分配预案的议案》；
5、《未来三年股东回报规划（2024-2026）》；
6、《2023 年度内部控制自我评价报告》；
7、《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》；
9、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》；
10、《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》；
11、《2024 年第一季度报告》。
（二）2024 年 7 月 12 日召开第五届监事会第十六次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。经与会监事审议，表决通过
了《关于修订<未来三年股东回报规划（2024-2026）>的议案》。
（三）2024 年 8 月 28 日召开第五届监事会第十七次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。经与会监事审议，表决通过
了以下议案：
1、《2024 年半年度报告及其摘要》；
2、《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
4、《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。
（四）2024 年 9 月 27 日召开第六届监事会第一次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。经与会监事审议，表决通过了
《关于选举谢礼鑫先生为第六届监事会主席的议案》。
（五）2024年 10 月 25 日召开第六届监事会第二次会议。会议应到监事 3人，实到监事 3 人。经与会监事审议，表决通过了
《2024 年第三季度报告》。
（六）2024年 12 月 13 日召开第六届监事会第三次会议。会议应到监事 3人，实到监事 3 人。经与会监事审议，表决通过了
《关于 2024年特别分红方案的议案》。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员依法列席和出席了董事会会议和股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定，依法对公司
经营运作情况进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均依照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的要求执行，决策程序合法有效，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度。公司董事、高级管理人员
在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、勤勉尽责，未发现公司董事
、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为：公司的财务
体系完善、内控制度健全、财务状况良好，资产质量优良；华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告进行了审计，出
具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《
募集资金管理制度》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目
与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途；对部分募投项目的实施进度进行调整，没有改变募投项目的实施内容，不存在变相改变
募集资金投向及损害其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。决策程序符合相关规
定。
（四）公司收购、出售资产交易情况
2024年 1 月，公司以人民币 7,355万元的价格将持有的福建省南平市元禾化工有限公司（以下简称“元禾化工”）30.5%股权转
让给刘其凡先生；以人民币 4,945 万元的价格将持有的元禾化工 20.5%股权转让给刘能瑞先生。本次交易完成后，公司不再持有元
禾化工的股权。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司全资子公司向关联方福建同晟新材料科技股份有限公司销售水玻璃产品；关联方福建省南平嘉联化工有限公司向
公司租赁办公场所，并为公司全资子公司提供劳务。以上关联交易均为交易各方的正常经营所需，相关定价遵循商业原则，没有损害
公司及股东的利益，履行了相应的审批程序。
报告期内，除上述事项外，公司不存在其他重大关联交易情况。
（六）公司对外担保情况
根据股东大会审批，公司为下属各级全资子公司（含南平元力活性炭有限公司、福建南平三元循环技术有限公司等）及本次担保
额度有效期内新设或新增各级全资子公司向金融机构申请贷款提供连带责任担保，新增担保额度总计不超过人民币 10 亿元。截至 2
024 年末，公司为下属各级全资子公司提供担保余额为 31,750 万元。
除此之外，公司不存在其他形式的对外担保。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查与监督，监事会认为：报告期内，公司严格执行
了内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制
度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也未发生受到监管部门查处和整改的情形。公司内幕信息管理制
度完善且得到了严格地遵守、执行。
（八）公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司内部控制情况进行了监督，监事会认为：公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合有关法
规和证券监管部门的要求并且得到了有效的实施；内部控制制度的制定和运行，确保了公司经营的正常、有效进行，促进了公司的内
部管理，公司的内部控制是合理的、完整的，经运行检验是可行和有效的。公司董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》
公允反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
福建元力活性炭股份有限公司监事会
二○二五年四月二十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8ab1da02-0609-43b8-965c-96c319946c19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:32│元力股份（300174）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元力股份（300174）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/69d63554-b266-46e7-a7bf-8dd11c9a9107.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:32│元力股份（300174）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度业绩说明会的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元力股份（300174）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度业绩说明会的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b9cbb0eb-0d87-4c7e-8259-702a51707df8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:32│元力股份（300174）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元力股份（300174）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/38b9979c-2452-4cbe-8766-ee9d9711b70b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:32│元力股份（300174）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元力股份（300174）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/43ba0dc1-1cf9-4665-a5dc-2a04e0125ad8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:32│元力股份（300174）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元力股份（300174）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/aee4b654-0bab-42e8-b857-89e235dd5144.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:32│元力股份（300174）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元力股份（300174）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7ab6cd55-6bd0-4293-b363-e250e9353971.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:31│元力股份（300174）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元力股份（300174）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/62ce8bd9-f01b-45b8-816e-ccc6fbe3251e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:31│元力股份（300174）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元力股份（300174）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/382144de-7d81-4e8d-8e62-4f9a98a6faf5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:31│元力股份（300174）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 15 日以书面方式向各董事发出公司第六届董事会第五次会
议通知。本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监
事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》
本议案的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
2024 年度董事会工作报告主要内容，详见《福建元力活性炭股份有限公司 2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”
和“第四节 公司治理”。
公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年度股东大会上进行述职汇报。具体内容详见
公司于2025 年 4 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度总经理工作报告》
四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度财务决算报告》
2024年度，公司实现营业收入 188,296.86万元，同比下降 6.57%；实现归属于上市公司股东的净利润为 28,445.05 万元，同比
上升19.95%。基本每股收益收 0.7863 元，同比上升 19.39%。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
|