公司公告☆ ◇300174 元力股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 00:32 │元力股份（300174）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-15 17:11 │元力股份（300174）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-15 17:11 │元力股份（300174）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-04-15 17:11 │元力股份（300174）：元力股份内部控制审计报告 │
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│2026-04-15 17:11 │元力股份（300174）：2025年年度报告 │
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│2026-04-15 17:11 │元力股份（300174）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-15 17:11 │元力股份（300174）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-15 17:11 │元力股份（300174）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-15 17:10 │元力股份（300174）：关于为全资子公司及全资子公司之间提供担保的公告 │
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│2026-04-15 17:09 │元力股份（300174）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 │
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2026-04-16 00:32│元力股份（300174）：2025年度社会责任报告
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元力股份（300174）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
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2026-04-15 17:11│元力股份（300174）：2025年年度审计报告
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元力股份（300174）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-15 17:11│元力股份（300174）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“元力股份”或
“公司”）2020年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，对元力股份募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金及募投项目的基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，公司于2020年6月非公开发行人民币普通股65,103,168股，发行价格
13.57元/股，募集资金总额为人民币883,449,989.76元，扣除相关发行费用23,596,699.11元，实际募集资金净额为人民币859,853,2
90.65元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴所（2020）验字E-0
02号《验资报告》。
（二）募集资金承诺投资项目情况
根据公司《非公开发行股票发行情况报告书》，2020年非公开发行股票募集资金承诺投资项目如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至 2026年 3月 31
号 总额 日累计投入金额
1 南平工业园区活性炭 72,200.00 72,200.00 61,301.98
建设项目
2 活性炭研发中心建设 6,145.00 6,145.00 6,270.06
项目
3 偿还银行贷款及补充 10,000.00 7,640.33 7,640.33
序 项目名称 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至 2026年 3月 31
号 总额 日累计投入金额
流动资金项目
合计 88,345.00 85,985.33 75,212.37
二、本次结项募投项目结项及节余募集资金安排的情况
（一）募集资金使用及节余情况
项目 金额（万元）
实际募集资金净额 85,985.33
减：置换预先投入募投项目自筹资金 19,609.82
承诺投资项目累计支出 55,602.55
手续费 0.51
加：专户利息收入 5,635.15
2026年 3月 31日募集资金余额 16,407.59
备注：上述募集资金余额全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金节余的主要原因
在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的有关规定谨慎使用募集资金。公司根据项目规划结
合实际情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控
制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。其次，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常
实施和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生利息收入。
（三）节余募集资金的后续使用安排
鉴于公司“2020年非公开发行股票”对应的募投项目已达到预定可使用状态，前述募集资金投资项目均已实施完毕。截至2026年
3月31日，“2020年非公开发行股票”募投项目结项后节余募集资金16,407.59万元（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订
合同待支付的募集资金后的实际余额为准）。
上述资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，相关账户对应的募集资金监管协议亦予以终止。
三、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响本次将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，是根
据募投项目实施情况及公司实际生产经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需
求，符合公司长远发展要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及股东利益的情形，未违反上市公司募
集资金使用的相关规定。
四、履行的审议程序
公司于2026年4月15日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》。董事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目实施及公司生产经营的实际情况，符
合公司业务发展及全体股东利益。该事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。董事会一致同意将该事
项提交公司股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公
司股东会审议，审议程序完备、合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/923899a7-600e-4559-b0b3-92fd2f4ed72d.PDF
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2026-04-15 17:11│元力股份（300174）：元力股份内部控制审计报告
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华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
关于福建元力活性炭股份有限公司
内部控制审计报告
华兴审字[2026]25016430011号福建元力活性炭股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建元力活性炭股份有限公司（以下简称元
力股份）2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是元力股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，元力股份公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：陈碧芸
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师：王瑾
中国福州市 2026 年 4月 15 日
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2026-04-15 17:11│元力股份（300174）：2025年年度报告
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元力股份（300174）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2e4d7e03-85b9-4202-9a2c-f3b711aaed3a.PDF
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2026-04-15 17:11│元力股份（300174）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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元力股份（300174）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/063e4422-0f52-4a41-90c8-a960f32ae9b9.PDF
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2026-04-15 17:11│元力股份（300174）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月3日以书面方式向各董事发出公司第六届董事会第十三次会
议通知。本次会议于 2026 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司高
级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》
本议案的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。《2025 年年度报告及其摘要》于 2026 年 4 月 16 日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
2025 年度董事会工作报告主要内容，详见《福建元力活性炭股份有限公司 2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”
和“第四节 公司治理”。
公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职汇报，上述报告于 20
26 年 4月 16日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月31 日，母公司可供股东分配的利润为 14,089.71 万元。
2025 年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户所持股份为基数，每 10 股派发现
金股利 1元（含税），预计派发现金股利 35,957,325.90 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未
分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前，公司总股本或应分配股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，在公司权
益分派实施公告中披露调整后的分配总额。
《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》于 2026 年 4 月 16日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅
。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
《2025 年度内部控制自我评价报告》于 2026 年 4 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度社会责任报告》
《2025 年度社会责任报告》于 2026 年 4 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及保荐机构核查意见、会计师事务所专项鉴证报告于 2026 年 4 月 16
日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金
的议案》
《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》及保荐机构核查意见于 2026 年 4 月 16 日在中国证监会创
业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
九、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20
26 年度审计机构的议案》
经董事会审计委员会审议并提名，董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
《关于续聘会计师事务所的公告》于 2026 年 4 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
十、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况
评估及履行监督职责情况的报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》于 2026 年 4 月 16 日在中国证监会
创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
十一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司及全资子公司之间提供担保的议案
》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《关于为全资子公司及全资子公司之间提供担保的公告》于 2026年 4月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供
投资者查阅。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
十二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>
的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
修订后的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》于 2026 年4月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投
资者查阅。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
十三、公司全体董事对《关于董事薪酬方案的议案》回避表决，直接提交 2025 年度股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，基于审慎性原则全体委员回避表决。
《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》于 2026 年 4 月 16日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅
。
十四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事许文显、李立斌回避表决），审议通过了《关于高级管理
人员薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》于 2026 年 4 月 16日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅
。
十五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
《信息披露暂缓与豁免管理制度》于 2026 年 4 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
十六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案
》
《董事、高级管理人员离职管理制度》于 2026 年 4 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
十七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
《关于召开 2025 年度股东会的通知》于 2026 年 4 月 16日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/a5a3c32c-511b-42c5-b9c7-c2a62121090d.PDF
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2026-04-15 17:11│元力股份（300174）：2025年年度报告摘要
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元力股份（300174）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/a8b65963-aa0b-4e99-b762-3e9108d77933.PDF
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2026-04-15 17:10│元力股份（300174）：关于为全资子公司及全资子公司之间提供担保的公告
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一、担保情况概述
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司及全资子公司之
间提供担保的议案》，同意公司为各级全资子公司及全资子公司之间（含南平元力活性炭有限公司、福建南平三元循环技术有限公司
、福建省南平元禾水玻璃有限公司等）及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司向金融机构申请贷款提供连带责任担保，
新增担保额度总计不超过人民币10亿元。该议案尚需提交股东会审议。
公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定授权的管理层在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限
以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。上述担保授权有效期自公司2025年度股东会通过本议案之日起12个月。
二、被担保人基本情况
本次担保事项的被担保人为公司下属各级全资子公司，担保人根据实际融资需求确定，被担保人基本情况如下：
（一）南平元力活性炭有限公司
公司名称：南平元力活性炭有限公司
成立日期：2015年12月29日
住所：福建省南平市延平区炉下镇新港路2号
法定代表人：李立斌
注册资本：120,000万元人民币
经营范围：活性炭系列产品【含食品添加剂、植物活性炭（木质活性炭）】、原料药、药用辅料的生产、销售。
与公司关联关系：公司持有其100%的股权，系公司的全资子公司。
南平元力活性炭有限公司不是失信被执行人，依法存续且经营正常，信用状况良好。
最近一年主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（合并口径）
资产总额 3,147,597,356.99
负债总额 1,037,665,952.72
其中：银行贷款 422,000,000.00
流动负债 951,987,725.13
归属于母公司股东净资产 2,091,775,793.26
项目 2025 年度（合并口径）
营业收入 1,556,128,203.44
营业利润 206,465,085.12
归属母公司净利润 185,860,739.27
注：2025年相关财务数据已经审计。
（二）福建南平三元循环技术有限公司
公司名称：福建南平三元循环技术有限公司
成立日期：2016年12月29日
住所：福建省南平市延平区炉下镇新港路3号
法定代表人：许文显
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：硫酸盐、磷酸盐、其他无机盐电解循环设备研制、生产、销售及电解产品的生产、销售（不含法律规定的许可项目）
；热能综合梯级利用设备研发、生产、销售；生物质热能加工设备的研发、生产及销售；电力、热力、热水的生产和销售；电解、热
能循环利用、生物质热能领域内的技术服务、技术咨询、技术研发、技术转让以及相关工程的投资、建设及运营；法律法规允许的商
品和技术的进出口及代理业务；硅胶、硅溶胶、分子筛的生产、销售。
与公司关联
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