公司公告☆ ◇300175 ST朗源 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 20:23 │ST朗源（300175）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:23 │ST朗源（300175）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:22 │ST朗源（300175）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 20:22 │ST朗源（300175）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2025-08-28 20:21 │ST朗源（300175）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:20 │ST朗源（300175）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:19 │ST朗源（300175）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 20:19 │ST朗源（300175）：独立董事专门会议工作制度 │
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│2025-08-28 20:19 │ST朗源（300175）：对外投资管理制度 │
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│2025-08-28 20:19 │ST朗源（300175）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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2025-08-28 20:23│ST朗源（300175）：2025年半年度报告
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ST朗源（300175）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/43dc705f-b5c2-4cc3-908f-16efae61b2a6.PDF
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2025-08-28 20:23│ST朗源（300175）：2025年半年度报告摘要
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ST朗源（300175）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ac1be39c-b4a7-44be-9221-2c11558ee85e.PDF
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2025-08-28 20:22│ST朗源（300175）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST朗源（300175）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/628fb2d4-ccb9-479d-a0ff-1f65ec8485a0.PDF
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2025-08-28 20:22│ST朗源（300175）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告
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ST朗源（300175）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/072bfa97-8353-4703-9932-b7d951f223fc.PDF
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2025-08-28 20:21│ST朗源（300175）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 15日以电子邮件、电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五
届董事会第六次会议的通知。本次会议于2025年8月27日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6人，由董事长赵征先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会认为公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司2025 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告
摘要》。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文
件的最新规定，对《公司章程》作出相应修订，《公司章程》审议通过后，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时董事会提请
股东大会授权相关行政人员办理工商登记及备案手续。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《公司章程（2025 年 8月修订）》、《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。
（三）审议通过《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》
、《上市公司股东会规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对内部治理制度进行修订及制定，具体情况如
下：
3.1、审议通过《股东会议事规则》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.2、审议通过《董事会议事规则》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.3、审议通过《独立董事工作制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.4、审议通过《现金分红管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.5、审议通过《对外担保制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.6、审议通过《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.7、审议通过《会计师事务所选聘制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.8、审议通过《募集资金专项存储及使用管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.9、审议通过《关联交易管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.10、审议通过《对外投资管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.11、审议通过《审计委员会工作细则》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.12、审议通过《薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.13、审议通过《提名委员会工作细则》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.14、审议通过《董事会秘书工作细则》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.15、审议通过《信息披露管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.16、审议通过《独立董事年报工作制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.17、审议通过《重大信息内部报告制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.18、审议通过《委托理财管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.19、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.20、审议通过《投资者关系管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.21、审议通过《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.22、审议通过《子公司管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.23、审议通过《对外提供财务资助管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.24、审议通过《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.25、审议通过《商品期货套期保值业务管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.26、审议通过《风险投资管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.27、审议通过《投资者来访接待管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.28、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.29、审议通过《对外信息报送和使用管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.30、审议通过《审计委员会年报工作制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.31、审议通过《总经理工作细则》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.32、审议通过《内部审计制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.33、审议通过《董事及高级管理人员离职管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.34、审议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.35、审议通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
本议案第 3.1 至 3.10 项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议（其中第 3.1 项、第 3.2 项以特别决议方式进行审
议）。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的相关制度全文。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 9月 17 日（星期三）在山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299 号公司三楼会议室召开公司 2025 年第一
次临时股东大会。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
三、备查文件
1、第五届审计委员会第五次会议决议；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f5633a96-f7b2-4691-9d46-7a46da9fb872.PDF
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2025-08-28 20:20│ST朗源（300175）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话、微信等方式，向公司监事发出关于召开第
五届监事会第五次会议的通知。本次会议于 2025 年 8月 27日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事 3人，实际
参加监事 3人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文
件的最新规定，对《公司章程》作出相应修订，《公司章程》审议通过后，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
《公司章程（2025 年 8月修订）》、《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可
实施。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/3b2fdbae-f9ca-4eec-aae9-a692de15ddcf.PDF
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2025-08-28 20:19│ST朗源（300175）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：朗源股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定
召开2025年第一次临时股东大会。
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）下午14：30。
（2）网络投票时间：2025年9月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月17日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年9月17日9:15至15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是2025年9月12日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2025年9月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
2.00 《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》 √作为投票
（需逐项表决） 对象的子议
案数：（10）
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《现金分红管理制度》 √
2.05 《对外担保制度》 √
2.06 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占 √
用制度》
2.07 《会计师事务所选聘制度》 √
2.08 《募集资金专项存储及使用管理制度》 √
2.09 《关联交易管理制度》 √
2.10 《对外投资管理制度》 √
2、以上议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网刊登的相关公告
及文件。
3、议案1.00、议案2.01、议案2.02为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之
二以上表决通过。
4、议案2.00共设有10个子议案，需进行逐项表决。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式办理登记，邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：2025年9月15日上午8:30—11:30；下午14:00—16:00
3、登记地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司证券投资部。
4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便
验证入场。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
电 话：0535-8611766
传 真：0535-8610658
邮 箱：ir@lontrue.com
邮 编：265718
联系人：李春丽
2、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
六、备查文件
1、朗源股份有限公司第五届董事会第六次会议；
2、朗源股份有限公司第五届监事会第五次会议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/aa314117-a43a-4151-9b84-38c218273983.PDF
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2025-08-28 20:19│ST朗源（300175）：独立董事专门会议工作制度
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第一条 为进一步完善朗源股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小
股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定并结合公司实
际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利
害关系，或者其他可
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