公司公告☆ ◇300175 ST朗源 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 18:46 │ST朗源（300175）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-17 18:46 │ST朗源（300175）：2025年第一次临时股东大会之见证法律意见书 │
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│2025-08-28 20:23 │ST朗源（300175）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:23 │ST朗源（300175）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:22 │ST朗源（300175）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 20:22 │ST朗源（300175）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2025-08-28 20:21 │ST朗源（300175）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:20 │ST朗源（300175）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:19 │ST朗源（300175）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 20:19 │ST朗源（300175）：独立董事专门会议工作制度 │
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2025-09-17 18:46│ST朗源（300175）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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ST朗源（300175）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-09-17 18:46│ST朗源（300175）：2025年第一次临时股东大会之见证法律意见书
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国浩律师（上海）事务所
关于朗源股份有限公司
2025年第一次临时股东大会之见证法律意见书致：朗源股份有限公司
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于 2025年 9月 17日 14时 30分在山东省龙口高新技术产业
园区朗源路 299号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派秦桂森律师、黄雨桑律师
（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》和《朗源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规的规定对公司 2025年第一次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出
席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗
漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司
2025 年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及有关事实进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司召开本次 2025 年第一次临时股东大会，董事会已于会议召开 15日以前在深圳证券交易所等网站发布公告通知各股东。
公司发布的公告载明了本次会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决
权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次
股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、经本所律师核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次会议按照会议通知为股东提供了网络投票安排。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 17 日 9:15 至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年
9月 17日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（2）本次会议现场会议于 2025 年 9月 17日 14时 30分在山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299号公司三楼会议室召开，会
议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
经验证，本次公司 2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据出席本次股东大会现场会议的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本
次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共 3人，代表公司股份 112,914,860股。
2、网络投票股东
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供的网络投票统计结果，本次股东大会参加网络投票的股东人数 1
70人，代表股份 9,640,190股。
3、出席现场会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
4、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经验证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会
议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表
决结果；深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投
票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会议案审议通过的表决票数符
合公司章程规定，其表决程序、表决结果合法有效。具体表决结果如下：
（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意 122,200,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7109％；反对 315,057股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2571％；弃权 39,300股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0321％
。
表决结果：本议案通过。
（二）《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》
2-1《股东会议事规则》
同意 122,200,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7109％；反对 315,057股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2571％；弃权 39,200股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0320％
。
表决结果：本议案通过。
2-2《董事会议事规则》
同意 122,197,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7082％；反对 315,057股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2571％；弃权 42,500股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0347％
。
表决结果：本议案通过。
2-3《独立董事工作制度》
同意 122,197,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7083％；反对 315,057股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2571％；弃权 42,400股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0346％
。
表决结果：本议案通过。
2-4《现金分红管理制度》
同意 122,200,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7109％；反对 315,057股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2571％；弃权 39,200股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0320％
。
表决结果：本议案通过。
2-5《对外担保制度》
同意 122,093,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6231％；反对 422,757股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3450％；弃权 39,200股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0320％
。
表决结果：本议案通过。
2-6《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
同意 122,231,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7357％；反对 314,757股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2568％；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0075％。
表决结果：本议案通过。
2-7《会计师事务所选聘制度》
同意 122,230,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7356％；反对 314,757股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2568％；弃权 9,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0076％。
表决结果：本议案通过。
2-8《募集资金专项存储及使用管理制度》
同意 122,200,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7111％；反对 314,757股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2568％；弃权 39,300股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0321％
。
表决结果：本议案通过。
2-9《关联交易管理制度》
同意 122,199,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7098％；反对 316,457股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2582％；弃权 39,200股（其中，因未投票默认弃权 30,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0320％
。
表决结果：本议案通过。
2-10《对外投资管理制度》
同意 121,883,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4524％；反对 316,457 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2582％；弃权354,700 股（其中，因未投票默认弃权 339,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.289
4％。
表决结果：本议案通过。
经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所属，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/7e5221b6-c911-48d3-aa6e-eb795dbca607.PDF
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2025-08-28 20:23│ST朗源（300175）：2025年半年度报告
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ST朗源（300175）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-28 20:23│ST朗源（300175）：2025年半年度报告摘要
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ST朗源（300175）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-28 20:22│ST朗源（300175）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST朗源（300175）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/628fb2d4-ccb9-479d-a0ff-1f65ec8485a0.PDF
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2025-08-28 20:22│ST朗源（300175）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告
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ST朗源（300175）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告。公告详情请查看附件
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2025-08-28 20:21│ST朗源（300175）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 15日以电子邮件、电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五
届董事会第六次会议的通知。本次会议于2025年8月27日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6人，由董事长赵征先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会认为公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司2025 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告
摘要》。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文
件的最新规定，对《公司章程》作出相应修订，《公司章程》审议通过后，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时董事会提请
股东大会授权相关行政人员办理工商登记及备案手续。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《公司章程（2025 年 8月修订）》、《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。
（三）审议通过《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》
、《上市公司股东会规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对内部治理制度进行修订及制定，具体情况如
下：
3.1、审议通过《股东会议事规则》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.2、审议通过《董事会议事规则》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.3、审议通过《独立董事工作制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.4、审议通过《现金分红管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.5、审议通过《对外担保制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.6、审议通过《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.7、审议通过《会计师事务所选聘制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.8、审议通过《募集资金专项存储及使用管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.9、审议通过《关联交易管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.10、审议通过《对外投资管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.11、审议通过《审计委员会工作细则》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.12、审议通过《薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.13、审议通过《提名委员会工作细则》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.14、审议通过《董事会秘书工作细则》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.15、审议通过《信息披露管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.16、审议通过《独立董事年报工作制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.17、审议通过《重大信息内部报告制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.18、审议通过《委托理财管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.19、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.20、审议通过《投资者关系管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.21、审议通过《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.22、审议通过《子公司管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.23、审议通过《对外提供财务资助管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.24、审议通过《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.25、审议通过《商品期货套期保值业务管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.26、审议通过《风险投资管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.27、审议通过《投资者来访接待管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.28、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.29、审议通过《对外信息报送和使用管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.30、审议通过《审计委员会年报工作制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.31、审议通过《总经理工作细则》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.32、审议通过《内部审计制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.33、审议通过《董事及高级管理人员离职管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.34、审议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
3.35、审议通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
本议案第 3.1 至 3.10 项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议（其中第 3.1 项、第 3.2 项以特别决议方式进行审
议）。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的相关制度全文。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 9月 17 日（星期三）在山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299 号公司三楼会议室召开公司 2025 年第一
次临时股东大会。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
三、备查文件
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