公司公告☆ ◇300175 朗源股份 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-04 17:10 │朗源股份（300175）：关于2026年第二次临时股东会取消部分提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-11-04 17:07 │朗源股份（300175）：关于总经理、财务总监自愿降薪的公告 │
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│2026-11-04 17:07 │朗源股份（300175）：关于董事长自愿放弃薪酬及退还部分薪酬的公告 │
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│2026-11-04 17:06 │朗源股份（300175）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-10-26 17:09 │朗源股份（300175）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-26 17:09 │朗源股份（300175）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 17:09 │朗源股份（300175）：公司章程（2026年10月修订） │
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│2026-10-26 17:07 │朗源股份（300175）：关于补选董事的公告 │
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│2026-10-26 17:07 │朗源股份（300175）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-10-26 17:07 │朗源股份（300175）：独立董事候选人声明与承诺 │
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2026-11-04 17:10│朗源股份（300175）：关于2026年第二次临时股东会取消部分提案暨股东会补充通知的公告
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朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日披露了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，定于
2026 年 11 月 12 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
公司董事会于近日收到孙宁先生出具的《撤回非独立董事候选人提名申请书》，孙宁先生提出不再作为公司第五届董事会非独立
董事候选人。公司于 2026 年 11月 4日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2026 年第二次临时股东会取消部
分提案的议案》，公司董事会同意不再将孙宁先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人提交公司 2026 年第二次临时股东会选举
，对应取消公司 2026 年第二次临时股东会提案 2.00《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，其他提案序号相应进行调
整。
除上述调整外，公司 2026 年第二次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现对公司 2026 年第二次临时
股东会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11月 06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2026 年 11月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
2、议案 2.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
3、以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等要求，公司将对除上
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式办理登记，邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：2026 年 11月 10日上午 8:30—11:30；下午 14:00—16:00
3、登记地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299 号公司证券投资部。
4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便
验证入场。
5、其他事项
（1）联系方式
电 话：0535-8611766
传 真：0535-8610658
邮 箱：ir@lontrue.com
邮 编：265718
联系人：李春丽
（2）与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、朗源股份有限公司第五届董事会第十三次会议；
2、朗源股份有限公司第五届董事会第十四次会议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/5ac789b6-49d5-4ea9-99bb-52d918152e72.PDF
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2026-11-04 17:07│朗源股份（300175）：关于总经理、财务总监自愿降薪的公告
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朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 4日收到公司董事、总经理曹宇晨先生及董事、财务总监王涛先生出
具的《关于自愿降薪的函》。公司部分董事、高管以身作则、主动担当，自愿降薪，以实际行动表明对公司长期发展前景的信心及与
管理团队、全体员工共同进退的决心。现将有关事项公告如下：
1、降薪幅度：董事、总经理曹宇晨先生自愿降低薪酬的 50%，董事、财务总监王涛先生自愿降低薪酬的 30%。
2、适用期间：自 2026 年 10 月 1 日起，至其本人另行书面决定恢复领取薪酬之日止。
3、曹宇晨先生、王涛先生将继续依照法律法规和《公司章程》的规定履行总经理、财务总监的职责，本次事项不影响其正常履
职，亦不构成对其履职评价的调整。
公司尊重并支持曹宇晨先生、王涛先生的自愿决定，此举充分体现了总经理及财务总监以身作则、共克时艰的责任担当，展现了
管理层对公司内在价值的认同及对未来成长前景的坚定信心。面对宏观经济与行业环境的调整，公司正视当前经营压力，持续加强内
部管理与内控建设，加快新产品研发与市场开拓，全力推动公司高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/745c4861-13f8-42f3-bd8d-075ddeb4a0f7.PDF
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2026-11-04 17:07│朗源股份（300175）：关于董事长自愿放弃薪酬及退还部分薪酬的公告
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重要内容提示：
董事长赵征先生以身作则、主动担当，自愿放弃自 2026 年 10月 1日起按公司薪酬管理制度应领取的薪酬，以实际行动表明对
公司长期发展前景的坚定信心，以及与管理团队、全体员工共同进退的决心。
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 4日收到公司董事长赵征先生出具的《关于自愿放弃领取薪酬及退还
部分薪酬的函》。董事长赵征先生以身作则、主动担当，自愿放弃薪酬并退还部分薪酬，以实际行动表明对公司长期发展前景的信心
及与管理团队、全体员工共同进退的决心。现将有关事项公告如下：
1、赵征先生自愿放弃按照公司薪酬管理制度及公司董事会薪酬与考核相关制度核定、自 2026 年 10月 1日起应领取的全部薪酬
；并自愿将 2026 年 1月至9 月薪酬中超过 2025 年度薪酬标准的部分退还公司，退还金额不含已缴纳的个人所得税及社会保险费、
住房公积金个人缴纳部分，相关已缴税款及费用不予退还，由赵征先生自行承担。
2、适用期间：自 2026 年 10 月 1 日起，至其本人另行书面决定恢复领取薪酬之日止。
3、赵征先生将继续依照法律法规和《公司章程》的规定履行董事长的职责，本次事项不影响其正常履职，亦不构成对其履职评
价的调整。
公司尊重并支持赵征先生的自愿决定，此举充分体现了董事长及管理层以身作则、共克时艰的责任担当，展现了管理层对公司内
在价值的认同及对未来成长前景的坚定信心，向市场传递了积极、正面的信号。
面对宏观经济与行业环境的调整，公司正视当前经营压力，坚定推进战略转型；持续加强内部管理与内控建设，加快新产品研发
与市场开拓，全力推动公司高质量发展。
赵征先生放弃薪酬不改变其作为公司董事、董事长的身份、职权与法定履职义务，不影响公司正常生产经营及公司治理运行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/3d021307-e574-42aa-93bd-1482bcf11fb6.PDF
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2026-11-04 17:06│朗源股份（300175）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日以电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五届董事会
第十四次会议的通知。本次会议于 2026 年 11 月 4日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，会议由董事
长赵征先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第二次临时股东会取消部分提案的议案》
公司原非独立董事候选人孙宁先生提出不再作为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司董事会拟不再将孙宁先生作为公司第
五届董事会非独立董事候选人提交公司 2026 年第二次临时股东会选举，对应取消公司 2026 年第二次临时股东会提案 2.00《关于
补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。
《关于 2026 年第二次临时股东会取消部分提案暨股东会补充通知的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/63301ac4-0d7d-4dbb-9d3a-bcae856c8119.PDF
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2026-10-26 17:09│朗源股份（300175）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11月 06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2026 年 11月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董 非累积投票提案 √
事的议案》
3.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
2、议案 3.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
3、以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等要求，公司将对除上
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式办理登记，邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：2026 年 11月 10日上午 8:30—11:30；下午 14:00—16:00
3、登记地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299 号公司证券投资部。
4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便
验证入场。
5、其他事项
（1）联系方式
电 话：0535-8611766
传 真：0535-8610658
邮 箱：ir@lontrue.com
邮 编：265718
联系人：李春丽
（2）与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、朗源股份有限公司第五届董事会第十三次会议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/ec393a34-4c70-49a3-9685-f3d7335163e0.PDF
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2026-10-26 17:09│朗源股份（300175）：2026年三季度报告
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朗源股份（300175）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/69fe96fa-190f-4dd5-9aca-aaa508423e9d.PDF
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2026-10-26 17:09│朗源股份（300175）：公司章程（2026年10月修订）
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朗源股份（300175）：公司章程（2026年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/364c0a01-86c5-4e6c-956c-cb3906a927bc.PDF
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2026-10-26 17:07│朗源股份（300175）：关于补选董事的公告
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朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司
第五届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。经控股股东杭州东方行知股权投资基金合伙企
业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意孙宁先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意张为金先生为
第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。本次补选完成后，公司第五届董事会中
兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。各位董事候选
人简历见附件。
公司将召开 2026 年第二次临时股东会审议补选董事事宜，经公司股东会审议通过后，张为金先生将同时担任公司第五届董事会
审计委员会主任委员。张为金先生已取得独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东
会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/2f2584f1-e56d-47ae-8fa5-d9f34f6e28a3.PDF
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2026-10-26 17:07│朗源股份（300175）：关于修订《公司章程》的公告
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朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公
司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据控股股东杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙）的提议，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的相应条
款进行修订，具体修订内容如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第五十条 本公司召开股东会的地 第五十条 本公司召开股东会的地点为：
点为：公司住所地。 公司住所地或者股东会召集人会议通知中确
股东会将设置会场，以现场会议形 定的其他地点。
式召开，还可以同时采用电子通信方式 股东会将设置会场，以现场会议形式召
召开。公司还将提供网络投票的方式为 开，还可以同时采用电子通信方式召开。公
股东参加股东会提供便利。股东通过上 司还将提供网络投票的方式为股东参加股东
述方式参加股东会的，视为出席。 会提供便利。股东通过上述方式参加股东会
现场会议时间、地点的选择应当便 的，视为出席。
于股东参加。发出股东会通知后，无正 现场会议时间、地点的选择应当便于股
当理由，股东会现场会议召开地点不得 东参加。发出股东会通知后，无正当理由，
变更。确需变更的，召集人应当在现场 股东会现场会议召开地点不得变更。确需变
会议召开日前至少2个工作日公告并说 更的，召集人应当在现场会议召开日前至少
明原因。 2个工作日公告并说明原因。
第一百一十条 公司设董事会，董 第一百一十条 公司设董事会，董事会由
事会由七名董事组成，设董事长一人， 七名董事组成，设董事长一人，副董事长一
副董事长一人，职工代表董事一人。董 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事
事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。
的过半数选举产生。
二、其他事项说明
除上述修订条款外，《公司章程》中的其他条款不变，修订后的《公司章程（2026 年 10 月修订）》具体内容详见巨潮资讯网
，敬请投资者注意查阅。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权相关行政人员办理工商登
记及备案手续。上述变更内容以相关市场监督管理部门的最终备案结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/85fe0e11-03e6-4fa8-8ef4-11baf91ab1d3.PDF
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2026-10-26 17:07│朗源股份（300175）：独立董事候选人声明与承诺
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朗源股份（300175）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/d5f19aef-9c50-4b1d-9848-2c4dbe1ce850.PDF
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2026-10-26 17:07│朗源股份（300175）：独立董事提名人声明与承诺
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朗源股份（300175）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/c4566c68-c63a-40ec-a7d9-16c49acfbc5a.PDF
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2026-10-26 17:06│朗源股份（300175）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20 日以电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五届董事会
第十三次会议的通知。本次会议于 2026 年 10 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事 6人，实
际出席董事 6人，其中曹宇晨先生、刘嘉厚先生、戴晨义先生、陈博文女士以通讯方式出席，会议由董事长赵征先生主持，公司董事
会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2026 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2026 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据控股股东杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙）的提议，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相应条款
进行修订。同时董事会提请股东会授权相关行政人员办理工商登记及备案手续。
《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程（2026 年 10 月修订）》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施
。
（三）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
控股股东杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名孙宁先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2026 年第
二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
《关于补选董事的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
控股股东杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名张为金先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自 2026 年第
二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。经公司股东会审议通过后，张为金先生将同时担任公司第五届董事
会审计委员会主任委员。
《关于补选董事的公告》、《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。如深圳证券交易所对独立
董事候选人提出异议，公司不得将该候选人提交股东会选举为独立董事。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 11 月 12 日（星期四）在山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299 号公司三楼会议室召开公司 2026 年第
二次临时股东会。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》具体内容详见巨潮资讯网。表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得
通过。
三、备查文件
1、第五届审计委员会第十一次会议决议；
2、第五届提名委员会第三次会议决议；
3、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/eb32b784-4912-4553-9038-70cff62b16fe.PDF
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2026-08-24 18:18│朗源股份（300175）：2026年半年度报告
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朗源股份（300175）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/45652439-64ec-4594-afc1-0ba956fe03ab.PDF
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2026-08-24 18:18│朗源股份（300175）：2026年半年度报告摘要
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朗源股份（300175）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0cefd8c6-ad0a-4759-b2eb-5f86b8960f45.PDF
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2026-08-24 18:17│朗源股份（300175）：关于独立董事辞职的公告
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朗源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘嘉厚先生递交的书面辞职报告，刘嘉厚先生因个人原因，
向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员，辞职后刘嘉厚先生将不再担任公司任何职务，其原
定任期至公司第五届董事会届满之日。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号---创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，刘嘉厚先生的辞职将导致公司独立董事中缺少一名会计专业人士，以及部分
董事会专门委员会的人数构成不符合相关规定。在公司股东会选举产生新任独立董事前，刘嘉厚先生仍将按照相关规定继续履行独立
董事及其在董事会专门委员会中的职责。刘嘉厚先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，公
司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告披露日，刘嘉厚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。刘嘉厚先生在担任公司独立董事期
间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。公司及董事会对刘嘉厚先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8380f854-b076-458b-b155-32b78382c86b.PDF
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2026-08-24 18:17│朗源股份（300175）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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朗源股份（300175）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/fe37ff4b-4368-43e5-a808-502fc5b09877.PDF
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2026-08-24 18:17│朗源股份（300175）：关于解聘副总经理的公告
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朗源股份（300175）：关于解聘副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/db8fc79c-03bd-49c1-a65f-726d0fa8ab96.PDF
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2026-08-24 18:16│朗源股份（300175）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 14日以电子邮件、电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五
届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2026 年 8月 24日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 6人，实际
出席董事 6人，由董事长赵征先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会认为公司 2026 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司2026 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
（二）审议通过《关于解聘副总经理的议案》
经董事会提名委员会审核，董事会同意解聘张丽娜女士的副总经理职务，解聘事项自本次董事会审议通过之日起生效。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于解聘副总经理的公告》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
三、备查文件
1、第五届审计委员会第十次会议决议；
2、第五届提名委员会第二次会议决议；
3、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ec6573d5-da18-4b81-94f2-701564addbdb.PDF
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2026-06-15 16:15│朗源股份（300175）：关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告
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一、情况概述
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 2日、2026 年4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、2025 年
年度股东会审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 15 亿元
的综合授信，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、供应链融资、中长期票据、保函、
出口信保融资等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保、保证金和存单质押担保、存货质押担保、股权质押担
保、机器设备抵押、保单担保等。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露
的相关公告。
为满足生产经营需要，公司以部分自有房屋及土地使用权作为抵押，向山东龙口农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 2
,500 万元的贷款，最终贷款金额、贷款期限、贷款利率等以银行审批为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
公司与山东龙口农村商业银行股份有限公司不存在关联关系，本次抵押贷款事项不构成关联交易。
二、抵押物的基本情况
序号 项目 权证号 面积（平方米）
1 土地 龙国用（2009）第 0302 号 41,385
2 鲁（2020）龙口市不动产权第 0054053 号 4,176
3 房屋 龙房权证东江字第 2009-00016 号 22,537.03
4 鲁（2020）龙口市不动产权第 0054053 号 3,345.08
公司于 2023 年 12 月 21 日披露了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》，公司使用上述抵押物向山东龙口农村商业
银行股份有限公司申请贷款，本次为解除上述抵押后重新办理的抵押登记。
三、对公司的影响
公司以自有房屋和土地使用权向银行申请抵押贷款，是为了满足公司融资需求，贷款为公司生产经营所需，该抵押贷款事项不会
对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东的利益造成损害。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/c05d105f-0eec-4ed7-9ad0-7ddf6c1a67a7.PDF
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2026-06-08 17:17│朗源股份（300175）：关于累计诉讼、仲裁的公告
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朗源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，对公司及合并报表范围内的
子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，案件涉及金额累计达到信息披露标准。现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁基本情况
截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁案件的涉案金额合计约为人民币 8,705.93 万元，占公司最
近一期经审计净资产的17.28%。上述案件中，公司及子公司均作为被告/被申请人。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统
计表》。
公司及子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼
、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的各子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼、仲裁事项对本期利润或期后利润的可能影响
公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于部分案件尚未开庭或尚未结案，其对公司本期利润或
期后利润的影响存在不确定性。公司将依据相关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，同时公司将密切关注案件后续进展
，积极采取相关措施维护公司和股东利益，并将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/11eeed6f-cbfb-4235-86c4-411a81a783d8.PDF
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2026-06-01 20:22│ST朗源（300175）：关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告
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特别提示：
1、朗源股份有限公司（以下简称“公司”）撤销其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。
2、公司股票将于 2026 年 6 月 2日（星期二）停牌一天，2026 年 6月 3 日（星期三）开市起复牌。
3、公司股票自 2026 年 6月 3日（星期三）开市起撤销其他风险警示，证券简称由“ST 朗源”变更为“朗源股份”，证券代码
仍为“300175”，股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。
一、股票种类、简称、证券代码、撤销其他风险警示起始日及停复牌安排
1、股票种类：人民币普通股A股。
2、股票简称：由“ST朗源”变更为“朗源股份”。
3、股票代码：300175。
4、撤销其他风险警示的起始日：2026年6月3日。
5、公司股票停复牌起始日：2026年6月2日停牌一天，2026年6月3日开市起复牌。
6、撤销其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为20%。
二、公司股票被实施其他风险警示的情况
公司于 2025 年 3月 24 日披露了《关于公司及相关责任人收到<行政处罚事先告知书>的公告》，公司收到中国证券监督管理委
员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）下发的《行政处罚事先告知书》（〔2025〕3 号）。根据《行政处罚事先告知书》认定
的情况，公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（七）项规定的被实施其他风险警示情形，公司股票交易自
2025年 3月 25 日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
三、公司申请撤销其他风险警示的情况
公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定逐项自查核实，目前已不存在第 9.4 条所列示的其他风险警示情形
，同时符合第 9.11 条关于申请撤销其他风险警示的全部条件，具体情况如下：
（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述
2023 年 4月 27 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正
的议案》，已对相关年度的财务报表进行前期会计差错更正及追溯调整，同时，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述会
计差错更正出具了《关于朗源股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》（中兴财光华审专字（2023）第 202049 号）；2023
年 6月 2日，公司披露了更正后的年度报告。
（二）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月
公司于 2025 年 4月 25 日收到山东证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕5 号）。截至申请撤销其他风险警示日，公司
收到《行政处罚决定书》已满 12个月。
（三）不存在其他触及风险警示的情形
公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定进行了逐项自查，确认目前不存在其他触及被深圳证券交易所实施其
他风险警示或退市风险警示的情形。
（四）其他说明
截至本公告披露日，公司所涉证券虚假陈述案件，除部分投资者撤诉的，均已出具一审判决，判决结果均为公司胜诉；2名投资
者就一审判决提起上诉。目前无证据表明公司需承担赔偿责任，根据上述案件情况，暂未达到计提预计负债的条件。如后续相关诉讼
案件达到计提预计负债的条件，公司将依据会计准则予以计提。
四、公司申请撤销其他风险警示的核准情况
公司撤销其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司
股票交易将于 2026 年 6月2日停牌一天，2026 年 6月 3日开市起复牌并撤销其他风险警示，证券简称将由“ST 朗源”变更为“朗
源股份”，证券代码仍为“300175”。撤销其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。
五、风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以
在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/9ee24589-b7e7-4ecd-8a9d-16ed10784637.PDF
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2026-05-25 17:42│ST朗源（300175）：关于股东部分股份被轮候冻结的公告
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朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司业务系统，获悉持股5%以上
的股东王贵美女士所持有的部分公司股份被轮候冻结，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被轮候冻结的基本情况
1、本次股份轮候冻结情况
股东 是否为控股股 本次轮候冻结股 占其所持 占公司 是否 委托日期 轮候期 轮候机关 原因
名称 东、实际控制 份 股 总 为 限
人 数量（股） 份比例 股本比 限售
及其一致行动 例 股
人 及限
售
类型
王贵 否 35,000,000 78.80% 7.43% 否 2026-5-2 36 龙口市人民 轮候
美 2 法 冻结
院
2、股东股份累计被轮候冻结情况
截至本公告披露之日，王贵美女士所持股份累计被轮候冻结情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 被轮候冻结数量（股） 占其所持股份比 占公司总股本比
例 例
王贵美 44,418,694 9.43% 35,000,000 78.80% 7.43%
35,000,000 78.80% 7.43%
二、其他说明
王贵美女士本次部分股份被轮候冻结不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续密切关注该事项的后续进展情况，
并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/db9ed409-129c-4b08-8307-f3768aaf5176.PDF
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2026-05-21 18:08│ST朗源（300175）：关于申请撤销其他风险警示的进展公告
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一、公司申请撤销其他风险警示的情况
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）已向深圳证券交易所提交《关于撤销其他风险警示的申请》，具体内容详见公司于 202
6 年 4月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请撤销其他风险警示的公告》。
二、公司申请撤销其他风险警示的进展情况
截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示事项处于补充材料阶段，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》第 9.13 条规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定的期限，公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信
息披露义务。
三、风险提示
1、公司本次向深圳证券交易所提交的撤销其他风险警示申请，能否获得批准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体披露的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/266814b7-0aae-4be6-a672-7b777d3a82fd.PDF
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2026-05-18 15:50│ST朗源（300175）：关于股东部分股份被冻结及轮候冻结的公告
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朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司业务系统，获悉持股5%以上
的股东王贵美女士所持有的部分公司股份被司法冻结及轮候冻结，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被冻结的基本情况
1、本次股份被冻结前股东持股情况
股东名称 是否为控股股东、实 持股数量（股） 占公司总股本比 当前持股股份 是否存在减持限制
际控制人及其一致行 例 来源 或其他权利限制，如
动人 有请列明
王贵美 否 44,418,694 9.43% 继承 放弃表决权
2、本次股份被冻结基本情况
股东名称 本次冻结 占其所 占公司 冻结股份 是否为限 起始日 到期日 冻结申请人 原因
股份数量 持股份 总股本 来源 售股及限
（股） 比例 比例 售类型
王贵美 9,418,694 21.20% 2.00% 继承 否 2026-5-15 2029-05-14 龙口市人民法 司法
院 冻结
3、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露之日，王贵美女士所持股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结数量（股） 合计占其所持股 合计占公司总股
份比例 本比例
王贵美 44,418,694 9.43% 44,418,694 100% 9.43%
二、本次股份被轮候冻结情况
股东 本次轮候冻结 占其所持股 占公司总 是否为 委托日期 轮候期限 轮候机关 原因
名称 股份数量（股 份比例 股本比例 限售股
及限售
类型
王贵美 35,000,000 78.80% 7.43% 否 2026-5-15 36 龙口市人民法 轮候
院 冻结
三、其他说明
王贵美女士本次部分股份被司法冻结及轮候冻结不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续密切关注该事项的后续
进展情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ef2b8f10-1c45-4f12-bbf9-5a6c23935fd5.PDF
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2026-05-12 18:22│ST朗源（300175）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市
全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5ee71a66-1f92-459f-8020-320f013f30c2.PDF
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2026-04-28 19:24│ST朗源（300175）：2025年年度股东会之见证法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于朗源股份有限公司
2025年年度股东会之见证法律意见书致：朗源股份有限公司
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于 2025年 4月28 日下午 14时 30 分在山东省龙口高新技术产业园
区朗源路 299 号公司三楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派秦桂森律师、黄靖渝
律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《朗源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规的规定对公司 2025年年度股东会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人
员资格、召集人资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性
陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025年年度股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司召开本次 2025 年年度股东会，董事会已于会议召开 20日以前在深圳证券交易所等发布公告通知各股东。
公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及
有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东
会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、经本所律师核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次会议按照会议通知为股东提供了网络投票安排。网络投票时间为2026年 4月 28日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 28日上午 9:15至 9:25, 9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2026年 4月 28日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（2）本次会议于 2026年 4月 28 日下午 14时 30分在山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299号公司三楼会议室召开，会议的
时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
经验证，本次 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表公司股份 68,529,466
股。
2、网络投票股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东人数93人，代表股份 8,105,201股。
3、出席现场会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，为公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
4、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东会的表决程序
经验证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的
股东或委托代理人就列入本次股东会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果
；深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决
结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东会议案审议通过的表决票数符合公司章程
规定，其表决程序、表决结果合法有效。具体表决结果如下：
1 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意71,469,466股，占出席会议有表决权股份总数的93.2600%；反对5,135,101股；弃权30,100股。
表决结果：本议案获通过。
2 《关于2025年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意71,949,466股，占出席会议有表决权股份总数的93.8863%；反对4,655,101股；弃权30,100股。
表决结果：本议案获通过。
3 《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意71,865,466股，占出席会议有表决权股份总数的93.7767%；反对4,759,101股；弃权10,100股。
表决结果：本议案获通过。
4 《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》
表决情况：同意72,056,266股，占出席会议有表决权股份总数的94.0257%；反对4,568,301股；弃权10,100股。
表决结果：本议案获通过。
5 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意71,862,266股，占出席会议有表决权股份总数的93.7725%；反对4,762,201股；弃权10,200股。
表决结果：本议案获通过。
6 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意71,928,466股，占出席会议有表决权股份总数的93.8589%；反对4,693,901股；弃权12,300股。
表决结果：本议案获通过。
7 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：同意72,165,466股，占出席会议有表决权股份总数的94.1682%；反对4,456,901股；弃权12,300股。
表决结果：本议案获通过。
8 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意71,914,366股，占出席会议有表决权股份总数的93.8405%；反对4,708,001股；弃权12,300股。
表决结果：本议案获通过。
9 《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意72,165,466股，占出席会议有表决权股份总数的94.1682%；反对4,456,901股；弃权12,300股。
表决结果：本议案获通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定
；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/469f0266-f604-4a27-875c-420ffb41e24d.PDF
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2026-04-28 19:24│ST朗源（300175）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东会未出现否决议案的情形；
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 04月 28 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月28日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。
5、会议主持人：经公司过半数董事推举，由公司董事曹宇晨先生主持本次股东会。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东96人，代表股份76,634,667股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日王贵美女士已放弃
表决权股份数44,418,694股，下同）的17.9733%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份68,529,466股，占公司有表决权股份总
数的16.0723%。通过网络投票的股东93人，代表股份8,105,201股，占公司有表决权股份总数的1.9009%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份8,300,401股，占公司有表决权股份总数的1.9467%。其中：通过现场投票的中小
股东2人，代表股份195,200股，占公司有表决权股份总数的0.0458%。通过网络投票的中小股东93人，代表股份8,105,201股，占公司
有表决权股份总数的1.9009%。
（三）公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：提案 1.00《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意 71,469,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.2600%；反对 5,135,101 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 6.7008%；弃权30,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0393%。
表决结果：本议案表决通过。
提案 2.00《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况:
同意 71,949,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8863%；反对 4,655,101 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 6.0744%；弃权30,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0393%。
表决结果：本议案表决通过。
提案 3.00《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况:
同意 71,865,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.7767%；反对 4,759,101 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 6.2101%；弃权10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132%。
中小股东总表决情况：
同意 3,531,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.5425%；反对 4,759,101 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 57.3358%；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1217%。
表决结果：本议案表决通过。
提案 4.00《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》
总表决情况:
同意 72,056,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.0257%；反对 4,568,301 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 5.9611%；弃权10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132%。
表决结果：本议案表决通过。
提案 5.00《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况:
同意 71,862,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.7725%；反对 4,762,201 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 6.2142%；弃权10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133%。
中小股东总表决情况：
同意 3,528,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.5040%；反对 4,762,201 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 57.3731%；弃权 10,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1229%。
表决结果：本议案表决通过。
提案 6.00《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况:
同意 71,928,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8589%；反对 4,693,901 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 6.1250%；弃权12,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。
表决结果：本议案表决通过。
提案 7.00《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况:
同意 72,165,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1682%；反对 4,456,901 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 5.8158%；弃权12,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。
表决结果：本议案表决通过。
提案 8.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况:
同意 71,914,366 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8405%；反对 4,708,001 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 6.1434%；弃权12,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。
中小股东总表决情况：
同意 3,580,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.1317%；反对 4,708,001 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 56.7202%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1482%。
表决结果：本议案表决通过。
提案 9.00《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况:
同意 72,165,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1682%；反对 4,456,901 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 5.8158%；弃权12,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。
中小股东总表决情况：
同意 3,831,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.1568%；反对 4,456,901 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 53.6950%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1482%。
表决结果：本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（上海）事务所秦桂森律师、黄靖渝律师现场见证，并出具了《见证法律意见书》。该《见证法律意见书
》的结论意见为：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资
格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、朗源股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于朗源股份有限公司2025年年度股东会之见证法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1c3c7ad7-6f2e-4360-81a2-1997aadad363.PDF
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2026-04-27 18:02│ST朗源（300175）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日以电子邮件、电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五
届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2026年4月27日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6人，由董事长赵征先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》
公司已就行政处罚决定书所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述，同时自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十
二个月，符合申请撤销其他风险警示的条件，且公司不存在其他触及其他风险警示或退市风险警示的情形。董事会同意公司向深圳证
券交易所申请撤销其他风险警示。
《关于申请撤销其他风险警示的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8d1f1ff1-5773-4ff2-872a-e9a1322d1628.PDF
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2026-04-27 18:02│ST朗源（300175）：关于申请撤销其他风险警示的公告
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特别提示：
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）本次申请撤销其他风险警示尚需经深圳证券交易所审核，能否获得批准尚存在不确定性
，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》。现将相关事项
公告如下：
一、公司股票被实施其他风险警示的情况
公司于 2025 年 3月 24 日披露了《关于公司及相关责任人收到<行政处罚事先告知书>的公告》，公司收到中国证券监督管理委
员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）下发的《行政处罚事先告知书》（〔2025〕3 号）。根据《行政处罚事先告知书》认定
的情况，公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（七）项规定的被实施其他风险警示情形，公司股票交易自
2025年 3月 25 日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
二、公司申请撤销其他风险警示的情况
公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定逐项自查核实，目前已不存在第 9.4 条所列示的其他风险警示情形
，同时符合第 9.11 条关于申请撤销其他风险警示的全部条件，具体情况如下：
（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述
2023 年 4月 27 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正
的议案》，已对相关年度的财务报表进行前期会计差错更正及追溯调整，同时，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述会
计差错更正出具了《关于朗源股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》（中兴财光华审专字（2023）第 202049 号）；2023
年 6月 2日，公司披露了更正后的年度报告。
（二）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月
公司于 2025 年 4月 25 日收到山东证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕5 号）。截至本公告披露日，公司收到《行政
处罚决定书》已满 12 个月。
（三）不存在其他触及风险警示的情形
公司对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定进行了逐项自查，确认目前不存在其他触及被深圳证券交易所实施其
他风险警示或退市风险警示的情形。
（四）其他说明
截至本公告披露日，公司所涉证券虚假陈述案件，除部分投资者撤诉的，均已出具一审判决，判决结果均为公司胜诉；2名投资
者就一审判决提起上诉。目前无证据表明公司需承担赔偿责任，根据上述案件情况，暂未达到计提预计负债的条件。如后续相关诉讼
案件达到计提预计负债的条件，公司将依据会计准则予以计提。该事项不会对公司本次申请撤销其他风险警示造成实质性影响。
三、风险提示
1、公司本次申请撤销其他风险警示尚需经深圳证券交易所审核，能否获得批准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行
信息披露义务。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a6c91cbf-23f0-4267-9ed1-e1e4351703f7.PDF
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2026-04-22 17:16│ST朗源（300175）：2026年一季度报告
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ST朗源（300175）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a399c28a-6615-484a-9aed-560abc2ae4f2.PDF
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2026-04-22 17:16│ST朗源（300175）：第五届董事会第十次会议决议公告
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ST朗源（300175）：第五届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e4eccf6d-fc0f-4b68-a999-66479ce6cc56.PDF
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2026-04-03 19:15│ST朗源（300175）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 2日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行委托理财。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议，上述资金额度自 2025 年年度股东会审议通过之
日起 12个月内可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
1、投资目的：为提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金购买流
动性好的中低风险理财产品，以增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资品种：公司将对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。
3、投资额度：拟使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金适时购买中低风险理财产品。
4、投资期限：使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
5、实施方式：董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代表在额度范围及投资期限内签署相关协议，具体事项由公司
财务部负责组织实施和管理。
6、资金来源：购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。
7、关联关系说明：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
8、信息披露：公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
二、本次使用闲置自有资金进行委托理财所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司第五届审计委员会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，经审议，审计委员会认为公司及
子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主
营业务的发展。全体委员一致同意将该事项提交公司第五届董事会第九次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 2日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司
及子公司拟在资金安全、风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行委
托理财，上述资金额度自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。同时董事会提请股东会授权公司董事长
或其指定的授权代表在额度范围及投资期限内签署相关协议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力
强的单位所发行的产品。
（2）公司将及时分析和跟踪产品的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施
控制投资风险。
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部门负责对投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计
委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转
需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过合理规划资金安排并有效控制风
险，适度的委托理财能够有效提高资金使用效率，有利于提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。公司将严格按
照《企业会计准则》等相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
1、第五届审计委员会第八次会议决议；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/07917823-fda4-4096-94ab-d1a2060a4712.PDF
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2026-04-03 19:14│ST朗源（300175）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止本次股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司及子公司向银行申请授信融资的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
9.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。
3、公司独立董事刘嘉厚先生、陈博文女士、戴晨义先生将在本次会议上对 2025 年度的工作进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式办理登记，邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：2026 年 4月 27 日上午 8:30—11:30；下午 14:00—16:003、登记地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路 2
99 号公司证券投资部。
4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便
验证入场。
5、联系方式
电 话：0535-8611766
传 真：0535-8610658
邮 箱：ir@lontrue.com
邮 编：265718
联系人：李春丽
6、与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、朗源股份有限公司第五届董事会第九次会议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/5d42f9a9-9682-407a-85c9-d8e301ba3797.PDF
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2026-04-03 19:14│ST朗源（300175）：2025年度独立董事述职报告（戴晨义）
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各位股东及股东代表：
本人作为朗源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提
名委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，
在2025年的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
2025年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、基本情况
本人戴晨义，中国人民大学硕士。自2000年创办百珍堂生物科技（浙江）有限公司，至今担任董事长职务。
本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
本人在任期内积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议
案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
2025 年度，公司共召开 4 次董事会，本人均亲自出席上述董事会会议，并对审议的所有议案投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）列席股东会的情况
2025 年度，公司召开 2次股东会，本人均列席参会。
（三）出席董事会专门委员会情况
1、2025 年度，薪酬与考核委员会共召开 1次会议，会议审议董事、高级管理人员薪酬方案。本人作为薪酬与考核委员会主任委
员，主持委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的绩效情况等进行了审查，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工
作情况进行评估、审核，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
2、2025 年度，审计委员会共召开 4次会议。本人作为审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，认真仔细审阅会议议案及相
关材料，积极参与各项议案的讨论，充分发表意见，对审计委员会审议的各项议案均投了赞成票。
3、2025 年度，本人作为提名委员会委员，不定期对公司董事、高管的任职资格等进行审核，确保公司治理合法合规。
（四）出席独立董事专门会议情况
报告期内，公司未召开独立董事专门会议。
（五）行使独立董事职权的情况
报告期内未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发
生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流
，在公司 2024 年年报、2025年半年报的编制和披露过程中,切实履行自己的职责，认真听取管理层汇报全年生产经营情况和重大事
项进展情况，了解、掌握 2024 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告
全面反映公司真实情况，对 2024 年年报的编制工作过程进行了有效监督，维护了审计结果的客观、公正。
（七）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加公司股东会等方式，积极与投资者沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，积极履行职责。
（八）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间已达到要求。本人充分利用参加董
事会、股东会及其他工作时间不定期到公司进行现场考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注公司的经
营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、微信等保持联系，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。公司管
理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立董事履
职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行
忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规
范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重
点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生重大关联交易行为，公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据
等价有偿、公允市价的原则定价，遵守公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时
编制并披露了《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》，准确披露了相应
报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员
均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）关于公司股票交易被实施其他风险警示情况
根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司2019年年度报告和更正公告存在虚假记载，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》有关规定，公司股票被实施了其他风险警示。公司已对2019年的财务报表进行前期会计差错更正及追溯调整，公司将在收到
《行政处罚决定书》之日起满12个月后，及时向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示。
（四）关于变更2025年度审计机构事项
公司聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。中证天通具备证券从业资格，具备为上市公司提供
审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本人对该事项发表了明确同意的意见，公司履行审议
及披露程序符合相关法律法规的规定。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学
、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此
基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，维护广大投
资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司持续、稳定、健康地向前发展。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行
职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/9dd38b90-8bee-4c83-8c2e-271dea415f50.PDF
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2026-04-03 19:14│ST朗源（300175）：投资者关系管理档案制度
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第一条 为加强朗源股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护
公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》、《投资者关系管理制度》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认
同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。
第二章 细则
第三条 公司建立健全投资者关系管理档案，可以创建投资者关系管理数据库，以电子或者纸质形式存档。
公司董事会秘书负责制定并留存投资者关系管理的档案，并由专人进行收集、整理、归档、保管。在不影响公司正常经营和泄露
商业秘密的前提下，公司其它部门有义务配合证券投资部进行相关工作。
第四条 公司进行的投资者关系活动应当在活动结束后 2个交易日内完成档案的收集、整理、归档工作，归档经办人应当保证归
档的文件资料齐全、完整、准确。
公司在投资者说明会、业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动结束后应当及时编制《投资者关系活动记录表》,并于
次一交易日开市前在互动易平台和公司网站（如有）刊载。活动记录表至少应当包括下列内容：
（一）活动参与人员、时间、地点、形式；
（二）交流内容及具体问答记录；
（三）活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）；
（四）深圳证券交易所要求的其他内容。
第五条 投资者关系管理档案的归档范围应当包括但不限于以下内容：
（一）活动参与人员、时间、地点、形式；
（二）交流内容及具体问答记录；
（三）活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）；
（四）深圳证券交易所要求的其他内容。
第六条 归档的资料，应当做到书写材料合乎标准、字迹工整、内容规范、符合档案保护的要求。
第七条 凡公司人员因工作需要查阅投资者关系管理档案材料的，查阅人应当就查阅目的履行向董事会秘书审批的程序。在获得
董事会秘书书面批准后，由档案保管人员进行登记，并由查阅人签字确认。
第八条 借阅人对档案应负有安全和保密的责任。借阅人要妥善保管档案，严禁对档案材料进行涂改、撕页、拆卷。借阅人不得
将档案转借他人。第九条 承办投资者关系管理档案的人员发生工作变动，应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走
或者销毁。
第十条 投资者关系管理档案应当按照投资者关系管理活动的类型进行分类，将相关记录、现场录音、演示文稿、活动中提供的
文档（如有）等文件资料存档并妥善保管，保存期限不得少于 3年。
第三章 附则
第十一条 本制度未尽事宜，或者与国家有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《投资者关系管理制度》
等不一致时，应依照国家有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》《投资者关系管理制度》等有关规定执行。
第十二条 本制度由公司董事会制定，并由公司董事会负责修订及解释，自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/6ebf9e95-4f5e-4fb5-b229-90447bbbef2a.PDF
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2026-04-03 19:14│ST朗源（300175）：投资者接待和推广工作及信息披露备查登记制度
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第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范朗源股份有限公司(以下简称“公司”)对外接待、推广行为，提高公司投
资者关系管理水平，促进公司诚信自律、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关
系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。第二条 本制度所述的投资者接待和推广工作
，是指公司通过股东会、接受投资者、媒体、证券机构的调研、一对一沟通、一对多沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明
会、新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。
第三条 公司投资者接待工作遵循以下基本原则：
（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，在不涉及经营秘密的基础上可主动披露投资者关心的其他相关信息；
（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露
真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按
有关规定及时予以披露；
（三）投资者机会均等原则。公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露；
（四）诚实守信原则。投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；
（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本；
（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
第四条 除本制度确认的人员或得到明确授权并经过培训的人员外，公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及工
作人员应当避免在投资者接待工作中代表公司发言，在日常工作业务往来过程中，应婉言谢绝回答对方有关公司业绩、签订重大合同
等提问。
第五条 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他员工在接受调研前，应当知会董事会秘书，原则上董事会秘书
应全程参加调研。第六条 公司从事投资者接待工作的人员应具备以下素质和技能：
（一）具有良好的品行，诚实守信；
（二）熟悉公司战略、运营、财务、产品等状况，对公司有较全面的了解；
（三）具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计、证券等相关法律、法规；
（四）具有良好的沟通技巧和较强的协调能力；
（五）具有较强的写作能力，能够撰写各种报告及其他各种信息披露稿件。第七条 原则上，公司在年度报告、半年度报告披露
前 30 日内、重大信息或者重大事项公告前暂缓进行投资者接待活动。公司将按规定在指定媒体上进行信息披露。
第八条 公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式就公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何机构
和个人进行沟通的，不得提供未公开的重大信息。公司出席会议人员包括公司董事、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等
高级管理人员，必要时可邀请保荐代表人等中介机构或者专门机构人员出席。
第九条 业绩说明会、分析师会议、路演可以采取网上直播的方式进行，使所有投资者均有机会参与，并事先以公告的形式就活
动时间、方式和主要内容等向投资者予以说明。
第十条 在进行业绩说明会、分析师会议、路演前，公司应确定投资者、分析师提问可回答范围，若回答的问题涉及未公开重大
信息，或者回答的问题可以推理出未公开重大信息的，公司应拒绝回答。
第十一条 业绩说明会、分析师会议、路演结束后，应当及时编制《投资者关系活动记录表》,并于次一交易日开市前在互动易平
台和公司网站（如有）刊载。
第十二条 机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通前，应通过电话等方式进行沟通；待公司同意
后，将对来访人员进行接待预约登记，并签署承诺书。
第十三条 现场接待机构分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象由董事会秘书负责统一安排。公司证券投资部负责确
认投资者、分析师、证券服务机构人员身份（查询证券业协会公开资料、验证身份证明），保存承诺书、身份证明等相关文件。公司
应根据相关规定合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开重大信息。
第十四条 对于特定对象基于对公司调研或采访形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件，在对外发布或使用前应知会公司。公
司应认真核查特定对象知会的投资价值分析报告、新闻稿等文件，发现其中存在错误或误导性记载的，应要求其改正；拒不改正的，
公司应及时发出澄清公告进行说明。发现其中涉及未公开重大信息的，应立即报告深圳证券交易所并公告，同时要求其在公司正式公
告前不得对外泄漏该信息，并明确告知在此期间不得买卖公司证券。
第十五条 公司可以通过召开新闻发布会、投资者交流会、网上说明会等方式扩大信息的传播范围，以使更多投资者及时知悉了
解公司已公开的重大信息。第十六条 公司实施再融资计划过程中（包括非公开发行），向特定个人或机构进行询价、推介等活动时
应特别注意信息披露的公平性，不得通过向其提供未公开重大信息以吸引其认购公司证券。
第十七条 公司因特殊情况需要向公司股东、实际控制人或银行、税务、统计部门、中介机构、商务谈判对手方等报送文件和提
供未公开重大信息时，应当及时向深圳证券交易所报告，依据证券交易所相关规定履行信息披露义务。公司还应当要求中介机构、商
务谈判对手方等签署保密协议，保证不对外泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖且不建议他人买卖公司股票及其衍生品种
。第十八条 公司在股东会上不得披露、泄露未公开重大信息。
第十九条 公司及相关信息披露义务人接受调研、沟通、采访等活动，或进行对外宣传、推广等活动时，不得以任何形式披露、
透露或泄露未公开的重大信息。
第二十条 公司在投资者接待活动中一旦出现未公开重大信息泄漏，公司及相关信息披露义务人应当及时采取措施、报告深圳证
券交易所并立即公告。第二十一条 公司应实行信息披露备查登记制度，对接受或者邀请特定对象的调研、沟通、采访等活动予以详
细记载，内容包括但不限于以下内容：
（一）活动参与人员、时间、地点、形式；
（二）交流内容及具体问答记录；
（三）活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）；
（四）深圳证券交易所要求的其他内容。
第二十二条 公司证券投资部应当将特定对象来访、接待过程中形成的承诺书、文字记录资料、现场录音（如有）、演示文稿、
公司向对方提供的资料（如有）等文件资料存档并妥善保管。
第二十三条 公司应当在定期报告中将信息披露备查登记情况予以披露。第二十四条 公司接待人员及未经合法授权人员违反本制
度，给公司造成重大损害或损失的，应承担相应责任。触犯法律的，依法追究其法律责任。第二十五条 公司及其董事、高级管理人
员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在接受调研、沟通、采访及宣传、推广等活动中违反本制度的，应当承担相应责任。
第二十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律法
规、监管机构的有关规定、《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、《公司章程》的规定执行。
第二十七条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效。
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/24b7ff2a-fa4c-4bb8-8cf0-fa92f293b15d.PDF
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2026-04-03 19:14│ST朗源（300175）：2025年度独立董事述职报告（陈博文）
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各位股东及股东代表：
本人作为朗源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员
，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》
等公司相关的规定和要求，在2025年的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、基本情况
本人陈博文，法国IAE高等商学院商科硕士、清华五道口金融EMBA金融管理硕士。曾任中国保险监督管理委员会中介部制度处、
银河证券投行部研究员、联保投资集团董事及行政中心总经理、洪泰基金合伙人。自2018年9月起任艺咖（北京）科技有限公司创始
人。现任全国金融青联第二届委员，天使联合会常务理事，同时也是清华大学经济管理学院、北京大学创业训练营、武汉大学、中关
村天使成长营、清华创业营、AA加速器、贵州茅台集团等机构的导师或顾问。现任公司独立董事。
本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开董事会4次、股东会2次，本人均亲自出席了上述会议。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规
定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2025年度，公司董事会和股东会的召集和召开程序均符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次
董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会情况
1、作为提名委员会主任委员，主持委员会的日常工作，不定期对公司董事、高级管理人员的任职资格等方面进行审核，确保公
司治理合法合规。
2、2025 年度，薪酬与考核委员会共召开 1次会议，会议审议董事、高级管理人员薪酬方案。本人作为薪酬与考核委员会委员，
按照委员会工作制度的相关要求积极参加会议，按照绩效评价情况等对董事、高级管理人员进行评估、审核，促进公司规范运作，切
实履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司未召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发
生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门、会计师事务所进行积极沟通，了解、掌握 2024 年年报审计工作安排及审计工作进展情况
，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，对年报的编制工作过程进行了有效监督，维护了
审计结果的客观、公正。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
任期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间已达到要求。本人利用参加公司股东
会、董事会和董事会各专门委员会的时机对公司工厂进行了现场考察，主动了解公司的经营情况、财务情况、内部控制相关制度的建
设情况及董事会决议的执行情况。日常工作中，保持与公司管理人员及相关部门的沟通，通过面谈、电话等形式，主动获悉公司的日
常经营情况和重大事项的进展，并站在本人专业的角度提出了意见和建议，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见。此外，本人
持续关注外部市场环境变化对公司的影响以及公司舆情，做好独立董事监督、指导的职能，充分维护公司和中小股东的合法权益。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为独立董事履职创造了有利条件，不存在妨碍独立董
事职责履行的情况。
（七）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过现场参加公司股东会，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议，积
极履行职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职
尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生重大关联交易行为，公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据
等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时
编制并披露了《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》，准确披露了相应
报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员
均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）关于公司股票交易被实施其他风险警示情况
根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司2019年年度报告和更正公告存在虚假记载，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》有关规定，公司股票被实施了其他风险警示。公司已对2019年的财务报表进行前期会计差错更正及追溯调整，公司将在收到
《行政处罚决定书》之日起满12个月后，及时向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示。
（四）关于变更2025年度审计机构事项
公司聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。中证天通具备证券从业资格，具备为上市公司提供
审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本人对该事项发表了明确同意的意见，公司履行审议
及披露程序符合相关法律法规的规定。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学
、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照要求履行独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公
司事先提供相关资料并进行认真审核，并以自己的专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。能够对审议事项独立、客观
、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自己的专业水平，严格履行独立董事的职责，为公
司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程
中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/cde31afe-9f56-400e-8d69-ef5c029d3e2b.PDF
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2026-04-03 19:14│ST朗源（300175）：2025年度独立董事述职报告（刘嘉厚）
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各位股东及股东代表：
本人作为朗源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员，严格按照《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办
法》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2025年的工作中，恪尽职守，勤勉尽
责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职责情况述
职如下：
一、基本情况
本人刘嘉厚，大专学历，高级会计师。1975年至1979年任龙口市草泊煤矿会计、财务科长；1979年至1994年就职于龙口市洼东煤
矿，历任财务科长、总会计师、经营副矿长；1994年至2003年任烟台东方会计师事务所西城分所所长；2003年至2008年任道恩集团副
总裁；2009年至2015年任本公司独立董事；2014年至2020年任山东南山铝业股份有限公司独立董事；2016年至2022年任山东民和牧业
股份有限公司独立董事；2013年12月至2023年5月任山东道恩高分子材料股份有限公司监事；现任公司独立董事、山东南山智尚科技
股份有限公司独立董事。
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
本人在任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各
项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
2025 年度，公司共召开 4 次董事会，本人均亲自出席董事会会议，并对审议的所有议案投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）列席股东会的情况
2025 年度，公司共召开 2次股东会，本人均列席参会。
（三）出席董事会专门委员会情况
2025 年度，审计委员会共召开 4 次会议。本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，主持召开了公司审计委员会会议，审议
了公司定期报告、内部控制自我评价报告、变更会计师事务所、计提资产减值损失及信用减值损失、会计政策变更等事项，并提醒公
司关注有关经营事项。监督公司内部审计制度的制定及实施，协助审查公司内部控制制度的建设，并向董事会报告。
（四）出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司未召开独立董事专门会议。
（五）行使独立董事职权的情况
报告期内未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发
生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流
，在公司 2024 年年报、2025年半年报的编制和披露过程中,切实履行自己的职责，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大
事项进展情况的汇报，了解、掌握 2024 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保
审计报告全面反映公司真实情况，对年报的编制工作过程进行了有效监督，维护了审计结果的客观、公正。
（七）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的
意见和建议，积极履行职责。
（八）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日。本人充分利用
参加董事会、股东会及其他工作时间不定期到公司进行现场考察，及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注公
司的经营情况和财务状况，与公司管理层通过现场、电话、微信等保持联系，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立
董事履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行
忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规
范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点
关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生重大关联交易行为，公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，定价公平、合
理，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时
编制并披露了《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》，准确披露了相应
报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员
均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）关于公司股票交易被实施其他风险警示情况
根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司2019年年度报告和更正公告存在虚假记载，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》有关规定，公司股票被实施了其他风险警示。公司已对2019年的财务报表进行前期会计差错更正及追溯调整，公司将在收到
《行政处罚决定书》之日起满12个月后，及时向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示。
（四）关于变更2025年度审计机构事项
公司聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。中证天通具有证券、期货相关业务资格，具备多年
为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司年度审计服务工作要求。公司已就变更会计师事务所事宜与原审计机构进
行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。本人对该事项发表了明确同意的意见，公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规
定。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学
、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此
基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，维护广大投
资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司持续、稳定、健康地向前发展。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行
职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/e7d6db06-aed0-4a9a-b347-a63dca119e5e.PDF
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2026-04-03 19:14│ST朗源（300175）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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ST朗源（300175）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/099819f8-e059-45e7-a31d-8380eab6c52d.PDF
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2026-04-03 19:12│ST朗源（300175）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、朗源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：2025年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金
转增股本。
2、公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
。
一、审议程序
公司于2026年4月2日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-14,971,019.83元
，其中母公司2025年度实现的净利润为-61,716,026.74元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-124,572,426.62元，
其中母公司未分配利润为-115,986,475.49元。
鉴于公司2025年度业绩亏损且累计未分配利润为负值，为保障公司正常生产经营和未来发展，经审慎决定，公司董事会拟定2025
年度利润分配方案为：2025年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -14,971,019.83 -36,442,150.18 -53,625,494.75
净利润（元）
研发投入（元） 0 0 0
营业收入（元） 291,700,661.25 245,373,170.28 220,239,975.13
合并报表本年度末累计 -124,572,426.62
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -115,986,475.49
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -35,012,888.2533
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 0
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 0%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司2025年度合并报表、母公司报表的未分配利润均为负值，不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》第一百六十五条的规
定，公司实施现金分红应当满足的条件是“公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，
且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司分配利润时应当采取现金方式”。鉴于公司2025年度业绩亏损
且累计未分配利润为负值，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合
考虑公司2026年经营计划和资金需求，公司董事会同意2025年度不进行利润分配。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/7edd7a29-2b33-4130-ac98-afa9c0f7081d.PDF
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2026-04-03 19:12│ST朗源（300175）：关于召开2025年度报告网上业绩说明会的公告
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朗源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 4日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报
告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 4 月 10日（星期五）下午 1
5:00 至 16:00 通过网络互动方式在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开 2025 年度报告网上业绩说明会，与投资者进行沟通和
交流，广泛听取投资者的意见和建议。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理曹宇晨先生、独立董事刘嘉厚先生、财务总监王涛先生、董事会秘书李春丽女
士。
投资者可于 2026 年 4 月 10 日（星期五） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1wIVckVaQow 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，就投资者普遍关注的问题
进行回答。
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/21df5307-03be-42fa-8f3b-41a5d084e458.PDF
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2026-04-03 19:12│ST朗源（300175）：关于核销资产的公告
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朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于核销资产的议
案》。现将具体情况公告如下：
一、本次核销资产概况
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据
《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合公司实际情况，公司对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次拟
核销资产原值共计 60,677,942.63 元，已全额计提信用减值损失。
公司财务部门对本次应收账款核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料。公司对核销的应收款项仍保留继续追索的
权利，并继续催收款项。
二、本次核销资产对公司的影响
本次核销的无法收回的应收账款共计 60,677,942.63 元，公司已全额计提信用减值损失，对公司当期损益没有影响。本次核销
事项未经会计师审计，相关最终数据以会计师审计确认的金额为准。
三、审计委员会意见
董事会审计委员会成员基于审慎判断认为：本次核销的部分无法收回的应收账款，已全额计提信用减值损失，核销该资产对公司
当期损益没有影响，更能客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，符合《企业会计准则》及公司相关财务会计
制度的规定，审计委员会同意公司本次核销资产事项。
四、董事会意见
董事会认为：本次核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反
映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第五届审计委员会第八次会议决议；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/43c36d7e-5c24-4e43-817c-0bc331cdbbab.PDF
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2026-04-03 19:12│ST朗源（300175）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇
报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2014 年 1月 2日，注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1号楼 13
层 1316-1326，首席合伙人为张先云先生。
截至 2025 年末，有合伙人 67 名、注册会计师 377 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 107 名。
2024 年经审计的收入总额：41,763.29 万元；2024 年经审计的审计业务收入：24,637.37 万元；2024 年经审计的证券业务收
入：6,401.21 万元。
2024 年度上市公司审计客户为 30 家，上市公司审计收费为 3,599.00 万元，涉及的主要行业包括制造业，批发和零售业，金
融业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。2024年度本公司同行业上市
公司审计客户家数为 20 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 12 月 26 日、2026 年 1 月 12 日分别召开第五届董事会第八次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过
了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本议案已经
董事会审计委员会审议通过。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会年报工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司于 2025 年 12 月 26 日召开第五届审计委员会第七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。审计
委员会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等过往审计工作情况
进行严格核查和评价，认为中证天通具有证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足
公司年度审计服务工作要求。公司已就变更会计师事务所事宜与原审计机构进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。审计委员
会同意聘任中证天通为公司 2024年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1月 13 日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会
议，对 2025 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事
项进行了沟通。
2026 年 2月 24 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对 2025 年度审计基本情况、
审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
2026 年 3月 18 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理对关键审计事项、审计结论、审计报告的出具等
相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4 月 2 日，公司第五届审计委员会第八次会议审议通过公司2025 年年度报告及摘要、内部控制评价报告等议案
并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》、《审计委员会年报工作制度》等有关规定，充分发挥专门委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表
现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时。
朗源股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/9226709c-660b-4119-b103-515a5bf6e48f.PDF
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2026-04-03 19:12│ST朗源（300175）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易概述：朗源股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为有效规避出口业务中的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司
及子公司生产经营、成本控制造成的不良影响，拟与银行等金融机构开展总额不超过人民币 1亿元或等值外币的外汇套期保值业务，
以减少汇率波动对公司业绩的影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性。
公司及子公司开展外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等
跟实际业务相关的币种。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率期权及其他外汇衍生
产品或其组合等。
2、已履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避和防范汇率风险为目的，但是
在外汇套期保值业务开展过程中会存在一定的信用风险、市场风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 4月 2日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司
开展总额不超过人民币 1亿元或等值外币的外汇套期保值业务。现将相关情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为有效规避出口业务中的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司及子公司拟与
银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性。
公司及子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以规避和防范汇率风险为目的，不做无实际需求
的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，不会影响公司主营业务发展。
2、交易方式
（1）交易工具及涉及的币种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司经营所使用的主要结算货币
相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、
货币互换、利率期权及其他外汇衍生产品或其组合等。
（2）交易场所：只限于经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
3、交易期限及交易金额
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 1亿元（或等值外币）。本事项自公司股东会审议通过之日起 12 个
月内有效。在上述期限内，该额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
应超过交易额度。
4、资金来源
开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金的情形。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号--交易与关联交易》等有关规定，公司及子公司开展外汇套期保值业务事项
已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代表在额
度及期限范围内签署相关协议。
三、交易风险分析及采取的风控措施
（一）交易风险分析
公司及子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率、利率波动风险
在外汇汇率及利率走势与公司判断汇率及利率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的
成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险
在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司及子公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司及子公司实际的汇兑
及利息损失，从而造成损失。
4、客户违约风险
客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作
的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致损失。
（二）采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔
离措施、内部风险控制等做出了明确规定。
2、公司财务部门负责统一管理外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不
得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。
3、公司审计部负责定期或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董
事会审计委员会报告。
4、公司及子公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制
交割违约风险的发生。
5、公司及子公司进行外汇套期保值业务必须基于公司及子公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需
与公司及子公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》、《企业会计准则第
37 号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及利润表相关项目。后
续也将在定期报告中对已经开展的外汇套期保值业务相关信息进行披露。
五、备查文件
1、第五届审计委员会第八次会议决议；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/046be2e4-3103-4c4e-b3ee-7cae0577073a.PDF
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2026-04-03 19:12│ST朗源（300175）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为有效规避出口业务中的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司生产经
营、成本控制造成的不良影响，拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响，合理降低财务费用
，增强财务稳健性。
公司及子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以规避和防范汇率风险为目的，不做无实际需求
的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，不会影响公司主营业务发展。
二、开展外汇套期保值的业务概述
1、主要涉及币种及交易工具
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美
元等跟实际业务相关的币种。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率期权及其他外汇
衍生产品或其组合等。
2、交易金额与期限
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 1亿元（或等值外币）。本事项自公司股东会审议通过之日起 12 个
月内有效。在上述期限内，该额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
应超过交易额度。
3、资金来源
本次拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金的情形。
4、交易场所
外汇套期保值业务只限于经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率、利率波动风险
在外汇汇率及利率走势与公司判断汇率及利率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的
成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险
在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司及子公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司及子公司实际的汇兑
及利息损失，从而造成损失。
4、客户违约风险
客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作
的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致损失。
四、公司风险控制措施的说明
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔
离措施、内部风险控制等做出了明确规定。
2、公司财务部门负责统一管理外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不
得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。
3、公司审计部负责定期或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董
事会审计委员会报告。
4、公司及子公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制
交割违约风险的发生。
5、公司及子公司进行外汇套期保值业务必须基于公司及子公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需
与公司及子公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》、《企业会计准则第
37 号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及利润表相关项目。后
续也将在定期报告中对已经开展的外汇套期保值业务相关信息进行披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/7a3438f0-5a54-4dfe-ad7c-de6ebe963d47.PDF
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2026-04-03 19:12│ST朗源（300175）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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朗源股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）作为公司 202
5 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中证天通 2025
年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中证天通资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，
具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2014 年 1月 2日，注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1号楼 13
层 1316-1326，首席合伙人为张先云先生。
截至 2025 年末，有合伙人 67 名、注册会计师 377 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 107 名。
2024 年经审计的收入总额：41,763.29 万元；2024 年经审计的审计业务收入：24,637.37 万元；2024 年经审计的证券业务收
入：6,401.21 万元。
2024 年度上市公司审计客户为 30 家，上市公司审计收费为 3,599.00 万元，涉及的主要行业包括制造业，批发和零售业，金
融业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。2024年度本公司同行业上市
公司审计客户家数为 20 家。
2、投资者保护能力
中证天通已购买职业保险，累计赔偿限额为人民币 2亿元，职业风险基金上年度末为 1,203.41 万元。职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年不存在执业行为相关民事诉讼。
3、诚信记录
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 3次、自律监管措
施 2次和纪律处分 0次。10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施8人次、自律监管措施 4
人次和纪律处分 0次。
二、执业记录
1、项目组人员信息
签字项目合伙人：徐建来，2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事审计工作，2004 年开始从事上市公司（和挂牌公司）审
计，2023 年开始在中证天通执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 8份，挂牌公司审计报告 5份
。
签字会计师：胥传超，2007 年 12 月成为注册会计师，2008 年 6月开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2023 年开始在中
证天通执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了上市公司审计报告 5份、挂牌公司审计报告 4份。
项目质量复核人：丁鹏，2006 年 6 月至今在中证天通从事审计工作，从事证券服务业务超过 11 年，2014 年开始为四方股份
、钧达股份、新力金融、安孚科技等上市公司提供财务报表审计、内控审计等证券服务，近 3年签署过 2家上市公司审计报告，近三
年未复核上市公司年报审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
三、质量管理水平
1、制度建设与执行
中证天通根据财政部印发的《会计师事务所质量管理准则第 5101 号——业务质量管理》建立完善的质量管理体系，涵盖了事务
所风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整
改程序等八个要素。中证天通实施事务所风险评估程序、监控和整改程序，以对质量管理工作持续作出改进。
2、总分所一体化管理情况
中证天通根据《中华人民共和国注册会计师法》、财政部《会计师事务所审批和监督暂行办法》、《会计师事务所一体化管理办
法》等规定，制定了总分所一体化管理办法，在人员管理、财务管理、业务管理、技术标准和质量管理、信息化建设等方面实施统一
管理，并采用信息化手段进行管理和控制。
3、项目质量复核
中证天通根据项目性质、客户规模、业务风险的高低以及是否涉及公众利益等划分业务风险等级，对于风险评级较高的项目，在
项目组内逐级复核的基础上，执行项目质量复核。项目质量复核人需要满足独立性、客观性和必要的资质要求。中证天通要求项目质
量复核在适当阶段及时进行，以确保在报告出具前能解决所有问题。
4、意见分歧解决
中证天通制定有明确的专业意见分歧解决机制，以处理和解决项目组内部、项目组与被咨询者之间以及项目合伙人与项目质量复
核人员之间的意见分歧，确保所执行的项目在意见分歧解决后才能出具业务报告。
四、审计服务水平和质量
1、审计投入
中证天通配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。中证天通
的后台支持团队包括专业业务部、税务、信息系统、估值等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
2、审计服务质量和水平
审计过程中，中证天通针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工
作围绕被审计单位的审计重点展开。审计过程中，中证天通全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。中证天
通制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。另外，中证天通制定了详细的与非中证天通组成部
分审计师的沟通合作方案和计划，并能够有效执行。
五、风险承担能力水平
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业责任保险为主。2025 年，购买职业责任保险累计赔偿限额
为 2亿元，计提的职业风险基金余额 1,203.41 万元，职业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计 2.12亿元，相关职业保险能
够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》
等文件的相关规定。
六、公司 2025 年年审工作的开展
中证天通为此配备了专属审计工作团队，团队核心成员均具备多年上市公司审计经验，具有中国注册会计师等专业资质。中证天
通针对公司的服务需求及公司的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，围绕审计重点开展审计工作，能够根据
计划安排按时完成各项工作。
按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范以及公司 2025 年年报工作安排，中证天通对公司 2025 年
度财务报告及 2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况、2025 年度营业收入扣除事项等进行核查并出具了专项说明。
经审计，中证天通认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的
合并及公司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量。中证天通出具了标准无保留意见的审计报告。在审计过程中
，中证天通就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方
法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
七、总体评价
公司董事会认为中证天通在公司年报审计过程中坚持独立、公允、客观原则，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公
司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/a9be97ff-aaf3-418c-99fd-8fec8f6af7df.PDF
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2026-04-03 19:12│ST朗源（300175）：2025年度董事会工作报告
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ST朗源（300175）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/6ac20ffd-4420-42db-aa80-46bcecee166a.PDF
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2026-04-03 19:12│ST朗源（300175）：关于会计政策变更的公告
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朗源股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的财会〔2025〕32 号文要求
，对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会
和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更日期及原因
2025 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“解释 19 号文”），规定了“
关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理
”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自2026 年 01 月 01 日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对相关会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的解释 19 号文相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁
布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次会计政策
变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/f75b4190-da87-4885-884f-212f11b120be.PDF
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2026-04-03 19:12│ST朗源（300175）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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为了进一步完善朗源股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造
性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，特制定公司 2026 年度董事及高级管理人员的薪酬方案。具体方案如下：
一、本方案适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
1、董事薪酬方案
（1）在公司任职的非独立董事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不再单独领取董事津贴
；
（2）不在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬；
（3）独立董事津贴为 7万元/年（税后）；如独立董事津贴需要调整，需经股东会审议通过。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、其他规定
1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按年分次发放。
2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交 2025 年年
度股东会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/641261e5-ac09-4f32-a5f7-bea60e2e776d.PDF
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2026-04-03 19:12│ST朗源（300175）：关于2025年度计提资产减值损失的公告
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一、本次计提资产减值损失情况概述
为更加真实、准确地反映公司 2025 年度的资产状况和财务状况，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——第二节 定期报告披露相关事宜》、《企业会计准则第 8号——资产减值》等相关规定
，本着谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值损失 3,325,731.56 元，转回
信用减值损失 822,409.79 元，合计 2,503,321.77 元。明细表如下：
单位：元
项 目 本期计提
资产减值损失（损失以 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -3,325,731.56
“-”号填列）
信用减值损失（损失以 应收账款坏账损失 284,367.15
“-”号填列） 其他应收款坏账损失 -93,742.73
应收票据坏账损失 631,785.37
小计 822,409.79
合计 -2,503,321.77
本次计提资产减值损失的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31日。
二、本次计提的确认标准及计提办法
（一）资产减值损失
1、存货跌价损失
本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
库存商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相
关税费后的金额确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时
估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，
超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般
销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。
资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与
在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准
备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期
损益。
（二）信用减值损失
1、应收款项减值损失
对于应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收账款、合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款、合同资产划分为
若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款、合同资产已经发生信用减值，则本公司对该应收账
款、合同资产单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收账款、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当
前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
项目
应收账
款
合同资
产
按照信用风险特征划分的组合 预期损失准备率（%）
账龄组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，分别编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用
损失
应收账
款
合同资
产
应收账
款
合并范围内关联方组合 单独进行减值测试，经测试未发生减值的，不计
其他组合 提坏账准备。
单独进行减值测试，经测试未发生减值的，不计
提坏账准备。
2、其他应收款减值损失
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的其他应收款。
一、本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：
（1）信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；
（2）信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备；
（3）购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
二、对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信
用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他
应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
（1）以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。
（2）对于非经营类低风险业务形成的其他应收款根据业务性质单独计提减值。
（3）存在抵押质押担保的其他应收款项，原值扣除担保物可收回价值后的余额作为风险敞口预计信用损失。
3、应收票据减值损失
对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础
上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信
用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
按照信用风险特征划分的组
合
银行承兑汇票
预期损失准备率（%）
对于银行承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当
前状况以及对未来经济状况的预测，通过预测违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于评估为正常的、低风险的商业承兑汇票，本公司参考历评估为正常的、低风险的商业 史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的预
承兑汇票 测，通过预测违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，
计算预期信用损失。
评估为高风险的商业承兑汇
单独进行减值测试。
票
三、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值损失事项已经公司第五届审计委员会第八次会议、第五届董事会第九次会议审议通过。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
经审计机构确认，报告期共计提资产减值损失 3,325,731.56 元，转回信用减值损失 822,409.79 元，合计 2,503,321.77 元，
对报告期内利润影响金额为2,503,321.77 元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。
报告期计提资产减值损失的内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2025
年度资产状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、审计委员会关于计提资产减值准备的合理性意见
董事会审计委员会成员基于审慎判断认为：公司报告期计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
依据充分。计提资产减值准备后，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益
，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1、第五届审计委员会第八次会议决议；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/bbb54c95-12b6-4f54-8e62-65aad392e9c2.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│朗源股份：2026年三季度报告
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2026-08-25│朗源股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225496563.PDF
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2026-04-23│ST朗源：2026年一季度报告
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2026-04-04│ST朗源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-04/1225080053.PDF
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2025-10-23│ST朗源：2025年三季度报告
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2025-08-29│ST朗源：2025年半年度报告
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2025-04-26│ST朗源：2024年年度报告
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2025-04-26│ST朗源：2025年一季度报告
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2024-10-30│朗源股份：2024年三季度报告
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2024-08-30│朗源股份：2024年半年度报告
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2024-04-27│朗源股份：2024年一季度报告
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