公司公告☆ ◇300175 ST朗源 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-30 00:00 │ST朗源（300175）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 00:00 │ST朗源（300175）：关于大股东部分股份继续被司法冻结的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-12 17:28 │ST朗源（300175）：2026年第一次临时股东会之见证法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-12 17:28 │ST朗源（300175）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 16:57 │ST朗源（300175）：关于大股东部分股份被冻结的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 17:19 │ST朗源（300175）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 17:17 │ST朗源（300175）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 17:16 │ST朗源（300175）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 16:22 │ST朗源（300175）：关于大股东股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 17:18 │ST朗源（300175）：关于大股东部分股份解除质押暨协议转让过户完成的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│ST朗源（300175）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST朗源（300175）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d5aa4ab0-9456-4ae2-9496-3f454033fbb9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│ST朗源（300175）：关于大股东部分股份继续被司法冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST朗源（300175）：关于大股东部分股份继续被司法冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/702282c3-85d8-4375-827d-c9f5e63b81c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 17:28│ST朗源（300175）：2026年第一次临时股东会之见证法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所
关于朗源股份有限公司
2026年第一次临时股东会之见证法律意见书致：朗源股份有限公司
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026年 1月 12日下午 14时 30分在山东省龙口高新技术
产业园区朗源路 299号公司三楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派秦桂森律师、黄
靖渝律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《朗源股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规的规定对公司 2026年第一次临时股东会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席
会议人员资格、召集人资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重
误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026 年第一次临时股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司召开本次 2026年第一次临时股东会，董事会已于会议召开 15日以前在深圳证券交易所等发布公告通知各股东。
公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及
有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东
会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、经本所律师核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次会议按照会议通知为股东提供了网络投票安排。网络投票时间为2026年 1月 12日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 12日上午 9:15至 9:25, 9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2026年 1月 12日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（2）本次会议于 2026年 1月 12日下午 14时 30分在山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299号公司三楼会议室召开，会议的
时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
经验证，本次 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规
定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共 1名，代表公司股份 68,334,266
股。
2、网络投票股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东人数122人，代表股份 9,083,500股。
3、出席现场会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，为公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
4、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东会的表决程序
经验证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的
股东或委托代理人就列入本次股东会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果
；深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决
结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东会议案审议通过的表决票数符合公司章程
规定，其表决程序、表决结果合法有效。具体表决结果如下：
1 《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意75,532,766股，占出席会议有表决权股份总数的97.5652%；反对828,000股；弃权1,057,000股。
表决结果：本议案获通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定
；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/1f4f74c4-00cc-4b2f-a226-61dc3f4cabc5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 17:28│ST朗源（300175）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST朗源（300175）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/43bf55b9-89eb-48ec-b1bd-71f81bb7edcd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 16:57│ST朗源（300175）：关于大股东部分股份被冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司业务系统，获悉王贵美女士
所持有的部分公司股份被司法冻结，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被冻结的基本情况
股东 是否为控股 本次冻结股 占其所持股 占公司总 是否为 起始日 到期日 冻结申请人 原因
名称 股东或第一 份数量（股 份比例 股本比例 限售股
大股东及其 及限售
一致行动人 类型
王贵美 否 35,000,000 78.80% 7.43% 否 2025-12-29 2026-01-27 国家税务总 司法
局 冻结
克孜勒苏柯
尔
克孜自治州
税
务局稽查局
二、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露之日，王贵美女士累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结数量（股） 合计占其所持股 合计占公司总股
份比例 本比例
王贵美 44,418,694 9.43% 35,000,000 78.80% 7.43%
三、其他说明
王贵美女士本次部分股份被司法冻结不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续密切关注该事项的后续进展情况，
并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/83e66c35-5c1f-48d6-90c6-e2e161909f9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 17:19│ST朗源（300175）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 01 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2026年 1月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和部分高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式办理登记，邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：2026 年 1月 9日上午 8:30—11:30；下午 14:00—16:00
3、登记地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299 号公司证券投资部。
4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便
验证入场。
5、联系方式
电 话：0535-8611766
传 真：0535-8610658
邮 箱：ir@lontrue.com
邮 编：265718
联系人：李春丽
6、与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、朗源股份有限公司第五届董事会第八次会议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/38b517ce-7b4e-4b02-9846-6029cf253e8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 17:17│ST朗源（300175）：关于拟变更会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST朗源（300175）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/12fed2e2-afaa-4ceb-823b-dcc86c1dd937.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 17:16│ST朗源（300175）：第五届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件、电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第
五届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 6人，实
际出席董事 6人，由董事长赵征先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
鉴于公司 2024 年度审计机构聘期已满，结合公司业务现状及审计需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任中证天通会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。同时，提请股东会授权管理层根据公司及子公司业务规模、依照市场公允合理的
定价原则确定审计费用并签署审计服务协议。
《关于拟变更会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 1月 12 日（星期一）在山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299 号公司三楼会议室召开公司 2026 年第一
次临时股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》具体内容详见巨潮资讯网。表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得
通过。
三、备查文件
1、第五届审计委员会第七次会议决议；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/3f570827-8c69-4b3b-a68d-2134fc48ff63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 16:22│ST朗源（300175）：关于大股东股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年12月5日，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）接到大股东王贵美女士的通知，获悉其持有的44,418,694股公司股份
办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、本次股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股股东或 押股份数量 持股份 总股本
第一大股 （股） 比例 比例
东及其一
致行动人
王贵美 否 44,418,694 100% 9.43% 2024-05-16 2025-12-04 杭州东方行知
股权投资基金
合伙企业（有
限合伙）
合计 44,418,694 100% 9.43%
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露之日，王贵美女士持有的公司股份不存在质押情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/e5bb4410-90f8-4f19-9bab-c6a092323efc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 17:18│ST朗源（300175）：关于大股东部分股份解除质押暨协议转让过户完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次协议转让过户完成后，东方行知持有公司14.51%的股份，东方行知仍为公司控股股东，赵征仍为公司实际控制人；新疆
尚龙不再持有公司股份，王贵美女士放弃其仍持有的公司44,418,694股股份的表决权（占公司总股本的9.43%），该部分股份仍处于
质押状态，质权人东方行知将按照约定办理解质押手续。
2、本次协议转让过户完成后，东方行知在未来12个月内将不以任何形式减持本次交易所受让的公司股份。
一、本次权益变动的基本情况
2025年10月30日，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）大股东新疆尚龙股权投资管理有限公司（以下简称“新疆尚龙”）及
王贵美女士与杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方行知”）签署了《股份转让协议》，东方行知拟通
过协议转让的方式受让新疆尚龙持有的52,800,000股公司股份（占公司总股本的11.21%）及王贵美女士持有的15,534,266股公司股份
（占公司总股本的3.30%），合计68,334,266股股份，占公司总股本的14.51%。同时，王贵美女士自愿、无条件且不可撤销地放弃本
次股份转让完成后剩余持有的公司44,418,694股（占公司总股本的9.43%）的表决权，表决权放弃期限自本次股份转让交割之日起十
八个月。具体内容详见公司于2025年10月31日在巨潮资讯网披露的《关于大股东签署<股份转让协议>并放弃表决权的提示性公告》（
公告编号：2025-094）。
2025年11月14日，新疆尚龙、王贵美女士与东方行知签署了《关于朗源股份有限公司之股份转让协议之补充协议》，进一步明确
本次股份转让交易对价的支付安排等相关事项。具体内容详见公司于2025年11月15日在巨潮资讯网披露的《关于大股东协议转让股份
的进展暨签署<补充协议>的公告》（公告编号：2025-098）。
截至本公告披露之日，本次股权转让事项的执行情况与前期披露、协议约定安排一致。
二、股份过户情况
经转让双方共同确认，本次协议转让事项已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，并于
2025 年 12月 4日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为 2025年 12 月 3 日，过户股
份数量合计为 68,334,266 股，占公司总股本的 14.51%，股份性质为无限售流通股。
本次协议转让过户前后持股变动情况：
股东名称 协议转让过户前 协议转让过户后
持股数量 持股 表决权股份 表决 持股数量 持股 表决权股份 表决
（股） 比例 数量（股） 权比 （股） 比例 数量（股） 权比
（%） 例（%） （%） 例（%）
东方行知 0 0.00 112,752,960 23.95 68,334,266 14.51 68,334,266 14.51
王贵美 59,952,960 12.73 0 0.00 44,418,694 9.43 0 0.00
新疆尚龙 52,800,000 11.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00
王贵美及新
|