公司公告☆ ◇300176 鸿特科技 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 16:06 │鸿特科技（300176）：关于向原股东配售股份的申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 │
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│2026-06-11 16:46 │鸿特科技（300176）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-11 15:59 │鸿特科技（300176）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-11 15:56 │鸿特科技（300176）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-06-11 15:55 │鸿特科技（300176）：关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告 │
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│2026-06-11 15:55 │鸿特科技（300176）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-05-28 18:04 │鸿特科技（300176）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-28 18:04 │鸿特科技（300176）：鸿特科技2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-18 16:32 │鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之上市保荐书 │
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│2026-05-18 16:32 │鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之发行保荐书 │
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2026-06-12 16:06│鸿特科技（300176）：关于向原股东配售股份的申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东鸿特科技股份有限
公司配股注册的批复》（证监许可〔2026〕1389号）（以下简称“《批复》”），《批复》主要内容如下：
一、同意你公司配股的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向原股东配售股份的相关
事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/6033f4ed-87ef-47ce-a56f-3357b969dcf2.PDF
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2026-06-11 16:46│鸿特科技（300176）：2025年年度权益分派实施公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 28日召开的 2025 年年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025年年度权益分派方案为：以公司 2025 年 12 月 31日的总股本 387,280,800股为
基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），共计派发现金红利 7,745,616.00元（含税），不送红股，不进行资本公
积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，按照分配比例不变原
则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025年年度股东会审议的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 387,280,800股为基数，向全体股东每 10股派 0.200000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.180000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.040
000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.020000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日，除权除息日为：2026年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****566 广东百邦合实业投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 10日至登记日：2026年 6月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区
咨询联系人：刘远平
咨询电话：0758-2696038
咨询传真：0758-2691582
七、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第十一次会议决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/e8e2d385-45fd-46fe-b840-ac1f84f47055.PDF
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2026-06-11 15:59│鸿特科技（300176）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 30 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形
式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于全资子公司向银行申请授信额度并 非累积投票提案 √
由公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
的议案》
以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指
除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见
附件 2）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、公司股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件 3），以便登记确认，在 2026 年
6 月 24 日 17:00 前送达或传真至公司证券事务部。信函请寄以下地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区。注意登记时间以收到传真
或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2026 年 6 月 24 日 9:00-17:00。
(三)登记地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东鸿特科技股份有限公司证券事务部。
(四)注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方
式预约登记者出席。
（五）股东会联系方式
1、会议联系人：刘远平 地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区
邮 编：526070 电 话：0758-2696038
传 真：0758-2691582 电子邮箱：ZQ@hongteo.com.cn
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/5d20aab6-5e6d-40a7-a7d4-ee36de5538c9.PDF
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2026-06-11 15:56│鸿特科技（300176）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2026 年 6 月
11 日在公司一层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长卢楚隆
先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨
论，通过以下决议：
一、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
二、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
关联董事卢楚隆先生、卢宇轩先生、卢斯欣女士、黄平先生回避表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
按照《公司章程》的有关规定，董事会拟将本次会议审议的相关议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，为此定于 2026
年 6 月 30 日（星期二）召开公司 2026 年第二次临时股东会。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d3f11f97-6d8a-4f14-86d0-3fa6a5829a93.PDF
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2026-06-11 15:55│鸿特科技（300176）：关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公
司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：
一、拟担保情况概述
根据公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）的资金需求情况，肇庆鸿特拟向银行申请不超过
等值 0.5 亿元人民币的流动资金借款额度，并由公司为肇庆鸿特前述授信额度提供连带责任保证担保。肇庆鸿特拟向银行申请的流
动资金借款额度等情况如下:
申请单位名称 授信银行名称 授信品种 担保方式 敞口授信额度 续签/新签
肇庆鸿特 大丰银行股份有限公司 流动资金借 公司提供连带责任保 0.5亿元 新签
横琴粤澳深度合作区支 款 证担保
行
以上具体内容以授信协议或合同约定为准。
二、被担保人的基本情况
（一）广东鸿特精密技术肇庆有限公司
1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司
统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：肇庆市鼎湖区新城北十区（肇庆新区 XZ）N10-03-A广东鸿特精密技术肇庆有限公司厂房八
法定代表人：胡玲
注册资本：10,000万人民币
成立日期：2017年 09月 22日
营业期限：长期
经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类
零配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术培训；自有设备租赁（非监管设备）。
2、股权关系：公司全资子公司
股东名称 持股比例
广东鸿特科技股份有限公司 100%
3、主要财务情况
主要财务指标（万元） 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 189,379.43 207,878.01
负债总额 102,609.63 119,155.61
净资产 86,769.80 88,722.40
2025 年度 2026 年 1-3 月
（已经审计） （未经审计）
营业收入 126,223.81 32,672.58
利润总额 5,969.51 1,953.52
净利润 5,791.79 1,952.60
三、担保的主要内容
本次公司为肇庆鸿特提供担保的方式为连带责任保证担保，具体内容以与银行签订的担保合同为准。
四、董事会意见
肇庆鸿特为公司合并范围内的全资子公司，公司能够对其进行有效的监督与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之
内，公司为其提供担保有利于保障其生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益。因此，董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的对外担保总余额为 101,938.81 万元，占公司 2025年经审计净资产的比例为 104.52%，其中，
公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，对子公司担保余额为 101,938.81 万元。公司无逾期担保，无涉
及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/68e4884f-41ed-4f29-abf1-0e690f06f09c.PDF
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2026-06-11 15:55│鸿特科技（300176）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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鸿特科技（300176）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/9844ae92-d26c-499b-92b7-de62e2503dc2.PDF
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2026-05-28 18:04│鸿特科技（300176）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会出现否决议案的情形。
提案名称：《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年5月28日（星期四）14:00。
2、网络投票时间：2026年5月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月28日上午9:15-9:
25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
4、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：卢楚隆先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次会议通知：公司于2026年4月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
9、出席会议情况：
通过现场和网络投票的股东 129 人，代表股份 100,222,991 股，占公司有表决权股份总数的 25.8786%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 97,198,036 股，占公司有表决权股份总数的 25.0976%。通过网络投票的股东 128
人，代表股份 3,024,955 股，占公司有表决权股份总数的 0.7811%。
参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司董事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”
）128 人，代表股份 3,024,955股，占公司有表决权股份总数的 0.7811%。
除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决。
（二）本次股东会审议了以下议案：
（1）《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 98,118,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9005%；反对 1,750,055 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7462%；弃权354,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3533%。
中小股东总表决情况：
同意 920,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.4401%；反对 1,750,055 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 57.8539%；弃权 354,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 11.7060%。
（2）《2025 年年度报告》及摘要
总表决情况：
同意 98,118,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9005%；反对 1,750,055 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7462%；弃权354,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3533%
。
中小股东总表决情况：
同意 920,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.4401%；反对 1,750,055 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 57.8539%；弃权 354,100股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 11.7060%。
（3）《公司 2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 98,009,536
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