公司公告☆ ◇300176 鸿特科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 19:20 │鸿特科技（300176）：关于向原股东配售股份申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告 │
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│2026-05-06 20:04 │鸿特科技（300176）：鸿特科技配股说明书（上会稿） │
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│2026-05-06 20:04 │鸿特科技（300176）：关于申请向原股东配售股份配股说明书等相关文件更新的提示性公告 │
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│2026-05-06 20:04 │鸿特科技（300176）：最近三年的财务报告及其审计报告 │
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│2026-05-06 20:04 │鸿特科技（300176）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于鸿特科技向原股东配售股份的第二轮│
│ │审核问询函的... │
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│2026-05-06 20:04 │鸿特科技（300176）：向原股东配售股份的补充法律意见书（三） │
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│2026-05-06 20:04 │鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之上市保荐书 │
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│2026-05-06 20:04 │鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之发行保荐书 │
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│2026-05-06 20:04 │鸿特科技（300176）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于鸿特科技向原股东配售股份的审核问询│
│ │函的回复（2025年报更新版） │
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│2026-05-06 20:04 │鸿特科技（300176）：关于鸿特科技向原股东配售股份的审核问询函的回复（2025年报更新版） │
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2026-05-14 19:20│鸿特科技（300176）：关于向原股东配售股份申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2026年 5月 14日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会召开 2026年第 24次上市审核委员会会议，对广东
鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）向原股东配售股份的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向原股东配售股份
的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向原股东配售股份事宜尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，公司将在收到中国证
监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/24f22fc1-79c1-4df9-b6fe-78b7336adbdd.PDF
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2026-05-06 20:04│鸿特科技（300176）：鸿特科技配股说明书（上会稿）
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鸿特科技（300176）：鸿特科技配股说明书（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/74455121-e898-4a0d-9928-df3748458c51.PDF
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2026-05-06 20:04│鸿特科技（300176）：关于申请向原股东配售股份配股说明书等相关文件更新的提示性公告
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鉴于广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日披露了《2025年年度报告》，根据深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）的相关要求，公司会同相关中介机构对配股说明书等相关文件部分内容进行了补充与修订，并以 “楷体（加
粗） ”字体显示，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东鸿特科技股份有限公司配股说明书（上
会稿）》及其他相关文件。
公司本次向原股东配售股份事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注
册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会注册及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展
情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/f3b732f9-842f-4d62-a0fa-2db624bbd3b9.PDF
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2026-05-06 20:04│鸿特科技（300176）：最近三年的财务报告及其审计报告
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鸿特科技（300176）：最近三年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/7c6e0d02-4ae7-408f-b3c3-3d5d7740b8aa.PDF
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2026-05-06 20:04│鸿特科技（300176）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于鸿特科技向原股东配售股份的第二轮审核
│问询函的...
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鸿特科技（300176）：：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于鸿特科技向原股东配售股份的第二轮审核问询函的...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/c4b405ed-2aa7-4da3-bffd-4f781cd6aa89.PDF
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2026-05-06 20:04│鸿特科技（300176）：向原股东配售股份的补充法律意见书（三）
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鸿特科技（300176）：向原股东配售股份的补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/6a9ccc8d-578c-46d6-b0ac-28b0f79664a8.PDF
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2026-05-06 20:04│鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之上市保荐书
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鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/7c0b2921-4d15-4064-afec-07fb78bd22ec.PDF
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2026-05-06 20:04│鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之发行保荐书
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鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/562615f7-ca4d-44fc-9a3c-f48c610fd6c6.PDF
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2026-05-06 20:04│鸿特科技（300176）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于鸿特科技向原股东配售股份的审核问询函的
│回复（2025年报更新版）
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鸿特科技（300176）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于鸿特科技向原股东配售股份的审核问询函的回复（2025年报更
新版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/fcdccafd-ce0a-4fab-9ea0-9632c508c854.PDF
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2026-05-06 20:04│鸿特科技（300176）：关于鸿特科技向原股东配售股份的审核问询函的回复（2025年报更新版）
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鸿特科技（300176）：关于鸿特科技向原股东配售股份的审核问询函的回复（2025年报更新版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/780940e3-a79e-42ef-a91b-a3da5ad2f72a.PDF
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2026-05-06 20:04│鸿特科技（300176）：关于鸿特科技向原股东配售股份的第二轮审核问询函的回复（2025年报更新版）
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鸿特科技（300176）：关于鸿特科技向原股东配售股份的第二轮审核问询函的回复（2025年报更新版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/a9a711eb-6fa4-43f1-bc92-f5000f2c6db2.PDF
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2026-04-28 18:46│鸿特科技（300176）：2026年一季度报告
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鸿特科技（300176）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/96091528-7403-45b0-9306-174665e84e64.PDF
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2026-04-28 18:46│鸿特科技（300176）：2025年年度报告摘要
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鸿特科技（300176）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fbb3368d-14b7-46bd-8bc5-29672be39b44.PDF
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2026-04-28 18:46│鸿特科技（300176）：2025年年度报告
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鸿特科技（300176）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d278e790-46d1-4e5b-9542-fd54304c793a.PDF
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2026-04-28 18:46│鸿特科技（300176）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2026年 4月 27
日在公司一层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。本次会议由公司董事长卢楚隆先生主
持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通
过以下决议：
一、审议通过《2025 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
公司 2025 年度董事会工作报告具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
公司全体独立董事已向董事会提交 2025 年度述职报告，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、审议通过《2025 年年度报告》及摘要
经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
四、审议通过《2026 年第一季度报告》
经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
五、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
《2025 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
公司 2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本387,280,800股为基数，向全体股东每 10股派发现金红
利 0.20元（含税），共计派发现金红利 7,745,616.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以
后年度。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
七、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
关联董事卢楚隆先生、卢宇轩先生、卢斯欣女士、黄平先生回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
八、审议通过《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明》
公司董事会经核查，认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其
他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
《广东鸿特科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合
公司实际情况。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提
资产减值准备。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
十、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学有效的激励与约束机制，促进公司规范运作与持续健康发展，
公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
十一、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体委员、全体董事回避表决，直接提交公
司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
十二、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。因该议案涉及董事卢宇轩先生及黄平先生，基于谨慎性原则，董事卢楚隆先生、
卢宇轩先生、卢斯欣女士、黄平先生回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
十四、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
按照《公司章程》的有关规定，董事会拟将本次会议审议的部分议案提交公司 2025年年度股东会审议，为此定于 2026年 5月 2
8日（星期四）召开公司 2025年年度股东会。
《关于召开 2025年年度股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/410214d9-c042-4586-894f-6e162001ed38.PDF
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2026-04-28 18:45│鸿特科技（300176）：鸿特科技内部控制审计报告书
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽
SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816中 兴 华 会 计 师
事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L
P地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 20 层20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fe
ngtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8
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内部控制审计报告
中兴华内控审字（2026）第 00000207 号
广东鸿特科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“鸿
特科技”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、鸿特科技对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是鸿特科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，广东鸿特科技股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a760582b-9a91-4e99-924d-ab8213eba030.PDF
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2026-04-28 18:45│鸿特科技（300176）：2025年年度审计报告
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鸿特科技（300176）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1f287903-aafe-4f28-a9b5-a74d07998310.PDF
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2026-04-28 18:45│鸿特科技（300176）：关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公
司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：
一、拟担保情况概述
根据公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）及广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简
称“台山鸿特”）的资金需求情况，肇庆鸿特、台山鸿特拟向银行申请合计不超过等值 5.8 亿元人民币及50 万美元的综合授信额度
总和，并由公司分别为肇庆鸿特、台山鸿特前述授信额度提供连带责任保证担保。肇庆鸿特及台山鸿特拟向各家银行申请的综合授信
额度如下:
申请单位名称 授信银行名称 授信品种 担保方式 敞口授信额度 续签/新签
肇庆鸿特 中国信托商业银行股份 综合授信 公司提供连带责任保 1.5亿元及 50 续签
有限公司广州分行 证担保，担保金额不超 万美元
1.8亿人民币及 60万美
元
台山鸿特 中国信托商业银行股份 综合授信 公司提供连带责任保 0.3亿元 续签
有限公司广州分行 证担保，担保金额不超
0.36亿
肇庆鸿特 中国民生银行股份有限 综合授信 公司提供连带责任保 0.5 亿元 续签
公司佛山分行 证担保
肇庆鸿特 招商银行股份有限公司 综合授信 公司提供连带责任保 1 亿元 续签
佛山分行 证担保
台山鸿特 招商银行股份有限公司 综合授信 公司提供连带责任保 1 亿元 续签
佛山分行 证担保
肇庆鸿特 兴业银行股份有限公司 综合授信 公司提供连带责任保 0.5 亿元 新签
肇庆分行 证担保
肇庆鸿特 广发银行股份有限公司 综合授信 公司提供连带责任保 0.5 亿元 新签
肇庆分行 证担保
肇庆鸿特 创兴银行有限公司佛山 流动资金贷 公司提供连带责任保 0.5 亿元 新签
支行 款 证担保
以上具体内容以授信协议或合同约定为准。
二、被担保人的基本情况
（一）广东鸿特精密技术肇庆有限公司
1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司
统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：肇庆市鼎湖区新城北十区（肇庆新区 XZ）N10-03-A广东鸿特精密技术肇庆有限公司厂房八
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