公司公告☆ ◇300176 鸿特科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:14 │鸿特科技（300176）：关于监事辞职暨补选第六届监事会非职工代表监事候选人的公告 │
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│2025-04-28 16:14 │鸿特科技（300176）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-04-28 16:14 │鸿特科技（300176）：第六届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-22 21:20 │鸿特科技（300176）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 21:20 │鸿特科技（300176）：关联资金占用报告-全文 │
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│2025-04-22 21:19 │鸿特科技（300176）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-22 21:19 │鸿特科技（300176）：独立董事2024年度述职报告--吴向能 │
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│2025-04-22 21:19 │鸿特科技（300176）：独立董事2024年度述职报告 --熊锐 │
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│2025-04-22 21:19 │鸿特科技（300176）：独立董事2024年度述职报告 --刘善仕 │
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│2025-04-22 21:17 │鸿特科技（300176）：2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-28 16:14│鸿特科技（300176）：关于监事辞职暨补选第六届监事会非职工代表监事候选人的公告
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鸿特科技（300176）：关于监事辞职暨补选第六届监事会非职工代表监事候选人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e0c59f93-fd82-43f7-876d-767f4d8fd71b.PDF
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2025-04-28 16:14│鸿特科技（300176）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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鸿特科技（300176）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fe5fd55e-71ce-4e39-bccf-9830d8b47e52.PDF
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2025-04-28 16:14│鸿特科技（300176）：第六届监事会第三次会议决议公告
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鸿特科技（300176）：第六届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/acdc7ce3-bf88-4f38-8268-8ec9cf3c4c3b.PDF
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2025-04-22 21:20│鸿特科技（300176）：内部控制审计报告
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鸿特科技（300176）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a4ef3409-8127-4fdb-b939-377a776e23ce.PDF
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2025-04-22 21:20│鸿特科技（300176）：关联资金占用报告-全文
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鸿特科技（300176）：关联资金占用报告-全文。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 21:19│鸿特科技（300176）：关于召开2024年年度股东会的通知
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鸿特科技（300176）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ca57d00b-28d0-4c5c-bdef-1c3cf85b49b7.PDF
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2025-04-22 21:19│鸿特科技（300176）：独立董事2024年度述职报告--吴向能
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作为广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《
公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决
策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024年
度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景
等情况如下：
吴向能：男，1975 年 1月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，管理（会计）学硕士，正高级会计师，中国注册会计
师，财政部全国会计领军人才，曾任广东省国资委外派监事会专职监事、广东南海控股集团有限公司副总经理、棕榈生态城镇发展股
份有限公司独立董事、广州岭南集团控股股份有限公司独立董事。现任广州能迪产业投资有限公司总经理，东莞发展控股股份有限公
司独立董事、佛山遥望科技股份有限公司独立董事。2020年 11月至今担任公司独立董事。
任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并
提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2024 年度，公司董事会及股东大会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项
议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2024年度，公司召开年度股东大会 1次，临时股东大会 5次，董事会会议 5次，本人出席会议情况如下：
姓名 吴向能 职务 独立董事
2024 年度 召开会议 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两
会议 次数 次数 次数 数 次未亲自参加会
议
董事会 5 5 0 0 否
股东大会 6 6 0 0 否
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
2024 年度，在本人任职期间，公司共召开董事会审计委员会会议 3 次、董事会战略委员会会议 1 次、独立董事专门会议 3 次
，本人均亲自出席了相关会议，无授权委托其他独立董事代为出席会议的情形，对议案内容进行认真审议，有效履行了独立董事职责
。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
2024 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际状况，对公司内部审计机构
的审计工作及公司内部控制制度的构建完善与执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的规划、重点任务推进状况进行沟通，
积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计与年度审计中发挥作用，维护公司全体股东的利益。
（四）对公司进行现场检查的情况
2024年度，本人全年现场履职时间达到 15 天，在公司各定期报告编制和公司各项议案审议的过程中，本人认真听取公司管理层
对相关事项的汇报和介绍，并深入公司现场全面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；关注公司销售情况等；与公司其他
董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
积极对公司经营管理提出合理化建议。
（五）在保护投资者权益方面所做的工作
1.持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》
《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是
保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2.对公司治理及经营管理进行监督检查。本人多次与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善
及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状
态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权
，促进公司进一步健全法人治理结构。
3.本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保
护等相关法规的认识和理解，积极参加相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学
决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
三、审核重点关注事项的情况
2024年度，本人重点关注并审核了公司的关联交易、财务信息、定期报告、内部控制自我评价报告、续聘年审会计师事务所等事
项，并发表了审查意见：
（一）应当披露的关联交易
2024年度，公司发生的关联交易遵循了客观、公允、合理的原则， 符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形
。关联交易决策程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规和中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的规范性文件的规定。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制自我评价报告
2024 年度，公司按照相关法律法规的要求披露财务会计报告、定期报告以及内部控制自我评价报告，内容与格式符合中国证监
会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本
报告期的财务状况、经营成果、内部控制体系建设和运作等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2024 年度，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议及2024年第四次临时股东大会审议通过《关于续聘 20
24年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司 2024 年度会计师事务
所的续聘的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
四、总体评价和建议
2024年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定
，并利用本人的专业知识和经验为公司发展提供建设性的建议，积极参与董事会专业委员会运作，为董事会的科学决策提供参考意见
，切实发挥了独立董事的作用，积极的维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。
2025年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，切实地履行独立董事的职责，积极发挥本人的专业知识和经验，为董事会
的科学决策提供参考意见，为公司持续、健康、稳定发展贡献力量，确保维护公司整体利益和全体股东合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事:吴向能
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9a5022ac-7963-4f06-9feb-7c5c0c8bb574.PDF
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2025-04-22 21:19│鸿特科技（300176）：独立董事2024年度述职报告 --熊锐
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鸿特科技（300176）：独立董事2024年度述职报告 --熊锐。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d7ac1e6b-43e7-43ae-ab3e-16f1449eac34.PDF
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2025-04-22 21:19│鸿特科技（300176）：独立董事2024年度述职报告 --刘善仕
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鸿特科技（300176）：独立董事2024年度述职报告 --刘善仕。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/853aa4ae-92bd-4fcc-891f-508d32a557ed.PDF
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2025-04-22 21:17│鸿特科技（300176）：2024年度利润分配预案的公告
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鸿特科技（300176）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a4deb7ee-ae6f-4d83-880c-e4401c01b864.PDF
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2025-04-22 21:17│鸿特科技（300176）：2024年度财务决算报告
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鸿特科技（300176）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/f2bb4381-13a0-419e-bbb2-ed9a86263ecb.PDF
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2025-04-22 21:17│鸿特科技（300176）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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鸿特科技（300176）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/aa766792-8b79-42ca-b20d-b42dc515d7ac.PDF
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2025-04-22 21:17│鸿特科技（300176）：2024年董事会工作报告
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鸿特科技（300176）：2024年董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/22329df3-89b3-45bf-9d6b-8f1b0b605a5c.PDF
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2025-04-22 21:17│鸿特科技（300176）：关于召开2024年年度业绩说明会的公告
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鸿特科技（300176）：关于召开2024年年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2c1ee3c7-31e5-4df5-a0b8-242f4eec53de.PDF
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2025-04-22 21:17│鸿特科技（300176）：2024年度内部控制自我评价报告
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鸿特科技（300176）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/985de016-84fa-4f07-aa83-8ed48b537e9b.PDF
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2025-04-22 21:17│鸿特科技（300176）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司
法”）、《广东鸿特科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《广东鸿特科技股份有限公司监事会议事规则》等相关法
律法规、规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行有关法律、法规赋予的各项职权义务，积极有效地开展
工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和
发展起到了积极作用。报告期内，公司监事会主要工作情况如下：
一、2024 年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 3次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
的有关规定，具体情况如下：
会议届次 会议时间 审议内容 表决
结果
第 五 届 监 2024年 4 1.《2023 年度监事会工作报告》 同意
事 会 第 十 月 25日 2.《2023 年年度报告》及摘要
二次会议 3.《2024 年第一季度报告》
4.《2023 年度财务决算报告》
5.《2023 年度内部控制自我评价报告》
6.《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》
7.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计暨资产抵
押的议案》
8.《公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表的专项审核报告》
9.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
第 五 届 监 2024年 8月 1.《2024 年半年度报告》及摘要 同意
事 会 第 十 29日 2《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》
三次会议
第 五 届 监 2024 年 10 1.《公司 2024 年第三季度报告》 同意
事 会 第 十 月 24日 2.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
四次会议
报告期内监事会成员出席监事会会议情况如下：
成员 出席次数 授权次数 缺席次数
蒋晨刚 3 0 0
陈秋影 3 0 0
刘远平 3 0 0
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员依法列席、出席了董事会会议和股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定，依法对公司
经营运作情况进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开及决策程序均严格遵循了《公司法》、《证券法》、
《公司章程》等相关规定，建立了较为完善的内部控制制度并在持续改进；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯
彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会决议，忠于职守、勤勉尽责，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务
时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。
2024 年度，公司监事会成员共计列席了 5 次董事会会议，共计参加了 6 次股东大会。
（二）检查公司财务情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对 2024年度公司财
务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。
（三）公司关联交易情况
报告期内，公司及子公司与广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）、广东中宝电缆有限公司（下称“广东中宝”）、
佛山市顺德万和电气配件有限公司（以下简称“万和配件”）等发生了日常关联交易，是公司及子公司与万和集团、广东中宝、万和
配件等进行的日常业务交易。监事会对上述关联交易情况进行了核查后认为：公司 2024 年日常关联交易按照市场价格定价，符合“
公平、公正、公允”原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，不影响公司运营的独立性，不存在通
过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查与监督，认为：公司《内幕信息知情人登记备案
制度》与《信息披露事务管理办法》、《重大信息内部报告制度》等制度一同构成了相对完善的内幕信息知情人管理制度体系；报告
期内，公司严格执行了内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内
幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，公司内幕信息管理制度得到了严格地遵守、
执行。
（五）对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为
健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部
控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）对外投资情况
报告期内，监事会对公司 2024 年对外投资的情况进行了监督，认为：公司对外投资项目审批严格按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《对外投资管理制度》的
要求及规定，其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合公司整体利益。
三、2025 年度工作计划
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》赋予监事会的职责
，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。2025年的主要工作计划有：
1. 加强监事的学习培训。公司监事将进一步学习国家颁布的法律法规，积极参加监管机构和行业协会组织的培训，提高监督意
识和监督能力，持续推进监事会的自身建设。在公司治理中发挥专业的监督、检查作用。
2. 督促公司在 2025年各项公司内部整治的基础上，严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理
的长效机制。在做好公司本部监督检查工作的基础上，加大对全资子公司的监督力度，维护公司和全体股东的权益。
3. 监事会将进一步加强与股东的联系，加强对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合
法合规性的监督力度，维护公司及公司广大股东、公司员工的权益。
2025年，监事会将积极适应公司的发展需求，进一步拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保护公司及股
东合法利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，促进公司更好更快地发展，实现公司股东利益最大化
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ebfe8c1c-4a57-4359-ab8b-4d4eb1dd64c0.PDF
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2025-04-22 21:17│鸿特科技（300176）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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鸿特科技（300176）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/016c3f4d-d6de-44a6-be07-1b4dcf18a344.PDF
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2025-04-22 21:17│鸿特科技（300176）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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鸿特科技（300176）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f5659149-51e0-49af-9652-c2315cf4d098.PDF
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