公司公告☆ ◇300176 鸿特科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-26 16:54 │鸿特科技（300176）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 16:54 │鸿特科技（300176）：鸿特科技2024年第五次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 18:44 │鸿特科技（300176）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 18:42 │鸿特科技（300176）：关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 18:41 │鸿特科技（300176）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 18:40 │鸿特科技（300176）：关于增加泰国子公司投资额的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-20 18:16 │派生科技（300176）：关于完成工商变更登记暨变更公司名称、证券简称的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-14 18:48 │派生科技（300176）：派生科技2024年第四次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-14 18:48 │派生科技（300176）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-14 18:48 │派生科技（300176）：公司章程（2024年11月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 16:54│鸿特科技（300176）：2024年第五次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/4e277f0f-d9aa-4e67-9297-621c833e3719.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 16:54│鸿特科技（300176）：鸿特科技2024年第五次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：鸿特科技2024年第五次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/55f61087-3843-4520-8170-04fa1734b5c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 18:44│鸿特科技（300176）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024年12月6日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召
开2024年第五次临时股东大会的议案》。公司定于2024年12月26日召开2024年第五次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第五次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十一次会议决议，决定召开2024年第五次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月26日09:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表
决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2024年12月19日（星期四)。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面
形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）表一：本次股东大会提案编码实例表
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加泰国子公司投资额的议案》 √
2.00 《关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议的议案》 √
（二）议案披露情况：
1、以上议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议并通过。具体内容详 见 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。
2、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见
附件2）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、公司股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件3），以便登记确认，在2024年12月
20日17:00前送达或传真至公司证券事务部。信函请寄以下地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区。注意登记时间以收到传真或信函时
间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2024年12月20日9:00-17:00。
(三)登记地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东鸿特科技股份有限公司证券事务部。
(四)注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方
式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作说明详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系人：刘远平 地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区
邮 编：526070 电 话：0758-2696038
传 真：0758-2691582 电子邮箱：ZQ@hongteo.com.cn
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/aa399316-7e91-4c71-aeeb-88deeeee224c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 18:42│鸿特科技（300176）：关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东远见精密五金有限公司（以下简称“远见精密”）与深圳市亚
泰宏智能科技有限公司（以下简称“亚泰宏”）于 2021 年 12 月 30 日签署了《厂房租赁合同》（以下简称“《原合同》”），远
见精密将其持有的位于广东省东莞市凤岗镇宏盈工业区宏盈商住区一路一号的全部厂房、土地、办公楼和宿舍等（建筑面积 37,087.
77平方米）出租给亚泰宏使用。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司远见精密停产暨
出租资产的公告》。
以上交易事项已经公司第四届董事会第二十七次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
由于远见精密厂房整体交付时间比原计划晚，2023 年 1 月 4 日，远见精密与亚泰宏就《原合同》签订《补充协议》，《补充
协议》主要条款具体详见公司《2022 年年度报告》“第六节 重要事项”之“十五、重大合同及其履行情况”。
鉴于行业发展承压，并参考周边厂房租赁情况，各方经友好协商，拟对上述租赁事项涉及的租金、租期和担保等进行调整。为此
，公司于 2024 年 12月 6日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议的议案
》，当日，交易各方签署了《厂房租赁合同补充协议》（以下简称“《本协议》”）。
公司与交易对方不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项需提交公司股东大会审议批准。
二、《本协议》的主要内容
出租方（以下简称甲方）：广东远见精密五金有限公司
承租方（以下简称乙方）：深圳市亚泰宏智能科技有限公司
债务加入方（以下简称丙方）：广东泰宏智能科技有限公司
（一）调整租赁期限
《补充协议》约定“乙方自 2023年 1 月 15日起整体厂内区域全部接收，免租期 2个月，从 2023年 3月 14日起算租金，租期
5年。”，《本协议》约定延长租赁期限，租赁期限到期日期为 2030 年 12月 31日。
（二）调整租金
《原合同》约定厂房租金总额为 113万元/月（含 5%增值税专票），《本协议》约定厂房租金如下：
1、2025年 1月 1日至 2030年 12月 31 日，厂房租金标准调整为 94.5万元/月（含 5%增值税专票）；
上述租赁期间如厂房租赁市场价格发生大幅波动，甲方可视具体情况再次调整租金。
（三）债务加入
丙方自愿就《原合同》、《补充协议》及《本协议》下租金及相关债务与乙方共同承担连带付款责任，支付方式及时间按照《原
合同》执行；丙方承担连带付款责任范围包括但不限于厂房租金、保证金、违约金、差旅费、律师费、保全费等等；该连带责任长期
有效，并不因租赁协议到期而丧失效力。
《本协议》仅对此前已约定的租金、租期及债务加入等事项进行修改或补充，其余事项仍按原约定执行。
《本协议》一式三份，自各方签章之日成立，自甲方股东广东鸿特科技股份有限公司股东大会审议通过之日起生效。
三、承租人基本情况
承租方：深圳市亚泰宏智能科技有限公司
统一社会信用代码：9144030008827243XX
类型：有限责任公司
住所：深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区臻翰工业城飞达帽业有限公司 102
法定代表人：李雄
注册资本：500 万人民币
成立日期：2014 年 1月 17日
营业期限：长期
经营范围：智能化弱电产品的技术开发与销售；智能化弱电工程的上门安装、调试；国内贸易。住房租赁；停车场服务。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）物业管理；房地产开发经营；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
四、债务加入方基本情况
债务加入方：广东泰宏智能科技有限公司
统一社会信用代码：91441900MACRF8PC41
类型：有限责任公司
住所：广东省东莞市凤岗镇宏盈一横路 1号 8号楼 105室
法定代表人：李雄
注册资本：500 万人民币
成立日期：2023 年 7月 20日
营业期限：长期
经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；家用电器研发；人工智能应用软件开发；工程管理服务；家用电器销售；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不
含许可类租赁服务）；停车场服务；物业管理；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；充电桩销售；机动车充电销售；充电控
制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
五、上述事项对公司的影响
本次签署补充协议系基于实际情况，各方为确保《原合同》更好地得到履行，经友好协商后而定。补充协议的签署有利于保障《
原合同》的顺利履行，不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议。
2、《厂房租赁合同补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/50104f92-7f62-403b-a4cc-b6c16852b24c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 18:41│鸿特科技（300176）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2024 年 12
月 6 日在公司一层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议由公司董事长卢楚
隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于增加泰国子公司投资额的议案》
经审议，董事会认为：本次向泰国子公司增加投资额是基于泰国子公司实际经营发展需要，有利于进一步提升公司综合竞争实力
和国际影响力，符合公司业务布局和中长期战略发展规划，符合公司及全体股东的利益。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于增加泰国子公司投资额的公告》。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
按照《公司章程》的有关规定，鉴于上述议案需提交公司股东大会审议，为此定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开公司 2
024 年第五次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/5fe5f235-a629-4e32-84f2-a5d95140e9ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 18:40│鸿特科技（300176）：关于增加泰国子公司投资额的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展及泰国生产基地布局需要，于 2024年 4月 25日召开第五届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金不超过人民币 4,000 万
元在泰国投资设立鸿特科技(泰国)有限公司（以下简称“泰国子公司”）。泰国子公司已于 2024 年 9 月在泰国完成相关工商注册
登记手续，并取得了当地有关部门颁发的注册证书；公司于 2024年 9月 20日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增
加泰国子公司投资额的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金向泰国子公司增加 5,000万人民币投资额（即总投资额不超过 900
0 万元人民币）用于建设规划及生产运营。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、本次增加泰国子公司投资额的情况
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加泰国子公司投资额的议案》，同意公司
使用自有资金和自筹资金向泰国子公司增加 3.6 亿元人民币投资额（即总投资额不超过 4.5亿元人民币）用于购买土地、机器设备
、厂房建设、铺底流动资金等。
本次增加投资额事项需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
三、本次增加泰国子公司投资额对公司的影响
本次向泰国子公司增加投资额是基于泰国子公司建设规划及未来经营发展需要，保障其日常资金流动需求，有助于公司整合泰国
资源，拓展国际业务市场，提高公司产品在国际市场的竞争力，符合公司中长期战略发展规划。
公司将持续关注泰国子公司设立后的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/215e1033-dcd5-44b0-9be7-ec87d41e9939.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 18:16│派生科技（300176）：关于完成工商变更登记暨变更公司名称、证券简称的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、公司中文名称由“广东派生智能科技股份有限公司”变更为“广东鸿特科技股份有限公司”，证券简称由“派生科技”变更
为“鸿特科技”。
2、公司英文名称由“GuangDong PaiSheng Intelligent TechnologyCo.,Ltd.”变更为“GuangDong HongTeo Technology Co.,L
td.”。
3 、 公 司 英 文 简 称 由 “PaiSheng Technology” 变 更 为 “HongTeoTechnology”。
4、公司证券代码保持不变，仍为“300176”。
5、证券简称启用日期：2024年 11月 21日。
一、公司名称、证券简称变更的说明
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24日召开第五届董事会第二十次会议、2024年 11 月
14日召开 2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>的议案》，公司名称由“广东
派生智能科技股份有限公司”变更为“广东鸿特科技股份有限公司”，公司英文名称由“GuangDong PaiSheng Intelligent Technol
ogyCo.,Ltd.”变更为“GuangDong HongTeo Technology Co.,Ltd.”，英文简称由“PaiSheng Technology”变更为“HongTeo Techn
ology”，证券简称由“派生科技”变更为“鸿特科技”，证券代码等其他信息保持不变。
具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、完成工商变更登记情况
近日，公司已经完成了变更公司企业名称的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由肇庆市市场监督管理局换发的《
营业执照》，变更后的企业登记信息如下：
1、名 称：广东鸿特科技股份有限公司
2、成立日期：2003 年 07月 22日
3、法定代表人：卢楚隆
4、住 所：肇庆市鼎湖城区北十区
5、注册资本：人民币叁亿捌仟柒佰贰拾捌万零捌佰元
6、类 型：其他股份有限公司（上市）
7、统一社会信用代码：914412007528545278
8、经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯
类零配件；自有设备租赁（非监管设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、其他事项说明
自 2024 年 11 月 21 日起，证券简称由“派生科技”变更为“鸿特科技”，公司英文简称由“PaiSheng Technology”变更为
“HongTeo Technology”，公司证券代码“300176”保持不变。
四、备查文件
1、广东鸿特科技股份有限公司《营业执照》；
2、公司 2024年第四次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/4dee98f1-e122-4c59-9bc2-681ffc2b009b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 18:48│派生科技（300176）：派生科技2024年第四次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：广东派生智能科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“
《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受广东派生智能科技股
份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2024年第四次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文
件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2024年10月25日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本
次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
2、公司本次股
|