公司公告☆ ◇300176 鸿特科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-14 16:49 │鸿特科技（300176）：鸿特科技2025年第五次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-14 16:49 │鸿特科技（300176）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-05 18:26 │鸿特科技（300176）：关于全资子公司拟参与重整投资人资格竞拍的公告 │
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│2025-11-05 18:26 │鸿特科技（300176）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-30 19:00 │鸿特科技（300176）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-10-30 19:00 │鸿特科技（300176）：关于向原股东配售股份申请文件获得深交所受理的公告 │
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│2025-10-30 19:00 │鸿特科技（300176）：鸿特科技配股说明书（申报稿） │
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│2025-10-30 19:00 │鸿特科技（300176）：关于全资子公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告 │
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│2025-10-30 19:00 │鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之发行保荐书 │
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│2025-10-30 19:00 │鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之上市保荐书 │
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2025-11-14 16:49│鸿特科技（300176）：鸿特科技2025年第五次临时股东会法律意见书
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致：广东鸿特科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称“《
股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受广东鸿特科技股份有限公
司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2025年第五次临时股东会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件
和本次股东会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东会。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于2025年10月30日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股
东会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
2、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2025年11月14日下午14:00在公司会议室召开，由董
事长卢楚隆先生主持。网络投票时间为2025年11月14日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月
14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年11月14日上
午9:15至下午15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东及股东代理人共计115人，代表股份116,
501,149股，占公司股份总额的30.0818%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份115,325,228股，占公司股份总
额的29.7782%；通过网络投票的股东共113人，代表股份1,175,921股，占公司股份总额的0.3036%。出席本次股东会的中小投资者共1
14人，代表股份19,303,113股，占公司股份总数的4.9843%。以上股东均为本次股东会股权登记日即2025年11月7日交易结束后登记在
册的公司股东或其代理人。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东会的合法资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东
会审议的2项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2025年11月14日向公司提供了本次股东会网络投票统计结果。
2、根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票统计结果，本次股东会审议的2项
议案均获得通过。表决结果具体如下：
（1）审议通过《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
投票结果：同意19,017,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5229％；反对249,021股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的1.2901％；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1870％。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意19,017,992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5229％；反对249,021股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.2901％；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1870％。
本议案为关联交易议案，公司关联股东广东百邦合实业投资有限公司对本议案回避表决。
（2）审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
投票结果：同意116,229,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7667％；反对242,521股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2082％；弃权29,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251
％。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意19,031,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5918％；反对242,521股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.2564％；弃权29,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.1518％。
本次股东会审议的议案获得通过，会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东会的股东对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国
法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/4796a190-8ea6-448c-a5b1-92a3d141ec65.PDF
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2025-11-14 16:49│鸿特科技（300176）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）14:00。
2、网络投票时间：2025年11月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日上午9:15-
9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15-15:00期间的任意时
间。
3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
4、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：卢楚隆先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次会议通知：公司于2025年10月30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
9、出席会议情况：
通过现场和网络投票的股东 115人，代表股份 116,501,149 股，占公司有表决权股份总数的 30.0818％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 115,325,228股，占公司有表决权股份总数的 29.7782％。通过网络投票的股东 113
人，代表股份 1,175,921股，占公司有表决权股份总数的 0.3036％。
参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司董事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”
）114人，代表股份 19,303,113股，占公司有表决权股份总数的 4.9843％。
除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决。
（二）本次股东会审议了以下议案：
（1）《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》总表决情况：
同意 19,017,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5229％；反对 249,021股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.2901％；弃权 36,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1870％。
中小股东总表决情况：
同意 19,017,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5229％；反对 249,021股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.2901％；弃权 36,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1870％。
本议案为关联交易议案，公司关联股东广东百邦合实业投资有限公司对本议案回避表决。
（2）《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》总表决情况：
同意 116,229,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7667％；反对 242,521股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2082％；弃权 29,300股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251％。
中小股东总表决情况：
同意 19,031,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5918％；反对 242,521股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.2564％；弃权 29,300股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1518％。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所指派石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的
召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；
本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东鸿特科技股份有限公司2025年第五次临时股东会决议》；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东鸿特科技股份有限公司2025年第五次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/73d3d661-4354-417f-86b2-6183cc7bb9d1.PDF
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2025-11-05 18:26│鸿特科技（300176）：关于全资子公司拟参与重整投资人资格竞拍的公告
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鸿特科技（300176）：关于全资子公司拟参与重整投资人资格竞拍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/5228fb82-f63b-4bcd-bc81-65075a0cf4dc.PDF
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2025-11-05 18:26│鸿特科技（300176）：第六届董事会第九次会议决议公告
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鸿特科技（300176）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/edf352e0-9045-444c-bbf1-669ac69060ef.PDF
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2025-10-30 19:00│鸿特科技（300176）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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鸿特科技（300176）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8f711dd8-a1dd-40d5-80d8-964082eef622.PDF
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2025-10-30 19:00│鸿特科技（300176）：关于向原股东配售股份申请文件获得深交所受理的公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于受理广东鸿特科技股份有限公司向原股东配售股份申请文件的通知》（深证上审〔2025〕215 号）。深交所对公司报送的向原
股东配售股份的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向原股东配售股份事项尚需深交所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册
的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b88a6aa3-756b-4dc2-836e-44741b233e6d.PDF
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2025-10-30 19:00│鸿特科技（300176）：鸿特科技配股说明书（申报稿）
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鸿特科技（300176）：鸿特科技配股说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fb4a95b3-a2ae-456c-9dc5-809cf455a934.PDF
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2025-10-30 19:00│鸿特科技（300176）：关于全资子公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告
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鸿特科技（300176）：关于全资子公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 19:00│鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之发行保荐书
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鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之发行保荐书。公告详情请查看附件
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2025-10-30 19:00│鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之上市保荐书
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鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之上市保荐书。公告详情请查看附件
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2025-10-30 19:00│鸿特科技（300176）：向原股东配售股份的法律意见书
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鸿特科技（300176）：向原股东配售股份的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│鸿特科技（300176）：鸿特科技关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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鸿特科技（300176）：鸿特科技关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/05176e2c-5a5d-4076-8ff9-eac9edb52ca9.PDF
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2025-10-30 00:00│鸿特科技（300176）：2025年三季度报告
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鸿特科技（300176）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a90a65f9-7b40-4a9a-82a9-436fdbb64e6d.PDF
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2025-10-30 00:00│鸿特科技（300176）：关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告
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广东鸿特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 10月 29日召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于
全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易的主要内容
为满足公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）的流动资金需求，董事会同意肇庆鸿特向关联
方广东万乾投资发展有限公司（以下简称“万乾投资”）申请借款，借款总额不超过人民币 15,000万元（可根据实际需要在借款有
效期内随借随还，额度循环使用），借款期限 1年，借款利率参照银行同期贷款利率执行。
2、关联关系说明
公司董事长卢楚隆先生担任万乾投资的董事长并持有其股权，因此，万乾投资属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。
3、关联交易审议情况
2025 年 10 月 29 日，公司召开了第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，全体独立董事以 3票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
同日，公司召开了第六届董事会第八次会议审议《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，在关联董事卢楚隆先生、
卢宇轩先生、卢斯欣女士回避表决的情况下，会议以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。本议案尚需提交公司股东会审
议。
二、关联方的基本情况
关联方名称：广东万乾投资发展有限公司
统一社会信用代码：91440606MA52DHAK2X
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：佛山市顺德区容桂街道办事处幸福居委会容桂大道北 182号万和大厦一楼商场之八
法定代表人：卢楚隆
注册资本：10,000万人民币
成立日期：2018年 10月 22日
营业期限：长期
经营范围：投资管理，资产管理，股权投资，投资顾问，企业管理咨询，经济贸易咨询，会议及展览服务，营销策划，企业策划
，工业制造技术咨询、服务、开发、转让，销售机械设备，货物或技术进出口（国家禁止及涉及行政审批的货物和技术进出口除外）
，国内商业、物资供销业。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、关联交易协议的主要内容
公司全资子公司肇庆鸿特拟向关联方万乾投资申请借款总额不超过人民币15,000万元（可根据实际需要在借款有效期内随借随还
，额度循环使用），借款期限 1年，借款利率参照银行同期贷款利率执行，用于补充流动资金。肇庆鸿特与万乾投资尚未签订借款合
同，具体条款以肇庆鸿特与万乾投资签订的借款合同为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款的利率参照银行同期贷款利率执行，符合市场原则，定价公允、合理。
五、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是为了满足公司全资子公司肇庆鸿特的流动资金需求，有利于保障公司生产经营计划的顺利实施，本次关联
交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年年初至本公告披露日，除本次借款事项外，公司与万乾投资累计已发生的各类关联交易总金额为 0元。
七、独立董事专门会议审核意见
关于本次关联交易,公司独立董事事前召开了专门会议,并一致审议通过了《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
独立董事认为:公司全资子公司肇庆鸿特向关联方万乾投资申请借款，有利于满足肇庆鸿特的流动资金需求，更好的保障公司生产经
营计划的顺利实施，符合公司经营发展的需要，借款利率参照银行同期贷款利率执行，符合市场原则，定价公允、合理。本次关联交
易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公
司第六届董事会第八次会议审议，在审议该关联交易议案时，关联董事应回避表决。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8c1da38e-5ef8-4535-9a24-49f01dc90ff4.PDF
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2025-10-30 00:00│鸿特科技（300176）：关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29日召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于肇庆鸿
特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：
一、拟担保情况概述
根据公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）的资金需求情况，肇庆鸿特拟向银行申请合计不
超过等值 1.3亿元人民币的综合授信额度，拟向各家银行申请的综合授信额度如下:
申请单位名称 授信银行名称 授信品种 担保方式 授信额度
肇庆鸿特 中国邮政储蓄银 综合授信 公司提供连带责 5000 万 元
行股份有限公司 任保证担保 （敞口）
肇庆市高要区支
行
肇庆鸿特 华夏银行股份有 综合授信 公司提供连带责 不 超 8000
限公司肇庆分行 任保证担保 万元（敞口）
以上具体内容以授信协议或合同约定为准。
二、被担保人的基本情况
（一）广东鸿特精密技术肇庆有限公司
1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司
统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：肇庆市鼎湖区新城北十区（肇庆新区 XZ）N10-03-A广东鸿特精密技术肇庆有限公司厂房八
法定代表人：胡玲
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