公司公告☆ ◇300176 鸿特科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-19 18:38 │鸿特科技（300176）：关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告 │
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│2025-02-19 18:38 │鸿特科技（300176）：关于设立全资孙公司的公告 │
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│2025-02-19 18:38 │鸿特科技（300176）：关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告 │
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│2025-02-19 18:38 │鸿特科技（300176）：关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告 │
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│2025-02-19 18:38 │鸿特科技（300176）：关于子公司向银行申请授信额度并由公司及子公司提供担保的公告 │
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│2025-02-19 18:38 │鸿特科技（300176）：关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 │
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│2025-02-19 18:38 │鸿特科技（300176）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-02-19 18:38 │鸿特科技（300176）：关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司及台山鸿特提供担保的公告 │
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│2025-02-19 18:38 │鸿特科技（300176）：关于聘任总经理的公告 │
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│2025-02-19 18:38 │鸿特科技（300176）：关于注销子公司的公告 │
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2025-02-19 18:38│鸿特科技（300176）：关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告
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鸿特科技（300176）：关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/e5e016b1-ec63-4464-a8d5-457a4c0ff240.PDF
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2025-02-19 18:38│鸿特科技（300176）：关于设立全资孙公司的公告
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一、对外投资概述
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2 月 18日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于设立全资孙公司的议案》，董事会同意公司全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）使用自有资
金人民币 100万元在广东省江门市设立全资子公司江门市鸿特机械有限公司（暂定名，最终以工商部门核准为准）。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议，该事项经第五
届董事会第二十二会议审议通过后，由董事会授权相关人员负责具体办理工商注册登记等事宜。
二、拟设立公司的基本情况
公司名称：江门市鸿特机械有限公司（暂定名，最终以工商部门核准为准）
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币 100 万元
注册地：广东省江门市
经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；模具制造与维修；模具销售；工装制造与销售；绘图、计算及测量仪器制
造；机床功能部件及附件制造；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；金属切削加工服务；金属材
料制造；金属材料销售。（最终以工商部门核准为准）
资金来源：自有资金。
出资比例：台山鸿特持有其 100%股权。
三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资是基于公司经营业务发展和公司战略发展考虑，符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要。本次投资的资金来
源为台山鸿特自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的
情形。
2、存在的风险
设立孙公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等，公司将不断完善其法人治理结构，加强内部协
作机制的建立和运行，明确全资孙公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变
化，积极防范和应对上述风险。
四、备查文件
1、《第五届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/f0fc4520-4152-43d1-af6a-290a0c58524d.PDF
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2025-02-19 18:38│鸿特科技（300176）：关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告
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一、拟担保情况概述
根据广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）的
资金需求情况，2025 年 2 月18 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供
担保的议案》，董事会同意肇庆鸿特向中国农业银行股份有限公司肇庆分行及肇庆鼎湖支行（以下简称“农行肇庆分行及农行鼎湖支
行”）申请综合授信额度人民币 5200 万元（其中，200 万元用于外汇套期保值及利率互换交易），并由公司为前述授信提供连带责
任保证担保，具体内容以授信协议或合同约定为准。
二、被担保人的基本情况
（一）广东鸿特精密技术肇庆有限公司
1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司
统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：肇庆市鼎湖区新城北十区（肇庆新区 XZ）N10-03-A 广东鸿特精密技术肇庆有限公司厂房八
法定代表人：胡玲
注册资本：10,000 万人民币
成立日期：2017 年 09 月 22 日
营业期限：长期
经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类
零配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术培训；自有设备租赁（非监管设备）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权关系：公司全资子公司
股东名称 持股比例
广东鸿特科技股份有限公司 100%
3、主要财务情况
主要财务指标（万元） 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 147,333.17 141,791.00
负债总额 70,218.05 602,14.53
净资产 77,115.12 81,576.47
2023 年度 2024 年 1-9 月
（已经审计） （未经审计）
营业收入 107,895.99 84,257.65
利润总额 2,175.22 4,812.16
净利润 2,195.36 4,461.35
三、担保的主要内容
本次公司为肇庆鸿特提供担保的方式为连带责任保证担保，具体内容以与银行签订的担保合同为准。
四、董事会意见
肇庆鸿特为公司合并范围内的全资子公司，公司能够对其进行有效的监督与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之
内，公司为其提供担保有利于保障其生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益。因此，董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的对外担保总余额为 74,150.74 万元，占公司2023年经审计净资产的比例为 81.85%，其中，公司
及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 45,000.00万元，占公司 2023年经审计净资产的比例为 49.67%，对子公司担
保余额为 29,150.74万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/1ce2411b-a051-491b-8358-4c2586b5b1ad.PDF
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2025-02-19 18:38│鸿特科技（300176）：关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告
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一、拟担保情况概述
根据广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）和
广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）的资金需求情况，2025年 2月 18日公司第五届董事会第二十二次会
议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》，董事会同意肇庆鸿特向中国民生银行股份有限公司
佛山分行（以下简称“民生银行佛山分行”）申请综合授信额度人民币 1亿元、同意台山鸿特向民生银行佛山分行申请综合授信额度
人民币 1亿元，具体授信种类、期限等以实际签署的授信合同为准，并由公司分别为肇庆鸿特、台山鸿特前述授信额度提供连带责任
保证担保，具体内容以担保合同约定为准。
二、被担保人的基本情况
（一）广东鸿特精密技术肇庆有限公司
1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司
统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：肇庆市鼎湖区新城北十区（肇庆新区 XZ）N10-03-A 广东鸿特精密技术肇庆有限公司厂房八
法定代表人：胡玲
注册资本：10,000 万人民币
成立日期：2017 年 09 月 22 日
营业期限：长期
经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类
零配件；货物或技术进出口
（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术培训；自有设备租赁（非监管设备）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权关系：公司全资子公司
股东名称 持股比例
广东鸿特科技股份有限公司 100%
3、主要财务情况
主要财务指标（万元） 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 147,333.17 141,791.00
负债总额 70,218.05 602,14.53
净资产 77,115.12 81,576.47
2023 年度 2024 年 1-9 月
（已经审计） （未经审计）
营业收入 107,895.99 84,257.65
利润总额 2,175.22 4,812.16
净利润 2,195.36 4,461.35
（二）广东鸿特精密技术（台山）有限公司
1、名称：广东鸿特精密技术（台山）有限公司
统一社会信用代码：91440781592158257E
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：台山市水步镇文华 C 区 8 号
法定代表人：胡玲
注册资本：人民币捌仟万元
成立日期：2012 年 03 月 23 日
营业期限：长期
经营范围：设计、生产、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零配件；自营各类商品和技术的进出口，但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品和技术除外（国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
2、股权关系：公司全资子公司
股东名称 持股比例
广东鸿特科技股份有限公司 100%
3、主要财务情况
主要财务指标（万元） 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 114,852.67 108,915.86
负债总额 98,828.92 93,766.95
净资产 16,023.75 15,148.91
2023 年度 2024 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 68,428.32 53,627.70
利润总额 -119.38 -1,225.81
净利润 277.89 -874.81
三、担保的主要内容
本次公司为肇庆鸿特和台山鸿特提供担保的方式为连带责任保证担保，具体内容以与银行签订的担保合同为准。
四、董事会意见
肇庆鸿特和台山鸿特为公司合并范围内的全资子公司，公司能够对其进行有效的监督与管理，此次担保行为的财务风险处于公司
可控范围之内，公司为其提供担保有利于保障其生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益。因此，董事会同意本次
担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的对外担保总余额为 74,150.74 万元，占公司2023年经审计净资产的比例为 81.85%，其中，公司
及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 45,000.00万元，占公司 2023年经审计净资产的比例为 49.67%，对子公司担
保余额为 29,150.74万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/9c753516-1390-4a2f-8180-f038f96df818.PDF
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2025-02-19 18:38│鸿特科技（300176）：关于子公司向银行申请授信额度并由公司及子公司提供担保的公告
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一、拟担保情况概述
根据广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）和
广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）的资金需求情况，2025年 2月 18日公司第五届董事会第二十二次会
议审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度并由公司及子公司提供担保的议案》，董事会同意肇庆鸿特和台山鸿特分别向招商银
行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商佛山分行”）申请综合授信额度，具体如下：
（1）同意肇庆鸿特向招商佛山分行申请综合授信额度人民币 5000万元，并由公司和台山鸿特为肇庆鸿特提供连带责任保证担保
；
（2）同意台山鸿特向招商佛山分行申请综合授信额度人民币 5000万元，并由公司和肇庆鸿特为台山鸿特提供连带责任保证担保
。
以上具体授信种类、期限等以实际签署的授信合同为准。
二、被担保人的基本情况
（一）广东鸿特精密技术肇庆有限公司
1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司
统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：肇庆市鼎湖区新城北十区（肇庆新区 XZ）N10-03-A 广东鸿特精密技术肇庆有限公司厂房八
法定代表人：胡玲
注册资本：10,000 万人民币
成立日期：2017 年 09 月 22 日
营业期限：长期
经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类
零配件；货物或技术进出口
（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术培训；自有设备租赁（非监管设备）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权关系：公司全资子公司
股东名称 持股比例
广东鸿特科技股份有限公司 100%
3、主要财务情况
主要财务指标（万元） 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 147,333.17 141,791.00
负债总额 70,218.05 602,14.53
净资产 77,115.12 81,576.47
2023 年度 2024 年 1-9 月
（已经审计） （未经审计）
营业收入 107,895.99 84,257.65
利润总额 2,175.22 4,812.16
净利润 2,195.36 4,461.35
（二）广东鸿特精密技术（台山）有限公司
1、名称：广东鸿特精密技术（台山）有限公司
统一社会信用代码：91440781592158257E
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：台山市水步镇文华 C 区 8 号
法定代表人：胡玲
注册资本：人民币捌仟万元
成立日期：2012 年 03 月 23 日
营业期限：长期
经营范围：设计、生产、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零配件；自营各类商品和技术的进出口，但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品和技术除外（国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
2、股权关系：公司全资子公司
股东名称 持股比例
广东鸿特科技股份有限公司 100%
3、主要财务情况
主要财务指标（万元） 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 114,852.67 108,915.86
负债总额 98,828.92 93,766.95
净资产 16,023.75 15,148.91
2023 年度 2024 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 68,428.32 53,627.70
利润总额 -119.38 -1,225.81
净利润 277.89 -874.81
三、担保的主要内容
本次公司及子公司提供担保的方式为连带责任保证担保，具体内容以与银行签订的担保合同为准。
四、董事会意见
肇庆鸿特和台山鸿特为公司合并范围内的全资子公司，公司能够对其进行有效的监督与管理，此次担保行为的财务风险处于公司
可控范围之内，公司为其提供担保有利于保障其生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益。因此，董事会同意本次
担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的对外担保总余额为 74,150.74 万元，占公司2023年经审计净资产的比例为 81.85%，其中，公司
及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 45,000.00万元，占公司 2023年经审计净资产的比例为 49.67%，对子公司担
保余额为 29,150.74万元
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