公司公告☆ ◇300176 鸿特科技 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-21 17:26 │鸿特科技（300176）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-03-21 17:26 │鸿特科技（300176）：关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告 │
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│2025-03-13 18:48 │鸿特科技（300176）：鸿特科技2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-03-13 18:48 │鸿特科技（300176）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-03-13 18:48 │鸿特科技（300176）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-03-13 18:48 │鸿特科技（300176）：关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-03-13 18:48 │鸿特科技（300176）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-03-10 17:06 │鸿特科技（300176）：关于2025年第一次临时股东会取消部分议案暨补充通知的公告 │
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│2025-02-26 11:37 │鸿特科技（300176）：独立董事候选人声明与承诺（熊锐） │
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│2025-02-26 11:37 │鸿特科技（300176）：独立董事候选人声明与承诺（吴向能） │
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2025-03-21 17:26│鸿特科技（300176）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年3 月 21 日接到公司控股股东广东百邦合实业投资
有限公司（以下简称“百邦合”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东名称 是 否 为 本次质押数 占 其 占 公 司 是否为 是 否 质 押 质押到 质权人 质 押 用
控 股 股 量（股） 所 持 总 股 本 限售股 为 补 起 始 期日 途
东 或 第 股 份 比例 （ 如 充 质 日
一 大 股 比例 是，注 押
东 及 其 明限售
一 致 行 类型）
动人
广东百邦合 是 48,599,018. 50% 12.55% 否 否 2025- 双方办 佛山农村商 为 并 购
实业投资有 00 03-20 理解除 业银行股份 贷 款 提
限公司 质押日 有限公司张 供担保
槎支行
合计 - 48,599,018. 50% 12.55% - - - - - -
00
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质 本次质押后质 占 其 占 公 已质押股份 未质押股份
（股） 例 押前质 押 股 份 数 所 持 司 总 情况 情况
押股份 量 股 份 股 本 已质押股 占已质 未质押 占未质
数 量 （股） 比例 比例 份限售和 押股份 股份限 押股份
（股） 冻结、标记 比例 售和冻 比例
数量（股） 结数量
（股）
广东百邦合 97,198,03 25.10 0 48,599,018.00 50% 12.55 0.00 0.00% 0.00 0.00%
实业投资有 6.00 % %
限公司
合计 97,198,03 25.10 0 48,599,018.00 50% 12.55 0.00 0.00% 0.00 0.00%
6.00 % %
说明：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
截至公告披露日，百邦合持有公司股份 97,198,036.00 股（均为无限售流通股），占公司总股本的比例为 25.10%。百邦合所持
有公司股份累计质押的股份数量为 48,599,018.00 股，占公司总股本的比例为 12.55%。
二、其他说明
1、2024 年 9 月 23 日，百邦合（借款人）与佛山农村商业银行股份有限公司张槎支行（贷款人）签署了《并购借款合同》，
合同约定“贷款人在最高借款本金额度 22,000 万元内向借款人发放贷款，用于支付竞拍上市公司股权拍卖款，并以借款人本次并购
贷款拍卖所得的上市公司 48,599,018 股股权作为辅助质押担保，辅助质押担保手续需在贷款发放之日起 6 个月内办妥”。为履行
前述《并购借款合同》的约定，百邦合本次质押其所持公司 48,599,018.00 股股份。
以上具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《详式权益变动报告书》“第四节 资金来源”之“二、
信息披露义务人并购贷款情况”。
2、百邦合本次股份质押融资并非用于满足上市公司生产经营相关需求。
3、百邦合未来半年和未来一年无到期的质押股份。其股份质押的还款资金来源为自有/自筹资金、投资收益及其他来源等。
4、百邦合不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
5、百邦合的本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，其质押股份不存在负担业绩补偿义务的情形。
6、公司将持续关注相关质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/f0a120f7-0188-4a73-8a1f-d9c97ee0ca51.PDF
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2025-03-21 17:26│鸿特科技（300176）：关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日接到公司持股 5%以上股东吴晓敏先生的通知，获悉其
办理了股票质押式回购交易业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占 公 司 是否为 是 否 质 押 质押到 质权人 质押用途
股股东或 数量（股） 持股份 总 股 本 限售股 为 补 起 始 期日
第一大股 比例 比例 （ 如 充 质 日
东及其一 是，注 押
致行动人 明限售
类型）
吴晓敏 否 3,872,808. 17.60% 1.00% 否 否 2025- 2025- 国海证券股 个人资金
00 03-20 06-18 份有限公司 需求
吴晓敏 否 10,379,126 47.18% 2.68% 否 否 2025- 2025- 国海证券股 个人资金
.00 03-20 08-17 份有限公司 需求
合计 - 14,251,934 64.78% 3.68% - - - - - -
.00
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名称 持 股 数 量 持股比 本次质 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 例 押前质 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
押股份 量（股） 比例 比例 已质押股 占已质 未质押 占未质
数 量 份限售和 押股份 股份限 押股份
（股） 冻结、标记 比例 售和冻 比例
数量（股） 结数量
（股）
吴晓敏 22,000,000. 5.68% 0 14,251,934. 64.78% 3.68% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
0 0
0 0
合计 22,000,000. 5.68% 0 14,251,934. 64.78% 3.68% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
0 0
0 0
说明：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
公司将持续关注相关质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押交易凭条。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/bb7e3fec-7896-45f0-a59a-883a1ef2d4c2.PDF
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2025-03-13 18:48│鸿特科技（300176）：鸿特科技2025年第一次临时股东会法律意见书
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鸿特科技（300176）：鸿特科技2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/767f871f-1188-4bf4-b056-663b01d13725.PDF
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2025-03-13 18:48│鸿特科技（300176）：第六届监事会第一次会议决议公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于 2025年 3月 13日以电话、口头等通讯方式送
达公司监事，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议于 2025年 3月 13日以现场方式召开。经过半数监事推选由公司监事蒋晨
刚先生主持会议，会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事
经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
监事会同意选举蒋晨刚先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之
日止。
蒋晨刚先生的个人简历详见公司于 2025 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/03469a54-9bbd-4988-bf45-6918ad362012.PDF
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2025-03-13 18:48│鸿特科技（300176）：第六届董事会第一次会议决议公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 13 日在公司 2025 年第一次临时
股东会选举产生第六届董事会成员后召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 3 月 13日以电话、口头等
通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场结合通讯的方式召开。经过半数董事推选由董事卢楚隆先生主持会议，会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，
通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
会议同意选举卢楚隆先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
。
卢楚隆先生的个人简历详见公司于 2025 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会同意设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会和战略委员会四个专门委员会，公司董事会同意选举下列人员组成公司第六届董事会专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第六届董事会届满为止，具体如下：
战略委员会委员：卢楚隆（召集人）、卢宇轩、熊锐
提名委员会委员：吴向能（召集人）、卢楚隆、熊锐
审计委员会委员：吴向能（召集人）、卢楚隆、刘善仕
薪酬与考核委员会委员：熊锐（召集人）、卢楚隆、刘善仕
以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。鉴于独立董事候选人吴向能先
生尚需补充提供相关材料，公司 2025 年第一次临时股东会暂取消子议案《选举吴向能先生为公司第六届董事会独立董事》。公司将
尽快落实独立董事取得任职资格所需的相关文件，在独立董事候选人未经股东会选举完成前，公司独立董事吴向能先生将继续担任独
立董事并担任专门委员会成员。
以上人员的简历详见公司于 2025年 2 月 26日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任卢宇轩先生为总经理，聘任
黄平先生为副总经理兼董事会秘书，聘任朱龙华女士为财务总监（简历详见附件）。前述高管任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第六届董事会届满为止。
3.01 聘任卢宇轩先生为公司总经理
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.02 聘任黄平先生为公司副总经理、董事会秘书
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.03 聘任朱龙华女士为公司财务总监
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
黄平先生的个人简历详见公司于 2025 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任刘远平先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会
届满为止。
刘远平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
规定。
刘远平先生的个人简历详见公司于 2025 年 2月 26日在巨潮资讯网上披露的《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/05e6f50e-6dca-413b-8c6f-4278babe65fb.PDF
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2025-03-13 18:48│鸿特科技（300176）：关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 13日召开了 2025 年第一次临时股东会、第六届董事会第一
次会议及第六届监事会第一次会议，选举出公司第六届董事会、监事会成员，审议通过了选举公司公司第六届董事会董事长、选举公
司第六届董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任相关高级管理人员及证券事务代表，现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会成员组成情况
公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，成员如下：
非独立董事：卢楚隆先生（董事长）、卢宇轩先生、卢斯欣女士及黄平先生
独立董事：吴向能先生、熊锐先生及刘善仕先生
以上董事会成员的任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年，鉴于独立董事候选人吴向能先生尚需补充提供相
关材料，公司 2025 年第一次临时股东会暂取消子议案《选举吴向能先生为公司第六届董事会独立董事》。公司将尽快落实独立董事
取得任职资格所需的相关文件，在独立董事候选人未经股东会选举完成前，公司独立董事吴向能先生将继续担任独立董事并担任专门
委员会成员。
二、第六届董事会专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，各专门委员会成员名单如下
：
战略委员会委员：卢楚隆（召集人）、卢宇轩、熊锐
提名委员会委员：吴向能（召集人）、卢楚隆、熊锐
审计委员会委员：吴向能（召集人）、卢楚隆、刘善仕
薪酬与考核委员会委员：熊锐（召集人）、卢楚隆、刘善仕
以上人员的简历详见公司于 2025年 2 月 26日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
三、第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名，非职工代表监事 2名，成员如下：
非职工代表监事：蒋晨刚先生（监事会主席）、陈秋影女士
职工代表监事：刘远平先生
以上监事会成员的任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
以上人员的简历详见公司于 2025年 2 月 26日在巨潮资讯网上披露的《关于监事会换届选举的公告》及《关于选举产生第六届
监事会职工代表监事的公告》。
四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：
总经理：卢宇轩先生
副总经理兼董事会秘书：黄平先生
财务总监：朱龙华女士
证券事务代表：刘远平先生
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担
任公司高级管理人员的情形。
黄平先生、刘远平先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
以上高级管理人员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
五、备查文件
1、2025 年第一次临时股东会决议；
2、第六届董事会第一次会议决议；
3、第六届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/7b1ebca1-8aa5-4536-b1c5-6f689430be60.PDF
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2025-03-13 18:48│鸿特科技（300176）：2025年第一次临时股东会决议公告
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鸿特科技（300176）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/19c185f7-70b9-428d-a9e3-d392452b81b5.PDF
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2025-03-10 17:06│鸿特科技（300176）：关于2025年第一次临时股东会取消部分议案暨补充通知的公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召
开2025年第一次临时股东会的议案》，公司定于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东会，并于2025年2月26日披露了《关于召开
2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-018）。
本次提交股东会审议的选举独立董事议案中，鉴于部分独立董事候选人尚需补充提供相关材料，本次股东会暂取消子议案《选举
吴向能先生为公司第六届董事会独立董事》，公司将尽快落实新任独立董事取得任职资格所需的相关文件，在新的独立董事候选人未
经股东会选举完成前，公司原独立董事吴向能先生将继续担任独立董事。除上述取消部分议案事项外，公司2025年第一次临时股东会
的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十三次会议决议，决定召开2025年第一次临时股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年3月13日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年3月6日（星期四)。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形
式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请
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