公司公告☆ ◇300176 鸿特科技 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 19:32 │鸿特科技（300176）：关于控股股东承诺全额认购可获配股份的公告 │
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│2025-06-26 19:32 │鸿特科技（300176）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2025-06-26 19:32 │鸿特科技（300176）：第六届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-06-26 19:32 │鸿特科技（300176）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-06-26 19:32 │鸿特科技（300176）：向原股东配售股份的预案 │
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│2025-06-26 19:32 │鸿特科技（300176）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 │
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│2025-06-26 19:32 │鸿特科技（300176）：关于公司符合向原股东配售股份条件的说明 │
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│2025-06-26 19:32 │鸿特科技（300176）：关于向原股东配售股份摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告 │
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│2025-06-26 19:32 │鸿特科技（300176）：向原股东配售股份募集资金使用的可行性分析报告 │
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│2025-06-26 19:32 │鸿特科技（300176）：向原股东配售人民币普通股（A股）方案的论证分析报告 │
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2025-06-26 19:32│鸿特科技（300176）：关于控股股东承诺全额认购可获配股份的公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“鸿特科技”或“公司”）于 2025 年6 月 25 日收到控股股东广东百邦合实业投资有限
公司出具的《广东百邦合实业投资有限公司关于全额认购广东鸿特科技股份有限公司向原股东配售股份之可配售股份的承诺函》，具
体承诺内容如下：
“1、本公司将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，按照鸿特科技与保荐机构（主承销商）协商确定的配股价格和配股
比例，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的本公司可获得的配售股份。
2、本公司用于认购本次配股项下可配售股份的资金来源合法合规，为本公司的自有资金或自筹资金。本公司认购本次配股项下
可配售股份，不存在接受他人委托投资或股份代持的情形。
3、若鸿特科技本次配股方案根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的规定和要求进行调
整，本公司将按照中国证监会最终同意注册的配股比例以现金方式全额认购可配售股份。
4、本公司将在本次配股方案获得鸿特科技股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后履行上述承
诺。
5、如本公司违反上述承诺导致鸿特科技的利益受到损害，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/432edcd6-ebb2-4c31-8e61-77c5be54350a.PDF
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2025-06-26 19:32│鸿特科技（300176）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了公司向原股东配售股份的相关议案。现就
公司本次向原股东配售股份无需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露如下：
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次
募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一
期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
公司自 2011 年 2 月完成首次公开发行股票并在创业板上市以来，不存在通过向原股东配售股份、向不特定对象募集股份、向
不特定对象发行可转换公司债券、向特定对象发行证券等方式募集资金的情况，业务发展所需资金主要来源于债务融资和自身经营积
累。鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，故公司本次向原股东配售股份无需编制前次募集资金使用情况报告，
亦无须聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/b674227b-74f9-482d-9e1f-a0378f5f1e9b.PDF
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2025-06-26 19:32│鸿特科技（300176）：第六届监事会第四次会议决议公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知已送达全体监事。本次会议于 2025 年 6 月 25
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席蒋晨刚先生主持。本次会
议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》
公司拟向原股东配售股份（以下简称“配股”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司配股的相关资格、条件的要
求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、逐项审议通过《关于公司向原股东配售股份方案的议案》
就公司本次配股事宜，监事会逐项审议如下发行方案：
1、发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、配股基数、比例和数量
本次配股拟以配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售不超过 4 股的比例向全体股东配售。配售股份不足
1 股的，按照深圳证券交易所、证券登记结算机构的有关规定处理。若以鸿特科技截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 387,280,800
股为基数测算，本次配售股份数量为不超过 154,912,320股。
本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致上市公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股
本进行相应调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、定价原则及配股价格
（1）定价原则
①参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素；
②遵循公司与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。
（2）配股价格
本次配股价格系根据刊登发行公告前市场交易的情况，采用市价折扣法确定，最终配股价格提请股东会授权公司董事会在发行前
根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、配售对象
在中国证监会作出同意注册决定后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前公司滚存的未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、发行时间
本次配股经深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会同意注册的文件后，在中国证监会同意注册文件的有效期限内择机向全
体股东配售股份。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、承销方式
本次配股采用代销方式。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、本次配股募集资金金额及用途
本次配股募集资金不超过人民币 65,000 万元（具体规模视发行时市场情况而定），在扣除相关发行费用后将全部用于以下项目
：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资规模 拟使用募集资
金投入金额
1 泰国汽车零部件生产基地（一期） 泰国鸿特 40,832.26 35,000.00
建设项目
2 肇庆生产基地技术改造项目 肇庆鸿特 15,232.75 15,000.00
3 总部研发中心建设项目 鸿特科技 6,746.88 5,000.00
4 补充流动资金 鸿特科技 10,000.00 10,000.00
合计 72,811.89 65,000.00
本次发行募集资金到位之前，若公司根据项目建设需要，利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。若本次
发行实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定
募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、本次配股决议的有效期限
本次配股的决议自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、本次配股股票的上市流通
本次配股完成后，公司将申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市流通。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于公司向原股东配股股份预案的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《广东鸿特科技股份有限公司向原股东配售股份预案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于公司向原股东配售人民币普通股（A 股）方案的论证分析报告的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《广东鸿特科技股份有限公司向原股东配售人民币普通股（A 股）方案的论证分析报告
》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过《关于公司向原股东配售股份募集资金使用可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《广东鸿特科技股份有限公司向原股东配售股份募集资金的可行性分析报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《广东鸿特科技股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、审议通过《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《广东鸿特科技股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补回报措施及相关主
体承诺的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/e06ddf6d-6762-4443-9f18-127c86234277.PDF
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2025-06-26 19:32│鸿特科技（300176）：第六届董事会第四次会议决议公告
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鸿特科技（300176）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/2d76537b-2b60-4d55-a2dd-519c17bfd363.PDF
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2025-06-26 19:32│鸿特科技（300176）：向原股东配售股份的预案
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鸿特科技（300176）：向原股东配售股份的预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/b998be2f-5b2c-4eb1-8887-a46eb3dc716f.PDF
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2025-06-26 19:32│鸿特科技（300176）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，
促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向原股东配售人民币普通股（A 股）股份，根据相关法律法规的要求，现将截至本公告披露日公司最近五年被证券监
管部门和交易所处罚或采取监管措施情况公告如下：
一、最近五年内被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况
最近五年，公司共收到深圳证券交易所出具的监管函 3 份，收到广东证监局出具的警示函 1 份，具体情况如下：
1、2019 年 7 月 12 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对广东派生智能科技股份有限公司的监管函
》（创业板监管函[2019]第 90号），要求公司对 2019 年第一季度业绩预告、业绩预告修正公告、业绩报告披露的净利润存在较大
差异且未及时披露修正公告事宜予以充分重视，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
针对上述监管函提及事项，公司加强了信息披露相关的人员配置，并要求相关人员加强法律法规及专业知识学习，进一步规范公
司运作。
2、2019 年 10 月 15 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对广东派生智能科技股份有限公司总经理韩
勇的监管函》（创业板监管函[2019]第 142 号），公司总经理韩勇通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有
的公司部分股份被强制平仓，导致被动减持 910,000 股公司股票，上述减持发生在公司 2019 年半年度报告披露前 30 日内，构成
敏感期交易；同时，上述减持也违反了其此前作出的自相关股票买入之日起三年内全部锁定的股份锁定承诺，故要求其吸取教训，及
时整改，杜绝上述问题的再次发生。
公司在知悉韩勇所持公司部分股份被强制平仓及收到上述监管函后，及时履行了信息披露义务，并督促韩勇加强证券相关法律法
规的学习，严格遵守并履行其作出的公开承诺，杜绝上述问题的再次发生。
3、因公司在 2020 年执行新收入准则时未按照准则要求调整运输费、包装费及出口关税等费用，后对 2020 年年报、2021 年一
季报、半年报及三季报进行更正，归属于母公司所有者的净利润各期调整金额绝对值占更正前归属于母公司所有者净利润绝对值的比
例较高，因此，深圳证券交易所创业板公司管理部于 2022年 5 月 9 日向公司出具了《关于对广东派生智能科技股份有限公司的监
管函》（创业板监管函[2022]第 70 号）。
公司发现相关问题后，第一时间进行了差错更正，并及时履行了信息披露义务；同时，公司要求财务人员加强《企业会计准则》
等法律法规学习，加大培训力度，提高财务信息披露质量，规范公司运作。
4、中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）在对公司进行现场检查过程中，发现公司个别会计核算不
符合相关规定，且 2021 年度业绩预告修正公告未及时披露，因此，其于 2022 年 10 月 12 日出具了《关于对广东派生智能科技股
份有限公司、卢楚隆、卢宇轩、朱龙华采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书[2022]138 号），决定对公司、卢楚隆、
卢宇轩、朱龙华采取出具警示函的行政监管措施，并要求相关主体认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，依法依规履行职
责。
公司对上述警示函中指出的问题高度重视，一方面，明确由董事长、总经理、董事会秘书及财务总监为整改责任人，对相关事项
及时进行整改，并组织相关人员参加监管部门组织的合规培训，强化其规范运作意识，避免类似情况再次发生；另一方面，公司也及
时向广东证监局提交了整改报告。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监督管理部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/267fda63-38cc-4b2d-88f3-d94b406232e2.PDF
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2025-06-26 19:32│鸿特科技（300176）：关于公司符合向原股东配售股份条件的说明
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鸿特科技（300176）：关于公司符合向原股东配售股份条件的说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/27cec1f3-455e-42e6-95b9-4b5362e48f2f.PDF
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2025-06-26 19:32│鸿特科技（300176）：关于向原股东配售股份摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告
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鸿特科技（300176）：关于向原股东配售股份摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/816d03d2-91a1-4a87-abe5-baecfc2fc15d.PDF
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2025-06-26 19:32│鸿特科技（300176）：向原股东配售股份募集资金使用的可行性分析报告
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鸿特科技（300176）：向原股东配售股份募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/43b9d829-d7c4-4f8b-ac2a-25a30ea1c97a.PDF
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2025-06-26 19:32│鸿特科技（300176）：向原股东配售人民币普通股（A股）方案的论证分析报告
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鸿特科技（300176）：向原股东配售人民币普通股（A股）方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/1f6ad022-fa89-4e9b-915b-2430afafb779.PDF
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2025-06-20 16:56│鸿特科技（300176）：关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易展期购回及补充质押的公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日接到公司持股 5%以上股东吴晓敏先生的通知，获悉其
办理了股票质押式回购交易展期购回及补充质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1．本次股份质押展期购回基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占 公 司 是否为 是 否 质 押 质押到 质权人 质押用途
股股东或 延期数量 持股份 总 股 本 限售股 为 补 起 始 期日
第一大股 （股） 比例 比例 充 质 日
东及其一 押
致行动人
吴晓敏 否 3,872,808. 17.60% 1.00% 否 否 2025- 2025- 国海证券股 个人资金
00 03-20 07-18 份有限公司 需求
吴晓敏 否 10,379,126 47.18% 2.68% 否 否 2025- 2025- 国海证券股 个人资金
.00 03-20 09-16 份有限公司 需求
合计 - 14,251,934 64.78% 3.68% - - - - - -
.00
2．本次股份补充质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占 公 司 是否为 是 否 质 押 质押到 质权人 质押用途
股股东或 数量（股） 持股份 总 股 本 限售股 为 补 起 始 期日
第一大股 比例 比例 充 质 日
东及其一 押
致行动人
吴晓敏 否 382,439.00 1.74% 0.10% 否 是 2025- 办理解 国海证券股 个人资金
06-18 除质押 份有限公司 需求
吴晓敏 否 1,135,072. 5.16% 0.29% 否 是 2025- 之日 国海证券股 个人资金
00 06-18 份有限公司 需求
合计 - 1,517,511. 6.9% 0.39% - - - - - -
00
二、股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
份 数 量 份 数 量 比例 比例 已质押股 占已质 未质押 占未质
（股） （股） 份限售和 押股份 股份限 押股份
冻结、标记 比例 售和冻 比例
数量（股） 结数量
（股）
吴晓敏 22,000,000 5.68% 14,251,934 15,769,445 71.68% 4.07% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
.00 .00 .00
合计 22,000,000 5.68% 14,251,934 15,769,445 71.68% 4.07% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
.00 .00 .00
说明：
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