公司公告☆ ◇300176 鸿特科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 16:16 │鸿特科技（300176）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-09-11 16:15 │鸿特科技（300176）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-09-11 16:15 │鸿特科技（300176）：关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告（二） │
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│2025-09-11 16:15 │鸿特科技（300176）：关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告 │
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│2025-09-11 16:15 │鸿特科技（300176）：关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告（一） │
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│2025-09-11 16:14 │鸿特科技（300176）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-09-11 16:14 │鸿特科技（300176）：战略委员会议事规则（2025年9月） │
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│2025-09-11 16:14 │鸿特科技（300176）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-11 16:14 │鸿特科技（300176）：董事津贴制度（2025年9月） │
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│2025-09-11 16:14 │鸿特科技（300176）：董事会秘书工作细则（2025年9月） │
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2025-09-11 16:16│鸿特科技（300176）：第六届董事会第七次会议决议公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2025年 9月 11日
在公司一层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。本次会议由公司董事长卢楚隆先生主持
，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况
，公司将不再设置监事会，公司现任监事将不再担任监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度相应废止，
并对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、逐项审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况
，公司对相关既有治理制度进行了全面、系统的修订和制定。相关制度修订及制定的逐项表决结果如下：
序号 子议案 表决结果
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.06 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.07 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.08 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.09 《关于修订<董事津贴制度>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.10 《关于制定<总裁工作细则>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.11 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.12 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.13 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.14 《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.15 《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.16 《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.17 《关于修订<独立董事及审计委员会年报工作制 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
度>的议案》
2.18 《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
及其变动管理制度>的议案》
2.19 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
联方占用公司资金制度>的议案》
2.20 《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.21 《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
案》
2.22 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.23 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
度>的议案》
2.24 《关于修订<内部审计制度>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.25 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.26 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.27 《关于修订<社会责任制度>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.28 《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
2.29 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
议案》
2.30 《关于制定<舆情管理制度>的议案》 同意 7票，反对 0票，弃权 0票
以上议案已获本次董事会审议通过，其中，第 1-9项子议案尚需提交公司股东会审议，第 10-30项子议案经本次董事会审议通过
后生效。
上述制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、审议通过《关于制定<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》
为进一步完善公司科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者形成稳定
的投资回报预期，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年
修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会制定了未来三年（2025年-2027年）的股东分红回报规划。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案（一）》
根据公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）的资金需求情况，董事会同意肇庆鸿特向中国光
大银行股份有限公司肇庆分行申请综合授信额度人民币 1亿元，并由公司为前述授信及融资提供连带责任保证担保，具体内容以授信
协议或合同约定为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过《关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
根据公司全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）的资金需求情况，董事会同意台山鸿特向华
夏银行股份有限公司江门分行申请综合授信额度人民币 5000万元，并由公司为前述授信及融资提供连带责任保证担保，具体内容以
授信协议或合同约定为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案（二）》
根据公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）的资金需求情况，董事会同意肇庆鸿特向中国建
设银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度人民币 1.5亿元，并由公司为前述授信及融资提供连带责任保证担保，具体内容以授
信协议或合同约定为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
按照《公司章程》的有关规定，鉴于上述有关议案及公司第六届董事会第四次会议审议的有关议案需提交公司股东会审议，为此
定于 2025年 9月 29日（星期一）召开公司 2025年第四次临时股东会。
《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/80e36848-20ab-42da-b034-785869df9ef6.PDF
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2025-09-11 16:15│鸿特科技（300176）：第六届监事会第六次会议决议公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知已送达全体监事，会议于 2025 年 9 月 11 日
在公司一层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容
以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分
的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情
况，公司将不再设置监事会，公司现任监事将不再担任监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度相应废止
，并对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/8764b0b1-e9d1-4803-8c95-1c58fb371428.PDF
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2025-09-11 16:15│鸿特科技（300176）：关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告（二）
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一、拟担保情况概述
根据广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）的
资金需求情况，2025 年 9 月11 日公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的
议案（二）》，董事会同意肇庆鸿特向中国建设银行股份有限公司佛山分行（以下简称“建设银行佛山分行”）申请综合授信额度人
民币1.5亿元，并由公司为前述授信及融资提供连带责任保证担保，具体内容以授信协议或合同约定为准。
二、被担保人的基本情况
（一）广东鸿特精密技术肇庆有限公司
1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司
统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：肇庆市鼎湖区新城北十区（肇庆新区 XZ）N10-03-A广东鸿特精密技术肇庆有限公司厂房八
法定代表人：胡玲
注册资本：10,000万人民币
成立日期：2017年 09月 22日
营业期限：长期
经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类
零配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术培训；自有设备租赁（非监管设备）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权关系：公司全资子公司
股东名称 持股比例
广东鸿特科技股份有限公司 100%
3、主要财务情况
主要财务指标（万元） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 149,788.37 158,428.94
负债总额 68,044.29 73,755.29
净资产 81,744.08 84,673.65
2024 年度 2025 年 1-6 月
（已经审计） （未经审计）
营业收入 113,432.90 63,560.77
利润总额 4,946.88 3,131.71
净利润 4,628.96 2,929.58
三、担保的主要内容
本次公司为肇庆鸿特提供担保的方式为连带责任保证担保，具体内容以与银行签订的担保合同为准。
四、董事会意见
肇庆鸿特为公司合并范围内的全资子公司，公司能够对其进行有效的监督与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之
内，公司为其提供担保有利于保障其生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益。因此，董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的对外担保总余额为 62,780.90万元，占公司2024年经审计净资产的比例为 67.23%，其中，公司
及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，对子公司担保余额为 62,780.90万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼
的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/311d46c7-5b13-4430-ace0-a5aed22da646.PDF
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2025-09-11 16:15│鸿特科技（300176）：关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告
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一、拟担保情况概述
根据广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”
）的资金需求情况，2025 年 9月 11日公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保
的议案》，董事会同意台山鸿特向华夏银行股份有限公司江门分行（以下简称“华夏银行江门分行”）申请综合授信额度人民币 500
0万元，并由公司为前述授信及融资提供连带责任保证担保，具体内容以授信协议或合同约定为准。
二、被担保人的基本情况
（一）广东鸿特精密技术（台山）有限公司
1、名称：广东鸿特精密技术（台山）有限公司
统一社会信用代码：91440781592158257E
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：台山市水步镇文华 C区 8号
法定代表人：胡玲
注册资本：人民币捌仟万元
成立日期：2012年 03月 23日
营业期限：长期
经营范围：设计、生产、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零配件；自营各类商品和技术的进出口，但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品和技术除外（国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
2、股权关系：公司全资子公司
股东名称 持股比例
广东鸿特科技股份有限公司 100%
3、主要财务情况
主要财务指标（万元） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 114,444 117,274.84
负债总额 99,515.45 102,728.70
净资产 14,928.55 14,546.14
2024 年度 2025 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 69,749.25 34,853.10
利润总额 -1,689.23 -444.03
净利润 -1,095.20 -382.41
三、担保的主要内容
本次公司为台山鸿特提供担保的方式为连带责任保证担保，具体内容以与银行签订的担保合同为准。
四、董事会意见
台山鸿特为公司合并范围内的全资子公司，公司能够对其进行有效的监督与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之
内，公司为其提供担保有利于保障其生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益。因此，董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的对外担保总余额为 62,780.90万元，占公司2024年经审计净资产的比例为 67.23%，其中，公司
及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，对子公司担保余额为 62,780.90万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼
的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/cb87b513-20eb-4cb3-838d-be9455b17176.PDF
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2025-09-11 16:15│鸿特科技（300176）：关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告（一）
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一、拟担保情况概述
根据广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）的
资金需求情况，2025 年 9 月11 日公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的
议案（一）》，董事会同意肇庆鸿特向中国光大银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“光大银行肇庆分行”）申请综合授信额度人
民币 1亿元，并由公司为前述授信及融资提供连带责任保证担保，具体内容以授信协议或合同约定为准。
二、被担保人的基本情况
（一）广东鸿特精密技术肇庆有限公司
1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司
统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：肇庆市鼎湖区新城北十区（肇庆新区 XZ）N10-03-A广东鸿特精密技术肇庆有限公司厂房八
法定代表人：胡玲
注册资本：10,000万人民币
成立日期：2017年 09月 22日
营业期限：长期
经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类
零配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术培训；自有设备租赁（非监管设备）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权关系：公司全资子公司
股东名称 持股比例
广东鸿特科技股份有限公司 100%
3、主要财务情况
主要财务指标（万元） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 149,788.37 158,428.94
负债总额 68,044.29 73,755.29
净资产 81,744.08 84,673.65
2024 年度 2025 年 1-6 月
（已经审计） （未经审计）
营业收入 113,432.90 63,560.77
利润总额 4,946.88 3,131.71
净利润 4,628.96 2,929.58
三、担保的主要内容
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