公司公告☆ ◇300176 鸿特科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-10 17:12 │鸿特科技（300176）：调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 17:12 │鸿特科技（300176）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 17:12 │鸿特科技（300176）：关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:52 │鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之上市保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:52 │鸿特科技（300176）：鸿特科技配股新增股份变动报告及上市公告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 18:52 │鸿特科技（300176）：关于发行前后董事、高级管理人员持股情况变动的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 19:03 │鸿特科技（300176）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 19:03 │鸿特科技（300176）：2026年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 19:02 │鸿特科技（300176）：2026年半年度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 19:02 │鸿特科技（300176）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 17:12│鸿特科技（300176）：调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华金证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“鸿特科技”或“公司”）向原股东
配售股份项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对
公司调整募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2026 年 6 月 10日出具的《关于同意广东鸿特科技股份有限公司配
股注册的批复》（证监许可〔2026〕1389 号）同意注册，公司以股权登记日 2026 年 8月 12 日收市后总股本 387,280,800股为基
数，按照每 10股配售 4股的比例向股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东配售股份，
可配售股份总数为 154,912,320 股。本次配股价格为 3.36 元 /股，有效认购数量为144,173,119股，募集资金总额为人民币 484,4
21,679.84元，扣除各项发行费人民币 8,881,148.01元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 475,540,531.83元。中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2026）第 410002号《验资报告》
。
公司对上述募集资金的存放和使用进行专户管理，与募集资金存放银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
由于本次配股实际募集资金净额为人民币 475,540,531.83元，少于拟投入募集资金金额人民币 650,000,000.00元，为提高募集
资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，公司董事会按照募投项目的轻重缓急及实际情况，对募投项目募集资金投资额进行了调整
，缺口部分将由公司通过银行贷款或其他自筹资金解决，具体调整情况如下：
序号 项目 项目总投资 调整前募集资金拟 调整后募集资金拟
额（万元） 投资金额（万元） 投资金额（万元）
1 泰国汽车零部件生产基 40,832.26 35,000.00 25,000.00
地（一期）建设项目
2 肇庆生产基地技术改造 15,232.75 15,000.00 11,554.05
项目
3 总部研发中心建设项目 6,746.88 5,000.00 4,000.00
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 7,000.00
合计 72,811.89 65,000.00 47,554.05
三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响
公司本次募投项目募集资金投入金额的调整是基于实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投
项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
四、相关审议程序及结论性意见
公司于 2026年 9月 10日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意
调整募投项目拟投入募集资金金额。董事会认为，公司调整本次配股募投项目的实际募集资金投入金额，是根据募投项目实施和募集
资金到位等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募
集资金用途或其他损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定。本事项在公司董事会审批权限范围
内，无需提交股东会审议。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司调整募投项目拟投入募集资金金额已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
综上，保荐人对公司调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/14a9c721-203b-42ed-8dd0-87f81a3ad070.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 17:12│鸿特科技（300176）：第六届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/ce1ae204-c708-4456-9115-b3aaab899c50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 17:12│鸿特科技（300176）：关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/d3c22160-f9e3-4376-b7ec-cd91a8b876e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:52│鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ee1f485a-3c8c-4e8a-801a-e653406140e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:52│鸿特科技（300176）：鸿特科技配股新增股份变动报告及上市公告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：鸿特科技配股新增股份变动报告及上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/afa09f3d-4d81-4959-8f25-5c119450f7cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 18:52│鸿特科技（300176）：关于发行前后董事、高级管理人员持股情况变动的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：关于发行前后董事、高级管理人员持股情况变动的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/838b0660-ba30-45b7-a041-42e2ba989fd4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 19:03│鸿特科技（300176）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a4e133ff-d6df-4cc2-ae72-02bb154053b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 19:03│鸿特科技（300176）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a385237a-e33f-4198-b978-9489ca8bb49a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 19:02│鸿特科技（300176）：2026年半年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东鸿特科技股份有限公司《2026 年半年度报告》及摘要将于 2026 年 8月28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信
息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7a445579-4550-459b-a55d-f053ba81696e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 19:02│鸿特科技（300176）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等规范性文件的相关规定，将公司 2026年上半年计提资产减值准
备的有关情况公告如下：
一、 本次计提资产减值准备情况概述
为真实、准确反映公司截至 2026年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》
及公司会计政策的相关规定，对截至 2026年 6月 30日的应收账款、应收票据、其他应收款及存货等进行了全面检查和减值测试，对
可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备。公司本次计提减值准备的具体明细如下：
项目 2026 年上半年计提资产减值的金额
（元）
1、信用减值损失（损失以“-”号填列） -859,540.71
其中：应收账款坏账损失 -820,671.71
其他应收款坏账损失 -38,869.00
2、资产减值损失（损失以“-”号填列） -13,368,969.03
其中：存货跌价损失及合同履约成本减 -13,368,969.03
值损失
合计 -14,228,509.74
二、计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提各项资产减值准备合计金额为 1,422.85万元，将减少公司 2026年上半年利润总额 1,422.85万元，并相应减少公
司报告期期末的资产净值，本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
三、本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情
况。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9a502e45-b590-4f98-998d-870443b7fedf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 19:01│鸿特科技（300176）：第六届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5f9aa2bb-7467-458f-ab04-6a6e0cfeb40a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 19:00│鸿特科技（300176）：关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/88e9c045-011b-409b-b7c8-577af6c68f08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 19:00│鸿特科技（300176）：关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d19bf643-fac9-4ebe-ad65-80ee94aac260.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:58│鸿特科技（300176）：鸿特科技关于召开2026年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：鸿特科技关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2a0e30b6-1811-4d4a-93e3-65af999b6617.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:57│鸿特科技（300176）：2026年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：2026年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e7a5a4d3-2ff5-4468-99a7-47e8f8928ad0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:57│鸿特科技（300176）：关于全资子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：关于全资子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/28c4b7c2-185b-4689-b2cf-df260d2e0ace.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:38│鸿特科技（300176）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：关于签署募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/829a23fb-5c94-4a24-a3ac-649edc604ec0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:17│鸿特科技（300176）：鸿特科技复牌提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施配股，向截至股权登记日 2026年 8月 12日（R日）深圳证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的公司全体股东按照每 10股配 4股的比例配
售 A股股份。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026年修订）》等相关规定，2026 年 8 月 13 日
（R+1日）至 2026 年 8 月 19日（R+5日）为本次配股缴款期，公司股票全天停牌；2026年 8月 20日（R+6日）为登记公司网上清算
期，公司股票继续停牌一天。公司于 2026 年 8 月 13日 在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《广东鸿特科技股份有限公司停牌提示性公告》（公告编号：2026-045）。
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次配股相关工作；截至目前，本次配股的认购工作已完成。根据《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026 年修订）》等相关规定，公司申请公司股票于 2026 年 8月 21日（R+7日，星期
五）开市起复牌。
本次配股由华金证券股份有限公司担任保荐人（主承销商）。公司与相关中介机构将加快落实本次配股的后续工作。公司将根据
本次配股事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/a2c598e6-962e-41c8-8f12-6d13d644963d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 18:17│鸿特科技（300176）：鸿特科技配股发行结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：鸿特科技配股发行结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/cb0747e3-9f77-42a0-b221-ed1e5d3316ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 15:52│鸿特科技（300176）：鸿特科技配股提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：鸿特科技配股提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/00f48347-9125-4bc4-a6c1-284a20980ccf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 16:07│鸿特科技（300176）：鸿特科技配股提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示
1、本次配股简称：鸿特 A1配；配股代码：380176；配股价格：3.36元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2026年 8月 13日（R+1日）至 2026年 8月 19日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股缴款及网上清算期间，即 2026年 8月 13日（R+1日）至 2026年 8月 20日（R+6日），鸿特科技 A股股票停止交易
。2026年 8月 21日（R+7日）公告配股结果，鸿特科技 A股股票复牌。
4、本次发行的配股说明书全文、发行公告及其他相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。投资者欲了解
本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
6、本次配股方案经公司 2025年 6月 25日召开的第六届董事会第四次会议、2025年 9月 29日召开的 2025年第四次临时股东会
、2026年 7月 16日召开的第六届董事会第十三次会议、2026年 8月 3日召开的 2026年第三次临时股东会审议通过。本次配股申请已
经深交所上市审核委员会2026年第24次审议会议审核，会议审议结果为符合发行条件、上市条件和信息披露要求；并经中国证券监督
管理委员会证监许可〔2026〕1389号文同意注册。
一、本次发行的基本情况
（一）配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
（二）每股面值：1.00元。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股以股权登记日 2026 年 8 月 12 日（R 日）收市后发行人总股本387,280,800股为基数，按每 10股配售 4股的比例向
全体股东配售，共计可配售股份数量为 154,912,320股。
配售股份不足 1股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》的有关规定处理，配股过程中产
生不足 1份的零碎配股权证，按照投资者零碎配股权证数量大小顺序排列，零碎配股权证数量相同的，由系统随机排列。按照排列顺
序，依次均登记为 1份，直至完成全部零碎配股权证登记。
（四）配股募集资金的规模和用途
本次配股募集资金总额为不超过人民币 65,000 万元，在扣除相关发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资规模 拟使用募集资
金投入金额
1 泰国汽车零部件生产基地（一期）建 泰国鸿特 40,832.26 35,000.00
设项目
2 肇庆生产基地技术改造项目 肇庆鸿特 15,232.75 15,000.00
3 总部研发中心建设项目 鸿特科技 6,746.88 5,000.00
4 补充流动资金 鸿特科技 10,000.00 10,000.00
合计 72,811.89 65,000.00
本次发行募集资金到位之前，若公司根据项目建设需要，利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。若本次
发行实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定
募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
（五）配股价格
本次配股价格为 3.36元/股，配股代码为“380176”，配股简称为“鸿特 A1配”。
（六）配售对象
本次配股的发行对象为本次配股股权登记日 2026年 8月 12日（R日）当日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的全体股东。
公司控股股东广东百邦合实业投资有限公司已出具承诺，以现金方式全额认购可配售股份，拟认购可配售股份数量为 38,879,21
4股（若有零股产生则按照证券登记结算机构的相关规则处理），资金来源合法合规，并保证遵守《中华人民共和国反洗钱法》等国
家反洗钱的相关规定。
（七）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。本次配股对无限售条件股股东及有限售条件股股东全部采取网上定价发行
方式，网上发行通过深交所交易系统进行。
（八）承销方式及承销期
本次配股采用代销方式，承销期为配股说明书刊登日至发行结果公告日。
（九）本次配股主要日期和停牌安排
本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下：
配股安排 交易日 停牌安排
配股说明书刊登日 2026年 8月 10日 正常交易
配股发行公告刊登日 （R-2日）
网上路演公告刊登日
网上路演 2026年 8月 11日（R-1 日） 正常交易
股权登记日 2026年 8月 12 日（R日） 正常交易
配股缴款起止日期 2026年 8月 13日（R+1日） 全天停牌
刊登提示性公告 至 2026年 8月 19 日（R+5日）
登记公司网上清算 2026年 8月 20日（R+6日） 全天停牌
配股安排 交易日
发行结果公告日 2026年 8月 21日（R+7日）
发行成功的除权基准日或发行
失败的恢复交易日
发行失败的退款日
停牌安排
正常交易
注：上述日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）与发
行人将及时公告并修改发行日程。
二、本次配股的认购方法
（一）配股缴款时间
2026年 8月 13日（R+1日）至 2026年 8月 19日（R+5日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
（二）配股缴款方法
股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续
。配股代码为“380176”，配股简称为“鸿特 A1配”，配股价格为 3.36元/股。配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配股
比例（0.40）。
配售股份不足1股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》的有关规定处理，配股过程中产
生不足1份的零碎配股权证，按照投资者零碎配股权证数量大小顺序排列，零碎配股权证数量相同的，由系统随机排列。按照排列顺
序，依次均登记为1份，直至完成全部零碎配股权证登记，请投资者仔细查看“鸿特A1配”可配证券余额。
在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。原股东所持股份托管在两个或两个以
上营业部的，分别到相应营业部认购。
（三）配股缴款地点
股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手
续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深交所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以
上营业部，分别到相应的营业部认购。
三、发行人及保荐人（主承销商）
（一）发行人：广东鸿特科技股份有限公司
联系地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区
法定代表人：卢楚隆
联系人：刘远平
电话：0758-2696038
（二）保荐人（主承销商）：华金证券股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 2号楼 30层
法定代表人：苏鹏
联系人：股权资本市场部
电话：021-20377169
发行人：广东鸿特科技股份有限公司保荐人（主承销商）：华金证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/2d8b42b5-9d1c-47f0-93cd-39e13d700f53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 19:27│鸿特科技（300176）：鸿特科技停牌提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施配股，拟向截至股权登记日 2026年 8月 12日（R日）深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的公司全体股东按照每 10股配 4股的比例
配售 A股股份。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026年修订）》等相关规定，2026 年 8 月 13 日
（R+1日）至 2026 年 8 月 19日（R+5日）为本次配股缴款期，公司股票全天停牌；2026年 8月 20日（R+6日）为登记公司网上清算
期，公司股票继续停牌一天；公司股票将于 2026 年 8月 21日（R+7日）开市起复牌。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/45d24c34-0340-447a-baba-6298b9c54385.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 19:22│鸿特科技（300176）：鸿特科技代销方式配股首次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示
1、本次配股简称：鸿特 A1配；配股代码：380176；配股价格：3.36元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2026年 8月 13日（R+1日）至 2026年 8月 19日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股缴款及网上清算期间，即 2026年 8月 13日（R+1日）至 2026年 8月 20日（R+6日），鸿特科技 A股股票停止交易
。2026年 8月 21日（R+7日）公告配股结果，鸿特科技 A股股票复牌。
4、本次发行的配股说明书全文、发行公告及其他相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。投资者欲了解
本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
6、本次配股方案经公司 2025年 6月 25日召开的第六届董事会第四次会议、2025年 9月 29日召开的 2025年第四次临时股东会
、2026年 7月 16日召开的第六届董事会第十三次会议、2026年 8月 3日召开的 2026年第三次临时股东会审议通过。本次配股申请已
经深交所上市审核委员会2026年第24次审议会议审核，会议审议结果为符合发行条件、上市条件和信息披露要求；并经中国证券监督
管理委员会证监许可〔2026〕1389号文同意注册。
一、本次发行的基本情况
（一）配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
（二）每股面值：1.00元。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股以股权登记日 2026 年 8 月 12 日（R 日）收市后发行人总股本387,280,800股为基数，按每 10股配售 4股的比例向
全体股东配售，共计可配售股份数量为 154,912,320股。
配售股份不足 1股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》的有关规定处理，配股过程中产
生不足 1份的零碎配股权证，按照投资者零碎配股权证数量大小顺序排列，零碎配股权证数量相同的，由系统随机排列。按照排列顺
序，依次均登记为 1份，直至完成全部零碎配股权证登记。
（四）配股募集资金的规模和用途
本次配股募集资金总额为不超过人民币 65,000 万元，在扣除相关发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资规模 拟使用募集资
金投入金额
1 泰国汽车零部件生产基地（一期）建 泰国鸿特 40,832.26 35,000.00
设项目
2 肇庆生产基地技术改造项目 肇庆鸿特 15,232.75 15,000.00
3 总部研发中心建设项目 鸿特科技 6,746.88 5,000.00
4 补充流动资金 鸿特科技 10,000.00 10,000.00
合计 72,811.89 65,000.00
本次发行募集资金到位之前，若公司根据项目建设需要，利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。若本次
发行实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定
募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
（五）配股价格
本次配股价格为 3.36元/股，配股代码为“380176”，配股简称为“鸿特 A1配”。
（六）配售对象
本次配股的发行对象为本次配股股权登记日 2026年 8月 12日（R日）当日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的全体股东。
公司控股股东广东百邦合实业投资有限公司已出具承诺，以现金方式全额认购可配售股份，拟认购可配售股份数量为 38,879,21
4股（若有零股产生则按照证券登记结算机构的相关规则处理），资金来源合法合规，并保证遵守《中华人民共和国反洗钱法》等国
家反洗钱的相关规定。
（七）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。本次配股对无限售条件股股东及有限售条件股股东全部采取网上定价发行
方式，网上发行通过深交所交易系统进行。
（八）承销方式及承销期
本次配股采用代销方式，承销期为配股说明书刊登日至发行结果公告日。
（九）本次配股主要日期和停牌安排
本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下：
配股安排 交易日 停牌安排
配股说明书刊登日 2026年 8月 10日 正常交易
配股发行公告刊登日 （R-2日）
网上路演公告刊登日
网上路演 2026年 8月 11日（R-1 日） 正常交易
股权登记日 2026年 8月 12 日（R日） 正常交易
配股缴款起止日期 2026年 8月 13日（R+1日） 全天停牌
刊登提示性公告 至 2026年 8月 19 日（R+5日）
登记公司网上清算 2026年 8月 20日（R+6日） 全天停牌
配股安排 交易日
发行结果公告日 2026年 8月 21日（R+7日）
发行成功的除权基准日或发行
失败的恢复交易日
发行失败的退款日
停牌安排
正常交易
注：上述日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）与发
行人将及时公告并修改发行日程。
二、本次配股的认购方法
（一）配股缴款时间
2026年 8月 13日（R+1日）至 2026年 8月 19日（R+5日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
（二）配股缴款方法
股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续
。配股代码为“380176”，配股简称为“鸿特 A1配”，配股价格为 3.36元/股。配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配股
比例（0.40）。
配售股份不足1股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》的有关规定处理，配股过程中产
生不足1份的零碎配股权证，按照投资者零碎配股权证数量大小顺序排列，零碎配股权证数量相同的，由系统随机排列。按照排列顺
序，依次均登记为1份，直至完成全部零碎配股权证登记，请投资者仔细查看“鸿特A1配”可配证券余额。
在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。原股东所持股份托管在两个或两个以
上营业部的，分别到相应营业部认购。
（三）配股缴款地点
股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手
续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深交所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以
上营业部，分别到相应的营业部认购。
三、发行人及保荐人（主承销商）
（一）发行人：广东鸿特科技股份有限公司
联系地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区
法定代表人：卢楚隆
联系人：刘远平
电话：0758-2696038
（二）保荐人（主承销商）：华金证券股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 2号楼 30层
法定代表人：苏鹏
联系人：股权资本市场部
电话：021-20377169
发行人：广东鸿特科技股份有限公司保荐人（主承销商）：华金证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/6887ffe5-704f-473f-93da-62f9336a0789.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 00:00│鸿特科技（300176）：鸿特科技配股提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示
1、本次配股简称：鸿特 A1 配；配股代码：380176；配股价格：3.36 元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2026 年 8 月 13 日（R+1 日）至 2026 年 8 月 19日（R+5 日）的深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股缴款及网上清算期间，即 2026 年 8 月 13 日（R+1 日）至 2026年 8 月 20 日（R+6 日），鸿特科技 A 股股票
停止交易。2026 年 8 月 21 日（R+7日）公告配股结果，鸿特科技 A 股股票复牌。
4、本次发行的配股说明书全文、发行公告及其他相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。投资者欲了解
本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
6、本次配股方案经公司 2025年 6月 25日召开的第六届董事会第四次会议、2025 年 9 月 29 日召开的 2025 年第四次临时股
东会、2026 年 7 月 16 日召开的第六届董事会第十三次会议、2026 年 8 月 3 日召开的 2026 年第三次临时股东会审议通过。本
次配股申请已经深交所上市审核委员会 2026年第24次审议会议审核，会议审议结果为符合发行条件、上市条件和信息披露要求；并
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1389 号文同意注册。
一、本次发行的基本情况
（一）配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。
（二）每股面值：1.00 元。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股以股权登记日 2026 年 8 月 12 日（R 日）收市后发行人总股本387,280,800 股为基数，按每 10 股配售 4 股的比例
向全体股东配售，共计可配售股份数量为 154,912,320 股。
配售股份不足 1 股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》的有关规定处理，配股过程中
产生不足 1 份的零碎配股权证，按照投资者零碎配股权证数量大小顺序排列，零碎配股权证数量相同的，由系统随机排列。按照排
列顺序，依次均登记为 1 份，直至完成全部零碎配股权证登记。
（四）配股募集资金的规模和用途
本次配股募集资金总额为不超过人民币 65,000 万元，在扣除相关发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资规模 拟使用募集资
金投入金额
1 泰国汽车零部件生产基地（一期）建 泰国鸿特 40,832.26 35,000.00
设项目
2 肇庆生产基地技术改造项目 肇庆鸿特 15,232.75 15,000.00
3 总部研发中心建设项目 鸿特科技 6,746.88 5,000.00
4 补充流动资金 鸿特科技 10,000.00 10,000.00
合计 72,811.89 65,000.00
本次发行募集资金到位之前，若公司根据项目建设需要，利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。若本次
发行实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定
募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
（五）配股价格
本次配股价格为 3.36 元/股，配股代码为“380176”，配股简称为“鸿特 A1配”。
（六）配售对象
本次配股的发行对象为本次配股股权登记日 2026 年 8 月 12 日（R 日）当日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的全体股东。
公司控股股东广东百邦合实业投资有限公司已出具承诺，以现金方式全额认购可配售股份，拟认购可配售股份数量为 38,879,21
4 股（若有零股产生则按照证券登记结算机构的相关规则处理），资金来源合法合规，并保证遵守《中华人民共和国反洗钱法》等国
家反洗钱的相关规定。
（七）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。本次配股对无限售条件股股东及有限售条件股股东全部采取网上定价发行
方式，网上发行通过深交所交易系统进行。
（八）承销方式及承销期
本次配股采用代销方式，承销期为配股说明书刊登日至发行结果公告日。
（九）本次配股主要日期和停牌安排
本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下：
配股安排 交易日 停牌安排
配股说明书刊登日 2026 年 8 月 10 日 正常交易
配股发行公告刊登日 （R-2 日）
网上路演公告刊登日
网上路演 2026 年 8 月 11 日（R-1 日） 正常交易
股权登记日 2026 年 8 月 12 日（R 日） 正常交易
配股缴款起止日期 2026 年 8 月 13 日（R+1 日） 全天停牌
刊登提示性公告 至 2026 年 8 月 19 日（R+5 日）
登记公司网上清算 2026 年 8 月 20 日（R+6 日） 全天停牌
配股安排 交易日
发行结果公告日 2026 年 8 月 21 日（R+7 日）
发行成功的除权基准日或发行
失败的恢复交易日
发行失败的退款日
停牌安排
正常交易
注：上述日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）与发
行人将及时公告并修改发行日程。
二、本次配股的认购方法
（一）配股缴款时间
2026 年 8 月 13 日（R+1 日）至 2026 年 8 月 19 日（R+5 日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认
购权。
（二）配股缴款方法
股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续
。配股代码为“380176”，配股简称为“鸿特 A1 配”，配股价格为 3.36 元/股。配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配
股比例（0.40）。
配售股份不足1股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》的有关规定处理，配股过程中产
生不足1份的零碎配股权证，按照投资者零碎配股权证数量大小顺序排列，零碎配股权证数量相同的，由系统随机排列。按照排列顺
序，依次均登记为1份，直至完成全部零碎配股权证登记，请投资者仔细查看“鸿特A1配”可配证券余额。
在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。原股东所持股份托管在两个或两个以
上营业部的，分别到相应营业部认购。
（三）配股缴款地点
股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手
续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深交所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以
上营业部，分别到相应的营业部认购。
三、发行人及保荐人（主承销商）
（一）发行人：广东鸿特科技股份有限公司
联系地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区
法定代表人：卢楚隆
联系人：刘远平
电话：0758-2696038
（二）保荐人（主承销商）：华金证券股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 2 号楼 30层
法定代表人：苏鹏
联系人：股权资本市场部
电话：021-20377169
发行人：广东鸿特科技股份有限公司保荐人（主承销商）：华金证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/4a7319b6-a54f-44b8-952c-739edff702f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 00:00│鸿特科技（300176）：鸿特科技配股发行公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：鸿特科技配股发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/bd66c1b7-f115-4063-bf12-d7dc784e4418.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 00:00│鸿特科技（300176）：鸿特科技配股说明书摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：鸿特科技配股说明书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/b47b9693-2c8f-4686-8dc8-3686765defea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 00:00│鸿特科技（300176）：鸿特科技网上路演公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：鸿特科技网上路演公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/a0620fb6-a023-48a3-a3db-c7210975aa36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 00:00│鸿特科技（300176）：鸿特科技配股说明书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：鸿特科技配股说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/d3f96abe-3fc8-42e9-8565-4ce32c8a5229.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-10 00:00│鸿特科技（300176）：第六届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/c5dfc4ac-b9c1-4958-af5c-19c418f868bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 19:04│鸿特科技（300176）：2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 03 日 14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 03 日的9:15—9：25，9：30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 08 月 03 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：卢楚隆先生。
7、本次会议通知：公司于 2026 年 7月 17 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。8、出席会议情况：
通过现场和网络投票的股东 175 人，代表股份 103,837,336 股，占公司有表决权股份总数的26.8119%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 98,484,236 股，占公司有表决权股份总数的 25.4297%。通过网络投票的股东 170
人，代表股份 5,353,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.3822%。参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股
东代表（公司董事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）171 人，代表股份 5,353,200 股，占公司有表决权股份总数的
1.3823%。除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
9、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编 分 股数（股 比例 股数（股 比例 股数 比例 股数 比 结
码 类 ） ） （股 （股 例 果
） ）
1.00 《关于延长向原股 总表 100,928,5 97.198 2,895,60 2.7886 13,20 0.0127 0 0% 通过
东配 决 36 7% 0 % 0 %
售股份股东会决议 情况
有效
期的议案》
1.00 《关于延长向原股 其中 2,444,400 45.662 2,895,60 54.091 13,20 0.2466 0 0%
东配 ， 4% 0 0% 0 %
售股份股东会决议 中小
有效 股
期的议案》 东的
表
决情
况
2.00 《关于提请股东会 总表 101,497,1 97.746 2,326,90 2.2409 13,30 0.0128 0 0% 通过
延长 决 36 3% 0 % 0 %
授权董事会或董事 情况
会授
权人士全权办理本
次配
股相关具体事宜有
效期
的议案》
2.00 《关于提请股东会 其中 3,013,000 56.284 2,326,90 43.467 13,30 0.2484 0 0%
延长 ， 1% 0 5% 0 %
授权董事会或董事 中小
会授 股
权人士全权办理本 东的
次配 表
股相关具体事宜有 决情
效期 况
的议案》
3.00 《关于全资子公司 总表 101,466,0 97.716 2,344,60 2.2580 26,70 0.0257 0 0% 通过
向银 决 36 3% 0 % 0 %
行申请授信额度并 情况
由公
司提供担保的议案
》
3.00 《关于全资子公司 其中 2,981,900 55.703 2,344,60 43.798 26,70 0.4988 0 0%
向银 ， 1% 0 1% 0 %
行申请授信额度并 中小
由公 股
司提供担保的议案 东的
》 表
决情
况
以上议案获得股东会审议通过，其中，议案 1和议案 2以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所指派石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的
召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、《广东鸿特科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东鸿特科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/2bd54540-22b9-4982-a9b7-423763cf7e07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 19:04│鸿特科技（300176）：鸿特科技2026年第三次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：广东鸿特科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称《股
东会规则》）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受广东鸿特科技股份有限公司（
以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2026年第三次临时股东会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件
和本次股东会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东会。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于 2026年 7月17 日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次
股东会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
2、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2026 年 8月 3日下午 14:00 在公司会议室召开，
由董事长卢楚隆先生主持。网络投票时间为 2026年 8月 3日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 8 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026
年 8月 3日上午 9:15至下午 15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 175 人，代表股份 1
03,837,336 股，占公司股份总额的 26.8119%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份98,484,236 股，占公司
股份总额的 25.4297%；通过网络投票的股东共 170 人，代表股份 5,353,100 股，占公司股份总额的 1.3822%。出席本次股东会的
中小投资者共 171 人，代表股份 5,353,200 股，占公司股份总数的 1.3823%。以上股东均为本次股东会股权登记日即 2026年 7月
27日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东会的合法资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东
会审议的 3项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于 2026年 8月 3日向公司提供了本次股东会网络投票统计结果。
2、根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票统计结果，本次股东会审议的 3
项议案表决结果具体如下：
（1）以特别决议审议通过《关于延长向原股东配售股份股东会决议有效期的议案》
投票结果：同意 100,928,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1987%；反对2,895,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.7886%；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127
%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 2,444,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.6624%；反对 2,895,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 54.0910%；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2466%。
（2）以特别决议审议通过《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次配股相关具体事宜有效期的议案》
投票结果：同意 101,497,136 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7463%；反对2,326,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.2409%；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128
%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 3,013,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.2841%；反对 2,326,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 43.4675%；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2484%。
（3）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
投票结果：同意 101,466,036 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7163%；反对2,344,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.2580%；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257
%。
其中出席会议的中小股东表决结果
同意 2,981,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.7031%；反对 2,344,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 43.7981%；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.4988。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国
法律法规和公司《章程》的规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/f9e41fcd-73fe-42ec-b480-f2fb37ee61e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 16:26│鸿特科技（300176）：第六届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2026年 7月 16
日在公司一层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。本次会议由公司董事长卢楚隆先生主
持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通
过以下决议：
一、审议通过《关于明确公司向原股东配售股份方案配股比例和数量的议案》
根据股东会授权及公司实际情况，经与保荐机构协商，董事会就公司向原股东配售股份（以下简称“本次配股”）的配股比例及
数量予以进一步明确：本次配售的股份数量以配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10股配售4股的比例向全体股东配售
。配售股份不足 1股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2025年 12
月 31日的总股本 387,280,800股为基数测算，本次可配股数量为 154,912,320股。
本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则向全体股东配售比例不变，配售数量
将按照变动后的总股本进行相应调整。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于延长向原股东配售股份股东会决议有效期的议案》
公司于 2025年 9月 29 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》《关于
公司向原股东配售股份方案的议案》等本次配股相关议案，决议有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，将于 2026年 9月
28日届满。公司本次配股已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2026年 6月 10日出具的《关于同意广东鸿
特科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可〔2026〕1389 号），同意公司本次配股的注册申请，批复自同意注册之日起 12个
月内有效。
鉴于本次配股相关事项仍在办理中，为保证本次配股相关工作的延续性和有效性，公司董事会同意并提请股东会对本次配股的股
东会决议有效期自原期限届满之日延长至中国证监会关于公司本次配股注册批复规定的有效期届满日。
详情请见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于延长向原股东配售股份股东会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2026-036）
。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次配股相关具体事宜有效期的议案》
公司于 2025年 9月 29 日召开 2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理
本次配股相关具体事宜的议案》等本次配股相关议案，授权有效期为公司股东会审议通过之日起 12个月。公司本次配股已取得中国
证监会于 2026年 6月 10日出具的《关于同意广东鸿特科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可〔2026〕1389 号），同意公
司本次配股的注册申请，批复自同意注册之日起 12个月内有效。
为了顺利推进本次配股的后续事项，董事会同意并提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次配股相关事项的有效期
自原期限届满之日延长至中国证监会关于公司本次配股注册批复规定的有效期届满日，授权内容及范围不变。
详情请见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于延长向原股东配售股份股东会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2026-036）
。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
按照《公司章程》的有关规定，鉴于上述有关议案需提交公司股东会审议，为此定于 2026年 8月 3日（星期一）召开公司 2026
年第三次临时股东会。
《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/b0a710df-7a60-45c1-af1e-bb2384c3e371.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 16:25│鸿特科技（300176）：关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 16日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关
于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：
一、拟担保情况概述
根据公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）的资金需求情况，肇庆鸿特拟向银行申请合计不
超过等值 1.49 亿元敞口人民币的综合授信额度，并由公司为肇庆鸿特前述授信额度提供连带责任保证担保。肇庆鸿特拟向银行申请
的综合授信额度情况如下:
申请单位名称 授信银行名称 授信品种 担保方式 敞口授信额度
肇庆鸿特 中国工商银行股份有限 综合授信 公司提供连带责任保 0.99亿元（其
公司鼎湖支行 证担保 中 1000万元为
原有额度，本
次新增 8900万
元额度）
肇庆鸿特 中信银行股份有限公司 综合授信 公司提供连带责任保 0.50亿元
佛山分行 证担保
以上具体内容以授信协议或合同约定为准。
二、被担保人的基本情况
（一）广东鸿特精密技术肇庆有限公司
1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司
统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：肇庆市鼎湖区新城北十区（肇庆新区 XZ）N10-03-A广东鸿特精密技术肇庆有限公司厂房八
法定代表人：胡玲
注册资本：10,000万人民币
成立日期：2017年 09月 22日
营业期限：长期
经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类
零配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术培训；自有设备租赁（非监管设备）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权关系：公司全资子公司
股东名称 持股比例
广东鸿特科技股份有限公司 100%
3、主要财务情况
主要财务指标（万元） 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 189,379.43 207,878.01
负债总额 102,609.63 119,155.61
净资产 86,769.80 88,722.40
2025 年度 2026 年 1-3 月
（已经审计） （未经审计）
营业收入 126,223.81 32,672.58
利润总额 5,969.51 1,953.52
净利润 5,791.79 1,952.60
三、担保的主要内容
本次公司为肇庆鸿特提供担保的方式为连带责任保证担保，具体内容以与银行签订的担保合同为准。
四、董事会意见
肇庆鸿特为公司合并范围内的全资子公司，公司能够对其进行有效的监督与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之
内，公司为其提供担保有利于保障其生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益。因此，董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的对外担保总余额为 108,045.51万元，占公司2025年经审计净资产的比例为 110.79%，其中，公
司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，对子公司担保余额为 108,045.51万元。公司无逾期担保，无涉及
诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/e6d6bd6a-6454-4a33-847b-2e991e0c5611.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 16:24│鸿特科技（300176）：关于延长向原股东配售股份股东会决议及授权有效期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次向原股东配售股份有效期的情况说明
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 29日召开2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司
符合向原股东配售股份条件的议案》《关于公司向原股东配售股份预案的议案》《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权
办理本次配股相关具体事宜的议案》等与公司本次向原股东配售股份（以下简称“本次配股”）相关的议案，决议有效期为自公司股
东会审议通过之日起 12个月，将于 2026年 9月 28日届满。
公司本次配股事项已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2026年 6月 10日出具的《关于同意广东鸿特
科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可〔2026〕1389号），批复的有效期为自同意注册之日起 12个月内有效。
二、本次配股延长有效期的审核情况
鉴于本次配股相关事项仍在办理中，为保证本次配股相关工作的延续性和有效性，公司于 2026年 7月 16日召开第六届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于明确公司向原股东配售股份方案配股比例和数量的议案》《关于延长向原股东配售股份股东会决议有
效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次配股相关具体事宜有效期的议案》，同意并提请公司
股东会将本次配股股东会决议和授权的有效期自原期限届满之日延长至中国证监会关于公司本次配股注册批复规定的有效期届满日。
除明确本次配股的具体配售比例和数量及延长相关股东会决议和授权的有效期外，本次配股方案的其他内容保持不变。其中，本次延
长股东会决议和授权的有效期事项尚需提交公司股东会审议。
三、独立董事专门会议意见
公司延长本次配股股东会决议及授权有效期事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行
注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，有利于保障公司本次配股工作的顺利进行，符合公司和全体股东的利益。因此，我
们一致同意延长公司本次配股股东会决议有效期及授权有效期，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
四、董事会审计委员会审议情况
2026年 7月 16日，公司召开第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议，会议审议通过了《关于延长向原股东配售股份股东会
决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次配股相关具体事宜有效期的议案》等事项，
我们一致同意延长公司本次配股股东会决议有效期及授权有效期，并同意将前述议案提交公司董事会审议。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/6040b304-29dd-46b3-8ef6-913beae48ad2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 16:24│鸿特科技（300176）：鸿特科技关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 03 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 27 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形
式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于延长向原股东配售股份股东会决议 非累积投票提案 √
有效期的议案》
2.00 《关于提请股东会延长授权董事会或董事 非累积投票提案 √
会授权人士全权办理本次配股相关具体事
宜有效期的议案》
3.00 《关于全资子公司向银行申请授信额度并 非累积投票提案 √
由公司提供担保的议案》
以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见
附件 2）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、公司股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件 3），以便登记确认，在 2026 年
7 月 28 日 17:00 前送达或传真至公司证券事务部。信函请寄以下地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区。注意登记时间以收到传真
或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2026 年 7 月 28 日 9:00-17:00。
（三）登记地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东鸿特科技股份有限公司证券事务部。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记
方式预约登记者出席。
（五）股东会联系方式
1、会议联系人：刘远平 地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区
邮编：526070 电话：0758-2696038
传真：0758-2691582 电子邮箱：ZQ@hongteo.com.cn
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/f3e8cfff-c8e0-4ae1-a959-1d381d1ee9ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 17:12│鸿特科技（300176）：关于公司实际控制人及部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 1 日收到公司实际控制人及部分董事、高级管理人员（以下
统称“增持主体”）的通知，基于对公司内在价值的认可，增持主体拟自本增持计划公告披露之日起 6个月内以集中竞价交易方式增
持公司股份，合计增持金额不低于人民币 1200 万元（含）。
本次增持计划不设置增持股份价格区间，上述增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司股份。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司实际控制人、董事兼总裁卢宇轩先生，董事、常务副总裁兼董事会秘书黄平先生，财务总监朱龙华女士。
2、截至本公告披露之日，上述增持主体的持股数量及持股比例如下：
姓名 职务 直接持有公司 间接持有公司 合计持有公司 占公司总股本
股份数量(万股) 股份数量(万股) 股份数量(万股) 的比例
卢宇轩 实际控制人、董事、 0 6,803.86 6,803.86 17.57%
总裁
黄平 董事、常务副总裁、 0 0 0 0%
董事会秘书
朱龙华 财务总监 0 0 0 0%
3、上述增持主体在本次公告披露前 12 个月内未披露过增持计划；在本次公告披露前 6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司内在价值的认可，拟实施本次增持计划。
2、增持金额：本次拟增持股份的合计增持金额不低于人民币 1200 万元（含）。
增持主体 职务 增持金额
卢宇轩 实际控制人、董事、总裁 不低于人民币 1000 万元（含）
黄平 董事、常务副总裁、董事会秘书 不低于人民币 160 万元（含）
朱龙华 财务总监 不低于人民币 40 万元（含）
3、增持价格区间：本次增持计划不设置增持股份价格区间，上述增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择
机增持公司股份。
4、增持计划的实施期限：综合考虑市场波动、资金安排等因素，上述增持主体拟自本次增持计划公告披露之日起 6个月内（除
法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不得增持的期间之外）增持公司股份。增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的
，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、增持方式：上述增持主体拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式择机增持公司股份。
6、增持资金安排：增持资金来源为增持主体自有资金或自筹资金。
7、增持主体承诺：本次增持计划及后续股份管理将严格按照相关法律、法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、
敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关
风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持行为符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规及相关制度的规
定；
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化；
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、增持主体出具的《股份增持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2a79c6cf-fc5a-4bc8-aefb-c46b71bd9c00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 16:34│鸿特科技（300176）：鸿特科技2026年第二次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：广东鸿特科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称《股
东会规则》）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受广东鸿特科技股份有限公司（
以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2026年第二次临时股东会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件
和本次股东会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东会。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于 2026年 6月12 日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次
股东会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
2、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2026年 6月 30日下午 14:00在公司会议室召开，
由董事长卢楚隆先生主持。网络投票时间为 2026年 6月 30日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 20
26年 6月 30日上午 9:15至下午 15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 199 人，代表股份 1
12,511,023股，占公司股份总额的 29.0515%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表股份97,198,036股，占公司股
份总额的 25.0976%；通过网络投票的股东共 198人，代表股份 15,312,987股，占公司股份总额的 3.9540%。出席本次股东会的中小
投资者共 198人，代表股份 15,312,987股，占公司股份总数的 3.9540%。以上股东均为本次股东会股权登记日即 2026年 6月 23日
交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东会的合法资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东
会审议的 2项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于 2026年 6月 30日向公司提供了本次股东会网络投票统计结果。
2、根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票统计结果，本次股东会审议的 2
项议案表决结果具体如下：
（1）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
投票结果：同意 108,300,936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2581%；反对4,202,987股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 3.7356%；弃权 7,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%
。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 11,102,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5064%；反对 4,202,987 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 27.4472%；弃权 7,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0464%。
（2）审议通过《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》
投票结果：同意 9,268,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.5297%；反对3,548,987股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 23.1763%；弃权 2,495,100股（其中，因未投票默认弃权 2,440,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 16.2940%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 9,268,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.5297%；反对 3,548,987 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 23.1763%；弃权 2,495,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,440,000 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 16.2940%。
本议案为关联交易议案，公司关联股东广东百邦合实业投资有限公司对本议案回避表决。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国
法律法规和公司《章程》的规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/8f62d262-5513-439d-a520-c20955c0060f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 16:34│鸿特科技（300176）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/09aa0ad5-2de8-4970-b2bb-96635cef9cf5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 16:06│鸿特科技（300176）：关于向原股东配售股份的申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东鸿特科技股份有限
公司配股注册的批复》（证监许可〔2026〕1389号）（以下简称“《批复》”），《批复》主要内容如下：
一、同意你公司配股的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向原股东配售股份的相关
事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/6033f4ed-87ef-47ce-a56f-3357b969dcf2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 16:46│鸿特科技（300176）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 28日召开的 2025 年年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025年年度权益分派方案为：以公司 2025 年 12 月 31日的总股本 387,280,800股为
基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），共计派发现金红利 7,745,616.00元（含税），不送红股，不进行资本公
积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，按照分配比例不变原
则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025年年度股东会审议的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 387,280,800股为基数，向全体股东每 10股派 0.200000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.180000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.040
000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.020000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日，除权除息日为：2026年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****566 广东百邦合实业投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 10日至登记日：2026年 6月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区
咨询联系人：刘远平
咨询电话：0758-2696038
咨询传真：0758-2691582
七、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第十一次会议决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/e8e2d385-45fd-46fe-b840-ac1f84f47055.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 15:59│鸿特科技（300176）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 30 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形
式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于全资子公司向银行申请授信额度并 非累积投票提案 √
由公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
的议案》
以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指
除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见
附件 2）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、公司股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件 3），以便登记确认，在 2026 年
6 月 24 日 17:00 前送达或传真至公司证券事务部。信函请寄以下地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区。注意登记时间以收到传真
或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2026 年 6 月 24 日 9:00-17:00。
(三)登记地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东鸿特科技股份有限公司证券事务部。
(四)注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方
式预约登记者出席。
（五）股东会联系方式
1、会议联系人：刘远平 地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区
邮 编：526070 电 话：0758-2696038
传 真：0758-2691582 电子邮箱：ZQ@hongteo.com.cn
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/5d20aab6-5e6d-40a7-a7d4-ee36de5538c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 15:56│鸿特科技（300176）：第六届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2026 年 6 月
11 日在公司一层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长卢楚隆
先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨
论，通过以下决议：
一、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
二、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
关联董事卢楚隆先生、卢宇轩先生、卢斯欣女士、黄平先生回避表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
按照《公司章程》的有关规定，董事会拟将本次会议审议的相关议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，为此定于 2026
年 6 月 30 日（星期二）召开公司 2026 年第二次临时股东会。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d3f11f97-6d8a-4f14-86d0-3fa6a5829a93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 15:55│鸿特科技（300176）：关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 11日召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公
司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：
一、拟担保情况概述
根据公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）的资金需求情况，肇庆鸿特拟向银行申请不超过
等值 0.5 亿元人民币的流动资金借款额度，并由公司为肇庆鸿特前述授信额度提供连带责任保证担保。肇庆鸿特拟向银行申请的流
动资金借款额度等情况如下:
申请单位名称 授信银行名称 授信品种 担保方式 敞口授信额度 续签/新签
肇庆鸿特 大丰银行股份有限公司 流动资金借 公司提供连带责任保 0.5亿元 新签
横琴粤澳深度合作区支 款 证担保
行
以上具体内容以授信协议或合同约定为准。
二、被担保人的基本情况
（一）广东鸿特精密技术肇庆有限公司
1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司
统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：肇庆市鼎湖区新城北十区（肇庆新区 XZ）N10-03-A广东鸿特精密技术肇庆有限公司厂房八
法定代表人：胡玲
注册资本：10,000万人民币
成立日期：2017年 09月 22日
营业期限：长期
经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类
零配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术培训；自有设备租赁（非监管设备）。
2、股权关系：公司全资子公司
股东名称 持股比例
广东鸿特科技股份有限公司 100%
3、主要财务情况
主要财务指标（万元） 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 189,379.43 207,878.01
负债总额 102,609.63 119,155.61
净资产 86,769.80 88,722.40
2025 年度 2026 年 1-3 月
（已经审计） （未经审计）
营业收入 126,223.81 32,672.58
利润总额 5,969.51 1,953.52
净利润 5,791.79 1,952.60
三、担保的主要内容
本次公司为肇庆鸿特提供担保的方式为连带责任保证担保，具体内容以与银行签订的担保合同为准。
四、董事会意见
肇庆鸿特为公司合并范围内的全资子公司，公司能够对其进行有效的监督与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之
内，公司为其提供担保有利于保障其生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益。因此，董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的对外担保总余额为 101,938.81 万元，占公司 2025年经审计净资产的比例为 104.52%，其中，
公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，对子公司担保余额为 101,938.81 万元。公司无逾期担保，无涉
及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/68e4884f-41ed-4f29-abf1-0e690f06f09c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 15:55│鸿特科技（300176）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/9844ae92-d26c-499b-92b7-de62e2503dc2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 18:04│鸿特科技（300176）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会出现否决议案的情形。
提案名称：《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年5月28日（星期四）14:00。
2、网络投票时间：2026年5月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月28日上午9:15-9:
25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
4、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：卢楚隆先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次会议通知：公司于2026年4月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
9、出席会议情况：
通过现场和网络投票的股东 129 人，代表股份 100,222,991 股，占公司有表决权股份总数的 25.8786%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 97,198,036 股，占公司有表决权股份总数的 25.0976%。通过网络投票的股东 128
人，代表股份 3,024,955 股，占公司有表决权股份总数的 0.7811%。
参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司董事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”
）128 人，代表股份 3,024,955股，占公司有表决权股份总数的 0.7811%。
除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决。
（二）本次股东会审议了以下议案：
（1）《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 98,118,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9005%；反对 1,750,055 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7462%；弃权354,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3533%。
中小股东总表决情况：
同意 920,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.4401%；反对 1,750,055 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 57.8539%；弃权 354,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 11.7060%。
（2）《2025 年年度报告》及摘要
总表决情况：
同意 98,118,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9005%；反对 1,750,055 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7462%；弃权354,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3533%
。
中小股东总表决情况：
同意 920,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.4401%；反对 1,750,055 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 57.8539%；弃权 354,100股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 11.7060%。
（3）《公司 2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 98,009,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7915%；反对 2,203,055 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.1982%；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。
中小股东总表决情况：
同意 811,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.8268%；反对 2,203,055 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 72.8293%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3438%
（4）《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 808,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 26.7310%；反对1,849,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 61.1564%；弃权 366,400股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.1126%。
中小股东总表决情况：
同意 808,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.7310%；反对 1,849,955 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 61.1564%；弃权 366,400股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 12.1126%。
本议案为关联交易议案，公司关联股东广东百邦合实业投资有限公司对本议案回避表决。
（5）《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意 97,997,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7796%；反对 1,871,255 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.8671%；弃权354,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3533%
。
中小股东总表决情况：
同意 799,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4335%；反对 1,871,255 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 61.8606%；弃权 354,100股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 11.7060%。
（6）《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 98,009,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7917%；反对 2,202,755 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.1979%；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%。
中小股东总表决情况：
同意 811,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.8335%；反对 2,202,755 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 72.8194%；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3471%。
（7）《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 98,009,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7914%；反对 2,203,155 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.1983%；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。
中小股东总表决情况：
同意 811,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.8235%；反对 2,203,155 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 72.8327%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3438%。
（8）《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》总表决情况：
同意 98,394,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1760%；反对 1,817,655 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.8136%；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。
中小股东总表决情况：
同意 1,196,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.5675%；反对 1,817,655 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 60.0887%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3438%。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所指派王禹律师、许潇律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召
集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、《广东鸿特科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东鸿特科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/9fb08e60-acc0-417f-9ca4-188d6093e6af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 18:04│鸿特科技（300176）：鸿特科技2025年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：广东鸿特科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称《股
东会规则》）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受广东鸿特科技股份有限公司（
以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025年年度股东会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件
和本次股东会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东会。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于 2026年 4月29 日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次
股东会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
2、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2026年 5月 28日下午 14:00在公司会议室召开，
由董事长卢楚隆先生主持。网络投票时间为 2026年 5月 28日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 20
26年 5月 28日上午 9:15至下午 15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 129 人，代表股份 1
00,222,991股，占公司股份总额的 25.8786%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表股份97,198,036股，占公司股
份总额的 25.0976%；通过网络投票的股东共 128人，代表股份 3,024,955 股，占公司股份总额的 0.7811%。出席本次股东会的中小
投资者共 128 人，代表股份 3,024,955 股，占公司股份总数的 0.7811%。以上股东均为本次股东会股权登记日即 2026年 5月 21日
交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东会的合法资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东
会审议的 8项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于 2026年 5月 28日向公司提供了本次股东会网络投票统计结果。
2、根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票统计结果，本次股东会审议的 8
项议案表决结果具体如下：（1）审议通过《2025年度董事会工作报告》
投票结果：同意 98,118,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9005%；反对1,750,055股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.7462%；弃权 354,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.353
3%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 920,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.4401%；反对 1,750,055 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 57.8539%；弃权 354,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 11.7060%。
（2）审议通过《2025年年度报告》及摘要
投票结果：同意 98,118,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9005%；反对1,750,055股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.7462%；弃权 354,100股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.3533%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 920,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.4401%；反对 1,750,055 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 57.8539%；弃权 354,100股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 11.7060%。
（3）审议通过《公司 2025年度利润分配预案》
投票结果：同意 98,009,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7915%；反对2,203,055股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.1982%；弃权 10,400股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0104%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 811,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.8268%；反对 2,203,055 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 72.8293%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3438%。
（4）审议未通过《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》
投票结果：同意 808,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.7310%；反对1,849,955股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 61.1564%；弃权 366,400股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.1
126%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 808,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.7310%；反对 1,849,955 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 61.1564%；弃权 366,400股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 12.1126%。
本议案为关联交易议案，公司关联股东广东百邦合实业投资有限公司对本议案回避表决。
（5）审议通过《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》
投票结果：同意 97,997,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7796%；反对1,871,255股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.8671%；弃权 354,100股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.3533%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 799,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4335%；反对 1,871,255 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 61.8606%；弃权 354,100股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 11.7060%。
（6）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
投票结果：同意 98,009,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7917%；反对2,202,755股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.1979%；弃权 10,500股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0105%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 811,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.8335%；反对 2,202,755 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 72.8194%；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3471%。
（7）审议通过《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
投票结果：同意 98,009,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7914%；反对2,203,155股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.1983%；弃权 10,400股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0104%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 811,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.8235%；反对 2,203,155 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 72.8327%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3438%。
（8）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
投票结果：同意 98,394,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1760%；反对1,817,655股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.8136%；弃权 10,400股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0104%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 1,196,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.5675%；反对 1,817,655 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 60.0887%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3438%。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国
法律法规和公司《章程》的规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/76db97f0-2b74-4537-b294-ccccacbeebf7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 16:32│鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/8073c04d-13e6-431f-8e33-fceed8adec9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 16:32│鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/51efab59-a1b8-4df9-8188-83d902d924fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 16:32│鸿特科技（300176）：关于申请向原股东配售股份提交配股说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）向原股东配售股份的申请已于 2026年 5月 14日获得深圳证券交易所上市审核
委员会审核通过，具体内容详见公司于 2026年 5月 14日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司根据有关审核要求，会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的相关公告文件。
公司本次向原股东配售股份事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施
。上述事项最终能否获得中国证监会注册及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/06ad8ba4-46e3-4c31-9aa1-7a5c8ef03458.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 16:32│鸿特科技（300176）：鸿特科技配股说明书（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿特科技（300176）：鸿特科技配股说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c17c3827-89de-4f84-aedd-149501e216cf.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28│鸿特科技：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225521222.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│鸿特科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225230853.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│鸿特科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225230860.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│鸿特科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224766494.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│鸿特科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564083.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│鸿特科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223219390.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│鸿特科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223219376.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│派生科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505312.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│派生科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221055371.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│派生科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219842068.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|