公司公告☆ ◇300176 鸿特科技 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 17:00 │鸿特科技（300176）：鸿特科技2025年度业绩预告 │
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│2026-01-21 16:02 │鸿特科技（300176）：关于全资孙公司完成股权过户及名称变更的公告 │
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│2026-01-19 16:26 │鸿特科技（300176）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-19 16:26 │鸿特科技（300176）：鸿特科技2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-06 20:30 │鸿特科技（300176）：关于申请向原股东配售股份审核问询函回复（修订稿）等相关文件更新的提示性公│
│ │告 │
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│2026-01-06 20:30 │鸿特科技（300176）：鸿特科技配股说明书 │
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│2026-01-06 20:30 │鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之上市保荐书 │
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│2026-01-06 20:30 │鸿特科技（300176）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于鸿特科技向原股东配售股份的审核问询│
│ │函的回复（修订稿） │
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│2026-01-06 20:30 │鸿特科技（300176）：向原股东配售股份的补充法律意见书（一）（修订稿） │
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│2026-01-06 20:30 │鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之发行保荐书 │
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2026-01-28 17:00│鸿特科技（300176）：鸿特科技2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 4,800 ～ 6,900 2,782.37
东的净利润 比上年同期增长 72.51% ～ 147.99%
扣除非经常性损益 2,600 ～ 3,900 1,790.12
后的净利润 比上年同期增长 45.24% ～ 117.86%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩
预告方面不存在分歧情况。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长，主要原因如下：收入增长以及内部降本增效促进公司毛利率提升，公司全资
子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司出售土地及在建工程，使得公司利润增加；
报告期内，公司预计非经常性损益为 3000 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2025 年度报告中详细披露。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/5097006a-fef0-42e8-8547-fdfcec3c89ed.PDF
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2026-01-21 16:02│鸿特科技（300176）：关于全资孙公司完成股权过户及名称变更的公告
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鸿特科技（300176）：关于全资孙公司完成股权过户及名称变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/7a430a7b-e365-4d19-a17f-b39d88bd61c8.PDF
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2026-01-19 16:26│鸿特科技（300176）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年1月19日（星期一）14:00。
2、网络投票时间：2026年1月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月19日上午9:15-9:
25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月19日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
4、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：卢楚隆先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次会议通知：公司于2026年1月1日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
9、出席会议情况：
通过现场和网络投票的股东 161 人，代表股份 100,139,228 股，占公司有表决权股份总数的 25.8570%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 97,198,036 股，占公司有表决权股份总数的 25.0976%。通过网络投票的股东 160
人，代表股份 2,941,192 股，占公司有表决权股份总数的 0.7594%。
参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司董事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”
）160 人，代表股份 2,941,192股，占公司有表决权股份总数的 0.7594%。
除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决。
（二）本次股东会审议了以下议案：
（1）《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》总表决情况：
同意 98,899,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7621%；反对 1,197,187 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1955%；弃权42,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0423%。
中小股东总表决情况：
同意 1,701,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8543%；反对 1,197,187 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 40.7041%；弃权 42,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.4416%。
（2）《关于肇庆鸿特向银行申请并购贷款的议案》
总表决情况：
同意 98,903,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7658%；反对 1,197,587 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1959%；弃权38,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0382%。
中小股东总表决情况：
同意 1,705,305 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.9801%；反对 1,197,587 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 40.7177%；弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.3022%。
（3）《关于增加泰国子公司投资额的议案》
总表决情况：
同意 98,882,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7450%；反对 1,218,487 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2168%；弃权38,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0382%。
中小股东总表决情况：
同意1,684,405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.2695%；反对1,218,487股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的41.4283%；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.3022%。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所指派石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的
召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；
本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东鸿特科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东鸿特科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/a80fb287-6339-40ad-9443-43c9779546dc.PDF
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2026-01-19 16:26│鸿特科技（300176）：鸿特科技2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：广东鸿特科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称“《
股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受广东鸿特科技股份有限公
司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2026年第一次临时股东会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件
和本次股东会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东会。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于2026年1月1日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东
会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
2、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2026年1月19日下午14:00在公司会议室召开，由董
事长卢楚隆先生主持。网络投票时间为2026年1月19日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月19
日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年1月19日上午9
:15至下午15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东及股东代理人共计161人，代表股份100,
139,228股，占公司股份总额的25.8570%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份97,198,036股，占公司股份总额
的25.0976%；通过网络投票的股东共160人，代表股份2,941,192股，占公司股份总额的0.7594%。出席本次股东会的中小投资者共160
人，代表股份2,941,192股，占公司股份总数的0.7594%。以上股东均为本次股东会股权登记日即2026年1月12日交易结束后登记在册
的公司股东或其代理人。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东会的合法资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东
会审议的3项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2026年1月19日向公司提供了本次股东会网络投票统计结果。
2、根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票统计结果，本次股东会审议的3项
议案均获得通过。表决结果具体如下：
（1）审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
投票结果：同意98,899,641股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7621%；反对1,197,187股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.1955%；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意1,701,605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8543%；反对1,197,187股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的40.7041%；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.4416%。
（2）审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请并购贷款的议案》
投票结果：同意98,903,341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7658%；反对1,197,587股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.1959%；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%
。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意1,705,305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.9801%；反对1,197,587股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的40.7177%；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.3022%。
（3）审议通过《关于增加泰国子公司投资额的议案》
投票结果：同意98,882,441股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7450%；反对1,218,487股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.2168%；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%
。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意1,684,405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.2695%；反对1,218,487股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的41.4283%；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.3022%。
本次股东会审议的议案获得通过，会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东会的股东对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国
法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/4e504d47-fb0b-4fb6-87d6-9b31788e9647.PDF
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2026-01-06 20:30│鸿特科技（300176）：关于申请向原股东配售股份审核问询函回复（修订稿）等相关文件更新的提示性公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核
中心出具的《关于广东鸿特科技股份有限公司申请向原股东配售股份的审核问询函》（审核函〔2025〕020072号）（以下简称“问询
函”），深交所上市审核中心对公司提交的向原股东配售股份的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司按照问询函的要求，会同相关中介机构就问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实。同时，由于公司于 2025年 10月 30
日披露了《2025年三季度报告》，因此，公司会同相关中介机构结合 2025年三季度财务数据对审核问询函进行回复，同时对配股说
明书等申请文件进行了相应的补充和更新。现对审核问询函相关问题的回复内容以及配股说明书等相关文件进行公开披露，具体内容
详见公司于 2025年 12月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广东鸿特科技股份有限公司向原股东配售股份的审
核问询函的回复》及其他相关文件。根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订，并以“
楷体（加粗）”字体显示，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广东鸿特科技股份有限公司向
原股东配售股份的审核问询函的回复（修订稿）》及其他相关文件。本审核问询函回复及相关文件披露后，公司将按照要求及时将更
新后的审核问询函回复及其他相关申请文件报送深交所。
公司本次向原股东配售股份事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注
册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会注册及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展
情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/149c5011-23f5-4e76-9592-7059e4fd1c25.PDF
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2026-01-06 20:30│鸿特科技（300176）：鸿特科技配股说明书
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鸿特科技（300176）：鸿特科技配股说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/e2a33cc2-a22b-4811-baa1-35a69246d29f.PDF
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2026-01-06 20:30│鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之上市保荐书
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鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/f13c2c00-86b3-49e2-ad93-d2965c7f6708.PDF
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2026-01-06 20:30│鸿特科技（300176）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于鸿特科技向原股东配售股份的审核问询函的
│回复（修订稿）
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鸿特科技（300176）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于鸿特科技向原股东配售股份的审核问询函的回复（修订稿）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/c2af46a3-33d9-47b3-ab27-a05bf740d0e1.PDF
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2026-01-06 20:30│鸿特科技（300176）：向原股东配售股份的补充法律意见书（一）（修订稿）
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鸿特科技（300176）：向原股东配售股份的补充法律意见书（一）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/99432303-47fd-441e-bd6a-b6db2ceede10.PDF
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2026-01-06 20:30│鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之发行保荐书
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鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/22080c87-ca92-41a4-b32e-6ed6d9a4a475.PDF
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2026-01-06 20:30│鸿特科技（300176）：关于鸿特科技向原股东配售股份的审核问询函的回复（修订稿）
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鸿特科技（300176）：关于鸿特科技向原股东配售股份的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/e8cb0cf7-2689-4d37-85f7-1a4432c4c9ea.PDF
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2026-01-01 00:00│鸿特科技（300176）：关于增加泰国子公司投资额的公告
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一、对外投资概述
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展及泰国生产基地布局需要，于 2024 年 4月 25 日召开第五届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金不超过人民币 4,000
万元在泰国投资设立鸿特科技(泰国)有限公司（以下简称“泰国子公司”）。
公司于 2024 年 9月 20 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加泰国子公司投资额的议案》，同意公司使用
自有资金和自筹资金向泰国子公司增加 5,000 万人民币投资额（即总投资额不超过 9000 万元人民币）用于建设规划及生产运营。
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事会第二十一次会议和 2024 年 12月 26 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议
通过了《关于增加泰国子公司投资额的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金向泰国子公司增加 3.6 亿元人民币投资额（即总
投资额不超过 4.5 亿元人民币）用于购买土地、机器设备、厂房建设、铺底流动资金等。
以上具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、本次增加泰国子公司投资额的情况
公司于 2025 年 12 月 31 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加泰国子公司投资额的议案》，同意公司使用
自有资金和自筹资金向泰国子公司增加 1.5 亿元人民币投资额（即总投资额不超过 6亿元人民币）用于购买机器设备、厂房建设、
铺底流动资金等。
本次增加投资额事项需提交公司股东会审议。
本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
三、本次增加泰国子公司投资额对公司的影响
本次向泰国子公司增加投资额是基于泰国子公司建设规划及未来经营发展需要，保障其日常资金流动需求，有助于公司整合泰国
资源，拓展国际业务市场，提高公司产品在国际市场的竞争力，符合公司中长期战略发展规划。
泰国子公司在建设及运营过程中，存在一定的运营管理、市场变化、法律监管等风险，对外投资效果能否达到预期存在不确定性
。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/34b40530-24f6-41e3-b0b4-0520607f4a34.PDF
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2026-01-01 00:00│鸿特科技（300176）：关于肇庆鸿特向银行申请并购贷款的公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于肇庆鸿特向银
行申请并购贷款的议案》，本议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：
一、并购贷款审议及担保情况概述
基于公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）的资金使用规划，董事会同意肇庆鸿特向中国建
设银行股份有限公司佛山市分行申请不超过人民币9900万元的并购贷款，用于置换肇庆鸿特竞拍广东鸿泰南通精机科技有限公司（以
下简称“南通鸿泰”）重整投资人资格的部分款项。
本次融资由公司提供连带责任保证担保，且在南通鸿泰股权完成变更后，肇庆鸿特将其所持南通鸿泰100%股权向银行提供质押担
保。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等以肇庆鸿特与银行签署的相关协议约定为准。
二、被担保人的基本情况
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