公司公告☆ ◇300177 中海达 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│中海达（300177）：2023年年度报告摘要
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中海达（300177）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/c1b67837-eb5e-4d90-97a7-7e66be906825.PDF
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2024-04-20 00:00│中海达（300177）：2023年年度监事会工作报告
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中海达（300177）：2023年年度监事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/c46e2f34-6032-41ef-a423-4a1045201a83.PDF
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2024-04-20 00:00│中海达（300177）：2023年度内部控制自我评价报告
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中海达（300177）：2023年度内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/21aa9004-852f-4ccd-b895-91bae51367a6.PDF
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2024-04-20 00:00│中海达（300177）：关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十四次会议，审
议通过了《关于公司 2024年度非独立董事薪酬的议案》、《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》、《关于公司 2024年度高
级管理人员薪酬的议案》及《关于公司 2024年度监事薪酬的议案》，现将有关情况公告如下：
一、 适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、 适用期限
非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的适用期限为 2024年 01月 01日至 2024年 12月 31日。
独立董事津贴适用期限为第六届董事会任期内。
三、 薪酬方案
（一）公司董事
1、在公司担任具体职务的非独立董事薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬按其在公司所担任的职务确定，绩效薪酬根据经
审计的当年度业绩，由薪酬与考核委员会进行考评确定，不再另外领取董事津贴；不在公司任职的非独立董事，不领取薪酬和津贴。
2、公司独立董事津贴为人民币 8 万元/年（税前）。
（二）公司监事
在公司担任具体职务的公司监事薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬按其在公司所担任的职务确定，绩效薪酬根据经审计的
当年度业绩，由薪酬与考核委员会进行考评确定，不再另外领取监事津贴；不在公司任职的监事，不领取薪酬和津贴。
（三）公司高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬按其在公司所担任的管理职务确定，绩效薪酬根据经审计的当年度
业绩，由薪酬与考核委员会进行考评确定。
四、 其他说明
1、公司非独立董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，在公司兼任多个职务的，不重复领取报酬；独立董事津贴按半年
发放。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、薪酬金额为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述董事、监事薪酬方案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效
，高级管理人员薪酬方案自第五届董事会第二十九次会议审议通过之日起生效。
五、 报备文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议；
2、第五届监事会第二十四次次会议决议；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会 2024年第二次会议记录；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/354e3597-ec73-4aa3-9726-029a06dfaedd.PDF
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2024-04-20 00:00│中海达（300177）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任
独立董事陈远志先生、李卫宁先生、徐佳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈远志先生、李卫宁先生、徐佳女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/be8d8cf5-195a-4da7-a8d6-60b7848d4650.PDF
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2024-04-20 00:00│中海达（300177）：关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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中海达（300177）：关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/11f8f36b-57c2-431b-a97f-7e775a15ec6e.PDF
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2024-04-20 00:00│中海达（300177）：关于深圳中铭高科信息产业股份有限公司应收账款回收承诺实现情况的说明
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 1月完成了深圳中铭高科信息产业股份有限公司（以下简
称“深圳中铭”）的控股权收购，根据深圳证券交易所相关规定，现将截至 2023年 12月 31日深圳中铭相关应收账款回收承诺实现
情况说明如下：
一、基本情况
公司于 2018 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的议
案》，并已经 2018年第四次临时股东大会审议通过，同意公司以深圳中铭勘测股份有限公司（后更名为深圳中铭高科信息产业股份
有限公司，以下简称“深圳中铭”）的整体估值 25,063万元为基础，出资 9,975.074万元收购深圳中铭 39.80%的股权，资金来源为
剩余募集资金和自有资金。其中，使用剩余募集资金(含利息)8,245.6592 万元，自有资金 1,729.4148 万元。募集资金来源于公司
2015年非公开发行且已终止的截至 2018年 11月 29 日的高端海洋装备产业化项目剩余未明确用途的募集资金7,301.20 万元，利息
944.4592 万元。本次交易完成后，公司持有深圳中铭 46.0136%的股权，并获得其 5 人董事会的 3 个席位。公司于 2019年 01 月
完成了本次收购事项的工商登记变更手续，并已按相关合作协议完成了相应收购款项的支付，深圳中铭成为公司的控股子公司。
相关内容详见公司于 2018 年 12 月 01 日、2019 年 01月 25日刊登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网
站 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-091）
、《关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-005）。
二、应收账款代偿责任承诺情况
根据公司与深圳中铭、深圳中铭股东徐兴亮、张小珍（以下合称“业绩承诺方”）签订的《广州中海达卫星导航技术股份有限公
司关于深圳深圳中铭勘测股份有限公司之股权转让协议补充协议》，业绩承诺方对业绩承诺期满应收账款回收的承诺如下：
（1）对于深圳中铭 2017 年 12月 31日的应收账款，截至 2020年12 月 31 日仍未收回的应收账款净额（即减去相应计提的坏
账准备，下同）不超出 600万元（考核限额）；
（2）对于深圳中铭在业绩对赌期内产生的应收账款（即 2018年 01月 01 日-2020 年 12 月 31 日之间），截至 2023 年 12
月 31 日仍未收回的应收账款净额不超出 1,700万元（考核限额）；
（3）若尚未收回的应收账款净额超过上述标准，则公司可要求业绩承诺方在公司或深圳中铭聘请的会计师事务所出具的 2020
年、2023年年度审计报告后 30日内就应收账款的回收差额（回收差额=应收账款净额-考核限额）以货币方式向甲方进行补偿，计算
公式如下：
补偿额＝应收账款回收差额（备注：徐兴亮、张小珍按照本次股权转让额相应比例分摊）
补偿额支付后的三年内，如相应的应收账款能实现部分收回，则补偿额可对应退回（收回额=退回补偿额，直至补偿额全部回补
为止），超出三年，即使相应的应收账款继续能收回，补偿额也不再退回。
三、应收账款回收承诺完成情况
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳中铭高科信息产业股份有限公司特定应收账款及坏账准备余额明细表的
专项审核报告》（信会师报字[2024]第 ZM10119 号），深圳中铭截至 2023 年 12月 31日应收账款回收承诺实现情况如下：
对于深圳中铭 2017 年 12 月 31 日的应收账款，截至 2020 年 12 月31日仍未收回的应收账款净额为 1,829,749.67元，未超
出 600万元（考核限额）。
对于深圳中铭在业绩对赌期内产生的应收账款（即 2018年 01月 01日-2020年 12月 31日之间），截至 2023 年 12月 31日仍未
收回的应收账款净额为 17,329.14万元，深圳中铭参与业绩对赌股东未完成应收账款回收的对赌承诺。
根据承诺规定方法进行计算，深圳中铭参与业绩对赌股东应收账款代偿金额为 6,220.40万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/cb44a2db-1484-44d2-8c16-73980cd360cb.PDF
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2024-04-20 00:00│中海达（300177）：独立董事候选人声明 (张麟)
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声明人张麟，作为广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意
由提名人广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会提名本人为该公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与
该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独
立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过该公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能
影响独立履职情形的密切关系。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 (如有)。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明： ______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、 基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职) 问题的意见》的相关规定。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》
的相关规定。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 █ 否
如否，请详细说明：候选人为企业战略管理专业人士。
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责
人。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
█ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证
券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人（签署）：张麟
日期：2024年 04月 19日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/73cd094d-5b0c-4b63-ab1e-cd73261b7d1e.PDF
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2024-04-20 00:00│中海达（300177）：2023年年度董事会工作报告
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中海达（300177）：2023年年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/b2008bdf-5378-4b8b-a2c1-84cdb26a6195.PDF
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2024-04-20 00:00│中海达（300177）：关于贵州天地通科技有限公司应收账款回收承诺实现情况的说明
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 04月完成了贵州天地通科技有限公司（以下简称“天地
通”）的控股权收购，根据深圳证券交易所相关规定，现将截至 2023 年 12 月 31 日天地通相关应收账款回收承诺实现情况说明如
下：
一、基本情况
公司于 2019 年 03 月 06 日召开的第四届董事会第十三次会议及2019年 03月 22日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于变更部分募集资金用途收购资产的议案》，同意公司以天地通的整体估值 25,500 万元（评估基准日为 2018年 09月 30
日，中联国际评估咨询有限公司出具报告号为中联国际评字[2019]第 VYMQZ0052号）为基础，出资 11,475万元收购天地通 45%的股
权，资金来源为剩余募集资金和自有资金。其中，使用剩余募集资金(含利息)7,621.62万元，自有资金 3,853.38 万元。募集资金来
源于公司 2015 年非公开发行且已终止的截至 2019 年 03 月 05 日的机械精密控制系统产业化项目剩余未明确用途的募集资金 3,5
54.67万元，利息 2,600.02万元，以及高端海洋装备产业化项目未明确用途的剩余利息1,466.93万元。本次交易完成后，公司持有天
地通 45%的股权，并获得天地通 5 人董事会的 3 个席位。天地通于 2019年 04月完成了本次收购事项的工商登记变更手续，天地通
成为公司的控股子公司。
公司于 2019 年 08 月 23 日召开的第四届董事会第十八次会议及2019年 09月 09 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议
通过了《关于对“智慧城市 GIS产业化项目”投资金额进行调整暨对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期的议案》，同
意调减“智慧城市 GIS产业化项目”的投资金额至 3,000 万元，并将调整后节余的募集资金1,000 万元将用于支付名称为“收购贵
州天地通科技有限公司部分股权的项目”的募集资金投资项目后续收购款项。本次调整后，“收购贵州天地通科技有限公司部分股权
的项目”的出资总额不变，出资结构为使用募集资金（含部分利息）7,621.62 万元，自有资金 3,853.38 万元，合计 11,475 万元
。其中，募集资金来源于公司 2015年非公开发行的“机械精密控制系统产业化项目”的募集资金 3,554.67 万元及“智慧城市GIS
产业化项目”节余的募集资金 1,000万元，剩余部分由“机械精密控制系统产业化项目”及“高端海洋装备产业化项目”的剩余利息
支付。
上述相关内容详见公司于 2019年 03月 07日、2019年 08 月 24日刊登在中
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