公司公告☆ ◇300177 中海达 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 19:00 │中海达（300177）：立信会计师事务所关于中海达2025年内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 19:00 │中海达（300177）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 19:00 │中海达（300177）：立信会计师事务所关于中海达2025年度营业收入扣除情况表专项报告 │
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│2026-04-24 19:00 │中海达（300177）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-24 19:00 │中海达（300177）：关于公司及下属子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-24 18:59 │中海达（300177）：关于召开公司2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 18:59 │中海达（300177）：2025年度独立董事述职报告（陈远志） │
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│2026-04-24 18:59 │中海达（300177）：2025年度独立董事述职报告（黄英海） │
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│2026-04-24 18:59 │中海达（300177）：2025年度独立董事述职报告（张麟） │
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│2026-04-24 18:57 │中海达（300177）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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2026-04-24 19:00│中海达（300177）：立信会计师事务所关于中海达2025年内部控制审计报告
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关要求，我们审计了广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称中海达）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有
效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中海达董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，中海达于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b772d908-4660-494d-8a0d-a0c85d828640.PDF
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2026-04-24 19:00│中海达（300177）：2025年年度审计报告
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中海达（300177）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b78af28e-1a4e-4688-be0b-953e10892c22.PDF
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2026-04-24 19:00│中海达（300177）：立信会计师事务所关于中海达2025年度营业收入扣除情况表专项报告
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我们审计了广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称“中海达公司”) 2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关
财务报表附注，并于 2026 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZM10428 号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的中海达公司2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入
扣除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
中海达公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办
理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入
信会师报字[2026]第 ZM10429 号 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 鉴证报告扣除情况表是否在所有重大方面按照《深
圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映中海达公
司2025年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，中海达公司2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映
了中海达公司2025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解中海达公司 2025 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供中海达公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
信会师报字[2026]第 ZM10429 号 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 鉴证报告广州中海达卫星导航技术股份有限公司 20
25 年度
营业收入扣除情况表
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
（万元） （万元）
营业收入金额 101,241. 121,954.
65 95
营业收入扣除项目合计金额 70.02 36.21
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.07% 0.03%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形 70.02 直接销售材料 36.21 直接销售材料
资产、包装物， 、对 、对
销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业 外出租房屋收 外出租房屋收
务等实现的收入， 入 入
以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的
收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；
本会计年度以及
上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商
业保理、小额贷
款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而
开展的融资租赁
业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收
入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收
入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 70.02 36.21
二、不具备商业实质的收入
营业收入扣除情况表第 1 页
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情
（万元） 况 （万元） 况
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交
易或事项产
生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实
现的虚假收
入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入
等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并
的子公司或
业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 101,171. 121,918.
63 74
公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
营业收入扣除情况表第 2 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b6073cbb-6061-4765-93ac-805079652f9e.PDF
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2026-04-24 19:00│中海达（300177）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中海达（300177）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/551c3112-6d70-4284-ad36-1bbcd4240734.PDF
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2026-04-24 19:00│中海达（300177）：关于公司及下属子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司
使用部分闲置自有资金进行现金管理议案》，同意公司及子公司在不影响公司经营并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，在
审批有效期内使用不超过 3.5 亿元自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，可以循环滚动使用。具体情况如下：
一、概述
1、投资目的：为提高闲置自有资金的使用效率，在确保公司及下属子公司正常经营、保证资金流动性和安全性、以及不影响公
司主营业务的前提下，对部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益。
2、投资金额：公司及下属子公司使用自有资金额度不超过人民币3.5亿元进行现金管理。
3、投资方式：购买安全性较高、流动性好、短期且风险可控的理财产品（包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、资产
管理公司等金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构性存款、资管产品等）。
4、投资期限：自第六届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
5、资金来源：资金来源为公司及子公司闲置自有资金。
二、审议程序及相关意见
公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及下属子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及
下属子公司在确保公司及下属子公司正常经营、保证资金流动性和安全性、以及不影响公司主营业务的前提下，使用额度不超过人民
币3.5亿元的自有资金进行现金管理。使用期限自第六届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效，主要购买安全性高、流
动性好、短期且风险可控的理财产品。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
本事项在审议通过后，公司董事会授权公司管理层人员负责办理相关具体事宜。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品都将经过公司及子公司的严格评估，但不排除受经济形势以及金融市场波动的影响，导致理财收益不达预期
。
（2）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计监察部负责内部审计监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司及下属子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金
正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益。
五、备查文件
第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/26e0efe8-1da3-4d95-a3be-3873206772ae.PDF
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2026-04-24 18:59│中海达（300177）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（下称“公司”）2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于2026年04月24日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召
开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中海达卫星导航
技术股份有限公司公司章程》的规定。
4、会议召开时间
1）现场会议时间：2026年05月19日下午15：30。
2）网络投票时间：
a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；b）通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年05月19日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以
第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 12 日（星期二）
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。本次会议涉及审议《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案》，相关关联股东回避表决。
2）公司董事和高级管理人员。
3）公司聘请的律师。
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市番禺区南村镇鸿创二街 6号公司总部大楼。
二、会议审议事项
1、会议提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于公司<2025 年年度报告>及其摘 √
要的议案》
2.00 审议《关于公司<2025 年年度董事会工作 √
报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2025 年年度财务决算报 √
告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2025 年度利润分配预案> √
的议案》
5.00 审议《关于公司<2025 年度募集资金存放、 √
管理与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 审议《关于 2025 年度计提资产减值准备及 √
核销资产的议案》
8.00 审议《关于调整公司为部分下属子公司提 √
供授信担保的议案》
9.00 审议《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬 √
的议案》
10.00 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额 √
三分之一的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，相关具体内容详见公司于2026年04月25日披露于巨潮资讯网上的相
关公告。
3、上述议案9.00涉及审议非独立董事薪酬方案，关联股东回避表决。
4、上述提案公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式：
1）个人股东持股东账户卡、身份证原件办理登记。
2）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记。
3）代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书办理登记。
4）异地股东可以采取邮件或传真的方式进行登记，邮件及传真请于2026年05月18日下午17:00点前送达公司董事会秘书办公室。
2、登记时间：
2026年05月18日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
3、登记地点：
广州市番禺区南村镇鸿创二街6号公司董事会秘书办公室。
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
原件。
3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。
4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
5）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、联系方式
1)联系人：黄宏矩、张赟
2)联系地址：广州市番禺区南村镇鸿创二街6号
3)联系电话：020-22883958
4)传真：020-28688200，邮箱：zhengquan@zhdgps.com
6、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
7、出席现场会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件
，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
提议召开本次股东会的第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse
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