公司公告☆ ◇300177 中海达 更新日期：2025-12-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 16:45 │中海达（300177）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-12 16:44 │中海达（300177）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 16:44 │中海达（300177）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-12-12 16:42 │中海达（300177）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-12 16:41 │中海达（300177）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-11-17 15:52 │中海达（300177）：关于公司及控股子公司补缴税款的公告 │
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│2025-10-24 16:54 │中海达（300177）：董事会秘书工作制度 │
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│2025-10-24 16:54 │中海达（300177）：公司治理内部管理制度 │
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│2025-10-24 16:54 │中海达（300177）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-10-24 16:54 │中海达（300177）：总裁工作细则 │
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2025-12-12 16:45│中海达（300177）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“中海达”或“公司”）
持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可 [2020]3068号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次公司已向特定对象实际发行人民币普通股（A股）60,931,891股
，每股发行价格人民币 8.37元，本次发行募集资金总额人民币 509,999,927.67元，扣除发行费用人民币 9,373,662.14元（不含增
值税），实际募集资金净额为人民币 500,626,265.53元，上述募集资金已于 2021年 02月03 日全部到位，该募集资金经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZM10002号）。
二、募集资金管理情况
公司将 2020年向特定对象发行股票所募集的资金分别在中国工商银行股份有限公司广州华南支行、交通银行股份有限公司天河
北支行、招商银行股份有限公司广州天安支行开设募集资金专项账户，分别用于基于时空智能技术的应急管理平台项目、高精度 GNS
S应用技术研发中心建设项目、关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目、智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产
业化项目，以及补充流动资金的存储和使用。
公司和保荐机构国金证券股份有限公司分别于 2021年 03月 02日与中国工商银行股份有限公司广州华南支行，2021 年 04 月 2
7 日与中国工商银行股份有限公司广州华南支行、交通银行股份有限公司天河北支行，2021 年 07 月 15 日与中国工商银行股份有
限公司广州华南支行，2022 年 11 月 08 日与招商银行股份有限公司广州天安支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本次拟结项募集资金投资项目的基本情况
1、募投项目结项及结余的具体情况
公司 2020 年向特定对象发行股票原募集资金投资项目 4个，分别为“基于全要素网格的社会治理平台项目”、“基于时空智能
技术的应急管理平台项目”、“高精度 GNSS应用技术研发中心建设项目”及“补充流动资金”。
由于实际募集资金净额少于原计划募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司调减“基于时空智能技术的应急管
理平台项目”的募集资金投入金额，不实施“基于全要素网格的社会治理平台项目”。后因业务实际开展情况及市场发展变化，公司
终止实施“基于时空智能技术的应急管理平台项目”、“高精度 GNSS应用技术研发中心建设项目”，并使用项目部分剩余募集资金
投入实施“关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目”、“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”。
现鉴于 “关于收购广东满天星云信息技术有限公司部分股权的项目” 已实施完毕，“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产
业化项目”已达预期产能，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟对
上述项目进行结项。
本次拟结项项目及募集资金使用情况如下（不含利息）：
单位：万元
序 项目名称 募集资金 调整后 募集资金 募集资金
号 承诺投资 投资总额 实际投入金 节余金额
总额 额
序 项目名称 募集资金 调整后 募集资金 募集资金
号 承诺投资 投资总额 实际投入金 节余金额
总额 额
1 基于时空智能技术的应急 24,186.36 4,461.58 4,461.58 -
管理平台项目（已终止）
2 高精度 GNSS 应用技术 15,117.56 128.34 128.34 -
研发中心建设项目（已终
止）
3 关于收购广东满天星云信 - 9,850.50 9,850.50 -
息技术有限公司部分股权
的项目
4 智能驾驶高精度定位软硬 - 11,668.87 7,869.55 3,799.32
件产品研发及产业化项目
5 补充流动资金 18,000 18,000 18,000 -
6 基于全要素网格的社会治 35,181.07 - - -
理平台项目（不实施）
合计 92,484.99 44,109.29 40,309.97 3,799.32
注：1、上述数据为截至 2025年 12月 11 日数据，四舍五入至小数点后两位。
2、公司分别于 2022 年 10月、2025 年 5月变更募集资金用途后剩余的未确定资金用途的募集资金为 5,953.34万元（不含利息
），募集资金节余金额为 3,799.32万元，利息及理财收益（扣除手续费）净额为 2,477.54万元，故结项后的募集资金节余总额合计
约 12,230.20万元,募集资金实际节余总额以资金转出当日募集资金专户余额为准。
2、募集资金投资项目资金节余的主要原因
（1）公司根据社会经济、市场环境和业务发展的状况，充分研判市场及技术变化趋势，对“智能驾驶高精度定位软硬件产品研
发及产业化项目”的资源投入规模和投入节奏进行审慎规划，分阶段投入，并加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各
项资源进行合理调度和优化配置，项目得以顺利实施，项目总体的设备购置、研发投入和建设费用也得到有效控制，致使该项目出现
一定结余。
（2）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投
资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
3、节余募集资金使用计划
鉴于公司募投项目均已按计划实施完毕，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公
司拟将相关项目结项后的募集资金节余总额合计约人民币 12,230.20万元（募集资金实际节余总额以资金转出当日募集资金专户余额
为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动及业务发展。
节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协
议》随之终止。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
，该事项尚需提交公司股东会审议。
四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于满足公司日常经营对流动资
金的需求，可提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，
亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、履行的审批程序及相关意见
1、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为，本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项是公司根据募集资金投资项
目的实际情况而做出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。综上，审计委员会同意公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项
，并将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会
同意公司将 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目进行结项，并将项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金，同时注销
对应的募集资金账户。该事项尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、董事会审
计委员会审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议，相关程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求。公司本次将募集资金投
资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项，符合公司当前实际和发展需要，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，保荐机构同意公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5546a873-1fb4-40a4-96cc-960430789cc4.PDF
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2025-12-12 16:44│中海达（300177）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（下称“公司”）2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于2025年12月12日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东
会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中海达卫
星导航技术股份有限公司公司章程》的规定。
4、会议召开时间
1）现场会议时间：2025年12月29日下午15：30。
2）网络投票时间：
a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；b）通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年12月29日9:15—15:00。
5、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以
第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 19 日（星期五）
7、出席对象：
1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
2）公司董事和高级管理人员。
3）公司聘请的律师。
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市番禺区南村镇鸿创二街 6号公司总部大楼。
二、会议审议事项
1、会议提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
1.00 审议《关于募集资金投资项目结项 √
并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
2.00 审议《关于制定<董事、高级管理人 √
员薪酬管理制度>的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，相关具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网
上的相关公告。
3、上述提案公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式：
1）个人股东持股东账户卡、身份证原件办理登记。
2）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记。
3）代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书办理登记。
4）异地股东可以采取邮件或传真的方式进行登记，邮件及传真请于2025年12月26日下午17:00前送达公司董事会秘书办公室。
2、登记时间：
2025年12月26日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
3、登记地点：
广州市番禺区南村镇鸿创二街6号公司董事会秘书办公室。
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
原件。3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。
4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
5）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、联系方式
1)联系人：黄宏矩、张赟
2)联系地址：广州市番禺区南村镇鸿创二街6号
3)联系电话：020-22883958
4)传真：020-28688200，邮箱：zhengquan@zhdgps.com
6、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
7、出席现场会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件
，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
提议召开本次股东会的第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/7d7f4725-8241-4490-9a24-fe7f14323d95.PDF
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2025-12-12 16:44│中海达（300177）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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中海达（300177）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/45e10011-5b84-4a34-8e20-241906f6998b.PDF
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2025-12-12 16:42│中海达（300177）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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中海达（300177）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/311cff79-bbc9-4fbf-bccf-986c892fca07.PDF
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2025-12-12 16:41│中海达（300177）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的会议
通知已于 2025 年 12 月 02 日以邮件、电话的形式通知了全体董事。
2、本次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 8名，实际出席会议董事 8名。其中，董事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生以通讯表决方式出席会
议。
4、本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中海达卫星
导航技术股份有限公司公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司2020年向特定对象发行股票的募集资金投资项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟将募集资金投资项目进
行结项，并将项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构国金证券股份有限公司发表了《关于广州中海达卫星导航技术股份有
限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司治理准则》等有关规定，制定了《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见公司于 2025 年 12月 13 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会提请于 2025 年 12 月 29 日下午 15：30 在公司会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临
时股东会，《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》详见公司于 2025年 12 月 13 日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e1422f89-7155-4117-a1fa-64f881357409.PDF
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2025-11-17 15:52│中海达（300177）：关于公司及控股子公司补缴税款的公告
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一、基本情况
近期，广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司深圳中铭高科信息产业股份有限公司（以下简
称“深圳中铭”）根据辖区税务部门检查和企业自查，公司及深圳中铭需补缴税款约 501.91 万元及滞纳金约 185.27 万元，合计约
687.18 万元。
截至本公告日，上述税款及滞纳金已缴纳完毕,本次补缴不涉及行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金的事项不属于前期会
计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司及深圳中铭补缴上述税款及滞纳金将计入 2025 年当期损益，对公司 2025 年度归属于
上市公司股东的净利润的影响，最终以公司 2025 年度经审计的财务报表为准。
公司管理层对上述事项高度重视，将持续深化对公司及下属子公司的监督管理,加强公司税务管理工作，组织相关部门及人员对
财务、税务方面的知识进行培训学习，强化责任意识，切实维护公司及股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/5c34d16f-50f0-4898-890b-8f64c0462259.PDF
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2025-10-24 16:54│中海达（300177）：董事会秘书工作制度
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第一条 为进一步规
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