公司公告☆ ◇300177 中海达 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-26 00:00│中海达（300177）：2024年三季度报告
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中海达（300177）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/a3bd21f5-d613-4db4-8cdb-fb6bfebd63dc.PDF
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2024-10-26 00:00│中海达（300177）：第六届监事会第四次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2024年 10月 1
5日以当面送达书面会议通知的形式通知全体监事。
2、 本次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、 本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。
4、 本次会议由监事会主席谢柏栋先生主持。
5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《
监事会议事规则》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司< 2024年第三季度报告>的议案》
监事会经认真审核后认为，公司《2024年第三季度报告》的审议程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第三季度报告》的具体内容详见公司于 2024 年 10 月26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司已于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关
于 2024年第三季度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/b25ac15d-2d85-4ecb-b507-7c682f259e48.PDF
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2024-10-26 00:00│中海达（300177）：第六届董事会第四次会议决议公告
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中海达（300177）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/05ca103f-2714-42ea-9fda-303491674656.PDF
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2024-10-26 00:00│中海达（300177）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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中海达（300177）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/b3a2756a-5b4f-439f-99cb-bae37732ce5f.PDF
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2024-10-22 00:00│中海达（300177）：关于公司减持雅达股份股票计划实施完毕的公告
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中海达（300177）：关于公司减持雅达股份股票计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-31 00:00│中海达（300177）：关于公司参与设立产业基金的进展公告
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中海达（300177）：关于公司参与设立产业基金的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/a5d8f7a4-7953-44fe-a691-bde519f624dc.PDF
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2024-08-20 00:00│中海达（300177）：关于2024年半年度报告披露的提示性公告
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特别提示：公司《2024年半年度报告》全文及摘要于 2024年 08月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请
投资者注意查阅。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 08 月 19 日召开的第六届董事会第三次会议及第六届
监事会第三次会议审议通过了公司《2024年半年度报告》全文及其摘要，为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展
规划，公司《2024年半年度报告》全文及其摘要于 2024年 08月 20日在中国证监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/b65b7e1d-bc3a-4e26-ac22-7840fa9d006c.PDF
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2024-08-20 00:00│中海达（300177）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企
业会计准则解释等变更会计政策，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不涉及对以前年
度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况
公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2023 年 08 月 01 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）（以下简称“《暂行规定
》”），适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会
给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的
披露提出了具体要求，自 2024年 01月 01日起施行。2023年 10月 25日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023
〕21号）（以下简称“《准则解释第 17号》”），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和
“关于售后租回交易的会计处理”的内容，自 2024年 01月 01日起施行。
2、变更的日期
根据上述文件要求，公司于 2024 年 01 月 01 日起执行前述《暂行规定》中数据资源的相关内容以及《准则解释第 17 号》中
“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部印发的《暂行规定》、《准则解释第 17 号》的要求执行。除上述会计政策变更外，其
他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更
加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情况。
三、审计委员会审议意见
审计委员会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合会计准则的相关规定
，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东权益的情况。
四、董事会意见
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法
规的相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
五、监事会意见
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、 公司第六届董事会第三次会议决议；
2、 公司第六届监事会第三次会议决议；
3、 第六届董事会审计委员会 2024年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/dfbc81a0-9e87-448f-9bdd-a6368e782875.PDF
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2024-08-20 00:00│中海达（300177）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告
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中海达（300177）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/b348fbd9-29b8-4d2f-a16a-1f4f35aac483.PDF
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2024-08-20 00:00│中海达（300177）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中海达（300177）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/6444e32d-4d24-46dc-b26e-3559ad7893cb.PDF
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2024-08-20 00:00│中海达（300177）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中海达（300177）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/09a7151b-e0d8-4809-8bdb-d058ed88a4ed.PDF
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2024-08-20 00:00│中海达（300177）：2024年半年度报告摘要
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中海达（300177）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/49ef50ce-1ca6-4da9-a158-4b62a85c7d52.PDF
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2024-08-20 00:00│中海达（300177）：2024年半年度报告
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中海达（300177）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/378969b0-ef58-4b53-b0bf-a024f4cd2908.PDF
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2024-08-20 00:00│中海达（300177）：监事会决议公告
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一、 监事会会议召开情况
1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2024年 08月 0
9日以当面送达书面会议通知的形式通知全体监事。
2、 本次会议于 2024 年 08 月 19 日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、 本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。
4、 本次会议由监事会主席谢柏栋先生主持。
5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《
监事会议事规则》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会经认真审核后认为，公司《2024年半年度报告》及其摘要的审议程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2024年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会经认真审核后认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规
，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、 备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/da31e765-258d-4867-9dfe-4f3af19d153c.PDF
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2024-08-20 00:00│中海达（300177）：关于公司择机减持雅达股份股票的公告
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一、交易概述
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 08 月 19 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过
了《关于公司择机减持雅达股份股票的议案》，为优化公司的资产结构，提高经营效益，增加资产流动性，董事会同意公司择机通过
北京证券交易所以竞价交易或大宗交易的方式减持公司所持有的广东雅达电子股份有限公司（以下简称“雅达股份”）股份总数不超
过 200万股（约占雅达股份总股本比例 1.24%），实施期限为董事会审议通过之日起 12个月内，并授权公司管理层人员负责办理减
持相关具体事宜。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
的相关规定，该事项无需股东大会审议。
二、交易标的基本情况
1、交易标的：雅达股份股票
公司名称：广东雅达电子股份有限公司
股票代码：430556
统一社会信用代码：914416006180018812
住所：河源市高埔岗雅达工业园
法定代表人：王煌英
注册时间：1994年 01月 24日
注册资本：人民币 16,131.52万元
经营范围：一般项目：电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪
表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电容器及其配套设备制造；
电容器及其配套设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制
设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工器
材制造；电工器材销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；计算机软硬件及
辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能控制系
统集成；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备制造；信息安全设备
销售；计算机系统服务；工业互联网数据服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
节能管理服务；合同能源管理；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
教学专用仪器制造、教学专用仪器销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口
。许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售；电气安装服务。
2、公司持有股份数量：200 万股（约占雅达股份总股本的比例
1.24%）。
3、截止本公告日，公司所持有雅达股份股票不存在质押及冻结的情形。
三、本次减持事项的基本情况
1、减持主体：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2、减持数量：截至本公告日，公司所持有雅达股份的股票 200万股（约占雅达股份总股本比例 1.24%）。本次公司拟减持所持
有雅达股份的全部股票。
3、股份来源：首次公开发行前股份。
4、减持方式：以竞价交易或大宗交易方式。
5、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
6、减持时间：自董事会审议通过之日起 12个月内。
四、涉及本次交易的其他授权
公司董事会同意授权公司管理层人员负责办理本次减持相关具体事宜。
五、本次减持的目的和对公司的影响
公司长期坚定看好雅达股份的未来发展及其所处行业的发展前景，本次减持雅达股份股票是根据公司现阶段实际经营情况做出的
审慎决定。本次减持雅达股份股票有利于公司聚焦主营业务，优化资产结构，增加资产流动性。目前尚无法确切估计处置上述股票对
公司业绩的影响情况，具体以审计机构年度审计为准。本次交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股
东利益的情形。
六、风险提示
本次减持计划将根据市场行情、雅达股份的股价情况决定是否实施，以及确定具体的实施方式，本次减持计划存在时间、数量、
价格的不确定性，存在是否按期实施完成的不确定性。由于证券市场股价波动性大，减持收益存在较大的不确定性。公司将根据股份
减持的进展情况，及时履行信息披露义务。
七、备查文件
公司第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/347adec4-47d0-4cf9-9432-24b4d6232e68.PDF
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2024-08-20 00:00│中海达（300177）：董事会决议公告
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一、 董事会会议召开情况
1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2024年 08月 0
9日以当面送达书面会议通知的形式通知了全体董事。
2、 本次会议于 2024 年 08 月 19 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。
3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，董事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生以通讯表决方式出席
会议。
4、 本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事列席了本次会议。
5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2024年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024 年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司于 2024年 08月 20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告，公司已于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊
登了《关于 2024年半年度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法
规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资
金的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司于 2024 年 08 月 20 日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于公司择机减持雅达股份股票的议案》
为优化公司的资产结构，提高经营效益，增加资产流动性，董事会同意公司择机通过北京证券交易所以竞价交易或大宗交易的方
式减持公司所持有的广东雅达电子股份有限公司（以下简称“雅达股份”）股份总数不超过 200万股（约占雅达股份总股本比例 1.2
4%），实施期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司管理层人员负责办理减持相关具体事宜。
《关于公司择机减持雅达股份股票的公告》的具体内容详见公司于2024 年 08 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
中华人民共和国财政部于 2023 年 08 月 01 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）（以下简
称“《暂行规定》”）并于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“《准
则解释第 17 号》”），分别规定了数据资源的相关内容以及“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露
”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容，并自 2024年 01月 01日起施行。
根据《暂行规定》和《准则解释第 17号》的要求，公司于 2024年01 月 01 日起执行《暂行规定》和《准则解释第 17 号》，
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法
规的相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
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