公司公告☆ ◇300177 中海达 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 16:54 │中海达（300177）：舆情管理制度 │
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│2025-02-12 16:51 │中海达（300177）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-01-23 16:18 │中海达（300177）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 17:21 │中海达（300177）：关于全资子公司股权内部无偿划转的公告 │
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│2025-01-17 17:21 │中海达（300177）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-01-10 16:32 │中海达（300177）：关于公司办公地址变更的公告 │
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│2024-12-13 16:12 │中海达（300177）：关于变更签字会计师的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │中海达（300177）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-26 00:00 │中海达（300177）：第六届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │中海达（300177）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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2025-02-12 16:54│中海达（300177）：舆情管理制度
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第一条 为提高广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机
制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、企业形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《
中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第10号——
市值管理》等法律法规和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际
情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的报道，包括前述媒体的互动、评论、留言等信息；
（二）社会上存在的已经或将给公司声誉、经营、股价等造成较大影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品种交易价格异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 公司应结合舆情信息性质、传播量、媒体报道热度对舆情信息进行分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，对公司公众形象或正常经营活动产生较大影响，已经或可能使公司遭受损失，或公司股票及
其衍生品种交易价格产生较大变动的舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的子公司。
第二章 舆情管理组织体系及其工作职责
第五条 公司舆情工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实效、科学应对的整体原则，有效引导社会舆论，避免和
消除因媒体报道对公司可能造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。
第六条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。公司设立舆情工作领导小组（以下简称“舆情工作
组”），由公司董事会统一领导和管理，董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负
责人组成。
舆情工作组作为公司应对各类舆情的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，并就相关工作做出决策和部署，并根据需要
研究决定公司对外发布信息。舆情工作组的主要职责包括：
（一）决定启动或终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情处理方案；
（三）组织协调舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）妥善处理监管机构、深圳证券交易所的信息上报及沟通汇报；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
第七条 董事会秘书办公室是舆情信息监测、采集的主要部门，负责对媒体信息的管理，密切监控重要舆情动态，及时收集、分
析、核实对公司有重大影响的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况
及时上报董事会秘书，并具体落实舆情工作组的相关决策部署。
第八条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事会秘书办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实、完整，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 舆情信息的应对及处理
第九条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，实时关注媒体报道、网络舆论、投资者互动平台等渠道信息，发
现涉及公司的舆情信息，快速做出反应，及时制定应对方案；
（二）协调宣传、有效沟通。公司在处理的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证对外宣传的一致性，同时始终保持
与媒体之间的有效沟通。在不违反法律法规及公司章程等信息披露规定的前提下，真实、真诚的解答媒体疑问、消除疑虑，避免因信
息不透明引起不必要的猜测和谣传；
（三）客观公正、实事求是。公司在处理舆情的过程中，应及时核查相关信息，保持客观、中立的态度，不情绪化，低调处理，
暂避对抗，更好地分析研判舆情发展，减少因主观因素造成的失误和损失，以公正的态度获取公众对公司的信任感；
（四）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应当具有勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，积极配合做
好舆情管理工作；
（五）系统运作、科学应对。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，深入调查和研究，全面掌握情况，系统化的制定
和实施应对方案，积极引导，科学应对，掌握主导权，减少不良影响，塑造良好社会形象。
（六）分级响应、精准施策。根据舆情的严重程度和影响范围，采取差异化的应对措施，避免过度反应或反应不足。
第十条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并作出快速反应，公司及子公司相关部门及下辖各单位负责人在知悉各类舆情信息后立即将相关情况汇
总至董事会秘书办公室，董事会秘书办公室核实信息后第一时间报告公司董事会秘书；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，并初步评估事件事态的严重性。如为一般舆情，应向
舆情工作组组长报告；如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当向舆情工作组全体成员报告，必要时向董事会、上级主管
部门报告。
第十一条 一般舆情由董事会秘书和董事会秘书办公室根据舆情的具体情况灵活处理。
第十二条 对于重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。公司董事会秘书办
公室同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，避免虚假不实或片面夸大的报道；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作；
（四）根据需要通过官网、公众号、互动易平台等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造
成较大影响时，公司应当及时向深圳证券交易所报告并按照有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送律师函、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，维护
公司和投资者的合法权益；
（六）必要时聘请第三方专业机构协助处理舆情，提升应对的专业性和公信力；
（七）在舆情得到初步控制后，公司应持续监测相关舆情动态，以便能够及时应对可能出现的新情况。
第四章 舆情反馈
第十三条 舆情工作组应在舆情处理结束后，对处理情况进行总结，并向董事会报告。
第十四条 公司应建立健全舆情处理档案，保存相关证据材料，以备后续查询和追溯。
第十五条 公司应对舆情处理过程中发现的问题，及时进行整改，完善相关制度和流程。
第五章 责任追究
第十六条 公司及子公司内部有关部门及相关知情人员对公司前述舆情所涉及的未公开的重大信息负有保密义务，在该类信息依
法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公
司有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十七条 公司相关知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当履行保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑
，损害公司商业信誉，或导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十八条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第十九条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》不一致的，按照国家有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》等规定执行。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/66369a72-55ad-48e7-941f-776760c8d53f.PDF
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2025-02-12 16:51│中海达（300177）：第六届董事会第六次会议决议公告
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中海达（300177）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/1ef3a702-3f14-475e-89a0-7562cd09288f.PDF
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2025-01-23 16:18│中海达（300177）：2024年度业绩预告
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中海达（300177）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/929a584c-87c7-4bf4-b97c-414ee138a9be.PDF
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2025-01-17 17:21│中海达（300177）：关于全资子公司股权内部无偿划转的公告
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中海达（300177）：关于全资子公司股权内部无偿划转的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/4e581a89-9e41-406e-b49c-486b7a89dee0.PDF
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2025-01-17 17:21│中海达（300177）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通
知已于2025年 01月 07日以邮件、电话的形式通知了全体董事。
2、 本次会议于 2025年 01月 17日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。
3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，董事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生以通讯表决方式出席
会议。
4、 本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事列席了本次会议。
5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》
为更好地发挥各下属子公司之间的协同效应，优化公司内部资源配置，提高运营效率和管理效能，公司拟将全资子公司广州市中
海达测绘仪器有限公司（以下简称“测绘公司”）、广东满天星云信息技术有限公司（以下简称“满天星云”）的 100%股权无偿划
转给公司全资子公司广州中海达投资发展有限公司（以下简称“投资公司”)。本次股权划转完成后，测绘公司、满天星云成为投资
公司的全资子公司。本次股权划转是公司合并范围内公司股权的划转，不涉及合并报表范围变化。
《关于全资子公司股权内部无偿划转的公告》的具体内容详见公司于 2025年 01月 18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/b2d57964-84d9-4f8c-8410-5a4dc5f2cedd.PDF
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2025-01-10 16:32│中海达（300177）：关于公司办公地址变更的公告
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近日，广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）新总部大楼已竣工。公司于本公告日将办公地点搬迁至新总
部大楼，公司办公地址变更情况如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 广州市番禺区东环街番禺大道北 广州市番禺区南村镇鸿创
555号天安总部中心 13号 二街 6号
公司董事会秘书和证券事务代表的联系地址、信息披露及备置地点同时变更。
除上述办公地址变更外，公司注册地址、官方网站、投资者联系电话、电子邮箱等其他联系方式保持不变。敬请广大投资者注意
上述变更事项，若由此给您带来不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/bea0ea3b-1362-4541-be8d-9e15c953b2bb.PDF
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2024-12-13 16:12│中海达（300177）：关于变更签字会计师的公告
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中海达（300177）：关于变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/96d8e5e6-21e5-44ba-95fe-81a9af041fb0.PDF
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2024-10-26 00:00│中海达（300177）：2024年三季度报告
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中海达（300177）：2024年三季度报告。
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2024-10-26 00:00│中海达（300177）：第六届监事会第四次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2024年 10月 1
5日以当面送达书面会议通知的形式通知全体监事。
2、 本次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、 本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。
4、 本次会议由监事会主席谢柏栋先生主持。
5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《
监事会议事规则》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司< 2024年第三季度报告>的议案》
监事会经认真审核后认为，公司《2024年第三季度报告》的审议程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第三季度报告》的具体内容详见公司于 2024 年 10 月26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司已于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关
于 2024年第三季度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/b25ac15d-2d85-4ecb-b507-7c682f259e48.PDF
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2024-10-26 00:00│中海达（300177）：第六届董事会第四次会议决议公告
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中海达（300177）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/05ca103f-2714-42ea-9fda-303491674656.PDF
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2024-10-26 00:00│中海达（300177）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告
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中海达（300177）：关于2024年第三季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/b3a2756a-5b4f-439f-99cb-bae37732ce5f.PDF
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2024-10-22 00:00│中海达（300177）：关于公司减持雅达股份股票计划实施完毕的公告
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中海达（300177）：关于公司减持雅达股份股票计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/b0358abc-8b4c-4665-b56d-8b364da69295.PDF
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2024-08-31 00:00│中海达（300177）：关于公司参与设立产业基金的进展公告
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中海达（300177）：关于公司参与设立产业基金的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/a5d8f7a4-7953-44fe-a691-bde519f624dc.PDF
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2024-08-20 00:00│中海达（300177）：关于2024年半年度报告披露的提示性公告
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特别提示：公司《2024年半年度报告》全文及摘要于 2024年 08月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请
投资者注意查阅。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 08 月 19 日召开的第六届董事会第三次会议及第六届
监事会第三次会议审议通过了公司《2024年半年度报告》全文及其摘要，为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展
规划，公司《2024年半年度报告》全文及其摘要于 2024年 08月 20日在中国证监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/b65b7e1d-bc3a-4e26-ac22-7840fa9d006c.PDF
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2024-08-20 00:00│中海达（300177）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企
业会计准则解释等变更会计政策，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不涉及对以前年
度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况
公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2023 年 08 月 01 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）（以下简称“《暂行规定
》”），适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会
给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的
披露提出了具体要求，自 2024年 01月 01日起施行。2023年 10月 25日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023
〕21号）（以下简称“《准则解释第 17号》”），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和
“关于售后租回交易的会计处理”的内容，自 2024年 01月 01日起施行。
2、变更的日期
根据上述文件要求，公司于 2024 年 01 月 01 日起执行前述《暂行规定》中数据资源的相关内容以及《准则解释第 17 号》中
“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部印发的《暂行规定》、《准则解释第 17 号》的要求执行。除上述会计政策变更外，其
他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更
加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情况。
三、审计委员会审议意见
审计委员会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合会计准则的相关规定
，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东权益的情况。
四、董事会意见
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法
规的相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害
公司
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