公司公告☆ ◇300179 四方达 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 18:32 │四方达（300179）：关于补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-02-21 18:32 │四方达（300179）：关于第一期员工持股计划提前终止的公告 │
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│2025-02-21 18:32 │四方达（300179）：关于调整第五期员工持股计划预留份额购买价格的公告 │
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│2025-02-21 18:32 │四方达（300179）：关于第五期员工持股计划预留份额分配的公告 │
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│2025-02-21 18:31 │四方达（300179）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-02-21 18:30 │四方达（300179）：第五期员工持股计划调整事项的法律意见 │
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│2025-02-21 18:30 │四方达（300179）：第六届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-02-21 18:30 │四方达（300179）：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 │
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│2025-02-21 18:29 │四方达（300179）：董事会战略与投资决策委员会议事规则(2025年2月） │
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│2025-02-21 18:29 │四方达（300179）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-02-21 18:32│四方达（300179）：关于补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告
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鉴于河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）原董事 YINGXIANG（向鹰）女士已辞去公司董事和联席总经理职务
并生效，具体内容详见公司于 2025年 1月 13日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事兼联席总经理辞职的公告》（公告编号：2025-0
03）。
目前公司第六届董事会成员人数为 8名，低于《公司章程》规定的 9名。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。公司董事会于 2025 年 2月 21日召开第六届董事
会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，具体内容如下：
一、聘任高级管理人员情况
经公司总经理高华先生提名，第六届董事会独立董事专门会议的资格审查，董事会同意聘任许靖斌先生（简历详见附件）为公司
副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、补选第六届董事会非独立董事情况
经公司第六届董事会独立董事专门会议的资格审查，董事会同意提名许靖斌先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董
事候选人，任期自 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举非独立董事事项尚需提交
公司 2025年第一次临时股东大会审议。
本次补选董事后，公司董事会成员人数为 9名，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/02d75e51-cfa3-4f22-9929-b60d49d867df.pdf
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2025-02-21 18:32│四方达（300179）：关于第一期员工持股计划提前终止的公告
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河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持有的公司股票已完成非交易过户及剩余股份出
售，且已按规定清算、分配完毕，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《河南四方达超硬材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》
等相关规定，公司于 2025年 2月 20日召开了第一期员工持股计划持有人会议，于2025年 2月 21日召开了第六届董事会薪酬与考核
委员会第三次会议、第六届董事会第八次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》
。现将公司第一期员工持股计划相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划基本情况
（一）第一期员工持股计划的股票来源及数量
公司于 2018年 7月 26日召开 2018年临时股东大会，审议通过了关于回购公司股份的相关议案，同意公司自股东大会审议通过
本次回购股份方案之日起 6个月内，以不超过人民币 5,000万元且不低于人民币 2,000万元的自筹资金择机回购公司 A股股份，回购
的股份将用作员工持股计划、股权激励计划。
截至 2019年 1月 21日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购公司股份 5,000,077股，本次员工持股
计划 2,189,289股股票来源为上述已回购的股份。
公司分别于 2020年 3月 8日、2020年 4月 15日召开第四届董事会第二十一次会议、2019年度股东大会，审议通过了《关于<河
南四方达超硬材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>的议案》等相关议案，并授权公司董事会办理公司第一期员工持股计
划有关事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
（二）第一期员工持股计划的股份过户及解锁情况
2020年 5月 21日，公司将“河南四方达超硬材料股份有限公司回购专用证券账户”中持有的 2,189,289股公司回购股票以非交
易过户的方式过户至“河南四方达超硬材料股份有限公司—第一期员工持股计划”专户。本次员工持股计划实际过户股份数量、各持
有人认购数量与股东大会审议通过的数量无差异，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划存续期为 60个月，自最后一笔标
的股票过户至本次员工持股计划名下之日（即 2020年 5月 21日）起算。本次员工持股计划所获标的股票的锁定期最长为 48个月，
自最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起 12个月后开始分四期解锁，对应每期解锁比例依次为 30%、30%、20%、20%
。本次员工持股计划第一期、第二期、第三期、第四期股份锁定期已分别于 2021年 5月 21日、2022年 5月 21日、2023年 5月 21日
、2024年 5月 21日届满，四期合计解锁 2,189,289股，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
第一期员工持股计划账户所持有的公司股票，因人员离职未分配的员工持股计划份额 84,121股由公司收回，剩余 2,105,168股
已于 2021年 6月 11日至 2024年 5月 31日解锁期间通过非交易过户至持有人证券账户。截至本公告披露日，第一期员工持股计划账
户应由公司收回的股票 84,121股已通过集中竞价交易方式全部出售完毕，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于第一期员工
持股计划出售完毕的公告》。
二、第一期员工持股计划提前终止的原因
根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定：本次员工持股计划的锁定期满后，在员工
持股计划剩余资产均为货币性资产时，本次员工持股计划可提前终止。员工持股计划的终止、存续期的延长和提前终止，经出席持有
人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过方可实施。
截至公告披露日，公司第一期员工持股计划已完成非交易过户及剩余股份出售，且已按规定清算、分配完毕，经公司第一期员工
持股计划持有人会议、第六届董事会第八次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，决定提前终止本次员工持股计划。
三、第一期员工持股计划提前终止的审批程序
2025年 2月 20日，公司召开第一期员工持股计划持有人会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》。
2025年 2月 21日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第八次会议和第六届监事会第九次会议
，审议通过了《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》，同意提前终止第一期员工持股计划。
根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定及 2020年 4月 15日召开的 2019年度股东
大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，本次公司提前终止员工持股计划
已取得股东大会授权，无需提交股东大会审议。
四、第一期员工持股计划提前终止的影响及相关后续安排
公司本次提前终止第一期员工持股计划符合相关法律、行政法规、规范性文件及《河南四方达超硬材料股份有限公司第一期员工
持股计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。公司后续将根据有关规定完成相关账户注销
等相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/54232bf8-c3c6-464a-a1d9-b7ab630a3e57.pdf
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2025-02-21 18:32│四方达（300179）：关于调整第五期员工持股计划预留份额购买价格的公告
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河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 21日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、
第六届董事会第八次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整第五期员工持股计划预留份额购买价格的议案》，因公
司实施了 2023年度权益分派，公司根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》的规定，对员工持股计
划预留份额的购买价格进行调整。现将相关情况公告如下：
一、第五期员工持股计划的实施情况
1、2024年 2月 19日，公司召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《河南四方达超硬材料股份有
限公司第五期员工持股计划（草案）》《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》《关于提请股东大会授权
公司董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
2、2024年 3月 6日，公司披露了《北京市华城律师事务所关于河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划之法律意
见书》，律师事务所对本次员工持股计划出具了法律意见书。
3、2024年 3月 14日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股
计划（草案）》《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本
次员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次员工持股计划，并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事项。
4、2024年 4月 10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“河南四方达超硬
材料股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司回购股票已于 2024年 4月 9日以非交易过户的方式过户至“河南四方达超硬材
料股份有限公司－第五期员工持股计划”专用账户，过户股份数量占公司当时总股本的 0.2838%，过户价格为 3.37元/股。
5、2024年 10月 23日，公司召开第五期员工持股计划第一次持有人会议，同意设立第五期员工持股计划管理委员会，选举出五
名第五期员工持股计划管理委员会委员，并同意授权管理委员会全权办理本次员工持股计划相关事宜。
6、2025年 2月 21日，公司召开第五期员工持股计划管理委员会第三次会议，审议通过了《关于第五期员工持股计划预留份额分
配的议案》，同日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第八次会议和第六届监事会第九次会议，审议通
过了《关于调整第五期员工持股计划预留份额购买价格的议案》和《关于第五期员工持股计划预留份额分配的议案》，因公司实施了
2023年度权益分派，公司根据员工持股计划草案的规定，对员工持股计划预留份额的购买价格进行调整，本次员工持股计划预留份
额的购买价格由 3.37元/股调整为 3.17元/股，并同意公司对第五期员工持股计划预留份额进行分配。律师事务所对本次调整价格事
项出具了法律意见书。
二、本次调整事由及调整结果
根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划（含预留份额）的股票购买
价格为 3.37元/股。若公司股票在本次员工持股计划股东大会决议公告日至股票过户至员工持股计划专用账户期间发生派息、送红股
、资本公积金转增股本等除权除息事项，标的股票的购买价格做相应调整。
公司 2023年度权益分派方案已获 2024年 4月 18日召开的 2023年年度股东大会审议通过，具体内容为：以公司总股本扣除回购
专户持有股份数为基数，向股东每 10股派发现金股利 2元人民币（含税）。不送红股，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红
股。
因此，本次员工持股计划预留份额的购买价格由 3.37元/股调整为 3.17元/股，本次调整事项属于 2024年第二次临时股东大会
授权范围内，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对第五期员工持股计划预留份额购买价格的调整符合相关法律法规及《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持
股计划（草案）》《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响，不会损害公司的利益。
四、法律意见
北京德恒(郑州)律师事务所律师认为：
1、上市公司股东大会已授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，本次调整无需提交公司股东大会审议；截至本法律
意见出具之日，本员工持股计划及本次调整已经履行了现阶段必要的决策和审批程序，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《河南四方达超硬材料股份有限公司第
五期员工持股计划（草案）》的相关规定；
2、本次调整的具体内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》的相关规定；
3、本次调整已履行的信息披露程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》等相关规定；上
市公司尚需根据本员工持股计划的实施情况，按照相关法律、法规及《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案
）》的相关规定持续履行信息披露义务。
五、备查文件
1、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
2、第六届董事会第八次会议决议；
3、第六届监事会第九次会议决议；
4、北京德恒(郑州)律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/f0555da7-ade0-474a-bfc3-9a11f9a434a4.pdf
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2025-02-21 18:32│四方达（300179）：关于第五期员工持股计划预留份额分配的公告
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河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 21 日召开第五期员工持股计划管理委员会第三次会
议、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第八次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于第五期员
工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对第五期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）预留份额进行分配。根据《
河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》（以下简称“第五期员工持股计划草案”、“员工持股计划草案”
）、《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》（以下简称“员工持股计划管理办法”、“管理办法”）的
规定，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、第五期员工持股计划的实施情况
1、2024 年 2 月 19 日，公司召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《河南四方达超硬材料股
份有限公司第五期员工持股计划（草案）》《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》《关于提请股东大会
授权公司董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
2、2024 年 3 月 6 日，公司披露了《北京市华城律师事务所关于河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划之法律
意见书》，律师事务所对本次员工持股计划出具了法律意见书。
3、2024 年 3 月 14 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工
持股计划（草案）》《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办
理本次员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次员工持股计划，并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事项。
4、2024 年 4 月 10 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“河南四方达
超硬材料股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司回购股票已于2024年4月9日以非交易过户的方式过户至“河南四方达超硬材
料股份有限公司－第五期员工持股计划”专用账户，过户股份数量占公司当时总股本的 0.2838%，过户价格为 3.37 元/股。
5、2024 年 10 月 23 日，公司召开第五期员工持股计划第一次持有人会议，同意设立第五期员工持股计划管理委员会，选举出
五名第五期员工持股计划管理委员会委员，并同意授权管理委员会全权办理本次员工持股计划相关事宜。
6、2025 年 2 月 21 日，公司召开第五期员工持股计划管理委员会第三次会议，审议通过了《关于第五期员工持股计划预留份
额分配的议案》，同日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第八次会议和第六届监事会第九次会议，审
议通过了《关于调整第五期员工持股计划预留份额购买价格的议案》和《关于第五期员工持股计划预留份额分配的议案》，因公司实
施了 2023 年度权益分派，根据员工持股计划草案的规定，对员工持股计划预留份额的购买价格进行调整，本次员工持股计划预留份
额的购买价格由 3.37 元/股调整为 3.17 元/股，并同意公司对第五期员工持股计划预留份额进行分配。律师事务所对本次调整价格
事项出具了法律意见书。
二、本次员工持股计划预留份额的分配情况
为满足公司可持续发展需要及不断吸引和留住优秀人才，本员工持股计划设置预留份额 346,600 份，占本计划总份额的比例为
19.9988%。
根据本次员工持股计划草案及相关规定，公司本次员工持股计划管理委员会第三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次
会议、第六届董事会第八次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了公司提交的本次员工持股计划的预留份额分配方案，确定由符
合条件的8 名核心骨干人员（非公司董事、监事、高级管理人员）认购预留份额 346,600 份（每份为 1 股，共计 346,600 股，占
公司总股本的0.0713%），占本计划总份额的比例为 19.9988%。资金来源为员工自筹资金，最终认购人数及认购份额以实际缴款情况
为准。
公司于 2025 年 2 月 21 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第八次会议和第六届监事会第九次
会议，审议通过了《关于调整第五期员工持股计划预留份额购买价格的议案》，因公司实施了 2023 年度权益分派，根据第五期员工
持股计划草案的规定，本次员工持股计划预留份额的购买价格由3.37 元/股调整为 3.17 元/股。因此，本次员工持股计划预留份额
的受让价格为 3.17元/股。
本次预留份额认购实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所持员工
持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。
三、预留份额的锁定期及考核要求
（一）锁定期
根据本次员工持股计划草案及相关规定，预留份额适用于与本持股计划首次授予份额相同的锁定期，具体情况如下：
本次员工持股计划标的股票通过非交易过户等法律法规许可的方式所获得，预留份额待确定预留股份持有人后再行受让并将对应
标的股票非交易过户至本次员工持股计划专用账户；本次员工持股计划每批次授予份额的锁定期最长为 48 个月，自该批次授予份额
的最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后开始分四期解锁，对应每期解锁比例依次为 30%、30%、20%、20%
。
在锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，员工持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定，不得在二
级市场出售或以其他方式转让，该等股票的解锁期与相对应股票相同。
（二）考核要求
本次员工持股计划持有人每期可解锁份额数量与锁定期内考核对象的绩效结果挂钩，考核结果及对应解锁比例如下：
个人绩效考核结果 满足岗位要求 待提升 不满足岗位要求
个人层面解锁比例 100% 80% 0%
个人层面业绩考核未达到解锁条件的，则该解锁期对应的标的股票权益不得解锁，对于持有人持有的且未解锁的员工持股计划权
益在未来处置后由公司收回，收回价格按照该份额所对应的标的股票的初始购买价格计算。
本持股计划预留份额分配完成后，作为第五期员工持股计划的一部分，由公司自行管理，相关要求与《河南四方达超硬材料股份
有限公司第五期员工持股计划（草案）》《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》保持一致。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司第五期员工持股计划预留份额分配的事项符合《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计
划（草案）》《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。本次预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次预
留份额分配的情形；亦不存在公司向员工因参与本次预留份额分配而提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。
五、其他说明
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/5968dcd7-e141-407e-8ed4-5cdd4640015a.PDF
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2025-02-21 18:31│四方达（300179）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 2月 17日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体董
事、监事和高级管理人员发出了召开第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2025年 2
月 21日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，其中董事方海江、晏小平、方睿、单崇新、杜海波、花雷以通讯的方式出席会议
。公司全体监事、高级管理人员以及拟聘任的董事兼高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》
鉴于公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已完成非交易过户及剩余股份出售，且已按规定清算、分配完毕，根据《河南四
方达超硬材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，董事会同意公司提前终止第一期员工持股计划。
本议案已经第一期员工持股计划持有人会议和第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划提前终止的公告》。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于调整第五期员工持股计划预留份额购买价格的议案》根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工
持股计划（草案）》的规定，“若公司股票在本次员工持股计划股东大会决议公告日至股票过户至员工持股计划专用账户期间发生派
息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，标的股票的购买价格做相应调整。”因公司实施了 2023年度权益分派，第五期
员工持股计划预留份额的购买价格由 3.37元/股调整为 3.17元/股。相关决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事高华先生、方春凤女士和方海江先生对该议案回避表决，其他非关联董事一致同意该项议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第五期员工持股计划预留份额购买价格的公告》
。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于第五期员工持股计划预留份额分配的议案》
根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》等规定，董事会同意公司提交的第五期员工持股计划的
预留份额分配方案，确定由符合条件的 8名核心骨干人员（非公司董事、监事、高级管理人员）认购预留份额 346,600份（每份为 1
股，共计 346,600股，占公司总股本的 0.0713%），占第五期员工持股计划总份额的比例为 19.9988%，最终认购人数及认购份额以
实际缴款情况为准。
本议案已经公司第五期员工持股计划管理委员会和第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第五期员工持股计划预留份额分配的公告》。
关联董事高华先生、方春凤女士和方海江先生对该议案回避表决，其他非关联董事一致同意该项议案。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司总经理高华先生提名，第六届董事会独立董事专门会议的资格审查，董事会同意聘任许靖斌先生为公司副总经理，任期自
董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。
（五）审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
经公司第六届董事会独
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