公司公告☆ ◇300179 四方达 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 18:03 │四方达（300179）：2024年可持续发展报告 │
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│2025-03-27 20:54 │四方达（300179）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-03-27 20:52 │四方达（300179）：关于变更董事会秘书的公告 │
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│2025-03-27 20:52 │四方达（300179）：2024年年度报告披露提示性公告 │
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│2025-03-27 20:52 │四方达（300179）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-03-27 20:52 │四方达（300179）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-27 20:52 │四方达（300179）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-03-27 20:52 │四方达（300179）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-03-27 20:52 │四方达（300179）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-03-27 20:52 │四方达（300179）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-03-28 18:03│四方达（300179）：2024年可持续发展报告
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四方达（300179）：2024年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/874a4711-587b-4208-b8d6-937e532c415a.PDF
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2025-03-27 20:54│四方达（300179）：关于召开2024年度股东大会的通知
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河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司
2024年度股东大会的议案》决定于2025年4月22日（星期二）召开公司2024年度股东大会，现将会议具体事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：2024年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午14:30。
现场投票时间：本次股东大会现场会议时间。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年4月16日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2025年4月16日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信 √
额度提供担保的议案》
7.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案 √
的议案》
9.00 《关于监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案 √
的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
12.00 《河南四方达超硬材料股份有限公司第六期员工 √
持股计划（草案）及其摘要》
13.00 《河南四方达超硬材料股份有限公司第六期员工 √
持股计划管理办法》
14.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本 √
次员工持股计划相关事宜的议案》
2、特别提示事项
上述提案中，提案1.00，除审议《2024年度董事会工作报告》外，独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在本次年度
股东大会上进行述职；董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出
具了《董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见》。
提案6.00、10.00、11.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事
项，须经出席股东大会股东所持有效表决权过半数通过。
提案6.00、12.00、13.00、14.00涉及的关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案已分别经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。详情请参阅公司于2025年3月28日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、股东大会登记等事项
1、登记时间：2025年4月21日（星期一）（上午8:30—11:30，下午14:30—17:00）。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。符合条件的法人股东的法定代表人出席会
议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的
，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人身份证明
、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人
应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记
确认。传真或信函登记的应在2025年4月21日17:00前送达公司证券投资部方为有效。
来信请寄：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号证券投资部收，邮编450016（信封或传真请注明“2024年度股东大
会”字样）。公司不接受电话登记。
（4）本公司不接受电话登记。
3、登记地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达证券投资部。
4、会议联系方式：
地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达证券投资部。
联系人：杨易硕 电话：0371-66728022
传 真：0371-86070182-321 邮箱：sr@sf-diamond.com
5、其他事项
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。现场会议为期半天，与会股东及股东
代理人食宿及交通费用自理。
四、本次股东大会网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/8c7422af-fc12-4bfa-8de8-a30a86bede05.PDF
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2025-03-27 20:52│四方达（300179）：关于变更董事会秘书的公告
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河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《
关于变更董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：
一、董事会秘书辞职的情况
公司董事会于近日收到公司董事会秘书刘海兵先生提交的书面报告，其因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，原定任
期至第六届董事会届满之日止（2027 年 1 月 9 日）。刘海兵先生辞职后不再担任公司董事会秘书职务，将继续在公司任职，负责
公司控股子公司相关业务。根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，刘海兵先生的辞职报告自递交至董事会之日起
生效。截至本公告日，刘海兵先生持有公司股份 162,225 股，占公司总股本的 0.03%，持有公司第四期员工持股计划尚未解锁份额
19,320 份，第五期员工持股计划尚未解锁份额 49,000 份，每份对应公司 A 股普通股一股，除上述股份外，其他关联人不存在直接
或间接持有公司股份的情况。根据《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律
法规的规定，刘海兵先生承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百
分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。
刘海兵先生在公司任职董事会秘书期间勤勉尽责，公司对刘海兵先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书情况
为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长方海江先生提名，第六届董事会独
立董事专门会议的资格审查，公司董事会同意聘任李炎臻先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期与第六届董事会任期一致。
鉴于李炎臻先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书或培训证明，但已经报名参加了最近一期董事会秘书任前培训并
正在参与培训学习中，待取得董事会秘书任职资格证明后，其董事会秘书职务正式生效。在李炎臻先生取得董事会秘书任职资格证明
前，李炎臻先生作为公司财务总监，董事会指定其代行董事会秘书职责，待其取得相关资格证明后，正式履行董事会秘书职责。
李炎臻先生的联系方式如下：
联系电话：0371-66728022
传真：0371-86070182-321
电子邮箱：sr@sf-diamond.com
邮编：450048
联系地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街 109 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/5e8c2b99-b39f-45e2-b585-e7633b06cfab.PDF
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2025-03-27 20:52│四方达（300179）：2024年年度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司 2024 年年度报告已于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅
！
2025 年 3 月 26 日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第
十次会议，审议通过了《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2
024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 3月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意
查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/942e3403-3c99-4b04-80e5-fe9be3181df0.PDF
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2025-03-27 20:52│四方达（300179）：关于修订《公司章程》的公告
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四方达（300179）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e682fd44-1282-4c19-a78b-a6f21a867d10.PDF
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2025-03-27 20:52│四方达（300179）：2024年度董事会工作报告
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四方达（300179）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/21e802c5-eefe-4247-b48e-196e19483659.PDF
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2025-03-27 20:52│四方达（300179）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等要求，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事杜海波、单崇新、花雷的独立性情
况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事杜海波、单崇新、花雷的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不
存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ac4bebbd-ca24-46bd-a956-580b21d41bb9.PDF
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2025-03-27 20:52│四方达（300179）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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四方达（300179）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/701f4226-0dc2-4660-bd9b-8155a9596778.PDF
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2025-03-27 20:52│四方达（300179）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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四方达（300179）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/6093caf2-e21f-4f64-9e1a-6a29a4bcb479.PDF
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2025-03-27 20:52│四方达（300179）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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为真实、准确、客观反映河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 3
月 24 日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，于 2025年 3 月 26 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第十次会议
，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为
了更加客观、真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和
公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内各公司对2024 年末所属资产进行了减值测试，判断部分资产存在减值的迹象，需要
计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的范围和金额
经测算，本次计提各项资产减值损失共计 61,734,806.19 元，具体如下：
项目 本年计提（元）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 992,277.06
应收票据减值准备 780,425.10
应收账款减值准备 366,172.32
项目 本年计提（元）
其他应收款减值准备 -154,320.36
资产减值损失（损失以“-”号填列） -62,727,083.25
存货跌价准备 -60,536,878.69
固定资产减值准备 -2,190,204.56
合计 -61,734,806.19
（三）计提资产减值准备的报告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
二、计提资产减值准备的情况具体说明
（一）信用减值准备
本公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提信用减值损失。在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风
险的判断及信用特征分析基础上，确定预期应收款项实际损失率并据此计提信用减值损失。方法如下：
期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行测试，在计量其预期信用损失时，基于账面余额与按该原实际利率折现
的预计未来现金流量值之间差额，确认减值损失计提信用减值损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信
用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分
为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。本期冲销信用减值损失 992,277.06 元。
（二）资产减值准备
1、存货跌价准备
资产负债表日，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用
于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加
工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的
金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值
，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额，本期计提的存货跌价准备60,536,878.69 元。
2、固定资产减值准备
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。基于谨慎性原则，本
期对存在减值迹象的固定资产报废造成减值准备计提 2,190,204.56 元。
三、本期计提资产减值准备对公司的影响
本期计提资产减值损失共计 61,734,806.19 元，减少 2024 年归属于上市公司股东净利润 31,795,249.85 元，减少 2024 年归
属于上市公司所有者权益31,795,249.85 元。本期计提资产减值准备真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合会计准则和相关政
策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情
况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，我们一致同意将《关于2024 年度计提资产减值
准备的议案》提交董事会审议。
（二）董事会意见
公司董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司
截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年的经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，符合企业会计准则等相关规定，计提资产减值准备后更能公允反
映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、报备文件
1、第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
2、第六届董事会第九次会议决议；
3、第六届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/0802710c-cb3d-4f5b-bf15-26b14e2274f1.PDF
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2025-03-27 20:52│四方达（300179）：2024年度财务决算报告
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