公司公告☆ ◇300179 四方达 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-29 16:20 │四方达（300179）：关于公司及控股子公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-18 20:29 │四方达（300179）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-18 20:29 │四方达（300179）：关联交易管理办法（2025年8月） │
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│2025-08-18 20:29 │四方达（300179）：股东会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-18 20:29 │四方达（300179）：董事会审计委员会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-18 20:29 │四方达（300179）：内幕信息知情人登记和报备制度（2025年8月） │
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│2025-08-18 20:29 │四方达（300179）：董事会薪酬与考核委员会议事规则(2025年8月) │
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│2025-08-18 20:29 │四方达（300179）：印章管理制度 │
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│2025-08-18 20:29 │四方达（300179）：信息披露管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-18 20:29 │四方达（300179）：独立董事工作制度（2025年8月） │
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2025-08-29 16:20│四方达（300179）：关于公司及控股子公司为子公司提供担保的进展公告
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特别提示
本次被担保对象郑州天璇新材料有限公司的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“四方达”）于2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第九次会议和第
六届监事会第十次会议，2025年 4月 22 日召开 2024年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度
提供担保的议案》。公司合并报表范围内子公司郑州天璇新材料有限公司（以下简称“天璇新材料”）拟向银行申请最高不超过 40,
000万元授信额度，公司拟为天璇新材料相关授信业务提供担保，最高担保额度不超过 18,725.00万元，该担保事项实际发生时，天
璇新材料将为该担保事项向公司提供反担保；同时，天璇新材料作为河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“河南天璇”或“
控股子公司”）的全资子公司，河南天璇拟为天璇新材料相关授信业务提供担保，最高担保额度不超过 40,000.00万元。上述担保事
项中可能存在复合担保的情况，对同一授信事项或债务事项提供的复合担保只计算一次。
上述担保事项的授权有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大会召开之日止，担保额度在授权期限内可
以循环使用。上述授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、外汇交易等业务。公司提供的担保
方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体担保期限以实际签订的担保协
议为准。公司及控股子公司的担保金额以实际发生额为准，担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。具体内
容详见公司于 2025 年 3 月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额
度提供担保的公告》。
二、担保进展
近日，天璇新材料向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（以下简称“浦发银行”）申请 20,000 万元贷款额度并签署《固
定资产贷款合同》，同时，公司及控股子公司河南天璇已分别与浦发银行签订了《保证合同》（以下分别称为“《保证合同》（四方
达）”和“《保证合同》（河南天璇）”）。其中，公司将按照天璇新材料未清偿债务的 46.8125%为该贷款事项提供连带责任担保
，预计担保最高金额为 9,362.50万元；控股子公司河南天璇将为该贷款事项提供全额担保，预计担保最高金额为 20,000.00 万元。
上述合同的担保期限均为主债务履行期届满之日后三年止，上述担保事项为复合担保，对同一债务事项提供的复合担保只计算一次。
上述担保事项均在公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第十次会议和 2024年度股东大会审议通过的担保额度内，无需
提交董事会或股东会审议。该担保事项实际发生时，天璇新材料将为该担保事项向公司提供反担保。目前公司已与天璇新材料签署反
担保协议，就公司向天璇新材料提供 9,362.50万元的担保事项，天璇新材料向公司提供反担保。
本次担保前，公司及控股子公司对天璇新材料的实际担保余额为 24,993.00万元，剩余可用担保额度为 40,000.00 万元；本次
担保后，公司及控股子公司对天璇新材料的实际担保余额为 44,993.00 万元，剩余可用担保额度为 20,000.00万元。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人名称：郑州天璇新材料有限公司
成立日期：2023年 05月 22日
注册地址：郑州经济技术开发区花溪街 192 号郑州经开综合保税区 B 区01-17号
法定代表人：王峙强
注册资本：人民币 10,000万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新材料技术研发
；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；新材料技术推广服务；货物进出
口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
河南天璇半导体科技有限责任公司 10,000.00 100%
与公司关系：河南天璇半导体科技有限责任公司为公司合并报表范围内控股子公司，天璇新材料为河南天璇的全资子公司。
2、财务数据
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
资产总额 83,440.84 88,511.58
负债总额 74,820.60 82,977.98
净资产 8,620.25 5,533.60
资产负债率 89.67% 93.75%
项目 2024 年度 2025 年 1 月-6 月
营业收入 0.00 964.77
利润总额 -1,726.51 -4,181.15
净利润 -1,307.81 -3,086.65
注：上述 2024年度数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。其他事项：天璇新材料与郑州银行股份有限公司中
原科技城支行于 2024年8月 6日申请的 25,000万元贷款额度，与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行于 2025 年 8月 27 日申
请的 20,000 万元贷款额度，均以自有资产提供抵押担保；除此之外，无其他对外担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。
3、信用状况：信用等级良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）《保证合同》（四方达）
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
保证人：河南四方达超硬材料股份有限公司
债务人：郑州天璇新材料有限公司
担保范围：保证担保的范围包括主合同项下的主债权，还及于由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、
手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差
旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
担保金额：主合同项下全部未清偿债务的 46.8125%，不超过 9,362.50万元。保证方式：连带责任保证
保证期间：保证期间为至主债务履行期届满之日后三年止。
是否提供反担保：公司已与天璇新材料签署反担保协议，就公司向天璇新材料提供 9,362.50万元担保事项，天璇新材料向公司
提供反担保。
（二）《保证合同》（河南天璇）
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
保证人：河南天璇半导体科技有限责任公司
债务人：郑州天璇新材料有限公司
担保范围：保证担保的范围包括主合同项下的主债权，还及于由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、
手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差
旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
担保金额：不超过人民币 20,000万元
保证方式：连带责任保证
保证期间：保证期间为至主债务履行期届满之日后三年止。
是否提供反担保：否，天璇新材料为河南天璇的全资子公司。
五、董事会意见
本次所涉及的担保事项在第六届董事会第九次会议和第六届监事会第十次会议及 2024年度股东大会审议通过的《关于公司及控
股子公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》的授权范围内。本次所涉及的担保有利于保证天璇新材料的项目建设及日常经
营资金需求，天璇新材料为公司合并报表范围内的子公司，且为河南天璇的全资子公司，担保风险可控，符合公司整体利益。
同时公司为天璇新材料提供担保时，天璇新材料也为该担保事项向公司提供了反担保。本次所涉及的担保事项符合相关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保余额为 24,993.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 20.
39%，本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保总余额为 44,993.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的
36.71%。以上担保为公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供的担保。
公司及控股子公司无逾期担保情形、无向合并报表外的单位提供担保的情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承
担损失的情形。
七、备查文件
1、《保证合同》（四方达）；
2、《保证合同》（河南天璇）；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b6791952-96ab-467c-bfdb-225fda4823af.PDF
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2025-08-18 20:29│四方达（300179）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公
司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年9月9日（星期二）召开公司2025年第二次临时股东会，现将会议具体事项公告如
下：
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）下午14:30。
现场投票时间：本次股东会现场会议时间。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月3日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2025年9月3日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会审议的提案及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》 √
2.00 《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会并修订 √
<公司章程>的议案》
3.00 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（7）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
3.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
3.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
3.06 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
4.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 √
5.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 √
2、特别提示事项
上述提案已分别经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述提案中，提案1.00、提案2.00、提案3.00项下子议案3.01、3.02为股东会特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案3.00项下子议案3.03至子议案3.07、提案4.00、提案5.00为股东会普通决议事项，需由出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
提案3.00共有7个子议案，需逐项表决。
提案5.00为涉及选举独立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东会方可进行表决。
上述提案公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、股东会登记等事项
1、登记时间：2025年9月8日（星期一）（上午8:30—11:30，下午14:30—17:00）。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。符合条件的法人股东的法定代表人出席会
议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的
，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人身份证明
、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人
应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记
确认。传真或信函登记的应在2025年9月8日17:00前送达公司证券投资部方为有效。
来信请寄：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号证券投资部收，邮编450016（信封或传真请注明“2025年第二次临
时股东会”字样）。
（4）本公司不接受电话登记。
3、登记地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达证券投资部。
4、会议联系方式：
地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达证券投资部。
联系人：杨易硕 电话：0371-66728022
传 真：0371-86070182-321 邮箱：sr@sf-diamond.com
5、其他事项
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。现场会议为期半天，与会股东及股东
代理人食宿及交通费用自理。
四、本次股东会网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程（见附件一）。
五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第十二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/ef561887-d0ca-46f3-8318-588462d07ba4.pdf
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2025-08-18 20:29│四方达（300179）：关联交易管理办法（2025年8月）
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四方达（300179）：关联交易管理办法（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/0f2665d5-50cc-4565-8db8-166ccc56936f.pdf
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2025-08-18 20:29│四方达（300179）：股东会议事规则（2025年8月）
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四方达（300179）：股东会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/74d87745-8388-4d77-813b-3b32eb511a16.pdf
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2025-08-18 20:29│四方达（300179）：董事会审计委员会议事规则（2025年8月）
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四方达（300179）：董事会审计委员会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/de69d665-b096-4db0-b9cb-6096cf6889b3.pdf
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2025-08-18 20:29│四方达（300179）：内幕信息知情人登记和报备制度（2025年8月）
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四方达（300179）：内幕信息知情人登记和报备制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/69284df8-d107-4b85-a916-0dc13819b03a.pdf
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2025-08-18 20:29│四方达（300179）：董事会薪酬与考核委员会议事规则(2025年8月)
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第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”或“委员会”
），并制订本议事规则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；
负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会提出的方案或议案应当经过董事会审
议和决定。
第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘
书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员至少由三名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司独立董事。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产
生。
薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员由委员会在委员内选举，并报
请董事会批准产生。
第六条薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的禁止性情形；
（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；
（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
（四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景；
（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬与考核委员会委员。薪酬与考核委员会委员在任职期间出现前条规定
的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。在委员会委员人数未达到规定人数以前，委员会暂停行使本议
事规则规定的职权。
第九条 《公司法》
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