公司公告☆ ◇300179 四方达 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 20:12 │四方达（300179）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-23 20:12 │四方达（300179）：关于完成补选第六届董事会独立董事的公告 │
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│2026-04-23 20:12 │四方达（300179）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 18:58 │四方达（300179）：关于控股子公司对外投资的公告 │
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│2026-04-22 18:56 │四方达（300179）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:56 │四方达（300179）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-22 18:54 │四方达（300179）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2026年4月） │
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│2026-04-22 18:54 │四方达（300179）：董事会审计委员会议事规则（2026年4月） │
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│2026-04-22 18:54 │四方达（300179）：董事会战略与投资决策委员会议事规则（2026年4月） │
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│2026-04-10 17:38 │四方达（300179）：关于第五期员工持股计划首次授予份额第二批股份锁定期届满的提示性公告 │
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2026-04-23 20:12│四方达（300179）：2025年度股东会的法律意见
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四方达（300179）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/985be0e7-d4be-4bf8-84da-1e7d368d6673.PDF
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2026-04-23 20:12│四方达（300179）：关于完成补选第六届董事会独立董事的公告
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一、完成补选独立董事的情况
杜海波先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事以及董事会审计委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员、薪酬与考
核委员会委员职务。经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议对独立董事候选人任职资格进行审查，公司于 2026年 3月 31
日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意补选南霖先生为公司第六届董事
会独立董事候选人，并同意在股东会选举南霖先生为公司独立董事后，同时担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、战略与投资
决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自 2025 年度股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体详见公司于 2
026 年 4月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号
：2026-017）。
公司于 2026年 4月 23 日召开 2025年度股东会，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。南霖先生当选公司
第六届董事会独立董事，同时担任第六届董事会审计委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自
公司 2025 年度股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
二、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、2025年度股东会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/aac64ae5-2022-4687-95af-bcb493f9b3c9.PDF
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2026-04-23 20:12│四方达（300179）：2025年度股东会决议公告
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四方达（300179）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/84967f3e-708f-472f-a60c-32dbf2d563f1.PDF
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2026-04-22 18:58│四方达（300179）：关于控股子公司对外投资的公告
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四方达（300179）：关于控股子公司对外投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8379b40b-ea13-4878-80dd-89d7d93f129e.PDF
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2026-04-22 18:56│四方达（300179）：2026年一季度报告
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四方达（300179）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d4a25e0b-c83b-4de5-9b10-e1002b877cf9.PDF
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2026-04-22 18:56│四方达（300179）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4月 10日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体
董事和高级管理人员发出了召开第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。并于 2026年 4月 17日以
邮件方式发出增加临时议案通知。本次会议于 2026年 4月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事方海江、方睿、钟晖、张绍和、杜海波、花雷以通讯的方式出席会议。
公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规
定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》
本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
为强化董事会审计委员会的监督职能，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》及交易所相
关自律监管指引等法律法规，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会议事规则》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》
等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于修订<董事会战略与投资决策委员会议事规则>的议案》
为健全公司重大战略与投资决策机制，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》及交易所相关自律监管指引等法律法规，结合
公司实际情况，对《董事会战略与投资决策委员会议事规则》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略与投资决策委员会议事规则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》
公司控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司拟与沙雅县人民政府签署《年产 2.5万片 CVD金刚石项目投资合同书》，拟在
沙雅县投资建设年产 2.5万片 CVD 金刚石项目，项目计划投资额约 4.5亿元，其中固定资产投资额为 3.15亿元。
经董事会批准及签署完相关协议后，授权管理层负责具体执行在当地设立项目公司的相关事项。
本议案已经公司第六届董事会战略与投资决策委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司对外投资的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第六届董事会战略与投资决策委员会第七次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e5d7906f-93f6-49e1-85a5-413cd76f2440.PDF
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2026-04-22 18:54│四方达（300179）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2026年4月）
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第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”或“委员会”
），并制订本议事规则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；
负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会提出的方案或议案应当经过董事会审
议和决定。
第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘
书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员至少由三名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司独立董事。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产
生。
薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员由委员会在委员内选举，并报
请董事会批准产生。
第六条薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的禁止性情形；
（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；
（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
（四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景；
（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬与考核委员会委员。薪酬与考核委员会委员在任职期间出现前条规定
的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。在委员会委员人数未达到规定人数以前，委员会暂停行使本议
事规则规定的职权。
第九条 《公司法》《公司章程》关于董事义务规定适用于薪酬与考核委员会委员。
第三章 职责权限
第十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第十一条 委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配
方案须报董事会批准；委员会制订的公司股权激励计划需经董事会审议、征求独立董事意见并报公司股东会批准。
第四章 议事规则
第十二条薪酬与考核委员会会议每年至少召开一次，会议由召集人主持，召集人不能出席会议时可委托其他一名委员主持。薪酬
与考核委员会会议召开前三天须通知全体委员。紧急情况下可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，经全体委员一致同意
，可以豁免前述通知期限。
第十三条会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十四条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员过
半数通过。出席方式包括本人现场出席或者以通讯方式出席。
第十五条 委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委托其他委员代为出席会议并行使
表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十六条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未作具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第十七条 委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议
的，视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十八条 薪酬与考核委员会会议表决方式为：现场举手表决或书面投票表决。如采用通讯方式出席，则薪酬与考核委员会委员
在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十九条 委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第二十条 如有必要，薪酬与考核委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条 委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。
第二十二条 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。在公司存续期
间，保存期不得少于十年。
第二十三条会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十四条 委员会会议通过的议案及表决结果，委员会委员或公司董事会秘书应不迟于会议决议生效之次日向公司董事会通报
。
第二十五条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 工作评估
第二十六条 委员会委员在闭会期间可以对高级管理人员履职、业绩、工作表现等有关情况进行必要的跟踪了解，公司各相关部
门应给予积极配合，及时向委员提供所需资料。
第二十七条薪酬与考核委员会委员有权查阅下列相关资料：
（一）公司年度经营计划、投资计划、经营目标；
（二）公司的定期报告、临时报告；
（三）公司财务报表；
（四）公司各项管理制度；
（五）公司股东会、董事会会议决议及会议记录；
（六）其他相关资料。
第二十八条 委员会委员可以就某一问题向高级管理人员提出质询，高级管理人员应及时作出回答或说明。
第二十九条 委员会委员根据了解和掌握的情况资料，结合公司经营目标完成情况并参考其他相关因素，对高级管理人员的业绩
指标、薪酬方案、薪酬水平等作出评估。
第三十条 委员对其了解到的公司相关信息，在该等信息尚未经公司依法定程序予以公开之前，负有保密义务。
第六章附则
第三十一条本议事规则自公司董事会审议通过之日起执行。
第三十二条本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。
第三十三条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日
后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
规定执行，并及时修改本议事规则，报公司董事会审议通过。
第三十四条本议事规则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/097d6527-b41b-44a1-a9dd-175f282013e9.PDF
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2026-04-22 18:54│四方达（300179）：董事会审计委员会议事规则（2026年4月）
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四方达（300179）：董事会审计委员会议事规则（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/50a6892d-d434-484b-aca3-43aff0d98e02.PDF
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2026-04-22 18:54│四方达（300179）：董事会战略与投资决策委员会议事规则（2026年4月）
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四方达（300179）：董事会战略与投资决策委员会议事规则（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9ccfb9d3-747e-40b6-8ff8-2ff2db913c4b.PDF
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2026-04-10 17:38│四方达（300179）：关于第五期员工持股计划首次授予份额第二批股份锁定期届满的提示性公告
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四方达（300179）：关于第五期员工持股计划首次授予份额第二批股份锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/a678de44-a500-4a76-8044-f91816a430dd.PDF
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2026-04-02 00:30│四方达（300179）：2025年度可持续发展报告
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四方达（300179）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/dd0cd008-1f39-49cf-867b-663412f77234.PDF
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2026-04-01 21:51│四方达（300179）：2025年年度报告
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四方达（300179）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/ad856de6-6c43-47db-b9fd-3380e824bbba.pdf
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2026-04-01 20:46│四方达（300179）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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四方达（300179）：第六届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/947248b3-ee10-478e-a541-3ab119876f24.PDF
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2026-04-01 20:46│四方达（300179）：2025年年度报告
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四方达（300179）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/871d88b1-c8f4-4fed-9785-e9f1200a4bec.PDF
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2026-04-01 20:46│四方达（300179）：2025年年度报告摘要
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四方达（300179）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/af35e7dc-91c8-42e7-a275-e0c19644a0cc.PDF
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2026-04-01 20:45│四方达（300179）：内部控制审计报告
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四方达（300179）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/19c3ca9b-3581-4188-8c69-2635a58ee468.PDF
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2026-04-01 20:45│四方达（300179）：2025年年度审计报告
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四方达（300179）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/60cd8853-e0ee-4ae2-99c8-44d526d85233.PDF
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2026-04-01 20:45│四方达（300179）：关于使用部分自有资金进行委托理财的公告
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