公司公告☆ ◇300179 四方达 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 00:00 │四方达（300179）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-17 19:01 │四方达（300179）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-07-17 19:00 │四方达（300179）：：河南天璇半导体科技有限责任公司原股东拟增资涉及的河南天璇半导体科技有限责│
│ │任公司股东全... │
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│2026-07-17 19:00 │四方达（300179）：河南天璇半导体科技有限责任公司2026年1-3月审计报告 │
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│2026-07-17 19:00 │四方达（300179）：关于与关联方共同向控股子公司增资暨关联交易的公告 │
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│2026-07-17 18:59 │四方达（300179）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-01 00:00 │四方达（300179）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主 │
│ │体承诺的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │四方达（300179）：四方达2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2026-07-01 00:00 │四方达（300179）：四方达2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 │
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│2026-07-01 00:00 │四方达（300179）：四方达2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 │
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2026-07-20 00:00│四方达（300179）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：7,250.23万元—9,425.29万元 盈利：5,321.84万元
的净利润 比上年同期增长：36.24%—77.11%
扣除非经常性损益后 盈利：6,543.83万元—8,506.98万元 盈利：3,796.18万元
的净利润 比上年同期增长：72.38%—124.09%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司整体业绩保持稳健发展，营业收入与利润实现双增长。在夯实基本业务的同时，公司积极拓展新市场，子公司 CVD金刚石业
务板块同步放量，成为新的增长点。与此同时，公司持续推进降本增效，优化经营管理与资源配置，经营质量稳步提升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2026年半年度具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/b59e2ff0-aa4d-4d62-976a-27f443660931.PDF
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2026-07-17 19:01│四方达（300179）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年7月 13 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体董
事和高级管理人员发出了召开第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2026年 7月 16
日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事高华、许靖斌、方睿、钟晖、花雷、张绍和、南霖以通讯的方式出席会
议。公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方
海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于与关联方共同向控股子公司增资暨关联交易的议案》公司拟与控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公
司（以下简称“河南天璇”）、方睿女士、宁波四方鸿达投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“四方鸿达”）、共青城星达投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城星达”）、倪彪先生、晏小平先生、河南晶研智造科技有限公司（以下简称“晶研智造”
）在河南省郑州市经济技术开发区签署附生效条件的《增资协议》。按照协议约定，公司、方睿女士、四方鸿达、共青城星达、倪彪
先生、晏小平先生、晶研智造拟分别以现金方式向河南天璇增资10,121.62万元、4,259.46万元、2,513.51万元、2,348.65万元、540
.54万元、135.14万元、81.08万元，对应注册资本3,000.00万元，河南天璇的其他股东放弃本次增资的优先认购权（如有投资方未依
约足额支付增资款的，其他投资方有权在收到河南天璇的通知之日起10日内主张行使该部分出资额的优先认购权）。增资完成后，公
司直接持有河南天璇的股权比例将由46.8125%上升至47.5716%，河南天璇仍为公司合并报表范围内的子公司，本次交易不会导致公司
合并报表范围发生变化。
因共青城星达、四方鸿达、方睿女士、晏小平先生为公司关联方，本次与关联方共同增资构成关联交易。本次交易不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同向控股子公司增资暨关联交易的公告》
。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议、第六届董事会审计委员会第十三次会议、第六届董事会战略与投资
决策委员会第十次会议审议通过。
关联董事方海江先生、方睿女士对该议案回避表决，其他非关联董事一致同意该项议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司将于2026年8月4日召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
4、第六届董事会战略与投资决策委员会第十次会议决议；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/2e15c1fd-26fd-44ee-a0bd-2699ebe72422.PDF
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2026-07-17 19:00│四方达（300179）：：河南天璇半导体科技有限责任公司原股东拟增资涉及的河南天璇半导体科技有限责任公
│司股东全...
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四方达（300179）：：河南天璇半导体科技有限责任公司原股东拟增资涉及的河南天璇半导体科技有限责任公司股东全...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/54cd80a8-fd9d-4800-959b-6e295e7793df.PDF
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2026-07-17 19:00│四方达（300179）：河南天璇半导体科技有限责任公司2026年1-3月审计报告
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四方达（300179）：河南天璇半导体科技有限责任公司2026年1-3月审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/f730ba0c-24c2-4a27-a16e-ecb58f44fb4f.PDF
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2026-07-17 19:00│四方达（300179）：关于与关联方共同向控股子公司增资暨关联交易的公告
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四方达（300179）：关于与关联方共同向控股子公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/d9d7c414-d710-48aa-a832-3cf19f982c3d.PDF
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2026-07-17 18:59│四方达（300179）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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四方达（300179）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/41134e37-fa2e-4bca-896e-040ad8db5be8.PDF
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2026-07-01 00:00│四方达（300179）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承
│诺的公告
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四方达（300179）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d3a08cbb-0a18-4c20-b6e4-88e916f2f44c.PDF
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2026-07-01 00:00│四方达（300179）：四方达2026年度向特定对象发行A股股票预案
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四方达（300179）：四方达2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/052d2bb7-efa7-4542-81b4-8f47311d1bcb.PDF
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2026-07-01 00:00│四方达（300179）：四方达2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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四方达（300179）：四方达2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/6ca63514-3f18-4b04-8d41-832b4048c887.PDF
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2026-07-01 00:00│四方达（300179）：四方达2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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四方达（300179）：四方达2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b7fe6a64-3b38-4110-9f23-e5be96aac5ea.PDF
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2026-07-01 00:00│四方达（300179）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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四方达（300179）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/fef815ab-cc75-4b65-8c14-ccf1c5453009.PDF
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2026-07-01 00:00│四方达（300179）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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四方达（300179）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/878db827-f1ff-467a-b13c-e0136445e2ea.PDF
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2026-07-01 00:00│四方达（300179）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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四方达（300179）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/3f04876f-6a3c-42af-9949-90cfa95e657e.PDF
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2026-07-01 00:00│四方达（300179）：关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行A股股票相关事项的公告
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四方达（300179）：关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行A股股票相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/fea1b85f-3ceb-4410-9c28-d4b1fc37980e.PDF
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2026-07-01 00:00│四方达（300179）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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四方达（300179）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/9730e0ab-a0bf-4d26-8a30-ddb2c3aa6410.PDF
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2026-07-01 00:00│四方达（300179）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务
│资助或补偿的公告
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四方达（300179）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/7365f170-9f9f-4fb5-bc75-50b79d59d58b.PDF
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2026-06-30 00:00│四方达（300179）：关于第四期员工持股计划第三批股份锁定期届满的提示性公告
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河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4月 19日、2023年 5月 11日召开第五届董事会第十七
次会议、2022年度股东大会，审议通过了《河南四方达超硬材料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》等相关议案，同意公司
实施第四期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。第四期员工持股计划第三批股份锁定期于 2026年 6月 29日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司第四期员工持股计划第三批股份
锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
公司于 2022年 12月 6日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司拟以自有
资金不超过人民币 4,000万元且不低于人民币 2,000万元（均含本数）通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A股）股票，用于实
施员工持股计划或股权激励。
截至 2022 年 12 月 19日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A股股份 3,167,500股。第四期员工
持股计划授予份额的股票来源为上述已回购的股份，实际授予份额为 890,900份（每份为 1股，共 890,900股）。
二、本次员工持股计划的股份过户及锁定期
2023年 6月 29日，公司将“河南四方达超硬材料股份有限公司回购专用证券账户”中持有的 890,900股公司回购股票以非交易
过户的方式过户至“河南四方达超硬材料股份有限公司—第四期员工持股计划”专户。过户股份数量占公司当时总股本的 0.1833%，
过户价格为 5.44元/股。
根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划存续期为 60个月，自最后一笔标
的股票过户至本次员工持股计划名下之日（即 2023年 6月 29日）起算。本次员工持股计划所获标的股票的锁定期最长为 48个月，
自最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起 12个月后开始分四期解锁，对应每期解锁比例依次为 30%、30%、20%、20%
。第四期员工持股计划第一批股份锁定期于 2024年 6月 29日届满，第一批解锁比例为第四期员工持股计划持股总份额的 30%，具体
内容详见公司于 2024年7月 2日在巨潮资讯网披露的《关于第四期员工持股计划第一批股份锁定期届满的提示性公告》。
第四期员工持股计划第二批股份锁定期于 2025年 6月 29日届满，第二批解锁比例为第四期员工持股计划持股总份额的 30%，具
体内容详见公司于 2025年7月 1日在巨潮资讯网披露的《关于第四期员工持股计划第二批股份锁定期届满的提示性公告》。
第四期员工持股计划第三批股份锁定期于 2026年 6月 29日届满，第三批解锁比例为第四期员工持股计划持股总份额的 20%，对
应 178,180股，占公司总股本的 0.0367%。累计 44 名激励对象在第三个锁定期届满前因个人原因离职，根据公司第四期员工持股计
划（草案）规定：“持有人因辞职、公司裁员、合同到期未续签而离职，对于持有人持有的且未分配的员工持股计划权益在未来处置
后由公司收回”，由此，上述 44名激励对象第三批解锁份额对应的权益在未来处置后由公司收回。
三、本次员工持股计划第三批股份锁定期届满后的后续安排
1、当员工持股计划存续期届满或提前终止后 60个工作日内完成清算，并按持有人所持份额比例将员工持股计划资产分配至各持
有人，对于因人员离职等原因收回的股票，在处置为现金后，由公司收回。
2、在本次员工持股计划存续期内，员工持股计划所持标的股票出售取得现金或有取得其他可分配的收益时可以进行分配，管理
委员会按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例计算应分配金额，并依法扣除相关税费及其他应付款项后向持有人进行分配。
3、本次员工持股计划将严格遵守《河南四方达超硬材料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》中关于股票买卖相关规定
，在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2个
交易日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
四、员工持股计划的存续、变更、终止，及持有人权益的处置
（一）本次员工持股计划的存续期为 60 个月，自最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。
（二）员工持股计划的终止、存续期的延长和提前终止，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审
议通过方可实施。
（三）员工持股计划的终止
1、本次员工持股计划存续期满后自行终止。
2、本次员工持股计划的锁定期满后，在员工持股计划剩余资产均为货币性资产时，本次员工持股计划可提前终止。
3、本次员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次
员工持股计划的存续期可以延长。
（四）持有人权益的处置
1、在存续期之内，除法律、行政法规、本次员工持股计划约定的特殊情况，或经持有人会议审议通过，持有人所持的本次员工
持股计划份额不得质押、担保、偿还债务或作其他类似处置。
2、存续期内，持有人所持有的员工持股计划份额或权益未经管理委员会同意不得转让，未经同意擅自转让的，该转让行为无效
。
3、在锁定期内，持有人不得要求对员工持股计划未解锁的权益进行分配。
4、持有人发生变动时的处理方式：
（1）持有人发生职务变更，但仍在公司内，或在公司下属分公司、子公司内任职的，其持有的员工持股计划份额完全按照职务
变更前本计划规定的程序进行；但是，持有人因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损
害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原因导致公司解除与持有人劳动关系的，对于持有人持有的且未分配的员工持股计划
权益在未来处置后由公司收回，收回价格按照该份额所对应的标的股票的初始购买价格计算。
（2）持有人因辞职、公司裁员、合同到期未续签而离职，对于持有人持有的且未分配的员工持股计划权益在未来处置后由公司
收回，收回价格按照该份额所对应的标的股票的初始购买价格计算。
（3）本次员工持股计划存续期内，持有人达到国家规定的退休年龄而退休，不再在公司任职的，其持有的员工持股计划权益不
作变更。
（4）本次员工持股计划存续期内，持有人因丧失劳动能力而离职的，其持有的员工持股计划权益不作变更。
（5）本次员工持股计划存续期内，持有人死亡的，其持有的员工持股计划权益不作变更，由其合法继承人继承并继续享有；该
等继承人不受需具备参与本次员工持股计划资格的限制。
（6）管理委员会认定的其他情形。
五、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相
关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/beb3aabb-0b99-4ab7-94c0-ba20352341e2.PDF
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2026-06-04 19:02│四方达（300179）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年度利润分配方案为：按照董事会审议分配预案时总
股本 485,723,930 股剔除已回购股份 2,570,300股后 483,153,630股为基数，向股东每 10股派发现金股利 3.00元人民币（含税）
，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在实施权益分
派的股权登记日前由于股份回购、员工持股计划股份过户等原因导致公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变化，
公司拟维持分配比例不变，相应调整现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。
公司本次实际现金分红的总金额=董事会审议分配预案时参与分配的总股本×分配比例=483,153,630股*0.30元/股=144,946,089.
00元。
本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本折算的每 10股现金红利=本次派息总额/公司总股本*10股=144,946,089
.00元/485,723,930股*10股=2.984124元（保留六位小数，不四舍五入），即按公司总股本折算的每股现金红利为 0.2984124元。在
保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实
施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-每股现金红利=股权登记日收盘价-0.2984124元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、2026 年 4月 23 日，公司召开 2025 年度股东会审议通过 2025 年度利润分配方案为：以公司总股本扣除回购专用证券账户
持有股份数为基数，向股东每10股派发现金红利 3.00 元人民币（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。公司通过回购
专用证券账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。截至董事会审议日，公司总股本 485,723,930股，公司回购专用证券账户内
共有2,570,300股公司股份，因此，利润分配基数为 483,153,630股，以此测算拟派发的现金红利共计 144,946,089.00元（含税）。
如在实施权益分派的股权登记日前由于股份回购、员工持股计划股份过户等原因导致公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的
股份数量发生变化，公司拟维持分配比例不变，相应调整现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025年度股东会审议的分配方案一致。
4、本次权益分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,570,300股后的 483,153,630股为基数，向全体股东
每 10 股派 3.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否
属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每 10股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有本公司股份 2,570,300股，根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分已回
购的股份不享有参与本次利润分配的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 11日，除权除息日为：2026年 6月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****864 方海江
2 01*****001 付玉霞
3 01*****349 傅晓成
4 00*****584 杨国栋
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 1日至登记日：2026 年 6月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
鉴于公司回购专用证券账户所持股份不参与 2025年年度权益分派，故按公司总股本折算的每 10 股现金分红=本次实际现金分红
总额（含税）/公司总股本*10股=144,946,089.00元/485,723,930股*10股=2.984124元（保留六位小数，不四舍五入），即按公司总
股本折算的每股现金红利为 0.2984124元。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权
益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-每股现金红利=股权登记日收盘价-0.2984124元/股。
七、咨询机构
咨询地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街 109号；
咨询联系人：杨易硕；
咨询电话：0371-66728022；
传真：0371-66728041；
邮箱：sr@sf-diamond.com。
八、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、第六届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/ff76651c-753b-4ea2-b5a0-3a5bca209c66.PDF
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2026-05-28 18:04│四方达（300179）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《202
5年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为使投资者进一步了解公司生产经营等情况，公司定于2026年6月5日（星期五）下午15:
00-17:00举行2025年度网上业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026年6月5日（星期五）下午15:00-17:00
2、召开方式：网络远程方式
3 、 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进
入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
4、公司出席人员：董事兼总经理高华先生、独立董事南霖先生、董事会秘书兼财务总监李炎臻先生、职工董事兼证券事务代表
杨易硕女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可在本次年度业绩说明会召 开 日 前 五 个 交 易 日 内 ， 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm
.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进
行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/d5a85000-dc89-4f4b-a040-76f1da9c8db1.PDF
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2026-05-28 18:04│四方达（300179）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月17日、2025年9月9日召开的第六届董事会第十一次会
议、2025年第二次临时股东会审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本、经营范围、取
消监事会并修订<公司章程>的议案》；分别于2026年3月31日、2026年4月23日召开的第六届董事会第十三次会议、2025年度股东会审
议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
近日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了由郑州市市场监督管理局换发的《营业执照》，登记相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91410100271733521K
2、名称：河南四方达超硬材料股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：方海江
5、注册资本：肆亿捌仟伍佰柒拾贰万叁仟玖佰叁拾圆整
6、成立日期：1997年03月05日
7、住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号
8、经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；机械设备研发
；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；通用零部
件制造；金属制品研发；金属制品销售；金属工具制造；金属工具销售；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/206d01f7-c15b-4c5e-8739-d99bc06b92a2.PDF
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2026-05-25 18:23│四方达（300179）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票交易连续2个交易日（2026年5月22日、2026年5月2
5日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下
：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近日央视新闻媒体报道了关于金刚石散热应用相关消息，经公司核实，相关信息未涉及可能或已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息；
3、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形；
7、公司关注到近期市场对于培育钻石、超硬材料概念关注度较高，公司在定期报告中披露了公司在相关领域的业务情况及面临
的风险等。敬请投资者理性决策，谨慎投资。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司董事会向控股股东及实际控制人的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/e865a1bd-ed43-4d14-ab7b-b30d1dcb05db.PDF
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2026-05-20 17:32│四方达（300179）：关于第六期员工持股计划第一批股份锁定期届满的提示性公告
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四方达（300179）：关于第六期员工持股计划第一批股份锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9a049557-c95b-44f5-9c40-350b12a948a2.PDF
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2026-05-19 15:37│四方达（300179）：关于控股子公司对外投资的进展公告
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一、对外投资的概况
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于控股子公司对外投资的议案》。公司控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“河南天璇”）于 2026年 4月
21日与沙雅县人民政府在沙雅县签署《年产 2.5 万片 CVD 金刚石项目投资合同书》，拟在沙雅县投资建设年产 2.5万片 CVD金刚石
项目，项目计划投资额约 4.5亿元，其中固定资产投资额为 3.15亿元。本次投资的资金来源为河南天璇自有资金或自筹资金。后续
将在沙雅县注册设立项目公司，具体负责本项目建设运营。详情请见公司于 2026 年 4月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公
司对外投资的公告》（公告编号 2026-023）。
二、进展情况
近日，项目公司已完成工商注册登记手续，并取得了由沙雅县市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体信息如下：
公司名称：沙雅泓雅新材料有限公司
统一社会信用代码：91652924MAKDHNDY19
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王峙强
注册资本：壹亿元整
住所：新疆阿克苏地区沙雅县循环经济工业园区河南路钻石产业园 5-6号厂房
成立日期：2026年 5月 18日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；珠宝首饰批发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；电子专用材料销售；非金属
矿物制品制造；非金属矿及制品销售；珠宝首饰零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出
口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、沙雅泓雅新材料有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e26b64a6-965e-45df-8135-74dff19cc771.PDF
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2026-05-11 18:40│四方达（300179）：关于公司股东、高级管理人员减持计划期限届满暨实施结果的公告
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河南四方达超硬材料股份有限公司
关于公司股东、高级管理人员减持计划期限届满暨实施结果的公告公司持股 5%以上股东及控股股东、实际控制人的一致行动人
付玉霞女士及副总经理师金棒先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2026年 1月 19日披露《关于公司股东、董事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-001），公司持股 5
%以上股东及控股股东、实际控制人的一致行动人付玉霞女士、董事兼总经理高华先生、副总经理师金棒先生计划在减持计划公告披
露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
公司于 2026年 4月 30日披露了《关于公司董事兼高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2026-026），董事
兼总经理高华先生减持计划已经实施完毕，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到公司持股 5%以上股东及控股股东、实际控制人的一致行动人付玉霞女士及副总经理师金棒先生分别出具的《关
于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，截至 2026年 5月 8日，本次减持计划时间届满，根据《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，
现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司扣除回购专
（元/股） （股） 用账户股份后的总
股本比例
付玉霞 集中竞价交易 2026年 4月 27日 30.09 1,370,500 0.2837%
-2026年 5月 8日
师金棒 集中竞价交易 2026年 4月 28日 29.70 20,000 0.0041%
-2026年 5月 8日
注 1、公司总股本为 485,723,930 股，上表中相关比例的计算基数为剔除回购专用账户股份 2,570,300股后的股本数，即 483,
153,630股。上表中减持均价及计算股份占总股份的比例时，尾数进行四舍五入计算。注 2、减持股份来源：付玉霞女士所减持股份
来源为公司首次公开发行前发行的股份以及资本公积金转增的股份；师金棒先生所减持股份来源为其获授且已解锁的部分股权激励限
制性股票。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占公司扣除回购 股数（股） 占公司扣除回购
专用账户股份后 专用账户股份后
的总股本比例 的总股本比例
方海江 合计持有股份 139,610,024 28.8956% 139,610,024 28.8956%
其中：无限售条件股份 34,902,506 7.2239% 34,902,506 7.2239%
有限售条件股份 104,707,518 21.6717% 104,707,518 21.6717%
付玉霞 合计持有股份 34,201,365 7.0788% 32,830,865 6.7951%
其中：无限售条件股份 34,201,365 7.0788% 32,830,865 6.7951%
有限售条件股份 - - - -
合计持有股份 173,811,389 35.9744% 172,440,889 35.6907%
其中：无限售条件股份 69,103,871 14.3027% 67,733,371 14.0190%
有限售条件股份 104,707,518 21.6717% 104,707,518 21.6717%
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占公司扣除回购 股数（股） 占公司扣除回购
专用账户股份后 专用账户股份后
的总股本比例 的总股本比例
师金棒 合计持有股份 80,000 0.0166% 60,000 0.0124%
其中：无限售条件股份 20,000 0.0041% - -
有限售条件股份 60,000 0.0124% 60,000 0.0124%
注 1、公司总股本为 485,723,930 股，上表中相关比例的计算基数为剔除回购专用账户股份 2,570,300股后的股本数，即 483,
153,630股。上表中计算股份占总股份的比例时，尾数进行四舍五入计算，部分合计数与明细数之和在尾数上有差异，是由四舍五入
所致。
二、其他相关事项说明
1、付玉霞女士、师金棒先生的减持行为符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规减持情形。
2、付玉霞女士、师金棒先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次实施情况与此前披露的减持计划一致，实际
减持股份数量未超过计划减持股份数量，截至本公告日，本次减持计划时间已届满。本次减持不存在违反相关承诺的情形。
3、本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、付玉霞女士、师金棒先生分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/12e763f9-0c29-4d08-be28-1692add46a0f.PDF
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2026-04-30 18:46│四方达（300179）：关于公司董事兼高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
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河南四方达超硬材料股份有限公司
关于公司董事兼高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
董事兼高级管理人员高华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2026年 1月 19日披露《关于公司股东、董事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-001），公司持股 5
%以上股东及控股股东、实际控制人的一致行动人付玉霞女士、董事兼总经理高华先生、副总经理师金棒先生计划在减持计划公告披
露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份，上述具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
公司于近日收到董事兼总经理高华先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》，确认其减持计划已实施完毕，现将有关情况
公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司扣除回购专
（元/股） （股） 用账户股份后的总
股本比例
高华 集中竞价交易 2026年 4月 28日 29.14 28,600 0.0059%
注 1、公司总股本为 485,723,930 股，上表中相关比例的计算基数为剔除回购专用账户股份 2,570,300股后的股本数，即 483,
153,630股。上表中减持均价及计算股份占总股份的比例时，尾数进行四舍五入计算。注 2、减持股份来源：高华先生所减持股份来
源为其获授且已解锁的部分股权激励限制性股票。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司扣除回购 股数（股） 占公司扣除回购
专用账户股份后 专用账户股份后
的总股本比例 的总股本比例
高华 合计持有股份 114,450 0.0237% 85,850 0.0178%
其中：无限售条件股份 28,613 0.0059% 13 0.0000%
有限售条件股份 85,837 0.0178% 85,837 0.0178%
注 1、公司总股本为 485,723,930 股，上表中相关比例的计算基数为剔除回购专用账户股份 2,570,300股后的股本数，即 483,
153,630股。上表中计算股份占总股份的比例时，尾数进行四舍五入计算。
二、其他相关事项说明
1、高华先生的减持行为符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规减持情形。
2、高华先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告日，高华先生减持计划已经实施完毕，实施情况与此
前披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持不存在违反相关承诺的情形。
3、高华先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生
重大影响。
三、备查文件
1、高华先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ecea6b1a-809a-4e34-99ad-f9debf5c7cf1.PDF
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2026-04-23 20:12│四方达（300179）：2025年度股东会的法律意见
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四方达（300179）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/985be0e7-d4be-4bf8-84da-1e7d368d6673.PDF
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2026-04-23 20:12│四方达（300179）：关于完成补选第六届董事会独立董事的公告
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一、完成补选独立董事的情况
杜海波先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事以及董事会审计委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员、薪酬与考
核委员会委员职务。经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议对独立董事候选人任职资格进行审查，公司于 2026年 3月 31
日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意补选南霖先生为公司第六届董事
会独立董事候选人，并同意在股东会选举南霖先生为公司独立董事后，同时担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、战略与投资
决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自 2025 年度股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体详见公司于 2
026 年 4月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号
：2026-017）。
公司于 2026年 4月 23 日召开 2025年度股东会，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。南霖先生当选公司
第六届董事会独立董事，同时担任第六届董事会审计委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自
公司 2025 年度股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
二、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、2025年度股东会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/aac64ae5-2022-4687-95af-bcb493f9b3c9.PDF
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2026-04-23 20:12│四方达（300179）：2025年度股东会决议公告
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四方达（300179）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/84967f3e-708f-472f-a60c-32dbf2d563f1.PDF
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2026-04-22 18:58│四方达（300179）：关于控股子公司对外投资的公告
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四方达（300179）：关于控股子公司对外投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8379b40b-ea13-4878-80dd-89d7d93f129e.PDF
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2026-04-22 18:56│四方达（300179）：2026年一季度报告
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四方达（300179）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d4a25e0b-c83b-4de5-9b10-e1002b877cf9.PDF
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2026-04-22 18:56│四方达（300179）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4月 10日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体
董事和高级管理人员发出了召开第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。并于 2026年 4月 17日以
邮件方式发出增加临时议案通知。本次会议于 2026年 4月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事方海江、方睿、钟晖、张绍和、杜海波、花雷以通讯的方式出席会议。
公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规
定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》
本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
为强化董事会审计委员会的监督职能，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》及交易所相
关自律监管指引等法律法规，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会议事规则》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》
等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于修订<董事会战略与投资决策委员会议事规则>的议案》
为健全公司重大战略与投资决策机制，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》及交易所相关自律监管指引等法律法规，结合
公司实际情况，对《董事会战略与投资决策委员会议事规则》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略与投资决策委员会议事规则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》
公司控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司拟与沙雅县人民政府签署《年产 2.5万片 CVD金刚石项目投资合同书》，拟在
沙雅县投资建设年产 2.5万片 CVD 金刚石项目，项目计划投资额约 4.5亿元，其中固定资产投资额为 3.15亿元。
经董事会批准及签署完相关协议后，授权管理层负责具体执行在当地设立项目公司的相关事项。
本议案已经公司第六届董事会战略与投资决策委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司对外投资的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第六届董事会战略与投资决策委员会第七次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e5d7906f-93f6-49e1-85a5-413cd76f2440.PDF
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2026-04-22 18:54│四方达（300179）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2026年4月）
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第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”或“委员会”
），并制订本议事规则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；
负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会提出的方案或议案应当经过董事会审
议和决定。
第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘
书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员至少由三名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司独立董事。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产
生。
薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员由委员会在委员内选举，并报
请董事会批准产生。
第六条薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的禁止性情形；
（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；
（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
（四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景；
（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬与考核委员会委员。薪酬与考核委员会委员在任职期间出现前条规定
的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。在委员会委员人数未达到规定人数以前，委员会暂停行使本议
事规则规定的职权。
第九条 《公司法》《公司章程》关于董事义务规定适用于薪酬与考核委员会委员。
第三章 职责权限
第十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第十一条 委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配
方案须报董事会批准；委员会制订的公司股权激励计划需经董事会审议、征求独立董事意见并报公司股东会批准。
第四章 议事规则
第十二条薪酬与考核委员会会议每年至少召开一次，会议由召集人主持，召集人不能出席会议时可委托其他一名委员主持。薪酬
与考核委员会会议召开前三天须通知全体委员。紧急情况下可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，经全体委员一致同意
，可以豁免前述通知期限。
第十三条会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十四条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员过
半数通过。出席方式包括本人现场出席或者以通讯方式出席。
第十五条 委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委托其他委员代为出席会议并行使
表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十六条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未作具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第十七条 委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议
的，视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十八条 薪酬与考核委员会会议表决方式为：现场举手表决或书面投票表决。如采用通讯方式出席，则薪酬与考核委员会委员
在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十九条 委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第二十条 如有必要，薪酬与考核委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条 委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。
第二十二条 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。在公司存续期
间，保存期不得少于十年。
第二十三条会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十四条 委员会会议通过的议案及表决结果，委员会委员或公司董事会秘书应不迟于会议决议生效之次日向公司董事会通报
。
第二十五条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 工作评估
第二十六条 委员会委员在闭会期间可以对高级管理人员履职、业绩、工作表现等有关情况进行必要的跟踪了解，公司各相关部
门应给予积极配合，及时向委员提供所需资料。
第二十七条薪酬与考核委员会委员有权查阅下列相关资料：
（一）公司年度经营计划、投资计划、经营目标；
（二）公司的定期报告、临时报告；
（三）公司财务报表；
（四）公司各项管理制度；
（五）公司股东会、董事会会议决议及会议记录；
（六）其他相关资料。
第二十八条 委员会委员可以就某一问题向高级管理人员提出质询，高级管理人员应及时作出回答或说明。
第二十九条 委员会委员根据了解和掌握的情况资料，结合公司经营目标完成情况并参考其他相关因素，对高级管理人员的业绩
指标、薪酬方案、薪酬水平等作出评估。
第三十条 委员对其了解到的公司相关信息，在该等信息尚未经公司依法定程序予以公开之前，负有保密义务。
第六章附则
第三十一条本议事规则自公司董事会审议通过之日起执行。
第三十二条本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。
第三十三条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日
后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
规定执行，并及时修改本议事规则，报公司董事会审议通过。
第三十四条本议事规则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/097d6527-b41b-44a1-a9dd-175f282013e9.PDF
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2026-04-22 18:54│四方达（300179）：董事会审计委员会议事规则（2026年4月）
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四方达（300179）：董事会审计委员会议事规则（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/50a6892d-d434-484b-aca3-43aff0d98e02.PDF
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2026-04-22 18:54│四方达（300179）：董事会战略与投资决策委员会议事规则（2026年4月）
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四方达（300179）：董事会战略与投资决策委员会议事规则（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9ccfb9d3-747e-40b6-8ff8-2ff2db913c4b.PDF
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2026-04-10 17:38│四方达（300179）：关于第五期员工持股计划首次授予份额第二批股份锁定期届满的提示性公告
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四方达（300179）：关于第五期员工持股计划首次授予份额第二批股份锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/a678de44-a500-4a76-8044-f91816a430dd.PDF
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2026-04-02 00:30│四方达（300179）：2025年度可持续发展报告
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四方达（300179）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/dd0cd008-1f39-49cf-867b-663412f77234.PDF
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2026-04-01 21:51│四方达（300179）：2025年年度报告
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四方达（300179）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/ad856de6-6c43-47db-b9fd-3380e824bbba.pdf
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2026-04-01 20:46│四方达（300179）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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四方达（300179）：第六届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/947248b3-ee10-478e-a541-3ab119876f24.PDF
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2026-04-01 20:46│四方达（300179）：2025年年度报告
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四方达（300179）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/871d88b1-c8f4-4fed-9785-e9f1200a4bec.PDF
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2026-04-01 20:46│四方达（300179）：2025年年度报告摘要
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四方达（300179）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/af35e7dc-91c8-42e7-a275-e0c19644a0cc.PDF
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2026-04-01 20:45│四方达（300179）：内部控制审计报告
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四方达（300179）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/19c3ca9b-3581-4188-8c69-2635a58ee468.PDF
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2026-04-01 20:45│四方达（300179）：2025年年度审计报告
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四方达（300179）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/60cd8853-e0ee-4ae2-99c8-44d526d85233.PDF
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2026-04-01 20:45│四方达（300179）：关于使用部分自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：流动性好、安全性高、期限不超过12个月的理财产品。
2、投资金额：公司及子公司计划使用部分自有资金不超过人民币40,000万元进行委托理财，上述额度在授权期限内可循环滚动
使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面影响，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入
相关产品，因此委托理财的实际收益不可预期，敬请投资者注意投资风险。
河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开第六届董事会审计委员会第十次会议，于2026年3月
31日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，同意本公司及子公司使用部分自
有资金共计不超过人民币40,000万元进行委托理财，期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。具体情
况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用部分自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，提升资金收益水平。
2、投资金额
公司及子公司计划使用部分自有资金不超过人民币40,000万元进行委托理财，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，期限内任
一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的理财产品，包括
但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内，可循环滚动使用。
5、资金来源
资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年3月30日召开第六届董事会审计委员会第十次会议，于2026年3月31日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率，合理使用部分自有资金，同意公司及子公司在确保日常运营
和资金安全的前提下，使用部分自有资金共计不超过人民币40,000万元进行委托理财，购买流动性好、安全性高、期限不超过12个月
的理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。在额度范围内公司董事会授权公司管理层签署相关合同文
件。根据深圳证券交易所的相关规则，本事项经董事会审议通过后，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的理财产品，风险
可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关理财产品受到收益波动风险、利率风险、流动性风险等影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定进行委托理财，规范管理，控制风险。
2、本次使用部分自有资金进行委托理财事项经公司董事会审议通过，授权公司及子公司管理层办理具体委托理财事项，公司财
务部门负责组织实施。公司财务部负责拟定委托理财的计划、落实具体的委托理财配置策略、委托理财的经办和日常管理、委托理财
的财务核算、委托理财相关资料的归档和保管等。
3、公司财务部应定期向公司财务负责人报告委托理财情况。委托理财出现异常情况或其他重大变化，须及时报告公司财务负责
人、董事会秘书和总经理，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司内部审计部门对委托理财情况进行监督，定期或不定期对公司委托理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资
金使用情况进行审计、核实。
5、独立董事有权对委托理财情况进行检查。审计委员会有权对公司委托理财事项开展情况进行检查，并对提交董事会审议的委
托理财事项进行审核并发表意见，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
公司使用部分自有资金进行委托理财，不会影响公司的正常生产经营。通过委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投
资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。公司将按照《企业会计准则》的要求对相关委托理财行为进行
会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/00572fae-8641-4747-90e0-785c20bb76ee.PDF
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2026-04-01 20:45│四方达（300179）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告
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四方达（300179）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-01 20:45│四方达（300179）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）经营的影
响，增强公司财务稳健性，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易。
2、交易工具和品种：包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、结构性远期交易、利率掉期交易、货币互换
等产品或上述产品的组合。
3、交易场所：公司拟与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇业务，本次外汇业务交易对方不涉及关联方。
4、交易金额：公司计划使用总额度不超过 5,000万美元（或等值货币，含本数）的自有资金开展外汇衍生品业务。期限内任一
时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
5、已履行的审议程序：公司于 2026年 3月 31日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务
的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
6、风险提示：公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是开展外
汇衍生品交易业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险及其他可能的风险。敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026年 3月 31日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司根据
经营发展，使用总额度不超过 5,000万美元（或等值货币，含本数）的自有资金开展外汇衍生品业务。本议案尚需提交公司股东会审
议。现将有关事项公告如下：
一、投资情况概述
（一）开展外汇衍生品投资的目的
为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，不做无
实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易。
（二）外汇衍生品投资的额度及授权有效期
公司拟使用总额度不超过 5,000万美元（或等值货币，含本数）的自有资金开展外汇衍生品业务。期限内任一时点的交易金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
投资额度有效期及授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12个月内有效，上述投资额度在有效期内可循环滚动使
用。若实际发生单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会提请股东会授权
公司管理层依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品交易业务方案，签署相关协议及文件。
（三）外汇衍生品投资的交易方式
1、交易业务品种：公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、结构性远期
交易、利率掉期交易、货币互换等产品或上述产品的组合。
2、交易涉及的币种：交易币种包括但不限于美元、欧元、日元等与实际业务相关的币种。
3、交易对手：公司拟与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇业务，本次外汇业务交易对方不涉及关联方。
（四）外汇衍生品投资的资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
二、审议程序
公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案
》。该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定
，本议案需提交公司股东会审议。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能因标的利率、汇率等市场价格波动引发外汇衍生品价格变动，进而造成亏损的市场风
险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：公司外汇衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，履约风险较低。
4、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生相关业务人员未准确、及时、完整地记录外汇衍生品投资业务信息的情况，将
可能导致外汇衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如相关业务人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法
律风险及交易损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司进行外汇衍生品交易业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行投机和非法套利交易。
2、公司开展外汇衍生品业务只允许与经监管机构批准、具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易，不得与前述金融机构之
外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及
风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。
4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行管理办法，以防范法律风险。
5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇衍生品业务的风险敞口变化情况，并定期向
公司管理层及董事长报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
6、公司审计监察部将对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况向董事会审计委
员会报告。
五、外汇衍生品交易业务对公司的影响
公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交
易。公司通过开展适当的外汇衍生品交易业务，能够一定程度上有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，
增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用。鉴于外汇衍生品交易业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，公
司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
六、会计政策及核算原则
公司开展外汇衍生品交易业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》等相关规定
及其指南执行，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理及列报。
七、履行审议程序及相关意见
1、董事会意见
公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司根据经营发展的需要，拟使用总额
度不超过 5,000万美元（或等值货币，含本数）的自有资金开展外汇衍生品业务。上述交易额度自公司 2025年年度股东会审议通过
之日起 12 个月内有效，在额度范围内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金
额）将不超过已审议额度。若实际发生单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司
董事会提请股东会授权公司管理层依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品交易业务方案，签署相关协议及文件。
2、董事会审计委员会意见
公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，全体委员认为公司开展外汇衍生品
交易业务是为了充分运用金融工具降低或规避因汇率波动产生的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司
制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，有完善的相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇衍生品
交易业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，董事会审计委员会同意公司在保证正常生产经
营的前提下，开展外汇衍生品交易业务。
八、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、河南四方达超硬材料股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告；
4、《外汇衍生品交易业务管理制度》。
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2026-04-01 20:45│四方达（300179）：关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度提供担保的公告
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四方达（300179）：关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-01 20:44│四方达（300179）：公司章程 (2026年3月）
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四方达（300179）：公司章程 (2026年3月）。公告详情请查看附件。
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2026-04-01 20:44│四方达（300179）：市值管理制度
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第一条 为加强河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，规范公司市值管理行为，切实维护公司
、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理
》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制
度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第二章 市值管理的目的和基本原则
第三条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采
取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础
上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支
持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。
第四条 市值管理是公司战略管理的重要内容，公司市值管理遵循以下基本原则：
（一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的前提下开展市值管理工作；
（二）系统性原则：公司应当秉持系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作；
（三）科学性原则：公司应当采用科学的市值管理方式，研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值
管理工作；
（四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的、动态的过程，公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，常态化地开展市
值管理工作；
（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。
第三章 市值管理的机构与职责
第五条 市值管理工作由董事会领导、管理层深度协同负责。董事长是市值管理工作的第一负责人，董事会秘书是具体负责人。
公司证券投资部是市值管理工作的具体执行机构。公司其他职能部门及下属公司应当积极支持与配合市值管理相关工作。
第六条 董事会应重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、
并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公
司投资价值合理反映公司质量。
董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配
。
第七条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第八条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活
动，增进投资者对公司的了解。
第九条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对
公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大
影响的舆情或事项等，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会
等合法合规方式予以回应。
第十条 公司证券投资部作为公司市值管理工作的职能部门，具体负责公司市值管理的统筹协调工作，公司的各部门、下属公司
及其全体员工有义务协助证券投资部开展实施市值管理工作。
第四章 市值管理的主要方式
第十一条 公司应聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时结合自身实际情况，综合运用下列方式提升公司投资价值：
（一）并购重组
公司应积极落实发展战略，通过内生与外延式发展相结合的路径，适时开展并购重组，优化资产结构和业务布局，提高公司的核
心竞争力和内在价值。
（二）股权激励、员工持股计划
将股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合，适时开展股权激励或员工持股计划，实现公司持续、健康发展，提升公司核心
竞争力，为股东创造更好的投资回报。
（三）现金分红
公司应综合考虑行业特点、盈利水平、资金流转等因素，制定明确、清晰、合理、可持续的股东回报规划，稳定投资者分红预期
，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，增强现金分红稳定性、持续性和可预期性。
（四）投资者关系管理
公司应加强投资者关系日常维护工作，及时、准确、完整、合规地披露与投资者进行投资决策相关的信息。根据公司经营业绩情
况或发生的重大事项，通过主动开展业绩说明会和路演、线上/线下或一对一/一对多沟通等投资者关系活动，加强与机构投资者、个
人投资者、金融机构的交流互动，深化投资者对公司的价值认同，积极听取投资者的意见和建议，实现双向互动。
（五）信息披露
公司应当严格遵守相关法规要求，坚持以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量，突出信息披露的重要性、针对性，及时、
公平地披露可能对公司市值或者投资决策产生较大影响的信息或事项，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂
，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有
关的信息。
（六）股份回购
根据公司股本结构、资本市场环境变化以及公司市值变化等情况，在符合法律、法规及监管规则的条件下，根据公司实际情况，
适时开展股份回购，以顺应资本市场环境变化，促进市值稳定发展，增强投资者信心，维护市值稳定。
（七）其他合法合规方式
除以上方式外，公司还可以通过法律、法规及监管规则允许的其他方式开展市值管理工作。
第十二条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员应当切实增强合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。第五章 监测预警机制与应急措施
第十三条 公司应当对公司市值、市盈率、市净率或者其他适用指标进行监测和分析。
第十四条 当公司出现股价短期连续或者大幅下跌情形时，应及时采取如下措施：
（一）如为深圳证券交易所相关业务规则或深圳证券交易所认定的异常波动，公司应根据相关要求披露异常波动公告；
（二）立即启动内部风险评估程序，由证券投资部牵头，联合各职能部门及下属公司，对可能导致股价下跌的内部和外部因素进
行全面排查；
（三）可以召开投资者说明会，对外说明公司对股价下跌原因的客观分析、公司目前的经营状况、未来的发展计划等，以及公司
正在采取的应对措施；
（四）如果股价下跌是由于市场对公司某些信息的误解导致的，公司可以在符合相关规定的前提下，视情况进行自愿性披露，提
供更多有助于投资者正确理解公司状况的信息；
（五）其他合法合规的应对措施。
第十五条 公司股价短期连续或者大幅下跌情形，是指：
（一）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；
（二）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%；
（三）深圳证券交易所规定的其他情形。
第六章 附则
第十六条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第十七条 本制度有关内容若与国家颁布的法律、法规以及《公司章程》的规定不一致时，以法律、法规以及《公司章程》的规
定为准。本制度未尽事宜，按照法律、法规以及《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度解释权属公司董事会。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日生效实施，修改时亦同。
河南四方达超硬材料股份有限公司
董事会
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2026-04-01 20:44│四方达（300179）：独立董事2025年度述职报告（张绍和）
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各位股东及股东代表：
本人自 2025年 9月 9日起担任河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间，严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董
事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议，参与公司重
大决策，了解公司经营情况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2025年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、基本情况
本人张绍和，1967年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中南大学二级教授、博士生导师。曾在中国地
质大学（武汉）和中南大学进行博士后研究。现任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员。
本人已按要求向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。2025年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六
条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年任职期间，公司共召开 1次董事会、0次股东会。本人以通讯方式参加了公司召开的董事会，无授权委托其他独立董事出
席会议或缺席会议的情况。对于董事会所议事项，本人在各次会议召开前主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分
交流、了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自身专业知识和行业经验的优势，在董事会上认真审议每
一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。
2025年任职期间，公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批和审议程序，不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东利益的情形，本人对公司董事会审议的各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
2025年任职期间，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，认真履行独立董事职责，严格按照公司《独立董事制
度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定履行职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训
、与会计师事务所就相关问题进行有效探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2025年任职期间，本人积极履行独立董事职责，在日常履职过程中利用自身的专业知识做出独立判断，审慎、客观地行使表决权
，切实维护中小股东的合法权益。本人通过参加公司股东会的方式与中小股东进行沟通交流，听取中小股东诉求和建议。
（五）现场工作及公司配合情况
自 2025年 9月任职以来，本人通过参加会议及调研走访等活动，对公司进行考察和了解，并与公司管理层保持密切沟通，探讨
公司所在行业发展情况，听取公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的运行情况以及董事会决议的执行情况，为公司稳健和长远
发展提供合理化建议，累计现场工作天数为 6个工作日。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，能够就公司生产经营等重大事
项做到及时沟通，公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，为独立董事履职提供了必要的配合和支持条件。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉
义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。
在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事
项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年任职期间，本人对公司 2025年度公司关联交易情况进行了认真核查，公司 2025年度发生的关联交易行为决策程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部
交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年任职期间，公司及相关方均未变更或者豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年任职期间，公司无被收购或收购上市公司的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年任职期间，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要
求，按时编制并披露了《2025年第三季度报告》。审计委员会审议了上述报告，经全体委员审议通过后提交董事会审议，并经董事会
审议通过，公司董事和高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法合规。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025年任职期间，无提议独立聘用外部审计机构或解聘会计师事务所情况。
（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025年任职期间，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
本人在 2025年 9月任职期间，公司未发生聘任或者解聘高级管理人员情况。公司于 2025年 8月 17日召开了第六届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，相关议案
已于 2025年 9月 9日召开的 2025年第二次临时股东会审议通过，任期自股东会审议通过之日至第六届董事会任期届满之日为止。
作为公司独立董事，本人认为公司在 2025年度提名的董事和聘任的高级管理人员符合法律、法规所规定的上市公司董事、高级
管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，且提名及审议程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（八）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
公司分别于 2025年 3月 24日、2025年 3月 26日召开六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第六届董事会第九次会议审议
通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》，并审议了《关于董事 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案
的议案》，因该议案涉及全体董事薪酬，与全体董事利益相关，基于谨慎性原则全体董事回避表决，并已于 2025年 4月 22日提交股
东大会审议通过，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
公司分别于 2025年 3月 24日、2025年 3月 26日、2025年 4月 22日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第六届董
事会第九次会议、2024年度股东大会，审议通过了《河南四方达超硬材料股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》等相关议案，
该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。经核查，本人认为：公司第六期员工持股计划（草案）的相关内容，符
合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等有关法律法规、规范性文件以及本次员工持股计划的相关规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，员工持股计划
有利于上市公司的持续发展。
公司于 2025年 2月 21日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第
五期员工持股计划预留份额购买价格的议案》，因公司实施了 2023年度权益分派，公司根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第
五期员工持股计划（草案）》的规定，对员工持股计划预留份额的购买价格进行调整，由 3.37元/股调整为 3.17元/股。
报告期内，公司第二期第四批员工持股计划、第三期第三批员工持股计划、第四期第二批员工持股计划、第五期首次授予份额第
一批员工持股计划已根据相关规定解锁，相关份额已处置及分配完毕，符合员工持股计划草案及管理办法的相关规定。公司不存在董
事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
综上，本人认为公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，
尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年任职期间，我作为公司的独立董事，严格按照相关法律、行政法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，认真履行职责
，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司经营情况，积极参与公司重大事项决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实
维护了公司的整体利益以及公司股东的合法权益。
2026年，我将继续按照相关法律法规和《公司章程》等要求，本着诚信和勤勉尽责的精神，充分发挥自身专业优势，切实履行独
立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，为公司发展提供更多建设性建议，切实维护好公司整体利益和全
体股东合法权益。
特此报告。
独立董事：张绍和
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2026-04-01 20:44│四方达（300179）：特定对象来访接待管理制度
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第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，维护河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”)和投资者的合法权
益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规和规范性文件以及《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。第二条 公司特定对象来访接待工作应严格遵守《公司法》《证券法》等
有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。
第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。
第四条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行
交易的机构或个人，包括但不限于：
(一)从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
(二)从事证券投资的机构、个人及其关联人；
(三)持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人；
(四)新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
(五)深圳证券交易所认定的其他机构或个人。
第二章 特定对象来访接待工作的基本原则
第五条 公司对外接待工作须遵循以下原则：
（一）公平、公正、公开原则。公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策。
（二）诚实守信的原则。公司相关的接待工作应客观、真实和准确，不得有虚假记载和误导性陈述。
（三）保密原则。公司相关的接待工作人员不得擅自向对方披露、透露或泄露非公开重大信息。
（四）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门对上市公司信息披露的规定，在接待的过程中保证信息披
露真实、准确、完整、及时、公平。
（五）高效低耗原则。在进行接待的工作中，公司应充分注意提高工作效率，降低接待和推广的成本。
（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者及来访者的意见、建议，实现双向沟通，形成良性互动。
第三章 特定对象来访接待工作中的沟通内容
第六条 特定对象来访接待工作中公司与来访对象沟通的内容主要包括：
(一)公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
(二)法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
(三)公司已公开披露的经营管理信息及其说明，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分
配等；
(四)公司已公开披露的重大事项及其说明，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、重大合同、关联交
易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
(五)企业文化建设；
(六)公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。第四章 特定对象来访接待工作的部门设置及责任划分
第七条 证券投资部为来访接待的专职部门。
第八条 对于来访的特定对象，应当由证券投资部派专人负责接待。证券投资部在接待前请对方提供来访目的及拟咨询的问题的
提纲，由董事会秘书审定后交相关部门准备材料，并协调组织接待工作。特定对象来访接待由证券投资部负责并在董事会秘书指导下
共同完成。
第九条 对于特定对象基于对公司调研或采访形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件，在对外发布或使用前应知会公司。
第十条 公司应认真核查特定对象知会的投资价值分析报告、新闻稿等文件。公司发现其中存在错误、误导性记载的，应要求其
改正；拒不改正的，公司应及时发出澄清公告进行说明。发现其中涉及未公开重大信息的，公司应立即报告深圳证券交易所并公告，
同时要求其在公司正式公告前不得对外泄露该信息，并明确告知在此期间不得买卖公司证券及其衍生品种。
第五章 特定对象来访接待活动
第十一条 公司根据法律、法规以及公司规章制度的有关要求，认真做好特定对象来访接待工作。
第十二条 公司在特定对象来访工作中应平等对待所有投资者，为中小投资者公平获取公司信息创造良好途径。公司向机构投资
者、分析师或新闻媒体等特定对象提供已披露信息相关资料的，如其他投资者也提出相同的要求时，公司应平等予以提供。
第十三条 公司董事、高级管理人员在接受特定对象采访和调研前，应知会董事会秘书，董事会秘书应妥善安排采访或调研过程
并全程参加。
第十四条 机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通时，公司应合理、妥善地安排参观过程，使参
观人员了解公司业务和经营情况，同时注意避免在参观过程中使参观者有机会获取未公开的重大信息。第十五条 公司有必要在事前
对相关接待人员给予必要的培训和指导。除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表公司发言。第十六条 公
司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的重大信息的保密,避免选择性信息披露行为。
第十七条 在来访接待活动中公司相关接待人员在回答对方的询问时，应注意回答的真实、准确性，同时尽量避免使用带有预测
性言语。
第十八条 公司可以为特定对象的考察、调研和采访提供接待等便利，但不为其工作提供资助。特定对象考察公司原则上应自理
有关费用，公司不向来访人员赠送高额礼品。
第十九条 公司与特定对象进行直接沟通的，除应邀参加证券公司研究所等机构举办的投资策略分析会等情形外，应当要求该特
定对象出具单位证明和身份证等资料，并要求其签署承诺书（附件一）。
第二十条 公司在特定对象来访接待活动结束后应当及时编制《投资者关系活动记录表》（附件二），并于次一交易日开市前在
互动易平台和公司网站（如有）刊载。活动记录表至少应当包括以下内容：
（一）活动参与人员、时间、地点、形式；
（二）交流内容及具体问答记录；
（三）关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明；
（四）活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）；
（五）深圳证券交易所要求的其他内容。
第二十一条 公司在定期报告披露前三十日内尽量避免接受投资者调研、媒体采访等活动，防止泄露未公开重大信息。
第二十二条 公司在特定对象来访接待工作中一旦以任何方式发布了依法应披露的重大信息，应及时向深圳证券交易所报告，并
在下一交易日开市前进行正式披露。
第六章 附则
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十四条 本制度未尽事宜按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定办理。
第二十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
河南四方达超硬材料股份有限公司
董事会
2026年3月31日度
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【2.财报链接】
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2026-04-23│四方达：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225149736.PDF
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2026-04-02│四方达：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-02/1225073611.pdf
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2025-10-23│四方达：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224725078.PDF
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2025-08-19│四方达：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224505385.pdf
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2025-04-24│四方达：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236227.PDF
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2025-03-28│四方达：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222926664.PDF
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2024-10-24│四方达：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488643.PDF
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2024-07-30│四方达：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-30/1220744633.PDF
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2024-04-20│四方达：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219700739.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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