公司公告☆ ◇300179 四方达 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 16:02 │四方达（300179）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-23 18:32 │四方达（300179）：关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 │
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│2025-04-23 18:31 │四方达（300179）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 18:31 │四方达（300179）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-04-23 18:30 │四方达（300179）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-22 23:59 │四方达（300179）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-22 19:34 │四方达（300179）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-22 19:34 │四方达（300179）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-04-22 19:34 │四方达（300179）：四方达第六期员工持股计划 │
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│2025-04-15 15:44 │四方达（300179）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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2025-04-25 16:02│四方达（300179）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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四方达（300179）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/402ede03-7587-41ea-813a-555eae092ea4.PDF
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2025-04-23 18:32│四方达（300179）：关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告
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四方达（300179）：关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/881075f4-b0df-4238-afe1-1d8240350b6e.PDF
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2025-04-23 18:31│四方达（300179）：2025年一季度报告
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四方达（300179）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8761c08a-4525-49ed-98ab-f7498ecc6ae5.PDF
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2025-04-23 18:31│四方达（300179）：第六届董事会第十次会议决议公告
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四方达（300179）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/891b5960-3df7-445e-b232-badd02f4c48b.PDF
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2025-04-23 18:30│四方达（300179）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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四方达（300179）：第六届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1d4f79f1-74b7-4004-a72a-a3599fdf8d4b.PDF
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2025-04-22 23:59│四方达（300179）：2024年度股东大会决议公告
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四方达（300179）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 19:34│四方达（300179）：2024年度股东大会决议公告
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四方达（300179）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7c473249-56de-470c-a02d-4f9e8fac25f3.PDF
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2025-04-22 19:34│四方达（300179）：2024年度股东大会的法律意见
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四方达（300179）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b8398b9c-2269-410f-b952-c02f1ab2fc47.PDF
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2025-04-22 19:34│四方达（300179）：四方达第六期员工持股计划
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四方达（300179）：四方达第六期员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8ded5e75-f159-4543-8f23-f71ee8ff3bd7.PDF
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2025-04-15 15:44│四方达（300179）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理李伟先生提交的书面辞职报告。李伟先生因个
人原因辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。李伟先生的辞职不
会影响公司的正常经营。
李伟先生原定任期至第六届董事会届满（2027 年 1 月 9 日）。截至本公告日，李伟先生未持有公司股份，持有公司第五期员
工持股计划份额 245,300 份，每份对应公司 A 股普通股一股，其中 58,872 份已解锁，剩余 186,428 份未解锁。公司将根据《河
南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划(草案)》及相关规定对其持有的员工持股计划份额予以处理。其配偶或其他关联
人未持有公司股份。根据《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定，李
伟先生承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职
后半年内，不转让其所持本公司股份。
李伟先生在公司任职期间勤勉尽责，公司对李伟先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/627eae1f-96a7-4b79-9435-0e3fcbd713ab.PDF
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2025-04-15 15:44│四方达（300179）：第六期员工持股计划的法律意见
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四方达（300179）：第六期员工持股计划的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/bf34b2c5-bba3-4815-8622-1b67ae2a7339.PDF
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2025-04-10 17:42│四方达（300179）：关于第五期员工持股计划首次授予份额第一批股份锁定期届满的提示性公告
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河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月19 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第
三次会议，于 2024 年 3月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持
股计划（草案）》及相关议案，同意公司实施第五期员工持股计划，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。第五期员工持股计划首次授予份额第一批股份锁定期已于 2025 年4 月 9 日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司第五期
员工持股计划首次授予份额第一批股份锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划首次授予份额的股票来源及数量
公司于2022年12月6日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》，同意公司拟以自有资金不超过人民币4,000万元且不低于人民币2,000万元（均含本数）通过集中竞价交易方式回购公司普通
股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币19.66元/股（含本数），具体回购股份数量和金额以回
购期满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
截至2022年12月19日，上述回购股份方案实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份3,167
,500股。
第五期员工持股计划首次授予份额的股票来源为上述已回购的股份，实际授予份额为1,379,100份（每份为1股，共1,379,100股
）。
二、本次员工持股计划首次授予份额的股份过户及锁定期
2024年4月9日，公司将“河南四方达超硬材料股份有限公司回购专用证券账户”中持有的1,379,100股公司回购股票以非交易过
户的方式过户至“河南四方达超硬材料股份有限公司——第五期员工持股计划”专用账户，过户股份数量占公司当时总股本的0.2838
%，过户价格为3.37元/股。
根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划的存续期为 96 个月，自首次授予
份额的最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日（即 2024 年 4 月 9 日）起算。本次员工持股计划每批次授予份额的锁
定期最长为 48 个月，自该批次授予份额的最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起 12 个月后开始分四期解锁，对应
每期解锁比例依次为 30%、30%、20%、20%。
第五期员工持股计划首次授予份额第一批股份锁定期已于 2025 年 4 月 9 日届满，应解锁比例为第五期员工持股计划首次授予
份额的 30%，对应 413,730股，占公司目前总股本的 0.0851%。
三、本次员工持股计划首次授予份额第一批股份锁定期个人层面绩效考核情况
根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划持有人每期可解锁份额数量
与锁定期内考核对象的绩效结果挂钩，考核结果及对应解锁比例如下：
个人绩效考核结果 满足岗位要求 待提升 不满足岗位要求
个人层面解锁比例 100% 80% 0%
个人层面业绩考核未达到解锁条件的，则该解锁期对应的标的股票权益不得解锁，对于持有人持有的且未解锁的员工持股计划权
益在未来处置后由公司收回，收回价格按照该份额所对应的标的股票的初始购买价格计算。
因公司 6 名激励对象在本次员工持股计划首次授予份额第一个锁定期届满前因个人原因离职，根据《河南四方达超硬材料股份
有限公司第五期员工持股计划（草案）》的规定：“持有人因辞职、公司裁员、合同到期未续签而离职，对于持有人持有的且未解锁
的员工持股计划权益在未来处置后由公司收回”，由此，上述 6 名激励对象第一批解锁份额对应的权益在未来处置后由公司收回，
对应 25,110 股。
其余参与本次员工持股计划首次授予份额的持有人，经公司综合评估，有56名持有人锁定期内个人绩效考核结果为“满足岗位要
求”，对应个人层面解锁比例为第一个解锁期可解锁份额的100%；2名持有人锁定期内个人绩效考核结果为“待提升”，对应个人层
面解锁比例为第一个解锁期可解锁份额的80%；1名持有人锁定期内个人绩效考核结果为“不满足岗位要求”，对应个人层面解锁比例
为第一个解锁期可解锁份额的0%。
因此，根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划首次授予份额的持有
人第一批股份合计可解锁363,234股，占公司目前总股本的0.0748%。持有人因个人绩效考核未全部达标或未达标对应未解锁的25,386
股在未来处置后由公司收回，收回价格按照该份额所对应的标的股票的初始购买价格计算。
四、本次员工持股计划首次授予份额第一批股份锁定期届满后的后续安排
1、本次员工持股计划持有人每期可解锁份额数量与锁定期内考核对象的绩效结果挂钩，个人层面业绩考核未达到解锁条件的，
则该解锁期对应的标的股票权益不得解锁，对于持有人持有的且未解锁的员工持股计划权益在未来处置后由公司收回，收回价格按照
该份额所对应的标的股票的初始购买价格计算。
2、当员工持股计划存续期届满或提前终止后60个工作日内完成清算，并按持有人所持份额比例将员工持股计划资产分配至各持
有人，对于因人员离职等原因收回的股票，在处置为现金后，由公司收回。
3、在本次员工持股计划存续期内，员工持股计划所持标的股票出售取得现金或有取得其他可分配的收益时可以进行分配，管理
委员会在按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例计算应分配金额，并依法扣除相关税费及其他应付款项后向持有人进行分配。
4、本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买
卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交
易日内；
（4）其他法律、法规以及中国证监会等监管部门所规定不得买卖公司股票的期间。
五、员工持股计划的存续、变更、终止，及持有人权益的处置
（一）本次员工持股计划的存续期为96个月，自首次授予份额的最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。
（二）员工持股计划的终止、存续期的延长和提前终止，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审
议通过方可实施。
（三）员工持股计划的终止
1、本次员工持股计划存续期满后自行终止。
2、本次员工持股计划的锁定期满后，在员工持股计划剩余资产均为货币性资产时，本次员工持股计划可提前终止。
3、本次员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员
工持股计划的存续期可以延长。
（四）持有人权益的处置
1、在存续期之内，除法律、行政法规、本次员工持股计划约定的特殊情况，或经持有人会议审议通过，持有人所持的本次员工
持股计划份额不得质押、担保、偿还债务或作其他类似处置。
2、存续期内，持有人所持有的员工持股计划份额或权益未经管理委员会同意不得转让，未经同意擅自转让的，该转让行为无效
。
3、在锁定期内，持有人不得要求对员工持股计划未解锁的权益进行分配。
4、持有人发生变动时的处理方式：
（1）持有人发生职务变更，但仍在公司内，或在公司下属分公司、子公司内任职的，其持有的员工持股计划份额完全按照职务
变更前本计划规定的程序进行；但是，持有人因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损
害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原因导致公司解除与持有人劳动关系的，对于持有人持有的且未解锁的员工持股计划
权益在未来处置后由公司收回，收回价格按照该份额所对应的标的股票的初始购买价格计算。
（2）持有人因辞职、公司裁员、合同到期未续签而离职，对于持有人持有的且未解锁的员工持股计划权益在未来处置后由公司
收回，收回价格按照该份额所对应的标的股票的初始购买价格计算。
（3）本次员工持股计划存续期内，持有人达到国家规定的退休年龄而退休，不再在公司任职的，其持有的员工持股计划权益不
作变更。
（4）本次员工持股计划存续期内，持有人因丧失劳动能力而离职的，其持有的员工持股计划权益不作变更。
（5）本次员工持股计划存续期内，持有人死亡的，其持有的员工持股计划权益不作变更，由其合法继承人继承并继续享有；该
等继承人不受需具备参与本次员工持股计划资格的限制。
（6）管理委员会认定的其他情形。
六、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相
关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/c54118eb-8f44-4e04-8dc4-f7e767a365e2.PDF
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2025-03-28 18:03│四方达（300179）：2024年可持续发展报告
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四方达（300179）：2024年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/874a4711-587b-4208-b8d6-937e532c415a.PDF
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2025-03-27 20:54│四方达（300179）：关于召开2024年度股东大会的通知
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河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司
2024年度股东大会的议案》决定于2025年4月22日（星期二）召开公司2024年度股东大会，现将会议具体事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：2024年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午14:30。
现场投票时间：本次股东大会现场会议时间。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年4月16日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2025年4月16日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信 √
额度提供担保的议案》
7.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案 √
的议案》
9.00 《关于监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案 √
的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
12.00 《河南四方达超硬材料股份有限公司第六期员工 √
持股计划（草案）及其摘要》
13.00 《河南四方达超硬材料股份有限公司第六期员工 √
持股计划管理办法》
14.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本 √
次员工持股计划相关事宜的议案》
2、特别提示事项
上述提案中，提案1.00，除审议《2024年度董事会工作报告》外，独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在本次年度
股东大会上进行述职；董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出
具了《董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见》。
提案6.00、10.00、11.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事
项，须经出席股东大会股东所持有效表决权过半数通过。
提案6.00、12.00、13.00、14.00涉及的关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案已分别经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。详情请参阅公司于2025年3月28日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、股东大会登记等事项
1、登记时间：2025年4月21日（星期一）（上午8:30—11:30，下午14:30—17:00）。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。符合条件的法人股东的法定代表人出席会
议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的
，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人身份证明
、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人
应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记
确认。传真或信函登记的应在2025年4月21日17:00前送达公司证券投资部方为有效。
来
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