公司公告☆ ◇300179 四方达 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-11 18:40 │四方达（300179）：关于公司股东、高级管理人员减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 18:46 │四方达（300179）：关于公司董事兼高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:12 │四方达（300179）：2025年度股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:12 │四方达（300179）：关于完成补选第六届董事会独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:12 │四方达（300179）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 18:58 │四方达（300179）：关于控股子公司对外投资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 18:56 │四方达（300179）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 18:56 │四方达（300179）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 18:54 │四方达（300179）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2026年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 18:54 │四方达（300179）：董事会审计委员会议事规则（2026年4月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 18:40│四方达（300179）：关于公司股东、高级管理人员减持计划期限届满暨实施结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南四方达超硬材料股份有限公司
关于公司股东、高级管理人员减持计划期限届满暨实施结果的公告公司持股 5%以上股东及控股股东、实际控制人的一致行动人
付玉霞女士及副总经理师金棒先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2026年 1月 19日披露《关于公司股东、董事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-001），公司持股 5
%以上股东及控股股东、实际控制人的一致行动人付玉霞女士、董事兼总经理高华先生、副总经理师金棒先生计划在减持计划公告披
露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
公司于 2026年 4月 30日披露了《关于公司董事兼高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2026-026），董事
兼总经理高华先生减持计划已经实施完毕，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到公司持股 5%以上股东及控股股东、实际控制人的一致行动人付玉霞女士及副总经理师金棒先生分别出具的《关
于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，截至 2026年 5月 8日，本次减持计划时间届满，根据《上市公司股东减持股份管
理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，
现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司扣除回购专
（元/股） （股） 用账户股份后的总
股本比例
付玉霞 集中竞价交易 2026年 4月 27日 30.09 1,370,500 0.2837%
-2026年 5月 8日
师金棒 集中竞价交易 2026年 4月 28日 29.70 20,000 0.0041%
-2026年 5月 8日
注 1、公司总股本为 485,723,930 股，上表中相关比例的计算基数为剔除回购专用账户股份 2,570,300股后的股本数，即 483,
153,630股。上表中减持均价及计算股份占总股份的比例时，尾数进行四舍五入计算。注 2、减持股份来源：付玉霞女士所减持股份
来源为公司首次公开发行前发行的股份以及资本公积金转增的股份；师金棒先生所减持股份来源为其获授且已解锁的部分股权激励限
制性股票。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占公司扣除回购 股数（股） 占公司扣除回购
专用账户股份后 专用账户股份后
的总股本比例 的总股本比例
方海江 合计持有股份 139,610,024 28.8956% 139,610,024 28.8956%
其中：无限售条件股份 34,902,506 7.2239% 34,902,506 7.2239%
有限售条件股份 104,707,518 21.6717% 104,707,518 21.6717%
付玉霞 合计持有股份 34,201,365 7.0788% 32,830,865 6.7951%
其中：无限售条件股份 34,201,365 7.0788% 32,830,865 6.7951%
有限售条件股份 - - - -
合计持有股份 173,811,389 35.9744% 172,440,889 35.6907%
其中：无限售条件股份 69,103,871 14.3027% 67,733,371 14.0190%
有限售条件股份 104,707,518 21.6717% 104,707,518 21.6717%
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占公司扣除回购 股数（股） 占公司扣除回购
专用账户股份后 专用账户股份后
的总股本比例 的总股本比例
师金棒 合计持有股份 80,000 0.0166% 60,000 0.0124%
其中：无限售条件股份 20,000 0.0041% - -
有限售条件股份 60,000 0.0124% 60,000 0.0124%
注 1、公司总股本为 485,723,930 股，上表中相关比例的计算基数为剔除回购专用账户股份 2,570,300股后的股本数，即 483,
153,630股。上表中计算股份占总股份的比例时，尾数进行四舍五入计算，部分合计数与明细数之和在尾数上有差异，是由四舍五入
所致。
二、其他相关事项说明
1、付玉霞女士、师金棒先生的减持行为符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规减持情形。
2、付玉霞女士、师金棒先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次实施情况与此前披露的减持计划一致，实际
减持股份数量未超过计划减持股份数量，截至本公告日，本次减持计划时间已届满。本次减持不存在违反相关承诺的情形。
3、本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、付玉霞女士、师金棒先生分别出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/12e763f9-0c29-4d08-be28-1692add46a0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 18:46│四方达（300179）：关于公司董事兼高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
河南四方达超硬材料股份有限公司
关于公司董事兼高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
董事兼高级管理人员高华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2026年 1月 19日披露《关于公司股东、董事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-001），公司持股 5
%以上股东及控股股东、实际控制人的一致行动人付玉霞女士、董事兼总经理高华先生、副总经理师金棒先生计划在减持计划公告披
露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份，上述具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
公司于近日收到董事兼总经理高华先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》，确认其减持计划已实施完毕，现将有关情况
公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司扣除回购专
（元/股） （股） 用账户股份后的总
股本比例
高华 集中竞价交易 2026年 4月 28日 29.14 28,600 0.0059%
注 1、公司总股本为 485,723,930 股，上表中相关比例的计算基数为剔除回购专用账户股份 2,570,300股后的股本数，即 483,
153,630股。上表中减持均价及计算股份占总股份的比例时，尾数进行四舍五入计算。注 2、减持股份来源：高华先生所减持股份来
源为其获授且已解锁的部分股权激励限制性股票。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占公司扣除回购 股数（股） 占公司扣除回购
专用账户股份后 专用账户股份后
的总股本比例 的总股本比例
高华 合计持有股份 114,450 0.0237% 85,850 0.0178%
其中：无限售条件股份 28,613 0.0059% 13 0.0000%
有限售条件股份 85,837 0.0178% 85,837 0.0178%
注 1、公司总股本为 485,723,930 股，上表中相关比例的计算基数为剔除回购专用账户股份 2,570,300股后的股本数，即 483,
153,630股。上表中计算股份占总股份的比例时，尾数进行四舍五入计算。
二、其他相关事项说明
1、高华先生的减持行为符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规减持情形。
2、高华先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告日，高华先生减持计划已经实施完毕，实施情况与此
前披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持不存在违反相关承诺的情形。
3、高华先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生
重大影响。
三、备查文件
1、高华先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ecea6b1a-809a-4e34-99ad-f9debf5c7cf1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:12│四方达（300179）：2025年度股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四方达（300179）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/985be0e7-d4be-4bf8-84da-1e7d368d6673.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:12│四方达（300179）：关于完成补选第六届董事会独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、完成补选独立董事的情况
杜海波先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事以及董事会审计委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员、薪酬与考
核委员会委员职务。经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议对独立董事候选人任职资格进行审查，公司于 2026年 3月 31
日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意补选南霖先生为公司第六届董事
会独立董事候选人，并同意在股东会选举南霖先生为公司独立董事后，同时担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、战略与投资
决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自 2025 年度股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体详见公司于 2
026 年 4月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号
：2026-017）。
公司于 2026年 4月 23 日召开 2025年度股东会，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。南霖先生当选公司
第六届董事会独立董事，同时担任第六届董事会审计委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自
公司 2025 年度股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
二、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、2025年度股东会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/aac64ae5-2022-4687-95af-bcb493f9b3c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:12│四方达（300179）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四方达（300179）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/84967f3e-708f-472f-a60c-32dbf2d563f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:58│四方达（300179）：关于控股子公司对外投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四方达（300179）：关于控股子公司对外投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8379b40b-ea13-4878-80dd-89d7d93f129e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:56│四方达（300179）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四方达（300179）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d4a25e0b-c83b-4de5-9b10-e1002b877cf9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:56│四方达（300179）：第六届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4月 10日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体
董事和高级管理人员发出了召开第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。并于 2026年 4月 17日以
邮件方式发出增加临时议案通知。本次会议于 2026年 4月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事方海江、方睿、钟晖、张绍和、杜海波、花雷以通讯的方式出席会议。
公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规
定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》
本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
为强化董事会审计委员会的监督职能，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》及交易所相
关自律监管指引等法律法规，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会议事规则》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》
等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于修订<董事会战略与投资决策委员会议事规则>的议案》
为健全公司重大战略与投资决策机制，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》及交易所相关自律监管指引等法律法规，结合
公司实际情况，对《董事会战略与投资决策委员会议事规则》部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略与投资决策委员会议事规则》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》
公司控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司拟与沙雅县人民政府签署《年产 2.5万片 CVD金刚石项目投资合同书》，拟在
沙雅县投资建设年产 2.5万片 CVD 金刚石项目，项目计划投资额约 4.5亿元，其中固定资产投资额为 3.15亿元。
经董事会批准及签署完相关协议后，授权管理层负责具体执行在当地设立项目公司的相关事项。
本议案已经公司第六届董事会战略与投资决策委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司对外投资的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第六届董事会战略与投资决策委员会第七次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e5d7906f-93f6-49e1-85a5-413cd76f2440.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:54│四方达（300179）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”或“委员会”
），并制订本议事规则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；
负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会提出的方案或议案应当经过董事会审
议和决定。
第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘
书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员至少由三名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司独立董事。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产
生。
薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员由委员会在委员内选举，并报
请董事会批准产生。
第六条薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的禁止性情形；
（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；
（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
（四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景；
（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬与考核委员会委员。薪酬与考核委员会委员在任职期间出现前条规定
的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。在委员会委员人数未达到规定人数以前，委员会暂停行使本议
事规则规定的职权。
第九条 《公司法》《公司章程》关于董事义务规定适用于薪酬与考核委员会委员。
第三章 职责权限
第十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第十一条 委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配
方案须报董事会批准；委员会制订的公司股权激励计划需经董事会审议、征求独立董事意见并报公司股东会批准。
第四章 议事规则
第十二条薪酬与考核委员会会议每年至少召开一次，会议由召集人主持，召集人不能出席会议时可委托其他一名委员主持。薪酬
与考核委员会会议召开前三天须通知全体委员。紧急情况下可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，经全体委员一致同意
，可以豁免前述通知期限。
第十三条会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召
|