公司公告☆ ◇300179 四方达 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-06 18:36 │四方达（300179）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-10-22 18:31 │四方达（300179）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-22 18:29 │四方达（300179）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-09 19:18 │四方达（300179）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2025-09-09 19:18 │四方达（300179）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-09-09 19:18 │四方达（300179）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-29 16:20 │四方达（300179）：关于公司及控股子公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-18 20:29 │四方达（300179）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-18 20:29 │四方达（300179）：关联交易管理办法（2025年8月） │
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│2025-08-18 20:29 │四方达（300179）：股东会议事规则（2025年8月） │
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2025-11-06 18:36│四方达（300179）：关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份合计为 184,900股，占注销前公司总股本的 0.
0381%。本次注销完成后，公司总股本由 485,908,830股减少至 485,723,930股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次回购股份的注销事宜已于 2025年 11月 5日办理完成。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次
回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、公司于 2022年 12月 6日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，公司拟以自有资金不超过人民币 4,000万元且不低于人民币 2,000万元（均含本数）通过集中竞价交易方式回购公司
普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币 19.66元/股（含本数），具体回购股份数量和金额
以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公
司于 2022年 12 月 9日在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》。
截至 2022 年 12 月 19日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A股股份 3,167,500股，占公司当时
总股本的比例为 0.6519%；回购的最高成交价为 12.84 元/股，最低成交价为 12.36 元/股，支付的资金总额为39,991,639元（不含
交易费用）。至此，公司本次回购股份方案实施完毕。具体内容详见公司于 2022年 12月 21日在巨潮资讯网发布的《关于回购公司
股份实施完成暨股份变动的公告》。
2、公司于 2023年 4月 19日召开第五届董事会第十七次会议、于 2023年 5月 11日召开 2022年度股东大会，审议通过了《河南
四方达超硬材料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》等相关议案。公司于 2023年 6月 30日收到中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“河南四方达超硬材料股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 890,900股回购
股份已于 2023年 6月 29日以非交易过户的方式过户至“河南四方达超硬材料股份有限公司－第四期员工持股计划”专用账户，过户
股份数量占公司当时总股本的0.1833%，过户价格为 5.44元/股。具体内容详见公司 2023年 7月 4日在巨潮资讯网发布的《关于第四
期员工持股计划完成非交易过户的公告》。
3、公司于 2024 年 2 月 19 日召开第六届董事会第三次会议、于 2024 年 3月 14日召开 2023年度股东大会，审议通过了《河
南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》等相关议案。公司于 2024年 4月 10日收到中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“河南四方达超硬材料股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 1,379,100股
回购股份已于 2024 年 4月 9日以非交易过户的方式过户至“河南四方达超硬材料股份有限公司－第五期员工持股计划”专用账户，
过户股份数量占公司当时总股本的 0.2838%，过户价格为 3.37 元/股。具体内容详见公司 2024 年 4月 11日在巨潮资讯网发布的《
关于第五期员工持股计划首次受让股份完成非交易过户的公告》。
4、公司于 2025年 2月 21日召开第五期员工持股计划管理委员会第三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第
六届董事会第八次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于第五期员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对第五
期员工持股计划预留份额进行分配。公司于 2025 年 3月 17日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登
记确认书》，“河南四方达超硬材料股份有限公司回购专用证券账户”所持有的346,600股公司股份已于 2025年 3月 14 日以非交易
过户的方式过户至“河南四方达超硬材料股份有限公司－第五期员工持股计划”专用账户，过户股份数量占公司当时总股本的 0.071
3%，过户价格为 3.17元/股（因公司实施了 2023年度权益分派，员工持股计划预留份额的购买价格由 3.37元/股调整为 3.17元/股
），具体内容详见公司 2025年 3月 17日在巨潮资讯网发布的《关于第五期员工持股计划预留份额完成非交易过户的公告》。
5、公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第九次会议、于 2025 年 4月 22日召开 2024年度股东大会，审议通过了《河
南四方达超硬材料股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》等相关议案。公司于 2025年 5月 21日收到中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“河南四方达超硬材料股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 366,000股公
司股份已于 2025年 5月 20日以非交易过户的方式过户至“河南四方达超硬材料股份有限公司－第六期员工持股计划”专用账户，过
户股份数量占公司当时总股本的0.0753%，过户价格为 5.375元/股。具体内容详见公司 2025年 5月 22日在巨潮资讯网发布的《关于
第六期员工持股计划完成非交易过户的公告》。
以上员工持股计划合计使用 2022年回购股份共计 2,982,600股，截至本次注销前，公司 2022年回购股份剩余数量为 184,900股
。
6、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司回购公司股份用于员工持股计划或者
股权激励，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于前述期限即将届满，公司于2025年 8月 17日召开第六
届董事会第十一次会议、第六届监事会第十二次会议，于 2025年 9月 9日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销部
分回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司注销 2022 年回购股份剩余的184,900股普通股（A股）股票，并相应减少公司注册资
本。具体内容详见公司2025年 8月 19日在巨潮资讯网发布的《关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》。
二、回购股份的注销情况
本次注销回购股份 184,900 股，占注销前公司总股本的 0.0381%。实际回购注销金额为 2,334,476.42元（不含交易费用）。本
次注销完成后，公司总股本由485,908,830股减少至 485,723,930股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次
回购股份的注销事宜已于 2025年 11月 5日办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法
规要求。
三、回购注销后公司股本结构的变动情况
本次回购股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：
股份类型 本次变动前 本次注销股 本次变动后
份数量
股份数量（股） 比例 (股） 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通 111,742,052 23.00% - 111,742,052 23.01%
股/非流通股
二、无限售条件流 374,166,778 77.00% 184,900 373,981,878 76.99%
通股
三、总股本 485,908,830 100.00% 184,900 485,723,930 100.00%
四、本次回购注销对公司的影响
本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，注销后
公司的股本总额和股权分布仍符合上市条件。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定及股东会的授权，及时办理相关工商变更和章程备案登记事宜，并将
根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/bf5dd515-c1a7-403c-b865-45b2bb22bb13.PDF
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2025-10-22 18:31│四方达（300179）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 10月 11日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体
董事和高级管理人员发出了召开第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2025年 10月
21日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事方睿、钟晖、许靖斌、张绍和、杜海波、花雷以通讯的方式出席会议。
公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会
董事认真审议了本次会议的议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
经公司董事会审议，认为公司《2025 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确
、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/098bf963-02f6-4e22-9a19-89347b1b6758.PDF
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2025-10-22 18:29│四方达（300179）：2025年三季度报告
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四方达（300179）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/1d8d6bd6-978b-4fe8-b778-1eb00b052aa2.PDF
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2025-09-09 19:18│四方达（300179）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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四方达（300179）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/ed3efede-aefb-4dc3-9ccd-bd12e5a1d64c.PDF
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2025-09-09 19:18│四方达（300179）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8月 17日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监
事会第十二次会议，于 2025年 9月 9日召开公司 2025年第二次临时股东会，审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议
案》《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025年 8月 19日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事
会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》。
鉴于公司 2022 年回购股份剩余 184,900股尚未使用且存续时间即将期满三年，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟将存放于回购专用账户的 184,900股回
购股份予以注销，占公司当前总股本的 0.0381%，并相应减少公司注册资本。
综上，本次注销完成后，公司总股本将由 485,908,830股变更为 485,723,930股，注册资本将由人民币 485,908,830元减少至人
民币 485,723,930元。
二、需债权人知晓的信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人如下：
凡公司债权人均有权于本公告披露之日起 45日内要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述
权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。公司将按照法定程序继续实施本次注销回购股份和减少注册资
本事宜。公司债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出
书面要求，并随附相关证明文件。
公司债权人可采用现场、信函或者邮件的方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025年 9月 9日起 45日内，工作日 8:30-11:30、14:30-17:00
2、申报地点及申报材料送达地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街 109号证券投资部办公室
3、联系人：公司证券投资部
联系电话：0371-66728022
邮政编码：450016
联系邮箱：sr@sf-diamond.com
4、申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
5、以信函邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期
以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/84d7974b-7831-4f4c-b106-edd326f6b99b.PDF
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2025-09-09 19:18│四方达（300179）：2025年第二次临时股东会决议公告
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四方达（300179）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/c8fc06c1-5549-4881-b2bb-11b045ea6069.PDF
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2025-08-29 16:20│四方达（300179）：关于公司及控股子公司为子公司提供担保的进展公告
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特别提示
本次被担保对象郑州天璇新材料有限公司的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“四方达”）于2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第九次会议和第
六届监事会第十次会议，2025年 4月 22 日召开 2024年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度
提供担保的议案》。公司合并报表范围内子公司郑州天璇新材料有限公司（以下简称“天璇新材料”）拟向银行申请最高不超过 40,
000万元授信额度，公司拟为天璇新材料相关授信业务提供担保，最高担保额度不超过 18,725.00万元，该担保事项实际发生时，天
璇新材料将为该担保事项向公司提供反担保；同时，天璇新材料作为河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“河南天璇”或“
控股子公司”）的全资子公司，河南天璇拟为天璇新材料相关授信业务提供担保，最高担保额度不超过 40,000.00万元。上述担保事
项中可能存在复合担保的情况，对同一授信事项或债务事项提供的复合担保只计算一次。
上述担保事项的授权有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大会召开之日止，担保额度在授权期限内可
以循环使用。上述授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、外汇交易等业务。公司提供的担保
方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体担保期限以实际签订的担保协
议为准。公司及控股子公司的担保金额以实际发生额为准，担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。具体内
容详见公司于 2025 年 3 月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额
度提供担保的公告》。
二、担保进展
近日，天璇新材料向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（以下简称“浦发银行”）申请 20,000 万元贷款额度并签署《固
定资产贷款合同》，同时，公司及控股子公司河南天璇已分别与浦发银行签订了《保证合同》（以下分别称为“《保证合同》（四方
达）”和“《保证合同》（河南天璇）”）。其中，公司将按照天璇新材料未清偿债务的 46.8125%为该贷款事项提供连带责任担保
，预计担保最高金额为 9,362.50万元；控股子公司河南天璇将为该贷款事项提供全额担保，预计担保最高金额为 20,000.00 万元。
上述合同的担保期限均为主债务履行期届满之日后三年止，上述担保事项为复合担保，对同一债务事项提供的复合担保只计算一次。
上述担保事项均在公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第十次会议和 2024年度股东大会审议通过的担保额度内，无需
提交董事会或股东会审议。该担保事项实际发生时，天璇新材料将为该担保事项向公司提供反担保。目前公司已与天璇新材料签署反
担保协议，就公司向天璇新材料提供 9,362.50万元的担保事项，天璇新材料向公司提供反担保。
本次担保前，公司及控股子公司对天璇新材料的实际担保余额为 24,993.00万元，剩余可用担保额度为 40,000.00 万元；本次
担保后，公司及控股子公司对天璇新材料的实际担保余额为 44,993.00 万元，剩余可用担保额度为 20,000.00万元。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人名称：郑州天璇新材料有限公司
成立日期：2023年 05月 22日
注册地址：郑州经济技术开发区花溪街 192 号郑州经开综合保税区 B 区01-17号
法定代表人：王峙强
注册资本：人民币 10,000万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新材料技术研发
；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；新材料技术推广服务；货物进出
口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
河南天璇半导体科技有限责任公司 10,000.00 100%
与公司关系：河南天璇半导体科技有限责任公司为公司合并报表范围内控股子公司，天璇新材料为河南天璇的全资子公司。
2、财务数据
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
资产总额 83,440.84 88,511.58
负债总额 74,820.60 82,977.98
净资产 8,620.25 5,533.60
资产负债率 89.67% 93.75%
项目 2024 年度 2025 年 1 月-6 月
营业收入 0.00 964.77
利润总额 -1,726.51 -4,181.15
净利润 -1,307.81 -3,086.65
注：上述 2024年度数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。其他事项：天璇新材料与郑州银行股份有限公司中
原科技城支行于 2024年8月 6日申请的 25,000万元贷款额度，与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行于 2025 年 8月 27 日申
请的 20,000 万元贷款额度，均以自有资产提供抵押担保；除此之外，无其他对外担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。
3、信用状况：信用等级良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）《保证合同》（四方达）
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
保证人：河南四方达超硬材料股份有限公司
债务人：郑州天璇新材料有限公司
担保范围：保证担保的范围包括主合同项下的主债权，还及于由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、
手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差
旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
担保金额：主合同项下全部未清偿债务的 46.8125%，不超过 9,362.50万元。保证方式：连带责任保证
保证期间：保证期间为至主债务履行期届满之日后三年止。
是否提供反担保：公司已与天璇新材料签署反担保协议，就公司向天璇新材料提供 9,362.50万元担保事项，天璇新材料向公司
提供反担保。
（二）《保证合同》（河南天璇）
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
保证人：河南天璇半导体科技有限责任公司
债务人：郑州天璇新材料有限公司
担保范围：保证担保的范围包括主合同项下的主债权，还及于由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、
手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差
旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
担保金额：不超过人民币 20,000万元
保证方式：连带责任保证
保证期间：保证期间为至主债务履行期届满之日后三年止。
是否提供反担保：否，天璇新材料为河南天璇的全资子公司。
五、董事会意见
本次所涉及的担保事项在第六届董事会第九次会议和第六届监事会第十次会议及 2024年度股东大会审议通过的《关于公司及控
股子公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》的授权范围内。本次所涉及的担保有利于保证天璇新材料的项目建设及日常经
营资金需求，天璇新材料为公司合并报表范围内的子公司，且为河南天璇的全资子公司，担保风险可控，符合公司整体利益。
同时公司为天璇新材料提供担保时，天璇新材料也为该担保事项向公司提供了反担保。本次所涉及的担保事项符合相关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保余额为 24,993.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 20.
39%，本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保总余额为 44,993.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的
36.71%。以上担保为公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供的担保。
公司及控股子公司无逾期担保情形、无向合并报表外的单位提供担保的情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承
担损失的情形。
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